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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 706

19 mars 2014

SOMMAIRE

Aladino S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33850

Allegro S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33851

Antinos S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33847

Antinos S.A., S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33847

Atols Investissements S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

33848

Bakers Holdings (Luxembourg) S.à r.l.  . . .

33873

Barraud Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

33864

Basil Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33842

Blue Azur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33844

Celestica (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . .

33854

Charisma Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33849

Du Parc Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33847

EIM Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33868

EIM Participations Luxembourg S.A.  . . . .

33868

Elkhound Loan Company Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33847

Evola S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33886

Flanagan S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33843

Four Directions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33851

Fundo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33844

Go North S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33861

J.A.F. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33845

Kortstrukt S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33845

LCN IPPT 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33864

Luxbond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33848

Minerals & Resources Management S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33843

Orco Germany S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33888

PAM L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33843

Paul Wagner et Fils S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

33850

PEH Quintessenz Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . .

33845

Petercam Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33848

Petercam Horizon L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33842

Petercam L Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33849

Samiral S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33888

Seafar SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33871

Stemel Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33844

Traveling S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33842

Vector  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33846

Waldofin S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33846

33841

L

U X E M B O U R G

Petercam Horizon L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 33.352.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV PETERCAM HORIZON L à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 avril 2014 à 11.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la SICAV.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs

avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2014034383/24.

Traveling S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 63.335.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>7 avril 2014 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014039873/795/15.

Basil Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.939.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>7 avril 2014 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014039862/795/15.

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U X E M B O U R G

Minerals &amp; Resources Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 108.227.

The Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>April 8, 2014 at 11.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 2013
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Miscellaneous.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2014039870/795/15.

Flanagan S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 85.110.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>8 avril 2014 à 9:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014039865/795/15.

PAM L, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 174.579.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV PAM L à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 avril 2014 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la SICAV.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société
Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs

avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bdl.lu) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2014034384/24.

33843

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U X E M B O U R G

Fundo, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 107.368.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de FUNDO à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 avril 2014 à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité,
à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bdl.lu) de
leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2014039866/755/21.

Stemel Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 39.392.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>9 avril 2014 à 09.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2013,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014039872/833/17.

Blue Azur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 82.964.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>4 avril 2014 à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2013, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31

décembre 2013.

4. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014039863/1023/16.

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J.A.F. S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 77.459.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>7 avril 2014 à 10.00 heures, pour délibérer sur

l'ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-

tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2013,

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2013 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014039867/833/18.

Kortstrukt S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 55.229.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>8 avril 2014 à 10:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations Statutaires
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014039868/795/16.

PEH Quintessenz Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 38.269.

Die Aktionäre der PEH QUINTESSENZ SICAV werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>08. April 2014 um 11:30 Uhr am Sitz der Gesellschaft in 14, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg stattfinden wird.

<i>Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg zu 15, rue de Flaxweiler, L-6776

Grevenmacher.

2. Neufassung der Satzung gemäß den Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.
3. Verschiedenes.
Diese außerordentliche Generalversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn ein Anwesenheitsquorum von min-

destens 50% des Gesellschaftskapitals eingehalten wird. Sollte ein solches Quorum nicht erreicht werden, ist nach den
Vorschriften des Luxemburger Rechts eine zweite Generalversammlung einzuberufen. Ein Anwesenheitsquorum ist im
Rahmen dieser zweiten Generalversammlung nicht vorgesehen. Für alle Punkte der Tagesordnung gilt auf beiden Ver-
sammlungen ein Stimmenmehrheitserfordernis von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Grundlage für
die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der außerordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf
befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

33845

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U X E M B O U R G

Die Aktionäre sind berechtigt, an der außerordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu

lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Fund Domiciliation
Services  /  Banque  de  Luxembourg  (14,  boulevard  Royal,  L-2449  Luxembourg,  Fax  Nr.  +352  49924  2501,  E-Mail:
ifs.fds@bdl.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzu-
senden.

Aktionäre, die an der außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen sich zum o.g. Stichtag vor

der außerordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anmelden.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende

Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der
außerordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesell-
schaft bis zum o.g. Stichtag vorliegen.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014039871/34.

Waldofin S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 34.972.

Les actionnaires et porteurs de parts de fondateur sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>8 avril 2014 à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 novembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Nominations Statutaires
5. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014039874/795/16.

Vector, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 88.004.

The shareholders of the Fund are convened at the

ANNUAL GENERAL MEETING

wich will be held at Luxembourg, on <i>8 April 2014 at 11:00 am, with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Presentation of the Activities' Report for the financial year ended 31 December 2013
2. Presentation of the report from BDO Audit, the Auditor of the Fund ("Réviseur d'Entreprises Agréé"), for the

financial year ended on 31 December 2013

3. Approval of the Annual Report and the Audited Financial Statements for the financial year ended on 31 December

2013

4. Accumulation of the net result for the financial year ended 31 December 2013
5. Discharge of the following outgoing Directors of the Fund for all their duties during, and in connection with, the

financial year ended on 31 December 2013:
- Mr. Werner SMETS, Chairman and Director
- Mr. Thierry VANDEGHINSTE, Director
- Mr. Marc SALLET, Director
- Mr. Jan BONROY, Director
- Mr. Claude PECH, Director who resigned on 28 June 2013
- Mr. Eric FEYEREISEN, Director who resigned on 28 June 2013
- Mr. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN, Director who resigned on 31 July 2013
- Mr. Dominique DUBOIS, Director who resigned on 31 July 2013
-  Mr.  Frits  CARLSEN,  Director  coopted  on  15  October  2013  in  replacement  of  Mr.  Dominique  Dubois  who
resigned

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6. Appointment of the following Directors of the Fund for a period of one year ending with the Annual General

Meeting of Shareholders of the Fund in 2015, which will approve the Annual Report and the Audited Financial
Statements of the financial year ending on 31 December 2014:
- Mr. Werner SMETS, Chairman and Director
- Mr. Thierry VANDEGHINSTE, Director
- Mr. Marc SALLET, Director
- Mr. Jan BONROY, Director
- Mr. Frits CARLSEN, Director

7. Ratification of a Director Fee paid to Mr. Frits CARLSEN for a gross amount of EUR 7.500,00 in relation with the

financial year ended on 31 December 2013;

8. Appointment of BDO Audit, as Auditor of the Fund (Réviseur d'Entreprises d'Agréé), for a period of one year

ending with the Annual General Meeting of Shareholders of the Fund in 2015

Please be informed that no quorum is required for the items on the agenda of the Meeting and the resolutions will be

passed by a simple majority of the votes of the shares present or represented at the Meeting.

Each share has a voting right. Shareholders may vote in person or by proxy.
The owners of bearer shares wishing to join this Meeting must deposit their shares five business days prior the Meeting

at the registered office.

If you are not able to attend this Meeting personally, please complete and sign the proxy form available on request at

the registered office of the Fund. To be valid, proxies should be received in Luxembourg by the registered office of the
Fund before 6.00 p.m. (Luxembourg time) on 7 April 2014 by M. Matthieu Keller (fax number 00352 24 88 84 91 or e-
mail: m.keller@bpere.eu).

Shareholders wishing to receive copy of the Annual Report and Audited Financial Statements as at 31 December 2013

may download the document from the following website: www.groupedr.eu (Directory NAV Center) or address their
request at the registered office of the Fund.

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2014038511/10183/53.

Du Parc Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 112.261.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 68176 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014015518/10.
(140018238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Antinos S.A., Société Anonyme,

(anc. Antinos S.A., S.P.F.).

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 29.233.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Référence de publication: 2014015354/10.
(140018292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Elkhound Loan Company Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 175.496.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Référence de publication: 2014015527/10.
(140017927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

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Petercam Capital, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 176.339.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PETERCAM CAPITAL à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 avril 2014 à 14.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès de CACEIS BANK Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs

avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax : +352 4767 4544) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Le prospectus, les documents d'informations clés pour les investisseurs et les derniers rapports périodiques sont

disponibles auprès du siège de CACEIS BANK Luxembourg.

Référence de publication: 2014036171/25.

Atols Investissements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5532 Remich, 6, rue Enz.

R.C.S. Luxembourg B 65.922.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2014.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2014015365/11.
(140018122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Luxbond, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 30.521.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte

Zithe, le jeudi <i>10 avril 2014 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31

décembre 2013.

2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée

Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:

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Pour le Luxembourg :
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Pour l'Allemagne :
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont

autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014039869/755/32.

Petercam L Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 27.128.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Sicav PETERCAM L FUND à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>9 avril 2014 à 14.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du réviseur d'entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé
6. Nominations statutaires.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au

moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès de CACEIS BANK Luxembourg.

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,

pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs

avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (fax: +352 4767 4544) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Le prospectus, les documents d'informations clés pour les investisseurs et les derniers rapports périodiques sont

disponibles auprès du siège de CACEIS BANK Luxembourg et sur le site https://funds.petercam.com.

Référence de publication: 2014036172/25.

Charisma Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 72.483.

Die Aktionäre der Charisma Sicav werden hiermit zu einer

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre eingeladen, die am <i>08. April 2014 um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft in 14, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg stattfinden wird.

<i>Tagesordnung:

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg zu 15, rue de Flaxweiler, L-6776

Grevenmacher.

2. Neufassung der Satzung gemäß den Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.
3. Verschiedenes.
Diese außerordentliche Generalversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn ein Anwesenheitsquorum von min-

destens 50% des Gesellschaftskapitals eingehalten wird. Sollte ein solches Quorum nicht erreicht werden, ist nach den
Vorschriften des Luxemburger Rechts eine zweite Generalversammlung einzuberufen. Ein Anwesenheitsquorum ist im
Rahmen dieser zweiten Generalversammlung nicht vorgesehen. Für alle Punkte der Tagesordnung gilt auf beiden Ver-
sammlungen ein Stimmenmehrheitserfordernis von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. Grundlage für

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die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der außerordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf
befindlichen Aktien gem. Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der außerordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu

lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Fund Domiciliation
Services  /  Banque  de  Luxembourg  (14,  boulevard  Royal,  L-2449  Luxembourg,  Fax  Nr.  +352  49924  2501,  E-Mail:
ifs.fds@bdl.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzu-
senden.

Aktionäre, die an der außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen sich zum o.g. Stichtag vor

der außerordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anmelden.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende

Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der
außerordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesell-
schaft bis zum o.g. Stichtag vorliegen.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2014039864/34.

Aladino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 65.102.

Les actionnaires de la société ALADINO S.A. (la "Société") sont par la présente invités à assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de la Société qui sera tenue le <i>04 avril 2014 à 10h00 au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, afin de se prononcer sur

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver

les comptes annuels établis au 31 décembre 2012.

2. Présentation et approbation du rapport de contrôle du commissaire aux comptes portant sur l'exercice clos au 31

décembre 2012.

3. Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2012 et du compte de profits et pertes; affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et au commissaire aux comptes pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice

clos au 31 décembre 2012.

5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi coordonnée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

6. Ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur et décharge à l'administrateur démissionnaire.
7. Divers.
Il est rappelé aux actionnaires que pour des raisons techniques, ils ne peuvent assister à l'assemblée générale par

visioconférence. Ils peuvent cependant donner procuration pour se faire représenter à l'assemblée générale.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2014038513/25.

Paul Wagner et Fils S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 21.315.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. Januar 2014.

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notar

Référence de publication: 2014015904/14.
(140017747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

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Allegro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 136.517.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique de la société, prises en date du 04 Mars 2014

L'actionnaire unique de la société, Allegro Group S.à r.l., enregistré au Registre du Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B136148 et dont le siège social est à 20, Wengertswee, L-5485 Wormeldange-Haut, Lu-
xembourg, décide de réélire Ernst &amp; Young S.A. avec adresse au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, en qualité
de réviseur d'entreprises agréé de la société, pour une période prenant fin à la date à laquelle l'actionnaire unique prendra
ses résolutions sur les comptes annuels de la société pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 12 mars 2014.

Allegro Group S.à r.l.

Référence de publication: 2014036808/16.
(140042219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2014.

Four Directions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 38, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 185.169.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le six mars.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

Monsieur Norbert MEISCH, expert-comptable, né à Luxembourg le 22 août 1950, demeurant professionnellement à

L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch,

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «FOUR DIRECTIONS S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune d'Esch-sur-Alzette.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut:
- participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,

tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière;

- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou

indirectement à son objet;

- détenir des marques et brevets;

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- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-

ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions d'une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d'une ou de plusieurs actions fait l'objet d'un contentieux, l'ensemble des personnes
revendiquant un droit sur cette ou ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à
l'égard de la société.

L'absence de la désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l'assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d'un admi-
nistrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu'à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur  le  plus  âgé,  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  société  l'exige.  Il  doit  être  convoqué  chaque  fois  que  deux
administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans

le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier

mardi du mois de juin à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d'actionnaires, et s'ils déclarent avoir connais-

sance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n'a qu'un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d'associé et exerce les pouvoirs dévolus

à l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la Loi 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription et paiement

Toutes les actions ont été souscrites par l'actionnaire unique et libérées intégralement par des versements en espèces,

de sorte que la somme de cinquante mille euros (50.000.- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

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<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, a été évalué à environ mille deux cent cinquante Euros.

<i>Décisions de l'associée unique

LE comparant pré-qualifié, représentant 100% du capital social souscrit, a pris les résolutions suivantes en tant qu'as-

sociée unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2. Est nommé administrateur unique de la société:
Monsieur Norbert MEISCH, expert-comptable, né à Luxembourg le 22 août 1950, demeurant professionnellement à

L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue

Pasteur, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 131.410.

4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire statutaire de l'an 2019.

5. Le siège social de la société est établi à L-4240 Esch-sur-Alzette, 38, rue Emile Mayrisch.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant connu du notaire par nom, prénom usuel, états et demeure,

il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Norbert MEISCH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mars 2014. Relation GRE/2014/955. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014037502/171.
(140042646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2014.

Celestica (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.838.548.200,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 99.169.

In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of March.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the partners of CELESTICA (LUXEMBOURG) S.à r.l., a Luxembourg

private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, having a share capital of one billion eight hundred thirty-eight million five hundred forty-eight thou-
sand two hundred United States Dollars (USD 1,838,548,200) and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 99.169 (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître
Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, on January 23, 2004, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial) under number 378 on April 7, 2004. The articles of
association of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on April 16, 2004, published in the Memorial
under number 640 on June 22, 2004.

THERE APPEARED:

- the Company, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professio-

nally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal;

- Celestica (Gibraltar) Limited, a company incorporated and organized under the laws of Gibraltar, having its registered

office at 57/63 Line Wall Road, Gibraltar and registered with the Registrar of Companies in Gibraltar under number
90266, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch-
sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal; and

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- Celestica Inc., a company incorporated and existing under the laws of the Province of Ontario, having its registered

office at 844 Don Mills Road, Toronto, Ontario M3C 1V7 Canada and registered with the Ministry of Government Services
under number 1201522, here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing pro-
fessionally in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholders of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-

lowing:

I. that forty-five million nine hundred sixty three thousand six hundred ninety-nine (45,963,699) ordinary shares and

six (6) 6% non-cumulative preference shares of the Company, having a par value of forty United States Dollars (USD 40)
each, and representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting which is
consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced.

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1) Waiver of the convening notices;
2) Insertion of an article 15.4 in the articles of association of the Company (the Articles);
3) Acknowledgment of the cancellation of the 500 ordinary shares owned by the Company and subsequent decrease

of the share capital of the Company by an amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) in order to
bring the share capital from its present amount of one billion eight hundred thirty-eight million five hundred forty-eight
thousand two hundred United States Dollars (USD 1,838,548,200), represented by forty-five million nine hundred sixty
three thousand six hundred ninety-nine (45,963,699) ordinary shares and six (6) 6% noncumulative preference shares,
having a par value of forty United States Dollars (USD 40), to the amount of one billion eight hundred thirty-eight million
five hundred twenty-eight thousand two hundred United States Dollars (USD 1,838,528,200), represented by forty-five
million nine hundred sixty three thousand one hundred ninety-nine (45,963,199) ordinary shares and six (6) 6% non-
cumulative preference shares, having a par value of forty United States Dollars (USD 40) each, by way of the cancellation
of the five hundred (500) ordinary shares of the Company held by the Company;

4) Amendment to article 5.1 of the Articles in order to reflect the share capital decrease specified under item 3.;
5) Amendment to the register of partners of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, and any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l. to proceed on behalf
of the Company to the registration of the share capital decrease in the share register of the Company;

6) Presentation of:
A: the common draft terms of the cross-border merger providing for the absorption of Celestica Liquidity Management

Hungary Limited Liability Company, a limited liability company organized under the laws of Hungary, having its registered
office at 1074 Budapest, Dóhany u.12, Hungary, and registered with the Hungarian Court of Registration under number
01-09-686002;

B: the written merger report of the board of managers of the Company;
7) Acknowledgement that the documents required by article 267 of the law of August 10, 1915 on commercial com-

panies, as amended (the Law) have been deposited at the registered office of the Company for due inspection by the
shareholders of the Company at least one month before the date hereof;

8) Acknowledgement that (i) according to article 268 of the Law, the creditors of the Company and Celestica Liquidity

Management Hungary Limited Liability Company whose claims predate the date of publication of the deed of merger may,
within two months following its publication, ask the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arrondissement dealing
with commercial matters for the district where the debtor company has it registered office for a summary judgement
requiring the establishment of guarantees for any matured or unmatured debts, provided that they can credibly prove
that the merger constituted a risk for the exercise of their rights, and that the company has not provided them with
sufficient guarantees, and (ii) the creditors of the Company and Celestica Liquidity Management Hungary Limited Liability
Company are entitled to use their respective rights granted by the provisions of Section 76 (2) of the Hungarian Companies
Act within thirty days at the latest following the second publication in Hungary of the announcement on the final decision
concerning the merger, and confirmation that detailed information regarding the terms and conditions of the exercise of
such rights can be obtained free of charge at the registered office of Celestica Liquidity Management Hungary Limited
Liability Company (1074 Budapest, Dóhany u.12, Hungary).

9) (i) Acknowledgment that the Company is, as the date hereof, the sole shareholder of Celestica Liquidity Management

Hungary Limited Liability Company, prenamed and (ii) acknowledgment and, to the extent necessary, approval that Ce-
lestica Liquidity Management Hungary Limited Liability Company shall be dissolved without liquidation by way of the
transfer all its assets and liabilities to the Company in accordance with the common draft terms of the cross-border
merger;

10) Acknowledgment that from an accounting point of view, the operations of Celestica Liquidity Management Hungary

Limited Liability Company will be treated as having being carried out on behalf of the Company as from the effective date
of the merger; and

11) Miscellaneous.

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III. that the Company holds five hundred (500) of its own ordinary shares, the voting rights pertaining to such shares

being therefore suspended;

IV. that Celestica (Gibraltar) Limited and Celestica Inc. (the Voting Partners), being the only partners of the Company

having voting rights, have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the partners represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of
the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Voting Partners resolves to insert an article 15.4 in the Articles which shall read as follows:

“ 15.4. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the board of managers must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the board of managers must resolve to distribute the

interim dividends;

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend; and

(v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the board of managers

has the right to claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the partners must
immediately refund the excess to the Company if so required by the board of managers.”

<i>Third resolution

The Voting Partners acknowledge the cancellation of the 500 ordinary shares owned by the Company and subsequently

resolve to decrease the share capital of the Company by an amount of twenty thousand United States Dollars (USD
20,000) in order to bring the share capital from its present amount of one billion eight hundred thirty-eight million five
hundred forty-eight thousand two hundred United States Dollars (USD 1,838,548,200), represented by forty-five million
nine hundred sixty-three thousand six hundred ninety-nine (45,963,699) ordinary shares and six (6) 6% non-cumulative
preference shares, having a par value of forty United States Dollars (USD 40), to the amount of one billion eight hundred
thirty-eight million five hundred twenty-eight thousand two hundred United States Dollars (USD 1,838,528,200), repre-
sented by forty-five million nine hundred sixty-three thousand one hundred ninety-nine (45,963,199) ordinary shares and
six (6) 6% non-cumulative preference shares, having a par value of forty United States Dollars (USD 40) each, by way of
the cancellation of the five hundred (500) ordinary shares of the Company held by the Company.

Upon decrease of the share capital of the Company, the Voting Partners resolve to register the shareholding of the

Company as follows:

Celestica (Gibraltar) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,963,199 ordinary shares
Celestica Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 preference shares

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above resolution, the Voting Partners now being the sole partners of the Company (the

Partners) resolve to amend article 5.1 of the Articles, which henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at one billion eight hundred thirty-eight million five hundred twenty-

eight thousand two hundred United States Dollars (USD 1,838,528,200) represented by forty-five million nine hundred
sixty three thousand one hundred ninety-nine (45,963,199) ordinary shares and six (6) 6% non-cumulative preference
shares (the Preference Shares) in registered form with a par value of forty Unites States Dollars (USD 40) each, all
subscribed and fully paid-up.

In these Articles, the term “shares”refers to the ordinary shares and the Preference Shares.”

<i>Fifth resolution

The Partners resolve to amend the register of partners of the Company in order to reflect the above changes with

power and authority given to any manager of the Company, and any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l. to proceed
on behalf of the Company to the registration of the share capital decrease in the share register of the Company.

<i>Sixth resolution

The Partners note that the board of managers of the Company has presented to them:

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A: The common draft terms of the cross-border merger dated October 21, 2013, published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et des Associations, N° - 2687 of October 28, 2013 in accordance with article 262 of the Law and providing
for the absorption by the Company of Celestica Liquidity Management Hungary Limited Liability Company, prenamed
(the Company Ceasing To Exist), whereby the merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution
without liquidation, of all the assets and liabilities, without any restriction or limitation, of the Company Ceasing To Exist
to the Company (the Merger Proposal).

B: The written report of the board of managers of the Company, explaining and justifying the Merger Proposal from

a legal and economic point of view. The said report will remain annexed to the present deed, after having been signed
“ne varietur" by the proxyholders of the appearing parties and the undersigned notary.

<i>Seventh resolution

The Partners acknowledge that all the documents required by article 267 of the Law have been deposited at the

registered office of the Company for due inspection by the partners of the Company at least one month before the date
hereof.

A certificate attesting the deposit of the above mentioned documents, duly signed by an authorized representative of

the Company, will remain annexed to the present deed.

<i>Eighth resolution

The Partners acknowledge that (i) according to article 268 of the Law, the creditors of the Company and Celestica

Liquidity Management Hungary Limited Liability Company whose claims predate the date of publication of the deed of
merger may, within two months following its publication, ask the judge presiding the chamber of the Tribunal d'Arron-
dissement dealing with commercial matters for the district where the debtor company has it registered office for a
summary judgement requiring the establishment of guarantees for any matured or unmatured debts, provided that they
can credibly prove that the merger constituted a risk for the exercise of their rights, and that the company has not
provided them with sufficient guarantees, and (ii) the creditors of the Company and Celestica Liquidity Management
Hungary Limited Liability Company are entitled to use their respective rights granted by the provisions of Section 76 (2)
of the Hungarian Companies Act within thirty days at the latest following the second publication in Hungary of the
announcement on the final decision concerning the merger, and confirm that detailed information regarding the terms
and conditions of the exercise of such rights can be obtained free of charge at the registered office of Celestica Liquidity
Management Hungary Limited Liability Company (1074 Budapest, Dóhany u.12, Hungary).

<i>Ninth resolution

The Partners acknowledge that the Company is, as of the date hereof, the sole shareholder of the Company Ceasing

To Exist and the Partners further resolve to acknowledge and, to the extent necessary, to approve that the Company
Ceasing To Exist shall be dissolved without liquidation by way of the transfer of all its assets and liabilities to the Company
in accordance with the Merger Proposal.

<i>Tenth resolution

Further to the approval of the merger by the Company Ceasing To Exist, the Partners acknowledge that the merger

will be complete and take effect vis-à-vis third parties on the date of publication of the present deed in accordance with
article 9 and article 273ter of the Law.

The Partners acknowledge that, for accounting purposes, the operations of the Company Ceasing To Exist shall be

treated as being carried out on behalf of the Company as of the effective date of the merger.

<i>Declaration

The undersigned notary attests, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and

legality of the deed and formalities incumbent to the Company and of the Merger Proposal.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing parties, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version shall be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day indicated at the beginning of this

deed.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le quatrième jour de mars.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue

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L

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une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de CELESTICA (LUXEMBOURG) S.à r.l., une société

à responsabilité limitée luxembourgeoise, dont le siège social est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
disposant d'un capital social d'un milliard huit cent trente-huit millions cinq cent quarante-huit mille deux cents dollars
américains  (USD  1.838.548.200)  et  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le
numéro B 99.169 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
alors à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 janvier 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (le Mémorial) sous le numéro 378 le 7 avril 2004. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la
dernière fois suivant un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, le 16 avril 2004, publié au Mémorial sous le numéro 640 le 22 juin 2004.

ONT COMPARU:

- la Société, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence pro-

fessionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé;

- Celestica (Gibraltar) Limited, une société constituée et organisée selon les lois du Gibraltar, dont le siège social est

établi au 57/63 Line Wall Road, Gibraltar et immatriculée auprès du Registre des Sociétés à Gibraltar sous le numéro
90266, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence professionnelle
à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et

- Celestica Inc., une société constituée et existante selon les lois de la Province d'Ontario, dont le siège social est établi

au 844 Don Mills Road, Toronto, Ontario M3C 1V7 Canada et immatriculée auprès du Ministère des Services Gouvern-
mentaux sous le numéro 1201522, ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée,
de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les mandataires des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront attachées au présent acte pour le besoin de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui

suit:

I. que quarante-cinq millions neuf cent soixante-trois mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (45.963.699) parts sociales

ordinaires et six (6) parts sociales privilégiées non-cumulatives à 6% de la Société, ayant une valeur nominale de quarante
dollars américains (USD 40) chacune et représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées
à la présente Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du
jour, ci-après reproduits.

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1) Renonciation aux formalités de convocation;
2) Insertion d'un article 15.4 dans les statuts de la Société (les Statuts);
3) Prise d'acte de l'annulation des 500 parts sociales ordinaires détenues par la Société et diminution subséquente du

capital social de la Société par un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000) afin de porter le capital social
de son montant actuel d'un milliard huit cent trente-huit millions cinq cent quarante-huit mille deux cents dollars amé-
ricains (USD 1.838.548.200), représenté par quarante-cinq millions neuf cent soixante-trois mille six cent quatre-vingt-
dix-neuf (45.963.699) parts sociales ordinaires et six (6) parts sociales privilégiées non-cumulatives à 6%, ayant une valeur
nominale de quarante dollars américains (USD 40), à un montant d'un milliard huit cent trente-huit millions cinq cent
vingt-huit  mille  deux  cents  dollars  américains  (USD  1.838.528.200),  représenté  par  quarante-cinq  millions  neuf  cent
soixante-trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf (45.963.199) parts sociales ordinaires et six (6) parts sociales privilégiées
non-cumulatives à 6%, ayant une valeur nominale de quarante dollars américains (USD 40) chacune, par voie d'annulation
de cinq cents (500) parts sociales ordinaires de la Société détenues par la Société;

4) Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la diminution du capital social mentionnée au point 3;
5) Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société et à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l. pour procéder au nom de la Société
à l'enregistrement de la diminution de capital social dans le registre des associés de la Société;

6) Présentation:
A: du projet commun de fusion transfrontalière prévoyant l'absorption de Celestica Liquidity Management Hungary

Limited Liability Company, une société à responsabilité limitée (a limited liability company) organisée selon les lois d'Hon-
grie,  dont  le  siège  social  est  établi  au  1074  Budapest,  Dóhany  u.12,  Hongrie,  et  immatriculée  auprès  de  la  Cour
d'Immatriculation hongroise sous le numéro 01-09-686002;

B: le rapport de fusion écrit du conseil de gérance de la Société;
7) Prise d'acte que les documents requis par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle

que modifiée (la Loi) ont été déposés au siège social de la Société pour inspection attentive par les associés de la Société
au moins un mois avant la date des présentes;

8) Prise d'acte que (i) en conformité avec l'article 268 de la Loi, les créanciers de la Société et de Celestica Liquidity

Management  Hungary  Limited  Liability  Company  dont  la  créance  est  antérieure  à  la  date  de  la  publication  de  l'acte
constatant la fusion peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander

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à la juridiction compétente luxembourgeoise la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas
où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la
société débitrice ne leur a pas fourni de garanties adéquates, et (ii) les créanciers de la Société et de Celestica Liquidity
Management Hungary Limited Liability Company peuvent jouir des droits prévus dans la Section 76 (2) de la Loi hongroise
sur les Sociétés endéans trente jours au moins suivant la deuxième publication en Hongrie de l'annonce de la décision
finale concernant la fusion, et confirmation que des informations détaillées sur les conditions d'exercice de ces droits
peuvent être obtenues gratuitement au siège social de Celestica Liquidity Management Hungary Limited Liability Company
(1074 Budapest, Dohány u. 12.).

9) (i) Prise d'acte que la Société est, à la date des présentes, l'associé unique de Celestica Liquidity Management Hungary

Limited Liability Company, précitée et (ii) prise d'acte et dans la mesure nécessaire, approbation que Celestica Liquidity
Management Hungary Limited Liability Company sera dissoute sans liquidation par voie de transfert de tous ses actifs et
passifs à la Société conformément au projet commun de fusion transfrontalière;

10) Prise d'acte que d'un point de vue comptable, les opérations de Celestica Liquidity Management Hungary Limited

Liability Company seront traitées comme ayant été accomplies au nom de la Société à partir de la date effective de la
fusion; et

11) Divers.
III. que la Société détient cinq cents (500) de ses propres parts sociales ordinaires, les droits de vote liés à ces parts

sociales étant par conséquent suspendus;

IV. que Celestica (Gibraltar) Limited et Celestica Inc. (les Associés Votants), étant les seuls associés de la Société ayant

des droits de vote, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les associés représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

Les Associés Votants décident d'insérer un article 15.4 dans les Statuts qui aura la teneur suivante:

“ 15.4. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  (en  ce  compris  la  prime  d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être prise par le conseil de gérance dans les deux (2)

mois suivant la date des comptes intérimaires;

(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société; et
(v) si les dividendes intérimaires qui ont été distribué excédent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social,

le conseil de gérance a le droit de réclamer les dividendes ne correspondant pas aux bénéfices réellement perçues et les
associés doivent reverser le trop-perçu à la Société à la demande du conseil de gérance."

<i>Troisième résolution

Les Associés Votants prennent acte de l'annulation des 500 parts sociales ordinaires détenues par la Société et décident

subséquemment de diminuer le capital social de la Société par un montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000)
afin de porter le capital social de son montant actuel d'un milliard huit cent trente-huit millions cinq cent quarante-huit
mille deux cents dollars américains (USD 1.838.548.200), représenté par quarante-cinq millions neuf cent soixante-trois
mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (45.963.699) parts sociales ordinaires et six (6) parts sociales privilégiées non-cumu-
latives à 6%, ayant une valeur nominale de quarante dollars américains (USD 40), à un montant d'un milliard huit cent
trente-huit millions cinq cent vingt-huit mille deux cents dollars américains (USD 1.838.528.200), représenté par quarante-
cinq millions neuf cent soixante-trois mille cent quatre-vingt-dix-neuf (45.963.199) parts sociales ordinaires et six (6) parts
sociales privilégiées non-cumulatives à 6%, ayant une valeur nominale de quarante dollars américains (USD 40) chacune,
par voie d'annulation de cinq cents (500) parts sociales ordinaires de la Société détenues par la Société.

A la suite de la diminution de capital social de la Société, les Associés Votants décident d'enregistrer la participation

de la Société comme suit:

Celestica (Gibraltar) Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.963.199 parts sociales ordinaires
Celestica Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 parts sociales privilégiées

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<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, les Associés Votants étant désormais les seuls associés de la Société (les

Associés) décident de modifier l'article 5.1 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

“ 5.1. Le capital social est fixé à un milliard huit cent trente-huit millions cinq cent vingt-huit mille deux cents dollars

américains (USD 1.838.528.200), représenté par quarante-cinq millions neuf cent soixante-trois mille cent quatre-vingt-
dix-neuf  (45.963.199)  parts  sociales  ordinaires  et  six  (6)  parts  sociales  privilégiées  non-cumulatives  à  6%  (les  Parts
Privilégiées) sous forme nominative, d'une valeur nominale de quarante dollars américains (USD 40) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

Au sein des Statuts, le terme "parts sociales" englobe les parts sociales ordinaires et les Parts Privilégiées."

<i>Cinquième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l. pour procéder
au nom de la Société à l'enregistrement de la diminution de capital social dans le registre des associés de la Société.

<i>Sixième résolution

Les Associés notent que le conseil de gérance de la Société leur a présenté:
A: le projet commun de fusion transfrontalière daté du 21 octobre, 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, N° - 2687 le 28 octobre 2013 conformément à l'article 262 de la Loi et prévoyant l'absorption par la
Société de Celestica Liquidity Management Hungary Limited Liability Company, précitée (la Société qui Cesse d'Exister),
par lequel la fusion sera accomplie par le transfert, à la suite de la dissolution sans liquidation, de tous les actifs et passifs,
sans restriction ni limitation, de la Société qui Cesse d'Exister à la Société (le Projet de Fusion).

B: le rapport écrit de fusion du conseil de gérance de la Société, expliquant et justifiant le Projet de Fusion d'un point

de vue juridique et économique. Ledit rapport restera attaché au présent acte, après avoir été signé “ne varietur" par les
mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentant.

<i>Septième résolution

Les Associés prennent acte que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège social

de la Société pour inspection attentive des associés de la Société au moins un moins avant la date des présentes.

Un certificat attestant le dépôt des documents mentionnés ci-dessus, dûment signé par un mandataire de la Société,

restera attaché au présent acte.

<i>Huitième résolution

Les Associés prennent acte que (i) en conformité avec l'article 268 de la Loi, les créanciers de la Société et de Celestica

Liquidity Management Hungary Limited Liability Company dont la créance est antérieure à la date de la publication de
l'acte constatant la fusion peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication,
demander à la juridiction compétente luxembourgeoise la constitution de sûretés pour des créances échues ou non
échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l'exercice de leurs
droits et que la société débitrice ne leur a pas fourni de garanties adéquates, et (ii) les créanciers de la Société et de
Celestica Liquidity Management Hungary Limited Liability Company peuvent jouir des droits prévus dans la Section 76
(2) de la Loi hongroise sur les Sociétés endéans trente jours au moins suivant la deuxième publication en Hongrie de
l'annonce de la décision finale concernant la fusion, et confirment que des informations détaillées sur les conditions
d'exercice de ces droits peuvent être obtenues gratuitement au siège social de Celestica Liquidity Management Hungary
Limited Liability Company (1074 Budapest, Dohány u. 12.)

<i>Neuvième résolution

Les Associés prennent acte que la Société est, à partir de la date des présentes, l'associé unique de la Société qui Cesse

d'Exister et les Associés décident en outre de prendre acte et, dans la mesure nécessaire, d'approuver que la Société Qui
Cesse d'Exister sera dissoute sans liquidation par voie de transfert de tous ses actifs et passifs à la Société conformément
au Projet de Fusion.

<i>Dixième résolution

A la suite de l'approbation de la fusion par la Société qui Cesse d'Exister, les Associés prennent acte que la fusion sera

achevée et prendra effet vis-à-vis des tiers à la date de publication du présent acte conformément à l'article 9 et l'article
273ter de la Loi.

Les Associés prennent acte que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société qui Cesse d'Exister seront

traitées comme ayant été accomplies au nom de la Société à partir de la date effective de la fusion.

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<i>Déclaration

Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions de l'article 271 (2) de la Loi, l'existence et la légalité de

l'acte et des formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

Le notaire soussigné, qui connaît et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version
anglaise prévaut.

EN FOI DE QUOI le présent acte notarié a été passé à Esch-sur-Alzette, à la date indiquée qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu aux parties comparantes, elles ont signé avec le notaire le présent acte original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 mars 2014. Relation: EAC/2014/3376. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Halsdorf.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014036322/368.
(140041320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2014.

Go North S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 38, rue Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 185.173.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le six mars.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

FOUR DIRECTIONS S.A., société anonyme existant et gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant

son siège social à L-4240 Esch-sur-Alzette, 38, rue Emile Mayrisch, constituée en date de ce jour suivant acte reçu par le
notaire instrumentant, ici représentée par son administrateur unique Monsieur Norbert MEISCH, expert-comptable, né
à Luxembourg le 22 août 1950, demeurant professionnellement à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch,

Laquelle comparante a, par son représentant, requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «GO NORTH S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune d’Esch-sur-Alzette.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet, pour son propre compte, l'achat, la vente, la gestion et la location de tous immeubles

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut:
- participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale,

tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute
autre manière;

- prêter et emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations;
- réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales liées directement ou

indirectement à son objet;

- détenir des marques et brevets;

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- réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en asso-

ciation, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Titre II. - Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues

conjointement ou lorsque la propriété d’une ou de plusieurs actions fait l’objet d’un contentieux, l’ensemble des personnes
revendiquant un droit sur cette ou ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à
l’égard de la société.

L’absence de la désignation d’un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.

Titre III. - Administration

Art. 6. La société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne

seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l’assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d’un admi-
nistrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.

Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un
membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.

Dans ce cas, l’administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-

trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance

pourra être complétée sur une base temporaire jusqu’à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.

Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé

par l'administrateur le plus âgé.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-

nistrateur  le  plus  âgé,  aussi  souvent  que  l'intérêt  de  la  société  l'exige.  Il  doit  être  convoqué  chaque  fois  que  deux
administrateurs le demandent.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d’une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents

administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.

Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,

par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et

de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée

générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

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Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans

le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. – Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. - Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose

des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n’en disposent autrement.

L'assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations, le premier

mardi du mois de juin à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-

naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d’actionnaires, et s’ils déclarent avoir connais-

sance de l’ordre du jour, l’assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Lorsque la société n’a qu’un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d’"associé et exerce les pouvoirs dévolus

à l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. - Dissolution, liquidation

Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. - Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la Loi 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription et paiement

Toutes les actions ont été souscrites par l’actionnaire unique et libérées intégralement par des versements en espèces,

de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

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<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, a été évalué à environ mille cent cinquante Euros.

<i>Décisions de l’associée unique

La  comparante  pré-qualifiée,  représentant  100%  du  capital  social  souscrit,  a  pris  les  résolutions  suivantes  en  tant

qu’associée unique:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un et celui des commissaires à un.
2. Est nommé administrateur unique de la société:
Monsieur Norbert MEISCH, expert-comptable, né à Luxembourg le 22 août 1950, demeurant professionnellement à

L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
COMMISSAIRE AUX COMPTES S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-4276 Esch-sur-Alzette, 44, rue

Pasteur, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 131.410.

4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l’assemblée générale

ordinaire statutaire de l’an 2019.

5. Le siège social de la société est établi à L-4240 Esch-sur-Alzette, 38, rue Emile Mayrisch.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donné au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, états et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Norbert MEISCH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 mars 2014. Relation GRE/2014/956. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014037533/175.
(140042696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2014.

LCN IPPT 1, Société à responsabilité limitée,

(anc. Barraud Investments S.à r.l.).

Capital social: EUR 15.190,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 176.256.

In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of March.
Before Us, Maitre Karine REUTER, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

LCN Euro Master Holdings 1, a limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and organised

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 173.615 and being
the owner of twelve thousand five hundred (12,500) shares of the Company (the Sole Shareholder),

here represented by En Lee, private employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal

on 6th March 2014 in Luxembourg,

Said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
1.  the  appearing  party  is  the  Sole  Shareholder  of  the  Company,  incorporated  by  a  deed  received  by  Maitre  Paul

DECKER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 27 February 2013,

published on 14 May 2013 in the Memorial C, Recueil des Societes et Associations, number 1127, page 54061 (the

Articles). The Articles have not yet been amended since.

II. the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Change of the name of the Company and subsequent restatement of article 1 of the Articles;

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2. Conversion of the company’s share capital subscribed in Pound Sterling (GBP) to Euros (EUR) and subsequent

restatement of article 5 of the Articles;

3. Deletion of all references to class A and B managers and subsequent restatement of article 8 of the Articles;
4. Dismissal of the current manager and appointment of new managers; and
5. Miscellaneous.
The Sole Shareholder then took the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to change the Company's name to "LCN IPPT 1" and subsequently to restate article 1

of the Articles, so that it reads henceforth as follows:

" Art. 1. Name. The name of the company is "LCN IPPT 1" (the Company). The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Arti-
cles).”

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to convert the currency of the share capital of the Company with effect as of 7 March

2014 from Pound Sterling (GBP) to Euro (EUR) by the application of the exchange rate of 1 GBP = 1.2152 EUR. The
proof of the rate of exchange existing between the Euro and the Pound Sterling has been given to the undersigned notary.

The Sole Shareholder further resolves to set the subscribed share capital of the Company at fifteen thousand one

hundred and ninety euros (15,190 EUR) represented by fifteen thousand one hundred and ninety (15,190) shares with a
par value of one euro (1 EUR) each, and subsequently to restate article 5 of the Articles, so that it reads henceforth as
follows.

“ Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at fifteen thousand one hundred and ninety euros (15,190 EUR), represented by fifteen

thousand one hundred and ninety (15,190) shares in registered form, having a nominal value of one euro (1 EUR) each.

5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.”

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to delete all references to class A and B managers and subsequently to restate article

8 of the Articles, so that it reads henceforth as follows:

" Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented. Board resolutions
shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the
managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers’ Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

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8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the signature of the sole manager, or, if

the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers

have been delegated by the Board.”

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to dismiss Mr. Frank Walenta and further to their dismissal to appoint Mr Alan Botfield,

Mr Tony Whiteman and Mr Chris Nichols as managers.

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to empower and authorize any manager of the Company, all acting individually with full

power of substitution in order to accomplish and undertake any formalities which may be necessary, required or useful
to give effect to the previous resolution and to sign and execute any document in connection therewith.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately ONE THOUSAND THREE HUNDRED FIFTY EUROS (1,350.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties,

the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mil quatorze, le sept de mars.
Par-devant Nous, Maitre Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

LCN Euro Master Holdings 1, une société a responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est

15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et de Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 173.615 et détenant douze mille cinq cents (12,500) parts sociales de la Société (l'Associe Unique),

ici représentée par En Lee, employée privée, résident professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing prive le 6 mars 2014 à Luxembourg,

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour les formalités de I’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié la notaire instrumentant d'acter de la façon suivante:
I. La partie comparante est l'Associe Unique de la Société, constituée suivant acte de Maitre Paul DECKER, notaire de

résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, du 14 mai 2013 n°1127, page 54061 (les Statuts). Les Statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés
depuis.

II. L'agenda de l'assemblée est libelle comme suit:

<i>Agenda

1. Changement de la dénomination sociale et modification de l'article 1 des Statuts en conséquence;
2. Conversion du capital social souscrit en Livre Sterling (GBP) en Euros (EUR) et modification de l’article 5 des Statuts

en conséquence;

3.  Suppression  des  références  relatives  aux  gérants  de  classe  A  et  B  et  modification  de  l’article  8  des  Statuts  en

conséquence;

4. Révocation du gérant actuel et nomination de nouveaux gérants; et
5. Divers.
L'Associe Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associe Unique décide de modifier la dénomination de la Société en «LCN IPPT 1» et par suite, de modifier l'article

1 des Statuts qui se lit désormais comme suit:

33866

L

U X E M B O U R G

«  Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société est "LCN IPPT 1" (la Société). La Société est une société à respon-

sabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de convertir la devise du capital social de la Société avec effet au 7 mars 2014 des présentes

de Livre Sterling (GBP) en Euro (EUR) par application du taux de change égal à 1 GBP = 1.2152 EUR. La preuve du taux
de change existant entre l'euro et le Livre Sterling a été donnée au notaire instrumentant.

L’Associé Unique plus décide en outre d’établir le capital social de la Société à quinze mille cent quatre-vingt-dix euros

(15,190 EUR) représenté par quinze mille cent quatre-vingt-dix (15,190) parts sociales ayant une valeur nominale d’un
euro (1 EUR) chacune et par suite, de modifier l'article 8 des Statuts qui se lit désormais comme suit

« Art. 5. Capital.
1.1. Le capital social est fixé à quinze mille cent quatre-vingt-dix euros (15.190 EUR), représenté par quinze mille cent

quatre-vingt-dix (15.190) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une euro (1 EUR) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.»

<i>Troisième résolution

L'Associe Unique décide de supprimer toutes les références aux gérants de classe A et B et par suite, de modifier

l'article 8 des Statuts qui se lit désormais comme suit:

« Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l’avis de convocation, qui en principe, sera au

Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l’avance, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d’eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(V) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n’a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(VI) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier, de s’entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(VII) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables

et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique,

ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués par le Conseil.»

<i>Quatrième résolution

L'Associe Unique décide de mettre un terme au mandat de M. Frank Walenta et suite à leurs révocations de nommer

M. Alan Botfield, M. Tony Whiteman ainsi que M. Chris Nichols en qualité de gérant.

33867

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution

L'Associe Unique décide de donner pouvoir et d'autoriser tout gérant de la Société, agissant individuellement avec

plein pouvoir de substitution afin d'accomplir et d'entreprendre toutes les formalités qui pourraient être nécessaires,
requises ou utiles pour donner effet aux résolutions précédente et de signer et d'exécuter tout document y relatif.

<i>Estimation des frais et dépenses

Les dépenses, coût, honoraires et charges de n'importe quelle nature, qui devront être pris en charge par la Société,

relatifs au présent acte s'élèvent approximativement à MILLE TROIS CENT CINQUANTE euros (1.350.- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'a la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une traduction française et, en cas de divergence entre le texte anglais et
français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la partie comparantes, le représentant a signé avec Nous Notaire, le présent

acte.

Signés: E. LEE, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 mars 2014. Relation: EAC/2014/3547. Reçu soixante-quinze euros (75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): M. HALSDORF.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PETANGE, le 13 mars 2014.

Référence de publication: 2014038057/206.
(140043794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

EIM Participations Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 52.297.

EIM Luxembourg S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 62.391.

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DE:
EIM PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., une société anonyme dûment organisée et existante sous les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10/B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.297 (la “Société Absorbante”), et

EIM  LUXEMBOURG  S.A.,  une  société  anonyme  dûment  organisée  et  existante  sous  les  lois  du  Grand-Duché  de

Luxembourg, ayant son siège social au 10/B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 62.391 (la “Société Absorbée” ensemble avec la Société
Absorbante les “Sociétés Fusionnantes”).

ATTENDU QUE
(A) La Société Absorbée est l’actionnaire unique de la Société Absorbante. PROCEDIA S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée ayant son siège social au 10/B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, dûment organisée et existante
sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, est l’actionnaire unique de la Société Absorbée.

(B) Le conseil d’administration de la Société Absorbante et le conseil d’administration de la Société Absorbée propo-

sent,  la  fusion  par  absorption  sans  liquidation  de  la  Société  Absorbée  par  la  Société  Absorbante,  sa  filiale  à  100%,
conformément aux Articles 261 à 276 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
“Loi”) et suivant les termes et conditions d’un projet de fusion pour la Société Absorbante et la Société Absorbée (la
“Fusion”).

EN CONSEQUENCE, établissent le projet de fusion suivant conformément à l’Article 261 de la Loi (le “Projet de

Fusion”).

1. Description des Sociétés Fusionnantes suivant l’Article 261 (2) de la Loi.
1.1 La Société Absorbante
EIM PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A. est une société anonyme dûment organisée et existante sous les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 10/B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 52.297.

33868

L

U X E M B O U R G

Le capital social de la Société Absorbante est fixé à deux millions de Dollars US (2.000.000 USD) représenté par deux

mille (2.000) actions d’une valeur nominale de mille Dollars US (1.000 USD) chacune (les “Actions de la Société Absor-
bante”), toutes entièrement libérées.

1.2 La Société Absorbée
EIM LUXEMBOURG S.A. est une société anonyme dûment organisée et existante sous les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social au 10/B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 62.391.

Le capital social de la Société Absorbée est fixé à deux millions de Dollars US (2.000.000 USD) représenté par deux

mille (2.000) actions d’une valeur nominale de mille Dollars US (1.000 USD) chacune (les “Actions de la Société Absor-
bée”), toutes entièrement libérées.

2. Description de la fusion envisagée. La Société Absorbée fusionnera avec la Société Absorbante par voie d’absorption

sans liquidation de la Société Absorbée par la Société Absorbante et la Société Absorbée transférera tous ses actifs et
passifs à la Société Absorbante, conformément aux Articles 261 à 276 de la Loi et aux termes et conditions du Projet de
Fusion (les “Termes et Conditions de la Fusion”).

3. Date effective. La Fusion prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes à la date à laquelle les actionnaires de la

Société Absorbée et de la Société Absorbante décideront de l’approbation de la Fusion (la “Date Effective”).

La Fusion sera effective vis-à-vis des tiers à la date de publication dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des actionnaires de la Société Absorbante et de la
Société Absorbée approuvant la Fusion.

4. Date d’effet de la Fusion d’un point de vue comptable et fiscal. Les opérations de la Société Absorbée seront

considérées d’un point de vue comptable et d’un point de vue fiscal comme ayant été effectuées pour le compte de la
Société Absorbante au 1 

er

 janvier 2014.

Pour les besoins des obligations comptables, le dernier exercice social de la Société Absorbée se terminera le 31

décembre 2013.

5. Conséquences de la Fusion.
5.1 Lors de la prise d’effet de la Fusion, tous les actifs et passifs de la Société Absorbée (tels que ces actifs et passifs

existeront à la Date Effective) seront transférés de plein droit à la Société Absorbante, la Société Absorbante acquerra
les actifs et passifs de la Société Absorbée par un transfert universel de patrimoine et la Société Absorbée cessera d’exister.

5.2 Toutes les actions de la Société Absorbée seront annulées.
5.3 Tous les documents sociaux, dossiers et registres de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la

Société Absorbante pour la durée prescrite par la Loi.

5.4 Les mandats des membres du conseil d’administration et du commissaire aux comptes de la Société Absorbée

prendront  fin  à  la  Date Effective.  Décharge  complète  sera  accordée  aux membres  du  conseil  d’administration  et au
commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat respectif.

6. Comptes de référence. Les Termes et Conditions de la Fusion ont été déterminés par référence aux comptes

annuels (y compris le bilan, le compte de profits et de pertes et les notes annexes aux comptes) de la Société Absorbante
pour l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et aux comptes annuels (y compris le bilan, le compte de profits
et de pertes et les notes annexes aux comptes) de la Société Absorbée pour l’exercice social se clôturant au 31 décembre
2013.

7. Valorisation / Rapport d’échange. Les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absor-

bante à leur valeur comptable historique.

En échange du transfert de plein droit de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante par

voie de la Fusion, la Société Absorbante émettra en faveur de l’actionnaire unique de la Société Absorbée quatre cent
vingt-trois (423) nouvelles Actions de la Société Absorbante pour deux mille (2.000) Actions de la Société Absorbée, ce
qui correspond à un rapport d’échange de zéro virgule deux mille cent quatorze (0,2114) nouvelles Actions de la Société
Absorbante pour une (1) Action de la Société Absorbée (le “Rapport d’Echange”). Les nouvelles Actions de la Société
Absorbante seront émises en faveur de l’actionnaire unique de la Société Absorbée ensemble avec une prime de fusion
consistant en la différence entre la valeur des actifs et passifs de la Société Absorbée et la valeur nominale des actions
émises en contrepartie par la Société Absorbante.

Il n’y aura pas de paiement d’une soulte en espèces.
Du fait du transfert de plein droit de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante par voie

de la Fusion, à la Date Effective:

(i)  la  Société  Absorbante  augmentera  son  capital  social  d’un  montant  de  quatre  cent  vingt-trois  mille  Dollars  US

(423.000 USD) par l’émission de quatre cent vingt-trois (423) nouvelles actions d’une valeur nominale de mille Dollars
US (1.000 USD) chacune, afin de le porter à deux millions quatre cent vingt-trois mille Dollars US (2.423.000 USD)
ensemble avec une prime de fusion totale;

33869

L

U X E M B O U R G

(ii) la Société Absorbante réduira son capital social d’un montant de deux millions de Dollars US (2.000.000 USD) par

l’annulation de deux mille (2.000]) actions propres transférées à la Société Absorbante du fait de la Fusion et détenues
en portefeuille, afin de le ramener à un montant total de quatre cent vingt-trois mille Dollars US (423.000 USD);

(iii) la Société Absorbante modifiera le premier paragraphe de l’Article 5 de ses statuts afin de refléter la modification

du capital social émis.

8. Experts indépendants. Conformément à l’Article 266 (5) de la Loi, tous les actionnaires des Sociétés Fusionnantes

ont expressément renoncé (et confirmeront cette renonciation lors de l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires  des  Sociétés  Fusionnantes  approuvant  la  Fusion)  à  l’examen  du  Projet  de  Fusion  par  un  ou  plusieurs  experts
indépendants et à l’établissement d’un rapport par ce(s) expert(s) indépendant(s) portant sur les Termes et Conditions
de la Fusion et sur le Rapport d’Echange conformément à l’Article 266 (1) de la Loi.

Le Conseil d’Administration de la Société Absorbante a nommé ACSE, Audit Conseil Services S.à r.l., comme réviseur

d’entreprises agréé chargé de l’établissement d’un rapport conformément à l’article 26-1 paragraphes (2) et (3) de la Loi.

9. Experts indépendants. Conformément à l’Article 266 (5) de la Loi, tous les actionnaires des Sociétés Fusionnantes

ont expressément renoncé (et confirmeront cette renonciation lors de l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires  des  Sociétés  Fusionnantes  approuvant  la  Fusion)  à  l’examen  du  Projet  de  Fusion  par  un  ou  plusieurs  experts
indépendants et à l’établissement d’un rapport par ce(s) expert(s) indépendant(s) portant sur les Termes et Conditions
de la Fusion et sur le Rapport d’Echange conformément à l’Article 266 (1) de la Loi.

Le Conseil d’Administration de la Société Absorbante a nommé ACSE, Audit Conseil Services S.à r.l., comme réviseur

d’entreprises agréé chargé de l’établissement d’un rapport conformément à l’article 26-1 paragraphes (2) et (3) de la Loi.

10. Les modalités de remise des actions de la Société Absorbante. Lors de la prise d’effet de la Fusion, l’actionnaire

unique  de  la  Société  Absorbée  recevra  automatiquement  les  actions  nouvellement  émises  de  la  Société  Absorbante
conformément au Rapport d’Echange.

L’inscription des actions nouvellement émises par la Société Absorbante en faveur de l’actionnaire unique de la Société

Absorbée se fera dans le registre des actions nominatives de la Société Absorbante à la Date Effective.

11. Date à partir de laquelle les actions de la Société Absorbante donnent le droit de participer aux bénéfices. Les

actions de la Société Absorbante nouvellement émises donneront droit à toute distribution faite après la Date Effective
de la Fusion.

12. Droits conférés par la Société Absorbante aux actionnaires de la Société Absorbée ayant des droits spéciaux et

aux détenteurs de titres autres que des actions. La Société Absorbée et la Société Absorbante n’ayant pas émis d’actions
ou d’autres titres conférant des droits spéciaux à leurs détenteurs, en conséquence, la Société Absorbante n’a pas à
proposer de droits ou de mesures spéciales conformément à l’Article 261 (2) f) de la Loi.

13. Avantages spéciaux conférés aux administrateurs ou organes de contrôle des Sociétés Fusionnantes. Aucun avan-

tage spécial n’a été ou ne sera accordé en relation avec la Fusion aux membres des conseils d’administration et aux
commissaires aux comptes des Sociétés Fusionnantes, ou à toute autre personne au sens de l’Article 261 (2) g de la Loi.

14. Approbation du conseil d’administration. Le conseil d’administration de la Société Absorbante a approuvé le Projet

de Fusion le 13 mars 2014.

Le conseil d’administration de la Société Absorbée a approuvé le Projet de Fusion le 13 mars 2014.

15. Rapport écrit détaillé. Conformément à l’Article 265 (3) de la Loi, tous les actionnaires des Sociétés Fusionnantes

ont expressément renoncé (et confirmeront cette renonciation lors de l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires des Sociétés Fusionnantes approuvant la Fusion) au rapport écrit détaillé à établir par les conseils d’administration
des Sociétés Fusionnantes expliquant et justifiant aux actionnaires la fusion du point de vue économique et juridique et
le rapport d’échange, conformément à l’Article 265 (1) de la Loi.

16. Documents disponibles au siège social des Sociétés Fusionnantes. Les actionnaires des Sociétés Fusionnantes sont

autorisés à inspecter au siège social des Sociétés Fusionnantes les documents suivants tels que prévus par l’Article 267
(1) de la Loi, au moins un (1) mois avant la date de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires des Sociétés
Fusionnantes approuvant la Fusion:

- le Projet de Fusion;
- les comptes annuels (y compris les rapports du commissaire aux comptes y relatifs et les rapports de gestion) de la

Société Absorbante pour 2011 et 2012 tels qu’approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société Absor-
bante;

- les comptes annuels (y compris le rapport du commissaire aux comptes y relatif et le rapport de gestion) de la Société

Absorbante pour 2013 non encore approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbante;

- les comptes annuels (y compris les rapports du commissaire aux comptes y relatifs et les rapports de gestion) de la

Société Absorbée pour 2011 et 2012 tels qu’approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée;
et

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- les comptes annuels (y compris le rapport du commissaire aux comptes y relatif et le rapport de gestion) de la Société

Absorbée pour 2013 non encore approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société Absorbée.

Une copie des documents ci-dessus mentionnés peut être obtenue par tout actionnaire des Sociétés Fusionnantes à

la demande et sans frais.

17. Formalités - La Société Absorbante. La Société Absorbante procédera à toutes formalités nécessaires et utiles à

la réalisation de la Fusion et au transfert des actifs et passifs de la Société Absorbée conformément à l’Article 274 de la
Loi.

Pour autant que de besoin, la Société Absorbée exécutera tous documents et effectuera tous actes nécessaires au

transfert de ses actifs et passifs à la Société Absorbante suite à la Fusion.

EN FOI DE QUOI, les Sociétés Fusionnantes ont fait signer ce Projet de Fusion à Bertrange en trois (3) originaux en

date du 13 mars 2014 par leurs représentants respectifs dûment autorisés.

EIM PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A.

Référence de publication: 2014038155/157.
(140044241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

Seafar SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 81.426.

L'an deux mille quatorze, le sixième jour de février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Est tenue

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Seafar SA., une société anonyme de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en date
du 28 mars 2001 et inscrite en date du 13 avril 2001 auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 81.426 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président nomme comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, de-

meurant professionnellement à Luxembourg,

Le président prie le notaire d'acter que:
I. - L'actionnaire unique de la Société, NOVOFUNDLANDEC, upravljanje z nepremicnimani, d.o.o, une société de

droit slovène avec siège social sis au Partizanska cesta 37A, 6210 Sezana, Slovénie, numéro d’inscription au Registre de
Commerce: 6366619000 («Actionnaire Unique») dûment représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son
adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procura-
tion sous seing privée, et le nombre d’actions de la Société détenues par l'Actionnaire Unique est renseigné sur une liste
de présence. Cette liste et la procuration, signées par le comparant et le notaire, resteront ci-annexées pour être enre-
gistrées avec le présent acte.

II. - Il ressort de la liste de présence que les 400 (quatre cents) actions d'une valeur nominale d'1 EUR (un euro)

chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut vala-
blement se prononcer sur tous les points portés à l'ordre du jour, et dont l'Actionnaire Unique reconnaît expressément
avoir été dûment informé.

III. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Présentation du projet de fusion entre Novofundlandec en tant que société absorbante, et la Société, étant sa filiale

intégralement détenue, en tant que société absorbée, approuvé le 20 novembre 2013 et publié dans le Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations le 29 novembre 2013 sous le numéro 3019;

3. Approbation de la fusion entre Novofundlandec et la Société avec effet au 5 février 2014, telle que décrite dans le

projet de fusion mentionné ci-dessus;

4. En conséquence de la résolution 3. ci-dessus, approbation du transfert de l’universalité de l’actif et du passif de la

Société à Novofundlandec et de la dissolution sans liquidation de la Société; et

5. Divers.
IV. Le notaire soussigné confirme dans le cadre de l’article 271 paragraphe 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée (la «Loi Luxembourgeoise») que:

1. En vue de la fusion transfrontalière par absorption par laquelle la Société Absorbée, étant la Société, sera absorbée

par la Société Absorbante étant l’Actionnaire Unique (la «Fusion») en application de l’article 278 de la Loi Luxembour-

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geoise et du Projet de Fusion (tel que défini ci-dessous), et conformément aux dispositions légales et aux actions requises
d’un point de vue luxembourgeois et slovène, le conseil de gérance de la Société et le conseil de gérance de la Société
Absorbante (le «Conseil de Gérance de la Société Absorbante») ont conjointement rédigé un projet de fusion décrivant
la Fusion et ses conditions, impliquant notamment la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée et le transfert
universel des actifs et des passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante en application de l’article 261 de la Loi
Luxembourgeoise et de l’article 622c de la loi sur les sociétés commerciales slovènes ZGD-1 (le «Projet de Fusion»). Le
Projet de Fusion a été approuvé et enregistré par acte du notaire soussigné en date du 20 novembre 2013, déposé au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ainsi qu’au Registre du Commerce de la Chambre de Commerce
slovène le numéro 1493734 du 30 décembre 2013, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous
le numéro 3019 du 29 novembre 2013 et l’annonce de la Fusion a été publiée dans le bulletin officiel slovène du 3 janvier
2014, c’est-à-dire au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire de l’Actionnaire Unique.

2. les documents listés à l’article 267 paragraphe 1 de la Loi Luxembourgeoise et à l’article 622c de la loi sur les sociétés

commerciales slovènes ZGD-1 ont été déposés au siège social de la Société et de la Société Absorbante, pour inspection
par l’associé unique de la Société Absorbante, par l’associé unique de la Société c’est à dire la Société Absorbante, les
créanciers des Sociétés Fusionnantes et les tiers qui possèdent un droit spécial à l’encontre des Sociétés Fusionnantes
tel qu’un droit de distribution de dividende ou un droit de souscription d’actions et les détenteurs d’un certificat de titre
en dépôt des Sociétés Fusionnantes au moins un mois avant la date de la présente assemblée générale extraordinaire de
la Société.

4. La Fusion sera approuvée par l’Actionnaire Unique de la Société via (i) acte notarié d’approbation de la fusion entre

Novofundlandec d.o.o. et Seafar S.A. (l’«Acte Slovène») et (ii) le présent acte, ces actes notariés ayant été signés res-
pectivement le 05 et le 06 février 2014.

5. Conséquemment au présent acte et à l’Acte Slovène, la Fusion sera approuvée par l’Actionnaire Unique de la Société

Absorbante en Slovénie, avec effet au 05 février 2014 (l’«Acte de la Société Absorbante»).

6. La Fusion prendra effet entre la Société Absorbée et la Société Absorbante (ci-après les «Sociétés Fusionnantes»)

à la date de l’Acte de la Société Absorbante, le 5 février 2014 (la «Date de Prise d’Effet») et vis-à-vis des tiers à la date
de sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. A la Date de Prise d’Effet, le notaire comparant
émet un certificat attestant de l’achèvement par la Société Absorbée et la Société Absorbante des formalités devant être
accomplies en application de la Loi Luxembourgeoise.

V. Le certificat émis par Maître Hellinckx, le notaire instrumentant, attestant de l’accomplissement par la Société

Absorbée des formalités lui incombant en vertu de son droit national visées à l’article 271 paragraphe 2 de la Loi Lu-
xembourgeoise, établi en date 30 décembre, a été signé «ne varietur» par le notaire mentionné ci-dessus.

VI. Le notaire soussigné confirme que les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

L’Actionnaire Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée qui aurait dû lui être

envoyé préalablement à cette assemblée; l’Actionnaire Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du
jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points
portés à l’ordre du jour. L’Actionnaire Unique confirme que l’ensemble de la documentation produite lors de l’assemblée
a été mis à sa disposition dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Seconde résolution

Ont été présentés à l’Actionnaire Unique le Projet de Fusion ainsi que les comptes annuels des Sociétés Fusionnantes

présentes relatifs aux trois derniers exercices sociaux. L’Actionnaire Unique reconnaît et approuve la présentation de
tous les documents mentionnés ci-dessus.

<i>Troisième résolution

Sur la base des documents listés dans la résolution précédente, l’Actionnaire Unique, après les avoir tous examinés

avec attention, approuve la Fusion, telle que décrite dans le Projet de Fusion publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations de Luxembourg en date du 29 novembre 2013 sous le numéro 3019, qui prendra effet entre les Sociétés
Fusionnantes à la date du présent acte notarié et vis-à-vis des tiers à compter du jour de la publication du présent acte
notarié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg en application de l’article 273ter para-
graphe 3 de la Loi Luxembourgeoise.

<i>Quatrième résolution

Suite à la précédente résolution, l’Actionnaire Unique reconnaît que, par effet de la loi sans aucune exception ou

réserve et notamment suite à l’approbation du Projet de Fusion, par effet de la Fusion telle qu’ici approuvée, avec effet
simultané à la Date de Prise d’Effet, il y aura un transfert de l’universalité des actifs et passifs de la Société Absorbée à la
Société Absorbante, la Société Absorbée cessera d’exister sans liquidation.

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<i>Déclaration

Conformément à l’article 271 paragraphe 2 de la Loi Luxembourgeoise et référence notamment fait aux points IV et

V ci-dessus et aux résolutions précédentes approuvées par l’Actionnaire Unique, le notaire soussigné déclare avoir vérifié
et certifie l’existence et la validité, conformément à la loi luxembourgeoise, des actes et formalités juridiques imposés à
la Société afin de rendre la fusion effective à la Date de Prise d’Effet.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés approximativement à deux mille Euros (2.000.-
Euros).

Dont Acte.
Après  lecture  faite  aux  membres  du  bureau,  connus  du  notaire  par  son  nom,  prénom,  état  et  demeure,  lesdites

personnes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte original.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 février 2014. Relation: LAC/2014/6643. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 mars 2014.

Référence de publication: 2014038434/116.
(140043764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 mars 2014.

Bakers Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 183.896.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the sixteenth day of January.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Gores Bakers Holdings (Cayman), L.P., a company existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered

office at Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands,
registered with the Registrar of Exempted Limited Partnership under number MC - 71044,

represented by Mr Michael DUVAL, employee residing professionally in Howald, 45, rue des Scillas, by virtue of a

power of attorney substituted to him; such power, signed by the grantor and the officiating notary, will remain annexed
to the present deed for the purpose of registration.

The appearing represented as said before, requested the officiating notary, to draw up the following articles of incor-

poration of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), which shall have the following wording:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of
Incorporation”).

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of “Bakers Holdings (Luxembourg) S.à r.l.”

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality by a resolution of the Manager(s).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s).

In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or

are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,

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will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or

in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form. It may also acquire, enhance and dispose of patents, licences and sub-licences, and all other intangible
property, as well as rights deriving there from or supplementing them.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well

as warrants or other share subscription rights.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set

by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at eleven thousand British Pounds (GBP 11'000.-) which

is divided into:

- ten thousand nine hundred and ten (10'910) class A ordinary shares (the "Class A Ordinary Shares") with a nominal

value of one British Pound (GBP 1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- ten (10) class B ordinary shares (the "Class B Ordinary Shares") with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-)

each, all subscribed and fully paid up;

- ten (10) class C ordinary shares (the "Class C Ordinary Shares") with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-)

each, all subscribed and fully paid up;

- ten (10) class D ordinary shares (the "Class D Ordinary Shares") with a nominal value of one British Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- ten (10) class E ordinary shares (the "Class E Ordinary Shares") with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-)

each, all subscribed and fully paid up;

- ten (10) class F ordinary shares (the "Class F Ordinary Shares") with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-)

each, all subscribed and fully paid up;

- ten (10) class G ordinary shares (the "Class G Ordinary Shares") with a nominal value of one British Pound (GBP

1.-) each, all subscribed and fully paid up;

- ten (10) class H ordinary shares (the "Class H Ordinary Shares") with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-)

each, all subscribed and fully paid up;

- ten (10) class I ordinary shares (the "Class I Ordinary Shares") with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-)

each, all subscribed and fully paid up; and

- ten (10) class J ordinary shares (the "Class J Ordinary Shares") with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-)

each, all subscribed and fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed

amongst them or not.

When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders

but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.

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The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of

one entire class of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class. In the case of a
repurchase and cancellation of a whole class of shares, such repurchase and cancellation of shares shall be made in the
reverse alphabetical order (starting from the Class J Ordinary Shares until the Class A Ordinary Shares).

The redemption price shall be set by reference to the higher of (a) the nominal value of each redeemed share and (b)

the following formula: dividing (i) the total amount of any distributable sums less the portion of the Profit Entitlement to
be allocated to the other classes of shares in accordance with Article 28 by (ii) the number of shares constituting the
class to be redeemed. Redemption of shares may only be decided to the extent that sufficient distributable funds are
available to settle the redemption price in full.

Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,

suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the “Manager(s)”).

If several Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”), composed of one

(1) or several class A Managers (individually a “Class A Manager”, and collectively the “Class A Managers”) and one (1)
or several class B Managers (individually a “Class B Manager”, and collectively the “Class B Managers”).

The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their

mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company’s object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or

proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint

signatures of one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to

whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. If the Company is managed by a sole Manager, any reference in the Articles

to the Board of Managers is to be read as a reference to such sole Manager, as appropriate.

In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the “Secretary”).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two (2) of its members so require.

The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days’

written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented

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consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers

may from time to time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers

holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.

Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means

of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be

signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the
pursuit of the Company’s corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers’ Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,

heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Com-
pany is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.

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The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the

number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory
auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the

Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting
of shareholders.

Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the fifth day of June at 5 P.M.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five

(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in

a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person

designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of

amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, to the quorum and
majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements
shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

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Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 26. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10 %) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s).

In respect of each distribution of dividend, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order

of priority:

- each Class A Ordinary Share shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty-five

per cent (0.65%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class B Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point

sixty per cent (0.60%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class C Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point

fifty-five per cent (0.55%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class D Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point

fifty per cent (0.50%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class E Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point

forty-five per cent (0.45%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class F Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point

forty per cent (0.40%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class G Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point

thirty-five per cent (0.35%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class H Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point

thirty per cent (0.30%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class I Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point

twenty-five per cent (0.25%) per annum of the nominal value of such share, then,

- each Class J Ordinary Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point

twenty per cent (0.20%) per annum of the nominal value of such share, (together the "Profit Entitlement"); and any
remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement shall be allocated in whole to all the shares forming
the then last outstanding class of shares in reverse alphabetical order (starting from the Class J Ordinary Shares until the
Class A Ordinary Shares).

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half

of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

33878

L

U X E M B O U R G

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
(i) first, to the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the

Company's debts and liabilities;

(ii) second, to the shareholders for the repayment of the nominal value of their shares in the Company; and
(iii) third, to the holders of all classes of shares in such order of priority and in such amount as is necessary to achieve

on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have

been subscribed and the nominal value of these shares has been one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholder

subscribed

capital

number

of

shares

amount

paid-in

Gores Bakers Holdings (Cayman), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 11'000.-

11'000 GBP 11'000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 11'000.- 11'000 GBP 11'000.-

The amount of eleven thousand British Pounds (GBP 11'000.-) was thus as from that moment at the disposal of the

Company, evidence thereof having been submitted to the officiating notary who states that the conditions provided for
in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred fifty Euros (EUR
1,150.-).

<i>Transitory Provision

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last

day of December of 2014.

<i>Sole shareholder resolutions

Then the appearing, represented as said before, acting in her capacity of sole shareholder of the company, representing

the whole corporate capital, took the following resolutions in an extraordinary general meeting:

<i>First Resolution

The sole shareholder resolved to establish the registered office at L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy,

Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second Resolution

The sole shareholder resolved to set at four (4) the number of Manager(s) and further resolved to appoint the following

for an unlimited duration:

<i>Class A Managers:

- Mr. Steve EISNER, attorney, born in New York, United States of America, on 13 August 1970 with professional

address at 10877 Wilshire Blvd., 18 

th

 Floor, Los Angeles, CA 90024, United States of America; and

- Mr. Nicholas WOODWARD, private employee, born in Kingston Upon Thames (United Kingdom), on 26 September

1975, with professional address at 52 Conduit Street, 4 

th

 Floor, London, W1S 2YX, United Kingdom.

<i>Class B Managers:

- Mr. Jean-Philippe MERSY, born in Villerupt, France, on 20 April 1971, with professional address at 45, rue des Scillas,

L-2529 Howald, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr. Jean-Claude LUCIUS, born in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 November 1966, with profes-

sional address at 45, rue des Scillas, L-2529 Howald, Grand Duchy of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, stated that on request of the appearing person, the

present deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

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L

U X E M B O U R G

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le seizième jour de janvier.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Gores Bakers Holdings (Cayman), L.P., une société régie par les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à Maples

Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Caïmans inscrite auprès du
Registrar of Exempted Limited Partnership sous le numéro MC - 71044,

Ici représentée par Monsieur Michael DUVAL, employé, demeurant professionnellement à Howald, 45, rue des Scillas,

en vertu d’une procuration lui délivrée; laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.

La comparante, représentée comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d’une société à

responsabilité limitée, arrêtées comme suit:

Chapitre I 

er

 . Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme, Dénomination.  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, (les «Lois»), et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales ou plusieurs associés, dans

la limite de quarante (40) associés.

La Société adopte la dénomination «Bakers Holdings (Luxembourg) S.à r.l.».

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la commune par une décision des Gérants.
Des succursales ou d’autres bureaux peuvent être établis soit au Grand- Duché de Luxembourg ou à l’étranger par

décision des Gérants.

Dans l’hypothèse où les Gérants estiment que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social

sont de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer
provisoirement  le  siège  social  à  l’étranger  jusqu'à  cessation  complète  de  ces  circonstances  anormales.  Ces  mesures
provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par
les Gérants.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et

entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés

sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d’entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société
fait partie.

La Société peut également investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier

ou immobilier sous quelque forme que ce soit. Elle peut également acquérir, développer et céder des brevets, licences
ou tout autre bien incorporel, ainsi que les droits en dérivant ou les complétant.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission privée d’obligations, de billets à

ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d’actions.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue

d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

D’une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime

utile à l’accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés, statuant aux conditions de quorum et de

majorité requises par les Lois ou par les Statuts, selon le cas, conformément à l’article 29 des Statuts.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à onze mille Livres Sterling (GBP 11'000,-), qui est divisé en:

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U X E M B O U R G

- dix mille neuf-cent et dix (10'910) parts sociales ordinaires de catégorie A (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie

A») d'une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;

- dix (10) parts sociales ordinaires de catégorie B (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B») d'une valeur nominale

d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;

-  dix  (10)  parts  sociales  ordinaires  de  catégorie  C  (les  «Parts  Sociales  Ordinaires  de  Catégorie  C»)  d'une  valeur

nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;

- dix (10) parts sociales ordinaires de catégorie D (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie D») d'une valeur

nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;

- dix (10) parts sociales ordinaires de catégorie E (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E») d'une valeur nominale

d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;

- dix (10) parts sociales ordinaires de catégorie F (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie F») d'une valeur nominale

d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;

- dix (10) parts sociales ordinaires de catégorie G (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie G») d'une valeur

nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;

- dix (10) parts sociales ordinaires de catégorie H (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie H») d'une valeur

nominale d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées;

- dix (10) parts sociales ordinaires de catégorie I (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie I») d'une valeur nominale

d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées; et

- dix (10) parts sociales ordinaires de catégorie J (les «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J») d'une valeur nominale

d'une Livre Sterling (GBP 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.

Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes

d’émission payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d’émission peut être
utilisé pour régler le prix des parts sociales que la Société a rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette
réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné

ou non parmi eux.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts sociales.
Lorsque la Société compte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux et les parts sociales

ne peuvent être cédées à des non-associés qu'avec l’autorisation des associés représentant au moins trois quart du capital
social.

La cession de parts sociales doit être constatée par acte notarié ou par acte sous seing privé. Une telle cession n’est

opposable à la Société ou aux tiers qu'après avoir été dûment notifiée à la Société ou acceptée par elle conformément à
l’article 1690 du code civil luxembourgeois.

La Société peut acquérir ses propres parts sociales en vue de leur annulation immédiate.
La propriété d’une part sociale emporte de plein droit acceptation des Statuts de la Société et des décisions valablement

adoptées par les associés.

Art. 7. Augmentation et Réduction du Capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou

plusieurs fois, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts
ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.

Le capital émis de la Société peut être réduit par l'annulation des parts sociales, y compris par l'annulation d'une

catégorie de parts sociales entière suite au rachat et à l'annulation de toutes les parts sociales émises dans cette catégorie.
En cas de rachat et annulation d'une catégorie entière de parts sociales, ce rachat et cette annulation doivent être faits
dans l'ordre alphabétique inversé (commençant par les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J jusqu'aux Parts Sociales
Ordinaires de Catégorie A).

Le prix de rachat doit être fixé par référence au montant le plus élevé entre (a) la valeur nominale de chaque part

sociale rachetée, et (b) le montant calculé selon la formule suivante: division (i) du montant total de toutes les sommes
distribuables moins la partie du Droit au Bénéfice attribuable aux autres catégories de parts sociales conformément à
l'Article 28 par (ii) le nombre de parts sociales constituant la catégorie devant être rachetée. Le rachat ne peut être décidé
que dans la mesure où des fonds distribuables suffisants sont disponibles pour permettre le paiement intégral du prix de
rachat.

Art. 8. Incapacité, Décès, Suspension des droits civils, Faillite ou Insolvabilité d’un Associé. L’incapacité, le décès, la

suspension des droits civils, la faillite, l’insolvabilité ou tout autre événement similaire affectant un associé n’entraîne pas
la mise en liquidation de la Société.

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U X E M B O U R G

Chapitre III. Gérants, Commissaires

Art. 9. Gérants. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants qui n’ont pas besoin d’être associés

(les «Gérants»).

Si plus plusieurs Gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»), composé de

un (1) ou plusieurs Gérants de catégorie A (individuellement un «Gérant de Catégorie A», ou collectivement les «Gérants
de Catégorie A» ) et un (1) ou plusieurs Gérants de catégorie B (individuellement un «Gérant de Catégorie B», ou
collectivement les «Gérants de Catégorie B» ).

Les Gérants seront nommés par les associés, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Les Gérants

peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés.

Les associés ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la Société.

Art. 10. Pouvoirs des Gérants. Les Gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes

nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois aux associés relèvent de la

compétence des Gérants.

Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Les Gérants peuvent déléguer des pouvoirs ou des

mandats spéciaux, ou confier des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou des comités de leur choix.

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du Gérant unique ou par la signature conjointe

d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les Gérants, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 12. Réunions du Conseil de Gérance. Si la Société est gérée par un Gérant unique, toute référence dans les Statuts

au Conseil de Gérance ou aux Gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Dans l’hypothèse où un Conseil de Gérance est formé, les règles suivantes s’appliqueront:
Le Conseil de Gérance peut nommer parmi ses membres un président (le «Président»). Il peut également nommer un

secrétaire qui n’a pas besoin d’être lui-même Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux du Conseil
de Gérance (le «Secrétaire»).

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-

voquée si deux (2) de ses membres le demandent.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera

un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des Gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation écrite devra

être transmise, trois (3) jours calendaires au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil de Gérance, par tout
moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit. La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu
de la réunion ainsi que l’ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par
un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil de Gérance. Aucune convocation spéciale ne sera
requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le
Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance

pourra déterminer de temps à autre.

Tout Gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par

tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, un autre Gérant comme son mandataire. Tout
Gérant peut représenter un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants en fonction est

présente ou représentée, sous réserve que dans l’hypothèse où des Gérants de Catégorie A ou des Gérants de Catégorie
B ont été désignés, ce quorum ne sera atteint que si au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B
sont présents ou représentés.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs Gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout

autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.

Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été

adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être consignée
dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs Gérants.

Art. 13. Résolutions des Gérants. Les résolutions des Gérants doivent être consignées par écrit.

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Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le Secrétaire

(s’il y en a). Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs,

pourront être signés par le Gérant unique ou par deux Gérants agissant conjointement si plus d’un Gérant a été nommé.

Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l’approbation des associés, les Gérants peuvent recevoir une

rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l’objet social de la Société.

Art. 15. Conflits d’Intérêt. Si un ou plusieurs Gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction

de la Société, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre
un vote sur une telle transaction.

Dans l’hypothèse d’un Gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son Gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l’opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entreprise. Toute personne liée de
la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en
relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être automatiquement em-
pêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

Art. 16. Responsabilité des Gérants-Indemnisation. Les Gérants n'engagent pas leur responsabilité personnelle lorsque,

dans l'exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le compte de la Société.

Les Gérants sont uniquement responsables de l'accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout Gérant, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le cas échéant, leurs successeurs,

leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages qu'ils ont à payer et tous frais
raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs dans des actions en justice, des
procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions actuelles ou anciennes de Gérant
(s), de fondé de pouvoir ou d’employé de la Société, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle
la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite des cas où leur
responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas d'arrangement transactionnel, l'indemnisa-
tion ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société
reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’est pas coupable de négligence grave ou
mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d’autres droits auxquels les personnes susnommées pour-
raient prétendre en vertu des Statuts.

Art. 17. Commissaires. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels et/ou les comptes consolidés de la

Société doivent être vérifiés par un réviseur d’entreprises agréé, les affaires de la Société et sa situation financière, en
particulier ses documents comptables, peuvent et devront, dans les cas prévus par la loi, être contrôlés par un ou plusieurs
commissaires qui n’ont pas besoin d’être eux-mêmes associés.

Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d’entreprises agréé(s) seront, le cas échéant, nommés par les associés qui déter-

mineront leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par une résolution des associés sauf dans les cas où le réviseur d’entreprises agréé peut
seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves ou d’un commun accord.

Chapitre IV. Des associés

Art. 18. Pouvoirs des Associés. Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Statuts et les Lois. Si

la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs conférés par les Lois à l’assemblée générale des
associés.

Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des associés.

Art. 19. Assemblée Générale Annuelle des Associés. L'assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au

cas où la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, aura lieu le cinquième jour de juin à 17h00.

Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 20. Autres Assemblées Générales. Si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés,

les résolutions des associés peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul
ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés par un ou plusieurs associés. Dès lors que les résolutions à adopter
ont été envoyées par les Gérants aux associés pour approbation, les associés sont tenus, dans un dans un délai de quinze
(15)  jours  calendaires  suivant  la  réception  du  texte  de  la  résolution  proposée,  d’exprimer  leur  vote  par  écrit  en  le

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retournant à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit. Les exigences de
quorum et de majorité imposées pour l’adoption de résolutions par l’assemblée générale s’applique mutatis mutandis à
l’adoption de résolution écrites.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle des associés, se tiendra au siège social

de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg, et pourra se tenir à l’étranger, chaque fois que
des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par les Gérants, le requièrent.

Art. 21. Convocation des Assemblées Générales. A moins qu'il n’y ait qu'un associé unique, les associés peuvent aussi

se réunir en assemblées générales, conformément aux conditions fixées par les Statuts ou les Lois, sur convocation des
Gérants, subsidiairement, du commissaire (s’il y en existe), ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la
moitié (1/2) du capital social émis.

La convocation envoyée aux associés indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale ainsi que l’ordre du

jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des associés. L’ordre du jour d’une assemblée générale
d’associés doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas échéant, le texte
des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés et s’ils déclarent avoir été

dûment informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 22. Présence - Représentation. Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute

assemblée générale des associés.

Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte

écrit, un mandataire qui n’a pas besoin d’être lui-même associé.

Art. 23. Procédure. Toute assemblée générale des associés est présidée par le Président ou par une personne désignée

par les Gérants, ou, faute d’une telle désignation par les Gérants, par une personne désignée par l’assemblée générale
des associés.

Le Président de l’assemblée générale des associés désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des associés élit un (1) scrutateur parmi les personnes participant à l’assemblée générale des

associés.

Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale.

Art. 24. Vote. Lors de toute assemblée générale des associés autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de

la modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant
plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n’est pas atteinte sur première convocation (ou consultation par
écrit), les associés seront de nouveau convoqués (ou consultés) et les résolutions seront adoptées à la majorité simple,
indépendamment du nombre de parts sociales représentées.

Lors  de  toute  assemblée  générale  des  associés,  convoquée  conformément  aux  Statuts  ou  aux  Lois,  en  vue  de  la

modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, la majorité exigée sera d'au moins la majorité en nombre des
associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Art. 25. Procès–Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales doivent être signés par les associés présents

et peuvent être signés par tous les associés ou mandataires d’associés qui en font la demande.

Les résolutions adoptées par l’associé unique seront établies par écrit et signées par l’associé unique.
Les copies ou extraits des résolutions écrites adoptées par les associés, ainsi que les procès-verbaux des assemblées

générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant unique ou par deux Gérants au moins agissant
conjointement dès lors que plus d’un Gérant aura été nommé.

Chapitre V. Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices

Art. 26. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le 1 

er

 janvier et s’achève le dernier jour de décembre

de chaque année.

Art. 27. Approbation des Comptes Annuels. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les

Gérants dressent l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif ainsi que le compte de résultat conformément aux
Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis aux associés pour approbation.
Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social de la Société.

Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne pourra être exercé que dans les quinze (15) jours
calendaires qui précèdent l’assemblée générale annuelle des associés.

Art. 28. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)

qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale»), conformément à la loi. Cette affectation à la

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Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%)
du capital émis de la Société.

Après affectation à la Réserve Légale, les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets. Ils

peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à
nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission, aux associés.

Lors de chaque distribution de dividendes, le montant alloué à cet effet sera distribué de la manière suivante:
- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie A aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d'un montant d'au

moins zéro virgule soixante-cinq pour cent (0,65%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie B (s'il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d'un

montant d'au moins zéro virgule soixante pour cent (0,60%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie C (s'il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d'un

montant d'au moins zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie D (s'il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d'un

montant d'au moins zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie E (s'il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d'un

montant d'au moins zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie F (s'il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d'un

montant d'au moins zéro virgule quarante pour cent (0,40%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie G (s'il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d'un

montant d'au moins zéro virgule trente-cinq pour cent (0,35%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie H (s'il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d'un

montant d'au moins zéro virgule trente pour cent (0,30%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie I (s'il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d'un

montant d'au moins zéro virgule vingt-cinq pour cent (0,25%) par an de la valeur nominale de cette part sociale; puis

- chaque Part Sociale Ordinaire de Catégorie J (s'il y en a) aura le droit de percevoir un dividende cumulatif d'un

montant d'au moins zéro virgule vingt pour cent (0,20%) par an de la valeur nominale de cette part sociale (ensemble le
«Droit au Bénéfice»), et

après allocation du Droit au Bénéfice, le solde du montant du dividende sera distribué intégralement à toutes les parts

sociales constituant la dernière catégorie de parts sociales alors en circulation dans l'ordre alphabétique inverse (com-
mençant par les Parts Sociales Ordinaires de Catégorie J jusqu'aux Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A).

Sous réserve des conditions (s'il y en a) fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants

peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux associés. Les Gérants détermineront le montant ainsi
que la date de paiement de tels acomptes.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision prise par la moitié des associés pos-

sédant les trois quarts (3/4) du capital social.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par les Gérants ou toute autre personne (qui peut être

une personne physique ou une personne morale) nommée par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

En cas de liquidation, tous les actifs et liquidités de la Société seront versés dans l'ordre de priorité suivant:
(i) en premier lieu, aux créanciers (soit au moyen de paiements soit au moyen de provisions raisonnablement déter-

minées en vue de tels paiements) pour toutes les dettes et passifs de la Société;

(ii) en deuxième lieu, aux associés pour le remboursement de la valeur nominale de leurs parts sociales dans la Société;

et

(iii) en troisième lieu, aux détenteurs de toutes les catégories de parts sociales suivant les règles de priorité et les

proportions nécessaires afin d'aboutir sur une base globale au même résultat économique que les règles de distribution
prévues pour les distributions de dividendes.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 30. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et Paiement

Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les parts sociales de la Société ont été souscrites et

la valeur nominale de ces parts sociales a été payée à cent pour cent (100%) en espèces ainsi qu'il suit:

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L

U X E M B O U R G

Associé

Capital

souscrit

nombre

de parts

sociales

montant

libéré

Gores Bakers Holdings (Cayman), L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 11'000,-

11'000 GBP 11'000,-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 11'000,-

11'000 GBP 11'000,-

La somme de onze mille Livres Sterling (GBP 11'000,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en

a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution

sont estimés à environ mille cent cinquante euros (EUR 1.150,-).

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s’achèvera le dernier jour de décembre

2014.

<i>Résolutions de l’associée unique

Aussitôt la comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d’associé unique, représentant l’intégralité

du capital social, a pris en assemblée générale extraordinaire les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L’associé unique a décidé d’établir le siège social à 296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché du

Luxembourg.

<i>Deuxième Résolution

L’associé unique a décidé de fixer à quatre (4) le nombre de Gérants et a décidé de plus de nommer les personnes

suivantes pour une période indéterminée:

<i>Gérants de Classe A:

- M. Steve EISNER, juriste, né à New York, Etats-Unis d'Amérique, le 13 août 1970, dont l'adresse professionnelle est

située au 10877 Wilshire Blvd, 18 

th

 Floor, Los Angeles, CA 90024, Etats-Unis d'Amérique; et

- M. Nicholas WOODWARD, employé privé, né le 26 septembre 1975 à Kingston Upon Thames (Royaume-Uni),

dont l'adresse professionnelle est située au 52 Conduit Street, 4 

th

 Floor, Londres, W1S 2YX, Royaume-Uni.

<i>Gérants de Classe B:

- M. Jean-Philippe MERSY, né à Villerupt, France, le 20 avril 1971, dont l'adresse professionnelle est située au 45, rue

des Scillas, L-2529 Howald, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Jean-Claude LUCIUS, né à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 13 novembre 1966, dont l'adresse

professionnelle est située au 45, rue des Scillas, L-2529 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.

Le  notaire  instrumentant  qui  comprend  et  parle  la  langue  anglaise,  a  déclaré  par  la  présente  qu'à  la  demande  du

comparant, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande du même comparant
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses noms, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: Michael DUVAL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 janvier 2014. Relation GRE/2014/304. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. PIERRET.

Référence de publication: 2014015380/735.
(140018569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Evola S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 151.467.

L’an deux mille treize, le vingt-troisième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

33886

L

U X E M B O U R G

Se réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme “EVOLA S.A.”, établie et

ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 151467, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Paul DECKER,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1 

er

 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations, numéro 673 du 30 mars 2010,

et dont les statuts n'ont plus été modifiés depuis lors.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie PRIEUR, conseil fiscal, demeurant professionnellement

à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

La Présidente désigne Madame Regina ROCHA MELANDA, employée, demeurant professionnellement à L-1140 Lu-

xembourg, 45-47, route d'Arlon, comme secrétaire.

L'Assemblée  choisit  Madame  Julie  LOGNOUL,  employée,  demeurant  professionnellement  à  L-1140  Luxembourg,

45-47, route d'Arlon, comme scrutatrice.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs

mandats respectifs;

3. Nomination de la société “Benoy Kartheiser Management S.à r.l.”, en abrégé “BKM”, en tant que liquidateur en vue

de la liquidation volontaire de la Société (le Liquidateur);

4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
5. Nomination d'un commissaire-vérificateur;
6. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite, l’Assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée  décide  d'accorder  décharge  aux  administrateurs  et  au  commissaire  aux  comptes  de  la  Société  pour

l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.

L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par

les administrateurs de la Société pour la période débutant à - 3 - la date de constitution de la Société et se terminant à
ce jour et de renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des administrateurs résultant de leur gestion de
la Société.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée “Benoy Kartheiser Management S.à r.l.”, en abrégé

“BKM”, établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47, route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 33849, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants

de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).

L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin

qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.

33887

L

U X E M B O U R G

L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la

Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.

L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-

dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.

L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous

versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l'article 148 de la Loi.

La Société, en liquidation, est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du Liquidateur,

pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

<i>Cinquième résolution

Conformément à l'article 151 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales l'Assemblée

décide de nommer Monsieur Jeannot DIDERRICH, expert-comptable, né à Luxembourg, le 27 mars 1973, demeurant
professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, aux fonctions de commissaire-vérificateur à la gestion
de la liquidation.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles,

lesdites comparantes ont signé ensemble avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. PRIEUR, R. ROCHA MELANDA, J. LOGNOUL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2013. LAC/2013/60262. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 22 janvier 2014.

Référence de publication: 2014015560/90.
(140017870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Orco Germany S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 102.254.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014015858/14.
(140018039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Samiral S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 134.214.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014017610/9.
(140020512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Aladino S.A.

Allegro S.à r.l.

Antinos S.A.

Antinos S.A., S.P.F.

Atols Investissements S.à r.l.

Bakers Holdings (Luxembourg) S.à r.l.

Barraud Investments S.à r.l.

Basil Finance S.A.

Blue Azur S.A.

Celestica (Luxembourg) S.à r.l.

Charisma Sicav

Du Parc Invest S.A.

EIM Luxembourg S.A.

EIM Participations Luxembourg S.A.

Elkhound Loan Company Luxembourg S.à r.l.

Evola S.A.

Flanagan S.A., SPF

Four Directions S.A.

Fundo

Go North S.A.

J.A.F. S.A.

Kortstrukt S.A.

LCN IPPT 1

Luxbond

Minerals &amp; Resources Management S.A.

Orco Germany S.A.

PAM L

Paul Wagner et Fils S.A.

PEH Quintessenz Sicav

Petercam Capital

Petercam Horizon L

Petercam L Fund

Samiral S.A.

Seafar SA

Stemel Holding S.A.

Traveling S.A., SPF

Vector

Waldofin S.A., SPF