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Journal Officiel

du Grand-Duché de




des Großherzogtums


R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 655

13 mars 2014


Accelya Holding (Luxembourg) S.A.  . . . . .


Accelya Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .


ALM Florida Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . .


Angelo Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .


Bâloise Assurances Luxembourg S.A.  . . . .


Bojo Distribution S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .


Compartilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Cover-All Holdings, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .


Danieli Banking Corporation S.A.  . . . . . . .


Dusseldorf (Bridge) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .


DZ PRIVATBANK (Schweiz) Portfolio  . . .


ELECTRICITE Carlo BACK SA  . . . . . . . . .


Espirito Santo Services S.A.  . . . . . . . . . . . . .


European Direct Property VI S.A.  . . . . . . .


European Direct Property VI S.A.  . . . . . . .


European Transport Holding S.à r.l.  . . . . .


Febbex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Fipe Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Firmament Capital Développement  . . . . .


Florista S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Garmond S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Hamam Club S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Idéal Services Propreté  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Invest 33 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


IP.AP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


LM Holdings S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mac's Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mauritania Gulf S.à. r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .


Medical Property Holdings S.à r.l.  . . . . . . .


Murdelux S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Penafiel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Tom Steffen Immobilier S.à r.l. . . . . . . . . . .


TS Participations S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .


West End Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . .





Invest 33 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 184.874.


In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of the month of February;
Before Us M 


 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;


Mr. Antoine DAVID, businessman, born on 16 August 1963 in Guerche-de-Bretagne (France) residing professionally

in L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich,

duly represented by M 


 Morgane IMGRUND, lawyer, professionally residing in Luxembourg by virtue of a power of

attorney given under private seal in Luxembourg on 20 February 2014.

Such appearing person, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state the following

articles of association (the Articles) of a company, which it declares to establish as follows:

I. - Form, denomination, registered office, duration, corporate object

Art. 1. Form and denomination. There exists among the subscriber and all those who become owners of units hereafter

issued a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of Invest 33 S.à r.l. (the Com-

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the


2.3. It may also be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

general meeting of its members.

2.4. Branches or other offices may be established either within the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by reso-

lution of the board of managers.

2.5. If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal

activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxem-
bourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the

Art. 3. Duration.
3.1. The Company is established for an unlimited period of time.
3.2. The Company may be dissolved, at any time, in accordance with the provisions provided for by the law and by

article 19 of the present Articles.

Art. 4. Corporate object.
4.1. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial

or other Luxembourg or foreign enterprises, to acquire any securities and rights through participation, contribution,
option or in any other way.

4.2. The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as

they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including
financial assistance, loans, advances or guarantees.

4.3. Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of units, bonds,

funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore, as
well as the lending of money;

- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-

marks or other similar interests;




- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
4.4. The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures

and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

4.5. The Company may further punctually render advisory services which do not require a prior administrative au-

thorisation in conformity with applicable legal and statutory provisions.

4.6. In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes.

II. - Corporate capital - units

Art. 5. Corporate capital.
5.1. The subscribed corporate capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

represented by twelve thousand five hundred (12,500) units with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, fully paid up.

5.2. The subscribed corporate capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the members

adopted in the manner required for the amendment of these Articles.

5.3. The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own units.
5.4. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of

the Company.

Art. 6. Units.
6.1. A register of the members of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be

available for inspection by any member. Such register shall set forth the name of each member, his residence or elected
domicile, the number of units held by him, the amounts paid in on each such unit, and the transfer of units and the dates
of such transfers. Ownership of units will be established by the entry in the register of members.

6.2. The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company

has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.

Art. 7. Transfer of units.
7.1. If the Company has at least two (2) members, the corporate units are freely transferable between the members.
7.2. In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given

in a general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.

7.3. In case of a sole member, the corporate units of the Company are freely transferable to non-members.
7.4. In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of members

representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving

7.5. Units shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the register of the members of the

Company, such declaration of transfer to be dated and executed by the transferor and the transferee or by persons
holding suitable powers of attorney. The transfer shall further be notified to the Company in accordance with article
1690 of the code civil. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory
to the Company.

III. - Meetings of the members of the Company

Art. 8. Powers of the general meeting of the members.
8.1. Any manager may convene any general meeting of members of the Company.
8.2. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members of the

Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the Company.

8.3. The annual general meeting of members shall be held annually at the registered office of the Company or at such

other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting within the six (6) months following the close
of the financial year.

8.4. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

8.5. The corporate capital and other provisions of these Articles may, at any time, be changed by the sole member or

by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality
of the Company by a unanimous decision.

8.6. If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.




8.7. Resolutions of members can, instead of being passed at a general meeting of members, be passed in writing by all

the members.

Art. 9. Sole member.
9.1. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
9.2. Resolution of the sole member taken in the scope of the aforementioned paragraph shall be stated in writing in


Art. 10. Vote.
10.1. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
10.2. A member may act at any general meeting by appointing another person as his proxy in writing.

IV. - Management

Art. 11. Board of managers.
11.1. The Company shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a

board of managers. The manager(s) need(s) to not be member(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting
of members.

11.2. The manager(s) is/are appointed and removed, ad nutum, by the general meeting of members, which determines

his/their powers, compensation and duration of his/their mandate(s).

Art. 12. Meetings of the board of managers.
12.1. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who

needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
and of the members.

12.2. The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice

of meeting.

12.3. Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-

four (24) hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the
nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in
writing or by telegram, telex, telefax, or by e-mail of each manager. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

12.4. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by video conference or by other similar

means of communication allowing the identification of such manager and allowing all the persons taking part in the meeting
to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered office of
the Company in Luxembourg.

12.5. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or

telefax, or by e-mail another manager as his proxy.

12.6. Votes may also be cast in writing, by telegram, telex or telefax, or by e-mail.
12.7. The board of managers may only deliberate or act validly if more than a majority of the managers is present or

represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

12.8. Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the

managers' meetings.

Art. 13. Minutes of the meetings of the board of managers.
13.1. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his/her absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting.

13.2.Where the Company has only one manager, the resolutions of such manager shall be recorder in writing and will

be deemed as proof of the resolutions taken.

13.3. Copies or extracts of such minutes or resolutions, which may be produced in judicial proceedings or otherwise,

shall be signed by the chairman, by the secretary or by two managers, or in case of a sole manager, by such manager.

Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

on behalf of the Company in its interests.

14.2. Where the Company has only one manager, the powers of the board of managers shall be exercised by such

sole manager.

14.3. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the

board of managers or, as the case may be, of the sole manager.




14.4. The board of managers or, as the case may be, the sole manager may delegate its powers to conduct the daily

management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with
prior consent of the general meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the
members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall
determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint
and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.

Art. 15. Representation. The Company shall be bound by (i) the joint signature of two managers or (ii) the single

signature of the single manager or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory
power has been delegated by the board of managers or by the sole manager.

Art. 16. Liability. In the execution of his/their mandate(s), the manager(s) is/are not held personally responsible for the

obligations of the Company. As agent(s) of the Company, he/they is/are liable for the correct performance of his/their

V. - Annual accounts

Art. 17. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall

terminate on the thirty-first of December of each year.

Art. 18. Annual accounts and allocation of profits.
18.1. The annual accounts are drawn up by the board of managers or, as the case may be, by the sole manager as at

the end of each accounting year and will be at the disposal of the member(s) at the registered office of the Company.

18.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 of these Articles.

18.3. The general meeting of members or, as the case may be, the sole member shall determine how the remainder

of the annual net profits shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion
believes best suits the corporate purpose and policy.

18.4. The dividends may be paid in Euro or any other currency selected by the board of managers or, as the case may

be, the sole manager and they may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers or,
as the case may be, the sole manager. Interim dividends may be distributed under the conditions and within the limits laid
down in the law.

VI. - Winding-up of the Company

Art. 19. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting

of members of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles. In the event the Company
is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities)
appointed by the general meeting of the members of the Company deciding such liquidation. Such general meeting of
members of the Company shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

VII. - Final provisions

Art. 20. Applicable. law All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the amended law on commercial companies dated 10 August 1915 (the Companies Law).

<i>Subscription and payment

Thereupon, the appearing party, represented as hereabove stated, declared to subscribe to the units as follows:




(in EUR)



(in EUR)


of units

Antoine DAVID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




The units have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro

(EUR 12,500.-) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin as of the date of the present deed and it shall end on 31 December 2014.
The first annual general meeting of the members of the Company shall be held in 2015.


The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the Companies Law and expressly states that they have been fulfilled.





The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).

<i>Resolutions of the sole member

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, representing

the entire corporate capital took the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at L-1420 Luxembourg, 5 avenue Gaston Diderich.
2. The number of managers is fixed at one (1).
3. The following person is appointed as manager:
- Mr. Jean FELL, chartered accountant, born in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg), on 9 April 1956, profes-

sionally residing at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, manager.

4. The term of office of the sole manager shall end at the end of the annual general meeting of members to be held in

two thousand and fifteen (2015).

5. The sole manager is authorised to delegate the daily management of the Company and the representation of the

Company in connection therewith to any member or members of the board or to any committee (the members of which
need not be managers).


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the appearing person the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version at the request
of the same proxyholder and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will

WHEREOF, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing person, said proxyholder signed together with

Us, the notary, this original notarial deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),



Monsieur Antoine DAVID, homme d'affaires, né le 16 août 1963 à Guerche-de-Bretagne (France), demeurant pro-

fessionnellement à L- 5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich,

ici dûment représenté par Maître Morgane IMGRUND, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg en date du 20 février 2014.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte afin d’être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts (les Statuts) suivants d'une

société à responsabilité limitée d’une société qu'elle déclare constituer comme suit:

I. - Forme, dénomination, siège social, durée, objet social

Art. 1 


 . Forme et dénomination.  Il est établi entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des

parts sociales par la suite une société en la forme d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination de Invest
33 S.à r.l. (la Société).

Art. 2. Siège Social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2. Il pourra être transféré dans la municipalité de Luxembourg-Ville par une résolution du conseil de gérance de la


2.3. Il pourra aussi être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, par une résolution de

l’assemblée générale de ses associés.

2.4. La Société peut établir des succursales ou d’autres bureaux au Luxembourg ou à l’étranger sur décision du conseil

de gérance.

2.5. Si des événements politiques, économiques ou sociaux de nature à interférer sur l’activité normale de la Société

en son siège, ou encore sur la communication entre ce siège et les personnes se trouvant à l’étranger, comme prévu par
l’administration de la Société, se sont produits ou bien sont sur le point de se produire, le siège social pourra temporai-
rement être transféré à l’étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires




n’auront aucune incidence sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège demeurera une
société luxembourgeoise. De telles mesures seront prises et notifiées à toutes les parties intéressées par le conseil de
gérance de la Société.

Art. 3. Durée.
3.1. La Société est établie pour une période indéterminée.
3.2. La Société peut être dissoute, à tout moment, conformément aux dispositions législatives et aux stipulations

prévues à l’article 19 des présents Statuts.

Art. 4. Objet social.
4.1. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise com-

merciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l'acquisition de valeurs mobilières
et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.

4.2. La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer

et céder ses actifs tels qu'ils seront composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement,
son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
d'acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle,
de les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre et de recevoir ou d'accorder des licences relatives aux
droits de propriété intellectuelle et d'accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts,
avances ou garanties.

4.3. Sans préjudice quant à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui


- l'acquisition, la possession, l'administration, la vente, l'échange, le transfert, le commerce et l'investissement dans et

l'aliénation d'actions, d'obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d'autres titres, l'emprunt d'argent
et l'émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d'argent;

- l'acquisition de revenus issus de l'aliénation ou de l'autorisation d'exploiter des droits d'auteurs, brevets, dessins,

formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d'activités similaires;

- l'assistance technique;
- la participation à et la gérance d'autres sociétés.
4.4. La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations, billets à ordre, titres,

certificats de toute nature, à condition qu'ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nomi-
native uniquement.

4.5. La Société pourra par ailleurs prester des services de conseil ponctuels ne requérant pas d’autorisation adminis-

trative préalable conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4.6. D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplisse-

ment et au développement de son objet.

II. - Capital social - parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) représenté par douze

mille cinq cent (12.500) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, entièrement libérées.

5.2. Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la

façon requise pour modifier les présents Statuts.

5.3. La Société pourra, dans les limites et sous les conditions de la loi, racheter ses propres parts sociales.
5.4. Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des

actifs ou des documents de la Société.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque associé. Ce

registre contiendra le nom de chaque associé, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de parts sociales qu'il détient,
le montant libéré pour chacune de ces parts sociales, ainsi que la mention des transferts des parts sociales et les dates
de ces transferts. La propriété des parts sociales sera établie par inscription dans ledit registre.

6.2. La Société ne reconnaît qu'une seule personne par part sociale; si une part sociale est détenue par plus d’une

personne, la Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part sociale aussi longtemps
qu'une personne n’a pas été désignée comme en étant le seul propriétaire en relation avec la Société.

Art. 7. Transfert des parts sociales.
7.1. Si la Société a au moins deux (2) associés, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés.




7.2. En cas de pluralité d’associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non associés est soumis à l'agrément

des associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital social de la

7.3. Si la Société n'a qu'un seul associé, les parts sociales sont librement cessibles à des non associés.
7.4. En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément des titulaires

de parts sociales représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas
toutefois, l'approbation n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve
légale soit au conjoint survivant.

7.5. Le transfert des parts sociales se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des associés de

la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes
détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. Le transfert devra par ailleurs être notifié à la
Société conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil. La Société pourra également accepter comme
preuve de transfert des parts sociales, d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.

III. - Assemblées des Associés de la Société

Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés.
8.1. Tout gérant peut convoquer toute assemblée générale des associés.
8.2. Toute assemblée régulièrement constituée des associés de la Société représente l'intégralité des associés de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités de
la Société.

8.3. L'assemblée générale annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre

endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l'assemblée, endéans les six (6) mois qui suivent la clôture de
l'année sociale.

8.4. Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convo-

quée seront adoptées à la majorité simple des parts sociales présentes ou représentées et prenant part au vote.

8.5. Le capital social et les autres dispositions des présents Statuts peuvent, à tout moment, être modifiés par l'associé

unique ou en cas de pluralité d'associés, par une majorité des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du
capital social. Les associés peuvent changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.

8.6. Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

8.7. Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés.

Art. 9. Associé unique.
9.1. Si la Société n'a qu'un associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée générale.
9.2. Les résolutions de l’associé unique prises dans le cadre du précédent paragraphe seront consignées par écrit.

Art. 10. Vote.
10.1. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
10.2. Tout associé peut participer à toute assemblée générale en donnant procuration par écrit à toute personne.

IV. - Gestion

Art. 11. Conseil de gérance.
11.1. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) n'a/n'ont pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérants est/sont désigné(s) par l'assemblée générale
des associés.

11.2. Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et révoqué(s), ad nutum, par l'assemblée générale des associés qui définira

ses/leurs pouvoirs, sa/leur rémunération et la durée de leur(s) mandat(s).

Art. 12. Réunions du conseil de gérance.
12.1. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire,

qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées d'associés.

12.2. Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au lieu indiqué dans la convocation

à l'assemblée.

12.3. Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants

au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la
nature de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncé à cette
convocation par l'accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée




ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement
adopté par une résolution du conseil de gérance.

12.4. Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par vidéo conférence ou autre moyen de

communication similaire permettant l'identification de ce gérant et permettant à toutes les personnes participant à la
réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à la participation en personne
à une telle réunion. Une réunion tenue par le biais de ces moyens de communication sera réputée avoir été tenue au
siège social de la Société.

12.5. Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un

autre gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

12.6. Les votes pourront également être effectués par écrit, par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.
12.7. Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si plus de la majorité des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

12.8. Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des réso-

lutions votées lors des réunions des gérants.

Art. 13. Procès-verbal des réunions du conseil de gérance.
13.1. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son

absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

13.2. Au cas où la Société ne disposerait que d’un seul gérant, les résolutions du gérant unique seront consignées par

écrit et vaudront preuve des résolutions prises.

13.3. Des copies ou extraits de tels procès-verbaux ou résolutions qui pourront être produits en justice ou à toute

autre occasion devront être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants ou en cas de gérant unique, par
ledit gérant unique.

Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance.
14.1. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'administration et de

disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.

14.2. Au cas où la Société ne disposerait que d’un seul gérant, les pouvoirs du conseil de gérance seront exercés par

le gérant unique.

14.3. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la com-

pétence du conseil de gérance ou, selon le cas, du gérant unique.

14.4. Le conseil de gérance, ou selon le cas le gérant unique pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion jour-

nalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, avec
le consentement préalable de l'assemblée générale des associés, à un ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à
tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le
conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, qui
ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur rémunération.

Art. 15. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux gérants ou (ii) la signature unique

du gérant unique ou (iii) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura
été délégué par le conseil de gérance ou par le gérant unique.

Art. 16. Responsabilité. Dans l'exécution de son/leur(s) mandat(s), le(s) gérant(s) n’est/ne sont pas personnellement

responsable(s) des engagements de la Société. En tant que mandataire(s) de la Société, il(s) sera/seront responsable(s) de
l'exercice correct de ses/leurs obligations.

V. - Comptes annuels

Art. 17. Exercice social. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente-

et-un décembre de chaque année.

Art. 18. Affectation des bénéfices.
18.1 A la fin de chaque exercice, le conseil de gérance ou, selon le cas, le gérant unique préparera les comptes annuels

qui seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

18.2. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale s’élèvera à dix pour cent (10%) du capital social de
la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l’article 5
des Statuts.

18.3. L’assemblée générale des associés ou, selon le cas, l’associé unique décidera de l’affectation du solde restant du

bénéfice net annuel et décidera seul(e) de payer des dividendes de temps à autre, comme il/elle estime à sa discrétion
convenir au mieux à l’objet et à la politique de la Société.




18.4. Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil de gérance ou, selon

le cas, par le gérant unique et devront être payés aux lieux et moments choisis par le conseil de gérance ou, selon le cas,
par le gérant unique. Le conseil de gérance ou, selon le cas, le gérant unique de la Société peut décider de payer des
dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la loi.

VI. - Dissolution de la Société

Art. 19. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assemblée

générale des associés de la Société adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les Statuts.
En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui
peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par l’assemblée générale des associés de la
Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée générale des associés de la Société déterminera également les
pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

VII. - Dispositions finales

Art. 20. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la LSC).

<i>Souscription et paiement

Suite à quoi, la partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux parts sociales comme





(en EUR)



(en EUR)


de parts


Antoine DAVID, susmentionné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,- 12.500,-


Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,- 12.500,-


Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze

mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale annuelle des associés de la société se tiendra en 2015.


Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de

la LSC et déclare expressément que ces conditions sont remplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit incombant à la Société ou

qui sont mis à sa charge en raison des présentes s’élève approximativement à la somme de mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant

l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social de la Société est fixé à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
2.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
3.- La personne suivante est nommée en qualité de gérant:
- Monsieur Jean FELL, expert-comptable, né à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), le 9 avril 1956, demeurant

professionnellement à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, gérant;

4.- Le gérant unique est nommé jusqu'à la fin de l’assemblée générale annuelle des associés qui se tiendra en deux mille

quinze (2015).

5.- Le gérant unique est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation à cet égard

à l’un ou plusieurs de ses membres ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être gérants).


Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête de la mandataire de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de cette même mandataire et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous, notaire, le

présent acte.




Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 février 2014. LAC/2014/9052. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.


Luxembourg, le 28 février 2014.

Référence de publication: 2014032905/491.
(140037227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 février 2014.

Accelya Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 127.787.

In the year two thousand and fourteen, on the third day of the month of March.
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of Accelya Holding (Luxembourg) S.A. (the “Company”), a société

anonyme, established under the laws of Luxembourg, having its registered office in L–1611 Luxembourg, 41, avenue de
la Gare and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 127.787, incorporated
by deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven on 19 April 2007, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 1314 on 29 June 2007.

The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by deed of Maître

Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg on 16 May 2013, published in the Mémorial, number 1512 on 26 June

The meeting was presided over by Me Patrick Santer, master at laws, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Elsa Idir, master at laws, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Elsa Idir, master at laws, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration


II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and
may validly deliberate on the agenda set out below:

- Amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety (the “Amended and

Restated Articles”) as set forth in the Amended and Restated Articles substantially in the form attached to the proxies
to this meeting.

Consequently the meeting unanimously passed the following resolutions:

<i>Sole resolution

The meeting resolved to amend and restate the articles of association of the Company in their entirety (the “Amended

and Restated Articles”) as set out here below:


“ Art. 1. Form, name. There is hereby established among the owners of the shares a company in the form of a “société

anonyme”, under the name of "Accelya Holding (Luxembourg) S.A." (the “Company”).

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time

by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation as
prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The object of the Company is to hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies, including, to the extent permitted by law, in any direct or indirect parent company, or other business entities,
acquire by purchase, subscription, or in any other manner as well as transfer by sale, exchange or otherwise, of stock,
bonds, debentures, notes, convertible loan notes and other securities of any kind, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio. The Company may hold interests in partnerships and carry out its business
through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and issue bonds, preferred equity certificates, whether convertible or not,

warrants, notes and debentures.




In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise, including

up stream or cross stream) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms
part of the group of companies to which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry
out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg- City. The registered

office may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the board of directors. Branches or other
offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The issued capital of the Company is set at seven million one hundred

five thousand two hundred seventy- four euro (EUR 7,105,274.-) consisting of seven million one hundred five thousand
two hundred seventy-four (7,105,274) shares with a nominal value of one Euro (€ 1.00) per share.

Shares will be in registered form.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders as

the full owner of such shares.

Certificates stating such inscription may be delivered to the shareholders.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 6. Increase of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation, as prescribed in Article
18 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company. If and so long as the Company is composed of a single shareholder, the
latter exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as  his  proxy  in  writing,  by  fax,  cable,  telegram,  telex  or,  provided  the  genuineness  thereof  is  established,  electronic

Any shareholder may participate and vote in any meeting of shareholders by videoconference or by way of similar

means of communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate
with one another. The participation in or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in
person at such meeting or the holding of a meeting in person.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance

with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting on the first December in each year at 15:00 (Luxembourg time) and for the first time in 2014.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of
directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place in Luxembourg and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of four members at least,

being at least two class A director and two class B directors, who need not be shareholders of the Company.




The directors shall be elected by the shareholders for a period of maximum six years and shall hold office until their

successors are elected. The directors shall be eligible for re-election.

Any director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the share-


In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors shall choose from among its members a chairman,

and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director,
who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet in Luxembourg upon call by the chairman or one class A director and one class B

director acting together at the place indicated in the notice of meeting.

Meetings of the board of directors shall be held at least once per quarter in Luxembourg and whenever required for

the interest of the Company.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least eight (8) hours in advance

of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or telegram or
telex or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, of each director. Separate notice shall
not be required for meetings at which all the directors are present or represented and have declared that they had prior
knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex

or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another director as his proxy. One director
may only represent one or more directors of the same class.

The board of directors can deliberate or act validly only if (i) at least a majority of the directors is present or represented

and (ii) at least one director of each class is physically present at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting including

at least a positive vote of one director of each class. The chairman of the board of directors shall have a casting vote in
case of a draw.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile or any other similar means of communica-
tions. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the

Company (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party),
such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote
on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding meeting
of shareholders. This paragraph does not apply where the decision of the board of directors relates to current operations
entered into under normal conditions.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the

chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting or by one class A director and
one class B director acting together.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman, by the secretary or by one class A director and one class B director acting together.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in the Company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the present
articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs to any member or members of the board. It may also
confer all powers and special mandates to any persons who need not be directors, appoint and dismiss all officers and
employees and fix their emoluments.




Art. 13. Binding signatures. The Company will be bound by the joint signature of a class A director and a class B director

acting together. In any event the Company will be validly bound by the signature of any person or persons to whom such
signatory powers shall have been delegated by the board of directors or by one class A director and one class B director
acting together.

Art. 14. Supervisory or approved statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by an approved

statutory auditor (réviseur d’entreprises agréé) or a supervisory auditor (commissaire aux comptes) who need not be a
shareholder. The approved statutory auditor or the supervisory auditor shall be elected by the annual general meeting
of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The approved statutory auditor or the supervisory auditor in office may be removed at any time by the shareholders

with or without cause.

Art. 15. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on 1 


 July of each year and shall terminate

on 30 June of the following year.

Art. 16. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated

to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve
amounts to ten per cent (10 %) of the subscribed capital of the Company.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim  dividends  may  be  distributed,  subject  to  the  conditions  laid  down  by  law,  upon  decision  of  the  board  of


The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share,

shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of


Art. 17. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by

one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 18. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders,

subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 19. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company pursuant to the provisions of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen
on Commercial Companies as amended. In the event the Company has only one shareholder, the Company may at the
option of the sole shareholder be managed by one director as provided for by law and all provisions in the present articles
referring to the board of directors shall be deemed to refer to the sole director (mutatis mutandis), who shall have all
such powers as provided for by law and as set forth in the present articles with respect to the board of directors.

Art. 20. Governing law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance

with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.”


The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this notarial deed at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about one thousand euros (EUR 1.000.-).

There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the board of the meeting signed together with the notary the present


Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le troisième jour du mois de mars.




Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Accelya International S.A. (la «Société»), une société anonyme

de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L–1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare et enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B127.787, constituée suivant acte passé devant
Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, le 19 avril 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial»), numéro 1314 le 29 juin 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois et
pour la dernière fois par acte passé devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 mai 2013,
publié au Mémorial, numéro 1512 le 26 juin 2013.

L’assemblée était présidée par Me Patrick Santer, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Madame Elsa Idir, maître en droit, résidant professionnellement à Luxem-


L’assemblée a élu comme scrutateur Madame Elsa Idir, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président a prié et requis le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Ladite liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte pour être soumis ensemble

aux formalités de l’enregistrement.

II. Il résulte de la liste de présence que le capital social est entièrement représenté à la présente assemblée et que les

actionnaires se déclarent avoir été dûment informés de l’ordre du jour de sorte que la présente assemblée est dûment
constituée et peut valablement délibérer de l’ordre du jour tel que décrit ci-dessous:

-  Modification  et  refonte  des  statuts  de  la  Société  dans  leur  intégralité  (les  «Statuts  Modifiés  et  Refondus»)  tels

qu’énoncés dans les Statuts Modifiés et Refondus dans une forme identique en substance à ceux joints aux procurations
pour cette assemblée.

A la suite de quoi, l’assemblée a unanimement a pris les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée a décidé de modifier et refondre les statuts de la Société dans leur intégralité (les «Statuts Modifiés et

Refondus») tels que reflétés dans les Statuts Modifiés et Refondus tels qu’énoncés ci-dessous:


«  Art. 1 


 . Forme, dénomination.  Il est, par la présente, établi entre les actionnaires, une société anonyme sous la

dénomination d’«Accelya Holding (Luxembourg) S.A.» (la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision

des actionnaires statuant de la manière requise pour la modification des présents statuts, tel que prescrit à l’article 18 ci-

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères, y compris, dans la mesure où la loi le permet, dans toute société-mère directe ou
indirecte, ou dans toute autre entité commerciale, acquérir par l’achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même
que le transfert par la vente, l’échange ou autrement, d’actions, d’obligations, de certificats de créance, de titres obliga-
taires, de titres obligataires convertibles et d’autres valeurs mobilières de quelque nature que ce soit, et la détention,
l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut détenir des intérêts dans des sociétés
de personnes et exercer son activité par l’intermédiaire de succursales situées au Luxembourg ou à l’étranger.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des obligations, preferred equity certificates,

convertibles ou non, bons de souscription, titres obligataires et certificats de créance.

D’une manière générale, elle peut prêter assistance (par le biais de prêts, d’avances, de garanties, de sûretés ou au-

trement, y compris up stream ou cross stream) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt
ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toutes les mesures de contrôle et de
surveillance, et accomplir toute opération qu’elle juge utile dans l’accomplissement et le développement de ses objets.

Enfin, la Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, techniques, financières ou autres, liées directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg. Le siège social peut être transféré

au sein de la commune de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Des succursales ou d’autres bureaux
peuvent être créés soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger, par décision du conseil d’administration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre les activités normales de la Société au siège social ou la communication aisée entre
ce siège et l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger




jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - actions et certificats d’actions. Le capital émis de la Société est fixé à sept millions cent cinq mille deux

cent soixante-quatorze euros (7.105.274 EUR) représenté par sept millions cent cinq mille deux cent soixante-quatorze
(7.105.274) actions d’une valeur nominale d’un euro (1,00 EUR) par action.

Les actions seront émises sous forme nominative.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme

le seul propriétaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions peuvent être remis aux actionnaires.
La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des actionnaires

statuant adoptée selon les modalités requises en matière de modification des présents statuts, tel que prescrit à l’article
18 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - généralités. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement con-

stituée représente l’ensemble des actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour ordonner,
accomplir ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société. Lorsque, et tant que, la Société comptera un
seul actionnaire, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l’assemblée générale des actionnaires.

Le quorum et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de la

Société ainsi que leur déroulement, sauf disposition contraire des présents statuts.

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en nommant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, câble, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité
puisse en être établie, transmission électronique.

Tout actionnaire peut participer et voter à toute assemblée des actionnaires par visioconférence ou par un moyen de

communication similaire permettant à toutes les personnes participant à l’assemblée de s’entendre les unes les autres et
de communiquer entre elles. La participation à une assemblée ou la tenue d’une assemblée par ces moyens de commu-
nication équivaut à une participation en personne à une telle assemblée ou à la tenue d’une assemblée en personne.

Sauf prescription contraire de la loi, les résolutions prises à une assemblée des actionnaires dûment convoquée seront

adoptées à la majorité simple des présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toutes les autres conditions que doivent remplir les actionnaires pour parti-

ciper à une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalables.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra con-

formément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, tel que précisé
dans l’avis de convocation, le premier décembre de chaque année à 15h00 (heure de Luxembourg) et pour la première
fois en 2014.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate
souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir à un endroit au Luxembourg et à l’heure indiqués dans les avis

de convocation respectifs.

Art. 9. Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de quatre mem-

bres au moins, à savoir au moins deux administrateurs de classe A et deux administrateurs de classe B, actionnaires de
la Société ou non.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires pour une période de maximum six ans et resteront en fonction

jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Les administrateurs sont rééligibles.

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et peut être remplacé à tout moment par décision des


Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant pour cause de décès, retraite ou une autre cause, les adminis-

trateurs restants pourront élire, à la majorité des voix, un administrateur pour pourvoir le poste devenu vacant, jusqu’à
la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président et

peut élire en son sein un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être
administrateur, qui sera chargé d’établir les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des as-
semblées des actionnaires.




Le conseil d’administration se réunira à Luxembourg sur convocation du président ou d’un administrateur de classe

A et d’un administrateur de classe B agissant ensemble, au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Les réunions du conseil d’administration auront lieu au moins une fois par trimestre à Luxembourg et autant de fois

que l’intérêt de la Société l’exige.

Le président présidera toutes les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence, les actionnaires ou le conseil d’administration pourront nommer un autre président pro tempore à la majorité
des voix exprimées par les présents à de telles assemblées et réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins huit (8)

heures avant l’heure prévue de la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionné
dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par écrit ou par télécopie,
télégramme ou télex ou, à condition que l’authenticité puisse en être établie, transmission électronique, de chaque ad-
ministrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion à laquelle tous les administrateurs sont
présent ou représentés et ont déclaré avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour ainsi que pour les réunions
individuelles se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans un échéancier préalablement adopté par une résolution
du conseil d’administration.

Tout administrateur peut agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télécopie,

câble, télégramme, télex ou, à condition que l’authenticité puisse en être établie, transmission électronique, un autre
administrateur comme son représentant. Un administrateur ne peut représenter qu’un ou que plusieurs administrateur
(s) de la même classe.

Le conseil d’administration ne peut délibérer ou agir valablement que si (i) au moins la majorité des administrateurs

est présente ou représentée et (ii) au moins un administrateur de chaque classe est physiquement présent à une réunion
du conseil d’administration. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés
à cette réunion, dont au moins un vote favorable d’un administrateur de chaque classe. En cas d’égalité des voix, le
président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou d’autres

moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s’entendre les
unes les autres et de communiquer entre elles. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de
conférence téléphonique. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne à une
telle réunion.

Le conseil d’administration peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires, par

voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen
similaire de communication. L’ensemble constituera le procès-verbal faisant foi de la décision intervenue.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération de la

Société (autre qu’un intérêt découlant de sa qualité d’administrateur, de fondé de pouvoir ou d’employé dans l’autre
partie contractante), cet administrateur ou ce fondé de pouvoir informera le conseil d’administration de cet intérêt
personnel et ne pourra délibérer, ni prendre part au vote sur ces opérations, et rapport devra être fait au sujet de l’intérêt
de cet administrateur ou ce fondé de pouvoir dans l’opération en question à la prochaine assemblée des actionnaires. Le
présent paragraphe n’est pas applicable lorsque les décisions du conseil d’administration concernent des opérations cou-
rantes conclues dans des conditions normales.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront

signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette
réunion ou par un administrateur de classe A et un administrateur de classe B agissant ensemble.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par un administrateur de classe A et un administrateur de classe B agissant ensemble.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration est doté des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous

les actes d’administration ou de disposition qui intéressent la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés à
l’assemblée générale des actionnaires par la loi ou par les présents statuts relèvent de la compétence du conseil d’admi-

Le  conseil  d’administration  peut  déléguer  ses  pouvoirs  pour  la  gestion  journalière  des  affaires  de  la  Société  et  la

représentation de la Société pour la gestion de ces affaires à tout membre du conseil. Il peut également déléguer tous les
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, administrateurs ou non, nommer et révoquer tous les fondés de pouvoir
et employés et fixer leurs émoluments.

Art. 13. Signatures autorisées. La Société sera engagée par la signature conjointe d’un administrateur de classe A et

d’un administrateur de classe B agissant ensemble. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature
de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration ou par un
administrateur de classe A et un administrateur de classe B agissant ensemble.

Art. 14. Commissaire aux comptes et réviseur d’entreprises agréé. Les opérations de la Société seront surveillées par

un réviseur d’entreprises agréé ou un commissaire aux comptes qui ne doit pas nécessairement être actionnaire. Le




réviseur d’entreprises agréé ou le commissaire aux comptes sera élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires
pour une période se terminant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le réviseur d’entreprises agréé ou le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment par les

actionnaires et ce, avec ou sans motif.

Art. 15. Exercice social. L’exercice social de la Société commencera le 1 


 juillet de chaque année et se terminera le

30 juin de l’année suivante.

Art. 16. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui

seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que
cette réserve sera égale à dix pour cent (10 %) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera la manière dont

il sera disposé du montant restant du bénéfice net annuel et pourra, sans jamais dépasser les montants proposés par le
conseil d’administration, de temps à autre déclarer des dividendes.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, sous réserve des conditions prescrites par la loi, sur décision

du conseil d’administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration et ce, en temps et

lieu qu’il appartiendra au conseil d’administration de déterminer.

Le conseil d’administration peut décider de manière définitive le taux de change applicable pour convertir les montants

des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé sur une action pendant cinq ans ne peut pas être réclamé par la suite par le

détenteur de cette action, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés qui seront détenus par la Société pour le

compte d’actionnaires.

Art. 17. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un

ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée des action-
naires qui décide cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

Art. 18. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par une assemblée

des actionnaires, selon les conditions de quorum et de vote requises par les lois du Luxembourg.

Art. 19. Actionnaire Unique. Si, et aussi longtemps qu’un actionnaire détient toutes les actions de la Société entre ses

seules mains, la Société est une société unipersonnelle, en vertu des dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. Dans le cas où la Société n’a qu’un seul actionnaire, la Société
peut, à la discrétion de l’actionnaire unique, être gérée par un administrateur, tel que prévu par la loi, et toutes les
dispositions des présents statuts faisant référence au conseil d’administration seront réputées comme faisant référence
à l’administrateur unique (mutatis mutandis), qui aura tous les pouvoirs prévus par la loi et énoncés dans les présents
statuts concernant le conseil d’administration.

Art. 20. Droit applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, seront réglées confor-

mément aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales, telle que


Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société ou qui

seront mis à sa charge dans le cadre de cet acte notarié au taux d’enregistrement fixe, sont estimés à approximativement
mille euros (EUR 1.000.-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande des mêmes parties, en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture du présent procès-verbal, les membres du bureau et le notaire ont signé le présent acte.
Enregistré à Diekirch, le 4 mars 2014. Relation: DIE/2014/2787. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 7 mars 2014.

Référence de publication: 2014035162/435.
(140040109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.




Accelya Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 123.755.

In the year two thousand and fourteen, on the third day of the month of March.
Before Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of Accelya Investment S.à r.l. (the “Company”), a société à respon-

sabilité limitée, established under the laws of Luxembourg, having its registered office in L– 1611 Luxembourg, 41, avenue
de la Gare and registered with the Register of Trade and Companies of Luxembourg under number B 123.755, incor-
porated by deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven on 5 January 2007, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 447 on 24 March 2007.

The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time by deed of Maître

Jean-Paul Meyers, notary residing in Rambrouch on 30 November 2012, published in the Mémorial, number 191 on 25
January 2013.

The meeting was presided over by Me Patrick Santer, master at laws, professionally residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Elsa Idir, master at laws, professionally residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Elsa Idir, master at laws, professionally residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attendance

list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

This list as well as the proxies signed ne varietur will be annexed to this document to be filed with the registration


II. It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting is regularly constituted and
may validly deliberate on the agenda set out below:

- Amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety (the “Amended and

Restated Articles”) as set forth in the Amended and Restated Articles substantially in the form attached to the proxies
to this meeting.

Consequently the meeting unanimously passed the following resolutions:

<i>Sole resolution

The meeting resolved to amend and restate the articles of association of the Company in their entirety (the “Amended

and Restated Articles”) as set forth in the Amended and Restated Articles of the Company as set out here below:


“ Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Accelya Investment

S.àr.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.

The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.




In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set thirty-one thousand thirty-four euro (EUR 31,034.-)

consisting of thirty-one thousand thirty-three (31,033) class A shares and one (1) class B share with a par value of one
euro (EUR 1.-) per share.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for the amendment of these articles of incorporation.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five percent
(75%) of the Company’s capital.

The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, acquire its own shares.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-


They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected. They may be revoked with or without cause (ad nutum) at
any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required (i) for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the board of managers or (ii) when all the managers are present or represented and declare that they have
had knowledge of the agenda of the meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

present or represented.

The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by any one manager. Copies or extracts of such

minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by any one manager.

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication.

The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
The Company will be bound by the sole signature of the sole manager, and in the case of a board of managers by the

sole signature of any one of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any
person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by any one of the managers.

Art. 8. Liability Managers, indemnification.
8.1 The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they

are responsible for the performance of their duties.

8.2 Subject to the exceptions and limitations listed in article 8.3., every person who is, or has been, a manager or officer

of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against
all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"




and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other

8.3 No indemnification shall be provided to any manager or officer:
8.3.1 Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

8.3.2 With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not

in the interest of the Company; or 8.3.3 In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court
of competent jurisdiction or by the board of managers.

8.4 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

8.5 Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article 8 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this article 8.

Art. 9. Conflicts. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or
is a director, associate, officer, agent, adviser or employee of such other company or firm. Any manager or officer who
serves as a director, officer or employee or otherwise of any company or firm with which the Company shall contract
or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 10. Shareholder Meetings. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal

to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy. Decisions
by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by law in writing (to the extent permitted
by law) or at meetings held including (to the extent permitted by law) meetings held by way of conference call, video
conference or other means of communication allowing shareholders taking part in the meeting to hear one another and
to communicate with one another, the participation in a meeting by these means being equivalent to a participation in
person at such meeting. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution
(as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is present or represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital. Decisions to change of nationality of the Company are to be taken by
shareholders representing 100% of the issued share capital.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on the first day of January of each year and ends on the last day

of December of the following year.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year’s end, the annual accounts are drawn up by the

manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.




The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist  as  a  single  shareholder  company,  pursuant  to  article  179  (2)  of  the  law  of  10 


  August,  1915  on  commercial

companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.”


The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this notarial deed at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about EUR one thousand two hundred (EUR 1.200.-).

There being no further business on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,

this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the board of the meeting signed together with the notary the present


Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le troisième jour du mois de mars.
Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue

l’assemblée générale extraordinaire des associés de Accelya Investment S.à r.l. (la «Société»), une société à respon-

sabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare et enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B123.755, constituée suivant acte passé
devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, le 5 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 447 le 24 mars 2007. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs
fois et pour la dernière fois par acte passé devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 30
novembre 2012, publié au Mémorial, numéro 191 le 25 janvier 2013.

L’assemblée a été présidée par Me Patrick Santer, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Madame Elsa Idir, maître en droit, résidant professionnellement à Luxem-


L’assemblée a élu comme scrutateur Madame Elsa Idir, maître en droit, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président a prié et requis le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d’eux sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant.

Ladite liste ainsi que les procurations signées ne varietur seront annexées au présent acte pour être soumis ensemble

aux formalités de l’enregistrement.

II. Il résulte de la liste de présence que le capital social est entièrement représenté à la présente assemblée et que les

associés se déclarent avoir été dûment informés de l’ordre du jour de sorte que la présente assemblée est dûment
constituée et peut valablement délibérer de l’ordre du jour tel que décrit ci-dessous:

- Modification et refonte des statuts de la Société dans leur intégralité (les «Statuts Modifiés et Refondus») tels que

reflétés dans les Statuts Modifiés et Refondus dans une forme identique en substance à ceux joints aux procurations pour
cette assemblée.

A la suite de quoi, l’assemblée a unanimement a pris les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

L’assemblée a décidé de modifier et refondre les statuts de la Société dans leur intégralité (les «Statuts Modifiés et

Refondus») tels que reflétés dans les Statuts Modifiés et Refondus tels qu’énoncés ci-dessous:





«  Art. 1 


 . Dénomination.  Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite

associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Accelya Investment S.à r.l.» (la «Société»). La
Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute
autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures temporaires n'au-
raient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société
luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas
échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à trente et un mille trente-quatre euro (EUR 31.034,-)

représenté par trente et un mille trente-trois (31.033) parts sociales de classe A et une (1) part sociale de classe B d’une
valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une (1) voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraor-


Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés statuant

comme en matière de modification des statuts.

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions

contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l'agrément donné par
au moins soixante-quinze pourcent (75%) du capital social de la Société.

La Société peut, dans la mesure est selon les termes permis par la loi, acquérir ses propres parts sociales.

Art. 7. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens

de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les
autres et de communiquer les uns avec les autres.

Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la

tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue
en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation
quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise (i) pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance ou (ii) lorsque tous les gérants sont présents ou
représentés et déclarent avoir connaissance de l’ordre du jour de la réunion.




Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente

ou représentée.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises par l’approbation de la majorité des gérants de la Société

présents ou représentés.

Les résolutions du conseil de gérance seront signées par un des gérants.
Des copies ou extraits de ces résolutions qui pourront être notamment versées dans le cadre de procédures judiciaires

seront signés par un des gérants.

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature

d'un des gérants. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à
qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués, par n’importe lequel des gérants.

Art. 8. Responsabilité des gérants, Indemnisation.
8.1 Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la

Société, ils sont responsables de l’exécution de leurs obligations.

8.2 Sous réserve des exceptions et limitations énumérées à l’article 8.3, toute personne qui est, ou qui a été gérant

ou responsable de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute
responsabilité encourue et contre toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par lui en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle il est impliqué à raison de son mandat présent ou passé de gérant
ou responsable et pour les sommes payées ou contractées par lui dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande»,
«action», «plainte» ou «procédure» s’appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou
criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d’appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et
«dépenses» devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d’avocats, frais et dépens, jugements
et montants payés en règlement et autres responsabilités.

8.3 Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable:
8.3.1 En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de

pouvoir,  de  mauvaise  foi,  de  négligence  grave  ou  d'imprudence  dans  l'accomplissement  des  devoirs  découlant  de  sa

8.3.2 Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l’intérêt

de la Société; ou 8.3.3 Dans le cas d’un compromis ou d’une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en
question n’ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

8.4 Le droit à indemnisation prévu par la présente est distinct et n’affectera aucun autre droit dont un gérant ou

responsable peut bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d’être
gérant ou responsable et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les
dispositions  du  présent  article  n'affecteront  aucun  droit  à  indemnisation  dont  pourrait  bénéficier  le  personnel  de  la
Société, y compris les gérants ou responsables, en vertu d'un contrat ou autre en vertu de la loi.

8.5 Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d’une défense à l’encontre de toute demande,

action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article 8, seront avancées par la Société avant
toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte
du gérant ou du responsable de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation
conformément au présent article 8.

Art. 9. Conflits. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ou entité ne sera affecté

ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs des gérants ou responsables de la Société est intéressé à un tel contrat ou
transaction, ou est administrateur, collaborateur, responsable, agent, consultant ou employé de cette autre société ou
entité. Tout gérant ou responsable qui exerce la fonction d’administrateur, gérant, dirigeant ou employé ou autre auprès
d’une société ou d’une entité avec laquelle la Société conclura un contrat ou entre autrement en relation d'affaires, ne
sera pas, en raison d’une telle affiliation avec telle autre société ou entité, empêché de délibérer et de voter ou agir sur
n’importe quelle matière en relation avec ce contrat ou cette autre affaire.

Art. 10. Assemblées Générales. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal

au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de
procuration spéciale. Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la (aux) majorité(s) prévue(s) par la loi,
par écrit (dans la mesure permise par la loi) ou lors d'assemblées y compris (dans la mesure permise par la loi) les
assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, visioconférence, ou autres moyens de communication permet-
tant à tous les associés prenant part à l’assemblée de s'entendre les uns les autres et de communiquer ensemble, la
participation  à  une  assemblée  par  ces  moyens  équivalant  à  une  présence  en  personne  à  une  telle  assemblée.  Toute
assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) re-
présentera l’ensemble des associés de la Société.




Les  assemblées  peuvent  être  convoquées  par  une  convocation  adressée  par  lettre  recommandée  aux  associés  à

l’adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d’une telle
assemblée. Si l’entièreté du capital social est présent ou représenté à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans
convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite

dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date proposée pour l’effectivité des
résolutions. Les résolutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant
les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée). Des résolutions unanimes peuvent
être passées à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si

elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considération de
la portion du capital représenté. Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront prises par (x)
une  majorité  des  associés  (y)  représentant  au  moins  trois-quarts  du  capital  social  émis.  Les  décisions  concernant  le
changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant 100% du capital social émis.

Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine

le dernier jour du mois de décembre de l’année suivante.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année à la fin de l’année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance,

établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé

par le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier  exercice  comptable  augmenté  des  bénéfices  reportés  et  des  réserves  distribuables  mais  diminué  des  pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

L’assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules

mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.»


Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société ou qui

seront mis à sa charge dans le cadre de cet acte notarié au taux d’enregistrement fixe, sont estimés à approximativement
mille deux cent (EUR 1.200.-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d’une traduction en langue française; à la demande des mêmes parties, en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture du présent procès-verbal, les membres du bureau et le notaire ont signé le présent acte.
Enregistré à Diekirch, le 4 mars 2014. Relation: DIE/2014/2786. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




Diekirch, le 7 mars 2014.

Référence de publication: 2014035163/391.
(140040085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Tom Steffen Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 124, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 185.042.


L'an deux mille quatorze, le cinq mars.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

La société à responsabilité limitée dénommée «TS Participations S.à r.l.», ayant son siège social à L-4221 Esch-sur-

Alzette, 124, route de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date
de ce jour, en voie de formalisation,

dûment représentée par Monsieur Tom STEFFEN, demeurant à L-4440 Soleuvre, 2, rue d'Esch, agissant en sa qualité

de gérant unique de la société avec pouvoir de l'engager par sa seule signature, tel qu'il résulte de l'article 14 des statuts
de la société,

ci-après dénommée «l'associé».
Lequel comparant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle à constituer.

Art. 1 


 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée uni-personnelle sous la dénomination de:

«Tom Steffen Immobilier S.à r.l.», en abrégé «TSI»".
L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également

prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.

Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'une agence immobilière, y compris l'achat, la vente, la mise en vente, la

gestion locative, l'administration, la promotion, le syndic de copropriétés d'immeubles, ainsi que la fonction d'agent d'as-
surance, tant au Grand-Duché de Luxembourg que partout ailleurs à l'étranger.

Elle pourra, d'une façon générale, faire tous actes, transactions ou opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en
faciliter ou développer la réalisation.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente et un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-), représenté par

CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (EUR 125.-) chacune.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de


b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu'au partage des-dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.




En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont


Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs.

Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-

Duché qu'à l'étranger.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation

personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon


- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'associé.

Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions


<i>Souscription et libération

Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique la société à responsabilité limitée dénommée «TS

Participations S.à r.l.», ayant son siège social à L-4221 Esch-sur-Alzette, 124, route de Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, préqualifiée, en date de ce jour, en voie de formalisation, préqualifiée.

L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500.-) se trouve dès-à-présent à la
libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille

quatorze (31.12.2014).

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille deux cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'associée unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Tom STEFFEN, né à Esch-sur-Alzette le 15 mars 1989, demeurant à L-4440 Soleuvre, 2, rue d'Esch,
La société est valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-4221 Esch-sur-Alzette, 124, route de Luxembourg.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celui-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, le comparant a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06/03/2014. Relation: EAC/2014/3315. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): HALSDORF.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2014.

Référence de publication: 2014035618/102.
(140040300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

TS Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 124, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 185.035.


L'an deux mille quatorze, le cinq mars.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Tom STEFFEN, né à Esch-sur-Alzette le 15 mars 1989, demeurant à L-4440 Soleuvre, 2, rue d'Esch,
agissant en son nom personnel.

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit:

Art. 1 


 . Forme.  Il est formé une société à responsabilité limitée («la Société») régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg («les Lois») et par les présents statuts («les Statuts»).

La Société peut comporter un associé unique ou plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés.

Art. 2. Dénomination. La Société a comme dénomination «TS Participations S.à r.l.».

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Esch-sur-Alzette.
Le siège social peut être transféré (i) à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du gérant unique

ou le cas échéant du Conseil de Gérance et (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision
des associé(s) délibérant comme en matière de modification de Statuts.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger par

décision du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance.

Dans l'hypothèse où le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance estime que des événements extraor-

dinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son
siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont
produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises
et portées à la connaissance de tout intéressé par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance.

Art. 4. Objet. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La Société a également pour objet les prestations de services dans le domaine de l'immobilier.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La Société peut également, être engagée dans les opérations suivantes:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit, et procéder à l’émission


- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt

direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société («la(les) Société(s) Apparenté(es)»).

Aux fins des présentes, une société est considérée comme appartenant au même groupe de sociétés que la Société,

si cette société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec,
la Société, que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire.

Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout

ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la
gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit
de vote, par contrat ou autrement;




- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel

ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise; il est entendu que la Société n'effectuera
aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités pouvant être considérées comme une activité

La Société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La Société peut établir des succursales à l'étranger et peut, par ces succursales, effectuer toutes opérations financières,

industrielles ou commerciales, liées directement ou indirectement à l’objet de la Société, à condition qu'aucune offre en
relation avec cette activité soit faite et qu'aucune mesure par rapport à la promotion ou l'exercice de cette activité soit
effectuée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

La Société peut également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion


La Société peut investir dans les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous

quelque forme que ce soit.

La Société pourra procéder à l’acquisition, la protection, l’exploitation, la cession, l’apport, la concession sous toutes

formes de tous droits de propriété intellectuelle (dessins, modèles, marques, brevets, licences, franchises, procédés ou
marques de fabrique, etc), et prendre toutes mesures utiles à la protection de ces droits. Cette propriété intellectuelle
a vocation à faire l’objet de licences d’exploitation au profit de toutes sociétés situées dans plusieurs pays Europe ou en
dehors de l’Europe.

La Société peut, d'une façon générale, prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (12.500,- eur) représenté par

cent (100) parts sociales entièrement libérées d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- eur) chacune et régies
par les droits et obligations fixés par les Statuts.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée des associés de la Société

statuant comme en matière de modification des Statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décisions du gérant unique ou le cas échéant du

Conseil de Gérance sous réserve de la disponibilité des fonds déterminée par le gérant unique ou le cas échéant par le
Conseil de Gérance sur la base des Comptes Intérimaires pertinents.

Art. 7. Prime d’émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront

transférées toutes les primes payées sur les parts sociales en plus de la valeur nominale.

Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des parts sociales que la

Société a rachetées à ses associé(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) associé(s)
ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.

Art. 8. Propriété de Parts Sociales.  La  Société  ne  reconnaît  qu'un  propriétaire  par  Part  Sociale.  S'il  y  a  plusieurs

propriétaires par Part Sociale, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce
qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 9. Forme des parts sociales. Les Parts Sociales de la Société sont et continueront à être exclusivement émises

sous forme nominative.

Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société.
Ledit registre énoncera le nom de chaque associé, sa résidence, le nombre de Parts Sociales détenues par lui, les

montants libérés sur chacune des Parts Sociales, le transfert de Parts Sociales et les dates de tels transferts.

Art. 10. Transfert des parts sociales. Lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut librement céder

ses parts sociales.

Lorsque la Société compte plusieurs associés, ceux-ci ne peuvent céder leurs parts sociales que dans le respect de

l’article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

Art. 11. Incapacité, insolvabilité ou faillite des Associé(s). La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la

suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants («le Conseil de Gérance») qui n'ont pas besoin

d'être associés.

Les gérant(s) seront nommés par les associé(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat, respec-

tivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution
des associé(s).




Les associé(s) pourront qualifier les gérants de Gérant de catégorie A et de Gérant de catégorie B.

Art. 13. Pouvoir des gérant(s). Le gérant unique ou le cas échéant les membres du Conseil de Gérance sont investis

des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) associé(s) relèvent

de la compétence du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance.

Art. 14. Représentation. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle du gérant unique ou

par la signature conjointe de deux gérants si plus d'un gérant a été nommé.

Toutefois, si les associé(s) ont qualifié les gérants de Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B, la Société sera

engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute

personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par les gérant(s), mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 15. Réunions du Conseil de Gérance. Dans le cas où un Conseil de Gérance est formé, le conseil peut nommer

parmi ses membres un président et un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même gérant responsable de la tenue des
procès-verbaux du Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et date indiqués

dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil de Gérance sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir été

dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un gérant peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit en

original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieu et date indiqués

dans un agenda de réunions adopté à l’avance par le Conseil de Gérance.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance, mais en son absence le Conseil de Gérance désignera

un autre membre du Conseil de Gérance comme président pro tempore par un vote à la majorité des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Tout gérant peut se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par un écrit, transmis par tout

moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre gérant comme son mandataire.

Tout membre du Conseil de Gérance peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil de Gérance.
Un ou plusieurs gérants peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout

autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simulta-
nément les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les Gérants, est régulière et valable de la même manière que si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par

un ou plusieurs Gérants.

Le Conseil de Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des gérants en fonction est

présente ou représentée.

Toutefois, si les associé(s) ont qualifié les gérants de Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B, le Conseil de

Gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Gérants de catégorie A et des Gérants de
catégorie B sont présents ou représentés.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.

Art. 16. Rémunération et débours. Sous réserve de l'approbation des associé(s), les gérant(s) peuvent recevoir une

rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront exposées en relation
avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 17. Conflit d’intérêts. Si un ou plusieurs gérants a ou pourrait avoir un intérêt personnel dans une transaction de

la Société, ce gérant devra en aviser les autres gérant(s) et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un
vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un gérant unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son gérant ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un ou plusieurs gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est gérant,
collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.




Art. 18. Responsabilité des gérant(s). Le gérant unique ou le cas échéant les membres du Conseil de Gérance ne

contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris
par eux au nom de la Société

Art. 19. Commissaire(s) aux comptes. Hormis lorsque, conformément aux Lois les comptes sociaux doivent être

vérifiés par un réviseur d'entreprises indépendant, les affaires de la Société et sa situation financière peuvent être contrôlés
par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont pas besoin d'être eux-mêmes associé(s).

Les réviseur(s) d'entreprises indépendant(s) et les commissaire(s) aux comptes seront (s'il y en existe), nommés par

les associé(s) qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat, respectivement leur mandat peut être renouvelé
et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution des associé(s) sauf dans les cas où le
réviseur d'entreprises indépendant ne peut seulement, par dispositions des Lois, être révoqué pour motifs graves.

Art. 20. Associé(s). Les associés exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs prémentionnés conférés à l'assemblée générale

des associés.

Art. 21. Assemblée générale annuelle. Si la Société compte plus de vingt-cinq (25) associés, l'assemblée générale an-

nuelle  des  actionnaires  se  tiendra  au  siège  social  de  la  Société,  ou  à  tout  autre  endroit  qui  sera  fixé  dans  l'avis  de
convocation, le 3 


 vendredi du mois de mai à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil de Gérance constate souverainement que des

circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 22. Assemblées générales. Les décisions des associé(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social ou

à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation, conformément aux conditions fixées par les Lois
et les Statuts, du gérant unique ou le cas échéant du Conseil de Gérance, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes
(s'il y en existe), ou plus subsidiairement, des associé(s) représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés

de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tous les associés sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
A chaque part sociale est attaché un droit de vote donnant droit à une voix.
Un associé peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte

écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même associé.

En outre, si la Société compte plusieurs associés, dans la limite de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés

peuvent être prises par écrit.

Les résolutions écrites peuvent être constatées dans un seul ou plusieurs documents ayant le même contenu, signés

par un ou plusieurs associés.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts

ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modifi-
cation des Statuts, les résolutions seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte sur première convocation, les associés seront de nouveau convoqués et les réso-

lutions seront adoptées à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés, indépendam-
ment du nombre de parts sociales représentées.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont

l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, les décisions
seront adoptées à la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 23. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et s'achève le trente et un dé-

cembre de chaque année.

Art. 24. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et les gérant(s) dressent

l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux Lois afin de
les soumettre aux associé(s) pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

Art. 25. Réserve légale. L’excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-

tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale

(«la Réserve Légale») dans le respect de l’article 197 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).

Cette  affectation  à  la  Réserve  Légale  cessera  d'être  obligatoire  lorsque  et  aussi  longtemps  que  la  Réserve  Légale

atteindra dix pour cent (10%) du capital social.




Art. 26. Affectations des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les associé(s) décident de l'affectation du

solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d’une partie du solde à un compte de réserve, en le reportant à
nouveau ou en le distribuant le cas échéant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission
et les primes assimilées aux associé(s).

Les associés par décision prise en assemblée générale des associés, peuvent décider de distribuer un dividende étant

entendu que les fonds à distribuer ne peuvent jamais excéder le montant des bénéfices nets du dernière exercice clos
augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements des effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué
des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu des Lois ou des Statuts.

Le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance peut décider de procéder à la distribution d'acomptes sur

dividendes sur base d’un état comptable préparé par lui duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer en tant qu'acomptes sur dividendes ne peuvent jamais excéder le
montant total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, aug-
menté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des
pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu des Lois ou des Statuts.

En cas de déclaration d’un dividende ou d’un acompte sur dividende, chaque part sociale donne droit à une même

proportion dans le montant distribué.

La prime d’émission et les primes assimilées peuvent être distribuées aux associés par décision prise en assemblée

générale des associés conformément aux dispositions établies ci-avant.

Les dividendes, les acomptes sur dividendes ou les remboursements de la prime d’émission et des primes assimilées

déclarés en cash peuvent être payés en toutes devises choisies par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de
Gérance et pourront être payés en temps et lieu qu'il appartiendra de déterminer par le gérant unique ou le cas échéant
le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le cas échéant le Conseil de Gérance peut décider du cours de change
applicable à la conversion des dividendes, des acomptes sur dividendes ou des remboursements de la prime d’émission
et des primes assimilées en la devise de leur paiement. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes ou acomptes sur
dividendes, les remboursements de la prime d’émission et des primes assimilées déclarés et non réclamés qui seront
détenus par la Société pour le compte des détenteurs de Parts Sociales.

Art. 27. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des associé(s) délibérant comme en

matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d’acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions

suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de

liquidation sera réparti entre les associé(s).

Art. 28. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle que modifiée).

<i>Disposition transitoire

Par exception, le premier exercice social commence le jour de la constitution et s’achève le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2015.

<i>Souscription et libération

Le comparant a souscrit un nombre de parts sociales de la Société et a libéré en espèces les montants suivants:




et libéré



Tom STEFFEN, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,- eur 100 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500,- eur 100 parts sociales

2. Libération
La preuve de la contribution a été donnée au notaire par un certificat de blocage des fonds, de sorte que le montant

de 12.500,- eur est à présent à la disposition de la Société.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de € 1.300,-.




<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant l'intégralité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à UN (1).
2. A été appelé aux fonctions de gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Tom STEFFEN, né à Esch-sur-Alzette le 15 mars 1989, demeurant à L-4440 Soleuvre, 2, rue d'Esch.
3. L'adresse de la Société est fixée à L-4221 Esch-sur-Alzette, 124, route de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure,

ledit comparant a signé avec Nous notaire la présente minute.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 06/03/2013. Relation: EAC/2014/3314. Reçu soixante-quinze euros (75,00


<i>Le Receveur

 (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 7 mars 2014.

Référence de publication: 2014035627/291.
(140040231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mars 2014.

Bâloise Assurances Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 23, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 68.065.




Le 27 février 2014, les conseils d'administration des sociétés suivantes ont, de commun accord, établi le présent projet

de cession de branche d'activités à titre onéreux. A cet égard, conformément à l'article 770 du Code des Sociétés belge
et à l'article 308bis-5 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ils déclarent expressément
soumettre la présente cession de branche d'activités au régime organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767 du Code
des Sociétés belge et au régime organisé par les articles 285 à 302 et 304 à 308 de la loi luxembourgeoise du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales. La cession aura donc les effets visés à l'article 763 du Code des Sociétés belge et à
l'article 308bis-5 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les sociétés participant à la cession sont:
La société coopérative à responsabilité limitée de droit belge P&amp;V Assurances, dont le siège social est établi rue Royale,

151-153 à Saint-Josse-ten-Noode, 1210 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
402. 236. 531 (RPM Bruxelles), et dont la succursale luxembourgeoise est établie à L-1445 Strassen, 5A, rue Thomas
Edison, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9. 445 et à la TVA sous
le numéro LU 16716119;

Ci-après dénommée «P&amp;V»;
La société anonyme de droit luxembourgeois Bâloise Assurances Luxembourg S. A., dont le siège social est établi 23,

rue du Puits Romain, Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68. 065 et à la TVA sous le numéro LU 18475984;

Ci après dénommée «Bâloise Assurances»;
P&amp;V et Bâloise Assurances étant ci-après dénommées ensemble les «Parties».

<i>I. Description de l'opération globale

P&amp;V, Bâloise Assurances et la société anonyme de droit luxembourgeois Bâloise Vie Luxembourg S. A., dont le siège

social est établi 23, rue du Puits Romain, Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 54. 686 et à la TVA sous le numéro LU 16742920
(ci-après dénommée «Bâloise Vie») ont convenu de réaliser la cession à titre onéreux de tout le patrimoine actif et passif
de la succursale luxembourgeoise de P&amp;V, prénommée (ci-après dénommée la «Succursale») i) relatif à sa branche d'ac-
tivités d'assurances non-vie à Bâloise Assurances et ii) relatif à sa branche d'activités d'assurances vie à Bâloise Vie. Cette




transaction a lieu dans le cadre de, et en conformité avec les dispositions d'une convention sous seing privé conclue entre
les Parties et Bâloise Vie le 16 décembre 2013 (ci-après dénommée la «Convention»).

Certains actifs et passifs (limitativement énumérés au point II. E. 2) ci-après), qui ne sont pas nécessaires au fonction-

nement des deux branches d'activités ni à l'exercice autonome de leurs activités, ne sont pas compris dans le périmètre
du Transfert (tel que défini ci-après).

Les cessions des deux branches d'activités d'assurances vie et non-vie sont indivisibles, la cession de l'une des branches

ne pouvant intervenir sans la cession de l'autre (ci-après ensemble le «Transfert»). La cession de la branche d'activités
d'assurances vie de P&amp;V à Bâloise Vie fait l'objet d'un projet de cession distinct daté du même jour que le présent projet.

Conformément aux dispositions de la Convention, la réalisation du Transfert proposé est soumise à la réalisation de

certaines conditions suspensives et à d'autres dispositions, notamment:

- l'approbation de la Banque Nationale de Belgique, requis par l'article 74 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle

des entreprises d'assurances; et

- l'approbation du Commissariat aux Assurances et de toute autorité de contrôle d'un autre pays dont une approbation

serait exigée.

La réalisation du Transfert s'opérera à une date à déterminer selon les dispositions de la Convention après réalisation

des différentes conditions suspensives auxquelles l'opération globale est subordonnée.

<i>II. Cession de la branche d'activités d'assurance non-vie

Le présent projet de cession régit le transfert de la branche d'assurances non-vie de P&amp;V à Bâloise Assurances opérée

dans le cadre de l'opération globale décrite ci-avant.

La branche d'assurances non-vie mieux décrite ci-après constitue une branche d'activités au sens de l'article 680 du

Code des Sociétés belge et de l'article 308bis-3 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Les Parties confirment que la cession des actifs et passifs décrits au point E. 1) ci-après à Bâloise Assurances permet

d'assurer de manière complète et efficace la gestion de la branche d'activités d'assurances non-vie.

A. Forme, dénomination, objet social et siège social des sociétés intervenant dans la cession
1) Société cédante.
La société coopérative à responsabilité limitée de droit belge P&amp;V Assurances, dont le siège social est établi rue Royale,

151-153 à Saint-Josse-ten-Noode, 1210 Bruxelles, immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
(RPM Bruxelles) 402. 236. 531 (agissant par l'intermédiaire et pour le compte de la Succursale susvisée) et dont l'objet
social est le suivant:

«La société a pour objet les opérations d'assurance et de réassurance de toute espèce, tant à l'étranger qu'en Belgique.
La  société  peut  accomplir  toutes  opérations  généralement  quelconques,  commerciales,  financières,  mobilières  ou

immobilières se rapportant directement à son objet social.

Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, connexe

ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise».

2) Société cessionnaire.
La société anonyme de droit luxembourgeois Bâloise Assurances Luxembourg, dont le siège social est établi 23, rue

du Puits Romain, Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.065 et dont l'objet social est le suivant:

«La société a pour objet de faire, pour elle ou pour compte de tiers, toutes opérations d'assurance et de coassurance

généralement quelconques, dans toutes les branches d'assurance autres que la branche vie, toutes opérations de réas-
surance, tant dans le Grand-Duché qu'à l'étranger, ainsi que toutes opérations mobilières, immobilières, financières et
autres qui se rattachent directement à cet objet social ou de nature à en faciliter ou à en promouvoir la réalisation.

En outre la société peut prendre tous intérêts et participations dans toutes autres sociétés ou entreprises d'assurance

de nature à favoriser ces opérations, notamment pour la création de sociétés spéciales, apports, fusions, souscriptions
ou achats d'actions, d'obligations ou autres titres, achats de droits sociaux, ou encore par tous traités d'union ou autres
conventions quelconques.»

B. Date à partir de laquelle les actions ou parts attribuées par la société bénéficiaire donnent le droit de participer aux

bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit

Le transfert décrit dans le présent projet de cession ne constitue pas un apport, mais bien une cession à titre onéreux.

En conséquence, aucune nouvelle action ne sera émise par Bâloise Assurances au profit de P&amp;V dans le cadre de l'opération
proposée. Par conséquent, l'article 760, §2, premier alinéa, 2° du Code des Sociétés belge et l'article 289 (2) d) de la loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ne sont pas d'application.

C. Date à partir de laquelle les opérations de la branche d'activités cédée sont considérées du point de vue comptable

comme accomplies pour le compte de la société cessionnaire

Conformément aux dispositions et aux conditions de la Convention, et sous réserve de la réalisation du Transfert, les

opérations de la branche d'activités cédée seront considérées, d'un point de vue comptable, comme accomplies pour le
compte de Bâloise Assurances depuis le 1 


 janvier 2014.




D. Avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la cession
Aucun avantage particulier ne sera attribué aux membres des conseils d'administration de P&amp;V et Bâloise Assurances.
E. Description des éléments du patrimoine de la branche d'activités cédée
De manière générale, la branche d'activités cédée comprend l'ensemble des actifs et passifs, droits et obligations, relatifs

à la gestion et à l'exploitation de l'activité d'assurances non-vie de la Succursale, à l'exception des actifs et passifs limita-
tivement énumérés au point 2) ci-après, tels que décrits plus en détail et énumérés dans la Convention (et ses annexes,
y inclus le Transfer Balance Sheet (tel que défini dans la Convention)).

Les Parties confirment que, pour les besoins du transfert, le Transfer Balance Sheet (tel que défini dans la Convention)

forme la base de la description de l'actif et du passif de la branche d'activités cédée. Le Transfer Balance Sheet reflète
quels éléments de l'actif et du passif de la branche d'activités de P&amp;V auraient été transférés à Bâloise Assurances (pour
ce qui concerne la branche d'assurances non-vie), respectivement à Bâloise Vie (pour ce qui concerne la branche d'as-
surances vie), si le transfert avait eu lieu au 30 septembre 2013. Les Parties confirment que, conformément aux dispositions
concernées de la Convention, le Transfer Balance Sheet constituera la base et servira comme point de référence au Final
Transfer Balance Sheet (tel que défini dans la Convention et à établir au 31 décembre 2013) sur la base duquel le transfert
de l'ensemble de l'actif et du passif de la branche d'activités de P&amp;V à Bâloise Assurances (pour ce qui concerne la branche
d'assurances non-vie), respectivement à Bâloise Vie (pour ce qui concerne la branche d'assurances vie) aura finalement
lieu lors de la réalisation du Transfert.

L'actif et le passif qui font partie de la branche d'assurances non-vie à transférer (ainsi que l'actif et le passif qui en est

exclu) sont mentionnés et énumérés, pour autant que de besoin, ci-dessous (de manière exemplative et non-limitative):

1) Actifs et passifs transférés
La cession porte plus particulièrement sur:
- les droits et obligations résultant des polices d'assurance et traités de réassurance non-vie;
- les actifs et les passifs portant sur les activités d'assurance non-vie, en ce compris les provisions techniques relatives

aux assurances et réassurance non-vie, repris dans le Transfer Balance Sheet sous les codes 24, 14, 17, 411, 421, 422 et

- un portefeuille de valeurs mobilières et autres prêts, repris dans le Transfer Balance Sheet sous les codes 223.1,

223.2, 223.5 et 431;

- un ensemble d'actifs incorporels, de permis et de contrats relatifs aux activités d'assurance non-vie, repris dans le

Transfer Balance Sheet sous le code 21, étant entendu que tous les actifs incorporels transférés ne sont pas valorisés;

- un ensemble d'actifs corporels, repris dans le Transfer Balance Sheet sous le code 251;
- les droits de propriété intellectuelle et le know-how portant sur les activités d'assurance non-vie;
- les comptes bancaires, les montants sur ces comptes bancaires et la trésorerie depuis le 1 


 janvier 2014 concernant

l'activité d'assurances non-vie, repris dans le Transfer Balance Sheet sous le code 252;

- les systèmes et programmes informatiques relatifs aux activités d'assurances non-vie;
- tous les droits et obligations, y compris en matière de pensions, ainsi que les contrats, relatifs aux personnes em-

ployées par la Succursale (lesquels employés sont repris dans la liste en Annexe 4 de la Convention), repris dans le Transfer
Balance Sheet sous le code 425.12;

- d'autres provisions pour risques et charges, repris dans le Transfer Balance Sheet sous les codes 161 et 163.;
- les autres dettes et créances diverses reprises sous les codes 413, 433 et 425.27.
2) Eléments du patrimoine actif et passif exclus
Les éléments du patrimoine actif et passif de la Succursale qui ne seront pas compris dans le périmètre de la cession

qui constitue l'objet du présent projet de cession (outre l'ensemble des actifs et passifs formant la branche d'activités de
l'assurance vie dont question au point I ci-avant) ont été énumérés de manière limitative à l'Annexe 5 de la Convention.
Sans préjudice à ce qui précède, les actifs et passifs suivants sont exclus:

- un ensemble de valeurs mobilières (obligations et actions de sociétés cotées) et autres prêts au 31 décembre 2013;
- l'ensemble des créances et dettes fiscales relatives à l'impôt des sociétés et à la TVA jusqu'au 31 décembre 2013;
- la part indivise en propriété dont la Succursale est titulaire dans l'immeuble situé 5-5A, rue Thomas Edison à L-1445

Strassen, et les actifs corporels et passifs y relatifs;

- les marques, noms, logos, etc.. contenant les mots «P&amp;V» et «Vivium»;
- le compte courant entre la Succursale et P&amp;V au 31 décembre 2013;
- le résultat de l'exercice 2013 de la Succursale;
- une partie de la trésorerie au 31 décembre 2013;
- certains systèmes informatiques et actifs y relatifs non liés à l'activité d'assurances non-vie, lesquels systèmes sont

repris dans la liste en Annexe 6 de la Convention;

- les actifs et passifs relatifs aux traités de réassurance existant à la date du Transfert et non-novés et non-rétrocédés;
- les droits et obligations relatifs à des contrats non-transférés, non liés aux activités d'assurances non-vie, et lesquels

contrats sont repris dans la liste en Annexe 2 de la Convention;




- la réserve indisponible ISF (impôt sur la fortune) au 31 décembre 2013;
- les litiges en cours avec certains anciens agents salariés;
- toute charge d'impôt direct dans le chef de P&amp;V en relation avec la cession de branche d'activité.
A titre indicatif, une liste des actifs et passifs exclus établie au 30 septembre 2013 est reprise en Annexe 1 au présent

projet de cession. Les Parties confirment que, conformément aux dispositions concernées de la Convention, ce document
constituera la base et servira comme point de référence à l'établissement au 31 décembre 2013 de la liste définitive des
actifs et passifs exclus du Transfert.

L'immeuble, ainsi que les parkings sis 7-9 avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, dont P&amp;V est propriétaire par

l'intermédiaire de la Succursale, sera également vendu à Bâloise Assurances par acte séparé au jour du Transfert.

F. Rémunération
Le prix de cession de la branche d'assurances non-vie sera calculé conformément aux dispositions et conditions de la


<i>III. Mentions complémentaires

A. Passation des actes authentiques
Les décisions du conseil d'administration de P&amp;V et de l'assemblée générale extraordinaire de Bâloise Assurances

approuvant la cession de la branche d'activités non-vie seront passés respectivement devant l'Etude des Notaires associés
Gérard INDEKEU et Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR à Bruxelles au plus tôt dans les six semaines suivant
la date de dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles du présent projet de cession de branche d'activités,
ce conformément au Code des Sociétés belge, et devant l'Etude du Notaire François KESSELER à Esch-Sur-AIzette au
plus tôt un mois après la publication du présent projet au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément
à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

B. Régime fiscal
Les parties considèrent la présente cession de branche d'activités comme une cession d'universalité de biens au sens

des articles 9, §2 et 15, §2 de la loi luxembourgeoise sur la taxe sur la valeur ajoutée du 12 février 1979, située en dehors
du champ d'application de la TVA.

C. Pouvoirs
Les sociétés P&amp;V Assurances et Bâloise Assurances Luxembourg S.A. donnent mandat aux notaires associés Gérard

Indekeu-Dimitri de Crayencour et au cabinet Baker&amp;McKenzie Luxembourg, avec pouvoir d'agir séparément et de sub-
délégation, pour effectuer et au besoin signer tous documents et déclarations relatifs au dépôt et à la publication du
présent projet de cession conformément aux dispositions des droits belge et luxembourgeois.

D. Corrélation avec la Convention
En cas de conflit ou d'incohérence entre les dispositions du présent projet de cession et celles de la Convention, les

dispositions de la Convention (et ses annexes) primeront.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2014, en trois exemplaires, un pour chaque société et un pour le dépôt à Luxembourg.

Francis COLARIS / Martine MAGNEE
<i>Membre du Comité de Direction / Membre du Comité de Direction
Romain BRAAS / Daniel FRANK
<i>Administrateur - Directeur Général / Directeur

Annexe 1 - Liste des actifs et passifs exclus

Excluded Assets




A Assets
B Intangible Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


C Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


33 703 499

I Land and Buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20 116 121

II Participation in and receivables from affiliated compagnies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


III Other investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


13 587 378

1 Shares and other investments with variable rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


890 302

2 Bonds and other investments with fixed rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


12 688 756

3 Participation in investment pools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4 Loans and mortgages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5 Other loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8 320

6 Deposits with financial institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





7 Other investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


IV Deposits with reinsurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


D Investments related to operations linked to a life business investment fund whose
investment risk is not borne by the company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


D bis Reinsurers' share in technical provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


E Receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5 495 904

I Insurance receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II Reinsurance receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


III Other receivables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5 495 904

IV Subscribed capital called but unpaid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


F Other assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18 021 123

I Tangible assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


481 017

II Cash and cash equivalents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


17 540 106

III Treasury shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


IV Other assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


G Accrued assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431/433

250 300

I Accrued interests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


228 267

II Deferred acquisition costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


III Other accrued income and deferred charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


22 033

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57 470 826

A Shareholders' equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2 446 638

B Subordinated liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


B bis Fund for future appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


C Technical provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


D Technical provisions related to operations linked to a life business investment fund whose
investment risk is not borne by the company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


E Provisions for other liabilities and charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


170 000

I Liabilities for post-employment benefits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II Provisions for deferred tax liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


III Other provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


170 000

F Deposits received from reinsurers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


G Liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18 552 095

I Insurance liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II Reinsurance liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


III Non-subordinated debentures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


IV Interest-bearing loans and borrowings due to credit institutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


V Other liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


18 552 095

Debts relating to taxes, renumeration and social security
1 contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9 709 646

a Liabilities relating to taxes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9 709 646

b Renumeration and social charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


2 Other . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8 842 449

a Current account of the foreign head office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


8 822 449

b Deposits received in cash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


c National pension office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


d Unliquidated obligations on granted loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


e Replenishment fund of annuity loans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


f Finance lease obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


g Other liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


20 000

H Accrued liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434/436

21 168 733

Référence de publication: 2014035690/259.

(140038030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2014.




DZ PRIVATBANK (Schweiz) Portfolio, Fonds Commun de Placement.

Wir informieren Sie darüber, dass mit Wirkung zum 31. Oktober 2013 alle Anteile des Teilfonds DZ PRIVATBANK

(Schweiz) Portfolio - DZP Balanced 1 (WKN A0MLB3, ISIN: LU0299493105) des Investmentfonds DZ PRIVATBANK
(Schweiz) Portfolio zurückgegeben wurden und der Teilfonds somit liquidiert wurde.

Der Erlös wurde an alle Anteilinhaber ausgezahlt. Es erfolgte keine Zahlung an die Caisse de Consignation. Die Au-

flösung des Teilfonds ist somit abgeschlossen.

Luxembourg, im März 2014.

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Référence de publication: 2014036786/755/10.

ALM Florida Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 156.439.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Référence de publication: 2014016181/10.
(140019209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Hamam Club S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3590 Dudelange, 24, rue Gare-Usines.

R.C.S. Luxembourg B 47.469.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014016510/9.
(140018769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Murdelux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 127.771.

L'assemblée générale du 9 décembre 2013 a pris acte de la:
- démission Mme Cécile Boyer de son poste de Gérant, avec adresse professionnelle 30 avenue Kléber - 75 116 Paris

- France,

- démission Mr Dominique Ozanne de son poste de Gérant avec adresse privée 1, rue Paul Bert - 93500 Pantin- France
- de la nomination de Madame Christine AUBERT avec adresse privée au 7 allée des vergers 75012 Paris - France, aux

fonctions de gérant, pour une durée indéterminée.

-  de  la  nomination  de  Monsieur  Enzo  LIOTINO,  avec  adresse  professionnelle  au  38,  Boulevard  Joseph  II,  L-1840

Luxembourg, aux fonctions de gérant, pour une durée indéterminée.

- De la nomination de Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, bd Joseph II, L-1840 Lu-

xembourg, aux fonctions de gérant, pour une durée indéterminée.

Les gérants ont un pouvoir de signature conjointe deux à deux.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014014964/20.
(140017624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.




Mac's Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.700.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 152.901.

Il résulte des résolutions écrites des associés de la Société en date du 30 décembre 2013 que Monsieur Patrick Moinet

a démissionné de sa position de gérant de type B de la Société avec effet au 31 décembre 2013.

Il est décidé de nommer en remplacement de Monsieur Patrick Moinet, Monsieur Sébastien Maréchal, né le 7 janvier

1980 à Yangsan-Gun en République de Corée (Corée du Sud) et résidant au 18, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg,
comme gérant de type B de la Société avec effet au 1 


 janvier 2014 pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Christine Couture comme gérante de type A de la Société;
- Raymond Paré comme gérant de type A de la Société;
- Marjorie Allo comme gérante de type B de la Société; et
- Sébastien Maréchal comme gérant de type B de la Société.

Le 28 janvier 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014014914/21.
(140017466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Fipe Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 170.780.


Monsieur Renaud de Matharel est professionnellement situé au 41, avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 janvier 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FIPE Lux S.à r.l.
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014014682/13.
(140016638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Garmond S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 62.275.

Par décision du Conseil d'administration tenu le 27 janvier 2014 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter la démission, avec effet immédiat de Monsieur Alfio RICIPUTO, de sa fonction d'administrateur.
- De coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Monsieur Emmanuel BRIGANTI, employé privé,

résidant professionnellement au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de
son prédécesseur.

- De transférer, le siège social de la Société de son adresse actuelle 19-21, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg

vers 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014014720/18.
(140017218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.




IP.AP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 155.511.

Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions de gérant de votre

société et ceci avec effet immédiat.

Luxembourg, le 24 janvier 2014.

Alexandre TASKIRAN.

Référence de publication: 2014014807/10.
(140016652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Cover-All Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 134.243.


<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique le 27 décembre 2013

- Après avoir reçu le rapport du commissaire à la liquidation concernant l'examen du travail du liquidateur et les

comptes de liquidation, l'actionnaire unique approuve le rapport du liquidateur et le rapport du vérificateur. En particulier,
l'actionnaire unique donne son approbation sur les états financiers au 30 novembre 2013.

- L'associé unique décide de donner décharge à l'ancien conseil de gérance sur la base des états financiers au 30

novembre 2013, et au liquidateur, CG Consulting, ainsi qu'au commissaire à la liquidation, Co-Ventures SA, relativement
à l'exécution de leur mandat.

- L'associé unique décide que l'excédent de trésorerie après paiement de toutes les dispositions contenues dans les

comptes de la liquidation définitive de la société sera remboursé à l'actionnaire unique dans les 5 ans suivant la publication
de la présente résolution. Toute insuffisance de trésorerie liée aux dispositions prises dans les comptes de la liquidation
finale sera remboursée par l'associé unique au liquidateur.

- L'associé unique décide de clôturer la liquidation.
- L'associé unique décide de mandater le liquidateur de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées par

rapport à la distribution de tout surplus de liquidation, à la signature de déclarations de revenus et tous autres documents
ou autres mesures à prendre après la clôture de la liquidation.

- L'associé unique décide que les documents et registres de la société seront conservés pendant une période de cinq

ans suivant la publication de la présente résolution au Journal officiel au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 décembre 2013.

Référence de publication: 2014014545/26.
(140016600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Compartilux S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 41.626.

<i>Extrait des décisions prises par lors de l'assemblée générale des actionnaires en date du 27 janvier 2014.

1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2453 Lu-

xembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

2. La cooptation décidée par les administrateurs restants en date du 20 janvier 2014 de Mme Astrid BETZ comme

administrateur n'a pas été ratifiée

3. Mme Monique JUNCKER a démissionné de ses mandats d'administrateur et de présidente du conseil d'administra-


4. Mme Laetitia CARIAUX a démissionné de son mandat d'administrateur.
5. M. Alain GEURTS, employé privé, né le 13 septembre 1962 à Nioki (République démocratique du Congo), demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale statutaire de 2016.

6. M. Guillaume SCROCCARO, employé privé, né le 9 septembre 1977 à Thionville (France), demeurant profession-

nellement  à  L-2453  Luxembourg,  12,  rue  Eugène  Ruppert,  a  été  nommé  comme  administrateur  jusqu'à  l'issue  de
l'assemblée générale statutaire de 2016.




7. Mme Frédérique MIGNON, employée privée, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), demeurant profession-

nellement  à  L-2453  Luxembourg,  12,  rue  Eugène  Ruppert,  a  été  nommé  comme  administrateur  jusqu'à  l'issue  de
l'assemblée générale statutaire de 2016.

8. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a démissionné de son mandat de commissaire.
9. La société A&amp;C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B 127 330, ayant

son siège social à L-8041 Strassen, 80, rue des Romains, a été nommée comme commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2016.

Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Pour extrait sincère et conforme
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014014560/32.
(140017384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

ELECTRICITE Carlo BACK SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9451 Bettel, 26, Veinerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 97.425.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 28 novembre

<i>2013 à 9.30 heures

L'assemblée générale renouvelle jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2019 les mandats des admi-

nistrateurs suivants:

Monsieur Joerg BURES, administrateur et administrateur délégué, née à Trier (D) le 29.03.1973, demeurant à D -

54675 Körperich, 12, Hubertusstrasse

Madame Marie-Madeleine BACK-LUTGEN, administrateur, née à Ettelbruck (L) le 29.01.1959, demeurant à L - 9451

Bettel, 26, Kirchenstrooss

Madame Carole BACK, administrateur, née à Ettelbruck (L) le 13.08.1988, demeurant à L -9451 Bettel, 26, Veiners-


Le mandat du commissaire aux comptes la société FIRELUX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy est également renouvelé jusqu'à l'issue
de l'assemblée générale de l'an 2019.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2014014631/22.
(140016839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Espirito Santo Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 22-24, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 23.930.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

En effet, il était inscrit que José Manuel ESPIRITO SANTO SILVA était nommé en tant qu'Administrateur de la Société.

Or, nous devons lire «José Manuel PINHEIRO ESPIRITO SANTO SILVA».

Pour extrait conforme
SG AUDIT S.à r.l.

Référence de publication: 2014014639/13.
(140016952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

European Transport Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 172.535.


Monsieur Renaud de Matharel est professionnellement situé au 41, avenue de la Liberté, 1931 Luxembourg.




Luxembourg, le 27 janvier 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour European Transport Holding S.à r.l.
Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2014014620/13.
(140016639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Febbex S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place François-Joseph Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 74.832.

- Gegründet am 17 März 2000, gemäß Urkunde des Notars Emile SCHLESSER, Notar mit Amtssitz in L-LUXEMBURG,

veröffentlicht im Memorial, Recueil Spécial C n° 479 vom 6. Juli 2000.

- Statuten wurden zuletzt geändert am 7. Dezember 2010, gemäß Urkunde des Notars Carlo WERSANDT, Notar
mit Amtssitz in L-LUXEMBURG, veröffentlicht im Memorial, Recueil Spécial C n° 373 vom 24. Februar 2011.

Aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 22.März 2013 geht hervor,daß die folgenden Mandate

der Verwaltungsratsmitglieder und des Kontenkommissars für eine Dauer von 6 Jahren verlängert wurden:

- Herr Pierre THOLL, mit beruflichem Wohnsitz in L-1413 Luxemburg, 1, Place Francois-Joseph Dargent, wurde als

Verwaltungsratsmitglied bestätigt;

- Herr Christoph BÜCHEL, mit beruflichem Wohnsitz in D-54343 Föhren, 7, Südblick, wurde als Verwaltungsrats-

mitglied bestätigt;

- Herr Peter KERTELS, mit beruflichem Wohnsitz in D-54343 Föhren, 6, Jean Monnet Strasse, wurde als Verwal-

tungsratsmitglied und Präsident bestätigt;

- Frau Jeanne PIEK, mit beruflichem Wohnsitz in L-2450 Luxemburg, 15, boulevard Roosevelt, wurde als Verwaltungs-

ratsmitglied bestätigt;

- Herr Pierre THOLL, mit beruflichem Wohnsitz in L-1413 Luxemburg, 1, Place Francois-Joseph Dargent, wurde als

Delegierter des Verwaltungsrates bestätigt;

- Die Gesellschaft REVILUX S.A. mit Sitz in L-2450 Luxemburg, 17, boulevard Roosevelt, wurde als Kontenkommissar


Alle Mandate enden sofort nach der jährlichen Generalversammlung von 2019.

Luxemburg, den 24. Januar 2014.

<i>Für die Gesellschaft FEBBEX S.A.

Référence de publication: 2014014669/28.
(140017185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

I.S.P. S.à r.l., Idéal Services Propreté, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5241 Sandweiler, 45A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 109.288.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014016529/10.
(140019852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

West End Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.000.000,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 163.272.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first of January.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Hills Place S.à r.l. a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) duly incorporated and validly

existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, regis-
tered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Company  register  under  number  B  135.680  (hereafter  “Hills  Place”),  here




represented by Ms. Peggy Simon, employee, residing professionally at Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy esta-
blished on January 17, 2014.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the company appearing and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)

incorporated under the laws of the Isle of Man, which registered office was transferred from the Isle of Man to the Grand
Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary dated August 31 


 , 2011, published in the Mémorial

C, “Recueil des Sociétés et Associations” number 2628 as of October 28 


 , 2011, named “West End Investments S.à

r.l.” having its registered address at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 163.272 (hereafter the “Company”). The articles
of association of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Henri Beck, notary, residing in
Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg, dated May 28, 2013, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 1628 dated July 8, 2013.

II. The Company's share capital is set at ten million British Pounds (GBP 10,000,000.-) represented by ten million

(10,000,000) shares having a nominal of one British Pound (GBP 1.-) each.

III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
- by deed of the undersigned notary on December 30, 2013, registered in Echternach, on the 2 


 of January 2014,

ECH/2014/58, deposited with the Luxembourg Trade and Companies' Register on the 9 


 of January 2014, reference

L14003688, the Company West End Investments S.à r.l. had decided to increase the share capital of the Company by an
amount of three hundred eighty-two million four hundred seventy-five thousand British Pounds (GBP 382,475,000.-) in
order to raise it from its present amount of ten million British Pounds (GBP 10,000,000.-) to three hundred ninety-two
million four hundred seventy-five thousand British Pounds (GBP 392,475,000) by creation and issue of three hundred
eighty-two million four hundred seventy-five thousand (382,475,000) new shares having a nominal of one British Pound
(GBP 1.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

Or it has been found that the amount of the capital increase should have been three hundred eighty-three million three

hundred sixty-six thousand British Pounds (GBP 383,366,000.-) instead of three hundred eighty-two million four hundred
seventy-five thousand British Pounds (GBP 382,475,000.-).

Therefore the prenamed deed of the undersigned notary of December 30, 2013 has to be corrected as follows, with

effective date as of December 30, 2013:

"The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three hundred eighty-

three million three hundred sixty-six thousand British Pounds (GBP 383,366,000.-) in order to raise it from its present
amount of ten million British Pounds (GBP 10,000,000.-) to three hundred ninety-three million three hundred sixty-six
thousand British Pounds (GBP 393,366,000.-) by creation and issue of three hundred eighty-three million three hundred
sixty-six thousand (383,366,000) new shares having a nominal of one British Pound (GBP 1.-) each, vested with the same
rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon Hills Place, prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe to the entirety of the three hundred

eighty-three million three hundred sixty-six thousand (383,366,000) new shares having a nominal of one British Pound
(GBP 1.-) each, to be issued, and have them fully paid up in the amount of three hundred eighty-three million three
hundred sixty-six thousand British Pounds (GBP 383,366,000.-), by contribution in kind consisting of the conversion and
subsequent termination of an unquestionable and immediately payable debt (hereafter the "Contribution") in the total
amount of three hundred eighty-three million three hundred sixty-six thousand British Pounds (GBP 383,366,000.-), owed
by the Company to Hills Place, and resulting from a declaration of the Company, as well as from a declaration of Hills
Place. A copy of the aforementioned declarations will remain annexed to the present deed.

<i>Effective implementation of the contribution

Hills Place, prenamed, through its proxyholder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Contribution and possesses the power to dispose of it, it is being legally and

conventionally freely transferable;

- the transfer of the Contribution is effective today without qualification.
IV. Pursuant to the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend the article 6, paragraph 1, of the articles

of association which will henceforth read as follows:

“The share capital is set at three hundred ninety-three million three hundred sixty-six thousand British Pounds (GBP

393,366,000.-) represented by three hundred ninety-three million three hundred sixty-six thousand (393,366,000) shares
with a nominal value of one British Pound (GBP 1.-) each.”

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.




The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

company, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing company and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the company appearing, who is known to the notary by her

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille quatorze, le vingt-et-un janvier.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Hills Place S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et gouvernée selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, dont le siège social est situé au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.680 (ci-après «Hills Place»), ici
représentée par Madame Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une
procuration donnée le 17 janvier 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de «West End Investments S.à r.l.», une société constituée selon les lois de l'Ile de Man, dont le siège social a été transféré
de l'Ile de Man au Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'un acte du notaire instrumentaire daté du 31 août 2011,
publié au Mémorial C- Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2628, le 28 octobre 2011, ayant son siège
social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.272 (ci-après la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés
pour la dernière fois par un acte du notaire Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de
Luxembourg daté du 8 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1628 du 8 juillet

II. Le capital de la Société est fixé à dix millions de Livres Sterling (GBP 10.000.000,-) représenté par dix millions

(10.000.000) de parts sociales ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP1,-) chacune.

III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 décembre 2013, enregistré à Echternach, le 2 janvier

2014, ECH/2014/58, déposé auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, en date du 9 janvier 2014,
référence L14003688, la société West End Investments S.à r.l. avait décidé d'augmenter le capital social par un montant
de trois cent quatre-vingt-deux millions quatre cent soixante-quinze mille Livres Sterling (GBP 382.475.000,-) pour le
porter de son montant actuel de dix millions de Livres Sterling (GBP 10.000.000,-) à trois cent quatre-vingt-douze millions
quatre cent soixante-quinze mille Livres Sterling (GBP 392.475.000,-) par la création et l'émission de trois cent quatre-
vingt-deux millions quatre cent soixante-quinze mille (382.475.000,-) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale
d'une Livre Sterling (GBP1,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

Or il s'est avéré que le montant de l'augmentation aurait dû être de trois cent quatre-vingt-trois millions trois cent

soixante-six mille Livres Sterling (GBP 383.366.000,-) au lieu de trois cent quatre-vingt-deux millions quatre cent soixante-
quinze mille Livres Sterling (GBP 382.475.000,-).

A cet effet, le prédit acte du notaire instrumentant du 30 décembre 2013 est à rectifier comme suit avec date effective

au 30 décembre 2013:

"L'associée unique décide d'augmenter le capital social par un montant de trois cent quatre-vingt-trois millions trois

cent soixante-six mille Livres Sterling (GBP 383.366.000,-) pour le porter de son montant actuel de dix millions de Livres
Sterling (GBP 10.000.000,-) à trois cent quatre-vingt-treize millions trois cent soixante-six mille Livres Sterling (GBP
393.366.000,-)  par  la  création  et  l'émission  de  trois  cent  quatre-vingt-trois  millions  trois  cent  soixante-six  mille
(383.366.000,-) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP1,-) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Libération

Sur ce, Hills Place, prénommée, par son mandataire, déclare souscrire à l'intégralité des trois cent quatre-vingt-trois

millions trois cent soixante-six mille (383.366.000,-) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant
de trois cent quatre-vingt-trois millions trois cent soixante-six mille Livres Sterling (GBP 383.366.000,-), par un apport
en nature consistant en la conversion et l'effacement d'une dette certaine, liquide et exigible (ci-après l' «Apport») de
trois cent quatre-vingt-trois millions trois cent soixante-six mille Livres Sterling (GBP 383.366.000) due par la Société à
Hills Place, et résultant d'une déclaration de la Société en tant que bénéficiaire de l'Apport ainsi que d'une déclaration de




Hills Place en tant que société apporteuse de l'Apport. Une copie desdites déclarations demeurera annexée au présent

<i>Réalisation effective de l'apport

Hills Place, prénommée, par son mandataire, déclare que:
- Elle est la seule pleine propriétaire de l'Apport et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant légalement et

conventionnellement librement transmissible;

- Le transfert de l'Apport est effectivement réalisé sans réserve aujourd'hui;
IV. Suite aux résolutions susmentionnées, l'article 6, alinéa 1, des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais

la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-treize millions trois cent soixante-six mille Livres Sterling (GBP

393.366.000,-) représenté par trois cent quatre-vingt-treize millions trois cent soixante-six mille (393.366.000) parts
sociales ayant une valeur nominale d'une Livre Sterling (GBP1,-) chacune».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 22 janvier 2014. Relation: ECH/2014/166. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 24 janvier 2014.

Référence de publication: 2014014374/152.
(140015654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2014.

EDP VI S.A., European Direct Property VI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.542.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour European Direct Property VI S.A., en abrégé EDP IV S.A.
BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014014644/12.
(140016746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

EDP VI S.A., European Direct Property VI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.542.


Il a été décidé lors de l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 23 janvier 2014:
- d'accepter la démission de Madame Bénédicte REIS de sa fonction d'administrateur de la société avec effet rétroactif

au 7 octobre 2013.

Le conseil d'administration se compose désormais comme suit:
- M. Moyse DARGAA, administrateur et président du conseil d'administration.
- M. Arnaud SCHREIBER, administrateur
- M. Benoît LEJEUNE, administrateur
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




Luxembourg, le 23 janvier 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour European Direct Property VI S.A., en abrégé EDP VI S.A.
BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014014643/21.
(140016745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Firmament Capital Développement, Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 157.483.


Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 23 janvier 2014 que le mandat des

Administrateurs suivants a été renouvelé avec effet immédiat et ce jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle des
Actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 décembre 2014:

- Monsieur Antoine FREY, Administrateur de catégorie A;
- Monsieur Olivier LIEGEOIS, Administrateur de catégorie B;
- Monsieur Philippe SALPETIER, Administrateur de catégorie B.
De plus, il a été décidé de reconduire le mandat de la société REVICONSULT Sàrl dans ses fonctions de Commissaire

jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires appelée à statuer sur l'exercice social clos au 31 dé-
cembre 2014.

La société prend acte du changement d'adresse de REVICONSULT S.à r.l., au 24 Avenue Victor Hugo L-1750 Lu-


Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2014.

Référence de publication: 2014014683/21.
(140016967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Danieli Banking Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 59.765.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social le 27 décembre 2013

En sa réunion du 27 décembre 2013 le conseil d'administration a décidé de nommer en son sein un président en la

personne de:

Monsieur Alessandro BRUSSI, demeurant au 3/C Via Monti, I-34074 Monfalcone, Italie, administrateur de la société.

Son  mandat  de  président  du  conseil  d'administration  venant  à  échéance  à  la  même  date  d'échéance  de  son  mandat
d'administrateur, notamment, à la date de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels au 30 juin 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 janvier 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014014596/16.
(140017606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Dusseldorf (Bridge) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.285.950,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 119.092.

Selon contrat du 23 janvier 2014, Stichting Gefyra, une fondation constituée selon la loi des Pays-Bas, ayant son siège

social au Johannes Vermeerplein 11, NL - Amsterdam 1071 DV, enregistrée au registre de commerce de la Chambre de
Commerce  néerlandaise  sous  le  numéro  59764171  détient  7.886  parts  sociales  de  la  Société  et  Stichting  Pons,  une
fondation constituée selon la loi des Pays-Bas, ayant son siège social au Claude Debussylaan 18, NL - Amsterdam 1082
MD, enregistrée au registre de commerce de la Chambre de Commerce néerlandaise sous le numéro 59764295 détient
123.552 parts sociales de la Société.




Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014014589/16.
(140016964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Florista S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 147.799.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 20. Dezember 2013 Abgehalten am Gesellschaftssitz

1. Der Gesellschaftssitz wurde mit Wirkung 1. Oktober 2013 verlegt von 62, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg,

nach 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.

2. Herr Pascal Wagner und Frau Yvette Verschuren legen Ihr Amt als Verwaltungsrat mit Wirkung 20. Dezember 2013

nieder. Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden Herr Ludwig Barth, geb. am 18.02.1960 in B-St. Vith, geschäftsan-
sässig  in  2-8,  avenue  Charles  de  Gaulle,  L-1653  Luxemburg  sowie  die  Luxembourg  Corporation  Company  SA,  RC
Luxembourg B37974, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg ernannt, die das Mandat zum 21. Dezember 2013 annehmen
und bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2015 weiterführen.

3. Die Fides Inter-Consult S.A. legt ihr Mandat als Aufsichtskommissar mit Wirkung 30. September 2013 nieder. Zum

neuen Aufsichtskommissar wird die CAS Services S.A. RC Luxembourg B 68168, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxemburg
ernannt. Dieser nimmt das Mandat zum 01. Oktober 2013 an und führt es bis zur ordentlichen Generalversammlung des
Jahres 2015 weiter.

4. Die Geschäftsanschrift des Verwaltungsratsmitgliedes und Administrateur Délégué Georges Majerus lautet nunmehr:

2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg.

Die Versammlung

Référence de publication: 2014014663/22.
(140017276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

LM Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 170.004.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014016613/10.
(140019809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Mauritania Gulf S.à. r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 139.997.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014016643/10.
(140019397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Medical Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 129.959.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.




Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2014.

Référence de publication: 2014016645/10.
(140019145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Angelo Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 172.375.

Il résulte des décisions prises par les conseils d'administration de la Société tenus en date du 20 décembre 2013 qu'ont

été acceptées:

- la démission de Mme Christine Picco, résidant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 20 décembre 2013;

- la démission de M. Patrick Haller, résidant professionnellement au 50, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-

Duché du Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 20 décembre 2013;

- la cooptation de M. Grégory Centurione, résidant professionnellement au 89A rue Pafebruch, L-8308 Capellen,

Grand-Duché du Luxembourg, en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à sa nomination finale qui aura lieu lors de
la prochaine assemblée générale;

- la cooptation de Mme Annick Mayon, résidant professionnellement au 89A rue Pafebruch, L-8308 Capellen, Grand-

Duché  du  Luxembourg,  en  tant  qu'administrateur  de  la  Société  jusqu'à  sa  nomination  finale  qui  aura  lieu  lors  de  la
prochaine assemblée générale;

Par ailleurs, il résulte des résolutions prises par les administrateurs de la Société en date du 20 décembre 2013 que le

siège social est transféré au 44 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à compter du 20
décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Value Partners S.A.

Référence de publication: 2014014429/24.
(140016610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Penafiel, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 87, rue Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 111.536.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014016744/10.
(140019590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2014.

Bojo Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 178.906.

<i>Cession de parts

En date du 10 décembre 2013, Instertrust (Luxembourg) SA, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65 boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 5524,
cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière, à W-Conseil S.à r.l., ayant son siège
social à L-1143 Luxembourg, 24 rue Astrid, immatriculée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
B 132643, la pleine propriété de 37.500 parts sociales, lui appartenant dans la Société Bojo Distribution S.à r.l.

Le 10 décembre 2013.


Référence de publication: 2014014510/15.
(140016809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2014.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Accelya Holding (Luxembourg) S.A.

Accelya Investment S.à r.l.

ALM Florida Property S.à r.l.

Angelo Investments S.A.

Bâloise Assurances Luxembourg S.A.

Bojo Distribution S.à r.l.

Compartilux S.A.

Cover-All Holdings, S.à r.l.

Danieli Banking Corporation S.A.

Dusseldorf (Bridge) S.à r.l.

DZ PRIVATBANK (Schweiz) Portfolio


Espirito Santo Services S.A.

European Direct Property VI S.A.

European Direct Property VI S.A.

European Transport Holding S.à r.l.

Febbex S.A.

Fipe Lux S.à r.l.

Firmament Capital Développement

Florista S.A.

Garmond S.A.

Hamam Club S. à r.l.

Idéal Services Propreté

Invest 33 S.à r.l.

IP.AP S.à r.l.

LM Holdings S.à.r.l.

Mac's Luxembourg

Mauritania Gulf S.à. r.l.

Medical Property Holdings S.à r.l.

Murdelux S.àr.l.


Tom Steffen Immobilier S.à r.l.

TS Participations S.à r.l.

West End Investments S.à r.l.