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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 552

mars 2014

SOMMAIRE

A.D.O. Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26468

AFS Investment AG, SPF . . . . . . . . . . . . . . .

26477

Alexandria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26496

Alexandria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26494

Allianz Investments II Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26483

Angen Luxembourg S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .

26494

Bebo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26452

C2 Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26496

Crabel Fund GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

26450

Gerimo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26453

L14 Capital Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

26494

Lamsteed S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26491

La Rifiorita Real Estate S.A. . . . . . . . . . . . . .

26490

Lear S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26494

Levana Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

26486

Liexco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26454

Litoine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26488

LSREF3 Lagoon GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26455

LuxCo 41 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26489

Lux-Equity Advisory S.A. Holding . . . . . . .

26457

Lux-Pension Advisory S.A. Holding . . . . . .

26459

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding . . . . . .

26461

Margraff Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26491

Metatek S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26485

Mopoli Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

26489

Natur a Mënsch Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26463

Oaktree (Lux.) Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26485

Perfect Skin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26470

Prime Licensing and Holding S.A. . . . . . . .

26465

Project by Casa Nova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26466

Radici Group Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26467

The Market Shop S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26472

Valiance Farmland SICAV-FIS . . . . . . . . . . .

26495

Van de Velde S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26480

26449

U X E M B O U R G

Crabel Fund GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 160.604.

In the year two thousand and thirteen, on the third day of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Crabel Capital Management LLC, a limited limited liability company incorporated and existing under the laws of the

United States of America, having its registered and head office at 10250 Constellation Boulevard, Suite 2650, Los Angeles,
CA 90067, United States of America,

here represented by Mr. Brian Gillot, lawyer residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a

proxy given on November 26, 2013 in Los Angeles, which proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-
holder and the undersigned notary, shall remain attached to this deed in order to be registered therewith;

Such appearing party being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Crabel Fund GP S.à r.l., a société à

responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
at 31, Z.A Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary dated 27 April 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1020 on
17 May 2011 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 160.604 (the "Com-
pany").

The appearing party, representing the entire share capital, considering itself as being duly convened and informed of

the following agenda, requested the undersigned notary to act that the agenda of the resolutions is as follows:

Agenda

1. Decision on the dissolution and liquidation of the Company;
2. Appointment of the Liquidator, as defined below;
3. Determination of the powers to be given to the Liquidator and of the Liquidator's remuneration.
Therefore, the Sole Shareholder takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and to put it into liquidation, in compliance with articles

141-151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Second resolution

As a consequence of the above, the Sole Shareholder resolves to appoint AIM Services S.à r.l., a société à responsabilité

limitée incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19,
rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, duly represented by Mr. Michael Raffoul and Ms.
Anne-Catherine Grave, as liquidator of the Company (the “Liquidator”).

Third resolution

The Sole Shareholder resolves that the Liquidator will have the broadest powers as provided for by articles 144 to

148bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and that the Liquidator is therefore empo-
wered, among other things, to do the following:

- to accomplish all the acts provided for by article 145 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as

amended, without requesting the authorization of the Sole Shareholder in the cases in which it is requested; and

- to delegate to one or more proxies such part of its powers it determines and for the period it will fix, for special or

specific operations, under its own responsibility.

The Liquidator is furthermore relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Sole Shareholder resolves to approve the Liquidator's remuneration as agreed among the parties concerned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof this notarial deed is drawn up in Luxembourg on the date at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said

person signed together with Us, the notary, the present original deed.

26450

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le trois décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

A comparu:

Crabel Capital Management LLC, une limited liability company, constituée et régie par les lois des Etas-Unis d'Amérique,

ayant son siège social au 10250 Constellation Boulevard, Suite 2650, Los Angeles, CA 90067, United States of America,
dûment représentée par M. Brian Gillot, juriste demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée en date du 26 novembre 2013, à Los Angeles. Ladite procuration, signée "ne varietur" par le com-
parant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de
l'enregistrement.

Le comparant est l'associé unique («Associé Unique») de Crabel Fund GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée,

constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est sis au 31, Z.A Bourmicht, L-8070
Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 avril 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 17 mai 2011 numéro 1020 et inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 160.604 (la «Société»).

Le comparant, représentant l'intégralité du capital social de la Société, se considérant comme dûment convoqué et

informé de l'ordre du jour qui suit, a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Ordre du jour

1. Décision de dissoudre et placer la Société en liquidation;
2. Nomination du Liquidateur (comme défini ci-après); et
3. Détermination des pouvoirs et de la rémunération du Liquidateur.
Par conséquent, l'Associé Unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'Associé Unique décide de dissoudre la Société et de placer la Société en liquidation, conformément aux articles 141

à 151 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Deuxième résolution:

Suite à l'adoption de la résolution qui précède et pour les besoins de la liquidation de la Société, l'Associé Unique

décide de nommer AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché of Luxembourg,
dûment représentée par Mr Michel Raffoul et Mme Anne-Catherine Grave, en tant que liquidateur de la Société (le
«Liquidateur»).

Troisième résolution:

L'Associé Unique décide que le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus dans le cadre de l'exercice de ses

fonctions, conformément aux articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que
modifiée, et par conséquent le Liquidateur aura le pouvoir de, entre autres:

- accomplir tous les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que

modifiée, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'autorisation de l'Associé Unique dans les cas, où une telle autorisation
est normalement requise; et

- déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, à un ou plusieurs mandataires, une

partie de ses pouvoirs qu'il déterminera, et pour la période qu'il fixera.

Le Liquidateur est dispensé d'établissement de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
L'Associé Unique décide d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date mentionnée à l'en-tête des présentes.
L'acte ayant été lu au représentant du comparant, connu du notaire par son nom, prénom et domicile, ce dernier a

signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: B. GILLOT et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2013. Relation: LAC/2013/57094. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

26451

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Référence de publication: 2014009083/108.
(140010031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Bebo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3327 Crauthem, Z.I. Im Bruch, rue de Hellange.

R.C.S. Luxembourg B 100.172.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le trente-et-un décembre
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- PROMOBE S.A., société anonyme ayant son siège social à L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 37.352, et

2.- ABAQUE S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Z.A. am

Brill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 34.654,

ici représentées par Madame Laure SINESI, employée, demeurant à Howald, 45, rue des Scillas, en vertu de deux (2)

procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procurations, signées "ne varietur" par la mandataire et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit leurs déclarations:

a.- Que la société à responsabilité limitée BEBO S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-3327 Crauthem, rue de

Hellange, Z.I. Im Bruch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
100.172, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 1

avril 2004, publié au Mémorial C, numéro 571 du 3 juin 2004.

b.- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

c.- Que les comparantes sont les seules et uniques associées de ladite société.
d.- Que l'activité de la société ayant cessé et que les comparantes, en tant qu'associées, siégeant en assemblée générale

extraordinaire modificative des statuts de la société, prononcent la dissolution anticipée de la prédite société et sa mise
en liquidation.

e.- Que les associées se désignent comme liquidateurs de la société, mission qu'elles acceptent, lesquelles auront pleins

pouvoirs pour établir, signer, exécuter et délivrer tous actes et documents, faire toutes déclarations et faire tout ce qui
est nécessaire ou utile pour mettre en exécution la dissolution anticipée de la société et sa liquidation.

f.- Que les liquidateurs requièrent le notaire instrumentant d'acter qu'elles déclarent avoir réglées tout le passif de la

société dissoute, moyennant reprise par les associées de l'intégralité de l'actif et du passif, et avoir transféré tous les actifs
au profit des associées.

g.- Que les comparantes sont investies de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de

tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

h.- Que la société n'est pas propriétaire d'un immeuble au Grand-Duché de Luxembourg.
i.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
j- Que décharge pleine et entière est accordée à la gérance et aux liquidateurs de la société pour l'exécution de leur

mandat.

k.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'adresse de l'une des

associées de la société dissoute, à savoir à L-2370 Howald, 1 Rue Peternelchen.

Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de neuf cents euros, sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Howald, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire par nom,

prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Laure SINESI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 janvier 2014. Relation GRE/2014/139. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

26452

U X E M B O U R G

Junglinster, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014010639/54.
(140012092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Gerimo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8423 Steinfort, 6, rue de l'Hôpital.

R.C.S. Luxembourg B 89.482.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le neuf décembre.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Luc SUNNEN, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de Monsieur Serge AUDRY, médecin gynécologue, né le 7 octobre 1948 à Luxembourg,

demeurant au 7A, Rosenberg L-8445 Steinfort (ci-après «l'Actionnaire Unique»), en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé en date du 21 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
qu'il est l'actionnaire unique de la société anonyme "Gerimo S.A.", (la "Société"), ayant son siège au 6, rue de l'Hôpital

L-8423 Steinfort, constituée suivant acte reçu par Maître Camilles MINES, alors notaire de résidence à Capellen, en date
du 3 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1684 du 25 novembre 2002,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 89.482 (ci-après «la
Société»).

que le capital social de la Société est de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions d'une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et

déclare expressément dissoudre et procéder à la liquidation immédiate de la Société.

qu'en agissant tant en qualité de liquidateur de la Société, qu'en qualité d'Actionnaire Unique, elle déclare que tous les

actifs ont été réalisés, que tous les actifs deviendront la propriété de l'Actionnaire Unique et que les passifs connus de la
Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés. Par rapport à d'éventuels passifs actuel-
lement inconnus de la Société et non payés à l'heure actuelle, l'Actionnaire Unique assumera irrévocablement l'obligation
de les payer, de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée et liquidée.

que décharge pleine et entière est accordée par l'Actionnaire Unique aux membres du conseil d'administration et au

commissaire aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats.

que l'Actionnaire Unique s'engage à procéder à l'annulation du registre des actionnaires ou des titres au porteur de

la Société.

que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans au siège social de la Société.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes. Toutefois, aucune
confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de ou remboursement à l'actionnaire unique ne pourra
se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la publication
et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cents euros (900,-
EUR).

DONT ACTE, fait et passé en l'étude à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: S.AUDRY, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10/12/2013. Relation: LAC/2013/56421. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

26453

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 21.01.2014.

Référence de publication: 2014010895/54.
(140012788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Liexco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 44.567.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le trente et un décembre.
Devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

Les actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise «LIEXCO S.A.», avec siège social au 2, avenue Charles de

Gaulle Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous numéro B44567; ci-après la «Société», constituée par acte
du 15 juillet 1993 publié au Mémorial C n°462 de 1993, à savoir:

1. «Rubelko», société anonyme de droit belge avec siège social au 15, Sint Jobsteenweg, B2970 Schilde, Belgique,

immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous numéro 0448.400.514, propriétaire de 50 (cinquante) actions
ordinaires et 150 (cent cinquante) actions privilégiées, toutes nominatives, d'une valeur nominale de EUR 31,-(trente et
un euros) chacune, entièrement souscrites et libérées, représentant 20% (vingt pour cent) du capital social de la Société,

2. Monsieur Rudi DRIES, né à Antwerpen le 9 mars 1960, demeurant à B-2240 Massenhoven, Nijverheidsweg 32,

Belgique, propriétaire de 800 (huit cents) actions ordinaires d'une valeur nominale de EUR 31,- (trente et un euros)
chacune, entièrement souscrites et libérées, représentant 80% (quatre-vingts pour cent) du capital social, de la Société.

Tous deux ici représentés par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster,

«le Mandataire», en vertu de procurations données sous seing privé lesquelle, après avoir été signée ne varietur par le
mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Les actionnaires, représentés comme dit ci-avant, requièrent le notaire instrumentant leurs déclarations et résolutions,

toutes prises à l'unanimité:

1. Que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 850

(huit cent cinquante) actions ordinaires et 150 (cent cinquante) actions privilégiées d'une valeur nominale de EUR 31,-
(trente et un euros) chacune, entièrement libérées et toutes nominatives.

2. Qu'ils représentent la totalité du capital de la Société et décident la dissolution volontaire et anticipée de la Société

et sa liquidation immédiate, assurant conjointement les fonctions de liquidateur.

3. Que tout le passif de la société est réglé.
4. Qu'ils assumeront solidairement tous engagements de la Société et seront solidairement responsables de tous passifs

de celle-ci, connus ou inconnus éventuellement non payés à l'heure actuelle et qu'ils assument irrévocablement et soli-
dairement avec la Société toutes les obligations généralement quelconques de cette dernière.

5. Que l'activité de la Société a cessé, que les actionnaires reprennent tout le patrimoine actif et passif de la Société

dissoute et liquidée, chacun proportionnellement à leur participation, les actionnaires déclarant que tous comptes ont
été réglés entre eux et que la liquidation de la Société a été faite aux droits des parties.

6. Qu'ils ont une parfaite connaissance de l'emploi des valeurs sociales ainsi que des comptes, pièces comptables et

de la gestion de la liquidation, qu'ils renoncent à l'intervention d'un commissaire-vérificateur et que partant, la liquidation
de la Société est à considérer comme définitivement faite et clôturée.

7. Qu'ils donnent décharge pleine et entière aux membres du conseil d'administration et au commissaire de la Société.
8. Que le Mandataire ou le notaire peut procéder à l'annulation du registre des actions de la société.
9. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de la Société chez

CF Corporate Services.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

à raison de cet acte, est dès lors évalué à 950,- EUR.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au Mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec

Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER

26454

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher, le 07 janvier 2014. Relation GRE/2014/173. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014011040/54.
(140012937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

LSREF3 Lagoon GP, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 181.540.

In the year two thousand fourteen, on the third day of January.
Before Us Maitre Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Lu-
xembourg) under number B 91796,

represented by Ms. Diane Seiler, employee, with professional address in Bertrange,
by virtue of a proxy given under private seal on 23 December 2013.
Which proxy, after being signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing party has requested the notary to enact the following:
- That "LSREF3 Lagoon GP", a private limited liability company (società à responsabilità limitée), with a share capital

of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg) under number B 181540, has been incorporated under the initial name of LSREF3 Lux Investments
I S.à r.l., pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 7 November 2013, not yet published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, which articles of incorporation have been amended pursuant to a deed of the
undersigned notary, dated 12 November 2013, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Articles of Association").

- That the share capital of the Company amounts to EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro), represented

by 100 (one hundred) shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five euro) each;

- That the appearing party is the current shareholder of the Company (the "Sole Shareholder");
- That the appearing party fixed the agenda as follows:

Agenda

1. Transfer of the registered office of the Company from 7, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, to Atrium

Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with effect as of 1

January 2014;

2. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the Articles of Association of the Company;
3. Miscellaneous.

First resolution

The Sole Shareholder resolved to transfer the registered office of the Company from 7, rue Robert Stumper, L-2557

Luxembourg, to Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg,
with effect as of 1

January 2014.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved furthermore to subsequently amend the first paragraph of article 5 of the Articles of

Association of the Company which shall be read in its English version as follows:

« Art. 5. first paragraph. The registered office is established in the municipality of Bertrange."
There being nothing else on the agenda the meeting was closed.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,000.- (one thousand euro).

26455

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le trois janvier.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 91796,

ici représentée par Mme. Diane Seiler, employée, avec adresse professionnelle à Bertrange,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 23 décembre 2013.
Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que «LSREF3 Lagoon GP», une société à responsabilité limitée, ayant un capital social de EUR 12.500,- (douze mille

cinq cents euros), ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181540, a été constituée sous le nom initial de LSREF3 Lux
Investments I S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 7 novembre 2013, non encore publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, lesquels statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire, en date du 12 novembre 2013, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(les «Statuts»)

- Que le capital social de la Société s'élève à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent)

parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune;

- Que la partie comparante est le seul et unique associé actuel de la Société Associé Unique»).
- Que la partie comparante a fixé l'ordre du jour comme suit:

Ordre du jour

1. Transfert du siège social de la Société du 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg au Atrium Business Park-

Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, avec effet au 1

Janvier 2014;

2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la Société;
3. Divers.

Première résolution

L'associé Unique a décidé de transférer le siège social de la société du 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg au

Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, avec effet au 1

Janvier 2014.

Deuxième résolution

L'associé Unique a par conséquent décidé également de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts de la

Société qui sera lu comme suit dans sa version française:

« Art. 5. premier alinéa. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance a été levée.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR 1.000.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la partie comparante et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. Seiler et M. Schaeffer.

26456

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 9 janvier 2014. Relation: LAC/2014/1238. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011048/108.
(140012524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Lux-Equity Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 41.262.

L'an deux mil treize, le trente-et-un décembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société LUX-EQUITY ADVISORY S.A. HOLDING, une société anonyme

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41.262,

constituée le 10 août 1992 suivant acte reçu par Maître Alex Weber, alors notaire de résidence à Bascharage, publié

au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») numéro 579 du 8 décembre 1992.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Alex Weber, alors notaire de résidence

à Bascharage, en date du 9 décembre 1999, publié au Mémorial C numéro 170 du 25 février 2000.

Le capital social souscrit actuel est fixé à soixante-quatorze ille trois cent soixante-huit euros et six cents (74.368,06

EUR), représenté par trois mille (3.000) actions, sans désignation de valeur nominale. Toutes les actions sont nominatives.

L'Assemblée est présidée par M. Claude BETTENDORFF, demeurant professionnellement à Luxembourg.
lequel désigne comme secrétaire M. Patrick SCHU, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée désigne comme scrutateur Madame Monique VOLVERT, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
(1) Approbation du projet commun de fusion du 24 octobre 2013, publié au Mémorial C n° 3022 du 29 novembre

2013, par lequel notre Société LUX-EQUITY ADVISORY S.A. HOLDING (la «Société Absorbée»),

ensemble avec les sociétés LUX-AVANTAGE ADVISORY, LUXCASH ADVISORY, LUX-CROISSANCE ADVISORY,

LUX-EURO-STOCKS ADVISORY, LUX-INDEX US ADVISORY, LUX-PENSION ADVISORY, LUX-PORTFOLIO AD-
VISORY, LUX-PROTECT FUND ADVISORY, LUX-SECTORS ADVISORY, LUX-TOP 50 ADVISORY et LUX-WORLD
FUND ADVISORY,

fusionneront avec la société LUXBOND ADVISORY S.A. HOLDING («la Société Absorbante»), inscrite au R.C.S.

Luxembourg B n° 30.522, conformément au projet commun de fusion déposé au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3022 du 29 novembre 2013 (le
«Projet Commun de Fusion»);

(2) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration de la Société Absorbée en application de l'article 265

(1) de la de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»);

(3) Renonciation au rapport d'expert sur le Projet Commun de Fusion en application de l'article 266(5) de la Loi de

1915;

(4) Approbation du Projet Commun de Fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de la Société Absorbée

par la Société Absorbante aux conditions prévues par le Projet Commun de Fusion, et plus particulièrement à ce sujet,
en échange de la totalité du transfert des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante, sans exception
ni réserve, cette dernière procédera à une augmentation de capital comme plus amplement renseigné audit Projet Com-
mun de Fusion;

(5) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société Absorbée pour l'exercice de leurs

mandats respectifs;

(6) Décision quant à la conservation des registres et documents de la Société Absorbée.
II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

26457

U X E M B O U R G

III. La société n'a pas émis d'emprunts obligataires.
IV. - L'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, qui a été convoquée le 20
décembre 2013 par voie de lettres recommandées.

V. - La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée approuve le projet commun de fusion du 24 octobre 2013, publié au Mémorial C n° 3022 du 29 novembre

2013, par lequel notre Société LUX-EQUITY ADVISORY S.A. HOLDING (la «Société Absorbée»),

ensemble avec les sociétés LUX-AVANTAGE ADVISORY, LUXCASH ADVISORY, LUX-CROISSANCE ADVISORY,

LUX-EURO-STOCKS ADVISORY, LUX-INDEX US ADVISORY, LUX-PENSION ADVISORY, LUX-PORTFOLIO AD-
VISORY, LUX-PROTECT FUND ADVISORY, LUX-SECTORS ADVISORY, LUX-TOP 50 ADVISORY et LUX-WORLD
FUND ADVISORY,

fusionneront avec la société LUXBOND ADVISORY S.A. HOLDING («la Société Absorbante»), inscrite au R.C.S.

et dont une copie reste annexée, après signature, "ne varietur", par les comparants et le notaire soussigné, au présent

acte;

Deuxième résolution

L'assemblée approuve le rapport établi par le conseil d'administration de la Société Absorbée en application de l'article

265 (1) de la de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»), lequel après signature "ne varietur"
par le comparant et le notaire, restera annexé au présent acte

Troisième résolution

L'assemblée renonce au rapport d'expert sur le Projet Commun de Fusion en application de l'article 266 (5) de la Loi

de 1915;

Quatrième résolution

L'assemblée décide de réaliser la fusion par absorption de notre Société par la Société Absorbante aux conditions

prévues par le Projet Commun de Fusion, et plus particulièrement à ce sujet, en échange de la totalité du transfert des
actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante, sans exception ni réserve, cette dernière procédera à
une augmentation de capital comme plus amplement renseigné audit Projet Commun de Fusion.

L'assemblée constate encore que par l'effet de fusion, LUX-EQUITY ADVISORY S.A. HOLDING sera dissoute à la

date des présentes et que toutes les anciennes actions émises seront annulées du fait que tous les avoirs activement et
passivement de la Société sont considérés comme transférés à la société absorbante au jour de la prise d'effet tel qu'arrêté
dans le Projet de Fusion.

Cinquième résolution

L'assemblée accorde décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société

LUX-EQUITY ADVISORY S.A. HOLDING pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée.

Sixième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 ans au siège social de la

société absorbante.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et le Président ayant rappelé à l'assemblée que la fusion sera seulement effective

après avoir été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante, la séance est levée et le
présent acte signé par les membres du bureau et par le notaire.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au

présent acte, est estimé à mille cinq cents euros (1.500.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte ensemble avec la représentante de l'actionnaire.

26458

U X E M B O U R G

Signé: C. Bettendorff, P. Schu, M. Volvert et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2014. Relation: LAC/2014/425. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011054/108.
(140012751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Lux-Pension Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 46.415.

L'an deux mil treize, le trente-et-un décembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société LUX-PENSION ADVISORY S.A. HOLDING, une société anonyme

de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.415,

constituée le 11 janvier 1994 suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Dudelange,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») numéro 149 du 19 avril 1994.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence

à Luxembourg, en date du 2 juillet 2002, publié au Mémorial C numéro 1420 du 1

octobre 2002.

Le capital social souscrit actuel est fixé à quatre-vingt mille euros (80.000 EUR), représenté par huit cents (800) actions,

sans désignation de valeur nominale. Toutes les actions sont nominatives

2013, par lequel notre Société LUX-PENSION ADVISORY S.A. HOLDING (la «Société Absorbée»),

ensemble avec les sociétés LUX-AVANTAGE ADVISORY, LUXCASH ADVISORY, LUX-CROISSANCE ADVISORY,

LUX-EQUITY ADVISORY, LUX-EURO-STOCKS ADVISORY, LUX-INDEX US ADVISORY, LUX-PORTFOLIO ADVI-
SORY, LUX-PROTECT FUND ADVISORY, LUX-SECTORS ADVISORY, LUX-TOP 50 ADVISORY et LUX-WORLD
FUND ADVISORY,

fusionneront avec la société LUXBOND ADVISORY S.A. HOLDING («la Société Absorbante»), inscrite au R.C.S.

(2) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration de la Société Absorbée en application de l'article 265

(1) de la de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»);

(3) Renonciation au rapport d'expert sur le Projet Commun de Fusion en application de l'article 266(5) de la Loi de

1915;

(4) Approbation du Projet Commun de Fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de la Société Absorbée

(5) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société Absorbée pour l'exercice de leurs

mandats respectifs;

(6) Décision quant à la conservation des registres et documents de la Société Absorbée.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

26459

U X E M B O U R G

III.- La société n'a pas émis d'emprunts obligataires.
IV.- L'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, qui a été convoquée le 20
décembre 2013 par voie de lettres recommandées.

V.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée approuve le projet commun de fusion du 24 octobre 2013, publié au Mémorial C n° 3022 du 29 novembre

2013, par lequel notre Société LUX-PENSION ADVISORY S.A. HOLDING (la «Société Absorbée»),

ensemble avec les sociétés LUX-AVANTAGE ADVISORY, LUXCASH ADVISORY, LUX-CROISSANCE ADVISORY,

LUX-EQUITY ADVISORY, LUX-EURO-STOCKS ADVISORY, LUX-INDEX US ADVISORY, LUX-PORTFOLIO ADVI-
SORY, LUX-PROTECT FUND ADVISORY, LUX-SECTORS ADVISORY, LUX-TOP 50 ADVISORY et LUX-WORLD
FUND ADVISORY,

fusionneront avec la société LUXBOND ADVISORY S.A. HOLDING («la Société Absorbante»), inscrite au R.C.S.

et dont une copie reste annexée, après signature, "ne varietur", par les comparants et le notaire soussigné, au présent

acte;

Deuxième résolution

L'assemblée approuve le rapport établi par le conseil d'administration de la Société Absorbée en application de l'article

265 (1) de la de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»), lequel après signature "ne varietur"
par le comparant et le notaire, restera annexé au présent acte

Troisième résolution

L'assemblée renonce au rapport d'expert sur le Projet Commun de Fusion en application de l'article 266 (5) de la Loi

de 1915;

Quatrième résolution

L'assemblée décide de réaliser la fusion par absorption de notre Société par la Société Absorbante aux conditions

L'assemblée constate encore que par l'effet de fusion, LUX-PENSION ADVISORY S.A. HOLDING sera dissoute à la

Cinquième résolution

L'assemblée accorde décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société

LUX-PENSION ADVISORY S.A. HOLDING pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée.

Sixième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 ans au siège social de la

société absorbante.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et le Président ayant rappelé à l'assemblée que la fusion sera seulement effective

après avoir été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante, la séance est levée et le
présent acte signé par les membres du bureau et par le notaire.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au

présent acte, est estimé à mille cinq cents euros (1.500.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte ensemble avec la représentante de l'actionnaire.

26460

U X E M B O U R G

Signé: C. Bettendorff, P. Schu, M. Volvert et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2014. Relation: LAC/2014/428. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011057/108.
(140012754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 70.258.

L'an deux mil treize, le trente-et-un décembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING, une société anonyme

constituée le 18 juin 1999 suivant acte reçu par Maître Robert Schuman, alors notaire de résidence à Differdange,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial C») numéro 642 du 25 août 1999.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Blanche Moutrier, alors notaire de

résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 13 septembre 2000, publié au Mémorial C numéro 123 du 17 février 2001.

Le capital social souscrit actuel est fixé à quatre-vingt mille euros (80.000 EUR), représenté par huit cents (800) actions,

sans désignation de valeur nominale. Toutes les actions sont nominatives.

2013, par lequel notre Société LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING (la «Société Absorbée»),

ensemble avec les sociétés LUX-AVANTAGE ADVISORY, LUXCASH ADVISORY, LUX-CROISSANCE ADVISORY,

LUX-EQUITY ADVISORY, LUX-EURO-STOCKS ADVISORY, LUX-INDEX US ADVISORY, LUX-PENSION ADVISO-
RY, LUX-PORTFOLIO ADVISORY, LUX-PROTECT FUND ADVISORY, LUX-TOP 50 ADVISORY et LUX-WORLD
FUND ADVISORY,

fusionneront avec la société LUXBOND ADVISORY S.A. HOLDING («la Société Absorbante»), inscrite au R.C.S.

(2) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration de la Société Absorbée en application de l'article 265

(1) de la de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»);

(3) Renonciation au rapport d'expert sur le Projet Commun de Fusion en application de l'article 266(5) de la Loi de

1915;

(4) Approbation du Projet Commun de Fusion et décision de réaliser la fusion par absorption de la Société Absorbée

(5) Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société Absorbée pour l'exercice de leurs

mandats respectifs;

(6) Décision quant à la conservation des registres et documents de la Société Absorbée.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.

26461

U X E M B O U R G

III.- La société n'a pas émis d'emprunts obligataires.
IV.- L'intégralité du capital social est présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, qui a été convoquée le 20
décembre 2013 par voie de lettres recommandées.

V.- La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Assemblée approuve le projet commun de fusion du 24 octobre 2013, publié au Mémorial C n° 3022 du 29 novembre

2013, par lequel notre Société LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING (la «Société Absorbée»),

ensemble avec les sociétés LUX-AVANTAGE ADVISORY, LUXCASH ADVISORY, LUX-CROISSANCE ADVISORY,

LUX-EQUITY ADVISORY, LUX-EURO-STOCKS ADVISORY, LUX-INDEX US ADVISORY, LUX-PENSION ADVISO-
RY, LUX-PORTFOLIO ADVISORY, LUX-PROTECT FUND ADVISORY, LUX-TOP 50 ADVISORY et LUX-WORLD
FUND ADVISORY,

fusionneront avec la société LUXBOND ADVISORY S.A. HOLDING («la Société Absorbante»), inscrite au R.C.S.

et dont une copie reste annexée, après signature, "ne varietur", par les comparants et le notaire soussigné, au présent

acte;

Deuxième résolution

L'assemblée approuve le rapport établi par le conseil d'administration de la Société Absorbée en application de l'article

265 (1) de la de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»), lequel après signature "ne varietur"
par le comparant et le notaire, restera annexé au présent acte

Troisième résolution

L'assemblée renonce au rapport d'expert sur le Projet Commun de Fusion en application de l'article 266 (5) de la Loi

de 1915;

Quatrième résolution

L'assemblée décide de réaliser la fusion par absorption de notre Société par la Société Absorbante aux conditions

L'assemblée constate encore que par l'effet de fusion, LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING sera dissoute à la

Cinquième résolution

L'assemblée accorde décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société

LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING pour l'exercice de leurs mandats jusqu'au jour de la présente assemblée.

Sixième résolution

L'assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 ans au siège social de la

société absorbante.

Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et le Président ayant rappelé à l'assemblée que la fusion sera seulement effective

après avoir été approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante, la séance est levée et le
présent acte signé par les membres du bureau et par le notaire.

Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au

présent acte, est estimé à mille cinq cents euros (1.500.- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et

demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte ensemble avec la représentante de l'actionnaire.

26462

U X E M B O U R G

Signé: C. Bettendorff, P. Schu, M. Volvert et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 3 janvier 2014. Relation: LAC/2014/431. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011060/108.
(140012757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Natur a Mënsch Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7661 Medernach, 14, Renkebierg.

R.C.S. Luxembourg B 183.581.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, den neunten Januar.
Vor dem unterzeichneten Urbain THOLL, Notar im Amtswohnsitz zu Mersch.

Ist erschienen:

Herr André-Stéphane ERPELDING, Diplomierter Geograph, wohnhaft zu L-7661 Medernach, 14, Renkebierg.
Dieser Komparent ersuchte den Notar die Satzung einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie

folgt zu beurkunden:

Art. 1. Der Unterzeichnete und alle Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden können, gründen hiermit eine

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag
sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Art. 2. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist:
1. Die Fachberatung, Planung, Koordination und Gestaltung von Natur-Erlebnisräumen mit einem Schwerpunkt auf

partizipativen Projekten (Benutzerbeteiligung: gemeinsam planen - gemeinsam bauen) wie zum Beispiel Schulhöfe, Spiel-
plätze, Grünanlagen, Frei räume, Privatgärten.

2. Die Durchführung gestalterischer Arbeiten wie zum Beispiel Trockenmauern, Schotterwege, Recyclingpflaster, na-

turnahe Anpflanzungen, Naturholzbau wie Zäune, Stege, Spielhütten, Anlage von Blumenwiesen, Bauwerke mit lebenden
Weiden.

3. Der Praktische Naturschutz- und die Landschaftspflegearbeiten: Anlage und Pflege von Streuobstwiesen/ Bongerten,

Wiesenrenaturierung, Anpflanzungen, usw...

4. Die Umweltbildung: Vorträge, Workshops, Exkursionen und Führungen zu Naturschutzthemen, Landschaftspflege,

naturnahes öffentliches Grün.

5. Die wissenschaftliche Planungsarbeit im Naturschutzbereich.
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobiliarer Natur durchfüh-

ren, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringungen, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede andere

Art und Weise an allen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen,
welcher die Ausdehnung und Entwicklung seines Betriebes begünstigen könnte.

Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen, seine Güter verpfänden oder zur Hypothek stellen, sich verbürgen zu

Gunsten anderer Unternehmen, Gesellschaften oder Drittpersonen.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet, vom heutigen Tage an gerechnet. Sie kann durch

Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, welche mit der Änderung der Satzung erforderlichen Mehrheit
beschliessen, aufgelöst werden.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung NATUR A MËNSCH Sàrl.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft ist in Medernach.
Er kann durch Beschluss der Geschäftsführung an jede andere Adresse der Gemeinde verlegt werden.
Der Firmensitz kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort des

Grossherzogtums verlegt werden.

Die Gesellschaft kann sowohl an anderen Orten des Landes als auch im Ausland Filialen oder Zweigniederlassungen

errichten.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLFTAUSENDVIERHUNDERT (12.400.-) EURO, eingeteilt in HUNDERT

VIERUNDZWANZIG (124) Anteile von je HUNDERT (100.-) EURO.

26463

U X E M B O U R G

Alle Anteile werden von Herrn André-Stéphane ERPELDING, Diplomierter Geograph, wohnhaft zu L-7661 Meder-

nach, 14, Renkebierg gezeichnet.

Alle Anteile wurden vollständig und bar eingezahlt, so dass die Summe von ZWÖLFTAUSEND VIERHUNDERT

(12.400.-) EURO der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem
ausdrücklich bestätigt wurde.

Art. 7. Die Anteile sind zwischen Gesellschaftern frei übertragbar.
Sie können nur an Drittpersonen übertragen werden mit der Zustimmung der Versammlung der Gesellschafter, welche

mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Bei Sterbefall können die Anteile ohne besondere Zustimmung an die Erbberechtigten übertragen werden.

Art. 8. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesell-

schaft nicht auf.

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche

von den Gesellschaftern ernannt werden.

Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten die weitestge-

henden Befugnisse um die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes zu vertreten.

Art. 11. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen

ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 12. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben

wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Generalversammlung aufgrund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember. Das erste Ge-

schäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendvierzehn.

Art. 14. Am Ende jeden Geschäftsjahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss in der gesetzlich vorges-

chriebenen Form.

Art. 15. Der nach den gesetzlichen Bestimmungen ermittelte Überschuss der Erträge über die Aufwendungen stellt

den Gewinn des Jahres dar.

Mindestens fünf Prozent (5%) dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durchgeführt von einem oder mehreren Liqui-

datoren, ernannt durch die Gesellschafterversammlung, welche auch deren Befugnisse und Bezüge festlegt.

Art. 17. Für die Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Bestim-

mungen.

Der amtierende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften

erfüllt sind.

Der Notar hat die Komparenten darauf aufmerksam gemacht dass die Geschäftstätigkeit gegebenenfalls der Zustim-

mung der zuständigen Behörden bedarf.

Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass der Gründung anerfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf EIN TAU-

SEND ZWEI HUNDERT (1.200.-) EURO abgeschätzt.

Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach der Gründung hat der Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss:

Die Zahl der Geschäftsführer wird auf einen festgelegt.

Zweiter Beschluss:

Es wird als Geschäftsführer für eine unbestimmte Dauer ernannt Herr André-Stéphane ERPELDING, vorgenannt.

Dritter Beschluss:

Die Gesellschaft ist rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

26464

U X E M B O U R G

Vierter Beschluss:

Die Anschrift der Gesellschaft ist in L-7661 Medernach, 14, Renkebierg.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Mersch, in der Amtsstube des amtierenden Notars, am Datum wie eingangs

erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehendem an der Komparent, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieser die gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Erpelding, THOLL.
Enregistré à Mersch, le 13 janvier 2014. Relation: MER/2014/47. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (gezeichnet): A. Muller.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Veröffentlichung im Mémorial C erteilt.

Mersch, den 21. Januar 2014.

Référence de publication: 2014011127/108.
(140012546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Prime Licensing and Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 89.526.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize.
Le trente et un décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

La société anonyme «ZYBURN LTD S.A.», ayant son siège social à Douglas (Isle of Man), 5, Athol Street, inscrite au

«Isle of Man Companies Registry» sous le numéro 112.592C,

ici représentée par Madame Sophie ERK, employée, demeurant professionnellement à L-1219 Luxembourg, 17, rue

Beaumont,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme «PRIME LICENSING AND HOLDING S.A.», ayant son siège social à L-1219 Luxembourg,

17, rue Beaumont, R.C.S. Luxembourg numéro B 89.526,

a été constituée, suivant acte reçu, par le notaire instrumentant, le 15 octobre 2002, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations numéro 1693 du 27 novembre 2002, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés.

II.- Que le capital social de la société anonyme «PRIME LICENSING AND HOLDING S.A.», prédésignée, s'élève

actuellement à trente et un mille Euros (31.000.- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale
de cent Euros (100.- EUR) chacune, entièrement libérées.

III.- Que la comparante est propriétaire de toutes les actions de la susdite société «PRIME LICENSING AND HOLD-

ING S.A.».

IV.- Que l'activité de la société «PRIME LICENSING AND HOLDING S.A.» ayant cessé et que la comparante prononce

la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu'en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle déclare avoir réglé tout le passif de la

société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme «PRIME LICENSING AND HOLDING S.A.» est à considérer

comme faite et clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation du registre des actionnaires.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social à L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

26465

U X E M B O U R G

Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à huit cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie ERK, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 06 janvier 2014. Relation GRE/2014/120. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME

Junglinster, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011190/54.
(140011859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Project by Casa Nova, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 26, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 139.779.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le quatre décembre.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Mademoiselle Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de Madame Margot WIESENER, architecte d'intérieur, née à Luxembourg le 5 juillet

1964, demeurant à L-1927 Luxembourg, 10, rue Lemire, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du
28 novembre 2013.

Laquelle procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, rester

annexée aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.

La comparante, représentée comme ci-avant, est l’associée unique (ci-après «l’Associé Unique») de la société “Project

by Casa Nova S.à r.l.” (la “Société”), ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 26, avenue de la Porte-Neuve, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1794 du 21 juillet 2008,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.779 («la Société»).
Le capital social de la Société est de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Réunissant en leurs mains la totalité des parts de la Société, l'Associé Unique décidé de dissoudre et de liquider la

Société, celle-ci ayant cessé toute activité et d'agir en tant que liquidateurs de la Société.

La comparante, représentée comme ci-avant, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière

de la Société.

La comparante, représentée comme ci-avant, déclare que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont

été réglés entièrement ou dûment provisionnés, par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la Société et
non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement l'obligation de les payer. Tous les actifs ont été réalisés, que tous
les actifs deviendront la propriété de l'Associée Unique, de sorte que la Société est dissoute et liquidée, par conséquent
elle est considérée comme clôturée.

Décharge pleine et entière est accordée par l'Associée Unique aux gérants pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à

ce jour.

Les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes. Toutefois, aucune
confusion de patrimoine entre la Société dissoute et l'avoir social de ou remboursement aux associés ne pourra se faire
avant le délai de trente jours (par analogie de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter de la
publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé la constitution
de sûretés.

26466

U X E M B O U R G

Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à huit cent soixante-deux
euros (862,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé en l'étude à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom, prénoms usuels état

et demeures, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V.PIERRU, P.DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 05.12.2013. Relation: LAC/2013/55342. Reçu 75.-€ (soixante-quinze Euros).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR COPIE CONFORME, délivré au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

Luxembourg, le 21.01.2014.

Référence de publication: 2014011192/54.
(140012808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Radici Group Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 67.509.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le vingt-sept décembre.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

- RADICI PARTECIPAZIONI S.p.A., une société de droit italien, ayant son siège social à Via Verdi 11, Bergamo (Italie),

inscrite au Camera di Commercio di Bergamo sous le numéro REA BG - 162285 et sous le code fiscal 00644560161,

ici représentée par Mirko LA ROCCA, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, 30, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 17 décembre 2013.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante, par son mandataire, expose ce qui suit:
1) Elle s'est rendue progressivement propriétaire de la totalité des actions de la société dénommée "RADICI GROUP

LUX S.A.", une société régie par les lois luxembourgeoises, établie et ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 18,
avenue de la Porte Neuve, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 67.509, constituée suivant
acte du notaire Jacques DELVAUX de Luxembourg du 7 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations C, Numéro 117 du 24 février 1999, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
du susdit notaire Jacques DELVAUX en date du 21 décembre 2007, publié au dit Mémorial C, Numéro 562 du 6 mars
2008,

et dont le capital social est fixé à huit millions trois cent quatre-vingt-huit mille euros (EUR 8.388.000,-), représenté

par un million huit cent mille (1.800.000) actions d'une valeur nominale de quatre virgule soixante-six euros (EUR 4,66)
chacune, entièrement libérées.

2) L'activité de la Société a cessé.
3) Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, elle prononce la dissolution

anticipée de la Société avec effet immédiat.

4) Elle se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout le passif de

la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et qu'enfin,
par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, elle assume irrévoca-
blement l'obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé.

5) L'actif restant est attribué à l'actionnaire unique.
6) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
7) Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société.
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social.
9) Que suite à la présente dissolution, le comparant est désormais l'actionnaire de la société suivante au lieu et place

de la société objet des présentes:

- NOYFIL S.A., ayant son siège social au 31 Via Gaggiolo, CH-6855 Stabio (Suisse), enregistrée sous le numéro Nr Iva

189543.

26467

U X E M B O U R G

10) Déclaration que, conformément à la loi du 12 novembre 2004, l'actionnaire actuel est le bénéficiaire économique

de l'opération.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: LA ROCCA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 décembre 2013. Relation: LAC / 2013 / 60785. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011207/54.
(140013166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

A.D.O. Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert Ier.

R.C.S. Luxembourg B 183.658.

STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt-sept décembre.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

- Monsieur Olivier DUPIN, gérant de société, né à Paris (France) le 23 mars 1967, demeurant à F-75016 Paris 16

ème

arrondissement (France), 22, rue Nungesser et Coli,

agissant tant pour son compte qu'au nom et pour le compte, en vertu de deux procurations données sous seing privé

le 20 décembre 2013, des personnes suivantes:

- Monsieur Antoine DESJARS de KERANROUE, gérant de société, né à Nantes (France) le 10 septembre 1969, de-

meurant à F-78150 Le Chesnay (France), 25, rue Laurent Gaudet et,

- Monsieur Bertrand LAVAYSSIÈRE, gérant de société, né à Paris (France) le 11 juin 1956, demeurant à F-75008 Paris

ème

arrondissement (France), 6, rue de Copenhague.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, resteront

annexées à la présente minute avec laquelle elles seront enregistrées.

Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-dessus, seuls associés et représentant l'intégralité du capital

souscrit de la société A.D.O. SARL, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte que:

I. A.D.O. SARL est une société à responsabilité limitée de droit français immatriculée au Registre du Commerce et

des Sociétés de Paris sous le numéro 522 426 311, ayant son siège social à F-75016 Paris 16

ème

arrondissement, 22, rue

Nungesser et Coli depuis le 14 mai 2010.

II. Le capital social de A.D.O. SARL s'élève à trois cents euros (EUR 300,-) et est représenté par trente (30) parts

sociales avec une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune, numérotées de un (1) à trente (30).

Les parts sociales sont souscrites comme suit:

- Antoine DESJARS de KERANROUE, susdit, dix parts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- Bertrand LAVAYSSIERE, susdit, dix parts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
- Olivier DUPIN, susdit, dix parts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Total: trente parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Les parts sociales sont intégralement libérées.
III. Antoine DESJARS de KERANROUE, Bertrand LAVAYSSIERE et Olivier DUPIN, ci-avant nommés, sont les seuls

détenteurs des trente (30) parts.

IV. Suite à la décision unanime des associés de la société A.D.O. SARL en date du 30 novembre 2013, décidant de

migrer la nationalité de la Société de la France vers le Luxembourg qui en conséquence a adopté la nationalité luxem-
bourgeoise et, à cet effet, que le principal établissement, le siège de l'administration centrale, le siège statutaire et le
domicile de la Société, y compris son centre des intérêts principaux au sens du Règlement (CE) n°1346/2000 du Conseil
du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sont ainsi transférés au L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1

V. Un tel transfert n'entraîne pas la dissolution ni la perte de la personnalité morale de la Société, sous réserve de

respecter les règles françaises relatives au transfert de société et les formalités de constitution luxembourgeoises.

26468

U X E M B O U R G

VI. Suivant copie du bilan de la société A.D.O. SARL du 30 novembre 2013, l'actif net s'élève à la somme de deux cent

treize mille cent vingt euros (213.120,- EUR).

VII. Les associés décident, afin de se conformer aux lois luxembourgeoises et sur base d'une situation comptable arrêtée

au 30 novembre 2013, d'augmenter le capital social de la société par la conversion d'une portion du report à nouveau
d'un montant de douze mille deux cents euros (EUR 12.200,-) pour le porter de son montant actuel de trois cents euros
(EUR 300,-) au montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) sans procéder à l'émission de nouvelles parts
sociales mais par l'augmentation de la valeur nominale des parts sociales existantes.

VIII. Les associés décident de supprimer la valeur nominale des parts sociales de la société.
IX. Les associés décident de refondre les statuts de la Société à responsabilité limitée dans le but de se conformer aux

lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que
modifiée (ci-après «la Loi»).

Les statuts sont dorénavant rédigés comme suit:

" Art. 1

. La société prend la dénomination de: "A.D.O. SARL".

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la ville de Luxembourg par décision du conseil de gérance. Il pourra également

être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale des
associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger:
- Toute activité d'ingénierie industrielle et financière: montage de projets, financement et surveillance de leur exécution,

assistance technique et administrative de toute nature,

- Toutes opérations d'assistance et d'accompagnement, d'intermédiation, de rapprochement, d'évaluation, de gestion

et de restructuration d'entreprises,

- Toute prise de participation dans le capital de sociétés commerciales, industrielles ou financières ainsi que la gestion,

l'animation et l'administration de ces sociétés.

Pour réaliser cet objet, la société pourra également:
- créer, acquérir, vendre, échanger, prendre ou donner à bail, avec ou sans promesse de vente, gérer et exploiter,

directement ou indirectement, tous établissements industriels ou commerciaux, toutes usines, tous chantiers et locaux
quelconques, tous objets mobiliers et matériels;

- obtenir ou acquérir tous brevets, licences, procédés et marque de fabriques, les exploiter, céder ou apporter, con-

céder toutes licences d'exploitation en tous pays;

- et généralement, faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières pouvant

se rapporter, directement, au Luxembourg ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, les opérations rentrant dans
son objet;

- elle pourra prendre, sous toutes formes, tous intérêts et participations dans toutes sociétés ou entreprises françaises

ou étrangères ayant un objet similaire ou de nature à développer ses propres affaires.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par trente (30) parts sociales

sans désignation de valeur nominale.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:

Résolution unique

Les associés décident de nommer gérants de la Société les personnes suivantes, pour une durée illimitée:
- Monsieur Olivier DUPIN, gérant de société, né à Paris (France) le 23 mars 1967, demeurant à F-75016 Paris 16

ème

arrondissement (France), 22, rue Nungesser et Coli,

26469

U X E M B O U R G

- Monsieur Antoine DESJARS de KERANROUE, gérant de société, né à Nantes (France) le 10 septembre 1969, de-

meurant à F-78150 Le Chesnay (France), 25, rue Laurent Gaudet et,

- Monsieur Bertrand LAVAYSSIÈRE, gérant de société, né à Paris (France) le 11 juin 1956, demeurant à F-75008 Paris

ème

arrondissement (France), 6, rue de Copenhague.

La société sera engagée par la signature individuelle d'un des gérants.

Fait et passé à Luxembourg, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: DUPIN, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60788. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

Le Receveur

(signe): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 22 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011426/108.
(140013803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

Perfect Skin, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 173, rue de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 183.605.

L'an deux mille quatorze, le quinze janvier
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussignée.

A comparu:

La société anonyme «MS FINANCE» (anc.MANAGEMENT ASSISTANCES & ADVISORS S.à r.l.), établie et ayant son

siège social à L-4026 Esch-sur-Alzette, 173, Rue de Belvaux, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire
de résidence à Niederanven en date du 11 janvier 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations n°
506 du 09 mars 2010, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B151060 et
modifiée en date de ce jour par acte reçu par le notaire instrumentant, acte en voie de formalisation.

Ici représentée par:
Monsieur Marco dit Marc SCHMIT, commerçant né le 28 janvier 1967 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-4026 Esch-

sur-Alzette, 173, Rue de Belvaux,

agissant en sa qualité d'Administrateur unique ayant pouvoir d'engager valablement la société par sa signature indivi-

duelle,

ci-après dénommé «l'associé».
Laquelle comparante a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée uni-personnelle à consti-

tuer.

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée uni-personnelle sous la dénomination de:

"PERFECT SKIN".
L'associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront également

prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère uni-personnel de la société.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé.

Art. 3. La société a pour objet:
- l'exploitation d'un solarium et salon de bronzage avec achat et vente des produits de la branche,
- l'exploitation d'un commerce avec importation et exportation de biens et de prestations de services ainsi que l'achat

et la vente de toutes marchandises, ainsi que toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser son développement.

La société peut faire toutes opérations commerciales ou financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher

directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

26470

U X E M B O U R G

Chaque année, le trente-et-un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire comprenant

l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et de profits.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) représenté par

CINQ CENTS (100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d'un droit de

préemption.

b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition

de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu'au partage des-dites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l'obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.

En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés

que moyennant l'agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sont

applicables.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associé qui fixe les pouvoirs.

Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l'associé.

A moins que l'associé n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

L'associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-

Duché qu'à l'étranger.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune obligation

personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l'associé.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l'associé.

Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s'en réfère aux dispositions

légales.

Souscription et libération

Toutes les cent parts sont souscrites en numéraire par l'associé unique «MS FINANCE», préqualifié.
L'associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en

espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès-à-présent à la libre
disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux mille

quatorze (31.12.2014).

Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille cent euros.

26471

U X E M B O U R G

Assemblée générale extraordinaire

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Madame Tania WELTER, commerçante, née le 26 janvier 1972 à Dudelange, demeurant à L-4380 Ehlerange, 11, Rue

Billbaach,

La société est valablement engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2. Le siège social de la société est établi à l'adresse suivante: L-4026 Esch-sur-Alzette, 173, Rue de Belvaux,
Le notaire a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société présentement fondée,

celui-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social,
ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, le comparant a signé avec moi, notaire, la présente minute.

Signé: SCHMIT, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 17 juin 2014. Relation: EAC/2014/922. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff.

(signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 21/01/2014.

Référence de publication: 2014011867/108.
(140012888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

The Market Shop S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 183.644.

STATUTS

L'an deux mil quatorze, le neuf janvier.
Pardevant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Madame Angélique DAVIDSE, directeur des sociétés, né à Johannesburg (Afrique du Sud) le 24 février 1979, de-

meurant à Unit 53 Ruimsig Manor 2, Van Dalen Road North, Willowsbrooke, Ruimsig, Afrique du Sud.

2. Madame Beverley BUTCHER, directeur des sociétés, né à Johannesburg (Afrique du Sud) le 29 janvier 1975, de-

meurant à 820 Montrose Avenue, Strubensvallei Ext 1., 1724 South Africa.

3. Monsieur Sheldon WHITE, directeur des sociétés, né à Johannesburg (Afrique du Sud) le 5 février 1986, demeurant

à Unit 20 Belle Air Gardens, 100 Bellaires Drive, North Riding, South Africa.

(ci-après les "Comparants"),
tous ici représentés par Madame Carina RODRIGUES, secrétaire, née à Luxembourg le 12 juillet 1990, demeurant

professionnellement à L- 9227 Diekirch, 50 Esplanade,

en vertu de trois procurations sous seing privé lui données à Luxembourg le 2 décembre 2013,
lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le représentant des Comparants et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront formalisées.

Lesquels Comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après

créées une société anonyme («la Société»), régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg («les Lois») et par les
présents statuts («les Statuts»).

Art. 2. Dénomination. La Société prend comme dénomination The Market Shop S.A..

Art. 3. Objet social. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute

26472

U X E M B O U R G

autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle a encore pour objet l'achat, la vente, la gestion et la mise en valeur de son patrimoine immobilier, ainsi que toute

opération commerciale, industrielle ou financière se rapportant directement ou indirectement à cet objet social et ce
tant à Luxembourg qu'à l'étranger.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte.

Art. 4. Siège social. Le siège de la société est établi dans la commune de Diekirch.
Des bureaux, agences et succursales peuvent être créés tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par

simple décision du conseil d'administration.

L'adresse du siège de la société pourra être transférée dans tout autre lieu de la commune par simple décision du

conseil d'administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la société.
La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 5. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à TRENTE-ET-UN MILLE EUROS (31.000,00 €) représenté par trois

cents (300) actions d'une valeur nominale de cent trois euros trente-quatre cents (103,34 €) chacune.

Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Les actions sont librement cessibles entre actionnaires.
En cas de décès d'un actionnaire, les actionnaires survivants jouissent dans tous les cas d'un droit de préférence pour

le rachat des actions de l'actionnaire décédé.

L'actionnaire qui désire céder toutes ou partie de ses actions à un non-actionnaire doit les offrir préférentiellement

aux autres actionnaires, par lettre recommandée, proportionnellement à leur participation dans le capital de la société.

Le prix de rachat ou de cession des actions se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la

société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Les actionnaires qui n'auront pas répondu dans un délai d'un mois par lettre recommandée à l'offre décrite ci-dessus

sont considérés comme ayant abandonné leur droit de préférence qui accroîtra les droits des autres actionnaires au
prorata de leurs participations.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Art. 7. Prime d'émission. En outre du capital social, un compte prime d'émission peut être établi dans lequel seront

transférées toutes les primes payées sur les actions en plus de la valeur nominale.

Le montant de ce compte prime d'émission peut être utilisé, entre autre, pour régler le prix des actions que la Société

a rachetées à ses actionnaire(s), pour compenser toute perte nette réalisée, pour des distributions au(x) actionnaire(s)
ou pour affecter des fonds à la Réserve Légale.

Art. 8. Actions. Envers la Société, les actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par action est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 9. Forme des actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre

forme, au choix des actionnaires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En présence d'actions nominatives, un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ledit registre

énoncera le nom de chaque actionnaire, sa résidence, le nombre d'actions détenues par lui, les montants libérés sur
chacune des actions, le transfert d'actions et les dates de tels transferts.

Art. 10. Composition du Conseil d'Administration. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration com-

posé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

26473

U X E M B O U R G

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires,

il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du Conseil d'Administration peut être limitée à
un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un associé.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat

qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment
par une résolution des actionnaire(s).

Art. 11. Pouvoir du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus

pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés en vertu des Lois ou des Statuts au(x) actionnaire(s) relèvent

de la compétence du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et

à la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera.

Art. 12. Représentation. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature

individuelle de l'administrateur unique, soit si le Conseil d'Administration est composé de trois membres ou plus par la
signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l'administrateur-délégué pour ce qui con-
cerne la gestion journalière.

La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la

signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration,
mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 13. Acompte sur dividende. Le Conseil d'Administration peut décider de payer un dividende intérimaire sur base

d'un état comptable préparé par eux duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer en tant que dividende intérimaire ne peuvent jamais excéder le montant total des
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices
reportés ainsi que prélèvements effectuées sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi
que des sommes à porter en réserves en vertu des Lois ou des Statuts.

Art. 14. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil de d'Administration nommera parmi ses membres un

président et pourra nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même administrateur responsable de la tenue des
procès-verbaux du Conseil d'Administration.

Le Conseil de d'Administration se réunira sur convocation du président ou de deux (2) de ses membres, au lieu et

date indiqués dans la convocation.

Si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés à une réunion et s'ils déclarent avoir

été dûment informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Un administrateur peut également renoncer à sa convocation à une réunion, soit avant soit après la réunion, par écrit

en original, par fax ou par e-mail.

Des convocations écrites séparées ne sont pas requises pour les réunions qui sont tenues aux lieux et date indiqués

dans un agenda de réunions adopté à l'avance par le Conseil de d'Administration.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-

tration désignera un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit,

transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre administrateur comme
son mandataire.

Tout membre du Conseil d'Administration peut représenter un ou plusieurs autres membres du Conseil d'Adminis-

tration.

Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer
simultanément les unes avec les autres.

Une telle participation sera considérée équivalente à une présence physique à la réunion.
En outre, une décision écrite, signée par tous les administrateurs, est régulière et valable de la même manière que si

elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue.

Une telle décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par

un ou plusieurs administrateurs.

Le Conseil d'Administration ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié (1/2) des administrateurs en

fonction est présente ou représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

26474

U X E M B O U R G

Art. 15. Rémunération et débours. Sous réserve de l'approbation des actionnaire(s), les administrateur(s) peuvent

recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et être remboursés de toutes les dépenses qu'ils auront
exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite de l'objet social de la Société.

Art. 16. Conflit d'intérêts. Si un ou plusieurs administrateurs ont ou pourraient avoir un intérêt personnel dans une

transaction de la Société, cet administrateur devra en aviser les autres administrateur(s) et il ne pourra ni prendre part
aux délibérations ni émettre un vote sur une telle transaction.

Dans le cas d'un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues

entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque (i) l'opération en question est conclue à des

conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société.

Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par

le simple fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel, ou est
administrateur, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise.

Art. 17. Responsabilité des administrateur(s). Les administrateurs n'engagent, dans l'exercice de leurs fonctions, pas

leur responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des engagements au nom et pour le compte de la Société.

Art. 18. Commissaire(s) aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes qui n'ont pas besoin d'être actionnaires.

Les commissaires aux comptes seront nommés par les actionnaire(s) pour une durée qui ne peut dépasser six ans,

rééligibles et toujours révocables.

Art. 19. Actionnaire(s). Les actionnaires exercent les pouvoirs qui leur sont dévolus par les Lois et les Statuts.
Si la Société ne compte qu'un seul actionnaire, celui-ci exerce les pouvoirs pré-mentionnés conférés à l'assemblée

générale des actionnaires.

Art. 20. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la

Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 1er jour du mois de février à 16.30 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le Conseil d'Administration constate souverainement que

des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 21. Assemblées générales. Les décisions des actionnaire(s) sont prises en assemblée générale tenue au siège social

ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur convocation conformément aux conditions fixées par les
Lois et les Statuts du Conseil d'Administration, subsidiairement, des commissaire(s) aux comptes, ou plus subsidiairement,
des actionnaire(s) représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils déclarent avoir été dûment

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute assemblée générale.
Un actionnaire peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un

texte écrit, un mandataire qui n'a pas besoin d'être lui-même actionnaire.

Lors de toute assemblée générale autre qu'une assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts

ou du vote de décisions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modifi-
cation des Statuts, les résolutions seront adoptées par les actionnaires à la majorité simple, indépendamment du nombre
d'actions représentées.

Lors de toute assemblée générale convoquée en vue de la modification des Statuts ou du vote de décisions dont

l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour une modification des Statuts, le quorum
sera d'au moins la moitié (1/2) du capital social et les résolutions seront adoptées par les actionnaires représentant au
moins les deux tiers (2/3) des votes exprimés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les actionnaires peuvent être convoqués à une seconde assemblée générale et les

résolutions seront alors adoptées sans condition de quorum par les actionnaires représentant au moins les deux tiers
(2/3) des votes exprimés.

Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année.

Art. 23. Comptes sociaux. A la clôture de chaque exercice social, les comptes sont arrêtés et le Conseil d'Adminis-

tration dresse l'inventaire des éléments de l'actif et du passif, le bilan ainsi que le compte de résultats conformément aux
Lois afin de les soumettre aux actionnaire(s) pour approbation.

Tout actionnaire ou son mandataire peut prendre connaissance des documents comptables au siège social.

Art. 24. Réserve légale. L'excédent favorable du compte de résultats, après déduction des frais généraux, coûts, amor-

tissements, charges et provisions constituent le bénéfice net.

26475

U X E M B O U R G

Sur le bénéfice net, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale

(«la Réserve Légale») dans le respect de l'article 72 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle
que modifiée).

Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale

atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 25. Affectation des bénéfices. Après affectation à la Réserve Légale, les actionnaire(s) décident de l'affectation du

solde du bénéfice net par versement de la totalité ou d'une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en
le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou la prime d'émission
aux actionnaire(s), chaque action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Art. 26. Dissolution et liquidation. La Société peut être dissoute par une décision des actionnaire(s) délibérant comme

en matière de modification de Statuts.

Au moment de la dissolution, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, actionnaires ou non, nommés

par les actionnaire(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Un actionnaire unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le produit net de

liquidation sera réparti entre les actionnaire(s).

Les liquidateur(s) peuvent procéder à la distribution d'acomptes sur produit de liquidation sous réserve de provisions

suffisantes pour payer les dettes impayées à la date de la distribution.

Art. 27. Disposition finale. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux

Lois, en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Dispositions transitoires

1) La première assemblée générale annuelle se réunira en l'année 2014.
2) Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente-et-un décembre

2014.

Souscription et liberation

Les actions ont été souscrites comme suit:

1) Madame Angelique DAVIDSE, préqualifiée, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2) Madame Beverley BUTCHER, préqualifiée, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3) Monsieur Sheldon WHITE, préqualifié, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Les actions ont été pour un quart libérées par les actionnaires par des versements, de sorte que la somme de SEPT

MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750,00 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve
en ayant été fournie au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de mille euros
(1.000,00 €).

Assemblée générale extraordinaire

Les Comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

ont ensuite pris en assemblée générale extraordinaire les résolutions suivantes:

1) Le siège social de la société est fixé à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3).
3) Le nombre des commissaires est fixé à un (1).
4) Sont nommé administrateurs:
- Madame Angelique DAVIDSE, préqualifiée;
- Madame Beverley BUTCHER, préqualifiée, et
- Monsieur Sheldon WHITE, préqualifié.

26476

U X E M B O U R G

5) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, la société Coficom Trust S.à r.l., inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 153 931, et dont le siège social est à L-9227 Diekirch, 50,
Esplanade.

6) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée

générale qui se tiendra en l'année 2019.

Déclaration

Les actionnaires déclarent que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles

506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal
(financement du terrorisme).

DONT ACTE, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentaire par

nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Carina RODRIGUES, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 10 janvier 2014. Relation: DIE/2014/370. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

Le Receveur

pd (signé): Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 22 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011943/270.
(140013458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

AFS Investment AG, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 183.211.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreizehn, den zwanzigsten Dezember.
Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxembourg).

Sind erschienen:

- Andreas AUER, Diplomkaufmann, wohnhaft zu D-82380 Peißenberg, Lena-Christ-Str. 42;
- Josef SCHLEICH, Dipl. Wirtschaftingenieur, wohnhaft zu D-82386 Oberhausen, Schloßbergstr. 25a;
- Michael Joachim FRANZ, Dipl. Ingenieur, wohnhaft zu D-82362 Weilheim i. Ob., Oderdingerstr. 15,
alle vorgenannten Personen hier vertreten durch Kai-Uwe BERG, Rechtsanwalt, geschäftsansässig zu L-1840 Luxem-

burg, 11A, boulevard Joseph II, auf Grund von drei (3) Vollmachten unter Privatschrift vom 25. November 2013,

welche Vollmachten nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Vorbenannte Personen, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von

ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "AFS Investment AG, SPF" gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig auf-

gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, öko-

nomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der
Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwaltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg
oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Halten sowie die Verwaltung und Veräußerung von finanziellen

Vermögenswerten im Sinne des Gesetzes vom 5. August 2005.

Die Gesellschaft kann Guthaben jeglicher Art, welche auf einem Konto geführt werden können halten, verwalten und

veräußern.

Die Gesellschaft kann keinerlei kommerzielle Aktivität ausüben und kein dem Publikum zugängliches Handelsgeschäft

betreiben.

26477

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern. Sie wird ihre Geschäfte im Rahmen des Gesetzes vom 11. Mai
2007 über die Gesellschaft für die Verwaltung von Familienvermögen abwickeln.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt DREIUNDDREISSIGTAUSEND EURO (33.000.- €), eingeteilt in DREI-

HUNDERTDREISSIG (330) Aktien mit einem Nominalwert von je HUNDERT EURO (100.- €), welche eine jede Anrecht
gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien

bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der General-

versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher

aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenaktiengesellschaft aus einem Mitglied bestehen
kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Der Vorsitzende kann auch durch die
Generalversammlung ernannt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und

gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat oder die Generalversammlung kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die

Vertretung der Gesellschaft betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direk-
toren, Geschäftsführer oder Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds oder des Verwaltungsratsvorsitzenden
oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch

die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten

Ort zusammen und zwar am 2. Montag des Monats April jeden Jahres um 15.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müssen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage

vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar
zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interes-

sieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-

tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2014.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2015.

Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

26478

U X E M B O U R G

- Andreas AUER, vorgenannt, hundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
- Josef SCHLEICH, vorgenannt, hundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
- Michael Joachim FRANZ, vorgenannt, hundertzehn Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Total: Dreihundertdreissig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt.
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von DREIUNDDREISSIGTAUSEND EURO (33.000.- €) zur Verfügung,

was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger

Gründung erwachsen, auf ungefähr NEUNHUNDERT EURO (900.- €).

Außerordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen, vertreten wie hiervor erwähnt, in einer außerordentlichen Generalversammlung fol-

gende Beschlüsse gefaßt:

Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Andreas AUER, Diplomkaufmann, wohnhaft zu D-82380 Peißenberg, Lena-Christ-Str. 42;
- Josef SCHLEICH, Dipl. Wirtschaftingenieur, wohnhaft zu D-82386 Oberhausen, Schloßbergstr. 25a;
- Michael Joachim FRANZ, Dipl. Ingenieur, wohnhaft zu D-82362 Weilheim i. Ob., Oderdingerstr. 15.

Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt:
- Andreas AUER, Polizeibeamter im Ruhestand, wohnhaft zu D-82380 Peißenberg, Lärchenstr. 37.

Dritter Beschluß

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche

über das Geschäftsjahr 2018 befindet.

Vierter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der

statutarische Gesellschaftssitz befindet.

Fünfter Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen

Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche
Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg,
Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: BERG, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59094. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

Le Receveur (signé): THILL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2013.

Référence de publication: 2014004060/131.
(140004389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

26479

U X E M B O U R G

Van de Velde S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 183.515.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le huit janvier.
Par devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

ODESSA SECURITIES S.A., ayant son siège social à Panama, Salduba Building, 53

Street East, inscrite au «Registro

Público de Panamá» sous le numéro 360295,

ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé lui donnée en date du 7 janvier 2014.
La prédite procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les présents statuts et les dispositions

légales.

La société prend la dénomination de Van de Velde S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision de l'assemblée générale.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 3.100 (trois

mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 310.000 (trois cent dix mille euros) qui sera

représenté par 31.000 (trente et un mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période de cinq ans prenant fin

le 8 janvier 2019, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec
émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à
libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-

26480

U X E M B O U R G

à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission,
ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'1 (un) actionnaire

unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à 1 (un) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
suivant la constatation de l'existence de plus d'1 (un) actionnaire.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d'un délégué dans les limites de ses pouvoirs. La signature d'un seul
administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations
publiques.

Art. 13. La société est surveillée par 1 (un) ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser 6 (six)

années.

Toutefois, si la loi l'exige ou si la société décide de supprimer l'institution de commissaire, le contrôle des comptes

annuels sera effectué par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés et éventuellement réélus par l'assemblée.

26481

U X E M B O U R G

Assemblée générale

Art. 14. S'il y a seulement 1 (un) actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée

générale des actionnaires et prend les décisions par écrit. Dans les présents statuts, toute référence aux décisions prises
ou aux pouvoirs exercés par l'assemblée générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par
l'actionnaire unique tant que la société n'a qu'1 (un) actionnaire.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus

étendus pour décider des affaires sociales.

Les convocations de l'assemblée générale se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le 1

vendredi du mois d'avril à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'1 (un) propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs pro-

priétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce
qu'1 (une) seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.
Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire

des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

Souscription et paiement

Les 3.100 (trois mille cent) actions ont été entièrement souscrites par l'actionnaire unique, ODESSA SECURITIES,

prénommée, représentée comme indiqué ci-dessus.

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de EUR 31.000

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée au
notaire instrumentant.

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U X E M B O U R G

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille trois cents euros (EUR

1.300).

Résolutions de l’actionnaire unique

L'actionnaire unique prénommée, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris

les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à 3 (trois).
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social, à tenir en 2015:

1. Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, né le 16 mars 1967 à Arlon (Belgique), demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

2. Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

3. Monsieur Gerdy ROOSE, ingénieur commercial, né le 14 février 1966 à Weselgem (Belgique), demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Monsieur Philippe PONSARD, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social, à tenir en 2015:

AUDIEX S.A., ayant son siège au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.469.

Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Ponsard, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 14 janvier 2014. REM/2014/163. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014010453/193.
(140011665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Allianz Investments II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 139.522.

Im Jahre zweitausend und vierzehn, am sechsten Januar um zehn Uhr,
vor dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch Marc, amtsansässig in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,
hat sich anlässlich einer außerordentlichen Generalversammlung
die Allianz Europe Ltd., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung englischen Rechts mit Gesellschaftssitz NL-1017

Amsterdam, 484, Keizersgracht, eingetragen in England und Wales unter der Nummer 01571671,

in ihrer Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter (nachfolgend der Alleinige Gesellschafter) der Allianz Investments II

Luxembourg S.à r.l., einer luxemburgischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit
Sitz in 14, Boulevard F.D. Roosevelt in L-2450 Luxemburg und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B. 139.522 (die Gesellschaft), eingefunden,

hier vertreten durch Herrn Christian Zarnitz, mit Berufsanschrift in NL-1017EH Amsterdam, Keizersgracht 484,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, die am 2. Januar 2014 in Amsterdam ausgestellt wurde.

26483

U X E M B O U R G

Die bei der Versammlung vertretenen Gesellschaftsanteile sind unter dem Namen des Alleinigen Gesellschafters auf

einer dieser Urkunde beigefügten Anwesenheitsliste wiedergegeben, die ebenfalls von dem Vertreter des Erschienenen
und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben wird.

Die Gesellschaft wurde am 13. Juni 2008 durch notarielle Urkunde gegründet, welche im Memorial C, Recueil des

Sociétés et Associations vom 3. Juli 2008 unter der Nummer 1631 veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft
wurde zum letzten Mal abgeändert gemäß notarieller Urkunde vom 7. Januar 2013, welche im Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations vom 26. Januar 2013 unter der Nummer 656 veröffentlicht wurde.

Die Vollmacht und Anwesenheitsliste bleibten, nach ne varietur Paraphierung durch den Notar und den Vertreter der

Erschienenen, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Alleinige Gesellschafter hält die gesamten 11.501.157 (elf Millionen fünfhunderteinstausendeinhundertsiebenund-

fünfzig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent).

Die Generalversammlung hat sodann den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes in die Urkunde aufzunehmen:
I. Da das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 115.011,57, namentlich 11.501.157 gleich-

wertiger Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01, die in ihrer Gesamtheit von dem hier ordnungsgemäß vertretenen
Alleinigen Gesellschafter gehalten werden, vertreten ist, ist diese außerordentliche Generalversammlung ordnungsgemäß
konstituiert und mithin in der Lage, ordnungsgemäß über alle Gegenstände der nachstehenden Beschlüsse zu befinden.

II. Sodann trifft der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss

In Anbetracht der Tatsache, dass das gesamte Gesellschaftskapital anlässlich der gegenwärtigen Generalversammlung

rechtmäßig vertreten ist, beschließt die Generalversammlung auf die Formalitätsregelungen der Einberufung zu verzichten;
der Alleinige Gesellschafter betrachtet sich als rechtmäßig geladen und bestätigt volle Kenntnis der Tagesordnung zu
haben, welche ihm vorher mitgeteilt wurde.

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, das Gesellschaftskapital um einen Gesamtbetrag von EUR 10.000 (zehntausend Euro)

zu erhöhen, um es von EUR 115.011,57 (einhundertfünfzehntausendelf Euro und siebenundfünfzig Cent) auf insgesamt
EUR 125.011,57 (einhundertfünfundzwanzigtausendelf Euro und siebenundfünfzig Cent) zu erhöhen und zu diesem Zwec-
ke insgesamt 1.000.000 (eine Million) gleichwertige Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von EUR 0,01 (ein Cent)
auszugeben.

Dritter Beschluss

Da alle Anteile in der Gesellschaft von einem alleinigen Gesellschafter gehalten werden, kann kein Vorzugsrecht von

weiteren Gesellschaftern in Bezug auf Zuteilung der neuen Anteile geltend gemacht werden.

Der Alleinige Gesellschafter beschließt sodann, folgende Zeichnung zu tätigen und entsprechend registrieren zu lassen:

Zeichnung - Einzahlung

Der Alleinige Gesellschafter erklärt hiermit (i) die 1.000.000 (eine Million) neu ausgegebenen Anteile an der Gesell-

schaft zu zeichnen und (ii) diese mittels Einbringung einer Schuld (nachfolgend die Schuld) im Gesamtbetrag von EUR
2.562.619.711,10 (zwei Milliarden fünfhundertzweiundsechzig Millionen sechshundertneunzehntausend siebenhundertelf
Euro und zehn Cent) als Kapital voll einzuzahlen (die Einlage).

Die Einlage, die EUR 2.562.619.711,10 (zwei Milliarden fünfhundertzweiundsechzig Millionen sechshundertneunzehn-

tausend siebenhundertelf Euro und zehn Cent). beträgt, wird folgendermaßen in die Gesellschaft eingezahlt:

(a) ein Betrag von EUR 10.000 (zehntausend Euro) wird in das Gesellschaftskapital eingezahlt;
(b) der restliche Betrag von EUR 2.562.609.711,10 (zwei Milliarden fünfhundertzweiundsechzig Millionen sechshun-

dertneuntausend siebenhundertelf Euro und zehn Cent wird als Emissionsaufgeld eingezahlt, wobei insgesamt EUR 1.000
(ein tausend Euro) zur Bildung der gesetzlichen Reserve, die damit von gegenwärtig EUR 11.501,43 (elftausendfünfhun-
dertein Euro und dreiundvierzig Cent) auf EUR 12.501,43 (zwölftausendfünfhundertein Euro und dreiundvierzig Cent)
erhöht wird, verwendet werden soll, während der restliche Betrag in Höhe von EUR 2.562.608.711,10 (zwei Milliarden
fünfhundertzweiundsechzig Millionen sechshundertachttausend siebenhundertelf Euro zehn Cent der freien Rücklage zu-
geführt werden soll.

Daraus ergeben sich für die Gesellschaft nunmehr folgende Anteilsverhältnisse:

Anteilsinhaber

Anzahl der
gehaltenen

Anteile

Allianz Europe Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.501.157
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.501.157

26484

U X E M B O U R G

Die Existenz der Schuld, deren Gesamthöhe und Marktwert von EUR 2.562.619.711,10 (zwei Milliarden fünfhundertz-

weiundsechzig Millionen sechshundertneunzehntausend siebenhundertelf Euro und zehn Cent wird durch eine von der
Geschäftsführung des Alleinigen Gesellschafters ausgestellte Bescheinigung (nachfolgend die Bescheinigung) bestätigt.

Vierter Beschluss

Die Alleinige Gesellschafter beschließt daraufhin, den Wortlaut von Artikel 5 der Satzung wie folgt im Sinne der

vorausgegangenen Beschlüsse zu ändern:

" Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 125.011,57 (einhundertfünfundzwanzigftausendelf Euro und siebenund-

fünfzig Cents), eingeteilt in 12.501.157 (zwölf Millionen fünfhunderteinstausendeinhundertsiebenundfünfzig) gleichwertige
Anteile mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein Cent)."

Gebühren

Die Gebühren, Ausgaben, Honorare und sonstige Verbindlichkeiten welcher Art auch immer, die durch die vorliegende

Beurkundung entstehen, gehen zulasten der Gesellschaft und betragen schätzungsweise EUR 7.000 (siebentausend Euro).

WORÜBER PROTOKOLL, Aufgenommen in Luxemburg, an dem eingangs bezeichneten Tage.
Die vorliegende Urkunde wurde sodann dem Vertreter der erschienenen Partei vorgelesen und von besagtem Ver-

treter und Uns, dem unterzeichnenden Notar, unterschrieben.

Signé: C. Zarnitz, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 14 janvier 2014. REM/2014/161. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur

(signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014010554/91.
(140011763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Oaktree (Lux.) Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 172.546.

Auszug aus den Umlaufbeschlüssen des Verwaltungsrats vom 21. November 2013 geht hervor:

1. dass das Mandat von Herrn Brian Beck als Verwaltungsratsmitglied (administrateur) zum 21. November 2013 durch

Rücktritt beendet wurde; und

2. dass Herr Dominic Keenan, geboren am 13. August 1974 in London, Großbritannien, beruflich ansässig in 27

Knightsbridge, London SW1X 7LY, Großbritannien, zum 21. November 2013 und für einen Zeitraum bis zur ordentlichen
Aktionärsversammlung im Jahre 2014 als Verwaltungsratsmitglied (administrateur) ernannt wurde.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 21. Januar 2014.

Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2014011138/17.
(140012784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Metatek S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 53.916.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 10 Janvier 2014 à 17 heures

A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1 - Acceptation de la démission de:
- Monsieur Claude JEANNERET, Ingénieur, né le 30 Août 1943 à Genève (CH), demeurant 34, Rue Bourg de Fourni

- CH-1204 Genève démissionne de son poste d'Administrateur avec effet immédiat.

L'Assemblée élit en remplacement:
- Madame Corinne Chantereau, Comptable, née le 6 Août 1963 à Roubaix (F), demeurant 36, Domaine Op Hals -

L-3376 Leudelange.

Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2016.

26485

U X E M B O U R G

2 - Acceptation de la démission de:
- Madame Corinne Chantereau, Comptable, née le 6 Août 1963 à Roubaix (F), demeurant 36, Domaine Op Hals -

L-3376 Leudelange démissionne de son poste de Commissaire aux comptes avec effet immédiat.

L'Assemblée élit en remplacement:
- Pyxis S.A., société de droit luxembourgeois, inscrite au RC Luxembourg B 75.177, ayant son siège social à L-2557

Luxembourg - 18, Rue Robert Stümper.

Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2016.
3 - Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par le Président,

le Secrétaire et le Scrutateur.

Signatures
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Référence de publication: 2014011107/27.
(140012321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Levana Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 140.441.

Im Jahre zweitausenddreizehn, am einunddreißigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Fand eine

außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft LEVANA INVESTMENTS S.A. statt, welche ihren Ge-

sellschaftssitz in L-1219 Luxemburg, 23, Rue Beaumont hat, im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B
140.441 eingetragen ist und am 8. Juli 2008 gegründet wurde laut Urkunde von Maître Roger ARRENSDORFF, mit
damaligem Amtssitz in Bad-Mondorf, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das Mémorial),
Nummer 1995 am 16. August 2008. Die Satzung wurde seither noch nicht abgeändert.

Die Versammlung wird geleitet von Frau Gabriele SCHNEIDER, Direktorin, mit professioneller Anschrift in L-1219

Luxemburg, 23, rue Beaumont.

Der Präsident bestimmt zur Sekretärin Frau Regina PINTO, Privatangestellte, mit professioneller Anschrift in L-1219

Luxemburg, 23, rue Beaumont.

Die Versammlung ernennt zum Stimmenzähler Herr Alexandre COUTANT, Buchhalter, mit professioneller Anschrift

in L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.

Das auf diese Weise besetzte Büro, gab durch ihren Präsidenten folgende Erklärungen ab und bat den Notar folgendes

zu beurkunden:

I. Die Tagesordnung ist folgende:
1. Abänderung von Artikel 6 und Artikel 7, Absatz 4 der Satzungen bezüglich der Möglichkeit eines einzelnen Verwal-

tungsratsmitglied und seiner Unterschriftberechtigung.

2. Verschiedenes.
II. Dass der einzige vertretene Aktionär, sein Bevollmächtigter sowie die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, in

einer Anwesenheitsliste eingetragen sind, die „ne varietur" von den gegenwärtigen Aktionären oder ihren Vertretern
unterzeichnet wurde und diesem Protokoll beigefügt wird, um zusammen mit diesem bei dem Handelsregister hinterlegt
zu werden;

III. Dass sich aus der Anwesenheitsliste ergibt, dass von den dreihundertzehn (310) ausgegebenen Aktien alle bei der

außerordentlichen Generalversammlung gegenwärtig oder vertreten sind; sodass die außerordentliche Generalversamm-
lung mithin rechtmäßig zusammengekommen ist, um wirksam über die Tagesordnung zu beschließen.

Nachdem über die Tagesordnungspunkte beraten wurde, wurde einstimmig folgender einziger Beschluss gefasst:

Einzelbeschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat und beschließt Artikel 6 und

Artikel 7, Absatz 4, der Satzung, bezüglich der Möglichkeit dass die Gesellschaft durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied
vertreten werden kann, abzuändern, so dass sie in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

" Art. 6. Solange die Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter

verwaltet werden. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat ver-
waltet, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, die keine Aktionäre sein müssen. In diesem Fall muss die
Generalversammlung zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter
beziehungsweise die Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf.

26486

U X E M B O U R G

Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher

die juristische Person gemäß Artikel 51 bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie
dies abgeändert wurde.

Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl

der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates. Die Verwaltungsratsmitglieder können jederzeit und ohne
Begründung von der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können

die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalver-
sammlung der Aktionäre besetzen. Falls kein Verwalter verfügbar ist, wird durch den Prüfungskommissar schnell eine
Generalversammlung einberufen, um einen neuen Verwalter zu ernennen."

„ Art. 7. (Absatz 4). Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Ver-

waltungsratsmitgliedern oder durch die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes oder durch die einzelne
oder gemeinsame Unterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Verwal-
tungsrats."

Nachdem die Tagesordnung erschöpft war wurde die Versammlung beendet.

Kosten

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-

genden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausendzweihundert Euro (1.200.- EUR) betragen.

Der unterzeichnete Notar, der Deutsch versteht, stellt fest, dass auf Ersuchen der erschienenen Parteien die vorlie-

gende Urkunde in einer deutschen Fassung, gefolgt von einer englischen Fassung erstellt wird und dass im Fall von
Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text die deutsche Version maßgeblich sein soll.

Sodann wurde die vorliegende Urkunde am Tage wie eingangs erwähnt erstellt.
Nachdem das Dokument den Anwesenden vorgelesen worden war, wurde die vorliegende Urkunde von den erschie-

nenen Parteien zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Follows the English translation of the text:

In the year two thousand and thirteen, on the thirty-first of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the société anonyme LEVANA INVESTMENTS S.A., established and having its

registered office at L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 140.441, incorporated by a deed of Maître Roger ARRENSDORFF, notary then residing in
Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg) on July 8

, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, (the Memorial) on August 16

, 2008 under number 1995. The articles of association were not yet

amended since.

The meeting was opened by Mrs Gabriele SCHNEIDER, Director of Company, having his professional address in

L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont, being in the chair,

who appointed as Secretary, Mrs Regina PINTO, private employee, having her professional address in L-1219 Luxem-

bourg, 23, rue Beaumont.

The meeting elected as Scrutineer, Mr Alexandre COUTANT, accountant, having his professional address in L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I. The agenda of the meeting is the following:
1. Modification of Article 6 and Article 7, 4

paragraph of the articles of Association relating to the possibility for the

company to be represented by a sole Director and his signatory powers;

2. Miscellaneous.
II. The sole shareholder represented, his proxyholder and the number of shares held by him are shown on an attendance

list, signed by the proxyholder of the represented shareholder, the bureau of the meeting and the undersigned notary.
The said list as well as the proxy will be annexed to this deed to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list, that all the three hundred and ten (310) shares, representing the entire subscribed

capital, are represented at the present extraordinary general meeting, so that the sole shareholder can validly decide on
all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the sole shareholder, the sole shareholder unanimously took the sole

following resolution:

26487

U X E M B O U R G

Sole resolution

The meeting states that the Company has a sole shareholder and decides to modify Article 6 as well as Article 7, 4

paragraph of the Articles of Association relating to the possibility for the Company to be represented by a sole Director,

which will henceforth read as follows:

" Art. 6. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only.

Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least
three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at
least two new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not
exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-

sentative (représentant permanent) who will represent the legal entity as Sole Director or as member of the Board in
accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors."

" Art. 7. (paragraph 4). The corporation will be bound by the joint signature of two directors or by the single signature

of the Sole Director or by the single or joint signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated
by the board of directors."

There being no further business the meeting was closed.

Estimation of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this

deed are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in German, followed by a English version and in case of discrepancies between the German and the English
text, the German version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, the latter signed together with the notary the present original

deed.

Signé: G. Schneider, R. Pinto, A. Coutant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 janvier 2014. LAC/2014/850. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011038/135.
(140012234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Litoine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 174.631.

EXTRAIT

Suivant les décisions du conseil de gérance du 17 janvier 2014, la résolution suivante a été prise:
- La décision de transférer le siège social de la société du 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg vers le 45, avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg, a été prise.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2014011044/14.
(140012026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

26488

U X E M B O U R G

LuxCo 41 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 130.925.

Suite à un contrat de cession de parts sociales conclu avec effet au 31.12.2013 entre Pär-Ola Mannefred et Aktiebolaget

Äpplet, Pär-Ola Mannefred a cédé la totalité de parts sociales qu'il détenait dans la Société à Aktiebolaget Äpplet, une
société créée et régie par la loi de Suède, ayant son siège social à Viktor Rydbergsgatan 14,411 32 Göteborg, Suède.

Suite au dit contrat les parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit:
1. M. Claes Göran Nordström, résidant au 60, Avenue des Chasseurs, B - 1410 Waterloo, Belgique, détient 455 parts

sociales d'une valeur nominale de 25 EUR chacune.

2. Aktiebolaget Äpplet, détient 45 parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR chacune.

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Pour la Société
TMF Corporate Services S.A.
Signatures
Gérant

Référence de publication: 2014011027/20.
(140011855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Mopoli Luxembourg S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 4, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 20.720.

L'an deux mille treize, le vingt décembre.
Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de MOPOLI LUXEMBOURG S.A. (ci-après la "Société"), une

société anonyme, ayant son siège social à Avenue Guillaume, 4, L-1650 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 20720),
constituée suivant acte de Maître André SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg en date du 9 août
1983, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 234, page 11.199 de 1983. Les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois en date du 10 janvier 2011 suivant acte de Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de
résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 994, page 47.673 du 13
mai 2011.

L'assemblée est présidée par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Me Benoit CAILLAUD, Avocat, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président déclara et pria le Notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour

1. Décision de donner décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes désigné

conformément aux statuts sur la base des comptes provisoires de la société pour l'exercice 2013.

2. Décision de dissoudre la Société et de débuter la procédure de la liquidation.
3. Désignation de Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli (Palmeraies de Mopoli) N.V., Naamloze Vennootschap

de droit néerlandais dont le siège social administratif est établi à B1050 Bruxelles, Place du Champ de Mars, 2, immatriculée
sous le numéro KvK 27035538 0000 Den Haag en tant que liquidateur de la Société représenté par Monsieur Daniel
HAAS demeurant 84, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg et détermination de l'étendue de son mandat conformément
aux articles 144 à 148 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi de 1915»),
comme liquidateur de la Société et déterminer les pouvoirs et la rémunération du liquidateur.

4. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent est indiqué sur une liste de

présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés et par le
président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui à la formalité de l'enregistrement.

26489

U X E M B O U R G

Resteront annexées au présent acte les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne

varietur" par les parties présentes.

III. Il résulte de la liste de présence que 100 % du capital est valablement représenté à la présente assemblée.
IV. A la suite de ce qui précède, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur

les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée, après avoir délibéré, prit les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'assemblée décide de donner décharge aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes

désigné conformément aux statuts sur la base des comptes provisoires de la société pour l'exercice 2013.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation à partir de ce jour.

Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur Palmboomen Cultuur Maatschappij Mopoli (Palmeraies de Mopoli)

N.V., Naamloze Vennootschap de droit néerlandais dont le siège social administratif est établi à B-1050 Bruxelles, Place
du Champ de Mars, 2 et le siège social statutaire à 13, JW Frisolaan, PB-2517 JS DEN HAAG, immatriculée au Registre
de Commerce de Den Haag (PB) sous le numéro KvK 270355380000 en tant que liquidateur de la Société, représentée
par Monsieur Daniel HAAS, demeurant au 84, Val Sainte Croix, L-1370 Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée (la "loi"). Le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi sans devoir
recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où cette autorisation est requise.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se baser sur les comptes de la Société.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Le liquidateur a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus par des

réviseurs d'entreprises.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: CAILLAUD, NEZAR, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59269. Reçu douze euros (12,00 €).

Le Receveur

(signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011115/74.
(140012430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

La Rifiorita Real Estate S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 163.659.

EXTRAIT

Suivant les décisions de l'administrateur unique du 17 janvier 2014, la résolution suivante a été prise:
- La décision de transférer le siège social de la société du 16, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg vers le 45, avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2014011028/14.
(140011962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

26490

U X E M B O U R G

Lamsteed S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.662.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 décembre 2013

1. La liquidation de la société LAMSTEED S.A. est clôturée.
2. Les livres et documents sociaux de la Société sont déposés et conservés pour une période de cinq ans à Luxembourg,

au 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
Le Liquidateur

Référence de publication: 2014011030/15.
(140013193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Margraff Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.

R.C.S. Luxembourg B 183.569.

STATUTS

L'an deux mille quatorze.
Le treize janvier.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Jonas MARGRAFF, indépendant, demeurant à B-4950 Waimes, Champagne 6.
2.- Monsieur Winfried MARGRAFF, indépendant, demeurant à B-4950 Faymonville, 3, rue Bodarwé.
Lesquels comparants sont ici représentés par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée,

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité

limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts.

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires

de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'une entreprise de nettoyage de bureaux et de bâtiments.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de MARGRAFF LUX S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Troisvierges.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consen-

tement des associés.

26491

U X E M B O U R G

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent

(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1.- Monsieur Jonas MARGRAFF, indépendant, demeurant à B-4950 Waimes, Champagne 6,
vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Monsieur Winfried MARGRAFF, indépendant, demeurant à B- 4950 Faymonville, 3, rue Bodarwé,
soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL: CENT parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-

dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée

générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans le cas de l'alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réser-

vataires, soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont

pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société,
trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recom-
mandé à la poste.

Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,

sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l'art. 199, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-
même, lorsqu'elle remplit les conditions exigées pour l'acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société

ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l'application des bases de rachat indiquées par

l'alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle

dans un acte notarié conformément à l'art. 1690 du Code civil.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée

des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition

intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite

de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent,

dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

26492

U X E M B O U R G

Art. 16. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les

sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

Libération du capital social

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE

MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille Euros (€ 1.000.-).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale et à l'unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Jonas MARGRAFF, indépendant, né à Verviers (Belgique), le 30 août 1979, demeurant à B-4950 Waimes,

Champagne 6.

2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3.- Le siège social de la société est établi à L-9906 Troisvierges, 6, rue Staedtgen.

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentant par

nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri Beck.
Enregistré à Echternach, le 14 janvier 2014. Relation: ECH/2014/108. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011094/133.
(140012466) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

26493

U X E M B O U R G

L14 Capital Partners S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 151.687.

Extrait des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société prises le 20 décembre 2013:

Les actionnaires prennent note de la démission de M. Maxime Séché, en tant qu'administrateur de la Société, avec

l'effet au 27 Novembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011071/12.
(140011904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Lear S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 90.980.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Ettelbruck, extraordinairement en date du 20 janvier 2014 à

10.00 heures

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Frank ARENDT ainsi que de Madame Sophie ARENDT-JAKOBY de

leur poste d'administrateur.

Sont nommés au poste d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2018:
Madame Josée LEIDER, née à Malmédy (B) le 02.01.1964, demeurant à L - 9956 Hachiville, Maison 38
Monsieur Franz ARENDT, né à Ettelbruck (L) le 09.08.1995, demeurant à L - 9956 Hachiville, Maison 38
L'assemblée générale renouvelle jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2018 les mandats des admi-

nistrateurs suivants:

Monsieur Alex ARENDT, né à Ettelbruck (L) le 24.02.1960, demeurant à L - 9956 Hachiville, Maison 38
Monsieur Charel ARENDT, né à Ettelbruck (L) le 03.09.1990, demeurant à L - 9641 Brachtenbach, Maison 7
Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.
Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire à tenir en 2018.

Pour extrait sincère et conforme
Un administrateur

Référence de publication: 2014011033/23.
(140011809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Angen Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 145.385.

Le Bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014012102/10.
(140013712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2014.

Alexandria, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 110.906.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014012094/9.
(140014239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2014.

26494

U X E M B O U R G

Valiance Farmland SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 171.428.

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth of December.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Valiance Farmland SICAV-FIS, a Luxembourg

investment company with variable capital - specialised investment fund (société d'investissement à capital variable - fonds
d'investissement spécialisé) formed as a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions),
having its registered office at 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of notary Henri
HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on 11 September 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations under number 2404 on 27 September 2012 (hereafter the "Company").

The Articles of Incorporation have not been amended since.
The Meeting is opened with Mr Erwin VANDE CRUYS, private employee, residing professionally at 74, avenue Victor

Hugo, Luxembourg, as chairman. The chairman appoints Raymond THILL, maître en droit, residing at the same address,
as secretary of the Meeting. The Meeting elects Marilyn KRECKÉ, private employee, residing professionally at the same
adress as scrutineer of the Meeting. The chairman, the secretary and the scrutineer are collectively referred to hereafter
as the Members of the Bureau or the Bureau.

The Bureau thus having constituted, the chairman requests the notary to record that:
I. The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are recorded in an

attendance list, which will be signed by the shareholders present and/or the holders of the powers of attorney who
represent the shareholders who are not present and the Members of the Bureau. The said list as well as the powers of
attorney, after having been signed ne varietur by the persons who represent the shareholders who are not present and
the undersigned notary, will remain attached to these minutes;

II. It appears from the attendance list that eleven thousand three hundred and eighty shares (11380) out of all twenty-

one thousand nine hundred seventy-three point sixty-eight (21,973.68) shares without par value, representing the fifty-
one point seventy-seven (51,77%) of the subscribed share capital of the Company and of its subfund are present or duly
represented at the Meeting. The shareholders present or represented declare that they have been duly convened to the
Meeting. The Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items on the agenda, set out below;
and

III. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Change of the registered office of the Company from 20, rue de la Poste to E Building, Parc d'Activite Syrdall, 6 Rue

Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

2. Subsequent modification of Article 2.1. of the Articles of Association of the Company to reflect item 1. above.
3. Decision to change the accounting standards applicable to the Company from Luxembourg generally accepted

accounting principles to the International Financial Reporting Standards (IFRS).

4. Subsequent modification of Article 12.1, first sentence, article 12.7(h) and article 12.12(f) of the Articles of Asso-

ciation of the Company to reflect item 3. above.

The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:

First resolution:

The sole shareholder resolves to transfer the registered office of the Company from its current address, being 20, rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg to E Building, Parc d'Activite Syrdall, 6 Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Second resolution:

As a consequence of the above resolution, article 2.1. of the Articles of Association of the Company is amended and

shall now read as follows:

" 2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange. It may be transferred

within the boundaries of the municipality of Schuttrange (or elsewhere in the Grand Duchy of Luxembourg if and to the
extent permitted under the Companies Act) by a resolution of the General Partner (as defined in article 15 below)."

Third resolution:

The sole shareholder resolves to change the accounting standards applicable to the Company from Luxembourg

generally accepted accounting principles to the International Financial Reporting Standards (IFRS).

26495

U X E M B O U R G

Fourth resolution:

As a consequence of the third resolution:
(a) the first sentence of article 12.1 of the Articles of Association of the Company is amended and shall now read as

follows:

" 12.1. The net asset value of each Class in each Compartment shall be expressed in the reference currency as it is

stipulated in the Memorandum in accordance with Luxembourg law and International Financial Reporting Standards (IFRS),
subject to adjustments for deferred tax liabilities, formation expenses and acquisition costs and any other adjustments
required to ensure that investors are treated fairly on each valuation day as is stipulated in the Memorandum (each a
Valuation Date)."

(b) article 12.7(h) of the Articles of Association is amended and shall now read as follows:
"(h) all other assets are valued at fair value as determined in good faith in accordance with IFRS and the procedures

established by the Company."

(c) article 12.12(f) of the Articles of Association is amended and shall now read as follows:
"(h) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature reflected in accordance with Luxembourg law

and IFRS."

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing

persons, the present deed is worded only in English.

The document having been read to the persons appearing known to the notary, such person signed together with the

notary this deed.

Signé: E. Vande Cruys, R. Thill, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2013. LAC/2013/60081. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Référence de publication: 2014011975/82.
(140013315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2014.

Alexandria, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 110.906.

Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Document faisant l’objet de la rectification:
Référence: L110027130
Date: 14/02/2011
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014012093/12.
(140014238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2014.

C2 Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8469 Eischen, Maison 5.

R.C.S. Luxembourg B 94.372.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014012206/14.
(140014167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

26496

Document Outline

A.D.O. Sàrl

AFS Investment AG, SPF

Alexandria

Allianz Investments II Luxembourg S.à r.l.

Angen Luxembourg S. à r.l.

Bebo S.à r.l.

C2 Lux S.à r.l.

Crabel Fund GP S.à r.l.

Gerimo S.A.

L14 Capital Partners S.A.

Lamsteed S.A.

La Rifiorita Real Estate S.A.

Lear S.A.

Levana Investments S.A.

Liexco S.A.

Litoine S.à r.l.

LSREF3 Lagoon GP

LuxCo 41 S.à r.l.

Lux-Equity Advisory S.A. Holding

Lux-Pension Advisory S.A. Holding

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding

Margraff Lux S.à r.l.

Metatek S.A.

Mopoli Luxembourg S.A.

Natur a Mënsch Sàrl

Oaktree (Lux.) Funds

Perfect Skin

Prime Licensing and Holding S.A.

Project by Casa Nova

Radici Group Lux S.A.

The Market Shop S.A.

Valiance Farmland SICAV-FIS

Van de Velde S.A.