This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 494

24 février 2014

SOMMAIRE

Accolade S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23667
Acera S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23666
ACF IV Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . 23670
Acomau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23667
actagon S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23670
Adava Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23671
Aeroquip-Vickers International S.à r.l.  . . . 23696
AltoCumulus Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . 23667
Amazon Europe Core S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . 23667
Ambrew S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23667
André DONDELINGER S.à r.l.  . . . . . . . . . . 23666
Anticimex Reinsurance S.A. . . . . . . . . . . . . . 23668
Aspen FinanceCo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . 23669
Barclays Cantal Investments S.à r.l. . . . . . . 23671
Barclays Luxembourg USD Holdings S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23672

Bert Theis Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23670
Bigblue Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . 23671
Blue Circle Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . 23670
BR Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23675

BTG Pactual Oil&Gas S.à r.l. . . . . . . . . . . . . 23673
Caféforum S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23672
Capital Management Advisors Group S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23712

Casadores Management . . . . . . . . . . . . . . . . 23673

Celtic Participations S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . 23674
CFPS Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23673
Chapeau Moderne Entreprise de Toiture

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23674

Christom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23675
C.I.D. Cosmetics International Distribu-

tion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23707

CipherQuest Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23673
Citadel Financial Products S.à r.l. . . . . . . . . 23672
City Living Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . 23672
Coffee Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23674
Lux Real Estate Income 1 S.A. . . . . . . . . . . 23709
MAN Finance and Holding S.A. . . . . . . . . . . 23683
MAN Finance and Holding S.à r.l. . . . . . . . . 23683
MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23675

Newsorg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23666
Nuvi Trading Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . 23666
Pleasure Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . 23668
Professional Kitchen Equipment S.A.  . . . . 23669
Saipem Maritime Asset Management Lu-

xembourg S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23666

Serifali JV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23669
Venator S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23668
Xieon Networks Investment S.à r.l. . . . . . . 23674

23665

Newsorg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 172.837.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Référence de publication: 2014009440/10.
(140010215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Nuvi Trading Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 180.475.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Référence de publication: 2014009445/10.
(140010234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Saipem Maritime Asset Management Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 141.486.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2014.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2014009553/11.
(140010094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

André DONDELINGER S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6759 Grevenmacher, 2A, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 159.598.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour André DONDELINGER S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2014009701/11.
(140011416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Acera S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 62.850.

Le bilan de la société au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014009715/12.
(140011277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

23666

Acomau, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9809 Hosingen, 11A, Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 129.815.

Pour la société
Signatures
Gérant

Référence de publication: 2014009718/12.
(140011118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Accolade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3313 Bergem, 41B, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 108.341.

Pour ACCOLADE S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2014009714/11.
(140011368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Ambrew S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 99.525.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Référence de publication: 2014009700/10.
(140010576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

AltoCumulus Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 144.081.

Les comptes annuels consolidés du 1

janvier 2012 au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014009697/11.
(140011187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Amazon Europe Core S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.

R.C.S. Luxembourg B 180.022.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Référence de publication: 2014009699/10.
(140010723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

23667

Venator S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 182.540.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014009625/10.
(140009865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Pleasure Investment S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 123.968.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement rendu en date du 9 janvier 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société PLEASURE INVESTMENT S.A., avec siège social à 46A, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, dénoncé le 30 juillet 2009.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT juge, et liquidateur Maître Georges HELLEN-

BRAND, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 31 janvier 2014 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Maître Georges HELLENBRAND
Le liquidateur

Référence de publication: 2014009673/20.
(140010859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Anticimex Reinsurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 88.005.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 16 janvier 2014

Première résolution

L'Assemblée prend note des démissions des tous les Administrateurs en fonction, avec effet immédiat, à savoir:
- Monsieur Mikael ROOS,
- Monsieur Karl-Ove ANDERSSON,
- Madame Clare HARGREAVES,
- Monsieur Bertil Carlsén

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'élire Administrateurs avec effet immédiat:
- Monsieur Barry KARFUNKEL, avec adresse professionnelle 59, Maiden Lane USA - NY 10038 New York.
- Monsieur Michael WEINER, avec adresse professionnelle 59, Maiden Lane USA - NY 10038 New York.
- Monsieur Lambert SCHROEDER, né le 12.07.1959 à Heppenbach, Belgique, avec adresse professionnelle 534, Rue

de Neudorf, L-2220 Luxembourg (Luxembourg)

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice

clos le 31 décembre 2014.

Pour la société ANTICIMEX REINSURANCE S.A.
Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2014009703/24.
(140011511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

23668

Professional Kitchen Equipment S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 123.045.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 9 janvier 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

statuant en matière commerciale, a prononcé la dissolution et a ordonné la liquidation de la société anonyme PROFES-
SIONAL KITCHEN EQUIPMENT SA., (R.C.S. N° B 123045), dont le siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des
Aubépines, a été dénoncé en date du 30 novembre 2009

Suivant ce même jugement, ont nommée juge-commissaire Madame Anita LECUIT, juge au Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, et ont désigné comme liquidateur Me Réguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-Sur-
Alzette.

Pour extrait conforme
Me Réguia AMIALI
Le liquidateur
48-52, rue du Canal
L-4050 Esch-sur-Alzette

Référence de publication: 2014009674/19.
(140010532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Serifali JV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 123.704.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Extrait

Par jugement rendu en date du 9 janvier 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société SERIFALI JV s. à r.l., avec siège social à 6C, Parc d'activités Syrdall, L-5365
Munsbach, dénoncé le 11 octobre 2010.

Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Anita LECUIT juge, et liquidateur Maître Georges HELLEN-

BRAND, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 31 janvier 2014 au greffe de la sixième

chambre de ce Tribunal.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Maître Georges HELLENBRAND
Le liquidateur

Référence de publication: 2014009676/20.
(140010858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Aspen FinanceCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.859.114,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 161.675.

EXTRAIT

Il est à noter que la dénomination sociale de l'associé unique de la Société a changé et est désormais la suivante: Sophos

Holdings Limited.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014009705/15.
(140011212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

23669

actagon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 13, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 34.878.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Référence de publication: 2014009719/10.
(140011626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

ACF IV Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.400,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 170.836.

Extrait des résolutions adoptées par l'associé unique de la Société en date du 20 décembre 2013

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Démission de Monsieur Simon Barnes en qualité de gérant avec effet au 2 janvier 2014.
- Nomination de Monsieur Mirko Dietz, employé privé, né le 20 octobre 1974 à Goeppingen (Allemagne), résidant

professionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg en tant que gérant avec effet au 2 janvier 2014
et pour une période de temps illimité.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme il suit:
- M. Ian Kent, Gérant
- M. Alain Nicolai, Gérant
- M. Frédéric Collard, Gérant
- M. Oliver Personnaz, Gérant
-M. Mirko Dietz, Gérant
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la Société

Référence de publication: 2014009716/22.
(140011158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Bert Theis Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7653 Heffingen, 19, Op Praikert.

R.C.S. Luxembourg B 145.868.

Bert Theis S.à.r.l.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2014009760/11.
(140011610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Blue Circle Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 70.494.

BLUE CIRCLE INVESTMENTS S.A.
(en liquidation)

Référence de publication: 2014009764/11.
(140011270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

23670

Adava Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 142.424.

Fait à Luxembourg, le 17 janvier 2013.

Référence de publication: 2014009721/10.
(140010473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Bigblue Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 130.493.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 10 juillet 2013:
- Ancienne situation associé:
Monsieur Philippe TOUSSAINT: 250 parts sociales
- Nouvelle situation associée:

Parts

sociales

Intertrust (Luxembourg) S.A., société anonyme, ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B5524; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Changement suivant le contrat de cession de parts du 20 décembre 2013:
- Ancienne situation associée:
Intertrust (Luxembourg) S.A.: 250 parts sociales
- Nouvelle situation associée:

Parts

sociales

RILSTON LIMITED, ayant son siège au 1

étage, Marine House, Clanwilliam Court, Dublin 2 (Irlande),

enregistrée auprès de «Companies Registration Office» de Dublin (Irlande), sous le numéro 406061; . . .

250

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Pour avis sincère et conforme
Pour BIGBLUE INVESTMENTS S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2014009784/30.
(140010568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Barclays Cantal Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 155.607.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
Notaire

Référence de publication: 2014009807/14.
(140010842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

23671

Barclays Luxembourg USD Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 131.368.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
Notaire

Référence de publication: 2014009815/14.
(140010919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

City Living Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 161.052.

Les comptes annuels au 31 août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Signatures
Gérant

Référence de publication: 2014009814/12.
(140011116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Citadel Financial Products S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 89.113.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Référence de publication: 2014009813/10.
(140010587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Caféforum S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 16, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 182.722.

Résolutions de l'associé unique

- M. Dacian Jinar, gérant de société, né à Sibiu (Roumanie), le 26 Mars 1979, demeurant à L-2561 Luxembourg, 15 rue

de Strasbourg, est nommé gérant de la société et bénéficie d'une part d'un droit de co-signature obligatoire pour engager
la société conjointement avec un autre gérant et d'autre part d'un droit de signature individuelle pour engager seul la
société.

- La société se trouve dès lors engagée en toutes circonstances soit par la signature conjointe de deux gérants dont

celle du gérant qui possède un droit de co-signature obligatoire, soit par la signature individuelle du gérant qui possède
un droit de co-signature obligatoire.

Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Business Development SA
L'associé unique

Référence de publication: 2014009823/18.
(140011411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

23672

CipherQuest Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 43, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 89.100.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17/01/2014.

Référence de publication: 2014009812/10.
(140011011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

BTG Pactual Oil&Gas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.004.170.121,69.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 178.407.

Extrait du contrat de cession de parts en date du 13 décembre 2013

En vertu de l'acte de transfert de parts, en date du 13 décembre 2013, l'associé BTG Pactual E&P S.à r.l., avec siège

social à 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerces et des Sociétés
sous le numéro B 178.405, a transféré une partie de ses parts sociales de classe A détenues dans la Société de la manière
suivante:

- 938,112,390 parts sociales de classe A d'une valeur de 0,01 USD chacune à BTG Clients O&G S.à r.l., avec siège

social à 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerces et des Sociétés
sous le numéro B 179.828.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Stijn CURFS
Mandataire

Référence de publication: 2014009799/20.
(140011188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

CFPS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 176.936.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Référence de publication: 2014009849/10.
(140010577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Casadores Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 166.315.

Extrait de la résolution des administrateurs en date du 09/01/2014

Première Résolution

Par la présente résolution circulaire, les administrateurs de la société décident de transférer le siège social de la société

Casadores Management SàRL du 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg au 25A, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.

Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 16/01/2014

Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire prend acte de la démission du 16/01/2014 de M. Germain Gauthier.

23673

Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer, à dater de ce jour, comme nouveaux gérants de la Société,

les personnes suivantes:

M. Adrien DURAZZINI, né le 14/07/1976 à Paris (F), résidant professionnellement au 25A, Boulevard Royal, L-2449

Luxembourg.

M. Christian DENIZON, né le 16/08/1970 à Valence (F), résidant professionnellement au 25A, Boulevard Royal, L-2449

Luxembourg.

Certifié sincère et conforme
Finexis S.A.

Référence de publication: 2014009811/24.
(140011215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Chapeau Moderne Entreprise de Toiture S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3926 Mondercange, 24, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 127.388.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014009850/10.
(140011292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Celtic Participations S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 138.779.

Luxembourg, le 17 janvier 2014.

Référence de publication: 2014009839/10.
(140010733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Xieon Networks Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 170.465.

Les statuts coordonnés au 29/11/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

7Redange-sur-Attert, le 15/01/2014.

Me Cosita Delvaux
Notaire

Référence de publication: 2014008945/12.
(140009341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Coffee Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9409 Vianden, 1, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 159.842.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-

legt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift.

Référence de publication: 2014009859/11.
(140010649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

23674

Christom S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 52, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 164.247.

Assemblée Générale Extraordinaire du 8 janvier 2014

Ordre du jour:

1. Nomination nouveau gérant technique

Résolutions prises:

L'associé unique:
1) Monsieur THOMAS Christophe Jean-Louis, gérant, demeurant à L-3327 Hellange, 22, rue de Crauthem (500 parts

sociales)

de la société à responsabilité limitée CHRISTOM, ayant son siège social à L-1637 Luxembourg, 52, rue Goethe.
A pris la résolution suivante:

Résolution unique:

Est nommé un deuxième gérant technique de la société, Madame DE CASTRO Conceição, styliste en onglerie. né à

São Paio de Oleiros (Portugal), le 27 décembre 1977, demeurant à L-5243 Sandweiler, 2, Suebelwee.

Fait à Luxembourg, le 8 janvier 2014, en 2 exemplaires.

CHRISTOM S.à r.l.
52, rue Goethe
L-1637 LUXEMBOURG
THOMAS Christophe Jean-Louis / DE CASTRO Conceição

Référence de publication: 2014009851/24.
(140011289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

BR Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.071.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth of November.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

THERE APPEARED:

MGP Japan Core Plus (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée, a company incorporated under the laws of Lu-

xembourg in the form of a private limited liability company, having its registered office at 28, Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg, registered with the Luxembourg company and commercial register under number B 117656,

here represented by Mrs Alexia UHL, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal on 26 November 2013; and

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a Société Anonyme having its registered office at Carré Bonn,

20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, registered the Luxembourg company and commercial register under number B
37974,

here represented by Mrs Alexia UHL, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on 26 November 2013.
Which proxies shall be signed "ne varietur" by the proxyholder of the above named parties and the undersigned notary

and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as aforesaid, have requested the undersigned notary to enact the following:
The prenamed parties represent all the partners of "MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l.", Société à respon-

sabilité limitée, having its registered office at 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, registered with the Luxembourg
company and commercial register under number B 162071 incorporated by a deed of Maître Francis KESSELER, notary
residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) on 26 May 2011, published in the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2219 on 20 September 2011, corrected by Maître Francis KESSELER, prenamed on 14
November 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 943 on 12 April 2012 (the
"Company").

The appearing parties, represented as aforesaid, having recognized to be fully informed of the resolution to be taken

on the basis of the following agenda:

23675

Agenda:

1. Amendment and restatement of the Company's articles of association.
The partners, represented as aforesaid, request the undersigned notary to record the sole resolution:

Sole resolution

The partners amend and restate the Company's articles of association so that they shall read with immediate effect,

as follows:

« Art. 1. The above named party and all persons and entities who may become partners in the future (individually, the

"Partner" and jointly, the "Partners") hereby form a company with limited liability which will be governed by the laws
pertaining to such an entity as well as by these articles of association (the "Articles of Association").

Art. 2. The sole and exclusive purpose of the Company, and the nature of the business to be conducted or promoted

by the Company, is (i) to acquire, own, hold, otherwise deal with and dispose of shares (the "TMK Shares") of one Japanese
tokutei mokuteki kaisha ("TMK") and vote the TMK Shares and otherwise exercise its rights as a holder of the TMK
Shares, (ii) to deliver and perform the documents executed in connection with the issuance by TMK of bonds to financing
institutions or the taking of loans by TMK from financing institutions, and their successors and assigns (such financing
institutions, collectively, the "Bondholder"), (iii) take up loans of any type by whatever means necessary from affiliated
companies and (iv) to perform any acts incidental to the foregoing. The Company will not engage in any business unrelated
to the foregoing nor shall the Company have any assets unrelated to the foregoing.

Art. 3. In order to remain at all times a single purpose entity, the Company shall:
(i) maintain its books and records and bank accounts separate from those of any other person;
(ii) maintain its assets in such a manner that is not costly or difficult to segregate, identify or ascertain;
(iii) hold regular meetings, as appropriate, to conduct the business of the Company, and observe all customary orga-

nizational and operational formalities;

(iv) hold itself out to creditors and the public as a legal entity separate and distinct from any other entity;
(v) prepare separate tax returns and financial statements, or if the Company is a part of a consolidated group, then

the Company shall be shown as a separate member of such group;

(vi) allocate and charge fairly and reasonably any common employee or overhead shared with affiliates;
(vii) transact all business with affiliates on an arm's length basis and pursuant to enforceable agreements;
(viii) conduct business in its own name, and use separate stationery, invoices and checks;
(ix) not commingle its assets or funds with those of any other person;
(x) not assume, guarantee or pay the debts or obligations of any other person;
(xi) pay its own liabilities out of its own funds;
(xii) pay the salaries of its own employees and maintain a sufficient number of employees in light of its contemplated

business operations;

(xiii) not hold out its credit as being available to satisfy the obligations of others;
(xiv) not acquire obligations or securities of its Partners or affiliates;
(xv) not pledge its assets for the benefit of any other entity or make any loans or advances to any person except as

permitted under Article 2 above;

(xvi) correct any known misunderstanding regarding its separate identity; and
(xvii) maintain adequate capital in light of its contemplated business operations.

Art. 4. The term of the Company is for an unlimited period.

Art. 5. The Company's denomination shall be "BR Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l.". The Company is a private

limited liability company (Société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and these Articles of Association.

Art. 6. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Board of Managers of the Company.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board of Managers of the Company.

Where the Board of Managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or

events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

23676

Art. 7. The Company's corporate capital is set at two million three hundred and thirty-four thousand eight hundred

Japanese Yen (JPY 2,334,800-), represented by one hundred (100) parts in registered form of twenty-three thousand
three hundred and forty-eight Japanese Yen (JPY 23,348-) each. All parts may be issued with a premium.

The Board of Managers (or as the case may be the Manager) may create such capital reserves from time to time as

they may determine is proper (in addition to those which are required by law) and shall create a paid in surplus from
funds received by the Company as issue premiums. The payment of any dividend or other distribution out of a reserve
fund to holders of parts may be decided by the Board of Managers (or as the case may be the Manager).

Art. 8. The Company's parts are freely transferable between Partners.
They cannot be transferred inter vivos or mortis causa to non-partners only with the approval by a majority amounting

to three-quarters of the corporate capital.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any Partner will not bring the Company to an

end.

Art. 10. Neither creditors nor their heirs may for any reason create a charge over the assets or documents of the

Company. For the avoidance of doubt, this Article 10 shall not prevent a Partner from pledging its parts if such Partner
complies with article 189 of the 1915 Law.

Art. 11. The Company is managed by one or several managers (individually, the "Manager" and jointly, the "Managers"),

not necessarily Partners, appointed by the Partners. One of the Managers shall at all times be an independent manager
(the "Independent Manager"), i.e. one of the Managers of the Company who shall not have been at the time of such
appointment, and may not have been at any time during the preceding five (5) years (a) a shareholder, unitholder, director,
officer, employee, partner, attorney or counsel of the Company or its Affiliates (other than his or her service as an
independent manager and/or special member of an Affiliate or as a nominal holder of one part in the Company or a
unitholder or shareholder of an Affiliate), (b) a customer, supplier or other person who derives more than two (2) percent
of its purchases or revenues from its activities with the Company or any shareholder, unitholder, director, officer em-
ployee, partner, attorney or counsel of the Company or any of its Affiliates, (c) a person controlling or under common
control with any such shareholder, unitholder, partner, customer, supplier or other person, or (d) a member of the
immediate family of any such shareholder, unitholder, director, officer, employee, partner, customer, supplier or other
person. "Affiliate" shall mean with respect to any person, any person that, directly or indirectly, controls, is controlled
by or is under common control with such person. For purposes of this definition, "control" (including, with correlative
meanings, the terms "controlled by" and "under common control with"), as used with respect to any person, shall mean
the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of
such person, whether through the ownership of voting securities or other beneficial interests, by contract or otherwise;
provided, however, the Company shall not be deemed an Affiliate of the Partner.

The Independent Manager is required to be a Partner of the Company.
A vacancy in the office of the Independent Manager shall be filled with a person or corporation who is also an Inde-

pendent Manager.

The Managers together with the Independent Manager form a board of managers (the "Board of Managers").
In dealing with third parties, the Board of Managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to perform or authorise any acts or operations connected with its object.

In order to be valid, resolutions of the Board of Managers must be passed by the vote of at least a simple majority of

Managers present or represented during the meeting. For the passing of certain resolutions set out in Article 12, the
unanimous votes of all Managers including the Independent Manager is required. In the event of an equality of votes, any
chairman of the Board of Managers that may be appointed by the Board of Managers, shall not have a casting vote.

The Managers may elect a chairman of their Board of Managers and determine the period for which he is to hold office;

but if no such chairman is elected, or if at any meeting the chairman is not present within five minutes after the time
appointed for holding the same, the Managers present may choose one of their number to be chairman of the meeting.

A Manager may participate in a meeting of the Board of Managers by conference telephone or other communications

equipment by means of which all the persons participating in the meeting can communicate with each other at the same
time. Participation by a Manager in a meeting in this manner is treated as presence in person at that meeting. Unless
otherwise determined by the Managers, the meeting shall be deemed to be held at the place where the chairman is at
the start of the meeting.

Resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes and may be signed solely by the chairman.
A Manager may be represented at any meetings of the Board of Managers by a proxy appointed in writing by him. He/

she must appoint as proxy another Manager of the Company. The vote of the proxy shall for all purposes be deemed to
be that of the appointing Manager.

Written resolutions signed by all the Managers will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies thereof and may be evidenced by letter,
telefax or similar communication.

23677

With the exception of the Independent Manager, each Manager can bind the Company by his / her sole signature for

the purposes of transactions regarding the general administration of the Company (e.g. signing of proxies) provided that
any such transaction involves an amount of less than EUR 15,000.- (or equivalent in any other currency) or involves the
filing of a return with a tax authority. In respect of all other transactions, any two Managers can bind the Company by
their joint signatures. Signatory authority for any type of transaction may also be delegated by a resolution of the Managers
to any one Manager or third party in the context of a specific transaction.

Art. 12. The unanimous consent of all Manager including, for the avoidance of doubt, the Independent Manager is

needed for the following actions of the Company:

(a) Borrowing money or incurring indebtedness on behalf of the Company other than normal trade accounts payable,

and

(b) Admitting to a creditor the Company's or TMK's inability to pay its debts generally.

Art. 13. The Company shall, to the fullest extent permitted by law, indemnify any person who is, or has been, a Manager

or officer, against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him/her in connection with any inves-
tigation, claim, action, suit or proceeding in which he/she becomes involved as a party or otherwise by reason of his/her
being or having been a Manager or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company
is a shareholder or a creditor and from which he/she is not entitled to be indemnified by such company, and against
amounts paid or incurred by him/her in the settlement thereof, except in relation to matters as to which he/she shall be
finally adjudged in a court of competent jurisdiction in such investigation, claim, action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence, or willful misconduct in the conduct of his/her office; in the event of settlement, indemnification shall
be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which a court of competent jurisdiction
has approved the settlement or the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty.

Art. 14. The Manager or Managers of the Company assume, by reason of their position, no personal liability in relation

to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are simple authorised agents and are res-
ponsible only for the execution of their mandate.

Art. 15. Each Partner may take part in collective decisions of the Company irrespective of the number of parts which

he owns.

Each partner has voting rights commensurate with the parts held by such Partner. Each Partner may appoint a proxy

to represent him at meetings.

The Partners will have the power to appoint the Manager or Managers and to dismiss such Manager or Managers at

any time in their discretion without giving reasons.

Art. 16. The Partners or Managers shall not, directly or indirectly, cause or permit any of the following to occur (each,

a "Significant Action") except by unanimous agreement of all Partners, including the Independent Manager:

(i) filing or consenting to the filing of any bankruptcy or insolvency petition or otherwise instituting or consenting to

any insolvency event with respect to the Company or TMK under any bankruptcy law or similar dissolution or liquidation
law or statute of any jurisdiction, whether now or hereafter in effect;

(ii) making a settlement agreement with respect to or an assignment of all or substantially all of the assets of the

Company or TMK for the benefit of creditors;

(iii) applying for, consenting to, approving of or acquiescing in any petition, application, proceeding or order for relief

or the appointment of a conservator, trustee, supervisor, inspector, custodian or receiver for the Company or TMK or
all or any substantial part of each of their respective assets;

(iv) stipulating or consenting to an attachment, execution or other judicial seizure of (or a proceeding to attach, execute

or seize) all or substantially all of the Company's or TMK's assets;

(v) consolidating or merging the Company or TMK with or into any other person;
(vi) dissolving, reorganizing or liquidating the Company or TMK;
(vii) selling all or substantially all of the assets of the Company or TMK, or allowing Company or TMK to acquire all

or substantially all of the assets or the business of any other person;

(viii) approving a restructuring or reorganization plan for the Company or TMK or any conversion of TMK to another

form of entity; or

(ix) amending, revising or otherwise modifying the organizational documents of the Company or TMK or changing the

Independent Manager of the Company or any director of the TMK (other than with respect to death, incapacity or
voluntary resignation of the Independent Manager of the Company or any director of the TMK, in which case the Company
shall have thirty (30) days to replace the Independent Manager).

Art. 17. The Company's financial year commences on the 1

of January and ends on the 31

of December.

Art. 18. Each year on the 31

of December, the books are closed and the Managers prepare an inventory including

an estimate of the value of the Company's assets and liabilities as well as the Company's financial statements.

23678

Art. 19. Each Partner may inspect the above inventory and the financial statements at the Company's registered office.

Art. 20. The amount stated in the annual inventory, after deduction of general expenses, amortization and other

expenses represents the net profit of the Company.

Five per cent (5%) of this net profit of the Company is set aside to be put into a statutory reserve, until this reserve

amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital. The balance may be used freely by the Partners.

The Board of Managers is authorised to proceed, as often as it deems appropriate and at any moment in time during

the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following conditions: the Board of
Managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of interim accounts drawn up within
thirty (30) days before the date of the Board meeting; the interim accounts, which may be unaudited, must show that
sufficient distributable profits exist.

The holders of parts in respect of which issue premiums have been paid will be entitled to distributions not only in

respect of the share capital but also in respect of issue premiums paid by such holders reduced by any distributions of
such issue premiums to the holders of such parts or any amounts of such issue premium used for the setting off of any
realized or unrealised capital losses.

Art. 21. At the time of the winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators,

who may be Partners, and who are appointed by the general meeting of Partners who will determine their powers and
remuneration. The surplus after realisation of the assets and the payment of liabilities is distributed to the Partners in
proportion to the parts held by them.

Art. 22. Each of the Partners will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in

these Articles of Association."

Expenses

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the Company as a result of the present deed, is approximately valued at eight hundred euro (EUR 800,- ).

Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing parties, known to the notary, by surname,

Christian name, civil status and residence, she signed together with the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-huit novembre.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

ONT COMPARU:

MGP Japan Core Plus (Lux) S.à r.l., une Société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 28,

Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 117656,

ici représentée par Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée sous seing privé datée du 26 novembre 2013; et

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une Société Anonyme ayant son siège social au Carré Bonn, 20,

rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous
le numéro B 37974,

ici représentée par Madame Alexia UHL, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé datée du

26 novembre 2013.

Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par la mandataire représentant les comparantes et le

notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées telle que spécifiées comme ci-avant, ont demandé au notaire instrumentaire

de prendre acte de ce qui suit:

Les parties susnommées, sont les seules associées de «MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l.», une Société à

responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162071, constituée suivant acte notarié de
Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg) en date du 26 mai
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2219, le 20 septembre 2011, et rectifié

23679

par Maître Francis KESSELER, prénommé, le 14 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions sous le numéro 943, le 12 avril 2012 (la «Société»).

Les comparantes, représentées comme ci-avant, ont déclaré avoir parfaite connaissance de la résolution unique à

prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification et refonte des statuts de la Société.
Les associées, représentées comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter la résolution unique suivante:

Résolution unique

Les associées modifient et reformulent les statuts de la Société pour qu'ils aient la teneur suivante:

« Art. 1

. La propriétaire actuelle des parts et tous ceux qui pourront le devenir par la suite (au singulier «l'Associé»

et conjointement les «Associés»), forme une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois y
relatives, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Le seul et unique objet de la Société, et la nature des activités à mener ou promouvoir par la Société est (i)

d'acquérir, d'être propriétaire, de détenir ou d'acheter, de vendre ou de disposer des actions (les «Actions TMK») d'une
tokutei mokuteki kaisha de droit japonais («TMK») et de voter sur les Actions TMK et autrement d'exercer ses droits
en tant que détenteur des Actions TMK, (ii) de délivrer et se plier aux documents signés en connexion avec l'émission
par TMK d'obligations à des institution financières ou contracter des prêts par TMK de la part d'institutions financières,
leur successeurs et ayant droits (de telles institutions financières les «Obligataires»), (iii) de contracter des prêts de tout
type quelqu'en soit la manière de la part de sociétés affiliées et (iv) de faire tout acte accessoire à ce qui vient d'être
nommé. La Société ne conduira pas des affaires qui ne sont pas liées à ce qui vient d'être énuméré et elle ne pourra
détenir des actifs sans lien avec ce qui est énuméré.

Art. 3. Dans le but de rester une société à l'objet unique à chaque moment la Société:
(i) gardera ses livres, archives et comptes bancaires distincts de ceux de toute autre personne;
(ii) gardera ses actifs de telle manière qu'ils soient aisément identifiables, reconnaissables et séparables, et ce à moindre

coût;

(iii) tiendra régulièrement des assemblées de manière appropriée en vue de mener les affaires de la Société, et observa

tous les usages liés aux formalités d'organisation et de fonctionnement;

(iv) se présentera envers les créditeurs et le public comme une personne morale séparée et distincte de toute autre

personne morale;

(v) préparera des déclarations d'impôts et des états de finances séparés, ou si la Société fait partie d'un groupe con-

solidé, alors la Société sera présentée comme un membre séparé de ce groupe;

(vi) allouera et partagera équitablement et raisonnablement tout employé commun ou les frais afférents avec les affiliés;
(vii) traitera toute affaire avec les sociétés affiliées comme si elles n'étaient pas liées et selon un contrats exigible;
(viii) gérera l'entreprise en son nom propre, et gardera son matériel de bureau, factures et chèques distincts;
(ix) ne mélangera pas ses actifs ou ses fonds avec toute autre personne;
(x) n'assumera, ne garantira ou ne paiera les dettes ou obligations d'aucune autre personne;
(xi) payera ses propres dettes avec ses propres capitaux;
(xii) paiera les salaires de ses propres salariés et maintiendra un nombre suffisant d'employés à la lumière de transac-

tions envisagées;

(xiii) ne présentant pas son crédit comme disponible pour satisfaire les obligations des autres;
(xiv) n'acquerra pas les titres ou obligations de ses Associés ou affiliés;
(xv) ne gagera pas ses propres actifs au bénéfice d'autres entités ou, prêtera ou avancera des fonds à toute autre

personne à l'exception des dispositions de l'article 2 ci-avant;

(xvi) corrigera tout malentendu concernant son identité distincte;
(xvii) maintiendra un capital adéquat à la lumière des transactions envisagées; et

Art. 4. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. La Société prend la dénomination de "BR Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l.". La Société est une société

à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, et notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, ainsi que par ses statuts.

Art. 6. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Luxembourg. Il pourra être transféré à n'importe

quel endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du Conseil de Gérance de la Société.

Des succursales, des filiales ou autres bureaux pourront être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou ailleurs

par une résolution du Conseil de Gérance de la Société.

23680

Dans l'éventualité où le Conseil de Gérance de la Société détermine que des développements ou événements ex-

traordinaires politiques ou militaires ont eu lieu ou sont imminents et que ces développements ou événements pourraient
entraver les activités normales de la Société à son siège social, ou avec la facilité de communication entre ce bureau et
les personnes ailleurs, le siège social pourra temporairement être transféré ailleurs jusqu'à la complète cessation de ces
circonstances extraordinaires. De telles mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, qui,
nonobstant le transfert temporaire de son siège social, restera une société de droit luxembourgeois.

Art. 7. Le capital social est fixé à deux millions trois cent trente-quatre mille huit cents Yen Japonais (JPY 2.334.800,-)

représenté par cent (100) parts sociales de vingt-trois mille trois cent quarante-huit Yen Japonais (JPY 23.348,-) chacune.

L'émission des parts peut être assortie d'une prime d'émission.
Le Conseil de Gérance (ou s'il y a lieu le Gérant) pourra créer ponctuellement les réserves qu'il jugera appropriées

(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d'émissions reçues par la Société lors
de l'émission et de la vente de ses parts sociales. Le paiement de tout dividende ou de toute autre distribution résultant
d'un fonds de réserve aux détenteurs de parts pourra être décidé par le Conseil de Gérance (ou s'il y a lieu le Gérant).

Art. 8. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre Associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-Associés que moyennant l'agrément d'au

moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture d'un Associé ne mettent pas fin à la Société.

Art. 10. Ni les créanciers, ni leurs ayant droit ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société. Etant entendu que cet Article 10 ne doit pas empêcher un Associé de mettre
en gage ses parts sociales si tel Associé se conforme à l'article 189 de la Loi de 1915.

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants (individuellement le "Gérant" et collectivement les "Gérants"),

Associés ou non, nommés par l'assemblée des Associés. Un des Gérants doit toujours être un gérant indépendant (le
"Gérant Indépendant"), c'est-à-dire un gérant de la Société qui, au moment de sa nomination et durant une période de
cinq (5) ans précédant sa nomination, n'a pas été (a) actionnaire, associé, détenteur de parts, dirigeant, employé, repré-
sentant ou conseiller de la Société ou de ses Affiliés (mis à part l'activité de celle ou celui-ci en tant que Gérant Indépendant
et/ou membre spécial d'un Affilié ou en tant que porteur nominal d'une part sociale de la Société ou détenteur de parts
ou associé d'un Affilié), (b) un client, fournisseur ou toute autre personne retirant de ses activités avec la Société plus de
deux (2) pour cent de ses achats ou revenus, ou un actionnaire, associé, détenteur de parts, dirigeant, employé, repré-
sentant ou conseiller de la Société ou de ses Affiliés, (c) une personne contrôlant seule ou conjointement la Société avec
quiconque de l'un de ces actionnaires, associés, détenteur de parts, clients, fournisseurs ou autres, ou (d) un parent
immédiat de quiconque de l'un de ces actionnaires, associés, détenteur de parts, clients, fournisseurs ou autres. "Affilié"
signifie toute personne qui, de manière directe ou indirecte, contrôle, est contrôlée ou est sous contrôle conjoint de
l'une de ces personnes. Dans le cadre de cette définition, le terme "contrôle" (incluant les termes corrélatifs "contrôlé"
et" contrôle conjoint"), signifie le pouvoir de diriger de manière directe ou indirecte l'une de ces personnes, que ce
pouvoir s'exerce au travers de la détention de titres votants ou de tout autre intérêts bénéficiaires, par contrat ou de
tout autre manière; il est néanmoins stipulé que la Société ne doit pas être considérée comme constituant un Affilié de
l'un de ses Associés.

Le Gérant Indépendant doit être un Associé de la Société.
En cas de vacance du poste de Gérant Indépendant, ce poste doit être attribué à une personne qui est également

Gérant Indépendant.

Les Gérants, ensemble avec le Gérant Indépendant, forment un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
Le Conseil de Gérance a vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société dans toutes

les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

Pour être valides, les résolutions du Conseil de Gérance doivent être approuvées par le vote d'au moins une majorité

simple des Gérants présents ou représentés au moment de la réunion. Pour l'adoption des résolutions décrites dans
l'article 12, l'unanimité de tous les Gérants, Gérant Indépendant inclus, est requise. En cas de partage de voix, un président
du Conseil de Gérance qui pourra être nommé n'aura pas de vote prépondérant.

Les Gérants peuvent nommer un président du Conseil de Gérance et déterminer la durée pour laquelle il est nommé.

Si aucun président n'est nommé ou lorsque le président nommé n'est pas présent dans les cinq minutes qui suivent l'heure
fixée pour la réunion, les Gérants peuvent choisir parmi eux et nommer un nouveau président.

Un Gérant pourra participer à la réunion du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou tout autre moyen

de communication permettant aux personnes présentes de communiquer entre elles. Un Gérant qui assiste à la réunion
de la façon décrite ci-dessus sera considéré comme ayant été présent en personne. Sauf décision contraire des Gérants,
la réunion est considérée comme ayant été tenue au lieu où le président a initié la réunion.

Un procès-verbal des décisions prises lors d'une réunion du Conseil de Gérance sera dressé et le cas échéant pourra

être signé uniquement par le président de la réunion du Conseil de Gérance.

23681

Un Gérant peut se faire représenter lors des réunions du Conseil de Gérance, à condition de remettre une procuration

écrite à la personne de son choix. Cette personne doit nécessairement être un autre membre du Conseil de Gérance.
Le vote du représentant sera traité comme si le Gérant représenté avait voté en personne.

Les résolutions écrites signées par tous les Gérants auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises

lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs
copies d'une même résolution et pourront être prouvées par lettre, téléfax ou tous moyens similaires de communication.

Avec l'exception du Gérant Indépendant, chaque Gérant peut engager la Société par sa seule signature (par exemple

signature de procuration) à condition qu'une telle transaction implique un montant inférieur à 15.000,- EUR (ou somme
équivalente dans toute autre devise) ou par la signature de toute déclaration fiscale quelque soit le montant de cette
déclaration. Pour toute autre transaction, deux Gérants peuvent engager la Société par leur signature conjointe. Un
pouvoir de signature pour tous types de transactions peut être aussi délégué par une résolution du Conseil de Gérance
à un seul Gérant ou à un tiers dans le contexte d'une transaction spécifique.

Art. 12. L'unanimité de tous les Gérants, y compris en cas de doute le Gérant Indépendant est nécessaire pour les

actes suivants de la Société

(a) prêter de l'argent ou devenir débiteur en nom de la Société sauf en ce qui concerne les relations commerciales

journalière; et

(b) admettre l'incapacité de la société ou la TMK de payer ses dettes envers ses créditeurs.

Art. 13. La Société indemnisera, dans le sens le plus large permis par la loi, toute personne qui est ou qui a été, un

Gérant ou fondé de pouvoir de la Société, des responsabilité et des dépenses raisonnablement occasionnées ou payées
par cette personne en relation avec toutes enquêtes, demandes actions ou tous procès dans lesquels elle a été impliquée
en tant que partie ou auxquels elle est ou aura été partie en sa qualité de Gérant ou de fondé de pouvoir de la Société
ou pour avoir été à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est
actionnaire ou créditrice et par laquelle elle ne serait pas indemnisée par cette société ainsi que de montants payés ou
occasionnés par elle dans le cadre du règlement de ceux-ci, sauf le cas où dans pareils enquêtes, demandes actions ou
procès, elle sera finalement condamnée pour négligence ou faute ou mauvaise administration dans l'exécution de son
mandat; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que pour des matières couvertes par
l'arrangement dont une cour compétente a approuvé l'arrangement ou si la Société est informée par son avocat-conseil
que le gérant ou le fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs.

Art. 14. Aucun des Gérants de la Société ne contracte à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle rela-

tivement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Ils sont de simples mandataires et ne sont
responsables que l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Chaque Associé peut participer aux décisions collectives de la Société quel que soit le nombre de parts qui

lui appartiennent.

Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque Associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Le ou les Gérants sont nommés par les Associés et sont révocables ad nutum par ceux-ci.

Art. 16. Les Associés ou Gérants ne causeront ou ne permettront pas, directement ou indirectement, les transactions

suivantes (chacune appelée une «Action Significative»), sauf accord unanime des tous les Associés y compris celui du
Gérant Indépendant:

(i) déposer ou consentir au dépôt, d'une demande de déclaration de faillite ou d'insolvabilité ou autrement instituer

ou consentir à un évènement d'insolvabilité en relation avec la Société ou TMK sous toute loi concernant les faillites ou
liquidations dans toute juridiction, en vigueur aujourd'hui ou à l'avenir;

(ii) la conclusion d'une transaction en relation avec ou la cession de tout ou d'une partie substantielle des actifs de la

Société ou de TMK au bénéfice des créditeurs;

(iii) solliciter, consentir approuver ou acquiescer à une requête, demande, procédure ou un redressement ou la no-

mination d'un tuteur, un administrateur de biens, un superviseur, inspecteur, dépositaire ou receveur de la Société ou
TMK pour tout ou une partie substantielle de ses actifs;

(iv) stipuler ou consentir à une saisie conservatoire, une exécution ou toute autre saisie judiciaire de (ou une procédure

de saisie, exécution ou confiscation) tout ou une partie substantielle des actifs de la Société ou TMK;

(v) consolider ou fusionner la Société ou TMK avec une autre personne;
(vi) dissoudre, réorganiser ou liquider la Société ou TMK
(vii) vendre tout ou une partie substantielle des actif de la Société ou TMK ou permettre à la Société ou TMK d'acquérir

tout ou une partie substantielle des actifs ou de l'entreprise d'une autre personne;

(viii) faire ou approuver un plan de restructuration ou de réorganisation pour la Société ou TMK ou la conversion de

TMK en une autre forme d'entité;

(ix) amender, réviser ou autrement modifier les documents constitutifs de la Société ou TMK ou changer le Gérant

Indépendant de la Société ou tout administrateur de TMK (excepté en cas de décès, d'incapacité ou de démission vo-

23682

lontaire du Gérant Indépendant de la Société ou tout administrateur de TMK dans quel cas la Société aura trente (30)
jours pour remplacer le gérant indépendant).

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 18. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes de la Société sont arrêtés et les Gérants dressent un

inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société ainsi que le bilan de la Société.

Art. 19. Tout Associé peut consulter l'inventaire et le bilan au siège social de la Société.

Art. 20. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net de la Société.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des Associés.

Le Conseil de Gérance est autorisé à procéder autant de fois qu'il le juge opportun et à tout moment de l'année sociale,

au paiement des dividendes intérimaires sous le respect seulement des deux conditions suivantes: le Conseil de Gérance
ne peut prendre la décision de distribuer des dividendes intérimaires que sur la base des comptes intérimaires préparés
dans les trente (30) jours avant la date dudit Conseil de Gérance; les comptes intérimaires, qui pourront ne pas être
audités, doivent attester qu'il existe un bénéfice distribuable suffisant.

Tous les détenteurs des parts émises avec une prime d'émission pourront recevoir des distributions non seulement

en rapport avec le capital social, mais également en rapport avec les primes d'émissions payées, dont il y a lieu de déduire
toute distribution de ces primes d'émissions aux Associés détenteurs de ces parts ou toute partie de ces primes d'émission
utilisée pour compenser les moins-values réalisées ou latentes.

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non,

nommés par les Associés, qui fixeront les pouvoirs et émoluments.

L'excédent après réalisation des actifs et le paiement du passif sera distribué aux Associés dans la proportion des parts

sociales détenues par chaque Associé.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents Statuts, chacun des Associés se réfère aux dispositions

légales."

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge, s'élève approximativement à huit cents euros (EUR 800,-).

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparantes, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. À la demande des mêmes comparantes il est
spécifié qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la mandataire des parties comparantes, connue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et

demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2013. LAC/2013/54828. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Référence de publication: 2014007792/458.
(140008025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2014.

MAN Finance and Holding S.A., Société Anonyme,

(anc. MAN Finance and Holding S.à r.l.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 134.225.

Im Jahr zweitausenddreizehn, am achtzehnten Dezember,
Ist vor uns, dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

23683

MAN SE, eine Europäische Aktiengesellschaft, gegründet und bestehend nach dem Recht der Bundesrepublik Deuts-

chland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München (HRB München) unter der Registernummer B179426,
mit Sitz in 69, Ungererstraße, D-80805 München, Deutschland (die "Alleinige Gesellschafterin"),

hier vertreten durch Dr. Martin Söhngen, geschäftsansässig in München, Deutschland, gemäß einer Vollmacht, welche

von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert wurde, um mit der vorliegenden
Urkunde zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei ist die alleinige Gesellschafterin der MAN Finance and Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, mit Sitz in 3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 134225, gegründet am 26. November 2007 gemäß notarieller Urkunde des Notars
Maître Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (das..Mémorial") Nummer 51 vom 9. Januar 2008 veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft"). Die
Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal am 27. November 2009 gemäß Urkunde des Notars Maître Paul Decker,
mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Mémorial Nummer 2508 vom 24. Dezember
2009, geändert.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben angegeben, stellvertretend für das gesamte Gesellschaftskapital, ersucht

den Notar um zu beurkunden, dass die Versammlung folgende Tagesordnung hat:

Tagesordnung

1. Umwandlung der Rechtsform der Gesellschaft von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à respon-

sabilité limitée) in eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die durch einen Vorstand und einen Aufsichtsrat verwaltet
wird;

2. Umänderung des Namens der Gesellschaft von „MAN Financeand Holding S.à r.l." in „MAN Finance and Holding

S.A.";

3. Abänderung des Zwecks der Gesellschaft, der von nun an wie folgt lauten soll:

„ 3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder

Unternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile
und andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von
öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Grün-
dung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des
Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder
Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von

Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt der Erträge aus
Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaften verleihen. Des
Weiteren kann sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögen Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen,
belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen
anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen
Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die erforder-
liche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investi-

tionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf

Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lassen oder der Forderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind."

4. Reduzierung des Nennwerts der zehntausend (10.000) Anteile der Gesellschaft von fünfzig Euro (EUR 50) je Anteil

auf ein Euro (EUR 1) je Anteil und anschließende Erhöhung der Anzahl der Anteile der Gesellschaft, so dass das Gesell-
schaftskapital in fünfhunderttausend (500.000) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) eingeteilt ist;

5. Schaffung von Stammaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) und Vorzugsaktien mit einem Nennwert

von je einem Euro (EUR 1) und Umwandlung der existierenden fünfhunderttausend (500.000) Anteile der Gesellschaft
mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), in vierhundertfünfzigtausend (450.000) Stammaktien mit einem Nenn-
wert von je einem Euro (EUR 1) und fünfzigtausend (50.000) Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR
1);

6. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, insbesondere (i) Festlegung einer dualistischen Leitungss-

truktur mit einem Vorstand und einem Aufsichtsrat, und (ii) Festlegung der an die jeweiligen Stammaktien und Vorzug-
saktien gebundenen Rechte und Verpflichtungen;

23684

7. Anerkennung und Annahme des Rücktritts der derzeitigen Geschäftsführer der Gesellschaft und Entlastung letzterer

für die Ausführung ihres jeweiligen Mandats;

8. Ernennung von Herrn Jochen Hanke, Herrn Wolfgang Betz und Herrn Dr. Jochen Stich als Aufsichtsratsmitglieder

der Gesellschaft für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2015, die den
Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 verabschiedet;

9. Ernennung von PricewaterhouseCoopers als externen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für eine Amtszeit bis zur

ordentlichen Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2015, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2014 verabschiedet;

10. Einstellung der deutschen Sprache als einzige Sprache der Satzung der Gesellschaft;
11. Verschiedenes.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben angegeben, stellvertretend für das gesamte Gesellschaftskapital, nimmt

folgende Beschlüsse:

Erster Beschluss:

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, die Rechtsform der Gesellschaft von derjenigen einer Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung (société à responsabilité limitée) in die einer Aktiengesellschaft (société anonyme) umzuwandeln, die
durch einen Vorstand und einen Aufsichtsrat verwaltet wird. Die Umwandlung erfolgt gemäß Artikel 4, Absatz 5 des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung, welcher die Möglichkeit
vorsieht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Société à responsabilité limitée), unabhängig von ihrem ursprüngli-
chen Gegenstand und unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Gründung, in eine Aktiengesellschaft (Société anonyme) umzu-
wandeln.

Aus einem Bericht des externen Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, eine société coo-

pérative gegründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 400, route d'Esch, 1014
Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der
Nummer B 65477, welcher am 18. Dezember 2013 erstellt wurde, geht hervor, dass der Wert der Gesellschaft mindes-
tens dem Betrag ihres Aktienstammkapitals in Höhe von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) zuzüglich der Kapital-
rücklagen entspricht. Die Schlussfolgerung dieses Berichts (welcher auf Englisch verfasst ist) lautet wie folgt:

„Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Company's net assets value

as at 18 December 2013, amounting to EUR 1,546,492,917.69, does not correspond at least to the number and to the
par value of the shares representing the share capital of the Company1.

Eine Kopie dieses betreffenden Berichts, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne

varietur paraphiert wurde, wird der vorliegenden Urkunde als Anlage beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu
werden.

Zweiter Beschluss:

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, den Namen der Gesellschaft von „MAN Finance and Holding S.à r.l." in „MAN

Finance and Holding S.A." umzuändern.

Dritter Beschluss:

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, den Zweck der Gesellschaft abzuändern und wie folgt festzulegen:

„ 3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von

3.3. Die Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investi-

tionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

23685

3.4. Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf

Vierter Beschluss:

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, den Nennwert der zehntausend (10.000) Anteile der Gesellschaft von fünfzig

Euro (EUR 50) je Anteil auf ein Euro (EUR 1) je Anteil zu reduzieren.

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft, welches fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) beträgt und in zehntausend

(10.000) Anteile mit einem Nennwert von je fünfzig Euro (EUR 50) eingeteilt ist, wird anschließend in ein Gesellschafts-
kapital umgewandelt, das fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) beträgt und fortan in fünfhunderttausend (500.000)
Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) eingeteilt wird. Nach solcher Reduzierung des Nennwertes der
Anteile der Gesellschaft, verbleiben sämtliche Anteile der Gesellschaft weiterhin bei der Alleinigen Gesellschafterin.

Fünfter Beschluss:

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, Stammaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) und Vorzug-

saktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu schaffen.

Die Alleinige Gesellschaft beschließt, die existierenden fünfhunderttausend (500.000) Anteile der Gesellschaft mit

einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1), in vierhundertfünfzigtausend (450.000) Stammaktien mit einem Nennwert
von je einem Euro (EUR 1) und fünfzigtausend (50.000) Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1)
umzuwandeln, so dass das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000) fortan aus
vierhundertfünfzigtausend (450.000) Stammaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) und fünfzigtausend
(50.000) Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) besteht.

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt ferner, (i) das Aktivum „Amounts owed by affiliated undertakings" den fünf-

zigtausend (50.000) Vorzugsaktien zuzuordnen (in der Bilanz zum 31.12.2012 ist dieses Aktivum bei den Aktiva unter D.II.
2. aufgeführt mit einem Wert von neun Millionen dreihundertneunzigtausend dreihundertdreizehn Euro und drei Cent
(EUR 9.390.313,03), wobei für die hier beschlossene Zuordnung allein der Wert am heutigen Tag maßgeblich ist) und (ii)
alle übrigen Aktiva den vierhundertfünfzigtausend (450.000) Stammaktien zuzuordnen.

Sechster Beschluss:

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, die Satzung der Gesellschaft wie folgt vollständig neu zu fassen:

„I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer

Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „MAN Finance and Holding S.A." (die „Gesellschaft"). Die Gesellschaft

ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme) und unterliegt den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, insbesondere
den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung
(das „Gesetz") und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die „Satzung").

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, im Großherzogtum Luxemburg. Er kann durch Beschluss

des Vorstands der Gesellschaft (der „Vorstand") an einen anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden. Er kann
durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre (die „Hauptversammlung") in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-

land durch einen Beschluss des Vorstands errichtet werden. Sollte der Vorstand feststellen, dass außergewöhnliche
politische oder militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwic-
klungen oder Ereignisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung
zwischen diesem Gesellschaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Gesellschaftssitz bis zur volls-
tändigen Beendigung dieser Entwicklungen oder Ereignisse vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Die Nationalität
der Gesellschaft wird durch keine dieser vorübergehenden Maßnahmen beeinflusst, sodass die Gesellschaft ungeachtet
einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.

Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-

ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf und Tausch oder auf andere Weise erwerben, und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die von
öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der Grün-
dung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen. Des
Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte jeder
Art oder jeden Ursprungs investieren.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen. Sie kann Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von

Schuldtiteln und Dividendenpapieren ausgeben. Sie kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt der Erträge aus

23686

Kreditverbindlichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaften verleihen. Des
Weiteren kann sie in Bezug auf einen Teil oder ihr gesamtes Vermögen Sicherheiten leisten, verpfänden, übertragen,
belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und solchen
anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder anderen
Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die erforder-
liche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.

3.3. Die Gesellschaft ist befugt, sich jeglicher Verfahren, Rechtsmittel und Instrumente zu bedienen, um ihre Investi-

tionen effizient zu verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.

3.4. Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktionen in Bezug auf

Art. 4. Dauer.
4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2 Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, derAufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit, In-

solvenz, Konkurs odereinem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Aktionäre betrifft,aufgelöst.

II. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt fünfhunderttausend Euro (Euro 500.000,-) bestehend aus vierhundert-

fünfzigtausend (450.000) gezeichneten und voll eingezahlten Stammaktien mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR
1,-) und aus fünfzigtausend (50.000) gezeichneten und voll eingezahlten Vorzugsaktien mit einem Nennwert von je einem
Euro (EUR 1,-) (insgesamt fünfhunderttausend Euro (Euro 500.000,-) (die "Aktien").

5.2 Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung in Übereinstimmung mit den

vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.

5.3 Die Aktionäre können mittels Beschlusses hinsichtlich der oben beschriebenen Aktiengattungen jeweils eigens-

tändige Rücklagen und/oder Emissionsagiokonten bilden. In Übereinstimmung mit dem Gesetz, können Einlagen in die
Rücklagenkonten des Stammkapitals oder des Vorzugskapitals ohne die Ausgabe neuer Stammaktien oder Vorzugsaktion
per Beschluss der Aktionäre vorgenommen werden.

5.4 Den Inhabern von Stammaktien stehen ausschließlich alle Rechte zu, die mit dem bei Zeichnung von Stammaktien

gezahlten Emissionsagio (falls vorhanden) sowie Kapitalrücklagen, die den Stammaktien zugeordnet werden, verbunden
sind. Den Inhabern von Vorzugsaktien stehen ausschließlich alle Rechte zu, die mit dem bei Zeichnung von Vorzugsaktien
gezahlten Emissionsagio (falls vorhanden) sowie Kapitalrücklagen, die den Vorzugsaktien zugeordnet werden, verbunden
sind. Die Vorzugsaktien sind nach Maßgabe von Art. 23.3 dieser Satzung mit einem Gewinnvorzug (Feste und Variable
Vorzugsdividende) ausgestattet.

5.5 Die Gesellschaft darf die auf die ausgegebenen Vorzugsaktien eingezahlten Einlagen/Beträge ausschließlich im Rah-

men des und in Übereinstimmung mit dem in Art. 3 dieser Satzung dargelegten Gesellschaftszweck für
Finanzierungsmaßnahmen der Gesellschaft verwenden. Für Zwecke dieser Satzung sind unter Finanzierungsmaßnahmen
ausschließlich jegliche konzerninternen Darlehensgewährungen und alle anderen Finanzierungsmaßnahmen der bei der
Gesellschaft eingerichteten, rechtlich unselbständigen Teileinheit Finanzierung (die Teileinheit Finanzierung) zu verstehen,
die durch die Vorzugsaktien finanziert werden oder hiermit in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (die
Finanzierungsmaßnahmen; sämtliche in der Teileinheit Finanzierung erwirtschafteten Aktiva und Passiva ergeben das Ver-
mögen Teileinheit Finanzierung). Im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, im Besonderen verbundene Unternehmen,
die durch konzerninterne Darlehensgewährung finanziert werden. Eine andere Verwendung der auf die ausgegebenen
Vorzugsaktien eingezahlten Einlagen/Beträge ist ausgeschlossen.

5.6 Alle Vorzugsaktien werden in Form von rückzahlbaren Namensaktien emittiert. Die Rückzahlung auf die Vorzug-

saktien kann in Übereinstimmung mit anwendbarem Luxemburger Recht (und insbesondere Art. 49-8 des Gesetzes) in
jedem Fall aber nur aus rechtlich ausschüttungsfähigem Vermögen nach Maßgabe von Art. 49-8 4) des Gesetzes i.V.m.
Art. 72-1 des Gesetzes erfolgen (d.h. insbesondere aus ausschüttungsfähigen Gewinnen, einschließlich (i) aller von der
Gesellschaft i.R. einer Agioemission erhaltenen und in Rücklagen eingestellten Beträge und/oder (ii) aus Einlagen, welche
auf Aktien geleistet worden sind, und sofern diese Aktien zum Zwecke der Finanzierung der Rückzahlung von Vorzug-
saktien (wie gesetzlich vorgeschrieben) auf Grundlage eines Beschlusses einer außerordentlichen Hauptversammlung neu
ausgegeben worden sind). Liegen alle Voraussetzungen gemäß dieser Satzung, dem Gesetz und sonstigem Luxemburger
Recht, vor, hat eine Rückzahlung auf die Vorzugsaktien nach Maßgabe der folgenden Bedingungen zu erfolgen:

(i) die Gesellschaft hat alle durch sie ausgegebenen und nochnicht zurückgezahlten Vorzugsaktien spätestens nach

Ablauf eines festenZeitraums von zehn (10) Jahren seit dem Tage ihrer Emission zurückzuzahlen(der Rückzahlungszeit-
punkt). Die Gesellschaft kann die Vorzugsaktien perBeschluss des Vorstandes jederzeit innerhalb der oben genannten
zehn (10)Jahre zurückzahlen;

(ii) der auf die noch nicht zurückgezahlten Vorzugsaktienentfallende Gesamtrückzahlungsbetrag entspricht der Summe

aus:

23687

(a) dem Gesamtnennbetrag aller noch ausstehendenVorzugsaktien zuzüglich damit verbundener Emissionsagios (falls

vorhanden);

(b) Vorzugsaktien Rücklagenkonto;
(c) etwaiger fälliger und durch die Gesellschaft noch nichtgezahlter Fester oder Variabler Vorzugsdividenden nach

Maßgabe von Art.23.3 (insgesamt der Rückzahlungsbetrag).

Der Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien kann per Beschluss der Vorzugsaktionäre in Geldwert oder durch

Ausgabe der Vermögenswerte der Teileinheit Finanzierung erfolgen.

Der Gesamtrückzahlungsbetrag ist jedoch auf den auf die Teileinheit Finanzierung entfallenden Unternehmenswert der

Gesellschaft zum Rückzahlungszeitpunkt unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses beschränkt, der für das mit dem
Rückzahlungszeitpunkt endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zu ermitteln ist, insoweit dieser niedriger ist, als der unter
(ii) (a) - (c) ermittelte Gesamtrückzahlungsbetrag.

Im Falle eines unterjährigen Rückzahlungszeitpunkts ist der anteilige, auf die Teileinheit Finanzierung entfallende Un-

ternehmenswert der Gesellschaft auf diesen unterjährigen Rückzahlungszeitpunkt auf Grundlage einer vom Vorstand zu
erstellenden oder in Auftrag zu gebenden Zwischenbilanz zu ermitteln.

Sollte das rechtlich ausschüttungsfähige Vermögen im Sinne des Art.72 (1) des Gesetzes nicht ausreichen, um den

Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien in Geldwert oder Sachwerten zu bezahlen, ist dieser, sobald ein rechtlich
ausschüttungsfähiges Vermögen vorhanden ist, unverzüglich, zuzüglich einem Verzugszins, zu begleichen. Der Verzugszins
wird zum Rückzahlungszeitpunkt zwischen der Gesellschaft und den Vorzugsaktionären vereinbart. Der Verzugszins ist
an marktkonformen Zinssätzen auszurichten. Der Rückzahlungsbetrag ist zum Zeitpunkt der Rückzahlung im Verhältnis
des jeweiligen Nennbetrages einer noch ausgegebenen Vorzugsaktie zum Gesamtnennbetrag der noch ausgegebenen
Vorzugsaktien aufzuteilen.

Zurückzuzahlende Vorzugsaktien werden nach Rückzahlung aufgrund eines Beschlusses einer über die Rückzahlung

beschließenden, außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre annulliert.

5.7 Vorbehaltlich der Bestimmungen von Art. 24 dieser Satzung treten Forderungen aus den Vorzugsaktien

(einschließlich der Forderungen auf Feste und Variable Vorzugsdividende sowie der Forderung auf Zahlung des Rückzah-
lungsbetrages) gegenüber den Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft im Rang zurück, soweit diese nicht ebenfalls
im Sinne dieser Regelung nachrangig sind. Insbesondere im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder der Liqui-
dation der Gesellschaft treten die Ansprüche der Inhaber von Vorzugsaktien hinter allen anderen Forderungen gegen-
wärtiger und zukünftiger Gläubiger der Gesellschaft im Rang zurück und werden somit erst nach vollständiger Befriedigung
aller nicht nachrangigen Gläubiger (einschließlich von Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder
Forderungen aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen und der diesen im Rang
vorgehenden Forderungen), jedoch vor Forderungen von Inhabern aus Stammaktien (insbesondere Dividenden) nach
Maßgabe der Bestimmungen dieser Satzung bedient; der Nachrang gilt insoweit jedoch nicht für bereits bestehende oder
künftige Forderungen anderer Gläubiger, die ebenfalls im Sinne dieser Regelung nachrangig sind.

Art. 6. Aktien.
6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
6.2 Das Aktienregister wird am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt und kann bei Bedarf von jedem einzelnen Aktionär

eingesehen werden.

6.3 Die Übertragung von Aktien erfolgt durch die Eintragung derselbigen in das Aktienregister, einer Erklärung der

Übertragung, datiert und unterzeichnet durch den Übertragenden und den Erwerber oder durch deren bevollmächtigte
Stellvertreter und durch eine Benachrichtigung oder Genehmigung der Gesellschaft im Sinne von Art. 1690 des luxem-
burgischen Zivilgesetzes. Als Beweis für die Übertragung der Aktien kann die Gesellschaft alle Dokumente anerkennen,
welche die zwischen dem Übertragenden und Erwerber über die Übertragung geschlossene Vereinbarung dokumentieren.

6.4 Die Aktien sind unteilbar und die Gesellschaft erkennt nur einen (1) Aktieninhaber pro Aktie an.
6.5 Die Gesellschaft kann unter Beachtung der bestehenden Gesetze ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
6.6 Die Vorzugsaktien gewähren ihren Inhabern vorbehaltlich des Art. 6.7, des Art. 6.8 und der anderen Vorschriften

des Gesetzes, keine Stimmrechte.

6.7 Die Inhaber von Vorzugsaktien sind berechtigt in jeder Hauptversammlung zu stimmen, welche einberufen wurde,

um über folgende Angelegenheiten zu beraten und zu beschließen:

(i) die Emission neuer Aktien mit Vorzugsrechten;
(ii) die Bestimmung der Festen und Variablen Vorzugsdividende,die den Vorzugsaktien anhangt;
(iii) die Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien;
(iv) die Verminderung des Stammkapitals der Gesellschaft;
(v) jede Änderung des Gesellschaftszweckes und/oder derSatzung der Gesellschaft, welche sich nachteilig auf die nach

dieser Satzunggeschuldeten Vergütungen bzw. Rückzahlung der Vorzugsaktien(insbesondere nach Art. 23.3 und Art. 23.4)
auswirken kann;

(vi) die Emission von Wandelanleihen;
(vii) die Auflösung der Gesellschaft vor Ende derbestimmungsgemäßen Dauer, und

23688

(viii) die Rechtsformumwandlung der Gesellschaft.
6.8 Für den Fall, dass trotz des Vorhandenseins eines Ausschüttungsfähigen Gewinns die Feste Vorzugsdividende aus

welchem Grund auch immer für zwei aufeinanderfolgende Bilanzjahre nicht vollumfänglich bezahlt wurde und solange bis
alle Feste Vorzugsdividenden von dem/den Halter(n) von Vorzugsaktien erhalten worden sind, haben die Inhaber von
Vorzugsaktien bei allen Sitzungen die gleichen Stimmrechte wie die Halter von Stammaktien. Dies ist jedoch nicht der
Fall, wenn zwei oder mehrere aufeinanderfolgende Bilanzjahre keine Variable Vorzugsdividende ausgezahlt wird.

6.9 Vorbehaltlich der Absätze 6.7 und 6.8, in denen den Inhabern von Vorzugsaktien Stimmrechte gewährt werden,

finden die Vorzugsaktien bei der Bestimmung der Erfüllung der Bedingungen hinsichtlich Quora und Mehrheiten bei
Hauptversammlungen keine Berücksichtigung.

6.10 Jegliche Einberufungsbekanntmachungen, Berichte und Dokumente, welche gemäß Luxemburger Recht den Ak-

tionären der Gesellschaft geschickt oder bekanntgemacht werden müssen, sind gleichermaßen den Inhabern von
Vorzugsaktien innerhalb der für diese Zwecke vorgeschriebenen Zeiträume zu zuschicken oder bekannt zu machen.

III. Verwaltung - Vertretungsmacht

Art. 7. Vorstand.
7.1 Zusammensetzung des Vorstands
(i) Solange die Gesellschaft einen alleinigen Aktionär hat oderüber ein Stammkapital von weniger als fünfhunderttausend

Euro (EUR500.000,-) verfügt, kann die Gesellschaft von einem (1) Vorstandsmitgliedgeleitet werden; es ist jedoch beab-
sichtigt, dass auch in solchen Fällen stetszwei (2) oder mehr Vorstandsmitglieder die Gesellschaft leiten.

(ii) Hat die Gesellschaft mehr als einen Aktionär oder liegt dasGesellschaftskapital über fünfhunderttausend Euro (EUR

500.000,-), wird dieGesellschaft von einem Vorstand geleitet, welcher aus mindestens zwei (2)Mitgliedern besteht.

(iii) Vorstandsmitglied kann nicht sein, wer Gesellschafter oderMitglied des Aufsichtsrates ist. Nur natürliche Personen

können Vorstandsmitglieder sein.

(iv) Der Vorstand unterliegt der Kontrolle durch den Aufsichtsrat.
(v) Der Aufsichtsrat ernennt das alleinige Vorstandsmitglied/dieVorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bes-

timmt deren Anzahl (sofern anwendbar) und Vergütung. Die Amtszeit von Vorstandsmitgliedern beträgt sechs (6) Jahre.
Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Aufsichtsratsversammlung, welche die Vorstandsmitglieder bestellt und endet grund-
sätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

(vi) Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar. Ihre Amtszeit beträgt bei jeder Wiederwahl erneut sechs (6) Jahre.
7.2 Befugnisse des Vorstands
(i) Dem Vorstand obliegt die Verwaltung der Gesellschaft. Er istbefugt, die Geschäfte der Gesellschaft im weitesten

Sinne zu führen und alleGeschäfte vorzunehmen, welche nicht durch das Gesetz oder durch dieseSatzung ausdrücklich
dem Aufsichtsrat oder den Aktionären vorbehalten odermittels Geschäftsordnung des Vorstands anderweitig vergeben
worden sind. Zur Ausübung dieser Funktion steht dem Vorstand die Befugnis zu, jeglicheHandlungen und Tätigkeiten
auszuführen und zu genehmigen, die mit demGesellschaftszweck im Einklang stehen. Der Vorstand ist befugt, alle Verfü-
gungs- und Verwaltungsgeschäfte im Interesse der Gesellschaftabzuschließen bzw. deren Abschluss zu veranlassen.

(ii) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft ferner gerichtlich und außergerichtlich.
(iii) Der Vorstand kann besondere und eingeschränkte Vollmachtenfür bestimmte Angelegenheiten an einen oder

mehrere Handlungsbevollmächtigte übertragen; Einzelvertretungsbefugnis darf dabeinicht erteilt werden.

(iv) Der Vorstand hat das Recht, die Verwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs und die Befugnis, die Gesellschaft

in diesemZusammenhang zu vertreten, auf ein Vorstandsmitglied und einenBevollmächtigten zu übertragen, unabhängig
davon, ob es sich bei diesenPersonen um Aktionäre handelt oder nicht, welche nur gemeinschaftlichhandeln können, mit
Ausnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats. Sofern dieVerwaltung des laufenden Geschäftsverkehrs entsprechend über-
tragen ist,muss der Vorstand der Hauptversammlung jährlich darlegen, welches Gehalt,Gebühren und/oder Vorteile
diesem/diesen Vorstandsmitglied(ern) währenddes jeweiligen Geschäftsjahres zugeflossen ist.

(v) Für verschiedene Geschäfte muss der Vorstand die vorherigeGenehmigung des Aufsichtsrates oder der Haupt-

versammlung einholen. Diese Geschäfte werden in der Geschäftsordnung des Vorstands geregelt.

7.3 Verfahren
(i) Der Vorstand kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden undeinen Schriftführer auswählen, der nicht

zwangsläufig ein Vorstandsmitgliedsein muss, welcher für die Protokollführung sämtlicher Vorstandssitzungenzuständig
ist. Einzeln unterzeichnete Protokolle der Sitzungen des Vorstandsergeben zusammengefügt ein gültiges Sitzungsprotokoll.
Protokolle derSitzungen des Vorstands können durch den Vorsitzenden und den Sekretärder Sitzung des Vorstands
unterzeichnet werden oder durch eine Person, die vom Vorstand in einer Sitzung dahingehend ermächtigt wurde.

(ii) Auf Antrag des Vorsitzenden oder auf Antrag von mindestenszwei (2) Vorstandsmitgliedern trifft sich der Vorstand,

an einem in derAnkündigung genannten Ort, grundsätzlich aber im Großherzogtum Luxemburg.

(iii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Vorstands geht allen Vorstandsmitgliedern spätestens

eine Woche vor derVersammlung zu, es sei denn, es liegt ein dringender Fall vor, dessen Art undUmstand sodann in der
Ankündigung darzulegen sind.

23689

(iv) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Vorstands bei der Versammlung anwesend oder

vertreten sind underklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekanntist. Auf eine Ankündigung
kann ein Vorstandsmitglied zudem entweder voroder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftlicheAn-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlunghandelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus in
einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Vorstand verabschiedet wurde.

(v) Ein Vorstandsmitglied kann einem anderen Vorstandsmitgliedeine Vollmacht erteilen, um sich bei der Versammlung

vertreten zu lassen.

(vi) Der Vorstand ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn dieMehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten

ist.

(vii) Ein Vorstandsmitglied, welches einen Konflikt zwischen seinen und den Interessen der Gesellschaft in einer über

das tägliche Geschäfthinausgehenden Transaktion hat, muss den Vorstand darüber unterrichten und hierüber eine Nie-
derschrift anfertigen, die im Protokoll der Versammlung zu erwähnen ist. Das betroffene Vorstandsmitglied darf an den
Beratungennicht teilnehmen. Ein spezieller Bericht über die relevante Transaktion ist denAktionären auf der nächsten
Hauptversammlung vor jeglicherBeschlussfassung in dieser Sache zu unterbreiten.

(viii) Der Vorstand erstellt mindestens alle drei (3) Monate einen schriftlichen Bericht an den Aufsichtsrat über die

Fortschritte und vorhersehbaren Ereignisse der Geschäfte. Der Vorstand ist desweiteren verpflichtet, den Aufsichtsrat
auf Verlangen gemäß und i.S. des Art. 60bis-12 Abs.4 des Gesetzes innerhalb angemessener Zeit von sämtlichen Ge-
schehnissen zu unterrichten, die von nicht unerheblichem Einfluss auf die Gesellschaft sein können.

7.4 Beschlussfassung des Vorstands

(i) Die Beschlüsse des Vorstands sind rechtswirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und

vertretenen Vorstandsmitglieder gefasst werden, es sei denn, die Satzung sieht etwasanderes vor. Im Falle von Stimmen-
gleichheit steht dem Vorsitzenden die streitentscheidende Stimme zu.

(ii) Der Vorstand kann schriftliche Beschlüsse fassen, die von allenVorstandsmitgliedern auf einem einzigen Dokument

oder auf mehrerendatierten Ausfertigungen unterzeichnet wurden. Eine per Post, Email oder aufanderen Kommunika-
tionswegen gesendete Kopie der Unterschrift reicht zumBeweis hierfür aus. Das einzelne Dokument, das alle Unters-
chriften erkennenlässt oder je nachdem die Gesamtheit der unterzeichneten Einzelausfertigungen, stellen die Urkunde
dar, welche den Beweis für dieBeschlussfassung liefert und als Datum dieser Beschlüsse zählt das Datum der letzten
Unterschrift. Diese Beschlüsse haben dieselbe Wirkung wieBeschlüsse, die während einer ordnungsgemäß einberufenen
undabgehaltenen Vorstandsratssitzung gefasst worden sind.

(iii) Eine Sitzung des Vorstands kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kom-

munikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmernermöglicht, einander durchgängig zu hören und
tatsächlich an der Sitzungteilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleich-
bedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaf-
tabgehalten erachtet.

7.5 Stellvertretung

(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift zweier Vors-

tände gebunden.

(ii) Abweichend davon wird die Gesellschaft durch die Unterschriftdes alleinigen Vorstands gebunden, wenn es nur

ein alleinigesVorstandsmitglied gibt.

(iii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch dieUnterschrift von einem Handlungsbevollmächtigten

gemäß Art. 7.2 (iii)gemeinsam mit einem Vorstand verpflichtet.

Art. 8. Alleiniges Vorstandsmitglied.

8.1 In den in Art. 7.1 (i) bezeichneten Fällen, kann die Gesellschaft bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung,

welche nach der Aufnahme eines weiteren Aktionärs erfolgt, durch ein alleiniges Vorstandsmitglied verwaltet werden. In
diesem Fall sind alle Verweise der Satzung, die sich auf den Vorstand oder die Vorstandsmitglieder beziehen, auf das
alleinige Vorstandsmitglied sinngemäß anzuwenden.

8.2 Transaktionen, welche von der Gesellschaft eingegangen werden, müssen gemäß Art. 60 bis-18 des Gesetzes in

einem Entscheidungsregister protokolliert werden, wenn sich das alleinige Vorstandsmitglied in einem Interessenkonflikt
befinden könnte.

Art. 9. Haftung der Vorstandsmitglieder. Vorstandsmitglieder sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für

Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlich-
keiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung, der Geschäftsordnung des Vorstands und den gesetzlichen
Vorschriften stehen. Ungeachtet dessen sind Vorstandsmitglieder gesamtschuldnerisch haftbar gegenüber der Gesellschaft
und gegenüber jeglichem Dritten für Verletzungen der Satzung.

23690

IV. Aufsichtsrat

Art. 10. Anzahl der Aufsichtsräte.
10.1 Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht bei mehreren Aktionären aus mindestens drei (3) Aufsichtsratsmitglie-

dern, die natürliche Personen, nicht jedoch Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

10.2 Die Hauptversammlung ernennt die Aufsichtsratsmitglieder mit einfacher Mehrheit und bestimmt die Anzahl sowie

die Dauer ihrer Mandate.

Art. 11. Innere Organisation des Aufsichtsrats.
11.1 Die Hauptversammlung kann eine Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat erlassen.
11.2 In diesem Fall soll die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zugleich festlegen, welche Geschäfte der vorherigen

Zustimmung der Hauptversammlung bedürfen.

Art. 12. Befugnisse des Aufsichtsrats.
12.1 Dem Aufsichtsrat obliegt die ständige Überwachung und Beaufsichtigung der durch den Vorstand vorgenommenen

Geschäftsführung der Gesellschaft. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen, die nicht ausdrücklich
durch Gesetz oder durch die Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind oder die mittels Geschäftsordnung an-
derweitig vergeben wurden.

12.2 Dem Aufsichtsrat steht das Recht zu, sämtliche zur Erfüllung dieser Aufgaben notwendigen Informationen einzu-

fordern. Hiervon umfasst ist das Recht, Einsicht in Geschäftsbücher, Korrespondenz, Protokolle und sonstige Nieders-
chriften der Gesellschaft zu nehmen.

12.3 Der Aufsichtsrat hat eine Geschäftsordnung für den Vorstand zu erlassen, in welcher in jedem Falle anzugeben

ist, welche Geschäfte der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen.

Art. 13. Amtszeit.
13.1 Die Aufsichtsratsmitglieder werden von der Hauptversammlung auf die Dauer von höchstens sechs (6) Jahren

bestellt.

13.2 Ihre Amtszeit beginnt am Ende der Hauptversammlung, welche die Aufsichtsratsmitglieder bestellt und endet

grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

13.3 Wird die Stelle eines Aufsichtsratsmitglieds innerhalb einer Wahlperiode frei, so können die verbleibenden Auf-

sichtsratsmitglieder das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.

13.4 Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
13.5 Die Wiederwahl von Aufsichtsratsmitgliedern ist zulässig.
13.6 Die Hauptversammlung kann die Aufsichtsratsmitglieder jederzeit und ohne Angabe von Gründen abberufen.

Art. 14. Zusammensetzung und Beschlussfassung.
14.1 Der Aufsichtsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsi-

tzenden. Der stellvertretende Vorsitzende nimmt die Aufgaben des Vorsitzenden wahr, wenn dieser verhindert ist. Sind
beide verhindert, ernennen die anwesenden Aufsichtsratsmitglieder ein anderes Aufsichtsratsmitglied für den Vorsitz der
Sitzung.

14.2 Die Aufsichtsratssitzungen werden einberufen durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den stell-

vertretenden Vorsitzenden oder auf Verlangen zweier Aufsichtsratsmitglieder bzw. des Vorstands.

14.3 Der Aufsichtsrat tagt so oft es die Belange der Gesellschaft erfordern, jedoch mindestens einmal im Jahr.
14.4 Mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen sollen Sitzungen des Aufsichtsrats mindestens eine Woche vorher schrift-

lich angekündigt werden. Eine solche Ankündigung kann unterbleiben, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder zustimmen.

14.5 Sitzungen des Aufsichtsrats finden an dem Ort und zu der Zeit statt, die in der Einberufung genannt werden.
14.6 Jedes Aufsichtsratsmitglied, das an der Teilnahme an einer Sitzung verhindert ist, kann ein anderes Mitglied

schriftlich mit seiner Vertretung beauftragen. Die Vollmacht kann durch Brief, Fernschreiben, Telefax oder E-Mail erteilt
werden. Ein Aufsichtsratsmitglied kann mehrere andere Aufsichtsratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

14.7 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder zu seinen Sitzungen einladen. In diesem Fall haben die Vorstandsmitglieder
nur eine beratende Funktion.

14.8 Sofern nichts anderes ausdrücklich vorgeschrieben ist, werden Beschlüsse des Aufsichtsrats mit einfacher Stim-

menmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden (bei Abwesenheit des Vorsitzenden
die des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden).

14.9 Der Aufsichtsrat kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, die von allen Aufsichtsratsmitgliedern auf einem

einzigen Dokument oder auf mehreren datierten Ausfertigungen unterzeichnet wurden. Eine per Post, E-Mail oder auf
anderen Kommunikationswegen gesendete Kopie der Unterschrift reicht zum Beweis hierfür aus. Das einzelne Doku-
ment, das alle Unterschriften erkennen lässt oder je nach dem die Gesamtheit der unterzeichneten Einzelausfertigungen,
stellen die Urkunde dar, welche den Beweis für die Beschlussfassung liefert und als Datum dieser Beschlüsse zählt das

23691

Datum der letzten Unterschrift. Diese Beschlüsse haben dieselbe Wirkung wie Beschlüsse, die während einer ordnungs-
gemäß einberufenen und abgehaltenen Aufsichtsratssitzung gefasst worden sind.

14.10 Eine Vertretung des Vorsitzenden ist nur für zuvor in der Tagesordnung angekündigte Themen zulässig.

Art. 15. Sitzungsprotokoll und Abschriften.
15.1 Die von dem Aufsichtsrat gefassten Beschlüsse sind in Sitzungsprotokollen niederzulegen, die vom Vorsitzenden

oder einem beliebigen Aufsichtsratsmitglied, das bei einer solchen Sitzung den Vorsitz geführt hat zu unterschrieben sind.

15.2 Kopien oder Auszüge eines solchen Protokolls, die während eines Gerichtsverfahrens oder anderwärtig vorgelegt

werden, müssen vom Aufsichtsratsvorsitzenden unterschrieben werden.

15.3 Einzeln unterzeichnete Protokolle der Sitzungen des Aufsichtsrats ergeben zusammengefügt ein gültiges Sitzungs-

protokoll.

Art. 16. Übertragung von Befugnissen. Dem Aufsichtsrat steht es frei, seinen Mitgliedern Spezialvollmachten für einen

Zweck oder spezifische Zwecke anzuvertrauen. Er kann ferner beschließen, Ausschüsse zu bilden, deren Zusammense-
tzung und Pflichten er bestimmen kann und welche ihre Aufgaben unter seiner Verantwortlichkeit ausführen. Die
Zuweisung solcher Pflichten darf allerdings nicht in der Delegierung der durch Gesetze oder die Satzung dem Aufsichtsrat
selbst vorbehaltenen Befugnisse an einen Ausschuss bestehen oder in einer Verringerung oder Begrenzung der Befugnisse
des Vorstandes resultieren.

Art. 17. Verpflichtung der Aufsichtsratsmitglieder.
17.1 Gemäß der Satzung und dem Gesetz übernehmen Aufsichtsratsmitglieder aufgrund ihrer Position und in Zusam-

menhang mit ihrer Aufsicht über die Geschäftsführung der Gesellschaft keine persönliche Haftung in Verbindung mit
irgendeiner gültigen Verpflichtung. Sie sind der Gesellschaft gegenüber haftbar für die Ausführung ihres Mandats und
Fehler in der Aufsichtsratstätigkeit.

17.2 Ungeachtet dessen haften sie gesamtschuldnerisch gegenüber der Gesellschaft und gegenüber jeglichem Dritten

für Verletzungen der Satzung.

Art. 18. Mitgliedschaft des Vorstands und des Aufsichtsrats.
18.1 Niemand kann gleichzeitig Vorstandsmitglied und Aufsichtsratsmitglied sein.
18.2 Dennoch darf der Aufsichtsrat im Falle einer unbesetzten Stelle im Vorstand eines seiner Mitglieder benennen,

um im Vorstand mitzuwirken. Während diesem Zeitraum sind die Pflichten dieser Person in ihrer Eigenschaft als Auf-
sichtsratsmitglied aufgehoben.

V. Aktionär(e)

Art. 19. Hauptversammlung der Aktionäre.
19.1 Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Aktionäre werden bei Hauptversammlungen derAktionäre verabschiedet (die „Hauptversammlung").

Die Hauptversammlung hat das umfassende Recht jegliche Handlungen und Tätigkeiten umzusetzen und zu genehmigen,
die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

(ii) Jede Stammaktie hat eine (1) Stimme. Für Vorzugsaktienfinden die in den Artikeln 6.7 bis 6.10 dieser Satzung

geregelten Spezialregelungen Anwendung.

19.2 Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(iii) Die Hauptversammlungen werden durch den Vorstand oder den Aufsichtsrat einberufen und finden an dem in der

Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten Zeit statt.

(iv) Sofern sich alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre alsordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung

informiert betrachten,kann die Hauptversammlung ohne vorherige Ankündigung abgehaltenwerden.

(v) Vorsitzender der Hauptversammlung ist der Vorsitzende desAufsichtsrates oder, bei dessen Verhinderung, der

stellvertretendeVorsitzende des Aufsichtsrates, ein sonstiges Mitglied des Aufsichtsrates oder ein Mitglied des Vorstands,
das von der Hauptversammlung oder demAufsichtsrat bestimmt wird. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer so-
wieeinen Stimmenzahler, welche zusammen mit dem Vorsitzenden den Versammlungsvorstand darstellen und mit ihm
gemeinsam das Protokoll derHauptversammlung unterzeichnen.

(vi) Ein Aktionär kann einer anderen Person, bei welcher es sichnicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine

schriftliche Vollmachterteilen, um von dieser bei jeder Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vii) Die Hauptversammlung kann nur durch physische Anwesenheitabgehalten werden.
(viii) Beschlüsse der Hauptversammlung können - soweit gesetzlichnichts anderes vorgeschrieben ist - durch einfache

Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden Aktionäre entschieden werden, unabhängig von der Anzahl des vertre-
tenen Stammkapitals.

(ix) Eine außerordentliche Hauptversammlung kann die Satzungnur abändern, wenn die Hälfte des Stammkapitals ver-

treten ist und dieTagesordnung die vorgeschlagenen Abänderungen der Satzung sowie denText der vorgeschlagenen
Abänderungen bezüglich des Gesellschaftszweckes oder der Gesellschaftsform darstellt. Wird die Beschlussfähigkeit nicht
erreicht, muss eine zweite Hauptversammlung in Form einer zweifachen Veröffentlichung der Ankündigung in einem

23692

fünfzehn(15) Tages Intervall, mindestens aber bis zu fünfzehn (15) Tage vor Abhaltungder Hauptversammlung im Memorial
und in zwei luxemburgischen Zeitungen,einberufen werden. Diese Ankündigung muss die Tagesordnung derHauptver-
sammlung und auch das Datum und Ergebnis der vorangegangenenHauptversammlung wiedergeben. Die zweite Haupt-
versammlung kannunabhängig vom Anteil des vertretenen Stammkapitals rechtsverbindlichentscheiden. Bei beiden
Hauptversammlungen können Beschlüsse nur durchmindestens zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gefasst werden.

(x) Die Hauptversammlung kann, vorbehaltlich derAngelegenheiten, die ausschließlich dem Vorstand durch das Gesetz

oder dieSatzung vorbehalten sind, über alle Angelegenheiten der Gesellschaftbefinden. Ihr sind insbesondere folgende
Beschlüsse vorbehalten:

a) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats sowie die Festsetzung ihrer Vergütungen;
b) Feststellung des Jahresabschlusses;
c) Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats;
d) Entlastung der Rechnungsprüfer;
e) Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses;
f) Satzungsänderungen;
g) Auflösung der Gesellschaft.
(xi) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Aktionärs gegenüber

der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Aktionäre.

Art. 20. Alleiniger Aktionär.
20.1 Wenn es nur einen (1) Aktionär gibt, übt der alleinige Aktionär alle Befugnisse aus, die der Hauptversammlung

nach dem Gesetz zustehen.

20.2 Bezugnahmen auf die Hauptversammlung innerhalb der Satzung gelten, sofern erforderlich, als Bezugnahmen auf

den alleinigen Aktionär.

20.3 Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs sind schriftlich festzuhalten.

VI. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht

Art. 21. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
21.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
21.2 Der Vorstand erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine

Bestandsliste, welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der
Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Bevollmächtigten, Vorstandsmitglieder und Rechnungsprüfer gegenüber der
Gesellschaft zusammenfasst.

21.3 Einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung legt der Vorstand den Rechnungsprüfern Urkundenbeweise

hinsichtlich der Tätigkeiten der Gesellschaft vor. Die Rechnungsprüfer erstellen daraufhin einen Bericht, der ihre Er-
kenntnisse und Vorschläge enthält.

21.4 Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Ankündigung

angegebenen Ort der Gemeinde, am vierten Montag im Juni eines jeden Jahres um 10:00 Uhr statt. Ist dieser Tag in
Luxemburg kein Werktag, so findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Werktag statt.

21.5 Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland stattfinden, wenn dies aufgrund eines außergewöhnlichen Ums-

tandes nach der Einschätzung des Vorstands notwendig ist.

Art. 22. Rechnungsprüfer / Wirtschaftsprüfer.
22.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire

(s)). Die Hauptversammlung ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre nicht übers-
chreiten darf.

22.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung abberufen werden.
22.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte der

Gesellschaft.

22.4 Wenn die Hauptversammlung im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

22.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

Art. 23. Gewinnausschüttung.
23.1 Gemäß Art. 72 des Gesetzes sind fünf Prozent (5%) des umeinen Verlustvortrag aus dem Vorjahr geminderten

Jahresüberschusses derGesellschaft der gesetzlichen Rücklage zuzuführen bis die gesetzlicheRücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

23693

23.2 Die Hauptversammlung entscheidet, auf welche Art und Weise über den nach Zuführung zu den gesetzlichen

Rücklagen gemäß Art. 23.1 verbleibenden Betrag (der Ausschüttungsfähige Gewinn) zu verfügen ist. Der Ausschüttungs-
fähige Gewinn berechnet sich gemäß Art. 72-1 des Gesetzes. Vorbehaltlich abweichender Regelungen in dieser Satzung,
insbesondere nach 23.3 und 23.4 der Satzung, kann sie in Höhe des Ausschüttungsfähigen Gewinns eine Dividendenaus-
schüttung beschließen, diesen ganz oder teilweise in Rücklagenkonten einstellen oder in Übereinstimmung mit den
anwendbaren gesetzlichen Regelungen beschließen, diesen als Gewinn vorzutragen.

23.3 Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber einen Gewinnvorzug in Form einer Festen und Variablen Vorzugsdivi-

dende nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

(a) Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber das Recht, vorrangig vor der Zahlung von Dividenden an (einen) Inhaber

von Stammaktien, für jedes Geschäftsjahr ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des jeweiligen Nennbetrages (einschließlich)
bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) eine feste Vorzugsdividende in Höhe von 0,001% p.a. ihres Nennbetrages
und damit verbundener Emissionsagios soweit vorhanden zuzüglich des Vorzugsaktien Rücklagenkontos (die „Feste Vor-
zugsdividende"). Eine Feste Vergütung ist jedoch nur dann zu zahlen, soweit die Gesellschaft in ihrem testierten
Jahresabschluss (Einzelabschluss), wie er sich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften nach Luxemburger
Recht und den für die Gesellschaft geltenden luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften ergibt, für das jeweilige
Geschäftsjahr einen Ausschüttungsfähigen Gewinn gem. Art. 23.2 in ausreichender Höhe ausweist. Reicht der Ausschüt-
tungsfähige Gewinn nicht zur vollständigen Zahlung der Festen Vorzugsdividende aus, so ist die Feste Vorzugsdividende
für das maßgebliche Geschäftsjahr lediglich in Höhe des vorhandenen Ausschüttungsfähigen Gewinns zu zahlen.

Kann die Feste Vorzugsdividende für ein Geschäftsjahr ganz oder teilweise nicht ausgezahlt werden, so sind die ents-

prechenden Fehlbeträge festzustellen und aus ausschüttungsfähigen Gewinnen folgender Geschäftsjahren nach denselben
Maßstäben nachzuzahlen oder in den Rücklagen entsprechend zu erhöhen, beginnend mit der ältesten ausstehenden
Festen Vorzugsdividende. Eine Feste Vorzugsdividende bezogen auf die Nachzahlungsansprüche wird jedoch nicht ge-
schuldet.

Der Anspruch auf Zahlung der Festen Vorzugsdividende wird jeweils einen Bankarbeitstag nach der ordentlichen

Hauptversammlung der Gesellschaft, die über die Feststellung des Jahresabschlusses für das zuvor abgelaufene Geschäfts-
jahr beschließt, für das abgelaufene Geschäftsjahr zur Zahlung fällig. Nachzahlungen sind mit Ablauf des sechsten Monats
des Geschäftsjahres fällig, das auf das Geschäftsjahr folgt, in dessen Jahresabschluss erstmals entsprechender Ausschüt-
tungsfähiger Gewinn für die Nachzahlung vorhanden ist.

Sofern Zahlungen für einen Zeitraum von weniger als einem Jahr zu leisten sind, erfolgt die Berechnung aufgrund der

tatsächlich verstrichenen Tage im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Tage in dem jeweiligen Jahr (actual/365).

(b) Eine Vorzugsaktie gewährt ihrem Inhaber zudem das Recht, vorrangig vor der Zahlung von Dividenden an (einen)

Inhaber von Stammaktien, für jedes Geschäftsjahr ab dem Zeitpunkt der Einzahlung des jeweiligen Nennbetrages
(einschließlich) bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) eine variable Vergütung. Die variable Vergütung („Variable
Vorzugsdividende") bemisst sich nach dem Nettoertrag aus der Teileinheit Finanzierung vor Steuern gebucht im Jahre-
sabschluss des jeweiligen Geschäftsjahres nach luxemburgischen Rechnungslegungsvorschriften in Übereinstimmung des
Gesetzes vom 19. Dezember 2002 abzüglich der Festen Vorzugsdividende im Sinne des Artikels 23.3 (a) dieser Statuten.

In eine Formel gebracht, bedeutet dies folgendes:
Variable Vorzugsdividende: = (Nettoeinkommen aus Teileinheit Finanzierung vor Steuern./. Feste Vorzugsdividende)
Nettoeinkommen sind alle im Jahresabschluss verbuchten Erträge aus der Teileinheit Finanzierung (einschließlich rea-

lisierter Gewinne auf Vermögensgegenstände der Teileinheit Finanzierung) abzüglich aller im Jahresabschluss der Gesell-
schaft gebuchten Kosten, soweit diese nicht anderen Einkommensquellen direkt zurechenbar sind.

Es erfolgt keine nachträgliche Änderung der Variablen Vorzugsdividende, wenn der Jahresabschluss nachträglich geän-

dert wird und sich unter Zugrundelegung des geänderten Jahresabschlusses eine niedrigere Variable Vorzugsdividende
ergibt. Führt die nachträgliche Änderung des Jahresabschlusses zu einer höheren Variablen Vorzugsdividende, so bemisst
sich die Variable Vorzugsdividende nach diesem höheren Betrag; der entsprechende Mehrbetrag ist innerhalb von zehn
Bankarbeitstagen nach erfolgter Änderung des Jahresabschlusses fällig. Sofern Zahlungen für einen Zeitraum von weniger
als einem Jahr zu leisten sind, erfolgt die Berechnung aufgrund der tatsächlich verstrichenen Tage im Verhältnis zu der
Gesamtzahl der Tage in dem jeweiligen Jahr (actual/365).

Neben der Festen und Variablen Vorzugsdividende hat der Inhaber von Vorzugsaktien keinen Anspruch auf Zahlung

von weiteren Dividenden.

Vorbehaltlich des Vorausgehenden, wird generell keine Dividende, weder eine Abschlags- noch Sachdividende, aus-

gezahlt oder erklärt, noch wird irgendeine andere Ausschüttung oder Rückerstattung des Stammkapitals, des Emission-
sagios und Rücklagenkontos auf Grundlage der Stammaktien gemacht, bis jegliche nach Maßgabe von Art. 23.3 zu zahlende
Feste und Variable Vorzugsdividende vollständig gezahlt worden ist.

23.4 Ist Ausschüttungsfähiger Gewinn in ausreichender Höhe vorhanden, um eine Feste und/oder Variable Vorzugs-

dividende ganz oder teilweise zahlen zu können, und entscheidet der alleinige Aktionär, oder im Falle einer Mehrheit von
Aktionären die Hauptversammlung, keinen Ausschüttungsbeschluss bezüglich solch einer Vorzugsdividende zu erlassen,
so ist der Dividendenbetrag, der dem jeweiligen Inhaber der Vorzugsdividende zusteht, automatisch einer verteilbaren
Rücklage zuzuweisen, welche in einem Vorzugsaktien Rücklagenkonto verbucht ist.

23694

23.5 Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) der Vorstand fertigt einen Zwischenabschluss an;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichende Gewinneund andere Reserven (inklusive Emissionsagios) zur

Ausschüttung zurVerfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass derauszuschüttende Betrag, die seit dem Ende
des vorhergehendenGeschäftsjahres erzielten Gewinne, für welche die Jahresabschlusse bereitsbewilligt wurden, erhöht
um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der-
gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;

(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividendenmuss durch den Vorstand innerhalb von zwei (2)

Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden; und

(iv) in seinem Bericht an den Vorstand muss der Rechnungsprüferoder der Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises

agréé), je nach Fall prüfen,ob die oben genannten Bedingungen erfüllt wurden.

VII. Auflösung und Liquidation

24.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluss derHauptversammlung unter Beachtung der für die Sa-

tzungsänderung geltendenBestimmungen aufgelöst, werden. Die Hauptversammlung ernennt einen odermehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Aktionäre handeln muss,zwecks der Durchführung der Auflösung und bestimmt
ihre Anzahl,Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durchdie Hauptversammlung, haben
die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva derGesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu
erfüllen.

24.2 Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung derVerbindlichkeiten (einschließlich Fester Vor-

zugsdividenden) wird unter denAktionären wie folgt aufgeteilt:

(i.) sofern Vorzugsaktien zu diesem Zeitpunkt noch ausgegeben und noch nicht zurückgezahlt sein sollten, ist der

jeweilige Inhaber der Vorzugsaktie (im Verhältnis des Nennbetrages der von ihm gehaltenen Vorzugsaktien zum Ge-
samtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien) zu einem Vorzugsrecht am Liquidationserlös berechtigt. Das
anteilige Vorzugsrecht erstreckt sich der Höhe nach auf den Teil des Liquidationserlöses, der sich aus der Summe der
folgenden Positionen ergibt:

(a) Gesamtnennbetrag aller noch ausstehenden Vorzugsaktien zuzüglich damit verbundener Emissionsagios (falls vo-

rhanden);

(b) Vorzugsaktien Rücklagenkonto,
(c) etwaiger fälliger und durch die Gesellschaft noch nicht gezahlterFester oder Variabler Vorzugsdividenden nach

Maßgabe von Art. 23.3(insgesamt der Liquidationsbetrag).

Der Gesamtrückzahlungsbetrag der Vorzugsaktien kann per Beschluss der Vorzugsaktionäre in Geldwert oder durch

Ausgabe der Vermögenswerte der Teileinheit Finanzierung erfolgen.

Der Gesamtrückzahlungsbetrag ist jedoch auf den auf die Teileinheit Finanzierung entfallenden Unternehmenswert der

Sollte das rechtlich ausschüttungsfähige Vermögen im Sinne des Art.72 (1) des Gesetzes nicht ausreichen, um den

(ii.) jeglicher Mehrbetrag wird dem/den Inhaber(n) der Stammaktien zugewiesen.
Als Folge der vorangehenden Bestimmungen hat/haben der/die Inhaber der Vorzugsaktien abgesehen von dem zuvor

erwähnten Vorzugsrecht kein Anrecht auf Teilnahme am sonstigen Liquidationserlös.

VIII. Allgemeine Bestimmungen

25.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden.
25.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer

Vorstandssitzung können von einem Vorstandsmitglied, in Übereinstimmung mit den vom Vorstand genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.

25.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-

den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt.

25.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprechen-

den Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Aktionäre in der Zwischenzeit eingehen."

23695

Siebter Beschluss:

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, den Rücktritt von Herrn Bernd Janietz, Herrn Jochen Hanke und Herrn

Wolfgang Betz als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzuerkennen und anzunehmen und ihnen
Entlastung für die Ausführung ihres jeweiligen Mandates zu erteilen.

Achter Beschluss:

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, die folgenden Personen mit sofortiger Wirkung als Aufsichtsratsmitglieder

der Gesellschaft für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2015, die den
Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 verabschiedet, zu ernennen:

- Herrn Jochen Hanke, geboren am 01.03.1970 in Würzburg, Deutschland, geschäftsansässig Ungererstr. 69, 80805

München, Deutschland;

- Herrn Wolfgang Betz, geboren am 30.04.1959 in Eichstätt, Deutschland, geschäftsansässig Ungererstr. 69, 80805

München, Deutschland; und

- Herrn Dr. Jochen Stich, geboren am 06.02. 1959 in Hagen, Deutschland, geschäftsansässig Avenue Louise 143/1, 1050

Brüssel, Belgien.

Neunter Beschluss:

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, eine société coopérative ge-

gründet und bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 400, route d'Esch, 1014 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B
65477, mit sofortiger Wirkung als externen Wirtschaftsprüfer für eine Amtszeit bis zur ordentlichen Jahreshauptver-
sammlung der Gesellschaft im Jahr 2015, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014 verabschie-
det, zu ernennen.

Zehnter Beschluss:

Die Alleinige Gesellschafterin beschließt, die deutsche Sprache von nun an als einzige Sprache der Satzung der Ge-

sellschaft einzustellen.

Kosten und Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde entstandenen und von ihr zu tragenden Auslagen, Gebühren,

Honorare oder Kosten jeglicher Art werden auf zirka EUR 6.500.- geschätzt.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, hat der besagte Bevoll-

mächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: M. SÖHNGEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60170. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 16. Januar 2014.

Référence de publication: 2014007776/721.
(140008166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Aeroquip-Vickers International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 183.445.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the thirtieth day of December,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Eaton Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

having its registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and in the
process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the “Sole Shareholder”),

hereby represented by Me Conrad Proulx, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 27 December 2013.

23696

The said proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The appearing person, represented as stated above, has requested the notary to record that:
I. The Sole Shareholder is the sole shareholder of Aeroquip-Vickers International Ltd, an exempted company incor-

porated with limited liability in Bermuda, in process of discontinuing from Bermuda pursuant to the Bermuda Companies
Act 1981, as amended, having its registered office at Codan Services Limited, Clarendon House, 2 Church Street, Ha-
milton, HM 12, Bermuda and registered with the Register of Companies of Bermuda under number 37922 (the
“Company”).

II. The Sole Shareholder, represented as mentioned above, has recognised to be fully informed of the resolutions to

be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1 Acknowledgement of the unanimous written resolutions of the directors of the Company dated 19 December 2013

regarding the transfer of the registered office and the central administration of the Company to Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg with effect as at the date of the present extraordinary general meeting of the shareholders.

2 Transfer of the registered office and the central administration of the Company to Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, with effect as at the date of the present extraordinary general meeting of the shareholders.

3 Adoption of the Luxembourg nationality and submission of the Company to Luxembourg laws, adoption of the legal

form of a société à responsabilité limitée and change of the Company's name to “Aeroquip- Vickers International S.à r.l.“.

4 Approval of a director's declaration of solvency to be submitted to the notary.
5 Acknowledgement that the value of the Company's assets and liabilities corresponds at least to the Company's issued

share capital of two hundred thousand dollars of the United States of America (USD 200,000.-), and subsequently, that
the Company complies with the Luxembourg statutory requirements of the minimum share capital applicable for a société
à responsabilité limitée.

6 Complete restatement of the Company's articles of association in order to comply with Luxembourg laws in this

respect.

7 Determination of the registered office at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
8 Setting of the number of managers of the Company at three (3) and appointment of the following as managers of

the Company for an unlimited duration:

- Ms Solange Savarinayagam;
- Mr Grégory Ghislain Dujardin; and
- Mr Alexis Hubert.
III. The undersigned notary has received an opinion from a Bermuda legal counsel stating among others that the laws

of Bermuda permit the Company to discontinue under the laws of Bermuda and continue in Luxembourg, wtithout
dissolution of the Company.

IV. The Sole Shareholder, represented as above mentioned, requested the notary to record the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolved to acknowledge the unanimous written resolutions of the directors of the Company

dated 19 December 2013 which resolved, among others:

- to transfer the registered office and the central administration of the Company to Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg;

- to set the date of effectiveness of the transfer of the registered office and the central administration of the Company

to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as at the date of the present extraordinary general meeting of the share-
holders; and

- to approve the director's declaration of solvency.
Said resolutions of the directors of the Company after signature ne varietur by the proxyholder and the notary will

remain attached to the present deed.

Second resolution

The Sole Shareholder resolved to transfer the registered office and the central administration of the Company to

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, at the date of the present extraordinary general meeting of the shareholders.

The Sole Shareholder resolved to acknowledge that as a result of the above transfer, the Company shall be managed

from Luxembourg.

Third resolution

The Sole Shareholder resolved that as a consequence of the above transfer, the Company shall adopt the Luxembourg

nationality, shall be submitted to Luxembourg laws and shall adopt the legal form of a société à responsabilité limitée.

23697

The Sole Shareholder further resolved that the Company will change its name to “Aeroquip-Vickers International S.à

r.l.“.

Fourth resolution

The Sole Shareholder acknowledged that pursuant to the directors' declaration of solvency dated 30 December 2013,

the Company's assets and liabilities amount does correspond at least to the minimum share capital of a Luxembourg
société à responsabilité limitée, as required under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

Said directors' declaration of solvency, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolved to proceed with a complete restatement of the Company's articles of association in

order comply with Luxembourg laws in this respect. The Sole Shareholder resolved that the articles of association will
henceforth read as follows and will be worded in English to be followed by a French translation whereby the English text
shall prevail in case of divergences between the English and the French text:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration.

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the “Company”), which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10

, 1915 on commercial companies as

amended (hereafter the “Law”), as well as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).

The Company is initially composed of one single Shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several Shareholders, but not exceeding forty (40) Shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or

in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other

kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets

in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well

as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

In addition, the Company may also carry out factoring activities in favour of the companies and undertakings forming

part of the group of which the Company is a member. The Company will not enter into any transaction which would
constitute a regulated activity of the financial sector without due authorisation under any laws of the Grand Duchy of
Luxembourg.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The Company will have the name of “Aeroquip-Vickers International S.à r.l.”.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Manager or

in case of plurality of Managers, by a decision of the Board of Managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at two hundred thousand United-States Dollars (USD 200,000.-)

divided into two hundred (200) shares with a nominal value of one thousand United-States Dollars (USD 1,000.-) each,
all of which are fully paid up.

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder

or by a decision of the Shareholders' meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 18 of these
Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

23698

Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote

at the general meetings of Shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of the Company
and the resolutions of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single Shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single Shareholder. The

shares may be transferred freely amongst Shareholders when the Company is composed of several Shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of Shareholders re-
presenting at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.

Art. 9. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the

death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

Chapter III. Manager(s)

Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several Managers. If several Managers

have been appointed, they will constitute a Board of Managers.

The members of the Board may be split in two categories, respectively denominated “Aeroquip-Vickers International

S.à r.l.”.

The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without legitimate

cause, by a resolution of Shareholders holding a majority of votes.

Each Manager will be elected by the single Shareholder or by the Shareholders' meeting, which will determine their

number and the duration of their mandate. They may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
the single Shareholder or by a resolution of the Shareholders' meeting.

Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the Manager or the Board of Managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object and provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Manager or Board of Managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its single Manager or, in case of plurality

of Managers, by the joint signature of any two Managers of the Company. In case the Managers are split in two categories,
the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.

If the Managers are temporarily unable to act, the Company's affairs may be managed by the sole Shareholder or, in

case the Company has several Shareholders, by the Shareholders acting under their joint signatures.

The Manager or Board of Managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more

proxyholders, selected from its members or not either Shareholders or not.

Art. 12. Day-to-day management. The Manager or Board of Managers may delegate the day-to-day management of the

Company to one or several Manager(s) or agent(s) and will determine the Manager's / agent's responsibilities and remu-
neration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the Board of Managers.

Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers may elect a chairman from among its members.

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among Managers present at the meeting.

The Board of Managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the Board of Managers are convened by the chairman, the secretary or by any two Managers. The

Board of Managers may validly debate without prior notice if all the Managers are present or represented.

A Manager may be represented by another member of the Board of Managers.
The Board of Managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies. In case the Managers are split in two categories, at least one Category A Manager and one Category B shall
be present or represented. Any decisions made by the Board of Managers shall require a simple majority including at least
the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the chairman of the
meeting has a casting vote.

In case of a conflict of interest as defined in article 15 below, the quorum requirement shall apply without taking into

account the affected Manager or Managers.

23699

One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all members having
participated.

A written decision, signed by all Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board

of Managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all members of the Board of Managers.

Art. 14. Liability - Indemnification. The Board of Managers assumes, by reason of its position, no personal liability in

relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.

The Company shall indemnify any Manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a Manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
Manager or officer may be entitled.

Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm

shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal
interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager's or officer's
interest therein shall be reported to the single Shareholder or to the next general meeting of Shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s).

Art. 16. General meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single Shareholder, the latter exercises

the powers granted by law to the general meeting of Shareholders.

If the Company is composed of no more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the Shareholders by registered mail. In this latter case, the Shareholders are under the obligation to, within a delay of
fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.

Unless there is only one single Shareholder, the Shareholders may meet in a general meeting of Shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily by Shareholders representing half the
corporate capital. The notice sent to the Shareholders in accordance with the law will specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.

If all the Shareholders are present or represented at a Shareholders' meeting and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy

another person who need not be a Shareholder.

Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Board of

Managers, which is final, circumstances of “force majeure” so require.

Art. 17. Powers of the meeting of Shareholders. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company

represents the entire body of Shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles and subject to the object of

the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject

by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of
the Articles will be taken by a majority of Shareholders representing at least three quarters of the capital.

23700

Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by Shareholders representing more than half of the capital.

One vote is attached to each share.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 19. Financial Year. The Company's accounting year starts on January 1

and ends on December 31

of each

year.

Art. 20. Adoption of financial statements. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established

and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single Shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of Shareholders for approval.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 21. Appropriation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the Shareholders.
The excess is distributed among the Shareholders. However, the Shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 22. Interim dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the Board of Managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the Manager or the Board of Managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 23. Dissolution, liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or

several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholder(s) who shall determine their powers and remu-
neration.

Chapter VII. Applicable law

Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

Sixth resolution

The Sole Shareholder resolved to fix the address of the registered office of the Company at 12, rue Eugène Ruppert,

L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Seventh resolution

The Sole Shareholder resolved to set the number of managers of the Company at three (3) and to appoint the following

as managers of the Company:

- Ms Solange Savarinayagam, finance and compliance manager, born on 4 October 1980 Pondichery, India, residing

professionally at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Mr Grégory Ghislain Dujardin, financial analyst, born on 22 August 1973 in Dinant, Belgium, residing professionally

at 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Alexis Hubert, finance and compliance manager, born on 27 May 1972 in Ulmiz, Switzerland, professionally residing

at 7, route de la Longeraie, CH-1110 Morges, Switzerland.

The Sole Shareholder resolved to acknowledge that the board of managers of the Company is henceforth composed

as follows:

- Ms Solange Savarinayagam, manager
- Mr Grégory Ghislain Dujardin, manager; and
- Mr Alexis Hubert, manager.

23701

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at six thousand five hundred euro (EUR 6,500).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxyholder of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder and in
case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trentième jour de décembre,
par devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Eaton Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant

son siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg et en cours d'enregiste-
rement auprès du Registre de commerce et société de Luxembourg (l’«Associé Unique»),

représentée aux fins des présentes par Maître Conrad Proulx, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 27 décembre 2013.
Laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d'en-

registrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. l'Associé Unique est le seul associé de Aeroquip-Vickers International Ltd, une exempted company à responsabilité

limitée constituée aux Bermudes, actuellement en cours de cessation d'activité aux Bermudes, conformément au Com-
panies Act 1981, tel que modifié, des Bermudes, ayant son siège social à Codan Services Limited, Clarendon House, 2
Church Street, Hamilton, HM 12, Bermudes et immatriculée au Registre des Sociétés des Bermudes sous le numéro
37922 (la «Société»).

II. l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a reconnu avoir été dûment et pleinement informé des dé-

cisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1 Constatation des résolutions écrites unanimes prises par les administrateurs de la Société le 19 décembre 2013

concernant le transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg avec effet à la date de la présente assemblée générale extraordinaire des associés.

2 Transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

avec effet à la date de la présente assemblée générale extraordinaire des associés.

3 Adoption de la nationalité luxembourgeoise et soumission de la Société aux lois du Luxembourg, adoption de la

forme juridique d'une société à responsabilité limitée et changement du nom de la Société en «Aeroquip-Vickers Inter-
national S.à r.l.».

4 Approbation d'une déclaration de solvabilité des administrateurs à soumettre au notaire.
5 Constatation que la valeur des actifs et passifs de la Société correspond au moins au capital social de la Société qui

s'élève à deux cents mille dollars américains (USD 200.000,-), et par conséquent, que la Société remplit les exigences
réglementaires luxembourgeoises concernant le capital social minimum applicable à une société à responsabilité limitée.

6 Refonte complète des statuts afin de se conformer à la législation luxembourgeoise en la matière.
7 Fixation du siège social au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
8 Fixation du nombre de gérants de la Société à trois (3) et nomination des personnes suivantes comme gérants de la

Société pour une durée illimitée:

- Madame Solange Savarinayagam,
- Monsieur Grégory Ghislain Dujardin, et
- Monsieur Alexis Hubert.
III. Le notaire soussigné a reçu un avis d'un conseiller juridique des Bermudes indiquant entre autres que les lois des

Bermudes permettent à la Société de cesser aux Bermudes et de continuer au Luxembourg, sans dissoudre la Société.

IV. L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique a décidé de constater les résolutions écrites unanimes prises par les administrateurs de la Société

le 19 décembre 2013 qui prévoient entre autres:

23702

- de transférer le siège social et l'administration centrale de la Société à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- d'établir la date du transfert du siège social et de l'administration centrale de la Société à Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg à la date de la présente assemblée générale extraordinaire; et

- d'approuver la déclaration de solvabilité des administrateurs.
Ces résolutions des administrateurs de la Société, après signature ne variateur par le mandataire et le notaire, resteront

annexées au présent acte.

Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé de transférer le siège social et l'administration centrale de la Société à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg avec effet à la date de la présente assemblée générale extraordinaire des associés.

L'Associé Unique a décidé de constater qu'en conséquence du transfert susvisé, la Société sera dirigée du Luxembourg.

Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé qu'en conséquence du transfert susvisé, la Société adopte la nationalité luxembourgeoise,

se soumet aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et adopte la forme juridique d'une société à responsabilité limitée.

L'associé unique a ensuite décidé que la Société changera son nom en «Aeroquip-Vickers International S.à r.l.».

Quatrième résolution

L'Associé Unique a constaté qu'en vertu de la déclaration de solvabilité des administrateurs susvisés datée du 30

décembre 2013, le montant des actifs et passifs de la Société correspond au moins au capital social minimum d'une société
à responsabilité limitée luxembourgeoise, tel que prévu par les lois du Grand-Duché du Luxembourg.

Ladite déclaration de solvabilité des administrateurs, après avoir été signé ne variateur par le mandataire et le notaire

soussigné, restera annexé au présent acte pour être pour être enregistré avec lui.

Cinquième résolution

L'Associé Unique a décidé de procéder à une refonte complète des statuts afin de se conformer à la législation lu-

xembourgeoise en la matière. L'Associé Unique a décidé que les statuts seront dorénavant lus comme suit et seront
rédigés en anglais suivi d'une traduction française la version anglaise faisant foi en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français:

Chapitre I

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée.

Art. 1

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité

(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

La Société comporte initialement un Associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs Associés, dans la limite de quarante (40) Associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

Art. 2. Objet. La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et

entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés

sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société
fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier

ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations, de billets à

ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime

utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

De plus, la Société peut effectuer des opérations d'affacturage au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du

groupe de sociétés dont la Société fait partie. La Société n'entre pas dans une transaction qui constituerait une activité
réglementée du secteur financier sans les autorisations requises sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «Aeroquip-Vickers International S.à r.l.».

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

23703

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du Gérant, ou en cas de

pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Chapitre II. Capital, parts sociales.

Art. 6. Capital souscrit. Le capital social est fixé à deux cent mille dollars américains (USD 200.000,-), divisé en deux

cents (200) parts sociales ayant une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1.000,-) chacune, chaque part étant
entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et diminution du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en

une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'Associé unique ou des Associés adoptée aux conditions de quorum et
de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et

dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des Associés. La propriété d'une part sociale emporte de plein
droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l'Associé unique ou des Associés.

Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'Associé unique sont libres, si la Société a un Associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre Associés, si la Société a plusieurs Associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des Associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 9. Incapacité, faillite ou déconfiture d'un associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension

des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'Associé unique ou d'un des Associés.

Chapitre III. Gérant(s).

Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont

nommés, ils constitueront un Conseil de Gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés
respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

Les Gérants ne doivent pas être Associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification légitime,

par une décision des Associés représentant une majorité des voix.

Chaque Gérant sera nommé par l'Associé unique ou les Associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la

durée de leur mandat. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l'Associé unique ou
des Associés.

Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir

au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément
à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du Conseil de Gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature de son Gérant unique ou, en cas de pluralité de

Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, la
Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B.

Si les gérants sont temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par l'Associé unique ou en

cas de pluralité d'Associés, par les Associés agissant conjointement.

Le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés

parmi ses membres ou pas, qu'ils soient Associés ou pas.

Art. 12. Gestion journalière. Le Gérant ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à

un ou plusieurs Gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des Gérants/
mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu

23704

que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doivent être préalablement approuvés par le Conseil de Gérance.

Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le

président ne peut être présent, un remplaçant sera élu parmi les Gérants présents à la réunion.

Le Conseil de ce peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux Gérants. Le Conseil

de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents ou représentés.

Un Gérant peut en représenter un autre au Conseil.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations. Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées, au moins
un Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.

Toute décision du Conseil de Gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant

de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 15 ci-dessous, les exigences de quorum s'appliqueront sans prendre

en compte le ou les Gérants concernés.

Chaque Gérant et tous les Gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les Gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les Gérants concernés seront censés avoir participé en personne
à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant
le même contenu, signé(s) par tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les Gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 14. Responsabilité, indemnisation. Les Gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-

mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de Gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée.

Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et

pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses
obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel
Gérant ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 15. Conflit d'intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou
employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et il ne pourra prendre
part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du
Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'actionnaire unique ou des actionnaires au prochain
vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Associé(s).

Art. 16. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un Associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs

qui sont dévolus par la loi à l'assemblée générale des Associés.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) Associés, les décisions des Associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux Associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas les Associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

23705

A moins qu'il n'y ait qu'un Associé unique, les Associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le réviseur d'entreprises, ou à
leur défaut, par des Associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux Associés en conformité
avec la loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale
ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les Associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout Associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-

dataire, lequel peut ne pas être Associé.

Les assemblées générales des Associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de
Gérance.

Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des Associés régulièrement constituée représente

l'ensemble des Associés.

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou les Statuts et conformément

à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.

Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est

soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des statuts sera prise par une majorité des Associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les Associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.

Chapitre V. Année sociale, Répartition.

Art. 19. Année sociale. L'année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 20. Approbation des comptes annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont

établis et le Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.

Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'Associé unique ou, suivant le cas,

des Associés.

Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 21. Affectation des résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,

charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les Associés.
Le surplus est distribué entre les Associés. Néanmoins, les Associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 22. Dividendes intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve

du respect des conditions suivantes:

- Des comptes intérimaires doivent être établis par le Gérant ou par le Conseil de Gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

- Le Gérant ou le Conseil de Gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés et une fois que cinq pourcents (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation.

Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

23706

Chapitre VII. Loi applicable.

Art. 24. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence

à la Loi.

Sixième résolution

L'Associé Unique a décidé de fixer l'adresse du siège social de la Société au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Septième résolution

L'Associé Unique a décidé de fixer le nombre de gérants de la Société à trois (3) et de nommer les personnes suivantes

comme gérants de la Société pour une durée illimitée:

- Madame Solange Savarinayagam, analyste financière, née le 4 octobre 1980 à Pondichery, Indie, domiciliée profes-

sionnellement à 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Grégory Ghislain Dujardin, analyste financier, né le 22 août 1973 à Dinant, Belgique, domicilié profession-

nellement à 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Alexis Hubert, analyste financier, née à Ulmiz (Suisse) le 27 mai 1972, et domicilié professionnellement à

7, route de la Longeraie, CH-1110 Morges, Suisse.

L'Associé Unique a décidé de constater que le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Madame Solange Savarinayagam, gérante,
- Monsieur Grégory Ghislain Dujardin, gérant, et
- Monsieur Alexis Hubert, gérant.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la société en raison du présent acte son évalués

à six mille cinq cents euros (EUR 6.500).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire

de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'un version française, et qu'à la demande
du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante ci-avant, connu du notaire

soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: C. Proulx, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 3 janvier 4. REM/2014/38. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 16 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008056/585.
(140009618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

C.I.D. Cosmetics International Distribution S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 69.945.

DISSOLUTION

In the year two thousand thirteen, on the nineteenth day of December.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

There APPEARED:

MANIOR S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under

the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of twenty five thousand seventy five euros (EUR 25,075.-), registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 81652,

hereby represented by Mrs Andrea Carstoiu, lawyer, professionally residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxem-

bourg) by virtue of a proxy delivered to her, which, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the
appearing party and the undersigned notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to state that:

23707

1. C.I.D. Cosmetics International Distribution S.A., a public limited liability company (société anonyme) having its

registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies register under number B 69945, has been incorporated pursuant to a deed of Maître Gerard Lecuit,
notary residing in Luxembourg, on 12 May 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under
number 583 on 29 July1999;

2. the capital of the Company was fixed at one million five hundred thousand Euro (EUR 1,500,000.-), represented by

one thousand five hundred (1,500) shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each., fully paid up;

3. the appearing party is the sole shareholder of the Company;
4. the appearing party has decided to dissolve the Company with immediate effect as the business activity of the

Company has ceased;

5. the appearing party being the sole owner of the shares and acting as liquidator of the Company declares that:
- all assets constituting of an ownership share of 100% in C.I.D. Cosmetics International Distribution Corp., with

business address at 610 West 52

Street, New York, NY 10019, have been realised, that all assets have become the

property of the sole shareholder;

- all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- it irrevocably undertakes to assume and pay in the name and on behalf of the Company and other potential liabilities

presently unknown to the Company and therefore not paid to date;

6. with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed;
7. full discharge is granted to the directors of the Company, namely Mr Laurent Teitgen, Mr Carlo Mazzi and Mr Fabio

Gaggini for the exercise of their mandates, except than in cases of gross negligence or wilful misconduct;

8. there should be proceeded to the cancellation of all issued units and or the shareholders register;
9. the books and documents of the Company shall be lodged during a period of five years at 5, rue de Bonnevoie,

L-1260 Luxembourg;

Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to

the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to
be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved
and liquidated has demanded the creation of security.

Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the proxy holder of

the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxy
holder of the appearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will
prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by her

surname, first name, civil status and residence, she signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

MANIOR S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg, ayant son siège social à 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un
capital social de vingt-cinq mille et soixante-quinze euros (EUR 25.075,-), inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 81652,

représentée par Mme Andrea Carstoiu, avocate, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le
notaire soussigné, sera annexée au présent acte à des fins d'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
1. C.I.D. Cosmetics International Distribution S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social à23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 69945, a été constituée suivant acte
reçu par Maître Gerard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, sous le numéro 583 le 29 juillet 1999;

23708

2. Le capital social de la Société a été fixé à un million cinq cent mille euros (EUR 1.500.000,-) représenté par mille

cinq cent (1.500) actions d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées;

3. La comparante est l'associée unique de la Société;
4. La comparante a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat, étant donné que la Société a cessé toute activité;
5. La comparante, prénommée, étant l’associée unique de la Société et agissant en sa qualité de liquidateur de la Société,

déclare:

- que tous les actifs constitués d’une participation de 100% dans une société C.I.D. Cosmetics International Distribution

Corp., ayant adresse à 610 West 52

Street, New York, NY 10019 ont été réalisés et tous les actifs sont devenus la

propriété de l'associé unique;

- que tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- qu'elle déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société tous éventuels autres

passifs actuellement inconnus de la Société et dès lors impayés à cette date;

6. de sorte que la liquidation de la Société est à considérer comme clôturée;
7. décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société, M. Laurent Teitgen, M. Carlo Mazzi et M. Fabio

Gaggini pour l'exercice de leurs mandats respectifs sauf dans les cas de négligence grave et de faute grave;

8. il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les actions et ou du registre des actionnaires;
9. les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq années à 5, rue de Bonnevoie,

L-1260 Luxembourg;

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de, ou remboursement à, l’ac-

tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et
liquidée n’aura exigé la constitution de sûretés.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte,

sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la mandataire

de la comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu'à la demande de la
même mandataire de la comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire instru-

mentant par ses noms, prénoms usuels, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Carstoiu, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59035. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006594/111.
(140008148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Lux Real Estate Income 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 183.166.

STATUTS

L'an deux mille treize, le trente décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

«VALON S.A.», une société anonyme, établie et ayant son siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg

(R.C.S. Luxembourg, section B numéro 63143),

ici représentée par Madame Nathalie LETT, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée à Luxembourg, le 30 décembre 2013.

23709

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire de la personne comparante et le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant, d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme que la partie prémentionnée déclare constituer:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Lux Real Estate Income 1 S.A.».

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à tout autre endroit de la commune de Luxem-

bourg par décision du Conseil d'administration.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés lu-

xembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trente et un mille (31.000) actions

d'une valeur nominale de un euro (1,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,

lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet

social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le Conseil d'administration devra choisir en son sein un président; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion sera conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d'urgence, les administra-
teurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil d'administration de la Société par voie de vidéoconfé-

rence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant son identification. Ces moyens de communication
doivent respecter des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à la réunion, dont la délibération
devra être retransmise sans interruption. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation
en personne à cette réunion. La réunion tenue par l'intermédiaire de tels moyens de communication sera réputée tenue
au siège social de la Société.

Le Conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-

probation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.

23710

Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L'année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin à 9.00 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Le Conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-

scrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire à toutes les actions.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire-rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26-1 et à l'article

26-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant le comparant pré-qualifié, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale

extraordinaire à laquelle il se reconnaît dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement con-
stituée, il a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

23711

Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).

Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:
Monsieur Pierre-Alexandre HUMBLOT, né le 2 décembre 1974 à Nancy (France), ayant son adresse professionnelle

au 69 route d'Esch, L-1470 Luxembourg.

Troisième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire:
«AUDIT TRUST S.A.» une société anonyme, avec siège social au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg (R.C.S.

Luxembourg, section B numéro 63115).

Quatrième résolution

Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de

2019.

Cinquième résolution

Le siège social est fixé au 42 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: N. LETT, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 03 janvier 2014. Relation: EAC/2014/210. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014004560/141.
(140003519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

Capital Management Advisors Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 88.644.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Extrait

Il résulte d’un acte d’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (clôture de liquidation) de la société «CAPI-

TAL MANAGEMENT ADVISORS GROUP S.A.» en abrégé «C.M.A. GROUP S.A.», reçu par Maître Jean-Joseph
WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 27 décembre 2013, enregistré à
Eschsur-Alzette A.C., le 31 décembre 2013. Relation : EAC/2013/17577.

- que la société «CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS GROUP S.A.» en abrégé «C.M.A. GROUP S.A.» (la «Société»),

société anonyme, établie et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 88 644,

constituée suivant acte dressé par le ministère du notaire soussigné en date du 09 août 2002, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1466 du 10 octobre 2002, page 70332. La Société est inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 88 644.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en

date du 04 juin 2008, lequel acte fut publié au Mémorial, en date du 1

juillet 2008, sous le numéro 1617 et page 77609,

se trouve à partir de la date du 27 décembre 2013 définitivement liquidée,
l’assemblée générale extraordinaire prémentionnée faisant suite à celle du 4 novembre 2013 aux termes de laquelle

la Société a été dissoute anticipativement et mise en liquidation avec nomination d’un liquidateur, en conformité avec les
article 141 et suivants de la Loi du 10 août 1915. concernant les sociétés commerciales, telle qu'amendée, relatifs à la
liquidation des sociétés.

- que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront conservés pendant le délai légal (5 ans) au siège

social de la Société dissoute, en l’occurrence au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 16 janvier 2014.

Référence de publication: 2014009826/30.
(140010416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

23712

Document Outline

Accolade S.à r.l.

Acera S.A.

ACF IV Investment S.à r.l.

Acomau

actagon S.A.

Adava Capital S.A.

Aeroquip-Vickers International S.à r.l.

AltoCumulus Holding S.A.

Amazon Europe Core S.à r.l.

Ambrew S.A.

André DONDELINGER S.à r.l.

Anticimex Reinsurance S.A.

Aspen FinanceCo S.à r.l.

Barclays Cantal Investments S.à r.l.

Barclays Luxembourg USD Holdings S.à r.l.

Bert Theis Sàrl

Bigblue Investments S.à r.l.

Blue Circle Investments S.A.

BR Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l.

BTG Pactual Oil&Gas S.à r.l.

Caféforum S.à r.l.

Capital Management Advisors Group S.A.

Casadores Management

Celtic Participations S.àr.l.

CFPS Holdings S.à r.l.

Chapeau Moderne Entreprise de Toiture S.à r.l.

Christom S.à r.l.

C.I.D. Cosmetics International Distribution S.A.

CipherQuest Lux S.A.

Citadel Financial Products S.à r.l.

City Living Group S.à r.l.

Coffee Company S.A.

Lux Real Estate Income 1 S.A.

MAN Finance and Holding S.A.

MAN Finance and Holding S.à r.l.

MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l.

Newsorg S.à r.l.

Nuvi Trading Holdings S.A.

Pleasure Investment S.A.

Professional Kitchen Equipment S.A.

Saipem Maritime Asset Management Luxembourg S.àr.l.

Serifali JV S.à r.l.

Venator S.C.A.

Xieon Networks Investment S.à r.l.