L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 463

20 février 2014

SOMMAIRE

Equites Strategic Investments  . . . . . . . . . . .

22199

Experconsulting International S.A.  . . . . . .

22203

Financière Dolomies et Chaux  . . . . . . . . . .

22187

Fiskgjusen S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22191

Hays Travail Temporaire Luxembourg  . .

22208

Imperia Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22213

Jardin Populaire S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22178

Jorge-Trans S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22178

José Marques S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22178

Katoen Natie Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

22178

Kermari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22179

Kirsch Agency S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22179

Lagena Company A.G. SPF  . . . . . . . . . . . . .

22178

Lahure Marcel Trade S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

22181

L'Aiglon Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

22180

La Main Verte S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22180

Landscape Development S.A.  . . . . . . . . . . .

22182

LANO Café-Restaurant-Pizzeria S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22183

Lappara Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22180

Leica Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22182

Le Traditionel Moderne S.àr.l. . . . . . . . . . . .

22181

Librairie Carreira S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

22183

Lindström et Frères S.A. SPF  . . . . . . . . . . .

22181

Lindström et Frères S.A. SPF  . . . . . . . . . . .

22181

LJ 51 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22179

LMWP III Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

22183

Look S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22182

Lubelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22184

LU-Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22179

Lux Diamond Trade S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

22184

Luxe International S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . .

22184

Luxequip Bail S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22185

Luxfenster S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22185

Luxfide S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22185

Luxmetalsistem S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22180

LUX-PT S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22184

Maecolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22223

MAG Investissement S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

22181

Marriott International Holding Company

B.V.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22186

Marti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22183

Martin Losch S.à r.l. Esch-sur-Alzette  . . . .

22184

Mayfair Estates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22185

Melting Pot  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22186

M for Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22186

M.J. Constructions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

22181

MMS Transports S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

22223

MM Transports S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22223

Monte-Carlo SBM International S.à r.l. . . .

22182

Moselle Real Estate Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

22186

N.E.I. (New European Invest)  . . . . . . . . . . .

22223

Ormaa Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22224

Prolibra S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22223

Smurfit Kappa Feeder Holdings S.à r.l.  . . .

22220

Sorbholding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22224

SoWiTec Luxembourg 4 S.à r.l.  . . . . . . . . .

22224

22177

L

U X E M B O U R G

Jardin Populaire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7790 Bissen, 14, rue Jean-Baptiste Kremer.

R.C.S. Luxembourg B 163.754.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008501/9.
(140009053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Jorge-Trans S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4670 Differdange, 56, rue de Soleuvre.

R.C.S. Luxembourg B 85.599.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008512/9.
(140009051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

José Marques S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4507 Differdange, 24, rue Alexandre.

R.C.S. Luxembourg B 100.990.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008513/9.
(140009218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Katoen Natie Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 110.988.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 13 janvier 2014

Est nommé nouvel administrateur:
- Monsieur Dirk MICHIELSENS, demeurant professionnellement au 33, Van Aerdtstraat, B-2060 Antwerp, en rem-

placement de Monsieur Philippe PONSARD, administrateur démissionnaire en date du 13 janvier 2014.

Monsieur Dirk MICHIELSENS continuera le mandat de l'administrateur démissionnaire jusqu'à la prochaine assemblée

générale ordinaire durant laquelle cette cooptation sera soumise à ratification.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008520/15.
(140009082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Lagena Company A.G. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 15.584.

Conformément à l'article 51bis de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l'Assemblée Générale

Ordinaire du 10 janvier 2014 a nommé comme représentante permanente de FIDESCO S.A., Administrateur, Madame
Evelyne GUILLAUME 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2014008543/12.
(140008620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

22178

L

U X E M B O U R G

Kermari S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 87.741.

EXTRAIT

Avec effet au 2 janvier 2014, la société FIDUCIA GENERAL SERVICES S.à.r.l, ayant son siège social au 44, rue de la

Vallée, L-2661 Luxembourg,

a dénoncé le domicile établi au 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
de la Société Anonyme KERMARI S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 87741, de sorte que celle-ci se trouve jusqu'à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2014.

FIDUCIA GENERAL SERVICES S.à r.l.
Signature
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2014008522/17.
(140009546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Kirsch Agency S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8530 Ell, 36, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 172.358.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008523/9.
(140008807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

LJ 51 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 154.412.

Le siège social de la société LJ 51 SARL R.C. Luxembourg B 154412 à l'adresse L-6686 Mertert 51, rue de Wasserbillig

a été dénoncé avec effet rétroactif au 31/01/2013.

OKAM S.A.
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2014008527/10.
(140008920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

LU-Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 147.074.

<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 19 décembre 2013, lors de l'Assemblée Générale de la société.

L'assemblée générale a décidé de remplacer feu M. Rocco ARCIDIACO par
- Mme Marcelline ARCIDIACO, née le 26/10/1953 à Thionville (France), demeurant au 11, rue Celestin Schivre à F -

57100 Thionville, présidente du Conseil d'Administration

- Mme Valérie LUISI, née le 31 mars 1980 à Thionville (France), demeurant au 25, rue Jacqueline Auriol à F - 57700

Marspich

- Laurent LUISI, né le 10 août 1979 à Thionville (France), demeurant au 25, rue Jacqueline Auriol à F - 57700 Marspich
Les mandats des nouveaux administrateurs expireront à l'assemblée générale annuelle de l'année 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

LU-INVEST S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014008561/18.
(140008598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

22179

L

U X E M B O U R G

L'Aiglon Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 117.223.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 1 

<i>er

<i> octobre 2013.

Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019:
- Monsieur Simon Pierre SAVERYS, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;
- Monsieur Adrien ROLLE, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;
- Monsieur Patrick de FROIDMONT, demeurant au 18, rue Robert Stümper, L - 2557 Luxembourg;
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2019:

- Benoît de Froidmont, 18, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008530/16.
(140009360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

La Main Verte S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4169 Esch-sur-Alzette, 32, rue Aloyse Kayser.

R.C.S. Luxembourg B 82.580.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008532/9.
(140009217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Lappara Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 182.363.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 29 novembre 2013:
que Headstart S.à r.l. a transféré 12.500 parts sociales, ayant une valeur nominale de 1 euro chacune, à M. Patrick de

La Houssaye, né le 21 avril 1952 à Fort de France, Martinique, résidant au 2, rue de l'Habitation la Trompeuse, centre
des Affaires Californie, Le Lamentin 97232, Martinique.

Désormais, l'associé unique de la Société est donc le suivant:
- M. Patrick de La Houssaye
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2014008533/19.
(140009522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Luxmetalsistem S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4-6, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 33.171.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008573/10.
(140008588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

22180

L

U X E M B O U R G

Le Traditionel Moderne S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4640 Differdange, 43, avenue d'Oberkorn.

R.C.S. Luxembourg B 124.388.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008534/9.
(140009215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Lindström et Frères S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,

(anc. Lindström et Frères S.A. SPF).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 25.574.

Hiermit teilen wir mit, dass der Sitz unserer Gesellschaft ab sofort folgende Anschrift hat:
26, Boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg

Luxembourg, den 09.01.2014.

Lindström et Frères S.A. SPF
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2014008536/13.
(140009259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Lahure Marcel Trade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4610 Differdange, 1A, rue de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 90.046.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008544/9.
(140009216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

M.J. Constructions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4991 Sanem, 198, rue de Niederkorn.

R.C.S. Luxembourg B 75.331.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008576/9.
(140009209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

MAG Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 137.217.

Messieurs Alexis DE BERNARDI et Régis DONATI démissionnent de leurs mandats de gérants.

Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MAG INVESTISSEMENT S.A.R.L.
MANACO S.A.
Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2014008591/14.
(140008693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

22181

L

U X E M B O U R G

Leica Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 149.360.

EXTRAIT

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes en date du 9 janvier 2014:
- Acceptation avec effet immédiat de la démission de Madame Frances Ming Fong YUNG en tant que gérant;
- Nomination avec effet immédiat et pour une durée illimitée de Monsieur Chung Hing LEE, né à Hong Kong (République

populaire de Chine) le 14 décembre 1953, résidant au Flat B, 12th Floor, 31 Braemar Hill Road à Hong Kong (République
populaire de Chine), en tant que nouveau gérant de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008535/17.
(140008914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Landscape Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 51, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 180.586.

<i>Extrait de la décision de l'Administrateur Unique en date du 27 décembre 2013

Il résulte du procès-verbal de la décision de l'Administrateur Unique en date du 27 décembre 2013 que le siège social

est transféré au 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg à compter du 1 

er

 janvier 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2013.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateur Unique

Référence de publication: 2014008545/15.
(140009308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Look S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 67, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 170.169.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008557/9.
(140009213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Monte-Carlo SBM International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 145.889.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l' article 314 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 mars 2012 de sa société
mère, Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008586/13.
(140009189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

22182

L

U X E M B O U R G

LANO Café-Restaurant-Pizzeria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9631 Allerborn, 4, route de Clervaux.

R.C.S. Luxembourg B 170.247.

<i>Décisions du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 28 novembre 2013.

<i>1 

<i>ère

<i> Résolution

Monsieur NAFFOUTI Nabil, cuisinier, demeurant à L-9673 Oberwampach, 43, Maison, cède ses 24 parts sociales à

Monsieur LAYOUNI Karim, cafetier, demeurant à L- 9631 Allerborn, 4, Maison.

<i>2 

<i>ème

<i> Résolution

Madame OUZEGHLA Fabienne Catherine, sans état particulier, demeurant à L- 9673 Oberwampach, 43, Maison, cède

ses 26 parts sociales à Monsieur LAYOUNI Karim, cafetier, demeurant à L- 9631 Allerborn, 4, Maison.

<i>3 

<i>ème

<i> Résolution

Madame TILLACK Carmen, sans état particulier, demeurant à L- 9838 Eisenbach, 2, am Duerf, cède ses 26 parts

sociales à Monsieur LAYOUNI Karim, cafetier, demeurant à L- 9631 Allerborn, 4, Maison.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014008546/19.
(140009383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Librairie Carreira S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4490 Belvaux, 2, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 161.280.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008553/9.
(140009214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

LMWP III Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.500.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 168.666.

Lors  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  tenue  en  date  du  10  janvier  2014,  les  associés  ont  pris  les  décisions

suivantes:

1. Nomination de Fabian Sires, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008556/16.
(140008972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Marti, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2716 Luxembourg, 8, rue Batty Weber.

R.C.S. Luxembourg B 161.918.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014008604/10.
(140008909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

22183

L

U X E M B O U R G

Lubelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5-11, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 106.578.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires tenue le 19 décembre 2013.

L'assemblée générale a pris acte de la démission de Luciana SPANNAGEL de son poste de commissaire aux comptes

avec effet immédiat.

Est nommée commissaire aux comptes:
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée FIDUCIAIRE DENIS SOUMANN E.U.R.L. avec Siège social à L -

8017 Strassen 18B, Rue de la Chapelle, inscrite au RCS sous le n° B85288;

Le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'année 2016.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2014008562/16.
(140009436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Lux Diamond Trade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8369 Hivange, 3A, rue de Kahler.

R.C.S. Luxembourg B 172.449.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008563/9.
(140009212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

LUX-PT S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4624 Differdange, 37C, rue Pierre Meintz.

R.C.S. Luxembourg B 141.168.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008565/9.
(140009210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Luxe International S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6947 Niederanven, 7, Zone Industrielle Bombicht.

R.C.S. Luxembourg B 141.878.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008568/9.
(140009511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Martin Losch S.à r.l. Esch-sur-Alzette, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4328 Esch-sur-Alzette, 1-2, an der Schmelz.

R.C.S. Luxembourg B 8.929.

Les comptes de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-

xembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

André Losch.

Référence de publication: 2014008581/11.
(140009677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

22184

L

U X E M B O U R G

Luxequip Bail S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 81.019.

<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d'administration du 20 décembre 2013:

Est nommé réviseur d'entreprises agréé de la société, la société Grant Thornton Lux Audit S.A., domiciliée au 89A,

Pafebruch L-8308 Capellen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B43298 en remplacement
de la société PKF Risk &amp; Assurance.

Le mandat du nouveau réviseur d'entreprises agréé viendra à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en

2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2014008570/16.
(140009028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Luxfenster S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 10, avenue Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 127.491.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008571/9.
(140009211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Luxfide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 60.245.

Il résulte des décisions prises à l'unanimité par les associés représentant plus des trois quarts du capital social de la

société à responsabilité limitée Luxfide en date du 20 décembre 2013 que

- la collectivité des associés entérine, avec effet au 20 décembre 2013 à minuit, la cession de la totalité de leurs parts

sociales par tous les associés personnes physiques à la société coopérative PricewaterhouseCoopers.

- en conséquence des cessions de parts, la liste des parts sociales détenues par les associés au 20 décembre 2013 à

minuit s'établit comme suit:

Les parts sociales sont détenues comme suit:
1. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, R.C.S. Luxembourg B 65.477, cabinet de révision agréé, expert-

comptable, ayant son siège social au 400 route d'Esch à L-1471 Luxembourg, cinq cents (500) parts sociales.

Luxembourg, le 20 décembre 2013.

<i>Pour Luxfide S.à r.l.
Didier Mouget

Référence de publication: 2014008572/19.
(140009303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Mayfair Estates S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 172.063.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAYFAIR ESTATES S.A.

Référence de publication: 2014008606/10.
(140009166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

22185

L

U X E M B O U R G

M for Lux, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 15, avenue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 142.096.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de géante du 31 août 2012

Il résulte de la réunion du conseil de gérance du 31 août 2012 que:
- Monsieur Martial Mallavergne est remplacé temporairement de sa fonction de gérant par Madame Danielle Malla-

vergne, née à Toulouse le 9 juin 1967, demeurant à F-57380 Faulquemont, 45, rue de Metz et ce du 01/09/2012 au
28/02/2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10/01/2014.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014008575/16.
(140008706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Marriott International Holding Company B.V., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 141.077.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008579/9.
(140008768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Melting Pot, Association sans but lucratif.

Siège social: L-7562 Mersch, 3, Um Lecker.

R.C.S. Luxembourg F 9.367.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire du 30 décembre 2013 modifiant les statuts

Résolution adoptée à la majorité des trois quarts des voix des membres présents, physiquement ou virtuellement, ou

représentés au cours de l'Assemblée Générale «Melting Pot» convoquée pour le 30 décembre 2013 et rassemblant le
quorum requis de deux tiers des membres.

Modification de l'Art. 2. L'association a son siège social à Mersch, Luxembourg. Il peut être transféré par simple décision

du conseil d'administration à toute autre adresse.

Saarbrücken, le 13 janvier 2014.

Signature
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2014008582/16.
(140009419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Moselle Real Estate Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 17, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 146.176.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nebst gesetzlich vorgeschriebener Anhänge für das Geschäftsjahr

endend zum 31. Dezember 2012 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 14. Januar 2014.

<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigter

Référence de publication: 2014008587/13.
(140009444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

22186

L

U X E M B O U R G

Financière Dolomies et Chaux, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 163.549.

L'an deux mille treize, le onze décembre
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINANCIERE DOLOMIES ET CHAUX,

avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 15 septembre 2011,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2723 du 9 novembre 2011 et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 13 octobre 2011, publié au Mémorial,
Recueil Spécial C, numéro 3064 du 14 décembre 2011.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis MOSBEUX, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Ariette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Philippe VAUTHIER, employé privé, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg.

Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par le mandataire des actionnaires, les membres du bureau et le notaire instrumentaire.

Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte

pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. - Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital souscrit, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, l'actionnaire unique représenté déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre
du jour tel qu'il suit, ainsi que des informations et documents relatifs à cet ordre du jour, préalablement à la présente
assemblée, il a donc pu être fait abstraction de l'avis de convocation préalable.

III. - Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

Refonte complète des statuts (sans modification de l'objet social).
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts (sans modification de l'objet social) comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 .  II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme sous la dénomination de «Financière Dolomies et Chaux» (la «Société»).

Art.2. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. La Société a pour objet:
- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères;
- l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de

toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces;

- la gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera;
- l'octroi de garanties, de prêts ou de toute autre forme d'assistance aux sociétés dans lesquelles la Société détient

une participation directe ou indirecte ou aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré

dans la commune de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d'administration. Le siège social pourra être transféré
dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société délibérant comme en matière de modification des statuts.

22187

L

U X E M B O U R G

Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de
transfert de siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers conformément à l'article 9 de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'un des représentants de la Société ayant qualité pour l'engager
dans la cadre de la gestion journalière et courante de la Société.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 47.060.000.- (quarante-sept millions soixante mille euros) représenté par 47.060

(quarante-sept mille soixante) actions rachetables d'une valeur nominale de EUR 1.000.- (mille euros) chacune.

Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Toutes les actions émises par la Société sont des actions rachetables. La Société pourra à tout moment à la demande

du conseil d'administration racheter ses propres actions conformément aux dispositions de l'article 49-8 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales. La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces
inscriptions au registre,, signés par deux administrateurs, pourront être délivrés sur simple demande de I' actionnaire.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou  si  les  titres  de  propriété  de  ces  actions  sont  divisés  ou  démembrés,  la  Société  pourra  exiger  que  les  personnes
invoquant un droit sur la(les) action(s) désignent un mandataire unique pour représenter la(les) action(s) à l'égard de la
Société. A défaut d'une telle désignation, la Société aura le droit de suspendre l'exercice du droit de vote attaché à ces
actions jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

C. Assemblée générale des actionnaires

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite des

actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou re-
présentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir
sans avis de convocation préalable.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout

autre endroit à désigner par la convocation,, le deuxième mardi de mai à 11:30 heures. Si ce jour est un jour férié légal
au Grand-Duché de Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D'autres
assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par lettre, télefax, email ou tout autre moyen écrit, une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires sont autorisés à exprimer leurs votes au moyen de formulaires rédigés en langue française. Tout

formulaire devra être remis en main propre contre décharge, ou envoyé par courrier recommandé ou par service d'envois
spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par fax au
numéro de fax du siège social de la Société. Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l'une des mentions ou indications
suivantes doit être considéré comme nul et ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum:

- nom et siège social et/ou résidence de l'actionnaire concerné;
- nombre total d'actions détenues par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société et, si nécessaire, le

nombre d'actions de chaque catégorie détenu par l'actionnaire concerné dans le capital social de la Société;

- ordre du jour de l'assemblée générale;
- indication par l'actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'actions pour lesquelles

l'actionnaire concerné s'abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée; et

22188

L

U X E M B O U R G

- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l'actionnaire concerné.
Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures, heure de Luxembourg, deux jours

ouvrables à Luxembourg avant le jour de l'assemblée générale des actionnaires. Tout formulaire reçu par la Société après
cette date limite ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum. Un formulaire sera considéré comme ayant été
reçu s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant
une société postale internationalement reconnue; à l'heure de la remise; ou s'il a été délivré par fax, à l'heure indiquée
avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l'appareil ayant reçu le fax.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires peut aussi être tenue au moyen d'une conférence téléphonique ou

d'une conférence vidéo ou par d'autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part
à cette assemblée de s'entendre les unes les autres.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

D. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, qui ne

sont pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des action-
naires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour un terme
qui n'excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus.

Cependant,  si  la  Société  est  constituée  par  un  actionnaire  unique  ou  si  il  est  noté  à  une  assemblée  générale  des

actionnaires que toutes les actions par la Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être administrée
par un conseil d'administration composé d'un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de
l'existence de plus d'un associé.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout admi-

nistrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

pourra être temporairement comblée par le conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale, dans les
conditions prévues par la loi.

Art. 10. Le conseil d'administration choisira en son sein un président. En l'absence du président, un autre administrateur

peut présider la réunion du conseil d'administration. Il pourra également choisir un secrétaire afin de l'assister sur les
aspects juridiques de la gestion de la Société, sans qu'il soit nécessaire que ce secrétaire soit administrateur ou actionnaire
de la Société, et dont les fonctions seront arrêtées par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant le conseil d'administration déterminent l'ordre du jour dont ils
informent le conseil d'administration par un avis par écrit, téléfax ou e-mail, ou par tout autre moyen de communication
approprié au moins vingt-quatre heures avant l'heure prévue pour la réunion. En cas d'urgence, la nature et les motifs de
l'urgence seront mentionnés dans l'avis, et le délai de vingt-quatre heures pourra ne pas être observé. Par ailleurs, il peut
être passé outre la nécessité de pareille convocation en cas d'assentiment, au plus tard lors de la réunion, par écrit, téléfax,
e-mail ou tout autre moyen de communication équivalent, de chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas
requise pour des réunions du conseil d'administration se tenant à des heures et en des lieux déterminés par une résolution
préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis et peut être donné par écrit, téléfax ou email. En cas d'urgence
les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les points de l'ordre du jour par écrit, téléfax ou email; si un des deux
derniers moyens de communication est utilisé, le vote devra être confirmé ultérieurement par lettre.

Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du conseil d'administration et

à y exprimer son vote par tout moyen de (télé)communication, oral ou vidéographique, destiné à organiser des confé-
rences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à ceux-ci de communiquer
simultanément entre eux. L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion du conseil d'administration devra être
donnée par un vote préalable et à l'unanimité des administrateurs participant à la réunion de ce conseil. Ceux-ci devront
se prononcer sur le point de savoir si, compte tenu des points à l'ordre du jour de la réunion du conseil, le procédé utilisé
présente les garanties suffisantes pour permettre d'identifier sans équivoque chaque interlocuteur, pour assurer la trans-
mission et la reproduction fidèle des débats et du vote et pour garantir la confidentialité des délibérations et des votes.
L'administrateur qui a été dûment autorisé à utiliser ces techniques de télécommunication sera réputé avoir été présent
à la réunion et au vote. Une réunion qui s'est tenue par les moyens de communication susvisés sera réputée s'être tenue
au siège social de la Société.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage, seule

la voix du Président du conseil d'administration est prépondérante. En cas d'absence du Président du conseil d'adminis-
tration et en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion ne sera pas prépondérante.

22189

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration seront signés par le président de la séance et par

le secrétaire.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par

deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à
l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les Sociétés commerciales, être déléguées à
un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront réglées par une décision du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra également designer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui

aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Le conseil d'administration peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable, duquel

il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent
pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des
réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation
légale ou statutaire.

Art. 13. La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la

signature individuelle ou conjointe de toute(s) autre(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par
une résolution du Conseil d'Administration ou par une procuration signée conjointement par deux (2) administrateurs.

Art. 14. Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec une autre société ou firme ne

pourra être affectée ou annulée par le fait que les administrateurs ou qu'un ou plusieurs des administrateurs ou fondés
de pouvoir de la Société a un intérêt quelconque dans telle convention ou autre transaction, ou par le fait qu'il(s) soi(en)
t un administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou firme. A moins que le contraire ne
soit disposé ci-après, tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, associé, fondé de
pouvoir ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contracte ou avec laquelle elle est autrement
en relations d'affaires, ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir en toutes matières en
relation avec de pareils contrats ou pareilles affaires.

Nonobstant le paragraphe qui précède, dans l'hypothèse où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société aurait

un intérêt personnel dans une transaction de la Société, cet administrateur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil
d'administration de cet intérêt personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette transaction, et rapport
devra être fait au sujet de cette transaction et de l'intérêt personnel de pareil administrateur ou fondé de pouvoir aux
actionnaires à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

E. Surveillance de la société

Art. 15. Les comptes annuels de la société seront contrôlés par un réviseur d'entreprises agréé choisi par l'assemblée

générale des actionnaires parmi les membres de l'Institut des Réviseurs. L'assemblée générale fixera la durée du contrat
de prestations de services liant la société et le réviseur d'entreprises agréé. L'institution du commissaire prévue à l'article
61 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, est supprimée.

F. Exercice social - Bilan

Art. 16. L'exercice social commencera le 1 

er

 janvier et prendra fin le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Sur le bénéfice annuel net de la Société, il sera prélevé 5% (cinq pour cent) pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social, tel que prévu à l'article 5 des présents statuts ou tel qu'augmenté ou réduit de la manière
prévue au même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net. Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les
conditions prévues par la loi et le conseil d'administration fixera le montant et les dates de paiement de tels dividendes
intérimaires conformément à l'article 12 des présents statuts et à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 18. La dissolution de la Société sera décidée par décision de l'assemblée générale des actionnaires, votant aux

conditions de quorum et de majorité requises par les statuts, à moins que la loi ne prévoie autrement. En cas de dissolution
de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui pourront être des personnes

22190

L

U X E M B O U R G

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rému-
nérations.

H. Modification des statuts

Art. 19. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, sauf si les statuts en disposent autrement.

I. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: F. MOSBEUX, A. SIEBENALER, P. VAUTHIER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2013. Relation: LAC/2013/59420. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006762/243.
(140007045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Fiskgjusen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 52.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 163.722.

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth of December.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the sole shareholder of Fiskgjusen S.à r.l., a limited liability company, having its

registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, with a share capital of
Euro 57,500, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 163 722 and
incorporated pursuant to a deed of Luxembourg Notary Martine SCHAEFFER, dated 8 September 2011 published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the "Memorial C") under number 2,819 dated 18 November
2011 (the "Company).

The articles of association of the Company have not been amended since its incorporation.
The meeting is presided by Mr Raymond THILL, "maître en droit", with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The chairman appoints as secretary Mrs Marilyn KRECKÉ, private employee, residing at the same professional address,

and the meeting elects as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, private employee, residing at the same professional address.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number and class of shares held by them are shown on an atten-

dance list which is signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary.
The said attendance list as well as the proxy "ne varietur" will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the 125 Ordinary Shares and 450 Preferred Shares, representing the entirety

of the subscribed share capital of the Company, are represented in this extraordinary general meeting. The shareholders
declare having been informed on the agenda of the meeting on beforehand and waived all convening requirements and
formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of
the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

a) Acknowledgement of the repurchase by the Company of fifty (50) Class I Preferred Shares issued by the Company,

each having a nominal value of one hundred Euros (EUR 100.-) (the "Class I Preferred Shares");

22191

L

U X E M B O U R G

b) Decrease of the subscribed share capital of the Company by an amount of five thousand Euros (EUR 5,000) to bring

it from its current amount of fifty-seven thousand five hundred Euros (EUR 57,500) to fifty-two thousand five hundred
Euros (EUR 52,500) through the cancellation of fifty (50) Class I Preferred Shares held by the Company;

c) Subsequent amendment of Article 2, Article 9, Article 12, Article 21 and Article 23 of the Articles of Association;

and

d) Any other business in relation to the above.
After approval of the foregoing, the principal shareholder decides what follows:

<i>First resolution

The General Meeting unanimously RESOLVES to acknowledge and approve the repurchase by the Company, pursuant

to a resolution of the Board of Directors of the Company, passed on December 18, 2013, in accordance with article 12
of the articles of association of the Company, of the Class I Preferred Shares.

<i>Second resolution

The General Meeting unanimously RESOLVES to decrease the share capital of the Company by an amount of five

thousand  Euros  (EUR  5,000)  to  bring  it  from  its  current  amount  of  fifty-seven  thousand  five  hundred  Euros  (EUR
57,500.00) to fifty-two thousand, five hundred Euros (EUR 52,500) and consequently to cancel all the repurchased Class
I Preferred Shares held by the Company.

<i>Reimbursement delay

The undersigned notary has drawn the attention of the assembly to the provisions of article 69 of the law on commercial

companies establishing a legal protection in favour of eventual creditors of the Company, the effective reimbursement to
the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before 30 (thirty) days after publication of the
present deed in the Luxembourg Memorial C.

The assembly notes that the Company currently has only two creditors for an aggregate amount of EUR 15,096.41

and that the Company will keep a sufficient amount of cash to cover these creditors and all expected future creditors.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the General Meeting unanimously RESOLVES to amend the Article 2, Article 9,

Article 12, Article 21 and Article 23 of the articles of association which shall forthwith read as follows:

- Article 2 now shall be read as follows:

« Art. 2. Definitions.
«Articles» means these articles of association in their present form and as amended from time to time;
«Agreed Provision» means the amount to be allocated to a provision account as determined by the Board of Directors

(conseil de gérance), acting reasonably, in order to ensure (i) the successful running of the business of the Company and,
(ii) that sufficient funds are maintained according to the cycle of fund raising and consequent level of forecastable income
and expenses of the Company;

"Available Amount" means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the

extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the subscribed share capital reduction and legal
reserve reduction relating to the class of shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
forward losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Luxembourg laws or
of the Articles, each time as set out in the relevant interim financial statements so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable reserves
CR = the amount of the subscribed share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares

to be cancelled

L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Luxembourg laws or of the Articles.
«Board of Directors (conseil de gérance)» has the meaning as set forth in Article 14;
"Cancellation Value Per Share" means the value calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to

the class of shares to be repurchased and cancelled by the number of Shares in issue in such class of shares;

«Class A Preferred Shares» means the preferred shares of class A and «Class A Preferred Share» means any of them;
«Class B Preferred Shares» means the preferred shares of class B and «Class B Preferred Share» means any of them;
«Class C Preferred Shares» means the preferred shares of class C and «Class C Preferred Share» means any of them;

22192

L

U X E M B O U R G

«Class D Preferred Shares» means the preferred shares of class D and «Class D Preferred Share» means any of them;
«Class E Preferred Shares» means the preferred shares of class E and «Class E Preferred Share» means any of them;
«Class F Preferred Shares» means the preferred shares of class F and «Class F Preferred Share» means any of them;
«Class G Preferred Shares» means the preferred shares of class G and «Class G Preferred Share» means any of them;
«Class H Preferred Shares» means the preferred shares of class H and «Class H Preferred Share» means any of them;
"Class of Shares" means collectively all the classes of shares in issue at a given moment;
«Company» means the private limited liability company ("société à responsabilité limitée") Aigeln S.à r.l. governed by

these Articles;

«Company Act» means the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to

time;

"Director" means a member of the Board of Directors (conseil de gérance);
«Financial Year» has the meaning as set forth in Article 18;
«First Classes of Shares» means, at a given moment, the other class(es) of Shares than the Last Class of Shares;
«General Shareholders' Meeting» means any general meeting of the Shareholders of the Company;
«Interim Financial Statements» means the interim balance sheet, the interim profit and loss account and the interim

attached notes of the Company;

«Last Class of Shares» means the last class of Shares based on alphabetical order which is still in issue at a given moment;
«Ordinary Shares» means the ordinary shares «Ordinary Share» means any of them;
«Shares» means the Shares of each class and "Share" means any of them;
«Shareholders» means the holders of Shares of any class and «Shareholder» means any of them;
"Total Cancellation Amount" means the amount determined by the Board of Directors (conseil de gérance) taking

and approved by the General Shareholders' Meeting on the basis of the relevant Interim Financial Statements. The Total
Cancellation Amount shall be lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant
Class of Shares unless otherwise resolved by the General Shareholders' Meeting in the manner provided for an amendment
of the Articles."

- Article 9 now shall be read as follows

Art. 9. The subscribed capital of the Company is set at Fifty-Two Thousand Five Hundred Euro (EUR 52,500) divided

into:

- One Hundred Twenty Five (125) Ordinary Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class A Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class B Preferred Shares,all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class C Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class D Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class E Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class F Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class G Preferred Shares, all subscribed and fully paid up;
- Fifty (50) Class H Preferred Shares, all subscribed and fully paid up
All with a nominal value of One Hundred Euro (EUR 100) per Share.
The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by special resolution of the shareholders

approving the amendment of the Company's Articles.

In addition to the subscribed share capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any

Share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any Shares which the Company may repurchase from its Shareholder(s), to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve."

- Article 12 now shall be read as follows

Art. 12. The Company may repurchase its shares under due observance of the provisions of the Company Act.
Furthermore, the Company shall be entitled subject to (i) the prior approval of all the Shareholders having a voting

right to be casted at a General Shareholders' Meeting, (ii) the agreement of all the holders of the Shares to be repurchased,
to repurchase the entire Last Class of Shares at any time by serving notice to the holders of the Last Class of Shares
specifying the number of relevant Shares to be repurchased and the date on which the repurchase is to take place (the
"Repurchase Date") provided however that the Company may not at any time purchase and cancel the Ordinary Shares.
In the case of any repurchase and cancellation of a whole Class of Shares, such repurchase and cancellation of Shares shall
be made in the following order:

(i) Class H Preferred Shares;
(ii) Class G Preferred Shares;

22193

L

U X E M B O U R G

(iii) Class F Preferred Shares;
(iv) Class E Preferred Shares;
(v) Class D Preferred Shares;
(vi) Class C Preferred Shares;
(vii) Class B Preferred Shares; and
(viii) Class A Preferred Shares.
In the event of a reduction of the subscribed share capital through the repurchase and the cancellation of a whole

Class of Shares (in the order provided for above), each such Class of Shares entitles the holders thereof (pro rata to their
holding in such Class of Shares) to such portion of the Total Cancellation Amount as is determined by the Board of
Directors (conseil de gérance) and approved by the General Meeting with respect to the Class of Shares to be redeemed,
and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class shall receive from the Company an amount equal to
the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class of Shares held by them and cancelled.

The Company may repurchase its Shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by the Companies

Act.

The Total Cancellation Amount shall automatically become payable on Repurchase Date.
Immediately after the payment of the Total Cancellation Amount, the Board of Directors (conseil de gérance) shall

convene a General Shareholders' Meeting in view of decreasing the subscribed share capital by cancelling the repurchased
Last Class of Shares.

- Article 21 now shall be read as follows

Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital. The

deduction becomes compulsory when the statutory reserve is at any one time less than one tenth of the issued capital
and the Company will immediately make further deductions to ensure that the statutory reserve is at least equal to one
tenth of the issued capital. The excess is distributed among the shareholders.

After allocation to the Legal Reserve, the Shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the Shareholder(s).

In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available

reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distri-
buted in the following order of priority:

- First, the holders of Class A Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such

year in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class A Preferred Shares held by them,
then,

- the holders of Class B Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year

in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class B Preferred Shares held by them, then,

- the holders of Class C Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year

in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class C Preferred Shares held by them, then,

- the holders of Class D Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year

in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class D Preferred Shares held by them, then,

- the holders of Class E Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year

in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class E Preferred Shares held by them, then,

- the holders of Class F Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year

in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class F Preferred Shares held by them, then

- the holders of Class G Preferred Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year

in an amount of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class G Preferred Shares held by them, then

- the holders of Class H Preferred Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole last outstanding Class of Shares (by alphabetical order, e.g., initially the Class H Preferred Shares)

have been repurchased and cancelled in accordance with Article 12 hereof at the time of the distribution, the remainder
of  any  dividend  distribution  shall  then  be  allocated  to  the  preceding  last  outstanding  Class  of  Shares  in  the  reverse
alphabetical order (e.g., initially the Class G Preferred Shares).

Subject to the conditions (if any) fixed by the Companies Act and in compliance with the foregoing provisions, the

Directors (gérants) may pay out an advance payment on dividends to the Shareholders. The Directors (gérants) shall fix
the amount and the date of payment of any such advance payment.

22194

L

U X E M B O U R G

The share premium account may be distributed to the shareholders provided it is sanctioned by ordinary resolution

of the shareholders. Any amount of the share premium account may be allocated to the legal reserve account, provided
it is sanctioned by ordinary resolution of the shareholders.

- Article 23 now shall be read as follows

Art. 23. The par value and issue premium paid, if any, with respect to the Class A Preferred Shares, the Class B Preferred

Shares, the Class C Preferred Shares, the Class D Preferred Shares, the Class E Preferred Shares, the Class F Preferred
Shares, the Class G Preferred Shares and the Class H Preferred Shares shall be paid, pari passu, to the holders of Class
A Preferred Shares, the holders of Class B Preferred Shares, the holders of Class C Preferred Shares, the holders of Class
D Preferred Shares, the holders of Class E Preferred Shares, the holders of Class F Preferred Shares, the holders of Class
G Preferred Shares and the holders of Class H Preferred Shares respectively, in priority to payment of the par value and
issue premium to be paid to the holders of Ordinary Shares with respect to the Ordinary Shares.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately two thousand six hundred Euro (EUR 2,600.-).

<i>Declaration

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any
differences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-neuf décembre,
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné

S'est réunie

une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de Fiskgjusen S.à r.l., une société à responsabilité limitée,

ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital
social de 57,500 euro, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163 722 et
constituée suivant acte reçu par le notaire Martine SCHAEFFER le 8 Septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations ( le «Mémorial C»), numéro 2,819 du 18 novembre 2011 ( la «Société»).

Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.
L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant professionnellement

à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le Président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence.

Cette liste et les procurations «ne varietur», une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront
ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les cent vingt cinq parts sociales ordinaires (125) et quatre cents cinquante

(450) parts sociales préférentielles représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre
du jour, dont les associés ont été préalablement informés. L'assemblée est dès lors constituée régulièrement et peut
délibérer et décider de l'ordre du jour cité ci-dessous.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

a) Constat du rachat par la Société de cinquante (50) parts sociales préférentielles de Class I émis par la Société, chacun

avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100) (les «parts sociales préférentielles de Class I»);

b) Diminution du capital social souscrit de la Société d'un montant de cinq mille euros (EUR 5,000) pour le ramener

de son montant actuel de cinquante sept mille cinq cents euros (EUR 57,500) à cinquante-deux mille cinq cents euros
(52,500) par l'annulation de cinquante (50) parts sociales préférentielles de Class I détenus par la Société.

c) Modification de l'Article 2, l'Article 9, l'Article 12, l'Article 21 et l'Article 23 des statuts et

22195

L

U X E M B O U R G

d) Divers par rapport aux transactions ci-dessus.
Après approbation de ce qui précède, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit:

<i>Première résolution

L'assemblée constate à l'unanimité le rachat par la Société, conformément à une résolution du Conseil de Gérance de

la Société prise le 18 décembre 2013, de cinquante (50) parts sociales préférentielles de Class I émis par la Société, en
accord avec l'article 12 des statuts.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée approuve à l'unanimité la diminution du capital social souscrit de la Société d'un montant de cinq mille

euros (EUR 5,000) pour le ramener de son montant actuel de cinquante sept mille cinq cents euros (EUR 57,500) à
cinquante-deux mille cinq cents euros (52,500) et par conséquent l'annulation de toutes les parts sociales préférentielles
de Class I rachetées et détenues par la Société.

<i>Délai de remboursement

Le notaire soussigné a attiré l'attention de l'assemblée aux dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés com-

merciales établissant une protection légale en faveur de créanciers éventuels de la Société, le remboursement effectif aux
associés ne peut pas avoir lieu librement et sans recours de leur part avant 30 (trente) jours après la publication du
présent acte au Mémorial C du Luxembourg.

L'assemblée a noté que la Société a actuellement deux uniques créanciers pour un montant global de EUR 15,096.41

et que la Société conservera un niveau suffisant de fonds pour couvrir ces créances et toutes créances potentielles à
venir.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'assemblée décide de modifier l'Article 2, l'Article 9, l'Article 12, l'Article

21 et l'Article 23 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante.

L'article 2 aura désormais la teneur suivante:

« Art. 2. Définitions. «Statuts» signifie les présents statuts dans leur présente forme tels que modifiés de temps en

temps;

«Provision Conventionnelle» signifie le montant à allouer à un compte de provision tel que déterminé par le conseil

de gérance, agissant raisonnablement, afin de s'assurer (i) de l'exploitation prospère de la Société et (ii) que des fonds
suffisants soient maintenus selon le cycle de levée de fonds et du niveau conséquent des revenus et dépenses prévisibles
de la Société.

«Montant Disponible» signifie le montant total des profits nets de la Société (y compris les profits reportés) dans la

mesure ou les associés auraient droit à des distributions de dividendes en application des Statuts, augmenté (i) de toutes
réserves librement distribuables et (ii) selon les cas par du montant de la réduction de capital souscrit et de la réduction
de la réserve légale relative à la classe de parts sociales à racheter / annuler mais réduit de (i) toutes pertes (y compris
les pertes reportées), et (ii) toutes sommes placées en réserve(s) en application des dispositions des lois Luxembour-
geoises ou des Statuts, chaque fois que repris dans les comptes intérimaires, ainsi:

AA = (NP + P +CR) - (L + LR)
Lorsque:
AA = Montant Disponible
NP = profits nets (y compris les profits reportés)
P = toutes réserves librement distribuables
CR = le montant de la réduction de capital souscrit et de la réduction de la réserve légale relative à la classe de parts

sociales à annuler

L = pertes (y compris les pertes reportées)
LR = toutes sommes à allouer en réserve(s) en application des dispositions des lois Luxembourgeoises ou des Statuts.
«Conseil de Gérance» a la signification telle que déterminée à l'Article 14;
«Valeur d'Annulation par Part Sociales» signifie la valeur calculée en divisant le Montant Total d'Annulation à appliquer

à la classe de parts sociales à racheter et annuler par le nombre de Parts Sociales en circulation dans ladite classe de parts
sociales;

«Parts Sociales Préférentielles de Classe A» signifie les parts sociales préférentielles de classe A et «Part Sociale Pré-

férentielle de Classe A» signifie chacune d'entre-elles;

«Parts Sociales Préférentielles de Classe B» signifie les parts sociales préférentielles de classe B et «Part Sociale Pré-

férentielle de Classe B» signifie chacune d'entre-elles;

«Parts  Sociales  Préférentielles  de  Classe  C»  signifie  les  parts  sociales  préférentielles  de  classe  C  et  «Part  Sociale

Préférentielle de Classe C» signifie chacune d'entre-elles;

22196

L

U X E M B O U R G

«Parts  Sociales  Préférentielles  de  Classe  D»  signifie  les  parts  sociales  préférentielles  de  classe  D  et  «Part  Sociale

Préférentielle de Classe D» signifie chacune d'entre-elles;

«Parts Sociales Préférentielles de Classe E» signifie les parts sociales préférentielles de classe E et «Part Sociale Pré-

férentielle de Classe E» signifie chacune d'entre-elles;

«Parts Sociales Préférentielles de Classe F» signifie les parts sociales préférentielles de classe F et «Part Sociale Pré-

férentielle de Classe F» signifie chacune d'entre-elles;

«Parts  Sociales  Préférentielles  de  Classe  G»  signifie  les  parts  sociales  préférentielles  de  classe  G  et  «Part  Sociale

Préférentielle de Classe G» signifie chacune d'entre-elles;

«Parts  Sociales  Préférentielles  de  Classe  H»  signifie  les  parts  sociales  préférentielles  de  classe  H  et  «Part  Sociale

Préférentielle de Classe H» signifie chacune d'entre-elles;

««Classe de Parts Sociales» signifie collectivement toute les classes de parts sociales en circulation à un moment donné;
«Société» signifie la société à responsabilité limitée Aigeln S.à r.l. régie par les présents Statuts;
«Loi sur les Sociétés Commerciales» signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée

de temps en temps;

«Gérant» signifie un membre du Conseil de Gérance;
«Exercice Social» a la signification telle que décrite à l'Article 18;
«Premières Classes de Parts Sociales» signifie, à un moment donné, la ou les classe(s) de Parts Sociales, autre(s) que

la Dernière Classe de Parts Sociales.

«Assemblée Générale des Associés» signifie toute assemblée générale des Associés de la Société;
«Relevés Financiers Intérimaires» signifie le bilan intérimaire, le compte de profits et pertes intérimaires et les notes

aux comptes intérimaires de la Société.

«Dernière Classe de Parts Sociales» signifie la dernière classe de Parts Sociales en ordre alphabétique qui est toujours

en émission un moment donné;

«Parts Sociales Ordinaires» signifie les parts sociales ordinaires et «Part Sociale Ordinaire» signifie chacune d'entre

elles;

«Parts Sociales» signifie les Parts Sociales de chaque classe et «Part Sociale» signifie chacune d'entre elle;
«Associés» signifie les détenteurs de Parts Sociales de toute classe et «Associé» signifie chacun d'entre eux;
«Montant Total d'Annulation» signifie le montant déterminé par le Conseil de Gérance déterminé et approuvé par

l'Assemblée Générale des Associés sur la base des Relevés Financiers Intérimaires concernés. Le Montant Total d'An-
nulation sera inférieur ou égal au Montant Disponible total au moment de l'annulation de la Classe de Parts Sociales
concernées à moins qu'autre chose ne soit décidé par l'Assemblée Générale des Associés dans les conditions prévues
pour la modification des Statuts.»

L'article 9 aura désormais la teneur suivante:

« Art. 9. Le capital souscrit de la Société est fixé à Cinquante-Sept Mille Cinq Cent Euro (EUR 52,500) divisé en:
- Cent Vingt-Cinq (125) Parts Sociales Ordinaires, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes A, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes B, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes C, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes D, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes E, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes F, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes G, entièrement souscrites et intégralement libérées;
- Cinquante (50) Parts Sociales Préférentielles de Classes H, entièrement souscrites et intégralement libérées;
Chacune d'une valeur nominale de Cent Euro (EUR 100) par Part Sociale.
Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision des Associés décidant à la majorité

requise pour la modification de ces Statuts.

En plus du capital social souscrit, il peut être créé un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission

payée sur toute Part Sociale en sus de sa valeur nominale sera transférée. Le montant de la prime d'émission peut être
utilisé pour le paiement de toutes les Parts Sociales que la Société peut racheter de son (ses) Associé(s) pour compenser
toutes pertes nettes réalisées, pour faire des distributions au(x) Associé(s) sous forme d'un dividende ou de fonds affectés
à la réserve légale.»

L'article 12 aura désormais la teneur suivante:

« Art. 12. La Société peut racheter ses Parts Sociales conformément aux dispositions de la Loi sur les Sociétés Com-

merciales.

22197

L

U X E M B O U R G

En outre, la Société sera autorisée, sous réserve de (i) l'accord préalable de tous les Associés ayant un droit de vote,

à exercer dans le cadre d'une Assemblée Générale des Associés, et (ii) l'accord de tous les détenteurs de Parts Sociales
devant être rachetées, à racheter la totalité de la Dernière Classe de Parts Sociales à tout moment en notifiant aux
détenteurs de la Dernière Classe d'Actions le nombre d'Actions destinées à être rachetées et la date à laquelle le rachat
doit avoir lieu (la «Date de Rachat») étant entendu que la Société ne peut à aucun moment racheter ou annuler les Parts
Sociales Ordinaires. Dans le cas de rachat et d'annulation de l'entièreté d'une Classe Parts Sociales, ledit rachat et an-
nulation se fera dans l'ordre suivant:

(i) Parts Sociales Préférentielles de Classe H;
(ii) Parts Sociales Préférentielles de Classe G;
(iii) Parts Sociales Préférentielles de Classe F;
(iv) Parts Sociales Préférentielles de Classe E;
(v) Parts Sociales Préférentielles de Classe D;
(vi) Parts Sociales Préférentielles de Classe C;
(vii) Parts Sociales Préférentielles de Classe B; et
(viii) Parts Sociales Préférentielles de Classe A;
Dans le cas d'une réduction du capital social souscrit, par le biais d'un rachat et d'une annulation d'une entière Classe

de Parts Sociales (suivant l'ordre stipulé ci-dessus), chacune de ces Classes de Parts Sociales donne droit aux détenteurs
(proportionnellement à leur détention dans la Classe de Parts Sociales) à une portion du Montant Total d'Annulation
telle que déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l'Assemblée Générale au regard de la Classe de Parts
Sociales à racheter, et les détenteurs de Parts Sociales de la Classe rachetée et annulée recevront de la Société un montant
équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la Classe de Parts Sociales concernée
détenue par eux et annulée.

La Société peut racheter ses Parts Sociales selon les règles ci-dessus prescrites suivant les prescriptions de la Loi sur

les Sociétés Commerciales.

Le Montant Total d'Annulation deviendra automatiquement payable à la Date de Rachat.
Immédiatement après le payement du Montant Total d'Annulation, le Conseil de Gérance convoquera une Assemblée

Générale des Associés en vue de réduire le capital social souscrit par annulation de la Dernière Classe de Parts Sociales
rachetée.»

L'article 21 aura désormais la teneur suivante:

Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième (1/10) du capital social.

Ces prélèvements devront être repris si à un moment donné la réserve légale est inférieure à un dixième du capital social
de la Société. Des prélèvements complémentaires devront être effectués pour s'assurer que le montant de la réserve
légale s'élève à un dixième du capital social. Le solde du bénéfice net est distribué entre les Associés.

Après allocation à la Réserve Légale, les Associés détermineront comment le surplus du profit annuel net sera distribué

ou par l'allocation de l'entièreté ou d'une partie du surplus à une réserve ou provision, par le report à l'exercice social
suivant ou par la distribution de celui-ci, ensemble avec les profits reportés, réserves distribuables ou primes d'émission
aux Associés.

Chaque année où la Société décide de faire une distribution de dividendes provenant des profits nets ou des réserves

disponibles provenant du résultat reporté, y compris toute prime d'émission, le montant alloué à cet effet sera distribué
selon l'ordre de priorité suivant:

- En premier lieu, les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe A auront le droit de recevoir une distribution

de dividendes relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des
Parts Sociales Préférentielles de Classe A détenues par eux;

- Les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe B auront le droit de recevoir une distribution de dividendes

relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe B détenues par eux;

- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe C auront le droit de recevoir une distribution de dividendes

relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe C détenues par eux;

- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe D auront le droit de recevoir une distribution de dividendes

relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe D détenues par eux;

- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe E auront le droit de recevoir une distribution de dividendes

relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe E détenues par eux;

22198

L

U X E M B O U R G

- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe F auront le droit de recevoir une distribution de dividendes

relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe F détenues par eux;

- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe G auront le droit de recevoir une distribution de dividendes

relative audit exercice d'un montant de zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales
Préférentielles de Classe G détenues par eux;

- les porteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe H auront droit au surplus de toutes distributions de dividendes.
Lorsque l'entièreté de la dernière Classe de Parts Sociales (en ordre alphabétique c'est-à-dire initialement les Parts

Sociales Préférentielles de Classe H) auront été rachetées et annulées en application de l'Article 12 ci-dessus au moment
de la distribution, le surplus de toute distribution de dividende sera alors alloué à la Classe de Parts Sociales précédentes
en circulation dans l'ordre alphabétique inversé (initialement la Classe de Parts Sociales Préférentielles de Classe G).

Dans le respect des conditions (éventuellement) fixées par la Loi sur les Sociétés Commerciales et en conformité avec

les présentes dispositions, les Gérants peuvent payer un acompte sur dividende aux Associés. Les Gérants détermineront
le montant et la date du paiement desdits acomptes sur dividende.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux Associés pour autant que ce soit approuvé par une résolution

d'une assemblée ordinaire. Tout montant du compte de prime d'émission peut être alloué au compte réserve légale pour
autant que ce soit approuvé par une résolution de l'Assemblée Générale des Associés.»

L'article 23 aura désormais la teneur suivante:

Art. 23. La valeur nominale et la prime d'émission payées en faveur des Parts Sociales Préférentielles de Classe A, des

Parts Sociales Préférentielles de Classe B, des Parts Sociales Préférentielles de Classe C, des Parts Sociales Préférentielles
de Classe D, des Parts Sociales Préférentielles de Classe E, des Parts Sociales Préférentielles de Classe F, des Parts Sociales
Préférentielles de Classe G, et des Parts Sociales Préférentielles de Classe H seront payées, pari passu, aux détenteurs
de Parts Sociales Préférentielles de Classe A, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe B, aux détenteurs
Parts Sociales Préférentielles de Classe C, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe D, aux détenteurs
de Parts Sociales Préférentielles de Classe E, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe F, aux détenteurs
de Parts Sociales Préférentielles de Classe G, et aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles de Classe H respecti-
vement, en priorité au paiement de la valeur nominale et de la prime d'émission à payer aux détenteurs de Parts Sociales
Ordinaires.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ deux mille six cents euros (EUR 2.600,-).

DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu'à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, qui sont connus par le notaire par leurs noms, prénoms,

statuts civils et résidences, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Thill, M. Krecké, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60086. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006764/464.
(140007273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Equites Strategic Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 165.257.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-third day of December.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of EQUITES STRATEGIC INVESTMENTS S.À R.L., a société

anonyme "société anonyme" having its registered office in Luxembourg, L-2449, 25C, Boulevard Royal, R.C.S Luxembourg

22199

L

U X E M B O U R G

B 165257, incorporated by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on December 1, 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 148, dated on January 18,2012.

The meeting is presided by Gabriel EL RHILANI, having his professional address at 25C, Boulevard Royal, L-2449

Luxembourg.

who appoints as secretary Mrs Marilyn KRECKÉ, having its professional address at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond THILL, having its professional address at 74, Avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1.  To  increase  the  corporate  capital  by  an  amount  of  six  hundred  forty-nine  thousand  nine  hundred  euro  (EUR

649,900.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to six hundred
sixty-two thousand four hundred euro (EUR 662,400.-);

2. To issue fifty-one thousand nine hundred and ninety-two (51,992) new shares with a nominal value of twelve euro

fifty eurocents (EUR 12.50) per share, having the same rights and privileges as the existing shares;

3. Subscription and payment by a contribution in kind
4. To amend article 6 of the articles of incorporation of the Company, in order to reflect the resolutions adopted

pursuant to items 1) to 3) of the agenda of the meeting

5. Miscellaneous
II. There has been established an attendance list showing the shareholders present and represented and the number

of shares, which after having been signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary,
will be registered with this deed together with the proxies signed "ne varietur" by the Bureau and the notary.

III. It appears from the attendance list that all of the shares are present or represented. The meeting is therefore

regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the share-
holders have been informed before the meeting.

IV. After deliberation, the following resolutions are taken unanimously.

<i>First resolution

The general meeting resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of six hundred forty-

nine thousand nine hundred euro (EUR 649,900.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500.-) to six hundred sixty-two thousand four hundred euro (EUR 662,400.-).

<i>Second resolution

The general meeting resolved to issue fifty-one thousand nine hundred and ninety-two (51,992) new shares with a

nominal value of twelve euro fifty eurocents (EUR 12.50) per share, having the same rights and privileges as the existing
shares.

<i>Third resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon intervene:
the company PII HOLDING S.A. with registered address at 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C.S Lu-

xembourg B 165258, incorporated by deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on December
1, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 172, dated January 20, 2012.

here represented by Gabriel EL RHILANI, class A director,
which declared to subscribe fifty-one thousand nine hundred and ninety-two (51,992) - all - new shares by a contri-

bution in kind hereafter described.

<i>Description of the contribution in kind

The contributions in kind consists of current accounts of six hundred forty-nine thousand nine hundred euro (EUR

649,900.-) from shareholder loans.

The Sole Shareholder, acting through its proxy, declares that
- it is the sole owner of the Claims,
- it has full power, right and authority to validly and freely transfer the Claims.
The Sole Shareholder further declares that the Claim is worth at least six hundred forty-nine thousand nine hundred

euro (EUR 649,900.-).

The reality and the value of the claim has been evidenced by a balance sheet of the company as at 19 December 2013

and a certificate, from the Sole Shareholder of the Company.

22200

L

U X E M B O U R G

Such certificates, after signature "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting resolved to amend article 6 of the articles of association, in

its entierty, which will from now on read as follows:

" Art. 6. The subscribed capital of the company is fixed at six hundred sixty-two thousand four hundred euro (EUR

662,400.-), divided into fifty-two thousand nine hundred and ninety-two (52,992) shares with a par value of twelve euro
fifty eurocents (EUR 12.50) each."

Nothing else being on the agenda, and none of the shareholders present or represented asking to speak, the meeting

was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of the present deed are estimated at approximately two thousand and one hundred euro (EUR 2,100.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the members of the office of the meeting signed together

with the notary the present original deed.

Suit la traduction française

L'an deux mille treize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est tenue

l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société EQUITES STRATEGIC INVESTMENTS S.À R.L., une

société à responsabilité limitée ayant son siège social à Luxembourg, L-2449, 25C, Boulevard Royal, inscrite au R.C.S
Luxembourg B 165.257, constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire alors de résidence à Lu-
xembourg, en date du 1 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 148 du 18
janvier 2011.

L'assemblée est présidée par Gabriel EL RHILANI, demeurant professionnellement au 25C, Boulevard Royal, L-2449

Luxembourg.

qui désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKE, demeurant professionnellement au 74, Avenue Victor Hugo,

L-1750 Luxembourg.

L'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Monsieur  Raymond  THILL,  demeurant  professionnellement  au  74,  Avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social d'un montant de six cent quarante-neuf mille neuf cents euros (EUR 649.900,-) de

manière à porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à un montant de
six cent soixante-deux mille quatre cents euros (EUR 662.400,-);

2. Emission de cinquante et un mille neuf cent nonante-deux (51.992) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale

de douze euros cinquante eurocentimes (EUR 12,50) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales
existantes;

3. Souscription et libération par un apport en nature;
4. Modification de l'article 6 des statuts de la Société, dans son entièreté, afin de refléter les résolutions devant être

adoptées sur base des points 1) à 3) ci-dessus de l'ordre jour.

5. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents et représentés ainsi que le nombre de parts

sociales qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées «ne varietur» par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l'assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l'assemblée.

IV. Après délibération, l'assemblée prend les résolutions suivantes à l'unanimité:

22201

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de six cent quarante-neuf mille neuf cents

euros (EUR 649.900,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à un montant de six cent soixante-deux mille quatre cents euros (EUR 662.400,-).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé d'émettre cinquante et un mille neuf cent nonante-deux (51.992) nouvelles parts sociales

ayant une valeur nominale de douze euros cinquante eurocentimes (EUR 12,50) chacune, ayant les mêmes droits et
privilèges que les parts sociales existantes.

<i>Troisième résolution

<i>Intervention des apporteurs - Souscription - Libération

Intervient ensuite:
la société PII HOLDING S.A., ayant son siège social au 25C, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée par un

acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2011, publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 172, daté du 20 janvier 2012. Ici représentée par Gabriel EL RHILANI,
prénommé, agissant en sa qualité d'administrateur de catégorie A.

Laquelle a déclaré souscrire cinquante et un mille neuf cent nonante-deux parts sociales (51.992) nouvelles et les libérer

intégralement par un apport en nature ci-après décrit:

<i>Description de l'apport en nature

Les apports en nature se composent d'avances actionnaires d'un montant de six cent quarante-neuf mille neuf cents

euros (EUR 649.900,-) (EUR 649.900,-).

L'associé Unique, agissant par son représentant, déclare:
- qu'il est le seul propriétaire de la Créance, et
- qu'il a tous les pouvoirs, droits et autorisations pour transférer la Créance valablement et librement.
L'Associé Unique déclare en outre que la Créance est évaluée au moins à six cent quarante-neuf mille neuf cents euros

(EUR 649.900,-).

En pratique, la réalité et la valeur de la créance ont été documentés par un bilan de la société au 19 décembre 2013

et un certificat émis par l'Associé Unique de la Société.

Les certificats, signés ne varietur par les parties comparantes et le notaire soussigné, resteront annexés au présent

acte pour être soumis aux autorités d'enregistrement.

<i>Quatrième résolution

L'Associé a décidé de modifier l'article 6 des statuts de la Société dans son entièreté afin de refléter les résolutions

adoptées ci-dessus. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

«  Art. 6.  Le  capital  souscrit  est  fixé  à  six  cent  soixante-deux  mille  quatre  cents  euros  (EUR  662.400,-)  divisé  en

cinquante-deux mille neuf cent nonante-deux (52.992) parts sociales, d'une valeur nominale de douze euros cinquante
eurocentimes (EUR 12,50) chacune.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués ap-

proximativement à la somme de deux mille cent euros (EUR 2.100,-)

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture donnée aux membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et

demeures, ces derniers ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. El Rhilani, M. Krecké, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2013. LAC/2013/60543. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

22202

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006739/170.
(140007248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Experconsulting International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 183.304.

STATUTS

L'an deux mille treize, le dix-neuf décembre.
Pardevant Nous Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

ONT COMPARU:

1) EXPERASSET MANAGEMENT S.A., société anonyme, avec siège social à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,
2) Madame Zoubida EL BOUSTANI, demeurant à Marrakech (Maroc) 331, Quartier Riad Essalam, Boulevard Agdal,

née à Al Hoceima, le 22 juin 1962.

Tous les deux ici représentés par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Lu-

xembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé ci-annexées.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter l'acte de constitution d'une société anonyme

qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont les statuts sont établis comme suit:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .   Il  est  formé  par  les  présentes  une  société  anonyme  sous  la  dénomination  de  "EXPERCONSULTING

INTERNATIONAL S.A." (la "Société"), laquelle sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois
respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La Société aura pour objet le conseil en gestion d'entreprise, le conseil en mode de vie ainsi que toutes pres-

tations de services et services de conciergerie aux particuliers et aux entreprises.

La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et

à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement,
faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement

privé, à l'émission d'actions et/ou d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunt et/ou de créances.

La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous

concours, prêts, avances ou garanties.

La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques,  qui  se  rattachent  directement  ou  indirectement  à  son  objet  ou  qui  le  favorisent  et  qui  sont  susceptibles  de
promouvoir son développement ou extension.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple

décision du conseil d'administration.

Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée des action-

naires délibérant comme en matière de modification des statuts.

Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par 310 (trois cent dix) actions

avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des Statuts.

22203

L

U X E M B O U R G

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce

registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société

n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.

La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur porteront les

indications prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux (2) administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul
administrateur, par cet administrateur.

La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite.

Une copie certifiée conforme de l'acte conférant à cet effet délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil

d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le premier vendredi du mois de mai à onze heures

au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par courrier électronique,

par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son mandataire.

L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo, conférences téléphoniques ou tout autre moyen de télécommu-

nication est autorisée et les actionnaires utilisant ces technologies seront présumés être présents et seront autorisés à
voter par vidéo, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Après délibération, les votes pourront
aussi être exprimés par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication,
étant entendu que dans ce dernier cas le vote devra être confirmé par écrit. Tout actionnaire peut aussi voter par
correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le "formulaire") envoyé par le conseil d'admi-
nistration, l'administrateur unique ou deux administrateurs, suivant le cas et contenant les mentions suivantes:

a) le nom et l'adresse de l'actionnaire;
b) le nombre d'actions qu'il détient;
c) chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
d) une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote

est requis;

e) une case pour chaque résolution à considérer;
f) une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir

de voter;

g) une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;
h) la signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et
i) la déclaration suivante: "A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul. L'indication

de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le formulaire peut
être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne sont pris en

22204

L

U X E M B O U R G

compte que si le formulaire parvient à la Société deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Un actionnaire ne
peut pas adresser à la Société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents parvenaient à
la Société, le vote exprimé dans le formulaire primera.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des

actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,

par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur
comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification.

Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du

conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

22205

L

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer
le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont

de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.

Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes

circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire.

L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs

rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent
(10%) du capital social.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde

des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de
provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la

Loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.

Des dividendes peuvent également être payés sur bénéfices reportés d'exercices antérieurs. Les dividendes seront

payés en euros ou par distribution gratuite d'actions de la Société ou autrement en nature selon la libre appréciation des
administrateurs, et peuvent être distribués à tout moment à déterminer par le conseil d'administration.

Le paiement de dividendes sera fait aux actionnaires à l'adresse indiquée dans le registre des actions. Aucun intérêt ne

sera dû par la Société sur dividendes distribués mais non revendiqués.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de

quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

22206

L

U X E M B O U R G

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.
3. Exceptionnellement, le premier président et le premier délégué du conseil d'administration peuvent être nommés

par l'assemblée générale des actionnaires.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit:

1) EXPERASSET MANAGEMENT S.A., prénommée
Cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2) Madame Zobida EL BOUSTANI, prénommée:
Cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
TOTAL: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Les actions ainsi souscrites ont été libérées entièrement par les souscripteurs moyennant un versement en numéraire,

de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de

la loi de 1915, telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.

<i>Décisions de l'actionnaire unique

Les comparants pré-mentionnés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
3. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
a) Mr Jean-Philippe MASO, né le 27/04/1980 à Perpignan (France), de nationalité française, demeurant à Résidence

Venezia Appt 26 rue Iman Chafai - Hivernage - 40 000 Marrakech Maroc

b) Madame Zoubida EL BOUSTANI, demeurant à Marrakech (Maroc) 331, Quartier Riad Essalam, Boulevard Agdal,

née à Al Hoceima, le 22 juin 1962

c) Madame Yassmine AMMAL, demeurant à 75017 Paris, 10, rue Juliette Lamber, née à Marrakech, le 14 juillet 1989.
4. - Est nommé Président du Conseil d'Administration et administrateur-délégué:
Mr Jean-Philippe MASO, prénommé.
5. - Madame Nathalie CRAHAY, licencié en Administration des Affaires, expert- comptable, demeurant profession-

nellement  à  L-2737  Luxembourg,  14,  rue  Wurth  Paquet,  née  à  Sprimont,  Belgique,  le  21  août  1957,  est  nommée
commissaire aux comptes de la Société.

6. Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront à l'assem-

blée générale annuelle de l'année 2015.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à EUR 1.800.-.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention des constituants sur la nécessité d'obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l'article trois des présents statuts.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire du comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

22207

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 décembre 2013. Relation: LAC/2013/60497. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006753/272.
(140006973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Hays Travail Temporaire Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 183.319.

STATUTS

L'an deux mille treize,
Le six décembre,
Par-devant Francis KESSELER, notaire de résidence à L-4030 Esch-sur-Alzette, 5 rue Zénon Bernard,

A COMPARU:

«HAYS S.à r.l.», société constituée et régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social à 26B

Boulevard Royal, L-1740 Luxembourg,

ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement au 5, rue

Zénon Bernard L-4030 Esch-sur-Alzette,

en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 4 décembre 2013
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le représentant de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Ladite  comparante,  représentée comme  indiqué  ci-avant,  a  requis le notaire  instrumentant de  dresser  acte  d'une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I 

er

 . Forme juridique, Objet social, Dénomination sociale, Durée, Siège social

Art. 1 

er

 . Forme juridique.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une

telle entité (ci-après "La société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que
modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la société (ci-après "Les statuts").

Art. 2. Objet social. La Société a pour objet principal la mise à disposition de personnel intérimaire chez les entreprises

utilisatrices.

La Société peut en outre faire toutes opérations commerciales et financières qui s'y rattachent ou qui peuvent en

faciliter le développement et l'extension, tant au Grand-Duché du Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Dénomination sociale. La société aura pour dénomination «Hays Travail Temporaire Luxembourg».

Art. 4. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique, ou en

cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la société au siège social ou la
communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger ou que de tels événements sont
imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances
anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre II. Capital social, Parts sociales

Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000-) divisé en quatre mille

(4.000) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10.-) chacune.

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour payer les
parts sociales que la Société pourrait racheter des associés, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer
des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.

22208

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit, en

une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés
adoptée aux conditions de quorum et de majorités exigées pour toute modification des statuts par ces Statuts ou, le cas
échéant, par la Loi.

Art. 8. Droits attachés aux parts sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la

société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la société.

Art. 9. Forme nominative. Chaque part sociale est et restera sous forme nominative.

Art. 10. Libre cessibilité des parts sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues

par celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application des règles prescrites par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Chapitre III. Administration, Conseil de gérance, Commissaires aux comptes

Art. 12. Administration. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés (le

(s) «Gérant(s)»). Si plusieurs Gérants ont été nommés, les Gérants vont constituer un conseil de gérance (le «Conseil
de Gérance»).

Si la société devait être gérée et administrée par un Gérant unique, ce dernier ne peut pas être une personne qui

réside ailleurs qu'au Luxembourg.

En cas de vacance d'un poste de Gérant en raison du décès ou de la démission d'un Gérant ou pour toute autre raison,

les autres Gérants peuvent, par voie de cooptation, élire un nouveau Gérant pour pourvoir à cette vacance jusqu'à
l'assemblée générale suivante selon les dispositions de la Loi.

Art. 13. Réunions du conseil de gérance. Si la Société est gérée par un Gérant unique, ce dernier exerce le pouvoir

octroyé par la Loi au Conseil de Gérance.

Le  Conseil  de  Gérance  choisira  parmi  ses  membres  un  président  (le  "Président").  Il  pourra  également  choisir  un

secrétaire qui n'a pas besoin d'être Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
de Gérance et des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président ou à la demande d'un Gérant. Le Président présidera

toutes les réunions du Conseil de Gérance, sauf qu'en son absence, le Conseil de Gérance désignera à la majorité des
personnes présentes ou représentées à une telle réunion un autre président pro tempore.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer, une convocation écrite

de toute réunion du Conseil de Gérance sera envoyée à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre heures.
La convocation indiquera le lieu, la date et l'heure de la réunion et en contiendra l'ordre du jour.

Il pourra être passé outre cette convocation avec l'accord écrit de chaque Gérant donné à la réunion ou autrement.

La convocation ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déterminé dans un calendrier
préalablement adopté par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra physiquement à Luxembourg.
Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit un autre Gérant

comme son mandataire.

Le quorum du Conseil de Gérance est atteint par la présence ou la représentation d'une majorité de Gérants en

fonction.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion.

Art. 14. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance

ou, le cas échéant, les décisions écrites du Gérant Unique, doivent être établies par écrit et signées par tous les Gérants
présents ou représentés ou le cas échéant, par le Gérant unique de la Société. Toutes les procurations y seront annexées.

Les copies ou les extraits de celles-ci doivent être certifiées par le gérant unique ou le cas échéant, par le Président

du Conseil de Gérance ou, le cas échéant, par deux Gérants.

En cas d'urgence, une résolution écrite approuvée et signée par tous les Gérants auront le même effet qu'une résolution

prise lors d'une réunion du Conseil de Gérance.

Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs

documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire, fax, câble, télégramme, moyens de communication

électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

22209

L

U X E M B O U R G

Lorsque le Conseil de Gérance est composé d'un Gérant unique, les décisions sont prises par le Gérant unique, aux

moments et lieux qu'il déterminera, par résolutions écrites qu'il signera.

Art. 15. Pouvoirs des gérants. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la Société et pour accomplir et autoriser tous les actes d'administration ou de disposition,
nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément
réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du Gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la loi ou les présents statuts

seront de la compétence du Gérant et en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

Art. 16. Délégation de pouvoirs. Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut conférer certains pouvoirs

ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance ou à une ou plusieurs autres personnes qui
peuvent ne pas être Gérants ou associés de la Société, agissant seul ou ensemble, selon les conditions et les pouvoirs
applicables au Conseil de Gérance ou, le cas échéant, déterminés par le Conseil de Gérance.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur

composition et leur objet.

Art. 17. Représentation de la société. Dans les rapports avec les tiers, le(s) Gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour

agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu
que les termes du présent article aient été respectés.

La Société sera engagée par la seule signature du Gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe du Gérant Qualifié et de tout autre membre du Conseil de Gérance.

Pour les besoins des Statuts, le terme «Gérant Qualifié» désigne toute personne au nom de laquelle l'autorisation

d'exercice de l'activité d'entrepreneur de travail intérimaire sera délivrée.

En cas de délégation de pouvoirs, la Société sera également engagée par la signature unique ou, le cas échéant, par la

signature conjointe de toute(s) personne(s) à qui le Conseil de Gérance a délégué un tel pouvoir de signature, dans les
limites dudit pouvoir.

Art. 18. Conflit d'intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs représentants valablement autorisés de la Société, comprenant mais non
limité à tout Gérant, y auront un intérêt personnel, ou en seront des représentants valablement autorisés. Sauf dispositions
contraires ci-dessous, tout représentant valablement autorisé de la Société, en ce compris tout Gérant qui remplira en
même temps des fonctions de représentant valablement autorisé pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle
la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement
empêché de donner son avis et d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou un fondé de pouvoirs de la Société aurait un intérêt personnel

dans une opération à laquelle la Société est partie, autre que les transactions conclues dans le cadre de la gestion jour-
nalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans des conditions contractuelles
normales, il/elle en avisera le Conseil de Gérance (s'il existe) et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un
vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du Gérant dans celle-ci seront portés à la
connaissance de l'associé unique ou, le cas échéant, à la prochaine assemblée générale des associés. Lorsque la Société
est composée d'un seul Gérant, toute transaction à laquelle la Société devient partie, autres que les transactions tombant
dans le cadre de la gestion journalière de la Société, conclue dans des conditions d'affaires ordinaires de la Société et dans
des conditions contractuelles normales, et dans laquelle le Gérant unique a un intérêt personnel qui est en conflit avec
l'intérêt de la Société, la transaction concernée doit être approuvée par l'associé unique ou, le cas échéant, par la prochaine
assemblée générale des associés.

Art. 19. Indemnisation. La Société doit indemniser tout Gérant et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testa-

mentaires, des dépenses raisonnables faites par lui en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle il a pu
être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant, ou, à la demande de la Société, de toute autre société
dans laquelle la Société est associée ou créancière et par laquelle il n'est pas autorisé à être indemnisé, excepté en relation
avec les affaires pour lesquelles il est finalement déclaré dans de telles actions, procès et procédures, responsable de
grosse négligence ou faute grave. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités doivent être accordées uni-
quement dans les matières en relation avec le règlement amiable du conflit pour lesquelles, selon le conseiller juridique
de la Société, la personne indemnisée n'a pas commis une telle violation de ses obligations. Le droit à indemnité ci-avant
n'exclut pas d'autres droits que la personne concernée peut revendiquer.

Art. 20. Contrôle des comptes. Sauf si les comptes annuels de la Société sont révisés par un réviseur d'entreprises

indépendant conformément aux obligations de la Loi, les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou
plusieurs commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l'être si la Société compte plus de vingt-
cinq (25) associés.

Les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises indépendant, s'il y en a, seront nommés

par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés, selon le cas, qui déterminera

22210

L

U X E M B O U R G

leur rémunération et la durée de leur mandat. Les auditeurs resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient
élus. Ils sont rééligibles à la fin de leur mandat et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par décision
de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

Chapitre IV. Assemblée générale des associés

Art. 21. Assemblée générale des associés. L'assemblée générale annuelle qui doit obligatoirement être tenue unique-

ment si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, sera tenue au siège social de la société ou à un autre endroit tel
qu'indiqué dans la convocation de l'assemblée dans la période des six premiers mois suivant la clôture de l'exercice social
de chaque année.

Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 22. Autres assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés se réunissent en conformité

avec la Loi sur convocation des Gérants ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement du/des commissaire
(s) aux comptes, ou plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Si la Société est composée de moins de vingt-cinq (25) associés, les assemblées générales des associés ne sont pas

obligatoires et les associés peuvent voter par écrit sur les résolutions proposées.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger seulement

si, à l'avis discrétionnaire du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, des circonstances de force majeure
l'exigent.

Art. 23. Pouvoirs de l'assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée représente

l'ensemble des associés.

L'assemblée générale des associés a les pouvoirs lui attribués par la Loi et les présents Statuts.

Art. 24. Procédure, Vote. L'assemblée générale des associés se réunit en conformité avec la Loi et les présents Statuts

sur convocation du Gérant ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance, subsidiairement, du commissaire aux comptes, ou
plus subsidiairement, des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

La convocation sera envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion et contiendra la date,

l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de la réunion.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu

connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut

ne  pas  être  associé.  Un  ou  plusieurs  associés  peuvent  participer  à  une  assemblée  par  conférence  téléphonique,  par
vidéoconférence ou par tout moyen de télécommunication similaire permettant à plusieurs personnes y participant de
communiquer simultanément l'une avec l'autre. De telles participations doivent être considérées comme équivalentes à
une présence physique à l'assemblée.

Le Gérant ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance peut déterminer toutes les autres conditions devant être remplies

pour la participation à l'assemblée générale des associés.

Toute assemblée générale des associés doit être présidée par le Président du Conseil de Gérance ou, en son absence,

par toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés.

Le président de l'assemblée générale des associés doit nommer un secrétaire.
L'assemblée générale des associés doit nommer un ou plusieurs scrutateurs.
Le président de l'assemblée générale des associés ensemble avec le secrétaire et le(s) scrutateur(s) nommés forment

le bureau de l'assemblée générale.

Une liste de présence indiquant le nom des associés, le nombre de parts sociales détenues par eux et, si possible, le

nom de leur représentant, est dressée et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant,
leurs représentants.

Un vote est attaché à chaque part sociale, sauf prévu autrement par la Loi. Sauf dispositions contraires de la Loi ou

par des présents Statuts, toute modification des présents Statuts doit être approuvée par des associés (i) représentant
une majorité des associés en nombre et (ii) représentant les trois-quarts du capital social.

Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront adoptées par les

associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la
première assemblée, les membres doivent être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et
les décisions doivent être adoptées par une majorité de votes, quel que soit le capital représenté.

Art. 25. Procès verbaux des résolutions des associés. Les procès-verbaux des décisions écrites de l'associé unique ou,

le cas échéant, des assemblées générales des associés doivent être établis par écrit et signés par l'associé unique ou, le
cas échéant, par le bureau de l'assemblée.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés

doivent être certifiés par le Gérant unique ou, le cas échéant, par le Président du Conseil de Gérance ou par deux Gérants.

22211

L

U X E M B O U R G

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 26. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de juillet et se termine le

dernier jour du mois de juin de chaque année.

Art. 27. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le Gérant

unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance dresse les comptes annuels de la Société conformément à la loi et les
soumet, le cas échéant, au commissaire aux comptes ou, le cas échéant, au réviseur d'entreprises indépendant, pour
révision et à l'associé unique ou, le cas échéant, à l'assemblée générale des associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire peut prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société confor-

mément aux dispositions de la Loi.

Art. 28. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5 %) pour la

formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

L'associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des bénéfices

annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde pour absorber des pertes, s'il y en a, de le verser
à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux associés comme dividendes.

Art. 29. Dividendes intérimaires. Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des

acomptes sur dividendes, sous condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de
fonds disponibles pour une telle distribution.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 30. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'associé unique ou, le cas échéant,

de l'assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour
la modification des Statuts, sauf dispositions contraires de la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l'associé unique ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net

restant sera reparti équitablement entre tous les associés au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 31. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément

à la Loi.

<i>Dispositions générales

Le premier exercice social débutera à la date de constitution et se terminera le trente juin 2014.

<i>Frais

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille huit cents euros (EUR
1.800,-).

<i>Souscription - Libération

HAYS S.à r.l. a souscrit pour quatre mille (4.000) parts sociales, d'une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune,

qui ont été entièrement libérées par versement en espèces par HAYS S.à r.l., de sorte que la somme de quarante mille
euros (EUR 40.000,00) est à la disposition de la société.

<i>Décision de l'associé unique

1) Sont nommés gérants pour une durée de six ans:
- Mme LING Tina, née le 17 août 1965 à Carmarthen (Grande-Bretagne), Directrice générale, résidant à Haut de Niels,

N° 1, Chemin des Petites Fourques, Eguilles, F-13510, France,

- M. ALEXANDRE Maxime, né le 10 avril 1981 à Bois-Guillaume (France), Directeur régional adjoint, résidant au, 16

rue du Parc, L-2313 Luxembourg.

Leur mandat arrivera à terme à l'occasion de la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2019.
La société sera engagée, en toutes circonstances, par la signature conjointe du Gérant Qualifié (i.e. M. Maxime ALE-

XANDRE) et par la signature d'un autre membre du conseil de gérance.

- 2) L'adresse de la société est fixée au 26B bd Royal L-1740 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.

22212

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, il a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16576. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITON CONFORME.
Référence de publication: 2014006850/274.
(140007215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Imperia Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 183.335.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twelfth day of December.
Before us Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

EF TRUST S.A., a public limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Grand-Duchy of

Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 153491, having its registered
office at 6A, route de Treves, L-2633 Luxembourg, ("EF Trust"),

here represented by Mrs. Sylvie Lexa, company director, with professional address in L - 2633 Senningerberg, 6A,

route de Treves, by virtue of a proxy, given under private seal.

The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has required the officiating notary to enact the deed of in-

corporation of a société anonyme which it declares organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of IMPERIA HOLDING S.A.,

(the Company).

The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder,

the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder will not cause the dissolution

of the Company.

Art. 2. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven.
It may be transferred within the boundaries of the municipality of the registered office by a resolution of the board of

directors of the Company or, in the case of a sole director by a decision of the Sole Director.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. Purpose.
4.1.The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control
and development of its portfolio.

4.2. An additional purpose of the company is the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well

as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, know-how, domain names
and websites (hereafter the "portfolio"). The Company may further hold, develop, manage and/or receive and grant
licenses on such portfolio.

4.3. The Company may further borrow and/or lend funds, guarantee, grant any form of security for the performance

of any obligations of the Company, or of any entity in which it holds a direct or indirect interest or right of any kind or

22213

L

U X E M B O U R G

in which the Company has invested in any other manner or which forms part of the same group of entities as the Company,
or of managers or any other officer or agent of the Company, or of any such entities, or otherwise assist any such entities.

4.4. The Company may further act as a manager or director with unlimited or limited liability for all debts and obligations

of partnerships or any other corporate structures which are, directly or indirectly, controlled by the Company or which
are, directly or indirectly, under the control or the same shareholders of the Company.

4.5. The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accom-

plishment of these purposes.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) consisting of three

hundred and ten (310) ordinary shares with a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each. Each ordinary share is
entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or

more shares.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Administration - Supervision

Art. 6. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only.

Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least
three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at
least two new directors in addition to the then existing Sole Director.

The general meeting of shareholders may decide to appoint class A and class B directors, the rights and obligations of

which are set out below.

When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-

sentative (représentant permanent) who will represent the legal entity as Sole Director or as member of the Board in
accordance with article 51bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office not exceeding six years. The director(s) shall be re-
eligible. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the
General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 7. The Board or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform or cause

to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest.

All powers not expressly reserved by the Law of August 10, 1915 as amended or by the Articles to the General Meeting

fall within the competence of the Board or the Sole Director, as the case may be.

Art. 8. The Board shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be chaired by

another member of the Board present at the meeting. Exceptionally, the first chairman shall be appointed by the consti-
tutive general meeting.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax,

cable,  telegram,  or  telex  another  director  as  his  or  her  proxy.  A  director  may  represent  one  or  several  of  his/her
colleagues.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-

sented at a meeting of the Board and if the general meeting of shareholders resolves to divide the board of directors in
class A and class B directors, with at least one class A director and one class B director being present or represented.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the

case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

director's meetings.

The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the

Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

22214

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Corporate Signature. Towards third parties, the Company is validly bound by (i) the signature of the sole

director, (ii) the joint signature of any two directors of the Company, (ii) the signature of the managing director(s) within
the context of the daily management or, (iii) by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been
delegated by the board of directors.

Art. 10. Delegation of Powers. The Board may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily

management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such management as provided
for by article 60 of the law of 10 August 1915, as amended, on commercial companies to an executive or other committee
or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other
agents who may act individually or jointly.

The Board shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to

these delegations of authority including the authority to sub-delegate.

The Board may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.

Supervision

Art. 11. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Accounting year - General meetings

Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on the 1 

st

 January and shall terminate on the 31 

st

 December

of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on the 31 December 2014.

Art. 13. In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting

pursuant to the Law of August 10, 1915 as amended.

The notice to attend the General Meetings provided for by law shall govern the notice for. If all the shareholders of

the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Each share is entitled to one vote.
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, visio conference, or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Art. 14. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of

shareholders of the Company.

It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.
The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, may pay interim dividends in compliance with the

legal requirements.

Art. 16. The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such

other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the
second Wednesday of the month of June at 11.00 am, and for the first time in 2015. If such a day is not a business day
for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

Art. 17. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act 1915 as amended.

<i>Subscription - Payment

The articles of association having thus been established, the party appearing, EF TRUST S.A., pre-named, declares to

subscribe all the three hundred and ten (310) shares.

All the shares of a par value of one hundred euros (EUR 100.-) each have been fully paid up by payment in cash and

the amount of thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof was given
to the undersigned notary.

22215

L

U X E M B O U R G

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10 

th

 ,

1915 on commercial companies as amended have been observed.

<i>Estimation - Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand two hundred
euros (EUR 1,200).

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the corporation and considering the meeting duly

convoked, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the sole shareholder has passed the following resolutions:
1) The registered office of the corporation is fixed in L-2633 Senningerberg, 6A route de Treves.
2) The number of directors is fixed at one (1) and has been appointed as Director of the Company:
- TREVES SERVICES S.ar.l., a private limited liability company under Luxembourg law, with its registered office at 6A

route  de  Treves,  L-2633  Senningerberg,  and  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies'  register  under
number B180249.

3) Has been appointed statutory auditor:
ISIS GROUP SERVICES Ltd, having its registered office at Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands, registered with the Registrar of Companies of Tortola under number 1520049.

4) The Directors' and auditor's terms of office will expire after the annual general meeting of shareholder(s) of the

year 2018, unless they previously resign or are revoked.

<i>Powers

The appearing person does hereby grant power to any clerc and / or employee of the firm of the undersigned notary,

acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to the present deed.

WHEREOF, the present notary deed was drawn up in Senningerberg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, Christian name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil treize, le douze décembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

EF TRUST S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés

de Luxembourg sous le numéro B 153491, dont le siège social est situé à 6A, route de Trêves, L-2633 Luxembourg ("EF
Trust"),

ici représentée par Madame Sylvie Lexa, administrateur de société, demeurant professionnellement à L - 2633 Sen-

ningerberg, 6A, route de Trêves, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de IMPERIA HOLDING S.A., ci-après, la Société.

La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la

Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la
Société.

La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la

banqueroute de l'associé unique.

22216

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven. Il peut être transféré dans tout autre endroit de la

commune du siège social par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon le cas.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite
et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les cir-
constances données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet.
4.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière
ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion,
le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

4.2. L'objet de la société est l'acquisition par achat, enregistrement ou par toute autre manière ainsi que le transfert

par vente, échange ou autrement de droits de propriété intellectuelle et industrielle, savoir-faire, noms de domaine et
sites Internet (ci-après le «portefeuille»). La Société peut, en outre, détenir, développer, gérer ou recevoir et octroyer
des licences sur ce portefeuille.

4.3. La Société pourra également accorder des prêts, toute forme de garantie, ou de sûreté pour l'exécution de toute

obligation de la Société, ou de toute entité dans laquelle la Société détient un intérêt direct ou indirect ou un droit de
toute nature, ou dans laquelle la Société a investi de toute autre manière, ou qui fait partie du même groupe d'entités
que la Société ou de tout gérant ou autre mandataire ou agent de la Société ou d'une telle entité, ou assister une telle
entité de toute autre manière.

4.4. La Société peut également agir en qualité de gérant ou d'administrateur avec une responsabilité illimitée ou limitée

pour toutes les dettes et obligations de partnerships ou de toute autre structure de sociétés contrôlées directement ou
indirectement par la Société ou qui sont directement ou indirectement sous le contrôle des actionnaires de la Société.

4.5. La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Capital social émis
5.1.1. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix

actions (310) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. Chaque Action Ordinaire
donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Les actions de la société peuvent être créées, en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique

seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant
au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée
générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place.

L'assemblée générale des actionnaires peut décider de nommer des administrateurs de classe A et des administrateurs

de classe B, dont les droits et obligations sont décrits ci-après.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 5 Ibis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat ne pouvant excéder six ans. Ils seront rééli-
gibles. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de
l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra
être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus

pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

22217

L

U X E M B O U R G

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents

statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique,
selon les cas.

Art. 8. Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la

présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nom-
mé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, cable, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-

rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration
peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct
et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil
d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration et si l'assemblée générale des actionnaires décide
de diviser le conseil d'administration en administrateurs de classe A et administrateurs de classe B, au moins un admi-
nistrateur de classe A et un administrateur de classe B devront être présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion ne sera pas
prépondérante.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil

d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.

Art. 9. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs, (ii) la signature individuelle de l'un des administrateurs délégués à la gestion quotidienne dans le cadre
de la gestion quotidienne de la Société ou (iv) la (les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles)
pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.

Art. 10. Délégation de pouvoirs. Le conseil d'administration peut déléguer de manière générale ou ponctuellement la

gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, conformément
à l'article 60 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, à un directeur ou à un ou plusieurs
comités, qu'ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres
mandataires susceptibles d'agir seuls ou conjointement.

Le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachés à

ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.

Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son

choix.

Surveillance

Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera à courir du jour de la constitution de la prédite société,

jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 13. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées

générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et

22218

L

U X E M B O U R G

parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes

en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale se tiendra de plein droit le second mercredi du mois de juin à 11 heures et pour la

première fois en deux mille quinze au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par
les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante EF TRUST S.A., précitée, déclare souscrire toutes

les 310 (trois cent dix) actions ainsi créées.

Toutes les 310 (trois cent dix) actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de trente et un mille EUROS (EUR 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a
été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 nouveau de la loi sur les

sociétés commerciales telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200).

<i>Assemblée générale extraordinaire

L'actionnaire unique, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqué, s'est ensuite

constitué en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, il a pris
les résolutions suivantes:

1. Le siège social est fixé à L-2633 Senningerberg, 6A route de Trèves.
2. Le nombre d'administrateurs est fixé à un (1) et est appelé aux fonctions d'administrateur:
TREVES SERVICES S.àr.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé

au 6A route de Trèves, L-2633 Senningerberg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 180249.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- ISIS GROUP SERVICES Ltd, dont le siège social est situé à Palm Grove House, PO Box 438, Road Town, Tortola,

Iles Vierges Britanniques, et enregistrée au Registre des Sociétés des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1520049.

4. Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de

2018.

<i>Pouvoirs

Le comparant donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant

individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

22219

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande de la partie comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre
la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Signé: Sylvie Lexa, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 16 décembre 2013. LAC / 2013 / 57548. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006895/380.
(140007492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Smurfit Kappa Feeder Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 228.788,31.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 140.770.

IN THE YEAR TWO THOUSAND THIRTEEN,
ON THE THIRTIETH DAY OF DECEMBER.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg,

is held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "Smurfit Kappa Feeder Holdings S.à r.l.", a société à respon-

sabilité limitée, incorporated and governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 20, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under section B, number 140 770, pursuant to a notarial deed of Maître Jacques DELVAUX, then notary residing in
Luxembourg-City, dated 9 

th

 of May 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on the 29

th

 of August 2008, number 2 076, page 99 610 (hereinafter referred to as the «Company»).

The meeting is opened by Thomas MORANA, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary of the meeting Caroline RONFORT, employee, residing professionally in Luxem-

bourg.

The meeting elects as Caroline RONFORT as scrutineer, prenamed.
The chairman then states:
I.- That the agenda of the meeting is worded as follows:

<i>Agenda:

1. Approval of the interim accounts of the Company for the financial period from January 1, 2013 to December 18,

2013;

2. Discharge to be granted to the board of directors (conseil de gérance) of the Company for the performance of their

duties from January 1, 2013 until the date of putting the Company into liquidation;

3. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
4. Appointment of the liquidator and determination of its power.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the

agenda.

Then the meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to approve the interim financial statements financial period from January 1, 2013 to December

18, 2013.

22220

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The meeting decides to grant full discharge to the member of the board of directors of the Company for the perfor-

mance of their duties from January 1, 2013 until the date of putting the Company into liquidation.

<i>Third resolution

In accordance with articles 141-151 of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"),

the meeting resolved to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the above resolution, the meeting resolved to appoint as liquidator:
- Headstart Management Services S.à. r.l., a société á responsabilité limitée, governed by the laws of Luxembourg,

having its registered office at 7 rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 155 181 (the "Liquidator").

The meeting resolved that, in performing his duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided by

Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, to carry out any act of
administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the law of August 10, 1915, on commercial

companies, as amended, without requesting the authorization of the general meeting in the cases in which it is requested.

The Liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third

parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The Liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The Liquidator may in the name and on behalf of the company and in accordance with the law, redeem shares issued

by the company.

The Liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.
The Liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders

such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the

Liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then closed the meeting.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing persons, this

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE TREIZE,
LE TRENTIEME JOUR DU MOIS DE DECEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire de «Smurfit Kappa Feeder Holdings S.à r.l.» une société à responsabilité limitée

luxembourgeoise ayant son siège social au 20, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140 770 constituée suivant acte notarié de Maître Jacques DELVAUX,
alors notaire de résidence à Luxembourg-Ville, en date du 9 May 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du 29 Août 2008, numéro 2.076, page 99.610 (la «Société»).

L'assemblée est présidée par Thomas MORANA, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Caroline RONFORT, employée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Caroline RONFORT, préqualifiée.
Monsieur le Président expose ensuite:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes intérimaires de la Société pour la période du 1 

er

 Janvier 2013 au 18 décembre 2013;

22221

L

U X E M B O U R G

2. Décharge donnée aux membres du conseil d'administration de la Société pour l'exercice de leur mandat du 1 

er

Janvier 2013 jusqu'à la date de mise en liquidation de la Société;

3. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
4. Nomination d'un liquidateur et détermination des pouvoirs qui lui sont conférés;
(ii) Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts

sociales qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des associés représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants resteront

pareillement annexées aux présentes.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les associés présents

ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage.

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous

les points portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblé décide d'approuver les comptes intérimaires de la Société pour la période du 1 

er

 Janvier 2013 au 18

décembre 2013.

<i>Deuxième résolution:

L'assemblé décide de donner décharge aux membres du conseil de gérance pour l'exercice de leur mandat du 1 

er

Janvier 2013 jusqu'à la date de mise en liquidation de la Société.

<i>Troisième résolution:

Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée

(la «Loi»), l'assemblée a décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

<i>Quatrième résolution:

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée a décidé de nommer comme liquidateur:
- Headstart Management Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant

son siège social au 7 rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 155 181 (le «Liquidateur»).

L'assemblée a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus

prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
pour effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature
ou l'importance des opérations en question.

Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-

merciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le Liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,

il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le Liquidateur peut, au nom et pour le compte de la société et conformément à la loi, racheter des actions émises par

la société.

Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.
Le Liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du Liquidateur,

pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des associés présents ou représentés ne

demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'assemblée.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande des mêmes comparants et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

22222

L

U X E M B O U R G

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. MORANA, C. RONFORT, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 02 janvier 2014. Relation: RED/2014/55. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 13 janvier 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014007145/160.
(140007196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2014.

Maecolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3259 Bettembourg, 54, rue de la Montagne.

R.C.S. Luxembourg B 108.632.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008590/9.
(140009650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

MM Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4750 Pétange, 5, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 140.860.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008617/9.
(140009207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

MMS Transports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7793 Bissen, 25, rue Jean Engel.

R.C.S. Luxembourg B 163.290.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008618/9.
(140009206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

N.E.I. (New European Invest), Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 57.259.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008628/9.
(140008605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Prolibra S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 106.256.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014008695/9.
(140009025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

22223

L

U X E M B O U R G

Ormaa Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 164.001.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration tenu en date du 15 janvier 2014 que:

<i>Première décision

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la Société du 2a, boulevard Joseph II, L-1840 Lu-

xembourg au 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg avec effet au 23 décembre 2013.

<i>Deuxième décision

Le Conseil d'Administration décide de renseigner auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

la nouvelle adresse Monsieur Jérôme Bach en sa qualité de membre du Conseil d'Administration comme suivant:

- M. Jérôme BACH - demeurant professionnellement au 55-57, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 janvier 2014.

Référence de publication: 2014008665/18.
(140009398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

SoWiTec Luxembourg 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 165.348.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 18 décembre 2013.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 18 décembre 2013

que:

- Monsieur Kai Buntrock, ayant son adresse professionnelle au 24, Löherstraße, 72820 Sonnenbühl, Allemagne, a été

nommé co-gérant de la Société jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui se tiendra en l'année 2018.

- Monsieur Frank Hummel, ayant son adresse professionnelle au 24, Löherstraße, 72820 Sonnenbühl, Allemagne, an-

ciennement gérant unique de la Société, est dorénavant co-gérant de la Société jusqu'à l'assemblée générale de la Société
qui se tiendra en l'année 2016.

Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2014.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014008791/17.
(140009723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Sorbholding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 109.079.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2013.

- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle  40,  avenue  Monterey  à  L-2163  Luxembourg,  de  Lux  Konzern  Sàrl,  ayant  son  siège  social  au  40,  avenue
Monterey à L-2163 Luxembourg, représentée par son représentant permanent Mr Peter Van Opstal et de Lux Business
Management Sàrl, ayant son siège social au 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, représentée par son représentant
permanent Mr Gerard Van Hunen, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur
les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 20 décembre 2013.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014008788/19.
(140009359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

22224

---

Document Outline

Equites Strategic Investments

Experconsulting International S.A.

Financière Dolomies et Chaux

Fiskgjusen S.à r.l.

Hays Travail Temporaire Luxembourg

Imperia Holding S.A.

Jardin Populaire S.à r.l.

Jorge-Trans S.à r.l.

José Marques S.àr.l.

Katoen Natie Group S.A.

Kermari S.A.

Kirsch Agency S.à r.l.

Lagena Company A.G. SPF

Lahure Marcel Trade S.A.

L'Aiglon Luxembourg S.A.

La Main Verte S.à.r.l.

Landscape Development S.A.

LANO Café-Restaurant-Pizzeria S.à r.l.

Lappara Holding S.à r.l.

Leica Holdings S.à r.l.

Le Traditionel Moderne S.àr.l.

Librairie Carreira S.à r.l.

Lindström et Frères S.A. SPF

Lindström et Frères S.A. SPF

LJ 51 S.à r.l.

LMWP III Holding S.à r.l.

Look S.à r.l.

Lubelux S.A.

LU-Invest S.A.

Lux Diamond Trade S.à r.l.

Luxe International S. à r. l.

Luxequip Bail S.A.

Luxfenster S.à r.l.

Luxfide S.à r.l.

Luxmetalsistem S.A.

LUX-PT S.à r.l.

Maecolux S.A.

MAG Investissement S.à r.l.

Marriott International Holding Company B.V.

Marti

Martin Losch S.à r.l. Esch-sur-Alzette

Mayfair Estates S.A.

Melting Pot

M for Lux

M.J. Constructions S.A.

MMS Transports S.à r.l.

MM Transports S.à r.l.

Monte-Carlo SBM International S.à r.l.

Moselle Real Estate Sàrl

N.E.I. (New European Invest)

Ormaa Invest S.A.

Prolibra S.A.

Smurfit Kappa Feeder Holdings S.à r.l.

Sorbholding S.A.

SoWiTec Luxembourg 4 S.à r.l.