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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 391

12 février 2014

SOMMAIRE

Aguila Investissement S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

18755

Blue Finance Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . .

18764

Chateaubriand SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18728

Compta Services & Partners S.à r.l. . . . . . .

18725

Elite Partners  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18762

Financière Daunou 10 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

18763

Fortuna (Universal) SA Soparfi  . . . . . . . . . .

18725

Funwood Media S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

18763

General Electric International Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18765

Goya Airports S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18738

Heim and Partners Capital Group S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18725

Holdingfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18754

HSBC Equities (Luxembourg) S.à r.l.  . . . .

18753

Immo Sud S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18753

Impact Events S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18766

Jean LAMESCH Exploitation S.A. . . . . . . . .

18753

Kaba Finance Luxembourg S.A.  . . . . . . . . .

18741

Kaupthing Clean Technology Partners Ma-

nagement S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18757

Klopman Holdings S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

18754

Landia Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18764

L'Athanor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18754

Leina Wohnen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18729

Lufkin Industries Holdings Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18768

Machines FMH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18722

MexSpa Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18726

Mikassa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18741

MP Separator Acquisition S.à r.l.  . . . . . . . .

18745

Pizzeria Il Faro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18768

Powerwellness S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18742

Renaissance Cruises S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

18764

Sampan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18764

SEE Car Park Managers Sàrl  . . . . . . . . . . . .

18763

Sfay Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18765

SGPCL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18759

Silifloor Lux SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18755

Sudcal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18743

The Simpleshow Company S.A.  . . . . . . . . .

18742

Treck S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18768

Trident Trust Company (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18765

Twinkle Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

18766

Unican Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

18763

Van Tibolli Beauty S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

18742

Veramont Immeubles S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

18742

Winsun Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

18766

Zogar International Management S.A.  . . .

18743

18721

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U X E M B O U R G

Machines FMH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5692 Elvange, 23, rue de Wintrange.

R.C.S. Luxembourg B 182.912.

STATUTEN

Im Jahre zweitausenddreizehn, am neunzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

Herr Karl-Heinz Fröschle, Werkzeugmachermeister, wohnhaft in L-5692 Elvange, 23, rue de Wintrange.
Vorgenannter Komparent, handelnd wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer zu grün-

denden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird hiermit eine luxemburgische Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung „MACHINES

FMH S.A.” gegründet.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schengen.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agen-

turen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Unbeschadet der Regeln des allgemeinen Rechtes betreffend die Kündigung von Verträgen, falls der Gesellschaftssitz

auf Grund eines Vertrages mit Drittpersonen festgesetzt wurde, kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates,
der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden. Der
Gesellschaftssitz  kann  durch  Beschluss  der  Generalversammlung  an  jeden  beliebigen  Ort  im  Großherzogtum  verlegt
werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem

Sitz mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland
verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unab-
hängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung an Dritte von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen

Geschäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Maschinenhandel mit Werkzeugen und Zubehör.
Die Gesellschaft kann des Weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Errichtung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form beteiligen,

falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Be-
teiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszwecks nützlich sein kann.

Die Gesellschaft ist ermächtigt diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-

führen.

Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt im Inn- und Ausland Zweigniederlassungen zu eröffnen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt einunddreißigtausend EURO (31.000,- EUR) eingeteilt

in einhundert (100) Aktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn EURO (310,- EUR).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Haupt-
versammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.

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Die  Amtszeit  der  Verwaltungsratsmitglieder  darf  sechs  Jahre nicht überschreiten;  die Wiederwahl ist zulässig.  Sie

können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-

chung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-

testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, welche schriftlich, per Fax oder E-mail
erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Fax oder
E-mail erfolgen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrats über Videokonferenz oder gleichwertigen

Kommunikationsmittel die seine Identifikation gewährleisten, teilnehmen. Diese Kommunikationsmittel müssen techni-
schen Voraussetzungen genügen, die die effektive Teilnahme an der Beratung, welche ununterbrochen übertragen werden
muss, gewährleisten. Die Beteiligung an einer Sitzung über die vorerwähnten Kommunikationswege ist mit einer persön-
lichen Beteiligung an der Sitzung gleichzusetzen. Eine Sitzung des Verwaltungsrats die über vorerwähnte Wege abgehalten
wird gilt als am Gesellschaftssitz abgehalten.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit

ist die Stimme des Vorsitzenden nicht ausschlaggebend, dies um Zweifel zu vermeiden.

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. In Zustimmung mit Artikel 8 hat der Verwaltungsrat die weitgehendsten Befugnisse, um die Gesellschaftsan-

gelegenheiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie

die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre
zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertra-
gung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen
Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen
Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte- oder Privatvollmacht übertragen.

Art. 12. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern, oder durch die Einzelunterschrift entsprechend durch den Verwaltungsrat bevollmächtigter Personen verpflich-
tet. Besteht der Verwaltungsrat aus nur einem Mitglied, so wird die Gesellschaft mit dessen Einzelunterschrift verpflichtet.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, welche nicht Aktionäre sein müssen, die ihre Zahl festlegt und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Ihre Beschlüsse sind bindend für die Aktionäre welche nicht vertreten sind,
dagegen stimmen oder sich enthalten. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einberufungss-

chreiben genannten Ort zusammen und zwar am vierten Freitag des Monats Mai eines jeden Jahres, um 11.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

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Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine außerordentliche Generalversammlung ein-

berufen.  Sie  muss  einberufen  werden,  falls  Aktionäre,  die  mindestens  zehn  Prozent  (10%)  des  Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen;

für den Fall, wo eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung alle Verfügungsrechte,
welche dieser Aktie anhaften, zu suspendieren, und zwar solange bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer
ernannt wird.

Geschäftsjahr - Gewinnverteilung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember des

gleichen Jahres.

Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, wie gesetzlich vorgeschrieben:
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-

versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.

Art. 19. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu

verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Zusätzlich sind die Aktionäre jeder Zeit berechtigt zur Auszahlung von Vorschussdividenden während eines jeden

Geschäftsjahres zu schreiten.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen

Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-

geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2014.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der erste Kommissar werden von der außerordentlichen Gesellschafter-

versammlung ernannt, die sofort nach der Gründung abgehalten wird.

<i>Kapitalzeichnung - Einzahlung

Die gesamten einhundert (100) Aktien wurden durch Herrn Karl-Heinz Fröschle gezeichnet.
Dieselben Aktien wurden vom vorerwähnten Gesellschafter nur in Höhe von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro

(7.750,- EUR) in bar eingezahlt, so dass die Summe von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (7.750,- EUR) der Ge-
sellschaft  ab  heute  zur  Verfügung  steht,  wie  dies  dem  amtierenden  Notar  ausdrücklich  bestätigt  wurde.  In  diesem
Zusammenhang hat der amtierende Notar auf die Bestimmungen von Artikel 43 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften aufmerksam gemacht betreffend, die Form der Aktien, die das gesamte gezeichnete Aktienkapital darstellen.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung entstehen, auf eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann hat die eingangs erwähnte Partei, die das gesamte Aktienkapital vertritt, in einer außerordentlichen General-

versammlung der Aktionäre folgende Beschlüsse gefasst.

<i>Erster Beschluss

Die Zahl der Verwaltungsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt.
Zum Verwaltungsratsmitglied bis zur Generalversammlung vom Jahre 2018 wird ernannt:

18724

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Herr Karl-Heinz Fröschle

<i>Zweiter Beschluss

Zum Rechnungskommissar bis zur Generalversammlung vom Jahre 2018 wird ernannt:
Herr Jean Pierre KAYSER, Buchhalter, wohnhaft in L-5692 Elvingen, 13, Cité Ovenacker;

<i>Dritter Beschluss

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5692 Elvange, 23, rue de Wintrange.

<i>Erklärung

Die erschienene Partei erklärt hiermit, dass sie selbst an den eingebrachten Vermögenswerten letztlich wirtschaftlich

berechtigt ist und bestätigt dass die Gelder und Vermögenswerte nicht aus einer Straftat herrühren.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Remich, am Datum wie Eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: K.-H. FRÖSCHLE, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 20 décembre 2013. Relation:REM/2013/2267. Reçu soixante-quinze euros 75,- €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

erteil

Remich, den 30. Dezember 2013.

Patrick SERRES.

Référence de publication: 2014000452/181.
(130224059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Fortuna (Universal) SA Soparfi, Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1540 Luxembourg, 36, rue Benjamin Franklin.

R.C.S. Luxembourg B 170.541.

Par la présente, nous vous informons que nous démissionnons de notre mandat de commissaire aux comptes de fa

société Fortuna (Universal) S.A. n° RCSL B 170 541 avec effet immédiat.

Esch-sur-Alzette, le 8 janvier 2014.

GSL Fiduciaire S.à r.l.
Luc Schmitt

Référence de publication: 2014006046/12.
(140006371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Compta Services &amp; Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8522 Beckerich, 6, Jos Seylerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 104.830.

S'est réuni le 1 

er

 juillet 2013,

L'assemblée générale extraordinaire prend acte des résolutions suivantes:
1. Cession de parts:
Madame Joëlle Wurth cède ses 100 parts de la société compta Services &amp; Partners sarl à Monsieur Lacroix Luc
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014005939/13.
(140006246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Heim and Partners Capital Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 153.972.

Par la présente, Alter Domus Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

en sa qualité de domiciliataire, dénonce, avec effet immédiat, le siège social de la société Heim and Partners Capital Goup
S.à r.l. immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 153972.

18725

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Alter Domus Luxembourg S.à r.l.
Représentée par Gérard Becquer

Référence de publication: 2014006076/12.
(140006221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

MexSpa Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 90.568.

In the year two thousand thirteen, on the eighteenth day of December.
Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company MexSpa Invest S.A. (the "Company"),

with registered office at 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, and registered with the Luxembourg Trade and Company
register under number B 90568, incorporated pursuant to a deed of Maître André SCHWACHTGEN, then notary residing
in Luxembourg, dated December 31, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
138 of February 11, 2003 as amended pursuant to a deed of the same notary André SCHWACHTGEN dated October
6, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1205 dated November 15, 2003, as
amended pursuant to a deed of Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch/Alzette, dated November 16, 2012,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 91 of January 15, 2013, as amended pursuant
to a deed of the undersigned, Maître Jean SECKLER, dated March 1, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1127 of May 14, 2013.

The Meeting is opened by Mr Bob PLEIN, employee, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg

being the chairman of this meeting.

The Chairman appoints as secretary and scrutineer of the meeting Mr Max MAYER, employee, with professional

address in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

The Chairman then states that:
A) The agenda of the meeting is set as follows:

<i>Agenda

1. Amendment of article 16 second paragraph and article 16 fifth paragraph of the Articles of association.
B) That the shareholders, present or represented, and the shares held by themselves, are reported on an attendance

list signed by the shareholders themselves or represented, the members of the Bureau and the Notary.

C) That the proxies provided by the shareholders as represented, signed "ne varietur" by the members of the bureau

and the Notary, shall remain attached to the present deed signed.

D) That the whole share capital all present or represented and the shareholders all present or represented, declare

having been duly notified the agenda, hereinafter reproduced, and may deliberate without prior notice.

E) That the meeting representing the whole share capital is consequently regularly constituted and may deliberate on

the agenda, hereinafter reproduced.

The meeting passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>Sole resolution

The meeting resolves that it is in the best interest of the Company to amend article 16, paragraph 2, and article 16,

paragraph 5, of the articles of association of the Company so that they will henceforth be read as follows:

"In addition to the statutory reserve, the general meeting of shareholders of the Company will allocate such profit to

a specific reserve of 70% (seventy per cent) of the net profits of the year in order to strengthen the Company's total
equity. The general meeting of shareholders of the Company will have discretionary power to dispose of the surplus. It
may in particular allocate such profit to the payment of a dividend on the Shares or transfer it to the statutory reserve
or the specific reserve or carry it forward in accordance with article 15.8."

"Subject to the provisions set forth in the law and in particular in articles 16.1 and 16.2, the Board of Directors is

authorized to distribute interim dividends."

<i>Costs

The amount of the expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present

deed are estimated to about EUR 900.-

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

18726

L

U X E M B O U R G

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-huit décembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MexSpa Invest S.A., (la "So-

ciété"), avec siège social à L-8308 Capellen, 75, Parc d'activités, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 90568, constituée suivant acte reçu par Maître André SCHWACHTGEN, alors
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, du 11 février 2003 numéro 138 tel que modifié par un acte reçu par le même notaire André SCHWACHTGEN
en date du 6 octobre 2003 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 15 novembre 2003 sous le
numéro 1205, tel que modifié par un acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date
du 16 novembre 2012 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du 15 janvier 2013 sous le numéro 91,
tel que modifié par un acte reçu par le soussigné, Maître Jean SECKLER, en date du 1 

er

 mars 2013 publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, du 14 mai 2013 sous le numéro 1127.

L'assemblée est présidée par Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route

de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé,

demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l'article 16 alinéa 2 et l'article 16, alinéa 5 des statuts.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence, cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'assemblée décide au bénéfice de la Société de modifier l'article 16, alinéa 2, et l'article 16, alinéa 5, des statuts de la

Société afin de leur donner la teneur suivante:

"En plus de la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires de la Société attribuera 70% (soixante-dix pourcent)

du bénéfice net annuel à une réserve extraordinaire afin de renforcer les capitaux propres de la Société. L'assemblée
générale des actionnaires de la Société aura le pouvoir discrétionnaire de disposer de l'excédent. Il pourra en particulier
attribuer l'excédent au paiement d'un dividende ou le transférer à la réserve légale, à la réserve extraordinaire ou le
reporter en application de l'article 15.8."

"Sous réserve des dispositions énoncées dans la Loi et, en particulier, dans les articles 16.1 et 16.2, le Conseil d'Ad-

ministration est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires."

<i>Frais:

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 900,- EUR

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

18727

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration

Le Notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 2013. Relation GRE/2013/5276. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014000263/111.
(130223842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Chateaubriand SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 177.951.

DISSOLUTION

L'an deux mil treize, le vingt décembre,
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Monsieur  Detlef  XHONNEUX,  administrateur  de  sociétés,  né  le  27  février  1967  à  Eupen  (Belgique),  numéro  de

matricule 1967 02 27 637, demeurant professionnellement à L-8371 Hobscheid, 1 rue de Steinfort,

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12 juin 2013, a été constituée une société anonyme
CHATEAUBRIAND SPF
établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5 avenue Gaston Diderich,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B177.951,
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 1 

er

 août 2013, numéro 1.858, page

89.174,

dont le capital social s’élève à la somme de trente et un mille euros (31.000.-€), divisé en cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310.-€) chacune.

La partie comparante représentant l'intégralité du capital social de ladite société se constitue en assemblée générale,

et, renonçant à tout délai et toute formalité de convocation, déclare constater que ladite assemblée générale est vala-
blement constituée.

Par la suite, la partie comparante a prié le notaire d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, déclare et décide expressément dissoudre et liquider

la société à compter de ce jour, celle-ci ayant cessé toute activité.

II. La partie soussignée connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la société.
III. La partie soussignée, actionnaire unique de la prédite société, se considérant comme liquidateur de ladite société,

déclare avoir réglé ou provisionné tout le passif de la société et déclare répondre personnellement et solidairement de
tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à ce jour.

IV. La partie soussignée donne décharge expresse à l’administrateur unique ainsi qu’au commissaire aux comptes pour

l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'acte notarié.

V. La partie soussignée approuve encore par les présentes les comptes de ladite société.
VI. La liquidation de la société est par conséquent achevée.
VII. Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq (5) années à l'adresse de L-1420

Luxembourg, 5 avenue Gaston Diderich.

<i>Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par

la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

18728

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U X E M B O U R G

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à

sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300.-€). A l’égard du notaire
instrumentant, toutes les parties comparantes et / ou signataires des présentes reconnaissent être solidairement tenues
du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

<i>Déclarations générales

Les parties déclarent que le notaire instrumentant leur a expliqué tous les effets et toutes les conséquences du présent

acte. Elles ont persisté à procéder par le présent acte et ont déclaré décharger le notaire instrumentant de toute con-
séquence et responsabilité éventuelle pouvant découler du présent acte.

DONT ACTE, fait est passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signés: D. XHONNEUX, K.REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 janvier 2014. Relation: EAC/2014/29. Reçu soixante-quinze euros 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 8 janvier 2014.

Référence de publication: 2014004190/61.
(140004124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

Leina Wohnen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 182.988.

STATUTES

In the year two thousand thirteenth, on the eighteenth day of December.
Before us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The private limited liability company IW-Wohnen S.à r.l., with registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, in process of being filed at the Companies and Trade Register of Luxembourg,

here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg,
Said proxy after having been initaled "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed.

Such appearing party, represented as there-above mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. Formation of the company. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated
10 

th

 August, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter

the "Articles").

Art. 2. Corporate Object.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct
or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Connected Companies"). It
may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

18729

L

U X E M B O U R G

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5.  The  Company  may  carry  out  any  commercial  and/or  financial  transactions  with  respect  to  direct  or  indirect

investments in movable and immovable property including but not limited to promoting, managing, acquiring, owning,
hiring,  letting,  leasing,  renting,  dividing,  draining,  reclaiming,  developing,  improving,  cultivating,  building  on,  selling  or
otherwise alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The Company may further, in particular in relation to real estate properties, render administrative, technical,

financial, economic or managerial services to other companies, persons or enterprises which are, directly or indirectly,
controlled  by  the  Company  or  which  are,  directly  or  indirectly,  under  the  control  of  the  same  shareholders  of  the
Company.

2.7. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name. The private limited liability company will have the name "Leina Wohnen S.à r.l.".

Art. 5. Registered office.
5.1. The registered office is established in Luxembourg-City.
5.2. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

5.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the board of

managers.

5.4. The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Capital - Share. The capital is set at TWELVE THOUSAND and FIVE HUNDRED EURO (12,500.- EUR) divided into

TWELVE THOUSAND and FIVE HUNDRED (12,500) share quotas of ONE EURO (1.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the general meeting of shareholders.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10.
10.1. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.
10.2. In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of

the requirements of article 189 of the Law.

10.3. Corporate details regarding the shareholders of the Company and any transfer of shares shall be reflected in the

Company's share register.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single shareholder or of one of the shareholders.

Management

Art. 12.
12.1. The Company is managed by a board of managers (conseil de gérance) composed of managers. The manager(s)

need not be shareholders of the Company.

12.2. The managers may be dismissed ad nutum.
12.3. The shareholders and the Company shall ensure that the central management and control of the Company is

exercised and substantiated in Luxembourg (and in any case outside the United-Kingdom and Germany).

12.4. The board of managers may from time to time dub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad

hoc agent(s) who need not to be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

12.5. The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 13.
13.1. The board shall have responsibility for the supervision, management, overall direction and decision making of the

Company and its business in accordance with the Law save in respect of those matters which are specifically reserved by
the Law or these Articles, to the general meeting of shareholders.

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13.2. In dealing with third parties, the board will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided that the terms of
these Articles shall have been complied with.

13.3. The quorum for any meeting of the board shall be two (2) managers.
13.4. The board shall decide on matters by simple majority vote and each manager shall have one vote at any meeting

of the board.

13.5. The chairman shall be elected among the managers and as chairman will have a casting vote in case of parity of

votes.

13.6. Unless provided otherwise herein in these Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any

two managers.

13.7. Subject to the terms of these Articles, the managers may, without prior board meeting, carry out the following

actions on behalf of the board provided that the relevant action has been approved in advance (either specifically or in a
general approval) by the Company's shareholder(s):

- concluding, amending or terminating any commercial lease agreement on the part of the Company;
- concluding, amending or terminating any residential lease agreement on the part of the Company where the total

annual net rent (excluding any ancillary costs) per lease is equal or greater than EUR 15,000 (fifteen thousand Euro)
provided that this is in accordance with any business plan in relation to the Company or to a Connected Company;

- initiating litigation or engaging advisors on behalf of the Company in relation thereto;
- concluding any contract for the refurbishment and/or maintenance of any asset in accordance with any business plan

on the part of the Company or of a Connected Company where the amount payable under such contract is equal or
greater than EUR 10,000 (ten thousand Euro);

- concluding of confidentiality and insurance agreements on the part of the Company;
- concluding any agreement on the part of the Company other than where such conclusion is reserved to the board

pursuant to clause 13.8; and

- opening bank accounts and making payments on behalf of the Company,
and in carrying out any of the actions described in this clause the relevant manager may have regard to recommen-

dations of an asset manager.

13.8. Subject to the provisions of these Articles, the following matters may only be taken at a board meeting or by a

written resolution signed by such number and type of managers who could, on their own, form a quorum and approve
the matter concerned at a duly convened meeting of the board provided that the relevant action has been approved in
advance (either specifically or in a general approval) by the Company's shareholder(s):

- concluding any agreement on the part of the Company relating to the receipt or provision of finance (including the

renewal, extension or refinancing of any previous financing) or relating to hedging arrangements or the provision of any
guarantee, security or indemnity;

- concluding any agreement on the part of the Company in relation to the acquisition or sale of any asset;
- deciding all significant standard terms which must be included in any lease of any asset which is to be entered into

by the Company; and

- concluding any contract on the part of the Company relating to the refurbishment and/or maintenance of any asset

not in accordance with the any business plan in relation to the Company or to a Connected Company.

13.9. Any decision relating to any of the following matters shall require the prior written consent of the general meeting

of shareholders or, as the case may be, of the sole shareholder

- acquisition of any property, shares, bonds, debt or any other interest or commitment other than where this is done

in accordance with, or in order to implement a matter approved in any business plan relating to the Company or to a
Connected Company;

- disposal of any asset or property which has not been provided for in any business plan relating to the Company or

to a Connected Company;

- commencement or settlement of material litigation;
- entry or termination of any material contract (being a contract of a value of more than EUR 50,000 (fifty thousand

Euro) per annum;

- grant of any guarantee or indemnity by the Company or any of its subsidiaries (other than in the ordinary course of

business);

- appointment, termination and replacement of appointment of any material parties relevant to the existence and

operation of the Company other than an asset manager;

- adoption or material amendment to any business plan relating to the Company or to a Connected Company;
- any arrangement for any joint venture or partnership as between the Company and another person or for the

acquisition of the whole or substantially the whole of the assets and undertaking of the Company or an acquisition by the
Company of any part of the issued share capital or of the assets and undertaking of another person; and

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- any transaction between the Company and a shareholder or an associated company or affiliate of a shareholder and

any transaction which is not on arm's length terms and in the ordinary course of business.

Art. 14.
14.1. Meetings of the board of managers shall be properly convened and minuted and held at such times as may be

determined by the board and in any event not less than quarterly at such times in Luxembourg as may be determined by
the board.

14.2. the shareholders shall procure that any manager personally attend such meetings of the board in Luxembourg,

subject to Article 14.5.

14.3. No board meeting shall ordinarily be convened on less than five (5) business days' notice, but board meetings

may be convened by giving not less than one (1) hour's notice if the interests of the Company or its shareholders would
in the reasonable opinion of a manager be likely to be adversely affected to a material extent if the business to be transacted
at such board meeting were not dealt with as a matter of urgency or if all the managers agree.

14.4. Any notice of a board meeting shall include an agenda identifying in reasonable detail the matters to be discussed

at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.

14.5. The managers may, in accordance with the Articles, attend a meeting of the board by telephone or video con-

ferencing provided that:

- the telephone conference is at no time initiated from within the United-Kingdom or Germany;
- the majority (by combined voting strength) of the managers are attending the meeting of the board in Luxembourg

and no manager participates in the meeting from Germany;

- the minutes of the relevant meeting(s) of the board record from which location the relevant manager(s) attended

the meeting(s) of the board by means of telephone or video conferencing (as applicable).

14.6. Each manager may appoint for a given board meeting a representative for himself or herself.
14.7. A representative appointed shall be entitled to attend and vote at any meeting at which the manager appointing

him/her is not personally present, and generally in the absence of his/her appointor to do all the things which his appointor
is authorised or empowered to do.

14.8. A manager who is also a representative shall be entitled, in the absence of his/her appointor:
- to a separate vote on behalf of his appointor in addition to his own vote on his own account; and
- to be counted as part of the quorum of the board on his own account and in respect of the manager for whom he

is the representative.

14.9. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.

Art. 15. Shareholders.
15.1. Any sole shareholder shall assume all powers conferred to the general meeting of shareholders.
15.2. In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

15.3. However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholder

owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 

st

 of July of each year and ends on the 30 

th

 of June of the

following year.

Art. 17. Financials.
17.1. Each year, with reference to 30 

th

 of June, the Company's accounts are established and the board of managers

prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

17.2. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 18. Reserve - Dividend.
18.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit.

18.2. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until

this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

18.3. The balance of net profits may be distributed to the shareholders in accordance with their shareholding in the

Company.

18.4. The board of managers is authorized to decide and to distribute interim dividends at any time, under the following

conditions:

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- The board of managers will prepare interim statement of accounts which are the basis for the distribution of interim

dividends;

- These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Legal and Contractual references. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which

no specific provision is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on 30 June 2014.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by the private limited liability company IW-Wohnen S.a r.l., prenamed, which

is the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of TWELVE THOUSAND and FIVE HUNDRED

EURO (12,500.- EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who
acknowledges it.

<i>Estimation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand and fifty Euro.

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by a board of managers composed by the three following persons:
- Mrs. Tessy LANG, company director, born in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) on June 24, 1969,

residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Mr. Frank PLETSCH, company director, born in Trier (Germany) on July 15, 1974, residing professionally at L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Mr. Mark GORHOLT, company director, born in Trier (Germany) on November 26, 1980, residing professionally

at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

The duration of the managers' mandate is unlimited.
2) The address of the corporation is in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German
text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, he signed together with the notary the present deed.

Follows the German translation of the preceding text:

Im Jahre zweitausendunddreizehn, den achtzehten Dezember.
Vor mir, Dr. Jean SECKLER, Notar mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.

Ist erschienen:

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung IW-Wohnen S.à r.l., mit Gesellschaftssitz in 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1331 Luxemburg, welche dabei ist beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg eingetragen zu
werden,

hier vertreten durch Herr Max MAYER, Angestellter, beruflich wohnhaft in Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf

Grund einer privatschriftlichen Vollmacht,

welche Vollmacht nach „ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den amtierenden Notar, gegen-

wärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Diese erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar um die Erstellung der Satzung

einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung:

Art. 1. Gesellschaftsgründung. Gegründet wurde eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité

limitée), die durch die für ein solches Rechtssubjekt geltenden Gesetze, insbesondere durch das Gesetz vom 10. August

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1915  über  Wirtschaftsunternehmen  in  geänderter  Fassung  (das  "Gesetz"),  sowie  durch  die  Satzung  (nachfolgend  die
"Satzung") geregelt wird (nachfolgend die "Gesellschaft").

Art. 2. Gesellschaftszweck.
2.1. Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in Luxemburg oder

im Ausland in jeder Form gleich welcher Art sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die
Gesellschaft  kann  insbesondere  durch  Zeichnung,  Kauf,  Tausch  oder  in  sonstiger  Weise  Aktien,  Anteile  und  andere
Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Schuldtitel, Einlagenzertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere und im allgemei-
neren Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer Publikums- oder privaten Gesellschaft gleich
welcher Art ausgegeben wurden.

2.2. Die Gesellschaft kann Mittel in jeder Form außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot aufnehmen. Sie kann

ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung Wechsel, Anleihen und Schuldtitel sowie Schuldverschreibungen und/oder
Anteilspapiere emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissi-
onen von Wertpapieren, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter
Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind
(nachfolgend die "Verbundenen Unternehmen"). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten
Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die
Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger
Weise Sicherheiten dafür schaffen.

2.3. Die Gesellschaft kann des Weiteren in Erwerb und Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstigen

geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.

2.4. Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des

effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen
Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.

2.5. Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indi-

rekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Fördern,
Verwalten, Erwerb, Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwick-
lung, Umbau, Kultivierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, hypothekarische Beleihung, Verpfändung
oder Belastung in anderer Weise von beweglichem Eigentum oder Immobilien.

2.6. Darüber hinaus kann die Gesellschaft in Zusammenhang mit Immobilien administrative, technische, finanzielle,

wirtschaftliche und Managementdienstleistungen für andere Gesellschaften, Personen oder Unternehmen erbringen, die
unmittelbar oder mittelbar von der Gesellschaft kontrolliert werden oder unmittelbar oder mittelbar unter der Kontrolle
derselben Gesellschafter der Gesellschaft stehen.

2.7 Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen

Anspruch auf Vollständigkeit.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Firma. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung trägt den Namen "Leina Wohnen S.à r.l.".

Art. 5. Gesellschaftssitz.
5.1 Der Hauptgeschäftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt.
5.2 Er kann durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter mit Beratungen in der für Satzungsänderungen

vorgesehenen Weise an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

5.3 Die Adresse des Hauptgeschäftssitzes kann innerhalb der Stadt durch Entscheidung des Vorstands verlegt werden.
5.4 Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Zweigniederlassungen in Luxemburg und im Ausland haben.

Art. 6. Capital – Geschäftsanteile. Das Kapital wird auf ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT EURO (12.500,- EUR)

festgesetzt, unterteilt in ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT (12.500) Geschäftsanteile zu je EINEM EURO (1,-- EUR).

Art. 7. Das Kapital kann jederzeit durch Entscheidung der Gesellschafterversammlung geändert werden.

Art. 8. Jeder Geschäftsanteil verleiht Anspruch auf einen Bruchteil des Unternehmensvermögens und der Gewinne

der Gesellschaft in direktem Verhältnis zur Anzahl der bestehenden Geschäftsanteile.

Art. 9. Gegenüber der Gesellschaft sind die Geschäftsanteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein Eigentümer pro

Geschäftsanteil zulässig ist. Miteigentümer müssen eine einzige Person als ihren Vertreter gegenüber der Gesellschaft
benennen.

Art. 10.
10.1 Hat die Gesellschaft nur einen Gesellschafter, können die von diesem einzigen Gesellschafter gehaltenen Ge-

schäftsanteile frei übertragen werden.

18734

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10.2. Hat die Gesellschafter mehrere Gesellschafter können die von jedem Gesellschafter gehaltenen Anteile gemäß

den Anforderungen des Art. 189 des Gesetzes.

10.3. Detaillierte Angaben zu den Gesellschaftern der Gesellschaft und Anteilsübertragungen sind im Anteilsregister

der Gesellschaft enthalten.

Art. 11. Die Gesellschaft darf nicht auf Grund von Tod, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, Insolvenz oder

Konkurs des Alleingesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst werden.

Geschäftsführung

Art. 12.
12.1. Die Gesellschaft steht unter der Leitung der Geschäftsführung (conseil de gérance), die sich aus Geschäftsführern

zusammensetzt. Die Geschäftsführer müssen nicht notwendigerweise Gesellschafter sein.

12.2. Die Geschäftsführer können ihrer Ämter ad nutum enthoben werden.
12.3. Der Gesellschafter und die Gesellschaft werden sicherstellen, dass das zentrale Management und die zentrale

Kontrolle der Gesellschaft in Luxemburg (und in jedem Fall außerhalb des Vereinigten Königreichs und außerhalb von
Deutschland) ausgeübt und bestätigt werden.

12.4. Die Geschäftsführung kann ihre Vollmachten für spezifische Aufgaben von Zeit zu Zeit an einen oder mehrere

ad hoc-Handlungsbevollmächtigte/n weiterdelegieren, der/die nicht notwendigerweise Gesellschafter oder Geschäftsfüh-
rer der Gesellschaft sein muss/müssen.

12.5. Die Geschäftsführung legt die Vollmachten, Pflichten und (etwaigen) Vergütungen ihres/ihrer Handlungsbevoll-

mächtigten, die Dauer des Vertretungszeitraums sowie alle weiteren sachdienlichen Bedingungen der Vertretung fest.

Art. 13.
13.1. Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung für die Beaufsichtigung, das Management, die gesamte Anleitung

und das Treffen von Entscheidungen der Gesellschaft und ihrer Geschäftstätigkeiten nach Maßgabe des Gesetzes, außer
in Bezug auf die Angelegenheiten, die kraft Recht oder gemäß diesem Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung
vorbehalten sind.

13.2. Im Umgang mit Dritten stehen der Geschäftsführung unter jeglichen Umständen sämtliche Vollmachten für die

Vornahme von Handlungen im Namen der Gesellschaft und für die Durchführung und Genehmigung sämtlicher Maßnah-
men und Geschäftsvorgänge zu, die mit dem Zweck der Gesellschaft einher gehen; dabei gilt die Voraussetzung, dass die
Bedingungen dieses Gesellschaftsvertrags eingehalten werden.

13.3. Zwecks Beschlussfähigkeit der Geschäftsführer ist die Anwesenheit von zwei (2) Geschäftsführern erforderlich.
13.4. Die Geschäftsführung trifft ihre Entscheidungen mit einfacher Mehrheit, und jedem Geschäftsführer steht bei

Geschäftsführungssitzungen eine Stimme zu.

13.5. Der Vorsitzende einer Sitzung wird aus dem Kreis der Geschäftsführer gewählt und hat in dieser Kapazität im

Falle einer Stimmengleichheit das Recht der Abgabe der ausschlaggebenden Stimme.

13.6. Soweit nicht in dieser Satzung etwas anderes geregelt ist, wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift

zweier Geschäftsführer gebunden.

13.7.  Vorbehaltlich  der  in  diesem  Gesellschaftsvertrag  getroffenen  Regelungen  können  Geschäftsführer  ohne  eine

vorherige Geschäftsführungssitzung die folgenden Maßnahmen im Namen der Geschäftsführung durchführen, soweit die
betreffenden Maßnahmen im Voraus (entweder spezifisch oder anhand einer allgemeinen Genehmigung) von dem/den
Gesellschafter(n) der Gesellschaft genehmigt worden sind:

- Abschluss, Änderung oder Ergänzung oder Kündigung eines Gewerbemietvertrags seitens der Gesellschaft;
- Abschluss, Änderung oder Ergänzung oder Kündigung eines Wohnungsmietvertrags seitens der Gesellschaft, wenn

die gesamte jährliche Nettomiete (ohne Nebenkosten) pro Vermietung sich auf EUR 15.000 (fünfzehntausend Euro) oder
mehr beläuft, vorausgesetzt, dieser Vorgang entspricht dem Geschäftsplan für die Gesellschaft oder eine Verbundene
Gesellschaft;

- Einleitung von Rechtsstreitigkeiten oder Inanspruchnahme von Beratern im Namen der Gesellschaft in derartigen

Zusammenhängen;

- Abschluss von Verträgen über die Renovierung und/oder Wartung von Vermögenswerten seitens der Gesellschaft

oder  einer  Verbundenen  Gesellschaft  gemäß  dem  Geschäftsplan,  wenn  der  im  Rahmen  eines  derartigen  Vertrags  zu
zahlende Betrag sich auf EUR 10.000 (zehntausend Euro) oder mehr beläuft;

- Abschluss von Geheimhaltungs- und Versicherungsverträgen seitens der Gesellschaft;
- Abschluss jeglicher Verträge seitens der Gesellschaft, außer den Verträgen, deren Abschluss gemäß Art. 13.8 der

Geschäftsführung vorbehalten ist; und

- Eröffnung von Bankkonten und Vornahme von Zahlungen im Namen der Gesellschaft,
wobei der betreffende Geschäftsführer bei der Durchführung der in diesem Artikel beschriebenen Maßnahmen die

Empfehlungen eines Vermögensverwalters in Betracht ziehen kann.

18735

L

U X E M B O U R G

13.8. Vorbehaltlich der in diesem Gesellschaftsvertrag getroffenen Regelungen müssen die folgenden Angelegenheiten

ausschließlich im Rahmen einer Geschäftsführungssitzung oder anhand eines schriftlichen Beschlusses entschieden wer-
den, der von einer Anzahl und Art von Geschäftsführern zu unterzeichnen ist, die eigenständig eine Beschlussfähigkeit
begründen und die betreffende Angelegenheit bei einer ordnungsgemäß abgehaltenen Geschäftsführungssitzung geneh-
migen könnten, soweit die betreffenden Maßnahmen im Voraus (entweder spezifisch oder anhand einer allgemeinen
Genehmigung) dem/den Gesellschafter(n) der Gesellschaft genehmigt worden sind:

- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft, die sich auf die Entgegennahme oder die Beschaffung von Finanzen

beziehen (einschließlich Verlängerungen, Ausweitungen oder Refinanzierungen vorangegangener Finanzierungen) oder auf
Hedging-Vorkehrungen oder die Beschaffung von Garantien, Bürgschaften, Sicherheiten oder Freistellungen beziehen;

- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft, die sich auf den Erwerb oder Verkauf von Vermögenswerten

beziehen;

- Entscheidung aller signifikanten Standardbedingungen, die in Leasingverträgen über Vermögenswerte enthalten sein

müssen, welche von der Gesellschaft abzuschließen sind; und

- Abschluss von Verträgen seitens der Gesellschaft, die sich auf die Renovierung und/oder Wartung von Vermögens-

werten beziehen, die nicht gemäß den Geschäftsplänen der Gesellschaft oder einer Verbundenen Gesellschaft vorge-
nommen werden.

13.9. Jegliche Entscheidungen zu den folgenden Angelegenheiten bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung

der Generalversammlung der Gesellschafter oder gegebenfalls des Alleingesellschafters:

- Erwerb von Immobilien, Aktien, Anteilen, Anleihen, Schulden oder sonstigen Interessen oder Verpflichtungen, soweit

dies nicht gemäß oder zwecks Umsetzung einer Angelegenheit geschieht, die in einem Geschäftsplan der Gesellschaft
oder einer Verbundenen Gesellschaft genehmigt worden sind;

- Veräußerung von Vermögenswerten oder Immobilien, wenn diese nicht in einem Geschäftsplan der Gesellschaft oder

einer Verbundenen Gesellschaft vorgesehen ist;

- Einleitung oder Beilegung wesentlicher Rechtsstreitigkeiten;
- Abschluss oder Beendigung wesentlicher Verträge (d.h. Verträge mit einem Wert von über € 50.000 (fünfzigtausend

Euro) pro Jahr;

- Gewährung von Garantien, Bürgschaften oder Freistellungen seitens der Gesellschaft oder einer ihrer Tochterge-

sellschaften (außer im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs);

- Bestellung, Kündigung und Austausch einer Bestellung von wesentlichen Parteien, die für den Bestand und Betrieb

der Gesellschaft von Bedeutung sind, außer Vermögensverwaltern;

- Annahme oder wesentliche Änderungen von Geschäftsplänen der Gesellschaft oder einer Verbundenen Gesellschaft;
- Jegliche Vorkehrungen für Joint Ventures oder Mitbeteiligungen zwischen der Gesellschaft und einer anderen Person

oder über den Erwerb der Gesamtheit oder nahezu der Gesamtheit von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der
Gesellschaft oder ein Erwerb beliebiger Teile des ausgegebenen Gesellschaftskapitals oder der Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten einer anderen Person seitens der Gesellschaft; und

-  jegliche  Transaktionen  zwischen  der  Gesellschaft  und  einem  Gesellschafter  oder  einer  verbundenen  oder  ange-

schlossenen Gesellschaft eines Gesellschafters sowie jegliche Transaktionen, die nicht nach rein geschäftlichen Bedingun-
gen und nicht im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsablaufs durchgeführt werden.

Art. 14.
14.1. Die Sitzungen der Geschäftsführer sind ordnungsgemäß einzuberufen und protokollarisch festzuhalten und finden

zu den von der Geschäftsführung festgelegten Zeiten und in jedem Fall mindestens in vierteljährlichen Abständen zu den
von der Geschäftsführung bestimmten Zeiten in Luxemburg statt.

14.2. Die Gesellschafter werden dafür sorgen, dass jeder Geschäftsführerdiesen Sitzungen der Geschäftsführung in

Luxemburg persönlich beiwohnt, unter Vorbehalt von Artikel 14.5.

14.3. Jede Sitzung der Geschäftsführung muss unter Einhaltung einer Frist von mindestens fünf (5) Geschäftstagen

einberufen werden; allerdings können Geschäftsführungssitzungen unter Einhaltung einer Frist von mindestens einer (1)
Stunde einberufen werden, wenn die Interessen der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter nach vernünftiger Beurteilung
eines Geschäftsführers aller Wahrscheinlichkeit nach in erheblichem Ausmaß nachteilig beeinträchtigt würden, wenn die
Angelegenheit, die bei einer solchen Sitzung zu behandeln ist, nicht als dringend eingestuft wird, oder wenn sämtliche
Geschäftsführer einer solchen kurzfristig einberufenen Sitzung zustimmen.

14.4.  Den  Einladungen  zu  Sitzungen  der  Geschäftsführung  ist  eine  Tagesordnung  beizufügen,  in  der  unter  Angabe

angemessener Einzelheiten die während der Sitzung zu behandelnden Angelegenheiten aufgeführt sind; darüber hinaus
sind Kopien aller sachdienlichen Unterlagen beizufügen, die bei der Sitzung besprochen werden sollen.

14.5. Die Geschäftsführer können gemäß diesem Gesellschaftsvertrag einer Geschäftsführungssitzung auch per Telefon

oder Videokonferenz beiwohnen, vorausgesetzt:

- die Telefonkonferenz wird zu keinem Zeitpunkt von einem Ort aus initiiert, der im Vereinigten Königreich oder in

Deutschland liegt;

18736

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U X E M B O U R G

- die Mehrheit (im Sinne der kombinierten Stimmrechte) der Geschäftsführer wohnt der Geschäftsführungssitzung in

Luxemburg bei und kein Geschäftsführer nimmt von Deutschland aus teil;

- in dem Protokoll der betreffenden Sitzung/en der Geschäftsführung wird angegeben, von welchem Ort aus der/die

jeweilige/n Geschäftsführer der/den Sitzung/en per Telefon oder Videokonferenz beigewohnt hat/haben.

14.6. Jeder Geschäftsführer kann für eine gegebene Geschäftsführungssitzung einen Vertreter für sich bestimmen.
14.7. Ein bestellter Vertreter hat das Recht, jeder Sitzung beizuwohnen und dabei abzustimmen, bei der der ihn be-

stellende Geschäftsführer nicht persönlich anwesend ist, und im Allgemeinen im Falle der Abwesenheit der ihn bestel-
lenden Person sämtliche Angelegenheiten zu erledigen, zu denen die ihn bestellende Person ermächtigt und berechtigt
ist.

14.8. Ein Geschäftsführer, der außerdem die Funktion eines Vertreters erfüllt, ist bei Abwesenheit der ihn bestellenden

Person befugt:

- im Namen der ihn bestellenden Person eine separate Stimme zusätzlich zu seiner eigenen Stimme auf seine eigene

Verantwortung abzugeben; und

- bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit sowohl in eigener Person als auch in Bezug auf den Geschäftsführer, den

er vertritt, mitgezählt zu werden.

14.9. Kein Geschäftsführer übernimmt in dieser Kapazität eine persönliche Verpflichtung bezüglich der von ihm im

Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als Vertreter der Gesellschaft ist er nur für die Erledigung seines
Mandats verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafter.
15.1 Der Alleingesellschafter übernimmt alle der Generalversammlung übertragenen Befugnisse.
15.2 Sind mehrere Gesellschafter vorhanden, kann sich jeder Gesellschafter ungeachtet der Anzahl der von ihm ge-

haltenen Geschäftsanteile an gemeinsamen Entscheidungen beteiligen. Jeder Gesellschafter hat Stimmrechte im Verhältnis
zu seiner Beteiligung. Gemeinsame Entscheidungen sind nur dann rechtsgültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern
verabschiedet werden, die mehr als die Hälfte des Stammkapitals halten.

15.3 Beschlüsse zur Änderung der Satzung der Gesellschaft können jedoch vorbehaltlich der Bestimmungen des Ge-

setzes  nur  von  der  Mehrheit  der  Gesellschafter  gefasst  werden,  die  mindestens  drei  Viertel  des  Stammkapitals  der
Gesellschaft halten.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Juli eines jedes Jahres und endet am 30. Juni

des darauffolgenden Jahres.

Art. 17. Financials.
17.1 In jedem Geschäftsjahr wird zum 30. Juni der Jahresabschluss der Gesellschaft aufgestellt und der Vorstand erstellt

eine Ergebnisrechnung mit Angabe des Wertes der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

17.2 Jeder Gesellschafter kann die vorgenannte Ergebnisrechnung und Bilanz am Hauptgeschäftssitz der Gesellschaft

einsehen.

Art. 18. Rücklagen - Dividenden.
18.1 Die im Jahresabschluss angegebenen Bruttogewinne der Gesellschaft stellen nach Abzug allgemeiner Aufwendun-

gen den Nettogewinn dar.

18.2 Ein Betrag in Höhe von fünf Prozent (5%) des Nettogewinns der Gesellschaft wird in die gesetzliche Rücklage

eingestellt, bis diese Rücklage zehn Prozent (10%) des nominellen Stammkapitals der Gesellschaft beträgt.

18.3 Der Saldo des Reingewinns kann an den/die Gesellschafter entsprechend ihrer Beteiligung in der Gesellschaft

verteilt werden.

18.4 Der Vorstand ist bevollmächtigt, jederzeit unter folgenden Bedingungen Zwischendividenden zu beschließen und

auszuschütten:

- Der Vorstand erstellt Zwischenbeschlüsse als Grundlage für die Ausschüttung von Zwischendividenden;
- Aus diesen Zwischendividenden geht hervor, dass ausreichende Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei

als vereinbart gilt, dass der Ausschüttungsbetrag die realisierten Gewinne zum Ende des letzten Geschäftsjahres, zuzüglich
steuerlich vorgetragener Gewinne und ausschüttungsfähiger Reserven, jedoch abzüglich steuerlich vorgetragener Verluste
und Beträge, die in Übereinstimmung mit dem Gesetz oder dieser Satzung in eine Rücklage eingestellt werden müssen,
nicht übersteigen darf.

Art. 19. Abwicklung. Bei Abwicklung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren,

gleich ob Gesellschafter oder nicht, durchgeführt, die von den Gesellschaftern bestellt und deren Befugnisse und Vergütung
von den Gesellschaftern festgelegt werden.

Art. 20. Juristische und Vertragliche Referenzen. Bei allen Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich in dieser Satzung

vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes Bezug genommen.

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U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 30. Juni 2014.

<i>Zeichnung - Zahlung

Die Geschäftsanteile wurden von der vorgenannten Gesellschaft mit beschränkter Haftung IW-Wohnen S.à r.l., ge-

zeichnet, die Alleingesellschafterin der Gesellschaft ist.

Die Geschäftsanteile wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Gesellschaft nun ZWÖLFTAUSENDFÜNFHUNDERT

EURO (12.500,-EUR) zur Verfügung stehen, belegt durch den unterzeichneten Notar, der dies bestätigt.

<i>Schätzung

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Lasten jeder Art, die von dem Zeichner auf Grund dieser Gründung zu

tragen sind, werden auf circa eintausend und fünfzig Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse der Alleingesellschafterin

1) Die Gesellschaft wird von folgenden drei Geschäftsführer geleitet:
- Frau Tessy LANG, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Esch-sur-Alzette (Grossherzogtum Luxemburg) am 24.

Juni 1969, beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Herr Frank PLETSCH, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Trier (Deutschland) am 15. Juli 1974, beruflich

wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte;

- Herr Mark GORHOLT, Verwalter von Gesellschaften, geboren in Trier (Deutschland) am 26. November 1980,

beruflich wohnhaft in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Die Mandate sind jeweils auf unbestimmte Zeit erteilt.
2) Die Adresse der Gesellschaft ist L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der

erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung, und bei Unstimmigkeiten
zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die englische Fassung bindend.

URKUNDLICH DESSEN wurde die vorliegende Urkunde in Junglinster an dem eingangs dieses Dokument angegebenen

Datum errichtet.

Nachdem das Dokument dem erschienenen Vollmachtnehmer vorgelesen worden war, unterzeichnete er gemeinsam

mit dem Notar die vorliegende Urkunde.

Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 2013. Relation GRE/2013/5283. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Nathalie DIEDERICH.

Référence de publication: 2014001643/501.
(140000712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

Goya Airports S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 163.774.

CLOTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-third of December.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED

1.- Ferrovial Aeropuertos, S.A., a public limited liability company organized and existing under the laws of Spain, having

its registered office at Calle Principe De Vergara, 135, Madrid, 28002, Spain and registered with the Commercial Registry
of Madrid under number M-263.569.

2.- IFM Luxembourg No. 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organized and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-5365 Munsbach, 6C, rue
Gabriel Lippmann, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 151.630.

3.- Infinity Investments S.A., a public limited liability company (société anonyme) organized and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 139.024.

4.- CPP Investment Board European Holdings S.à.r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-5365 Munsbach,
6C, rue Gabriel Lippmann, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 111.828.

The appearing parties are hereby represented by:

18738

L

U X E M B O U R G

- Mrs. Anna van Tuijn, private employee, residing professionally at L-2453 Luxembourg, 19 rue Eugène Ruppert, and
- Mr. Patrice Yande, private employee, residing professionally at L-2453 Luxembourg, 19 rue Eugène Ruppert,
by virtue of four proxies given under private seal.
which proxies signed "ne varietur" by the proxyholders of the entities appearing and the undersigned notary, shall

remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The appearing parties, represented as said before, declared and requested the notary to act:
- That the private limited liability company Goya Airports S.à r.l., having its registered office at L-2453 Luxembourg,

19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 163774,
has been incorporated by deed of the notary Francis Kesseler, residing in Esch-sur-Alzette, on the 29 

th

 of August 2011,

published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2822 of November 18, 2011, and which articles
of incorporation have been amended by the undersigned notary on the 3 

rd

 of February 2012 published in the Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations number 778 of March 23, 2012.

The company has been put into liquidation by deed of the undersigned notary on the 16 

th

 of December 2013, not

yet published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

The extraordinary general meeting, being held under private seal on December 20, 2013, after having taken notice of

the report of the liquidator, has named as auditor-controller the company EXAUDIT S.A., having its registered office at
L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
the number B 124982.

A copy of the said report of the liquidator established on December 19, 2013, after having been signed "ne varietur"

by  all  appearing  persons  and  the  undersigned  notary,  will  remain  attached  to  the  present  deed  to  be  filed  with  the
registration authorities.

The appearing parties, represented as said before, have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders, having taken notice of the report established by the auditor-controller, approve the report of the

liquidator and the liquidation accounts.

The said report, after signature "ne varietur" by the persons attending and the recording notary, will be attached to

the present deed to be registered with it.

<i>Second resolution

The shareholders give full discharge to the managers for the execution of their mandates.

<i>Third resolution

The shareholders give full discharge to the liquidator and to the auditor-controller for the execution of their mandates.

<i>Fourth resolution

The closing of the liquidation is pronounced.

<i>Fifth resolution

The assets of the company, after deduction of all liquidation fees and expenses, will be attributed to the shareholders

proportionally to their contribution.

<i>Sixth resolution

It is decided that the accounts and other documents of the company will remain deposited for a period of five years

at least at the former registered office of the company, and that all the sums and assets eventually belonging to the
shareholders and the creditors who haven't been present at the end of the liquidation will be deposed at the same former
registered office for the benefit of all it may concern.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties, and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the appearing persons, acting as said before, known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with us, the notary, the present
deed.

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U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Henri BECK notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

1.- Ferrovial Aeropuertos, S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois d'Espagne, ayant son siège

social au Calle Principe De Vergara, 135, Madrid, 28002, Espagne et enregistrée auprès du Registre Commercial de Madrid,
sous le numéro M-263.569;

2.- IFM Luxembourg No.2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 151.630;

3.- Infinity Investments S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-2540 Luxembourg, 13, Rue Edward Steichen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg sous le numéro B 139.024;

4.- CPP Investment Board European Holdings S.à.r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 111.828.

Les parties comparantes sont ici représentées par:
- Madame Anna van Tuijn, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène

Ruppert, et

-  Monsieur  Patrice  Yande,  employé  privé,  demeurant  professionnellement  à  L-2453  Luxembourg,  19,  rue  Eugène

Ruppert,

en vertu de quatre procurations données sous seing privé,
lesquelles procurations après avoir été signées "ne varietur" par les mandataires des comparantes et le notaire ins-

trumentant resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée Goya Airports S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène

Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 163774, a été constituée
suivant acte reçu par le notaire Francis Kesseler, de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 août 2011, publié au
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2822 du 18 novembre 2011, et dont les statuts ont été modifiés
par le notaire instrumentant en date du 3 février 2012, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro
778 du 23 mars 2012.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 décembre 2013, non

encore publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé le 20 décembre 2013, après avoir entendu le rapport du

liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur, la société anonyme EXAUDIT S.A., avec siège social à L-2453
Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 124.982.

Une copie dudit rapport du liquidateur établi en date du 19 décembre 2013, après avoir été signé «ne varietur» par

les comparants et du notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associées, après avoir pris connaissance du rapport émis par le commissaire-vérificateur à la liquidation, approuvent

le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le

notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être enregistré avec lui.

<i>Deuxième résolution

Les associées donnent décharge pleine et entière aux gérants en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

Les associées donnent décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce

qui concerne l'exécution de leur mandat.

<i>Quatrième résolution

La clôture de la liquidation de la société est prononcée.

18740

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution

Le solde des avoirs de la société, après déduction de tous frais et dépens, sera attribué aux associées proportionnelle

à leurs participations.

<i>Sixième résolution

Il est décidé en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins

à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associées
qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui
il appartiendra.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des comparantes, et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, agissant comme dit ci-avant, connus du notaire par

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. TUIJN, P. YANDE, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 24 décembre 2013. Relation: ECH/2013/2529. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2014000792/147.
(130224480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

Kaba Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 84.794.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 9 janvier 2014

Monsieur Hans-Rudolf ZIMMERLI, Directeur de la Consolidation et reporting du Groupe, né le 2 juillet 1952 à Baden

(Suisse) résidant professionnellement au 9 Wiesenstrasse, CH-5400 Baden, est nommé Président du Conseil d'Adminis-
tration. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2014.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014006130/12.
(140005820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Mikassa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 183.019.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 7 janvier 2014

Il ressort des résolutions prises par le Conseil d'administration de la Société en date du 7 janvier 2014 que:
- Monsieur Christian MOGNOL, né le 15.01.1962 à Esch-sur-AIzette, demeurant professionnellement au 412F, route

d'Esch, L - 2086 Luxembourg est nommé Président du Conseil d'Administration. Ce dernier assumera cette fonction
jusqu'à l'assemblée statutaire de 2019.

Certifié sincère et conforme
<i>POUR LA SOCIETE
SGG S.A.

Référence de publication: 2014006222/15.
(140006041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

18741

L

U X E M B O U R G

Van Tibolli Beauty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 161.031.

EXTRAIT

Le Conseil de Gérance constate que M. Vanderlei TIBOLLA a officiellement changé de nom et s'appelle dorénavant

Ván TIBOLLI.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014006388/15.
(140006669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Powerwellness S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 23-25, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 128.467.

Par la présente, je soussigné Marco Felten, demeurant sis à L- 8151 Bridel, 41 B, rue de Schoenfels, donne ma démission

avec effet immédiat de mon poste d'Administrateur de la société Power Wellness SA établie et ayant son siège social à
L- 1611 Luxembourg, 23 - 25, Avenue de la Gare -N°RCSL B128.467.

Bridel, le 10 janvier 2014.

Marco Felten.

Référence de publication: 2014006445/11.
(140006120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Veramont Immeubles S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 141.866.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle en date du 28 août 2013

L'assemblée générale annuelle a décidé de réélire comme administrateur de catégorie A, Monsieur Andres BAUM-

GARTNER, dont l'adresse professionnelle a changé et est désormais 31, Nüschelerstrasse, CH-8021 Zürich, Suisse. Son
mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2019.

<i>Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2014006397/13.
(140006638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

The Simpleshow Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 12, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 178.763.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat am 11. Dezember 2013 folgende Beschlüsse gefasst:
- Herr Karsten BÖHRS und Frau Sandra BÖHRS können als Delegierte der täglichen Verwaltung durch ihre alleinige

Unterschrift die Gesellschaft gegenüber Dritten innerhalb der Grenzen der Geschäftsordnung für die Delegierten binden.

-  Herr  Volker  WENTZ,  geboren  am  11.  Februar  1968  in  Bonn  (DEUTSCHLAND),  wohnhaft  in  41,  Friedrich-

Wilhelmstraße, D-53113 Bonn, wurde auf unbestimmte Zeit als Delegierter der täglichen Verwaltung ernannt und kann
durch seine alleinige Unterschrift die Gesellschaft gegenüber Dritten innerhalb der Grenzen der Geschäftsordnung für
die Delegierten binden.

Dieses Dokument ersetzt die erste Version vom Einreichungseintrag Nummer L130224253.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 10. Januar 2014.

Référence de publication: 2014006359/17.
(140006446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

18742

L

U X E M B O U R G

Sudcal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4132 Esch-sur-Alzette, Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 137.698.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du 8 mars 2013

L'assemblée générale a pris entre autres les résolutions suivantes:
1) Le mandat du réviseur prend fin à l'assemblée générale ordinaire de l'année 2014.

Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2014.

Pour extrait conforme
La société

Référence de publication: 2014006350/13.
(140005899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Zogar International Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 158.549.

In the year two thousand thirteen, on the twelfth of December.
Before Us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of ZOGAR INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A.,

société anonyme, R.C.S. Luxembourg section B number 158.549, having its registered office at L-1882 Luxembourg, 12D,
Impasse Drosbach, incorporated by deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on January 7, 2011, pu-
blished in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 836 of April 28, 2011. The articles of incorporation
have been modified for the last time by a deed of the undersigned notary, on December 4, 2013, not yet published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C.

The Meeting is presided over by Rika Mamdy, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Arlette Siebenaler, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Annick Braquet, with professional address in Luxembourg.
The chairman declares and requests the notary to record that:
I.- The shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed

by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxy will be annexed
to this document to be filed with the registration authorities.

II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, shares are

represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been
beforehand informed.

III.- That the agenda of the Meeting is the following:
1.- Amendment of the object of the company and subsequent amendment of Article 3 of the articles of incorporation

so as to read as follows:

“The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial, industrial

or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem
useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-

cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.”

2.- Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolution:

<i>Sole resolution:

The meeting decides to amend the object of the company and subsequently to amend Article 3 of the articles of

incorporation so as to read as follows:

18743

L

U X E M B O U R G

“The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial, industrial

or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem
useful to the accomplishment of its purposes.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-

cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.”

There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le douze décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ZOGAR INTERNATIONAL

MANAGEMENT S.A., R.C.S. Luxembourg numéro B 158.549, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse
Drosbach, constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 janvier
2011, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 836 du 28 avril 2011. Les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 4 décembre 2013, non encore publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C.

L'Assemblée est présidée par Rika Mamdy, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'Assemblée choisit comme scrutateur Annick Braquet, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Toutes les actions étant représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage,

les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. La présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Modification de l’objet social de la société et modification subséquente de l’article 3 des statuts qui sera lu comme

suit:

«La société pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes opérations

commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute

18744

L

U X E M B O U R G

autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

2. Divers.
L’assemblée ayant entendu l’ordre du jour, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier l’objet social et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts pour lui donner

désormais la teneur suivante:

«La société pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes opérations

commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une

version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.

Dont procès verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: R. MAMDY, A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2013. Relation: LAC/2013/58228. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2014000170/129.
(130223679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.

MP Separator Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 182.945.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the twelfth of December.
Before us Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

MP Separator Acquisition Partnership SCS, a société en commandite simple existing under the laws of Luxembourg,

not yet registered with the Trade and Companies' Register, having its registered office at 40, rue de la Vallée, L-2661
Luxembourg,

here represented by Ms Betty Kizimalé-Grant professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given in Luxembourg on December 12, 2013.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which they wish to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

MP Separator Acquisition S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

18745

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the shareholder.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the sole shareholder.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty thousand US dollars (USD 20,000.-), represented by twenty thousand

(20,000) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the sole shareholder.
5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company must at all times have one single shareholder.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding the

shareholder shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

C. Decisions by the Shareholder

Art. 8. Decisions by the shareholder. The shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

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D. Management

Art. 9. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.
9.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

9.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".

9.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the shareholder.

Art. 10. Appointment, Removal and Term of office of managers.
10.1 The manager(s) shall be appointed by the sole shareholder which shall determine their remuneration and term

of office.

10.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the sole shareholder of the Company.

Art. 11. Convening meetings of the board of managers.
11.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

11.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

11.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 12. Conduct of meetings of the board of managers.
12.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

12.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

12.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

12.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to partici-
pation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

12.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the class A managers and a

majority of the class B managers are present or represented at a meeting of the board of managers.

12.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote.

12.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 13. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
13.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.

13.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

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Art. 14. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of a class A manager and
a class B manager, or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power
may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.

E. Audit and Supervision

Art. 15. Auditor(s).
15.1 If the shareholder of the Company appoints one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

15.2. An independent auditor may only be removed by the sole shareholder with cause or with its approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 16. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 17. Annual accounts and Allocation of profits.
17.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

17.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.

17.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

17.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

17.5 Upon recommendation of the board of managers, the shareholder shall determine how the remainder of the

Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

Art. 18. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
18.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

18.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holder subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 19. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the sole shareholder
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 20. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

I. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2014.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and Payment

The twenty thousand (20,000) shares issued have been subscribed as follows:
Twenty thousand (20,000) shares have been subscribed by MP Separator Acquisition SCS, aforementioned, for the

amount of twenty thousand US dollars (USD 20,000.-).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in kind consisting of ten thousand (10,000) shares

of common stock, with a par value of one cent (USD) 0.001 per share, of Seven Mile Capital Partners Top, Inc., a Delaware
Corporation having its registered address at c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware
19801, United States of America, entirely contributed to the share capital of the Company.

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Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution has been produced to the undersigned

notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred
Euro (EUR 1,400.-).

<i>Resolutions of the shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Mr Vincent P. Fandozzi, born in Trenton, NJ, USA, on 9 May 1965, professionally residing at c/o Seven Mile Capital

Partners LP, 515 Madison Avenue, New York, NY 10022, as class A manager of the Company; and

(ii) Mr Olivier Ferrer born in Orange, France on 5 March 1969, professionally residing at 40, rue de la Vallee, L-2661

Luxembourg, as class B manager of the Company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder
and in case of divergence between the English and the French texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille treize, le douze décembre.
Par devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

MP Separator Acquisition Partnership SCS, une société en commandite simple existant selon les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, ayant son siège
social à 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

dûment représentée par Madame Betty Kizimalé-Grant résidant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg le 12 décembre 2013.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée

qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «MP Separator Acquisition

S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations en vue de sa réalisation
par la vente, l'échange ou autre.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière

des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute

forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non
garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

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Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'associé.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'associé unique.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-

nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-), représenté par vingt mille

(20.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'associé unique.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société doit avoir en tout temps un seul associé.
6.4  Le  décès,  la  suspension  des  droits  civils,  la  dissolution,  la  liquidation,  la  faillite  ou  l'insolvabilité  ou  tout  autre

événement similaire de l'associé n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé

pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

C. Décisions de l'associé

Art. 8. Décisions de l'associé. L'associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

D. Gérance

Art. 9. Pouvoirs du gérant unique - Composition et Pouvoirs du conseil de gérance.
9.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un

conseil de gérance.

9.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas

expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».

9.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l'associé.

Art. 10. Nomination, Révocation des gérants et Durée du mandat des gérants.
10.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'associé unique qui détermine sa (leur) rémunération et la durée de son

(leur) mandat.

10.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,

par une décision de l'associé unique de la Société.

18750

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
11.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues

au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

11.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)

heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs
d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel
document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

11.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou re-

présentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites
et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 12. Conduite des réunions du conseil de gérance.
12.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.

12.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son

absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

12.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat
en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du
conseil de gérance.

12.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être
tenue au siège social de la Société.

12.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants A et une

majorité des gérants B est présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

12.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil

de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.

12.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; Procès-verbaux des décisions du gérant unique.
13.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,

ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants.

13.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.

Art. 14. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par

la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A
et d'un gérant de catégorie B, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/
auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

E. Audit et Surveillance

Art. 15. Commissaire - Réviseur d'entreprises agréé.
15.1 Si l'associé de la Société désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la

loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

15.2 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'associé unique que pour juste motif ou avec son

accord.

18751

L

U X E M B O U R G

F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine

le trente et un décembre de la même année.

Art. 17. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
17.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de

l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

17.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

17.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

17.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

17.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'associé décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la

Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

Art. 18. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et Primes assimilées.
18.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

18.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée à l'associé con-

formément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation

sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'associé unique ayant décidé de cette dissolution et qui fixera
les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pou-
voirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 20. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires

I. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

<i>Souscription et Paiement

Les vingt mille (20.000) parts sociales émises ont été souscrites comme suit:
- Vingt mille (20.000) parts sociales ont été souscrites par MP Separator Acquisition SCS, susmentionnée, pour un

montant de vingt mille dollars américains (USD 20.000,-).

Toutes les parts sociales souscrites par MP Separator Acquisition SCS, susmentionnée, ont été intégralement libérées

par un apport en nature consistant en dix mille (10.000) actions de common stock, ayant une valeur nominale de un
centime américain (USD 0,001) chacune de Seven Mile Capital Partners Top, Inc., une société du Delaware, ayant son
siège social au c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, Etats-Unis, entièrement
allouées au capital social de la Société.

La preuve de l'existence et de la valeur de cet apport a été produite au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

<i>Résolutions de l'associé

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de con-

vocation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants pour une durée indéterminée:

18752

L

U X E M B O U R G

(i) Monsieur Vincent P. Fandozzi, né à Trenton, New Jersey, Etats- Unis d'Amérique, le 9 mai 1965, résidant profes-

sionnellement  au  515,  Madison  Avenue  (att.  Seven  Mile  Capital  Partners  LP),  New  York,  NY  10022,  Etats-Unis
d'Amérique, en tant que gérant de catégorie A de la Société; et

(ii) Monsieur Olivier Ferrer, né à Orange le 5 mars 1969, résidant professionnellement au 40, rue de la Vallée, L-2661

Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du mandataire de la comparante que le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même mandataire et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante du notaire instrumentant, connu par nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Kizimalé-Grant, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 16 décembre 2013. REM/2013/2209. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 31 décembre 2013.

Référence de publication: 2014001040/411.
(130224140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

HSBC Equities (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 168.157.

EXTRAIT

Suite aux résolutions écrites de son conseil de gérance prises le 10 janvier 2014, il a été décidé de transférer le siège

social de la Société du 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg au 16, Boulevard
d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à compter du 1 

er

 janvier 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006088/13.
(140006451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Immo Sud S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 94.894.

EXTRAIT

Le siège social de la société Immo Sud S.A., RCS Luxembourg n° B 94894 auprès du département domiciliation du

cabinet LORANG AVOCATS à L - 1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1 

er

 est dénoncé avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LORANGS AVOCATS
Signature

Référence de publication: 2014006106/14.
(140006397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Jean LAMESCH Exploitation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, 12, Zone Industrielle Wolser 2.

R.C.S. Luxembourg B 23.555.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle statutaire du 13/06/2013

A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer comme Réviseur d'Entreprises la société anonyme Ernst &amp; Young, sise

7, parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach, pour une durée de 1 an, son mandat venant à échéance lors de l'Assemblée
Générale qui aura lieu en 2014.

18753

L

U X E M B O U R G

Alain JACOB / Etienne MAROT
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2014006120/13.
(140006391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Holdingfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 45.902.

<i>Extrait des résolutions des administrateurs prises en date du 8 janvier 2014

Les administrateurs de la Société ont décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la Société du 19 - 21 Boulevard du Prince Henri, L -1724 Luxembourg, Luxembourg

vers le 20 RUE DE LA POSTE. L-2346 LUXEMBOURG. LUXEMBOURG avec effet au 8 janvier 2014

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014006084/14.
(140006636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Klopman Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 88.171.

Par lettre recommandée adressée le 8 janvier 2014 à la société KLOPMAN HOLDINGS S.A R.L. société à responsa-

bilité limitée, la société FIDUCENTER S.A. a résilié de plein droit le contrat de domiciliation avec ladite société KLOPMAN
HOLDINGS S.A R.L., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg et ce, avec effet au 24 décembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCENTER S.A.
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2014006140/12.
(140006566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

L'Athanor, Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 150.821.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 9 janvier 2014

L'actionnaire unique a décidé:
- de renouveler le mandat d'Administrateur unique de Monsieur Charles Emond, demeurant au 5 route de Williers,

B-6820 Florenville.

- de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de la société TAX CONSULT S.A. avec siège social au 1,

rue Nicolas Simmer, L-2538 Luxembourg.

Les mandats de l'Administrateur unique ainsi que du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de

l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l'an 2020.

Pour extrait conforme
L'ATHANOR
Signature
<i>Administrateur Unique

Référence de publication: 2014006146/19.
(140006187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

18754

L

U X E M B O U R G

Aguila Investissement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 20.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 161.705.

Lors du conseil de gérance tenu en date du 28 octobre 2013, les gérants ont décidé de transférer le siège social de la

Société du 12, Rue Guillaume Schneider, L - 2522 Luxembourg au 43-45, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, avec effet
au 1 

er

 janvier 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Référence de publication: 2014005800/13.
(140006296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Silifloor Lux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 1, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 145.133.

L’an deux mil treize, le six décembre.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme
«SILIFLOOR LUX S.A.»
établie et ayant son siège social à L-4710 Pétange, 38 rue d’Athus,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 145.133,
constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, alors notaire de résidence à Pétange, en date du 17 février

2009, publié au Mémorial C numéro 685 du 30 mars 2009, page 32.855.

L’assemblée est présidée par Madame Gisèle HEYDEN.
Le président désigne comme secrétaire Madame Alicia PALM.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Gisèle HEYDEN.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence.  Cette  liste,  une  fois  signée  par  les  comparants  et  le  notaire  instrumentaire,  restera  ci-annexée  pour  être
enregistrée avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les soixante-deux (62) actions, représentant l’intégralité du capital social sont

représentées à la présent assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

Il est certifié par Madame Gisèle HEYDEN que les actions n’ont jamais été mises au porteur de façon qu’elles soient

restées nominatives.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Transfert du siège social de ladite société pour le transférer à la nouvelle adresse sise à L-9753 Heinerscheid, 1

Hauptstrooss et par conséquent modification de l’article 1 

er

 , deuxième alinéa des statuts;

3. Modification de l’article 3 des statuts;
4. Renouvellement des mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué;
5. Révocation du commissaire aux comptes;
6. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
7. Divers.
Sur ce, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-

malités de convocation, tous les actionnaires représentés ou présents à l'Assemblée se considérant comme dûment
convoqués et déclarant avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

18755

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à la nouvelle adresse sise à L-9753 Heinerscheid,

1 Hauptstrooss et par conséquent de modifier l’article 1 

er

 , deuxième alinéa des statuts, pour lui conférer dorénavant

la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . alinéa 2.  Cette société aura son siège dans la commune de Clervaux.

Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché par simple décision du Conseil d’Administration.
La durée est illimitée.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

« Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.-€) divisé en soixante-deux (62) actions de cinq

cents euros (500.-€) chacune.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de renouveler pour une durée de six ans, les mandats des administrateurs, ainsi que le

mandat de l’administrateur-délégué.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale prend la décision de révoquer le commissaire aux comptes actuellement en fonction, la société

«NG WEB BUSINESS S.A.», ceci avec effet au jour des présentes.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer avec effet au jour des présentes et pour une durée de six ans, à la fonction

de commissaire aux comptes:

La société «RH Services &amp; Solutions» avec siège social à L-7241 Bereldange, 202 route de Luxembourg, inscrite au

registre de commerce et des sociétés sous le numéro B158.171.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, le Président a déclaré clos le présent procès-verbal.

<i>Déclaration en matière de blanchiment

Les actionnaires / comparants déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par

la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l’objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servant
à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités con-
stituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Estimation des frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société

en conséquence du présent acte est estimé à environ mille trois cents euros (1.300.-€). A l’égard du notaire instrumen-
taire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement
tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms,

états et demeures, elles ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signés: G. HEYDEN, A. PALM, K.REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16924. Reçu soixante-quinze euros

75.-

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 7 janvier 2014.

Référence de publication: 2014004845/87.
(140003926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

18756

L

U X E M B O U R G

Kaupthing Clean Technology Partners Management S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R.C.S. Luxembourg B 141.740.

DISSOLUTION

In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of the month of December;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

APPEARED:

The limited company governed by the laws of Iceland «Stefnir Asset Management Company hf», (formerly: «Kaupthing

Bank Asset Management Company hf»), established and having its registered office in IS-105 Reykjavik, 19, Borgartúni,
registered with the Register of Enterprises of Iceland under number 700996-2479,

here represented by Mr. Raymond HENSCHEN, maître en sciences économiques, residing in L-2241 Luxembourg, 20,

rue Tona Neuman, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed «ne varietur» by
the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, declares and requests the officiating notary to act:
1) That the private limited liability company («société à responsabilité limitée») «Kaupthing Clean Technology Partners

Management S.àr.l.», established and having its registered office in L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, regis-
tered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under the number B 141740, (the «Company»),
has been incorporated pursuant to a deed of Me Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on September 12,
2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2442 of October 7, 2008,

and that the articles of association (the «Articles») have not been amended since;
2) That the corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euros (12,500.- EUR), represented by five hundred

(500) corporate units with a nominal value of twenty-five Euros (25.- EUR) each;

3) That the appearing party, represented as said before, is the sole owner of all the corporate units of the Company

(the «Sole Partner»);

4) That the Sole Partner declares to have full knowledge of the Articles and the financial standing of the Company;
5) That the Sole Partner of the Company declares explicitly, the winding-up of the Company and the start of the

liquidation process, with effect on today's date;

6) That the Sole Partner appoints itself as liquidator of the Company, and acting in this capacity, it has full powers to

sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so
to bring into effect the purposes of this deed;

7) That the Sole Partner, in its capacity as liquidator of the Company, requests the notary to authentify his declaration

that all the liabilities of the Company have been paid or duly provisioned and that the liabilities in relation of the close
down of the liquidation have been duly provisioned; furthermore declares the liquidator that with respect to eventual
liabilities of the Company presently unknown, and that remain unpaid, it irrevocably undertakes to pay all such eventual
liabilities and that as a consequence of the above all the liabilities of the Company are paid;

8) That the Sole Partner declares that it takes over all the assets of the Company, and that it will assume any existing

debts of the Company pursuant to point 7);

9) That the Sole Partner declares formally withdraw the appointment of an auditor to the liquidation;
10) That the Sole Partner declares that the liquidation of the Company is closed and that any registers of the Company

recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled;

11) That full and entire discharge is granted to the managers for the performance of their assignment;
12) That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least at the former

registered office in L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately nine hundred and
ten Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

18757

L

U X E M B O U R G

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary

by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-huitième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

La limited company régie par les lois d'Islande «Stefnir Asset Management Company hf», (anciennement: «Kaupthing

Bank Asset Management Company hf»), établie et ayant son siège social à IS-105 Reykjavik, 19, Borgartúni, inscrite au
Register of Enterprises d'Islande sous le numéro 700996-2479,

ici représentée par Monsieur Raymond HENSCHEN, maître en sciences économiques, demeurant à L-2241 Luxem-

bourg, 20, rue Tona Neuman, en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après
avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée
avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société à responsabilité limitée «Kaupthing Clean Technology Partners Management S.àr.l.», établie et ayant

son siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 141740, (la «Société»), a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri
HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 12 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2442 du 7 octobre 2008,

et que les statuts (les «Statuts») n'ont pas été modifiés depuis lors;
2) Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune;

3) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est la seule propriétaire de toutes les parts sociales de

la Société (l'«Associé Unique»);

4) Que l'Associé Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que l'Associé Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet en

date de ce jour;

6) Que l'Associé Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins pouvoirs

d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui
est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que l'Associé Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif de la

Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en outre
il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume l'obligation
irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société est réglé;

8) Que l'Associé Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la

Société indiqué au point 7);

9) Que l'Associé Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
10) Que l'Associé Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société

relatifs à l'émission de parts sociales ou de tous autres valeurs seront annulés;

11) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat;
12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège social à

L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent dix euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire

par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: R. HENSCHEN, C. WERSANDT.

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U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2013. LAC/2013/59702. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Référence de publication: 2014004526/114.
(140005118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

SGPCL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 182.957.

STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société anonyme MARCAMI S.A., ayant son siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 143.377,

dûment représentée par son administrateur unique Monsieur Christophe MIGNANI, administrateur de sociétés, de-

meurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif

d'une société anonyme qu'elle déclare vouloir constituer et dont elle a arrêté, les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SGPCL S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.

Le siège de la société pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'ad-

ministration ou de l'administrateur unique.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-

ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la posses-
sion, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100)

actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10.-) par action.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.
S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés

jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas
d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

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U X E M B O U R G

Administration - Surveillance

Art. 8. En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée
à un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut

excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-

présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

Art. 9. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.
Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence

qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou vala-

blement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqué dans la convocation.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et

pour voter en ses lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside

la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors

d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies
multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, courriel ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation

du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de
la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les

actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité

des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 10. Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans

un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux

administrateurs ou l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour ac-

complir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les

statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur
unique.

Art. 12. Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'admi-

nistration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout
temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui
portera le titre d'administrateur-délégué.

Art. 13. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit

en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

Art. 14. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:
- en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,

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U X E M B O U R G

- en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle

du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore

- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pou-

voirs, ou

- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'admi-

nistration.

Art. 15. La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non,

nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs
mandats, laquelle ne peut pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

Assemblées

Art. 16. S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.
Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 17. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le troisième jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement

par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires
représentant dix pour cent (10%) du capital social.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Répartition des Bénéfices

Art. 20. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 21. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation

des règles y relatives.

Dissolution - Liquidation

Art. 22. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs
émoluments.

Disposition générale

Art. 23. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription et libération

Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par la société anonyme MARCAMI S.A., ayant son siège social

à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 143.377.

18761

L

U X E M B O U R G

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme

de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties comparantes évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents Euros
(€ 1.300.-).

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l'inté-

gralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un.
Est nommé administrateur unique:
La société anonyme MARCAMI S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre de

commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 143.377,

représentée  par  son  représentant  permanent  Monsieur  Christophe  MIGNANI,  administrateur  de  sociétés,  né  à

Woippy (France), le 25 février 1966, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, lequel peut
agir au nom et pour le compte de la Société.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire:
La société "ABROAD CONSULTING S.A.", avec siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.617.

3) Le premier mandat de l'administrateur unique et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2019.
4) Le siège social est fixé à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. MIGNANI, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2013. Relation: ECH/2013/2502. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2014001227/187.
(130224483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2014.

Elite Partners, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 134.049.

EXTRAIT

En date du 22 novembre 2013, l'associé unique de la Société a accepté avec effet immédiat la démission de Madame

Véronique CIOLI en tant que gérant de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

<i>Pour Elite Partners S.à r.l.

Référence de publication: 2014005988/13.
(140006006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

18762

L

U X E M B O U R G

Financière Daunou 10 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.898.000,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 122.738.

Par résolutions prises en date du 23 décembre 2013, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la

Société du 12, Rue Guillaume Schneider, L - 2522 Luxembourg au 43-45, Allée Scheffer, L - 2520 Luxembourg, avec effet
au 1 

er

 janvier 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006027/13.
(140006639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Funwood Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 109.152.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 13 décembre 2013 que la clôture

de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la Société a été constatée et que le dépôt des livres sociaux
pendant une durée de cinq ans au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg a été ordonné.

Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006037/13.
(140006597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

SEE Car Park Managers Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 150.704.

<i>Extrait du contrat de cessions de parts de la Société en date du 20 décembre 2013

En vertu du contrat de cession de parts signé le 20 décembre 2013 les changements suivants sont à noter:
Gaxabara Limited et Ikedja Limited ont transféré la totalité des parts détenues avec effet au 20 décembre 2013 à:
Bluehouse Holdings Participations Ltd, une société régie par les lois de Chypre, ayant son siège social à Chrysorogia-

tissis &amp; Kolokotroni, P.C. 3040, Limassol, (Chypre) et immatriculée sous le numéro HE 327405 auprès du Registrar of
Companies de Chypre.

Luxembourg, le 08 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006314/15.
(140005837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Unican Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 59.401.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 9 janvier 2014

Monsieur Hans-Rudolf ZIMMERLI, Directeur de la Consolidation et reporting du Groupe, né le 2 juillet 1952 à Baden

(Suisse) résidant professionnellement au 9 Wiesenstrasse, CH-5400 Baden, est nommé Président du Conseil d'Adminis-
tration. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de 2014.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014006381/12.
(140005829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

18763

L

U X E M B O U R G

Blue Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 127.990.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 07 janvier 2014 que Monsieur Armin Selthofer a

démissionné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 14 novembre 2013, et qu'il ne sera pas remplacé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09 janvier 2014.

<i>Pour Blue Finance Luxembourg S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2014005852/14.
(140006307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Landia Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 111.775.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 3 janvier 2013

- La démission de Mme Catherine ROWE est acceptée avec effet au 14 décembre 2012.
- Monsieur Ryan DEKKER, Administrateur, né le 28 Juin 1977 à Pietermaritzburg (Afrique du Sud), demeurant pro-

fessionnellement au Haut Terrain, Vale Road St Sampson, Guemsey GY2 4DH est coopté Administrateur en remplace-
ment de Mme Catherine ROWE, avec effet au 14 Décembre 2012. Son mandat viendra viendra à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2018.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2014006160/14.
(140006115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Renaissance Cruises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 70.919.

EXTRAIT

Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur de la société de droit luxembourgeois

RENAISSANCE CRUISES S.A., enregistrée au registre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg, sous le numéro
B 70919.

Luxembourg, le 30 août 2013.

Philippe JANSSENS
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014006290/14.
(140005732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Sampan S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 843.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 158.054.

L'adresse de l'Administrateur de signature A, Monsieur Grégoire BONTOUX a été changée et est située dorénavant

à

Avenue Monterey n° 23 à L - 2163 Luxembourg

18764

L

U X E M B O U R G

<i>Pour SAMPAM S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014006311/14.
(140006208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Sfay Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 109.285.

Le contrat de domiciliation conclu entre la société LuxGlobal Trust Services S.A. et la société Sfay Group S.A. 42-44

avenue de la gare L-1610 Luxembourg a pris fin en date du 7 janvier 2014 et le siège social a été dénoncé avec effet à la
même date.

Luxembourg, le 7 janvier 2014.

LuxGlobal Trust Services S.A.
Signature

Référence de publication: 2014006321/12.
(140006373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Trident Trust Company (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 148.461.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 10 janvier 2014 les décisions suivantes:
- Acceptation de la nomination de Bertrand PARTY, né le 12 juin 1976 à Muret en France, avec adresse professionnelle

au 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, Luxembourg en tant qu'administrateur de la société avec effet immédiat et ce
jusqu'à l'assemblée générale de 2018.

- Acceptation de la nomination de Bertrand PARTY, né le 12 juin 1976 à Muret en France, avec adresse professionnelle

au 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen, Luxembourg en tant que délégué à la gestion journalière de la société avec effet
immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale de 201 8.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Capellen, le 10 janvier 2014.

Référence de publication: 2014006362/17.
(140006308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

General Electric International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.956.945,45.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 62.841.

Suite à la cession des parts sociales intervenue en date du 31 mai 2013, entre GE Holdings Luxembourg &amp; Co S.à r.l.,

ayant son siège social au 5, me des Capucins, L-1313 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B. 56.198 et General Electric Services Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue des Capucins,
L-1313  Luxembourg,  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  sous  le  numéro  B.  62.661,  toutes  les
295.694.545 parts sociales dans le capital social de la Société sont détenues par General Electric Services Luxembourg
S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour General Electric International Holdings S. à r.l.
S.Th. Kortekaas
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014006459/18.
(140006532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

18765

L

U X E M B O U R G

Twinkle Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 155.673.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 30 décembre 2013

L'associé unique décide de nommer aux fonctions de Réviseur d'Entreprises Agréé Grant Thornton Lux Audit S.A.,

ayant son siège social au 89A, Pafebruch à L-8308 Capellen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B43 298.

Ce mandat est valable pour l'exercice 2013 et, par conséquent, prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui

statuera sur les comptes de l'exercice 2013.

Luxembourg, le 30 décembre 2013.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014006363/17.
(140005876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Winsun Luxembourg S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 163.626.

EXTRAIT

Avec effet au 11 janvier 2014, la société CAPITA FIDUCIARY S.A., ayant son siège social au 16 avenue Pasteur, L-2310

Luxembourg, a dénoncé le domicile établi au 6 rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg de la société anonyme
WINSUN Luxembourg S.A. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
163626.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 janvier 2014.

CAPITA FIDUCIARY S.A.
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2014006408/15.
(140006631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Impact Events S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6743 Grevenmacher, 6, rue Kummert.

R.C.S. Luxembourg B 129.041.

Im Jahre zweitausenddreizehn,
Am dreiundzwanzigsten Dezember,
Vor dem unterzeichneten Notar Jacques CASTEL, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher,

Sind

die Aktionäre der Aktiengesellschaft "Impact Events S.A." mit Sitz in L-6871 Wecker, 2, Op Huefdreisch eingetragen

im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 129041, zu einer außerordentlichen General-
versammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet unter der Bezeichnung „BNB (Burn no Bridges Beteiligungsgesellschaft) S.A." laut

Urkunde aufgenommen durch den zu Junglinster amtierenden Notar Jean SECKLER, am 12. Juni 2007, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1608 vom 31. Juli 2007,

ein letztes Mal abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den zu Junglinster amtierenden Notar Jean SECKLER,

am 28. Dezember 2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 969 vom 23 April
2013,

Die Versammlung wird um 11 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Dame Gaby REIFF, Angestellte, berufsansässig in

Grevenmacher.

Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Dame Diane Clement-Lolaico, Angestellte, berufsansässig in Grevenma-

cher.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Ronald FRANK, wohnhaft in D-54295 Trier, Kurfürs-

tenstrasse 15.

18766

L

U X E M B O U R G

Nachdem das Versammlungsbüro zusammengesetzt ist, erklärt der Vorsitzende und bittet den amtierenden Notar zu

beurkunden:

I. Die Tagesordnung lautet:
1. Die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6871 Wecker, 2, Op Huefdreisch nach L-6743 Grevenmacher, 6, rue

Kummert.

2. Die Abänderung von Artikel zwei Satz eins der Satzung, welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:

" Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher."
3. Die Ernennung von Herrn Ronald FRANK, wohnhaft in D-54295 Trier, Kurfürstenstrasse 15, als alleinigen Ge-

schäftsführer, bis zur Hauptversammlung im Jahre 2015.

4. Die Ernennung von Herrn Kurt LALLEMAND, geboren in Völklingen (D) am 25. Dezember 1975, berufsansässig in

L-1521 Luxemburg, 129, rue Adolphe Fischer, als Rechnungsprüfer, bis zur Hauptversammlung im Jahre 2015.

II.  Die  Aktionäre,  sowie  deren  bevollmächtigte  Vertreter  sind  unter  Angabe  des  Namens,  Vornamens,  sowie  der

Stückzahl der vertretenen Aktien, auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet und die Aktionäre beziehungsweise deren
Vertreter, haben sich auf dieser Anwesenheitsliste mit ihrer Unterschrift eingetragen, welche gegenwärtiger Urkunde als
Anlage beigebogen bleibt.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben ebenfalls nach „ne varietur" Unterzeichnung durch den amtie-

renden Notar und den Versammlungsvorstand gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit ihr formalisiert zu
werden.

III. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung anwesend

oder vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist über die vorstehende Tagesordnung, welche von den
Aktionären bekannt ist, zu beschließen.

Sodann haben die Aktionäre, nachdem über die vorstehende Tagesordnung verhandelt worden ist, einstimmig folgende

Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung beschließt den Gesellschaftssitz von L-6871 Wecker, 2, Op Huef-

dreisch nach L-6743 Grevenmacher, 6, rue Kummert zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel zwei Satz eins der Satzung abgeändert, um nunmehr folgenden

Wortlaut zu haben:

" Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Grevenmacher."

<i>Dritter Beschluss

Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung beschliesst die Ernennung von Herrn Ronald FRANK, vorgenannt

als alleinigen Gesellschafter bis zur Hauptversammlung im Jahre 2015.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung bestellt zum neuen Rechnungsprüfer Herrn Kurt LALLEMAND, geboren in Völklingen (D)

am 25. Dezember 1975, berufsansässig in L-1521 Luxemburg, 129, rue Adolphe Fischer.

Sein Mandat läuft ab mit Abschluss der Hauptversammlung des Jahres 2015.

<i>Kosten

Die Kosten und Honorare der gegenwärtigen Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen um 11.10 Uhr.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt,
Und  nach  Vorlesung  an  den  dem  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichen  Vornamen,  Stand  und  Wohnort  bekannten

Komparenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: REIFF G., D. LOLAICO-CLEMENT, J. CASTEL.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 décembre 2013. Relation: GRE/2013/5322. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Schlink.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister, und

zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Grevenmacher, den 9. Januar 2014.

J. CASTEL.

Référence de publication: 2014004476/75.
(140004686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

18767

L

U X E M B O U R G

Treck S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 158.381.

<i>Extrait des résolutions des gérants prises en date du 9 janvier 2014

Les gérants de la Société ont décidé comme suit:
- de transférer le siège social de la Société du 19 - 21 Boulevard du Prince Henri, L -1724 Luxembourg, Luxembourg

vers le 20 RUE DE LA POSTE, L-2346 LUXEMBOURG, LUXEMBOURG avec effet au 9 janvier 2014

Luxembourg, le 9 janvier 2014.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014006376/15.
(140006180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Lufkin Industries Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.165.944,00.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 167.922.

<i>Rectificatif L130196252

Suite au transfert de toutes les 3 165 944 parts sociales d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune dans le

capital social de la Société par Lufkin Finance 1 ULC en date du 10 septembre 2013, toutes les parts sociales dans le
capital social de la Société ne sont pas détenues par Red Oil &amp; Gas, Inc., mais sont détenues par Lufkin Industries LLC,
ayant son siège social au 601 South Raguet, Lufkin, Texas, 75902-0849, les Etats Unis, immatriculée auprès le Secretary
of State of the State of Texas sous le no. 801840255.

<i>Pour Lufkin Industries Holdings Luxembourg S.à r.l.
S.Th. Kortekaas
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014006466/17.
(140006537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Pizzeria Il Faro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3490 Dudelange, 72, rue Jean-Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 68.686.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 27/07/2013 et lors de laquelle l'admi-

<i>nistrateur délégué a été chargé de faire enregistrer et publier les décisions suivantes:

Le mandat des administrateurs:
Monsieur GONCALVES DA SILVA Paulo, né le 19/10/1971 à Vila Nova De Gaia, demeurant à L-3468 DUDELANGE,

44 Rue des Fleurs

et
Monsieur CARTON Patrick,  né le  15/04/1963 à  Amnéville, demeurant à F-57100 THIONVILLE, 42 Allée  Gaston

Vincent

Ont été confirmés pour une nouvelle période de 6 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mons. GONCALYES DA SILVA Paulo
<i>L'administrateur délégué

Référence de publication: 2014006269/19.
(140005715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Aguila Investissement S.à r.l.

Blue Finance Luxembourg S.A.

Chateaubriand SPF

Compta Services &amp; Partners S.à r.l.

Elite Partners

Financière Daunou 10 S.à r.l.

Fortuna (Universal) SA Soparfi

Funwood Media S.à r.l.

General Electric International Holdings S.à r.l.

Goya Airports S.à r.l.

Heim and Partners Capital Group S.à r.l.

Holdingfin S.A.

HSBC Equities (Luxembourg) S.à r.l.

Immo Sud S.A.

Impact Events S.A.

Jean LAMESCH Exploitation S.A.

Kaba Finance Luxembourg S.A.

Kaupthing Clean Technology Partners Management S.àr.l.

Klopman Holdings S. à r.l.

Landia Invest S.A.

L'Athanor

Leina Wohnen S.à r.l.

Lufkin Industries Holdings Luxembourg

Machines FMH S.A.

MexSpa Invest S.A.

Mikassa S.A.

MP Separator Acquisition S.à r.l.

Pizzeria Il Faro S.A.

Powerwellness S.A.

Renaissance Cruises S.A.

Sampan S.A.

SEE Car Park Managers Sàrl

Sfay Group S.A.

SGPCL S.A.

Silifloor Lux SA

Sudcal S.A.

The Simpleshow Company S.A.

Treck S.à r.l.

Trident Trust Company (Luxembourg) S.A.

Twinkle Finance S.à r.l.

Unican Luxembourg S.A.

Van Tibolli Beauty S.à r.l.

Veramont Immeubles S.A.

Winsun Luxembourg S.A.

Zogar International Management S.A.