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Journal Officiel

du Grand-Duché de




des Großherzogtums


R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 359

8 février 2014


4Ma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


AAA Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Adventure Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Argint S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Argolin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Art' Lux Voyages & Evenements  . . . . . . . .


Atlantic International Assets S.A.  . . . . . . .


Audit Trust S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Baatz Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .


Ball Delaware Holdings S.C.S.  . . . . . . . . . . .


Bétons et Matériaux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .


Biofuel Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .


BL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


BL Fund Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Blueshield Management S.A.  . . . . . . . . . . . .


Böhrs + Böhrs Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .


Boisy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


B.O.N.D. International Group S.A.  . . . . . .


Broussan Le Nettoyage Sàrl . . . . . . . . . . . . .


Caballito Investments S.A., SPF  . . . . . . . . .


Café Jacoby S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


CAMCA Réassurance S.A.  . . . . . . . . . . . . . .


Camper & Nicholsons International S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Capital Gestion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Carème Restaurants Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . .


CAREP II Japan S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Carmelia Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .


Cedi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


CEON Asset Management Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Cinal-12 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


CMC Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


COFRA Luxembourg s.à r.l. . . . . . . . . . . . . .


Compagnie Européenne de Participations

Industrielles S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Compagnie Européenne de Participations

Industrielles S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Compagnie Européenne de Participations

Industrielles S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Discovery Luxembourg 1 S.à r.l.  . . . . . . . . .


Dubloen S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Dzong S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ektornet US S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


EUR-ASIA Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .


European Business Air Charter . . . . . . . . . .


European Directories BondCo S.C.A.  . . . .


Mashta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Pronavis S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Simon Paul S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Zoji La Ventures S.A., S.P.F.  . . . . . . . . . . . .





Ektornet US S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 184.001.


In the year two thousand and thirteen on the thirty-first of December.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,


Ektornet AB, a company duly incorporated and validly existing under the laws of Sweden, having its registered address

at Box 270, 105 34 Stockholm, Sweden registered with the Swedish Companies Registration Office (Bolagsverket), under
registration number 556788 – 7152,

here represented by Mr. Regis Galiotto, notary’s clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxem-

bourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given on December 20, 2013.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. Corporate form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August
10, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association
(hereafter the «Articles»), which set forth in Articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 13 the specific rules applying to sole shareholder

Art. 2. Corporate purpose. The corporate purpose of the Company is the holding of participations, in any form

whatsoever, in other Luxembourg or foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any
kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold
interests in partnerships.

The Company may borrow or lend monies in any form, in particular, but not limited to, through the entering into

credit agreements or facility agreements and proceed to the issuance of bonds, debentures or any other type of debt
securities, convertible or not, without, however, offering such bonds, debentures or debt securities to the public.

The Company may issue any type of shares, certificates or equity securities, redeemable or not, without, however,

offering them to the public.

The Company may further mortgage, pledge or otherwise encumber all or some of its assets. It may also grant any

type of guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its
subsidiaries and/or its parent(s), affiliated companies or any other companies which form part of the same group of
companies as the Company.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on

real estate or on movable property, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Denomination. The Company will have the denomination "Ektornet US S.à r.l.".

Art. 5. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-


It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 6. Share capital - Shares.
6.1 Subscribed share capital
The share capital of the Company amounts to twenty thousand US Dollars (USD 20,000) represented by twenty

thousand (20,000) shares with a par value of one US Dollar (USD 1) each, all fully subscribed and entirely paid up.




In addition to the share capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on any

share is transferred.

At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company

("société unipersonnelle") in the meaning of article 179 (2) of the Law. In this contingency articles 200-1 and 200-2,
amongst others, will apply, this entailing that each decision of the sole shareholder and each contract concluded between
him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

6.2 Reserve – Share Premium Account
The Company shall maintain a share premium reserve account for the Company’s shares (the "Share Premium Reserve

Account"), and there shall be recorded to such account, the amount or value of any premium paid up on the Company’s

The shareholder(s) may also resolve to increase the amount of the Share Premium Reserve Account by way of a

contribution or by incorporation of Company’s available reserves, prescribed that shareholder(s) representing at least
half of the Company’s share capital are present or represented at the meeting where such resolution is taken and that
two thirds of the shareholder(s) present or represented vote in favor.

Such increase may be performed without issuance of new Company’s shares as long as all the Company’s shares are

held by only one (1) shareholder.

Amounts so recorded to the Share Premium Reserve Account will constitute freely distributable reserves of the

Company for the sole benefit of the shareholder(s).

6.3 Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the general

shareholders’ meeting, in accordance with article 8 of these Articles and within the limits provided for by article 199 of
the Law.

6.4 Profit participation
The shares entitle to a fraction of the Company’s assets and profits as provided by article 12 of the present Articles.
6.5 Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.6 Transfer of shares
In case of a sole shareholder, the Company’s shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of article 189 and 190 of the Law.

6.7 Registration of shares
All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in

accordance with article 185 of the Law.

Art. 7. Management.
7.1 Appointment and removal
The Company is managed by one (1) or more managers. If several managers have been appointed, they will constitute

a board of managers, composed of manager(s) of category A and of manager(s) of category B.

Upon the appointment of any manager, other than a sole manager, that manager shall be designated by the shareholder

(s) as a category A manager or a category B manager.

If at a time when there is a sole manager, a further manager is appointed, the shareholder(s) shall, at such time, in

addition to designating the new managers as category A manager or category B manager, also designate the existing
manager, to the extent not already categorized, as a category A manager or a category B manager.

The manager(s) need(s) not to be shareholder(s). The manager(s) is/are appointed and may be dismissed ad nutum by

the shareholder(s) of the Company.

7.2 Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s object and
provided the terms of this article shall have been complied with.

The Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its sole manager, and in case

of plurality of managers, by the joint signature of a manager of category A and a manager of category B or by the single
signature of any ad hoc agent to whom such signatory power has been delegated, but only within the limits of such power.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate all or part of his/its powers

for specific tasks to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers
will determine these agents' responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and
any other relevant conditions of their agency.

7.3 Powers




All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.4 Procedures
The board of managers can discuss or act validly only if at least a majority of managers of category A and managers of

category B is present or represented at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers present or

represented at such meeting; such majority shall include the vote of at least one category A manager and the vote of at
least one category B manager.

The managers shall designate among them a Chairperson at the beginning of each meeting of the board of managers

of the Company. The board of managers may also elect a secretary, who need not be a manager or a shareholder of the
Company, and who will be responsible for keeping the minutes of the relevant meeting of the board of managers of the
Company. The Chairperson has the casting vote in the event of a tied vote.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing either in writing or by fax or e-mail

another manager of the same category as proxy.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

board of managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

7.5 Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 8. General shareholders’ meeting. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’

meeting. The decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn-up in writing. Each contract entered
into between the sole shareholder and the Company represented by the sole shareholder shall be recorded in minutes
or drawn-up in writing.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted at the majority of the votes by shareholders owning more than half of
each class of shares and owning together more than half of the entire share capital.

However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality which requires a unanimous vote,

may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarters of each class of shares and owning
together at least three quarter of the Company’s entire share capital, subject to the provisions of the Law.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed

twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the text of the resolutions
or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 9. Annual general shareholders’meeting. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual

general meeting of shareholders shall be held, in accordance with article 196 of the Law at the registered office of the
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting.

Art. 10. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be

supervised by one (1) or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be share-
holder. If there is more than one (1) statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board
of auditors.

Art. 11. Fiscal year - Annual accounts. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the

thirty first of December of each year, with the exception of the first accounting year which begins on the date of incor-
poration of the Company and terminates on December 31, 2014.

Each year, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory, including an

indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account
in which the necessary depreciation charges must be made.

Each shareholder may inspect, at the Company’s registered office, the above inventory, balance sheet and profit and

loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with article 200 of the

Art. 12. Distribution of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s
share capital.




The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the


The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to pay interim dividends, including

during the first financial year, subject to the drafting of an interim balance sheet showing that sufficient funds are available
for  distribution.  Any  manager  may  require,  at  its  sole  discretion,  to  have  this  interim  balance  sheet  reviewed  by  an
independent auditor at the Company’s expenses. The amount to be distributed may not exceed total profits since the
end of the last financial year, if existing, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried
forward and amount to be allocated to a reserve pursuant to the requirements of the Law or of the Articles.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,

insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

After payment of all the debts of and charges due from the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Art. 14. Reference to the law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

<i>Subscription - Payment

The Articles having thus been established, EKTORNET AB, aforementioned declared to subscribe the entire share

capital represented by twenty thousand (20,000) shares of one US Dollar (USD 1) each.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000) is at the

disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.


The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1. The Company will be managed by the following managers:

<i>Category A manager:

- Ms. Åsa Maria Andersson, born on January 3, 1980, in Uppsala Sweden, and residing professionally at Brunkebergstorg

8, SE-105 34 Stockholm, Sweden;

<i>Category B manager:

- Mr. Björn Sten Göran Nilsson, born on December 9, 1954, in Ramnäs, Sweden, and residing professionally at 65

Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;

2. The registered office of the Company shall be established at 3A, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille treize, le trente-et-un décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,


Ektornet AB, une société de droit suédois ayant son siège social au Box 270, 105 34 Stockholm, Suède, enregistrée

auprès du bureau d’enregistrement des sociétés de Suède (Bolagsverket) sous le matricule 556788 – 7152,

ici représentée par Mr. Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 101, rue Cents, L-1319 Lu-

xembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 20 décembre 2013.




Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec les autorités d’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1 


 . Forme sociale.  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une

telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que
modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en
leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 13, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Objet social. L’objet de la Société consiste en la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans

d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription, ou de toute autre manière
ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs
de toutes espèces, ainsi que la possession, l’administration, la mise en valeur et la gestion de ces participations.

La Société pourra également détenir des participations dans des sociétés de personnes.
La  Société  peut  emprunter  ou  prêter  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  en  particulier,  mais  sans  limitation,  par  la

conclusion de contrats de crédit et procéder à l'émission d'obligations, de titres d'emprunt ou de tout autre type de titre
de créance, convertible ou non, sans toutefois offrir ces obligations, titres d'emprunt ou titres de créance au public.

La Société peut en outre octroyer à tout tiers toute sûreté ou garantie pour ses propres dettes ou obligations ou pour

les dettes ou obligations de sociétés appartenant au même groupe.

La Société pourra en outre hypothéquer, nantir ou grever tout ou partie de ses actifs. Elle peut également accorder

tout type de garanties et de sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales et/ou
société(s) parente(s), sociétés affiliées ou toutes autres sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

D’une manière générale, elle pourra prêter assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son

La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute trans-

action sur des biens mobiliers ou immobiliers, utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination. La Société aura la dénomination «Ektornet US S.à r.l.».

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand Duché du Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 6. Capital social - Parts sociales.
6.1 Capital souscrit et libéré
Le capital social de la Société est fixé à vingt mille US Dollars (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000) parts

sociales d’une valeur nominale d’un US Dollar (USD 1,-) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

Outre le capital social, un compte de prime d’émission peut être créé dans lequel toute prime payée sur une part

sociale est alloué.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est

une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi
trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée
par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

6.2 Prime d’émission
La Société doit maintenir un compte de prime d’émission pour les parts sociales de la Société (le «Compte de Réserve

de Prime d’Emission») et toute prime payée sur les parts sociales de la Société doit y être inscrite.

Les Associés peuvent également augmenter le montant du Compte de Réserve de Prime d’Emission par un apport ou

par incorporation de réserves de la Société pourvu que les associés représentant au moins la moitié du capital social de
la Société soient présents ou représentés à la réunion durant laquelle une telle décision est prise et que les deux tiers
des associés présents ou représentés votent en faveur.

Une telle augmentation peut être effectuée sans l’émission de parts sociales nouvelles tant que toutes les parts sociales

de la Société sont détenues par un associé unique.

Les montants ainsi enregistrés sur le Compte de Réserve de Prime d’Emission constitueront une réserve librement

disponible au seul bénéfice des associés.




6.3 Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de

l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article
199 de la Loi.

6.4 Participation aux bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société conformément à l’article 12 des

présents Statuts.

6.5 Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.6 Transfert de parts sociales
Dans l'hypothèse d’un associé unique, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chaque associé ne sont transmissibles que

sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.7 Enregistrement des parts sociales
Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des

associés conformément à l'article 185 de la Loi.

Art. 7. Gérance.
7.1 Nomination et révocation
La Société est gérée par un (1) gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils consti-

tueront un conseil de gérance, composé de gérant(s) de catégorie A et de catégorie B.

Dès sa nomination, tout gérant autre que le gérant unique devra être désigné par l’associé unique ou les associés

comme étant gérant de catégorie A ou de catégorie B.

Si la Société ne compte qu’un seul gérant au moment où un second gérant est nommé, l’associé unique ou les associés,

devra/ont en plus d’indiquer la catégorie à laquelle appartient ce nouveau gérant, indiquer celle du gérant existant, au cas
où celui-ci n’aurait pas déjà été catégorisé comme gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B.

Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s). Ils sont nommés et susceptibles d’être révoqués ad nutum

par le(s) associé(s) de la Société.

7.2 Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de

gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent Art..

La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe d’un gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B ou par la seule signature de tout mandataire
ad hoc à qui un tel pouvoir de signature a été délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance
déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représen-
tation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

7.3 Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.4 Procédures
Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants de catégorie A et

des gérants de catégorie B est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion; cette majorité doit inclure la voix d’au moins un gérant de catégorie A
et celle d’au moins un gérant de catégorie B.

Les gérants désignent parmi eux un Président au début de chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le

conseil de gérance peut également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un gérant ou un associé de la Société,
et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux de la réunion du conseil de gérance de la Société. Le Président a
une voix prépondérante en cas de partage des voix.

Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit, fax ou e-mail un autre gérant

de même catégorie comme son représentant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant




au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents

7.5 Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société

Art. 8. Assemblée générale des associés. L'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts qu’il détient. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par la majorité des voix des associés
détenant plus de la moitié des parts de chaque classe et détenant ensemble plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société pour lequel un

vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins
les trois quarts des parts sociales de chaque classe et détenant ensemble au moins les trois quarts du capital social de la
Société, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés. Si le nombre d’associés est supérieur à vingt-cinq (25), une assemblée

générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre
endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée.

Art. 10. Vérification des comptes. Si le nombre d’associés est supérieur à vingt cinq (25), les opérations de la Société

sont contrôlées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne
requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un (1) commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en
collège et former le conseil des commissaires aux comptes.

Art. 11. Exercice social – Comptes annuels. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine

le trente et un décembre de chaque année, à l’exception toutefois de la première année qui débute à la date de la formation
de la Société et se termine le 31 décembre 2014.

A la fin de chaque exercice social, le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire

(indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels
apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

Art. 12. Distribution des profits. Les bénéfices bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction

des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice
net de la Société pour la constitution de la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital
social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion de leur participation dans la Société.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement d'acomptes

sur dividendes, y compris durant le premier exercice social, à condition d’établir un bilan intérimaire indiquant que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce
bilan intérimaire soit revu par un réviseur d’entreprises aux frais de la Société. Le montant distribué ne doit pas excéder
le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés
et du montant des réserves conformément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Art. 13. Dissolution - Liquidation. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils,

de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par
les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, y compris les frais de liquidation, le boni net de la

liquidation sera distribué à/aux associé(s), selon les mêmes règles de distribution que celles énoncées pour les distributions
de dividendes, de manière à atteindre le montant global du résultat économique.




Art. 14. Référence à la loi. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, il est fait référence

aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts ainsi établis, EKTORNET AB, susnommée, déclare souscrire l’entièreté du capital social représenté par

vingt mille (20.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un US Dollar (USD 1) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de vingt mille

US Dollars (USD 20.000) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant qui le reconnaît


Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1. La Société est administrée par les gérants suivants:

<i>Gérant de catégorie A:

- Ms. Åsa Maria Andersson, né le 3 janvier 1980, à Uppsala, Suède demeurant professionnellement au Brunkebergstorg

8, SE-105 34 Stockholm, Suède

<i>Gérant de catégorie B:

- Mr. Björn Sten Göran Nilsson, né le 9 décembre 1954, à Ramnäs, Suède, demeurant professionnellement au 65

Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg 2. Le siège social de la Société est établi au 3A, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.


Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le


Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 janvier 2014. Relation: LAC/2014/1297. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 31 janvier 2014.

Référence de publication: 2014018023/421.
(140020812) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2014.

Argint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 39.988.

Boisy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 184.105.

In the year two thousand thirteen, on the thirtieth December before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in

Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held the extraordinary general meeting of the sole shareholder (the Meeting) of ARGINT S.A. a public limited

liability company (société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its  registered  office  at  42,  Rue  de  la  Vallée,  L-2661  Luxembourg,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  registered  with  the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 39.988, incorporated by a deed enacted in 1992,
registered in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 393 of 1992. The articles of association of
the Company have not been amended since the incorporation.




The Meeting is chaired by Mrs. Sofia Da Chao, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of

Luxembourg (the Chairman).

The Chairman appoints Mrs. Brigitte Martin, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of

Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary).

The Meeting elects Mrs. Claudia Rouckert, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of

Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.
The sole shareholder of the Company present at the Meeting and the number of shares he holds in the Company are

indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been signed by the sole
shareholder and the members of the Bureau.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman requests the undersigning notary to record the following:
I. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. waiver, to the extent necessary, of convening notice and notice periods provided for in the Articles;
2. presentation of the draft terms of the division of the Company (the Division Proposal);
3. acknowledgment of the waiver by the sole shareholder of the Company to the application of articles 293 and 295

(1) c) and d) of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the Law);

4. approval of the Division Proposal and allocation of the amount of twenty-five million six hundred seventy-six thou-

sand thirty-six United States dollars (USD 25,676,063.-) (the Contribution) to a new private limited liability company;

5. approval and execution of the division of the Company according to articles 288 and 307 of the Law by the transfer,

without dissolution of the Company, of the Contribution to a new private limited liability company to be incorporated
under the name of Boisy S.à r.l. (the New Company);

6. incorporation of the New Company and setting of the New Company's articles of association according to the

Division Proposal;

7. appointment of the manager and location of the registered office of the New Company; and
8. miscellaneous.
II. That the board of directors of the Company has decided at its meeting of 22 November 2013 to propose to the

Meeting to divide the Company by incorporation of the New Company by a contribution in cash of the Contribution to
the New Company. According to the Division Proposal, the registered office, the amount of the share capital and the
corporate name of the New Company will be Boisy S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), with a share capital of twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-) divided into twenty (20) shares
with a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000.-) each, and with registered office at 42, Rue de la
Vallée, L-2661 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

After the foregoing was approved by the Meeting, the Meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice,

the sole shareholder considering himself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which
has been communicated to him in advance.

<i>Second resolution

The Meeting declares having full knowledge of the Division Proposal relating to the Company by the Contribution to

the New Company.

The Meeting acknowledges that the Division Proposal has been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations n°3021 dated 29 November 2013 in accordance with article 290 of the Law.

<i>Third resolution

The Meeting confirms that, in accordance with article 296 of the Law, the sole shareholder of the Company has waived

the application of articles 293 and 295 paragraph 1 c) and d) of the Law.

A copy of the waiver letter signed by the sole shareholder of the Company shall remain attached to the present deed

to be filed together with it with the registration authorities.

<i>Fourth resolution

In accordance with article 291 of the Law, the Meeting resolves to approve (i) the Division Proposal approved by the

board of directors of the Company on 22 November 2013 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n°3021 dated 29 November 2013 and (ii) the allocation of the Contribution to the New Company as set
forth in the Division Proposal.




<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to approve and carry out the division of the Company by the transfer, without dissolution of

the Company, of the Contribution to the New Company in accordance with the Division Proposal.

According to article 307 (5) of the Law, the independent expert's report on the division will not be issued, given that

one hundred percent (100%) of the shares of the New Company will be allocated to the sole shareholder of the Company.

The Meeting further resolves that no share exchange ratio shall be determined as the sole shareholder of the Company

will have one hundred percent (100%) of the shares in the New Company.

The sole shareholder of the Company will be registered in the shareholders' register of the New Company In the

terms and conditions set out below:

Twenty (20) shares in registered form with a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000.-) each in

the New Company are subscribed and fully paid up by the sole shareholder of the Company by the Contribution in an
aggregate  amount  of  twenty-five  million  six  hundred  seventy-six  thousand  thirty-six  United  States  dollars  (USD
25,676,063.-) in accordance with the Division Proposal, by way of a contribution in cash in an amount of twenty-two
million twenty thousand United States dollars (USD 22,020,000.-) and a contribution in kind consisting in a receivable in
an aggregate amount of three million six hundred fifty-six thousand sixty three United States dollars (USD 3,656,063.-)
that the sole shareholder of the Company has against the Company (the Receivable).

The existence and the valuation of the contribution in kind of the Receivable to the New Company is evidenced by

inter alia, (i) a contribution certificate issued on the date hereof by the management of the sole shareholder of the
Company and acknowledged and approved by the management of the Company (the Certificate) and (ii) the balance sheet
of the Company dated 29 December 2013 and signed for approval by the management of the Company (the Balance

The Certificate states in essence that:
- the Receivable contributed by the sole shareholder of the Company to the New Company is shown on the attached

balance sheet of the Company as per 29 December 2013 (the Balance Sheet);

- the sole shareholder of the Company is the sole owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and

possesses the power to dispose of the Receivable;

- the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable contributed to the New Company

per the attached Balance Sheet is valuated at three million six hundred fifty-six thousand sixty-three United States dollars
(USD 3,656,063.-) and since the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the
value of the contribution made to the Company;

- the Receivable contributed to the Company is freely transferable by the sole shareholder of the Company to the

New Company and is not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or
reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the New Company have been or will

be accomplished by the sole shareholder of the Company."

The Certificate and the Balance Sheet enclosed thereto, after signature "ne varietur" by the proxyholder of the ap-

pearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The cash amount of twenty-two million twenty thousand United States dollars (USD 22,020,000.-) is at the free disposal

of the New Company evidence of which has been given to the undersigned notary.

Such Contribution in an aggregate amount of twenty-five million six hundred seventy-six thousand thirty-six United

States dollars (USD 25,676,063.-) is allocated as follows:

- twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-) is allocated to the share capital account of the New Company;


- twenty-five million six hundred fifty-six thousand thirty-six United States dollars (USD 25,656,063.-) is allocated to

the share premium account of the New Company.

The shares of the New Company shall carry the right to participate in any distribution of profits of the New Company

as from the date of the present deed.

<i>Sixth resolution

As a result of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to adopt the articles of association of the New Company

and require the undersigned notary to state the articles of association as follows:

I. Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is Boisy S.à r.l. (the Company). The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).




Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-

prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.

3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.

3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself

against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect

to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-), represented by twenty (20) shares

in registered form, with a par value of one thousand United States dollars (USD 1,000.-) each, all subscribed and fully

5.2.  The  share  capital  may  be  increased  or  reduced  once  or  more  by  a  resolution  of  the  shareholders,  acting  in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to

prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company

in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if

the redemption results from a reduction in the Company's share capital.




III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets

the term of their mandate. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board). 8.1.

Powers of the board of managers

(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate

(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in

principle is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in

the case of an emergency, whose nature and circumstances are set forth in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for

the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board

resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are
recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers
present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the signature of joint signatures of any two (2)


(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have

been delegated.

Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to

be read as references to the sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has

delegated special powers.

Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly

made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way

of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).

(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last

(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures




(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-

holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and

shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by

the Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Reso-

lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual Accounts - Allocation Of Profits – Supervision

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-

holders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.

Art. 14. External Auditors (réviseurs d'entreprises).
14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more external auditors (réviseurs


14.2. The shareholders appoint the external auditors, if any, and determine their number and remuneration and the

term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-

rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for

distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;




(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the

interim accounts;

(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company; and
(v) if the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must

refund the excess to the Company.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's
assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in

proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may

be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same

17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,

subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to

<i>Transitional provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on the thirty-first (31) of December 2014.

<i>Seventh resolution

Immediately after the incorporation of New Company, the sole shareholder of the New Company, representing the

entirety of the subscribed share capital has passed the following resolutions:

1. Mr. Arthur Bruce Donn, born in London (United Kingdom), on 16 November 1934, residing at Calle Teresa De

Aragon 6, Sotogrande 11310 Cadiz, Spain, is appointed as manager of the New Company for an undetermined duration.

2. Mrs. Linda Elizabeth Smith, born in Alexandria (Gibraltar), on 5 August 1971, residing at 3E Malvasia, Vineyards,

Gibraltar, is appointed as manager of the New Company for an undetermined duration.

3. The registered office of the New Company is set at 42, Rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, Grand Duchy of



The undersigned notary declares, in accordance with the provisions of article 300 (2) of the Law that he has verified

the existence and the validity of the operations and formalities which need to be complied with by the Company and
those required pursuant to the Division Proposal.

Nothing further being on the agenda, the Meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party

the present deed is worded in English, followed by a French version at the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date stated here above.
In witness whereof, We, the Undersigned notary, have set our hand and seal on the day and year first here above


The document having been read to the members of the Bureau, they signed together with the notary, this original

notarial deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le trente décembre, par devant nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-

Alzette, Grand-Duché de Luxembourg




s'est tenue:

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) d'ARGINT S.A., une société anonyme, constituée et régie par

les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 42, Rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 39.988, constituée selon un acte passé en 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
393 de 1992. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

L'Assemblée est présidée par Mme Sofia Da Chao, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette,

Grand-Duché de Luxembourg (le Président).

Le Président nomme Mme. Brigitte Martin, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-

Duché de Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée élit Mme. Claudia Rouckert, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-

Duché de Luxembourg, en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme le Bureau.
L'actionnaire unique de la Société présent à l'Assemblée ainsi que le nombre d'actions qu'il détient dans la Société sont

indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent acte après avoir été signée par l'actionnaire unique et
les membres du Bureau.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. renonciation, pour autant que nécessaire, aux formalités de convocation prévues dans les Statuts;
2. présentation du projet de scission de la Société (le Projet de Scission);
3. prise d'acte de la renonciation par l'actionnaire unique de la Société à l'application des articles 293 et 295 (1) c) et

d) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi);

4. approbation du Projet de Scission et affectation du montant de vingt-cinq millions six cent soixante-seize mille

soixante-trois dollars américains (USD 25.676.063,-) (l'Apport) à une nouvelle société à responsabilité limitée;

5. approbation et exécution de la scission de la Société conformément aux articles 288 et 307 de la Loi par le transfert,

sans dissolution de la Société, des Actions à une nouvelle société à responsabilité limitée qui sera constituée sous la
dénomination Boisy S.à r.l. (la Nouvelle Société);

6. constitution de la Nouvelle Société et établissement des statuts de la Nouvelle Société conformément au Projet de


7. nomination du gérant et établissement du siège social de la Nouvelle Société; et
8. divers.
II. Que le conseil d'administration de la Société a proposé, lors de sa réunion du 22 novembre 2013, à l'Assemblée de

scinder la Société par constitution de la Nouvelle Société par voie d'un apport en numéraire de l'Apport à la Nouvelle
Société. Conformément au Projet de Scission, le siège social, le montant du capital social ainsi que la dénomination de la
Nouvelle Société seront Boisy S.à r.l., une société à responsabilité ayant un capital social de vingt mille dollars américains
(USD 20.000,-) représenté par vingt (20) parts sociales ayant une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1.000,-)
chacune, et dont le siège social est situé au 42, Rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Après approbation de ce qui précède par l'Assemblée, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, l'actionnaire unique se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de
l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée déclare avoir parfaite connaissance du Projet de Scission en relation avec la Société par l'Apport à la

Nouvelle Société.

L'Assemblée reconnaît que le Projet de Scission a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n°

3021 en date du 29 novembre 2013, conformément avec l'article 290 de la Loi.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée confirme que, conformément à l'article 296 de la Loi, l'actionnaire unique de la Société a renoncé à

l'application des articles 293 et 295 paragraphe 1 c) et d) de la Loi.

Une copie de la lettre de renonciation de l'actionnaire unique de la Société restera annexée au présent acte pour être

soumise avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement.

<i>Quatrième résolution

Conformément à l'article 291 de la Loi, l'Assemblée décide d'approuver (i) le Projet de Scission approuvé par le conseil

d'administration de la Société en date du 22 novembre 2013 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations




n°3021 du 29 novembre 2013 et (ii) l'affectation de l'Apport à la Nouvelle Société telle que définie dans le Projet de

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide d'approuver et d'effectuer la scission de la Société par le transfert, sans dissolution de la Société,

de l'Apport à la Nouvelle Société conformément au Projet de Scission.

Conformément à l'article 307 (5) de la Loi, le rapport d'un expert indépendant sur la scission n'a pas été émis, étant

donné que cent pour cent (100%) des parts sociales de la Nouvelle Société sera affecté à l'actionnaire unique de la Société.

L'Assemblée décide ensuite qu'aucun ratio d'échange d'action ne sera déterminé comme l'actionnaire unique de la

Société détiendra cent pour cent (100%) des parts sociales de la Nouvelle Société.

L'actionnaire unique de la Société sera inscrit dans le registre des associés de la Nouvelle Société dans les termes et

conditions tel que défini ci-dessous:

Vingt (20) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1.000,-)

chacune dans la Nouvelle Société sont souscrites et intégralement libérées par l'actionnaire unique de la Société par
contribution de l'Apport d'un montant total de vingt-cinq millions six cent soixante-seize mille soixante-trois dollars
américains (USD 25.676.063,-) conformément au Projet de Scission, par l'apport en numéraire d'un montant de vingt-
deux millions vingt mille dollars américains (USD 22.020.000,-) et l'apport en nature qui se compose d'une créance d'un
montant total de trois millions six cent cinquante-six mille soixante-trois dollars américains (USD 3.656.063,-) que l'ac-
tionnaire unique de la Société détient envers la Société (la Créance).

L'existence et la valeur de l'apport en nature de la Créance sont certifiées inter alia par (i) un certificat d'apport émis

à la date des présentes par la gérance de l'actionnaire unique de la Société, reconnu et approuvé par la gérance de la
Société (le Certificat) et (ii) le bilan de la Société en date du 29 décembre 2013, signé pour approbation par la gérance
de la Société (le Bilan).

Le Certificat stipule en substance que:
- la Créance apportée par l'actionnaire unique de la Société à la Nouvelle Société est inscrite dans le bilan de la Société

daté du 29 décembre 2013 (le Bilan);

- l'actionnaire unique de la Société est l'unique propriétaire de la Créance, le seul ayant droit à la Créance et a le droit

de disposer de la Créance;

- la Créance est certaine, liquide et exigible;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la valeur de la Créance apportée à la Nouvelle

Société est, selon le Bilan joint, d'au moins trois millions six cent cinquante-six mille soixante-trois dollars américains
(USD 3.656.063,-) et aucun changement matériel qui aurait déprécié l'apport fait à la Société n'a eu lieu depuis cette

- la Créance apportée à la Nouvelle Société est librement cessible par l'actionnaire unique de la Société, elle n'est

grevée d'aucune restriction, nantissement ou sûreté limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur; et

- toutes les formalités requises dans le cadre du transfert de la propriété de la Créance apportée à la Nouvelle Société

ont été ou seront accomplies par l'actionnaire unique de la Société.»

Le Certificat et le Bilan joint, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Le  montant  de  vingt-deux millions  vingt mille  dollars  américains  (USD 22.020.000)  est  à  la  libre disposition de  la

Nouvelle Société, une preuve de cette libre disposition ayant été donné au notaire soussigné.

Cet Apport d'un montant total de vingt-cinq millions six cent soixante-seize mille soixante-trois dollars américains

(USD 25.676.063,-) est affecté comme suit:

- vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) est alloué au compte de capital social de la Nouvelle Société; et
- vingt-cinq millions six cent cinquante-six mille soixante-trois dollars américains (USD 25.656.063,-) est alloué au

compte de prime d'émission de la Nouvelle Société

Les parts sociales de la Nouvelle Société donneront le droit à participer dans toute distribution de bénéfices de la

Nouvelle Société à compter de la date du présent acte.

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide d'adopter les statuts de la Nouvelle Société et

requière le notaire instrumentant d'établir les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège Social - Objet - Durée

Art. 1 


 . Dénomination.  Le nom de la société est Boisy S.à r.l. (la Société). La Société est une société à responsabilité

limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).




Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société soeur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés
sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.

3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts Sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) représenté par vingt (20) parts sociales

sous forme nominative ayant une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1.000,-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la

Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à

cet effet; ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.




III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches


8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,

sera au Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale)

ou par voie de résolutions écrites (les Résolutions Ecrites des Associés).

(ii) Lorsque les résolutions doivent être adoptées par voie de Résolutions Ecrites des Associés, le texte des résolutions

est envoyé à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Ecrites des Associés signées par tous les




associés sont valables et engagent comme si elles avaient été passées par une Assemblée Générale dûment convoquée
et portent la date de la dernière signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les

associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à  une  seconde  Assemblée  Générale  et  les  décisions  sont  adoptées  par  l'Assemblée  Générale  à  la  majorité  des  voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique.
12.1 Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par

la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes Annuels - Affectation Des Bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant

la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérants et du ou des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par voie de

Résolutions Ecrites des Associés dans les six mois de la clôture de l'exercice social.

Art. 14. Commissaires / réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi.

14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-

ration et la durée de leur mandat qui ne peut excéder six (6) ans mais peut être renouvelé.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) Le Conseil établit des comptes intérimaires;




(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que des bénéfices et autres réserves suffisants (y compris la prime

d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) Le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes


(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés; et
(v) si les dividendes intérimaires excèdent les profits distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent

rembourser l'excédent à la Société.

Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux

réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2014.

<i>Septième résolution

Immédiatement après la constitution de la Nouvelle Société, l'associé unique de la Nouvelle Société, représentant

l'intégralité du capital social souscrit a pris les résolutions suivantes:

1. M. Arthur Bruce Donn, né à London (Royaume-Uni), le 16 novembre 1934, résidant à Calle Teresa De Aragon 6,

Sotogrande 11310 Cadiz, Espagne est nommé en tant que gérant de la Nouvelle Société pour une durée indéterminée.

2. Mme Linda Elizabeth Smith, née à Alexandrie (Gibraltar), le 5 août 1971, résidant à 3E Malvasia, Vineyards, Gibraltar,

est nommée en tant que gérante de la Nouvelle Société pour une durée indéterminée.

3. Le siège social de la Nouvelle Société est fixé au 42, Rue de la Vallée, L - 2661 Luxembourg, Grand-Duché de



Le notaire instrumentant déclare, conformément aux dispositions de l'article 300(2) de la Loi qu'il a vérifié l'existence

et la validité des opérations et formalités devant être accomplies avec la Société ainsi que celles requises en conformité
avec le Projet de Scission.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de la partie

comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.




Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: Conde, Martin, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 janvier 2014. Relation: EAC/2014/524. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

Référence de publication: 2014018636/675.
(140021847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

Carème Restaurants Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale 1.

R.C.S. Luxembourg B 163.967.

L'an deux mille treize, le trente-et-un décembre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'«Assemblée») des associés de Carème Restaurants SàRL, une société à res-

ponsabilité limitée ayant son siège social au 2, Route Nationale 1, L - 6776 Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg,
et immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B163967 (la «Société»), con-
stituée suivant acte reçu de Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg
le 12 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 novembre 2011, sous le numéro
2920. Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'Assemblée est présidée par Mme. Sofia Da Chao, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette,

Grand-Duché de Luxembourg (le Président).

Le Président nomme Mme. Brigitte Martin, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-

Duché de Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire).

L'Assemblée choisit Mme. Claudia Rouckert, employée privée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette, Grand-

Duché de Luxembourg, comme scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement désignés ci-après comme le Bureau.
Les associés de la Société représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions de la Société qu'ils détiennent sont indiqués

sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les mandataires des
associés et les membres du Bureau.

Les procurations des associés représentés à l'Assemblée, après avoir été signées ne varietur par les mandataires et le

notaire instrumentant, resteront également annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que dix mille (10.000) actions de la Société de un euro virgule vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, représentant

l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par conséquent
régulièrement constituée et peut statuer sur les points de l'ordre du jour, reproduits ci-après;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Approbation de la Fusion;
3. Approbation du rapport d'échange;
4. Date d'effet de la Fusion;
5. Renonciation aux (i) aux rapports des conseils d'administration sur le Projet Commun de Fusion prévus à l'article

265 de la Loi et (ii) à un examen du Projet Commun de Fusion par des experts indépendants et aux rapports prévus à
l'article 266 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée;

6. Déclaration concernant les documents listés sous les points a) à c) au paragraphe 1 de l'article 267 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée;

7. Déclaration concernant les résolutions d'actionnaires sur la Fusion de la Société Absorbante;
8. Déclaration concernant la dissolution de la Société.
6. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:




<i>1. Première résolution

L'intégralité du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités

de convocation, les actionnaires représentés se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>2. Deuxième résolution

L'Assemblée APROUVE (A) la fusion (la «Fusion») par absorption entre la Société comme société absorbée et La

Varenne Group S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Route Nationale 1, L -
6776  Grevenmacher,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg sous le numéro B46422 (la «Société Absorbante» ensemble avec la Société les «Sociétés Fusionnantes»)
comme société absorbante et (B) le projet commun de fusion documenté par acte du notaire instrumentant en date du
18 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 23 novembre 2013 sous le
numéro 2959 (le «Projet Commun de Fusion») et décide de procéder à la Fusion conformément aux articles 261 et
suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»).

<i>3. Troisième résolution

L'Assemblée ACTE et APPROUVE que le rapport d'échange des actions déterminé dans le Projet Commun de Fusion

et fixé à dix mille (10.000) actions de la Société pour trois cent quatre-vingt-onze actions (391) de la Société Absorbante.
Les actionnaires de la Société recevront en échange du transfert de l'universalité de patrimoine de la Société à la Société
Absorbante, trois cent quatre-vingt-onze (391) nouvelles actions nominatives sans valeur nominale (les «Nouvelles Ac-
tions») dans la Société Absorbante.

<i>4. Quatrième résolution

L'Assemblée ACTE et APPROUVE que la Fusion prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes d'un point de vue légal

à la date d'aujourd'hui à minuit (la «Date d'Effet»).

D'un point de vue comptable et fiscal, la Fusion sera effective à partir du 1 


 septembre 2013 à 00h01.

A partir de la Date d'Effet et conformément à l'article 274 de la Loi, tous les actifs et passifs de la Société suite à sa

dissolution sans liquidation, seront transférés de plein droit à la Société Absorbante sans exception ni réserves. L'As-
semblée ACTE et APPROUVE que les actifs et passifs de la Société seront transférés à la Société Absorbante à leur valeur
nette comptable.

<i>5. Cinquième résolution

L'Assemblée CONFIRME AVOIR ACCEPTE DE RENONCER (i) aux rapports des conseils d'administration sur le

Projet Commun de Fusion prévu à l'article 265 de la Loi et (ii) à un examen du Projet Commun de Fusion par des experts
indépendants et aux rapports prévu à l'article 266 de la Loi.

<i>6. Sixième résolution

L'Assemblée DECLARE que les documents listés sous les points a) à c) au paragraphe 1 de l'article 267 de la Loi ont

été mis à disposition des associés de la Société pendant la durée requise.

<i>7. Septième résolution

L'Assemblée DECLARE que, immédiatement après cette assemblée, des résolutions d'associés seront prises au niveau

de la Société Absorbante pour approuver la Fusion et le Projet Commun de Fusion avec effet à la Date d'Effet.

<i>8. Huitième résolution

L'Assemblée DECLARE que, par l'effet de la Fusion, la Société cessera d'exister et ses parts sociales seront annulées

à la Date d'Effet. Etant donné que les éléments de passif de la Société seront entièrement et de manière inconditionnelle
transférés à la Société Absorbante, la dissolution de la Société ne sera pas suivie par une procédure de liquidation.

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément.


Le notaire soussigné déclare qu'il est en mesure de vérifier et d'attester l'existence et la légalité des actes et formalités

incombant à la Société pour laquelle il acte ainsi que du projet commun de fusion.

DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Conde, Martin, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 janvier 2014. Relation: EAC/2014/580. Reçu douze euros 12,00 €

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.




Référence de publication: 2014018720/98.
(140021986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

Mashta S.A., Société Anonyme,

(anc. Dzong S.A.).

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 71.858.

This twenty-fourth day of December two thousand thirteen before me, Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-

Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,


Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at my office, 5, rue Zénon Bernard, L-4030

Esch-sur-Alzette, acting in her capacity (i) as president of the "bureau" of the extraordinary general meeting of sharehol-
ders of the Company (as hereinafter defined) and (ii) as duly authorised representative of the shareholders of:

Mashta S.A., a public company under the laws of Luxembourg, having its registered office at 48, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number  B  71858,  incorporated  on  15  September  1999  pursuant  to  a  deed  executed  before  Frank  Baden,  notary  in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Official Journal of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial
C, No. 928 of 6 December 1999, the articles of association of which have been amended most recently on 17 October
2005 pursuant to a deed executed before Emile Schlesser, notary in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published
in the Mémorial C, No. 300 of 10 February 2006 (the "Company").

On this day, an extraordinary general meeting of the Company was held. The shareholders in attendance and the

number of shares held by each of them are mentioned on an attendance list. The meeting was chaired by the person
appearing, who also acted as secretary and scrutineer. The person appearing, acting as scrutiny committee of the meeting,
established that all shareholders of the Company were represented at the meeting and, acting as proxy of the shareholders
of the Company, declared that they have been informed upfront of the business of the meeting and have waived their
right to prior notice of the meeting and that, accordingly, the meeting may be held without prior notice.

The person appearing is personally known to me, notary, and the proxies granted by the shareholders of the Company

to the person appearing, together with the attendance list and a copy of the share register of the Company, are initialled
ne varietur by the person appearing and by me, notary, and are annexed hereto.

The person appearing declared:
- to have reviewed the common draft terms of cross-border merger drawn up by the respective management and

administrative bodies of the Company and Dolma Atrium B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands, having its seat in Amsterdam, Netherlands, and its
office at Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Netherlands, registered in the Netherlands Commercial Register
under number 34126070 (the "Subsidiary" and together with the Company, the "Merging Companies"), published in the
Mémorial C, No. 2854 of 14 November 2013 (the "Merger Proposal");

- that the Company is the sole shareholder of the Subsidiary and that the Merging Companies have not issued any

securities other than shares and accordingly that the respective management and administrative bodies of the Merging
Companies are not required to draw up explanatory reports on the Merger Proposal, nor to inform anyone of any change
in the assets and liabilities of the Merging Companies between the date of the Merger Proposal and the date of the
decisions on the merger and that no examination of the Merger Proposal by an auditor or other independent expert is

- that the documents required to be made available at the registered office of the Company pursuant to article 267,

paragraphs (1) a), b) and c) of the Act concerning commercial companies of 10 August 1915, as amended, have indeed
been made available at the registered office at least one month before the date hereof; and

- that the Company, as sole shareholder of the Subsidiary, has approved the Merger Proposal and the merger con-

templated thereby and has resolved to merge with the Subsidiary accordingly (as evidenced by a certificate issued by a
Dutch notary attesting to the proper completion of the pre-merger legal acts and formalities required of the Subsidiary).

Thereupon, the person appearing requested me, notary, to record the following:


The shareholders of the Company, exercising the powers reserved for and vested in the general meeting, resolved to

approve the Merger Proposal, including the appendix thereto, and the merger contemplated thereby, and to merge the
Merging Companies accordingly (so that the Subsidiary ceases to exist and all of its assets and liabilities are transmitted
to the Company by universal title by operation of law).





I, the undersigned notary, attest to the existence and the validity of the Merger Proposal and to the proper completion

of the pre-merger legal acts and formalities required of the Company.

I, the undersigned notary, having knowledge of the English language, declare that this deed is drawn up in English

followed by a version in French at the request of the person appearing, who, acting as stated above, stipulated that in
case of any discrepancy between the English version and the French version, the English version shall prevail.

In witness whereof, this deed was drawn up and passed in Esch-sur-Alzette, on the date first above stated. After the

deed was read to the person appearing, the person appearing declared to understand the scope and the consequences
and subsequently signed the original together with me, notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-quatre décembre a comparu par-devant moi, Maître Francis Kesseler, notaire de rési-

dence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg:

Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son adresse professionnelle à mon étude, 5, rue Zénon Bernard,

L-4030 Esch-sur-Alzette, agissant (i) en tant que présidente du bureau de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de
la Société (telle que définie ci-après) et (ii) en sa qualité de représentante dûment autorisée des actionnaires de:

Mashta S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 48, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, L-1330 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 71858,
constituée le 15 septembre 1999 suivant acte passé devant Maître Frank Baden, notaire à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations,
n° 928 du 6 décembre 1999, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 17 octobre 2005 suivant acte
passé devant Maître Emile Schlesser, notaire à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, n° 300
du 10 février 2006 (la «Société»).

En date de ce jour c'est tenue une assemblée générale extraordinaire de la Société. Les actionnaires qui ont assisté

ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont mentionnés sur une liste de présence. L'assemblée a été
présidée par la comparante, qui faisait également fonction de secrétaire et scrutateur. La comparante, agissant comme
bureau de l'assemblée, a constaté que tous les actionnaires de la Société ont été représentés à l'assemblée et, agissant
en tant que mandataire des actionnaires de la Société, a déclaré que tous les actionnaires de la Société ont été informés
à l'avance de l'ordre du jour de l'assemblée et qu'ils ont renoncé à leur droit de convocation préalable et que, par
conséquent, l'assemblée a pu être tenue sans convocation préalable.

La comparante est connue personnellement de moi, notaire, et les procurations données par les actionnaires de la

Société à la comparante, ainsi que la liste de présence et une copie du registre des actions de la Société, sont paraphées
ne varietur par la comparante et par moi, notaire, et sont annexées aux présentes.

La comparante a déclaré:
- avoir examiné le projet commun de fusion transfrontalière établi par les organes d'administration ou de direction

respectifs de la Société et de Dolma Atrium B.V., une société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) de droit néerlandais, ayant son siège statutaire à Amsterdam, Pays-Bas, établie au Teleport-
boulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, Pays-Bas, inscrite au Registre du Commerce des Pays-Bas sous le numéro 34126070
(la «Filiale» et ensemble avec la Société, les «Sociétés Fusionnantes»), publié au Mémorial C, N° 2854 du 14 novembre
2013 (le «Projet de Fusion»);

- que la Société est l'actionnaire unique de la Filiale et les Sociétés Fusionnantes n'ont pas émis de titres autres que

des actions et, par conséquent, que les organes d'administration ou de direction respectifs des Sociétés Fusionnantes ne
sont pas tenus d'établir des rapports explicatifs sur le Projet de Fusion ni d'informer quiconque d'une éventuelle modi-
fication du patrimoine actif et passif des Sociétés Fusionnantes intervenue entre la date du Projet de Fusion et la date de
la prise de décisions sur la fusion et qu'aucun examen du Projet de Fusion par un réviseur d'entreprises ou un autre expert
indépendant n'est requis;

- que les documents dont la disponibilité au siège social de la Société est requise par l'article 267, paragraphes (1) a),

b) et c) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été disponibles au siège
social au moins un mois avant la date du présent acte; et

- que la Société, en tant qu'actionnaire unique de la Filiale, a approuvé le Projet de Fusion et la fusion proposée par

celui-ci et a résolu de fusionner avec la Filiale conformément au projet (comme en témoigne le certificat délivré par un
notaire néerlandais attestant l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion incombant à la

Ceci étant déclaré, la comparante m'a requis, notaire, d'acter ce qui suit:


Les actionnaires de la Société, exerçant les pouvoirs attribués et dévolus à l'assemblée générale, ont décidé d'approuver

le Projet de Fusion, incluant son annexe, et la fusion proposée par celui-ci, et de fusionner les Sociétés Fusionnantes




conformément au projet (afin que la Filiale cesse d'exister et l'ensemble de son patrimoine actif et passif est transmis à
la Société de plein droit et à titre universel).


Moi, notaire soussigné, j'atteste l'existence et la légalité du Projet de Fusion et l'accomplissement correct des actes et

des formalités préalables à la fusion incombant à la Société.

Moi, notaire soussigné ayant connaissance de la langue anglaise, je déclare que le présent acte est rédigé en anglais

suivi d'une version française à la demande de la comparante, celle-ci, agissant comme indiqué ci-avant, a stipulé qu'en cas
de divergence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera seule foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de l'acte faite à la comparante, celle-ci a déclaré qu'elle comprend la portée et les conséquences et a

ensuite signé la présente minute avec moi, notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 janvier 2014. Relation: EAC/2014/248. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni.

Référence de publication: 2014019003/127.
(140021848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2014.

Bétons et Matériaux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1912 Luxembourg, 98, rue du Grünewald.

R.C.S. Luxembourg B 78.201.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 09 janvier 2014.


Référence de publication: 2014004121/12.
(140004767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

CAMCA Réassurance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 32, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 41.766.

Lors du conseil d'administration tenu en date du 26 novembre 2013, les administrateurs ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Bernard Lepot, avec adresse au 219, Avenue François Verdier, 81000 Albi, France,

de son mandat d'administrateur, avec effet immédiat;

2. Acceptation de la démission de Maurice Hadida, avec adresse au 65, Rue La Boétie, 75008 Paris, France, de son

mandat d'administrateur, avec effet immédiat;

3. Cooptation de Benoît Lucas, avec adresse au 315, Rue du Parc, 45000 Orléans, France, au mandat d'administrateur,

avec effet immédiat et pour période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes
au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014..

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2014.

Référence de publication: 2014005172/17.
(140005116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Ball Delaware Holdings S.C.S., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 19.412.900,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 90.414.

Afin de bénéficier de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion,

prévue par l'article 316 de la loi sur les sociétés commerciales, les comptes consolidés au 31 décembre 2012 de sa société
mère, Ball Corporation ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.




Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2014.

Référence de publication: 2014005110/12.
(140005394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

B.O.N.D. International Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 61.171.

Les administrateurs de la Société ont décidé, par résolution écrite du 5 décembre 2013, de transférer le siège social

du 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2014.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014005108/12.
(140005507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Audit Trust S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 63.115.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 décembre 2013, la démission de Mme Caroline FELTEN de

son poste d'Administrateur de la Société a été acceptée.

De ce fait, le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.

Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Joëlle Spiegel-Terver

Référence de publication: 2014005101/16.
(140005113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

4Ma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.119.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue extraordinairement le 19 novembre 2013

Les actionnaires acceptent la démission de Monsieur Henri Goedert de son poste d'administrateur et nomment comme

nouveaux administrateurs:

- Mademoiselle Marine Goedert, demeurant à 51, Rue Jean Schoetter L-2523 Luxembourg
- Monsieur Mathis Goedert demeurant à 51, Rue Jean Schoetter L-2523 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée qui se tiendra en 2019.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2014004973/14.
(140003775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

AAA Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 9, boulevard de Verdun.

R.C.S. Luxembourg B 64.892.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/01/2014.

Référence de publication: 2014005077/10.
(140005182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.




Adventure Europe, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 156.513.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un gérant

Référence de publication: 2014005081/11.
(140005176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Baatz Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 1, Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 143.685.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014005124/11.
(140005502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

BL, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 45.243.

Le Rapport annuel révisé au 30 septembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2014.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Référence de publication: 2014005137/11.
(140005325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

BL Fund Selection, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.040.

Le Rapport annuel révisé au 30 septembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 janvier 2014.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Référence de publication: 2014005139/11.
(140005377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Atlantic International Assets S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 72.958.

<i>Dépôt complémentaire du dépôt enregistré et déposé le 13 décembre 2013 sous la référence L130212288

Il est à noter que LEXINGTON GOVERNANCE LIMITED personne morale, administrateur de notre société a comme

représentant légal Monsieur Andrew Simon DAVIS, né le 28 juillet 1963 à Londres et domicilié professionnellement au
41, Chalton Street NW1 1JD, Londres, Royaume - Uni.




Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014005099/12.
(140005606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Art' Lux Voyages &amp; Evenements, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 156.104.

Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue le 31 décembre 2013

(l' «Assemblée»), que Monsieur Christophe Antinori et Monsieur Xavier Fabry ont démissionné de leur mandat d'admi-
nistrateurs de la Société.

Lors de cette même Assemblée, Monsieur Alain Goblet, né le 4 décembre 1969 à Luxembourg (L), demeurant à 9,

rue de l'Eglise, L-4994 Schouweiler et Monsieur Christophe Henrotay, né le 28 avril 1973 à Rocourt (B), demeurant à 6,
Avenue des Ligures (MC) ont été nommés comme nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale annuelle des
actionnaires de la Société qui se tiendra en 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014005094/16.
(140005455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Argolin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 48.451.

Par lettre en date du 23 Avril 2013, Madame Catherine PEUTEMAN a démissionné, avec effet immédiat, de son poste

d'administrateur de la société ARGOLIN S.A., ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48451.

Référence de publication: 2014005092/10.
(140005460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

CAREP II Japan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.734.895,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 114.493.

Le bilan et le compte de résultat au 31 juin 2013 de la Société, ainsi que les autres documents et informations qui s'y

rapportent, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sennigerberg, le 8 janvier 2014.

Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg

Référence de publication: 2014005178/16.
(140005305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Café Jacoby S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9464 Stolzembourg, 1, rue de Putscheid.

R.C.S. Luxembourg B 152.941.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014005159/10.
(140005027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.




Böhrs + Böhrs Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 137.162.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014005154/9.
(140005081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Blueshield Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 127.258.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014005143/9.
(140005371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Broussan Le Nettoyage Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 156.541.


<i>Numéro du dépôt 13/214757

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014005147/12.
(140005258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

European Business Air Charter, Société Anonyme.

Siège social: L-1527 Luxembourg, 43, rue du Maréchal Foch.

R.C.S. Luxembourg B 40.404.

<i>Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg le 31 décembre 2013

L'assemblée décide des mandats suivants.
1. de Monsieur Jerry Franck, né le 16 avril 1986 à Luxembourg et demeurant au 11649 Acama street, Studio City

91604, USA, de l'extension de son mandat comme administrateur pour une durée de six ans jusqu'à l'assemblée générale
qui se tiendra en l'année 2020.

2. a été nommé en tant que nouveau commissaire aux comptes Madame Laura Franck, né le 15 août 1991 à Norfolk,

VA, USA et demeurant professionnellement, 48 rue Sarrette, 75014 Paris, France, pour une durée de six ans jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020.

3. de mettre fin au mandat du Commissaire aux Comptes actuelle, European Audit s.àr.l. et ceci avec effet au 31

décembre 2013 à 24 heures.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 02 Jan 14.

<i>Un administrateur

Référence de publication: 2014005009/21.
(140003597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2014.




Cinal-12 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 2-4, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 169.636.

Le 14 novembre 2013, l'associée unique de la Société Anonyme «CINAL-12 S.A.» représentant l'intégralité du capital

social a pris les résolutions suivantes:

Elle a décidé d'accepter la démission de Monsieur Slavtcho RANTCHEV de son poste d'administrateur unique de la


L'associée unique a décidé de nommer en remplacement de Monsieur Slavtcho RANTCHEV:
Madame Ana DA SILVA BARROS, retraitée, née à Lisbonne (Portugal), le 30 octobre 1957, demeurant à L-6970

Oberanven, 63a, rue Andetana.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 novembre 2013.


Référence de publication: 2014005189/18.
(140005468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

CEON Asset Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 162.192.


Il résulte des résolutions écrites des gérants de la société CEON Asset Management Luxembourg S.à r.l. (la «Société»)

prises  du  12  septembre  2013  que  Monsieur  Franck  Willaime,  né  le  4  mars  1973  à  Montpellier  (France),  demeurant
professionnellement au 25 Rue de la Forêt, L-1534 Luxembourg, a été nommé gérant avec effet le 13 décembre 2013 et
se terminant lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui se tiendra en l'année 2014;

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
- Monsieur Johann Paul Weisenhorn;
- Monsieur Hans Brabenetz; et
- Monsieur Franck Willaime.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014005185/19.
(140004845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Camper &amp; Nicholsons International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 38.428.

Les comptes annuels au 30 SEPTEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014005173/10.
(140005217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Capital Gestion, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 108.332.

Le Rapport annuel révisé au 30 septembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




Luxembourg, le 9 janvier 2014.

<i>Pour le Conseil d’Administration

Référence de publication: 2014005177/11.
(140005353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Carmelia Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.169.

Par lettre en date du 23 Avril 2013, Madame Catherine PEUTEMAN a démissionné, avec effet immédiat, de son poste

d'administrateur de la société CARMELIA INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138169.

Référence de publication: 2014005179/10.
(140005458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Zoji La Ventures S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 75.517.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2013:

Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Claudio TOMASSINI, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur;

- Samas DHANANI, avec adresse professionnelle au avenue Kwango, Kinshasa, aux fonctions d'administrateur;
- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d'administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2018.

L'Assemblée Générale renomme comme Commissaire aux Comptes:
- FIDUCIAIRE DE Luxembourg SA, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 31 décembre 2018.

Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2014004972/22.
(140003555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

Cedi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3921 Mondercange, 54, rue d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 92.187.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.


Référence de publication: 2014005183/11.
(140005300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Compagnie Européenne de Participations Industrielles S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 31.682.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014005198/9.
(140004883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.




Compagnie Européenne de Participations Industrielles S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 31.682.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014005199/9.
(140004884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Compagnie Européenne de Participations Industrielles S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 31.682.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014005197/9.
(140004882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

CMC Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 52.651.


<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue la société le 31 décembre 2013.

L'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société anonyme CMC FINANCES S.A. - en

liquidation volontaire a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq

années à partir d'aujourd'hui à son ancien siège social, à savoir le 2, rue Wilson, L - 2732 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014005191/17.
(140006214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

COFRA Luxembourg s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3510 Dudelange, 38, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 148.647.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.



Référence de publication: 2014005193/10.
(140005225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2014.

Simon Paul S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 79.560.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.




Luxembourg, le 30 décembre 2013.

<i>Pour Simon Paul Sàrl
Simon Paul

Référence de publication: 2014001815/14.
(140000488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.

European Directories BondCo S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 181.401.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2014000130/10.
(130223742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Biofuel Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 146.902.

In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth of December.
Before us Maître Karine REUTER, notary, residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr Henry Daniel SYKES, born on the 29 


 of May, 1956 in London (England), residing in CH-1090 Lutry, La Corniaz,

Route de la Claie-aux-Moines 90, La Croix sur Lutry, hereafter "the Mandator"

here represented by Ms Rita GOUJON, residing professionally in Luxembourg, by a virtue of a power of attorney,

which after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will be registered with this
minute, hereafter "the proxy", acting as the sole shareholder of

Biofuel Investments S.A.
a société anonyme, having its registered office at L-2086 Luxembourg, 412F route d'Esch,
registered with the Luxembourg trade and companies register under number B146.902.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state the following declarations

and resolutions of the general meeting:

The Company was incorporated in Luxembourg on the 18 


 of June, 2009, by notarial deed drawn up by Maître Gérard

LECUIT, notary public residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) acting in replacement of Maître Jean-Joseph
WAGNER, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C number 1.411 on the


 of July, 2009.

The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed by Maître Jean-

Joseph WAGNER, notary public residing in Sanem, on the 6 


 of July, 2009, published in the Mémorial C number 1.529

on the 7 


 of August, 2009.

The Company's subscribed share capital is currently set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) represented by

thirty-one thousand (31,000) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

I. The agenda of the Meeting is worded as follows:


1. Waiver of Convening notice
2. Dissolution of the Company and decision to put the Company into voluntarily liquidation
3. Appointment of one Liquidator and determination of his powers
4. Miscellaneous
II. The shareholder present, the proxy of the represented shareholder and the number of its shares are shown on an

attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholder, the proxy of the represented shareholder and by the board
of the extraordinary general meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities. The proxy of the represented shareholder, signed "ne varietur" by the appearing parties will also
remain annexed to the present deed.




III. The whole subscribed capital being represented at the present extraordinary general meeting and the shareholder

represented declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general
meetings, no convening notices were necessary.

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening

notice, the sole shareholder represented considering himas duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to him in advance.

<i>Second resolution

The  sole  shareholder  decides  to  dissolve  the  Company  and  to  put  the  Company  into  voluntarily  liquidation  (the


<i>Third resolution

The shareholder appoints CORNSAY CONSULTING S.A., having its registered office in Akara Bldg, 24 De Castro

Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Company Register of Tortola
under number 1751524, to assume the role of liquidator of the Company (the "Liquidator").

The Liquidator shall have the broadest powers as set out in articles 141 and following of the co-ordinated law on

commercial companies of 10 


 August 1915 (the "Law").

He can also accomplish all deeds foreseen in article 145 of the Law without the prior authorization of the shareholders'

meeting in the cases where it is required.

The liquidator is dispensed from keeping an inventory and can refer to the accounts of the Company.
He can, under his own responsibility, and for special and defined operations delegate to one or several proxy parts of

his powers which he will define and for the duration fixed by him.

The sole shareholder further resolves to empower and authorize the Liquidator to make, in his sole discretion, advance

payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the sole shareholder of the Company, in accordance with
article 148 of the Law.

When the liquidation is complete, the Liquidator shall make a report to the general meeting of the shareholders, in

accordance with article 151 of the Law.


The expenses and remunerations which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated

at approximately EUR 1,100 (one thousand one hundred Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written. The document

having been read to the proxy holder of the appearing parties, the proxy holder of the appearing parties signed together
with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L'an deux mil treize, le treize décembre.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Henry Daniel SYKES, né le 29 mai 1956 à Londres (Grande-Bretagne), demeurant à CH-1090 Lutry, La

Corniaz, Route de la Claie-aux-Moines 90, La Croix sur Lutry, ci-après dénommée "le mandant"

ici représenté par Madame Rita GOUJON, demeurant professionnellement à L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch,

ci-après dénommée "le mandataire"

le tout en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par le

mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

ladite partie comparante agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la société
Biofuel Investments S.A.
une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F route d'Esch, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146.902.

La dite partie comparante, agissant ès-qualité, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:
La société a été constituée à Luxembourg, le 18 juin 2009, suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de

résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER,




notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C numéro 1.411, en date du 22 juillet

Que les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de rési-

dence à Sanem, en date du 6 juillet 2009, publié au Mémorial C numéro 1.529, en date du 7 août 2009.

Le capital social de la société est fixé à la somme de trente et un mille euros (31.000,- €) représenté par trente et un

mille (31.000) actions d'une valeur nominale de un euros (1,- €) chacune.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

<i>Ordre du Jour

1. Renonciation aux formalités de convocation
2. Dissolution de la Société et décision de mise en liquidation volontaire de la Société;
3. Nomination d'un liquidateur de la Société et définition de ses responsabilités
4. Divers
Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils

détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement. Reste pareillement annexée aux présentes la
procuration de l'associé représenté, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants.

II. L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu être

fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés et présents se reconnaissant dûment convoqué et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable. La présente as-
semblée  générale  extraordinaire  est  ainsi  régulièrement  constituée  et  peut  délibérer  valablement,  telle  qu'elle  est
constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

<i>Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, l'actionnaire unique représenté se considérant dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire unique décide de procéder à la dissolution de la Société et de mettre ainsi volontairement la Société en

liquidation (la «Liquidation»).

<i>Troisième résolution

L'actionnaire unique décide de nommer CORNSAY CONSULTING S.A., avec siège social à Akara Bldg, 24 De Castro

Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, inscrite au registre de commerce de Tortola sous
le numéro 1751524, à la fonction du liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 141 et suivants de la loi sur les sociétés com-

merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L’actionnaire unique décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le boni

de liquidation, aux associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur préparera un rapport à l'assemblée générale conformément à

l'article 151 de la Loi.


Les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 1.100.- EUR (mille

cent euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la comparante ainsi qu'aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.





Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 décembre 2013. Relation: EAC/2013/16830. Reçu douze euros 12,-.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.


PETANGE, le 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2013182216/149.
(130223182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Discovery Luxembourg 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 175.431.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2014000105/10.
(130223572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.

Dubloen S.A., SPF, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 60.508.

In the year two thousand and thirteen, on the twentieth of December.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the company DUBLOEN S.A., SPF, having its registered

office at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under the number B 60.508 (NIN 2010 2218 214),

incorporated by deed of the notary Frank BADEN, then residing in Luxembourg, on the 5 


 of August 1997, published

in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 655 of November 24, 1997.

The corporate capital has been converted into Euro by a decision of the annual general meeting of the shareholders

on the 11 


 of May 2000, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 807 of November

4, 2000.

The articles of incorporation have subsequently been amended as follows:
- by deed of the notary Camille MINES, residing in Capellen, on the 31 


 of March 2009, published in the Mémorial C

Recueil des Sociétés et Associations number 1141 of June 10, 2009;

- by deed of the undersigned notary on the 19 


 of July 2010, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations number 1856 of September 9, 2010;

- by deed of the undersigned notary on the 4 


 of April 2011, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations number 1364 of June 22, 2011.

The corporate capital is set at one million ninety thousand Euro (€ 1.090.000.-), represented by two thousand four

hundred (2.400) shares with no par value.

The meeting is presided by Mr. Rob SONNENSCHEIN, director, residing professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44,

avenue de la Gare,

who appoints himself as scrutineer and who elects as secretary Mrs. Anja PAULISSEN, private employee, residing

professionally at L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

The board having thus been formed the Chairman states and asks the notary to enact:
A) That the agenda of the meeting is the following:


1.- Decision to put the company DUBLOEN S.A., SPF into liquidation.
2.- Nomination of a liquidator and determination of his powers.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; the said attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting.

C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.




D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-

berate on all the items on the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to dissolve the company DUBLOEN S.A., SPF and to put it into liquidation.

<i>Second resolution

The general meeting resolves to appoint the company Luxglobal Services S.a r.l., having its registered office at L-1610

Luxembourg,  42-44,  avenue  de  la  Gare,  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies'  Register  under  the
number B 160.089, as liquidator of the company.

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by

article 144 and following of the law of August 10, 1915, concerning commercial companies.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.


The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing persons,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the French version will prevail.

WHEREOF,  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  at  Luxembourg,  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this


The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt décembre.
Par-devant Nous Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DUBLOEN S.A., SPF, avec siège social à L-1610

Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 60.508 (NIN 2010 2218 214),

constituée suivant acte reçu par le notaire Frank BADEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 1997,

publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 655 du 24 novembre 1997.

Le capital social a été converti en Euros en vertu d'une décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du

11 mai 2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 807 du 4 novembre 2000.

Les statuts ont été modifiés par la suite comme suit:
- suivant acte reçu par le notaire Camille MINES, de résidence à Capellen, en date du 31 mars 2009, publié au Mémorial

C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1141 du 10 juin 2009;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19 juillet 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés

et Associations numéro 1856 du 9 septembre 2010;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 avril 2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et

Associations numéro 1364 du 22 juin 2011.

Le capital social est fixé à un million quatre-vingt-dix mille Euros (€ 1.090.000.-), représenté par deux mille quatre

cents (2.400) actions sans désignation de valeur nominale.

L'assemblée est présidée par Monsieur Rob SONNENSCHEIN, directeur, demeurant professionnellement à L-1610

Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare,

qui se nomme lui-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Madame Anja PAULISSEN, employée

privée, demeurant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Décision de mettre la société DUBLOEN S.A., SPF en liquidation.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par

chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, est signée par les actionnaires présents,
les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau.




C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre la société DUBLOEN S.A., SPF et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée Luxglobal Services S.à r.l., avec siège social à L-1610

Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 160.089, comme liquidateur de la société.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.


Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2013. Relation: ECH/2013/2504. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

Echternach, le 30 décembre 2013.

Référence de publication: 2013182383/121.
(130223052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

Caballito Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 182.893.


In the year two thousand and thirteen.
On the nineteenth of December.
Before Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg).


The private limited liability company W-CONSEIL S.à r.l., having its registered office at L-1143 Luxembourg, 24, rue

Astrid, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 132.643,

hereby represented by Ms. Mariette SCHOU, private employee, residing professionally at Echternach, 9, Rabatt, by

virtue of a proxy given under private seal on December 19, 2013.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing company and the undersigned

notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as aforesaid, has requested the officiating notary to enact the following articles of

incorporation (the Articles) of a company, which it declares to establish as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of Caballito

Investments S.A., SPF (the Company).

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company will not be

dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.




It may be transferred within the boundaries of the municipality of the City of Luxembourg by a resolution of the board

of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted in the

manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 19 below.

Art. 4. Corporate object. The object of the Company is exclusively the acquisition, holding, management and realization

of financial assets consisting of:

- financial instruments within the meaning of the law of 5 August 2005 relative to contracts of financial warranties,
- cash and assets in any form whatsoever, held on an account; and
- granting loans and issuing guarantees within the limits of the law of May 11, 2007.
The Company shall not exercise any commercial activity and it shall not be involved in the management of any other


The Company shall take the necessary measures for saving its rights and will do the necessary operations of any kind

within the limits of the corporate object or which favour it, remaining within the limits established by the law of 11 May
2007 relative to the creation of a Family Wealth Management Company (SPF).

Art. 5. Share capital. The corporate capital is set at TWO HUNDRED TWENTY THOUSAND U.S. Dollars (USD

220,000.-), divided into two hundred and twenty (220) shares having a par value of ONE THOUSAND U.S. Dollars (USD
1,000.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 6. Transfer of shares. The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the

register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer
of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the

transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Art. 7. Meeting of the shareholders of the Company. In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes

all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken or powers exercised by the General
Meeting, shall be a reference to decisions taken or powers exercised by the single shareholder, as long as the Company
has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company (the

General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the address of the registered office

of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening
notice of the meeting, on the first Thursday of May a 10.00 a.m.. If such day is not a business day for banks in Luxembourg,
the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

Art. 8. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices. The notice periods and quorum provided for by

law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be

passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in original,

by telefax, cable or email to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as

being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 9. Management. In these Articles, any reference to the Board shall be a reference to the Sole Director (as defined

below) (in the case that the Company has only one director) as long as the Company has only one shareholder.

For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only, who does

not need to be a shareholder of the Company.




Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least

three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at
least two new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not
exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a

permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member
of the Board in accordance with article 51 bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the Companies Act 1915).

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 10. Meetings of the Board. The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose

a secretary, who need not be a director, and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the single shareholder. The
Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the General Meeting or
the other members of the Board (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at
the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or by proxy at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting

which shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and

if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax,

cable or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed, another director as his
or her proxy.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-

sented  at  a  meeting  of  the  Board.  Decisions  shall  be  taken  by  a  majority  of  the  votes  of  the  directors  present  or
represented at such meeting. In the case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Article 10 does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director. The resolutions passed by the Sole

Director are documented and written minutes held at the company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at

such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

Chairman, any two members of the Board or the Sole Director (as the case may be).

Art. 12. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed

all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies
Act 1915 or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 13. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder

or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters
concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific

functions at every level within the Company.

Art. 14. Binding signatures.  The  Company  shall  be  bound  towards  third  parties  in  all  matters  (including  the  daily

management) by:

- (i) by the sole signature of the sole director, or
- (ii) the joint signatures of any two members of the Board or
- (iii) by the sole signature of the managing director regarding the daily management of the company, or
- (iv) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been

granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.




Art. 15. Statutory Auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors

(commissaire(s) aux comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remune-

ration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting
with or without cause.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1 


 of January and shall terminate

on the 31 


 of December.

Art. 17. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the

reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent
(10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may alone

decide to pay dividends from time to time, as in its discretion it believes best suits the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in U.S. Dollars or any other currency selected by the Board and they may be paid at such

places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Companies Act 1915.

Art. 18. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General

Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 8. In the event of a
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine
the powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,

subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915 and the amendments hereto.

Art. 20. Applicable law. The Law of August 10 


 , 1915, on Commercial Companies and the Law of May 11, 2007 on

the corporation for the management of family assets, as amended, shall apply, in so far as these Articles of Incorporation
do not provide for the contrary.

<i>Transitory provisions

a) The first business year begins on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31 



December 2014.

b) The first annual General Meeting will be held in 2015.


The two hundred and twenty (220) shares have been subscribed by the private limited liability company W-CONSEIL

S.à r.l., having its registered office at L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under the number B 132.643.

All the shares have been paid up to the extent of one hundred percent (100%) by payment in cash, so that the amount

of TWO HUNDRED TWENTY THOUSAND U.S. Dollars (USD 220,000.-) is now available to the company, evidence
thereof having been given to the notary.


The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.


The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation is estimated at about one thousand six hundred
Euro (EUR 1.600.-).

<i>Resolutions of the shareholder

The above named party, represented as aforesaid, representing the entire subscribed capital has passed the following


1) The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1)
2) The following are appointed directors:
- Mr. Philippe TOUSSAINT, director, born on September 2, 1975 in Arlon (Belgium) residing professionally at L-2530

Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.




- Mr. Xavier SOULARD, director, born on August 14, 1980 in Châteauroux (France), residing professionally at L-1143

Luxembourg, 24, rue Astrid.

- Mr. André WILWERT, director, born on February 24, 1951, in Luxembourg, residing professionally at L-1143 Lu-

xembourg, 24, rue Astrid.

3) Has been appointed statutory auditor:
The public limited liability company Fiduciary Tucci &amp; Partners S.A., having its registered address at L-1260 Luxembourg,

7b, rue de Bonnevoie, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B177.770.

4) The first term of office of the directors and the statutory auditor will expire after the annual meeting of shareholders

of the year 2019.

5) The registered office of the company is established at L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.
6) The board of Directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the company

and its representation to a managing director.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the French version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, acting as above-stated,

known to the undersigned notary by her name, Christian name, civil status and residence, said appearing person signed
together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize,
le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).


La société à responsabilité limitée W-CONSEIL S.à r.l. ayant son siège social à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 132.643.

Laquelle comparante est ici représentée par Madame Mariette SCHOU, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 19 décembre

laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (ci-

après les Statuts) d'une société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 


 . Forme - Dénomination.  Il est établi une société anonyme sous la dénomination de Caballito Investments

S.A., SPF (ci-après la Société).

La Société peut avoir un associé unique (l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires. La société ne sera pas dissoute

par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans les limites de la Ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de

la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une
décision de l'Administrateur Unique.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après) de

la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 19. ci-après.

Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs,


- d'instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière,
- d'espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, et
- accorder des prêts et émettre des garanties dans les limites de la loi du 11 mai 2007.
Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale et ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une autre société.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»)




Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à DEUX CENT VINGT MILLE US Dollars (USD 220.000.-), représenté

par deux cent vingt (220) actions d'une valeur nominale de MILLE US Dollars (USD 1.000.-).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 6. Transfert des Actions. Le transfert des actions peut se faire par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre de(s) actionnaire(s) de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le
cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, confor-
mément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société pourra également accepter comme preuve de transfert d'actions, d'autres instruments de transfert, dans

lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, jugés suffisants par la Société.

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société. Dans l'hypothèse d'un associé unique, l'Associé Unique

aura tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces statuts, toute référence aux décisions prises ou aux
pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé
Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie
de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée

Générale) régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour
ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à

tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, chaque année le premier jeudi du mois de mai
à 10.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation. Les délais de convocation et quorum requis

par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en
est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale

dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences
de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués

et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans
convocation préalable.

Art. 9. Administration de la Société. Dans ces Statuts, toute référence au Conseil d'Administration sera une référence

à l'Administrateur Unique (tel que défini ci-après) (dans l'hypothèse où la Société n'a qu'un seul administrateur) tant que
la Société a un associé unique.

Tant que la Société n'a qu'un associé unique, la Société peut être administrée seulement par un administrateur unique

qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société (l'Administrateur Unique). Si la Société a plus d'un actionnaire, la
Société sera administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne seront pas
nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'Assemblée Générale doit nommer au moins deux (2) nouveaux
administrateurs en plus de l'Administrateur Unique en place. L'Administrateur Unique ou, le cas échéant, les administra-
teurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les Statuts au Conseil d'Administration sera une référence à l'Administrateur Unique (lorsque

la Société n'a qu'un associé unique) tant que la Société a un associé unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit

désigner un représentant permanent qui représentera la Personne Morale conformément à l'article 51bis de la loi lu-
xembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi sur les Sociétés de 1915).

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'Assemblée Générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou pour toute autre cause, les admi-

nistrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste




devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale
devra être rapidement réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président)

parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le
Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, l'As-
semblée Générale ou les autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, nommeront un président pro
tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou par
procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration seront convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu

indiqué dans l'avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

(24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son
ordre du jour.

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'Administration en

désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, câble ou par courriel muni d'une signature électronique conforme
aux exigences de la loi luxembourgeoise, à un autre administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix
des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d'Administration. Au cas où lors d'une réunion, il existe
une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion ne sera pas prépondérante.

L'article 10 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 11. Procès-verbal de réunion du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique. Les

résolutions prises par l'Administrateur Unique seront inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration seront signés par le Président qui en aura assumé la

présidence. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique seront signés par l'Administrateur

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, deux

membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes de disposition et d'Administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressé-
ment réservés par la Loi sur les Sociétés de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du
Conseil d'Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, ac-

tionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société
pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans l'autorisation

préalable de l'Assemblée Générale, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 14. Signatures autorisées. La Société sera engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par:
- (i) la signature individuelle de l'administrateur unique, ou
- (ii) les signatures conjointes de deux administrateurs de la Société, ou
- (iii) la signature individuelle de l'administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière de la société, ou
- (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs

de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été

Art. 15. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires

aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération

et la durée de leur fonction. Le commissaire aux comptes en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans
motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social commencera le 1 


 janvier et se terminera le 31 décembre.




Art. 17. Affectation des Bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront

affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent
(10%) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre,
conformément à l'article 5 des Statuts.

L'Assemblée Générale décidera de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des

dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en US Dollars ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et

devront être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 8. En cas de
dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être
des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette
liquidation. L'assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés de 1915.

Art. 20. Droit applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures et la

loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial, trouveront leur application partout
où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

a) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2014.
b) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2015.


Les deux cent vingt (220) actions ont été souscrites par la société à responsabilité limitée W-CONSEIL S.à r.l. ayant

son siège social à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg
sous le numéro B 132.643.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme

de DEUX CENT VINGT MILLE US Dollars (USD 220.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire.


Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.


Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille six cents Euros
(EUR 1.600.-).

<i>Résolutions de l'associé unique

La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital souscrit, a pris les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Philippe TOUSSAINT, administrateur de sociétés, né à Arlon (Belgique), le 2 septembre 1975, demeurant

professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

- Monsieur Xavier SOULARD, administrateur, né à Châteauroux (France), le 14 août 1980, demeurant profession-

nellement à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

- Monsieur André WILWERT, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 24 février 1951, demeurant profes-

sionnellement à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme Fiduciary Tucci &amp; Partners S.A., ayant son siège social à L-1260 Luxembourg, 7b, rue de Bonnevoie,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 177.770.

4.- Le premier mandat des administrateurs et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2019.
5.- Le siège social est fixé à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.




6.- Le conseil d'administration est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la société et sa représentation

à un administrateur-délégué.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Sur demande de la même comparante, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: M. SCHOU, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 23 décembre 2013. Relation: ECH/2013/2498. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 27 décembre 2013.

Référence de publication: 2013182268/414.
(130222864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.

EUR-ASIA Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 146.240.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social en date du 30 décembre 2013

Fortunato CAUZZO démissionnaire du mandat d'Administrateur, est remplacée par MATRICE INTERNATIONAL

SA, RCSL n° B 80362, 60 Grand-rue L-1660 Luxembourg.

Madeleine SARLETTE démissionnaire du mandat de commissaire aux comptes, est remplacée par Fortunato CAUZZO

60 Grand-rue L-1660 Luxembourg.

Ces mandats viendront à échéance lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014004313/15.
(140003680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2014.

Pronavis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 94.015.

Im Jahre zwei tausend dreizehn, den dreizehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der

Aktiengesellschaft „PRONAVIS S.A.", (die „Gesellschaft"), mit Sitz in L-6726 Grevenmacher, 12, Op Flohr, eingetragen
beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 94.015, gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch Maître Blanche MOUTRIER, Notar mit Amstssitz in Esch-sur-Alzette, am 13. Juni 2003, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 757 vom 18. Juli 2003, und dass deren Satzungen abgeändert
wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 16. Juni 2009, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1387 vom 17. Juli 2009.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Jean-Luc JOURDAN, Direktor, berufsansässig in Luxemburg, 32,

Avenue Monterey.

Der  Vorsitzende  bestellt  zur  Schriftführer  und  die  Versammlung  bestimmt  zum  Stimmzähler  Herrn  Thierry  NO-

WANKIEWICZ, Angestellter, berufsansässig in Luxemburg, 32, Avenue Monterey.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar

zu Protokoll genommen werden:

A) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unter-zeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Aktieninhabern, her-

vorgeht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Liste,
von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar „ne varietur" unterzeichnet, bleibt der gegenwärtigen Ur-
kunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.

B) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmässig zusammen-

gesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.




C) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:


1.- Sitzverlegung von L-6726 Grevenmacher, 12, Op Flohr nach L-2163 Luxemburg, 32, avenue Monterey
2.- Beschluss die Gesellschaft aufzulösen und zu liquidieren.
3.- Bestellung von YES EUROPE, zum Liquidator mit den weitestgehenden Vollmachten wie in Artikel 144 bis 148 des

Gesellschaftsgesetztes vom 10. August 1915 vorgesehen.

4.- Bestellung von GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l. als Prüfungskommissar der Liquidation.
5.- Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Kommissar für die Ausübung ihrer Mandate.
6.- Verschiedenes
Die Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten der Generalversammlung

diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt den Sitz der Gesellschaft von L-6726 Grevenmacher, 12, Op Flohr nach L-2163

Luxemburg, 32, avenue Monterey zu verlegen und Artikel 2 wie folgt abzuändern:

„ Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.”

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidation.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Liquidator:
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „YES EUROPE”, mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 32, av. Monterey, eingetragen

beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg») unter
Sektion B, Nummer 150.454.

Dem Liquidator wird Vollmacht erteilt die Gesellschaft bei den Liquidationsoperationen zu vertreten, die Aktiva zu

verwirklichen, die Passiva zu begleichen und die Netto-Guthaben an die Aktionäre zu verteilen, anteilmässig zur Zahl ihrer
Aktien, gemäss den Bestimmungen von Artikel 144 bis 148 des Gesellschaftsgesetztes vom 10. August 1915.

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung ernennt zum Prüfungskommissar: „GLOBAL CORPORATE ADVISORS S.à r.l.”, Gesellschaft

mit beschränkter Haftung («société à responsabilité limitée») mit Sitz in L-2163 Luxemburg, 32, Avenue Monterey, ein-
getragen beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg («Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg») unter Sektion B, Nummer 109.939.

<i>Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung erteilt volle Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Kommissar der Gesell-

schaft für die Ausübung ihrer jeweiligen Mandate.


Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt 950,- EUR veranschlagt sind, sind zu Lasten der


Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Jean-Luc JOURDAN, Thierry NOWANKIEWICZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 décembre 2013. Relation GRE/2013/5175. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014001769/72.
(140000928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2014.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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4Ma S.A.

AAA Services S.A.

Adventure Europe

Argint S.A.

Argolin S.A.

Art' Lux Voyages &amp; Evenements

Atlantic International Assets S.A.

Audit Trust S.A.

Baatz Participations S.A.

Ball Delaware Holdings S.C.S.

Bétons et Matériaux S.A.

Biofuel Investments S.A.


BL Fund Selection

Blueshield Management S.A.

Böhrs + Böhrs Invest S.A.

Boisy S.à r.l.

B.O.N.D. International Group S.A.

Broussan Le Nettoyage Sàrl

Caballito Investments S.A., SPF

Café Jacoby S.à r.l.

CAMCA Réassurance S.A.

Camper &amp; Nicholsons International S.A.

Capital Gestion

Carème Restaurants Sàrl

CAREP II Japan S.à r.l.

Carmelia Investments S.A.

Cedi S.A.

CEON Asset Management Luxembourg S.à r.l.

Cinal-12 S.A.

CMC Finances S.A.

COFRA Luxembourg s.à r.l.

Compagnie Européenne de Participations Industrielles S.A.H.

Compagnie Européenne de Participations Industrielles S.A.H.

Compagnie Européenne de Participations Industrielles S.A.H.

Discovery Luxembourg 1 S.à r.l.

Dubloen S.A., SPF

Dzong S.A.

Ektornet US S.à r.l.

EUR-ASIA Invest S.A.

European Business Air Charter

European Directories BondCo S.C.A.

Mashta S.A.

Pronavis S.A.

Simon Paul S.à r.l.

Zoji La Ventures S.A., S.P.F.