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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 219
24 janvier 2014
SOMMAIRE
3D-Temptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10479
Clima-Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
10506
ColFin Grand Cul-de-Sac Funding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10509
Corelia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10506
Coroma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10506
Dolce & Piccante Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10506
Emerald First Layer "C" SA . . . . . . . . . . . . .
10506
Emotion Event Management S.A. . . . . . . .
10483
Faenza Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10494
Gingembre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10494
Gingembre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10494
Global Logistic Solutions Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10500
Imerys Minerals International Sales . . . . . .
10480
Innovative Solutions for Finance . . . . . . . . .
10482
Insekt Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10509
Instacom International S.A. SPF . . . . . . . . .
10483
Inter Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10509
International Chemistry Association S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10510
Inventa (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . .
10483
LCA Luxembourg II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
10504
Le Cigalon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10504
Leglux S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10512
Leruth Réalisations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
10512
Lillen S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10504
Lingerie Wolf, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10512
Listo Food . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10492
Main Stream S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10483
Matti Developments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
10512
MB14 Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10505
Mojave s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10505
N8CAP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10466
NBIM Otto S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10504
Patron Ridlerstrasse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
10505
Polma Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
10510
ProLogis Poland II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
10507
ProLogis Poland LXXXII S.à r.l. . . . . . . . . .
10490
SFM Training & Consultancy, s.à r.l. . . . . .
10478
SL Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10477
Société Civile Immobilière Bram - Concor-
de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10509
St Andrews Heritage S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
10494
True Energy Solar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10500
True Holding 1 S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10500
Twentythreefive S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10507
Umbrellastream S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
10507
VertBois Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10476
World Minerals International Sales . . . . . .
10480
York Luxembourg Holdings International
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10477
YUSEN AIR & SEA SERVICE CO., LTD.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10478
10465
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N8CAP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 182.474.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the second day of the month of December.
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
The company incorporated and existing under the laws of the Republic of Panama "BESTON ENTERPRISES INC.",
with registered office in Panama-City, Calle Aquilino de la Guardia N° 8 (Republic of Panama),
here represented by Mr. Christian DOSTERT, employee, professionally residing in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean
Engling, by virtue of a proxy given under private seal; such proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxy-
holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as said before, has requested the officiating notary to document the deed of incor-
poration of a public limited company ("Aktiengesellschaft") which it deems to incorporate herewith and the articles of
association of which are established as follows:
Art. 1. Form and Name.
1.1 There is hereby established a public limited liability company ("Aktiengesellschafft") (the Company) which will be
governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the amended law of August 10, 1915, concerning
commercial companies (the Law) and by the present articles of association (the Articles) as well as by any shareholders'
agreement which might be entered into by and between the shareholders (the Shareholders Agreement).
1.2 The Company will exist under the name of "N8CAP S.A.".
1.3 The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be
dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg (Grand Duchy of Luxem-
bourg).
2.2 It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of
directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole
Director.
2.3 Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or
are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting (as defined below) adopted
in the manner required for amendments of the Articles.
Art. 4. Corporate objects.
4.1 The Company may acquire, exploit and dispose of any patents, rights on patents, marks, trade-marks, licenses and
other and other intellectual property rights.
4.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
4.3 The Company may furthermore carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating
interests in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability
company, as well as the administration, management, control and development of such participations.
4.4 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a
portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
4.5 The Company may further grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of
companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the
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Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form
part of the same group of companies as the Company as well as any other companies or third parties.
4.6 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
4.7 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions and that
aim to promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital is set at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR), represented by one hundred (100)
ordinary shares with a nominal value of three hundred and ten Euros (310.- EUR) each.
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distri-
butions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
5.3 The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General
Meeting in the manner required for amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 The shares of the Company are in registered form.
6.2 The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the title
of ownership to such share(s) is divided, split or disputed, all person(s) claiming a right to such share(s) has/have to appoint
one single attorney to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a
suspension of all rights attached to such share(s). The same rule shall apply in the case of conflict between an usufruct
holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledgor and a pledgee.
6.3 Any general provisions applying on transfers of shares are amply described and exactly defined by the Shareholders'
Agreement.
6.4 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
Art. 7. Meetings of the shareholders of the Company.
7.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In
these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or
powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.
7.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company
(the General Meeting) shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers
to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.
7.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the address of the registered
office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening
notice of the meeting, on the 2nd Monday of the month of June at 11.00 a.m.
If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following
business day.
7.4 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional
circumstances so require.
7.5 Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the
respective convening notices of the meeting.
7.6 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of
communications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons partici-
pating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going
basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute
presence in person at such meeting.
Art. 8 Notice, quorum, powers of attorney and convening notices.
8.1 The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General
Meetings, unless otherwise provided herein.
8.2 Each share is entitled to one vote.
According to Law, non-voting shares representing capital may be issued only on the following conditions:
- they may not represent more than half of the subscribed capital;
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- they must, in case of distribution of profits, confer the right to a preferential and cumulative dividend corresponding
to a percentage of their nominal value or accounting par value determined by the articles, without prejudice to any right
which may be given to them in the distribution of any surplus profits;
- they must confer a preferential right to the reimbursement of the contribution, without prejudice to any right which
may be given to them in the distribution of liquidation proceeds.
Preferred non-voting shares may be issued:
- at the incorporation of the Company if provided for by the articles;
- by an increase of capital;
- by the conversion of ordinary shares into preferred non-voting shares.
The General Meeting shall determine the maximum amount of such shares to be issued. If nonvoting shares are created
by the conversion of ordinary shares in issue or, where authority for that purpose is included in the articles if non-voting
preferred shares are converted into ordinary shares, the general meeting shall determine the maximum amount of shares
to be converted and the conditions for conversion.
The offer for conversion shall be made at the same time to all shareholders in proportion to the amount of capital
held. The right to subscribe may be exercised within a period to be determined by the board of directors, which may
not be less than thirty days from the start of the subscription period which shall be announced by means of a notice
determining the subscription period which shall be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
and in two Luxembourg newspapers
8.3 Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be
passed by a simple majority of those present or represented and voting.
8.4 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in
original, by telefax or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law, is affixed.
8.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves
as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 9. Management.
9.1 The Company shall be managed by a sole Director in case of a sole Shareholder, or by a Board of Directors
composed of at least three (3) members in case of plurality of Shareholders, their number being determined by the Sole
Shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the General Meeting. Director(s) need not to be shareholder(s)
of the Company. In case of plurality of directors the General Meeting may decide to create two categories of directors
(A Directors and B Directors).
9.2 The Director(s) shall be elected by the Sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General
Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall
be eligible for reappointment.
9.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors
elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting of
shareholders.
Art. 10. Meetings of the Board.
10.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and
may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who
need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well
as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.
10.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person
delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the
meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or e-mail of any meeting of the Board of Directors
shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circums-
tances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax
or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
10.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,
or e-mail another director as his proxy. A director may not represent more than one of his colleagues.
10.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented
at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.
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10.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event
that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.
10.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
10.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent
in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
10.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a Sole Director.
Art. 11. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed
all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Law or by
the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board.
Art. 12. Delegation of powers.
12.1 The Board of Directors may appoint one delegate to the day to day management of the Company, who need not
to be neither a shareholder neither a Directors, who will have the full power to act in the name of the Company concerning
the day to day management.
12.2 The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific
functions at every level within the Company.
Art. 13. Binding signatures.
13.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters only by (i) the joint signatures of any two
members of the Board or the Sole Director, or (ii) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to
whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.
13.2 In case of directors of category A and category B, the Company will be bound by the joint signature of any A
Director together with any B Director.
Art. 14. Conflict of interests.
14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.
14.2 Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
14.3 In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of
the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider
or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the
next following annual General Meeting. The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board concerning
transactions made in the ordinary course of business of the Company of which are entered into on arm's length terms.
Art. 15. Statutory Auditor(s).
15.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (Rechnungskommissar
(e)), or, where requested by the Law, an independent external auditor (unabhängiger Wirtschaftsprüfer). The statutory
auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.
15.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their
remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.
Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1
st
of January of each year and shall
terminate on the 31
st
of December of the same year.
Art. 17. Allocation of profits.
17.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 above.
17.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may
alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.
17.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such
places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Law.
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Art. 18. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting
adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by
the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remune-
ration of the liquidator(s).
Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,
subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.
Art. 20. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with
the Law.
<i>Transitory dispositionsi>
1. The first financial year runs from the date of incorporation and ends on the 31
st
of December 2014.
2. The first annual general meeting will be held in the year 2015.
Exceptionally and in the respect of article 70 of the amended law of August 10, 1915 on commercial companies, the
first annual general meeting will be held on June 1, 2015.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the one hundred (100) shares have been subscribed by the sole shareholder,
the company "BESTON ENTERPRISES INC.", pre-mentioned and represented as said before, and fully paid up by the
aforesaid subscriber by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is from this day
on at the free disposal of the Company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.
<i>Declarationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law have been fulfilled and
expressly bears witness to their fulfilment. Further. The notary further confirms that the Articles comply with the pro-
visions of article 27 of the Law.
<i>Decisions taken by the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of
the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:
1. The registered office is established in L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
2. The number of directors is fixed at one (1) and that of the auditors at one (1).
3. As allowed by Law and the Articles, Mr. Michael PROBST, chartered accountant, born in Trier (Federal Republic of
Germany), on June 29, 1960, residing professionally L-1820 Luxembourg, 17, rue Antoine Jans (Grand Duchy of Luxem-
bourg), is appointed as sole director and will exercise the powers devolving on the board of directors of the Company.
4. The private limited liability company "MARC MULLER CONSEILS S.à r.l.", established and having its registered office
in L-1882 Luxembourg, 3a, rue Guillaume Kroll, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section
B, under the number 80574, is appointed as statutory auditor of the Company.
5. The mandates of the directors and the auditor will expire at the general annual meeting in the year 2019.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is evaluated at approximately one thousand and
fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who speaks and understands English and German, states herewith that the present deed is
worded in English followed by a German version; on request of the appearing party and in case of divergences between
the English and the German version, the German version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:
Im Jahre zweitausenddreizehn, am zweiten Tag des Monats Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtswohnsitz in Luxembourg (Großherzogtum Lu-
xemburg).
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IST ERSCHIENEN:
Die nach dem Recht der Republik Panama gegründete und bestehende Gesellschaft „BESTON ENTERPRISES INC.",
mit Sitz in Panama-City, Calle Aquilino de la Guardia N° 8 (Republik Panama),
hier vertreten durch Herrn Christian DOSTERT, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean
Engling, auf Grund von einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und
dem amtierenden Notar "ne varietur" unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben
einregistriert zu werden.
Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersucht, die Gründungsur-
kunde einer Aktiengesellschaft aufzunehmen, welche sie hiermit zu gründen beabsichtigt, und deren Satzungen wie folgt
lauten:
Art. 1. Form und Name.
1.1 Es wird hiermit eine Aktiengesellschaft (die Gesellschaft) gegründet, welche den Gesetzen des Großherzogtums
Luxemburg, insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das Gesetz), der
vorliegenden Satzung (die Satzung) sowie jeder Aktionärsvereinbarung, welche durch und zwischen den Aktionären be-
schlossen werden kann (die Aktionärsvereinbarung), unterliegen soll.
1.2 Die Gesellschaft führt den Namen „N8CAP S.A.".
1.3 Die Gesellschaft kann einen Einzelaktionär (der Einzelaktionär) oder mehrere Aktionäre haben. Die Gesellschaft
kann nicht durch das Ableben, die Aussetzung der bürgerlichen Rechte, die Insolvenz, die Liquidation oder den Bankrott
des Einzelaktionärs aufgelöst werden.
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft wird in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), errichtet.
2.2 Er kann innerhalb der Grenzen der Gemeinde Luxemburg durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats der
Gesellschaft (der Verwaltungsrat) bzw. im Fall eines einzelnen Verwaltungsratsmitglieds (das einzelne Verwaltungsrats-
mitglied) durch Beschluss des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds verlegt werden.
2.3 Falls der Verwaltungsrat der Ansicht ist, dass außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse stattfinden
werden oder unmittelbar bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose
Kommunikation zwischen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann er den Gesellschaftssitz
vorübergehend ins Ausland verlegen, bis diese außergewöhnlichen Umstände beendet sind. Diese vorübergehende Maß-
nahme hat jedoch keinen Einfluss auf die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft, die eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Dauer der Gesellschaft.
3.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
3.2 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung (wie nachstehend definiert) der Gesell-
schaft, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden.
Art. 4. Gesellschaftszweck.
4.1 Die Gesellschaft kann Patente, Patentrechte, Marken, Warenzeichen, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte
erwerben, verwerten und veräussern.
4.2 Die Gesellschaft kann sämtliche kaufmännischen, gewerblichen oder finanziellen Geschäfte tätigen sowie sämtliche
Eigentumsübertragungen von Immobilien und Mobilien vornehmen.
4.3 Der Zweck der Gesellschaft erstreckt sich ferner auf sämtliche Geschäfte, die sich unmittelbar oder mittelbar auf
die Beteiligung in jeglicher Form an jeglichen Unternehmen (sowohl Kapital- als auch Personengesellschaften) beziehen
sowie auf die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Entwicklung dieser Beteiligungen.
4.4 Insbesondere kann die Gesellschaft ihr Vermögen zur Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Veräußerung eines
Portfolios aus jeglichen Wertpapieren und Patenten jeglicher Herkunft verwenden. Sie kann sich an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle eines jeglichen Unternehmens beteiligen. Sie kann jegliche Wertpapiere und Patente durch Einlage,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Weise erwerben und diese durch Verkauf, Übertragung,
Tausch oder auf andere Weise realisieren.
4.5 Die Gesellschaft kann ebenfalls Dritten Garantien gewähren und Sicherheiten stellen, um ihre Verpflichtungen zu
garantieren oder diejenigen von Gesellschaften, an denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält, oder von
Gesellschaften, die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören. Sie kann ferner Gesellschaften, an
denen sie eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung hält oder die zur selben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft
gehören, sowie jeder anderen Gesellschaft oder jedem anderen Dritten Darlehen gewähren oder sie in sonstiger Weise
unterstützen.
4.6 Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auch durch Filialen in Luxemburg oder im Ausland ausüben.
4.7 Sie kann auch möblierte oder nicht möblierte Immobilien erwerben, verwalten, bewirtschaften, verkaufen oder
diesbezüglich Mietverträge abschließen, und ganz allgemein Immobiliengeschäfte jeglicher Art tätigen, außer den Immo-
bilienhändlern vorbehaltenen Geschäften. Die Gesellschaft kann auch ihre Liquiditäten platzieren und verwalten. Ganz
allgemein kann die Gesellschaft sämtliche vermögens-, mobilien- oder immobilienbezogene Geschäfte, Handelsgeschäfte,
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gewerbliche oder finanzielle Geschäfte tätigen sowie sämtliche Transaktionen und Geschäfte, die geeignet sind, unmit-
telbar oder mittelbar die Verwirklichung oder Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital wird auf einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) festgelegt, dargestellt
durch einhundert (100) Stammaktien mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (310,- EUR).
5.2 Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, auf das sämtliche Emissionsauf-
gelder, die auf eine Aktie zusätzlich zu ihrem Nennwert gezahlt werden, überwiesen werden. Das Guthaben dieses
Aufgeldkontos kann für die Bezahlung von Aktien, welche die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkauft, für den
Ausgleich von realisierten Nettoverlusten, für Ausschüttungen an die Aktionäre oder für die Zuführung von Geldern in
die gesetzliche Rücklage verwendet werden.
5.3 Durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst
wird, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital der Gesellschaft erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Aktien.
6.1 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien oder Inhaberaktien oder ein Teil der Aktien sind Namensaktien
und der andere Teil sind Inhaberaktien, je nach Wahl des Einzelaktionärs bzw. bei mehreren Aktionären je nach Wahl
der Aktionäre, vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes.
6.2 Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber je Aktie an. Falls eine oder mehrere Aktien gemeinsam gehalten werden
oder falls die Eigentumstitel dieser Aktien geteilt, fragmentiert oder strittig sind, muss/müssen diejenige(n) Person(en),
die ein Recht an dieser/diesen Aktie(n) geltend macht/machen, einen einzigen Vertreter ernennen, um die Aktie(n) ge-
genüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Unterlassung dieser Ernennung hat die Suspendierung der Ausübung sämtlicher
mit den Aktien verbundenen Rechte zur Folge. Die gleiche Regel findet Anwendung im Fall eines Konflikts zwischen einem
Nießbraucher und einem Inhaber des Stammrechts oder zwischen einem Pfandgläubiger und einem Pfandschuldner.
6.3 Die allgemeinen Bestimmungen, welche bei Aktienübertragungen anwendbar sind, werden in der Aktionärsver-
einbarung reichlich beschrieben und genau definiert.
6.4 Die Gesellschaft kann unter den von dem Gesetz vorgesehenen Bedingungen ihre eigenen Aktien zurückkaufen.
Art. 7. Aktionärsversammlungen der Gesellschaft.
7.1 Im Fall eines Einzelaktionärs hat dieser sämtliche der Hauptversammlung verliehenen Befugnisse. In dieser Satzung
ist jede Bezugnahme auf die von der Hauptversammlung gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse eine Bezug-
nahme auf die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse oder ausgeübten Befugnisse, solange die Gesellschaft nur einen
Einzelaktionär hat. Die vom Einzelaktionär gefassten Beschlüsse werden in Protokollen registriert.
7.2 Im Fall mehrerer Aktionäre vertritt jede ordnungsgemäß gebildete Hauptversammlung der Aktionäre der Gesell-
schaft (die Hauptversammlung) sämtliche Aktionäre der Gesellschaft. Sie verfügt über die weitestgehenden Befugnisse,
um alle Handlungen in Bezug auf die Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu genehmigen.
7.3 Die jährliche Hauptversammlung wird gemäß luxemburgischem Recht am Sitz der Gesellschaft oder an einem
anderen, in den Einberufungen angegebenen Ort der Gemeinde des Sitzes am 2. Montag des Monats Juni um 11.00 Uhr
abgehalten.
Falls dieser Tag für Banken in Luxemburg ein Feiertag ist, wird die jährliche Hauptversammlung am ersten folgenden
Werktag abgehalten.
7.4 Die Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen
feststellt, dass außergewöhnliche Umstände dies verlangen.
7.5 Die anderen Hauptversammlungen können an dem im jeweiligen Einberufungsschreiben angegebenen Ort und
Datum abgehalten werden.
7.6 Jeder Aktionär der Gesellschaft kann an der Hauptversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder eines
ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen (i) die an der Hauptversammlung teilnehmenden Aktionäre
identifiziert werden können, (ii) jeder Teilnehmer der Hauptversammlung die anderen Teilnehmer hören kann und mit
ihnen sprechen kann, (iii) die Hauptversammlung direkt übertragen wird und (iv) die Aktionäre rechtsgültig beraten
können. Die Teilnahme an einer Hauptversammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen
Teilnahme an einer solchen Versammlung gleichwertig.
Art. 8. Einberufungsfristen, Beschlussfähigkeit, Vollmachten, Einberufungsschreiben.
8.1 Für die Einberufungsschreiben und die Abhaltung der Hauptversammlung gelten die von dem Gesetz vorgeschrie-
benen Einberufungsfristen und Beschlussfähigkeitsbestimmungen, sofern in der Satzung nichts anderes bestimmt wird.
8.2 Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Gemäß dem Gesetz dürfen Aktien ohne Stimmrecht auf das Kapital nur unter folgenden Bedingungen ausgegeben
werden:
- sie dürfen nur für maximal die Hälfte des Kapitals gezeichnet werden;
- im Falle einer Gewinnausschüttung hat der Anteilseigner das Recht auf eine bevorzugte und kumulative Dividende,
die prozentual dem Nennwert der Anteile oder dem in der Satzung festgelegten rechnerischen Nennwert der Anteile
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entspricht, unbeschadet jedweder Rechte, die mit den Anteilen hinsichtlich der Ausschüttung von Gewinnüberschüssen
verbunden sein können;
- der Anteilseigner hat ein Vorzugsrecht auf die Rückerstattung seiner Einlage, unbeschadet jedweder Rechte, die mit
den Anteilen hinsichtlich der Ausschüttung von Liquidationserlösen verbunden sein können.
Vorzugsaktien ohne Stimmrecht dürfen in folgenden Fällen ausgegeben werden:
- bei der Eintragung der Gesellschaft, wenn dies in der Satzung vorgesehen ist;
- durch eine Kapitalerhöhung;
- durch die Umwandlung von Stammaktien in nicht stimmberechtigte Vorzugsaktien.
Die Gesellschafterversammlung legt die Höchstmenge solcher auszugebender Anteile fest. Werden Anteile ohne
Stimmrecht durch die Umwandlung von ausgegebenen Stammaktien geschaffen oder, wenn die Satzung eine Berechtigung
zu diesem Zweck vorsieht, werden nicht stimmberechtigte Vorzugsaktien in Stammaktien umgewandelt, so legt die Ge-
sellschafterversammlung die Höchstmenge der umzuwandelnden Anteile fest sowie die Bedingungen für eine solche
Umwandlung.
Ein Angebot zur Umwandlung hat gleichzeitig an alle Anteilseigner im Verhältnis zu dem von diesen gehaltenen Kapital
zu ergehen. Das Zeichnungsrecht kann innerhalb eines vom Vorstand festzulegenden Zeitraums ausgeübt werden, der
jedoch mindestens dreißig Tage ab dem Beginn der Zeichnungsfrist betragen muss; diese wird durch eine Mitteilung über
die Länge der Zeichnungsfrist bekanntgegeben durch Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, und in zwei luxemburgischen Zeitungen.
8.3 Soweit im Gesetz oder in der Satzung nichts anderes festgelegt ist, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß
einberufenen Hauptversammlung durch die einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und an der Abstimmung
teilnehmenden Aktionäre gefasst.
8.4 Jeder Aktionär kann an den Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft teilnehmen, indem er schriftlich
entweder per Urschrift oder per Telefax oder per E-Mail (versehen mit einer elektronischen Unterschrift gemäß den
Anforderungen des luxemburgischen Rechts) eine andere Person zu seinem Vertreter ernennt.
8.5 Sind alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären, ordnungsgemäß einberufen
und über die Tagesordnung der Hauptversammlung informiert worden zu sein, so kann die Hauptversammlung auch ohne
vorherige Einberufung abgehalten werden.
Art. 9. Verwaltung der Gesellschaft.
9.1 Im Fall eines Einzelaktionärs kann die Gesellschaft von einem einzelnen Verwaltungsratsmitglied verwaltet werden.
Die genaue Zahl der Verwaltungsratsmitglieder ist dann vom Einzelaktionär festzulegen. Im Fall mehrerer Aktionäre wird
die Gesellschaft vom Verwaltungsrat, der aus mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, verwaltet. Die genaue Zahl der
Verwaltungsratsmitglieder ist dann von der Hauptversammlung festzulegen. Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) muss/
müssen nicht Aktionär(e) sein. Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern kann die Hauptversammlung beschließen, zwei
Kategorien von Verwaltungsratsmitgliedern (Verwaltungsratsmitglieder A und Verwaltungsratsmitglieder B) zu schaffen.
9.2 Das/Die Verwaltungsratsmitglied(er) wird/werden vom Einzelaktionär oder bei mehreren Aktionären von der
Hauptversammlung für einen Zeitraum von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, bis ihre Nachfolger gewählt worden sind.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann jedoch jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung abberufen werden. Die Wie-
derwahl des scheidenden Verwaltungsratsmitglieds/der scheidenden Verwaltungsratsmitglieder ist zulässig.
9.3 Bei Vakanz des Postens eines Verwaltungsratsmitglieds infolge von Tod, Rücktritt oder eines anderen Grundes
können die übrigen von der Hauptversammlung gewählten Verwaltungsratsmitglieder zusammentreten und ein Verwal-
tungsratsmitglied wählen, das die mit dem frei gewordenen Posten verbundenen Aufgaben bis zur nächsten Hauptver-
sammlung erfüllt.
Art. 10. Versammlungen des Verwaltungsrats.
10.1 Bei mehreren Verwaltungsratsmitgliedern muss der Verwaltungsrat unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden
wählen und kann aus seiner Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen. Er kann ebenfalls einen
Schriftführer ernennen, der kein Verwaltungsratsmitglied sein muss und dem die Führung des Protokolls bei den Ver-
sammlungen des Verwaltungsrats oder die Ausführung von administrativen oder anderen gelegentlich vom Verwaltungsrat
beschlossenen Aufgaben übertragen werden kann.
10.2 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf eine Einberufung seines Vorsitzenden oder mindestens zweier Verwal-
tungsratsmitglieder hin an dem im Einberufungsschreiben angegebenen Ort. Die die Versammlung einberufende(n) Person
(en) bestimmt/bestimmen die Tagesordnung. Jedes Verwaltungsratsmitglied erhält mindestens acht Tage vor dem für die
Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt eine Mitteilung in Form eines Briefs, Telegramms, Telefax oder einer E-Mail, außer
im Fall einer Dringlichkeit. In einem solchen Fall muss das 24 Stunden vor der Versammlung versandte Einberufungs-
schreiben die Art dieser Dringlichkeit angeben. Das Erfordernis einer derartigen Einberufung braucht im Fall eines vor
oder nach der Versammlung erteilten Einverständnisses eines jeden Verwaltungsratsmitglieds in Form eines Briefs, Te-
legramms, Telefax oder einer E-Mail nicht beachtet zu werden. Eine besondere Einberufung ist nicht erforderlich für
Versammlungen des Verwaltungsrats, die zu einem Zeitpunkt und an einem Ort abgehalten werden, die zuvor vom
Verwaltungsrat beschlossen wurden.
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10.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich vertreten lassen, indem es ein anderes Verwaltungsratsmitglied per Brief,
Telegramm, Telefax oder E-Mail zu seinem Vertreter ernennt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann nicht mehr als einen
seiner Kollegen vertreten.
10.4 Der Verwaltungsrat kann nur rechtsgültig beraten und handeln, wenn die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder
bei der Versammlung des Verwaltungsrats anwesend oder vertreten sind. Wenn die Beschlussfähigkeit nicht innerhalb
einer halben Stunde nach dem für die Versammlung vorgesehenen Zeitpunkt gegeben ist, können die anwesenden Ver-
waltungsratsmitglieder die Versammlung an einen anderen Ort und auf einen späteren Zeitpunkt vertagen. Die Einberu-
fungsschreiben für die vertagten Versammlungen werden den Mitgliedern des Verwaltungsrats gegebenenfalls durch den
Schriftführer übermittelt, ansonsten durch ein Verwaltungsratsmitglied.
10.5 Die Beschlüsse werden durch die Mehrheit der Stimmen der bei jeder Versammlung anwesenden oder vertre-
tenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Falls bei einer Versammlung des Verwaltungsrats Stimmengleichheit für oder
gegen einen Beschluss vorliegt, ist die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrats nicht ausschlaggebend. Bei Stim-
mengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.
10.6 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Versammlung des Verwaltungsrats mittels Telefon- oder Videokon-
ferenz oder eines ähnlichen Kommunikationsmittels teilnehmen, mittels dessen alle Teilnehmer der Versammlung sich
hören können. Die Teilnahme an der Versammlung durch ein solches Kommunikationsmittel gilt als der persönlichen
Teilnahme an dieser Versammlung gleichwertig.
10.7 Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen kann ein Beschluss des Verwaltungsrats auch in Form eines Um-
laufbeschlusses gefasst werden, der sich aus einem oder mehreren Dokumenten ergibt, das/die die Beschlüsse enthält/
enthalten und das/die ausnahmslos von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats unterzeichnet wird/werden. Das Datum
eines solchen Beschlusses ist dasjenige der letzten Unterschrift.
10.8 Dieser Artikel gilt nicht für den Fall, dass die Gesellschaft durch ein einzelnes Verwaltungsratsmitglied verwaltet
wird.
Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrats. Dem Verwaltungsrat sind die weitestgehenden Befugnisse übertragen, um
sämtliche Verfügungs- und Verwaltungshandlungen im Interesse der Gesellschaft durchzuführen. Sämtliche nicht aus-
drücklich durch das Gesetz oder die Satzung der Hauptversammlung vorbehaltenen Befugnisse fallen in die Zuständigkeit
des Verwaltungsrats.
Art. 12. Vollmachtserteilung.
12.1 Der Verwaltungsrat kann einen Delegierten für die tägliche Verwaltung ernennen, der weder Aktionär noch
Mitglied des Verwaltungsrats zu sein braucht und mit den erforderlichen Vollmachten versehen wird, um in Bezug auf
alles, was die tägliche Verwaltung betrifft, im Namen der Gesellschaft zu handeln.
12.2 Der Verwaltungsrat ist auch befugt, eine Person, die kein Verwaltungsratsmitglied zu sein braucht, für die Aus-
führung besonderer Aufträge auf sämtlichen Ebenen der Gesellschaft zu ernennen.
Art. 13. Unterschriften von Zeichnungsbefugten.
13.1 Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber in jedem Falle nur verpflichtet (i) durch die gemeinsame Unterschrift
von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch die Unterschrift des einzelnen Verwaltungsratsmitglieds
oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften aller Personen oder die alleinige Unterschrift der Person, denen/der eine
Zeichnungsbefugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, und soweit die ihr/ihnen übertragenen Befugnisse
reichen.
13.2 Im Fall von Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A und der Kategorie B wird die Gesellschaft rechtsgültig
durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds A und eines Verwaltungsratsmitglieds B verpflichtet.
Art. 14. Interessenkonflikt.
14.1 Kein Vertrag oder keine sonstige Transaktion zwischen der Gesellschaft und jeglicher anderen Gesellschaft oder
Körperschaft wird durch den Umstand beeinflusst oder unwirksam, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder
oder Handlungsbevollmächtigte der Gesellschaft ein persönliches Interesse an dieser anderen Gesellschaft oder Körper-
schaft haben sollten oder Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, Handlungsbevollmächtigter oder Angestellter dieser
sonstigen Gesellschaft oder Körperschaft sind.
14.2 Ein Verwaltungsratsmitglied oder Handlungsbevollmächtigter der Gesellschaft, welches bzw. welcher Verwal-
tungsratsmitglied, Handlungs¬bevollmächtigter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Körperschaft ist, mit der die
Gesellschaft einen Vertrag abschließt oder der gegenüber sie sich anderweitig geschäftlich verpflichtet, kann auf Grund
seiner Position in dieser anderen Gesellschaft oder Körperschaft nicht daran gehindert werden, in Bezug auf einen solchen
Vertrag oder dieses sonstige Geschäft zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
14.3 Falls ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches und gegenläufiges Interesse an einem Geschäft
der Gesellschaft haben sollte, muss dieses Verwaltungsratsmitglied den Verwaltungsrat der Gesellschaft über sein per-
sönliches und gegenläufiges Interesse informieren, und dieses Verwaltungsratsmitglied wird in Bezug auf dieses Geschäft
weder an der Beratung noch an der Abstimmung teilnehmen. Über dieses Geschäft und das persönliche und gegenläufige
Interesse dieses Verwaltungsratsmitglieds ist bei der nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten. Die zwei vorste-
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henden Absätze gelten nicht für Beschlüsse des Verwaltungsrats über die im Rahmen der laufenden Geschäfte der
Gesellschaft zu normalen Bedingungen abgeschlossenen Geschäfte.
Art. 15. Prüfer.
15.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Abschlussprüfer und in den von dem Gesetz
vorgesehenen Fällen durch einen externen und unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Der Abschlussprüfer wird
für einen Zeitraum von maximal sechs Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig.
15.2 Der Abschlussprüfer wird von der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft ernannt, welche die Zahl
der Abschlussprüfer, deren Vergütung und deren Mandatsdauer festlegt. Der amtierende Abschlussprüfer kann jederzeit
durch die Hauptversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben
Jahres.
Art. 17. Verwendung der Gewinne.
17.1 Ein Betrag in Höhe von 5% (fünf Prozent) wird dem Jahresnettogewinn der Gesellschaft entnommen und der
gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Die Entnahme dieses Betrages ist dann nicht mehr obligatorisch, wenn die gesetzliche
Rücklage 10% (zehn Prozent) des festgelegten (gegebenenfalls entsprechend Artikel 5.3 der Satzung erhöhten oder he-
rabgesetzten) Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht.
17.2 Die Hauptversammlung beschließt über die Zuweisung des Saldos des jährlichen Nettogewinns und beschließt
allein darüber, von Zeit zu Zeit Dividenden auszuschütten, wie sie es in ihrem Ermessen als dem Zweck und der Politik
der Gesellschaft am besten entsprechend erachtet.
17.3 Die Dividenden können in Euro oder in jeder sonstigen vom Verwaltungsrat gewählten Währung ausgeschüttet
werden und müssen an dem vom Verwaltungsrat gewählten Ort ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann be-
schließen, Zwischendividenden unter den Bedingungen und in den Grenzen des Gesetzes auszuschütten.
Art. 18. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung, welcher
in der zur Änderung der Satzung erforderlichen Weise gefasst wird, aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Ge-
sellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein
können). Diese werden durch den über die Liquidation entscheidenden Beschluss der Hauptversammlung ernannt. Die
Hauptversammlung legt auch die Befugnisse und die Vergütung des oder der Liquidatoren fest.
Art. 19. Satzungsänderungen. Die vorliegende Satzung kann von Zeit zu Zeit durch die außerordentliche Hauptver-
sammlung unter Einhaltung der von dem Gesetz vorgeschriebenen Beschlussfähigkeits- und Mehrheitsbedingungen
geändert werden.
Art. 20. Anwendbares Recht. Sämtliche Fragen, die nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelt werden, werden
gemäß dem Gesetz entschieden.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.
2. Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2015 statt.
Ausnahmsweise und im Einklang mit Artikel 70 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften wird die erste jährliche Generalversammlung am 1. Juni 2015 stattfinden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach Feststellung der Statuten, wie vorstehend erwähnt, sind die einhundert (100) Aktien durch die alleinige Gesell-
schafterin, die Gesellschaft „BESTON ENTERPRISES INC.", vorerwähnt und vertreten wie hiervor erwähnt, gezeichnet
und voll in bar eingezahlt worden, so dass der Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) der Gesellschaft ab
sofort zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit, das Vorliegen der in Artikel 26 des Gesetzes genannten Bedingungen geprüft
zu haben und stellt ausdrücklich fest, dass sie erfüllt sind. Der Notar bestätigt ferner, dass die Statuten in Einklang mit
den Bestimmungen von Artikel 27 des Gesetzes stehen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausendfünfzig Euro.
<i>Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterini>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat die erschienen Partei, welche das gesamte gezeichnete Gesell-
schaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie.
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2. Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf einen (1), und die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
3. Wie laut den gesetzlichen Bestimmungen und der vorliegenden Satzung erlaubt, wird Herr Michael PROBST, Buch-
prüfer, geboren in Trier (Bundesrepublik Deutschland), am 29. Juni 1960, beruflich wohnhaft in L-1820 Luxemburg, 17,
rue Antoine Jans (Großherzogtum Luxemburg), zum Alleinverwalter ernannt und übt die Befugnisse welche dem Ver-
waltungsrat zufallen aus.
4. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „MARC MULLER CONSEILS S.à r.l.", mit Sitz in L-1882 Luxemburg, 3A,
rue Guillaume Kroll, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxembourg, Sektion B, unter der Nummer
80574, wird zum Kommissar der Gesellschaft ernannt.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung des Jahres 2019.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der die englische und deutsche Sprache spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die
vorliegende Urkunde in englischer Sprache ausgefertigt wird, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Antrag der er-
schienenen Partei und im Fall von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die deutsche
Fassung maßgebend.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der erschienenen Partei, namens
hangelnd wie hiervor erwähnt, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, hat besagter Bevollmächtigte mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 décembre 2013. LAC/2013/55264. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2013.
Référence de publication: 2013174266/581.
(130212501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.
VertBois Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 71.973.
Im Jahre zweitausenddreizehn, den fünften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg,
Ist erschienen:
Allianz Lebensversicherungs AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 19 Reinsburgstras-
se, D-70178 Stuttgart, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter Nummer HRB 20231,
hier vertreten durch Herrn Georges THINNES, „conseiller fiscal", mit professioneller Anschrift in L-1653 Luxemburg,
2, Avenue Charles de Gaulle,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, welche nach „ne varietur" Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten
und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, ersucht die den unterzeichneten Notar, Folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „VertBois Sàrl", mit Sitz in L-1653 Luxemburg, 2, Avenue Charles de
Gaulle, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 71973, am 28.
September 1999 gegründet wurde laut Urkunde aufgenommen durch Notar Frank BADEN, damaligen Notar mit Sitz in
Luxemburg, veröffentlicht im „Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations" Nummer 947 vom 10. Dezember 1999.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zum letzten Mal abgeändert durch notarielle Urkunde vom 27. April 2012 aufge-
nommen durch Joelle BADEN, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations" Nummer 1443 vom 9. Juni 2012.
- Dass sie einzige und alleinige Gesellschafterin der vorbezeichneten Gesellschaft ist und dass sie folgende Beschlüsse
gefasst hat:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt das Gesellschaftskapital um einen Betrag von EUR 8.400.000 (acht Millionen
vierhunderttausend Euro) herabzusetzen, um so das gezeichnete Kapital von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR
26.700.000 (sechsundzwanzig Millionen siebenhunderttausend Euro) auf EUR 18.300.000 (achtzehn Millionen dreihun-
derttausend Euro) zu bringen, durch Annullierung von 8.400 (achttausendvierhundert) Anteilen zu je EUR 1.000
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(eintausend Euro) und Rückzahlung des Betrages von EUR 8.400.000 (acht Millionen vierhunderttausend Euro) an die
alleinige Gesellschafterin.
Dem Geschäftsführer werden sämtliche Vollmachten erteilt die nötigen Buchführungseintragungen vorzunehmen, so-
wie die Streichung der Anteile und die Rückzahlung an die alleinige Gesellschafterin zu veranlassen.
Der unterzeichnende Notar weist den Geschäftsführer auf den Schutz eventueller Gläubiger der Gesellschaft hin, falls
ein Gesellschafter rückerstattet wird.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschließt Artikel sechs, ersten Absatz, der Satzung abzuändern um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt achtzehn Millionen dreihunderttausend
Euro (EUR 18.300.000,-), aufgeteilt in achtzehntausenddreihundert (18.300) Anteile mit einem Nennwert von eintausend
Euro (EUR 1.000,-) pro Anteil."
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
eintausendsechshundert Euro geschätzt.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, welcher dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Familienstand und Wohnort bekannt ist, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: Georges THINNES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 09 décembre 2013. Relation GRE/2013/5002. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
Référence de publication: 2013178329/53.
(130217441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
SL Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 147.505.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 29 novembre 2013i>
L'assemblée décide de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de la société Ernst & Young S.A., ayant
son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
Le mandat du réviseur d'entreprises agréé ainsi nommé viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle,
qui se tiendra en 2014, approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2013.
Pour extrait conforme
SL Lux S.A.
Référence de publication: 2013178263/14.
(130217100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
York Luxembourg Holdings International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 39.186,06.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 169.696.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Référence de publication: 2013178374/11.
(130216778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
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L
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YUSEN AIR & SEA SERVICE CO., LTD., Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: Findel, Aéroport.
R.C.S. Luxembourg B 24.828.
FERMETURE D'UNE SUCCURSALE
Le soussigné YUSEN AIR & SEA SERVICE CO LTD, Une compagnie ayant son Siège à Tokyo, Japon.
Par la suivante, déclare que notre succursale, YUSEN AIR & SEA CO LTD, bureau de Liaison, domicilié et localisé au
L-2987 Office No 19, Luxair Cargo Complexe, Findel Luxembourg Aéroport, Grand-Duché de Luxembourg, est fermé
à partir du 1
er
Juillet 1989.
Référence de publication: 2013178376/12.
(130217404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
SFM Training & Consultancy, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8354 Garnich, 20A, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 99.726.
L'an deux mille treize, le trois décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
Monsieur Derek CHAMBERS, gérant de société, né à Blackburn (Royaume-Uni) le 12 août 1956, demeurant à L-8354
Garnich, 20A, rue des Trois Cantons,
ici représenté aux fins des présentes par Madame Nadège BROSSARD, employée privée, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 22 novembre 2013, laquelle procuration, après avoir été para-
phée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement,
détenteur de cinq cents (500) parts sociales.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-dessus, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité
limitée "SFM TRAINING & CONSULTANCY, s. à r.l." (numéro d'identité 2004 24 04 161), avec siège social à L-8354
Garnich, 20A, me des Trois Cantons, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 99.726, constituée suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 4 mars 2004, publié au Mémorial C, numéro 493 du 11 mai 2004 et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le notaire Roger ARRENSDORFF, de résidence à Luxembourg, en date du 21 juin 2013,
publié au Mémorial C, numéro 2146 du 3 septembre 2013,
requiert le notaire instrumentant d'acter:
a) qu'il décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour;
b) qu'il décide de nommer comme liquidateur Monsieur Derek CHAMBERS, préqualifié;
c) qu'il détermine les pouvoirs du liquidateur comme suit:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat, et plus particulièrement tous les pouvoirs
prévus par l'article 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir
recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des associés dans les cas prévus par la loi;
- le liquidateur n'est pas obligé de dresser un inventaire;
- le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou
plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
d) qu'il décide de nommer comme commissaire-vérificateur la société à responsabilité limitée "INTERNATIONAL
AUDIT SERVICES S.à r.l.", avec siège social à L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, inscrite au R.C.S.L. sous le
numéro B 75.354.
e) qu'il accorde décharge pleine et entière au gérant unique pour les travaux exécutés jusqu'à ce jour.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, charges et rémunérations incombant à la société à raison des présentes, est évalué approxima-
tivement à neuf cent cinquante euros (€ 950.-).
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, celle-ci a signé avec Nous notaire le
présent acte.
Signé: BROSSARD, A. WEBER.
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Enregistré à Capellen, le 11 décembre 2013. Relation: CAP/2013/4675. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 16 décembre 2013.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2013178428/50.
(130217353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
3D-Temptation, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9012 Ettelbruck, 7, rue du Deich.
R.C.S. Luxembourg B 150.683.
L'an deux mil treize, le treize décembre.
Par-devant Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur Manou NEY, indépendant, demeurant à L-9012 Ettelbruck, 7, rue du Deich.
Ici représenté par Monsieur Emmanuel NEY, demeurant à Ettelbruck.
En vertu d'une procuration sous seing privé datée du 12 décembre 2013,
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par son porteur et le notaire, demeurera annexée aux pré-
sentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I.- La société à responsabilité limitée «3D-Temptation», ayant son siège à L-9012 Ettelbruck, 7, rue du Deich, a été
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Henri HELLINCKX, de résidence à Luxembourg, en date du 12 janvier
2010, publié au Mémorial C numéro 365 du 18 février 2010, et ses statuts ont été modifiés aux termes d'un acte reçu
par le notaire soussigné en date du 23 novembre 2012, publié au Mémorial C numéro 194 du 25 janvier 2013 et elle est
inscrite au RCSL sous le numéro B 150.683.
II.- Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500.-) EUROS, représenté par CENT (100) parts
sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ (125.-) EUROS chacune, qui ont été entièrement souscrites et
libérées par Monsieur Manou NEY, préqualifié.
Sur ce:
L'associé unique, représenté comme dit ci-avant, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Il nomme comme liquidateur Monsieur Emmanuel NEY, préqualifié.
Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les
sociétés commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée
générale dans le cas où elle est requise.
Il peut dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.
<i>Déclaration en matière de blanchiment d'argenti>
L'associé unique, respectivement son mandataire, déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle
a été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et certifie que les fonds/
biens/droits ayant servi à la libération du capital social ne proviennent pas, respectivement que la société ne s'est pas
livrée à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19
février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) res-
pectivement d'un acte de terrorisme tel que défini à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il
a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Ney, THOLL.
Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2013. Relation: MER/2013/2761. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Mulller.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 18 décembre 2013.
Référence de publication: 2013178385/55.
(130216703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Imerys Minerals International Sales, Société Anonyme,
(anc. World Minerals International Sales).
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 52.699.
In the year two thousand and thirteen, on the second day of December,
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "World Minerals International Sales S.A." (the "Com-
pany"), a Luxembourg "société anonyme", having its registered office at 9, rue du laboratoire, L-1911 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 52.699,
incorporated by a notarial deed enacted on 23 October 1995 by Maître Edmond Schroeder, then notary residing in
Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 2 January 1996,
number 2, and lastly amended by a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 23 May 2013 by the undersigned
notary, published in Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 7 August 2013, number 1914.
The meeting is presided by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address at Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Solange Wolter, notary's clerk, with profes-
sional address at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
The chairman acts that:
I.- The shareholders are present or represented and the number of shares held by them is shown on an attendance
list. That list and proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II.- As it appears from the attendance list, the 1,786,181 (one million seven hundred eighty-six thousand one hundred
eighty-one) shares of EUR 25 (twenty five Euro) each, representing the whole capital of the Company, are represented
so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders expressly state that they
have been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Change of the name of the Company from "World Minerals International Sales" to "Imerys Minerals International
Sales";
3. Subsequent amendment of article 1 of the articles of association of the Company, in order to reflect the resolution
2. above; and
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is unanimously resolved that the shareholders waive their right to notice of the extraordinary general meeting which
should have been sent to them prior to this meeting; the shareholders acknowledge being sufficiently informed of the
agenda and consider the meeting being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of
the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the
shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is unanimously resolved to amend the name of the Company from "World Minerals International Sales" to "Imerys
Minerals International Sales".
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<i>Third resolution:i>
As a consequence of second resolution above, it is unanimously resolved to amend article 1 of the articles of association
of the Company, which shall be read as follow:
« Art. 1. It exists a Luxembourg "société anonyme" under the name of Imerys Minerals International Sales.'"
<i>Estimate of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which were to be borne by the Company or which would
be charged to it in connection with the present deed, had been estimated at about one thousand five hundred Euros
(1,500.- EUR).
There being no further business, the meeting is declared closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille treize, le deuxième jour de décembre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «World Minerals International Sales S.A.» (la
«Société»), une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 9, rue du laboratoire, L-1911 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 52.699, constituée par acte notarié du 23 octobre 1995 reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de
résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 2
janvier 1996, numéro 2, et modifié pour la dernière fois par un acte notarié reçu pardevant le notaire soussigné le 23 mai
2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 7 août 2013, numéro 1914.
L'assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
Le président élit comme secrétaire et l'assemblée élit comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, ayant son
adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont inscrits sur une liste de
présence. Cette liste et la procuration, signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec le présent acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les 1.786.181 (un million sept cent quatre vingt six mille cent quatre
vingt une) actions de 25 EUR (vingt-cinq Euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont
représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, dont
les actionnaires reconnaissent expressément avoir été dûment informés.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Modification de la dénomination sociale de la Société de «World Minerais International Sales» en «Imerys Minerais
International Sales»;
3. Modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société de façon à refléter la résolution 2. ci-dessus; et
4. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par les actionnaires de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé unanimement que les actionnaires renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente
à cette assemblée générale; les actionnaires reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour, considèrent
être valablement convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire et en conséquence acceptent de délibérer
et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. De plus, il est décidé que toute la documentation présentée lors
de la réunion a été mise à la disposition des actionnaires dans un délai suffisant afin de leur permettre un examen attentif
de chaque document.
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<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé unanimement de modifier la dénomination sociale de la Société de «World Minerals International Sales»
pour qu'elle devienne «Imerys Minerals International Sales».
<i>Troisième résolution:i>
En conséquence de la résolution 2. ci-dessus, il est décidé de modifier l'article 1 des statuts de la Société, qui devra
être lu comme suit:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de Imerys Minerals International Sales.»
<i>Coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à mille cinq cents Euros (1.500.- Euros).
Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.
Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour qu'en tête.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 décembre 2013. Relation: LAC/2013/56779. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Référence de publication: 2013178356/122.
(130217170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Innovative Solutions for Finance, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.510.000,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 23, Z.I. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 119.041.
En date du 29 novembre 2013 et du 5 décembre 2013, le conseil de gérance de la Société a décidé de nommer chacune
des personnes suivantes:
- Veerle De Wit, né le 24 mai 1976 à Anvers, Belgique, résidant à l'adresse suivante: 11 Panoramalaan, 3080 Tervuren,
Belgique, actuellement gérant de la Société;
- Bruno Van den Bergh, né le 10 octobre 1960 à Soest, Allemagne, résidant à l'adresse suivante: 7 Bronstraat, 9550
Sin-Lievens-Esse, Belgique, actuellement gérant de la Société;
- Jan Hulsbosch, né le 4 décembre 1959 à Bree, Belgique, résidant à l'adresse suivante: 32 Zwart Water, 3580 Beringen,
Belgique;
- Joris Van Dyck, né le 22 août 1967 à Lier, Belgique, résidant à l'adresse suivante: 11 Gildestraat, 2500 Lier, Belgique;
- Raymond Van Droogenbroeck, né le 25 mai 1955 à Alost, Belgique, résidant à l'adresse suivante: 109 Oude Den-
dermondsebaan, 1730 Asse, Belgique;
en tant que délégués à la gestion journalière de la Société, chacun agissant individuellement, avec effet au 29 novembre
2013 et ce pour une durée indéterminée.
En ce qui concerne la gestion journalière, en vertu des statuts de la Société, la Société sera engagée par les signatures
conjointes ou la signature unique de la personne ou des personnes à qui la gestion journalière a été déléguée, selon ce
qui est décidé par le conseil de gérance.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2013.
Innovative Solutions for Finance
Signature
Référence de publication: 2013182562/28.
(130222433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.
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Instacom International S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 21.072.
Aufgrund eines Beschlusses der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 10. August 2012 wird
die Gesellschaft Ihren Sitz mit sofortiger Wirkung innerhalb des Stadtgebiets von Luxemburg verlegen.
Die neue Anschrift lautet ab sofort:
6, Place de Nancy
L - 2212 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 28. Dezember 2013.
Instacom International S.A. SPF
Stefan Justinger
Référence de publication: 2013182564/16.
(130222771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.
Inventa (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 57.196.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg Sociétés conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013182565/11.
(130222939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.
Emotion Event Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1740 Luxembourg, 42-44, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 92.120.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2013181429/11.
(130221561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
Main Stream S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 182.680.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twelfth of December.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared:
Mr. Theodoros VASILAKIS, businessman, residing at 31, Viltanioti Str. Kifissia, Athens, Greece here represented by
Mrs. Danielle SCHROEDER, company manager, with professional address at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lu-
xembourg, by virtue of a proxy hereto attached.
Such appearing party, acting in its hereinabove stated capacity, has drawn up the following articles of a public limited
company (société anonyme) which it declares to organize.
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Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There exists a public limited company ("société anonyme"), which shall be governed by the laws pertaining to
such an entity (the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the
Law), as well as by the present articles of association (the Articles) under the name of "MAIN STREAM S.A.".
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the munici-
pality by a decision of the board of directors of the Company.
The registered office may further be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of
a decision of shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
The Company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the corporation which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
Company.
Art. 3. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company's purpose is to have, take or acquire participations, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign legal companies.
The Company may acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or
in any other way any securities, shares, rights, patents and licences, and other property (tangible and/or intangible), rights
and interest in property as the Company shall deem fit. Generally, the Company may hold, manage, develop, sell or dispose
of the same, in whole or in part, in such terms and for such consideration as the Company may think fit at its sole and
absolute discretion, and in particular for shares or securities of any legal entity, to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any legal entity in which it has a direct or indirect financial
interest, any assistance, loans, advances or guarantees.
The Company may borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed.
In general, the Company may take any control or supervision measures and carry out any commercial, technical or
financial activity and all other activities, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its purpose.
Art. 5. The subscribed capital is fixed at THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (31,000.- EUR) divided into THREE
HUNDRED and TEN (310) shares having a par value of ONE HUNDRED EUROS (100.- EUR) each.
The shares are in registered form.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-
holders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles.
Board of directors and supervisory auditors
Art. 6. The Company shall be managed by a board of directors composed of three (3) members at least who need not
be shareholders of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or that it is
acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the composition of
the board of directors may be limited to one (1) member only until the next ordinary general meeting acknowledging
that there is more than one shareholder in the Company.
The directors shall be elected by the general shareholders' meeting which shall determine their number, remuneration
and term of office. The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible. They
may be removed at any time.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed
by the general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general
shareholders' meeting.
Art. 7. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors.
In case the Company has only one director, such director exercises all the powers granted to the board of directors.
The board of directors elects a Chairman among its members; in the absence of the Chairman, another director,
designated to this effect by the board, presides over the meeting.
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The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,
proxies between directors being permitted. The proxies may be given in writing either in original, or by facsimile or by
any other electronic communication means.
One or more directors may participate in any meeting of the board by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating to the meeting to hear each other at the same time. Such
participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the directors. The meeting held
by such means of communication is reputed held at the registered office of the Company.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the
directors' meetings.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-
sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or any other officers.
The Company is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the
delegate of the board of directors within the limits of his powers. In case the board of directors is composed of one (1)
member only, the Company will be bound by the signature of the sole director.
Art. 8. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the Chairman or, in his absence, by
two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be
signed by the Chairman, or by two directors. In case the board of directors is composed of one director only, the sole
director shall sign these documents.
Art. 9. The Company is supervised by one or several supervisory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration.
The term of the mandate of the supervisory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period
not exceeding six years; they shall be re-eligible and they may be removed at any time.
Business year - General meeting - Distribution of profits
Art. 10. The financial year begins on January 1
st
and ends on December 31
st
of the same year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
Art. 11. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in the
convening notice on the second Friday of May of each year at 11.00 a.m.
If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following working day.
Art. 12. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of share-
holders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify such acts as may concern the
Company. In case the Company has only one shareholder, such shareholder exercises all the powers granted to the
general meeting of shareholders.
Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders
are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their conside-
ration, the general meeting may take place without previous convening notices.
Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote.
The Company will recognize only one holder for each share; in case a share is held jointly by more than one person,
the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company.
The directors or the auditor(s) may convene a General Meeting. They are obliged to convene it at the written request
of shareholders representing one tenth (1/10th) of the Company's capital.
Art. 13. At least five percent (5%) of the net profit of the financial year has to be allocated to the legal reserve. Such
contribution will cease to be compulsory when the legal reserve reaches ten percent (10%) of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
The board of directors is authorized to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 14. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the Articles.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
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General dispositions
Art. 15. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies as amended, shall apply in so far as these Articles
do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the Company and ends on December 31
st
, 2014.
The first annual general meeting shall be held in 2015.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders' meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the Company.
<i>Subscription and paymenti>
All the THREE HUNDRED and TEN (310) shares have been subscribed by Mr. Theodoros VASILAKIS, prenamed,
duly represented.
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the Company has now at its disposal the sum of
THIRTY-ONE THOUSAND EUROS (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states
this.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26, 26-3 and 26-5 of the law on com-
mercial companies of August 10
th
, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to
their fulfilment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the Company is liable as a result of its formation is approximately fixed at EUR
1,800.-.
<i>Extraordinary General meetingi>
The above-named party, represented as stated here above, acting in the here above stated capacity, representing the
whole of the subscribed capital, considering itself to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and
unanimously passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at ONE(1).
The following has been elected as director, her mandate expiring at the annual general meeting of 2019:
- Mrs. Danielle SCHROEDER, company manager, with professional address at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, born in Echternach, on June 27, 1961.
<i>Second resolutioni>
The number of supervisory auditors is fixed at ONE (1).
The following has been appointed as supervisory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2019:
The company "FIDEX AUDIT S.à r.l.", having its registered office in 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
RCS Luxembourg B 48.513.
<i>Third resolutioni>
The Company's registered office is located at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; upon request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, known to the notary, by her surname, given name, civil status
and residence, said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le douze décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
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Monsieur Theodoros VASILAKIS, homme d'affaires, résidant à 31, Viltanioti Str, Kifissia, Athens, Grèce, ici représentée
par Madame Danielle SCHROEDER, directeur de société, avec adresse professionnelle au 21, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-annexée.
Laquelle partie comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif
d'une société anonyme que la partie déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme qui est régie par les lois relatives à une telle entité (la Société), et en particulier
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents statuts
(les Statuts) sous la dénomination de «MAIN STREAM S.A.».
Art. 2. Le siège de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout autre endroit de la même commune
par une décision du conseil d'administration.
De plus, le siège social peut être transféré à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des
actionnaires délibérant comme en matière de modifications des Statuts.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La Société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. L'objet de la Société est la détention, la prise ou l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères en ce compris
les sociétés, et d'acquérir par voie de participations, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de
négociation et de toute autre manière et tous titres, valeurs, droits, brevets et licences et autre bien (tangible et/ou
intangible), droits et participation au bien que la Société juge appropriés et de manière générale, les détenir, les gérer, les
mettre en valeur et les céder en totalité ou en partie, à des conditions et à un prix jugé convenable par la Société et en
particulier pour des actions ou des valeurs de toute société, de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions
financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société dans laquelle elle a un intérêt financier direct ou indirect,
tout concours, prêts, avances ou garanties, d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de
garantir le remboursement de toute somme empruntée.
D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance, effectuer toutes
opérations commerciales, techniques et financières, et encore accomplir toutes autres opérations qui lui semblent né-
cessaires et utiles à l'accomplissement de son objet social.
Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à TRENTE et UN MILLE euros (31.000.- EUR) divisé en TROIS CENT DIX
(310) actions ayant une valeur nominale de CENT euros (100.- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives.
La Société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des Statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins, qui n'ont
pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou
que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition
du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs seront nommés pour un terme n'excédant pas six (6) ans et ils sont rééligibles.
Ils peuvent être révoqués à tout moment.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur ayant était élu par l'assemblée générale, les administrateurs restants,
nommés par assemblée générale, pourront élire un administrateur pour remplir provisoirement cette vacance, cette
décision devant être ratifiée lors de la prochaine assemblée des actionnaires.
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Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents Statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres; en son absence un autre administrateur, désigné à
cet effet par le conseil d'administration, présidera les réunions.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, des procurations entre administrateurs étant permises. Les procurations peuvent être données par écrit
soit en original, ou par fax ou par tout autre moyen de communication électronique.
Un ou plusieurs administrateurs peuvent prendre part à une réunion du conseil d'administration par conférence té-
léphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à toutes les personnes y
participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente
à une présence physique à la réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se
tenir au siège de la Société.
Des décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les administrateurs, produiront effet au même titre que
des décisions prises aux réunions du conseil d'administration.
Les résolutions se prennent à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la décision du président est déterminante.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, en ce qui concerne la gestion journalière, à
un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou tout autres agents.
La Société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil d'administration dans les limites de ses pouvoirs. Lorsque le conseil d'administration est composé
d'un (1) seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
Art. 8. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son
absence, par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront
signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre,
ce dernier signera.
Art. 9. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire(s) est fixée par l'assemblée générale pour un terme n'excédant pas six (6) ans; ils
sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment.
Année sociale - Assemblée générale - Répartition des bénéfices
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Art. 11. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,
le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier les actes qui intéressent la Société. Lorsque
la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Les convocations aux assemblées générales se font en conformité avec les dispositions légales. Si tous les actionnaires
sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut valablement
délibérer sans convocation préalable.
Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Chaque action donne droit à une voix.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la Société est détenue par plusieurs propriétaires
en propriété indivise, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de l'action.
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire
(s). Ils sont obligés de la convoquer sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.
Art. 13. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de
réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration peut payer des acomptes sur dividendes conformément aux dispositions légales.
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L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 14. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour
les modifications des Statuts.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Disposition générale
Art. 15. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures trou-
veront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents Statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2014.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Toutes les TROIS CENT DIX (310) actions ont été souscrites par Monsieur Theodoros VASILAKIS, prénommé,
dûment représenté.
Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme
de TRENTE et UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par les articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.800.-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant la partie comparante, représentée comme ci-avant, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire
à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elle a
à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à UN (1).
Est appelée aux fonctions d'administrateur, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2019:
- Madame Danielle SCHROEDER, directeur de société, avec adresse professionnelle au 21, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, née à Echternach, le 27 juin 1961.
<i>Deuxième résolutioni>
Le nombre de commissaires est fixé à UN (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle statutaire de 2019:
«FIDEX AUDIT S.à r.l.», ayant son siège social au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, RCS Luxembourg
B 48.513.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la Société est fixé au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante
les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même personne comparante
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture donnée à la personne comparante prémentionnée, connue du notaire par son nom, prénom usuel,
état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: D. SCHROEDER et H. HELLINCKX.
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Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 décembre 2013. Relation: LAC/2013/57338. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2013.
Référence de publication: 2013178038/333.
(130217020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
ProLogis Poland LXXXII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 127.001.
DISSOLUTION
In the year two thousand and thirteen, on the tenth day of December,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Prologis European Finance XII S.à r.l., a company having its registered office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de
la Liberté, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 132406, duly represented by its
sole manager Prologis Directorship S.à r.l., a company having its registered office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue
de la Liberté, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76630 itself represented by Mr
Gerrit Jan Meerkerk, private employee, residing professionally in Luxembourg, acting in his capacity as manager of the
company, duly authorized to act in name and on behalf of the company by his sole signature
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that ProLogis Poland LXXXII S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté,
has been incorporated pursuant to a notarial deed dated on 2
nd
April 2007, published in the Mémorial Recueil des
Sociétés et Associations, number 1158 of 14
th
June 2007, (the "Company").
- that the share capital of the Company is fixed at fifteen thousand Euros (EUR 15.000.-) represented by six hundred
(600) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, fully paid up;
- that Prologis European Finance XII S.à r.l., prenamed, has become owner of all the shares in the Company;
- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 30 November 2013 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained; The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 30 November 2013 being only one information for
all purposes;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at one Thousand EURO (1,000.-EUR).
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le dix décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Prologis European Finance XII S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la
Liberté, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 132406, représentée par son gérant unique
Prologis Directorship S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, inscrite
au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76630, elle-même représentée par Monsieur Gerrit Jan
Meerkerk, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la société,
dûment autorisé à engager la société par sa seule signature
Laquelle comparante, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société ProLogis Poland LXXXII S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la
Liberté, a été constituée suivant acte notarié, en date du 2 avril 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 1158 du 14 juin 2007, (la («Société»).
- que le capital social de la Société s'élève actuellement à quinze mille euros (EUR 15.000,-) représenté par six cents
(600) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;
- que Prologis European Finance XII S.à r.l., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de la
Société;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 30 novembre 2013,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif
de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 30 novembre 2013 étant
seulement un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Frais.i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille EUROS (1.000.-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms,
état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. J. Meerkerk, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 décembre 2013. Relation: LAC/2013/56694. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Référence de publication: 2013177143/94.
(130216366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.
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L
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Listo Food, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7526 Mersch, Um Mierscherbierg.
R.C.S. Luxembourg B 182.440.
STATUTS
L'an deux mil treize, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Ayman ABU AMARAH, chef cuisinier, né le 14 septembre 1977 à Kuwait (Kuwait), demeurant à B-6791
Athus, Grand Rue 23,
laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité
limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant self service, avec débit de boissons alcooliques et non-
alcooliques, ainsi que la commercialisation de tout produit associé à la branche.
La société peut faire toutes opérations industrielles, civiles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à l'objet social précité ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le
développement tant sur le marché national qu'international.
Art. 3. La société prend la dénomination de «Listo Food», société à responsabilité limitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Mersch.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.- €) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124.- €) chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés dur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l'assemblée des associés.
L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
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Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil treize.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent parts sociales sont intégralement souscrites par Monsieur Ayman ABU AMARAH, chef cuisinier, né le 14
septembre 1977 à Kuwait (Kuwait), demeurant à B-6791 Athus, Grand Rue, 23.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
quatre cents euros (12.400.-€) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés recon-
naissent expressément.
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille trois cent cinquante euros (1.350.-
€). A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au
paiement des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du
capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et,
après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes
1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Ayman ABU AMARAH, chef cuisinier, né le 14 septembre 1977 à Kuwait (Kuwait), demeurant à B-6791
Athus, Grand Rue 23.
La société est engagée en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du
gérant.
3. L'adresse de la société est fixée à L-7526 Mersch, Um Mierscherbierg.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale
peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société pré-
sentement constituée.
Après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état
et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signés: A. ABU AMARAH, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 décembre 2013. Relation: EAC/2013/15693. Reçu soixante-quinze euros
(75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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PETANGE, le 10 décembre 2013.
Référence de publication: 2013173315/104.
(130211878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.
Faenza Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 177.729.
<i>Extrait rectificatif du dépôt L130204398 du 2 décembre 2013i>
L'extrait pour publication de la Société enregistré le 2 décembre 2013, ayant pour référence L130204398 et non encore
publié au Mémorial C, était erroné et est rectifié par le présent extrait rectificatif.
Suite aux transferts du 20 novembre 2013, l'associé de la Société, Faenza Co-Invest Limited Partnership, avec siège
social au 3
rd
Floor, Tudor House, Le Bordage, St Peter Port, Guernsey GY1 3PP, détient non pas 1.627.337 parts sociales
ordinaires de chacune des classes O-I à O-V, mais 1.627.338 parts sociales ordinaires de chacune des classes O-I à O-V.
Elle détient également 16.200.508 parts sociales préférentielles de chacune des classes P-I à P-V.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013181170/17.
(130221269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2013.
Gingembre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, 22, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 138.947.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Gingembre S.à r.l.
Référence de publication: 2013181509/10.
(130221888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
Gingembre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5670 Altwies, 22, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 138.947.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Gingembre S.à r.l.
Référence de publication: 2013181510/10.
(130221889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
St Andrews Heritage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 182.086.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-sixth day of November.
Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Mr Frank Jean VITAGLIONE, born on December 21
st
, 1960 in Marseille, France, residing at 19B avenue Emile
Augier, 78170 La Celle St Cloud, France;
2. Mr Roger Gerard John MC STRAVICK, born in Portadown, United Kingdom, on June 16
th
,1971, residing at 6
Provost Niven Close, St Andrews, KY16 9BL, United Kingdom;
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3. Mr Richard Paul WAX, born on April 20
th
1943 on Lytham St Annes, United Kingdom, residing at 13 Parc de Bearn,
1 Avenue Andre Chevrillon, 92210 Saint Cloud, France;
4. Mr Anthony Edward FRY, born on January 8
th
1953 in London, United Kingdom, residing at Rasi Ria, 2a, Redwood
Grove, Chilworth, Surrey GU4 8NU United Kingdom;
5. SPORT PATHWAYS LIMITED, a private limited company incorporated and registered in England and Wales with
the number 07545722 and having its registered office at The Manor House, 55, Main Street South Hiendley, Barnsley,
S72 9BS, United Kingdom;
here represented by Ms Sara LECOMTE, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of proxies
given privately to her.
The said proxies will remain attached to the present deed.
The appearers announced the formation of a company with limited liability ("société à responsabilité limitée"), governed
by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by the laws pertaining
to such an entity as well as by present articles.
Art. 2. The object of the company is to advise alternative investment funds in the real estate sector and the provision
of consultancy and advisory services on the acquisition/disposal, operations, finances and development of golf courses
and resorts.
The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate
or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of "St Andrews Heritage S.à r.l.", a private limited liability company.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy
of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its members.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) represented by
12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a par value of EUR 1.- (one euro) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the company may redeem from its members, to offset any net realised losses, to make distributions
to the members or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law of 10
th
August
1915 on commercial companies, as amended (the "Law").
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the
legal dispositions. In case of a single member, the company's shares held by the single member are freely transferable.
In the case of plurality of members, the shares held by each member may be transferred by application of the requi-
rements of article 189 of the Law.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the members will not bring the
company to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily members, appointed by the members.
Except if otherwise provided by the general meeting of members, in dealing with third parties the manager or managers
have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction acts and
operations consistent with the company's object.
The company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by
the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of members has
appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly
bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
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documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission or
e-mail another manager as his proxy.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment
regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 14. Each member may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns. Each
member has voting rights commensurate with his shareholding. Each member may appoint a proxy to represent him at
meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half
of the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be taken
by a majority of members owning three quarters of the company's share capital.
If the company has only one member, decisions are written down on a register held at the registered office of the
company.
Art. 16. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 17. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Art. 18. Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the members.
The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their shareholding in the
company.
The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute
interim dividends at any time, under the following conditions:
1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts
which are the basis for the distribution of interim dividends;
2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these articles.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
members or not, appointed by the members who will fix their powers and remuneration.
Art. 21. The members will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the articles.
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of the Law are satisfied.
<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences this day and ends on the thirty-first of December two thousand and fourteen.
<i>Subscription and paymenti>
The 12.500 (twelve thousand five hundred) shares are subscribed by the sole member as follows:
1. Mr Frank Jean VITAGLIONE, prenamed: 2737 (two thousand seven hundred thirty seven);
2. Mr Roger Gerard John MC STRAVICK, prenamed: 2737 (two thousand seven hundred thirty seven);
3. Mr Richard Paul WAX, prenamed: 2737 (two thousand seven hundred thirty seven);
4. Mr Anthony Edward FRY, prenamed: 2737 (two thousand seven hundred thirty seven);
5. SPORT PATHWAYS LIMITED, prenamed: 1552 (one thousand five hundred fifty two)
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
euro) as it has been proved to the undersigned notary.
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<i>Estimate of costsi>
The parties estimate the value of formation expenses at approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200.-)
<i>Decisions of the sole memberi>
The members have taken the following decisions:
1) Is appointed as class A manager of the company for an undetermined period of time:
- Mr Frank Jean VITAGLIONE, born on December 21
st
, 1960 in Marseille, France, residing at 19B avenue Emile
Augier, 78170 La Celle St Cloud, France;
2) Is appointed as class B manager of the company for an undetermined period of time:
- Mr Harald Thul, born on March 13
th
, 1972 in Bonn, residing at 13-15 avenue de la Liberté. L-1931 Luxembourg;
3) The registered office is established at L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, said person signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. M. Frank Jean VITAGLIONE, né le 21 décembre 1960 à Marseille, France, domicilié au 19B avenue Emile Augier,
78170 La Celle St Cloud, France;
2. M. Roger Gerard John MC STRAVICK, né le 16 juin 1971 à Portadown, Royaume Uni, domicilié au 6 Provost Niven
Close, St Andrews, KY16 9BL, Royaume-Uni;
3. M. Richard Paul WAX, né le 20 avril 1943 à Lytham St Annes, Royaume Uni, domicilié au 13 Parc de Bearn, 1 Avenue
Andre Chevrillon, 92210 Saint Cloud, France;
4. M. Anthony Edward FRY, né le 8 janvier 1953 à Londres, Royaume Uni, domicilié au 2a, Rasa Ria, Redwood Grove,
Chilworth, Surrey GU4 8NU, Royaume Uni;
5. SPORT PATHWAYS LIMITED, une société à responsabilité limité constituée et enregistrée en Angleterre et au
Pays de Galles sous la référence 07545722 et ayant son siège au 55, The Manor House, Main Street South Hiendley,
Barnsley, S72 9BS, Royaume-Uni;
ici représentés par Madame Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu de procurations données sous seing privé lui-délivrées.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le conseil aux fonds d'investissements alternatifs dans le secteur de l'immobilier ainsi
que la dispense de conseils concernant l'acquisition, l'exploitation, la gestion, le financement et le développement de
courts de golfs et complexes hôteliers.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de «St Andrews Heritage S.à r.l.», société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq
cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune.
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En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales
détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes
de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) la société ne sera valablement engagée que par la
signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une
réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg
de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équiva-
lente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par
plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé. Tout gérant peut se
faire représenter à toute réunion des gérants en désignant par écrit, par lettre ou par câble, télégramme, télécopie ou e-
mail un autre gérant comme son mandataire.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion
du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 17. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
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Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes
intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:
1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes
de la Société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;
2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. Le
notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la Loi sont remplies.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille quatorze.
<i>Souscription et libérationi>
Les 12.500 (douze mille cinq cents) parts sont souscrites par les associés comme suit:
1. M. Frank Jean VITAGLIONE, prédésigné: 2737 (deux mille sept cent trente sept);
2. M. Roger Gerard John MC STRAVICK, prédésigné: 2737 (deux mille sept cent trente sept;
3. M. Richard Paul WAX, prédésigné: 2737 (deux mille sept cent trente sept);
4. M. Anthony Edward FRY, prédésigné: 2737 (deux mille sept cent trente sept);
5. SPORT PATHWAYS LIMITED prédésignée: 1552 (mille cinq cent cinquante deux).
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 12.500,- (douze mille cinq
cents euros), ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Est nommé gérant de classe A pour une durée indéterminée:
- M. Frank Jean VITAGLIONE, né le 21 décembre 1960 à Marseille, France, domicilié au 19B avenue Emile Augier,
78170 La Celle St Cloud, France;
2) Est nommé gérant de classe B pour une durée indéterminée:
- M. Harald Thul, né le 13 mars 1972 à Bonn, ayant pour adresse professionnelle le 13-15, avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg.
3) Le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête des parties compa-
rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 novembre 2013. Relation: LAC/2013/53883. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 décembre 2013.
Référence de publication: 2013169186/274.
(130205536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2013.
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Global Logistic Solutions Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9061 Ettelbruck, 26, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 136.653.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013181512/10.
(130221159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
True Energy Solar S.A., Société Anonyme,
(anc. True Holding 1 S.C.A.).
Siège social: L-1511 Luxembourg, 111, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 159.917.
L'an deux mille treize, le dix-neuf novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire Assemblée») des actionnaires de la société «TRUE HOLDING 1
S.C.A.» (la «Société»), une société en commandite par actions (SCA) régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant
son siège social au 111, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant
acte notarié dressé par le notaire soussigné, en date du 25 mars 2001 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial») numéro 1273 du 11 juin 2011 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 159 917.
Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié reçu par le notaire soussigné en date
du 21 octobre 2011, lequel acte de modifications des statuts fut publié au Mémorial, le 20 décembre 2011, sous le numéro
3131 et page 150259.
L'Assemblée a été déclarée ouverte sous la présidence de Madame Orietta RIMI, employée privée, avec adresse
professionnelle à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg.
L'Assemblée a choisi comme scrutatrice Madame Laurence BARDELLI, employée privée, avec adresse professionnelle
à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'Assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Décision de transformer la forme juridique de la Société d'une société en commandite par actions (SCA) en celle
d'une société anonyme (SA).
2 Décision de convertir les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) actions de Classe A ordinaires («Actions Ordinaires»)
[Actions de Commanditaire] et l'unique action de commandité («Action de Commandité») et représentant l'intégralité
du capital d'un montant d'UN MILLION D'EUROS (1.000.000.- EUR) en mille (1'000) actions ordinaires, ayant chacune
une valeur nominale de MILLE EUROS (1.000.- EUR).
3 Décision de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, afin de les faire adapter à leur nouvelle forme
d'une société anonyme (SA), sans néanmoins toucher à son objet social, mais en adoptant la nouvelle dénomination sociale
de «TRUE ENERGY SOLAR S.A.».
4 Décision d'accepter la démission du gérant (associé commandité), la société «TRUE ENERGY GP S.à r.l.» une société
à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 111 avenue
de la Faïencerie L-1511 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 159 225) et de lui accorder pleine et entière
décharge pour l'accomplissement de son mandat de gérant, jusqu'au jour de la tenue de l'assemblée générale délibérant
sur cet ordre du jour.
5 Décision d'accepter la démission de tous les membres du conseil de surveillance de la Société et de leur accorder
de même pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats, jusqu'au jour de la tenue de l'assemblée
générale délibérant sur ledit ordre du jour.
6 Décision de nommer un nouveau conseil d'administration composé de sept (7) membres divisé en catégorie A et B
administrateurs et décision de fixer la durée de leur mandat jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2019.
7 Décision de nommer un commissaire aux comptes de la Société et décision de fixer la durée de leur mandat jusqu'à
l'assemblée générale annuelle à tenir en 2019.
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(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres bureau
et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'Assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés
ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués, tel que prévu par l'article treize (13) des statuts.
(v) Que l'Assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
(vi) Que l'Assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée a décidé de transformer la forme juridique de la Société d'une société en commandite par actions (SCA)
en celle d'une société anonyme (SA).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée a décidé de convertir les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999) actions de Classe A ordinaires («Actions
Ordinaires») [Actions de Commanditaires] et l'unique (1) action de commandité («Action de Commandité»), représen-
tant l'intégralité du capital d'un montant d'UN MILLION D'EUROS (1'000'000.- EUR) en mille (1'000) actions ordinaires,
ayant chacune une valeur nominale de MILLE EUROS (1'000.- EUR), toutes intégralement libérées.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée a décidé de procéder à une refonte complète des statuts de la Société, afin de les faire adapter à leur
nouvelle forme d'une société anonyme (SA), sans néanmoins toucher à son objet social, mais en adoptant la nouvelle
dénomination sociale de «TRUE ENERGY SOLAR S.A.».
Les nouveaux articles auront donc désormais le nouvelle teneur qui suit:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «TRUE ENERGY SOLAR S.A.», (la «Société»).
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville (Grand-Duché de Luxembourg).
Lorsque des événements extraordinaires, d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est fixée pour une durée illimitée.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, et notamment dans le secteur des énergies renouve-
lable, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute
autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de
Luxembourg soit à l'étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de parti-
cipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l'étranger dont l'objet principal consiste dans
l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations
de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellectuelle
estimées utiles pour l'accomplissement de ses objets.
Art. 3. Le capital social est fixé à UN MILLION D'EUROS (1.000.000,- EUR) divisé en mille (1.000) actions ordinaires
d'une valeur nominale de MILLE EUROS (1.000.- EUR) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
En cas d'augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
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Art. 4. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, désignés comme administrateurs
de catégorie A et administrateurs de catégorie B. Les administrateurs sont nommés pour un terme n'excédant pas six
années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le cas échéant un vice-président.
Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale
devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.
Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions
du conseil d'administration peuvent être confiées à une seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique lui-
même.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette
mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité
que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,
sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.
La Société sera engagée par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de caté-
gorie B. Si, en application et conformément à l'article 51 de la Loi, la composition du conseil d'administration a été limitée
à un membre, la Société se trouve engagée par la seule signature de son administrateur unique. Au cas où les adminis-
trateurs signent un document au nom de la Société, leur signature sera suivie d'une mention précisant qu'ils signent au
nom de la Société.
Art. 5. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans ce cadre, le Conseil d'Admi-
nistration n'est pas autorisé à disposer et/ou à affecter en garantie sous quelque forme que ce soit les immeubles et les
participations détenus par la société, en tout ou partie. En conséquence de quoi, la disposition et l'affectation en garantie
de tout ou partie des immeubles et participations de la société seront de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale
statuant suivant les modalités prévues pour les modifications de statuts.
Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, téléfax ou toutes voies électroniques
étant admis.
En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, téléfax ou toutes voies élec-
troniques. Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre
qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la
majorité des voix.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quinzième jour du mois de juin de chaque année à 9.30
heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
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Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.»
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée a décidé d'accepter la démission du gérant (associé commandité), la société «TRUE ENERGY GP S.à r.l.»
une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social
au 111 avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 159 225) et de lui accorder
pleine et entière décharge pour l'accomplissement de son mandat de gérant, jusqu'à ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée a décidé d'accepter la démission de tous les membres du conseil de surveillance de la Société et de leur
accorder de même pleine et entière décharge pour l'accomplissement de leurs mandats, jusqu'à ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée a décidé de fixer le nombre d'administrateurs à sept (7) et de nommer aux fonctions de nouveaux
administrateurs de la Société, les personnes suivantes:
<i>Administrateurs de catégorie A:i>
(i) Monsieur Isaac TRUZMAN, administrateur de sociétés, né à Melilla Espagne), le 25 avril 1959, demeurant à CH-6900
Lugano, Via L. Canonica 4 (Suisse);
(ii) Monsieur Angelo LAZZARI, administrateur de sociétés, né à Sarnico (Italie), le 30 août 1968, demeurant au 111,
avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg;
(iii) Monsieur Ciro MONGILLO, administrateur de sociétés, né à Caiazzo (CE) [Italie], le 10 mai 1964, et résidant
professionnellement 9, Via Manfredo Camperio, I- 20123 Milano (Italie); et
(iv) Monsieur Alessandro GIUDICI, administrateur de sociétés, né à Cantû (Italie) le 18 août 1980 et résidant profes-
sionnellement au 111, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg.
<i>Administrateurs de catégorie B:i>
(i) la société LEXINGTON GOVERNANCE LIMITED, registre de commerce de Londres, 08454544, ayant son siège
social au 41 Chalton Street NW1 1JD, Londres, Royaume-Uni, Monsieur Andrew Simon DAVIS, né le 28 juillet 1963 à
Londres et domicilié professionnellement au 41, Chalton Street NW1 1JD, Londres, Royaume-Uni, agissant en tant que
représentant permanent;
(ii) Madame Elena LATORRE, employée privée, née à Luxembourg, le 6 décembre 1975, et résidant professionnelle-
ment au 26/28 rives de Clausen, L-2165 Luxembourg; et
(iii) Madame Orietta RIMI, employée privée, née à Erice (Italie), le 29 septembre 1976 et résidant professionnellement
au 26/28 rives de Clausen, L-2165 Luxembourg.
Le mandat des nouveaux administrateurs ainsi élus se terminera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de la Société
à tenir en juin 2019.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée a décidé de nommer aux fonctions de nouveau commissaire aux comptes de la Société, son mandat devant
venir à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de la Société à tenir en juin 2019, la personne suivante:
- SER.COM SARL, ayant son siège social au 19, boulevard Grande Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg, section B numéro 117 942).
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à mille euros.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Ville, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus par le notaire soussigné par leurs noms,
prénoms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire soussigné, le présent acte.
Signé: O. RIMI, B.D. KLAPP, L. BARDELLI, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 25 novembre 2013. Relation: EAC/2013/15343. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2013169268/208.
(130205765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2013.
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LCA Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9061 Ettelbruck, 26, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 97.039.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013181676/10.
(130221207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
Le Cigalon, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6245 Mullerthal, 1, rue de l'Ernz Noire.
R.C.S. Luxembourg B 104.116.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013181677/9.
(130221690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
Lillen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 98.214.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013181683/9.
(130221592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
NBIM Otto S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 826.304,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 171.574.
EXTRAIT
Par résolutions prises le 12 décembre 2013, l'associé unique de la Société a décidé:
- d'accepter la démission de M. Bengt Ove Enge de son poste de gérant de la Société avec effet au 15 décembre 2013;
- d'accepter la démission de M. Michael Chidiac de son poste de gérant de la Société avec effet au 15 décembre 2013;
- d'accepter la démission de M. Paul B.W.L. Lamberts de son poste de gérant de la Société avec effet au 15 décembre
2013;
- d'accepter la démission de M. Karsten Kallevig de son poste de gérant de la Société avec effet au 15 décembre 2013;
- d'accepter la démission de Mme Nina Kathrine Hammerstad de son poste de gérant de la Société avec effet au 15
décembre 2013;
- de nommer M. Christof Altendorfer, né le 11 juillet 1978 à Salzburg, Autriche et ayant son adresse professionnelle
au Queensberry House, 3, Old Burlington Street, W1S 3AE Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant de la Société avec
effet au 15 décembre 2013 et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer M. Per Arne Eriksen, né le 18 août 1973 à Oslo, Norvège et ayant son adresse professionnelle au 40,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet au 15
décembre 2013 et ce pour une durée indéterminée; et
- de nommer M. Rupert Robinson, né le 04 mai 1969 à Barnston, Royaume-Uni et ayant son adresse privé au 72,
boulevard Napoléon 1
er
, L-2210 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérant de la Société avec effet
au 15 décembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais, au 15 décembre 2013, constitué des personnes
suivantes:
- M. Christof Altendorfer;
- M. Per Arne Eriksen; et
- M. Rupert Robinson.
10504
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U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Référence de publication: 2013178088/33.
(130217046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Mojave s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 52, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 147.492.
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale du 02.12.2013 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen.
Référence de publication: 2013178064/11.
(130217290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Patron Ridlerstrasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 179.140.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Référence de publication: 2013178116/10.
(130216776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
MB14 Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9659 Heiderscheidgrund, 5, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 182.693.
Im Jahre zweitausendunddreizehn, am elften Dezember,
Vor dem unterzeichneten Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Herrn Johan Henk BLEEKSMA, Geschäftsmann, geboren am 2. April 1953 in Nieuwer-Amstel (NL), wohnhaft in Vrij-
heid 71, B-2320 Hoogstraten, vertreten durch Herr Gianpiero SADDI, privat angestellter, mit Anschrift in Luxemburg,
durch eine Vollmacht, die am 25. November 2013 unter Privatschrift erteilt wurde;
Vorgenannte Vollmacht, die „ne varietui" durch den Vollmachtsinhaber sowie den unterzeichneten Notar unters-
chrieben wurde, ist dieser Satzung beigefügt, sodass sie gemeinsam registriert werden.
Der Erschienene erklärte, dass in die Urkunde über eine Gesellschaftsgründung, aufgenommen durch die unterzeich-
nete Notarin am 29. November 2013, Urkunde Nummer 2633/2013,
einregistriert in Luxemburg am 4. Dezember 2013 unter Nummer LAC/2013/55105, noch nicht beim Handels- und
Gesellschaftsregister Luxembourg hinterlegt und auch nicht veröffentlicht im Amtsblatt Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations,
es irrtümlicher Weise zu einen Schreibfehler in der Benennung der Gesellschaft kam, und dass, es in der Tat „MB14
Investment S.A." statt „MB Investment S.A." zu lesen ist.
Infolgedessen sollte die Kopfzeile und Artikel 1 der Satzung wie folgt gelesen werden:
Kopfzeile:
«MB14 Investment S.A.
Aktiengesellschaft
Gesellschaftssitz: L-9659 Heiderscheidgrund
Millewee 5
RCS Luxembourg: en cours"
" Art. 1. Es ist durch den Komparenten, und unter all jenen welche in der Folge Eigentümer der hiernach ausgegebenen
Aktien werden, eine luxemburgische anonyme Gesellschaft gegründet, unter dem Namen „MB14 Investment S.A."."
Darüber hinaus wird festgestellt, dass, den Alleinige Gesellschafter bei der Gründung, von Herrn Gianpiero Saddi,
Angestellter, mit Anschrift in Luxemburg, durch eine unter Privatschrift, am 25. November 2013 unterzeichnete Voll-
macht, vertreten war.
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Die Erschienenen beantragen Berichtigung der Urkunde wie oben dargelegt.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesen alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 décembre 2013. Relation: LAC/2013/57373. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Référence de publication: 2013178047/44.
(130217459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Clima-Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 14, Op den Drieschen.
R.C.S. Luxembourg B 42.641.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2013182332/10.
(130222763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.
Corelia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9543 Wiltz, 61B, rue de Noertrange.
R.C.S. Luxembourg B 72.639.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013182340/9.
(130222794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.
Coroma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7680 Waldbillig, 22, rue André Hentges.
R.C.S. Luxembourg B 141.026.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire TG EXPERTS SA
Référence de publication: 2013182341/10.
(130223091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.
Emerald First Layer "C" SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 80.396.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013182396/9.
(130222176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.
Dolce & Piccante Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3636 Kayl, 30, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 151.769.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour DOLCE & PICCANTE S.à r.l.
i>Fideco S.A.
Référence de publication: 2013182379/12.
(130222973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2013.
Umbrellastream S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.245.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Umbrellastream S.à.r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager Ai>
Référence de publication: 2013181999/14.
(130221465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
Twentythreefive S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 146.479.
Les comptes annuels au 31.12.11 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013181998/10.
(130221831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
ProLogis Poland II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 69.778.
DISSOLUTION
In the year two thousand and thirteen, on the tenth day of December,
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Prologis European Finance VI S.à r.l., a company having its registered office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de
la Liberté, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 85981, duly represented by its sole
manager Prologis Directorship S.à r.l., a company having its registered office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la
Liberté, registered in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 76630 itself represented by Mr Gerrit
Jan Meerkerk, private employee, residing professionally in Luxembourg, acting in his capacity as manager of the company,
duly authorized to act in name and on behalf of the company by his sole signature
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that ProLogis Poland II S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, has been
incorporated pursuant to a notary deed dated on 05
h
Mai 1999, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et
Associations, number 552 of 17
th
July 1999 (the "Company"). The Company's articles of incorporation have been amen-
ded for the last time pursuant to a notary deed on 6
th
December 2002, published in the Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations, number 111 of 4
th
February 2003,
- that the share capital of the Company is fixed eighteen thousand Euros (EUR 18.000.-) represented by eighteen (18)
shares with a par value of thousand Euros (EUR 1.000.-) each, fully paid up;
- that Prologis European Finance VI S.à r.l., prenamed, has become owner of all the shares in the Company;
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- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 30 november 2013 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company's activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 30 November 2013 being only one information for
all purposes;
- following to the above resolutions, the Company's liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company's manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at one Thousand EURO (1,000.-EUR).
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le dix décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Prologis European Finance VI S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la
Liberté, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 85981, représentée par son gérant unique
Prologis Directorship S.à r.l., une société ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, inscrite
au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 76630, elle-même représentée par Monsieur Gerrit Jan
Meerkerk, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de gérant de la société,
dûment autorisé à engager la société par sa seule signature
Laquelle comparante, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société ProLogis Poland II S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, a
été constituée suivant acte notarié, en date du 05 mai 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 552 du 17 juillet 1999 (la («Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte notarié
en date du 06 décembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 111 du 04 février 2003,
- que le capital social de la Société s'élève actuellement à dix-huit mille euros (EUR 18.000,-) représenté par dix-huit
(18) parts sociales, d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement libérées;
- que Prologis European Finance VI S.à r.l., précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de la
Société;
- que la partie comparante, en sa qualité d'associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l'associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 30 novembre 2013,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'associée unique est investie de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif
de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 30 novembre 2013 étant
seulement un des éléments d'information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;
- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les parts sociales émises;
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- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille EUROS (1.000.-EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms,
état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. J. Meerkerk, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 décembre 2013. Relation: LAC/2013/56705. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2013.
Référence de publication: 2013178136/98.
(130216982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Société Civile Immobilière Bram - Concorde, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8060 Bertrange, 80, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg E 1.105.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Référence de publication: 2013178269/10.
(130217425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
Insekt Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5364 Mondorf-les-Bains, 3, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 158.989.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Insekt S.à r.l.
Référence de publication: 2013181571/10.
(130221886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
Inter Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 162.698.
Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013181573/9.
(130221664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
ColFin Grand Cul-de-Sac Funding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 179.985.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n°67842 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
10509
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013177642/10.
(130216938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2013.
International Chemistry Association S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 28.839.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23/12/2013.
<i>Pour: INTERNATIONAL CHEMISTRY ASSOCIATION S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Aurélie Katola
Référence de publication: 2013181600/15.
(130221006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2013.
Polma Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 123.362.
DISSOLUTION
In the year two thousand and thirteen.
On the twenty-first day of November.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
Appeared:
The company MAC ARTHUR'S PARK CORPORATION N.V., registered at the «Curaçao Chamber of Commerce &
Industry» under number 29121, with its registered office at Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon Z/N, Curaçao,
Netherlands Antilles,
here represented by Mr. Max MAYER, private employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de
Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
1) That the private limited company (société à responsabilité limitée) "Polma Investment S.à r.l.", with registered office
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 123362, was
incorporated by a deed received by the undersigned notary, on December 15, 2006, published in the Mémorial C number
349 of March 10, 2007, and whose articles of association have been amended by deed of the same notary on March 27,
2007, published in the Mémorial C number 1359 of July 4, 2007 (the "Company").
2) That the Company's capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by two
hundred and fifty (250) sharequotas with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.
3) That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
5) That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company
has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
6) That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle
any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.
7) That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing
debt of the Company pursuant to point 6).
8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
9) That full and entire discharge is granted to the managers for the performance of their assignment.
10) That all the shares of the dissolved Company have been cancelled.
10510
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11) That the corporate documents of the dissolved Company shall be kept for the duration of five years at least at the
former registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the Company as a result of the present deed, is approximately EUR 800.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française de l'acte:
L'an deux mille treize.
Le vingt-et-un novembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société MAC ARTHUR'S PARK CORPORATION N.V., enregistrée auprès de la Chambre de Commerce et de
l'industrie de Curaçao sous le numéro 29121, avec siège à Landhuis Joonchi, Kaya Richard J. Beaujon Z/N, Curaçao,
Antilles Néerlandaises,
représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, domicilié professionnellement à L-6130 Luxembourg, 3, route
de Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société à responsabilité limitée "Polma Investment S.à r.l." ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 123362, a été constituée suivant acte reçu par
le notaire soussigné, le 15 décembre 2006, publié au Mémorial C numéro 349 du 10 mars 2007, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu du même notaire le 27 mars 2007, publié au Mémorial C numéro 1359 du 4 juillet 2007
(la "Société").
2) Que le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales d'une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50.-) chacune.
3) Que la comparante est l'associée unique de la Société.
4) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter
et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.
6) Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif
présent et futur de la Société dissoute.
7) Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de
la Société indiqué au point 6).
8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales de la société dissoute.
11) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège
social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 800,- EUR.
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<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 novembre 2013. Relation GRE/2013/4755. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME
Junglinster, le 11 décembre 2013.
Référence de publication: 2013173477/102.
(130211224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2013.
Matti Developments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 132.779.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MATTI DEVELOPMENTS S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014000273/11.
(130223472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.
Lingerie Wolf, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 60, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 107.192.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Lingerie Wolf Sàrl
i>Signature
Référence de publication: 2014000245/11.
(130223703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.
Leruth Réalisations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3261 Bettembourg, 9B, rue du Nord.
R.C.S. Luxembourg B 154.889.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014000244/9.
(130223735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.
Leglux S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1818 Howald, 12, rue des Joncs.
R.C.S. Luxembourg B 65.649.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014000241/9.
(130223596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
10512
3D-Temptation
Clima-Participations S.à r.l.
ColFin Grand Cul-de-Sac Funding S.à r.l.
Corelia S.A.
Coroma S.A.
Dolce & Piccante Sàrl
Emerald First Layer "C" SA
Emotion Event Management S.A.
Faenza Holding S.à r.l.
Gingembre S.à r.l.
Gingembre S.à r.l.
Global Logistic Solutions Luxembourg S.A.
Imerys Minerals International Sales
Innovative Solutions for Finance
Insekt Sàrl
Instacom International S.A. SPF
Inter Holding S.à r.l.
International Chemistry Association S.A.
Inventa (Luxembourg) S.A.
LCA Luxembourg II S.à r.l.
Le Cigalon
Leglux S. à r. l.
Leruth Réalisations S.A.
Lillen S.A.
Lingerie Wolf, s.à r.l.
Listo Food
Main Stream S.A.
Matti Developments S.A.
MB14 Investment S.A.
Mojave s.àr.l.
N8CAP S.A.
NBIM Otto S.à r.l.
Patron Ridlerstrasse S.à r.l.
Polma Investment S.à r.l.
ProLogis Poland II S.à r.l.
ProLogis Poland LXXXII S.à r.l.
SFM Training & Consultancy, s.à r.l.
SL Lux S.A.
Société Civile Immobilière Bram - Concorde
St Andrews Heritage S.à r.l.
True Energy Solar S.A.
True Holding 1 S.C.A.
Twentythreefive S.A.
Umbrellastream S.à r.l.
VertBois Sàrl
World Minerals International Sales
York Luxembourg Holdings International S.à r.l.
YUSEN AIR & SEA SERVICE CO., LTD.