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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 84

9 janvier 2014

SOMMAIRE

Acadia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4032

Adamed Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . .

4031

A+I B.E.D. Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4010

Albali Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4011

Algeco Finance 2L sp. z o.o. Oddzial w Luk-

semburgu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4028

Algeco Finance Mezz sp. z o.o. Oddzial w

Luksemburgu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4026

Alphastock Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4010

Altise S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4029

Antique Jodphur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4030

Art2Com S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4011

Artipose Carrelages S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

4011

Avola Patrimoine & Associés S.A.  . . . . . . .

4013

C & A Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4015

CBS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

4032

Consorts Winandy S.à r.l. et Cie S.E.C.S.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4019

Cornet Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

4013

CPB 2 Prop Co. B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

4014

Culver City S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4015

e-conomic international TopCo S.à r.l.  . . .

4014

Estate Management and Financial Solu-

tions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4019

European Biscuits (Holdings) S.à r.l.  . . . . .

4000

Guardy Assets Network SA  . . . . . . . . . . . . .

4015

Gui Lin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4015

H.B.P. (Holding) S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . .

4025

Hochtief Kirchberg Services S.A.  . . . . . . . .

4010

Ice Topco Limited S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

4032

Im Properties (Germany 2) S.à r.l. . . . . . . .

4025

Ipomee S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4016

Laurada S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4031

Lion/Rally Lux 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4031

Lion/Seneca Lux 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

4031

Mace Acquisitions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

4013

MAURON S.A., Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial, SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .

4016

MB S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4016

MFRI Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

3986

Morgan Stanley Spad Investments S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4016

Nalu Capital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4000

NovEnergia II Italien Portfolio SA  . . . . . . .

4014

Otthon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4012

Preston Luxembourg 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

4026

Profimed S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3999

Quoniam Funds Selection SICAV . . . . . . . .

4010

Rheinland Finanz und Invest, Holding AG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4011

Sofinart S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4025

Sohmisa Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

4000

Titanium Consult S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

3998

XPECT SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4029

3985

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U X E M B O U R G

MFRI Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 181.855.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the nineteen of November.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

MFRI Inc., a public listed company, incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, registered with

the Secretary of State of Delaware under number 36-3922969, having its registered office at 7720 North Lehigh Avenue,
Niles, IL 60714, United States of America,

here represented by Mrs Anne-Laure Giraudeau, Avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Niles, Illinois, United States of America, on 25 September 2013.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company

(société anonyme) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name MFRI Luxembourg

S.A. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies,
as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities

or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

directors. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

4.4 In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at forty-two thousand United States Dollars (USD 42,000), represented by

forty-two thousand (42,000) shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each.

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5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in article 6 hereof.

5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of

plurality of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by
them  in  the  Company's  share  capital.  The  board  of  directors  shall  determine  the  period  of  time  during  which  such
preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting
of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner
required for an amendment of these articles of association.

5.4 The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of
the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the law.
7.4 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties either (i) through the re-

cording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or
their representatives, or (ii) upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.

C. General meetings of shareholders

Art. 8. Powers of the general meeting of shareholders.
8.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted

general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of
association.

8.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the "general meeting of shareholders"

shall be construed as a reference to the "sole shareholder", depending on the context and as applicable and powers
conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

Art. 9. Convening of general meetings of shareholders.
9.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or,

as the case may be, by the internal auditor(s).

9.2 It must be convened by the board of directors or the internal auditor(s) upon written request of one or several

shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting
of shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.

9.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of

the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and
eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this
formality has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may
be made by registered letters only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days
before the date scheduled for the meeting.

9.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any

convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Conduct of general meetings of shareholders.
10.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the last Monday
of July at 4.00 o'clock pm CET. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following

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business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective
convening notices.

10.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a

secretary and a scrutineer who need neither be shareholders, nor members of the board of directors. The board of the
meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance
with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

10.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
10.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing

or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.

10.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of

communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on
a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present
for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place
of the meeting.

10.6 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile

or any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening
notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and
time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal
three boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate
box.

10.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the

proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into
account voting forms received prior to the general meeting to which they relate.

Art. 11. Quorum and vote.
11.1 Each share entitles to one vote in general meetings of shareholders.
11.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of

shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association

may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of
more than half of the Company's share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second
meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate regardless
of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions
and nil votes shall not be taken into account.

Art. 13. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 14. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the board of directors

may adjourn any general meeting of shareholders being in progress for four (4) weeks. The board of directors shall do
so at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the
event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

Art. 15. Minutes of general meetings of shareholders.
15.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by

the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

15.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any

third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any
two of its members.

D. Management

Art. 16. Composition and powers of the board of directors.
16.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least two (2) class A directors (individually

the "Class A Director" and collectively the "Class A Directors") and one (1) class B director (individually the "Class B
Director" and collectively the "Class B Directors"). However, where the Company has been incorporated by a single
shareholder or where it appears at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by a sole
shareholder, the Company may be managed by a sole director until the next general meeting of shareholders following
the increase of the number of shareholders. In such case, to the extent applicable and where the term "sole director" is
not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of directors" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole director".

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16.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by
the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 17. Daily management.
17.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily

management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other
agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the
board of directors.

17.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 18. Appointment, removal and term of office of directors.
18.1 The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor

is appointed. Directors may be re-appointed for successive terms.

18.3 Each director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.
18.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders

at a simple majority of the votes validly cast.

18.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as

permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal
entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only
be a permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the
same time.

Art. 19. Vacancy in the office of a director. In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal

incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time
not exceeding the initial mandate of the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders
which shall resolve on the permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.

Art. 20. Convening meetings of the board of directors.
20.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors

shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.

20.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented

at a board meeting and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed
by all members of the board of directors.

Art. 21. Conduct of meetings of the board of directors.
21.1 The board of directors shall elect a chairman among the Class A Directors of the Company. It may also choose

a secretary who does not need to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the board of directors.

21.2 The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may

appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at any such meeting.

21.3 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in

writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.

21.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means

of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors, including at least

one (1) Class A Director and one (1) Class B Director of the Company, are present or represented at a meeting of the
board of directors.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting, including at

least one (1) Class A Director and one (1) Class B Director. In the case of a tie, the chairman shall not have a casting
vote.

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21.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction

submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board
of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The
relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict
of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on
any other item.

21.8 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors relates to current

operations entered into under normal conditions.

21.9 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of directors. The minutes of any meeting of the board of directors shall

be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore, or by one (1) Class A Director and one (1)
Class B Director. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall
be signed by the chairman or by one (1) Class A Director and one (1) Class B Director.

Art. 23. Dealing with third parties.
23.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of one (1) Class A

Director and one (1) Class B Director or by the sole signature of any person(s) to whom such power may have been
delegated by the board of directors within the limits of such delegation.

23.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of

any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 24. Auditor(s).
24.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The

general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office, which may
not exceed six (6) years.

24.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

24.3  The  internal  auditors  have  an  unlimited  right  of  permanent  supervision  and  control  of  all  operations  of  the

Company.

24.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (reviseur

(s) d'entreprises agree(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies
register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is
suppressed.

24.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of February of each year and shall

end on the thirty-first of January of the following year.

Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.
26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

26.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.

26.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

26.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

26.5 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

26.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

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Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
27.1 The board of directors may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.
27.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation.
28.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

28.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 29. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 January 2014.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held on 2014.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

All forty-two thousand (42,000) shares issued have been subscribed by MFRI Inc, aforementioned.
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of forty-two thousand

United States Dollars (USD 42,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

The total contribution in the amount of forty-two thousand United States Dollars (USD 42,000) is entirely allocated

to the share capital.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred

to in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred
euro.

<i>Resolutions of the shareholders

The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, have passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg;
2. The following persons are appointed as directors of the Company:
- Karl Schmidt, born in Werdohl, Germany on October 19,1953, professionally residing at 7720 North Lehigh Avenue,

Niles, IL 60714, United States of America, as Class A Director of the Company;

- Bradley Edward Mautner, born in Chicago, Illinois, USA, on August 6, 1955, professionally residing at 7720 North

Lehigh Avenue, Niles, IL 60714, United States of America, as Class A Director of the Company; and

- Catherine Koch, born on 12 February 1965 in Sarreguemines (France), having her professional address at 19, rue de

Bitbourg, L-1273 Luxembourg, as Class B Director of the Company.

3. The following person is appointed as independent auditor until the general meeting of shareholders convened to

approve the Company's annual accounts for the first financial year: FPS Audit S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40 Boulevard
de la Grand Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number 159.674.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.

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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahr zweitausenddreizehn, am neunzehnten November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg.

SIND ERSCHIENEN:

MFRI Inc., eine öffentliche börsennotierte Gesellschaft gegründet und bestehend unter dem Recht des Staates Dela-

ware, eingetragen im Secretary of State of Delaware unter der Nummer 36-3922969, mit Sitz in 7720 North Lehigh
Avenue, Niles, IL 60714, Vereinigte Staaten von Amerika,

hier vertreten durch Frau Anne-Laure Giraudeau, Avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom

25. September 2013, ausgestellt in Niles, Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Aktiengesellschaft (société anonyme)

zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen will:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen MFRI Luxembourg

S.A. (die „Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in
seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann in jeder Form Geldmittel aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher

Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligati-
onen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen und bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche,  welche  geistiges  Eigentum  oder  Grundeigentum  betreffen  vornehmen,  die  ihr  zur  Erreichung  dieser  Zwecke
förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst

werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und mit der dafür erforderlichen Mehrheit gefasst
wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2  Innerhalb  derselben  Gemeinde  kann  der  Gesellschaftssitz  durch  einen  Beschluss  des  Verwaltungsrates  verlegt

werden. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, der in der für eine Satzungsänderung erforderlichen
Form und mit der dafür erforderlichen Mehrheit gefasst wird, kann der Sitz in jede andere Gemeinde des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großher-

zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Verwaltungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklun-

gen  aufgetreten  sind  oder  unmittelbar  bevorstehen,  welche  die  gewöhnlichen  Aktivitäten  der  Gesellschaft  an  ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

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B. Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt zweiundvierzigtausend US- Dollar (USD 42.000) bestehend aus zweiundvierzig-

tausend (42.000) Aktien mit einem Nominalwert von einem US-Dollar (USD 1) pro Aktie.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine

Satzungsänderung erforderlichen Form und mit der dafür erforderlichen Mehrheit gefasst wird oder nach den Bestim-
mungen des Artikels 6 dieser Satzung erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen einzuzahlen sind, werden bevorzugt dem/den bestehenden Aktionären

angeboten. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden diese Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der
von ihnen am Gesellschaftskapital jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum, in
dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum darf nicht weniger als dreißig (30) Tage ab dem Datum
der  Absendung  eines  an  den  Aktionär/die  Aktionäre  gesendeten  Einschreibens  betragen,  welches  die  Eröffnung  der
Zeichnungsfrist ankündigt. Die Hauptversammlung der Aktionäre kann das Vorzugsrecht des bestehenden Aktionärs/der
bestehenden Aktionäre durch einen Beschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und mit
der dafür erforderlichen Mehrheit gefasst wird, begrenzen oder aufheben.

5.4 Im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 kann die Gesellschaft ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 6. Aktien.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Aktienregister - Übertragung von Aktien.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von jedem Aktionär eingesehen werden kann.

Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Angaben. Der Nachweis über das Eigentum
an Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden. Auf Ersuchen und auf Kosten
des betreffenden Aktionärs werden Zertifikate über die Eintragung ausgegeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Aktien sind im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes frei übertragbar.
7.4 Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten durch (i) Eintragung einer vom Zedenten

und vom Zessionar oder deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung im Aktienregister
oder (ii) Eintragung einer von der Gesellschaft datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung im Aktienregister,
nachdem sie von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder dieser zugestimmt hat, wirksam.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.
8.1 Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig ein-

berufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Haupt-
versammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

8.2 Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, so ist jeder Bezug auf die „Hauptversammlung der Aktionäre" in der

vorliegenden Satzung je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als Bezug auf den „alleinigen Aktionär" zu verstehen
und alle Befugnisse der Hauptversammlung werden vom alleinigen Aktionär ausgeübt.

Art. 9. Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre.
9.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Verwaltungsrat oder, soweit vorhanden, durch

den/die Rechnungsprüfer einberufen werden.

9.2 Sie muss auf schriftliche Aufforderung von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals halten, vom Verwaltungsrat oder vom Rechnungsprüfer/den Rechnungsprüfern einberufen
werden. In einem derartigen Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines (1) Monats ab Zugang des
Ersuchens abgehalten werden.

9.3 Die Einberufungsbekanntmachung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss das Datum, die Uhrzeit, den

Ort  und  die  Tagesordnung  der  Versammlung  enthalten  und  zweimal  in  Form  einer  Einberufungsbekanntmachung  im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations und in einer Luxemburger Tageszeitung mit einem Zeitabstand von
mindestens acht (8) Tagen und acht (8) Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum erfolgen. Einbe-
rufungsbekanntmachungen per Post sind acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Inhaber

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von Namensaktien zu versenden, wobei kein Beweis der Einhaltung dieser Formvorschrift erbracht werden muss. Handelt
es sich bei allen Aktien um Namensaktien, so kann die Einberufungsbekanntmachung ausschließlich durch Einschreiben
erfolgen, die mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Aktionär zu versenden
sind.

9.4 Falls alle Aktionäre in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf Ladungsformalitäten verzichtet

haben, kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Ladung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird in der Gemeinde, in der sich der Gesellschaftssitz befindet, oder

an einem anderen in der Einberufungsbekanntmachung bestimmten Ort am ersten Montag des Monats Juli um 16 Uhr
CET abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf
folgenden Werktag abzuhalten. Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können an dem in der Einberufungsbe-
kanntmachung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit abgehalten werden.

10.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird ein Rat der Versammlung bestimmt, der aus einem Vorsitzenden,

einem Schriftführer und einem Stimmzähler besteht, die weder Aktionäre, noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein
müssen. Der Rat der Versammlung soll sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und vor
allem im Einklang mit den Regeln betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von
Aktionären abgehalten wird.

10.3 In jeder Hauptversammlung wird eine Anwesenheitsliste geführt.
10.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person, Aktionär

oder nicht Aktionär, durch ein unterzeichnetes Dokument, das per Post, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kom-
munikationsmittel  übermittelt  wird,  schriftlich  bevollmächtigt.  Eine  Person  kann  mehrere  oder  sogar  alle  Aktionäre
vertreten.

10.5 Aktionäre, die an einer Hauptversammlung der Aktionäre durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch

ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches esallen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Versammlung teilzunehmen, gelten für die Bestimmung des Quorums und des Stimmrechts als
anwesend, soweit diese Kommunikationsmittel am Ort der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt werden.

10.6 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch eine unterzeichnete Stimm-

karte abgeben, welche per Post, E-Mail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft
oder an die in der Einberufungsbekanntmachung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche
Stimmkarten verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und
die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen ent-
halten, die es dem Aktionären durch das Ankreuzen der entsprechenden Kästchen ermöglichen, seine Stimme für oder
gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten.

10.7 Stimmkarten, die für einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen

den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungültig. Die
Gesellschaft wird nur Stimmkarten berücksichtigen, die sie vor der entsprechenden Hauptversammlung der Aktionäre
erhalten hat.

Art. 11. Quorum und Stimmrecht.
11.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre.
11.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in

einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil des Gesellschaftska-
pitals gefasst. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Art. 12. Änderungen der Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der

Satzung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln
(2/3) der abgegebenen gültigen Stimmen, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten
ist. Falls die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser
Satzung eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, die unabhängig von einem Anwesenheitsquo-
rum beschlussfähig ist und in welcher Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen
gültigen Stimmen gefasst werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Art. 13. Änderung der Nationalität. Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 14. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915

kann der Verwaltungsrat jede sich im Gange befindliche Hauptversammlung der Aktionäre um vier (4) Wochen vertagen.
Der Verwaltungsrat muss eine Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder mehreren Aktio-
nären, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals halten, gefordert wird. Durch derartige Vertagung
wird jeder bereits gefasste Beschluss in dieser Versammlung annulliert.

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Art. 15. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.
15.1 Der Rat der Versammlung nimmt ein Protokoll jeder Versammlung auf, welches vom Rat der Versammlung sowie

von jedem Aktionär, der darum ersucht, unterzeichnet wird.

15.2 Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht

werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der
die Originalurkunde verwahrt, beglaubigt werden, oder ansonsten vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei be-
liebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

D. Geschäftsführung

Art. 16. Zusammensetzung und Befugnisse des Verwaltungsrates.
16.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens zwei (2) Verwaltungsratsmit-

gliedern der Kategorie A (einzeln ein „Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A" und gemeinschaftlich die „Verwaltungs-
ratsmitglieder der Kategorie A") und einem (1) Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B (einzeln ein „Verwaltungsrats-
mitglied der Kategorie B" und gemeinschaftlich die „Verwaltungsratsmitglieder der Kategorie B") zusammensetzt. Sollte
die  Gesellschaft  durch  einen  einzigen  Aktionären  gegründet  worden  sein  oder  wird  in  einer  Hauptversammlung  der
Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionären hat, so kann die Gesellschaft bis zu der Haupt-
versammlung der Aktionäre durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geleitet werden, die auf die Feststellung folgt, dass
es wieder mehr als einen Aktionär gibt. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff „einziges Verwal-
tungsratsmitglied" nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Verwaltungsrat" als
Verweis auf das „einzige Verwaltungsratsmitglied" auszulegen.

16.2 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitest gehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle

Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der
durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 17. Tägliche Geschäftsführung.
17.1 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung

der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten oder anderen Personen, mit
gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse wer-
den durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.

17.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.

Art. 18. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
18.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

18.2 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten und jedes Verwaltungsrats-

mitglied übt sein Amt aus, bis sein/ihr Nachfolger ernannt ist. Jedes Verwaltungsratsmitglied kann wiederernannt werden.

18.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen in einer Hauptversamm-

lung ernannt.

18.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund mit einfacher Mehrheit der in einer Hauptver-

sammlung der Aktionäre abgegebenen Stimmen abberufen werden.

18.5 Wird eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt, so muss diese eine natürliche Person als ihren

ständigen Vertreter benennen, die ihr Mandat in ihrem Namen und für ihre Rechnung ausübt. Die betreffende juristische
Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche
Person kann nur ständiger Vertreter eines (1) Verwaltungsratsmitglieds und nicht gleichzeitig persönlich Verwaltungs-
ratsmitglied sein.

Art. 19. Vakanz des Amtes eines Verwaltungsratsmitglieds.  Scheidet  ein  Verwaltungsratsmitglied  durch  Tod,  Ge-

schäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle
durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Verwaltungsratsmitglieds nicht übersteigenden Zeitraum bis zur nächsten
Hauptversammlung der Aktionäre ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften
über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

Art. 20. Einladung zu Verwaltungsratssitzungen.
20.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder eines beliebigen Verwaltungsrats-

mitglieds. Die Verwaltungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft
statt.

20.2 Die Verwaltungsratsmitglieder werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anbe-

raumten Datum zu jeder Sitzung des Verwaltungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Verwaltungs-
ratsmitglieder  schriftlich,  per  Fax,  E-Mail  oder  mittels  eines  vergleichbaren  Kommunikationsmittels  ihre  Zustimmung
abgegeben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen

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des Verwaltungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Verwaltungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Verwaltungsratsmitgliedern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und diese

alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des
Verwaltungsrats diesen zugestimmt und sie unterzeichnet haben.

Art. 21. Durchführung von Verwaltungsratssitzungen.

21.1 Der Verwaltungsrat wählt unter den Verwaltungsratsmitgliedern der Kategorie A der Gesellschaft einen Vorsit-

zenden  aus.  Der  Verwaltungsrat  kann  auch  einen  Schriftführer  ernennen,  der  nicht  notwendigerweise  Mitglied  des
Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokollführung der Verwaltungsratssitzungen verantwortlich ist.

21.2 Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. In dessen Abwesenheit

kann der Verwaltungsrat ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder
vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

21.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied

des Verwaltungsrats schriftlich, per Fax, E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt,
wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

21.4 Eine Verwaltungsratssitzung kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kom-

munikationsmittel  abgehalten  werden,  welches  es  allen  Teilnehmern  ermöglicht,  einander  durchgängig  zu  hören  und
tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleich-
bedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
abgehalten erachtet.

21.5 Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mit-

glieder, einschließlich eines (1) Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A und eines (1) Verwaltungsratsmitglieds der
Kategorie B der Gesellschaft, in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Verwaltungsratssitzung teilnehmenden

oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich eines (1) Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A und eines
(1) Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B, gefasst. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat im Falle von Stimm-
gleichheit nicht die entscheidende Stimme.

21.7 Soweit nicht gesetzlich anders bestimmt muss jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an einem Geschäft, das dem

Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein Interesse hat, welches den Interessen der Gesellschaft
entgegensteht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenskonflikt informieren; wobei die Erklärung im Protokoll der
betreffenden Sitzung aufgenommen werden muss. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied darf weder an der Beratung
über das in Frage stehende Geschäft teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Hauptversammlung der Aktionäre
muss von derartigen Interessenkonflikten informiert werden, bevor Beschlüsse zu anderen Tagesordnungspunkten gefasst
werden.

21.8 Regeln zum Interessenkonflikt finden keine Anwendung, sofern sich die Entscheidung des Verwaltungsrats auf

gängige Geschäfte bezieht, die unter normalen Bedingungen eingegangen wurden.

21.9 Der Verwaltungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax,

E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Zustim-
mung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlus-
ses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 22. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen. Das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrats oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem

Vorsitzenden pro tempore oder von einem (1) Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A und einem (1) Verwaltungs-

ratsmitglied der Kategorie B unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder
anderweitig vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden oder von einem (1) Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A und
einem (1) Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B unterzeichnet.

Art. 23. Geschäfte mit Dritten.

23.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die gemeinsame Unterschrift eines (1)

Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie A und eines (1) Verwaltungsratsmitglieds der Kategorie B, oder durch die Ein-
zelunterschrift jedweder Person(en), der/denen eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist,
verpflichtet.

23.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder

Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der/denen diese Vollmacht übertragen wurde.

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E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 24. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
24.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire

(s)). Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre
nicht überschreiten darf.

24.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen wer-

den.

24.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte der

Gesellschaft.

24.4 Wenn die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes

vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen,
in der jeweils gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s))
ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.

24.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 25. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Februar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Januar des nachfolgenden Jahres.

Art. 26. Jahresabschluss und Gewinne.
26.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit

den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

26.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

26.3 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der

gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

26.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

26.5 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit dem Gesetz

von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.

26.6 Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen

Aktien.

Art. 27. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
27.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 Abschlagsdividenden aus-

zahlen.

27.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 28. Liquidation.
28.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen

oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

28.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 29. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am einunddrei-

ßigsten Januar 2014.

2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll im Jahr 2014 abgehalten werden.

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3. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die gesamten zweiundvierzigtausend (42.000) ausgegebenen Aktien wurden von MFRI Inc., vorbenannt, gezeichnet.
Die Einlage für die so gezeichneten Aktien wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in

Höhe von zweiundvierzigtausend US-Dollar (USD 42.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nach-
gewiesen wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zweiundvierzigtausend US-Dollar (USD 42 000) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit, dass er das Vorliegen der Vorschriften, die in Artikel 26 des Gesetzes

von 1915 aufgeführt sind und auf die verwiesen wird, geprüft hat und erklärt, dass diese erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf eintausendfünfhundert Euro geschätzt.

<i>Beschlüsse der Aktionäre

Die Gründer, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren und welche auf eine formelle Einberufungsbe-

kanntmachung verzichten, haben folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ernannt:
-  Karl  Schmidt,  geboren  am  19.  Oktober  1953  in  Werdohl,  Deutschland,  geschäftsansässig  in  7720  North  Lehigh

Avenue, Niles, IL 60714, Vereinigte Staaten von Amerika, als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A der Gesellschaft;
und

- Bradley Edward Mautner, geboren am 6.August 1955 in Chicago, Illinois, USA, geschäftsansässig in 7720 North Lehigh

Avenue, Niles, IL 60714, Vereinigte Staaten von Amerika, Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A der Gesellschaft; und

- Catherine Koch, geboren am 12. Februar 1965 in Sarreguemines (Frankreich), geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg,

L-1273 Luxemburg, als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie B der Gesellschaft.

3. Die folgende Person wird als zugelassener Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zur Hauptversammlung der Akti-

onäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr verabschiedet, ernannt: FPS Audit S.à r.l., eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegegründet und bestehend nach luxemburgi-
schem Recht, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés),
mit Sitz in 40 Boulevard de la Grand Duchesse Charlotte, L-1330 Luxemburg und eingetragen im Luxemburger Handels-
und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés), unter der Nummer 159.674.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welche dem Notar mit

Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat die Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.

Gezeichnet: A. L. GIRAUDEAU, J.-J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 21. November 2013. Relation: EAC/2013/15235. Erhalten fünfundsiebzig Euro

(75,- EUR).

<i>Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013164304/707.
(130201028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2013.

Titanium Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 116.144.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

3998

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013171148/11.
(130208447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Profimed S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 101.848.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

- Madame Thérèse SUNE épouse FERRANDIZ, dirigeante de société, demeurant à F-13820 Ensues-la-Redonne (Fran-

ce), 730, Vallon de Graffiane,

ici représentée par Frédéric FERRANDIZ, administrateur de société, demeurant à F-13220 Châteauneuf-les-Martigues,

6, bd Pierre et Marie Curie, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 26 novembre 2013.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante expose ce qui suit:
1) Elle s'est rendu progressivement propriétaire de la totalité des actions de la société "PROFIMED S.A.", actuellement

sans siège social, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 101.848, constituée suivant acte
du notaire Jean SECKLER de Junglinster du 8 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
C, Numéro 962 du 28 septembre 2004, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire
Gérard LECUIT de Luxembourg du 12 décembre 2007, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
C, Numéro 305 du 6 février 2008,

et dont le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune, entièrement libérées.

2) L'activité de la Société a cessé.
3) Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, elle prononce la dissolution

anticipée de la Société avec effet immédiat.

4) Elle se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout le passif de

la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et qu'enfin,
par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, elle assume irrévoca-
blement l'obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé.

5) L'actif restant est attribué à l'actionnaire unique.
6) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
7) Décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la Société.
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à F-13820 Ensues-la-Redonne (France),

730, Vallon de Graffiane.

9) Déclaration que, conformément à la loi du 12 novembre 2004, l'actionnaire actuel est le bénéficiaire économique

de l'opération.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: FERRANDIZ, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 novembre 2013. Relation: LAC/2013/54241. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur (signe): THILL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2013.

Référence de publication: 2013171054/49.
(130208445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

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Nalu Capital, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 154.919.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2013171085/14.
(130208518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

Sohmisa Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 154.798.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2013171095/14.
(130208634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

European Biscuits (Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 181.895.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth of November.
Before the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-

xembourg.

THERE APPEARED:

BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMINEES) LIMITED, having its registered office in 30 Warwick Street, London W1B

5AL, United Kingdom, registered at the companies register of the United Kingdom under the number 06492046.

Hereby represented by Nathalie MAISSIN, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a

proxy given on 11 November 2013.

Said proxy after signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):

" 1. Corporate form and Name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of European

Biscuits (Holdings) S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorpo-
rated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies
as amended from time to time (the "1915 Law").

2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2.2 The Registered Office may be transferred:

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2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution

of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles -including
Article 13.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").

2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which

would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.

2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the

Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds
and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as invest-
ments, and to sell, exchange and dispose of the same;

3.2 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the

business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;

3.3 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers

(as appropriate) thinks fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;

3.4 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as

appropriate) thinks fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other
securities  or  instruments,  perpetual  or  otherwise,  convertible  or  not,  whether  or  not  charged  on  all  or  any  of  the
Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those
securities;

3.5 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for

the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;

3.6 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security for the performance

of the obligations of and/or the payment of any money by any person (including any body corporate in which the Company
has a direct or indirect interest or any person (a "Holding Entity") which is for the time being a member of or otherwise
has a direct or indirect interest in the Company or any body corporate in which a Holding Entity has a direct or indirect
interest and any person who is associated with the Company in any business or venture), with or without the Company
receiving any consideration or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage,
charge or lien over all or part of the Company's undertaking, property or assets (present and future) or by other means;
for the purposes of this Article 3.6 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds
for the payment or satisfaction of, indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of,
or otherwise be responsible for, any indebtedness or financial obligations of any other person;

3.7 to purchase, take on lease, exchange, hire and otherwise acquire any real or personal property and any right or

privilege over or in respect of it;

3.8 to sell, lease, exchange, let on hire and dispose of any real or personal property and/or the whole or any part of

the undertaking of the Company, for such consideration as the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
thinks fit, including for shares, debentures or other securities, whether fully or partly paid up, of any person, whether or
not having objects (altogether or in part) similar to those of the Company; to hold any shares, debentures and other
securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease, mortgage, dispose of, grant options over, turn
to account and otherwise deal with all or any part of the property and rights of the Company;

3.9 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,

agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;

3.10 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements

with or in favour of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;

PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity

of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.

4001

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4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) divided into twelve thousand

five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (€ 1.-) each (the "Shares"). In these Articles, "Shareholders"
means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.

5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium

paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles.

5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other se-

curities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to
the use of any such accounts are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the
avoidance of doubt, any such decision may, but need not, allocate any amount contributed to the contributor.

5.4 All Shares have equal rights subject as otherwise provided in these Articles.

6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the

Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that
representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend
and other payment rights.

7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Share-

holders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer;

7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding

at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged
by article 189 of the 1915 Law;

7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'

Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.

8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil

de gérance (the "Board of Managers").

8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with

Luxembourg Law and these Articles.

9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the

Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.

10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to re-

present and/or bind the Company:

10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, any two Managers jointly;
10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.

11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers

may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's
powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of its agency.

12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or

any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.

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U X E M B O U R G

12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's

Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person
or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.

12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of

conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that all persons parti-
cipating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting. A person participating in this
way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum and entitled to vote. Subject
to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes of these Articles, be
deemed  to  be  validly  and  effectively  transacted  at  a  Board  Meeting,  notwithstanding  that  fewer  than  the  number  of
directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same place.

12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)

shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned.

12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified

by any Manager present at the Meeting.

13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by

Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the reso-
lution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.

13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their

participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered

Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders repre-
senting three quarters of the Shares.

13.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint

the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.

13.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying

with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.

13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

13.8
13.8.1 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed

by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.

13.8.2 The majority requirement applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis

mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Except where required by Luxembourg Law, there shall
be no quorum requirements for the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders
shall be validly passed immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission
or as e-mail attachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in Article 13.8.1 and the above
provisions of Article 13.8.2, irrespective of whether all Shareholders have voted or not.

14. Business year.

14.1 The Company's financial year starts on 1 

st

 January and ends on the 31 

st

 December of each year provided that,

as a transitional measure, the first financial year of the Company starts on the date of its incorporation and ends on the
following 31 

st

 December 2014 (all dates inclusive).

14.2 If at the time the Company has more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be

held each year pursuant to article 196 of the 1915 Law.

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15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company, determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be

deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders

declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.

15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder

(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these
Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered
from the relevant Shareholder(s).

16. Dissolution and liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' Meeting in

accordance with Luxembourg Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.

17. Interpretation and Luxembourg Law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,

state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative
body (whether or not having a separate legal personality);

(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifi-

cations) thereof.

17.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general

words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a
particular class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;

17.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law."

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares have been all subscribed by Bridgepoint Europe IV (Nominees)

Limited, prenamed.

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (€ 12,500.-) is

at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2014, provided that the first annual general meeting

of shareholders which shall adopt the accounts as at December 31 

st

 , 2014 shall be held on May 13 

th

 , 2015 latest.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euro (EUR
1,400.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) Are appointed managers of the Company for an undefinite period:
a) Mr Davy BEAUCE, born on 30 December 1981, in Messancy, Belgium, with professional address at 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

b) Mr Christophe GAMMAL, born on 9 August 1967 in Uccle, Belgium, residing at 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer;
c) Mrs Daphne CHARBONNET, born on 30 January 1979, in Caen, France, with professional address at 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg; and

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d) Mr Michael GOOSSE, born on 29 May 1977 in Libramont, Belgium, with professional address at 174, route de

Longwy L-1940 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

WHEREOF, and in faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the

day named at the beginning of this document.

The document having been read and translated into the language of the proxy holder of the appearing party, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le treize novembre.
Par-devant la soussigné Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

A COMPARU:

BRIDGEPOINT EUROPE IV (NOMINEES) LIMITED, avec siège social au 30 Warwick Street, Londres W1B SAL,

Royaume-Uni, immatriculée au registre des sociétés du Royaume-Uni sous le numéro 06492046.

représentée aux fins des présentes par Madame Nathalie MAISSIN, employée privée, ayant son adresse professionnelle

à Luxembourg, aux termes d'une procuration en date du 11 novembre 2013.

Laquelle procuration après signature "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

" 1. Forme sociale et nom. Le présent document constitue les statuts (les "Statuts") de European Biscuits (Holdings)

S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg,
y compris la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la "Loi de 1915").

2. Siège social.
2.1 La siège social de la Société (le "Siège Social") est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 En tout autre endroit de la même municipalité au Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si la Société est gérée à ce moment là par un Gérant Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si la Société est gérée à ce moment là par un Conseil de

Gérance; ou

2.2.2 En tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même municipalité) par une

résolution des associés de la Société (une "Résolution des Associés") passée conformément à ces Statuts - y compris
l'Article 13.4 - et les lois du Grand-Duché de Luxembourg de temps en temps, y compris la Loi de 1915 (la "Loi Luxem-
bourgeoise").

2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à

compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du
Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le
Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société ainsi qu'approprié.

2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à

l'étranger.

3. Objets. Les objets de la Société sont:
3.1 D'agir en tant que société d'investissement et de coordonner les activités de toutes les entités au sein desquelles

la Société détient directement ou indirectement des participations, et d'acquérir (que ce soit par voie de souscription
initiale, d'appel d'offres, d'achat, d'échange ou tout autre moyen) la totalité ou une partie des titres, des actions, deben-
tures, debenture stocks, obligations, ou tous autres titres émis ou garantis par toute personne et tous autres biens de
toutes sortes et de détenir les mêmes instruments pour des besoins d'investissement, et de vendre, échanger ou disposer
des mêmes instruments;

3.2 De poursuivre tout commerce ou activité commerciale et acquérir, entreprendre et poursuivre tout ou partie de

l'activité commerciale, des biens immobiliers et/ou des dettes de toute personnes poursuivant une activité commerciale;

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3.3 D'investir et négocier avec l'argent et les fonds de la Société de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil

de Gérance (selon le cas) considèrent comme étant adapté et de prêter de l'argent et faire des crédits, dans chaque cas,
à toute personne, que ce soit avec ou sans garantie;

3.4 D'emprunter, lever ou sécuriser le paiement d'argent de toute manière que le Gérant Unique ou le Conseil de

Gérance (selon le cas) considèrent comme étant adapté, y compris l'émission (dans les limites autorisées par la Loi
Luxembourgeoise) d'obligations et d'autres titres ou instruments, perpétuels ou non, convertibles ou non, qu'ils soient
taxés ou non sur tout ou partie des biens de la Société (présents et futurs) ou son capital non émis, et de vendre, racheter
convertir et rembourser ces titres;

3.5 D'acquérir une participation dans, fusionner, consolider avec et constituer un partenariat (partnership) ou tout

arrangement pour les besoins de partage des profits, union d'intérêts, coopération, joint-venture, concession réciproque
ou autre avec toute personne, y compris tous employés de la Société;

3.6 De s'engager dans toute garantie ou contrat d'indemnité ou caution, et de fournir des sûretés pour l'accomplis-

sement des obligations de et/ou le paiement de toute somme par toute personne (y compris tout organe social dans
lequel la Société a une participation directe ou indirecte ou toute personne (une "Entité Holding") qui est pour le moment
un membre de ou détient autrement un intérêt direct ou indirect dans la Société ou toute personne morale dans laquelle
l'Entité Holding détient un intérêt direct ou indirect ou toute personne qui est associé avec la Société dans toute activité),
avec ou sans que la Société ne reçoive une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), et que ce soit par garantie
personnelle ou hypothèque, charge ou privilège sur tout ou partie des engagements de la Société, propriétés, biens
(présents et futurs) ou par d'autres moyens; pour les besoins de cet Article 3.6 "garantie" inclus toute obligation, bien
que décrite, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement ou la satisfaction de, indemnisation ou rester indemnisé
contre les conséquences d'un défaut de paiement de, ou d'en être responsable, de l'endettement ou obligations financières
de toute autre personne;

3.7 D'acheter, prendre en location, échanger, louer ou autrement acquérir tout bien immobilier ou personnel et tout

droit ou privilège dessus;

3.8 De vendre, mettre en bail, échanger, mettre à louer et disposer de tout bien immobilier ou personnel, et/ou de

tout ou partie des établissements de la Société, pour une contrepartie que le gérant Unique ou le Conseil de Gérance
(selon le cas) considère approprié, y compris pour des parts sociales, obligations ou autres titres, qu'ils aient été entiè-
rement ou partiellement payés, de toute personne, ayant ou non des objets (ensemble ou seul) similaires à ceux de la
Société;  détenir  toutes  parts  sociales,  obligations  et  autres  titres  ainsi  acquis;  améliorer,  gérer,  développer,  vendre,
échanger, louer, hypothéquer, disposer de, fournir des options sur, mettre sur compte ou autrement gérer tout ou partie
des biens et droits de la Société;

3.9 D'entreprendre tout ou partie des actions décrites dans tout paragraphe de cet Article 3 (a) dans toute partie du

monde; (b) en tant que principal, agent, contractant, trustee ou autrement; (c) par voie ou à travers des trustees, agents,
sous-contractants ou autre; et (d) seul ou avec d'autres personnes;

3.10 D'entreprendre toutes actions (y compris conclure, exécuter, et délivrer des contrats, actes, accords ou arran-

gements avec ou en faveur de toute personne) qui sont, selon l'opinion du Gérant Unique ou de Conseil de Gérance
(selon le cas) accessoires ou concluantes pour la réalisation de tout ou partie des objets de la Société, ou de l'exercice
de tout ou partie de ses pouvoirs;

A CONDITION TOUJOURS que la Société n'entre pas dans toute transaction qui pourrait constituer une activité

réglementée du secteur financier ou qui requiert une licence professionnelle en vertu de la Loi Luxembourgeoise sans
besoin d'autorisation en vertu de la Loi Luxembourgeoise.

4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (€12.500,-) représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (€ 1,-) chacune (les "Parts Sociales"). Dans les présents Statuts,
"Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associés" doit être interprété conformément.

5.2 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime

d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par les Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.

5.3 La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou

autres titres en contrepartie de la contribution et peut créditer les contributions à un ou plusieurs comptes. Les décisions
quant à l'utilisation de tels comptes seront prises par les Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
Pour éviter tout doute, toute décision peut, mais n'a pas besoin de, allouer tout montant contribué au contributeur.

5.4 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux sous réserve de dispositions contraires des présents

Statuts.

6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.

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6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs d'une

Part Sociale notifient par écrit la Société de celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société
considérera ce représentant comme s'il était le seul Associé pour la Part Sociale en question, y compris pour les besoins
de vote, dividende et autres droits de paiement.

7. Cession de parts sociales.
7.1 Au cours de la période durant laquelle la Société a un seul Associé, les Parts Sociales seront librement cessibles.
7.2 Au cours de la période durant laquelle la Société a plusieurs Associés:
7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles sauf pour raison de décès à d'autres personnes que des Associés à moins

que les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales n'aient accepté la cession;

7.2.2 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles pour raison de décès à d'autres personnes que les Associés sauf si les

Associés détenant trois quarts des Parts Sociales détenues par les survivants ont accepté la cession ou que les conditions
envisagées par l'article 189 de la Loi de 1915 s'appliquent;

7.2.3 La cession de Parts Sociales est assujettie aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.

8. Administration.
8.1 La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants (les "Gérants") qui seront nommés par une Résolution des

Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise à aux présents Statuts.

8.2 Si la Société est administrée à un moment par Gérant unique, il sera désigné dans les présents Statuts par le "Gérant

Unique".

8.3 Si la Société est administrée de temps en temps par plus qu'un Gérant, ils constitueront un conseil de gérance (le

"Conseil" ou le "Conseil de Gérance").

8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment par une Résolution des Associés prise conformément à la Loi

Luxembourgeoise et aux présents Statuts.

9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, quand la Société est administrée par un seul gérant, ou en cas de pluralité

de Gérant le Conseil de Gérance, aura tous pouvoirs pour prendre toutes les actions qui sont nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social de la Société, sous réserve des actions qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise
et les présents Statuts et qui seront décidées par les Associés.

10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, les personnes

suivantes sont autorisées à représenter et/ou à lier la Société:

10.1 Si la Société est administrée par un gérant Unique, le Gérant Unique;
10.2 En cas de pluralité de Gérants, n'importe quels deux Gérants conjointement;
10.3 Toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué conformément à l'Article 11.

11. Mandataire des gérants. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance pourront

déléguer n'importe lesquels de leurs pouvoirs pour remplir des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc
et devront déterminer les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires et rémunération (si c'est le cas), la durée de
leur période de représentation et toutes les autres conditions pertinentes de leur mandat.

12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les "Réunions du Conseil") peuvent être convoquées par tout Gérant.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans

se plier à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Gérants ont renoncé aux
formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question, en personne ou par
l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un gérant) pour le représenter (le "Représentant du

Gérant") lors d'une Réunion du Conseil, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonction en son nom à la Réunion du
Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance à la condition que (sans préjudice quant
aux quorums requis) au moins deux Gérants soient présents physiquement à une Réunion du Conseil tenue en personne
ou participe en personne à une Réunion du Conseil tenue en vertu de l'Article 12.5.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité des Gérants

sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.

12.5 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peuvent valablement participer à une Réunion du Conseil par voie

d'utilisation de conférence téléphonique, de vidéo conférence et de conférence téléphonique ou de tous autres équipe-
ments de communication à condition que toutes les personnes participant à une telle réunion soient dans la capacité de
s'entendre et de parler tout au long de la réunion. Une personne participant de cette manière est réputé être présent
en personne à la réunion et devra être compté dans le quorum et sera autorisé à voter. Sous réserve de la Loi Luxem-
bourgeoise, toutes les activités commerciales qui sont effectuées de cette manière par tous les Gérants seront réputés
pour les besoins des présents statuts, valables et effectivement effectuées à une Réunion du Conseil, peu importe que

4007

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U X E M B O U R G

moins que le nombre de Gérants (ou leurs représentants) requis pour constituer un quorum aient été physiquement
présents au même endroit.

12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou en relation avec tout Gérant, son Représentant) est valide

comme si elle avait été adoptée à une Réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et pourra consister en un ou
plusieurs documents ayant le même contenu et signée par ou au nom d'un ou plusieurs des Gérants concernés.

12.7 Les procès-verbaux d'un Conseil de Gérance devront être signés et les extraits de ces procès -verbaux pourront

être certifiés par tout Gérant présent à la Réunion.

13. Résolutions des associés.
13.1 Chaque Associé a droit à un vote pour chaque Part Sociale dont il est le détenteur.
13.2 Sous réserve des dispositions prévues aux Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valides

uniquement si elles sont adoptées par les Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si une telle
figure n'est pas atteinte lors de la première assemblée ou lors des premières résolutions écrites, les Associés devront
convoquer ou être consultés une seconde fois, par lettre recommandée et les résolutions pourront être adoptées à la
majorité des votes, sans préjudice du nombre de Parts Sociales représentées.

13.3 Les Associés ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa

participation dans la Société sans un vote unanime des Associés.

13.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'Article 13.3, toute résolution pour modifier les présents Statuts (y

compris le changement de Siège Social), sous réserve de dispositions contraires, doit être passée par une majorité des
Associés représentant les trois quarts des Parts Sociales.

13.5 Une résolution pour dissoudre la Société ou déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou pour

nommer les liquidateurs doit être passée conformément à la Loi Luxembourgeoise.

13.6 Une réunion des Associés (une "Réunion des Associés") peut valablement débattre et prendre des décisions sans

se conformer à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Associés ont renoncé aux
formalités de convocation que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion des Associés en question, en personne ou par
l'intermédiaire d'un représentant autorisé.

13.7 Un Associé peut être représenté à une Réunion des Associés en désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout

autre moyen similaire) un mandataire qui n'a pas besoin d'être un Associé.

13.8
13.8.1 S'il y a moins de vingt-cinq Associés dans la Société, les résolutions des Associés pourront être passées par voie

de résolutions écrites des Associés plutôt que lors d'une Réunion des Associés à la condition que chaque Associé reçoive
le texte précis des résolutions ou décisions à adopter et donne son vote part écrit.

13.8.2 Les conditions de majorité requises pour l'adoption des résolutions lors de Réunion des Associés s'appliquent

mutatis mutandis pour l'adoption de résolutions écrites par les Associés. Hormis lorsque cela est requis par la Loi Lu-
xembourgeoise, il n'existe pas de condition de quorum requis pour l'adoption de résolutions écrites par les Associés.
Les résolutions écrites des Associés seront valablement prises lorsque la Société aura reçu les copies originales (ou copies
envoyées par fax ou pièces jointes à un email) des votes des Associés soumis aux conditions de l'Article 13.8.1 et des
dispositions ci-dessus de cet Article 13.8.2, indépendamment du fait que tous les Associés aient voté ou non.

14. Exercice social.
14.1 L'exercice social de la Société débute le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, étant entendu

que, en tant que mesure transitoire, le premier exercice social de la Société débute à la date de sa constitution et se
termine le 31 décembre 2014 (toutes dates comprises).

14.2 S'il y a moins de vingt-cinq Associés dans la Société, au moins une assemblée générale annuelle doit être tenue

en vertu de l'article 196 de la Loi de 1915.

15. Distribution sur parts sociales.
15.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent (5%)

seront prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve
légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par résolutions des

Associés déclarer des dividendes en conformité avec les droits respectifs des Associés.

15.3 Le Gérant unique ou le Conseil de Gérance peut, le cas échéant, décider de payer des dividendes intérimaires au

(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que
(ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés soient récupérables par
le(s) Associé(s).

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16. Dissolution et liquidation. La liquidation de la Société sera décidée par une Réunion des Associés en conformité

avec la Loi Luxembourgeoise et l'Article 13. Dans le cas où la Société n'aurait qu'un Associé, cet Associé peut, à son gré,
décider de liquider la Société en reprenant à son compte l'ensemble des actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.

17. Interprétation et loi luxembourgeoise.
17.1 Dans les présents Statuts:
17.1.1 Une référence à:
(a) Un genre devra inclure chaque genre;
(b) (à moins que le contexte ne requière autrement) le singulier devra inclure le pluriel et vice versa;
(c) Une "personne" inclut une référence à tout individu, firme, société, corporation ou toute autre entité, gouverne-

ment, état ou agence d'un état ou joint venture, association, partenariat, comité d'entreprise ou organe de représentation
des employés (ayant ou non une personnalité juridique séparée);

(d) une disposition légale ou statuts inclut toutes modifications y afférentes et toutes nouvelles mises en vigueur (avec

ou sans modifications);

17.1.2 les mots "inclus" et "y compris/incluant" seront considérés comme étant suivi des mots "sans restriction" et on

ne donnera pas aux mots généraux une interprétation restrictive pour la raison qu'ils seraient précédés ou suivis de mots
indiquant un terme particulier, des faits ou des choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des mots
généraux;

17.1.3 Les en-têtes de ces Articles ne doivent pas affecter leur interprétation.
17.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxem-

bourgeoise.

<i>Souscription et libération

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été toutes souscrites par Bridgepoint Europe IV (Nominees)

Limited, préqualifiée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (€ 12.500,-) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2014, tout en

sachant que la première assemblée générale annuelle des associés, appelée à statuer sur les comptes au 31 décembre
2014 devra se tenir au plus tard le 13 mai 2015.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400.-).

<i>Résolutions

Et à l'instant l'associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Davy BEAUCE, né le 30 décembre 1981 à Messancy, Belgique, avec adresse professionnelle au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;

b) Monsieur Christophe GAMMAL, né le 9 août 1967 à Uccle, Belgique, demeurant au 35, rue des Merisiers, L-8253

Mamer;

c) Madame Daphné CHARBONNET, née le 30 janvier 1979, à Caen, France, avec adresse professionnelle au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg; et

d) Monsieur Michaël GOOSSE, né le 29 mai 1977 à Libramont, Belgique, avec adresse professionnelle au 174, route

de Longwy, L-1940 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire la

présente minute.

Signé: N. Maissin et M. Schaeffer.

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L

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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 20 novembre 2013. LAC/2013/52657. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 novembre 2013.

Référence de publication: 2013165406/527.
(130201587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Quoniam Funds Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 141.455.

<i>Abschlussprüfer der Gesellschaft

In der ordentlichen Generalversammlung am 27. November 2013 haben die Aktionäre einstimmig beschlossen, die

Ernst &amp; Young S.A., 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, zum Abschlussprüfer für das am 30. September 2014
endende Geschäftsjahr zu besteilen.

Das Mandat gilt bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2014 stattfinden wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Quoniam Funds Selection SICAV
Maria Löwenbrück / Petra Hauer

Référence de publication: 2013176143/15.
(130214963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

A+I B.E.D. Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 5, rue Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 148.519.

Date  de  clôture  des  comptes  annuels  au  31/12/2012  a  été  déposée  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DERENBACH, le 12/12/2013.

FRL SA
Signature

Référence de publication: 2013175327/13.
(130213957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Hochtief Kirchberg Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2215 Luxembourg, 4, rue de Neuerburg.

R.C.S. Luxembourg B 94.069.

AUSZUG

Es geht aus dem Protokoll der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 28. November 2013 hervor dass Herr

Dieter Majewski mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat ausscheidet und Herr Klaus Rüter, Betriebswirt, wohn-
haft in D-45721 Haltern am See, Albert-Schweitzer-Strasse 5, als Verwaltungsratsmitglied bestimmt wurde. Sein Mandat
endet anlässlich der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Luxemburg, den 17. Dezember 2013.

<i>Für die Gesellschaft

Référence de publication: 2013175766/14.
(130215066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Alphastock Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 127.684.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

4010

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U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013175359/10.
(130215089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Albali Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 120.859.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013175355/10.
(130214387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Artipose Carrelages S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 346, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 122.009.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ARTIPOSE CARRELAGES S.à.r.l.

Référence de publication: 2013175375/10.
(130214778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Art2Com S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 26, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 99.574.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013175376/10.
(130215153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Rheinland Finanz und Invest, Holding AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 18.375.

L'an deux mille treize, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

S'EST REUNIE:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «RHEINLAND FINANZ UND INVEST, HOLDING AG», une

société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard Prince
Henri, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 18375, constituée
suivant acte reçu par Maître Marc ELTER, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 18 mai 1981, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 160 du 8 août 1981 (ci-après la «Société»). Les statuts de la
Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte sous seing privé en date du 2 avril 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1222 du 24 décembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Nathalie FINFE, employée, demeurant professionnellement à

L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard Prince Henri (ci-après le «Président»).

L'assemblée  choisit  comme  scrutateur  Madame  Stéphanie  LAHAYE,  employée,  demeurant  professionnellement  à

L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard Prince Henri.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour le suivant (ci-après l'«Ordre du jour»):
- Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
- Dissolution anticipée et mise en liquidation de la Société;

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U X E M B O U R G

- Nomination du liquidateur et définition de ses pouvoirs;
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été paraphée «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des

actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

«ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut dès lors

délibérer valablement sur les points portés à l'Ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-

nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente assemblée, celle-ci décide de renoncer aux

formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'assemblée se considérant comme dûment con-
voqués et déclarant avoir pris connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce

jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur de la Société, Monsieur Etienne GILLET, expert-comptable, né à

Bastogne (Belgique) le 19 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 3A, Boulevard du
Prince Henri (ci-après le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales.

Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les

cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s'élève approximativement à HUIT CENTS EUROS (800,- EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues du notaire par nom, prénom, qualité

et demeure, ces dernières ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. FINFE, S. LAHAYE, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 27 novembre 2013. Relation: MER/2013/2559. Reçu soixante-quinze euros 75,00€.

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME

Mersch, le 2 décembre 2013.

Référence de publication: 2013167767/71.
(130204515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Otthon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 101.310.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

4012

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17/12/2013.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2013176059/12.
(130214863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Mace Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.513.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Mace Acquisitions S. à r.l., en liquidation

volontaire, tenue au siège social de la Société en date du 2 décembre 2013 que les associés, après avoir entendu le rapport
du commissaire, a pris les résolutions suivantes:

1) Décharge au Conseil de Gérance.
2) Décharge au liquidateur, la société Fides (Luxembourg) S.A., ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg et et immatriculée sous le numéro B 41469 avec le Registre du Commerce et des Sociétés Luxem-
bourg.

3) Décharge au Commissaire-vérificateur à la liquidation, la société EQ Audit S.à r.l. ayant son siège social au 2, rue

Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B 124782 avec le Registre du Commerce et des
Sociétés Luxembourg.

4) Clôture de la liquidation.
5) Désignation de l'endroit où seront conservés les livres et les documents sociaux pendant cinq ans: 46A, Avenue J.F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fides (Luxembourg) S.A.
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2013170370/25.
(130207736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

Avola Patrimoine &amp; Associés S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 112.273.

<i>Extrait des Résolutions prises par l'Actionnaire Unique en date du 13 décembre 2013.

L'Actionnaire Unique:
- Prend acte de la démission de Monsieur Pierpaolo CARRUBBA de ses fonctions d'administrateur en date du 13

décembre 2013,

- Nomme comme nouvel administrateur, Monsieur Simon MAMANE, né le 21 octobre 1951 à Casablanca (Maroc),

demeurant 23 Place de la République F-75003 Paris (France). Son mandat viendra à échéance le 15 juillet 2016.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2013175387/16.
(130213961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Cornet Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 152.669.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

4013

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2013170711/14.
(130208618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2013.

NovEnergia II Italien Portfolio SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 21, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 144.271.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 24 septembre

<i>2013

1. L'Assemblée procède à la reconduction des mandats des Administrateurs, jusqu'à la prochaine assemble générale

ordinaire qui se tiendra au courant de l'année 2014, comme suit:

- M. Carlos Pimenta, 10, Rua Dr. Antonio Candido, P-1050-076 Lisboa,
- M. Ottavio Lavaggi, 5, rue de la Boucherie, L-1247 Luxembourg,
- M. Henri Baguenier, 18, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg,
- M. Alvaro Martins, 10 Rua Dr. Antonio Candido, P-1050-076 Lisboa,
- M. Albert Mitja, 10-2-2A, Calle Conde de Salvatierra, E-08006 Barcelona,
- M. Armando Nunes, 10-3°, Rua Dr. Antonio Candido, P-1050-076 Lisboa,
- M. Anibal Fernandes, 51, Rua Prof. Quiroz Veloso, P-1600-658 Lisboa,
- M. Alvaro Brandao Pinto, 11-9, Rua. Dr. Antonio Jose de Almeida, P-2780-090 Oeiras.
2. L'Assemblée décide le remplacement du Réviseur d'entreprises PriceWaterhouseCoopers SARL par Deloitte Audit,

560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, B 67895, jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra au
courant de l'année 2014.

Pour extrait sincère et conforme
NOVENERGIA II - ITALIAN PORTFOLIO S.A.

Référence de publication: 2013169838/24.
(130206937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

e-conomic international TopCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 178.292.

Les statuts coordonnés au 20 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2013171231/12.
(130208958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2013.

CPB 2 Prop Co. B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 167.130.

<i>Aufgrund eines Beschlusses der Alleingesellschafterin vom 9. Dezember 2013:

ECE  European  Prime  Shopping  Centre  Hold  Co.  B  S.à  r.l.,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  à

responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reu-
ter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister
unter der Nummer B 158.362

wurde folgende Person als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen:

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U X E M B O U R G

- Herr Yves Wagner, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
Seit diesem Tag sind Geschäftsführer der Gesellschaft:
a) Herr José Maria Ortiz, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern
b) Herr Ulrich Binninger, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen

Contern, den 9. Dezember 2013.

CPB 2 Prop Co. B S.à r.l.
José Maria Ortiz / Ulrich Binninger
<i>Geschäftsführer / Geschäftsführer

Référence de publication: 2013175546/22.
(130214048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Gui Lin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 6, avenue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 31.348.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2013175746/10.
(130214706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Guardy Assets Network SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 97.435.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013175745/10.
(130214759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

C &amp; A Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R.C.S. Luxembourg B 91.884.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire sous seing privé de la Société qui s'est tenue en date

du 5 décembre 2013 au siège social que:

L'Actionnaire unique a pris acte de la démission de Messieurs Tjeerd van der See et de Mr Robert Deen de leurs

fonctions d'administrateurs en date du 22 novembre 2013.

Référence de publication: 2013173909/12.
(130212896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

Culver City S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 162.225.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Culver City S.A.
Geert DIRKX
<i>Administrateur unique

Référence de publication: 2013173965/12.
(130212924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2013.

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U X E M B O U R G

MAURON S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R.C.S. Luxembourg B 29.797.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013175960/10.
(130214125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

MB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 163.927.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MB S. à r.l.

Référence de publication: 2013175961/10.
(130215013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Morgan Stanley Spad Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 147.926.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2013175951/10.
(130215192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Ipomee S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 120.150.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

In the year two thousand thirteen, on the twentieth day of November.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the company IPOMEE S.A., a société anonyme having its

registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, incorporated on 1 

st

 September 2006 pursuant to

a deed received by Me Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2161 of 18 November 2006, registered with the Luxembourg Trade and Companies register at
section B under number 120150.

The Articles of Incorporation of the company have been amended for the last time on 22 December 2009 pursuant

to a deed drawn-up by the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
587 of 19 March 2010.

The Company has been put into liquidation by deed of the undersigned notary on 23 August 2013, with appointment

of CF Corporate Services having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg as liquidator.

CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à r.l., with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, has been appointed as

auditor to the liquidation by deed under private seal dated 5 November 2013.

The meeting is opened under the chairmanship of Mr Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, residing

professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The Chairman appoints as secretary Mrs Sonia BOULARD, private employee, residing professionally at 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

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U X E M B O U R G

The Meeting elects as scrutineer Mrs Cristina SOARES, private employee, residing professionally at 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Auditor's report on liquidation.
2. Discharge to the former directors, to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor to liquidation for

their respective assignments.

3. Closing of the liquidation.
4. Decision as to the place where the accounts and records of the company are to be deposited and retained during

the legal period of five years.

5. Powers to be given in view of the final settlement of the company's accounts and of the fulfilment of all formalities.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been signed ne varietur by the members of the bureau

of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) As appears from the attendance list, the 1,000 (one thousand) shares representing the whole share capital of the

Company are present or duly represented at the present Extraordinary General Meeting.

IV) The Chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items

of the agenda.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting, having taken notice of the report established by the auditor to liquidation, approves said report as well

as the liquidation accounts.

The said report, after signature ne varietur by the members of the bureau and the undersigned notary, will be attached

to the present deed to be registered with it.

<i>Second resolution

The Meeting gives full discharge to the former directors, to the statutory auditor, to the liquidator and to the auditor

to liquidation for their respective assignments.

<i>Third resolution

The Meeting pronounces the closing of the liquidation.

<i>Fourth resolution

The Meeting decides that the accounts and other documents of the Company will remain deposited for a period of

five years at the registered office of CF Corporate Services, and that all the sums and assets eventually belonging to
members and creditors who are not present at the end of the liquidation will be deposited at the same place for the
benefit of whom it may concern.

<i>Fifth resolution

The Meeting decides to grant full powers to the bearer of a certified copy of the present deed in view of the final

settlement of the Company's accounts and of the fulfilment of all formalities.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at one thousand Euros (EUR 1,000.-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their surname, Christian name,

civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present original deed.

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U X E M B O U R G

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt novembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société IPOMEE S.A., une société anonyme ayant

son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, constituée en date du 1er septembre 2006 aux
termes d'un acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2161 du 18 novembre 2006, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, à la section B, sous le numéro 120150.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu en date du 22 décembre 2009 suivant acte reçu par le notaire instrumentant,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 587 du 19 mars 2010.

La Société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 23 août 2013, comprenant nomination

de CF Corporate Services, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que liqui-
dateur.

CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE) S.à r.l., ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a

été nommée commissaire de contrôle à la liquidation par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2013.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc HANSEN, licencié en administration des affaires, de-

meurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le Président nomme comme secrétaire Madame Sonia BOULARD, employée privée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Cristina SOARES, employée privée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert au notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Présentation du rapport du commissaire de contrôle.
2. Décharge aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au commissaire de contrôle pour

l'exécution de leur mandat respectif.

3. Clôture de la liquidation.
4. Décision quant à la conservation des registres et documents de la société pendant la période légale de cinq ans.
5. Mandat à confier en vue de clôturer les comptes de la société et d'accomplir toutes les formalités.
II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires des
actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-

mentant, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il appert de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions, représentant l'intégralité du capital social, sont pré-

sentes ou dûment représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire.

IV) Le Président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur

tous les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, approuve ledit

rapport ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire de contrôle à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau

et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs, au commissaire aux comptes, au liquidateur et au

commissaire de contrôle à la liquidation pour l'exercice de leur mandat respectif.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la Société.

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au

siège de CF Corporate Services, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux associés ou aux créanciers

4018

L

U X E M B O U R G

qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même endroit au profit de qui il appar-
tiendra.

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une expédition du présent acte en vue de clôturer les

comptes de la Société et d'accomplir toutes les formalités.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont évalués à environ mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec

Nous notaire le présent acte.

Signé: L. HANSEN, S. BOULARD, C. SOARES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2013. LAC/2013/53458. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Référence de publication: 2013166117/152.
(130203337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Estate Management and Financial Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 166.426.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013174725/10.
(130213368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Consorts Winandy S.à r.l. et Cie S.E.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1852 Luxembourg, 11, rue Kalchesbruck.

R.C.S. Luxembourg B 13.272.

L'an deux mille treize, le onze novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. - Monsieur Auguste dit Gustave WINANDY, maître-mécanicien, né à Luxembourg, le 11 septembre 1938, demeu-

rant à L-6986 Oberanven, 2, rue Jean-Pierre Gloden;

2. - Monsieur Robert WINANDY, maître-mécanicen, né à Luxembourg, le 17 septembre 1958, demeurant à L-1670

Senningerberg, 8, Schléiwegaass.

agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de
3. - Madame Nelly COLABIANCHI, sans état particulier, veuve de feu Monsieur Jacques WINANDY, née à Luxem-

bourg, le 7 avril 1936, demeurant à L-1852 Luxembourg, 11, rue Kalchesbruck;

4. - CONSORTS WINANDY S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1852 Luxembourg, 11,

rue  Kalchesbruck,  constituée  par  le  notaire  instrumentant  en  date  de  ce  jour,  ici  représentée  par  ses  deux  gérants
Monsieur Robert WINANDY, et Monsieur Auguste dit Gustave WINANDY, préqualifiés.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société en nom collectif WINANDY Frères, (matricule 1975 20 00 169) ayant son siège social à L-1852

Luxembourg, 11, rue Kalchesbruck, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section

4019

L

U X E M B O U R G

B, numéro 13.272, a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 1975, publié au Mémorial C
numéro 15 du 26 janvier 1976, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, alors
notaire de résidence à Pétange, en date du 31 janvier 1994, publié au Mémorial C numéro 343 du 17 septembre 1994.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée  générale  prend,  avec  profond  regret,  connaissance  du  décès  de  l'associé  et  gérant  Monsieur  Jacques

WINANDY, et constate que les 68 (soixante-huit) parts qu'il a détenues dans la Société, ont été attribuées ensemble
avec le restant de biens formant la communauté universelle ayant existé entre les époux WINANDY-COLABIANCHI à
son épouse survivante Madame Nelly COLABIANCHI, préqualifée, de sorte que les deux cents (200) parts, représentant
l'intégralité du capital sont réparties comme suit:

Associés

Nombre

de parts

1. - Madame Nelly COLABIANCHI, sans état particulier, veuve de feu Monsieur Jacques WINANDY, née
à Luxembourg, le 7 avril 1936, demeurant à L-1852 Luxembourg, 11, rue Kalchesbruck . . . . . . . . . . . . . .

68

2. - Monsieur Auguste dit Gustave WINANDY, maître-mécanicien, né à Luxembourg, le 11
septembre 1938, demeurant à L-6986 Oberanven, 2, rue Jean-Pierre Gloden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

3. - Monsieur Robert WINANDY, maître-mécanicen, né à Luxembourg, le 17 septembre 1958, demeurant
à L-1670 Senningerberg, 8, Schléiwegaass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale constate qu'en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion du

capital social en euro, le capital de la société s'élève actuellement à quatre mille neuf cent cinquante-sept euros et quatre-
vingt-sept cents (4.957,87 EUR) et décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des deux cents (200) parts
sociales existantes de la société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de
(i) quarante-deux virgule treize Euros (42,13 EUR) afin de le porter de son montant actuel de quatre mille neuf cent

cinquante-sept euros et quatre-vingt-sept cents (4.957,87 EUR) à cinq mille euros (5.000,- EUR), sans création ni émission
de nouvelles parts, par versement en espèces faites par les associés actuels au prorata de leur participation, et de fixer
la valeur nominale des parts sociales à vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune

(ii) trois cents euros (300,- EUR) pour le porter de son montant actuel de cinq mille euros (5.000,- EUR) à cinq mille

trois cents euros (5.300,- EUR), par la création et l'émission de douze (12) nouvelles parts sociales ayant les mêmes droits
et obligations que les parts sociales existantes, ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, sou-
scrites et libérés en espèces par la comparante CONSORTS WINANDY S.à r.l.

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de transformer avec effet au 1 

er

 janvier 2014, la société en nom collectif "WINANDY Frères"

en une société en commandite simple, qui sera dorénavant dénommée "Consorts Winandy S.à r.l. et Cie S.E.C.S.";

- de transformer les deux cent douze (212) parts sociales de la société en nom collectif en deux cents (200) parts

commanditaires et douze (12) parts commandités de la société en commandite simple détenues comme suit:

Associé

Parts de

commandité

Parts de

commanditaire

1. - Madame Nelly COLABIANCHI, sans état particulier, veuve de feu Monsieur
Jacques WINANDY, née à Luxembourg, le 7 avril 1936, demeurant à L-1852
Luxembourg, 11, rue Kalchesbruck, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

2.- Monsieur Auguste dit Gustave WINANDY, maître-mécanicien, né à Luxembourg,
le 11 septembre 1938, demeurant à L-6986 Oberanven, 2, rue Jean-Pierre
Gloden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

3. - Monsieur Robert WINANDY, maître-mécanicen, né à Luxembourg, le 17
septembre 1958, demeurant à L-1670 Senningerberg, 8, Schléiwegaass . . . . . . . . . . .

64

4.- CONSORTS WINANDY S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège
social à L-1852 Luxembourg, 11, rue Kalchesbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

200

4020

L

U X E M B O U R G

Les associés constatent que par cette transformation de la société en nom collectif en une société en commandite

simple, aucune nouvelle société n'est créée; la société en commandite simple est la continuation de la société en nom
collectif telle qu'elle a existé jusqu'à présent, avec la même personnalité juridique et sans qu'aucun changement n'inter-
vienne tant dans l'actif que dans le passif de cette société.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède l'assemblée générale décide procéder à une refonte complète des statuts, en élargissant l'objet

social, lesquels statuts auront la teneur suivante:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 . Forme - Dénomination.  Entre les associés présents et futurs, il existe une société en commandite simple

(ci-après désignée comme la «Société») sous la dénomination de «Consorts Winandy S.à r.l. et Cie S.E.C.S.».

La Société est régie par la loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915 sur les société commerciales, telle

que modifiée et par les présents statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le Gérant est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la Ville du siège statutaire.

Art. 4. Objet. La société a pour objet l'exploitation d'un garage avec atelier de réparation pour véhicules automoteurs,

ainsi que la vente de voitures neuves et d'occasion, de pièces de rechange, pneus, huiles, essence et autres accessoires
d'automobiles.

La société peut également exercer toute activité d'acquisition, de détention, de gestion et de location d'immeubles.
La société pourra en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques,

sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

cières, susceptibles de favoriser l'accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

Titre II. Responsabilité, Capital, Parts

Art. 5. Responsabilités. Le(s) commandité(s) (le (s)»Commandité(s)») est (sont) responsable(s) de toutes dettes et

pertes ne pouvant être payées sur les actifs de la Société.

Les Commandités ne sont cependant pas tenus envers les autres titulaires de parts sociales au remboursement des

montants payés sur les parts de Commanditaires.

Le(s) commanditaire(s) (le (s)»Commanditaire(s)») n'est (ne sont) tenu(s) que de sa (leur) mise dans la Société et n'a

(n'ont) aucune autre responsabilité que les montants non libérés sur leur mise.

Art. 6. Capital social. Le capital souscrit de la Société est fixé à cinq mille trois cents euros (5.300,- EUR), représenté

par deux cent douze (212) parts, elles-mêmes divisées en douze (12) parts de commandité (les «Parts de Commandité»)
et deux cents (200) parts de commanditaires (les «Parts de Commanditaires»; ensemble avec les Parts de Commandité,
les «Parts») ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR).

Les versements à effectuer sur les Parts non entièrement libérées lors de leur souscription pourront se faire aux dates

et aux conditions que le Gérant déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble
des Parts qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 7. Parts. L'émission de nouvelles Parts sera considérée comme une modification des Statuts.

Art. 8. Forme des Parts. Toutes les Parts seront sous forme nominative.
Des certificats de Parts pourront être émis sous le libellé que le Gérant désignera. Les certificats de Parts seront signés

manuellement ou par griffe par le Gérant.

Toutes les Parts émises seront enregistrées dans un registre des titulaires de parts qui sera tenu par la Société. Ce

registre contiendra le nom de chaque titulaire de Parts, son domicile réel ou élu, le nombre de Parts qu'il détient divisé
entre les différentes catégories ainsi que le montant libéré sur chacune de ces Parts.

4021

L

U X E M B O U R G

Chaque cession de Parts entre vifs ou pour cause de mort sera portée sur ce registre et chacune de ces inscriptions

sera signée par le Gérant.

La Société peut considérer la personne dont le nom figurera au registre des titulaires de Parts comme le propriétaire

de celles-ci.

Au cas où un détenteur de Parts ne fournirait pas une adresse à laquelle tous les avis et informations émanant de la

Société pourront être envoyés, mention pourra en être faite sur le registre des titulaires de Parts et l'adresse de ce
détenteur de Parts sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui pourra être portée au registre
jusqu'à ce que pareil détenteur fournisse une autre adresse à la Société.

Art. 9. Transfert de Parts. Entre les Associés, les Parts sont librement cessibles.
Aucune cession de Parts ne pourra être faite à un tiers qu'avec l'accord unanime des associés.
En cas de refus de l'attribution telle que proposée, les porteurs de Parts a être transférées, pourront endéans le mois

d'un tel refus, proposer un autre cessionnaire bénéficiaire.

En cas de nouveau refus concernant cette attribution les Associés refusant ce transfert seront tenus d'acquérir les

Parts offertes à la vente à un prix représentant leur valeur marchande. En cas de conflit entre les parties sur le prix, les
parties conviennent de nommer un expert afin de déterminer le prix.

Toute cession de Parts sera notifiée à la Société et publiée en application de la loi.

Art. 10. Droit de vote. Chaque Part donne droit à un droit de vote lors de toute assemblée des Associés.
L'ensemble des Parts avec droit de vote voteront ainsi que défini ci-dessus, à l'exception des cas où sont prises en

compte les modifications des Statuts affectant les droits des différentes classes, lorsqu'un vote de la classe de Parts ainsi
affectées sera exigé.

Titre III. - Gestion, commissaire aux comptes

Art. 11. Gérant. La Société sera exclusivement administrée par «CONSORTS WINANDY S.à r.l.», (ci-après repris

comme le «Gérant») en qualité de seul Commandité de la Société. Tout gérant nommé en remplacement de «CONSORTS
WINANDY S.à r.l.» sera un Commandité.

Le  Gérant  pourra  être  révoqué  ad  nutum  à  l'unanimité  des  associés.  Le  gérant  ne  pourra  pas  participer  au  vote

concernant sa révocation et ne sera pas pris en compte concernant l'exigence d'unanimité. Lors de la même assemblée,
les associés représentant les 3/4 du capital social nommeront un nouveau Gérant. Le Gérant restera en fonction jusqu'à
ce que son successeur ait été nommé.

En cas de révocation, les Parts de commandité détenues par le Gérant devront être cédées à son successeur au prix

du marché, sauf s'il en est convenu autrement entre le gérant et son successeur.

En l'absence de nomination d'un successeur au Gérant dans un délai de 2 mois, la Société sera mise en liquidation.

Art. 12. Pouvoirs du Gérant. Le Gérant est investi des pouvoirs de faire tous les actes d'administration et de gestion

conformément à l'intérêt de la Société et sera dédommagé de toutes les dépenses engagées en qualité de Gérant.

Art. 13. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la seule signature du Gérant ou par la

seule signature de toute personne à qui ce pouvoir a été conféré par le Gérant.

Art. 14. Commanditaires. Les Commanditaires ne prendront aucune part à la gestion ni au contrôle des affaires de la

Société, et ne seront investis d'aucun pouvoir, ni droit, ni autorité pour agir au nom de la Société, ni pour participer à,
ou interférer de quelconque manière dans, la gestion de la Société ou pour voter relativement à quelque matière que ce
soit en relation avec la Société, à l'exception des cas prévus dans le corps des présents Statuts.

Le Gérant fera rapport sur la gestion de la Société aux Commanditaires lors de l'assemblée générale annuelle. Lors

de cette assemblée, les Commanditaires pourront interroger le Gérant sur la gestion de la Société.

Art. 15. Matières requérant une autorisation. Le Gérant ne pourra procéder aux actes mentionnés ci-après sans avoir

obtenu au préalable le consentement unanime des Commanditaires donné en assemblée générale:

- une modification des Statuts,
- le déclenchement d'une procédure de liquidation ou de dissolution de la Société,
- la nomination d'auditeur(s) de la Société,
- tout changement dans la nature des activités de la société,
- un changement de nationalité de la société.

Art. 16. Délégation de pouvoirs. Le Gérant pourra, à tout moment, nommer des agents de la Société en cas de besoin

pour les activités et la gestion de la Société, à condition que les Commanditaires ne puissent agir pour le compte de la
Société sans perdre le bénéfice de leur responsabilité limitée.

Les agents nommés seront investis des pouvoirs et fonctions leur conférés par le Gérant.
Aucun contrat ni aucune transaction entre la Société et une autre Société ou entité ne pourra être affecté ou invalidé

par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs agents ont un intérêt dans cette autre Société ou entité ou en sont adminis-

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U X E M B O U R G

trateurs, responsables ou employés. Le Gérant ou responsable de la Société qui est administrateur ou responsable d'une
Société ou entité avec laquelle la Société passe des contrats ou entre autrement en relations d'affaires ne saurait être, en
raison de cette affiliation avec une autre Société ou entité, privé du droit de délibérer et de voter sur les matières ayant
trait à pareil contrat ou affaire.

Art. 17. Commissaire aux Comptes. La Société peut nommer, et devra le faire dans les cas prévus par la loi du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises qui devront exé-
cuter les obligations mentionnées à l'article 256 (1) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée.

Ils seront nommés par le Gérant conformément à l'article 15 et seront ré-éligibles. La durée de leur mandat ne peut

excéder six ans, ils pourront être révoqués à tout moment par l'assemblée générale. Le Réviseur d'entreprise reste en
fonction jusqu'à ce que son successeur ait été désigné. Dans le cas où le Réviseur d'entreprise est nommé sans précision
quant à la durée de son mandat, il est considéré comme étant élu pour une durée de six ans à partir de la date de son
élection.

Titre IV. - Assemblée générale des associés

Art. 18. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des Associés approuvant les comptes de la Société

se tiendra au siège social ou ailleurs au Luxembourg en un lieu précisé dans l'avis de convocation, le troisième jeudi du
mois de mai de chaque année à 14.00 heures.

Les autres assemblées des Associés pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans l'avis de convocation.
Toute assemblée des Associés sera présidé par le Gérant.

Art. 19. Avis de convocation. Les assemblées générales pourront être convoquées par le Gérant ou par le Commissaire

aux Comptes, par un avis indiquant l'ordre du jour et la date de l'assemblée et dans un délai raisonnable par lettre ordinaire,
e-mail ou facsimilé, à chacun des Associés.

Le Gérant sera tenu de convoquer une assemblée générale dans un délai d'un mois si les Associés représentant le

cinquième du capital le requièrent par avis écrit avec indication de l'ordre du jour.

L'omission accidentelle de convoquer à une assemblée, ou la non réception de l'avis de convocation par, un Associé

n'invalidera pas per se la procédure.

Lorsque tous les Associés sont présents ou représentés à une assemblée et que l'ordre du jour a été porté à leur

connaissance, ils pourront renoncer aux formalités requises de convocation.

Tout Associé pourra prendre part à une assemblée générale en nommant par avis écrit, e-mail ou facsimilé une autre

personne comme représentant.

Le Gérant pourra, avec le consentement d'une assemblée à laquelle tous les Associés sont présents ou représentés

(et s'il en est décidé ainsi), ajourner l'assemblée à tout moment et en tout lieu, mais aucun point à l'ordre du jour, aucune
affaire ne pourra être traité lors de l'assemblée ajournée autre que les points et affaires laissés en suspens lors de l'as-
semblée au cours de laquelle l'ajournement a eu lieu.

Art. 20. Majorité. Les décisions seront valablement adoptées par les associés à la majorité aux 3/4 des associées présents

ou représentés.

Toute réunion d'associés ne pourra valablement délibérer que si le Gérant est présent ou représenté.
De plus, une assemblée générale extraordinaire des Associés convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si l'entièreté du capital est présente ou représentée et que l'ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie une nouvelle assemblée des Associés peut être convoquée, par lettre

recommandée avec accusé de réception adressé à chaque Associé. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des Associés délibère valablement quelle
que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des Associés, les résolutions sont valablement
adoptées lorsqu'elles réunissent les trois quarts des voix des Associés présents ou représentés.

En outre, aucune décision ne pourra être valablement adoptée sans l'approbation du Gérant.

Art. 21. Pouvoirs de l'Assemblée générale des Associés. Toute assemblée des Associés de la Société régulièrement

constituée représentera tous les Associés de la Société. L'assemblée générale délibérera uniquement sur celles des ma-
tières qui ne sont pas réservées au Gérant par les Statuts.

Titre V. - Exercice social, distribution des bénéfices

Art. 22. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier janvier et se terminera le trente et un

décembre de chaque année.

Art. 23. Distribution des bénéfices. Le bénéfice net de la Société (lequel sera établi en référence aux méthodes comp-

tables standard acceptées au Grand-Duché de Luxembourg) sera, sous réserve de l'article 25, réparti entre les Associés
proportionnellement entre les Parts de Commandités et les Parts de Commanditaires.

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Les pertes (le cas échéant) de la Société (lesquelles seront établies en référence aux méthodes comptables standard

acceptées au Grand-Duché de Luxembourg) seront réparties entre les Associés proportionnellement entre les Parts de
Commandités et les Parts de Commanditaires.

La distribution du bénéfice aux Associés sera déterminée par le Gérant avec l'approbation de l'assemblée des Associés.

Art. 24. Lors de la liquidation de la Société, les Parts de Commandités et les Parts de Commanditaires seront en

premier lieu remboursés au prorata du capital libéré. Tout surplus sera ensuite réparti proportionnellement entre les
Parts de Commandités et les Parts de Commanditaires.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution, Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins du gérant

ou de toute autre personne, nommée par l'assemblée générale des Associés.

Titre VII. - Loi applicable

Art. 26. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où

il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts et en particulier les dispositions légales relatives aux sociétés anonymes.

<i>Déclaration du notaire instrumentant

Le notaire instrumentant déclare que la société est propriétaire des constructions érigées sur la parcelle sise à Lu-

xembourg, 11, rue Kalchesbreck, inscrite au cadastre de la Ville de Luxembourg, section HaA de Hamm, sous le numéro
704/4417, lieu-dit «Rue Kalchesbreck», comme place occupée, bâtiment non défini, contenant 53 ares 28 centiares.

Les frères Auguste dit Gustave et Jacques les WINANDY, qualifiés ci-après, ont acquis pour compte de la société

Garage WINANDY FRÈRES (numéro d'identification au cadastre 0012 98 08 802), la parcelle prédécrite suivant acte de
vente administratif du 12 juillet 1973, transcrit au premier bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 21 novembre
1973, volume 597, numéro 86.

Ladite parcelle appartient depuis le jour de l'acquisition à parts égales à Monsieur Auguste dit Gustave WINANDY,

et feu Monsieur Jacques WINANDY.

Les époux Jacques WINANDY et Nelly COLABIANCHI, étaient mariés sous le régime de la communauté universelle

de biens, suivant contrat de mariage, reçu par le notaire Georges d'HUART, alors de résidence à Pétange, en date du 26
mars 1992, transcrit au premier bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 6 mai 1992, volume 1295, numéro 143.

Monsieur Jacques WINANDY, de son vivant maître-mécanicien, né à Harlange, le 10 mars 1934 (numéro d'identifi-

cation 1934 03 10 279), ayant demeuré en dernier lieu à L-1852 Luxembourg, 11, rue Kalchesbruck, est décédé «ab
intestat» à Luxembourg, le 15 décembre 2012, et l'intégralité de la communauté universelle ayant existé entre lui et son
épouse, a été attribuée à son épouse survivante Madame Nelly COLABIANCHI.

Ainsi la parcelle sise à Luxembourg, 11, rue Kalchesbreck, inscrite au cadastre de la Ville de Luxembourg, section HaA

de Hamm, numéro 704/4417, lieu-dit «Rue Kalchesbreck», place occupée, bâtiment non défini, contenant 53 ares 28
centiares, appartient chaque fois à raison d'une moitié indivise à:

(i) Monsieur Auguste dit Gustave WINANDY, maître-mécanicien, né à Luxembourg, le 11 septembre 1938, (numéro

d'identification 1938 09 11 259) demeurant à L-6986 Oberanven, 2, rue Jean-Pierre Gloden et à

(ii) Madame Nelly COLABIANCHI, sans état particulier, veuve de feu Monsieur Jacques WINANDY, née à Luxem-

bourg, le 7 avril 1936, (numéro d'identification 1936 04 07 120) demeurant à L-1852 Luxembourg, 11, rue Kalchesbruck.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison de la présente augmentation de capital

sont évalués à la somme de 1.500,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leur nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Gustave WINANDY, Robert WINANDY, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 13 novembre 2013. Relation GRE/2013/4544. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013170004/284.
(130207253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

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H.B.P. (Holding) S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 66.872.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2013

L'assemblée générale a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
- Transfert du siège social du 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg, au 1 rue Nicolas Simmer, L-2538

Luxembourg;

- Approbation de la démission des administrateurs Madame Catherine Roux-Sevelle, Madame Elise Lethuillier et Mon-

sieur Emmanuel Manega, avec effet au 18 novembre 2013;

- Nomination des administrateurs suivants avec effet immédiat:
* Monsieur Jean-Michel Hamelle, expert-comptable, demeurant professionnellement au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538

Luxembourg, administrateur;

* Monsieur Alain Tircher, expert-comptable, demeurant professionnellement au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538 Lu-

xembourg, administrateur;

* Monsieur Ralph Bourgnon, expert-comptable, demeurant professionnellement au 1, rue Nicolas Simmer, L-2538

Luxembourg, administrateur.

Les mandats des nouveaux administrateurs prendront fin lors de l'assemblée générale statutaire de l'année 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Michel HAMELLE / Alain TIRCHER
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013175747/24.
(130215138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Im Properties (Germany 2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 156.780.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale de l'associée unique en date du 12 décembre 2013

1. M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant pour
une durée indéterminée.

Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour IM PROPERTIES (GERMANY 2) S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013175791/16.
(130213973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Sofinart S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 101.230.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 25 octobre 2013

que Mme Maria Helena GONCALVES, employée privée, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg, a été nommée à la fonction d'administrateur en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire,
avec effet immédiat. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.

Sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.
Il résulte également d'un autre procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la société tenue à la même

date que Mme Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de sociétés, administrateur de la société depuis le 10 mai
2010, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, a été nommée à la fonction de
Présidente du Conseil d'Administration.

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Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2013169945/18.
(130207221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Algeco Finance Mezz sp. z o.o. Oddzial w Luksemburgu, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.076.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance d'Algeco Finance Mezz sp. z o.o., en liquidation volontaire, datée du 29 juillet 2013

En vertu des résolutions du conseil de gérance d'Algeco Finance Mezz sp. z o.o., en liquidation volontaire, maison-

mère de la Société, le conseil de gérance a décidé comme suit:

- de clôturer la Société et la cessation de la Société avec effet au 29 octobre 2013.
Il a également été résolu que les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés au moins cinq ans

dans les bureaux de Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., 20, rue de la poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 décembre 2013.

Pour extrait analytique conforme
Jorrit Crompvoets
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013170043/18.
(130208054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

Preston Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 48.971,62.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 157.152.

In the year two thousand thirteen, on the thirtieth day of October,
Before Maître Francis KESSELER, notary public, residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,

THERE APPEARED

Preston Luxembourg 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered

office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 157.156 (the "Sole Shareholder"),

in its capacity as Sole Shareholder of Preston Luxembourg 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à

responsabilité limitée), having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 157.152 (the "Company"), incorporated by a
deed drawn up by Me Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 22 No-
vember 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 107 dated 19
January 2011 (page 5111) and whose articles of association (the "Articles") have been amended for the last time by a deed
drawn up by Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg on 19 October
2012, published in the Mémorial number 3019 dated 13 December 2012 (page 144909).

The Sole Shareholder is represented at the meeting by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee,

residing professionally in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated
3 October 2013, which, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, hereby passes the following written

resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law of August 10 

th

 , 1915 on commercial

companies, as amended from time to time:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to approve the repurchase by the Company of 2,408 class H shares, each having a

nominal value of EUR 0.01 (the "Repurchased Shares") and resolves to reduce the Company's share capital by an amount
of EUR 24.08 so as to reduce it from its current amount of EUR 48,995.70 to EUR 48,971.62 by cancellation of the
Repurchased Shares, currently held by the Company.

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U X E M B O U R G

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder decides to amend the first paragraph of article 5 of

the Articles, which shall henceforth read as follows:

« Art. 5. Share Capital. The share capital of the Company amounts to forty-eight thousand nine hundred and seventy-

one euros and sixty-two cents (EUR 48,971.62) divided into (i) seventy three thousand nine hundred forty two (73,942)
class A shares (the "Class A Shares"), (ii) twenty three thousand four hundred seventy six (23,476) class B shares (the
"Class B Shares", (iii) six thousand eight hundred forty five (6,845) class C shares (the "Class C Shares"), (iv) thirty-five
thousand four hundred twenty seven (35,427) class D shares (the "Class D Shares"), (v) thirty thousand seven hundred
fifty six (30,756) class E shares (the "Class E Shares"), (vi) eleven thousand two hundred sixty one (11,261) class F shares
(the "Class F Shares"), (vii) seven hundred and sixty-two thousand two hundred and seventy-six (762,276) class G shares
(the "Class G Shares"), (viii) seven thousand three hundred and twenty-two (7,322) class H shares (the "Class H Shares")
(ix) three million four hundred and fifty-nine thousand four hundred and ninety-three (3,459,493) class I shares (the "Class
I Shares"), (x) one hundred sixty-two thousand four hundred twenty (162,420) class J shares (the "Class J Shares"), (xi)
one (1) class M share (the "Class M Share"), (xii) fifty one thousand three hundred one (51,301) class N shares (the "Class
N Shares") and (xiii) two hundred and seventy-two thousand six hundred and forty-two (272,642) class O shares (the
"Class O Shares"), each share with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01)."

<i>Costs and Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

Whereof, the present deed is drawn up in Esch/Alzette, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will be preponderant.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille treize, le trente octobre,
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné,

A COMPARU

Preston Luxembourg 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 46A, Avenue John F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 157.156 (l'"Associé Unique"),

en sa capacité d'Associé Unique de Preston Luxembourg 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège

social au 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 157.152 (la "Société"), constituée par un acte rédigé par Maître Henri HEL-
LINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 novembre 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (le "Mémorial") numéro 107 en date du 19 janvier 2011 (page 5111) et
dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte rédigé par Maître Francis KESSELER,
notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 19 octobre 2012, publié au Mémorial
numéro 3019 en date du 13 décembre 2012 (page 144909).

L'Associé Unique, ici représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant pro-

fessionnellement à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 3
octobre 2013, laquelle, signée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

l'Associé Unique, agissant en sa capacité d'associé unique de la Société, par les présentes adopte les résolutions sui-

vantes conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10
août 1915, telle que modifiée:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'approuver le rachat par la Société de 2.408 parts sociales de catégorie H, ayant une valeur

nominale de 0,01 EUR chacune (les "Parts Sociales Rachetées") et décide de réduire le capital social de la Société d'un
montant de 24,08 EUR afin de le réduire de son montant actuel de 48.995,70 EUR à 48.971,62 EUR par l'annulation des
Parts Sociales Rachetées, actuellement détenues par la Société.

4027

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

A la suite de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts,

qui sera désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à quarante-huit mille neuf cent soixante-onze euros et

soixante-deux centimes d'euro (48.971,62 EUR) représenté par (i) soixante-treize mille neuf cent quarante-deux (73.942)
parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A"), (ii) vingt-trois mille quatre cent soixante-seize (23.476) parts
sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B"), (iii) six mille huit cent quarante-cinq (6.845) parts sociales de classe
C (les "Parts Sociales de Classe C"), (iv) trente-cinq mille quatre cent vingt-sept (35.427) parts sociales de classe D (les
"Parts Sociales de Classe D"), (v) trente mille sept cent cinquante-six (30.756) parts sociales de classe E (les "Parts Sociales
de Classe E"), (vi) onze mille deux cent soixante-et-une (11.261) parts sociales de classe F (les "Parts Sociales de Classe
F"), (vii) sept cent soixante-deux mille deux cent soixante-seize (762.276) parts sociales de classe G (les "Parts Sociales
de Classe G"), (viii) sept mille trois cent vingt-deux (7.322) parts sociales de classe H (les "Parts Sociales de Classe H"),
(ix) trois millions quatre cent cinquante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-treize (3.459.493) parts sociales de classe I
(les "Parts Sociales de Classe I"), (x) cent soixante-deux mille quatre cent vingt (162.420) parts sociales de classe J (les
"Parts Sociales de Classe J"), (xi) une (1) part sociale de classe M (les "Part Sociale de Classe M"), (xii) cinquante-et-un
mille trois cent une (51.301) parts sociales de classe N (les "Parts Sociales de Classe N"), et (xiii) deux cent soixante-
douze mille six cent quarante-deux (272.642) parts sociales de classe O (les "Parts Sociales de Classe O"), ayant une
valeur nominale d'un centime d'euro (0,01 EUR) chacune."

<i>Frais et Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de quelque forme que ce soit qui incombent à la société en raison des

présentes, est évalué à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, le jour mentionné en haut de ce document.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais suivi par une version française et qu' en cas de divergence entre le texte français et le texte
anglais, le texte anglais fera foi.

Le document a été lu au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et

domicile, lequel mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 08 novembre 2013. Relation: EAC/2013/14545.
Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013165043/119.
(130201177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2013.

Algeco Finance 2L sp. z o.o. Oddzial w Luksemburgu, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.074.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance d'Algeco Finance 2L sp. z o.o., en liquidation volontaire, datée du 29 juillet 2013

En vertu des résolutions du conseil de gérance d'Algeco Finance 2L sp. z o.o., en liquidation volontaire, maison-mère

de la Société, le conseil de gérance a décidé comme suit:

- de clôturer la Société et la cessation de la Société avec effet au 29 octobre 2013.
Il a également été résolu que les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés au moins cinq ans

dans les bureaux de Citco REIF Services (Luxembourg) S.A., 20, rue de la poste, L-2346 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 décembre 2013.

Pour extrait analytique conforme
Sharon Callahan
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013170044/18.
(130208044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

4028

L

U X E M B O U R G

XPECT SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1133 Luxembourg, 15, rue des Ardennes.

R.C.S. Luxembourg B 85.487.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 30 septembre 2013.

1. Jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2016, les personnes suivantes

sont mandataires de la société:

<i>Conseil d'Administration

M. Guy SCHILTZ, Président du Conseil d'Administration, demeurant à 8, rue Edward Steichen, L - 3324 Bivange
M. Joseph SCHILTZ, Administrateur, demeurant à 42, rue Jean Bertels, L - 1230 Luxembourg
M. Pierre Paul SCHILTZ, Administrateur, demeurant à 5, rue de Gasperich, L - 5826 Hespérange

<i>Administrateur délégué

M. Guy SCHILTZ, Administrateur-délégué, demeurant à 8, rue Edward Steichen, L - 3324 Bivange.

<i>Commissaire aux comptes

M. Marc MAYER, demeurant à 282, route de Longwy, L - 1940 Luxembourg
2. Pouvoirs de signature
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, ou par la signature individuelle

de l'administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature pour les opérations de la
gestion journalière.

Luxembourg, le 3 décembre 2013.

<i>Pour XPECT SA
Fiduciaire des Classes Moyennes

Référence de publication: 2013170006/25.
(130207161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Altise S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 47.144.

DISSOLUTION

L'an deux mille treize, le quinzième jour du mois de novembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

Monsieur Ramon BADRINAS BASSAS, directeur de sociétés, demeurant à E-08029 Barcelone, Avgd Diagonal 505

(Espagne),

ici représenté par Monsieur Patrick HOUBERT, juriste, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25B,

boulevard Royal, (le "Mandataire"), en vertu de d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle procuration, après
avoir été signée "ne varietur par le Mandataire et le notaire, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec
lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentant d'acter:
1) Que la société anonyme "ALTISE S.A.", établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 47144, a été constituée
suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 mars 1994, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 273 du 16 juillet 1994,

et les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant décision prise par l'assemblée générale

extraordinaire tenue en date du 19 décembre 2001, contenant notamment la conversion de la devise d'expression du
capital social en euros; l'extrait afférent ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
604 du 18 avril 2002;

2) Que le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (30.986,69 EUR),

représenté par mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente Euros et neuf cent quatre-vingt-six Cents (30,986
EUR);

3) Que le comparant, représenté comme dit ci-avant, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions de

la Société (l'"Actionnaire Unique");

4029

L

U X E M B O U R G

4) Que l'Actionnaire Unique déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;
5) Que l'Actionnaire Unique prononce explicitement la dissolution de la Société et sa mise en liquidation, avec effet

en date de ce jour;

6) Que l'Actionnaire Unique se désigne comme liquidateur de la Société, et agissent en cette qualité, il aura pleins

pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout
ce qui est nécessaire ou utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

7) Que l'Actionnaire Unique, dans sa qualité de liquidateur, requiert le notaire d'acter qu'il déclare que tout le passif

de la Société est réglé ou provisionné et que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment couvert; en
outre il déclare que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus, et donc non payés, il assume
l'obligation irrévocable de payer ce passif éventuel et qu'en conséquence de ce qui précède tout le passif de la Société
est réglé;

8) Que l'Actionnaire Unique déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société en ce compris 49% (245.000.- actions

numérotées 35.000, 94.851 à 94.974, 135.126 à 152950, 152.951 à 300.000, et 420.001 à 500.000) de la société "PADA
S.A.", NIF A08973752, dont le siège est sis à Av Diagonal, n° 505, Barcelone (Espagne), et qu'il s'engagera à régler tout
le passif de la Société indiqué au point 7);

9) Que l'Actionnaire Unique déclare formellement renoncer à la nomination d'un commissaire à la liquidation;
10) Que l'Actionnaire Unique déclare que la liquidation de la Société est clôturée et que tous les registres de la Société

relatifs à l'émission d'actions ou de tous autres valeurs seront annulés;

11) Que décharge pleine et entière est donnée au conseil d'administration et au commissaire pour l'exécution de leur

mandat;

12) Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien

siège social de la Société à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom, prénom, état

civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. HOUBERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 novembre 2013. LAC/2013/52307. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 27 novembre 2013.

Référence de publication: 2013165305/65.
(130202866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Antique Jodphur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2562 Luxembourg, 4, place de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 103.774.

Il a été porté à la connaissance des actionnaires les changements suivants:
1) Monsieur GROSBUSCH Yves Laurent, né le 27 septembre 1977 à Luxembourg, administrateur de la société est

domicilié au 2, rue Entringer, L-1467 Howald;

2) Mademoiselle GROSBUSCH Virginie, née le 29 janvier 1980 à Luxembourg, administrateur de la société est domi-

ciliée au 176, rue de Belvaux, L-4026 Esch sur Alzette;

3) Monsieur GROSBUSCH Jacques, né le 30 août 1960 à Differdange, administrateur et administrateur délégué de la

société est domicilié au 14, Am Eck, L-9690 Watrange.

4) Divers.

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

<i>Pour la société
Fiduciaire Vincent LA MENDOLA S.àr.l

Référence de publication: 2013170079/18.
(130207321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

4030

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U X E M B O U R G

Laurada S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 110.048.

Les administrateurs de la Société ont décidé, par résolution du 11 novembre 2013, de déléguer à Monsieur Manuel de

Carvalho Macedo (demeurant à 26, rue de la Gare, L-5540 Remich) la gestion journalière de la Société, et ce jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2013.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013170323/13.
(130207341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2013.

Lion/Rally Lux 2, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.330.805,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.055.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement du nom du gérant B ATC Management (Luxembourg)

S.à r.l. et ce avec effet au 2 décembre 2013:

- Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Stijn CURFS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013174883/15.
(130213300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Lion/Seneca Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.190.761,20.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 154.178.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement du nom du gérant B ATC Management (Luxembourg)

S.à r.l. et ce avec effet au 2 décembre 2013:

- Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Stijn CURFS
<i>Mandataire

Référence de publication: 2013174886/15.
(130213255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Adamed Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: PLN 58.001,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 181.021.

EXTRAIT

En date du 4 décembre 2013, les cinquante-huit mille et une (58.001) parts sociales qu'Adamed Sp. z o.o., une société

anonyme soumise à la loi de la République de Pologne, ayant son siège social au 149 Pienkow, 05-152 Czosnow (Pologne),
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de la Ville de Varsovie en Pologne sous le numéro 0000077973,
détenait dans la Société, ont été transférées à Demada Sp. z o.o., une société anonyme soumise à la loi de la République

4031

L

U X E M B O U R G

de Pologne, ayant son siège social au 149 Pienkow, 05-152 Czosnow (Pologne), enregistrée au Registre de Commerce
et des Sociétés de la Ville de Varsovie en Pologne sous le numéro 0000477267.

Dès lors, les cinquante-huit mille et une (58.001) parts sociales, représentant l'entièreté du capital social de la Société,

sont détenues par Demada Sp. z o.o.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2013176412/20.
(130215547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Acadia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 110.951.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013176439/10.
(130215793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

CBS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 431.352,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 150.517.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique en date du 16 décembre 2013 que:
- La démission de Monsieur Sébastien PAULY, gérant de catégorie B de la Société a été acceptée avec effet immédiat;
- Monsieur Ibrahim JABRI, né le 2 septembre 1982 à Saint Ghislain, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue

Pasteur L-2310 Luxembourg. A été nommé gérant de catégorie B de la Société et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire
de l'année 2014;

- Le mandat des personnes suivantes a été renouvelé avec effet au 12 juillet 2012 et ce jusqu'à l'assemblée générale

ordinaire de l'année 2014:

(i) James D. Williams, gérant de catégorie A;
(ii) Richard M. Jones gérant de catégorie A;
(iii) Kenneth Floyd Koen, gérant de catégorie A;
(iv) Philippe Salpetier, gérant de catégorie B; et
(v) Benoît Bauduin, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Référence de publication: 2013176574/24.
(130215255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2013.

Ice Topco Limited S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 181.155.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013169685/9.
(130207035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 décembre 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Acadia S.A.

Adamed Finance Luxembourg S.à r.l.

A+I B.E.D. Sàrl

Albali Invest S.A.

Algeco Finance 2L sp. z o.o. Oddzial w Luksemburgu

Algeco Finance Mezz sp. z o.o. Oddzial w Luksemburgu

Alphastock Sàrl

Altise S.A.

Antique Jodphur S.A.

Art2Com S.à r.l.

Artipose Carrelages S.à r.l.

Avola Patrimoine &amp; Associés S.A.

C &amp; A Europe S.A.

CBS Luxembourg S.à r.l.

Consorts Winandy S.à r.l. et Cie S.E.C.S.

Cornet Investments S.à r.l.

CPB 2 Prop Co. B S.à r.l.

Culver City S.A.

e-conomic international TopCo S.à r.l.

Estate Management and Financial Solutions S.A.

European Biscuits (Holdings) S.à r.l.

Guardy Assets Network SA

Gui Lin S.à r.l.

H.B.P. (Holding) S.A. SPF

Hochtief Kirchberg Services S.A.

Ice Topco Limited S.A.

Im Properties (Germany 2) S.à r.l.

Ipomee S.A.

Laurada S.A.

Lion/Rally Lux 2

Lion/Seneca Lux 1 S.à r.l.

Mace Acquisitions S.à r.l.

MAURON S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF

MB S.à r.l.

MFRI Luxembourg S.A.

Morgan Stanley Spad Investments S.à r.l.

Nalu Capital

NovEnergia II Italien Portfolio SA

Otthon S.A.

Preston Luxembourg 2 S.à r.l.

Profimed S.A.

Quoniam Funds Selection SICAV

Rheinland Finanz und Invest, Holding AG

Sofinart S.A.

Sohmisa Investments S.à r.l.

Titanium Consult S.à r.l.

XPECT SA