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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 3272

23 décembre 2013

SOMMAIRE

Adamed Finance Luxembourg S.à r.l.  . . . .

157039

Adamed Finance Sp. z o.o. Luxembourg

S.C.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157039

Bastilio S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157036

Blackbird Energy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

157021

B&W PGG Luxembourg Finance  . . . . . . . .

157024

Cabin Poland Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

157030

C.G. Consulting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157028

Collins du Marquisat Patrimoine S.A.  . . . .

157012

Commercial Finance Corporation Holding

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157012

Compagnie Helvétique de Déstockage S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157048

Constellation Investments S.A.  . . . . . . . . . .

157010

CPPE Carbon Process & Plant Engineering

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157011

Danama Films, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157012

Devoteam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157012

Diamond Midco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

157011

ElleAsc LH S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157011

Emerald Advisory Services and Equity In-

vestments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157014

Endurance Residential Asset S.à r.l.  . . . . . .

157013

Endurance Residential Finance S.à r.l. . . . .

157014

Entreprise de Construction Claude Jans SA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157013

Eosnix S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157011

Eosnix S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157015

Equifax Luxembourg (No.3) S.à r.l.  . . . . . .

157013

Ernst & Young  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157015

Ernst & Young Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

157015

Esch Investments S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . .

157015

EuroMedic Beteiligungen A.G.  . . . . . . . . . .

157014

European Generating S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

157013

Experta Corporate and Trust Services S.a.,

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157014

Fame International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

157016

Famility S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157016

Four Seasons Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . .

157016

Gemap S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157048

Lead Luxembourg 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

157056

Luxlife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157018

Merck Chemicals Holding S.à r.l.  . . . . . . . .

157018

Merck Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157018

MF Venice 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157017

Millipore International Holdings S.à r.l.  . .

157018

Minden Asset Industry  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157017

MLIM Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157017

Natco Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

157017

Nexunity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157019

NGF S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157019

Novus Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157020

Omnium Ventures S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

157016

OneBeacon Investments (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157052

Orizon Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

157020

Ornellaia S.C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157019

Peters Maschinenbau A.G.  . . . . . . . . . . . . . .

157056

Pressti doc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157020

Rybalux SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157051

Sanguine Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

157010

Shurgard Holding Luxembourg . . . . . . . . . .

157010

Shurgard Self Storage Luxembourg . . . . . .

157010

Sunset S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157056

Vue et Fils  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157010

157009

L

U X E M B O U R G

Vue et Fils, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, 98, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 168.307.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 28 novembre 2013.

Référence de publication: 2013166385/10.
(130202996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Sanguine Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 155.319.

RECTIFICATIF

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

le 28 novembre 2013 sous la référence L130202431.

Ce dépôt est à remplacer par le dépôt suivant:
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013166281/13.
(130203116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Shurgard Holding Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 128.535.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013166282/10.
(130203179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Shurgard Self Storage Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 128.040.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013166283/10.
(130203254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Constellation Investments S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 127.129.

Le siège sis au 128 Boulevard de la Pétrusse L-2330 Luxembourg de CONSTELLATION INVESTMENTS S.A., société

anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le
numéro B 127.129, a été dénoncé par son agent domiciliataire avec effet au 27 novembre 2013.

<i>Pour GODFREY HIGUET Avocats
Un mandataire

Référence de publication: 2013167264/11.
(130204001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

157010

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U X E M B O U R G

CPPE Carbon Process &amp; Plant Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1337 Luxembourg, rue de la Cimenterie.

R.C.S. Luxembourg B 137.066.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue au siège social le 30 octobre 2013

L'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
- Le mandat de Commissaire aux comptes de Monsieur Matthias Sonntag est renouvelé jusqu'à la fin de l'Assemblée

Générale des Actionnaires qui aura lieu en 2019.

- Les mandats d'Administrateurs de Messieurs Alain Strickroth, Bruno Schumm, Egbert Montag et Peter Wanken sont

renouvelés jusqu'à la fin de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui aura lieu en 2019.

Référence de publication: 2013167269/13.
(130204044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Diamond Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.080,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 175.113.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167276/11.
(130204190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Eosnix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 95.855.

Nous remettons, par la présente, notre démission, avec effet immédiat, en tant que Commissaire de EOSNIX S.A.

Luxembourg, le 13 Novembre 2013.

FIN-CONTROLE S.A.
Signatures
<i>Commissaire

Référence de publication: 2013167342/12.
(130203653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

ElleAsc LH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8611 Platen, 132, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 157.428.

<i>Extrait de l'assemblée générale extrordinaire tenue le 22 novembre 2013

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 novembre 2013
les actionnaires décident, à l'unanimité:
Accepation de:
la démission de Madame FOLEGNANI Paola, profession: psychologue, née à La Spezia, (Italie), le 12 mai 1972 de-

meurant au 132, Rue Principale, L-8611- Platen (Grand Duché de Luxembourg).

la nomination, en remplacement, de:
Mr. Domenico SANTORO, né le 13 juillet 1966 à Geglie Messapica (Italie), et demeurant à:
132, Rue Principale, L-8611- Platen (Grand Duché de Luxembourg).
aux mandats d'administrateur et administrateur délégué, ce jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167315/18.
(130204058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

157011

L

U X E M B O U R G

Danama Films, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 148.956.

Veuillez prendre note que
1. Madame Dana PATRICIU, a démissionné de son mandat de gérant de catégorie A avec effet au 27 novembre 2013.
2. Monsieur Cornelius BECHTEL, a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet au 27 novembre

2013.

3. Monsieur Claude CRAUSER, a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet au 27 novembre

2013.

4. Monsieur Jean FELL, a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B avec effet au 27 novembre 2013.

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DANAMA FILMS, S.àr.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2013167285/18.
(130204365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Commercial Finance Corporation Holding S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 60.326.

Il résulte d'une décision du gérant prise en date du 28 novembre 2013 que la convention de domiciliation conclue

entre SG AUDIT Sàrl, 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 75 908 et la société COM-
MERCIAL FINANCE CORPORATION HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg B 60 326 a été dénoncée avec effet immédiat.

Le siège social de la société COMMERCIAL FINANCE CORPORATION HOLDING S.A. fixé jusqu'alors au 231, Val

des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, est par conséquent également dénoncé.

Pour extrait conforme
SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2013167259/13.
(130203704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Collins du Marquisat Patrimoine S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 102.208.

Par la présente, la société FIDUFISC S.A. (RCS N° B73560), dénonce avec effet IMMEDIAT le siège social de COLLINS

DU MARQUISAT PATRIMOINE S.A. Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B102208 de son adresse actuelle:

9a Rue Aldringen, L-1118 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 NOVEMBRE 2013.

FIDUFISC S.A.
<i>L'ADMINISTRATEUR DELEGUE

Référence de publication: 2013167255/13.
(130203758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Devoteam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 7, route des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 59.284.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167295/10.
(130203895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

157012

L

U X E M B O U R G

European Generating S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 78.525.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 5 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 novembre 2013.

Maître Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2013167323/13.
(130204100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Equifax Luxembourg (No.3) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 151.548.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 4 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 29 novembre 2013.

Maître Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2013167319/13.
(130203888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Entreprise de Construction Claude Jans SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.

R.C.S. Luxembourg B 99.506.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue à Eschweiler extraordinairement en date du 20 septembre 2013

<i>à 15.00 heures

L'assemblée renouvelle jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2014 le mandat du réviseur d'entreprises

agréé la société FIDEWA-CLAR S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le
numéro B 165 462, avec siège social à L - 3364 Leudelange, 2-4, Rue du Château d'Eau.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2013167317/14.
(130204341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Endurance Residential Asset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 120.651.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 5 novembre 2013

Les administrateurs de la société ont décidé
- D'approuver le changement d'adresse du siège social d'Endurance Residential Asset S.à R.L. du 42, rue de la Vallée,

L-2661 Luxembourg, au 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2013167340/14.
(130204085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

157013

L

U X E M B O U R G

Endurance Residential Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 120.650.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 5 novembre 2013

Les administrateurs de la société ont décidé
- D'approuver le changement d'adresse du siège social d'Endurance Residential Finance S.à R.L. du 42, rue de la Vallée,

L-2661 Luxembourg, au 40, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2013167341/14.
(130204086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Emerald Advisory Services and Equity Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 78.471.

EXTRAIT

En date du 29 novembre 2013, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
- La démission de Vincenzo Arno', en tant qu'administrateur, est acceptée avec effet au 1 

er

 décembre 2013.

- Vincent Cormeau, avec adresse professionnelle au 3 rue Bellevue L-1227 Luxembourg, est élu nouvel administrateur

de la société avec effet au 1 

er

 décembre 2013 et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2013.

Référence de publication: 2013167338/14.
(130204503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Experta Luxembourg, Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 29.597.

Aux fins d'engager valablement [a société, et par application de l'article 12 des statuts, le Conseil d'Administration du

20 novembre 2013 a décidé de mettre à jour la liste des pouvoirs de signatures.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 décembre 2013.

Experta Luxembourg
Société anonyme
Mireille Wagner / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013167326/14.
(130204462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

EuroMedic Beteiligungen A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 161.241.

L'administrateur unique de la Société a décidé, par résolution écrite du 28 novembre 2013, de transférer le siège social

du 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg au 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013167325/12.
(130204301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

157014

L

U X E M B O U R G

Eosnix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 95.855.

Je remets, par la présente, ma démission en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué de EOSNIX S.A avec

effet immédiat.

Les  formalités  requises  concernant  ma  démission  de  mes  fonctions  d'Administrateur  et  d'Administrateur-délégué

seront effectuées auprès du Registre du Commerce et des Sociétés dans les plus brefs délais.

Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Jean-Robert BARTOLINI.

Référence de publication: 2013167345/12.
(130203653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Ernst &amp; Young, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 47.771.

La liste des signataires autorisés au 30 septembre 2013 de la Société a été déposée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2013167349/13.
(130204159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Ernst &amp; Young Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 7, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 88.019.

EXTRAIT

La liste des signataires autorisés au 30 septembre 2013 de la Société a été déposée au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2013167350/14.
(130204218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Esch Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 144.395.

Monsieur Joseph WINANDY, Monsieur Koen LOZIE et la société JALYNE S.A., représentée par Monsieur Jacques

BONNIER ont démissionné de leur mandat d'Administrateur de la société en date du 27 Novembre 2013 avec effet au
26 Novembre 2013.

La société The Clover, a démissionné de son mandat de Commissaire aux Comptes de la société en date du 27

Novembre 2013 avec effet au 26 Novembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUPAR
Signatures

Référence de publication: 2013167351/15.
(130203416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

157015

L

U X E M B O U R G

Fame International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 129.738.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Directoire de la société tenue par voie circulaire en date du 19 septembre

2013 que les coordonnées de deux membres du Conseil de surveillance ont été modifiées comme suit:

- M. Gérard ACHCAR, homme d'affaires, né le 24 mars 1940 à Bamako, Mali, demeurant Building Blanco, Beit Mery,

RL - Metn, République du liban;

- M. Louay RASSAM, homme d'affaires, né le 28 juin 1968 à Tehwitet El Nahr, Liban, demeurant Zoghieb sal, Australia

Street, El Meddi (Union) bldg. - 7 

ème

 étage, Raouche, RL - Beirut, Republique du Liban.

Pour extrait conforme
SG AUDIT S. àr.l.

Référence de publication: 2013167377/15.
(130204000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Famility S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 125.902.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires, en date du 13 novembre 2013:

- acceptation de la démission de Madame Catherine Zoller de ses postes d'administrateur et d'administrateur-délégué

de la Société, avec effet au 30 novembre 2013;

- acceptation de la démission de Monsieur Fernand Zoller de son poste d'administrateur de la Société, avec effet au

30 novembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167378/13.
(130204412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Four Seasons Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 59.059.302,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 169.803.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167372/11.
(130203551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Omnium Ventures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 80.601.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue extraordinairement en date du 8 novembre 2013

1. Mme Cristina CORSO, administrateur, née le 27 septembre 1965 à New York, États-Unis d'Amérique, domicilié

professionnellement à 6 bis boulevard d'Italie, MC-98000 Monaco, a été nommé en tant que Administrateur de la société
avec effet immédiat en remplacement de M. Lance Lawson. Le mandat de Mme Corso dure jusqu'au Assemblée Générale
Annuelle de l'an 2016.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Omnium Ventures S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2013167691/15.
(130204438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

157016

L

U X E M B O U R G

MLIM Finance, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 170.260.

Les statuts coordonnés de la prédite société au 26 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 28 novembre 2013.

Maître Marc LECUIT
<i>Notaire

Référence de publication: 2013167647/13.
(130203500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Minden Asset Industry, Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 176.178.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013167645/11.
(130204361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

MF Venice 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 164.810.

Changement suivant le contrat de cession de parts du 16 octobre 2013:
- Ancienne situation associées:

1. Fingen International B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 parts sociales de classe A
2. MGE Venice 4 LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 parts sociales de classe B

- Nouvelle situation associées:

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour MF Venice 4 S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013167642/16.
(130204046) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Natco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.878.

EXTRAIT

Il résulte du transfert de parts réalisé en date du 31 mai 2012 que;
-  Cameron  Lux  V  S.à  r.l,  transfère  les  12,500  parts  sociales  qu'elle  détient  dans  la  Société  à  la  société  Cameron

Petroleum (UK) Limited, une société (Limited company), enregistrée au «Companies House» de Londres, sous le numéro
04589882, ayant son siège social au 100, New Bridge Street, EC4V 6JA Londres, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167658/14.
(130203925) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

157017

L

U X E M B O U R G

Millipore International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 148.420.

Les statuts coordonnés au 20 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2013167618/12.
(130203736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Merck Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 177.672.

Les statuts coordonnés au 20 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2013167616/12.
(130203712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Merck Chemicals Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 177.715.

Les statuts coordonnés au 20 novembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2013167615/12.
(130203766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Luxlife, Société Anonyme.

Capital social: EUR 4.750.000,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.A.I. Bourmicht.

R.C.S. Luxembourg B 41.013.

<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société en date du 29 juin

<i>2012.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé du cabinet MAZARS

Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro B-159962 et ce pour l'année fiscale 2012, à savoir jusqu'à la date de l'assemblée générale
ordinaire devant se tenir en 2013 sur les comptes 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2013167606/18.
(130203640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

157018

L

U X E M B O U R G

Nexunity, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.025,00.

Siège social: L-9209 Diekirch, 120, Bamertal.

R.C.S. Luxembourg B 180.500.

<i>Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Le 27 novembre 2013, il a été décidé d'accepter la démission de Monsieur Gary CORNELIUS, étudiant, né à Ettelbruck,

le 25 juin 1990, demeurant à L-9376 Hoscheid, 17, rue Principale de son mandat de gérant administratif de la société,
avec effet au 1 

er

 décembre 2013.

Par conséquent, le conseil de gérance de la sociéte est composé à partir du 1 

er

 décembre 2013 de Monsieur Max

WOLTER, étudiant, né à Ettelbruck, le 4 juillet 1985, demeurant à L-9209 Diekirch, 120, Bamertal en tant que gérant
technique et Monsieur Bastian RASCHKE, étudiant, né à Hamburg (Allemagne), le 31 juillet 1992, demeurant à D-54292
Trier, 1, Martinsufer (Allemagne) en tant que gérant administratif.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 novembre 2013.

<i>Pour la société
Max WOLTER
<i>Gérant technique

Référence de publication: 2013167673/21.
(130204288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

NGF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 133.735.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 9 septembre 2013

que:

Monsieur Pedro GONCALVES a démissionné de sa fonction d'administrateur du Conseil d'administrateur.
Monsieur Vincent WILLEMS, expert-comptable, née le 30 septembre 1975 à Liege et domicilié professionnellement

au  26-28  Rives  de  Clausen  L-2165  Luxembourg  a  été  nommé  administrateur  en  remplacement  de  Monsieur  Pedro
GONCALVES.

Monsieur Vincent WILLEMS a repris le mandat de son prédécesseur.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013167676/16.
(130204034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Ornellaia S.C., Société Civile.

Siège social: L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg E 2.016.

EXTRAIT

CONSTAT DU GERANT
Le gérant de la société constate les cessions de parts sociales suivantes ayant eu lieues en date du 01.01.2013:
La société lontec Ltd, avec siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands a transféré:

- 498 parts sociales à Monsieur Pierre Weydert, demeurant à L-8280 Kehlen, 50A rue de Mamer
- 1 part sociale à la société anonyme Sonora Invest S.A., ayant son siège social à L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer
Après les transferts mentionnés ci-dessus, les parts sociales sont détenues comme suit:
- Pierre Wedert, prémentionné: 499 parts sociales
- Sonora Invest S.A., prémentionnée: 1 part sociale
Référence de publication: 2013167695/17.
(130203784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

157019

L

U X E M B O U R G

Orizon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.775.000,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 117.302.

Par résolutions prises en date du 11 novembre 2013, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-

xembourg, de son mandat de gérant A, avec effet au 11 novembre 2013.

2. Nomination de Damien Beckel, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant A, avec effet au 11 novembre 2013 et pour une durée indéterminée.

3. Renouvellement du mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 400,

Route d'Esch, L-1471 Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale qui statuera sur les
comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui se tiendra en 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 novembre 2013.

Référence de publication: 2013167686/18.
(130204045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Novus Capital, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.632.

<i>Extrait de l'A.G. Extraordinaire du 25 novembre 2013 au siège de la société

L'assemblée générale accepte la démission des administrateurs actuels:
- M. Omar EL ALAOUI EL ABDALLAOUI Moulay, né le 27/11/1965 à Rabbat (Maroc), demeurant professionnellement

L-2449 Luxembourg, 25A boulevard Royal

-  M.  Jim  PENNING,  né  le  12/05/1942  à  Luxembourg,  demeurant  professionnellement  L-2557  Luxembourg,  8  rue

Stumper,

En remplacement, l'assemblée générale décide de nommer comme nouvel administrateur:
- M. Thierry van de Werve de Vorsselaer, né le 27 février 1945 à Arbre (Namur), demeurantL-8281 KEHLEN, 4 rue

d'Olm.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013167681/18.
(130204555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Pressti doc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3918 Mondercange, 1, rue d'Ehlerange.

R.C.S. Luxembourg B 129.034.

<i>Extrait des résolutions

Il résulte d'une décision de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société en date du 21 mai 2013:
1. L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes actuel de la société:
Fiscalité Comptabilité Gestion Sà rl (anciennement Fiscoges Sàrl), ayant son siège social au 4, rue de Kleinbettingen, L

- 8362 Grass, enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B61071.

2. L'Assemblée nomme un nouveau commissaire aux comptes de la société:
FISCOGES Sàrl, ayant son siège social au 4, rue de Kleinbettingen, L - 8362 Grass, enregistrée au Registre de Commerce

et des sociétés sous le numéro B174051.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le Conseil d'Administration
Signatures

Référence de publication: 2013167712/18.
(130203929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

157020

L

U X E M B O U R G

Blackbird Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 22.400.000,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 152.744.

In the year two thousand and thirteen, on the fourth day of November,
Before us MaTtre Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, undersi-

gned;

THERE APPEARED:

The company Raven Investments Ltd., a corporation duly incorporated and existing under the laws of the Province of

Alberta, Canada, having its Corporate Access Number: 2015261676 and with its registered office at 450 -1 

st

 Street S.W.,

Calgary, Alberta, Canada, T2P 5H1 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder"),

duly represented by Mme Laurence LICATA, lawyer, professionally residing in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de

la Petrusse, by virtue of a power of attorney given in Calgary (Canada) under private seal on October 24, 2013.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, asked the notary public to state that it is the sole shareholder,

holding all the issued and existing (i) one hundred (100) ordinary shares with a nominal value of one thousand United
States Dollars (USD 1,000.-) each (the "Ordinary Shares") and (ii) eighteen thousand three hundred (18,300) class A
mandatory redeemable preferred Shares with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each
(the "Class A MRPS"), representing the entire share capital of the company Blackbird Energy S.à r.l., a private limited
liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered with the Trade and Companies'
Register of Luxembourg under the number B 152744, having its registered address at L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue
de la Gare, incorporated pursuant to a deed received by Me Carlo Wersandt, notary public, residing in Luxembourg,
(Grand-Duchy of Luxembourg), on April 23, 2010, published on June 9, 2010 in the official gazette (Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations), number 1203, page 57711 (hereinafter referred to as the "Company").

The articles of the Company were amended several times and for the last time pursuant to a deed received by Me

Carlo Wersandt, notary public, residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), on May 30, 2013, published on
August 20, 2013 in the official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), number 2042, page 97980.

The agenda of the extraordinary general meeting of the Sole Shareholder will be the following:

<i>Agenda

1) Increase of the share capital of the Company by an amount of four million United States Dollars (USD 4,000,000.-);
2) Issue of four thousand (4,000) Class A MRPS with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD

1,000)  each,  with  an  aggregate  share  premium  of  three  hundred  ninety-six  million  United  States  Dollars  (USD
396,000,000.-);

3) Subscription for the newly issued four thousand (4,000) Class A MRPS and full payment of such Class A MRPS and

attached aggregate share premium by a contribution in cash in the total amount of four hundred million United States
Dollars (USD 400,000,000.-);

4) Reduction of the Class A MRPS Share Premium Account by an amount of four hundred thousand United States

Dollars (USD 400,000.-) and allocation of such amount to the Company's legal reserve account;

5) Amendment of the first sentence of article 5.1 of the Company's articles of association.
6) Any other business.
Such appearing party, represented as stated here above, in its capacity as Sole Shareholder of the Company, asked the

notary public to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of four million United States

Dollars (USD 4,000,000.-) to bring it from its present amount of eighteen million four hundred thousand United States
Dollars (USD 18,400,000.-) represented by (i) one hundred (100) Ordinary Shares with a nominal value of one thousand
United States Dollars (USD 1,000.-) each and (ii) eighteen thousand three hundred (18,300) Class A MRPS with a nominal
value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each, to the amount of twenty-two million four hundred
thousand United States Dollars (USD 22,400,000.-) represented by (i) one hundred (100) Ordinary Shares with a nominal
value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each and (ii) twenty-two thousand three hundred (22,300) Class
A MRPS with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000) each.

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U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to issue four thousand (4,000) Class A MRPS with a nominal value of one thousand

United States Dollars (USD 1,000.-) each. The four thousand (4,000) new Class A MRPS shall be issued with an aggregate
share premium of three hundred ninety-six million United States Dollars (USD 396,000,000.-). The issued Class A MRPS
will have the rights and obligations as described in the Company's articles of association.

<i>Subscription and Payment

The Sole Shareholder resolved to subscribe for the newly issued Class A MRPS and fully pay for such Class A MRPS

and attached aggregate share premium by a contribution in cash in the total amount of four hundred million United States
Dollars (USD 400,000,000.-).

Evidence of the payment was brought to the notary public by a bank certificate confirming that the whole amount has

been made available to the Company.

The share premium paid on the newly issued Class A MRPS shall be booked in the Class A MRPS share premium

account (the "Class A MRPS Share Premium Account") specific to the Class A MRPS and such share premium shall remain
attached to the Class A MRPS.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to reduce the Class A MRPS Share Premium Account by an amount of four hundred

thousand United States Dollars (USD 400,000.-) and to allocate such amount to the Company's legal reserve account.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the first sentence of article 5.1 of the Company's articles of association,

which shall henceforth read as follows:

" 5.1. The Company's share capital is set at twenty-two million four hundred thousand United States Dollars (USD

22,400,000.-) represented by (i) one hundred (100) ordinary shares with a nominal value of one thousand United States
Dollars (USD 1,000.-) each (the "Ordinary Shares") and (ii) twenty-two thousand three hundred (22,300) class A man-
datory redeemable preferred Shares with a nominal value of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) each (the
"Class A MRPS")."

<i>Estimate of costs

For information purposes only, the amount of US$ 400.000.000,- is estimated at EUR 290.806.886,-.
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately six thousand five hundred euros.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After having read the present deed to the proxy holder, acting as said before, the said proxy holder has signed with

us the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le quatre novembre.
Pardevant nous Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, soussi-

gné;

A COMPARU:

La société Raven Investments Ltd., une société constituée et existante en droit de la Province d'Alberta, Canada, ayant

le numéro d'accès social 2015261676 et son siège social au c/o 450 - 1 

st

 Street S.W., Calgary, Alberta, Canada, T2P 5H1

(ci-après l'"Associé Unique"),

dûment représentée par Mme Laurence LICATA, juriste, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69,

boulevard de la Pétrusse, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Calgary (Canada) le 24 octobre 2013.

Ladite partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, demande au notaire de constater qu'elle est l'associé

unique détenant toutes les (i) cent (100) parts ordinaires ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD
1.000,-) chacune (ci-après les "Parts Ordinaires") et dix-huit mille trois cents (18.300) parts privilégiées obligatoirement
rachetables de catégorie A ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-) chacune (ci-après les
"PPORs A"), représentant l'intégralité du capital social de la société Blackbird Energy S.à r.l., une société à responsabilité
limité constituée et existant sous les lois du Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de

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U X E M B O U R G

Luxembourg, section B, sous le numéro 152744, ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 8-10 avenue de la Gare,
constituée par acte reçu de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
le 23 avril 2010, publié le 9 juin 2010 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.203, page 57.711
(ci-après la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte reçu de Maître Carlo

Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 30 mai 2013, publié le 20 août 2013
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2042, page 97980.

L'agenda de l'assemblée générale extraordinaire de l'Associé Unique est comme suit:

<i>Agenda

1.  Augmentation  du  capital  social  de  la  Société  d'un  montant  de  quatre  millions  de  Dollars  des  États-Unis  (USD

4.000.000,-);

2. Émission de quatre mille (4.000) PPORs A ayant chacune une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD

1.000,-), avec une prime d'émission d'un montant total de trois cent quatre-vingt-seize millions de Dollars des États-Unis
(USD 396.000.000,-);

3. Souscription des quatre mille (4.000) PPORs A nouvellement émises et paiement intégral de ces PPORs A et de la

prime d'émission attachée par une contribution numéraire d'un montant total de quatre cent millions de Dollars des
États-Unis (USD 400.000.000,-);

4. Réduction du Compte de Prime d'Émission des PPORs A d'un montant de quatre cent mille Dollars des États-Unis

(USD 400.000,-) et allocation de ce montant au compte de la réserve légale de la Société;

5. Modification de la première phrase de l'article 5.1 des statuts de la Société.
6. Divers
La prédite comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire d'acter les résolutions suivantes qu'elle

prend en sa qualité d'Associé Unique de la Société:

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social d'un montant de quatre millions de Dollars des États-Unis

(USD 4.000.000,-), pour le porter du montant actuel de dix-huit millions quatre cent mille Dollars des États-Unis (USD
18.400.000,-) représenté par (i) cent (100) Parts Ordinaires ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis
(USD 1.000,-) chacune, et (ii) dix-huit mille trois cents (18.300) PPORs A ayant une valeur nominale de mille Dollars des
États-Unis (USD 1.000,-) chacune, au montant de vingt-deux millions quatre cent mille Dollars des États-Unis (USD
22,400.000,-) représenté par (i) cent (100) Parts Ordinaires ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis
(USD 1.000,-) chacune et (ii) vingt-deux mille trois cents (22.300) PPORs A ayant une valeur nominale de mille Dollars
des États-Unis (USD 1.000,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre quatre mille (4.000) PPORs A ayant chacune une valeur nominale de mille Dollars

des États-Unis (USD 1.000). Les nouvelles quatre mille (4.000) PPORs A sont émises avec une prime d'émission d'un
montant total de trois cent quatre-vingt-seize millions de Dollars des États-Unis (USD 396.000.000,-). Les PPORs A
nouvellement émises auront les droits et obligations décrits dans les statuts de la Société.

<i>Souscription et Paiement

L'Associé Unique a déclaré souscrire PPORs A nouvellement émises et payer ces PPORs A et la prime d'émission

attachée par une contribution numéraire d'un montant total de quatre cent millions de Dollars des États-Unis (USD
400.000.000,-).

La preuve du paiement et la libre disposition de ce montant à la Société a été fournie au notaire instrumentant par un

certificat émis par la banque.

La prime d'émission payée en relation avec les PPORs A nouvellement émises doit être comptabilisée dans un compte

de prime d'émission des PPORs A (ci-après le "Compte des Primes d'Emission des PPORs A") spécifique à la catégorie
des PPORs A et une telle prime d'émission doit demeurer attachée à la catégorie des PPORs A.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé de réduire le Compte de Prime d'Emission des PPORs A d'un montant de quatre cent mille

Dollars des États-Unis (USD 400.000,-) et d'allouer ce montant au compte de la réserve légale de la Société.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier la première phrase de l'article 5.1 des statuts de la Société qui sera rédigé

comme suit:

" 5.1. Le capital social est fixé à vingt-deux millions quatre cent mille Dollars des États-Unis (USD 22,400.000,-) re-

présenté par (i) cent (100) parts ordinaires ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-)

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chacune (ci-après les "Parts Ordinaires") et vingt-deux mille trois cents (22.300) parts privilégiées obligatoirement ache-
tables de catégorie A ayant une valeur nominale de mille Dollars des États-Unis (USD 1.000,-) chacune (ci-après les "PPOR
A"."

<i>Estimation des frais

À titre d'information, le montant de US$ 400.000.000,- est évalué à EUR 290.806.886,-.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison de la présente sont estimés à approximativement six mille cinq cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. À la requête de la même partie comparante, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, ledit mandataire a

signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Licata, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 06 novembre 2013. Relation: RED/2013/1855. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 13 novembre 2013.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2013159104/181.
(130194688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

B&amp;W PGG Luxembourg Finance, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 164.684.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of October,
Before Maître Jean SECKLER, civil law notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of B&amp;W PGG Luxembourg Finance, a société à

responsabilité limitée duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with a
share capital of EUR 5,535,270, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (Trade and Companies
Register) under number B 164.684 (the "Company").

There appeared

Babcock &amp; Wilcox Power Generation Group, Inc., a US corporation duly incorporated and validly existing under the

laws of the State of Delaware, USA, having its principal business address at P.O. Box 351, 20 S. Van Buren Avenue,
Barberton, OH 44203-0351, USA, its registered office at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wil-
mington, DE 19899, USA and registered with the Division of Corporations - Department of State of the State of Delaware
under number 0847234 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mr. Max MAYER, employee, residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of a power

of attorney.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The 5,535,270 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can

validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder through its proxy holder requests the notary to enact that the agenda of the meeting is the

following:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company so as to raise it from its current amount of EUR 5,535,270 to EUR

6,687,310 by way of the issuance of 1,152,040 new shares;

2. Intervention, subscription and payment of new shares and the global share premium attached thereto by way of a

contribution in kind by the sole shareholder of the Company;

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3. Subsequent amendment to article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase

of capital; and

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 1,152,040 (one million one hundred

and fifty-two thousand and forty Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 5,535,270 (five million five hundred
and thirty-five thousand two hundred and seventy Euro) to EUR 6,687,310 (six million six hundred and eighty-seven
thousand three hundred and ten Euro) by the issuance of 1,152,040 (one million one hundred and fifty-two thousand and
forty) new shares each with a nominal value of EUR 1 (one Euro) (the "New Shares"), fully paid-up, subject to the payment
of a global share premium amounting to EUR 114,051,960 (one hundred and fourteen million fifty-one thousand nine
hundred and sixty Euro) (the "Increase of Capital").

<i>Second resolution

It is resolved to accept that the Increase of Capital be subscribed by the Sole Shareholder, by way of a contribution

in kind consisting of:

- the shares representing 100% of the capital of Babcock &amp; Wilcox International Investments Co., Inc., a Panama

corporation ("BWIICO"); and

- the shares representing 100% of the capital of B&amp;W de Panama, Inc., a Panama Corporation ("B&amp;W de Panama");
(the shares in BWIICO and B&amp;W de Panama are referred to hereafter as the "Contributed Shares").

<i>Intervention - Subscription - Payment

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declared to subcribe to the above mentioned Increase of Capital up

to an amount of EUR 1,152,040 (one million one hundred and fifty-two thousand and forty Euro) by subscribing to the
New Shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and paying the global share premium of an amount of EUR
114,051,960 (one hundred and fourteen million fifty-one thousand nine hundred and sixty Euro) attached thereto to be
allocated to (i) the freely available accounting balance sheet item "premium issuance" as share premium up to the amount
of EUR 113,936,756 (one hundred and thirteen million nine hundred and thirty-six thousand seven hundred and fifty-six
Euro) and (ii) the non-available accounting balance sheet item "legal reserve" as legal reserve up to the amount of EUR
115,204 (one hundred fifteen thousand two hundred and four Euro) by way of the contribution of the Contributed Shares.

<i>Evaluation

The value of the Contributed Shares is set at EUR 115,204,000 (one hundred and fifteen million two hundred and four

thousand Euro).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value,

which has been produced to the notary.

<i>Evidence of the contribution's existence

Proof of the existence of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

<i>Effective implementation of the contribution

The Sole Shareholder, contributor represented as stated here-above expressly declares that:
(i) the Contributed Shares are in registered form;
(ii) it is the legal owner of the Contributed Shares;
(iii) the Contributed Shares are as of this day free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party

rights;

(iv) the Contributed Shares are not the object of a dispute or claim;
(v) the Contributed Shares are freely transferable with all the rights attached thereto;
(vi) BWIICO and B&amp;W de Panama are duly organized and validly existing under the laws of Panama;
(vii) to its knowledge BWIICO and B&amp;W de Panama are not involved in court proceedings for the purposes of ban-

kruptcy, liquidation, winding-up or transfer of interests to creditors, and there are no facts or circumstances known to
them on the date hereof, which could lead to such court proceedings;

(viii)  to  the  extent  necessary  all  actions and  formalities  have been  performed and  all  the necessary consents and

approvals have been obtained to allow the transfer of the Contributed Shares; and

(ix) all formalities subsequent to the transfer of the Contributed Shares required under any applicable law will be

carried out in order for the contribution of the Contributed Shares to be valid anywhere and towards any third party.

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<i>Managers' intervention

Thereupon intervened:
David S. Black, Philippe Salpetier, and Patrick Moinet, acting as managers of the Company, each of them being here

represented by Mr. Max MAYER, prenamed, by virtue of a power of attorney substituted to him,

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company

by reason of the contribution described above, expressly agreed with the description of the contribution, with its valuation
and with the effective transfer of the Contributed Shares, and confirmed the validity of the subscription and payment,

<i>Declaration

The notary declares that the documentation sustaining the existence of the contribution has been considered con-

vincing as well as sufficient, and the contribution is therefore effectively implemented.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing statements and resolutions it is resolved to amend article 6 of the articles of

association of the Company to read as follows:

" Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at EUR 6,687,310 (six million six hundred and eighty-seven thousand

three hundred and ten Euro) divided into 6,687,310 (six million six hundred and eighty-seven thousand three hundred
and ten) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital."

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about EUR 6,800.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person acting through its attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation and that in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the appearing person, he signed together with us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le vingt-huitième jour d'octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de la société B&amp;W PGG Luxembourg Finance,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 6, rue Guillaume Schneider L-2522
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de 5.535.270 EUR et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.684 (la «Société»).

A comparu

Babcock &amp; Wilcox Power Generation Group, Inc., une corporation constituée en vertu des lois du Delaware, ayant

son adresse commerciale au P.O. Box 351, 20 S. Van Buren Avenue, Barberton, OH 44203-0351, USA, son siège social
au The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19899, USA et étant enregistrée au Delaware
Corporation sous le numéro 0847234 (l'«Associé Unique»»,

ici représentée par M. Max MAYER, employé, résidant professionnellement à Junglinster, 3, route de Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être enregistrées avec ce

dernier.

Les 5.535.270 parts sociales, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées, de sorte que

l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique, a été préala-
blement informé.

L'Associé Unique, représentés par leur mandataire, prient le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le

suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital de la Société pour le porter de son montant actuel de 5.535.270 EUR à 6.687.310 EUR par

l'émission de 1.152.040 nouvelles parts sociales;

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2. Intervention, souscription et paiement des nouvelles parts sociales et de la prime d'émission globale y attachée au

moyen d'un apport en nature par l'associé unique de la Société;

3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société en vue de refléter l'augmentation de capital social;

et

4. Divers.
Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:

<i>Première résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de 1.152.040 EUR (un million cent

cinquante-deux mille quarante euros) pour le porter de son montant actuel de 5.535.270 EUR (cinq millions cinq cent
trente-cinq mille deux cent soixante-dix euros) à 6.687.310 EUR (six million six cent quatre-vingt-sept mille trois cent
dix  euros),  par  l'émission  de  1.152.040  (un  million  cent  cinquante-deux  mille  quarante)  nouvelles  parts  sociales  (les
"Nouvelles Parts Sociales") ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, entièrement libérées, et moyennant
le paiement d'une prime d'émission globale d'un montant de 114.051.960 EUR (cent quatorze million cinquante-et-un
mille neuf cent soixante euros) Augmentation de Capital»).

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'accepter que l'Augmentation de Capital soit souscrite par l'Associé Unique au moyen d'un apport en

nature effectif à ce jour consistant en:

- les actions représentant 100% du capital social de Babcock &amp; Wilcox International Investments Co., Inc., une société

valablement formée en vertu des lois du Panama ("BWIICO");

- les actions représentant 100% du capital social de B&amp;W de Panama, Inc., une société valablement formée en vertu

des lois du Panama ("B&amp;W de Panama") (collectivement les «Parts Sociales Apportées»).

<i>Intervention - Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, a déclaré souscrire à l'Augmentation de Capital susmentionnée d'un

montant de 1.152.040 EUR (un million cent cinquante-deux mille quarante euros) en souscrivant aux Nouvelles Parts
Sociales ayant une valeur nominale de 1 EUR (un euro) chacune, et en payant la prime d'émission globale attachée d'un
montant de 114.051.960 EUR (cent quatorze million cinquante-et-un mille neuf cent soixante euros) devant être allouée
(i) au poste prime d'émission du bilan en tant que prime d'émission librement disponible, à hauteur d'un montant de
113.936.756 (cent treize million neuf cent trente-six mille sept cent cinquante-six Euros) et (ii) au poste réserve légale
du bilan en tant que réserve légale non disponible, à hauteur d'un montant de 115.204 (cent quinze mille deux cent quatre
euros), le tout étant payé par l'apport des Parts Sociales Apportées.

<i>Évaluation

La valeur des Parts Sociales Apportées a été fixée à 115.204.000 EUR (cent quinze million deux cent quatre mille

euros). Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport
qui a été fournie au notaire.

<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

<i>Mise en oeuvre effective de l'apport

L'Associé Unique, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:
(i) les Parts Sociales Apportées sont nominatives et entièrement libérées;
(ii) il est seul propriétaire et le seul détenteur des droits, titres et intérêts attachés aux Parts Sociales Apportées;
(iii) les Parts Sociales Apportées sont libres de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit

de tiers;

(iv) les Parts Sociales Apportées ne font l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
(v) les Parts Sociales Apportées sont librement transférables, avec tous les droits y attachés;
(vi) BWIICO et B&amp;W de Panama sont dûment constituées et existent valablement selon les lois du Panama;
(vii) à sa connaissance, BWIICO et B&amp;W de Panama ne font l'objet d'aucune procédure judiciaire de faillite, liquidation,

dissolution ou de transfert d'actifs à ses créanciers, et il n'existe aucun fait ni aucune circonstance à la date des présentes
qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires;

(viii) pour autant que de besoin, tous les actes ou formalités ont été accomplis et tous les consentements et appro-

bations nécessaires ont été obtenus afin d'autoriser le transfert des Parts Sociales Apportées; et

(ix) l'ensemble des formalités subséquentes au transfert des Parts Sociales Apportées requises en vertu de toute loi

applicable sera accompli afin que l'apport des Parts Sociales Apportées soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

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<i>Intervention des gérants

Ci-après sont intervenus:
David S. Black, Philippe Salpetier, and Patrick Moinet agissant en leur qualité de gérants de la Société, chacun étant

représenté par M. Max MAYER, préqualifié, en vertu d'une procuration lui substituée.

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité de gérants de la Société engagée

en raison de l'apport décrit ci-dessus, chacun d'eux accepte expressément la description de l'apport, son évaluation, et
le transfert effectif des Actifs, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

<i>Déclaration

Le notaire déclare que la documentation garantissant l'existence de l'apport a été considérée comme convaincante et

suffisante et qu'en conséquence l'apport est effectivement réalisé.

<i>Troisième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent il est décidé de modifier l'article 6 des statuts de la

Société comme suit:

« Art. 6. Le capital social est fixé à 6.687.310 EUR (six million six cent quatre-vingt-sept mille trois cent dix euros),

divisé en 6.687.310 (six million six cent quatre-vingt-sept mille trois cent dix) parts sociales d'une valeur nominale de 1
EUR (un euro) chacune et sont chacune entièrement libérées.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par

résolution prise par un vote de la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social de la Société.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou

qui doivent être mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ 6.800,- EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande des comparantes repré-

sentées par leur mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande des
mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, passé à Junglinster, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 octobre 2013. Relation GRE/2013/4368. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013159093/220.
(130194937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

C.G. Consulting, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 102.188.

L'an deux mille treize,
le six novembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),
s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire (l'«Assemblée») des actionnaires de «C.G. Consulting» (la «Société»),

une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, constituée suivant acte dressé en date du 27 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (le «Mémorial») numéro1035 du 15 octobre 2004, page 49676. La Société est inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 102 188.

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 15 mai 2009, lequel acte fut

publié au Mémorial, le 10 juin 2009, sous le numéro 1143 et page 54 859.

L'Assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Madame Amandine Lesaint, employée privée, avec adresse

professionnelle 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Yadranka Barjasic, employée privée, avec adresse professionnelle 40,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Christine Orban, employée privée, avec adresse professionnelle 40,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

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Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l'Assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de l'objet social de la Société afin de la permettre à cette dernière de pratiquer encore l'exercice de

l'activité de liquidateur et de recevoir les mandats y afférents au sens de l'article 141 et suivants de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée par la suite.

2.- Modification de l'article trois (3) des statuts de la Société afin de lui donner le nouveau libellé qui suit:
3. Objet
«La société a pour objet l'exercice de l'activité de commissaire aux comptes et les mandats y afférents au sens de

l'article 61,62, 109 et 200 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La société a encore pour objet l'exercice de l'activité de liquidateur et les mandats y afférents au sens des articles 141

et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La société peut également effectuer tous travaux comptables ne relevant ni des activités réservées aux experts indé-

pendants au sens de la loi du 28 juin 1984, ni des activités réservées aux experts comptables au sens de la loi du 10 juin
1999. La société peut encore fournir tout service administratif de quelque nature que ce soit à des sociétés ou entreprises.

La  société  a  encore  pour  objet  la  prise  de  participations  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  d'autres  sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accordera d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties sans toutefois

entrer dans le cadre des activités de crédit visées par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ni celles de la loi
du 8 avril 2011 relative au crédit à la consommation.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»

3.- Modification de l'article dix-sept (17) des statuts de la Société en remplaçant les termes «le cinquième» par «un

dixième».

B) Que la présente Assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend chaque fois, et à l'unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée DECIDE de modifier l'objet social de la Société, afin de permettre à la Société de pratiquer en sus de

toutes activités de comptable et celles permises à une Société de Participations Financières (SOPARFI), l'exercice de
l'activité de liquidateur et de recevoir les mandats y afférents au sens de l'article 141 et suivants de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée par la suite.

Afin de tenir compte de l'ajout de cette activité à son objet social, l'Assemblée DECIDE de modifier l'article TROIS

(3) des statuts de la Société, pour donner à cet article TROIS (3) la nouvelle teneur qui suit:

3. Objet. «La société a pour objet l'exercice de l'activité de commissaire aux comptes et les mandats y afférents au

sens de l'article 61,62, 109 et 200 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La société a encore pour objet l'exercice de l'activité de liquidateur et les mandats y afférents au sens des articles 141

et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

La société peut également effectuer tous travaux comptables ne relevant ni des activités réservées aux experts indé-

pendants au sens de la loi du 28 juin 1984, ni des activités réservées aux experts comptables au sens de la loi du 10 juin
1999. La société peut encore fournir tout service administratif de quelque nature que ce soit à des sociétés ou entreprises.

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U X E M B O U R G

La  société  a  encore  pour  objet  la  prise  de  participations  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  dans  d'autres  sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option d'achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties sans toutefois

entrer dans le cadre des activités de crédit visées par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ni celles de la loi
du 8 avril 2011 relative au crédit à la consommation.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l'accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.»

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée  DECIDE  de  modifier  l'article  DIX-SEPT  (17)  des  statuts  de  la  Société  en  remplaçant  les  termes  «le

cinquième» par «un dixième».

Ainsi le nouveau libellé de cet article DIX-SEPT (17) sera désormais le suivant:

17. Autres assemblées générales. «Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée

générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la Société.
Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec Nous le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. LESAINT, Y. BARJASIC, C. ORBAN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 08 novembre 2013. Relation: EAC/2013/14527.
Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013159147/104.
(130195772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

Cabin Poland Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 181.576.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fourth day of October.
Before the undersigned Maître Francis Kesseler, notary public, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

THERE APPEARED:

Poland  Industrial  S.à  r.l.,  a  société  à  responsabilité  limitée  incorporated  in  the  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  the

registered office of which is located at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 168.702 and with a share capital of EUR 12,500,

here represented by Mr. Mickaël Emeraux, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder representing the appearing party and the notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, have required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (the "Company") which shall be governed by the
law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as  well  as  the  transfer  by  sale,  exchange  or  otherwise  of  securities  of  any  kind  and  the  administration,  control  and
development of its portfolio.

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The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-

nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will assume the name of "Cabin Poland Holdco S.a r.l.".

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its shareholders. Within the same
borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing

at least three quarters of the share capital.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative

who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to non-shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholders may only be transferred to non-shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required if the shares are transferred either to parents, descendants or
the surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. They may be

dismissed freely at any time and without specific cause.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager.
In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers, composed of at least two managers.

In that case, the Company will be bound in all circumstances by the joint signature of two members of the board of
managers.

The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by

private instrument.

Art. 12. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its shareholders or its members

a chairman, and may choose from among its shareholders a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not
be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the
shareholders.

In dealings with third parties, the board of managers has the most extensive powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to authorise all transactions consistent with the Company's purpose.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the registered office of the Company.
The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice

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will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by
the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or

facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at a meeting of the board of managers.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 16. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 17. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than

half of the share capital. The amendment of the articles of incorporation requires the approval of (i) a majority of share-
holders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

Art. 18. If the Company is composed of a sole shareholder, the latter exercises the powers devolved to the meeting

of shareholders by the dispositions of section XII of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as
amended.

Art. 19. At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be

allowed to become a shareholder of the Company.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company's year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of December

of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders. Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will
determine their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets
and payment of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the shareholders proportionally to the shares

of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by Poland Industrial S.à r.l.

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The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-) is as of now available to the Company.

<i>Transitional provisions

The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2014.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1.500,-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders, representing the entirety of the subscribed

capital of the Company, have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. BRE/Management 6 S.A., a société anonyme governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having

its registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having a share capital of EUR 31,000, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 164.777, is appointed as sole manager of the
Company for an indefinite period of time.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appearing

party, the present deed is worded in English followed by a German translation and in case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and

residences, said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, den vierundzwanzigsten Tag von Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Francis Kesseler, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Poland Industrial S.à r.l., eine société à responsablilité limitée gegründet und bestehen nach dem Recht des Großher-

zogtums Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von 12.500 Euro, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Sektion B Nummer 168.702,

hier vertreten durch Mickaël Emeraux, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund privatschriftlichen Voll-

machten.

Die Vollmacht bleibt nach Zeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger

Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Hiermit wird zwischen dem jetzigen Inhabern der ausgegebenen Anteile und denjenigen, die in Zukunft Ge-

sellschafter  werden,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  nach  Luxemburger  Recht  (nachstehend  die  „Gesell-
schaft") gegründet, die durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue
Fassung, sowie durch nachstehende Satzung geregelt wird.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

die Verwirklichung sonstiger Investitionen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die
Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann zudem Gesellschaften, in denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die der

gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise
unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Die Gesellschaft wird insbesondere die Gesellschaften, an denen sie eine Beteiligung hält, mit den notwendigen Dienst-

leistungen in Bezug auf Verwaltung, Kontrolle und Verwertung versorgen. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auf
die Unterstützung anderer Berater zurückgreifen.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

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Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „Cabin Poland Holdco S.à r.l.".

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung

der Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Innerhalb desselben Bezirkes
kann der Gesellschaftssitz durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrates verlegt werden.
Außenstellen und andere Niederlassungen können außerhalb Luxemburgs gegründet werden.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) pro Anteil.

Jeder Anteil gewährt jeweils ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Die Änderung des Gesellschaftskapitals bedarf der Zustimmung (i) der Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die drei

Viertel des Kapitals vertreten.

Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil an. Miteigentümer eines einzelnen Anteils

müssen eine Person ernennen, die beide gegenüber der Gesellschaft vertritt.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesellschafts-

anteile  zu  Lebzeiten  an  Dritte  bedarf  der  Zustimmung  der  Gesellschafter,  die  drei  Viertel  des  Gesellschaftskapitals
vertreten.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesell-

schaftskapitals vertreten. Keine Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertragung an Aszendente, Deszendente oder
an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt nicht durch den Tod, die Aufhebung der Bürgerrechte, den Konkurs oder die Zah-

lungsunfähigkeit eines ihrer Gesellschafter.

C. Geschäftsführung

Art. 11. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein.

Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt auch die Dauer

ihres Mandats. Die Geschäftsführer können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, aus ihren Funktionen entlassen werden.

Die Gesellschaft wird jederzeit durch den alleinigen Geschäftsführer verpflichtet.
Im Falle von mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch den Geschäftsführerrat, der aus mindestens zwei

Geschäftsführern besteht, verwaltet. In diesem Fall wird die Gesellschaft jederzeit durch die Unterschrift von zwei Mit-
gliedern des Geschäftsführerrates verpflichtet.

Vollmachten werden durch den alleinigen Geschäftsführer oder den Geschäftsführerrat privatschriftlich erteilt, wobei

Sondervollmachten nur aufgrund notariell beglaubigter Urkunde erteilt werden können.

Art. 12. Im Falle von mehreren Geschäftsführern wählt der Geschäftsführerrat aus dem Kreise seiner Mitglieder einen

Vorsitzenden und gegebenenfalls auch einen stellvertretenden Vorsitzenden. Er kann auch einen Sekretär bestellen, der
nicht Mitglied des Geschäftsführerrates sein muss. Der Sekretär ist für das Führen der Protokolle der Geschäftsführer-
ratssitzungen und der Gesellschafterversammlungen verantwortlich.

Dritten gegenüber ist der Geschäftsführerrat unbeschränkt bevollmächtigt, jederzeit im Namen der Gesellschaft zu

handeln und Geschäfte und Handlungen zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.

Der Geschäftsführerrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen, die Versamm-

lungen finden am Gesellschaftssitz statt.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Geschäftsführerratssitzung. In seiner Abwesenheit kann der Geschäftsfüh-

rerrat mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Geschäftsführerratsmitglied zum vorläufigen Vorsitzenden ernen-
nen.

Jedes  Mitglied  des  Geschäftsführerrats  erhält  mindestens  vierundzwanzig  Stunden  vor  Sitzungsdatum  ein  Einberu-

fungsschreiben. Dies gilt nicht für den Fall einer Dringlichkeit, in dem die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im
Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Anhand schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder
durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel gegebener Einwilligung eines jeden Geschäftsführerratsmitgliedes kann
auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen
des Geschäftsführerrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, die von einem vorherigen Beschluss
des Geschäftsführerrates festgesetzt wurden.

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich in der Sitzung des Geschäftsführerrates aufgrund einer schriftlich,

durch Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Geschäftsführerrates
vertreten lassen. Ein Mitglied des Geschäftsführerrates kann mehrere andere Mitglieder des Geschäftsführerrates ver-
treten.

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U X E M B O U R G

Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann durch eine telefonische oder visuelle Konferenzschaltung oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, unter der Bedingung, dass jeder Teilnehmer der Sitzung alle
anderen verstehen kann. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diese Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an der
Sitzung.

Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die einfache Mehrheit seiner Mitglieder anwesend

oder vertreten ist.

Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung

anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige  Beschlüsse  des  Geschäftsführerrates  können  auch  durch  Rundschreiben  mittels  einer  oder  mehrere

schriftlicher, durch Kabel, Telegramm, Telex, Telefax oder andere Kommunikationsmittel belegter Unterlagen gefasst
werden, unter der Bedingung, dass solche Beschlüsse schriftlich bestätigt werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet
das als Beweis der Beschlussfassung geltende Protokoll.

Art. 13. Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,

vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Pro-
tokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Geschäfts-
führern unterzeichnet.

Art. 14. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 15. Es besteht keine persönliche Haftung der Gesellschafter für Verbindlichkeiten, die sie vorschriftsmäßig im

Namen der Gesellschaft eingehen. Als Bevollmächtigte sind sie lediglich für die Ausübung ihres Mandats verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 16. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der Anzahl

der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile besitzt
oder vertritt.

Art. 17. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern angenommen werden,

die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung (i) der
einfachen Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 18. Sollte die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter haben, so übt dieser die Befugnisse aus, die der Haupt-

versammlung gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung,
zustehen.

Art. 19. Die Zahl der Gesellschafter der Gesellschaft sollte zu keinem Zeitpunkt dreißig (30) überschreiten. Eine

natürliche Person sollte zu keinem Zeitpunkt Gesellschafter der Gesellschaft werden können.

E. Geschäftsjahr - Konten - Gewinnausschüttungen

Art. 20. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten

Dezember desselben Jahres.

Art. 21. Am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die Geschäfts-

führer stellen ein Inventar auf, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 22. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Abschlagsdividenden können unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgeschüttet werden.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 23. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung  ernannten  Liquidatoren,  die  keine  Gesellschafter  sein  müssen,  durchgeführt.  Die  Hauptversammlung  legt
Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren fest. Die Liquidatoren haben alle Befugnisse zur Verwertung der Vermögens-
güter und Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehende Überschuss wird unter den Gesellschaftern

im Verhältnis zu dem ihnen zustehenden Kapitalanteil aufgeteilt.

Art. 24. Für alle nicht in dieser Satzung geregelten Punkte verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, neue Fassung.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Die fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile wurden von Poland Industrial S.ä r.l. vorgenannt, gezeichnet.

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Die gezeichneten Anteile wurden vollständig in bar einbezahlt, demgemäß verfügt die Gesellschaft über einen Betrag

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-).

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2014.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr

eintausend fünfhundert euro (EUR 1,500.-) geschätzt.

<i>Beschlüsse

Unverzüglich nach Gesellschaftsgründung haben die Gesellschafter, die das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital

vertreten, folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Adresse des Gesellschaftssitzes der Gesellschaft befindet sich in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. BRE/Management 6 S.A., eine société anonyme bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit

einem Gesellschaftskapital von 31.000 Euro, mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, eingetragen im
Luxemburger  Handels-  und  Gesellschaftsregister  unter  Sektion  B  Nummer  164777,  wird  auf  unbestimmte  Zeit  zum
Geschäftsführer ernannt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter, der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt ist, hat der Vertreter mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: Emeraux, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13989. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

Pour expedition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013159151/320.
(130194908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

Bastilio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 26, place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 181.600.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendunddreizehn, am sechsten November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Securlnvest (Luxembourg) S. ä r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1616 Luxemburg, 26, Place

de la Gare,

hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herr Frank K. LÖHRIG, Jurist, wohnhaft in L-1616 Luxemburg,

26, Place de la Gare.

Die Erschienene hier vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer von Ihr zu

gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Unter der Bezeichnung BASTILIO S.A. wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche

geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederhers-
tellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszu-
gehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

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Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Erwerb,

der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen in- oder ausländischen Unternehmen
zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufoption,

Kauf oder sonst jedweder Art, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonst jedweder Art veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete, oder dieselben ergänzenden, Rechte

erwerben und verwerten.

Die Gesellschaft darf außerdem alle Handels-, Industrie-, Mobiliar-und Immobiliengeschäfte, die sich direkt oder indi-

rekt auf die vorbenannten Geschäfte beziehen oder deren Verwirklichung erleichtern können, ausführen.

Die Gesellschaft wird alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen vornehmen,

welche ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREIßIG TAUSEND EURO (EUR 31.000,-) eingeteilt in EINHUN-

DERT (100) Aktien zu je DREIHUNDERTZEHN EURO (EUR 310,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden

Aktien.

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Hauptversammlung später feststellt, dass

nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied verwaltet werden.

Die Amtszeit  der  Verwaltungsratsmitglieder  darf  sechs  Jahre nicht überschreiten;  die Wiederwahl ist zulässig.  Sie

können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-

chung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-

testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder ferns-
chriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung

muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die

diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre
zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse.

Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigte-oder Privatvollmacht übertragen.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch

die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen
Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

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Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet statt den dritten Mittwoch im Juni um 10.00 Uhr in Luxemburg, am

Gesellschaftssitz oder an einem andern, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 9. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von diesem Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den
Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse zu genehmigen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäß den gesetzlichen Bes-

timmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden ihre Anwendung

überall dort, wo die vorliegende Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2013.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahre 2014 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erkläre der Erschienene, handelnd wie vorstehend, die Aktien wie folgt zu

zeichnen:

SecurInvest (Luxembourg) S.à r.l., vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Aktien
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Aktien

Sämtliche Aktien wurden in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von EINUNDDREIßIGTAUSEND EURO (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10. August 1915 vorgesehenen

Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung Der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendzweihundert Euro.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Als dann trafen die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer außerordentlichen

Hauptversammlung  zusammen,  zu  der  sie  sich  als  rechtens  einberufen  bekennen  und  fassten,  nachdem  sie  die
ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf einen (1), die der Kommissare auf einen (1)festgesetzt.
2) Zum alleinigen Verwaltungsratsmitglied wurde ernannt:
Herr Frank K. Löhrig, Jurist, wohnhaft 26, Place de la Gare, L-1616 Luxemburg,
3) Zum Kommissar wird ernannt:
G.T. Fiduciaires S.A., 19, rue de Bitbourg, 1273 Luxemburg.
4) Die Mandate des Verwaltungsratsmitgliedes und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Hauptversamm-

lung von 2017.

5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1616 Luxemburg, 26, Place de la Gare

WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung des Vorstehenden an den Erschienenen, ist die vorliegende Urkunde gemeinsam

mit dem Notar unterschrieben worden.

Gezeichnet: F. K. LÖHRIG und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 8 novembre 2013. Relation: LAC/2013/50841. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

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- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 15. November 2013.

Référence de publication: 2013159117/135.
(130195655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

Adamed Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Adamed Finance Sp. z o.o. Luxembourg S.C.S.).

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 181.021.

In the year two thousand and thirteen, on the eighth day of the month of November,
Before the undersigned Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

a) Adamed Sp. z o.o., a limited liability company organized under the laws of the Republic of Poland, having its registered

office  at  Pienkow  149,  05-152  Czosnow,  Poland,  registered  with  the  National  Court  Register  under  number  KRS
0000077973, represented by Mr. Przemyslaw Bonar, residing at ul. Skarbka z Gôr 65c/21, 03-287 Warsaw (Poland), by
virtue of a proxy given under private seal;

b) Adamed Finance Sp. z o.o., a limited liability company organized under the laws of the Republic of Poland, having

its registered office at Pienkow 149, 05-152 Czosnow, Poland, registered with the National Court Register under number
KRS 0000390267, represented by Mr. Pawel Roszczyk, residing at ul. Krôlowej Marysienki 31/116, 02-954 Warsaw (Po-
land), by virtue of a proxy given under private seal.

Both represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The said proxies, initialled "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties representing the whole corporate capital request the notary to act that:
I. Adamed Finance Sp. z o.o. is the general partner and Adamed Sp. z o.o. is the limited partner (referred together as

the  "Partners") of  the  limited  partnership  (société en  commandite simple)  established  and  existing under the  law  of
Luxembourg under the name Adamed Finance Sp. z o.o. Luxembourg S.C.S. (hereinafter, the "Partnership"), with regis-
tered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade Register under number B181021, established pursuant to a deed of the undersigned notary dated October 15,
2013, under process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and lastly amended pursuant
to a deed of the undersigned notary dated October 24,2013, under process of publication in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

II. The capital of the Partnership is set at fifty eight thousand one Polish Zloty (PLN 58,001) represented by fifty eight

thousand  one  (58,001)  partnership  interests  (collectively  the  "Partnership  Interests"  or  individually,  the  "Partnership
Interest") of one Polish Zloty (PLN 1) each, all of which are fully paid up".

III. The partners resolve to convert the Partnership into a private limited liability company (société à responsabilité

limitée).

IV. The partners resolve to amend and fully restate the articles of the Partnership and shall henceforth read as follows:

"1. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is "Adamed Finance Luxembourg S.àr.l." (the "Com-

pany"). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10,1915, on commercial companies, as amended (the
"Law"), and these articles of association (the "Articles").

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the "Board"). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

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Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. It may open branches in Luxembourg and abroad.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may acquire participations
in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries,
affiliated companies or to any other company which form part of the group of companies to which the Company belongs.
It may also give guarantees and grant securities interest in favor of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company which form part of the group of companies to which the
Company belongs. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over
some of its assets.

3.3. The Company may employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their

efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any commercial, industrial or fnancial operation, which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several members.

II. Capital - Corporate units

Art. 5. Capital.
5.1.  The  corporate  capital  is  set  at  fifty  eight  thousand  one  Polish  Zloty  (PLN  58,001),  represented  by  fifty  eight

thousand one (58,001) corporate units in registered form, having a par value of one Polish Zloty (PLN 1) each, all sub-
scribed and fully paid-up.

5.2. The corporate capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the members,

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Corporate units.
6.1. The corporate units are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per corporate unit. In case

of joint ownership on one or several corporate unit(s) the members shall designate one (1) owner by corporate unit.

6.2. Corporate units are freely transferable among members.
Where the Company has a sole member, corporate units are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one member, the transfer of corporate units (inter vivos) to third parties is subject

to the prior approval of the members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.

The transfer of corporate units by reason of death to third parties must be approved by the members representing

at least three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

A corporate unit transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance

by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of members is kept at the registered office and may be examined by each member upon request.
6.4. The Company may redeem its own corporate units provided that the Company has sufficient distributable reserves

for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's corporate capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the members, which sets the

term of their office. The managers need not be members.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the members.

Art. 8. Board of managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the

"Board"). The member(s) may decide to qualify the appointed managers as category A managers (the "Category A Ma-
nagers") and category B managers (the "Category B Managers").

8.1. Powers of the board of managers

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(i) All powers not expressly reserved to the member(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who

need not be member(s) or manager(s) of the Company. The Board will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty- four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting

of the board of managers, including at least one Category A Manager and one Category B Manager in the case that the
member(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers. Decisions shall be taken
by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at least one vote of a Category A
Manager and one vote of a Category B Manager in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as
Category A Managers and Category B Managers.

(vi) The resolutions of the meeting of the Board are taken in written form and reported on minutes. Such minutes are

signed by all the managers present.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. The
meeting will be dated as at the date of the holding. The decision will also be valid as the date of the holding. The minutes
will be signed later by the manager participating to the Board by such means.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the "Managers Circular Resolutions"), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager or the joint

signature of any Category A Manager and any Category B Manager of the Company in the case that the member(s) has
(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers or by the joint or single signatures of
any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 8.1. (ii) and 8.3 (ii) of
these Articles.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be

read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Member(s)

Art. 11. General meetings of members and Members circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the "General Meeting") or by way of

circular resolutions (the "Members Circular Resolutions") in case the number of members of the Company is less or
equal to twenty-five.

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(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Members Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent

to all the members, in accordance with the Articles. In such case, each Member shall give his vote in writing. If passed,
Members Circular Resolutions are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear
the date of the last signature.

(iii) Each corporate unit entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The members are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or members

representing more than one-half (1/2) of the corporate capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all members at least eight (8) calendar days in advance of the

date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the members are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A member may grant a written power of attorney to another person, whether or not a member, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Members Circular Resolutions are passed by members

owning more than one-half (1/2) of the corporate capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the members are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Members Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the corporate capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of members owning at least three-quarters

(3/4) of the corporate capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a member's commitment in the Company

require the unanimous consent of the members.

Art. 12. Sole member.
12.1. Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the

Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the members and the General Meeting or to Members Circular Resolutions is

to be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The fnancial year begins on the first (1 

st

 ) of January of each year and ends on the thirty-first (31) of December

of the same year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and members towards the Company.

13-3. Each member may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13-4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Members

Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be

held each year on the third Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day
is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a "Business Day"), on the next
following Business Day at the same time and place.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be members.

14.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entre-

prises), when so required by law.

14.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire aux comptes), if any and independent auditor (réviseur

d'entreprises), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six
(6) years. The statutory auditor (commissaire aux comptes) and the independent auditor (réviseur d'entreprises) may be
reappointed.

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Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate
capital.

15.2. The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other available reserves (including share premium) are

available for distribution; and

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the members, adopted by one-half (1/2) of the

members holding three-quarters (3/4) of the corporate capital. The members appoint one or several liquidators, who
need  not  be  members,  to  carry  out  the  liquidation  and  determine  their  number,  powers  and  remuneration.  Unless
otherwise decided by the members, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities
of the Company.

16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the members in

proportion to the corporate units held by each of them.

VII. General provisions

Art. 17.
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Members

Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communica-
tion.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Members Circular Resolu-
tions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken
together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to

any non-waiver provisions of the law, any agreement entered into by the members from time to time".

V. The partners resolve to appoint the following persons as managers of the Company for an indefinite period:
a.- Mr. Pawel Tomasz Roszczyk, born in Warsaw (Poland), on 2 April 1972, residing at ul. Krolowej Marysienki 31/116,

02-954 Warsaw (Poland) as category A manager of the Company;

b.- Mr. Christophe Gaul, born in Messancy (Belgium), on April 3 1977, residing at 7, rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) as category B manager of the Company.

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result

of the present shareholders' meeting are estimated at approximately seven thousand Euro (EUR 7,000).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le huit novembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

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A COMPARU:

a) Adamed Sp. z o.o., une société anonyme soumise à la loi de la République de Pologne, ayant son siège social au 149

Pienkow, 05152 Czosnow (Pologne), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de la Ville de Varsovie en
Pologne sous le numéro 0000077973, représentée par M. Przemyslaw Bonar, résidant à ul. Skarbka z Gôr 65c/2i, 03-287
Varsovie (Pologne), en vertu d'une procuration sous seing privé;

b) Adamed Finance Sp. z o.o., une société anonyme soumise à la loi de la République de Pologne, ayant son siège social

au 149 Pienkow, 05152 Czosnow (Pologne), enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de la Ville de Varsovie
(Pologne) sous le numéro 0000390267, représentée par M. Pawel Roszczyk, résidant à ul. Krôlowej Marysienki 31/116,
02-954 Varsovie (Pologne), en vertu d'une procuration sous seing privé.

tous  deux  représentés  par  Madame  Sofia  Afonso-Da  Chao  Conde,  employée  privée,  demeurant  au  5  rue  Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Les comparants, représentés par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Adamed Finance Sp. z o.o. est l'associé commandité et Adamed Sp. z o.o. l'associé commanditaire (ensemble désignés

les «Associés») de la société en commandite simple établie au Grand-Duché de Luxembourg sous la dénomination Ada-
med Finance Sp. z o.o. Luxembourg S.C.S. (ci-après, la «Société»), ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B181021, constituée par acte du notaire instrumentaire reçu en date du 15 octobre 2013, en cours de publi-
cation au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et modifiée dernièrement suivant un acte notarié établi par
le notaire soussigné en date du 24 octobre 2013, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.

II. Le capital social est fixé à cinquante-huit mille et un Zloty polonais (PLN 58,001), représenté par cinquante-huit

mille et une (58,001) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Zloty polonais (PLN 1)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

III. Les associés décident de transformer la Société en société à responsabilité limitée.
IV. Les associés décident de procéder à une refonte des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante:

«I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société à responsabilité limitée est "Adamed Finance Luxembourg S.à r.l. " (la

«Société»). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, et en
particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»>), ainsi que par les présents
statuts (les «Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil»). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de droits de propriété intel-
lectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. Elle pourra créer des succursales à Luxembourg et à l'étranger.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société qui fait
partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. Elle pourra également consentir des garanties et des sûretés

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au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. La Société pourra en outre nantir, céder,
grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie
de ses avoirs.

3.3. La Société pourra employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion

efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change,
de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui

lui sembleront nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée-
4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à cinquante-huit mille et un Zloty polonais (PLN 58,001), représenté par cinquante-huit

mille et une (58,001) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Zloty polonais (PLN 1)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées-

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas

d'indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.

6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le «Conseil»). Les

associés peuvent décider de nommer les gérants en tant que gérant(s) de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et
gérant(s) de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

(iii) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad

hoc, le(s)quel(s) peut (peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités
et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de
son/leur mandat(s).

8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au

Luxembourg.

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(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que
Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité
des voix des gérants présents ou représentés, comprenant au moins un vote d'un Gérant de Catégorie A et un vote d'un
Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B.

(vi) Les résolutions de la réunion du Conseil sont prises par écrit et inscrites sur un procès-verbal. Ce procès-verbal

est signé par tous les gérants présents.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue. La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au
jour de la réunion. Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables

et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3 Représentation
(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature seule de tout gérant, ou les signatures

conjointes d'un Gérant de Catégorie A et d'un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants
de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.1. (ii) et 8.3 (ii) des Statuts.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l' «Assemblée Générale») ou par

voie de résolutions circulaires (les «Résolutions Circulaires des Associés») dans le cas où le nombre d'associés est égal
ou moindre que vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Dans un tel cas, chaque associé doit donner son vote par
écrit. Si elles sont adoptées, les Résolutions Circulaires des Associés sont valables et engagent la Société comme si elles
avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

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(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1 Si le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à

l'Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

13.1 L'exercice social commence le premier (1 

er

 ) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de la même

année.

13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit

se tenir chaque année le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures au siège social de la Société, et si ce jour n'est
pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un «Jour Ouvrable»), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et
au même lieu.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société sont

contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, dans les cas prévus

par la loi.

14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprise et déterminer leur nom-

bre,  leur  rémunération  et  la  durée  de  leur  mandat,  lequel  ne  pourra  dépasser  six  (6)  ans.  Le(s)  commissaire(s)  aux
comptes/ réviseur d'entreprise pourront être réélus.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15-2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  disponibles  (en  ce  compris  la  prime

d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; et

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires.

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VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des

associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les
dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

Art. 17.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Réso-
lutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés».

V. Les associés décident de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a.- M. Pawel Tomasz Roszczyk, né à Varsovie (Pologne), le 2 avril 1972, demeurant à Królowej Marysienki 31/116,

02-954 Varsovie (Pologne) comme gérant de catégorie A de la Société;

b.- M. Christophe Gaul, né à Messancy (Belgique), le 3 avril 1977, ayant son adresse professionnelle au 7, rue Robert

Stümper, L-2557 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) comme gérant de catégorie B de la Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept mille Euros (EUR 7,000).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare que, à la requête des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, à la demande des mêmes parties comparantes
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

FAIT ET PASSÉ à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux parties comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom, état civil

et lieu de résidence, lesdites parties signent ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 novembre 2013.
Relation: EAC/2013/14702. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013157699/536.
(130193778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

Gemap S.A., Société Anonyme,

(anc. Compagnie Helvétique de Déstockage S.A.).

Siège social: L-8292 Meispelt, 19, rue Kosselt.

R.C.S. Luxembourg B 97.059.

L'an deux mille treize, !e six novembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

157048

L

U X E M B O U R G

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de «COMPAGNIE HELVETIQUE DE DESTOCKAGE S.A.», R.C.S Luxembourg numéro B 97.059, ayant
son siège social au 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, constitué suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER,
notaire de résidence à Junglinster, en date du 14 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 1363 du 23 décembre 2003. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu
par le même notaire en date du 26 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 696
du 7 juillet 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Georges MAJERUS, expert-comptable, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant profession-

nellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six cent vingt

(620) actions d'une valeur nominale de cinquante euros (50.- EUR) chacune, constituant l'intégralité du capital social de
trente et un mille euros (31.000.- EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après
reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l'ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des représentants des actionnaires et des membres du bureau restera

annexée au présent acte ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregis-
trement.

II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de procéder au changement de nom de la Société en «Gemap S.A.» et modification subséquente de l'article

1 

er

 des statuts de la Société;

2. Transfert du siège social de la Société du 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg au 19, rue Kosselt, L-8292

Meispelt et modification subséquente de l'article 2, alinéa 1 

er

 des statuts de la Société;

3. Modification de l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet social comme suit:
«La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxembourgeoises

ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi
que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, l'administration,
la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie, à
son objet social.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.»;

4. Instauration de la possibilité d'un actionnaire unique et d'un administrateur unique et modification subséquente des

articles 6, 7, 11 (alinéa 2) et 12 (alinéa 3) des statuts de la Société, comme suit:

« Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins. Les administrateurs sont

nommés pour un terme n'excédant pas six (6) années. Ils sont rééligibles. Le conseil élit en son sein un président et le
cas échéant un vice-président.

Si par suite de démission, décès, ou toute autre cause, un poste d'administrateur nommé par l'assemblée générale

devient vacant, les administrateurs restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l'assem-
blée générale, lors de sa prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

Dans les cas où la Société n'a qu'un seul actionnaire et que cette circonstance a été dûment constatée, les fonctions

du conseil d'administration peuvent être confiées à une (1) seule personne, qui n'a pas besoin d'être l'actionnaire unique
lui-même.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette

mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il repré-
sente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité

que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

157049

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U X E M B O U R G

Les administrateurs, membres de cet organe, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes,

sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la
société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des
cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux
sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.»

« Art. 7. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et accomplir

tous les actes de disposition et d'administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de
ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l'assemblée générale. Il peut notamment compromettre, transiger,
consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non.

Tout administrateur peut prendre connaissance de toutes les informations qui sont transmises au conseil d'adminis-

tration.

La  délégation  des  pouvoirs  de  la  gestion  journalière  à  un  membre  du  conseil  d'administration  ou  l'attribution  de

pouvoirs spéciaux à un tel membre impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale
ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué ou à ces autres administrateurs.

La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs

de la Société, ou le cas échéant par la seule signature de l'administrateur unique, ou par les signatures conjointes ou
uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration
de la Société et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.»

« Art. 11. (Alinéa 2). Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut décider que pour pouvoir assister à

l'assemblée générale, le propriétaire d'actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la
réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.»

« Art. 12. (Alinéa 3). Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à verser des acomptes sur

dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.»;

5. Révocation avec effet immédiat de deux (2) des administrateurs actuels et de l'administrateur-délégué et nomination

d'un administrateur unique;

6. Révocation avec effet immédiat du commissaire aux comptes actuel et nomination d'un nouveau commissaire aux

comptes;

7. Divers.
VI. Que la société n'a pas émis d'emprunts obligataires.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et reconnu qu'elle était régulièrement constituée,

aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en «Gemap S.A.» avec effet immédiat et de

modifier en conséquence l'article 1 

er

 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de «Gemap S.A.».»

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 62, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg au 19, rue Kosselt, L-8292 Meispelt, Grand-Duché de Luxembourg,

et de modifier en conséquence l'article 2, alinéa 1 

er

 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur

suivante:

«  Art. 2. (Alinéa 1 

er

 ).  Le siège social est établi à la commune de Kehlen.»

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société relatif à l'objet social afin de lui donner désormais

la teneur suivante:

« Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans les sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.

La société pourra prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale

et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement.

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U X E M B O U R G

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie, à
son objet social.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.»

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'instaurer la possibilité d'un actionnaire unique et d'un administrateur unique et décide en con-

séquence de modifier les articles 6, 7, 11 (alinéa 2) et 12 (alinéa 3) des statuts de la Société pour leur donner la teneur
telle que reprise dans l'ordre du jour ci-dessus.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de révoquer avec effet immédiat les mandats de deux (2) des administrateurs actuels de la société,

à savoir Madame Yvette VERSCHUREN et Monsieur Georges MAJERUS et leur accorde pleine et entière décharge pour
l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée décide également de révoquer avec effet immédiat le mandat de l'administrateur-délégué Monsieur Geor-

ges MAJERUS et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée décide que Madame Monique STEIN garde sa fonction d'administrateur et sera administrateur unique de

la société.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de révoquer avec effet immédiat le mandat du commissaire aux comptes à savoir FIDES INTER-

CONSULT S.A. et lui accorde pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

L'assemblée nomme en tant que nouveau commissaire aux comptes:
Madame Irène STEIN, retraitée, née à Differdange le 17 décembre 1939, demeurant au 18, rue Grande-Duchesse

Joséphine-Charlotte, L-9013 Ettelbrùck.

Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.

<i>Clôture

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève à environ mille deux cents euros (1.200.- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: G. Majerus, G. Saddi, C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 novembre 2013. LAC/2013/50997. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signée):Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2013.

Référence de publication: 2013159197/159.
(130195465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

Rybalux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 94, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 110.697.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 novembre 2013.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2013166278/11.
(130203375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2013.

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U X E M B O U R G

OneBeacon Investments (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 300.526.600,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 145.814.

In the year two thousand and thirteen, on the eleventh day of October;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "OneBeacon Investments (Luxembourg) S.à r.l.",

a Luxembourg "société à responsabilité limitée'", having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 145.814
(the "Company"), incorporated by a deed enacted by the undersigned notary on 25 March 2009 and published in the
"Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations'" number 942 dated 5 May 2009, and lastly amended by a deed enacted
on 1 April 2009 by the undersigned notary and published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number
1061 dated 25 May 2009.

There appeared:

The sole shareholder of the Company, OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited, a company incorporated under the

laws of Gibraltar, and having its registered office at Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar (the "Sole Share-
holder"), duly represented by Mrs. Alexia UHL, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal dated 10 October 2013.

The above-mentioned proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
I. - That the 3,005,265 (three million five thousand two hundred sixty-five) shares of the Company with a nominal

value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are
represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states
as having been duly informed beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of USD 100 (one hundred United States

Dollars) so as to increase it from its current amount of USD 300,526,500 (three hundred million five hundred twenty-
six thousand five hundred United States Dollars) to USD 300,526,600 (three hundred million five hundred twenty six
thousand six hundred United States Dollars by the issuance of 1 (one) share with a nominal value of USD 100 (one
hundred United States Dollars), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 124,999,900 (one
hundred twenty-four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred United States Dollars) payable on the share
premium account of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited of the new share by way of a contribution in

kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Approval of the subsequent amendment of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect

the new share capital pursuant to the above resolution; and

6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been
put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each
document.

<i>Second resolution:

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 100 (one hundred United States

Dollars) so as to increase it from its current amount of USD 300,526,500 (three hundred million five hundred twenty-
six thousand five hundred United States Dollars) to USD 300,526,600 (three hundred million five hundred twenty-six
thousand six hundred United States Dollars) by the issuance of 1 (one) new share with a nominal value of USD 100 (one
hundred United States Dollars) (the "New Share"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD

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124,999,900 (one hundred twenty-four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred United States Dollars)
(the "Share Premium") payable on the share premium account of the Company, out of which an amount equal to USD
10 (ten United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company, thus being an aggregate total
contribution amounting to USD 125,000,000 (one hundred twenty-five million United States Dollars), the whole to be
fully paid up through a contribution in kind of a claim by the Sole Shareholder.

<i>Third resolution:

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Share and the allocation

to the Share Premium through the contribution in kind of an amount of USD 125,000,000 (one hundred twenty-five
million United States Dollars) ( the "Contribution").

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mrs. Alexia UHL, pre-named by virtue of a proxy

given under private seal and declares to subscribe to the New Share in the Company and to pay it up entirely together
with the payment of the Share Premium through the Contribution.

<i>Description of the Contribution

The Contribution made by the Sole Shareholder, the pre-named Company, consists of a claim in the amount of USD

125,000,000 (one hundred twenty-five million United States Dollars) in exchange for the issuance of the New Share.

The total value of the Contribution amounts globally to USD 125,000,000 (one hundred twenty-five million United

States Dollars) and is allocated as follows:

- USD 100 (one hundred United States Dollars) to the share capital; and
- USD 124,999,900 (one hundred twenty-four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred United States

Dollars) to the Share Premium.

<i>Evaluation

The net value of the Contribution is evaluated at USD 125,000,000 (one hundred twenty-five million United States

Dollars).

Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated 8 October 2013, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the

shareholding is now composed of:

- OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited, holder of all the 3,005,266 (three million five thousand two hundred sixty-

six) shares.

The notary acts that the 3,005,266 (three million five thousand two hundred sixty-six) shares representing the whole

share capital of the Company are represented, so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company's articles of association so as to read as follows:

Art. 8. Capital - Shares. The Company's capital is set at USD 300,526,600 (three hundred million five hundred twenty-

six thousand six hundred United States Dollars), represented by 3,005,266 (three million five thousand two hundred
sixty-six) shares having a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about six thousand five hundred Euros (EUR
6,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy holder of the appearing party, known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the said proxy holder of the appearing party has signed together with Us, the notary,
the present deed.

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L

U X E M B O U R G

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le onzième jour d'octobre.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire l'associé unique de «OneBeacon Investments (Luxembourg) S.à

r.l.», une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 145.814 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25
mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 942 du 5 mai 2009, et dernièrement
modifié suivant acte notarié du 1 

er

 avril 2009 par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, numéro 1061 daté du 25 mai 2009.

A comparu:

L'associé unique de la Société, «OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited», une société constituée selon de droit de

Gibraltar, ayant son siège social au Suite 1, Burns House, 19 Town Range, Gibraltar Associé Unique»), dûment représentée
par Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé le 10 octobre 2013.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la mandataire agissant au nom de la partie comparante et

le notaire instrumentant, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I.- Que les 3.005.265 (trois millions cinq mille deux cent soixante-cinq) parts sociales de la Société d'une valeur nominale

de 100 USD (cent Dollars Américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées,
de sorte que l'assemblée peut valablement décider de tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'Associé Unique
reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de 100 USD (cent Dollars Américains),

afin de le porter de son montant actuel de 300.526.500 USD (trois cent millions cinq cent vingt-six mille cinq cents Dollars
Américains) à 300.526.600 USD (trois cent millions cinq cent vingt-six mille six cents Dollars Américains) par l'émission
d'1 (une) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains), soumise au paiement d'une
prime d'émission globale d'un montant de 124.999.900 USD (cent vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf-
mille neuf cents Dollars Américains) payable sur le compte de prime d'émission de la Société, l'intégralité devant être
libérée par un apport en nature;

3. Souscription et paiement par OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited de la nouvelle part sociale au moyen d'un

apport en nature;

4. Nouvelle composition du capital social de la Société;
5. Approbation de la modification subséquente de l'article 8 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital

social conformément à la résolution précédente; et

6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente

assemblée générale; l'Associé Unique reconnaît qu'il a été suffisamment informé de l'ordre du jour et qu'il se considère
avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points portés à l'ordre du
jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de
l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 100 (cent Dollars Américains) afin de le porter

de son montant actuel de 300.526.500 USD (trois cent millions cinq cent vingt-six mille cinq cents Dollars Américains) à
300.526.600 USD (trois cent millions cinq cent vingt-six mille six cents Dollars Américains) par l'émission d'1 (une) part
sociale d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains) (la «Nouvelle Part Sociale») soumise au paiement
d'une prime d'émission d'un montant total de 124.999.900 USD (cent vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf mille neuf cents Dollars Américains) (la «Prime d'Emission»), payable sur le compte de prime d'émission de la Société,
dont un montant de 10 USD (dix Dollars Américains) devra être alloué à la réserve légale, l'ensemble correspondant à
un apport total de 125.000.000 USD (cent vingt-cinq millions de Dollars Américains), l'intégralité devant être libérée par
un apport en nature par l'Associé Unique.

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L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution:

Il  est  décidé  d'accepter  la  souscription  et  le  paiement  par  l'Associé  Unique  de  la  Nouvelle  Part  Sociale  ainsi  que

l'allocation de la Prime d'Emission par l'apport en numéraire d'un montant de 125.000.000 USD (cent vingt-cinq millions
de Dollars Américains) (l' «Apport»).

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Madame Alexia UHL, prénommée, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé, et déclare souscrire la Nouvelle Part Sociale dans la Société et la payer entièrement ensemble
avec le paiement de la Prime d'Emission au moyen de l'Apport.

<i>Description de l'Apport

L'apport réalisé par l'Associé Unique, la société précitée, consiste en créance d'un montant de 125.000.000 USD (cent

vingt-cinq millions de Dollars Américains) en échange de l'émission de la Nouvelle Part Sociale.

La valeur totale de l'Apport réalisé par l'Apporteur dans la Société s'élève à un total de 125.000.000 USD (cent vingt-

cinq millions de Dollars Américains) et est répartie comme suit:

- 100 USD (cent Dollars Américains) sont alloués au capital social; et
- 124.999.900 USD (cent vingt-quatre millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cents Dollars Américains)

sont alloués à la prime d'émission de la Société.

<i>Evaluation

La valeur nette de l'Apport précédemment décrit s'élève à un montant global d'au moins de 125.000.000 USD (cent

vingt-cinq millions de Dollars Américains).

Une telle évaluation à reçu l'approbation de tous les gérants de la Société aux termes d'une déclaration de valeur de

l'apport datée du 8 octobre 2013, qui restera annexée au présent acte afin d'être soumise avec lui aux formalités d'en-
registrement.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport décrit ci-dessus ayant été totalement réalisé,

le capital social de la Société est désormais composé de:

- OneBeacon Holdings (Gibraltar) Limited, détenteur de l'intégralité des 3.005.266 (trois millions cinq mille deux cent

soixante-six) parts sociales.

Le notaire établit que les 3.005.266 (trois millions cinq mille deux cent soixante-six) parts sociales représentant l'in-

tégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que la présente assemblée peut valablement décider
de la résolution à prendre ci-dessous.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, et l'Apport étant totalement réalisé, il est décidé de

modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 8. Capital - Parts sociales. Le capital social de la Société est fixé à 300.526.600 USD (trois cent millions cinq cent

vingt-six mille six cents Dollars Américains), représenté par 3.005.266 (trois millions cinq mille deux cent soixante-six)
parts sociales d'une valeur nominale de 100 USD (cent Dollars Américains) chacune.»

<i>Coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à six mille cinq cents (EUR 6.500,-).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été ajournée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante,
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil

et domicile, ladite mandataire de la partie comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 octobre 2013. LAC/2013/46838. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

157055

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 12 novembre 2013.

Référence de publication: 2013158107/217.
(130193690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

Peters Maschinenbau A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 32, Duarrefstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.804.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung Abgehalten am Frimensitz am 30. Oktober 2013 um 14.00

<i>Uhr

Die Versammlung nimmt den Rücktritt vom heutigen Tag von Frau Sonja PETERS, als Verwaltungsratmitglied an.
Die Versammlung beschliesst einstimmig folgendes Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung,

die im Jahre 2015 stattfinden wird, zu ernennen: Frau Martina SCHUMACHER, Privatangestellte, geboren am 19. Februar
1969 in Eupen (Belgien), wohnhaft in B-4700 EUPEN, Limburger Weg 8.

Die Versammlung stellt fest, dass die Anschrift von Herrn Olivier PETERS sich wie folgt geändert hat: B-4801 STEM-

BERT, Rue de mariomont 31.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Olivier PETERS
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2013167727/18.
(130204147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Lead Luxembourg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 116.197.453,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 154.111.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue au siège social de la de la société en date du 27 novembre 2013

<i>(l'"assemblée")

L'Assemblée accepte la démission de Anthony Granville Mallin en tant que gérant de classe A de la Société avec effet

immédiat.

L'Assemblée en outre décide de nommer la personne suivante en tant que nouveau gérant de classe A de la Société

avec effet immédiat, et ce pour une période indéterminée:

- Danielle Delnoije, directeur de sociétés, née le 14 février 1974 à Sittard, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au

9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

A Luxembourg, le 27 novembre 2013.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2013167578/20.
(130203667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Sunset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 104.817.

Les statuts coordonnés au 20/11/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 29/11/2013.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2013167797/12.
(130204008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 décembre 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

157056

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Document Outline

Adamed Finance Luxembourg S.à r.l.

Adamed Finance Sp. z o.o. Luxembourg S.C.S.

Bastilio S.A.

Blackbird Energy S.à r.l.

B&amp;W PGG Luxembourg Finance

Cabin Poland Holdco S.à r.l.

C.G. Consulting

Collins du Marquisat Patrimoine S.A.

Commercial Finance Corporation Holding S.A.

Compagnie Helvétique de Déstockage S.A.

Constellation Investments S.A.

CPPE Carbon Process &amp; Plant Engineering S.A.

Danama Films, S.à r.l.

Devoteam S.A.

Diamond Midco S.à r.l.

ElleAsc LH S.A.

Emerald Advisory Services and Equity Investments S.A.

Endurance Residential Asset S.à r.l.

Endurance Residential Finance S.à r.l.

Entreprise de Construction Claude Jans SA

Eosnix S.A.

Eosnix S.A.

Equifax Luxembourg (No.3) S.à r.l.

Ernst &amp; Young

Ernst &amp; Young Luxembourg

Esch Investments S.A., SPF

EuroMedic Beteiligungen A.G.

European Generating S.à r.l.

Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg

Fame International S.A.

Famility S.A.

Four Seasons Luxembourg S.à r.l.

Gemap S.A.

Lead Luxembourg 2 S.à r.l.

Luxlife

Merck Chemicals Holding S.à r.l.

Merck Holding S.à r.l.

MF Venice 4 S.à r.l.

Millipore International Holdings S.à r.l.

Minden Asset Industry

MLIM Finance

Natco Luxembourg S.à r.l.

Nexunity

NGF S.A.

Novus Capital

Omnium Ventures S.A.

OneBeacon Investments (Luxembourg) S.à r.l.

Orizon Luxembourg S.à r.l.

Ornellaia S.C.

Peters Maschinenbau A.G.

Pressti doc S.A.

Rybalux SA

Sanguine Investments S.A.

Shurgard Holding Luxembourg

Shurgard Self Storage Luxembourg

Sunset S.à r.l.

Vue et Fils