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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2951

22 novembre 2013

SOMMAIRE

A. ENSCH-HERZIG société à responsabili-

té limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141607

AIM SOFTWARE Luxembourg S.A. . . . . .

141611

Albert & Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141607

Alesya S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141613

Algeco/Scotsman Holding S.à r.l. . . . . . . . .

141607

A-Liss S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141610

Altice Africa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141611

Altice B2B Lux Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .

141611

Altice Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141606

Altice Pool S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141607

Anvilux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141608

ArcIndustrial European Developments S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141614

ArcIndustrial France Developments I S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141613

Artland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141614

Descoda S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141602

Dexia Money Market . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141602

Fontauto International S.A. . . . . . . . . . . . . .

141602

Fürlehre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141602

Henderson Management S.A. . . . . . . . . . . .

141624

Joh. A. Benckiser s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

141615

Maunaloa Investment SA . . . . . . . . . . . . . . .

141644

Middlegate Europe Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141636

Noalin Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

141604

Northring S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141604

Orifer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141604

OT Luxco 3 & Cy S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

141604

Ottofin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141603

Oxymore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141603

Parkwood (Cologne) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

141603

Parkwood (Hamburg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

141603

Permotio International Learning S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141603

Primeur Invest II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

141648

P.S.M. Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

141602

Quinta da Murteira S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

141611

Schmitz Creation in Pelz und Leder A.G.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141609

Seniorenresidenz Mäerzeg S.à r.l. . . . . . . .

141610

Smart Materials Luxembourg S.à r.l. . . . . .

141605

Société Luxembourgeoise de Téléphonie

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141612

Spin Master Europe Holdings S.à r.l. . . . . .

141605

Stackpole International, S.à r.l. . . . . . . . . . .

141648

Stackpole International, S.à r.l. . . . . . . . . . .

141605

Stili S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141609

Tamagro Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141610

Target, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141609

The Real Property Management S.A. . . . .

141609

TKS Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141610

Transmontana-Constructions S.à r.l. . . . . .

141610

Transport Wartungs und Service AG . . . .

141604

Unilink Contractors Corporation S.A. . . .

141648

Vagolux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141608

Vakanz-Express S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141606

VAM Advisory S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141606

Vasterudd S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141606

Vetedy Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

141608

Vetedy s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141608

VIPdent GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141608

Vlim Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141606

Vlim Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141609

Werimmo-Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .

141612

Worldwide Business Solutions S.A. . . . . . .

141612

Xenilux SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141607

Xiamen Granda Import and Export S.A.-

SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141605

Xstrata Finance (Luxembourg) S.à.r.l. . . .

141612

Zeta Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141612

141601

U X E M B O U R G

Fontauto International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 160.674.

Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Clémency, le 18 Octobre 2013.

Référence de publication: 2013146729/10.
(130179120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Fürlehre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 3, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 50.054.

Windhof, le 18/10/2013.

Référence de publication: 2013146736/10.
(130178963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Dexia Money Market, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 26.803.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Référence de publication: 2013146655/10.
(130179571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Descoda S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 115.002.

Le Bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013146647/10.
(130179294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

P.S.M. Investment S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 36.307.

Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 8 octobre 2013

1. Monsieur Philippe TOUSSAINT a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Le nombre des administrateurs a diminué de 4 (quatre) à 3 (trois).

Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
Pour P.S.M. INVESTMENT S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013146952/14.
(130179587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

141602

U X E M B O U R G

Parkwood (Cologne) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 125.027.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2013146953/11.
(130178891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Parkwood (Hamburg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 125.030.

Pour la société
Signature

Référence de publication: 2013146954/11.
(130178889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Ottofin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 117.579.

Extrait sincère et conforme
OTTOFIN S.A.

Référence de publication: 2013146947/11.
(130179111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Permotio International Learning S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 180.104.

Les statuts coordonnés au 11 octobre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
Notaire

Référence de publication: 2013146956/11.
(130179651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Oxymore S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.400.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 94.490.

Les comptes annuels de Oxymore S.A. B 94.490 au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013146948/10.
(130179309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

141603

U X E M B O U R G

Northring S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 82.682.

Windhof, le 18/10/2013.

Référence de publication: 2013146927/10.
(130178961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Noalin Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 173.545.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2013.

Référence de publication: 2013146921/11.
(130179100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Orifer S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 2.200.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 90.622.

Les comptes annuels de Orifer S.A. B 90.622 au 31 Décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013146937/10.
(130178907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

OT Luxco 3 & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 162.949.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2013.

Référence de publication: 2013146941/10.
(130178902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Transport Wartungs und Service AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 10.928.

Dépôt rectificatif du dépôt n° L130176364 du 14/10/2013.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Le Mandataire

Référence de publication: 2013147081/13.
(130179556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

141604

U X E M B O U R G

Stackpole International, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 538.446,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 162.412.

Suite à un acte de transfert de parts sociales en date du 10 octobre 2013 entre Stackpole International Global Holding

Co. S.A. en qualité de cédant ( le «Cédant») et Stackpole International Intermediate Co. S.A., une société anonyme ayant
son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés
du Luxembourg sous le numéro B 180689, en qualité de cessionnaire ( le «Cessionnaire»), le Cédant a cédé au Cession-
naire toutes les parts sociales qu'il détenait dans la Société avec effet à compter du 10 octobre 2013.

Par conséquent, Stackpole International Intermediate Co. S.A. devient l'associé unique de la Société à compter du 10

octobre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Stackpole International, S.à r.l.
Fabrice Rota
Gérant B

Référence de publication: 2013147030/19.
(130179633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Spin Master Europe Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 154.942.

Je soussignée, Timea Orosz, résidant professionnellement au 16 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, par la présente

démission de mon mandat de gérante de votre société, Spin Master Europe Holdings S.à r.l., (RCSL numéro B 154942)
avec effet immédiat.

Luxembourg, le 12 juin 2013.

Timea Orosz.

Référence de publication: 2013147028/11.
(130179149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Smart Materials Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 172.193.

Pour Smart Materials Luxembourg S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2013147023/11.
(130179323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Xiamen Granda Import and Export S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Fa-

milial.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 145.982.

Les statuts coordonnés au 16/10/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 21/10/2013.

Me Cosita Delvaux
Notaire

Référence de publication: 2013147125/13.
(130179409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

141605

U X E M B O U R G

Vasterudd S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 122.783.

Les comptes annuels au 31-12-2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147107/9.
(130179619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

VAM Advisory S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 26, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 107.143.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

VPB Finance S.A.
Signatures

Référence de publication: 2013147106/11.
(130179295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Vakanz-Express S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6450 Echternach, 27, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 88.477.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147105/9.
(130179223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Vlim Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 152.319.

VLIM INVEST S.A.
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013147113/12.
(130179449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Altice Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 174.906.

La convention de domiciliation conclue entre ALTICE HOLDINGS S.à r.l, société à responsabilité immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174906 et l'agent domiciliataire, CENTRALIS
S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113474, a été résiliée avec effet au 9 juillet 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour CENTRALIS S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2013147153/13.
(130180508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

141606

U X E M B O U R G

Altice Pool S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 174.904.

La convention de domiciliation conclue entre ALTICE POOL S.à r.l., société à responsabilité limitée immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174904 et l'agent domiciliataire, CENTRALIS
S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 8-10, Avenue de la Gare, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113474, a été résiliée avec effet au 9 juillet 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour CENTRALIS S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2013147154/14.
(130180509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Albert & Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 7, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 159.262.

Der Jahresabschluss vom 31/12/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147146/9.
(130180154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Algeco/Scotsman Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 246.781.301,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.028.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jan Willem Overheul
Gérant de classe B

Référence de publication: 2013147147/12.
(130180352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

A. ENSCH-HERZIG société à responsabilité limitée, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3225 Bettembourg, 12, Zone Industrielle Wolser 2.

R.C.S. Luxembourg B 13.119.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147143/9.
(130180541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Xenilux SA, Société Anonyme.

Siège social: L-5280 Sandweiler, Zone Industrielle Rolach.

R.C.S. Luxembourg B 52.305.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 04 octobre 2013.

Référence de publication: 2013147123/10.
(130179202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

141607

U X E M B O U R G

Vagolux, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000,00.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 143.341.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147104/9.
(130179350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Vetedy s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 69.379.

Windhof, le 18/10/2013.

Référence de publication: 2013147109/10.
(130178967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Vetedy Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8410 Steinfort, 39, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 73.188.

Windhof, le 18/10/2013.

Référence de publication: 2013147110/10.
(130178966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

VIPdent GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 96.339.

Pour VIPdent GmbH
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013147112/11.
(130179087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Anvilux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 172.429.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 octobre 2013.

Pour copie conforme
Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
Notaire

Référence de publication: 2013147156/14.
(130179859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

141608

U X E M B O U R G

T.R.P.M., The Real Property Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 46.847.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147085/9.
(130179290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Stili S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 93.470.

Les comptes annuels au 31 août 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013147068/10.
(130178916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Target, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 29, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 137.094.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 11 octobre 2013.

Référence de publication: 2013147083/10.
(130179180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Schmitz Creation in Pelz und Leder A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 26, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 44.700.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147044/9.
(130179650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Vlim Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 152.319.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 2013

- La cooptation de Monsieur Christian MOGNOL, employé privé, résidant professionnellement au 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur Alex PHAM, démissionnaire, est ratifiée.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2015.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2013.

Certifié sincère et conforme
VLIM INVEST S.A.
Signatures
Administrateur /Administrateur

Référence de publication: 2013147114/16.
(130179457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

141609

U X E M B O U R G

Seniorenresidenz Mäerzeg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8280 Kehlen, 50A, rue de Mamer.

R.C.S. Luxembourg B 147.588.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147049/9.
(130179616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Tamagro Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 46, rue Pierre Krier.

R.C.S. Luxembourg B 148.964.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147082/9.
(130179675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

TKS Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 166.377.

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2012 hat zum Gesellschafts- und Handelsregister Luxemburg abgesagt worden.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

In TKS Holding S.à r.l. Auftrag
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013147087/11.
(130179683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Transmontana-Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4716 Pétange, 39, rue Bommert.

R.C.S. Luxembourg B 125.228.

Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013147091/10.
(130179392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

A-Liss S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 146.325.

Moi soussigné, Mr. Sébastien François, demeurant au 1, rue du Chanoine Muel, F-54400 Longwy déclare par la présente

que les parts sociales de la société A-LISS S.à R.L ont été transférées en date du 7 octobre de la manière suivante:

- La société WILBARKS MANAGEMENT CORP. ayant son siège social au 53 E, MMG Tower Piso, 16, Urbanizacion

Marbella, Panama-City a transféré 34 parts sociales à Mr. Sébastien François, demeurant au 1, rue du Chanoine Muel,
F-54400 Longwy,

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Sébastien FRANCOIS
Gérant

Référence de publication: 2013147144/15.
(130180199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

141610

U X E M B O U R G

Altice Africa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 150.942.

La convention de domiciliation conclue entre ALTICE AFRICA S.à r.l., société à responsabilité limitée immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150942 et l'agent domiciliataire, CENTRALIS
S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113474, a été résiliée avec effet au 9 juillet 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour CENTRALIS S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2013147174/13.
(130180512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

AIM SOFTWARE Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10A-10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 146.512.

Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147168/9.
(130179969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Altice B2B Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 158.466.

La convention de domiciliation conclue entre ALTICE B2B LUX HOLDING S.à r.l, société à responsabilité limitée

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 158466 et l'agent domiciliataire,
CENTRALIS S.A., société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 113474, a été résiliée avec effet au 30 juin
2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour CENTRALIS S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2013147175/15.
(130180506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Quinta da Murteira S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 146.483.

Extrait du procès-verbal des résolutions de l'associé unique décidées le 16 août 2013

L'associé unique:
- Révoque, avec effet immédiat, le mandat d'administrateur unique de M. Jean Naveaux,
- Appelle aux fonctions d'administrateur unique Monsieur Olivier Praet, né le 21 octobre 1973 à Uccle (Belgique) et

domicilié à L-2233 Luxembourg, 35 rue Auguste Neyen,

- Le mandat du nouvel administrateur unique prend effet immédiatement pour se terminer après l'assemblée générale

annuelle de 2018.

Luxembourg, le 11 octobre 2013.

Pour extrait conforme
O. PRAET

Référence de publication: 2013147140/17.
(130179630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

141611

U X E M B O U R G

Worldwide Business Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 109.540.

wir erklären hiermit mit sofortiger Wirkung unseren Rücktritt als Commissaire aux Comptes der Gesellschaft.

Luxembourg, den 15. Oktober 2013.

Lighthouse Services S.à r.l.
Kristian Groke

Référence de publication: 2013147120/11.
(130179033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Zeta Funds, Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 118.776.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013147127/9.
(130179185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Werimmo-Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue Fort Wallis.

R.C.S. Luxembourg B 31.947.

Signature.

Référence de publication: 2013147121/10.
(130178945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Xstrata Finance (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.700.000,00.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 104.650.

L'actionnaire Xstrata (Schweiz) AG a comme nouvelle adresse Baaremattstrasse 3, 6341 Baar, Suisse.

Luxembourg, le 20 octobre 2013.

Pour extrait conforme
Un mandataire

Référence de publication: 2013147122/12.
(130179175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Société Luxembourgeoise de Téléphonie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 1, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 4.229.

Pour Société Luxembourgeoise de Téléphonie
Société anonyme
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2013147025/12.
(130179361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

141612

U X E M B O U R G

ArcIndustrial France Developments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.783.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 112.938.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique prise en date du 15 octobre 2013 que:
Mr. George Elling AASE, résidant professionnellement au Lindenstrasse 45, 8802 Kilchberg, Suisse, né le 8 Novembre

1962 à Kilchberg, Suisse, a été nommé gérant de catégorie B de la société pour une durée indéterminée avec effet au 15
octobre 2013.

Mr. Martin KONECNY, résidant professionnellement au Nepilova 903/1, Prague 9, 190 00 République Tchèque, né le

22 Octobre 1968 à Prague, République Tchèque, a été nommé gérant de catégorie B de la société pour une durée
indéterminée avec effet au 15 octobre 2013.

Mrs. Monika KRAUSOVA, résidant professionnellement au Kodymova 2535/16, Prague 5, 158 00 République Tchèque,

née le 19 Mars 1978 à Cesky Brod, République Tchèque, a été nommé gérant de catégorie B de la société pour une durée
indéterminée avec effet au 15 octobre 2013.

Mr Mohammed CHOWDHURY, résidant professionnellement au Villa15, Gate 30, Avenue 35, BRN - Janabiya 561,

Bahreïn, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 15 octobre 2013.

Mr Lee HAUSMAN, résidant professionnellement au 6C Rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach a démissionné de

ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 15 octobre 2013.

Mr Jamal DUTHEIL, résidant professionnellement au 6C Rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach a démissionné de ses

fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 15 octobre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 21 octobre 2013.

Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2013146465/29.
(130179691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Alesya S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1839 Luxembourg, 4, rue Joseph Junck.

R.C.S. Luxembourg B 140.197.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire de la société ALESYA S.A.R.L. en date du 15 octobre 2013 à 15h00

L'Assemblée dûment constituée et représentée a pris la décision suivante:
1. Démission en qualité de gérant technique en date du 15/10/2013 de Alessandro PANZONE demeurant à L-1133

Luxembourg; 21 rue des Ardennes

2. Démission en qualité de gérante administrative en date du 15/10/2013 de Alesya GRICHKO, demeurant à L-1133

Luxembourg; 21 rue des Ardennes

3. Nomination en qualité de gérant en date du 15/10/2013 de Hervé LEMARQUIS, demeurant à L-2230 Luxembourg;

54 rue Fort Neipperg.

4. Nomination en qualité de gérante en date du 15/10/2013 de Volha ANDREYEVA, demeurant à L-2561 Luxembourg;

11 rue de Strasbourg.

5. La société sera valablement engagée par la signature inviduelle d'un des deux gérants.
6. L'Assemblée décide d'accepter le transfert du siège social de la société ALESYA s.à.r.l. de L-1463 Luxembourg; 35

rue du Fort Elisabeth à l'adresse L-1839 Luxembourg; 4 rue Joseph Junck

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Pour extrait sincère et conforme
ALESYA SARL
Représenté par Hervé LEMARQUIS / Volha ANDREYEVA
Gérant / Gérante

Référence de publication: 2013146454/25.
(130179178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

141613

U X E M B O U R G

ArcIndustrial European Developments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 108.212.

EXTRAIT

1962 à Kilchberg, Suisse, a été nommé gérant de catégorie B de la société pour une durée indéterminée avec effet au 15
octobre 2013.

Mr. Ian Peter WORBOYS, résidant professionnellement au Dr. Zilkumunda Wintra 19, 160 00 Prague 6-Bubenec,

République Tchèque, né le 6 juillet 1958 à Redhill, Royaume-Uni, a été nommé gérant de catégorie B de la société pour
une durée indéterminée avec effet au 15 octobre 2013.

Mr Mohammed CHOWDHURY, résidant professionnellement au Villa15, Gate 30, Avenue 35, BRN - Janabiya 561,

Bahreïn, a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 15 octobre 2013.

Mr Lee HAUSMAN, résidant professionnellement au 6C Rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach a démissionné de

ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 15 octobre 2013.

Mr Jamal DUTHEIL, résidant professionnellement au 6C Rue Gabriel Lippmann L5365 Munsbach a démissionné de ses

fonctions de gérant de catégorie B de la Société avec effet au 15 octobre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 21 octobre 2013.

Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2013146464/26.
(130179688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Artland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 64, Hiehl.

R.C.S. Luxembourg B 158.030.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2013 que le Conseil d'Administration

se compose dorénavant comme suit:

1. Mme Liette Gales, demeurant professionnellement au no. 296, rue de Neudorf, L-2222 Luxembourg.
2. M. Albert Görgen, demeurant au no. 38A, Moselstrasse, D-66693 Mettlach-Orscholz.
3. M. Louis Wagner, demeurant au no. 10, rue de la Source, L-5332 Moutfort.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2015.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 18 juillet 2013 que
1. M. Louis Wagner, administrateur, a été appelé à la fonction de délégué à la gestion journalière de la société, avec

pouvoir de signature individuelle (à l'exclusion de tout acte ressortant du département démolition-construction-génie
civil).

2. M. Albert Görgen, administrateur, a été appelé à la fonction de délégué à la gestion journalière de la société,

responsable du département démolition-construction-génie civil'.

Pour tous actes ressortant du domaine du département démolition-construction-génie civil la société sera engagée

comme suit:

- par la signature conjointe de deux administrateurs dont l'un doit être obligatoirement M. Albert Görgen ou
- par la seule signature du délégué à la gestion journalière, M. Albert Görgen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wormeldange, le 18 juillet 2013.

Pour avis et extrait conforme
Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2013146493/28.
(130179402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

141614

U X E M B O U R G

Joh. A. Benckiser s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 6.372.772,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.586.

In the year two thousand and thirteen, on the fourth of October,
before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Joh. A. Benckiser s.à r.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of notary Maître Elvinger dated 8 November 2011, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies (the RCS) under number B 164.586 and having a share capital amounting to USD 6,370,252.-
(the Company). The articles of association of the Company (the Articles) have been amended most recently on 15 July
2013 pursuant to a deed of Maître Elvinger published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 13
September 2013 under number 2255.

THERE APPEARED

Parentes Holding SE (previous company name: Joh. A. Benckiser SE), a company incorporated under the laws of Austria,

having its registered office at Rooseveltplatz 4-5/Top 10, A-1090 Vienna, Austria, registered with the Commercial Court
of Vienna, under number FN 288590 y,

Dr Renate Reimann-Haas, with professional address at Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090, Vienna, Austria,
HFS s.à r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.525,

Bansk s.a r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.349,

Platin Investments s.a r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg registered with the RCS under number B 165.345,

1998 Grat s.a r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.604,

AC Revocable Trust s.a r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg,

having its registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 165.629,

Jorina s.a r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 169.858,

F.A.M.P.A. s.a r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 169.864,

Aliyah s.a r.l., a private limited liability company organized and existing under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, registered with the RCS under number B 169.857,

Markus Hopmann, with professional address at Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090, Vienna, Austria,
Joachim Creus, with professional address at 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg,
- each individually a "Shareholder" or jointly the "Shareholders" - Parentes Holding SE hereby represented by Sara

LECOMTE, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxy given under private
seal;

Platin Investments s.a r.l., hereby represented by Marie-Paule DEPARIS, with professional address in Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal;

Aliyah s.a r.l., hereby represented by Marie-Paule DEPARIS with professional address in Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal;

Markus Hopmann, hereby represented by Marie-Paule DEPARIS, with professional address in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal; and

Dr Renate Reimann-Haas, HFS s.a r.l., Bansk s.a r.l., 1998 Grat s.a r.l., AC Revocable Trust s.a r.l., Jorina s.a r.l.,

F.A.M.P.A. s.a r.l. and Joachim Creus each hereby represented by Mrs Marie-Paule DEPARIS, with professional address
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties

and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to enact the following:
I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:

141615

U X E M B O U R G

1. increase of the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred twenty United States

dollars (USD 2,520.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of six million three
hundred seventy thousand two hundred fifty-two United States dollars (USD 6,370,252.-) to six million three hundred
seventy-two thousand seven hundred seventy-two United States dollars (USD 6,372,772.-) by way of the issuance of two
thousand five hundred twenty (2,520) new shares, having a nominal value of one United States dollar (USD 1.-) each (the
Share Capital Increase);

2. subscription for and payment of the share capital increase specified under item 1 above by several contributions in

cash and one contribution in kind;

3. amendment and restatement of Article 5.1 of the Articles such that it shall read as follows:

The share capital is set at six million three hundred seventy-two thousand seven hundred seventy-two United States

dollars (USD 6,372,772) represented by six million three hundred seventy-two thousand seven hundred seventy-two
(6,372,772) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, divided in several
classes as follows: five million three hundred forty-two thousand two hundred (5,342,200) class A ordinary shares (the
Class A Ordinary Shares), one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) class B1 ordinary
shares (the Class B1 Ordinary Shares), sixty-three thousand two hundred ninety-seven (63,297) class B2 ordinary shares
(the Class B2 Ordinary Shares), one hundred twenty thousand (120,000) class BN ordinary shares (the Class BN Ordinary
Shares), fifteen thousand (15,000) class B3 ordinary shares (the Class B3 Ordinary Shares), five thousand (5,000) class B4
ordinary shares (the Class B4 Ordinary Shares), five thousand (5,000) class B5 ordinary shares (the Class B5 Ordinary
Shares), eight thousand seventy-seven (8,077) class B6 ordinary shares (the Class B6 Ordinary Shares), five thousand two
hundred (5,200) class B7 ordinary shares (the Class B7 Ordinary Shares), five thousand (5,000) class B8 ordinary shares
(the Class B8 Ordinary Shares), four thousand (4,000) class B9 ordinary shares (the Class B9 Ordinary Shares; the Class
B1 Ordinary Shares, the Class B2 Ordinary Shares, the Class BN Ordinary Shares, the Class B3 Ordinary Shares, the
Class B4 Ordinary Shares, the Class B5 Ordinary Shares, the Class B6 Ordinary Shares, the Class B7 Ordinary Shares,
the Class B8 Ordinary Shares and the Class B9 Ordinary Shares are collectively referred to as the Class B Ordinary
Shares; the Class A Ordinary Shares and the Class B Ordinary Shares are collectively referred to as the Ordinary Shares),
one hundred thirty-three thousand three hundred and thirty-three (133,333) special 1 shares (S1 Shares) and five hundred
thirty-three thousand three hundred and thirty-two (533,332) special 2 shares (the S2 Shares, the S1 Shares and the S2
Shares are collectively referred to as the Special Shares). The rights attached to each category of shares are further defined
in these Articles. One Class S1 Share and one Class S2 Share together carry the rights of one Ordinary Share subject to
the limitations set forth in Articles 17.2, 18.1, 18.2, 20.3 and 20.4.

4. amendment and restatement of Article 19.3 of the Articles such that it shall read as follows:

To the extent a shareholder or an ultimate shareholder of a shareholder, as the case may be, is subject to pass-through

income taxation on profits of the Company or its subsidiaries allocated to him/her by the relevant tax authorities and
such taxable income allocations for any year exceed the amount of cash distributed to such shareholder in such year,
that shareholder shall be entitled to an additional distribution (each such distribution: a "Tax Distribution ") in the amount
of his, her, its or its ultimate shareholder's tax liability attributable to such excess taxable income allocation. Tax Distri-
butions shall be made once a year only, together with the regular distribution pursuant to Section 19.1 and Section 19.2
for that year. To the extent that any tax liability attributable to taxable income allocation becomes due and payable prior
to the date of the regular distribution, the Company shall make an advance payment on the future Tax Distribution to
the relevant shareholder (each one: a "TD Advance "). The amount of the TD Advance shall be equal to the estimated
or projected tax liability attributable to the amount by which the taxable income allocation for the respective time period
exceeds the corresponding portion (on a pro-rata-temporis basis) of the regular distribution in that year to which that
shareholder is entitled pursuant to Section 19.1 and Section 19.2; if the taxable income allocation is less than the cor-
responding portion of the regular distribution, the difference shall be carriedforward. Any TD Advances shall be repaid
by way of set-off against such shareholder's payment claim resulting from the following Tax Distribution and/or any other
distribution. Any Tax Distributions and any TD Advances shall be allocated proportionately to the shares in the Company
which the recipient of these payments was holding at the date of receipt. If any such share is transferred later on, the
respective fractional amount of Tax Distributions and TD Advances so allocated shall transfer automatically with that
share. For purposes of calculating the net asset value of the Company (whether in connection with the issue of shares
or in connection with redemption of shares) and for the determination of the proceeds of liquidation available for dis-
tribution the amount of all such Tax Distributions and of any oustanding TD Advances shall be added to the net asset
value of the Company as if it were a loan to the holder of the shares to which the relevant Tax Distributions or TD
Advances are allocated. The aggregate amount of the Tax Distributions, and of any outstanding TD Advances, allocated
to a share shall be regarded as a prepayment of the share in the liquidation proceeds and accordingly shall reduce the
amount the holder of the shares concerned receives in the liquidation.

5. amendment and restatement of article 5.2 of the Articles such that it shall read as follows:

Contributions to the share premium and special equity reserve account of the Company shall form a pool evenly

spread over all shares and shall not be attached to the share(s) to which each such contribution relates, unless, and for
as long as, expressly provided otherwise by the shareholders.

141616

U X E M B O U R G

it being further resolved that any and all amounts currently allocated to the share premium account and/or special

equity reserve account of the Company shall no longer be considered as being attached to the share(s) issued upon the
making of such contribution (in the case of a contribution to the share premium account) or the shares of the shareholder
making such contribution (in the case of a contribution to the special equity reserve account);

6. amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company, each acting individually, to (i) register, in the name and on behalf of the
Company, the newly issued shares in the register of shareholders of the Company, and (ii) complete any formalities in
connection with the Share Capital Increase (including, for the avoidance of doubt, the signing of the said registers); and

7. miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions.'

First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of two thousand five hundred

twenty United States dollars (USD 2,520.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount
of six million three hundred seventy thousand two hundred fifty-two United States dollars (USD 6,370,252.-) to six million
three hundred seventy-two thousand seven hundred seventy-two United States dollars (USD 6,372,772.-) by way of the
issuance of two thousand five hundred twenty (2,520) new shares, having a nominal value of one United States dollar
(USD 1.-) each (the Share Capital Increase).

Second resolution

The Shareholders resolve to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital

increase as follows:

Subscription - Payment

At this point in time, Platin Investments s.a r.l., represented by Mrs Marie¬Paule DEPARIS, with professional address

in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe for one thousand (2,000) new class B9 Ordinary Shares such shares to be fully

paid up by a payment of one million five hundred sixty-six thousand United States dollars (USD 1,566,000.-) in cash and
a contribution in kind in the amount of one million four hundred United States dollars (USD 1,400,000.-).

The contribution in cash to the Company made by Platin Investments s.à r.l. shall be allocated as follows:
- an amount of two thousand United States dollars (USD 2,000.-) is allocated to the share capital account of the

Company; and

- an amount of one million five hundred sixty-four thousand United States dollars (USD 1,564,000.-) is allocated to

the share premium account of the Company.

The contribution in kind shall be allocated to the share premium account of the Company. The valuation of the

contribution in kind is evidenced by inter alia, a certificate issued on the date of this deed by the management of Platin
Investments s.à r.l. acknowledged and approved by the management of the Company (the Certificate by Platin).

The amount allocated to the share premium account of the Company shall form a pool evenly spread over all shares.
The aggregate amount of two million nine hundred sixty-six thousand United States dollars (USD 2,966,000.-) is at the

disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

At this point in time, Aliyah s.à r.l., represented by Mrs Marie-Paule DEPARIS, with professional address in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe for three hundred twenty (320) new class B6 Ordinary Shares such shares to be

fully paid up by a payment of four hundred thousand United States dollars (USD 400,000.-) in cash and a contribution in
kind in the amount of seventy-four thousand five hundred sixty United States dollars (USD 74,560,-).

The contribution in cash to the Company made by Aliyah s.à r.l. shall be allocated as follows:
- an amount of three hundred twenty United States dollars (USD 320.-) is allocated to the share capital account of the

Company; and

- an amount of three hundred ninety-nine thousand six hundred eighty United States dollars (USD 399,680.-) is allocated

to the share premium account of the Company.

The contribution in kind shall be allocated to the share premium account of the Company. The valuation of the

contribution in kind is evidenced by inter alia, a certificate issued on the date of this deed by the management of Aliyah
s.à r.l. acknowledged and approved by the management of the Company (the Certificate by Aliyah, together with the
Certificate by Platin, the Certificates).

The amount allocated to the share premium account of the Company shall form a pool evenly spread over all shares.

141617

U X E M B O U R G

The aggregate amount of four hundred seventy-four thousand five hundred sixty United States dollars (USD 474,560.-)

is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who expressly acknow-
ledges it.

At this point in time, Markus Hopmann, represented by Mrs Marie-Paule DEPARIS, with professional address in Lu-

xembourg, by virtue of a proxy given under private seal,

the said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration,

intervenes and declares to subscribe for two hundred (200) new class B7 Ordinary Shares such shares to be fully paid

up each by a payment of two hundred ninety-six thousand six hundred United States dollars (USD 296,600.-) in cash.

The contribution in cash to the Company made by Markus Hopmann shall be allocated as follows:
- an amount of two hundred United States dollars (USD 200.-) is allocated to the share capital account of the Company;

and

- an amount of two hundred ninty-six thousand four hundred United States dollars (USD 296,400.-) is allocated to the

share premium account of the Company.

The amount allocated to the share premium account of the Company shall form a pool evenly spread over all shares.
The aggregate amount of two hundred ninety-six thousand six hundred United States dollars (USD 296,600.-) in cash

is at the disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary who expressly acknow-
ledges it.

The aggregate of the contribution in kind is evidenced by the Certificates which, after signature ne varietur by the

proxyholders of the Shareholders and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with
the registration authorities.

Third resolution

The Shareholders resolve to amend and restate Article 5.1 of the Articles such that it shall read as follows:
The share capital is set at six million three hundred seventy-two thousand seven hundred seventy-two United States

Fourth resolution

The Shareholders resolve to amend and restate Article 19.3 of the Articles such that it shall read as follows:
To the extent a shareholder or an ultimate shareholder of a shareholder, as the case may be, is subject to pass-through

141618

U X E M B O U R G

responding portion of the regular distribution, the difference shall be carried forward. Any TD Advances shall be repaid
by way of set-off against such shareholder's payment claim resulting from the following Tax Distribution and/or any other
distribution. Any Tax Distributions and any TD Advances shall be allocated proportionately to the shares in the Company
which the recipient of these payments was holding at the date of receipt. If any such share is transferred later on, the
respective fractional amount of Tax Distributions and TD Advances so allocated shall transfer automatically with that
share. For purposes of calculating the net asset value of the Company (whether in connection with the issue of shares
or in connection with redemption of shares) and for the determination of the proceeds of liquidation available for dis-
tribution the amount of all such Tax Distributions and of any oustanding TD Advances shall be added to the net asset
value of the Company as if it were a loan to the holder of the shares to which the relevant Tax Distributions or TD
Advances are allocated. The aggregate amount of the Tax Distributions, and of any outstanding TD Advances, allocated
to a share shall be regarded as a prepayment of the recipient's share in the liquidation proceeds and accordingly shall
reduce the amount the holder of the shares concerned receives in the liquidation.

Fifth resolution

The Shareholders resolve to amend and restate Article 5.2 of the Articles such that it shall read as follows:
Contributions to the share premium and special equity reserve account of the Company shall form a pool evenly

spread over all shares and shall not be attached to the share(s) to which each such contribution relates, unless, and for
as long as, expressly provided otherwise by the shareholders.

The Shareholders further resolve that any and all amounts currently allocated to the share premium account and/or

special equity reserve account of the Company shall no longer be considered as being attached to the share(s) issued
upon the making of such contribution (in the case of a contribution to the share premium account) or the shares of the
shareholder making such contribution (in the case of a contribution to the special equity reserve account).

Sixth resolution

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to (i) register, in the name and
on behalf of the Company, the newly issued shares in the register of shareholders of the Company, and (ii) complete any
formalities in connection with the Share Capital Increase (including, for the avoidance of doubt, the signing of the said
registers).

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately three thousand euros (EUR 3,000.-).

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties,

the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the same appearing parties, in
case of discrepancies between the English and the German texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed. The meeting was closed at 10.30 a.m.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahr zweitausenddreizehn fand am 4. Oktober vor Maître Joseph Elvinger, Notar in Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg,

eine außerordentliche Hauptversammlung (die Versammlung) der Gesellschafter der Joh. A. Benckiser s.à r.l. statt,

einer privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg, gegründet gemäß einer Urkunde des Notars Maître Elvinger vom 8. November 2011, eingetragen im Luxem-
burger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 164.586, mit einem Stammkapital von 6.370.252,-- USD
(die Gesellschaft). Die Satzung der Gesellschaft (die Satzung) wurde erst kürzlich am 15. Juli 2013 durch eine Urkunde
von Maître Elvinger, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations vom 13 September 2013 unter
Nummer 2255 geändert.

ES ERSCHIENEN

Parentes Holding SE (vormaliger Firmenname: Joh. A. Benckiser SE), eine Gesellschaft nach österreichischem Recht,

mit Gesellschaftssitz in Rooseveltplatz 4-5/Top 10, A-1090 Wien, Österreich, eingetragen beim Handelsgericht Wien
unter der Nummer FN 288590 y,

Dr. Renate Reimann-Haas mit Geschäftsadresse in Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090 Wien, Österreich,

141619

U X E M B O U R G

HFS s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung mit eingetragenem Sitz in 412F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.525,

Bansk s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter

Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels¬und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.349,

Platin Investments s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.345,

1998 Grat s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter

Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.604,

AC Revocable Trust s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit

beschränkter Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger
Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 165.629,

Jorina s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter

Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 169.858,

F.A.M.P.A. s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter

Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 169.864,

Aliyah s.à r.l., eine nach luxemburgischem Recht gegründete und bestehende private Gesellschaft mit beschränkter

Haftung mit eingetragenem Sitz in 26 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handels¬und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 169.857,

Markus Hopmann, mit Geschäftsadresse in Rooseveltplatz 4-5 TOP 10, A-1090, Wien, Österreich,
Joachim Creus, mit Geschäftsadresse in 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg,
- jeder einzeln ein „Gesellschafter" oder gemeinsam die „Gesellschafter" -. Parentes Holding SE, hier vertreten durch

Sara LECOMTE, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht;

Platin Investments s.à r.l., hier vertreten durch Marie-Paule DEPARIS, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großher-

zogtum Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht;

Aliyah s.à r.l., hier vertreten durch Marie-Paule DEPARIS, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht;

Markus Hopmann, hier vertreten durch Marie-Paule DEPARIS, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, Großherzogtum

Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmacht; und

Dr. Renate Reimann-Haas, HFS s.à r.l., Bansk s.à r.l., 1998 Grat s.à r.l., AC Revocable Trust s.à r.l., Jorina s.à r.l.,

F.A.M.P.A. s.à r.l. und Joachim Creus jeweils vertreten durch Marie-Paule DEPARIS mit Geschäftsadresse in Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmachten.

Besagte Vollmachten, welche von den Stellvertretern, handelnd für die erschienenen Parteien, und dem unterzeichn-

enden Notar ne varietur unterzeichnet wurden, werden der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt.

Die erschienenen Parteien, vertreten wie oben dargestellt, haben den unterzeichnenden Notar um Inkraftsetzung des

Folgenden ersucht:

I. Dass die Gesellschafter alle Geschäftsanteile des Stammkapitals der Gesellschaft halten;
II. Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
1. Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zweitausendfünfhundertzwanzig US-Dollar

(2.520,-- USD), um das Stammkapital der Gesellschaft von seiner gegenwärtigen Höhe von sechs Millionen dreihundert-
siebzigtausendzweihundertzweiundfünfzig (6.370.252,-¬USD) auf sechs Millionen dreihundertzweiundsiebzigtausendsie-
benhundertzweiundsiebzig US-Dollar (6.372.772,-- USD) anzuheben, durch Ausgabe von zweitausendfünfhundertzwanzig
(2.520) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,-- USD) (die Erhöhung des Stammkapitals);

2. Zeichnung und Einzahlung der im vorstehenden Punkt 1 angegebenen Erhöhung des Stammkapitals durch eine

mehrere Bareinlagen und eine Sacheinlage;

3. Änderung und Neufassung von Artikel 5.1 der Satzung, so dass dieser wie folgt lautet:
Das Stammkapital wird auf sechs Millionen dreihundertzweiundsiebzigtausendsiebenhundertzweiundsiebzig US-Dollar

141620

U X E M B O U R G

Klasse BN), fünfzehntausend (15.000) Stammanteile Klasse B3 (die Stammanteile Klasse B3), fünftausend (5.000) Stamm-
anteile Klasse B4 (die Stammanteile Klasse B4), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B5 (die Stammanteile Klasse B5),
achttausendsiebenundsiebzig (8.077) Stammanteile Klasse B6 (die Stammanteile Klasse B6), fünftausendzweihundert
(5.200) Stammanteile Klasse B7 (die Stammanteile Klasse B7), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B8 (die Stamm-
anteile Klasse B8), viertausend (4.000) Stammanteile Klasse B9 (die Stammanteile Klasse B9); die Stammanteile Klasse B1,
die Stammanteile Klasse B2, die Stammanteile Klasse BN, die Stammanteile Klasse B3, die Stammanteile Klasse B4, die
Stammanteile Klasse B5, die Stammanteile Klasse B6, die Stammanteile Klasse B7, die Stammanteile Klasse B8 und die
Stammanteile Klasse B9 werden zusammen als Stammanteile Klasse B bezeichnet; die Stammanteile Klasse A und die
Stammanteile Klasse B werden zusammen als die Stammanteile bezeichnet), einhundertdreiunddreißigtausenddreihun-
dertdreiunddreißig (133.333) Sonderanteile 1 (Anteile S1) und fünfhundertdreiunddreißigtausenddreihundertzweiundd-
reißig (533.332) Sonderanteile 2 (die Anteile S2; die Anteile S1 und die Anteile S2 werden zusammen als Sonderanteile
bezeichnet). Die mit den einzelnen Anteilskategorien verbundenen Rechte werden in dieser Satzung festgelegt. Ein Anteil
Klasse S1 und ein Anteil Klasse S2 gemeinsam haben vorbehaltlich der in Artikel 17.2, 18.1, 18.2, 20.3 und 20.4 aufgeführten
Beschränkungen die Rechte eines einzigen Stammanteils.

4. Änderung und Neufassung von Artikel 19.3 der Satzung, so dass dieser wie folgt lautet:
Soweit ein Gesellschafter oder gegebenenfalls ein oberster Anteilshalter einer Verlagerung der Steuerlast für Gewinne

der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften unterliegt, die ihm von den zuständigen Finanzbehörden zugewiesen
werden, und diese Zuweisungen zu versteuernden Einkommens für ein bestimmtes Jahr den Barbetrag übersteigt, der
für dieses Jahr an diesen Gesellschafter ausgeschüttet worden war, hat dieser Gesellschafter Anspruch auf eine zusätzliche
Ausschüttung (jeweils: eine „steuerbezogene Ausschüttung ") in Höhe seiner oder seines obersten Anteilseigners auf
diese überschüssige Zuweisung zu versteuernden Einkommens entfallenden Steuerlast. Die steuerbezogene Ausschüttung
findet einmal im Jahr statt, gemeinsam mit der regelmäßigen Ausschüttung nach Artikel 19.1. und Artikel 19.2 für das
entsprechende Jahr. Soweit die Steuerschuld aus dem zu versteuernden Einkommen vor dem Zeitpunkt der regelmäßigen
Ausschüttung fällig und zahlbar wird, leistet die Gesellschaft eine Vorauszahlung auf die zukünftigen steuerbezogenen
Ausschüttungen (jeweils: eine „ Vorauszahlung auf steuerbezogene Ausschüttungen"). Die Höhe der Vorauszahlung auf
steuerbezogene Ausschüttungen entspricht demjenigen Betrag der geschätzten oder prognostizierten Steuerschuld, um
welchen die Zuweisung zu versteuernden Einkommens für den jeweiligen Zeitraum den entsprechenden Anteil (auf einer
pro-rata-temporis Basis) an der regelmäßigen Ausschüttung für das betreffende Jahr, auf welchen der Gesellschafter nach
Artikel 19.1. und Artikel 19.2 einen Anspruch hat, übersteigt; für den Fall, dass die Zuweisung zu versteuernden Einkom-
mens niedriger ist als der entsprechende Anteil an der regelmäßigen Ausschüttung, wird der Unterschiedsbetrag
vorgetragen. Sämtliche Vorauszahlungen auf steuerbezogene Ausschüttungen werden im Wege der Aufrechnung mit
Ansprüchen des Gesellschafters auf zukünftige steuerbezogene Ausschüttungen oder sonstige Ausschüttungen zurück-
gewährt. Zur Berechnung des Nettoinventarwertes der Gesellschaft (gleich ob in Verbindung mit der Ausgabe von
Anteilen oder in Verbindung mit der Rücknahme von Anteilen) und zur Ermittlung des zur Ausschüttung verfügbaren
Liquidationserlöses wird der Betrag dieser gesamten an Gesellschafter vorgenommenen steuerbezogenen Ausschüttun-
gen dem Nettoinventarwert der Gesellschaft so hinzugerechnet, als handele es sich um ein Darlehen an die Empfänger
dieser jeweiligen steuerbezogenen Ausschüttungen. Der Gesamtbetrag der steuerbezogenen Ausschüttungen, sowie et-
waiger ausstehender Vorauszahlungen auf steuerbezogene Ausschüttungen, die der Gesellschafter erhalten hat, wird als
Anzahlung auf den Anteil des Empfängers am Liquidationserlös betrachtet und mindert daher den Betrag, den der Inhaber
der betreffenden Anteile bei der Liquidation erhält.

5. Änderung und Neufassung von Artikel 5.2 der Satzung, so dass dieser wie folgt lautet:
Einlagen in das Agiokonto und das Kapitalreserve-Sonderkonto der Gesellschaft bilden einen gleichmäßig über alle

Anteile verteilten Fundus und sind nicht mit dem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, sofern und
solange nicht durch die Gesellschafter etwas anderes bestimmt ist.

Ferner wird beschlossen, dass sämtliche Beträge, die derzeit noch dem Agiokonto oder dem Kapitalreserve-Sonder-

konto der Gesellschaft zugewiesen sind, als nicht mehr verbunden gelten mit demjenigen/denjenigen Anteil(en), welche
(r) aufgrund der betreffenden Einlage ausgegeben wurde(n) (im Falle der Einlage in das Agionkonto), bzw. mit denjenigen
Anteilen der Gesellschafter, die eine solche Einlage gemacht haben (im Falle der Einlage in das Kapitalreserve-Sonder-
konto).

6. Änderung des Gesellschafterverzeichnisses der Gesellschaft zur Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen,

wobei jedem Manager der Gesellschaft die Befugnis und Vollmacht erteilt wird, jeweils einzeln handelnd, (i) für und im
Namen der Gesellschaft die neu ausgegebenen Geschäftsanteile in das Gesellschafterverzeichnis der Gesellschaft einzu-
tragen und (ii) alle Formalitäten in Verbindung mit der Erhöhung des Stammkapitals abzuschließen (zur Vermeidung von
Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Unterzeichnung der genannten Verzeichnisse gehört;

7. Verschiedenes
III. Dass die Gesellschafter die nachstehenden Beschlüsse gefasst haben.

Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um einen Betrag von zweitausend-

fünfhundertzwanzig US-Dollar (2.520,-- USD), um das Stammkapital der Gesellschaft von seiner gegenwärtigen Höhe von

141621

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sechs Millionen dreihundertsiebzigtausendzweihundertzweiundfünfzig (6.370.252,-- USD) auf sechs Millionen dreihun-
dertzweiundsiebzigtausendsiebenhundertzweiundsiebzig US-Dollar (6.372.772,-- USD) anzuheben, durch Ausgabe von
zweitausendfünfhundertzwanzig (2.520) neuen Geschäftsanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,-- USD) (die
Erhöhung des Stammkapitals);

Zweiter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Annahme und Eintragung der nachstehenden Zeichnung und vollständigen Einzah-

lung der Erhöhung des Stammkapitals wie folgt:

Zeichnung – Zahlung

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die Platin Investments s.à r.l., vertreten durch Marie-Paule DEPARIS mit Geschäfts-

adresse in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt,

und erklärt, zweitausend (2.000) neue Stammanteile Klasse B9 durch Einzahlung von einer Million fünfhundertsech-

sundsechzigtausend US-Dollar (1.566.000,- USD) in bar und einer Million vierhunderttausend US-Dollar (1.400.000,-
USD) als Sacheinlage zu zeichnen.

Die von der Platin Investments s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von zweitausend US-Dollar (2.000,- USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und
- ein Betrag von einer Million fünfhundertvierundsechzigtausend US-Dollar (1.564.000,- USD) wird dem Agiokonto

der Gesellschaft zugewiesen. Die Sacheinlage wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen. Die Bewertung der
Sacheinlage ist nachgewiesen, unter anderem, durch ein auf den Tag dieser notariellen Urkunde datiertes Bestätigungs-
schreiben der Geschäftsführung der Platin Investments s.à r.l., welches von der Geschäftsführung der Gesellschaft zur
Kenntnis genommen und gebilligt wurde (das Bestätigungsschreiben Platin).

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag bildet einen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.
Die Gesellschaft kann über den Gesamtbetrag von zwei Millionen neunhundertsechsundsechzigtausend US-Dollar

(2.966.000,- USD) verfügen, ein Nachweis dessen wurde dem unterzeichneten Notar überreicht, der dies ausdrücklich
bestätigt.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die Aliyah s.à r.l., vertreten durch Marie-Paule DEPARIS mit Geschäftsadresse in

Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt,

und erklärt, dreihundertzwanzig (320) neue Stammanteile Klasse B6 durch Einzahlung von vierhunderttausend US-

Dollar (400.000,- USD) in bar und vierundsiebzigtausendfünfhundertsechzig US-Dollar (74.560,- USD) als Sacheinlage zu
zeichnen.

Die von der Aliyah s.à r.l. geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von dreihundertzwanzig US-Dollar (320,- USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen;

und

- ein Betrag von dreihundertneunundneunzigtausendsechshundertachtzig US-Dollar (399.680,- USD) wird dem Agio-

konto der Gesellschaft zugewiesen. Die Sacheinlage wird dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesen. Die Bewertung
der Sacheinlage ist nachgewiesen, unter anderem, durch ein auf den Tag dieser notariellen Urkunde datiertes Bestäti-
gungsschreiben der Geschäftsführung der Aliyah s.à r.l., welches von der Geschäftsführung der Gesellschaft zur Kenntnis
genommen und gebilligt wurde (das Bestätigungsschreiben Aliyah, gemeinsam mit dem Bestätigungsschreiben Platin, die
Bestätigungsschreiben).

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag bildet einen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.
Die Gesellschaft kann über den Gesamtbetrag von vierhundertvierundsiebzigtausendfünfhundertsechzig US-Dollar

(474.560,-USD) verfügen, ein Nachweis dessen wurde dem unterzeichneten Notar überreicht, der dies ausdrücklich
bestätigt.

Zu diesem Zeitpunkt interveniert die Markus Hopmann, vertreten durch Marie-Paule DEPARIS mit Geschäftsadresse

in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufgrund der privatschriftlichen Rechtsanwaltsvollmacht,

besagte Vollmacht, welche von dem Stellvertreter der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne va-

rietur unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden Urkunde zur Registrierung beigefügt,

und erklärt, zweihundert (200) neue Stammanteile Klasse B7 durch Einzahlung von zweihundertsechsundneunzigtau-

sendsechshundert US-Dollar (296.600,-USD) in bar.

Die von Markus Hopmann geleistete Bareinlage in die Gesellschaft wird wie folgt zugewiesen:
- ein Betrag von zweihundert US-Dollar (200,-- USD) wird dem Stammkapitalkonto der Gesellschaft zugewiesen; und
- ein Betrag von zweihundertsechsundneunzigtausendvierhundert US-Dollar (296.400,- USD) wird dem Agiokonto der

Gesellschaft zugewiesen.

141622

U X E M B O U R G

Der dem Agiokonto der Gesellschaft zugewiesene Betrag bildet einen gleichmäßig über alle Anteile verteilten Fundus.
Die Gesellschaft kann über den Gesamtbetrag von zweihundertsechsundneunzigtausendsechshundert US-Dollar

(296.600,- USD) verfügen, ein Nachweis dessen wurde dem unterzeichneten Notar überreicht, der dies ausdrücklich
bestätigt.

Der Gesamtbetrag der Sacheinlage ist nachgeweisen durch die Bestätigungsschreiben, welche nach Unterzeichnung

durch den Notar und die Stellvertreter der Gesellschafter ne varietur der vorliegenden notariellen Urkunde beigefügt
und an die zuständige Registrierungsbehörde weitergeleitet werden.

Dritter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, dass Artikel 5.1 der Satzung geändert und neu gefasst wird, so dass er wie folgt lautet:
Das Stammkapital wird auf sechs Millionen dreihundertzweiundsiebzigtausendsiebenhundertzweiundsiebzig US-Dollar

(6.372.772 USD) festgesetzt, repräsentiert durch sechs Millionen dreihundertzweiundsiebzigtausendsiebenhundertzwei-
undsiebzig (6.372.772) Anteile in Form von Namensanteilen im Nennwert von je einem US-Dollar (1,- - USD), unterteilt
in mehrere Klassen wie folgt: fünf Millionen dreihundertzweiundvierzigtausendzweihundert (5.342.200) Stammanteile
Klasse A (die Stammanteile Klasse A), einhundertdreiunddreißigtausenddreihundertdreiunddreißig (133.333) Stamman-
teile Klasse B1 (die Stammanteile Klasse B1), dreiundsechzigtausendzweihundertsiebenundneunzig (63.297) Stammanteile
Klasse B2 (die Stammanteile Klasse B2), einhundertzwanzigtausend (120.000) Stammanteile Klasse BN (die Stammanteile
Klasse BN), fünfzehntausend (15.000) Stammanteile Klasse B3 (die Stammanteile Klasse B3), fünftausend (5.000) Stamm-
anteile Klasse B4 (die Stammanteile Klasse B4), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B5 (die Stammanteile Klasse B5),
achttausendsiebenundsiebzig (8.077) Stammanteile Klasse B6 (die Stammanteile Klasse B6), fünftausendzweihundert
(5.200) Stammanteile Klasse B7 (die Stammanteile Klasse B7), fünftausend (5.000) Stammanteile Klasse B8 (die Stamm-
anteile Klasse B8), viertausend (4.000) Stammanteile Klasse B9 (die Stammanteile Klasse B9; die Stammanteile Klasse B1,
die Stammanteile Klasse B2, die Stammanteile Klasse BN, die Stammanteile Klasse B3, die Stammanteile Klasse B4, die
Stammanteile Klasse B5, die Stammanteile Klasse B6, die Stammanteile Klasse B7, die Stammanteile Klasse B8 und die
Stammanteile Klasse B9 werden zusammen als Stammanteile Klasse B bezeichnet; die Stammanteile Klasse A und die
Stammanteile Klasse B werden zusammen als die Stammanteile bezeichnet), einhundertdreiunddreißigtausenddreihun-
dertdreiunddreißig (133.333) Sonderanteile 1 (Anteile S1) und fünfhundertdreiunddreißigtausenddreihundertzweiundd-
reißig (533.332) Sonderanteile 2 (die Anteile S2; die Anteile S1 und die Anteile S2 werden zusammen als Sonderanteile
bezeichnet). Die mit den einzelnen Anteilskategorien verbundenen Rechte werden in dieser Satzung festgelegt. Ein Anteil
Klasse S1 und ein Anteil Klasse S2 gemeinsam haben vorbehaltlich der in Artikel 17.2, 18.1, 18.2, 20.3 und 20.4 aufgeführten
Beschränkungen die Rechte eines einzigen Stammanteils.

Vierter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, dass Artikel 19.3 der Satzung geändert und neu gefasst wird, so dass er wie folgt lautet:
Soweit ein Gesellschafter oder gegebenenfalls ein oberster Anteilshalter einer Verlagerung der Steuerlast für Gewinne

der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften unterliegt, die ihm von den zuständigen Finanzbehörden zugewiesen
werden, und diese Zuweisungen zu versteuernden Einkommens für ein bestimmtes Jahr den Barbetrag übersteigt, der in
diesem Jahr an diesen Gesellschafter ausgeschüttet worden war, hat dieser Gesellschafter Anspruch auf eine zusätzliche
Ausschüttung (jeweils: eine „steuerbezogene Ausschüttung") in Höhe seiner oder seines obersten Anteilseigners auf diese
überschüssige Zuweisung zu versteuernden Einkommens entfallenden Steuerlast. Die steuerbezogene Ausschüttung fin-
det  einmal  im  Jahr  statt,  gemeinsam  mit  der  regelmäßigen  Ausschüttung  nach  Artikel  19.1.  und  Artikel  19.2  für  das
entsprechende Jahr. Soweit die Steuerschuld aus dem zu versteuernden Einkommen vor dem Zeitpunkt der regelmäßigen
Ausschüttung fällig und zahlbar wird, leistet die Gesellschaft eine Vorauszahlung auf die zukünftigen steuerbezogenen
Ausschüttungen (jeweils: eine „Vorauszahlung auf steuerbezogene Ausschüttungen"). Die Höhe der Vorauszahlung auf
steuerbezogene Ausschüttungen entspricht demjenigen Betrag der geschätzten oder prognostizierten Steuerschuld, um
welchen die Zuweisung zu versteuernden Einkommens für den jeweiligen Zeitraum den entsprechenden Anteil (auf einer
pro-rata-temporis Basis) an der regelmäßigen Ausschüttung für das betreffende Jahr, auf welchen der Gesellschafter nach
Artikel 19.1. und Artikel 19.2 einen Anspruch hat, übersteigt; für den Fall, dass die Zuweisung zu versteuernden Einkom-
mens  niedriger  ist  als  der  entsprechende  Anteil  an  der  regelmäßigen  Ausschüttung,  wird  der  Unterschiedsbetrag
vorgetragen. Sämtliche Vorauszahlungen auf steuerbezogene Ausschüttungen werden im Wege der Aufrechnung mit
Ansprüchen des Gesellschafters auf zukünftige steuerbezogene Ausschüttungen oder sonstige Ausschüttungen zurück-
gewährt. Sämtliche steuerbezogenen Ausschüttungen sowie sämtliche Vorauszahlungen auf steuerbezogene Ausschüt-
tungen werden anteilig denjenigen Anteilen an der Gesellschaft zugewiesen, die der Empfänger dieser Zahlungen am Tag
der Zahlung gehalten hat. Werden diese Anteile später übertragen, so werden automatisch auch die entsprechend zu-
gewiesenen Bruchteile der steuerbezogenen Ausschüttungen und der Vorauszahlungen auf steuerbezogene Ausschüt-
tungen  mit  den  Anteilen  mitübertragen.  Zur  Berechnung  des  Nettoinventarwertes  der  Gesellschaft  (gleich  ob  in
Verbindung mit der Ausgabe von Anteilen oder in Verbindung mit der Rücknahme von Anteilen) und zur Ermittlung des
zur Ausschüttung verfügbaren Liquidationserlöses wird der Betrag dieser gesamten an Gesellschafter vorgenommenen
steuerbezogenen Ausschüttungen sowie sämtlicher offen stehender Vorauszahlungen auf steuerbezogene Ausschüttungen
dem Nettoinventarwert der Gesellschaft so hinzugerechnet, als handele es sich um ein Darlehen an den Inhaber der
Anteile, denen die jeweiligen steuerbezogenen Ausschüttungen oder Vorauszahlungen auf steuerbezogene Ausschüttun-

141623

U X E M B O U R G

gen zugewiesen sind. Der Gesamtbetrag der steuerbezogenen Ausschüttungen, sowie etwaiger ausstehender Voraus-
zahlungen auf steuerbezogene Ausschüttungen, die einem Anteil zugewiesen sind, wird als Anzahlung auf den Anteil am
Liquidationserlös betrachtet und mindert daher den Betrag, den der Inhaber der betreffenden Anteile bei der Liquidation
erhält.

Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, dass Artikel 5.2 der Satzung geändert und neu gefasst wird, so dass er wie folgt lautet:
Einlagen in das Agiokonto und das Kapitalreserve-Sonderkonto der Gesellschaft bilden einen gleichmäßig über alle

Anteile verteilten Fundus und sind nicht mit dem Anteil verbunden, auf den sich die jeweilige Einlage bezieht, sofern und
solange nicht durch die Gesellschafter etwas anderes bestimmt ist.

Ferner wird beschlossen, dass sämtliche Beträge, die derzeit noch dem Agiokonto oder dem Kapitalreserve-Sonder-

Sechster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen eine Änderung des Gesellschafterverzeichnisses der Gesellschaft zur Berücksichtigung

der vorstehenden Änderungen, wobei jedem Geschäftsführer der Gesellschaft die Befugnis und Vollmacht erteilt wird,
jeweils einzeln handelnd, (i) für und im Namen der Gesellschaft die neu ausgegebenen Anteile in das Gesellschafterver-
zeichnis der Gesellschaft einzutragen und (ii) alle Formalitäten in Verbindung mit der Erhöhung des Stammkapitals (zur
Vermeidung von Unklarheiten wird festgestellt, dass dazu auch die Unterzeichnung der genannten Verzeichnisse gehört)..

Veranschlagung der Kosten

Die Aufwendungen, Kosten, Gebühren und Abgaben gleich welcher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vor-

liegenden Urkunde zu tragen sind, werden auf ca. dreitausend Euro (3.000,-- EUR) veranschlagt.

Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der des Englischen aktiv und passiv mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde

auf Wunsch der erschienenen Parteien in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung. Auf Wunsch
derselben erschienenen Parteien ist bei Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Wortlaut die eng-
lische Fassung maßgebend.

Urkundlich dessen wird die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg an dem eingangs angegebenen Datum er-

richtet.

Nachdem das Dokument den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden war, unterzeichneten

die Bevollmächtigten der erschienenen Parteien gemeinsam mit mir, dem Notar, die vorliegende Originalurkunde. Die
Versammlung wurde um 10.30 Uhr geschlossen.

Signé: M-P. DEPARIS, S.LECOMTE, J.ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 7 octobre 2013. Relation: LAC/2013/45399. Reçu soixante quinze euros (EUR

75,-).

Le Receveur

(signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2013144231/553.
(130176516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Henderson Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 22.848.

In the year two thousand and thirteen,
on the second day of the month of October.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of HENDERSON Management S.A. (the "Company"),

incorporated in Luxembourg on 30 May 1985 by a notarial deed and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 179 of 20 June 1985, the articles of incorporation of which (the "Articles of Incorporation") have
been last amended by a notarial deed dated 23 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 201 of 25 January 2012 and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 22.848.

141624

U X E M B O U R G

The meeting was declared open at 02.30 p.m. and was presided over by Mr Jeremy Vickerstaff, General Manager,

Henderson Management S.A., professionally residing in Luxembourg who appointed Mrs JeanAnne Yelverton, employee,
professionally residing in Luxembourg as Secretary of the meeting.

The meeting elected as scrutineer Mrs Eleanor Lever, employee, professionally residing in Luxembourg.
All shareholders were present or represented and declared to have knowledge of the agenda of the meeting and to

waive any and all procedures of convening or others.

The Chairman declared and requested the notary to state that:
1 The shareholders and the number of shares held by each of them are listed on an attendance list signed by the

shareholders present and represented and by the members of the bureau; this list and the proxies of the shareholders
represented, initialled ne varietur, will remain attached to the original of these minutes in order to be registered with it.

2 It results from the said attendance list that all the shares of the Company are present or represented at the meeting

which is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all matters on the agenda, of which the shareholders
have been informed before this meeting

3 The agenda of the meeting was as follows:

Agenda

1. Acknowledgment of the resignation of Mr Stewart Cazier and Mr John Sutherland from the board of directors and

granting of discharge to these directors for their duties performed from 28 March 2013 until the day of this meeting.

2. Appointment of an authorised external auditor (réviseur d'entreprises agréé).
3. Increase the number of directors from 3 to 4 and appointment of Mr James Bowers, Mr Graham Watts and Mr

Tony Sugrue to the board of directors, in addition to Mr Jeremy Vickerstaff and determination of the term of the mandates
of the directors.

4. Change of the corporate object of the Company so that Article 3 shall read as follows: "The purpose of the Cor-

poration is the creation, the promotion, the administration and the management of undertakings for collective investment
in transferable securities ("UCITS") authorised pursuant to Council Directive 2009/65/EC of 13 July 2009 on the coor-
dination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS and of other undertakings for collective
investment ("UCIs"), including, for the avoidance of doubt, any alternative investment fund as such term is defined in the
Alternative Investment Fund Managers Directive 2011/61/EU as may be amended from time to time.

More generally, the Corporation may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and

necessary for the accomplishment of its object remaining always within the limitations sets forth by Part 4, Chapter 15
of the law of 17 December 2010 on UCIs."

5. To increase the corporate capital by an amount of one hundred thousand US dollars (USD 100,000), so as to raise

it from its current amount of one hundred thousand US dollars (USD 100,000) divided into one hundred (100) shares
with a nominal value of one thousand US dollars (USD 1,000) per share to two hundred thousand US dollars (USD
200,000) divided into two hundred (200) shares with a nominal value of one thousand US dollars (USD 1,000) per share.

6. To issue one hundred (100) new shares having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to

dividends as from the day of the sole shareholder resolution resolving on the capital increase;

7. To accept the subscription of these one hundred (100) shares with a nominal value of one thousand US dollars

(USD 1,000) per share by Henderson Holdings Group BV, a company existing and incorporated under the laws of the
Netherlands, having its registered office at Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, The Netherlands, and
to accept payment in full of each of these shares by a contribution in cash, subject to the waiver by HPC Nominees
Limited, a limited liability company incorporated in the United Kingdom, whose registered office is at 201 Bishopsgate,
London EC2M 3AE United Kingdom, registered with Companies House in the United Kingdom under number 00607057
of its preferential subscription right;

8. Amendment of Article 5, first paragraph of the Articles of Incorporation so as to reflect the resolutions to be

adopted under items 5 to 7 of the Agenda to read as follows:

"The corporate capital is set at two hundred thousand US dollars (USD200,000), consisting of two hundred (200)

shares in registered form with a parvalue of one thousand US dollars (USD 1,000) pershare, entirely paid up."

9. Restatement of the Articles of Incorporation of the Company.
and has requested the Notary to document the following resolutions:

First resolution

The shareholders resolve to acknowledge the resignation of Mr Stewart Cazier and Mr John Sutherland from the board

of directors and resolve to grant discharge to these directors for their duties performed from 28 March 2013 until the
day of this meeting.

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U X E M B O U R G

Second resolution

The shareholders resolve to appoint Ernst & Young S.A., having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365

Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg and registered in the company register under number B 47.771 as authorised
external auditor (réviseur d'entreprises agréé) for a period ending on the 31

of December 2013.

Third resolution

The shareholders resolve to increase the number of directors from 3 to 4 and to appoint, in addition to Mr Jeremy

Vickerstaff, the following individuals as directors of the Company:

- Mr James Bowers, Head of Product, born in Huddersfield (England) on 4 November 1970, professionally residing at

201 Bishopsgate London EC3M 3AE, United Kingdom;

- Mr Graham Watts, Derivatives Risk Manager, born in Southampton (England) on 6 April 1959, professionally residing

at 201 Bishopsgate, London EC3M 3AE, United Kingdom;

- Mr Tony Sugrue, Brand Manager, born in London (England) on 25 April 1965, professionally residing at 4a, rue Henri

Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand Duchy of Luxembourg;

for a period ending at the annual general meeting of shareholders deciding on the accounts for the financial year ended

of December 2013.

Fourth resolution

The shareholders resolve to change the corporate object of the Company so that article 3 shall read as follows:
"The purpose of the Corporation is the creation, the promotion, the administration and the management of under-

takings for collective investment in transferable securities («UCITS») authorised pursuant to Council Directive 2009/65/
EC of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS and of other
undertakings for collective investment («UCIs»), including, for the avoidance of doubt, any alternative investment fund as
such term is defined in the Alternative Investment Fund Managers Directive 2011/61/EU as may be amended from time
to time.

More generally the Corporation may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and

necessary for the accomplishment of its object remaining always within the limitations set forth by Part 4, Chapter 15 of
the law of 17 December 2010 on UCIs."

Fifth resolution

The shareholders resolve to increase the corporate capital by an amount of one hundred thousand US dollars (USD

100,000), so as to raise it from its current amount of one hundred thousand US dollars (USD 100,000) divided into one
hundred (100) shares with a nominal value of one thousand US dollars (USD 1,000) per share to two hundred thousand
US dollars (USD 200,000) divided into two hundred (200) shares with a nominal value of one thousand US dollars (USD
1,000) per share.

Sixth resolution

The shareholders resolve to issue one hundred (100) new shares having the same rights and privileges as the existing

shares and entitling to dividends as from the day of the sole shareholder resolution resolving on the capital increase.

Seventh resolution

The shareholders resolve to accept the subscription of these one hundred (100) shares with a nominal value of one

thousand US dollars (USD 1,000) per share by Henderson Holdings Group BV, a company existing and incorporated
under the laws of the Netherlands, having its registered office at Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam,
The Netherlands, and to accept payment in full of each of these shares by a contribution in cash.

Subscription

Thereupon appeared Jeremy Vickerstaff, General Manager, Henderson Management S.A., professionally residing in

Luxembourg, acting in his capacity as duly authorised attorney in fact of (i) Henderson Holdings Group BV, a company
existing and incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Roemer Visscherstraat 43-45,
1054 EW Amsterdam, The Netherlands and (ii) HPC Nominees Limited, a limited liability company incorporated in the
United Kingdom, whose registered office is at 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE United Kingdom, registered with
Companies House in the United Kingdom under number 00607057;

The person appearing declared to expressly waive in the name of and on behalf of HPC Nominees Limited its prefe-

rential subscription right (if any);

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of Holdings Group BV for hundred (100) shares

with a nominal value of one thousand US dollars (USD 1,000) per share and to make full payment for each such new
shares by a contribution in cash of one hundred thousand US dollars (USD 100,000).

Proof of this payment has been given to the notary.

141626

U X E M B O U R G

Eighth resolution

The shareholders resolve to amend article 5, first paragraph of the Articles of Incorporation so as to reflect the

resolution adopted above to read as follows:

"The corporate capital is set at two hundred thousand US dollars (USD 200,000), consisting of two hundred (200)

shares in registered form with a par value of one thousand US dollars (USD 1,000) per share, entirely paid up."

Ninth resolution

The shareholders resolve to approve the restated version of the Articles of Incorporation as follows:

Art. 1. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a corporation

in the form of a société anonyme under the name of «HENDERSON Management S.A.».

Art. 2. The Corporation is established for an indefinite period. The Corporation may be dissolved at any moment by

a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.

Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, the promotion, the administration and the management of

undertakings for collective investment in transferable securities («UCITS») authorised pursuant to Council Directive
2009/65/EC of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS and
of other undertakings for collective investment («UCIs»), including, for the avoidance of doubt, any alternative investment
fund as such term is defined in the Alternative Investment Fund Managers Directive 2011/61/EU as may be amended from
time to time.

More generally the Corporation may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and

necessary for the accomplishment of its object remaining always within the limitations set forth by Part 4, Chapter 15 of
the law of 17 December 2010 on UCIs.

Art. 4. The registered office is established in the commune of Luxembourg-City, in the Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the commune of Luxembourg-City by decision of the Board of Di-

rectors.

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board

of Directors.

In the event that the board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. The corporate capital is set at two hundred thousand US dollars (USD 200,000), consisting of two hundred

(200) shares in registered form with a par value of one thousand US dollars (USD 1,000) per share, entirely paid up.

The Corporation will issue nominative certificates representing shares of the Corporation.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the

name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of share held by him, the amounts paid in on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,

such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation.

Shares issued by the Corporation may be transferred only with the prior approval of the board of directors of the

Corporation, provided however that should the board refuse to approve any transfer, the offering holder may transfer
his shares if he first offers in writing his shares to the other shareholders in the proportion that the shares held by each
bears to the total outstanding shares (other than the shares offered for transfer) at a price per share equal to the book
net worth of the Corporation on the date of the offer divided by the total number of shares outstanding (including the
shares offered for transfer) on the same date, and such offer is not accepted by the other shareholders. The board of
directors shall have authority to determine from time to time the terms and conditions and the times and forms of notice
required in order to carry out the provisions of the right of first refusal provided in this paragraph.

Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.

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U X E M B O U R G

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in the commune of Luxembourg-City as may be specified
in the notice of meeting, on the last Thursday of the month of March at 1.00 p.m..

If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual

general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of directors exceptional circums-
tances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. The quorum and notice periods required by law shall govern the notice for and conduct of the meeting of

shareholders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote subject to the limitations imposed by law. A shareholder may act at any meeting of

shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present or represented and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register
of shareholders, and publicized if required by law.

If, however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least 3 members, who need not

be shareholders of the Corporation. A majority of the board of directors may not at any time comprise persons resident
for tax purposes in the United Kingdom.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the

meeting shall have a casting vote.

Art. 12. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall
meet upon call by any two directors, at the place indicated in the notice of meeting but so that no meeting may take place
in the United Kingdom.

The chairman shall preside at all meetings of the board of directors, but in his absence the directors may appoint any

director as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at any such meeting. Shareholder
meetings may be presided over by any person, whether a director or not.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, including a the secretary and

any other officers considered necessary for the operation and management of the Corporation. Any such appointment
may be revoked at any time by the board of directors. Officers need not be directors or shareholders of the Corporation.
The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the
board of directors.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of urgency, in which case the nature of such circums-
tances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or
by e¬mail of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed
in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by facsimile or e-mail another

director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at
least two directors are present at the meeting.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to communicate with each other. The participation in
a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. No member of the board of directors
shall participate at a board meeting by video-conference or conference call from the United Kingdom.

141628

U X E M B O U R G

The board of directors can deliberate or act validly only if at least two directors are present at a meeting of the board

of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting,
but so that no decision is taken by a majority of directors that are UK tax residents.

Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened

and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter, facsimile or scanned copy.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman pro tempore who

presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

such chairman, or by the secretary, or by two directors.

Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors shall

have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of the
corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically permitted
by resolution of the board of directors.

The board of directors shall appoint at least two persons that shall be of sufficiently good repute and that shall be

sufficiently experienced also in relation to the type of business carried out by the UCls referred to under Article 3. These
persons shall have full authority to act on behalf of the Corporation in all matters concerned with the daily management
and affairs of the Corporation, and to carry out all acts in furtherance of the policy and purpose of the Corporation.

Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm

with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such transaction, and such director's or officer's
interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term "personal interest", as used
in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving
any associate or affiliate of the Corporation, or such other company or entity as may from time to time be determined
by the board of directors in its discretion.

The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at his request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in the connection with such matters
covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not
commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be
entitled.

Art. 16. The Corporation will be bound by the joint signatures of any two directors or of any person or persons to

whom authority has been delegated by the board of directors.

Art. 17. The operations and books of the Corporation shall be supervised by an independent external auditor. The

independent external auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period ending at the
date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected. The independent external
auditor shall remain in office until re-elected or until his successor is elected.

Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate on

the 31

of December of the same year.

Art. 19. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten percent (10
%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in Article six hereof.

The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of

and may alone declare dividends from time to time.

141629

U X E M B O U R G

The dividends declared may be paid in United States Dollars or any other currency selected by the board of directors

and may be paid at such places and times as may be determined by the board of directors. The board of directors may
make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

The board of directors may decide, in accordance with article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial

companies, to pay interim dividends before the end of the current financial year, subject to the following conditions:

- interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient;
- the amount to be distributed may not exceed total profits made since the end of the last financial year for which the

annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for this
purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law or
the present articles of association;

- the decision of the board of directors to make distributions may not be taken more than two months after the date

at which the interim accounts referred above have been made up;

- in their report to the board of directors, the approved qualified auditor (réviseurs d'entreprise agréé) shall verify

whether the above conditions have been satisfied.

Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation either at the end of its life as specified in Article two hereof

or prior thereto, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal
entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and
their compensation.

Art. 21. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 22. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and with the law of 17 December 2010 on UCIs and amendments to these.

There being no further item on the agenda the chairman closed the meeting at 03.00 p.m..

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at thousand five hundred euro.

The undersigned notary who speaks English, states herewith that at the request of the appearing person the present

deed is worded in English and followed by a French translation. In case of divergences between the English and French
texts, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary, by their surnames, first names, civil

status and residences, said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize,
le deuxième jour du mois d'octobre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue l'assemblée extraordinaire d'actionnaires de HENDERSON Management S.A. (la "Société"), constituée à

Luxembourg le 30 mai 1985 par un acte notarié publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 179
du 20 juin 1985, dont les statuts (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié en date du 23
décembre 2011, dont la publication a été effectuée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 201 du
25 janvier 2012 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
22.848.

L'assemblée est ouverte à 02.30 heures sous la présidence de Monsieur Jeremy Vickerstaff, General Manager et Pré-

sident du Conseil d'Administration, Henderson Management S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg qui
désigne comme secrétaire Madame JeanAnne Yelverton, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutatrice Madame Eleanor Lever, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Ensuite, le président déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:
1 Les actionnaires et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont renseignés sur la liste de présence signée

par les actionnaires présents et représentés et par les membres du bureau; cette liste de présence et les procurations
des actionnaires représentés, paraphées «ne varietur» resteront annexées à l'original de ce procès-verbal pour être
enregistrées avec lui.

2 Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions de la Société sont représentées à l'assemblée qui est ainsi

régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été
informés avant la présente assemblée.

141630

U X E M B O U R G

3 L'ordre du jour est le suivant:

Ordre du jour

1. Prise note de la démission de Mr Stewart Cazier et de Mr John Sutherland du conseil d'administration et décharge

aux administrateurs pour la performance de leurs obligations du 28 Mars 2013 jusqu'au jour de cette assemblée.

2. Nomination du réviseur d'entreprises agréé.
3. Augmentation du nombre d'administrateurs de 3 à 4 et nomination de Mr. James Bowers, Mr Graham Watts et Mr

Tony Sugrue au conseil d'administration, en plus de Mr Jeremy Vickerstaff et détermination de la fin du mandat des
administrateurs.

4. Modification de l'objet social de la Société pour que l'Article 3 se lira comme suit: «La Société a pour objet la création,

la promotion, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») agréés
conformément à la directive 2009/65/CE du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant les OPCVM, ainsi que d'autres organismes de placement collectif («OPC»)
qui incluent, pour éviter tout doute, des fonds d'investissements alternatifs tel que ce terme est défini dans la Directive
des Gestionnaires de Fonds Alternatifs 2011/61/UE telle qu'elle pourra être modifiée de temps en temps.

Plus généralement, la Société peut également entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement et

estimées utiles et nécessaires à l'accomplissement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par
la partie 4, chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les OPC.»

5. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent mille dollars américains (USD 100,000) pour

l'augmenter de son montant actuel de cent mille dollars américains (USD 100,000) divisé en cent (100) actions ayant
chacune une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1,000) par action à deux cents mille dollars américains
(USD 200,000) divisés en deux cents actions (200), ayant chacune une valeur nominale de mille dollars américains (USD
1,000) par action.

6. Emission de cent (100) nouvelles actions avec les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et donnant

droit à des dividendes à compter de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de procéder à l'augmentation de
capital.

7. Acceptation de la souscription de cent (100) nouvelles actions, sans valeur nominale par Henderson Holdings Group

BV, une société existant et incorporé sous le droit néerlandais, ayant son siège social à Roemer Visscherstraat 43-45,
1054 EW Amsterdam, Pays-Bas, et acceptation du paiement complet pour chacune de ces actions par un apport en
espèces, sous réserve de la renonciation de HPC Nominees Limited, une société soumise au droit anglais, établie au 201
Bishopsgate, London EC2M 3AE, Royaume-Uni et enregistrée auprès du Companies House au Royaume-Uni sous le
numéro 00607057 à son droit préférentiel de souscription.

8. Modification de l'article 5, premier paragraphe des Statuts, de façon à refléter les résolutions prises sous les points

5 à 7 de l'ordre du jour:

"La Société a un capital souscrit et libéré de deux cents mille dollars américains (USD 200,000) divisé en deux cents

(200) actions, ayant chacune une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1,000) par action, chacune étant
complètement libérée."

9. Reformulation des Statuts de la Société.
a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Actionnaires décident de prendre note de la démission de M. Stewart Cazier et de M. John Sutherland du conseil

d'administration et donnent décharge aux administrateurs pour la performance de leurs obligations du 28 mars 2013
jusqu'au jour de cette assemblée.

Deuxième résolution

Les Actionnaires décident de mandater Ernst & Young S.A., ayant pour siège social le 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365

Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxem-
bourg sous le numéro B 47.771 en tant que réviseur d'entreprises agréé pour une période se terminant le 31 décembre
2013.

Troisième résolution

Les Actionnaires décident d'augmenter le nombre d'administrateurs de 3 à 4 et de nommer, en plus de M. Jeremy

Vickerstaff, les individus suivants en tant qu'administrateurs de la Société:

- M. James Bowers, Head of Product, né à Huddersfield (Angleterre) le 4 novembre 1970, résidant professionnellement

au 201 Bishopsgate Londres EC3M 3AE, Royaume-Uni;

- M. Graham Watts, Derivatives Risk Manager, né à Southampton (Angleterre) le 6 avril 1959, résidant profession-

nellement au 201 Bishopsgate, Londres EC3M 3AE, Royaume-Uni;

- M. Tony Sugrue, Brand Manager, né à Londres (Angleterre) le 25 Avril 1965, résidant professionnellement au 4a, rue

Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand-Duché de Luxembourg;

141631

U X E M B O U R G

Pour une durée se terminant à l'assemblée générale annuelle décidant sur les comptes de l'année fiscale se terminant

le 31 décembre 2013.

Quatrième résolution

Les Actionnaires décident de modifier l'objet social de la Société de façon à ce que l'article 3 soit comme suit:
«La Société a pour objet la création, la promotion, l'administration et la gestion d'organismes de placement collectif

en valeurs mobilières («OPCVM») agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Conseil du 13 juillet 2009 portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les OPCVM, ainsi que d'autres
organismes de placement collectif («OPC») qui incluent, pour éviter tout doute, des fonds d'investissements alternatifs
tel que ce terme est défini dans la Directive des Gestionnaires de Fonds Alternatifs 2011/61/UE telle qu'elle pourra être
modifiée de temps en temps.

Plus généralement, la Société peut également entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement et

Cinquième résolution

Les Actionnaires décident d' augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent mille dollars américains

(USD 100,000) pour l'augmenter de son montant actuel de cent mille dollars américains (USD 100,000) divisé en cent
(100) actions ayant chacune une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1,000) par action à deux cents mille
dollars américains (USD 200,000) divisés en deux cents actions (200), ayant chacune une valeur nominale de mille dollars
américains (USD 1,000) par action.

Sixième résolution

Les Actionnaires décident d'émettre cent (100) nouvelles actions avec les mêmes droits et privilèges que les actions

existantes et donnant droit à des dividendes à compter de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de procéder
à l'augmentation de capital.

Septième résolution

Les Actionnaires décident d'accepter la souscription de cent (100) nouvelles actions, ayant chacune une valeur nominale

de mille dollars américains (USD 1,000) par action par Henderson Holdings Group BV, une société existant et incorporée
sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam, Pays-Bas, et
d'accepter la libération complète pour chacune de ces actions par un apport en espèces.

Souscription

A la suite de quoi comparaît Jeremy Vickerstaff, General Manager, Henderson Management S.A., résidant profession-

nellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire de (i) Henderson Holdings Group BV, une société existant
et incorporée sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège social à Roemer Visscherstraat 43-45, 1054 EW Amsterdam,
Pays-Bas et (ii) HPC Nominees Limited, une société soumise au droit anglais, établie au 201 Bishopsgate, London EC2M
3AE, Royaume-Uni et enregistrée auprès du Companies House au Royaume-Uni sous le numéro 00607057.

La personne comparante ayant le pouvoir de souscrire au nom et pour le compte de HPC Nominees Limited déclare

renoncer à son droit préférentiel de souscription (si applicable);

La personne agissant au nom et pour le compte de Henderson Holdings Group BV, déclare souscrire cent (100)

nouvelles actions, ayant chacune une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1,000) par action par un apport
en numéraire total de cent mille dollars américains (USD 100,000).

La preuve de ce paiement a été remise au notaire.

Huitième résolution

Les Actionnaires décident de modifier le 1

paragraphe de l'article 5 des Statuts afin de refléter la résolution adoptée

ci-avant, comme suit:

«La Société a un capital souscrit et libéré de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) divisé en deux cents

(200) actions, ayant chacune une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1,000) par action, chacune étant
complètement libérée.»

Neuvième résolution

Les Actionnaires décident d'approuver la version coordonnée des Statuts, comme suit:

Art. 1

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d'une

société anonyme sous la dénomination «HENDERSON Management S.A.».

Art. 2. La Société est établie pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de

l'assemblée générale statuant comme en matière de modifications des présents statuts.

141632

U X E M B O U R G

Art. 3. La Société a pour objet la création, la promotion, l'administration et la gestion d'organismes de placement

collectif en valeurs mobilières («OPCVM») agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Conseil du 13 juillet 2009
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les OPCVM, ainsi que
d'autres organismes de placement collectif («OPC») qui incluent, pour éviter tout doute, des fonds d'investissement
alternatifs, tel que ce terme est défini dans la Directive des Gestionnaires de Fonds Alternatifs 2011/61/UE telle qu'elle
pourra être modifiée de temps en temps.

Plus généralement, la Société peut également entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement et

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré partout dans la commune de Luxembourg-Ville par décision du Conseil d'Adminis-

tration.

Il peut être créé par simple décision du Conseil d'Administration, des succursales, filiales ou bureaux, tant dans le

Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 5. La Société a un capital souscrit et libéré de deux cent mille dollars américains (USD 200,000) divisé en deux

cents (200) actions, ayant chacune une valeur nominale de mille dollars américains (USD 1,000) par action, chacune étant
complètement libérée.

La Société émettra des certificats nominatifs représentant les actions de la Société.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire,

sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, la somme libérée pour chacune de ces actions ainsi
que le transfert des actions et les dates de ces transferts.

Le transfert d'une action se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre des actionnaires, cette

déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les
pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra également accepter en guise de preuve
du transfert d'autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.

Les actions émises par la Société ne pourront être transférées qu'avec l'accord préalable du Conseil d'Administration

de la Société, sous réserve cependant que, si le conseil refusait d'approuver un transfert, l'actionnaire cédant pourra
transférer ses actions à condition d'offrir d'abord par écrit ses actions aux autres actionnaires dans la proportion des
actions détenues par chacun relativement au nombre total des actions en circulation (y compris les actions offertes en
transfert) à un prix par action égal à la valeur nette comptable de la Société à la date de l'offre divisée par le nombre total
des actions en circulation (y compris les actions offertes en transfert) à la même date, et que cette offre n'a pas été
acceptée par les autres actionnaires. Le Conseil d'Administration aura le pouvoir de déterminer périodiquement les
termes et conditions ainsi que les dates et formes de l'avis exigé en vue d'exécuter les dispositions concernant le droit
de premier refus prévu au présent alinéa.

Art. 6. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par résolution des actionnaires prise conformément

aux dispositions exigées pour la modification des présents statuts, telles qu'établies à l'article vingt-et-un ci-après.

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi à Luxembourg au siège social

de la Société ou tout autre endroit dans la commune de Luxembourg-Ville, qui sera fixé dans l'avis de convocation le
dernier jeudi du mois de mars à 13.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l'étranger si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Art. 9. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

actionnaires de la Société dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. Tout actionnaire pourra prendre part

aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit ou par facsimile une autre personne comme mandataire.

141633

U X E M B O U R G

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires

sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l'assemblée générale.

Art. 10. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d'administration, à la suite d'un avis énonçant

l'ordre du jour, publié si requis la loi et envoyé par lettre recommandée, au moins huit jours avant l'assemblée, à tout
actionnaire à son adresse portée au registre des actionnaires.

Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils affirment avoir été

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis ou publication préalables.

Art. 11. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins lesquels

n'auront pas besoin d'être actionnaires de la Société. La majorité du conseil d'administration ne pourra à aucun moment
être composée de personnes qui ont leur résidence fiscale au Royaume Uni.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale pour une période se terminant à la prochaine assemblée

annuelle et lorsque leurs successeurs auront été élus;toutefois un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif
et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission, de révocation ou autrement,

les administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoi-
rement les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu'à la prochaine assemblée des actionnaires.

Au cas où, lors de toute assemblée, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution, le président de

l'assemblée aura voix prépondérante.

Art. 12. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs

vice-présidents. Il désignera également un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un administrateur et qui devra dresser les
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le conseil d'admi-
nistration se réunira sur la convocation de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, mais de
manière telle qu'aucune réunion ne se tienne au Royaume Uni.

Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration, mais en son absence les administrateurs dési-

gneront à la majorité un administrateur pour assumer la présidence de ces assemblées et réunions. la présidence des
assemblées des actionnaires peut être assumée par toute personne, administrateur ou non.

Le conseil d'administration, s'il y a lieu, nommera des directeurs et fondés de pouvoir de la Société, dont un secrétaire,

éventuellement d'autres directeurs et fondés de pouvoir dont les fonctions seront jugées nécessaires pour mener à bon
les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à tout moment par le conseil d'administration.
Les directeurs et fondés de pouvoir n'ont pas besoin être administrateurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que
les statuts n'en décident pas autrement, les directeurs et fondés de pouvoir auront les pouvoirs et les charges qui leur
sont attribués par le conseil d'administration.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l'avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment par
écrit ou par facsimile ou e-mail de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée
par le conseil d'administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par facsimile ou e-mail un autre adminis-

trateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues, à la condition toutefois
qu'au moins deux administrateurs participent à la réunion.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre moyen similaire

de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant au conseil puissent communiquer les uns avec
les autres. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Aucun
membre du conseil d'administration ne participera à un conference call ou à une visio-conférence à partir du Royaume
Uni.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et agir que si au moins deux administrateurs sont présents ou repré-

sentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés, mais de manière à
ce qu'aucune décision n'est prise par une majorité d'administrateurs résidants fiscaux au Royaume Uni..

Les résolutions signées par tous les administrateurs produisent les mêmes effets que les résolutions prises à une réunion

du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur des documents
séparés ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, facsimile ou copie scannée.

Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration seront signés par l'administrateur qui aura assumé

la présidence.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par ce président ou par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

141634

U X E M B O U R G

Art. 14. Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d'administration régulièrement

convoquées. Le conseil d'administration aura le pouvoir de déterminer la politique de la Société ainsi que le cours et la
conduite de l'administration et des opérations de la Société. Les administrateurs ne pourront cependant pas engager la
Société par leur signature individuelle, à moins d'y être autorisés par une résolution du conseil d'administration.

Le conseil d'administration nommera au moins deux personnes ayant une honorabilité et une expérience suffisantes

pour le type d'activités menées par les OPC auxquels il est fait référence à l'Article 3. Ces personnes ont pleins pouvoirs
pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière et l'exécution d'opérations de la Société,
ainsi que pour accomplir tout acte en vue de l'accomplissement de l'objet et la poursuite de l'orientation générale de la
Société.

Art. 15. Aucun contrant et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d'autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés part le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu'il en serait l'administrateur,
associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé.

L'administrateur, directeur on fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou

employé d'une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation
d'affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir en ce qui concerne des matières en
relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la

Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d'administration de son intérêt
personnel et il ne délibèrera et ne prendra pas part au votre sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l'intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
actionnaires.

La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamen-

taires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou procès auxquels, il aura été
partie en sa qualité d'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande de la
Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice
par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès, il sera finalement condamné pour
négligence grave ou mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, un telle indemnité ne sera accordée
que si la Société est informée par son avocat-conseil que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n'a
pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de
l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir.

Art. 16. La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par toute personne à laquelle

ou toutes personnes auxquelles des pouvoirs auront été spécialement délégués par le conseil d'administration.

Art. 17. Les opérations et la tenue de la comptabilité de la Société seront surveillées par un réviseur d'entreprises

indépendant. Le réviseur d'entreprises indépendant sera élu par l'assemblée générale annuelle des actionnaires pour une
période prenant fin le jour de la prochaine assemblée générale des actionnaires et jusqu'à l'élection de son successeur.
Le réviseur d'entreprises indépendant restera en fonction jusqu'à la réélection ou l'élection de son successeur.

Art. 18. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 19. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve prévue par la loi.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social tel qu'il
est prévu à l'article 5 des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit ainsi qu'il est dit à l'article 6 ci-avant.

L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seul de

la réparation des dividendes.

Les dividendes annoncés pourront être payés en dollars des Etats-Unis ou en toute autre monnaie choisie par le conseil

d'administration, et pourront être payés aux temps et lieux choisis par le conseil d'administration. Le conseil d'adminis-
tration déterminera souverainement le taux de change applicable à l'échange des dividendes en la monnaie de paiement.

Le conseil d'administration pourra décider, en accord avec l'article 72-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, de verser un acompte sur dividendes avant la fin de l'année sociale en cours, sous les conditions suivantes:

- il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;
- le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les

comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que prélèvements effectués sur les réserves
disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation
légale ou des présents statuts;

- la décision du conseil d'administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date

à laquelle a été arrêté l'état comptable visé ci-dessus;

141635

U X E M B O U R G

- dans leur rapport au conseil d'administration, le réviseur d'entreprise agréé vérifiera si les conditions ci-dessus ont

été remplies.

Art. 20. En cas de dissolution de la Société, soit à la fin de sa durée, comme il est dit à l'article deux ci-dessus, soit plus

tôt, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs qui peuvent être des personnes physiques
ou morales, et qui seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur
rémunération.

Art. 21. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par une assemblée générale

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise.

Art. 22. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de la loi du 17 décembre 2010 sur les OPC et de leurs lois
modificatives.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 15.00 heures.

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont

estimés à mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné qui parle l'anglais déclare que le présent acte a été dressé en anglais, suivi d'une traduction en

français. En cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire instrumentant

par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. VICKERSTAFF, J.A. YELVERTON, E. LEVER, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 07 octobre 2013. Relation: EAC/2013/12998. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013144185/644.
(130176283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Middlegate Europe Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4963 Clémency, 9, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 180.776.

STATUTES

In the year two thousand thirteen, on the ninth of October.
Before Us, Maître Karine REUTER, notary residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

1. Mr. Kim Notman, born on 5 June 1974 in Bruges (Belgium), residing at 1 Rowley Cottages, the Woodlands, HU20

3XX Rowley;

2. Mr. Sandro Catale, born on 3 August 1973 in Rocourt (Belgium) residing at 3 Rue Saint Quirin, 4682 Heure le

Romain (Belgium)

Here represented by Mr Thibault DAXHELET, private employee, with professional address at Pétange, by virtue of

powers of attorney given under private seal in Luxembourg on 9th of August, 2013.

Such powers of attorney, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as above, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated August 10

, 1915, on commercial companies,

as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of incorporation (hereafter the "Articles") which specify in
its articles 7, 10, 11 et 14, the special rules applicable to a private limited liability company with a single shareholder.

Art. 2. Corporate name. The Company will have the name "Middlegate Europe Luxembourg S.à r.l." (hereafter the

"Company").

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U X E M B O U R G

Art. 3. Corporate objects. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the

acquisition of participating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control
and development of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises which form part of the same group of companies as the Company any support, loans,
advances or guarantees.

The corporation may give commercial and marketing advice to the group and may carry out transport activity and

dispatching of goods.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. Registered office. The registered office is established in the city of Clemency, Grand Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several
managers, of the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determines that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.

Art. 6. Capital. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12.500.- EUR) repre-

sented by twelve thousand five hundred (12.500) shares with a par value of one euro (1.- EUR) each, all subscribed and
fully paid-up.

The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase price. The
shareholders' decision to redeem its own shares shall be taken by unanimous vote of the shareholders representing one
hundred per cent (100 %) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a reduction of the share
capital by cancellation of all the redeemed shares.

Art. 7. Changes on capital. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of shareholders

(ii) representing three quarters of the share capital at least in accordance with the provisions of the Law.

Art. 8. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets

of the Company and to one vote at the general meetings of the shareholders. If the Company has only one shareholder,
the latter exercises all powers which are granted by law and the Articles to all the shareholders.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles and the resolutions of the sole shareholder or of the

shareholders, as the case may be.

The creditors or successors of the sole shareholder or of any of the shareholders may in no event, for whatever

reason, request that seals be affixed on the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered
by court; they must, for the exercise of their rights, refer to the inventories of the Company and the resolutions of the
sole shareholder or of the shareholders, as the case may be.

Art. 9. Indivisibility of shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is

admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. Transfer of shares. In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are

freely transferable.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private deed.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. Events affecting the company. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

141637

U X E M B O U R G

Art. 12. Managers. The Company is managed by a sole manager or by a board of managers, composed of at least one

(1) manager A and at least (1) one manager B, who need not be shareholders, appointed by decision of the sole shareholder
or the shareholders, as the case may be, for an undetermined period of time.

Managers are eligible for re-election. They may be removed with or without cause at any time by a resolution of the

sole shareholder or of the shareholders at a simple majority. Each manager may as well resign.

While appointing the manager(s), the sole shareholder or the shareholders set(s) their number, without prejudice to

the first sentence of this article 12, the duration of their tenure and the powers and competence of the manager(s).

The sole shareholder or the shareholders decide upon the compensation of each manager.

Art. 13. Bureau. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to

attend, his functions will be taken by one of the managers present at the meeting.

The board of managers may appoint a secretary of the Company and such other officers as it shall deem fit, who need

not be members of the board of managers.

Art. 14. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are called by the chairman or two

members of the board.

The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the notice.
The board of managers may only proceed to business if the majority of its members, including at least one manager A

and at least one manager B, are present or represented.

Managers unable to attend may delegate by letter or by fax another member of the board to represent them and to

vote in their name. Managers unable to attend may also cast their votes by letter, fax or email.

Decisions of the board are taken by a majority of the managers attending or represented at the meeting.
A manager having an interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the board

shall be obliged to inform the board thereof and to have his declaration recorded in the minutes of the meeting. He may
not take part in the relevant proceedings of the board.

In the event of a member of the board having to abstain due to a conflict of interest, resolutions passed by the majority

of the other members of the board present or represented at such meeting will be deemed valid.

At the next general meeting of shareholder(s), before votes are taken on any other matter, the shareholder(s) shall

be informed of the cases in which a manager had an interest contrary to that of the Company.

In the event that the managers are not all available to meet in person, meetings may be held via telephone conference

calls.

Resolutions signed by all the managers shall be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held.

Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution.

Art. 15. Minutes - Resolutions. All decisions adopted by the board of managers will be recorded in minutes signed by

at least one manager. Any power of attorneys will remain attached thereto. Copies or extracts are signed by the chairman.

The above minutes and resolutions shall be kept in the Company's books at its registered office.

Art. 16. Powers. The sole manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is/are vested with the

broadest powers to perform all acts of management and disposition in the Company's interest. All powers not expressly
reserved by law or the present articles to shareholders fall within the competence of the board of managers.

Art. 17. Delegation of powers. The managers may, with the prior approval of the sole shareholder or the general

meeting of shareholders, as the case may be, entrust the daily management of the Company to one of its members.

The managers may further delegate specific powers to any manager or other officers.
The managers may appoint agents with specific powers, and revoke such appointments at any time.

Art. 18. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, or,

in case of plurality of managers, by the joint signature of one manager A and one manager B of the Company, or the joint
signatures or single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
article 17 of these Articles.

Art. 19. Liability of the managers. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 20. Events affecting the managers. The death, incapacity, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting

a manager, as well as his resignation or removal for any cause, does not put the Company into liquidation.

Art. 21. Decisions of the shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder

meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares which he owns.

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U X E M B O U R G

Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the

share capital.

The shareholders may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of shareholders (ii) representing three
quarters of the share capital at least.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing by

all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and
shall vote in writing.

Art. 22. Financial year. The Company's year starts on the 1

of January and ends on the 31

of December of the

same year.

Art. 23. Financial statements. Each year, with reference to the end of the Company's year, the Company's accounts

are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepares an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 24. Allocation of profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general

expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits
of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the

Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or in case of plurality of managers, the board of managers.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company

are not threatened.

Art. 25. Dissolution - Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one

or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remu-
neration.

Art. 26. Matters not provided. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

Transitory provision

The first financial year shall start on the date of the incorporation and end on December 31

, 2014.

Subscription - Payment

The shares in the Company have been subscribed as follows:

- Mr. Kim Notman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000 shares
- Mr. Sandro Catale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,500 shares

The shares have all been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros

(EUR 12,500) is as of now at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned
notary who states that the conditions provided for in article 183 of the law of August 15th, 1915, on commercial com-
panies, as amended have been observed.

Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).

Resolutions of the shareholders

1) The Company will be administered by the following managers:
a) Mr. Kim Notman, director, born on 5 June 1974 in Bruges (Belgium), with private address at 1 Rowley Cottages,

the Woodlands, HU20 3XX Rowley, as manager A for an undetermined period.

b) Mr. Sandro Catale, director, born on 3 August 1973 in Rocourt (Belgium) with private address at 3 Rue Saint Quirin,

4682 Heure le Romain (Belgium), as manager B for an undetermined period.

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U X E M B O U R G

2) The registered address of the company shall be fixed at 9, rue Basse, L-4963 Clémency.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le neuf octobre.
Par-devant Nous Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

M. Kim Notman, né le 15 juin 1974 à Bruges, Belgique, ayant son adresse au 1, Rowley Cottages, the Woodlands,

HU20 3XX Rowley;

M. Sandro Catale, né le 3 août 1973 à Rocourt, Belgique, ayant son adresse au 3, rue Saint Quirin, 4682 Heure le

Romain

Tous ici représentés par Monsieur Thibault DAXHELET, employé privé, ayant son adresse professionnelle à Pétange,

en vertu de procurations données sous seing privé à Luxembourg le 9 août 2013.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant,

annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité,

et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après "La Loi"), ainsi que
par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts"), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles excep-
tionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Dénomination. La Société aura la dénomination: "Middlegate Europe Luxembourg S.à r.l." (ci-après "La Société").

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d'autres sociétés ou entreprises qui font partie du même groupe de sociétés
que la Société tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra donner des conseils commerciaux et de marketing pour le groupe et pourra exercer des activités

de transport et d'expédition de marchandises.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers en relation avec son objet ou pouvant en favoriser l'accomplissement.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Clémency, Grand-Duché de Luxembourg. L'adresse du siège social peut

être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de
gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger, suite à une résolution de

l'associé unique, ou en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance.

Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se

sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature compromettre les activités
normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut
être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires
n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une
société luxembourgeoise.

141640

U X E M B O U R G

Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par douze

mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (1.- EUR) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent (100 %) du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Modification du capital social. Dans le respect des dispositions légales y relatives, le capital social peut être

modifié à tout moment par (i) approbation de la majorité des associés (ii) représentant au moins les trois quarts du capital
social.

Art. 8. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal

dans les bénéfices de la Société et dans tout l'actif social et à une voix à l'assemblée générale des associés. Si la Société
comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus par la loi et les Statuts à la collectivité des
associés.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion implicite aux Statuts et aux décisions de l'associé unique ou

de la collectivité des associés, selon le cas.

Les créanciers et successeurs de l'associé unique ou de l'assemblée des associés, suivant le cas, pour quelques raisons

que ce soient, ne peuvent en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, requérir que des scellés soient apposés sur les
actifs et documents de la Société ou qu'un inventaire de l'actif soit ordonné en justice, ils doivent, pour l'exercice de leurs
droits, se référer aux inventaires de la Société et aux résolutions de l'associé unique ou de l'assemblée des associés,
suivant le cas.

Art. 9. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-

priétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

Art. 10. Cession de parts sociales. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-

ci sont librement transmissibles.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. Evénements affectant la Société. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits

civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

Art. 12. Gérance. La Société est gérée et administrée par un gérant, ou un conseil de gérance, composé d'au moins

un (1) gérant de classe A et d'au moins un (1) gérant de classe B, associés ou non associés, nommés par une décision de
l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés, selon le cas, pour une durée indéterminée.

Le ou les gérants sont rééligibles. L'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés

pourra décider la révocation d'un gérant, avec ou sans motifs, à la majorité simple. Chaque gérant peut pareillement
démissionner de ses fonctions.

Lors de la nomination du ou des gérants, l'associé unique ou l'assemblée générale des associés fixe leur nombre, en

considération de la première phrase de l'article 12 des Statuts, la durée de leur mandat et, le cas échéant, les pouvoirs
et attributions du (des) gérant(s).

L'associé unique ou les associés décideront de la rémunération de chaque gérant.

Art. 13. Bureau. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut siéger, ses

fonctions seront reprises par un des gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut nommer un secrétaire et d'autres mandataires sociaux, associés ou non associés.

Art. 14. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président ou deux

membres du conseil.

Les réunions sont tenues à l'endroit, au jour et à l'heure mentionnée dans la convocation.
Le conseil peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres, incluant un gérant de classe A et un gérant

de classe B, sont présents ou représentés.

Les gérants empêchés peuvent déléguer par courrier ou par fax un autre membre du conseil pour les représenter et

voter en leur nom. Les gérants empêchés peuvent aussi voter par courrier, fax ou e-mail.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés à la réunion.

141641

U X E M B O U R G

Un gérant ayant un intérêt contraire à la Société dans un domaine soumis à l'approbation du conseil doit en informer

le conseil et doit faire enregistrer sa déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibé-
rations du conseil.

En cas d'abstention d'un des membres du conseil suite à un conflit d'intérêt, les résolutions prises à la majorité des

autres membres du conseil présents ou représentés à cette réunion seront réputées valables.

A la prochaine assemblée générale des associés, avant tout vote, le(s) associé(s) devront être informés des cas dans

lesquels un gérant a eu un intérêt contraire à la Société.

Dans les cas où les gérants sont empêchés, les réunions peuvent se tenir par conférence téléphonique.
Les décisions signées par l'ensemble des gérants sont régulières et valables comme si elles avaient été adoptées lors

d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent être documentées par un seul écrit ou par plusieurs
écrits séparés ayant le même contenu.

Art. 15. Procès-verbaux - Décisions. Les décisions adoptées par le conseil de gérance seront consignées dans des

procès-verbaux signés par au moins un gérant. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux. Les copies et
extraits de ces procès-verbaux seront signés par le président.

Ces procès-verbaux et résolutions seront tenus dans les livres de la Société au siège social.

Art. 16. Pouvoirs. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, dispose des pouvoirs les

plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration, de disposition intéressant la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas réservés expressément aux associés par la loi ou les présents statuts sont de la compétence du conseil.

Art. 17. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut, avec l'autorisation préalable de l'associé unique ou l'as-

semblée générale des associés, selon le cas, déléguer la gestion journalière de la Société à un de ses membres.

Les gérants peuvent conférer des pouvoirs spécifiques à tout gérant ou autres organes.
Les gérants peuvent nommer des mandataires disposant de pouvoirs spécifiques et les révoquer à tout moment.

Art. 18. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, ou, en cas de

pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant de classe A et un gérant de classe B dans tous les cas ou la
signature conjointe ou la signature individuelle de toutes personnes auxquelles un pouvoir de signature a été donné
conformément à l'article 17 des Statuts.

Art. 19. Responsabilité de la gérance. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent à raison de leur fonction, aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Ils sont simplement des agents autorisés et ne sont seulement responsables de l'exécution de leur mandat.

Art. 20. Evénements affectant la gérance. Le décès, l'incapacité, la faillite, la déconfiture ou tout événement similaire

affectant un gérant, de même que sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n'entraînent pas la
dissolution de la Société.

Art. 21. Décisions de l'associé ou des associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale

des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

part qu'il détient.

Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant

plus de la moitié du capital.

Les associés ne peuvent modifier la nationalité de la Société uniquement par vote unanime. Toute autre modification

des Statuts de la Société ne peut être faite que (i) par une majorité d'associés (ii) détenant au moins les trois quarts du
capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par

écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à
chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Art. 22. Année sociale. L'année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 23. Bilan. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas

de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et
passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 24. Répartition des bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des

frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent
pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

141642

U X E M B O U R G

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice.

3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 25. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou

plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 26. Dispositions générales. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts,

il est fait référence à la Loi.

Disposition transitoire

Le premier exercice social de la société commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.

Souscription - Libération

Les parts sociales de la Société ont été souscrites comme suit:

- M. Kim Notman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000 parts sociales
- M. Sandro Catale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.500 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales

Toutes les actions ont été entièrement libérées par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui constate que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée, ont été respectées.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (1.200,-
EUR).

Résolutions des associés

1) La Société est administrée par les gérants suivants:
a) Monsieur Kim Notman, gérant d'entreprises, né le 15 juin 1974 à Bruges (Belgique), avec adresse privée au 1, Rowley

Cottages, the Woodlands, HU20 3XX Rowley (Royaume-Uni), est nommé gérant de classe A pour une durée indéter-
minée; et

b) Monsieur Sandro Catale, gérant d'entreprises, né le 3 août 1973 à Rocourt, Belgique, ayant son adresse au 3 Rue

Saint Quirin, 4682 Heure le Romain est nommé gérant de classe B pour une durée indéterminée

2) L'adresse de la Société est fixée au 9, rue basse L4963 Clémency.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signés: T. DAXHELET, K.REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13237. Reçu soixante-quinze euros

(75,- EUR).

Le Receveur (signé): SANTIONI.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PETANGE, le 11 octobre 2013.

Référence de publication: 2013143625/397.
(130175419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.

141643

U X E M B O U R G

Maunaloa Investment SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 180.810.

STATUTS

L'an deux mil treize, le vingt-trois septembre
Par-devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz,

Ont comparu:

1.- La société anonyme AYAM HOLDING SA SPF, inscrite au registre de commerce sous le numéro B174.073, ayant

son siège social à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch et représentée par son administrateur-délégué, Madame Isabelle
HAMER demeurant professionnellement à L-9647 Doncols, Bohey 36

2.- La société anonyme Malibaro SA SPF, inscrite au registre de commerce sous le numéro B134.992, ayant son siège

social à L-9647 Doncols, 36, Bohey représentée par son administrateur déléguée Madame Marie-Rose HARTMAN, de-
meurant professionnellement à L-9647 Doncols, 36 Bohey, Ici représentée par la société AYAM HOLDING SA SPF,
prénommée, en vertu d'une procuration donnée par la société MALIBARO SA SPF dressée à Doncols le 08 août 2013
sous seing privé annexée et signée «NE VARIETUR».

Lesquelles comparantes, présentes ou tel que représentées, ont déclaré constituer une société anonyme dont elles

arrêtent les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Il est formé par les présentes par la personne ci-avant qualifiée et toutes celles qui deviendraient dans la

suite propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de «Maunaloa Investment SA»
qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que les présents
statuts de constitution.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée générale.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre ce
siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger
jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La déclaration de transfert du siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se

trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'instruments financiers tels que

définis par la loi du 5 août 2005 telle que modifiée sur les contrats de garantie financière.

Elle a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises

ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange
ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille qu'elle
possédera, l'acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et ou développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

Enfin, la Société peut effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières ou autres, reliées directement

ou indirectement dans tous les domaines afin de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à cinquante mille euros (50.000.-€) représenté par cent (100) actions sans

désignation de valeur nominale.

Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration.

141644

U X E M B O U R G

Si la société ne comporte qu'un associé unique le conseil d'administration peut être composé par un seul administrateur.

Dès que l'assemblée générale constate l'existence de plus d'un associé il y aura lieu de nommer un conseil d'administration
composé de trois membres au moins.

Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une

durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis
aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer
son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par l'assemblée générale de la société.
En cas de vacance d'un ou plusieurs postes d'administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d'administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l'assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. L'administrateur unique exerce les fonctions dévolues au conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.

Pour le calcul du quorum, sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du conseil d'adminis-

tration, les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant leur identifi-
cation. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion
dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pareille réunion est réputée se dérouler au siège de la société.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télécopie, télégramme ou

tout autre moyen de télécommunication informatique.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la

réunion est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d'administration sont signés par le président de la réunion et

par un autre administrateur ou par l'administrateur unique. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président du

conseil d'administration ou par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

Art. 10. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour gérer

les affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social. Ils sont autorisés
à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l'assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de la compétence du conseil d'administration
respectivement de l'administrateur unique.

Art. 11. Le conseil ou l'administrateur unique peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs concernant la gestion

journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs spéciaux, fondés de pouvoir, employés ou autres agents qui n'auront pas besoin d'être actionnaire de la société,
ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents
de son choix.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée valablement par les signatures conjointes de deux administrateurs

dont celle de l'administrateur-délégué à la gestion journalière.

Si la société fonctionne au moyen d'un administrateur unique ce dernier engage valablement la société en toute cir-

constance par sa seule signature.

Art. 13. Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration ou

à assister l'administrateur unique à la gestion de la société sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de
leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de
porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exception des divulgation exigées ou admises par une disposition légale ou
réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.

Art. 14. La surveillance financière de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.

141645

U X E M B O U R G

Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent
être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

Si la société est constituée par un associé unique ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des

actionnaires.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations le troisième lundi du mois de juin de chaque année à 18.00 heures. L'assemblée générale annuelle
doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les
dix-huit mois suivant la constitution.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. Le conseil d'administration, l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d'au-

tres assemblées générales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un
dixième du capital social le demandent.

Art. 18. Les convocations aux assemblées générales se font dans les formes prévues par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de

l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Le calcul du quorum se fait selon les modalités prévues par la loi. Sont réputés présents pour ce calcul les actionnaires

qui participent à la réunion du conseil d'administration les personnes qui assistent par visioconférence ou des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou par

télécopie ou tout autre moyen de télécommunication informatique un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par l'administrateur unique.

Année sociale - Bilan

Art. 19. L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de

l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au
commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 20. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social
souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration ou de l'administrateur unique l'assemblée générale des actionnaires

décide de l'affectation des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou
plusieurs comptes de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer
aux actionnaires comme dividendes.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peuvent procéder à un versement d'acomptes sur dividendes

dans les conditions fixées par la loi. Ils détermineront le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

141646

U X E M B O U R G

Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de

l'an 2014.

Souscription et Libération

Les comparantes préqualifiées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

La société AYAM HOLDING SA SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 actions
La société Malibaro SA SPF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 actions

Soit un total de cent (100) actions représentant l'intégralité du capital social. Les actions ont été libérées à concurrence

de 100 % par des versements en espèces, de sorte que la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000), se
trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate
expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution

sont estimés à environ 1050.-euros

Assemblée Générale extraordinaire

Et à l'instant les comparantes pré qualifiées, représentant l'intégralité du capital social, se sont constituées en assemblée

générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et de commissaire au compte est fixé à un.
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, le mandat expirant à l'assemblée générale annuelle de 2019:
a) Monsieur Moyse DARGAA, administrateur, demeurant à L-8019 Strassen, Rue du Bois 72
b) La société AYAM HOLDING SA SPF, prénommée
c) La société MALIBARO SA SPF, prénommée, Les mandats seront exercés à titre gratuit.
3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l'assemblée générale annuelle de 2019:

HMS Fiduciaire Sàrl, représentée par Monsieur Laurent Stéveler ayant son siège social à Bohey 36 L-9647 DONCOLS et
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B121.989

4) Le siège social est fixé à L-1470 Luxembourg, Route d'Esch 7

Réunion du conseil d'administration

Et à l'instant se sont réunis les membres du conseil d'Administration de la Société Anonyme «Maunaloa Investement

SA»:

1. Monsieur Moyse DARGAA
2. La société AYAM HOLDING SA SPF
3. La société MALIBARO SA SPF
Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l'unanimité la résolution suivante:

De l'accord de l'assemblée générale des actionnaires, ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur Moyse DAR-

GAA, prénommé, chargé de l'administration journalière avec pouvoir de représenter et d'engager la société par sa
signature conjointement avec celle d'un autre administrateur.

Ce mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de l'année 2019.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: HAMER, Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Wiltz, le 23 septembre 2013. Relation: WIL/2013/611. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Pletschette.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.

Wiltz, le 15 octobre 2013.

Référence de publication: 2013144297/209.
(130176253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

141647

U X E M B O U R G

Unilink Contractors Corporation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 51.489.

Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social exceptionnellement le 15 octobre 2013

- les mandats d'Administrateurs et du Commissaire sont reconduits pour une nouvelle période de 3 ans, soit jusqu'à

l'Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2015, devant se tenir en 2016:

Administrateurs:

- Madame Stéphanie COLLEAUX, employée privée, née le 2 décembre 1977 à Dinant (Belgique) et demeurant pro-

fessionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

- Madame Annick LEBLON, employée privée, née le 27 octobre 1975 à Etterbeek (Belgique) et demeurant profes-

sionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

- Monsieur Gregory GUISSARD, employé privé, né le 1

août 1980 à Braine-l'Alleud (Belgique) et demeurant pro-

fessionnellement au 7-9, rue de l'Arquebuse, CH-1211 Genève 11

Commissaire

- FIN-CONTRÔLE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois avec siège social au 12, rue Guillaume Kroll, Bâ-

timent F, L-1882 Luxembourg

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2013145812/21.
(130177782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

Primeur Invest II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.157.800,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 164.563.

PRIMEUR INVEST II S. à r.l.
Signatures
Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2013146984/12.
(130179458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 octobre 2013.

Stackpole International, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 538.446,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 162.412.

Suite au contrat de cession de parts sociales en date du 10 octobre 2013 entre Stackpole International Holding, L.P.

en qualité de cédant ( le «Cédant») et Stackpole International Powder Metal, ULC, société à responsabilité illimitée ayant
son siège social au Suite 1700, Park Place, 666 Burrard Street, Vancouver BC V6C 2X8, Canada et enregistrée au Registre
des Sociétés de la Province de Colombie britannique sous le numéro BC0978006, en qualité de cessionnaire ( le «Ces-
sionnaire»), le Cédant a cédé au Cessionnaire toutes les parts sociales qu'il détenait dans la Société à compter du 10
octobre 2013.

Par conséquent, Stackpole International Powder Metal, ULC devient l'associé unique de la Société à compter du 10

octobre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Stackpole International, S.à r.l.
Fabrice Rota
Gérant B

Référence de publication: 2013146321/20.
(130178234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

141648

Document Outline

A. ENSCH-HERZIG société à responsabilité limitée

AIM SOFTWARE Luxembourg S.A.

Albert & Partner S.A.

Alesya S.à r.l.

Algeco/Scotsman Holding S.à r.l.

A-Liss S.à r.l.

Altice Africa S.à r.l.

Altice B2B Lux Holding S.à r.l.

Altice Holdings S.à r.l.

Altice Pool S.à r.l.

Anvilux 2 S.à r.l.

ArcIndustrial European Developments S.à r.l.

ArcIndustrial France Developments I S.à r.l.

Artland S.A.

Descoda S.A.

Dexia Money Market

Fontauto International S.A.

Fürlehre S.à r.l.

Henderson Management S.A.

Joh. A. Benckiser s.à.r.l.

Maunaloa Investment SA

Middlegate Europe Luxembourg S.à r.l.

Noalin Investments S.à r.l.

Northring S.A.

Orifer S.A.

OT Luxco 3 & Cy S.C.A.

Ottofin S.A.

Oxymore S.A.

Parkwood (Cologne) S.à r.l.

Parkwood (Hamburg) S.à r.l.

Permotio International Learning S.à r.l.

Primeur Invest II S.à r.l.

P.S.M. Investment S.A.

Quinta da Murteira S.A.

Schmitz Creation in Pelz und Leder A.G.

Seniorenresidenz Mäerzeg S.à r.l.

Smart Materials Luxembourg S.à r.l.

Société Luxembourgeoise de Téléphonie S.A.

Spin Master Europe Holdings S.à r.l.

Stackpole International, S.à r.l.

Stili S.A.

Tamagro Sàrl

Target, S.à r.l.

The Real Property Management S.A.

TKS Holding S.à r.l.

Transmontana-Constructions S.à r.l.

Transport Wartungs und Service AG

Unilink Contractors Corporation S.A.

Vagolux

Vakanz-Express S.A.

VAM Advisory S.A.

Vasterudd S.A.

Vetedy Luxembourg S.A.

Vetedy s.à r.l.

VIPdent GmbH

Vlim Invest S.A.

Werimmo-Luxembourg S.A.

Worldwide Business Solutions S.A.

Xenilux SA

Xiamen Granda Import and Export S.A.-SPF

Xstrata Finance (Luxembourg) S.à.r.l.

Zeta Funds