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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2926
20 novembre 2013
SOMMAIRE
Aderland S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140414
Affiliated Computer Services Holdings
(Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140412
AFG Küchenstudio BeLux . . . . . . . . . . . . . .
140414
Agilent Technologies Luxco S.à r.l. . . . . . .
140424
«AI + S. à r.l.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140413
Al Beauty & Cy S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140413
Alite International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
140413
Allianz Société Financière S.à.r.l. . . . . . . . .
140412
Andalu Invest SCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140413
ARE Deichtor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140448
Astor Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
140414
A&T Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140402
Bellflower S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140413
Bouche Minerals Equipments S.à r.l. . . . . .
140415
Brisbois Garden Design S.à r.l. . . . . . . . . . .
140414
BTMU Unit Management S.A. . . . . . . . . . . .
140415
Café Soleil S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140418
Capital Messine S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140429
Carol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140417
CCZ Investment Partners (Lux) S.à r.l. . .
140417
Celtic Participations S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
140418
Chevalier Marin S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .
140419
Citex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140416
CLdN ro-ro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140417
Coiffure Dumont S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
140416
"CONSEILS IMMOBILIERS MOSCHETTI
Annamaria S.à r.l." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140417
Consolidated Lamda Holdings S.A. . . . . . .
140416
Convenience Food Design International
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140415
De Beers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140415
DOD S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140446
E-MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140413
euroscript Luxembourg Gesellschaft mit
beschränkter Haftung . . . . . . . . . . . . . . . . .
140402
Infoconcept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140420
Les Ebihiens SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140448
Lux-Weekend S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140420
NPE Immo s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140421
Petroliana (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . .
140430
PPG Luxembourg Holdings S.àr.l. . . . . . . .
140431
PRC Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140431
Predicare S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140430
Primo Milano S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140430
Projet-Immo-Libre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
140430
Promodele S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140429
Promodele S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140431
Quadra Hamburg 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
140432
RDC Drilling International S.à r.l. . . . . . . . .
140445
Reiff Masutt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140446
REM IIa Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
140434
REM Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
140434
Rexel RE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140445
RM Properties S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140446
Rowan Financement S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
140435
Rowitra Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140432
RREP DREI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140433
RREP EINS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140433
RREP Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
140433
RREP ZWEI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140434
Sentinel Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
140432
Serco International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
140431
Warm Arisonda S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .
140447
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euroscript Luxembourg GmbH, euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Société
à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 55, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 26.127.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg
Référence de publication: 2013144590/11.
(130177183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
A&T Consulting S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 1, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 49.536.
In the year two thousand and thirteen, on the eighth day of October.
Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of A&T Consulting S.A., a société anonyme governed
by the laws of Luxembourg, with registered office in L-1411 Luxembourg, 1, rue des Dahlias, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a deed of Maître Alex WEBER, then notary residing in Bascharage, Grand Duchy of Luxembourg,
of November 22, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 117 of March 17, 1995
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 49.536 (the "Company").
The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Martine
SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, of January 10, 2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 611 of March 13, 2013.
The meeting was declared open with Mrs Nadège BROSSARD, private employee, with professional address in L-2540
Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr Serge IMBEH, private employee, with professional address in
L-2540 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Nadège BROSSARD, employee, with professional address in L-2540 Luxem-
bourg, private
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
(i) That the purpose of the meeting is to record the following resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agendai>
1 To fully restate the articles of incorporation of the Company, including the corporate object which shall be amended
as follows:
" Art. 4. Object. The principal object of the Company is to provide services in accounting, tax, economic and financial
matters, to verify, monitor and review and otherwise perform all activities directly or indirectly related to the profession
of accountancy, such as expertise, works, controls, advice and consultations, estimates, surveys and studies in trade and
economic issues, and all areas concerned with the creation, operation, management and administration of companies and
economic groups.
It may take shareholdings in other companies or organisations with objectives identical or similar to its own objects.
In general, the company may carry out other industrial, commercial, financial, securities and property transactions, whe-
ther directly or indirectly related to its purpose or to any other similar corporate purpose or likely to encourage the use
and development."
2 To acknowledge the resignation of Mr Kristian HORSBURGH and Mrs Kendra HORSBURGH as directors of the
Company;
3 To acknowledge the resignation of Mr Karl HORSBURGH as managing director of the Company;
4 To notice that Mr Karl HORSBURGH is the sole director of the Company and to set the term of his mandate;
5 Miscellaneous.
(ii) The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
the shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies, the
bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time
with the registration authorities.
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(iii) The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the proxyholders, the bureau of the meeting
and the undersigned notary, will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
(iv) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total share capital are represented at
the meeting, which is consequently regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which
the shareholders have been duly informed before this meeting.
The general meeting, after deliberation, adopted each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to fully restate the articles of incorporation of the Company, including
the corporate object clause, which shall from now on read as follows:
"I. Name - Registered office - Duration - Object
Art. 1. Name. There is hereby formed by the subscriber, and all other persons who shall become owners of the shares
hereafter created, a Public Limited Company (société anonyme) under the name of "A&T Consulting S.A." (hereafter the
"Company").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg. It
may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting
of Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the limits of the municipality of Luxembourg by simple
resolution of the Board of Directors.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by
simple resolution of the Board of Directors.
If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered office
or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such
a transfer will, however, have no effect on the nationality of the Company which shall remain a Luxembourg company.
The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of
third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. Object. The principal object of the Company is to provide services in accounting, tax, economic and financial
matters, to verify, monitor and review and otherwise perform all activities directly or indirectly related to the profession
of accountancy, such as expertise, works, controls, advice and consultations, estimates, surveys and studies in trade and
economic issues, and all areas concerned with the creation, operation, management and administration of companies and
economic groups.
It may take shareholdings in other companies or organisations with objectives identical or similar to its own objects.
In general, the company may carry out other industrial, commercial, financial, securities and property transactions,
whether directly or indirectly related to its purpose or to any other similar corporate purpose or likely to encourage
the use and development.
II. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital. The Company has an issued and paid-up capital of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-)
divided into one thousand (1,000) shares with a nominal value of thirty-one euro (EUR 31.-) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the General Meeting of Shareholders
deliberating in the manner required for amendments to the Articles.
Art. 6. Shares. The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certi-
ficates representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
III. Management - Supervision
Art. 7. Appointment and Dismissal of Directors. The company shall be managed by a board of directors consisting of
three members at least (who need not be shareholders of the company). However, if the company is incorporated by
one single shareholder or if it is noted at a shareholders' meeting that all the shares issued by the company are held by
one single shareholder, the company may be managed by one single director until the first annual shareholders' meeting
following the moment where the company has noted that its shares are held by more than one shareholder. The directors
shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, remuneration and term of
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office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors
are elected. Directors may be re-elected for successive terms.
If a legal entity is appointed as director of the company, such legal entity must designate a permanent representative
who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its
permanent representative if it appoints his successor at the same time.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.
Art. 8. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will elect from among its members a Chairman.
It may further choose a Secretary, either director or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings
of the Board of Directors.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors. In his absence, the Board of Directors will appoint
another director as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such
meeting.
Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by any other two members of the Board.
The directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency which
will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a twenty four
hours' written notice of Board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified on the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or electronic mail of each director. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by facsimile or by electronic
mail another director as his proxy.
A director may represent more than one of his colleagues, under the condition however that at least two directors
are present at the meeting.
Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to communicate with each other. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The Board of Directors can validly debate and take decisions only if at least two of its members are present. Decisions
shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. The Chairman of the
meeting shall have a casting vote.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened
and held, unless a board member requests a verbal discussion in a meeting. Such signatures may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
A director having a personal interest contrary to that of the Company in a matter submitted to the approval of the
Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have his declaration recorded in the
minutes of the meeting, except if such transaction is concluded in the ordinary course of business and on market terms.
He may not take part in the relevant proceeding of the Board. At the next General Meeting of Shareholders, before votes
are taken in any other matter, the shareholders shall be informed of those cases in which a director had a personal interest
contrary to that of the Company.
In case a quorum of the Board of Directors cannot be reached due to a conflict of interests, resolutions passed by the
required majority of the other members of the Board of Directors present or represented at such meeting and voting
will be deemed valid.
No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company have a personal interest in,
or are a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director who is director
or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise engage
in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business, unless this is a
situation of conflict of interest prohibited by law.
Art. 9. Minutes of Meetings of the Board of Directors. The decisions of the Board of Directors will be recorded in
minutes to be inserted in a special register and signed by the Chairman or by any two other directors. Any proxies will
remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman or by any two other directors.
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Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of administration and disposition in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the law of 10th
August, 1915 as amended on commercial companies or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders
fall within the competence of the Board of Directors.
Art. 11. Delegation of Powers. The Management Board may delegate its powers to conduct the daily management and
affairs of the Company and the representation of the Company for such daily management and affairs to any member or
members of the Management Board or other agents, legal or physical persons who need not be shareholders but to the
exclusion of any member or the Supervisory Board, acting either alone or jointly, under such terms and with such powers
as the Management Board shall determine.
The Management Board may also confer all powers and special mandates to any person, who need not be a member
of the Management Board, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.
Art. 12. Corporate Signature. The company will be bound by the joint signature of any two directors or by the sole
signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.
If the Company is managed by one single director, the Company is validly bound towards third parties by the sole
signature of the single director, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated for
specific transactions by the single director.
Art. 13. Indemnification. The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and adminis-
trators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 14. Independent Authorised External Auditor. The operations and books of the Corporation shall be supervised
by an independent authorised external auditor. The independent authorised external auditor shall be elected by the annual
general meeting of shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders until
his successor is elected. The independent authorised external auditor shall remain in office until he is re-elected or until
his successor is elected.
IV. General meetings of Shareholders
Art. 15. Powers of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders properly constituted
represents the entire body of shareholders. It has the powers conferred upon it by law.
Art. 16. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings. The annual General Meeting of Share-
holders shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered
office as may be specified in the notice of meeting, on the first Tuesday of the month of June of each year at 11.00 o'clock.
If such day is a legal holiday, the annual General Meeting of Shareholders shall be held on the next following business
day. The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,
exceptional circumstances so require.
Other General Meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
Art. 17. Proceedings, Vote. General Meetings of Shareholders shall meet upon call of the Board of Directors or, if
exceptional circumstances require so, by any two directors acting jointly.
It shall be necessary to call a General Meeting of Shareholders whenever a group of shareholders representing at least
one tenth of the subscribed capital requires so. In such case, the concerned shareholders must indicate the agenda of the
meeting.
Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than 8 days prior notice.
All notices calling General Meetings of Shareholders must contain the agenda for such meetings.
If all shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly informed
on the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
To the extent permitted by law, circular resolutions of the shareholders shall be validly taken if approved in writing
by all the shareholders. Such approval may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, facsimile or electronic mail.
Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by facsimile or electronic mail as his proxy
another person who need not be shareholder.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General
Meeting of Shareholders.
Each share entitles its shareholder to one vote.
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Except as otherwise required by law, resolutions at a General Meeting of Shareholders duly convened will be passed
by a simple majority of the shareholders present and voting, without any quorum requirements.
Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting shall appoint a secretary and the share-
holders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the Meeting's Board.
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the Meeting's Board and by any shareholder
who wishes to do so.
However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere
must be signed by the Chairman of the Board of Directors or any two other directors.
V. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 18. Financial Year. The Company's financial year runs from January 1
st
to December 31
st
of the same year.
Art. 19. Annual Accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Directors will draw up the annual
accounts of the Company in the form required by law.
At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company's
balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law
to the external auditor who will thereupon draw up his report.
A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the Board's report, the
auditor(s') report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the
Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.
Art. 20. Distribution of Profits. The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general
expenses, social charges, write-offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of
Directors represents the net profit.
Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction ceases
to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.
The remaining balance of the net profit shall be at the disposal of the General Meeting of Shareholders.
Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the limits of
the decision of the General Meeting.
The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the conditions provided for by law.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 21. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting of Shareholders
deliberating in the manner required for amendments to the Articles.
Art. 22. Liquidation. In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner
required for amendments to the Articles, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators
and determine their powers.
VII. General provision
Art. 23. All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the provisions of
the law of 10
th
August, 1915 on commercial companies and the amendments hereto."
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to acknowledge the resignation of Mr Kristian HORSBURG, residing in
L-8395 Septfontaines, 7, Wieweschgaass, and Mrs Kendra HORSBURGH, residing in GB- N19 4LS London, 13A, Wehwell
Road as directors of the Company with immediate effect and to grant them discharge for the performance of their duties.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to acknowledge the resignation of Mr Karl HORSBURGH, residing
professionally in L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, as managing director of the Company with immediate
effect and to grant him discharge for the performance of his duties.
<i>Forth resolutioni>
The general meeting of shareholders notice that Mr Karl HORSBURGH, réviseur d'entreprises, born on 29 November
1957 in Minden (Germany), residing professionally in L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, is the sole director
of the Company from now on and that the term of his mandate ending at the annual general meeting of shareholders to
be held in 2019.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).
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There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in
case of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,
first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausend und dreizehn, am achtenTag des Monats Oktober.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch (Großherzogtum Lu-
xemburg),
fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter der "A&T Consulting S.A.", eine Kapitalgesellschaft
luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in L-1411 Luxembourg, 1, rue des Dahlias (Großherzogtum Luxemburg),
gegründet gemäß notarieller Urkunde, aufgenommen durch Maître Alex WEBER, Notar mit Amtssitz in Bascharage, am
22. November 1994, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 117 von 17. März 1995 veröffentlicht
und eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 49.536 (die „Gesellschaft"). Der
Gesellschaftsvertrag wurde gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit
Amtssitz in Luxemburg, am 10. Januar 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
611 vom 13. März 2013, abgeändert.
Die Hauptversammlung wird eröffnet durch die Vorsitzende Frau Nadège BROSSARD, Angestellte, beruflich wohnhaft
in L-2540 Luxemburg,
welche Herrn Serge IMBEH, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-2540 Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.
Die Versammlung wählt Frau Nadège BROSSARD, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-2540 Luxemburg, zur Stimm-
zählerin.
Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden
Notar folgendes zu beurkunden:
(i) Zielsetzung der Hauptversammlung ist, Beschlüsse aufzunehmen, die aufgrund folgender Tagesordnung zu treffen
sind:
<i>Tagesordnungi>
1. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, Gesellschaftszweck inklusive, welcher den nachfolgenden
Wortlaut haben soll, um die Beschlüsse bezüglich der oben genannten Punkte der Tagesordnung wiederzugeben;
„ Art. 4. Zweck. Die Gesellschaft hat als Auftrag, alle Finanz-, Wirtschafts-, Steuer-und Buchungsexpertisen auszufüh-
ren, alle Mandate der Überprüfung, Kontrolle, Revision und Aufsicht auszuüben und alle direkt oder indirekt mit dem
Beruf des Wirtschaftsprüfers zusammenhängenden Tätigkeiten auszuüben wie Expertisen, Kontrollen, Beratungen und
Meinungen, Schätzungen, Untersuchungen und Wirtschafts- und Handelsstudien über Finanz-, Steuer- und Buchungsfragen
und über alle Fragen, die die Bildung, das Funktionieren, die Geschäftsführung und die Verwaltung der Gesellschaften und
der Wirtschaftsgruppierungen betreffen.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen an allen Gesellschaften oder Unternehmen mit dem gleichen oder einem ähnlichen
Zweck übernehmen.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jedweige gwerbliche finanzielle, kaufmännische und industrielle Transaktionen
tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck oder mit jedem anderen gleichartigen sozialen Zweck zusammenhängt
oder der deren Ausnutzung und Entwicklung begünstigt.»;
2. Kenntnisnahme der Amtsniederlegung von den Verwaltungsratsmitgliedern Herrn Kristian HORSBURGH und Frau
Kendra HORSBURGH;
3. Kenntnisnahme der Amtsniederlegung vom Delegierten des Verwaltungsrates Herrn Karl HORSBURGH;
4. Feststellung daß Herr Karl HORSBURGH alleiniger Verwalter der Gesellschaft ist und Bestätigung der Dauer seiner
Amtszeit;
5. Sonstiges.
(ii) Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Gesellschaftsan-
teile sind Gegenstand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Gesellschafter, die
Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter, die Mitglieder des Versammlungsbüros und dem amtierenden Notar
bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.
(iii) Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, die durch die erscheinenden Parteien, das Versammlungsbüro
und den amtierenden Notar „ne varietur" abgezeichneten wurden, bleiben vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt.
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(iv) Gemäß der Anwesenheitsliste ist das gesamte Gesellschaftskapital bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder
vertreten und da die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Ta-
gesordnung unterrichtet worden zu sein, ist die Versammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und kann rechtsgültig
über alle Tagesordnungspunkte beraten.
Daraufhin hat die Hauptversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse ge-
fasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft beschließt, die Satzung der Gesellschaft vollständig zu ändern,
Gesellschaftszweck inklusive, so dass die Satzung nunmehr folgenden Wortlaut hat:
„I. Name - Geschäftssitz - Dauer - Zweck
Art. 1. Name. Es besteht zwischen der Unterzeichnenden und allen zukünftigen Aktionären eine Gesellschaft in der
Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) namens "A&T Consulting S.A.".
Art. 2. Gesellschaftssitz. Der eingetragene Geschäftssitz befindet sich in der Gemeinde Luxemburg. Er kann mittels
Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, die in der Weise berät wie für eine Änderung dieser Statuten vorge-
sehen, an irgendeinen anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Die Adresse des Geschäftssitzes kann im Umfang der Gemeinde Luxemburgs durch einfachen Beschluss des Verwal-
tungsrats verlegt werden.
Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften oder andere Repräsentanzen können auf einfachen Beschluss des Ver-
waltungsrates entweder in Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
Sofern der Verwaltungsrat die Feststellung trifft, dass Ereignisse höherer Gewalt stattgefunden haben oder unmittelbar
bevorstehen, welche die normale Geschäftstätigkeit am Geschäftssitz oder die Kommunikation zwischen diesem Sitz und
dem Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Geschäftssitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese au-
ßerordentlichen Umstände beendet sind. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die
Nationalität der Gesellschaft, die eine Luxemburger Gesellschaft bleibt. Die Erklärung einer vorübergehenden Verlegung
des Geschäftssitzes ins Ausland wird Drittpersonen von dem Vertreter der Gesellschaft, der den Umständen entspre-
chend am Besten dazu geeignet ist, mitgeteilt.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft besteht für einen unbegrenzten Zeitraum.
Art. 4. Zweck. Die Gesellschaft hat als Auftrag, alle Finanz-, Wirtschafts-, Steuer- und Buchungsexpertisen auszuführen,
alle Mandate der Überprüfung, Kontrolle, Revision und Aufsicht auszuüben und alle direkt oder indirekt mit dem Beruf
des Wirtschaftsprüfers zusammenhängenden Tätigkeiten auszuüben wie Expertisen, Kontrollen, Beratungen und Mein-
ungen, Schätzungen, Untersuchungen und Wirtschafts- und Handelsstudien über Finanz-, Steuer-und Buchungsfragen und
über alle Fragen, die die Bildung, das Funktionieren, die Geschäftsführung und die Verwaltung der Gesellschaften und der
Wirtschaftsgruppierungen betreffen.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen an allen Gesellschaften oder Unternehmen mit dem gleichen oder einem ähnlichen
Zweck übernehmen.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jedweige gwerbliche finanzielle, kaufmännische und industrielle Transaktionen
tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck oder mit jedem anderen gleichartigen sozialen Zweck zusammenhängt
oder der deren Ausnutzung und Entwicklung begünstigt.
II. Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Gesellschaftskapital. Die Gesellschaft hat ein ausgegebenes und voll eingezahltes Gesellschaftskapital von ein-
unddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien mit einem Nennwert von einunddreißig
Euro (EUR 31,-) pro Aktie, alle vollumfänglich eingezahlt.
Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss der Gesellschafter, der unter den für eine Änderung dieser Satzung
erforderlichen Bedingungen erfolgt, aufgestockt oder reduziert werden.
Art. 6. Aktien. Nach Wahl ihrer Besitzer können die Aktien in einzelne Aktien darstellende Zertifikate, oder in Zer-
tifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Umfang
und Bedingungen.
III. Verwaltung - Überwachung
Art. 7. Ernennung und Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat
verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss (die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen).
Falls die Gesellschaft jedoch durch einen einzigen Aktionär gegründet wird oder falls in einer Generalversammlung fest-
gestellt wird, dass ein Aktionär sämtliche Aktien der Gesellschaft hält, kann die Gesellschaft durch ein einziges Verwal-
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tungsratsmitglied geführt werden; dies gilt bis zu dem Zeitpunkt der jährlichen Generalversammlung, die stattfindet,
nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien durch mehr als einen Aktionär gehalten werden. Die Mitglieder
des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer
ihres Mandates werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die
Dauer eines Mandates, welches sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung des
Nachfolgers endet, gewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden.
Für den Fall, dass eine juristische Person als Verwaltungsratmitglieder ernannt wird, muss diese juristische Person einen
ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juris-
tische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann widerrufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so
kann das freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorläufig bis zur nächsten Generalversammlung
besetzt werden.
Art. 8. Versammlungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.
Weiterhin kann er einen Sekretär, Verwaltungsratsmitglied oder nicht, der für die Protokollführung der Verwaltungs-
ratsversammlungen verantwortlich ist, bestimmen.
Der Vorsitzende führt bei allen Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz. In seiner Abwesenheit bestimmt der Verwal-
tungsrat ein anderes Verwaltungsratsmitglied als Vorsitzenden pro tempore per Mehrheitsbeschluss der anwesenden
oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder bei einer solchen Sitzung.
Versammlungen des Verwaltungsrats werden vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden separat zu allen Versammlungen des Verwaltungsrates einberufen. Ausser in
Notfällen, wobei dann der Grund des Notfalls in der Einberufung angegeben oder mit dem vorherigen Einverständnis aller
Anwesenheitsbefugten, erfolgt die Einberufung mit einer schriftlichen Frist von mindestens vierundzwanzig Stunden vor
der Versammlung.
Sind alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten kann die Versammlung ohne vorherige Frist ordungs-
gemäss abgehalten werden.
Versammlungen finden an dem im Einberufungsschreiben festgelegten Ort, Tag und Zeitpunkt statt.
Auf Einberufung kann verzichtet werden durch das schriftliche oder per fax oder elektronischer Post erteilte Einver-
ständnis jedes Verwaltungsratsmitglieds. Eine separate Einberufung ist nicht erforderlich, wenn die Versammlung zu einer
in einer vorherigen Versammlung bestimmten Zeit und am dort bestimmten Ort stattfindet.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung teilnehmen indem es ein anderes Verwaltungs-
ratsmitglied schriftlich, per Fax oder elektronischer Post als sein Vertreter bestimmt.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten, unter der Bedingung jedoch, dass
mindestens zwei Verwaltungsratsmitglieder bei der Sitzung anwesend sind.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung per Telefonkonferenz oder ähnlicher Kommuni-
kationsweise, die allen Teilnehmern erlaubt miteinander zu kommunizieren, teilnehmen. Eine solche Teilnahme ist einer
physischen Teilnahme gleichgestellt.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse des
Verwaltungsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder
gefasst. Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende einen Stichentscheid.
Verwaltungsratsbeschlüsse die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, sind im gleichem Maße gültig
und bindend wie die, die in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung gefasst werden, sofern
nicht ein Mitglied die mündliche Beratung an einer Sitzung verlangt. Solche Unterschriften können auf einem oder meh-
reren gleichlautenden Dokumenten, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern zu unterzeichnen sind, per Brief oder Fax
dokumentiert werden.
Hat ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches Interesse an einem Geschäft die dem Verwaltungsrat zur Genehmi-
gung vorgelegt wurde, das im Widerspruch zum Interesse der Gesellschaft steht, muss dieses Verwaltungsratsmitglied
den Verwaltungsrat davon informieren und diese Deklaration im Protokoll der Versammlung festhalten lassen, es sein
denn ein solches Geschäft wird im ordinären Geschäftsverlauf und zu marktübliche Bedingungen abgeschlossen. Es darf
nicht am Entscheid des Verwaltungsrats teilnehmen. Bei der nächstfolgenden Generalversammlung der Gesellschafter,
ehe zu einem anderen Punkt abgestimmt wird, werden die Gesellschafter von diesen Fällen unterrichtet in denen ein
Verwaltungsratsmitglied ein persönliches Interesse im Widerspruch zum Interesse der Gesellschaft hatte.
Sollte ein Quorum des Verwaltungsrats durch ein Interessenkonflikt nicht erreicht werden, sind die Beschlüsse die
mit der erforderlichen Mehrheit der anderen in dieser Sitzung anwesenden oder vertretenen und abstimmenden Ver-
waltungsratsmitgliedern als gültig anzusehen.
Kein Vertrag oder anderes Geschäft zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, Firma oder anderen
juristischen Person wird durch die Tatsache, dass ein oder mehrere der Verwaltungsratsmitglieder oder Vertreter der
Gesellschaft ein persönliches Interesse in, oder Verwaltungsratsmitglied, Vertreter oder Angestellter dieser anderen
Gesellschaft, Firma oder anderen juristischen Person sind, beeinträchtigt oder ungültig. Ein Verwaltungsratsmitglied, das
ein Mitglied des Verwaltungsrats oder ein Vertreter oder Angestellter einer Gesellschaft, Firma oder anderen juristischen
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Person ist, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sich anderwärtig engagiert, ist nicht durch die alleinige
Verbindung mit einer solchen Gesellschaft, Firma oder anderen juristischen Person verhindert diese Verträge oder an-
deren Geschäfte in Betracht zu ziehen oder darüber zu entscheiden, ausser es liegt ein vom Gesetz verbotener
Interessenkonflikt vor.
Art. 9. Protokolle der Versammlungen des Verwaltungsrats. Die Entscheidungen des Verwaltungsrats werden proto-
kolliert und in ein spezielles Register eingetragen und vom Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unter-
schrieben. Die Vollmachten sind dem Protokoll beizufügen.
Gerichtlich vorzulegende Kopien oder Auszüge solcher Sitzungsprotokolle sollen vom Vorsitzenden oder von zwei
Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.
Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Befugnis, alle Geschäfte zu tätigen
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Er ist
zuständig für alle Angelegenheiten der Gesellschaft, soweit sie nicht nach dem Gesellschaftsgesetz vom 10. August 1915
wie abgeändert oder der gegenwärtigen Statuten der Generalversammlung vorbehalten sind.
Art. 11. Delegierung der Befugnisse. Der Vorstand kann die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesell-
schaft bezüglich einer solchen täglichen Geschäftsführung an jedes Mitglied des Vorstands, Beauftragte oder andere
bevollmächtigte, juristische oder natürliche Personen übertragen, die nicht Aktionäre sein müssen, jedoch mit Ausschluss
jedes allein oder gemeinschaftlich handelnden Aufsichtsratsmitglieds, wobei diese Übertragung unter den durch den Vor-
stand bestimmten Bedingungen und Befugnissen erfolgt.
Der Vorstand kann ebenfalls alle Befugnisse oder spezielle Vollmachten an andere von ihnen auserwählte Personen
oder Vertreter übertragen, die nicht Vorstandsmitglieder sein müssen, Beauftragte und Angestellte ernennen und abbe-
rufen und ihre Bezüge bestimmen.
Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en)
verpflichtet.
Wird die Gesellschaft von einem einzigen Verwaltungsratsmitglied verwaltet, wird die Gesellschaft gegenüber Dritten
durch die Einzelunterschrift des Verwaltungsrats verpflichtet oder durch die Unterschrift jener Person, welche hierzu
vom Verwaltungsrat ermächtigt wurde.
Art. 13. Freistellungsverpflichtung. Die Gesellschaft kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder Vertreter und deren
Erben, Testamentsvollstrecker oder Verwalter von allen vernünftigerweise aufgewandten Kosten im Zusammenhang mit
einem Rechtsstreit bzw. gerichtlichen Verfahren freistellen, in welche das Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit
seiner Tätigkeit als aktives oder vormaliges Verwaltungsratsmitglied oder Vertreter involviert war, ausser in Fällen, für
welche er rechtskräftig wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz verurteilt wurde; im Falle eines Vergleichs wird Scha-
denersatz nur für Angelegenheiten geleistet, die durch den Vergleich gedeckt sind und hinsichtlich welcher die Gesellschaft
von ihren Rechtsberatern eine Bestätigung erhält, dass die haftungspflichtige Person keine Pflichtverletzung trifft. Die
vorhergehende Freistellungsverpflichtung schliesst andere Rechte auf die er einen Anspruch haben könnte nicht aus.
Art. 14. Unabhängiger genehmigter Wirtschaftsprüfer. Die Geschäfte und Bücher der Gesellschaft werden von einem
unabhängigen genehmigten Wirtschaftsprüfer geprüft. Der unabhängige genehmigte Wirtschaftsprüfer wird von der jähr-
lichen Hauptversammlung der Aktionäre für die Dauer bis zur nächsten jährlichen Hauptversammlung bestimmt bis sein
Nachfolger bestimmt ist. Der unabhängige genehmigte Wirtschaftsprüfer bleibt im Amt bis er wiedergewählt wurde oder
sein Nachfolger bestimmt wurde.
IV. Generalversammlungen der Aktionäre
Art. 15. Befugnisse der Generalversammlung der Aktionäre. Die ordnungsgemäß gebildete Generalversammlung der
Aktionäre vertritt alle Aktionäre. Sie hat die ihr vom Gesetz zugeschriebenen Befugnisse.
Art. 16. Jährliche Hauptversammlung - Andere Generalversammlungen. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre
wird am Gesellschaftssitz abgehalten oder an einem anderen Ort in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes wie im Eibe-
rufungsschreiben festgelegt, am ersten Dienstag des Monats Juni eines jeden Jahres um 11:00 Uhr.
Ist ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag wird die jährliche Hauptversammlung an nächstfolgenden Geschäftstag
abgehalten. Die jährliche Hauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, falls außergewöhnliche Umstände dies
im alleinigen Ermessen der Verwaltungsrats verlangen.
Andere Generalversammlungen können an solchen Orten und Zeitpunkten abgehalten werden wie im jeweiligen Ein-
berufungsschreiben festgelegt.
Art. 17. Verfahren, Abstimmung. Generalversammlungen der Aktionäre werden durch den Verwaltungsrat oder, falls
außergewöhnliche Umstände dies verlangen, durch zwei gemeinschaftlich agierende Verwaltungsratsmitglieder einberu-
fen.
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Eine Generalversammlung der Aktionäre muss einberufen werden wann immer eine Gruppe von Aktionären die min-
desten ein Zehntel des Kapitals vertritt dies so verlangt. In einem solchen Fall müssen die betroffenen Aktionäre die
Traktandenliste angeben.
Die Aktionäre versammeln sich auf Einberufung mittels eingeschriebenem Brief der mit einer Frist von mindestens 8
Tagen erfolgt.
Alle Einberufungen zu Generalversammlungen müssen die Traktandenliste dieser Generalversammlung enthalten.
Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten bei der Generalversammlung und bestätigen, dass sie ordnungsgemäß
über die Traktandenliste informiert wurden, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einberufung stattfinden.
Insofern vom Gesetz erlaubt, können Entscheidungen von den Aktionären per schriftlichem Zirkularbeschluss gefasst
werden der von allen Aktionären unterschrieben wird. Ein solches Einverständnis muss auf einem Dokument oder auf
mehreren identischen Dokumenten erfolgen und kann mittels Brief, Fax oder elektronischer Post bewiesen werden.
Jeder Aktionär kann an einer Generalversammlung teilnehmen, in dem er schriftlich oder per Fax oder elektronischer
Post eine andere Person die nicht Aktionär sein muss als seinen Vertreter bestimmt.
Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen die zwecks einer Teilname an einer Generalversammlung der
Aktionäre zu erfüllen sind, festlegen.
Jede Aktie berechtigt ihren Aktionär zu einer Stimme.
Ausser vom Gesetz anders vorgesehen, werden Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen Generalversammlung
mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter und ohne Quorumsanforderungen
gefasst.
Die Protokolle der Generalversammlung werden von den Mitgliedern des Büros der Versammlung und von jedem
Aktionär der dies so wünscht unterzeichnet.
Müssen jedoch Entscheidungen der Generalversammlung beglaubigt werden, Kopien oder Auszüge für den Gebrauch
vor Gericht oder anderwärtig gebraucht werden, müssen diese vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder zwei Verwal-
tungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.
V. Geschäftsjahr - Jahresberichte - Gewinnverteilung
Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des
gleichen Jahres.
Art. 19. Jahresberichte. Jedes Jahr, zum Ende des Geschäftsjahres, erstellt der Verwaltungsrat den Jahresbericht der
Gesellschaft in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form.
Spätestens einen Monat vor der Jahreshauptversammlung unterbreitet der Verwaltungsrat die Bilanz und die Gewinn-
und Verlustrechnung der Gesellschaft mit seinem Bericht und solchen anderen vom Gesetz verlangten Dokumenten dem
Wirtschaftsprüfer der seinen Bericht daraufhin erstellt.
Zwei Wochen vor der Jahreshauptversammlung werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung, der Bericht des
Verwaltungsrates, der Bericht des Wirtschaftsprüfers und alle anderen vom Gesetz verlangten Dokumente beim Gesell-
schaftssitz hinterlegt wo diese zur Einsicht von den Aktionären zu den üblichen Geschäftszeiten bereit gestellt werden.
Art. 20. Gewinnverteilung. Der Gewinn auf der Gewinn -und Verlustrechnung, nach Abzug der generellen Kosten,
Soziallasten, Abschreibungen und Zurückstellungen für vergangene und zukünftige Haftbarkeiten wie vom Verwaltungsrat
bestimmt stellt den Nettogewinn dar.
Jedes Jahr müssen fünf Prozent dieses Nettogewinns zurückgelegt werden um die gesetzliche Rücklage aufzubauen.
Diese Rücklage ist nicht mehr zwingend sobald die gesetzliche Rücklage einem Zehntel des ausgegebenen Gesellschafts-
kapitals entspricht.
Der Saldo des Nettogewinns steht der Generalversammlung der Aktionäre zur Verfügung.
Dividende, falls zahlbar, werden zu dem vom Verwaltungsrat festgelegten Zeitpunkt und Ort ausgezahlt im Rahmen
des Entscheids der Generalversammlung.
Der Verwaltungsrat kann unter den vom Gesetz festgelegten Bedingungen Zwischendividenden auszahlen.
VI. Auflösung - Liquidation
Art. 21. Auflösung. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter, der in unter den für eine
Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, jederzeit aufgelöst werden.
Art. 22. Liquidation. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft bestimmt die Generalversammlung durch Beschluss der
Gesellschafter, der in unter den für eine Änderung der Satzung erforderlichen Bedingungen erfolgt, die Methode der
Liquidation und ernennt einen oder mehrere Liquidatoren deren Befugnisse sie bestimmt.
VII. Allgemeine Bestimmung
Art. 23. Alle Angelegenheiten die nicht von diesen Statuten geregelt werden, werden im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-Gesellschaften, sowie dieses Gesetz umgeändert wurde,
hingewiesen."
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<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft nimmt die Amtsniederlegung als Mitglied des Verwaltungsrates
der Gesellschaft von Herrn Kristian HORSBURGH, wohnhaft in L-8395 Septfontaines, 7, Wieweschgaass und Frau Kendra
HORSBURGH, wohnhaft in GB- N19 4LS London, 13A, Wehwell Road mit sofortiger Wirkung zur Kenntnis und be-
schließt, die ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder für ihre Tätigkeit im Rahmen ihres Mandates zu entlasten.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft nimmt die Amtsniederlegung als Delegierter des Verwaltungs-
rates von Herrn Karl HORSBURGH, berufliche Anschrift in L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen, mit sofortiger
Wirkung zur Kenntnis und beschließt den ausscheidenden Delegierten des Verwaltungsrates für seine Tätigkeit im Rah-
men seines Mandates zu entlasten.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft stellt fest, daß Herr Karl HORSBURGH, réviseur d'entreprises,
geboren am 29. November 1957 in Minden (Deutschland), mit beruflicher Anschrift in L-2540 Luxembourg, 15, rue
Edward Steichen, von jetzt an der alleinige Verwalter der Gesellschaft ist und daß sein Mandat am Tage der ordentlichen
Generalversammlung im Jahre 2019 enden wird.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde
entstehen, werden auf eintausend vierhundert Euro (EUR 1.400,-) geschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die außerordentliche Generalversammlung der
Gesellschafter für geschlossen.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der oben
genannten erschienen Personen, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung gefasst ist;
auf Anfrage der gleichen Personen und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen Textes,
wird der englische Text vorwiegen
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
erschienenen Personen vorgelesen worden ist, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar, unterzeichnet.
Gezeichnet: N. BROSSARD, S. IMBEH, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 10 octobre 2013. Relation: DIE/2013/12589. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri> (signé): pd. RECKEN.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 15. Oktober 2013.
Référence de publication: 2013144596/573.
(130176787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Affiliated Computer Services Holdings (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 114.263.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Référence de publication: 2013144599/10.
(130177126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Allianz Société Financière S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 95.660.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013144604/10.
(130177141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
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Andalu Invest SCI, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-7740 Colmar-Berg, 1, Schouesbierg.
R.C.S. Luxembourg E 4.724.
<i>Extrait des résolutions adoptées par les associés de la Société le 7 octobre 2013i>
Il résulte des résolutions des associés du 7 octobre 2013 que:
- La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances à l'égard des tiers par la signature conjointe de
deux administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Colmar-Berg, le 7 octobre 2013.
Pour extrait conforme
<i>Pour la gérancei>
Référence de publication: 2013144605/15.
(130176852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Alite International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 170.662.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013144603/9.
(130176934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Bellflower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 111.837.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013144651/10.
(130177164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
«AI + S. à r.l.», Société à responsabilité limitée,
(anc. E-MO).
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 124.912.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013144614/10.
(130176760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Al Beauty & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 171.080.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 15 octobre 2013.
Référence de publication: 2013144615/10.
(130176643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
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AFG Küchenstudio BeLux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 112.626.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 14 octobre 2013.
Référence de publication: 2013144613/10.
(130177019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Aderland S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 27.556.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 30 septembre 2013i>
- Il est pris acte de la démission de Madame Isabelle SCHUL de son mandat d'Administrateur et de ses fonctions de
Président du Conseil d'Administration avec effet au 1
er
août 2013.
- Monsieur Philippe STOCK, employé privé, née le 10 septembre 1960 à Gosselies, Belgique, demeurant profession-
nellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est coopté, avec effet immédiat, en tant qu'Administrateur en
remplacement de Madame Isabelle SCHUL, démissionnaire. Le mandat de Monsieur Philippe STOCK viendra à échéance
lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2017.
- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein un Président en la personne de Monsieur Olivier OUDIN. Ce dernier assumera
cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an
2017.
Certifié sincère et conforme
ADERLAND S.A.
Chantal MATHU / Olivier OUDIN
<i>Administrateur / Administrateur et Président du Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2013144611/22.
(130176608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Astor Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 130.983.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16/10/2013.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2013144632/12.
(130177261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Brisbois Garden Design S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5540 Remich, 26, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 169.064.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013144663/10.
(130177300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
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L
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BTMU Unit Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 40.510.
EXTRAIT
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2013.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2013144664/12.
(130177034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Bouche Minerals Equipments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 118.487.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013144657/10.
(130176686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
De Beers, Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 78.985.
Veuillez noter le changement d'adresse des administrateurs suivants:
Monsieur Boikobo Bashi Paya, avec adresse professionnelle au Private bag 0018, Ministry of Minerais, Energy and Water
Resources, Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676, Block C, Gaborone, Botswana
Monsieur Soloman Molebatsi Sekwakwa, avec adresse professionnelle au Private bag 008, Ministry of Finance, Go-
vernment Enclave, Gaborone, Botswana
Monsieur René Médori, avec adresse professionnelle au 20, Carlton House, Terrace, bâtiment Anglo American Plc,
SW1Y 5AN Londres, Royaume-Uni
Monsieur Philippe Jean Claude Mellier, avec adresse professionnelle au 17, Charterhouse Street, EC1N 6RA Londres,
Royaume-Uni
Monsieur Bruce Alan Cleaver, avec adresse professionnelle au 17, Charterhouse Street, EC1N 6RA Londres, Royaume-
Uni
Monsieur Barend Petersen, avec adresse professionnelle au 17, Charterhouse Street, EC1N 6RA Londres, Royaume-
Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2013.
Référence de publication: 2013144717/22.
(130176486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Convenience Food Design International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 1D, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 171.810.
Im Jahre zweitausendunddreizehn, am dritten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit Amtswohnsitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Jürgen SCHMIDT, Bäcker, wohnhaft in L-66646 Marpingen-Urexweiler, An der Goldgasse, 7,
handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der „Convenience Food Design International S.à r.l.“, eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edision
(„die Gesellschaft“).
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Die Gesellschaft „Convenience Food Design International S.à r.l.“, wurde gegründet gemäß notarieller Urkunde vom
21. September 2012, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2664 vom 30. Oktober
2012.
Die erschienene Partei, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, hat die folgenden Beschlüsse getroffen:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschließt den Sitz der Gesellschaft von Strassen nach L-5445 Schengen, 1D, route du Vin, zu
verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschließt Artikel 4 der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schengen.
Durch einfachen Beschluss der Geschäftsführung kann der Gesellschaftssitz innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Geschäftsführung kann Zweigniederlassungen, Filialen, Agenturen oder administrative Büros sowohl im Gross-
herzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.“
WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. SCHMIDT und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 7 octobre 2013. Relation: LAC/2013/45464. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 15. Oktober 2013.
Référence de publication: 2013144706/35.
(130176592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Consolidated Lamda Holdings S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 70.496.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013144705/9.
(130176658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Coiffure Dumont S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 4-6, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 110.953.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013144703/10.
(130177067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Citex S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4516 Differdange, 74, rue Henri Bessemer.
R.C.S. Luxembourg B 138.356.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Citex S. à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013144700/12.
(130177201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
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CLdN ro-ro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 103.758.
<i>Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 30 juillet 2013i>
Conformément à l'article 6 des statuts, délégation d'une partie de la gestion journalière ainsi que la représentation de
la société.
- Détermination des pouvoirs à conférer à M. Kristof Wuytack, Administrateur, dans le cadre de ses fonctions de
Directeur Général (nomination du 24 juin 2013).
1. A l'unanimité des voix, le Conseil d'administration décide de donner pouvoir à M. Kristof Wuytack, Administrateur,
demeurant 77, rue de Merl L-2146 Luxembourg, d'agir seul en ce qui concerne:
- La conclusion et la résiliation des contrats de travail ainsi que les accords connexes sauf s'ils concernent la gestion;
- L'exercice de la gestion quotidienne et ainsi représenter la société à l'égard des tiers et s'engager pour un montant
maximum de 250.000,- EUR.
Ce pouvoir est valable à partir d'aujourd'hui pour la durée restante de son mandat d'administrateur ou de sa réélection
ou encore jusqu'au retrait plus tôt par le conseil d'administration.
Jozef Adriaens / Michel Jadot
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013144701/21.
(130176897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
"CONSEILS IMMOBILIERS MOSCHETTI Annamaria S.à r.l.", Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9175 Niederfeulen, 12, rue de la Fail.
R.C.S. Luxembourg B 110.202.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013144704/10.
(130176993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
CCZ Investment Partners (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 113.390.
EXTRAIT
En date du 4 octobre 2013, le conseil de gérance a pris bonne note de la nouvelle adresse professionnelle de Monsieur
Tomas Lichy, gérant, soit au 2-4 rue Beck à 1222 Luxembourg.
Référence de publication: 2013144693/11.
(130176646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Carol S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 30.815.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juillet 2013i>
L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social au 42-44, avenue de la Gare L-1610 Luxembourg. L'Assem-
blée Générale décide de révoquer/démissionner, avec effet immédiat, les administrateurs suivants:
- Madame Marie-Paul VAN WAELEM, administrateur,
- Madame Marie-Joseph RENDERS, administrateur,
L'Assemblée Générale décide de nommer deux nouveaux administrateurs, à savoir:
- Monsieur Claude ZIMMER, administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg (Luxembourg), domicilié profession-
nellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
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- Monsieur Rob SONNENSCHEIN, administrateur, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-Bas), domicilié profession-
nellement au 42-44, avenue de la Gare L-1610 à Luxembourg
Leurs mandats d'administrateur expireront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
L'Assemblée Générale décide de révoquer/démissionner, avec effet immédiat, le commissaire aux comptes CONFIDA
S.A. avec siège social sis
L'Assemblée Générale décide de nommer, en qualité de commissaire aux comptes, la société anonyme ZIMMER &
PARTNERS S.A. avec siège social sis au 3-7 rue Schiller L-2519 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.507.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013144690/26.
(130176915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Celtic Participations S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 138.779.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2013.
Référence de publication: 2013144694/10.
(130176534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Café Soleil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 48, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 180.829.
STATUTS
L'an deux mille treize.
Le vingt-cinq septembre.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
A COMPARU
Madame Daniela JORGE TEIXEIRA, salariée, née à Dudelange, le 26 novembre 1980, demeurant à L-3526 Dudelange,
38, rue des Minières.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
unipersonnelle, qu'elle déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:
CAFE SOLEIL S. à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec la petite
restauration.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,-), représenté par CENT (100)
PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (€ 124,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'unique associé ou les associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction ou la faillite de l'unique ou d'un associé.
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Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l'assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort requiert l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois
quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l'associé unique ou l'assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l'intégralité du passif, sera transmis à l'associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2 013.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Madame Daniela JORGE TEIXEIRA, prénommée,
CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de DOUZE MILLE QUATRE
CENTS EUROS (€ 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENT EUROS (€ 900,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, la comparante, unique associée de la société se considérant comme réunie en
assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:
I.- Est nommé gérante de la société:
Madame Daniela JORGE TEIXEIRA, prénommée.
II.- La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature de la gérante.
III.- Le siège social de la société se trouve à: L-3450 Dudelange, 48, rue du Commerce.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante elle a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Jorge Teixeira, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 septembre 2013. Relation: EAC/2013/12459. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013144686/72.
(130176790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Chevalier Marin S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 165.973.
Les comptes annuels au 30.06.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 16.10.2013.
<i>Pour: CHEVALIER MARIN S.A. SPF
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Aurélie Katola / Mireille Wagner
Référence de publication: 2013144698/15.
(130177128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Lux-Weekend S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4620 Differdange, 51, rue Emile Mark.
R.C.S. Luxembourg B 62.367.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de 2012 tenue à Differdange, le jeudi, 13 juini>
<i>2013 à 15.00 heures.i>
Bureau
La séance est ouverte à 15.00 heures sous la présidence de Monsieur Alvin Sold.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Roland Kayser.
L'Assemblée appelle aux fonctions de scrutateurs Monsieur Schonbrodt et Monsieur Patrick Hurbain.
Le bureau ainsi constitué dresse et clôture la liste de présence.
<i>5 i>
<i>èmei>
<i> résolution:i>
L'Assemblée générale décide:
de nommer à la fonction d'Administrateur de Lux-Weekend S.A. et pour une période de deux ans:
- Monsieur Bernard Marchant, né le 30 juillet 1960 à Uccle/Bruxelles (Belgique) et domicilié à B-1380 Lasne (Belgique),
4 Fond Coron;
- Monsieur Eric Schonbrodt, né le 22 décembre 1972 à Chênée (Belgique) et domicilié à B-4600 Vise (Belgique), 27,
Clos de l'Hermitage.
de renommer à la fonction d'Administrateur de Lux-Weekend S.A. et pour une période de deux ans:
- Monsieur Alvin Sold, né le 26 juin 1943 à Luxembourg et domicilié à L-4350 Esch-sur-Alzette, 35, rue Würth Paquet;
- Monsieur Roland Kayser, né le 21 septembre 1956 à Luxembourg et domicilié à L-4602 Niederkorn, 115, avenue de
la Liberté;
- La société «BERMAL S.A.», numéro d'entreprise BE 0439247573 ayant son siège social à B-5004 Bouge (Belgique),
route de Hannut, 54, représentée par son administrateur, Monsieur Patrick Hurbain, né le 14 mai 1959 à Uccle (Belgique)
et domicilié à B-1470 Baisy-Thy (Belgique), 59, rue Fosty.
de nommer à la fonction d'Administrateur délégué de Lux-Weekend S.A. pour une période de 2 ans, Monsieur Xavier
Godfrin, né le 19 novembre 1967 à Metz (France) et
domicilié à L-4974 Dippach, 10, rue Belle-Vue.
M Xavier Godfrin est nommé administrateur pour une période de 2 ans.
de renommer à la fonction de Commissaire aux comptes de Lux-Weekend S.A., la société Accounting Partners S.à.r.l.
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10588 et ayant son siège social à
L-7535 Mersch, 29, rue de la Gare, pour une période d'un an.
Résolution extraite et conforme au procès-verbal de l'Assemblée générale.
Esch-sur-Alzette, le 25 juillet 2013.
Roland Kayser
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2013144574/39.
(130175591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.
Infoconcept S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 73.497.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 6 juin 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
chambre, siégeant
en matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée, la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation de la société INFOCONCEPT
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S.A., ayant eu son siège social au 52, rue Haute, L-1718 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Société sous le numéro B73497.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Me Laurent MASSINON
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2013144580/16.
(130176179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.
NPE Immo s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4959 Bascharage, 54, Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 180.789.
STATUTS
L'an deux mille treize, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
A COMPARU:
La société à responsabilité limitée «NOUVELLES PERSPECTIVES EMPLOI, Sàrl», ayant son siège social à L-4959 Ba-
scharage, 54, Op Zaemer, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 145.063,
ici représentée aux fins des présentes par son conseil de gérance composé de:
a) Monsieur Gilles ALLEGRE, directeur financier, demeurant à Amnéville (France);
b) Monsieur Stéphane FRANÇOIS, gérant de société, demeurant à Rachecourt (Belgique);
c) Monsieur Walther GATTI, retraité, demeurant à Differdange, tous trois ici présents.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-dessus, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité
limitée unipersonnelle qu'elle va constituer.
Titre I
er
. Raison sociale, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet les activités d'agent immobilier, de promoteur immobilier et d'administrateur de biens-
syndic de copropriété. Agissant principalement au Grand-duché de Luxembourg, elle pourra également être amenée à
exercer certaines de ses activités à l'étranger.
Elle a plus particulièrement pour objet l'acquisition, la vente, la location d'immeubles et de tous droits immobiliers, la
prise respectivement la mise en location de biens immeubles, la gérance respectivement la gestion d'immeubles ou de
patrimoine immobilier tant pour son propre compte que pour compte de tiers.
La société peut également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres luxembourgeoises ou étrangères.
La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et peut également consentir des garanties
ou cautionnements, accorder des prêts ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient une participation
directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société.
En général, elle peut effectuer toutes transactions, entreprises et opérations commerciales, industrielles, mobilières,
immobilières ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible de favoriser
son développement.
Art. 3. La société prend la dénomination de "NPE IMMO s.à.r.l.".
Art. 4. Le siège social est établi à Bascharage; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg
par décision d'une assemblée générale extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par
une décision du conseil de gérance.
La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. Capital social, Apports, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12.500.-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (€ 25.-) chacune.
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Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d'un seul associé, la société sera
considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l'article 179 (2) de la loi sur les
sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d'application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n'est opposable à la société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l'article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d'un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre les
associés survivants et les héritiers de l'associé décédé.
L'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d'entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doivent,
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
Titre III. Gérance
Art. 11. La société est administrée par un conseil de gérance composé de minimum trois personnes nommées par
l'assemblée des associés à la majorité du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d'eux.
L'acte de nomination fixera la durée des fonctions et les pouvoirs des membres du conseil de gérance.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des membres du conseil de
gérance pour causes légitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu'elles soient, laissées à l'appréciation souveraine
des associés moyennant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délai de préavis fixé
par le contrat d'engagement ou d'un délai de préavis de deux mois.
Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 12. Le décès d'un ou de plusieurs membres du conseil de gérance ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit,
n'entraîne pas la dissolution de la société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des membres du conseil de gérance ne peuvent en aucun cas faire apposer des
scellés sur les documents et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV. Décisions et Assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n'est vala-
blement prise que pour autant qu'elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si
ce quorum n'est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V. Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l'exercice social un inventaire général de l'actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d'une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l'actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
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constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve
légale jusqu'à ce qu'il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S'il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu'à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés
par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cinq cents (500) parts sociales sont toutes souscrites par l'associée unique, la société à responsabilité limitée
«NOUVELLES PERSPECTIVES EMPLOI, Sàrl», préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (€ 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à mille euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Sont nommés membres du conseil de gérance de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Walther GATTI, retraité, né à Differdange le 16 juillet 1945, demeurant à L-4594 Differdange, 15, rue du
Stade Henri Jungers, gérant administratif;
b) Monsieur Stéphane FRANCOIS, gérant de société, né à Bastogne (Belgique) le 3 mai 1977, demeurant à B-6792
Rachecourt, rue de l'Atre, 247, gérant administratif;
c) Monsieur Gilles ALLEGRE, directeur financier, né à Metz (France) le 9 septembre 1968, demeurant à F-57360
Amnéville, 13, Clos Villa Pompéi, gérant technique.
2.- Pour tout montant inférieur ou égal à cinq mille euros (€ 5.000.-), la société est valablement engagée en toutes
circonstances par la signature individuelle du gérant technique.
Pour tout montant supérieur à cinq mille euros (€ 5.000.-), la société est valablement engagée en toutes circonstances
par la signature conjointe du gérant technique et d'un des gérants administratifs.
3.- Le siège social est établi à L-4959 Bascharage, 54, Op Zaemer.
Le notaire instrumentant a rendu attentive la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celui-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: ALLEGRE, FRANCOIS, GATTI, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 4 octobre 2013. Relation: CAP/2013/3769 Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): ENTRINGER.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 10 octobre 2013.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2013144582/146.
(130175834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.
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Agilent Technologies Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.081.217.585,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.905.
In the year two thousand and thirteen, on the seventh day of October.
In front of Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
There appeared:
Agilent Technologies (Cayco) Limited, an exempted company incorporated under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at C/O Intertrust Spv (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands Kyl-9005 (the "Sole Shareholder"),
hereby represented by Mrs. Sofia Afonso Da-Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5 rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
1. The appearing party is the sole shareholder of "Agilent Technologies Luxco S.à r.l.", a Luxembourg private limited
liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 46A, Avenue JF Kennedy, L- 1855
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under num-
ber B 112.905, incorporated by a deed enacted by Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, on
December 2, 2005, published in the "Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations" (the "Memorial") number
577 dated 20 March 2006 (the "Company").
The articles of association of the Company have been amended for the last time by a notarial deed enacted by Maître
Martine Schaeffer on 1 July 2009, published in the Memorial number 1624 dated 24 August 2009.
2. That the
501 (five hundred one) shares of Class A;
3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class B;
3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class C;
3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class D;
3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class E;
3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class F;
3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class G;
3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class H;
3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class I;
3,432,380 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty) shares of Class J;
each having a nominal value of USD 35 (thirty-five United States Dollars), representing the whole share capital of the
Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Sha-
reholder expressly states having been duly informed beforehand.
3. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 70 (seventy United States Dollars) so as to raise
it from its current amount of USD 1,081,217,515 (one billion eighty-one million two hundred seventeen thousand five
hundred fifteen United States Dollars) to USD 1,081,217,585 (one billion eighty-one million two hundred seventeen
thousand five hundred eighty-five United States Dollars) by the issuance of 2 (two) new shares of Class A having a nominal
value of USD 35 (thirty-five United States Dollars) each, subject to the payment of a global share premium amounting to
USD 3,988,822,386 (three billion nine hundred eighty-eight million eight hundred twenty-two thousand three hundred
eighty-six United States Dollars) out of which an amount of USD 7 (seven United States Dollars) shall be allocated to the
legal reserve of the Company, the whole to be fully paid-up by way of (i) conversion and (ii) contribution in kind;
3. Subscription and payment by Agilent Technologies (Cayco) Limited of the new shares by way of (i) conversion and
(ii) a contribution in kind;
4. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
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<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder resolved to waive its right to prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently
informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the
items of the agenda. the Sole Shareholder further resolved that all the relevant documentation has been put at its disposal
within a sufficient period of time in order to allow it to carefully examine each document.
<i>Second resolution:i>
The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 70 (seventy United
States Dollars) (the "Share Capital Increase") so as to raise it from its current amount of USD 1,081,217,515 (one billion
eighty-one million two hundred seventeen thousand five hundred fifteen United States Dollars) to USD 1,081,217,585
(one billion eighty-one million two hundred seventeen thousand five hundred eighty-five United States Dollars) by the
issuance of 2 (two) new shares of Class A with a nominal value of USD 35 (thirty-five United States Dollars) each (together,
the "New Shares"), subject to the payment through the Contribution and the Conversion (as described below) of a global
share premium amounting to USD 3,988,822,386 (three billion nine hundred eighty-eight million eight hundred twenty-
two thousand three hundred eighty-six United States Dollars) (the "Global Share Premium"), out of which USD 7 (seven
United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder, prenamed, declares to subscribe the New Shares. The issue of the New Shares is also subject
to the payment of the Global Share Premium. The New Shares as well as the Global Share Premium have been fully paid-
up by the Sole Shareholder through the Contribution and the Conversion (as both described below).
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder here represented by Mrs. Sofia Afonso Da-Chao Conde, prenamed, by
virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Shares. The issue of the New Shares is
also subject to the payment of the Global Share Premium. The New Shares as well as the Global Share Premium have
been fully paid up by the Sole Shareholder through (i) the Conversion and (ii) the Contribution as described below.
<i>Description of the conversion and the contributioni>
In exchange for the issuance of the New Shares and the payment of the Global Share Premium, the Sole Shareholder
resolved to (i) convert into shares certain claims it holds against the Company (the "Conversion") and to (ii) contribute
to the share capital certain claims it holds against the Company (the "Contribution").
<i>Valuationi>
The net value of the Conversion amounts to USD 394,949,022 (three hundred ninety-four million nine hundred forty-
nine thousand twenty-two United States Dollars) and the net value of the Contribution amounts to USD 3,593,873,434
(three billion five hundred ninety-three million eight hundred seventy-three thousand four hundred thirty-four United
States Dollars).
Such valuations have been approved by the managers of the Company pursuant, respectively, to (i) a statement of
conversion value and (ii) a statement of contribution value both dated 7 October 2013, which shall remain annexed to
this deed to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the conversion and the contribution's existencei>
A proof of the existence of the Conversion and the Contribution has been given.
<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervene:
- Mrs. Jessica Van Leeuwen, category A manager, with professional address at 5, Groenlaan, Amstelveen, NL-1186 AA,
the Netherlands;
- Mrs. Marie Oh Huber, category A manager, with professional address at 5301, Stevens Creek Boulevard, 95051 Santa
Clara, United States of America;
- Mr. Fabrice Rota, category B manager, with professional address at 46A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg;
and
- Mr. Patrick van Denzen, with professional address at 46A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg category B
manager.
all represented hereby Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above
statement of contribution value.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Conversion and the Contribution, expressly agree with the description of these Conversion
and Contribution, with their valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.
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<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder now holds:
- 503 (five hundred three) shares of Class A;
- 3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class B;
- 3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class C;
- 3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class D;
- 3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class E;
- 3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class F;
- 3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class G;
- 3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class H;
- 3,432,381 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one) shares of Class I; and
- 3,432,380 (three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty) shares of Class J,
each having a nominal value of USD 35 (thirty-five United States Dollars).
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Conversion and Contribution having been fully
carried out, the Sole Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association
so that to read as follows:
" Art. 6. The Company's share capital is set at one billion eighty-one million two hundred seventeen thousand five
hundred eighty-five United States Dollars (USD 1,081,217,585) represented by 503 (five hundred three) shares of Class
A, three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one (3,432,381) shares of Class B, three million
four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one (3,432,381) shares of Class C, three million four hundred
thirty-two thousand three hundred eighty-one (3,432,381) shares of Class D, three million four hundred thirty-two
thousand three hundred eighty-one (3,432,381) shares of Class E, three million four hundred thirty-two thousand three
hundred eighty-one (3,432,381) shares of Class F, three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-
one (3,432,381) shares of Class G, three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one (3,432,381)
shares of Class H, three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty-one (3,432,381) shares of Class
I, and three million four hundred thirty-two thousand three hundred eighty (3,432,380) shares of Class J, with a par value
of thirty-five United States Dollars (USD 35) each."
<i>Estimate of Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about seven thousand euro (EUR 7,000.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille treize, le septième jour d'octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Agilent Technologies (Cayco) Limited, une société des Iles Cayman, ayant son siège social à C/O Intertrust Spv (Cay-
man) Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands Ky1-9005 (l'"Associé Unique"),
ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie
comparante et le notaire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisé avec celui-ci.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1. La partie comparante est l'associé unique de "Agilent Technologies Luxco S.à r.l.", une société à responsabilité limitée
constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, Avenue JF Kennedy, L- 1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B
112.905, constituée par acte notarié dressé par Maître Joseph Elvinger, notaire public résidant à Luxembourg, le 2 dé-
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cembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial") numéro 577 en date du 20 mars
2006 (la "Société").
Les statuts de la Société ont été pour la dernière fois modifiés par un acte reçu par Maître Martine Schaeffer le 1
er
juillet 2009, publié au Mémorial numéro 1624 en date du 24 août 2009.
2. Que les
501 (cinq cent une) parts sociales de Classe A;
3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe B;
3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe C;
3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe D;
3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe E;
3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe F;
3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe G;
3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe H;
3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe I;
3.432.380 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingts) parts sociales de Classe J;
chacune ayant une valeur nominale de35 USD (trente-cinq Dollars Américains), représentant la totalité du capital social
de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre
du jour sur lesquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment préalablement informé.
3. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 70 USD (soixante-dix Dollars Américains ) afin de le
porter de son montant actuel de 1.081.217.515 USD (un milliard quatre-vingt-un millions deux cent dix-sept mille cinq
cent quinze Dollars Américains) à 1.081.217.585 USD (un milliard quatre-vingt-un millions deux cent dix-sept mille cinq
cent quatre-vingt-cinq Dollars Américains) par l'émission de 2 (deux) nouvelles parts sociales de Classe A ayant une valeur
nominale de 35 USD (trente-cinq Dollars Américains) chacune, moyennant le paiement d'une prime d'émission totale
d'un montant de 3.988.822.386 USD (trois milliards neuf cent quatre-vingt-huit millions huit cent vingt-deux mille trois
cent quatre-vingt-six Dollars Américains) dont un montant de 7 USD (sept Dollars Américains) sera alloué à la réserve
légale de la Société, le tout devant être payé au moyen (i) d'une conversion et (ii) d'un apport en nature;
3. Souscription et paiement par Agilent Technologies (Cayco) Limited des nouvelles parts sociales par le moyen (i)
d'une conversion et (ii) d'un apport en nature;
4. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société; et
5. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente
assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué et en
conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute
la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant
afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société, d'un montant de 70 USD (soixante-dix Dollars Américains)
(l'"Augmentation de Capital Social") afin de le porter de son montant actuel de 1.081.217.515 USD (un milliard quatre-
vingt-un millions deux cent dix-sept mille cinq cent quinze Dollars Américains) à 1.081.217.585 USD (un milliard quatre-
vingt-un millions deux cent dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-cinq Dollars Américains) par l'émission de 2 (deux)
nouvelles parts sociales de Classe A ayant une valeur nominale de 35 USD (trente-cinq Dollars Américains) chacune,
(ensemble, les "Nouvelles Parts Sociales") moyennant le paiement, au travers de l'Apport et de la Conversion (tels que
décrits ci-dessous) d'une prime d'émission totale d'un montant de 3.988.822.386 USD (trois milliards neuf cent quatre-
vingt-huit millions huit cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-six Dollars Américains) (la "Prime d'Emission Totale")
dont 7 USD (sept Dollars Américains) seront alloués à la réserve légale de la Société.
<i>Troisième résolution:i>
L'Associé Unique, précité, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. L'émission des Nouvelles Parts Sociales est
également soumise au paiement de la Prime d'Emission Totale. Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime d'Emission
ont été entièrement libérées par l'Associé Unique, au moyen de l'Apport et de la Conversion tels que décrits ci-dessous.
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<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Mme. Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu d'une
procuration sous seing privé, qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. L'émission de Nouvelles Parts Sociales
est aussi sujette au paiement de la Prime d'Emission Totale. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d'Emission Totale
ont été entièrement libérés par l'Associé Unique par (i) la Conversion et (ii) l'Apport, tels que décrits ci-dessous.
<i>Description de la conversion et de l'apporti>
En échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales et le paiement de la Prime d'Emission Totale, l'Associé Unique
a décide de (i) convertir en parts sociales certaines créances qu'il détient contre la Société (la "Conversion") et (ii) apporter
au capital social certaines créances qu'il détient contre la Société (l'"Apport").
<i>Evaluationi>
La valeur nette de la Conversion s'élève à 394.949.022 USD (trois cent quatre-vingt-quatorze millions neuf cent qua-
rante-neuf mille vingt-deux Dollars Américains) et la valeur nette de l'Apport s'élève à 3.593.873.434 USD (trois milliards
cinq cent quatre-vingt-treize millions huit cent soixante-treize mille quatre cent trente-quatre Dollars Américains).
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société en vertu, respectivement, (i) d'une déclaration de
valeur de la conversion et (ii) d'une déclaration de valeur de l'apport datées du 7 octobre 2013, qui devront rester
annexées à cet acte pour être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
<i>Preuve de l'existence de la conversion et de l'apporti>
Une preuve de l'existence de la Conversion et de l'Apport a été donnée.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent alors:
- Mme. Jessica Van Leeuwen, gérante de catégorie A, avec adresse professionnelle au 5, Groenlaan, Amstelveel,
NL-1186 AA, Pays-Bas;
- Mme. Marie Oh Huber, gérante de catégorie A, avec adresse professionnelle au 5301, Stevens Creek Boulevard,
95051 Santa Clara, Etats-Unis d'Amérique;
- M. Fabrice Rota, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg;
et
- M. Patrick van Denzen, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle au 46A, Avenue JF Kennedy, L-1855
Luxembourg.
tous représentés par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, précitée, en vertu des dispositions de la déclaration de valeur
d'apport.
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement responsables en tant
que gérants de la Société en raison de la Conversion et de l'Apport, s'accordent expressément avec la description de
cette Conversion et de cet Apport, avec leur évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précèdent, l'Associé Unique détient désormais:
- 503 (cinq cent trois) parts sociales de Classe A;
- 3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe B;
- 3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe C;
- 3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe D;
- 3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe E;
- 3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe F;
- 3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe G;
- 3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe H;
- 3.432.381 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt une) parts sociales de Classe I;
- 3.432.380 (trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingts) parts sociales de Classe J;
chacune ayant une valeur nominale de 35 USD (trente-cinq Dollars Américains).
<i>Sixième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions qui précédent et la Conversion et l'Apport ayant été entièrement
réalisés, l'Associe Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société de la Société
de manière à le lire comme suit:
« Art. 6. Le capital social est fixé à la somme d'un milliard quatre-vingt-un millions deux cent dix-sept mille cinq cent
quatre-vingt-cinq Dollars Américains (USD 1.081.217.585), représenté par cinq cent trois (503) parts sociales de Caté-
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gorie A, trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-une (3.432.381) parts sociales de Catégorie
B, trois millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-une (3.432.381) parts sociales de Catégorie C, trois
millions quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-une (3.432.381) parts sociales de Catégorie D, trois millions
quatre cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-une (3.432.381) parts sociales de Catégorie E, trois millions quatre
cent trente-deux mille trois cent quatre-vingt-une (3.432.381) parts sociales de Catégorie F, trois millions quatre cent
trente-deux mille trois cent quatre-vingt-une (3.432.381) parts sociales de Catégorie G, trois millions quatre cent trente-
deux mille trois cent quatre-vingt-une (3.432.381) parts sociales de Catégorie H, trois millions quatre cent trente-deux
mille trois cent quatre-vingt-une (3.432.381) parts sociales de Catégorie I et trois millions quatre cent trente-deux mille
trois cent quatre-vingts (3.432.380) parts sociales de Catégorie J, d'une valeur de trente-cinq United States dollars (USD
35) chacune.»
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés à environ sept mille euros (EUR 7.000,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original
du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13288. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013144600/295.
(130177263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Capital Messine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 152.488.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013144671/10.
(130177142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Promodele S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 138.854.
Référence est faite à l'extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 3 juin 2013 et déposé
le 17 juillet 2012 sous la référence L130088139
<i>Extrait des résolutions prises de l'Assemblée Générale Statutaire tenue au siège social le 30 septembre 2013i>
- La cooptation de Monsieur Olivier BEAUDOUL, employé privé, né le 26 juin 1983 à Charleroi, Belgique, demeurant
professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur en remplacement de Made-
moiselle Noëlle PICCIONE, Administrateur démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de
l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2014.
Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2013.
Certifié sincère et conforme
PROMODELE S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013145058/19.
(130177172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
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Projet-Immo-Libre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 68.941.
Les mandats des administrateurs, de l'administrateur délégué et du commissaire aux comptes sont renouveler jusqu'à
l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2016.
<i>Conseil d'administration:i>
DAS NEVES CARDOSO José, administrateur et administrateur-délégué, demeurant à L-1709 SENNINGERGERB, Op
der Hed, 7
ROBALA PIRES Sylvia, administrateur, demeurant à L-1709 SENNINGERGERB, Op der Hed, 7
CARDOSO Delfim, administrateur, demeurant à L-1709 SENNINGERGERB, Op der Hed, 7
<i>Commissaire aux comptesi>
LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING SARL avec siège social à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe
Luxembourg, le 1/10/2013.
Référence de publication: 2013145056/17.
(130177203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Primo Milano S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5850 Howald, 5, rue Sangenberg.
R.C.S. Luxembourg B 152.291.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013145055/10.
(130176582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Predicare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 228.692.067,72.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 118.926.
Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2013.
Référence de publication: 2013145054/10.
(130177192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Petroliana (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 21, rue de Marbourg.
R.C.S. Luxembourg B 82.812.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 1 i>
<i>eri>
<i> juillet 2013i>
Le mandat de Monsieur Jean-Louis PRIGNON en tant que réviseur d'entreprises agréé étant arrivé à échéance, l'as-
semblée a décidé de ne pas le renouveler et de nommer en remplacement à l'unanimité des voix pour les comptes annuels
de l'exercice 2013 la société «VPC Luxembourg» représentée par Monsieur Jean-Louis Prignon et Madame Grace Garrais
avec siège social à L-9999 Wemperhardt, 4a, Op der Haart et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 172 513.
Cette nomination prend effet à partir de ce jour et jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de
l'année 2013.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2013145044/17.
(130177280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
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Promodele S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 138.854.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PROMODELE S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013145059/12.
(130177173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
PPG Luxembourg Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.234.875,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 97.150.
EXTRAIT
En date du 17 janvier 2013, PPG Industries Securities, Inc., associé unique de la Société a changé de forme sociale et
est désormais une limited liability company. Sa dénomination sociale devient dès lors changée en PPG Industries Securities,
LLC.
De plus, son siège social a été transféré à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2013.
Référence de publication: 2013145052/16.
(130176569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
PRC Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 105.685.
Le soussigné M. Pascal ROBINET, demeurant 5, route d'Arlon, L-7412 Bour, a l'honneur de présenter sa démission
du mandat d'administrateur de votre société à compter du 2 août 2013.
Fait à Luxembourg, le 2 août 2013.
Référence de publication: 2013145053/10.
(130177317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Serco International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 44.885,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 161.718.
EXTRAIT
Suite à un déménagement,
- Monsieur Christophe Gaul, gérant de la société susmentionnée, né le 3 avril 1977 à Messancy (Belgique), demeure
désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2013145093/16.
(130177048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
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Sentinel Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 179.838.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales signé le 14 octobre 2013 que CVC European Equity V Limited,
associé unique de la Société:
- a transféré trois cent quatre-vingt-dix mille quatre cent deux (390.402) parts sociales détenues dans la Société à CVC
European Equity Partners V (A) L.P., une société ayant son siège social au 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman,
Iles Caïman et enregistrée au Registrar of Exempted Limited Partnerships, Iles Caïman, sous le numéro WK-22056;
- a transféré trois cent quatre-vingt-huit mille huit cent vingt (388.820) parts sociales détenues dans la Société à CVC
European Equity Partners V (B) L.P., une société ayant son siège social au 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman,
Iles Caïman et enregistrée au Registrar of Exempted Limited Partnerships, Iles Caïman, sous le numéro WK-24527;
- a transféré quatre cent neuf mille deux cent soixante-huit (409.268) parts sociales détenues dans la Société à CVC
European Equity Partners V (C) L.P., une société ayant son siège social au 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman,
Iles Caïman et enregistrée au Registrar of Exempted Limited Partnerships, Iles Caïman, sous le numéro WK-24524;
- a transféré vingt-neuf mille soixante-quinze (29.075) parts sociales détenues dans la Société à CVC European Equity
Partners V (D) L.P., une société ayant son siège social au 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, Iles Caïman
et enregistrée au Registrar of Exempted Limited Partnerships, Iles Caïman, sous le numéro WK-25044;
- a transféré trente-deux mille quatre cent trente-cinq (32.435) parts sociales détenues dans la Société à CVC European
Equity Partners V (E) L.P., une société ayant son siège social au 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, Iles
Caïman et enregistrée au Registrar of Exempted Limited Partnerships, Iles Caïman, sous le numéro WK-25043;
CVC European Equity V Limited ne détient plus aucune part sociale dans le capital de la Société;
CVC European Equity Partners V (A) L.P. détient désormais 390.402 parts sociales dans le capital de la Société;
CVC European Equity Partners V (B) L.P. détient désormais 388.820 parts sociales dans le capital de la Société;
CVC European Equity Partners V (C) L.P. détient désormais 409.268 parts sociales dans le capital de la Société;
CVC European Equity Partners V (D) L.P. détient désormais 29.075 parts sociales dans le capital de la Société; et
CVC European Equity Partners V (E) L.P. détient désormais 32.435 parts sociales dans le capital de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2013.
Référence de publication: 2013145092/34.
(130176720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Rowitra Lux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 1, Kiricheneck.
R.C.S. Luxembourg B 132.985.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 15/10/2013.
Référence de publication: 2013145083/10.
(130177239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Quadra Hamburg 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 120.768.
Der Jahresabschluss vom 31 Dezember 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013145061/10.
(130176981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
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RREP DREI S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 148.034.
<i>Extrait des résolutions prises le 15 octobre 2013i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires que:
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Pascal Bruzzese au 48, Rue d'Eich,
L-1460 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Fabien Wannier au Mohammed Bin
Rashid Boulevard, bâtiment The Address Downtown, Apt# 2008, Dubaï, Emirats Arabes Unis.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013145084/18.
(130177118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
RREP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 450.000,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 148.029.
<i>Extrait des résolutions prises le 15 octobre 2013i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires que:
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Pascal Bruzzese au 48, Rue d'Eich,
L-1460 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Fabien Wannier au Mohammed Bin
Rashid Boulevard, bâtiment The Address Downtown, Apt# 2008, Dubaï, Emirats Arabes Unis.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013145086/18.
(130177085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
RREP EINS S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 148.030.
<i>Extrait des résolutions prises le 15 octobre 2013i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires que:
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Pascal Bruzzese au 48, Rue d'Eich,
L-1460 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Fabien Wannier au Mohammed Bin
Rashid Boulevard, bâtiment The Address Downtown, Apt# 2008, Dubaï, Emirats Arabes Unis.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013145085/18.
(130177119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
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REM Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 139.881.
<i>Extrait des résolutions prises le 15 octobre 2013i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires que:
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Pascal Bruzzese au 48, Rue d'Eich,
L-1460 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Fabien Wannier au Mohammed Bin
Rashid Boulevard, bâtiment The Address Downtown, Apt# 2008, Dubaï, Emirats Arabes Unis.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013145075/18.
(130177117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
REM IIa Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 143.815.
<i>Extrait des résolutions prises le 15 octobre 2013i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires que:
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Pascal Bruzzese au 48, Rue d'Eich,
L-1460 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Fabien Wannier au Mohammed Bin
Rashid Boulevard, bâtiment The Address Downtown, Apt# 2008, Dubaï, Emirats Arabes Unis.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013145074/18.
(130177116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
RREP ZWEI S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 148.032.
<i>Extrait des résolutions prises le 15 octobre 2013i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires que:
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert du siège social de la Société de l'ancienne adresse 73, Côte d'Eich,
L-1450 Luxembourg à la nouvelle adresse 31, Grand Rue, L-1661 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Pascal Bruzzese au 48, Rue d'Eich,
L-1460 Luxembourg.
- L'Assemblée Générale prend acte du transfert d'adresse professionnelle de M. Fabien Wannier au Mohammed Bin
Rashid Boulevard, bâtiment The Address Downtown, Apt# 2008, Dubaï, Emirats Arabes Unis.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013145087/18.
(130177120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
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Rowan Financement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 180.856.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the tenth day of October.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
- Rowan Companies, Inc., a limited liability company governed by the laws of Delaware, having its registered office at
2711 Centerville Road, Ste 400, Wilmington, Delaware 19808, USA, here duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao
Conde, residing in Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.
The before said proxy, being initialed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of a
"société à responsabilité limitée" which such party declares to incorporate.
Name - Object - Registered office - Duration
Art. 1. There is hereby formed a "société à responsabilité limitée", limited liability company (the "Company"), governed
by the present articles of association (the "Articles") and by current Luxembourg laws (the "Law"), in particular the law
of 10 August 1915 on Commercial Companies, as amended in particular by the law of 18 September 1933 and of 28
December 1992 on "sociétés à responsabilité limitée" (the "Commercial Companies Law").
Art. 2. The Company's name is "Rowan Financement S.à r.l.".
Art. 3. The Company's purpose is:
(1) To take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other,
Luxembourg or foreign companies or enterprises;
(2) To acquire through participations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other
way any securities, rights, patents and licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall
deem fit;
(3) Generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the
Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same;
(4) To enter into, assist or participate in financial, commercial and other transactions;
(5) To grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other company which belong to the same
group of companies than the Company (the "Affiliates") any assistance, loans, advances or guarantees (in the latter case,
even in favour of a third-party lender of the Affiliates);
(6) To borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed;
(7) To purchase, sell, transport freight, charter and manage sea-going vessels, and perform all financial and commercial
operations and activities relating directly or indirectly thereto. In addition, the Company may own, lease, operate, and/
or provide equipment used in contract drilling services in oil and gas drilling operations; acquire, hold, manage, sell or
dispose of any such related equipment as well as sea-going vessels; enter into, assist or participate in financial, commercial
and other transactions relating to contract drilling services and sea-going vessels; and
(8) Generally to do all such other things as may appear to the Company to be incidental or conducive to the attainment
of the above objects or any of them.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the municipality of the City of Luxembourg by decision of the board
of managers or the sole manager (as the case may be).
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the
case may be) adopted under the conditions required by the Law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers or the sole manager (as the case may be) should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
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registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by the board of managers or the sole manager (as the case may be) of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency
of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are not allowed, in any circumstances,
to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the management
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be).
Capital - Shares
Art. 8. The Company's share capital is set at USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars), represented
by 25,000 (twenty-five thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the
extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.
Art. 9. Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his sha-
reholding.
Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred "inter vivos" to non-shareholders unless shareholders representing at least three quarter
of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore, the provisions of Articles 189 and 190 of the Commercial Companies Law shall apply.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
Art. 11. The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders
or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may
only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of Articles.
Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.
Management
Art. 12. The Company will be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers composed of one or several category A manager(s) and of one or several category B
manager(s). The manager(s) need not be shareholders of the Company.
The manager(s) shall be appointed and designated as category A manager or category B manager, and her/his/its/their
remuneration determined, by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of the votes
cast, or of the sole shareholder (as the case may be). The remuneration of the manager(s) can be modified by a resolution
taken at the same majority conditions.
The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be) may, at any time and "ad nutum",
remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole
shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of managers, or of the sole manager (as the
case may be).
In dealing with third parties, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object, provided the terms of these Articles shall have been complied with.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of one category A manager and one category B manager.
The board of managers or the sole manager (as the case may be), may from time to time sub-delegate her/his/its
powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company.
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The board of managers, or the sole manager (as the case may be) will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 13. In case of plurality of managers, the decisions of the managers are taken by meeting of the board of managers.
The board of managers shall appoint from among its members a chairman which in case of tie vote, shall have a casting
vote. The chairman shall preside at all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman, the board
of managers shall be chaired by a manager present and appointed for that purpose. It may also appoint a secretary, who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
or for such other matter as may be specified by the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 2 (two) days in advance of the
time set for such meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the
meeting.
Any convening notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Convening notices can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex,
electronic means or by any other suitable communication means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other
suitable communication means, of each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic
means another manager as his/her/its proxy.
A manager may represent more than one manager.
The managers may participate in a board of managers meeting by phone, videoconference, or any other suitable
telecommunication means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time, provided
that a majority of the managers shall never attend the meeting while being located in the same foreign jurisdiction.
Such participation in a meeting is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members is present or represented,
including at least one category A manager and one category B manager.
Decisions of the board of managers are adopted by the majority of the managers participating to the meeting or duly
represented thereto including at least one category A manager and one category B manager.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman
or one category A manager and one category B manager. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed
by the chairman or one category A manager and one category B manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a
managers' meeting.
In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.
Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other
suitable telecommunication means.
Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly
taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company, he is only responsible for the execution
of his mandate.
General meetings of shareholders
Art. 15. In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken as follows:
The holding of a shareholders meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than 25 (twenty-
five). In such case, each shareholder shall receive the whole text of each resolution or decision to be taken, transmitted
in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or any other suitable telecommunication means. Each sha-
reholder shall vote in writing.
If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the decisions of the shareholders are taken by meetings of the
shareholders. In such a case 1 (one) general meeting shall be held at least annually in Luxembourg within 6 (six) months
of the closing of the last financial year. Other general meetings of shareholders may be held in the Grand-Duchy of
Luxembourg at any time specified in the notice of the meeting.
Art. 16. General meetings of shareholders are convened and written shareholders resolutions are proposed by the
board of managers, or the sole manager (as the case may be), failing which by shareholders representing more than half
of the share capital of the Company.
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Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting, except for the annual general meeting for which
the notice shall be sent at least 21 (twenty-one) days prior to the date of the meeting.
All notices must specify the time and place of the meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed of
the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic
means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be shareholder.
Each shareholder may participate in general meetings of shareholders.
Resolutions at the meetings of shareholders or resolutions proposed in writing to the shareholders are validly taken
in so far as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital of the Company.
If this quorum is not formed at a first meeting or at the first consultation, the shareholders are immediately convened
or consulted a second time by registered letter and resolutions will be taken at the majority of the vote cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of shareholders,
at a majority of shareholders representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Law.
Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole sha-
reholder and the Company have to be recorded in minutes or drawn-up in writing.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company's financial year begins on 1 January and closes on 31 December.
Art. 18. Each year, as of 31 December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw up
the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and
be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
If the shareholders' number exceeds 25 (twenty-five), such inspection shall be permitted only during the 15 (fifteen)
days preceding the annual general meeting of shareholders.
Supervision of the Company
Art. 20. If the shareholders number exceeds 25 (twenty-five), the supervision of the Company shall be entrusted to
one or more statutory auditor(s) ("commissaires"), who may or may not be shareholder(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following
their appointment dealing with the approval of the annual accounts.
At the end of this period and of each subsequent period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function
by a new resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) until the
holding of the next annual general meeting dealing with the approval of the annual accounts.
Where the thresholds of Article 35 of the law of 19 December 2002 on the Luxembourg Trade and Companies
Register are met, the Company shall have its annual accounts audited by one or more qualified auditors ("réviseurs
d'entreprises agréés") appointed by the general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the case may be)
amongst the qualified auditors registered in the Financial Sector Supervisory Commission ("Commission de Surveillance
du Secteur Financier")^ public register.
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditors may be appointed by
resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) that shall decide the
terms and conditions of his/her/its/their mandate.
Dividend - Reserves
Art. 21. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year 5% (five percent) of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued share capital,
as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such
one tenth.
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The general meeting of shareholders at the majority vote determined by the Law or the sole shareholder (as the case
may be) may decide at any time that the excess be distributed to the shareholder(s) proportionally to the shares they
hold, as dividends or be carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Notwithstanding the provisions of the preceding article, the general meeting of shareholders of the Company,
or the sole shareholder (as the case may be) upon proposal of the board of managers or the sole manager (as the case
may be), may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of
accounts prepared by the board of managers or the sole manager (as the case may be), and showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Winding-up - Liquidation
Art. 23. The general meeting of shareholders under the conditions required for amendment of the Articles, or the
sole shareholder (as the case may be) may resolve the dissolution of the Company.
Art. 24. The general meeting of shareholders with the consent of at least half of the shareholders holding three quarters
of the share capital shall appoint one or more liquidator(s), physical or legal person(s) and determine the method of
liquidation, the powers of the liquidator(s) and their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the liquidation proceeds of the Company will be allocated to the
shareholders proportionally to the shares they hold.
Applicable law
Art. 25. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made in these Articles.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on 31 December 2014.
<i>Subscription - Paymenti>
Rowan Companies, Inc. here represented as mentioned above, subscribes to 25,000 (twenty-five thousand) shares.
The shares having been fully paid up in cash.
<i>Description of the contributioni>
The contribution made by Rowan Companies, Inc. against the issuance of shares in the Company is composed of USD
25,000 (twenty-five thousand United States Dollars) in cash, so that the amount of USD 25,000 (twenty-five thousand
United States Dollars) is at the disposal of the Company.
<i>Evidence of the contribution's existencei>
Proof of the contribution's existence has been given.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholder of the Company, representing the entirety of
the subscribed capital, passed the following resolutions:
1) Are appointed as category A managers:
- Gregory Michael Hatfield, born in Michigan, USA, on 29 April 1969, residing professionally at 2800 Post Oak Bou-
levard, USA - 77056 Houston, Texas.
- Michael Doyle Boykin, born in Texas, USA, on 16 November 1966, residing professionally at 2800 Post Oak Boulevard,
USA - 77056 Houston, Texas.
2) Are appointed as category B managers:
- Fabrice Stéphane Rota, born in Mont-Saint-Martin, France, on 19 February 1975, residing professionally at 46A,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, born in Geleen, The Netherlands, on 28 February 1971, residing profes-
sionally at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The managers shall serve for an undetermined duration.
According to article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of one category A manager
and one category B manager.
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3) The Company shall have its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above mentioned
appearing person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, this deed has been signed in Esch-sur-Alzette, on the date at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, said proy holder signed with us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le dix octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
- Rowan Companies Inc., une société constituée selon les lois du Delaware, ayant son siège social sis à 2711 Centerville
Road, Ste 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, ici dûment représentée par Mme. Sofia Afonso-Da
Chao Conde, résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire instrumentant, demeurera annexée
au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, agissant en cette qualité, a requis du notaire de dresser les statuts suivants d'une société à
responsabilité limitée qu'elle déclare constituer.
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts
(les «Statuts») et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur (la «Loi»), notamment par celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée notamment par la loi du 18 septembre 1933 et celle du 28 décembre
1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»).
Art. 2. La dénomination de la société est "Rowan Financement S.à r.l.".
Art. 3. L'objet de la Société est:
1) De prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises
commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères;
2) D'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation
et de toute autre manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres droits réels, droits personnels et
intérêts, comme la Société le jugera utile;
3) De manière générale de les détenir, les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix
que la Société jugera adapté et en particulier contre les parts ou titres de toute société les acquérant;
4) De conclure, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou autres;
5) D'octroyer à toute société holding, filiale, ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou
à toute société appartenant au même groupe de sociétés (les «Affiliées»), tous concours, prêts, avances ou garanties (dans
ce dernier cas, même en faveur d'un tiers-prêteur des Affiliées);
6) D'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute
somme empruntée;
7) D'acheter, de vendre, d'affréter et de gérer des navires de mer, et d'effectuer toutes les opérations financières et
commerciales et les activités liées directement ou indirectement s'y rapportant. En outre, la société peut détenir, louer,
exploiter et/ou fournir de l'équipement utilisé dans les services de forage dans les opérations de forage pétrolier et gazier;
acquérir, détenir, gérer, vendre ou disposer de tout matériel connexe ainsi que des navires de mer; conclure, aider ou
participer à des opérations financières, commerciales et autres se rapportant aux contrats de services de forage et de
navires de mer; et
7) De manière générale, de faire toute chose que la Société juge circonstanciel ou favorable à la réalisation des objets
ci-dessus décrits ou à l'un quelconque d'entre eux.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. La Société a son siège social établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance ou du gérant
unique (selon le cas).
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Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger
par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) adoptée selon les
conditions requises par la Loi.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) estimerait que des événements extraordinaires
d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer
provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège
restera luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil
de gérance ou le gérant unique (selon le cas) de la Société.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront, pour quelque motif que ce
soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des associés ou de l'associé unique (selon le cas).
Capital - Parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à 25.000 USD (vingt-cinq mille dollars américains) représenté par 25.000 (vingt-cinq
mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune.
Le montant du capital social peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des
associés ou de l'associé unique (selon le cas), adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts.
Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a un droit de vote proportionnel aux
nombres de parts qu'il détient.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.
Art. 11. La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (selon le cas)
par décision adoptée selon les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été
proposé à chaque associé de même catégorie en proportion de sa participation dans le capital social ou de la catégorie
de parts sociales concernée, représentée par ses parts sociales.
Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues
des réserves disponibles à cet effet, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve confor-
mément aux exigences de la Loi ou des Statuts.
Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie A et d'un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B. Le(s) gérant
(s) ne sont pas obligatoirement associés de la Société.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et désigné(s) comme gérant de catégorie A ou gérant de catégorie B, et sa/leur
rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale des associés prise à la majorité simple des voix ou par
décision de l'associé unique (selon le cas). La rémunération du/des gérant(s) peut être modifiée par résolution prise dans
les mêmes conditions de majorité.
L'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) peut, «ad nutum» et à tout moment, révoquer ou
remplacer tout gérant.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés ou à l'associé unique (selon le cas)
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas).
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Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura tous pouvoirs pour agir en
toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et toutes opérations en relation avec
l'objet social de la Société dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance, ou le gérant unique (selon le cas) peut, de temps en temps, subdéléguer une partie de ses
pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agent(s) «ad hoc» qui n'est pas/ne sont pas nécessairement associé
(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) détermine les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération
(s'il y a lieu) de cet/ces agent(s), la durée de son/leur mandat ainsi que toutes autres conditions de son/leur mandat.
Art. 13. En cas de pluralité de gérants, les décisions des gérants sont prises en réunion du conseil de gérance.
Le conseil de gérance désignera parmi ses membres un président qui en cas d'égalité de voix, aura un vote prépon-
dérant. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance. En cas d'absence du président, le conseil de
gérance sera présidé par un gérant présent et nommé à cette fonction. Il peut également choisir un secrétaire, lequel
n'est pas nécessairement gérant, qui sera responsable de la conservation des procès verbaux des réunions du conseil de
gérance ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira suite à la convocation donnée par un gérant.
Pour chaque conseil de gérance, des convocations devront être établies et envoyées à chaque gérant au moins 2 (deux)
jours avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans
le procès verbal de la réunion du conseil de gérance.
Toute convocation devra spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des activités à entreprendre.
Les convocations peuvent être faites aux gérants oralement, par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque gérant peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électro-
niques ou par tout autre moyen de communication approprié.
La réunion du conseil de gérance se tiendra valablement sans convocation si tous les gérants sont présents ou dûment
représentés.
Une convocation spécifique n'est pas requise pour les réunions du conseil de gérance qui se tiendront à l'heure et au
lieu précisés dans d'une précédente résolution du conseil de gérance.
Tout gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex ou moyens électroniques un autre gérant pour le représenter.
Un gérant peut représenter plusieurs autres gérants.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen
de communication approprié permettant à l'ensemble des personnes présentes lors de cette réunion de communiquer
simultanément.
Une telle participation à une réunion du conseil de gérance est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Le conseil de gérance peut valablement délibérer et agir seulement si la majorité des gérants y est présente ou re-
présentée, dont au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants participant au conseil ou y étant représentés,
incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites dans un procès-verbal, qui est signé par le président ou par
un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B conjointement. Tout extrait ou copie de ce procès-verbal devra
être signé par le président ou par un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie B conjointement.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises en
conseil de gérance.
Dans de tels cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul et même document, soit dans
plusieurs documents ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire téléfax, câble, télégramme, télex, moyens élec-
troniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié.
Art. 14. Aucun gérant ne contracte en raison de ses fonctions d'obligation personnelle quant aux engagements régu-
lièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n'est responsable que de l'exécution de
son mandat.
Assemblée générale des associés
Art. 15. En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises comme suit:
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La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à 25 (vingt-cinq).
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, transmis par écrit ou
par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié. Cha-
que associé émettra son vote par écrit.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), les décisions des associés sont prises en assemblée générale des
associés. Dans ce cas une assemblée générale annuelle est tenue à Luxembourg dans les 6 (six) mois de la clôture du
dernier exercice social. Toute autre assemblée générale des associés peut se tenir au Grand-Duché de Luxembourg à
l'heure et au jour fixé dans la convocation à l'assemblée.
Art. 16. Les assemblées générales des associés sont convoquées et des résolutions écrites d'associés sont proposées
par le conseil de gérance ou par le gérant unique (selon le cas) ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié
du capital social de la Société.
Une convocation écrite convoquant une assemblée générale et indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la
Loi et est adressée à chaque associé au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée, sauf pour l'assemblée générale annuelle
pour laquelle la convocation sera envoyée au moins 21 (vingt et un) jours avant la date de l'assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble, télé-
gramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui peut ne pas être
associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions des assemblées des associés ou les résolutions proposées par écrit aux associés ne sont valablement
adoptées que pour autant qu'elles sont prises par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée générale ou sur première consultation, les associés sont
immédiatement convoqués ou consultés une seconde fois par lettre recommandée, et les résolutions seront adoptées à
la majorité des votes exprimés quelle que soit la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'en assemblée générale
extraordinaire des associés, à la majorité des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social de la Société.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
Excepté en cas d'opérations courantes conclues dans des conditions normales, les contrats concluent entre l'associé
unique et la Société doivent être inscrits dans un procès verbal ou établis par écrit.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L'exercice social commence 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui
contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses
engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé(s) envers
la société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui sera soumis à l'assemblée générale des associés avec le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), une telle communication ne sera autorisée que pendant les 15 (quinze)
jours précédant l'assemblée générale annuelle des associés.
Surveillance de la Société
Art. 20. Si le nombre des associés excède 25 (vingt-cinq), la surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs
commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non.
Chaque commissaire aux comptes sera nommé pour une période expirant à la date de la prochaine assemblée générale
annuelle des associés suivant sa nomination se prononçant sur l'approbation des comptes annuels.
A l'expiration de cette période, et de chaque période subséquente, le(s) commissaire(s) aux comptes pourra/pourront
être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par une nouvelle décision de l'assemblée générale des associés ou de l'associé
unique (selon le cas) jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée générale annuelle des associés se prononçant sur l'ap-
probation des comptes annuels.
Lorsque les seuils de l'article 35 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre du commerce et des sociétés seront
atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) nommés
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par l'assemblée générale des associées ou l'associé unique (selon le cas), parmi les membres inscrits au registre public
des réviseurs d'entreprises agréés tenu par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Nonobstant les seuils ci-dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peuvent
être nommés par résolution de l'assemblée générale des associés ou l'associé unique (selon le cas) qui décide des termes
et conditions de son/leurs mandat(s).
Dividendes - Réserves
Art. 21. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale est inférieure à ce seuil d'un dixième.
L'assemblée des associés, à la majorité prévue par la Loi, ou l'associé unique (selon le cas) peut décider à tout moment
que l'excédent sera distribué entre les associés au titre de dividendes au pro rata de leur participation dans le capital de
la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'assemblée générale des associés de la Société ou l'associé
unique (selon le cas) peut, sur proposition du conseil de gérance ou du gérant unique (selon le cas), décider de payer des
acomptes sur dividendes en cours d'exercice social sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance ou le
gérant unique (selon le cas), desquels il devra ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant
entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice
social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Dissolution - Liquidation
Art. 23. L'assemblée générale des associés, selon les conditions requises pour la modification des Statuts, ou l'associé
unique (selon le cas), peut décider de la dissolution et la liquidation de la Société.
Art. 24. L'assemblée générale des associés avec l'approbation d'au moins la moitié des associés détenant trois-quarts
du capital social devra désigner un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, et déterminer la méthode
de liquidation, les pouvoirs du ou des liquidateurs et leur rémunération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au prorata des parts sociales qu'ils
détiennent.
Loi applicable
Art. 25. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions transitoiresi>
Exceptionnellement le premier exercice social commencera ce jour pour finir le 31 décembre 2014.
<i>Souscription - Paiementi>
Rowan Companies, Inc., ici représentée comme mentionné ci-dessus, souscrit aux 25.000 (vingt-cinq mille) parts so-
ciales. Les parts sociales ont été entièrement payés par apport en numéraire.
<i>Description de l'apporti>
L'apport fait par Rowan Companies, Inc. en échange de l'émission des parts sociales de la Société consiste en la somme
de 25.000 USD (vingt-cinq mille dollars américains), de sorte que le montant de la somme de 25.000 USD (vingt-cinq
mille dollars américains) est à la disposition de la société.
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de l'existence de l'apport a été donnée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Résolutions de l'associéi>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé de la Société, représentant la totalité du capital social
souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de catégorie A:
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- Gregory Michael Hatfield, né au Michigan, Etats-Unis d'Amérique, le 28 avril 1969, résidant professionnellement à
2800 Post Oak Blvd., Suite 5450, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d'Amérique.
- Michael D. Boykin, né au Texas, Etats-Unis d'Amérique, le 16 novembre 1966, résidant professionnellement à 2800
Post Oak Blvd., Suite 5450, Houston, Texas 77056, Etats-Unis d'Amérique.
2) Sont nommés gérants de catégorie B de la Société:
- Fabrice Stéphane Rota, né à Mont-Saint-Martin, France, le 19 février 1975, résidant professionnellement au 46A,
Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, né à Geleen, Pays-Bas, le 28 février 1971, résidant professionnellement au
46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe d'un
gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.
3) Le siège social de la Société est établi au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare que sur demande de la personne comparante, les présents
Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de cette même personne et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date figurant au commencement de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 octobre 2013. Relation: EAC/2013/13372. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013145069/562.
(130177196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
RDC Drilling International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 99.696.667,00.
Siège de direction effectif: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 149.887.
Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Référence de publication: 2013145071/10.
(130177123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Rexel RE, Rexel RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 160.081.
<i>Extrait du procès-verbal des décisions de l'Actionnaire unique prises le 2 septembre 2013i>
L'Actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
L'Actionnaire unique termine le mandat de l'Administrateur suivant:
- M. Michel Favre
L'Actionnaire unique décide de nommer l'Administrateur suivant:
- Mme Catherine Guillouard demeurant professionnellement au 13, boulevard du Fort de Vaux - 75017 Paris - France.
A la suite de cette nomination, le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- M. Jean-François Deiss, Président
- Mme Catherine Guillouard, Administratrice
- La société Marsh Management Services Luxembourg représentée par Danilo Giuliani, Administrateur
Leurs mandats expireront à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle de 2014 qui aura à statuer sur les comptes de
l'exercice social de 2013.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013145077/22.
(130176882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
RM Properties S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 76.024.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 16 novembre 2012:i>
Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Daniele BODINI, avec adresse au 825 Fifth Avenue, New-York, NY 10022, Etat-Unis d'Amerique, aux
fonctions de membre du Conseil de Surveillance,
- Monsieur Fernando BODINI, avec adresse au 24 via Mantova, 00198 Rome, Italie, aux fonctions de membre du
Conseil de Surveillance
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2015.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2013145078/21.
(130176819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Reiff Masutt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marbuergerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 95.917.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 15 juillet 2013i>
Le mandat de Monsieur Jean-Louis PRIGNON en tant que réviseur d'entreprises agréé étant arrivé à échéance, l'as-
semblée a décidé de ne pas le renouveler et de nommer en remplacement à l'unanimité des voix pour les comptes annuels
de l'exercice 2013 la société «VPC Luxembourg» représentée par Monsieur Jean-Louis Prignon et Madame Grace Garrais
avec siège social à L-9999 Wemperhardt, 4a, Op der Haart et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 172 513.
Cette nomination prend effet à partir de ce jour et jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels de
l'année 2013.
Pour extrait sincère et conforme
Un administrateur
Référence de publication: 2013145073/17.
(130177282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
DOD S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1248 Luxembourg, 45, rue de Bouillon.
R.C.S. Luxembourg B 140.995.
Il résulte des contrats de transfert de parts sociales conclu en date du 16 octobre 2013 que:
- D.P. Consulting S.A. a cédé l'entièreté des parts qu'il détenait dans la société à savoir 50 parts sociales à Madame
Béatrice Salotti, née le 2 décembre 1972 à Thionville (France) et demeurant 67, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange
avec effet immédiat;
- D.O. Consulting S.A. A Cédé l'entièreté des parts qu'il détenait dans la société à savoir 50 parts sociales à Madame
Béatrice Salotti, née le 2 décembre 1972 à Thionville (France) et demeurant 67, rue de Bettembourg, L-5811 Fentange
avec effet immédiat.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Référence de publication: 2013145378/16.
(130177607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.
Warm Arisonda S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 59.827.
L'an deux mille treize, le dix-neuf septembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'"Assemblée") des actionnaires de la société anonyme, qualifiée
comme société de gestion de patrimoine familial, régie par les lois du Luxembourg "WARM ARISONDA S.A., SPF", établie
et ayant son siège social à L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg, section B, sous le numéro 59827, (la "Société"), originairement constituée sous la dénomination sociale
de "WARM ARISONDA S.A.", suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du
17 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 541 du 2 octobre 1997,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par ledit notaire Jean SECKLER:
- en date du 14 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 431 du 12 juin
2001; et
- en date du 6 février 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 431 du 12 juin 2001,
contenant notamment l'abandon du statut de société holding régi par la loi du 31 juillet 1929 et la transformation en
société anonyme qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial (SPF) ainsi que l'adoption de la dénomination
sociale actuelle.
L'Assemblée est présidée par Madame Nathalie MAGER, employée privée, demeurant professionnellement à L-1140
Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Pascale GUILLAUME, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Nathalie PRIEUR, demeurant professionnellement à L-1140 Luxem-
bourg, 45-47, route d'Arlon.
Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Transfert du siège social de Larochette à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, et modification subséquente
de l'article 4 des statuts;
2. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide de transférer, avec effet immédiat, le siège social de Larochette à L-1140 Luxembourg, 45-47,
route d'Arlon, et de modifier subséquemment l'article 4 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple
décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.
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Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire
unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de
modification des statuts.
Par simple décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, la Société pourra établir
des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger."
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros
(EUR 950,-).
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. MAGER, P. GUILLAUME, N. PRIEUR, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2013. LAC/2013/43211. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 4 octobre 2013.
Référence de publication: 2013142542/71.
(130173602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.
ARE Deichtor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 27.000.001,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 163.238.
Il résulte des résolutions des associés de la Société passées en date du 23 septembre 2013 que les associés ont décidé:
- de nommer, avec effet au 23 septembre 2013 et ce, pour une durée indéterminée, Mme Caridad Rodriguez Gonzalez,
née le 3 février 1971 à Madrid, Espagne, ayant son adresse professionnelle à 13, rue Aldringen, 1118 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en tant que gérante de la Société.
- de nommer, avec effet au 23 septembre 2013 et ce, pour une durée indéterminée, M. Luis Villanova-Rattazzi, né le
1
er
août 1986 à Lérida, Espagne ayant son adresse professionnelle à 13, rue Aldringen, 1118 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en tant que gérant de la Société.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est, au 23 septembre 2013, constitué des personnes suivantes:
- Ralf STEINMETZ
- Luis IGLESIAS
- Luis VILLANOVA-RATTAZZI
- Rafael JIMENEZ LOPEZ
- Caridad RODRIGUEZ GONZALEZ
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2013.
Référence de publication: 2013143222/23.
(130175114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2013.
Les Ebihiens SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 86.675.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013144929/9.
(130176563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
140448
Aderland S.A.
Affiliated Computer Services Holdings (Luxembourg) S.à r.l.
AFG Küchenstudio BeLux
Agilent Technologies Luxco S.à r.l.
«AI + S. à r.l.»
Al Beauty & Cy S.C.A.
Alite International S.à r.l.
Allianz Société Financière S.à.r.l.
Andalu Invest SCI
ARE Deichtor S.à r.l.
Astor Investments S.à r.l.
A&T Consulting S.A.
Bellflower S.à r.l.
Bouche Minerals Equipments S.à r.l.
Brisbois Garden Design S.à r.l.
BTMU Unit Management S.A.
Café Soleil S.à r.l.
Capital Messine S.à r.l.
Carol S.A.
CCZ Investment Partners (Lux) S.à r.l.
Celtic Participations S.àr.l.
Chevalier Marin S.A., SPF
Citex S.à r.l.
CLdN ro-ro S.A.
Coiffure Dumont S.à r.l.
"CONSEILS IMMOBILIERS MOSCHETTI Annamaria S.à r.l."
Consolidated Lamda Holdings S.A.
Convenience Food Design International S.à r.l.
De Beers
DOD S.à r.l.
E-MO
euroscript Luxembourg Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Infoconcept S.A.
Les Ebihiens SA
Lux-Weekend S.A.
NPE Immo s.à r.l.
Petroliana (Luxembourg) S.A.
PPG Luxembourg Holdings S.àr.l.
PRC Engineering S.A.
Predicare S.à r.l.
Primo Milano S.à r.l.
Projet-Immo-Libre S.A.
Promodele S.A.
Promodele S.A.
Quadra Hamburg 2 S.à r.l.
RDC Drilling International S.à r.l.
Reiff Masutt S.A.
REM IIa Luxembourg S.à r.l.
REM Luxembourg S.à r.l.
Rexel RE S.A.
RM Properties S.C.A.
Rowan Financement S.à r.l.
Rowitra Lux
RREP DREI S.à r.l.
RREP EINS S.à r.l.
RREP Luxembourg S.à r.l.
RREP ZWEI S.à r.l.
Sentinel Holdings S.à r.l.
Serco International S.à r.l.
Warm Arisonda S.A., SPF