This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2765
6 novembre 2013
SOMMAIRE
2D Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132688
Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A. . . . . . .
132678
Bavalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132683
BE Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132683
BMHRE 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132717
BMHRE 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132715
BMHRE 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132716
Bolero International SPF S.A. . . . . . . . . . . .
132718
Borletti Group High Management S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132720
Cerigo Développement S.à r.l. . . . . . . . . . .
132683
Dardus Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
132720
GDT Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132684
Goodrich Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
132675
Goodrich Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
132684
Goodrich Mexicali S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
132685
Guisan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132681
Hardman Investments S. à r.l. . . . . . . . . . . .
132674
Hardman Properties JV S. à r.l. . . . . . . . . . .
132674
Hexavest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132674
H Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132675
H Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132681
HMD Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . .
132674
IIF Int'l Debt Investments S.à r.l. . . . . . . . .
132676
IIF Int'l Equity Investments S.à r.l. . . . . . . .
132676
IIF LuxCo1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132681
Kaiserkarree Fixtures S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
132685
Kew S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132675
KKR Debt Investors 2006 S.à r.l. . . . . . . . . .
132675
KV Associates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132677
Langley LuxCo 1 S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
132686
LANO Café-Restaurant-Pizzeria S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132687
LBBH Group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132687
LDV Management II Bainbridge II S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132676
LDV Management II Meigerhorn S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132687
Les près en bulles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132682
Liberté 62 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132676
Library Art Fund Advisory Company . . . .
132682
L & S S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132677
LUG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132682
LuxCo 2011 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132682
Manziana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132682
Maxirep S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132677
OAK Constellation Sicav-SIF SCA . . . . . . .
132678
Optique Bichel Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132678
Optique Diff Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132678
Parc Breidfeld sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132679
Parkway GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132681
Parkway S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132678
Parkway S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132678
Peinture/Malerbetrieb Schabo S.à r.l. . . . .
132679
Performance Life Fitness sàrl . . . . . . . . . . .
132680
Pharos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132680
Pierso S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132677
Pinnacle Midco & Cy S.C.A. . . . . . . . . . . . . .
132680
Pinnacle S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132680
Prodesse Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132679
Promobilia Cursum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
132679
Promotions C. Jans & Associés S.A. . . . . . .
132679
Saint Barth Drep General Partner S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132706
Taurus Euro Retail II GP S.à r.l. . . . . . . . . .
132697
Via Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132680
Zermattel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132720
132673
L
U X E M B O U R G
HMD Investissements S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 1, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 109.703.
<i>Extrait de la résolution prise en date du 30 juillet 2013i>
<i>Rectificatif du dépôt du 03/09/2013 sous le numéro L130151695i>
Transfert du siège social avec effet au 1
er
septembre 2013
- L-2341 Luxembourg, 1, rue du Plébiscite
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136156/13.
(130165727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Hexavest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 164.805.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 24 mai 2013 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 24 juin 2013.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2013136150/13.
(130165708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Hardman Properties JV S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 151.381.
A titre informatif, veuillez noter que Monsieur Franck Ruimy, gérant de classe A de la Société, réside désormais
professionnellement au 49 Grosvenor Street, W1K 3HP Londres, Grande Bretagne.
Traduction pour les besoins de l'enregistrement
For your information, please note that Mr Franck Ruimy, Class A manager of the Company, now resides professionally
at 49 Grosvenor Street, W1K 3HP London, United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136146/14.
(130165586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Hardman Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 151.382.
A titre informatif, veuillez noter que Monsieur Franck Ruimy, gérant de classe A de la Société, réside désormais
professionnellement au 49 Grosvenor Street, W1K 3HP Londres, Grande Bretagne.
Traduction pour les besoins de l'enregistrement
For your information, please note that Mr. Franck Ruimy, Class A manager of the Company, now resides professionally
at 49 Grosvenor Street, W1K 3HP London, United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136145/14.
(130165587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
132674
L
U X E M B O U R G
Goodrich Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.751.
1) Suite au changement d'adresse du siège social de l'associé unique, veuillez noter la nouvelle adresse comme suit:
Goodrich Luxembourg S.à r.l., dont le siège social est désormais 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2) Par résolutions signées en date du 19 septembre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Démission du Gérant de Classe A suivant avec effet au 19 septembre 2013:
Monsieur Mark Bole
- Nomination du Gérant de Classe A suivant avec effet au 19 septembre 2013 et pour une durée indéterminée:
Monsieur Christiaan Frederik van Arkel, né le 21 mars 1973 à Bangkok, Thaïlande, ayant son adresse professionnelle
à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2013.
<i>Pour la Société
i>Christiaan Frederik van Arkel
<i>Gérant Classe Ai>
Référence de publication: 2013136112/21.
(130165545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
H Holdings, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 161.388.
Le bilan abrégé au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2013136143/10.
(130165393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Kew S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 150.175.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 Septembre 2013.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2013136189/13.
(130165923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
KKR Debt Investors 2006 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 138.313.
Les comptes annuels au 31 decembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013136194/10.
(130165513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
132675
L
U X E M B O U R G
IIF Int'l Equity Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 138.697.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2013.
IIF Int'l Equity Investments S.à r.l.
Mr. Patrick Houbert / Mr. Mark Doherty
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2013136172/13.
(130166040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
IIF Int'l Debt Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 136.354.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2013.
IIF Int'l Debt Investments S.à r.l.
Mr. Patrick Houbert / Mr. Mark Doherty
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2013136173/13.
(130165426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Liberté 62 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 178.105.
<i>Extrait du procès verbal du Conseil de Gérance du 11 septembre 2013i>
<i>Résolutioni>
Les Gérants déclarent prendre la résolution suivante:
1. Le siège social de la société est transféré du 5, avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg au 62, avenue de la
Liberté L-1930 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013136203/14.
(130165608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
LDV Management II Bainbridge II S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 136.166.
A titre informatif, veuillez noter que Monsieur Jack Ruimy, membre du conseil de surveillance de la Société, réside
désormais professionnellement au 123, Avenue des Champs Elysées, 75 008 Paris, France.
Traduction pour les besoins de l'enregistrement
For your information, please note that Mr. Jack Ruimy, member of the supervisory board of the Company, now
professionally resides at 123, Avenue des Champs Elysées, 75 008 Paris, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136216/14.
(130165889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
132676
L
U X E M B O U R G
KV Associates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 67.559.
EXTRAIT
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
KV ASSOCIATES S.A.
<i>Le conseil d’Administrationi>
Référence de publication: 2013136197/13.
(130166029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
L & S S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6471 Echternach, 34, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 153.732.
1) L'adresse de l'associé Monsieur Laurentino DE JESUS RIBEIRO est:
L-6471 Echternach, 34, rue du Pont.
2) L'adresse du gérant technique Monsieur Laurentino DE JESUS RIBEIRO est:
L-6471 Echternach, 34, rue du Pont
Echternach, le 26 septembre 2013.
La société
Référence de publication: 2013136198/13.
(130165673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Maxirep S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 159.474.
Les comptes annuels du 01/01/2012 au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013136252/11.
(130165461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Pierso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 97.527.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire des associés tenue en date du 26 septembre 2013 a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de Ivo Hemelraad, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 17 juillet 2013.
- La nomination de:
* Giovanni La Forgia, né le 24 octobre 2013 à Bari, Italie et de
* Roberto Seddio, né le 30 juillet 1970 à Turin, Italie,
tous deux avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, en tant que gérants est
acceptée avec effet au 17 juillet 2013.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013136314/17.
(130165798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
132677
L
U X E M B O U R G
Optique Diff Sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. Optique Bichel Sàrl).
Siège social: L-4601 Differdange, 3, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.606.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136281/9.
(130166153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
OAK Constellation Sicav-SIF SCA, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -
Fonds d'Investissement Spécialisé,
(anc. Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A.).
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 154.090.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour: OAK Constellation Sicav-SIF SCA
i>Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé
(Formerly AXITIS DIVERSIFIED SCAV-SIF (SCA)
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2013136282/17.
(130165411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Parkway S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 71.865.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 22 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 931 du 7 décembre 1999.
Les comptes annuels de la Société au 30 septembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Parkway S.A.
Signature
Référence de publication: 2013136306/14.
(130165773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Parkway S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 71.865.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 22 septembre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 931 du 7 décembre 1999.
Les comptes annuels de la Société au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Parkway S.A.
Signature
Référence de publication: 2013136307/14.
(130165796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
132678
L
U X E M B O U R G
Promobilia Cursum S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 8, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 129.225.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2013136303/10.
(130165603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Promotions C. Jans & Associés S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.
R.C.S. Luxembourg B 95.173.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013136304/10.
(130166093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Parc Breidfeld sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9651 Eschweiler, 4, rue Tom.
R.C.S. Luxembourg B 134.790.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013136305/10.
(130166099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Peinture/Malerbetrieb Schabo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9261 Diekirch, 67A, rue Victor Muller-Fromes.
R.C.S. Luxembourg B 128.014.
Les comptes annuels du 01/01/2012 au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136309/10.
(130166075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Prodesse Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3237 Bettembourg, 19, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 123.783.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 31/08/2013i>
Se sont réunis ce jour les associés de la société PRODESSE sarl,
L'assemblée adopte la résolution suivante:
- Révocation de Madame Guzel MINEKHANOVA, demeurant à F-57700 Hayange, 5 rue de la Sapinette de son poste
de gérant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg au siège de la société.
Fait à Bettembourg, le 31/08/2013.
F. CERAVOLO / F. NAPOLI.
Référence de publication: 2013136319/14.
(130166013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
132679
L
U X E M B O U R G
Pinnacle Midco & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 169.225.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136301/9.
(130165904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Pinnacle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 169.193.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136302/9.
(130165504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Performance Life Fitness sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 165.774.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013136310/10.
(130165779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Pharos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 104.932.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136312/9.
(130165847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Via Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 133.457.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 août 2013, les administrateurs actuels LANNAGE S.A., société anonyme
représentée par Monsieur Yves BIEWER représentant permanent et VALON S.A., société anonyme, représentée par
Monsieur Guy KETTMANN représentant permanent ont démissionnés.
De ce fait, le nombre des administrateurs a été réduit de 3 à 1.
Luxembourg, le 26.09.13.
<i>Pour: VIA PROPERTIES S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Johanna Tenebay
Référence de publication: 2013136497/17.
(130165493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
132680
L
U X E M B O U R G
Guisan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 45.372.
EXTRAIT
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2013.
GUISAN S.A.H.
<i>Le Conseil d’administrationi>
Référence de publication: 2013136141/13.
(130166033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
H Holdings, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 161.388.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 septembre 2013i>
L'assemblée note le changement d'adresse du commissaire aux comptes Chester & Jones Sàrl au 14 rue Bernard Haal,
L-1711 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2013136142/12.
(130165392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
IIF LuxCo1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 130.914.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 septembre 2013.
IIF LuxCo1 S.à r.l.
Mr. Patrick Houbert / Mr. Mark Doherty
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2013136174/13.
(130165399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Parkway GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 80.969.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 27 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 855 du 8 octobre
2001.
Les comptes annuels de la Société au 30 septembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Parkway GP S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013136291/16.
(130165622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
132681
L
U X E M B O U R G
LUG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 124.134.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUG SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2013136224/11.
(130165538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
LuxCo 2011 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.726.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2013.
Jorge PÉREZ LOZANO
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013136208/13.
(130166115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Manziana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 147.285.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013136248/10.
(130165964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Library Art Fund Advisory Company, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1134 Luxembourg, 55, rue Charles Arendt.
R.C.S. Luxembourg B 168.710.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013136204/10.
(130165431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Les près en bulles, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2339 Gasperich, 16, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 173.235.
Les comptes annuels du 01/01/2012 au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136202/10.
(130166071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
132682
L
U X E M B O U R G
Bavalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 271, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 100.604.
<i>Extrait de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 juillet 2013 à Luxembourgi>
L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont venus à
échéance. L'assemblée générale renouvelle les mandats des administrateurs comme suit jusqu'à l'assemblée générale de
l'année 2019:
Monsieur Pierre-Emile Kieffer, administrateur, avec adresse à L-9669 Mecher, 14, rue Denkert.
Monsieur Yves Steffen, administrateur, avec adresse à L-3318 Bergem, 7, Op Felsduerf.
Madame Monique Henschen-Haas, administrateur, avec adresse à L-2241 Luxembourg, 20, rue Tony Neuman.
L'assemblée générale constate que le mandat de l'administrateur-délégué est venu à échéance. L'assemblée générale
décide de renouveler le mandat de l'administrateur-délégué jusqu'à l'asssemblée générale de l'année 2019 comme suit:
Monsieur Pierre-Emile Kieffer, administrateur-délégué, avec adresse à L-9669 Mecher, 14, rue Denkert. Il peut engager
la société par sa seule signature.
L'assemblée générale constate que le mandat du commissaire aux comptes est venu à échéance. L'assemblée générale
décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes comme suit jusqu'à l'assemblée générale de l'année 2019:
Fiduplan S.A., RCS B44563 avec siège social à L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2013135958/24.
(130165818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Cerigo Développement S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.909.079,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 144.017.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les actionnaires en date du 26 Septembre 2013 que:
- Madame Joy Bainville a démissionné de sa fonction en tant que gérant de type A de la Société avec effet au 26
Septembre 2013.
- Monsieur Dwight Cupit, né le 09 Mai 1969 né à Sydney en Australie et résident professionnellement au 81 Michelin
House, Fulham Road, SW3 6RD au Royaume-Uni, est nommé en tant que gérant de type A de la Société avec effet au
26 Septembre 2013.
Par conséquent le Conseil d’Administration est composé comme suit:
- Olivier Dorier, Gérant B
- Stewart Kam Cheong, Gérant B
- Dwight Cupit, Gérant A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 27 Septembre 2013.
Référence de publication: 2013135994/20.
(130166180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
BE Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 108.439.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013i>
- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant un capital social de
EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
132683
L
U X E M B O U R G
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse;
- Davy Beaucé;
- Paul Gunner;
- Charles Barter.
Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société,
située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013135960/27.
(130165999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Goodrich Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.040,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 78.528.
1) Suite au changement d'adresse du siège social de l'associé unique, veuillez noter la nouvelle adresse comme suit:
Goodrich XCH Luxembourg B.V., dont le siège social est désormais 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2) Par résolutions signées en date du 19 septembre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Démission du Gérant de Classe A suivant avec effet au 19 septembre 2013:
Monsieur Mark Bole
- Nomination du Gérant de Classe A suivant avec effet au 19 septembre 2013 et pour une durée indéterminée:
Monsieur Christiaan Frederik van Arkel, né le 21 mars 1973 à Bangkok, Thaïlande, ayant son adresse professionnelle
à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2013.
<i>Pour la Société
i>Christiaan Frederik van Arkel
<i>Gérant de Classe Ai>
Référence de publication: 2013136113/21.
(130165526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
GDT Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 131.106.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 12 septembre 2013i>
- L'associé unique a accepté la démission de Halsey S.à r.l, société à responsabilité limitée, ayant un capital social de
EUR 12.500,-, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 50984, de son poste de gérant de la Société, avec effet
immédiat;
- L'associé unique a nommé avec effet immédiat M. Davy Beaucé, né le 30 décembre 1981, à Messancy, Belgique, ayant
son adresse professionnelle au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg en tant que gérant de la Société pour
une durée indéterminée;
Par conséquent, les gérants de la Société au 12 septembre 2013 sont les suivants:
- Daphné Charbonnet;
132684
L
U X E M B O U R G
- Christophe Gammal;
- Michaël Goosse; et
- Davy Beaucé.
Le numéro d'enregistrement de l'associé unique de la Société, Bridgepoint Capital (Nominees) Limited, est le
03139614.
Il y a également lieu de prendre en compte l'adresse privée de Monsieur Christophe Gammal, gérant de la Société,
située au 35, rue des Merisiers, L-8253 Mamer.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013136120/27.
(130166018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Goodrich Mexicali S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.733.
1) Suite au changement d'adresse du siège social de l'associé unique, veuillez noter la nouvelle adresse comme suit:
Goodrich XCH Luxembourg B.V., dont le siège social est désormais 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2) Par résolutions signées en date du 19 septembre 2013, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Démission du Gérant de Classe A suivant avec effet au 19 septembre 2013:
Monsieur Mark Bole
- Nomination du Gérant de Classe A suivant avec effet au 19 septembre 2013 et pour une durée indéterminée:
Monsieur Christiaan Frederik van Arkel, né le 21 mars 1973 à Bangkok, Thailande, ayant son adresse professionnelle
à 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2013.
<i>Pour la Société
i>Christiaan Frederik van Arkel
<i>Gérant de Classe Ai>
Référence de publication: 2013136115/21.
(130165886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Kaiserkarree Fixtures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 174.864.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique en date du 27 septembre 2013 que la personne suivante a démissionné
avec effet immédiat de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société:
- Monsieur Olivier Billard, né le 20 novembre 1972, à Saint-Pierre, France, avec adresse professionnelle au 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée avec effet immédiat et pour une durée
indéterminée à la fonction de gérant de catégorie B de la Société:
- Monsieur Joao Antonio Carocha Rolo, né le 26 mai 1975 à Cascais, Portugal, avec adresse professionnelle au 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis lors, le Conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Monsieur Paul Anthony Galiano, né le 9 mars 1965 à New-York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle
au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d'Amérique,
- Monsieur George Hatzmann, né le 23 janvier 1968 à New-York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle
au 61 Aldwych, WC2B 4AE, Londres, Royaume-Uni,
- Monsieur Robert J. Speyer, né le 11 octobre 1969 à New-York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse professionnelle
au 45, Rockefeller Plaza, New-York, NY 10111, Etats-Unis d'Amérique,
132685
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Philippe Joland, né le 7 octobre 1969 à Neuilly-sur-Seine, France, avec adresse professionnelle au 49-51,
Avenue George V, 75008 Paris, France,
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Madame Joséphine Andonissamy, née le 27 février 1973 à Pondichery, Inde, avec adresse professionnelle au 34-38,
avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Pascal Brayeur, né le 10 décembre 1979 à Liège, Belgique, avec adresse professionnelle au 34-38, avenue
de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Gysbert Van Reenen Muller, né le 28 juillet 1981 à Vredendal, Afrique du Sud, avec adresse professionnelle
au 34-38, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Joao Antonio Carocha Rolo, prénommé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 27 septembre 2013.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2013136188/43.
(130165611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Langley LuxCo 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 178.308.
EXTRAIT
Suite à un contrat de transfert de parts sociales entre parties en date du 28 août 2013, le capital social de la Société
est dorénavant détenu comme suit:
- Triton Masterluxco 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant un capital social de douze mille cinq cents euros et vingt-et-un centimes (EUR 12.500,21), avec siège social au 26-28,
rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143926, détient:
* 620.500 parts sociales de la classe A1
* 500 parts sociales de la classe A2
* 500 parts sociales de la classe A3
* 500 parts sociales de la classe A4
* 500 parts sociales de la classe A5
* 500 parts sociales de la classe A6
* 500 parts sociales de la classe A7
* 500 parts sociales de la classe A8
* 500 parts sociales de la classe A9
* 500 parts sociales de la classe A10
- Triton Fund III F&F L.P., une société régie par les lois de Jersey, avec siège social au Charter Place (premier étage)
23/27 Seaton Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QL, et immatriculée auprès du Registre des Limited Part-
nerships de Jersey sous le numéro 1079 agissant par son general partner TFF III Limited, ayant son siège social au Charter
Place (premier étage) 23/27 Seaton Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3QL, détient:
* 620.500 parts sociales de la classe B1
* 500 parts sociales de la classe B2
* 500 parts sociales de la classe B3
* 500 parts sociales de la classe B4
* 500 parts sociales de la classe B5
* 500 parts sociales de la classe B6
* 500 parts sociales de la classe B7
132686
L
U X E M B O U R G
* 500 parts sociales de la classe B8
* 500 parts sociales de la classe B9
* 500 parts sociales de la classe B10
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Langley LuxCo 1 S.à r.l.
Référence de publication: 2013136201/41.
(130165762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
LANO Café-Restaurant-Pizzeria S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9631 Allerborn, 4, route de Clervaux.
R.C.S. Luxembourg B 170.247.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013136212/10.
(130165956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
LBBH Group, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 139.080.
Les comptes annuels au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LBBH Group
i>Christian Quets / Guillaume Blauwart / François Hols
<i>Gérant / Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2013136213/13.
(130165595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
LDV Management II Meigerhorn S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: CHF 165.082,50.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 115.978.
<i>Extrait des résolutions des actionnairesi>
Il résulte d'une résolution des actionnaires de la Société prise en date du 10 janvier 2013 de ratifier la nomination du
réviseur d'entreprise agréé de la Société, PricewaterhouseCoopers S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit
Luxembourgeois, ayant son siège social au 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous la section B-65.477. PricewaterhouseCoopers a été nommé jusqu'à l'assemblée
générale approuvant les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2012.
A titre informatif, veuillez noter que Monsieur Antoine Lam-Chok, membre du conseil de surveillance de la Société,
réside désormais professionnellement au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Veuillez noter également que Monsieur Jacques Ruimy, membre du conseil de surveillance de la Société, réside dé-
sormais professionnellement au 123, avenue des Champs Elysées, 75 008 Paris, France.
Traduction pour les besoins de l'enregistrement
It follows from a resolution of the shareholders of the Company dated 10 January 2013 to ratify the appointment of
PricewaterhouseCoopers S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 400 route d'Esch, L-1471 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B-65.477, as external auditor ("réviseur d'entreprise
agréé") of the Company. PricewaterhouseCoopers has been appointed until the general meeting approving the annual
accounts of the Company as of 31 December 2012.
For your information, please note that Mr. Antoine Lam-Chok, member of the supervisory board of the Company,
now professionally resides at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
132687
L
U X E M B O U R G
Please note also that Mr. Jacques Ruimy, member of the supervisory board of the Company, now professionally resides
at 123, avenue des Champs Elysées, 75 008 Paris, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013136217/30.
(130165891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
2D Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54-56, boulevard Napoléon.
R.C.S. Luxembourg B 180.407.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of September.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Solitude Treuhand GmbH, a private limited company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated and existing
under the laws of the Federal Republic of Germany, registered with local court (Amtsgericht) Ulm under number HRB
740945 having its registered office at Augustenstraße 1, D-70178 Stuttgart,
duly represented by Mr. Olivier Harles, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
2D Lux S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
132688
L
U X E M B O U R G
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be
specified in the respective convening notices of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general
meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or
publication.
Art. 10. Quorum and Vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
132689
L
U X E M B O U R G
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, Removal and Term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to partici-
pation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
132690
L
U X E M B O U R G
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers,
or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and Supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21 Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and Allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
132691
L
U X E M B O U R G
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
I. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December 2014.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and Paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Solitude Treuhand GmbH, afore-
mentioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutions of the shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company has passed the following reso-
lutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 54-56, Boulevard Napoléon, L-2210 Luxembourg.
2. The following person is appointed as sole manager of the Company for an unlimited term:
Cornelius Martin Bechtel, born in Emmerich, Germany on 11 March 1968, professionally residing at 5 Avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahr zweitausenddreizehn, am achtzehnten September.
Sind vor uns, dem unterzeichnenden Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Solitude Treuhand GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach deutschem
Recht, eingetragen beim Amtsgericht Ulm unter der Nummer HRB 740945 mit Gesellschaftssitz an Augustenstraße 1,
D-70178 Stuttgart,
hier vertreten durch Herrn Olivier Harles, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen will:
132692
L
U X E M B O U R G
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen 2D Lux S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden
welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-
tausend-fünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für
eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
132693
L
U X E M B O U R G
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile Eltern, Nachkommen oder dem/der überlebenden Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der
Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesell-
schafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben,
kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,
bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer" nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
132694
L
U X E M B O U R G
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen
finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer per
Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.
Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-
deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der
Gesellschaft abgehalten erachtet.
17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme.
17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls
vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokoll-
führer oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in
einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäfts-
führungsrates (falls vorhanden) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-
schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.
132695
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unter-
schrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder durch (ii) die gemeinsame Unterschrift oder die
alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat über-
tragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetz-
lichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetz von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
132696
L
U X E M B O U R G
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2014.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die zwölftausendfünfhundert (12,500) ausgegebenen Anteile wurden durch Solitude Treuhand GmbH, vorbenannt,
zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.200,- geschätzt.
<i>Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Der Gründer, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert, hat folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 54-56, Boulevard Napoléon, L-2210 Luxembourg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Einzelgeschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
Cornelius Martin Bechtel, geboren am 11. März 1968 in Emmerich, Deutschland, geschäftsansässig in 5 Avenue Gaston
Diderich, L-1420 Luxembourg.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Parteien, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen wurde, welche dem Notar mit
Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unter-
zeichnet.
Gezeichnet: O. HARLES und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 septembre 2013. Relation: LAC/2013/43024.
Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 27. September 2013.
Référence de publication: 2013136521/523.
(130166042) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Taurus Euro Retail II GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 180.379.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twelfth day of September.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
132697
L
U X E M B O U R G
Taurus Investment Holdings, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Massachusetts,
registered with Secretary of State of Massachusetts under number M03000001498, having its registered office at 22
Batterymarch Street, Boston, Massachusetts 02109, USA,
here represented by Anne-Laure Mollard, Avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which they wish to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name Taurus
Euro Retail II GP S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association (the "Articles").
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of the Articles.
2.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
2.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
Art. 3. Purpose.
3.1 The purpose of the Company is to hold participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies
and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and deve-
lopment of its portfolio.
3.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
3.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
3.4 The Company may also act as statutory manager and/or general partner with unlimited or limited liability for the
debts and obligations of any Luxembourg or foreign entity.
3.5 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign
companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of
real estate properties.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
4.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of the Articles.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The shares of the Company are in registered form.
6.2 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
132698
L
U X E M B O U R G
6.3 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders. When the Company has a sole shareholder, the shares are
freely transferable to third parties.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 190 of the Law.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to third parties subject to
the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing a majority of three quarters of the rights
held by such surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to
heirs or the surviving spouse.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders (the "General Meeting") is vested with the powers expressly reserved to it
by law and by the Articles.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the General Meeting may be validly taken by means of written resolutions. In such case, each shareholder
shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the General Meeting under
the provisions of section XII of the Law and by the Articles. In such case, any reference made herein to the "General
Meeting" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending on the context and as applicable, and
powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
Art. 9. Quorum and Vote.
9.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
9.2 Save for a higher majority provided in the Articles or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If this
majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened a second
time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter, decisions are
validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction of the share
capital represented.
Art. 10. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 11. Amendments of the Articles. Any amendment of the Articles requires the approval of (i) a majority of sha-
reholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 12. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.
12.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers (the "Board").
12.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in the Articles, a reference to the "Board" used in the Articles is to be construed as a reference to
the "sole manager".
12.3 The Board is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary
or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by the
Articles to the General meeting.
Art. 13. Appointment, Removal and Term of office of managers.
13.1 The manager(s) shall be appointed by the General Meeting which shall determine their remuneration and term
of office.
132699
L
U X E M B O U R G
13.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 14. Convening meetings of the Board.
14.1 The Board shall meet upon call by any manager. The meetings of the Board shall be held at the registered office
of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
14.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the Board which has been communicated to all managers.
14.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of Board.
Art. 15. Liability of the managers. The managers may not, be held personally liable by reason of their mandate for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.
16.1 The Board may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be
a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
16.3 Any manager may act at any meeting of the Board by appointing another manager as his proxy either in writing,
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient
proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
16.4 Meetings of the Board may also be held by conference-call or video conference or by any other means of com-
munication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an
effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at
such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
16.5 The Board may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or represented at
a meeting of the Board.
16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
16.7. The Board may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by
facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent separately,
the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of
the last signature.
Art. 17. Minutes of the meeting of the Board; Minutes of the decisions of the sole manager.
17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any). Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in
judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or any two (2) managers.
17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 18. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers,
or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the Board within the limits of such delegation.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 19. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first (1) of January of each year and shall
end on the thirty-first (31) of December of the same year.
Art. 20. Annual accounts and Allocation of profits.
20.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board draws up an inventory of the Company's
assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
20.2. Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.
132700
L
U X E M B O U R G
20.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
20.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
20.5 Upon recommendation of the Board, the General Meeting shall determine how the remainder of the Company's
profits shall be used in accordance with the Law and the Articles.
Art. 21. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
21.1 The Board may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared by the Board
showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may not exceed realized profits
since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by
losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or the Articles do not allow to be distributed.
21.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and the Articles.
G. Liquidation
Art. 22. Liquidation.
22.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of the Articles, the liquidation shall be
carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dis-
solution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall
have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
22.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 23. Governing law. All matters not governed by the Articles shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on December 31,
2013.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and Paymenti>
Twelve thousand five hundred (12,500) shares have been issued, for the price of twelve thousand five hundred euro
(EUR12,500).
The shares so subscribed by Taurus Investment Holdings, LLC, prenamed, have been fully paid up by a contribution
in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company,
as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, it sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg, Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
- Flavio Marzona, born on August 9, 1971 in Luxembourg, residing at 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg, Lu-
xembourg;
- Linda Kassof, born on December 1, 1951 in Philadelphia, USA, residing at 610 N. Wymore Road, Suite 200 Maitland,
FL 32751, USA; and
- Erik Rijnbout, born on April 1, 1969 in the Netherlands, residing at 22 Batterymarch Street, Boston, MA 02109, USA.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.
132701
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de ce qui précède.
L'an deux mille treize, le douze septembre.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Taurus Investment Holdings, LLC, une limited liability company constituée et existant selon les lois du Massachussetts,
immatriculée au Secrétariat d'Etat du Massachussetts sous le numéro M03000001498, ayant son siège social au 22 Bat-
terymarch Street, Boston, Massachusetts 02109, USA,
dûment représentée par Anne-Laure Mollard, Avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, paraphées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, resteront annexées au
présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée
qu'ils souhaitent constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom – Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Taurus Euro Retail II GP
S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des Statuts.
2.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
2.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-
nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
3.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière
des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
3.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non
garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
3.4 La Société peut également agir en tant que gérant et/ou associé commandité de n'importe quelle entité luxem-
bourgeoise ou étrangère.
3.5 La Société a, en outre, pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,
soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
biens immobiliers.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des Statuts.
132702
L
U X E M B O U R G
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.2 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.3 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé
pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales
sont librement cessibles aux tiers.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle
cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 190 de la Loi.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées à de tierces parties
sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant une majorité des trois quarts
des droits détenus par de tels associés survivants. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les
parts sociales sont transférées soit aux héritiers ou au conjoint survivant.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés (l' «Assemblée Générale») est investie des pouvoirs qui lui sont expressément
réservés par la Loi et par les Statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'Assemblée Générale, pourront être valablement adoptées par voie de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale des associés en vertu
des dispositions de la section XII de la Loi et des Statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Quorum et Vote.
9.1 Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
9.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les Statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés de la
Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant plus de
la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés peuvent
être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même agenda et les décisions sont
valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Art. 10. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consente-
ment unanime des associés.
Art. 11. Modification des Statuts. Toute modification des Statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
132703
L
U X E M B O U R G
D. Gérance
Art. 12. Pouvoirs du gérant unique - Composition et Pouvoirs du conseil de gérance.
12.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
12.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans les Statuts, une référence au «conseil de gérance» dans les Statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».
12.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre
toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale.
Art. 13. Nomination, Révocation des gérants et Durée du mandat des gérants.
13.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine sa (leur) rémunération et la durée
de son (leur) mandat.
13.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,
par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 14. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
14.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues
au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
14.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)
heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs
d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel
document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.
14.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou re-
présentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites
et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.
15. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant des engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la loi
Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.
16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son
absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.
16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat
en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du
conseil de gérance.
16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être
tenue au siège social de la Société.
16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est
présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil
de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.
16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.
132704
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; Procès-verbaux des décisions du gérant unique.
17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,
ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant. Les copies ou extraits de ces procès-
verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou par deux (2)
gérants.
17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.
Art. 18. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii)
par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.
F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 19. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier (1) janvier de chaque année et se termine
le trente-et-un (31) décembre de la même année.
Art. 20. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
20.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de
l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
20.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.
20.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
20.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
20.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices dis-
tribuables de la Société conformément à la Loi et aux Statuts.
Art. 21. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et Primes assimilées.
21.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les Statuts interdisent la distribution.
21.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés
conformément à la Loi et aux Statuts.
G. Liquidation
Art. 22. Liquidation.
22.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des Statuts, la liquidation sera effectuée par un
ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui fixera les
pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs
les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
22.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du
nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 23. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les Statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2013.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et Paiementi>
Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites comme pour un prix de souscription de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).
132705
L
U X E M B O U R G
Toutes les parts sociales ainsi souscrites par Taurus Investment Holdings, LLC, ci-nommée, ont été intégralement
libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès
à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.200,-.
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution de la Société, les associés de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, ont pris les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg, Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Flavio Marzona, né le 9 août 1971 à Luxembourg, résidant au 412F, route d'Esch L-2086 Luxembourg, Luxembourg;
- Linda Kassof, née le 1
er
décembre 1951 à Philadelphie (Etats-Unis d'Amérique), résidant au 610 N. Wymore Road,
Suite 200 Maitland, FL 32751, USA; et
- Erik Rijnbout, né le 1
er
avril 1969 aux Pays-Bas, résidant au 22 Batterymarch Street, Boston, MA 02109, USA.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du/des comparant((e)s) que le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du/des même(s) comparant((e)s) et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A.-L. MOLLARD et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2013. Relation: LAC/2013/42366.
Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Référence de publication: 2013136414/468.
(130165541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
Saint Barth Drep General Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 180.401.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth of August.
Before Maitre Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.
THERE APPEARED:
SAINT BARTH DREP 1, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 179.516,
represented by Frédéric LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney given
on 28 August 2013,
Which power of attorney shall be signed ne varietur by the attorney of the above named person and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as mentioned above, has declared its intention to incorporate by the present deed
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) and to draw up its articles of association as follows:
Title I. Form - Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Form. There exists a private limited liability company (hereafter the "Company") which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from
time to time (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").
Art. 2. Name. The name of the Company is "Saint Barth Drep General Partner S.à r.l.".
132706
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Registered office.
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
3.2. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the
general meeting of its Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amendments to the
Articles.
3.3. The registered office may be transferred within Luxembourg by decision of the Board of Managers (as defined
hereafter).
3.4. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad by the decision of the Board of Managers, until such time as the situation becomes normalised;
such temporary measures will however not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding
this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg company.
3.5. The Board of Managers may establish branches or offices of representation in the Grand Duchy of Luxembourg.
Art. 4. Object.
4.1. The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in any other
Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
4.2. The Company may hold shares and interests in a Luxembourg partnership limited by shares ("société en com-
mandite par actions") under the corporate name "Saint Barth Drep 2 S.C.A" and may act as general manager for such
company.
4.3. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsi-
diaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the "Connected Companies"). On an ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative
and marketing assistance to its Connected Companies.
4.4. For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same "group" as the Company if such
other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control
with, or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other
fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or
indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of
the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or
otherwise.
4.5. The Company may in particular enter into the following transactions:
4.5.1. borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds, except by way of public offer,
through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity
instruments, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;
4.5.2. enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any director,
manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of any applicable law
provision; and
4.5.3. use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks,
currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
4.6. In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, industrial, technical and financial
transactions and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all
transactions directly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of
its corporate object in all areas described above.
Art. 5. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Title II. Capital - Transfer of shares
Art. 6. Capital.
6.1. The corporate capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented
by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each (hereafter the "Shares").
The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".
132707
L
U X E M B O U R G
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
Share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the general meeting of Shareholders.
The amount of the premium account may be used to make payment for any Shares, which the Company may repurchase
from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) or to allocate funds
to the legal reserve or other reserves.
6.3. All Shares will have equal rights.
6.4. In accordance with article 9 of the law dated 5 August 2005 on financial collateral arrangements, the voting rights
attaching to the Shares may be exercised by any person (hereafter the "Beneficiary") in favor of whom such Shares have
been pledged subject to and in accordance with the relevant pledge agreement and for the avoidance of doubt in pro-
portion to the Shares pledged to the Beneficiary. The Beneficiary may, in accordance with and to the extent permitted
by the relevant pledge agreement, also exercise all rights of the relevant Shareholder in relation to the convening of a
meeting of Shareholders or the adoption of Shareholder resolutions, including, for the avoidance of doubt, the right to
request the Board of Managers to convene a meeting of Shareholders and to request items to be added to the agenda,
and to propose and adopt resolutions in written form (to the extent permitted by law) for the avoidance of doubt in
proportion to the shares pledged to the Beneficiary. Any such agreement between a Shareholder and the Beneficiary
governing the above rights shall be given effect to by the Company. Once the Beneficiary has elected to exercise the
above rights, any decision will be validly adopted only if adopted in accordance with the above provisions.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1. Transfer of Shares inter vivos to non-Shareholders may only be made with the prior approval given in a general
meeting of Shareholders representing at least three quarters (3/4) of the capital.
7.2. Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be enforceable
vis-a-vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with
article 190 of the Law and article 1690 of the Civil Code.
Title III. Management
Art. 8. Management. The Company is managed by several managers appointed by the general meeting of Shareholders.
They will constitute a board of managers (the "Board of Managers" each member individually, a "Manager"). The Managers
need not to be Shareholder of the Company. The Managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the
general meeting of Shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital. The majority of
the Managers shall be resident in Luxembourg.
Art. 9. Powers.
9.1. In dealing with third parties, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to perform all acts necessary or useful for accomplishment of the corporate objects of the Company.
9.2. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Board of Managers.
9.3. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company
by the Board of Managers represented by the Manager delegated for this purpose.
Art. 10. Delegations.
10.1. The Board of Managers may delegate the daily management of the Company and the representation of the
Company within such daily management to one Manager chosen amongst the Managers who are Luxembourg residents.
10.2. The Board of Managers may also delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
10.3. The Board of Managers shall determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the
period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 11. Representation.
11.1. The Company shall be bound in all circumstances by the joint signature of any two members of the Board of
Managers, by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Board of Managers.
11.2. The Company shall also be bound by the sole signature of the Manager to whom the daily management has been
delegated within such daily management.
Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1. The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any Manager
of the Company. The Beneficiary shall be informed of the meeting and the agenda in advance in writing. In case all the
Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities, if the Managers and
the Beneficiary state that they have been informed of the agenda of the meeting.
12.2. A Manager may act at a meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or electronic
mail (e-mail) another Manager as his proxy provided that a Luxembourg resident Manager may only appoint another
Luxembourg resident Manager.
132708
L
U X E M B O U R G
12.3. Meetings of the Board of Managers shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg. The Board of Managers
may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy. The
resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the Managers present or represented. A majority
of the Managers present or represented shall be Luxembourg resident.
12.4. Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers
by means of a communication device (including a telephone and videoconference) initiated from Luxembourg, which
allows all the other members of the Board of Managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by
means of such type of communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed
to be present at such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters
considered at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have
been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.
Members of the Board of Managers who participate in the proceeding of a meeting of the Board of Managers by means
of such communication device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.
12.5. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at
the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.
Art. 13. Interim dividends. The Board of Managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the Board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established by the Law or by the Articles.
Title IV. General meeting of shareholders
Art. 14. Powers - Holding of general meetings.
14.1. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
14.2. In case of a single Shareholder owning all the Shares, it shall exercise all the powers conferred to the general
meeting of Shareholders under section XII of the Law and its decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes.
The Beneficiary shall be informed in writing of any decision, which the sole Shareholder purports to take.
14.3. In case there is more than one Shareholder, decisions of the Shareholders shall be taken in a general meeting or
by written consultation at the instigation of the management. In such case, each Shareholder shall receive the precise
wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
14.4. Shareholders meetings may be convened by a Manager. The Beneficiary must be informed of the holding of a
general meeting and the agenda in advance and in writing.
14.5. If all the Shareholders are present or represented, they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
14.6. General meetings of Shareholders shall be held in Luxembourg. Any Shareholder may, by a written proxy, au-
thorize any other person, who need not be a Shareholder, to represent him at a general meeting of Shareholders and to
vote in his name and stead.
Art. 15. Majorities.
15.1. The resolutions shall be validly taken insofar as Shareholders representing more than half of the capital adopt
them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened
or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless
of the portion of capital represented.
15.2. Resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority (in number) of the
Shareholders owning at least three quarters (3/4) of the Company's capital, subject to the provisions of the Law.
15.3. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Title V. Financial year - Profits - Reserves
Art. 16. Financial year.
16.1. The financial year of the Company starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each
year.
16.2. Each year on the thirty-first of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as
a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up by the Board of Managers.
Art. 17. Profits - Reserves.
17.1. The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the
provisions and taxes constitute the net profit.
132709
L
U X E M B O U R G
17.2. From the net profit five percent (5%) shall be deducted and allocated to the legal reserve; this deduction ceases
to be mandatory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be
resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The
balance is at the disposal of the general meeting of Shareholders.
Title VI. Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
18.2. The dissolution and liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority (in number) of
the Shareholders owning at least three quarters (3/4) of the capital of the Company.
18.3. In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not be Shareholders, designated by the general meeting of Shareholders who shall determine their powers and remune-
ration.
18.4. The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse
the contribution made by the Shareholders on the Shares of the Company. The final surplus will be distributed to the
Shareholders in proportion to their respective shareholding.
Title VII. Applicable law
Art. 19. Applicable law. All matters not mentioned in the Articles, shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31
st
of December
2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe the entire capital as follows:
Saint Barth Drep 1, prenamed,
Twelve thousand five hundred Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 Shares
TOTAL: Twelve thousand five hundred Shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 Shares
The twelve thousand five hundred (12,500) Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each have been fully paid
up by a contribution in cash in an aggregate amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).
The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of its organization, are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 16a, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg.
2. The following persons have been appointed as managers of the Company for an undetermined term:
2.1 Mr. Dominique DELABY, born on 8 April 1955, in Marcq-en-Baroeul (France), professionnally residing at 6, rue
Jean-Pierre LANTER, L-5943 Itzig.
2.2 Mr. Yvon HELL, born on 30 July 1957, in Strasbourg (France), residing at 11A, rue Nicolas LIEZ, L-1938 Luxembourg;
and
2.3. Mr. Isak Henry GABAY, born on 5 September 1967 in Geneva (Switzerland), residing in SW1X 9HX, London, 41
Lowendes Street, Flat A (United Kingdom).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the undersigned notary by
name, Christian name, civil status and residence, the said representative of the appearing party signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-huit août
132710
L
U X E M B O U R G
Par devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A COMPARU:
SAINT BARTH DREP 1, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand Duché de Luxembourg
ayant son siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me Joseph ELVINGER,
notaire demeurant à Luxembourg, en date du 23 juillet 2013, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179516,
représentée par Frédéric, LEMOINE, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration donnée le 28 août 2013.
Ladite procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiquée ci-avant, a déclaré son intention de constituer par le présent acte
une société à responsabilité limitée et d'en arrêter les statuts comme suit:
Titre I
er
. Forme - Nom - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme. Il existe une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société»), qui sera régie par les lois relatives
à une telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps
à autre (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est «Saint Barth Drep General Partner S.à r.l.».
Art. 3. Siège social.
3.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
3.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des Associés (tel que définie ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
3.3. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de Luxembourg par décision du du Conseil de Gérance (tel que
défini ci-après).
3.4. Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social de la
Société pourra être transféré provisoirement à l'étranger par décision du Conseil de Gérance jusqu'à ce que la situation
soit normalisée; ces mesures provisoires n'ont toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant
ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
3.5 Le Conseil de Gérance peut établir des succursales ou des bureaux de représentation au Grand-Duché de Lu-
xembourg.
Art. 4. Objet.
4.1. L'objet de la Société est l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle
que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de souscription ou d'acqui-
sition de toutes participations et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme
que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
4.2. La Société pourra détenir des parts sociales et des intérêts dans une société en commandite par actions sous la
dénomination sociale "Saint Barth Drep 2 S.C.A." et pourra agir en tant qu'actionnaire commandité pour une telle société.
4.3. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»). A titre
accessoire de cette assistance financière, la Société pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assis-
tance administrative et commerciale.
4.4. Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société
si cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par
ou est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un actionnaire de la Société, que ce soit comme bénéficiaire,
trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient,
directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose
du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention
de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.
4.5. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
4.5.1. conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, sauf par voie
d'offre publique, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de
dettes, convertibles ou non, ou par l'utilisation d'instruments financiers dérivés ou autres;
4.5.2. accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par toutes ou l'une de ces méthodes,
132711
L
U X E M B O U R G
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société et de toute Société Apparentées, ou de tout administrateur,
gérant ou autre agent de la Société ou de l'une des Sociétés Apparentées, dans les limites de toute disposition légale
applicable; et
4.5.3. utiliser tous instruments et techniques nécessaires à la gestion efficace de ses investissements et à la protection
contre tous risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités
pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.
4.6. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions légales, commerciales, industrielles, techniques
ou financières et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation
directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social dans
les secteurs prédécrits.
Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capital - Transfert de parts
Art. 6. Capital social.
6.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (12.500 EUR) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales, ayant une valeur nominale d' un Euro (1 EUR), chacune (ci-après les "Parts Sociales"). Les
détenteurs de Parts Sociales sont désignés ensemble comme les "Associés".
6.2. En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission
payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission est à la libre disposition de
l'assemblée générale des Associés. Le montant d'un tel compte de prime d'émission peut être utilisé pour procéder à des
paiements pour toutes Parts Sociales que la Société peut racheter à son(ses) Associé(s), pour compenser toute perte
réalisée, pour procéder à des distributions à l'Associé (aux Associés) ou pour allouer des fonds à la réserve légale ou à
d'autres réserves.
6.3. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
6.4. En vertu de l'article 9 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière telle que modifiée, les droits
de vote attachés aux Parts Sociales peuvent être exercés par toute personne bénéficiaire d'un gage (ci-après le Bénéfi-
ciaire) sur les Parts Sociales sous réserve de, et conformément au contrat de gage concerné et pour éviter tout doute
en proportion des Parts Sociales gagées en faveur du Bénéficiaire. Le Bénéficiaire peut également, conformément au et
dans la mesure permise par le contrat de gage concerné, exercer tous les droits de l'Associé concerné en relation avec
la convocation d'une assemblée des Associés ou l'adoption de résolutions des Associés y compris, afin d'éviter tout doute,
le droit de demander au Conseil de Gérance de convoquer une assemblée des Associés, de demander l'ajout de points
à l'ordre du jour et de proposer et adopter des résolutions écrites (dans la mesure permise par la loi) et pour éviter tout
doute en proportion des Parts Sociales gagées en faveur du Bénéficiaire. La société devra donner effet à un tel accord
entre un Associé et le Bénéficiaire régissant les droits ci-dessus. Une fois que le Bénéficiaire a décidé d'exercer les droits
ci-dessus, toute décision ne sera valablement adoptée que conformément aux dispositions ci-dessus.
Art. 7. Transfert de parts.
7.1. Tout transfert de Parts Sociales entre vifs à des non Associés ne pourra se faire qu'avec l'accord préalable, donné
dans une assemblée générale d'Associés représentant au moins trois quart (3/4) du capital.
7.2. Tout transfert de Parts Sociales doit être constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera
pas opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément
à l'article 190 de la Loi et l'article 1690 du Code Civil.
Title III. Gérance
Art. 8. Gérance. La Société est gérée par par plusieurs gérants nommés par l'assemblée générale des Associés. Ils
formeront un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance", chacun étant alors désigné comme "Gérant"). Les Gérants ne
sont pas nécessairement Associés de la Société. Les Gérants sont nommés, révoqués et remplacés par une décision de
l'assemblée générale des Associés, adoptée par les associés détenant plus de la moitié du capital social. La majorité des
Gérants doivent être de résidence luxembourgeoise.
Art. 9. Pouvoirs.
9.1. Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour effectuer tous actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société.
9.2. Les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des Associés tombent
dans la compétence du Conseil de Gérance.
9.3. Tout litige dans laquelle la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la
Société par le Conseil de Gérance représenté par le Gérant délégué à cet effet.
132712
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Délégations.
10.1. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de la Société dans
le cadre de cette gestion journalière à un Gérant choisi parmi les Gérants qui sont résidents Luxembourgeois.
10.2. Le Conseil de Gérance peut également déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc pour des tâches
déterminées.
10.3. Le Conseil de Gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s'il y en a) de tout agent, la durée de
son mandat ainsi que toutes autres conditions de son mandat.
Art. 11. Représentation.
11.1. La Société est valablement engagée, en toutes circonstances par la signature conjointe de deux membres du
Conseil de Gérance, ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par le Conseil de Gérance.
11.2. La Société sera également engagée dans le cadre de cette gestion journalière par la seule signature du Gérant à
qui la gestion journalière a été déléguée.
Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un Gérant de la Société aussi souvent que l'intérêt de la
Société le requiert. Le Bénéficiaire devra être informé par avance et par écrit de la réunion et de l'ordre du jour. Lorsque
tous les Gérants sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation, si les Gérants et le
Bénéficiaire déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de la réunion.
12.2. Un Gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance en nommant par écrit ou par télégramme, par
fax ou par courriel (email) un autre Gérant en tant que mandataire dès lors qu'un gérant de résidence au Luxembourg
nomme un autre gérant de résidence Luxembourgeoise.
12.3. Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de Gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente en personne ou représentée
par procuration. Les résolutions du Conseil de Gérance seront valablement adoptées par la majorité des Gérants présents
ou représentés. La majorité des Gérants présents ou représentés doit être de résidence au Luxembourg.
12.4. Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance par un moyen de
communication (en ce compris par téléphone et par visioconférence) initiée de Luxembourg, qui permet à tous les autres
membres du Conseil de Gérance présents à telle réunion (soit en personne, par mandataire ou par un tel moyen de
communication) d'entendre et d'être entendus par les autres membres à tout moment, sera réputé présent à telle réunion
et sera pris en compte pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les matières traitées à telle réunion. Lorsque
la décision est prise par voie d'une conférence téléphonique, la décision sera considérée comme ayant été prise à Lu-
xembourg si l'appel est initié à partir de Luxembourg.
Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil de Gérance via un tel moyen de
communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de la réunion.
12.5. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés
à la réunion. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée par un Gérant ou lors d'une
réunion du Conseil de Gérance.
Art. 13. Dividendes intérimaires. Le Conseil de Gérance, peut décider de payer des dividendes intérimaires sur la base
d'un relevé de comptes préparé par le Conseil de Gérance montrant qu'il existe suffisamment de fonds disponibles pour
la distribution, étant entendu que le montant distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés depuis la fin de
l'exercice social précédent, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes
reportées et sommes allouées à une réserve à établir en vertu de la Loi ou des Statuts.
Titre IV. Assemblée générale des associés
Art. 14. Pouvoirs - Tenue d'assemblées générales.
14.1. Chaque Associé a un droit de vote proportionnel à sa participation dans le capital social.
14.2. En cas d'un Associé unique détenant toutes les Parts Sociales, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont conférés
à l'assemblée générale des Associés par la section XII de la Loi et ses décisions sont établies par écrit et enregistrées dans
des procès-verbaux. Le Bénéficiaire sera informé par écrit de toute décision, que l'Associé unique à l'intention de prendre.
14.3. S'il y a plus d'un Associé, les décisions des Associés seront prises en assemblée générale ou par consultation
écrite à l'initiative de la gérance. Dans ce cas, chaque Associé recevra le libellé exact du texte des résolutions ou décisions
à adopter et donnera son vote par écrit.
14.4. Des assemblées générales des Associés pourront être convoquées par tout Gérant. Le Bénéficiaire devra être
informé par avance et par écrit de la tenue de l'assemblée générale et de l'ordre du jour.
14.5. Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la
réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.
14.6. Les assemblées générales des Associés se tiendront à Luxembourg. Tout Associé peu par procuration écrite,
autoriser toute autre personne, qui n'a pas besoin d'être un Associé, à le représenter à une assemblée générale des
Associés et à voter en son nom et à sa place.
132713
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Majorités.
15.1. Les décisions ne sont valablement prises que pour autant que des Associés détenant plus de la moitié du capital
social les adoptent. Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par écrit, les Associés sont
convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes
émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
15.2. Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité (en nombre)
d'Associés détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société conformément aux prescriptions de la
Loi.
15.3. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne
peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.
Titre V. Exercice social - Profits - Réserves
Art. 16. Exercice social.
16.1. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
16.2. Chaque année, au trente et un décembre, le bilan et le compte de profit et perte de la Société sont établis par
le Conseil de Gérance et ce dernier prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la
Société.
Art. 17. Profits - Réserves.
17.1. Les profits de la Société, après déduction des frais généraux, des charges, des amortissements, des provisions et
des taxes, constituent le bénéfice net.
17.2. Sur le bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à la réserve légale; ce prélèvement cessera
d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société mais devra
être repris jusqu'à entière reconstitution de la réserve, si à tout moment et pour quelle que raison que ce soit elle a été
entamée. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des Associés.
Title VI. Dissolution - Liquidation
Art. 18. Dissolution - Liquidation.
18.1. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
18.2. La dissolution et la liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité (en nombre) des
Associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.
18.3. En cas de dissolution de la Société, la dissolution et la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,
Associés ou non, nommés par l'assemblée générale des Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
18.4. Le surplus après paiement des charges, dettes dépenses qui résultent de la liquidation sera utilisé pour rembourser
l'apport fait par les Associés sur les Parts Sociales de la Société. Le surplus final sera distribué aux Associés proportion-
nellement à leur détention respective.
Titre VII. Loi applicable
Art. 19. Loi applicable. Tous les points non réglés par les Statuts seront déterminés conformément à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2013.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts ayant été établis, la comparante déclare souscrire l'entièreté du capital comme suit:
Saint Barth Drep 1, préqualifiée,
Douze mille cinq cents Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500 Parts Sociales
TOTAL: douze mille cinq cents Parts Sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500 Parts Sociales
Les douze mille cinq cents (12.500) Parts Sociales avec une valeur nominale d'un Euro (1 EUR) ont été entièrement
libérées par un apport en numéraire de douze mille cinq cents Euros (12.500 EUR).
Le montant de douze mille cinq cents Euros (12.500 EUR) est à la disposition de la Société.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent à approximativement mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
132714
L
U X E M B O U R G
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
souscrit, a passé les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 16a, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg;
2. Ont été nommés gérants de la Société pour une période indéterminée:
2.1 M Dominique DELABY, né le 8 avril 1955, à Marcq-en-Baroeul (France), avec adresse professionnelle au 6, rue
Jean-Pierre LANTER, L-5943 Itzig.
2.2 M Yvon HELL, né le 30 juillet 1957, à Strasbourg (France), résidant au 11A, rue Nicolas LIEZ, L-1938 Luxembourg;
et
2.3. M Isak Henry GABAY, né le 5 septembre 1967 à Genève (Suisse), résidant au SW1X 9HX, London, 41 Lowendes
Street, Flat A (Royaume-Uni).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la demande de la partie comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture de l'acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante connu du notaire soussigné par nom, prénom,
état civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec nous notaire, le présent acte.
Signé: Lemoine, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11348. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013136354/482.
(130166001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2013.
BMHRE 5, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 142.549.
Im Jahre zwei tausend und dreizehn, den dritten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxembourg);
hat sich eine außerordentliche Aktionärsversammlung der Aktiengesellschaft („société anonyme“) „BMHRE 5“, (nach-
folgend “die Gesellschaft" genannt,) eingefunden, mit Sitz in L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann, eingetragen
beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg (“Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) Sek-
tion B, unter der Nummer 142.549, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 10.
Oktober 2008, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2712 vom 6. November 2008, deren Satzungen wurden noch nicht
verändert,
Den Vorsitz der Versammlung hat Herr Joachim Albert WÖRZ, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in 47, avenue Pasteur,
L-2311 Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Herbert MÜLLER, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in L-5485 Wormel-
dange-Haut, Wengertswee, 14.
Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Rosemarie QUINT, Privatbeamtin, wohnhaft in 14, Wengertswee,
L-5485 Wormeldange-Haut.
Der Vorsitzende stellt fest dass:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung
"ne varietur" unter-schrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit dem-
selben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1. Sitzverlegung nach L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
2. Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Satzungen.
132715
L
U X E M B O U R G
3. Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz, mit Wirkung zum 2. September 2013, nach L-6776 Gre-
venmacher, 15, rue de Flaxweiler, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzungen
abzuändern wie folgt:
" Art. 2. (erster Absatz)
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher."
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr 850,-
EUR abgeschätzt.
Worüber Urkunde aufgenommen in Grevenmacher, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit Uns dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Joachim Albert WÖRZ, Herbert MÜLLER, Rosemarie QUINT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 septembre 2013. Relation GRE/2013/3655. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
Le receveur <i>ff.i> (s.): Claire PIER-
RET.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 27. September 2013
Référence de publication: 2013136645/55.
(130166203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.
BMHRE 8, Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 142.550.
Im Jahre zwei tausend und dreizehn, den dritten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxembourg);
hat sich eine außerordentliche Aktionärsversammlung der Aktiengesellschaft („société anonyme“) „BMHRE 8 (nach-
folgend “die Gesellschaft" genannt,) eingefunden, mit Sitz in L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann, eingetragen
beim Handels-und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) Sek-
tion B, unter der Nummer 142.550, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 10.
Oktober 2008, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2713 vom 6. November 2008, deren Satzungen wurden noch nicht
verändert,
Den Vorsitz der Versammlung hat Herr Joachim Albert WÖRZ, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in 47, avenue Pasteur,
L-2311 Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Herbert MÜLLER, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in L-5485 Wormel-
dange-Haut, Wengertswee, 14.
Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Rosemarie QUINT, Privatbeamtin, wohnhaft in 14, Wengertswee,
L-5485 Wormeldange-Haut.
Der Vorsitzende stellt fest dass:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung
"ne varietur" unter-schrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit dem-
selben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnungi>
1. Sitzverlegung nach L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
2. Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Satzungen.
132716
L
U X E M B O U R G
3. Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
<i>Einziger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz, <i>mit Wirkung zum 2. September 2013i> , nach L-6776 Greven-
macher, 15, Rue de Flaxweiler, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzungen
abzuändern wie folgt:
"Art. 2. (erster Absatz)
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher."
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Ho-norare und Auslagen werden auf ungefähr
850,- EUR abgeschätzt.
Worüber Urkunde aufgenommen in Grevenmacher, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit Uns dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
(Gezeichnet): Joachim Albert WÖRZ, Herbert MÜLLER, Rosemarie QUINT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 septembre 2013, Relation GRE/2013/3658. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
Le receveur <i>ffi> . (s.). Claire PIER-
RET.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 27. September 2013
Référence de publication: 2013136648/55.
(130166216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.
BMHRE 3, Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 142.555.
Im Jahre zwei tausend und dreizehn, den dritten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Großherzogtum Luxembourg);
hat sich eine außerordentliche Aktionärsversammlung der Aktiengesellschaft („société anonyme“) „BMHRE 3“, (nach-
folgend “die Gesellschaft" genannt,) eingefunden, mit Sitz in L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann, eingetragen
beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg“)
Sektion B, unter der Nummer 142.555, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 10.
Oktober 2008, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2727 vom 8. November 2008, deren Satzungen wurden noch nicht
verändert,
Den Vorsitz der Versammlung hat Herr Joachim Albert WÖRZ, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in 47, avenue Pasteur,
L-2311 Luxemburg.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Herbert MÜLLER, Dip-lom-Ingenieur, wohnhaft in L-5485 Wormel-
dange-Haut, Wengertswee, 14.
Die Versammlung bestellt als Stimmzählerin Frau Rosemarie QUINT, Privatbeamtin, wohnhaft in 14, Wengertswee,
L-5485 Wormeldange-Haut.
Der Vorsitzende stellt fest dass:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versammlung
"ne varietur" unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit dem-
selben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig; so-mit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punk-te:
<i>Tagesordnung:i>
132717
L
U X E M B O U R G
1. Sitzverlegung nach L-6776 Grevenmacher, 15, rue de Flaxweiler.
2. Abänderung des ersten Absatzes von Artikel 2 der Satzungen.
3. Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgenden Beschluss gefasst:
<i>Einzinger Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt den Gesellschaftssitz, mit Wirkung zum 2. September 2013, nach L-6776 Gre-
venmacher, 15, rue de Flaxweiler, zu verlegen und dementsprechend den ersten Absatz von Artikel 2 der Satzungen
abzuändern wie folgt:
" Art. 2. (erster Absatz)
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Grevenmacher."
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr 850,-
EUR abgeschätzt.
Worüber Urkunde aufgenommen in Grevenmacher, am Datum wie eingangs erwähnt. Und nach Vorlesung und Er-
klärung alles Vorstehenden an die Komparentin, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
(Gezeichnet): Joachim Albert WÖRZ, Herbert MÜLLER, Rosemarie QUINT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 septembre 2013. Relation GRE/2013/3654. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
Le receveur <i>ff.i> (s.): Claire PIERRET.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 27. September 2013
Référence de publication: 2013136644/53.
(130166196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.
Bolero International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 54.479.
L'an deux mille treize, le onze septembre.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme régie par les
lois du Luxembourg “ BOLERO INTERNATIONAL SPF S.A. ” , établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg,
412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 54479
(la “Société”), constituée originairement sous la dénomination sociale de “BOLERO INTERNATIONAL S.A.”, suivant
acte reçu par Maître Jacqueline HANSEN-PEFFER, notaire alors de résidence à Capellen, en remplacement de Maître
Marthe THYES-WALCH, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 mars 1996, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 324 du 3 juillet 1996,
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par:
- Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire alors de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en remplacement du
prédit notaire Maître Marthe THYES-WALCH, en date du 29 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1147 du 30 juillet 2002, contenant l'adoption de la dénomination de “BOLERO INTERNATIONAL
HOLDING S.A.”, et
- Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date 27 décembre 2010, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 582 du 29 mars 2011, contenant notamment la transformation en société
de gestion de patrimoine familial (“ SPF”) et l'adoption de la dénomination sociale actuelle.
L'Assemblée est présidée par Madame Laurence MOSTADE, employée privée, demeurant professionnellement à
L-2086 Luxembourg, 412F, route d’Esch.
La Présidente désigne Monsieur Amaury LUDES, employé privé, demeurant professionnellement à L-2086 Luxem-
bourg, 412F, route d’Esch, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Madame Ariane VIGNERON, employée privée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxem-
bourg, 412F, route d’Esch, comme scrutatrice.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
132718
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation;
2. Désignation d’un liquidateur et détermination de ses prérogatives;
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes jusqu'au jour de la liquidation;
4. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide avec effet immédiat de procéder à la liquidation de la Société et de la mettre en liquidation
volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée “Merlis S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à
L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 111320, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants
de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).
L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin
qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la
Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
L'Assemblée confère pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liquidation, afin qu'il exécute,
délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et à la
liquidation de ses actifs.
L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l'article 148 de la Loi.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.
L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par
les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour
et de renoncer à son droit d’exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille neuf cents euros.
Dont acte, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. MOSTADE, A. LUDES, A. VIGNERON, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 13 septembre 2013, LAC/2013/41818. Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
132719
L
U X E M B O U R G
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2013
Référence de publication: 2013136651/90.
(130166386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.
Zermattel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 23, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 151.358.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 20 septembre 2013i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société tenue à Luxembourg
en date du 20 septembre 2013 que Monsieur Miles D'ARCY-IRVINE, administrateur de sociétés, né à Peking (Chine) le
12 septembre 1947, ayant son adresse privée à 6, chemin en Oussin, 1169 Yens (Suisse), a été nommé gérant de la Société
pour une période indéterminée.
Il résulte de ce même procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société tenue à
Luxembourg en date du 20 septembre 2013 que Monsieur Philippe CAMUS, administrateur de sociétés, né à Choisy-le-
Roi (France) le 8 septembre 1958, ayant son adresse privée à 84, chemin de Ruth, 1223 Cologny (Suisse), a été nommé
gérant de la Société pour une période indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est donc constitué comme suit:
- Monsieur Michaël AZOULAY
- Monsieur Philippe CAMUS
- Monsieur Miles D'ARCY-IRVINE
- Monsieur Christophe FASBENDER
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Zermattel S.à r.l.
Référence de publication: 2013137163/24.
(130166734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2013.
Borletti Group High Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.968.
Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013137245/9.
(130167557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2013.
Dardus Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 70.145.
Il résulte, d'une part, du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la société tenue en date du 25
septembre 2013 que M. Thierry TRIBOULOT, employé privé, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg, a été nommé à la fonction d'administrateur en remplacement de M. Fernand HEIM, démissionnaire,
avec effet immédiat. Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
Sa cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.
Il résulte, d'autre part, d'un autre procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la même date que M.
Marc SCHMIT a été nommé à la fonction de Président du Conseil d'Administration.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2013137323/16.
(130167136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
132720
2D Lux S.à r.l.
Axitis Diversified SICAV SIF S.C.A.
Bavalux S.A.
BE Finance S.à r.l.
BMHRE 3
BMHRE 5
BMHRE 8
Bolero International SPF S.A.
Borletti Group High Management S.à r.l.
Cerigo Développement S.à r.l.
Dardus Participations S.A.
GDT Lux S.à r.l.
Goodrich Finance S.à r.l.
Goodrich Luxembourg S.à r.l.
Goodrich Mexicali S.à r.l.
Guisan S.A.
Hardman Investments S. à r.l.
Hardman Properties JV S. à r.l.
Hexavest S.à r.l.
H Holdings
H Holdings
HMD Investissements S.A.
IIF Int'l Debt Investments S.à r.l.
IIF Int'l Equity Investments S.à r.l.
IIF LuxCo1 S.à r.l.
Kaiserkarree Fixtures S.à r.l.
Kew S.à r.l.
KKR Debt Investors 2006 S.à r.l.
KV Associates S.A.
Langley LuxCo 1 S.à.r.l.
LANO Café-Restaurant-Pizzeria S.à r.l.
LBBH Group
LDV Management II Bainbridge II S.C.A.
LDV Management II Meigerhorn S.C.A.
Les près en bulles
Liberté 62 S.à r.l.
Library Art Fund Advisory Company
L & S S.à r.l.
LUG S.à r.l.
LuxCo 2011 S.à r.l.
Manziana S.A.
Maxirep S.à r.l.
OAK Constellation Sicav-SIF SCA
Optique Bichel Sàrl
Optique Diff Sàrl
Parc Breidfeld sàrl
Parkway GP S.à r.l.
Parkway S.A.
Parkway S.A.
Peinture/Malerbetrieb Schabo S.à r.l.
Performance Life Fitness sàrl
Pharos S.A.
Pierso S.à r.l.
Pinnacle Midco & Cy S.C.A.
Pinnacle S.à r.l.
Prodesse Sàrl
Promobilia Cursum S.A.
Promotions C. Jans & Associés S.A.
Saint Barth Drep General Partner S.à r.l.
Taurus Euro Retail II GP S.à r.l.
Via Properties S.A.
Zermattel S.à r.l.