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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2680
26 octobre 2013
SOMMAIRE
Belimmo T II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128614
Black Sea Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128594
BMC Capital Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
128620
BTC Investments 2012 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
128621
Cadmos Fund Management . . . . . . . . . . . . .
128610
Cadogan Investments, S.A. . . . . . . . . . . . . .
128615
Canopus International Tiles S.A. . . . . . . . .
128620
Capital Inn Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
128594
Capital Memini S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128620
CAPM Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128614
Carena Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128594
Cattzone S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128615
CBC Keto Pumps S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128619
CCWP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128620
CDiS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
128621
Celmar Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128610
CVI Fallowfield S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128634
CWEI (Luxembourg) Energy S.à r.l. . . . . .
128625
Drake Recoveries S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128624
Ecolab Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128625
Ecolab Lux 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128623
Ecolab Lux 4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128622
Ecolab Lux 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128623
Ecolab lux 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128622
Ecolab Lux & Co Holdings S.C.A. . . . . . . . .
128621
Ecolab Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128624
GSC European CDO II S.A. . . . . . . . . . . . . .
128603
Happy Family I S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128600
Hypo Pfandbrief Bank International S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128601
Ibixius Capital Partners S.à r.l. . . . . . . . . . .
128602
ICH Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128600
Iginlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128602
IHS EMEA Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
128604
IHS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128604
Immobilière Rue de Namur S.à r.l. . . . . . .
128601
Immobilière Rue de Namur S.à r.l. . . . . . .
128601
Immogroup S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128604
Imokim S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128603
INA Acquisition S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128603
INBC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128607
INBC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128603
Information Business Integration A.G. . . .
128606
Intercontinental CDO S.A. . . . . . . . . . . . . . .
128602
Iron and Steel Investments S.A. . . . . . . . . .
128605
ISS Technologies S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128602
IVG Prime Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . .
128606
Ivory Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128607
Jardine Schindler (Pacific) S.à r.l. . . . . . . . .
128605
Jenny's Boutique S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128609
J. Hirsch & Co International . . . . . . . . . . . . .
128605
J.R.T. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128609
Key Venture S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128606
KPI Residential Property 7 S.à r.l. . . . . . . .
128598
Lendico Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128599
Lendico Spain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128597
Lendico Turkey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128595
L'Orangère s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128600
Lux Restauration S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128598
Topkins S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128595
Traveling S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128594
TRxCare Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
128595
128593
L
U X E M B O U R G
Carena Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 156.725.
- Modification de l'adresse de Monsieur Patricio BALMACEDA, Gérant de catégorie A:
Monsieur Patricio BALMACEDA réside professionnellement au 9a, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2013131257/11.
(130160142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.
Capital Inn Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 162.658.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 17-09-2013.
Pramerica Luxembourg Corporate Directorship S.A.R.L.
Signature
Référence de publication: 2013131256/12.
(130159701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.
Black Sea Holdings, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 161.056.
Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Signature
Mandatairei>
Référence de publication: 2013131244/11.
(130159596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.
Traveling S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 63.335.
Référence est faite à l’extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 23 novembre 2012,
déposé le 29 novembre 2012 sous la référence L120205555 et publié le 10 janvier 2013 au Mémorial C n° 60 sous la
référence 2012156176/21)
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement en date du 21 août 2013i>
- la cooptation de Mr Olivier BEAUDOUL, employé privé, né le 26 juin 1983 à Charleroi, Belgique, demeurant pro-
fessionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en tant qu'Administrateur, en remplacement de Mr Michel
LOMZIK, Administrateur démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Sta-
tutaire de 2015.
Fait à Luxembourg, le 21 août 2013.
Certifié sincère et conforme
Traveling S.A., S.P.F.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013131738/20.
(130159686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.
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U X E M B O U R G
TRxCare Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 155.171.
<i>Extrait des résolutions de l'unique associé de la société rectifiés déposés le 17 septembre 2013 avec le numéro de dépôti>
<i>L-130159077.i>
L'associé a pris la décision suivante:
- L'acceptation de la démission avec effet au 12 septembre 2013 de Mr Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, avec
adresse professionnelle au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, comme gérant A de la société.
- L'acceptation de la démission avec effet au 12 septembre 2013 de Ms Michelle Carvill, avec adresse professionnelle
au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, comme gérant B de la société.
- L'acceptation de la nomination avec effet au 12 septembre 2013 de Mr Markus Glimm, avec adresse privée au 14
Highview Gardens, Finchley, London N3 3EX, England, comme gérant unique de la société.
Le conseil de gérance se constitue donc avec effet au 12 septembre 2013 de:
- Markus Glimm
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire de sociétési>
Référence de publication: 2013131736/23.
(130159614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.
Topkins S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 100.176.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013131734/10.
(130160307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2013.
Lendico Turkey, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 180.211.
STATUTES
Excerpts of the limited partnership agreement (the “partnership agreement”) of LENDICO FRANCE, a
special limited partnership, executed on 30 august 2013
1. Partners who are jointly and severally liable. CIS Internet Holding S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, avenue
Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies
register under number B 177.025 (the “General Partner”).
2. Name, Partnership’s Purpose, Registered Office, Business Year.
(i) Name
The special limited partnership shall have the name: “Lendico Turkey” (the “Partnership”).
(ii) Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and
the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing
and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (e-commerce covering goods and
services of different kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the
aforementioned business.
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The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.
The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership
exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.
(iii) Registered Office
The Partnership shall have its registered office in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
(iv) Business Year
The business year of the Partnership shall be the calendar year.
3. Designation of the manager and Signatory powers. The management of the Partnership is incumbent upon the
General Partner.
The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership agreement
and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its
Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).
The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.
4. Date on which the Partnership commences and The date on which it ends. The Partnership commences as from 30
August 2013, for an indefinite term.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
1. Gesellschafter, die unmittelbar und Gesamtschuldnerisch haften. CIS Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Grossherzogtums
Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen
Handelsregister unter der Nummer B 177.025 (die “Komplementärin”).
2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: “Lendico Turkey”, une société en commandite spéciale.
(ii) Zweck der Gesellschaft
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesell-
schaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-
leistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich E-Commerce bezüglich Waren und
Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen an-
deren Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicher-
heiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann
jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.
(iii) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in die 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxembourg.
(iv) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr wird das Kalendarjahr sein.
3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtie-
renden Komplementärin. Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvert-
rages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin
gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird,
rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.
4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird am 30. August 2013 für eine unbegrenzte Dauer
gegründet.
Référence de publication: 2013132100/75.
(130160503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2013.
128596
L
U X E M B O U R G
Lendico Spain, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 180.213.
STATUTES
Excerpts of the limited partnership agreement (the "partnership agreement") of lendico france, a special
limited partnership, Executed on 30 august 2013
1. Partners who are jointly and severally liable. CIS Internet Holding S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, avenue
Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies
register under number B 177.025 (the "General Partner").
2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Business Year.
(i) Name
The special limited partnership shall have the name: "Lendico Spain" (the "Partnership").
(ii) Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and
the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing
and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (e¬commerce covering goods and
services of different kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the
aforementioned business.
The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.
The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership
exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.
(iii) Registered Office
The Partnership shall have its registered office in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
(iv) Business Year
The business year of the Partnership shall be the calendar year.
3. Designation of the manager and Signatory powers. The management of the Partnership is incumbent upon the
General Partner. The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership
agreement and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Part-
nership or its Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).
The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences as from 30
August 2013, for an indefinite term.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
1. Gesellschafter, die unmittelbar und Gesamtschuldnerisch haften. CIS Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Grossherzogtums
Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen
Handelsregister unter der Nummer B 177.025 (die "Komplementärin").
2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: "Lendico Spain", une société en commandite spéciale.
(ii) Zweck der Gesellschaft
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesell-
schaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-
leistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich E¬Commerce bezüglich Waren und
Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen an-
deren Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.
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L
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Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicher-
heiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann
jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.
(iii) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in die 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxembourg.
(iv) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr wird das Kalendarjahr sein.
3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtie-
renden Komplementärin. Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvert-
rages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin
gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird,
rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.
4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird am 30. August 2013 für eine unbegrenzte Dauer
gegründet.
Référence de publication: 2013132098/74.
(130160487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2013.
KPI Residential Property 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 111.188.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013132085/9.
(130160919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2013.
Lux Restauration S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 7, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 117.858.
<i>Extrait suite à un contrat de cession de parts sociales signé le 1 i>
<i>eri>
<i> septembre 2013:i>
Suite à un contrat de cession de parts sociales signé sous seing privé en date du 1
er
septembre 2013, entre:
1. Monsieur Julien Gladek, né à Mont-Saint-Martin (France), le 16 mai 1977, demeurant à 37, rue du Père-blanc, F-54400
Longwy (France).
Et
2. Monsieur Jacky Gladek, né à Moutiers (France), le 19 décembre 1948, demeurant à 6, rue de la Fontaine, F-55300
Buxières sous les cotes (France).
Il en résulte ce qui suit:
Monsieur Julien Gladek, né à Mont-Saint-Martin (France), le 16 mai 1977, demeurant à 37, rue du Père-blanc, F-54400
Longwy (France),
déclare céder à Monsieur Jacky Gladek, né à Moutiers (France), le 19 décembre 1948, demeurant à 6, rue de la Fontaine,
F-55300 Buxières sous les cotes (France),
26 parts sociales d'une valeur nominale de 125,00 euros chacune de la société à responsabilité limitée de droit lu-
xembourgeois Lux Restauration S.à r.l. établie et ayant son siège social à 7, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, et
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.858.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lux Restauration S.à r.l.
Référence de publication: 2013132106/25.
(130160532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2013.
128598
L
U X E M B O U R G
Lendico Austria, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 180.214.
STATUTES
Excerpts of the limited partnership agreement (the "partnership agreement") of Lendico France, a special
limited partnership, Executed on 30 august 2013
1. Partners who are jointly and Severally liable. CIS Internet Holding S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 7, avenue
Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies
register under number B 177.025 (the "General Partner").
2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Business Year.
(i) Name
The special limited partnership shall have the name: "Lendico Austria" (the "Partnership").
(ii) Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and
the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing
and provision of internet services through such domestic and foreign subsidiaries (e¬commerce covering goods and
services of different kinds) and the provision of logistic services, digital services and all other services relating to the
aforementioned business.
The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.
The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership
exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.
(iii) Registered Office
The Partnership shall have its registered office in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
(iv) Business Year
The business year of the Partnership shall be the calendar year.
3. Designation of the manager and Signatory powers. The management of the Partnership is incumbent upon the
General Partner. The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the limited partnership
agreement and otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Part-
nership or its Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).
The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences as from 30
August 2013, for an indefinite term.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
1. Gesellschafter, die unmittelbar und Gesamtschuldnerisch haften. CIS Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Grossherzogtums
Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg, eingetragen im Luxemburgischen
Handelsregister unter der Nummer B 177.025 (die "Komplementärin").
2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: "Lendico Austria", une société en commandite spéciale.
(ii) Zweck der Gesellschaft
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesell-
schaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-
leistungen durch inländische und ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich E¬Commerce bezüglich Waren und
Dienstleistungen jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen an-
deren Dienstleistungen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.
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Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicher-
heiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann
jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.
(iii) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in die 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxembourg.
(iv) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr wird das Kalendarjahr sein.
3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtie-
renden Komplementärin. Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvert-
rages oder in sonstiger Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin
gegenüber der Gesellschaft wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird,
rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.
4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird am 30. August 2013 für eine unbegrenzte Dauer
gegründet.
Référence de publication: 2013132088/74.
(130160492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2013.
L'Orangère s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 30.655.
<i>Première résolutioni>
En date du 31 décembre 1995, Monsieur Edouard Lux a démissionné de sa fonction de gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013132087/10.
(130160499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2013.
ICH Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 109.932.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2013132659/10.
(130161336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
Happy Family I S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 151.121.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle en date du 17 septembre 2013i>
L'Assemblée Générale de la société a décidé de renommé RSM AUDIT Luxembourg, une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 6, rue Adolphe au L-1116 Luxembourg enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B113621 aux fonctions de réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée
générale annuelle tenue en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19/09/2013.
Référence de publication: 2013132641/14.
(130161840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
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Hypo Pfandbrief Bank International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 8-10, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 71.104.
Die Gesellschaft wurde am 27. Juli 1999 gegründet gemäß Urkunde von Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr. 799 vom 27. Oktober 1999.
Aus dem Protokoll der Generalversammlung der Aktionäre vom 9. April 2013 geht hervor dass:
- KPMG Luxembourg S.à r.l., mit Geschäftssitz in 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, eingetragen am Handelsregister
Luxemburg unter der Nummer B 149133 zum externen Wirtschaftsprüfer für das Geschäftsjahr 2013 bestellt wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 19. September 2013.
In Vertretung von Hypo Pfandbrief Bank International S.A.
Max Kremer
Référence de publication: 2013132644/16.
(130161545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
Immobilière Rue de Namur S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Immobilière Rue de Namur S.à r.l.).
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 51.139.
L'an deux mille treize, le neuf septembre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
GBL Energy Sàrl, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 1921, route d’Arlon,
ici représentée par Madame Ann OPSOMER, Administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à l’avenue
Marnix 24 à 1000 Bruxelles (Belgique), en vertu d’une procuration sous seing privée émise en date du 9 septembre 2013.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement
Laquelle comparante, représentée comme ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée Immobilière Rue de Namur S.à r.l.,
constituée suivant acte notarié en date du 10 mai 1995, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations
numéro 398 du 21 août 1995 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 20
décembre 2001, publié au Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 648 du 25 avril 2002.
- Qu'elle a pris la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-2211 Luxembourg, 1, rue de Namur à L-8009
Strassen, 19-21, route d’Arlon. En conséquence, la première phrase de l’article 4 des statuts des statuts aura désormais
la teneur suivante:
« Art. 4. "Le siège social est établi dans la Commune de Strassen".»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ sept cent cinquante euros (750.-Eur).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. OPSOMER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 11 septembre 2013. Relation: LAC/2013/41391. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2013.
Référence de publication: 2013132653/38.
(130161134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
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Intercontinental CDO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 85.334.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 Septembre 2013.
TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2013132656/13.
(130161341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
Ibixius Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5280 Sandweiler, 80, Val du Scheid.
R.C.S. Luxembourg B 156.266.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013132658/10.
(130161542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
Iginlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 66.260.
Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IGINLUX S.A
Référence de publication: 2013132662/10.
(130161958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
ISS Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 174.393.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 18 septembre 2013i>
II est à noter ce qui suit:
1. Acceptation avec effet au 18 septembre 2013 de la démission de Monsieur Franz Fehringer, avec adresse profes-
sionnelle au la Schumachergasse, A-2371 Hinterbrühl. Autriche de son mandat de gérant de la Société.
2. Nomination avec effet au 18 septembre 2013 et pour une durée illimitée dans le temps, de la société HALSEY S. à
r.l., une Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital social d'EUR 12.500,- et inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B-50984 avec siège social au 174, route de Longwy, L-1940
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en tant que gérante de la Société en remplacement de Monsieur Franz
Fehringer.
A partir du 18 septembre 2013, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- Madame Alena Tokmakova, gérante, et
- Halsey S. à r.l, gérante.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2013132686/21.
(130161342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
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INBC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 29.679.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013132675/14.
(130161392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
INA Acquisition S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 175.254.
Lors du conseil d'administration tenue en date du 12 juin 2013, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège
social du 29, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, avec effet au 1
er
septembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2013.
Référence de publication: 2013132672/13.
(130161740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
Imokim S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8437 Steinfort, 56, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 150.466.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 20/09/2013.
Référence de publication: 2013132671/10.
(130162075) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
GSC European CDO II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 102.919.
La décision suivante a été prise par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui s'est tenue
en date du 17 septembre 2013:
- de renouveler le mandat de l'Alliance Révision S.à r.l. en tant que réviseur d'entreprise agréé de la Société avec effet
rétroactif au 25 juillet 2013 et pour une période arrivant à échéance lors de l'Assemblée Générale Annuelle des action-
naires à tenir en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2013.
<i>Pour la Société
i>Florence Rao
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2013132639/17.
(130161128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
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Immogroup S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 141.728.
<i>Extrait de l'assemblée générale annuelle en date du 03 september 2013i>
<i>Première Résolutioni>
Le Conseil d'administration de la Société a démissionné RSM Audit Luxembourg en tant que réviseur d'entreprise avec
effet immédiat.
<i>Deuxième Résolutioni>
Le Conseil d'administration de la Société a nommé ISOSTRESS, société à responsabilité limitée, ayant son siège social
au 29, rue Joseph Hansen, L-1716 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B128503, en tant que commissaire aux comptes, jusqu'à l'assemblé générale annuelle de l'année 2014, avec
effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/09/2013.
Référence de publication: 2013132668/18.
(130161839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
IHS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.004,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 171.974.
EXTRAIT
Suite à un déménagement,
- Monsieur Christophe Gaul, gérant de catégorie B de la société susmentionnée, né le 3 avril 1977 à Messancy (Bel-
gique), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
- Madame Constance Collette, gérant de catégorie B de la société susmentionnée, né le 21 juin 1976 à Luxembourg,
demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2013132664/18.
(130161809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
IHS EMEA Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.002,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 171.902.
EXTRAIT
Suite à un déménagement,
- Monsieur Christophe Gaul, gérant de catégorie B de la société susmentionnée, né le 3 avril 1977 à Messancy (Bel-
gique), demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
- Madame Constance Collette, gérant de catégorie B de la société susmentionnée, né le 21 juin 1976 à Luxembourg,
demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stûmper, L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2013132663/18.
(130161808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
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J. Hirsch & Co International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 102.323.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique prises en date du 16 septembre 2013i>
L'Associé Unique décide de renouveler le mandat de gérant de Messieurs Philippe RICHELLE, Marc LIBOUTON et
Jean-Pierre VERLAINE, demeurant tous professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen pour une nouvelle
période venant à échéance lors de la tenue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre
2013.
L'Associé Unique décide de renouveler le mandat de Commissaire de la Société H.R.T. Révision S.A., ayant son siège
social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen pour une nouvelle période venant à échéance lors de la tenue de l'Assemblée
Générale statuant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 16 septembre 2013.
<i>Pour J. Hirsch & Co Internationali>
Référence de publication: 2013132690/18.
(130161148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
Iron and Steel Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 106.755.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 12 septembre 2013 a renouvelle les mandats des administra-
teurs et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Marc Koeune
- Nicole Thommes
- Sébastien Gravière
- Jean-Yves Nicolas
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services S.à r.l.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2019.
Pour extrait conforme.
Référence de publication: 2013132683/18.
(130161871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
Jardine Schindler (Pacific) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 179.690.
EXTRAIT
Suite à un déménagement,
- Monsieur Christophe Gaul, gérant de classe A de la société susmentionnée, né le 3 avril 1977 à Messancy (Belgique),
demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
- Madame Constance Collette, gérant de classe A de la société susmentionnée, né le 21 juin 1976 à Luxembourg,
demeure désormais professionnellement à l'adresse suivante: 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2013132693/18.
(130161767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
128605
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IVG Prime Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, rue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 174.363.
Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale des associés de la Société tenue en date du 18 septembre 2013 à
Luxembourg que:
- Monsieur Steffen Ricken a été révoqué de ses fonctions de gérant de la Société avec effet immédiat;
- Monsieur Jens Oliver Prasch a été révoqué de ses fonctions de gérant de la Société avec effet immédiat;
- Monsieur Bernhard Berg, né le 12 juillet 1959 à Oberstadtfeld, Allemagne, résidant professionnellement au The
Squaire, 18, Am Flughafen, D-60549 Francfort, Allemagne, a été nommé nouveau gérant de la Société avec effet immédiat
et pour une durée indéterminée; et
- Madame Irmgard Linker, née le 29 août 1968, à Friedberg, Allemagne, résidant professionnellement au The Squaire,
18, Am Flughafen, D-60549 Francfort, Allemagne, a été nommée nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 19 septembre 2013.
<i>Pour la Société
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013132688/22.
(130161535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
Information Business Integration A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 38.854.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2013132677/14.
(130161435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
Key Venture S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 142.801.
EXTRAIT
L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 11 mai 2012 a renouvellé les mandats des administrateurs et
du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.
Le Conseil d'Administration se compose comme suit:
- Sébastien GRAVIERE
- Marc KOEUNE
- Jean-Yves NICOLAS
- Michaël ZIANVENI
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services SARL
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2018.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2013132713/18.
(130161780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
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U X E M B O U R G
Ivory Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 15.656.
<i>Extrait des résolutions prises par voie circulairei>
Il résulte des résolutions prises par voie circulaire que le Conseil d'Administration décide:
1. de coopter Madame Nadia UWIMANA, née le 15.08.1980 à Kigali au Rwanda, employée privée demeurant profes-
sionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en remplacement de Madame Isabelle SCHUL, Administrateur
démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale de 2019. Cette cooptation devra être
ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires;
2. de nommer Monsieur Joseph Oriol NUBIOLA BELLIDO, Administrateur de société, domicilié professionnellement
au Gran Via de les Corts Catalanes 648, E- 08010 Barcelone, en tant que Président du Conseil d'Administration. Ce
dernier assumera cette fonction pendant la durée de son mandat qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2019.
Luxembourg, le 20 septembre 2013.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2013132689/19.
(130161965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
INBC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 8, rue Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 29.679.
L'an deux mille treize, le trente juillet;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxem-
bourg "INBC S.A.", établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 8, rue Fort Reinsheim, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 29679 (la "Société"), constituée suivant acte reçu
par Maître Camille MINES, notaire alors de résidence à Clervaux, en date du 30 décembre 1988, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 116 du 28 avril 1989,
et dont les statuts ont été modifiés par acte sous seing privé en date du 13 mai 2002, publié par extrait au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1409 du 28 septembre 2002.
L'assemblée est présidée par Monsieur Nico BINDELS, administrateur de sociétés, demeurant à Bissen.
Le Président désigne Monsieur Jean-Marie POOS, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement
à Luxembourg, comme secrétaire.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Luc BRAUN, diplômée ès sciences économiques, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article sept des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Cependant, si la
société est constituée par un actionnaire unique ou s'il est constaté à une assemblée générale des actionnaires que toutes
les actions de la société sont détenues par un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur
unique jusqu'à la première assemblée générale annuelle suivant le moment où il a été remarqué par la société que ses
actions étaient détenues par plus d'un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut excéder six ans; ils sont rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive."
2. Ajout de la phrase suivante à l'article onze des statuts:
"En cas d'administrateur unique, tous les pouvoirs du conseil d'administration lui sont conférés."
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3. Modification du 1
er
paragraphe de l'article treize des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Vis-à-vis des tiers la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l'admi-
nistrateur unique ou bien, en cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature conjointe de deux administrateurs,
soit par la signature individuelle du président du conseil d'administration ou de l'administrateur-délégué."
4. Modification du premier paragraphe de l'article dix-neuf des statuts pour lui donner la teneur suivante:
"Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commis-
saire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social."
5. Suppression de l'article seize des statuts.
6. Renumérotation des articles.
7. Constatation que la Société n'a qu'un seul actionnaire.
8. Fixation du nombre des administrateurs à un.
9. Démission de Monsieur Claude BINDELS et Monsieur Albert BINDELS en tant qu'administrateur et décharge à leur
donner.
10. Divers.
B) Que l'actionnaire unique présent, ainsi que le nombre d'actions possédées par lui, sont portés sur une liste de
présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire unique présent, les membres du bureau de l'assemblée et le
notaire instrumentant.
C) Que l'intégralité du capital social étant présente et que l'actionnaire unique, présent, déclare avoir été dûment
notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer aux formalités de con-
vocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
D) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide:
- de modifier les articles 7, 11 13 et 19 des statuts afin de leur donner partiellement les teneurs comme ci-avant
reproduites dans l'ordre du jour sous les points 1), 2), 3) et 4); et
- de supprimer l'article 16 des statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de renuméroter les articles des statuts, de sorte que les articles 17 à 28 deviennent 16 à 27.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée constate que la Société n'a qu'un seul actionnaire et fixe le nombre des administrateurs à un.
<i>Quatrième résolutioni>
L' assemblée accepte, avec effet immédiat, les démissions de Messieurs Claude BINDELS et Albert BINDELS, en date
du 10 juillet 2013, de leur mandat d'administrateur et leur accorde, par vote spécial, décharge de l'exécution de leur
mandat jusqu'à la date de leur démission.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide d'accepter la démission de Monsieur Nico BINDELS comme administrateur-délégué et président
conseil d'administration de la Société, de lui accorder, pour autant que de besoin, décharge pleine et entière pour l'exé-
cution de ses mandats et de le confirmer comme dorénavant administrateur unique, son mandat prendra fin comme
présentement déterminé, savoir à l'issue de l'assemblée générale de 2015.
En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président clôture l'assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille deux cent dix euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. BINDELS, L. BRAUN, J-M. POOS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2013. LAC/2013/36848. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
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Luxembourg, le 11 septembre 2013.
Référence de publication: 2013132674/89.
(130161280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
J.R.T. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8393 Olm, 4, rue de Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 88.279.
Le bilan arrêté au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ehnen, le 20 septembre 2013.
<i>Pour J.R.T. SARL
i>Fiduciaire Roger Linster Sàrl
Référence de publication: 2013132692/12.
(130161570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
Jenny's Boutique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 23, avenue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 51.303.
DISSOLUTION
L'an deux mille treize, le dix septembre.
Par-devant Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Madame Danielle HOFF, commerçante, demeurant à L-5515 Remich, 23, rue Anny Blau.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
Que la société à responsabilité limitée «JENNY'S BOUTIQUE S. à r. l.», ayant son siège social à L-5610 Mondorf-les-
Bains, 23, Avenue des Bains, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51303,
a été constituée suivant acte notarié du 8 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
427 de 1995 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
Que le comparant, prénommé, est et restera propriétaire de toutes les cent (100) parts sociales de ladite Société.
Qu'en tant qu'associé unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation de la
susdite Société, avec effet à ce jour.
Il déclare en outre prendre à sa propre charge tout l'actif et passif connu ou inconnu de la société et qu'il entreprendra,
en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de l'engagement qu'il a pris à cet effet.
Que décharge pleine et entière est accordée au gérant pour l'exercice de son mandat jusqu'au moment de la disso-
lution. Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés à L-5515 Remich, 23, rue Anny Blau
où ils seront conservés pendant cinq (5) années.
Pour les dépôts et publications à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Remich, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: D. HOFF, Patrick SERRES.
Enregistré à Remich, le 13 septembre 2013. Relation: REM/2013/1606. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Remich, le 18 septembre 2013.
Signature.
Référence de publication: 2013132697/34.
(130161697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
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Cadmos Fund Management, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 119.883.
Madame Michèle Berger démissionne en date du 1
er
septembre 2013.
Référence de publication: 2013134648/8.
(130164263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Celmar Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 180.338.
STATUTS
L'an deux mille treize, le dix-neuf septembre.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Nicolas DE CARITAT, employé privé, demeurant professionnellement au 56, rue Glesener à L-1630 Lu-
xembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de:
1) Monsieur Frédéric LAZZERINI, administrateur de sociétés, né le 05 mars 1965 à Charleroi, demeurant rue Joseph
Misson 38, B-5170 Profondeville,
en vertu d'une procuration lui délivrée.
2) Madame Pascale FETTES, administratrice de sociétés, née le 03 juillet 1967 à Aiseau, demeurant rue Joseph Misson
38 B-5170 Profondeville,
en vertu d'une procuration lui délivrée.
Les procurations signées ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il
suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination - Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «CELMAR INVEST
S.A.» (la «Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être créé, par simple décision du
conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 4. Objet. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, mar-
ques et brevets ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion,
le développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser
par voie de vente, de cession d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de
propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/
ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe
de sociétés incluant les sociétés mères, ses filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales
détiennent une participation.
La Société pourra également développer, concevoir, réaliser et commercialiser tout logiciel ou plateforme informati-
que.
Elle pourra réaliser toute prestation de service liée à l'aide, au conseil, et à la formation en gestion de projets, la
réalisation des études de projets dans le domaine de l'informatique, en assurer la réalisation et le suivi.
Elle pourra également concevoir, développer et mettre en valeur des sites Internet, brochures, cartes de visite,etc.
Elle pourra notamment participer au développement graphique de projets ou documents.
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Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments
de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans
l'intérêt de la Société;
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y
inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public.
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000.- (trente-et-un mille Euros), représenté par
3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000.- (cinq millions d'Euros) représenté
par 500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune.
En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, commençant à courir à partir de
la publication des présents statuts, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du
capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans
prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immé-
diatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou
de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-
ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement
constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Art. 8. Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-
naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 1
er
lundi
du mois de mars à 14.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
L'assemblée générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que
des circonstances exceptionnelles le requièrent.
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Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans
les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par
visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 10. Composition du Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé
de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est
constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus
qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée gé-
nérale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six
années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.
Art. 11. Réunions du Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, de l'administrateur unique ou de deux admi-
nistrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du
conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d'administration peut, unanimement, passer des résolutions circulaires en donnant son approbation par
écrit, par câble, télégramme, télex ou fax, ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le
tout formera le procès-verbal prouvant l'approbation des résolutions.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de
passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le
conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.
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Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités soumises à l'autorisation préalable du Ministère
des Classes Moyennes et du Tourisme, la société devra toujours être engagée soit par la signature conjointe d'un Admi-
nistrateur et de la personne au nom de laquelle ladite autorisation est délivrée, soit par la signature individuelle du délégué
à la gestion journalière ou de l'Administrateur unique pour autant que le signataire individuel soit détenteur de l'autori-
sation de commerce.
Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes
qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.
Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre
de la même année.
Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
formation d'un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra le dixième du capital
social.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux
dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2014.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants ont souscrit un nombre d'actions et ont libéré entièrement en espèces les montants suivants:
Actionnaires
Capital
souscrit
Capital
libéré
Nombre
d'actions
Monsieur Frédéric LAZZERINI prénommé, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.500
15.500
1550
Madame Pascale FETTES prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.500
15.500
1550
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000
31.000
3100
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente-et-un mille Euros
(31.000.-EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.
<i>Déclaration - Évaluationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de € 1.200.-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La personne ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
quée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Frédéric LAZZERINI, administrateur d'entreprises, né le 05/03/1965 à Charleroi (Belgique), demeurant
rue Joseph Misson 38, B-5170 Profondeville
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b) Madame Pascale FETTES, administratrice d'entreprises, né le 03/07/1967 à Aiseau (Belgique), demeurant rue Joseph
Misson 38, B-5170 Profondeville
c) Monsieur Pascal CORNIL, comptable, né le 22/03/1967 à Namur (Belgique), demeurant professionnellement à
l'avenue de la liberté 68, L-1930 Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
"FISCONSULT S.A.", ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener, RCS Luxembourg B 145.784.
4. L'adresse de la société est fixée à L-1930 Luxembourg, avenue de la Liberté 68.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'as-
semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2019.
6. Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 12
des statuts.
7. L'assemblée générale précise que dans le cadre d'une activité commerciale, la société sera, dans tous les cas, vala-
blement engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de Monsieur Frédéric
LAZZERINI, préqualifié.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: DE CARITAT, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20/09/2013. Relation: EAC/2013/12184. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 2013.
Référence de publication: 2013134664/238.
(130164131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
CAPM Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 117.349.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2013134656/10.
(130163789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Belimmo T II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 157.278.
<i>Extrait de l'assemblée générale tenue le 25 juin 2013i>
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer en tant que Commissaire aux comptes Artemis Audit & Advisory (RCSL B166716),
25A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, pour un mandat se terminant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de
2019 en remplacement de Fidewa-Clar.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de M. Claude Bindels et de M. Gilles Nicolas Bindels
et de nommer M. Gilles Nicolas Bindels en tant que Président du Conseil d'administration pour des mandats se terminant
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019.
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<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur M. Clément Gauthier, résidant professionnellement 1 Avenue
du Swing, L-4367 Belvaux, en remplacement de M. Nico Bindels pour un mandat se terminant lors de l'Assemblée Générale
Ordinaire de 2019.
Certifié conforme et sincère
Paddock Fund Administration S.A.
Référence de publication: 2013134630/22.
(130164381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Cadogan Investments, S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 124.671.
Pursuant to the annual general meeting of the Company's shareholders held on September 23
rd
, 2013, the mandate
of PRO-FIDUCIAIRE Auditing & Accounting S.à r.l. with address at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, as
statutory auditor of the company is renewed for the financial year ended December 31
st
, 2013.
Traduction pour les besoins de l'Enregistrement
Suite à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société tenue le 23 septembre 2013, le mandat de PRO-
FIDUCIAIRE Auditing & Accounting S.à r.l. avec adresse au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, comme
commissaire aux comptes de la Société, a été étendu jusqu'à l'exercice se terminant le 31 décembre 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013134649/16.
(130164182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Cattzone S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 180.328.
STATUTS
L'an deux mille treize, le vingt-six août;
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
A COMPARU:
La société à responsabilité limitée "UNCOS", établie et ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,
immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 141298,
ici dûment représentée par son gérant unique Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, demeurant professionnel-
lement à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'arrêter les statuts
d'une société anonyme qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé "SPF", à constituer comme
suit:
Titre préliminaire
Dans les présents statuts la "Loi" signifie les dispositions légales de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales
et ses modifications ultérieures telles que complétées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de
gestion de patrimoine familial ("SPF").
Titre I
er
. - Dénomination - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de "CATTZONE S.A., SPF", (ci-après la "Société"), ayant la qualité de société de
gestion de patrimoine familial au sens de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine
familial ("SPF"), (ci-après la "Loi").
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que
définis à l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF"),
à l'exclusion de toute activité commerciale.
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Par actifs financiers au sens de la Loi, il convient d'entendre:
(i) les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière, et
(ii) les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
La Société n'est admise à détenir une participation dans une société qu'à la condition de ne pas s'immiscer dans la
gestion de cette société.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Titre II. - Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d'une
valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques ou
c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.
Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de
la SPF.
Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de
valeur.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit
qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de mars à 16.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
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D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme, télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification.
Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée,
dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
présence en personne à une telle réunion.
Titre IV. - Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification.
Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du
conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
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à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
Titre V. - Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
Titre VI. - Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
Titre VII. - Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Titre VIII. - Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
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2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites par l'actionnaire unique, la société
"UNCOS", prédésignée et représentée comme dit ci-avant, et libérées entièrement par la souscriptrice prédite moyennant
un versement en numéraire, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille euros.
<i>Résolutions prises par l'actionnaire uniquei>
Et aussitôt, la partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les réso-
lutions suivantes en tant qu'actionnaire unique:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à un, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Comme autorisé par la Loi et les Statuts, Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, né à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), le 31 janvier 1976, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, est
appelé à la fonction d'administrateur unique et exercera les pouvoirs dévolus au conseil d'administration de la Société.
3. La société à responsabilité limitée "CAPITAL IMMO LUXEMBOURG", établie et ayant son siège social à L-1319
Luxembourg, 91, rue Cents, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93635,
est appelée aux fonctions de commissaire.
4. Les mandats de l'administrateur unique et du commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
de 2019.
5. Le siège social est établi à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la partie comparante, ès-qualité qu'il agit, connu du
notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. VOGEL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 août 2013. LAC/2013/39718. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 24 septembre 2013.
Référence de publication: 2013134658/228.
(130163780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
CBC Keto Pumps S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 35.000,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 174.942.
M. Mark Anthony Manderson a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Référence de publication: 2013134659/11.
(130164505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
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BMC Capital Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 128.081.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales conclu en date en date du 16 septembre 2013, que la société Brean
Murray Carret Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.346, a cédé à la société Argre Management
LLC, une Limited Liability Company, ayant son siège social à 40 West 57
th
Street - 20
th
floor, New York, NY 10019,
Etats-Unis d'Amérique, inscrite au registre de l'Etat du Delaware, Delaware Division of Corporation, sous le numéro
050893800, cinq cents (500) parts sociales de la Société soit la totalité des parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013134636/15.
(130164346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Canopus International Tiles S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 46.109.
Les comptes au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
CANOPUS INTERNATIONAL TILES S.A.
Robert REGGIORI / Angelo DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2013134651/12.
(130163800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Capital Memini S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 178.395.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/09/2013.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2013134654/12.
(130164102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
CCWP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 3A, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 152.676.
Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DIEKIRCH, le 25 septembre 2013.
<i>Pour la société
i>COFICOM Trust S.à r.l.
B.P. 126
50, Esplanade
L-9227 DIEKIRCH
Signature
Référence de publication: 2013134661/16.
(130164370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
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BTC Investments 2012 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 169.827.
Experta Corporate and Trust Services S.A., Luxembourg, en abrégé Experta Luxembourg, société anonyme, en sa
qualité d'agent domiciliataire, a dénoncé le siège social de la société à responsabilité limitée BTC INVESTMENTS 2012
s.à r.l., domiciliée au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, RCS Luxembourg B-169827, avec effet au 25 septembre
2013 et résilié la convention de domiciliation.
Luxembourg, le 25/09/2013.
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
Elisa Armandola / Fabio Mastrosimone
Référence de publication: 2013134639/14.
(130163940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
CDiS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5837 Fentange, 4, Op den Aessen.
R.C.S. Luxembourg B 127.257.
L'an deux mille treize, le onze septembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «CDiS Luxembourg
S.à r.l.», ayant son siège social à L-1944 Luxembourg, 17, rue Franz Liszt, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 19 mars 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1232 du 21
juin 2007, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 12
janvier 2009,, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 349 du 17 février 2009.
L'assemblée se compose de son seul et unique associé, à savoir:
CDS S.A., ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, RCS Luxembourg B124.193,
ici représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, avec adresse
professionnelle à Luxembourg.
Ceci exposé, le comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-1944 Luxembourg, 17, rue Franz Liszt à L-5837
Fentange, 4, Op den Aessen de sorte que la première phrase de l'article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi à Fentange.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. CHANTEREAU et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 septembre 2013. Relation: LAC/2013/41629.
Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Référence de publication: 2013134662/33.
(130164498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2013.
Ecolab Lux & Co Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 171.268.
<i>Extrait des résolutions des actionnaires du 18 septembre 2013i>
En date du 18 septembre 2013, les actionnaires de la Société ont décidé comme suit:
- de renouveler les mandats de commissaires et membres du conseil de surveillance de:
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* Revex S.à r.l., Experts-Comptables, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social
est établi 1, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 148865;
* Monsieur Jean Vaesken, résidant professionnellement 71, Viale del 'espéranto, 00144 Rome, Italie; et
* Monsieur Steve Modjeski, résidant professionnellement au 370, Wabasha Street North, 55102 Saint Paul, Minnesota,
Etats-Unis d'Amérique.
Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2013.
Stijn Curts
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013134046/21.
(130163654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.
Ecolab lux 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la liberté.
R.C.S. Luxembourg B 171.512.
<i>Extrait des résolutions des associés du 18 septembre 2013i>
En date du 18 septembre 2013 les associés de la Société ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Mille-Paul Schut, en tant que gérant de catégorie A de la Société et ce avec effet au 18
septembre 2013.
- de nommer Giuseppe di Modica, salarié, né le 31 mai 1974 à Enna, Italie, demeurant professionnellement au 13-15,
avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée,
et ce avec effet au 18 septembre 2013.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Jean Gil Pires
- Giuseppe di Modica
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Ralph Gichtbrock
- Laurent Métraux
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2013.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013134053/27.
(130163662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.
Ecolab Lux 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.324.626,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 153.397.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 18 septembre 2013i>
En date du 18 septembre 2013 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Hille-Paul Schut, en tant que gérant de Catégorie A de la Société et ce avec effet au 18
septembre 2013.
- de nommer Giuseppe di Modica, salarié, né le 31 mai 1974 à Enna, Italie, demeurant professionnellement au 13-15,
avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de Catégorie A de la Société pour une durée indéterminée,
et ce avec effet au 18 septembre 2013.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
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<i>Gérants de catégorie A:i>
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Jean Gil Pires
- Giuseppe di Modica
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Ralph Gichtbrock
- Laurent Métraux
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2013.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013134051/27.
(130163620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.
Ecolab Lux 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.261.262,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 153.406.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 18 septembre 2013i>
En date du 18 septembre 2013, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Hille-Paul Schut, en tant que Gérant de catégorie A de la Société et ce avec effet au 18
septembre 2013.
- de nommer Giuseppe di Modica, salarié, né le 31 mai 1974 à Enna, Italie, demeurant professionnellement au 13-15,
avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, en tant que Gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée,
et ce avec effet au 18 septembre 2013.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Jean Gil Pires
- Giuseppe di Modica
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Ralph Gichtbrock
- Laurent Métraux
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2013.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013134052/27.
(130163628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.
Ecolab Lux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.517.542,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 153.395.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 18 septembre 2013i>
En date du 18 septembre 2013, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Hille-Paul Schut, en tant que gérant de catégorie A de la Société et ce avec effet au 18
septembre 2013.
- de nommer Giuseppe di Modica, salarié, né le 31 mai 1974 à Enna, Italie, demeurant professionnellement au 13-15,
avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée,
et ce avec effet au 18 septembre 2013.
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Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Jean Gil Pires
- Giuseppe di Modica
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Ralph Gichtbrock
- Laurent Métraux
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2013.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013134050/27.
(130163674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.
Drake Recoveries S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: GBP 12.505,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 132.049.
Il résulte d'une convention de cession de part sociale signée le 18 septembre 2013 que CVF Lux Master S.à r.l. a
transféré 1 part sociale de classe F de la société Drake Recoveries S.à r.l. à CVIC II Lux Master S.à r.l. avec siège social
sis au 11-13, Boulevard de La Foire, L-1528 Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 174843.
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales signée le 18 septembre 2013 que CVI GVF (Lux) Master S.à
r.l. a transféré 1 part sociale de classe G, 1 part sociale de classe H, 1 part sociale de classe I and 1 part sociale de classe
J et une part sociale de classe K de la société Drake Recoveries S.à r.l. à CVIC II Lux Master S.à r.l. avec siège social sis
au 11-13, Boulevard de La Foire, L-1528 Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 174843.
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales signée le 18 septembre 2013 que CVI GVF (Lux) Master S.à
r.l. a transféré 1 part sociale de classe G et 1 part sociale de classe H de la société Drake Recoveries S.à r.l. à CVIC Lux
Master S.à r.l. avec siège social sis au 11-13, Boulevard de La Foire, L-1528 Luxembourg et inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164791.
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales signée le 18 septembre 2013 que CVI GVF (Lux) Master S.à
r.l. a transféré 1 part sociale de classe I, 1 part sociale de classe J et 1 part sociale de classe K de la société Drake Recoveries
S.à r.l. à CVI CVF II Lux Master S.à r.l. avec siège social sis au 11-13, Boulevard de La Foire, L-1528 Luxembourg et inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170644.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2013.
Référence de publication: 2013134025/27.
(130163170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.
Ecolab Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 166.024.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 18 septembre 2013i>
En date du 18 septembre 2013 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Hille-Paul Schut, en tant que gérant de catégorie A de la Société et ce avec effet au 18
septembre 2013.
- de nommer Giuseppe di Modica, salarié, né le 31 mai 1974 à Enna, Italie, demeurant professionnellement au 13-15,
avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société pour une durée indéterminée,
et ce avec effet au 18 septembre 2013.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
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U X E M B O U R G
<i>Gérants de catégorie A:i>
- ATC Management {Luxembourg) S.à r.l.
- Jean Gil Pires
- Giuseppe di Modica
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Ralph Gichtbrock
- Laurent Métraux
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2013.
Stijn Curts
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013134047/27.
(130163656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.
Ecolab Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 332.577.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.319.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 18 septembre 2013i>
En date du 18 septembre 2013, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Hille-Paul Schut, en tant que gérant A de la Société et ce avec effet au 18 septembre 2013.
- de nommer Giuseppe di Modica, salarié, né le 31 mai 1974 à Enna, Italie, demeurant professionnellement au 13-15,
avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, en tant que gérant A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec
effet au 18 septembre 2013.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants A:i>
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Jean Gil Pires
- Giuseppe di Modica
<i>Gérants B:i>
- Ralph Gichtbrock
- Laurent Métraux
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2013.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013134048/26.
(130163665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.
CWEI (Luxembourg) Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 180.307.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-sixth of August.
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette.
THERE APPEARED:
CWEI (Hongkong) Company Limited, a company limited by shares organised under the laws of Hong Kong, having its
registered office at 15/F, The Cameron, 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, registered with the Companies
Registry of Hong Kong under number 1667510,
represented by Mr Dady KASA-VUBU, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a power of attorney given on 16
August 2013.
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Which power of attorney shall be signed ne varietur by the attorney of the above named person and the undersigned
notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) and to draw up its articles of association as follows:
Title I. Form - Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Form. There exists a private limited liability company (the “Company”) which will be governed by the laws
pertaining to such an entity, and in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from
time to time (the “Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles”).
Art. 2. Name. The name of the Company is “CWEI (Luxembourg) Energy S.à r.l.”.
Art. 3. Registered office.
3.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
3.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the
general meeting of Shareholders (as defined hereafter) deliberating in the manner provided for amendments to the Ar-
ticles.
3.3. The registered office may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the Sole Manager or, in
case of plurality of managers, of the Board of Managers (as defined hereafter).
3.4. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad by the decision of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers,
until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will however not have any effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Lu-
xembourg company.
Art. 4. Object.
4.1. The Company's object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in any other
Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
4.2. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsi-
diaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the “Connected Companies”).
4.3. For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the Company if such
other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, or is under common control
with, or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other
fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or
indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction of
the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract or
otherwise.
4.4. The Company may in particular enter into the following transactions:
4.4.1. borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds, except by way of public offer,
through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity
instruments, convertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;
4.4.2. enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any director,
manager or other agent of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of any applicable law
provision; and
4.4.3. use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks,
currency exchange exposure, interest rate risks and other risks,
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
4.5. In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions
and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions directly
or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate object
in all areas described above.
Art. 5. Duration. The Company is established for an unlimited period.
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Title II. Capital - Transfer of shares
Art. 6. Capital.
6.1. The corporate capital of the Company is fixed at thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-) represented by thirteen
thousand (13,000) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each ( the “Shares”). The holders of the Shares
are together referred to as the “Shareholders”.
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
Share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the general meeting of Shareholders.
The amount of the premium account may be used to make payment for any Shares, which the Company may repurchase
from its Shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the Shareholder(s) or to allocate funds
to the legal reserve or other reserves.
6.3. All Shares will have equal rights.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1. In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2. In case there is more than one Shareholder, Shares are freely transferable among the Shareholders. Transfer of
Shares inter vivos to non-Shareholders may only be made with the prior approval given in a general meeting of Share-
holders representing at least three quarters (3/4) of the capital.
7.3. Any transfer of Shares must be recorded by a notarial deed or by a private document and shall not be enforceable
vis-a-vis the Company or third parties until it has been notified to the Company or accepted by it in accordance with
article 190 of the Law and article 1690 of the Civil Code.
7.4. The Company may repurchase its own Shares provided that the Company has sufficient distributable funds for
that purpose.
Title III. Management
Art. 8. Management. The Company is managed by one manager (the “Sole Manager”) or several managers appointed
by the general meeting of Shareholders. If several managers are appointed, they will constitute a board of managers (the
“Board of Managers”, each member individually a “Manager”). The Sole Manager or the Managers need not to be Share-
holder of the Company. The Sole Manager or the Managers may be revoked ad nutum by decision of the general meeting
of Shareholders.
Art. 9. Powers.
9.1. In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to perform all acts necessary or useful for
accomplishment of the corporate object of the Company.
9.2. All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
9.3. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant will be handled in the name of the Company
by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers represented by the Manager delegated
for this purpose.
9.4. The Company shall be bound in all circumstances by the sole signature of its Sole Manager and, in case of plurality
of managers, by the joint signature of two (2) Managers or by the signature of any person to whom such power shall be
delegated by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.
Art. 10. Delegations.
10.1. The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may sub-delegate its powers for
specific tasks to one or several ad hoc agents.
10.2. The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall determine this agent's res-
ponsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his agency.
Art. 11. Meeting of the Board of Managers.
11.1. The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires or upon call of any Manager
of the Company. In case all the Managers are present or represented, they may waive all convening requirements and
formalities.
11.2. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, by telegram, facsimile,
electronic mail or letter another Manager as his proxy.
11.3. Meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg. The Board of Managers may only deliberate or
act validly if at least a majority of its members is present either in person or by proxy. The resolutions of the Board of
Managers shall be adopted by the majority of the votes of the Managers present either in person or by proxy.
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11.4. In case of urgency, written resolutions signed by all the members of the Board of Managers will be as valid and
effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile, electronic mail or similar communication.
11.5. Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers
by means of a communication device (including a telephone and videoconference), which allows all the other members
of the Board of Managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such communication
device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present in person at such
meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in
Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.
Members of the Board of Managers who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Managers by means
of such communication device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meeting.
11.6. The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at
the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.
11.7. In case of a Sole Manager, the resolutions of the Sole Manager shall be documented in writing.
Art. 12. Interim dividends. The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may decide
to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the Sole Manager or, in case of plurality of
managers, by the Board of Managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that
the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last financial year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
to be established by the Law or by the Articles.
Title IV. General Meeting of shareholders
Art. 13. Powers - Holding of general meetings.
13.1. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.
13.2. In case of a single Shareholder owning all the Shares, it shall exercise all the powers conferred to the general
meeting of Shareholders under section XII of the Law and its decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes.
13.3. In case there is more than one Shareholder, decisions of the Shareholders shall be taken in a general meeting or
by written consultation at the instigation of the management. In such case, each Shareholder shall receive the precise
wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
13.4. Shareholders meetings may be convened by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by a Manager.
13.5. If all the Shareholders are present or represented, they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
13.6. General meetings of Shareholders shall be held in Luxembourg. Any Shareholder may, by a written proxy, au-
thorize any other person, who need not be a Shareholder, to represent him at a general meeting of Shareholders and to
vote in his name and stead.
Art. 14. Majorities.
14.1. The resolutions shall be validly taken insofar as Shareholders representing more than half of the capital adopt
them. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be convened
or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless
of the portion of capital represented.
14.2. Resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority (in number) of the
Shareholders owning at least three quarters (3/4) of the Company's capital, subject to the provisions of the Law.
14.3. However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.
Title V. Financial year - Profits - Reserves
Art. 15. Financial year.
15.1. The financial year of the Company starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each year.
15.2. Each year on the 31
st
of December an inventory of the assets and the liabilities of the Company as well as a
balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by
the Board of Managers.
Art. 16. Profits - Reserves.
16.1. The revenues of the Company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations, the
provisions and taxes constitute the net profit.
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16.2. From the net profit five per cent (5%) shall be deducted and allocated to the legal reserve; this deduction ceases
to be mandatory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be
resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The
balance is at the disposal of the general meeting of Shareholders.
Title VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
17.2. The dissolution and liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority (in number) of
the Shareholders owning at least three quarters (3/4) of the capital of the Company.
17.3. In case of dissolution of the Company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not be Shareholders, designated by the general meeting of Shareholders who shall determine their powers and remune-
ration.
17.4. The surplus after payment of all charges, debts, expenses which are a result of liquidation, will be used to reimburse
the contribution made by the Shareholders on the Shares of the Company. The final surplus will be distributed to the
Shareholders in proportion to their respective shareholding.
Title VII. Applicable law
Art. 18. Applicable law. All matters not mentioned in the Articles, shall be determined in accordance with the Law.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the 31
st
of December
2014.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles having thus been established, the appearing party declares to subscribe the entire capital as follows:
CWEI (Hongkong) Company Limited, prenamed,
thirteen thousand Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000 Shares
TOTAL: thirteen thousand Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000 Shares
The Shares have been fully paid up by a contribution in cash of thirteen thousand Euro (EUR 13,000.-).
The amount of thirteen thousand Euro (EUR 13,000.- is at the disposal of the Company.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of its organization, are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Resolutions of the sole Shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole Shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg;
2. Has been elected as Manager of the Company for an undetermined term:
Mr Yinsheng Li, Manager, born on April 3, 1973 in Heilongjang, China, with professional address at 19
th
Floor, Tower
B, Focus Place, 19 Finance Street, Xicheng District, Beijing, China.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, known to the undersigned notary by
name, Christian name, civil status and residence, the said representative of the appearing party signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-six août.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A COMPARU:
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CWEI (Hongkong) Company Limited, une société limitée par actions (company limited by shares) ayant son siège social
au 15/F, The Cameron, 33 Cameron Road, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, immatriculée auprès du Registre des Sociétés de
Hong Kong sous le numéro 1667510,
représentée par M. Dady KASA-VUBU, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 16
août 2013.
Ladite procuration signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiquée ci-avant, a déclaré son intention de constituer par le présent acte
une société à responsabilité limitée et d'en arrêter les statuts comme suit:
Titre I
er
. Forme - Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme. Il existe une société à responsabilité limitée (la «Société»), qui sera régie par les lois relatives à une
telle entité, et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à
autre (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est «CWEI (Luxembourg) Energy S.à r.l.».
Art. 3. Siège social.
3.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
3.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des Associés (tel que défini ci-après) délibérant comme en matière de modification des Statuts.
3.3. Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la Ville de Luxembourg par décision du Gérant Unique ou, en
cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance (tels que définis ci-après).
3.4. Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social de la
Société pourra être transféré provisoirement à l'étranger par décision du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants,
du Conseil de Gérance jusqu'à ce que la situation soit normalisée; ces mesures provisoires n'ont toutefois aucun effet
sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 4. Objet.
4.1. L'objet de la Société est l'acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle
que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie, entre autres, de souscription
ou d'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme
que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
4.2. La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou
autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, soit-il non substantiel, ou à
toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au
même groupe que la Société (ci-après les «Sociétés Apparentées»).
4.3. Pour les besoins de cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société
si cette autre société, directement ou indirectement, détient, est détenue par, détient le contrôle de, est contrôlée par
ou est sous le contrôle commun avec, ou est contrôlée par un actionnaire de la Société, que ce soit comme bénéficiaire
ou trustée, gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre société si elle détient,
directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du capital social de la société ou dispose
du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société, que ce soit aux moyens de la détention
de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.
4.4. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
4.4.1. conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, sauf par voie
d'offre publique, notamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre, certificats et autres dettes ou
instruments de dettes, convertibles ou non, ou par l'utilisation d'instruments financiers dérivés ou autres;
4.4.2. accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie de l'entreprise, des avoirs (présents ou futurs), ou par toutes ou l'une
de ces méthodes, pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société et de toutes Sociétés Apparentées, ou
de tout administrateur, gérant ou autre agent de la Société ou de l'une des Sociétés Apparentées, dans les limites de toute
disposition légale applicable; et
4.4.3. utiliser tous instruments et techniques pour la gestion efficace de ses investissements et à la protection contre
tous risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques,
étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans des activités
pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.
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4.5. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes transactions légales, commerciales, techniques ou financières
et en général toutes transactions nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs pré-décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de son objet social dans les secteurs
pré-décrits.
Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capital - Transfert de parts
Art. 6. Capital social.
6.1. Le capital social de la Société est fixé à treize mille Euros (13.000,- EUR) représenté par treize mille (13.000) parts
sociales, ayant une valeur nominale de un Euro (1,- EUR), chacune (les «Parts Sociales»). Les détenteurs de Parts Sociales
sont désignés ensemble comme les «Associés».
6.2. En plus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime d'émission
payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant d'un tel compte de prime d'émission est à la libre disposition de
l'assemblée générale des Associés. Le montant d'un tel compte de prime d'émission peut être utilisé pour procéder à des
paiements pour toutes Parts Sociales que la Société peut racheter à son/ses Associé(s), pour compenser toute perte
réalisée, pour procéder à des distributions aux Associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale ou à d'autres
réserves.
6.3. Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
Art. 7. Transfert de parts.
7.1. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2. Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales sont librement transmissibles entre Associés. Tout
transfert de Parts Sociales entre vifs à des non Associés ne pourra se faire qu'avec l'accord préalable, donné dans une
assemblée générale des Associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital.
7.3. Tout transfert de Parts Sociales doit être constaté par un acte notarié ou par un acte sous seing privé et ne sera
pas opposable vis-à-vis de la Société ou des tiers jusqu'à ce qu'il ait été notifié à la Société ou accepté par elle conformément
à l'article 190 de la Loi et l'article 1690 du Code Civil.
7.4. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales pour autant que la Société dispose de fonds distribuables
suffisants à cet effet.
Titre III. Gérance
Art. 8. Gérance. La Société est gérée par un gérant (le «Gérant Unique») ou par plusieurs gérants nommés par
l'assemblée générale des Associés. Si plusieurs gérants sont nommés, ils formeront un conseil de gérance (le «Conseil de
Gérance», chaque membre individuellement un «Gérant»). Le Gérant Unique ou les Gérants ne sont pas nécessairement
Associés de la Société. Le Gérant Unique ou les Gérants peuvent être révoqués à tout moment par une décision de
l'assemblée générale des Associés.
Art. 9. Pouvoirs.
9.1. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous
les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer tous les actes nécessaires ou utiles
à l'accomplissement de l'objet social de la Société.
9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'assemblée générale des Associés
tombent sous la compétence du Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
9.3. Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance représenté par le Gérant délégué à
cet effet.
9.4. La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de son Gérant Unique et, en
cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) Gérants ou par la signature de toute personne à qui ce
pouvoir aura été délégué par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.
Art. 10. Délégations.
10.1. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut sous-déléguer ses pouvoirs à
un ou plusieurs agents ad hoc pour des tâches déterminées.
10.2. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance détermine les responsabilités et la
rémunération (s'il y en a) de cet agent, la durée de son mandat ainsi que toutes autres conditions relevant de son mandat.
Art. 11. Réunion du Conseil de Gérance.
11.1. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d'un Gérant de la Société aussi souvent que l'intérêt de la
Société le requiert. Lorsque tous les Gérants sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de
convocation.
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11.2. Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,
pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, par télégramme, par fax, par courriel ou par
lettre.
11.3. Les réunions du Conseil de Gérance se tiendront à Luxembourg. Le Conseil de Gérance ne peut délibérer ou
agir valablement que si la majorité au moins de ses membres est présente en personne ou par mandataire. Les résolutions
du Conseil de Gérance seront valablement adoptées par la majorité des votes des Gérants présents en personne ou par
mandataire.
11.4. En cas d'urgence, des résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil de Gérance auront le même
effet et la même validité que des décisions prises lors d'une réunion valablement convoquée et tenue. Ces signatures
peuvent être apposées sur un seul ou plusieurs documents séparés transmis par lettre, fax, courriel ou moyen similaire
de communication.
11.5. Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance par un moyen de
communication (en ce compris par téléphone et par visioconférence) qui permet à tous les autres membres du Conseil
de Gérance présents à une telle réunion (soit en personne, soit par mandataire ou par un tel moyen de communication)
d'entendre et d'être entendus par les autres membres à tout moment, sera réputé présent à une telle réunion et sera
pris en compte pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les matières traitées à telle réunion. Lorsque la
décision est prise par voie d'une conférence téléphonique, la décision sera considérée comme ayant été prise à Luxem-
bourg si l'appel est initié à partir de Luxembourg.
Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil de Gérance via un tel moyen de
communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de la réunion.
11.6. Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés
à la réunion. Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée par un Gérant ou lors d'une
réunion du Conseil de Gérance.
11.7. En cas de Gérant Unique, les résolutions du Gérant Unique seront documentées par écrit.
Art. 12. Dividendes intérimaires. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut
décider de payer des dividendes intérimaires sur la base d'un relevé de comptes préparé par le Gérant Unique ou, en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance montrant qu'il existe suffisamment de fonds disponibles pour la dis-
tribution, étant entendu que le montant distribuable ne peut être supérieur aux profits réalisés depuis la fin de l'exercice
social précédent, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et
sommes allouées à une réserve à établir en vertu de la Loi ou des Statuts.
Titre IV. Assemblée générale des associés
Art. 13. Pouvoirs - Tenue d'assemblées générales.
13.1. Chaque Associé a un droit de vote proportionnel à sa participation dans le capital social.
13.2. En cas d'Associé unique détenant toutes les Parts Sociales, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à
l'assemblée générale des Associés par la section XII de la Loi et ses décisions sont établies par écrit et enregistrées dans
des procès-verbaux.
13.3. En cas de pluralité d'Associés, les décisions des Associés seront prises en assemblée générale ou par consultation
écrite à l'initiative de la gérance. Dans ce cas, chaque Associé recevra le libellé exact du texte des résolutions ou décisions
à adopter et donnera son vote par écrit.
13.4. Les assemblées générales des Associés peuvent être convoquées par le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par tout Gérant.
13.5. Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la
réunion peut valablement être tenue sans avis préalable.
13.6. Les assemblées générales des Associés se tiendront à Luxembourg. Tout Associé peu par procuration écrite,
autoriser toute autre personne, qui n'a pas besoin d'être un Associé, à le représenter à une assemblée générale des
Associés et à voter en son nom et à sa place.
Art. 14. Majorités.
14.1. Les décisions ne sont valablement prises que pour autant que des Associés détenant plus de la moitié du capital
social les adoptent. Si ce chiffre n'est pas atteint lors de la première réunion ou consultation par écrit, les Associés sont
convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes
émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
14.2. Les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité (en nombre)
d'Associés détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société conformément aux prescriptions de la
Loi.
14.3. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Associés ne
peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Associés et sous réserve du respect de toute autre disposition légale.
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Titre V. Exercice social - Profits - Réserves
Art. 15. Exercice social.
15.1. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
15.2. Chaque année, au trente et un décembre, le bilan et le compte de profit et perte de la Société sont établis par
le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et ce dernier prépare un inventaire
comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Art. 16. Profits - Réserves.
16.1. Les profits de la Société, après déduction des frais généraux des charges, des amortissements, des provisions et
des taxes, constituent le bénéfice net.
16.2. Sur le bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront prélevés et alloués à la réserve légale; ce prélèvement cessera
d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société mais devra
être repris jusqu'à entière reconstitution de la réserve, si à tout moment et pour quelle que raison que ce soit elle a été
entamée. Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des Associés.
Titre VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution - Liquidation.
17.1. La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
17.2. La dissolution et la liquidation de la Société n'est possible que si elle est décidée par la majorité (en nombre) des
Associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société.
17.3. En cas de dissolution de la Société, la dissolution et la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,
Associés ou non, nommés par l'assemblée générale des Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.
17.4. Le surplus après paiement des charges, dettes dépenses qui résultent de la liquidation sera utilisé pour rembourser
l'apport fait par les Associés sur les Parts Sociales de la Société. Le surplus final sera distribué aux Associés proportion-
nellement à leur participation respective.
Titre VII. Loi applicable
Art. 18. Loi applicable. Tous les points non réglés par les Statuts seront déterminés conformément à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2014.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts ayant été établis, la partie comparante déclare souscrire l'entièreté du capital comme suit:
CWEI (Hongkong) Company Limited, préqualifiée,
treize mille Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000 Parts Sociales
TOTAL: treize mille Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000 Parts Sociales
Les Parts Sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire de treize mille Euros (13.000,- EUR).
Le montant de treize mille Euros (13.000,- EUR) est à la disposition de la Société.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont
mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent à approximativement mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Résolutions de l'Associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé unique de la Société représentant l'intégralité du capital
souscrit, a adopté les résolutions suivantes:
3. Le siège social de la Société est fixé au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg;
4. A été nommé Gérant de la Société pour une période indéterminée:
Monsieur Yingsheng Li, Gérant, né à Heilongjang, Chine, le 3 avril 1973, avec adresse professionnelle au 19
e
étage,
Tour B, Focus Place, 19 Finance Street, Xicheng District, Beijing, Chine.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la requête de la même partie comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
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Lecture de l'acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante connu du notaire soussigné par ses nom,
prénom, état civil et résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: Kasa-Vubu, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 28 août 2013. Relation: EAC/2013/11203. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013134010/451.
(130163181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.
CVI Fallowfield S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 180.305.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the thirteenth day of September.
Before Us, Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, acting in replacement of Maître Martine
SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent and who will remain the
depositary of the present deed.
There appeared:
CVI Northern Resi S.à r.l. (formerly: CVI Leeds Resi I S.à r.l.), a société à responsabilité limitée incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 11-13, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 164.853, duly represented
by Mister Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 11 September 2013.
This proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has drawn up the following articles of incorporation of a
société à responsabilité limitée which it declares organized as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established among the current owner of the shares created hereafter and all those who may
become shareholders in the future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the "Company") which shall be governed
by the law of August 10
th
, 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by the present articles of
incorporation.
Art. 2. The purpose of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment in such companies (including loans and claims), the acquisition
by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of
any kind and loans to or claims against persons not belonging to the public in the sense of Article 28-4 of the Law 5 April
1993 on the financial sector and the administration, control and development of its portfolio.
The Company may act as a general partner and manager of partnerships or similar corporate structures with unlimited
liability for all debts and obligations of such entities.
An additional purpose of the Company consists in the entering into of any purchase, tender or offer documentation,
whether binding or not, including any preliminary agreement or undertaking (such as, without limitation, any letter of
intent, memorandum of understanding or unilateral or bilateral agreement to buy or sell), in relation to the acquisition
of real estate properties either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad, provided however that such documentation
shall permit the assignment by the Company of its rights thereunder to at least one of the companies in which it holds a
direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-
ment of its purpose.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company is incorporated under the name of CVI Fallowfield S.a r.l..
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Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by the general meeting of its shareholders or by means
of a resolution of its sole shareholder, as the case may be. A transfer of the registered office within the same municipality
may be decided by a resolution of the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Branches or other
offices may be established either in Luxembourg or abroad.
B. Share capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at fifteen thousand pound sterling (GBP 15,000), represented by fifteen
thousand (15,000) shares, having a par value of one pound sterling (GBP 1) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be changed at any time by approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least or by the sole shareholder, as the case may be.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among shareholders. They may only be transferred, inter vivos,
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject to
the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three-quarters of the
share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants
or the surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the
dissolution of the Company.
Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.
C. Management
Art. 12. The Company is to be managed by at least one manager, who does not need to be a shareholder.
In dealings with third parties, the manager(s) has/have the most extensive powers to act in the name of the Company
in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the Company's purpose.
The manager(s) is/are appointed by the shareholders or by the sole shareholder, as the case may be, who fix(es) the
term of their office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the shareholders or the sole shareholder, as
the case may be, without there having to exist any legitimate reason ("cause légitime").
The Company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
Art. 13. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by any one manager at the place indicated in the notice of meeting. The
chairman shall preside at all meetings of the board of managers or, in the absence of a chairman, the board of managers
may appoint another manager as chairman by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in
advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.
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Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments
regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.
The Company shall indemnify any manager or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a manager or officer of the Company or, at its request, of any other corporation of which the
Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence (faute grave)
or wilful misconduct (faute intentionnelle); in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in con-
nection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to
be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights
to which he may be entitled.
Art. 17. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carry-forward profits and distributable reserves, but decreased by carry-forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Collective decisions of the shareholders - Decisions of the sole shareholder
Art. 18. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he
owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 19. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three-
quarters of the share capital at least.
Art. 20. The sole shareholder, as the case may be, exercises the powers granted to the general meeting of shareholders
under the provisions of section XII of the law of August 10th, 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits
Art. 21. The Company's financial year commences on the first of January of each year and ends on the thirty-first of
December of the following year.
Art. 22. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s). Interim dividends
may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by law.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders or by the sole
shareholder, as the case may be, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators
shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the shares of the Company held by them or to the sole shareholder, as the case may be.
Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10th, 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Subscription and Paymenti>
All of the fifteen thousand (15,000) shares have been subscribed by CVI Northern Resi S.à r.l. (formerly: CVI Leeds
Resi I S.à r.l. as aforementioned, for a total price of fifteen thousand pound sterling (GBP 15,000), entirely allocated to
the share capital.
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All the shares have been entirely paid-in by a contribution in cash, so that the amount of fifteen thousand pound sterling
(GBP 15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31 <i>sti>
December 2013.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or
which shall be charged to it as a result of its incorporation, are estimated at approximately one thousand four hundred
euro (EUR 1,400).
The amount of fifteen thousand pound sterling (GBP 15,000) corresponds to the amount of seventeen thousand eight
hundred ninenteen Euro and nineteen Eurocent (EUR 17,819.09)
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entire subscribed
capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period of time:
- Mr Mirko Fischer, private employee, born on May 6
th
, 1975 in Gelsenkirchen, Germany, residing professionally at
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg;
- Mrs Paulina Denis, private employee, born on October 25
th
, 1982 in Radom, Poland, residing professionally at 11-13,
Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg;
- Mr Serge Maton, private employee, born on August 25
th
, 1969 in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
residing professionally at 25, Great Pulteney Street, W1F 9LT London.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same
appearing person and, in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, this person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille treize, le treize septembre.
Par-devant Nous Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette, agissant en remplacement de
Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanéement absente, laquelle dernière restera
le dépositaire de la présente minute.
A comparu:
CVI Northern Resi S.à r.l (anciennement: CVI Leeds Resi I S.à r.l.), une société à responsabilité limitée constituée et
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 11-13, boulevard de la Foire, L-1528 Lu-
xembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B164.853,, ici
représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 11 septembre 2013.
La procuration signée «ne varietur» par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, ayant la capacité comme dit ci-avant, a dressé les statuts suivants d'une société à responsabilité
limitée qu'elle déclare constituée comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telles que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements dans de telles sociétés (y compris des prêts et des
créances), l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou
de toute autre manière de tout type de valeurs mobilières et de prêts ou créances à l'encontre de personnes n'appartenant
pas au public tel que visé par l'Article 28-4 de la Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et la gestion, le contrôle
et le développement de son portefeuille.
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La Société peut agir à titre de commandité et gérant de sociétés en commandites ou de structures sociétaires similaires
à responsabilité illimitée pour toutes les dettes et obligations de ces structures.
La société a également pour objet la conclusion de tout document relatif à une acquisition, proposition ou offre, quelle
soit ferme ou indicative, y compris toute promesse ou tout engagement préliminaire (tels que, sans que la liste soit
limitative, toute lettre d'intention, tout protocole d'accord ou contrat unilatéral ou synallagmatique d'achat ou de vente)
relatif à l'acquisition de biens immobiliers situés dans le Grand-Duché du Luxembourg ou à l'étranger, à condition ce-
pendant que cette documentation permette la cession par la Société de ses droits à au moins une des sociétés dans
laquelle elle détient une participation directe ou indirecte ou qui fait partie du même groupe que la Société.
La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour
l'accomplissement de son objet
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de CVI Fallowfield S.à r.l..
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre
localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de son associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des
associés. Un transfert du siège social à l'intérieur de la même municipalité pourra être décidé par décision du gérant
unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres
localités du pays ou dans tous autres pays.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille livres sterling (GBP 15.000), représentés par quinze mille
(15.000) parts sociales, d'une valeur de une livre sterling (GBP 1) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social ou par l'associé unique, le cas échéant.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux
associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la Société.
C. Gérance
Art. 12. La Société est gérée par au minimum un gérant, qui ne doit pas nécessairement être associé.
Vis-à-vis des tiers, le gérant/conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par les associés ou, le cas échéant, par l'associé unique, fixant la durée du mandat
du/des gérant(s). Le(s) gérant(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par les associés ou, le cas échéant, par
l'associé unique sans qu'il soit nécessaire qu'une cause légitime existe.
La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de tout gérant.
Art. 13. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui pourra choisir parmi ses
membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire,
qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président
présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en l'absence d'un président, le conseil de gérance pourra désigner à
la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence de ces réunions.
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Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la
date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 15. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs,
des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité
de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant ou fondé de pouvoir
de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas
où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour faute grave ou faute intentionnelle; en cas d'arran-
gement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son avocat-conseil que le
gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation
n'exclura pas d'autres droits dans le chef du gérant ou fondé de pouvoir.
Art. 17. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions collectives des associés - Décisions de l'associé unique
Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 19. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts
du capital social.
Art. 20. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 21. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de
l'année suivante.
Art. 22. Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l'inventaire et du bilan.
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Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% (cinq pour cent) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne 10% (dix pour cent) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale. Des
acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
G. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés ou, le cas échéant, par l'associé unique qui fixera leurs pouvoirs et leurs
émoluments. Sauf disposition contraire, le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de
l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société ou distribué à l'associé unique.
Art. 25. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
L'ensemble des quinze mille (15.000) parts sociales a été souscrit par CVI Northern Resi S.à r.l. (anciennement: CVI
Leeds Resi I S.à r.l., susmentionné, pour un montant de quinze mille livres sterling (GBP 15.000), entièrement affecté au
capital social.
L'ensemble des parts sociales souscrites a été intégralement libéré par des versements en espèces, de sorte que la
somme de quinze mille livres sterling (GBP 15.000) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié
au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date des présentes et prendra fin le 31 décembre 2013.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à environ mille quatre cents euros (1.400.-
EUR).
La somme de quinze mille livres sterling (GBP 15.000) correspond à la somme de dix-sept mille huit cent dix-neuf
Euros et neuf Eurocent (EUR 17,819.09)
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant l'intégralité du capital social
et exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une période indéterminée:
- Monsieur Mirko Fischer, employé privé, né le 6 mai 1975 à Gelsenkirchen, Allemagne, résidant professionnellement
au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg;
- Madame Paulina Denis, employée privée, née le 25 octobre 1982 à Radom, Pologne, résidant professionnellement
au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528, Luxembourg;
- Monsieur Serge Maton, employée privé, née le 25 août 1969 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant
professionnellement au 25, Great Pulteney Street, W1F 9LT London.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la comparante,
les présents statuts sont rédigés en anglais, suivis d'une version française et qu'à la requête de cette même personne la
version anglaise fera foi, en cas de divergences entre le texte anglais et français.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: G. Saddi et B. Moutrier
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 septembre 2013. LAC/2013/42015. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 septembre 2013.
Référence de publication: 2013134007/366.
(130163068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
128640
Belimmo T II S.A.
Black Sea Holdings
BMC Capital Luxembourg S.à r.l.
BTC Investments 2012 S.à r.l.
Cadmos Fund Management
Cadogan Investments, S.A.
Canopus International Tiles S.A.
Capital Inn Holding S.à r.l.
Capital Memini S.A.
CAPM Group S.A.
Carena Invest S.à r.l.
Cattzone S.A., SPF
CBC Keto Pumps S.à r.l.
CCWP S.à r.l.
CDiS Luxembourg S.à r.l.
Celmar Invest S.A.
CVI Fallowfield S.à r.l.
CWEI (Luxembourg) Energy S.à r.l.
Drake Recoveries S.à r.l.
Ecolab Lux 1 S.à r.l.
Ecolab Lux 3 S.à r.l.
Ecolab Lux 4 S.à r.l.
Ecolab Lux 5 S.à r.l.
Ecolab lux 7 S.à r.l.
Ecolab Lux & Co Holdings S.C.A.
Ecolab Lux S.à r.l.
GSC European CDO II S.A.
Happy Family I S.C.A.
Hypo Pfandbrief Bank International S.A.
Ibixius Capital Partners S.à r.l.
ICH Property S.A.
Iginlux S.A.
IHS EMEA Holding S.à r.l.
IHS Luxembourg S.à r.l.
Immobilière Rue de Namur S.à r.l.
Immobilière Rue de Namur S.à r.l.
Immogroup S.A.
Imokim S.àr.l.
INA Acquisition S.à r.l.
INBC S.A.
INBC S.A.
Information Business Integration A.G.
Intercontinental CDO S.A.
Iron and Steel Investments S.A.
ISS Technologies S.à r.l.
IVG Prime Investment S.à r.l.
Ivory Corporation S.A.
Jardine Schindler (Pacific) S.à r.l.
Jenny's Boutique S.à r.l.
J. Hirsch & Co International
J.R.T. S.à r.l.
Key Venture S.A.
KPI Residential Property 7 S.à r.l.
Lendico Austria
Lendico Spain
Lendico Turkey
L'Orangère s.à.r.l.
Lux Restauration S.àr.l.
Topkins S.P.F.
Traveling S.A., SPF
TRxCare Holdings S.à r.l.