This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1504

25 juin 2013

SOMMAIRE

Acofisco Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

72189

CIS Internet Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

72179

Diligentia - Areal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72174

DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.,-

société de gestion de patrimoine familial-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72146

EuroRidge Capital Partners CAT 1 S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72146

Gasysco AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72174

GENERATOR Investments S.A. . . . . . . . . .

72192

GENERATOR Investments S.A. . . . . . . . . .

72192

Hager Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72192

Happyness Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

72157

Harmony Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

72158

Harmony Concept S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

72159

HayFin Onyx LuxCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

72160

HayFin Onyx LuxCo 1 S.C.A. . . . . . . . . . . . .

72160

Heerema Fabrication Finance (Luxem-

bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72192

H&F Nugent Lux Holdco S.à r.l. . . . . . . . . .

72146

HV. Com International S.A. . . . . . . . . . . . . .

72156

Hydroproject Investment S.A. . . . . . . . . . .

72192

MGP Asia III TMK 2 Holdings S.à r.l. . . . . .

72147

MGP Asia Japan LLC Holdings S.à r.l. . . . .

72147

MGP Japan Core Plus TMK 3 Holdings

S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72148

MGP Japan Core Plus TMK 5 Holdings

S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72148

MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à

r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72149

MGP Mahuta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72149

MGP Malthazar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72150

MGP Pope Parallel S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

72150

MGP Upsilon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72151

Mulan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72150

Nikkei Invest Corporation S.A., SPF . . . . .

72151

Prime Fund Management . . . . . . . . . . . . . . .

72150

Prime Licensing and Holding S.A. . . . . . . .

72152

Project One SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72153

PROmmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72152

RC I S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72155

Restinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72149

Rockpoint Cenda Properties S.à r.l. . . . . . .

72149

Rom1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72153

Rom4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72154

Rom6 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72154

RP III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72156

RP II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72155

RP IV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72156

RP IX S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72157

RP VIII S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72159

RP VII S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72158

RP VI S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72158

RP V S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72157

RP XI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72159

R&R Ice Cream S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72152

Sabadell BS Select Fund of Hedge Funds

SICAV (Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . .

72160

SEB Asian Property Fund SICAV-FIS . . . .

72153

Seira S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72154

Sofiag S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72147

Somimit Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72148

SpotRTM 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72155

Thistle Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

72151

Todohar 90 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72154

Todohar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72147

Trasaghis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72148

Vista AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72153

72145

U X E M B O U R G

DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.,- société de gestion de patrimoine familial-, Société Anonyme -

Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 24.157.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 avril 2013, la cooptation en date du 30

septembre 2011 de M. Cédric JAUQUET au Conseil d'Administration a été ratifié, en remplacement de M. KETTMANN.
Lors de cette même assemblée, la cooptation de M. Yves BIEWER en date du 15 mars 2012 au Conseil d'Administration
a été ratifiée, en remplacement de Mme Marie BOURLOND. Les mandats des administrateurs définitivement élus,
s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2014.

Luxembourg, le 02.05.2013.

Pour: DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.,- société de gestion de patrimoine familial
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
… Wagner / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013057081/19.
(130070002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

EuroRidge Capital Partners CAT 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 103.723.

Par résolutions prises en date du 13 mars 2013, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Gilles Paul Pierre Guinchard, avec adresse au 22, avenue de la Gare, 1095 Lutry,

Suisse, de son mandat de gérant A, avec effet immédiat;

- acceptation de la démission de Dolorès Carmen Collet, veuve Hudo, avec adresse au 7, Chemin de Vertefeuille, Le

Rocher, 60350 Pierrefonds, France, de son mandat de gérant B, avec effet immédiat;

- nomination de Delphine André, avec adresse professionnelle au Grand Chemin du Barrié, 13440 Cabannes, France,

au mandat de gérant A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

- nomination de Jacques Duvauchelle, avec adresse professionnelle au Chemin de Bellevue, 26780 Espeluche, France,

au mandat de gérant B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 avril 2013.

Référence de publication: 2013057107/19.
(130066405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

H&F Nugent Lux Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.750.182,80.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 170.043.

Par résolutions signées en date du 30 avril 2013, les associés ont pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Yves Cheret, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg, de son mandat de Gérant de catégorie B, avec effet immédiat;

- nomination de Annick Clérinx, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat

de Gérant de catégorie B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2013.

Référence de publication: 2013057189/15.
(130070200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

72146

U X E M B O U R G

MGP Asia III TMK 2 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 168.055.

Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013

Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1

mai 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.

Pour MGP Asia III TMK 2 Holdings S.à r.l.
Bernardine Vos
Gérante

Référence de publication: 2013057378/16.
(130070598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

MGP Asia Japan LLC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 119.640.

Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013

Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1

mai 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.

Pour MGP Asia Japan LLC Holdings S.à r.l.
Bernardine Vos
Gérante

Référence de publication: 2013057379/16.
(130070596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Sofiag S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 47.304.

Le Bilan au 30.11.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013057545/10.
(130069951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Todohar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 120.233.

Pour TODOHAR S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013057583/11.
(130070071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

72147

U X E M B O U R G

MGP Japan Core Plus TMK 3 Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 2.334.800,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 125.897.

Extrait des résolutions des associés du 31 janvier 2013

Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1

mai 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.

Pour MGP Japan Core Plus TMK 3 Holdings S.à r.l.
Bernardine Vos
Gérante

Référence de publication: 2013057395/16.
(130070604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

MGP Japan Core Plus TMK 5 Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 2.334.800,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 137.224.

Extrait des résolutions des associés du 31 janvier 2013

Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1

mai 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.

Pour MGP Japan Core Plus TMK 5 Holdings S.à r.l.
Bernardine vos
Gérante

Référence de publication: 2013057396/16.
(130070608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Somimit Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 81.749.

Monsieur Eric LECLERC et Madame Martine KAPP ont démissionné de leurs mandats d'administrateurs B, et Monsieur

Pascal FABECK a démissionné de son mandat de commissaire aux comptes de la société anonyme SOMIMIT FINANCE
S.A., 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, RCS Luxembourg B 81749, avec effet au 30 avril 2013.

Référence de publication: 2013057547/10.
(130070485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Trasaghis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 33.023.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice cloturant en date du

31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2013057586/11.
(130070387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

72148

U X E M B O U R G

MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: JPY 2.334.800,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.071.

Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013

Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1

mai 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 29 avril 2013.

Pour MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l.
Bernardine Vos
Gérante

Référence de publication: 2013057397/16.
(130070607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

MGP Mahuta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 130.262.

Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Brown Brothers Harriman

(Luxembourg) S.C.A. dénonce sa fonction d’agent domiciliataire de MGP Mahuta S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le No B130262 et domiciliée au 2-8, Avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1

mai 2013.

Luxembourg, le 30 avril 2013.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Référence de publication: 2013057400/12.
(130070146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Rockpoint Cenda Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 131.571.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Associé Unique de la Société en date du 2 avril 2013 que:
- M. Brian Borg a démissionné de sa fonction de gérant de type B de la Société en date du 1

avril 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 29 avril 2013.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2013057485/15.
(130069930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Restinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 58, avenue François Clément.

R.C.S. Luxembourg B 148.812.

Par la présente, la société TONUS & CUNHA ASSOCIES SARL, 61 route de Longwy L-8080 Bertrange immatriculé

au RCSL B139158, demissione en date du 3 mai 2013 de son poste de commissaire aux comptes.

Fait à Luxembourg, le 3 mai 2013.

Référence de publication: 2013057482/10.
(130070282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

72149

U X E M B O U R G

MGP Malthazar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 120.929.

Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Brown Brothers Harriman

(Luxembourg) S.C.A. dénonce sa fonction d’agent domiciliataire de MGP Malthazar S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le No B120929 et domiciliée au 2-8, Avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1

mai 2013.

Luxembourg, le 30 avril 2013.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Référence de publication: 2013057401/12.
(130070147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

MGP Pope Parallel S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 116.813.

Extrait des résolutions du conseil de gérance du 31 janvier 2013

Il résulte des dites résolutions que le siège social de la Société sera transféré du 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg au 28, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet au 1

mai 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 30 avril 2013.

Pour MGP Pope Parallel S.à r.l.
Delloula Aouinti
Gérante

Référence de publication: 2013057402/16.
(130070625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Mulan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 68.619.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le 25 avril 2013

Monsieur HEITZ Jean-Marc est révoqué de ses fonctions de commissaire aux comptes.
Monsieur REGGIORI Robert, expert-comptable, né le 15.11.1966 à Metz (France), domicilié professionnellement au

17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes. Son mandat viendra à échéance
lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2014.

Pour extrait sincère et conforme
MULAN S.A.
Louis VEGAS-PIERONI
Administrateur

Référence de publication: 2013057413/16.
(130070108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Prime Fund Management, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.073.

Le Bilan pour l’exercice 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mai 2013.

Référence de publication: 2013057465/10.
(130069957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

72150

U X E M B O U R G

MGP Upsilon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 161.497.

Conformément à l’article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Brown Brothers Harriman

(Luxembourg) S.C.A. dénonce sa fonction d’agent domiciliataire de MGP Upsilon S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le No B161497 et domiciliée au 2-8, Avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, avec effet au 1

mai 2013.

Luxembourg, le 30 avril 2013.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Référence de publication: 2013057408/12.
(130070158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Nikkei Invest Corporation S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 44.354.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 12 avril 2013 à 15.00 heures à Luxembourg

Résolution:

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance lors de la présente Assemblée,

celle-ci décide, à l'unanimité, de nommer pour une période de 1 an:

c) au poste d'administrateurs:
Monsieur Koen LOZIE, administrateur de sociétés, demeurant 61, Grand-Rue à L-8510 Redange-sur-Attert,
Monsieur Joseph WINANDY, administrateur de sociétés, demeurant rue de l'Horizon, 92 à L-5960 Itzig
La Société JALYNE SA, rue Joseph Hackin 1, L-1746 Luxembourg, représentée par Monsieur Jacques BONNIER, 39,

rue des Champs, B-6791 Athus.

d) au poste de commissaire aux comptes:
la Société The Clover, 6, rue d'Arlon L-8399 Windhof.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale

Ordinaire approuvant les comptes arrêtés au 31.12.2013.

Extrait sincère et conforme
NIKKEI INVEST CORPORATION S.A., SPF
Signatures
Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013057418/24.
(130070486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Thistle Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 14, rue Bernard Haal.

R.C.S. Luxembourg B 166.657.

Extrait des résolutions de l’associé unique du 1

er

mars 2013

1. Le siège social est transféré du 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg au 14, rue Bernard Haal, L-1711 Lu-

xembourg, avec effet immédiat.

2. L’associé prend acte de la démission du gérant actuel, Victoria Management Services S.A, RCS Luxembourg B 47765,

ayant sont siège au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, avec effet immédiat.

3. Est nommé gérant de la société, pour une durée indéterminée:
- Mr Stéphane Warnier, né le 25 mars 1966 à Watermael_Boitsfort (B), demeurant au 14 rue Bernard Haal, L-1711

Luxembourg.

Dandois & Meynial

Référence de publication: 2013057565/17.
(130070388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

72151

U X E M B O U R G

Prime Licensing and Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 89.526.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le 24 avril 2013

Monsieur HEITZ Jean-Marc est révoqué de ses fonctions de commissaire aux comptes.
Monsieur ROSSI Jacopo, employé privé, né le 20.04.1972 à San Dona di Piave (Italie), domicilié professionnellement

au 10, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2014.

Pour extrait sincère et conforme
PRIME LICENSING AND HOLDING S.A.
Régis DONATI
Administrateur

Référence de publication: 2013057467/16.
(130070107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

PROmmo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8282 Kehlen, 9, rue de Keispelt.

R.C.S. Luxembourg B 84.687.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 14 février 2013

Les mandats des Administrateurs, à savoir Madame Laetitia ROY, née le 02/10/1970 à Uckange (France) résidant au 9

rue de Keispelt à L-8282 Kehlen, et Madame Christina FERREIRA, née le 20/02/1977 à Ettelbruck (Luxembourg), résidant
au 25 rue de Merscheid à L-9169 Mertzig, sont renouvelés jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

Suite au décès de Monsieur Henri POULLES, son mandat n'est pas reconduit. Il est remplacé au poste d'Administrateur

par Madame Klaudia BERGER, née le 03/04/1966 à Weiz (Autriche), demeurant au 4 Gromscheed, L-1670 Senningerberg
(Luxembourg). Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2013

Le mandat du Commissaire aux Comptes, à savoir la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie Sàrl, ayant son siège au 63-65

rue de Merl, L-2146 Luxembourg, n'est pas renouvelé.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
PROmmo S.A.
Signature
Un mandataire

Référence de publication: 2013057469/21.
(130069940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

R&R Ice Cream S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.508.985,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 153.019.

EXTRAIT

Suite à un transfert de parts en date du 22 avril 2013, l'associé Monsieur Bob Bigley a transféré 2.167 parts sociales

qu'il détenait dans la Société à Madame Deborah Bigley, née le 15 mai 1962 à York (Royaume-Uni), demeurant au: The
Old Rectory, Great Langton, Northallerton, North Yorkshire, DL7 0TA (Royaume-Uni).

A la suite de cette opération, Monsieur Robert Bigley détient 19.500 parts sociales et Madame Deborah Bigley détient

2.167 parts sociales dans la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour R&R Ice Cream S.à r.l.

Référence de publication: 2013057480/16.
(130070187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

72152

U X E M B O U R G

Project One SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 86.322.

Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg, le 24 avril 2013

Monsieur HEITZ Jean-Marc est révoqué de ses fonctions de commissaire aux comptes.
Monsieur VEGAS-PIERONI Louis, expert-comptable, né le 26/09/1967 à Fameck (France), domicilié professionnelle-

ment au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, est nommé nouveau commissaire aux comptes. Son mandat viendra à
échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2014.

Pour extrait sincère et conforme
PROJECT ONE S.A.
Régis DONATI
Administrateur

Référence de publication: 2013057470/16.
(130070105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Rom1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 109.724.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 03 mai 2013.

Pour: Rom1 S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Christine Racot

Référence de publication: 2013057488/15.
(130070110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

SEB Asian Property Fund SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV -

Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 129.410.

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2013, les actionnaires de la société d’investissement à capital variable

– fonds d’investissement spécialisé, ‘SEB Asian Property Fund SICAV-FIS’ ont pris la résolution de renouveler le mandat
de réviseur d’entreprise de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014.

Luxembourg, le 2 mai 2013.

Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Référence de publication: 2013057529/13.
(130070407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Vista AG, Société Anonyme.

Siège social: L-9753 Heinerscheid, 10, Kierchestrooss.

R.C.S. Luxembourg B 108.248.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013057612/10.
(130070010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

72153

U X E M B O U R G

Rom4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 114.782.

Luxembourg, le 02 mai 2013.

Pour: Rom4 S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013057489/15.
(130070006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Rom6 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 119.545.

Luxembourg, le 02 mai 2013.

Pour: Rom6 S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo / Isabelle Marechal-Gerlaxhe

Référence de publication: 2013057490/15.
(130070007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Seira S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 61.551.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2013057530/13.
(130070778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Todohar 90 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 143.721.

Pour TODOHAR 90 S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013057585/11.
(130070080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

72154

U X E M B O U R G

RC I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 10, rue de Reims.

R.C.S. Luxembourg B 131.534.

EXTRAIT

avril 2013;

et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1

avril 2013 et pour une

durée indéterminée:

- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);

- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 2 mai 2013.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2013057496/21.
(130070702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

RP II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 242.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 123.737.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Associé Unique de la Société en date du 2 avril 2013 que:
- M. Gregory J. Hartman et M. Brian Borg ont démissionné de leurs fonctions de gérant de type B de la Société en

date du 1

avril 2013;

et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1

avril 2013 et pour une

durée indéterminée:

- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);

- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 2 mai 2013.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2013057499/22.
(130070807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

SpotRTM 1, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 158.826.

Les comptes annuels révisés au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013057521/10.
(130070521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

72155

U X E M B O U R G

RP III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 109.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 123.736.

EXTRAIT

date du 1

avril 2013;

et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1

avril 2013 et pour une

durée indéterminée:

- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);

- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 2 mai 2013.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2013057500/22.
(130070777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

RP IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.750,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 123.728.

EXTRAIT

date du 1

avril 2013;

et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1

avril 2013 et pour une

durée indéterminée:

- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);

- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 2 mai 2013.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2013057501/22.
(130070743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

HV. Com International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.

R.C.S. Luxembourg B 73.704.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058781/9.
(130072352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72156

U X E M B O U R G

RP IX S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 127.097.

EXTRAIT

date du 1

avril 2013;

et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1

avril 2013 et pour une

durée indéterminée:

- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);

- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 2 mai 2013.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2013057502/22.
(130070580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

RP V S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 127.081.

EXTRAIT

date du 1

avril 2013;

et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1

avril 2013 et pour une

durée indéterminée:

- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);

- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 2 mai 2013.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2013057503/22.
(130070525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Happyness Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 37.414.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058765/9.
(130072336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72157

U X E M B O U R G

Harmony Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 84.010.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058766/9.
(130072018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

RP VI S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 127.087.

EXTRAIT

date du 1

avril 2013;

et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet immédiat et pour une durée

indéterminée:

- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);

- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 2 mai 2013.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2013057504/22.
(130069982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

RP VII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 127.095.

EXTRAIT

date du 1

avril 2013;

et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1

avril 2013 et pour une

durée indéterminée:

- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);

- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 2 mai 2013.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2013057505/22.
(130070795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

72158

U X E M B O U R G

RP VIII S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 127.096.

EXTRAIT

date du 1

avril 2013;

et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1

avril 2013 et pour une

durée indéterminée:

- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);

- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 2 mai 2013.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2013057506/22.
(130070356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

RP XI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 128.226.

EXTRAIT

date du 1

avril 2013;

et que les personnes suivantes ont été nommées en tant que gérant de type B avec effet au 1

avril 2013 et pour une

durée indéterminée:

- M. Ronald Jay Hoyl, directeur de société, né le 18 mars 1963 à Texas (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA);

- M. Patrick K. Fox, directeur de société, né le 8 août 1958 à Illinois (USA) et résidant professionnellement au 3953

Maple Avenue, Suite 300, Dallas, TX 75219 (USA).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 2 mai 2013.

Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2013057507/22.
(130070523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

Harmony Concept S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R.C.S. Luxembourg B 84.010.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013058767/9.
(130072020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

72159

U X E M B O U R G

Sabadell BS Select Fund of Hedge Funds SICAV (Luxembourg), Société d'Investissement à Capital Va-

riable.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 123.767.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 18 avril 2013 a adopté les résolutions sui-

vantes:

1. L'Assemblée a élu comme Administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014:
- Monsieur José Pérez Roger (demeurant en Espagne, 12 Can Sant Joan, 08174 Barcelone).
2. L'Assemblée a ré-élu comme Administrateurs jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2014:

- Monsieur Gonzalo Barettino Coloma (demeurant en Espagne, 12 Can Sant Joan, 08174 Barcelone);
- Monsieur Félix Sánchez Velázquez (demeurant en Espagne, 125 Calle Principe de Vergara, 28002 Madrid); et
- Monsieur Cirus Andreu Cabot (demeurant en Espagne, 12 Can Sant Joan, 08174 Barcelone).
3. L'Assemblée a ré-élu PricewaterhouseCoopers sociétè coopérative dont le siège social se situe 400 route d'Esch

L-1471 Luxembourg, à la fonction de Réviseur d'Entreprises pour une période d'un an se terminant à l'assemblée générale
ordinaire de 2014.

Pour Sabadell BS Select Fund of Hedge Funds SICAV (Luxembourg)
HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Signatures

Référence de publication: 2013057514/24.
(130070747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mai 2013.

HayFin Onyx LuxCo 1 S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. HayFin Onyx LuxCo 1 S.à r.l.).

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 172.951.

In the year two thousand and thirteen, on the eighteenth day of April,
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared

HayFin Onyx CayCo Limited, a limited company organized and existing under the laws of the Cayman Islands, having

its registered office at 190, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the
Cayman Islands Registrar under number WK-272935 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Ms Sara Lecomte, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal in the Cayman Islands, on April 16, 2013, and

HayFin Onyx S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised and existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and having a
share capital of EUR 12,500.-,

hereby represented by Ms Sara Lecomte, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given under private seal in Luxembourg, on April 18, 2013.

Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of “HayFin Onyx LuxCo 1 S.à r.l.”, a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) established and having its registered office at 2, boulevard Konrad
Adenauer, L-1115 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under section
B, number 172 951, having a share capital of EUR 12,500.-(the Company) and incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary, on November 21, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
3052 of December 18, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have not been amended or restated
since the incorporation of the Company.

II. That the Sole Shareholder and, following the increase of the share capital of the Company contemplated under item

3. of the agenda, the general meeting of the shareholders of the Company (the Meeting), will resolve upon the following
agenda:

72160

U X E M B O U R G

1. Increase of the share capital of the Company, with immediate effect, by an amount of twelve thousand five hundred

euros (EUR 12,500.-), in order to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-)
represented by one hundred twenty-five (125) shares in registered form, having a nominal value of one hundred euros
(EUR 100.-) each, to twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-), by the issue of one hundred twenty-five (125) new shares
in registered form, having a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each, and subscription to and payment of
the share capital increase;

2. Split of each share of the Company, with immediate effect, into one hundred (100) shares and set of the nominal

value of the shares of the Company at one euro (EUR 1.) each;

3. Increase of the share capital of the Company, with immediate effect, by an amount of six thousand euros (EUR

6,000.-) in order to raise it from its present amount of twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) represented by twenty-
five thousand (25,000) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to thirty-one thousand
euros (EUR 31,000.-), by the issue of six thousand (6,000) new shares in registered form, having a par value of one euro
(EUR 1.-) each, and subscription to and payment of the share capital increase;

4. Change of the legal form of the Company, with immediate effect, into a partnership limited by shares (société en

commandite par actions) without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal conti-
nuance, and appointment of HayFin Onyx S.à r.l. as managing shareholder (actionnaire commandité) of the Company (the
Managing Shareholder);

5. Amendment and full restatement of the articles of association of the Company, with the Company having (i) a share

capital set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-) represented by one (1) management share and thirty thousand
nine hundred and ninety nine (30,999) ordinary shares, all in registered form, having a nominal value of one euro (EUR
1.-) each, and (ii) the following corporate object:

Art. 3. Corporate object.
3.1.The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises

in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit, loans, receivables and other debt instruments and, more generally, any securities and
financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management
and control of any company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of
patents or other intellectual property rights of any nature or origin.

3.2.The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may

lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any
other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over
some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.

3.3.The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect

itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

3.4.The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to

real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

6. Resignation of the current members of the board of managers and discharge for the performance of their duties;
7. Appointment of an external auditor (réviseur d’entreprises agréé) of the Company;
8. Amendment of the register of shares of the Company in order to reflect the above changes and to authorise and

empower any manager of the Managing Shareholder of the Company and any lawyer or employee of Loyens & Loeff in
Luxembourg, each acting individually, (i) to proceed on behalf of the Company, to the registration of the newly issued
shares and the change of name of the Company in the register of shares of the Company, (ii) to execute, deliver and
perform under any documents (including a notice) necessary or useful for such purpose, and (iii) to file the relevant notices
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies in respect of the above resolutions;

9. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company, with immediate effect, by an amount of

twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) in order to raise it from its present amount of twelve thousand five
hundred euros (EUR 12,500.-) represented by one hundred twenty-five (125) shares in registered form, having a nominal
value of one hundred euros (EUR 100.-) each, to twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-), by the issue of one hundred
twenty-five (125) new shares in registered form, having a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each;

Subscription - Payment

Thereupon,

72161

U X E M B O U R G

HayFin Onyx CayCo Limited, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to one hundred twenty-

five (125) shares in registered form, having a nominal value of one hundred euros (EUR 100.-) each and to fully pay them
up by incorporating the available share premium in the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-)
(the Available Share Premium) into the share capital of the Company.

The amount of the aggregate available share premium of the Company (the Aggregate Available Share Premium) is

evidenced by, inter alia, a balance sheet of the Company dated March 31, 2013 and signed by the managers of the Company
(the Accounts) which shows that this amount is at least equal to the Available Share Premium to be incorporated into
the share capital of the Company.

The amount and the availability of the Aggregate Available Share Premium has been certified to the undersigned notary,

who expressly acknowledges it, by a certificate dated April 17, 2013 issued by the management of the Company which
states in essence that:

1. Based on generally accepted accountancy principles, the amount of the Aggregate Available Share Premium per the

Accounts is at least equal to the Available Share Premium to be incorporated into the share capital of the Company and
since the date of the Accounts no changes have occurred which would have depreciated the amount of the Aggregate
Available Share Premium; and

2. No changes have occurred which would make any part of the Aggregate Available Share Premium unavailable.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to split, with immediate effect, each share of the Company into one hundred (100)

shares and to set the nominal value of the shares of the Company at one euro (EUR 1.-) each, so that the share capital
will be divided into twenty-five thousand (25,000) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-)
each.

The Sole Shareholder acknowledges that, as a consequence thereof, the share capital of the Company is now set at

twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-) represented by twenty-five thousand (25,000) shares in registered form, having
a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company, with immediate effect, by an amount of

six thousand euros (EUR 6,000.-) in order to raise it from its present amount of twenty-five thousand euros (EUR 25,000.-)
represented by twenty-five thousand (25,000) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-)
each, to thirty-one thousand euros (EUR 31,000.-), by the issue of six thousand (6,000) new shares in registered form,
having a par value of one euro (EUR 1.-) each;

Subscription - Payment

Thereupon,
HayFin Onyx S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to one (1) share in registered

form, having a par value of one euro (EUR 1.-) and to fully pay it up by a contribution in cash amounting to one euro
(EUR 1.-), allocated to the share capital of the Company.

HayFin Onyx CayCo Limited, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to five thousand nine

hundred ninety-nine (5,999) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each and to fully pay
them up by way of a contribution in cash of ten thousand nine hundred ninety-nine euros (EUR 10,999.-).

The aggregate amount of the contribution is to be allocated as follows:
- five thousand nine hundred ninety-nine euros (EUR 5,999.-) to the nominal share capital account of the Company;

and

- five thousand euros (EUR 5,000.-) to the share premium account of the Company.
As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder and HayFin Onyx S.à r.l., as new shareholder of the

Company, will from now on form the Meeting.

Fourth resolution

The Meeting resolves to change the legal form of the Company, with immediate effect, into a partnership limited by

shares (société en commandite par actions) without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate
and legal continuance, and to appoint HayFin Onyx S.à r.l., prenamed, as managing shareholder (actionnaire commandité)
of the Company.

The change of legal form is made on the basis of a report in satisfaction of articles 261 and 31-1 of the law of August

10, 1915 on commercial companies, as amended, established by Grant Thornton Lux Audit S.A., a Luxembourg approved
external auditor (réviseur d'entreprises agréé), and dated April 17, 2013 (the Report).

The conclusions of the Report are the following:
“Based on our work, no facts came to our attention, which will make us believe that the global value of the Company

is not in relation with the amount of the minimum share capital of a partnership limited by shares (Société en commandite
par actions).”

72162

U X E M B O U R G

The Report, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed and will be filed with the registration authorities.

Following the conversion of the Company into a partnership limited by shares (société en commandite par actions),

the existing shares, the number and the par value of which remaining unchanged, are attributed as follows:

1) HayFin Onyx S.à r.l.: one (1) management share, having a par value of one euro (EUR 1.-) by exchange of the one

(1) share it held in the Company;

2) HayFin Onyx CayCo Limited: thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999) ordinary shares, having a par

value of one euro (EUR 1.-) each by exchange of the thirty thousand nine hundred and ninety-nine (30,999) shares it held
in the Company.

Fifth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend and fully restate the articles of association

(including the corporate object of the Company), so that they will henceforth read as follows:

I. Name - Types of shareholders - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name / Types of Shareholders.
1.1 The name of the company is “HayFin Onyx LuxCo 1 S.C.A.” (the Company). The Company is a corporate part-

nership limited by shares (société en commandite par actions) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of
incorporation (the Articles).

1.2 The Company’s shareholders are (i) HayFin Onyx S.à r.l., a private liability company (société à responsabilité limitée)

having its registered office at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg (the Managing Shareholder) and (ii)
the limited shareholder or shareholders (actionnaires commanditaires) upon incorporation of the Company and any
person or entity that becomes a limited shareholder from time to time (collectively the Limited Shareholders).

1.3 The Managing Shareholder is jointly and severally liable for all liabilities of the Company to the extent that they

cannot be paid out of the assets of the Company.

1.4 The Limited Shareholders are liable up to the amount of the capital committed by them to the Company on

subscribing for the shares.

1.5 The Limited Shareholders and the Managing Shareholder are, in the Articles, collectively referred to as the Sha-

reholders and individually as a Shareholder.

Art. 2. Registered office.
2.1 The Company’s registered office is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the city of Luxembourg by a resolution of the Managing Shareholder. It may be transferred to any other
location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of Shareholders (the General Meeting),
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Managing Shareholder. If the Managing Shareholder determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the
normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between that office and
persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question
have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1 The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises

3.2 The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It

may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and
any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation to perform such activities.

3.3 The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect

itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

72163

U X E M B O U R G

3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to

real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy, liquidation or any similar event affecting one or more Shareholders.

I. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by one (1) management share

(the Management Share) and thirty thousand nine hundred and ninety nine (30,999) ordinary shares (the Ordinary Shares),
all in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

The Management Share and the Ordinary Shares are collectively referred to as the Shares and individually as a Share.
5.2 The share capital may be increased or decreased on one or several occasions by a resolution of the General Meeting

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.
6.2 The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.3 A register of Shares shall be kept at the registered office and may be examined by any Shareholder on request.
6.4 A Share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed

and dated by either:

(i) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or
(ii) any authorised representative of the Company, following a notification to, or acceptance by, the Company, in

accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.5. Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both

parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.

6.6. The transfer of the Management Share requires an approval of the General Meeting acting in accordance with the

conditions prescribed for the amendment of the Articles.

6.7. The Company may redeem its own Shares within the limits set out in the Law.

II. Management - Representation

Art. 7. Management.
7.1 The Company shall be managed by the Managing Shareholder for the duration of the Company, unless the Managing

Shareholder is dismissed or resigns for legitimate cause in which case an approval of the General Meeting acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles shall be required.

7.2 All powers not expressly reserved to the Shareholders or the External Auditor(s) (as defined in article 11) by the

Law or the Articles fall within the competence of the Managing Shareholder, who has all powers to carry out and approve
all acts and operations consistent with the Company’s corporate object.

7.3 The Managing Shareholder may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
7.4 Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its Managing Shareholder must be

recorded in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course
of business of the Company. No contract or other transaction between the Company and any other company or person
shall be affected or invalidated by the fact that the Managing Shareholder or any officer of the Company is interested in
the transaction, or is a director, associate, officer or employee of such other company or person.

Art. 8. Representation.
8.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the Managing Shareholder.
8.2 The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom

special signatory powers have been delegated.

IV. General meetings of shareholders

Art. 9. Powers and Voting rights.
9.1 Resolutions of the Shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
9.2 Each share entitles the holder to one (1) vote.

72164

U X E M B O U R G

Art. 10. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.
10.1 The Shareholders may be convened to General Meetings by the Managing Shareholder. The Shareholders must

be convened to a General Meeting following a request from Shareholders representing more than one-tenth of the share
capital.

10.2 Written notice of any General Meeting shall be given to all Shareholders at least eight (8) days prior to the date

of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out
in the notice.

10.3 General Meetings shall be held at such place and time as specified in the notices.
10.4 If all the Shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

10.5 A Shareholder may grant written power of attorney to another person or entity (who need not be a shareholder)

in order to be represented at any General Meeting.

10.6 Any Shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to a participation in person at the meeting.

10.7 Any Shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must

contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form
must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return
the voting forms to the Company’s registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be
taken into account in calculating the quorum and the majority of the General Meeting. Voting forms which indicate neither
a voting intention nor an abstention shall be considered void.

10.8 Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the

proportion of the share capital present or represented.

10.9 An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is repre-

sented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment
to the Company’s object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means
of notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days
and fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the
results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion
of the capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes
cast, which shall include the consent of the Managing Shareholder unless otherwise specified by these Articles. If the
Managing Shareholder is dismissed for legitimate cause (cause légitime), any amendment to article 1 of the Articles shall
not require the consent of the Managing Shareholder.

10.10 Any amendment of the Articles or transfer of Shares which would have as a consequence a change of the Managing

Shareholder shall require the unanimous consent of all the Shareholders (save that in case of bankruptcy, liquidation or
similar event of the Managing Shareholder, the consent of the Managing Shareholder or its legal representative shall not
be required).

10.11 Any amendment of the Articles whereby a supervisory board would be introduced in the Articles in lieu of (an)

External Auditor(s) (as defined in article 11) shall require the unanimous consent of all the Shareholders. Any change in
the nationality of the Company and any increase of a Shareholder’s commitment in the Company (being understood that
any increase of the liability of the Managing Shareholder jointly with the Company shall not be deemed an increase of the
Managing Shareholder’s commitment in the Company) shall require the unanimous consent of the Shareholders and the
bondholders (if any).

V. - Supervision - Annual accounts - Allocation of profits

Art. 11. Réviseurs d’entreprises.
11.1 The Company’s accounts and operations shall be reviewed, audited and supervised by one or more approved

external auditors (réviseurs d’entreprises agréés) (the External Auditor(s)). The Company will not have a Supervisory
Board.

11.2 The General Meeting shall appoint the External Auditor(s), and determine their number and remuneration and

the term of its/their office, which may not exceed six (6) years but which may be renewed.

Art. 12. Financial year and Approval of annual accounts.
12.1 The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2 Each year, the Managing Shareholder must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with

an inventory stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s com-
mitments and the debts owed by the Managing Shareholder to the Company.

12.3 One month before the annual General Meeting, the Managing Shareholder shall provide the External Auditor(s)

with a report on, and documentary evidence of, the Company’s operations. The External Auditor(s) shall then prepare
a report setting out its proposals.

72165

U X E M B O U R G

12.4 The annual General Meeting shall be held at the registered office or any other place within the municipality of the

registered office, as specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m. If such day is not a
business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

12.5 The annual General Meeting may be held abroad if, in the Managing Shareholder’s absolute discretion, exceptional

circumstances so require.

Art. 13. Allocation of profits.
13.1 Five per cent. (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent. (10%) of the
share capital.

13.2 The General Meeting shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. It may decide on the

payment of a dividend (in which case the approval of the Managing Shareholder is required), to transfer the balance to a
reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

13.3 Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Managing Shareholder must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Managing Shareholder must resolve to distribute

the interim dividends; and

(iv) the External Auditor(s), as applicable, must prepare a report addressed to the Managing Shareholder which must

verify whether the above conditions have been met.

VI. Dissolution - Liquidation

14.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with

the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or several liquidators,
who need not be Shareholders, to carry out the liquidation and shall determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full powers to realise the Company’s assets
and pay its liabilities.

14.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the Share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provision

15.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by fax,

e-mail or any other means of electronic communication.

15.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above.
15.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video
conference may appear on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together,
shall constitute one and the same document.

15.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any mandatory provisions of applicable law, with any agreement entered into by the Shareholders from
time to time.

15.5. The Articles are worded in English, followed by a French version; in case of discrepancies between the English

and the French texts, the English version will be prevailing.

Sixth resolution

Upon change of the legal form, the Meeting resolves to acknowledge and accept the resignation of the members of

the board of managers of the Company with immediate effect and to grant them full discharge for the performance of
their mandate until the date hereof.

Seventh resolution

Upon change of the legal form, the Meeting resolves to appoint Grant Thornton Lux Audit S.A., as external auditor

(réviseur d’entreprises agréé) of the Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company to
be held in 2014.

Eightth resolution

The Meeting resolves to amend the register of shares of the Company in order to reflect the above changes and to

authorise and empower the Managing Shareholder of the Company and any lawyer or employee of Loyens & Loeff in

72166

U X E M B O U R G

Luxembourg, each acting individually, (i) to proceed on behalf of the Company, to the registration of the newly issued
shares and the change of name of the Company in the register of shares of the Company, (ii) to execute, deliver and
perform under any documents (including a notice) necessary or useful for such purpose, and (iii) to file the relevant notices
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies in respect of the above resolutions.

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred euros (EUR 1,400.-).

Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le dix-huitième jour d’avril,
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu

HayFin Onyx CayCo Limited, une société régie et existant sous le droit des Iles Caïmans, ayant son siège social à 190,

Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, enregistrée auprès du registre des Iles Caïmans
sous le numéro WK-272935 (l’Associé Unique),

Ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé donnée aux Iles Caïmans, le 16 avril 2013, et

HayFin Onyx S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, avec siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, en cours d’immatriculation auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, et ayant un capital social d’un montant de EUR 12.500,-;

Ici représentée par Madame Sara Lecomte employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 avril 2013.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités d’enregistrement.

L’Associé Unique a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de «HayFin Onyx LuxCo 1 S.à r.l.», une

société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social au 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 172 951 (la Société),
constituée suivant un acte dressé par le notaire soussigné en date du 21 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 3052 du 18 décembre 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas été
modifiés depuis la constitution de la Société.

II. Que l’Associé Unique et, suite à l’augmentation du capital social de la Société envisagée au point 3. de l’ordre du

jour, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l’Assemblée), sont appelés à délibérer sur l’ordre
du jour libellé comme suit:

1. Augmentation, avec effet immédiat, du capital social de la Société d’un montant de douze mille cinq cents euros

(EUR 12.500,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par
cent vingt-cinq parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à vingt-cinq mille euros (EUR
25.000,-) par voie d’émission de cent vingt-cinq (125) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros
(EUR 100,-) chacune, ainsi que souscription et libération de l’augmentation de capital social;

2. Division de chaque part sociale de la Société, avec effet immédiat, en cent (100) parts sociales et établissement de

la valeur nominale des parts sociales de la Société à un euro (EUR 1,-) chacune;

3. Augmentation, avec effet immédiat, du capital social de la Société d’un montant de six mille euros (EUR 6.000,-) afin

de le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par vingt-cinq mille parts sociales
ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) par voie d’émission
de six mille (6.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, ainsi que souscription
et libération de l’augmentation de capital social;

4. Changement de la forme de la Société, avec effet immédiat, en une société en commandite par actions sans dissolution

de la Société mais avec la continuation de sa personnalité juridique et nomination de HayFin Onyx S.à r.l. en tant qu’ac-
tionnaire commandité de la Société (l’Actionnaire Commandité);

72167

U X E M B O U R G

5. Modification et refonte complète des Statuts, afin que la Société ait (i) un capital social de trente et un mille euros

(EUR 31.000,-) représenté par une (1) action de commandité et trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30.999)
actions de commanditaires, toutes nominatives et ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,) chacune et (ii) l’objet
social suivant:

Art. 3. Objet social.
3.1.L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt, prêts, créances et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mo-
bilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au
développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.

3.2.La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut à l’émission de billets à ordre, d’obligations

et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société sœur), ainsi qu’à toutes
autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer
et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre
société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la
Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.

3.3.La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4.La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

6. Démission des membres existants du conseil de gérance et décharge pleine et entière aux gérants pour leur gestion

réalisée au cours de leurs fonctions;

7. Nomination d’un reviseur d’entreprises agréé de la Société;
8. Modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de l’Actionnaire Commandité et à tout avocat ou employé de Loyens & Loeff à Luxembourg,
chacun agissant individuellement, (i) pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nou-
vellement émises dans le registre des associés de la Société, (ii) de réaliser, délivrer ou exécuter tout document (y compris
une mention) nécessaire ou utile à cette fin, et (iii) en vue du dépôt des mentions requises auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg;

9. Divers.
III. Que L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter, avec effet immédiat, le capital social de la Société d’un montant de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
représenté par cent vingt-cinq parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, à vingt-cinq
mille euros (EUR 25.000,-) par voie d’émission de cent vingt-cinq (125) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale
de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Souscription - Libération

Sur ce,
HayFin Onyx CayCo Limited, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent vingt-

cinq (125) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, et de les libérer intégralement
par incorporation de la prime d’émission disponible (la Prime d’Emission Disponible) d’un montant de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) au capital social de la Société.

Le montant de la totalité de la prime d’émission disponible de la Société (la Totalité de la Prime d’Emission Disponible)

est démontrée par, inter alia, un bilan de la Société daté du 31 mars 2013 (les Comptes) qui indique que ce montant est
au moins égal à la Prime d’Emission Disponible qui sera incorporée dans le capital social de la Société.

Le montant de la Totalité de la Prime d’Emission Disponible a été certifié au notaire instrumentant, qui le reconnaît

expressément, par un certificat daté du 17 avril 2013 émis par la gérance de la Société qui indique, en substance, que:

1. Sur la base des principes comptables généralement acceptés, le montant de la Totalité de la Prime d’Emission

Disponible est, selon le bilan ci-joint, au moins égal à la Prime d’Emission Disponible qui sera incorporée dans le capital

72168

U X E M B O U R G

social de la Société et depuis la date du bilan, aucun changement n’est intervenu qui aurait pu diminuer le montant de la
Totalité de la Prime d’Emission Disponible; et

2. Aucun changement qui aurait pu rendre une partie de la Totalité de la Prime d’Emission Disponible indisponible

n’est intervenu.

Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de diviser, avec effet immédiat, chaque part sociale de la Société en cent (100) parts sociales

et d’établir la valeur nominale des parts sociales de la Société à un euro (EUR 1,-) chacune, de telle sorte que le capital
social soit divisé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ayant une
valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

L’Associé Unique prend note que, en conséquence, le capital social de la Société est désormais fixé à vingt-cinq mille

euros (EUR 25.000,-) représenté par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR
1,-) chacune.

Troisième résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter, avec effet immédiat, le capital social de la Société d’un montant de six mille

euros (EUR 6.000,-) afin de le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par vingt-
cinq mille parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-)
par voie d’émission de six mille (6.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

Souscription - Libération

Sur ce,
HayFin Onyx S.à r.l., prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à une (1) part sociale,

ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-), et de la libérer intégralement par un apport en numéraire d’un montant
de un euro (EUR 1,), affecté au capital social de la Société.

HayFin Onyx CayCo Limited, prénommée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cinq mille neuf

quatre-vingt-dix-neuf (5.999) parts sociales, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, et de les libérer
intégralement par un apport en numéraire d’un montant de dix mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 10.999,-).
Le montant intégral de l’apport est alloué comme suit:

- cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros (EUR 5.999,-) au capital social de la Société; et
- cinq mille euros (EUR 5.000,-) au compte de primes d’émission de la Société.
En conséquence des résolutions ci-dessus, l’Associé Unique et HayFin Onyx S.à r.l., en tant que nouvel associé de la

Société, constituent désormais l’Assemblée.

Quatrième résolution

L’Assemblée décide de changer la forme légale de la Société, avec effet immédiat, en une société en commandite par

actions sans dissolution de la Société mais avec la continuation de sa personnalité juridique, et de nommer HayFin Onyx
S.à r.l. en tant qu’actionnaire commandité de la Société.

La modification de la forme juridique est réalisée sur base d’un rapport satisfaisant aux articles 26-1 et 31-1 de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, rédigé par Grant Thornton Lux Audit S.A., un reviseur
d’entreprises agréé au Grand-Duché de Luxembourg, et daté du 17 avril 2013 (le Rapport).

Les conclusions du Rapport sont les suivantes:
«Sur base de notre travail, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale de

la Société n’est pas en relation avec le montant du capital social minimal d’une société en commandite par actions.»

Le Rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

A la suite de la conversion de la Société en une société en commandite par actions, les actions existantes, dont le

nombre et la valeur restent inchangés, sont attribuées comme suit:

1) HayFin Onyx S.à r.l.: une (1) action de commandité, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1.-), par échange

de la part sociale qu’elle détient dans la Société;

2) HayFin Onyx CayCo Limited: trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30,999) actions de commanditaires, ayant

une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) chacune, par échange des trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30,999)
parts sociales qu’elle détient dans la Société.

Cinquième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l’Assemblée décide d’amender et de procéder à la refonte complète des

statuts (y compris l’objet social de la Société), qui auront désormais la teneur suivante:

72169

U X E M B O U R G

I. Dénomination - Types d’actionnaires - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

. Dénomination / Types d’actionnaires.

1.1 Le nom de la société est " HayFin Onyx LuxCo 1 S.C.A." (la Société). La Société est une société en commandite

par actions régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

1.2 Les actionnaires de la Société sont (i) HayFin Onyx S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie et existant

sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg (l’Actionnaire
Commandité) et (ii) l’actionnaire commanditaire ou les actionnaires commanditaires au moment de la constitution de la
Société et toute(s) personne(s) ou entité(s) qui deviendra/ont par la suite un actionnaire commanditaire (désignés en-
semble comme les Actionnaires Commanditaires).

1.3 L’Actionnaire Commandité est indéfiniment et solidairement responsable des engagements sociaux dans la mesure

où ils ne peuvent pas être payés des deniers de la Société.

1.4 Les Actionnaires Commanditaires sont responsables dans la limite de leurs apports.
1.5 L’Actionnaire Commandité et les Actionnaires Commanditaires sont ensemble désignés dans les Statuts comme

étant les Actionnaires et individuellement comme un Actionnaire.

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être

transféré dans la ville de Luxembourg par décision de l’Actionnaire Commandité. Le siège social peut être transféré en
tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale des Actionnaires (l’As-
semblée Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger

par décision de l’Actionnaire Commandité. Lorsque l’Actionnaire Commandité estime que des développements ou évè-
nements extraordinaires d’ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements
ou évènements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication
aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation
complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n’ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant
le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de billets à ordre,

d’obligations et de tous types de titres et instruments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris
notamment les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société sœur), ainsi
qu’à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou
autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles
de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout
état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation
requise pour l’exercice de ces activités.

3.3 La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-

sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt et
autres risques.

3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions

concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l’incapacité, de l’insol-

vabilité, de la faillite, de la liquidation ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs Actionnaires.

72170

U X E M B O U R G

II. Capital - Actions

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par une (1) action de commandité

(l’Action de Commandité) et trente mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (30.999) actions de commanditaires (les Actions
de Commanditaires), toutes sous forme nominative et ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

L’/les Action(s) de Commandité et les Actions de Commanditaires sont collectivement désignées comme les Actions

et individuellement une Action.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l’Assemblée

Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Les Actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par action.
6.2 Les Actions sont et resteront sous forme nominative.
6.3 Un registre des Actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque Actionnaire.
6.4 Une cession d’Action(s) s’opère par la mention sur le registre des Actions, d’une déclaration de transfert, vala-

blement datée et signée:

(i) par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires; ou
(ii) par un quelconque mandataire de la Société,
suivant une notification à, ou une acceptation par la Société, conformément à l’article 1690 du Code Civil luxembour-

geois.

6.5 Tout autre document établissant l’accord du cédant et du cessionnaire, dûment signé par les deux parties, peut

également être accepté par la Société comme preuve du transfert d’Actions.

6.6 Le transfert de l’Action de Commandité requiert une approbation de l’Assemblée Générale, adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts.

6.7 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Gérance.
7.1 La Société est gérée par l’Actionnaire Commandité pour la durée de la Société, à moins que l’Actionnaire Com-

mandité ne démissionne ou ne soit révoqué pour cause légitime, auquel cas une approbation de l’Assemblée Générale,
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts, est requise.

7.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux Actionnaires ou au(x) Réviseur(s)

d’Entreprises (tel(s) que défini(s) à l’article 11) sont de la compétence de l’Actionnaire Commandité, qui a tous les pouvoirs
pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l’objet social.

7.3 Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégues par l’Actionnaire Commandité à un ou plusieurs agents

pour des tâches spécifiques.

7.4 Les transactions conclues par la Société qui sont en conflit avec l’intérêt de son Actionnaire Commandité doivent

être signalées dans un procès-verbal. Cela ne concerne pas des opérations courantes conclues dans des conditions nor-
males par la Société. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre société ne seront affectés ou
invalidés par le fait que l’Actionnaire Commandité ou tout autre mandataire de la Société soit intéressé dans la transaction,
ou soit un membre du conseil d’administration, un actionnaire, un mandataire ou employé de cette autre société ou
personne.

Art. 8. Représentation.
8.1 La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature de l’Actionnaire Commandité.
8.2 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui

des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

IV. Assemblée des actionnaires

Art. 9. Pouvoirs et Droits de vote.
9.1 Les résolutions des Actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des Actionnaires (chacune une

Assemblée Générale).

9.2 Chaque action donne droit à un (1) vote.

Art. 10. Convocations, Quorum, Majorité et Procédure de vote.
10.1 Les Actionnaires peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l’initiative de l’Actionnaire Commandité.

Les Actionnaires doivent y être convoqués à la demande des Actionnaires représentant plus de dix pourcent (10%) du
capital social.

72171

U X E M B O U R G

10.2 Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les Actionnaires au moins huit (8) jours

avant la date de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.

10.3 Les Assemblées Générales se tiennent aux lieu et heure précisés dans les convocations.
10.4 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués

et informés de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, l’Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

10.5 Un Actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne ou entité (qui ne doit pas être un

actionnaire) afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

10.6 Tout Actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence, ou par tout

autre moyen de communication similaire permettant à l’ensemble des personnes participant à la réunion de s’identifier,
de s’entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion.

10.7 Tout Actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis à cet effet par la Société. Les formulaires

de vote doivent indiquer la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion et le texte des résolutions proposées. Pour chaque
résolution, le formulaire doit contenir trois cases permettant de voter en faveur de cette résolution, de voter contre ou
de s’abstenir. Les formulaires de vote doivent être renvoyés par les Actionnaires au siège social de la Société. Pour le
calcul du quorum et de la majorité, il ne sera tenu compte que des formulaires de vote reçus par la Société avant la
réunion de l’Assemblée Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont mentionnés ni un vote (en faveur ou
contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

10.8 Les décisions de l’Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la

proportion du capital social représenté.

10.9 Une Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social

est représentée et que l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui
modifient l’objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut
être convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d’intervalle au moins et quinze (15) jours avant
l'Assemblée Générale, dans le Mémorial et dans deux journaux du Grand-Duché de Luxembourg. Ces convocations
reproduisent l'ordre du jour de la réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde
Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées
Générales, les résolutions doivent être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées, lesquels doivent inclure
l'approbation de l'Actionnaire Commandité, sauf précisé autrement par les Statuts. Si l'Actionnaire Commandité est
révoqué pour raison légitime, aucun changement de l'article 1 des Statuts ne requiert l'approbation de l'Actionnaire
Commandité.

10.10 Toute modification statutaire ou transfert d'Actions entraînant un changement de l'Actionnaire Commandité

exige le consentement unanime de tous les Actionnaires (sauf qu'en cas de faillite, liquidation ou situation similaire de
l'Actionnaire Commandité, le consentement de l'Actionnaire Commandité ou de son représentant légal ne sera pas
requis).

10.11 Toute modification statutaire introduisant dans les Statuts un conseil de surveillance au lieu du/des Réviseur(s)

d'Entreprises (tel(s) que défini(s) à l'article 11) exige le consentement unanime de tous les Actionnaires.

10.12 Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un Actionnaire

dans la Société (étant entendu que toute augmentation des engagements de l'Actionnaire Commandité conjointement
avec la Société ne sera pas considérée comme augmentation des engagements de l'Actionnaire Commandité dans la
Société) exige le consentement unanime des Actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).

V. Contrôle - Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 11. Réviseurs d'entreprises.
11.1 Les comptes et les opérations de la Société sont contrôlés, revus et audités par un ou plusieurs réviseurs d'en-

treprises agréés (ci-après Réviseur(s) d'Entreprises) La Société n'a pas de conseil de surveillance.

11.2 L'Assemblée Générale nomme le(s) Réviseur(s) d'Entreprises et détermine leur nombre, leur rémunération et la

durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans, mais peut être renouvelé.

Art. 12. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
12.1 L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
12.2 Chaque année, l'Actionnaire Commandité dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire

indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que
les dettes de l'Actionnaire Commandité envers la Société.

12.3 Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, l'Actionnaire Commandité remet les pièces, avec un rapport sur

les opérations de la Société au(x) Réviseur(s) d'Entreprises, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propo-
sitions.

72172

U X E M B O U R G

12.4 L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du

siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce
jour n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.

12.5 L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon la discrétion absolue de l'Actionnaire Com-

mandité, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 13. Affectation des bénéfices.
13.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.

13.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice

au paiement d'un dividende (auquel cas l'approbation de l'Actionnaire Commandité est requise), l'affecter à un compte
de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

13.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
13.4 des comptes intérimaires sont établis par l'Actionnaire Commandité;
13.5 ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)

suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire; et

13.6 la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par l'Actionnaire Commandité dans les deux (2)

mois suivant la date des comptes intérimaires; et

13.7 le(s) Réviseur(s) d'Entreprises doivent préparer un rapport au Conseil qui doit vérifier si les conditions prévues

ci-dessous ont été remplies.

VI. Dissolution - Liquidation

14.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les

modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont
pas besoin d'être Actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.

14.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux

Actionnaires proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

15.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions

circulaires sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

15.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus.
15.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques

remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être appo-
sées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

15.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi applicable et, sous

réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les Actionnaires.

15.5. Les Statuts sont établis en langue anglaise, suivis d'une version française; en cas de divergence entre le texte

anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Sixième résolution

Suite au changement de forme légale, l'Assemblée décide de prendre note et d'accepter la démission des membres du

conseil de gérance de la Société avec effet immédiat et de leur donner décharge pleine et entière pour la gestion réalisée
au cours de, et dans le cadre de, leurs mandats jusqu'à la date des présentes.

Septième résolution

Suite au changement de forme légale, l'Assemblée décide de nommer Grant Thornton Lux Audit S.A., comme réviseur

d'entreprises agréé de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en
2014.

Huitième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de l'Actionnaire Commandité et à tout avocat ou employé de Loyens &

72173

U X E M B O U R G

Loeff à Luxembourg, chacun agissant individuellement, (i) pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des
parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société, (ii) de réaliser, délivrer ou exécuter tout
document (y compris une mention) nécessaire ou utile à cette fin, et (iii) en vue du dépôt des mentions requises auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

raison du présent acte sont estimés approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, mentionnées

ci-dessus, le présent acte est établi en langue anglaise, suivi d'une version française et, à la requête des même parties
comparantes, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du document ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé, avec Nous le notaire

instrumentant, le présent acte.

Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 19 avril 2013. Relation: LAC/2013/18187. Reçu soixante quinze euros (EUR

75,-).

Le Receveur

(signé): C. FRISING.

Référence de publication: 2013058756/764.
(130071782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Diligentia - Areal S.A., Société Anonyme,

(anc. Gasysco AG).

Siège social: L-6691 Moersdorf, 7, Am Ieweschten Flouer.

R.C.S. Luxembourg B 143.372.

Im Jahre zwei tausend dreizehn,
den neunundzwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter,

der Aktiengesellschaft Gasysco AG mit Sitz in L-6691 Moersdorf, 7, Am Ieweschten Flouer, eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 143.372 (NIN 2008 2234 056),

gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitze in Junglinster, am 25. No-

vember 2008, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 3027 vom 27. Dezember 2008.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf einunddreissig tausend Euro (€ 31.000), eingeteilt in dreihundertzehn (310)

Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (€ 100.-)

Den Vorsitz der Generalversammlung führt Frau Ingeborg SEIDEL, geborene SCHILZ, Hausfrau, wohnhaft in L-6691

Moersdorf, 7, Am Ieweschten Flouer.

Sie beruft zur Schriftführerin Frau Dr. Andrea NIEWODNICZANSKI, geborene SEIDEL, Dipl. Kauffrau, wohnhaft in

D-54459 Wiltingen, Dehenstrasse, 2.

und zum Stimmzähler Herrn Hanns Peter SEIDEL, Buchprüfer, wohnhaft in L-6691 Moersdorf, 7, Am Ieweschten

Flouer.

Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-

sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.

II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-

berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.

III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift nachfolgende Punkte:
1.- Umwandlung des Gesellschaftsnamen in „Diligentia - Areal S.A."
2.- Abänderung des Gesellschaftszweckes um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
"Zweck der Gesellschaft ist
- die Unternehmensberatung aller Art,
- die Vermittlung von Grundstücken aller Art im In- und Ausland, von Seniorenresidenzen, Gewerbe- und Wohnim-

mobilien sowie deren Projektierung.

72174

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung

des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können."

3.- Neufassung der Statuten um die Möglichkeit einer Einmanngesellschaft vorzusehen.
4.- Annahme des Rücktritts von Herrn Mark BLUMENSTIEL als Mitglied des Verwaltungsrates sowie als Delegierter

des Verwaltungsrates mit Entlastung für die Ausübung seines Mandats.

5.- Abberufung von Herrn Winfried Konrad NIGGEMEYER als Mitglied des Verwaltungsrates mit Entlastung für die

Ausübung seines Mandats.

6.- Abberufung des bestehenden Rechnungskommissars mit Entlastung für die Ausübung ihres Mandats.
7.- Ernennung von Frau Ingeborg SEIDEL, geborene SCHILZ und Frau Dr. Andrea NIEWODNICZANSKI, geborene

SEIDEL als Mitglieder des Verwaltungsrates, ihr Mandat endend bei Gelegenheit der ordentlichen Generalversammlung
des Jahres 2018.

8.- Bestätigung des Mandats von Herrn Hermann Theodor STUTE als Verwaltungsratsmitglied.
9.- Ernennung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung SALCON S.à r.l. zum neuen Rechnungskommissar, ihr Mandat

endend bei Gelegenheit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018.

10.- Ernennung von Frau Dr. Andrea NIEWODNICZANSKI, geborene SEIDEL, zur Delegierten des Verwaltungsrates,

für den Bereich Vermittlung von Grundstücken aller Art im In- und Ausland, von Seniorenresidenzen, Gewerbe- und
Wohnimmobilien sowie deren Projektierung.

- Ernennung von Herrn Hanns Peter SEIDEL zum Delegierten des Verwaltungsrates für den Bereich Unternehmens-

beratung.

Ihr Mandat endet bei Gelegenheit der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2018.
IV.) Dass die Anwesenden oder Vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl der Aktien die diese besitzen aus der An-

wesenheitsliste hervorgehen, die von den Mitgliedern des Vorsitzes der Generalversammlung aufgestellt und für Richtig
befunden wurde. Diese Liste wird, nachdem sie von den anwesenden Aktionären oder deren Vertreter und den Mitglie-
dern des Vorsitzes unterschrieben wurde, dem gegenwärtigen Protokoll beigefügt um zusammen einregistriert zu werden.

V.) Es ergibt sich aus der Anwesenheitsliste, dass die dreihundertzehn (310) Aktien, welche das gesamte Kapital von

einunddreissig tausend Euro (€ 31.000) darstellen, bei der gegenwärtigen Generalversammlung anwesend oder vertreten
sind. Diese Generalversammlung ist somit rechtmässig zusammengesetzt und kann in gültiger Weise über die vorherge-
henden Tagesordnungspunkte beraten und beschliessen.

Die Generalversammlung hat nachdem sie den Vortrag des Vorsitzenden bestätigt hat und anerkannt hat, dass sie

rechtmässig zusammengetreten ist, und über die Tagesordnung befinden kann, nach Beratung einstimmig nachfolgende
Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftsnamen in „Diligentia - Areal S.A." umzuwandeln.

Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
"Zweck der Gesellschaft ist
- die Unternehmensberatung aller Art,
- die Vermittlung von Grundstücken aller Art im In- und Ausland, von Seniorenresidenzen, Gewerbe- und Wohnim-

mobilien sowie deren Projektierung.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung

des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können."

Dritter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst eine Neufassung der Statuten um die Möglichkeit einer Einmanngesellschaft vor-

zusehen, und welche folgenden Wortlaut haben:

1. - Firma, Sitz, Zweck, Dauer und Kapital

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „Diligentia - Areal S.A.".

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Moersdorf.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist
- die Unternehmensberatung aller Art,

72175

U X E M B O U R G

- die Vermittlung von Grundstücken aller Art im In- und Ausland, von Seniorenresidenzen, Gewerbe- und Wohnim-

mobilien sowie deren Projektierung.

Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck

der Gesellschaft in Verbindung stehen.

Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung

des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt und beginnt am Tage der Gründung.
Eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann unter Beachtung der für Satzungsänderungen vorgesehenen gesetzli-

chen Bestimmungen, durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre respektive durch
Beschluss des alleinigen Anteilhabers erfolgen.

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (€ 31.000.-), eingeteilt in dreihunder-

tzehn (310) Aktien zu je EIN HUNDERT EURO (€ 100.-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers, mit

Ausnahme der Aktien für welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der

Aktionäre oder des alleinigen Anteilhabers.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden

Aktien.

Art. 6. Grundkapital kann durch Beschluss einer aussergewöhnlichen Generalversammlung der Aktionäre oder des

alleinigen Anteilhabers erhöht oder herabgesetzt werden. Dieser Beschluss muss den für Satzungsänderungen vorges-
chriebenen gesetzlichen Formen und Voraussetzungen genügen.

II. - Verwaltung und Aufsicht

Art. 7. Im Falle von mehreren Aktionären wird die Gesellschaft durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei

Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Generalversammlung bezeichnet die Verwaltungs-
ratsmitglieder und bestimmt deren Zahl. Die Verwaltungsratsmitglieder sind berechtigt die vorläufige Besetzung eines
vakanten Sitzes im Verwaltungsrat vorzunehmen; die nächstfolgende Generalversammlung bestellt dann endgültig das
neue Verwaltungsratsmitglied.

Im Falle eines alleinigen Anteilhabers oder für den Fall wo bei einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt

wird dass nur ein einziger Anteilhaber alle Aktien hält, kann die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder auf ein Mitglied
herabgesetzt werden, bis zur ersten ordentlichen Generalversammlung, nach der Feststellung dass die Gesellschaft meh-
rere Aktionäre hat.

Die Verwaltungsratsmitglieder oder der alleinige Verwalter werden von der Generalversammlung der Aktionäre be-

ziehungsweise durch den alleinigen Anteilhaber ernannt.

Die Amtsdauer des Verwaltungsrates oder des alleinigen Verwalters beträgt höchstens sechs (6) Jahre.
Das oder die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar und jederzeit abrufbar.

Art. 8. Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, bezeichnet der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vor-

sitzenden. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder im Falle dessen Verhinderung, durch zwei Mitglieder
einberufen.

Die Gültigkeit der Beratungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist bei Anwesenheit der Mehrheit der Verwal-

tungsratsmitglieder gegeben. Die Vertretung ist nur zulässig unter Verwaltungsratsmitgliedern.

In Dringlichkeitsfällen sind die Verwaltungsratsmitglieder befugt, brieflich oder auch durch elektronische Übermittlung

zur Tagesordnung abzustimmen.

Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auss-

chlaggebend.

Art. 9. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, welche in einem Spezialregister ein-

getragen werden, und werden durch wenigstens ein Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.

Abschriften und Auszüge dieser Protokolle welche vor Gericht oder anderswo zur Verwendung kommen, werden

von dem Vorsitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch den alleinigen Verwalter beglaubigt.

Art. 10. Der Verwaltungsrat respektive der alleinige Verwalter haben die weitestgehenden Befugnisse zur Geschäfts-

führung und treffen alle ihnen zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes notwendig erscheinenden Verfügungen und
Verwaltungsmassnahmen.

Ihre Zuständigkeit ist nur beschränkt durch die der Generalversammlung gemäss Gesetz und laut den gegenwärtigen

Statuten vorbehaltene Beschlüsse.

Art. 11. Die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft hinsichtlich dieser täglichen Geschäfts-

führung, kann Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Verwaltern oder anderen Angestellten ob Aktionäre oder nicht,

72176

U X E M B O U R G

vom Verwaltungsrate oder von dem alleinigen Verwalter übertragen werden, welche deren Befugnisse festlegt. Erfolgt
die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied, so bedarf es der vorherigen namhaften Ermächtigung durch die Gene-
ralversammlung.

Es steht dem Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu Spezialvollmachten für Rechtsgeschäfte zu erteilen zu

denen sie selbst befugt sind.

Dritten gegenüber wird die Gesellschaft wie folgt verpflichtet:
- Im Falle eines alleinigen Verwalters unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift.
- Im Falle von mehreren Verwaltungsratsmitgliedern durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern

- oder durch die alleinige Unterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes oder Verwalter, handelnd im Rahmen

der täglichen Geschäftsführung, falls ein solcher genannt ist.

Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfange des ihnen erteilten Mandats.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch den alleinigen Verwalter respektive

durch ein beliebiges Verwaltungsratsmitglied rechtsgültig vertreten.

Die Gesellschaft wird gerichtlich sei es als Klägerin oder Beklagte, durch den alleinigen Verwalter oder durch den

Verwaltungsrat auf Betreiben des Präsidenten oder des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes vertreten.

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, deren Zahl durch die Generalver-

sammlung oder durch den alleinigen Anteilhaber, die ihre Ernennung vornimmt, festgelegt wird.

Auch Nicht-Gesellschafter können zu Kommissaren ernannt werden. Die Amtsdauer der Kommissare beträgt höchs-

tens sechs Jahre. Sie können jedoch wiedergewählt werden und sind jederzeit abrufbar.

Die ihm zustehende Befugnisse ergeben sich aus Artikel 62 des Gesetzes vom 10. August 1915.

III. - Generalversammlung

Art. 13. Im Falle eines alleinigen Anteilhabers übernimmt dieser sämtliche Befugnisse die durch das Gesetz der Ver-

sammlung der Aktionäre verliehen sind. Seine Beschlüsse werden schriftlich festgehalten.

Im Falle von mehreren Aktionären vertritt jede rechtsgültige einberufene und zusammengesetzte Generalversammlung

die Gesamtheit der Aktionäre; dieselbe ist weitgehendst befugt, sämtliche die Gesellschaft betreffenden Rechtshandlungen
und Rechtsgeschäfte zu tätigen und gutzuheissen.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am 15. Mai um 11.00 Uhr statt am Sitz der Gesellschaft

oder an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Sollte dieses Datum auf einen Feiertag fallen, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Werktag verlegt.
Jede einzelne Aktie gewährt eine Stimme. Im Falle von mehreren Aktionären, kann jeder Aktionär sich in der Gene-

ralversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen; soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, fasst die
Generalversammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Im Falle von mehreren Aktionären kann der Verwaltungsrat alle anderen, durch die Aktionäre zu vollbringenden

Bedingungen, um an der Generalversammlung der Aktionäre teilzunehmen, bestimmen.

Eine ausserordentliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat beziehungweise durch den alleinigen

Verwalter oder durch den oder die Kommissare einberufen werden. Auf schriftliche Anfrage der

Aktionäre, welche zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapital vertreten, muss sie einberufen werden.

Art. 15. Im Falle von mehreren Aktionären und falls sämtliche Aktionäre das Gesamtkapital vertreten, können Gene-

ralversammlungen auch ohne vorherige Einberufungen stattfinden.

IV. - Geschäftsjahr und Gewinnverteilung

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt alljährlich am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember desselben

Jahres.

Art. 17. Fünf Prozent des Reingewinns fliessen solange dem Reservefonds zu, bis dieser zehn Prozent des Gesell-

schaftskapitals erreicht hat.

Darüber hinaus verfügt die Generalversammlung über den Saldo nach Gutdünken.
Die etwa auszuschüttende Dividende gelangt an den, vom Verwaltungsrat oder dem alleinigen Verwalter zu bestim-

menden Orten und Zeitpunkten zur Auszahlung.

V. - Auflösung, Liquidation, Beglaubigung und Kosten

Art. 18. Die Generalversammlung oder der alleinige Anteilhaber ist jederzeit befugt, die Auflösung der Gesellschaft zu

beschliessen. Bei Auflösung der Gesellschaft sei es durch Ablauf der Vertragsdauer oder auch vorzeitig werden Liquida-
toren ernannt; zu Liquidatoren können sowohl physische Personen als auch Gesellschaften ernannt werden;

Deren Bestellung und die Festlegung ihrer Bezüge erfolgt durch die Generalversammlung oder durch den alleinigen

Anteilhaber.

72177

U X E M B O U R G

Art. 19. Im Übrigen, besonders hinsichtlich der durch die gegenwärtigen Satzungen nicht erfassten Bestimmungen,

unterliegt die Gesellschaft den gesetzlichen Bestimmungen, namentlich denjenigen des Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungsgesetzen, namentlich die Abänderung durch das Gesetz vom 25.
August 2006.

Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Rücktritt von Herrn Mark BLUMENSTIEL als Mitglied des Verwaltungsrates

sowie als Delegierter des Verwaltungsrates anzunehmen und erteilt ihm Entlastung für die Ausübung seiner Mandate.
Ferner bestätigt die Generalversammlung dass die Gesellschaft keinerlei Ansprüche gegenüber Herrn Mark Blumenstiel
erheben wird.

Fünfter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst Herrn Winfried Konrad NIGGEMEYER als Mitglied des Verwaltungsrates abzu-

berufen und erteilt ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandats.

Sechster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Gesellschaft DILIGENTIA AG-UNTERNEHMENSBERATUNG AG als Rech-

nungskommissar abzuberufen und erteilt ihr Entlastung für die Ausübung ihres Mandats.

Siebter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst zu Mitgliedern des Verwaltungsrates zu ernennen, ihr Mandat endend bei Gele-

genheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2018:

- Frau Ingeborg SEIDEL, geborene SCHILZ, Hausfrau, geboren in Trier (Deutschland), am 1. April 1950, wohnhaft in

L-6691 Moersdorf, Am Ieweschten Flouer, 7.

- Frau Dr. Andrea NIEWODNICZANSKI, geborene SEIDEL, Dipl. Kauffrau, geboren in Trier (Deutschland), am 18.

April 1978, wohnhaft in D-54459 Wiltingen, Dehenstrasse, 2.

Achter Beschluss

Die Generalversammlung bestätigt das Mandat des bestehenden Verwaltungsratsmitgliedes Herrn Hermann Theodor

STUTE.

Neunter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst zum neuen Rechnungskommissar zu ernennen, ihr Mandat endend bei Gelegen-

heit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2018:

- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung SALCON S.à r.l., mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 10, an de Längten

eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 107.576.

Zehnter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst zu Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen, ihr Mandat endend bei Ge-

legenheit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2018:

- Frau Dr. Andrea NIEWODNICZANSKI, geborene SEIDEL, Dipl.Kauffrau, geboren in Trier (Deutschland), am 18.

April 1978 wohnhaft in D-54459 Wiltingen, Dehenstrasse, 2, für den Bereich Vermittlung von Grundstücken aller Art im
In- und Ausland, von Seniorenresidenzen, Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie deren Projektierung,

- Herrn Hanns Peter SEIDEL, Buchprüfer, geboren in Eibenstock (Deutschland) am 6. Dezember 1944, wohnhaft in

L-6691 Moersdorf, 7, Am Ieweschten Flouer, für den Bereich Unternehmensberatung,

mit der Befugnis die Gesellschaft im Rahmen der tagtäglichen Geschäftsführung zu verpflichten und die Gesellschaft

gegenüber Dritten im Rahmen dieser tagtäglichen Geschäftsführung im jeweiligen Bereich durch seine Einzelunterschrift
rechtsgültig zu vertreten.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Echternach.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar

nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: I. SEIDEL, A. NIEWODNICZANSKI, H. P. SEIDEL, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 30 avril 2013. Relation: ECH/2013/836 Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J. M. MINY.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

72178

U X E M B O U R G

Echternach, den 3. Mai 2013.

Référence de publication: 2013058738/251.
(130071989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

CIS Internet Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 177.025.

STATUTES

In the year two thousand and thirteen, on the nineteenth day of April,
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Rocket Internet GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of

Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 109262
B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

here represented by Alix van der Wielen, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Berlin, Germany on 16 April 2013.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

CIS Internet Holding S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

72179

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and Vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,

72180

U X E M B O U R G

decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, Removal and Term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

72181

U X E M B O U R G

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A manager and class B manager) under the joint signatures of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and Supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and Allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

72182

U X E M B O U R G

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2013.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

Subscription and Payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Rocket Internet GmbH, aforemen-

tioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is entirely allocated to the

share capital.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.

Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as class A managers of the Company for an unlimited term:
- Mr Alexander Kudlich, born in Bonn, Germany, on 05 February 1980, professionally residing at Johannisstrasse 20,

D-10117 Berlin; and

- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following person is appointed as class B manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

72183

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausenddreizehn, am neunzehnten April.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg,

IST ERSCHIENEN:

Rocket Internet GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, eingetragen im Handels-

register des Amtsgerichts Charlottenburg, unter der Nummer HRB 109262 B, mit Sitz in Johannisstrasse 20, 10117 Berlin
Deutschland,

hier vertreten durch Alix van der Wielen, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 16. April 2013, ausgestellt in Berlin, Deutschland.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen CIS Internet Holding S.à r.l. (die "Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche das geistige Eigentum oder im Zusammenhang mit Grundeigentum vornehmen, die ihr zur Erreichung
dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt

werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-

herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

72184

U X E M B O U R G

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in und mit der für

eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und

diese Satzung übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-

ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden,
wie in der Einberufungsbekanntmachung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen
finden an dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt
werden. Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.

72185

U X E M B O U R G

10.2 Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Regelungen oder dieser Satzung, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen,

bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte
des Gesellschaftskapitals innehaben. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-

führer" nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat" als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.

14.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter beschließt über die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unter-

schiedlicher Kategorien, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche
Klassifizierung der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse fest-
gehalten und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ursprüng-
liche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Neubesetzung entscheidet.

15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-

züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen

finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten

Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer per
Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat

kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats

geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

72186

U X E M B O U R G

17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es

ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Fax, per E-Mail oder ein anderes vergleichbares
Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein
Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein an-

deres Kommunikationsmittel abgehalten werden, welche es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören
und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme in einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist
gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung die Sitzung und wird als am Sitz der Gesell-
schaft abgehalten erachtet.

17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter jedoch
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Geschäftsführungsrats nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per

Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können ihre Zustimmung
getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlusses
nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls

vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der Gesellschafter unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Ge-
richtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsra-
tes, falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Hauptversammlung der
Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A
und Geschäftsführer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie
A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).

18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-

schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unter-

schrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet; sofern die Hauptversammlung
der Gesellschafter unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie
A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift mindestens eines (1)
Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter), oder (ii) durch
die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis
durch den Geschäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennt, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

72187

U X E M B O U R G

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang

mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrech-
nung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetz-

lichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet
werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und Andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom

Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder dem Gesetzes von 1915 einer
Rücklage zugeführt werden müssen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31 Dezember

2013.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet GmbH, vorbenannt, zum

Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) wird vollständig dem Gesell-

schaftskapital zugeführt.

72188

U X E M B O U R G

Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.200,- geschätzt.

Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Alexander Kudlich, geboren am 5. Februar 1980 in Bonn, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20,

D-10117 Berlin; und

- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: A. VAN DER WIELEN und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 avril 2013. Relation: LAC/2013/19498. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 7. Mai 2013.

Référence de publication: 2013059441/573.
(130073326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 mai 2013.

Acofisco Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 177.000.

STATUTS

L'an deux mille treize, le vingt-cinq avril.
Par devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

la société anonyme de droit belge Acofisco Group S.A., établie et ayant son siège social à B-1140 Bruxelles, 127-129,

rue Colonel Bourg, inscrite au Registre des Sociétés de Bruxelles sous le numéro BE 0826.213.831,

ici représentée par Monsieur Patrick FRATERS, né le 11 février 1963 à Ixelles (Belgique), demeurant à B-1420 Braine

l'Alleud (Belgique), 117, rue de la Grange des Champs, membre du conseil d'administration,

et par Monsieur Donald DRAGUEZ TRIPELS de HAULT, né le 3 février 1971 à Uccle (Belgique), demeurant à B-1410

Waterloo (Belgique), 18, avenue des Hirondelles, membre du conseil d'administration,

Laquelle comparante, dûment présentes ou représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire

d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:

Titre I

. - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée dénommée "Acofisco Luxembourg S.à

r.l.", (ci-après la "Société"), régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts, (les "Statuts").

Art. 2. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises,

sociétés luxembourgeoises et étrangères et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par achat, la souscription
ou toute autre manière, ainsi que le transfert par la vente, l'échange, ou d'une autre manière, de titres de toutes sortes

72189

U X E M B O U R G

ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille ainsi que l'achat, la vente, la mise en valeur et la
gestion pour son propre compte d'un ou de plusieurs immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

En outre la Société a comme objet à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative à la profession

d'expert-comptable, pour le compte de tiers, l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l'ou-
verture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes, la
détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la
matière.

En outre la Société peut garantir, accorder des prêts ou assister des sociétés dans lesquelles elle détient un intérêt

direct ou indirect ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut pour son propre compte ou pour le compte de tiers, exercer toutes activités commerciales, indus-

trielles ou financières qu'elle considère comme nécessaires ou utiles à l'accomplissement et au développement de son
objet social ou qui sont directement ou indirectement liés à son objet social.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Niederanven, (Grand-Duché de Luxembourg). Par une décision du gérant le siège

social peut être transféré au sein de la commune.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 7. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses coassociés.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 9. La Société est administrée par un conseil de gérance, composé obligatoirement de deux membres, associés ou

non, nommés et révocables à tout moment et sans justification par l'assemblée générale des associés ou par l'associé
unique qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des associés, il

est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil de gérance peut être limitée à un (1)
membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

Vis-à-vis des tiers et dans le cadre de la gestion journalière, la Société sera valablement engagée en toutes circonstances

par la signature individuelle d'un membre du conseil de gérance, voire du seul gérant.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l'assemblée

générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

72190

U X E M B O U R G

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2013.

Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, la comparante préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare

souscrire toutes les parts sociales de la Société.

Le capital social ayant été libérées entièrement par les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire,

de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt, la comparante prémentionnée, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes

en tant qu'associé unique:

1. Le siège social est établi à L-2633 Senningerberg, (Grand-Duché de Luxembourg), 6A, route de Trèves.
2. Monsieur Donald DRAGUEZ TRIPELS de HAULT, né le 3 février 1971 à Uccle (Belgique), demeurant à B-1410

Waterloo (Belgique), 18, avenue des Hirondelles, est nommé comme membre du conseil de gérance pour une durée
indéterminée.

Monsieur Patrick FRATERS, né le 11 février 1963 à Ixelles (Belgique), demeurant à B-1420 Braine l'Alleud (Belgique),

117, rue de la Grange des Champs, est nommé comme membre du conseil de gérance pour une durée indéterminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux représentants du comparant, ès qualités qu'ils agissent, connus du

notaire par leur noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Fraters, Draguez Tripels de Hault, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 avril 2013. Relation: LAC/2013/19441. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

72191

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 6 mai 2013.

Référence de publication: 2013058461/128.

(130072367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

GENERATOR Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 141.619.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013058746/9.

(130072748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

GENERATOR Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 141.619.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013058747/9.

(130072749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Hager Investment, Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2C, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 44.483.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013058761/9.

(130072672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Heerema Fabrication Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31-33, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 102.475.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013058769/9.

(130072569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Hydroproject Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 162.893.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013058782/9.

(130071939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

72192

Document Outline

Acofisco Luxembourg S.à r.l.

CIS Internet Holding S.à r.l.

Diligentia - Areal S.A.

DISTRIMODE INTERNATIONAL S.A.,- société de gestion de patrimoine familial-

EuroRidge Capital Partners CAT 1 S.à r.l.

Gasysco AG

GENERATOR Investments S.A.

Hager Investment

Happyness Holding S.A.

Harmony Concept S.à r.l.

HayFin Onyx LuxCo 1 S.à r.l.

HayFin Onyx LuxCo 1 S.C.A.

Heerema Fabrication Finance (Luxembourg) S.A.

H&F Nugent Lux Holdco S.à r.l.

HV. Com International S.A.

Hydroproject Investment S.A.

MGP Asia III TMK 2 Holdings S.à r.l.

MGP Asia Japan LLC Holdings S.à r.l.

MGP Japan Core Plus TMK 3 Holdings S.àr.l.

MGP Japan Core Plus TMK 5 Holdings S.àr.l.

MGP Japan Core Plus TMK 6 Holdings S.à r.l.

MGP Mahuta S.à r.l.

MGP Malthazar S.à r.l.

MGP Pope Parallel S.àr.l.

MGP Upsilon S.à r.l.

Mulan S.A.

Nikkei Invest Corporation S.A., SPF

Prime Fund Management

Prime Licensing and Holding S.A.

Project One SA

PROmmo S.A.

RC I S. à r.l.

Restinvest S.A.

Rockpoint Cenda Properties S.à r.l.

Rom1 S.A.

Rom4 S.A.

Rom6 S.A.

RP III S.à r.l.

RP II S.à r.l.

RP IV S.à r.l.

RP IX S.àr.l.

RP VIII S.àr.l.

RP VII S.à r.l.

RP VI S.àr.l.

RP V S.àr.l.

RP XI S.à r.l.

R&R Ice Cream S.à r.l.

Sabadell BS Select Fund of Hedge Funds SICAV (Luxembourg)

SEB Asian Property Fund SICAV-FIS

Seira S.A.

Sofiag S.A., SPF

Somimit Finance S.A.

SpotRTM 1

Thistle Properties S.à r.l.

Todohar 90 S.à r.l.

Todohar S.à r.l.

Trasaghis S.A.

Vista AG