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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 789

3 avril 2013

SOMMAIRE

Belimmo T III S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37840

Bella Vista Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

37845

Berwart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37865

Biname Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

37846

Build Your Home Luxembourg Sàrl . . . . .

37827

Campimol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37850

CAMYBA Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37850

Cap Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37852

Cap Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37850

Capsugel Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

37830

Cascadian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37852

Catella Bank S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37852

C Capital Sicav-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37846

Chimindu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37853

Cinnamon Winds S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37833

Cirse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37847

Cité du Soleil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37853

Clamartone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37853

CLARITY S.A., société de gestion de patri-

moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37857

CNS S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37857

Cofralux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37857

Collins Stewart Wealth Management (Lu-

xembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37847

Comverse Kenan Luxembourg S.à r.l. . . . .

37858

Corning Finance Luxembourg S.à r.l. . . . .

37847

Corning Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

37848

Corning International Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37848

Crystal Pool (Luxembourg) S.àr.l. . . . . . . .

37849

CS Nordic Retail Holdings No.1 S.àr.l. . . .

37858

CS Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37858

Dacapo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37859

Danison Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37835

Decorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37863

Demaniel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37840

Digital Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

37864

Dimitech Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .

37863

Dover Luxembourg International S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37863

Dover Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

37864

Dover Luxembourg Services S.à r.l . . . . . .

37863

Easybox S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37869

ECM Credit Fund SICAV . . . . . . . . . . . . . . .

37870

Ednarts Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

37864

EPGF (Luxembourg), Sàrl . . . . . . . . . . . . . .

37871

Esperanto Infrastructure Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37866

Euro 21 Global Assurance . . . . . . . . . . . . . . .

37866

European Credit Fund Sicav . . . . . . . . . . . .

37872

European Middle East Investment Corpo-

ration S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37872

Europe Capital Partners S.A. . . . . . . . . . . . .

37871

Europlan Leasing SPV S.A. . . . . . . . . . . . . . .

37866

EuroTeleServ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37869

Exige S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37826

F.B.K Management S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .

37848

FIGEDOM, Fiduciaire de Gestion et de Do-

miciliation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37851

Financière Hôtelière Européenne S.A. . . .

37854

FMBE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37865

Fondation IDEA.LU (IDEA), A.s.b.l . . . . . .

37859

Geramon S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37870

Graine de Vie luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

37867

Tosanpo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37826

37825

U X E M B O U R G

Exige S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5860 Hesperange, 51, rue Camille Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 132.120.

L'an deux mil treize, le vingt-neuf janvier.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange;

A comparu:

- Monsieur Vlad-Matei CENTEA, informaticien, né à Brasov (Roumanie) le 22 septembre 1978, demeurant à L-5860

Hesperange, 51, rue Camille Mersch.

Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant:
- Que la société à responsabilité limitée «EXIGE S.à r.l.», établie et ayant son siège à L-1270 Luxembourg, 5, Am

Bongert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, de résidence à Luxembourg, en date du 4
septembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2458 du 30 octobre 2010,

- Qu'elle est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 132.120;
- Qu'elle a un capital de douze mille quatre cents euros (12.400,-EUR) représenté par cent vingt-quatre (124) parts

sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

- Que le comparant est le seul et unique associé représentant l'intégralité du capital de la Société en vertu des statuts

de la Société publiés comme prédit.

Ensuite le comparant prénommé, représentant l'intégralité du capital social de la société, agissant en lieu et place de

l'assemblée générale extraordinaire, a requis le notaire instrumentant d'acter sa résolution prise suivante:

Résolution unique

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L-1270 Luxembourg, 5, Am Bongert, à L-5860

Hesperange, 51, rue Camille Mersch, et de modifier en conséquence l'article 4 alinéa 1 des statuts comme suit:

« Art. 4. (alinéa 1). Le siège social de la société est établi à Hesperange.»

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Centea, M.Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1

février 2013. Relation: LAC/2013/5040. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPÉDITION CONFORME, Délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 12 février 2013.

Référence de publication: 2013022286/36.
(130026704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

Tosanpo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 142.593.

DISSOLUTION

L'an deux mil douze, le six décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Max MAYER, employé, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxembourg ("le Man-

dataire"),

agissant en sa qualité de mandataire spécial de ANNIBAL S.A., SPF, une société anonyme société de gestion de patri-

moine familial de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 412F, route d'Esch à Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 35593 ("le Mandant"),

en vertu d'une procuration sous seing privé émise le 12 novembre 2012, laquelle, après avoir été signée ne varietur

par le mandataire comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

37826

U X E M B O U R G

- la société TOSANPO S.A., ci-après désignée «la Société», a été constituée suivant acte reçu par le notaire Henri

Hellinckx, de résidence à Luxembourg, en date du 15 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C, numéro 2737 du 11 novembre 2008;

- la Société a établi son siège à l'adresse 412F, route d'Esch à Luxembourg et est inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 142593;

- le capital social de la Société est de sept cent cinquante mille euros (EUR 31.000), représenté par trois cent dix (310)

actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;

- le Mandant est propriétaire de la totalité des actions de la société TOSANPO S.A. précitée et, en sa qualité d'ac-

tionnaire unique de la Société, déclare expressément procéder à la dissolution de ladite Société avec effet au jour de la
présente assemblée;

- le Mandant assume le rôle de liquidateur de la Société;
- le Mandant a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société;
- le Mandant agissant tant en sa qualité de liquidateur qu'en qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare en outre

que l'activité de la Société a cessé, qu'il est investi de tout l'actif, que le passif connu de ladite Société a été réglé ou
provisionné et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à
charge de la Société et impayé ou connu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la société
est à considérer comme faite et clôturée;

- le Mandant donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la Société et au(x) commissaire(s) aux comptes

de la Société pour leurs mandats à compter de la date de leurs nominations respectives jusqu'à la date du présent acte;

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés pendant 5 (cinq) ans à compter du présent

acte au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

- il sera procédé à l'annulation du registre des actionnaires nominatifs de la Société.

Dont acte, passé à Junglinster, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné, connu du notaire instrumentant, par nom, prénom, état et demeure, a

signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 décembre 2012. Relation GRE/2012/4672. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 7 février 2013.

Référence de publication: 2013022046/50.
(130025939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2013.

BYHL, Build Your Home Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9662 Kaundorf, 14, Am Ieweschtduerf.

R.C.S. Luxembourg B 175.099.

STATUTS

L'an deux mil treize, le six février.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Pierre de Potesta de Waleffe, né le 2 février 1949 à Namur (Belgique), demeurant à B-1190 Forest, 191

avenue Jupiter.

2) Monsieur Maxime de Potesta de Waleffe, né le 5 juillet 1989 à Etterbeek, demeurant à B-1060 Saint Gilles, 16 rue

Félix Delhasse.

3) Monsieur Frédéric Dekens, né le 18 mai 1971 à Nivelles (Belgique), demeurant à B-1310 La Hulpe, 1 avenue Belle

Etoile 1,

lequel est représenté par Monsieur Pierre de Potesta de Waleffe, en vertu d'une procuration sous seing privé lui

délivrée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire comparant et le notaire instrumentant et restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée qu'elles déclarent constituer par les présentes.

Art. 1

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

37827

U X E M B O U R G

Art. 2. La société a pour objet:
- toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'achat, la vente, la conception, la construction,

l'entretien, la transformation, la rénovation, l'aménagement, les travaux de réparations, d'embellissements, de renouvel-
lement et de modernisation, et la maintenance de tous les types d'ouvrages d'art, de biens immeubles et plus généralement
toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux du bâtiment;

- l'achat, la vente, la location, l'importation, l'exportation de tous matériaux, marchandises, appareils et outillages

nécessaires aux travaux de construction, d'entretien, de maintenance, de réparation et de renouvellement des ouvrages
d'art, bâtiments et immeubles;

- la prestation de conseils et d'assistance tant au point de vue technique qu'administratif et commercial à toutes sociétés

et entreprises, pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers et des travaux;

- l'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location,

le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maison, appartements, bureaux, magasins, fonds de
commerce, terrains, terres et domaines et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations
de financement;

- le conseil et la prestation de servies en matière informatique au sens large, intermédiaire commercial dans les activités

ci-dessus énumérés en ce compris dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires,

entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à
favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses
produits.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel

que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans

tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La gérance a compétence pour interpréter l'objet social.

Art. 3. La société prend la dénomination de «BUILD YOUR HOME LUXEMBOURG SARL» en abrégé «BYHL».

Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Lac de la Haute-Sûre.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- €) représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- €) chacune.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Les parts sociales ne sont cessibles entre vifs à des tiers non-associés qu'avec le consentement préalable des associés

représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément

préalable des propriétaires de parts sociales représentant au moins les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d'une part est évaluée sur base du chiffre d'affaire de l'année précédente.
Si un associé veut céder des parts sociales à un tiers, il doit en informer les autres associés par écrit.
L'avis de transfert contiendra:
- le nom et l'adresse du cessionnaire;
- le nombre de parts sociales à céder, et
- le prix auquel le cédant désire céder ses parts sociales.
Tout associé pourra dans le mois de la réception de l'avis informer l'associé cédant par écrit:
- qu'il exerce son droit d'acquérir tout ou une partie des parts sociales au prix spécifié dans l'avis de transfert spécifié,

- qu'il ne souhaite pas acquérir lesdites parts sociales.
Tout associé qui n'aura pas répondu dans le délai ci-dessus est présumé avoir renoncé à son droit de préemption.
Si les parts sociales proposées ne sont pas acquises par les autres associés, les parts sociales dont question dans l'avis

de transfert pourront être cédées à la personne indiquée dans l'avis.

37828

U X E M B O U R G

La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.

Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
En cas de transmission par décès, les personnes non agréées comme associés ont droit à la valeur de leurs parts, à

estimer à dire d'expert à défaut d'entente. Le rachat sera demandé par lettres recommandées à la porte, adressées à la
société et à chacun des associés. Si le rachat n'a pas été effectué et le prix payé dans l'année de l'envoi de la demande,
les héritiers et légataires pourront demander la dissolution de la société.

Lorsque la succession d'un associé est échue à des personnes associées au moment du décès et à d'autres personnes,

les premières disposent à l'encontre des secondes du droit de racheter les parts échues à celles-ci moyennant un prix à
fixer à dire d'expert à défaut d'accord entre parties. Si plusieurs associés concourent à cette préemption, ils exercent ce
droit proportionnellement à leur part dans le capital social.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables

par l'assemblée des associés.

L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mil treize.

Souscription et Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:

1) Monsieur Pierre de Potesta de Waleffe, né le 2 février 1949 à Namur (Belgique), demeurant à
B-1190 Forest, 191 avenue Jupiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 parts

2) Monsieur Maxime de Potesta de Waleffe, né le 5 juillet 1989 à Etterbeek, demeurant à
B-1060 Saint Gilles, 16 rue Félix Delhasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

3) Monsieur Frédéric Dekens, né le 18 mai 1971 à Nivelles (Belgique), demeurant à B-1310 La Hulpe,
1 avenue Belle Etoile 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

37829

U X E M B O U R G

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (12.500.-€) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent
expressément.

Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par

la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille trois cent cinquante euros (1.350,-
euros). A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au
paiement des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les parties comparantes préqualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du

capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et,
après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des gérants est fixé à un:
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Pierre de Potesta de Waleffe, né le 2 février 1949 à Namur (Belgique), demeurant à B-1190 Forest, 191

avenue Jupiter.

La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du

gérant unique.

3. L'adresse de la société est fixée à L-9662 Kaundorf, 14 am Ieweschtduerf.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale

peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société pré-
sentement constituée.

Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signés: P. DE POSTA DE WALEFFE, M. DE POSTA DE WALLEFFE, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 février 2013. Relation: EAC/2013/1813. Reçu soixante-quinze euros.

Le Receveur (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, LE 13 février 2013.

Référence de publication: 2013022212/167.
(130026951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

Capsugel Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 160.099.

In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of December,
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Capsugel Holdings S.A., a Luxembourg

public limited liability company (société anonyme), with registered office at 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
160.099 (Former Capsugel Holdings S.à r.l.) (the Company). The Company has been incorporated on March 30, 2011
pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand-Duchy of Luxembourg, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of June 21, 2011, number 1343, page 64426. The articles of asso-
ciation of the Company (the Articles) have been amended for the last time on November 27, 2012, pursuant to a deed

37830

U X E M B O U R G

of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Meeting was opened at 2.15 pm and chaired by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Lu-

xembourg.

The Chairman appointed as secretary, Solange Wolter, notary's clerk, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Valérie-Anne Demulier, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the Meeting having thus been formed, the Chairman declared that:
I. The shareholders of the Company (the Shareholders) (present or represented) and the number of the shares they

hold are shown on an attendance list. This attendance list as well as the proxies, after having been signed ne varietur by
the representative(s)/proxyholder(s) of the Shareholders and the bureau of the Meeting, will remain annexed to the
present minutes.

II. As appears from said attendance list, at least one half of the share capital of the Company is present or represented

at the Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Decrease of the share capital of the Company by an amount of one hundred and sixteen Euro and twenty cent (EUR

116.20) so as to bring it from its present amount of seventy-eight million five thousand six hundred and fifty-five Euro
and seventy cent (EUR 78,005,655.70), represented by two hundred twenty-two million eight hundred seventy-three
thousand three hundred and two (222,873,302) shares in registered form, each having a par value of thirty-five cent (EUR
0.35), to an amount of seventy-eight million five thousand five hundred thirty-nine euro and fifty cent (EUR 78,005,539.50),
represented by two hundred twenty-two million eight hundred seventy-two thousand nine hundred and seventy
(222,872,970) shares in registered form, having a par value of thirty-five cent (EUR 0.35) each, by way of the cancellation
of three hundred thirty-two (332) shares of the Company which are held as treasury shares by the Company, each having
a par value of thirty-five cent (EUR 0.35).

2. Subsequent modification of the Article 5 of the Articles, in order to reflect the share capital decrease mentioned

under item 1. above; and

3. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing parties have requested the undersigned notary to record the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolve to decrease of the share capital of the Company by an amount of one hundred and sixteen

Euro and twenty cent (EUR 116.20) so as to bring it from its present amount of seventy-eight million five thousand six
hundred and fifty-five Euro and seventy cent (EUR 78,005,655.70), represented by two hundred twenty-two million eight
hundred seventy-three thousand three hundred and two (222,873,302) shares in registered form, each having a par value
of thirty-five cent (EUR 0.35), up to an amount of seventy-eight million five thousand five hundred thirty-nine euro and
fifty cent (EUR 78,005,539.50), represented by two hundred twenty-two million eight hundred seventy-two thousand
nine hundred and seventy (222,872,970) shares in registered form, having a par value of thirty-five cent (EUR 0.35) each,
by way of the cancellation of three hundred thirty-two (332) shares of the Company which are held as treasury shares
by the Company, each having a par value of thirty-five cent (EUR 0.35).

Second resolution

The Shareholders resolve to amend the first paragraph of Article 5 of the Articles, in order to reflect the share capital

decrease mentioned under the first resolution above, which shall henceforth have the following wording:

" 5.1. The share capital is set at seventy-eight million five thousand five hundred thirty-nine euro and fifty cent (EUR

78,005,539.50), represented by two hundred twenty-two million eight hundred seventy-two thousand nine hundred and
seventy (222,872,970) shares in registered form, having a par value of thirty-five cent (EUR 0.35) each, all subscribed and
fully paid-up."

Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).

There being no further item on the agenda, the Meeting is closed at

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing parties, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the appearing parties, and signed by the Chairman, the Scrutineer and the Secretary with

the undersigned notary.

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U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt décembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Capsugel Holdings S.A., une

société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 63, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 160.099 (anciennement Capsugel Holdings S.à r.l.) (la Société). La Société a été constituée le 30 mars 2011 suivant un
acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1343, page 64426, daté du 21 juin 2011. Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés dernièrement par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en date du 27 novembre 2012, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'Assemblée a été ouverte à 14 heures 15 et a été présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse profes-

sionnelle à Luxembourg.

Le Président a désigné comme secrétaire, Solange Wolter, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L'Assemblée a choisi comme scrutateur Valérie-Anne Demulier, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le bureau de l'Assemblée ayant été ainsi formé, le Président a déclaré que:
I. Les actionnaires de la Société (les Actionnaires) (présents ou représentés) ainsi que le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations, après signature
ne varietur par le(s) représentant(s)/mandataire(s) des Actionnaires et le bureau de l'Assemblée, resteront annexées au
présent procès-verbal.

II. Il ressort de ladite liste de présence qu'au moins la moitié du capital social de la Société est présent ou représenté

à l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut valablement statuer sur tous les points à l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de cent seize euros et vingt centimes d'euros (EUR 116,20)

afin de porter le capital social de son montant actuel de soixante-dix-huit millions cinq mille six cent cinquante-cinq euros
et soixante-dix centimes d'euros (EUR 78.005.655,70), représenté par deux cent vingt-deux millions huit cent soixante-
treize mille trois cent deux (222.873.302) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de trente-cinq
centimes d'euros (EUR 0,35) chacune, au montant de soixante-dix-huit millions cinq mille cinq cent trente-neuf euros et
cinquante centimes d'euros (EUR 78.005.539,50), représenté par deux cent vingt-deux millions huit cent soixante-douze
mille neuf cent soixante-dix (222.872.970) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de trente-cinq
centimes d'euros (EUR 0,35) chacune, par l'annulation de trois cent trente-deux (332) actions de la Société qui sont
détenues en tant qu'actions propres par la Société, ayant une valeur nominale de trente-cinq centimes d'euros (EUR 0,35)
chacune.

2. Modification de l'Article 5 des Statuts, afin de refléter la réduction du capital social mentionnée au point 1. ci-dessus;

3. Divers.
Sur ce, les parties comparantes ont prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Actionnaires décident de réduire le capital social de la Société d'un montant de cent seize euros et vingt centimes

d'euros (EUR 116,20) afin de porter le capital social de son montant actuel de soixante-dix-huit millions cinq mille six
cent cinquante-cinq euros et soixante-dix centimes d'euros (EUR 78.005.655,70), représenté par deux cent vingt-deux
millions huit cent soixante-treize mille trois cent deux (222.873.302) actions sous forme nominative, ayant une valeur
nominale de trente-cinq centimes d'euros (EUR 0,35) chacune, au montant de soixante-dix-huit millions cinq mille cinq
cent trente-neuf euros et cinquante centimes d'euros (EUR 78.005.539,50), représenté par deux cent vingt-deux millions
huit cent soixante-douze mille neuf cent soixante-dix (222.872.970) actions sous forme nominative, ayant une valeur
nominale de trente-cinq centimes d'euros (EUR 0,35) chacune, par l'annulation de trois cent trente-deux (332) actions
de la Société qui sont détenues en tant qu'actions propres par la Société, ayant une valeur nominale de trente-cinq
centimes d'euros (EUR 0,35) chacune.

Deuxième résolution

Les Actionnaires décident de modifier le premier paragraphe de l'Article 5 des Statuts, afin de refléter la réduction du

capital social mentionnée à la première résolution ci-dessus, qui aura désormais le libellé suivant:

" 5.1. Le capital social est fixé à soixante-dix-huit millions cinq mille cinq cent trente-neuf euros et cinquante centimes

d'euros (EUR 78.005.539,50), représenté par deux cent vingt-deux millions huit cent soixante-douze mille neuf cent
soixante-dix (222.872.970) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de trente-cinq centimes d'euros
(EUR 0,35) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

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Estimation des frais

Le montant total des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en

raison du présent acte s'élève à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée à

Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le
texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux parties comparantes, le Président, le Scrutateur et le Secrétaire ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER, V.-A. DEMULIER et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 28 décembre 2012. Relation: LAC/2012/62975. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

Le Receveur

(signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 12 février 2013.

Référence de publication: 2013022216/143.
(130026781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

Cinnamon Winds S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 101.555.

DISSOLUTION

In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of December.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

Appeared:

The company FOLLOW WIND LTD, with registered office at P.O. Box 10340 APO, Cayman National Building, Elgin

Avenue, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies,

here represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally at Junglinster by virtue of a proxy given

under private seal.

Such proxy after having been signed “ne varietur” by the notary and the proxy-holder, will remain attached to the

present deed in order to be recorded with it.

This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
1) That the public limited company (société anonyme) Cinnamon Winds S.A., having its registered office at L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg number B 101.555, has been incorporated
by deed of Maître Henri HELLINCKX, notary then residing in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg), and now residing
in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on June 22, 2004, published in the Mémorial C number 885 of September
2, 2004, (the “Company”).

2) That the Company's capital is fixed at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) consisting of three hundred ten

(310) shares in registered form with a par value of one hundred Euro (EUR 100) each.

3) That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
5) That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company

has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

6) That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle

any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company. An interim balance sheet dated December
10, 2012 is attached to the present deed.

7) That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing

debt of the Company even if unknown at present.

8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated and liquidated.
9) That full and entire discharge is granted to directors and supervisory auditor for the performance of their mandates.

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U X E M B O U R G

10) That all the shares of the dissolved Company have been cancelled.
11) That the corporate documents of the dissolved Company shall be kept for the duration of five years at least at the

former registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the Company as a result of the present deed, is approximately seven hundred and fifty Euro.

Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le onze décembre.
Par-devant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société FOLLOW WIND LTD, avec siège social à P.O. Box 10340 APO, Cayman National Building, Elgin Avenue,

George Town, Grand Cayman Cayman, Les Iles Cayman, Antilles Britanniques, British West Indies,

représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, domicilié professionnellement à Junglinster, en vertu d'une

procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société anonyme Cinnamon Winds S.A., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg numéro B 101.555, a été constituée suivant acte reçu par Maître Henri
HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), et maintenant à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), en date du 22 juin 2004, acte publié au Mémorial C numéro 885 du 2 septembre 2004, (la
«Société»).

2) Que le capital de la Société est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310)

actions ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.

3) Que la comparante est l'actionnaire unique de la Société.
4) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter

et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif

présent et futur de la Société dissoute. Le bilan intérimaire daté du 10 décembre 2012 est attaché au présent acte.

7) Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de

la Société et de tous les engagements de la Société même inconnus à l'heure actuelle.

8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire pour l'exécution de leurs mandats.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation des actions de la Société dissoute.
11) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de

la Société à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept cent cinquante euros.

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante le présent acte est rédigé en suivi anglais d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

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DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, ce dernier a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 20 décembre 2012. Relation GRE/2012/4828. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

Junglinster, le 13 février 2013.

Référence de publication: 2013022221/97.
(130026898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2013.

Danison Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 83.009.

L'an deux mille douze, le treize décembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DANISON HOLDING S.A.,

ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg numéro B 83009, constituée
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 9 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 44 du 9 janvier
2002, et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:

- en date du 10 août 2001, publié au Mémorial C numéro 139 du 25 janvier 2002
- en date du 10 septembre 2002, publié au Mémorial C numéro 1577 du 4 novembre 2002.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christina SCHMIT-VALENT, employée, demeurant profession-

nellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé,

demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.

La présidente prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que
les procurations paraphées ne variateur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l'ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1.- Réduction du capital social à concurrence d'un montant de 190.475,- EUR, pour le ramener de son montant actuel

de 230.475,- EUR à 40.000,- EUR, par absorption de pertes à due concurrence et sans annulation d'actions.

2.- Remplacement des actions représentatives du capital souscrit de la société de façon à ce que le capital social de la

société d'un montant de 40.000,- EUR soit représenté par 40.000 actions d'une valeur nominale de 1,- EUR, chacune
entièrement libérée.

3.- Classification des 40.000 (quarante mille) actions d'une valeur de nominale de 1,- EUR (un euro) chacune en 10

classes d'actions à répartir comme suit:

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4.- Modification afférente de l'article 3 des statuts.
5.- Modification de l'article 10 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
"Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale jusqu'au moment où celle si

aura atteint 10% du capital social.

L'assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du conseil d'administration, déterminera la manière dont

le surplus du bénéfice net sera affecté, et pourra décider à tout moment du paiement d'un dividende, sans jamais dépasser
le montant proposé par le conseil d'administration.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués, sous réserves des conditions dictées par la loi, suivant la décision

du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes.

Les détenteurs d'actions de Classe A, B, C, D, E, F, G, H, I et J bénéficieront d'un droit garanti de percevoir, au prorata,

un dividende préférentiel représentant 0.25% de la valeur nominale des actions émises par la société. Les revenus sup-
plémentaires disponibles à distribution, s'il y en a, seront attribués aux détenteurs d'actions de Classe J.

Dans le cas de figure où il n'y aurait, exceptionnellement, plus de détenteurs d'actions de Classe J dans la société, les

détenteurs d'actions de Classe I bénéficieraient d'un droit garanti de percevoir les revenus supplémentaires disponibles
à distribution, s'il y en a, après le paiement, au prorata, des dividendes préférentiels des détenteurs d'actions de Classe
A, B, C, D, E, F G, H et I.

Dans le cas de figure où il n'y aurait, exceptionnellement, plus de détenteurs d'actions de Classe I et J dans la société,

les détenteurs d'actions de Classe H bénéficieraient d'un droit garanti de percevoir les revenus supplémentaires dispo-
nibles à distribution, s'il y en a, après le paiement, au prorata, des dividendes préférentiels des détenteurs d'actions de
Classe A, B, C, D, E, F G, H.

Dans le cas de figure où il n'y aurait, exceptionnellement, plus de détenteurs d'actions de Classe H, I et J dans la société,

les détenteurs d'actions de Classe G bénéficieraient d'un droit garanti de percevoir les revenus supplémentaires dispo-
nibles à distribution, s'il y en a, après le paiement, au prorata, des dividendes préférentiels des détenteurs d'actions de
Classe A, B, C, D, E, F et G.

Dans le cas de figure où il n'y aurait, exceptionnellement, plus de détenteurs d'actions de Classe G, H, I et J dans la

société, les détenteurs d'actions de Classe F bénéficieraient d'un droit garanti de percevoir les revenus supplémentaires
disponibles à distribution, s'il y en a, après le paiement, au prorata, des dividendes préférentiels des détenteurs d'actions
de Classe A, B, C, D, E et F.

Dans le cas de figure où il n'y aurait, exceptionnellement, plus de détenteurs d'actions de Classe F, G, H, I et J dans la

société, les détenteurs d'actions de Classe E bénéficieraient d'un droit garanti de percevoir les revenus supplémentaires
disponibles à distribution, s'il y en a, après le paiement, au prorata, des dividendes préférentiels des détenteurs d'actions
de Classe A, B, C, D et E.

Dans le cas de figure où il n'y aurait, exceptionnellement, plus de détenteurs d'actions de Classe E, F, G, H, I et J dans

la société, les détenteurs d'actions de Classe D bénéficieraient d'un droit garanti de percevoir les revenus supplémentaires
disponibles à distribution, s'il y en a, après le paiement, au prorata, des dividendes préférentiels des détenteurs d'actions
de Classe A, B, C et D.

Dans le cas de figure où il n'y aurait, exceptionnellement, plus de détenteurs d'actions de Classe D, E, F, G, H, I et J

dans la société, les détenteurs d'actions de Classe C bénéficieraient d'un droit garanti de percevoir les revenus supplé-
mentaires disponibles à distribution, s'il y en a, après le paiement, au prorata, des dividendes préférentiels des détenteurs
d'actions de Classe A, B et C.

Dans le cas de figure où il n'y aurait, exceptionnellement, plus de détenteurs d'actions de Classe C, D, E, F, G, H, I et

J dans la société, les détenteurs d'actions de Classe B bénéficieraient d'un droit garanti de percevoir les revenus supplé-
mentaires disponibles à distribution, s'il y en a, après le paiement, au prorata, des dividendes préférentiels des détenteurs
d'actions de Classe A et B.

Dans le cas de figure où il n'y aurait, exceptionnellement, plus de détenteurs d'actions de Classe B, C, D, E, F, G, H, I

et J dans la société, les détenteurs d'actions de Classe A bénéficieraient d'un droit garanti de percevoir les revenus
supplémentaires disponibles à distribution, s'il y en a.".

6.- Création d'un nouvel article dans les statuts, l'article 12, dans un intérêt de définition des nouveaux termes ajoutés

aux statuts, et ayant la teneur suivante:

"Montant Disponible: signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (en ce compris des bénéfices reportés)

augmentés (i) de la prime d'émission et des autres réserves librement distribuables et (ii) suivant les cas, du montant de
la réduction de capital et de la réserve disponible en relation avec la classe d'actions à annuler, mais réduits par (i) les
pertes (en ce compris les pertes reportées) et (ii) tout autre montant à placer en réserve en conformité avec les pre-
scriptions de la loi ou des présent statuts, chaque fois sur base de la situation intérimaire adéquate de sorte que:

MD = (BN + R + RC) - (P + RL)
Où:
MD = Montant Disponible
BN = Bénéfices nets (en ce compris les Bénéfices reportés)

37836

U X E M B O U R G

R = primes d'émission ainsi que toute autre réserve librement distribuable
RC = Montant de la réduction de capital ainsi que de la réserve légale en relation avec la classe d'action à annuler
P = pertes (en ce compris les pertes reportées)
RL = montant à placer en réserve en conformité avec les prescriptions de la loi ou des présents statuts."
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution:

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des quarante-six mille quatre-vingt-quinze (46.095) actions de la

société et de réduire le capital social à concurrence d'un montant de 190.475,- EUR (cent quatre-vingt-dix mille quatre
cent soixante-quinze euros), pour le ramener de son montant actuel de 230.475,- EUR (deux cent trente mille quatre
cent soixante-quinze euros) à 40.000,- EUR (quarante mille euros), par absorption de pertes à due concurrence et sans
annulation d'actions.

Deuxième résolution:

L'assemblée décide de remplacer les quarante-six mille quatre-vingt-quinze (46.095) actions représentatives du capital

souscrit de la société de façon à ce que le capital social de la société d'un montant de 40.000,- EUR (quarante mille euros)
soit représenté par 40.000 (quarante mille) actions d'une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune, entièrement
libérées.

Troisième résolution:

L'assemblée décide de classifier les 40.000 (quarante mille) actions d'une valeur de nominale de 1,- EUR (un euro)

chacune en 10 (dix) classes d'actions à répartir comme suit:

- Classe A: 31.009 actions
- Classe B: 999 actions
- Classe C: 999 actions
- Classe D: 999 actions
- Classe E: 999 actions
- Classe F: 999 actions
- Classe G: 999 actions
- Classe H: 999 actions
- Classe I: 999 actions
- Classe J: 999 actions
Ces nouveaux titres seront nominatifs ou au porteur, au choix de chaque actionnaire.

Quatrième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article

3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 3. Le capital souscrit est fixé à 40.000,- EUR (quarante mille euros), représenté par 40.000 (quarante mille)

actions, ayant une valeur nominale de 1,- EUR (un euro) chacune en 10 (dix) classes d'actions, de la manière suivante:

- Classe A: 31.009 actions
- Classe B: 999 actions
- Classe C: 999 actions
- Classe D: 999 actions
- Classe E: 999 actions
- Classe F: 999 actions
- Classe G: 999 actions
- Classe H: 999 actions
- Classe I: 999 actions
- Classe J: 999 actions
Toute référence faite aux "actions" ci-après devra être formulée en tant que référence à la Classe d'actions A et/ou

B et/ou C et/ou D et/ou E et/ou F et/ou G et/ou H et/ou I et/ou J, dépendant du contexte.

Chaque action procure une voix à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts. La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

37837

U X E M B O U R G

Le capital de la société peut être réduit par l'annulation d'actions, voire d'une ou de plusieurs classes d'actions par le

remboursement et l'annulation de toutes les actions émises dans la (les) classe(s) concernée(s). L'annulation et le rem-
boursement de classes d'actions devra être réalisé dans l'ordre alphabétique inversé (en commençant par la classe J).

Dans le cas d'une réduction de capital par remboursement et annulation d'une classe d'actions (dans l'ordre alphabé-

tique inversé), la classe d'actions concernée donnera droit à ses propriétaires, au prorata de leur participation dans cette
classe, au Montant Disponible (limité toutefois au Montant Total d'Annulation, tel que déterminé par l'Assemblée Gé-
nérale des Actionnaires). Chaque propriétaire d'actions de la classe concernée aura le droit de recevoir de la Société un
montant égal à la Valeur d'Annulation par Action pour chaque action annulée de la classe concernée.

La Valeur d'Annulation par Action sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre d'actions

émises dans la classe d'actions à annuler et rembourser.

Le Montant Total d'Annulation devra être déterminé par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée

Générale sur base des comptes intérimaires. Le Montant Total d'Annulation des classes J, I, H, G, F, E, D, C, B, et A sera
le Montant Disponible de la classe d'actions concernée au moment de l'annulation de la classe d'action à moins qu'il n'en
soit décidé autrement par l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts,
étant entendu que le Montant Total d'Annulation ne peut jamais être supérieur à ce Montant Disponible.

Une fois les actions de la classe concernée annulées et remboursées, la Valeur d'Annulation par Action devient due

et payable par la Société.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au

choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2. de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire."

Cinquième résolution:

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:

" Art. 10. Chaque année, 5% (cinq pour cent) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale jusqu'au moment où

celle si aura atteint 10% du capital social.