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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 659
18 mars 2013
SOMMAIRE
Ecoteam-Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31591
Egerie S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31586
Electronique Commerciale Européenne
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31586
ELM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31591
Emeraude Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31586
Emeraude Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31586
Entreprise Giovanni VITTORE S.à.r.l. . . . .
31591
Entreprise Vert 8 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
31591
Eoxis Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31591
Etudes et Formation S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
31590
Faccio International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
31632
Falcon Equity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31587
Fiduciaire Lois et Taxes s.àr.l. . . . . . . . . . . .
31586
First Class Cosmetics S.àr.l. . . . . . . . . . . . . .
31587
First Target S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31589
Galloway International S.à r.l. . . . . . . . . . . .
31587
Garage Roger & Diego . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31589
GenixWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31587
Giggi Grill S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31587
Ginko S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31588
Goethe Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
31588
Golf Development A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31588
Gottschol Alcuilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31588
Gran Ventana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31588
Greenrock S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31589
Guardian Digital Communications Luxem-
bourg S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31589
Henderson Global Investors (Brand Mana-
gement) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31598
Highland VII - PRI (1) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
31616
Hoffnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31589
Holding Six S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31601
Hôtel-Restaurant Beau-Séjour Wiltz Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31590
Independent Business ans Sales Advisers
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31590
Infor Global Solutions TopCo II . . . . . . . . .
31590
Infor Lux Finance Company . . . . . . . . . . . . .
31590
Lanvi S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31625
LH Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31604
Lux PHARMA Participations SA . . . . . . . . .
31602
Lux PHARMA Participations SARL . . . . . .
31602
Maplux Ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31605
Marlow UK S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31632
May Controls Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . .
31628
Maycoso S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31628
Megafit SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31632
Megafit S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31632
Multi-Projects S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31631
PLD Finance S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31594
PricewaterhouseCoopers Training Admi-
nistration Service Centre S.à r.l. . . . . . . .
31632
Repco 44 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31592
Secapital S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31596
Yellow Wall S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31607
31585
L
U X E M B O U R G
Emeraude Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 97.574.
Les comptes annuels au 31/03/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EMERAUDE HOLDING S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2013019870/11.
(130023855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Egerie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 29.001.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2013019865/11.
(130023894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Electronique Commerciale Européenne S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 77.283.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 Novembre 2012.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2013019868/11.
(130023437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Emeraude Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 97.574.
Les comptes annuels au 31/03/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EMERAUDE HOLDING S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2013019871/11.
(130023862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Fiduciaire Lois et Taxes s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3597 Dudelange, 2, rue Antoine Zinnen.
R.C.S. Luxembourg B 115.770.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013019882/10.
(130023570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
31586
L
U X E M B O U R G
First Class Cosmetics S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, 8, Zone Industrielle Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 139.562.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013019883/10.
(130023666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Falcon Equity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 118.769.
Le Bilan consolidé au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FALCON EQUITY S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2013019887/11.
(130023505) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Galloway International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 166.433.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2013019914/11.
(130023552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
GenixWorks, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 83, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 95.224.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2013019915/11.
(130023610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Giggi Grill S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9240 Diekirch, 38, Grand'rue.
R.C.S. Luxembourg B 157.118.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2013019930/11.
(130023942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
31587
L
U X E M B O U R G
Ginko S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 105.744.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013019931/10.
(130023660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Goethe Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 139.553.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013019932/10.
(130023835) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Golf Development A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R.C.S. Luxembourg B 108.578.
Die Konten zum 31.12.2011 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2013019933/10.
(130023435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Gottschol Alcuilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9779 Eselborn, 18, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.
R.C.S. Luxembourg B 92.809.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013019934/10.
(130023834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Gran Ventana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 87.982.
I hereby resign as a member of the Board of Directors of Gran Ventana S.A., R.C.S Luxembourg B-87982, with
registered office situated at 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg with immediate effect.
Luxembourg, 20 December 2012.
Gilles Wecker.
Je donne ma démission par la présente en tant qu'administrateur du conseil d'administration de Gran Ventana S.A.,
R.C.S Luxembourg B-87982, avec le siège social situé au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg avec effet
immédiat.
Luxembourg, 20 le décembre 2012.
Gilles Wecker.
Référence de publication: 2013020600/14.
(130024742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
31588
L
U X E M B O U R G
Hoffnung, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.192.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s'est tenue à Luxembourg, le 5 Février 2013 a adopté les ré-
solutions suivantes:
1. L'Assemblée a reconduit les mandats de M. Christian Schnydrig, M. Frédéric Fasel et M. Christian Jeanrond à la
fonction d'administrateurs pour une période d'un an se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
2. L'Assemblée a approuvé la ré-élection du Réviseur d'Entreprises Agréé, Deloitte Audit S.à r.l. pour la période d'un
an se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
Référence de publication: 2013020616/14.
(130024906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
Greenrock S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 54.505.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 7 février 2013.
Référence de publication: 2013020604/10.
(130024395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
Guardian Digital Communications Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.100,40.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 126.612.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 février 2013.
Référence de publication: 2013020590/10.
(130024430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
Garage Roger & Diego, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 14, rue Robert Krieps.
R.C.S. Luxembourg B 23.828.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013020592/10.
(130024441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
First Target S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8442 Steinfort, 10, rue des Martyrs.
R.C.S. Luxembourg B 77.031.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 7 février 2013.
Référence de publication: 2013020574/10.
(130024484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
31589
L
U X E M B O U R G
Hôtel-Restaurant Beau-Séjour Wiltz Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9560 Wiltz, 21, rue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 115.652.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 7 février 2013.
Référence de publication: 2013020617/10.
(130024369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
Infor Global Solutions TopCo II, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 107.218.
Les comptes annuels au 31 mai 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013020619/10.
(130024488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
Infor Lux Finance Company, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 118.070.
Les comptes annuels au 31 mai 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013020620/10.
(130024452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
Independent Business ans Sales Advisers S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9265 Diekirch, 2-4, rue du Palais.
R.C.S. Luxembourg B 71.469.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013020630/10.
(130024955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
Etudes et Formation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 23, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 77.372.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social, le 8 février 2013i>
L'assemblée générale décide de nommer au poste d'administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Marie VER-
LAINE, Monsieur Frank FEIDERT, né le 28 septembre 1958 à Luxembourg et demeurant à L-1840 Luxembourg, 27,
Boulevard G.D. Charlotte.
L'assemblée décide de nommer un administrateur supplémentaire en la personne de Monsieur Olegario RIVERO-
GOMEZ, né le 10 juin 1966 à Ortigueira (Espagne) et demeurant à L-8030 STRASSEN, 39, rue du Kiem.
Les mandats expireront à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2016.
Référence de publication: 2013020556/14.
(130024943) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
31590
L
U X E M B O U R G
Ecoteam-Lux, Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 55.561.
Par la présente, nous avons l'honneur de vous informer en notre qualité d'ancien-domiciliataire de la société
ECOTEAM-LUX
que nous dénonçons formellement le siège à l'adresse:
53 Route d'Arlon
L-8211 Mamer
avec effet immédiat.
Aniel Gallo
<i>Réviseur d'entreprisesi>
Référence de publication: 2013020540/14.
(130024571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
ELM S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 164.112.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013020542/10.
(130024704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
Eoxis Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 134.422.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 8 février 2013.
Référence de publication: 2013020546/10.
(130024739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
Entreprise Giovanni VITTORE S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3249 Bettembourg, 107, rue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.683.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2013020535/10.
(130024438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
Entreprise Vert 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.286.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 janvier 2013.
Référence de publication: 2013020536/10.
(130024412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 février 2013.
31591
L
U X E M B O U R G
Repco 44 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 131.084.
DISSOLUTION
In the year two thousand twelve, on the twentieth day of December.
Before Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à r.l, société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg and having its registered office at L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, registered
with the Luxembourg Trade Companies under the number B 110.464,
Here represented by Massimiliano della Zonca, employee, residing professionally at L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean
Bertholet, by virtue of power of attorney delivered to him under private seal on 19 December 2012,
Said power of attorney, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed
to the present deed to be filled with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
The "Repco 44 S.A." (the "Company"), a société anonyme having its registered office in L-1233 Luxembourg, 2, rue
Jean Bertholet, has been incorporated by a deed of the notary Me Jean SECKLER, notary residing professionally in Jun-
glinster, on May 11
th
, 2007, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2159 on 1
October 2007,
registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under the number B 131.084.
The subscribed capital of the Company is set at thirty-three thousand Euros (EUR 33,000.-), represented by three
thousand three hundred (3,300) shares having a par value of ten Euros (EUR 10.-) each, divided into eight hundred and
twenty-two (822) class B shares (the «B Shares») and two thousand four hundred and seventy-eight (2,478) class A shares
(the «A Shares» and, together with the B Shares, hereinafter the «Shares»), fully paid up.
The appearing party, represented as above, is the only owner of three thousand three hundred (3,300) shares of the
Company.
The appearing party, represented as above, declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and of
the financial standing of the Company.
Being the sole shareholder of the Company, it expressly declares to proceed to the anticipated dissolution of the
Company with immediate effect as well as to its liquidation.
The appearing party, represented as above, appoints itself as liquidator of the Company.
Being the sole shareholder of and liquidator of the Company, the appearing party, represented as here above declares
that all assets of the Company have been realized, and that any property of all assets have been transferred to the sole
shareholder and all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for
(including, but not limited to, potential tax debts). Regarding any eventual liability presently unknown to the Company
and not paid until the date of dissolution, the sole shareholder, irrevocably assumes the obligation to guarantee payment
of any such liability, with the result that the liquidation of the Company is to be considered closed.
The appearing party, represented as above, gives discharge to the directors and auditor of the Company for their
mandates up to this date.
It was decided to cancel the shares of the Company dissolved.
The corporate books and documents of the Company will be kept for a period of five years at the Company's registered
office.
However, no confusion of assets and liabilities between the dissolved Company and the share capital of the sole
shareholder, or reimbursement to the sole shareholder will be possible before the end of a period of thirty days (article
69 (2) of the law on commercial companies) from the day of publication of the present deed and subject to the fact that
no creditor of the dissolved and liquidated Company requests the granting of any security interest.
In order to perform all the formalities relating to the registrations, the publications, the cancellations, the filing and all
other formalities to be performed by virtue of the present deed, all powers are granted to the bearer of an authentic
copy.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand fifty five euros (1,055.- EUR).
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
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U X E M B O U R G
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the person signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt décembre.
Par devant Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société RETAIL PROPERTIES INVESTMENT TRUST S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée selon le
droit luxembourgeois et ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 110.464,
Dûment représentée par Massimiliano della Zonca, employé privé, demeurant professionnellement à L-1233 Luxem-
bourg, 2, rue Jean Bertholet, en vertu d'une procuration sous seing-privée en date du 19 décembre 2012,
laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
La comparante, représentée comme ci-avant, a exposé et a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
La société anonyme «Repco 44 S.A.» ("la Société"), ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du11 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 2159, le 1
er
Octobre
2007,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B, numéro 131.084,
Le capital social souscrit de la Société s'élève à de trente-trois mille euros (EUR 33.000,-), représenté par trois mille
trois cents (3.300) actions ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, divisées en huit cent vingt-deux
(822) actions de catégorie B (les «Actions B») et deux mille quatre cent soixante-dix-huit (2.478) actions de catégorie A
(les «Actions A», et les Actions A et les Actions B seront désignées ensemble, comme les «Actions»).
La comparante, représentée comme ci-avant, est l'unique propriétaire des trois mille trois cents (3.300) actions de la
Société.
La comparante, représentée comme ci-avant, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière
de la Société.
En tant qu'actionnaire unique, elle déclare expressément procéder à la dissolution anticipée de la Société avec effet
immédiat et sa mise en liquidation.
La comparante, représentée comme ci-avant se désigne comme liquidateur de la Société.
L'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur, déclare que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers
ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés, par rapport à d'éventuels passifs, (y compris et non exclusivement
d'éventuelles dettes fiscales) actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irrévocablement
l'obligation de les payer.
Le liquidateur déclare que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété du liquidateur,
de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme clôturée.
Décharge pleine et entière est accordée par la comparante aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la
Société.
La comparante s'engage à procéder à l'annulation des actions de la Société.
Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société.
Toutefois aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social des actionnaires ou remboursement
aux actionnaires ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n'aura exigé
la constitution de sûretés.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à mille cinquante-cinq euros (1.055,- EUR).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante connue du notaire par son nom, prénom
usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. DELLA ZONCA, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2012. Relation: LAC/2012/61923. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Référence de publication: 2013015995/120.
(130018601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
PLD Finance S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 71.198.
DISSOLUTION
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of December.
Before the undersigned, Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Marc BECKER, private employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of PLD International Holding LLC, a limited liability company existing under the laws
of Delaware (USA), having its registered office at 2711, Centerville, etage Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware (USA),
registered in the Commercial Register under the number 2757518,
by virtue of a proxy given on 19 December 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that PLD Finance S.à r.l., having its principal office in L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, has been
incorporated pursuant to a notarial deed on July 26, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (the “Mémorial”) number 816 on November 3, 1999 (the “Company”);
- that the share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) represented by
five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, fully paid up;
- that PLD International Holding LLC prenamed, has become owner of all the shares in the Company;
- that the appearing party, in its capacity as sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 20 December 2012 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company’s activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 20 December 2012 being only one information for
all purposes;
- following to the above resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company’s manager is hereby granted full discharge with respect to its duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
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U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing who is known to the notary by their
surname, first name, civil status and residence, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Marc BECKER, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de
mandataire spécial de PLD International Holding LLC, une société de droit des Delaware, ayant son siège social à 2711,
Centerville, etage Suite 400, 19808 Wilmington, Delaware (USA), inscrite au Registre de Commerce sous le numéro
2757518,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 19 décembre 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société PLD Finance S.à r.l., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 34-38 Avenue de la Liberté, a été
constituée suivant acte notarié du 26 juillet 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (le “Mé-
morial”) numéro 816 du 3 novembre 1999 (la (“Société”);
- que le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par
cinq cents (500) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées;
- que PLD International Holding LLC précitée, est devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales de la Société;
- que la partie comparante, en sa qualité d’associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l’associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 20 décembre 2012,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l’activité de la Société a cessé;
- l’associée unique est investie de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du passif
de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan de la Société au 20 décembre 2012 étant
seulement un des éléments d’information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;
- il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1930 Luxembourg,
34-38 Avenue de la Liberté.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille trois cents euros (EUR 1.300.-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par ses nom, prénoms,
état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. BECKER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 décembre 2012. Relation: LAC/2012/62485. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 28 janvier 2013.
Référence de publication: 2013015967/96.
(130018614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Secapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 108.305.
In the year two thousand twelve, on the thirteenth day of December.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
There appeared:
KRUK S.A., a joint stock company, with registered office in Ul. Legnicka 56, 54-204 Wroclaw, Poland,
duly represented by Mr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, with professional address at 2, avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal which after having been signed “ne varietur” by the appearing proxyholder
and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,
acting as sole member of SECAPITAL S.à.r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée de titrisation, with
registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register at section B under number 108305, incorporated on 17 May 2005 pursuant to a deed drawn up by Me
Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”
number 1045 of 15 October 2005.
The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time on 23 November 2012 pursuant
to a deed drawn up by the undersigned notary, not yet published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”.
The sole member, represented as above stated, requests the undersigned notary to document the following:
<i>First resolutioni>
The sole member resolves to increase the Company's corporate capital by an amount of PLN 1,091,000 (one million
ninety-one thousand Polish zloty) in order to raise it from PLN 485,916,000 (four hundred eighty-five million nine hundred
sixteen thousand Polish zloty) to PLN 487,007,000 (four hundred eighty-seven million seven thousand Polish zloty) by
the creation and issue of 1,091 (one thousand ninety-one) new Class A corporate units with a nominal value of PLN 1,000
(one thousand Polish zloty) each, to be issued at par, against cash, and benefiting of the same rights and advantages as the
presently issued Class A corporate units, and to allocate the new Class A corporate units to Compartment A.
The sole member also resolves to increase the legal reserve related to Compartment A by an amount of PLN 109,100
(one hundred nine thousand one hundred Polish zloty) to raise it from PLN 19,615,200 (nineteen million six hundred
fifteen thousand two hundred Polish zloty) to PLN 19,724,300 (nineteen million seven hundred twenty-four thousand
three hundred Polish zloty).
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon appears KRUK S.A., predesignated, represented as above stated, who declares to subscribe to the 1,091
(one thousand ninety-one) newly issued Class A corporate units with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand Polish
zloty) each and to fully pay them up together with the amount of the legal reserve's increase, by a contribution in cash,
so that the total amount of PLN 1,200,100 (one million two hundred thousand one hundred Polish zloty) is as of today
at the free disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
The sole member resolves to amend article five (5) of the Company’s Articles of Incorporation, which henceforth will
read as follows:
“The corporate capital of the company is fixed at PLN 487,007,000 (four hundred eighty-seven million seven thousand
Polish zloty) divided into 313,496 (three hundred thirteen thousand four hundred ninety-six) Class A corporate units,
27,342 (twenty-seven thousand three hundred forty-two) Class B corporate units, 14,576 (fourteen thousand five hundred
seventy-six) Class C corporate units, 24,385 (twenty-four thousand three hundred eighty-five) Class D corporate units
and 107,208 (one hundred seven thousand two hundred eight) Class E corporate units with a nominal value of PLN 1,000
(one thousand Polish zloty) each, which have the same rights in all respects.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of this
deed, are estimated at approximately one thousand six hundred Euros (EUR 1,600.-).
The capital and legal reserve increase is estimated at EUR 293,276.43 (exchange rate on December 13, 2012 PLN 1
= EUR 0.244377).
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<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his surname, first
name, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le treize décembre.
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A comparu:
KRUK S.A., société anonyme, ayant son siège social à Ul. Legnicka 56, 54-204 Wroclaw, Pologne,
ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé laquelle, signée «ne varietur» par le man-
dataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera
soumise à la formalité de l’enregistrement,
agissant en sa qualité d’associée unique de SECAPITAL S.à.r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de
titrisation, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 108305, constituée en date du 17 mai 2005 suivant acte
reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1045 du 15 octobre 2005.
Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu en date du 23 novembre 2012 suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de PLN 1.091.000 (un
million quatre-vingt-onze mille zloty polonais) afin de le porter de son montant actuel de PLN 485.916.000 (quatre cent
quatre-vingt-cinq millions neuf cent seize mille zloty polonais) à PLN 487.007.000 (quatre cent quatre-vingt-sept millions
sept mille zloty polonais), par la création et l'émission de 1.091 (mille quatre-vingt-onze) nouvelles parts sociales de
catégorie A d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune, émises au pair, libérées en numéraire et
bénéficiant des mêmes droits et avantages que les parts sociales de catégorie A déjà existantes, et d'allouer les nouvelles
parts sociales de catégorie A au Compartiment A.
L’associée unique décide également d’augmenter la réserve légale relative au Compartiment A à concurrence d’un
montant de PLN 109.100 (cent neuf mille cent zloty polonais) afin de la porter de son montant actuel de PLN 19.615.200
(dix-neuf millions six cent quinze mille deux cents zloty polonais) à PLN 19.724.300 (dix-neuf millions sept cent vingt-
quatre mille trois cents zloty polonais).
<i>Souscription - Libérationi>
Ensuite a comparu KRUK S.A., prédésignée, représentée comme stipulé ci-dessus, qui a déclaré souscrire aux 1.091
(mille quatre-vingt-onze) nouvelles parts sociales de catégorie A d’une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais)
chacune et les libérer intégralement, ensemble avec le montant de l'augmentation de la réserve légale, le tout moyennant
versement en numéraire, de sorte que le montant total de PLN 1.200.100 (un million deux cent mille cent zloty polonais)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associée unique décide de modifier l’article cinq (5) des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à PLN 487.007.000 (quatre cent quatre-vingt-sept millions sept mille zloty polonais) repré-
senté par 313.496 (trois cent treize mille quatre cent quatre-vingt-seize) parts sociales de catégorie A, 27.342 (vingt-sept
mille trois cent quarante-deux) parts sociales de catégorie B, 14.576 (quatorze mille cinq cent soixante-seize) parts sociales
de catégorie C, 24.385 (vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq) parts sociales de catégorie D et 107.208 (cent
sept mille deux cent huit) parts sociales de catégorie E d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune
et qui ouvrent les mêmes droits à tous égards.»
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, payables par la Société en raison du présent acte, sont
évalués approximativement à mille six cents euros (EUR 1.600,-).
L’augmentation du capital et de la réserve légale est évaluée à EUR 293.276,43 (taux de change du 13 décembre 2012:
PLN 1 = EUR 0.244377).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du mandataire de la
comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande
du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par
ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. PONSARD, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2012. LAC/2012/60599. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 janvier 2013.
Référence de publication: 2013016027/123.
(130018813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Henderson Global Investors (Brand Management) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 42.785,62.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 149.352.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth December.
Before Notary Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The "Shareholders" are:
Henderson Global Group Ltd, a company incorporated under the laws of Ireland, having its registered office at Fleming
Court, Fleming Place, Dublin 4, Ireland and registered in Ireland under number 462911,
and
Henderson Global Investors (Brand Management) S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, incorporated
by a notarial deed drawn up on 30 October 2009, having its registered office at 4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530
Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 149.352,
duly represented by Marion Finzi, pursuant to proxies given on 12
th
and 19
th
December 2012 (the "Proxyholder").
The "Company" is Henderson Global Investors (Brand Management) S.à r.l., aforementioned and whose articles of
association (the "Articles") have been amended for the last time on 20 December 2011 pursuant to a notarial deed of
Maitre Henri Hellinckx, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Association number 638, page 30599, on 10
March 2012.
The proxy forms appointing the Proxyholder representing the Shareholders, signed ne varietur by the Shareholders,
shall remain annexed to the present deed and be registered with it.
The Shareholders, acting in their capacity as shareholders of the Company, hereby pass the following resolutions before
Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg:
<i>Resolutionsi>
<i>First resolutioni>
It is resolved to reduce the Company's share capital by an amount of four thousand five hundred and three Pounds
Sterling and seventy-five pence (GBP 4,503.75) so as to decrease the Company's share capital from its current amount
of forty-seven thousand two hundred and eighty-ninety Pounds Sterling and thirty-seven pence (GBP 47,289.37) to forty-
two thousand seven hundred and eighty-five Pounds Sterling and sixty-two pence (GBP 42,785.62) by cancellation of fifty
(50) Class A8 Shares having an accounting par value of ninety Pounds Sterling and seven point five pence (GBP 90.075)
each and which shall be owned by the Company at the time of the decision to cancel them.
<i>Second resolutioni>
It is resolved to amend article 5.1 of the Articles of the Company, in order to reflect the capital reduction referred
to in the resolution above, so that henceforth it shall read as follows:
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L
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" Art. 5. Issued Capital.
5.1 The issued share capital of the Company is fixed at forty-two thousand seven hundred and eighty-five Pounds
Sterling and sixty-two pence (GBP 42,785.62) represented by four hundred and seventy-five (475) shares with an ac-
counting par value of ninety Pounds Sterling and seven point five pence (GBP 90.075) each (hereafter referred to as the
"Shares") divided into eight (7) classes, as follows:
- one hundred and seventy-five (175) class A1 shares,
- fifty (50) class A2 shares,
- fifty (50) class A3 shares,
- fifty (50) class A4 shares,
- fifty (50) class A5 shares,
- fifty (50) class A6 shares,
- fifty (50) class A 7 shares,
Together referred to as the "Class A Shares" or the "Shares" and having such rights and features as set out in the
Articles."
<i>Third resolutioni>
It is resolved to amend article 26.4 in the Articles of the Company, in order to reflect the cancellation of the class A8
shares, which shall read as follows:
" 26.4. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance with the following provisions:
- the holders of class A1 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point ten per cent (0.10%) of the par value of the class A1 Shares held by them, then,
- the holders of class A2 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point fifteen per cent (0.15%) of the par value of the class A2 Shares held by them, then,
- the holders of class A3 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the par value of the class A3 Shares held by them, then,
- the holders of class A4 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the par value of the class A4 Shares held by them, then,
- the holders of class A5 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the par value of the class A5 Shares held by them, then,
- the holders of class A6 Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the par value of the class A6 Shares held by them, then
- the holders of class A7 Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution.
Should the whole of the last outstanding class of shares (by alphabetical order) have been cancelled following its
redemption, repurchase or otherwise at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then
be allocated to the preceding last outstanding class of shares in reverse alphabetical order."
<i>Costs and notarial deedi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1400.
The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a
French version, and that at the request of the Sole Shareholder, in case of divergence between the English and the French
texts, the English version will prevail.
This notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the Shareholders (or, as appropriate, its proxyholder), who is known to the Notary
by their name, first name, civil status and residence, the Shareholders (or, as appropriate, its proxyholder) and the Notary,
have together signed this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
<i>Résolutions des associés de la Société passées le 20 décembre 2012i>
L'an deux mille douze, le vingt décembre.
Par-devant notaire Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Les "Associés" sont:
Henderson Global Group Ltd, une société de droit irlandais, ayant son siège social à Fleming Court, Fleming Place,
Dublin 4, Irlande et enregistrée en Irlande sous le numéro 462911;
et
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U X E M B O U R G
Henderson Global Investors (Brand Management) S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
constituée par acte notarié du 30 octobre 2009, ayant son siège social au 4a, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 149.352.
Dûment représentés par Marion Finzi, par des procurations données en date du 12 et 19 décembre 2012 (le "Man-
dataire").
La "Société" est Henderson Global Investors (Brand Management) S.à r.l., susmentionnée, enregistrée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 149.352 et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière
fois le 20 décembre 2011 par acte notarié de Maître Henri Hellinckx, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 638, page 30599 du 10 mars 2012.
Lesdites procurations nommant le Mandataire, signées "ne varietur" par les Associés resteront annexées au présent
acte aux fins de formalisation.
Les Associés ont passé les résolutions suivantes par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire, résidant à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg:
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de réduire le capital social de la Société par un montant de quatre mille cinq cent trois livres sterling et
soixante-quinze pence (GBP 4.503,75) afin de diminuer le capital social de la Société de son montant actuel de quarante-
sept mille deux cent quatre-vingt-neuf livres sterling et trente-sept pence (GBP 47.289,37) à quarante-deux mille sept
cent quatre-vingt-cinq livres sterling et soixante-deux pence (GBP 42.785,62) par l'annulation de cinquante (50) Parts
Sociales de classe A8 ayant une valeur nominale de quatre vingt dix livres sterling et zéro soixante-quinze pence (GBP
90,075) chacune et qui sont détenues par la Société au moment de la décision de les annuler.
<i>Deuxième résolutioni>
Il est décidé de modifier l'article 5.1 des Statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital décrite dans la
résolution ci-dessus, afin que celui-ci se lise comme suit:
" Art. 5. Capital Social Emis.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-cinq livres sterling et soixante-
deux pence (GBP 42.785,62) représenté par quatre cent soixante-quinze (475) parts sociales avec une valeur comptable
de quatre-vingt-dix livres sterling et zéro soixante-quinze pence (GBP 90,075) et divisé en sept (7) classes comme suit:
- cent-soixante-quinze ( 175) parts sociales de classe A1,
- cinquante (50) parts sociales de classe A2,
- cinquante (50) parts sociales de classe A3,
- cinquante (50) parts sociales de classe A4,
- cinquante (50) parts sociales de classe A5,
- cinquante (50) parts sociales de classe A6,
- cinquante (50) parts sociales de classe A7.
Toutes appelées les «Parts Sociales de Classe A» ou les «Parts Sociales» et ayant les droits et caractéristiques définis
dans les Statuts."
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé de modifier l'article 26.4 dans les Statuts de la Société, afin de refléter l'annulation des Parts Sociales de
classe A8, afin que celui-ci se lise comme suit:
" 26.4. La décision de distribuer des fonds et la détermination du montant d'une telle distribution sera prise par les
Associés conformément aux dispositions suivantes:
- les détenteurs des Parts Sociales de classe A1 ont droit de recevoir les distributions de dividendes en rapport a une
telle année d'un montant de zéro virgule dix pour cent (0.10%) de la valeur au pair comptable des Parts Sociales de classe
A1 qu'ils détiennent.
- les détenteurs des parts sociales de classe A2 ont droit de recevoir les distributions de dividendes en rapport a une
telle année d'un montant de zéro virgule quinze pour cent (0.15%) de la valeur au pair comptable des parts sociales de
classe A2 qu'ils détiennent.
- les détenteurs des parts sociales de classe A3 ont droit de recevoir les distributions de dividendes en rapport a une
telle année d'un montant de zéro virgule vingt pour cent (0.20%) de la valeur au pair comptable des parts sociales de
classe A3 qu'ils détiennent.
- les détenteurs des parts sociales de classe A4 ont droit de recevoir les distributions de dividendes en rapport à une
telle année d'un montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0.25%) de la valeur au pair comptable des parts sociales de
classe A4 qu'ils détiennent
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- les détenteurs des parts sociales de classe A5 ont droit de recevoir les distributions de dividendes en rapport à une
telle année d'un montant de zéro virgule trente pourcent (0.30 %) de la valeur au pair comptable des parts sociales de
classe A5 qu'ils détiennent
- les détenteurs des parts sociales de classe A6 ont droit de recevoir les distributions de dividendes en rapport à une
telle année d'un montant de zéro virgule trente-cinq pourcent (0.35%) de la valeur au pair comptable des parts sociales
de classe A6 qu'ils détiennent.
- les détenteurs des parts sociales de classe A7 ont droit de recevoir le reliquat de toute distribution de dividende.
Si la totalité de la dernière classe de parts sociales restante (par ordre alphabétique) a été annulée suite au rembour-
sement, rachat ou autre, au moment de la distribution, le restant de toute distribution sera alloué à la classe de parts
sociales qui précède dans l'ordre alphabétique inversé."
<i>Frais et acte notariéi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte
sont estimés à environ EUR 1.400.
Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare qu'à la demande des Associés, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, la version anglaise primera.
Le présent acte est fait au Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite aux Associés (ou leurs mandataires) connus du notaire instrumentant par leurs noms,
prénoms usuels, état civil et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Marion Finzi et Martine Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 décembre 2012. LAC/2012/61928. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Référence de publication: 2013015729/169.
(130018780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Holding Six S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 98.680.
L'an deux mille douze, le trente et un octobre.
Pardevant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "HOLDING SIX S.A.H." établie et ayant
son siège à L-1331, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte du notaire Emile SCHLESSER de
Luxembourg en date du 23 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro
264 du 5 mars 2004, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 98.680, dont les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire Roger ARRENSDORFF alors de résidence à Mondorf-les-Bains
en date du 26 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 1682 du 18 août
2010.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Patricia HENRY, Senior Accountant, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Frédérique Mary, Secrétaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roland CIMOLINO, Director, demeurant professionnllement à Lu-
xembourg, Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination du liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Détermination de la rémunération du liquidateur.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-
tions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée. Resteront pareillement annexées au présent
acte d'éventuelles procurations d'actionnaires représentés.
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II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,
resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.
Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur la société COMMUNITY LINK S.A., avec siège social à
L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous
le numéro B138.621.
<i>Troisième résolutioni>
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales.
Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourrir à l'autorisation de l'assemblée générale des action-
naires dans les cas où elle est requise. Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office,
renoncer à tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de
toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements. Le liqui-
dateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société. Il peut sous sa responsabilité,
pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il
détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Quatrième résolutioni>
Le liquidateur sera rémunéré conformément aux usages de la place.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: HENRY, MARY, CIMOLINO, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 novembre 2012. Relation: LAC/2012/51554. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Référence de publication: 2013015744/65.
(130019054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Lux PHARMA Participations SA, Société Anonyme,
(anc. Lux PHARMA Participations SARL).
Capital social: EUR 1.000.000,00.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 170.801.
RECTIFICATIF
L'AN DEUX MILLE TREIZE,
LE VINGT-Deuxième JOUR DU MOIS DE JANVIER.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert,
Ont comparu:
1) Monsieur Carlo SANTOIEMMA, employé, demeurant professionnellement au 37/A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, en sa qualité de Président,
2) Monsieur Joseph CONTER, employé privé, demeurant professionnellement au 19, Grand-Rue à L-8510 Redange-
sur-Attert, en sa qualité de secrétaire,
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3) Monsieur Marco PATERNO CASTELLO, employé privé, demeurant professionnellement au 37/A, avenue J.F. Ken-
nedy, en sa qualité de scrutateur,
de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire instrumentant en date du 05 octobre 2012, enregistré à
Redange-sur-Attert, en date du 08 octobre 2012, RED/2012/1322 de la société à responsabilité limitée luxembourgeoise,
dénommée "Lux PHARMA Participations SARL", ayant son siège social à L-1946 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 août 2012, publié au Mémorial C n° 2273 du 12
septembre 2012, et immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 170801,
déclarent que dans le prédit acte du 05 octobre 2012, à la quatrième résolution en version anglaise et en version
française, a été erronément indiqué comme suit:
<i>Version anglaisei>
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to appoint a board of directors composed of five members.
The following are appointed directors:
1. Mr Juan PEREZ CALOT, born on 22 September 1955 in Valencia (Spain), residing professionally at 159, 1°B Paseo
de la Castellana, E-28046 Madrid
2. Mr Vicente E. CASTELLANO, born on 3 September 1948 in Valencia (Spain), residing professionally at 159, 1°B
Paseo de la Castellana, E-28046 Madrid
3. Mr Federico GOMIS, born on 21 September 1981 in Valencia (Spain), residing professionally at 159, 1°B Paseo de
la Castellana, E-28046 Madrid
4. Mr Antonio IRASTORZA, born on 20 April 1955 in Bilbao (Spain), residing professionally at Flat 4, The Broadway,
12a, Finsbury Square, London
5. Mr Carlo SANTOIEMMA, born on 25 March 1967 in Matera (Italy), residing professionally at 37/A Avenue JF
Kennedy, L-1855 Luxembourg
Their mandate is fixed for a duration of five years and shall cease at the general annual meeting to be held in the year
2017.
The following is appointed external auditor:
Audit & Consulting Services Sàrl, 9-11 rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg.
Its mandate shall cease at the annual general meeting to be held in the year 2017.
<i>Version françaisei>
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à la nomination d'un conseil d'administration composé de cinq membres.
Ils sont appelés à la fonction d'administrateurs:
1. Monsieur Juan PEREZ CALOT, né le 22 septembre 1955 à Valencia (Espagne) domicilié professionnellement au 159,
1°B Paseo de la Castellana E-28046 Madrid
2. Monsieur Vicente E. CASTELLANO, né le 03 septembre 1948 à Valencia (Espagne) domicilié professionnellement
au 159, 1°B Paseo de la Castellana E-28046 Madrid
3. Monsieur Federico GOMIS, né le 21 septembre 1981 à Valencia (Espagne) domicilié professionnellement au 159, 1°
B Paseo de la Castellana E-28046 Madrid
4. Monsieur Antonio IRASTORZA, né le 20 avril 1955 à Bilbao (Espagne) domicilié professionnellement au Flat 4, The
Broadway, 12a, Finsbury Square, London
5. Monsieur Carlo SANTOIEMMA, né le 25 mars 1967 à Matera (Italie) domicilié professionnellement au 37/A Avenue
JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Leur mandat est fixé à cinq années et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2017.
A été appelé à la fonction de commissaire aux comptes:
Audit & Consulting Services Sàrl, 9-11 rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg.
Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.
alors qu'ils auraient dû se lire comme suit:
<i>Version anglaisei>
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to appoint a board of directors composed of three members.
The following are appointed A-class directors:
1. Mr Juan PEREZ CALOT, born on 22 September 1955 in Valencia (Spain), residing professionally at 159, 1°B Paseo
de la Castellana, E-28046 Madrid
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2. Mr Vicente E. CASTELLANO, born on 3 September 1948 in Valencia (Spain), residing professionally at 159, 1°B
Paseo de la Castellana, E-28046 Madrid
3. Mr Federico GOMIS, born on 21 September 1981 in Valencia (Spain), residing professionally at 159, 1°B Paseo de
la Castellana, E-28046 Madrid.
Their mandate is fixed for a duration of five years and shall cease at the general annual meeting to be held in the year
2017.
The following is appointed external auditor:
Audit & Consulting Services Sàrl, 9-11 rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg.
Its mandate shall cease at the annual general meeting to be held in the year 2017.
<i>Version françaisei>
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à la nomination d'un conseil d'administration composé de trois membres.
Ils sont appelés à la fonction d'administrateurs de classe A:
1. Monsieur Juan PEREZ CALOT, né le 22 septembre 1955 à Valencia (Espagne) domicilié professionnellement au 159,
1°B Paseo de la Castellana E-28046 Madrid
2. Monsieur Vicente E. CASTELLANO, né le 03 septembre 1948 à Valencia (Espagne) domicilié professionnellement
au 159, 1°B Paseo de la Castellana E-28046 Madrid
3. Monsieur Federico GOMIS, né le 21 septembre 1981 à Valencia (Espagne) domicilié professionnellement au 159, 1°
B Paseo de la Castellana E-28046 Madrid
Leur mandat est fixé à cinq années et se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en l'an 2017.
A été appelé à la fonction de commissaire aux comptes:
Audit & Consulting Services Sàrl, 9-11 rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg.
Son mandat se terminera lors de l'assemblée générale annuelle à tenir en 2017.
Les comparants déclarent que mise à part le changement du contenu de la quatrième résolution le contenu de la
prédite assemblée générale extraordinaire du 05 octobre 2012 reste inchangé et ils prient le notaire de faire mention de
la présente rectification partout où besoin sera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms, états
et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte rectificatif.
Signé: C. SANTOIEMMA, J. CONTER, M. PATERNO CASTELLO, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 25 janvier 2013. Relation: RED/2013/110. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 30 janvier 2013.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2013015813/106.
(130018974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
LH Fund, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 148.222.
DISSOLUTION
L'an deux mil treize, le vingt-et-un janvier.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents, (le "Mandataire"),
agissant selon une autorisation spéciale du conseil de gérance de l'associé commandité de la Société, conformément
à une procuration du 10 janvier 2013.
Ladite procuration restera, après avoir signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée aux
présentes pour être formalisée avec elles.
Le Mandataire déclare et demande au notaire ce qui suit:
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L
U X E M B O U R G
I. LH FUND, société en commandite par actions sous la forme d'une Société d'Investissement à Capital Variable -
Fonds d'Investissement Spécialisé, avec siège social à 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, dûment enregistrée au
Registre de Commerce sous le numéro B 148.222, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 8 septembre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1973 du 9 octobre 2009.
II. Le Mandataire prie le notaire d'acter que conformément à l'article 181(6) de la loi du 17 décembre 2010 relative
aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, (la "Loi de 2010"), la liquidation du dernier compartiment de
la Société entraîne la liquidation de la Société;
III. Le Mandataire prie le notaire de constater que, étant donné que le seul compartiment de la Société a été liquidé
en date du 28 décembre 2012, le conseil de gérance de l'associé commandité décide d'approuver la dissolution de la
Société avec effet immédiat;
IV. Au vu des considérations susmentionnées aux points II et III, le Mandataire, pour le compte du conseil de gérance
de l'associé commandité, demande au notaire de constater la dissolution de la Société;
V. Le notaire soussigné attire l'attention du Mandataire sur le fait que, compte tenu de l'absence ou de nomination
formelle d'un liquidateur, l'associé commandité pourra être considéré comme liquidateur vis-à-vis des tiers, (conformé-
ment à l'article 143 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée).
VI. Les livres sociétaires et les comptes de la Société seront gardés pour une période de cinq ans à L-1118 Luxembourg,
11, rue Aldringen.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite, le Mandataire soussigné a signé le présent acte avec Nous, notaire.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 janvier 2013. Relation: LAC/2013/3320. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 28 janvier 2013.
Référence de publication: 2013015820/42.
(130018976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Maplux Ré, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 29.814.
DISSOLUTION
In the year two thousand and twelve, on the seventh December.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
MAPFRE S.A., a company existing and governed by the laws of Spain, with its registered office Ctra Pozuelo 52, E-28222
Majadahonda (MADRID) (Madrid Commercial Register under volume 2217, general 1585 section 3a Companies book,
sheet 31 with Tax Identification Number A/08055741),
here represented by Mrs. Geraldine NUCERA, Employee, residing professionally in Luxembourg (L-2740) by virtue of
a proxy granted by the sole Shareholder on November 20
th
, 2012.
Said proxy after having been initialed “ne varietur” by the proxyholder (the “Principal”) and the undersigned notary
shall remain attached to the present deed.
The appearing party, represented as foresaid, acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested
the undersigned notary to document the following:
I.- The appearing party is the sole shareholder of MAPLUX RE, a société anonyme governed by the laws of Luxembourg,
having its registered office at L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B-29.814 (the "Company"), incorporated pursuant to a notarial deed on De-
cember 28
th
, 1988, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N°137 of May 22
nd
, 1989.
II.- The Company has a share capital of two million seven hundred fifty-four thousand euro (EUR 2,754,000) divided
into two thousand seven hundred (2,700) shares with a par value of one thousand and twenty euro (EUR 1,020.-) per
share.
III.- The appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of
incorporation and the financial standing of the Company.
IV.- The appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to dissolve the Company and to
proceed with the immediate liquidation of the Company.
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V.- The Principal appoints Aon Insurance Managers (Luxembourg) SA as liquidator and declares that all the liabilities
of the Company have been paid and that he has received or will receive all assets of the Company and acknowledges that
the Principal will be liable for all outstanding liabilities (if any) of the Company after its dissolution; as it results of the
accounts situation established on December 6
th
, 2012.
VI.- As a consequence of such dissolution, full discharge is granted to the directors as well as to the auditor and the
liquidator for the carrying out of their mandate up to the date of the dissolution of the Company.
VII.- The shareholders’ register of the dissolved Company is cancelled.
VIII.- The records and documents of the dissolved Company will be kept for a period of five years at the former
registered office of the Company, which is at L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf, Grand Duchy of Luxembourg.
Although no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the reimbursement to
the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial companies) to
be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company currently dissolved
and liquidated has demanded the creation of security.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by its surname, first name, civil status
and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le sept décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
MAPFRE S.A., une société gouvernée par les lois espagnoles, dont le siège social est Ctra Pozuelo 52, E-28222 Maja-
dahonda (MADRID) (Registre de Commerce et des sociétés de Madrid volume 2217, général 1585 section 3a Livre des
Sociétés, pages 31 avec numéro d’identification A/08055741),
ici représentée aux fins des présentes par Mme Geraldine NUCERA, Employée, demeurant professionnellement
L-2740 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 20 novembre 2012.
Laquelle procuration après avoir été paraphée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentant restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante, représentée comme ci-avant, agissant en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a requis
le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations:
I.- La comparante est l’actionnaire unique de MAPLUX RE, une société anonyme régie par le droit luxembourgeois,
ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-29.814 (la "Société"), constituée suivant acte
notarié le 28 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° 137 du 22 mai 1989
II.- Le capital social de la Société s'élève actuellement à deux millions sept-cent cinquante quatre mille euros (2.754.000,-
EUR) divisé en deux mille sept cent actions (2.700) actions ayant une valeur nominale de mille vingt euros (1.020,- EUR)
chacune.
III.- La comparante, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et
de la situation financière de la Société.
IV.- La comparante en tant qu'actionnaire unique de la Société déclare expressément dissoudre la Société et procéder
à la liquidation immédiate de la Société.
V.- Le Mandant nomme Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A. aux fonctions de liquidateur et déclare que l'en-
semble des dettes de la Société ont été réglées et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société, et reconnaît qu'il
sera tenu de l'ensemble des obligations existantes (le cas échéant) de la Société après sa dissolution; tel qu’il résulte de
la situation comptable au 6 décembre 2012.
VI.- Par suite de cette dissolution, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs de la Société ainsi
qu’au réviseur agréé indépendant et au liquidateur pour l'exécution de leurs mandats jusqu'au jour de la dissolution de
la Société.
VII.- Il est procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la Société dissoute.
VIII.- Les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la
Société, L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf, Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de, ou remboursement à, l’ac-
tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
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compter de la publication et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé
la constitution de sûretés.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu’à la demande du même comparant
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant
par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. NUCERA, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2012. Relation: LAC/2012/59185. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Pour copie conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2013.
Référence de publication: 2013015858/100.
(130018463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Yellow Wall S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 174.784.
STATUTES
In the year two thousand and thirteen, on the twenty-fourth day of January.
Before Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CENTRALIS S.A., société anonyme, a company governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with re-
gistered office at L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register,
under the number B 113474,
duly represented by Mr Cyrille Teres, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on the twenty-third day of January.
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing person representing the incorporator and by
the notary, will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Such incorporator, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the following articles of
incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") governed by the relevant laws and
the present articles:
Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object
Art. 1. Form - Name. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members
in the future, a company with limited liability ("société à responsabilité limitée") governed by Luxembourg law, under the
name of Yellow Wall S.à r.l. (hereinafter referred to as the "Company").
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred
within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Company.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxem-
bourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the
Company.
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Art. 4. Corporate Object. The object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any com-
mercial, industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through
participation, contribution, option or in any other way.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights.
Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,
bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-
marks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and
certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.
The Company may particularly grant any assistance, loan, advance, or guarantee to the companies in which it has a
direct or indirect participating interest, or to companies being part of the same group of companies as the Company.
In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
Title II. Capital - Units
Art. 5. Corporate Capital. The subscribed corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
represented by twelve thousand five hundred (12,500) corporate units with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
units in existence.
The subscribed corporate capital may be changed at any time by decision of the sole member or, as the case may be,
by decision of the general meeting of the members deliberating in the same manner provided for amendments to these
articles of incorporation.
Following each increase of the capital realized and duly stated in the form provided for by law, the first paragraph of
this article will be modified so as to reflect the actual increase; such amendment will be recorded in authentic form by
the manager(s) or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.
Art. 6. Transfer of Units. If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between
the members.
In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a
general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.
In case of a sole member, the units of the Company are freely transferable to non-members.
In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members repre-
senting no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval
is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.
For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs of the members of the Company are allowed to
seal assets or documents of the Company.
Art. 7. Redemption of Units. The Company may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Company of units held by it in its own corporate capital shall take place by virtue
of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of the member(s).
Title III. General Meetings of Members
Art. 8. Power of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent
the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts
relating to the activity of the Company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a general meeting of members duly convened will be passed by a
simple majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Company by a unanimous decision.
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If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 9. Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been appointed as
the sole owner vis-à-vis the Company.
Art. 10. Single Member. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general
meeting.
The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded
on minutes or drawn-up in writing.
Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal conditions.
Title IV. Management
Art. 11. Board of managers. The Company shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers,
they constitute a board of managers. Upon decision of the general meeting of members, the members of the board of
managers might be split into two categories, respectively denominated class A managers and class B managers. The
manager(s) need(s) not to be member(s).
The managers are appointed and removed, ad nutum, by the general meeting of members, which determines their
powers, compensation and duration of their mandates.
Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a
secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of managers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of
meeting.
Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four
hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing
or by letter, telefax, or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by video conference, telephone or by other
similar means of communication allowing the identification of such manager and allowing all the persons taking part in
the meeting to hear and speak to one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting. A meeting held by these means of communication shall be deemed to be held at the registered
office of the Company in Luxembourg.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by letter, telefax, or by e-
mail another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing, by telegram, telex or telefax, or by e-mail.
The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
In case the managers are split into two categories, at least one class A manager and one class B manager shall be
present or represented. Any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority
of managers, present or represented, including at least one class A manager and one class B manager.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the
managers' meetings.
Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman
or, in his/her absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 14. Powers. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and
disposition on behalf of the Company in its interests.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board
of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the
representation of the Company for such management and affairs, to any manager or managers of the board or to any
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committee (the members of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the
board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers,
appoint and dismiss all officers and employees, and fix their emoluments.
Art. 15. Representation. The Company shall be bound by (i) the single signature of the single manager in the event
only one manager was appointed or (ii) in case of plurality of managers, the joint signature of any two managers of the
Company or (iii) in case the managers are split into two categories, the joint signature of one class A manager and one
class B manager of the Company or (iv) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory
power has been delegated by the board of managers.
Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations
of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.
Title V. Accounts
Art. 17. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall
terminate on the thirty-first day of December.
Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers
as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office of the Company.
The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.
Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the
expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net
profit of the Company.
Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account
of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the corporate
capital of the Company.
The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:
(i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or
(ii) to carry them forward or
(iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Company.
Notwithstanding the above, the members may resolve, prior to the holding of the annual general meeting, to pay
interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:
(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts
showing that sufficient funds are available for such distribution.
(iii) The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general
meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Company towards the members.
The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any moment
to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts from any
distributable reserve accounts.
Title VI. Supervision
Art. 20. Statutory Auditor. The Company may be supervised by one or several statutory auditor(s), who need not be
members.
The statutory auditor(s), if any, shall be appointed by the general meeting of members which will fix their number and
their remuneration, as well as the term of their office.
The statutory auditor(s) may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general
meeting of members.
Title VII. Winding up - Liquidation - Miscellaneous
Art. 21. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of the members resolving
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring
the Company to an end.
Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally
to the units they hold in the Company.
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Art. 22. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the Luxembourg law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year will begin as at the date hereof and will end on December 31, 2013.
<i>Subscription and Paying-upi>
The appearing party CENTRALIS S.A., prenamed, duly represented as here above stated, hereby declares that it
subscribes to the twelve thousand five hundred (12,500) corporate units representing the total subscribed corporate
capital.
All the twelve thousand five hundred (12,500) corporate units have been fully paid in by contribution in cash, so that
the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the Company, as certified to
the undersigned notary.
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, represented as here above stated, representing
the entire corporate capital, takes the following resolutions:
1) The registered office of the Company is fixed at L-1130 Luxembourg, 37 rue d'Anvers.
2) The number of managers is fixed at one (1).
3) The following person is appointed as single manager for an unlimited period:
- Mr Aidan FOLEY, director of companies, born in Port Lairge, Waterford, Ireland, on December 8, 1976 and pro-
fessionally residing at L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the Luxembourg law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended, and expressly states that they
have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its formation are estimated at one thousand Euros (EUR 1,000.-).
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the English and French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the proxy holder(s), known to the notary
by his surname, Christian name, civil status and residence, the appearing person signed together with the notary the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le vingt-quatre janvier.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CENTRALIS S.A., société anonyme, existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à
L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 113474,
dûment représentée par Monsieur Cyrille Teres, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du vingt-trois janvier 2013.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la personne comparante représentant le fondateur et par
le notaire, restera annexée au présent acte pour être pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le fondateur, représenté comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire d'acter les statuts suivants d'une société à res-
ponsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:
Titre I
er
. Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social
Art. 1
er
. Forme - Nom. Il est créé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une
société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de Yellow Wall S.à r.l. (ci-après dénommée la
"Société").
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
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Art. 3. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré à l'intérieur de la
commune de Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.
Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-duché de Luxembourg au moyen d'une résolution de l'as-
semblée générale de ses associés. Des succursales ou d'autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l'étranger
par une résolution du conseil de gérance.
Si des événements d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société
à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les personnes à l'étranger, telles que définis par la
gérance de la Société, sont intervenus ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société luxembourgeoise.
Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la gérance
de la Société.
Art. 4. Objet Social. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute
entreprise, commerciale, industrielle, financière ou autre, luxembourgeoise ou étrangère; l'acquisition de valeurs mobi-
lières et de droits par voie de participation, d'apport, d'option ou de toute autre manière.
La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et
céder ses actifs tels qu'ils sont composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement, son
portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
d'acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle,
de les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre et de recevoir ou d'accorder des licences relatives aux
droits de propriété intellectuelle.
Sans préjudice quant à la généralité de l'objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:
- l'acquisition, la possession, l'administration, la vente, l'échange, le transfert, le commerce, l'investissement dans et
l'aliénation d'actions, d'obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d'autres titres, l'emprunt d'argent
et l'émission de titres de créances y relatifs;
- l'acquisition de revenus issus de l'aliénation ou de l'autorisation d'exploiter des droits d'auteurs, brevets, dessins,
formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d'activités similaires;
- l'assistance technique;
- la participation à et la gérance d'autres sociétés.
La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l'émission privée d'obligations, billets à ordre, titres,
certificats de toute nature, à condition qu'ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient émis sous forme nomi-
native uniquement.
La Société pourra en particulier accorder toute assistance, prêt, avance ou garantie aux sociétés dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indirecte ou à toutes sociétés faisant partie du même groupe de sociétés que la
Société.
D'une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement
et au développement de son objet.
Titre II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre de parts sociales existantes.
Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par
décision de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modifications des statuts.
Après toute augmentation de capital réalisée et dûment établie dans la forme prévue par la loi, le premier paragraphe
de cet article sera modifié de manière à refléter l'augmentation en cause, cette modification sera constatée par acte
authentique par le(s) gérant(s) ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet.
Art. 6. Cession des Parts Sociales. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement cessibles
entre associés.
En cas de pluralité d'associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des non-associés est soumis à l'agrément des
associés donné en assemblée générale des associés représentant au moins trois-quarts (3/4) du capital de la Société.
Si la Société n'a qu'un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-associés.
En cas de décès d'un associé, le transfert de parts sociales à des non-associés est soumis à l'agrément des associés
représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l'approbation
n'est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint
survivant.
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Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers des associés de la Société ne seront
autorisés à saisir des actifs ou des documents de la Société.
Art. 7. Rachat des Parts Sociales. La Société pourra, dans le respect des dispositions légales applicables, racheter ses
propres parts sociales.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu'en
vertu d'une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des associés.
Titre III. Assemblées Générales des Associés
Art. 8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée re-
présentera l'intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier
tous les actes en relation avec les activités de la Société.
Sauf disposition légale contraire, les résolutions prises lors d'une assemblée des associés régulièrement convoquée
seront adoptées à la majorité simple des associés présents et prenant part au vote.
Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par l'associé
unique ou par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital. Les associés pourront
changer la nationalité de la Société par une décision prise à l'unanimité.
Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s'ils constatent qu'ils ont été informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.
Art. 9. Vote. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société ne reconnaîtra qu'un titulaire par part; lorsqu'une part sera détenue par plus d'une personne, la Société
aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu'à ce qu'une personne/entité ait été
désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.
Art. 10. Associé unique. Si la Société n'a qu'un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l'assemblée
générale.
Les décisions de l'associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal
ou prises par écrit.
De plus, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un procès-
verbal ou établis par écrit.
Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions
normales.
Titre IV. Gérance
Art. 11. Conseil de gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils
constituent un conseil de gérance. Sur décision de l'assemblée générale des associés, les membres du conseil de gérance
peuvent être répartis en deux catégories, nommés respectivement gérants de catégorie A et gérants de catégorie B. Le
(s) gérant(s) n'a/n'ont pas besoin d'être associé(s).
Les gérants sont nommés et révoqués, ad nutum, par l'assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs,
leur rémunération et la durée de leurs mandats.
Art. 12. Réunions. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir
un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de
gérance et des assemblées d'associés.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d'un gérant, au lieu indiqué dans la convocation à
l'assemblée.
Une convocation écrite ou verbale de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au
moins vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour la réunion, excepté en circonstances d'urgence auquel cas la nature
de ces circonstances devra être mentionnée dans la convocation à l'assemblée. Il pourra être renoncé à cette convocation
par l'accord écrit ou par télex, télécopie ou par e-mail de tout gérant. Une convocation séparée ne sera pas requise pour
des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits dans un programme préalablement adopté par une réso-
lution du conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par vidéo conférence, téléphone ou autre moyen
de communication similaire permettant l'identification de ce gérant et permettant à toutes les personnes participant à la
réunion de s'entendre et de se parler. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à la participation en personne
à une telle réunion. Une réunion tenue par le biais de ces moyens de communication sera réputée avoir été tenue au
siège social de la Société à Luxembourg.
Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant en tant que mandataire un autre
gérant par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par email.
Les votes pourront également être effectués par écrit, par télégramme, télex ou télécopie ou par e-mail.
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Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Dans l'éventualité où les gérants sont répartis en deux catégories, au moins un gérant de catégorie A et un gérant de
catégorie B devra être présent ou représenté. Toute résolution du conseil de gérance ne pourra être valablement prise
que si elle est approuvée par la majorité des gérants, présents ou représentés, y inclus au moins un gérant de catégorie
A et un gérant de catégorie B.
Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions
votées lors des réunions des gérants.
Art. 13. Procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés
par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.
Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront
être signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.
Art. 14. Pouvoirs. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d'admi-
nistration et de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l'assemblée générale des associés seront de la compétence
du conseil de gérance.
Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de diriger la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi
que la représentation de la Société pour une telle gestion et de telles affaires, à un ou plusieurs membres du conseil de
gérance ou à tout comité (dont les membres n'auront pas à être gérants), délibérant à telles conditions et avec tels
pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous les pouvoirs et mandats spéciaux à
toute personne, qui ne devra pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et employés, et fixer leur
rémunération.
Art. 15. Représentation. La Société sera engagée par (i) la signature unique du gérant unique dans l'éventualité où un
seul gérant a été nommé ou (ii) en cas de pluralité de gérants, la signature conjointe de deux gérants ou (iii) en cas de
pluralité de gérants répartis en deux catégories, la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de
catégorie B ou (iv) la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été
délégué par le conseil de gérance.
Art. 16. Responsabilité. Dans l'exécution de leur mandat, les gérants ne seront pas personnellement responsables des
engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l'exercice correct de leurs
obligations.
Titre V. Comptes
Art. 17. Exercice Social. L'année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et
un décembre.
Art. 18. Comptes Annuels. Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à la fin
de chaque exercice social et seront à la disposition des associés au siège social de la Société.
Les comptes annuels seront ensuite soumis à l'assemblée générale annuelle des associés.
Art. 19. Bénéfices, Réserves et Dividendes. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des
dépenses, frais, charges et provisions, tels qu'approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés, constituera le
bénéfice net de la Société.
Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte
de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.
Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l'assemblée générale des associés, qui pourra décider:
(i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs parts sociales ou
(ii) de l'affecter au compte report à nouveau ou
(iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.
Nonobstant ce qui précède, les associés pourront décider, avant la tenue de l'assemblée générale annuelle, de payer
des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l'année sociale en cours, à condition que:
(i) les comptes annuels de l'exercice social précédant aient été dûment approuvés par une résolution des associés;
(ii) les dividendes intérimaires soient payés dans les deux (2) mois suivant l'établissement par les gérants des comptes
intérimaires montrant la disponibilité de fonds suffisants pour une telle distribution.
(iii) le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
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Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l'assemblée générale
annuelle, l'excès ne devra pas être comptabilisé comme un acompte sur dividende mais comme une créance immédiate-
ment exigible de la Société envers les associés.
Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l'assemblée générale des associés de distribuer à
tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme
provenant des comptes de réserve distribuable.
Titre VI. Surveillance
Art. 20. Commissaire aux comptes. La société pourra être surveillée par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes
qui n'ont pas à être associés.
Le ou les commissaire(s) aux comptes, s'il en est, seront désignés par l'assemblée générale des associés qui fixera leur
nombre et leur rémunération, ainsi que le terme de leur mission.
Le ou les commissaire(s) aux comptes pourront être révoqués à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par
résolution de l'assemblée générale des associés.
Titre VII. Dissolution - Liquidation - Divers
Art. 21. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui
pourront être des personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés décidant la dissolution
et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l'associé unique ou de l'un des associés ne
mettra pas fin à l'existence de la Société.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu'ils
détiennent dans la Société.
Art. 22. Divers. Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera à la date sus-indiquée et se terminera le 31 décembre 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
La partie comparante CENTRALIS S.A., prénommée, dûment représentée comme indiqué ci-dessus, déclare par la
présente souscrire aux douze mille cinq cents (12.500) parts sociales représentant l'intégralité du capital social.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant
l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:
1) Le siège social de la Société est fixé à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
2) Le nombre de gérants est fixé à un (1).
3) La personne suivante est nommée en qualité de gérant unique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Aidan FOLEY, administrateur de sociétés, né le 8 décembre 1976 à Port Lairge, Waterford, Irlande et
demeurant professionnellement à L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 183 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et déclare expressément qu'elles ont été remplies.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés à
mille euros (EUR 1.000).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-
parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire instrumentant par
son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Teres, G. Lecuit.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 janvier 2013. Relation: LAC/2013/4098. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2013.
Référence de publication: 2013016696/475.
(130019856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 janvier 2013.
Highland VII - PRI (1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 245.779,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 146.560.
In the year two thousand and twelve, on the tenth day of December,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Highland VII - PRI (1) S.à r.l., a
Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 6, rue Guillaume
Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 146.560 (the Company). The Company was incorporated on May 14, 2009, pursuant to a deed of the undersigned
notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1277 dated July 2, 2009. The articles
of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on December 2, 2010, pursuant to a
deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 257 dated
February 8, 2011.
There appeared:
Highland Capital Partners VII Limited Partnership, a limited partnership organised under the laws of the State of
Delaware, having its registered office at 92 Hayden Avenue, Lexington, MA 02421, registered with the Registrar of
Companies of the State of Delaware under number 0508841084052599 (the Sole Shareholder),
here represented by Maître Tulay Sonmez, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal,
which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, was attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. The Sole Shareholder holds all of the twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares, fifty-five thousand four
hundred and twelve (55,412) class A shares, seven thousand six hundred and forty (7,640) class A1 shares, twenty-four
thousand two hundred and nineteen (24,219) class A2 shares, forty-four thousand one hundred and eighty-four (44,184)
class B shares, sixteen thousand two hundred and twenty-five (16,225) class C shares, twenty-five thousand seven hundred
and seventy-two (25,772) class D shares and sixteen thousand six hundred and fifty-three (16,653) class E shares, all in
registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, subscribed and fully paid-up, representing the entirety
of the share capital of the Company.
II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Creation of a new class of shares, being the class F "tracker" shares (the Class F Shares), having a nominal value of
one euro (EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in the Articles as they are proposed to be
amended in items 5. and 6. of this agenda;
3. Increase of the subscribed share capital of the Company by an amount of forty-three thousand one hundred and
seventy-four euro (EUR 43,174) in order to bring the said share capital from its current amount of two hundred and two
thousand six hundred and five euro (EUR 202,605), represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares,
fifty-five thousand four hundred and twelve (55,412) class A shares, seven thousand six hundred and forty (7,640) class
A1 shares, twenty-four thousand two hundred and nineteen (24,219) class A2 shares, forty-four thousand one hundred
and eighty-four (44,184) class B shares, sixteen thousand two hundred and twenty-five (16,225) class C shares, twenty-
five thousand seven hundred and seventy-two (25,772) class D shares and sixteen thousand six hundred and fifty-three
(16,653) class E shares, all in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, to an amount of two
hundred forty-five thousand seven hundred and seventy-nine euro (EUR 245,779), by way of the issue of forty-three
thousand one hundred and seventy-four (43,174) new Class F Shares;
4. Subscription for the new shares and payment of the share capital increase specified under item 3. above;
5. Amendment to article 5.1. of the Articles in order to reflect the creation and issuance of the new Class F Shares as
proposed above;
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6. Amendment to article 16.2. of the Articles;
7. Amendment to the shareholder's register of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, to any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg and to any
partner or employee of Capita Fiduciary Group, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the re-
gistration of the newly issued shares in the shareholder's register of the Company; and
8. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices, the
Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to create a new class of shares of the Company, being the class F "tracker" shares (the Class F
Shares), having a nominal value of one euro (EUR 1) each, which will have such rights and features as set out in the Articles
as they will be amended pursuant to the below resolutions.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty-three thousand one hundred
and seventy-four euro (EUR 43,174) in order to bring the said share capital from its current amount of two hundred and
two thousand six hundred and five euro (EUR 202,605), represented by twelve thousand five hundred (12,500) ordinary
shares, fifty-five thousand four hundred and twelve (55,412) class A shares, seven thousand six hundred and forty (7,640)
class A1 shares, twenty-four thousand two hundred and nineteen (24,219) class A2 shares, forty-four thousand one
hundred and eighty-four (44,184) class B shares, sixteen thousand two hundred and twenty-five (16,225) class C shares,
twenty-five thousand seven hundred and seventy-two (25,772) class D shares and sixteen thousand six hundred and fifty-
three (16,653) class E shares, all in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, to an amount of
two hundred forty-five thousand seven hundred and seventy-nine euro (EUR 245,779), by way of the issue of forty-three
thousand one hundred and seventy-four (43,174) new Class F Shares.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription and Paymenti>
Highland Capital Partners VII Limited Partnership, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe
to forty-three thousand one hundred and seventy-four (43,174) newly issued Class F Shares of the Company, having a
par value of one euro (EUR 1) each, and to have them fully paid up at the price of forty-three thousand one hundred
seventy-four euro and twenty-four cents (EUR 43,174.24), of which (i) forty-three thousand one hundred and seventy-
four euro (EUR 43,174) shall be allocated to the nominal share capital account of the Company, and (ii) the balance, i.e.
twenty-four cents (EUR 0.24) to the share premium account of the Company connected to the Class F Shares, by way
of a contribution in kind consisting of a receivable in an amount of forty-three thousand one hundred seventy-four euro
and twenty-four cents (EUR 43,174.24) that it held against the Company (the Receivable).
Further, it was evidenced by a certificate dated December 6, 2012, issued jointly by Highland Capital Partners VII
Limited Partnership and the Company that at the date of such certificate:
«1. the Sole Shareholder is the owner of the Receivable;
2. the Sole Shareholder is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable,
which is freely transferable;
3. the value of the Receivable is forty-three thousand one hundred seventy-four euro and twenty-four cents (EUR
43,174.24); and
4. upon the contribution of the Receivable by the Sole Shareholder to the Company, the Receivable will be extinguished
by way of confusion for the purpose of article 1300 of the Luxembourg civil code.»
Said certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder resolves to record that the shareholding in the Company is, further the increase in share capital,
as follows:
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Shares
Highland Capital Partners VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 Ordinary Shares
55,412 Class A Shares
7,640 Class A1 Shares
24,219 Class A2 Shares
44,184 Class B Shares
16,225 Class C Shares
25,772 Class D Shares
16,653 Class E Shares
43,174 Class F Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245,779 Shares
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting resolves to amend Article 5.1. of the Articles which shall be
reworded as follows:
" 5.1. The Company's corporate capital is set at two hundred forty-five thousand seven hundred and seventy-nine euro
(EUR 245,779), represented by twelve thousand and five hundred (12,500) ordinary shares in registered form, having a
nominal value of one euro (EUR 1) each (the Ordinary Shares, and individually, an Ordinary Share), fifty-five thousand
four hundred and twelve (55,412) class A shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the
Class A Shares, and individually, a Class A Share), seven thousand six hundred and forty (7,640) class A1 shares in
registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class A1 Shares, and individually, a Class A1 Share),
twenty-four thousand two hundred and nineteen (24,219) class A2 shares in registered form having a nominal value of
one euro (EUR 1) each (the Class A2 Shares, and individually, a Class A2 Share), forty-four thousand one hundred and
eighty-four (44,184) class B shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class B Shares,
and individually, a Class B Share), sixteen thousand two hundred and twenty-five (16,225) class C shares in registered
form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class C Shares, and individually, a Class C Share), twenty-five
thousand seven hundred and seventy-two (25,772) class D shares in registered form having a nominal value of one euro
(EUR 1) each (the Class D Shares, and individually, a Class D Share), sixteen thousand six hundred and fifty-three (16,653)
class E shares in registered form having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class E Shares, and individually, a
Class E Share) and forty-three thousand one hundred and seventy-four (43,174) class F shares in registered form having
a nominal value of one euro (EUR 1) each (the Class F Shares, and individually, a Class F Share, and together with the
Ordinary Shares, the Class A Shares, the Class A1 Shares, the Class A2 Shares, the Class B Shares, the Class C Shares,
the Class D Shares and the Class E Shares, the Shares, and individually and irrespectively to the class of shares it belongs,
a Share).
The Company may also create and issue additional classes of shares to be designated distinctively as a class that will
track the performance and returns of the underlying assets that they will track. The Ordinary Shares, the Class A Shares,
the Class A1 Shares, the Class A2 Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, the Class D Shares, the Class E Shares
and the Class F Shares constitute separate classes of shares in the Company, but rank pari passu in all respects save as
hereinafter specifically provided.
The Class A Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class A shares
of its fully owned subsidiary, Highland VII - PRI (2) S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 6,
rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 146.561 (the Subsidiary).
The Class A1 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liqui-
dation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class
A1 shares of the Subsidiary.
The Class A2 Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liqui-
dation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class
A2 shares of the Subsidiary.
The Class B Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class B shares
of the Subsidiary.
The Class C Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class C shares
of the Subsidiary.
The Class D Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class D shares
of the Subsidiary.
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The Class E Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class E shares
of the Subsidiary.
The Class F Shares track the performance and returns (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) of the direct investment by the Company in the class F shares
of the Subsidiary."
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Meeting further resolves to amend Article 16.2. of the Articles which
shall be reworded as follows:
" 16.2. After the allocation of any profits to the statutory reserve account and subject to any mandatory provisions of
the law, all further profits shall be distributed and paid as follows:
(a) the holders of the shares of each class, pro rata to the capital invested by each of them in respect of their shares
(nominal value and, as the case may be, share premium), shall be entitled to a dividend equal to (i) any proceeds and
income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds
and any other proceeds and income) from its direct investment in the assets acquired with the proceeds of the subscription
for the shares of such class, minus (ii) any costs directly related to such investment, items (i) and (ii) to be determined
by the board of managers;
(b) for the avoidance of any doubt:
- the holders of the Class A Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class A Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class A shares of the Subsidiary (the
Class A Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A Investment Net Income, items (i)
and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class A1 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value
and, as the case may be, share premium) by each holder of Class A1 Shares in respect of such shares, shall be entitled to
(i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class A1 shares of the
Subsidiary (the Class A1 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A1 Investment Net
Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class A2 Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value
and, as the case may be, share premium) by each holder of Class A2 Shares in respect of such shares, shall be entitled to
(i) any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation
profits, sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class A2 shares of the
Subsidiary (the Class A2 Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class A2 Investment Net
Income, items (i) and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class B Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class B Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class B shares of the Subsidiary (the
Class B Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class B Investment Net Income, items (i) and
(ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class C Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class C Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i)
any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class C shares of the Subsidiary (the
Class C Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class C Investment Net Income, items (i)
and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class D Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class D Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i)
any proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class D shares of the Subsidiary (the
Class D Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class D Investment Net Income, items (i)
and (ii) to be determined by the board of managers;
- the holders of the Class E Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class E Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class E shares of the Subsidiary (the
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Class E Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class E Investment Net Income, items (i) and
(ii) to be determined by the board of managers; and
- the holders of the Class F Shares at the time of such distribution, pro rata to the capital invested (nominal value and,
as the case may be, share premium) by each holder of Class F Shares in respect of such shares, shall be entitled to (i) any
proceeds and income derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits,
sale proceeds and any other proceeds and income) from its direct investment in the class F shares of the Subsidiary (the
Class F Investment Net Income), minus (ii) any costs directly related to the Class F Investment Net Income, items (i) and
(ii) to be determined by the board of managers;
(c) the general meeting of the shareholders has discretionary power to dispose of the remainder (if any) of the profits
which are not derived by the Company from a specific investment which performance and returns are tracked by a
particular class of shares. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve
or carry it forward. In case of declaration of payment by the general meeting of the shareholders of all or part of the
remainder of the profits as dividends, such dividends will be paid to the holders of Ordinary Shares on a pro rata basis
to the number of Ordinary Shares held by them."
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and empowers and authorised any manager of the Company, any lawyer or employee of Stibbe Avocats in Luxembourg
and any partner or employee of Capita Fiduciary Group, acting individually, to proceed on behalf of the Company with
the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximatively two thousand Euros (EUR 2,000.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said person signed together with the
notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dixième jour du mois de décembre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de Highland VII - PRI (1) S.à r.l.,,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 146.560 (la Société). La Société a été constituée le 14 mai 2009 suivant un acte du notaire instrumentant,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1277 du 2 juillet 2009. Les statuts de la Société (les
Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire instrumentant en date du 2 décembre 2010,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 257 du 8 février 2011.
A comparu:
Highland Capital Partners VII Limited Partnership, une société en commandite (limited partnership) organisée selon
les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 92 Hayden Avenue, Lexington, MA 02421, immatriculée au Registre
des Sociétés de l'Etat du Delaware sous le numéro 050884108-4052599 (l'Associé Unique),
ici représentée par Maître Tulay Sonmez, Avocat à la Cour, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé;
Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, les cinquante-cinq mille quatre
cent douze (55.412) parts sociales de classe A, les sept mille six cent quarante (7.640) parts sociales de classe A1, les
vingt-quatre mille deux cent dix-neuf (24.219) parts sociales de classe A2, les quarante-quatre mille cent quatre-vingt-
quatre (44.184) parts sociales de classe B, les seize mille deux cent vingt-cinq (16.225) parts sociales de classe C, les vingt-
cinq mille sept cent soixante-douze (25.772) parts sociales de classe D et les seize mille six cent cinquante-trois (16.653)
parts sociales de classe E, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, souscrites
et entièrement libérées, représentant l'intégralité du capital social de la Société.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
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1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Création d'une nouvelle classe de parts sociales, soit les parts sociales de classe F (les Parts Sociales de Classe F),
ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, qui auront les droits et caractéristiques tels qu'exposés dans les
Statuts qui font l'objet d'une modification concernant les points 5. et 6. du présent ordre du jour;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante-trois mille cent soixante-quatorze euros
(EUR 43.174) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux cent deux mille six cent cinq euros (EUR
202.605) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, cinquante-cinq mille quatre cent douze
(55.412) parts sociales de classe A, sept mille six cent quarante (7.640) parts sociales de classe A1, vingt-quatre mille deux
cent dix-neuf (24.219) parts sociales de classe A2, quarante-quatre mille cent quatre-vingt-quatre (44.184) parts sociales
de classe B, seize mille deux cent vingt-cinq (16.225) parts sociales de classe C, vingt-cinq mille sept cent soixante-douze
(25.772) parts sociales de classe D et seize mille six cent cinquante-trois (16.653) parts sociales de classe E, toutes sous
forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, à deux cent quarante-cinq mille sept cent
soixante-dix-neuf euros (EUR 245.779), par l'émission de quarante-trois mille cent soixante-quatorze (43.174) nouvelles
parts sociales de classe F ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune;
4. Souscription aux nouvelles parts sociales et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 3 ci-
dessus;
5. Modification de l'article 5.1. des Statuts afin de refléter l'émission des nouvelles parts sociales proposée au point 2
ci-dessus;
6. Modification de l'article 16.2. des Statuts;
7. Modification du registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnés à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et à tout associé
ou employé de Capita Fiduciary Group, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'in-
scription des parts sociales nouvellement renommées dans le registre des associés de la Société. Et
8. Divers.
Ces faits exposés, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a requis le notaire instrumentant
d'enregistrer les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-
socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de créer une nouvelle classe de parts sociales, soit les parts sociales de classe F (les Parts Sociales
de Classe F), ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, qui auront les droits et caractéristiques tels qu'ex-
posés dans les Statuts tels que modifiés en vertu des résolutions suivantes.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social souscrit de la Société d'un montant de quarante-trois mille cent
soixante-quatorze euros (EUR 43.174) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux cent deux mille six
cent cinq euros (EUR 202.605) représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires, cinquante-cinq
mille quatre cent douze (55.412) parts sociales de classe A, sept mille six cent quarante (7.640) parts sociales de classe
A1, vingt-quatre mille deux cent dix-neuf (24.219) parts sociales de classe A2, quarante-quatre mille cent quatre-vingt-
quatre (44.184) parts sociales de classe B, seize mille deux cent vingt-cinq (16.225) parts sociales de classe C, vingt-cinq
mille sept cent soixante-douze (25.772) parts sociales de classe D et seize mille six cent cinquante-trois (16.653) parts
sociales de classe E, toutes sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, à deux cent
quarante-cinq mille sept cent soixante-dix-neuf euros (EUR 245.779), par l'émission de quarante-trois mille cent soixante-
quatorze (43.174) nouvelles parts sociales de classe F ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante aux nouvelles Parts Sociales de Classe F et la
libération intégrale de l'augmentation du capital social:
<i>Souscription et Libérationi>
Highland Capital Partners VII Limited Partnership, préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare sou-
scrire à quarante-trois mille cent soixante-quatorze (43.174) Parts Sociales de Classe F nouvellement émises par la Société,
ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement au prix de quarante-trois mille cent
soixante-quatorze euros et vingt-quatre cents (EUR 43.174,24), dont (i) quarante-trois mille cent soixante-quatorze euros
(EUR 43.174) sont affectés au compte capital social nominal de la Société, et (ii) la différence, i.e. vingt-quatre cents (EUR
0,24) à un compte de prime d'émission de la Société lié aux Parts Sociales de Classe F, par un apport en nature composé
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d'une créance d'un montant de quarante-trois mille cent soixante-quatorze euros et vingt-quatre cents (EUR 43.174,24)
qu'elle détient envers la Société (la Créance).
De plus, il résulte d'un certificat émis en date du 6 décembre 2012 conjointement par Highland Capital Partners VII
Limited Partnership et la Société que, en date de ce certificat:
«1. L'Associé Unique est le propriétaire de la Créance;
2. L'Associé Unique est le seul autorisé à détenir la Créance et a le pouvoir de disposer de détenir la Créance, qui est
librement cessible;
3. la valeur de la Créance est de quarante-trois mille cent soixante-quatorze euros et vingt-quatre cents (EUR
43.174,24); et
4. dès l'apport de la Créance par l'Associé Unique à la Société, la Créance sera éteinte par voie de confusion aux fins
de l'article 1300 du code civil luxembourgeois.»
Ledit certificat, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et
le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Assemblée décide de noter que suite à l'augmentation du capital social, l'actionnariat dans la Société se présente
comme suit:
Parts Sociales
Highland Capital Partners VII Limited Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500 Parts Sociales Ordinaires
55.412 Parts Sociales de Classe A
7.640 Parts Sociales de Classe A1
24.219 Parts Sociales de Classe A2
44.184 Parts Sociales de Classe B
16.225 Parts Sociales de Classe C
25.772 Parts Sociales de Classe D
16.653 Parts Sociales de Classe E
43.174 Parts Sociales de Classe F
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245.779 Parts Sociales
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1. des Statuts, qui aura
désormais le libellé suivant:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à deux cent quarante-cinq mille sept cent soixante-dix-neuf euros (EUR
245.779), représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires sous forme nominative, ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales Ordinaires et individuellement, une Part Sociale Ordinaire),
cinquante-cinq mille quatre cent douze (55.412) parts sociales de classe A sous forme nominative ayant une valeur no-
minale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A, et individuellement, une Part Sociale de Classe A), sept
mille six cent quarante (7.640) parts sociales de classe A1 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe A1, et individuellement, une Part Sociale de Classe A1), vingt-quatre mille
deux cent dix-neuf (24.219) parts sociales de classe A2 sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR
1) chacune (les Parts Sociales de Classe A2, et individuellement, une Part Sociale de Classe A2), quarante-quatre mille
cent quatre-vingt-quatre (44.184) parts sociales de classe B sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1) chacune (les Parts Sociales de Classe B, et individuellement, une Part Sociale de Classe B), seize mille deux cent
vingt-cinq (16.225) parts sociales de classe C sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune
(les Parts Sociales de Classe C, et individuellement, une Part Sociale de Classe C), vingt-cinq mille sept cent soixante-
douze (25.772) parts sociales de classe D sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune
(les Parts Sociales de Classe D, et individuellement, une Part Sociale de Classe D), seize mille six cent cinquante-trois
(16.653) parts sociales de classe E sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts
Sociales de Classe E, et individuellement, une Part Sociale de Classe E), quarante-trois mille cent soixante-quatorze
(43.174) parts sociales de classe F sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune (les Parts
Sociales de Classe F, et individuellement, une Part Sociale de Classe F, et ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires, les
Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe A1, les Parts Sociales de Classe A2, les Parts Sociales de Classe
B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D et les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales, et
individuellement et indépendamment de la classe de parts sociales à laquelle elle appartient, une Part Sociale).
La Société peut également créer et émettre des autres classes de parts sociales qu'il faudra désigner différemment
comme une classe qui tracera la performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront. Les Parts Sociales
Ordinaires, les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe A1, les Parts Sociales de Classe A2, les Parts Sociales
de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts sociales de Classe E et les Parts
Sociales de Classe F forment des classes séparées de parts sociales dans la Société, mais ont les mêmes droits et obligations
à tous égards sauf disposition particulière ci-après.
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Les Parts Sociales de Classe A tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,
plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la
Société dans les parts sociales de classe A de sa filiale détenue entièrement, Highland VII - PRI (2) S.à r.l., une société à
responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6,
rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 146.561 (la Filiale).
Les Parts Sociales de Classe A1 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,
plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la
Société dans les parts sociales de classe A1 de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe A2 tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,
plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la
Société dans les parts sociales de classe A2 de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe B tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,
plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la
Société dans les parts sociales de classe B de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe C tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,
plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la
Société dans les parts sociales de classe C de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe D tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,
plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la
Société dans les parts sociales de classe D de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe E tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,
plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la
Société dans les parts sociales de classe E de la Filiale.
Les Parts Sociales de Classe F tracent la performance et le rendement (en ce compris, notamment, les dividendes,
plus-values, boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de l'investissement direct par la
Société dans les parts sociales de classe F de la Filiale."
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 16.2. des Statuts, qui aura
désormais le libellé suivant:
" 16.2. Après l'affectation de tous bénéfices au compte de réserve statutaire et sous réserve de toutes dispositions
obligatoires légales, tous les autres bénéfices seront distribués et payés comme suit:
(a) Les détenteurs des parts sociales de chaque classe, au prorata du capital investi par chacun d'entre eux pour leurs
parts sociales (valeur nominale et, selon le cas, prime d'émission), auront droit à un dividende égal à (i) tous produits et
revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values, boni de liquidation, produits des
ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les actifs acquis avec les produits de la
souscription aux parts sociales de cette classe, moins (ii) tous frais directement liés à cet investissement, les points (i) et
(ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
(b) En tout état de cause:
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts
sociales de classe A de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe A), moins (ii) tous frais directement liés au
Revenu Net d'Investissement de Classe A, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A1 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A1 pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts
sociales de classe A1 de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe A1), moins (ii) tous frais directement liés au
Revenu Net d'Investissement de Classe A1, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe A2 au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe A2 pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts
sociales de classe A2 de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe A2), moins (ii) tous frais directement liés au
Revenu Net d'Investissement de Classe A2, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
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- les détenteurs des Parts Sociales de Classe B au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe B pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts
sociales de classe B de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe B), moins (ii) tous frais directement liés au
Revenu Net d'Investissement de Classe B, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe C au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe C pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts
sociales de classe C de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe C), moins (ii) tous frais directement liés au
Revenu Net d'Investissement de Classe C, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe D au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe D pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts
sociales de classe D de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe D), moins (ii) tous frais directement liés au
Revenu Net d'Investissement de Classe D, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance;
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe E au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe E pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts
sociales de classe E de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe E), moins (ii) tous frais directement liés au
Revenu Net d'Investissement de Classe E, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance; et
- les détenteurs des Parts Sociales de Classe F au moment de cette distribution, au prorata du capital investi (valeur
nominale, et selon le cas, prime d'émission) par chaque détenteur de Parts Sociales de Classe F pour ces parts sociales,
auront droit à (i) tous produits et revenus dérivés par la Société (en ce compris, notamment, les dividendes, plus-values,
boni de liquidation, produits des ventes et tout autre produits ou revenu) de son investissement direct dans les parts
sociales de classe F de la Filiale (le Revenu Net d'Investissement de Classe F), moins (ii) tous frais directement liés au
Revenu Net d'Investissement de Classe F, les points (i) et (ii) devant être déterminés par le conseil de gérance
(c) L'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de disposer du surplus (le cas échéant) des bénéfices
qui ne sont pas dérivés par la Société d'un investissement spécifique dont la performance et le rendement sont tracés
par une classe de parts sociales spécifique. Elle peut en particulier affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende, le
transférer à la réserve ou le reporter. En cas de déclaration de paiement par l'assemblée générale des associés de la
totalité ou d'une partie du surplus des bénéfices sous forme de dividendes, ces dividendes seront versés aux détenteurs
des Parts Sociales Ordinaires sur une base proportionnelle au nombre de Parts Sociales Ordinaires qu'ils détiennent."
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société, afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, à tout avocat ou employé de Stibbe Avocats à Luxembourg et
à tout associé ou employé de Capita Fiduciary Group, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la
Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la société en raison du
présent acte sont estimés à environ deux mille Euros (EUR 2.000,-).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la requête des parties
comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties
comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du présent acte faite au mandataire des parties comparantes, le mandataire a signé, ensemble avec le
notaire, le présent acte original.
Signé: T. SONMEZ et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 décembre 2012. Relation: LAC/2012/60016. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
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Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Référence de publication: 2013015731/503.
(130019025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Lanvi S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 117.157.
In the year two thousand and thirteen, on the fourth day of January.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette.
THERE APPEARED:
ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A., a Luxembourg public limited company (société anonyme), with registered
office at 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' register
under number B 19116.
Here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/
Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. is the sole shareholder of Lanvi S.à r.l. (the Shareholder), a Luxembourg
société à responsabilité limitée with registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg and having its
principal establishment at De Lairessestraat 154, 1075 HL Amsterdam, The Netherlands, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 117157, incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on June 9, 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1563 dated August 17, 2006 (the Company).
II. The articles of association of the Company (the Articles) were amended for the last time pursuant to a deed of
Maître Francis Kesseler, notary residing in Luxembourg, on January 3, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 752 dated March 31, 2012.
III. The Company's share capital is presently set at forty-nine million eighty thousand two hundred sixty-three euro
and seventy cents (EUR 49,080,263.70) represented by two million three hundred eighty-eight thousand three hundred
thirty-four (2,388,334) shares in registered form with a nominal value of twenty euro and fifty-five cents (EUR 20.55)
each.
IV. The agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of convening notices.
2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of one million seven hundred ninety-one thousand two
hundred fifty euros and fifty cents (EUR 1,791,250.50) in order to bring it from its present amount of forty-nine million
eighty thousand two hundred sixty-three euro and seventy cents (EUR 49,080,263.70) to forty-seven million two hundred
eighty-nine thousand thirteen euro and twenty cents (EUR 47,289,013.20) by way of the reduction of the nominal value
of the existing shares of the Company from twenty euro and fifty-five cents (EUR 20.55) to nineteen euro and eighty
cents (EUR 19.80) per share.
3. Amendment to article 5.1. of the articles of association of the Company in order to reflect the decision taken under
item 2. above.
4. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company and any employee of Vistra (Luxembourg) S.a r.l., each individually, to proceed on
behalf of the Company with the registration of the above changes.
5. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolves to waive the convening notice, considering itself as duly convened and declares having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of one million seven hundred
ninety-one thousand two hundred fifty euros and fifty cents (EUR 1,791,250.50) in order to bring it from its present
amount of forty-nine million eighty thousand two hundred sixty-three euro and seventy cents (EUR 49,080,263.70) to
forty-seven million two hundred eighty-nine thousand thirteen euro and twenty cents (EUR 47,289,013.20) by way of the
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reduction of the nominal value of the existing shares of the Company from twenty euro and fifty-five cents (EUR 20.55)
to nineteen euro and eighty cents (EUR 19.80) per share.
As a consequence of the above capital reduction the aggregate amount one million seven hundred ninety-one thousand
two hundred fifty euros and fifty cents (EUR 1,791,250.50) shall be paid in cash to the Shareholder (the Shareholder
Payment Amount).
The Shareholder resolves to authorize and empower any manager of the Company, acting individually, to proceed, on
behalf of the Company, with the payment of the Shareholder Payment Amount to the account of the Shareholder or any
other account as directed by the Shareholder and notified from time to time by the Shareholder to the Company.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Articles which
will henceforth have the following wording:
" 5.1. The Company's corporate capital is set at forty-seven million two hundred eighty-nine thousand thirteen euro
and twenty cents (EUR 47,289,013.20) represented by two million three hundred eighty-eight thousand three hundred
thirty-four (2,388,334) shares in registered form having a nominal value of nineteen euro and eighty cents (EUR 19.80)
each, all subscribed and fully paid-up."
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with
power and authority given to any manager of the Company, each individually, to proceed on behalf of the Company with
the registration of the above changes.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand four hundred euro (EUR 1,400.-).
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille treize, le quatre janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A COMPARU:
ABN AMRO BANK (Luxembourg) S.A., une société anonyme à Luxembourg, avec siège social au 46, avenue J. F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B
19.116.
Ici représentée par Mme Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement à
Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. ABN AMRO BANK (LUXEMBOURG) S.A. est l'associé unique de Lanvi S.à r.l. (l'Associé), une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg et son principal
établissement à De Lairessestraat 154, 1075 HL Amsterdam, Pays-Bas immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.157, constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence
à Luxembourg, en date du 9 juin 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1563 du 17
août 2006 (la Société).
II. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire Maître Francis
Kesseler, résidant à Luxembourg le 3 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
752 du 31 mars 2012.
III. Le capital social de la Société est actuellement fixé à quarante-neuf millions quatre-vingts mille deux cent soixante-
trois euros et soixante-dix centimes (EUR 49.080.263,70) représenté par deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille
trois cent trente-quatre (2.388.334) parts sociales parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt
euro et cinquante-cinq centimes (EUR 20,55) chacune.
V. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
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1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Réduction du capital social de la Société d'un montant d'un million sept cent quatre-vingt-onze mille deux cent
cinquante euros et cinquante centimes (EUR 1.791.250,50) afin de le porter de son montant actuel de quarante-neuf
millions quatre-vingts mille deux cent soixante-trois euros et soixante-dix centimes (EUR 49.080.263,70) à quarante-sept
millions deux cent quatre-vingt-neuf mille treize euros et vingt centimes (EUR 47.289.013,20) en réduisant la valeur
nominale des parts sociales existantes de la Société de vingt euros et cinquante-cinq centimes (EUR 20,55) à dix-neuf
euros et quatre-vingts centimes (EUR 19,80) par part sociale.
3. Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société afin de refléter la décision prise au point 2. ci-dessus.
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité
à tout gérant de la Société et à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., chacun individuellement, pour procéder
pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des associés de la Société.
5. Divers.
La partie comparante, agissant par l'intermédiaire de son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé décide de renoncer à la formalité de convocation, se considérant comme dûment convoqué et déclare avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé décide de réduire le capital social de la Société d'un montant d'un million sept cent quatre-vingt-onze mille
deux cent cinquante euros et cinquante centimes (EUR 1.791.250,50) afin de le porter de son montant actuel quarante-
neuf millions quatre-vingts mille deux cent soixante-trois euros et soixante-dix centimes (EUR 49.080.263,70) à quarante-
sept millions deux cent quatre-vingt-neuf mille treize euros et vingt centimes (EUR 47.289.013,20) en réduisant la valeur
nominale des parts sociales existantes de la Société de vingt euros et cinquante-cinq centimes (EUR 20,55) à dix-neuf
euros et quatre-vingts centimes (EUR 19,80) par part sociale.
En conséquence de la réduction de capital ci-dessus, le montant total d'un montant d'un million sept cent quatre-vingt-
onze mille deux cent cinquante euros et cinquante centimes (EUR 1.791.250,50) sera payé à l'Associé en numéraire (le
Montant Dû à l'Associé).
L'Associé décide de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun individuellement, pour procéder
pour le compte de la Société au paiement du Montant Dû à l'Associé sur le compte bancaire de l'Associé ou tout autre
compte indiqué par l'Associé et notifié de temps à autre par l'Associé à la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé décide de modifier l'article 5.1. des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à quarante-sept millions deux cent quatre-vingt-neuf mille treize euros et
vingt centimes (EUR 47.289.013,20) représenté par deux millions trois cent quatre-vingt-huit mille trois cent trente-
quatre (2.388.334) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de dix-neuf euros et quatre-vingts
centimes (EUR 19,80) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et
donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., chacun indivi-
duellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des
associés de la Société.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société à raison du présent acte s'élèvent
environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite à la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire instrumentant
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 janvier 2013. Relation: EAC/2013/610. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
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Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013015800/164.
(130018402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Maycoso S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Maycoso, May Controls Solutions).
Siège social: L-1449 Luxembourg, 32, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 150.871.
L’an deux mille treize, le quatorze janvier.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire, résidant à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «MAYCOSO, MAY CONTROLS SOLUTIONS
S.A.», ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant, en date du 23 décembre 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 1
er
mars 2010
sous le numéro 439, dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire instrumentant, en date du 16 mai 2012,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations en date du 26 juillet 2012 sous le numéro 1862.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur David GOFFLOT, demeurant professionnellement à L-8009
Strassen, 117, route d’Arlon.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à L-1319 Luxem-
bourg, 101, rue Cents.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Benoit LOCKMAN, demeurant professionnellement à L-8009 Strassen,
117, route d’Arlon.
Le président déclare et prie le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu'ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l'assemblée, les associés présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront
également annexées au présent acte.
II.- Qu’il ressort de cette liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social, sont
présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut statuer vala-
blement sur les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués. Ils déclarent par ailleurs avoir pris connaissance de l’ordre du jour préalablement communiqué.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Démission des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes et décharge;
2. Transférer le siège de la société à L-1449 Luxembourg, au 32, rue de l’Eau;
3. Modification de la forme juridique de la société, d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée;
modification de la dénomination sociale;
4. Réduction du capital social à concurrence d’un montant de EUR 18.400.-par remboursement à un associé, Madame
Sundhevy OUMDEBRAND.
5. Refonte subséquente des statuts;
6. Nomination de Monsieur Thierry DUHR en qualité de gérant unique;
7. Divers.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes avec
effet au 1
er
janvier 2013:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs actuels Monsieur Gérard DEBRAND, Monsieur Thier-
ry DUHR et Madame Sundhevy OUM-DEBRAND GOÏOT; de l’administrateur-délégué, Madame Sundhevy OUMDE-
BRAND GOÏOT et du commissaire aux comptes, Monsieur Joeri STEEMAN, et de leur donner pleine et entière décharge
pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société du L-1449 Luxembourg, 2, rue de l’Eau, au L-1449
Luxembourg, 32, rue de l’Eau.
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<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer la forme juridique de la société de société anonyme en société à responsabilité
limitée sans changement de sa personnalité juridique.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de réduire le capital social à concurrence d’un montant de EUR 18.400,- (dix-huit mille quatre
cents euros) pour être porté de son montant actuel de EUR 31.000.- (trente-et-un mille euros) à EUR 12.600.- (douze
mille six cents euros) par l’annulation de 18.400 (dix-huit mille quatre cents) actions d’une valeur nominale de EUR 1.-
(une euro) chacune, détenues par un des associés, Madame Sundhevy OUM-DEBRAND, employée privée, née à Phnom-
Penh, le 27 septembre 1971, demeurant à 104, rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg.
Les associés décident de rembourser l’associé, Madame Sundhevy OUMDEBRAND, à concurrence d'un montant de
EUR 18.400.- (dix-huit mille quatre cents euros).
Ce remboursement est soumis aux dispositions de l’article 69(2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
Les douze mille six cents (12.600) parts sociales de la société sont dès lors attribuées comme suit:
1. Monsieur Thierry DUHR, né le 19 juin 1960 à Longeville-Les-Metz (France), demeurant au 95A, rue
Laurent Ménager, L-2143 Luxembourg huit mille quatre cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.400
2. Madame Sundhevy OUM-DEBRAND, née à Phnom-Penh, le 27 septembre 1971, demeurant à 104,
rue Pierre Krier, L-1880 Luxembourg, quatre mille deux cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200
Les réserves demeurent intactes, de même que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements, les moins-
values et les plus-values et la société à responsabilité limitée poursuivra les écritures et la comptabilité tenues par la
société anonyme.
La transformation se fait sur base du bilan arrêté au 31 décembre 2012, dont une copie, après avoir été signée ne
varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, les associés décident de modifier la dénomination sociale en «MAYCOSO S.à r.l.»,
et décident d’adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de les arrêter comme suit:
«Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital social
Art. 1
er
. Il est constitué par les comparants entre les détenteurs actuels des parts sociales créées ci-dessous et tous
ceux qui pourront par la suite en devenir détenteurs, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, qui
sera régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques et
peut s’intéresser, de quelque manière que ce soit, à toutes activités économiques ayant un but similaire au sien et prendre
notamment tous intérêts et toutes participations dans toute entreprise ou société.
Elle pourra valablement faire toutes opérations commerciales, industrielles, pouvant se rapporter directement ou
indirectement à son objet principal, ou qui pourraient en faciliter la réalisation ou le développement.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés. Elle pourra également
se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Elle peut établir des succursales ou fonder des filiales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion totale ou partielle, de souscription, de participation financière, de
cession de prêt ou de toute autre manière dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères ayant des activités
similaires ou connexes aux siennes.
Art. 3. La Société prend la dénomination "MAYCOSO S.à r.l."
Art. 4. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-duché de Luxem-
bourg par une décision de ses associés. La Société peut établir des agences ou succursales à tous autres endroits tant au
Grand-duché qu'à l'étranger.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE SIX CENTS EUROS (12.600.EUR) représenté par DOUZE MILLE
SIX CENTS (12.600) parts sociales d'une valeur nominale de UN EURO (1.-EUR) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et des bénéfices de la Société, proportionnellement
au nombre de parts.
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Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Elles pourront être cédées à des non-associés
uniquement avec le consentement de l'assemblée générale des associés, qui représente au moins les trois quarts du capital
social.
Administration - Assemblée générale
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par la
majorité des associés représentant la majorité absolue des parts sociales, sans limitation de la durée de leur mandat.
Si cette majorité n'est pas obtenue, la décision est prise sur seconde consultation à la majorité simple des votes émis,
quel que soit le nombre de votants.
Les gérants sont révoqués aux mêmes conditions de majorité. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut
donner lieu à des dommages et intérêts par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 10. Chaque associé pourra participer aux décisions collectives indépendamment du nombre de parts sociales en
sa possession.
Chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de parts sociales détenues ou représentées; chaque associé
pourra être valablement représenté dans les assemblées par le porteur d'une procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives concernant une modification des statuts devront être prises par une majorité des associés
qui représentent les trois quarts du capital social.
Année Sociale - Distribution des bénéfices
Art. 12. L'exercice social commence chaque année au premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Chaque année, lors de la clôture de l'exercice social, les comptes de la Société sont clôturés et le conseil de
gérance établit les comptes de la Société conformément aux dispositions de la loi en vigueur.
Art. 14. Chaque associé pourra obtenir des informations sur l'inventaire et le bilan au siège de la Société.
Art. 15. Tout excédent favorable du bilan, après déduction des charges sociales, dépréciations et amortissements
réputés nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la Société.
Après l'affectation à la réserve légale, le solde sera à la disposition des associés.
Dissolution - Liquidation
Art. 16. La Société ne pourra être dissoute par le décès, la suspension, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 17. Ni les créanciers, ni les bénéficiaires ou héritiers d'un associé ne pourront pour quel motif que ce soit faire
apposer des scellés sur les biens ou les documents de la Société, ni interférer de quelque manière que ce soit dans les
actes de gestion; pour pouvoir exercer leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs des derniers bilans et inventaires de
la Société.
Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la liquidation se fera par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou autres,
désignés par les associés, qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l'article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sont
remplies.»
<i>Sixième résolutioni>
Les associés décident de nommer en tant que gérant unique pour une durée illimitée:
- Monsieur Thierry DUHR, né à Longeville-Les-Metz (France) le 19 juin 1960, demeurant à L-2143 Luxembourg au
95A, rue Laurent Ménager.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité soumise à un contrôle quel-
conque dont la Société présentement fondée serait soumise, celle-ci doit être en possession d'une autorisation en bonne
et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ EUR 1.600.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. GOFFLOT, A. SIEBENALER, B. LOCKMAN et H. HELLINCKX.
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L
U X E M B O U R G
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 janvier 2013. Relation: LAC/2012/3279. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 28 janvier 2013.
Référence de publication: 2013015865/159.
(130018927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Multi-Projects S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 80.816.
L'an deux mille douze, le trente et un octobre.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "MULTI-PROJECTS S.A.", établie et ayant son
siège à L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, constituée suivant acte de Maître Emile SCHLES-
SER de Luxembourg, en date du 23 février 2001, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,
Numéro 824 du 28 septembre 2001, dont les statuts ont été modifiés une dernière fois suivant acte du notaire Maître
Roger ARRENSDORFF alors de résidence à Mondorf-les-Bains du 16 mars 2010, publié au dit Mémorial, Numéro 1225
du 11 juin 2010, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 80.816,
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Patricia HENRY, Senior Accountant, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Frédérique Mary, Secrétaire, demeurant professionnellement à Luxembourg,
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Roland CIMOLINO, Director, demeurant professionnellement à
Luxembourg,
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour unique:
Changement de l'objet social et modification subséquente de l'article 2 des statuts de la société.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement. Les pouvoirs des actionnaires
représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant, resteront également annexés au
présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.
Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la société et en conséquence l'article 3 des statuts de la Société qui
aura dorénavant la teneur suivante:
" Art. 3. La société a pour objet la prise de participations et d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toute
entreprise luxembourgeoise ou étrangère, l'acquisition de tous titres par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat, l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux
entreprises auxquelles elle s'intéresse de tout concours, prêt, avance ou garantie, enfin toute activité et toute opération
généralement quelconque se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La société peut réaliser toute opération commerciale, technique, administrative ou financière en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits de manière à en faciliter l'accomplissement." Plus rien ne figurant à l'ordre du
jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: HENRY, MARY, CIMOLINO, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 2 novembre 2012. Relation: LAC/2012/51555. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives
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L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Référence de publication: 2013015885/53.
(130019053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2013.
Faccio International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.000,00.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 124.227.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales du 08 janvier 2013 que Monsieur Aronne Faccio, demeurant au
321, Xing Ping 3
rd
Road, 314200 Zhejiang, Chine, a transféré ses 500 parts sociales de la société à la société Yaluo Holding
Limited, ayant son siège au 3905 Two Exchange Square 8, Connaught Place, Central, Hong Kong.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06.02.2013.
FACCIO INTERNATIONAL S.A.R.L.
Aronne Faccio
<i>Géranti>
Référence de publication: 2013019886/16.
(130023915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Marlow UK S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 65.763.
L'adresse professionnelle des gérants de catégorie A, Sandra Atkinson et Mark Donnelly, a changé et se trouve dé-
sormais à Embassy House, Ballsbridge, Dublin 4, Irlande.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2013.
Référence de publication: 2013020065/12.
(130023564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Megafit S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Megafit SA).
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 85.282.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 6 février 2013.
Référence de publication: 2013020096/11.
(130023819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
PWC TASC S.à r.l., PricewaterhouseCoopers Training Administration Service Centre S.à r.l., Société à
responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 118.509.
Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013020159/10.
(130023778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 février 2013.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Ecoteam-Lux
Egerie S.A.
Electronique Commerciale Européenne S.A.
ELM S.à r.l.
Emeraude Holding S.A.
Emeraude Holding S.A.
Entreprise Giovanni VITTORE S.à.r.l.
Entreprise Vert 8 S.à r.l.
Eoxis Holding S.A.
Etudes et Formation S.A.
Faccio International S.à r.l.
Falcon Equity S.à r.l.
Fiduciaire Lois et Taxes s.àr.l.
First Class Cosmetics S.àr.l.
First Target S.A.
Galloway International S.à r.l.
Garage Roger & Diego
GenixWorks
Giggi Grill S.à r.l.
Ginko S.A.
Goethe Investments S.à r.l.
Golf Development A.G.
Gottschol Alcuilux S.A.
Gran Ventana S.A.
Greenrock S.A.
Guardian Digital Communications Luxembourg S. à r.l.
Henderson Global Investors (Brand Management) S.à r.l.
Highland VII - PRI (1) S.à r.l.
Hoffnung
Holding Six S.A.H.
Hôtel-Restaurant Beau-Séjour Wiltz Sàrl
Independent Business ans Sales Advisers S.A.
Infor Global Solutions TopCo II
Infor Lux Finance Company
Lanvi S.à.r.l.
LH Fund
Lux PHARMA Participations SA
Lux PHARMA Participations SARL
Maplux Ré
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Maycoso S.à r.l.
Megafit SA
Megafit S.A., SPF
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PLD Finance S.àr.l.
PricewaterhouseCoopers Training Administration Service Centre S.à r.l.
Repco 44 S.A.
Secapital S.à.r.l.
Yellow Wall S.à r.l.