L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 449

22 février 2013

SOMMAIRE

Bateman Energies Luxembourg S.à r.l. . . .

21544

Belfry Limited Partner S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

21538

Bois et Biomasse S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21541

Cafe Casablanca S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21546

CC Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21543

Clair Matin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21549

Daytona M.R.A. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21548

Deloranch International S.à r.l.  . . . . . . . . . .

21551

Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21552

Locart Construction S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

21507

LSREF II Delphi LP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

21507

LSREF II East Lux GP SCA . . . . . . . . . . . . . .

21507

Luxembourg Building and Styling Compa-

ny S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21507

Luxembourg Selection Fund  . . . . . . . . . . . .

21506

Malamute Loan Company Luxembourg S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21508

Maxi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21508

Medical Property Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

21508

Medirel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21509

Merak S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21508

Merak S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21508

Mersch Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

21507

MH Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

21509

Netcom 2000 Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

21506

Neuvimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21509

New NIS Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

21509

New Vital Beauté sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21506

Nouvelle Bicolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21506

Orly Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21509

Pah West Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

21510

Peinture Phillipps S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

21510

Phillipps colours & more S.à r.l.  . . . . . . . . .

21510

Pinnacle Topco & Cy S.C.A. . . . . . . . . . . . . .

21510

Plentum Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

21510

Sèvres I S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21518

Sobimo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21511

Sogim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21514

Tecnosistemi Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

21528

Tuvia Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21525

Tuvia Real Estate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

21534

Zurich Finance (Luxembourg) S.A.  . . . . . .

21521

21505

L

U X E M B O U R G

Nouvelle Bicolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9366 Ermsdorf, 4B, rue de Gilsdorf.

R.C.S. Luxembourg B 102.908.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 janvier 2013.

<i>Pour NOUVELLE BICOLUX S.A.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2013011723/12.
(130013165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

New Vital Beauté sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 2, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 127.902.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Itzig, le 21 janvier 2013.

<i>Pour NEW VITAL BEAUTE S.A R.L.
FIDUCIAIRE EVERARD - KLEIN S.A R.L.

Référence de publication: 2013011719/12.
(130013166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Netcom 2000 Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1326 Luxembourg, 32, rue Auguste Charles.

R.C.S. Luxembourg B 61.414.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 11 décembre

<i>2012 à 15.00 heures

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L – 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.
Ce mandat se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2013011716/14.
(130013775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Luxembourg Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 96.268.

<i>Extrait de la résolution du conseil d'administration du 29 novembre 2012:

Est nommé membre en date du 29 novembre 2012 au Conseil d'Administration pour une période se terminant à

l'Assemblée Générale Annuelle de 2013:

- Monsieur Daniel BECK, Membre du Conseil d'Administration, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Luxembourg SELECTION FUND
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A
Sandra Ehlers / Francesco Molino
<i>Director / Director

Référence de publication: 2013011662/16.
(130013730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

21506

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U X E M B O U R G

Luxembourg Building and Styling Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 27.248.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/01/2013.

Référence de publication: 2013011661/10.
(130013315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

LSREF II East Lux GP SCA, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 173.601.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011652/10.
(130013443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Locart Construction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammestee.

R.C.S. Luxembourg B 163.477.

Par la présente, la société Premium Advisory Partners SA démissionne avec effet au 27/11/2012 de sa fonction de

commissaire aux comptes de la société LOCART CONSTRUCTION SA inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés sous le numéro B163477

Référence de publication: 2013011649/10.
(130013811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

LSREF II Delphi LP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 165.282.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011651/10.
(130013441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Mersch Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 173.933.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2013.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2013011675/14.
(130013032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

21507

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U X E M B O U R G

Merak S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 149.091.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 1 

<i>er

<i> juin 2012.

Ratification de la décision prise par le Conseil d'Administration du 15 mars 2012 de coopter Monsieur Jean-Marie

LEGENDRE, né le 1 

er

 février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon 1 

er.

 , L - 2210 Luxembourg,

au titre d'administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.

Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2015.

<i>Pour la société
MERAK S.A.

Référence de publication: 2013011698/14.
(130013681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Merak S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 149.091.

Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013011697/10.
(130013649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Medical Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 129.959.

Les comptes annuels au 30 juin 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011672/10.
(130013706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Malamute Loan Company Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 151.017.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011666/10.
(130013442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Maxi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6557 Dickweiler, 5, rue d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 107.334.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/01/2003.

Référence de publication: 2013011689/10.
(130013433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

21508

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U X E M B O U R G

Medirel, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1215 Luxembourg, 22, rue de la Barrière.

R.C.S. Luxembourg B 16.481.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/01/2013.

Référence de publication: 2013011695/10.
(130013273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

MH Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5773 Weiler-la-Tour, Schlammesté.

R.C.S. Luxembourg B 133.323.

Par la présente, la société Premium Investment Partners SA démissionne avec effet au 27/11/2012 de sa fonction de

commissaire aux comptes de la société MH PARTICIPATIONS SA inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B133323

Référence de publication: 2013011702/10.
(130013809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

New NIS Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rolligergrund.

R.C.S. Luxembourg B 170.784.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 65714 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013011713/10.
(130013424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Neuvimmo S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 53.538.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013011717/10.
(130013603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Orly Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9764 Marnach, 9, Marburgerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.078.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement en date du 31 octobre 2012

Le mandat de réviseur d'entreprises agréé attribué à Monsieur Jean-Louis PRIGNON, né le 15/09/1959 à Bullange (B)

et demeurant à L-9764 Marnach, 19 rue de Marbourg, est également renouvelé jusqu'à rassemblée générale ordinaire
statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2012.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2013011736/14.
(130013053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

21509

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U X E M B O U R G

Phillipps colours &amp; more S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6118 Junglinster, 7, rue de Godbrange.

R.C.S. Luxembourg B 93.464.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21.01.2013.

Référence de publication: 2013011742/10.
(130013533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Pinnacle Topco &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 169.198.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 22 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011744/10.
(130013461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Plentum Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4243 Esch-sur-Alzette, 97, rue Jean-Pierre Michels.

R.C.S. Luxembourg B 148.693.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011745/10.
(130013020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Peinture Phillipps S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6118 Junglinster, 7, rue de Godbrange.

R.C.S. Luxembourg B 36.564.

Le Bilan au 31.12.2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 21.01.2013.

Référence de publication: 2013011753/10.
(130013537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Pah West Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.653.

EXTRAIT

Il résulte du transfert de parts réalisé en date du 16 novembre 2012 que la société PAH France LLC transfère toutes

les 291 750 parts sociales qu’elle détient dans la Société à la société Pfizer Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B84.125, ayant son
siège social au 51 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2013.

Référence de publication: 2013011749/14.
(130013112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2013.

21510

L

U X E M B O U R G

Sobimo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 171.270.

In the year two thousand and twelve, on the twelfth of December;
Before Us M 

e

 Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

1) Mr. Bernard BAUD, residing at 71, route de la Télécabine, CH-1997 Haute-Nendaz (Switzerland);
2) Mrs. Marie-Pierre DEGUEURCE, épouse BAUD, residing at 71, route de la Télécabine, CH-1997 Haute-Nendaz

(Switzerland);

3) Mr. Benoit BAUD, residing at 51, Quai de Bourbon, F-75004 Paris (France); and
4) Mrs. Sophie BAUD, épouse MOQUET, residing at 62, Avenue Bosquet, F-75007 Paris (France).
All are here represented by Mr. Fabrice GEIMER, company administrator, residing professionally in L-1420 Luxem-

bourg, 7, avenue Gaston Diderich, by virtue of a power of attorney given under private seal; such power of attorney,
after signature "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain attached
to this deed for the purpose of registration.

The appearing persons, represented as said before, have declared and requested the notary to act:
- That the private limited liability company "SOBIMO S.à r.l.", (the "Company"), established and having its registered

office in L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich, registered with the Trade and Companies Registry of Luxem-
bourg, section B, under number 171270, has been incorporated by deed of the undersigned notary, on the 27 

th

 of August

2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2456 of the 3 

rd

 of October 2012;

- That the appearing parties are the sole actual partners (the "Partners") of the Company and that they have taken,

through their proxy-holder, the following resolutions:

<i>First resolution

The Partners decide to increase the share capital by the amount of two hundred sixty two thousand Euro (262,000.-

EUR), in order to raise it from its present amount of eighteen million four hundred sixty-nine thousand five hundred Euro
(18,469,500.-EUR) to eighteen million seven hundred thirty-one thousand five hundred Euro (18,731,500.- EUR), by the
issue of two hundred sixty two thousand (262,000) new sharequotas with a nominal value of one Euro (1.- EUR), having
the same rights and obligations as the existing sharequotas of the Company.

Thereupon appeared:
1) Mr. Bernard BAUD, prenamed;
2) Mrs. Marie-Pierre DEGUEURCE, épouse BAUD, prenamed;
3) Mr. Benoit BAUD, prenamed; and
4) Mrs. Sophie MOQUET, épouse BAUD, prenamed,
who declare to subscribe to the two hundred sixty two thousand (262,000) new sharequotas as follows:

shareholders

sharequotas

in bare-ownership in usufruct

1. Mr. Bernard BAUD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131,000

2. Mrs. Marie-Pierre DEGUEURCE, épouse BAUD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131,000

3. Mrs. Sophie BAUD, épouse MOQUET: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131,000

4. Mr. Benoit BAUD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

262,000

All these shares have been fully paid up by the aforesaid subscribers as follows:
for the subscriber 1):
- by a contribution in kind of the usufruct over six thousand five hundred and fifty (6,550) shares with nominal value

of twenty Euros (20.- EUR) in the share capital of the company governed by the laws of France "SCI NICOCHA", Société
Civile registered with RCS of Paris under the number 414575175 and with registered office in 75009 Paris, 5 rue Meyer-
beer, France, (the "Contribution 1");

for the subscriber 2):
- by a contribution in kind of the usufruct over six thousand five hundred and fifty (6,550) shares with nominal value

of twenty Euros (20.- EUR) in the share capital of "SCI NICOCHA", pre-mentioned, (the "Contribution 2");

for the subscriber 3):
- by a contribution in kind of the bare-ownership over six thousand five hundred and fifty (6,550) shares with nominal

value of twenty Euros (20.- EUR) in the share capital of "SCI NICOCHA", pre-mentioned, (the "Contribution 3"); and

21511

L

U X E M B O U R G

for the subscriber 4):
- by a contribution in kind of the bare-ownership over six thousand five hundred and fifty (6,550) shares with nominal

value of twenty Euros (20.- EUR) in the share capital of "SCI NICOCHA", pre-mentioned, (the "Contribution 4" and
together with the Contribution 1, the Contribution 2 and the Contribution 3, the "Contributions");

so that by the effect of a conventional subrogation their respective contributions made jointly were paid by shares

subject to the same dismemberments that the assets transferred.

<i>Evaluation of the contributions

The Contributions are valued at least two hundred sixty two thousand Euro (262,000.- EUR), by virtue of the attached

"'report and certificate" established by the manager of "SCI NICOCHA", of who have been contributed (the "Report").

With regards to the Contributions made, the Partners mutually give themselves discharge and release, and with respect

to the evaluation of the Contributions in payment of the capital, they take full responsibility based on the estimation of
the contributed company as of December 31, 2011.

The Report, after having been signed "ne varietur" by the proxy-holder of the appearing persons and the undersigned

notary, will be annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Second resolution

As a consequence of and complementarily to the foregoing resolution, the Partners decide to amend the article 5 of

the articles of association of the Company, which will now read as follows:

" Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at eighteen million seven hundred thirty-one thousand five hundred Euro (18,731,500.-

EUR), represented by eighteen million seven hundred thirty-one thousand five hundred (18,731,500) ordinary shares in
registered form with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the partners, acting in accordance

with the conditions prescribed for the amendment of the Articles."

<i>Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand six hundred and
fifty Euros.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing persons, acting as said before, known to the

notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le douze décembre;
Pardevant  Nous  Maître  Carlo  WERSANDT,  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,

soussigné;

ONT COMPARU:

1) Monsieur Bernard BAUD, demeurant au 71, route de la Télécabine, CH-1997 Haute-Nendaz (Suisse);
2) Madame Marie-Pierre DEGUEURCE, épouse BAUD, demeurant au 71, route de la Télécabine, CH-1997 Haute-

Nendaz (Suisse);

3) Monsieur Benoit BAUD, demeurant au 51, Quai de Bourbon, F-75004 Paris (France); et
4) Madame Sophie BAUD, épouse MOQUET, demeurant au 62, Avenue Bosquet, F-75007 Paris (France).
Tous sont ici représentés par Monsieur Fabrice GEIMER, gérant de sociétés, demeurant professionnellement à L-1420

Luxembourg. 5 Avenue Gaston Diderich, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; laquelle procuration, après
avoir été signée "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour les formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré et requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui

suit:

- Que la société à responsabilité limitée "SOBIMO S.à r.l.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1420

Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,

21512

L

U X E M B O U R G

sous le numéro 171270, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 27 août 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2456 du 3 octobre 2012;

- Que les comparants sont les seuls associés actuels (les "Associés") de la Société et qu'ils ont pris, par leur mandataire,

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social à concurrence de deux cent soixante-deux mille euros (262.000,-

EUR),  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  dix-huit  millions  quatre  cent  soixante-neuf  mille  cinq  cents  euros
(18.469.500,- EUR) à dix-huit millions sept cent trente et un mille cinq cents euros (18.731.500,- EUR), par l'émission de
deux cent soixante-deux mille (262.000) parts sociales nouvelles d'un euro (1,- EUR), jouissant des mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes de la société.

Sur ce interviennent:
1) Monsieur Bernard BAUD, préqualifié;
2) Madame Marie-Pierre DEGEURCE, épouse BAUD, préqualifiée,
3) Monsieur Benoit BAUD, préqualifié; et
4) Madame Sophie BAUD, épouse MOQUET, préqualifiée;
qui déclarent souscrire aux deux cent soixante-deux mille (262.000) parts sociales nouvelles comme suit:

associés

parts sociales

En nue-propriété

En usufruit

1. Monsieur Bernard BAUD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131.000

2. Madame Marie-Pierre DEGUEURCE, épouse BAUD: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131.000

3. Madame Sophie BAUD, épouse MOQUET: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131.000

4. Monsieur Benoit BAUD: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

262.000

Toutes ces parts sociales ont été intégralement libérées par les souscripteurs comme suit:
pour le Souscripteur 1):
- par un apport en nature de l'usufruit sur six mille cinq cent cinquante (6.550) parts sociales d'une valeur nominale

de vingt euros (20,- EUR) dans le capital de la société régie par les lois de la France «SCI NICOCHA», Société Civile
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 414575175 et dont le siège social est à 75009 Paris, 5 rue Meyerbeer, France,
(l'«Apport 1»);

Pour le Souscripteur 2):
- par un apport en nature de l'usufruit sur six mille cinq cent cinquante (6.550) parts sociales d'une valeur nominale

de vingt euros (20,- EUR) dans le capital de la société «SCI NICOCHA», pré-mentionnée, (l'«Apport 2»);

Pour le Souscripteur 3):
- par un apport en nature de la nue-propriété sur six mille cinq cent cinquante (6.550) parts sociales d'une valeur

nominale de vingt euros (20,- EUR) dans le capital de la société «SCI NICOCHA», pré-mentionnée, (l'«Apport 3»); et

Pour le Souscripteur 4):
- par un apport en nature de la nue-propriété sur six mille cinq cent cinquante (6.550) parts sociales d'une valeur

nominale de vingt euros (20,- EUR) dans le capital de la société «SCI NICOCHA», pré-mentionnée, (l'«Apport 4» et avec
l'Apport 1, l'Apport 2 et l'Apport 3, les «Apports»);

de telle sorte que par l'effet de la subrogation réelle conventionnelle leurs apports respectifs réalisés conjointement

ont été rémunérés par des parts sociales soumises aux mêmes démembrements que les biens apportés.

<i>Evaluation des apports

Les Apports sont estimés à au moins deux cent soixante-deux mille (262.000,-), en vertu du "rapport et certificat"

établi par le gérant de «SCI NICOCHA» dont les parts sociales sont apportées (le "Rapport").

Par rapport aux apports ainsi faits, les Associés se donnent mutuellement quittance et en ce qui concerne l'évaluation

des Apports en libération du capital social, ils en assument l'entière responsabilité en se basant sur l'estimation de la
société apportée au 31 décembre 2011.

Le Rapport, après avoir été signé "ne varietur" par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, demeu-

rera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

<i>Deuxième résolution

Suite à et complémentairement à la résolution qui précède, les Associés décident de procéder à une modification de

l'article 5 des statuts, qui se lira désormais comme suit:

21513

L

U X E M B O U R G

" Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à dix-huit millions sept cent trente et un mille cinq cents euros (18.731.500,- EUR),

représenté par dix-huit millions sept cent trente et un mille cinq cents (18.731.500) parts sociales ordinaires sous forme
nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (1,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille six cent
cinquante euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des

comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire des comparants, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. GEIMER - C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 décembre 2012. Relation: LAC/2012/59563. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 10 janvier 2013.

Référence de publication: 2013006410/185.
(130006461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.

Sogim, Société Anonyme.

Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, rue de Mersch.

R.C.S. Luxembourg B 23.062.

L'an deux mille douze.
Le vingt-deux octobre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOGIM", ayant son siège

social à L-7410 Angelsberg, 8-10, rue de Mersch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section
B sous le numéro 23.062,

constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 17 juillet

1985, publié au Mémorial C numéro 266 du 12 septembre 1985.Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri LOMMEL, Président du Conseil d'administration, de-

meurant professionnellement à Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaires Monsieur Romain ANEN, administrateur, demeurant profession-

nellement à Luxembourg, et Monsieur Albert AUDRY, administrateur, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jos JUNGEN, Directeur Général, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1.- Elargissement et reformulation de l'objet social.

21514

L

U X E M B O U R G

2.- Refonte complète des statuts pour les mettre en conformité des dispositions légales en vigueur.
3.- Divers
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide d'élargir et de reformuler l'objet social tel que repris dans le nouvel article 3 des statuts.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts, afin de mettre les statuts en conformité des

dispositions légales en vigueur, afin de leur donner la teneur suivante:

I. Nom, Durée, Objet, Siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme, sous la dénomination de "SOGIM" (ci-après la "Société").

Art. 2. La durée la de Société est illimitée.

Art. 3. La société a pour objet, pour son propre compte, l'achat, la vente, la gestion et la location de tous immeubles

tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens au profit d'autres entreprises ou sociétés y compris ses ac-

tionnaires.

Elle pourra également se porter caution pour d'autres sociétés ou tiers y compris ses actionnaires.
La  Société  pourra  exercer  toutes  activités  de  nature  commerciale,  industrielle  ou  financière  estimées  utiles  pour

l'accomplissement de ses objets.

Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Fischbach.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-

semblée des actionnaires.

II. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) représenté par 125 (cent vingt-cinq) actions

d'une valeur nominale de 248,- EUR (deux cent quarante-huit euros) chacune.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.

Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur

au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et

qui contiendra  les indications  prévues  à  l'article  39  de la Loi.  La propriété des actions  nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.

L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par

celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.

Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.

En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

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III. Assemblées générales des actionnaires

Décisions de l'actionnaire unique

Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-

naires représentant un dixième au moins du capital social.

Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier Jeudi du mois d'avril à 17.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-

gnant par écrit, par câble, télégramme ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée

des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.

Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître

l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.

Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.

Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de

télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant  la  participation  effective  à  l'assemblée,  dont  les  délibérations  sont  retransmises  de  façon  continue.  La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

IV. Conseil d'administration

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas

besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés. Tout administrateur

pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses

membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.

Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans

l'avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;

en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

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Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens

de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est

présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas

de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.

Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en

son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.

Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d'administration.

Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,

conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute

(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

V. Surveillance de la société

Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont

pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.

VI. Exercice social - Bilan

Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année.

Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.

L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.

VII. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

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VIII. Modification des statuts

Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-

tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.

IX. Dispositions finales - Loi applicable

Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions

de la Loi.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale confirme l'adresse du siège social de la société au L-7410 Angelsberg, 8-10, rue de Mersch, afin

de mettre à jour les informations auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à 900,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Junglinster, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ils

ont tous signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: Henri LOMMEL, Romain ANEN, Albert AUDRY, Jos JUNGEN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 24 octobre 2012. Relation GRE/2012/3964. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013006419/212.
(130006278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.

Sèvres I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.761.576,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 119.774.

In the year two thousand thirteen, on the ninth day of the month of January.
Before us, Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg),

there appeared:

Sevres Cayman Holding, an exempted company incorporated under the laws of Cayman Islands, having its registered

office at c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands,
registered under the registration no. 273393, being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) and holding all shares
in issue in “SEVRES I S. à r.l.”, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with its registered
office at 59, rue du Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under section B, number 119.774 (the “Company”), incorporated by deed of
Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg of 22 September 2006, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Memorial”) of 9 November 2006 number 2096, represented
by Me Karolina Szpinda, maître en droit, residing in Luxembourg pursuant to a proxy, which initialled by the notary and
the proxyholder shall remain with the present deed to be registered therewith.

The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of Maître Henri Hellinckx of 8

January 2007 published in the Memorial of 10 October 2007 number 2255.

The appearing party acting in the above stated capacity declared and the notary recorded as follows:
(I) That the appearing party is the Sole Shareholder of the Company and holds all one hundred ten thousand and four

hundred sixty three (110,463) shares with a nominal value of twenty five Euro (€25) each in issue in the Company so that
the total share capital is represented and decision can be validly taken by the Sole Shareholder.

(II) That the Sole Shareholder wishes to take decisions on the following agenda:

<i>Agenda:

(A) Reduction of the nominal value per share from its current amount of twenty-five Euro (€25) per share to one

Euro (€1) per share thereby proceeding to a split of each existing share into twenty-five (25) shares so that the issued
capital of two million seven hundred sixty-one thousand five hundred seventy-five Euro (€2,761,575) is represented by
two million seven hundred sixty-one thousand five hundred seventy-five (2,761,575) shares with a nominal value of one
Euro (€1) each and to issue the shares resulting from the split;

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(B) Increase of the issued share capital of the Company from two million seven hundred sixty-one thousand five

hundred seventy-five Euro (€2,761,575) to two million seven hundred sixty-one thousand five hundred seventy-six Euro
(€2,761,576) by the issuance of one (1) new share with a nominal value of one Euro (€1) (the “New Share”); subscription
to and payment of such New Share by the Sole Shareholder by way of a contribution in kind consisting of existing claims
against the Company; acknowledgment of the report of the board of managers on the valuation of the contribution in
kind; approval of the valuation of the contribution in kind (the “Contribution in Kind”); allocation of one Euro (€1) to
the share capital of the Company;

(C) Consequential Amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company.

Then the Sole Shareholder took the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved to amend the nominal value per share from twenty-five Euro (€25) per share to one Euro (€1) per share

thereby proceeding to a split of each existing shares into twenty-five (25) shares so that the issued capital of two million
seven  hundred  sixty-one  thousand  five  hundred  seventy-five  Euro  (€2,761,575)  is  represented  by  two  million  seven
hundred sixty-one thousand five hundred seventy-five (2,761,575) shares with a nominal value of one Euro (€1) each and
to issue the shares resulting from the split.

<i>Second resolution

It is resolved to increase the issued share capital of the Company from two million seven hundred sixty-one thousand

five hundred seventy-five Euro (€2,761,575) to two million seven hundred sixty-one thousand five hundred seventy-six
Euro (€2,761,576) by the issuance of one (1) New Share with a nominal value of one Euro (€1).

Thereupon the Sole Shareholder subscribed to such New Share and paid such New Share through the Contribution

in Kind consisting of existing claims against the Company. The report of the board of managers of the Company on the
valuation of the Contribution in Kind (a copy of which is annexed to the present deed to be registered therewith) is duly
acknowledged.

The conclusion of said report reads as follows:
“The managers are of the opinion that the Contribution in Kind as described above, as offered by the Sole Shareholder

in consideration for the issue of one (1) share in the Company with a nominal value of one Euro (EUR 1), is equal to an
aggregate total amount of one Euro (EUR 1) which corresponds at least to the nominal value of one (1) share in the
Company with a nominal value of one Euro (EUR 1) to be issued by the Company, and that, accordingly, the Company
may issue one (1) new share and allocate an amount of one Euro (EUR 1) to the share capital of the Company.”

It is decided to approve the valuation of the Contribution in Kind at one Euro (€1).
It is decided to issue the New Share to the Sole Shareholder.
Proof of the Contribution in Kind has been shown to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to consequentially amend article 5 of the articles of incorporation of the Company to

read as follows:

“The issued share capital of the Company is set at two million seven hundred sixty-one thousand five hundred seventy-

six Euro (€2,761,576.-) divided into two million seven hundred sixty-one thousand five hundred seventy-six (2,761,576)
shares with a nominal value of one Euro (€1.-) each. The capital of the Company may be increased or reduced by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association.

Any available share premium shall be distributable.”

There being no further items on the agenda, the meeting was closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at € 1,400.-.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who are known to the notary by its surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with us notary this original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille treize, le neuvième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

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A comparu:

Sevres Cayman Holding, une exempted company constituée sous les lois des Cayman Islands, ayant son siège social à

c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands, imma-
triculée  sous  le  numéro  273393,  étant  l'associé  unique  (l'«Associé  Unique»)  de  «SEVRES  I  S.à  r.l.»,  une  société  à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 59, rue du Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B,
numéro 119.774 (la «Société»), constituée suivant acte du notaire Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Lu-
xembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg  le  22  septembre  2006,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations («Mémorial») du 9 novembre 2006, numéro 2096, représenté par Me Karolina Szpinda, maître en droit,
demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du [] janvier 2013, laquelle signée par le notaire et le man-
dataire, restera annexée au présent acte pour être enregistrée.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Henri Hellinckx du 8 janvier

2007, publié au Mémorial du 10 octobre 2007, numéro 2255.

La personne comparante, ès qualité qu'elle agit, a déclaré et le notaire a pris acte de ce qui suit:
(I) Que la partie comparante est l'Associé Unique de la Société et détient toutes les cent dix mille quatre cent soixante

trois (110.463) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (€25) chacune en émission dans la Société
de sorte que l'intégralité du capital social est représentée et des décisions peuvent être valablement prises par l'Associé
Unique.

(II) Que l'Associé Unique souhaite prendre les décisions sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

(A) Réduction de la valeur nominale par part sociale de sa valeur actuelle de vingt-cinq Euros (€25) par part sociale à

un Euro (€1), ainsi procédant à une division de chaque part sociale émise en vingt-cinq (25) parts sociales de sorte que
le capital social émis de deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent soixante-quinze Euros (€2.761.575) soit
représenté par deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent soixante-quinze (2.761.575) parts sociales avec une
valeur nominale de un Euro (€1) chacune et d'émettre les parts sociales résultants de la division;

(B) Augmentation du capital social émis de la Société de deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent soixante-

quinze Euros (€2.761.575) à deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent soixante-seize Euros (€2.761.576) par
l'émission d'une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale d'un Euro (€1) (la «Nouvelle Part Sociale»); souscription
et libération de cette Nouvelle Part Sociale par l'Associé Unique en contrepartie de créances existantes contre la Société;
approbation de l'évaluation de l'apport en nature par le conseil de gérance (l'«Apport»); allocation d'un Euro (€1) au
capital social de la Société;

(C) Modification de l'article 5 des statuts de la Société.

Après l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier la valeur nominale par part sociale de vingt-cinq Euros (€25) par part sociale à un Euro (€1),

ainsi procédant à une division de chaque part sociale émise en vingt-cinq (25) parts sociales de sorte que le capital social
émis de deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent soixante-quinze Euros (€2.761.575) soit représenté par
deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent soixante-quinze (2.761.575) parts sociales avec une valeur nominale
de un Euro (€1) chacune et d'émettre les parts sociales résultantes de la division.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent

soixante-quinze  Euros  (€2.761.575)  à  deux  millions  sept  cent  soixante  et  un  mille  cinq  cent  soixante-seize  Euros
(€2.761.576) par l'émission d'une (1) Nouvelle Part Sociale d'une valeur nominale d'un Euro (€1).

A la suite de quoi, l'Associé Unique a souscrit à cette Nouvelle Part Sociale et payé cette Nouvelle Part Sociale par

un Apport consistant en des créances existantes contre la Société. Le rapport des gérants de la Société sur l'évaluation
de l'Apport (dont une copie est annexée au présent acte pour être enregistré avec lui) est dûment constaté.

La conclusion de ce rapport est la suivante: «Le conseil de gérance est d'avis que l'Apport en Nature tel que décrit ci-

avant, et tel qu'offert par l'Associé Unique en échange de l'émission d'une (1) part sociale de la Société avec une valeur
nominale de un Euro (EUR 1) est égal à la valeur totale de un Euro (EUR 1) qui correspond au moins à la valeur nominale
d'une (1) part sociale de la Société avec une valeur nominale de un Euro (EUR 1) à émettre par la Société et que, par
conséquent, la Société peut émettre une (1) nouvelle part sociale d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1) et allouer
le montant de Euro (EUR 1) au capital social de la Société.»

Il est décidé d'approuver l'évaluation de l'Apport à un Euro (€1).
Il est décidé d'émettre la Nouvelle Part Sociale à l'Associé Unique.
Preuve de l'Apport a été montrée au notaire instrumentant.

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<i>Troisième résolution

En conséquence, l'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:
«Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent soixante seize

Euros (€2.761.576,-) divisé en deux millions sept cent soixante et un mille cinq cent soixante-seize (2.761.576) parts
sociales d'une valeur nominale d'un Euro (€1,-) chacune. Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une
résolution des associés adoptés de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.»

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société

suite à son augmentation de capital sont estimés à environ € 1.400,-.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaut.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Après lecture de ce procès-verbal, le comparant a signé avec le notaire le présent acte notarié.
Signé: SZPINDA, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10/01/2013. Relation: EAC/2013/479. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 11 janvier 2013.

Référence de publication: 2013006402/163.
(130006500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.

Zurich Finance (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 69.748.

In the year two thousand and twelve, on the eighteenth of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
Was  held  an  Extraordinary  General  Meeting  of  shareholders  of  ZURICH  FINANCE  (LUXEMBOURG)  S.A.  (the

"Company"), a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, registered with the Luxembourg trade and companies
register under registration number B 69.748, incorporated by a notarial deed on May 19, 1999, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C number 553 of July 19, 1999. The articles of incorporation have been modified
for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on October 25, 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 3161 of December 23, 2011.

The meeting was opened by Annick Braquet, with professional address in L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,
who appointed as secretary and scrutineer, Mr. Xavier Groffils, with professional address in L-2449 Luxembourg, 26,

boulevard Royal.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of convening formalities of the Extraordinary General meeting.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million euro (EUR 1,000,000) by the issuance of

10,000 shares having the same rights as the existing shares.

3. Waiver, by the shareholder who is not participating in the capital increase, of its preferential subscription right.
4. Subscription and release of the capital increase by Zurich Insurance Company Ltd by a contribution in cash of one

million euro (1,000,000€).

5. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 926,800 by the incorporation of the retained

earnings.

6. Issuance of 9,268 shares having the same rights as the existing shares corresponding to the incorporation of the

retained earnings and full allocation of these 9,268 shares to Zurich Insurance Company Ltd..

7. Consent of Zurich Life Insurance Company Ltd on the allocation of the 9,268 new issued shares to Zurich Insurance

Company Ltd according to its shareholding.

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8. Change of the first paragraph of Article 5 of the Statutes of the Company.
9. Granting of the necessary powers to implement the resolutions of the Meeting to be adopted in items (1) and

including (8) above.

10. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, initialled ne varietur by the appearing parties and signed
by the shareholders, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties, will also remain annexed

to the present deed.

III. As it appears from the said attendance list, all the shares are present or represented at the present general meeting,

so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening notices, the

Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The general meeting decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of ONE MILLION

EURO  (EUR 1,000,000.-)  in order  to  bring  it from its  present  amount of  ONE HUNDRED AND  TWENTY-FOUR
THOUSAND EURO (EUR 124,000) to ONE MILLION ONE HUNDRED AND TWENTY-FOUR THOUSAND EURO
(EUR 1,124,000) by the issue of ten thousand (10,000) new shares having a nominal value of ONE HUNDRED EURO
(EUR 100.-) each, having the same rights as the existing shares.

<i>Third resolution

The meeting acknowledged the waiver by the shareholder not participating in this capital increase of his preferential

subscription right for the ten thousand (10,000) new issued shares.

<i>Subscription - Liberation

The ten thousand (10,000) new issued shares have been subscribed by ZURICH INSURANCE COMPANY Ltd, a

company existing under the laws of Switzerland, having its registered office at 2, Mythenquai, CH-8022 Zurich,

here represented by Mr. Xavier Groffils, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal hereby annexed.
All the new issued shares are fully paid up by the subscriber by a contribution in cash so that the amount of ONE

MILLION EURO (1,000,000.-EUR) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary, who
certifies it.

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to increase of the share capital of the Company by an amount of NINE HUNDRED AND

TWENTY-SIX THOUSAND EIGHT HUNDRED EURO (EUR 926,800) in order to bring it from its present amount of
ONE MILLION ONE HUNDRED AND TWENTY-FOUR THOUSAND EURO (EUR 1,124,000) to TWO MILLION
FIFTY THOUSAND EIGHT HUNDRED EURO (EUR 2,050,800) by the issue of nine thousand two hundred and sixty-
eight (9,268) new shares having a nominal value of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each, having the same rights as
the existing shares by incorporation of the retained earnings.

The proof of the existing retained earnings has been reported to the undersigned notary by a balance sheet showing

such amounts, their allocation as reserves having been duly approved by the general meeting of the shareholders.

The general meeting resolves to allocate the 9,268 (nine thousand two hundred and sixty-eight) new shares to ZURICH

INSURANCE COMPANY Ltd., prenamed.

ZURICH LIFE INSURANCE COMPANY LTD. expressly consents to such allocation done in accordance with the

respective shareholding held by each shareholder.

<i>Fifth resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Association so as to read

henceforth as follows:

"  Art. 5. (1 

st

 paragraph).  The subscribed capital of the Company is set at TWO MILLION FIFTY THOUSAND EIGHT

HUNDRED EURO (EUR 2,050,800) represented by twenty thousand five hundred and eight (20,508) shares in registered
form with a par value of ONE HUNDRED EURO (EUR 100.-) each."

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<i>Sixth resolution

The general meeting decides to grant the necessary powers to the board of directors to implement all the resolutions

of the Meeting.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately EUR 3,000.-

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société ZURICH FINANCE LUXEMBOURG

S.A. (la "Société"), une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
26, boulevard Royal,enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
69.748, constituée suivant acte notarié le 19 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Société et Associations n°553
du 19 juillet 1999. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 25 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3161 du
23 décembre 2011.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg,

101, rue Cents,

qui désigne comme secrétaire et scrutateur, Monsieur Xavier Groffils, demeurant professionnellement à L-2449 Lu-

xembourg, 26, boulevard Royal.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Renonciation aux formalités de convocation de l'assemblée générale extraordinaire.
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de UN MILLION D'EUROS (EUR 1.000.000.-) par l'émis-

sion de dix mille (10.000) actions ayant les mêmes droits que les actions existantes.

3. Renonciation par l'actionnaire ne participant pas à l'augmentation de capital à son droit préférentiel de souscription.
4. Souscription et réalisation de l'augmentation de capital par Zurich Insurance Company Ltd par un apport en espèces

de EUR 1.000.000.

5. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 926.800 par incorporation des bénéfices reportés.
6. Emission de 9.268 actions ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes correspondant à l'incor-

poration des bénéfices reportés et totale allocation de ces 9.268 actions à Zurich Insurance Company Ltd.

7. Consentement de Zurich Insurance Company Ltd sur l'allocation des 9.268 actions nouvellement émises à Zurich

Insurance Company Ltd selon son actionnariat.

8. Modification du premier paragraphe de l'article 5 des statuts.
9. Conférer les pouvoirs nécessaires pour appliquer les résolutions de l'assemblée à adopter aux points 1 à 8 ci-dessus.
10. Divers
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Il appert de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée

générale, donc celle-ci est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les
points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, l'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des

voix, les résolutions suivantes:

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U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'entièreté du capital social étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocations, les

actionnaires représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir eu parfaitement connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de UN MILLION D'EUROS (1.000.000.-

EUR) pour le porter de son montant actuel de CENT VINGT-QUATRE MILLE EUROS (EUR 124.000.-) à UN MILLION
CENT VINGT-QUATRE MILLE EUROS (1.124.000.- EUR) par l'émission de dix mille (10.000) actions nouvelles ayant
une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100.-) chacune.

<i>Troisième résolution

L'assemblée a constaté la renonciation par l'actionnaire ne participant pas à cette augmentation de capital à son droit

préférentiel de souscription sur les dix mille (10.000) nouvelles actions émises.

<i>Souscription - Libération

Les dix mille (10.000) nouvelles actions émises ont été souscrites par la société ZURICH INSURANCE COMPANY

Ltd, une société régie par la loi suisse et ayant son siège social à 2, Mythenquai, CH-8022 Zurich,

ici représentée par Monsieur Xavier Groffils, prénommé,
agissant en vertu d'une procuration sous seing privée lui délivrée annexée au présent acte.
Les  actions ainsi  souscrites  ont  été  libérées par  un  apport  en espèces,  de sorte  que la somme  de UN  MILLION

D'EUROS (EUR 1.000.000.-) est à la libre disposition de la Société tel que cela a été prouvé au notaire soussigné, qui le
constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de NEUF CENT

VINGT-SIX MILLE HUIT CENTS EUROS (926.800.- EUR) pour le porter de UN MILLION CENT VINGT-QUATRE
MILLE EUROS (1.124.000.- EUR) à DEUX MILLIONS CINQUANTE MILLE HUIT CENTS EUROS (2.050.800.- EUR) par
l'émission de 9.268 (neuf mille deux cent soixante-huit) actions nouvelles ayant une valeur nominale de CENT EUROS
(100.- EUR) chacune, ayant les mêmes droits que les actions déjà existantes par incorporation des bénéfices reportés.

La justification de l'existence desdits bénéfices a été rapportée au notaire instrumentant par la production d'un bilan

récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que réserves ayant été dûment approuvée
par l'assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale décide d'allouer les 9.268 (neuf mille deux cent soixante-huit) nouvelles actions émises à Zurich

Insurance Company Ltd.

Zurich Life Insurance Company Ltd. approuve expressément cette allocation faite conformément aux participations

respectives détenues par chaque actionnaire.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«  Art. 5. 1 

er

 paragraphe.  Le capital social souscrit est fixé à DEUX MILLIONS CINQUANTE MILLE HUIT CENTS

EUROS (2.050.800.- EUR) représenté par vingt mille cinq cent huit (20.508) actions ordinaires sous forme nominative
d'une valeur nominale de CENT EUROS (100.- EUR) chacune.»

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de conférer les pouvoirs nécessaires au conseil d'administration pour appliquer toutes les réso-

lutions de l'assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ EUR 3.000.-

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé : A, BRAQUET, X. GROFFILS, H. HELLINCKX.

21524

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 décembre 2012. Relation: LAC/2012/61345. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 janvier 2013.

Référence de publication: 2013006503/196.
(130006517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.

Tuvia Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 168.305.

In the year two thousand twelve, on the third day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr. Claudio Szajman, a Brazilian citizen, born on July 6, 1969, in Sao Paulo, Brazil, residing at Rua Inglaterra, No. 380,

Jd. Europa, CEP 01447-020, Sao Paulo, SP Brazil being the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Tuvia Holding S.à
r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168.305 and a
share capital of USD 20,000.- (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette,

Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1367 on June
1, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) were never amended since then.

The Sole Shareholder is hereby represented by Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally

in Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. The Company has a share capital of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), represented by twenty

thousand (20,000) shares, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

II. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand United

States Dollars (USD 1,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty
thousand United States Dollars (USD 20,000.-) to twenty-one thousand United States Dollars (USD 21,000) by way of
the issuance of one thousand (1,000) new shares of the Company, having a par value of one United States Dollar (USD
1.-) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

Thereupon,
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe for one thousand (1,000) new shares of one

United States Dollar (USD 1.-) each and to fully pay up such shares by a contribution in kind consisting of assets for an
aggregate value of nine million five hundred thousand three hundred and sixteen United States Dollars and eighty-seven
cents (USD 9,500,316.87) (the Assets).

The contribution in kind of the Assets corresponds to 100% of the shares that the Sole Shareholder holds in Tuvia

Real Estate S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
168.294.

21525

L

U X E M B O U R G

The aggregate value of the Assets shall be allocated as follows:
1. an amount of one thousand United States Dollars (USD 1,000) to the nominal share capital account of the Company;

and

2. an amount of nine million four hundred ninety-nine thousand three hundred and sixteen United States Dollars and

eighty-seven cents (USD 9,499,316.87) to the share premium account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Assets is evidenced by, inter alia, (i) the balance sheet of Tuvia Real

Estate S.à r.l. dated as of December 3, 2012 and signed for approval by the management of such company, and (ii) a
certificate issued on December 3, 2012 by the management of such company and acknowledged and approved by the
Company (the Certificate). It results from such certificate that, as of the date of such certificate:

1. the attached balance sheet dated as of December 3, 2012 (the Balance Sheet) show the Assets for an aggregate

value of nine million five hundred thousand three hundred and sixteen United States Dollars and eighty-seven cents (USD
9,500,316.87);

2. the Sole Shareholder is the owner of the Assets, is solely entitled to the Assets and possesses the power to dispose

of the Assets;

3. based on the Balance Sheet, the value of the Assets contributed to the Company is worth at least nine million five

hundred thousand three hundred and sixteen United States Dollars and eighty-seven cents (USD 9,500,316.87), and since
the Balance Sheet no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Com-
pany;

4. the Assets contributed to the Company are freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and are

not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;
and

5. all formalities to transfer the legal ownership of the Assets contributed to the Company have been or will be

accomplished by the Sole Shareholder in Luxembourg and any other jurisdiction as the case required and upon the
contribution of the Assets by the Sole Shareholder to the Company, the Company will become the full owner of the
Assets.

Such Certificate and the copy of the Balance Sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing

party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so

that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5.1. The share capital is set at twenty-one thousand United States Dollars (USD 21,000.-), represented by twenty-

one thousand (21,000.-) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1) each, all
subscribed and fully paid-up.’’

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to rectify the amount of the share capital in the French version of the incorporation

deed of the Company enacted in front of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1367 on June 1, 2012.

The amount mentioned as “douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)” is incorrect and has to be rectified to be

read as “vingt mille dollars américains (USD 20.000)” with effect as of the date of said deed.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately four thousand two hundred euro (EUR 4,200.-)

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille douze, le trois décembre,
par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

21526

L

U X E M B O U R G

M. Claudio Szajman, citoyen brésilien, né le 6 juillet 1969 à Sao Paulo, Brésil, résidant à Rua Inglaterra, No. 380, Jd.

Europa, CEP 01447-020, Sao Paulo, Brésil, agissant en tant qu’associé unique (l’Associé Unique) de Tuvia Holding S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège
social est établi au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.305 et disposant d’un capital social de USD
20.000 (la Société).

La Société a été constituée suivant acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-

Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1367 du 1 

er

 juin 2012. Les

statuts de la Société (les Statuts) n’ont jamais été modifiés depuis.

L’Associé Unique est représenté par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à

Luxembourg, en vertu d’une procuration conférée par un acte sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique a demandé au notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que la Société a un capital social de vingt mille dollars américains (USD 20.000) représenté par vingt mille (20.000)

parts sociales, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune.

II. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de mille dollars américains (USD

1.000) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000)
à vingt et un mille dollars américains (USD 21.000) par l’émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales de la Société,
ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante à, et la libération intégrale de, l’augmen-

tation du capital social comme suit:

<i>Souscription - Libération

Sur ces faits,
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux mille (1.000) nouvelles parts sociales

d’un dollar américain (USD 1) chacune et accepte de les libérer intégralement par un apport en nature se composant
d’actifs d’une valeur totale de neuf million cinq cent mille trois cent seize dollars américains et quatre-vingt-sept cents
(USD 9.500.316,87) (les Actifs).

L’apport en nature des Actifs correspond à 100% des parts sociales que l’Associé Unique détient dans Tuvia Real Estate

S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège
social est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.294.

La valeur totale des Actifs sera affectée comme suit:
1. un montant de mille dollars américains (USD 1.000) au compte nominal de capital social de la Société; et
2. un montant de neuf million quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent seize dollars américains et quatre-vingt-

sept cents (USD 9.499.316,87) au compte de prime d’émission de la Société.

L’estimation de l’apport en nature des Actifs est prouvée par, entre autres, (i) le bilan de Tuvia Real Estate S.à r.l. daté

du 3 décembre 2012 et signé pour accord par la gérance de ladite société et (ii) un certificat émis le 3 décembre 2012
par la gérance de ladite société et reconnu et approuvé par la Société (le Certificat). Il ressort de ce certificat qu’à la date
de ce certificat:

- le bilan annexé daté du 3 décembre 2012 (le Bilan) caractérise des actifs d’une valeur totale de neuf millions cinq cent

mille trois cent seize dollars américains et quatre-vingt-sept (USD 9.500.316,87);

- l’Associé Unique est le propriétaire des Actifs, il est le seul autorisé à détenir les Actifs et possède le pouvoir de

disposer des Actifs;

- sur base du Bilan, la valeur des Actifs apportés à la Société est au moins égale à neuf millions cinq cent mille trois

cent seize dollars américains et quatre-vingt-sept (USD 9.500.316,87), et depuis le Bilan, aucun changement important
n’a eu lieu qui aurait déprécié l’apport fait à la Société;

- les Actifs apportés à la Société sont librement cessibles par l’Associé Unique à la Société et ne sont soumis à aucune

restriction ni grevé d’un quelconque gage ou droit préférentiel limitant leur cessibilité ou réduisant leur valeur; et

- toutes les formalités relatives au transfert du titre de propriété des Actifs apportés à la Société ont été ou seront

accomplies par l’Associé Unique à Luxembourg et dans les autres juridictions, le cas échéant, et au moment de l’apport
des Actifs par l’Associé Unique à la Société, la Société deviendra le seul propriétaire des Actifs.

21527

L

U X E M B O U R G

Ledit certificat ainsi que la copie du Bilan, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts de sorte

qu’il aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5.1. Le capital social est fixé à vingt et un mille dollars américains (USD 21.000), représenté par vingt et un mille

(21.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de rectifier le montant du capital social dans la version française de l’acte de constitution de

la Société passé devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1367 du 1 juin 2012.

Le montant mentionné de «douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)» est erroné et devrait être lu comme suit «vingt

mille dollars américains (USD 20.000)» avec effet à la date dudit acte.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du

présent acte sont estimés à environ quatre mille deux cents euros (EUR 4.200,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la requête de la partie comparante

ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la demande de la même partie comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date et année qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire,

le présent acte original.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16447. Reçu soixante-quinze euros

(75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2013006438/187.
(130006434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.

Tecnosistemi Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 108.741.

L'an deux mille douze, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TECNOSISTEMI HOLD-

ING  S.A.,  ayant  son  siège  social  à  L-2661  Luxembourg,  44,  rue  de  la  Vallée,  R.C.S.  Luxembourg  numéro  B  108741,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 6 juin 2005, publié au Mémorial C numéro 1186 du
10 novembre 2005, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 24 avril
2007, publié au Mémorial C numéro 1518 du 20 juillet 2007,

ayant un capital social de trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de cent euros

(100,- EUR) chacune, entièrement libérées.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Natale CAPULA, demeurant professionnellement à L-2661

Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Monsieur Stefano RAUCO,

demeurant à I-00197 Roma, Via Francesco Siacci 1 (Italie).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.

21528

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Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination de la société en EFFECI HOLDING S.r.l.;
2. Modification de l'objet social;
3. Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2060;
4. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société;
5. Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la société de la natio-

nalité italienne;

6. Changement de la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée";
7. Approbation du bilan intérimaire de la société;
8. Réduction du capital social à concurrence de EUR 16.614,00 (seize mille six cents quatorze) pour le ramener de

son montant actuel de EUR 31.000,00 (trente et un mille) à EUR 14.386,00 (quatorze mille trois cent quatre-vingt six
euros). Le montant de EUR 16.614,00 (sera utilisé à couverture de pertes reportées;

9. Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne;
10. Nomination de l'administrateur unique;
11. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en EFFECI HOLDING S.r.l.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article trois des nouveaux statuts

en langue italienne ci-après.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2060.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission de tous les administrateurs de la société, à savoir Messieurs Gianluca

NINNO et Natale CAPULA, et la société à responsabilité limitée Luxembourg Management Services S.à r.l., et du com-
missaire aux comptes de la société, à savoir la société F.G.S. CONSULTING LLC, et de leur accorder pleine et entière
décharge pour l'exécution de leurs mandats.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-2661 Luxembourg, 44,

rue de la Vallée, à I-00197 Roma, Via Francesco Siacci 1 (Italie), et de faire adopter par la société la nationalité italienne,
selon la loi italienne.

L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même

du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions des articles 4 et 50 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.

<i>Sixième résolution

L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité

limitée" et de transformer les actions en parts sociales.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 310 (trois cent dix) actions de la société et de réduire le

capital social à concurrence de EUR 16.614,- (seize mille six cent quatorze euros), pour le ramener de son montant actuel
de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 14.386,- (quatorze mille trois cent quatre-vingt six euros).

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U X E M B O U R G

La réduction de capital sera réalisée par le transfert de la somme de EUR 16.614,- (seize mille six cent quatorze euros),

à couverture de pertes.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.

<i>Huitième résolution

L'Assemblée décide d'approuver le bilan intermédiaire de la Société à compter de la date de cette Assemblée, une

copie duquel restera attachée au présent acte.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec

la législation italienne et de les arrêter comme suit:

STATUTO

DELLA SOCIETÀ "EFFECI HOLDING S.R.L."

Titolo I. Denominazione - Sede - Durata - Oggetto sociale

Art. 1. È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "EFFECI HOLDING S.r.l.".

Art. 2. La società ha sede nel Comune di Roma alla Via Francesco Siacci 1.
Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, depositi, sia in Italia che all'estero. Il trasferimento

della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, o anche all'interno dello stesso comune è deciso dall'Assemblea
ordinaria.

Art. 3. L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente: L'assunzione, al solo scopo di stabilire investimento e

quindi non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre società ed Enti sia in Italia che all'estero; il coordinamento
tecnico e amministrativo e la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nell'ambito delle sole società del gruppo
di appartenenza.

La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, industriale, finanziaria,

ipotecaria utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre prestare fidejussioni e avalli, nonché ipoteche ed altre

garanzie personali e reali e consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti anche nell'interesse di terzi e per impegni
altrui, sempre che tali attività non abbiano carattere prevalente sulle altre e nel rispetto della legge n.1/1991 e del D. lgs.
n. 385/1993 e quindi non nei confronti del pubblico.

Il tutto nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4. La durata della società è fissata fino al 31.12.2060 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più

volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro dei

soci istituito statutariamente.

Titolo II. Capitale sociale e quote

Art. 6. Il capitale sociale è fissato in Euro 14.386,00 (quattordicimilatrecentoottantasei/00) ed è suddiviso in quote ai

sensi del codice civile.

Potrà essere aumentato osservate le disposizioni di legge al riguardo anche attraverso conferimenti in natura.
Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di

partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di
recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito

presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

Art. 7. La società per raggiungere il proprio oggetto sociale potrà ricevere e/o richiedere finanziamenti e fondi dai

propri soci, nel rispetto delle disposizioni di legge, di tempo in tempo vigenti. I finanziamenti potranno essere sia fruttiferi
che infruttiferi di interessi e sono disciplinati dal combinato disposto degli articoli 43 e 95 del D.P.R. 22 dicembre 1986
n. 917 e successive modifiche ed integrazioni. I suddetti finanziamenti devono essere attualmente effettuati, nei limiti e
con le modalità stabiliti dal combinato disposto dell'art. 42 n. 2 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche ed
integrazioni, dell'art. 11 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 (T.U. in materia creditizia e finanziaria), della deliberazione del "Co-
mitato interministeriale per il credito e il risparmio" in data 19.7.2005 n. 1058, pubblicata sulla G.U. del 13.8.2005 n. 188,
e successive modificazioni e integrazioni, e dell'art. 2 del decreto del Ministero del Tesoro del 7.10.1994 pubblicato sulla
G.U. n. 242 del 15.10.1994 (in tema di trasparenza bancaria) e dovranno sempre essere facoltativi. I finanziamenti potranno
essere effettuati anche in misura non proporzionale alla quota posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finan-
ziamenti effettuati si intendono infruttiferi.

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U X E M B O U R G

Art. 8. Le quote sono nominative e non possono mai essere rappresentate da titoli; ogni socio può, però, ottenere

dalla società un certificato attestante la sua qualità di socio e l'ammontare della quota da lui posseduta.

Le quote possono essere oggetto di intestazione fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche

e integrazioni: in tal caso i soci prendono atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per
conto e nell'esclusivo interesse di uno o più fiducianti e solo a questi, pertanto, sono imputabili gli effetti giuridici e le
responsabilità conseguenti a tale esercizio.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria esercente l'attività ai sensi della L. 1966/1939 e successive mo-

dificazioni ed integrazioni le prescrizioni e le responsabilità di cui all'art.2497-bis c.c. non trovano applicazione nei confronti
della medesima società fiduciaria bensì in quelli del/i mandanti, qualora rientrante/i nelle previsioni normative di cui agli
articoli in commento.

Art. 9. I diritti dei comproprietari per la quota di proprietà comune di più persone devono essere esercitati da un

rappresentante comune.

Art. 10. A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione del tasso ufficiale di riferimento

aumentato di due punti, ferme le disposizioni del codice civile in materia di socio moroso.

Art. 11. Il socio che intende alienare per atto tra vivi in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione a esso

spettanti, dovrà offrirla, a mezzo lettera raccomandata, contenente l'indicazione del prezzo richiesto, agli altri soci che
hanno diritto di acquistarla con preferenza rispetto a terzi, in proporzione delle quote già possedute.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare, sempre a mezzo

lettera raccomandata indirizzata al cedente, di voler esercitare la prelazione per la parte di sua spettanza, precisando
altresì se e quante parti di quota in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato in termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.
Nell'ipotesi in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione, le quote potranno essere vendute liberamente a

terzi.

Qualora la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo

della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il
prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del Tribunale su istanza della
parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della
società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti e di ogni altra circostanza e
condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni so-
cietarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di
controllo della società.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società italiane operanti ai sensi della L. 1966/1939 e successive mo-

difiche e integrazioni, l'eventuale atto con il quale la fiduciaria provveda alla reintestazione in capo al proprio fiduciante
della quota della quale risulta intestataria, ovvero il trasferimento ad altra società fiduciaria che agisca per conto del
medesimo fiduciante, non configurando un trasferimento della proprietà del bene, non rileva ai fini della prelazione. Resta
tuttavia inteso che, invece, l'eventuale mutamento del socio fiduciante rientrerà nel campo di applicazione della prelazione/
gradimento statutari.

Il comma che precede non potrà essere modificato in assenza del voto favorevole della società fiduciaria.

Art. 12. I trasferimenti di quota o di parte della medesima non effettuati in conformità dell'articolo precedente non

hanno effetto di fronte alla società e non possono essere annotati nel libro soci previsto dal presente statuto.

Art. 13. Il diritto di recesso è disciplinato dalla normativa vigente.
Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della L.

1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche
solo per una parte della partecipazione a sè intestata, ove la stessa fiduciaria dichiari di operare per conto di più fiducianti
che hanno conferito istruzioni differenti.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso relativo a quote intestate a società fiduciaria operante ai sensi della L.

1966/1939 e successive modificazioni e integrazioni questa ultima ha comunque la facoltà di reintestare le quote al proprio
mandante (o ai propri mandanti), anche solo per parte della partecipazione intestata.

Titolo III. Decisioni dei soci - Assemblee

Art. 14. Le decisioni dei soci vengono assunte in forma assembleare.

Art. 15. Le assemblee saranno convocate, nel Comune in cui ha sede la società o altrove purchè in Italia, dall'organo

amministrativo mediante avviso comunicato ai soci al loro domicilio risultante dal libro soci, con mezzi tali da assicurare
la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza. Nell'avviso devono
essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Con lo stesso avviso saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima

andasse deserta.

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U X E M B O U R G

In mancanza delle formalità di convocazione, le assemblee si reputano regolarmente costituite se totalitarie ai sensi

delle disposizioni del codice civile.

È ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in videoconferenza o teleconferenza o altri similari sistemi di

comunicazione elettronica a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo

svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli

argomenti posti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a

cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il soggetto

verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 16. Ogni socio ha diritto al voto in misura proporzionale alla partecipazione detenuta.
Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea ai sensi del codice civile.
In caso di partecipazioni sociali intestate a società fiduciaria operante ai sensi della Legge 1966/1939 e successive

modificazioni ed integrazioni, su incarico conferito da diversi soggetti, il voto potrà essere esercitato mediante il rilascio
di più deleghe e in maniera divergente in esecuzione alle istruzioni dei diversi fiducianti.

Art. 17. L'assemblea eleggerà tra gli intervenuti il proprio presidente. L'assemblea nominerà fra gli intervenuti un

segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto da notaio ai sensi della legge.

Art. 18. Le assemblee sono validamente costituite con la presenza di almeno il 75% (settantacinque per cento) del

capitale sociale e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale
sociale.

Titolo IV. Amministrazione e rappresentanza

Art. 19. La società è amministrata, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre a un massimo di

sette;

- da due amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti a seconda di quanto deciso in occasione della nomina.
Gli amministratori, che possono essere eletti anche tra non soci e persone giuridiche, durano in carica fino a rinunzia

o revoca o per quel determinato periodo stabilito in sede di elezione, essi sono rieleggibili. Non si applica agli amminis-
tratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Art. 20. Il consiglio elegge tra i suoi membri il presidente, ove questi non sia stato nominato dall'assemblea; può eleggere

un vice presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Art. 21. Il consiglio si riunirà nel Comune in cui ha sede la società, o altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il

presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre metà dei suoi membri.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per video o teleconferenza o altri

similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali
presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione.

Art. 22. La convocazione del consiglio si farà dal presidente con avviso inviato con mezzo idoneo a garantire la prova

dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima e nei casi di urgenza almeno tre giorni liberi prima, al domicilio di
ciascun consigliere, sindaco effettivo e revisore se nominati.

Art. 23. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza

la decisione cui accede il presidente o, in mancanza, il vice presidente.

Art. 24. A cura del presidente del consiglio di amministrazione e del segretario è tenuto il libro delle deliberazioni degli

amministratori.

Art. 25. Il consiglio può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati.

Art. 26. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società

e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che

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non  siano  per  legge  in  modo  tassativo  riservate  all'assemblea  dei  soci,  tuttavia  occorre  la  preventiva  autorizzazione
dell'assemblea dei soci per il compimento delle seguenti operazioni:

- vendita di beni immobili;
- affitto e cessioni di azienda e/o rami di essa;
- assunzione di mutui e finanziamenti in genere;
- concessione di fideiussioni e costituzione di garanzie in genere.

Art. 27. Al presidente, o chi ne fa le veci, all'amministratore unico o ai due amministratori, congiuntamente o disgiun-

tamente,  spettano  la  firma  libera  e  la  rappresentanza  della  società  di  fronte  a  terzi  anche  in  giudizio,  con  facoltà  di
promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione.

Gli stessi possono nominare direttori nonché procuratori ad negotia e procuratori speciali per determinate atti o

categorie di atti.

Titolo V. Collegio sindacale e revisione legale dei conti

Art. 28. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.
Nei casi previsti dal 2A e 3A comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
Il collegio sindacale, qualora istituito, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre

esercizi e sono rieleggibili. All'atto della nomina l'assemblea designa il presidente.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per video o teleconferenza o altri similari

sistemi di comunicazione elettronica alle stesse condizioni previste per il consiglio di amministrazione.

Ai componenti del collegio sindacale spetta un emolumento annuo così come deliberato dall'assemblea all'atto della

nomina.

Qualora in alternativa al collegio sindacale e nei casi in cui la nomina di quest'ultimo non sia obbligatoria, l'assemblea

affidi la revisione legale dei conti a un revisore questi deve essere scelto tra gli iscritti nell'apposito registro.

Il revisore dura in carica tre esercizi; l'incarico può essere revocato con decisione dell'assemblea.
Al revisore spetta un emolumento annuo così come deliberato dall'assemblea all'atto della nomina.

Titolo VI. Bilancio e utili

Art. 29. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale ai sensi del codice

civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio,

ovvero, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, o ancora nel caso di
redazione di bilancio consolidato, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso.

Art. 30. Gli utili netti, risultanti dal bilancio approvato, dedotto quanto stabilito dal codice civile per la costituzione

della riserva legale, saranno distribuiti ai soci in base a delibera dell'assemblea e semprechè l'assemblea stessa non deliberi
una diversa destinazione.

Art. 31. I dividendi non riscossi entro il quinquennio successivo al giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a

favore della società.

Titolo VII. Scioglimento e liquidazione

Art. 32. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà

le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Al
termine della liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci il piano di riparto.
Il bilancio finale di liquidazione deve essere comunicato ai soci a cura del liquidatore entro cinque giorni dall'avvenuto
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

Titolo VIII. Norme finali

Art. 33. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli

atti e nella corrispondenza, nonchè mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui all'art. 2497-bis, comma 2, codice civile.

In caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria esercente l'attività ai sensi della L. 1966/1939 e successive mo-

dificazioni e integrazioni le prescrizioni e le responsabilità di cui all'art. 2497-bis c.c. non trovano applicazione nei confronti
della medesima società fiduciaria bensì in quelli del/i mandanti della società fiduciaria, qualora rientranti nelle previsioni
normative di cui al precedente articolo.

Art. 34. Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi

della L. 1966/1939 e successive modifiche e integrazioni, i soci, prendendo atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte
della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione,

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si impegnano nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art.
111 del Codice di procedura civile e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo, qualora la fiduciaria
eserciti la facoltà alla stessa attribuita di rinunciare all'incarico fiduciario reintestando al fiduciante la partecipazione.

Art. 35. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di legge in

materia di società a responsabilità limitata e, in mancanza, quelle in materia di società per azioni."

<i>Dixième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique de la société:
Monsieur Stefano RAUCO, né à Rome (Italie), le 16 décembre 1967, demeurant à I-00197 Roma, Via Francesco Siacci

1 (Italie), qui restera en fonction jusqu'à la révocation et/ou démission, avec les pouvoirs fixés par les statuts.

<i>Onzième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Stefano RAUCO, prénommé, tous pouvoirs en vue de l'exécution maté-

rielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle donne à lui mandat de procéder au dépôt auprès d'un notaire
italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis de l'apostille de La Haye le cas échéant,
ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités compétentes en vue de l'inscription de la
présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite inscription se fasse également en plusieurs
actes.

<i>Déclarations en langue italienne pour les autorités italiennes:

I comparenti dichiarano:
di dare atto che l'odierna deliberazione adottata all'unanimità in conformità all'art. 67.1 del Codice delle società com-

merciali (Legge 10 agosto 1915) del Granducato di Lussemburgo determina la perdita della nazionalità lussemburghese e
l'acquisto della nazionalità italiana senza scioglimento e ricostituzione, ma con assoluta continuità della personalità giuridica
conformemente all'espressa volontà della società stessa e nel rispetto dell'art. 25 della legge italiana 31 maggio 1995 n.
218 (riforma del sistema italiano di D.I.P.).

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille deux cent cinquante euros.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Natale CAPULA, Stefano RAUCO, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 7 novembre 2012. Relation GRE/2012/4124. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2013006448/319.
(130006098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.

Tuvia Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 168.294.

In the year two thousand twelve, on the third day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr. Claudio Szajman, a Brazilian citizen, born on July 6, 1969, in Sao Paulo, Brazil, residing at Rua Inglaterra, No. 380,

Jd. Europa, CEP 01447-020, Sao Paulo, SP Brazil being the sole shareholder (the Sole Shareholder) of Tuvia Real Estate
S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 168.294
and a share capital of USD 20,000.- (the Company).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette,

Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1368 on June
1, 2012. The articles of association of the Company (the Articles) were never amended since then.

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The Sole Shareholder is hereby represented by Sofia Da Chao, private employee, residing professionally in Luxem-

bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following:
I. The Company has a subscribed share capital of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), represented

by twenty thousand (20,000) shares, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each.

II. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
III. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand United

States Dollars (USD 1,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty
thousand United States Dollars (USD 20,000.-) to twenty-one thousand United States Dollars (USD 21,000.-) by way of
the issuance of one thousand (1,000) new shares of the Company, having a par value of one United States Dollar (USD
1.-) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to, and full payment of, the share capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

Thereupon,
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe for one thousand (1,000) new shares of one

United States Dollar (USD 1.-) each and to fully pay up such shares by a contribution in kind consisting of assets having
an aggregate value of twenty million forty-one thousand three hundred eighty nine Brazilian Real and eighty-seven cents
(BRL 20,041,389.87) corresponding to an amount of nine million, four hundred eighty thousand, three hundred and sixteen
United States Dollars and eighty-seven cents (USD 9,480,316.87), based on the foreign exchange rate of 2,114 dated
December 3, 2012 and issued by Santander (the Assets).

The contribution in kind consisting of the Assets corresponds to the following:
1. 25% of the shares that the Sole Shareholder holds in Nova Pedreira with a value of four million four hundred one

thousand three hundred and forty-two Brazilian Real and eighty-six cents (BRL 4,401,342.86) corresponding to an amount
of  two  million,  eighty-one  thousand,  nine  hundred  ninety-seven  United  States  Dollars  and  fifty-seven  cents  (USD
2,081,997.57), based on the foreign exchange rate of 2,114 dated December 3, 2012 and issued by Santander;

2. 25.67% of the shares that the Sole Shareholder holds in VR Alugueis with a value of fourteen million three hundred

twenty-five thousand seven hundred and sixty-seven Brazilian Real and thirty-nine cents (BRL 14,325,767.39) corres-
ponding to an amount of six million, seven hundred seventy-six thousand six hundred sixteen United States Dollars and
fifty-five cents (USD 6,776,616.55), based on the foreign exchange rate of 2,114 dated December 3, 2012 and issued by
Santander; and

3. 25% of the shares that the Sole Shareholder holds in VR Imoveis with a value of one million three hundred fourteen

thousand two hundred seventy-nine Brazilian Real and sixty-two cents (BRL 1,314,279.62) corresponding to an amount
of  six  hundred  twenty-one  thousand  seven  hundred  and  two  United  States  Dollars  and  seventy-five  cents  (USD
621,702.75), based on the foreign exchange rate of 2,114 dated December 3, 2012 and issued by Santander;

The aggregate value of the Assets shall be allocated as follows:
1. an amount of one thousand United States Dollars (USD 1,000.-) to the nominal share capital account of the Company;

and

2. an amount of nine million, four hundred and seventy-nine thousand three hundred and sixteen United States Dollars

and eighty-seven cents (USD 9,479,316.87) to the share premium account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Assets is evidenced by, inter alia, (i) the balance sheets of Nova Pedreira

Holdings S.A., VR Alugueis e Serviços S.A. and VR Imoveis e Serviços S.A. dated as of October 31st, 2012 and signed for
approval by the management of such companies, and (ii) a certificate issued on December 3, 2012 by the management of
such companies and acknowledged and approved by the Company (the Certificate). An evidence of the exchange rate
mentioned above has been provided.

It results from the Certificates that, as of the date of such Certificates:
1. the attached balance sheets of Nova Pedreira Holdings S.A., VR Alugueis e Serviços S.A and VR Imoveis e Serviços

S.A dated as of October 31st, 2012 (the Balance Sheets) show that the Assets have an aggregate book value of twenty-
four million one hundred ninety-five thousand two hundred and two Brazilian Real and five cents (BRL 24,195,202.05)
corresponding to an amount of eleven million four hundred forty-five thousand two hundred and twenty-three United

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States Dollars and thirty cents (USD 11,445,223.30), based on the foreign exchange rate of 2,114 dated December 3,
2012 and issued by Santander

2. Mr. Claudio Szajman, a Brazilian citizen, born on July 6, 1969, in Sao Paulo, Brazil, residing at Rua Inglaterra, No.

380, Jd. Europa, CEP 01447-020, Sao Paulo, SP Brazil (the Sole Shareholder) is the owner of the Assets, is solely entitled
to the Assets and possesses the power to dispose of the Assets;

3. based on the Balance Sheets, the value of the Assets contributed to the Company is worth at least twenty-four

million one hundred ninety-five thousand two hundred and two Brazilian Real and five cents (BRL 24,195,202.05) cor-
responding to an amount of eleven million four hundred forty-five thousand two hundred and twenty-three United States
Dollars and thirty cents (USD 11,445,223.30), based on the foreign exchange rate of 2,114 dated December 3, 2012 and
issued by Santander, and since the Balance Sheets no material changes have occurred which would have depreciated the
contribution made to the Company;

4. the Assets contributed to the Company are freely transferable by the Mr. Claudio Szajman to the Company and are

not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;
and

5. all formalities to transfer the legal ownership of the Assets contributed to the Company have been or will be

accomplished by the Sole Shareholder in Brazil, Luxembourg and any other jurisdiction as the case required and upon
the contribution of the Assets by the Sole Shareholder to the Company, the Company will become the full owner of the
Assets.

Such Certificate and the copy of the Balance Sheets, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing

party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so

that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5.1. The share capital is set at twenty-one thousand United States Dollars (USD 21,000.-), represented by twenty-

one thousand (21,000) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all
subscribed and fully paid-up.’’

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to rectify the amount of the share capital in the French version of the incorporation

deed of the Company enacted in front of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1368 on June 1, 2012.

The amount mentioned as “douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-)” is incorrect and has to be rectified to be read

as “vingt mille dollars américains (USD 20.000)” with effect as of the date of said deed.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately four thousand two hundred euro (EUR 4.200,-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille douze, le trois décembre,
par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

M. Claudio Szajman, citoyen brésilien, né le 6 juillet 1969 à Sao Paulo, Brésil, résidant à Rua Inglaterra, No. 380, Jd.

Europa, CEP 01447-020, Sao Paulo, Brésil, agissant en tant qu’associé unique (l’Associé Unique) de Tuvia Real Estate S.à
r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le
siège social est établi au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 168.294 et disposant d’un capital social de
USD 20.000 (la Société).

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La Société a été constituée suivant acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-

Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1368 du 1 juin 2012. Les
statuts de la Société (les Statuts) n’ont jamais été modifiés depuis.

L’Associé Unique est représenté par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, résidant professionnellement à

Luxembourg, en vertu d’une procuration conférée par un acte sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique a demandé au notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que la Société a un capital social souscrit de vingt mille dollars américains (USD 20.000) représenté par vingt mille

(20.000) parts sociales, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1,-) chacune.

II. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de mille dollars américains (USD

1.000) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de vingt mille dollars américains (USD 20.000)
à vingt et un mille dollars américains (USD 21.000) par l’émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales de la Société,
ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante à, et la libération intégrale de, l’augmen-

tation du capital social comme suit:

<i>Souscription - Libération

Sur ces faits,
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux mille (1.000) nouvelles parts sociales

d’un dollar américain (USD 1) chacune et accepte de les libérer intégralement par un apport en nature se composant
d’actifs d’une valeur totale de vingt millions quarante et un mille trois cent quatre-vingt-neuf réaux brésiliens et quatre-
vingt-sept centimes (BRL 20.041.389,87) correspondant à un montant de neuf millions quatre cent quatre-vingt mille trois
cent seize dollars américains et quatre-vingt-sept cents (USD 9.480.316,87) sur base du taux de change PTAX de 2,114
du 3 décembre 2012 et émis par Santander (les Actifs).

L’apport en nature des Actifs correspond à:
1. 25% des parts sociales que l’Associé Unique détient dans Nova Pedreira, d’une valeur de quatre millions quatre cent

un mille trois cent quarante-deux réaux brésiliens et quatre-vingt-six centimes (BRL 4.401.342,86) correspondant à deux
millions quatre-vingt-un mille neuf cent quatre-vingt-quinze dollars américains et cinquante-sept cents (USD 2.081.995,57)
sur base du taux PTAX de 2,114 du 3 décembre 2012 et émis par Santander;

2. 25,67% des parts sociales que l’Associé Unique détient dans VR Alugueis, d’une valeur de quatorze millions trois

cent vingt-cinq mille sept cent soixante-sept réaux brésiliens et trente-neuf centimes (BRL 14.325.767,39) correspondant
à six millions sept cent soixante-seize mille six cent seize dollars américains et cinquante-cinq cents (USD 6.776.616,55)
sur base du taux PTAX de 2,114 du 3 décembre 2012 et émis par Santander; et

3. 25% des parts sociales que l’Associé Unique détient dans VR Imoveis, d’une valeur d’un million trois cent quatorze

mille deux cent soixante-dix-neuf réaux brésiliens et soixante-deux centimes (BRL 1.314.279,62) correspondant à un six
cent vingt-et-un mille sept cent deux dollars américains et soixante-qunize cents (USD 621.702,75) sur base du taux PTAX
de 2,114 du 3 décembre 2012 et émis par Santander.

La valeur totale des Actifs sera affectée comme suit:
1. un montant de mille dollars américains (USD 1.000) au compte nominal de capital social de la Société; et
2. un montant de neuf million quatre cent soixante-dix-neuf mille trois cent seize dollars américains et quatre-vingt-

sept cents (USD 9.479.316,87) au compte de prime d’émission de la Société.

L’estimation de l’apport en nature des Actifs est prouvée par, entre autres, (i) les bilans de Nova Pedreira Holdings

S.A., VR Alugueis e Serviços S.A. et VR Imoveis e Serviços S.A. datés du 31 octobre 2012 et signés pour accord par la
gérance desdites sociétés et (ii) un certificat émis le 31 octobre 2012 par la gérance desdites sociétés et reconnu et
approuvé par la Société (le Certificat). Une preuve du taux de change appliqué ci-dessus a été fournie.

Il ressort de ce certificat qu’à la date de ce certificat:
- les bilans annexés de Nova Pedreira Holdings S.A., VR Alugueis e Serviços S.A. et VR Imoveis e Serviços S.A., datés

du 31 octobre 2012 (les Bilans) caractérisent des actifs d’une valeur comptable totale de vingt-quatre millions cent quatre-
vingt-quinze mille deux cent deux réaux brésiliens et quarante-cinq centimes (BRL 24.195.202,45) correspondant à un
montant de onze million quatre cent quarante-cinq mille deux cent vingt-trois dollars américains et trente cents (USD
11.445.223,30) sur base du taux PTAX de 2,114 du 3 décembre 2012 et émis par Santander;

21537

L

U X E M B O U R G

- M. Claudio Szajman, citoyen brésilien, né le 6 juillet 1969 à Sao Paulo, Brésil, résidant à Rua Inglaterra, No. 380, Jd.

Europa, CEP 01447-020, Sao Paulo, Brésil (l’Associé Unique) est le propriétaire des Actifs, il est le seul autorisé à détenir
les Actifs et possède le pouvoir de disposer des Actifs;

- sur base des Bilans, la valeur des Actifs apportés à la Société est au moins égale à vingt-quatre millions cent quatre-

vingt-quinze mille deux cent deux réaux brésiliens et quarante-cinq centimes (BRL 24.195.202,45) correspondant à onze
millions quatre cent quarante-cinq mille deux cent vingt-trois dollars américains et trente cents (USD 11,445,223.30) sur
base du taux PTAX de 2,114 du 3 décembre 2012 et émis par Santander, et depuis le Bilan, aucun changement important
n’a eu lieu qui aurait déprécié l’apport fait à la Société;

- les Actifs apportés à la Société sont librement cessibles par M. Claudio Szajman à la Société et ne sont soumis à

aucune restriction ni grevé d’un quelconque gage ou droit préférentiel limitant leur cessibilité ou réduisant leur valeur;
et

- toutes les formalités relatives au transfert du titre de propriété des Actifs apportés à la Société ont été ou seront

accomplies par l’Associé Unique au Brésil, à Luxembourg et dans les autres juridictions, le cas échéant, et au moment de
l’apport des Actifs par l’Associé Unique à la Société, la Société deviendra le seul propriétaire des Actifs.

Ledit certificat ainsi que les copies des Bilans, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et

le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts de sorte

qu’il aura désormais la teneur suivante:

" Art. 5.1. Le capital social est fixé à vingt et un mille dollars américains (USD 21.000), représenté par vingt et un mille

(21.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d’un dollar américain (USD 1) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées."

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide de rectifier le montant du capital social dans la version française de l’acte de constitution de

la Société passé devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1368 du 1 juin 2012.

Le montant mentionné de «douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)» est erroné et devrait être lu comme suit «vingt

mille dollars américains (USD 20.000)» avec effet à la date dudit acte.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du

présent acte sont estimés à environ quatre mille deux cents euros (EUR 4.200,-).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la requête de la partie comparante

ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la demande de la même partie comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à la date et année qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire,

le présent acte original.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16445. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013006439/225.
(130006435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2013.

Belfry Limited Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.989.675,00.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 109.559.

In the year two thousand twelve,
On the twenty-seventh day of the month of December.

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L

U X E M B O U R G

Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain

depositary of the present deed,

there appeared:

BELFRY LUX PARTICIPATIONS S.à r.l.", a société à responsabilité limitée with registered office in L-1222 Luxembourg,

2-4,r rue Beck, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg, section B under Number
109.558  (the  "Shareholder"),  being  the  sole  shareholder  of  Belfry  Limited  Partner,  a  société  à  responsabilité  limitée
governed by the laws of Luxembourg, with its registered office at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg, under section B, number B
109.559 (the "Company"), incorporated by deed of notary Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, on 7 July
2005 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial») of 6 December 2005, number 1330,

represented by Mme Marie-Thérèse Discret residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 26 December 2012,

which initialled by the notary and the proxyholder shall remain with the present deed to be registered therewith.

The articles of incorporation of the Company were amended several times and for the last time by deed of notary

Paul Decker, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 25 

th

 October 2012, published in the Mémorial

of 6 

th

 December 2012 number 2962.

The sole Shareholder declared and the notary recorded as follows:
(I) That the appearing party is the sole shareholder of the Company and holds all five hundred nine thousand seventeen

(509,017) shares with a nominal value of twenty-five Euro (€25) each in issue in the Company so that the total share
capital is represented and decision can be validly taken by the sole shareholder.

(II) That the sole shareholder wishes to take decisions on the following agenda (all as one resolution):

<i>Agenda:

(A) Consideration of the accounting situation of the Company (the existence of losses of a lower amount than the

proposed share capital reduction as well as the accounting situation post reduction);

(B) Reduction of the issued share capital of twelve million seven hundred twenty-five thousand and four hundred

twenty-five euro (EUR 12,725,425) to two million nine hundred and eighty-nine thousand six hundred and seventy-five
euro  (EUR2,989,675)  by  an  amount  of  nine  million  seven  hundred  thirty-five  thousand  seven  hundred  fifty  euro
(EUR9,735,750), through the repurchase and cancellation of shares so that the issued share capital further thereto of two
million nine hundred and eighty-nine thousand six hundred and seventy-five euro (EUR2,989,675) is represented by one
hundred nineteen thousand and five hundred eighty-seven (119,587) shares; allocation of the reduction amount as to an
amount  of  one  million  six  hundred  fifty-four  thousand  eight  hundred  and  thirty-four  euro  and  twenty-five  cents
(EUR1,654,834.25) in absorption of existing losses and as to the remainder of eight million and eighty thousand nine
hundred fifteen euro and seventy-five cents (EUR8,080,915.75) to remain outstanding for the benefit of the sole share-
holder and to be settled in cash or in kind upon decision of the board of managers;

(C) Consequential amendment of the first sentence of article 5 of the articles of incorporation of the Company to

read as follows:

" Art. 5. Corporate Capital. The issued share capital of the Company is set at two million nine hundred and eighty-

nine thousand six hundred and seventy-five euro (EUR2,989,675) represented one hundred nineteen thousand and five
hundred eighty-seven (119,587) shares of a nominal value of twenty-five euro (EUR25) each"

The above having been approved the Shareholder passed the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole Shareholder considered of the accounting situation of the Company and noted the existence of losses of a

lower amount than the proposed share capital reduction as well as the accounting situation post reduction.

The sole Shareholder resolved to reduce the issued share capital of twelve million seven hundred twenty-five thousand

and four hundred twenty-five euro (EUR 12,725,425) to two million nine hundred and eighty-nine thousand six hundred
and seventy-five euro (EUR2,989,675) by an amount of nine million seven hundred thirty-five thousand seven hundred
fifty euro (EUR9,735,750) (the "reduction amount"), through the repurchase and cancellation of shares and at the same
time the issue the number of shares to take into account the reduction in nominal value so that the issued share capital
further thereto of two million nine hundred and eighty-nine thousand six hundred and seventy-five euro (EUR2,989,675)
is represented by one hundred nineteen thousand and five hundred eighty-seven (119,587) shares of a nominal value of
25 euro (EUR25) each.

The sole Shareholder resolved to allocate the reduction amount as to an amount of one million six hundred fifty-four

thousand eight hundred and thirty-four euro and twenty-five cents (EUR1,654,834.25) in absorption of existing losses
and  as  to  the  remainder  of  eight  million  and  eighty  thousand  nine  hundred  fifteen  euro  and  seventy-five  cents
(EUR8,080,915.75) to remain outstanding for the benefit of the sole shareholder and to be settled in cash or in kind upon
decision of the board of managers.

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U X E M B O U R G

The sole Shareholder consequentially resolved to amend the first sentence of article 5 of the articles of incorporation

of the Company to read as set forth in the agenda.

There being no further items on the agenda, the extraordinary decision of the sole shareholder of the Company was

closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital increase

are estimated at two thousand Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present

deed is worded in English followed by a French translation; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who are known to the notary by its surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with us notary this original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille douze,
le vingt-septième jour du mois de décembre,
par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, qui restera

dépositaire du présent acte,

a comparu

BELFRY LUX PARTICIPATIONS S.à r.l., une société à responsabilisé limitée ayant son siège social au 2-4, rue Beck,

L-1222 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B
109.558 Associé»), étant l'associé unique de Belfry Limited Partner, une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 109.559 (la «Société»), constituée le 7 juillet 2005 suivant acte reçu de
Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») du 6 décembre 2005, numéro 1330,

représentée par Mme Marie-Thérèse Discret demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration en date du 26 décembre 2012, qui, paraphée par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent acte afin
d'être enregistrée avec ce dernier.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 25 octobre 2012 suivant acte

reçu de maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial du 6 décembre 2012 numéro 2962.

L'Associé unique a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
(I) La partie comparante est le seul associé de la Société et détient l'intégralité des cinq cent neuf mille dix-sept (509.017)

parts sociales émises de la Société, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune, de telle sorte que la
totalité du capital social est représentée et l'Associé Unique peut valablement statuer sur tous les points portés à l'ordre
du jour.

(II) L'associé unique souhaite prendre des décisions sur l'ordre du jour suivant (comprises comme une seule et même

résolution):

<i>Ordre du jour:

a. Examen de la situation comptable de la Société (l'existence de pertes d'un montant inférieur à celui de la réduction

de capital proposée ainsi que la situation comptable après réduction);

b. Réduction du capital social émis d'un montant de neuf millions sept cent trente-cinq mille sept cent cinquante euros

(9.735.750 EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze millions sept cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-
cinq euros (12.725.425 EUR) à deux millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille six cent soixante-quinze euros (2.989.675
EUR), par le rachat et l'annulation de parts sociales, de sorte que le capital social émis de deux millions neuf cent quatre-
vingt-neuf mille six cent soixante-quinze euros (2.989.675 EUR) est représenté par cent dix-neuf mille cinq cent quatre-
vingt-sept (119.587) parts sociales; allocation du montant de la réduction pour un million six cent cinquante-quatre mille
huit cent trente-quatre euros et vingt-cinq centimes (1.654.834,25 EUR) afin d'absorber les pertes existantes et du solde
de huit millions quatre-vingt mille neuf cent quinze euros et soixante-quinze centimes (8.080.915,75 EUR) afin de rester
disponible au bénéfice de l'associé unique et d'être réglé en numéraire ou en nature sur décision du conseil de gérance;

c. Modification en conséquence de la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur

suivante:

« Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à deux millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille six

cent soixante-quinze euros (2.989.675 EUR) représenté par cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept (119.587) parts
sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (25 EUR) chacune.»

21540

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U X E M B O U R G

Après avoir approuvé ce qui précède, l'Associé a adopté la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Associé unique a examiné la situation comptable de la Société et a noté l'existence de pertes d'un montant inférieur

à celui de la réduction de capital proposée ainsi que la situation comptable après réduction de capital.

L'Associé unique a décidé de réduire le capital social émis d'un montant de neuf millions sept cent trente-cinq mille

sept cent cinquante euros (9.735.750 EUR) (le «Montant de Réduction») afin de le porter de son montant actuel de douze
millions sept cent vingt-cinq mille quatre cent vingt-cinq euros (12.725.425 EUR) à deux millions neuf cent quatre-vingt-
neuf mille six cent soixante-quinze euros (2.989.675 EUR), par le rachat et l'annulation de parts sociales et dans le même
temps, l'émission d'un nombre de parts sociales afin de prendre en compte la réduction en valeur nominale de sorte que
le capital social émis de deux millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille six cent soixante-quinze euros (2.989.675 EUR)
est représenté par cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-sept (119.587) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-
cinq euros (25 EUR) chacune.

L'Actionnaire unique a décidé d'allouer le Montant de Réduction pour un million six cent cinquante-quatre mille huit

cent trente-quatre euros et vingt-cinq centimes (1.654.834,25 EUR) afin d'absorber les pertes existantes et le solde de
huit millions quatre-vingt mille neuf cent quinze euros et soixante-quinze centimes (8.080.915,75 EUR) afin de rester
disponible au bénéfice de l'associé unique et d'être réglé en numéraire ou en nature sur décision du conseil de gérance.

L'Associé unique a en conséquence décidé de modifier la première phrase de l'article 5 des statuts de la Société afin

qu'il ait la teneur énoncée dans l'ordre du jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la décision extraordinaire de l'Associé unique de la Société a été clôturée.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incomberont à la Société en raison de la réduction de capital sus-

mentionnée, sont estimés à deux mille Euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la personne com-

parante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais et est suivi d'une traduction en langue française; à la demande de
la même personne, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Après lecture du présent acte à la personne comparante, qui est connue du notaire par son prénom, nom, état civil

et résidence, ladite personne comparante et le notaire ont signé le présent acte original.

Signé: M-T. DISCRET, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 28 décembre 2012. Relation: LAC/2012/62803. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

Référence de publication: 2013006652/152.
(130007462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Bois et Biomasse S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 172.988.

L'an deux mille douze,
le sept décembre.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire, de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'«As-

semblée») de «BOIS ET BIOMASSE S.A.» (la «Société»), une société anonyme, constituée suivant acte notarié dressé par
le notaire instrumentant en date du 23 novembre 2012, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations,

laquelle Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro

172.988, et ayant son siège social au 10B, rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange.

L'Assemblée a été ouverte sous la présidence de Monsieur Philippe LECLERC, employé privé, demeurant profession-

nellement à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Marc TONON, employé privé, avec adresse professionnelle à Ber-

trange, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Remy WELSCHEN, employé privé, avec adresse professionnelle à

Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

21541

L

U X E M B O U R G

1. Décision d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de CENT TRENTE-NEUF MILLE CINQ CENTS

EUROS (139'500.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.- EUR) à un
montant de CENT SOIXANTE-DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (170'500.- EUR) sans création ni émission d'actions
nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale de chacune des trois mille cent (3'100) actions existantes de la
Société représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société, de DIX EUROS (10.- EUR) à un montant de
CINQUANTE-CINQ EUROS (55.- EUR), soit une augmentation de QUARANTE-CINQ EUROS (45.- EUR) par action.

2. D'accepter la libération de cette augmentation de capital par incorporation au capital social souscrit de la Société

d'une partie de la prime d'émission au montant de CENT TRENTE-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (139'500.- EUR)
sur un total de DEUX CENT QUARANTE-NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS (289'200.- EUR), laquelle prime d'émis-
sion fut payée par deux actionnaires lors de la constitution de la Société en sus de leurs contributions en cash de leurs
souscriptions des actions au moment de la constitution.

3. De modifier l'article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation capital, comme

suit:

Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social souscrit est fixé à CENT SOIXANTE-DIX MILLE CINQ CENTS EUROS

(170'500.- EUR) représenté par trois mille cent (3'100) actions d'une valeur nominale de CINQUANTE-CINQ EUROS
(55.- EUR) chacune.»

II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'ac-

tions  que  chacun  d'entre  eux  détient  sont  repris  sur  une  liste  de  présence,  laquelle,  après  avoir  été  signée  par  les
actionnaires ou leurs mandataires, par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, sera annexée
au présent acte pour être soumise simultanément à l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires, signées «ne varietur» par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire

instrumentant, seront également annexées au présent acte pour être soumis simultanément à l'enregistrement.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois mille cent (3'100) actions ordinaires sous forme nominative

d'une valeur nominale de DIX EUROS (10.- EUR) chacune représentant un capital social souscrit de TRENTE ET UN
MILLE EUROS (31'000.- EUR) sont présentes ou représentées à cette assemblée, et tous les actionnaires présents ou
représentés renoncent à l'unanimité à l'exigence de la notice de convocation, déclarant avoir pleine connaissance de
l'objet des résolutions à adopter, qui leur a été communiqué à l'avance, et l'Assemblée est dès lors régulièrement con-
stituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.

Après délibération, l'Assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée DECIDE d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de CENT TRENTE-NEUF MILLE CINQ

CENTS EUROS (139'500.- EUR) afin de le porter de son montant actuel de TRENTE ET UN MILLE EUROS (31'000.-
EUR) à un montant de CENT SOIXANTE-DIX MILLE CINQ CENTS EUROS (170'500.- EUR) sans création ni émission
d'actions nouvelles, mais par augmentation de la valeur nominale de chacune des trois mille cent (3'100) actions ordinaires
nominatives existantes représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société, de DIX EUROS (10.- EUR) à un
montant de CINQUANTE-CINQ EUROS (55.- EUR), soit une augmentation de QUARANTE-CINQ EUROS (45.-EUR)
par action.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée constate et accepte que la libération de cette augmentation de capital est faite par incorporation au capital

social souscrit de la Société d'une partie de la prime d'émission au montant de CENT TRENTE-NEUF MILLE CINQ
CENTS  EUROS  (139'500.-  EUR)  sur  un  total  de  DEUX  CENT  QUARANTE-NEUF  MILLE  DEUX  CENTS  EUROS
(289'200.- EUR), laquelle prime d'émission fut payée en cash par deux actionnaires lors de la constitution de la Société
en sus de leurs contributions en numéraire de leurs souscriptions des actions au moment de la constitution.

L'Assemblée se réfère à la rubrique «Souscription -Libération» contenue dans l'acte de constitution de la Société reçu

par le notaire instrumentant, en date du 23 novembre 2012, servant de preuve de l'existence de cette libération par ces
deux mêmes actionnaires de la prime d'émission dont il est fait mention ci-avant.

Il est encore décidé que l'intégralité du montant de CENT TRENTE-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (139'500.-

EUR) sera allouée au capital social souscrit de la Société.

<i>Troisième résolution

Afin de refléter l'augmentation de capital ci-avant intervenue, l'Assemblée DECIDE de modifier le premier alinéa de

l'article CINQ (5) des statuts de la Société, pour lui donner désormais la nouvelle teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social souscrit est fixé à CENT SOIXANTE-DIX MILLE CINQ CENTS EUROS

(170'500.- EUR) représenté par trois mille cent (3'100) actions d'une valeur nominale de CINQUANTE-CINQ EUROS
(55.- EUR) chacune.»

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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U X E M B O U R G

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites du présent acte sont

estimés à mille deux cents euros.

Dont acte, passé à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état civil et domicile, ces

derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. LECLERC, M. TONON, R. WELSCHEN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16514. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2013006689/89.
(130007502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

CC Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 111.856.

L'an deux mille douze, le quatorze décembre,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu

Monsieur Nicolas Buck, indépendant, né à Luxembourg, le 30 août 1968, demeurant professionnellement à L-8308

Capellen, 13-15 Parc d'Activité, Associé Unique»).

Le comparant est l'associé unique de CC INVEST S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée,

ayant son siège social à L-8308 Capellen, 13-15 Parc d'Activités, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B, numéro 111.856, constituée suivant acte notarié du 31 octobre 2005, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 332 du 15 février 2006.

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu par acte notarié du 16 décembre 2010, publié au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, numéro 473 du 12 mars 2011.

Le comparant, représentant la totalité du capital social, délibère selon l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social à concurrence de deux millions quatre cent quarante mille euros (EUR 2.440.000)

pour le porter de son montant actuel de douze millions cent vingt-quatre mille euros (EUR 12.124.000) représenté par
douze mille cent vingt-quatre (12.124) parts sociales de mille euros (EUR 1.000) chacune, à quatorze millions cinq cent
soixante-quatre mille euros (EUR 14.564.000) par la création et l'émission de deux mille quatre cent quarante (2.440)
parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

2. Souscription et libération des parts sociales ainsi créées par l'associé unique.
3. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société.
4. Divers.
L'Associé Unique a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions quatre cent quarante

mille euros (EUR 2.440.000) pour le porter de son montant actuel de douze millions cent vingt-quatre mille euros (EUR
12.124.000) représenté par douze mille cent vingt-quatre (12.124) parts sociales de mille euros (EUR 1.000) chacune, à
quatorze millions cinq cent soixante-quatre mille euros (EUR 14.564.000) par la création et l'émission de deux mille quatre
cent quarante (2.440) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000) chacune.

<i>Souscription et Libération

Les deux mille quatre cent quarante (2.440) parts sociales nouvelles sont toutes souscrites par l'Associé Unique,

prénommé, et intégralement libérées par un apport en nature consistant en cinq cents (500) actions de la société R&amp;N
INVEST S.A., ayant son siège social à L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon, inscrite au Registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 129.176.

Les actions de la société R&amp;N INVEST S.A. sont apportées pour une valeur totale de cinq millions trois mille quatre

cents euros (EUR 5.003.400) affectée à concurrence de deux millions quatre cent quarante mille euros (EUR 2.440.000)
au capital social et à concurrence de deux millions cinq cent soixante-trois mille quatre cents euros (EUR 2.563.400) au
compte prime d'émission de la Société.

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U X E M B O U R G

Cette contribution a fait l'objet d'un rapport établi en date de ce jour par RSM Audit Luxembourg, réviseur d'entre-

prises agréé, avec siège à Luxembourg, 6, rue Adolphe, qui restera annexé au présent acte pour être enregistré en même
temps.

Ce rapport conclut comme suit:

<i>«Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, aucun fait n 'a été porté à notre attention qui nous

laisse à penser qu'au moment de l'augmentation de capital de CC Invest S.à r.l., la valeur globale de l'apport, soit EUR
5.003.400, ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur des parts de la société CC Invest S.à r.l. émises en
contrepartie, soit 2.440 parts.»

L'Associé Unique certifie par la présente qu'au jour et au moment de la contribution:
1. il est propriétaire de toutes les actions apportées;
2. toutes les formalités de transfert ainsi que les formalités relatives au droit de préemption des actionnaires ont été

respectées et il n y a pas d autres droits attachés aux actions par lesquels une quelconque personne serait en droit de
demander qu une ou plusieurs actions lui soient transférées;

3. il a tous pouvoirs sociaux pour accomplir et exécuter les documents nécessaires au présent transfert;
4. les actions sont, à la meilleure connaissance de l'Associé Unique, libres de toute charge et librement transférables

à la Société;

5. le transfert des actions dans la société R&amp;N INVEST S.A. sera inscrit dans le registre des actionnaires de ladite

société.

Un certificat signé par la société R&amp;N INVEST S.A. confirmant que l'Associé Unique est bien inscrit comme actionnaire

de ladite société et que les actions sont librement transférables à la Société, a été fourni au notaire soussigné et restera
annexé au présent acte.

Si des formalités supplémentaires sont nécessaires pour exécuter le transfert des actions, l'Associé Unique, en tant

qu'apporteur, prendra toutes les mesures nécessaires dès que possible.

Suite à la présente augmentation de capital, l'Associé Unique déclare que la Société devient l'actionnaire majoritaire

détenteur de la majorité des droits de vote de la société R&amp;N INVEST S.A.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société qui aura

désormais la teneur suivante:

" Art. 6. Le capital social est fixé à quatorze millions cinq cent soixante-quatre mille euros (EUR 14.564.000) représenté

par quatorze mille cinq cent soixante-quatre (14.564) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de mille euros
(EUR 1.000).»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. BUCK et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2012. LAC/2012/60570. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Référence de publication: 2013006736/84.
(130007862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Bateman Energies Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 128.149.

DISSOLUTION

In the year two thousand twelve, on the fifth day of December.
Before the undersigned Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Bateman Energies B.V., a corporation established under the laws of the Netherlands, having its registered office at 59,

Haaksberweg, NL-1101BR Amsterdam Zuidoost.

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U X E M B O U R G

Here represented by Miss Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, professionally residing in Esch/

Alzette, 5, rue Zénon Bernard, by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg on October 16, 2012.

The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
I. That the Company "Bateman Energies Luxembourg S.à r.l." is a private limited liability company, having its registered

office at L-1882 Luxembourg, 5 rue Guillaume Kroll, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg
under number B 128149, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, on May 15 

th

 , 2007, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number C1421 on July 11 

th

 , 2007.

II. That the capital of the company "Bateman Energies Luxembourg S.à r.l." is set at seventeen thousand six hundred

and twenty United States Dollars (17,620.00 USD) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of
thirty five United States Dollar and twenty four cents (35.24 USD) each, fully paid.;

III. That the appearing party is the sole partner of the company "Bateman Energies Luxembourg S.à r.l."
IV. That the appearing party has decided to dissolve the company "Bateman Energies Luxembourg S.à r.l." with im-

mediate effect as the business activity of the corporation has ceased;

V. That Bateman Energies B.V., being sole owner of the shares and liquidator of "Bateman Energies Luxembourg S.à

r.l.", declares:

- that all assets have been realized;
- that all liabilities towards third parties known to the company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

VI. With the result that the liquidation of "Bateman Energies Luxembourg S.à r.l." is to be considered closed;
VII. That full discharge is granted to the managers of the company for the exercise of their mandate except than in

cases of gross negligence or willful misconduct;

VIII. That the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-1882 Lux-

embourg, 5, rue Guillaume Kroll;

IX. The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

<i>Costs

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holders of the person appearing, they signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le cinq décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg

A comparu:

Bateman Energies B.V., une société établie en vertu des lois des Pays Bas, ayant son siège social au 59, Haaksberweg,

NL-1101BR Amsterdam Zuidoost,

ici représentée par Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant professionnellement au Esch/

Alzette, 5, rue Zénon Bernard, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 16 octobre 2012.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentaire,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la société "Bateman Energies Luxembourg S.à r.l.", est une société à responsabilité limitée ayant son siège social

au L-1882 Luxembourg, 5 rue Guillaume Kroll inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 128149, ayant été constituée suivant acte reçu du notaire Maître Henri Hellinckx, en date du 15 mai 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C1421 du 11 juillet 2007.

II. Que le capital social de la société Bateman Energies Luxembourg S.à r.l.", précitée, s'élève actuellement à dix sept

mille six cent vingt Dollars Américains (USD 17,620.00) représenté par cinq cent (500) parts sociales d'une valeur no-
minale de trente cinq Dollar Américain et vingt quatre cents (USD 35,24), entièrement libérées;

III. Que la comparante, prénommée, est le seul actionnaire de la société "Bateman Energies Luxembourg S.à r.l.";

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U X E M B O U R G

IV. Que la comparante a décidé de dissoudre la société à responsabilité limitée "Bateman Energies Luxembourg S.à

r.l.", avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

V. Que Bateman Energies B.V prénommée, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société "Bateman Energies

Luxembourg S.à r.l.", qu'en tant qu'associé unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d'éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l'heure actuelle, assumer irré-

vocablement l'obligation de les payer;

VI. De sorte que la liquidation de la société "Bateman Energies Luxembourg S.à r.l." est à considérer comme clôturée.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l'exercice de leur mandat à l'exception des cas de

grande négligence et de méconduites totales;

VIII. Que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-1882 Luxem-

bourg, 5, rue Guillaume Kroll.

IX. Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

<i>Coûts

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16847. Reçu soixante-quinze euros

75,00€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2013006670/94.
(130007688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Cafe Casablanca S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 110, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 174.184.

STATUTS

L'an deux mille treize,
le sept janvier.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Monsieur Nicolas FRANZEN, cabaretier, né à Esch-sur-Alzette, le 02 mai 1958, demeurant au 16B rue de Schifflange,

L-4316 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Lequel comparant, ici personnellement présent, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu'il constitue par la présente.

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre le comparant et tous ceux qui par la suite pourraient devenir propriétaire

de parts sociales une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite restau-

ration.

La  société  pourra  effectuer  toutes  opérations  commerciales,  industrielles, immobilières,  mobilières et  financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l'ac-
complissement.

La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

21546

L

U X E M B O U R G

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de «CAFE CASABLANCA S.à r.l.», société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La société peut ouvrir des agences ou succursales dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12'400.- EUR) représenté

par cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE (124.- EUR) chacune.

Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites par l'associé unique, Monsieur Nicolas FRANZEN, prénommé

et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS
(12'400.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés. Les

parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sociales sont transmises, soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les 30 (trente)

jours à partir de la date de refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts sociales est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés, voire de l'associé unique, ne mettent

pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Vis-à-vis des tiers la société n'est engagée en toutes circonstances que par la signature individuelle du gérant unique

ou lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature conjointe de deux gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix de la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l'una-
nimité des voix des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

21547

L

U X E M B O U R G

Titre V. Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui-même pour se terminer le 31 décembre 2013.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à environ huit cents euros.

<i>Résolutions de l'associée unique

Et aussitôt l'associée unique représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi au 110, rue de l'Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Nicolas FRANZEN, cabaretier, né à Esch-sur-Alzette, le 02 mai 1958, demeurant au 16B rue de Schifflange,

L-4316 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Vis-à-vis des tiers la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant

unique.

3.- Le gérant unique préqualifié pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les

révoquer.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention de la partie constituante sur la nécessité

d'obtenir des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme
objet social à l'article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: N. FRANZEN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 8 janvier 2013. Relation: EAC/2013/402. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2013006724/103.
(130007715) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Daytona M.R.A. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 157.556.

L'an deux mille douze, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Philippe GRAFF, gérant de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldrin-

gen.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée DAYTONA M.R.A. S.à r.l., avec siège social

à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 157.556 (NIN 2010 2445 075),

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17 décembre 2010, publié au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations numéro 325 du 17 février 2011, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:

- suivant deux actes reçus par le notaire instrumentant en date du 31 octobre 2012, publiés au Mémorial C Recueil

des Sociétés et Associations numéro 2966 du 6 décembre 2012;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 décembre 2012, en voie de formalisation.
II. Le capital social est fixé à SIX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE MILLE CINQ CENT QUARANTE-DEUX EUROS

QUATRE-VINGT DEUX CENTS (€ 6.660.542,82), représenté par trente-neuf mille huit cent trois (39.803) parts sociales
sans désignation de valeur nominale.

Ensuite le comparant a pris les résolutions suivantes:

21548

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence du montant de TROIS CENT QUATRE-VINGT-

DIX MILLE EUROS (€ 390.000.-) pour le porter de son montant actuel de SIX MILLIONS SIX CENT SOIXANTE MILLE
CINQ CENT QUARANTE-DEUX EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (€ 6.660.542,82) au montant de SEPT MIL-
LIONS  CINQUANTE  MILLE  CINQ  CENT  QUARANTE-DEUX  EUROS  QUATRE-VINGT-DEUX  CENTS  (€
7.050.542,82)  par  la  création  et  l'émission  de  trois  mille  cent  vingt  (3.120)  parts  sociales  sans  désignation  de  valeur
nominale, investies des mêmes droits et obligations que les parts existantes.

<i>Souscription - Libération

Les trois mille cent vingt (3.120) parts sociales sans désignation de valeur nominale sont entièrement souscrites par

l'associé unique et ont été entièrement libérées par un apport en nature consistant dans l'apport de mille neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf (1.999) parts qu'il détient dans la société civile de droit français SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SARA-
TOGA, ayant son siège social à F-75016 Paris, 53bis rue de Passy, Immeuble «Le Fragonnard», immatriculée au registre
de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 485 124 630.

Le Souscripteur a déclaré qu'il est le seul propriétaire des mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (1.999) parts et que

l'Apport est libre de tout privilège ou gage et qu'il n'existe aucune restriction à la cessibilité de l'Apport.

Le Souscripteur a déclaré avec la Société qu'ils accompliront toutes les formalités relatives au transfert valable de

l'Apport à la Société.

Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport a été donnée au notaire soussigné par la production du bilan daté au

31 décembre 2011, ainsi que d'un rapport d'évaluation et d'un contrat d'apport, établis en date du 31 décembre 2012.

Une copie du bilan, du rapport d'évaluation et du contrat d'apport, après avoir été signés "ne varietur" par le comparant

et le notaire instrumentant, demeurent annexés au présent acte pour être enregistrés ensemble avec celui-ci.

<i>Troisième résolution

Suite à la prédite augmentation de capital, l'article 6 des statuts est modifiée comme suit:

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de SEPT MILLIONS CINQUANTE MILLE CINQ CENT QUARANTE-

DEUX EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (€ 7.050.542,82), représenté par quarante-deux mille neuf cent vingt-
trois (42.923) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes attribuées à Monsieur Philippe GRAFF, gérant
de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom et prénom, état et demeure, il a signé

avec nous Notaire, le présent acte.

Signé: P. GRAFF, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 4 janvier 2013. Relation: ECH/2013/54. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 11 janvier 2013.

Référence de publication: 2013006781/61.
(130007276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Clair Matin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 136.885.

DISSOLUTION

L'an deux mille douze.
Le dix décembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

Monsieur Gérard VEBER, né le 2 août 1950 à Thionville (France), demeurant L-8022 Strassen, 111, Route d'Arlon, ici

dûment représenté par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Luxem-
bourg), 3, route de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

21549

L

U X E M B O U R G

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses dé-

clarations et constatations:

I.- Que la société anonyme "CLAIR MATIN S.A.", ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 136885, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 19
février 2008, publié au Mémorial C numéro 847 du 7 avril 2008.

II.- Que le capital social de la société anonyme "CLAIR MATIN S.A.", prédésignée, s'élève actuellement à 31.000.- EUR

(trente et mille Euros), représenté par 100 (cent) actions de EUR 310,- (trois cent dix Euros) de valeur nominale chacune,
entièrement libérées.

III.- Que le comparant est propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme "CLAIR MATIN S.A.".
IV.- Que l'activité de la société "CLAIR MATIN S.A." ayant cessé, le comparant prononce la dissolution anticipée de

la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que le comparant, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu'en cette qualité, il requiert le notaire instrumentant d'acter qu'il déclare avoir réglé tout le passif de la société

dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que le comparant est investi de tous les éléments actifs de la société, dont notamment l'immeuble désigné comme

suit:

A EZE (ALPES-MARITIMES) F-06360, 79, Avenue des Fleurs dénommée VILLA CLAIR MATIN,
Une propriété comprenant:
Une maison, élevée de deux étages sur rez-de-chaussée, composée:
Au rez de chaussée: deux pièces, salle d'eau, wc
Au premier étage: trois pièces, salle de bains, wc
Au deuxième étage: trois pièces, salle de bains, wc
Les premier et deuxième étages étant reliés par un escalier intérieur.
Figurant au cadastre sous les références suivantes:

Section

N°

Lieudit

Surface

BD

82

79 Av Lamaro

00ha 03a 18ca

<i>Lotissement

Le bien formant le lot numéro 132 et 133 du lotissement dénommé «Lotissement Lamaro-Philippe».
Ce lotissement a été autorisé par arrêté en date du 4 juin 1948 délivré par Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes.
Un certificat administratif prévu par la loi sur les lotissements mentionnant que les formalités prévues par cette loi ont

été accomplies, a été délivré par Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes le 27 mai 1953.

Un cahier des charges fixant les règles de caractère contractuel du lotissement et les conditions générales des ventes

ou locations dans le lotissement a été établi suivant acte reçu par Maître GILLETTA DE SAINT JOSEPH, notaire à NICE
en date du 12 novembre 1932, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de NICE (actuellement quatrième bureau)
le 5 décembre 1932, volume 308 numéro 48.

Précision étant faite que deux additifs audit cahier des charges ont été annexés à la minute d'un acte de vente par la

société LAMARO-PHILIPPE à Monsieur Joseph CASINI, reçu par Maître HERMENT, notaire à NICE, le 23 septembre
1949.

Les statuts de l'association syndicale n'existent plus.
VIII.- Que le comparant répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la société

même inconnus à ce jour.

IX.- Que partant, la liquidation de la société anonyme "CLAIR MATIN S.A." est à considérer comme faite et clôturée.
X.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

XI.- Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des actions.
XII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social de la société dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à sept cent cinquante euros, sont à charge de la société

dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.

21550

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U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher, le 13 décembre 2012. Relation GRE/2012/4728. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Junglinster, le 14 janvier 2013.

Référence de publication: 2013006749/75.
(130008058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Deloranch International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 153.922.

DISSOLUTION

In the year two thousand twelve, on the thirteenth day of October.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

APPEARED:

Deloranch Holding B.V., with registered office in 5611 CZ Eindhoven, Vestdijk 218, registered with the Oost-Brabant

Trade Register under number 17182481,

"the appearing party"
here represented by Mr Philippe PONSARD, ingénieur commercial., with professional address at 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

"the proxyholder"
by virtue of a proxy given under private seal which, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the

undersigned notary, will be registered with this minute.

The appearing party, represented as stated hereabove, declares and requests the notary to act:
1. That the limited liability company Deloranch International S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 153.922, with registered

office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, was incorporated on 22 June 2010 by deed of Maître Jean-
Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
1607 of 7 August 2010.

2. That the corporate capital of the company Deloranch International S.à r.l. amounts EUR 386,000 (three hundred

eighty-six thousand Euro) divided into 38,600 (thirty-eight thousand six hundred) corporate units of EUR 10 (ten Euro)
each, entirely paid-up.

3. That the appearing party is the sole owner of all the corporate units representing the corporate capital of the

company Deloranch International S.à r.l.

4. That the appearing party, as sole member, hereby expressly declares that it is proceeding to the dissolution of the

company with immediate effect.

5. That the activity of the company Deloranch International S.à r.l. has ceased, that the sole member takes over all the

assets and that as liquidator it commits itself to pay off all the liabilities; so that the liquidation of the company is done
and closed.

6. That the appearing party grants discharge to the managers of the company.
7. That all the books and documents of the dissolved company will be kept during a period of five years at the registered

office of CF Corporate Services.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above named

appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his surname, first

name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le treize décembre.
Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

21551

L

U X E M B O U R G

Deloranch Holding B.V., ayant son siège social à 5611 CZ Eindhoven, Vestdijk 218, immatriculée auprès du Registre

de Commerce de Oost-Brabant sous le numéro 17182481,

«la comparante»
ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

«le mandataire»
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, requiert le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

1. Que la société à responsabilité limitée Deloranch International S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 153.922, ayant son

siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, a été constituée le 22 juin 2010 suivant acte reçu par
Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1607 du 7 août 2010.

2. Que le capital social de la société Deloranch International S.à r.l. s'élève actuellement à EUR 386.000 (trois cent

quatre-vingt-six mille euros) représenté par 38.600 (trente-huit mille six cents) parts sociales de EUR 10 (dix euros)
chacune, entièrement libérées.

3. Que la comparante est propriétaire de la totalité des parts sociales représentatives du capital souscrit de la société

Deloranch International S.à r.l.

4. Que la comparante, en tant qu'associée unique, prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat.
5. Que l'activité de la société Deloranch International S.à r.l. a cessé; que l'associée unique est investie de tout l'actif

et qu'en sa qualité de liquidateur elle réglera tout le passif, de sorte que la liquidation de la société est à considérer comme
faite et clôturée.

6. Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la société.
7. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de CF Corporate

Services.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeure, il a

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: P. PONSARD, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2012. LAC/2012/60600. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 9 janvier 2013.

Référence de publication: 2013006772/86.
(130008181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2013.

Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 167.151.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 18 janvier 2013.

Référence de publication: 2013010889/10.
(130012135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2013.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

21552

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Document Outline

Bateman Energies Luxembourg S.à r.l.

Belfry Limited Partner S.à r.l.

Bois et Biomasse S.A.

Cafe Casablanca S.à r.l.

CC Invest S.à r.l.

Clair Matin S.A.

Daytona M.R.A. S.à r.l.

Deloranch International S.à r.l.

Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l.

Locart Construction S.A.

LSREF II Delphi LP S.à r.l.

LSREF II East Lux GP SCA

Luxembourg Building and Styling Company S.A.

Luxembourg Selection Fund

Malamute Loan Company Luxembourg S.à r.l.

Maxi S.A.

Medical Property Holdings S.à r.l.

Medirel

Merak S.A.

Merak S.A.

Mersch Investments S.à r.l.

MH Participations S.A.

Netcom 2000 Group S.A.

Neuvimmo S.A.

New NIS Holdings S.à r.l.

New Vital Beauté sàrl

Nouvelle Bicolux S.A.

Orly Luxembourg S.A.

Pah West Europe S.à r.l.

Peinture Phillipps S.à.r.l.

Phillipps colours &amp; more S.à r.l.

Pinnacle Topco &amp; Cy S.C.A.

Plentum Luxembourg S.à r.l.

Sèvres I S. à r.l.

Sobimo S.à r.l.

Sogim

Tecnosistemi Holding S.A.

Tuvia Holding S.à r.l.

Tuvia Real Estate S.à r.l.

Zurich Finance (Luxembourg) S.A.