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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 179
24 janvier 2013
SOMMAIRE
Activ Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8554
Advantec S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8554
Angels S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8554
Ango Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8554
Canom Conseils s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8547
Canovas S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8547
Casa Natura S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8547
European Acquisitions and Turnarounds
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8547
Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A. . . . .
8546
General Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8547
Geoholding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8554
Gianni Bulgari International Holding S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8548
Global Metall, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8548
Global Opportunity Ventures S.à r.l. . . . . .
8548
GP Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8548
Greenline Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
8548
Groupe Marechal S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
8549
GT-Sat International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
8549
Habacker LogPark Site One S. à r.l. . . . . .
8549
IF-Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8552
Immo Dek S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8552
Intertechnologies Real Estate Co S.A. . . .
8549
Ironisle Technologies Holdings S.A. . . . . . .
8552
Isolation Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8552
Isolation Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8552
IV Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8550
JG, Jean GEORG S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
8549
JS Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8550
Kaustar Corp S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
8546
KBA S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8551
Kepler Private Partners S.A. . . . . . . . . . . . .
8550
Keyhow Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8551
Kidder Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
8550
Kids Care Gestion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
8546
KidsCare S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8546
Kingfisher Land S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8546
Kint4 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8551
Kintrust S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8551
Komas Investment Holding SPF S.A. . . . .
8550
KWISTUM Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
8551
Luxembourg Residential Properties Loan
Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8592
Machineinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8592
Mammola S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8575
Marigny Development S.A. . . . . . . . . . . . . . .
8592
Mobey S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8573
Nathalan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8570
Nouvelle Brasserie de l'Etoile S.à r.l. . . . . .
8579
Olifanten S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8592
Savrow Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8555
Savrow Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
8555
Sewerin Schiltz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8553
Tarn Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8553
TECH.VRWAY S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8553
Tertre Rouge Société Civile . . . . . . . . . . . . .
8567
Thistle Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
8577
T-Log S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8553
Unimex International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
8553
WM Invest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8578
Wychwood Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
8581
Yorkham S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8583
8545
L
U X E M B O U R G
KidsCare S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 56, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 119.866.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 18/12/2012.
Référence de publication: 2012166920/10.
(120220227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Kingfisher Land S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.251.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012166921/10.
(120220609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Kaustar Corp S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 161.344.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012166926/10.
(120220635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Kids Care Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 54, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 49.108.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 18/12/2012.
Référence de publication: 2012166919/10.
(120220226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 112.881.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012167752/14.
(120222328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
8546
L
U X E M B O U R G
European Acquisitions and Turnarounds S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 102.785.
HRT FIDALUX SA, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen (anciennement 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 41.178, agent domiciliataire de
la société EUROPEAN ACQUISITIONS AND TURNAROUNDS S.à r.l., ayant son siège social au 23 Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
102.785 (la «Société»), a décidé de dénoncer le siège de la Société avec effet au 20 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 20 décembre 2012.
<i>Pour HRT FIDALUX S.A.i>
Référence de publication: 2012167753/14.
(120221263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Canom Conseils s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 142.838.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 21/12/2012.
Référence de publication: 2012167616/10.
(120222610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Canovas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 70.211.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012167617/10.
(120221533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Casa Natura S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 71, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 123.787.
<i>Dépôt rectificatif concernant le dépôt référence L 120204399 , déposé le 28/11/2012.i>
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012167622/10.
(120221704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
General Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 153.941.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Référence de publication: 2012167818/10.
(120222285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
8547
L
U X E M B O U R G
Gianni Bulgari International Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 29.389.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012167844/10.
(120222598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Global Metall, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 171, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 102.617.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012167846/10.
(120222202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
GP Capital, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8479 Eischen, 31, cité Bettenwiss.
R.C.S. Luxembourg B 141.944.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012167849/10.
(120222096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Greenline Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 59, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 149.977.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012167852/10.
(120222400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Global Opportunity Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 102.784.
HRT FIDALUX SA, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen (anciennement 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 41.178, agent domiciliataire de
la société GLOBAL OPPORTUNITY VENTURES S.à r.l., ayant son siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 102.784 (la
«Société»), a décidé de dénoncer le siège de la Société avec effet au 20 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 20 décembre 2012.
<i>Pour HRT FIDALUX S.A.i>
Référence de publication: 2012167847/14.
(120222506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
8548
L
U X E M B O U R G
Groupe Marechal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 119.267.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GROUPE MARECHAL S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012167854/10.
(120222247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
GT-Sat International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7257 Helmsange, 16, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 104.210.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012167857/10.
(120221900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Habacker LogPark Site One S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 135.041.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012167861/10.
(120222141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
JG, Jean GEORG S.à. r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 123.510.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012167952/10.
(120221776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Intertechnologies Real Estate Co S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 79.072.
<i>Extrait résolution de l'assemblée générale extraordinaire en date du 17 décembre 2012i>
Transfert du siège social à L-2449 Luxembourg, 5 Boulevard Royal.
Démission de l'Administrateur unique, HENSCHEN Raymond et nomination de Giovanni ZANARDO, employé privé,
demeurant à 3 Avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg pour une durée Indeterminée.
Démission de FIDUPLAN SA, RC Luxembourg n° B 44563 et nomination de Marc CAFFA, Expert-Comptable, de-
meurant à L-2340 Luxembourg, 34a rue Philippe II jusqu'à l'assemblée de 2018.
GESCOFI SA
Référence de publication: 2012167938/14.
(120221031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
8549
L
U X E M B O U R G
IV Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.054.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Référence de publication: 2012167949/10.
(120222657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
JS Holding AG, Société Anonyme.
Siège social: L-5440 Remerschen, 34, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 148.726.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/12/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012167953/12.
(120221841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Kepler Private Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 146.001.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Référence de publication: 2012167958/10.
(120222654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Kidder Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 80.822.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012167959/10.
(120222377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Komas Investment Holding SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 31.033.
Les Comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen le 20/12/2012.
<i>Pour KOMAS INVESTMENT HOLDING SPF S.A.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2012167980/12.
(120221539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
8550
L
U X E M B O U R G
Kintrust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.
R.C.S. Luxembourg B 149.329.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour KINTRUST S.àr.l.i>
Référence de publication: 2012167976/10.
(120221817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Kint4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8411 Steinfort, 8A, rue des Carrières.
R.C.S. Luxembourg B 145.746.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour KINT4 S.A.i>
Référence de publication: 2012167977/10.
(120221811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Keyhow Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 84.444.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012167973/13.
(120221717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
KBA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 67.669.
Les comptes annuels modifiés au 31 décembre 2009, en remplacement des comptes annuels au 31 décembre 2009
déposé le 24 mars 2011 sous le n° L110047511 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012167968/11.
(120221964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
KWISTUM Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 147.711.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 décembre 2012.
Référence de publication: 2012167982/10.
(120221766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
8551
L
U X E M B O U R G
Ironisle Technologies Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 123.269.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012167943/10.
(120221191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Isolation Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 137.263.
Les comptes annuels au 31/12/2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 20/12/2012.
Référence de publication: 2012167945/10.
(120222589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Isolation Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 137.263.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 20/12/2012.
Référence de publication: 2012167946/10.
(120222653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
IF-Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 142.493.
EXTRAIT
En date du 06 juin 2012, les associés ont pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de Monsieur Romain HILGER en sa qualité d'administrateur, avec effet immédiat.
- Réduction du nombre d'administrateur à 4 (quatre) suite à la démission de Monsieur Romain HILGER.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14/12/2012.
Signature.
Référence de publication: 2012167917/13.
(120222144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
Immo Dek S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8422 Steinfort, 23, rue de Hobscheid.
R.C.S. Luxembourg B 43.948.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg conformément à l’art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012167920/11.
(120221710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 décembre 2012.
8552
L
U X E M B O U R G
T-Log S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Sewerin Schiltz S.à r.l.).
Siège social: L-1370 Luxembourg, 300, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 61.578.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
T-LOG SARL
Référence de publication: 2012166322/12.
(120219224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.
Tarn Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 84.029.
Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TARN HOLDING S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012166328/11.
(120219171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.
TECH.VRWAY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 51.567.
Le bilan au 31.12.2004 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012166339/12.
(120219669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.
Unimex International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1636 Luxembourg, 10, rue Willy Goergen.
R.C.S. Luxembourg B 85.341.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 6 décembre 2012i>
1. La société Swallow Investment S.A., avec siège social à 10, rue Willy Goergen, L-1636 Luxembourg inscrite au
registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B69975, déclarait son intention de vendre une part
sociale de la société Unimex International S.à r.l. à Atmosfaehr S.A.H.. avec siège social à 10, rue Willy Goergen, L-1636
Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B69790.
L'Assemblée décidait à l'unanimité d'accepter ce transfert de parts sociales.
La répartition des parts sociales est donc dès maintenant comme suit:
Atmosfaehr S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.250 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 décembre 2012.
Unimex International S.à r.l.
Référence de publication: 2012167322/19.
(120219912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
8553
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U X E M B O U R G
Advantec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 154.760.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Advantec S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012166494/11.
(120219878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Angels S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10A, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 137.715.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012166518/10.
(120220854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Ango Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5421 Erpeldange, 6, Emeringerhaff.
R.C.S. Luxembourg B 134.398.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012166519/10.
(120220457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Activ Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4303 Esch-sur-Alzette, 10, place des Remparts.
R.C.S. Luxembourg B 133.999.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012166491/11.
(120220397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Geoholding, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 38.176.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012166801/12.
(120220542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
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Savrow Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Savrow Holdings S.A.).
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 121.839.
In the year two thousand and twelve, on the seventh of December,
before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "SAVROW HOLDINGS S.A." (hereinafter the
"Company"), a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register section B under number 121839 incorporated pursuant to a notarial deed on 10 November 2006, published in
the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2457 on 30 December 2006. The articles of incorporation
were amended for the last time pursuant to a notarial deed on 17 July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 2059, on 20 August 2012.
The meeting opened with Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, residing in Luxembourg, in the chair.
The chairman designated Ms. Anne-Laure Giraudeau, Avocat, residing in Luxembourg, as secretary.
The meeting elects Ms. Anne Mauske, Avocat, residing in Luxembourg, as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Decision to reduce the par value of the shares of the Company from its current amount of one pound sterling and
fifty cents (GBP 1.50) to one pound sterling (GBP 1) and to increase the Company's share capital by an amount of one
million five hundred thousand pounds sterling (GBP 1,500,000) so as to raise it from its current amount of thirty-three
thousand pounds sterling (GBP 33,000) up to one million five hundred thirty-three thousand pounds sterling (GBP
1,533,000) by issuing one million five hundred thousand (1,500,000) shares having a nominal value of one pound sterling
(GBP 1).
2. Decision to change the legal form of the Company and to transform it from a société anonyme into a société à
responsabilité limitée.
3. Decision to change the denomination of the Company to "Savrow Holdings S.à r.l.".
4. Decision to change the Company's purpose:
"The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing
any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies,
the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate
properties.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes"
5. Decision to amend of the statutory authorisation to sign for the Company so that it will be bound towards third
parties in all circumstances (i) by the individual signature of any manager or (ii) by the joint signatures or the sole signature
of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of
such delegation.
6. Decision to change the financial year of the Company and that the current financial year of the Company shall end
on December 31, 2012.
7. Decision to amend and fully restate the articles of association of the Company.
8. Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this
attendance list, signed by the attending shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and by the
members of the board of the meeting, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
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III. That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
IV. That the meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the
items on the agenda.
Then the general meeting of shareholders, after deliberation, unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders decides to (i) reduce the par value of the shares of the Company
from its current amount of one pound sterling and fifty cents (GBP 1.50) to one pound sterling (GBP 1) and (ii) resolves
to increase the Company's share capital by an amount of one million five hundred thousand pounds sterling (GBP
1,500,000) so as to raise it from its current amount of thirty-three thousand pounds sterling (GBP 33,000) up to one
million five hundred thirty-three thousand pounds sterling (GBP 1,533,000) by issuing one million five hundred thousand
(1,500,000) shares having a nominal value of one pound sterling (GBP 1) each.
The one million five hundred thousand (1,500,000) newly issued shares have been subscribed by the sole shareholder
Plaza Savrow Property S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170.109 for a price of one million five hundred thousand
pounds sterling (GBP 1,500,000).
The shares so subscribed by Plaza Savrow Property S.à r.l., prenamed, have been fully paid up by a contribution in cash.
Proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of one million five hundred thousand pounds sterling (GBP 1,500,000) shall be entirely allocated
to the share capital of the Company.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders decides to change the legal form of the Company in order to
transform it from its current form of a société anonyme into a société à responsabilité limitée.
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders decides to change the denomination of the Company from "SA-
VROW HOLDINGS S.A." to "Savrow Holdings S.à r.l.".
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders decides to change the Company's purpose in respect to the con-
version of the legal form of the Company as follows:
"The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing
any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy
of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies,
the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate
properties.
The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which
it considers useful for the accomplishment of these purposes."
<i>Fifth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders decides to amend the statutory authorisation to sign for the Com-
pany so that it will be bound towards third parties in all circumstances (i) by the individual signature of any manager or
(ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.
<i>Sixth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders decides that the financial year of the Company shall begin on 1
January and ends on 31 December of the following year. As a consequence, the current financial year of the Company
which started on 6 April 2012 shall end on 31 December 2012.
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<i>Seventh resolutioni>
Inter alia as a consequence of the foregoing resolutions, the extraordinary general meeting of shareholders decides to
fully restate the Company's articles of association which shall henceforth read as follows:
" Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Savrow
Holdings S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand
Duchy of Luxembourg or abroad, including the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign
companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of
real estate properties.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at one million five hundred thirty-three thousand Pounds Sterling (GBP
1,533,000), represented by one million five hundred thirty-three thousand (1,533,000) shares with a nominal value of one
Pounds Sterling (GBP 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
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Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. Meetings of shareholders may be held at such place and time as may be
specified in the respective convening notices of meeting. If all shareholders are present or represented at a general meeting
of shareholders and have waived convening requirements, the meeting may be held without prior notice.
Art. 10. Quorum and Vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
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14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Convening meetings of the board of managers.
15.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
15.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
15.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 16. Conduct of meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
16.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
16.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
16.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
16.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
16.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote.
16.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature. Circular resolutions approved and signed by all managers shall have the same effect as
resolutions voted at a meeting of the board of managers. In case of urgency, a manager may also express his vote by
electronic mail or any other similar means of communication permitting the identification of the sender.
Art. 17. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
17.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any manager. Copies or excerpts of such minutes, which may
be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any managers.
17.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 18. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
individual signature of any manager or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such
signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 19. Auditor(s).
19.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
19.2 A internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
19.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
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19.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
19.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 20. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 21. Annual accounts and Allocation of profits.
21.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
21.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
21.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
21.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
21.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
Art. 22. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
22.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
22.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 24. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law."
<i>Eighth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders acknowledges the resignation of KPMG Luxembourg S.à r.l., a
société à responsabilité limitée,existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 149133, as auditor of the Company.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately three thousand euro.
There being no further business, the meeting is closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
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The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, known to the notary by name, first
name and residence, the said proxyholders signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le sept décembre.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SAVROW HOLDINGS S.A. (ci-après la «So-
ciété»), une société anonyme constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg section B sous le numéro 121839, constituée selon un acte notarié en date du 10 novembre 2006, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2457, le 30 décembre 2006. Les statuts ont été modifiés la
dernière fois en vertu d'un acte notarié en date du 17 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 2059, le 20 août 2012.
L'assemblée s'est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexander Olliges, Rechtsanwalt, résidant à Luxembourg.
Le président a désigné Madame Anne-Laure Giraudeau, Avocat, résidant à Luxembourg, comme secrétaire.
L'assemblée élit Madame Anne Mauske, Avocat, résidant à Luxembourg, comme scrutatrice.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de réduire la valeur nominale des actions de la Société de son montant actuel d'une livre sterling et cinquante
pence (GBP 1,50) à une livre sterling (GBP 1) et d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un million cinq
cent mille livres sterling (GBP 1.500.000) afin de l'augmenter de son montant actuel de trente-trois mille livres sterling
(GBP 33.000) jusqu'à un million cinq cent trente-trois mille livres sterling (GBP 1.533.000) par l'émission d'un million cinq
cent mille (1.500.000) actions ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1 ).
2. Décision relative à la modification de la forme juridique de la Société et à la transformation d'une société anonyme
en une société à responsabilité limitée.
3. Décision de modifier la dénomination sociale de la Société par «Savrow Holdings S.à r.l.».
4. Décision relative à la modification de l'objet social de la Société:
«La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou
qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous
toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou
non garanties, et d'une manière générale en émettant des titres de tout type.
La Société a, en outre, pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,
soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
bien immobiliers.
La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.»
5. Décision de modifier le pouvoir statutaire de signature au nom de la Société de sorte que la Société soit engagée
envers les tiers en toutes circonstances (i) par la signature individuelle de tout gérant ou (ii) par la signature conjointe ou
la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
de gérance, dans les limites de cette délégation.
6. Décision de modifier l'exercice social de la Société et de terminer l'exercice social en cours de la Société le 31
décembre 2012.
7. Décision de modifier et de refondre complètement les statuts de la Société.
8. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre de leurs actions sont indiqués dans une liste de présence;
que cette liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et les
membres du bureau de l'assemblée restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enre-
gistrement.
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III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée lors de cette assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir été dûment avisés et informés de la présente assemblée et avoir eu connaissance
de l'ordre du jour de l'assemblée préalablement à la tenue de celle-ci, aucune convocation n'était nécessaire.
IV. Que l'assemblée représentant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement déli-
bérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.
L'assemblée générale des actionnaires, après délibération, a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide de (i) réduire la valeur nominale des actions de la Société de son montant
actuel d'une livre sterling et cinquante pence (GBP 1,50) à une livre sterling (GBP 1) et (ii) d'augmenter le capital social
de la Société d'un montant d'un million cinq cent mille livres sterling (GBP 1.500.000) afin de l'augmenter de son montant
actuel de trente-trois mille livres sterling (GBP 33.000) jusqu'à un million cinq cent trente-trois mille livres sterling (GBP
1.533.000) par l'émission d'un million cinq cent mille (1.500.000) actions ayant une valeur nominale d'une livre sterling
(GBP 1) chacune.
Les un million cinq cent mille (1.500.000) nouvelles actions ont été souscrites par l'actionnaire unique Plaza Savrow
Property S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.109 pour un prix d'un million cinq cent mille livres sterling (GBP
1.500.000).
Les actions ainsi souscrites par Plaza Savrow Property S.à r.l., prénommée, ont été intégralement libérées par un apport
en numéraire. Les documents justifiant de l'existence et de la valeur de cet apport ont été présentés au notaire soussigné.
L'apport total d'un million cinq cent mille livres sterling (GBP 1.500.000) est entièrement attribué au capital social de
la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la forme juridique de la Société afin de la
transformer d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société de
«SAVROW HOLDINGS S.A.» par «Savrow Holdings S.à r.l.».
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier l'objet social de la Société en ce qui concerne
la transformation de la forme juridique de la manière suivante:
«La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière,
de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.
La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des
sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou
qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous
toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou
non garanties, et d'une manière générale en émettant des titres de tout type.
La Société a, en outre, pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,
soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
bien immobiliers.
La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de modifier le pouvoir statutaire de signature au nom de
la Société de sorte que la Société soit engagée envers les tiers en toutes circonstances (i) par la signature individuelle de
tout gérant ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil
pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.
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<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide que l'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine
le 31 décembre de l'année suivante. En conséquence, l'exercice social en cours de la Société qui a commencé le 6 avril
2012 se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Septième résolutioni>
Inter alia en conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide
de procéder à une refonte complète des statuts de la Société qui seront désormais rédigés comme suit:
« Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination Savrow Holdings S.à r.l. (ci-après
la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière
des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non
garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société a, en outre, pour objet l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg,
soit à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou
étrangères dont l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de
bien immobiliers.
2.5 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-
nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à un million cinq cent trente-trois mille livres sterling (GBP 1.533.000),
représenté par un million cinq cent trente-trois mille (1.533.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'une livre
sterling (GBP 1) chacune.
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
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6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé
pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle
cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé
sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital
social. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux as-
cendants, descendants ou au conjoint survivant.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par
les présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et
heures indiquées dans les convocations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou
représentés à l'assemblée générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être
tenue sans convocation préalable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consente-
ment unanime des associés.
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».
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13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre
toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération
et la durée de son (leur) mandat.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,
par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
15.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues
au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
15.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)
heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs
d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel
document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les gérants.
15.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou re-
présentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites
et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 16. Conduite des réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Il peut également désigner un secrétaire, qui
peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du conseil
de gérance.
16.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son
absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.
16.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat
en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du
conseil de gérance.
16.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être
tenue au siège social de la Société.
16.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est
présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
16.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil
de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d'une voix prépondérante.
16.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature. Les décisions par voie circulaire approuvées et signées par tous les gérants
ont la même valeur que les résolutions adoptées lors d'une réunion du conseil de gérance. Dans les cas d'urgence, un
gérant peut également exprimer sa voix par courrier électronique ou tout autre moyen de communication permettant
l'identification de l'expéditeur.
Art. 17. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
17.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,
ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par tout gérant. Les copies ou extraits
de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président ou
par tout gérant.
17.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.
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Art. 18. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par
la signature individuelle de tout gérant ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à
laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délé-
gation.
E. Audit et surveillance
Art. 19. Commissaire - Réviseur d'entreprises agréé.
19.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société
seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.
19.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des
associés.
19.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
19.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
19.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 20. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine
le trente et un décembre de la même année.
Art. 21. Comptes annuels - Affectation des bénéfices.
21.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de
l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
21.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.
21.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
21.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
21.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des
bénéfices annuels nets de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
Art. 22. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
22.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
22.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés
conformément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 23. Liquidation.
23.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée
par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui
fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 24. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.»
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires prend acte de la démission de KPMG Luxembourg S.à r.l., une
société à responsabilité limitée, existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 9, allée
Schaeffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 149133, en tant que
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Frais et dépensesi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à la charge
de la Société en raison de sa constitution est évalué à environ trois mille euros.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande des comparants que le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande des comparants et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu aux mandataires des comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
lesdits mandataires des comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. OLLIGES, A. L. GIRAUDEAU, A. MAUSKE, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16518. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012162864/662.
(120214220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.
Tertre Rouge Société Civile, Société Civile.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg E 4.956.
STATUTS
L'an deux mille douze, le 9 novembre 2012,
Ont comparu:
1) Monsieur Eric Michiels, né le 9 novembre 1967 à Ostende (Belgique), résidant professionnellement au 31, Rue de
Strasbourg, L-2561 Luxembourg, Et
2) Madame Veerle Verschooris, née le 19 avril 1968 à Deinze (Belgique) demeurant professionnellement au 31, Rue
de Strasbourg, L-2561 Luxembourg
Lesquels comparants déclarent constituer une société civile et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. II est formé une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil tels que complétés par
les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les lois subséquentes dans la mesure où elles
s'appliquent aux sociétés civiles.
Art. 2. La dénomination de la Société est «TERTRE ROUGE SOCIETE CIVILE».
Art. 3. La Société a pour objet, dans la limite des opérations à caractère strictement civil, et à l'exclusion de toutes
opérations à caractère commercial, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l'étranger, de réaliser directement ou
indirectement toutes opérations liées à des biens mobiliers ou immobiliers et à des droits y attachés, y compris mais ne
se limitant pas à l'acquisition, le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.
La Société pourra exercer toutes activités et opérations, à l'exclusion de toute activité commerciale, estimées utiles
à l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. Un transfert du siège social à l'intérieur de la
même municipalité pourra être décidé par décision du conseil de gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée. La dissolution peut être décidée par un vote en assemblée
générale extraordinaire des associés.
La Société n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité, la suspension des droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un
ou de plusieurs associés. Les créanciers, les héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l'apposition de
scellés sur les biens et documents de la Société.
II. Apport - Capital social - Transmission de parts
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq mille euros (5.000,-EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.
Art. 7. Toute cession de parts, sans préjudice de formalités supplémentaires prévues aux présents statuts, s'opère par
acte authentique ou sous seing privé suivant les dispositions de l'article 1690 du code civil.
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Art. 8. Toute cession de parts devra être autorisée par une résolution adoptée à l'unanimité des associés, y compris
en cas de cession de part entre associés.
III. Gérance
Art. 9. La Société sera gérée par au moins deux gérants qui seront nommés par l'assemblée générale des associés. Les
gérants pourront être révoqués librement et à tout moment par une décision adoptée à la majorité des voix émises par
les associés présents ou représentés.
Art. 10. Les gérants sont réunis en conseil de gérance qui choisira parmi ses membres, un président. Le conseil de
gérance pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin
d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance et en son absence le vice-président (le cas
échéant) présidera. Si ni le président ni le vice-président ne sont présents, le conseil de gérance pourra désigner un autre
gérant pour assumer la présidence pro tempore par une résolution adoptée à la majorité des personnes présentes à cette
réunion.
Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance sera donnée à tous les gérants au moins cinq jours avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans la convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation avec l'accord de chaque gérant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas
requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminé dans une résolution
préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant ne peut pas représenter plusieurs de
ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou
représentée à la réunion du conseil de gérance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication
similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 12. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 13. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour gérer la Société et l'engager en toutes circonstances.
Le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le
conseil de gérance duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution. Tous les pouvoirs non
expressément réservés par les statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du conseil de gérance.
Art. 14. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée en toutes circonstances, par la signature conjointe de gérants ou par
toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance (p.ex. le Président du Conseil de gérance)
IV. Assemblées générales
Art. 15. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le conseil de gérance, aussi souvent que l'intérêt
de la Société l'exige, moyennant lettre recommandée avec un préavis de deux semaines au moins et indication de l'ordre
du jour dans les convocations.
Art. 16. Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale endéans les six mois de la clôture de l'exercice
social.
Art. 17. Chaque associé pourra assister aux assemblées générales et pourra s'y faire représenter par un autre associé
ou par un tiers. Chaque associé a autant de voix qu'il possède et représente de parts sociales. Les parts sociales sont
indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis
de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seul et même personne.
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Art. 18. A l'exception des cas visés à l'article 21 ci-après, l'assemblée générale des associés ne délibèrera valablement
que si les parts sociales représentant au moins les deux tiers de toutes les parts sociales sont représentées. Si cette
condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau endéans un mois et elle délibère valablement
quel que soit le nombre des parts sociales représentées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première
réunion.
Les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des voix émises par les associés présents et représentés.
Art. 19. Les décisions en rapport avec les points suivants ne pourront être adoptées qu'avec l'accord unanime des
associés:
- révocation ou nomination de tout gérant;
- les acquisitions et ventes d'actifs ayant une valeur dépassant mille euros (1.000,- EUR);
- toute transaction entre la Société et l'un de ses associés ou avec une personne physique ou une personne morale
liée à l'un de ses associés.
Art. 20. L'assemblée générale ordinaire des associés est celle qui arrête les comptes annuels, entend le rapport du
conseil de gérance, accorde ou refuse la décharge aux gérants, délibère sur toutes propositions portées à l'ordre du jour,
qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.
Art. 21. L'assemblée générale extraordinaire des associés est celle qui peut apporter toutes modifications aux statuts,
quelle qu'en soit la nature et l'importance et se prononcer sur les cessions de parts conformément à l'article 8 des statuts.
L'assemblée extraordinaire ne peut délibérer valablement que si les associés, possédant les trois quarts des parts
sociales, sont présents ou représentés, les délibérations étant prises à la majorité des deux tiers des voix des associés
présents et représentés à l'exception des délibérations sur les cessions de parts conformément à l'article 8 des statuts.
V. Année sociale
Art. 22. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 23. Les profits seront alloués et les pertes sont supportées par les associés au prorata de leur participation dans
le capital de la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 24. En cas de dissolution de la Société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs
liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
Les liquidateurs peuvent, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire apport à une autre
société civile ou commerciale, de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la Société dissoute.
L'assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le
cours de la Société. Elle a notamment le pouvoir d'approuver les comptes de la liquidation et de donner quitus au
liquidateur.
Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-
tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d'eux.
VII. Disposition générale
Art. 25. Les articles 1832 à 1872 du code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les
présents statuts et par les conventions sous seing privé entre associés.
<i>Souscription et Libérationi>
Les cent (100) parts sociales de la Société ont été souscrites comme suit:
1) Monsieur Eric Michiels, prénommé: cinquante (50) parts sociales
2) Mad. Veerle Verschooris, prénommée: cinquante (50) parts sociales
Total: cent (100) parts sociales
Toutes les parts sociales souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de cinq mille
euros (5.000,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Réunion en assemblée généralei>
Et aussitôt les comparants, représentant l'intégralité du capital de la Société et se considérant comme dûment con-
voqués, ont tenu une assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:
1. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Eric Michiels, gérant, né le 9/11/1967 à Ostende (Belgique) demeurant professionnellement au 31, Rue
de Strasbourg, L-2561 Luxembourg
2) Madame Veerle Verschooris, gérante, né le 19/04/1968 à Deinze (Belgique), demeurant professionnellement au 31,
Rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg
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Le siège social de la Société est établi au 31, Rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Signature des comparants
Référence de publication: 2012162937/148.
(120215053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 décembre 2012.
Nathalan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 173.414.
STATUTS
L'an deux mille douze, le sept décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
la société «Investment Company of Luxembourg S.A.» en abrégé «ICL», une société anonyme, établie et ayant son
siège social au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
ici valablement représentée par deux administrateurs, à savoir Madame Frédérique MIGNON, employée privée, avec
adresse professionnelle au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et Monsieur Alain GEURTS, employé privé, avec
adresse professionnelle au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de «Nathalan S.A.».
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur
la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou
indirectes, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) divisé en mille (1.000) actions d'une valeur
nominale de trente et un euros (EUR 31.-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
En cas d'augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital autorisé est fixé à trois millions cent mille euros (EUR 3.100.000.-) qui sera représenté par cent mille
(100.000) actions d'une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31.-) chacune.
Le capital souscrit et le capital autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre le Conseil d'Administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication des présents
statuts au Mémorial C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois en temps qu'il jugera utile le capital souscrit dans
les limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d'actions avec
ou sans prime d'émission ainsi qu'il sera déterminé par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est
spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de
souscription des actions à émettre. Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de
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pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des
actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
La société est encore autorisée à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscription ou con-
vertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque
monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou convertibles, ne pourra
se faire que dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés commerciales.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.
La société peut, dans la mesure et aux conditions fixées par la loi racheter ses propres actions.
La société peut en outre émettre des actions rachetables et procédés au rachat de celles-ci dans les conditions de
l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
<i>Usufruit et Nue-propriétéi>
Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital social souscrit pourra être exercée
soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un autre
actionnaire dénommé «nu-propriétaire».
Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés pour chaque action sont les suivants:
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, sauf pour l'assemblée se prononçant sur la
mise en liquidation de la société,
- droit aux dividendes,
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque action sont ceux qui sont déterminés par
le droit commun pour autant qu'ils n'aient pas été expressément réservés ci-avant à l'usufruitier et en particulier le droit
au produit de la liquidation de la société.
La titularité de l'usufruit et de la nue-propriété des actions sera matérialisée et établie de la façon suivante:
Si les actions sont nominatives, par inscription dans le registre des actionnaires:
- en regard du nom de l'usufruitier de la mention «usufruit»,
- en regard du nom du nu-propriétaire de la mention «nue-propriété».
Si les actions sont au porteur par une attestation de dépôt des actions au nom de l'indivision usufruit ou nue-propriété.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non. Tou-
tefois, lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à
un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un actionnaire. Les
administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée
de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leur successeurs
soient élus.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un
vice-président.
Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge de la tenue des
procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
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administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut présenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de l'administrateur unique, soit par la signature individuelle du délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à 16.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le Conseil d'Administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront
leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine exceptionnellement le
31 décembre 2013.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.
<i>Souscription et libérationi>
Les mille (1.000) actions sont souscrites par la société «Investment Company of Luxembourg S.A.» en abrégé «ICL»,
prénommée.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de trente-et-un mille euros (31.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
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<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille cinq cents euros.
<i>Décision de l'actionnaire uniquei>
Et aussitôt l'actionnaire, représentant l'intégralité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à TROIS (3) et celui des commissaires à UN (1).
Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
1) Monsieur Alain GEURTS, né le 13 septembre 1962 à Nioki, République Démocratique du Congo, employé privé,
demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
2) Madame Frédérique MIGNON, née le 19 janvier 1973 à Bastogne (Belgique), employée privée, demeurant profes-
sionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg;
3) Monsieur Guillaume SCROCCARO, né le 9 septembre 1977 à Thionville, employé privé, demeurant profession-
nellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Monsieur Alain GEURTS, prénommé, est nommé Président du Conseil d'Administration.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé aux fonctions de commissaire:
Monsieur Marc Besch, demeurant professionnellement au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
statutaire à tenir en l'an 2018.
<i>Quatrième résolutioni>
L'adresse de la société est fixée au 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social
statutaire.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les mandataires de la partie comparante prémentionnée ont signé avec le notaire instrumentant le
présent acte.
Signé: F. MIGNON, A. GEURTS, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 11 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16517. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012163438/193.
(120215396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.
Mobey S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 161.979.
L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MOBEY S.A." (numéro
d'identité 2011 22 14 985), avec siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro
B 161.979, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 29 juin 2011, publié au Mémorial C,
numéro 2068 du 6 septembre 2011 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant,
en date du 5 octobre 2011, publié au Mémorial C, numéro 2928 du 30 novembre 2011 et en date du 4 mai 2012, publié
au Mémorial C, numéro 1625 du 28 juin 2012.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc AGUILAR, directeur général - COO BDEL, demeurant
à Rameldange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-
gique).
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Karim-Alexandre ROCHEGUDE, administrateur de société, demeu-
rant à Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
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I. - L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) Augmentation du capital social à concurrence d'un montant de mille cent quarante euros (€ 1.140.-) pour le porter
de son montant actuel de quarante et un mille cinquante euros (€ 41.050.-) à quarante-deux mille cent quatre-vingt-dix
euros (€ 42.190.-), avec émission de cent quatorze (114) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix euros (€ 10.-)
chacune.
2) Souscription et libération avec paiement d'une prime d'émission de deux mille cent quatre-vingt-dix euros (€ 2.190.-)
par action.
3) Modification subséquente des statuts.
II. - Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions
qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. - L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires
présents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée, il a donc pu être
fait abstraction des convocations d'usage.
IV. - La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de mille cent quarante euros (€ 1.140.-)
pour le porter de son montant actuel de quarante et un mille cinquante euros (€ 41.050.-) à quarante-deux mille cent
quatre-vingt-dix euros (€ 42.190.-), avec émission de cent quatorze (114) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix
euros (€ 10.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
L'assemblée, après avoir constaté que tous les autres actionnaires actuels ont renoncé à leur droit de souscription
préférentiel, accepte la souscription de la totalité de la prédite augmentation de capital par deux de ses actionnaires
actuels, à savoir:
- Monsieur Pablo BULCKE, Head of Operations, demeurant à L-1429 Luxembourg, 39, rue Tony Dutreux, à concur-
rence de cent neuf (109) actions nouvelles;
- la société "INTECH S.A.", ayant son siège social à L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération, inscrite au
R.C.S.L. sous le numéro B 52.838, à concurrence de cinq (5) actions nouvelles.
<i>Interventioni>
Sont ici intervenus Monsieur Pablo BULCKE et la société "INTECH S.A.", ici représentée par Monsieur Alain PUCCAR,
administrateur de société, demeurant à Metz (France), en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 26 novembre
2012, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, demeurera
annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels intervenants ont déclaré souscrire aux susdites cent quatorze (114) actions nouvelles d'une valeur nominale
de dix euros (€ 10.-) chacune, chacun d'eux dans les proportions ci-dessus indiquées et les libérer par des paiements en
espèces, ensemble avec une prime d'émission de deux mille cent quatre-vingt-dix euros (€ 2.190.-) par action, faisant
pour la totalité mille cent quarante euros (€ 1.140.-) pour le capital et deux cent quarante-neuf mille six cent soixante
euros (€ 249.660.-) pour la prime d'émission qui sera affectée à un compte -prime d'émission-, de sorte que le montant
total de deux cent cinquante mille huit cents euros (€ 250.800.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de tenir compte de la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 7 des statuts
de la société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 7. Alinéa 1
er
. Le capital social est fixé à quarante-deux mille cent quatre-vingt-dix euros (€ 42.190.-), représenté
par quatre mille deux cent dix-neuf (4.219) actions d'une valeur nominale de dix euros (€ 10.-) chacune."
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont estimés à environ mille sept cents euros (€ 1.700.-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
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L
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Et après lecture faite à l'assemblée, les comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: AGUILAR, J.M. WEBER, ROCHEGUDE, BULCKE, PUCCAR, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 3 décembre 2012. Relation: CAP/2012/4664. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): NEU.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des
Sociétés.
Bascharage, le 12 décembre 2012.
Alex WEBER.
Référence de publication: 2012163431/82.
(120215751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.
Mammola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4605 Differdange, 29, rue Adolphe Krieps.
R.C.S. Luxembourg B 173.416.
STATUTS
L'an deux mil douze, le huit novembre.
Par-devant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Vicenzo FIORENZI, né à Cinquefrondi (Italie), le 22 avril 1986, (No. Matricule 19860422231) demeurant
à L-4610 Niederkorn, 88 rue de Longwy;
2) Monsieur Massimo CALLA, né à Locri (Italie), le 16 décembre 1979, (No. Matricule 19791216055), demeurant à
L-4650 Niederkorn, 90, rue Prinzenberg;
3) Monsieur Domenico SITA, né à Siderno (Italie), le 9 décembre 1984, demeurant à 1-89045 CAP Mammola, via
Mulino 19;
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à
responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux.
Titre I
er
. Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de "MAMMOLA S.à.r.l.".
Art. 2. Le siège social est établi à Diffedange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. La
société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un salon de glaces et l'exploitation d'un débit de boissons alcooliques
et non-alcooliques avec restauration.
La société a également pour objet la création et l'exploitation de toute entreprise, l'import-export de toutes matières,
produits, matériels, marchandises, produits finis et services.
La société peut s'intéresser par toutes voies, dans... affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet similaire, identique.,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières
premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.
D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y relatives
ainsi que par les présents statuts.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (12.500.- EUR), représenté par
CINQ CENTS (500) parts sociales d'une valeur nominale VINGT-CINQ EURO (25.- EUR) chacune.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif
social et dans les bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales
ordinaires et extraordinaires.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés
qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
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Titre II. Administration - Assemblée Générale
Art. 9. La société est administrée et gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salariés ou gratuits, nommés
par l'assemblée des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.
Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente; chaque associé peut se
faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 12. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l'exception du
premier exercice qui commence le jour de la constitution et finira le trente et un décembre 2012.
Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes
sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.
Titre IV. Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 17. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils dev... se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.
Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à MILLE DEUX CENT CINQUANTE EURO (Euro 1.250.-).
<i>Souscription et libérationi>
Les parts ont été souscrites comme suit:
1) par Monsieur Vicenzo FIORENZI, prédit, deux cents vingt cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . 225 parts sociales
2) par Monsieur Massimo CALLA, prédit, deux cents vingt cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . 225 parts sociales
3) par Monsieur Domenico SITA, prédit, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents Euros se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Les comparants, représentant l'intégralité du capital social, se considérant comme dûment convoqués, se sont réunis
en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1) L'assemblée désigne comme gérant pour une durée indéterminée Monsieur Domenico SITA, né à Siderno (Italie),
le 9 décembre 1984, demeurant à I-89045 CAP Mammola, via Mulino 19, avec pouvoir d'engager la société par sa signature
avec celle des deux autres associés.
2) L'adresse de la société est fixée à L-4605 Differdange, 29 rue Adolphe Krieps.
DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
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Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Calla Massimo, Fiorenzi, Sita, Ch. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 15 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15044. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 12 décembre 2012.
Ch. DOERNER.
Référence de publication: 2012163737/103.
(120215732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.
Thistle Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 117.495.
DISSOLUTION
In the year two thousand twelve, on the 12
th
of December.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette,
appeared:
Mr Maurice Vincent TAYLOR, residing in Albert Chambers - 2
nd
Floor - 13 Bath Street Glasgow G2 1HY (the
"Principal"), duly represented by Mr Stéphane LIEGEOIS, private employee, residing professionnaly in L-2530 Luxembourg,
10,A, rue Henri M. Schnadt, (the "Proxyholder"),
by virtue of a proxy under private seal, which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the
undersigned notary, will be registered with this minute.
The Proxyholder declared the following and requested the notary to act:
I. THISTLE INVESTMENTS S.A. (the "Company"), having its registered office at L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri
M. Schnadt, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 117495, has
been incorporated by deed of the undersigned notary, on 26 June 2006 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations on 1 September 2006, number 1656.
II. The Principal is the owner of three hundred ten (310) registered shares with no par value representing the entire
outstanding share capital of the Company.
III. The Principal declares that he has full knowledge of the financial standing and position of the Company.
IV. The Principal as the sole shareholder makes an explicit declaration to proceed with the dissolution of the Company.
V. The Principal declares that all the liabilities of the Company have been paid and that he has received or will receive
all assets of the Company and the Principal acknowledges that he will assume all outstanding liabilities (if any) of the
Company after its dissolution, and the Principal declares that consequently the liquidation of the Company is completed.
VI. The Company authorises the Principal and any authorised officers of the Principal to sign such other documents
and deeds that may be required to dissolve the Company.
VII. The Principal gives discharge to all directors and the statutory auditor of the Company in respect of their mandate
up to this date.
VIII. The shares of the Company shall be cancelled.
IX. The corporate books and accounts of the Company will be kept for a period of five years at the former registered
office of the Company at L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
After the document had been read, the aforementioned Proxyholder signed the present original deed with me, the
undersigned notary.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on the request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction du texte qui précède
L'an deux mille douze, le douze décembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
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a comparu:
Monsieur Maurice Vincent TAYLOR, demeurant à Albert Chambers - 2
nd
Floor - 13 Bath Street Glasgow G2 1HY
(le "Mandant"), dûment représenté par Mr Stéphane LIEGEOIS, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530
Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, (le "Mandataire"),
en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise à la formalité de l'enregistrement.
Le Mandataire a déclaré et a requis le notaire d'acter:
I. Que THISTLE INVESTMENTS S.A. ("la Société"), ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M.
Schnadt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, Section B sous le numéro 117495, a été
constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 26 juin 2006 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations le 1
er
septembre 2006, numéro 1656.
II. Que le Mandant est le propriétaire de trois cent dix (310) actions nominatives sans valeur nominale, représentant
l'entièreté du capital émis de la Société.
III. Que le Mandant déclare avoir parfaite connaissance de la situation financière et de l'état financier de la susdite
Société.
IV. Que le Mandant en tant qu'actionnaire unique, déclare expressément procéder à la dissolution de la Société.
V. Que le Mandant déclare que le passif de la Société a été apuré et qu'il a reçu ou recevra tous les actifs de la Société
et reconnaît qu'il sera tenu des obligations (le cas échéant) de la Société après sa dissolution et le Mandant déclare en
conséquence que la liquidation de la Société doit être clôturée.
VI. Que la Société autorise le Mandant, ainsi que les délégués du Mandant dûment autorisés, à signer les documents
et actes pouvant être requis pour dissoudre la Société.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée par le Mandant aux administrateurs et au réviseur de la Société pour
l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
VIII. Qu'il sera procédé à l'annulation des actions de la Société.
IX. Que les livres et comptes de la Société seront conservés pendant cinq ans à son ancien siège social à L-2530
Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le Mandataire pré-mentionné a signé ensemble avec le notaire instrumentant le présent acte.
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais et sur décision
du comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: S. Liegeois, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16648. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2012.
Référence de publication: 2012163663/81.
(120216331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.
WM Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 115.212.
<i>Cession de parts socialesi>
Il résulte d’une cession de part sociales effectuée en date du 30 novembre 2012 que:
- Monsieur Patrick Meunier a cédé la part sociale qu’il détenait dans la société WM Invest S.à.r.l. à Monsieur Albert
Tumbach demeurant à 21, route de Fleursdes-Champs, 3963 Montana, Suisse.
- Monsieur Gabriel Safdié a cédé les 249 parts sociales qu’il détenait dans la société WM Invest S.à.r.l. à Monsieur
Albert Tumbach demeurant à 21, route des Fleurs-des-Champs, 3963 Montana, Suisse.
Suite à ce transfert les parts sociales de la société WM Invest S.à.r.l. sont désormais détenues comme suit:
ALBERT TUMBACH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012166390/16.
(120218660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.
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Nouvelle Brasserie de l'Etoile S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 2, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 173.437.
STATUTS
L'an deux mille douze.
Le quatre décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Joseph dit Jos MORIS, gérant de société, demeurant à L-7224 Walferdange, 1, rue de l'Eglise.
2.- Monsieur Mohammed FOUTTOUH, gérant de société, demeurant à L-7224 Walferdange, 4, rue de l'Eglise.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi afférente
et par les présents statuts.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires
de parts qui pourront l'être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'exploitation d'un établissement de restauration avec débit de boissons alcooliques et
non-alcooliques.
La société pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.
Art. 4. La société prend la dénomination de «Nouvelle Brasserie de l'Etoile S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger en vertu d'un consen-
tement des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-), représenté par cent
(100) parts sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125.-) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
1.- Monsieur Joseph dit Jos MORIS, gérant de société, demeurant à L-7224 Walferdange, 1, rue de l'Eglise,
quatre-vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2.- Monsieur Mohammed FOUTTOUH, gérant de société, demeurant à L-7224 Walferdange, 4, rue de l'Eglise,
vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
TOTAL: CENT parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-
dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les trente jours à
partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Le prix de cession sera défini chaque année par l'assemblée générale des associés.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée
des associés.
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Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration, de gestion et de disposition
intéressant la société, à condition qu'ils rentrent dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite
de l'étendue de sa fonction telle qu'elle résulte de l'acte de nomination.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent,
dans les formes prévues par l'article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Art. 16. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l'article 197 de la loi du 18 septembre 1933.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-
tissements constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l'article cent quatre-vingt-trois des lois sur les
sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.
<i>Libération du capital sociali>
Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE
MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille Euros (€ 1.000.-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l'intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l'unanimité
des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.
1.- Est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Joseph dit Jos MORIS, gérant de société, né à Luxembourg, le 7 août 1954, demeurant à L-7224 Walferdange,
1, rue de l'Eglise.
2.- Est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Mohammed FOUTTOUH, gérant de société, né à El Youssoufia (Maroc), le 10 juin 1968, demeurant à L-7224
Walferdange, 4, rue de l'Eglise.
3.- La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
4.- Le siège social de la société est établi à L-2440 Luxembourg, 2, rue de Rollingergrund.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg. Date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. MORIS, M. FOUTTOUH, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 6 décembre 2012. Relation: ECH/2012/2095. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 13 décembre 2012.
.
Référence de publication: 2012163445/111.
(120215907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.
Wychwood Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 21, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 168.173.
In the year two thousand and twelve, on the first day of December.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the joint stock company (société anonyme) existing
in the Grand Duchy of Luxembourg under the name "Wychwood Holdings S.A." (hereinafter, the Company), with re-
gistered office at 64, Rue Principale, L-5367 Schuttrange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 168173, established pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, dated
April 5, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1302, dated May 25, 2012, and
whose bylaws have been last amended pursuant to a deed of Maître Gerard Lecuit, prenamed, dated July 30, 2012,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2292 dated September 14, 2012.
The meeting is chaired by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, employee, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030, Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Claudia ROUCKERT, employee, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030, Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Claudia ROUCKERT, employee, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030, Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders are represented by virtue of three (3) proxies given under private seal on November 28, 2012,
and the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer
and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will remain attached to the present deed to be filed with
the registration authorities.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the
Company, presently set at thirty-three thousand eight hundred sixty-seven Euro (EUR 33.867,00) are represented at the
present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company from 64, Rue Principale, L-5367 Schuttrange to 21, Rue Philippe
II, L-2340 Luxembourg.
2. Amendment of article 5, first paragraph of the Company's articles of incorporation so that it shall henceforth read
as follows:
" Art. 5. The registered office is established in Luxembourg"
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to transfer the registered seat of the Company from 64, Rue Principale, L-5367 Schuttrange to
21, Rue Philippe II, L-2340 Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to amend article 5, first paragraph of the Company's articles of incorporation so that it shall
henceforth read as follows:
" Art. 5. The registered office is established in Luxembourg"
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the above resolutions are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
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<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le premier décembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
I. S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie au Grand Duché de
Luxembourg sous la dénomination «Wychwood Holdings S.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 64, Rue
Principale, L-5367 Schuttrange, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 168173, constituée par acte de Maître Gerard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 avril
2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1302, en date du 25 mai 2012, et dont les
statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Gerard Lecuit susnommé, en date du 30 juillet 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2292 en date du 14 septembre 2012.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, ayant son
adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030, Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Claudia Rouckert, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue
Zénon Bernard, L-4030, Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudia Rouckert, employée, avec adresse professionnelle au 5, rue
Zénon Bernard, L-4030, Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter.
I. Que les actionnaires sont représentés en vertu de trois (3) procurations données sous-seing privé le 28 novembre
2012, et que le nombre d'actions qu'ils détiennent est renseigné sur une liste de présence, signée par le président, le
secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que lesdites procurations, resteront an-
nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions émises, représentant l'intégralité du capital social
de la Société, actuellement fixé à trente-trois mille huit cent soixante-sept Euro (EUR 33.867,00) sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés
à son ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la Société du 64, Rue Principale, L-5367 Schuttrange au 21, Rue Philippe II, L-2340
Luxembourg.
2. Modification de l'article 5, premier paragraphe des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.»
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 64, Rue Principale, L-5367 Schuttrange au 21, Rue
Philippe II, L-2340 Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 5, premier paragraphe des statuts de la Société pour lui donner la teneur
suivante:
« Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
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Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2012. Relation: EAC/2012/16438. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012163696/105.
(120216017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.
Yorkham S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 173.415.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fifth of December.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
LTA Investments Inc., with registered office at Arango/Orillac Building, East 54
th
Street, Panama, Republic of Panama,
registered with the Panamanian Trade and Corporation Register under number 521268, here represented by Ms. Peggy
Simon, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy
established on November 26, 2012.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the company appearing and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing company, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form. There is formed a private limited liability company (hereafter the "Company"), which will be governed
by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").
The Company is initially composed of one sole shareholder, subscriber of all the shares. The Company may however
at any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.
Art. 2. Object. The purpose of the Company is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in
any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and any other
securities, including without limitation bonds, debentures, certificates of deposit, trust units, any other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including
partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise. It
may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any
nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form, except for borrowing from the public. It may issue notes, bonds, debentures
and any other kind of debt and/or equity securities, including but not limited to preferred equity certificates and warrants,
whether convertible or not in all cases. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or
issues of debt securities, to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees and
grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypo-
thecate all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly, further or relate to its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name of "Yorkham S.à r.l.".
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Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or,
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented
by twelve thousand five hundred (12,500) shares without nominal value.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be increased, or decreased, in one or several times at any
time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders' meeting voting with the quorum and
majority rules set out by article 18 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these
Articles.
Art. 8. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one vote
at the general meetings of shareholders. Ownership of one or several shares carries implicit acceptance of the Articles
of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible towards the Company.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares
may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorization of the general meeting of shareholders representing
at least three quarters of the capital, in accordance with article 189 of the Law.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in
accordance with article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the Law.
Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The Company shall not be dissolved by reason of the
death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Chapter III. Manager(s)
Art. 10. Manager(s), Board of Managers. The Company is managed by one or several managers. If several managers
have been appointed, they will constitute a board of managers.
The members of the board might be split into two categories, respectively denominated "Category A Managers" and
"Category B Managers".
The managers need not be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without legitimate cause,
by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders' holding a majority of votes.
Each manager will be elected by the sole shareholder or by the shareholders' meeting, which will determine their
number and the duration of their mandate.
Art. 11. Powers of the Manager(s). In dealing with third parties, the manager or the board of managers will have all
powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object and provide that the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager or the board of managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the sole signature of its sole manager or, in case of plurality of
managers, by the joint signature of any two managers of the Company. In case the managers are split into two categories,
the Company shall obligatorily be bound by the joint signature of one Category A Manager and one Category B Manager.
If the manager or the board of managers is temporarily unable to act, the Company's affairs may be managed by the
sole shareholder or, in case the Company has several shareholders, by the shareholders acting under their joint signatures.
The manager or board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more
proxyholders, selected from its members or not, either shareholders or not.
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Art. 12. Day-to-day Management. The manager or the board of managers may delegate the day-to-day management
of the Company to one or several manager(s) or agent(s) and will determine the manager's / agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is
understood that the day-to-day management is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition,
financing and refinancing have to obtain the prior approval from the board of managers.
Art. 13. Meetings of the Board of Managers. The meetings of the board of managers are held within the Grand Duchy
of Luxembourg.
The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among the/those managers present at the meeting.
The board of managers may elect a secretary from among its members.
A manager may be represented by another member of the board of managers.
The meetings of the board of managers may be convened by any two managers by any means of communication
including telephone or email, provided that it contains a clear indication of the agenda of the meeting. The board of
managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
The board of managers can only validly debate and make decisions if a majority of its members is present or represented
by proxies. In case the managers are split into two categories, at least one Category A Manager and one Category B
Manager shall be present or represented. Any decisions made by the board of managers shall require a simple majority
including at least the favorable vote of one Category A Manager and of one Category B Manager. In case of ballot, the
chairman of the meeting has a casting vote.
In case of a conflict of interest as defined in article 15 hereafter, the quorum requirement shall apply and for this
purpose the conflicting status of the affected manager(s) is disregarded.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
and deliberate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a
decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by
all members having participated.
A written decision, signed by all managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board
of managers, which was duly convened and held.
Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content
signed by all members of the board of managers.
Art. 14. Liability - Indemnification. The manager or the board of managers assumes, by reason of its position, no
personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Company.
The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages
or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
manager or officer may be entitled.
Art. 15. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or any officer of the Company has a
personal interest in, or is a manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as
otherwise provided for hereafter, any manager or officer of the Company who serves as a manager, associate, officer or
employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or
acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any manager of the Company may have any personal interest in any
transaction conflicting with the interest of the Company, he shall make known to the board of managers such personal
interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such manager's or officer's
interest therein shall be reported to the sole shareholder or to the next general meeting of Shareholders.
Chapter IV. Shareholder(s)
Art. 16. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter exercises
the powers granted by Law to the general meeting of shareholders.
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If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be
taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to
the shareholders by any means of communication. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within
a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it
to the Company.
Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call
in compliance with Law by the board of managers, failing which by the supervisory board, if it exists, failing which by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the Law will
specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by any means of communication
as his proxy another person who need not be a shareholder.
Shareholders' meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the board of
managers, which is final, circumstances of "force majeure" so require.
Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders. Any regularly constituted shareholders' meeting of the Company
represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the manager or the board of managers by the Law or the Articles and
subject to the object of the Company, it has the broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
Art. 18. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles or whose adoption is subject
by virtue of these Articles or, as the case may be, the Law, to the quorum and majority rules set for the amendment of
the Articles will be taken by a majority of shareholders representing at least three quarters of the capital.
The general meeting shall adopt resolutions by a simple majority of votes cast, provided that the number of shares
represented at the meeting represents at least one half of the share capital. Blank and mutilated ballots shall not be
counted.
One vote is attached to each share.
Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits
Art. 19. Financial Year. The Company's accounting year starts on January 1
st
and ends on December 31
st
of each
year.
Art. 20. Adoption of Financial Statements. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's
assets and liabilities.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 21. Appropriation of Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,
costs, amortisation, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, it has been broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-
termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.
Art. 22. Interim Dividends. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
- These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
- The decision to pay interim dividends is taken by the manager or the board of managers;
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened and once five percent (5%) of the net profit of the current year has been allocated to the legal reserve.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. At the time of winding up of the Company, the liquidation will be carried out by one
or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and re-
muneration.
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Chapter VII. Applicable Law.
Art. 24. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December
31
st
, 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
All the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by LTA Investments Inc., prenamed.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand one hundred Euro (€ 1.100.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder resolves to:
1. Determine the number of manager at one (1).
2. Appoint the following person as Company's manager:
- Mr. Marcel Stephany, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on September 4
th
, 1951, residing at 23,
Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.
The duration of the manager's mandate is unlimited.
3. Determine the address of the Company at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy of the Company appearing, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le cinq décembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
LTA Investments Inc., ayant son siège social à Arango/Orillac Building, East 54
th
Street, Panama, République de Panama,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Panama sous le numéro 521268,
Représentée par Madame Peggy Simon, ayant son adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 26 novembre 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
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pation, incluant sans limitation, des obligations, tout instrument de dette, créances, certificats de dépôt, des unités de
trust et en général toute valeur ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés
de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de
propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit à l'exception d'un emprunt public. Elle peut procéder,
par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de
créances incluant, sans limitation, l'émission de «PECS» et des «warrants», et ce convertibles ou non. La Société pourra
prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées
et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin
de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur tout ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tout transfert de
propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «Yorkham S.à r.l.».
Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre II. Capital, Parts Sociales
Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) représenté par douze
mille cinq cents (12,500) parts sociales sans valeur nominale.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et Diminution du Capital Social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quorum et de
majorité exigées par les Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société et
dans tout l'actif social et une voix à l'assemblée générale des associés. La propriété d'une ou de plusieurs parts sociales
emporte de plein droit adhésion aux Statuts de la Société et aux décisions de l'associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d'eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social, en conformité avec l'article 189 de la Loi.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne
sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 9. Incapacité, Faillite ou Déconfiture d'un Associé. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la
suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
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Chapitre III. Gérant(s)
Art. 10. Gérants, Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Les membres peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés
respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
Les gérants ne doivent pas être obligatoirement associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans
justification légitime, par décision de l'associé unique ou des associés représentant une majorité des voix.
Chaque gérant sera nommé par l'associé unique ou les associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la
durée de leur mandat.
Art. 11. Pouvoirs du/des Gérant(s). Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou le conseil de gérance a tout pouvoir
pour agir au nom de la Société dans toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tout acte et opération
conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant ou du conseil de gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son gérant unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux gérants. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la Société
sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B.
Si le gérant ou le conseil de gérance est temporairement dans l'impossibilité d'agir, la Société pourra être gérée par
l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés, par les associés agissant conjointement.
Le gérant ou le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires,
sélectionnés parmi ses membres ou pas, qu'ils soient associés ou pas.
Art. 12. Gestion Journalière. Le gérant ou le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un
ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s) et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/
mandataires, la durée de la période de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu
que la gestion journalière se limite aux actes d'administration et qu'en conséquence, tout acte d'acquisition, de disposition,
de financement et refinancement doit être préalablement approuvé par le gérant ou le conseil de gérance.
Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Les réunions du conseil de gérance sont tenues au Grand-Duché de Lu-
xembourg. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un
remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres. Un gérant peut en représenter un autre au conseil.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par deux gérants par n'importe quel moyen de communication
incluant le téléphone ou le courrier électronique, à condition qu'il contienne une indication claire de l'ordre du jour de
la réunion. Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents
ou représentés.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres est
présente ou représentée par procurations. Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, au moins un
Gérant de catégorie A et un Gérant de catégorie B devra être présent ou représenté.
Toute décision du conseil de gérance doit être prise à majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d'un Gérant
de catégorie A et d'un Gérant de catégorie B dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées. En cas de
ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.
En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 15 ci-après, les exigences de quorum s'appliqueront et, à cet effet, il
ne sera pas tenu compte de l'existence d'un tel conflit dans le chef du ou des gérants concernés pour la détermination
du quorum.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conference call ou par tout autre
moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant et délibérant
au conseil puissent se comprendre mutuellement.
Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut
être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.
Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même
contenu, signé(s) par tous les participants.
Art. 14. Responsabilité, Indemnisation. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par ui au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout gérant ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dom-
mages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par
lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être
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partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité de gérant ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société,
de toute autre société où la Société est un associé ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e),
sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action,
procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse
d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société
a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite
ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel gérant ou mandataire pourrait
prétendre.
Art. 15. Conflit d'Intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel,
ou en seront gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un gérant ou fondé
de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou
employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires,
ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis
et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération
de la Société, entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le conseil de gérance et il ne pourra prendre
part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel du
gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'associé unique ou des associés au prochain vote par
écrit ou à la prochaine assemblée générale des associés.
Chapitre IV. Associé(s).
Art. 16. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs
qui sont dévolus par la Loi à l'assemblée générale des associés.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par le biais de tout
moyen de communication. Dans ce dernier cas les associés ont l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la
Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu'il n'y ait qu'un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblée générale conformément aux
conditions fixées par la Loi sur convocation par le conseil de gérance, ou à défaut, par le conseil de surveillance, s'il existe,
ou à défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en conformité
avec la Loi indiquera la date, l'heure et le lieu de l'assemblée et elle contiendra l'ordre du jour de l'assemblée générale
ainsi qu'une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de
l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par tout moyen de communication, un man-
dataire, lequel n'est pas obligatoirement associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l'étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le conseil de gérance.
Art. 17. Pouvoirs de l'Assemblée Générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée repré-
sente l'ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au conseil de gérance en vertu de la Loi ou les Statuts et conformément
à l'objet social de la Société, elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations
de la Société.
Art. 18. Procédure - Vote. Toute décision dont l'objet est de modifier les présents Statuts ou dont l'adoption est
soumise par les présents Statuts, ou selon le cas, par la Loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modification
des Statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
L'assemblée générale adoptera les décisions à la majorité simple des voix émises, à condition que le nombre des parts
sociales représentées à l'assemblée représente au moins la moitié du capital social. Les votes blancs et les votes à bulletin
secret ne devront pas être pris en compte.
Chaque action donne droit à une voix.
Chapitre V. Année Sociale, Répartition
Art. 19. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 20. Approbation des Comptes Annuels. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont
établis et le gérant ou le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
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Les comptes annuels et le compte des profits et pertes sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, suivant le cas,
des associés.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 21. Affectation des Résultats. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais,
charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la Loi, décider
qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaires le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.
Art. 22. Dividendes Intérimaires. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve
du respect des conditions suivantes:
- Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
- Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
- Le gérant ou le conseil de gérance est seul compétent pour décider de la distribution d'acomptes sur dividendes,
- Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés et une fois que cinq pour cent (5 %) du profit net de l'année en cours a été attribué à la réserve légale.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou
plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Chapitre VII. Loi Applicable
Art. 24. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence
à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les douze mille cinq cents (12,500) parts sociales ont été souscrites par LTA Investments Inc., préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent Euros (€ 1.100.-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
L'associé unique décide de:
1. Déterminer le nombre de gérant à un (1).
2. Nommer la personne suivante en tant que gérant de la Société:
- Monsieur Marcel Stephany, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 4 septembre 1951, résidant pro-
fessionnellement au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.
La durée du mandat du gérant est illimitée.
3. Déterminer l'adresse du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: P.SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 6 décembre 2012. Relation: ECH/2012/2102. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Echternach, le 13 décembre 2012.
Référence de publication: 2012163704/485.
(120215460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.
Luxembourg Residential Properties Loan Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 139.816.
Les comptes annuels au 30/09/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17/12/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012165109/12.
(120217596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Machineinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 86.205.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012167013/10.
(120219870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Marigny Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 93.828.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012167020/10.
(120220440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Olifanten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 37, rue du Saint Esprit.
R.C.S. Luxembourg B 133.540.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ainsi que les documents et informations qui s’y rapportent, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 décembre 2012.
Référence de publication: 2012167082/11.
(120220604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 décembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
8592
Activ Solutions S.à r.l.
Advantec S.à r.l.
Angels S.à r.l.
Ango Consulting S.à r.l.
Canom Conseils s.àr.l.
Canovas S.A.
Casa Natura S.A.
European Acquisitions and Turnarounds S.à r.l.
Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A.
General Lux S.A.
Geoholding
Gianni Bulgari International Holding S.A.
Global Metall, S.à r.l.
Global Opportunity Ventures S.à r.l.
GP Capital
Greenline Investments S.A.
Groupe Marechal S.à r.l.
GT-Sat International S.à r.l.
Habacker LogPark Site One S. à r.l.
IF-Finance
Immo Dek S.A.
Intertechnologies Real Estate Co S.A.
Ironisle Technologies Holdings S.A.
Isolation Europe S.A.
Isolation Europe S.A.
IV Capital S.à r.l.
JG, Jean GEORG S.à. r.l.
JS Holding AG
Kaustar Corp S.A. SPF
KBA S.A.
Kepler Private Partners S.A.
Keyhow Europe S.A.
Kidder Investments S.à r.l.
Kids Care Gestion S.à r.l.
KidsCare S. à r.l.
Kingfisher Land S.à r.l.
Kint4 S.A.
Kintrust S.à r.l.
Komas Investment Holding SPF S.A.
KWISTUM Holding S.à r.l.
Luxembourg Residential Properties Loan Finance S.à r.l.
Machineinvest S.A.
Mammola S.à r.l.
Marigny Development S.A.
Mobey S.A.
Nathalan S.A.
Nouvelle Brasserie de l'Etoile S.à r.l.
Olifanten S.à r.l.
Savrow Holdings S.A.
Savrow Holdings S.à r.l.
Sewerin Schiltz S.à r.l.
Tarn Holding S.A.
TECH.VRWAY S.A.
Tertre Rouge Société Civile
Thistle Investments S.A.
T-Log S.à r.l.
Unimex International S.à r.l.
WM Invest Sàrl
Wychwood Holdings S.A.
Yorkham S.à r.l.