This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 138

19 janvier 2013

SOMMAIRE

AllianceBernstein Legacy Securities (Lu-

xembourg) SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6600

BNP Paribas LDI Solution . . . . . . . . . . . . . .

6613

BNP Paribas LDI SOLUTION . . . . . . . . . . .

6613

Cadogan Racing S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6619

Chemical Overseas SA . . . . . . . . . . . . . . . . .

6624

Claudine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6624

LSF Japan Hotel Investments II S.à r.l. . . .

6620

Phoenix II Mixed J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6602

R.E.D. Athos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6623

Sax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6581

SCHANCK Fredy s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

6580

SCHENK Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .

6580

Schirooflax S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6579

Schreinerei V. Messerich . . . . . . . . . . . . . . . .

6580

Schuman-Restauration s.à r.l. . . . . . . . . . . .

6580

SCI Chante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6579

Sea-Land Financing and Contracting . . . . .

6579

Secapital S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6597

Sel Classics (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .

6587

Serfralux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6583

Seven Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6582

Sfeir Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6579

Sfeir Benelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6580

SG - Constructions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

6579

Silverstar Sà r.l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6578

Simpat S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6578

Sister Line S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6578

Société Financière de l'Energie «SOFI-

NEN» S.A., S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6578

Sogefo S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6578

Solpanel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6584

Soluxpar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6584

Soresco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6581

SREI (Captiva) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6585

SREI (Southern Europe) S.à r.l. . . . . . . . . . .

6588

Stabilia International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

6583

Starnet Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6582

Station FRANCO S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

6581

Still Life Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

6581

Stockage Industriel Invest S.A. . . . . . . . . . .

6582

Stork Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6583

Strera S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6588

Synergy of Technology and Security . . . . .

6581

Teleshop Elektroinstallationen S.A. . . . . . .

6585

Texas Instruments International Holding

Company S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6582

Texas Instruments International Manage-

ment Company S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6583

The Flip Side S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6583

Three Hills Partners I S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

6584

Tia Morò S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6584

Tomorrow's Technologies S.A. . . . . . . . . . .

6587

Transventure S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6586

Transventure S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6587

Triumph Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

6585

Turf Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6582

Turf Développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6584

Tyburn Lane (Düsseldorf) S.àr.l. . . . . . . . . .

6587

United Technologies Luxembourg S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6586

Uno Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6586

VFD Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6585

Vicaro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6585

Vitrauto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6586

WPP Luxembourg Beta Sàrl . . . . . . . . . . . .

6611

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l. . . . . . .

6605

WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6616

WPP Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

6608

6577

U X E M B O U R G

Sogefo S.A. Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-9780 Wincrange, 78, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 108.554.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012165427/10.
(120218577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Sister Line S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 141.053.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012165420/10.
(120217794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Simpat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 70, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 129.328.

Signature.

Référence de publication: 2012165419/10.
(120217703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Silverstar Sà r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8268 Bertrange, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 45.132.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012165418/10.
(120218558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Société Financière de l'Energie «SOFINEN» S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 17.682.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012165424/14.
(120217605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

6578

U X E M B O U R G

SG - Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 10, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 121.238.

Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012165414/10.
(120218560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Sfeir Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 76.899.

Les comptes annuels au 31 mai 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012165412/10.
(120217901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Sea-Land Financing and Contracting, Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 45.386.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mandataire

Référence de publication: 2012165404/10.
(120218540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Schirooflax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 97, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 134.742.

Signature.

Référence de publication: 2012165399/10.
(120217795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

SCI Chante, Société Civile.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg E 1.207.

EXTRAIT

Le gérant unique de la société SCI CHANTE déclare par la présente:
1. Que l’associé Andrea Annibale Rodolfo Del Bue a changé son adresse, comme suit:
Paseo del Bosque 47
08860 Castelldefels
Espagne

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012165402/14.
(120218314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

6579

U X E M B O U R G

Schuman-Restauration s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9678 Nothum, Maison 7.

R.C.S. Luxembourg B 136.445.

Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mandataire

Référence de publication: 2012165401/10.
(120218144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

SCHANCK Fredy s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9972 Lieler, 29, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 102.771.

Weiswampach, le 12 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165397/10.
(120218340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

SCHENK Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 1, Kiricheneck.

R.C.S. Luxembourg B 93.253.

Weiswampach, le 17 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165398/10.
(120218021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Schreinerei V. Messerich, Société Anonyme.

Siège social: L-9809 Hosingen, Z.A.E.R. Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 92.763.

Weiswampach, le 12 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165400/10.
(120218342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Sfeir Benelux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 13-15, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 76.899.

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 28 novembre

2012 à 10.00 heures

Le mandat du commissaire aux comptes EWA REVISION S.A. est remplacé par la société FIRELUX S.A., inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 84589, avec siège à L - 9053 Ettelbruck, 45, Avenue J.F. Kennedy.
Ce mandat se terminera à l'issue de l'assemblée générale à tenir en l'an 2016.

Pour extrait sincère et conforme
Un administrateur

Référence de publication: 2012165413/14.
(120217956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

6580

U X E M B O U R G

Synergy of Technology and Security, Société Anonyme.

Siège social: L-9801 Hosingen, Z.A.E.R. Op der Hei.

R.C.S. Luxembourg B 107.676.

Weiswampach, le 12 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165384/10.
(120218349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Sax S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 6-8, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 43.580.

Signature.

Référence de publication: 2012165393/10.
(120217788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Station FRANCO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6686 Mertert, 55, route de Wasserbillig.

R.C.S. Luxembourg B 20.015.

Les comptes annuels au 01/01/2011 au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012165380/10.
(120218123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Soresco, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 1, Kiricheneck.

R.C.S. Luxembourg B 100.199.

Weiswampach, le 13 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165431/10.
(120218157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Still Life Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 143.582.

Les comptes annuels de la société au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Pour extrait conforme
Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012165381/14.
(120218364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

6581

U X E M B O U R G

Stockage Industriel Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 61, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.346.

Weiswampach, le 13 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165443/10.
(120218164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Starnet Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 74.264.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
Mandataire

Référence de publication: 2012165442/11.
(120218148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Texas Instruments International Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 170.340.794,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 137.048.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012165446/10.
(120217805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Turf Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 102.265.

Extrait des Résolutions prises par l’assemblée générale le 17 décembre 2012

Les actionnaires ont décidé de révoquer Monsieur Pierre-Jean BOZO de son mandat d’Administrateur de catégorie

A avec effet au 17 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012165454/11.
(120218522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Seven Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 163.806.

L'adresse professionnelle du gérant B José Correia à changé et se trouve désormais 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165411/12.
(120217570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

6582

U X E M B O U R G

The Flip Side S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8190 Kopstal, 5, rue Schmitz.

R.C.S. Luxembourg B 113.898.

Signature.

Référence de publication: 2012165448/10.
(120218376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Texas Instruments International Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 175.440.681,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 134.917.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Signature.

Référence de publication: 2012165447/10.
(120217550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Stork Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 131.618.

Extrait sincère et conforme
STORK INVEST S.A.

Référence de publication: 2012165444/11.
(120218246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Stabilia International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.282.

Signature.

Référence de publication: 2012165440/10.
(120217776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Serfralux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3590 Dudelange, 17, place de l'Hôtel de Ville.

R.C.S. Luxembourg B 100.762.

FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature

Référence de publication: 2012165410/13.
(120217759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

6583

U X E M B O U R G

Turf Développement, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 101.966.

Extrait des Résolutions prises par l’assemblée générale le 17 décembre 2012

Les actionnaires ont décidé de révoquer Monsieur Pierre-Jean BOZO et Monsieur Jean-Guillaume D’ORNANO de

leur mandat d’Administrateur de catégorie A avec effet au 17 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012165455/11.
(120218521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Tia Morò S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 121.293.

Les comptes annuels au 30 juin 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012165450/10.
(120217824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Three Hills Partners I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 119.924.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 65475 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012165449/10.
(120217832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Solpanel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 155.237.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012165429/13.
(120217553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Soluxpar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.

R.C.S. Luxembourg B 57.100.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.

Référence de publication: 2012165430/10.
(120218471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

6584

U X E M B O U R G

SREI (Captiva) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 149.074.

Signature.

Référence de publication: 2012165438/10.
(120217942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Teleshop Elektroinstallationen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9749 Fischbach, 7, Giällewee.

R.C.S. Luxembourg B 102.689.

Weiswampach, le 13 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165462/10.
(120218173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

VFD Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5423 Ersange, 7, route de Remich.

R.C.S. Luxembourg B 118.650.

Signature.

Référence de publication: 2012165499/10.
(120217798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Vicaro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 2, rue Sébastien Conzémius.

R.C.S. Luxembourg B 93.101.

Erpeldange, le 13 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165500/10.
(120218170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Triumph Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 159.828.

Extrait des résolutions du Conseil de Gérance prises le 21 novembre 2012

Le siège social de la société est transféré du 34, rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg au 8, rue Dicks L-1417

Luxembourg avec effet au 12 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012165453/14.
(120218184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

6585

U X E M B O U R G

Transventure S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 49.519.

Les comptes annuels au 30.06.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14.12.2012.

V. IAMPOLSKI
Administrateur Délégué

Référence de publication: 2012165467/12.
(120217499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

United Technologies Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 103.592.

Le Bilan consolidé au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

(conforme Art. 314 du loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Johanes de Zwart
Gérant A

Référence de publication: 2012165478/13.
(120218542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Uno Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 163.449.

Extrait des résolutions du Conseil de Gérance prises le 21 novembre 2012

Le siège social de la société est transféré du 34, rue Michel Rodange L-2430 Luxembourg au 8, rue Dicks L-1417

Luxembourg avec effet au 12 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012165479/14.
(120218242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Vitrauto S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4410 Soleuvre, 12, Z.I. Um Woeller.

R.C.S. Luxembourg B 125.121.

Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2012

Le point n° 1. est abordé:
A l'unanimité, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la Fiduciaire

COFIGEST SARL dont le siège social est à L-8552 OBERPALLEN, 8 Platinereï pour une durée de 6 ans.

Le point n° 2. est abordé:
Néant

MERLI Yvo / PONCELET Marc / MARECHAL Cindy
Le Président / Le secrétaire / Le scrutateur

Référence de publication: 2012165502/15.
(120218401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

6586

U X E M B O U R G

Transventure S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R.C.S. Luxembourg B 49.519.

Les comptes annuels au 30.06.2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14.12.2012.

V. IAMPOLSKI
Administrateur Délégué

Référence de publication: 2012165468/12.
(120217500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Sel Classics (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1865 Luxembourg, 8, rue Jean-Pierre Koenig.

R.C.S. Luxembourg B 60.725.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012165408/13.
(120218055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Tomorrow's Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 91.975.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012165451/14.
(120218483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Tyburn Lane (Düsseldorf) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 67.000,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 128.540.

EXTRAIT

Il résulte de l'assemblée générale annuelle des associés de la Société, tenue en date du 12 décembre 2012, de nommer

Monsieur John Francis Daly né le 10 août 1961 à Londres (Royaume-Uni), demeurant professionnellement au 43-44
Albemarle Street, W15 4JJ à Londres (Royaume-Uni) au mandat de gérant de la Société avec effet rétroactif au 20 no-
vembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165456/15.
(120217626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

6587

U X E M B O U R G

SREI (Southern Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 87.986.

Signature.

Référence de publication: 2012165439/10.
(120218333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Strera S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 173.224.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of November.
Before the undersigned, maître Joseph Elvinger, a notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Levirth LLC, a company incorporated in Albany, State of New York, United States of America registered with number

090626000515 having its registered office at 911 Central Avenue, Albany, NY 12206,

here represented by Magali Fetique, whose professional address is at L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, by virtue of a power of attorney given under private seal.

After signature ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, the power of attorney will remain attached

to this deed to be registered with it.

The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the company is "Strera S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred

within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object. The Company may make any transactions pertaining directly or indirectly to the taking of

participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control
and the development of such participating interests.

The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by

way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and any other way whatever, any type of

securities and patents, realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed these securities and
patents.

The Company may borrow in any form whatever.
The Company may grant to the companies of the group or to its shareholders, any support, loans, advances or gua-

rantees, within the limits of the Law.

6588

U X E M B O U R G

Within the limits of its activity, the Company can grain mortgage, contract bans, with or without guarantee, and stand

security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.

The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote its development or extension.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand

five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in

accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject

to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on

request.

6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which

sets the term of their office. The managers need not be shareholders.

7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board),

which can be composed by two classes of managers (class A managers and class B managers).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.

(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure.
(i) The Board shall meet at the request of any manager, at the place indicated in the convening notice, which in principle

shall be in Luxembourg.

(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they

have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.

(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented and at least

one (1) class A manager and at least one (1) class B manager are present or represented. Resolutions of the Board shall
be validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented provided that any resolution shall not
validly be passed unless it is approved by at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. Board

6589

U X E M B O U R G

resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed,
by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means

of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if

passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The signature of the sole manager shall bind the Company. The Company shall be bound towards third parties in

all matters by the joint signature of any two managers or in case of categories of managers by the joint signatures of any
class A manager and any class B manager.

(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers

have been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the

managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.

Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any

commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Shareholder(s)

Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1. (ii), resolutions of the shareholders shall be adopted

at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).

(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders

may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).

(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting

following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of

the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.

(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-

holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.

(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the

agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order

to be represented at any General Meeting.

(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the

share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.

(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least

three-quarters of the share capital.

(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company

shall require the unanimous consent of the shareholders.

(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and

shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.

Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions

is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

6590

U X E M B O U R G

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art.13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory

stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.

13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following

the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting (if held) or (b) by way of Written Share-
holders' Resolutions; or

(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
13.5. The annual General Meeting (if held) shall be held at the registered office or at any other place within the

municipality of the registered office, as specified in the notice.

Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external

auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.

14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be

supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the

Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.

15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the

payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.

15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available

for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim

dividends; and

(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by

the distribution of an interim dividend.

If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to

claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a

majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.

16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-

holders in proportion to the shares held by each of them.

VII. General provisions

17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

6591

U X E M B O U R G

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.

17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law

and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.

Transitional provision

The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December

2012.

Subscription and Payment

Levirth LLC represented as stated above, declares to subscribe for all the 12,500 shares in registered form, having a

nominal value of 1.- euro each, and to fully pay them by a contribution in cash of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500).

Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-)

Resolutions of the shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, its shareholder, representing the entire subscribed capital, ad-

opted the following resolutions:

1. The following are appointed managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr. Andrea LA MAGRA, born in Rome (Italy) on the 6th of May 1980, residing at 48, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte L-1330 Luxembourg

- Mr. Jean-Marie BETTINGER, born in Saint-Avold (France) on the 14of March 1973, residing at 48, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg

- Mr. Massimo RASCHELLA, born in Differdange (Luxembourg) on the 16 of April 1978, residing at 48, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg

2. The registered office of the Company is located at L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

Declaration

The notary declares having verified the existence of the conditions required by law for the establishment of a limited

liability company and states explicitly that these conditions are met.

Prevailing version

The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this

deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
Whereof, this notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above. After reading this deed aloud, the
notary signs it with the authorised representative of the appearing party.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le trente novembre
Par devant le soussigné Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Levirth LLC, une société constituée à Albany, Etat de New York, Etats Unis d'Amérique immatriculée sous le numéro

090626000515 ayant son siège social à 911 Central Avenue, Albany, NY 12206,

représentée par Magali Fetique, employée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui

délivrée sous seing privé.

Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-

curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante

les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

6592

U X E M B O U R G

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art. 1

. Dénomination. Le nom de la société est "Strera S.à r.l." (la Société). La Société est une société à responsabilité

limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans

cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social. La Société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la

prise de participations dans toutes entreprises sous quelque forme, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La Société pourra notamment employer ses fonds pour la mise en place, la gestion, le développement et la cession

d'un portefeuille constitué de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou option d 'achat et de toute
autre manière, tous types de titres et brevets, les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement, développer
ces titres et brevets. La Société peut emprunter sous toute forme.

La Société peut accorder aux sociétés du groupe ou à ses associés, tous concours, prêts, avances ou garanties, dans

les limites de la loi.

Dans les limites de son activité, la Société peut consentir des garanties hypothécaires, contracter des prêts, avec ou

sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes ou sociétés, dans les limites des dispositions légales afférentes.

La Société peut prendre toute mesure pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations quelconques se rattachant

directement ou indirectement à son objet et qui sont de nature à favoriser son développement ou son extension.

Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-

vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à

la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

6593

U X E M B O U R G

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.

7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil), qui

peut être composé par deux classes de gérants (gérants de classe A et gérants de classe B).

8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, sera au

Luxembourg.

(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux

déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

et au moins un (1) gérant de classe A et un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil
seront valablement prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à condition que toute
décision ne soit pas valablement adoptée à moins d'être approuvée par au moins (1) gérant de classe A et un (1) gérant
de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou,
si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.

(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et

engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation
(i) La Société sera engagée par la signature du gérant unique. La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes

circonstances par les signatures conjointes de deux gérants ou en cas de classes de gérants par les signatures conjointes
d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs

spéciaux ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux

gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont

adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).

(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être

adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).

(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.

6594

U X E M B O U R G

11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer

une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les

associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.

(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.

Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant

au moins les trois-quarts du capital social.

(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.

Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.

Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés

doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et

(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant

la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice

social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle (si elle est tenue), soit (b) par voie de Résolutions Ecrites
des Associés; ou

(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
13.5. L'Assemblée Générale annuelle (si elle a lieu) se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la

municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation.

Art. 14. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas

prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.

14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,

à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la

Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.

6595

U X E M B O U R G

15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime

d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;

(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires; et

(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le

Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)

des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés

proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux

réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.

17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions

légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.

17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.

Disposition transitoire

Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le trente-et-un (31) décembre

2012.

Souscription et Libération

Levirth LLC, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux douze milel cinq cents parts sociales sous

forme nominative, d'une valeur nominale de un euro chacune, et les libérer intégralement par un apport en numéraire
d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé

au notaire instrumentant.

Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille trois cents Euros (EUR 1.300,-).

Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé de la Société, représentant l'intégralité du capital social

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée illimitée:

6596

U X E M B O U R G

1. M. Andrea LA MAGRA, né à Rome (Italie) le 6 mai 1980, demeurant à 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

L-1330 Luxembourg

2. M. Jean-Marie BETTINGER, né à Saint-Avold (France) le 14 mars 1973, demeurant à 48, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte L-1330 Luxembourg

3. M. Massimo RASCHELLA, né à Differdange (Luxembourg) le 16 avril 1978, demeurant à 48, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg

4. Le siège social de la Société est établi au 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues par la loi pour la constitution d'une société à res-

ponsabilité limitée et déclare explicitement que ces conditions sont remplies

Version prépondérante

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête du comparant que le présent acte est rédigé

en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: M. FETIQUE, J. ELVINGER
Enregistré à Luxembourg A.C le 3 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57215. Reçu Soixante-Quinze Euros (75,- €).

Le Receveur

(signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande

Luxembourg, le 5 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159116/493.
(120209720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Secapital S.à.r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 108.305.

In the year two thousand twelve, on the twenty-third day of November.
Before Us M

Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

KRUK S.A., a joint stock company, with registered office in Ul. Legnicka 56, 54-204 Wroclaw, Poland,
duly represented by Mr Philippe PONSARD, ingénieur commercial, with professional address at 2, avenue Charles de

Gaulle, L-1653 Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal which after having been signed "ne varietur" by the appearing proxyholder

and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration,

acting as sole member of SECAPITAL S.à.r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée de titrisation, with

registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register at section B under number 108.305, incorporated on 17 May 2005 pursuant to a deed drawn up by M

Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations"
number 1045 of 15 October 2005.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time on 14 November 2012 pursuant

to a deed drawn up by the undersigned notary, not yet published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations".

The sole member, represented as above stated, requests the undersigned notary to document the following:

Preliminary statement

The sole member states that, pursuant to a material error in the deed dated 14 November 2012, the second resolution

has to be read henceforth as follows:

"The sole member also resolves to transfer an amount of PLN 116,000 (one hundred sixteen thousand Polish zloty)

from the legal reserve related to Compartment C to the legal reserve related to Compartment A to raise it from PLN
17,862,800 (seventeen million eight hundred sixty-two thousand eight hundred Polish zloty) to PLN 17,978,800 (seventeen
million nine hundred seventy-eight thousand eight hundred Polish zloty)."

First resolution

The sole member resolves to increase the Company's corporate capital by an amount of PLN 16,364,000 (sixteen

million three hundred sixty-four thousand Polish zloty) in order to raise it from PLN 469,552,000 (four hundred sixty-

6597

U X E M B O U R G

nine million five hundred fifty-two thousand Polish zloty) to PLN 485,916,000 (four hundred eighty-five million nine
hundred sixteen thousand Polish zloty) by the creation and issue of 16,364 (sixteen thousand three hundred sixty-four)
new Class A corporate units with a nominal value of PLN 1,000 (one thousand Polish zloty) each, to be issued at par,
against cash, and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued Class A corporate units, and to
allocate the new Class A corporate units to Compartment A.

The sole member also resolves to increase the legal reserve related to Compartment A by an amount of PLN 1,636,400

(one million six hundred thirty-six thousand four hundred Polish zloty) to raise it from PLN 17,978,800 (seventeen million
nine hundred seventy-eight thousand eight hundred Polish zloty) to PLN 19,615,200 (nineteen million six hundred fifteen
thousand two hundred Polish zloty).

Subscription - Payment

Thereupon appears KRUK S.A., predesignated, represented as above stated, who declares to subscribe to the 16,364

(sixteen thousand three hundred sixty-four) newly issued Class A corporate units with a nominal value of PLN 1,000 (one
thousand Polish zloty) each and to fully pay them up together with the amount of the legal reserve's increase, by a
contribution in cash, so that the total amount of PLN 18,000,400 (eighteen million four hundred Polish zloty) is as of
today at the free disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

Second resolution

The sole member resolves to amend article five (5) of the Company's Articles of Incorporation, which henceforth will

read as follows:

"The corporate capital of the company is fixed at PLN 485,916,000 (four hundred eighty-five million nine hundred

sixteen thousand Polish zloty) divided into 312,405 (three hundred twelve thousand four hundred five) Class A corporate
units, 27,342 (twenty-seven thousand three hundred forty-two) Class B corporate units, 14,576 (fourteen thousand five
hundred seventy-six) Class C corporate units, 24,385 (twenty-four thousand three hundred eighty-five) Class D corporate
units and 107,208 (one hundred seven thousand two hundred eight) Class E corporate units with a nominal value of PLN
1,000 (one thousand Polish zloty) each, which have the same rights in all respects."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of this

deed, are estimated at approximately three thousand three hundred Euros (EUR 3,300.-).

The capital and legal reserve increase is estimated at EUR 4,376,355,64 (exchange rate on 22 November 2012: PLN

1 = EUR 0.243125).

Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his surname, first

name, civil status and residence, he signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-trois novembre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné.

A comparu:

KRUK S.A., société anonyme, ayant son siège social à Ul. Legnicka 56, 54-204 Wroclaw, Pologne,
ici représentée par Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,

spécialement mandaté à cet effet par procuration donnée sous seing privé laquelle, signée «ne varietur» par le man-

dataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera
soumise à la formalité de l'enregistrement,

agissant en sa qualité d'associée unique de SECAPITAL S.à.r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée de

titrisation, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, à la section B, sous le numéro 108.305, constituée en date du 17 mai 2005 suivant acte
reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 1045 du 15 octobre 2005.

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu en date du 14 novembre 2012 suivant acte reçu par le notaire

instrumentant, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

6598

U X E M B O U R G

L'associée unique, représentée comme stipulé ci-dessus, requiert le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

Exposé préliminaire

L'associée unique constate que, suite à une erreur matérielle dans l'acte du 14 novembre 2012, la seconde résolution

doit se lire dorénavant comme suit:

«L'associée unique décide également de transférer un montant de PLN 116.000 (cent seize mille zloty polonais) de la

réserve légale relative au Compartiment C à la réserve légale relative au Compartiment A afin de la porter de PLN
17.862.800 (dix-sept millions huit cent soixante-deux mille huit cents zloty polonais) à PLN 17.978.800 (dix-sept millions
neuf cent soixante-dix-huit mille huit cents zloty polonais).»

Première résolution

L'associée unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de PLN 16.364.000

(seize millions trois cent soixante-quatre mille zloty polonais) afin de le porter de son montant actuel de PLN 469.552.000
(quatre cent soixante-neuf millions cinq cent cinquante-deux mille zloty polonais) à PLN 485.916.000 (quatre cent quatre-
vingt-cinq millions neuf cent seize mille zloty polonais), par la création et l'émission de 16.364 (seize mille trois cent
soixante-quatre) nouvelles parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) cha-
cune, émises au pair, libérées en numéraire et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les parts sociales de catégorie
A déjà existantes, et d'allouer les nouvelles parts sociales de catégorie A au Compartiment A.

L'associée unique décide également d'augmenter la réserve légale relative au Compartiment A à concurrence d'un

montant de PLN 1.636.400 (un million six cent trente-six mille quatre cents zloty polonais) afin de la porter de son
montant actuel de PLN 17.978.800 (dix-sept millions neuf cent soixante-dix-huit mille huit cents zloty polonais) à PLN
19.615.200 (dix-neuf millions six cent quinze mille deux cents zloty polonais).

Souscription - Libération

Ensuite a comparu KRUK S.A., prédésignée, représentée comme stipulé ci-dessus, qui a déclaré souscrire aux 16.364

(seize mille trois cent soixante-quatre) nouvelles parts sociales de catégorie A d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille
zloty polonais) chacune et les libérer intégralement, ensemble avec le montant de l'augmentation de la réserve légale, le
tout moyennant versement en numéraire, de sorte que le montant total de PLN 18.000.400 (dix-huit millions quatre
cents zloty polonais) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, la preuve en ayant été apportée au notaire
soussigné.

Deuxième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article cinq (5) des statuts de la Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à PLN 485.916.000 (quatre cent quatre-vingt-cinq millions neuf cent seize mille zloty polonais)

représenté par 312.405 (trois cent douze mille quatre cent cinq) parts sociales de catégorie A, 27.342 (vingt-sept mille
trois cent quarante-deux) parts sociales de catégorie B, 14.576 (quatorze mille cinq cent soixante-seize) parts sociales de
catégorie C, 24.385 (vingt-quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq) parts sociales de catégorie D et 107.208 (cent sept
mille deux cent huit) parts sociales de catégorie E d'une valeur nominale de PLN 1.000 (mille zloty polonais) chacune et
qui ouvrent les mêmes droits à tous égards.»

Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, payables par la Société en raison du présent acte, sont

évalués approximativement à trois mille trois cents euros (EUR 3.300,-).

L'augmentation du capital et de la réserve légale est évaluée à EUR 1.376.355,64 (taux de change du 22 novembre

2012: PLN 1 = EUR 0,243125).

Déclaration

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la

comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande
du même mandataire, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. PONSARD, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2012. LAC/2012/55756. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.

6599

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 5 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159130/139.
(120209772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

AllianceBernstein Legacy Securities (Luxembourg) SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV -

Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 148.271.

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of the month of October.
Before Us Maître Joseph Elvinger, Civil Law notary residing in Luxembourg,
was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of AllianceBernstein Legacy Securities (Luxembourg) SIF

(hereafter referred to as the "Fund"), a Société d'Investissement à Capital Variable-Fonds d'Investissement Spécialisé
having its registered office in L-2453 Luxembourg, 24, rue Eugène Ruppert (R.C.S. Luxembourg B 148 271) incorporated
pursuant to a notarial deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg on 9

September 2009,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") of 9

October 2009, number 1978.

The meeting was presided by Mr Bertrand Reimmel, employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Ms Juliette Zamichiei, employee, residing professionally in Lu-

xembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list. That attendance list and the proxies of the represented shareholders signed by
the appearing persons and the notary shall remain annexed hereto to be registered with these minutes.

II. As all the shares are in registered form, a convening notice to the meeting was sent by registered mail to each of

the shareholders of the Fund on 18

October 2012.

III. Pursuant to article 30 of the law of 13

February 2007 on specialised investment funds, as amended, there are no

quorum requirements for votes at the present meeting.

IV. The present meeting is therefore regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.
V. The agenda of the meeting is the following:
1. To resolve upon the liquidation of the Fund.
2. If item 1 is approved, to appoint the current members of the board of directors of the Fund as liquidators and to

determine their powers and remuneration.

Then the meeting, after deliberation, takes the following resolutions:

First resolution

The meeting, with one hundred eighty-five thousand five hundred (185,500) votes in favour, zero (0) votes against and

zero (0) abstentions, decides to put the Fund into liquidation as of this day.

Second resolution

The meeting, with one hundred eighty-five thousand five hundred (185,500) votes in favour, zero (0) votes against and

zero (0) abstentions, appoints Mr Yves Prussen, Mr Silvio Cruz, Mr Louis Mangan and Mr Bertrand Reimmel (hereafter
the "Board of Liquidators"), being the current members of the Board of Directors of the Fund, as liquidators.

The Board of Liquidators is granted the most general powers provided for by articles 144 to 148bis of the law of 10

August, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"). The Board of Liquidators will be entitled to take all

action provided by article 145 of the Law without authorisation of the general meeting of shareholders in the situations
where such authorisation would be required.

The Board of Liquidators is entitled to relieve the registrar of the office of mortgages of the charge to register liens

and preferential rights; renounce all rights in rem, preferential rights, privileges, mortgages and cancellation clauses, con-
sent release and clearance, with or without payment, of all preferential rights and mortgages, transcriptions, attachments,
seizures or other encumbrances.

The Board of Liquidators is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Fund.
The Board of Liquidators is authorised, under its responsibility, to delegate, with regard to special and determined

operations, to one or more proxyholders, such part of its authorities and for such duration as it may determine.

The Board of Liquidators shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services

rendered by chartered accountants.

Following the passing of the above resolutions, the meeting acknowledges that the audit of the liquidation accounts

will be made by the authorised auditor of the Fund.

6600

U X E M B O U R G

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French translation; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le trentième jour du mois d'octobre.
Pardevant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société d'investissement à capital variable -

fonds d'investissement spécialisé AllianceBernstein Legacy Securities (Luxembourg) SIF (ci-après le "Fonds"), ayant son
siège social à L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert (R.C.S. Luxembourg B 148 271), constituée suivant acte
notarié reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 9 septembre 2009, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") le 9 octobre 2009, numéro 1978.

L'assemblée est présidée par Mr Bertrand Reimmel, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire et scrutatrice Mlle Juliette Zamichiei, employée privée, demeurant

professionnellement à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, Monsieur le président expose et prie le Notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Ladite liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires
représentés, signées par les parties comparantes et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour
être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

II. Toutes les actions étant nominatives, les actionnaires du Fonds ont été convoqués à assister à la présente assemblée

par lettre recommandée envoyée en date du 18 octobre 2012.

III. Par application de l'article 30 de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, tel que

modifiée, l'assemblée peut valablement délibérer sans condition de présence.

IV. En conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les

points portés à l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Décider la liquidation du Fonds.
2. Si le point 1. est approuvé, nommer les membres actuels du conseil d'administration du Fonds en qualité de liqui-

dateurs et déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération.

L'assemblée, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide, avec cent quatre-vingt cinq mille cinq cents (185.500) votes en faveur, zéro (0) votes contre et

zéro (0) abstentions, de mettre le Fonds en liquidation à ce jour.

Deuxième résolution

L'assemblée décide, avec cent quatre-vingt cinq mille cinq cents (185.500) votes en faveur, zéro (0) votes contre et

zéro (0) abstentions, de nommer en qualité de liquidateurs M. Yves Prussen, M. Silvio Cruz, M. Louis Mangan et M.
Bertrand Reimmel (ci-après le "Conseil de Liquidation"), membres actuels du conseil d'administration du Fonds.

Le Conseil de Liquidation a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, (la "Loi"). Le Conseil de Liquidation peut accomplir tout acte prévu à
l'article 145 de la Loi sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale des actionnaires dans les cas où cette
autorisation serait requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques d'inscrire des privilèges et des droits préférentiels; renoncer à tous

droits réels, préférentiels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de
tout droit préférentiel ou hypothécaire, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges.

Le Conseil de Liquidation est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux documents comptables du Fonds.
Le Conseil de Liquidation est autorisé à déléguer, sous sa responsabilité, pour des opérations spécifiques et détermi-

nées, à un ou plusieurs mandataires, telle partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour une durée qu'il fixera.

Le Conseil de Liquidation a droit à une rémunération conformément aux pratiques usuelles pour les services rendus

par des réviseurs d'entreprises.

Suite à l'adoption des résolutions ci-dessus, l'assemblée accepte que le contrôle des comptes de liquidation soit effectué

par le réviseur d'entreprises autorisé du Fonds.

6601

U X E M B O U R G

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le Notaire soussigné, qui parle et comprend l'anglais, déclare par les présentes qu'à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: B. REIMMEL, J. ZAMICHIEI, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 31 octobre 2012. Relation: LAC/2012/51281. Reçu douze euros (12.- €).

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME Délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012159289/121.
(120210833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

Phoenix II Mixed J, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 110.512.

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of November.
Before Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

PHOENIX HOLDCO I S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the

laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), its registered office at
35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 152.589,

hereby represented by Maître Michael Jonas, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 26 No-

vember 2012,

and
PHOENIX HOLDCO 2 GmbH & Co. KG, a company incorporated under the laws of Germany, having its registered

office at Niedenau 61-63, D-60325 Frankfurt am Main, and registered with the commercial register of the district court
of Frankfurt am Main (Germany) under number HRA 45772,

hereby represented by Maître Michael Jonas, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 27 No-

vember 2012,

the appearing parties being hereinafter collectively referred to as the "Shareholders".
The above mentioned proxies, signed by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to

the present deed.

The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are the sole shareholders

of Phoenix II Mixed J, a limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), whose registered
office is at 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of
Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 9 September 2005, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3 of 2 January 2006 and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 110.512 (the "Company"). The articles of association of the
Company have not yet been amended.

The Shareholders, represented as above mentioned, have recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda

1. To amend article two (2) of the articles of association of the Company which shall read as follows:

" Art. 2. The object of the Company is the acquisition of equity stakes, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such equity stakes. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other way, any stock, securities, bonds, debentures, certificates of
deposit or other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or
private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, management and control of any company or

6602

U X E M B O U R G

enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property
rights of any nature or origin whatsoever.

The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management and/

or lease of immovable properties either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating
to immovable properties, including the direct or indirect holding of equities in Luxembourg or foreign companies, having
as principal object the acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of immovable properties.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. The Company may issue, by means of private

investment, shares, bonds and other securities representing debts or credits. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also grant guarantees and stand security in favour of third parties, to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise issue guarantees over all or over some of its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose."

2. Miscellaneous
The Shareholders have requested the undersigned notary to record the following resolution:

Sole resolution

The Shareholders resolved to amend article two (2) of the articles of association of the Company which will from now

on read as follows:

" Art. 2. The object of the Company is the acquisition of equity
stakes, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of

such equity stakes. The Company may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other way,
any stock, securities, bonds, debentures, certificates of deposit or other debt instruments and more generally any secu-
rities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation,
development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The purpose of the Company includes in particular the acquisition, development, promotion, sale, management and/

The Company may borrow in any form except by way of public offer. The Company may issue, by means of private

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose."

Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The document having been read to the proxyholder of the parties appearing, who is known to the notary by its surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction française de ce qui précède:

L'an deux mille douze, le trentième jour du mois de novembre.
Par-devant Nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

PHOENIX HOLDCO I S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), son siège social au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
152.589,

6603

U X E M B O U R G

représentée aux fins des présentes par Maître Michael Jonas, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une

procuration donnée le 26 novembre 2012,

et
PHOENIX HOLDCO 2 GmbH & Co. KG, une société de droit allemand, ayant son siège social au Niedenau 61-63,

D-60325 Frankfurt am Main, Allemagne et immatriculée auprès du registre de commerce du tribunal d'arrondissement
de Frankfurt am Main (Allemagne) sous le numéro HRA 45772,

représentée aux fins des présentes par Maître Michael Jonas, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d'une

procuration donnée le 27 novembre 2012,

les comparants étant ci-après collectivement dénommés les «Associés».
Les procurations susmentionnées, signées par les comparants et le notaire soussigné, resteront annexées aux pré-

sentes.

Les Associés ont requis le notaire soussigné d'acter que les Associés sont les seuls associés de Phoenix II Mixed J, une

société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500,-), dont le siège social est au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en
date du 9 septembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3 du 2 janvier
2006 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.512 (la
«Société»). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, ont reconnu avoir été dûment et pleinement informés des décisions

à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Modification de l'article deux (2) des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

L'objet social de la Société inclut également l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la

location de biens immobiliers au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger ainsi que toutes opérations immobilières,
en ce inclus, la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont
l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, par

voie de placement privé, à l'émission de parts, d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts ou de créances.
La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales,
sociétés affiliées et à toute autre société. Elle pourra également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles qui directement ou indirec-

tement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.».

2. Divers.
Les Associés ont requis le notaire soussigné d'acter la résolution suivante:

Résolution unique

Les Associés décident de modifier l'article deux (2) des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés

L'objet social de la Société inclut également l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la

6604

U X E M B O U R G

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder, par

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles qui directement ou indirec-

tement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation de son objet social.»

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des parties compa-

rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties comparantes et
en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire

soussigné par ses noms, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. JONAS, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 03 décembre 2012. Relation: DIE/2012/14424. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 06 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159798/178.
(120210400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.914.733.590,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 90.028.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the Shareholders of WPP Luxembourg Holdings S.à r.l.,

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg with its
registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under the number B 90028 and having a share capital of USD 4,914,733,590 (the Company)
incorporated under Luxembourg law on 18 November 2002 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number
1811 of 23 December 2002. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times
and for the last time on 15 June 2010 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 1797 of 2 September
2010.

THERE APPEARED:

(1) Lexington International BV, a partnership (besloten venroostschap) incorporated under the laws of the Nether-

lands, having its registered office at 167, Laan op Zuid, Nl-3072 DB Rotterdam and being registered with the Rotterdam
Chamber of Commerce under the number 24253286 being the owner of 159,774,780 shares; and

(2) TNS NFO UK Limited, a company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office

at 27, Farm Street, GB - W1J 5RJ London and being registered with the Companies House under the number 05522068
being the owner of 4,049,673 shares (the Shareholders),

(the parties listed under items 1. to 2. above are referred to hereunder each as a Shareholder and collectively as the

Shareholders),

all hereby represented by Marine Baillet, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies given

under private seal.

6605

U X E M B O U R G

The proxies from the Shareholders after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

Shareholders and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the
registration authorities.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at USD

4,914,733,590 (four billion nine hundred and fourteen million seven hundred and thirty-three thousand five hundred and
ninety dollars from the United States of America), divided into 163,824,453 (one hundred and sixty-three million eight
hundred and twenty-four thousand four hundred and fifty-three) shares having a nominal value of USD 30;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1) Waiver of the convening notices;
2) Amendment to the dates of the financial year of the Company;
3) Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above; and
4) Miscellaneous.
III. that the Meeting takes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notices, the Shareholders represented at the Meeting considering themselves as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been made available to them in advance of the Meeting.

Second resolution

The Shareholders resolve to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
1) the financial year of the Company shall begin on the 1

of December rather than the 1

of January, and

2) the financial year of the Company shall close on the 30th of November of the next year.
The Shareholders resolve that the financial year of the Company that started on the 1

of January 2012 shall close

on the 30

of November 2012 rather than on the 31

of December 2012.

Third resolution

The Shareholders resolve to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second reso-

lution above, so that it shall henceforth read as follows:

" Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1 December and ends on 30 November of the following

year."

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire (l'Assemblée) des associés de WPP Luxembourg Holdings S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse
L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90028
et ayant un capital social de 4.914.733.590 USD (la Société) constituée sous la loi Luxembourgeoise le 18 novembre 2002
en vertu d'un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 1811 du 23 décembre 2002. Les statuts de la Société (les
Statuts) ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois le 15 juin 2010 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 1797 du 2 septembre 2010.

ONT COMPARU:

6606

U X E M B O U R G

(1) Lexington International BV une société (besloten venroostschap) constituée selon le droit des Pays-Bas ayant son

siège social au 167, Laan op Zuid, Nl-3072 DB Rotterdam et enregistrée auprès de la Chambre de Commerce de Rot-
terdam sous le numéro 24253286 étant le propriétaire de 159.774.780 parts sociales; et

(2) TNS NFO UK Limited,, une société constituée selon le droit du Royaume Uni ayant son siège social au 27 Farm

Street, Londres, Angleterre, W1J 5RJ, Royaume-Uni, enregistrée auprès du Registre de Commerce d'Angleterre et du
Pays de Galles sous le numéro 05522068 étant le propriétaire de 4.049.673 parts sociales (les Associés),

(les parties mentionnées des points 1. à 2. étant individuellement désignées comme un Associé et collectivement

comme les Associés),

ici représentées par Marine Baillet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations

données sous seing privé.

Lesdites procurations des Associés, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des Associés

et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des
autorités compétentes.

Les Associés, tels que représentés ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:
I. Que les Associés représentent la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à 4.914.733.590

USD (quatre milliards neuf cent quatorze millions sept cent trente-trois mille cinq cent quatre-vingt-dix dollars des Etats-
Unis d'Amérique), divisé en 163.824.453 (cent soixante-trois millions huit cent vingt-quatre mille quatre cent cinquante-
trois) parts sociales ordinaires ayant chacune une valeur nominale de 30 USD (trente dollars des Etats-Unis d'Amérique);

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-

malités de convocation, les Associés représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été rendu accessible avant l'Assemblée.

Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
1) l'année sociale de la Société commence le 1

décembre, au lieu du 1

janvier, et

2) l'année sociale de la Société se termine le 30 novembre de l'année suivante.
Les Associés décident que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1

janvier 2012 se termine le 30 novembre

2012 au lieu du 31 décembre 2012.

Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte

qu'il aura la teneur suivante:

" Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 décembre et se termine le 30 novembre de

l'année suivante."

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: M. BAILLET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57257. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

6607

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159209/135.
(120210055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

WPP Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 212.761.323,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 68.213.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the Shareholders of WPP Luxembourg S.à r.l., a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) organised under the laws of Luxembourg with its registered
office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, and being registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under the number B 68.213 and having a share capital of EUR 212,761,323 (the Company) incorporated
under Luxembourg law on 21 January 1999 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 256 of 13 April
1999. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time
on 8 June 2010 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxem-
bourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 1809 of 3 September 2010.

THERE APPEARED:

(1) WPP Luxembourg Europe S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330
Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 85.550 being
the holder of 5,000,000 preferred shares;

(2) WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 124, boulevard de la
Pétrusse, L-2330 Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 106.206 being the holder of 16,455,914 ordinary shares;

(3) WPP Luxembourg U.S. Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-

porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 Luxembourg and being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B
106.218 being the holder of 31,195,265 ordinary shares;

(4) WPP 1178, a limited company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its registered office at

27, Farm Street, GB - W1J 5RJ London, Great Britain and being registered with the British Companies House under the
number 2670626 being the holder of 10,604,998 ordinary shares; and

(5) WPP Consulting Limited, a limited company incorporated under the laws of the United Kingdom, having its regis-

tered office at 27, Farm Street, GB - W1J 5RJ London, Great Britain and being registered with the British Trade and
Companies Register being the holder of 7,664,264 ordinary shares (the Shareholders),

(the parties listed under items 1. to 5. above are referred to hereunder each as a Shareholder and collectively as the

Shareholders),

all hereby represented by Marine Baillet, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies given

under private seal.

The proxies from the Shareholders after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the

Shareholders and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the
registration authorities.

212,761,323 (two hundred and twelve million seven hundred and sixty-one thousand three hundred and twenty-three
Euro), divided into 70,920,441 (seventy million nine hundred and twenty thousand four hundred and forty-one) shares
having a nominal value of EUR 3 (three Euro) each;

6608

U X E M B O U R G

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

Second resolution

The Shareholders resolve to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
1) the financial year of the Company shall begin on the 1

of December rather than the 1

of January, and

2) the financial year of the Company shall close on the 30

of November of the next year.

The Shareholders resolve that the financial year of the Company that started on the 1

of January 2012 shall close

on the 30

of November 2012 rather than on the 31

of December 2012.

Third resolution

The Shareholders resolve to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second reso-

lution above, so that it shall henceforth read as follows:

" Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1 December and ends on 30 November of the following

year."

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the proxyholders of the appearing parties

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire (l'Assemblée) des associés de WPP Luxembourg S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse L-2330
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.213 et ayant
un capital social de 212.761.323 EUR (la Société) constituée sous la loi Luxembourgeoise le 21 janvier 1999 en vertu d'un
acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 256 du 13 avril 1999. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été
modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois le 8 juin 2010 en vertu d'un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro
1809 du 3 septembre 2010.

ONT COMPARU:

(1) WPP Luxembourg Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège

social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, étant immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 85.550 et détenant 5.000.000 parts sociales privilégiées;

(2) WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son

siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, étant immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.206 et détenant 16.455.914 parts sociales ordinaires;

(3) WPP Luxembourg U.S. Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son

siège social au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, étant immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.218 et détenant 31.195.265 parts sociales ordinaires;

(4) WPP 1178, une société à responsabilité limitée de droit britannique ayant son siège social au 27, Farm Street, GB

- W1J 5RJ Londres, Grande Bretagne, étant immatriculée au registre de Commerce de Londres sous le numéro 2670626
et détenant 10.604.998 parts sociales ordinaires; et

(5) WPP Consulting Limited, une société à responsabilité limitée de droit britannique ayant son siège social au 27,

Farm Street, GB - W1J 5RJ Londres, Grande Bretagne, étant immatriculée au registre de Commerce de Londres et
détenant 7.664.264 parts sociales ordinaires (les Associés),

6609

U X E M B O U R G

(les parties mentionnées des points 1. à 5. étant individuellement désignées comme un Associé et collectivement

comme les Associés),

ici représentées par Marine Baillet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations

données sous seing privé.

Lesdites procurations des Associés, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom des Associés

et par le notaire instrumentaire, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès des
autorités compétentes.

EUR (deux cent douze millions sept cent soixante et un mille trois cent vingt-trois Euros), divisé en 70.920.441 (soixante-
dix million neuf cent vingt mille quatre cent quarante et une) parts sociales ayant chacune une valeur nominale de 3 EUR
(trois Euros);

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-

Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
1) l'année sociale de la Société commence le 1

décembre, au lieu du 1

janvier, et

2) l'année sociale de la Société se termine le 30 novembre de l'année suivante.
Les Associés décident que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1

janvier 2012 se termine le 30 novembre

2012 au lieu du 31 décembre 2012.

Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte

qu'il aura la teneur suivante:

" Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 décembre et se termine le 30 novembre de

l'année suivante."

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence des présentes, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

Dont acte, fait et passé en date des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: M. BAILLET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57242. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159208/156.
(120210019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

6610

U X E M B O U R G

WPP Luxembourg Beta Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.488.782.681,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 79.015.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of WPP Luxembourg Beta S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg with registered office at 124, boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79.015 and having a share capital
of EUR 3,488,782,681 (the Company), incorporated on 21 November 2000 pursuant to a deed of Me Gérard Lecuit,
notary then residing in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C - N° 421 of 8 June 2001 and whose articles of association (the Articles) have been amended
several times and for the last time on 8 June 2010 pursuant to a deed of Me Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-
Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 1776
of 31 August 2010.

THERE APPEARED:

1. WPP Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 68.213
and having a share capital of EUR 212,761,323, being the holder of 109,067,539 shares,

2. WPP 2356 Limited, a company incorporated under the laws of the United Kingdom, with registered office at 27

Farm Street, London, W1J 5RJ, United Kingdom, registered with the United Kingdom Companies House under number
4788392, being the holder of 30,651,431 shares,

(the parties listed under items 1. to 2, above are each a Shareholder and collectively referred to hereunder as the

Shareholders),

all hereby represented by Marine Baillet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given under private seal.

The proxies from the Shareholders, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on their name

and on their behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR

3,488,782,681 (three billion four hundred eight-eight million seven hundred eighty-two thousand six hundred eighty-one
Euro) represented by 139,718,970 (one hundred thirty-nine million seven hundred eighteen thousand nine hundred se-
venty) shares having a nominal value of EUR 24.97 (twenty-four Euro and ninety-seven cents) each;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the financial year of the Company;
3. Amendment to article 13 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above; and
4. Miscellaneous.
III. that the Meeting takes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Shareholders resolve to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
1) the financial year of the Company shall begin on the 1

of December rather than the 1

of January, and

2) the financial year of the Company shall close on the 30

of November of the next year.

The Shareholders resolve that the financial year of the Company that started on the 1

of January 2012 shall close

on the 30

of November 2012 rather than on the 31

of December 2012.

6611

U X E M B O U R G

Third resolution

The Shareholders resolve to amend and hereby amend article 13 of the Articles in order to reflect the second reso-

lution above, so that it shall henceforth read as follows:

" Art. 13. Financial year. The Company's financial year begins on 1 December and ends on 30 November of the following

year."

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de WPP Luxembourg Beta S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, boulevard de la Pétrusse in L-2330
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 79.015 et ayant un capital social de 3.488.782.681 EUR (la Société), constituée le 21 novembre
2000 selon un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 421 du 8 juin 2001 et dont les statuts
(les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 8 juin 2010 selon un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de
résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations-
N° 1776 du 31 août 2010.

ONT COMPARU:

1. WPP Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 124,

boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.213, détentrice de 109.067.539 parts sociales,

2. WPP 2356 Limited, une société de droit anglais avec siège social au 27, Farm Street, Londres, W1J 5RJ, Royaume-

Uni, détentrice de 30.651.431 parts sociales,

(les parties listées aux points 1. à 2. ci-dessus sont toutes un Associé et collectivement désignées ci-dessous comme

les Associés),

toutes ici représentées par Marine Baillet, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations

données sous seing privé.

Les procurations des Associés, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire agissant en leur nom et pour

leur compte et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec ledit acte
auprès des autorités compétentes.

Les Associés, représentés tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que les Associés représentent collectivement la totalité du capital social de la Société s'élevant à 3.488.782.681 EUR

(trois milliard quatre cent quatre-vingt-huit millions sept cent quatre-vingt-deux mille six cent quatre-vingt-un euros)
représenté par 139.718.970 (cent trente-neuf millions sept cent dix-huit mille neuf cent soixante-dix) parts sociales ayant
une valeur nominale de 24,97 EUR (vingt-quatre Euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) chacune;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 13 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Divers.
III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de

convocation, les Associés se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

6612

U X E M B O U R G

Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
1) l'année sociale de la Société commence le 1

décembre, au lieu du 1

janvier, et

2) l'année sociale de la Société se termine le 30 novembre de l'année suivante.
Les Associés décident que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1

janvier 2012 se termine le 30 novembre

2012 au lieu du 31 décembre 2012.

Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 13 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte

qu'il aura la teneur suivante:

" Art. 13. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 décembre et se termine le 30 novembre de

l'année suivante."

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence des présentes, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

Dont acte, fait et passé en date des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: M. BAILLET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57243. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159203/136.
(120210025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

BNPP LDI Solution, BNP Paribas LDI Solution, Société d'Investissement à Capital Variable,

(anc. BNPP LDI SOLUTION, BNP Paribas LDI SOLUTION).

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 108.079.

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of November.
Before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of BNP Paribas LDI SOLUTION (the "Company"), a société

d'investissement à capital variable fonds d'investissement spécialisé with its registered office at L-5826 Howald-Hespe-
range, 33, rue de Gasperich, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 108.079, incorporated pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Mersch (Grand Duchy of Luxembourg) on 24 May 2005, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial") number 538 of 6 June 2005, and whose articles of incorporation (the "Articles of Incorporation") have
been amended for the last time pursuant to a notarial deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
on 21 June 2010, published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations number 2200 of 16 October 2010.

The meeting is declared open at 10.30 a.m. under the chairmanship of Mr Laurent CLAIRET, private employee, residing

professionally in L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

The chairman appoints, as secretary of the meeting, Mrs Fabienne VERONESE, private employee, residing professionally

in L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

The meeting elects as scrutineer Mr Didier LAMBERT, private employee, residing professionally in L-5826 Hesperange,

33, rue de Gasperich.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. The agenda of the meeting was the following:
1) Change of the Company's name to "BNP Paribas LDI Solution", abbreviated form "BNPP LDI Solution", and amend-

ment of Article 1 of the Articles of Association which should be read as follows: "A limited company (société anonyme)

6613

U X E M B O U R G

in the form of an open-end investment company (société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement
Spécialisé "SICAV-SIF") named BNP Paribas LDI Solution in abbreviated form" BNPP LDI Solution " (hereinafter the
"Company") has been established pursuant to these Articles of Association (hereinafter the "Articles of Association").
The complete naming and the abbreviated naming can be equally used in all the official and commercial documents of the
Company.";

2) Article 3 and 35 of the Articles of Association: Add a reference to the law of 26 March 2012 amending the law of

13 February 2007 relating to specialised investment funds;

3) Article 4 of the Articles of Association: correction of the name of the commune of the registered office: Hesperange

instead of Howald-Hesperange;

4) Article 25 of the Articles of Association: Move the date of the annual general meeting to the fourth Tuesday of April

at 10 a.m. as of the next annual general meeting to be held in 2013;

5) Article 28 of the Articles of Association: Change the financial year of the Company;

The financial year will start on 1

January of each year and will end on 31

December of the same year. For the year

2012, the fiscal year started on 1

July 2012 will end on 31

December 2012;

6) Article 32 of the Articles of Association: Add the possibility of split of sub-fund and the possibility of liquidation,

merger or split of a share class.

II. The Shareholders were convened to the Meeting by letters containing the Agenda, sent to them by mail on 29

October 2012, and published in the Mémorial C and in the Luxemburger Wort on 29

October 2012 and 14

November

2012.

III. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the present shareholders, the proxies of the re-
presented shareholders, the bureau of the Meeting and the undersigned notary will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.

IV. It appears from the attendance list that out of 14,456.2100000 shares in circulation, one (1) share is present or

represented at the present extraordinary general meeting.

V. A first meeting of shareholders duly convened, was held on 26

October 2012 in order to decide on the same

agenda. This meeting could not take any decision because the legal quorum of presence was not met.

VI. As a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the

Agenda.

After deliberation, the general meeting took the following resolutions which were carried by at least two-thirds of the

votes cast:

First resolution

The meeting resolves to change, with immediate effect, the Company's name from "BNP Paribas LDI SOLUTION" to

"BNP Paribas LDI Solution", abbreviated form "BNPP LDI Solution" and to amend subsequently the Article 1 of the Articles
of Association of the Company so as to henceforth read as follows:

" Art. 1. Legal form and Company name. A limited company (société anonyme) in the form of an open-end investment

company (société d'investissement à capital variable - Fonds d'Investissement Spécialisé "SICAV-SIF") named BNP Paribas
LDI Solution in abbreviated form" BNPP LDI Solution " (hereinafter the "Company") has been established pursuant to
these Articles of Association (hereinafter the "Articles of Association"). The complete naming and the abbreviated naming
can be equally used in all the official and commercial documents of the Company."

Second resolution

The meeting resolves to add in the Articles 3 and 35 of the Articles of Association of the Company a reference to the

law of 26 March 2012 amending the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds

Article 3 and Article 35 in the Articles of Incorporation will henceforth read as follows:

" Art. 3. Object. The Company's exclusive object is to invest the funds that it has at its disposal in assets in order to

spread the investment risks and to ensure for its shareholders the benefit of the results of the management of its assets.

In general, the Company may take all measures and carry out, at its discretion, all transactions to further its object in

the broadest sense of the term in the scope of the Law of 13 February 2007 as amended for the last time by the law of
March 26, 2012 on specialized investment funds as amended from time to time (the "Law")."

" Art. 35. Statutory provisions. For all matters not governed by these Articles of Association, the parties refer to the

Companies Law of 10 August 1915 and amendments thereto and to the Law of 13 February 2007 as amended for the
last time by the law of March 26, 2012 on specialised investment fund.".

6614

U X E M B O U R G

Third resolution

The meeting resolves to correct the name of the commune of the registered office in the Article 4 of the Articles of

Association of the Company which shall now read as follows:

" Art. 4. Registered office. The Company's registered office is located in Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg.
In the event the Board of Directors considers that extraordinary political, economic or social events liable to com-

promise the Company's normal operations at the registered office or ease of communication with said registered office
or by said office with other countries have occurred or are imminent, it may temporarily transfer the registered office
abroad until said abnormal situation no longer exists. However, any such temporary measure shall have no effect on the
Company's nationality, which, notwithstanding said temporary transfer of the registered office, shall continue to be a
Luxembourg company.

The Company may, by simple decision of the Board of Directors, open branches or offices in the Grand Duchy of

Luxembourg or elsewhere. The registered office may be moved within Luxembourg by simple decision of the Board of
Directors, either within the commune or, within the limits authorised by Luxembourg law, to another commune of the
Grand Duchy of Luxembourg."

Fourth resolution

The meeting resolves to move the date of the annual general meeting to the fourth Tuesday of April at 10.00 a.m. as

of the next annual general meeting to be held in 2013 in the Article 25 of the Articles of Association of the Company
which shall now read as follows:

" Art. 25. General Meeting of shareholders. The Annual General Meeting of shareholders will be held at the Company's

registered office or at any other place in the Grand Duchy of Luxembourg specified in the notice of meeting, on the fourth
Tuesday of April at 10.00 a.m. If said day is a legal public or banking holiday in Luxembourg, the Annual General Meeting
shall be held on the next bank business day. The Annual General Meeting may be held abroad if the Board of Directors
records, at its sole discretion, that this change of venue is necessary on account of exceptional circumstances.

All other General Meetings of shareholders shall be convened at the request either of the Board of Directors, or of

shareholders representing at least one-tenth of the capital. They shall be held at the date, time and place specified in the
notice of meeting.

Meetings shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors or, in his absence, the eldest Vice-Chairman, if

any, or in his absence, a delegated Director, if any, or, in his absence, one of the directors or any other person appointed
by the Meeting."

Fifth resolution

The meeting resolves to change the financial year of the Company and to amend subsequently the Article 28 of the

Articles of Association of the Company which shall now read as follows:

" Art. 28. Financial year. The financial year shall begin on 1

January of each year and end on 31

December."

Sixth resolution

The meeting resolves to add the possibility of split of sub-fund and the possibility of liquidation, merger or split of

share class in the Article 32 of the Articles of Association of the Company which shall now read as follows:

" Art. 32. Liquidation, Merger, Split, Transfer of sub-funds. The General Meeting of shareholders of a sub-fund may

decide on:

either the pure and simple liquidation of said sub-fund,
or the closure of said sub-fund by transfer to another sub-fund of the Company,
or on the split of the said sub-fund;
or the closure of said sub-fund by transfer to another Luxembourg collective investment undertaking within the limits

authorised by the Law.

In this case, no quorum shall be required and resolutions shall be adopted by a simple majority of shareholders in

attendance or represented.

In the event of a transfer to a mutual fund (fonds commun de placement), the formal agreement of the shareholders

concerned shall be required and the decision taken in relation to the transfer shall bind only the shareholders deciding
in favour of said transfer.

The same decisions may be taken by the Board of Directors with the majority of its members in the following cases

only:

when the net assets of the sub-fund concerned fall under a threshold deemed to be adequate for the efficient mana-

gement of the sub-fund;

when substantial changes occur in the political, economic and social situation, or if such a move is in the best interest

of the shareholders.

6615

U X E M B O U R G

Decisions thus taken either by the General Meeting or by the Board of Directors shall be published in the press as

provided for in the offering document to inform the shareholders.

In the event of the closure of a sub-fund by transfer or split, the shareholders of said sub-fund shall have the right, for

a one-month period as from the publication provided for in the previous paragraph, to request the redemption of their
shares. In this case, they shall not be charged any redemption costs. Upon expiry of said period, the decision to transfer
shall bind all of the shareholders of said sub-fund who have not used said right.

In the event of the pure and simple liquidation of a sub-fund, the net assets shall be distributed between the eligible

parties in proportion to the assets they own in said sub-fund.

The assets not distributed within nine months of the date of the decision to liquidate, shall be deposited with the Public

Trust Office (Caisse de Consignation) until the end of the legally specified limitation period.

The above decisions taken on a sub-fund's level can also been taken, in the same manner, on a category of shares'

level."

Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).

There being no further business on the agenda, the meeting was adjourned at 11.00 a.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the meeting, the members of the board of the meeting, all of whom are known to

the notary by their names, surnames, civil status and residences, signed together with us, the notary, the present original
deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Signé: L. CLAIRET, F. VERONESE, D. LAMBERT, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 03 décembre 2012. Relation: DIE/2012/14327. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur (signé): pd. RECKEN.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 03 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159344/159.
(120210657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 10.794.458,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 106.206.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of WPP Luxembourg Holdings Three

S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 106206 and having a
share capital of USD 10,794,458 (the Company), incorporated on 14 February 2005 pursuant to a deed of Maître Henri
Hellinckx, notary then residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 598 of 21 June 2005 and whose articles of association (the Articles) have
been amended several times and for the last time on 24 May 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 1663 of 3 July 2012.

THERE APPEARED:

1. WPP Luxembourg Holdings Two S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incor-

porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in
L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 99124 and having a share capital of USD 610,810.85 (Lux Holdings 2), being the holder of 9,405,178
class A shares of the Company,

2. Louiseholding SAS, a simplified joint stock company (société par actions simplifiée) incorporated and organised under

the laws of France, with registered office at 32-34 rue Marbeuf in F-75008 Paris, France, registered with the Paris Trade
and Companies Register under the number 414 872 051 (Louiseholding), being the holder of 1.389.280 ordinary shares
of the Company,

(the parties listed under items 1. and 2. above are each a Shareholder and collectively referred to hereunder as the

Shareholders),

6616

U X E M B O U R G

all hereby represented by Marine Baillet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given under private seal.

The proxies from the Shareholders, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on their name

and on their behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.

10,794,458 (ten million seven hundred ninety-four thousand four hundred fifty-eight Dollars of the United States of
America), represented by 9,405,178 (nine million four hundred five thousand one hundred and seventy-eight) class A
shares having a nominal value of USD 1 (one Dollar of the United States of America) per share and 1,389,280 (one million
three hundred eighty-nine thousand and two hundred eighty) ordinary shares having a nominal value of USD 1 (one Dollar
of the United States of America) per share;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Amendment to the dates of the financial year of the Company;
3. Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above; and
4. Miscellaneous.
III. that the Meeting takes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to them in advance.

Second resolution

The Shareholders resolve to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
1) the financial year of the Company shall begin on the 1

of December rather than the 1

of January, and

2) the financial year of the Company shall close on the 30

of November of the next year.

The Shareholders resolve that the financial year of the Company that started on the 1

of January 2012 shall close

on the 30

of November 2012 rather than on the 31

of December 2012.

Third resolution

The Shareholders resolve to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second reso-

lution above, so that it shall henceforth read as follows:

" Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1 December and ends on 30 November of the following

year."

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de WPP Luxembourg Holdings Three

S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse
in L-2330 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 106206 et ayant un capital social de 10.794.458 USD (la Société), constituée le 14
février 2005 selon un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 598 du 21 juin 2005 et dont les statuts (les Statuts) ont
été modifiés pour la dernière fois le 24 mai 2012 selon un acte de Maître Henri Hellinckx, précité, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations- N° 1663 du 3 juillet 2012.

6617

U X E M B O U R G

ONT COMPARU:

1. WPP Luxembourg Holdings Two S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son

siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99124 et ayant un capital social de 610.810,85
USD (Lux Holdings 2), détenant 9.405.178 parts sociales de classe A de la Société,

2. Louiseholding SAS, une société par actions simplifiée de droit français ayant son siège social au 32-34 rue Marbeuf,

F-75008 Paris, France, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 414 872
051 (Louiseholding), détenant 1.389.280 parts sociales ordinaires de la Société,

(les parties listées aux points 1. et 2. ci-dessus sont toutes un Associé et collectivement désignées ci-dessous comme

les Associés),

tous ici représentés par Marine Baillet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procurations

données sous seing privé.

Les procurations des Associés, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire agissant en leur nom et pour

leur compte et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec ledit acte
auprès des autorités compétentes.

(dix millions sept cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent cinquante-huit Dollars des Etats-Unis d'Amérique), re-
présenté par 9.405.178 (neuf millions quatre cent cinq mille cent soixante-dix-huit) parts sociales de classe A ayant une
valeur nominale de 1 USD (un dollar des Etats-Unis d'Amérique) chacune et 1.389.280 (un million trois cent quatre-vingt-
neuf mille deux cent quatre-vingt) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de 1 USD (un dollar des Etats-Unis
d'Amérique) chacune;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Divers.
III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de

convocation, les Associés se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
1) l'année sociale de la Société commence le 1

décembre, au lieu du 1

janvier, et

2) l'année sociale de la Société se termine le 30 novembre de l'année suivante.
Les Associés décident que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1

janvier 2012 se termine le 30 novembre

2012 au lieu du 31 décembre 2012.

Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte

qu'il aura la teneur suivante:

" Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 décembre et se termine le 30 novembre de

l'année suivante."

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

Dont acte, fait et passé en date des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: M. BAILLET et H. HELLINCKX.

6618

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57259. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159207/141.
(120210064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Cadogan Racing S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 149.717.

L'an deux mil douze, le vingt-septième jour de novembre,
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

CADOGAN INVESTMENTS, S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L- 2128

Luxembourg, 22 rue Marie-Adélaïde, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B124671,

ici représentée par Madame Sylvie Lexa, employée privée, demeurant professionnellement au 6A route de Trêves, L

- 2633 Senningerberg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui

suit:

- que CADOGAN INVESTMENTS, S.A., précitée est l'associé unique (l'Associé Unique) de CADOGAN RACING S.

à. r. l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L- 2128 Luxembourg, 22 rue
Marie-Adélaïde, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B149717
(la Société), constituée par acte reçu par le notaire Henri Hellinckx de résidence à Luxembourg, le 29 septembre 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2556 du 31 décembre 2009; et

- que le capital social actuel de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté

par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Ensuite, l'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital, a requis le notaire soussigné de constater les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du 22 rue Marie Adélaide, L - 2128 Luxembourg au

6A route de Trêves, L - 2633 Senningerberg.

Troisième résolution

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5 §1 (versions anglaise et

française, en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi) des statuts de la Société, qui
aura désormais la teneur suivante:

Version anglaise:

Art. 5. §1. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven and may be transferred

within such municipality by means of a resolution of its manager(s). It may be transferred to any other place in the Grand-
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be
established either in Luxembourg or abroad.

Version française:

Art. 5. §1. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven et peut être transféré à une autre adresse dans

cette commune par décision du ou des gérants. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu
d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres
localités du pays ou dans tous autres pays.

Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

à raison du présente acte est évalué à environ EUR 1.100.

6619

U X E M B O U R G

Pouvoirs

La personne comparante es qualités qu'elle agit, donne par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude

du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au
présent acte.

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Le document a été lu à la personne comparante es qualités qu'elle agit, connue du notaire par nom, prénom, état civil

et lieu de résidence, celle-ci a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Sylvie Lexa, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 29 novembre 2012 LAC / 2012 / 56625. Reçu 75.-

Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 4 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159392/61.
(120211222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

LSF Japan Hotel Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.604.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 117.888.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of November,
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

i. Lone Star Capital Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)

having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 91796,

hereby represented by Ms. Gwendoline Licata, jurist, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney, given in Luxembourg on 27 November 2012,

AND
ii. Rising Sun II Holding Ltd, a limited company incorporated under the laws of Bermuda, registered with the Company

Registrar of Bermuda under number 38745, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton,
HM 11, Bermuda,

hereby represented by Ms. Gwendoline Licata, jurist, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power

of attorney, given in Hamilton November 2012,

(i. and ii. being together referred as the Shareholders),
which proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to act that they represent the

entire share capital of LSF Japan Hotel Investments II S.à r.l. (the Company), a Luxembourg private limited company
(société à responsabilité limitée), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
117888, having its registered office in 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg,

incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary then residing in Remich, acting in replacement of

her colleague Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated 11 July 2006, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1756 of 20 September 2006, amended several times and for the
last time pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 21 October 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, n° 3027 on 9 December 2011.

The Shareholders acknowledge that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that it may

validly deliberate on the following agenda:

Agenda

1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 40,750.- (forty thousand seven hundred fifty

euro) to bring it from its current amount of EUR 2,644,750.- (two million six hundred forty-four thousand seven hundred
fifty euro) to an amount of EUR 2,604,000.- (two million six hundred four thousand euro) by the cancellation of 326
(three hundred twenty-six) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each;

2. Amendment of article 6 of the Company's articles of association to reflect the share capital decrease proposed

above; and

6620

U X E M B O U R G

3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and

authority to any manager of the Company and/or any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed,
under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the cancellation of the shares proposed
above in the share register of the Company and (ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

This having been declared, the Shareholders, represented as stated above, have taken the following resolutions:

First resolution

The Shareholders resolve to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 40,750.- (forty thousand

seven hundred fifty euro),

to bring it from its current amount of EUR 2,644,750.- (two million six hundred forty-four thousand seven hundred

fifty euro), represented by (i) 21,157 (twenty-one thousand one hundred fifty-seven) ordinary shares and (ii) 1 (one)
preferred share, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each,

to an amount of EUR 2,604,000- (two million six hundred four thousand euro), represented by (a) 20,831 (twenty

thousand eight hundred thirty-one) ordinary shares and (b) 1 (one) preferred share, having a nominal value of EUR 125.-
(one hundred and twenty-five euro) each,

by way of cancellation of 326 (three hundred twenty-six) ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one

hundred twenty-five euro) each, and to reimburse to the shareholder Lone Star Capital Investments S.a r.l. the said
amount of EUR 40,750.- (forty thousand seven hundred fifty euro).

As a consequence of the share capital reduction, the Company's share capital is now held as follows:
a) Lone Star Capital Investments S.a r.l. holds 20,831 (twenty thousand eight hundred thirty-one) ordinary shares; and
b) Rising Sun II Holding Ltd holds 1 (one) preferred share.

Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Shareholders resolve to amend article 6 of the Company's articles of

association, which English version shall be henceforth reworded as follows:

" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 2,604,000.- (two million six hundred four thousand

euro), represented by (i) 20,831 (twenty thousand eight hundred thirty-one) ordinary shares and (ii) 1 (one) preferred
share, with a nominal value of EUR 125.- (one hundred and twenty-five euro) each."

Third resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empowers and authorises any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxem-
bourg, to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company, (i) to the registration of the cancelation of
the 326 (three hundred twenty-six) ordinary shares in the share register of the Company and (ii) to the performance of
any formalities in connection therewith.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing parties, said person appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-neuf novembre,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg

ONT COMPARU:

i. Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 91796,

ici représentée par Mlle Gwendoline Licata, juriste, ayant son adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Luxembourg, le 27 novembre 2012,

ET
ii. Rising Sun II Holding Ltd, une société constituée sous le droit des Bermudes, immatriculée auprès du registre des

sociétés des Bermudes sous le numéro 38745, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM
11, Bermudes,

ici représentée par Mlle Gwendoline Licata, juriste, ayant son adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée à Hamilton, novembre 2012,

6621

U X E M B O U R G

(i. et ii. étant désignés ensemble comme les Associés),
Lesdites procurations, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'ils

représentent la totalité du capital social de LSF Japan Hotel Investments II S.à r.l. (la Société), une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 117888, ayant son siège social au 7, rue Robert Stùmper, L-2557 Luxembourg, constituée selon acte de Maître
Martine Schaeffer, alors notaire de résidence à Remich, agissant en remplacement de son confrère Maître André-Jean-
Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N°1756 du 20 septembre 2006, modifié à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte de
Maître Martine Schaeffer en date du 21 octobre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n°
3027 en date du 9 décembre 2011.

Les Associés déclarent que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut vala-

blement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour

1. Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 40.750,- (quarante mille sept cent

cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.644.750.- (deux millions six cent quarante-quatre mille
sept cent cinquante euro), à un montant de EUR 2.604.000.- (deux millions six cent quatre mille euros) par voie d'annu-
lation de 326 (trois cent vingt-six) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq
euros) chacune;

2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital proposée ci-dessus; et
3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou tout avocat ou employé d'Allen & Overy Luxembourg, afin
d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription de l'annulation des parts sociales proposée
ci-dessus dans le registre de parts sociales de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Ceci ayant été déclaré, les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Les Associés décident de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 40.750,- (quarante

mille sept cent cinquante euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.644.750,-(deux millions six cent quarante-
quatre mille sept cent cinquante euros), représenté par (i) 21.157 (vingt et un mille cent cinquante sept) parts sociales
ordinaires et (ii) 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros)
chacune, à un montant de EUR 2.604.000.- (deux millions six cent quatre mille euros), représenté par (a) 20.831 (vingt
mille huit cent trente et une) parts sociales ordinaires et (b) 1 (une) part sociale préférentielle, ayant une valeur nominale
de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, par voie d'annulation de 326 (trois cent vingt-six) parts sociales ordinaires,
ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, et de rembourser le montant concerné de EUR
40.750,- (quarante mille sept cent cinquante euros) à l'associé Lone Star Capital Investments S.à r.l.

Suite à cette réduction de capital, le capital social de la Société est maintenant détenu comme suit:
a) Lone Star Capital Investments S.àr.l. détient 20.831 (vingt mille huit cent trente et une) parts sociales ordinaires; et
b) Rising Sun II Holding Ltd détient 1 (une) part sociale préférentielle.

Deuxième résolution

Suite à la première résolution, les Associés décident de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version

française aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 2.604.000.-(deux millions six cent quatre mille

euros), représenté par (i) 20.831 (vingt mille huit cent trente et une) parts sociales ordinaires et (ii) 1 (une) part sociale
préférentielle, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

Troisième résolution

Les Associés décident de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués

ci-dessus et mandatent et autorisent par la présente tout gérant de la Société et/ou tout avocat ou employé de Allen &
Overy Luxembourg, afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription de l'annulation
des 326 (trois cent vingt-six) parts sociales ordinaires dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la
réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

6622

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que les parties comparantes l'ont requis de documenter

le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des parties comparantes, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec Nous

notaire la présente minute.

Signé: G. Licata et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 décembre 2012. LAC/2012/57531. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159689/161.
(120210964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

R.E.D. Athos, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 4, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 171.144.

Im Jahre zweitausendzwölf, den dreiundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbruck.

SIND ERSCHIENEN:

die CapitalM Advisory, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, mit Sitz in 56, Route de

Treves, L-2633 Senningerberg, RSCL B 168.690 und

die CapitalM Consulting GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts- eingetragen im Han-

delsregister beim AG Düsseldorf unter HRB 64550 - Graf Adolf-Platz 15, D-40213 Düsseldorf

beide vorliegend ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Christian König, Rechtsanwalt in Luxemburg, gemäß privats-

chriftlichen Vollmachten, ausgestellt in Luxemburg und Düsseldorf, am am 21.11.2012

hier ordnungsgemäß vertreten durch Dame Francine HERMES, Privatbeamtin, wohnhaft in Heiderscheid, gemäß pri-

vatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg am 19. November 2012.

Die vorgenannten Vollmachten bleiben nach „ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigen und den amtie-

renden Notar gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit ihr einregistriert zu werden.

Die Erschienenen sind die alleinigen Aktionäre der Aktiengesellschaft R.E.D. ATHOS S.C.A., mit Sitz in 4, rue Heinrich

Heine, L-1720 Luxembourg,

eingetragen im Handels- und Firmenregister Luxemburg unter der Nummer B 171.144, gegründet durch Urkunde

aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 9. Januar 2007, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, Nummer 2274 vom 13. September 2012.

Die Generalversammlung wurde eröffnet um 8.30 Uhr und fand statt unter dem Vorsitz von Dame Francine HERMES,

vorbenannt

Die Generalversammlung verzichtet einstimmig auf die Berufung eines Sekretärs und eines Stimmenzählers.
Der Vorsitzende erklärte und bat sodann den amtierenden Notar zu beurkunden dass:
dass die 31 bestehenden Aktien, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellen, in gegenwärtiger außerordentli-

chen Generalversammlung zugegen oder vertreten sind.

III. Dass die Generalversammlung ordnungsgemäß über die Punkte der Tagesordnung befinden kann und dass die

Beschlüsse mit einer zweidrittel Mehrheit der bei der gegenwärtigen außerordentlichen Generalversammlung anwesen-
den oder vertretenen Aktien getroffen werden können.

IV. Alle Aktionäre oder deren Vertreter erklären, dass sie im Voraus von der Tagesordnung unterrichtet wurden und

auf die gesetzliche und statuarische Einberufung und sonstige Formalien verzichten. Die gegenwärtige Generalversamm-
lung ist somit rechtsgültig zusammengetreten und befugt, über nachstehende Tagesordnung zu beschließen.

V. Die Tagesordnung gegenwärtiger Versammlung nachfolgende Punkte begreift:

Tagesordnung:

1) Der 2. Absatz von Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft wird wie folgt neu gefasst:
"Die Anlagepolitik ist gerichtet auf die Erzielung eines möglichst hohen, sicheren und kontinuierlichen Wertzuwachses

6623

U X E M B O U R G

muss hierbei beachtet werden. Die Gesellschaft wird zur Finanzierung ihrer Investments kein Fremdkapital aufnehmen.
Näheres zur Anlagepolitik der Gesellschaft ist im Verkaufsprospekt der Gesellschaft festgelegt."

Die bisherige Formulierung wird gestrichen.
2) Verschiedenes.
Nachdem vorstehende Punkte seitens der Generalversammlung gutgeheißen wurden, werden folgende Beschlüsse

einstimmig gefasst:

Einziger Beschluss.

Die Generalversammlung beschließt Artikel 16 Absatz 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern so dass dieser

wie folgt lautet:

"Die Anlagepolitik ist gerichtet auf die Erzielung eines möglichst hohen, sicheren und kontinuierlichen Wertzuwachses

durch das Investment in ausgewählte Immobilienprojekte mit dem eingebrachten Gesellschaftsvermögen in Form von
Beteiligungserwerb oder der Eigen- und Fremdkapitalbeteiligung an Gesellschaften. Der Grundsatz der Risikostreuung
muss hierbei beachtet werden. Die Gesellschaft wird zur Finanzierung ihrer Investments kein Fremdkapital aufnehmen.
Näheres zur Anlagepolitik der Gesellschaft ist im Verkaufsprospekt der Gesellschaft festgelegt."

Da die Tagesordnung somit erschöpft ist wird die Versammlung geschlossen.

Kosten.

Die Kosten, Gebühren und jedwede Auslagen die der Gesellschaft auf Grund gegenwärtiger Urkunde entstehen, wer-

den geschätzt auf EUR 600,-.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Ettelbruck, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die Anwesenden, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen sowie

Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: F. HERMES, P. PROBST.
Enregistré à Diekirch, le 28 novembre 2012. Relation: DIE/2012/14162. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur pd (signé): Recken.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im

Memorial erteilt.

Ettelbruck, den 7. Dezember 2012.

Référence de publication: 2012159842/71.
(120210839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

Chemical Overseas SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 63.610.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012164804/13.
(120217994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Claudine S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.744.

Signature.

Référence de publication: 2012164809/10.
(120217777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

6624

Document Outline

AllianceBernstein Legacy Securities (Luxembourg) SIF

BNP Paribas LDI Solution

BNP Paribas LDI SOLUTION

Cadogan Racing S.àr.l.

Chemical Overseas SA

Claudine S.A.

LSF Japan Hotel Investments II S.à r.l.

Phoenix II Mixed J

R.E.D. Athos

Sax S.A.

SCHANCK Fredy s.à.r.l.

SCHENK Luxembourg S.A.

Schirooflax S.A.

Schreinerei V. Messerich

Schuman-Restauration s.à r.l.

SCI Chante

Sea-Land Financing and Contracting

Secapital S.à.r.l.

Sel Classics (Luxembourg) S.A.

Serfralux S.à r.l.

Seven Capital S.à r.l.

Sfeir Benelux S.A.

SG - Constructions S.à r.l.

Silverstar Sà r.l

Simpat S.à r.l.

Sister Line S.A.

Société Financière de l'Energie «SOFINEN» S.A., S.P.F.

Sogefo S.A. Holding

Solpanel S.A.

Soluxpar S.A.

Soresco

SREI (Captiva) S.à r.l.

SREI (Southern Europe) S.à r.l.

Stabilia International S.A.

Starnet Holding S.A.

Station FRANCO S.à r.l.

Still Life Holding S. à r.l.

Stockage Industriel Invest S.A.

Stork Invest S.A.

Strera S.à r.l.

Synergy of Technology and Security

Teleshop Elektroinstallationen S.A.

Texas Instruments International Holding Company S.à r.l.

Texas Instruments International Management Company S.à r.l.

The Flip Side S.à r.l.

Three Hills Partners I S.à r.l.

Tia Morò S.A.

Tomorrow's Technologies S.A.

Transventure S.A.

Triumph Holdings S.à r.l.

Turf Capital S.A.

Turf Développement

Tyburn Lane (Düsseldorf) S.àr.l.

United Technologies Luxembourg S.à r.l.

Uno Holdings S.à r.l.

VFD Investments S.A.

Vicaro S.A.

Vitrauto S.A.

WPP Luxembourg Beta Sàrl

WPP Luxembourg Holdings S.àr.l.

WPP Luxembourg Holdings Three S.à r.l.

WPP Luxembourg S.à r.l.