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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 134

18 janvier 2013

SOMMAIRE

3 MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6395

A.F.S. Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6422

Agence EWERS S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6422

Aida Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6432

Aktua Asset Acquisition Holdings, S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6432

Aldemar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6422

Allinbox S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6426

A. O. C.C. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6422

Aries SPF - AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6428

BALTHASAR FinPar SA . . . . . . . . . . . . . . . .

6427

B.E.E.P. (Business Economy Engineering

Projects) Luxembourg, S.àr.l. . . . . . . . . . .

6428

Bijouterie Millennium S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .

6427

Blatteus S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6423

Blundy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6427

BS Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6392

Bunge Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6395

Business Pollination S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

6396

Compagnie des Parcs S.A. . . . . . . . . . . . . . .

6427

Compagnie Européenne de Développe-

ment Industrielle «CEDI» S.A. SPF . . . . .

6431

Compasse S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6396

C.R. Entreprises S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6396

Digital Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .

6386

"Flomatron S.à.r.l." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6426

Investissements Italiens II S.A. . . . . . . . . . .

6417

Koffour S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6410

Lannage S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6417

palero invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6424

Rainbow Strategies S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

6397

Real Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6397

Royale Neuve I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6397

Saint Hubert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6398

Saint-Paul Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .

6398

Santec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6398

Secureweb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6392

Société de Toulouse pour Investissements

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6420

Soparfa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6428

Squirrel AcquiCo I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

6410

Starling Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6392

Sunny Seasons S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6392

System Trading International S.A. . . . . . . .

6397

TMT Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6390

Tofralux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6390

Top One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6428

Tramontina Immobiliare S.A. . . . . . . . . . . .

6420

Tricolor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6420

T T 1 Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6390

Valon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6426

Venus Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6424

Veroninvest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .

6420

Vrucht Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6428

WC Luxco S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6431

Western Union Luxembourg Holdings 3

S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6431

Wick Lane (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6431

WPP Luxembourg Holdings Seven S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6392

WPP Luxembourg US Holdings S.à r.l. . .

6417

Yavuzyigit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6395

Ziffer Lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6395

6385

U X E M B O U R G

Digital Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 110.216.

In the year two thousand and twelve, on the sixth of November.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing at Luxembourg.

THERE APPEARED:

DIGITAL NETHERLANDS I BV, a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered

office at Frederik Roeskestraat, 123, -, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands, and registered with the Registry of the
Dutch Chamber of Commerce of Amsterdam under number 27274897,

here represented by Mrs Melanie Frauenkron, private employee, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in San Francisco on October 31, 2012; and
Such proxy, after having been signed ne varietur by the undersigned notary and the proxy holder acting on behalf of

the appearing party, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration;

in its capacity of sole shareholder of DIGITAL LUXEMBOURG S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at 11, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110.216, incorporated pursuant to a
deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg, acting in representation of Maître Paul BETTINGEN,
notary residing in Niederanven, on 4 August 2005, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1399 dated 16 December 2005.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. DIGITAL NETHERLANDS I BV is the sole shareholder of the Company;
II. The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares, each having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-).

III. The agenda comprises the following items:
1. Setting up of class A and B managers.
2. Subsequent amendment of article 7 of the Articles of Incorporation.
3. Division of the present directors in the respective classes.
4. Acceptance of the resignation of a manager.
- Discharge.
5. Appointment of a new manager and definition of his class.
6. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to set up class A and B managers.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to subsequently amend article 7 to give it the following wording:

" Art. 7. Management.
7.1. Appointment and removal
The Company is managed by one or several manager(s). In case of plurality of managers, the managers constitute a

board of managers composed of two classes of managers (A and B).

The manager(s) need not to be shareholder(s) of the Company
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of shareholders taken by simple majority of

the votes cast, or, in case of a sole shareholder, by decision of the sole shareholder which determines their powers, their
remuneration and the duration of their mandate. The general meeting of shareholders or the sole shareholder (as the
case may be) may, at any time and ad nutum, remove and replace any manager.

7.2. Powers
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

7.3. Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

6386

U X E M B O U R G

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signatures of a class A manager and a class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

7.4. Chairman, vice-chairman, secretary, procedures
The board of managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary,

who need not be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of managers
and of the shareholders.

The resolutions of the board of managers shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the corporate records.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any manager.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented

at the meeting of the board of managers.

In case of plurality of managers, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the managers is present or

represented at the meeting of the board of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

7.5. Liability of managers
The manager(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company."

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the resignation of Mr Frederick Smith POTTER as manager of the company

with effect from October 31

, 2012.

By special vote discharge is given to him for his mandate up to this day.

Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint as new manager Mr David John Glennane, born on 03 October 1976 in

Louth, Ireland, residing in Unit 9 Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15, Ireland, with effect from October 31

2012.

Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to divide the managers in their respective classes.

Manager A:

- David John Glennane,
- Joshua Ananda Mills

Manager B

- TMF CORPORATE SERVICES S.A.
- Florence Rao.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation

to this deed are estimated at approximately EUR 1,100.- (one thousand one hundred euro).

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing party, the said representative signed together

with the notary the present deed.

6387

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille douze, le six novembre.
Par devant Me Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

DIGITAL NETHERLANDS I BV, une société constituée selon le droit néerlandais, avec siege social à Frederik Roes-

kestraat, 123, 1-hg, 1076 EE Amsterdam, Pays-Bas, et enregistrée au Registre d'Amsterdam sous le numéro 27274897,

ici représentée par Madame Melanie Frauenkron, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à San Francisco, le 31 octobre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire des parties com-

parantes, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement;

en sa qualité d'associé unique de la société DIGITAL LUXEMBOURG S. à r.l., une société à responsabilité limitée

luxembourgeoise ayant son siège social au 11, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée auprès du
registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 110.216, constituée par un acte de Maître Joseph ELVINGER,
notaire de résidence à Luxembourg, agissant en représentation de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à
Niederanven, le 4 août 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1399 en date du 16
décembre 2005.

La parties comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. DIGITAL NETHERLANDS I BV est l'associé unique de la Société;
II. Le capital social de la Société est actuellement de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq

cents (500) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25).

III. L'ordre du jour est libellé comme suit:
1. Création de gérants de classe A et B
2. Modification subséquente de l'article 7 des statuts.
3. Division des gérants actuels dans leur classe respective.
4. Acceptation de la démission d'un gérant.
- Décharge.
5. Nomination d'un nouveau gérant et définition de sa classe.
6. Divers.
Ainsi, la partie comparante, agissant par le biais de son mandataire, a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions

suivantes:

Première résolution

L'Associé unique décide de créer des gérants de classe A et B.

Deuxième résolution

L'Associé unique décide de modifier en conséquence l'article 7 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 7. Management.
7.1. Nomination et révocation
La Société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d'un gérant serait nommé, les gérants formeront un

conseil de gérance composé au moins d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B. Les gérants peuvent ne pas être
associés.

Les gérants sont désignés par décision de l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,

ou le cas échéant, par décision de l'associé unique qui détermine l'étendue de leurs pouvoirs, leur rémunération et la
durée de leur mandat. L'assemblée générale des associés ou le cas échéant, l'associé unique, pourra à tout moment et ad
nutum révoquer et remplacer tout gérant.

7.2. Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés

relèvent de la compétence du gérant ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

7.3. Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et

pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

En cas de gérant unique, la Société peut être engagée par la seule signature du gérant, et, en cas de pluralité de gérants,

par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, pourra déléguer ses compétences pour des opérations

spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

6388

U X E M B O U R G

Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

7.4. Président, vice-président, secrétaire, procédures
Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des
assemblées générales des associés.

Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et le

secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un gérant.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou

représentée à la réunion du conseil de gérance.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les

gérants présents ou représentés à ladite réunion.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par «conference call» via

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant
au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé
en personne à la réunion.

7.5. Responsabilité des gérants
Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.»

Troisième résolution

L'Associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Frederick Smith POTTER de son poste de gérant de la

société avec effet au 31 octobre 2012.

Par vote spécial décharge lui est accordée pour son mandat jusqu'à ce jour.

Quatrième résolution

L'Associé unique décide de nommer comme nouveau gérant Monsieur David John Glennane, né le 3 octobre 1976 à

Louth, Irlande, demeurant à Unit 9 Blanchardstown Corporate Park, Dublin 15, Irlande avec effet au 31 octobre 2012.

Cinquième résolution

L'Associé unique décide de diviser les gérants actuels dans leur classe respective.

Gérant A:

- David John Glennane,
- Joshua Ananda Mills

Gérant B

- TMF CORPORATE SERVICES S.A..
- Florence Rao.

Estimation des frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de cet acte s'élèvent

approximativement à EUR 1.100,- (mille cent euros).

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fait foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

Signé: M. Frauenkron et M. Schaeffer

6389

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52450. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Référence de publication: 2012160952/216.
(120212730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 décembre 2012.

TMT Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 102.556.

Signature.

Référence de publication: 2012164508/10.
(120217088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Tofralux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1480 Luxembourg, 6, boulevard Paul Eyschen.

R.C.S. Luxembourg B 138.996.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012164509/12.
(120216744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

T T 1 Lux, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 171.756.

L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE TRENTE NOVEMBRE.
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Monsieur Guiseppe CATALDO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée T T 1 Lux,

ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le
numéro B 171756,

constituée par acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 1

octobre 2012,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2629 du 24 octobre 2012, et dont les statuts n'ont
pas été modifiés depuis la constitution,

en vertu d'un pouvoir lui conféré par décision du conseil d'administration de la Société, prise en sa réunion du 19

novembre 2012,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante, représentée

comme dit ci-avant, et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité
du timbre et de l'enregistrement.

Le comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s'élève actuellement à EUR 31.000,- (trente et un mille euros)

représenté par 310 (trois cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes entièrement
libérées.

6390

U X E M B O U R G

2) Qu'aux termes de l'alinéa 7 de l'article 5 des statuts, le capital autorisé de la Société est, pendant une période de 5

(cinq) ans prenant fin le 30 septembre 2017, de EUR 50.000.000,- (cinquante millions d'euros) représenté par 500.000
(cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune,

Les alinéas 8 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits à tout moment par décision

de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 30 septembre 2017,

à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission d'actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la Société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion
d'obligations comme dit ci-après.

Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le Conseil d'Administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le Conseil d'Administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le Conseil d'Administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sou-

scription ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le Conseil d'Administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.»
3) Que dans sa réunion du 19 novembre 2012, le conseil d'administration
- a décidé de réaliser une augmentation de capital jusqu'à concurrence de EUR 44.540.000, (quarante-quatre millions

cinq cent quarante mille euros),

afin de le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 44.571.000,- (quarante-

quatre millions cinq cent soixante et onze mille euros),

par l'émission de 445.400 (quatre cent quarante-cinq mille quatre cents) actions nouvelles d'une valeur nominale de

EUR 100,- (cent euros) chacune, à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les
actions anciennes,

- a décidé d'accepter la souscription de ces 445.400 (quatre cent quarante-cinq mille quatre cents) actions nouvelles

par l'actionnaire unique, savoir la société IMI Investimenti Spa, société de droit italien ayant son siège social au 2, Via
Zamboni, I-40126 Bologna, Italie, inscrite auprès du «Registro delle Imprese di Bologna» numéro REA BO-458791.

4) La réalisation de l'augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme totale de EUR 44.540.000, (quarante-quatre millions cinq cent quarante mille euros) se trouve être à la

disposition de la société, valeur au 20 novembre 2012, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de l'augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à EUR 44.571.000,- (quarante-quatre

millions cinq cent soixante et onze mille euros),

de sorte que le premier alinéa de l'article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 44.571.000,- (quarante-quatre millions cinq cent soixante et onze mille

euros), représenté par 445.710 (quatre cent quarante-cinq mille sept cent dix) actions d'une valeur nominale de EUR
100,- (cent euros) chacune.

Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 6.700.-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénoms, état et

demeure, ils a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G CATALDO, C. DELVAUX.

6391

U X E M B O U R G

Enregistré à Redange/Attert, le 04 décembre 2012. Relation: RED/2012/1642. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 10 décembre 2012.

Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012160668/86.
(120212022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Starling Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BS Invest).

Siège social: L-5887 Alzingen, 535, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 155.477.

Extrait sincère et conforme
STARLING CAPITAL S.à.r.l
(Anc. BS INVEST S.à r.l.)

Référence de publication: 2012164408/12.
(120217154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Secureweb, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 78.540.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 15/12/2011.

Le gérant

Référence de publication: 2012164430/11.
(120216627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Sunny Seasons S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 124.332.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012164471/10.
(120216901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

WPP Luxembourg Holdings Seven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 2.041.243.516,45.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.003.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of WPP Luxembourg Holdings Seven

6392

U X E M B O U R G

ciations C - number 433 of 28 February 2006. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended
several times and for the last time on 2 December 2008 pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number
3030 of 29 December 2008.

THERE APPEARED

WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, boulevard de la Pétrusse in L-2330
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 98.276 and having a share capital of USD 3,649,208,050 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Marine Baillet, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxy of the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of

the Sole Shareholder and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.

The Sole Shareholder represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at

GBP 2,041,243,516.45 (two billion forty-one million two hundred and forty-three thousand five hundred and sixteen
Pounds Sterling and forty-five Pence) represented by 36,185,845 (thirty-six million one hundred and eighty-five thousand
eight hundred and forty-five) shares, each having a nominal value of GBP 56.41 (fifty-six Pounds Sterling and forty-one
Pence);

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1) Waiver of the convening notice;
2) Amendment to the dates of the financial year of the Company;
3) Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above; and
4) Miscellaneous.
III. that the Meeting takes the following resolutions:

First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting waives the

convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring
having perfect knowledge of the agenda which has been made available to it in advance of the Meeting.

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
1) the financial year of the Company shall begin on the 1

of December rather than the 1

of January, and

2) the financial year of the Company shall close on the 30

of November of the next year.

The Sole Shareholder resolves that the financial year of the Company that started on the 1

of January 2012 shall

close on the 30

of November 2012 rather than on the 31

of December 2012.

Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second

resolution above, so that it shall henceforth read as follows:

" Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1 December and ends on 30 November of the following

year."

Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1,300.-.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholders of the appearing party

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.

6393

U X E M B O U R G

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de WPP Luxembourg Holdings

Seven S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 124, boulevard de
la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 112.003 et ayant un capital social de 2.041.243.516,45 GBP (la Société) constituée sous la loi Luxembourgeoise le 2
novembre 2005 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire alors de résidence à Mersch, Grand-Duché de
Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 433 du 28 février 2006. Les statuts
de la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois le 2 décembre 2008 en vertu d'un acte
de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C - numéro 3030 du 29 décembre 2008.

A COMPARU:

WPP Luxembourg Beta Two S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 124, boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 98.276 et ayant un capital social de 3.649.208.050 USD
(l'Associé Unique),

ici représentée par Marine Baillet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé.

Ladite procuration de l'Associé Unique, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de l'Associé

Unique et par le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès
des autorités compétentes.

L'Associé Unique, tel que représenté ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'enregistrer ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique représente la totalité du capital social émis et souscrit de la Société qui est fixé à

2.041.243.516,45 GBP (deux milliards quarante et un millions deux cent quarante-trois mille cinq cent seize livres sterling
et quarante-cinq pence), représenté par 36.185.845 (trente-six millions cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quarante-
cinq) parts sociales d'une valeur nominale de 56,41 GBP (cinquante-six livres sterling et quarante et un pence) chacune;

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-

malités de convocation, l'Associé Unique représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant
avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué avant l'Assemblée.

Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier les dates de l'année sociale de la Société comme suit:
1) l'année sociale de la Société commence le 1

décembre, au lieu du 1

janvier, et

2) l'année sociale de la Société se termine le 30 novembre de l'année suivante.
L'Associé Unique décide que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1

janvier 2012 se termine le 30

novembre 2012 au lieu du 31 décembre 2012.

Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de

sorte qu'il aura la teneur suivante:

" Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1

décembre et se termine le 30 novembre de

l'année suivante."

Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date des présentes, à Luxembourg.

6394

U X E M B O U R G

Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: M. BAILLET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57263. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Référence de publication: 2012160744/129.
(120211920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

3 MA, Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 157.853.

IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012164577/12.
(120216755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Ziffer Lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8274 Kehlen, 16, Schoulwee.

R.C.S. Luxembourg B 157.253.

Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Ziffer LU S.à r.l.
Représentée par Mme TKACHENKO Maria

Référence de publication: 2012164574/12.
(120217104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Yavuzyigit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1261 Luxembourg, 133, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 87.728.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012164571/10.
(120216476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Bunge Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 82.832.

En date du 24 Juillet 2012 l'assemblée générale annuelle de la Société a pris la décision suivante:
- Réélection de Deloitte S.A. immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B

67895, ayant pour adresse 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg à la fonction de
réviseur d'entreprises agréé jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'année
fiscale se terminant au 31 Décembre 2012;

- Réélection de Euraudit S.à r.l. immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B 42889, ayant pour adresse 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg à la fonction de

6395

U X E M B O U R G

commissaire aux comptes jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels pour l'année
fiscale se terminant au 31 Décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bunge Europe S.A.
Représenté par Manacor (Luxembourg) S.A.
Mandataire

Référence de publication: 2012165679/20.
(120219523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

Business Pollination S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 122.696.

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale de la société Business Pollination S.A. tenue au siège de la société en date du 22

juin 2012

Tous les actionnaires étant présents.
L'administrateur décide:
- de prendre acte de la démission du Commissaire aux Comptes CONCORD INTERNATIONAL MARKETING SARL.
- de nommer comme Commissaire aux Comptes la société MATHILUX SARL, dont le siège social se situe au 8, rue

Théodore de wacquant à L - 3899 FOETZ, immatriculée au RCSL sous le numéro B 125120. Son mandat viendra à
expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2017.

- de renouveler le mandat d'administrateur unique de Monsieur Axel CLEVEN, né le 14 octobre 1962 à Etterbeek

(Belgique) et demeurant 3, avenue des Violettes à B - 1640 RHODE-SAINT-GENESE; mandat qui viendra à expiration à
l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2017.

La décision a été prise à l'unanimité.
Après cela, l'assemblée générale est déclarée comme terminée.

BUSINESS POLLINATION S.A.
Axel CLEVEN
Administrateur unique

Référence de publication: 2012165680/23.
(120219003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

C.R. Entreprises S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 188, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 61.646.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 15 novembre 2012 que le siège

social de la société a été transféré avec effet immédiat:

- Du 23, rue Aldringen à l-1118 Luxembourg
- Au 188, route d’Esch à L-1471 Luxembourg

Luxembourg.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2012165682/14.
(120218859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

Compasse S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 172.025.

Cession de parts sociales

En date du 7 Décembre 2012, la société T&F TAX AND FINANCE S.A., ayant son siège social à Via Bossi 6, 6900,

Lugano, Suisse, enregistrée sous le numéro CH-514.3.025.552-4, a transféré 100 parts sociales détenues dans la société
COMPASSE S.À R.L.,

6396

U X E M B O U R G

à la société RESILVA LIMITED, une société à responsabilité limitée établie à Chypre, ayant son siège social à Kyriakou

Matsi, 3 Roussos Limassol Tower, 3040, Limassol, Chypre.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2012.

COMPASSE S.À R.L.

Référence de publication: 2012165744/17.
(120219497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2012.

Royale Neuve I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 117.226.

Extract of the minutes of the meeting of the board of directors held on december 13, 2012 in Luxembourg

The Board of Directors resolves to elect Christophe BRECHIGNAC, as Chairman of the Board of Directors of the

Company.

Version française

Le Conseil d'Administration décide de nommer Christophe BRECHIGNAC, Président du Conseil d'Administration

de la Société

Pour copie conforme
Signature / Patrick SABIA
Administrateur A / Administrateur B

Référence de publication: 2012165324/16.
(120217522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Rainbow Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 82.416.

Signature.

Référence de publication: 2012165325/10.
(120217534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Real Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8812 Bigonville, 50, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 99.441.

Signature.

Référence de publication: 2012165328/10.
(120218183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

System Trading International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 79.774.

EXTRAIT

En date du 7 novembre 2012, l'Actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Robin Naudin ten Cate, en tant qu'administrateur B, est acceptée avec effet au 12 octobre 2012.
- La démission de M. Ivo Hemelraad, en tant qu'administrateur B, est acceptée avec effet au 12 octobre 2012.
- Mme Barbara Neuerburg, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élue

nouvel administrateur B de la société avec effet au 12 octobre 2012 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an
2018.

6397

U X E M B O U R G

- M. Jan Vanhoutte, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouvel

administrateur B de la société avec effet au 12 octobre 2012 et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2018.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Référence de publication: 2012165386/18.
(120218048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Saint Hubert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 101.395.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012165388/13.
(120217479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Saint-Paul Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 147.973.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme Saint-Paul Luxembourg du

mercredi 25 avril 2012

"Délibérations et décisions
...
ad 5):
Sur proposition du Comité d'audit, l'assemblée générale décide de nommer réviseur d'entreprises pour l'exercice

2012 la société PricewaterhouseCoopers s.à r.l."

Luxembourg, le 13 décembre 2012.

Pour extrait conforme
Paul Lenert
Directeur général

Référence de publication: 2012165389/18.
(120218275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Santec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.595.

L'an deux mille douze, le vingt-huit novembre.
Par-devant le notaire Maître Carlo WERSANDT, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), sous-

signé.

S'est réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SANTEC S.A.", ayant son

siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47, Route d'Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, à la section B sous le numéro 113595, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors notaire
de résidence à Mersch, en date du 28 décembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
735 du 11 avril 2006.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Roberto PIATTI, expert-comptable, demeurant professionnel-

lement à I-20121 Milan, 49, Corso Giuseppe Garibaldi (Italie).

Le président désigne Madame Nathalie PRIEUR, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1140 Luxem-

bourg, 45-47, route d'Arlon, comme secrétaire et l'assemblée choisit Madame Regina ROCHA-MELANDA, employée,
demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon, comme scrutatrice.

Le président prie le notaire d'acter que:

6398

U X E M B O U R G

I.- Les actionnaires dûment représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 100 (cent) actions d'une valeur nominale de EUR 310,-

(trois cent dix euros) chacune, représentant l'intégralité du capital social s'élevant à EUR 31.000,- (trente et un mille
euros) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Transfert du siège social statutaire, du siège de direction effective et de l'administration centrale et effective de la

société de L-1140 Luxembourg, 45-47 Route d'Arlon à I-20123 Milan, Via Victor Hugo 4, et adoption par la société
anonyme de la nationalité italienne sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro
Imprese") de Milan;

2. Approbation des comptes sociaux, bilans et comptes économiques; examen et approbation du rapport du com-

missaire aux comptes; décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;

3. Approbation d'une situation comptable intérimaire arrêtée au 31 octobre 2012 sur base des lois italiennes;
4. Changement de la dénomination de la société de "SANTEC S.A." en "SANTEC S.r.l.";
5. Modification de l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans les nouveaux statuts en langue italienne.
6. Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2070.
7. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder

pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la société en
Italie.

8. Nomination d'un nouvel administrateur unique.
9. Refonte complète des statuts pour le mettre en concordance avec la législation italienne.
10. Délégation de pouvoirs.
11. Radiation de la société du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg dès qu'elle aura été inscrite

auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

12. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège statutaire, le principal établissement, l'administration centrale et le siège de

direction effective de la société de L-1140 Luxembourg, 45-47 Route d'Arlon à I-20123 Milan, Via Victor Hugo 4, Italie,
et de lui faire adopter la nationalité, le statut et la forme d'une société à responsabilité limitée de droit italien, le tout
sous réserve de l'inscription de la société auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

L'assemblée constate qu'aucun emprunt obligataire n'a été émis par la société et que dès lors aucun accord des

obligataires n'est requis en rapport avec les changements envisagés.

Elle constate en outre aucune action sans droit de vote n'a été émise par la société.
Elle constate également:
- que la société a respecté toutes les dispositions fiscales prévus par la loi luxembourgeoise;
- que le transfert du siège social en Italie et le changement de nationalité de la société n'aura en aucun cas pour effet,

ni sur le plan fiscal ni sur le plan légal, la constitution d'une nouvelle société et l'assemblée constate que cette résolution
est prise en conformité avec l'article 67.1 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été
modifiée, ainsi qu'avec la Directive du Conseil de la CEE du 17 juillet 1969 no. 335 et les dispositions des articles 4 et 50
du DPR du 26 avril 1986, numéro 131 et toutes dispositions concernées.

Deuxième résolution

L'assemblée examine et approuve, les comptes sociaux à savoir les bilans, les comptes de pertes et profits arrêtés en

dates des 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 tels que ces comptes sont soumis à l'assemblée par le conseil d'ad-
ministration.

L'assemblée entend et examine le rapport du commissaire aux comptes à ces mêmes comptes sociaux et l'approuve.
L'assemblée donne, par vote spécial, décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes en

fonction pour l'exécution de leurs fonctions pour les exercices terminés le 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011.

Troisième résolution

L'assemblée décide d'approuver une situation comptable intérimaire de la Société arrêtée au 30 octobre 2012, telle

qu'elle a été établie par le conseil d'administration en fonction, avant le transfert du siège social de la société.

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U X E M B O U R G

Une copie de cette situation comptable, après avoir été signée "ne varietur" par les membres du bureau, restera

annexée au présent acte pour en faire partie intégrante.

Quatrième résolution

L'assemblée décide de changer la dénomination sociale de la société en "SANTEC S.r.l.".

Cinquième résolution

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article deux des nouveaux statuts

en langue italienne ci-après.

Sixième résolution

L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2070.

Septième résolution

L'assemblée décide d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonc-

tion et de leur accorder décharge pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer comme administrateur unique, en conformité avec la législation italienne, sauf révo-

cation ou démission:

Monsieur Gilberto GELOSA, né à Desio (I) le 15 mai 1956, demeurant à Monza (I), Via Giuseppe Grassi 1, code fiscal:

GLS GBR 56E16 D286G.

Neuvième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne, et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire
adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

STATUTO

Art. 1. Denominazione. È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione
"SANTEC S.r.l.".

Art. 2. Oggetto. La società ha per oggetto:
l'assunzione di partecipazioni in genere, comprensiva dell'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti,

rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese e di coordinamento gestionale, tecnico e finanziario delle
imprese nelle quali siano state assunte partecipazioni; il finanziamento, da esercitarsi in via non esclusiva a favore e nei
confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile o comunque all'interno del
gruppo e anche nei confronti di terzi, comprensiva detta attività della concessione di crediti inclusi il rilascio di garanzie
accessorie del credito e di impegni di firma nonché le operazioni di acquisto di crediti, di rilascio di fidejussioni, avalli,
aperture di credito; la gestione di patrimoni; il tutto con esclusione delle attività riservate per legge.

Nel perseguimento del predetto scopo, la società potrà altresì assumere mandati e rappresentanze, agenzie, costruire

e partecipare a consorzi, raggruppamenti d'imprese, istituire, gestire e chiudere uffici, impianti, depositi. E' esclusa ogni
attività professionale riservata per legge.

La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi

compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie.

La società può, quindi, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fideiussioni, prestare

avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di debiti di terzi ed ogni altra disposizione
ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3. Finanziamento soci. La società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà anche richiedere finanzia-

menti con obbligo di rimborso, fruttiferi o meno di interessi, ai soci, anche senza il rispetto della proporzionalità delle
quote possedute, nei limiti fissati dalle vigenti norme legislative o regolamentari in materia di raccolta del risparmio.

Tali versamenti saranno considerati improduttivi di interessi salvo diverso patto scritto.

Art. 4. Sede.
A. La sede della società è stabilita nel comune di Milano.
B. È attribuita all'Organo Amministrativo la facoltà di:
- trasferire la sede sociale all'interno del territorio comunale;
- istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, ferma

restando la competenza dell'assemblea per il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale od all'estero.

6400

U X E M B O U R G

Art. 5. Durata. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere

prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche in sede di liquidazione.

Art. 6. Capitale. A. Il capitale sociale è fissato in Euro 31.000,00 (trentunomila virgola zero zero) ed è divisibile in quote.
La quota di partecipazione di ogni socio è proporzionale al suo conferimento, salvo diversa delibera dell'assemblea dei

soci in sede di aumento di capitale.

B. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
C. Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere

garantite da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria e possono essere sostituite, ai sensi dell'art. 2464
c.c., dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

D. Il capitale può essere aumentato anche mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi.
E. Il capitale può essere ridotto nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge.
In caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo, ai sensi dell'art. 2482 bis del codice civile, può essere

omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale
della relazione e delle osservazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 7. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito.
La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione;

tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori
dei titoli.

Art. 8. Trasferimento quote. Le quote di partecipazione sono trasmissibili, per atto tra vivi a titolo oneroso, nel rispetto

della seguente clausola di prelazione.

Il socio che intende cedere la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci.
La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione ed in particolare il prezzo

e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio

offerente, la propria risposta entro sessanta giorni dall'invio dell'offerta.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, l'offerta spetterà ai soci interessati in

proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto non eserciti la prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a

favore di quei soci che hanno manifestato la loro intenzione di acquisire anche le quote inoptate.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo, da uno qualsiasi dei soci aventi diritto alla prelazione, lo stesso sarà

stabilito da un Arbitro designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo della sede sociale.

In questo caso il socio proponente potrà in ogni momento revocare la proposta di cessione.

Art. 9. Amministrazione. L'amministrazione della società è affidata dai soci ad un Amministratore Unico o ad un Con-

siglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri secondo il numero determinato
al momento della nomina.

Art. 10. Nomina e revoca amministratori. A. Gli amministratori sono nominati dai soci, possono essere anche non

soci e sono rieleggibili.

B. Salvo diversa delibera all'atto della nomina, essi durano in carica sino a revoca o dimissioni.
C. La revoca degli Amministratori potrà intervenire in ogni momento senza alcun preavviso e senza alcuna pretesa da

parte degli stessi in ordine ad indennità o risarcimento.

D. Anche dopo la scadenza del mandato gli Amministratori rimarranno in carica per gli affari di ordinaria amministra-

zione fino alla accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori.

E. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per la società ed in relazione alla carica.
L'atto di nomina, o una decisione dei soci in corso di esercizio in deroga al precedente patto, può altresì deliberare a

favore degli amministratori un compenso annuo e una indennità per la cessazione della carica rapportata al compenso
annuo per ogni anno di carica, da accantonare in un apposito fondo fine mandato di carica.

Art. 11. Consiglio di amministrazione. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, l'attività dello stesso

sarà regolata dalle seguenti norme:

A. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di tanti amministratori pari alla maggioranza del numero

deliberato dall'atto di nomina e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

In caso di parità prevale il voto di Presidente.
B. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'atto di nomina, elegge tra i propri membri un

Presidente.

C. Esso si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente

da almeno due Amministratori o dal Sindaco se nominati.

6401

U X E M B O U R G

D. Le convocazioni saranno fatte dal Presidente con qualsiasi mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione, cinque

giorni prima di quello dell'adunanza, e nei casi di urgenza almeno due giorni prima.

Il consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché

siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica ed il Sindaco Unico o il revisore, se nominati, e tutti gli aventi
diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

E. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele conferenza, senza che

sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei Consiglieri e del Sindaco Unico se nominati nello stesso luogo, a con-
dizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in
tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove

deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

F. In alternativa alla formale riunione le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante

consultazione scritta, in seguito ad invio da parte del Presidente a tutti gli Amministratori del testo integrale della delibera
da assumere.

G. In caso di cessazione dalla carica di almeno la metà degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e

ciascun socio dovrà, senza indugio, convocare gli altri soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Art. 12. Poteri dell'organo amministrativo.
A. L'amministratore unico, ovvero il consiglio di amministrazione, hanno i più ampi poteri per la gestione ordinaria e

straordinaria della Società, salve le limitazioni stabilite dalla legge o dal presente statuto.

B. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più comitati esecutivi composti

da alcuni dei suoi membri, ovvero nominare uno o più amministratori delegati, fissandone i poteri, nei limiti previsti dall'art.
2381 del codice civile, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2475, quinto comma del codice civile.

C. Quando il Consiglio è composto da due membri in caso di disaccordo sulla nomina o revoca degli Amministratori

Delegati, decade dalla carica l'intero Consiglio.

Art. 13. Rappresentanza.
A. La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi spetta all'Amministratore Unico e disgiuntamente a tutti

i componenti del Consiglio di Amministrazione.

B. La rappresentanza in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
C. La rappresentanza della società spetta anche ai Direttori, agli Institori ed ai Procuratori organici, nei limiti dei poteri

loro conferiti dagli amministratori nell'atto di nomina.

D. La rappresentanza della società per determinati atti o categorie di atti, può anche essere attribuita dagli amminis-

tratori a terzi mediante formale procura.

Art. 14. Controllo. La nomina del sindaco unico, o di un revisore è obbligatoria solo se ed in quanto imposta da

disposizioni di legge. In tale ipotesi, l'assemblea dei soci nomina il revisore o il sindaco unico che durano in carica tre anni
e sono rieleggibili, secondo le norme vigenti al momento della nomina.

Il sindaco deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti e potrà svolgere anche tutte le attività di vigilanza

e revisione legale dei conti richieste dalla legge.

Art. 15. Decisioni dei soci. Sono riservate alla competenza dei soci:
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nonché la copertura delle perdite;
- la nomina e la revoca degli Amministratori nonché la determinazione della struttura dell'Organo Amministrativo;
- l'eventuale nomina e revoca del Sindaco o del Revisore Contabile nonché del loro compenso;
- l'emissione di titoli di debito e la relativa modalità;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- la liquidazione, la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori;
- ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
Le decisioni dei soci possono essere adottate oltre che con assemblea, anche mediante consultazione scritta o sulla

base del consenso manifestato per iscritto.

In tal caso deve essere assicurata a ciascun socio, amministratore e sindaco adeguata informazione sulle materie da

trattare; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento e deve concludersi entro
trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella convocazione, includente il testo della decisione; le decisioni
si ritengono assunte nella data dell'ultima dichiarazione pervenuta.

Art. 16. Diritto di voto. Hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti al Registro delle Imprese. Il socio può

liberamente farsi rappresentare in assemblea con delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

6402

U X E M B O U R G

Art. 17. Assemblea. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto:
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- l'emissione di titoli di debito e la relativa modalità;
- la liquidazione e la revoca della liquidazione, la nomina e revoca dei liquidatori;
- oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del

capitale sociale;

- oppure quando nella compagine sociale è presente una fiduciaria di cui alla legge 1966/39;
le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale

sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le delibere che comportano modifiche all'atto costitutivo sono
valide se prese con il consenso di tanti soci che rappresentino il 51% delle partecipazioni sociali, così come quelle relative
all'emissione di titoli di debito o all'approvazione del compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 18. Convocazione e svolgimento dell'assemblea.
A. La convocazione è validamente eseguita con l'invio dell'Ordine del Giorno, indicante il giorno, l'ora ed il luogo della

prima convocazione e delle eventuali convocazioni successive e l'elenco delle materie da trattare, mediante avviso sot-
toscritto dal soggetto convocante consegnato tramite posta o a mano, oppure tramite fax, o e- mail almeno cinque giorni
prima dell'adunanza (il cui numero e indirizzo dovranno essere comunicati alla società a cura degli interessati).

B. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Europa;
C. È ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/

video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento
dei soci, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11/E del presente statuto.

D. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa

l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori (Sindaco Unico e Revisore se nominati) sono presenti o informati e
nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Gli Amministratori (Sindaco Unico o Revisore) che non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare

apposita dichiarazione scritta (in originale, fax o e-mail), da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di
essere informati su tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure da

altra persona eletta dall'assemblea.

F. Il Presidente, se lo ritiene, è assistito per la redazione del verbale, da un segretario. Nei casi di legge, e quando il

Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Art. 19. Scioglimento e liquidazione. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della

società, l'assemblea determinerà le modalità e i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione e provvederà, ai sensi
di legge, alla nomina, ed eventualmente alla sostituzione, dei liquidatori, determinandone poteri e compensi e indicando
a chi spetti la rappresentanza della società.

Art. 20. Bilancio ed utili. Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale e lo presenterà ai soci

entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla
struttura e dall'oggetto della società.

Art. 21. Distribuzione utili. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la parte da destinare a riserva legale -sino alla

sua capienza -, verranno ripartiti fra i soci in misura proporzionale alle partecipazioni al capitale da ciascuno posseduta,
salvo che i soci non deliberino diversamente.

Art. 22. Norme di rinvio. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle

vigenti norme di legge.

Dixième résolution

L'assemblée décide de conférer à Monsieur Michele MERETTI, né à Milan (I) le 26 juillet 1967, demeurant à Milan (I),

Via Francesco Petrarca 4, code fiscal: MRT MHL 67L26 F205Z et a Madame Monica DE MAGISTRIS, née à Milan (I) le 11
décembre 1968, demeurant à Milan (I), Via Giacomo Zanella 10, code fiscal: DMG MNC 68T51 F205D tous pouvoirs en
vue d'accomplir individuellement toutes les formalités nécessaires et d'entreprendre toutes les démarches qui seront
requises par les autorités italiennes en vue d'obtenir l'approbation des résolutions prises ci-avant et, en général, de signer
tous documents et d'entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes pourront requérir en relation
à l'application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications qui pourraient être apportées
aux statuts de la société.

6403

U X E M B O U R G

En outre, Monsieur Michele MERETTI et Madame Monica DE MAGISTRIS, prénommés, sont autorisés à entreprendre

toute procédure nécessaire et à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre
de Commerce et des Sociétés de Milan, ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement
toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la société en tant que
société de droit italien et, d'autre part, la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d'une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la

société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
("Registro Imprese") de Milan.

Tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans, être

obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

Onzième résolution

L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition suspensive du transfert du siège social

de la société et de son inscription en Italie auprès du Registre des Entreprises ("Registro Imprese") de Milan.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle le français, constate par les présentes qu'à la requête des comparants le

présent acte est rédigé en français suivi d'une version italienne; à la requête des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre les textes français et italien, la version française fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg; les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire le présente acte.

Suit la version italienne du texte qui précède:

L'anno dodici, il ventotto novembre.
Davanti al notaio Maître Carlo WERSANDT, residente a Lussemburgo, (Granducato del Lussemburgo), sottoscritto.
Si è riunita un'assemblea generale straordinaria degli azionisti della società anonima "SANTEC S.A.", avente sede legale

a L-1140 Lussemburgo, 45-47, Route d'Arlon, iscritta al Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo, alla
sezione B, con il numero 133595, costituita giusto atto rogato dall'notaio Henri HELLINCKX, allora notaio residente a
Mersch, in data 28 dicembre 2005, pubblicato al Memorial C, Raccolta delle Società ed Associazioni numero 735 dell'11
aprile 2006.

La seduta si apre sotto la presidenza del Signor Roberto PIATTI, esperto contabile, domiciliato professionalmente a

I-20121 Milano, Corso Giuseppe Garibaldi 49 (Italia).

Il presidente nomina la Signora Nathalie PRIEUR, esperta contabile, domiciliata professionalmente a L-1140 Lussem-

burgo, 45-47 Route d'Arlon, come segretario, e l'assemblea sceglie come scrutatore la Signora Regina ROCHA-
MELANDA, impiegata, domiciliata professionalmente a L-1140 Lussemburgo, 45-47 Route d'Arlon.

Il presidente prega il notaio di prendere atto che:
I.- Gli azionisti presenti o rappresentati e il numero delle azioni da essi detenute sono annotati su una lista delle

presenze. Questa lista, insieme alle deleghe, una volta sottoscritte dai comparenti e dal notaio rogante, rimarranno annesse
al presente atto per essere registrare insieme ad esso.

II.- Una volta chiusa, questa lista delle presenze fa emergere che le 310 azioni del valore nominale di EUR 100,- (cento

euro) ciascuna, rappresentanti la totalità del capitale sociale ammontante a EUR 31.000,- (trentunomila euro) sono rap-
presentate nella presente assemblea generale straordinaria, in maniera che l'assemblea può deliberare validamente su tutti
i punti riportati all'ordine del giorno, di cui gli azionisti sono stati preventivamente informati.

III.- L'ordine del giorno dell'assemblea è il seguente:

Ordine del giorno:

1. Trasferimento della sede legale statutaria, della sede di direzione effettiva e dell'amministrazione centrale ed effettiva

della società da L-1140 Lussemburgo, 45-47 Route d'Arlon a I-20123 Milano (Italia), Via Victor Hugo 4, ed adozione da
parte della società della nazionalità italiana con riserva di iscrizione della società presso il Registro Imprese di Milano;

2. Approvazione dei bilanci della società e relativi conti economici;
3. Approvazione di una situazione contabile intermedia chiusa al 31 ottobre 2012 sulla base delle leggi italiane;
4. Cambio della denominazione della società da "SANTEC S.A." a "SANTEC S.r.l.";
5. Modifica dell'oggetto sociale al fine di attribuirgli il contenuto riportato nei nuovi statuti in lingua italiana;
6. Fissazione della durata della società fino al 31 dicembre 2070;
7. Dimissioni degli amministratori e del sindaco attualmente in carica e scarico a loro dovuto per l'esecuzione del loro

mandato fino alla data della assemblea generale che delibera il trasferimento della sede della società in Italia;

8. Nomina di un nuovo amministratore unico;

6404

U X E M B O U R G

9. Riadeguamento completo dello statuto al fine di adattarlo alla legislazione italiana;
10. Delega dei poteri;
11. Cancellazione della Società dal Registro di Commercio e delle Società di Lussemburgo una volta che la stessa verrà

iscritta presso il Registro Imprese di Milano;

11. Varie ed eventuali;
Esposti questi fatti che vengono riconosciuti corretti dall'assemblea, gli azionisti decidono all'unanimità quanto segue:

Prima delibera

L'assemblea decide di trasferire la sede statutaria, l'amministrazione centrale e la sede di direzione effettiva della società

da L-1140 Lussemburgo, 45-47 Route d'Arlon a I-20123 Milano (Italia), Via Victor Hugo 4, e di farle adottare la nazionalità,
gli statuti e la forma giuridica di una società a responsabilità di diritto italiano, il tutto con riserva di iscrizione della società
presso il Registro Imprese di Milano.

L'assemblea constata inoltre che nessun prestito obbligazionario è stato emesso dalla società e che quindi nessun

accordo degli obbligazionisti è richiesto in relazione alle modifiche previste.

Essa constata inoltre che nessuna azione senza diritto di voto è stata emessa dalla società.
Essa constata ugualmente:
- che la società ha ottemperato a tutte le disposizioni fiscali previste dalla norma lussemburghese;
- che il trasferimento di sede legale in Italia e il cambio della nazionalità della società non daranno luogo, né legalmente

né fiscalmente, alla costituzione di una nuova società e l'assemblea constata che questa delibera è adottata in conformità
all'articolo 67.1 della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, e successive modifiche, e alla Direttiva del
Consiglio della CEE del 17 luglio 1969 no. 335 e alle disposizioni degli articoli 4 e 50 del DPR del 26 aprile 1986, numero
131 e alle disposizioni collegate.

Seconda delibera:

L'assemblea esamina ed approva i conti della società, ovvero i bilanci e i relativi conti economici chiusi alle date del 31

dicembre 2010 e 31 dicembre 2011 così come sottoposti all'assemblea da parte del consiglio di amministrazione.

L'assemblea ascolta ed esamina il rapporto del sindaco in merito ai bilanci stessi e lo approva.
L'assemblea concede, con voto speciale, pieno e ampio scarico agli amministratori e al sindaco in carica per l'esecuzione

del loro mandato per gli esercizi chiusi il 31 dicembre 2010 e 31 dicembre 2011.

Terza delibera:

L'assemblea decide di approvare una situazione contabile intermedia della società chiusa alla data del 31 ottobre 2012,

la quale è stata accertata dal consiglio di amministrazione in carica, prima del trasferimento della sede legale della società.

Una copia di questa situazione contabile, dopo essere stata sottoscritta "ne varietur" dai comparenti, rimarrà annessa

al presente atto per farne parte integrante.

Quarta delibera:

L'assemblea decide di cambiare la ragione sociale della società in "SANTEC S.r.l.".

Quinta delibera:

L'assemblea decide di modificare l'oggetto sociale al fine di attribuirgli il contenuto riportato nei nuovi statuti in lingua

italiana di cui sotto.

Sesta delibera:

L'assembea decide di fissare la durata della società fino al 31 dicembre 2070.

Settima delibera:

L'assemblea decide di accettare le dimissioni degli amministratori e del sindaco in carica e di concedere loro ogni e

più ampio scarico per l'esecuzione del loro mandato fino alla revoca.

Ottava delibera:

L'assemblea decide di nominare come amministratore unico, in conformità alla legislazione italiana, salvo revoca o

dimissioni:

Il Signor Gilberto GELOSA, nato a Desio (I) il 15 maggio 1956, domiciliato a Monza (I), Via Giuseppe Grassi 1, codice

fiscale: GLS GBR 56E16 D286G.

Nona delibera:

L'assemblea decide di procedere a un adeguamento completo degli statuti al fine di adattarli alla legislazione italiana, e

di attribuirgli il contenuto seguente, inteso che le formalità previste dalla norma italiana al fine di adottare tali nuovi statuti
dovranno essere espletate:

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U X E M B O U R G

STATUTO

Art. 1. Denominazione. È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione
"SANTEC S.r.l.".

Art. 2. Oggetto. La società ha per oggetto:
l'assunzione di partecipazioni in genere, comprensiva dell'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti,

Nel perseguimento del predetto scopo, la società potrà altresì assumere mandati e rappresentanze, agenzie, costruire

e partecipare a consorzi, raggruppamenti d'imprese, istituire, gestire e chiudere uffici, impianti, depositi. È esclusa ogni
attività professionale riservata per legge.

La società potrà, altresì, compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi

compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie.

La società può, quindi, tra l'altro, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fideiussioni, prestare

avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di debiti di terzi ed ogni altra disposizione
ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3. Finanziamento soci. La società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà anche richiedere finanzia-

Tali versamenti saranno considerati improduttivi di interessi salvo diverso patto scritto.

restando la competenza dell'assemblea per il trasferimento della sede in altro comune del territorio nazionale od all'estero.

Art. 5. Durata. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere

prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci anche in sede di liquidazione.

soci in sede di aumento di capitale.

omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale di assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale
della relazione e delle osservazioni previste dallo stesso articolo.

Art. 7. Titoli di debito. La società può emettere titoli di debito.
La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione;

tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori
dei titoli.

Art. 8. Trasferimento quote. Le quote di partecipazione sono trasmissibili, per atto tra vivi a titolo oneroso, nel rispetto

della seguente clausola di prelazione.

e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio

offerente, la propria risposta entro sessanta giorni dall'invio dell'offerta.

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