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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 113

17 janvier 2013

SOMMAIRE

Acclivity Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

5416

Acqui Finance S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

5415

Acrobat Trading S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5422

ADIGE Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

5417

A.D.M. Engineering S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

5419

A.D.M. Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5419

Adrifin Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

5417

Aerospace Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

5416

Agriluxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5417

Alicante Participation S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

5418

Alysea S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5386

Animadis S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5424

Anstreicherbetrieb Mertes Werner S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5421

APF 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5420

APF Holding Company S.à r.l. . . . . . . . . . . .

5417

Architech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5422

Argentinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5416

Armstral Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5422

Arne Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5418

Arte & Livro S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5421

Artuby SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5392

ASAP Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

5421

ASF Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5418

ASR Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5420

Assurances Consultances Services S.A.  . .

5418

ASTC Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

5417

AUB French Logistics No 2 Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5421

AUB French Logistics No 3 Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5421

AUB French Logistics No 4 Company S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5418

Audio-Lingua S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5419

Auditeurs Associés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5416

Audrey Ing. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5419

Avatar Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

5420

Barnes & Fitch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5420

Barrett Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5419

Bastelkiste G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5392

Batiglobal S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5392

B & B Lux-Manu S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5420

BC Luxco Topco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5392

BGL BNP Paribas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5390

BIS Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5390

Boracay Management Services s.e.c.s.  . . .

5391

Business Development Partners Sàrl . . . . .

5391

Cameron Toll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5391

CEHTRA - Consultancy for Environmental

and Human Toxicology and Risk Assess-
ment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5390

Centre Technique de l'Isolation et des

Energies Alternatives . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5391

Industrie du Bois Diekirch, SA . . . . . . . . . . .

5385

i Plus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5416

it conCept S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5416

Khephren Square Invest S.A.  . . . . . . . . . . . .

5404

Riskelia Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5386

Sécurité Moto Presse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5385

Service Moto Presse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5385

Sparta Investments Holding . . . . . . . . . . . . .

5385

Tertio S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5395

Thermo Concept SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5398

Thistle Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

5398

Thurnford S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5378

Tomasa Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

5404

Travel Fin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5404

Trèfle ISE Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5386

Vepha Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5398

WPP Luxembourg Europe S.à r.l.  . . . . . . .

5395

5377

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U X E M B O U R G

Thurnford S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 173.254.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the fifteenth of November.
Before Us, Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Martine SCHAEFFER,

notary residing in Luxembourg, momentarily absent and who will remain the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

The company DACRILO S.A., having its registered office in 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 152.577, duly represented by its directors Mr. Daniel GALHANO and Mr. Laurent
TEITGEN, here represented by Mr Gianpiero SADDI, private employee, with professional address at 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on November 8 

th

 , 2012.

Such proxy after signature "ne varietur" by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, has decided to form a corporation (Société Anonyme) in accordance with the following Articles

of Incorporation:

Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and

in particular, the amended law dated 10 August 1915 on commercial companies and notably by the law dated 25 August
2006 and by the present articles.

The Company exists under the name of "THURNFORD S.A.".

Art. 2. The registered office of the corporation is established in the municipality of Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at

the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property.

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of parti-

cipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of
those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at THIRTY-ONE THOUSAND EURO (31,000.- EUR) represented by thirty-one

thousand (31,000) shares with a par value of ONE EURO (1EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III. - Management

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at

least three members, who need not be shareholders.

In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of

shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors

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may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the
Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance
with the Law.

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding

six years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of
the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the corporation so requires. It

must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders  fall  within  the  competence  of  the  board  of  directors.  The  board  of  directors  may  pay  interim  dividends,  in
compliance with the legal requirements.

Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that

of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest
conflicting with that of the company.

If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and

its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.

Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole

signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signatures of any two Directors together or by
the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by the board of Director or the Sole
Director of the Company, but only within the limits of such power.

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed

in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,

and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.

Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Art. 12. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to

be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the
company.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Share-

holders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders

of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.

Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.
The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate

capital.

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the

agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

5379

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The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.

Unless  otherwise  provided  by  Law  or  by  the  Articles,  all  decisions  by  the  annual  or  ordinary  general  meeting  of

Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or
by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or
represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased

only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Title IV. - Supervision

Art. 13. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V. - General meeting

Art. 14. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening

notices on the first Monday of May at 10.00 o'clock.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 15. The accounting year of the corporation shall begin on the 1 

st

 of January and shall terminate on the 31 

st

 of

December of each year.

Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of cor-
poration, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will

be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 18. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10 

th

 1915 on commercial companies and the amendments hereto.

<i>Transitory provisions

1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end of the 31 

st

 of December

2013.

2) The first annual general meeting shall be held in 2014.

<i>Subscription and Payment

The articles of association having thus been established, the above-named party, represented as stated hereabove,

declares to subscribe thirty-one thousand (31,000) shares.

All the shares have been paid up to the extent of twenty-five percent (25%) by payment in cash, so that the amount

of SEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY EURO (7,750.- EUR) is now available to the company, evidence thereof
having been given to the notary.

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<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10 

th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred euro
(1,500.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named party, representing the entire subscribed capital and acting as sole shareholder of the Company, has

immediately taken the following resolutions:

1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following are appointed directors:
a) Mr. Daniel GALHANO, director, born on July 13 

th

 , 1976, in Moyeuvre-Grande (France), residing professionally

at 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, Chairman of the board of directors.

b) Mr. Laurent TEITGEN, director, born on January 5 

th

 , 1979, in Thionville (France), residing professionally at 5, rue

de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

c) Mr. Maurizio MAUCERI, director, born on September 1 

st

 , 1975 in Lecco (Italy), residing professionally at 5, rue

de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

3.- Has been appointed statutory auditor:
Revisora S.A., having its registered office in L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg B

145.505.

4.- Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2018.
5.- The registered office of the company is established in 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le quinze novembre.
Pardevant Nous, Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître

Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absente, laquelle restera dépositaire de la
présente minute.

A COMPARU:

La  Société  DACRILO S.A., ayant  son  siège  social  au 5,  rue  de Bonnevoie,  L-1260  Luxembourg, Grand-Duché  du

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 152.577, dûment représentée par ses administrateurs Monsieur Daniel GALHANO
et Monsieur Laurent TEITGEN, eux-mêmes ici représenté par Monsieur Gianpiero SADDI, employé, demeurant pro-
fessionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration délivrée à Luxembourg en
date du 08 novembre 2012.

Laquelle  procuration,  après  avoir  été  signée  «ne  varietur»  par  le  mandataire  et  le  notaire  instrumentant,  restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et en particulier la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 et par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «THURNFORD S.A.».

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège

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U X E M B O U R G

social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, tous titres
et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets,
accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (31.000.- EUR) représenté par TRENTE ET UN

MILLE (31.000) actions d'une valeur nominale de UN EURO (1.- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l'actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans, à partir de la date de leur
nomination.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration. Le conseil d'administration est autorisé à verser des
acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur Unique ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux Ad-

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L

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ministrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le conseil
d'administration ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera également engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé

pour la gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les
opérations courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration représenté par son président ou par un administrateur délégué à ces fins.

Art. 12. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée annuelle ou ordinaire des

actionnaires sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le premier lundi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale de la société commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce

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L

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prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième (1/10ème) du capital social, mais devrait
toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2013.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant, représenté comme mentionné ci-avant, déclare souscrire

les trente et un mille (31.000) actions.

Toutes les actions ont été libérées à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que la somme de SEPT MILLE

SEPT CENT CINQUANTE EUROS (7.750.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500.-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

La comparante préqualifiée, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la

société a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Daniel GALHANO, administrateur, né le 13 juillet 1976 à Moyeuvre-Grande (France), demeurant pro-

fessionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg (président du conseil d'administration).

b) Monsieur Laurent TEITGEN, administrateur, né le 5 janvier 1979 à Thionville (France), demeurant professionnel-

lement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

c) Monsieur Maurizio MAUCERI, administrateur, né le 01 septembre 1975 à Lecco (Italie), demeurant professionnel-

lement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Revisora S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 60, Avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg B 145.505.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de l'année 2018.

5. Le siège social de la société est fixé à 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par

son nom, prénom usuel, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et J. Baden.

5384

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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 novembre 2012. LAC/2012/54238. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159961/378.
(120210688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

Industrie du Bois Diekirch, SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9250 Diekirch, 50, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 91.516.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire en date du 26

<i>octobre 2012

<i>Résolution 4

L'Assemblée Générale décide de proroger les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une

période de six ans, jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant à statuer sur les comptes annuels de
l'exercice 2017.

Le Conseil d'Administration se compose donc comme suit:
- Madame Renée-Anne Gaasch, demeurant à L-9146 Erpeldange 1, rue du Moulin
- Madame Lucy Dupong, demeurant à L-1247 Luxembourg 4-6, rue de la Boucherie
- Monsieur Jean Gaasch, demeurant à D-54636 Bickendorf 9, Auf der Huf
Le Commissaire aux comptes:
Madame Annette Michels, demeurant à L-3378 Livange 13, rue de Peppange
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 26 octobre 2012.

<i>Pour Société anonyme, INDUSTRIE DU BOIS DIEKIRCH
Signature

Référence de publication: 2012163744/23.
(120215840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Sparta Investments Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 162.150.

L'adresse professionnelle de Madame Juliette MAYER, administrateur de catégorie B est le 49, boulevard Prince Henri

L-1724 Luxembourg.

Luxembourg, le 21 novembre 2012.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012163745/12.
(120216126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

SMP, Sécurité Moto Presse, Association sans but lucratif,

(anc. SMP, Service Moto Presse).

Siège social: L-9155 Grosbous, 6, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg F 6.568.

1) Dénomination, Siège social, Durée
L'association porte la dénomination:
"Sécurité Moto Presse", a.s.b.l.
en abrégé "SMP", a.s.b.l.
N°d"immatriculation RCS F6568
Son siège se trouve à
6, rue du Brill

5385

L

U X E M B O U R G

L-9155 Grosbous

Grosbous, le 10 décembre 2012.

Diederich Marc / Faber Michel / Meyer Guy
<i>Président / Caissier / Secrétaire

Référence de publication: 2012163743/19.
(120215559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Trèfle ISE Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 135.596.

Il est porté à la connaissance de tous:
L'assemblée générale décide de transférer le siège social du: 29, rue du Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg au 6, rue

Jean Engling L-1466 Luxembourg, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 novembre 2012.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012163746/13.
(120216073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Riskelia Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 172.172.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration lors d'une réunion tenue en date du 16 octobre 2012

que Monsieur Jean de COURREGES, administrateur, a été nommé président du conseil d'administration de la société
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 décembre 2012.

<i>Pour Riskelia Fund
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012163742/16.
(120216143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Alysea S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3327 Crauthem, 48, rue de Hellange.

R.C.S. Luxembourg B 136.698.

L'an deux mille douze, le neuf novembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de la société anonyme "ALYSEA S.A.",

(la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 136698, constituée suivant acte reçu par Maître Blanche
MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 4 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 787 du 1 

er

 avril 2008,

et dont les statuts ont été modifiés suivants actes reçus par le notaire instrumentant en date du:
- 22 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2076 du 22 octobre 2009,

et

- 3 février 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 707 du 2 avril 2010.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bob PLEIN, employé, demeurant professionnellement à Jun-

glinster, 3, route de Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Ana FERNANDES, Execu-

tive Assistant, demeurant professionnellement à Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

5386

L

U X E M B O U R G

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital de la Société à concurrence de 2.733.310,- EUR pour le porter du montant actuel de

321.840,-EUR à 3.055.150,- EUR, par la création de 273.331 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10,- EUR chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes;

3. Renonciation à leur droit de souscription préférentiel par les actionnaires actuels;
4. Souscription et libération;
5. Modification afférente du premier alinéa de l'article 3 des statuts;
6. Transfert de l'adresse du siège social vers L-3327 Crauthem, 48, rue de Hellange, et modification afférente du

deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts.,

7. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la société détient 2.760 (deux mille sept cent soixante) de ses propres actions, et que le droit de vote sur ces

actions est suspendu.

F) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de deux millions sept cent trente-trois mille trois cent

dix euros (2.733.310,- EUR) en vue de le porter de son montant actuel de trois cent vingt et un mille huit cent quarante
euros (321.840,- EUR) à trois millions cinquante-cinq mille cent cinquante euros (3.055.150,- EUR), par la création de
deux cent soixante-treize mille trois cent trente-et-une (273.331) actions nouvelles avec une valeur nominale de dix euros
(10,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accepter la renonciation à leur droit de souscription préférentiel par les actionnaires actuels.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Sont ensuite intervenus aux présentes:
1.- Monsieur Alexandre BARDOT, Avocat, né à Troyes (F), le 7 octobre 1972, demeurant à CH-1270 Trelex, Chemin

du couchant 16, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqualifiée, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Monsieur Alexandre BARDOT, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à six mille (6.000) actions nouvelles

ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la conversion de son compte
courant en capital à concurrence d'un montant de soixante mille euros (60.000,- EUR) entièrement alloué au compte
capital social de la société.

2.- Monsieur Bruno BEERNAERTS, administrateur de sociétés, né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant

professionnellement à L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqua-
lifiée, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Monsieur Bruno BEERNAERTS, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à dix-huit mille neuf cent trente-six

(18.936) actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la
conversion de son compte associé en capital à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent trente-
six euros (189.936,- EUR) entièrement alloué au compte capital social de la société.

3.- Monsieur David DE MARCO, administrateur de sociétés, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15 mars 1965, demeurant

L-9186 Stegen, 12, rue de Medernach, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqualifiée, en vertu d'une pro-
curation lui délivrée.

Monsieur David DE MARCO, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à vingt-et-un mille quarante (21.040)

actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la conversion
de son compte associé en capital à concurrence d'un montant de deux cent dix mille quatre cents euros (210.400,- EUR)
entièrement alloué au compte capital social de la société.

5387

L

U X E M B O U R G

4.- Monsieur Georges DEITZ, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 8 juin 1958, demeurant professionnel-

lement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqualifiée, en vertu
d'une procuration lui délivrée.

Monsieur Georges DEITZ, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à huit mille quatre cent seize (8.416) actions

nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la conversion de
son compte associé en capital à concurrence d'un montant de quatre-vingt-quatre mille cent soixante euros (84.160,-
EUR) entièrement alloué au compte capital social de la société.

5.- Monsieur Thierry DELROISSE, administrateur de sociétés, né à Ath (B), le 18 mars 1963, demeurant à B-6743

Buzenol, 11, rue des Hauts Jardins (B), ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqualifiée, en vertu d'une pro-
curation lui délivrée.

Monsieur Thierry DELROISSE, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à huit mille huit cents (8.800) actions

nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la conversion de
son compte courant en capital à concurrence d'un montant de quatre-vingt-huit mille euros (88.000,- EUR) entièrement
alloué au compte capital social de la société.

6.- Monsieur Dirk DEWITTE, expert-comptable / fiscaliste, né à Aalst (Belgique), le 10 avril 1956, demeurant profes-

sionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqualifiée,
en vertu d'une procuration lui délivrée.

Monsieur Dirk DEWITTE, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à dix-huit mille deux cent quatre-vingt-seize

(18.296) actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la
conversion de son compte associé en capital à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt-deux mille neuf cent
soixante euros (182.960,- EUR) entièrement alloué au compte capital social de la société.

7.- Monsieur François DORLAND, administrateur de sociétés, né à Dijon (France), le 28 décembre 1967, demeurant

professionnellement à L-2523 Luxembourg, 26, rue Jean Schoetter, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, pré-
qualifiée, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Monsieur François DORLAND, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à quatre mille deux cent sept (4.207)

actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la conversion
de son compte associé en capital à concurrence d'un montant de quarante-deux mille soixante-dix euros (42.070,- EUR)
entièrement alloué au compte capital social de la société.

8.- Monsieur Georges KIOES, réviseur d'entreprises, né à Luxembourg, le 14 mars 1964, demeurant professionnelle-

ment à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqualifiée, en vertu
d'une procuration lui délivrée.

Monsieur Georges KIOES, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à seize mille six cent quarante-neuf (16.649)

actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la conversion
de son compte associé en capital à concurrence d'un montant de cent soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-dix
euros (166.490,- EUR) entièrement alloué au compte capital social de la société.

9.- Monsieur Alain LAM, administrateur de sociétés, né à Rose-Hill (Ile Maurice), le 28 février 1969, demeurant pro-

fessionnellement à L-2310 Luxembourg, 16, Avenue Pasteur, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqualifiée,
en vertu d'une procuration lui délivrée.

Monsieur Alain LAM, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à dix-huit mille neuf cent trente-six (18.936) actions

nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la conversion de
son compte associé en capital à concurrence d'un montant de cent quatre-vingt-neuf mille trois cent soixante euros
(189.360,- EUR) entièrement alloué au compte capital social de la société.

10.- Monsieur Maurice LAM, Conseiller économique, né à Rose-Hill, (Ile Maurice), le 21 avril 1957, demeurant à L-2567

Luxembourg, 1, rue Léopold Séder Senghor, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqualifiée, en vertu d'une
procuration lui délivrée.

Monsieur Maurice LAM , représenté comme ci-avant, déclare souscrire à vingt-et-un mille quarante (21.040) actions

nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la conversion de
son compte associé en capital à concurrence d'un montant de deux cent dix mille quatre cents euros (210.400,- EUR)
entièrement alloué au compte capital social de la société.

11.-  Monsieur  Marco  ROLLINGER,  administrateur  de  sociétés,  né  à  Luxembourg,  le  31  août  1954,  demeurant  à

LL-7374 Helmdange, 189, route de Luxembourg, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqualifiée, en vertu
d'une procuration lui délivrée.

Monsieur  Marco  ROLLINGER,  représenté  comme  ci-avant,  déclare  souscrire  à  vingt-six  mille  six  cent  vingt-sept

(26.627) actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la
conversion de son compte courant en capital à concurrence d'un montant de deux cent soixante-six mille deux cent
soixante-dix euros (266.270,- EUR) entièrement alloué au compte capital social de la société.

12.- Monsieur Benoit SCHAUS, Conseiller économique, né à Limerlé (Belgique), le 26 août 1958, demeurant profes-

sionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqualifiée,
en vertu d'une procuration lui délivrée.

5388

L

U X E M B O U R G

Monsieur Benoit SCHAUS, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à quarante-neuf mille cent quatre-vingt-

douze (49.192) actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement
par la conversion de son compte associé en capital à concurrence d'un montant de quatre cent quatre-vingt-onze mille
neuf cent vingt euros (491.920,- EUR) entièrement alloué au compte capital social de la société.

13.- Monsieur Mike Jimmy TONG SAM, administrateur de sociétés, né à Mauritius (Iles Maurices), le 24 novembre

1968, demeurant à L-6139 Junglinster, 12, rue Edmond Georges, ici représenté par Madame Ana FERNANDES, préqua-
lifiée, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Monsieur Mike Jimmy TONG SAM, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à six mille (6.000) actions nouvelles

ayant une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, et les libérer intégralement par la conversion de son compte
courant en capital à concurrence d'un montant de soixante mille euros (60.000,- EUR) entièrement alloué au compte
capital social de la société.

14.- Monsieur Eric VAN DE KERKHOVE, réviseur d'entreprises, né à Versailles (France), le 3 novembre 1958, de-

meurant  professionnellement  à  L-2522  Luxembourg,  12,  rue  Guillaume  Schneider,  ici  représenté  par  Madame  Ana
FERNANDES, préqualifiée, en vertu d'une procuration lui délivrée.

Monsieur Eric VAN DE KERKHOVE, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à quarante-neuf mille cent quatre-

vingt-douze  (49.192)  actions  nouvelles  ayant  une  valeur  nominale  de  dix  euros  (10,-  EUR)  chacune,  et  les  libérer
intégralement par la conversion de son compte associé en capital à concurrence d'un montant de quatre cent quatre-
vingt-onze mille neuf cent vingt euros (491.920,-EUR) entièrement alloué au compte capital social de la société.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.

Ces apports ont fait l'objet d'un rapport établi en date du 31 octobre 2012 par le réviseur d'entreprises indépendant

L'Alliance Révision Sàrl, ayant son siège social à 1, rue des Glacis L-1628 Luxembourg, sous la signature de Monsieur
Bishen JACMOHNE, réviseur d'entreprises, conformément aux articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>«Conclusion

Sur base de nos diligences aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur nominale

des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Ledit rapport, signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour

être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution:

L'Assemblée décide d'accepter lesdites souscriptions et paiements tel que détaillé ci-dessus.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des

statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

" Art. 3. (Premier alinéa). Le capital social de la Société est fixé à trois millions cinquante-cinq mille cent cinquante

euros (3.055.150,- EUR), représenté par trois cent cinq mille cinq cent quinze (305.515) actions d'une valeur nominale
de dix euros (10,- EUR) chacune, intégralement libérées."

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de transférer l'adresse du siège social vers L-3327 Crauthem, 48, rue de Hellange, de modifier le

deuxième alinéa de l'article 1 

er

 des statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:

"  Art. 1 

er

 . (Deuxième alinéa).  Le siège social est établi dans la commune de Roeser."

En l'absence d'autres points à l'ordre du jour, le Président ajourne l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à 3.500,- EUR.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Junglinster, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Bob PLEIN, Ana FERNANDES Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 novembre 2012. Relation GRE/2012/4242. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2012159292/187.
(120210882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

5389

L

U X E M B O U R G

BGL BNP Paribas, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 6.481.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 13 décembre 2012

Monsieur Gaston Reinesch remet sa démission avec effet immédiat en tant qu'administrateur de BGL BNP Paribas et,

partant, en tant que Président du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration prend acte de cette démission.

L'adresse professionnelle de Monsieur Gaston Reinesch est: 50, avenue J.F. Kennedy L-2951 Luxembourg.

Luxembourg, le 14 décembre 2012.

BGL BNP Paribas
Jean-Louis Margue
<i>Secrétaire Général

Référence de publication: 2012163851/15.
(120217372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

BIS Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 45.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 172.977.

<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société adoptées le 14 décembre 2012

L'associé unique de la Société a décidé de nommer Martin J.J. Scott, dont l'adresse professionnelle se situe St Martin's

Courtyard, 17 Slingsby Place, 5 

th

 Floor, Londres WC2E 9AB, Royaume-Uni en tant gérant de catégorie B de la Société

avec effet au 14 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

BIS Invest S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012163852/15.
(120217051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

CEHTRA - Consultancy for Environmental and Human Toxicology and Risk Assessment S.A., Société

Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 92.844.

<i>Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 06 décembre 2012;

- Les démissions des trois administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes ont été ac-

ceptées.

- En remplacement des mandataires démissionnaires, l'Assemblée décide de nommer jusqu'à l'Assemblée Générale

Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016:

* Management Sàrl, une société ayant son siège social au 16 rue de Nassau, L- 2213 Luxembourg, en qualité d'Admi-

nistrateur,

* Manager Sàrl, une société ayant son siège social au 16 rue de Nassau, L- 2213 Luxembourg, en qualité d'Adminis-

trateur,

* Director Sàrl, une société ayant son siège social au 16 rue de Nassau, L- 2213 Luxembourg, en qualité d'Adminis-

trateur,

Management Sàrl est nommée Président du Conseil.
- Luxfiducia Sàrl, une société ayant son siège social au 16 rue de Nassau, L- 2213 Luxembourg, en qualité de Com-

missaire aux comptes,

- L'Assemblée décide de transférer le siège social de la société au 16 rue de Nassau à L- 2213 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163892/24.
(120217324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

5390

L

U X E M B O U R G

C.T.I.E.A., Centre Technique de l'Isolation et des Energies Alternatives, Succursale d'une société de droit

étranger.

Adresse de la succursale: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 25.992.

En date du 18 novembre 2005, il a été décidé lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire de changer la dénomination

de la société-mère de la succursale luxembourgeoise C.T.I.E.A.

A dater de ce jour, la dénomination de la société-mère est passée de "Centre Technique de l'Isolation et des Energies

Alternatives", repris sous le sigle C.T.I.E.A., à "CHASSIS ERNST".

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012163864/14.
(120216189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Business Development Partners Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 88.179.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14/12/2012.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2012163863/12.
(120216481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Cameron Toll, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 133.584.

Les comptes annuels au 31 Mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163866/9.
(120216656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Boracay Management Services s.e.c.s., Société en Commandite simple.

Capital social: EUR 5.000,00.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 145.338.

<i>Information de la gérance aux tiers en date du 11 décembre 2012

Suite à une convention de cession de parts sociales de la société ayant eu avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2011, la

gérance souhaite informer toute personne intéressée que le capital de la société est désormais détenu comme suit:

- 1 part sociale détenue par Madame Rachel VALCKENAERE, née le 26 septembre 1971 à Anderlecht (Belgique),

demeurant au 16, Waterhoflaan à B-1750 Lennik (Belgique)

- 99 parts sont détenues par Monsieur Jacques VALCKENAERE, né le 06 mars 1961 à Sint Jans Molenbeek (Belgique)

et demeurant au 231, Grotebaan à B -1650 Beersel (Belgique).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Doncols, le 11 décembre 2012.

<i>Pour la gérance
Signature

Référence de publication: 2012163835/19.
(120216663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

5391

L

U X E M B O U R G

Bastelkiste G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 17, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 25.500.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012163844/10.
(120216601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Batiglobal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1322 Luxembourg, 22, rue des Cerisiers.

R.C.S. Luxembourg B 103.315.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012163845/10.
(120216600) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

BC Luxco Topco, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 173.107.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Référence de publication: 2012163846/10.
(120217342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Artuby SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 142.250.

L'an deux mil douze, le troisième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARTUBY SA avec siège social au 11A,

boulevard Prince Henri, L -1724 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22
septembre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2637 du 29 octobre 2008, imma-
triculée au registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro B 142250 (la «Société») et dont les
statuts ont été modifiés en date du 18 décembre 2008 suivant acte reçu par le notaire instrumentant publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 675 du 27 mars 2009.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Sandrine ANTONELLI, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg

qui désigne comme secrétaire Madame Sophie MATHOT, employée privée, demeurant professionnellement à Sen-

ningerberg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Sandrine ANTONELLI, employé privé, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. - Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de EUR 47.031.000 à EUR 55.531.000 par

l'émission de 85.000 nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 100 chacune, ayant les mêmes droits et obligations
que les actions existantes;

2.- Souscription des nouvelles actions par SOGELIFE SA, actionnaire unique de la Société; - Libération intégrale en

espèces;

5392

L

U X E M B O U R G

3.- Ré-instauration et augmentation du montant du capital autorisé de la Société, de sorte que le conseil d'adminis-

tration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé, pour une nouvelle période de 5 ans, à augmenter
le capital social pour le porter de son montant actuel de CINQUANTE-CINQ MILLIONS CINQ CENT TRENTE ET UN
MILLE EUROS (EUR 55.531.000,-) à SOIXANTE-DIX MILLIONS d'EUROS (EUR 70.000.000.-), par la création et l'émis-
sion de cent quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (144.690) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR
100.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes, les paragraphes suivants de l'article 5
restant inchangés excepté le 7 

ème

 paraphe (période d'autorisation); rapport du conseil d'administration établi sur base

de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée concernant la conversion d'obligations convertibles dans
le cadre du capital autorisé.

4. - Modification de l'article 5 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante: «Le capital social est fixé à CIN-

QUANTE-CINQ MILLIONS CINQ CENT TRENTE ET UN MILLE EUROS (EUR 55.531.000,-) représenté par CINQ
CENT CINQUANTE MILLE TROIS CENT DIX (555.310) actions d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-)
chacune»;

5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées

„ne varietur" par les comparants.

III.-  Que  la  présente  assemblée,  réunissant  cent  pour  cent  du  capital  social,  est  régulièrement  constituée  et  peut

délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première et deuxième résolutions

L'assemblée générale décide à l'unanimité d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de huit millions

cinq cent mille euros (EUR 8.500.000,-) pour porter le capital social de la Société de son montant actuel de quarante-
sept millions trente et un mille euros (EUR 47.031.000,-) à cinquante cinq millions cinq cent trente et un mille euros (EUR
55.531.000) par l'émission de quatre-vingt-cinq mille (85.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Toutes les nouvelles actions sont souscrites à l'instant par l'actionnaire unique SOGELIFE SA, avec siège social au 11

Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg et est immatriculée au RCS Luxembourg section B numéro 55.612, ici repré-
sentée par Madame Sandrine ANTONELLI, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé comme indiqué
ci-dessus qui déclare souscrire les quatre-vingt-cinq mille (85.000) actions nouvellement émises et les libérer par un apport
en espèces s'élevant à huit millions cinq cent mille euros (EUR 8.500.000,-).

Toutes les actions sont libérées en espèces de sorte que le montant de huit millions cinq cent mille euros (EUR

8.500.000,-) est à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat
bancaire.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de ré-instaurer et d'augmenter le montant du capital autorisé de la Société, de sorte que le conseil

d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, soit autorisé, pour une nouvelle période de 5 ans,
à augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de CINQUANTE-CINQ MILLIONS
CINQ  CENT  TRENTE  ET  UN  MILLE  EUROS  (EUR  55.531.000,-)  à  SOIXANTE-DIX  MILLIONS  d'EUROS  (EUR
70.000.000.-), par la création et l'émission de cent quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (144.690) actions d'une
valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

Les paragraphes suivants de l'article 5 restant inchangés excepté le 7 

e

 paraphe concernant la période d'autorisation.

Après avoir pris lecture du rapport du conseil d'administration établi sur base de l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août

1915 telle que modifiée, concernant la conversion d'obligations convertibles dans le cadre du capital autorisé, l'assemblée
générale décide d'approuver le dit rapport.

Le rapport, signé "ne varietur" par les personnes comparantes et par le notaire soussigné restera annexé au présent

acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société,

lequel aura désormais la teneur suivante:

5393

L

U X E M B O U R G

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante-cinq millions cinq cent trente et un mille euros (EUR 55.531.000,-) repré-

senté par cinq cent cinquante-trois mille (555.310) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas, est autorisé à augmenter le capital

social pour le porter de son montant actuel de CINQUANTE-CINQ MILLIONS CINQ CENT TRENTE ET UN MILLE
EUROS (EUR 55.531.000,-) à SOIXANTE-DIX MILLIONS d'EUROS (EUR 70.000.000.-), par la création et l'émission de
cent quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix (144.690) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes.

En conséquence, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à:
- augmenter le capital social en une ou plusieurs fois, par tranches successives ou encore par émission continue d'actions

pour la conversion d'obligations convertibles en actions représentant le capital social;

- supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour la conversion, dans les limites du

capital autorisé, des obligations convertibles;

En aucun cas des actions fractionnées ne peuvent être émises lors de la conversion. Chaque fraction d'action à laquelle

le détenteur de l'obligation convertible aurait droit, devra être arrondie vers le bas à l'action immédiatement inférieure.

De plus, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas est autorisé à offrir des

obligations convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable
en quelque monnaie que ce soit.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la Société selon les cas déterminera la nature, le prix, le taux

d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement et toute autre condition y ayant trait.

Ces autorisations sont valables pour une période de cinq ans à partir de la publication au Mémorial C Recueil des

Sociétés et Associations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue par acte notarié le 3 décembre
2012.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée dans le cadre du capital autorisé, et dûment constatée dans les

formes légales, le premier alinéa de cet article sera modifié de manière à correspondre à l'augmentation intervenue; cette
modification sera constatée dans la forme authentique par le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la
Société selon les cas ou par toute autre personne qu'il aura mandatée à ses fins.

Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société pourront être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts sauf que le droit préférentiel de sou-
scription des actionnaires quant à l'émission d'actions nouvelles doit être respecté en toutes circonstances, même en cas
d'apport en nature.

La Société pourra, aux termes et conditions prévus par la loi, racheter ses propres actions.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'Article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés

que les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'Article 26 tel que modifié, ont été
remplies.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de quatre mille trois cents euros (EUR 4.300).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Sandrine Antonelli, Sophie Mathot, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 décembre 2012. LAC/2012/57482. Reçu 75,- EUR.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 6 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159303/132.
(120210913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

5394

L

U X E M B O U R G

Tertio S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8212 Mamer, 49, rue du Baerendall.

R.C.S. Luxembourg B 63.105.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012163659/10.
(120215711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

WPP Luxembourg Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.474.418.100,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 85.550.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of WPP Luxembourg Europe S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 85.550 and having a share capital
of EUR 2,474,418,100 (the Company), incorporated on 20 December 2001 pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C - N° 675 of 2 May 2002 and whose articles of association (the Articles) have been amended
several times and for the last time on 22 November 2011 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - number 87 of 11 January 2012.

THERE APPEARED:

1. Concorde Finance France SAS, a société par actions simplifiée incorporated under the laws of France, with registered

office at 32-34, rue Marbeuf, F - 75008 Paris, France, registered with the Paris Trade and Companies Register (Registre
du Commerce et des Sociétés Paris) under the number 379341647, being the holder of 9,146,400 preferred shares,

2. Arbour Square B.V., a partnership (besloten vennootschap) incorporated under the laws of the Netherlands, with

registered office at Wilhelminaplein 10, 3072 DE Rotterdam, the Netherlands, registered with the Trade Register of the
Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under the number 24298624, being the holder of 81,031,110 class A
ordinary shares and 564,080 class B ordinary shares,

3. Lexington International B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap) incorporated under the

laws of the Netherlands, with registered office at Wilhelminaplein 10, 3072 DE Rotterdam, the Netherlands, registered
with the Trade Register of the Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under the number 24253286, being the
holder of 2,849,133 class A ordinary shares,

4. Taylor Nelson Sofres B.V., a partnership (besloten vennootschap) incorporated under the laws of the Netherlands,

with registered office at Wilhelminaplein 10, 3072 DE Rotterdam, the Netherlands, registered with the Trade Register
of the Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) under the number 33284703, being the holder of 5,386,001 class
A ordinary shares,

(the parties listed under items 1. to 4, above are each a Shareholder and collectively referred to hereunder as the

Shareholders),

all hereby represented by Marine Baillet, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney

given under private seal.

The proxies from the Shareholders, after having been initialled ne varietur by the proxyholder acting on their name

and on their behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed
with the registration authorities.

The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders represent all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at EUR

2,474,418,100 (two billion four hundred seventy-four million four hundred eighteen thousand one hundred Euro) repre-
sented by 89,266,244 (eighty-nine million two hundred sixty-six thousand two hundred forty-four) class A ordinary shares,
564,080 (five hundred sixty-four thousand eighty) class B ordinary shares, 9,164,400 (nine million one hundred sixty-six
thousand four hundred) preferred shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;

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U X E M B O U R G

2. Amendment to the dates of the financial year of the Company;
3. Amendment to article 14 of the Articles in order to reflect the amendment under item (2) above; and
4. Miscellaneous.
III. that the Meeting takes the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Meeting waives the convening

notices, the Shareholders considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda
which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders resolve to amend the dates of the financial year of the Company, as follows:
1) the financial year of the Company shall begin on the 1 

st

 of December rather than the 1 

st

 of January, and

2) the financial year of the Company shall close on the 30 

th

 of November of the next year.

The Shareholders resolve that the financial year of the Company that started on the 1 

st

 of January 2012 shall close

on the 30 

th

 of November 2012 rather than on the 31 

st

 of December 2012.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend and hereby amend article 14 of the Articles in order to reflect the second reso-

lution above, so that it shall henceforth read as follows:

" Art. 14. Financial year. The Company's financial year begins on 1 December and ends on 30 November of the following

year."

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately EUR 1.300.-

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties, it is
stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-sept novembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de WPP Luxembourg Europe S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse in
L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 85.550 et ayant un capital social de 2.474.418.100 EUR (la Société), constituée le 20
décembre 2001 selon un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg , lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 675 du 2 mai 2002 et dont les
statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 8 juin 2010 selon un acte du notaire instrumentaire, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations- N° 87 du 11 janvier 2012.

ONT COMPARU:

1. Concorde Finance France SAS, une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 32-34,

rue Marbeuf, F - 75008 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Paris sous le numéro
379341647, détentrice de 9.146.400 parts sociales préférentielles,

2. Arbour Square B.V., une partnership de droit Néerlandais (besloten vennootschap), ayant son siège social au 10,

Wilhelminaplein, 3072 DE Rotterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre du Commerce (Kamer van Koophandel) sous
le numéro 24298624, détentrice de 81.031.110 parts sociales ordinaires de classe A et 564.080 parts sociales ordinaires
de classe B,

3. Lexington International B.V., une partnership de droit Néerlandais (besloten vennootschap), ayant son siège social

au 10, Wilhelminaplein, 3072 DE Rotterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre du Commerce (Kamer van Koophandel)
sous le numéro 24253286, détentrice de 2.849.133 parts sociales ordinaires de classe A,

4. Taylor Nelson Sofres B.V., une partnership de droit Néerlandais (besloten vennootschap), ayant son siège social au

10, Wilhelminaplein, 3072 DE Rotterdam, Pays-Bas, immatriculée au Registre du Commerce (Kamer van Koophandel)
sous le numéro 33284703, détentrice de 5.386.001 parts sociales ordinaires de classe A,

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(les parties listées aux points 1. à 4. ci-dessus sont toutes un Associé et collectivement désignées ci-dessous comme

les Associés),

toutes ici représentées par Marine Baillet, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de procu-

rations données sous seing privé.

Les procurations des Associés, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire agissant en leur nom et pour

leur compte et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec ledit acte
auprès des autorités compétentes.

Les Associés, représentés tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. que les Associés représentent collectivement la totalité du capital social de la Société s'élevant à 2.474.418.100 EUR

(deux milliards quatre cent soixante-quatorze millions quatre cent dix-huit mille cent euros) représenté par 89.266.244
(quatre-vingt-neuf millions deux cent soixante-six mille deux cent quarante-quatre) parts sociales ordinaires de classe A,
564.080 (cinq cent soixante-quatre mille quatre-vingt) parts sociales ordinaires de classe B, 9.164.400 (neuf millions cent
soixante-quatre mille quatre cents) parts sociales préférentielles, ayant une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euros)
chacune;

II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification des dates de l'année sociale de la Société;
3. Modification de l'article 14 des Statuts en vue de refléter la modification sous le point 2. ci-dessus; et
4. Divers.
III. qu'après délibération l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de

convocation, les Associés se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de modifier les dates de l'année sociale de la Société, comme suit:
1) l'année sociale de la Société commence le 1 

er

 décembre, au lieu du 1 

er

 janvier, et

2) l'année sociale de la Société se termine le 30 novembre de l'année suivante.
Les Associés décident que l'année sociale de la Société qui a commencé le 1 

er

 janvier 2012 se termine le 30 novembre

2012 au lieu du 31 décembre 2012.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de modifier l'article 14 des Statuts en vue de refléter la seconde résolution ci-dessous, de sorte

qu'il aura la teneur suivante:

" Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 décembre et se termine le 30 novembre de

l'année suivante."

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.300.-

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: M. BAILLET et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2012. Relation: LAC/2012/57246. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Référence de publication: 2012160026/152.
(120210576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

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U X E M B O U R G

Thermo Concept SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4540 Differdange, 33, rue Dicks Lentz.

R.C.S. Luxembourg B 81.091.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012163661/10.
(120215614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Thistle Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 117.495.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163662/9.
(120216118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Vepha Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 173.258.

STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt-neuf novembre.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné

ONT COMPARU

Madame Carole MILLA, née le 25 décembre 1963 à Paris, demeurant 185 rue Saint Jacques, F-75008 Paris,
Monsieur Vincent MERKLING, né le 02 septembre 1977 à Metz, demeurant 105 rue Lauriston, F-75116 Paris,
Monsieur Quentin RIOUSSE, né le 19 décembre 1978 à Paris, demeurant 7 rue Molitor, F-75016 Paris,
Monsieur Edouard PERGEAUX, né le 21 février 1984 à Saint-Malo, demeurant 15 rue du cimetière Notre Dame,

F-50350 Donville-les-Bains,

tous ici représentés par Madame Alexia UHL, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg (la Man-

dataire), en vertu de quatre procurations données sous seing privée.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par la Mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il

suit les statuts d'une société anonyme qu'ils déclarent constituer:

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.

1.1 Il est formé une société anonyme (la Société), laquelle sera régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,

notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu'amendée (la Loi), et par les présents
statuts (les Statuts).

1.2 La Société existe sous la dénomination de «VEPHA HOLDING S.A.».
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra

pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire
Unique.

Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxembourg).
2.2 Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'adminis-

tration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique)
par une décision de l'Administrateur Unique.

2.3 Lorsque le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation com-

5398

L

U X E M B O U R G

plète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société,
qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale (telle que définie ci-après)

de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

4.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

4.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

4.4 La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société ainsi
que toutes autres sociétés ou tiers.

4.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
4.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de
biens. Elle pourra aussi placer et gérer ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère
patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opéra-
tions de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-seize euros (EUR 65.996,-) représenté

par soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-seize (65.996) actions ordinaires d'une valeur nominale de un euro (EUR
1,-) chacune.

5.2 En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées,
pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

5.3 Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Actions.
6.1 Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au choix de

l'Actionnaire unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, au choix des Actionnaires, sauf dispositions contraires de la
Loi.

6.2 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, la/les personne(s) invoquant un droit sur
la/les action(s) devra/devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l'égard de la Société.
L'omission d'une telle désignation impliquera la suspension de l'exercice de tous les droits attachés aux actions. La même
règle est appliquée dans le cas d'un conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier gagiste et un
débiteur gagiste.

6.3 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
7.1 Dans l'hypothèse d'un actionnaire unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale.

Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une réfé-
rence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

7.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assem-

blée Générale) régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges
pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

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7.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de

la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le troisième vendredi du mois
de mai à 18 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

7.4 L'Assemblé Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des

circonstances exceptionnelles le requièrent.

7.5 Les autres Assemblées Générales pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
7.6 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-

rence  ou  tout  autre  moyen  de  communication  similaire  grâce  auquel  (i)  les  actionnaires  participant  à  la  réunion  de
l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut
entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv)
les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen
de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 8. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.
8.1 Les délais de convocation et quorum requis par la Loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de

l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

8.2 Chaque action donne droit à une voix.
8.3 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'Assemblée

Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou représentés et votants.

8.4 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi
luxembourgeoise une autre personne comme mandataire.

8.5 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 9. Administration de la Société.
9.1 La Société est gérée par un Administrateur unique en cas d'un seul actionnaire, ou par un Conseil d'Administration

composé d'au moins trois (3) membres en cas de pluralité d'Actionnaires; le nombre exact étant déterminé par l'Associé
Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires par l'Assemblée Générale. L'(es) administrateur(s) n'a(ont) pas besoin d'être
actionnaire(s). En cas de pluralité d'administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux catégories d'ad-
ministrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).

9.2 Le(s) administrateur(s) est/sont élu(s) par l'Associé Unique, ou en cas de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée

Générale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un
administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).

9.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

Art. 10. Réunion du Conseil d'Administration.
10.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et

peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au

lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant le Conseil d'Administration déterminent l'ordre
du jour. Un avis par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs
au moins huit jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé
24 heures avant la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille
convocation en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de
chaque administrateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se
tenant à des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Adminis-
tration.

10.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un

autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d'un de ses collègues.

10.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont

présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après
l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire,
s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

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10.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.

Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.

10.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence

téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

10.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise

par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

10.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Art. 11. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément
réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du

Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne
la gestion journalière.

12.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution

de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Art. 13. Signatures autorisées.
13.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société ou de l'Administrateur Unique ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou
l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Adminis-
tration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

13.2 En cas d'administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature

conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.

Art. 14. Conflit d'intérêts.
14.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

14.2 Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé

d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison
de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel
contrat ou autre affaire.

14.3 Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire

de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et
contraire et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire
et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Les deux paragraphes qui précèdent
ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations réalisées dans le cadre des
affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

Art. 15. Commissaire(s).
15.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires ou, dans les cas prévus par la Loi,

par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour une période n'excédant pas six ans et
il est rééligible.

15.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.

Art. 16. Exercice social. L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

la même année.

Art. 17. Affectation des Bénéfices.
17.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la

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Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3
des Statuts.

17.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer

des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société.

17.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et

doivent être payés aux lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi.

Art. 18. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée

Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à
la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et
qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera
également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 19. Modifications statutaires. Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée

Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi.

Art. 20. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.
La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2014.

<i>Souscription et Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les actionnaires, pré qualifiés, représentés comme indiqué ci-dessus,

déclarent souscrire les soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-seize (65.996) actions comme suit:

Madame Carole MILLA, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.999 actions
Monsieur Vincent MERKLING, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.999 actions
Monsieur Quentin RIOUSSE, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.999 actions
Monsieur Edouard PERGEAUX, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.999 actions

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.996 actions

Toutes ces actions sont libérées par les actionnaires à hauteur de 100% (cent pour cent) par un apport en nature tel

que décrit ci-après:

- Madame Carole MILLA, prénommée, déclare faire apport à la Société de 23.999 actions émises (les actions apportées)

par la Société VERSALYA PHARMA S.L., une société à responsabilité limitée de droit espagnol, ayant son siège social
Calle San Rafael, 3, Alcobendas, E-28108 Madrid, immatriculée au «Registro Mercantil Central» de Madrid sous le numéro
CIF B86534914.

- Monsieur Vincent MERKLING, prénommé, déclare faire apport à la Société de 17.999 actions émises (les actions

apportées) par la Société VERSALYA PHARMA S.L., prédésignée.

- Monsieur Quentin RIOUSSE, prénommé, déclare faire apport à la Société de 15.999 actions émises (les actions

apportées) par la Société VERSALYA PHARMA S.L., prédésignée.

- Monsieur Edouard PERGEAUX, prénommé, déclare faire apport à la Société de 7.999 actions émises (les actions

apportées) par la Société VERSALYA PHARMA S.L., prédésignée.

<i>Rapport du reviseur d'entreprises indépendant

Les apports en nature font l'objet d'un rapport daté du 27 novembre 2012, établi par le réviseur d'entreprises indé-

pendant, la société "FIDUCIAIRE EVERARD &amp; KLEIN SARL", avec siège social à L-5969 Itzig, 83, rue de la Libération,
dûment représentée par Monsieur Roland KLEIN, conformément aux stipulations de l'article 261 de la loi sur les sociétés
commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>Conclusion

"Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous sommes d'avis que l'apport projeté est décrit

de façon claire et précise et que les modes d'évaluation retenus sont appropriés aux circonstances données et conduisent
à une valeur au moins égale au nombre et à la valeur nominale des 65.996 actions nouvelles de € 1,00 à émettre en
contrepartie de l'apport. "

Ledit rapport, signé ne varietur par la Mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent

acte pour être formalisé avec lui.

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<i>Preuve de l'existence de l'apport

Preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire instrumentant par la copie des statuts et des documents

sociaux de "VERSALYA PHARMA S.L." attestant le nombre actuel de parts sociales et leur appartenance actuelle dans le
chef de Madame Carole MILLA, Monsieur Vincent MERKLING, Monsieur Quentin RIOUSSE et Monsieur Edouard PER-
GEAUX.

<i>Réalisation effective de l'apport

Il résulte de déclarations des souscripteurs ci-avant mentionnés que:
- ils sont les seuls propriétaires des parts sociales qu'ils apportent et les parts sociales sont entièrement cessibles;
- il n'existe aucune restriction sur ces parts sociales quant à leur incorporation dans le capital de la société VEPHA

HOLDING S.A.

Lesdites déclarations après signature ne varietur par la Mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi et en constate

expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de l'article 27 de
la Loi.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant les comparants pré-mentionnés, représentant l'intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1);
2. les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la Société:
(i) Monsieur Kevin DE WILDE, employé, né le 10 octobre 1983 à Saint-Vith, demeurant professionnellement 412F

Route d'Esch, L-2086 Luxembourg.

(ii) Monsieur Fabio GASPERONI, employé, né le 04 août 1978 à Rome, demeurant professionnellement 412F Route

d'Esch, L-2086 Luxembourg.

(iii) Madame Isabelle SCHUL, employée, née le 30 janvier 1968 à Arlon, demeurant professionnellement 412F Route

d'Esch, L-2086 Luxembourg.

3. FIN-CONTROLE S.A., une société anonyme constituée et existant suivant les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 12 rue Guillaume Kroll, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 42.230 est nommé commissaire de la Société;

4. le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de la Société en 2018; et

5. le siège social de la société est fixé à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille deux cents euros
(EUR 1.200,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, ès-qualités qu'elle agit, connue du

notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 4 décembre 2012. LAC/2012/57417. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 6 décembre 2012.

Référence de publication: 2012159997/305.
(120210747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

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Travel Fin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 68, rue de Mühlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 73.154.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012163666/10.
(120215618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Tomasa Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 132.428.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
TOMASA INVESTMENTS S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2012163664/12.
(120215789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 décembre 2012.

Khephren Square Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 173.280.

STATUTES

In the year two thousand twelve on the twenty-sixth of November.
Before the undersigned, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Khephren S.C.A. SICAV SIF, a Luxembourg investment company with variable share capital - specialised investment

fund (société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé), with registered office in 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register (the "RCS") under number B 137.429, here represented by Dr. Pierre Alexandre DELAGARDELLE,
professionally residing in 3, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy
given under private seal,

which initialed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a public limited liability company ("société anonyme" or ("S.A.")), the articles of incorporation (the
"Articles of Incorporation" or "Articles") of which shall be read as follows:

Chapter I - Form and Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Form and Denomination.
1.1 There is hereby established a public limited liability company ("société anonyme" or ("S.A.")) (the "Company")

which will be governed by the laws of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law dated 10 August
1915 on commercial companies, as amended from time to time (the "Law of 1915"), as well as by the present articles of
incorporation (the "Articles").

1.2 The Company will exist under the corporate name of "Khephren Square Invest S.A.".
1.3 The Company may have only one shareholder (the "Sole Shareholder") or more shareholders (the "Shareholders").
1.4 The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy

of the (Sole) Shareholder(s).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.

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2.2 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of

the sole shareholder or in case of plurality of shareholders by means of a resolution of an extraordinary general meeting
of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 The board of directors of the Company (the "Board of Directors" or the "Board") is authorized to change the

address of the Company inside the municipality of the Company's registered office.

2.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely

to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may be
provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision will
not affect the Company's nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg company.
The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Directors.

2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited period of time.
3.2 The Company may be dissolved, at any time, by resolution of any regularly constituted general meeting of the

Shareholder(s) (the "General Meeting"), adopted in the manner required for amendments of the Articles.

Art. 4. Corporate object.
4.1 The object of the Company is the acquisition and holding of participations, in Luxembourg or abroad, in any

companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company may
in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. The Company may hold interests in partnerships and carry
out its business through branches or abroad. It may participate in the creation, development, management and control
of any company or enterprise.

4.2 The Company may from time to time borrow in any form (and in any event by public or private placement), and

draw, make, accept, endorse, execute and issue promissory notes, drafts, bills of exchange, warrants, bonds, debentures
and other negotiable or non-negotiable instruments and evidence of indebtedness.

4.3 In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to
which the Company belongs, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may
deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

4.4 Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly

or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose including without limitation the acceptance
of a mandate of liquidator in respect of any company of the group to which the Company belongs.

Art. 5. Share capital.
5.1 The subscribed share capital is set at three hundred thousand Euro (EUR 300,000.-) consisting of three hundred

(300) shares with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-) each.

5.2 The authorised share capital of the Company is set at one million Euro (EUR 1,000,000.-) divided into one thousand

(1,000) Shares, each with a par value of one thousand Euro (EUR 1,000.-).

5.3 The Board of Directors is authorised, during a five (5) year period starting on the date of publication of these

Articles in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations to increase the share capital from time to time, in whole
or in part, by the issue of further authorized Shares in one or several Classes of Shares.

5.4 Up to the limits of the authorised share capital, the Board of Directors may in its discretion determine the time

and the number of the authorised Shares to be issued, the amount of any issue premium, whether and to what extent
the new authorised Shares are to be paid up in cash or kind.

5.5 The Board of Directors is authorised to issue further authorised Shares of the Company within the above au-

thorisation without the existing Shareholders having any preferential subscription rights. The Board of Directors may
delegate to any duly authorised officer of the Company or to any other duly authorised person the duties of accepting
subscriptions and receiving payment for authorised Shares representing part or all of such increases of capital.

5.6 Whenever an increase of issued capital is carried out in accordance with this Article, the Board of Directors shall

take steps to amend this Article 5 in order to record the change in the subscribed share capital and authorised Share
Capital and the Board of Directors is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication
of such amendment in accordance with the Law of 1915.

Chapter II - Shares - Redemptions

Art. 6. Shares.
6.1 The Shares of the Company will only be issued in registered form. All issued registered Shares of the Company

shall be registered in the register of Shareholders (the "Register") which shall be kept by the Company or by one or more
persons designated thereto by the Board, and such Register shall contain the name of each owner of registered Shares,

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his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered Shares held by him, the class
to which they belong (if any) and the amount paid up on each Share.

6.2 Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law of 1915 and the present Articles

of Incorporation.

6.4 Any sale/transfer of shares is submitted to the unanimous approval of the Board of Directors.
6.5 Every transfer of Shares shall be entered in the Register. Transfers of Shares shall be effected by delivering the

certificate or certificates issued in relation to the Shares to the Company (if any) along with an instrument of transfer
satisfactory to the Company or by written declarations of transfer inscribed in the relevant register, dated and signed by
the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney.

6.6 In no case, the shares to be sold may be split. The right of pre-emption is to be exercised in proportion with the

participation of each remaining shareholder in the share capital of the Company, except in case article 5.5. of the present
Articles of Incorporation applies. Should one of the remaining shareholders not exercise in total or partially his right of
pre-emption, such non exercise increases the right of the remaining shareholders. Should the number of offered shares
not be exactly proportional to the number of shares on which the right of pre-emption is exercised, the remaining shares
will be attributed defaulting an agreement between shareholders by balloting.

Art. 7. Early redemption.
7.1 The Company may redeem one or several class of Shares (it being understood that the Company can only redeem

a class of Shares in its entirety and not in part) at any time by serving notice to the holders of the relevant class of the
Shares specifying the number of Shares to be redeemed and a date between 14 and 28 days later on which the redemption
is to take place.

7.2 On a redemption date, all remaining existing profits of the Company available for distribution in accordance with

the 1915 Law at the time of the said redemption (the "Redemption Price"), shall be distributed on a prorata basis to the
holders of the redeemed Class of Shares.

7.3 For the purpose of calculating the Redemption Price, "all the remaining profits", shall mean all the remaining profits

as shown by the profit and loss account or interim profits and loss account drawn up and approved by the Board of
Directors  of  the  Company  for  the  relevant  financial  year  after  provision  for  payment  of  any  accrued  and/or  unpaid
preferred dividend calculated to the date of redemption and after allocation of profits to any other reserves that may be
required by the 1915 Law and these Articles.

7.4 On the redemption date, the Redemption Price shall become a debt due and payable by the Company to the

holders of the redeemed Class of Shares.

7.5 The redeemed Class of Shares shall be cancelled and the share capital of the Company shall be decreased accord-

ingly.

Chapter III - General meetings of shareholders

Art. 8. Meetings of the shareholders of the Company.
8.1 In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In

these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or
powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the
Sole Shareholder are documented by way of minutes.

8.2 In the case of a plurality of Shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body

of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the
operations of the Company.

8.3 The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of

the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on the first Wednesday of the month of May in every year at 1:30 p.m.. If such
day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business
day.

8.4 Other meetings of the shareholders of the Company or class meetings may be held at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of the meeting.

8.5 Any Shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of

communications equipment whereby:

(i) the shareholders attending the meeting can be identified;
(ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other;
(iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis; and
(iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence

in person at such meeting.

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Art. 9. Notice, Quorum, Powers of attorney and Convening notices.
9.1 The notice periods provided for by the Law of 1915 shall govern the convening notices, unless otherwise provided

herein.

9.2 Each share is entitled to one vote.
9.3 Any meeting of the Shareholders (ordinary and extraordinary) will validly deliberate only if at least fifty percent

(50%) of the capital is present or represented. In the case of an extraordinary meeting of the Shareholders amending the
Articles,  such  quorum  is  applicable  for  the  first  meeting.  In  case  of  a  second  meeting  no  quorum  requirements  are
applicable.

9.4 Any resolution at any duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of the present or rep-

resented and voting Shareholders.

9.5 A Shareholder may act at any General Meeting by appointing another person as his proxy in writing whether in

original, by telefax or e-mail.

9.6 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves

as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Chapter IV - Administration - Supervision

Art. 10. Management.
10.1 The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least four (4) members. The Directors

need not to be shareholder(s) of the Company. However, in case the Company is incorporated by a sole shareholder or
that it is acknowledged in a general meeting of shareholders that the Company has only one shareholder left, the com-
position  of  the  board  of  director  may  be  limited  to  one  (1)  member  only  until  the  next  ordinary  general  meeting
acknowledging that there is more than one shareholders in the Company.

10.2 The Directors shall be elected by the sole Shareholder, or in case of plurality of shareholders by the General

Meeting, for a period not exceeding six (6) years and until their successors are elected, provided, however, that any
director may be removed at any time by a resolution taken by the general meeting of shareholders. The director(s) shall
be eligible for reappointment.

10.3 In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining

directors elected by the General Meeting may meet and elect a director to fill such vacancy until the next general meeting
of shareholders.

Art. 11. Meetings of the Board.
11.1 In case of plurality of directors, the Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and

may choose among its members one or more vice-chairmen. The Board of Directors may also choose a secretary, who
need not be a director and who may be instructed to keep the minutes of the meetings of the Board of Directors as well
as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the Board of Directors.

11.2 The Board of Directors shall meet upon call by, at least, the chairman or any two directors or by any person

delegated to this effect by the directors, at the place indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the
meeting setting the agenda. Notice in writing or by telegram or telefax or email of any meeting of the Board of Directors
shall be given to all directors at least eight calendar days in advance of the hour set for such meeting, except in circum-
stances of emergency where twenty-four hours prior notice shall suffice which shall duly set out the reason of urgency.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telefax
or e-mail of each director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

11.3 Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax,

or e-mail another director as his proxy.

11.4 The Board of Directors may deliberate or act validly only if at least a majority of directors is present or represented

at a meeting of the Board of Directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting
the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given
by the secretary to the board, if any, failing whom by any director.

11.5 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the event

that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the Board of Directors
shall not have a casting vote. In case of a tie, the proposed decision is considered as rejected.

11.6 Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call, video-conference or

similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

11.7 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent

in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

11.8 This article does not apply in the case that the Company is managed by a sole director ("Sole Director").

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Art. 12. Powers of the Board.
12.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of

disposition and administration in the Company's interest within the Company's object.

12.2 All powers not expressly reserved by the Law of 1915 or by the Articles of Incorporation to the General Meeting

fall within the competence of the Board of Directors.

Art. 13. Delegation of powers.
13.1 The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of

the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to one or several
physical persons or corporate entities, which need not be members of the Board of Directors, who shall have the powers
determined by the Board of Directors.

13.2 It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more

managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 14. Binding signatures.
The Company shall be bound towards third parties in:
(i) all matters under ten thousand Euros (EUR 10,000.-) only by:
the signature of one (1) member of the Board of Directors; or
(ii) all matters over ten thousand Euros (EUR 10,000.-) only by:
the joint signatures of any three (3) members of the Board of Directors; or
(iii) in case of a sole Director, the sole signature of the Sole Director; or
(iv) the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been granted

by the Board or the Sole Director, but only within the limits of such power.

Art. 15. Conflict of interests.
15.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of such other company or firm.

Art. 16. Statutory Auditor(s).
16.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) ("commissaire(s) aux

comptes" ("CAC"), or, where requested by the Law of 1915, an independent external auditor (réviseur d'entreprises).
The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six (6) years and shall be re-eligible.

16.2 The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their

remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General
Meeting with or without cause.

Chapter V - Accounting year

Art. 17. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the January 1 

st

 , of each year and shall

terminate on December 31 

st

 of the same year.

Chapter VI - Allocation of profits

Art. 18. Allocation of profits.
18.1 From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law.

This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of
the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5.3 above.

18.2 The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may

alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.

18.3 The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such

places and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions
and within the limits laid down in the Law of 1915.

Chapter VII - Liquidation

Art. 19. Dissolution and Liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General

Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles. In the event of a dissolution of the Company,
the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed
by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remu-
neration of the liquidator(s).

5408

L

U X E M B O U R G

Chapter VIII - Amendments of the articles of incorporation

Art. 20. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,

subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law of 1915.

Chapter VIV - Applicable law

Art. 21. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law of 1915 for all matters for which no specific

provision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

1) The first business year begins on this day and ends on the 31 

st

 December 2013.

2) The first annual General Meeting will be held in 2014.

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the above-named parties have subscribed for the shares

as follows:

(i) KHEPHREN SCA SICAV-SIF: Three hundred (300) shares
All these shares so subscribed are entirely paid up.
Evidence of the Contribution in Cash to the Company was shown to the undersigned notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Law of 1915 have been

fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment. Further, the notary executing this deed confirms that these Articles
comply with the provisions of article 27 of the Law of 1915.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at one thousand eight hundred Euro
(EUR 1,800.-).

<i>First resolutions of the shareholders

The above named party, representing the entire subscribed capital of the Company and considering the meeting duly

convened, has immediately after the incorporation of the Company proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the shareholder has passed the following resolutions:
1) The number of directors is fixed at four (4) and the number of the statutory auditors ("commissaire(s) aux comptes")

("CAC") at one (1).

2) The following persons are appointed as directors:
(i) Mr. Yves Deschenaux, born on 4 February 1958, in Luxembourg, professionally residing in 17, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(ii) Mr. Patrick Leonard, born on 26 May 1960, in Antwerpen, professionally residing in 17, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(iii) BP@L S.A., a public limited liability company ("société anonyme") existing under Luxembourg law, registered with

the Luxembourg Trade and Companies' Register (the "RCS") under number B 85.462, with registered office at 17, bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, represented by Mr Yves DESCHENAUX;

(iv) Vantage Management S.A., a public limited liability company ("société anonyme") existing under Luxembourg law,

registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (the "RCS") under number B 141 946, with registered
office at 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, represented by Mr Patrick Leonard.

3) Has been appointed statutory auditor ("commissaire(s) aux comptes"):
- Zentric S.á r.l., a limited liability company (société a responsabilité limitée) existing under Luxembourg law, registered

with the Luxembourg Trade and Companies' Register (the "RCS") under number B 94.346, with registered office at 17,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4) the terms of office of the members of the Board of Directors and of the statutory auditor will expire at the annual

General Meeting of the Company of the year 2017; and

5) the address of the registered office of the Company is at, 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, upon request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version and that in case of divergences between the
English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

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L

U X E M B O U R G

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-six novembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire résident à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

Khephren S.C.A. SICAV SIF, une société d'investissement à capital variable ayant son siège social au 2 avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,, inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ("RCS") sous le numéro B 137.429,,

représentée par Dr Pierre Alexandre DELAGARDELLE, résidant professionnellement au 3, rue Thomas Edison, L-1445

Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé,

laquelle, paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour

être enregistrée avec lui;

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit. a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société anonyme

(«S.A.») qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts («Statuts») comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 . Forme et Dénomination.

1.1 Il est formé une société anonyme (la "Société" ou "S.A."), qui sera régie par les lois du Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée de
temps à autre (la "Loi de 1915") et par les présents statuts (les "Statuts").

1.2 La Société existe sous la dénomination de "Khephren Square Invest S.A."
1.3 La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique") ou plusieurs actionnaires (les "Actionnaires").
1.4 La Société ne pourra pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la

banqueroute de l'Actionnaire Unique.

Art. 2. Siège Social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une

résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.

2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration" ou le "Conseil") est autorisé à changer

l'adresse de la Société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.4  Lorsque  des  événements  extraordinaires  d'ordre  politique,  économique  ou  social  de  nature  à  compromettre

l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le
siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Ad-
ministration.

2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. Durée de la Société.
3.1 La Société est constituée pour une période illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'assemblée générale de(s) l'Actionnaire(s) Unique

(l'"Assemblée Générale") régulièrement constituée de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts.

Art. 4. Objet Social.
4.1 La Société a pour objet l'acquisition et la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres

sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son
activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. Elle pourra participer à la création, au déve-
loppement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise.

4.2 La Société peut, de temps en temps, emprunter sous toute forme (et dans tous les cas par voie de placement public

ou privé), et retirer, faire, accepter, endosser, signer et procéder à l'émission d'effets de commerce, lettres de change,
bons de souscription, d'obligations, de certificats de créance ou tout autre instrument négociable ou non négociable et
reconnaissances de dettes.

5410

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U X E M B O U R G

4.3 D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à toute

société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la
Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'ac-
complissement et le développement de ses objets.

4.4 Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet, y compris, sans limitation, l'accep-
tation d'un mandat de liquidateur en relation avec toute société du groupe auquel appartient la Société.

Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,-) représenté par trois cents (300) actions

d'une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune.

5.2 Le capital social autorisé de la Société fixé à un million d'Euros (EUR 1.000.000,-), représenté par mille (1.000)

Actions chacune d'une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000,-).

5.2 Le Conseil d'Administration est autorisé, pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de publication

des présents Statuts dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à augmenter le capital social souscrit de
temps à autre en tout ou en partie par l'émission de nouvelles actions dans une ou plusieurs Classes d'Actions.

5.4 Le Conseil d'Administration peut à sa discrétion, dans les limites du Capital Social autorisé, déterminer le moment

et le nombre d'Actions autorisées devant être émises, le montant de toute prime d'émission, si et dans quelle mesure
les nouvelles Actions autorisées devront être libérées en numéraire ou en nature.

5.5 Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre de nouvelles Actions autorisées de la Société dans les limites

de l'autorisation ci-dessus, les Actionnaires existants n'ayant pas de droits de souscription préférentiels. Le Conseil d'Ad-
ministration peut déléguer à tout fondé de pouvoir de la Société dûment habilité ou à toute autre personne dûment
habilitée la tâche d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements pour les Actions autorisées représentant une
partie ou l'intégralité de ces augmentations de capital.

5.6 Lorsqu'une augmentation du capital émis a lieu conformément au présent Article, le Conseil d'administration doit

faire le nécessaire pour modifier le présent Article 5 en vue de prendre acte du changement du Capital Souscrit et du
Capital autorisé et le Conseil d'Administration est autorisé à prendre toutes les mesures requises pour l'exécution et la
publication de cette modification conformément à la Loi de 1915.

Actions

Art. 6. Actions.
6.1 La Société émettra seulement des Actions nominatives. Toutes les Actions nominatives émises par la Société seront

inscrites dans le registre des Actionnaires (le "Registre") qui sera conservé par la Société ou par une ou plusieurs personnes
indiquées à cet effet par le Conseil d'Administration, et ce Registre contiendra le nom de chaque propriétaire des Actions
nominatives, sa résidence ou son domicile élu comme indiqué à la Société, le nombre d'Actions nominatives détenues
par lui et le montant payé pour chaque Action.

6.2 Envers la Société, les Actions sont indivisibles, puisque seulement un propriétaire est admis par Action. Les co-

propriétaires doivent nommer une personne unique en tant que leur représentant envers la Société.

6.3 La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi de 1915, racheter ses propres actions.
6.4 Toute cession/vente d'actions est soumise à l'approbation unanime du Conseil d'administration.
6.5 Tout transfert d'Actions sera inscrit au Registre. Le transfert d'Actions se fera par la délivrance d'un certificat ou

de  certificats  émis  en  relation  avec  les  Actions  de  la  Société  (s'il  y  en  a)  accompagnés  d'un  instrument  de  transfert
satisfaisant pour la Société ou par des déclarations écrites de transfert inscrites au registre concerné, datées et signées
par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant des pouvoirs d'agir à cette fin.

6.6 En aucun cas les actions ne pourront être fractionnées. Sans préjudice de l'article 5.5. ci-dessus, le droit de pré-

emption s'exerce proportionnellement au nombre d'actions possédées par chacun des actionnaires restants. Le non
exercice, en tout ou partie, par un actionnaire de son droit de préemption accroît celui des autres actionnaires. Si le
nombre des actions à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre d'actions pour lesquelles s'exerce le droit
de préemption, l'excédent d'actions sera, à défaut d'accord entre actionnaires, attribuée par tirage au sort.

Art. 7. Rachat Prématuré.
7.1 La Société pourra racheter une ou plusieurs Classes d'Actions (étant entendu que la Société pourra seulement

racheter toute une Classe d'Actions et non seulement une partie d'une Classe) à un moment quelconque en donnant
notification aux détenteurs de la Classe d'Actions concernée en précisant le nombre des Actions à racheter et une date
se situant entre 14 et 28 jours après, à laquelle le rachat aura lieu.

7.2 Lors de la date de rachat, tous les bénéfices existants restants de la Société disponible pour la distribution con-

formément aux dispositions de la Loi de 1915 lors dudit rachat (le «Prix de Rachat»), seront distribués au prorata aux
détenteurs des Classes d'Actions rachetées.

7.3 Aux fins de pouvoir calculer le Prix de Rachat, «tous les profits restants» désignera tous les profits restants tels

qu'ils résultent du compte de profits et pertes annuel ou du compte de profit et de perte intérimaire établi et approuvé

5411

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U X E M B O U R G

par le Conseil d'Administration pour l'année financière concernée après provision pour paiement de tout dividende accru
et/ou  de  tout  dividende  préférentiel  impayé  calculé  au  jour  du  rachat  et  après  allocation  des  profits  à  des  réserves
quelconques qui pourrait être requise par la Loi de 1915 et les présents Statuts.

7.4 Au jour du rachat, le Prix de Rachat deviendra une dette due et payable par la Société aux détenteurs de des

Classes d'Actions rachetées.

7.5 La Classe d'Actions rachetée sera annulée et le capital social de la Société sera diminué autant.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 8. Réunions de l'assemblée des actionnaires de la Société.
8.1 Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Gé-

nérale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une
référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire
unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

8.2 Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute Assemblée Générale des actionnaires de la Société réguliè-

rement constituée représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire
ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

8.3 L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de

la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le premier mercredi du mois
de mai à 13h30. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se
tiendra le premier jour ouvrable suivant.

8.4 Les autres Assemblées Générales ou de classes d'actions pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis

de convocation.

8.5 Tout Actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo confé-

rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel

(i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés,
(ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre et parler avec les autres participants,
(iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct; et
(iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel

moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 9. Délais de convocation, Quorum, Procurations, Avis de convocation.
9.1 Les délais de convocation requis par la Loi de 1915 sont applicables aux avis de convocation, dans la mesure où il

n'en est pas disposé autrement dans les présents Statuts.

9.2 Chaque action donne droit à une voix.
9.3 Toute Assemblée Générale (ordinaire ou extraordinaire) délibérera valablement seulement si au moins cinquante

pourcent (50%) du capital est présent ou représenté. En cas d'Assemblée Générale Extraordinaire modifiant les statuts,
le même quorum est applicable lors de la première assemblée. En case de seconde assemblée, aucune condition de quorum
n'est applicable.

9.4 Toutes les décisions à chaque Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des Ac-

tionnaires présents ou représentés et votants.

9.5 Chaque Actionnaire peut prendre part aux Assemblées Générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax ou par courriel, une autre personne comme mandataire.

9.6 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment

convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Administration de la société et Surveillance

Art. 10. Administration de la Société.
10.1 La Société est gérée par un Conseil d'Administration composé d'au moins quatre (4) membres. Les administrateurs

n'ont pas besoin d'être Actionnaires de la Société. Cependant, dans le cas où la Société est incorporée par un Actionnaire
Unique ou qu'il est reconnu dans une assemblée générale d'actionnaires qu'il ne reste plus qu'un Actionnaire, la compo-
sition  du  Conseil  d'Administration  peut  être  limitée  à  un  membre  seulement  jusqu'à  l'assemblée  générale  ordinaire
suivante reconnaissant qu'il y a plus qu'un actionnaire dans la Société.

10.2 Les administrateurs sont élus par l'Associé Unique, ou en case de pluralité d'actionnaires, par l'Assemblée Gé-

nérale pour une période ne dépassant pas six (6) ans et jusqu'à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un
administrateur peut être révoqué à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Le(s) administrateur(s) sortant
(s) peut/peuvent être réélu(s).

10.3 Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir les fonctions
attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine assemblée générale.

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L

U X E M B O U R G

Art. 11. Réunion du Conseil d'Administration.
11.1 En cas de pluralité d'administrateurs, le Conseil d'Administration doit choisir parmi ses membres un président et

peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être
un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ou
d'exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le Conseil d'Administration.

11.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son président ou d'au moins deux administrateurs au

lieu indiqué dans l'avis de convocation. La ou les personnes convoquant l'assemblée déterminent l'ordre du jour. Un avis
par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail contenant l'ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit
jours avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé 24 heures avant
la réunion, devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation
en cas d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale n'est pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à des heures
et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

11.3 Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un

autre administrateur comme son mandataire.

11.4 Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont

présents ou représentés à une réunion du Conseil d'Administration. Si le quorum n'est pas obtenu une demi-heure après
l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une
date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du Conseil d'Administration par le secrétaire,
s'il y en a, ou à défaut par tout administrateur.

11.5 Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion.

Au cas où, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d'une résolution,
le président du Conseil d'Administration n'aura pas de voix prépondérante. En cas d'égalité, la résolution sera considérée
comme rejetée.

11.6 Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence

téléphonique, d'une conférence vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

11.7 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise

par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.

11.8 Le présent article ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un administrateur unique («Admi-

nistrateur Unique»).

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
12.1 Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration

ou de disposition dans l'intérêt de la Société et conformément à son objet social.

12.2 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi de 1915 ou les présents statuts à l'Assemblée

Générale, tombent sous la compétence du Conseil d'Administration.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution

de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

13.2 Le Conseil d'administration de la Société peut déléguer ses pouvoirs pour exécuter la gestion quotidienne et les

affaires de la Société et pour effectuer des actes en corrélation avec la politique d'entreprise et l'objet de la Société à une
ou plusieurs personnes physique ou des entités d'entreprise, qui n'ont pas besoin d'être les membres du Conseil d'ad-
ministration, et dont les pouvoirs seront déterminés par le Conseil d'Administration

13.3 Il peut aussi remettre la gestion de toutes les affaires de la Société ou d'une branche spéciale à un ou plusieurs

administrateurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des questions déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis
ou non parmi ses propres membres, actionnaires ou non.

Art. 14. Signatures autorisées.
14.1 La Société ne sera engagée, vis-à-vis des tiers que par:
(i) en toutes circonstances concernant une somme inférieure à dix mille Euros (EUR 10.000,-);
la signature d'un (1) administrateur de la Société, ou
(ii) en toutes circonstances concernant une somme supérieure à dix mille Euros (EUR 10.000,-);
la  signature  conjointe  de  trois  (3)  administrateurs  de  la  Société,  ou  (iii)  en  cas  d'Administrateur  Unique,  l'unique

signature de l'Administrateur Unique;

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(iv) les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de

signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été
conférés.

Art. 15. Conflit d'intérêts.
15.1 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou

invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel
dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou
entité.

Art. 16. Commissaire(s).
16.1 Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ("CAC") ou, dans les

cas prévus par la Loi sur les Sociétés, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant. Le commissaire est élu pour
une période n'excédant pas six (6) ans et il est rééligible.

16.2 Le commissaire est nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre,

leur rémunération et la durée de leur fonction. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou
sans motif, par l'Assemblée Générale.

Année sociale

Art. 17. Exercice social.
17.1 L'exercice social commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

Affectation des Bénéfices

Art. 18. Affectation des Bénéfices.
18.1 Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la
Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5.3
des Statuts.

18.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer

des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à l'objet et à la politique de la
Société.

18.3 Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et

doivent être payés au lieu et place choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut décider de
payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés.

Dissolution et Liquidation

Art. 19 Dissolution et Liquidation.
19.1 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en

matière de modifications des Statuts. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un
ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision
de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la
rémunération du ou des liquidateurs.

Modification des statuts

Art. 20. Modifications statutaires.
20.1 Les présents Statuts peuvent être modifiés de temps en temps par l'Assemblée Générale extraordinaire, dans les

conditions de quorums et de majorité requises par la Loi sur les Sociétés.

Art. 21. Droit applicable.
21.1 Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi sur les Sociétés.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2013.
2) La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2014.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, l'actionnaire préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare

souscrire les actions de la Société comme suit:

(i) KHEPHREN SCA SICAV-SIF: trois cent (300) actions;

5414

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U X E M B O U R G

Toutes ces actions sont entièrement libérées par l'Actionnaire Unique par paiement en numéraire, de sorte que le

montant de trois cent mille euros (EUR 300.000.-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi sur les Sociétés

et en constate expressément l'accomplissement. Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux dispositions de
l'article 27 de la Loi sur les Sociétés.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est estimé approximativement à la somme de mille huit cents
euros (EUR 1.800,-).

<i>Première résolution des associés

L'Actionnaire Unique, préqualifié, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social sou-

scrit, prend les résolutions suivantes:

1) Le nombre des membres du Conseil d'administration est fixé à quatre (4) et le nombre des commissaires aux

comptes ("CAC") à un (1).

2) Les personnes suivantes sont nommées administrateurs:
a. Monsieur Yves Deschenaux, né le 4 février 1958, à Luxembourg, résidant professionnellement au 17, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

b. Monsieur Patrick Léonard, né le 26 mai 1960, à Antwerpen, résidant professionnellement au 17, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

c. BP@L S.A., une société anonyme constituée selon les lois luxembourgeoises en vigueur, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés («RCS») sous le numéro B 85.462, établie et ayant son siège social au 17, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, représentée par Monsieur Yves DESCHENAUX;

d. Vantage Management S.A., une société anonyme constituée selon les lois luxembourgeoises en vigueur, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés («RCS») sous le numéro B 141 946, établie et ayant son siège social au 17,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, représentée par Monsieur Patrick Léonard.

3) a été désigné comme commissaire aux comptes:
- Zentric s.à r.l.. une société à responsabilité limitée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, inscrite

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg ("RCS") sous le numéro B 94.346, ayant son siège social
au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

4) le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire

statutaire de la Société en 2017; et

5) le siège social de la société est fixé au 17, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte est établi

en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version
anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P.A. Delagardelle et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 novembre 2012. LAC/2012/56401. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-

cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 décembre 2012.

Référence de publication: 2012160425/626.
(120211583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2012.

Acqui Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 80.737.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163780/9.
(120216620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

5415

L

U X E M B O U R G

Acclivity Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 14, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 64.420.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163776/9.
(120216413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Auditeurs Associés, Société Anonyme.

Siège social: L-1240 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 93.937.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163774/9.
(120216528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

i Plus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 14, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 61.120.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163752/9.
(120216415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

it conCept S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 74, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 122.652.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163753/9.
(120216902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Argentinus, Société Anonyme.

Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 150.034.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163802/9.
(120216807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Aerospace Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 73.268.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012163783/10.
(120217280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

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U X E M B O U R G

Agriluxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7220 Walferdange, 122, route de Diekirch.

R.C.S. Luxembourg B 38.719.

Les comptes annuels arrêtés au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2012163785/10.
(120217125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Adrifin Luxembourg S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 136.535.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012163782/11.
(120217089) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

ADIGE Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 126, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 149.483.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2012163781/10.
(120216861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

APF Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.025.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.051.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du 27 novembre 2012:

<i>Réviseur d'entreprises

Les actionnaires ont décidé de renommer Ernst &amp; Young en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une

durée d'un an s'achevant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2012163798/13.
(120217140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

ASTC Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 145.100.

Il résulte des résolutions prises par l'administrateur unique de la société en date du 14 décembre 2012 que:
Le siège social de la société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1 

er

 octobre 2012;

Son adresse professionnelle a été transférée du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de

la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1 

er

 octobre 2012.

5417

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Référence de publication: 2012163811/14.
(120216666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Assurances Consultances Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7257 Helmsange, 16, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 62.235.

<i>Dépôt rectificatif concernant le dépôt référence L 120189942, déposé le 06/11/2012.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163810/10.
(120217360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

ASF Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2442 Luxembourg, 380, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 92.430.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163808/9.
(120216619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Arne Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 155.371.

Les comptes annuels au 30.06.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163805/9.
(120216613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Alicante Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 13, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 123.665.

Les comptes annuels rectifiées de l’exercice 2011, pour la période allant du 01/08/2011 au 31/07/2012, remplaçant le

dépôt initial du 10 décembre 2012, RCS L120211733, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Référence de publication: 2012163791/12.
(120216797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

AUB French Logistics No 4 Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 120.072.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AUB FRENCH LOGISTICS No 4 COMPANY S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012163814/11.
(120216837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

5418

L

U X E M B O U R G

Audio-Lingua S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6858 Muenschecker, 4B, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 145.845.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163816/9.
(120216828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Audrey Ing. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, Bastnicherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 91.956.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012163817/10.
(120217015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

A.D.M. Engineering S.A., Société Anonyme,

(anc. A.D.M. Finances S.A.).

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 128.512.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 novembre 2012

<i>Résolution n°1

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la nomination aux fonctions

d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Pascal LEICHTNAM, né le 1 

er

 septembre 1961 à Moyeuvre-

Grande (France) et demeurant à F-57000 Metz, 13, rue André Theuriet;

<i>Résolution n°2

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions

d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Mohamed AMMIALI, né le 08 octobre 1964 à Haizer (Algérie)
et demeurant à F-57290 Fameck, 6, impasse Sainte Cécile;

<i>Résolution n°3

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide la révocation des fonctions

d'administrateur et d'administrateur-délégué de Monsieur Djamel AMIALI, né le 30 avril 1973 à Metz (France) et de-
meurant à F-57290 Fameck, 4, Boucle de la Meuse.

Esch-sur-Alzette, le 14 novembre 2012.

Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire C.G.S.
Signature

Référence de publication: 2012163757/24.
(120216444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Barrett Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 156.103.

<i>Mention de dépôt des comptes annuels remplaçant le dépôt n° L120128607 du 25/07/2012

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant en 31/12/2011 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

5419

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U X E M B O U R G

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2012163829/12.
(120216312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Barnes &amp; Fitch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 164.378.

Les comptes annuels au 31 Juillet 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012163828/10.
(120216936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

B &amp; B Lux-Manu S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 23, An der Klaus.

R.C.S. Luxembourg B 121.295.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163823/9.
(120217224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Avatar Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.

R.C.S. Luxembourg B 156.784.

Les comptes annuels au 30.06.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012163820/9.
(120216612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

APF 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 122.050.

<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société du 27 novembre 2012:

<i>Réviseur d'entreprises

Les actionnaires ont décidé de renommer Ernst &amp; Young en tant que réviseur d'entreprises de la Société pour une

durée d'un an s'achevant à la date de la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2012163799/14.
(120217131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

ASR Fonds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Howald, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 109.355.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 17 décembre 2012.

Référence de publication: 2012163809/10.
(120217053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

5420

L

U X E M B O U R G

AUB French Logistics No 2 Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.808.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AUB FRENCH LOGISTICS No 2 COMPANY S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012163812/11.
(120216421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Arte &amp; Livro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 20, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 25.625.

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012163806/10.
(120216479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

ASAP Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 70.791.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Sandweiler.

<i>Pour ASAP LUXEMBOURG S.A.
Gabriel DELLANDREA / Patrick GINDT
<i>Administrateur Technique / Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2012163807/13.
(120216986) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Anstreicherbetrieb Mertes Werner S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, Maison 41A.

R.C.S. Luxembourg B 95.712.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012163795/10.
(120217014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

AUB French Logistics No 3 Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 108.809.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour AUB FRENCH LOGISTICS No 3 COMPANY S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012163813/11.
(120216765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

5421

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U X E M B O U R G

Armstral Finance S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 31.871.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ARMSTRAL FINANCE SA
Société Anonyme

Référence de publication: 2012163804/11.
(120217391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Architech, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 60.846.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2012163801/11.
(120217332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2012.

Acrobat Trading S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 165.930.

In the year two thousand twelve, on the twenty third day of November.
Before Maître Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "ACROBAT TRADING S.A." a limited company,

having its registered office at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, trade register Luxembourg section B number
165.930, transferred its registered seat at Luxembourg by deed dated on December 27 

th

 , 2011, published in the Mémorial

C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 429 of the February 17 

th

 , 2012.

The meeting is chaired by Flora Gibert, private employee residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Sara Lecomte private employee with

professional address in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be registered with this
minute.

II.- As appears from the attendance list, the 522,000 (five hundred twenty two thousand ) shares representing the

whole capital of the corporation are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Decision to proceed with the company's liquidation.
2) Discharge to the directors and the statutory auditor of the company for the period of December 27 

th

 , 2012 until

the date of the present meeting.

3) Appointment of one or several Liquidator(s) and specification of his (or their) powers.
4) Miscellaneous
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution:

The meeting decides, with immediate effect, to proceed with the anticipated dissolution of the company and to put it

into voluntary liquidation.

5422

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution:

The meeting appoints as liquidator:
Merlis S.ar.l. with registered office at 412F, route d'Esch, L-2086, Luxembourg. The liquidator has the most extended

powers as provided by articles 144 to 148bis of the Luxembourg companies law. He may carry out all the deeds provided
by article 145 without previous general meeting authorization if required by law.

All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation

purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the shareholders
in proportion to their shareholding, in kind or in cash.

The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all

either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative
payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions,
and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.

<i>Third resolution:

The meeting decides to give full discharge to the directors and the statutory auditor of the Company for the accom-

plishment of their mandate for the period from December 27 

th

 , 2011 until the date of the present meeting.

There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-trois novembre
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "ACROBAT TRADING S.A.",

ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 165.930, transférée son siège social à Luxembourg suivant acte en date du 27
décembre 2011, publié au Mémorial C numéro 429 du 17 février 2012.

La séance est ouverte sous la présidence de Flora Gibert, employée privé à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Sara Lecomte, employée privée à

Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.- Qu'il appert de cette liste de présence que les 522.000 (cinq cent vingt-deux mille) actions représentant l'intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de la dissolution anticipée et de la mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Décharge donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société pour la période allant du 27

décembre 2011 à la date de la présente assemblée.

4. Divers.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

5423

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée nomme liquidateur:

Merlis S. à r.l. ayant son siège social à 412F, route d'Esch, L-2086, Luxembourg Le liquidateur a les pouvoirs les plus

étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir les
actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

<i>Troisième résolution:

L'assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société, pour la

période allant 27 décembre 2011 à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est

en langue anglaise, suivi d'une version française.

A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Signé: F. GIBERT, S. LECOMTE, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 26 novembre 2012. Relation: LAC/2012/55736. Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, 29 novembre 2012.

Référence de publication: 2012159257/114.

(120210831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.

Animadis S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 123.504.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait de la Décision Collective Extraordinaire tenue le 17 décembre 2012

<i>Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

1. Les associés prononcent la clôture de la liquidation de la société ANIMADIS SARL qui cessera d'exister.

2. Les associés décident que les livres, comptes et documents seront conservés pendant 5 ans à l'ancien siège, soit au

241, route de Longwy L-1941 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2012164685/15.

(120218205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

5424

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Acclivity Luxembourg S.A.

Acqui Finance S.A., SPF

Acrobat Trading S.A.

ADIGE Participations S.A.

A.D.M. Engineering S.A.

A.D.M. Finances S.A.

Adrifin Luxembourg S.A.

Aerospace Services S.A.

Agriluxembourg S.A.

Alicante Participation S.A.

Alysea S.A.

Animadis S. à r.l.

Anstreicherbetrieb Mertes Werner S.à.r.l.

APF 1 S.à r.l.

APF Holding Company S.à r.l.

Architech

Argentinus

Armstral Finance S.A.

Arne Luxembourg S.A.

Arte &amp; Livro S.à r.l.

Artuby SA

ASAP Luxembourg S.A.

ASF Participations S.A.

ASR Fonds

Assurances Consultances Services S.A.

ASTC Participations S.A.

AUB French Logistics No 2 Company S.à r.l.

AUB French Logistics No 3 Company S.à r.l.

AUB French Logistics No 4 Company S.à r.l.

Audio-Lingua S.A.

Auditeurs Associés

Audrey Ing. S.A.

Avatar Participations S.A.

Barnes &amp; Fitch S.à r.l.

Barrett Finance S.A.

Bastelkiste G.m.b.H.

Batiglobal S.à r.l.

B &amp; B Lux-Manu S.àr.l.

BC Luxco Topco

BGL BNP Paribas

BIS Invest S.à r.l.

Boracay Management Services s.e.c.s.

Business Development Partners Sàrl

Cameron Toll

CEHTRA - Consultancy for Environmental and Human Toxicology and Risk Assessment S.A.

Centre Technique de l'Isolation et des Energies Alternatives

Industrie du Bois Diekirch, SA

i Plus S.A.

it conCept S. à r.l.

Khephren Square Invest S.A.

Riskelia Fund

Sécurité Moto Presse

Service Moto Presse

Sparta Investments Holding

Tertio S.A.

Thermo Concept SA

Thistle Investments S.A.

Thurnford S.A.

Tomasa Investments S.à r.l.

Travel Fin S.A.

Trèfle ISE Sàrl

Vepha Holding S.A.

WPP Luxembourg Europe S.à r.l.