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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 34
7 janvier 2013
SOMMAIRE
Absolute Blue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1627
Altima Africa Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
1626
Aluval Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1614
Amiral Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1611
Arctico S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1614
AXA Luxembourg Fund . . . . . . . . . . . . . . . .
1618
B.A. Tax Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1627
Bumble Bee GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1618
Damon S.à r.l,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1609
Dynamic Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
1613
E Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1626
eProseed Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1616
Europa Lux III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1613
Fast Clean s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1621
FedEx International Holdings Limited (Lu-
xembourg) S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1607
Ferinox S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1609
First Data International Luxembourg VI
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1620
Freestone Investments S.A. . . . . . . . . . . . . .
1620
Fung Properties Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1620
Gennaio Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
1608
Green Orange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1621
Immobilière du Square S.A. . . . . . . . . . . . . .
1622
Intelligent Technologies S.A. . . . . . . . . . . . .
1622
J.B. Investment Company S.A. SPF . . . . . .
1617
Jourdain S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1623
JP Morgan Partners Global Investors (Paul)
Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1623
kolabutti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1615
kolabutti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1615
KoSa Foreign Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . .
1624
KoSa Foreign Investments S.à r.l. . . . . . . . .
1623
KoSa US Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
1624
LDVF1 FIP S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1625
Les Comptoirs des Andes S.A. . . . . . . . . . .
1622
Lloyds TSB International Liquidity . . . . . . .
1616
Lloyds TSB International Liquidity . . . . . . .
1616
luminatis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1632
Luna Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1608
Luxembourg e-archiving . . . . . . . . . . . . . . . .
1632
MAp Airports Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
1617
Mons S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1610
Oracle Securitization S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
1609
PIE Group II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1597
Realm Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1632
Sador Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
1618
Secure S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1619
S.E.P.I.A. S.A. - Société Européenne de
Participation Industrielle et Agricole . . .
1613
Smetana Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
1617
Société Immobilière Saint Ulric . . . . . . . . .
1619
Société Leasing 3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1619
TE Connectivity Holding International II
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1607
TE Connectivity Holding International I S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1606
TE Connectivity (Netherlands) S.à r.l. . . .
1597
TE Connectivity S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1607
Triumph Capital International . . . . . . . . . .
1625
Tyburn Lane (Düsseldorf) S.àr.l. . . . . . . . . .
1608
Tyburn Lane (Wiesbaden) 1 S.àr.l. . . . . . . .
1627
Tyco Electronics Group S.A. . . . . . . . . . . . .
1586
Tyndaris European Commercial Real Esta-
te Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1586
Valore 3 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1610
Villa Care S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1614
Vouvray II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1586
Watford S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1626
Wisser Service- und Beteiligungsgesell-
schaft S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1625
1585
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Tyco Electronics Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 123.549.
Avec effet au 31 décembre 2012, Dave Hasson n'est plus administrateur de la Société.
Avec effet au 1
er
janvier 2013, les actionnaires ont nommé comme administrateur de la Société, M. Jürg Giraudi ayant
comme adresse le Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen en Suisse pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée
générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2013.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Tyco Electronics Group S.A.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002127/15.
(130000945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
Vouvray II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 148.076.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
En date du 28 décembre 2012, l'associé unique de la Société a décidé de clôturer la liquidation de la Société avec effet
immédiat.
Il a en outre été décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au 9, rue Sainte Zithe,
L-2763 Luxembourg, pendant une durée de cinq années à compter de la publication du présent extrait au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vouvray II S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002143/18.
(130001316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
Tyndaris European Commercial Real Estate Finance S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV
- Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 173.830.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth of December.
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Tyndaris LLP, a limited liability partnership established under the laws of England and Wales, having its registered office
at 5 Savile Row, London, W1S 3PB, United Kingdom;
represented by Me Antonios NEZERITIS, Avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy
dated 12 December 2012.
The proxy given, signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a “société anonyme” qualifying as a “société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement
spécialisé”:
Art. 1. There exists among the subscriber and all those who may become holders of shares, a company in the form of
a “société anonyme” qualifying as a “société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé” under
the name of “Tyndaris European Commercial Real Estate Finance S.A.”.
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Art. 2. The Company is established for a term expiring on the fifth anniversary of the final closing of the Company
which shall take place no later than 31 December 2015, subject to two additional extensions of one-year each at the
discretion of the board of directors of the Company (the “Board of Directors”), subject to the quorum and majority
requirements for the amendment of these articles of incorporation of the Company (the “Articles”). The Company may
be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the
Articles.
Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in securities and any other assets, with
the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Company is subject to the provisions of the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as
amended (the “Law”). The Company may take any measures and carry out any operations which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the Law.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Bertrange, in the Grand Duchy of Luxembourg.
The Board of Directors may decide to transfer the registered office of the Company to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors. For the purpose of transferring the registered office of
the Company within the Grand Duchy of Luxembourg, the Board of Directors is empowered and instructed to take any
requisite action, including amending these Articles, being understood that, for the avoidance of doubt, no resolution of
the Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles will be required.
Wholly owned subsidiaries, branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution
of the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that events of force majeure have occurred or are imminent that
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Com-
pany which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Art. 5. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value and shall at any time be equal to the
total net assets of the Company as defined in Article 23 hereof.
The initial share capital of the Company amounts to twenty-seven thousand British Pounds (27,000.- GBP) divided into
twenty-seven (27) fully paid shares of no par value.
The minimum capital of the Company shall be the minimum prescribed by the Law and must be reached within 12
months after the date on which the Company has been authorised as a specialised investment fund under the Law.
The holding of shares of the Company is restricted to well-informed investors as defined by the Law (hereafter “Well-
Informed Investors” or individually an “Well-Informed Investor”).
The Board of Directors is authorised without limitation to issue fully paid shares at any time in accordance with Article
24 hereof at the offering price plus, if applicable, any charge or interest accrued thereon, without reserving to the existing
shareholders any preferential right to subscription of the shares to be issued. The Board of Directors may delegate to
any director of the Company (a “Director”) or to any officer of the Company or to any other duly authorised person,
the duty and power to accept subscriptions and receive payment for such new shares and to deliver these.
Such shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different classes, each distinguished by such specific
features (such as, but not limited to, a specific charging structure, distribution policy or hedging policy), as the Board of
Directors shall from time to time determine.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each class shall, if not
denominated in Pound Sterling, be converted into Pound Sterling and the capital shall be the aggregate of the net assets
of all the classes. The Company shall prepare consolidated accounts in Pound Sterling.
Art. 6. Shares may only be issued in registered form. Shareholders will receive a confirmation of their shareholding.
Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price, as set forth in
Article 24 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive confirmation of his shareholding.
Payments of dividends will be made to shareholders by bank transfer or by cheque sent to their addresses as set out
in the register of shareholders.
All issued shares of the Company shall be registered in the register of shareholders, which shall be kept by the Company
or by one or more persons designated therefore by the Company and such register shall contain the name of each holder
of registered shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company and the number and class of
shares held by him. Every transfer of a share shall be entered in the register of shareholders without payment of any fee
and no fee shall be charged by the Company for registering any other document relating to or affecting the title to any
share.
Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements
from the Company may be sent. Such address will be entered in the register of shareholders free of charge. In the event
of joint holders of shares, only one address will be inserted and any notices will be sent to that address only.
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In the event that such shareholder does not provide such address or notices and announcements are returned as
undeliverable to such address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the register of shareholders
and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as
may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such
shareholder. The shareholder may, at any time, change his address as entered in the register of shareholders by means
of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company
from time to time.
If a conversion or a payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, such fraction shall be
entered into the register of shareholders unless the shares are held through a clearing system allowing only entire shares
to be handled. A share fraction shall not be entitled to vote but shall, to the extent the Company shall determine, be
entitled to a corresponding fraction of the dividend.
The Company will recognise only one holder in respect of a share in the Company. In the event of joint ownership,
the Company may suspend the exercise of any right deriving from the relevant share or shares until one person shall
have been designated to represent the joint owners vis-a-vis the Company.
In the case of joint shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distributions or
other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative of all joint
holders, or to all joint shareholders together, at its absolute discretion.
Art. 7. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his confirmation of shareholding has been
mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate confirmation of shareholding may be issued under such
conditions as the Company may determine. At the issuance of the new confirmation of shareholding, on which it shall be
recorded that it is a duplicate, the original confirmation of shareholding in place of which the new one has been issued
shall become void.
The Company may, at its election, charge the shareholder any exceptional out of pocket expenses incurred in issuing
a duplicate or a new confirmation of shareholding in substitution for one mislaid, mutilated or destroyed.
Art. 8. The Board of Directors has the power to impose or relax the restrictions on any shares of the same class
(other than any restrictions on transfer of shares, but including the requirement that shares be issued only in registered
form), as it may think necessary for the purpose of ensuring that no shares in the Company are acquired or held by or
on behalf of:
(a) any person in breach of the law or requirements of any country or governmental or regulatory authority (if the
Board of Directors shall have determined that the Company, the investment manager or any Connected Person (as
defined in Article 17) would suffer any disadvantage as a result of such breach), or
(b) any person in circumstances which in the opinion of the Board of Directors might result in the investment manager,
the Company or the shareholders incurring any liability to taxation or suffering any other pecuniary disadvantage which
they might not otherwise have incurred or suffered, including a requirement for the Company or the investment manager
to register under any securities or investment or similar laws or requirements of any country or authority, or market
timing and/or late trading practices,
(c) any person who, in the opinion of the Board of Directors, does not qualify as a Well-Informed Investor,
(d) in any other circumstance as set out in the Company's private placement memorandum (the “Private Placement
Memorandum”), including the circumstance whereby a shareholders fails to comply with a notice of the Board of Directors
to make such payments as set out in its subscription agreement and becomes a defaulting investor.
The Board of Directors has the power to compulsorily redeem shares in the circumstances under (a), (b), (c) and (d)
above.
The Board of Directors is also entitled to compulsorily redeem all shares of a shareholder:
(a) where a shareholder has transferred or attempted to transfer any portion of his shares in violation of the Private
Placement Memorandum and/or of these Articles; or
(b) where any of the representations or warranties made by a shareholder in connection with the acquisition of shares
was not true when made or has ceased to be true; or
(c) where a shareholder (i) has filed a voluntary petition in bankruptcy; (ii) has been adjudicated bankrupt or insolvent,
or has had entered against it an order for relief, in any bankruptcy or insolvency proceeding; (iii) has filed a petition or
answer seeking any reorganization, arrangement, composition, readjustment, liquidation, dissolution or similar relief under
any statute, law or regulation; (iv) has filed an answer or other pleading admitting or failing to contest the material
allegations of a petition filed against him in any proceeding of this nature; or (v) has sought, consented to or acquiesced
in the appointment of a trustee, receiver or liquidator of such shareholder or of all or any substantial part of the share-
holder's properties; or
(d) where it appears to the Company that any shares in the Company are owned directly or beneficially by or being
acquired for the account or benefit of, directly or indirectly, (i) any person or persons who are precluded pursuant to
this Article from holding shares in the Company, (ii) a U.S. Person, (iii) a Benefit Plan Investor, or (iv) any person or entity
who or which, by virtue of the holding concerned, give rise to a breach of any applicable laws or requirement in any
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jurisdiction or may, either alone or together with any other person(s), in the sole and conclusive opinion of the Board
of Directors:
(1) prejudice the tax status or residence of the Company or the shareholders; or
(2) cause the Company or any shareholder to suffer any legal, regulatory, pecuniary, taxation or material administrative
disadvantage; or
(3) cause the Company to be required to comply with any registration or filing requirements in any jurisdiction with
which it would not otherwise be required to comply,
(e) in any other circumstances in which the Board of Directors determines in its absolute discretion that such com-
pulsory redemption would avoid material legal, pecuniary, tax, economic, proprietary, administrative or other disadvan-
tages to the Company,
then the Company may compulsorily redeem from any such shareholder all shares held by such shareholder.
The Board of Directors is also entitled to decline to accept the vote of any person who is precluded from holding
shares in the Company at any meeting of shareholders of the Company.
Whenever used in these Articles, the terms “U.S. Person” and “Benefit Plan Investor” shall have the same meanings
as in the latest Private Placement memorandum.
In addition to the foregoing, the Board of Directors may, at its discretion, delay the acceptance of any subscription
application for shares until such time as the Company has received sufficient evidence that the applicant qualifies as a
Well-Informed Investor. If it appears at any time that a holder of shares is not a Well-Informed Investor, the Board of
Directors will (i) direct such shareholder to (a) transfer his shares to a person qualified to own such shares, or (b) request
the Company to redeem his shares, or (ii) compulsorily redeem the relevant shares in accordance with the provisions
set forth above in this Article. The Board of Directors will refuse to give effect to any transfer of shares and consequently
refuse for any transfer of shares to be entered into the register of shareholders in circumstances where such transfer
would result in a situation where shares would, upon such transfer, be held by a person not qualifying as a Well-Informed
Investor.
In addition to any liability under applicable law, each shareholder who does not qualify as a Well-Informed Investor,
and who holds shares in the Company, shall hold harmless and indemnify the Company, the Board of Directors, the other
shareholders and the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such holding
circumstances where the relevant shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made misleading
or untrue representations to wrongfully establish his status as an Well-Informed Investor or has failed to notify the
Company of his loss of such status.
Art. 9. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of
shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all shareholders of the Company regardless of the
class of shares held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the Company.
Art. 10. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg
at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of the registered office as may be
specified in the notice of meeting, on 15 June at 3.00 pm (Luxembourg time). If such day is not a bank business day in
Luxembourg, the meeting shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The annual general meeting
may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors, exceptional circumstances so require.
Other general meetings of shareholders or class meetings may be held at such place and time as may be specified in
the respective notices of meeting. Class meetings may be held to decide on any matters which relate exclusively to such
class. Two or several classes may be treated as one single class if such classes are affected in the same way by the proposals
requiring the approval of shareholders of the relevant classes.
Art. 11. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders
of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share of whatever class and regardless of the net asset value per share within the class is entitled to one vote,
subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing
another person as his proxy in writing, by cable, telegram, telex or telefax message. Such proxy shall be deemed valid for
reconvening meeting, provided that it is not revoked, for any reconvened shareholder meeting. A shareholder may also
participate at any meeting of shareholders by videoconference or any other means of telecommunication permitting the
identification of such shareholder. Such means must allow the shareholder to participate effectively at such meeting of
shareholders and in such case will be considered as present for the quorum and majority determination. The proceedings
of the meeting must be retransmitted continuously.
Except as otherwise required by law or by Article 29 hereof, resolutions at a general meeting of shareholders or at a
class meeting duly convened will be passed by a simple majority of the votes cast. Votes cast shall not include votes in
relation to shares represented at the meeting but in respect of which the shareholders have not taken part in the vote,
have abstained or have returned a blank or invalid vote. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly
authorised officer.
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Shareholders may also vote by means of a dated and duly completed form which must include the information as set
out herein. The Board of Directors may in its absolute discretion indicate in the convening notice that the form must
include information in addition to the following information: the name of the Company, the name of the shareholder as
it appears in the register of shareholders; the place, date and time of the meeting; the agenda of the meeting; an indication
as to how the shareholder has voted.
In order for the votes expressed by such form to be taken into consideration for the determination of the quorum
and majority, the form must be received by the Company or its appointed agent at least three bank business day in
Luxembourg before the meeting or any other period as may be indicated in the convening notice by the Board of Directors.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take
part in any meeting of shareholders.
Art. 12. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, pursuant to notice setting forth the agenda, sent
in accordance with Luxembourg law requirements to the shareholders.
If all shareholders are present or duly represented at a general meeting and if they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, a general meeting may be held without prior notice.
Art. 13. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of not less than three members. Members
of the Board of Directors need not be shareholders of the Company. The Board of Directors shall be elected by the
shareholders at a general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are
elected and qualify, provided, however, that a Director may be removed with or without cause and/or replaced at any
time by resolution adopted by the shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a Director because of death, retirement or otherwise the remaining Directors
may elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 14. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders. The Board of Directors shall
meet upon call by the chairman or any two Directors at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and at the Board of Directors, but in his absence the
shareholders or the Board of Directors may appoint any person as chairman pro tempore by the majority of the votes
cast or of the Directors present at any such meeting respectively.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by telefax
or similar means of communication of each Director. Separate notice shall not be required for individual meetings held
at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or similar means
of communication another Director as his proxy. One Director may represent one or more Directors. Any Director
may also participate at any meeting of the Board of Directors by videoconference or any other means of communication
permitting the identification of such Director. Such means must allow the Directors to participate effectively at such
meeting of the Board of Directors. The proceedings of the meeting must be retransmitted continuously. Such participation
shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such meeting held at distance by way of such communication
means shall be deemed to have taken place at the registered office of the Company. Directors may also cast their vote
in writing or by telefax.
The Directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors. Directors may not bind the Company
by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board of Directors.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least two Directors are present and only if at least a
majority of the Directors are present or represented at a meeting of the Board of Directors. Decisions shall be taken by
a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. In the event that in any meeting the
number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman or, in his absence, the chairman pro tempore
shall have a deciding vote.
Resolutions of the Board of Directors may also be passed in the form of a written consent resolution in identical terms
which may be signed on one or more counterparts by all the Directors.
The Board of Directors from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a
secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the ope-
ration and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board of Directors.
Officers need not be Directors or shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles, shall have the powers and duties given to them by the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its
powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities
which need not be members of the Board of Directors. The Board of Directors may also delegate any of its powers,
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authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of
the Board of Directors or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are Directors
of the Company and that no meeting of the committee shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers,
authorities or discretions unless a majority of those present are Directors of the Company.
Art. 15. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by
a chairman pro tempore who presided such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
such chairman, or by the secretary, or by two Directors.
Art. 16. The Board of Directors shall, based upon the principle of spreading of risks, have power to determine the
corporate and investment policies for the investments of the Company, the currency denomination of each class and the
course of conduct of the management and business affairs of the Company.
Art. 17. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company has a material interest in, or is
a director, shareholder, officer or employee of such other company or firm (a “Connected Person”). Any Director or
officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm but
subject as hereinafter provided, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.
In the event that any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such Director or officer shall declare such personal interest to the Board of Directors and shall not consider
or vote on any such transactions and such Director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders. This paragraph shall not apply where the decision of the Board of Directors relates to current
operations entered into under normal conditions.
The term “personal interest”, as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving Tyndaris LLP or any affiliate thereof or such other corporation or entity as
may from time to time be determined by the Board of Directors on their discretion unless such “personal interest” is
considered to be a conflicting interest by applicable laws and regulations.
Art. 18. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against
expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request, of any other company of
which the Company is a shareholder or creditor or from which he is not entitled to be indemnified, except in relation
to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such
a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 19. The Company will be bound by the joint signature of any two Directors or by the joint or single signature of
any Director or officer to whom authority has been delegated by the Board of Directors.
All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of shareholders are in the
competence of the Board of Directors.
Art. 20. The general meeting of shareholders shall appoint a “réviseur d'entreprises agréé” who shall carry out the
duties prescribed by the Law and serve until its successor is elected.
Art. 21. Notwithstanding any other provisions of the Articles, the Company is a closed ended fund which means
unilateral redemption requests from shareholders may not be accepted by the Company. The Company may however
redeem shares whenever the Board of Directors considers a redemption to be in the best interest of the Company.
Redemptions will be made in accordance with the provisions set out in the Private Placement Memorandum. The Company
shall not proceed to distributions either by way of payment of dividends or by way of redemption of shares in the event
the net assets of the Company would fall below the minimum provided for by the Law.
The Company shall have the right, if the Board of Directors so determines, to satisfy payment of the redemption price
to any shareholder requesting redemption of any of his shares (but subject to the consent of the shareholder) in specie
by allocating to the holder investments from the portfolio of the relevant class equal in value (calculated in the manner
described in Article 23) to the value of the holding to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in
such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other holders
of shares in the relevant class and the valuation used shall be confirmed by a special report of the Company's “réviseur
d'entreprises agréé”, to the extent necessary by legal or regulatory requirements.
In compliance with applicable legal requirements, shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company
may be cancelled.
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To the extent provided in the Private Placement Memorandum and decided from time to time by the Board of Di-
rectors, any shareholder may request conversion of the whole or part of his shares into shares of another class based
on a conversion formula as determined from time to time by the Board of Directors and disclosed in the current Private
Placement Memorandum provided that the Board of Directors may impose such restrictions as to, inter alia, frequency
of conversion, and may make conversion subject to payment of such charge, as it shall determine and disclose in the
Private Placement Memorandum.
Art. 22. The net asset value and the offering and redemption prices of shares shall be determined as to the shares of
each class by the Company from time to time and at least once a year in compliance with the Law, as the Board of
Directors by regulation may direct (every such day or time of determination thereof being referred to herein as a “Va-
luation Date”).
The Company may suspend the determination of the net asset value and in consequence the issue, conversion and
redemption of the shares in the following circumstances:
(a) during any period when dealing the units/shares of any underlying undertaking for collective investment in which
the Company may be invested is restricted or suspended;
(b) during any period when any market or stock exchange, which is the principal market or stock exchange on which
a material part of the investments of the Company for the time being are quoted, is closed, other than for legal holidays,
or during which dealings are substantially restricted or suspended, provided that such restriction or suspension affects
the valuation of the investments of the Company;
(c) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency, in the opinion of the Directors, or
when, as a result of political, economic, military, terrorist or monetary events or any circumstances outside the control,
responsibility and power of the Company, disposal of the underlying assets of the Company is not reasonably practicable
without being seriously detrimental to shareholders' interests or if, in the opinion of the Board of Directors, a fair price
cannot be calculated for those assets;
(d) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the Company's investments or the current price or value on any market or stock exchange;
(e) if the Company is being or may be wound up, liquidated or merged, from the date on which notice is given of a
general meeting of shareholders at which a resolution to wind up, liquidate or merge the Company is to be proposed;
(f) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company cannot promptly or accurately
be ascertained (including the suspension of the determination of the net asset value of an underlying undertaking for
collective investment);
(g) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of shares or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition of investments or
payments due on redemption of shares cannot, in the opinion of the Board of Directors, be effected at normal rates of
exchange;
(h) if in the opinion of the Board of Directors, the effect of redemptions would be to seriously impair the Company's
ability to operate or to jeopardise its tax status;
(i) the determination of the net asset value of the Master Fund (as defined in the Private Placement Memorandum) is
suspended;
(j) the issue and/or redemption and/or conversion of limited partnership interests of the Master Fund is suspended;
(k) any other circumstances where a failure to do so might result in the Company or the shareholders incurring any
liability to taxation or suffering other pecuniary disadvantages or other detriment which the Company or the shareholders
might not otherwise have suffered;
(l) during any period when the net asset value of any subsidiary of the Company may not be determined accurately;
or
(m) any other circumstances beyond the control of the Board of Directors.
The Board of Directors may, in any of the cases listed above, suspend the issue and/or redemption and/or conversion
of shares without suspending the determination of the net asset value.
Any such suspension shall be promptly notified to shareholders requesting redemption or conversion of their shares
by the Company at the time of the filing of the written request for such redemption as specified in Article 21 hereof.
Art. 23. The net asset value of shares of each class of shares in the Company shall be expressed in Pound Sterling or
in the relevant currency of the class concerned as per share figure and shall be determined in respect of any Valuation
Date by dividing the net assets of the Company corresponding to each class of shares, being the value of the assets of
the Company corresponding to such class less its liabilities attributable to such class, by the number of shares of the
relevant class outstanding.
The dealing price of a share of each class (the “Dealing Price”) shall be expressed in the currency of expression of the
relevant class or in such other currency as the Board of Directors shall in exceptional circumstances temporarily deter-
mine, as a per share figure and shall be based on the net asset value of that class, determined on or as of the Valuation
Date on or prior to which the subscription was received, adjusted to reflect any dealing charges or fiscal charges which
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the Board of Directors feels it is appropriate to take into account in respect of that class, divided by the number of shares
of that class then in issue or deemed to be in issue and by rounding the total to the third decimal or such other figure as
the Board of Directors may determine from time to time.
A. The assets of the Company will include without limitation:
(a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
(b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
(c) all bonds, time notes, shares, stock, debenture stocks, units/shares in undertakings for collective investment, sub-
scription rights, warrants, options and other investments and securities owned or contracted for by the Company;
(d) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Company (provided that the
Company may make adjustments with regard to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-
dividends, ex-rights or by similar practices);
(e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Company except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off;
(g) property investments or property rights registered in the name of the Company or the Company's wholly owned
subsidiaries;
(h) shareholdings in convertible and other debt securities of real estate companies; and
(i) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
B. The liabilities of the Company will include:
(a) all loans, bills and accounts payable;
(b) all accrued or payable administrative expenses (including but not limited to investment advisory fees, performance
or management fees, custodian fees and corporate agents' fees);
(c) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or
property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company where the Valuation Date falls on the
record date for determination of the person entitled thereto or is subsequent thereto;
(d) an appropriate provision for future taxes based on capital and income on the Valuation Date, as determined from
time to time by the Board of Directors, and other provisions if any authorised and approved by the Board of Directors
covering among others liquidation expenses; and
(e) all other liabilities of the Company of whatsoever kind and nature except liabilities represented by the shares, as
more fully described in the Articles.
C. Valuation of the assets of the Company
(a) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends declared and interest accrued, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless
the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such
discount as the Board of Directors may consider appropriate to reflect the true value thereof;
(b) liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or on an
amortised cost basis;
(c) the value of securities which are quoted, traded or dealt in on any stock exchange (including quoted securities of
closed-ended undertakings for collective investment) shall be based on the latest available closing price or, if not available,
or otherwise inaccurate, as quoted by an independent broker-dealer, and each security traded on any other regulated
market, shall be valued in a manner as similar as possible to that provided in relation to quoted securities;
(d) for non-quoted securities or securities not traded or dealt in on any stock exchange or other regulated market
(including non-quoted securities of closed-ended undertakings for collective investment), as well as quoted or non-quoted
securities on such other market for which no valuation price is readily available, or securities for which the quoted prices
are, in the opinion of the Board of Directors, not representative of the fair market value, the value thereof shall be
determined prudently and in good faith by the Board of Directors on the basis of foreseeable sales prices;
(e) securities issued by any open-ended undertakings for collective investment shall be valued at their last available net
asset value or price, as reported or provided by such funds or their agents;
(f) the liquidation value of futures, forward or options contracts not traded on exchanges or on other organised
markets shall mean their net liquidation value determined, pursuant to the policies established or approved by the Board
of Directors, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidation value of futures, forward
or options contracts traded on exchanges or other organised markets shall be based upon the last available settlement
prices of these contracts on exchanges and organised markets on which the particular contracts are traded on behalf of
the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect to
which the Net Asset Value is being determined, the basis for determining the liquidation value of such contract shall be
such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable; and
(g) all other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to procedures established
by the Board of Directors.
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The Board of Directors, in its sole discretion, is authorised to apply other valuation principles for all or only some of
the assets of the Company if it deems that the aforesaid valuation methods appear impracticable to apply in the circums-
tances or inappropriate for the asset concerned.
To the extent that the Board of Directors considers that it is in the best interests of the shareholders given the size
of the Company, prevailing market conditions and/or the level of subscriptions and redemptions in the Company, the net
asset value of the Company may be calculated on a bid or offer spread basis for share issues and redemptions using
securities bid or offer prices and adjusted in respect of any dealing charges and sales commissions.
The value of assets denominated in a currency other than the base currency of account of the Company shall be
determined by taking into account the rate of exchange prevailing at the time of the determination of the net asset value.
In instances where the value of an investment cannot be determined in accordance with the valuation procedures
specified above or in instances where the Board of Directors or its agents determine that it is impracticable or inappro-
priate to determine the value of an asset or amount of a liability in accordance with the above procedures, the price will
be a fair and reasonable value as determined in good faith and on a prudent basis in such manner as the Board of Directors
or its agents may prescribe in accordance with the accounting procedures applicable to the Company.
In the event that the price or valuation estimate used in relation to the Company's portfolio subsequently proves to
be incorrect or varies from the final published price, an adjustment to the net asset value of the Company or per share
will be made as set out in the Private Placement Memorandum.
The Board of Directors will exercise its reasonable judgment in determining the values to be attributed to assets and
liabilities.
D. There may be held within on behalf of one specific share class or several specific share classes, assets which are
class specific and kept separate from the portfolio which is common to all share classes related to such pool and there
may be assumed on behalf of such share class or classes specific liabilities.
The proportion of the portfolio which shall be common to each of the share classes which shall be allocable to each
class of shares shall be determined by taking into account issues, redemptions, distributions, as well as payments of class
specific expenses or contributions of income or realisation proceeds derived from class specific assets, whereby the
valuation rules set out below shall be applied mutatis mutandis.
The percentage of the net asset value of the common portfolio to be allocated to each class of shares shall be deter-
mined as follows:
1) initially the percentage of the net assets of the common portfolio to be allocated to each share class shall be in
proportion to the respective number of the shares of each class at the time of the first issuance of shares of a new class;
2) the issue price received upon the issue of shares of a specific class shall be allocated to the common portfolio and
result in an increase of the proportion of the common portfolio attributable to the relevant share class;
3) if in respect of one share class the Company acquires specific assets or pays class specific expenses (including any
portion of expenses in excess of those payable by other share classes) or makes specific distributions or pays the re-
demption price in respect of shares of a specific class, the proportion of the common portfolio attributable to such class
shall be reduced by the acquisition cost of such class specific assets, the specific expenses paid on behalf of such class, the
distributions made on the shares of such class or the redemption price paid upon redemption of shares of such class;
4) the value of class specific assets and the amount of class specific liabilities are attributed only to the share class or
classes to which such assets or liabilities relate and this shall increase or decrease the net asset value per share of such
specific share class or classes.
E. For the purpose of valuation under this Article:
(a) shares of the Company to be redeemed under Article 21 hereto shall be treated as existing and taken into account
until immediately after the time specified by the Board of Directors on the Valuation Date on which such valuation is
made, and, from such time and until paid, the price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;
(b) all investments, cash balances and other assets expressed in currencies other than the currency of denomination
in which the net asset value per share of the relevant class is calculated shall be valued after taking into account the market
rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the net asset value of the relevant class of
shares; and
(c) effect shall be given on any Valuation Date to any purchases or sales of securities contracted for by the Company
on such Valuation Date, to the extent practicable;
(d) the valuation referred to above shall reflect that the Company is charged with all expenses and fees in relation to
the performance under contract or otherwise by agents for asset management, custodial, domiciliary, registrar and trans-
fer agency, audit, legal and other professional services and with the expenses of financial reporting, notices and dividend
payments to shareholders, expenses of publishing the offering prices and all other customary administration services and
fiscal charges, if any.
Art. 24. Whenever the Company shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares shall be
offered and sold (the “offering price”), shall be determined from time to time by the Board of Directors and disclosed in
the Private Placement Memorandum together with any applicable sales commission (including but not limited to dilution
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levy). The price so determined shall be payable within a period as determined by the Board of Directors and disclosed
in the Private Placement Memorandum. The offering price (not including the sales commission) may, upon approval of
the Board of Directors, and subject to all applicable laws, namely with respect to a special audit report of the Company's
“réviseur d'entreprises agréé”, to the extent necessary by legal or regulatory requirements, confirming the value of any
assets contributed in specie, be paid by contributing to the Company securities acceptable to the Board of Directors
consistent with the investment policy and investment rules of the Company.
Art. 25. The accounting year of the Company shall begin on the 1 January of each year and terminate on the 31
December of the same year.
Art. 26. Where there shall be different classes as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such
classes are expressed in different currencies, such accounts shall be converted into Pound Sterling and added together
for the purpose of determination of the accounts of the Company.
Art. 27. Class meetings shall, upon the proposal of the Board of Directors and within the limits provided by law in
respect of each class of shares, determine how the annual net results shall be disposed of.
Interim dividends may be paid out on the shares of any class of shares out of the income attributable to the portfolio
of assets relating to the relevant class, upon decision of the Board of Directors.
The dividends declared will normally be paid in the currency in which the relevant class of shares is expressed or, in
exceptional circumstances, in such other currency as selected by the Board of Directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may make a final determination of
the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.
Dividends may only be declared and paid in accordance with the provisions of this Article with respect to distribution
shares and no dividends will be declared and paid with respect to accumulation shares.
Art. 28. In the event of a liquidation of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders resolving to liquidate the Company and
which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each class
of shares shall be distributed by the liquidators to the holders of shares of each class in proportion of their holding of
shares in such class.
Otherwise, any funds to which shareholders are entitled upon the liquidation of the Company and which are not
claimed by those entitled thereto prior to the close of the liquidation process shall be deposited for the persons entitled
thereto at the Caisse de Consignation in Luxembourg in accordance with the Law.
A class may be dissolved by resolution of the Board of Directors if its net asset value is below such amount as
determined by the Board of Directors and disclosed in the Private Placement Memorandum from time to time, or in the
event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military emergencies, or if the Board of
Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including conditions that may adversely affect
the ability of a class to operate in an economically efficient manner, and with due regard to the best interests of share-
holders, that a class should be terminated. In such event, the assets of the class shall be realised, the liabilities discharged
and the net proceeds of realisation distributed to shareholders in the proportion to their holding of shares in that class.
In such event, notice of the termination of the class will be given in writing to registered shareholders. No shares shall
be issued after the date of the decision to liquidate the class. The Board of Directors, however, will not be precluded
from redeeming or converting all or part of the shares of shareholders, at their request, at the applicable net asset value
(taking into account actual realisation prices of investments as well as realisation expenses in connection with such
dissolution), as from the date on which the resolution to dissolve the class has been taken until its effectiveness, provided
that such redemption or conversion does not affect the equal treatment among shareholders. Any amounts not claimed
by a shareholder at the close of liquidation of the class will be deposited with the Caisse de Consignation in Luxembourg
on behalf of their beneficiaries.
A class may merge with one or more classes by resolution of the Board of Directors if the net asset value of a class
is below such amount as determined by the Board of Directors and disclosed in the Private Placement Memorandum
from time to time or in the event of special circumstances beyond its control, such as political, economic, or military
emergencies, or if the Board of Directors should conclude, in light of prevailing market or other conditions, including
conditions that may adversely affect the ability of a class to operate in an economically efficient manner, and with due
regard to the best interests of the shareholders, that a class should be merged. In such events, notice of the merger will
be given in writing to registered shareholders. Each shareholder of the relevant class shall be given the option, within a
period to be determined by the Board of Directors, but not being less than one month, unless otherwise authorised by
the regulatory authorities and specified in said notice, to request free of any redemption charge the redemption of its
shares. Any applicable contingent deferred sales charges are not to be considered as redemption charges and shall the-
refore be due.
If the Board of Directors determines that it is in the interests of the shareholders of the relevant class or that a change
in the economic or political situation relating to the class concerned has occurred which would justify it, the reorganisation
of one class, by means of a division into two or more classes, may take place. This decision will be notified to shareholders
as required. The notification will also contain information about the two or more new classes.
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Art. 28. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and
voting requirements provided by the laws of Luxembourg. Any amendment affecting the rights of the holders of shares
of any class vis-à-vis those of any other class shall be subject further to the said quorum and majority requirements in
respect of such relevant class.
Art. 29. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended, and the Law.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2013.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party
has subscribed and entirely paid up in cash the following shares:
Shareholder
Subscribed
Capital
Number
of Shares
Tyndaris LLP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,000 GBP
27
Proof of such payment in cash has been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever shall be borne by the Company and amount
to two thousand four hundred euros (EUR 2,400.-).
<i>Statementsi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the Luxembourg law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended, have been fulfilled.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The above named person representing the entire subscribed capital has immediately taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed Directors of the Company for a period ending on the date of the annual general
meeting to be held in 2014:
- Daniela KLASÉN-MARTIN, Managing Director, DCG S.A., born in Bari (Italy), on 13 June 1967, residing at 9A,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Nishit CHOTAI, Chief Financial Officer, Tyndaris LLP, born in Kakira (Uganda), on 3 September 1965, residing at 5,
Savile Row, London, W1S 3PB, United Kingdom;
- Charlotte Valeur ADU, Managing Director, GFG Ltd, born in Copenhagen (Denmark), on 29 January 1964, residing
at Magdala Mount, Lower Kings Cliff, St Helier Jersey JE2 3ST, United Kingdom.
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed “réviseur d'entreprises agréé” of the Company for a period ending on the date of
the annual general meeting to be held in 2014:
ERNST & YOUNG, a société anonyme, established and having its registered office in 7, rue Gabriel Lippmann, Parc
d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, inscribed in the Trade and Companies' Registry of Luxembourg, section B, under
the number 47.771.
<i>Third resolutioni>
The registered office of the Company is fixed at 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of the
present deed, are estimated approximately at two thousand four hundred Euros (EUR 2,400.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
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After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Signé: A. NEZERITIS - C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 décembre 2012. Relation: LAC/2012/60621. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 3 janvier 2013.
Référence de publication: 2013001328/600.
(130000279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2013.
TE Connectivity (Netherlands) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.600.025.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.712.
Avec effet au 31 décembre 2012, David Hasson n'est plus gérant de la Société.
Avec effet au 1
er
janvier 2013, les associés ont nommé comme gérant de la Société M. Jürg Giraudi ayant comme
adresse le Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen en Suisse pour une durée indéterminée.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TE Connectivity (Netherlands) S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002109/15.
(130000636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
PIE Group II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.749.112,22.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 140.754.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,
ON THE SEVENTEENTH DAY OF THE MONTH OF DECEMBER,
before Us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
CVC European Equity Partners V (A) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having
its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK22056, represented by
its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 99031, (“CVC European Equity Partners V (A) L.P.”),
hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 17
th
, 2012;
CVC European Equity Partners V (B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having
its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK24527, represented by
its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 99031, (“CVC European Equity Partners V (B) L.P.”),
hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 17
th
, 2012;
CVC European Equity Partners V (C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having
its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1 -9005, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK24524, represented by
its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
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registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 99031, (“CVC European Equity Partners V (C) L.P.”),
hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 17
th
, 2012;
CVC European Equity Partners V (D) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having
its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, regis-
tered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK25044, represented by
its general partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its
registered office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 99031, (“CVC European Equity Partners V (D) L.P.”),
hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 17
th
, 2012;
CVC European Equity Partners V (E) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, having its
registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered
with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK25043, represented by its general
partner, CVC European Equity V Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and having its registered
office at 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services Commission
under number 99031, (“CVC European Equity Partners V (E) L.P.”),
hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 17
th
, 2012;
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK18598, re-
presented by its general partner, CVC European Equity Tandem GP Limited, a limited company governed by the laws of
Jersey and having its registered office at Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Channel Islands,
registered with the Jersey Financial Services Commission under number 94504, (“CVC European Equity Partners Tandem
Fund (A) L.P.”),
hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 17
th
, 2012;
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands,
registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK18596, represented
by its general partner, CVC European Equity Tandem GP Limited, a limited company governed by the laws of Jersey and
having its registered office at Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Channel Islands, registered with
the Jersey Financial Services Commission under number 94504, (“CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P.”),
hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 17
th
, 2012;
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships, Cayman Islands, under number WK18734, re-
presented by its general partner, CVC European Equity Tandem GP Limited, a limited company governed by the laws of
Jersey and having its registered office at Lime Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Channel Islands,
registered with the Jersey Financial Services Commission under number 94504, (“CVC European Equity Partners Tandem
Fund (C) L.P.”),
hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 17
th
, 2012;
PIE Group S.A., a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 20, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 111.812 (“PIE Group S.A.”),
hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 17
th
, 2012;
Knud Børge Pedersen, Købmandsgarden 48, 4130 Viby Sjaelland, Denmark (“KBP”),
hereby represented by Mrs Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
December 17
th
, 2012;
(CVC European Equity Partners V (A) L.P., CVC European Equity Partners V (B) L.P., CVC European Equity Partners
V (C) L.P., CVC European Equity Partners V (D) L.P., CVC European Equity Partners V (E) L.P., CVC European Equity
Partners Tandem Fund (A) L.P., CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., CVC European Equity Partners
Tandem Fund (C) L.P., PIE Group S.A., and KBP together referred to as the “Shareholders”).
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The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are all the shareholders of
PIE Group II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of two
hundred seventy-four million nine hundred eleven thousand two hundred twenty-two euro and two cent (EUR
274,911,222.02), with registered office at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, dated 18 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2090 of 28 August
2008 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140.754 (the “Com-
pany”). The articles of association of the Company have for the last time been amended following a deed of Maître Jacques
Delvaux, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 29 December 2009, published in the
Mémorial C,Recueil des Sociétés et Associations number 1266 of 17 June 2010.
The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1 To reduce the corporate capital of the Company by an amount of two hundred seventy-two million one hundred
sixty-two thousand one hundred nine euro and eighty cent (EUR 272,162,109.80) so as to reduce it from its current
amount of two hundred seventy-four million nine hundred eleven thousand two hundred twenty-two euro and two cent
(EUR 274,911,222.02) to two million seven hundred forty-nine thousand one hundred twelve euro and twenty-two cent
(EUR 2,749,112.22), for the purpose and by cancellation of (i) five billion four hundred forty-three million two hundred
forty-two thousand one hundred ninety-six (5,443,242,196) class A shares, (ii) five billion four hundred forty-three million
two hundred forty-two thousand one hundred ninety-six (5,443,242,196) class B shares, (iii) five billion four hundred
forty-three million two hundred forty-two thousand one hundred ninety-six (5,443,242,196) class C shares, (iv) five billion
four hundred forty-three million two hundred forty-two thousand one hundred ninety-six (5,443,242,196) class D shares,
and (v) five billion four hundred forty-three million two hundred forty-two thousand one hundred ninety-six
(5,443,242,196) class E shares, having each a nominal value of one cent (EUR 0.01), held by CVC European Equity Partners
V (A) L.P., CVC European Equity Partners V (B) L.P., CVC European Equity Partners V (C) L.P., CVC European Equity
Partners V (D) L.P., CVC European Equity Partners V (E) L.P., CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P.,
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., and by CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P., in
proportion of the relevant shareholding, of such holders of shares, in the Company.
2 To resolve that the aggregate amount corresponding to the reduction of the share capital of the Company shall be
allocated to a freely disposable reserve account of the Company.
3 To amend paragraph 1 of articles 6 of the articles of association of the Company, in order to reflect the capital
reduction.
4 To confer all and any powers to the Company's directors to implement the above resolutions.
have requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders unanimously resolved to reduce, with immediate effect, the corporate capital of the Company by
an amount of two hundred seventy-two million one hundred sixty-two thousand one hundred nine euro and eighty cent
(EUR 272,162,109.80) so as to reduce it from its current amount of two hundred seventy-four million nine hundred
eleven thousand two hundred twenty-two euro and two cent (EUR 274,911,222.02) to two million seven hundred forty-
nine thousand one hundred twelve euro and twenty-two cent (EUR 2,749,112.22), for the purpose and by cancellation
of (i) five billion four hundred forty-three million two hundred forty-two thousand one hundred ninety-six (5,443,242,196)
class A shares, (ii) five billion four hundred forty-three million two hundred forty-two thousand one hundred ninety-six
(5,443,242,196) class B shares, (iii) five billion four hundred forty-three million two hundred forty-two thousand one
hundred ninety-six (5,443,242,196) class C shares, (iv) five billion four hundred forty-three million two hundred forty-
two thousand one hundred ninety-six (5,443,242,196) class D shares, and (v) five billion four hundred forty-three million
two hundred forty-two thousand one hundred ninety-six (5,443,242,196) class E shares, having each a nominal value of
one cent (EUR 0.01), held by CVC European Equity Partners V (A) L.P., CVC European Equity Partners V (B) L.P., CVC
European Equity Partners V (C) L.P., CVC European Equity Partners V (D) L.P., CVC European Equity Partners V (E) L.P.,
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P., CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., and by CVC
European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P., in proportion of the relevant shareholding, of such holders of shares,
in the Company.
The Shareholders, represented as stated above declared to approve the redemption and immediate cancellation by
the Company of Class A ordinary shares with a par value of one cent (EUR 0.01) per share, as follows:
Shareholders
Class A
ordinary
shares
redeemed
and cancelled
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CVC European Equity Partners V (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,176,948,714
CVC European Equity Partners V (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,172,180,434
CVC European Equity Partners V (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,233,830,596
CVC European Equity Partners V (D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87,652,529
CVC European Equity Partners V (E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97,782,403
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797,652,711
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795,943,533
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81,251,276
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,443,242,196
The Shareholders, represented as stated above declared to approve the redemption and immediate cancellation by
the Company of Class B ordinary shares with a par value of one cent (EUR 0.01) per share, as follows:
Shareholders
Class B
ordinary
shares
redeemed
and cancelled
CVC European Equity Partners V (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,176,948,714
CVC European Equity Partners V (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,172,180,434
CVC European Equity Partners V (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,233,830,596
CVC European Equity Partners V (D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87,652,529
CVC European Equity Partners V (E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97,782,403
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797,652,711
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795,943,533
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81,251,276
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,443,242,196
The Shareholders, represented as stated above declared to approve the redemption and immediate cancellation by
the Company of Class C ordinary shares with a par value of one cent (EUR 0.01) per share, as follows:
Shareholders
Class C
ordinary
shares
redeemed
and cancelled
CVC European Equity Partners V (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,176,948,714
CVC European Equity Partners V (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,172,180,434
CVC European Equity Partners V (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,233,830,596
CVC European Equity Partners V (D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87,652,529
CVC European Equity Partners V (E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97,782,403
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797,652,711
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795,943,533
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81,251,276
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,443,242,196
The Shareholders, represented as stated above declared to approve the redemption and immediate cancellation by
the Company of Class D ordinary shares with a par value of one cent (EUR 0.01) per share, as follows:
Shareholders
Class D
ordinary
shares
redeemed
and cancelled
CVC European Equity Partners V (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,176,948,714
CVC European Equity Partners V (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,172,180,434
CVC European Equity Partners V (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,233,830,596
CVC European Equity Partners V (D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87,652,529
CVC European Equity Partners V (E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97,782,403
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797,652,711
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795,943,533
1600
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CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81,251,276
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,443,242,196
The Shareholders, represented as stated above declared to approve the redemption and immediate cancellation by
the Company of Class E ordinary shares with a par value of one cent (EUR 0.01) per share, as follows:
Shareholders
Class E
ordinary
shares
redeemed
and cancelled
CVC European Equity Partners V (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,176,948,714
CVC European Equity Partners V (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,172,180,434
CVC European Equity Partners V (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,233,830,596
CVC European Equity Partners V (D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87,652,529
CVC European Equity Partners V (E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97,782,403
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797,652,711
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795,943,533
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81,251,276
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,443,242,196
<i>Second resolutioni>
The Shareholders unanimously resolved that the aggregate amount corresponding to the reduction of share capital of
the Company, representing an amount of two hundred seventy-two million one hundred sixty-two thousand one hundred
nine euro and eighty cent (EUR 272,162,109.80), shall be allocated to a freely disposable reserve account of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders unanimously resolved to amend paragraph 1 of article 6, of the articles of association of the Company
in order to reflect the above resolutions.
Paragraph 1 of article 6 will from now on read as follows:
“The Company's corporate capital is fixed at two million seven hundred forty-nine thousand one hundred twelve euro
and twenty-two cent (EUR 2,749,112.22) represented by
- fifty-four million nine hundred eighty-two thousand two hundred forty-four (54,982,244) Class A ordinary shares,
- fifty-four million nine hundred eighty-two thousand two hundred forty-four (54,982,244) Class B ordinary shares,
- fifty-four million nine hundred eighty-two thousand two hundred forty-four (54,982,244) Class C ordinary shares,
- fifty-four million nine hundred eighty-two thousand two hundred forty-four (54,982,244) Class D ordinary shares,
- fifty-four million nine hundred eighty-two thousand two hundred forty-four (54,982,244) Class E ordinary shares,
- one (1) Class A preference share, and
- one (1) Class B preference share,
of one cent (EUR 0.01) each, all fully subscribed and entirely paid up.”
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders unanimously resolved to confer all and any powers to the Company's directors to implement the
above resolutions and to do all other things necessary and useful in relation to the above resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at EUR 3,100.-.
There being no other business on the Agenda, the meeting was adjourned at 4 p.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
WHEREUPON the present deed was drawn up in Luxembourg, by the undersigned notary, on the day referred to at
the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed, together with the undersigned notary, this original deed.
1601
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE SEPTIÈME JOUR DU MOIS DE DECEMBRE,
par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire résidant à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
CVC European Equity Partners V (A) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège
social à Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, inscrit au Register of
Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK22056, représenté par son General Partner CVC Eu-
ropean Equity V Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St.
Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031, («CVC
European Equity Partners V (A) L.P.»),
ci-après représenté par Madame Caroline Ronfort, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date
du 17 décembre 2012;
CVC European Equity Partners V (B) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social
au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, inscrit au Register of Exempted
Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK24527, représenté par son General Partner CVC European Equity
V Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG,
Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031, («CVC European Equity
Partners V (B) L.P.»),
ci-après représenté par Madame Caroline Ronfort, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date
du 17 décembre 2012;
CVC European Equity Partners V (C) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège
social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, inscrit au Register of
Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK24524, représenté par son General Partner CVC Eu-
ropean Equity V Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St.
Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031, («CVC
European Equity Partners V (C) L.P.»),
ci-après représenté par Madame Caroline Ronfort, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date
du 17 décembre 2012;
CVC European Equity Partners V (D) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège
social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, inscrit au Register of
Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK25044, représenté par son General Partner CVC Eu-
ropean Equity V Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St.
Helier, JE2 3QG, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031, («CVC
European Equity Partners V (D) L.P.»),
ci-après représenté par Madame Caroline Ronfort, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date
du 17 décembre 2012;
CVC European Equity Partners V (E) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant son siège social
au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, inscrit au Register of Exempted
Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK25043, représenté par son General Partner CVC European Equity
V Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St. Helier, JE2 3QG,
Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031, («CVC European Equity
Partners V (E) L.P.»),
ci-après représenté par Madame Caroline Ronfort, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date
du 17 décembre 2012;
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant
son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, inscrit au
Register of Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK18598, représenté par son General Partner
CVC European Equity Tandem GP Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au Lime
Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Com-
mission sous le numéro 94504 («CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P.»),
ci-après représenté par Madame Caroline Ronfort, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date
du 17 décembre 2012;
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant
son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, inscrit au
Register of Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK18596, représenté par son General Partner
CVC European Equity Tandem GP Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au Lime
Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Com-
mission sous le numéro 94504 («CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P.»),
1602
L
U X E M B O U R G
ci-après représenté par Madame Caroline Ronfort, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date
du 17 décembre 2012;
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P., un limited partnership régi par les lois des Iles Cayman, ayant
son siège social au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Iles Cayman, inscrit au
Register of Exempted Limited Partnerships, Iles Cayman, sous le numéro WK18734, représenté par son General Partner
CVC European Equity Tandem GP Limited, une société régie par les lois des Iles Jersey, ayant son siège social au Lime
Grove House, Green Street, St Helier, Jersey JE1 2ST, Iles Anglo-normandes, inscrite au Jersey Financial Services Com-
mission sous le numéro 94504 («CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P.»),
ci-après représenté par Madame Caroline Ronfort, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date
du 17 décembre 2012;
PIE Group S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 111.812 («PIE Group S.A.»),
ci-après représenté par Madame Caroline Ronfort, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date
du 17 décembre 2012;
Knud Børge Pedersen, Købmandsgarden 48, 4130 Viby Sjaelland, Danmark («KBP»),
ci-après représenté par Madame Caroline Ronfort, employée, résidant au Luxembourg, en vertu d'un pouvoir en date
du 17 décembre 2012;
(CVC European Equity Partners V (A) L.P., CVC European Equity Partners V (B) L.P., CVC European Equity Partners
V (C) L.P., CVC European Equity Partners V (D) L.P., CVC European Equity Partners V (E) L.P., CVC European Equity
Partners Tandem Fund (A) L.P., CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P., CVC European Equity Partners
Tandem Fund (C) L.P., PIE Group S.A. et KBP, collectivement les «Associés»).
Les Associés ont requis le notaire soussigné d'acter que les Associés sont les seuls et uniques associés de PIE Group
II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, avec un capital social de deux cent soixante-
quatorze millions neuf cent onze mille deux cent vingt-deux euros et deux cents (EUR 274.911.222,02), ayant son siège
social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte de Maître Jacques
Delvaux, alors notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 18 juillet 2008, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2090 le 28 août 2008 et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.754 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois par un acte de Maître Jacques Delvaux, alors notaire résident à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en date du 29 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1266 le 17 juin 2010.
Les Associés, représentés comme indiqués ci-dessus reconnaissent avoir été dûment et pleinement informés des
décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1 Réduction du capital social de la Société à concurrence de deux cent soixante-douze millions cent soixante-deux
mille cent neuf euros et quatre-vingts cents (EUR 272.162.109,80) afin de le réduire de son montant actuel de deux cent
soixante-quatorze millions neuf cent onze mille deux cent vingt-deux euros et deux cents (EUR 274.911.222,02) à un
montant de deux millions sept cent quarante-neuf mille cent douze euros et vingt-deux cents (EUR 2.749.112,22) par la
suppression de (i) cinq milliards quatre cent quarante-trois millions deux cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-seize
(5.443.242.196) parts sociales de catégorie A, (ii) cinq milliards quatre cent quarante-trois millions deux cent quarante-
deux mille cent quatre-vingt-seize (5.443.242.196) parts sociales de catégorie B, (iii) cinq milliards quatre cent quarante-
trois millions deux cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-seize (5.443.242.196) parts sociales de catégorie C, (iv)
cinq milliards quatre cent quarante-trois millions deux cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-seize (5.443.242.196)
parts sociales de catégorie D et (v) cinq milliards quatre cent quarante-trois millions deux cent quarante-deux mille cent
quatre-vingt-seize (5.443.242.196) parts sociales de catégorie E, ayant chacune une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01),
détenues par CVC European Equity Partners V (A) L.P., CVC European Equity Partners V (B) L.P., CVC European Equity
Partners V (C) L.P., CVC European Equity Partners V (D) L.P., CVC European Equity Partners V (E) L.P., CVC European
Equity Partners Tandem Fund (A) L.P., CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. et CVC European Equity
Partners Tandem Fund (C) L.P., proportionnellement à la détention capitalistique que ces détenteurs de parts sociales
détiennent dans la Société.
2 Approbation de l'allocation du montant correspondant à la réduction du capital social de la Société soit alloué à un
compte de réserve de la Société qui soit librement disponible.
3 Modifications du paragraphe 1 de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital.
4 Délégation de tous pouvoirs aux gérants de la Société afin de mettre en œuvre les points ci-dessus.
Les Associés ont requis le notaire soussigné d'enregistrer les résolutions suivantes:
1603
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
Les Associés ont décidé à l'unanimité de réduire le montant du capital social de la Société à concurrence de deux cent
soixante-douze millions cent soixante-deux mille cent neuf euros et quatre-vingts cents (EUR 272.162.109,80) afin de le
réduire de son montant actuel de deux cent soixante-quatorze millions neuf cent onze mille deux cent vingt-deux euros
et deux cents (EUR 274.911.222,02) à un montant de deux millions sept cent quarante-neuf mille cent douze euros et
vingt-deux cents (EUR 2.749.112,22) par la suppression de (i) cinq milliards quatre cent quarante-trois millions deux cent
quarante-deux mille cent quatre-vingt-seize (5.443.242.196) parts sociales de catégorie A, (ii) cinq milliards quatre cent
quarante-trois millions deux cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-seize (5.443.242.196) parts sociales de catégorie
B, (iii) cinq milliards quatre cent quarante-trois millions deux cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-seize
(5.443.242.196) parts sociales de catégorie C, (iv) cinq milliards quatre cent quarante-trois millions deux cent quarante-
deux mille cent quatre-vingt-seize (5.443.242.196) parts sociales de catégorie D et (v) cinq milliards quatre cent quarante-
trois millions deux cent quarante-deux mille cent quatre-vingt-seize (5.443.242.196) parts sociales de catégorie E, ayant
chacune une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01), détenues par CVC European Equity Partners V (A) L.P., CVC European
Equity Partners V (B) L.P., CVC European Equity Partners V (C) L.P., CVC European Equity Partners V (D) L.P., CVC
European Equity Partners V (E) L.P., CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P., CVC European Equity Partners
Tandem Fund (B) L.P. et CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P., proportionnellement à la détention
capitalistique que ces détenteurs de parts sociales détiennent dans la Société.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent approuver le rachat et l'annulation immédiate par la
Société des parts sociales ordinaires de Catégorie A dont la valeur nominale est d'un cent (EUR 0,01 ) par part sociale,
comme suit:
Associés
Parts sociales
ordinaires de
Catégorie A
rachetées et
annulées
CVC European Equity Partners V (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.176.948.714
CVC European Equity Partners V (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.172.180.434
CVC European Equity Partners V (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.233.830.596
CVC European Equity Partners V (D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87.652.529
CVC European Equity Partners V (E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97.782.403
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797.652.711
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795.943.533
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.251.276
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.443.242.196
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent approuver le rachat et l'annulation immédiate par la
Société des parts sociales ordinaires de Catégorie B dont la valeur nominale est d'un cent (EUR 0,01) par part sociale,
comme suit:
Associés
Parts sociales
ordinaires de
Catégorie B
rachetées et
annulées
CVC European Equity Partners V (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.176.948.714
CVC European Equity Partners V (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.172.180.434
CVC European Equity Partners V (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.233.830.596
CVC European Equity Partners V (D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87.652.529
CVC European Equity Partners V (E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97.782.403
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797.652.711
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795.943.533
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.251.276
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.443.242.196
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent approuver le rachat et l'annulation immédiate par la
Société des parts sociales ordinaires de Catégorie C dont la valeur nominale est d'un cent (EUR 0,01 ) par part sociale,
comme suit:
Associés
Parts sociales
ordinaires de
Catégorie C
1604
L
U X E M B O U R G
rachetées et
annulées
CVC European Equity Partners V (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.176.948.714
CVC European Equity Partners V (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.172.180.434
CVC European Equity Partners V (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.233.830.596
CVC European Equity Partners V (D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87.652.529
CVC European Equity Partners V (E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97.782.403
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797.652.711
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795.943.533
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.251.276
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.443.242.196
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent approuver le rachat et l'annulation immédiate par la
Société des parts sociales ordinaires de Catégorie D dont la valeur nominale est d'un cent (EUR 0,01) par part sociale,
comme suit:
Associés
Parts sociales
ordinaires de
Catégorie D
rachetées et
annulées
CVC European Equity Partners V (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.176.948.714
CVC European Equity Partners V (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.172.180.434
CVC European Equity Partners V (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.233.830.596
CVC European Equity Partners V (D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87.652.529
CVC European Equity Partners V (E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97.782.403
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797.652.711
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795.943.533
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.251.276
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.443.242.196
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent approuver le rachat et l'annulation immédiate par la
Société des parts sociales ordinaires de Catégorie E dont la valeur nominale est d'un cent (EUR 0,01) par part sociale,
comme suit:
Associés
Parts sociales
ordinaires de
Catégorie E
rachetées et
annulées
CVC European Equity Partners V (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.176.948.714
CVC European Equity Partners V (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.172.180.434
CVC European Equity Partners V (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.233.830.596
CVC European Equity Partners V (D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87.652.529
CVC European Equity Partners V (E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97.782.403
CVC European Equity Partners Tandem Fund (A) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
797.652.711
CVC European Equity Partners Tandem Fund (B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
795.943.533
CVC European Equity Partners Tandem Fund (C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.251.276
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.443.242.196
<i>Seconde résolutioni>
Les Associés approuvent à l'unanimité que le montant correspondant à la réduction du capital social de la Société,
représentant un montant total de deux cent soixante-douze millions cent soixante-deux mille cent neuf euros et quatre-
vingts cents (EUR 272.162.109,80), soit alloué à un compte de réserve de la Société qui soit librement disponible.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés approuvent à l'unanimité la modification du paragraphe 1 de l'article 6 des Statuts afin de refléter les
résolutions précédentes.
Le paragraphe 1 de l'article 6 sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital de la Société est fixé à deux millions sept cent quarante-neuf mille cent douze euros et vingt-deux cents
(EUR 2.749.112,22) représenté par
1605
L
U X E M B O U R G
- cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante-quatre (54.982.244) parts sociales
ordinaires de Catégorie A,
- cinquante- quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante-quatre (54.982.244) parts sociales
ordinaires de Catégorie B,
- cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante-quatre (54.982.244) parts sociales
ordinaires de Catégorie C,
- cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante-quatre (54.982.244) parts sociales
ordinaires de Catégorie D,
- cinquante-quatre millions neuf cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante-quatre (54.982.244) parts sociales
ordinaires de Catégorie E,
- une (1) part sociale préférentielle de Catégorie A, et
- une (1) part sociale préférentielle de Catégorie B,
toutes d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune, et toutes entièrement souscrites et libérées.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident à l'unanimité de donner tous pouvoirs aux gérants de la Société afin de mettre en œuvre les
résolutions précédentes et de prendre toutes actions nécessaires et utiles à la mise en œuvre des résolutions précédentes.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de cette augmentation
de capital sont estimés à EUR 3.100,-.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande du même
comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: C. RONFORT, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 19 décembre 2012. Relation: RED/2012/1770. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 27 décembre 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2013001186/510.
(120226798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2013.
TE Connectivity Holding International I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 169.801.
Avec effet au 31 décembre 2012, David Hasson n'est plus gérant de la Société.
Avec effet au 1
er
janvier 2013, les associés ont nommé comme gérant de la Société M. Jürg Giraudi ayant comme
adresse le Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen en Suisse pour une durée indéterminée.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TE Connectivity Holding International I S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002110/15.
(130000663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
1606
L
U X E M B O U R G
TE Connectivity Holding International II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 169.805.
Avec effet au 31 décembre 2012, David Hasson n'est plus gérant de la Société.
Avec effet au 1
er
janvier 2013, les associés ont nommé comme gérant de la Société M. Jürg Giraudi ayant comme
adresse le Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen en Suisse pour une durée indéterminée.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TE Connectivity Holding International II S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002111/15.
(130000662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
TE Connectivity S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 168.091.
Avec effet au 31 décembre 2012, David Hasson n'est plus gérant de la Société.
Avec effet au 1
er
janvier 2013, les associés ont nommé comme gérant de la Société M. Jürg Giraudi ayant comme
adresse le Rheinstrasse 20, CH-8200 Schaffhausen en Suisse pour une durée indéterminée.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TE Connectivity S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2013002112/15.
(130000635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 janvier 2013.
FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S., Société en Commandite simple.
Capital social: USD 66.363,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 155.851.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
Il est fait référence à l'extrait numéro 120161283 déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 19 septembre 2012, lequel est rectifié par le présent extrait.
En date du 31 août 2012, Federal Express Canada Ltd., une société régie par les lois fédérales de l'Etat du Canada,
enregistrée sous le numéro 251084-7, et ayant son siège social sis au 5985 Explorer Drive, Mississauga, Ontario L4W
5K6, Canada a transféré 13.576 (treize mille cinq cent soixante-seize) parts sociales de commanditaire de la Société d'une
valeur nominale de 1 USD (un dollar américain) chacune, à la société Federal Express Canada Holdings Ltd., une société
régie par les lois de la Province du Nouveau-Brunswick, enregistrée sous le numéro 660067, ayant son siège social sis au
44, Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, NB E2L 2A9, Canada, de sorte que Federal Express Canada Holdings Ltd. a
détenu suite audit transfert 39.574 (trente-neuf mille cinq cent soixante-quatorze) parts sociales de commanditaire de la
Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012153414/25.
(120201303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
1607
L
U X E M B O U R G
Tyburn Lane (Düsseldorf) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 67.000,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 128.540.
Il résulte de la réunion du conseil de gérance de la Société tenue en date du 20 novembre 2012, que Mme Philippa
Dunkley a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 23 avril 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012153474/14.
(120202240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Gennaio Investment S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 49.057.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Il résulte d'un jugement n° 1343/12 rendu en date du 15 novembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de et à Lu-
xembourg, siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur
et le Ministère Public en leurs conclusions, que le tribunal a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation
de la société anonyme:
Gennaio Investment S.A., avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, dénoncé en date du 14 juillet
2005.
Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Pour extrait conforme
Olivier Too
<i>Liquidateur judiciairei>
Référence de publication: 2012153419/17.
(120201239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
Luna Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 152.000,00.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 117.518.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 5 novembre 2012i>
Monsieur Grégoire Guinot, employé privé, né le 5 janvier 1978 à Gennevilliers (France), ayant son adresse profes-
sionnelle au 20, place Vendôme, 75001 Paris, France, a été nommé gérant de la Société avec effet au 5 novembre 2012
et pour une durée indéterminée (en remplacement de Monsieur Jean-Louis Camuzat, démissionnaire au 5 novembre
2012).
Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
M. Simon Barnes,
M. Mirko Dietz, et
M. Grégoire Guinot
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Luna Holding S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012153426/21.
(120201024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
1608
L
U X E M B O U R G
Damon S.à r.l,., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 59, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 160.845.
<i>Extrait de la résolution écrite du gérant unique prise à Luxembourg en date du 31 octobre 2012i>
En date du 31 octobre 2012, le gérant unique de la société Damon S.à r.l. a pris la résolution suivante:
Le siège social de la Société est transféré du 124, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg au 59 rue d'Anvers, L-1130
Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2012.
Damon Sàrl
Monsieur Laurent STIER
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2012153462/16.
(120202183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Oracle Securitization S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.070.
<i>Extrait des résolutions des associés en date du 5 novembre 2012i>
En date du 5 novembre 2012, les associés ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de:
* Monsieur William Lyle Schulze de sa fonction de Gérant de catégorie Classe A et de Gérant Délégué et ce avec effet
immédiat;
- d'accepter la nomination de:
* Monsieur Frank Breitling, né le 17 mai 1971 à Calw, Allemagne, ayant son adresse professionnelle au 44, avenue JF
Kennedy, L-1855 Luxembourg, en qualité de Gérant de catégorie A et de Gérant Délégué de la Société et ce avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 15 novembre 2012.
Pour extrait analytique conforme
Ralf Remer
<i>Gérant de catégorie Ai>
Référence de publication: 2012153470/21.
(120201999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Ferinox S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3320 Berchem, 45, rue de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 103.570.
<i>Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Ferinox SARL, tenue au siège le 16 octobre 2012i>
II résulte de la liste de présence que les deux associés:
Monsieur DE JESUS FERNANDES Manuel Augusto, né le 06/02/1955 et demeurant au 45 rue de Bettembourg L-3320
BERCHEM
Monsieur FELIX FERNANDES Antonio Miguel, né le 02/12/1977 et demeurant au 83 rue de Bettembourg L-3320
BERCHEM
Sont présents et représentent l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire ont
pris les décisions suivantes:
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> Résolutioni>
Monsieur FELIX FERNANDES Antonio Miguel est nommé gérant administratif en remplacement de Monsieur DE
JESUS FERNANDES Manuel Augusto, démissionnaire.
1609
L
U X E M B O U R G
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> Résolutioni>
Monsieur DE JESUS FERNANDES Manuel Augusto, gérant technique
Monsieur FELIX FERNANDES Antonio Miguel, gérant administratif
La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique Monsieur DE JESUS
FERNANDES Manuel Augusto et du gérant administratif Monsieur FELIX FERNANDES Antonio Miguel.
Signatures.
Référence de publication: 2012153417/24.
(120201233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
Valore 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 122.768.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012159991/9.
(120210480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Mons S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 77.208.
L'an deux mille douze, le vingt-trois octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée MONS S.A. ayant
son siège social à 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg section
B sous le n° 77.208.
Ladite société a été constituée par acte du notaire Alphonse LENTZ, alors de résidence à Remich, en date du 2 août
2000, publié au Mémorial C n° 20 du 12 janvier 2001 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis.
L'assemblée est présidée par Madame Sonja BEMTGEN, criminologue, demeurant professionnellement à L-1331 Lu-
xembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Madame le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant profession-
nellement à la même adresse.
L'assemblée désigne comme scrutatrice Madame Sonja BEMTGEN, criminologue, prénommée.
L'actionnaire unique ou représenté à l'assemblée et le nombre d'actions qu'il possède ont été portés sur une liste de
présence signée par l'actionnaire présent ou représenté par son mandataire, et à laquelle liste de présence, dressée par
les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer. Ladite liste de présence, après avoir été signée
"ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enre-
gistrée.
Restera pareillement annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée, la procuration émanant de l'actionnaire
représenté à la présente assemblée, signées "ne varietur"' par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite Madame le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que toutes les actions représentatives de l'intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente
assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l'ordre du jour, sans convocation préalable.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Madame le Président et a abordé
l'ordre du jour. Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution et la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
1610
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommée liquidateur, la société anonyme de droit panaméen BERKS FINANCE S.A., établie et ayant son siège
social à East 53
rd
Street, Marbella, MMG Building, 2
nd
Floor, Panama, République Panaméenne, inscrite au Microjacket
sous le numéro 748443.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Dans l'exercice de sa
mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans
limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que
de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée
générale des actionnaires.
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,
prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: S. Bemtgen, R. Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 octobre 2012. Relation: LAC/2012/49904. Reçu douze euros Eur 12.-.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Tom BENNING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 30 novembre 2012.
Référence de publication: 2012156533/60.
(120206710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.
Amiral Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1815 Luxembourg, 209, rue d'Itzig.
R.C.S. Luxembourg B 158.158.
L'an deux mil douze, le treize septembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Sebastien HAMOUDI, gérant de société, né le 29 janvier 1974 à Tourcoing (France), avec adresse profes-
sionnelle au 209, Rue d'Itzig, L-1814 Luxembourg,
ici représenté par Monsieur Eddy DOME, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 43, Boulevard Joseph II,
L-1840 Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé à Luxembourg le 10 juillet 2012.
Ladite procuration, après avoir été signé «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la partie compa-
rante et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps que celui-ci
aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul et unique associé de la société à responsabilité limitée «Amiral Hold-
ing», ayant son siège social au 209, Rue d'Itzig, L-1814 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg, section B sous le numéro 158.158,
constituée suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 janvier
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 671 du 8 avril 2011 et dont les statuts n'ont
pas encore été modifiés depuis.
L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l'objet social de la société, pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et la prise
de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.
1611
L
U X E M B O U R G
La société a pour objet également l'exploitation d'une agence générale d'assurances par l'intermédiaire de personnes
physiques dûment agréées.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra
acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété
de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu'une
activité de financement de ses filiales.
La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront
directement ou indirectement la réalisation de son objet.»
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première et Unique résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société comme indiqué à l'ordre du jour ci-dessus.
En conséquence, l'article 2 des statuts est modifié comme suit:
« Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à l'acquisition et
la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
La société a pour objet également l'exploitation d'une agence générale d'assurances par l'intermédiaire de personnes
physiques dûment agréées.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra s'engager dans toutes transactions concernant des biens immobiliers et mobiliers. La société pourra
acquérir, transférer, louer et gérer tous biens immeubles de toutes sortes et situés dans tous pays. La société pourra
également engager et exécuter toutes opérations appartenant directement ou indirectement à la gestion et à la propriété
de tels biens immobiliers. La société pourra également exercer une activité de licence de marque de fabrique ainsi qu'une
activité de financement de ses filiales.
La société pourra également accomplir toutes opérations, activités commerciales ou industrielles, qui favoriseront
directement ou indirectement la réalisation de son objet.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (1.200.- EUR).
<i>Avertissementi>
Le notaire instrumentaire a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société ayant
présentement modifié son objet social, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due
forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, le mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire
instrumentant le présent acte.
Signé: E. Dome et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 17 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43032. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 30 novembre 2012.
Référence de publication: 2012156245/83.
(120206656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.
1612
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U X E M B O U R G
S.E.P.I.A. S.A. - Société Européenne de Participation Industrielle et Agricole, Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 37.978.
Il résulte d’une Résolution par écrit de l’actionnaire unique datée du 20 septembre 2012 que les administrateurs
sortants:
- M. Marc SCHMIT,
- M. Fernand HEIM, administrateur et Président,
- Mme Jacqueline DE VALENTIN
tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,
ainsi que le commissaire aux comptes:
- M. Marco RIES, Réviseur d’Entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxem-
bourg-Kirchberg.
ont été reconduits dans leurs fonctions respectives jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2013.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2012153977/19.
(120203178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Europa Lux III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.066.994,80.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.133.
M. Robert Quinn a démissionné de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société en date du 31 octobre 2012.
Le nombre de gérant a été réduit de 6 à 5.
Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:
- M. Simon Barnes, gérant catégorie B
- M. Jens Hoellermann, gérant catégorie B
- M. Ian Kent, gérant catégorie B
- M. Todd Freebern, gérant catégorie A
- M. David Schamis, gérant catégorie A
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012160075/20.
(120211314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Dynamic Investments S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 77.554.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 5 juillet 2007, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de la société suivante:
DYNAMIC INVESTMENTS S.A., avec siège social au 26, Boulevard Royal, L-2499 Luxembourg, dénoncé en date du 2
février 2004.
Le même jugement a nommé juge-commissaire Monsieur Jean-Paul Meyers, qui depuis a été remplacé par Madame
Anita Lecuit, juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et a désigné comme liquidateur Nicolas Fermaud,
Avocat à la Cour, qui demeurait à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire déclaration de leurs créances avant le 7 décembre 2012 au greffe de la sixième
chambre de ce Tribunal.
1613
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U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
Nicolas Fermaud
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012160073/21.
(120211371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Villa Care S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 95.572.
Changement d'adresse de Monsieur Jan STUTTERHEIM et Madame Ann-Margreth STUTTERHEIM, associés:
Ribarski Put 7
212 23 Okrug Gornji
Croatie
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2012160003/13.
(120210662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Aluval Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 4A, rue Schoos.
R.C.S. Luxembourg B 168.433.
<i>Procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Aluval SARL, tenue au siège le 20 septembre 2012i>
Il résulte de la liste de présence que les associés:
1- Monsieur Rui Miguel DA SILVA CASTANHEIRA, serrurier, né le 04/06/1977 et demeurant au 4 route de Fischbach
L-7447 LINTGEN
2- Monsieur Carlos Alberto CARVALHO DE ALBERGARIA, serrurier, né le 22/01/1962 et demeurant au 27 rue
Bouvart L-7519 BERINGEN
sont présents et représentent l'intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l'assemblée extraordinaire ont
pris les décisions suivantes:
Monsieur Rui Miguel DA SILVA CASTANHEIRA Luis cède et transporte avec toutes les garanties de droit et de fait
au cessionnaire qui accepte la pleine propriété les (50) parts sociales d'une valeur nominale de (124,00) euros chacune
de la société à responsabilité limitée ALUVAL SARL, avec siège social à L-7410 ANGELSBERG 4A rue Schoos, société
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Pierre PROBST de résidence à Ettelbruck en date du 19 avril 2012
à Monsieur Carlos Alberto CARVALHO DE ALBERGARIA pour l'euro symbolique.
Le cédant certifie que les parts sociales cédées sont entièrement libérées et qu'aucune disposition statuaire ou autre
ne peut faire obstacle à la présente cession.
Le cessionnaire jouira et disposera des parts sociales faisant l'objet de la présente cession à compter de ce jour.
Signatures.
Référence de publication: 2012153399/24.
(120201227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
Arctico S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 62.599.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 novembre 2012i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse
professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Business Management S.à.r.l., ayant son siège social
40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, dont le représentant permanent est Monsieur Gerard VAN HUNEN, em-
ployé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée générale qui approuvera les comptes de l’exercice 2012.
L’Assemblée accepte la démission de Madame Bérénice KUNNARI, employée privée, avec adresse professionnelle 40,
avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.
1614
L
U X E M B O U R G
L’Assemblée nomme en remplacement de l’administrateur démissionnaire Monsieur Pieter VAN NUGTEREN, em-
ployé privé, avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de
l’assemblée générale qui approuvera les comptes de l’exercice 2012.
L’Assemblée renouvelle également le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège
social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ce mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2012.
Luxembourg, le 19 novembre 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012153529/25.
(120203257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
kolabutti, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9780 Wintger, 66B, route de Lullange.
R.C.S. Luxembourg B 154.681.
AUSZUG
Aus privatrechtlichen Abtretungsabkommen über Gesellschaftsanteile vom 23. November 2012 geht hervor, dass
folgende Gesellschafter:
Herr Raf SCHEPERS, Steentweg 9, B-3520 Zonhoven, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Anteile
Herr Walter VAN VELDEN, Ketelbuterstraat 30, B-3990 Peer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Anteile
SYNERGE GCV, Steentweg 9, B-3520 Zonhoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Anteile
Q-CIRCLE BVBA, Ketelbuterstraat 30 B-3990 Peer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Anteile
insgesamt 100 (einhundert) Anteile der kolabutti sàrl an Herrn Jürgen KLANKERT, geboren am 2. August 1988 in
Trier (D), wohnhaft in D-54293 Trier, Auf der Bausch 65, abgetreten haben.
In ihrer Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft kolabutti s.à r.l., nehmen Herr Raf SCHEPERS und Herr Walter
VAN VELDEN die vorgenannte Abtretung von 100 (einhundert) Gesellschaftsanteilen, im Namen der Gesellschaft gemäß
den Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, an.
Wintger, den 23. November 2012.
Für gleichlautende Ausfertigung
Walter VAN VELDEN / Raf SCHEPERS
<i>Geschäftsführer / Geschäftsführeri>
Référence de publication: 2012153483/23.
(120202504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
kolabutti, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9780 Wintger, 66B, route de Lullange.
R.C.S. Luxembourg B 154.681.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung der Firma kolabutti S.à r.l. Abgehalten am Gesellschaftssitzi>
<i>am 23. November 2012 um 11.00 Uhri>
Die Rücktrittserklärungen der Geschäftsführer Herr Raf SCHEPERS und Herr Walter VAN VELDEN werden ange-
nommen.
Wird zum neuen Geschäftsführer bestimmt Herr Jürgen KLANKERT, geboren am 2. August 1988 in Trier (D), wohn-
haft in D-54293 Trier, Auf der Bausch 65.
Die Gesellschaft wird rechtsgültig verpflichtet durch die Unterschrift des Geschäftsführers.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Der Gesellschafteri>
Référence de publication: 2012153484/16.
(120202504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
1615
L
U X E M B O U R G
eProseed Europe, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 96.487.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue le 15 novembre 2012i>
L'assemblée générale extraordinaire de la société qui s'est valablement réunie le 15 novembre 2012 constate:
- Le transfert siège social au 89 e, Parc d'Activités, L-8308 Capellen.
- La révocation de la société "CLIENT AUDIT SERVICES S.A.", avec siège social au 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B160904 du poste de commissaire de
la société anonyme eProseed Europe.
- La nomination de la société FIDROYAL Sàrl, avec siège social au 19, Rue Adringen, L-1118 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B42317, en tant que commissaire de la société
anonyme eProseed Europe avec effet immédiat. Son mandat prendra fin à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2018.
- La prolongation des mandats d'administrateur et d'administrateur délégué de Geoffroy de Lamalle jusqu'à l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra en 2018.
Certifié conforme
Référence de publication: 2012153481/20.
(120202755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Lloyds TSB International Liquidity, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 29.813.
Faisant suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 Avril 2012, sont renommés administrateurs jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire devant se tenir en 2013:
- David Thomas;
- Peter Duynslaeger;
- Jacques Elvinger;
sont élus administrateurs jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 les personnes sui-
vantes:
- Christopher Gowland;
1, place Bel-Air CH-1211 Genèvre
- Sian Williams;
1, place Bel-Air CH-1211 Genèvre
les mandats des administrateurs suivants n’ont pas été renouvelés:
- David Copperwaite;
- Guy Healey;
est réélu réviseur d’entreprises agréé jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013:
- PricewaterhouseCoopers S.à.r.l.
400 route d’Esch, L-1014 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 Novembre 2012.
<i>L’agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012154514/27.
(120203384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Lloyds TSB International Liquidity, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 29.813.
Le mandat de M. James D. Sturt Scobie n'a pas été renouvelé par l'Assemblée générale des actionnaires du 21 avril
2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
1616
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 20 Novembre 2012.
<i>L’agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012154515/12.
(120203384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
MAp Airports Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 87.739.
Par résolutions signées en date du 10 octobre 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Stephen Socrates Mentzines, avec adresse professionnelle au 1/1 Andrew Street Bronte, NSW 2024
Sydney, Australie, au mandat de Gérant B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
2. Acceptation de la démission de Timothy John Finlayson, avec adresse au 1, Link Road, bâtiment The Ulm Building,
NSW 2020 Sydney, Australie, de son mandat de Gérant B, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Référence de publication: 2012154537/15.
(120203456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
J.B. Investment Company S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 38.918.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 20 juillet 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Stéphanie Stacchini, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au
mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015
2. Nomination de Ronald Chamielec, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au
mandat d'administrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015
3. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de
son mandat d'administrateur, avec effet immédiat
4. Acceptation de la démission de Alan Dundon, avec adresse au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg de son
mandat d'administrateur, avec effet immédiat
5. Acceptation de la démission de READ S.à r.l., avec siège social au 3A, Boulevard du Prince Remi, L-1724 Luxembourg
de son mandat de commissaire aux comptes avec effet immédiat.
6. Nomination de Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
au mandat de commissaire aux comptes, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en
2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 novembre 2012.
Référence de publication: 2012154463/26.
(120203454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Smetana Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 169.686.
En date du 21 novembre 2012, l’associé unique MEIF 4 Luxembourg C Holdings S.à r.l., avec siège social au 46, Place
Guillaume II, L-1648 Luxembourg, a cédé la totalité des 12.500 parts sociales qu’il détient dans la Société à Smetana
Investments S.à r.l., avec siège social au 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxembourg, qui les acquiert.
En conséquence, l’associé unique de la Société est le suivant:
- Smetana Investments S.à r.l., avec 12.500 parts sociales.
1617
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Référence de publication: 2012154682/15.
(120203496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 novembre 2012.
Sador Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 130.745.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 23 novembre 2012i>
Le Conseil d’Administration décide de mettre à jour le nom selon le passeport et l’adresse d’un administrateur de la
société SADOR Luxembourg S.A. de la façon suivante:
- Amalia KAKLAMANOS: 14 rue Wurth Paquet, L-2737 Luxembourg.
Nathalie CRAHAY
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012153997/13.
(120203157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Bumble Bee GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 159.039.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 6 décembre 2012.i>
En date du 6 décembre 2012 l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Janet Mary DUNLOP, en tant que gérant A de la Société et ce avec effet immédiat.
- de nommer Paul COOPER, né le 29 août 1972 à Halifax, Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 21,
Grosvenor Place, GB-SW1X 7HF Londres, Royaume-Uni, en tant que gérant A de la Société pour une durée indéterminée,
et ce avec effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants A:i>
- Jeffrey CHANG
- Paul COOPER
<i>Gérants B:i>
- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.
- Richard BREKELMANS
- Johan DEJANS
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012159322/26.
(120211017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
AXA Luxembourg Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 27.225.
EXTRAIT
La personne suivante n'est plus administrateur de la Société de droit luxembourgeois AXA Luxembourg FUND depuis
le 13 novembre 2012:
- Yves BARSIN
1618
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 6 décembre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AXA LUXEMBOURG FUND
i>BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Référence de publication: 2012159310/15.
(120210678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Société Leasing 3A, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 172.418.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil de gérance qui s'est tenue le 12 octobre 2012 à Luxembourgi>
- de nommer JALYNE S.A., représentée par Jacques BONNIER, en tant que Président du Conseil de gérance.
Copie Conforme
Signatures
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2012153987/13.
(120203313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Société Immobilière Saint Ulric, Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 132.535.
<i>Extrait de l’assemblée générale du 31 octobre 2012i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale de la société, tenue à Luxembourg le 31 octobre 2012, que les
résolutions suivantes ont été adoptées:
- L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de Madame Véronique De Meester, résidant 3 rue des Bains
L-1212 Luxembourg, au poste d’administrateur de la société, et ce, jusqu’à l’assemblée générale annuelle à tenir en 2018.
- L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de Fidus Gestion, résidant 3 rue des Bains L-1212 Luxembourg,
commissaire aux comptes de la société, et ce, jusqu’à l’assemblée générale annuelle à tenir en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012153986/19.
(120202926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Secure S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 157.539.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 26 novembre 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Marie-Lise HEINEN, Administrateur A, demeurant 17, rue du Grand Sart, B-1390 Grez-Doiceau, Belgique;
- Madame Delphine HEINEN, Administrateur A, Président, demeurant, 4, Place de l'Europe, L-4112 Esch-sur-Alzette,
Luxembourg;
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur B, employée privée, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe,
L-1116 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 26 novembre 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- FIDUCIAIRE CABEXCO SARL, commissaire aux comptes, 2, rue d'Arlon, L-8399 Windhof, R.C.S. Luxembourg B
139.890.
1619
L
U X E M B O U R G
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 26 novembre 2012.
<i>Pour SECURE S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2012154006/22.
(120203234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
First Data International Luxembourg VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 150.605.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 Décembre 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012159509/13.
(120211369) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Fung Properties Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 159.481.
Par résolutions prises en date du 28 novembre 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- transfert du siège social de la société du 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg au 5, rue Guillaume Kroll.
L-1882 Luxembourg avec effet immédiat
- acceptation de la démission de Benoit Bauduin, avec adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, de son mandat de Gérant B, avec effet immédiat
- acceptation de la démission de Patrick Moinet, avec adresse professionnelle au 12, rue Guillaume Schneider, L-2522
Luxembourg, de son mandat de Gérant B, avec effet immédiat
- nomination de Pascale Nutz, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de Gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
- nomination de Stéphane Bourg, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de Gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
- nomination de Martin Angus, avec adresse professionnelle au 33/F, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong-
Kong, Hong-Kong, au mandat de Gérant A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Référence de publication: 2012159512/23.
(120210531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Freestone Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 82.399.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2012 que:
- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:
* Madame Joëlle MAMANE, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant profession-
nellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23.
* Madame Marie-Laure AFLALO, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 22 octobre 1966, demeurant pro-
fessionnellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23.
1620
L
U X E M B O U R G
* Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970, demeurant profes-
sionnellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23.
- A été réélue au poste de Commissaire:
* MONTBRUN REVISION Sàrl, RCS Luxembourg N° B 67501, dont le siège social est établi au 2, avenue Charles de
Gaulle - Le Dôme - Espace Pétrusse L-1653 Luxembourg.
* Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012159536/22.
(120210760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Fast Clean s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de Wacquant.
R.C.S. Luxembourg B 170.072.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société en date du 6 décembre 2012i>
Les associés confirment:
Que suite à la cession des 42 parts de Jonathan CAVALERI, né le 25 juillet 1989 à Hayange (France) et demeurant
F-57290 Fameck, 34, rue de la Fensch à Monsieur Cédric BENACQUISTA, né le 26 mai 1985 à Thionville (France) et
demeurant F-57290 Fameck, 33, rue des Ducs de Bar intervenue le 6 décembre 2012, le capital de la société FAST CLEAN
SARL se trouve actuellement réparti comme suit:
- Monsieur Jean-Philippe Cavaleri, demeurant à F-57290 Fameck, 34, rue de la Fensch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
- Monsieur Cédric Benacquista, demeurant F-57290 Fameck, 33, rue des Ducs de Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
TOTAL: cent vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Les décisions ont été prises à l'unanimité.
Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
FAST CLEAN SARL
Signature
Référence de publication: 2012159516/20.
(120211151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Green Orange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 157.168.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2012i>
L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles JACQUET, employé privé, avec adresse
professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Monsieur Gerard VAN HUNEN, employé privé, avec
adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Monsieur Peter VAN OPSTAL, employé privé,
avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats prendront fin lors de l'assemblée
qui approuvera les comptes de l'exercice 2012.
L'Assemblée accepte la démission du commissaire aux comptes HRT Révision S.A., enregistrée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 51 238 avec effet immédiat.
L'Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 48 838. Ce mandat se terminera lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice
2012.
Luxembourg, le 22 novembre 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012159560/23.
(120210768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
1621
L
U X E M B O U R G
Intelligent Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 78.866.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 15 novembre 2012i>
1. M. Lars OLSSON a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2013.
2. M. Björn OSTE a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire
de 2013.
3. M. Ake OHLSSON a été reconduit dans ses mandats d'administrateur, d'administrateur-délégué et de président du
conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
4. La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA Société à responsabilité limitée a été re-
conduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2013.
Luxembourg, le 6 décembre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour INTELLIGENT TECHNOLOGIES S.A
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012159618/20.
(120211022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Immobilière du Square S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 49.996.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 novembre 2012 que:
- Ont été réélus aux fonctions d'administrateurs:
* Madame Joëlle MAMANE, administrateur de sociétés, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951, demeurant profession-
nellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23.
* Monsieur Philippe AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 18 décembre 1970, demeurant profes-
sionnellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23.
* Monsieur Patrick AFLALO, administrateur de sociétés, né à Fès (Maroc), le 9 octobre 1959, demeurant profession-
nellement à L-1118 Luxembourg, rue Aldringen, 23.
Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane est confirmé.
- A été réélue au poste de Commissaire:
* MONTBRUN REVISION Sàrl, RCS Luxembourg N° B 67501, dont le siège social est établi au 2, avenue Charles de
Gaulle - Le Dôme - Espace Pétrusse L-1653 Luxembourg.
- Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2018.
Luxembourg.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012159608/23.
(120210783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Les Comptoirs des Andes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 70.561.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 19 septembre 2012 que:
- le mandat d'administrateur de Monsieur Armand DISTAVE n'est pas reconduit
- le mandat des administrateurs Messieurs Dan EPPS et Max GALOWICH est reconduit pour une nouvelle période
de six ans
- le mandat du commissaire aux comptes LUX-AUDIT S.A. est reconduit pour une nouvelle période de six ans
1622
L
U X E M B O U R G
- Monsieur Georges GREDT, employé privé, né le 12 août 1966 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement
au 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg est nommé administrateur pour un mandat d'une durée de six ans.
Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en 2018.
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration lors d'une réunion tenue en date du 20 septembre 2012
que:
- Monsieur Dan EPPS, conseiller fiscal, demeurant professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg, a
été nommé Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012159655/26.
(120210901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
KoSa Foreign Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.835.018.750,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 100.563.
EXTRAIT
I/ Monsieur Toby Harrison, né le 20 août 1955 à Elwood, Indiana, Etats-Unis d'Amérique, gérant de la Société, a changé
d'adresse, il a à présent son adresse professionnelle au 4123 E 37
th
St. North, Wichita, KS 67220, Etats-Unis d'Amérique.
ET
Monsieur Raymon Keereweer, né le 2 février 1970 à Rotterdam, Pays-Bas, gérant de la Société, a changé d'adresse, il
a à présent son adresse professionnelle au 12, route François-Peyrot, CH-1218 Grand-Saconnex, Genève, Suisse.
II/ Invista B.V., une Besloten Vennootschap, associé de la Société, a changé d'adresse, et a, à présent, son siège social
au 4D, Fruitlaan, NL-4462 EP, Goes, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 décembre 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012159640/24.
(120210671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Jourdain S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 73.026.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012159635/10.
(120211339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
JP Morgan Partners Global Investors (Paul) Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 92.500.
EXTRAIT
Suite à un accord signé en date du 30 juillet 2012, les actionnaires de la société sont maintenant les suivants:
1623
L
U X E M B O U R G
- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS A, L.P., ayant son siège au 270 Park Avenue,
New York, NY 10017 (Etats-Unis), n° d'identification 26-0032493: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 parts sociales
- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN), L.P. ayant son siège au Trident
Trust Company (Cayman) Limited, PO BOX 847, 4
th
Floor, One Capital Place, Grand Cayman,
KY-1103, Cayman Islands, n° d'identification 13-4197057 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 parts sociales
- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) II, L.P. ayant son siège au Trident
Trust Company (Cayman) Limited, PO BOX 847, 4
th
Floor, One Capital Place, Grand Cayman,
KY-1103, Cayman Islands, n° d'identification 26-0005546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 parts sociales
- J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (CAYMAN) III, L.P. ayant son siège au Trident
Trust Company (Cayman) Limited, PO BOX 847, 4
th
Floor, One Capital Place, Grand Cayman,
KY-1103, Cayman Islands, n° d'identification 35-2159615: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
J.P. MORGAN PARTNERS GLOBAL INVESTORS (PAUL) Luxembourg S.à.r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012159636/25.
(120210849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
KoSa Foreign Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.626.250,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 100.565.
EXTRAIT
I/ Monsieur Toby Harrison, né le 20 août 1955 à Elwood, Indiana, Etats-Unis d'Amérique, gérant de la Société, a changé
d'adresse, il a à présent son adresse professionnelle au 4123 E 37
th
St. North, Wichita, KS 67220, Etats-Unis d'Amérique.
II/ Invista B.V., une Besloten Vennootschap, associé de la Société, a changé d'adresse, et a, à présent, son siège social
au 4D, Fruitlaan, NL-4462 EP, Goes, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 6 décembre 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012159639/21.
(120210672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
KoSa US Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.020.184.475,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 100.561.
EXTRAIT
Monsieur Toby Harrison, né le 20 août 1955 à Elwood, Indiana, Etats-Unis d'Amérique, gérant de la Société, a changé
d'adresse, il a à présent son adresse professionnelle au 4123 E 37
th
St. North, Wichita, KS 67220, Etats-Unis d'Amérique.
ET
Monsieur Raymond Keereweer, né le 2 février 1970 à Rotterdam, Pays-Bas, gérant de la Société, a changé d'adresse,
il a à présent son adresse professionnelle au 12, route François-Peyrot, CH-1218 Grand-Saconnex, Genève, Suisse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
1624
L
U X E M B O U R G
Senningerberg, le 7 décembre 2012.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Sennigerberg
Signature
Référence de publication: 2012159641/22.
(120211296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
LDVF1 FIP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 109.646.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LDVF1 FIP S.A.R.L.
United International Management S.A.
Référence de publication: 2012159675/11.
(120210680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Wisser Service- und Beteiligungsgesellschaft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 339, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 29.767.
AUSZUG
Aus den Beschlüssen des Alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft vom 5. November 2012 geht hervor, dass der
Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft beschlossen hat i) den am 30. August 2011 geschlossenen Anteilsübertragungs-
vertrag zwischen Claus Wisser und der DEVINA Sechsundfünfzigste Beteiligungs GmbH, eine Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung deutschen Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-60596 Frankfurt am Main, Kennedyallee 76, über die
Abtretung aller 100 Anteile der Gesellschaft zu befürworten und ii) den Sitz der Gesellschaft von L-1941 Luxembourg,
339, Route de Longwy nach L-1471 Luxembourg, 310, route d'Esch zu verlegen.
Folglich hält die DEVINA Sechsundfünfzigste Beteiligungs GmbH die 100 Anteile an der Gesellschaft.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Für gleichlautenden Auszug
<i>Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2012160021/19.
(120210267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
Triumph Capital International, Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 54.735.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI
e
section, siégeant en
matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société TRIUMPH CAPITAL
INTERNATIONAL SA, ayant eu son siège social à L-1528 LUXEMBOURG, 5, Boulevard de la Foire
Les frais ont été mis à charge de la masse.
Pour extrait conforme
Me Joëlle NICLOU
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2012159969/14.
(120211106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 décembre 2012.
1625
L
U X E M B O U R G
Watford S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 33.595.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui s'est tenue
en date du 5 novembre 2012 que:
- ont été réélus aux fonctions d'administrateur:
* Maître Charles DURO, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle,
* Maître Marianne GOEBEL, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle,
* Maître Karine MASTINU, avocat, demeurant à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
Les mandats d'administrateur prendront fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société qui
se tiendra en 2018.
- La Fiduciaire Grand-Ducale S.A., ayant son siège social au L-1510 Luxembourg, 60, avenue de la Faïencerie, a été
réélue aux fonctions de commissaire aux comptes.
Son mandat de commissaire aux comptes prendra fin lors de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la
société qui se tiendra en 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012153370/21.
(120202394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
E Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 117.256.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 5 novembre 2012i>
Monsieur Grégoire Guinot, employé privé, né le 5 janvier 1978 à Gennevilliers (France), ayant son adresse profes-
sionnelle au 20, place Vendôme, 75001 Paris, France, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 5 novembre
2012 et pour un mandat prenant fin lors de rassemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société
au 31 décembre 2015 (en remplacement de Monsieur Jean-Louis Camuzat, démissionnaire au 5 novembre 2012).
Le conseil d'administration se compose dorénavant comme suit:
- Simon Barnes
- Mirko Dietz
- Grégoire Guinot
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour E Investment S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012153409/20.
(120201030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
Altima Africa Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 35.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 151.677.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique du 22 novembre 2012i>
L' associé unique de la Société, a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de M. Johan Dejans et de M. Richard Brekelmans en qualité de gérants de la Société, et ce
avec effet au 25 octobre 2012;
- de nommer Melle Cristina Lara, salariée, née le 10 août 1984 à Luxembourg (Luxembourg), résidant professionnel-
lement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg et Melle Neela Gungapersad, salariée, née le 17 janvier 1972
à Goodlands (Ile Maurice), résidant professionnellement au 13-15, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, en qualité
de gérants de la Société, et ce avec effet au 25 octobre 2012 et pour une durée indéterminée.
1626
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Stijn CURFS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012153498/20.
(120203097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Tyburn Lane (Wiesbaden) 1 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 191.000,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 129.720.
Il résulte de la réunion du conseil de gérance de la Société tenue en date du 20 novembre 2012, que Mme Philippa
Dunkley a démissionné de ses fonctions de gérant de la Société, avec effet au 23 avril 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012153476/14.
(120202237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Absolute Blue S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 130.569.
<i>Extrait du procès verbal de l'assemblée générale de la société Absolute Blue S.A. tenue au siège de la société en date du 6 juini>
<i>2012i>
Tous les actionnaires étant présents.
Les administrateurs décident:
- de prendre acte de la démission du Commissaire aux Comptes CONCORD INTERNATIONAL MARKETING SARL.
- de nommer comme Commissaire aux Comptes la société MATHILUX SARL, dont le siège social se situe au 8, rue
Théodore de Wacquant à L - 3899 FOETZ, immatriculée au RCSL sous le numéro B 125120. Son mandat viendra à
expiration à l'issue de l'Assemblée Générale de 2013.
La décision a été prise à l'unanimité.
Après cela, l'assemblée générale est déclarée comme terminée.
ABSOLUTE BLUE S.A.
Patrick NASSOGNE
<i>Administrateur Uniquei>
Référence de publication: 2012153509/20.
(120203053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
B.A. Tax Accountants, Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 17, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 173.086.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-trois novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- La société anonyme B.A. TRUST, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie, R.C.S.
Luxembourg numéro B 146178, dûment représentée par un de ses administrateurs-délégués Monsieur Eric BERNARD,
expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
1627
L
U X E M B O U R G
2.- La société anonyme PADDOCK S.A., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, R.C.S
Luxembourg numéro B 25205, représentée par son administrateur-délégué Monsieur Frédéric MULLER, employé privé,
demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain THILL, employé, demeurant professionnellement à
L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme
qu'elles déclarent constituer par les présentes et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
I. Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions
ci-après créées, une société anonyme sous la dénomination de B.A. Tax Accountants (la "Société"), laquelle sera régie
par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet l'exécution de tous mandats se rattachant directement ou indirectement à l'exercice,
à titre indépendant, de la profession d'expert-comptable, conformément à la loi du 10 juin 1999 portant organisation de
la profession d'expert-comptable.
Elle peut effectuer toutes opérations à caractère fiduciaire ou procéder à toutes opérations immobilières, mobilières,
commerciales, industrielles et financières et, plus généralement, entreprendre toutes autres activités susceptibles de
favoriser la réalisation de son objet.
La Société peut acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute
autre manière, participer à l'établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises.
La Société peut prêter, emprunter avec ou sans garantie et émettre des obligations qui pourront être convertibles.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple
décision du conseil d'administration.
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'as-
semblée des actionnaires.
II. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d'une valeur
nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des Statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société
ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
1628
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Les cessions d'actions à des non-actionnaires font l'objet d'une procédure d'agrément dont les modalités sont
arrêtées dans une convention d'actionnaires à laquelle tous les actionnaires de la société sont partie et à laquelle tout
nouvel actionnaire devra adhérer préalablement à l'inscription du transfert au registre.
III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 8. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 10ème jour du mois de juin à 11:00 heures au siège
social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication une autre personne
comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garan-
tissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation
à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
IV. Conseil d'administration
Art. 10. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont
pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou
que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition
du conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
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Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par courrier,
télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication un autre administrateur comme son man-
dataire.
Un administrateur ne peut que représenter un autre administrateur.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 12. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 13. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont
de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 14. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations
par la signature obligatoire et incontournable d'un administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe d'un
administrateur-délégué et d'un autre administrateur de la société, pour autant que ces personnes aient toutes capacités
pour exercer les activités décrites dans l'objet social.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, expert-comptable, la Société sera engagée par
sa seule signature.
V. Surveillance de la société
Art. 15. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire.
L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs
rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 16. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 17. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces Statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
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L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
VII. Liquidation
Art. 18. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 19. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de
quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 20. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre2013.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.
3. Exceptionnellement, la première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la
première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil d'administration.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les mille (1.000) actions ont été souscrites comme suit:
1.- La société anonyme B.A. TRUST, pré-désignée, cinq cents actions;
500
2.- La société anonyme PADDOCK S.A., pré-désignée, cinq cents actions;
500
Total: mille actions; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la
somme de cinquante mille euros (50.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi de 1915,
telle que modifiée, et en confirme expressément l'accomplissement.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparantes représentant l'intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée générale ex-
traordinaire, à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et à l'unanimité elles ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés aux fonctions d'administrateurs de la Société:
- Monsieur Bob FABER, expert-comptable, né à Luxembourg, le 15 mai 1964, demeurant professionnellement à L-1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
- Monsieur Michael PROBST, expert-comptable, né à Trèves (Trier), Allemagne, le 29 juin 1960, demeurant profes-
sionnellement à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
- Monsieur Tom FABER, employé privé, né à Muenchen, le 5 novembre 1979, demeurant professionnellement à L-1882
Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
3.- Faisant usage de la faculté offerte par la disposition transitoire 3., l'assemblée nomme Monsieur Michael PROBST,
préqualifié, à la fonction d'administrateur-délégué de la société.
4.- Est appelée à la fonction de commissaire aux comptes de la Société.
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la
Faïencerie, R.C.S. Luxembourg numéro B 29501.
5.- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera lors de l'assemblée générale annuelle de
l'année 2018.
6.- Le siège social de la Société sera établi à L-1820 Luxembourg, 17, rue Jans.
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<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, est évalué approximativement à mille cent euros.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 novembre 2012. Relation GRE/2012/4424. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
Référence de publication: 2012156274/236.
(120206970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.
Realm Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 108.092.
EXTRAIT
En date du 9 septembre 2012, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes:
- Le pouvoir de signature de l'administrateur, Monsieur Fredrik Tilander aura la teneur suivante:
La société n'est qu'à représenter que par la signature conjointe de M. Fredrik Tilander avec Madame Asa Alund ou
Madame Charlotte Lahaije-Hultman.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Référence de publication: 2012153963/14.
(120203076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
luminatis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9653 Goesdorf, 2, op der Driicht.
R.C.S. Luxembourg B 164.960.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 21. November 2012.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2012153486/14.
(120202698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Luxembourg e-archiving, Société Anonyme.
Capital social: EUR 500.000,00.
Siège social: L-8399 Windhof, 4, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 149.827.
<i>Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 18 septembre 2012i>
Bernard Hermant demeurant 17, rue François Jacquemart 4053 Embourg (Belgique) devient séance tenante Adminis-
trateur de plein exercice jusqu’à l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société qui se tiendra en 2015.
Référence de publication: 2012153816/11.
(120203348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Absolute Blue S.A.
Altima Africa Luxco S.à r.l.
Aluval Sàrl
Amiral Holding
Arctico S.A.
AXA Luxembourg Fund
B.A. Tax Accountants
Bumble Bee GP S.à r.l.
Damon S.à r.l,.
Dynamic Investments S.A.
E Investment S.A.
eProseed Europe
Europa Lux III S.à r.l.
Fast Clean s.à r.l.
FedEx International Holdings Limited (Luxembourg) S.C.S.
Ferinox S.à r.l.
First Data International Luxembourg VI S.à r.l.
Freestone Investments S.A.
Fung Properties Sàrl
Gennaio Investment S.A.
Green Orange S.A.
Immobilière du Square S.A.
Intelligent Technologies S.A.
J.B. Investment Company S.A. SPF
Jourdain S.à.r.l.
JP Morgan Partners Global Investors (Paul) Luxembourg S.à r.l.
kolabutti
kolabutti
KoSa Foreign Holdings S.à r.l.
KoSa Foreign Investments S.à r.l.
KoSa US Investments S.à r.l.
LDVF1 FIP S.à.r.l.
Les Comptoirs des Andes S.A.
Lloyds TSB International Liquidity
Lloyds TSB International Liquidity
luminatis S.à r.l.
Luna Holding S. à r.l.
Luxembourg e-archiving
MAp Airports Luxembourg S.à r.l.
Mons S.A.
Oracle Securitization S.à r.l.
PIE Group II S.à r.l.
Realm Holding S.A.
Sador Luxembourg S.A.
Secure S.A.
S.E.P.I.A. S.A. - Société Européenne de Participation Industrielle et Agricole
Smetana Holdings S.à r.l.
Société Immobilière Saint Ulric
Société Leasing 3A
TE Connectivity Holding International II S.à r.l.
TE Connectivity Holding International I S.à r.l.
TE Connectivity (Netherlands) S.à r.l.
TE Connectivity S.à r.l.
Triumph Capital International
Tyburn Lane (Düsseldorf) S.àr.l.
Tyburn Lane (Wiesbaden) 1 S.àr.l.
Tyco Electronics Group S.A.
Tyndaris European Commercial Real Estate Finance S.A.
Valore 3 S.A.
Villa Care S.à.r.l.
Vouvray II S.à r.l.
Watford S.A.
Wisser Service- und Beteiligungsgesellschaft S.à r.l.