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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3093
27 décembre 2012
SOMMAIRE
2sales International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
148459
Administration et Gestion Immobilière . .
148420
Amicorp Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
148419
AMT Capital Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
148456
Ascari SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148422
ASMA CONSULTING Soparfi S.à.r.l. . . . .
148419
Atlantic Ré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148464
Auber S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148419
Azur France II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148420
Azur France I Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148420
Bgold et Westfield, S.e.n.c. . . . . . . . . . . . . . .
148418
Bouche Minerals Equipments S.à r.l. . . . . .
148419
Brite Strike Technologies . . . . . . . . . . . . . . .
148419
Cabinet Vétérinaire HILGER-WEBER Sàrl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148420
Cajus International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
148422
Carrelages Jean Feitler S.à r.l. . . . . . . . . . . .
148418
Car Tec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148418
Caves du Port SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148418
C.F. Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148420
Christopher Becmann participation S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148420
C. Hypothek Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
148426
Dantex Marketing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
148421
Digidoc International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . .
148418
DTA Systems Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148421
E-Content Store . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148421
Egmont S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148421
Esope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148421
Euron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148422
Europäisches Warenhandelshaus S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148421
Euro Real Estate Germany II S.à r.l. . . . . .
148436
F.R. Consulting Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148422
GE Capital Real Estate Polish Retail S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148424
Glass Center S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148425
Graphesign S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148424
Heim and Partners Capital Group S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148422
HgCapital (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . .
148445
K2 Architecture S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
148423
King's Cross Asset Funding 17 . . . . . . . . . . .
148423
Laboule S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148423
Lais S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148423
Lands Improvement Holdings Empire S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148464
Lazur Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
148423
Les Intages Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
148459
LFPI Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148424
Montague Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148463
Münsbach Investments S.A. - S.P.F. . . . . . .
148449
PALLINGHURST INVESTOR CONSOR-
TIUM II (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148425
Phileos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148425
Tanktu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148426
Waterside Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
148461
148417
L
U X E M B O U R G
Car Tec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 131, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 83.620.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012157551/10.
(120208285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Carrelages Jean Feitler S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3850 Schifflange, 2, avenue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 87.837.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03/12/2012.
Référence de publication: 2012157553/10.
(120208031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Caves du Port SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2543 Luxembourg, 82, Dernier Sol.
R.C.S. Luxembourg B 84.499.
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012157557/10.
(120208372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Digidoc International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 66.374.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2012157593/11.
(120208781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Bgold et Westfield, S.e.n.c., Société en nom collectif.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 157.593.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04.12.2012.
Westfield Investments Sarl
Represented by Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012157510/13.
(120208506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
148418
L
U X E M B O U R G
Auber S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 121.682.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012157492/10.
(120208572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Bouche Minerals Equipments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 118.487.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012157514/10.
(120208632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Brite Strike Technologies, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 147.689.
Le bilan au 31/12/2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012157516/10.
(120208689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
ASMA CONSULTING Soparfi S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 62, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 157.869.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ASMA CONSULTING Soparfi S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2012157487/11.
(120208755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Amicorp Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 111.864.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 novembre 2012.
<i>Pour Amicorp Holding S.à r.l.
i>Représenté par Matthijs Bogers
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012157451/13.
(120208703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
148419
L
U X E M B O U R G
Azur France I Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 153.895.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157459/9.
(120208391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
AGESIM, Administration et Gestion Immobilière, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 123, rue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 90.493.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157444/9.
(120208593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Azur France II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 153.917.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157460/9.
(120208409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
C.F. Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 111.701.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157521/9.
(120208368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Cabinet Vétérinaire HILGER-WEBER Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3230 Bettembourg, 33, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 144.166.
Le bilan au 31/12/2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157522/9.
(120207983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Christopher Becmann participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 154.140.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157532/9.
(120208184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
148420
L
U X E M B O U R G
Dantex Marketing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 61.253.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157586/9.
(120208090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
E-Content Store, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8308 Capellen, 89E, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 103.328.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157602/9.
(120208180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
DTA Systems Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 162.778.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157595/9.
(120208398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Egmont S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.
R.C.S. Luxembourg B 151.186.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157614/9.
(120208537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Europäisches Warenhandelshaus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 143.968.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157608/9.
(120208070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Esope, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 97.717.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157619/9.
(120208034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
148421
L
U X E M B O U R G
Euron S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 58.356.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157622/9.
(120208651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
F.R. Consulting Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 1E, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 141.319.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012157623/9.
(120208654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Heim and Partners Capital Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 39.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 153.972.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2012.
Référence de publication: 2012157668/10.
(120207990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Cajus International S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 157.105.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04.12.2012.
<i>Pour: CAJUS INTERNATIONAL S.A., société de gestion de patrimoine familial
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Ana-Paula Duarte
Référence de publication: 2012157548/15.
(120208866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Ascari SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 130.613.
Les comptes annuels au 30.06.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ASCARI SA
Société Anonyme
Référence de publication: 2012157485/11.
(120208823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
148422
L
U X E M B O U R G
Lazur Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 90.336.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
Référence de publication: 2012157744/11.
(120208995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Lais S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 119.721.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012157737/11.
(120208063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Laboule S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 5-7, rue de l'Alzette.
R.C.S. Luxembourg B 98.720.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012157736/11.
(120208343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
K2 Architecture S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4645 Differdange, 145, route de Pétange.
R.C.S. Luxembourg B 106.797.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012157723/10.
(120208331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
King's Cross Asset Funding 17, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 117.343.
Les comptes annuels au 31.12.2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012157714/11.
(120208973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
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Graphesign S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4305 Esch-sur-Alzette, 16, rue Marcel Reuland.
R.C.S. Luxembourg B 152.400.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2012.
Emmanuel Mertens.
Référence de publication: 2012157663/11.
(120208138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
LFPI Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 134.639.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LFPI Property S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2012157750/11.
(120208425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
GE Capital Real Estate Polish Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 105.002,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 158.396.
Pursuant to a contribution agreement entered into, in the presence of the Company,
one of the Company's shareholders, GE Real Estate Poland Investor B.V., a private limited liability company (Besloten
Vennootschap) organized and existing under the laws of the Netherlands, with Ministry of Justice number BV 1603746,
having its corporate seat at Bergschot 69/2, 4817 PA Breda, The Netherlands, registered with the trade register under
number 50196960,
transferred with effect as of 14 September 2012 all the thirty thousand five (30,005) shares of the Company having a
nominal value of one euro (EUR 1.-) each, it held to:
GE Capital Real Estate Polish Retail US LLC, a limited liability company governed by the laws of the State of Delaware,
which registered office is located at 2711 Centerville Road, Suite 400, City of Wilmington, County of New Castle, De-
laware 19808, United States of America, registered with the state of Delaware under n° 4929312.
For publication at the Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations
Traduction pour les besoins de l'Enregistrement
En vertu d'un contrat d'apport daté conclu, en présence de la Société:
Un des associés de la Société, GE Real Estate Poland Investor B.V., une société à responsabilité limitée (Besloten
Vennootschap) constituée et existant en vertu des lois des Pays-Bas, dont le numéro matricule auprès du ministère de
la Justice est BV 1603746, ayant son siège social à Bergschot 69/2, 4817 PA Breda, Pays-Bas et immatriculée au registre
du commerce sous le numéro 50196960,
a transféré avec effet au 14 septembre 2012 toutes les trente mille cinq (30,005) parts sociales de la Société ayant une
valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, qu'il détenait à:
GE Capital Real Estate Polish Retail US LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) régie par
les lois de l'État du Delaware, dont le siège social est situé au 2711 Centerville Road, Suite 400, Ville de Wilmington, dans
le comté de New Castle, Delaware 19808, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Registre de l'état du Delaware sous
le n ° 4929312.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012150973/32.
(120199263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
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Glass Center S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Z.A.R.E. Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 29.575.
EXTRAIT
Suite aux démissions de Madame Lily NENNO-PICCINI et Monsieur Patrick NENNO de leurs postes d'Administra-
teurs et de Messieurs Yves KEMP et Emile NENNO de leurs postes d'Administrateurs et d'Administrateurs-Délégués,
le seul membre restant est Monsieur Romain HUBERTY, né le 17/11/1960 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), demeurant
au 20 rue des Fleurs, à L-3314 BERGEM (Luxembourg), qui occupe le poste d'Administrateur-Délégué.
Il y a donc lieu de rayer toutes les autres personnes.
De plus, il y a lieu de rayer la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie Sàrl de son poste de Commissaire aux comptes. Son
mandat est arrivé à échéance lors de l'Assemblée statuant sur les comptes 2010.
Il y a lieu d'inscrire la société GRANT THORNTON LUX AUDIT S.A., ayant son siège au 83, Pafebruch, L-8308
Capellen, inscrite sous le numéro RCS B43 298 au poste de Réviseur d'entreprises. Son mandat a commencé le 24 avril
2012, pour une durée d'un an.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012157018/22.
(120207430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Phileos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 1, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 105.634.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012157859/10.
(120208530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
PALLINGHURST INVESTOR CONSORTIUM II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 841.400,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 152.918.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale des associés du 27 novembre 2012.i>
En date du 27 novembre 2012 l'assemblée générale des associés de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Olav Hendrik Jozef Houben, en tant que gérant de catégorie A de la Société et ce avec
effet immédiat.
Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Ame Frandsen
- Andrew Paul Willis
<i>Gérant de catégorie B:i>
- ATC Management (Luxembourg) S. à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Hille-Paul Schut
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012157243/22.
(120207780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
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C. Hypothek Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.213.
<i>Rectificatif du dépôt L 120123600i>
Les comptes annuels de C.Hypothek Lux S.à r.l. B163213 au Décembre 31, 2011 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
C.Hypothek Lux S.à r.l.
Référence de publication: 2012157519/12.
(120208609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 décembre 2012.
Tanktu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 173.135.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of November,
Before the undersigned, Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Franselia Holdings Limited, a corporation registered in Cyprus under registered number 301868 whose registered
office is located at 13 Karaiskakis Street, 3032 Limassol, Cyprus (CypCo),
here represented by Maître Emelie van der Knoop-Marius, attorney, whose professional address is at 18-20 Rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, has requested the undersigned notary to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "Tanktu S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
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3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), represented by twenty thousand
(20,000) shares in registered form, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and
fully paid up.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. The transfer of shares to third parties by reason of death must be approved by shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors.
6.6. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.7. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.8. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
in principle shall be in Luxembourg.
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(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers' Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A manager and
any class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom special powers
have been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article resolutions of the shareholders shall be adopted at a general
meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (Written Shareholders' Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10) of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) business days prior to
the date of the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be
set out in the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
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(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved within six (6) months following the end of the
relevant financial year either (a) at a General Meeting or (b) by way of Written Shareholders' Resolutions; or if the number
of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to re-appointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
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VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) of December
2013.
<i>Subscription and Paymenti>
CypCo, represented as stated above, subscribes to twenty thousand (20,000) shares in registered form, having a
nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in kind consisting
of a receivable that CypCo holds against Fristolle Holdings Limited, a limited company governed by the laws of the British
Virgin Islands, having its registered office at Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered
with the Registry of Corporate Affairs of the British Virgin Islands under number BVI Company Number 1551826 (Fris-
tolle), having an aggregate value of at least twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) (the Receivable), which
will be entirely allocated to the nominal share capital account of the Company.
The valuation of the Receivable is evidenced inter alia, by (i) the interim balance sheet of CypCo dated November 5,
2012 (the Balance Sheet) and (ii) a valuation certificate issued on the date hereof by the management of CypCo and
acknowledged and approved by the management of Fristolle, which state in essence that:
"
- the Receivable contributed by CypCo to the Company is shown on the attached interim balance sheet of CypCo as
per November 5, 2012 and booked under item "Current Assets" (the Balance Sheet);
- CypCo is the sole owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose
of the Receivable;
- the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on Luxembourg generally accepted accounting principles, the Receivable contributed to the Company per the
attached Balance Sheet is valuated at least at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000) and since the Balance
Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the
Company;
- the Receivable contributed to the Company is freely transferable by CypCo to the Company and is not subject to
any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
- all formalities required in the relevant jurisdictions regarding the transfer of the legal ownership of the Receivable
contributed to the Company have been or will be accomplished by CypCo and upon the contribution of the Receivable
by CypCo to the Company, the Company will become the full owner of the Receivable."
Such valuation certificate and a copy of the Balance Sheet, after signature "ne varietur" by the proxyholder of the
appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed for the purpose of registration.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following persons are appointed as class A manager of the Company for an indefinite period:
- Barry Black, private employee, born on December 29, 1966, in Dublin, Ireland, with professional address at 19, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg; and
- Catherine Peuteman, private employee, born on December 1, 1967, in Messancy, Belgium, with professional address
at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
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2. The following person is appointed as class B manager of the Company for an indefinite period:
- Talgat Turumbayev, born in Zhambylskaya, Kazakhstan on 16 March 1971, with professional address at 9 Bld., Miras
dstr., Almaty city, Republic of Kazakhstan 050043.
3. The registered office of the Company is set at 19, rue Eugène Ruppert 2453 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quinzième jour de novembre,
Pardevant le soussigné Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
Franselia Holdings Limited, une société immatriculée à Chypre sous le numéro 301868, dont le siège social est établi
au 13 Karaiskakis Street, 3032 Limassol, Chypre (CypCo),
représentée par Emelie van der Knoop-Marius, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, ladite pro-
curation restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Tanktu S.à r.l." (la Société). La Société est une société à respon-
sabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées (comprenant société mère et société sœur), ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société
peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés
sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière
générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer
aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
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3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-), représenté par vingt mille (20.000) parts
sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les
trois-quarts des droits détenus par les survivants.
6.6. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à
la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.7. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.8. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition ou:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de différentes catégories, soit un ou plusieurs gérants de catégorie A
et un ou plusieurs gérants de catégorie B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe,
sera au Luxembourg.
(ii) Il sera donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
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(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à condition
que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de catégorie A et un ou plusieurs gérants de catégorie B, au moins
un (1) gérant de catégorie A et un (1) gérant de catégorie B votent en faveur de la résolution. Les décisions du Conseil
sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par
tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un gérant de classe
A et d'un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs
spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont
adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de dix pourcent (10%) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours ouvrables
avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent
être précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Si des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés. Les
associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société endéans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-avant.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue endéans le délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
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(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés
doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social en question, soit (a) en Assemblée Générale, soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou si le nombre
des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
Art. 14. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Les commissaires sont sujets
à la renomination par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distributions, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer les dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux
réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.
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17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
CypCo, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à vingt mille (20.000) parts sociales sous forme no-
minative, d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, et accepte de les libérer intégralement par un
apport en nature se composant d'une créance que CypCO détient envers Frsitolle Holdings Limited, un société (limited
company) régie par les lois des Îles vierges britanniques dont le siège social est établit à Craigmuir Chambers, Road Town,
Tortola, Îles vierges britanniques, et immatriculée auprès du Registry of Corporate Affairs des Îles vierges britanniques
sous le numéro de société BVI 1551826 (Fristolle), ayant une valeur totale d'au moins vingt mille dollars américains (USD
20.000) (la Créance) qui sera intégralement affectée au compte de capital social de la Société.
L'évaluation de la Créance est certifiée entre autre, par (i) le bilan intérimaire de CypCo daté du 5 novembre 2012
(le Bilan) et (ii) un certificat émis à la date des présentes par la gérance de CypCo et reconnu et approuvé par la gérance
de Fristolle dont le contenu est en substance le suivant:
«
- la Créance apportée par CypCo à la Société apparaît sur le bilan intérimaire de CypCo annexé et daté du 5 novembre
2012 et comptabilisée sous le point «Actifs» (le Bilan);
- CypCo est le seul propriétaire de la Créance, est le seul créancier en droit à la Créance et possède le droit de
disposer de la Créance;
- la Créance est certaine, liquide et exigible à sa date de maturité sans déduction;
- sur base de principes comptables généralement acceptés à Luxembourg, la Créance apportée à la Société est évaluée
conformément au Bilan joint à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) et depuis le Bilan, il n'y a pas eu de changements
matériels qui auraient déprécié l'apport fait à la Société;
- la Créance apportée à la Société est librement cessible par CypCo à la Société et n'est sujette à aucune restriction
quelconque ni grevée d'un quelconque gage ou sûreté qui limiterait sa cessibilité ou réduirait sa valeur; et
- toutes les formalités requises dans les différentes juridictions pour le transfert légal de la propriété de la Créance
apportée à la Société ont été ou seront effectuées par CypCo et dès l'apport de la Créance par CypCo à la Société, la
Société va devenir le propriétaire de plein droit de la Créance.»
Ledit certificat d'apport ainsi qu'une copie du Bilan, après signature ne varietur par le mandataire de la partie compa-
rante et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille cinq cents Euros (1.500,- EUR).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants A de la Société pour une durée indéterminée:
- Barry Black, employé privé, né le 29 décembre 1966, à Dublin, Irlande, résidant professionnellement au 19, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg; et
- Catherine Peuteman, employée privée, née le 1 décembre 1967, à Messancy, Belgique, résidant professionnellement
au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
2. La personne suivante est nommée en qualité de gérant B de la Société pour une durée indéterminée:
- Talgat Turumbayev, né le 16 mars 1971, à Zhambylskaya, Kazakhstan, résidant professionnellement au 9 Bld., Miras
dstr., Almaty city, Republic of Kazakhstan 050043.
3. Le siège social de la Société est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare à la requête des parties comparantes que le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
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Après avoir lu le présent acte, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: E. VAN DER KNOOP-MARIUS et H. HELLINCKX
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 novembre 2012. Relation: LAC/2012/55256. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 30 novembre 2012.
Référence de publication: 2012157344/541.
(120207834) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Euro Real Estate Germany II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 173.124.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-first day of November.
Before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Euro Real Estate Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and
existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 152.824 and having a share capital of two
hundred fifty thousand euro (EUR 250,000.-), represented by ten thousand (10,000) shares in registered form, having a
par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each;
here represented by Monique Drauth, Employee, with professional address in Luxembourg.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "Euro Real Estate Germany II S.à r.l." (the Company). The Company is a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of
incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the Board). The registered office may be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intel-
lectual property rights of any nature or origin.
3.2. The purpose of the Company is further the acquisition, development and management as well as the sale of real
estate in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
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3.3. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.
3.4. The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at one hundred thousand euro (EUR 100,000.-), represented by four thousand (4,000)
shares in registered form, having a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are freely transferable among shareholders.
Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors.
A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the
Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by several managers including at least one class A and one class B manager appointed
by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
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(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the
Board.
(v) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions
of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the
Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the
managers present or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if
passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound with respect to decisions involving amounts of up to ten thousand euro (EUR 10,000.-) by
the single signature of any one manager.
The Company is bound towards third parties in all other matters by the joint signatures of at least one class A manager
and one class B manager or by the single signature of any one class B manager.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to
be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles.
(iii) Each share entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions only by
a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
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Art. 12. Sole shareholder.
12.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred
by the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and shareholders towards the Company.
13.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 14. Allocation of profits.
14.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
14.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is allocated. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward in accordance with applicable
legal provisions.
14.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the
date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a
majority (in numbers) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
(1) or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise
the assets and pay the liabilities of the Company.
15.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
16.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic
communication.
16.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board
by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one
original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same
document.
16.4. All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject
to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.
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<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on 31 December 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
Euro Real Estate Holding S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for four thousand
(4,000) shares in registered form, with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, and agrees to pay them in full by
a contribution in cash in the amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-).
The amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has
been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
(a) Mr. Gerd Schneider, Tax Adviser, born on 17 November 1965 in Kaiserslautern, Germany, residing at 25 Montée
de Clausen, L-1343 Luxembourg, as class A manager; and
(b) Mrs. Nadine Billal, Real Estate Manager, born on 25 May 1978 in Coburg, Germany, residing at Keferloh 1B in
D-85630 Grasbrunn, as class B manager.
2. The registered office of the Company is established at 49, boulevard Prince Henri; L-1724 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Am einundzwanzigsten Tag des Monats November im Jahre zweitausendzwölf.
Ist vor dem unterzeichnenden Notar Maître Léonie Grethen, mit Amtssitz in Luxemburg,
ERSCHIENEN:
die Euro Real Estate Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 49, boulevard Prince Henri, L-1724 Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 152.824 und mit einem
Stammkapital in Höhe von zweihundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,-), bestehend aus zehntausend (10.000) Ge-
sellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), in registrierter Form;
hier vertreten durch Monique Drauth, Angestellte, mit Geschäftsadresse in Luxemburg.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird
der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.
Die erschienene Partei, vertreten wir oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Satzung einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche hiermit gegründet wird, wie folgt aufzu-
setzen:
I. Firma - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck - Dauer
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „Euro Real Estate Germany II S.à r.l." (die Gesellschaft). Die Gesell-
schaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des
Großherzogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung).
Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg Stadt, im Großherzogtum Luxemburg. Der Sitz der Gesell-
schaft kann durch Beschluss des Geschäftsführungsrates der Gesellschaft (der Rat) an einen anderen Ort innerhalb der
Gemeinde verlegt werden. Der Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen über die Satzungsänderung an jeden anderen Ort des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
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2.2. Filialen, Zweigniederlassungen und andere Geschäftsräume können im Großherzogtum Luxemburg oder im Aus-
land durch einen Beschluss des Rates errichtet werden. Sollte der Rat feststellen, dass außergewöhnliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Ereignisse bestehen oder vorauszusehen sind und dass diese Entwicklungen oder Ereig-
nisse die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwischen diesem Gesell-
schaftssitz und Personen außerhalb behindern können, kann der Sitz bis zur vollständigen Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes vorübergehend ins Ausland verlegt werden. Derartige vorübergehende Maßnahmen haben
keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft, die ungeachtet einer vorübergehenden Verlegung des Gesellschafts-
sitzes eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Akquisition von Beteiligungen an in- oder ausländischen Gesellschaften oder Un-
ternehmen jeder Art, sowie die Verwaltung solcher Beteiligungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Aktien, Anteile und
andere Wertpapiere, Anleihen, ungesicherte Obligationen, Einlagezertifikate und andere Schuldtitel durch Zeichnung,
Kauf oder Tausch oder auf andere Weise erwerben und im Allgemeinen alle Wertpapiere und Finanzinstrumente, die
von öffentlichen oder privaten Rechtspersönlichkeiten jeder Art ausgegeben werden. Die Gesellschaft kann sich an der
Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Aufsicht einer jeden Gesellschaft oder eines jeden Unternehmens beteiligen.
Des Weiteren kann sie in den Erwerb und die Verwaltung eines Patentbestandes oder anderer geistiger Eigentumsrechte
jeder Art oder jeden Ursprungs investieren.
3.2. Zweck der Gesellschaft ist zudem der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung sowie der Verkauf von Immobilien
sowohl im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland.
3.3. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie
kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt, ohne die
erforderliche Genehmigung, reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.
3.4. Die Gesellschaft, ist befugt sich jeglicher Verfahren und Mittel zu bedienen, um ihre Investitionen effizient zu
verwalten und um sich gegen Kredit-, Wechsel-, Zinssatz- und andere Risiken abzusichern.
3.5. Die Gesellschaft ist befugt, jede gewerbliche, finanzielle oder industrielle Tätigkeit und Transaktion in Bezug auf
Immobilien und bewegliches Vermögen durchzuführen, welche sich mittelbar oder unmittelbar auf den Gesellschaftszweck
beziehen lässt oder der Förderung des Gesellschaftszweckes zu dienen bestimmt sind.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund eines Todesfalles, der Aufhebung von Bürgerrechten, Rechtsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder einem ähnlichen Vorkommnis, welches einen oder mehrere Gesellschafter betrifft, aufgelöst.
II. Kapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt einhundert Tausend Euro (EUR 100.000,-), bestehend aus viertausend
(4.000) Gesellschaftsanteilen mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-); die Gesellschaftsanteile wurden
gezeichnet und voll eingezahlt.
5.2. Das Stammkapital der Gesellschaft kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Gesellschafter in Überein-
stimmung mit den vorgeschriebenen Bedingungen für Satzungsänderungen erhöht oder vermindert werden.
Art. 6. Gesellschaftsanteile.
6.1. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Gesellschaftsanteil
zu.
6.2. Die Gesellschaftsanteile sind im Verhältnis der Gesellschafter untereinander frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft nur einen Alleingesellschafter, so sind die Gesellschaftsanteile an Dritte frei übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter, bedarf die Übertragung von Gesellschaftsanteilen (inter vivos) an
Dritte der vorherigen Zustimmung der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals der Ge-
sellschaft vertreten müssen.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen
Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.
Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel
1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.
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6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter
eingesehen werden kann.
6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über
ausreichende ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals
beruht.
III. Verwaltung - Stellvertretung
Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird von mehreren Geschäftsführern, bestehend aus mindestens einem Klasse A und einem Klasse
B Geschäftsführer, verwaltet. Diese werden durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt, welcher auch
ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.
7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung abberufen
werden.
Art. 8. Geschäftsführungsrat.
8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern
vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang sind.
(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-
lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.
8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-
nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.
(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder
vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.
(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des
Rates vertreten zu lassen.
(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die
Beschlüsse des Rates sind wirksam, wenn sie von der Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertretenen Ge-
schäftsführer gefasst werden. Die Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsit-
zenden der Versammlung oder, wenn kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden oder
vertretenen Geschäftsführern unterzeichnet werden müssen.
(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-
nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.
(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind (die Zirkularbeschlüsse der Ge-
schäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehal-
tenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift.
8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird in Angelegenheiten bis zu einem Betrag in Höhe von zehntausend Euro (EUR 10.000,-) durch
die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers gebunden.
In allen Übrigen Angelegenheiten wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinschaftliche Unterschrift
mindestens eines Klasse A Geschäftsführers sowie mindestens eines Klasse B Geschäftsführers oder durch die alleinige
Unterschrift mindestens eines Klasse B Geschäftsführers gebunden.
(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichung der mit Spezialvollmachten ausgestat-
teten Personen gebunden.
Art. 9. Alleiniger Geschäftsführer.
9.1. Wird die Gesellschaft von einem alleinigen Geschäftsführer verwaltet, sind die oben genannten Bestimmungen,
welche für den Rat oder für die Geschäftsführer gelten, auch auf den alleinigen Geschäftsführer sinngemäß anzuwenden.
9.2. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.
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9.3. Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterschrift der mit Spezialvollmachten ausgestatteten
Personen gebunden.
Art. 10. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind aufgrund ihres Amtes nicht persönlich haftbar für
Verbindlichkeiten, die sie im Namen der Gesellschaft wirksam eingegangen sind, vorausgesetzt, dass solche Verbindlich-
keiten in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Satzung sowie den gesetzlichen Vorschriften stehen.
IV. Gesellschafter
Art. 11. Hauptversammlung und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter.
11.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Versammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder durch
Zirkularbeschlüsse (die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.
(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse
gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt.
(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
11.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit de r Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.
(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im
Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.
(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten
Zeit statt.
(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.
(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine
schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.
(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Zirkularbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse
werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder den ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann nur aufgrund der Mehrheit
der abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals
vertreten, abgeändert werden.
(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters
gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.
Art. 12. Alleingesellschafter.
12.1. Sofern die Gesellschaft auf einen (1) Gesellschafter reduziert wird, übt dieser alle Befugnisse aus, welche auch
der Hauptversammlung durch das Gesetz verliehen wurden.
12.2. Bezugnahmen auf die Gesellschafter und die Hauptversammlung oder den Zirkularbeschluss der Gesellschafter
innerhalb dieser Satzung gelten entsprechend für den Alleingesellschafter oder die von ihm gefassten Beschlüsse.
12.3. Die von dem Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse sind schriftlich zu verfassen.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 13. Geschäftsjahr und Genehmigung des Jahresabschlusses.
13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1) Januar und endet am einunddreißigsten (31) Dezember eines jeden
Jahres.
13.2. Der Rat erstellt jedes Jahr die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten der Gesellschaft sowie eine Bestandsliste,
welche die Aktiva und Passiva der Gesellschaft darstellt und einen Anhang welcher alle Verpflichtungen der Gesellschaft,
die Verbindlichkeiten der Geschäftsführer und der Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst.
13.3. Jeder Gesellschafter kann die Bestandsliste und die Bilanz am Sitz der Gesellschaft einsehen.
13.4. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustkonten werden in der jährlichen Hauptversammlung oder im Wege eines
Zirkularbeschlusses der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres genehmigt.
Art. 14. Gewinnausschüttung.
14.1. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich vorgeschriebenen Rück-
lage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%)
des Stammkapitals der Gesellschaft erreicht hat.
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14.2. Die Gesellschafter entscheiden auf welche Art und Weise über den Überschuss des jährlichen Nettogewinns zu
verfügen ist. Sie können, in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Regelungen, mit dem Überschuss eine
Dividendenausschüttung vornehmen, diesen auf ein Rücklagenkonto einzahlen oder als Gewinn vortragen.
14.3. Abschlagsdividenden können jederzeit unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) ein Zwischenabschluss wird vom Rat angefertigt;
(ii) dieser Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven (inklusive Aktienagio) zur Aus-
schüttung zur Verfügung stehen; es wird allgemein angenommen, dass der auszuschüttende Betrag, die seit dem Ende des
vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne für welches die Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um
die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, vermindert um die vorgetragenen Verluste und die der ge-
setzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf;
(iii) die Entscheidung zur Ausschüttung der Abschlagsdividenden muss durch die Gesellschafter innerhalb von zwei (2)
Monaten ab dem Tag des Zwischenabschlusses getroffen werden;
(iv) es wird eine Zusicherung abgegeben, dass die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft durch die Zwischenausschüt-
tung nicht gefährdet werden; und
(v) übersteigen die gezahlten Abschlagsdividenden den ausschüttungsfähigen Gewinn am Ende des Geschäftsjahres, so
müssen die Gesellschafter der Gesellschaft den ausgeschütteten Betrag zurückerstatten.
VI. Auflösung - Liquidation
15.1. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen genehmigenden Beschluss der Mehrheit (in Zahlen) der Gesellschaf-
ter, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, aufgelöst werden. Die Gesellschafter ernennen
einen (1) oder mehrere Liquidatoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung
der Auflösung und bestimmen ihre Anzahl, Befugnisse und Vergütung. Vorbehaltlich anderweitiger Entscheidungen durch
die Gesellschafter, haben die Liquidatoren die Befugnis, die Aktiva der Gesellschaft zu veräußern und die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft zu erfüllen.
15.2. Der Mehrwert nach der Veräußerung der Aktiva und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird unter den Gesell-
schaftern im Verhältnis zu den von ihnen gehaltenen Anteilen aufgeteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
16.1 Mitteilungen und Benachrichtigungen können angefertigt oder es kann darauf verzichtet werden und Zirkularbe-
schlüsse der Geschäftsführer und Zirkularbeschlüsse der Gesellschafter werden schriftlich, durch Telegramm, Telefax,
E-Mail oder im Wege anderer elektronischer Kommunikationsmittel dokumentiert.
16.2 Vollmachten können in der oben beschriebenen Weise erteilt werden. Vollmachten im Zusammenhang mit einer
Versammlung des Rates können von einem Geschäftsführer, in Übereinstimmung mit den vom Rat genehmigten Bedin-
gungen, erteilt werden.
16.3 Unterschriften können handschriftlich oder aber in elektronischer Form geleistet werden, vorausgesetzt es wer-
den alle gesetzlichen Erfordernisse für handschriftliche Unterschriften entsprechend erfüllt. Unterschriften auf Zirkular-
beschlüssen der Geschäftsführer oder der Gesellschafter oder Beschlüsse die in einer Telefon- oder Videokonferenz
gefasst werden, müssen auf dem Original abgegeben werden oder auf mehreren Ausfertigungen desselben Dokuments,
welche zusammen ein und dasselbe Dokument bilden.
16.4 Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten sich nach den entsprech-
enden Regelungen des Gesetzes und, vorbehaltlich einer jeden unabdingbaren Regelung des Gesetzes, jeder Vereinbarung
die die Gesellschafter in der Zwischenzeit eingehen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung dieser Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2013.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Euro Real Estate Holding S.à r.l., wie vorstehend vertreten, zeichnet viertausend (4.000) Gesellschaftsanteile mit einem
Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-) und erklärt die vollständige Bareinlage dieser Gesellschaftsanteile in
Höhe von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-).
Die Aktien wurden vollständig in Bar eingezahlt, so dass der Betrag von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) jetzt
der Gesellschaft frei zur Verfügung steht. Ein Beleg hierfür liegt dem unterzeichnenden Notar vor.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausend dreihundert Euro (EUR 1.300,-) betragen.
<i>Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat der Gesellschafter, welcher die Gesamtheit der gezeichneten
Gesellschaftsanteile vertritt, folgende Beschlüsse gefasst:
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1. Folgende Personen werden für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
(a) Herr Gerd Schneider, Steuerberater, geboren am 17. November 1965 in Kaiserslautern, Deutschland, geschäfts-
ansässig in der 25 Montée de Clausen; L-1343 Luxemburg, als Klasse A Geschäftsführer; und
(b) Frau Nadine Billal, Real Estate Manager, geboren am 25. Mai 1978 in Coburg, Deutschland, geschäftsansässig in
Keferloh 1 B in D-85630 Grasbrunn, als Klasse B Geschäftsführer.
2. Sitz der Gesellschaft ist in L-1724 Luxemburg, 49, boulevard Prince Henri.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Sie wurde dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei vorgelesen und von der letzteren und dem unterzeichnenden
Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 novembre 2012. Relation: LAC/2012/55574. Reçu soixante-quinze (75,-)
euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Luxemburg, den 30. November 2012.
Référence de publication: 2012156937/503.
(120207599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
HgCapital (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 135.907.
In the year two thousand and twelve, on the twentieth day of November.
Before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
HgCapital LLP, a limited liability partnership registered in England and Wales, with registered office at 2, More London
Riverside, SE1 2AP London, United Kingdom and registered under number OC301825 (the "Shareholder"),
hereby represented by Me Marc Frantz, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 19 November 2012.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
I. The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of
HgCapital (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 7A, rue Robert
Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated 11 January
2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 521 of 1 March 2008 and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 135.907 (the "Company"). The articles of
incorporation of the Company have for the last time been amended following a notarial deed dated 20 January 2009,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 724 of 2 April 2009.
II. The Shareholder recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda,
which is known to the Shareholder:
<i>Agendai>
1. To change the object of the Company and to consequently amend article 2 of the articles of incorporation of the
Company, which shall henceforth have the following wording:
"The Company's object is to provide administration support and management services:
(a) to any company or other legal entity (hereafter a "Portfolio Company") in which clients of any company belonging
to the same group as the Company (hereafter "Connected Companies") are invested;
(b) to any company or other legal entity which is a client of any Connected Company;
(c) to any Connected Company.
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The Company may also render advice and services, do research and give other support to Connected Companies in
respect of the acquisition, structuring, development, management financing and/or disposal of private equity investments,
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
The Company may further act as liquidator of any Connected Company or Portfolio Company.
The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not
enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
- act as manager of Connected Companies or Portfolio Companies;
- to arrange investment advice for Connected Companies or Portfolio Companies,
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, or the
use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company can perform all legal, commercial, technical and financial operation or financial investments and in general,
all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.".
2. To acknowledge and accept the resignation of Mr. Martin Block, as manager of the Company, with effect as of the
date of the proposed meeting.
3. To grant provisional discharge to Mr. Martin Block for the performance of his duties until the end of his mandate,
which discharge will have to be confirmed at the next annual general meeting approving the Company's annual accounts
as at 31 March 2013.
4. To appoint Mr. Francois Champon, company director with professional address at 7A, rue Robert Stumper, L-2557
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as new manager of the Company in replacement of Mr. Martin Block, with
effect as of the date of the proposed meeting and for an unlimited duration.
5. Miscellaneous.
requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to change the object of the Company and to consequently amend article 2 of the articles
of incorporation of the Company, which shall henceforth have the following wording:
"The Company's object is to provide administration support and management services:
(a) to any company or other legal entity (hereafter a "Portfolio Company") in which clients of any company belonging
to the same group as the Company (hereafter "Connected Companies") are invested;
(b) to any company or other legal entity which is a client of any Connected Company;
(c) to any Connected Company.
The Company may also render advice and services, do research and give other support to Connected Companies in
respect of the acquisition, structuring, development, management financing and/or disposal of private equity investments,
it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
The Company may further act as liquidator of any Connected Company or Portfolio Company.
The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will not
enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
- act as manager of Connected Companies or Portfolio Companies;
- to arrange investment advice for Connected Companies or Portfolio Companies,
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, or the
use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
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- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any directors
or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law.
In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company can perform all legal, commercial, technical and financial operation or financial investments and in general,
all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.".
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to acknowledge and accept the resignation of Mr Martin Block, as manager of the Company,
with effect as of the date of the present meeting.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to grant provisional discharge to Mr Martin Block for the performance of his duties until
the end of his mandate, which discharge will have to be confirmed at the next annual general meeting approving the
Company's annual accounts as at 31 March 2013.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to appoint Mr Francois Champon, company director, with professional address at 7A, rue
Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as new manager of the Company in replacement of
Mr Martin Block, with effect as of the date of the present meeting and for an unlimited duration.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxyholder of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder and in
case of inconsistencies between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the party appearing, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt novembre,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
HgCapital LLP, un limited liability partnership immatriculé en Angleterre et aux Pays de Galles, ayant son siège social
au 2, More London Riverside, SEI 2AP Londres, Royaume-Uni, et immatriculée sous le numéro OC301825 (l' «Associé»),
représentée aux fins des présentes par Maître Marc Frantz, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 19 novembre 2012.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
I. L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de HgCapital (Luxembourg)
S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de
douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée par un acte notarié en date du 11 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 521 en date du 1
er
mars 2008 et immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.907 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois par un acte notarié en date du 20 janvier 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 724 en date du 2 avril 2009.
II. L'Associé reconnaît être parfaitement au courant des décisions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant,
lequel est connu de l'Associé:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l'objet de la Société et par conséquence de l'article 2 des statuts de la Société qui aura dorénavant
la teneur suivante:
«L'objet de la Société est de fournir le support administratif et de gestion:
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(a) à toutes les sociétés ou personnes morales (ci-après reprises comme une «Société de Portefeuille») dans lesquelles
les clients de toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Appa-
rentées») ont investi;
(b) à toutes les sociétés ou personnes morales qui sont un client d'une Société Apparentée;
(c) à toute les Sociétés Apparentées.
La Société pourra également donner des conseils et services, faire des recherches et autrement soutenir ses Sociétés
Apparentées concernant l'acquisition, la mise en place, le développement, la gestion financière et/ou la cession d'inves-
tissements «private equity», étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'engager dans
toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.
La Société pourra en outre agir an qualité de liquidateur de toute Société Apparentée ou Société de Portefeuille.
La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera
dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
- agir en qualité de gérant des Sociétés Apparentées ou Sociétés de Portefeuille;
- donner des conseils en placements aux Sociétés Apparentées ou Sociétés de Portefeuille;
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou souscrire à ou acquérir tous instruments de dette,
avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, suivant des conditions jugées appropriées;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement per-
sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une ou l'autre de ces
méthodes, en vue de l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise.
La Société peut de manière générale fournir toute assistance à ses sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle
ou de supervision et réaliser toute opération qu'elle juge utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières ou investissements
financiers et en général toutes opérations nécessaires à l'accomplissement de son objet social ainsi que toutes opérations
de nature à faciliter directement ou indirectement l'accomplissement de son objet tel que décrit ci-dessus.».
2. Constatation et acceptation de la démission de M. Martin Block, en tant que gérant de la Société, avec effet à compter
de la date de la présente assemblée.
3. Donner décharge provisoire à M. Martin Block pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à la fin de son mandat, ladite
décharge devra être confirmée à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels de la Société
au 31 mars 2013.
4. Nomination de M. François Champon, administrateur de sociétés de résidence professionnelle au 7A, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société en remplacement
de M. Martin Block, avec effet à compter de la date de la présente assemblée et pour une durée illimitée.
5. Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé a décidé de modifier l'objet social de la Société et en conséquence de modifier l'article 2 des statuts de la
Société qui aura dorénavant la teneur suivante:
«L'objet de la Société est de fournir le support administratif et de gestion:
(a) à toutes les sociétés ou personnes morales (ci-après reprises comme une «Société de Portefeuille») dans lesquelles
les clients de toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Appa-
rentées») ont investi;
(b) à toutes les sociétés ou personnes morales qui sont un client d'une Société Apparentée;
(c) à toute les Sociétés Apparentées.
La Société pourra également donner des conseils et services, faire des recherches et autrement soutenir ses Sociétés
Apparentées concernant l'acquisition, la mise en place, le développement, la gestion financière et/ou la cession d'inves-
tissements «private equity», étant entendu que la Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'engager dans
toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.
La Société pourra en outre agir an qualité de liquidateur de toute Société Apparentée ou Société de Portefeuille.
La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société n'entrera
dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
- agir en qualité de gérant des Sociétés Apparentées ou Sociétés de Portefeuille;
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- donner des conseils en placements aux Sociétés Apparentées ou Sociétés de Portefeuille;
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou souscrire à ou acquérir tous instruments de dette,
avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, suivant des conditions jugées appropriées;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement per-
sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une ou l'autre de ces
méthodes, en vue de l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise.
La Société peut de manière générale fournir toute assistance à ses sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle
ou de supervision et réaliser toute opération qu'elle juge utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières ou investissements
financiers et en général toutes opérations nécessaires à l'accomplissement de son objet social ainsi que toutes opérations
de nature à faciliter directement ou indirectement l'accomplissement de son objet tel que décrit ci-dessus.».
<i>Seconde résolutioni>
L'Associé a décidé de constater et d'accepter la démission de Monsieur Martin Block, en tant que gérant de la Société,
avec effet à compter de la date de la présente assemblée.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé a décidé de donner décharge provisoire à Monsieur Martin Block pour l'exercice de ses fonctions jusqu'à la
fin de son mandat, ladite décharge devra être confirmée à la prochaine assemblée générale annuelle approuvant les
comptes annuels de la Société au 31 mars 2013.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé a décidé de nommer Monsieur François Champon, administrateur de sociétés, avec résidence professionnelle
au 7A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société
en remplacement de Monsieur Martin Block, avec effet à compter de la date de la présente assemblée et pour une durée
illimitée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à mille deux cents euros (EUR 1.200.-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la
comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande du même
mandataire, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumen-
taire par ses, nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: M. Frantz, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 21 novembre 2012. REM/2012/1472. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 26 novembre 2012.
Référence de publication: 2012153751/240.
(120202800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Münsbach Investments S.A. - S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 172.980.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of November.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette
THERE APPEARED:
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Mr. Charles Meyer, economist, born on April 19, 1969 in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, residing at 1,
rue Dicks, L-7221 Bereldange, Grand-Duchy of Luxembourg
here represented by Mrs. Sofia Afonso-da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on November 14, 2012.
The said proxy initialed "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has drawn up the following articles of a joint stock (société
anonyme) company which it intends to organize.
Name - Registered office - Duration - Object Capital
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in the future, a Family Wealth Management Company (Société de gestion de Patrimoine Familial -
SPF) under the form of a joint stock company (société anonyme) which shall be governed by the law of August 10, 1915
concerning commercial companies, as amended, the law of May 11 2007 on the Family Wealth Management Company
(SPF) as amended (the “SPF Law”) as well as by the present articles of incorporation.
The company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has one sole shareholder,
the company may be managed by a sole director only who does not need to be a shareholder of the company.
The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole shareholder will not cause the dissolution
of the Company.
The company shall assume the name of Münsbach Investments S.A. – S.P.F..
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand-Duchy of Lu-
xembourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of
the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors.
If extraordinary events either political, economic or social that might create an obstacle to the normal activities at the
registered offices or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the
registered offices may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances.
This measure, however, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality,
notwithstanding the provisional transfer of its registered offices.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are limited to the acquisition, holding, management and disposal
of financial assets (within the meaning of the Law of August 5, 2005 on Financial Guarantees) and of cash and assets of
any kind held in an account.
The company shall hold participating interests in other companies however it shall not exercise any management role
in its subsidiary.
The company is not allowed to exercise any commercial activity.
The company shall reserve its shares either to natural persons acting in the frame of their private wealth management,
either to estate management entities acting exclusively in the interest of the private estate of one or more natural persons,
or to intermediaries acting on behalf of above-mentioned investors.
The securities that the company shall issue may not be the subject of a public investment or may not be quoted on
the stock exchange.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension, within the
limits of the Law of May 11, 2007 on creation of a Private Wealth Management Company (“SPF”).
Art. 5. The subscribed share capital is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand euros) consisting of 1,000 (one thousand)
shares with a par value of EUR 31 (thirty-one euros) each.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by
law.
The shares may only be held by Eligible Investors as defined by article 3 of the SPF Law. The shares may be freely
transferred, but only if the shares are held by Eligible Investors as defined by article 3 of the SPF Law.
Management - Supervision
Art. 6. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only.
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Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least
three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at
least two new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not
exceeding six years and can be re-elected.
If the post of a director elected by the General Meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally appoint a replacement. In this case, the next General Meeting will proceed to the final election.
When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-
sentative (représentant permanent) who will represent the legal entity in accordance with article 51bis of the Luxembourg
act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. In the case the chairman is unable to carry out
his duties, he is replaced by the director designated to this effect by the board. Exceptionally, the first chairman shall be
appointed by the constitutive general meeting.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or fax, confirmed by letter.
Any director may participate in a meeting of the board by conference call, visio conference, or similar means of
communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the
director's meetings.
Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of
the meeting does not carry the decision.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at the
debates.
The copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board of
directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.
Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not be
shareholders of the company.
Art. 12. The company shall be bound towards third parties in all matters (i) by the joint signature of any two members
of the board of directors, or (ii) by the sole signature of the managing director within the limits of the daily management
or (iv) by the joint signatures of any persons or sole signature of the person to whom such signatory power has been
granted by the Board or the sole director, but only within the limits of such power.
Where the company has a sole director, the company shall be bound towards third parties in all matters by the sole
signature of the sole director.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting
which fixes their number and their remuneration.
The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General Meeting. It may not, however, exceed six years.
General Meeting
Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to
decide on the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, visio conference, or similar means of com-
munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.
If all of the shareholders are present or represented at a General Meeting, and if they state that they have been informed
of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 15. The annual General Meeting is held in the municipality of the registered office at the place specified in the
notice convening the meeting on the second Thursday of the month of May at 4 pm and for the first time in 2013.
If such day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.
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Art. 16. The directors or the auditors may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the
request of shareholders representing one fifth of the company's capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1 and ends on December 31. The first business year begins today and
ends on December 31, 2012.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions.
It submits these documents with a report of the company's operations one month at least before the Statutory General
Meeting to the statutory auditors.
Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.
Five percent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten percent of the share capital of the company.
The balance is at the disposal of the General Meeting.
Advances and dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursement of the capital,
without reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for the
amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the
provisions of the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended and the law of May 11,
2007 on the Family Wealth Management Company “Société de gestion de Patrimoine Familial”, as amended.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions enumerated in article 26 of the law on commercial com-
panies of August 10, 1915, as amended, have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro (EUR 1.700,-).
<i>Subscription - Paymenti>
The shares have been subscribed as follows:
Mr. Charles Meyer, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 shares
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,000 shares
The subscribed capital has been entirely paid up in cash so that the amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand euros)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named party representing the whole of the subscribed capital, and considering itself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions.
1.- The company's registered address is fixed at 121, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2. The number of directors is fixed at 1 (one) and the number of statutory auditors at 1 (one).
3.- The following person has been elected as director:
Mr. Charles Meyer, economist, born on April 19, 1969 in Luxembourg, with professional address at 121, avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
4.- The following has been appointed as statutory auditor:
Mr. John Wantz, private employee, born on May 17, 1966 in Luxembourg, with professional address at 121, avenue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
5. The term of office of the director and statutory auditor shall expire at the Annual General Meeting of the year 2016.
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English text and the French text, the English text shall be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day indicated at the beginning of this
deed. The document having been read to the person appearing, the said person signed together with the notary the
present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le quinzième jour de novembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER,. Notaire de résidence à Esch/Alzette.
A COMPARU:
Monsieur Charles Meyer, économiste, né à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, le 19 avril 1969, demeurant
au 1, rue Dicks, L-7221 Bereldange, Grand-duché de Luxembourg,
ici représentée par Madame Sofia Afonso-da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement au 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch-Sur-Alzette, Grand-duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
Ladite procuration signée "ne varietur" par la personne comparante et par le notaire soussigné restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme
qu'elle déclare constituer:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des actions ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une Société de gestion de Patrimoine Familial sous la forme d'une société anonyme qui sera régie
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, la loi du 11 mai 2007 sur la Société
de gestion de Patrimoine Familial, telle que modifiée (la loi sur les SPF) ainsi que par les présents statuts.
La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la société n'a qu'un actionnaire unique, elle
peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la société.
La Société ne pourra pas être dissoute par la mort, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la
banqueroute de l'associé unique.
La société prend la dénomination de Münsbach Investments S.A. – S.P.F...
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles de droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois
cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-
truments financiers (au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière) et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte.
Elle pourra détenir des participations dans des sociétés sans toutefois s'immiscer dans la gestion de celles-ci.
Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,
soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.
Les titres qu'elle émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de
valeurs.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»).
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Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille Euros) représenté par 1.000 (mille) actions d'une
valeur nominale de EUR 31 (trente et un Euros) chacune.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
Les actions ne peuvent être détenues que par des investisseurs avertis comme définit par l'article 3 de la Loi sur les
SPF. Les actions sont librement cessibles sous réserve d'être détenues par des investisseurs éligibles tels que définis par
l'article 3 de la Loi sur les SPF
Administration - Surveillance
Art. 6. Tant que la société a un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur unique
seulement.
Si la société a plus d'un actionnaire, elle sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins trois
membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit nommer
au moins deux nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique ou, le cas
échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède
à l'élection définitive.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un repré-
sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président En cas d'empêchement du président, l'admi-
nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace. Exceptionnellement, le premier président sera
désigné par l'assemblée générale.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-
rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel
(i) les administrateurs participant à la réunion du conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne
participant à la réunion du conseil d'administration peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du
conseil d'administration est retransmise en direct et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement
délibérer; la participation à une réunion du conseil d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à
une participation en personne à une telle réunion.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une
décision prise à une réunion du conseil d'administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion n'est pas prépondérante.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration
et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
Art. 12. La société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux
administrateurs de la société, ou (ii) par la signature unique de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion
journalière ou (iii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de
tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon le cas, et
ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
Lorsque la société a un administrateur unique, elle est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de
l'administrateur unique.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération.
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La durée du mandat de commissaire est fixée par l'Assemblée Générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée Générale
Art. 14. L'Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires
sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Tout actionnaire de la société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, visioconférence
ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et s'ils établissent avoir été informés de
l'ordre du jour de l'assemblée, cette dernière pourra être tenue sans convocation ni publication préalable.
Art. 15. L'Assemblée Générale Annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième Jeudi du mois de mai à 16.00 heures et pour la première fois en 2013.
Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence aujourd'hui et se termine le 31 décembre 2012.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale
ordinaire aux commissaires.
Art. 19. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et amortissements, forme le bénéfice net de la
société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'Assemblée Générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures le cas échéant ainsi que la loi du 11 mai 2007 sur la
Société de gestion de Patrimoine Familial telle que modifiée trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé
par les présents statuts.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille sept cents euros (EUR
1.700,-).
<i>Souscription et Libérationi>
Les actions ont été souscrites comme suit:
Monsieur Charles Meyer, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
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Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme d'EUR 31.000
(trente et un mille Euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, la partie comparante, précitée, représentant l'intégralité du capital
social et se considérant comme dûment convoquée, s'est constituée en Assemblée Générale Extraordinaire et a pris les
résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est fixé à 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et celui des commissaires à un (1).
3. Ont été appelés aux fonctions d'administrateur:
Monsieur Charles Meyer, économiste, né à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, le 19 avril 1969, avec adresse
professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur John Wantz, employé privé, né le 17 mai 1966 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au 121, avenue
de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
5. Le mandat des administrateurs et du commissaire prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Conde, Kesseler
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15510. Reçu soixante-quinze euros
75,00€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012155320/354.
(120204724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 novembre 2012.
AMT Capital Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 161.326.
In the year two thousand twelve, on the seventh day of November;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED:
Me Caroline APOSTOL, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as attorney of the Company pursuant
to a resolution of the board of directors of the Company (as defined below) passed on 3 October 2012.
A copy of the minutes of the board of directors, having been signed "ne varietur" by the appearing person and by the
notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in her said capacity, declared and requested the notary to act that:
I. The Company has been incorporated under the name of "AMT CAPITAL HOLDINGS S.A." on June 1
st
, 2011 by
virtue of a deed of the undersigned notary, published at the Memorial Recueil Special C, 1949 of August 24
th
, 2011 and
has its registered office at 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg and is registered with the Trade and Companies
Registry of Luxembourg, section B, under number 161.326.
II. The share capital of the Company amounts to USD 20,372,800.- (twenty million three hundred seventy-two thou-
sand eight hundred United States Dollars). The subscribed capital of the Company is set at USD 20,372,800.- (twenty
million three hundred seventy-two thousand eight hundred United States Dollars), represented by 2,037,280 (two million
thirty-seven thousand two hundred eighty) ordinary shares having a par value of USD 10.- (ten United States Dollars)
each (the "Ordinary Shares").
III. According to article 5 of the articles of association of the Company, the authorized capital is fixed at USD
93,548,600.- (ninety-three million five hundred forty-eight thousand six hundred United States Dollars) and article 5 of
the articles of association of the Company allows the board of directors to increase the share capital of the Company
within the limits of the authorized capital.
IV. During its meeting dated 3 October 2012, the board of directors of the Company resolved to proceed with an
increase of the share capital of the Company in an amount of USD 2,315,700.- (two million three hundred fifteen thousand
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seven hundred United States Dollars) by the issuance of 231,570 (two hundred thirty-one thousand five hundred seventy)
Ordinary Shares (the "Newly Issued Shares"), being specified that the Newly Issued Shares will be subscribed and the said
share capital increase will be effective as of the date of receipt of the amount of USD 2,315,700.-(two million three
hundred fifteen thousand seven hundred United States Dollars) on the bank account of the Company.
V. During its meeting dated 3 October 2012, the board of directors of the Company resolved further that AmTrust
Financial Services Inc. and ACP Re Ltd shall subscribe each for 115,785 (one hundred fifteen thousand seven hundred
eighty-five) Newly Issued Shares (the "Subscribers").
VI. The Newly Issued Shares have been entirely subscribed and paid in by the Subscribers as here-above stated in
consideration for an aggregate cash contribution amounting to USD 2,315,700.- (two million three hundred fifteen thou-
sand seven hundred United States Dollars). The accuracy of this subscription has been evidenced to the undersigned
notary by two bank statements issued by BGL BNP PARIBAS as of 23 October 2012 and 26 October 2012, which having
been signed "ne varietur" by the appearing party and by the notary, shall remain attached to the present deed to be filed
at the same time with the registration authorities.
VII. The amount of USD 2,315,700.- (two million three hundred fifteen thousand seven hundred United States Dollars)
is at the free disposal of the Company as it has been evidenced to the undersigned notary.
VIII. As a consequence of such increase of share capital, the board of directors of the Company resolved to amend
article 5 paragraphs 1 and 2 of the articles of association of the Company, which shall henceforth be read as follows:
"The subscribed capital of the Company is set at USD 22,688,500.- (twenty-two million six hundred eighty-eight
thousand five hundred United States Dollars) represented by 2,268,850 (two million two hundred sixty- eight thousand
eight hundred fifty) ordinary shares ("Ordinary Shares") with a nominal value of USD 10.- (ten United States Dollars)
each, which have been entirely paid up.
The authorized capital is set at USD 91,232,900 (ninety-one million two hundred thirty-two thousand nine hundred
United States Dollars) represented by 9,123,290 (nine million one hundred twenty-three thousand two hundred ninety)
shares with a nominal value of USD 10.- (ten United States Dollars) each. The board of directors is authorized during a
period expiring five years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company to increase in one
or several times the subscribed capital within the limits of the authorized capital."
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at two thousand five
hundred and fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing person, known to the notary by name, first name, civil status and
residence, said appearing person has signed with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le septième jour de novembre,
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Maître Caroline APOSTOL, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de manda-
taire de la Société en vertu d'une résolution du conseil d'administration de la Société (tel que défini ci-dessous) prise lors
de sa réunion du 3 octobre 2012.
Une copie du procès-verbal du conseil d'administration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le
notaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I. La Société a été constituée sous la dénomination sociale de «AMT CAPITAL HOLDINGS S.A.» le 1
er
juin 2011 par
un acte passé devant le notaire instrumentant, publié au Mémorial Recueil Spécial C, numéro 1949 du 24 août 2011, et
a son siège social au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 161.326.
II. Le capital social de la Société s'élève à USD 20.372.800,- (vingt millions trois cent soixante-douze mille huit cents
dollars américains). Le capital souscrit de la Société s'élève à USD 20.372.800,- (vingt millions trois cent soixante-douze
mille huit cents dollars américains), réparti en 2.037.280 (deux millions trente-sept mille deux cent quatre-vingts) actions
ordinaires d'une valeur nominale de USD 10,- (dix dollars américains) chacune (les «Actions Ordinaires»).
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III. Selon l'article 5 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à USD 93.548.600 (quatre-vingt-treize millions
cinq cent quarante-huit mille six cents dollars américains), et l'article 5 des statuts de la Société autorise le conseil
d'administration à augmenter le capital social de la Société dans les limites du capital autorisé.
IV. Lors de sa réunion du 3 octobre 2012, le conseil d'administration de la Société a décidé de réaliser une augmentation
du capital social de la Société d'un montant de USD 2.315.700,- (deux millions trois cent quinze mille sept cents dollars
américains) par l'émission de 231.570 (deux cent trente et un mille cinq cent soixante-dix) Actions Ordinaires (les «Ac-
tions Nouvellement Emises»), étant précisé que les Actions Nouvellement Emises seront souscrites et ladite augmentation
de capital social sera effective à la date de réception du montant de USD 2.315.700,- (deux millions trois cent quinze mille
sept cents dollars américains) sur le compte bancaire de la Société.
V. Lors de sa réunion du 3 octobre 2012, le conseil d'administration de la Société a de plus décidé que AmTrust
Financial Services Inc. et ACP Re Ltd souscriront chacune 115.785 (cent quinze mille sept cent quatre-vingt-cinq) Actions
Nouvellement Emises (les «Souscripteurs»).
VI. Les Actions Nouvellement Emises ont été entièrement souscrites et libérées par les Souscripteurs tel que décrit
ci-dessus pour un apport en numéraire total de USD 2.315.700,- (deux millions trois cent quinze mille sept cents dollars
américains). La réalité de cette souscription a été prouvée au notaire instrumentant par deux relevés bancaires émis par
BGL BNP PARIBAS les 23 octobre 2012 et 26 octobre 2012, qui, après avoir été signés "ne varietur" par la comparante
et le notaire, resteront annexés au présent acte avec lequel ils seront soumis à la formalité de l'enregistrement.
VII. Le montant de USD 2.315.700,- (deux millions trois cent quinze mille sept cents dollars américains) est à la libre
disposition de la Société, tel que cela a été prouvé au notaire instrumentant.
VIII. En conséquence d'une telle augmentation de capital social, le conseil d'administration de la Société a décide de
modifier l'article 5 paragraphes 1 et 2 des statuts de la Société, qui doit désormais être lu comme suit:
«Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 22.688.500,- (vingt-deux millions six cent quatre-vingt-huit mille
cinq cents dollars américains) représenté par 2.268.850 (deux millions deux cent soixante-huit mille huit cent cinquante)
actions ordinaires ("Actions Ordinaires") d'une valeur nominale de USD 10,- (dix dollars américains) par action, intégra-
lement libérées.
Le capital autorisé de la Société est établi à USD 91.232.900 (quatre-vingt-onze millions deux cent trente-deux mille
neuf cents dollars américains) représenté par 9.123.290 (neuf millions cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-dix)
actions d'une valeur nominale de USD 10,- (dix dollars américains) par action. Le conseil d'administration est autorisé
durant une période expirant cinq années après la publication des statuts de la Société à augmenter en une ou plusieurs
fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé.»
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à deux mille cinq cent cinquante
euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la personne
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même personne compa-
rante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile,
ladite personne comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. APOSTOL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 novembre 2012. LAC/2012/52707. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 21 novembre 2012.
Référence de publication: 2012153524/132.
(120202629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
148458
L
U X E M B O U R G
2sales International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5244 Sandweiler, 2A, Ennert dem Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 94.799.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 30 octobre 2012i>
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> Résolution:i>
L'Assemblée Générale décide de remplacer les adresses privées publiées des administrateurs par leurs adresses pro-
fessionnelles.
Par cette résolution, les adresses sont modifiées comme suit:
Pour l'administrateur Monsieur Helmut RIEDER, né le 30 novembre 1966 à Vienne (AT), de nationalité autrichienne,
l'adresse est changée à son adresse professionnelle 2a, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler.
Pour l'administrateur Madame Anne Elisabeth LOYER, née le 1
er
aout 1969 à Châteauroux (FR), de nationalité fran-
çaise, l'adresse est changée à son adresse professionnelle 2a, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler.
Pour l'administrateur Monsieur Pascal BERGER, né le 2 décembre 1984 à Koblenz (DE), de nationalité allemande,
l'adresse est changée à son adresse professionnelle 2a, Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2012.
<i>Pour 2SALES INTERNATIONAL S.A.
i>H. RIEDER / P. BERGER / A-E. LOYER
<i>Administrateur-délégué / Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012151349/23.
(120199146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Les Intages Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 159.313.
L'an deux mille douze, le quinzième jour de novembre.
Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ESTATES S.A., ayant son siège social au 18, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.770,
en sa qualité d'actionnaire unique de LES INTAGES PROPERTY S.A., une société anonyme constituée et régie par les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 159.313, constituée suivant acte de Maître
Edouard DELOSCH, alors notaire de résidence à Rambrouch, du 16 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 26 mai 2011, n° 1127 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution
(la «Société»),
ici représentée par Monsieur Patrick de Froidmont, juriste, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stumper,
L 2557 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 novembre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Actionnaire Unique a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Agendai>
1 Modifier l'année sociale de la Société;
2 Sous réserve de la modification ci-dessus, (i) clôturer l'année sociale en cours au 30 novembre 2012, (ii) décider
qu'une année sociale intermédiaire commencera le 1
er
décembre 2012 et se terminera le 31 décembre 2012, et qu'en
conséquence (iii) une nouvelle année sociale commencera le 1
er
janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2013; et
3 Modifier en conséquence l'article 18 des statuts de la Société pour changer l'année sociale;
4 Divers.
L'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'année sociale de la Société afin qu'elle débute le premier jour de janvier
et se termine le dernier jour de décembre de chaque année.
<i>Seconde résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé (i) de clôturer l'année sociale en cours au 30 novembre 2012, (ii) qu'une année sociale
intérimaire commencera le 1
er
décembre 2012 et se terminera le 31 décembre 2012, et qu'en conséquence (iii) une
nouvelle année sociale commencera le 1
er
janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2013.
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de modifier en conséquence l'article 18 des statuts de la Société, qui sera dorénavant
rédigé comme suit:
« Art. 18. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.»
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés
approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue française, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie
comparante, le présent acte a été rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise; à la demande de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte français primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg par le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
soussigné par ses noms, prénoms usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Follows the English version of the preceding text:
In the year two thousand twelve, on the fifteenth day of November.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
ESTATES S.A., with registered office at 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg
register of commerce and companies under number B 106.770,
in its capacity as Sole Shareholder of LES INTAGES PROPERTY S.A., a société anonyme incorporated and existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert
Stümper, registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 159.313, incorporated
pursuant to a deed of Maître Edouard DELOSCH, then notary residing in Rambrouch, dated February 16, 2011, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of May 26, 2011, n° 1127, and whose articles of incorporation
have not yet been amended (the "Company"),
duly represented by Mr Patrick de Froidmont, juriste, with professional address at 18, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, by virtue of a proxy dated November 15, 2012
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agendai>
1 To change the financial year of the Company;
2 Subject to the above change, (i) to end the current financial year of the Company on 30 November 2012, (ii) to
resolve that an interim financial year will begin on 1
st
December 2012 and end on 31 December 2012, and that accordingly
(iii) a new financial year will begin on 1
st
January 2013 and end on 31 December 2013;
3 To amend subsequently the article 18 of the articles of association of the Company in order to change the fiscal
year;
4 Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the financial year of the Company so that it shall forthwith begin on the first
day of January and ends on the last day of December of each year.
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L
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<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved (i) to end the current financial year of the Company on 30 November 2012, (ii) that
an interim financial year will begin on 1
st
December 2012 and end on 31 December 2012, and that accordingly (iii) a new
financial year will begin on 1
st
January 2012 and end on 31 December 2012.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 18 of the articles of association of the Company in order to change
the fiscal year, which shall from now on read as follows:
" Art. 18. The business year begins on January 1
st
of each year and ends on December 31
st
the same year."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).
The undersigned notary who knows French, states herewith that on request of the above appearing party, the present
deed is worded in French followed by a English version; on request of the same party and in case of divergences between
the English and the French text, the French text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Signé: P. DE FROIDMONT, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2012. Relation: DIE/2012/13733. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveur p.d.i> (signé): RECKEN.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 novembre 2012.
Référence de publication: 2012153828/103.
(120202591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Waterside Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 131.762.
L'an deux mille douze, le quinzième jour de novembre.
Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ESTATES S.A., ayant son siège social au 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.770,
en sa qualité d'actionnaire unique de Waterside Property S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 131.762, constituée suivant acte de Maître
Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, du 14 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du 17 octobre 2007, n° 2334 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu le 28 novembre 2007
suivant acte de Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du 21 janvier 2008, n° 158 (la «Société»),
ici représentée par Monsieur Patrick de Froidmont, juriste, demeurant professionnellement au 18, rue Robert Stümper,
L 2557 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 15 novembre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
L'Actionnaire Unique a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Agendai>
1 Modifier l'année sociale de la Société;
2 Sous réserve de la modification ci-dessus, (i) clôturer l'année sociale en cours au 30 novembre 2012, (ii) décider
qu'une année sociale intermédiaire commencera le 1
er
décembre 2012 et se terminera le 31 décembre 2012, et qu'en
conséquence (iii) une nouvelle année sociale commencera le 1
er
janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2013; et
3 Modifier en conséquence l'article 18 des statuts de la Société pour changer l'année sociale;
4 Divers.
148461
L
U X E M B O U R G
L'Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de modifier l'année sociale de la Société afin qu'elle débute le premier jour de janvier
et se termine le dernier jour de décembre de chaque année.
<i>Seconde résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé (i) de clôturer l'année sociale en cours au 30 novembre 2012, (ii) qu'une année sociale
intérimaire commencera le 1
er
décembre 2012 et se terminera le 31 décembre 2012, et qu'en conséquence (iii) une
nouvelle année sociale commencera le 1
er
janvier 2013 et se terminera le 31 décembre 2013.
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique a décidé de modifier en conséquence l'article 18 des statuts de la Société, qui sera dorénavant
rédigé comme suit:
« Art. 18. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.»
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimés
approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-).
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue française, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie
comparante, le présent acte a été rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise; à la demande de la même partie
comparante et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte français primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg par le notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
soussigné par ses noms, prénoms usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Follows the English version of the preceding text:
In the year two thousand twelve, on the fifteenth day of November.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
ESTATES S.A., with registered office at 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, registered with the Luxembourg
register of commerce and companies under number B 106.770,
in its capacity as Sole Shareholder of Waterside Property S.A., a société anonyme incorporated and existing under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper,
registered at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 131.762, incorporated pursuant
to a deed of Maître Jacques DELVAUX, then notary residing in Luxembourg, dated August 14, 2007, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of October 17, 2007, n° 2334, and whose articles of incorporation have
been amended on November 28, 2007 pursuant to a deed of Maître Paul DECKER, notary residing in Luxembourg-Eich,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of January 21, 2008, n° 158 (the "Company"),
duly represented by Mr Patrick de Froidmont, juriste, with professional address at 18, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, by virtue of a proxy dated November 15, 2012
Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder has requested to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agendai>
1 To change the financial year of the Company;
2 Subject to the above change, (i) to end the current financial year of the Company on 30 November 2012, (ii) to
resolve that an interim financial year will begin on 1
st
December 2012 and end on 31 December 2012, and that accordingly
(iii) a new financial year will begin on 1
st
January 2013 and end on 31 December 2013;
3 To amend subsequently the article 18 of the articles of association of the Company in order to change the fiscal
year;
4 Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
148462
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the financial year of the Company so that it shall forthwith begin on the first
day of January and ends on the last day of December of each year.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved (i) to end the current financial year of the Company on 30 November 2012, (ii) that
an interim financial year will begin on 1
st
December 2012 and end on 31 December 2012, and that accordingly (iii) a new
financial year will begin on 1
st
January 2012 and end on 31 December 2012.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 18 of the articles of association of the Company in order to change
the fiscal year, which shall from now on read as follows:
" Art. 18. The business year begins on January 1
st
of each year and ends on December 31
st
the same year."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).
The undersigned notary who knows French, states herewith that on request of the above appearing party, the present
deed is worded in French followed by a English version; on request of the same party and in case of divergences between
the English and the French text, the French text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Signé: P. DE FROIDMONT, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 19 novembre 2012. Relation: DIE/2012/13732. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> <i>p.d.i> (signé): RECKEN.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 26 novembre 2012.
Référence de publication: 2012154079/105.
(120202588) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2012.
Montague Re, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 57.518.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale qui s'est tenue le mardi 15 mai 2012 à 16.00 heures au 74, rue de Merl, L-2146i>
<i>Luxembourg.i>
- L'Assemblée décide de changer le terme des mandats des administrateurs de six ans à un an, ainsi leur mandat se
termine en 2012 et non pas en 2017 comme décidé lors de l'Assemblée de Constitution du 13 décembre 2011.
- L'Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
* M. Robert Archbold, Administrateur Président
* M. Manuel Ribeiro, Administrateur
* Mme. Sophie Mellinger, Administrateur
* M. Claude Weber, Administrateur
L'Assemblée décide de laisser un poste vacant.
Leur mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2013 et qui aura à statuer sur les comptes
de l'exercice de 2012.
- L'Assemblée nomme PricewaterHouseCoopers Luxembourg, 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg, comme Révi-
seur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en 2013 et qui
aura à statuer sur les comptes de l'exercice de 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
148463
L
U X E M B O U R G
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012151111/26.
(120199250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Atlantic Ré, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 117.418.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue au siège social, 74, Rue de Merl, L-2146 Luxembourg, lei>
<i>30 avril 2012i>
L'Assemblée décide de nommer comme Administrateurs:
M. Patrice Tourlière, Administrateur,
M. Pierre Perrenoud, Administrateur,
M. Laurent Barbagli, Administrateur,
Ces mandats viendront à expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2015 et qui aura à statuer sur les
comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2014.
L'assemblée reconduit Ernst & Young S.A., comme réviseur d'entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration
à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2013 et qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice social se terminant le
31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012150784/22.
(120199514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Lands Improvement Holdings Empire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 22.549.661,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 172.657.
<i>Cessioni>
Il résulte de l'acte de vente et cession de parts daté du 30 octobre 2012 qu'une part de classe B dans la Société détenue
par MGP Empire S.à r.l., ayant son siège social à 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B149757 a été cédée au 30 octobre 2012 à MGP Europe
(Lux) III S.à r.l., ayant son siège social à 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B129066.
À la suite de ce transfert, les parts de la Société sont détenues comme suit:
MGP Empire S.à r.l.: 600 parts de classe A
Henry Lloyd Richards: 400 parts de classe A
MGP Empire S.à r.l.: 22,392,410 parts de classe B
Henry Lloyd Richards: 156,250 parts de classe B
MGP Europe (Lux) III S.à r.l.: 1 part de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait et signé à Luxembourg, le 15 novembre 2012.
<i>Pour Lands Improvement Holdings Empire S.à r.l.
i>Delloula Aouinti
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012151052/25.
(120199255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
148464
2sales International S.A.
Administration et Gestion Immobilière
Amicorp Holding S.à r.l.
AMT Capital Holdings S.A.
Ascari SA
ASMA CONSULTING Soparfi S.à.r.l.
Atlantic Ré
Auber S.A.
Azur France II S.à r.l.
Azur France I Sàrl
Bgold et Westfield, S.e.n.c.
Bouche Minerals Equipments S.à r.l.
Brite Strike Technologies
Cabinet Vétérinaire HILGER-WEBER Sàrl
Cajus International S.A.
Carrelages Jean Feitler S.à r.l.
Car Tec S.A.
Caves du Port SA
C.F. Invest S.A.
Christopher Becmann participation S.A.
C. Hypothek Lux S.à r.l.
Dantex Marketing S.A.
Digidoc International Sàrl
DTA Systems Sàrl
E-Content Store
Egmont S.à r.l.
Esope
Euron S.A.
Europäisches Warenhandelshaus S.à r.l.
Euro Real Estate Germany II S.à r.l.
F.R. Consulting Sàrl
GE Capital Real Estate Polish Retail S.à r.l.
Glass Center S.A.
Graphesign S.à r.l.
Heim and Partners Capital Group S.à r.l.
HgCapital (Luxembourg) S.à r.l.
K2 Architecture S.à.r.l.
King's Cross Asset Funding 17
Laboule S.à r.l.
Lais S.à r.l.
Lands Improvement Holdings Empire S.à r.l.
Lazur Investment S.à r.l.
Les Intages Property S.A.
LFPI Property S.à r.l.
Montague Re
Münsbach Investments S.A. - S.P.F.
PALLINGHURST INVESTOR CONSORTIUM II (Lux) S.à r.l.
Phileos S.à r.l.
Tanktu S.à r.l.
Waterside Property S.A.