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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 3009
12 décembre 2012
SOMMAIRE
AIESEC Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144428
Bishopsgate Investment Financial Incorpo-
rated S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144416
Moonshiners Racing Team . . . . . . . . . . . . . .
144430
Patricofisi S.A. Holding . . . . . . . . . . . . . . . . .
144386
Paxton S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144386
Power Food's J-MB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
144386
Precision Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144387
PRIME Communication FACTORY S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144387
Proximo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144391
Proximo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144390
R2M Music (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
144405
RBC Dexia Investor Services Pension Fund
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144398
RBC Investor Services Participations S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144398
RBC Investor Services Pension Fund . . . . .
144398
Real Estate Bridel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144398
Recherche et Développement, Ingénierie
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144391
Reform Capital Luxembourg S.à r.l. . . . . .
144391
Restaurant La Bergerie Sàrl . . . . . . . . . . . . .
144399
Resultance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144399
Retail Services Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
144392
Revest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144399
Revlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144400
Rewatec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144401
RFR Grundstücksgesellschaft S. à r.l. . . . . .
144401
Rinispa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144401
RM Décor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144405
Rolaco Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144405
Ruvo SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144405
Safety Technologies S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
144410
Saltgate S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144410
Sanidato S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144387
Sarl Philo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144410
Sensus Metering Systems (LuxCo 3) S.àr.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144410
Severn Trent Luxembourg Finance S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144412
Severn Trent Luxembourg Overseas Fi-
nance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144413
S.G.W. G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144406
SHL Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
144399
Silverlands (SA) Plantations . . . . . . . . . . . . .
144414
Société Investissement Hurle-Vents S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144413
Spire Payments Holdings S.à r.l. . . . . . . . . .
144413
Stark Corvus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144427
Starwood Finance Luxembourg S.à r.l. . . .
144416
Starwood Luxembourg Holding S.à r.l. . . .
144427
Sunelec Schieren S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144401
Sunset S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144415
Sunset S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144392
Tanaisie Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
144414
Taylor Wimpey (Luxembourg) Holdings
SeNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144406
Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings
SeNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144406
Turtle Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144410
Western Waterways S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
144430
144385
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Patricofisi S.A. Holding, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 78.195.
<i>Rectificatif au dépôt L060036279 du 24 avril 2006i>
Concernant le nom d'un membre du conseil d'administration, il y a lieu de lire «Patrizia BARLOZZETTI» et non
«Patrizia BARLOZETTI».
Suite à la constatation d'une erreur dans l'indication de l'adresse de Madame Patrizia BARLOZZETTI lors du renou-
vellement de son mandat d'administrateur en date du 08 décembre 2005, la société apporte la correction suivante:
L'adresse de Madame Patrizia BARLOZZETTI est inchangée depuis sa nomination aux fonctions d'administrateur en
date du 06 octobre 2004, c'est-à-dire: 30, avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
Référence de publication: 2012149794/14.
(120197661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Paxton S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6970 Oberanven, 45A, rue Andethana.
R.C.S. Luxembourg B 24.238.
Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration du 01 novembre 2012, que le siège social de la société a été
transféré de son adresse actuelle
à l'adresse suivante:
L - 6970 Oberanven, 45A, rue Andethana
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2012149795/13.
(120197571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Power Food's J-MB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8376 Kahler, 25A, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 92.851.
L'an deux mille douze, le neuf octobre.
Par-devant Maître Francis KESSELER , notaire de résidence à Esch/Alzette.
A comparu:
Monsieur Jean-Marie Bermer, commerçant, né le 8 décembre 1966 à Pétange, demeurant à L-8826 Perle, 24, rue de
l'Eglise.
Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée POWER-FOOD'S J-MB S.à r.l., avec
siège social à L-4940 Bascharage, 151, route de Luxembourg
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg section B numéro 92.851,
constituée aux termes d'un acte reçu par Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 09 avril 2003, publié au Mémorial C numéro 485 du 6 mai 2003,
dont le capital social est de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-) représenté par CINQ CENTS (500)
PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de VINGT-CINQ EUROS (€ 25,-) chacune.
Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
Le siège social est transféré de son adresse actuelle L-4940 Bascharage, 151, route de Luxembourg à L-8376 Kahler,
25A, rue Principale, de sorte que le premier alinéa de l'article quatre (4) des statuts a dorénavant la teneur suivante:
Art. 4. 1
er
alinéa. Le siège social de la société est établi à Kahler.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Bermer, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 octobre 2012. Relation: EAC/2012/13353. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
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Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012149799/30.
(120197669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Precision Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 121.640.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 14
novembre 2006, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 2427 du 28 décembre 2006.
- Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à L-Luxembourg,
en date du 26 septembre 2012, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 2650 du 26 octobre 2012.
Il résulte du vote circulaire du 5 novembre 2012 de la société Précision Capital S.A., que la décision suivante a été
prise:
- est nommé au poste de délégué à la gestion journalière Mr George Nasra, né le 19 août 1947 en Territoire occupé
Palestinien et demeurant professionnellement au 15, boulevard Roosevelt,à L-2450 Luxembourg.
Tous les mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.
Luxembourg, le 13 novembre 2012.
<i>Pour la société PRECISION CAPITAL S.A.i>
Référence de publication: 2012149800/18.
(120197403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
PRIME Communication FACTORY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 39.562.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2012.
<i>Pour compte de Prime Communication Factory S.A.
i>Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2012149801/12.
(120197100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Sanidato S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 172.713.
STATUTS
L'an deux mille douze, le sept novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Nicolae RATIU, de nationalité britannique, né le 07 mai 1948 à Davos, Suisse, résidant 47 Clifton Hill,
London NW8 0QE, Grande Bretagne; et
2.- Madame Alexandra SOLONINA épouse RATIU Nicolae, de nationalité britannique, née le 05 janvier 1959 à Dnie-
propetrovsk, Ukraine, résidant 47 Clifton Hill, London NW8 0QE, Grande Bretagne.
Tous deux représentés aux fins des présentes par Monsieur Michaël Zerbib (le «Mandataire»), avec adresse profes-
sionnelle au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, aux termes d'un pouvoir donné par chacun d'eux sous seing privé
lui délivrés.
Lesquels pouvoirs, après avoir été signés «ne varietur» par le Mandataire et la Notaire resteront annexés au présent
acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquels comparants ont, par leur mandataire, requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts
d'une société à responsabilité limitée qu'ils constituent entre eux:
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Titre I
er
. - Objet - Raison sociale - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de "SANIDATO S.à r.l.", laquelle sera régie par les
lois du Grand-duché du Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
qu'amendée et par les présents statuts.
Art. 3. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes les opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.
La société pourra s'intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par mille (1.000) parts sociales de
vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, souscrites comme suit:
1.- Monsieur Nicolae RATIU, cinq-cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2.- Madame Alexandra SOLONINA, cinq-cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Entre associés toutefois, les parts sociales
sont librement cessibles.
Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des
propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.
La valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi
sur les sociétés commerciales.
Le non-exercice du droit de préemption entraîne de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
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Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée
générale sont exercés par l'associé unique.
Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2013.
<i>Libération de parts socialesi>
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement par l'apport en nature de la totalité parts sociales constitutives
du capital social de la société TONCLIFF S.A.R.L., société de droit français, ayant son siège social sis au 437 Chemin de
Saint-Jeaume, 06740 Châteauneuf-Grasse, France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous
le numéro B 433.339.678. (Ci-après le «Société Apportée»).
Ledit apport de parts sociales est constitué comme suit:
1. Monsieur Nicolae RATIU fait apport des cinq-cents (500) parts sociales qu'il détient en pleine propriété de la Société
Apportée, pour une valeur totale de douze mille cinq-cents euros (12.500-EUR); et
2. Madame Alexandra RATIU fait apport des cinq-cents (500) parts sociales qu' elle détient en pleine propriété de la
Société Apportée pour une valeur totale de douze mille cinq-cents euros (12.500-EUR);
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de l'existence de l'apport a été donnée au notaire instrumentant par la copie des statuts et des documents
sociaux de "TONCLIFF S.A.R.L." attestant le nombre actuel de parts sociales et leur appartenance actuelle dans le chef
des fondateurs.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
Les fondateurs et apporteurs déclarent, par leur mandataire que:
- toutes les parts sociales apportées sont entièrement libérées;
- ces parts sociales sont sous forme nominative;
- ils sont les seuls pleins propriétaires de ces parts sociales et possèdent les pouvoirs d'en disposer;
- il n'existe aucun droit de préemption ou d'autres droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d'en
acquérir une ou plusieurs;
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- ces parts sociales sont librement transmissibles;
- toutes formalités seront réalisées dans les Etats respectifs aux fins d'effectuer la cession et de la rendre effective
partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
Reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de gérant de
la société "TONCLIFF S.A.R.L." à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, Monsieur Nicolae RATIU, représentée
comme ci-avant, marque expressément son accord sur la description de l'apport en nature, sur son évaluation, sur le
transfert de la propriété desdites parts sociales et confirme la validité des souscriptions et libérations.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ 1.300,- EUR.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l'intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- L'adresse du siège social est établie à L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
2.- L'assemblée désigne comme gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Nicolae RATIU, de nationalité britannique, né le 7 mai 1948 à Davos, Suisse, résidant 47 Clifton Hill, London
NW8 0QE, Grande Bretagne.
3.- Le gérant dispose de tous pouvoirs d'engager et de représenter la société par sa signature, y compris le pouvoir
de constituer hypothèque et d'accorder mainlevée.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Mandataire, connu du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Michaël Zerbib, Jean SECKLER
Enregistré à Grevenmacher, le 14 novembre 2012. Relation GRE/2012/4224. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 15 novembre 2012.
Référence de publication: 2012149850/153.
(120196924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Proximo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 59, rue du Dix Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 114.823.
L'an deux mil douze, le cinq novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Monsieur Alain GODEK, indépendant, né à Longwy (France), le 31 juillet 1965, demeurant à L-7230 Helmsange, 95,
rue Prince Henri.
Ce comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
I.- Le comparant est le seul et unique associé et bénéficiaire économique de la société à responsabilité limitée "PROXI-
MO S.à r.l.", avec siège social à L-1217 Luxembourg, 12, rue de Bastogne, constituée suivant acte reçu par Maître Paul
Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, le 28 février 2006, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 1008 du 23 mai 2006, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section
B et le numéro 114.823.
II.- Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent vingt-quatre (124)
parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l'associé unique
Monsieur Alain GODEK, prénommé.
III.- Monsieur Alain GODEK, prénommé, représentant comme seul et unique associé l'intégralité du capital social,
agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la société de L-1217 Luxembourg, 12, rue de Bastogne, à L-7243
Bereldange, 59, rue du Dix Octobre, et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 3.- des statuts, pour lui
donner la teneur suivante:
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U X E M B O U R G
"Le siège social est établi dans la commune de Walferdange."
IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de
huit cents euros (EUR 800,-) est à charge de la société qui s'y oblige, l'associé unique en étant solidairement tenu envers
le notaire.
DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l'Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous Notaire.
Signé: Alain GODEK, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 07 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52185. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C.
Luxembourg, le 15 novembre 2012.
TOM METZLER.
Référence de publication: 2012149803/41.
(120197098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Proximo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 59, rue du Dix Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 114.823.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2012.
Tom METZLER
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012149804/12.
(120197099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Recherche et Développement, Ingénierie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 102.163.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012149805/14.
(120197485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Reform Capital Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 109.379.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Reform Capital Luxembourg S.à R.L.
i>Signatures
Référence de publication: 2012149806/11.
(120197245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
144391
L
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Retail Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 37, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 111.623.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16/11/2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012149807/12.
(120197270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Sunset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 104.384,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 104.817.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,
ON THE SEVENTH DAY OF NOVEMBER.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Redange-sur-Attert, who will be the depositary of the present
deed;
Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the “General Meeting”) of SUNSET S.à r.l., a société à
responsabilité limitée, with registered office at 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Trade
and Company Registry of Luxembourg under number B 104.817, incorporated by deed of Maître Jacques Delvaux, then
notary residing in Luxembourg, on 8 December 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 191 of 3 March 2005, page 9140 (the “Company”). The articles of association of the Company (the “Articles”)
have been amended pursuant to:
a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on 15 March 2007, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 2477 of 31 October 2007, page 118871;
a deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on 14 January 2008, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1724 of 12 July 2008, page 82737;
a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 9 July 2008, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 2323, page 111469 on September 23, 2008;
a deed of Maître Joseph Elvinger, in replacement of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, on
October 7 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2784, page 133608 on
November 18, 2008;
a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, on November 24 2008, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 98, page 4700 on January 16, 2009;
a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, on 13 August 2009, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1973, page 94667 on 9 October 2009;
a deed of Maître Jacques Delvaux, then notary residing in Luxembourg, on 24 March 2010, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1145, page 54951 on 2 June 2010;
a deed of Maître Jacques DELVAUX, then notary public residing in Luxembourg-City, in replacement of Maître Cosita
DELVAUX, notary public, residing at Redange-sur-Attert, on 9 August 2011, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 2960, page 142043 on 2 December 2011; and for the last time pursuant to
a deed of Maître Cosita DELVAUX, notary public residing in Redange-sur-Attert, on 28 June 2012, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2032, page 97517 on 16 August 2012.
The General Meeting was opened by Emanuela BRERO, employee, residing in Luxembourg, the chairman, who ap-
pointed as secretary Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg, the General Meeting elected as scrutineer
Caroline RONFORT, employee, residing in Luxembourg (the “Bureau”).
The Bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the General Meeting is worded as follows:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of seventy-eight thousand two hundred and eighty-eight
Euros (EUR 78,288.00) in order to raise it from its current amount of twenty-six thousand and ninety-six Euros (EUR
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26,096.00) to one hundred and four thousand three hundred and eighty-four Euros (EUR 104,384.00) by the issuance of
seven million eight hundred and twenty-eight thousand eight hundred (7,828,800) new ordinary shares in the share capital
of the Company, having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each (the “New Shares”), to be allocated across
the existing classes of shares as follows:
a) 4,893,000 New Shares of Class A
b) 366,975 New Shares of Class B1
c) 366,975 New Shares of Class B2
d) 366,975 New Shares of Class B3
e) 366,975 New Shares of Class B4
f) 366,975 New Shares of Class B5
g) 366,975 New Shares of Class B6
h) 366,975 New Shares of Class B7
i) 366,975 New Shares of Class B8
Each of the New Shares to be fully paid-up by contribution in cash of a total issue price of one Euro (EUR 1.00) per
share, corresponding to the nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) per share and a share premium of ninety-nine
Euro cents (EUR 0.99) per share, to be allocated to the available reserves account of the Company.
2. Intervention, subscription to and payment of the share capital increase, as specified above.
3. Subsequent amendment of Article 7.1 - Subscribed and Paid Up Share Capital - of the Articles of Association of the
Company in order to reflect the increase of the share capital specified above, so that it shall now read as follows:
“ 7.1. Subscribed and Paid Up Share Capital. The Company's share capital is fixed at EUR 104,384.00 (one hundred
and four thousand three hundred and eighty-four Euros) represented by 10,438,400 (ten million four hundred and thirty-
eight thousand four hundred) redeemable Shares, all fully subscribed and entirely paid up, divided into:
a) 6,524,000 Class A Shares
b) 489,300 Class B1 Shares
c) 489,300 Class B2 Shares
d) 489,300 Class B3 Shares
e) 489,300 Class B4 Shares
f) 489,300 Class B5 Shares
g) 489,300 Class B6 Shares
h) 489,300 Class B7 Shares
i) 489,300 Class B8 Shares
All with a par value of EUR 0.01 (One Euro cent) each.
At any time and as long as all the Shares are held by one single Shareholder, the Company is a one man company
(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the sole Shareholder and each contract concluded between him and
the Company represented by him shall have to be established in writing.”;
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the Bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
General Meeting, so that the General Meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved, the General Meeting takes unanimously the following resolutions:
<i>1) First resolutioni>
The General Meeting RESOLVES to increase of the share capital of the Company by an amount of seventy-eight
thousand two hundred and eighty-eight Euros (EUR 78,288.00) in order to raise it from its current amount of twenty-
six thousand and ninety-six Euros (EUR 26,096.00) to one hundred and four thousand three hundred and eighty-four
Euros (EUR 104,384.00) by the issuance of seven million eight hundred and twenty-eight thousand eight hundred
(7,828,800) new ordinary shares in the share capital of the Company, having a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01)
each (the “New Shares”), to be allocated across the existing classes of shares as follows:
a) 4,893,000 New Shares of Class A
b) 366,975 New Shares of Class B1
c) 366,975 New Shares of Class B2
d) 366,975 New Shares of Class B3
e) 366,975 New Shares of Class B4
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f) 366,975 New Shares of Class B5
g) 366,975 New Shares of Class B6
h) 366,975 New Shares of Class B7
i) 366,975 New Shares of Class B8
Each of the New Shares to be fully paid-up by contribution in cash of a total issue price of one Euro (EUR 1.00) per
share, corresponding to the nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) per share and a share premium of ninety-nine
Euro cents (EUR 0.99) per share, to be allocated to the available reserves account of the Company.
<i>2) Second resolutioni>
The General Meeting RESOLVES to accept the following subscriptions by existing shareholders to the share capital
increase resolved pursuant to the first resolution:
Shareholder
Class A
shares
Class B1
shares
Class B2
shares
Class B3
shares
Class B4
shares
CVC Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,512,000 338,400 338,400 338,400 338,400
Francisco Javier DE JAIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285,000
21,375
21,375
21,375
21,375
UBS FIDUCIARIA S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96,000
7,200
7,200
7,200
7,200
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,893,000 366,975 366,975 366,975 366,975
Shareholder
Class B5
shares
Class B6
shares
Class B7
shares
Class B8
shares
TOTAL
(all classes)
CVC Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
338,400 338,400 338,400 338,400
7,219,200
Francisco Javier DE JAIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21,375
21,375
21,375
21,375
456,000
UBS FIDUCIARIA S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,200
7,200
7,200
7,200
153,600
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366,975 366,975 366,975 366,975
7,828,800
The shareholders declare to subscribe for the New Shares as indicated above and to fully pay them up by way of a
contribution in cash of EUR 7,828,800 (seven million eight hundred and twenty-eight thousand eight hundred Euros), (the
“Cash Contribution”).
The General Meeting RESOLVES to allocate the Cash Contribution as follows:
(i) an amount of EUR 78,288 (seventy-eight thousand two hundred and eighty-eight Euros) is allocated to the nominal
share capital account of the Company; and
(ii) an amount of EUR 7,750,512 (seven million seven hundred and fifty thousand five hundred and twelve Euros) is
allocated to the available reserves account of the Company.
Evidence of the payment of the Cash Contribution has been given to the undersigned notary by means of a blocking
certificate confirming the availability of the amount of the Cash Contribution on the bank account of the Company.
<i>3) Third resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the meeting RESOLVES to amend Article 7.1 - Subscribed and Paid Up
Share Capital - of the Articles of Association of the Company in order to reflect the increase of the share capital, so that
it shall now read as follows:
“ 7.1. Subscribed and Paid Up Share Capital. The Company's share capital is fixed at EUR 104,384.00 (one hundred
and four thousand three hundred and eighty-four Euros) represented by 10,438,400 (ten million four hundred and thirty-
eight thousand four hundred) redeemable Shares, all fully subscribed and entirely paid up, divided into:
a) 6,524,000 Class A Shares
b) 489,300 Class B1 Shares
c) 489,300 Class B2 Shares
d) 489,300 Class B3 Shares
e) 489,300 Class B4 Shares
f) 489,300 Class B5 Shares
g) 489,300 Class B6 Shares
h) 489,300 Class B7 Shares
i) 489,300 Class B8 Shares
All with a par value of EUR 0.01 (One Euro cent) each.
At any time and as long as all the Shares are held by one single Shareholder, the Company is a one man company
(société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law. In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among
others, will apply, this entailing that each decision of the sole Shareholder and each contract concluded between him and
the Company represented by him shall have to be established in writing.”;
There being no further business, the General Meeting is closed.
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<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately EUR 1.500.-.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the persons appearing, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, surnames, civil status
and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’AN DEUX MILLE DOUZE, LE SEPT NOVEMBRE.
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, qui sera le dépositaire du présent acte;
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés (l’«Assemblée Générale») de SUNSET S.à r.l., une
société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.817, constituée par acte du
Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 8 décembre 2004, publiée au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro C 191 du 3 mars 2005, page 9140 (la «Société»). Les statuts de la Société (les
«Statuts») ont été modifiés suivant:
un acte notarié de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, du 15 mars 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2477 du 31 octobre 2007, page 118871;
un acte notarié de Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, du 14 janvier 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1724 du 12 juillet 2008, page 82737;
un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, du 9 juillet 2008, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2323, page 111469 du 23 septembre, 2008;
un acte notarié de Maître Joseph Elvinger, en remplacement de Maitre Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à
Luxembourg, du 7 octobre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2784, page 133608
du 18 novembre, 2008.
un acte notarié de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, du 24 novembre 2008, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 98, page 4700 du 16 janvier 2009;
un acte notarié de Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, du 13 août 2009, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1973, page 94667 du 9 octobre 2009;
un acte notarié de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, du 24 mars 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1145, page 54951 du 2 juin 2010;
un acte notarié de Maître Jacques Delvaux, alors notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître
Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, du 9 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2960, page 142043 du 2 décembre 2011 et pour la dernière fois suivant
un acte notarié de Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, du 28 juin 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2032, page 97517 du 16 août 2012.
L’Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Emanuela BRERO, employée, demeurant à Luxembourg, qui
désigne comme secrétaire Caroline RONFORT, employée, demeurant à Luxembourg, l’Assemblée Générale choisit
comme scrutateur Caroline RONFORT, employée, demeurant à Luxembourg (le «Bureau»).
Le Bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente Assemblée Générale a pour Ordre du Jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-huit
Euros (EUR 78.288,00) pour le porter de son montant actuel de vingt-six mille quatre-vingt-seize Euros (EUR 26.096,00)
à cent quatre mille trois cent quatre-vingt-quatre Euros (EUR 104.384,00) par l'émission de sept millions huit cent vingt-
huit mille huit cents (7.828.800) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un centime d'Euro (0,01 EUR)
chacune (les «nouvelles parts sociales»), à être réparties entre les catégories de parts sociales existantes comme suit:
a) 4.893.000 Nouvelles Parts Sociales de Classe A
b) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B1
c) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B2
d) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B3
e) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B4
f) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B5
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g) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B6
h) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B7
i) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B8
Chacune des nouvelles parts sociales à être entièrement libérée par un apport en numéraire d'un prix d'émission totale
d'un Euro (EUR 1,00) par part sociale, correspondant à la valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) par part sociale
et à une prime d'émission de quatre-vingt-dix-neuf centimes d'Euro (0,99 EUR) par part sociale, à allouer au compte
réserves disponibles de la Société.
2. Intervention, souscription à et libération de l'augmentation de capital, tel que spécifié ci-avant.
3. Modification subséquente de l’article 7.1 - Capital Souscrit et Libéré - des statuts de la Société, afin de refléter
l’augmentation du capital social mentionné ci-avant, qui aura dorénavant la teneur suivante:
“ 7.1. Capital Souscrit et Libéré. Le capital social de la Société est fixé à EUR 104.384,00 (cent quatre mille trois cent
quatre-vingt-quatre Euros) représenté par 10.438.400 (dix millions quatre cent trente-huit mille quatre cents) parts so-
ciales rachetables, toutes entièrement souscrites et payées, divisées comme suit:
a) 6.524.000 Parts Sociales de Classe A
b) 489.300 Parts Sociales de Classe B1
c) 489.300 Parts Sociales de Classe B2
d) 489.300 Parts Sociales de Classe B3
e) 489.300 Parts Sociales de Classe B4
f) 489.300 Parts Sociales de Classe B5
g) 489.300 Parts Sociales de Classe B6
h) 489.300 Parts Sociales de Classe B7
i) 489.300 Parts Sociales de Classe B8
Toutes ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'Euro).
A tout moment, et tant que toutes les parts sociales sont détenues par un associé unique, la Société est une société
unipersonnelle dans le sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans cette éventualité les Articles 200-1 et 200-2, entre d'autres,
s'appliqueront, ceci impliquant que chaque décision de l'associé unique et que chaque contrat signé entre lui et la Société
représentée par lui devront être établies par écrit.”;
II. Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du Bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte.
Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des associés représentés.
III. Au vu de la prédite liste de présence, toutes les parts sociales en émission sont présentes ou représentées à la
présente Assemblée Générale, dès lors l’Assemblée Générale peut délibérer valablement sur tous les points portés à
l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'Assemblée Générale, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>1) Première résolutioni>
L’Assemblée Générale DECIDE d’augmenter le capital social de la Société d'un montant de soixante-dix-huit mille
deux cent quatre-vingt-huit Euros (EUR 78.288,00) pour le porter de son montant actuel de vingt-six mille quatre-vingt-
seize Euros (EUR 26.096,00) à cent quatre mille trois cent quatre-vingt-quatre Euros (EUR 104.384,00) par l'émission de
sept millions huit cent vingt-huit mille huit cents (7.828.800) nouvelles parts sociales, ayant une valeur nominale d'un
centime d'Euro (EUR 0,01) chacune (les «nouvelles parts sociales»), à être réparties entre les catégories de parts sociales
existantes comme suit:
a) 4.893.000 Nouvelles Parts Sociales de Classe A
b) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B1
c) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B2
d) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B3
e) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B4
f) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B5
g) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B6
h) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B7
i) 366.975 Nouvelles Parts Sociales de Classe B8
Chacune des nouvelles parts sociales à être entièrement libérée par un apport en numéraire d'un prix d'émission totale
d'un Euro (EUR 1,00) par part sociale, correspondant à la valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) par part sociale
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et à une prime d'émission de quatre-vingt-dix-neuf centimes d'Euro (0,99 EUR) par part sociale, à allouer au compte
réserves disponibles de la Société.
<i>2) Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale DECIDE d’admettre à la souscription de l'augmentation de capital, en vertu de la première
résolution, les associés existants suivants:
Associés
Parts
sociales de
Classe A
Parts
sociales
de Classe
B1
Parts
sociales
de Classe
B2
Parts
sociales
de Classe
B3
Parts
sociales
de Classe
B4
CVC Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.512.000
338.400
338.400
338.400
338.400
Francisco Javier DE JAIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
285.000
21.375
21.375
21.375
21.375
UBS FIDUCIARIA S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96.000
7.200
7.200
7.200
7.200
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.893.000
366.975
366.975
366.975
366.975
Associés
Parts
sociales de
Classe B5
Parts
sociales
de Classe
B6
Parts
sociales
de Classe
B7
Parts
sociales
de Classe
B8
TOTAL
(de toutes
les classes)
CVC Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
338.400
338.400
338.400
338.400
7.219.200
Francisco Javier DE JAIME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.375
21.375
21.375
21.375
456.000
UBS FIDUCIARIA S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.200
7.200
7.200
7.200
153.600
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366.975
366.975
366.975
366.975
7.828.800
Les associés déclarent souscrire aux nouvelles parts sociales comme indiquée ci-avant et déclarent les libérer inté-
gralement par des versements en espèces pour un montant total de EUR 7.828.800 (sept millions huit cent vingt-huit
mille huit cents Euros), (la «Contribution en espèces»).
L’Assemblée Générale DECIDE d'allouer la contribution en espèces comme suit:
(i) un montant de EUR 78.288 (soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-huit Euros) à titre de capital social de la
Société; et
(ii) un montant de EUR 7.750.512 (sept millions sept cent cinquante mille cinq cent douze Euros) à affecter au compte
réserves disponibles de la Société.
Le paiement de la Contribution en espèces a été justifié au notaire instrumentant au moyen d'un certificat bancaire
confirmant que le montant de la Contribution en espèces est dès à présent à la disposition de la Société.
<i>3) Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions prises ci-avant, l’Assemblée Générale DECIDE de modifier l’article 7.1 - Capital Sou-
scrit et Libéré - des statuts de la Société, afin de refléter l’augmentation du capital social mentionné ci-avant, qui aura
dorénavant la teneur suivante:
“ 7.1. Capital Souscrit et Libéré. Le capital social de la Société est fixé à EUR 104.384,00 (cent quatre mille trois cent
quatre-vingt-quatre Euros) représenté par 10.438.400 (dix millions quatre cent trente-huit mille quatre cents) parts so-
ciales rachetables, toutes entièrement souscrites et payées, divisées comme suit:
a) 6.524.000 Parts Sociales de Classe A
b) 489.300 Parts Sociales de Classe B1
c) 489.300 Parts Sociales de Classe B2
d) 489.300 Parts Sociales de Classe B3
e) 489.300 Parts Sociales de Classe B4
f) 489.300 Parts Sociales de Classe B5
g) 489.300 Parts Sociales de Classe B6
h) 489.300 Parts Sociales de Classe B7
i) 489.300 Parts Sociales de Classe B8
Toutes ayant une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'Euro).
A tout moment, et tant que toutes les parts sociales sont détenues par un associé unique, la Société est une société
unipersonnelle dans le sens de l'article 179 (2) de la Loi. Dans cette éventualité les Articles 200-1 et 200-2, entre d'autres,
s'appliqueront, ceci impliquant que chaque décision de l'associé unique et que chaque contrat signé entre lui et la Société
représentée par lui devront être établies par écrit”;
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
à raison du présente acte est évalué à environ EUR 1.500.-.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le document a été lu aux comparants, tous étant connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et lieux de
résidence, ceux-ci ont signés ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: E. BRERO, C. RONFORT, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 9 novembre 2012. Relation: RED/2012/1479. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de lapublication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 14 novembre 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012149846/333.
(120197172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
RBC Investor Services Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg B 117.588.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Référence de publication: 2012149809/10.
(120197577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
RBC Investor Services Pension Fund, Association d'Epargne-Pension,
(anc. RBC Dexia Investor Services Pension Fund).
Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.
R.C.S. Luxembourg I 6.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Référence de publication: 2012149810/11.
(120197574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Real Estate Bridel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 119.063.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
B. MICHAUD & V. CORMEAU
<i>Gérantsi>
Référence de publication: 2012149815/11.
(120197151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
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Restaurant La Bergerie Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6251 Geyershof, Maison 1.
R.C.S. Luxembourg B 96.098.
Les comptes annuels du 01/01/2011 au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012149816/10.
(120197493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Resultance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 86.003.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Référence de publication: 2012149817/10.
(120197519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Revest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 79.353.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire à Luxembourg le 29i>
<i>mai 2012 à 15h00.i>
<i>Résolutionsi>
4. L'assemblée générale décide de réélire M. Michel Bourkel comme administrateur et administrateur délégué du
conseil d'administration, Mme Anique Bourkel et M. Fulvio Tettamanti comme membres du conseil d'administration, et
la société Centra Fides S.A. comme commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
l'année 2015.
Référence de publication: 2012149819/14.
(120197551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
SHL Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 35, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 155.387.
L'an deux mille douze, le neuf novembre,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
SESI Lux Branch, succursale de Schneider Electric Services International, société de droit Belge, dont l'adresse se situe
au 35, route de Longwy, L-8080 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165245 (ci- après l'«Associé Unique»),
ici représentée par Monsieur Philippe Suritz, Directeur de la succursale, avec adresse professionnelle à L-8080 Ber-
trange, 35, route de Longwy,
agissant en vertu de pouvoirs lui accordé par le conseil de gérance en date du 13 décembre 2011. Un extrait du procès-
verbal de la réunion du conseil de gérance du 13 décembre 2011 a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association, numéro 983 du 17 avril 2012.
La comparante est l'associée unique de SHL Luxembourg S.à r.l. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 155.387, dont le siège social a été transféré à Luxembourg
suivant acte notarié en date du 1 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro
2247 du 21 octobre 2010.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 21 novembre 2011, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 36 du 5 janvier 2012.
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L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social de la Société, a
ensuite requis le notaire soussigné de prendre acte de ses résolutions comme suit:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société de L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll vers
L-8080 Bertrange, 35, route de Longwy.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier, dans ses versions anglaise et française, le 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
Version anglaise:
" Art. 5. The registered office of the Company is established in Bertrange."
Version française:
« Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Bertrange.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de changer la date de l'exercice social de la Société pour que celui-ci commence désormais
le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
En conséquence de ce qui précède, l'exercice social qui a commencé le 1 novembre 2012 se terminera le 31 décembre
2012.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier, dans ses versions anglaise et française, l'article
17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
Version anglaise:
" Art. 17. The Company's accounting year starts on the first (1
st
) of January of each year and ends on the thirty-first
(31
st
) of December of the same year."
Version française:
« Art. 17. L'exercice social de la Société commence le premier (1
er
) janvier de chaque année et se termine le trente
et un (31) décembre de la même année.»
Dont acte, fait et passé à Bertrange, 35, route de Longwy, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: P. Suritz, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 13 novembre 2012. REM/2012/1428. Reçu soixante-quinze euros. (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 16 novembre 2012.
Référence de publication: 2012149858/59.
(120197423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Revlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 155.040.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Référence de publication: 2012149820/10.
(120197251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
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Rewatec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9147 Erpeldange, 16, rue Laduno.
R.C.S. Luxembourg B 102.315.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012149821/11.
(120197106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
RFR Grundstücksgesellschaft S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 125.603.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 Septembre 2012.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012149822/13.
(120197469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Rinispa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 117.628.
<i>Extrait de la résolution du Conseil d'Administration prise par voie circulairei>
- Monsieur Hervé MOTTE, Directeur Général Immochan France, né le 16 avril 1952 à Tourcoing (France), avec adresse
professionnelle au 40, avenue de Flandre, F-59964 Croix Cedex, est nommé Président du Conseil d'Administration pen-
dant toute la durée de son mandat, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2013.
Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012149825/13.
(120197556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Sunelec Schieren S.C., Société Civile.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg E 4.936.
STATUTS
L'an deux mille douze, le 08 novembre;
Entre les soussignés:
1. Monsieur Nico GARSON, né le 17 avril 1946 à Schieren, demeurant à 7, rue du Canal, L-9118 Schieren, représenté
par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll, en vertu
d'une procuration sous seing privé,
2. Monsieur Roger GENGLER, né le 24 septembre 1936 à Schieren, demeurant à 12, rue du X Septembre, L-9132
Schieren,
3. Monsieur Romain GOERENS, né le 24 mars 1957 à Ettelbruck, demeurant à 19 montée de Nommern, L-9127
Schieren,
4. Monsieur Pierre HALSDORF, né le 28 février 1947 à Luxembourg, demeurant à 1B, Kreuzberg, L-9132 Schieren,
5. Monsieur Julien KEMP, né le 3 novembre 1989 à Ettelbruck, demeurant à 11, rue du X Septembre, L-9132 Schieren,
représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,
en vertu d'une procuration sous seing privé,
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6. Madame Martine KEMP, né le 14 septembre 1992 à Ettelbruck, demeurant à 11, rue du X Septembre, L-9132
Schieren, représentée par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guil-
laume Kroll, en vertu d'une procuration sous seing privé,
7. Monsieur Romain KUGNER, né le 10 février 1962 à Luxembourg, demeurant à 6, route de Luxembourg, L-9125
Schieren,
8. Monsieur Daniel LUTGEN, né le 23 février 1976 à Ettelbruck, demeurant à 11, Neie Wee, L-9132 Schieren,
9. Madame Tessy KRIES, née le 07 avril 1982 à Luxembourg, demeurant à 11, Neie Wee, L-9132. Schieren,
10. Monsieur Paul MEYER, né le 04 mai 1983 à Luxembourg, demeurant à 6, rue des Vergers, L-9134 Schieren,
11. Monsieur François MEYER, né le 09 mai 1943 à Diekirch, demeurant à 8, rue des Champs, L-9120 Schieren,
représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,
en vertu d'une procuration sous seing privé,
12. Monsieur Aloyse NICKELS, né le 13 mars 1937 à Kaundorf, demeurant à 24, route de Stegen, L-9133 Schieren,
13. Monsieur Camille PLETSCHETTE, né le 17 juillet 1946 à Ettelbruck, demeurant à 8, rue J.P. Schuster, L-9131
Schieren,
14. Madame Pascale KASEL, née le 27 août 1968 à Ettelbruck, demeurant à 24 montée de Nommern, L-9127 Schieren,
15. Monsieur Daniel SCHAUL, né le 28 décembre 1978 à Luxembourg, demeurant à 39, Neie Wee, L-9132 Schieren,
représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,
en vertu d'une procuration sous seing privé,
16. Monsieur Jean-Pierre SCHMITZ, né le 3Q mai 1949 à Bettendorf, demeurant à 2, rue Verte, L-9135 Schieren,
représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,
en vertu d'une procuration sous seing privé
17. Monsieur Etienne SCHROEDER, né le 23 février 1947 à Rodange, demeurant à 8, rue Verte, L-9135 Schieren,
représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,
en vertu d'une procuration sous seing privé,
18. Monsieur François WALDBILLIG, né le 16 juin 1963 à Ettelbruck, demeurant à 5, Op der Schlaed, L-9132 Schieren,
19. Monsieur Fernand WEBER, né le 17 mai 1958 à Luxembourg, demeurant à 13, rue de Stegen, L-9133 Schieren,
représenté par Monsieur Tom ENGEL, demeurant professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll,
en vertu d'une procuration sous seing privé,
20. Monsieur Jean-Paul ZEIMES, né le 13 juillet 1960 à Wiltz, demeurant à 17, Neie Wee, L-9132 Schieren,
ci-après dénommé(e)s “associé(e)s”;
il a été constitué une société civile particulière dans le sens des articles 1832 à 1837 du Code civil.
I. - Dénomination, Siège, Durée
Art. 1
er
. Dénomination. La société est dénommée société civile “SUNELEC SCHIEREN S.C.”.
Art. 2. Siège social. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Art. 3. La durée. La société civile est constituée pour une durée déterminée de 15 ans à partir de la première mise en
service de l'installation photovoltaïque.
La société sera dissoute de plein droit lorsqu'il n'y aura plus parmi ses associés qu'un seul associé-fondateur.
La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un ou de plusieurs associés. Les
héritiers ou ayants droit ne pourront en aucun cas requérir l'apposition de scellés sur les biens et propres de la société,
ni ne s'immiscer d'aucune manière dans les actes de gestion, sauf exception statutaire.
II. - Objet
Art. 4. Objet. La société a pour objet l'exploitation d'une installation photovoltaïque d'un maximum de 30 kW crête
qui sera installée sur la toiture du “Hall Sportif” de la Commune de Schieren. L'énergie produite sera cédée au réseau
électrique public.
III. - Capital social
Art. 5. Capital social. Le capital social de la société civile est fixé à 88.928,46.- EUR, représenté par 31 parts sociales
ayant chacune une valeur nominale de 2.868,66.- EUR.
Art. 6. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices ainsi que l'affec-
tation des pertes, à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Les bénéfices réalisés sont affectés aux
comptes courants des associés et distribués sans décision préalable d'une assemblée générale. Le droit de vote est organisé
conformément à l'article 7 des présents statuts.
Les décisions ayant pour objet une augmentation ou une diminution du capital social, doivent réunir une majorité
qualifiée des trois quarts (3/4) du capital social.
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IV. - Assemblée Générale
Art. 7. Assemblée Générale. L'assemblée générale est le seul organe décisionnel de la société.
Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque
associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux
assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Les décisions collectives ne sont valablement prises, que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social représenté à l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des statuts, que si les associés représentant
3/4 du capital social sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint à la première réunion, il peut être
convoqué une seconde réunion qui délibère quel que soit la part du capital social représentée.
L'assemblée générale ordinaire se tient une fois par an. La convocation est adressée par le gérant par lettre recom-
mandée aux associés au moins quinze jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale. Elle devra contenir un ordre
du jour. L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sur les points qui sont expressément inscrits à l'ordre
du jour, La première assemblée générale se tiendra le jour de la signature de ce contrat.
Art. 8. Assemblée Générale extraordinaire. Le gérant devra convoquer les associés en assemblée générale extraor-
dinaire, lorsque un ou plusieurs associés représentant au moins 25% du capital social en font la demande écrite, en
indiquant l'ordre du jour proposé, et ce dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.
Le gérant peut à tout moment convoquer les associés en assemblée générale extraordinaire, lorsque les besoins de la
société l'exigent.
V. - Administration et Gérance
Art. 9. Nomination du gérant. Le gérant est nommé sur décision réunissant les voix des associés représentant la moitié
du capital social pour une durée de cinq ans. Ce mandat peut être reconduit pour des périodes d'une année. Le gérant
peut ne pas être un associé de la société civile.
Art. 10. Mission et Rémunération du gérant. Le gérant assure d'une manière générale la gestion courante et le bon
fonctionnement de l'installation de production.
La mission ainsi que la rémunération du gérant sont fixées par contrat à approuver par l'assemblée générale.
Art. 11. Responsabilité du gérant. Le gérant ne contracte, en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que
de l'exécution de son mandat.
VI. - Fin de la société
Art. 12. Fin de la société et Affectation des fonds. La société finit par l'expiration du temps pour lequel elle a été
contractée. Les fonds restants de la société recevront une affectation déterminée par l'assemblée générale.
VII. - Vente, Cession ou Transfert de parts sociales
Art. 13. Vente, Cession ou Transfert de parts sociales. Tout associé(e) s'interdit de vendre, céder ou transférer de
quelque manière que soit, toutes ou partie de ses parts sociales dans la société à une partie tierce sans avoir préalablement
fait une offre aux autres associé(e)s qui disposent d'un droit de préemption. Cette offre se fera selon la procédure suivante:
1. L'associé(e) qui a l'intention de vendre toutes ou partie de ses parts sociales à une partie tierce doit notifier cette
intention au gérant de la société avec l'indication du prix qu'il désire obtenir.
2. Le gérant transmettra cette information aux autres associé(e)s qui ont un délai de 30 (trente) jours pour notifier
leur intention d'acheter au prix demandé la quote-part mise en vente. A la fin de cette procédure en rapport avec l'exercice
du droit de préemption, le gérant informe le vendeur du résultat de ces opérations.
3. Les cessions doivent se faire dans les 30 (trente) jours à partir de la fin des opérations ci-dessus mentionnées.
4. Les parts sociales mises en vente n'ayant pas trouvé preneur au terme des procédures ci-dessus sont cessibles à
des tiers à un prix qui ne peut être inférieur au prix proposé aux autres associés.
Le vendeur informe le gérant dans les 15 (quinze) jours à partir de la date de ta vente, du nom et de l'adresse du nouvel
(le) associé(e) en lui envoyant une copie du contrat de cession.
5. Toutes les notifications prévues par le présent article doivent être effectuées par voie recommandée.
Tout associé(e) pourra vendre, céder ou transférer toutes ou partie de ses parts sociales exclusivement aux membres
de la famille, (max. 2
ème
degré) sans en référer préalablement aux autres associés.
Art. 14. Décès d'un associé avant le terme du contrat. En cas de mort d'un des associés avant le terme du présent
contrat, la société continuera avec ses héritiers.
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VIII. Dispositions générales
Art. 15. Les articles 1832 à 1873 du Code civil trouveront application partout où il n'y est pas dérogé par les présents
statuts et par les conventions sous seing privé entre associés.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant ainsi été établis, les comparants ès-qualités qu'ils agissent, déclarent souscrire aux 31
parts sociales comme suit:
1. M. Nico GARSON, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2. M. Roger GENGLER, prénommé, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3. M. Romain GOERENS, prénommé, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
4. M. Pierre HALSDORF, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
5. M. Julien KEMP, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
6. Mme. Martine KEMP, prénommée, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
7. M. Romain KUGNER, prénommé, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
8. M. Daniel LUTGEN, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
9. Mme. Tessy KRIES, prénommée, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
10. M. Paul MEYER, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
11. M. François MEYER, prénommé, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
12. M. Aloyse NICKELS, prénommé, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
13. M. Camille PLETSCHETTE, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
14. Mme. Pascale KASEL, prénommée, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
15. M. Daniel SCHAUL, prénommé, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
16. M. Jean-Pierre SCHMITZ, prénommé, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
17. M. Etienne SCHROEDER, prénommé, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
18. M. François WALDBILLIG, prénommé, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
19. M. Fernand WEBER, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
20. M. Jean-Paul ZEIMES, prénommé, deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Total: trente et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Toutes les parts sociales ont été libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de 88.928,46.- EUR sera
à la libre disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.
<i>Réunion en Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l'instant les comparants, ès qualités qu'ils agissent, représentant l'intégralité du capital social de la société se
considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir
constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Est nommé gérant:
SOLARgest S.A.
(RCS: B 162 469)
3A, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
2. Contrat de gérance avec SOLARgest S.A.:
Le contrat de gérance avec SOLARgest S.A. est approuvé.
3. Lettre de mission avec la Fiduciaire Muller & Associés S.A.:
La lettre de mission avec la Fiduciaire est approuvée.
4. Contrat de fourniture avec Solartec Sàrl:
Le contrat de fourniture avec Solartec Sàrl est approuvé.
5. Contrat d'entretien avec Solartec Sàrl:
Le contrat d'entretien avec Solartec Sàrl est approuvé.
6. Contrat de location avec la Commune de Schieren:
Le contrat de location avec la Commune de Schieren est approuvé.
7. Frais de constitution:
Le paiement des frais de constitution d'un montant de EUR 3.900.- HTVA est approuvé.
8. Le siège social est établi à Luxembourg.
3A, rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg
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DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, le 08 novembre 2012.
Signatures.
Référence de publication: 2012149874/180.
(120197607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
RM Décor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1338 Luxembourg, 22, rue du Cimetière.
R.C.S. Luxembourg B 123.929.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RM DECOR SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2012149826/11.
(120197779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Rolaco Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 15.478.
Les comptes consolidés annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ROLACO HOLDING S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012149828/12.
(120197229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Ruvo SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 85.274.
Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012149829/12.
(120197708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
R2M Music (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 112.534.
EXTRAIT
En date du 25 octobre 2012, les gérants de la Société ont décidé de transférer le siège social du 26, rue Philippe II à
2340 Luxembourg,
au 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, avec effet au 31.10.2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012149830/12.
(120197507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
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S.G.W. G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6869 Wecker, 11, Haaptstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 91.812.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendzwölf, den neunundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Léon Thomas genannt Tom METZLER, Notar im Amtssitz zu Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Herr Roman Peter PAUL, Fleischer, geboren in Saarlouis (Deutschland) am 21. Oktober 1964, wohnhaft in D-66793
Saarwellingen, Zum Rotwäldchen, 95.
Welcher Komparent, den amtierenden Notar ersuchte seine Erklärungen folgendermassen zu beurkunden:
I.- Der Komparent ist der alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "S.G.W. G.m.b.H.", mit
Sitz in L-6869 Wecker, 11, Haaptstrooss, gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar,
am 20. Februar 2003, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 316 vom 25. März
2003.
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 91.812.
II.- Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500.-), eingeteilt in einhundert (100) Anteile
von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125.-), voll einbezahlt.
Sämtliche Anteile gehören dem alleinigen Gesellschafter Herrn Roman Peter PAUL, vorbenannt.
III.- Der Komparent handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft, erklärt dass die Ge-
sellschaft keine Aktivität mehr ausübt, und beschliesst die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
Der Gesellschafter, handelnd in seiner Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, dass die Liquidation der
Gesellschaft den Rechten aller Interessenten gemäss stattgefunden hat und verpflichtet sich persönlich sämtliche noch
eventuell geschuldeten Passiva der Gesellschaft zu übernehmen. Die Liquidation der Gesellschaft ist somit abgeschlossen.
Der Gesellschafter erklärt dass er der wirtschaftliche Empfänger der vorerwähnten Transaktion ist.
IV.- Entlastung wird Herrn Roman Peter PAUL, vorbenannt, für die Ausübung seines Mandats als Geschäftsführer,
erteilt.
V.- Die Bücher und Dokumente der Gesellschaft werden während der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von fünf Jahren
in D-66793 Saarwellingen, Zum Rotwäldchen, 95, aufbewahrt.
VI.- Die Kosten und Gebühren der gegenwärtigen Urkunde, fallen dem Gesellschafter zur Last.
Worüber Protokoll, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt, zu Luxemburg-Bonneweg in der
Amtsstube.
Und nach Vorlesung und Erläuterung alles Vorstehenden in einer ihm kundigen Sprache an den Komparenten, dem
Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
Uns Notar unterschrieben.
Gezeichnet: Roman Peter PAUL, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 octobre 2012. Relation: LAC/2012/51368. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffent-
lichung erteilt.
Luxemburg, den 15. November 2012.
Tom METZLER.
Référence de publication: 2012149831/45.
(120197235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Taylor Wimpey (Luxembourg) Holdings SeNC, Société en nom collectif,
(anc. Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings SeNC).
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 99.269.
In the year two thousand and twelve, on the fifth day of November, at 8.30 am.
Before the undersigned Maître Francis Kesseler, notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
Is held an extraordinary general meeting of the partners of “Taylor Wimpey (Luxembourg) Holdings SeNC”, a Lu-
xembourg partnership (“société en nom collectif”), having its registered office at 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, incorporated by private deed, and registered with the Luxembourg Trade and Companies
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register under number B 99269, and published in the Luxembourg Trade and Companies Register (Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations) number 412 on April 17, 2004 (the "Partnership"),
The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally at Esch/
Alzette
The chairman appoints as secretary Mrs Sophie HENRYON, , private employee, residing professionally at Esch/Alzette,
and the meeting elects as scrutineer Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally at Esch/Alzette
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners (the “Partners”) present or represented and the number of shares held by them are shown on an
attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 223,056 (two hundred twenty-three thousand fifty-six) shares of GBP 25
(twenty-five Pounds) each, representing the whole capital of the Partnership, are represented so that the meeting can
validly decide on all the items of the agenda, of which the Partners expressly state that they have been duly informed
beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Waiving of notice right;
2. Approval of the interim accounts for the financial year ended 5 November 2012;
3. Dissolution and liquidation the Partnership;
4. Appointment of a liquidator;
5. Granting full and total discharge to the Partnership’s managers with respect to their mandate until today; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Partners, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
It is resolved that the Partners waive their right to the prior notice of the current meeting; the Partners acknowledge
being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote
upon all the items of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The Partners decide to approve the interim financial statements as at 5 November 2012 of the Company and decides
that these accounts are deemed to be considered as closing balance from a Luxembourg point of view.
A copy of the interim balance, after signature “ne varietur” by the meeting and the undersigned Notary, will form part
of this deed to be filed together with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
In compliance with the law of the Grand-Duchy of Luxembourg of August 10, 1915 on commercial companies, as
amended (the “Law”), the Partners decide to dissolve and put in liquidation the Partnership.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above taken resolution, the Partners decide and resolve:
That Mr. Sébastien François, residing professionally at 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg (Grand Duchy of Lu-
xembourg), is appointed as liquidator for the purpose of winding up the affairs of the Partnership.
That in addition to all the powers and duties set out under the Law, the liquidator has the power to realize the assets,
to pay off the creditors and to distribute to the Partners, in species or kind, the whole or any part of the remaining assets
of the Partnership (whether they shall consist of property of the same kind or not).
That the liquidator shall have the power to pay any classes of creditors in full and to make any compromise or
arrangement with creditors or persons claiming to be creditors, or having or alleging themselves to have any claim present
or future, certain or contingent, ascertained or sounding only in damages against the Partnership, or whereby the Part-
nership may be rendered liable.
That the liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the Law, including those one
provided by the Article 145. As a consequence, no further authorization will be required to accomplish all the acts
provided in Article 145.
The liquidator, without prejudice to the rights of any preferred creditors and mortgages and to the payment of liqui-
dation debts, will pay all of the Partnership’s claims, whether matured or unmatured, proportionately, in accordance with
the provisions of relevant legislation according to article 147 of the Law;
That he may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of
his powers that they determine and for the period that they will fix.
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That the liquidator will suggest completing the liquidation and making a final payment to the Partners, if any, in accor-
dance with Article 151.
<i>Fifth resolutioni>
The Partners decide to grant full and total discharge to the Partnership’s managers with respect to their mandate until
today.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Partnership or which shall
be charged to it in connection with its change of name, have been estimated at about one thousand three hundred euro
(EUR 1,300.-).
There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le cinquième jour du mois de novembre, 8.30 heures.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société «Taylor Wimpey (Luxembourg) Holdings
SeNC», une société en nom collectif Luxembourgeoise, ayant son siège social au 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, constituée par un acte sous-seing privé et enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99269 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
412 le 17 avril 2004 (la «Société»).
L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, demeurant profession-
nellement à Esch/Alzette.
Le président a désigné comme secrétaire Madame Sophie HENRYON, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Esch/Alzette et l'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, demeurant
professionnellement à Esch/Alzette.
Le président requiert le notaire d'acter que:
I- Les associés (les «Associés») sont présents ou représentés et le nombre de parts qu'ils détiennent a été renseigné
sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II- Il ressort de la liste de présence que les 223.056 (deux cent vingt-trois mille cinquante-six) parts sociales de 25 GBP
(vingt-cinq Livres Sterling) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées, de sorte
que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont chaque associé a été préala-
blement informé.
III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Approbation de la situation comptable close au 5 novembre 2012;
3. Dissolution et liquidation de la Société;
4. Nomination d’un liquidateur;
5. Octroi d’une pleine et entière décharge aux gérants de la Société conformément à leur mandat et ce, jusqu’à ce
jour; et
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par les Associés, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé que les Associés renoncent à leur droit de recevoir la convocation qui devait leur être envoyée anté-
rieurement à cette assemblée; les associés reconnaissent être suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent
être valablement convoqués à la présente assemblée et vote sur tous les points portés à l'ordre du jour.
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<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d’approuver les états financiers au 5 novembre 2012 de la Société et décide que ces comptes
doivent être considérés comme comptes sociaux de clôture d’un point de vue luxembourgeois.
Une copie du bilan intérimaire, après avoir été signée «ne varietur» par l’assemblée et le notaire instrumentant, fera
partie du présent acte pour être enregistré avec lui auprès des autorités de l’enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
Conformément à la loi du Grand-Duché de Luxembourg du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée, (la «Loi»), les Associés décident de dissoudre et liquider la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Faisant suite à la résolution qui précède, les Associés décident:
Que M. Sébastien François, résidant professionnellement au 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), sera nommé liquidateur afin de procéder à la liquidation de la Société.
Que le liquidateur a, outre les pouvoirs et les obligations prévus par la Loi, le pouvoir de réaliser l’actif, de payer les
créanciers et de distribuer aux Associés, en espèce ou en nature, l’entièreté ou une partie des avoirs restant de la Société
(qu’ils soient constitués de biens immobiliers identiques ou non).
Que le liquidateur a le pouvoir de payer intégralement toutes les classes de créanciers et de procéder à tout compromis
ou arrangement avec des créanciers ou des personnes déclarant être créancières, ou ayant ou alléguant avoir une créance
présente ou future, certaine ou éventuelle, établie ou probable, de dommages et intérêts contre la Société, ou par laquelle
la Société peut être tenue responsable.
Que le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les Articles 144 à 148 bis de la Loi, y compris ceux détaillés
dans l’Article 145. En conséquence, aucune autorisation supplémentaire pour accomplir les actions prévues à l’Article
145 ne sera nécessaire.
Que le liquidateur, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payera toutes les dettes de la
Société, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, en conformité avec
l’Article 147 de la Loi.
Qu’il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
une partie de ses pouvoirs qu'il déterminera et pour la durée qu'il fixera.
Que le liquidateur s’assurera que les informations relatives à l’accomplissement de la liquidation seront publiées et
veillera à ce que les mesures requises soient prises afin de clôturer la liquidation.
Que le liquidateur suggérera l’achèvement de la liquidation et le paiement final des Associés, si besoin, conformément
à l’article 151.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés de la Société donnent pleine et entière décharge aux gérants de la Société conformément à leur mandat
et ce, jusqu’à ce jour.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française.
Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais
fera foi.
Signé: Conde, Henryon, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 novembre 2012. Relation: EAC/2012/14987. Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012149884/167.
(120197052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
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Safety Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3898 Foetz, 5, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 128.160.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 novembre 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012149832/14.
(120197122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Saltgate S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 128.029.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Référence de publication: 2012149833/10.
(120197416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Sarl Philo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4760 Pétange, 34, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 138.686.
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012149834/10.
(120197646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Sensus Metering Systems (LuxCo 3) S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 97.413.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012149835/10.
(120197781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Turtle Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 166.711.
In the year two thousand and twelve on the ninth day of November.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
The sole shareholder of the Company, exercising the powers reserved to the general meeting in accordance with
article 67(1) second paragraph of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended,
here represented by Mr. Olivier de La Guéronnière, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on November 8, 2012.
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The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the joint stock company incorporated and existing in the Grand
Duchy of Luxembourg under the name "Turtle Holdings S.A." (hereinafter, the Company), with registered office at 64,
rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 166711, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated January 31, 2012,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 792 of March 26, 2012 and whose articles of
incorporation have not been amended since then.
II. The Company's share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) represented by three million one
hundred thousand (3.100.000) shares with a nominal value of one Euro cent (EUR 0,01) each.
III. The sole shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the company's share capital by an amount of thirty-six thousand Euro (EUR
36.000,00) in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31.000,00) to an amount of
sixty-seven thousand Euro (EUR 67.000,00) by creation and issuance of three million six hundred thousand (3.600.000)
new shares, having a nominal value of one Euro cent (EUR 0,01) each (the New Shares).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to subscribe for the New Shares and to fully pay them up at their nominal value of one
Euro cent (EUR 0,01) each, for an aggregate amount of thirty-six thousand Euro (EUR 36.000,00), by payment in cash in
the same amount.
The total amount of thirty-six thousand Euro (EUR 36.000,00) has been fully paid up in cash and is now available to
the Company, evidence thereof having been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
Further to the above resolutions, the sole shareholder resolves to amend article 5 paragraph 1 of the Company's
articles of association which shall henceforth read as follows:
" Art. 5. Paragraph 1. The subscribed share capital of the Company is set at sixty-seven thousand Euro (EUR 67.000,00)
represented by six million seven hundred thousand (6.700.000) shares with a nominal value of one Euro cent (EUR 0,01)
each, all of which are fully paid up."
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
above resolutions are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Senningerberg, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by his full
name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le neuf novembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
L'actionnaire unique de la Société, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale en conformité avec l'article
67(1) deuxième paragraphe de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
ici représenté par M. Olivier de La Guéronnière, employé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 8 novembre 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Le comparant, représenté par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Le comparant est l'actionnaire unique de la société anonyme établie dans le Grand-Duché de Luxembourg sous la
dénomination «Turtle Holdings S.A.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange,
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Grand Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 166711, constituée par acte du notaire soussigné en date du 31 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 792, du 26 mars 2012, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
II. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,00) représenté par trois millions cent
mille (3.100.000) actions d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune.
III. L'actionnaire unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trente-six mille Euro (EUR
36.000,00) afin de le porter de son montant actuel de trente-et-un mille Euro (EUR 31.000,00) à un montant de soixante-
sept mille Euro (EUR 67.000,00) par la création et l'émission de trois millions six cent mille nouvelles actions, ayant une
valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune (les Nouvelles Actions).
<i>Deuxième résolutioni>
L'actionnaire unique décide de souscrire aux Nouvelles Actions et les libérer intégralement à leur valeur nominale
d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, pour un montant total de trente-six mille Euro (EUR 36.000,00), par paiement
un numéraire d'un même montant.
Le montant total de trente-six mille Euro (EUR 36.000,00) a été intégralement libéré en numéraire et est maintenant
à la disposition de la Société, preuve de ce paiement a été donnée au notaire, qui le reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Suites aux résolutions qui précédent, l'actionnaire unique décide de modifier l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la
Société qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Paragraphe 1. Le capital social est fixé à soixante-sept mille Euro (EUR 67.000,00) représenté par six millions
sept cent mille (6.700.000) actions d'une valeur nominale d'un centime d'Euro (EUR 0,01) chacune, toutes intégralement
libérées.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: de La Guéronnière, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 novembre 2012. Relation: EAC/2012/15018. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012149892/104.
(120197428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Severn Trent Luxembourg Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 125.167.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 novembre 2012.
Référence de publication: 2012149836/10.
(120197748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
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Severn Trent Luxembourg Overseas Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 54.022.000,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 129.111.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Référence de publication: 2012149837/11.
(120197747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Société Investissement Hurle-Vents S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 88.262.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Référence de publication: 2012149840/10.
(120197385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Spire Payments Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.195.652,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 166.554.
<i>Cession de partsi>
1. Avec effet au 1
er
mai 2012, la société SaNiGol S.à r.l., détenant 15.000.000 de parts sociales ordinaires de classe
B, a cédé l'usufruit de 1.500.000 de parts sociales ordinaires de classe B à Spire Executive Holdings, Ltd.
2. Avec effet au 1
er
mai 2012, la société Pacific Funds S.à r.l., détenant 30.000.000 de parts sociales ordinaires de classe
C, a cédé l'usufruit de 3.000.000 de parts sociales ordinaires de classe C à Spire Executive Holdings, Ltd.
Avec effet au 18 mai 2012, la nue-propriété des 1.500.000 de parts sociales ordinaires de classe B et des 3.000.000 de
parts sociales ordinaires de classe C a été transférée par SaNiGol S.à r.l. et Pacific Funds S.à r.l. à Spire Executive Holdings,
Ltd.
Dès lors, les associés et la répartition des parts sociales est à inscrire comme suit:
Spire Executive Holdings, Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625.000 Parts Sociales A1
625.000 Parts Sociales A2
625.000 Parts Sociales A3
625.000 Parts Sociales A4
625.000 Parts Sociales A5
625.000 Parts Sociales A6
625.000 Parts Sociales A7
625.000 Parts Sociales A8
1.500.000 Parts Sociales Ordinaires B
3.000.000 Parts Sociales Ordinaires C
SaNiGol S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500.000 Parts Sociales Ordinaires B
Pacific Funds S.à r.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.000.000 Parts Sociales Ordinaires C
Fujian Newland Computer Co., Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.347.827 Parts Sociales Ordinaires 0
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012149842/34.
(120197158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
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Silverlands (SA) Plantations, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 171.996.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012149839/14.
(120197406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Tanaisie Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 104.840.
DISSOLUTION
In the year two thousand twelve, on twenty-fourth of October.
Before Maître Joseph ELVINGER, Civil Law Notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
THERE APPEARED:
MRA Canada Investments LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware with
registered office at 9 East Loockerman Street, Suite 1B, 19901 Dover, Delaware, Kent and registered with the trade and
companies register of the State of Delaware under number 33854772,
represented by Sara Lecomte, with professional address in L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich (the Proxyholder);
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and
the undersigned notary, will be registered with the present minute.
The appearing person (the Sole Shareholder), represented as aforesaid, hereby declared and requested the notary to
act that:
I. - Tanaisie Corporation S.à r.l., having its registered office at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, is
registered with the Luxembourg trade and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés) under section B
number 104.840; the articles of association of which have never been amended;
II. - the subscribed share capital of Tanaisie Corporation S.à r.l. amounts currently to twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred and twenty five (125) shares (parts sociales) having a par value of one
hundred euro (EUR 100.-) each, fully paid up;
III. - the Sole Shareholder declares to have full knowledge of the articles of association and the financial statements of
Tanaisie Corporation S.à r.l.;
IV. - the Sole Shareholder acquired all the shares (parts sociales) of the aforesaid company and that as a sole shareholder
declares explicitly to proceed with the dissolution of Tanaisie Corporation S.à r.l.;
V. - the Sole Shareholder, being liquidator of Tanaisie Corporation S.à r.l., and acting as such declares that (I) MRA
Canada Investments LLC hereby waives to any receivables held against Tanaisie Corporation S.à r.l. at the date of this
notarial deed and (II) all the other known debts of Tanaisie Corporation S.à r.l. have been paid and that the same takes
over all assets, liabilities and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of
Tanaisie Corporation S.à r.l. is terminated without prejudice as it assumes all its liabilities;
VI. - the shareholder's register and all the shares (parts sociales) of Tanaisie Corporation S.à r.l. have been cancelled;
VII. - the Sole Shareholder fully discharges the sole manager of Tanaisie Corporation S.à r.l. for its mandate up to this
date; and
VIII. - the records and documents of Tanaisie Corporation S.à r.l. will be kept for a period of five years at the offices
of the dissolved company.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by Tanaisie Corporation
S.à r.l. as a result of the present deed, are estimated at approximately one thousand Euros (EUR 1,000.-).
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WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present
original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le **,
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément empêché, qui restera
dépositaire des présentes.
A COMPARU:
MRA Canada Investments LLC, une limited liability company, dûment constituée selon les lois de l'état du Delaware,
ayant son siège social au 9 East Loockerman Street, Suite 1B, 19901 Dover, Delaware, Etats-Unis d'Amérique, immatri-
culée auprès du Registre des Sociétés de l'état du Delaware sous le numéro 33854772, Dûment représentée par Sara
Lecomte, employée privée, demeurant professionnellement à L-1450 Luxembourg, 15, Côte d'Eich, (le «Mandataire»)
Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter que:
I. - Tanaisie Corporation S.à r.l., a son siège social au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, et est inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 104.840; dont les statuts n'ont jamais
été modifiés.
II. - Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représentés par cent vingt cinq
(125) parts sociales d'une valeur nominale de cent Euro (EUR 100,-) chacune.
III. - L'Associé Unique a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de Tanaisie Corporation S.à
r.l.;
IV. - L'Associé Unique s'est rendue propriétaire de la totalité des parts de ladite Société et prononce la dissolution
anticipée de Tanaisie Corporation S.à r.l. ainsi que sa mise en liquidation.
V. - L'Associé Unique, se déclare liquidateur de la Société Tanaisie Corporation S.à r.l, déclare que (I) ARM Canada
Investments LLC renonce à toutes ses créances détenues contre Tanaisie Corporation S.à r.l à la date du présent acte
notarié, (ii) que toutes les autres dettes connues de Tanaisie Corporation S.à r.l ont été payées, que ce dernier reprend
tous les actifs, passifs et engagements, connus ou inconnus de la société dissoute, qu'il assume tous ses engagements et
que dès lors la liquidation de la Société Tanaisie Corporation S.à r.l est clôturée sans nul préjudice.
VII. - Le registre et toutes les parts sociales de Tanaisie Corporation S.à r.l. ont été annulés;
VII. - Décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'exercice de leurs
mandats jusqu'à ce jour;
VIII. - les livres et documents de Tanaisie Corporation S.à r.l. sont conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social
de la société dissoute.
Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités
à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour accomplir
toutes les formalités.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande de la partie comparante, le
présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande de la même partie
comparante, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Lecture faite en langue du pays à la mandataire de la partie comparante es qualité qu'elle agit, connue du notaire
instrumentant par nom, prénom, état et demeure, celle-ci signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 26 octobre 2012. Relation: LAC/2012/50538. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2012149893/89.
(120197384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Sunset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 104.817.
Les statuts coordonnés au 07/11/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Redange-sur-Attert, le 16/11/2012.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012149847/12.
(120197490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Starwood Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 86.942.819,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 155.278.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012149844/11.
(120197636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Bishopsgate Investment Financial Incorporated S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 970.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 172.768.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the ninth of November.
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held the extraordinary general meeting of the shareholders of the Corporation, Bishopsgate Investment Financial
Incorporated, a public limited liability company ("Sociedad Anonima") incorporated under the laws of the Republic of
Panama, with its registered office at Sexto Piso, Edificio Comosa, Ave. Samuel Lewis, Panama, Republic of Panama, in-
corporated pursuant to a deed of the Notary Ricardo Vallarino Chiari on August 22
nd
, 1974, published in the Mercantile
Person Section, Volume 1076, Sheet 303, Entry 118467, having a current share capital in U.S. Dollars represented by five
hundred (500) shares, each without nominal value.
The meeting is presided by Ms. Mariette SCHOU, private employee, residing professionally at Echterach, 9, Rabatt,
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Ms. Peggy SIMON, private employee, residing
professionally at Echterach, 9, Rabatt.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares they hold are shown on an attendance list,
signed by the shareholders who are present, by the proxy-holders of the represented shareholders, by the board of the
meeting and the undersigned notary. The attendance list and the proxies will remain annexed to the present deed in
order to be recorded with it.
II.- As appears from the said attendance list, all the shares representing the entire capital, are represented at the present
extraordinary general meeting, so that the meeting may validly decide on all the items of the agenda.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- Ratification of the resolutions made in Panama, Republic of Panama by the directors and approved by the share-
holders of the Corporation which resolved, among others, to transfer the registered office from the Republic of Panama
to Luxembourg.
2.- Resignation and discharge to be given to the present directors of the Corporation.
3.- Confirmation of the transfer of the Corporation's registered office to Luxembourg, and change of the nationality
of the Corporation at the present time of Panamanian nationality, to a company of Luxembourg nationality and transfer
of the effective place of management of the company in Luxembourg.
4.- Conversion of the share capital from USD into EUR at the exchange rate of USD 1.- = EUR 0.78135 so that the
share capital is provisionally fixed at nine hundred and seventy thousand Euro (EUR 970,000.-) represented by nine
hundred and seventy thousand (970,000) shares without nominal value along with a related share premium of eight million,
seven hundred and twenty-eight thousand, eight hundred and eighty-three Euro (EUR 8,728,883.-).
5.- Fixation of the nominal value of the shares at one Euro (EUR 1.-) each, and booking of any outstanding decimal
amount (if any) in the legal reserve of the Corporation;
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6.- Total restatement of the Articles of Association of the Corporation for the purpose of its transfer and continuation
in the Grand Duchy of Luxembourg under the name of Bishopsgate Investment Financial Incorporated S.A. and under
the form of a "Société anonyme".
7.- Confirmation of the establishment of the registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
8.- Appointment of three (3) directors.
9.- Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the meeting, the latter has unanimously taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting ratifies the resolutions made in Panama (Republic of Panama) by the directors and approved by
the shareholder of the Corporation on September 26
th
, 2012 by which it was resolved among others to transfer the
registered office from the Republic of Panama to Luxembourg under the condition of a change of the articles of association
of the Corporation.
<i>Second resolutioni>
The resignation of the present directors of the Corporation is accepted and, by special vote, discharge is granted to
all of them for the execution of their mandate until today.
<i>Third resolutioni>
The transfer of the registered office, the transfer of effective place of management of the Corporation to the Grand
Duchy of Luxembourg and the change of nationality of the Corporation, at the present time of Panamanian nationality to
a corporation of Luxembourg nationality, thereby maintaining and continuing its legal personality, are confirmed.
This transfer of the registered office is the object of a report of the independent auditor "Fiduo, Société Anonyme",
a Luxembourg public limited liability company with registered office at 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, and the conclusion of whom is the following:
<i>"Conclusion:i>
Based on our work, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in
kind does not correspond at least to the number and nominal value of shares issued in return, increased by the share
premium.
Luxembourg, November 9, 2012."
This report, signed "ne varietur" by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to this
document to be filed with the registration authorities.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides to convert the share capital from U.S. Dollars into Euro at the exchange rate of USD 1.-
= EUR 0,78135 so that the share capital is provisionally fixed at nine hundred and seventy thousand Euro (EUR 970,000.-)
represented by nine hundred and seventy thousand (970,000) shares without nominal value along with a related share
premium of eight million, seven hundred and twenty-eight thousand, eight hundred and eighty-three Euro (EUR
8,728,883.-).
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides to fix the nominal value of the shares of the Corporation at one Euro (EUR 1.-) each,
and to book any outstanding decimal amount (if any) in the legal reserve of the Corporation.
<i>Sixth resolutioni>
The Corporation adopts the form of a "société anonyme" under the name of Bishopsgate Investment Financial Incor-
porated S.A. and the articles of association of the Corporation, after total restatement in order to conform them to the
Luxembourg law, have henceforth the following wording:
Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object, Duration
Art. 1. Form. There is formed by the subscriber and all those who become owners of Shares issued hereafter (hereafter
the "Shareholder" and collectively the "Shareholders"), a public limited liability Company "Société anonyme" (hereafter
the "Corporation"), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August
10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association
(hereafter the "Articles").
Art. 2. Object. The purpose of the Corporation is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,
in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Corpo-
ration may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and
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other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities
and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in
the creation, development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition
and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Corporation may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt which may
be convertible and/or equity securities. The Corporation may lend funds including the proceeds of any borrowings and/
or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees
and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company. The Corporation may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise
hypothecate all or some of its assets.
The Corporation may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the
purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Corporation against
creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.
The Corporation may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.
Art. 3. Duration. The Corporation is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Corporation will have the name of "Bishopsgate Investment Financial Incorporated S.A.".
Art. 5. Registered Office. The registered office of the Corporation is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of an extraordinary
general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Board of
Directors.
The Corporation may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 6. Corporate capital.
6.1. The corporate capital is set at nine hundred and seventy thousand Euro (EUR 970,000.-) represented by nine
hundred and seventy thousand (970,000) shares with a nominal value of one Euro (€ 1.-) each.
The Shares may be created as registered or bearer Shares at the option of the Shareholder.
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any Shares which the Corporation may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 7. Increase and Reduction of capital. The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholders'
meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 20 of these Articles, or, as the case may be, by the
Law for any amendment to these Articles.
Art. 8. Repurchase of own Shares. The Corporation may proceed to the repurchase of its own Shares in compliance
with the Law.
Chapter III. Management
Art. 9. Directors, Board of Directors. The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three
Directors. The members of the Board might be split into several categories.
If the Corporation is composed of one single Shareholder, it may be managed either by one sole Director or by several
Directors, constituting a Board of Directors. The sole Director will in this case exercise the powers granted by Law to
the Board of Directors.
The Directors are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of Shareholders which may
at any time remove them.
The number of Directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the Shareholders.
Art. 10. Meetings of the Board of Directors.
10.1 All meetings of the Board of Directors shall be held within the municipality of Luxembourg. Any meetings of the
Board of Directors of the Corporation held outside the municipality of Luxembourg are not valid.
10.2. The Board of Directors elects from among its members a chairman.
10.3. The Board of Directors, if any, convenes upon call by the chairman or upon request of any two Directors, as
often as the interest of the Corporation so requires.
10.4. Written notice of any meeting of the Board of Directors of the Corporation shall be given to all Directors at
least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which
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case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board of
Directors of the Corporation. Written notice may be given by postal mail, telefax or e-mail. No such written notice is
required if all the members of the Board of Directors of the Corporation are present or represented during the meeting
and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written
notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member
of the Board of Directors of the Corporation. Separate written notice shall not be required for meetings that are held
at times and places prescribed in a schedule previously adopted by decision of the Board of Directors of the Corporation.
10.5. Any member of the Board of Directors of the Corporation may be represented at any meeting of the Board of
Directors of the Corporation by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another
director as his or her proxy.
10.6. Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors of the Corporation by conference call
initiated from Luxembourg or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the
meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall
constitute presence in person at such meeting.
Art. 11. Decisions of the Board of Directors. The Board of Directors may validly deliberate if a quorum of Directors
is present or represented at such board meeting. A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority
of the Corporation's Directors is present or represented and with at least the presence or representation of one Director
of each Category as the case may be. Decisions taken by the Board of Directors shall require the vote of the majority of
the Directors present or represented, with at least the favorable vote of one Director of each Category as the case may
be.
In the event that at any meeting the number of votes for and against a decision is equal, the chairman of the meeting
shall have a casting vote.
In case of a conflict of interest as defined in article 16 below, the quorum and the voting requirements shall apply
without taking into account the affected Director(s).
Art. 12. Powers of the Board of Directors. The sole Director or the Board of Directors is invested with the broadest
powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not
expressly reserved by the Law or by the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence
of the Board of Directors.
Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Corpo-
ration by the Board of Directors, represented by its chairman or by the Director delegated for this purpose.
Art. 13. Binding signatures. The Corporation will be bound by the signature of its sole Director. In case the Corporation
is administrated by a Board of Directors, the Corporation shall be bound in any circumstances by the joint signatures of
two Directors or by the sole signature of the Managing Director, provided that special decisions have been reached
concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant
to article 14 of the present Articles.
In case the Corporation is administrated by several categories of Directors, the Corporation will obligatorily be
committed by the joint signature of one Director of each Category. Such requirement is not applicable in case one
Category is prevented from voting as per Article 16 below.
Art. 14. Day-to-day management. The sole Director or the Board of Directors may delegate its powers to conduct
the daily management of the Corporation to one or more Directors, who will be called Managing Directors.
It may also commit the management of all the affairs of the Corporation or of a special branch to one or more Directors,
and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either Shareholders or not.
Art. 15. Liability - Indemnification. The sole Director or the Board of Directors assumes, by reason of its position, no
personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Corporation.
The Corporation shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against any
damages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence
or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or
having been a Director or officer of the Corporation, or, at the request of the Corporation, of any other Corporation
of which the Corporation is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by its legal counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which such Director or officer may be entitled.
Art. 16. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Corporation and any other company or
firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Director or any officer of the Corporation
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has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except
as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Corporation who serves as a director, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Corporation may have any personal interest in any
transaction of the Corporation conflicting with the interest of the Corporation, he shall make known to the Board of
Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such
Director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of Shareholders.
Chapter IV. Shareholder(s)
Art. 17. Powers of the General Meeting of the Shareholders. If the Corporation is composed of one single Shareholder,
the latter exercises the power granted by Law to the General meeting of Shareholders.
Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Corporation shall represent the entire body of Share-
holders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations
of the Corporation.
Art. 18. Annual general meeting of the shareholders. The annual general meeting of the Shareholders of the Corpo-
ration shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the
Corporation or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice
of the meeting, on the first Monday of June of each year at 10 a.m. (Luxembourg time). If such day is not a business day
for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.
The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation may be held abroad if, in the absolute and final
judgment of the Board of Directors of the Corporation, exceptional circumstances so require.
Art. 19. Other meetings of the shareholders. Other meetings of the Shareholders of the Corporation may be held at
such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.
Art. 20. Procedure, vote.
20.1. Each Share is entitled to one vote.
20.2. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, decisions at a meeting of the Shareholders of the
Corporation duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.
20.3. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate
unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.
If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the
Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, decisions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented.
20.4. However, the nationality of the Corporation may be changed and the commitments of its Shareholders may be
increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders, if any.
20.5. A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Corporation by appointing another person as
his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.
20.6. Any Shareholder may participate in a meeting of the Shareholders of the Corporation by conference call or
similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.
20.7. If all the Shareholders of the Corporation are present or represented at a meeting of the Shareholders of the
Corporation, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting
may be held without prior notice.
Chapter V. Supervision
Art. 21. Statutory auditors. The operations of the Corporation shall be supervised by one or several statutory auditor
(s) (commissaire(s) aux comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall
be re-eligible.
The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of Shareholders of the Corporation which will
determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of Shareholders of the Corporation with or without cause.
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Chapter VI. Accounting Year, Allocation of Profits
Art. 22. Financial Year. The accounting year of the Corporation shall begin on January 1
st
and shall terminate on
December 31
st
of each year.
Art. 23. Appropriation of profits. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amorti-
zation, the credit balance represents the net profit of the Corporation.
On the net profit, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be com-
pulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the Law.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Chapter VII. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. The Corporation may be dissolved by a decision of the general meeting of Share-
holders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of Shareholders, which will specify their powers and fix their remuneration.
Chapter VIII. Applicable Law
Art. 25. Applicable Law. All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the Law.
<i>Seventh resolutioni>
The establishment of the registered office at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
is confirmed.
<i>Eighth resolutioni>
The number of directors is set at three (3).
The following people are appointed as directors of the Corporation:
- Mr. Marcel Stephany, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on September 4
th
, 1951, residing at 23,
Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Christophe Fender, chartered accountant, born in Strasbourg (France), on July 10
th
, 1965, with professional
address at 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Luc Sunnen, chartered accountant, born in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on December 22
nd
,
1961, with professional address at 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Ninth resolutioni>
Fiduo, Société Anonyme, a Luxembourg public limited liability company with registered office at 10A, rue Henri M.
Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 56.248, is appointed as Statutory Auditor of the Corporation.
<i>Tenth resolutioni>
The terms of office of the Directors and the Statutory Auditor will expire after the annual meeting of Shareholders
to be held for the approval of the Corporation's 2012 annual accounts.
There being no further business on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the ap-
pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, known to the notary by their surname, Christian name,
civil status and residence, they have signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le neuf novembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
Est tenue une assemblée générale des actionnaires de la Société Bishopsgate Investment Financial Incorporated, une
société anonyme («Sociedad Anonima») constituée selon les lois de la République du Panama, ayant son siège social au
Sexto Piso, Edificio Comosa, Ave. Samuel Lewis, Panama, République du Panama, constituée suivant un acte reçu par le
notaire Ricardo Vallarino Chiari en date du 22 août 1974, publié à la Section des Personnes Mercantiles, Volume 1076,
Feuillet 303, numéro 118467, ayant un capital social actuel en dollars U.S. représenté par cinq cents (500) actions, chacune
sans valeur nominale.
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L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Mariette SCHOU, employée privée, demeurant profession-
nellement à Echternach, 9, Rabatt.
La présidente désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Peggy SIMON, employée
privée, demeurant professionnellement à Echternach, 9, Rabatt.
L'assemblée étant valablement constituée, le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le secrétaire, le scrutateur
et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions représentant le capital social de la Société est
représenté à l'assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale peut dès lors décider valablement sur tous les
points portés à son ordre du jour.
III. Que l'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Ratification des résolutions prises au Panama, République du Panama, par les administrateurs et approuvées par les
actionnaires de la Société qui ont décidé, entre autres, de transférer le siège de la Société de la République du Panama
au Luxembourg.
2. Démission et décharge à donner aux administrateurs actuels de la Société.
3. Confirmation du transfert du siège social de la Société à Luxembourg, et changement de la nationalité de la Société
étant actuellement de nationalité panaméenne en une société de nationalité luxembourgeoise et transfert du lieu de
direction effective de la Société au Luxembourg.
4. Conversion du capital de la Société actuellement en dollars U.S en Euros au taux de change de 1,- USD = 0,78135
EUR de telle sorte que le montant du capital de la Société s'élève provisoirement à neuf cent soixante-dix mille euros
(EUR 970.000,-) représenté par neuf cent soixante-dix mille (970.000) actions sans valeur nominale avec une prime
d'émission afférente de huit millions sept cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-trois euros (EUR 8.728.883,-).
5. Fixation de la valeur nominale des actions à un euro (EUR 1,-) chacune et allocation de tout montant résiduel décimal
(le cas échéant) à la réserve légale de la Société.
6. Refonte complète des Statuts de la Société en vue de son transfert et de sa continuation au Grand-Duché de
Luxembourg sous le nom de Bishopsgate Investment Financial Incorporated S.A. et sous la forme d'une société anonyme.
7. Confirmation de l'établissement du siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg.
8. Nomination de trois (3) administrateurs.
9. Divers.
L'assemblée ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
L'assemblée générale ratifie les résolutions prises au Panama (République du Panama) par les administrateurs et ap-
prouvées par les actionnaires actuels de la Société le 26 septembre 2012 qui ont décidé, entre autres, de transférer le
siège social de la République du Panama au Luxembourg sous réserve de la modification des statuts de la Société.
<i>Deuxième Résolutioni>
La démission des administrateurs actuels de la Société est acceptée et, par vote spécial, décharge leur est accordée
pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.
<i>Troisième Résolutioni>
Le transfert du siège social ainsi que le transfert du lieu de direction effective de la Société au Grand-Duché de
Luxembourg et le changement de la nationalité de la Société étant actuellement de nationalité panaméenne en une société
de nationalité luxembourgeoise, tout en conservant et en continuant sa personnalité juridique, sont confirmés.
Ce transfert du siège social fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises «Fiduo, Société Anonyme»,
ayant son siège social à 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et dont la conclusion
est la suivante:
<i>«Conclusion:i>
Sur la base de notre revue, rien n'a été porté à notre attention qui nous porterait à croire que la valeur de l'apport
en nature ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale d'actions émises en contrepartie, augmentée
de la prime d'émission.
Luxembourg, le 9 novembre 2012.»
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Ledit rapport, signé «ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
<i>Quatrième Résolutioni>
L'assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions et de convertir le capital social actuellement
en dollars U.S en Euros au taux de change de 1,- USD = 0,78135 EUR, ainsi le capital social est provisoirement fixé à neuf
cent soixante-dix mille euros (EUR 970.000,-) représenté par neuf cent soixante-dix mille (970.000) actions sans valeur
nominale avec une prime d'émission afférente de huit millions sept cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-trois euros
(EUR 8.728.883,-).
<i>Cinquième Résolutioni>
L'assemblée générale décide de fixer la valeur nominale des actions de la Société à un euro (EUR 1,-) chacune et
d'allouer tout montant résiduel décimal (le cas échéant) à la réserve légale de la Société.
<i>Sixième Résolutioni>
La Société décide d'adopter la forme d'une société anonyme sous la dénomination de Bishopsgate Investment Financial
Incorporated S.A. et de refondre en totalité les statuts de la Société pour les mettre en conformité avec la loi luxem-
bourgeoise, lesquels statuts auront désormais la teneur suivante:
Chapitre I
er
. Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions émises (ci-
après l'«Actionnaire» ou les «Actionnaires»), une société anonyme qui sera régie par les lois relatives à une telle entité
(ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
Art. 2. Objet. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de partici-
pation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement,
la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à
l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter
des fonds, y compris ceux résultant des emprunts, convertibles ou non, et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales,
sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de
propriété mobilière ou immobilière, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y
rapportent de manière directe ou indirecte.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La Société a comme dénomination «Bishopsgate Investment Financial Incorporated S.A.».
Art. 5. Siège social. Le siège de la Société est établi à dans la municipalité de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des Actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du Conseil d'Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 6. Capital social.
6.1 Le capital social est fixé à neuf cent soixante-dix mille euros (EUR 970.000,-) représenté par neuf cent soixante-
dix mille (970.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
Les Actions peuvent être soit enregistrées soit au porteur au choix de l'Actionnaire.
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6.2. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une
action en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des actions des Actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux Actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et Réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en
une ou en plusieurs fois, par une décision de l'assemblée générale des Actionnaires adoptée aux conditions de quorum
et de majorité exigées par l'article 20 de ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Rachat d'actions propres. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues
par la Loi.
Chapitre III. Administration
Art. 9. Conseil d'Administration. La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois mem-
bres au moins. Les membres du Conseil peuvent être scindés en plusieurs catégories.
Si la Société comporte un seul Actionnaire, elle peut être dirigée par un Administrateur unique ou par plusieurs
Administrateurs composant un Conseil d'Administration. L'Administrateur unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus
au Conseil d'Administration.
Les Administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des Action-
naires, et sont toujours révocables par elle.
Le nombre des Administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale
de la Société.
Art. 10. Réunions du Conseil d'Administration.
10.1. La tenue du Conseil d'Administration doit se faire dans la municipalité de Luxembourg. Tout Conseil d'Admi-
nistration tenu en dehors de la municipalité de Luxembourg ne sera pas valide.
10.2. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président.
10.3. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président ou sur convocation de deux Administra-
teurs, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.
10.4. Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration de la Société sera donné à tous les Administrateurs au
moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans
convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Adminis-
tration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit
par téléfax, câble, télégramme, télex ou courrier électronique. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d'Administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution
préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
10.5. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux Conseil d'Administration de la Société en désignant par
écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre Administrateur comme son mandataire.
10.6. Tout Administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration de la Société par conférence
téléphonique initiée depuis Luxembourg ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes
les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres
concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.
Art. 11. Décisions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut délibérer valablement si un quorum
d'Administrateurs est présent ou représenté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des
Administrateurs de la Société est présente ou représentée, un Administrateur de chaque catégorie devant au moins être
présent ou représenté le cas échéant. Les décisions prises par le Conseil d'Administration nécessitent le vote de la majorité
des Administrateurs présents ou représentés, parmi lequel le vote affirmatif d'au moins un Administrateur de chaque
catégorie, si le Conseil d'Administration est divisé en catégories.
En cas de ballottage lors d'une réunion, le président du Conseil d'Administration aura voix prépondérante.
En cas de conflit d'intérêt tel que défini à l'article 16 ci-dessous, les exigences de quorum s'appliqueront sans prendre
en compte le ou les Administrateurs concernés.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration. L'Administrateur unique ou le Conseil d'Administration sont investis
des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a
dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Admi-
nistration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.
Art. 13. Signatures autorisées. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de son Administrateur
Unique. Si la Société est administrée par un Conseil d'Administration, elle est engagée par les signatures conjointes de
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deux Administrateurs, ou par la seule signature d'un Administrateur-Délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en vertu
de l'article 14 des Statuts.
Si la Société est administrée par plusieurs catégories d'Administrateurs, la Société sera obligatoirement liée par la
signature conjointe d'un Administrateur de chaque catégorie. Ces exigences ne sont pas applicables lorsqu'une catégorie
d'Administrateur est empêchée de voter conformément à l'article 16 ci-dessous.
Art. 14. Gestion journalière. L'Administrateur unique ou le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journa-
lière de la Société à un ou plusieurs Administrateurs qui prendront la dénomination d'Administrateurs-Délégués.
Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou
plusieurs Administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, Actionnaires ou non.
Art. 15. Responsabilité, Indemnisation. Les Administrateurs ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation
personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
La Société devra indemniser tout Administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre
tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement
engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle
pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité d'Administrateur ou mandataire de la Société, ou, à
la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un Actionnaire ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas
droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué
(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite pré-
méditée. Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par
l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation
de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels
tel Administrateur ou mandataire pourrait prétendre.
Art. 16. Conflit d'intérêt. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera
affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront administrateur, Actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-
dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administra-
teur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme,
automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat
ou autre affaire.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une
opération de la Société entrant en conflit avec les intérêts de la Société, il en avisera le Conseil d'Administration et il ne
pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt
personnel de l'Administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'Actionnaire unique ou des
Actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des Actionnaires.
Chapitre IV. Actionnaires
Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale des Actionnaires. Si la Société est composé d'un Actionnaire unique, ce
dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée Générale des Actionnaires.
Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la So-
ciété. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 18. Assemblée générale annuelle des Actionnaires. L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société
se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit
de la commune du siège indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin de chaque année à 10 heures du
matin, heure de Luxembourg. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale annuelle des Actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration
de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Art. 19. Autres assemblée générale des Actionnaires. Les autres assemblées générales des Actionnaires de la Société
pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.
Art. 20. Procédure, Vote.
20.1. Chaque action donne droit à une voix.
20.2. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée
générale des Actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents ou
représentés et votants.
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20.3. Une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes
ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.
Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée des Actionnaires peut être convoquée, dans
les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant
l'assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en
indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des Actionnaires délibère valablement
quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des Actionnaires, les résolutions pour être
valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des Actionnaires présents ou représentés.
20.4. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des Actionnaires ne
peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des Actionnaires et des obligataires, s'il y en a.
20.5. Chaque Actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des Actionnaires de la Société en désignant par
écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.
20.6. Tout Actionnaire peut participer aux assemblées générales des Actionnaires de la Société par conférence télé-
phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou Actionnaires concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.
20.7. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des Actionnaires de la Société, et
déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des Actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.
Chapitre V. Surveillance
Art. 21. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.
Le commissaire aux comptes sera nommé par l'assemblée générale des Actionnaires de la Société qui détermine leur
nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment,
avec ou sans motif, par l'assemblée générale des Actionnaires de la Société.
Chapitre VI. Année Sociale, Répartition des bénéfices
Art. 22. Exercice social. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 23. Répartition des bénéfices. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amor-
tissements, forme le bénéfice net de la Société.
Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le Conseil d'Administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec la Loi.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Chapitre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 24. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Chapitre VIII. - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents Statuts, les parties se réfèrent et se sou-
mettent aux dispositions de la Loi.
<i>Septième Résolutioni>
L'assemblée générale décide d'établir son siège social au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg.
<i>Huitième Résolutioni>
Le nombre d'administrateurs est fixé à trois (3). Sont nommés administrateurs de la Société:
- M. Marcel Stephany, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 4 Septembre 1951, ayant son adresse au
23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg;
- M. Christophe Fender, expert-comptable, né à Strasbourg (France), le 10 Juillet 1965, ayant son adresse profession-
nelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg; et
- M. Luc Sunnen, expert-comptable, né à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 22 décembre 1961, ayant
son adresse professionnelle au 23, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.
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<i>Neuvième Résolutioni>
Fiduo, Société Anonyme, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à 10A, rue Henri
Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 56.248, est nommé Commissaire aux Comptes de la Société.
<i>Dixième Résolutioni>
La durée du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale
annuelle des Actionnaires pour l'approbation des comptes annuels de l'année 2012.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est ajournée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms et prénoms, états et de-
meures, ils ont signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, M. SCHOU, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 13 novembre 2012. Relation: ECH/2012/1879. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 20 novembre 2012.
Référence de publication: 2012150789/600.
(120199150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 novembre 2012.
Stark Corvus S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 143.578.
<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique prises en date du 6 Novembre 2012.i>
L'Associé Unique de la Société a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de:
* Monsieur Frederik Kuiper en tant que Gérant B de la Société avec effet au 14 Décembre 2011;
* Monsieur Jorrit Crompvoets en tant que Gérant B de la Société avec effet au 1
er
Juillet 2012
Luxembourg, le 15 Novembre 2012.
Pour extrait analytique conforme
Jan Willem Overheul
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012149843/17.
(120196951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Starwood Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 91.252.147,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 150.318.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012149845/11.
(120197637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
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AIESEC Luxembourg, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2410 Luxembourg, 18, rue de Reckenthal.
R.C.S. Luxembourg F 9.344.
STATUTS
I. Dénomination, Siège, Objet et Durée
Art. 1
er
. L'association porte la dénomination "AIESEC Luxembourg". Elle a son siège à Luxembourg.
L'adresse postale de l'association est
18, Rue de Reckenthall, L-2410 Luxembourg
ou à tout autre endroit qui sera ultérieurement désigné par l'Assemblée Générale. Sa durée est illimitée.
Art. 2. L'association a pour objet de:
- créer et entretenir entre tous ses membres et les membres des associations internationales comparables des relations
d'amitiés et d'entre-aide pour le perfectionnement intellectuel.
- de participer au développement de l'enseignement et à son orientation vers la pratique.
- d'organiser en liaison avec les associations étrangères ayant des objectifs comparables des échanges, des stages, des
missions d'exportation tant au niveau national qu'au niveau international, des séminaires et des conférences.
L'association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à son
objet.
Art. 3. L'association est mondiale, apolitique et indépendante. Il n'y a aucune discrimination en ce qui concerne: la race,
la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, la confession, la nationalité, l'origine ethnique et sociale.
Art. 4. Les membres fondateurs d'AIESEC Luxembourg sont
- Alexander Sidorov, étudiant à l'Université du Luxembourg,
nationalité: allemande, demeurant Hubert-Zettelmeyer-Str. 50, 54329 Konz, Allemagne
- Benoît Wysocki, étudiant à l'Université du Luxembourg,
nationalité: française, demeurant 19, Cours de Rome, 57100 Thionville, France
- Jorge Emanuel Serra Rosas, étudiant à l'Université du Luxembourg,
nationalité: portugaise, demeurant 1, rue de la Montée, L-8356 Garnich, Luxembourg
- Anika Zadruzynski, étudiante à l'Université du Luxembourg,
nationalité: allemande, demeurant Am Gedünner 21/16, 66424 Homburg, Allemagne
- Michelle Fromkorth, étudiante à l'Université du Luxembourg,
nationalité: allemande, demeurant Lambsbachstraße 61, 66424 Homburg, Allemagne
- Zane Zvaigzne, étudiante à l'Université du Luxembourg,
nationalité: lettone, demeurant 63, Grande-rue, L-4575 Differdange, Luxembourg
Art. 5. L'association peut adopter un Règlement d'Ordre Intérieur qui serait élaboré par le Conseil d'Administration
et approuvé par l'Assemblée Générale. Ce règlement d'ordre intérieur ne peut être contraire au Compendium Interna-
tional publié lors de l'année en cours par AIESEC International
II. Membres et Leurs devoirs
Art. 6. L'association est composée des membres du Conseil d'Administration, appelé par la suite „Executive Board",
des membres actifs et des membres adhérents.
a) Membres de l'Executive Board
1. Les membres de l'Executive Board sont élus au scrutin secret, pour un an, du 1
er
juillet jusqu'au 30 juin, par
l'Assemblée Générale. Leur candidature doit être présentée à l'Assemblée Générale par l'Executive Board en fonction.
2. En cas de vacances, il est pourvu le plus rapidement possible au remplacement de ses membres. Les pouvoirs des
membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
3. Le renouvellement de l'Executive Board a lieu tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles.
4. Le nombre minimum des membres de l'Executive Board ne peut être inférieur à trois et ne peut pas dépasser neuf.
5. L'Executive Board se réunit au moins une fois par mois et chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur
la demande d'un tiers de ses membres. La présence de la moitié au moins de ses membres est nécessaire pour la validation
des délibérations.
6. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
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7. En cas de séances ayant pour but de prendre des décisions majeures concernant l'activité de l'association, un procès-
verbal est tenu. Ces procès-verbaux sont signés par trois membres de l'Executive Board présents et sont établis sans
blancs ni rature et conservés au siège de l'association.
8. La démission d'un membre de l'Executive Board pendant son mandat doit être présentée lors d'une Assemblée
Générale en présence d'au moins un quart de ses membres après envoi de la démission sous forme écrite adressée à
l'Executive Board au moins 7 jours à l'avance.
b) Membres actifs
1. Chaque membre contribuant directement à l'activité de l'association est qualifié de membre actif.
2. Les membres actifs sont admis à la suite d'une demande écrite ou d'une demande verbale adressée au membre
responsable du recrutement au sein de l'Executive Board
3. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l'association après envoi de leur démission écrite à
l'Executive Board
4. Chaque membre actif est invité à assister à l'Assemblée Générale.
5. Le statut de membre d'AIESEC Luxembourg ne demande aucune cotisation. Cependant, le souhait d'un membre de
vouloir profiter des services proposés par AIESEC sera assumé par ce même membre.
c) Membres adhérents
Tout membre profitant de l'activité de l'association peut être qualifié de membre adhérent.
Art. 7. Tout membre peut être exclu par l'Executive Board
1. en cas d'infraction grave aux présents statuts,
2. en cas de manquement important à ses obligations envers l'association, constatée par l'Executive Board.
Art. 8. Les membres perdent leur qualité de membre par exclusion, par démission ou s'ils ne remplissent plus les
conditions prévues dans les présents statuts.
Art. 9. L'Assemblée Générale comprend tous les membres de l'association. Sont votants à l'Assemblée Générale: les
membres de l'Executive Board et les membres actifs et chaque membre dispose d'une voix. Peuvent assister à l'Assemblée
Générale avec voix consultative les membres adhérents.
L'Assemblée Générale se réunis une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par l'Executive Board ou sur la
demande écrite d'un quart au moins de ses membres représentant au moins le quart de ses voix.
L'Assemblée Générale ordinaire siégera au courant du mois de mai de chaque année. La convocation se fait au moins
15 jours avant la date fixée pour l'Assemblée Générale, moyennant simple lettre missive devant mentionner l'ordre du
jour proposé.
Son ordre du jour est réglé par l'Executive Board.
Elle entend les rapports sur la gestion de l'Executive Board, sur la situation financière et morale, vote le budget de
l'exercice suivant, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y en a lieu, au renouvellement des
membres de l'Executive Board,
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des séances. Ces procès-verbaux sont signés par le Président et le Vice-Président Finance et
sont établis sans blancs ni rature et conservés au siège de l'association.
Art. 10. Le Président représente l'Association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les dépenses. Il peut donner
délégation dans les conditions qui sont fixées dans le Règlement d'Ordre Intérieur.
En cas de représentation en Justice, le Président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une
procuration spéciale.
Les représentants de l'Association doivent jouir de plein exercice de leurs droits civils.
Un membre de l'Executive Board perd toute responsabilité envers l'association au moment de l'extension de son
mandat ou au moment de sa démission officielle. Chaque membre est cependant tenu à agir en accord avec la loi, la
constitution de l'association et son Règlement d'Ordre Intérieur ainsi qu'avec les bonnes mœurs.
Art. 11. Les délibérations de l'Executive Board relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après
l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues par le droit civil luxembourgeois.
Art. 12. Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un bilan, un compte de résultat de l'exercice et
une annexe.
Art. 13. Le Vice-Président Finance et le Président disposent chacun du pouvoir d'engager l'association jusqu'à un
montant ne dépassant pas un seuil de 300 € par acte et d'une somme de 1000€ par mois. Chaque engagement plus
important devra être accordé par la signature commune du Président et du Vice-Président Finance.
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III. Modification des statuts et Dissolution
Art. 14. Les statuts peuvent être modifiés par l'Assemblée Générale sur la proposition de l'Executive Board ou sur la
proposition écrite du quart au moins des membres représentant au moins un quart des voix.
Dans l'un ou l'autre des cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale,
lequel doit être envoyé à tous les membres de l'Assemblée au moins 15 jours en avance.
L'Assemblée Générale doit se composer de la moitié au moins de ses membres en exercices représentant la moitié
au moins des voix dont le Président et au moins deux Vice-Présidents. Si cette proportion n'est pas atteinte, L'Assemblée
est convoquée à nouveau, mais à 15 jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que
soit le nombre des présents mais pourvu qu'au moins trois membres de l'Executive Board soient présents.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres votants dont trois
membres de l'Executive Board
Art. 15. L'Assemblée Générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'Association est convoquée spécialement
à cette effet dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre au moins la moitié plus un des membres
en exercice représentants au moins la moitié plus une des voix. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est
convoquée à nouveau, mais à 15 jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit
le nombre des présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres votants présents
ou représentés.
Art. 16. En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation
des biens de l'Association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, reconnus d'utilité
publique nationale ou internationale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Alexander Sidorov / Benoît Wysocki / Jorge Emanuel Serra Rosas/
Zane Zvaigzne / Anika Zadruzynski / Michelle Fromkorth.
Référence de publication: 2012149978/129.
(120196839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
Western Waterways S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 82.704.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012149935/9.
(120197468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Moonshiners Racing Team, Association sans but lucratif.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 56, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg F 9.345.
STATUT
Unter den Unterzeichnenden: CLEMENT Roger; WILHELM Marcel; PATER Martine; STOLTZ Sandra; CLEMENT
Leon; MERKER Jeff; RENERICKEN Patrice, alle der Luxemburger Nationalität angehörig, wird eine Vereinigung ohne
Gewinnzweck gegründet, die den folgenden Statuten und dem Gesetz vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne
Gewinnzweck unterliegen.
Kapitel 1. Name, Sitz, Zweck, und Dauer der Vereinigung
Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen “MOONSHINERS RACING TEAM”
Art. 2. Der Sitz der Vereinigung befindet sich in LUXEMBURG, L-1140 56 route d'Arlon
Art. 3. Die Vereinigung hat zum Zweck junge Automobilsportfreunde zu unterstützen und zu fördern ihren Sport
auszuüben.
Jede politische Aktivität ist ihr verboten.
Sie kann jede allgemeine Handlung durchführen, um alle nötigen Schritte zu unternehmen und jede Maßnahme zu
ergreifen, die direkt oder indirekt dazu führen ihren Zweck zu erfüllen.
Sie kann besonders Veranstaltungen und Publikationen organisieren, jede technischen Mittel erfinden und in Kraft
setzen, die dazu dienen, die Sportler zu fördern und deren Arbeit zu erleichtern.
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Art. 4. Die Vereinigung wird für eine unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 5. Die Vereinigung ist eingeschrieben in der Luxemburger Föderation des Stock-Car F.L.S.C.
Art. 6. Die Rennautos des Teams haben die Farbe Rostbraun
Kapitel 2. Mitglieder, Beiträge
Art. 7. Die Vereinigung setzt sich zusammen:
a) Aktive Mitglieder, deren Zahl nie weniger als 3 sein kann;
b) Schenkende Mitglieder;
c) Ehrenmitglieder.
Nur die aktiven Mitglieder haben das Recht in den Generalversammlungen abzustimmen.
Art. 8. Jede interessierte Person, die das Interesse der Vereinigung fördert, kann Mitglied werden.
Die Eigenschaft als aktives Mitglied wird vom Vorstand zugeteilt, auf Anfrage der interessierten Person.
Die Entscheidung wird durch eine Wahl mit einfacher Mehrheit getroffen.
Wenn die Anfrage angenommen ist, wird der Interessent Mitglied nachdem er sein Beitrag gezahlt hat.
Art. 9. Die Eigenschaft als schenkendes Mitglied wird vom Vorstand an diejenige Person zugeteilt, die die Vereinigung
durch einen jährlichen Beitrag unterstützen wollen, ohne eine aktive Rolle übernehmen zu wollen.
Art. 10. Die Eigenschaft als Ehrenmitglied wird vom Vorstand an diejenige Person zugeteilt, die sich in außergewöhn-
licher Weise für die Vereinigung verdient gemacht haben.
Art. 11. Die Eigenschaft als aktives Mitglied verliert man durch eine Rücktrittserklärung.
Als Zurückgetretener gilt das aktive Mitglied, das seinen Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der
Mitgliedskarte gezahlt hat.
Weiterhin gilt als Zurückgetretener, das aktive Mitglied, das mit seinem Verhalten gegen die Interessen der Vereinigung
verstößt.
Der Vorstand stellt den Rücktritt in seinem Versammlungsbericht fest.
Außerdem wird die Eigenschaft als aktives Mitglied verloren, aus schwerwiegenden Gründen durch den Vorstand.
Dieser Rauswurf tritt nur dann in Kraft wenn er in der folgenden Generalversammlung festgehalten wird durch die
Mehrheit von 2/3 der Mitglieder und das beschuldigte Mitglied in seinen Erklärungen angehört wurde.
Art. 12. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird jährlich in der Generalversammlung festgehalten.
Am Anfang, beträgt der Beitrag 25 euro pro Jahr für aktive Mitglieder.
Keine Mitglieder, auch nicht abdankende oder ausgeschlossene, haben ein Recht auf die Vereinigungsgelder und können
das Rückerstatten ihrer Mitgliedsbeiträge nicht verlangen.
Art. 13. Das Gesellschaftsjahr ist dem Kalenderjahr gleichgestellt.
Ausnahmsweise beginnt das erste Jahr am Tage der Veröffentlichung dieser Statuten im Memorial.
Kapitel 3. Verwaltung
Art. 14. Die Verwaltung wird von einem Verwaltungsvorstand geleitet, der aus mindestens 3 und höchstens aus 7
Mitgliedern besteht.
Die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes werden von der ordentlichen Generalversammlung gewählt mit der Meh-
rheit, für eine Dauer von 2 Jahren.
Die Gründungsmitglieder dürfen nicht neu gewählt werden. Im Falle eines freiwilligen Austritts eines der Gründungs-
mitglieder, kann ein neues Mitglied gewählt werden.
Die austretenden Mitglieder sind wiederwählbar.
Die Kandidaturen für den Verwaltungsvorstand müssen ihm schriftlich zugeschickt werden, mindestens 24 Stunden
vor Beginn der Generalversammlung.
Die Kandidaturen können ausnahmsweise in der Generalversammlung präsentiert werden, wenn die Anzahl der Kan-
didaturen niedriger ist als das Minimum, aus dem Verwaltungsvorstand bestehen müssen.
Der Verwaltungsvorstand kann sich der Kollaboration derjenigen, die nur reine Beratende Stimme haben, sicher sein.
Art. 15. Die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes bestimmen aus ihren Reihen, mit Mehrzahl der Stimmen, den
Präsidenten, Sekretär, Kassenwart und Beisitzend.
Art. 16. Im Fall der Abwesenheit oder Verhinderung des Präsidenten, wird seine Funktion durch den Vizepräsidenten
ausgeübt, wenn dieser auch abwesend ist, übt der älteste unter den restlichen Mitgliedern diese Funktion aus.
Art. 17. Alle Fahrer, sowie Mitglieder, welche einen Posten für unser Team bei einer Veranstaltung übernehmen und
durch Selbstverschulden eine Strafe erhalten (z.b Alkohol),müssen diese selbst bezahlen.
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Art. 18. Der Vorstand versammelt sich auf Einberufen des Präsidenten hin, oder eines dritten der Verwaltenden, so
oft es das Interesse der Vereinigung verlangt.
Er kann nur gültig bestimmen wenn die Mehrheit der Verwalter anwesend ist.
Die Entscheidungen werden nach der einfachen Mehrheit der Wähler genommen. Wenn die Stimmen gleich verteilt
sind, ist die Stimme des Präsidenten oder seines Stellvertreters maßgebend.
Der Verwaltungsvorstand ist kompetent für alle Taten, die die Realisation des Ziels der Vereinigung betreffen, außer
die, die vom Gesetz oder von diesen Statuten der Generalversammlung zugeteilt sind.
Art. 19. Die soziale Unterschrift liegt beim Präsidenten,der Sekretärin und dem Kassenwart.
Art. 20. Der Verwaltungsvorstand bestimmt zwei Kassenrevisoren, ausgesucht unter den Mitgliedern, die nicht im
Verwaltungsvorstand sind. Die Kassenrevisoren können zu jedem Moment alle Bücher und Konten der Vereinigung un-
tersuchen.
Der Verwaltungsvorstand muss der Generalversammlung ein Kassenbericht und die Konten des vorherigen Jahres zur
Zustimmung vorlegen.
Art. 21. Alle Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes werden in ein Protokoll verzeichnet, eingeschrieben in einem
speziellen Register und Unterschrieben von den aktuellen Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes.
Kapitel 4. Generalversammlung
Art. 22. Die Generalversammlung wird einberufen durch einen einfachen Brief, der vom Präsidenten an alle aktiven
Mitglieder mindestens 15 Tage vor dem festgehaltenen Datum geschickt wird.
Sie muss sich mindestens einmal pro Jahr versammeln, bis spätestens den 30. Juni des laufenden Jahres.
Die Einladung muss über die Tagesordnung informieren.
Art. 23. Die oberste Leitung der Vereinigung obliegt der Generalversammlung gemäß dem Gesetz vom 21. April 1928.
Art. 24. Es steht den aktiven Mitgliedern frei sich in der Generalversammlung vertreten zu lassen, entweder von einem
anderen Mitglied oder durch einen Dritten, durch eine schriftliche Vollmacht die beim Präsidenten vor Beginn der Ge-
neralversammlung abzugeben ist.
Art. 25. Die Generalversammlung kann nur gültig über die Änderung der Statuten bestimmen wenn dies der Wunsch
von zwei Dritteln der Mitglieder ist.
Keine Änderung kann ohne die Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen genommen werden.
Wenn keine zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind oder vertreten werden in der ersten Versammlung, muss der
Verwaltungsvorstand eine zweite Versammlung einberufen, die abstimmen kann gleichgültig wie hoch die Anzahl der
Anwesenden ist. Aber in diesem Fall, wird die Entscheidung dem Zivilgericht zur Genehmigung vorlegen.
Art. 26. Die Beschlüsse der Generalversammlung werden vom Sekretär verzeichnet, gegengezeichnet vom Präsidenten
und aufgehoben im Sitz der Vereinigung, wo alle Mitglieder Sie zur Kenntnis nehmen können.
Art. 27. Bei Auflösung der Vereinigung aus welchen Gründen auch immer, nach Begleichen der Schulden, sind die
Gelder an eine gemeinnützige Organisation zu überweisen, und der Generalversammlung, die zu diesen Zwecken zu-
sammengerufen wird mitzuteilen.
Die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. April 1928 über die Vereinigungen ohne Gewinnzweck sind an allen Punkten
anzuwenden, die nicht in diesen Statuten vorgesehen sind.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012149995/111.
(120197224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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AIESEC Luxembourg
Bishopsgate Investment Financial Incorporated S.A.
Moonshiners Racing Team
Patricofisi S.A. Holding
Paxton S.àr.l.
Power Food's J-MB S.à r.l.
Precision Capital S.A.
PRIME Communication FACTORY S.A.
Proximo S.à r.l.
Proximo S.à r.l.
R2M Music (Lux) S.à r.l.
RBC Dexia Investor Services Pension Fund
RBC Investor Services Participations S.à r.l.
RBC Investor Services Pension Fund
Real Estate Bridel S.A.
Recherche et Développement, Ingénierie S.à r.l.
Reform Capital Luxembourg S.à r.l.
Restaurant La Bergerie Sàrl
Resultance S.A.
Retail Services Luxembourg S.à r.l.
Revest S.A.
Revlux S.A.
Rewatec S.A.
RFR Grundstücksgesellschaft S. à r.l.
Rinispa S.A.
RM Décor S.à r.l.
Rolaco Holding S.A.
Ruvo SA
Safety Technologies S.à r.l.
Saltgate S.A.
Sanidato S.à r.l.
Sarl Philo
Sensus Metering Systems (LuxCo 3) S.àr.l.
Severn Trent Luxembourg Finance S.A.
Severn Trent Luxembourg Overseas Finance S.à r.l.
S.G.W. G.m.b.H.
SHL Luxembourg S.à r.l.
Silverlands (SA) Plantations
Société Investissement Hurle-Vents S.A.
Spire Payments Holdings S.à r.l.
Stark Corvus S.à r.l.
Starwood Finance Luxembourg S.à r.l.
Starwood Luxembourg Holding S.à r.l.
Sunelec Schieren S.C.
Sunset S.à r.l.
Sunset S.à r.l.
Tanaisie Corporation S.à r.l.
Taylor Wimpey (Luxembourg) Holdings SeNC
Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings SeNC
Turtle Holdings S.A.
Western Waterways S.A.