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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2982
8 décembre 2012
SOMMAIRE
Affrètements, Distributions, Services, Lo-
gistic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143125
Belier S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143123
Grand Fortress S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143096
Kerrylux Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143090
Kerrylux Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143090
Lux Direct PDI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143090
M3 Lux Catering S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
143093
Maison Bintz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143093
Majorcan Hotels Luxembourg S.à r.l. . . . .
143093
Margaritelli Kälin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143093
MCP III Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
143125
MD Fiduciaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143090
N.E.I. (New European Invest) . . . . . . . . . . .
143090
N.E.I. (New European Invest) . . . . . . . . . . .
143091
N.E.I. (New European Invest) . . . . . . . . . . .
143091
N.E.I. (New European Invest) . . . . . . . . . . .
143090
Neo Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
143093
Nevsky Capital LLP, Luxembourg Branch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143091
Nevsky Capital LLP, Luxembourg Branch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143091
Nobel Constructing Company S.A., SPF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143094
Nouvelle Bicolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143108
NSGP Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143094
NSH Investments (Luxembourg) S.A. . . . .
143092
Numero Design Luxembourg S.à r.l. . . . . .
143109
Ocean Harvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143092
Olexco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143094
Olimpo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143096
Omax Capital s.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143095
Opera - Participations Sca . . . . . . . . . . . . . .
143095
Orion Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143096
Ost Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143094
Packinvest A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143096
Petrodiff g.m.b.h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143098
PF Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143125
Philips Investment Services Luxembourg
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143099
PK Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143136
Planeta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143136
Polymath Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143118
Premium Portfolio SICAV II . . . . . . . . . . . .
143092
Prestige Construction SA . . . . . . . . . . . . . . .
143119
Priory International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143112
Quadrature 7 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143092
Quainton Funding S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
143117
Quintiles Luxembourg European Holding
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143092
Redmond Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
143098
Reinig Paul Promotions S.à.r.l. . . . . . . . . . .
143098
Repco 11 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143098
Repco 12 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143098
Repco 14 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143091
Repco 18 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143094
Repco 19 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143097
Repco 22 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143097
Repco 27 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143097
Repco 29 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143097
Repco 30 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143097
Repco 35 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143097
Revlux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143110
Rhein-Trans G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143091
Trascandia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143121
Worms & Cie S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143095
143089
L
U X E M B O U R G
Kerrylux Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 98.596.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148367/9.
(120195408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Kerrylux Soparfi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 98.596.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148368/9.
(120195409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Lux Direct PDI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 142.677.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148378/9.
(120196031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
MD Fiduciaire S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 158.297.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148432/9.
(120196033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
N.E.I. (New European Invest), Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 57.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148445/9.
(120195844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
N.E.I. (New European Invest), Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 57.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148446/9.
(120195845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
143090
L
U X E M B O U R G
N.E.I. (New European Invest), Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 57.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148447/9.
(120195846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
N.E.I. (New European Invest), Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 57.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148448/9.
(120195847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Nevsky Capital LLP, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 131.160.
Les comptes annuels au 31/03/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148462/9.
(120194763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Nevsky Capital LLP, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 131.160.
Les comptes annuels au 31/03/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148463/9.
(120195581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Rhein-Trans G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7662 Medernach, 34, rue d'Ermsdorf.
R.C.S. Luxembourg B 61.353.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148559/9.
(120195426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Repco 14 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 112.943.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148530/9.
(120195296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
143091
L
U X E M B O U R G
Ocean Harvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 72.223.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148476/9.
(120195811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Quadrature 7 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 75.849.
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012148522/10.
(120195725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Quintiles Luxembourg European Holding, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 716.539.085,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 149.428.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148521/11.
(120195958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Premium Portfolio SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 145.322.
Der (konsolidierte) Jahresabschluss vom 30. Juni 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg
hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für Premium Portfolio SICAV II
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2012148492/12.
(120195781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
NSH Investments (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 141.973.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
TMF Luxembourg S.A.
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012148471/12.
(120195905) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
143092
L
U X E M B O U R G
Maison Bintz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 49, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 81.454.
Le bilan et l'annexe au bilan au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012148420/10.
(120195496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Majorcan Hotels Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 96.187.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 Novembre 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012148423/13.
(120195949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Margaritelli Kälin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 57.892.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148426/10.
(120195304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
M3 Lux Catering S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 41, route de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 79.853.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et de sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012148443/10.
(120195769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Neo Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 142.863.
Les comptes annules au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2012148460/11.
(120195182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
143093
L
U X E M B O U R G
Nobel Constructing Company S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 16.419.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012148465/10.
(120195760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
NSGP Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 114.426.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
NSGP Holdings S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012148469/14.
(120195614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Olexco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.712.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OLEXCO S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012148477/11.
(120195740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Ost Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 116.028.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012148483/10.
(120195858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Repco 18 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 112.979.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148531/9.
(120195294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
143094
L
U X E M B O U R G
Omax Capital s.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 151.886.
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale du 26.10.2012 ont été déposés au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen.
Référence de publication: 2012148479/11.
(120195744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Opera - Participations Sca, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 78.701.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès-verbal de l’assembléei>
<i>générale extraordinaire tenue le 27 octobre 2012i>
<i>Résolutions:i>
L’assemblée a décidé:
- de clôturer la liquidation,
- que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans avec l'agent de domiciliation à
son siège social, actuellement au 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la
clôture de la liquidation seront déposées auprès de la Trésorerie de l’Etat, Caisse de Consignation, 3, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 27 octobre 2012.
Référence de publication: 2012148481/21.
(120195478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Worms & Cie S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Capital social: EUR 49.050.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 150.878.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée ordinaire des actionnaires de Worms & Cie S.C.A. tenue le 18 octobre 2012i>
Le 18 octobre 2012, les Actionnaires de Worms & Cie S.C.A. ("la Société"), ont pris les résolutions suivantes:
- De renouveler les mandats de Leilani investments Ltd, Angen Luxembourg S.à r.l., M. Michel Delauzun et Patricia de
Pimodan, en tant que membres du Conseil de Surveillance de la Société, leurs mandats prenant fin lors de l'Assemblée
Générale des Actionnaires devant se tenir en 2013;
- De renouveler le mandat de l'Alliance Révision SARL., en tant que Réviseur d'entreprise de la Société, son mandat
prenant fin lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires devant se tenir en 2013.
Luxembourg, le 18 octobre 2012.
Worms
<i>Associé-Commandité Gérant
i>Luxembourg Corporation Company S.A.
<i>Délégué à la gestion journalière
i>Mme. Catherine Noens
<i>Représentant permanenti>
Référence de publication: 2012148653/22.
(120195608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
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L
U X E M B O U R G
Olimpo S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 135.507.
Par la présente, la soussignée Fiduciaire Mevea Luxembourg Sàrl, ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 45-47,
route d’Arlon, dénonce en date du 14 novembre 2012 le contrat de domiciliation qui la lie à la société anonyme OLIMPO
S.A. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 135.507 ainsi que le siège social fixé au 45-47,
route d’Arlon, L-1140 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Fiduciaire Mevea Luxembourg Sàrl
Référence de publication: 2012148478/13.
(120195679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Orion Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 73.862.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 5 novembre 2012i>
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Rémi LEROY BEAULIEU de sa fonction d'admi-
nistrateur de la Société, avec effet au 5 novembre 2012, et décide de ne pas le remplacer.
A cet effet, le conseil d'administration se compose donc de:
- Monsieur Régis LEONI,
- Madame Evelyne Cadillon,
- Monsieur Jean-Michel Gelhay,
- Madame Barbara Nicolas.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
<i>Pour ORION SICAV
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent Domiciliataire
i>Marc-André BECHET / Corinne ALEXANDRE
<i>Directeur / -i>
Référence de publication: 2012148482/21.
(120195969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Packinvest A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 48.141.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012148501/10.
(120195577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Grand Fortress S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 31, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 92.518.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148496/10.
(120195864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
143096
L
U X E M B O U R G
Repco 19 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 112.980.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148532/9.
(120195293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Repco 22 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 114.185.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148533/9.
(120195290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Repco 27 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 118.328.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148536/9.
(120195330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Repco 29 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 118.299.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148537/9.
(120195329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Repco 30 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 118.330.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148538/9.
(120195328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Repco 35 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 126.422.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148539/9.
(120195322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
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U X E M B O U R G
Redmond Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 90.513.
Les comptes annuels au 31 juillet 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012148524/10.
(120195641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Reinig Paul Promotions S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9233 Diekirch, 12, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 143.392.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012148525/10.
(120195833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Repco 11 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 112.952.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012148528/10.
(120195248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Repco 12 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet.
R.C.S. Luxembourg B 112.951.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012148529/10.
(120195247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Petrodiff g.m.b.h., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 21, Marbuergerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 146.771.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés de la société tenue le 6 septembre 2012 à Marnachi>
Les associés constatent le changement d'adresse de la personne suivante:
Monsieur Joseph Meyer, gérant administratif, demeurant à B-4782 SCHÖNBERG, 19 zum Burren.
Pour extrait sincère et conforme
NOREMAR S.A. / PRONI INVEST S.A. / JOMAS S.A.
Mario REIFF / Claude BAER / Joseph MEYER
<i>Les associési>
Référence de publication: 2012148503/14.
(120195243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
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U X E M B O U R G
Philips Investment Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 172.647.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the thirty-first day of October.
Before us, Maître Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Koninklijke Philips Electronics N.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered
office at Eindhoven, the Netherlands, registered with the Trade and Companies Register of Eindhoven (the Netherlands)
under number 17001910
here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party represented as stated above has requested the undersigned notary, to state as follows the articles
of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is "Philips Investment Services Luxembourg S.à r.l." (the
"Company"). The Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended
(the "Law"), and these articles of association (the "Articles").
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the "Board"). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the General Meeting. Where the Board determines that extraordinary political or military developments
or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such tem-
porary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, remains a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. It may open branches in Luxembourg and abroad.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may acquire participations
in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries,
affiliated companies or to any other company which form part of the group of companies to which the Company belongs.
It may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its
subsidiaries, affiliated companies or any other company which form part of the group of companies to which the Company
belongs. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its
assets.
3.3. The Company may employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their
efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may generally carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.
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Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several members.
II. Capital - Corporate units
Art. 5. Capital.
5.1. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500), represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) corporate units in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2. The corporate capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the members,
acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Corporate units.
6.1. The corporate units are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per corporate unit. In case
of joint ownership on one or several corporate unit(s) the members shall designate one (1) owner by corporate unit.
6.2. Corporate units are freely transferable among members.
Where the Company has a sole member, corporate units are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one member, the transfer of corporate units (inter vivos) to third parties is subject
to the prior approval of the members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.
The transfer of corporate units by reason of death to third parties must be approved by the members representing
at least three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.
A corporate unit transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance
by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of members is kept at the registered office and may be examined by each member upon request.
6.4. The Company may redeem its own corporate units provided that the Company has sufficient distributable reserves
for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's corporate capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the members, which sets the
term of their office. The managers need not be members.
7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the members.
Art. 8. Board of managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the
"Board")..
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the member(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who
need not be member(s) or manager(s) of the Company. The Board will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, compulsory,
is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge
of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
(iv) The Board can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present at a meeting of the board of
managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present at such meeting. (v) The resolutions of
the meeting of the Board are taken in written form and reported on minutes. Such minutes are signed by all the managers
present.
8.3. Representation
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(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of two managers or by the
joint or single signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with
articles 8.1. (ii) and 8.3 (ii) of these Articles.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated by the Board.
Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be
read as a reference to such sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have
been delegated.
Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Member(s)
Art. 11. General meetings of members and Members circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the "General Meeting") or by way of
circular resolutions (the "Members Circular Resolutions") in case the number of members of the Company is less or
equal to twenty-five.
(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Members Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the members, in accordance with the Articles. In such case, each Member shall give his vote in writing. If passed,
Members Circular Resolutions are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear
the date of the last signature.
(iii) Each corporate unit entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The members are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or members
representing more than one-half (1/2) of the corporate capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all members at least eight (8) calendar days in advance of the
date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the meeting.
(iii) General Meetings are held at Luxembourg at the time specified in the notices.
(iv) If all the members are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(v) A member may grant a written power of attorney to another person, whether or not a member, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Members Circular Resolutions are passed by members
owning more than one-half (1/2) of the corporate capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the members are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Members Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the corporate capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of members owning at least three-quarters
(3/4) of the corporate capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a member's commitment in the Company
require the unanimous consent of the members.
Art. 12. Sole member.
12.1. Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the
Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the members and the General Meeting or to Members Circular Resolutions is
to be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1st) of January of each year and ends on the thirty-first (31) of December
of the same year.
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13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and members towards the Company.
13.3. Each member may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Members
Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
13.5. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be
held each year on the third Tuesday of June each year at 3.00 pm at the registered office of the Company, and if such day
is not a day on which banks are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a "Business Day"), on the next
following Business Day at the same time and place.
Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall
be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be members.
14.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entre-
prises), when so required by law.
14.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire aux comptes), if any and independent auditor (réviseur
d'entreprises), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six
(6) years. The statutory auditor (commissaire aux comptes) and the independent auditor (réviseur d'entreprises) may be
reappointed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate
capital.
15.2. The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other available reserves (including share premium) are
available for distribution; and
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of
the interim accounts.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the members, adopted by one-half (1/2) of the
members holding three-quarters (3/4) of the corporate capital. The members appoint one or several liquidators, who
need not be members, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless
otherwise decided by the members, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities
of the Company.
16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the members in
proportion to the corporate units held by each of them.
VII. General provisions
Art. 17.
17.1. Notices and communications are made or waived and the Members Circular Resolutions are evidenced in writing,
by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Members Circular Resolutions, are affixed on one original or on
several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to
any non waiver provisions of the law, any agreement entered into by the members from time to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2012.
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<i>Subscription and Paymenti>
Koninklijke Philips Electronics N.V., pre-named, subscribes all the twelve thousand and five hundred (12,500) corporate
units.
The amount of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, evidence of
which has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred fifty Euro (EUR 1,750).
<i>Resolutions of the sole membersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole members of the Company, representing the entire
subscribed capital, has passed the following resolutions:
1- The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a.- Mr Hendrikus Vermeire, born in Sint-Amandsberg, Belgium, on April 14
th
, 1958, residing at Bellemstraat 138,9880
Aalter, Belgiumb.-
b. Mr Marcio Barbosa, born in Belo Horizonte, Brazil, on September 23
th
, 1957, residing at Willem van Weldammelaan
129,1082 KT Amsterdam, the Netherlands
c.- Mrs Spaan Belle, born in Amsterdam, The Netherlands, on September 3, 1978, residing at 8 rue Thimonier 75009
Paris, France
d.- Mr Klaus Baumann, born in Neustadt Aisch, Germany, on October 4
th
, 1956, residing at 22 Löblerinweg 22,
Neustadt Aisch, Germany
2. The registered office of the Company is set at 19 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Koninklijke Philips Electronics N.V., une société constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Eindhoven,
Pays-Bas, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Eindhoven (Pays-Bas) sous le numéro 17001910
ici représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement à Esch-dur-
Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La partie comparante, représentée comme établit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme
suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société à responsabilité limitée est "Philips Investment Services Luxembourg
S.à r.l." (la «Société»). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les
présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la
commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil»). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
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2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision de l'Assemblée Générale. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires
d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de
nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège
social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de droits de propriété intel-
lectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. Elle pourra créer des succursales à Luxembourg et à l'étranger.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société qui fait
partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. Elle pourra également consentir des garanties et des sûretés
au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. La Société pourra en outre nantir, céder,
grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie
de ses avoirs.
3.3. La Société pourra employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion
efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change,
de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4. La Société pourra, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui
lui sembleront nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12 500 EUR), représenté par douze mille cinq cents (12
500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas
d'indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.
6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.
La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-
quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-
santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
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III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.
7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le «Conseil»). 8.1
Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
(iii) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad
hoc, le(s)quel(s) peut (peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités
et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de
son/leur mandat(s).
8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui obligatoirement, est
au Luxembourg.
(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions du
Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents.
(v) Les résolutions de la réunion du Conseil sont prises par écrit et inscrites sur un procès-verbal. Ce procès-verbal
est signé par tous les gérants présents.
8.3 Représentation
(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants ou la
signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément
aux articles 8.1. (ii) et 8.3 (ii) des Statuts.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le Conseil.
Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associé(s)
Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l' «Assemblée Générale») ou par
voie de résolutions circulaires (les
«Résolutions Circulaires des Associés») dans le cas où le nombre d'associés est égal ou moindre que vingt-cinq (25).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Dans un tel cas, chaque associé doit donner son vote par
écrit. Les Résolutions Circulaires des Associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées
lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
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11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues à Luxembourg à l'heure précisée dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts (3/4) du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1 Si le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à
l'Assemblée Générale.
12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1 L'exercice social commence le premier (1
er
) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de la même
année.
13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.
13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excéde vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit
se tenir chaque année le troisième mardi du mois de juin à 15.00 heures au siège social de la Société, et si ce jour n'est
pas un jour ouvrable pour les banques à Luxembourg (un «Jour Ouvrable»), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et
au même lieu.
Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1 Lorsque le nombre d'associés de la Société excéde vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société sont
contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.
14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, dans les cas prévus
par la loi.
14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprise et déterminer leur nom-
bre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Le(s) commissaire(s) aux
comptes/ réviseur d'entreprise pourront être réélus.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.
15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.
15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
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(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves disponibles (en ce compris la prime
d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; et
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des
associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les
dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
Art. 17.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication
électronique.
17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales
pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Associés sont apposées
sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Koninklijke Philips Electronics N.V., prénommée, souscrit l'ensemble des les douze mille cinq cents (12 500) parts
sociales.
Le montant de douze mille cinq cents Euros (12 500 EUR) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le confirme expressément.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille sept cent cinquante Euros (EUR 1 750).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a.- Mr Hendrikus Vermeire, né à Sint-Amandsberg, Belgique, le 14 Avril 1958, demeurant à Bellemstraat 138,9880
Aalter, Belgique
b.- Mr Marcio Barbosa, né à Belo Horizonte, Brésil, le 23 septembre 1957, demeurant à Willem Van Weldammelaan
129,1082 KT Amsterdam, Pays-Bas
c.- Mademoiselle Spaan Belle, née à Amsterdam, Pays-Bas, le 3 octobre 1978, demeurant à rue Thimonier,8, 75009
Paris, France
d.- Mr Klaus Baumann, né à Neustadt Aisch, Allemagne, le 4 octobre 1956, demeurant à Löblerinweg, 22, 91413,
Neustadt Aisch, Germany
2. Le siège social de la Société est établi au 19 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
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FAIT ET PASSÉ, à Esch-sur-Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 09 novembre 2012. Relation: EAC/2012/14787. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012148488/496.
(120195643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Nouvelle Bicolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9366 Ermsdorf, 4B, rue de Gilsdorf.
R.C.S. Luxembourg B 102.908.
L'an deux mille douze, le six novembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbrück.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de NOUVELLE BICOLUX S.A., une société anonyme,
établie et ayant son siège social à L-9366 Ermsdorf, 4b, route de Gilsdorf, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de et à Diekirch, section B sous le numéro 5.678, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean-Joseph Wagner, de
résidence à Sanem, en date du 23 mai 2000, publié au Mémorial C numéro 699 du 27 septembre 2000, modifiées par acte
du même notaire en date du 9 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 110 du 21 janvier 2002. (matr: 2000 22 14 432),
inscrit au RCS Luxembourg sous le numéro B 102.908.
Les statuts de la société n'ont pas été modifiés depuis lors.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy SUTOR, demeurant à Ermsdorf (Luxembourg).
L'assemblée renonce à la nomination d'un secrétaire et d'un scrutateur.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l'assemblée constate
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Diminution du capital social de 170.000.- € à 31.000.- €.
2.- Modification de l'article cinq, premier alinéa, des statuts pour refléter cette diminution de capital.
3.- Affectation de cette diminution de capital.
4. -Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de diminuer le capital social de la société NOUVELLE
BICOLUX S.A., de cent soixante-dix mille euros (170.000.- €) à trente et un mille euros (31.000.- €).
<i>Deuxième résolutioni>
En considération de ce qui précède, l'assemblée décide de changer l'article cinq premier alinéa, des statuts qui aura
dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. (premier alinéa). Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000.- €) représenté par mille
sept cents (1.700 ) actions sans valeur nominale.»
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<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide d'affecter le montant de la réduction du capital comme suit:
- Un montant de 75.827,01 € absorbera les pertes reportées au 31.7.2012, conformément au bilan et compte de profits
et pertes établi au 31.7.2012 et le rapport de situation y relatif établi par Monsieur Marc Everard, expert-comptable, le
28 août 2012, dont une copie après avoir été signée «ne varietur» par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée;
- Le solde de 63.172,99 € sera comptabilisé dans le compte courant actionnaire;
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
<i>Déclarationi>
Les actionnaires déclarent que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une infraction visée aux articles
506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et
la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal
(financement du terrorisme).
<i>Fraisi>
Les frais des présentes évalués à 800.- euros sont à charge de la société.
Dont procès-verbal, fait et passé à Ettelbrück, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes, et
après lecture faite, les actionnaires comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Guy SUTOR, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 7 novembre 2012. Relation: DIE/2012/13136. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> pd.(signé): P. Recken.
POUR EXPEDITION CONFORME, Délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 13 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148468/68.
(120195227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Numero Design Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 137.909.
L'an deux mille douze, le septième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- Monsieur Frédéric Michel ROBIN, gérant de sociétés, né le 7 février 1975 à Antony (France), demeurant à F-92210
Saint Cloud, 9, rue des Gâte-Ceps,
ici représenté par Monsieur Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, demeurant professionnellement à L-1371
Luxembourg, 31, Val Sainte Croix,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, le 7 novembre 2012;
2.- NUMERO DESIGN, une société à responsabilité limitée de droit français, ayant son siège social à F-78280 Guyan-
court, 3, rue de la Rigole, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 445 383
722,
ici représenté par Monsieur Jonathan BEGGIATO, directeur comptable, demeurant professionnellement à L-1371
Luxembourg, 31, Val Sainte Croix,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.
I.- Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils sont les
seuls associés de la société «NUMERO DESIGN LUXEMBOURG S.à r.l.», une société à responsabilité limitée avec siège
social à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 137.909, constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 28 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1170 du 14 mai 2008, et
dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution (ci-après la "Société").
II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-), et appartenant aux associés comme suit:
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- Monsieur Frédéric Michel ROBIN, pré-qualifié: soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
- NUMERO DESIGN, pré-qualifiée: quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
Total des parts: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
III.- Les comparants, représentés comme il est dit ci-avant, étant les seuls associés de la Société, représentant l'inté-
gralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se considèrent comme dûment
convoqués et ont, à l'unanimité des voix, pris les résolutions suivantes, qu'ils ont demandé au notaire d'acter comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société;
2. Nomination de la société LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., comme liquidateur et détermination de leurs
pouvoirs;
3. Divers.
<i>Première résolutioni>
Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l'associé
unique décide la dissolution anticipée de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de nommer en qualité de liquidateur:
- LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous
le numéro B 83.527.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.
Il peut accomplir tous les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation des actionnaires dans les cas
où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement au montant de mille trois cents euros
(EUR 1.300,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant
par ses noms, prénoms usuels, états et demeures, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. BEGGIATO, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 09 novembre 2012. Relation: DIE/2012/13266. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 14 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148472/72.
(120195801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Revlux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 155.040.
L’an deux mille douze, le neuf octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'»Assemblée Générale») de la société anonyme
«REVLUX S.A.» (ciaprès la «Société»), ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 155.040, constituée suivant acte reçu par
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Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché
Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, en date du 16 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 2099 du 06 octobre 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés
en dernier lieu par acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 22 mai 2012, publié au Mémorial, numéro 1604 du
26 juin 2012.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Damien MATTUCCI, juriste, avec adresse professionnelle au
163, rue du Kiem, L8030 Strassen.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Christel DETREMBLEUR, juriste, avec adresse professionnelle au 163,
rue du Kiem, L-8030 Strassen.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Line SCHUL, juriste, avec adresse professionnelle au 163, rue
du Kiem, L-8030 Strassen..
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
A) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
B) Tel qu'il résulte de la liste de présence, la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est réguliè-
rement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
C) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l'objet social de la Société par l'ajout au premier alinéa de l'article deux (2) des statuts de l'activité
d'achat-vente d'oeuvres d'art.
2. Divers.
L'Assemblée Générale aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L'Assemblée Générale décide de modifier l'objet social de la Société en insérant dans le premier alinéa de l'article deux
(2) des Statuts la possibilité d'achat et de vente d'oeuvres d'art.
En conséquence, l'article deux des Statuts aura la teneur suivante:
Art. 2. «La société a pour objet l'exercice d'une activité commerciale tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à
l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, notamment l'achat et la vente
d'oeuvres d'art ainsi que toutes opérations généralement quelconques se rapportant à toutes fonctions de conseil, d'ex-
pertise, de consultance et/ou de prestation liées au domaine du service sur des oeuvres du marché international de l'art.
La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter. La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou
garanties.
La société peut agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon limitée pour
toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures sociétaires simi-
laires.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Strassen, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu'en tête des présentes,
et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants pré-mentionnés ont signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: D. MATTUCCI, C. DETREMBLEUR, M.L. SCHUL, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 octobre 2012. Relation: EAC/2012/13396. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012148558/66.
(120195192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
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Priory International, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 172.644.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the ninth day of November.
Before the undersigned Maître Paul BETTINGEN, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
(1) NMG Holding Limited, a corporation, incorporated and existing under the laws of Hong Kong, having its registered
office at Unit A 10/F Seapower Ind CTR, 177 Hoi Bun Rd, Kwun Tong Kln, Hong Kong, registered with the Hong Kong
Companies Registry under number 1783743; and
(2) RMG Holding Limited, a corporation, incorporated and existing under the laws of Hong Kong, having its registered
office at Unit A 10/F Seapower Ind CTR, 177 Hoi Bun Rd, Kwun Tong Kln, Hong Kong, registered with the Hong Kong
Companies Registry under number 1783739,
both here represented by Cédric Raths, chartered accountant, with professional address at 13, avenue de la Gare,
L-1611 Luxembourg by virtue of two proxies, given under private seal.
The said proxies, initialed ne varietur by the attorney in fact of the appearing party, acting in his hereabove stated
capacities and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
Such appearing parties, represented as hereabove stated, have requested the officiating notary to document the fol-
lowing articles of incorporation of a Société à responsabilité limitée, private limited liability company (the "Articles"), they
deem to incorporate as partners or with any person or entity which may become partner of this company in the future.
Art. 1. There is hereby established a société à responsabilité limitée which will be governed by the laws in effect and
especially by those of August 10
th
, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time (the "Law"),
as well as by the present statutes.
Art. 2. The denomination of the company is PRIORY INTERNATIONAL.
Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Luxembourg.
It can be transferred to any other place in the municipality of the registered office by simple decision of the manager
(s).
Art. 4. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated company, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any and all commercial,
technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the
accomplishment of its purpose.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
The company will, in Luxembourg or abroad, for its own account or for the account of other parties, import/ export,
purchase and sell cosmetic products, medical devices and nutritional supplements as well as their byproducts. The com-
pany will be authorised to provide all services directly or indirectly connected to these products.
Art. 5. The company is established for an unlimited period.
Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five
hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
Art. 7. The company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters
of the share capital.
For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the Law.
Art. 8. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the company.
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Art. 9. The death, the suspension of civil rights, the bankruptcy or the failure of one of the partners do not put an end
to the company.
Art. 10. The manager(s) is (are) appointed by the partners, who fix the term of its/ their office. He (they) may be
dismissed freely at any time by the partners.
The powers of the managers will be determined in their nomination deed.
Art. 11. In case there is more than one participant, decisions of participants shall be taken in a general meeting duly
held in Luxembourg, or in case such a general meeting cannot be held for any reason, by written consultation at the
initiative of the management.
General meetings of partners shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by
partners owning more than half of the share capital.
Persons entitled to attend a general meeting may, at the discretion of the management, participate in a general meeting
by conference call, video conference, or similar means of communication equipment whereby (i) all persons attending
the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and (iii) the
partners can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting. If it appears to the chairman of the general meeting that the communication equipment has become inadequate
for the purposes referred to in this Article 11, then the chairman may, without the consent of the meeting, interrupt or
adjourn the meeting.
The partners may not change the nationality of the company otherwise than by unanimous consent. Any other amend-
ment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters of the
share capital at least.
As long as the company has only one partner the sole partner will exercise the powers reserved by law or by the
present statutes to the general meeting of partners.
The resolutions taken by the sole partner will be set down in the form of minutes.
Art. 12. The accounting year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December each
year. However, the first financial year starts on the day of the incorporation of the company and shall end on December
31
st
, 2012.
Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well as
a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the
provisions constitute the net profit.
Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting of partners.
Art. 14. In case of dissolution of the company each partner will draw, before any distribution, the nominal amount of
his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the partners. Should the net
assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the initial investments.
Art. 15. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not to be partners, designated by the meeting of partners at the majority defined by Article 142 of the Law of August 10
th
1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the
assets and payment of the liabilities.
Art. 16. The parties will refer to the Law for all matters not mentioned in the Articles.
<i>Subscriptioni>
The statutes having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the issued share capital upon
incorporation as follows:
1. NMG Holding Limited, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 shares
2. RMG Holding Limited, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 shares
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
All the shares have been paid up to the extent of one hundred per cent (100%) in cash.
The notary executing this deed specifically acknowledges that the Company has, as of now, the amount of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) at its disposal, proof of which is furnished.
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of its formation, are estimated at approximately one thousand Euro (1,000.-EUR.)
<i>Extraordinary general meetingi>
After the articles of association have thus been drawn up, the above named partners have immediately proceeded to
hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they unanimously passed the
following resolutions:
1) Has been elected technical manager (gérant technique) of the company for an undetermined period, Mr. Jean-Marie
BETTINGER, born on March 14, 1973 in Saint-Avold en Moselle (France)., with private residence at 6, rue de l'Eglise,
L-7481 Tuntange.
2) Has been elected administrative manager (gérant administratif) of the company for an undetermined period, Mr.
Cédric RATHS, born on April 9, 1974 in Bastogne (Belgium), with professional residence at 13, avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg.
The company is validly bound in all circumstances by the joint signature of the technical manager and the administrative
manager.
2) The registered office of the company is fixed at 55 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
The undersigned notary has drawn the attention of the appearing parties represented as stated here above to the fact
that prior to any commercial activity of the company hereby incorporated, it has to obtain the trading permit(s) in
connection with the social object, which is hereby expressly acknowledged by the appearing parties.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney in fact of the appearing party, acting in his/her hereabove stated
capacities, known to the notary by name, first name, civil statute and residence, the said person signed with the notary
the present original deed.
Follows the French version:
L'an deux mil douze, le neuvième jour de novembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU:
(1) NMG Holding Limited, une société de droit Hong Kong, ayant son siège social au Unit A 10/F Seapower Ind CTR,
177 Hoi Bun Rd, Kwun Tong Kln, Hong Kong,, immatriculée au registre des sociétés de Hong Kong sous le numéro
1783743; et
(2) RMG Holding Limited, une société de droit Hong Kong, ayant son siège social au Unit A 10/F Seapower Ind CTR,
177 Hoi Bun Rd, Kwun Tong Kln, Hong Kong, immatriculée au registre des sociétés de Hong Kong sous le numéro
1783739
Toutes deux ici représentées par Cédric Raths, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 13, avenue de la
Gare, L-1611 Luxembourg en vertu de deux procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations signées "ne varietur" par le mandataire des parties comparantes es-qualités qu'il agit et par le
notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis du notaire instrumentaire qu'il dresse
comme suit les statuts (les «Statuts») d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer comme associés
ou avec toute personne ou entité qui deviendrait associé de la société par la suite:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée (la «Loi») ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de PRIORY INTERNATIONAL.
Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune du siège social par simple décision des gérants.
Art. 4. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
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ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou société apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations commer-
ciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant directement
ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l'accomplissement de celui-ci.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au
développement de son objet.
La société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, tant pour son propre compte que
pour le compte de tiers, l'import-export, l'achat et la vente de cosmétiques, matériel médical, compléments nutritionnels
et dérivés ainsi que tout service y relatif soit directement, soit indirectement.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur
les biens et documents de la société.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. Le ou les gérants sont nommés par les associés, fixant la durée de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à
tout moment révocable(s) par les associés.
Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.
Art. 11. S'il y a plus d'un associé, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale dûment tenue au
Luxembourg, ou, si cette assemblée générale ne peut être tenue pour quelque raison que ce soit, par consultation écrite
à l'initiative de la gérance
Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est
admise.
Les personnes habilitées à assister à une assemblée générale peuvent, à la discrétion de l'organe de gestion, participer
à une assemblée générale par téléconférence, vidéoconférence, ou équipement de communication similaire tel que (i)
toutes les personnes assistant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toutes les personnes participant à l'assemblée
peuvent s'entendre et se parler entre elles, et (iii) les associés peuvent délibérer correctement, et la participation à une
assemblée à l'aide dudit équipement constitue une présence en personne à ladite assemblée. S'il apparaît au président de
l'assemblée générale que l'équipement de communication n'est plus adapté aux objectifs mentionnés à aux fins visées à
l'Article 11, le président peut, sans le consentement de l'assemblée, interrompre ou ajourner l'assemblée.
Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises
que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Aussi longtemps que la société n'a qu'un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l'assemblée générale des
associés par la loi ou par les présents statuts.
Les résolutions prises par l'associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2012.
Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi
qu'un bilan et un compte de profits et pertes.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
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entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part
dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi.
<i>Souscriptioni>
Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les parties comparantes déclarent souscrire le capital comme suit:
1. NMG Holding Limited, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
2. RMG Holding Limite, précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces. Le notaire instrumentaire constate expressément
que dès à présent la somme de douze mille cinq cents (12.500,-EUR) se trouve à la disposition de la société ainsi qu'il lui
en a été justifié.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève approximativement à mille euros (1.000,-EUR.)
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, les associés prénommés ont immédiatement tenu une assemblée
générale extraordinaire. Après avoir vérifié qu'elle a été régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité les résolutions
suivantes:
1) Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée, M. Jean-Marie BETTINGER, né le 14 mars 1973 à Saint-
Avold en Moselle (France), avec adresse privée au 6, rue de l'Eglise, L-7481 Tuntange.
2) Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée, M. Cédric RATHS, né le 9 avril 1974 à Bastogne
(Belgique), avec adresse professionnelle au 13, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du gérant
administratif.
2) Le siège social est établi 55 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Le notaire instrumentant a rendu les parties comparantes représentées comme dit ci-avant attentives au fait qu'avant
toute activité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de
commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par lesdites parties
comparantes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande de la partie comparante,
le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d'une version en langue française et qu'en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
DONT ACTE fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès qualités qu'il agit, connu du
notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Cédric Raths, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 09 novembre 2012. LAC / 2012 / 52853. Reçu 75,
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
- Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148515/265.
(120195629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
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Quainton Funding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 130.518.
DISSOLUTION
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth of October.
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
BGL BNP PARIBAS, a société anonyme, having its registered office at L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy,
recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 6.481,
here represented by Mr Loic Marion, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
under private seal given in Luxembourg, on 25 October 2012.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as aforementioned and representing the whole corporate capital, requires the notary
to act the following:
1° The appearing party is the sole shareholder of "Quainton Funding S.àr.l.", a société à responsabilité limitée, having
its registered office at L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, recorded with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 130.518, incorporated pursuant to a notarial deed dated 23 July 2007, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2025 of 19 September 2007 (the "Company").
2° The share capital of the Company is fixed at four hundred thousand Mexican Pesos (MXN 400,000) represented
by one hundred (100) shares with a nominal value of four thousand Mexican Pesos (MXN 4,000) each.
3° BGL BNP PARIBAS, prenamed, acting in its capacity as sole shareholder, hereby resolves to dissolve the Company
with effect from today and to put the Company into liquidation. It assumes the function of liquidator of the Company.
4° In such capacity, it declares that the activity of the Company has ceased, that the Company has no more liabilities,
that the sole shareholder is vested with all assets and hereby declares that it will take over and assume liability for any
known but unpaid and any yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liqui-
dation of the Company is deemed to have been carried out and completed.
5° All assets and liabilities, without any restriction or limitation, of the Company shall be deemed transferred at book
value to the sole shareholder as of the date hereof. The transfer of all assets and liabilities of the Company will be
undertaken against the cancellation of the shares held by the sole shareholder in the Company.
6° All rights and obligations of the Company vis-à-vis third parties shall be taken over by the sole shareholder.
7° The liquidator and sole shareholder has full knowledge of the articles of incorporation and the financial situation of
the Company.
8° The accounts of the Company with respect to all past financial years are approved at the date of the present meeting
and the liquidator and sole shareholder takes note of the liquidation accounts of the Company and hereby approves such
accounts. The liquidator and sole shareholder waives the review of the liquidation accounts and the preparation of a
report by an auditor to the liquidation.
9° Discharge is granted to the directors of the Company and to the independent auditor for the execution of their
mandates.
10° The books and corporate documents of the Company will be maintained during the period of five (5) years at the
registered office of the Company.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, on the day stated at the beginning of
this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the proxyholder of the appearing person and in case of divergence
between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
BGL BNP PARIBAS, une société anonyme, ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.481,
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ici représentée par Monsieur Loic Marion, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Ladite procuration restera, après avoir été paraphée "ne varietur" par le mandataire et le notaire soussigné, annexée
aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant et représentant l'intégralité du capital, a requis le
notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
1° La comparante est l'associé unique de "Quainton Funding S.à r.l. ", une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 130.518, constituée suivant acte notarié en date du 23 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2025 du 19 septembre 2007 (ci-après la "Société").
2° Le capital social de la Société est fixé à quatre cent mille pesos mexicains (MXN 400.000) représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de quatre mille pesos mexicains (MXN 4.000) chacune.
3° Par la présente, BGL BNP PARIBAS, préqualifiée, agissant en sa qualité d'associé unique, prononce la dissolution de
la Société avec effet immédiat et sa mise en liquidation. Elle assume la fonction de liquidateur de la Société.
4° En cette qualité, l'associé unique déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif connu de la Société a été
payé ou provisionné, que l'associé unique est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à sa charge
tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout
paiement à sa personne; par conséquent la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
5° L'universalité des éléments actifs et passifs, sans aucune restriction ni limitation, du patrimoine de la Société sont
considérés transférés à leur valeur comptable à l'associé unique à la date d'aujourd'hui. Le transfert de l'universalité des
éléments actifs et passifs de la Société sera réalisé en contrepartie de l'annulation des parts sociales détenues par l'associé
unique dans la Société.
6° Tous droits et obligations de la Société vis-à-vis des tiers seront pris en charge par l'associé unique.
7° Le liquidateur et associé unique a parfaitement connaissance des statuts et de la situation financière de la Société.
8° Les comptes de la Société relatifs aux exercices sociaux passés sont approuvés à la date de la présente assemblée
et le liquidateur et associé unique prend note des comptes de liquidation de la Société et par la présente approuve ces
comptes. Le liquidateur et associé unique renonce à l'examen des comptes de liquidation et à l'établissement d'un rapport
par un commissaire à la liquidation.
9° Décharge pleine et entière est accordée aux gérants et au réviseur d'entreprise agréé pour l'exécution de leurs
mandats.
10° Les livres et documents de la Société seront conservés pendant la durée de cinq (5) ans au siège social de la Société
dissoute.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande du mandataire de la comparante et en cas de divergences entre le texte français et
le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: L. MARION et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2012. LAC/2012/51382. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148517/102.
(120195312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Polymath Investments, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
R.C.S. Luxembourg B 141.379.
Conformément à l’article 3 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, nous vous prions de
bien vouloir noter que nous dénonçons le siège social avec date d’effet au 5 septembre 2012, de la société POLYMATH
INVESTMENTS, enregistrée sous le numéro d’immatriculation B 141.379, avec pour adresse du siège concerné par la
dénonciation, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148489/11.
(120195400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
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Prestige Construction SA, Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 172.664.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzwölf, den zweiundzwanzigsten Oktober.
Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxembourg);
Ist erschienen:
Admir CALAKOVIC, Dipl. Ingenieur, geboren am 22. April 1979 in Cloppenburg (D), wohnhaft in L-8047 Strassen,
60, rue de la Victoire.
Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Einpersonenak-
tiengesellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „PRESTIGE CONSTRUCTION SA" gegründet.
Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig auf-
gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Strassen.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität
der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwal-
tungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar
so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf von Immobilien, Immobilienmakler und Bauunternehmen.
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-
mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND (31.000,- EUR), eingeteilt in ein hundert
(100) Aktien mit einem Nominalwert von je DREIHUNDERTZEHN EURO (310,- EUR), welche eine jede Anrecht gibt
auf eine Stimme in den Generalversammlungen.
Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien
bestehen.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der General-
versammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus drei Personen bestehen muss, welcher
aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenaktiengesellschaft aus einem Mitglied bestehen
kann. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und
gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.
Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft
betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern und
im Falle einer Einpersonengesellschaft durch die Unterschrift des einzigen Verwaltungsratsmitgliedes, sei es durch die
Einzelunterschrift derjenigen Person welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.
Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.
Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
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Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten
Ort zusammen und zwar am ersten Mittwoch des Monats April jeden Jahres um 11.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Um der Generalversammlung beiwohnen zu können, müßen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage
vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar
zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.
Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interes-
sieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-
tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2013.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2014.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden durch den einzigen Aktieninhaber gezeichnet.
Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EI-
NUNDDREISSIGTAUSEND (31.000,- €) EURO zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von
diesem ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
Der Komparent erklärt der wirklich Berechtigte des eingezahlten Gesellschaftskapitals zu sein, welche Gelder aus
keiner Straftat enstammen.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger
Gründung erwachsen, auf ungefähr neunhundert Euro (900,- EUR).
Sodann hat der Erschienene in einer außerordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlußi>
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zum Verwaltungsratsmitglied wird ernannt: Admir CALAKOVIC, vorbenannt.
<i>Zweiter Beschlußi>
Zum Kommissar wird ernannt:
Jean KAYSER, Buchhalter, beruflich wohnhaft in L-5610 Bad-Mondorf, 7, avenue des Bains.
<i>Dritter Beschlußi>
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche
über das Geschäftsjahr 2017 befindet.
<i>Vierter Beschlußi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-8069 Strassen, 30, rue de l'Industrie.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der
statutarische Gesellschaftssitz befindet.
<i>Fünfter Beschlußi>
Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen
Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche
Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, in der Amtsstube.
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Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: CALAKOVIC, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 26 octobre 2012. Relation: LAC/2012/50488. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148514/113.
(120195948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Trascandia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 172.651.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, den achten Tag im November.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitz zu Niederanven.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft Trascandia AB, c/o Trebuchet AB, Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm, Schweden, eingetragen im
Handelsregister Bolagsverket unter der Nummer 556903-4654, hier vertreten durch Herrn Dag Ringdal, Geschäftsmann,
geboren am 09. September 1967 in Baerum (Norwegen), wohnhaft am Wenkel 25, L-8085 Bertrange, aufgrund einer
privatschriftlichen Vollmacht die ihm erteilt wurde am 25. Oktober 2012.
Diese Vollmacht bleibt nach ne varietur-Unterzeichnung durch die erschienene Person und den beurkundenden Notar
dieser Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Vorbenannte Partei, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichnenden Notar, die Satzungen einer von ihr zu
gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren:
Art. 1. Unter der Bezeichnung Trascandia S.A. wird hiermit eine Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft
gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg. Sollten außergewöhnliche Ereignisse po-
litischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären die normale Geschäft-
sabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu
beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhält-
nisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Rechtsverwaltung und die Vergabe von Lizenzen, insbesondere im IT-Bereich
und alle damit im weitesten Sinne verbundenen Verwaltungs- und Vertriebsaktivitäten.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen, unter jedweder Form beteiligen,
falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine solche Be-
teiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszwecks nützlich sein kann. Die Gesellschaft ist
ermächtigt diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszuführen.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung
gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form. Die Ge-
sellschaft kann ihre finanziellen Mittel auch in Grundbesitz, Wertpapieren und intellektuellen Eigentumsrechten jeglicher
Art und Form anlegen sowie Obligationen oder Schuldscheine ausgeben.
Grundsätzlich kann die Gesellschaft alle zur Wahrung ihrer Rechte notwendigen Maßnahmen treffen und alle Hand-
lungen vornehmen, die ihrem Zweck entsprechen oder diesen fördern.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) eingeteilt in tausend (1.000) Aktien
mit einem Nennwert von je einhundert Euro (EUR 100,-).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
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Verwaltung - Aufsicht
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen.
Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des
Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-
chung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Art. 8. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz einem
anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die
Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder ferns-
chriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie erfolgen.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen
Genehmigung der Generalversammlung.
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch
die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet.
Art. 11. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein
brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig; sie können beliebig abberufen
werden.
Geschäftsjahr - Generalversammlung
Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreißigsten Dezember.
Art. 13. Die Einberufungen zu jeder Generalversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von den ge-
setzlichen Erfordernissen können abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern
sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien
fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 14. Die rechtmäßige Zusammensetzung der Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat
die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen
Beschlüsse gutzuheißen.
Art. 15. Die Generalversammlung befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Zwischendividenden können durch die Beschlussfassung des Verwaltungsrates ausgeschüttet werden.
Art. 16. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens am 01. Montag im Mai in Luxemburg, am Gesellschaftssitz
oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort statt.
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2012.
2) Die erste jährliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2013.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklärt der Komparent, die Aktien wie folgt zu zeichnen:
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Trascandia AB, vorerwähnt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 Anteile
Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über den
Betrag von einhunderttausend Euro (EUR 100.000,-) wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr Tausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,-).
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Sodann hat der Erschienene sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und folgende
Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei (3), die der Kommissare auf einen (1) festgesetzt.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
- Herr Dag Ringdal, Geschäftsmann, geboren am 09. September 1967 in Baerum (Norwegen), wohnhaft am Wenkel
25, 8085 Bertrange, Luxemburg.
- Herr Per Werner Madsen, Geschäftsmann, geboren am 08. Februar 1942 in Oslo (Norwegen), wohnhaft in Stranden
51, 0250 Oslo, Norwegen.
- Herr Thomas Föyen, Geschäftsmann, geboren am 21. Dezember 1967 in Baerum (Norwegen), wohnhaft in Lilla
Froens vei 6 C, 0371 Oslo, Norwegen.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
FIDU-CONCEPT S.à r.l. 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxemburg, RCS Luxemburg Nummer B 38136.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden sofort nach der jährlichen Generalver-
sammlung von 2013.
5) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.
Der Notar hat die Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Erschienenen ausdrücklich anerkennen.
<i>Bevollmächtigungi>
Der Erschienene erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichnenden Notars Spezialvollmacht, in seinem
Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, Im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat der vorgenannte Komparent zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vorliegende
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Dag Ringdal, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 09 novembre 2012. LAC / 2012 / 52847. Reçu 75,-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole Frising.
- Für gleichlautende Kopie - ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 13. November 2012.
Référence de publication: 2012148618/136.
(120195686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Belier S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 66.989.
L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE DOUZE NOVEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise dénommée
Belier S.A., ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, Avenue Gaston Diderich et inscrite au R.C.S Luxembourg
B66989. La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges D’HUART, alors de résidence à Pétange, en
date du 26 octobre 1998, publié au Mémorial C n°29 du 19 janvier 1999, page 1.349. Les statuts ont été modifiés pour
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la dernière fois en vertu d’un acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 29 février 2012, publié au Mémorial C
n° 1128 du 04 mai 2012, page 54116.
L’assemblée est présidée par Madame Concetta DEMARINIS, employée privée, demeurant professionnellement au 5,
Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Xavier MANGIULLO, employé privé, demeurant professionnelle-
ment au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Concetta DEMARINIS, employée privée, demeurant professionnel-
lement au 5, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que l’intégralité du capital social de deux millions cinq cent mille Euros (EUR 2.500.000.-) est dûment représenté et
qu’ils peuvent délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation pré-
alable.
II. Que l’Ordre du jour est le suivant:
1) Réduction de la valeur nominale des actions constituant le capital social de la société Belier SA de 100.000,00 Euro
chacune à 1.000,00 Euro chacune;
2) Modification subséquente de l'article 5 des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à deux millions cinq cent mille Euro (EUR 2.500.000.-), représenté
par deux mille cinq cent (2.500) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000.-) chacune.
3) Divers
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
IV. Resteront pareillement annexées au présent acte, les procurations des actionnaires représentés.
V. Au vu de la prédite liste de la présence, il apparaît que toutes les actions en circulation sont présentes ou repré-
sentées à l’assemblée. Les actionnaires déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée et renoncent aux
formalités de convocation. L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points
portés à l'ordre du jour.
VI. Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide unanimement de réduire la valeur nominale des actions constituant le capital social de la
société Belier S.A. de 100.000,00 Euros chacune à 1.000,00 Euros chacune et d’attribuer les actions nouvellement émises
en conséquence aux actionnaires au prorata de leur détention.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la résolution ci-avant adoptée, l’assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts, pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à deux millions cinq cent mille Euros (EUR 2.500.000.-), représenté
par deux mille cinq cents (2.500) actions d’une valeur nominale de mille Euros (EUR 1.000.-) chacune.»
<i>Clôturei>
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge
en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 1.000.-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,
prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: C. DEMARINIS, X. MANGIULLO, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 13 novembre 2012. Relation: RED/2012/1494. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Redange-sur-Attert, le 15 novembre 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012148798/65.
(120196767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
Affrètements, Distributions, Services, Logistic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 92.134.
Les comptes annuels du 01/01/2011 au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012148742/10.
(120196513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
MCP III Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 90.731,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 154.543.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148430/11.
(120195651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
PF Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 166.358.
L'an deux mil douze, le huitième jour de novembre.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PF INVESTMENTS S.A. avec siège social
au 18 avenue de la Porte Neuve, L - 2227 Luxembourg, avec un capital social de EUR 588.000 (cinq cent quatre-vingt-
huit mille Euros), représenté par 5.880 (cinq mille huit cent quatre-vingts) actions d'une valeur nominale de EUR 100
(cent Euros) chacune, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 166358, constituée dans le cadre d'une scission de société suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
29 décembre 2011, publié au Mémorial C n° 228 du 27 janvier 2012.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant professionnellement
au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Sophie Mathot, employée privée, demeurant professionnellement au 30, bou-
levard Royal L -2449 Luxembourg
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Davide Murari, précité, employé privé, demeurant professionnelle-
ment au 30, boulevard Royal L-2449 Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de la forme de la Société de Société Anonyme en Société à Responsabilité Limitée ainsi que de sa
dénomination; réduction du capital social pour le porter à EUR 565.000, par absorption de pertes et annulation de 230
parts sociales détenues par l'associé unique.
Modification des statuts de la Société afin de refléter le changement de forme et la réduction de capital.
Démission des administrateurs et commissaire aux comptes, décharge, nomination de gérant(s).
2. Approbation des comptes intérimaires de la Société pour la période allant du 1
er
janvier 2012 au 31 octobre 2012
à considérer comme comptes sociaux de clôture à Luxembourg et comme comptes sociaux d'ouverture en Italie.
3. Démission du (des) gérant(s) et décharge à leur accorder.
4. Transfert du siège social statutaire et administratif et du siège de direction effectif de la Société de Luxembourg en
Italie, au 27 Via Pignolo, I-24121 Bergamo de telle sorte que ce transfert ne donne pas lieu à la constitution d'une nouvelle
société, même du point de vue fiscal. Mise en conformité des statuts de la Société en vue de les rendre conformes à la
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législation italienne et emportant notamment adaptation des statuts à ceux d'une société à responsabilité limitée, le
changement de la dénomination sociale en "PF srl" et approbation des nouveaux statuts.
5. Nomination du gérant unique.
6. Nomination du réviseur.
7. Nomination de BANQUE DE PATRIMOINES PRIVES, afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Admi-
nistration des Contributions Directes du Grand- Duché de Luxembourg et adressées à la Société.
8. Condition suspensive et pouvoir.
9. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.
Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées
„ne varietur" par les comparants et le notaire soussigné.
III. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée à savoir 5.880 actions, il
a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la forme juridique de la Société et d'adopter la forme d'une société à responsabilité
limitée, la dénomination étant changée en PF Investments S. à r.l. et le capital social restant inchangés.
L'assemblée décide de réduire le capital social de la Société pour le porter à EUR 565.000 (cinq cent soixante-cinq
mille euros) représenté par 5.650 (cinq mille six cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent
Euros) chacune, par absorption de pertes et annulation de 230 (deux cent trente) parts sociales détenues par l'associé
unique.
La transformation et la réduction de capital (existence des pertes absorbées) se font sur base de la situation active et
passive de la société arrêtée au 31 octobre 2012 accusant une valeur nette de 565.000,- (cinq cent soixante-cinq mille
euros).
Ledit bilan après avoir été signé Ne varietur restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités
de l'enregistrement.
L'assemblée décide de modifier les statuts de la Société afin de refléter le changement de forme et de dénomination
ainsi que la réduction de capital et arrête comme suit les statuts de la société à responsabilité limité:
« Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu'amendée ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de «PF INVESTMENTS S à. r.l.»
Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune du siège social de l'accord des associés.
Art. 4. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de
valeurs mobilières et de brevets de n'importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et le
contrôle de n'importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs
mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour développer ses
valeurs mobilières et brevets.
La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses
avoirs.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,
se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
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Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 565.000 (cinq cent soixante-cinq mille Euros), représenté par 5.650 (cinq mille
six cent cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.
Art. 7. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l'agrément des associés
représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d'un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Art. 9. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée générale des
associés.
Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.
Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la
gérance.
Une décision n'est valablement prise qu'après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour
cent (50%) du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société, ainsi
qu'un bilan et un compte de profits et pertes.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse
d'être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris jusqu'à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale des associés.
Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part
dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l'actif net ne permet pas le remboursement
du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.
Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants alors en fonction, sauf décision
contraire du ou des associés statuant aux conditions des décisions ordinaires, lesquels désignent un ou plusieurs liquida-
teurs, associés ou non, à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Art. 16. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois
afférentes».
<i>Répartition des parts socialesi>
Les parts sociales étant échangées contre les actions anciennes à raison d'une part sociale pour une action ancienne,
les 5.650 parts sociales représentatives du capital sont réparties comme suit:
SAPA S.R.L., avec siège social au 27 Via Pignolo, I-24121 BERGAMO, codice fiscale 02788700165: 5.650 parts.
Toutes les parts sont entièrement libérées.
L'assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en place et leur accorde pleine
et entière décharge pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour et décide de nommer pour une durée indéterminée
en qualité de gérant unique:
Monsieur Paolo ZAPPA, né à Milan, le 28 septembre 1964, demeurant à I-RANICA, Via San Rocco, 7.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide d'approuver les comptes intérimaires de la Société pour la période allant du 1
er
janvier
2012 au 31 octobre 2012 à considérer comme comptes sociaux de clôture à Luxembourg et comme comptes sociaux
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d'ouverture en Italie, qui resteront annexés aux présentes après avoir été paraphées „ne varietur" par les comparants et
le notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale acte et accepte la démission du (des) gérant(s) en fonction et lui (leur) accorde décharge pour
l'exercice de son (leur) mandat.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social statutaire, administratif et le siège de direction effectif de la
Société du Grand-Duché de Luxembourg en Italie, au 27 Via Pignolo, I-24121 Bergamo, ainsi que tous les actifs et passifs
de la Société et de demander la radiation de la Société du registre de commerce luxembourgeois. La Société adoptera
dès lors la nationalité italienne sans que ce transfert de siège social ne donne lieu à la constitution d'une nouvelle société,
même du point de vue fiscal.
L'assemblée générale des actionnaires décide la mise en conformité des statuts de la Société en vue de les rendre
conformes à la législation italienne et notamment d'adapter les statuts à ceux d'une société à responsabilité limitée «Srl»
et de changer la dénomination sociale en "PF Srl".
L'assemblée décide d'adopter les nouveaux statuts en italien dont le texte est le suivant:
Denominazione - Sede - Oggetto - Durata
Art. 1. È costituita una società a responsabilità limitata denominata
"'PF srl".
Art. 2. La società ha sede in Bergamo.
Art. 3. La Società ha per oggetto le seguenti attività:
a) esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di interessenze e partecipazioni in altre Società
od Enti, di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e di coordinamento finanziario delle Società od Enti nei
quali partecipa, di prestazione di servizi di pagamento e di cambi, di compravendita, e gestione di titoli pubblici o privati,
di amministrazione e gestione di beni di terzi, mobiliari ed immobiliari nonché l'acquisto, la vendita, la costruzione e la
gestione di beni immobili in genere;
b) fornitura a società e aziende di servizi di supporto tecnico, commerciale, gestionale, amministrativo e di coordina-
mento (con tassativa esclusione di tutte le attività che sono riservate per Legge agli esercenti arti e professioni iscritti ad
albi professionali) quali, a puro titolo esemplificativo e non tassativo:
- elaborazione dati anche tramite supporti meccanici ed elettronici, formulazione dei programmi relativi, loro realiz-
zazione, vendita e/o concessione in uso;
- prestazioni di segreteria e di archiviazione e catalogazione dei documenti per conto dei clienti;
c) sviluppo di progetti per la realizzazione di infrastrutture viarie.
La Società può compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'at-
tività sociale e ritenuta dall'Organo Amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; contrarre
prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri
immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi.
Tutte tali attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare
le attività di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle Leggi in materia.
Art. 4. La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2050.
Capitale - Conferimenti
Art. 5. Il capitale della società è di Euro 565.000,- (cinquecento sessantacinquemila euro).
Art. 6. Possono essere conferiti in sede di aumento del capitale sociale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di
valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.
Non è necessaria la decisione dei soci in caso di acquisti da parte della società che ricadono nell'ambito di applicazione
dell'art.2465 Cod. Civ.
Aumento del Capitale
Art. 7. L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento
con esclusione del diritto di sottoscrizione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 ter Cod. Civ.
La relativa deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di
sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.
Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amminis-
tratori a mezzo raccomandata A.R.
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Riduzione del capitale per perdite
Art. 8. La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, non
devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrate nella stessa.
In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di
riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.
Partecipazioni e diritti dei soci
Art. 9. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 Cod.Civ. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.
Trasferimento delle partecipazioni
Art. 10. Le partecipazioni sono divisibili.
<i>Definizionii>
Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia acce-
zione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione
in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo
sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la quota versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o,
in mancanza di accordo, dall'arbitratore o dal collegio arbitrale, come in seguito meglio specificato.
<i>Trasferimento per atto tra vivii>
<i>Modalità di esercizioi>
Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria quota dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti
dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comuni-
cazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e
le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per
l'acquisto della quota cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio
della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di spedizione
(risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.
Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la quota offerta spetterà ai soci interessati
in proporzione al valore nominale della quota da ciascuno di essi posseduta.
Se la quota o i diritti non risultassero divisibili per il numero dei soci acquirenti, sorgerà tra gli stessi una contitolarità
e si dovrà procedere alla nomina di un rappresentante comune.
Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce
automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano
espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto
di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.
<i>Natura della comunicazionei>
La comunicazione dell'intenzione di trasferire la quota formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrat-
tuale ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la
comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a
concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale
pagamento del prezzo come indicato nella denuntiatio.
<i>Prezzo - Arbitratoi>
Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo, nei termini e nelle forme di cui sopra il prelazionario comunica
all'offerente con lettera raccomandata a.r. la volontà di nominare un arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con
criteri equi ed obiettivi.
In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore nei successivi 20 (venti) giorni, tale funzione sarà assunta
dall'Arbitro o dal Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 35 dello statuto, su richiesta della parte più diligente.
<i>Funzionamento e costi dell'arbitratoi>
Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della
sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del
prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e
condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni so-
cietarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di
controllo della società.
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Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferi-
mento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; in tal
caso i costi dell'arbitrato sono a carico del richiedente.
Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal
potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'ar-
bitratore; in tal caso i costi dell'arbitrato saranno a carico del richiedente.
Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal
potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione
dandone notizia all'organo amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche
a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della sopra citata
determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di
esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto e tutti i costi di arbitrato sono a suo carico. Ove il socio offerente
non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato
dall'arbitratore; in tal caso i costi dell'arbitrato saranno divisi in pari quota tra l'offerente e il prelazionario.
<i>Oggettoi>
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della quota offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta
formulata dal socio offerente.
Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della quota offerta, il socio offerente,
ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della quota stessa, sarà libero di trasferire
l'intera quota all'acquirente indicato nella comunicazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione
stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della quota offerta, potrà entro lo stesso
termine di 15 (quindici) giorni trasferire tale parte di quota al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni con-
cordate con lo stesso.
<i>Nuda proprietà o diritti reali limitatii>
Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto
e pegno) sulla partecipazione occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà
applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.
Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della quota. Il diritto di
prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.
<i>Vendita congiuntai>
Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata
solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.
<i>Espropriazione forzatai>
L'aggiudicazione di una quota, a seguito di espropriazione forzata, non è efficace verso la società se, entro dieci giorni
dall'aggiudicazione, la società medesima - per il tramite dell'organo amministrativo - presenta all'aggiudicatario un altro
acquirente che offra lo stesso prezzo. In tale ipotesi, le spese per il trasferimento sono a carico del soggetto indicato dalla
società.
<i>Inosservanzai>
Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto,
l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti
amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.
<i>Trasferimento a causa di mortei>
In caso di trasferimento per successione mortis causa, gli altri soci avranno il diritto di acquistare dagli aventi causa la
quota caduta in successione, per un corrispettivo concordato o - qualora manchi l'accordo - stabilito dallArbitratore di
cui sopra: il relativo pagamento dovrà essere fatto entro sei mesi dalla successione.
<i>Esclusionii>
L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)
agli effettivi proprietari non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo.
Diritto di recesso
Art. 11. Il diritto di recesso compete, nei soli casi di legge, al socio assente o che abbia manifestato voto contrario
ovvero che si sia astenuto.
Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'organo
amministrativo entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui:
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- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata
A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso.
Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di re-
cesso.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del
recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento
della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473 Cod. Civ.
Decisioni dei soci ed assemblea
Art. 12. Sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dalla legge e dal presente statuto.
Decisioni in forma assembleare
Art. 13. Nei casi previsti dalla legge oppure quando lo richiedono uno o più amministratori ovvero un numero di soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni sono assunte dai soci mediante delibera assembleare.
Decisioni in forma non assembleare
Art. 14. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione
assembleare possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari
vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto
adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che
contengano il medesimo testo di decisione, da parte dei soci. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con
chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni
di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 Cod. Civ.
L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento
alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale
tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio
cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare
iscrizione in detto libro.
La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e con-
servata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "perprocura"
o altra equivalente.
Convocazione dell'assemblea
Art. 15. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in un Paese dell'U.E.
L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti
per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.
Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al
revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di con-
vocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):
a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita
di avviso di ricevimento;
b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti gli aventi diritto, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea,
in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti gli aventi diritto, i quali dovranno, entro la data stabilita
per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.
Assemblea totalitaria
Art. 16. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato
l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi (se nominati) sono presenti ovvero, per dichiarazione
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del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato
opposizione.
Diritto di intervento all'assemblea
Art. 17. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la
deliberazione.
Rappresentanza del socio in assemblea
Art. 18. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio
per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante
con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.
Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.
La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.
Svolgimento dell'assemblea
Art. 19. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'am-
ministratore più anziano di età nel caso di amministrazione plurima; in loro mancanza, dalla persona designata dagli
intervenuti.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario
scelto dal presidente.
Nei casi di legge o quando ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, il verbale è redatto da Notaio.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei
relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-
lizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Maggioranze assembleari
Art. 20. Le deliberazioni assembleari per le determinazioni in seduta ordinaria sono adottate con la presenza di tanti
soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la
maggioranza assoluta del capitale. Per le deliberazioni assembleari tenute in seduta straordinaria sarà necessaria la presenza
di tanti soci che rappresentino almeno 71 % del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino
almeno il 71 % del capitale sociale.
Amministrazione
Art. 21. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al
momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei
poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo
indeterminato.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Gli amministratori possono anche non essere soci.
Gli amministratori, sino a contraria delibera assembleare, possono assumere la qualità di socio illimitatamente res-
ponsabile in società concorrenti o esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero essere
amministratore o direttore generale di società concorrenti.
Art. 22. Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amminis-
trazione, con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 comma quinto Cod.Civ. ovvero in tutti gli altri casi previsti
dalla legge o dal presente statuto, le decisioni degli amministratori, che siano stati nominati con poteri disgiunti o congiunti,
debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amminis-
tratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le
deliberazioni così assunte sono constatate da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se
redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel libro delle decisioni degli amministratori; per quanto riguarda le
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modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non
derogate dalle disposizioni del presente comma, le disposizioni del presente statuto concernenti il consiglio di amminis-
trazione.
Consiglio di amministrazione
Art. 23. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.
Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il
presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.
La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del
consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio
di posta elettronica da spedire almeno 24 (ventiquattro) ore prima.
Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale
convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano
stati previamente informati della riunione.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore desi-
gnato dagli intervenuti.
Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle
seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-
lizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Sostituzione degli amministratori
Art. 24. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli
amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso
di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Il
collegio sindacale, se nominato, oppure - in caso contrario - gli altri consiglieri devono, entro 30 giorni, sottoporre alla
decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di
ordinaria amministrazione.
Rappresentanza della società e poteri di gestione
Art. 25. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società.
Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta
al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati e nei limiti della delega.
I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale
e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione di
cui siano specificatamente incaricati.
Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per determinati atti o categorie di atti.
Art. 26. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento
dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:
- acquisto e alienazione di beni immobili nonché costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari;
- cessione a terzi sia in proprietà che in gestione dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- costituzione di ipoteche su beni immobili sociali nonché rilascio di avalli o fidejussioni a garanzia di obbligazioni di
terzi;
- assunzione di finanziamenti o mutui ipotecari anche sotto forma di apertura di credito;
- emissione di pagherò cambiari, accettazione di tratte passive;
- costituzione di società, consorzi o enti collettivi ivi comprese le associazioni temporanee d'impresa;
- acquisto e cessioni di partecipazioni sociali;
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Art. 27. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 Cod. Civ., può delegare le proprie attribuzioni
in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori.
Nel caso di consiglio di amministrazione formato da un numero pari di membri, qualora gli amministratori non siano
d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, tutti i membri del consiglio decadono dalla carica
e devono entro 30 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.
Art. 28. Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio:
a - i poteri di gestione e le relative modalità di esercizio sono stabiliti dalla decisione di nomina.
Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'ese-
cuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. In tal caso la decisione è rimessa alla
decisione dei soci, adottata a maggioranza sulla base delle quote di partecipazione agli utili.
b - la titolarità e le modalità di esercizio del potere di rappresentanza, in via disgiuntiva o congiuntiva, è determinato
in capo ai singoli amministratori dalla decisione di nomina.
In caso di omessa determinazione, la titolarità e l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.
Compensi
Art. 29. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio. Qualora richieste e
documentate entro tre mesi dall'accadimento.
Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai
particolari poteri attribuiti.
Controllo legale dei conti
Art. 30. "L'Organo di controllo in forma collegiale o monocratica è costituito nei modi e con le tipologie ammesse
dalla disciplina tempo per tempo vigente, nominato e funzionante ai sensi di legge.
Nei casi di legge laddove deliberato dall'Assemblea, la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore
legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti
ai sensi di legge.
Il collegio sindacale/sindaco unico/revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Bilancio e utili
Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o anche entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dello stesso
nel caso di società tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative alla struttura e
all'oggetto della società lo richiedano.
Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o
accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.
Versamenti e finanziamenti soci
Art. 32. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso
ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 Cod. Civ., anche
senza corresponsione di interessi.
La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.
Scioglimento e liquidazione
Art. 33. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
La liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato dalla assemblea dei
soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.
Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore o al collegio compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini
della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni,
effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compiere gli atti necessari per la
conservazione del valore dell'impresa incluso il suo esercizio provvisorio.
La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli
eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.
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Comunicazioni
Art. 34. Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere
effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o
per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi quali risultanti dal libro soci.
Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere
quindi annotate a cura di un amministratore.
Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con
le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.
Clausola compromissoria
Art. 35. Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse
da amministratori, liquidatori e sindaci o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto
sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal
Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della
società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.
La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta
l'istanza per la nomina.
Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso
sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera
di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.
L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.
Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una
nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.
Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con
l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.
Anche le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari sono devolute all'arbitro o al collegio
arbitrale come sopra nominato.
Le modifiche dell'atto costitutivo, modificative o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate
dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi
novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Disposizioni applicabili
Art. 36. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per
le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.
Libro soci
Art. 37. La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali,
il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno,
i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax
e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.
A condizione che siano rispettati i vincoli e le limitazioni statutarie, i trasferimenti delle partecipazioni e la costituzione
di diritti - anche di garanzia - su di esse, avranno effetto nei confronti della società e legittimeranno l'esercizio dei diritti
sociali:
- per quanto riguarda quelli derivanti da atti tra vivi, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci su richiesta anche di
uno degli aventi diritto, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento o la nascita di un diverso diritto e
l'avvenuto deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese;
- per quanto riguarda quelli a causa di morte, dal momento dell'iscrizione nel Libro Soci, su richiesta dell'erede o del
legatario, previo deposito presso il competente ufficio del registro delle imprese e presentazione alla società della docu-
mentazione richiesta per l'annotazione nel libro stesso dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni
(art. 7 del R.D. 20 marzo 1942 n. 239).
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de gérant unique pour une durée indéterminée:
Monsieur Paolo ZAPPA, né à Milan, le 28 septembre 1964, demeurant à I-RANICA, Via San Rocco, 7.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de réviseur jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes
au 31 décembre 2014:
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Madame Eliza MONZANI, né à Bergamo, le 28 novembre 1980, demeurant à I-OSIO SOPRA, Via E. Fermi, 28.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Banque de Patrimoines Privés, société anonyme, 30 Boule-
vard Royal, L-2449 Luxembourg afin de recevoir toutes les notifications émises par l'Administration des Contributions
Directes du Grand-Duché de Luxembourg et adressées à la Société.
<i>Huitième résolutioni>
L'assemblée décide que les résolutions ci-dessus sont prises sous la condition suspensive de l'inscription de la Société
auprès de la Camera di Commercio Industria par les autorités italiennes compétentes.
Tous pouvoirs sont conférés à Monsieur Mirko LA ROCCA ou à Monsieur Davide MURARI, tous les deux avec adresse
professionnelle à Luxembourg, pour faire constater par-devant notaire la réalisation de la condition suspensive.
Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l'assemblée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de deux mille trois cents euros (EUR 2.300).
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de
l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe
(s)) au présent acte.
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: Davide Murari, Sophie Mathot, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 9 novembre 2012. LAC/2012/52848. Reçu 75,- EUR.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole Frising.
Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 13 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148504/592.
(120195140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Planeta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1326 Luxembourg, 2, rue Auguste Charles.
R.C.S. Luxembourg B 118.214.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PLANETA S.A.i>
Référence de publication: 2012148510/10.
(120195789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
PK Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 100.806.
Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012148509/11.
(120195891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
143136
Affrètements, Distributions, Services, Logistic S.A.
Belier S.A.
Grand Fortress S.àr.l.
Kerrylux Soparfi S.A.
Kerrylux Soparfi S.A.
Lux Direct PDI S.à r.l.
M3 Lux Catering S.à.r.l.
Maison Bintz S.à r.l.
Majorcan Hotels Luxembourg S.à r.l.
Margaritelli Kälin S.A.
MCP III Investment S.à r.l.
MD Fiduciaire S.A.
N.E.I. (New European Invest)
N.E.I. (New European Invest)
N.E.I. (New European Invest)
N.E.I. (New European Invest)
Neo Luxembourg S.à r.l.
Nevsky Capital LLP, Luxembourg Branch
Nevsky Capital LLP, Luxembourg Branch
Nobel Constructing Company S.A., SPF
Nouvelle Bicolux S.A.
NSGP Holdings S.à r.l.
NSH Investments (Luxembourg) S.A.
Numero Design Luxembourg S.à r.l.
Ocean Harvest S.A.
Olexco S.A.
Olimpo S.A.
Omax Capital s.àr.l.
Opera - Participations Sca
Orion Sicav
Ost Group S.à r.l.
Packinvest A.G.
Petrodiff g.m.b.h.
PF Investments S.A.
Philips Investment Services Luxembourg S.à r.l.
PK Partners S.A.
Planeta S.A.
Polymath Investments
Premium Portfolio SICAV II
Prestige Construction SA
Priory International
Quadrature 7 S.A.
Quainton Funding S.àr.l.
Quintiles Luxembourg European Holding
Redmond Holdings S.à r.l.
Reinig Paul Promotions S.à.r.l.
Repco 11 S.A.
Repco 12 S.A.
Repco 14 S.A.
Repco 18 S.A.
Repco 19 S.A.
Repco 22 S.A.
Repco 27 S.A.
Repco 29 S.A.
Repco 30 S.A.
Repco 35 S.A.
Revlux S.A.
Rhein-Trans G.m.b.H.
Trascandia S.A.
Worms & Cie S.C.A.