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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2954
6 décembre 2012
SOMMAIRE
ArcelorMittal Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
141764
Delta-Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141748
Energie 5 Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141746
Euroinfo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141746
Financière Eternit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
141787
Gapping Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
141767
Garage Beta - Car . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141768
Garage Mischel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141768
Gedrenk's René Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141769
GEOPF Langenfeld G.P. S.à r.l. . . . . . . . . . .
141769
GEOPF Langenfeld L.P. S.à r.l. . . . . . . . . . .
141769
Gerlux Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141769
Gestelec S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141769
Green Timbers Investments . . . . . . . . . . . .
141778
Greenview S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141766
GTCR Gridlock Holdings (Brazil) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141778
H0. Engineering Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141786
Hawkley Luxco S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
141779
HCP Health Care Products S.A. . . . . . . . . .
141780
Henderson Gartmore fund . . . . . . . . . . . . . .
141763
Herd Investments Portfolio S.à r.l. . . . . . . .
141779
Hermina Holding S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . .
141782
Holzmayer Bois S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141779
Honorius S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141782
Honorius S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141782
Hotel Rauchstrasse 22 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
141779
Hôtels et Sports International S.A. . . . . . .
141783
HRE Investment Holdings FSO S.à r.l. . . .
141783
HRE Investment Holdings II-1 S.à r.l. . . . .
141792
HRE Investment Holdings II 2 S.à r.l. . . . .
141786
HRE Investment Holdings II-A S.à r.l. . . . .
141787
HRE Investment Holdings II-B S.à r.l. . . . .
141791
HRE Investment Holdings II TE S.à r.l. . . .
141786
Hørve S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141778
Hugetex S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141783
ICT7 Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
141792
IHL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141767
Imaginations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141792
IMARA Investments Holding II S.à r.l. . . .
141780
Immo Sebastiani S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
141787
International Brands Holding S.à r.l. . . . . .
141783
International Cable Holdings S.à r.l. . . . . .
141783
International Cable Holdings S.à r.l. . . . . .
141787
IPConcept (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .
141763
Kamari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141747
KBC Districlick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141747
KBC Renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141748
MEAG KlimaStrategie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141764
Oyster II Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
141780
Partners Group Global Infrastructure SI-
CAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141765
PCA Provalia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141769
PCA SICAV-SIF, SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141749
Shalimar S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141749
VPV Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141765
Warburg Invest Luxembourg S.A. . . . . . . .
141766
Zefiros S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141747
141745
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Euroinfo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 56.038.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués à
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>28 décembre 2012i> à 11.00 heures au siège social (6
ème
étage) et ayant pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d'administration concernant l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011
2. Rapport du commissaire aux comptes concernant le même exercice
3. Approbation du bilan, du compte de profits et pertes et de l'annexe au 31 décembre 2011
4. Affectation des résultats
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012152092/535/17.
Energie 5 Holding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 53.516.
Il est porté à la connaissance des actionnaires que l'Assemblée Générale Extraordinaire fixée chez le notaire Anja
HOLTZ à Esch-sur-Alzette ce 19 novembre 2012 n'a pu délibérer de son ordre du jour. En effet, au moins 50% du capital
social requis par la loi n'était pas présent ou représenté à cette assemblée conformément au quorum requis par la loi.
Par conséquent, une nouvelle assemblée générale extraordinaire doit être convoquée conformément à l'article 67-1
(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Qui se tiendra en l'étude du notaire Anja HOLTZ située à 19B, rue Louis Pasteur L-4276 Esch-sur-Alzette, en date
du <i>21 décembre 2012i> à 11 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011;
2. Discussion et approbation des rapports du Commissaire;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant les exercices sociaux qui se sont terminés le 31 décembre 2011:
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours des exercices écoulés;
5. Augmentation du capital par incorporation d'une partie des résultats reportés au 31/12/2011 de 702.000 € sans
création d'action nouvelle;
6. Constatation de l'exécution des obligations résultant de l'article 295 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales;
7. Présentation du projet de scission partielle de la société de droit Luxembourgeois «Energie 5 Holding SA SPF». La
scission devant s'opérer par la constitution d'une nouvelle société anonyme de droit luxembourgeois à dénommer
«NRG 7 SA SPF» avec siège social Avenue John F. Kennedy 44 L-1855 Luxembourg. La scission s'opèrera par le
transfert, sans dissolution de la société, d'une partie de son patrimoine à la nouvelle société, la société continuant
à exister avec la partie de son patrimoine actif et passif. Le dit projet de scission daté du 24/09/2012 a été publié
mémorial conformément aux articles 290 et 307 de la loi modifiée du 10/08/1915 sur les sociétés commerciales;
8. Présentation du rapport de l'expert indépendant établi conformément à l'article 294 de la loi sur les sociétés
commerciales;
9. a) Approbation du projet de scission partielle de la société de droit Luxembourgeois «Energie 5 Holding SA SPF»
et constitution d'une nouvelle société anonyme de droit luxembourgeois à dénommer «NRG 7 SA SPF» avec siège
social Avenue John F. Kennedy 44 L1855 Luxembourg;
b) Constitution et adoption des statuts de la société «NRG 7 SA SPF»;
10. Approbation du transfert à la société bénéficiaire «NRG 7 SA SPF» des éléments du patrimoine faisant l'objet de
la scission et attribution des actions de la société «NRG 7 SA SPF» aux actionnaires de la société scindée et cela
conformément au projet de scission;
11. Nomination des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société «NRG 7 SA SPF»;
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12. Constatation de la scission au sens de l'article 301 de loi modifiée sur les sociétés commerciales sans préjudice de
l'article 302 de la loi sur l'effet de la scission vis-à-vis des tiers;
13. Divers
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012149953/1004/44.
Kamari S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 149.357.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionaere der Kamari S.A., welche am <i>14. Dezember 2012i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfol-
genden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2011
3. Beschlussfassung der Gewinnverwendung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Mandatsänderung
6. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2012152759/18.
Zefiros S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 149.358.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionaere der Zefiros S.A., welche am <i>14. Dezember 2012i> um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfol-
genden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2011
3. Beschlussfassung der Gewinnverwendung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Mandatsänderung
6. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2012152760/18.
KBC Districlick, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 61.496.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société, qui se tiendra le <i>14 décembre 2012i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2012 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Décharge à donner aux dirigeants de la société de gestion
5. Nominations statutaires
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6. Divers
Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur au plus tard 2 jours
ouvrables avant l'Assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012154113/755/22.
Delta-Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 138, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 61.866.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de notre société, qui se tiendra lundi, le <i>18 décembre 2012i> à 14 heures au siège social, 138, route d'Arlon à L-8008
Strassen, et de voter sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels 2011 et affectation du résultat
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
3. Divers
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012154104/3560/15.
KBC Renta, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 23.669.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société, qui aura lieu le <i>14 décembre 2012i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2012 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Décharge à donner aux dirigeants de la société de gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des voix exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire repré-
senter à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée doit déposer ses actions au
plus tard 2 jours ouvrables avant l'Assemblée aux guichets des institutions suivantes:
Au Luxembourg:
KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg
En Belgique:
KBC Bank NV, 2, avenue du Port, B-1080 Bruxelles
CBC Banque S.A., 5, Grand'Place, B-1000 Bruxelles
Centea NV, 180, Mechelsesteenweg, B-2018 Anvers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012154114/755/28.
141748
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Shalimar S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 16.737.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>14 décembre 2012i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2012.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012154118/1023/16.
PCA SICAV-SIF, SCA, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Inves-
tissement Spécialisé.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 173.068.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of November.
Before the undersigned Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Delphine Haddad, born on 20 October 1975 in Béziers, France, residing at 3, Chemin du Petit Pont, 1272, Genolier,
Switzerland, hereby represented by Cathie Scalia, lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on 12 November 2012, which initialled ne varietur by the
appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities,
And
PCA Provalia S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its re-
gistered office at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of registration
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the “General Partner”), hereby represented by Cathie
Scalia, lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under
private seal on 12 November 2012, which initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The aforementioned parties are referred to hereafter as the “Shareholders”.
The appearing parties, acting in the above stated capacities, have required the undersigned notary to enact the deed
of incorporation of a corporate partnership limited by shares (Société en Commandite par Actions (S.C.A.)) qualifying as
an investment company with variable share capital (Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)), established as
a specialised investment fund (Fonds d'Investissement Spécialisé (SIF)), the articles of incorporation of which shall be read
as follows:
Articles of Incorporation
<i>Preliminary Title - Definitionsi>
“Administrative Agent” or “Administrator”
Any administrative agent appointed by the Company from time to time.
“Appendix”
The relevant appendix of the Investment Memorandum specifying the terms and conditions of a specific Sub-Fund.
“Articles”
The articles of incorporation of the Company.
“Board of Managers”
The board of managers of the General Partner.
“Business Day”
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Any day other than a Saturday, Sunday, Good Friday or other day that is a legal holiday under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg or is a day on which banking institutions or stock exchanges located in the Grand Duchy of
Luxembourg are required by law or other governmental action to close.
“Class” or “Classes”
A class of Ordinary Shares issued by any of the Sub-Funds and any further classes of Ordinary Shares issued by any of
the Sub-Funds.
“Company”
PCA SICAV-SIF, SCA a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions (S.C.A)) incor-
porated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as a société d'investissement à capital variable - fonds
d'investissement spécialisé.
“Custodian” or “Custodian and Paying Agent”
Any custodian and paying agent appointed by the Company from time to time.
“Cut-Off Time“
The deadline, as specified for each Sub-Fund in the relevant Appendix, before which applications for subscription,
redemption or conversion of Ordinary Shares of any Class in any Sub-Fund must be received by the Registrar and Transfer
Agent in order to be dealt with on the following Valuation Day.
“Domiciliary Agent”
Any domiciliary agent appointed by the Company from time to time.
“Eligible Investors”
Investors who are Well-informed Investors within the meaning of article 2 of the Law of 2007 and who are not
Prohibited Persons (as defined below).
“Euro“ or “EUR”
The lawful currency of the European Union.
“General Partner”
PCA Provalia S.à r.l., the management shareholder (associé gérant commandite) of the Company, a private limited
liability company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg acting as the general partner and
responsible for the management of the Company.
“Initial Offering Period”
The period during which Ordinary Shares for a relevant Sub-Fund are first offered for subscription i.e. a period com-
mencing from the date specified in the relevant Appendix and ending on the date specified in the relevant Appendix unless
earlier terminated or extended by the General Partner.
“Initial Offering Price”
In relation to each Sub-Fund, the first offering price of Ordinary Shares in a Sub-Fund made pursuant to the terms and
conditions of the Investment Memorandum and the relevant Appendix.
“Institutional Investors”
Investors who are qualified as institutional investors according to guidelines or recommendations issued by the regu-
latory authority from time to time.
“Investment Memorandum”
The investment memorandum of the Company as may be amended from time to time.
“Law of 1915”
The law of August 10, 1915 on commercial companies as amended from time to time.
“Law of 2007”
The law of February 13, 2007 relating to specialized investment funds as may be amended from time to time.
“Luxembourg”
The Grand Duchy of Luxembourg.
“Management Shares”
Management Shares which have been subscribed by the General Partner upon incorporation of the Company in its
capacity as associé gérant commandité of the Company.
“Managers”
Any manager of the General Partner.
“Net Asset Value” or “NAV”
The net asset value of the Company, of each Class, of each Ordinary Share pursuant to the provisions set out in section
“Determination of the Net Asset Value” of the Investment Memorandum.
“Ordinary Shareholders”
Holder(s) of Ordinary Shares.
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“Ordinary Shares”
Shares issued in different Sub-Funds and/or Classes pursuant to the Investment Memorandum, which have been sub-
scribed by the Eligible Investors.
“Performance Fee”
A performance fee to be paid (if any) as further described in section “Expenses” of the Investment Memorandum and /
or specified within each Sub-Fund individually in the relevant Appendix to the Investment Memorandum.
“Placement Fee”
A placement fee to be paid (if any) as further described in section “Expenses” of the Investment Memorandum and /
or specified within each Sub-Fund individually in the relevant Appendix to the Investment Memorandum.
“Professional Investors”
Investors qualified as professional investors under Annex II of Directive 2004/39/EC on investment services and re-
gulated markets as amended from time to time.
“Prohibited Person”
Any specific investor or category of investor to whom the General Partner reserves the right to restrict or prevent
ownership of Ordinary Shares in the Company:
(i) If in the opinion of the General Partner such holding may be detrimental to the Company;
(ii) If it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign; or
(iii) If as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that
it would not have otherwise incurred.
“Redemption Day”
The Business Day as disclosed in the relevant Appendix to the Investment Memorandum on which Ordinary Shares
in the relevant Sub-Fund are redeemable.
“Redemption Fee”
A fee to be paid by the redeeming Shareholder in accordance with the terms and conditions of the relevant Sub-Fund,
as the case may be.
“Redemption Price”
The price corresponding on each Redemption Day to the Net Asset Value per Ordinary Share of the relevant Class
after adjustment for:
(i) Any accrual of Management Fees and Performance Fees due (if any); and/or
(ii) Any Redemption Fee, (if any).
“Reference Currency of the Sub-Fund”
The currency in which each Sub-Fund is denominated.
“Reference Currency of the Share Class(es)”
The currency in which the Share Class(es) is/are denominated.
“Register”
The register of Shareholders of the Company.
“Registrar and Transfer Agent”
Any agent selected from time to time by the Company to perform all registrar and transfer agency duties.
“Share” or “Shares”
Ordinary Shares and Management Shares.
“Shareholder”
A holder of Shares of the Company.
“Sub-Fund” or “Sub-Funds”
Any sub-fund of the Company established by the Company in accordance with the Investment Memorandum, the
relevant Appendix and the Articles.
“Subscription Application Form”
The form to be used for transacting Ordinary Shares.
“Subscription Day”
The Business Day as disclosed in the relevant Appendix to the Investment Memorandum on which Ordinary Shares
in the relevant Sub-Fund may be subscribed.
“Subscription Fee”
A fee to be paid by subscribing investors in accordance with the terms and conditions of the relevant Sub-Fund, as the
case may be.
“Subscription Price”
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U X E M B O U R G
The price corresponding on each Valuation Day to the corresponding Net Asset Value per Ordinary Share of the
relevant Class.
“Valuation Day”
Each Business Day as at which the Net Asset Value will be determined for each Class in each Sub-Fund as it is stipulated
in the relevant Appendix to the Investment Memorandum.
“Well-informed Investors”
Investors who are, as defined in article 2 of the law of 2007:
(i) institutional investors;
(ii) professional investors; or
(iii) any other investors who:
(a) adhere in writing to the status of well-informed investors, and
(b) either invest a minimum of one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 125,000.-) in the Company or benefit
from a certificate delivered by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC, another investment com-
pany within the meaning of Directive 2004/39/EC or a management company within the meaning of Directive 2001/107/
EC stating that they are experienced enough to appreciate in an adequate manner an investment in a specialized investment
fund.
Title I. Corporate main features.
Art. 1. Form & denomination.
1.1 There is hereby established, among the subscribers and all persons who may become Shareholders hereafter, a
Luxembourg company in the form of a corporate partnership limited by shares (Société en Commandite par Actions
(S.C.A.)) qualifying as an investment company with variable share capital (Société d'Investissement à Capital Variable
(SICAV)), established as a specialised investment fund (Fonds d'Investissement Spécialisé (SIF)) under the name of “PCA
SICAV-SIF, SCA” (the “Company”).
1.2 The Company shall be governed by the Law of 2007 and the Law of 1915.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a decision of the
General Partner.
2.2 The General Partner is authorised to change the address of the Company within the municipality of the statutory
registered office.
2.3 The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments
to the Articles.
2.4 In the event that the General Partner determines that extraordinary political, economic or social events have
occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such provisional measures, however,
shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a
company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the Law of 2007. The decision as to the
transfer abroad of the registered office will be taken by the General Partner.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration. It may be dissolved by a decision of the general
meeting of Shareholders ruling as on matters of amendment to the Articles. However, the General Partner may establish
Sub-Fund(s) for a limited or unlimited duration, as specified for each Sub-Fund in the Investment Memorandum issued by
the Company, as amended from time to time.
Art. 4. Object.
4.1 The purpose of the Company is to invest the funds raised from its investors in a pool of assets with the aim of
spreading the investment risks and providing to its Shareholders the results of management of its portfolio within the
widest meaning as permitted under the Law of 2007, while reducing investment risk through diversification.
4.2 The Company is an umbrella fund and as such provides investors with the choice of investment in a range of several
separate Sub-Funds each of which relates to a separate portfolio of assets permitted by the Law of 2007 with specific
investment objectives, as described in the relevant Appendix to the Investment Memorandum.
4.3 A separate portfolio of assets is maintained for each Sub-Fund and is invested in accordance with the investment
objective and policy applicable to that Sub-Fund as further described in the relevant Appendix.
4.4 The Company may take all measures and perform all operations which it shall judge to be expedient in terms of
achieving or furthering its object in the broadest sense within the framework of the Law of 2007.
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Title II. Capital & Shares.
Art. 5. Share capital.
5.1 The initial share capital of the Company is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by (i) five
(5) “Management Shares” of no nominal value (the holder of such Management Shares shall hereinafter be referred to as
the “Management Shareholder” or “General Partner” (actionnaire gérant commandite)), and (ii) three hundred and five
(305) “Ordinary Shares” of no nominal value - shares subscribed by the “Ordinary Shareholders” (actionnaires com-
manditaire) of the Company (together with the Management Shares, the “Shares”). Upon incorporation, three hundred
and five (305) Ordinary Shares and five (5) Management Shares were fully paid-up.
5.2 The capital of the Company shall be represented by Shares of no nominal value and shall reach the level provided
for by the Law of 2007 within twelve (12) months of the date on which the Company has been registered as a specialized
investment fund and thereafter may not be less than the level provided for by the Law of 2007. The capital of the Company
will, at all time, be equal to the total net assets of the Company pursuant to article 15 hereof. As the Company is an
undertaking for collective investment with variable capital (a “Société d'Investissement á Capital Variable”), the share
capital of the Company shall vary, without any amendment of the Articles (as a result of the Company issuing new Shares
or redeeming its Shares).
5.3 For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Class of
Shares or/and to each Sub-Fund shall, if not expressed in Euro, be converted into Euro.
5.4 The Shares to be issued may, in accordance with article 7 of the present Articles, and as the General Partner shall
elect, fall within various Classes comprising the Company's assets.
Art. 6. Shares.
6.1 The Ordinary Shares may be subscribed by Eligible Investors. Shares will only be issued in registered form.
6.2 Each Share (Management Shares and Ordinary Shares) carries one vote at the general meeting of Shareholders of
the Company or at a Class meeting. Any resolution of a general meeting of Shareholders creating rights or obligations of
the Company vis-à-vis third parties must be approved by the General Partner. Any resolution of a general meeting of
Shareholders to the effect of amending the Articles must be passed with a quorum of fifty percent (50%) of the share
capital, the approval of a majority of at least two-third (2/3) of the votes cast and the consent of the General Partner.
Each amendment to the Articles entailing a variation of rights of a Sub-Fund/Class must be approved by a resolution of
the general meeting of Shareholders of the Company (respecting the quorum and majority requirements as above men-
tioned) and of a separate meeting(s) of the holders of Ordinary Shares of the relevant Sub-Fund(s)/Class(es) concerned
(respecting the quorum and majority requirements as above mentioned).
6.3 All issued registered Shares of the Company shall be registered in the register of Shareholders (the “Register”)
which shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the General Partner, and such
Register shall contain the name of each owner of registered Shares, his/her/its residence or elected domicile as indicated
to the Company, the number of registered Shares held by him/her/it and the amount paid up on each Share.
6.4 The inscription of the Shareholder's name in the Register evidences his/her/its right of ownership on such registered
Shares. A holder of registered Ordinary Shares shall receive upon request a written confirmation of his/her/its share-
holding. However, the Company shall normally not issue certificates for such inscription.
6.5 The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered as the full owner of the Shares.
Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to
appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.6 Subject to the provisions of article 12 hereof, any transfer of registered Shares shall be entered into the Register.
6.7 Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Company with an address to which all notices
and announcements may be sent. Such address will also be entered into the Register. In the event that a Shareholder
does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the Register and the
Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or at such other address as may be
so entered into by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such
Shareholder. A Shareholder may, at any time, change his/her/its address as entered into the Register by means of a written
notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time
to time.
6.8 Payments of distributions, if any, will be made to Shareholders, in respect of registered Shares at their addresses
indicated in the Register.
Art. 7. Classes of shares.
7.1 The Ordinary Shares to be issued may, as the General Partner shall determine, be of one or more different Classes,
the features and terms and conditions of which shall be established by the General Partner and disclosed in the Investment
Memorandum.
7.2 Each Class of Shares may differ from the other Classes with respect to, inter alia, its cost structure, the initial
investment required or the currency in which the Net Asset Value is expressed or any other feature. Such new Classes
of Shares may be issued on terms and conditions that differ from the existing Classes of Shares, including, without
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limitation, the amount of the Management Fee attributable to those Ordinary Shares, and other rights relating to liquidity
of Ordinary Shares. In such a case, the Investment Memorandum shall be updated accordingly.
7.3 Details in relation to the different Classes of Ordinary Shares as well as the rights in relation thereto are set out
for each Sub-Fund in the relevant Appendix to the Investment Memorandum.
7.4 Within a Sub-Fund, Classes of Ordinary Shares may be defined and issued from time to time by the General Partner
of the Company and may, inter alia, correspond to (without being limited to):
(i) A specific distribution policy, such as entitling to distributions or not entitling to distributions; and/or
(ii) A specific sales and redemption charge structure; and/or
(iii) A specific management or advisory fee structure; and/or
(iv) A specific distribution fee structure; and/or
(v) A specific currency; and/or
(vi) The use of different hedging techniques in order to protect in the reference rurrency of the relevant portfolio the
assets and returns quoted in the currency of the relevant class of Ordinary Shares against long-term movements of their
currency of quotation; and/or
(vii) Any other specific features applicable to one Class.
7.5 Ordinary Shares will participate equally with all the outstanding shares of the same Class in the Sub-Funds' assets
and earnings and will have the redemption rights described in these Articles and further described in the relevant Ap-
pendix.
7.6 Shareholders of the same Class will be treated equally pro rata to the number of Ordinary Shares held by them.
7.7 Shares may be issued as distribution or accumulation shares following the decision of the General Partner. Distri-
bution shares shall be entitled, each year, to payment of a dividend (all dividends are distributed following a decision of
the Shareholders of the Company or of the relevant Sub-Fund). Accumulation shares shall not be entitled to any dividend
payments.
Art. 8. Issue of shares.
8.1 The General Partner is authorised to issue, at any time, an unlimited number of partly or fully paid-up different
Classes of Ordinary Shares without reserving to the existing Shareholders a preferential right to subscribe for the Or-
dinary Shares to be issued.
8.2 The net proceeds from the Subscriptions are invested pursuant to the investment policy determined by the General
Partner, as specified for each Sub-Fund in the relevant Appendix to the Investment Memorandum, subject to the invest-
ment restrictions provided by law or any applicable regulation.
8.3 The General Partner shall maintain for each Sub-Fund a separate portfolio of assets. As between Shareholders,
each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Sub-Fund.
8.4 Ordinary Shares are exclusively restricted to Eligible Investors. This restriction is not applicable to the General
Partner or the members of the Board of Managers of the General Partner which may hold the Share(s) without falling
into one of these categories. The Management Shares have been issued upon incorporation of the Company. No further
Management Shares will be issued.
8.5 Fractional Ordinary Shares may be issued up to four (4) decimals of a Share. Such fractional Ordinary Shares shall
be entitled to participation in the net results and in the proceeds of liquidation on a pro rata basis. Such fractions shall
be subject to and carry the corresponding fraction of liability (whether with respect to nominal or par value, premium,
contribution, calls or otherwise howsoever), limitations, preferences, privileges, qualifications, restrictions, rights and
other attributes of a whole Ordinary Share of that Class. Any subscription monies received representing fractions less
than 1/10000
th
of a whole Ordinary Share will be retained for the benefit of the relevant Class.
8.6 The Company being an umbrella structure, the General Partner is entitled to establish a pool of assets constituting
a Sub-Fund within the meaning of article 71 of the Law of 2007 for each Class of Ordinary Shares or for two (2) or more
Classes of Ordinary Shares in the manner described below. The Company constitutes one single legal entity. However,
by derogation to the provisions of article 2093 of the Luxembourg Civil Code, each pool of assets shall be invested for
the exclusive benefit of the relevant Shareholders of that Sub-Fund and each Sub-Fund shall only be responsible for the
liabilities which are attributable to such Sub-Fund. All the rights of investors and creditors in relation to each Sub-Fund
are therefore limited to the assets of the Sub-Fund. Each Sub-Fund will be deemed to be a separate entity for the investors
and creditors of the relevant Sub-Fund.
8.7 Except as otherwise indicated in the relevant Appendix, a Sub-Fund may subscribe, acquire and/or hold securities
issued by one or more other Sub-Fund of the Company, without being subject to the provisions the Law of 1915 regarding
the acquisition by a company of its own shares, as long as:
- The target Sub-Fund does not in turn invest in the investing Sub-Fund;
- Voting rights, if any, attached to the relevant securities are suspended as long as they are held by the concerned Sub-
Fund and without prejudice to the appropriate processing in the accounts and the periodic reports; and
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- The value of the securities will not be taken into account for the calculation of the net assets of the Company for
the purpose of verifying the minimum threshold imposed by the Law of 2007, for as long as the said securities are held
by the Company.
The specific conditions of such subscription, acquisition and holding, if any, will be detailed in the relevant Appendix
of the Placement Memorandum.
8.8 The General Partner may create each Sub-Fund for an unlimited or limited period of time. In the latter case, the
General Partner may, at the expiry of the initial period of time, prorogue the duration of the relevant Sub-Fund once or
several times.
8.9 Ordinary Shares to be issued by the Company in relation to a specific Sub-Fund, may be subscribed for by investors
during one or several offering periods, as decided by the General Partner, specified and disclosed for each Sub-Fund in
the Investment Memorandum and its Appendix. Investors wishing to subscribe for Ordinary Shares must execute a
Subscription Application Form.
8.10 Each Share grants the right to one vote at every general meeting of Shareholders. Subject to any contrary provision
of the Articles, the general meeting of Shareholders shall adopt and ratify measures affecting the interest of the Company
toward third parties or amending the Articles with the agreement of the General Partner only, except for the removal
of the general Partner which shall be made in accordance with the relevant section of the Investment Memorandum.
Art. 9. Subscription and payment of ordinary shares.
9.1 For any of the Sub-Funds, Ordinary Shares of each available relevant Class are (subject to any specific terms as
specified in the relevant Appendix) available for subscription (i) during an Initial Offering Period for such Class at the Initial
Offering Price specified in the relevant Appendix together with any Placement Fee, Subscription Fee or other initial fee
as may be set out in the relevant Appendix and (ii) after the Initial Offering Period as of each Subscription Day at the
Subscription Price calculated as at the immediately preceding Valuation Day specified in the relevant Appendix together
with any Placement Fee, Subscription Fee or other initial fee as may be set out in the relevant Appendix. In case sub-
scription applications are received following the close of the Initial Offering Period but prior to the first Valuation Day in
respect of a Class, then at the discretion of the General Partner, Ordinary Shares may be issued at the Initial Offering
Price for the Class, together with any Placement Fee, Subscription Fee or other initial fees as set out in the relevant
Appendix. The Subscription Price will be determined in the Reference Currency of the Share Class as set forth in the
next paragraph. In all cases, any terms for subsequent subscriptions, if any, will be specified in the relevant Appendix. The
General Partner may change, extend or shorten the Initial Offering Period for any Class of Shares at their absolute
discretion at any time. The General Partner reserves the right to reject applications for Ordinary Shares of any available
Class in its absolute discretion, without assigning any reason thereof.
9.2 Subject to the above, the Subscription Price in the relevant Reference Currency of the Share Class will be equal
to the Net Asset Value per Ordinary Share for such Class of Shares, on the Valuation Day immediately preceding the
Subscription Day on which Ordinary Shares are issued pursuant to a subscription application, including Subscription Fee,
as the case may be, mandated by the General Partner.
9.3 The initial and subsequent Subscription amounts in a single Sub-Fund/Class/Sub-Class are set out in the relevant
Sub-Fund's Appendix. Initial Subscription for Ordinary Shares must be made by Eligible Investors by forwarding to the
Registrar and Transfer Agent a duly completed Subscription Application Form.
9.4 Applications for Ordinary Shares of any available Class for such Class must be made using the Subscription Appli-
cation Form relevant to that Appendix which must be received by the Registrar and Transfer Agent by facsimile on such
date and by such time as determined by the General Partner and set out in the relevant Appendix (the “Cut-Off Time”)
and for the first subscription with the original copy thereof sent by post with the mention “faxed on dd/mm/yy; avoid
duplicate”. The original copy of the Subscription Application, if made by facsimile, shall also be sent by post to the Registrar
and Transfer Agent within three (3) following Business Days. Failing so, the General Partner may discretionarily cancel
the relevant application.
9.5 The General Partner reserves the right to reject applications for Ordinary Shares of any available Class in their
absolute discretion, without assigning any reason therefore. At the discretion of the General Partner, payment for sub-
scription of shares can be made either through cleared fund (i.e. money received prior to the issue of the Ordinary Shares
as described above) or through credit dealing (i.e. money paid/received according to the agreed settlement cycle).
9.6 The applicable minimum subscription and minimum additional subscription requirements for the subscription of
Ordinary Shares of each Class will be specified in the relevant Appendix.
9.7 Subscription monies may be paid by applicants for Ordinary Shares in any Class in the relevant currency. The
Registrar and Transfer Agent will normally only process applications upon receipt of cleared funds by the appropriate
deadline as set out in the relevant Appendix. Subscription monies shall be remitted by telegraphic transfer to the relevant
subscription account specified for the relevant currency of payment in the Subscription Application Form attached to the
relevant Appendix. All bank collection or other charges imposed for such telegraphic transfer payments by an applicant
shall be borne by and charged to that applicant.
9.8 The General Partner may agree to issue Shares as consideration for a contribution in kind of securities, in com-
pliance with the conditions set forth by Luxembourg laws, in particular the obligation to deliver a valuation report from
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the Auditor of the Company (réviseur d'entreprises agréé) and provided that such securities comply with the investment
objectives and investment policies and restrictions of the relevant Sub-Fund of the Company.
9.9 The General Partner may, at any moment, in its sole discretion and for a limited or unlimited duration, decide to
cease issuing new Ordinary Shares and to cease accepting any further subscriptions or conversions for any Ordinary
Shares of any Class or of any relevant Sub-Fund in order inter alia to protect existing Shareholders or the Sub-Fund itself
(“Hard Closing”). Alternatively, the General Partner may, at any moment, in its sole discretion and for a limited or
unlimited duration, decide to cease accepting any further subscriptions or conversions for any Ordinary Shares of any
Class or of any Sub-Fund from new investors only i.e. from investors who have not invested in the relevant Sub-Fund yet
in order inter alia to protect existing Shareholders or the Sub-Fund itself (“Soft Closing”). These measures of Hard Closing
or Soft Closing may be implemented with immediate effect by the General Partner in its sole discretion. The Shareholders
of the Sub-Fund or of the Classes of Ordinary Shares subject to a Hard Closing or a Soft Closing will be informed in
writing, at the latest, immediately after such Hard Closing or Soft Closing take place. The General Partner will not have
to justify the reasons for implementing such Hard Closing or Soft Closing. A partially or totally closed Sub-Fund or Classes
of Ordinary Shares can be re-opened for subscription or conversion when the circumstances which justified the Hard
Closing or Soft Closing no longer prevail.
Art. 10. Conversion of shares.
10.1 Unless otherwise determined in the Appendix, any Shareholder is entitled to request the conversion of whole
or part of his/her/its Ordinary Shares of one Class into Ordinary Shares of another Class, within the same Sub-Fund or
from one Sub-Fund to another Sub-Fund subject to such restrictions as to the terms and conditions as determined by
the General Partner from time to time in the relevant Appendix of the Investment Memorandum. The price for the
conversion of Ordinary Shares from one Class into another class shall be computed by reference to the respective Net
Asset Value of the two (2) Classes of Ordinary Shares, calculated on the same Valuation Day not taking into account the
conversion fee, if any.
10.2 A conversion of Ordinary Shares shall be deemed equivalent to a redemption of Ordinary Shares for the calculation
of the Performance Fee (if any), as disclosed in the relevant Appendix to the Investment Memorandum. In case of partial
conversion, Ordinary Shares shall be converted in their order of subscription (First-in / First-out) and the Performance
Fee shall be calculated accordingly.
10.3 If as a result of any request for conversion the number or the aggregate Net Asset Value of the Ordinary Shares
held by any Shareholder in any Class of Ordinary Shares would fall below the minimum investment set out in the relevant
Appendix, the General Partner may refuse on a discretionary basis to convert the Ordinary Shares from one Class to
another Class.
10.4 The Ordinary Shares which have been converted into Ordinary Shares of another Class or/and of another Sub-
Fund shall be cancelled on the relevant Subscription Day.
10.5 A conversion fee, if any, may result from the conversion of Ordinary Shares from a class to another or/and from
a Sub-Fund to another, as further described in the relevant Appendix of the Investment Memorandum.
Art. 11. Redemption of shares.
11.1 Ordinary Shares in relation to each Sub-Fund shall either be redeemable or not redeemable pursuant to the terms
and conditions set forth in the Investment Memorandum and the applicable Appendix.
11.2 In case of redeemable Ordinary Shares, every Shareholder shall have the right on each Redemption Day to require
the Company to redeem the Ordinary Shares at the relevant Net Asset Value of such Ordinary Shares as of the relevant
Redemption Day.
11.3 A redemption request will only be executed after the identity of the Shareholder and/or the beneficial owner has
been established to the complete satisfaction of the General Partner. Payment will only be made to the respective Sha-
reholder.
11.4 Written notice must be received by the Company not less than the number of Business Days indicated in the
relevant Appendix prior to the Redemption Day as disclosed in the relevant Appendix. Request for redemption must be
for either a number of Ordinary Shares or an amount denominated in the relevant currency of the Class of the Sub-Fund.
11.5 All redemption requests will be processed strictly in the order in which they are received, and each redemption
shall be processed at the Net Asset Value of the said Ordinary Shares.
11.6 Neither the Company nor the Custodian or the General Partner are responsible for any delays or charges incurred
at any receiving bank or settlement system.
11.7 If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate Net Asset Value of the Ordinary Shares
held by any Shareholder in any Class of Ordinary Shares of the relevant Sub-Fund would fall below the minimum investment
set out in the relevant Appendix, then the General Partner may decide that this request be treated as a request for
redemption for the full balance of such Shareholder's holding of Ordinary Shares in the Sub-Fund or in the Company.
11.8 Further, if, with respect to any given Valuation Day, redemption requests pursuant to this article and conversion
requests exceed a certain level determined by the General Partner in relation to the number of Ordinary Shares in issue
in a specific Class, the General Partner may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be
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deferred for a period and in a manner that the General Partner considers to be in the best interest of the Company or
a Sub-Fund. Following that period, with respect to the next relevant Valuation Day, these redemption and conversion
requests will be met on a pro rata basis.
11.9 The Company may redeem Ordinary Shares whenever the General Partner considers a redemption to be in the
best interests of the Company or a Sub-Fund.
11.10 The Redemption of Ordinary Shares of any Class and/or Sub-Class of any Sub-Fund shall be suspended when
the calculation of the Net Asset Value thereof is suspended.
Art. 12. Transfer of shares. A Shareholder may request the transfer of part or all of his/her/its Ordinary Shares to
another person, firm or corporate body. The transfer may only be processed provided the Company is satisfied that the
transferor and the transferee (who shall be an Eligible Investor) fulfil all the requirements applicable to redemption and
subscription of Shares. No charges will generally be levied unless otherwise specified in the relevant Appendix.
Art. 13. Restrictions on shares ownership.
13.1 The Ordinary Shares of the Company and its Sub-Funds are, in accordance with the requirements of the Law of
2007, reserved to Well-Informed Investors, as defined in the “Definition” section.
13.2. The General Partner reserves the right to restrict or prevent the ownership of Ordinary Shares in the Company
by any specific investor or category of investor:
(i) If in the opinion of the General Partner such holding may be detrimental to the Company; or
(i) If it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg or foreign; or
(ii) If as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages that
it would not have otherwise incurred.
Such investor shall herein be referred to as “Prohibited Person”. An investor qualifying as a Well-Informed Investor
and as a non-Prohibited Person shall be referred to as an “Eligible Investor”.
13.3 The application form requires each prospective applicant for Ordinary Shares to represent and warrant to the
Company that, among other, he/she/it is an Eligible Investor and is able to acquire and hold Ordinary Shares without
violating applicable laws. Investors subscribing in their own names, but on behalf of third parties, must certify to the
General Partner that such subscriptions are made on behalf of Eligible Investors as aforesaid and the General Partner
acting for and on behalf of the Company may require at its sole discretion, evidence that the beneficial owner of the
Shares would be an Eligible Investor as aforesaid.
13.4. For such purposes, the General Partner is entitled to:
(i) Decline to issue any Ordinary Shares and decline to register any transfer of an Ordinary Share to any investor who
is not considered an Eligible Investor; and/or
(ii) Delay the acceptance of any subscription for Ordinary Shares until sufficient evidence on the qualification of the
relevant investor as an Eligible Investor has been received; and/or
(iii) At any time, require any investor whose name is entered in, or any investor seeking to register the transfer of
Ordinary Shares into the Register to furnish with any information, supported by affidavit, which the General Partner may
consider necessary for the purpose of determining whether or not the investor qualifies as Eligible Investor; and/or
(iv) Where it appears to the General Partner that any shareholder failing to qualify as Eligible Investor either alone or
in conjunction with any other person is a Shareholder of Ordinary Shares, decline to accept the vote at any meeting of
Shareholders of the Company; and/or
(v) Where it appears to the General Partner that any shareholder failing to qualify as Eligible Investor either alone or
in conjunction with any other person is a Shareholder of Ordinary Shares, direct such Shareholder to sell his/her/its
Ordinary Shares and to provide to the Company evidence of the sale within thirty (30) calendar days of the notice. If
such Shareholder fails to comply with the direction of the General Partner, the General Partner may compulsorily redeem
or cause to be redeemed from any such Shareholder all Ordinary Shares held by such Shareholder at the last or next
Redemption Day (whichever is the lowest).
Generally, the General Partner may, at its sole discretion and without any liability, reject any application for subscription
of Ordinary Shares and proceed, at any time, to the compulsory redemption of all the Ordinary Shares held by a non-
Eligible Investor.
13.5. The General Partner retains the right to offer one or several Ordinary Share Class for subscription in any
particular jurisdiction in order to conform to local law, custom, business practice or commercial objectives.
Art. 14. Liability of the shareholders.
14.1 The Management Shareholder is jointly and severally liable for all liabilities, which cannot be met out of the assets
of the Company.
14.2 The Ordinary Shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other
than by exercising their rights as Shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their investment,
contribution and commitment in one or more Sub-Funds of the Company.
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Art. 15. Determination of the Net Asset Value.
15.1 The Net Asset Value per Share of each Class shall be calculated by the Administrator under the ultimate res-
ponsibility of the General Partner with respect to each Valuation Day in accordance with Luxembourg law.
15.2 The Net Asset Value of each Sub-Fund will be provided in the Reference Currency of the Sub-Fund. The Net
Asset Value of each Class will be provided in the Reference Currency of the Share Class in which such Class is denomi-
nated.
15.3 The Net Asset Value per Ordinary Share is the Net Asset Value that can be properly allocated to the relevant
Class divided by the number of Ordinary Shares of the relevant Class outstanding as of the relevant Valuation Day. The
Net Asset Value will be rounded to four (4) decimal places.
15.4 The Subscription Price and the Redemption Price of the different Classes may differ as a result of the differing
fee structure and/or distribution policy applicable to each Class.
15.5 The total net assets of the Company will be equal to the difference between the gross assets and the liabilities of
the Company based on consolidated accounts prepared in accordance with Luxembourg GAAP, provided that the equity
or liability interests attributable to Shareholders derived from these financial statements will be adjusted to take into
account the fair (i.e. discounted) value of deferred tax liabilities (calculated on an undiscounted basis) as determined by
the General Partner in accordance with its internal rules.
15.6 The valuation of the Net Asset Value of the different Classes of Shares shall be made in the manner described in
the Investment Memorandum.
Art. 16. Suspension of the Net Asset Value.
16.1 The General Partner may temporarily suspend the determination of the Net Asset Value per Share of any par-
ticular Sub-Fund and the issue and redemption of its Ordinary Shares from its Shareholders as well as the conversion of
Ordinary Shares of each Class:
(i) During any period when any of the principal stock exchanges, regulated market on which a substantial part of the
Company's investments attributable to such Sub-Fund is quoted, or when one or more foreign exchange markets in the
currency in which a substantial portion of the assets of the Sub-Fund is denominated, are closed otherwise than for
ordinary holidays or during which dealings are substantially restricted or suspended; or
(ii) When political, economic, military, monetary or other emergency events beyond the control, liability and influence
of the Company make the disposal of the assets of any Sub-Fund impossible under normal conditions or such disposal
would be detrimental to the interests of the shareholders; or
(iii) During any breakdown in the means of communication network normally employed in determining the price or
value of any of the relevant Sub-Fund's investments or the current price or value on any market or stock exchange in
respect of the assets attributable to such Sub-Fund; or
(iv) During any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of Ordinary Shares of such Sub-Fund or during which any transfer of funds involved in the realisation or
acquisition of investments or payments due on redemption of Ordinary Shares cannot, in the opinion of the General
Partner, be effected at normal rates of exchange; or
(v) During any period when for any other reason the prices of any investments owned by the Company cannot promptly
or accurately be ascertained; or
(vi) During any period when the General Partner so decides, provided all Shareholders are treated on an equal footing
and all relevant laws and regulations are applied (1) as soon as an extraordinary general meeting of Shareholders of the
Company or a Sub-Fund has been convened for the purpose of deciding on the liquidation or dissolution of the Company
or a Sub-Fund and (2) when the General Partner is empowered to decide on this matter, upon its decision to liquidate
or dissolve a Sub-Fund; or
(vii) Whenever exchanging or capital movements' restrictions prevent the execution of transactions on behalf of the
Company; or
(viii) When exceptional circumstances might adversely affect Shareholders' interests or in the case that significant
requests for subscription, redemption or conversion are received, the General Partner reserves the right to set the value
of Ordinary Shares in one or more Sub-Funds only after having sold the necessary securities, as soon as possible on behalf
of the Sub-Fund(s) concerned. In this case, subscriptions, redemptions and conversions that are simultaneously in the
process of execution will be treated on the basis of a single Net Asset Value in order to ensure that all Shareholders
having presented requests for subscription, redemption or conversion are treated equally.
16.2 Shareholders requesting subscription, redemption or conversion of their Ordinary Shares shall be notified by the
Company on receipt of their request for subscription, redemption or conversion.
16.3 Suspended subscriptions, redemptions and conversions will be taken into account on the first Valuation Day after
the suspension ends.
16.4 Such suspension as to any Class of Ordinary Shares shall have no effect on the calculation of the Net Asset Value
per Ordinary Share, the issue, redemption and conversion of Ordinary Shares of any other Class or of any other relevant
Sub-Fund(s).
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Title III. Administration.
Art. 17. Management.
17.1 The Company shall be managed by PCA Provalia S.à r.l., a private limited liability company (société á responsabilité
limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, in its capacity as general partner and unique holder of the Mana-
gement Shares of the Company.
17.2 The General Partner is managed by a board of no less than three (3) Managers, whose names appear in the
Investment Memorandum (it being understood that the number of Managers and their names as indicated in the Invest-
ment Memorandum may vary in accordance with the provisions of the Law of 1915 and the conditions set forth in the
Investment Memorandum and the articles of incorporation of the General Partner).
17.3 Meetings of the Board of Managers are held in accordance with the terms and conditions as set out in the articles
of incorporation of the General Partner.
17.4 In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the General Partner from
acting as general partner of the Company, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided that
an administrator, who needs not be a shareholder, is appointed to effect urgent or mere administrative acts, until a general
meeting of Shareholders is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) calendar days of his/her/its
appointment. At such general meeting, the Shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority
requirements for the amendment of the Articles, a successor manager (general partner). Failing such appointment, the
Company shall be dissolved and liquidated.
17.5 Any such appointment of a successor manager (general partner) shall not be subject to the approval of the General
Partner.
Art. 18. Powers of the General Partner.
18.1 The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
within the object of the Company. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting
of Shareholders fall within the competence of the General Partner.
18.2 The General Partner has responsibility for managing the Company in accordance with the Investment Memoran-
dum and the Articles, Luxembourg law and other relevant legal requirements. The General Partner is responsible for
implementing the investment policy of the Company subject to the risk diversification rules and investment restrictions
set out in the Investment Memorandum. The General Partner is also responsible for selecting the Custodian and Paying
Agent, the Administrator, the Domiciliary Agent, the Registrar and Transfer Agent and other such agents as are appro-
priate.
18.3 The General Partner shall have namely the specific powers provided for in the articles of incorporation of the
General Partner.
Art. 19. Removal of the General Partner.
19.1 The General Partner may not be removed by the Company and replaced by another general partner except for
a material and serious breach of the Articles or the Investment Memorandum, material gross negligence, fraud, criminal
offence or other serious wilful misconduct committed by the General Partner.
19.2 The removal, as mentioned above, which shall be effective immediately, requires a decision of the general meeting
of Shareholders with an eighty percent (80%) majority of the votes cast at such meeting. Such general meeting of the
Shareholders may be held at any time and called by the General Partner upon the request of Shareholders representing
at least eighty percent (80%) of the capital of the Company. Decisions shall be validly passed without the concurrence of
the General Partner.
19.3 In case of removal, the General Partner shall procure that the Management Shares held by it at the time it is
removed from office is forthwith transferred to any successor General Partner that shall be appointed for the management
of the Company and shall sign all acts, contracts and deeds and in general do all things that may be necessary to implement
such transfer.
19.4 Upon a decision of the general meeting of Shareholders to remove the General Partner, the Company shall have
the right to re-purchase the Management Shares at a price equal to the Subscription Price paid upon subscription of such
Management Shares or to transfer such right to re-purchase (at the same purchase price) to the replacement General
Partner, and the Management Shares shall be transferred to the Company or to the replacement General Partner, as the
case may be, and such transfer shall be registered in the Register with effect as of the date on which the Company is
notified such purchase.
19.5 In case of removal, the Company shall issue no break-up fee to the General Partner and the latter shall not be
entitled to any transaction payment in respect of which it has acted fraudulently.
Art. 20. Signatory authority.
20.1 Toward third parties, the Company is validly bound by the sole signature of the General Partner represented by
its legal representatives or any other person to whom such power has been delegated by the General Partner.
20.2 No Ordinary Shareholder shall represent the Company.
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Art. 21. Conflict of interests.
21.1 The Company is organized and structured to minimize the risk of investors' interests being prejudiced by conflict
of interest arising between the Company and, where applicable, any person contributing to its business activity or any
person linked directly or indirectly to the Company. However, prospective investors should note that the General Part-
ner, the Custodian and possibly other parties may be subject to various conflicts of interest in their relationships with
the Company. In such a case, the General Partner shall ensure that investors' interests are safeguarded. The following
considerations are given on a non-exhaustive basis.
21.2 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or
invalidated by the fact that the General Partner or any one or more of the Managers is interested in, associate, officer or
employee of, such other company or firm.
21.3 Any Manager of the General Partner who serves as a manager, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or
other business.
21.4 The Custodian, in carrying out its role as custodian of the Company, must act solely in the interest of the
Shareholders.
21.5 Should the General Partner become aware of a material conflict of interest in a contemplated transaction, The
Managers of the General Partner shall use its best endeavours to settle such conflict on an arm's length basis prior to
completion of such transaction.
21.6 In the course of their regular business activities, Shareholders may possess, or come into possession of, infor-
mation directly relevant to investment decisions of the Company. No such Shareholders will be required or expected to
disclose or otherwise reveal any such information to third parties, including the Company.
Title IV. Shareholders.
Art. 22. General meeting of Shareholders.
22.1 Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders
of the Company. The general meeting of the Shareholders shall deliberate only on the matters which are not reserved
to the General Partner by the Articles or by the law. In accordance with article 111 of the Law of 1915, no decision of
the general meeting of Shareholders will be validly taken without the prior approval of the General Partner.
22.2 The annual general meeting of Shareholders is held at the registered office of the Company in Luxembourg on
the first Business Day of June of each year at 2:00 p.m. (Luxembourg time) or at such other place in the municipality of
the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting.
22.3 The General Partner may convene other general meetings of the Shareholders. Such meetings must be convened
if Shareholders representing ten percent (10%) of the Company's share capital so require. Such other general meetings
will be held at such places and times as may be specified in the respective notices convening the meeting.
22.4 Notices of a general meeting and other notices will be given in accordance with Luxembourg law. Notices will
specify the place and time of the meetings, the conditions of admission, the agenda, the quorum and the voting require-
ments will be given at least eight (8) calendar days prior to the meetings. If all the Shareholders are present or represented
at a general meeting of the Shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the
Shareholders can waive all convening requirements and formalities.
22.5 All Shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings of the Shareholders. A Shareholder may
act at any general meeting of the Shareholders by appointing in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his/
her/its proxy another person who need not be a Shareholder himself.
22.6 Each Share entitles the holder thereof to one vote. Unless otherwise provided by law or by the Articles, all
resolutions of the annual or ordinary general meeting of the Shareholders shall be taken by simple majority of votes of
the Shareholders present or represented, regardless of the proportion of the capital represented but it being understood
that any resolution shall validly be adopted only with the approval of the General Partner.
22.7 The general meeting of the Shareholders shall be chaired by the General Partner or by a person designated by
the General Partner. The chairman of the general meeting of the Shareholders shall appoint a secretary. The general
meeting of the Shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the Shareholders present. They together form
the office of the general meeting of the Shareholders.
22.8 The minutes of the general meeting of the Shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the
secretary and the scrutineer. Copies or excerpts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise
shall be signed by the General Partner.
22.9 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the general meeting of the Shareholders may also be passed in
writing. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or
electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each Shareholder. The date
of such resolution shall be the date of the last signature.
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Art. 23. General meetings of Shareholders in a Sub-Fund or in a Class of Shares.
23.1 The Shareholders of the Class or Classes issued in respect of any Sub-Fund may hold, at any time, general meetings
to decide on any matters which relate exclusively to such Sub-Funds.
23.2 The Shareholders of any Class in respect of any Class may hold, at any time, general meetings to decide on any
matters which relate exclusively to such Class.
23.3 Article 22 applies to such meetings unless the context requires otherwise.
Title V. Final provisions.
Art. 24. Financial year. The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day
of December of each year, except for the first financial year which commences on the date of incorporation of the
Company and ends on 31 December 2013.
Art. 25. Auditor.
25.1 The accounting data set out in the annual report of the Company shall be examined by one (1) authorised
independent auditor appointed by the general meeting of Shareholders and remunerated by the Company.
25.2 The authorised independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Law of 2007.
Art. 26. Dissolution and Liquidation.
26.1 The dissolution of the Company will be decided in compliance with the Law of 2007 and the Law of 1915.
26.2 At the proposal of the General Partner and unless otherwise provided by law and the Articles, the Company may
be dissolved prior to the end of its term by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required to amend
the Articles, and subject to the approval of the General Partner.
26.3 In particular, the General Partner shall submit to the general meeting of the Shareholders the dissolution of the
Company when all investments of the Company have been disposed of or liquidated.
26.4 Whenever the share capital falls below two-thirds (2/3) of the subscribed capital increased by the share premium,
if any, indicated in article 5 of the Articles, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the general
meeting of Shareholders by the General Partner. The general meeting of Shareholders, for which no quorum shall be
required, shall decide by a simple majority of the validly cast votes, which for the avoidance of doubt shall not include
abstention, nil vote and blank ballot paper.
26.5 The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting of Shareholders
whenever the subscribed capital increased by the share premium, if any, falls below one-fourth (1/4) of the subscribed
capital increased by the share premium, if any, set by article 5 of the Articles; in such an event, the general meeting of
Shareholders shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided by Shareholders holding
one-fourth (1/4) of the shares represented and validly cast at the meeting.
26.6 The meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) calendar days from ascertainment
that the subscribed capital increased by the share premium, if any, have fallen below two-thirds (2/3) or one-fourth (1/4)
of the legal minimum, as the case may be, or they have fallen below the amount of one million two hundred fifty thousand
Euros (EUR 1,250,000.-), as provided for by the Law of 2007.
26.7 Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities,
appointed by the general meeting of Shareholders which shall determine their powers and their compensation.
26.8 Should the Company be voluntarily or compulsorily liquidated, its liquidation will be carried out in accordance
with the provisions of the Law of 2007.
Art. 27. Dissolution of Sub-Funds.
27.1 In the event that, for any reason whatsoever the value of the net assets in any Sub-Fund or the value of the net
assets of any Class of Shares within a Sub-Fund has decreased below such an amount considered by the General Partner
as the minimum level under which the Class and/or the Sub-Fund may no longer operate in an economic efficient way,
or in the event that a significant change in the economic or political situation impacting such Class and/or Sub-Fund should
have negative consequences on the investment of such Class and/or Sub-Fund, the General Partner may decide to com-
pulsorily redeem all the shares of the relevant Class or Classes issued in such Sub-Fund. Such redemption will be made
at the Net Asset Value applicable on the day on which all assets attributable to such Sub-Fund have been realised. The
decision of the General Partner will be published (either in newspapers to be determined by the General Partner or by
way of a notice sent to the shareholders at their addresses indicated in the Register) prior to the effective date of the
compulsory redemption and the publication will indicate the reasons for, and the procedures of the compulsory re-
demption operations.
27.2 Notwithstanding the powers conferred to the General Partner by the preceding paragraph, the Shareholders of
any one or all Classes of Shares issued in any Sub-Fund may at a general meeting of such Shareholders, upon proposal
from the General Partner, redeem all the Shares of the relevant Class or classes and refund to the Shareholders the Net
Asset Value of their Shares (taking into account actual realisation prices of investments and realisation expenses) calculated
on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum requirements for such general
meeting of Shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of the validly cast votes.
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27.3 Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be
deposited with the Custodian for a period of nine (9) months after the liquidation decision; after such period, the assets
will be deposited with the “Caisse de Consignation” on behalf of the persons entitled thereto.
27.4 All redeemed Shares shall be cancelled.
27.5 The liquidation procedure will be verified by the Auditor of the Company as part of its audit of the annual report.
The annual report must refer to the liquidation decision and describe the progress of the liquidation.
Art. 28. The custodian.
28.1 To the extent required by the Law of 2007, the Company shall enter into a custodian agreement with a banking
or savings institution as defined by the Luxembourg law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended from time to
time.
28.2 The Custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2007.
28.3 If the Custodian desires to retire, the General Partner shall use its best endeavours to find a successor custodian
and will appoint it in replacement of the retiring Custodian. The General Partner may terminate the appointment of the
Custodian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in
the place thereof.
Art. 29. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons
or shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organised group of persons whether
incorporated or not.
Art. 30. Severability. The invalidity, illegality or unenforceability of any provisions of the Articles shall not affect the
validity of these Articles. However, the invalid, illegal or unenforceable provision(s) will be replaced by valid, legal and
enforceable similar provision(s) which best reflect the Shareholders' intention.
Art. 31. Applicable laws. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law
of 1915 and the Law of 2007.
Art. 32. Amendments to the Articles of Incorporation.
32.1 The Articles may only be amended by a general meeting of shareholders if the quorum and majority requirements
provided by the Law of 1915 and these Articles are met. For the avoidance of doubt, such quorum and majority requi-
rements shall be as follows (except for the removal of the General Partner which shall be decided in accordance with
article 19 above): fifty percent (50%) of the shares issued must be present or represented at the general meeting and a
super-majority of two thirds (2/3) of the votes cast is required to adopt a resolution with the consent of the General
Partner. In the event that the quorum is not reached, the general meeting must be adjourned and re-convened. There is
no quorum requirement for the second meeting but the majority requirement remains unchanged.
32.2 Each amendment to the Articles of the Company entailing a variation of rights of a Class must be approved, in
addition, by an additional resolution of the holders of shares of the relevant Class(es) concerned, subject to the quorum
and majority requirements provided for by the Law of 1915.
<i>Subscription and Paymenti>
The share capital of the Company has been subscribed as follows:
Name of
Subscriber
Number of
subscribed shares
- Delphine Haddad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Ordinary Share(s)
- PCA Provalia S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Management Shares
304 Ordinary Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310 Shares
Upon incorporation, three hundred and five (305) Ordinary Shares and five (5) Management Shares were fully paid-
up, so that the amount of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) is now available to the Company, evidence thereof
having been given to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of formation of the Company and shall terminate on the 31 December
2013.
The first annual general meeting of Shareholders shall be held in 2014.
<i>Expensesi>
The expenses, which shall be borne by the Company as a result of its incorporation, are estimated at approximately
two thousand three hundred seventy-five Euro (EUR 2,375.-).
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<i>First extraordinary general meeting of the Shareholdersi>
The above named parties, representing the entire subscribed share capital of the Company and considering themselves
as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, the Shareholders have resolved that:
1) The registered office of the Company shall be at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg;
2) The Company shall enter into a custodian and paying agent agreement with ABN AMRO Bank (Luxembourg) S.A.,
having its registered address at 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of commerce and companies under number B 147.813; and
3) The independent auditor of the Company shall be Deloitte S.A., having its registered office at 560, rue de Neudorf,
L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Lu-
xembourg under number B 67.895. The term of office of the auditor shall expire at the close of the annual general meeting
of Shareholders approving the annual accounts as of December 31, 2013.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.
Signé: SCALIA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2012. Relation: LAC/2012/54181. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2012.
Référence de publication: 2012156593/795.
(120206536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 novembre 2012.
IPConcept (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 82.183.
Le règlement de gestion de CVT modifié au 01. novembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, octobre 2012.
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Signature
Référence de publication: 2012137291/13.
(120181288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Henderson Gartmore fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 77.949.
EXTRAIT
Le conseil d'administration de la Société a décidé de changer le siège social de la Société avec effet au 1
er
décembre
2012 et de le déplacer au 4a rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HENDERSON GARTMORE FUNDi>
Référence de publication: 2012157044/12.
(120207462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
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ArcelorMittal Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 6.990.
Publication en application de l'article 10 (2) de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat
obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l'objet
d'une offre au public (ci-après, la «Loi Retrait Rachat»)
ArcelorMittal Luxembourg, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, avenue de la
Liberté, L-2930 Luxembourg, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 6.990 (ci-après, la «Société»), informe toute personne intéressée que:
ArcelorMittal, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 19, avenue de la Liberté, L-2930
Luxembourg, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 82.454,
(ci-après, «l'Actionnaire Majoritaire»)
a déclaré être actionnaire majoritaire de la Société au 1
er
octobre 2012 (date d'entrée en vigueur de la Loi Retrait
Rachat).
Les titres de la Société existent exclusivement sous forme nominative. L'Actionnaire Majoritaire détient sa participation
dans la Société de manière indirecte au travers de quatre autres sociétés et ce de la manière suivante:
- L'Actionnaire Majoritaire détient 100% de la société AM Global Holding qui elle-même détient 100% de la société
AM Global Holding Bis.
- AM Global Holding Bis détient 100% de la société AMO Holding 10 S.A. qui elle-même détient 84,89% de la Société.
- AM Global Holding Bis détient 100% de la société AMO Holding 9 S.A. qui elle-même détient 14,97% de la Société.
L'Actionnaire Majoritaire a notifié à la Commission de Surveillance du Secteur Financier et à la Société les informations
suivantes:
A. Capital assorti du droit de vote
Montant total du capital de la Société pris comme base de calcul: EUR 581.292.900.-
Montant du capital assorti de droits de vote indirects: EUR 580.479.089, 94.-
Pourcentage du capital assorti de droits de vote indirects: 99,86%
B. Droits de vote
Montant total des droits de vote de la Société pris comme base de calcul: 11.625.858.-
Nombre de droits de vote indirects: 11.609.438.-
Pourcentage de droits de vote indirects: 99,86%
La présente est une publication requise par la Loi Retrait Achat et ne constitue pas un déclenchement d'une procédure
de rachat obligatoire des actions de la Société que l'Actionnaire Majoritaire ne détient pas à la présente date.
Fait à Luxembourg, le 27 novembre 2012.
ArcelorMittal Luxembourg.
Référence de publication: 2012157416/1075/36.
MEAG KlimaStrategie, Fonds Commun de Placement.
Die Anteilinhaber des MEAG KlimaStrategie (der „Fonds“) werden hiermit benachrichtigt, dass die MEAG Luxembourg
S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“) die Auflösung und Liquidation des Fonds nach Maßgabe von Art. 21.1 des Verwal-
tungsreglements zum 11. April 2013 beschlossen hat.
Als Liquidator des Fonds wird die Verwaltungsgesellschaft fungieren.
Ab dem 30. November 2012 um 17 Uhr MEZ wurden keine neuen Anteile des Fonds ausgegeben. Rücknahmeverlangen
von Anteilinhabern werden nur bis 27. Februar 2013 um 17 Uhr MEZ berücksichtigt.
Der Liquidationserlös wird den Anteilinhabern gutgeschrieben. Liquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquida-
tionsverfahrens nicht ausgezahlt werden konnten und von den Anteilinhabern nicht eingefordert worden sind, werden,
soweit dann gesetzlich notwendig, in Euro umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der berechtigten Antei-
linhaber bei der Caisse des Consignations in Luxemburg hinterlegt. Diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der
gesetzlichen Frist dort angefordert werden.
Luxembourg, den 3. Dezember 2012.
MEAG Luxembourg S.à r.l.
<i>Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2012158626/755/18.
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VPV Pro, Fonds Commun de Placement.
Hiermit werden die Anteilinhaber darüber informiert, dass die Liquidation mit Wirkung zum 30. November 2012
erfolgt ist. Die Depotbanken können den Liquidationserlös seit dem 5. Dezember 2012 (Zahlbarkeitstag) bei den Zahls-
tellen abrufen.
Luxemburg, im Dezember 2012.
Pioneer Asset Management S.A.
<i>Der Verwaltungsrati>
Référence de publication: 2012158627/755/10.
Partners Group Global Infrastructure SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 167.146.
In the year two thousand and twelve, on the twenty second day of November.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of this deed.
Was held an extraordinary general meeting of Shareholders of PARTNERS GROUP GLOBAL INFRASTRUCTURE
SICAV (the “Company”), a société d'investissement à capital variable with its registered office at 2, place Dargent, L1413
Luxembourg, incorporated under Luxembourg law by a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, on 24
February 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) of 6 March 2012,
number 579.
The extraordinary general meeting was opened by Ms. Christina Breit, bank employee, professionally residing in Lu-
xembourg.
The chairman appointed as secretary Ms. Stefanie Faber, bank employee, professionally residing in Luxembourg and
the extraordinary general meeting elected as scrutineer Ms. Stefanie Faber, bank employee, professionally residing in
Luxembourg.
The bureau of the extraordinary general meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested
the notary to record that:
I. That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Amendment the first paragraph of article 22 of the Articles to read as follows:
“The net asset value of each class of shares, shall be determined by the Company from time to time as of a calendar
day as the board of directors may direct, but normally on a monthly basis (every such day or time of determination of
net asset value being referred to herein as a “Valuation Point”).”
2. Amendment of the second paragraph of point A. g) of article 23 of the Articles to read as follows:
“The assets and liabilities of the Fund shall be valued at fair value in accordance with accounting standards as acceptable
to the supervisory authority and disclosed in the prospectus.”
3. Deletion of the Transitional Provisions including subscription and payment, expenses, statements and general meet-
ing of shareholders.
II. The shareholders present or represented, the numbers of shares held by each of them and the proxies of the
represented shareholders are shown on an attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the members of the bureau of the Meeting. The said list and the proxies initialled “ne varietur”
by the members of the bureau will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
III. In accordance with article 67-1 (2) of the amended Law of 10 August 1915 on commercial companies, the resolutions
on the agenda of the Meeting are validly taken if approved by a quorum of fifty per cent of the Company’s capital and a
majority of two-thirds of the votes cast at the Meeting
IV. It appears from the attendance list that all the 17,159.682 shares in circulation are represented at the Meeting, so
that the meeting can validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the Meeting took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to amend the first paragraph of article 22 of the Articles to read as follows:
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U X E M B O U R G
“The net asset value of each class of shares, shall be determined by the Company from time to time as of a calendar
day as the board of directors may direct, but normally on a monthly basis (every such day or time of determination of
net asset value being referred to herein as a “Valuation Point”).”
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend the second paragraph of point A. g) of article 23 of the Articles to read as follows:
“The assets and liabilities of the Fund shall be valued at fair value in accordance with accounting standards as acceptable
to the supervisory authority and disclosed in the prospectus.”
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to delete the Transitional Provisions including subscription and payment, expenses, statements
and general meeting of shareholders.
A coordinated version of the Articles of Incorporation will remain attached to the present deed.
<i>Fourth resolutioni>
Upon proposal of the chairman, the Meeting resolves that the above amendments to the Articles shall have immediate
effect.
There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, this deed is worded in English.
Whereof this notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the appearing persons, the appearing persons signed together with Us, the notary,
this original deed.
Signé: C. BREIT, S. FABER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 novembre 2012. Relation: LAC/2012/55820. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 29 novembre 2012.
Référence de publication: 2012156041/71.
(120205761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2012.
Greenview S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 123.628.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012147014/9.
(120194189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Warburg Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 29.905.
Mitteilung an die Anteilinhaber der Fonds:
RP Global Sector Rotation
Anteilklasse R (D) WKN A0MNEX
ISIN LU0293293030
RP Global Market Selection
Anteilklasse R (D) WKN A0MNEZ
ISIN LU0293296488
Information betreffend die durchgeführte Fusion des RP Global Sector Rotation R (D) in den RP Global Market Se-
lection R (D) am 30.11.2012
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U X E M B O U R G
Der Fonds RP Global Sector Rotation wird nach abgeschlossener Fusion als aufgelöst erklärt und wird seitens der
CSSF von der in Artikel 130 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz
von 2010“) vorgesehenen Liste gestrichen.
Luxemburg, Dezember 2012.
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012158628/755/17.
Gapping Investments S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 85.007.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012147016/10.
(120193436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
IHL, Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 105.317.
L’AN DEUX MILLE DOUZE, LE VINGT-SEPT NOVEMBRE
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IHL, ayant son siège social au
8, rue Heine à L-1720 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B et le numéro
105.317.
La société a été constituée suivant acte reçu par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, le
20 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 14 avril 2005, numéro 333, et
dont les statuts furent modifiés suivant acte notarié reçu par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, le 10 août 2009 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 14 septembre
2009, numéro 1774.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe ROCH, employé privé,
demeurant professionnellement au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Florence GASET, employée privée, demeurant professionnellement
au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Julien DIDIERJEAN, employé privé, demeurant professionnellement
au 44, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Le bureau de l'assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation de capital social à concurrence de EUR 8.000.000,- (huit millions d’Euros), en vue de le porter de son
montant actuel de EUR 2.000.000,- (deux millions d’Euros) à EUR 10.000.000,- (dix millions d’Euros) par l’émission de
1.600 (mille six cents) actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes
2. Souscription en espèces de 1.600 (mille six cents) actions nouvelles
3. Modification de l’article 5 des statuts afin de refléter l’augmentation de capital
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l'enregistrement en même temps.
Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire,
resteront également annexées au présent acte.
III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est dès
lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points à l'ordre du jour.
Après délibération, l'assemblée générale prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social souscrit à concurrence de EUR 8.000.000,-
(huit millions d’Euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 2.000.000,- (deux millions d’Euros) à EUR 10.000.000,-
(dix millions d’Euros), par apport en numéraire du montant de EUR 8.000.000,- (huit millions d’Euros), et émission de
1.600 (mille six cents) actions nouvelles ayant les mêmes droits et obligations que celles existantes.
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<i>Seconde résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire décide d’admettre à la souscription des 1.600 (mille six cents) actions nouvelles
comme ci-après énoncé:
- 1.400 (mille quatre cents) actions nouvelles par l’actionnaire Monsieur Luc VERELST, administrateur de sociétés,
demeurant à CH-1936 Verbier (Suisse), 3, rue Crêta Co, par apport en numéraire du montant de EUR 7.000.000,- (sept
millions d’Euros),
- 200 (deux cents) actions nouvelles par l’actionnaire Madame Nelly BOETS, administrateur de sociétés, demeurant à
CH-1936 Verbier (Suisse), 3, rue Crêta Co, par apport en numéraire du montant de EUR 1.000.000,- (un million d’Euros)
<i>Libérationi>
Le montant de EUR 8.000.000,- (huit millions d’Euros) a été intégralement libéré en numéraire et est maintenant à la
disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée générale extraordinaire
décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«La société a un capital souscrit de EUR 10.000.000,- (dix millions d’Euros), divisé en 2.000 (deux mille) actions, sans
désignation de valeur nominale».
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés
à EUR 4.300,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénoms,
états et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé : J.-P. ROCH, F. GASET, J. DIDIERJEAN, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 28 novembre 2012. Relation: RED/2012/1589. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 30 novembre 2012.
M
e
Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012157063/72.
(120207267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Garage Beta - Car, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 259, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 17.259.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012147017/9.
(120193866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Garage Mischel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6211 Consdorf, 1, rue Buurgkapp.
R.C.S. Luxembourg B 99.715.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012147018/12.
(120193933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
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Gedrenk's René Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3776 Tetange, 10, Um Hesselsbierg.
R.C.S. Luxembourg B 99.802.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012147021/9.
(120193967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
GEOPF Langenfeld G.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 123.679.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012147022/9.
(120193779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
GEOPF Langenfeld L.P. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 123.680.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012147023/9.
(120194243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Gerlux Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 81.104.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012147024/9.
(120194061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Gestelec S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 60.934.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012147025/9.
(120194041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
PCA Provalia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 173.029.
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of November,
Before the undersigned Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Olivier Haddad, born on 23 October 1975 in Paris, residing at 3 Chemin du Petit Pont, 1272, Genolier, Switzerland,
hereby represented by Cathie Scalia, Lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by
virtue of a proxy given under private seal on 12 November 2012, which, initialed ne varietur by the appearing person and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities. The aforementioned party is referred to hereafter as the "Sole Shareholder.
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Such appearing party, acting in the herein above stated capacity, has requested the notary to draw up the following
articles of incorporation of a "société à responsabilité limitée".
ARTICLES OF INCORPORATION
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration.
Art. 1. Form, Name.
1.1 There is hereby established by the current owner of the Shares created hereafter and among all those who may
become Shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which shall be
governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended from time to time (the "Law")
and by the present articles of association (the "Articles").
1.2 The company exists under the name of "PCA Provalia S.à r.l." (the "Company").
1.3 The Company may have one shareholder (the "Sole Shareholder"") or several shareholders (the "Shareholders").
1.4 Any reference to the Shareholders in the Articles shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if
the Company has only one shareholder.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amending the Articles.
2.3 However, the Board of Managers (as defined hereafter) is authorized to transfer the registered office of the
Company within the city of its registered office.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board
of Managers.
2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the holding of interests in, as well as the administration, development and management
of PCA SICAV-SIF, SCA, a corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions) governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of 13 February 2007 on specialized investment funds, as
amended from time to time, in the capacity of general partner and manager of the aforementioned fund.
3.2 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or
operation and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfill its objects as well as all operations
connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Chapter II. - Capital and Shares.
Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented by twelve thousand
five hundred (12,500) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) (the "Shares" and each a "Share").
5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any Share
is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
5.3 All Shares will have equal rights. Each Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings
of Shareholders.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares by decisions of the Board of Managers subject to
the availability of funds determined by the Board of Managers on the basis of relevant interim accounts.
5.5 All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the Shareholders' register in
accordance with the applicable law.
Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per
Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a sole Shareholder, the Shares held by the sole Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
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Chapter III. - Management.
Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by at least three (3) managers appointed by a resolution of the Shareholder(s) (each a
"Manager"). They will constitute a board of managers ("conseil de gérance") (the "Board of Managers").
8.2 The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without cause by
a resolution of the Shareholders.
8.3 The death or resignation of a Manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 9. Powers of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.
9.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall
within the competence of the Board of Managers.
Art. 10. Representation of the company. Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of
any two (2) Managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by any two (2) Managers.
Art. 11. Delegation and Agent of the board of managers.
11.1 Any two (2) Managers may delegate its/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2 Any two (2) Managers will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of its agency.
Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 The meetings of the Board of Managers are convened by any Manager. The Board of Managers may appoint a
chairman amongst its members (the "Chairman"). The Chairman has a casting vote in case of ballot.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the Managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another Manager as his/her/its proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him/
her/it by phone to be confirmed in writing at a later stage. A Manager may represent more than one of his colleagues.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call initiated from Luxembourg shall be allowed provided
that each participating Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using
this technology, and each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorized to vote by video
or by telephone.
12.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at the
meetings.
12.8 Copies or excerpts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a
meeting of the Board of Managers.
Art. 13. Liabilities of the managers.
13.1 The Manager(s) does(do) not assume, by reason of his/her/its/their position, any personal liability in relation to
commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore
merely responsible for the execution of their mandate.
13.2 The Company shall indemnify any Manager or officer, and his/her/its heirs, executors and administrators against
expenses reasonably incurred by him/her/it in connection with any action, suit or proceeding to which he/she/it may be
made a party by reason of his/her/its being or having been a Manager or officer of the Company, or, at his/her/its request,
of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he/she/it is not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which he/she/it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for negligence or fault or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he/she/it may be entitled.
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Chapter IV. - General meeting of shareholders.
Art. 14. Powers of the sole shareholder / The general meeting of shareholders / Vote.
14.1 If there is only one Shareholder, the Sole Shareholder has all powers conferred to the general Shareholders'
meeting and takes the decisions in writing.
14.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of Shares which he/she/it owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his/her/its shareholding.
14.3 If all the Shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
14.4 If there are more than twenty-five (25) Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings
to be convened in accordance with the applicable legal provisions.
14.5 If there are less than twenty-five (25) Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be
taken and cast its vote in writing.
14.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (by fax, e-mail or any
similar means) an attorney who needs not to be a Shareholder.
14.7 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by a simple majority of the Shareholders
(i.e. by Shareholders owning more than half of the share capital). However, resolutions to alter the Articles may only be
adopted by the majority (in number) of the Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital,
subject to any other provisions of the Law. Change of nationality of the Company requires unanimity.
14.8 The Shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means
allowing their identification (at their own expenses), and are deemed to be present, for the quorum conditions and the
majority. These means must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof
the deliberations are transmitted in a continuing way.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits.
Art. 15. Financial year.
15.1 The financial year of the Company begins on the first day of January and ends on the last day of December of
each year, except for the first financial year which starts on the date of incorporation of the Company and ends on 31
December 2013.
15.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers and the Board
of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
15.3 Each Shareholder may inspect the above mentioned inventory and balance sheet at the Company's registered
office.
Art. 16. Distribution of profits.
16.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent (5%) shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth (10%) of the Company's nominal capital.
16.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by the Law and by these Articles, the Board of Managers shall propose that cash available for remittance be distributed.
16.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance with the provisions of article 14.7 above.
16.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the
Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds
are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable,
realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or
these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reim-
bursed by the Shareholder(s).
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation.
Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the Sole Shareholder or of one of the Shareholders.
17.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable
legal provisions, it being understood that in case of a Sole Shareholder, such Sole Shareholder may decide to dissolve the
Company and to proceed to its liquidation assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown of the
Company.
17.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
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Chapter VII. - Applicable law.
Art. 18. Governing law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
<i>Subscription and Payment.i>
The share capital of the Company has been subscribed as follows:
Shares:
Olivier Haddad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 Shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 Shares
All these Shares have been fully paid up, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) cor-
responding to the whole share capital of the Company is forthwith at the free disposal of the Company, as has been
proved to the notary.
<i>Transitory provision.i>
The first financial year of the Company shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on
31 December 2013.
<i>Expenses.i>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately eight hundred ninety euros (EUR 890,-).
<i>Resolutions of the sole shareholder.i>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party represented as stated above, representing
the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the general meeting of Shareholders, passed
the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg;
2. The Sole Shareholder resolves to appoint as Managers of the Company for an undetermined period:
- Mr. Olivier Haddad, born on 23 October 1975 in Paris, residing at 3 Chemin du Petit Pont, 1272, Genolier, Swi-
tzerland;
- Mr. Nicolas Guilloteau, born on 23 December 1975 in Paris, residing at 37, avenue Henri Barbusse, 93220 Gagny,
France; and
- Mr. Christophe Lentschat, born on 26 September 1972 in Thionville, residing at 2, boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he/she signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quatorzième jour du mois de novembre,
Par-devant le notaire soussigné, Maître Roger Arrensdorff, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Olivier Haddad, né le 23 octobre 1975 à Paris, résidant au 3 Chemin du Petit Pont, 1272 Genolier, Suisse, représenté
par Cathie Scalia, avocate, avec adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2012, qui, paraphée «ne varietur» par le mandataire
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
La partie susmentionnée est désignée ci-après comme l'«Associé unique»,
Laquelle comparant, agissant en-dite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société
à responsabilité limitée et dont les statuts ont été arrêtés comme suit:
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STATUTS
Titre I
er
. - Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Nom.
1.1 Il est ici établi par le détenteur actuel des Parts Sociales créées ci-après et entre tous ceux qui deviendront Associés
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales,
telle que modifiée de temps à autre (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après les «Statuts»).
1.2 La société adopte la dénomination de «PCA Provalia S.à r.l.» (la «Société»).
1.3 La Société peut avoir un seul associé (l'«Associé Unique») ou plusieurs associés (les «Associés»).
1.4 Toute référence aux Associés dans les Statuts fera référence à l'Associé Unique de la Société si la Société a
seulement un associé.
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 II peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une
résolution de l'assemblée générale extraordinaire de ses Associés délibérant selon la manière prévue pour la modification
des Statuts.
2.3 Cependant, le Conseil de Gérance (comme défini ci-après) est autorisé à transférer le siège social de la Société à
l'intérieur de la commune du siège social.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Conseil de Gérance.
2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet la détention d'intérêts dans, ainsi que l'administration, le développement et la direction de
PCA SICAV-SIF, SCA, une société en commandite par actions, gouvernée par les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
et en particulier la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisé, telle que modifiée de temps à autre,
en sa qualité de associé-gérant-commandité du fonds susmentionné.
3.2 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières
et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Titre II. - Capital, Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,-EUR) représenté par douze mille cinq cent (12.500)
parts sociales, d'une valeur nominale de un Euro (1 EUR) chacune (les «Parts Sociales» et chacune une «Part Sociale»).
5.2 En complément du capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux. Chaque Part Sociale a droit à un vote lors des réunions
des assemblées ordinaires et extraordinaires des Associés.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales par décision du Conseil de Gérance sous réserve
de la disponibilité des fonds déterminée par le Conseil de Gérance sur base des comptes intérimaires.
5.5 Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d'une personne en particulier, et inscrites dans le registre des
Associés en conformité avec la loi applicable.
Art. 6. Indivisibilité des parts sociales. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul pro-
priétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.
Art. 7. Transfert des parts sociales.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.
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Titre III. - Gérance.
Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par au moins trois (3) gérants nommés par une résolution des Associé(s) (chacun un
"Gérant"). Ils forment un conseil de gérance (le "Conseil de Gérance").
8.2 Les Gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les Gérants pourront être révoqués à tout moment, avec
ou sans motif, par décision des Associés.
8.3 La mort ou la démission d'un Gérant, pour quelle que raison que ce soit, ne doit pas entraîner la dissolution de la
Société.
Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Conseil de Gérance a tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société et pourvu
que les termes du présent article aient été respectés.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront
de la compétence du Conseil de Gérance.
Art. 10. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature conjointe de deux (2)
Gérants ou par la signature de toute personne à qui ce pouvoir aura été délégué par deux (2) Gérants.
Art. 11. Délégation et Agent du conseil de gérance.
11.1 Deux (2) Gérants peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déter-
minées.
11.2 Deux (2) Gérants détermineront les responsabilités et la rémunération (le cas échéant) de tout mandataire ad
hoc, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil de Gérance peut nommer un
président parmi ses membres (le "Président"). La voix du Président est prépondérante en cas de partage.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les
Gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux exigences et formalités de convocation.
12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance en nommant un autre
Gérant, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail
ou d'une lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant
confirmation écrite ultérieure. Un Gérant peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique initiée depuis Luxembourg est autorisée si
chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type
de technologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via la vidéo ou
le téléphone.
12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du
Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents ayant le même contenu signé(s) par tous les membres du Conseil de Gérance.
12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés
aux réunions.
12.8 Des extraits ou copies seront certifiés par tout Gérant ou par toute personne désignée par un Gérant ou pendant
une réunion du Conseil de Gérance.
Art. 13. Responsabilité des gérants.
13.1 Les Gérants ne sont pas responsables personnellement en raison de leur position du fait des engagements régu-
lièrement pris au nom de la Société. Ils sont des agents autorisés et sont par conséquent responsables seulement de
l'exécution de leur mandat.
13.2 La Société doit indemniser tout Gérant ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et admi-
nistrateurs, pour les dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions, procès ou procédures auxquels il aura
été partie en raison de ses activités pour la Société en tant que Gérant ou fondé de pouvoir, ou à sa requête de toute
autre entité dont la Société est un associé ou un créancier et pour laquelle il n'a pas été indemnisé, sauf le cas où, dans
pareils actions, procès ou procédures, il serait finalement condamné pour négligence, faute ou manquement volontaire;
en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera octroyée que si la Société est informée par son avocat-
conseil que l'administrateur, gérant ou fondé de pouvoir en question n'a pas commis un tel manquement à ses devoirs.
Le droit à l'indemnisation n'est pas exclusif d'autres droits.
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Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 14. Pouvoirs de l'associé unique / L'Assemblée générale des associés / Votes.
14.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé Unique exerce tous les pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale
des Associés et prend les décisions par écrit.
14.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de Parts Sociales détenues. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de Parts
Sociales détenues par lui.
14.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut valablement être tenue sans avis préalable.
14.4 S'il y a plus de vingt-cinq (25) Associés, les décisions des Associés doivent être prises lors des réunions convoquées
conformément aux dispositions légales applicables.
14.5 S'il y a moins de vingt-cinq (25) Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et
donner son vote par écrit.
14.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou
par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
14.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises qu'à la condition qu'elles soient adoptées par une majorité
simple des Associés (i.e. par des Associés détenant plus de la moitié du capital social). Toutefois, les résolutions modifiant
les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les
trois quarts du capital social, sous réserve de toute autre disposition légale. Le changement de nationalité de la Société
requiert l'unanimité.
14.8 Les Associés sont autorisés à participer à la réunion par visioconférence ou par des moyens de télécommunications
permettant leur identification (à leurs propres frais), et sont réputés présents pour les conditions de quorum et de
majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la
réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
Titre V. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 15. Année sociale.
15.1 L'année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour de décembre de chaque
année, sauf pour la première année sociale qui commence au jour de la constitution de la Société et se termine au 31
décembre 2013.
15.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et le
Conseil de Gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
15.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilans au siège social de la Société.
Art. 16. Répartition des bénéfices.
16.1 Du bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront
prélevés et alloués à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant
de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.
16.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la Loi que de
ces Statuts, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.
16.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec
les dispositions de l'article 14.7 ci-dessus.
16.4 Malgré les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires au
(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, le cas échéant,
les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distri-
buables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts
et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées
par le/les Associé(s).
Titre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 La Société ne sera pas dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité ou de faillite
de l'Associé Unique ou de l'un de ses Associés.
17.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales
applicables, étant entendu que dans l'hypothèse d'un Associé Unique, un tel Associé Unique pourra décider de dissoudre
la Société et de procéder à sa liquidation assumant personnellement tous les actifs et passifs, connus ou inconnus de la
Société.
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17.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII. - Loi applicable
Art. 18. Loi applicable. La Loi trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.
<i>Souscription et Paiementi>
Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:
Parts Sociales:
Olivier Haddad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 Parts
Chacune des Parts Sociales a été intégralement payée, de sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR
12.500,-) correspondant à l'intégralité du capital de la Société se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société,
ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale de la Société commencera au jour de la constitution de la Société et se terminera au 31
décembre 2013.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à huit cent quatre-vingt dix Euros
(EUR 890,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la partie susmentionnée, représentée comme indiqué ci-dessus,
représentant l'intégralité du capital social souscrit et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés,
a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société sera au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
2. L'Associé Unique décide de nommer comme Gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Olivier Haddad, né le 23 octobre 1975 à Paris, résidant au 3 Chemin du Petit Pont, 1272 Genolier, Suisse;
- M. Nicolas Guilloteau, né le 23 décembre 1975 à Paris, résidant au 37 avenue Henri Barbusse, 93220 Gagny, France;
et
- M. Christophe Lentschat, né le 26 septembre 1972 à Thionville, résidant au 2 boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise
fera foi.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, il/elle a signé avec le notaire instrumentant le présent
acte.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Signé: SCALIA, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2012. Relation: LAC/2012/54175. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée aux fins de la publication au Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2012.
Référence de publication: 2012156058/428.
(120205875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 novembre 2012.
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Green Timbers Investments, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 60.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 151.497.
EXTRAIT
L'associé unique, dans ses résolutions du 9 novembre 2012,a renouvelé les mandats des gérants:
- Stéphane KOFMAN, gérant de catégorie A, 19 Boulevard Malesherbes, F-75008 Paris, France.
- Laurent HEILIGER, gérant de catégorie B, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg.
- Stéphanie GRISIUS, gérant de catégorie B, M. Phil. Finance B. Sc, Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg.
- Karen DEAL, gérant de catégorie A, 12, Charles II Street, SW1Y4QU Londres, Royaume-Uni.
- Manuel HACK, gérant de catégorie B, maître ès sciences économiques, 6, rue Adofphe, L-1116 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 9 novembre 2012.
<i>Pour GREEN TIMBERS INVESTMENTS
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012147026/20.
(120194070) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Hørve S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Münsbach, 12, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 77.095.
L'adresse de l'administrateur est désormais la suivante:
- Monsieur HORVING Hans-Peter 1 D, Duerfstrooss L-6839 LELLIG
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012147028/11.
(120193769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
GTCR Gridlock Holdings (Brazil) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 166.879.
EXTRAIT
En date du 6 novembre 2012, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Ivo Hemelraad de son poste de gérant B est acceptée avec effet au 24 octobre 2012;
- Jacques de Patoul, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau
gérant B de la société avec effet au 24 octobre 2012 et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Mark M. Anderson, gérant A
- Lawrence C. Fey IV, gérant A
- Christian B. McGrath, gérant A
- William Louis Yde III, gérant A
- Scott Cody, gérant A
- Alan Botfield, gérant B
- Jacques de Patoul, gérant B
- Wim Rits, gérant B
- Pieter Avis, gérant B
- Virginia Strelen, gérant B
- Jean-Marc McLean, gérant B.
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Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Référence de publication: 2012147027/27.
(120193569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Hawkley Luxco S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: NOK 14.484.595,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 134.227.
Veuillez prendre note que:
L'associé Candover Investments PLC, immatriculé sous le numéro 1512178 auprès de Trade and Register of England
and Wales a changé son adresse à 34, Lime Street, EC3M 7AT London, Royaume-Uni.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hawkley Luxco S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Manager Ai>
Référence de publication: 2012147032/16.
(120193694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Herd Investments Portfolio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 166.935.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Référence de publication: 2012147033/10.
(120193659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Holzmayer Bois S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 5, avenue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 149.965.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2012i>
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Jérôme HUBERT, gestionnaire de Patrimoine, né le 15 juin 1984 à Rennes (F), demeurant 31, rue François
de Badts, F-59110 La Madeleine;
- Monsieur Gérard HUBERT, pensionné, né le 8 avril 1947 à Pontivy (F), demeurant 46, rue des Ecoles, F-75005 Paris.
Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui approuvera les comptes annuels au 31 décembre 2015.
Monsieur Noël HUBERT n’est donc plus administrateur unique.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 9 novembre 2012.
Référence de publication: 2012147036/16.
(120193542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Hotel Rauchstrasse 22 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.500.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 134.131.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012147037/12.
(120194204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
HCP Health Care Products S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 131.687.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 02 novembre 2012 que:
Il a été décidé de renouveler le mandat des personnes suivantes et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant
les comptes clos au 31 décembre 2017:
- Monsieur Patrick MOINET, en tant qu'administrateur et Administrateur-délégué;
- Monsieur Luc GERONDAL, en tant qu'administrateur;
- Monsieur Benoît BAUDUIN; en tant qu'administrateur; et
- BF CONSULTING S.à.r.l., en tant que commissaire.
La Société prend acte de la nouvelle adresse de Monsieur Patrick MOINET au 12, avenue Victor Hugo, L-1750 Lu-
xembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 09 novembre 2012.
Référence de publication: 2012147038/20.
(120193649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
IMARA Investments Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 131.992.
Oyster II Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 137.655.
L'an deux mille douze, le trentième jour du mois de novembre.
Par-devant Nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
M. Michael Jonas, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire
spécial du gérant unique de IMARA Investments Holding II S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit
luxembourgeois, ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, ayant un capital social de EUR
12.500,-, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.992 et constituée
suivant un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, du
28 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2403 du 24 octobre 2007, dont les
statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (ci-après la «Société»),
agissant sur base d'une procuration datée du 25 septembre 2012, qui après avoir été signée ne varietur par le man-
dataire spécial et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.
Lequel comparant, agissant en ladite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter les déclarations et consta-
tations suivantes:
- qu'aux termes d'un projet commun de fusion établi sous forme notariée, suivant acte du notaire soussigné en date
du 28 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2502 du 9 octobre 2012, la
Société, en tant que société absorbante (la «Société Absorbante») et
OYSTER II HOLDCO S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège
social à L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, ayant un capital social de EUR 12.500,-, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137.655 et constituée suivant un acte de Maître Jean SEC-
KLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, du 18 mars 2008, publié au Mémorial C, Recueil
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des Sociétés et Associations numéro 1089 du 2 mai 2008, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un
acte de Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen, le 16 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1124 du 29 mai 2010, en tant que société absorbée (ci-après la «Société Absorbée»), ont projeté
ensemble de fusionner;
- qu'aucun associé de la Société Absorbante n'a requis la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la
Société Absorbante, appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion conformément à l'article 279 (1) (c) de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, comme modifiée, pendant le délai d'un (1) mois suivant la publication au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, du projet commun de fusion;
- qu'en conséquence la fusion est devenue définitive et a entraîné de plein droit la transmission universelle de l'ensemble
du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
- que la fusion de la Société Absorbée avec la Société Absorbante sortira ses effets vis-à-vis des tiers le jour de la
publication du présent constat de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
- que suite à la fusion, de la Société Absorbée a été dissoute sans liquidation et a cessé d'exister;
- que suite encore à l'absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante, toutes les parts sociales de la
Société Absorbée ont été annulées et les livres et documents de la Société Absorbée seront conservés pendant un délai
de cinq (5) ans au siège de la Société Absorbante, à L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, Grand-Duché de Lu-
xembourg.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé en langue française
suivie d'une version anglaise. A la demande de la partie comparante et en cas de divergences entre la version anglaise et
française, la version française primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'entête des présentes.
Lecture du présent acte a été faite au mandataire de la partie comparante, connu du notaire soussigné par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, et cette personne a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Suit la traduction anglaise du texte qui précède:
In the year two thousand and twelve, on the thirtieth day of the month of November.
Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr Michael Jonas, avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg, acting as special attorney of the sole
manager of IMARA Investments Holding II S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, with a corporate capital
of EUR 12,500.-, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 131.992 and
incorporated following a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, of 28 August 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2403 of 24 October
2007. The articles of incorporation have not been amended (hereinafter the “Company”),
acting based on a power of attorney dated 25 September 2012, such power of attorney after having been signed ne
varietur by the special proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose
of registration.
The appearing party, acting in his aforementioned capacity, has requested the undersigned notary to record the fol-
lowing declarations and statements:
- in accordance with a joint merger proposal in notarized form, following a deed of the undersigned notary of 28
September 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2502 of 9 October 2012,
the Company, as the absorbing company (the “Absorbing Company”), and
OYSTER II HOLDCO S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at L-2163 Luxembourg, 35 avenue Monterey, with a corporate capital of EUR 12,500.-,
registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 137.655 and incorporated fol-
lowing a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, of 18 March 2008,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1089 of 2 May 2008, which articles of incor-
poration have been amended for the last time following a deed of Maître Camille MINES, notary residing in Capellen, of
16 April 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1124 of 29 May 2010, as absorbed
company (hereinafter the “Absorbed Company”), have contemplated together to merge;
- that no shareholder of the Absorbing Company required the convening of an extraordinary general meeting of the
Absorbing Company in order to vote on the approval of the merger, in accordance with article 279 (1) (c) of the law of
10 August 1915 on commercial companies, as amended, during the period of one (1) month following the publication of
the joint merger proposal in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
- consequently, the merger became effective and entailed ipso jure the universal transfer of all assets and liabilities of
the Absorbed Company to the Absorbing Company;
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- that the merger of Absorbed Company with the Absorbing Company will become effective vis-à-vis third parties on
the day of the publication of the present notarized confirmation in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations;
- following the merger, the Absorbed Company has been dissolved without liquidation and has ceased to exist;
- following the absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company, all the shares of the Absorbed
Company have been cancelled and the books and records of the Absorbed Company shall be kept during a period of five
(5) years at the registered office of the Absorbing Company, at L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey, Grand Duchy
of Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in French,
followed by an English translation. At the request of the appearing party and in case of advertencies between the English
and the French version, the French version will prevail.
Whereas the present deed was drawn-up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The document having been read to the proxyholder of the party appearing, who is known to the notary by surname,
first name, civil state and residence, said person signed together with Us, notary, this original deed.
Signé: M. JONAS, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 3 décembre 2012. Relation: DIE/2012/14329. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): RECKEN.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 3 décembre 2012.
Référence de publication: 2012157065/107.
(120207612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 décembre 2012.
Hermina Holding S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 6.611.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012147039/10.
(120194169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Honorius S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 115.697.
RECTIFICATIF
Version corrigée de la publication enregistrée et déposée le 14/04/2011 sous la référence L110058882
Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HONORIUS S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012147041/13.
(120194072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Honorius S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 115.697.
Les comptes annuels au 30.09.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HONORIUS S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012147042/11.
(120194085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
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HRE Investment Holdings FSO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 143.775,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 137.651.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 24 août 2012i>
L'associé unique de HRE Investment Holdings FSO S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company S.A. en tant que Gérant unique de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012;
- de nommer Mr. Todd Michael Freebern, né le 06 juin 1975 à New York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 717 Fifth Avenue, 21
ème
étage, 10022 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la
Société et ce avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
- de nommer Mrs. Sally Rocker, née le 25 juillet 1954 dans l'Etat de l'Ohio, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 1172 Park Avenue, 10128 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012147043/21.
(120194170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Hugetex S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 4.787.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012147049/10.
(120193688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Hôtels et Sports International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 171.085.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Référence de publication: 2012147051/10.
(120194056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
International Cable Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. International Brands Holding S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 167.576.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of September.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Investindustrial IV L.P., a limited partnership registered under the laws of England, having its registered office at 1,
Duchess Street, London, W1W 6AN, United Kingdom, registered with the United Kingdom Companies House under
number LP 12543 (the Sole Shareholder), represented by its general partner BI-Invest GP Limited, having its registered
office at Ogier House, the Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, registered with the Jersey Financial Services Commission
Companies Registry under number 99032,
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here represented by Mrs. Irena COLAMONICO, private employee, professionally residing at L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo, by virtue of a power of attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to enact the following:
I. That the Sole Shareholder of International Brands Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) incorporated and organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 51, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 167.576 and incorporated pursuant to a deed enacted by the notary Henri Hellinckx, notary residing in lUxembourg,
on March 1, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1089, p. 52240 dated April
27, 2012 (the Company). The articles of incorporation have not been amended since.
II. The Company's share capital is presently set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
one hundred twenty-five thousand (125,000) shares in registered form, having a par value of ten cents (EUR 0.10) each,
all subscribed and fully paid up.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1) change of the current denomination of the Company into International Cable Holdings S.à r.l.;
2) subsequent amendment of article 1. of the Company's articles of association; and
3) miscellaneous.
IV. Now therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to
records the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the current denomination of the Company from International Brands Holding
S.à r.l. into International Cable Holdings S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 1. of the Company's
articles of association, which shall henceforth be read as follows:
" Art. 1. Name. The name of the company is "International Cable Holdings S.à r.l." (the Company). The Company is a
private limited liability (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles)."
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately one thosuand two hundred Euro (EUR 1.200.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing party, the present deed is worded in English followed by a French version, and in case of divergences between
the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
This deed having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with the
undersigned notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-sixième jour du mois de septembre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Investindustrial IV L.P., un limited partnership régie par les lois anglaises, dont le siège social se situe au 1, Duchess
Street, Londres, W1W 6AN, Royaume-Uni, immatriculée auprès du United Kingdom Companies House sous le numéro
LP 12543 (l'Associé Unique), représenté par son associé commandité BI-Invest GP Limited, ayant son siège social à Ogier
House, the Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, immatriculée auprès du Registre de Commerce de Jersey sous le numéro
99032,
ici représenté par Madame Irena COLAMONICO, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1750 Luxem-
bourg, 74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
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Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique d'International Brands Holding S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie par
le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.576 et constituée suivant acte reçu par le
notaire Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 1
er
mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1089, p. 52240 en date du 27 avril 2012 (la Société). Les statuts de la société n'ont pas été changés
depuis.
II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cent
vingt-cinq mille (125.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de dix cents (0,10 EUR)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1) changement de la dénomination sociale actuelle de la Société en International Cable Holdings S. à r.l.;
2) modification subséquente de l'article 1. des statuts de la Société; et
3) divers.
IV. Sur ce, la partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier la dénomination sociale actuelle de la Société d' International Brands Holding S.à.
r.l. en International Cable Holdings S.à r.l.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de la précédente résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 1. des statuts de la Société,
qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Nom. Le nom de la société est " International Cable Holdings S.à r.l." (la Société). La Société est une
société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier, par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).»
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait du présent acte s'élèvent
approximativement à mille deux cents euros (1.200.- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: I. Colamonico et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 27 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44990. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Référence de publication: 2012147055/113.
(120193492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
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U X E M B O U R G
HRE Investment Holdings II TE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 161.955,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 138.990.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 24 août 2012i>
L'associé unique de HRE Investment Holdings II TE S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company S.A. en tant que Gérant unique de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012;
- de nommer Mr. Todd Michaet Freebern, né le 06 juin 1975 à New York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 717 Fifth Avenue, 21
ème
étage, 10022 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la
Société et ce avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
- de nommer Mrs, Sally Rocker, née le 25 juillet 1954 dans l'Etat de l'Ohio, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 1172 Park Avenue, 10128 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012147044/21.
(120194140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
HRE Investment Holdings II 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 132.103,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 138.712.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 24 août 2012i>
L'associé unique de HRE investment Holdings II 2 S.à r.l, (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company S.A. en tant que Gérant unique de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012;
- de nommer Mr. Todd Michael Freebern, né le 06 juin 1975 à New York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 717 Fifth Avenue, 21
ème
étage, 10022 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la
Société et ce avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
- de nommer Mrs, Sally Rocker, née le 25 juillet 1954 dans l'Etat de l'Ohio, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 1172 Park Avenue, 10128 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012147045/21.
(120194010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
H0. Engineering Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9142 Bürden, 5, rue Saint Hubert.
R.C.S. Luxembourg B 162.180.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012147052/10.
(120194063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
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L
U X E M B O U R G
Immo Sebastiani S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7470 Saeul, 27A, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 104.928.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AREND & PARTNERS S.à r.l.
12, rue de la Gare
L-7535 MERSCH
Signature
Référence de publication: 2012147053/13.
(120193262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
HRE Investment Holdings II-A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 36.283,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 138.714.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 24 août 2012i>
L'associé unique de HRE Investment Holdings II-A S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company S.A. en tant que Gérant unique de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012;
- de nommer Mr. Todd Michael Freebern, né le 06 juin 1975 à New York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 717 Fifth Avenue, 21
ème
étage, 10022 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la
Société et ce avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
- de nommer Mrs. Sally Rocker, née le 25 juillet 1954 dans l'Etat de l'Ohio, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 1172 Park Avenue, 10128 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012147046/22.
(120194040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
International Cable Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 167.576.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Référence de publication: 2012147054/10.
(120193491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Financière Eternit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 32.491.
L'an deux mil douze, le trente-et-un octobre.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FINANCIERE ETERNIT S.A.", avec siège
social à L-1147 Luxembourg, 42, rue de l’Avenir, constituée suivant acte notarié en date du 19 décembre 1989, publié au
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Mémorial, Recueil Spécial C numéro 205 de l’année 1990 et dont les statuts furent modifiés à plusieurs reprises et pour
la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du 28 avril 2011,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1767 du 3 août 2011.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à B-Nothomb, qui
désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à F-Russange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Jeanne KIEFFER, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de l’objet social de la société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. Objet social.
4.1 . L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés du groupe. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.
4.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
4.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.»
2. Changement subséquent de l’article 4 des statuts.
3. Insérer une version anglaise dans les statuts.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts,
qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. Objet social.
4.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
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de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
4.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés du groupe. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder,
grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.
4.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
4.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’insérer une version anglaise dans les statuts de la société et décide également, qu’en
cas de divergence entre les versions française et anglaise, la version française primera.
La traduction anglaise des statuts a la teneur suivante:
" Art. 1. There is hereby established a company in the form of a Luxembourg public limited liability company (société
anonyme) SOPARFI, under the name of «FINANCIERE ETERNIT S.A.».
Art. 2. The Company is incorporated for an unlimited duration.
Art. 3. The Company’s registered office is established in Luxembourg.
Should extraordinary events, of a military, political, economic or social nature impede on the normal activity at the
registered office, or be imminent, the registered office may be transferred, under simple decision of the board of directors,
to any other municipality in the Grand-Duchy of Luxembourg and even abroad, until the complete disappearance of the
said circumstances.
Art. 4.
4.1. The Company’s purpose is the holding of participations, in Luxembourg or foreign companies, in any form what-
soever, and the management of the said participations. More specifically, the Company may acquire by means of
subscription, purchase, exchange, or otherwise, securities of any kind, shares and other investment values, bonds, re-
ceivables, certificates of deposit and other debt instruments, and more generally financial values and instruments of any
kind issued by any public or private entity. The Company may contribute to the incorporation, development, management
and supervision of any company or business. Moreover, it may invest in the acquisition and the management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any kind or origin.
4.2. The Company may borrow in any form, except by way of a public offer. It can issue, only by way of private
placement, promissory notes, bonds and securities and instruments of any kind. The Company may lend funds, including
the revenue from any borrowing to its subsidiaries, affiliated companies as well as any other company of the group. The
Company may also issue guarantees and pledge, assign and charge or otherwise encumber or dispose of all or part of its
assets in order to secure its obligations or those of any other company, and in general, for its own benefit or for the
benefit of any other company or person. In any case, the Company may not engage in any regulated financial activity
without obtaining the appropriate authorization.
4.3. The Company may apply all the techniques and instruments necessary for an efficient management of its invest-
ments and for its protection against credit risk, currency fluctuation, interest rate fluctuations and other risks.
4.4. The Company may engage in any commercial, industrial and financial operations, and any other activities concerning
movable or immovable property, which could prove, directly or indirectly, connected with the accomplishment of or
related to it said corporate purpose.
Art. 5. The share capital of the Company is fixed at FIFTEEN MILLION EURO (15.000.000.- EUR) represented by
FIFTY THOUSAND (50.000) shares without indication of a nominal value, each giving right to a vote at the general
meeting of the shareholders.
The subscribed share capital of the Company may be increased or decreased by a resolution of the general meeting
of the shareholders, passed in the same manner as required for an amendment of the articles of association.
The shares of the Company are issued and will remain in registered form.
The Company may proceed with the redemption of its own shares, under the terms and conditions provided for by
the law.
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Art. 6. If the Company has several shareholders, it shall be managed by a board of directors composed of at least three
members, who need not be shareholders.
If at the general meeting of the shareholders it is noted that the company has one sole shareholder, the board of
directors can be limited to a member exercising solely the powers of the board (the "Sole Director"), until the following
general meeting of the shareholders recognizing the existence of more than one shareholder.
A legal entity may be elected member of the board of directors or Sole Director. In this case, its permanent repre-
sentative shall be appointed and confirmed, under the terms and conditions set forth by the law.
The members of the board of directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of the shareholders
for a term of office not exceeding six years and are re-eligible. They may be removed from office at any time, by decision
of the general meeting of the shareholders. The members of the board of directors elected without any specific term of
their mandate are deemed to be elected for a term of six years.
Should a vacancy in the office of a member of the board of directors occur due to death, resignation, or otherwise,
the remaining members of the board may convene and provide for his replacement, by a majority of the votes cast, until
the next general meeting of the shareholders which shall ratify such election.
Art. 7. The board of directors is vested with the broadest powers to manage the affairs of the Company and to carry
out all acts of administration and disposition falling within the scope of the Company’s corporate purpose. All the powers
not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of the shareholders are
vested in the board of directors.
Under the terms and conditions provided for by the law, the board of directors may proceed to the payment of interim
dividends.
The board of directors may delegate, in whole or in part, to one or several executive directors or third parties, the
daily management of the Company and its representation within the limits of their office.
The board of directors shall meet upon call by the chairman, and as often as the interest of the Company requires.
The board shall be convened upon request of any two of its members. The minutes of the meetings of the board of
directors shall be signed by the attending members.
The Company shall be bound towards third parties, under all circumstances, in the case of a Sole Director, by the
signature of the person exercising solely the powers of the board of directors, or in the case of several directors, by the
joint signature of any two directors or by the sole signature of any person upon whom such signature powers have been
vested by the board of directors or the person exercising solely the powers of the board, but only within the limits of
his office.
Art. 8. The legal proceedings, both as plaintiff and as defendant, shall be taken on behalf of the Company by a member
of the board or by a person designated to that purpose by the board.
Art. 9. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors. They are appointed
for a term of office not exceeding six years.
Art. 10. The financial year shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the thirtyfirst of
December of the same year.
Art. 11. The annual general meeting of the shareholders shall be held on the second Wednesday of May at 11.30 a.m.,
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice. If such day is
a public holiday, the annual general meeting of the shareholders must be held on the next following business day.
Art. 12. The Company may have a sole shareholder because all its shares have have been gathered in one hand. The
death or dissolution of the sole shareholder does not lead to the dissolution of the Company.
If the Company has a sole shareholder, the latter exercises all the powers vested in the general meeting of the share-
holders and adopts resolutions in writing.
In the event of plurality of shareholders, the general meeting of the shareholders represents all the Company’s share-
holders.
Any general meeting of the shareholders shall be convened in conformity with the provisions of the law.
A general meeting of the shareholders shall be convened upon request of shareholders representing at least ten percent
(10%) of the subscribed share capital of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting, and if they declare to be aware of the agenda,
they can waive to any preliminary convocation formalities.
Any shareholder may participate to the general meeting of shareholders by appointing in writing (or by fax, e-mail, or
otherwise) a proxyholder, who need not be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.
The shareholders may participate to the general meeting of the shareholders by video-conference or by similar means
of communication allowing their identification, and they are deemed to be present for the quorum conditions and the
majority. Such means of communication must comply with technical characteristics guaranteeing effective participation
of the shareholders in the meeting, whereof the deliberations must be transmitted continuously.
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Unless otherwise provided by the law or the articles of association, the resolutions of the ordinary shareholders’
meeting shall be adopted by a simple majority of votes, whatever the portion of the capital is represented.
In the case of a sole shareholder, his decisions shall be adopted in writing.
An extraordinary general meeting of the shareholders called in order to amend the articles of association may validly
deliberate if at least half of the subscribed share capital is present or represented and if the agenda of the meeting indicates
the proposed amendments. If the first condition is not fulfilled, a second general meeting of the shareholders may be
convened, under the terms and conditions provided for by the articles of association or the law.
The convocation shall reproduce the agenda and shall indicate the date and the outcome of the previous meeting of
the shareholders. The second general meeting of the shareholders shall deliberate validly, irrespective of the proportion
of the capital represented. In both meetings, in order to be valid, the resolutions shall be adopted by a majority of two
thirds of the shareholders present and represented.
However, amendments such as the change of nationality of the company and the increase or the decrease of the
shareholders’ commitments can only be adopted unanimously and in compliance with any other legal provision.
The general meeting of the shareholders determines the appropriation and distribution of net profits.
The general meeting of the shareholders may decide that the net profits and the distributable reserves are appropriated
to amortize the capital, without that capital being reduced.
Art. 13. For any matter not covered by the present articles of association, the parties shall refer to the provisions of
the Law of 10 August 1915, as amended from time to time."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ mille six cents euros (1.600.- EUROS).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du
notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B. TASSIGNY, M. NEZAR, M.-J. KIEFER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52000. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Référence de publication: 2012146999/210.
(120193912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
HRE Investment Holdings II-B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.483,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 138.707.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 24 août 2012i>
L'associé unique de HRE Investment Holdings II-B S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company S.A. en tant que Gérant unique de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012;
- de nommer Mr. Todd Michael Freebern, né le 06 juin 1975 à New York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 717 Fifth Avenue, 21
ème
étage, 10022 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la
Société et ce avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
- de nommer Mrs. Sally Rocker, née le 25 juillet 1954 dans l'Etat de l'Ohio, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 1172 Park Avenue, 10128 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012147047/21.
(120194106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
141791
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U X E M B O U R G
HRE Investment Holdings II-1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 214.273,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 138.715.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 24 août 2012i>
L'associé unique de HRE Investment Holdings S.à r.l. (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Luxembourg Corporation Company S.A. en tant que Gérant unique de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012;
- de nommer Mr. Todd Michael Freebern, né le 06 juin 1975 à New York, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 717 Fifth Avenue, 21
ème
étage, 10022 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la
Société et ce avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
- de nommer Mrs. Sally Rocker, née le 25 juillet 1954 dans l'Etat de l'Ohio, Etats-Unis d'Amérique, avec adresse
professionnelle au 1172 Park Avenue, 10128 New York, Etats-Unis d'Amérique en tant que Gérant de la Société et ce
avec effet au 24 août 2012 et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012147048/21.
(120193897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Imaginations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.
R.C.S. Luxembourg B 31.827.
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 03 mai 2010i>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de l’administrateur-délégué.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé administrateur-délégué de la société:
Monsieur Weisgerber Francis, indépendant, né à Dudelange, le 02 mars 1955, demeurant à L-2670 Luxembourg 21
boulevard de Verdun.
son mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en 2016.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Francis Weisgerber
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012147060/18.
(120193723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
ICT7 Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 65, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 131.370.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012147057/14.
(120194309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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ArcelorMittal Luxembourg
Delta-Immo S.A.
Energie 5 Holding S.A.
Euroinfo S.A.
Financière Eternit S.A.
Gapping Investments S.A.
Garage Beta - Car
Garage Mischel S.à r.l.
Gedrenk's René Sàrl
GEOPF Langenfeld G.P. S.à r.l.
GEOPF Langenfeld L.P. S.à r.l.
Gerlux Group S.A.
Gestelec S.A.
Green Timbers Investments
Greenview S.à r.l.
GTCR Gridlock Holdings (Brazil) S.à r.l.
H0. Engineering Sàrl
Hawkley Luxco S. à r.l.
HCP Health Care Products S.A.
Henderson Gartmore fund
Herd Investments Portfolio S.à r.l.
Hermina Holding S.A. S.P.F.
Holzmayer Bois S.A.
Honorius S.A.
Honorius S.A.
Hotel Rauchstrasse 22 S.à r.l.
Hôtels et Sports International S.A.
HRE Investment Holdings FSO S.à r.l.
HRE Investment Holdings II-1 S.à r.l.
HRE Investment Holdings II 2 S.à r.l.
HRE Investment Holdings II-A S.à r.l.
HRE Investment Holdings II-B S.à r.l.
HRE Investment Holdings II TE S.à r.l.
Hørve S.A.
Hugetex S.A. SPF
ICT7 Luxembourg S.A.
IHL
Imaginations S.A.
IMARA Investments Holding II S.à r.l.
Immo Sebastiani S.à r.l.
International Brands Holding S.à r.l.
International Cable Holdings S.à r.l.
International Cable Holdings S.à r.l.
IPConcept (Luxembourg) S.A.
Kamari S.A.
KBC Districlick
KBC Renta
MEAG KlimaStrategie
Oyster II Holdco S.à r.l.
Partners Group Global Infrastructure SICAV
PCA Provalia S.à r.l.
PCA SICAV-SIF, SCA
Shalimar S.A. S.P.F.
VPV Pro
Warburg Invest Luxembourg S.A.
Zefiros S.A.