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L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2943

5 décembre 2012

SOMMAIRE

Acahualinca Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

141227

AG Real Estate Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

141264

Allinbox S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141264

Am Trading  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141228

Argance S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141259

Bagneux Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

141249

Bercam International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

141230

Dion Global Solutions GmbH Niederlas-

sung Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141240

European Lease & Finance S.A. . . . . . . . . . .

141240

Go-Score S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141242

Renaissance Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

141218

Reno Holding (Luxembourg) S.A.  . . . . . . .

141218

Résidence Prince Charles S.à r.l. . . . . . . . . .

141219

RGC Prop Co. A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

141218

RGC Prop Co. B S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

141218

RGC Prop Co. C S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

141219

Roccia S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141219

Rossfin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141219

Sabimo S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141241

Sablino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141221

Saint Fiacre S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141241

Saja SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141242

Salam-Pax Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141242

Sapphire S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141221

Sartay Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141243

Schaal Immeubles S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

141222

Schaus Développements et Promotions

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141243

Schaus Développements et Promotions

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141244

Schaus Développements et Promotions

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141249

Schaus Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

141249

Schaus Participations S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

141256

Schirtz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141256

Security Storage S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . .

141256

Seefco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141256

Sehelah Exploitation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

141258

Serge BORSI et Cie Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . .

141222

Seven Q Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141221

Severn Trent Luxembourg Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141226

Sharies Business Development S.à r.l. . . . .

141222

Sigefroi Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141226

Sigma Trust International Sàrl  . . . . . . . . . .

141259

Sireo Immobilienfonds No. 4 Stockholm

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141226

Sisvel International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141259

Site Industriel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141228

S.M.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141220

S.M.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141219

Société Européenne d'Ecrus S.A.  . . . . . . . .

141229

Société pour Opérations Industrielles et

Commerciales en Aéronautique . . . . . . . .

141226

Soham  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141244

Sole S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141230

Spelec S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141257

S.R.T.L. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141220

Summer Soca LNG Liquefaction S.A.  . . . .

141220

Sun International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141220

Supreme Group Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

141239

Swan Shipping S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141239

Swissrisk Financial Systems GmbH Nieder-

lassung Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141240

VCG JL Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141259

Victor Hugo 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

141222

141217

L

U X E M B O U R G

Renaissance Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 148.870.

EXTRAIT

En date du 8 novembre 2012, l’associé unique a pris la résolution suivante:
- La démission de Monsieur Ivo Hemelraad en tant qu’administrateur B de la société, est acceptée avec effet immédiat.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146545/12.
(120192871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Reno Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 72.857.

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 5 novembre 2012

que:

L’Assemblée confirme la démission de ARDAVON HOLDINGS LIMITED et AVONDALE NOMINEES LIMITED en

tant qu’Administrateurs de la société.

L’Assemblée confirme la nomination de M. Joao Luis Da Fonseca Ferreira, né le 21 mai 1980 à C Se Nova Coimbra,

ayant son adresse professionnelle à 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et de M. Richard Maurice Dixon, né le 9 mars
1958 à Halifax, Royaume-Uni, demeurant à Mount Auldyn House, GMB - IM83PF Ramsey, Ile de Man en tant qu’Admi-
nistrateurs de la société jusqu’à l’Assemblée Générale des Actionnaires en 2018.

L’Assemblée confirme la nomination de M. Joao Luis Da Fonseca Ferreira, né le 21 mai 1980 à C Se Nova Coimbra,

ayant son adresse professionnelle à 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg en tant qu’Administrateur délégué de la société
avec le pouvoir de signer seul jusqu’à l’Assemblée Générale des Actionnaires en 2018.

Fait à Luxembourg, le 5 novembre 2012.

<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2012146546/21.
(120192711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

RGC Prop Co. A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 168.475.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 09 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146550/10.
(120192697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

RGC Prop Co. B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 168.461.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 09 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146551/10.
(120192751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

141218

L

U X E M B O U R G

Résidence Prince Charles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 239, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 58.983.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146547/14.
(120193117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

RGC Prop Co. C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 168.460.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 09 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146552/10.
(120192576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Roccia S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 132.190.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012146554/9.
(120192527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Rossfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 154, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 83.796.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2012146555/10.
(120192428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

S.M.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.901.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.M.L. S.A.

Référence de publication: 2012146558/10.
(120192854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

141219

L

U X E M B O U R G

S.M.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 115.901.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 16 mai 2012:

Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes étant échus, l'Assemblée décide:
De nommer à la fonction de Président du Conseil d’Administration, Monsieur Giovanni VITTORE, demeurant pro-

fessionnellement au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg;

De nommer à la fonction d'Administrateur, Monsieur Roland DE CILLIA, Expert-Comptable, demeurant profession-

nellement au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxembourg;

De nommer à la fonction d’Administrateur, Monsieur Frédéric NOEL, Avocat, demeurant professionnellement au 1,

avenue de la Gare L-1611 Luxembourg;

De nommer à la fonction de Commissaire aux Comptes, la société BENOY KARTHEISER MANAGEMENT S.à.r.l.,

inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg n° B 33849, établie aux 45-47 route d’Arlon, L-1140 Luxembourg;

Leur mandat s'achèvera lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

S.M.L. S.A.

Référence de publication: 2012146559/20.
(120192874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

S.R.T.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 121.736.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146560/14.
(120192939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Summer Soca LNG Liquefaction S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 95.782.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146576/10.
(120193020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Sun International S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 141.517.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012146577/9.
(120192562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

141220

L

U X E M B O U R G

Sablino S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R.C.S. Luxembourg B 155.487.

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 11 juillet 2012:

- Le mandat de Mons Fabien Rossignol de 22, rue Goethe, L - 1637 Luxembourg, administrateur de la société, est

renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mons Fabien Rossignol prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en

2013 statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Le mandat de Mons Stéphane Weyders de 22, rue Goethe, L - 1637 Luxembourg, administrateur de la société, est

renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mons Stéphane Weyders prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en

2013 statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Le mandat de Mme Anja Wunsch de 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, administrateur de la

société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de Mme Anja Wunsch prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013

statuant sur les comptes annuels de 2013.

- Le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. de 400, Route d'Esch, L - 1471 Luxembourg, le réviseur d'entreprise

agréé de la société, est renouvelé.

- Le nouveau mandat de PricewaterhouseCoopers S.à r.l. prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se

tiendra en 2013 statuant sur les comptes annuels de 2013.

Luxembourg, le 07 novembre 2012.

Signatures
<i>Les mandataires

Référence de publication: 2012146561/27.
(120192885) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Sapphire S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 124.458.

EXTRAIT

Il convient de noter que l'adresse de l'associé unique, Cum Grano Salis S.à r.l., est la suivante: 15 rue Edward Steichen,

L-2540 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 5 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146562/13.
(120192830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Seven Q Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 133.783.

Il résulte du procès-verbal d'une réunion du Conseil d'Administration de la Société tenue en date du 8 novembre 2012

que les administrateurs, M. Fernand HEIM, M. Marc SCHMIT et Mme Annie SWETENHAM ainsi que le commissaire aux
comptes, M. Marco RIES, se sont démis de leurs fonctions respectives avec effet immédiat.

Luxembourg, le 8 novembre 2012.

Pour extrait conforme
SG AUDIT Sàrl

Référence de publication: 2012146565/13.
(120193141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

141221

L

U X E M B O U R G

Schaal Immeubles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7520 Mersch, 22, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 23.694.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146563/14.
(120193113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Serge BORSI et Cie Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 45, rue Alphonse München.

R.C.S. Luxembourg B 31.177.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146564/14.
(120192936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Sharies Business Development S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8272 Mamer, 11, rue Jean Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 101.736.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146567/14.
(120192935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Victor Hugo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.343.950,00.

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 135.929.

In the year two thousand and twelve, on the thirty first day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary residing in Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of VICTOR HUGO 1 S.à r.l., a Luxembourg “société à responsabilité limitée”

established in Luxembourg, with registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register, Section B, under number 135.929, incorporated by a notarial deed on 18
January 2008 of Me. Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C dated 3 March 2008 No.
540 page 25884 (the “Company”). The Articles of Association have been lastly amended by a notarial deed on 15 February
2011 of the undersigned notary, published in the Mémorial C on 19 May 2011 No. 1058 page 50753.

141222

L

U X E M B O U R G

The meeting is composed by the sole member, AVIVA LIFE &amp; PENSIONS UK LIMITED, a company incorporated and

existing under the laws of England, registered with the Companies House under 0325394, having its registered office at
2 Rougier Street, York, YO90 1UU, United Kingdom (the “Sole Member”),

hereby represented by Ms. Irina Heintel, employee, with professional address at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg with full power of substitution, by virtue of a power of attorney given in
London (United Kingdom) under private seal.

Which proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the notary shall remain attached to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section XII of the

law of August 10 

th

 , 1915 on "sociétés à responsabilité limitée"and takes the following resolutions on the basis of the

following agenda.

<i>Agenda

1. To increase the Company's subscribed capital by an amount of four million, two hundred forty thousand, four

hundred and fifty Euro (EUR 4,240,450.-) so as to raise it from its current amount of one hundred and three thousand,
five hundred Euro (EUR 103,500.-) divided into four thousand, one hundred and forty shares (4,140) having a par value
of twenty five Euro (EUR 25.-) up to four million, three hundred forty three thousand, nine hundred and fifty Euro (EUR
4,343,950.-) divided into one hundred seventy three thousand, seven hundred fifty eight (173,758) shares, of a par value
of twenty five Euro (EUR 25.-) with payment of thirteen Euro (EUR 13.-) allocated into the share premium account of
the Company.

2. To issue one hundred sixty nine thousand, six hundred and eighteen shares (169,618) new shares with a nominal

value of twenty five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares together with a
share premium of thirteen Euro (EUR 13.-), so as to raise the number of shares from four thousand, one hundred and
forty (4,140) shares to one hundred seventy three thousand, seven hundred fifty eight (173,758) shares, each share having
a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing
units and entitlement to dividends as from the day of the decision of the Sole Member resolving on the proposed capital
increase.

3. To subscribe for these new shares and related share premium and to accept payment in full for such new shares by

a contribution in kind consisting in the conversion of a claim held by the Sole Member towards the Company for an
aggregate value of four million two hundred forty thousand four hundred and sixty three Euro (4,240,463.-).

4. To amend Article 5 of the Articles of Association, in order to reflect the above resolutions.
5. To request the undersigned notary to record the resolutions resulting from the above agenda.
6. Any other business.

<i>First resolution

The Sole Member RESOLVES to increase the Company’s subscribed capital by a contribution in kind consisting in

conversion into capital of a claim for the total amount of four million, two hundred forty thousand, four hundred fifty
Euro (EUR 4,240,450.-), so as to raise it from its current amount of one hundred and three thousand five hundred Euro
(EUR 103,500.-) up to four million, three hundred forty three thousand, nine hundred fifty Euro (EUR 4,343,950.-) divided
into one hundred seventy three thousand, seven hundred fifty eight (173,758) shares, each share having a nominal value
of twenty five Euro (EUR 25.-) with payment of thirteen Euro (EUR 13.-) allocated into the share premium account of
the Company.

<i>Second resolution

The Sole Member RESOLVES to issue one hundred sixty nine thousand, six hundred eighteen(169,618) new shares

with a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-) each, having the same rights and privileges as the existing shares
together with a share premium of thirteen Euro (EUR 13.-), so as to raise the number of shares from four thousand one
hundred and forty (4,140) shares to one hundred seventy three thousand, seven hundred fifty eight (173,758) shares,
each share having a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached
to the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the Sole Member resolving on the
proposed capital increase.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared:
AVIVA LIFE &amp; PENSIONS UK LIMITED prenamed subscriber, represented by Irina Heintel prenamed, which declared

to subscribe to one hundred sixty nine thousand, six hundred eighteen (169,618) together with a share premium of
thirteen Euro (EUR 13.-) and to fully pay them up and the said share premium by the conversion into capital of its
unquestionable and immediately payable shareholders’ claim, available for the conversion into capital, against the Company
and in its favour for an aggregate value of four million, two hundred forty thousand, four hundred sixty three Euro
(4,240,463.-) (the “Contribution”).

141223

L

U X E M B O U R G

The Contribution of four million, two hundred forty thousand, four hundred sixty three Euro (4, 240,463.-) is allocated

as follows:

- four million, two hundred forty thousand, four hundred fifty Euro (EUR 4,240,450.-) are allocated to the share capital

of the Company; and

- thirteen Euro (EUR 13.-) are allocated to the Company’s share premium account.
The evidence of existence and of the amount of such claim has been given to the undersigned notary by a statement

of account of the company where the said claim appears, and by statements of value signed by the managers of the
Company and by the managers of the Sole Member.

<i>Third resolution

The Sole Member RESOLVES to amend article 5 of the Articles of Association of the Company to read as follows:

“ Art. 5. Issued Capital. The issued share capital of the Company is set at four million, three hundred forty three

thousand, nine hundred fifty Euro (EUR 4,343,950.-) divided into one hundred seventy three thousand, seven hundred
fifty eight (173,758) shares, each having a nominal value of twenty five Euro (EUR 25.-), all of which are fully paid-in”.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this

document are estimated at approximately four thousand Euro.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present

deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille douze, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée VICTOR HUGO 1

S.A R.L., une société à responsabilité limitée établie à Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue du Fort Bourbon,
L-1249 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Luxembourg à la Section B, sous le
numéro 135.929, constituée suivant acte reçu 18 janvier 2008 par Me. Gérard Lecuit, notaire à Luxembourg, publié au
Mémorial C du 3 mars 2008 numéro 540 page 25884 (la “Société”). Les statuts ont été modifies pour la dernière fois
suivant acte reçu par le notaire soussigné le 15 février 2011, publié au Mémorial C le 19 mai 2011 numéro 1058 page
50753.

L'assemblée est composée de l'associé unique, “AVIVA LIFE &amp; PENSIONS UK LIMITED”, une société de droit anglais

immatriculée au Companies House sous le numéro 0325394, ayant son siège social au 2 Rougier Street, York, YO90
1UU, Royaume Uni (l’ “Associé unique”),

ici représentée par Irina Heintel employée demeurant professionnellement au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lu-

xembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte

pour être enregistrée en même temps.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée, et a pris les résolutions ci-après sur base de l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de quatre millions deux cent quarante mille quatre cent

cinquante Euros (EUR 4.240.450,-) pour le porter de son montant actuel de cent trois mille cinq cents Euros (EUR
103.500.-) divisé en quatre mille cent quarante parts (4.140) ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25.-)
chacune à quatre millions trois cent quarante trois mille neuf cent cinquante Euros (EUR 4.343.950,-) divisé en cent
soixante treize mille sept cent cinquante huit (173.758) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR
25,-), et paiement d’une prime d’émission d’un montant global de treize Euros (EUR 13,-).

2. Emission de cent soixante neuf mille six cent dix huit (169.618) nouvelles parts ayant une valeur nominale de vingt-

cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes, afin de porter le
nombre de parts sociales de quatre mille cent quarante parts (4.140) à cent soixante treize mille sept cent cinquante huit
(173.758) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges
que les parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à compter du jour de cette augmentation de capital.

141224

L

U X E M B O U R G

3. Souscription aux nouvelles parts sociales et libération totale de ces parts et de la prime d’émission par un apport

en nature consistant en la conversion en capital d’une créance détenue par l’associé unique contre la société pour un
montant de quatre millions deux cent quarante mille quatre cent soixante trois Euros (EUR 4.240.463,-)

4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
5. Requérir le Notaire soussignée de prendre acte des résolutions prises sur cet ordre du jour.
6. Divers.

<i>Première résolution

L’Associé Unique DECIDE d’augmenter le capital souscrit de la Société à concurrence d’un montant de quatre millions

deux cent quarante mille quatre cent cinquante Euros (EUR 4.240.450,-) pour le porter de son montant actuel de cent
trois mille cinq cents Euros (EUR 103.500,-) divisé en quatre mille cent quarante parts (4.140) ayant une valeur nominale
de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune à quatre millions trois cent quarante trois mille neuf cent cinquante Euros (EUR
4.343.950,-) divisé en cent soixante treize mille sept cent cinquante huit (173.758) parts sociales, d’une valeur nominale
de vingt-cinq Euros (EUR 25,-), et paiement d’une prime d’émission d’un montant global de treize Euros (EUR 13,-).

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique DECIDE d’émettre cent soixante neuf mille six cent dix huit (169.618) parts sociales ayant une valeur

nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune de manière à porter le nombre de parts sociales de quatre mille cent
quarante parts (4.140) à cent soixante treize mille sept cent cinquante huit (173.758) parts sociales, d’une valeur nominale
de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes
et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l’Associé Unique de procéder à l’augmentation de capital
proposée.

<i>Troisième résolution

Ensuite est intervenue:
“AVIVA LIFE &amp; PENSIONS UK LIMITED”, prénommée, représentée par Mme Irina Heintel agissant en sa qualité de

mandataire dûment autorisé, en vertu de la procuration susvisée.

L’Associé Unique, a déclaré souscrire les cent soixante neuf mille six cent dix huit (169.618) parts sociales ayant une

valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-) chacune et libérer intégralement ces nouvelles parts sociales ensemble
avec une prime d’émission d’un montant de treize Euros (EUR 13,-) par un apport en nature consistant en l’apport d’une
créance détenue par l’Associé Unique envers la Société ayant une valeur de quatre millions deux cent quarante mille
quatre cent soixante trois Euros (EUR 4.240.463,-),(“l’Apport”).

La justification de l'existence, du montant de la dite créance a été rapportée au notaire instrumentant par la production

d’un certificat des gérants de la Société et du Gérant de l’Associé Unique et par un bilan.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique DECIDE de modifier l’article 5 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

“ Art. 5. Le capital social émis de la Société est fixé à quatre millions trois cent quarante trois mille neuf cent cinquante

Euros (EUR 4.343.950,-) divisé en cent soixante treize mille sept cent cinquante huit (173.758) parts sociales, d’une valeur
nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-), chacune, et chaque part sociale étant entièrement libérée.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent

acte sont évalués à approximativement quatre mille Euros.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant précité,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande du même comparant, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son

nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: I. HEINTEL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 5 novembre 2012. Relation: LAC/2012/51737. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, 19 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146652/177.
(120192684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

141225

L

U X E M B O U R G

Severn Trent Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 557.270,00.

Siège social: L-1445 Strassen, 1A, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 125.031.

Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 octobre 2012.

Référence de publication: 2012146566/11.
(120192406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Sigefroi Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 144.573.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146568/14.
(120192934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Sireo Immobilienfonds No. 4 Stockholm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 116.023.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012146569/11.
(120192798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Société pour Opérations Industrielles et Commerciales en Aéronautique, Société Anonyme.

Siège social: L-2632 Findel, 2, rue de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 23.277.

EXTRAIT

Il résulte de la décision unanime du Conseil d'Administration en date du 8 novembre 2012 que le siège social de la

société a été transféré à

ZA Aviation Générale, 2, Route de Trèves, L-2632 Findel
avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

A. Heiderscheid
<i>Administrateur Délégué

Référence de publication: 2012146571/16.
(120193043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

141226

L

U X E M B O U R G

Acahualinca Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.

R.C.S. Luxembourg B 142.187.

L'an deux mille douze, le trois octobre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1.-  Monsieur  Fabio  TRUJILLO,  avocat  et  notaire  public,  né  à  San  José  (Costa  Rica)  le  4  janvier  1965,  demeurant

professionnellement à Muñoz y Nonne, 125 mètres à l'est, San Pedro, San José, Costa Rica,

détenteur de cent (100) parts sociales.
2. - Monsieur Fernando BRAVO, administrateur, né à San José (Costa Rica) le 5 janvier 1974, demeurant profession-

nellement à 12F, Etape des Ciprès, Résicenciel Hacienda San Agustin, San Francisco de Heredia, Heredia, Costa Rica,

détenteur de vingt-cinq (25) parts sociales.
Tous deux ici représentés aux fins des présentes par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-

sur-Cloie/Aubange (Belgique),

en vertu de deux procurations sous seing privé données le 16 avril 2012, lesquelles procurations, après avoir été

signées «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, demeureront annexées aux présentes
pour être formalisées avec elles.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-dessus, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à res-

ponsabilité  limitée  "Acahualinca  Holding  S.  à  r.l."  (numéro  d'identité  2008  24  41  418),  avec  siège  social  à  L-1130
Luxembourg, 37, rue d'Anvers, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 142.187, constituée suivant acte reçu par le notaire
Henri HELLINCKX, de résidence à Luxembourg, en date du 24 septembre 2008, publié au Mémorial C, numéro 2630
du 28 octobre 2008, ont requis le notaire instrumentant de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers à L-7257 Walferdange, 2,

Millewee et de modifier le paragraphe 2.1 de l'article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

a) version anglaise:

2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Walferdange, Grand Duchy of Lu-

xembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a résolution of the single manager, or as
the case may be, the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a résolution of the shareholders adopted in the manner required
for the amendment of the Articles."

b) version française:

2.1. Le siège social est établi dans la commune de Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré

dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil de gérance. Le siège social
peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts."

<i>Deuxième résolution

Les associés constatent que leurs adresses professionnelles sont désormais fixées comme suit:
a) celle de Monsieur Fabio TRUJILLO: Muñoz y Nonne, 125 mètres à l'est, San Pedro, San José, Costa Rica;
a) celle de Monsieur Fernando BRAVO: 12F, Etape des Ciprès, Résicenciel Hacienda San Agustin, San Francisco de

Heredia, Heredia, Costa Rica.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à six cent cinquante euros (€ 650.-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J.M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 5 octobre 2012. Relation: CAP/2012/3771. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur ff. (signé): ENTRINGER.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

141227

L

U X E M B O U R G

Bascharage, le 22 octobre 2012.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2012146689/56.
(120192738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Site Industriel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 119.590.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146570/14.
(120192933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Am Trading, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville.

R.C.S. Luxembourg B 172.590.

STATUTS

L'an deux mille douze, le sept novembre.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1. Monsieur Giuseppe MICELI, prépensionné, né à Namur le 14 juillet 1949, demeurant à B-1200 Woluwe-St-Pierre,

170, bd Emile Bockxstal;

2. Monsieur Alessandro MICELI, indépendant, né à (B) Watermael-Boisfort le 3 août 1977, demeurant à B-1840 Lon-

derzeel, 73, Bergstraat.

Lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'ils ont décidé de

constituer:

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de «AM TRADING».

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Rambrouch; il pourra être transféré en tout autre

lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l'intermédiaire commercial tous secteurs, le négoce, l'importation et l'exportation de

matériel roulant d'occasion tant au Luxembourg qu'à l'étranger;

La société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation

moyennant préavis de six (6) mois à donner par lettre recommandée à son ou ses coassociés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l'associé sortant.
Les valeurs de l'actif net du bilan serviront de base pour la détermination en valeur des parts à céder. En cas de

désaccord sur la valeur des parts à céder, celle-ci sera déterminée par un expert à désigner par le président du Tribunal
d'Arrondissement compétent.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500.- €) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq (125.- €) euros chacune.

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Le ou les gérants peuvent conférer à toutes personnes des pouvoirs spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses coassociés, représentant

au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

141228

L

U X E M B O U R G

Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l'actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

ou ayants-cause de l'associé décédé ou failli n'auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les parties se réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence en date de ce jour et se termine le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites par les associés comme suit:

Monsieur Giuseppe MICELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Monsieur Alessandro MICELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales sont entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE

MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de huit cent cinquante euros

(850.- €).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et de suite, les comparants susnommés, représentant l'intégralité du capital social de la société, se sont constitués en

assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est fixée à L-8832 Rombach, 14, route de Bigonville;
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur Giuseppe MICELI, prénommé;
3. La société sera valablement engagée par la signature individuelle du gérant.
Rien d'autre n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Giuseppe MICELI, Alessandro MICELI, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 7 novembre 2012. Relation: DIE/2012/13142. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.

<i>Le Receveur pd (signé): P. Recken.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.

Ettelbruck, le 12 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146757/77.
(120193675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.

Société Européenne d'Ecrus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 1, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 85.556.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

141229

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146572/14.
(120192950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Sole S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 132.375.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 novembre 2012 que:
Monsieur Marcel STEPHANY, résidant 23 cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange est réélu Commissaire. Son mandat

prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Emanuele LEMBO, Massimo LONGONI, de Mesdames Valérie WESQUY

et Laurence BARDELLI sont renouvelés. Ils prendront fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2013.

Monsieur Massimo LONGONI est également réélu Président du Conseil d'administration et Administrateur-délégué

jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013.

Il est également à noter que Madame Laurence BARDELLI, administrateur est désormais domiciliée professionnelle-

ment au 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 7 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146574/20.
(120192325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Bercam International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 51.945.

L'an deux mille douze, le cinq novembre;
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "BERCAM INTERNATIONAL

S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 51945, issue de la scission
de la société "FIN METAL INTERNATIONAL S.A.", suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire alors de rési-
dence à Hesperange, en date du 17 juillet 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
537 du 20 octobre 1995,

et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean

SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du 13 mai 2003, publié au publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 642 du 13 juin 2003.

L'assemblée est présidée par Madame Sarah LOBO, Master of Commerce, demeurant professionnellement à L-1331

Luxembourg, 31 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

La Présidente désigne Madame Monique GOERES, employée, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,

12, rue Jean Engling, comme secrétaire.

L'assemblée choisit Monsieur Christian DOSTERT, employé, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg,

12, rue Jean Engling, comme scrutateur.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun

d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée déclarent
se référer.

Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les compa-

rants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

La Présidente expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

141230

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la Société du Luxembourg en Italie et, par conséquent, changement de nationalité de la

Société, sous réserve de l’homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes;

2. Détermination du siège social à I-25128 Brescia (Italie), Via Guglielmo Oberdan 140;
3. Détermination de la forme sociale et, par conséquent, de la raison sociale de la Société en vertu des lois italiennes,

modification et refonte subséquente des statuts de la Société conformément aux prescriptions de la loi italienne;

4. Fixation du terme de la Société au 31 décembre 2050;
5. Délibération que par le transfert du siège social la Société n’est pas dissoute au Luxembourg ni liquidée et gardera

sa personnalité juridique, en conséquence ce transfert comportera aussi le transfert en Italie de tous ses avoirs, de tout
l’actif et de tout le passif, tout compris et rien omis;

6. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et décharge à leur accorder

pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée générale décidant le transfert du siège de la Société en
Italie.

7. Nomination d'un administrateur unique (Amministratore Unico) et fixation du terme de son mandat;
8. Nomination d’un commissaire unique (Sindaco Unico);
9. Délégation de pouvoirs;
10. Soumission des décisions proposées sous les points 1 à 9 de l’ordre du jour à la condition résolutoire du refus du

transfert du siège social de la société par l’autorité italienne;

11. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

C)  Que  l'intégralité  du  capital  social  étant  représentée,  il  a  pu  être  fait  abstraction  des  convocations  d'usage,  les

actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide:
- de transférer le siège social de la Société du Luxembourg à Brescia en Italie et, par conséquent, de reconnaître le

changement de nationalité de la Société avec transformation d'entité de droit luxembourgeois en une entité de droit
italien, sous réserve de l’homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes;

- d'établir le siège social de la Société en Italie à I– 25128 Brescia (Italie), Via Guglielmo Oberdan 140, et de conserver

tous les livres et dossiers comptables de la Société au siège social, pour les besoins de l'article 2478 du Code Civil italien;

- de changer la forme sociale de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée soumise aux

dispositions légales et réglementaires applicables aux "Società à responsabilità limitata" de droit italien, de changer le nom
de la Société de "BERCAM INTERNATIONAL S.A." en "BERCAM HOLDING S.R.L.";

- de confirmer le capital social de quatre millions cinq cent mille euros (4.500.000,-EUR), à attribuer aux membres en

proportion de leur participation au capital social; et

- de fixer le terme de la Société au 31 décembre 2050.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour les mettre en concordance avec la législation

italienne, et de leur donner la teneur suivante, étant entendu que les formalités prévues par la loi italienne en vue de faire
adopter ces nouveaux statuts en conformité avec la loi italienne devront être accomplies:

Art. 1. Denominazione. La società è denominata "BERCAM HOLDING S.R.L."

Art. 2. Oggetto. La società ha per oggetto: lo svolgimento in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni,

non nei confronti del pubblico.

La società, nell’ambito della predetta attività, ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l'esercizio

delle attività di:

- concessione di finanziamenti;
- intermediazione in cambi;
- servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed

interessi;

- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso

gruppo.

141231

L

U X E M B O U R G

È espressamente esclusa dall’attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’acquisto e la vendita mediante

offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.I.F. (D. Lgs. 24/2/1998 n° 58), nonché l’esercizio nei confronti
del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di pres-
tazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all’art. 106 T.U.L.B. (D. Lgs. 1/9/1993
n° 385).

È altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.LGS.

58/98.

La società potrà inoltre esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e fi-

nanziario delle societa' partecipate e potrà concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nell'ambito delle
proprie partecipate.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immo-

biliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito
e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato
dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

Art. 3. Sede. La società ha sede a Brescia.
L’organo amministrativo potra' istituire, anche altrove (estero compreso) filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresen-

tanze, potra' altresì trasferire l’indirizzo della societa' nell’ambito territoriale dello stesso comune.

Art. 4. Durata. La durata della societa' e' stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050). L'eventuale

proroga della durata della societa' rispetto a detto termine costituira' causa di recesso per i soci non consenzienti.

Art. 5. Capitale. Il capitale sociale e' di Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila virgola zero zero).
Possono essere effettuati conferimenti di beni anche diversi dal denaro, purche' suscettibili di valutazione economica.
Salvo il caso di cui all'art.2482 ter Cod. Civ., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di

partecipazioni di nuova emissione a terzi, nel rispetto dell'art. 2481 bis Cod. Civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno
concorso alla decisione il diritto di recesso.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di

rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio
tra il pubblico. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche
non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. Salvo diversa determinazione, i versamenti
effettuati dai soci a favore della societa' devono considerarsi infruttiferi di interessi. In conseguenza al mutevole fabbisogno
finanziario della società potranno essere effettuati parziali rimborsi dei fianziamenti e versamenti dei soci.

La societa' puo' emettere titoli di debito ai sensi dell'art.2483 Cod. Civ.
Tale facoltà è attribuita alla competenza dei soci, che si esprimeranno con delibera assembleare da adottare con il voto

favorevole della maggioranza assoluta del capitale. La delibera regolera' modalita' e condizioni dell'emissione.

Art. 6. Domiciliazione. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del Revisore, se nominati, per i loro

rapporti con la societa', e' quello che risulta del Registro imprese.

Art. 7. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono

soggetti alla seguente disciplina.

Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di

trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella piu' ampia ac-

cezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento e
donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i

soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo; in mancanza di
accordo si potra' ricorrere agli arbitri, come di seguito specificato.

l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli

effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legitti-

mato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la
società.

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili solo a favore:
a) di altri soci;
b) del coniuge di un socio;
c) di parenti in linea retta di un socio, fino al secondo grado;
d) di societa' controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.
In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

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U X E M B O U R G

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a

tutti i soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione
deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della parte-

cipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta di prela-
zione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di piu' di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci

interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce

automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene e che non vi abbiano
espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifesto nei termini e nelle forme

di cui sopra la volonta' di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo
tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il prezzo sara' determinato dagli arbitri secondo le norme piu' avanti

indicate.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopraindicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio

offerente, ove non intenda accettare l'esercizio dell'eventuale prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa,
sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte
della partecipazione offerta, potra' entro lo stesso termine trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato
la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Art. 8. Morte del socio. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Art. 9. Recesso. I soci hanno diritto di recedere qualora non abbiano concorso all'approvazione delle decisioni di cui

all'Art.2473 Cod. Civ., nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge ed eventualmente dal presente statuto.

Il  socio  che  intende  recedere  dalla  societa'  deve  darne  comunicazione  all'organo  amministrativo  mediante  lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista,

dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del
socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso puo' essere esercitato non oltre trenta giorni dalla

sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso del socio dovrà essere effettuato per la sola totalità della sua partecipazione, rimanendo escluso sin da ora

un recesso parziale.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall’esercizio del

recesso la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 10. Esclusione. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio.

Art. 11. Liquidazione delle partecipazioni. Nelle ipotesi previste dagli articoli precedenti le partecipazioni saranno

rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del Revisore, se

nominati, sulla base di una situazione patrimoniale riferita al giorno in cui si è verificata la causa di scioglimento del rapporto
sociale.

Per i casi in cui si debba procedere, come sopra, alla determinazione del valore effettivo della partecipazione o dei

diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendo in considerazione la redditività normalizzata e prospettica
della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza
e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato

dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte
più diligente.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centoottanta giorni dall'evento dal quale consegue la li-

quidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da

parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

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U X E M B O U R G

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale

sociale corrispondentemente, salvo i limiti di legge.

Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, deceduto o escluso, la societa' si

scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma primo n. 5 Cod. Civ.

Art. 12. Amministratori. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:
a) da un Amministratore Unico
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al

momento della nomina;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza secondo quanto previsto

al momento della nomina.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalita' di esercizio dei

poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'in-

sieme di Amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.
Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 Cod. Civ.

Art. 13. Durata della carica, Revoca, Cessazione. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per

il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amminis-

trativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori

gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la meta' dei Consiglieri, in

caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 Cod. Civ.

Art. 14. Consiglio di Amministrazione. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio

di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate

mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari

vincoli, purchésia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi
diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della

decisione.

La mancanza dell’invio di una risposta da parte di un amministratore, va intesa come espressione di voto astenuto.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori

in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 15. Adunanze del Consiglio di Amministrazione. Ove richiesto dalla legge o qualora il Presidente o un Amminis-

tratore lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori

e provvede affinche' tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e Revisore, se nominati,

con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in
caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonche'
l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro

dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono

tutti i Consiglieri in carica ed i sindaci effettivi ed il revisore, se nominati.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti

condizioni:

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a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-

lizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-

dine del giorno, nonche' di visionare, ricevere

o trasmettere documenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza

dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà

essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 16. Poteri dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione della società,

fermo restando il disposto dell'art.2479 II° comma n.5 Cod. Civ.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo puo' delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato

esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti

agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere
attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministra-

zione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti,

determinandone i poteri.

Art. 17. Rappresentanza. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio

di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiun-

tamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto

di nomina.

Art. 18. Compensi degli amministratori. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del

loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso pro-

porzionale  agli  utili  netti  di  esercizio,  nonché  determinare  un'indennità  per  la  cessazione  dalla  carica  e  deliberare
l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In  caso  di  nomina  di  un  comitato  esecutivo  o  di  consiglieri  delegati,  il  loro  compenso  è  stabilito  dal  Consiglio  di

Amministrazione. al momento della nomina.

Art. 19. Organo di controllo. La società può nominare, anche in via facoltativa, un organo di controllo e/o un revisore,

con ciò intendendo una persona fisica ovvero una società di revisione.

L’organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo ovvero da un organo collegiale.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 Cod. Civ., la nomina dell’organo di controllo ê obbligatoria,

ferma restando la facoltà dei soci di nominare comunque anche un revisore per la funzione di revisione legale dei conti.

Qualora venga nominato un organo di controllo collegiale, questo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Presidente dell’organo di controllo è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso organo di controllo.

Nei casi di nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, questi deve essere composto da revisori legali dei

conti, iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo è nominato dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci

di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell’organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricos-

tituito.

L’organo di controllo, anche monocratico, è rieleggibile.
L'emolumento annuo dell’organo di controllo o di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, anche sulla

base della tariffa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. In assenza di determinazione del compenso da parte dell'as-
semblea di nomina, lo stesso sarà determinato in base alla tariffa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

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U X E M B O U R G

L’organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis Cod. Civ. ed esercita il controllo legale

dei conti sulla società, salvo che i soci non affidino tale funzione a un revisore. Si applicano le disposizioni in materia di
società per azioni.

Delle  riunioni  dell’organo  di  controllo  deve  redigersi  verbale,  che  deve  essere  trascritto  nel  libro  delle  decisioni

dell’organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni dell’organo di controllo collegiale devono essere
prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora l’organo di controllo sia collegiale, il controllore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del

proprio dissenso.

L’organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amminis-

trazione e del Comitato Esecutivo.

Qualora l’organo di controllo sia collegiale, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche

per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio
di Amministrazione.

Qualora, in alternativa all’organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini un Revisore

legale dei conti ovvero una società di revisione, questi deve essere iscritto all’apposito registro. Allo stesso verrà affidata
la  funzione  di  revisore  legale  dei  conti  ai  sensi  delle  normative  in  materia  ovvero  ulteriori  funzioni  di  controllo  che
dovessero risultare attribuibili allo stesso ai sensi di norme legge. Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo
stesso in materia di società per azioni.

Art. 20. Decisione dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto,

nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-

vante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 21. Diritto di voto. Hanno diritto di voto i soci iscritti al Registro Imprese.
Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 22. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto. Salvo quanto previsto dal successivo articolo, le de-

cisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per
iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari

vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto
adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che

contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio, che coincide con la data del primo consenso

arrivato alla sede della società, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle

decisioni dei soci da parte dell’organo amministrativo. La mancanza dell’invio di una risposta da parte di un socio nel
termine prescritto va intesa come espressione di voto astenuto.

Art. 23. Assemblea. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente Art.20 lettere d) e)

ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono
uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei
soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel

territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima e, se spedito successivamente, ricevuto almeno

cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con fax -telegramma o messaggio
di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da

trattare.

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U X E M B O U R G

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero

capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla
trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, al fine di renderla totalitaria, dovranno

rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere informati
della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 24. Svolgimento dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio

di Amministrazione (nel caso di nomina dello stesso) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più
amministratori con poteri disgiunti o congiunti).

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-

zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in piu' luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-

zione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio

e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 25. Deleghe. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare anche da soggetto

non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al Revisore, se nominati.

Art. 26. Verbale dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente

e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle

decisioni dei soci.

Art. 27. Quorum costitutivi e deliberativi. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, salvi i casi in cui la legge richiede maggioranze più elevate.

Nel caso di decisione dei soci assunta mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,

le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse

specifiche maggioranze.

Art. 28. Bilancio e utili. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio deve essere presentato ai soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale

o nel maggior termine di centottanta giorni, indicato nell’art 2478 bis, applicabile solo nel caso in cui la società sia tenuta
alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto
della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque percento) da destinare a riserva legale fino a che

questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla parteci-
pazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 29. Scioglimento e liquidazione. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.
l'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinandone il nu-

mero, e stabilendo a chi spetta la rappresentanza della società e i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Art. 30. Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpreta-

zione,  validità,  efficacia,esecuzione  e  risoluzione  del  presente  contratto  e  degli  atti  che  ne  costituiscono  esecuzione,
compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D. Lgs. 28/2010 e successivi
decreti di attuazione, presso l’Organismo dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Brescia (MEDIA-
ZIONE  ADR  COMMERCIALISTI  BRESCIA)  secondo  il  suo  Regolamento,  qui  richiamato  integralmente  ed  eventuali
successive modificazioni.

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U X E M B O U R G

Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o con-

tenuta in norme di legge.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e accettare integralmente tale regolamento.
La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza

di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare
il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci

con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art. 31. Computo dei termini. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto

di giorni liberi, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno
iniziale né quello finale.

Art. 32. Foro Competente. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e all’interpretazione o

esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il Foro del luogo ove la società
ha la propria Sede Legale.

Art. 33. Legge applicabile. Al presente statuto si applica la legge italiana, facendo riferimento al Codice Civile ed alle

Leggi in materia di società a Responsabilità limitata.

Art. 34. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversa-

mente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica e/

o al numero telefonico comunicati dai diretti interessati e depositati presso la sede della società.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que et par le transfert de son siège social en Italie la Société emporte en Italie tous ses avoirs, tout

son actif et tout son passif, tout compris et rien excepté, sans dissolution de la Société et sans qu’il soit procédé à sa
liquidation, qui continuera d’exister dorénavant sous la nationalité italienne avec le maintien de sa personnalité morale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée vote la décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes en fonction pour

l’exécution de leurs fonctions jusqu’à la date de ce jour.

<i>Cinquième résolution

1) L’assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuellement en fonction et

leur accorde, par vote spécial, décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à la date de ce jour.

2) L’assemblée décide, en conformité avec la loi italienne, de nommer, jusqu’à révocation ou démission, la personne

suivante à la fonction d'administrateur unique, (Amministratore Unico):

Monsieur Bruno BERTOLI, imprenditore, numéro fiscal: BRTBRN48P25L919M, né à Villa Carcina (BS), le 25 septembre

1948, demeurant à Rodengo Saiano (Bs), Via Mondella 22.

3) L'assemblée décide, en conformité avec la loi italienne, de nommer, jusqu’à révocation ou démission, la personne

suivante à la fonction de commissaire unique (Sindaco Unico):

Madame Simonetta CIOCCHI, dottore commercialista, numéro fiscal: CCCSNT72C50E333Q, né à Iseo (BS), le 10

mars 1972, demeurant à Brescia (Italie), Via G. Battista Francino N. 37, inscrite au Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili de 2006 sous le numéro 1725/A et au Registro dei Revisori Legali dei Conti de 2007 sous le numéro
143155.

<i>Sixième résolution

L’assemblée  décide  de  conférer  à  Madame  Simonetta  CIOCCHI,  dottore  commercialista,  numéro  fiscal:

CCCSNT72C50E333Q, né à Iseo (BS), le 10 mars 1972, demeurant à Brescia (Italie) et Monsieur Giorgio RIZZI, dottore
commercialista, numéro fiscale RZZGRG71E27B157P, né à Brescia le 27 mai 1971, demeurant à Bagnolo Mella (Bs), Via
Paolo VI 12, tous pouvoirs en vue d’accomplir individuellement toutes les formalités nécessaires et d’entreprendre toutes
les démarches qui seront requises par les autorités italiennes en vue d’obtenir l’approbation des résolutions prises ci-
avant et, en général, de signer tous documents et d’entreprendre quelconque démarche que les autorités compétentes
pourront requérir en relation à l’application des résolutions prises ci-avant, en ce compris, le cas échéant, les modifications
qui pourraient être apportées aux statuts de la société.

En outre, le mandataire prénommé est autorisé, de façon individuelle, à entreprendre toute procédure nécessaire et

à exécuter et à fournir tout document nécessaire au Ministère des Finances et au Registre des Entreprises ("Registro
Imprese") de Brescia ainsi qu'au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et généralement toute adminis-

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U X E M B O U R G

tration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d’une part, la continuation de la Société en tant que société de droit
italien et, d’autre part, la cessation de la Société en tant que société de droit luxembourgeois.

Tous pouvoirs sont en outre conférés au porteur d’une expédition des présentes à l'effet de radier l'inscription de la

Société au Luxembourg sur base de la preuve de l'inscription de la société en Italie auprès du Registre des Entreprises
("Registro Imprese") de Brescia.

Tous documents relatifs à la Société au Grand-Duché de Luxembourg pourront, pendant une période de cinq ans,

être obtenus à son ancien siège social à Luxembourg.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de soumettre les résolutions 1 à 6 prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert

du siège social de la Société par l’autorité compétente italienne. Ce refus, pour quelque raison que ce soit, entraînera de
plein droit la résolution rétroactive de ces décisions et le retour à la situation de la Société à la date d’aujourd’hui.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l'assemblée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève

approximativement à mille huit cent cinquante euros.

DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. LOBO, M. GOERES, C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 novembre 2012. LAC/2012/51951. Reçu douze euros (12,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146798/495.
(120192980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.

Supreme Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 708.767,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 140.153.

EXTRAIT

En date du 12 octobre 2012, les associés ont pris les résolutions suivantes:
- La démission de Monsieur Robin R.J. Naudin ten Cate, en tant que gérant, est acceptée avec effet au 12 octobre

2012.

- Madame Barbara Neuerburg, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Stelchen, L-2540 Luxembourg, est élue

nouveau gérant de la société avec effet au 12 octobre 2012 et ce pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 15 octobre 2012.

Référence de publication: 2012146578/16.
(120192687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Swan Shipping S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 143.275.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 octobre 2012.

Référence de publication: 2012146579/11.
(120193091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

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L

U X E M B O U R G

Dion Global Solutions GmbH Niederlassung Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger,

(anc. Swissrisk Financial Systems GmbH Niederlassung Luxembourg).

Adresse de la succursale: L-1724 Luxembourg, 47, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 82.713.

<i>Niederschrift über die Kenntnisnahme des Beschlusses der Gesellschafterversammlung zur Umfirmierung

<i>der Swissrisk Financial Systems GmbH, Holzhausenstrasse 44 in 60322 Frankfurt / Main

<i>in Dion Global Solutions GmbH

Hiermit wird der Beschluss der Gesellschafterversammlung der Swissrisk Financial Systems GmbH vom 1. August 2012

zur Umfirmierung in Dion Global Solutions GmbH zur Kenntnis genommen. Die Umfirmierung betrifft auch die Nieder-
lassungen in Luxembourg, United Kingdom und Spanien.

Die Swissrisk Financial Systems GmbH, Niederlassung Luxembourg, bd. du Prince Henri, 47, Register-Nr. B 82.713, in

1724 Luxembourg wird umfirmiert in die Dion Global Solutions GmbH, Niederlassung Luxembourg. Der Firmensitz in
der bd. du Prince Henri, 47, 1724 Luxembourg bleibt bestehen.

Frankfurt am Main, den 4. Oktober 2012.

Jürgen Dahmen / Dirk Vesper.

Référence de publication: 2012146580/18.
(120193021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

European Lease &amp; Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 182, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 153.173.

L'an deux mille douze, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EUROPEAN LEASE &amp; FI-

NANCE S.A." (numéro v d'identité 2010 22 09 746), avec siège social à L-8010 Strassen, 182, route d'Arlon, inscrite au
R.C.S.L. sous le numéro B 153.173, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 mai 2010,
publié au Mémorial C, numéro 1404 du 8 juillet 2010.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Marie WEBER, employé privé, demeurant à Aix-sur-Cloie/Aubange (Bel-

gique).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Luc DEMEYER, employé privé, demeurant à Bascharage.
L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Léon RENTMEISTER, employé privé, demeurant à Dahl.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que l'ordre du jour est conçu comme suit:
1) Mise en liquidation de la société.
2) Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3) Nomination d'un commissaire-vérificateur.
4) Décharge à accorder à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes.
II. - Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence,

laquelle, après avoir été paraphée "ne varietur" par les actionnaires présents ou représentés et les membres du bureau,
restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

III. - Que la société a un capital social de trente et un mille euros (€ 31.000.-), représenté par trente et un mille (31.000)

actions d'une valeur nominale d'un euro (€ 1.-) chacune.

IV. - Qu'il résulte de ladite liste de présence que les trente et un mille (31.000) actions de la société sont présentes

ou représentées et qu'en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement
sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de nommer comme liquidateur la société anonyme " ZORION S.A. ", ayant son siège social à

L-8010 Strassen, 182, route d'Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 153.171.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus aux

articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l'autorisation de
l'assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

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U X E M B O U R G

Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires,

pour des opérations spéciales et déterminées.

Le liquidateur est dispensé de faire l'inventaire et peut s'en référer aux livres et écritures de la société.
Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de nommer la société anonyme " MAHELOU FINANCE S.A. ", ayant son siège social à L-8010

Strassen, 182, route d'Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 153.174 comme commissaire-vérificateur.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée accorde décharge pleine et entière à l'administrateur unique et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu'à ce jour.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximative¬ment à neuf cents euros (€ 900,-), sont à charge

de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: J.M. WEBER, DEMEYER, RENTMEISTER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 5 octobre 2012. Relation: CAP/2012/3776. Reçu douze euros (12,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): ENTRINGER.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bascharage, le 22 octobre 2012.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2012146698/63.
(120192745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Sabimo S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-7306 Mullendorf, 11, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 161.655.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146581/14.
(120193116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Saint Fiacre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6753 Grevenmacher, 44D, route de Machtum.

R.C.S. Luxembourg B 146.700.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146584/14.
(120193115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

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U X E M B O U R G

Saja SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 52.926.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 novembre 2012.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2012146585/13.
(120192387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Salam-Pax Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.968.

Le bilan au 30 juin 2012, ainsi que l'annexe et les autres documents et informations qui s'y rapportent, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Salam-Pax SICAV

Référence de publication: 2012146586/11.
(120192497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Go-Score S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8410 Steinfort, 53-55, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 128.588.

L'an deux mille douze, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

A COMPARU:

Monsieur Philippe DOCQUIER, directeur financier, né à Vielsalm (Belgique) le 28 janvier 1968, demeurant à B-6720

Hachy, rue des Aubépines, 8,

détenteur de cent vingt-cinq (125) parts sociales.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée "GO-SCORE S.à r.l." (nu-

méro d'identité 2007 24 26 143), avec siège social à L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 128.588, constituée sous la \ dénomination de «SCORE FINANCE S. à r.l.» suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 4 juin 2007, publié au Mémorial C, numéro 1524 du 21 juillet 2007 et dont les statuts ont été
modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant, en date du 10 septembre 2007, publié au Mémorial C, numéro
2420 du 25 octobre 2007, ledit acte contenant notamment changement de la dénomination sociale en «GO-SCORE S. à
r.l.», en date du 21 décembre 2007, publié au Mémorial C, numéro 358 du 12 février 2008 et en date du 29 mars 2010,
publié au Mémorial C, numéro 1077 du 21 mai 2010,

requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la société, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur

suivante:

« Art. 2. La société a pour objet d'organiser, d'apprécier et de redresser les comptabilités et les comptes de toute

nature, d'établir les bilans ainsi que d'analyser la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects
opérationnels, économiques et financiers.

Elle a également pour objet:
- le coaching personnel et professionnel des dirigeants et collaborateurs ainsi que le développement du contrôle de

gestion dans l'entreprise;

- l'activité commerciale consistant à gérer un organisme de formation professionnelle continue au sens de la législation

sur la formation professionnelle continue;

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U X E M B O U R G

- l'activité libérale de conseil économique consistant à fournir des services et des conseils en matière micro- et ma-

croéconomique ainsi qu'en gestion d'entreprise et toutes les prestations de services annexes ou complémentaires.

Elle a enfin pour objet la prise de participations dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle

et le développement de ces participations. Elle pourra également gérer et développer un portefeuille se composant de
titres et brevets de toute origine, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires. Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit."

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de L-8399 Windhof, 9, rue des Trois Cantons à L-8410 Steinfort,

53-55, route d'Arlon, Résidence Rousebierg et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 4 des statuts de
la société pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 4. Alinéa 1 

er

 .  Le siège social est établi à Steinfort.».

Le comparant déclare, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être le

bénéficiaire réel de la société faisant l'objet des présentes et agir pour son propre compte et certifie que la société ne se
livre pas et ne s'est pas livrée pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1
de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
(blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à neuf cent cinquante euros (€ 950,-).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: DOCQUIER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 22 octobre 2012. Relation: CAP/2012/4048. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur

 (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bascharage, le 5 novembre 2012.

A. WEBER.

Référence de publication: 2012146701/60.
(120192688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Sartay Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 116.577.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146587/14.
(120193114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Schaus Développements et Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.

R.C.S. Luxembourg B 112.275.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SCHAUS DEVELOPPEMENTS ET PROMOTIONS S.A.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012146589/11.
(120192529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

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L

U X E M B O U R G

Schaus Développements et Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.

R.C.S. Luxembourg B 112.275.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SCHAUS DEVELOPPEMENTS ET PROMOTIONS S.A.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012146590/11.
(120192531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Soham, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 73, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg F 9.334.

STATUTS

<i>Constitution du 1 

<i>er

<i> octobre 2012

Entre les soussignés:
- Monsieur Gérald POLIS, né le 21 décembre 1977 à Thionville (F), demeurant à L-1741 Luxembourg, 73, rue de

Hollerich,

- Monsieur Ludovic LO PRESTI, né le 29 mai 1980 à Verviers (B), demeurant professionnellement à L-1630 Luxem-

bourg, 20, rue Glesener,

- Madame Bragina LIUBOV, née le 22.01.1983 à Efremov (Ru), demeurant à L-1741 Luxembourg, 73, rue de Hollerich,
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est formée une association sans but lucratif, conformément à la

loi modifiée du 21 Avril 1928, sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique, régie par cette
loi et les présents statuts.

Art. 1 

er

 . Dénomination.

1. L'association prend la dénomination de < SOHAM > a.s.b.l.

Art. 2. Siège. Le siège est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg

par simple décision du Conseil d'administration.

Art. 3. Durée. L'association est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. Objet.
1. L'association a pour objet:
- l'encouragement, la promotion et l'apprentissage du yoga, de la relaxation, de la méditation et plus généralement du

bien-être par tous moyens incluant le sport, la méditation, ainsi que la découverte, le développement et le maintien d'une
hygiène de vie personnelle et alimentaire. L'association pourra à ce titre organiser la tenue de cours, de formations, de
stages, de séminaires, de retraites, de rencontres amicales, d'échanges culturels et de manière générale de tous évène-
ments, de toutes les activités et de toutes opérations.

- de solliciter des contributions notamment mais non exclusivement de la part de ses membres, de tiers, ou d'orga-

nisations privées ou publiques, tant nationales qu'internationales ou communautaires, en vue de recevoir, sous réserve
du respect de la loi luxembourgeoise modifiée du 21 avril 1928 les fonds nécessaires au financement des coûts et dépenses
de fonctionnement et de maintien de l'association, ainsi que pour l'établissement d'un fonds permanent strictement utilisé
pour l'accomplissement de l'objet de l'association tel que défini au présent article.

- de prendre toutes les mesures et de développer toute activité susceptible d'être directement ou indirectement utile

à son objet, de prendre part et de contribuer à toute association ayant un objet similaire, ainsi que d'exercer toute activité
estimée utile à l'accomplissement de cet objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi luxembourgeoise du
21 avril 1928 relatif aux associations sans but lucratif.

- de solliciter des contributions notamment mais non exclusivement de la part de ses membres, de tiers, ou d'orga-

nisations privées ou publiques tant nationales qu'internationales ou communautaires, en vue de recevoir sous réserve du
respect de la loi luxembourgeoise modifiée du 21 Avril 1928 les fonds nécessaires au financement des coûts et dépenses
de fonctionnement et de maintien de l'association, ainsi que pour l'établissement d'un fonds permanent strictement utilisé
pour l'accomplissement de l'objet de l'association tel que défini au présent article.

- de prendre toutes mesures et de développer toute activité susceptible d'être directement ou indirectement utile à

son objet, de prendre part et de contribuer à toute association ayant un objet similaire, ainsi que d'exercer toutes activités

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L

U X E M B O U R G

estimées utiles à l'accomplissement de cet objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi luxembourgeoise
du 21 Avril 1928 relative aux associations sans but lucratif.

Art. 5. Utilisation des ressources matérielles.
1. Les ressources de l'association comprennent notamment mais non exclusivement le montant des droits d'entrée

et des cotisations des membres, les subventions éventuelles de l'Etat, des communes et des collectivités, les aides d'autres
associations, le produit de la vente éventuelle d'articles promotionnels de l'association, les dons, ainsi que les ressources
créées à titre exceptionnel.

2. A l'exception des ressources utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement et de maintien de l'association, et

sauf exception votée par le conseil d'administration sur proposition de son Président, les ressources de l'association
formeront un fonds permanent voué à l'accomplissement de l'objet de l'association tel que défini aux présents statuts.
Le Conseil d'administration aura également la possibilité de voter la distribution de ressources de l'association à une ou
plusieurs associations désignées par l'Assemblée Générale (ci-après: AG).

3. L'association pourra utiliser ses ressources matérielles pour acquérir, posséder en pleine propriété ou prendre en

location, tout bien mobilier ou immobilier qui pourrait être directement ou indirectement nécessaires à l'accomplissement
de son objet.

Art. 6. Membres.
1. L'association se compose de membres fondateurs, de membres bienfaiteurs et de membres d'honneur.
2. Le nombre total des membres ne peut être inférieur à trois. De manière exceptionnelle, le Conseil d'administration

pourra désigner un remplaçant temporaire d'un membre dans les cas où le nombre de ces derniers viendrait à devenir
inférieur à trois par démission, radiation ou décès de l'un d'entre eux.

3. Sont admissibles comme membres fondateurs les personnes physiques ou morales ayant permis la création de

l'association ou qui en permettent le développement et la réalisation de son objet social.

4. Sont admissibles comme membres bienfaiteurs les personnes physiques ou morales qui entendent participer direc-

tement à la vie de l'association et qui acceptent de verser la cotisation prévue à l'article 11 des présents statuts.

5. Sont admissibles comme membre d'honneur, toutes personnes physiques ou morales s'intéressant au développe-

ment des activités de l'association. Les membres d'honneur ne sont pas tenus au paiement d'une quelconque cotisation.

6. Sont membres au jour de la constitution de la présente association:
- Monsieur Gérald POLIS, né le 21 décembre 1977 à Thionville (F), demeurant à L-1741 Luxembourg, 73, rue de

Hollerich,

- Monsieur Ludovic LO PRESTI, né le 29 mai 1980 à Verviers (B), demeurant professionnellement à L- 1630 Luxem-

bourg, 20, rue Glesener,

- Madame Bragina LIUBOV, née le 22.01.1983 à Efremov (Ru), demeurant à L-1741 Luxembourg, 73, rue de Hollerich,

Art. 7. Devenir membre de l'association.
1. La qualité de membre s'acquiert pour toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, sur demande

écrite adressée au siège de l'association. Le Conseil d'administration procède à l'examen de la demande en s'entourant
de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour prendre sa décision.

2. La qualité de membre fondateur est conférée par résolution du Conseil d'administration prise à l'unanimité de ses

membres. La qualité de membre bienfaiteur ou de membre d'honneur est conférée par résolution du Conseil d'adminis-
tration prise à la majorité simple des voix exprimées. Ces décisions sont prises souverainement, sans que le Conseil
d'administration ou l'un quelconque de ses membres soit tenu de communiquer les motifs de son refus ou de son ac-
ceptation.

3. Une fois l'accord du Conseil d'administration obtenu conformément aux dispositions du présent article, la qualité

de membre est acquise sans limite de temps, sous réserve du versement annuel de la cotisation prévue à l'article 11 des
présents statuts. La date d'exigibilité de la cotisation annuelle sera pour chaque membre la date d'anniversaire de la
décision du Conseil d'administration lui ayant conféré cette qualité.

Art. 8. Droits reconnus aux membres de l'association.
1. Chaque membre de l'association a le droit de se voir notifier la tenue des AG, ainsi que d'y participer.
2. Chaque membre a le droit de demander par écrit au Président du Conseil d'administration l'inscription d'une manière

particulière à l'ordre du jour de l'AG suivante, si tant est que sa demande soit formulée 15 jours avant la tenue de cette
dernière. Le Président du Conseil d'administration décide discrétionnairement de l'inscription de cette matière à l'ordre
du jour, si besoin est sur avis du Conseil d'administration.

3. Chaque membre de l'association a le droit de prendre part aux opérations menées par l'association, sous réserve

du respect des règles figurant le cas échéant au règlement intérieur de l'association.

4. Chaque membre a le droit de recevoir sur demande toute information concernant tant l'association que les activités

de celles-ci, ainsi qu'une copie de ses relevés de recettes et dépenses.

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U X E M B O U R G

5. Chaque membre fondateur dispose d'une voix qu'il est libre de faire valoir pour chaque scrutin de chaque AG de

l'association. Les membres bienfaiteurs et les membres d'honneur sont libres d'assister à ces AG, mais ne disposent
d'aucun droit de vote.

6. Les membres de l'association qui sont des personnes morales sont représentés aux AG par un représentant personne

physique qu'ils désignent, et qu'ils investissent du pouvoir d'exercer les droits attachés à leur droit de vote éventuel.

Art. 9. Perte de la qualité de membre.
1. La qualité de membre se perd par démission adressée au Conseil d'administration de l'association, par décès, ou

par radiation prononcée par l'AG pour motif grave.

2. Le membre auquel est reproché un comportement ou un manquement grave est convoqué devant le Président du

Conseil d'administration de l'association par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au membre endéans
un délais de 15 jours suivant la découverte de l'acte ou du manquement grave par l'un des organes de l'association.

Le Président peut décider de ne pas donner suite à l'affaire, ou de transmettre les informations recueillies au Conseil

d'administration. Le Conseil d'Administration apprécie la gravité de la situation sur base des explications fournies par le
membre incriminé et décide à l'unanimité de ses membres d'inscrire ou non à l'ordre du jour de la prochaine AG la
radiation immédiate du membre incriminé. L'AG prononce la radiation de ce membre à la majorité des deux tiers des
votes exprimés.

3. Est notamment mais non exclusivement considéré comme motif grave aux termes des présents statuts, la perte

d'honorabilité suite à une condamnation pénale, la découverte de faits dont se serait rendu coupable le membre incriminé
et qui pourraient directement ou indirectement porter préjudice à l'association, le non-respect du règlement intérieur
de l'association, et le non-paiement des cotisations prévues aux présents statuts.

Art. 10. Administration.
1. L'association est administrée par ses deux organes qui sont l'Assemblée Générale (AG) et le Conseil d'administration.
2. Assemblée Générale (AG)
2.1 L'AG se compose de tous les membres de l'association.
2.2 La convocation des membres en AG est faite par le Conseil d'administration une fois par an, au cours du premier

trimestre de l'année sociale. L'AG peut également être convoquée par le Président du Conseil d'administration ou lors-
qu'un cinquième des membres en fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi modifiée du 21
Avril 1928 relative aux associations sans but lucratif. Le Conseil d'Administration reste libre de procéder à la convocation
des membres de l'association par voie électronique.

2.3 L'ordre du jour est joint à la convocation des membres à l'AG. Toute proposition signée d'un nombre de membres

égal au vingtième de la dernière liste annuelle, est portée à l'ordre du jour. Aucune résolution ne pourra être prise par
l'AG en dehors de l'ordre du jour.

2.4 La convocation de l'AG reste, en outre, nécessaire pour la modification des statuts, la nomination et la révocation

d'administrateurs, l'approbation des budgets et des comptes, ainsi que la dissolution de la société.

2.5 L'AG ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet de celles-ci est spécialement

indiqué dans la convocation, et si l'AG réunit les deux tiers des membres. Les modifications ne peuvent être adoptées
qu'à la majorité des deux tiers des voix.

2.6 Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué

une seconde réunion qui pourra délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Dans ce dernier cas, la décision
sera soumise à l'homologation du Tribunal civil du siège de l'association.

2.7 Toute modification tenant à l'objet de l'association entraîne l'application des règles spéciales suivantes:
- la seconde AG ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
- la décision n'est admise, dans l'une ou dans l'autre AG, que si elle est votée à la majorité des trois quarts des votes.
- si dans la seconde AG, les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés, la décision devra être

homologuée par le Tribunal civil du siège de l'association.

2.8 Toute modification aux statuts sera publiée au (Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations) dans le mois de

sa date, conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 21 avril 1928 relative aux associations sans but lucratif.

2.9 Conformément à l'article 8.5 figurant aux présents statuts, seuls les membres fondateurs disposent d'un droit de

vote en AG. Chaque membre fondateur dispose d'une seule voix, détenue par son représentant si le membre en question
est une personne morale, conformément aux dispositions de l'article 8.6 des présents statuts.

2.10 Conformément à l'article 8.5 figurant aux présents statuts, seuls les membres fondateurs disposent d'un droit de

vote en AG. Chaque membre fondateur dispose d'une seule voix, détenue par son représentant si le membre en question
est une personne morale, conformément aux dispositions de l'article 8.6 des présents statuts.

2.11 Les membres peuvent se faire représenter à l'AG par toute autre personne munie d'une procuration spéciale

écrite, sur information préalable du Conseil d'administration.

2.12 Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés. Les votes peuvent être exprimés au moyen

d'un système électronique s'il existe un système approprié, sauf décision contraire du Conseil d'administration. Le Conseil

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d'administration est libre de requérir que les membres votants soient identifiés par une signature électronique (au sens
de l'article 1322-1 du Code civil et de la loi modifiée du 14 Août 2000 sur le commerce électronique et la cryptographie)
selon la méthode de la cryptographie à clé publique, l'association étant dans ce cas préalablement mise en possession par
les membres votants de l'ensemble des certificats permettant d'en vérifier l'identité. En cas d'égalité des votes, la voix du
Président du Conseil d'administration est déterminante.

2.13 Les résolutions de l'AG sont portées à la connaissance des membres par voie électronique.
3. Conseil d'administration
3.1 Les membres du Conseil d'administration sont élus par l'AG pour une durée de trois ans. Les administrateurs

peuvent être soit des personnes morales soit des personnes physiques majeures, membres de l'association. Les adminis-
trateurs  sont  rééligibles,  sans  limitation  du  nombre  de  leurs  mandats  successifs.  Les  administrateurs  peuvent  être
rémunérés par l'association pour l'exercice pour l'exercice de leur mandat. Les frais et débours qu'ils avancent pour
l'exercice de leur mandat leur sont remboursés par l'association sur présentation au Trésorier des justificatifs de paiement.

3.2 Le Conseil d'administration est chargé de représenter et d'administrer l'association et se compose de 2 membres

au minimum. Le Conseil d'administration pourvoit provisoirement au remplacement d'un ou de plusieurs de ses membres
en cas de vacance. Il est procédé au remplacement définitif de ce ou de ces derniers à la prochaine AG, avec la circonstance
que les pouvoirs du ou des membres ainsi élus prendront fin au jour où aurait dû prendre fin le mandat du ou des
administrateurs remplacés.

3.3 Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président et un vice-Président. Le Conseil d'administration

se réunit à cet effet pour la première fois le jour même de la nomination de ses membres par l'AG. Chacun de ses membres
est élu par le Conseil d'administration pour trois ans, et est rééligible sans limitation du nombre de ses mandats successifs.
Ces fonctions ne peuvent être cumulées, sauf de manière exceptionnelle et temporaire pour les cas où le nombre de
membres du Conseil d'administration serait inférieur à 2. Le Conseil d'administration nomme dans un tel cas un rem-
plaçant temporaire aux fonctions inoccupées, parmi les membres de l'association.

3.4 En dehors des pouvoirs réservés à l'AG, le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus larges dans l'adminis-

tration de l'association. Le Conseil d'administration exerce le cas échéant ses pouvoirs par l'intermédiaire du Président,
qui en est le représentant.

3.5 Le Conseil d'administration peut notamment conclure seul ou par l'intermédiaire du Président tout contrat de

quelque nature qu'il soit dans l'intérêt de l'association.

3.6 Le Conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un organe/membre de l'association ou

à un tiers, sous réserve de celles qui lui sont expressément réservées par la loi modifiée du 21 Avril 1928 relative aux
associations sans but lucratif.

3.7 Le Président dispose du pouvoir d'engager l'association par sa seule signature. Il est le représentant officiel de

l'association, et peut agir au nom de l'association sans avoir besoin d'un mandat spécifique vis-à-vis des tiers. Nonobstant
cette disposition, le Président est compétent pour décider des dépenses importantes devant être effectuées par l'asso-
ciation, sur approbation du Conseil d'administration.

3.8 Le Conseil d'administration nomme un Trésorier, qui peut être membre de l'association ou non. Cette fonction

peut éventuellement être cumulée avec celle de Président ou de vice-président du Conseil d'administration. Le Trésorier
est compétent pour procéder au règlement des dépenses importantes décidées par le Président sur approbation du
Conseil d'administration, ainsi que, notamment mais non exclusivement, pour le remboursement des frais de constitution
éventuellement avancés par les membres pour compte de l'association, sur base des justificatifs adéquats.

3.9 Le Conseil d'administration nomme un Secrétaire qui peut être membre de l'association ou non. Cette fonction

peut éventuellement être cumulée avec celle de Président, de vice-président ou de Trésorier du Conseil d'administration.
Le Secrétaire est compétent pour les missions généralement administratives qui lui sont conférées aux termes des pré-
sents statuts.

3.10 Les administrateurs de l'association ne peuvent engager celle-ci que sur signature conjointe du Président.

Art. 11. Montant des cotisations.
1. Le montant des cotisations annuelles respectives des membres fondateurs et des membres bienfaiteurs est fixé par

l'AG sur proposition du Conseil d'administration. Le montant de ces cotisations annuelles ne peut cependant excéder
10.000,-€ par membre.

2. Les cotisations respectives des membres fondateurs et des membres bienfaiteurs de l'association sont recouvrables

à partir du 1er septembre pour l'année suivante et sont exigibles à compter du 1er octobre de celle-ci.

3. Les cotisations des nouveaux membres sont recouvrables à compter de leur admission, pour l'année en cours. Le

montant de ces cotisations sont recalculées au prorata des mois restant à courir jusqu'au 31 août de l'année d'admission.

4. Toute inscription (ou réinscription en cas de radiation) peut être soumise, outre les cotisations fixées, au paiement

d'un droit d'entrée dont le montant est fixé par l'AG et qui devra être acquitté dans le même temps que la première
cotisation.

5. Les cotisations et droits d'inscription acquittés par les membres de l'association restent acquises à l'association et

ne peuvent en aucun cas leur être restitués.

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Art. 12. Dons.
1. Toute personne physique ou morale, membre ou non membre de l'association, pourra librement faire à cette

dernière par tous moyens des dons d'une valeur n'excédant pas 30.000,-Euros et prenant la forme de libéralités entre
vifs  ou  testamentaires.  L'association  est  cependant  autorisée  à  accepter  des  dons  supérieurs  à  30.000,-Euros  à  titre
conservatoire et dans l'attente d'une autorisation du Ministère de la Justice luxembourgeois.

2. Par exception à l'article 12.1. ci-avant; toute personne physique ou morale, membre ou non membre de l'association,

pourra librement faire à cette dernière des dons sans limite de montant, sous réserve que ces dons prennent la forme
de libéralités entre vifs effectuées par virement bancaire provenant d'un établissement de crédit autorisé à exercer ces
activités dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'espace Economique Européen.

Art. 13. Règlement intérieur.
1. Le Conseil d'administration à la possibilité de voter un règlement intérieur de l'association précisant les droits,

devoirs et obligations de ces membres qui ne seraient pas réglés par les présents statuts. Le cas échéant, chaque membre
pourra prendre connaissance dudit règlement au siège de l'association, où il sera affiché à la vue de tous et dans un lieu
accessible à tous. Une copie de ce règlement pourra être demandée par tout membre sur simple demande écrite adressée
au Secrétaire du Conseil d'administration.

2. Le non -respect de ce règlement sera le cas échéant constitutif d'une faute grave pour le membre qui s'en rend

coupable. L'association se réserve le droit d'initier toute poursuite contre l'un de ses membres ou ancien membre qui
lui aura causé un préjudice du fait de la violation de son règlement intérieur.

Art. 14. Comptes.
1. Les comptes sont tenus et réglés par le Trésorier du Conseil d'administration qui rend régulièrement rapport au

Conseil d'administration lequel soumet le compte de l'exercice écoulé (bilan) et le budget du prochain exercice à l'AG
au cours du premier trimestre de l'année sociale. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre
de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le 31 décembre
2012.

2. La révision des comptes est assurée par le Président et le Secrétaire, sauf mandat spécifique donné à toute autre

personne par l'AG.

Art. 15. Modifications des statuts.
1. La modification des statuts se fait conformément à l'article 10 (points 2.4 à 2.8) des présents statuts, en respect des

dispositions de l'article 8 de la loi modifiée du 21 avril 1928 relative aux associations sans but lucratifs.

Art. 16. Dissolution.
1. L'AG ne peut prononcer la dissolution de l'association que si, les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette

condition n'est pas remplie, il pourra être convoqué une seconde réunion qui délibérera valablement quel que soit le
nombre des membres présents. La dissolution ne sera admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres
présents.

2. Toute décision qui prononce la dissolution, prise par une AG ne réunissant pas les deux tiers des membres de

l'association, est soumise à l'homologation du Tribunal civil du siège de l'association.

3. Le patrimoine de l'association, dans le cas où celle-ci serait dissoute, sera affecté à une association à déterminer par

les membres présents lors de l'AG qui décide la dissolution, et dont l'objet se rapprochera autant que possible de l'objet
de la présente association.

Art. 17. Liste des membres.
1 La liste des membres de l'association ci-annexée aux présents statuts sera complétée annuellement par l'indication

dans l'ordre alphabétique des modifications intervenues parmi les membres.

2 La mise à jour et le dépôt de la liste auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, devront être

effectués endéans le mois suivant la clôture de l'année sociale, et pour la, première fois avant le 1 

er

 février 2013.

Art. 18. Disposition générale.
1 Pour toutes les questions non prévues expressément par les présents statuts, référence est faite pour autant que

de besoin, aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle qu'elle a été modifiée.

Fait en 4 exemplaires à Dudelange, en date du 1 

er

 octobre 2012.

Monsieur Gérald POLIS / Monsieur Ludovic LO PRESTI / Madame Bragina LIUBOV
<i>Les membres fondateurs

Référence de publication: 2012146715/266.
(120192747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

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Schaus Développements et Promotions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.

R.C.S. Luxembourg B 112.275.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SCHAUS DEVELOPPEMENTS ET PROMOTIONS S.A.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012146591/11.
(120192559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Schaus Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5958 Itzig, 11A, rue Espen.

R.C.S. Luxembourg B 153.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SCHAUS PARTICIPATIONS S.A.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012146592/11.
(120192538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Bagneux Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 172.597.

STATUTES

In the year two thousand twelve, on the fifth of November.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DEWNOS INVESTMENTS S.à r.l., a company existing under the laws of Luxembourg, having its registered office in

L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 116 983,

here represented by Mr Gianpiero SADDI, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on November

5, 2012, attached to the present deed.

Such appearing party, represented as there above mentioned, has requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a société à responsabilité limitée:

Title I. - Object, Duration, Denomination, Registered Office

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed by

the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10 

th

 August, 1915, on

commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles").

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct
or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect member of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Connected Companies"). It
may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its

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U X E M B O U R G

Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5.  The  Company  may  carry  out  any  commercial  and/or  financial  transactions  with  respect  to  direct  or  indirect

investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name "BAGNEUX INVESTMENT S. á r.l.".

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its members deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Tile II. - Capital, Shares

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) divided into 1,250,000 (one million two

hundred and fifty thousand) shares of the Company with a nominal value of one cent (EUR 0,01) each.

A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law

and may be examined by each partner who so requests.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single member or by decision of the members'

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,

telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution, the

text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The
partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. In case of a single member, the Company's shares held by the single member are freely transferable.
The shares are freely transferable among members. The shares are transferable to non-members only with the prior

approval of members representing at least three-quarters of the capital.

In the case of plurality of members, the shares held by each member may be transferred by application of the requi-

rements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single member or of one of the members.

Title III. - Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the

general meeting of partners in accordance with the provisions set out hereafter.

If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers ("conseil de gérance").
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of members holding a majority of

votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

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All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of members fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall validly be bound in all circumstances by the sole signature of one manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one or more ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine any such agent's responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of this agency.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by any manager.
The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
A manager can be represented at a meeting by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented

by proxies and provided that at least two mangers are present. Any decisions by the board of managers shall be adopted
by a simple majority. The minutes of the meeting will be signed by all the managers present at the meeting.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.

The board of managers may pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,

telegram, telex or facsimile, e¬mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution. Such resolutions can be documented in a single document or in several separate do-
cuments having the same content signed by all the members of the board of managers.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability

in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single member assumes all powers conferred to the general member meeting.
In case of a plurality of members, each member may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each member has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by members owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the members

owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

Title IV. - Accounting Year, Allocation of Profit

Art. 15. The Company's year starts on the 1 

st

 of January and ends on the 31 

st

 of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31 

st

 of December

2012.

Art. 16. Each year, with reference to 31 

st

 of December, the Company's accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities.

Each member may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-

tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

The balance of the net profits may be distributed to the member(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare an interim statement of accounts

which is the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

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Title V. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. Upon dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do

not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which will
determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by law,
the liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities
of the Company.

Title VI. - General Provisions

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Subscription - Payment

The 1,250,000 shares with a nominal value of one eurocent (0.01 EUR) have been subscribed as follows:

DEWNOS INVESTMENTS S.à r.l., prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250 000 shares
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250 000 shares

All the shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (12.500.- EUR) is

now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (1.300.- EUR).

<i>Resolutions of the members

1) The company will be administered by two (2) managers nominated for an unlimited duration:
a) Mr Christian TAMISIER, lawyer, born on 24 April 1961 in Geneva (CH), residing professionally in CH-1205 Geneva,

8, rue St. Léger;

b) Mr Eric GILSON, private employee, born on 25 September, 1971 in Libramont (B), with professional address in

L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

2) The address of the corporation is in L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory of the person appearing, he signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le cinq novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

DEWNOS INVESTMENTS S.à r.l., une société à responsabilité limitée existant sous les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg, ayant son siège social au 29, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116 983,

ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration lui

donnée en date du 5 novembre 2012, jointe en annexe au présent acte.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I 

er

 . - Objet, durée, dénomination, siège social

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après "La Société"), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après "La Loi"), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après "les Statuts").

Art. 2.
2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce

soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange
ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt

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U X E M B O U R G

et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société
appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra
accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par
hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour
l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l'acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière.

2.6. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination "BAGNEUX INVESTMENT S. à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

Titre II. - Capital, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par un million

deux cent cinquante mille (1 250 000) parts sociales de un eurocent (0.01 EUR) chacune.

Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-

semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit,

soit par lettre, soit par télégramme, télex ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises par

résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyés par lettre
ou téléfax.

Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés. La cession de parts sociales à des non-associés n'est

possible qu'avec l'agrément préalable donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la

faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

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Titre III. - Administration

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée

générale des associés dans les conditions décrites ci-après.

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil de gérance.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires

de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature d'un gérant.
Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de leurs pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de son mandat.

Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, un remplaçant sera élu

parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par tout gérant.
Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants seront présents ou

représentés.

Un gérant peut être représenté à une réunion par un autre membre du conseil de gérance.
Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations et qu'à tout le moins deux de ses membres soient présents. Toute décision du conseil de gérance doit
être adoptée à une majorité simple. Les résolutions de la réunion seront signées par tous les gérants présents à la réunion.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens

de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.

Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire. L'ensemble constitue le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue. Ces résolutions
pourront être documentées par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé
(s) par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Titre IV. - Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l'exception de la première année

qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2012.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

141254

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaire des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant

entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Titre V. - Dissolution, liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et
rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs
seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Titre VI. - Disposition générales

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Souscription - Libération

Les 1.250.000 parts sociales d'une valeur nominale de un eurocent (0.01 EUR) ont été souscrites comme suit:

DEWNOS INVESTMENTS S.à r.l., précitée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250 000 parts sociales
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 250 000 parts sociales

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).

<i>Décisions des associés

1) La société est administrée par deux (2) gérants nommés pour une durée indéterminée:
a)  Monsieur  Christian  TAMISIER,  avocat,  né  le  24  avril  1961  à  Genève  (CH),  demeurant  professionnellement  à

CH-1205 Genève, 8, rue St. Léger;

b) Monsieur Eric GILSON, employé privé, né le 25 septembre 1971 à Libramont (B), avec adresse professionnelle à

L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

2) L'adresse du siège social est fixée à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 7 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52201. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

141255

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 12 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146792/352.
(120194059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.

Schaus Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5958 Itzig, 11A, rue Espen.

R.C.S. Luxembourg B 153.645.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SCHAUS PARTICIPATIONS S.A.
FIDUCIAIRE DES PME SA

Référence de publication: 2012146593/11.
(120192595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Schirtz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9375 Gralingen, 30, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 142.445.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146594/14.
(120192938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Security Storage S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 9, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 37.680.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146595/14.
(120193172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Seefco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4635 Differdange, 17, rue Neuwies.

R.C.S. Luxembourg B 86.575.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012146596/9.
(120192573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

141256

L

U X E M B O U R G

Spelec S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 14, rue Bernard Haal.

R.C.S. Luxembourg B 152.738.

L'an deux mille douze, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

ONT COMPARU:

1. - Monsieur Christian VENTISETTE, administrateur de société, né à Bastia (France) le 15 octobre 1962, demeurant

à I-0058 Fiumicino Rome, 20, Viale Maria,

détenteur de cinquante (50) parts sociales.
2. - Monsieur Christophe de FIERLANT DORMER, administrateur de société, né à Uccle (Belgique) le 19 juin 1970,

demeurant à B-1380 Ohain, Champ d'AI Vau, 21,

détenteur de cinquante (50) parts sociales.
Lesquels  comparants,  agissant  en  leur  qualité  de  seuls  associés  de  la  société  à  responsabilité  limitée  "SPELEC  s.à

r.l." (numéro d'identité 2010 24 12 371), avec siège social à L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange, inscrite au R.C.S.L.
sous le numéro B 152.738, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 1 

er

 avril 2010, publié au

Mémorial C, numéro 1206 du 9 juin 2010 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 5 août 2010, publié au Mémorial C, numéro 2132 du 9 octobre 2010,

ont requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

I. - Cessions de parts sociales

A) Suivant cession de parts sociales sous seing privé signée en date du 26 juillet 2012, Monsieur Gwënaël SOULIER,

demeurant à B-5080 Warisoux, rue de Namur, 13A, a cédé sous les garanties de droit à Monsieur Christophe de FIER-
LANT DORMER, préqualifié sub 2.-, ce acceptant, cinquante (50) parts sociales qu'il détenait dans la prédite société
"SPELEC s. à r.l.".

B) Suivant cession de parts sociales sous seing privé signée en date du 26 juillet 2012, Monsieur Gwënaël SOULIER,

préqualifié, a cédé sous les garanties de droit à Monsieur Christian VENTISETTE, préqualifié sub 1.-, ce acceptant, dix-
sept (17) parts sociales qu'il détenait dans la prédite société "SPELEC s. à r.l.".

C) Suivant cession de parts sociales sous seing privé signée en date du 26 juillet 2012, Monsieur Christophe PIRET,

demeurant à B-5310 D'Huy, rue Florimond, 6A, a cédé sous les garanties de droit à Monsieur Christian VENTISETTE,
préqualifié sub 1.-, ce acceptant, trente-trois (33) parts sociales qu'il détenait dans la prédite société "SPELEC s. à r.l.".

Les cessionnaires se sont trouvés subrogés dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir du 26

juillet 2012. Les cessionnaires ont participé aux bénéfices et pertes à partir du même jour.

Les trois prédites cessions de parts sociales, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Messieurs Christophe de FIERLANT DORMER et Christian VENTISETTE, préqualifiés, déclarent parfaitement con-

naître les statuts et la situation financière de la société et renoncent à toute garantie de la part des cédants Monsieur
Gwënaël SOULIER et Monsieur Christophe PIRET.

Suite aux prédites cessions, les parts sociales sont actuellement réparties comme suit:

1. - Monsieur Christian VENTISETTE, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. - Monsieur Christophe de FIERLANT DORMER, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

II. - Assemblée générale extraordinaire

Ensuite Messieurs Christophe de FIERLANT DORMER et Christian VENTISETTE, seuls associés de la société "SPELEC

s. à r.l.", ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de modifier l'article 3 des statuts, relatif à l'objet social pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 3. La société a pour objet l'achat et la vente de documents anciens, tels que lettres et manuscrits, sans que cette

énumération soit limitative.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations.

141257

L

U X E M B O U R G

La société peut réaliser son objet directement ou indirectement en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule

ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles
elle détient des intérêts.

La société est autorisée à contracter des emprunts pour son propre compte et à accorder tous cautionnements ou

garanties.

La société pourra effectuer toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immo-

bilières  ou  autres  se  rattachant  directement  ou  indirectement  à  son  objet  social  ou  susceptibles  d'en  favoriser  la
réalisation.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-4776 Pétange, 9, rue Michel Rodange à L-1711 Luxembourg,

14, rue Bernard Haal et en conséquence de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:

«  Art. 2. al. 1 

er

 .  Le siège de la société est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-

Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.»

<i>Troisième résolution

Les associés décident de nommer Monsieur Christophe de FIERLANT DORMER, préqualifié, en qualité de gérant

unique de la société, pour une durée indéterminée,

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Lequel gérant unique de la société, Monsieur Christophe de FIERLANT DORMER, préqualifié, considère les prédites

cessions sub A), B) et C) comme dûment signifiées à la société, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code
Civil et de l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à mille cent euros (€ 1.100.-).

Les comparants préqualifiés sub 1.- et 2.- déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été

modifiée par la suite, être les bénéficiaires réels de la société faisant l'objet des présentes et agir pour leur propre compte
et certifient que la société ne se livrera pas à des activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code
Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du
terrorisme).

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: VENTISETTE, FIERLANT DORMER, A.WEBER.
Enregistré à Capellen, le 25 octobre 2012. Relation: CAP/2012/4115. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): NEU.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Bascharage, le 5 novembre 2012.

Alex WEBER.

Référence de publication: 2012146716/93.
(120192731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Sehelah Exploitation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 21, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 99.989.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012146597/14.
(120193112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

141258

L

U X E M B O U R G

Sigma Trust International Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 143.401.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Gérant Unique que en date du 1 

er

 juin 2012, le siège social de la société a été transféré de

son ancienne adresse au 26/28, Rives de Clausen à L-2165 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 juin 2012.

Référence de publication: 2012146598/12.
(120193080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

Sisvel International, Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 38.989.

<i>I. Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale tenue le 10 octobre 2012

<i>5 

<i>ème

<i> Résolution:

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur de Monsieur Romain THIL-
LENS, Président du Conseil d'Administration, de Monsieur Philippe RICHELLE, de Monsieur Christophe BLONDEAU,
de Monsieur Giustino DE SANCTIS ainsi que celui du Commissaire Madame Annette MICHELS jusqu'à l'issue de l'As-
semblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2018.

<i>II. Changement d'adresse

La Société a été informée du changement d'adresse de Monsieur Philippe RICHELLE et Monsieur Christophe BLON-

DEAU ayant désormais leur adresse au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, ainsi que de Monsieur Romain THILLENS
ayant désormais son adresse au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour SISVEL INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2012146599/20.
(120193149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.

VCG JL Sàrl, Société à responsabilité limitée soparfi,

(anc. Argance S.àr.l.).

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 130.053.

In the year two thousand and twelve, on the thirtieth October,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,

there appeared:

BGL BNP Paribas, a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at L-2951

Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy, recorded with the Luxembourg Trade and Companies's Register under number
B 6.481,

here represented by Mr François Mayet, private employee, residing professionally in L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph

Hackin, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg, on 26 October 2012.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of "ARGANCE S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, with registered

office at L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, recorded with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 130.053, incorporated pursuant to a notarial deed on 6 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1928 on 8 September 2007 (the "Company"). The articles of incorporation of the
Company have not yet been modified.

Such appearing party, represented as stated above, then deliberates upon the following agenda:

141259

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Modification of the name of the Company.
2. Amendment of article 1 of the articles of incorporation of the Company as follows: "There exists a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "VCG JL Sàrl" (the Company)".

3. Modification of the financial year end of the Company.
4. Amendment of article 16 and first paragraph of article 17 of the articles of incorporation in order for them to be

read henceforth as follows:

Art. 16. "The Company's financial year shall begin on the 1 

st

 November of each year and shall terminate on 31 

st

 of

October of each year."

Art. 17. "Each year, at the end of the financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in

case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities"

5. Amendment of article 12 in order to create Class A and Class B managers and subsequent amendments to article

12.

6. Resignation of Pascal Hobler, Nicholas Ogden and Marc Rollmann, and full discharge.
7. Appointment of Class A and Class B managers.
Then the appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital, has requested the notary

to state the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the name of the Company into "VCG JL Sàrl".

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend article 1 of the articles of

incorporation so as to read henceforth as follows:

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "VCG

JL Sàrl" (the Company)'".

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to change the financial year of the Company to start on the 1 

st

 November of each year

and to end on 31 October of the next year.

The current financial year having started on the 1 

st

 January of this year will end exceptionally on 31 October 2012.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend article 16 and first paragraph

of article 17 of the articles of incorporation so as to read henceforth as follows:

Art. 16. Financial year. The Company's financial year shall begin on the 1 

st

 November of each year and shall terminate

on 31 

st

 of October of each year."

Art. 17. Financial statements. (first paragraph) Each year, at the end of the financial year, the Company's accounts

are established and the manager or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including
an indication of the Company's assets and liabilities.''

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to create two categories of managers and consequently to amend article 12, paragraphs

1 to 7 of the articles of incorporation so as to read henceforth as follows:

Art. 12. Management (paragraphs 1 to 7). The Company is managed by one or more managers. If several managers

have been appointed, they will constitute a board of managers. The managers need not to be shareholders. The managers
are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders
owning more than half of the share capital. The meeting of the shareholders may decide to qualify the appointed managers
as Class A managers and Class B managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.

141260

L

U X E M B O U R G

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two managers. However, if the meeting of shareholders has qualified the appointed managers as
Class A managers and Class B managers, the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one
Class A manager and one Class B manager.

The manager, or in case of plurality of managers, any two managers, or in case of Class A and Class B managers, one

Class A and one Class B manager may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents. The
manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine this agent's responsibilities and
remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented, and with at least the vote of one Class A and one Class B manager if there exist Class
A and Class B managers. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members
is present or represented at a meeting of the board of managers, and if at least one Class A and one Class B manager are
present or represented at the meeting if there exist Class A and Class B managers'"

<i>Sixth resolution

The sole shareholder resolves to accept the resignation of Mr Pascal Hobler, Mr Nicholas Ogden and Mr Marc Rollmann

as managers of the Company and to give them full discharge for the execution of their mandate until this day.

<i>Seventh resolution

The sole shareholder resolves to appoint the following persons as managers of the Company for an unlimited period

of time:

<i>Class A Managers:

-  Mr  Etienne  JACQUES,  born  on  3  February  1982  in  Epernay  (France),  having  its  professional  address  at  L-2951

Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy;

- Mr Vincent GUERBE, born on 25 September 1972 in Versailles (France), having its professional address at F-75002

Paris, 16, rue de Hanovre;

<i>Class B Managers:

- Mr Yvan JUCHEM, born on 8 December 1960 in Luxembourg, having its professional address at L-2951 Luxembourg,

50, avenue J.F. Kennedy;

- Ms Aurélie ROQUE, born on 2 March 1973 in Montauban (France), having its professional address at L-2951 Lu-

xembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, at the registered office of the Company, on the day named

at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder

of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French version; on request of the same proxyholder
and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said person signed together with the notary

this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le trente octobre,
par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

a comparu:

BGL BNP Paribas, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2951 Luxembourg, 50,

avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6.481,

ici représentée par Monsieur François Mayet, employé privé, demeurant professionnellement à L-1746 Luxembourg,

1, rue Joseph Hackin, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 octobre 2012.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte.

Laquelle comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée "ARGANCE S.à r.l.", ayant son siège

social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
sous le numéro B 130.053, constituée suivant acte notarié en date du 6 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des

141261

L

U X E M B O U R G

Sociétés et Associations, numéro 1928 du 8 septembre 2007 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés
depuis.

La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, délibère selon l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la Société.
2. Modification de l'article 1 des statuts de la Société comme suit: «Il existe une société à responsabilité limitée, prenant

la dénomination de «VCG JL Sàrl» (ci-après, la Société)».

3. Changement de l'année sociale de la Société.
4. Modification de l'article 16 et du premier paragraphe de l'article 17 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 16. «L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 novembre de chaque année et se termine le 31 octobre de

chaque année».

Art. 17. «Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant

ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société».

5. Modification de l'article 12 afin de créer des gérants de Classe A et de Classe B et modifications subséquentes de

l'article 12.

6. Démission de Pascal Hobler, Nicholas Ogden et Marc Rollmann, et pleine décharge.
7. Nomination de gérants de Classe A et de Classe B.
La comparante, représentée comme indiqué ci-avant, représentant l'intégralité du capital, a requis le notaire soussigné

d acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination de la Société en «VCG JL Sàrl».

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 1 des statuts pour lui donner

la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de «VCG JL Sàrl» (ci-après,

la Société)».

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide de changer l'année sociale de la Société qui commencera désormais le 1 

er

 novembre de chaque

année et se terminera le 31 octobre de l'année suivante.

L'année sociale en cours ayant débuté le 1 

er

 janvier de cette année se terminera exceptionnellement le 31 octobre

2012.

<i>Quatrième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier l'article 16 et le premier paragraphe

de l'article 17 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

« Art. 16. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1 

er

 novembre de chaque année et se termine le

31 octobre de chaque année.»

« Art. 17. Comptes annuels. (premier paragraphe). Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société

sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs
actives et passives de la Société.»

<i>Cinquième résolution

L'associé unique décide de créer deux catégories de gérants et par conséquence de modifier l'article 12, paragraphes

1 à des statuts pour leur donner la teneur suivante:

« Art. 12. Gérance. (Paragraphes 1 à 7). La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été

désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont
désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant
plus de la moitié du capital social. L'assemblée des associés pourra qualifier les gérants nommés de gérants de Classe A
et de gérants de Classe B.

Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du

conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance

141262

L

U X E M B O U R G

pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des
gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société

en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux gérants quelconques. Toutefois, si l'assemblée des associés a qualifié les gérants nommés
de gérants de Classe A et Gérants de Classe B, la Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de Classe
A et d'un gérant de Classe B.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants quelconques, ou en cas de gérants de Classe A et de

gérants de Classe B, un gérant de Classe A et un gérant de Classe B, pourront déléguer leurs compétences pour des
opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants
qui déléguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de
la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés et avec au moins le vote d'un gérant de Classe A et d'un gérant de Classe B s'il existe des gérants
de Classe A et de Classe B. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité
de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance et si au moins un gérant de Classe
A et un gérant de Classe B sont présents ou représentés s'il existe des gérants de Classe A et de Classe B.»

<i>Sixième résolution

L associé unique décide d accepter la démission de Messieurs Pascal Hobler, Nicholas Ogden et Marc Rollmann en

tant que gérants de la Société et de leur donner pleine et entière décharge pour l exécution de leur mandat jusqu'à ce
jour.

<i>Septième résolution

L'associé unique décide de nommer les personnes suivantes comme gérants de la Société pour une durée illimitée:

<i>Gérants de Classe A:

- Monsieur Etienne JACQUES, né le 3 février 1982 à Epernay (France), demeurant professionnellement à L-2951

Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy;

- Monsieur Vincent GUERBE, né le 25 septembre 1972 à Versailles (France), demeurant professionnellement à F-75002

Paris, 16, rue de Hanovre;

<i>Gérants de Classe B:

- Monsieur Yvan JUCHEM, né le 8 décembre 1960 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-2951 Luxem-

bourg, 50, avenue J.F. Kennedy;

-  Madame  Aurélie  ROQUE,  née  le  2  mars  1973  à  Montauban  (France),  demeurant  professionnellement  à  L-2951

Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire de la comparante, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: F. MAYET et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 octobre 2012. LAC/2012/51386. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

<i>Le Receveur (signé): THILL.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 novembre 2012.

Référence de publication: 2012146735/225.
(120193869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.

141263

L

U X E M B O U R G

AG RE Luxembourg, AG Real Estate Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 87.638.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires

<i>tenue le 31 octobre 2012

<i>I. Démission commissaire aux comptes

La Société prend acte de la démission de la société KPMG, société à responsabilité limitée ayant son siège social 9,

allée Scheffer à L- 2520 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 103.065, des fonctions qui lui ont été attribuées en tant que commissaire aux comptes par l'Assemblée générale
du 1 

er

 mars 2012. Cette démission prend effet à la date de l'Assemblée générale du 17 juillet 2012 qui a statué sur les

comptes de l'exercice 2011.

<i>II. Nomination du reviseur d'entreprise

L'Assemblée décide de nommer comme Réviseur d'entreprise, avec effet à l'issue de l'Assemblée générale du 17 juillet

2012 qui a statué sur les comptes de l'exercice 2011, la société KPMG Luxembourg, société à responsabilité limitée ayant
son siège social 9, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 149.133.

Ce mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2013 qui statuera sur les comptes de l'exercice

2012.

Référence de publication: 2012146747/22.
(120194098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.

Allinbox S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 89F, Pafebruch.

R.C.S. Luxembourg B 165.095.

EXTRAIT

I/ Il résulte des résolutions prises par les actionnaires en date du 7 septembre 2012 que la personne suivante a dé-

missionné, avec effet immédiat, de sa fonction d'administrateur de la Société:

- Monsieur Jean-Claude Bintz, né le 19 juin 1956 à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg, résidant au 18, rue des

Sangliers, L-7344 Steinsel, Grand-Duché de Luxembourg.

Il/ Il résulte des résolutions prises par les actionnaires en date du 24 septembre 2012 que la personne suivante a

démissionné, avec effet immédiat, de sa fonction d'administrateur de la Société:

- Monsieur Norbert Becker, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, résidant au 40, rue

des Genêts, L-8131 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg.

Depuis lors, le conseil d'administration de la Société se compose comme suit:
- Monsieur Mark Rigolle, né le 11 avril 1965 à Maidstone, Royaume-Uni, résidant au 35a, rue Principale, L-6990 Ra-

meldange, Grand-Duché de Luxembourg,

- Monsieur Jérôme Grandidier, né le 23 février 1976 à Nancy, France, résidant au 6, rue Victor Hugo, 57100 Thionville,

France.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 12 novembre 2012

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg

Référence de publication: 2012146750/28.
(120194114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

141264


Document Outline

Acahualinca Holding S.à r.l.

AG Real Estate Luxembourg

Allinbox S.A.

Am Trading

Argance S.àr.l.

Bagneux Investment S.à r.l.

Bercam International S.A.

Dion Global Solutions GmbH Niederlassung Luxembourg

European Lease &amp; Finance S.A.

Go-Score S.à r.l.

Renaissance Finance S.A.

Reno Holding (Luxembourg) S.A.

Résidence Prince Charles S.à r.l.

RGC Prop Co. A S.à r.l.

RGC Prop Co. B S.à r.l.

RGC Prop Co. C S.à r.l.

Roccia S.A., SPF

Rossfin S.A.

Sabimo S.à r.l.

Sablino S.A.

Saint Fiacre S.à r.l.

Saja SA

Salam-Pax Sicav

Sapphire S.à r.l.

Sartay Finance S.à r.l.

Schaal Immeubles S.à r.l.

Schaus Développements et Promotions S.A.

Schaus Développements et Promotions S.A.

Schaus Développements et Promotions S.A.

Schaus Participations S.A.

Schaus Participations S.A.

Schirtz S.A.

Security Storage S. à r. l.

Seefco S.à r.l.

Sehelah Exploitation S.à r.l.

Serge BORSI et Cie Sàrl

Seven Q Group S.A.

Severn Trent Luxembourg Holdings S.à r.l.

Sharies Business Development S.à r.l.

Sigefroi Immo S.A.

Sigma Trust International Sàrl

Sireo Immobilienfonds No. 4 Stockholm S.à r.l.

Sisvel International

Site Industriel S.A.

S.M.L. S.A.

S.M.L. S.A.

Société Européenne d'Ecrus S.A.

Société pour Opérations Industrielles et Commerciales en Aéronautique

Soham

Sole S.A.

Spelec S.à r.l.

S.R.T.L. S.A.

Summer Soca LNG Liquefaction S.A.

Sun International S.A.

Supreme Group Holding S.à r.l.

Swan Shipping S.à r.l.

Swissrisk Financial Systems GmbH Niederlassung Luxembourg

VCG JL Sàrl

Victor Hugo 1 S.à r.l.