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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2939
4 décembre 2012
SOMMAIRE
MSAM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141026
MS Isoliertechnik S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
141026
MSRESS III Investment Management S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141026
Naviglio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141029
Naviglio S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141029
NC Project S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141029
Netto Concept Plus S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
141030
New Shores Ventures-SPF . . . . . . . . . . . . . .
141029
N. Kimmel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141026
Nomovida S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141030
NTC Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141033
Nuremburg Properties S.A. . . . . . . . . . . . . .
141032
NYLCAP Mezzanine III Luxco S.à r.l. . . . .
141033
Ocamut S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141037
OCM Luxembourg Ileos Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141040
Oil Field Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141033
Okilo s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141040
Okilo s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141040
Olexco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141040
Olexco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141044
Olexco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141041
Olexco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141041
Ollean Etudes Luxembourg S.A. . . . . . . . . .
141044
Olympique Distribution S.à r.l. . . . . . . . . . .
141045
Open International Trading, S.à r.l. . . . . . .
141048
Oplux II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141036
Oriental Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
141037
Overland Trade SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141048
Overview Participations S.A. . . . . . . . . . . . .
141036
Oxodon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141056
Paketet Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141061
Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141064
Pan Euro Venture Holdco I S.à r.l. . . . . . . .
141027
Pan Euro Venture Master Co S.à r.l. . . . . .
141030
Panthéon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141064
Parc Immobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141064
Parkstadt Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141033
Parkstadt Hotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141037
Parkstadt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141041
PayCash Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141060
PEIF II SCA GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141065
Peram S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141065
P.Feller & M.Schumacher S.à r.l. . . . . . . . .
141057
Pictet Institutional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141061
P.I.I. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141057
Pluto Unterschleissheim (Lux) S. à r.l. . . .
141061
Porte de Pétange S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141069
ProLogis UK CCXVII S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
141061
RMI Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
141065
Sherwin-Williams Coatings S.à r.l. . . . . . . .
141045
Sherwin Williams Luxembourg Invest-
ment Management Company S.à r.l. . . . .
141057
Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l. . . .
141069
SOCIETE DE DISTRIBUTION AFRICAI-
NE INTERNATIONALE (en abrégé
SDAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141049
TRINITY Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
141067
141025
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MS Isoliertechnik S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.
R.C.S. Luxembourg B 170.969.
<i>Auszug der Beschlusses des Alleinigen Gesellschafters vom 9. November 2012i>
Am Mittwoch, den 9. November 2012 um 11.00 Uhr, hat der alleinige Gesellschafter der MS ISOLIERTECHNIK S.à.r.l.
in ihrem Hauptsitz zur ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten und hat einstimmig folgende Bestim-
mungen getroffen:
- Herr Yildirim BÜLENT, geboren am 05/02/1974 in Cayrili (Türkei), D-67071 Ludwigshafen, Pfarrer-Friedrich-Str. 37,
wird auf unbestimmte Zeit zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.
- Herr Muhammet SARISOY, Industrie-Isolierer, wohnhaft in D-68199 Mannheim, Wachholderstrasse 21
wird auf unbestimmte Zeit zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.
Dementsprechend besteht die Geschäftsführung nun aus zwei Geschäftsführern d.h.:
- Herr Yildirim BÜLENT, technischer Geschäftsführer
- Herr Muhammet SARISOY, administrativer Geschäftsführer
Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift von beiden Geschäftsführern verpflichtet.
Luxemburg, den 9. November 2012.
Herr Muhammet SARISOY.
Référence de publication: 2012145829/21.
(120191551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
MSAM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 133.610.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
MSAM S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signature
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012145830/14.
(120191914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
MSRESS III Investment Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 116.039.
Les comptes annuels au 30 Novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Stefan KOCH.
Référence de publication: 2012145831/10.
(120191609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
N. Kimmel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7636 Ernzen, 77, Montée d'Ernzen.
R.C.S. Luxembourg B 156.227.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 08 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145833/10.
(120192391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
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Pan Euro Venture Holdco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 167.830.
DISSOLUTION
In the year two thousand twelve, on the twentyninth day of October.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Peggy MURPHY, employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of Pan Euro Venture Master Co S.à r.l., a company incorporated under the laws of
Luxembourg having its registered office at 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg, registered with the Trade and
Company register of Luxembourg under number B 167 816,
by virtue of a proxy given on October 26, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation Pan Euro Venture Holdco I S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its
registered office at 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies
Register with the number B 167 830 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx notary
residing in Luxembourg on March 21, 2012, published in the "Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations" number
922 of April 10, 2012. The Articles of Incorporation have not been modified since today;
- that the capital of the corporation Pan Euro Venture Holdco I S.à r.l. is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five
hundred euro) divided into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each,
which is entirely subscribed and fully paid up;
- that Pan Euro Venture Master Co S.à r.l. prenamed, has become owner of all the shares;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 25 October 2012 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company’s activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 25 October 2012 being only one information for all
purposes;
- following to the above resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company’s managers are hereby granted full discharge with respect to the duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years in Luxembourg at the
registered office of GE REIM Luxembourg S.à r.l., 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.
It has been informed that no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the
reimbursement to the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial
companies) to be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company
currently dissolved and liquidated has demanded the creation of security.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary
the present deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Madame Peggy MURPHY, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de Pan Euro Venture Master Co S.à r.l., une société de droit luxembour-
geois, ayant son siège social à 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce de
Luxembourg sous le numéro B 167 816,
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 26 octobre 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société Pan Euro Venture Holdco I S.à r.l. ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 167 830 (la "Société"), a été
constituée suivant acte reçu par le Maître Henri Hellinckx, notaire à Luxembourg en date du 21 mars 2012, publié au
Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et des Associations du 10 avril 2012, numéro 922. Les statuts n’ont jamais été
modifiés jusqu’à ce jour;
- que le capital social de la société Pan Euro Venture Holdco I S.à r.l. s'élève actuellement à EUR 12,500 (douze mille
et cinq cents euros), représentés par 12,500 (douze mille et cinq cents) parts sociales, d’une valeur nominale de EUR 1
(un euro) chacune, lequel capital est entièrement souscrit et libéré;
- que Pan Euro Venture Master Co S.à r.l. précitée, étant devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales;
- que la partie comparante, en sa qualité d’associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l’associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 25 octobre 2012,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l’activité de la Société a cessé;
- l’associée unique est investie de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du passif
de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 25 octobre 2012 étant seulement un
des éléments d’information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à Luxembourg au
siège social de GE REIM Luxembourg S.à r.l., 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.
Il est précisé qu’aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de, ou remboursement à,
l’associé unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé
la constitution de sûretés.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi
<i>Frais.i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100.-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire par ses nom, prénoms,
état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. MURPHY, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 octobre 2012. Relation: LAC/2012/51058. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145865/111.
(120192318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Naviglio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 841.250,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 122.736.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145834/10.
(120191546) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Naviglio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 841.250,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 122.736.
Il résulte des résolutions de l’actionnaire de la Société tenue le 23 octobre 2012 que Ernst & Young Luxembourg S.A,
7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach est élu réviseur d’entreprise de la Société pour la période expirant à la
prochaine assemblée générale statuant sur l'exercice 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145835/13.
(120191547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
New Shores Ventures-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 146.804.
Les comptes de liquidation de la Société au 30 septembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour New Shores Ventures-SPF (en liquidation)
i>Société anonyme
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012145836/14.
(120191558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
NC Project S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3429 Dudelange, 253, route de Burange.
R.C.S. Luxembourg B 158.469.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145838/10.
(120191535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
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Netto Concept Plus S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3250 Bettembourg, 37, rue Emile Klensch.
R.C.S. Luxembourg B 165.634.
<i>Cession de parts du 29 octobre 2012.i>
Suite à une cession de parts sociales intervenues en date du 29 octobre 2012, la répartition des parts de la société
NETTO CONCEPT PLUS S.à r.l., société à responsabilité limitée, se présente de la façon suivante:
Madame Antonella ORLANDO:
Demeurant à L-3250 Bettembourg, 37, rue Emile Klensch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 parts
Madame Myriam SCHWEITZER:
Demeurant à à F-57570 Boust, 37, le Poll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 parts
Monsieur Nelson Fernando LOURENCO ALVES:
Demeurant à L-2133 Luxembourg, 7, rue Nicolas Martha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 parts
Nombre de parts total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
Esch/Alzette, le 29 octobre 2011.
Référence de publication: 2012145839/18.
(120192067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Nomovida S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 115.530.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145841/10.
(120191979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Pan Euro Venture Master Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 167.816.
DISSOLUTION
In the year two thousand twelve, on the twentyninth day of October.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mrs Peggy MURPHY, employee, residing professionally in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of GE CRE Jersey GP One Limited, a limited company incorporated and existing under
the laws of Jersey, having its registered office at Union House, Union Street, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3RF,
acting in its capacity as general partner of the sole partner of the Company, "Gateway European Partnership L.P." a limited
partnership incorporated under the laws of Jersey, registered with the Trade and Company register of Jersey under
number 109 051 (the "Sole Shareholder"),
by virtue of a proxy given on October 25, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation Pan Euro Venture Master Co S.à r.l., a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its
registered office at 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade and Companies
Register with the number B 167 816 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx notary
residing in Luxembourg on March 21, 2012, published in the "Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations" number
922 of April 10, 2012.
The Articles of Incorporation have not been modified since today;
141030
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U X E M B O U R G
- that the capital of the corporation Pan Euro Venture Master Co S.à r.l. is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five
hundred euro) divided into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each,
which is entirely subscribed and fully paid up;
- that GE CRE Jersey GP One Limited prenamed, acting in its capacity as general partner of the sole partner of the
Company, "Gateway European Partnership L.P." has become owner of all the shares;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company and to put it into liquidation;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at 25 October 2012 declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities arising from the
liquidation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company’s activities have ceased;
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at 25 October 2012 being only one information for all
purposes;
- following to the above resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company’s managers are hereby granted full discharge with respect to the duties;
- there should be proceeded to the cancellation of all issued units;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years in Luxembourg at the
registered office of GE REIM Luxembourg S.à r.l., 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.
It has been informed that no confusion of patrimony can be made, neither the assets of dissolved company or the
reimbursement to the sole shareholder can be done, before a period of thirty days (article 69 (2) of the law on commercial
companies) to be counted from the day of publication of the present deed, and only if no creditor of the Company
currently dissolved and liquidated has demanded the creation of security.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at one thousand one hundred euro (1,100.- EUR).
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the person appearing, they signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Madame Peggy MURPHY, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de GE CRE Jersey GP One Limited, une société (limited company) de droit
de Jersey, ayant son siège social à Union House, Union Street, St Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3RF, actant en sa
qualité de general partner de "Gateway European Partnership L.P." une société (limited partnership) de droit de Jersey,
inscrite au Registre de Commerce de Jersey sous le numéro 109 051, étant le seul associé de la société (le "Seul Associé"),
en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 25 octobre 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société Pan Euro Venture Master Co S.à r.l. ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxem-
bourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 167 816 (la "Société"),
a été constituée suivant acte reçu par le Maître Henri Hellinckx, notaire à Luxembourg en date du 21 mars 2012, publié
au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et des Associations du 10 avril 2012, numéro 922. Les statuts n’ont jamais
été modifiés jusqu’à ce jour;
- que le capital social de la société Pan Euro Venture Master Co S.à r.l. s'élève actuellement à EUR 12,500 (douze mille
et cinq cents euros), représenté par 12,500 (douze mille et cinq cents) parts sociales, d’une valeur nominale de EUR 1
(un euro) chacune, lequel capital est entièrement souscrit et libéré;
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- que GE CRE Jersey GP One Limited précitée agissant en sa qualité de general partner de "Gateway European Part-
nership L.P.", étant devenue seule propriétaire de toutes les parts sociales;
- que la partie comparante, en sa qualité d’associée unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;
- que l’associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 25 octobre 2012,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l’activité de la Société a cessé;
- l’associée unique est investie de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du passif
de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 25 octobre 2012 étant seulement un
des éléments d’information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les parts sociales émises;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à Luxembourg au
siège social de GE REIM Luxembourg S.à r.l., 7A, rue Robert Stümper L-2557 Luxembourg.
Il est précisé qu’aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de, ou remboursement à,
l’associé unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication et sous réserve qu’aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé
la constitution de sûretés.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
<i>Frais.i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille cent euros (EUR 1.100.-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire par ses nom, prénoms,
état et demeure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. MURPHY, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 octobre 2012. Relation: LAC/2012/51060. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145866/117.
(120192317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Nuremburg Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 118.168.
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 2 octobre 2012
que:
- le mandat des administrateurs actuellement en place, à savoir Messieurs Max GALOWICH, Jean-Paul FRANK et Dan
EPPS
- ainsi que le mandat du commissaire aux comptes actuellement en place, à savoir LUX-AUDIT S.A.
sont reconduits jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2017.
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration lors d'une réunion tenue en date du 3 octobre 2012
que:
- Monsieur Jean-Paul FRANK, a été nommé Président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'ad-
ministrateur de la société qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 3 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>Un mandataire
Référence de publication: 2012145843/22.
(120192019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
NTC Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.509.
Les comptes consolidés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145842/10.
(120192097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
NYLCAP Mezzanine III Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 152.483.
<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 6 novembre 2012i>
L'associé unique de NYLCAP Mezzanine III Luxco S.à r.l (la "Société"), a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Eric Lechat de ses fonctions de Gérant de la Société avec effet au 5 novembre 2012;
- de nommer Alexandra Petitjean, né le 22 juillet 1979 à Remiremont, (France), demeurant professionnellement au
20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg (Grand-duché du Luxembourg) aux fonctions de Gérant de la Société avec effet
au 5 novembre 2012, et ce pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012145844/17.
(120192004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Oil Field Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 139.228.
Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration de la société en date du 8 novembre 2012 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012;
- L’adresse professionnelle de Monsieur Alberto Morandini, Monsieur Geoffrey Henry et Madame Valérie Emond ont
été transférés du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec
effet au 1
er
octobre 2012;
- Monsieur Alberto Morandini est nommé président du conseil d’administration avec effet immédiat et ce pour une
durée de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145846/17.
(120192062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Parkstadt Center, Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 138.193.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of September.
Before us the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).
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Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited liability company ("société anonyme")
"Parkstadt Center", with registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, registered at the Companies and
Trade Register of Luxembourg ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), section B, number 138.193,
incorporated by deed of Maître Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, on the 11
th
of April 2008, published in
the Mémorial C number 1263 of the 23
rd
of May 2008. The articles of incorporation have been amended by deed of
Maître Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, on the 26
th
of November 2009, published in the Mémorial C
number 126 of the 21
st
of January 2010.
The meeting is presided by Mrs Cristiana VALENT, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Lu-
xembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Françoise HUBSCH, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route
de Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Transfer the registered office to L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
2.- Amend subsequently article 5 of the articles of incorporation.
3.- Postpose the end of the financial year from the 30
th
of November to 31
st
of December.
4.- Amend subsequently article 16 of the articles of incorporation.
5.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to transfer the address of the registered office to L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, and subse-
quently resolves to amend article 5 of the articles of incorporation to give it the following wording:
" Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand
Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality by means of a resolution of the
board of directors in accordance with these Articles.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general
meeting of the shareholders taken in the manner provided for amendments of the Articles.
The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad."
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to postpose the closing date of the financial year from the 30
th
of November to the 31
st
of
December and subsequently decides to amend article 16 of the articles of incorporation in order to give it the following
wording:
" Art. 16. Financial year. The financial year of the Company starts on the 1
st
day of January of each year and ends on
the 31
st
day of December of the same year."
<i>Transitory provisioni>
The financial year which started on 1
st
of December 2011 shall end on the 31
st
day of December 2012.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at EUR 800,-.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Parkstadt Center", avec siège
social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B numéro 138.193, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxem-
bourg en date du 11 avril 2008, publié au Mémorial C numéro 1263 du 23 mars 2008. Les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 novembre 2009, publié au
Mémorial C numéro 126 du 21 janvier 2010.
L'assemblée est présidée par Madame Cristiana VALENT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster, 3,
route de Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Françoise HUBSCH, employée, demeurant professionnellement à
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster,
3, route de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert de l’adresse du siège social vers L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
2.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
3.- Postposement de la date de la clôture de l’exercice social du 30 novembre au 31 décembre.
4.- Modification subséquente de l’article 16 des statuts.
5.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par
chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-naissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer l’adresse du siège social vers L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer et de modifier en
conséquence de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune par décision du conseil d'administration conformément aux
Statuts.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée extraordinaire
des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l'étranger.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de postposer la date de clôture de l’exercice social du 30 novembre au 31 décembre et modifier
en conséquence l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
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« Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le
31 décembre de la même année.»
<i>Disposition transitoirei>
L’exercice social qui a commencé le 1
er
décembre 2011 se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 800,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version française fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Cristiana VALENT, Françoise HUBSCH, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 octobre 2012. Relation GRE/2012/3656. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012145867/131.
(120191797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Oplux II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 116.638.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012145847/12.
(120191927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Overview Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 159.636.
EXTRAIT
Il résulte de la décision prise par l’actionnaire unique de la Société en date du 2 novembre 2012 que:
1. Est nommée aux fonctions de commissaire aux comptes de la Société:
BELTHUR ACCOUNTING LTD, ayant son siège social 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, UK - London N21 3NA
dont le mandat prendra fin lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui sera tenue en 2018, en rem-
placement de WADEWOOD INVESTMENTS GROUP LTD.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Un mandataire
Référence de publication: 2012145849/17.
(120192078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
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Oriental Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2342 Luxembourg, 26, rue Raymond Poincaré.
R.C.S. Luxembourg B 76.948.
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2012i>
Il a été décidé:
M. Patrick Jeanpaul, demeurant à 53, rue J.B. Esch, L-1473 Luxembourg, est nommé administrateur et administrateur-
délégué en remplacement de Mme. Mariann Reinard pour une durée de 5 années.
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012145848/12.
(120191855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Ocamut S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 48.899.
Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration de la société en date du 8 novembre 2012 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012;
- L’adresse professionnelle de Monsieur Alberto Morandini, Monsieur Geoffrey Henry et Madame Valérie Emond ont
été transférés du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec
effet au 1
er
octobre 2012;
- Monsieur Alberto Morandini est nommé président du conseil d’administration avec effet immédiat et ce pour une
durée de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145850/17.
(120192061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Parkstadt Hotel, Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 138.197.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of September.
Before us the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited liability company ("société anonyme")
"Parkstadt Hotel", with registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, registered at the Companies and
Trade Register of Luxembourg ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), section B, number 138.197,
incorporated by deed of Maître Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, on the 11
th
of April 2008, published in
the Mémorial C number 1285 of the 27
th
of May 2008. The articles of incorporation have been amended by deed of
Maître Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, on the 26
th
of November 2009, published in the Mémorial C
number 136 of the 22
nd
of January 2010.
The meeting is presided by Mrs Cristiana VALENT, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Lu-
xembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Françoise HUBSCH, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route
de Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Transfer the registered office to L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
2.- Amend subsequently article 5 of the articles of incorporation.
3.- Postpose the end of the financial year from the 30
th
of November to 31
st
of December.
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U X E M B O U R G
4.- Amend subsequently article 16 of the articles of incorporation.
5.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to transfer the address of the registered office to L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, and subse-
quently resolves to amend article 5 of the articles of incorporation to give it the following wording:
" Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand
Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality by means of a resolution of the
board of directors in accordance with these Articles.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general
meeting of the shareholders taken in the manner provided for amendments of the Articles.
The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad."
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to postpose the closing date of the financial year from the 30
th
of November to the 31
st
of
December and subsequently decides to amend article 16 of the articles of incorporation in order to give it the following
wording:
" Art. 16. Financial year. The financial year of the Company starts on the 1
st
day of January of each year and ends on
the 31
st
day of December of the same year."
<i>Transitory provisioni>
The financial year which started on 1
st
of December 2011 shall end on the 31
st
day of December 2012.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at EUR 800.-.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Parkstadt Hotel", avec siège
social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B numéro 138.197, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxem-
bourg en date du 11 avril 2008, publié au Mémorial C numéro 1285 du 27 mars 2008. Les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg en date du 26 novembre 2009, publié au
Mémorial C numéro 136 du 22 janvier 2010.
L'assemblée est présidée par Madame Cristiana VALENT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster, 3,
route de Luxembourg.
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U X E M B O U R G
La présidente désigne comme secrétaire Madame Françoise HUBSCH, employée, demeurant professionnellement à
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster,
3, route de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert de l’adresse du siège social vers L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
2.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
3.- Postposement de la date de la clôture de l’exercice social du 30 novembre au 31 décembre.
4.- Modification subséquente de l’article 16 des statuts.
5.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par
chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-naissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer l’adresse du siège social vers L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer et de modifier en
conséquence de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune par décision du conseil d'administration conformément aux
Statuts.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée extraordinaire
des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l'étranger.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de postposer la date de clôture de l’exercice social du 30 novembre au 31 décembre et modifier
en conséquence l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le
31 décembre de la même année.»
<i>Disposition transitoirei>
L’exercice social qui a commencé le 1
er
décembre 2011 se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 800,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version française fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Cristiana VALENT, Françoise HUBSCH, Max MAYER, Jean SECKLER.
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Enregistré à Grevenmacher, le 8 octobre 2012. Relation GRE/2012/3655. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012145868/131.
(120191788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
OCM Luxembourg Ileos Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 46.343.370,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 162.729.
EXTRAIT
En vertu d’un contrat de cession de parts sociales en date du 1
er
juillet 2012, l'associé de la société, OCM Luxembourg
Ileos Investments, une société à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro B 165.379 et ayant son siège social
au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a cédé une partie des 44.546.608 parts sociales qu’elle détient dans la
société comme suit:
- vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt-six (29.886) parts sociales ont été cédées à Monsieur Ashok SUDAN, né le 4
avril 1953 à Jalandhar, Inde, avec adresse privée au 174, rue de Courcelles, F-75017 Paris, avec effet au 13 septembre
2012.
- vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-neuf (22.989) parts sociales ont été cédées à Monsieur Patrick CHOEL, né le
31 mai 1943 à Paris, France, avec adresse privée au 7, Rue de Talleyrand, F-75007 Paris, avec effet au 13 septembre 2012.
En conséquence de ces cessions, Messieurs Ashok SUDAN et Patrick CHOEL deviennent associés de la Société et
détiennent respectivement 29.886 et 22.989 parts sociales.
L’associé de la société, OCM Luxembourg Ileos Investments, détient désormais 44.493.733 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012145851/24.
(120191590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Okilo s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 132.117.
Par la présente, je vous prie de bien vouloir accepter ma démission de mon mandat de Gérant de votre société avec
effet immédiat.
Clémency, le 5 octobre 2012.
Jean-Yves STASSER.
Référence de publication: 2012145852/10.
(120191692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Okilo s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 132.117.
Par la présente, je vous prie de bien vouloir accepter ma démission de mon mandat de Gérant de votre société avec
effet immédiat.
Clémency, le 5 octobre 2012.
Philippe VANDERHOVEN.
Référence de publication: 2012145853/10.
(120191692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Olexco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.712.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour OLEXCO S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012145854/11.
(120191920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Olexco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.712.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OLEXCO S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012145855/11.
(120191926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Olexco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.712.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OLEXCO S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012145856/11.
(120191957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Parkstadt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 131.838.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of September.
Before us the undersigned notary Jean SECKLER, residing in Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited liability company ("société anonyme")
"Parkstadt S.A.", with registered office in L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, registered at the Companies and Trade
Register of Luxembourg ("Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg), section B, number 131.838, incor-
porated by deed of Maître Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, on the 17
th
of September 2007, published
in the Mémorial C number 2372 of the 20
th
of October 2007. The articles of incorporation have not been amended
since then.
The meeting is presided by Mrs Cristiana VALENT, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Lux-
embourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Françoise HUBSCH, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route
de Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Lux-
embourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
A) That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Transfer the registered office to L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
2.- Amend subsequently article 5 of the articles of incorporation.
3.- Postpose the end of the financial year from the 30
th
of November to 31
st
of December.
4.- Amend subsequently article 16 of the articles of incorporation.
5.- Suppress the following words in last paragraph of article 3 of the articles of incorporation: "however without taking
advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies".
6.- Amend article 6 of the articles of incorporation in order to delete all references to the authorised capital.
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7.- Miscellaneous.
B) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.
C) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
D) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-
liberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to transfer the address of the registered office to L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer, and subse-
quently resolves to amend article 5 of the articles of incorporation to give it the following wording:
" Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Bertrange, Grand
Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the municipality by means of a resolution of the
board of directors in accordance with these Articles.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary general
meeting of the shareholders taken in the manner provided for amendments of the Articles.
The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad."
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to postpose the closing date of the financial year from the 30
th
of November to the 31
st
of
December and subsequently decides to amend article 16 of the articles of incorporation in order to give it the following
wording:
" Art. 16. Financial year. The financial year of the Company starts on the 1
st
day of January of each year and ends on
the 31st day of December of the same year."
<i>Transitory provisioni>
The financial year which started on 1
st
of December 2011 shall end on the 31
st
day of December 2012.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to suppress the following words in the last paragraph of article 3 of the articles of incorporation
"however without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on Holding Companies".
<i>Fourth resolutioni>
The meeting resolves to delete the all references to the authorised capital in article 6 of the articles of incorporation
and gives it the following wording:
" Art. 6. Capital. The Company's share capital is set at EUR 31,000.- (thirty-one thousand euro) divided into 310 (three
hundred ten) shares with a nominal value of EUR 100.- (one hundred euro) each, fully paid-up.
All the shares are in bearer or nominative form. A register of shareholder shall be kept by the Company and shall
mention the name and the address of each shareholder as notified by it, the number of the shares it holds and, as the
case may be the date of any transfer.
The share capital may be increased or reduced from time to time by means of a resolution of the extraordinary general
meeting of the shareholders taken in the manner provided for an amendment of the Articles."
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at EUR 800.-.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the French text, the French version will be prevailing.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
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The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Parkstadt S.A.", avec siège
social à L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B numéro 131.838, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxem-
bourg en date du 17 Septembre 2007, publié au Mémorial C numéro 2372 du 20 octobre 2007. Les statuts n’ont pas été
modifiés depuis.
L'assemblée est présidée par Madame Cristiana VALENT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster, 3,
route de Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Françoise HUBSCH, employée, demeurant professionnellement à
Junglinster, 3, route de Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster,
3, route de Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Madame le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert de l’adresse du siège social vers L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.
2.- Modification subséquente de l’article 5 des statuts.
3.- Postposement de la date de la clôture de l’exercice social du 30 novembre au 31 décembre.
4.- Modification subséquente de l’article 16 des statuts.
5.- Suppression des mots suivants dans le dernier alinéa de l’article 3 des statuts: «sans toutefois vouloir bénéficier de
la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings».
6.- Suppression de toute référence au capital autorisé et modification subséquente de l’article 6 des statuts.
7.- Divers.
B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par
chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, signée "ne varietur" par les actionnaires
présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu con-naissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer l’adresse du siège social vers L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer et de modifier en
conséquence de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la Commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune par décision du conseil d'administration conformément aux
Statuts.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'assemblée extraordinaire
des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l'étranger.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de postposer la date de clôture de l’exercice social du 30 novembre au 31 décembre et modifier
en conséquence l’article 16 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 16. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le
31 décembre de la même année.»
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<i>Disposition transitoirei>
L’exercice social qui a commencé le 1
er
décembre 2011 se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer les mots suivants à la fin de l’article 3 des statuts: «sans toutefois vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings».
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer toute référence au capital autorisé dans les statuts de la société et modifier en
conséquence l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 310 (trois cent dix) actions
d'une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune entièrement souscrites.
Toutes les actions sont au porteur ou nominatives. Un registre des actionnaires est tenu par la Société et mentionne
au moins le nom et l'adresse de chaque actionnaire, le nombre des actions qu'il détient et, le cas échéant, la date de
chaque transfert.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée extraordinaire des actionnaires délibérant
comme en matière de modification des Statuts.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à 800,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, à la requête des même comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version française fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Cristiana VALENT, Françoise HUBSCH, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 octobre 2012. Relation GRE/2012/3654. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012145869/161.
(120191778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Olexco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.712.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OLEXCO S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012145857/11.
(120191962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Ollean Etudes Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, rue de Turi.
R.C.S. Luxembourg B 88.582.
<i>Extrait de résolutions adoptées par l’assemblée générale et par le conseil d’administration tenus le 17 septembre 2012i>
L’assemblée générale nomme Monsieur Florent Jean Béranger ORMAECHEA, demeurant professionnellement au
216-218, avenue Jean Jaurès F-75019 Paris, aux fonctions d’administrateur pour un mandat échéant à l’issue de l’assemblée
générale statutaire à tenir en l’an 2015.
Le conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Pierre EBENSTEIN des ses fonctions d’adminis-
trateur délégué à compter de ce jour.
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U X E M B O U R G
Le conseil d’administration nomme Monsieur Didier, Albert JACQUOT demeurant professionnellement à L-3378
Livange, rue de Turi, aux fonctions de directeur, lequel sera délégué à la gestion journalière de la Société pour une durée
indéterminée.
Dans le cadre de ses fonctions de directeur délégué à la gestion journalière de la société, Monsieur Didier, Albert
JACQUOT aura tous pouvoirs de signature obligatoire conjointe à la signature du Président du conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145858/19.
(120191816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Olympique Distribution S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 161.113.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145859/9.
(120192139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Sherwin-Williams Coatings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.054.500,00.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 148.412.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of October, at 3.35 p.m.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce under number B 148.400,
here represented by John COLLERAN, lawyer, professionally residing in Howald (Grand Duchy of Luxembourg) by
virtue of a proxy issued under private signature on 17 October 2012.
The proxy having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the under-
signed notary and shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed company is the sole shareholder in Sherwin-Williams Coatings S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue du Kiem, L-1857
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce under number B 148.412, incorporated on 25
September 2009 by deed of the undersigned notary published in the Memorial C number 2068 on 21 October 2009 (the
“Company”).
Which appearing party, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:
That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
I. Increase of the subscribed capital of the Company by an amount of one thousand Euros (EUR 1,000.-) so as to raise
it from its present amount of one million and fifty three thousand, five hundred Euros (EUR 1,053,500.-) to an amount
of one million and fifty four thousand, five hundred Euros (EUR 1,054,500.-) by the issue of one thousand (1,000) new
shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, at a total subscription price of forty thousand, five hundred
and sixty-two Euros (EUR 40,562.-). The contribution of forty thousand, five hundred and sixty-two Euros (EUR 40,562.-)
in relation to the new shares is to be allocated as follows: (i) one thousand Euros (EUR 1,000.-) is allocated to the share
capital of the Company and (ii) thirty nine thousand, five hundred and sixty-two Euros (EUR 39,562.-) is allocated to the
share premium account of the Company.
II. Subscription of the one thousand (1,000) new shares by SHERWIN-WILLIAMS LUXEMBOURG S.à r.l., prenamed,
the sole shareholder in the Company, and payment thereof and of the premium attached thereto by a contribution in
kind of one hundred and seven thousand, two hundred and twenty three (107,223) quotas with a par value of 1 Real (BRL
1.-) each, representing its shareholding in the corporate capital of SWIPCO - Sherwin-Williams Do Brasil Propriedade
Intelectual Ltda, a company incorporated under the laws of Brazil with registered number 15.119.279/0001-02 whose
registered office is at Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila Mascote, CEP 04378-300 - São Paulo - SP – Brasil, for an
amount of forty thousand, five hundred and sixty-two Euros (EUR 40,562.-).
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III. Subsequent amendment of article 6.1 of the articles of association of the Company to read as follows to reflect the
increase in capital:
“ Art. 6.
6.1 The Company’s issued capital is fixed at one million and fifty-four thousand, five hundred Euros (EUR 1,054,500.-)
represented by one million and fifty-four thousand, five hundred (1,054,500.-) shares having a par value of one Euro (EUR
1.-) each, all fully paid up and subscribed.”
That the extraordinary general meeting of the Company has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to increase the subscribed capital of the Company by an amount of one thousand Euros
(EUR 1,000.-) so as to raise it from its present amount of one million and fifty-three thousand five hundred Euros (EUR
1,053,500.-) to an amount of one million and fifty-four thousand five hundred Euros (EUR 1,054,500.-) by the issue of one
thousand (1,000) new shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, at a total subscription price of forty
thousand five hundred sixty-two Euros (EUR 40,562.-). The contribution of forty thousand five hundred sixty-two Euros
(EUR 40,562.-) in relation to the new shares is to be allocated as follows: (i) One thousand Euros (EUR 1,000.-) is allocated
to the share capital of the Company and (ii) thirty-nine thousand five hundred sixty-two Euros (EUR 39,562.-) is allocated
to the share premium account of the Company.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., prenamed, the sole shareholder in the Company, represented as
stated here before, declares to subscribe for the one thousand (1,000) new shares, and to fully pay them up together
with the premium attached thereto by a contribution in kind of one hundred seven thousand two hundred twenty three
(107,223) quotas with a par value of 1 Real (BRL 1,-) each, representing its shareholding in the corporate capital of
SWIPCO - Sherwin-Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda, a company incorporated under the laws of Brazil
with registered number 15.119.279/0001-02 whose registered office is at Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila
Mascote, CEP 04378-300 - São Paulo - SP – Brasil, for an amount of forty thousand five hundred sixty-two Euros (EUR
40,562.-).
Proof of the existence and value of the contribution for an amount of forty thousand five hundred sixty-two Euros
(EUR 40,562.-) has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly by delivery of (i) a contribution
certificate dated 17 October, 2012 and issued by Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., and (ii) a valuation certificate
dated 17 October, 2012 and issued by the Company.
<i>Second resolutioni>
The general meeting subsequently resolved to amend article 6 of the articles of association of the Company:
“ Art. 6.
6.1 The Company’s issued capital is fixed at one million and fifty-four thousand five hundred Euros (EUR 1,054,500.-)
represented by one million and fifty-four thousand five hundred (1,054,500) shares having a par value of one Euro (EUR
1.-) each, all fully paid up and subscribed.”
<i>Valuationi>
For registration purposes, the contribution value amounts to forty thousand five hundred sixty-two Euros (EUR
40,562.-) converted from an amount of one hundred and seven thousand two hundred twenty-three Brasilian real (BRL
107,223.-) (exchange rate median price on 16 October 2012: BRL 1 = EUR 0.3783).
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred Euros
(EUR 1,200.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Howald on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by first and surname,
civil status and residence, said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille douze, le dix-sept octobre à 15.35 heures.
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Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU:
Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 5, rue du Kiem, L-1857
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.400,
ici représentée par John COLLERAN, solicitor, demeurant à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d’une
procuration sous seing privé datée du 17 octobre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire représentant le comparant et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins d’enregistrement.
La société susvisée est l’associé unique de capital de la société Sherwin-Williams Coatings S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée constituée selon les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue
du Kiem, L-1857 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 148.412, constituée par acte daté du 25 septembre 2009 reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C
numéro 2068 le 21 octobre 2009 (la “Société”).
La partie comparante, représentée tel que indiqué ci-avant, a invité le notaire à constater que:
L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
I. Augmentation du capital de la Société à concurrence de mille Euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant
actuel d’un million cinquante-trois mille, cinq cent Euros (EUR 1.053.500,-) au montant d’un million cinquante-quatre
mille, cinq cent Euros (EUR 1.054.500,-) par l’émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale
d’un Euro (EUR 1,-) chacune, à un montant total de souscription de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR
40.562,-). L’apport total de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-) est alloué comme suit: (i) mille
Euros (EUR 1.000,-) au capital social de la Société, et (ii) trente-neuf mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 39.562,-)
au compte prime d’émission de la Société.
II. Souscription des mille (1.000) nouvelles parts sociales par la société SHERWIN-WILLIAMS LUXEMBOURG S.à r.l.,
prénommée, associé unique de la Société, et paiement de ces nouvelles parts sociales et de la prime d’émission s’effectuant
par l’apport en nature des cent sept mille deux cent vingt-trois (107.223) parts sociales, d’une valeur d’un Real (BRL 1,-)
chacune, détenues dans le capital de SWIPCO - Sherwin-Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda., une société
constituée et existant selon les lois en vigueur au Brésil et immatriculée sous le numéro 15.119.279/0001-2 avec siège
social à Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila Mascote, CEP 04378-300 - São Paulo - SP – Brésil à un montant total
de souscription de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-).
III. Modification subséquente de l’article 6.1 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital, comme
suit:
“ Art. 6.
6.1 Le capital social est fixé à un million cinquante-quatre mille cinq cents Euros (EUR 1.054.500,-) représenté par un
million cinquante-quatre mille cinq cents (1.054.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euros (EUR 1,-) chacune,
entièrement souscrites et libérées.”
Ces faits exposés, les résolutions suivantes ont été prises par l’assemblée générale extraordinaire conformément à
l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de mille Euros
(EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million cinquante-trois mille cinq cents Euros (EUR 1.053.500,-)
au montant d’un million cinquante-quatre mille cinq cents Euros (EUR 1.054.500,-) par l’émission de mille (1.000) nouvelles
parts sociales chacune ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, à un montant total de souscription de
quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-). L’apport total de quarante mille cinq cent soixante-deux
Euros (EUR 40.562,-) est alloué comme suit: (i) mille Euros (EUR 1.000,-) au capital social de la Société, et (ii) trente-neuf
mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 39.562,-) au compte prime d’émission de la Société.
<i>Souscription et Paiementi>
Ensuite, la société Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., prénommée, l’associé unique de la Société, représenté comme
dit ci-avant, déclare souscrire aux mille (1.000,-) nouvelles parts sociales et de les libérer intégralement ensemble avec la
prime d’émission attachée à ces nouvelles parts sociales émises, par un apport en nature de cent sept mille deux cent
vingt-trois (107.223) parts sociales, d’une valeur d’un Real (BRL 1.-) chacune, détenues dans le capital de SWIPCO -
Sherwin-Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda., une société constituée et existant selon les lois en vigueur au
Brésil et immatriculée sous le numéro 15.119.279/0001-2 avec siège social à Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila
Mascote, CEP 04378-300 - São Paulo - SP – Brasil à un montant total de souscription de quarante mille cinq cent soixante-
deux Euros (EUR 40.562,-);
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La preuve de l’existence et de valeur de l’apport d’un montant de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR
40.562.-) a été apportée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément par la délivrance d’un (i) certificat d’apport
daté du 17 octobre 2012 et émis par Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., et (ii) d’un certificat d’évaluation daté du 17
octobre 2012 et émis par la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire a, de manière subséquente, décidé de modifier l’article 6.1 des statuts de Société
comme suit:
“ Art. 6.
6.1 Le capital social est fixé à un million cinquante-quatre mille cinq cents Euros (EUR 1.054.500,-) représenté par un
million cinquante-quatre mille cinq cents (1.054.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euros (EUR 1,-) chacune,
entièrement souscrites et libérées.”
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant total de l’apport s’élève à quarante mille cinq cent soixante-deux
Euros (EUR 40.562), étant la conversion en Euros du montant de cent sept mille deux cent vingt-trois Réals brésiliens
(BRL 107.223,-) (taux de change du 16 octobre 2012 BRL 1= EUR 0,3783).
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents
euros (EUR 1.200,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue française, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue française, précédé d’une version anglaise. À la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Howald, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. COLLERAN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 octobre 2012. LAC/2012/49542. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145929/180.
(120191581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Open International Trading, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 111.919.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 08 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145860/10.
(120192228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Overland Trade SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 81.781.
Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration de la société en date du 8 novembre 2012 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012;
- L’adresse professionnelle de Monsieur Alberto Morandini, Monsieur Geoffrey Henry et Madame Valérie Emond ont
été transférés du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec
effet au 1
er
octobre 2012;
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- Monsieur Alberto Morandini est nommé président du conseil d’administration avec effet immédiat et ce pour une
durée de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145861/17.
(120192060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
SOCIETE DE DISTRIBUTION AFRICAINE INTERNATIONALE (en abrégé SDAI), Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 172.524.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the thirty-first day of October.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
1) Mr. Philippe DE MOERLOOSE, company director, born in Brussels (Belgium), on June 30, 1967, residing at 300,
avenue du Haut Commandement, Kinshasa (Democratic Republic of Congo),
2) Mr. Michaël DELVAUX DE FENFFE, company director, born in Etterbeek (Belgium), on February 12, 1967, residing
at 3, Clos du Bois des Lapins, B-1380 Lasne (Belgium),
both represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of two proxies given under private seal.
Such proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxy holder and the notary, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, have requested the notary to inscribe as follows
the articles of association of a public limited company ("société anonyme"):
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a public limited company ("société anonyme") under the name of "SOCIETE DE
DISTRIBUTION AFRICAINE INTERNATIONALE (en abrégé SDAI)".
Art. 2. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the city of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at two hundred and fifty thousand Euro (EUR 250,000.-) divided into two hundred
thirty seven thousand and five hundred (237,500) A shares and twelve thousand and five hundred (12,500) B shares all
with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, with the same rights and obligations.
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The shares of the company may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in
certificates representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership
of such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent
such share(s) towards the company.
The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such share(s).
In addition to the share capital, a premium account may be set up into which any premium paid on any share in addition
to the par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares
which the company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the
shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Title III. - Management
Art. 6. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three directors who need not be
shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, which shall de-
termine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be re-elected for consecutive
terms of office.
In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that
the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director
until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.
In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. Any director may be removed
at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be
filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced
by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting following
the incorporation of the company.
The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,
as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least twenty-four hours’ written
notice of board meetings shall be given. Any such notice shall specify the place, the date, time and agenda of the meeting.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by telegram, telex or facsimile
another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.
Every board meeting shall be held at such place indicated in the notice.
The board of directors can deliberate or act validly only if a majority of the directors is present or represented at a
meeting of the board of directors.
Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie
in votes, the vote of the chairman of the meeting will be decisive.
Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed
on several exemplars of the board resolution in writing.
Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-
holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.
Art. 9. The company will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors, or in case of sole
director by his sole signature, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.
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Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one or
more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly.
The first managing director(s) may be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting following the
incorporation of the company.
The board of directors may also commit the management of part of the affairs of the company or of a special branch
to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be re-appointed.
Title V. - General meeting
Art. 13. The general meeting of shareholders of the company represents all the shareholders of the company. It has
the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company, unless the present
articles of association provide otherwise.
The annual meeting will be held at the place specified in the convening notices on the second Monday of May at 10.30
a.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Other general meetings of shareholders may be held at such places and dates as may be specified in the respective
notices of meeting.
Each share entitles one vote. Each shareholder may participate to the meetings of the shareholders by appointing in
writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxy-holder.
If all shareholders are present or represented at a meeting of the shareholders, and if they declare knowing the agenda,
the meeting may be held without convening notice or prior publication.
If the company only has one sole shareholder, the latter exercises the powers devolving on the general meeting.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the company shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each
year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the company and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the company. Of the net profits, five percent (5,00 %) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00 %) of the capital of the
company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it
has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. The company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
Title VIII. - General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10
th
1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2013.
The first annual meeting will be held in 2014.
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<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing, duly represented, declare to subscribe
all the two hundred and fifty thousand (250,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each as follows:
- two hundred thirty seven thousand and five hundred (237,500) A shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-)
each are subscribed by Mr. Philippe DE MOERLOOSE, pre-named, and
.- twelve thousand and five hundred (12,500) B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each are subscribed
by Mr. Michaël DELVAUX DE FENFFE, pre-named.
All the two hundred and fifty thousand (250,000) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred percent
(100%) for an amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-); two hundred and fifty thousand Euro (EUR 250,000.-)
constituting the amount of the corporate capital and seven hundred and fifty thousand Euro (750,000.-) being a share
premium which will be recorded in the share premium account. The total amount of one million Euro (EUR 1,000,000.-)
is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand one hundred Euro.
<i>Shareholders’ general meetingi>
The aforementioned appearing parties, pre-named, representing the whole of the subscribed share capital, have ad-
opted the following resolutions unanimously:
1. The number of directors is fixed at six and the number of approved statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed as directors of the company:
- Mr. Geert MUYLLE, company director, born in Deinze (Belgium), on May 1
st
1962, residing at 38, rue de Fontenelle,
B-1325 Dion-Valmont (Belgium).
- Mr. Michaël DELVAUX DE FENFFE, company director, born in Etterbeek (Belgium), on February 12, 1967, residing
at 3, Clos du Bois des Lapins, B-1380 Lasne (Belgium).
- Mr. Philippe DE MOERLOOSE, company director, born in Brussels (Belgium), on June 30, 1967, residing at 300,
avenue du Haut Commandement, Kinshasa (Democratic Republic of Congo), chairman of the board of directors.
- Mrs. Valérie PECHON, company director, born in Caracas (Venezuela), on November 10, 1975, residing professio-
nally in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Mrs. Mounira MEZIADI, company director, born in Thionville (France), on November 12, 1979, residing professionally
in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Mrs. Karoline WILLOT, company director, born in Uccle (Belgium), on January 11, 1983, residing professionally in
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Has been appointed approved statutory auditor:
The public limited company FIDEWA - CLAR S.A., R.C.S. Luxembourg B 165462, with registered office in L-3364
Leudelange (Grand Duchy of Luxembourg), 2-4, Rue du Château d'Eau.
4. The terms of office of the directors will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2018 and the
term of office of the approved statutory auditor will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2014.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte.
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing parties, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy holder, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le trente et un octobre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
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L
U X E M B O U R G
1) Monsieur Philippe DE MOERLOOSE, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 30 juin 1967, demeu-
rant à 300, avenue du Haut Commandement, Kinshasa (République Démocratique du Congo),
2) Monsieur Michaël DELVAUX DE FENFFE, administrateur de sociétés, né à Etterbeek (Belgique), le 12 février 1967,
demeurant à 3, Clos du Bois des Lapins, B-1380 Lasne (Belgique),
tous deux représentés par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-
Duché de Luxembourg), en vertu de deux procurations sous seing privé.
Les procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés par Monsieur Alain THILL, pré-qualifié, ont requis le notaire instrumentant de do-
cumenter comme suit les statuts d'une société anonyme:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "SOCIETE DE DISTRIBUTION AFRICAINE
INTERNATIONALE (en abrégé SDAI)".
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-ville.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Une telle décision n'aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l’étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou
les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) représenté par deux cent trente-
sept mille cinq cents (237.500) actions A et douze mille cinq cents (12.500) actions B toutes d'une valeur nominale d’un
Euro (EUR 1,-) chacune, et toutes ayant les mêmes droits et obligations.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l'actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
La société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Dans le cas où une ou plusieurs actions sont détenues
conjointement ou lorsque la propriété d’une ou de plusieurs actions font l’objet d’un contentieux, l’ensemble des per-
sonnes revendiquant un droit sur ces actions doit désigner un mandataire afin de représenter cette ou ces actions à l’égard
de la société.
L’absence de la désignation d’un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés à cette ou ces actions.
En plus du capital social, un compte prime d’émission peut être créé dans lequel chaque prime payée sur une action
en plus de la valeur nominale sera transférée. Le montant du compte prime d’émission pourra être utilisé afin de payer
les actions que la société pourra racheter à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer
aux actionnaires ou pour allouer des fonds à la réserve légale.
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U X E M B O U R G
Titre III. - Administration
Art. 6. La société sera administrée par un conseil d’administration comprenant au moins trois membres, lesquels ne
seront pas nécessairement actionnaires de la société. Les administrateurs seront élus par les actionnaires à l’assemblée
générale qui déterminera leur nombre, leur rémunération et le terme de leur mandat. Le terme du mandat d’un admi-
nistrateur ne peut excéder six ans, et les administrateurs conservent leur mandat jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
Les administrateurs peuvent être réélus à leur fonction pour différents mandats consécutifs.
Lorsque la société est constituée par un associé unique, ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n’a plus qu’un associé unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un
membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un associé.
Dans ce cas, l’administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actions présentes ou représentées. Tout adminis-
trateur peut être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires.
En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, cette vacance
pourra être complétée sur une base temporaire jusqu’à la réunion de la prochaine assemblée générale des actionnaires,
conformément aux dispositions légales applicables.
Art. 7. Le conseil d'administration choisira parmi ses membres un président. En cas d'empêchement, il est remplacé
par l'administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires
qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d'empêchement de celui-ci, de l'admi-
nistrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.
A l’exception des cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui doivent se réunir, le conseil d’administration
doit être convoqué au moins vingt-quatre heures à l’avance. Toute convocation devra spécifier l’endroit, la date, l’heure
et l’agenda de la réunion.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d’administration en désignant par écrit soit en original,
soit par téléfax ou télégramme un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un
ou plusieurs de ses collègues.
Chaque conseil devra être tenu à l’endroit indiqué dans la convocation.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs
est présente ou représentée à une réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d’une
réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.
Les décisions du conseil d'administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d'administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique,
par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette
réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente
à la présence physique à cette réunion.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et
de disposition qui rentrent dans l'objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou dans
le cas où il y aurait un seul administrateur par sa seule signature, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature
sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de
l'article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs, directeurs, gérants et autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.
Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pourra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à
un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.
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U X E M B O U R G
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d’entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d’entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l’assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
Les réviseurs d’entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d’entreprises agréés peuvent être réélus.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires de la société représente tous les actionnaires de la société. Elle dispose
des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en oeuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la
société, à moins que les statuts n’en disposent autrement.
L'assemblée générale annuelle se réunit à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième lundi de mai à 10.30
heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-
cation.
Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des action-
naires en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne
comme mandataire.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d’actionnaires, et s’ils déclarent avoir connais-
sance de l’ordre du jour, l’assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.
Lorsque la société n’a qu’un actionnaire unique, celui-ci est qualifié par la loi d’ «associé» et exerce les pouvoirs dévolus
à l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2013.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûment représentés, déclarent souscrire toutes les
deux cent cinquante mille (250.000) actions d'une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, comme suit:
- deux cent trente-sept mille cinq cents (237.500) actions A d'une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune sont
souscrites par Monsieur Philippe DE MOERLOOSE, pré-nommé, et
- douze mille cinq cents (12.500) actions B d'une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune sont souscrites par
Monsieur Michaël DELVAUX DE FENFFE, pré-nommé.
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Toutes les deux cent cinquante mille (250.000) actions ont été intégralement libérées en espèces pour un montant
total de un million d’Euros (EUR 1.000.000,-); deux cent cinquante mille Euros (EUR 250.000,-) constituant le capital social
et sept cent cinquante mille Euros (750.000,-) étant une prime d’émission qui sera enregistrée au compte prime d’émission.
Le montant total de un million d’Euros (EUR 1.000.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille cent Euros.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les comparants, pré-qualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit, ont pris les résolutions suivantes à
l’unanimité:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à six et celui des réviseurs d’entreprises agréé à un.
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs de la société:
- Monsieur Geert MUYLLE, administrateur de sociétés, né à Deinze (Belgique), le 1
er
mai 1962, demeurant à 38, rue
de Fontenelle, B-1325 Dion-Valmont (Belgique).
- Monsieur Michaël DELVAUX DE FENFFE, administrateur de sociétés, né à Etterbeek (Belgique), le 12 février 1967,
demeurant à 3, Clos du Bois des Lapins, B-1380 Lasne (Belgique).
- Monsieur Philippe DE MOERLOOSE, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 30 juin 1967, demeurant
à 300, avenue du Haut Commandement, Kinshasa (République Démocratique du Congo), président du conseil d’admi-
nistration.
- Madame Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 10 novembre 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Madame Mounira MEZIADI, administrateur de sociétés, née à Thionville (France), le 12 novembre 1979, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Madame Karoline WILLOT, administrateur de sociétés, née à Uccle (Belgique), le 11 janvier 1983, demeurant pro-
fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de réviseur d’entreprises agréé:
La société anonyme FIDEWA - CLAR S.A., R.C.S. Luxembourg B 165462, avec siège à L-3364 Leudelange (Grand-
Duché de Luxembourg), 2-4, Rue du Château d'Eau.
4. Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l'issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2018 et
le mandat du réviseur d’entreprises agréé ainsi nommé prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2014.
5. Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande des comparants, le
présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes comparants et en cas
de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 06 novembre 2012. Relation GRE/2012/4115. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012145963/414.
(120191513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Oxodon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 92.703.
<i>Résolution 1.i>
<i>Changement d’adresse siège sociali>
Le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 6, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
Luxembourg à partir du 1
er
septembre 2012.
141056
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 Novembre 2012.
Référence de publication: 2012145862/13.
(120191964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
P.Feller & M.Schumacher S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9176 Niederfeulen, 58, route de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 153.277.
Il résulte du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 29 octobre 2012 que:
- En date du 29 octobre 2012, Madame Michèle SCHUMACHER, demeurant à L-5692 Elvange, 5, rue de Wintrange,
a cédé cinquante (50) parts sociales à la société à responsabilité limitée "PAUL FELLER IMMOBILIERE S.à r.l.»établie et
ayant son siège social à L-9176, Niederfeulen, 58, route de Bastogne;
- Madame Michèle SCHUMACHER, préqualifiée, a démissionné de son poste de gérant;
- Monsieur Paul FELLER, demeurant à L-9177 Niederfeulen, 1A, rue de l'Acht, est nommé gérant unique de la société
pour une durée indéterminée.
Il a tous les pouvoirs pour engager la société par sa signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145863/17.
(120191913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
P.I.I. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 72.883.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012145864/10.
(120191815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Sherwin Williams Luxembourg Investment Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limi-
tée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 164.589.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of October, at 3.55 p.m.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
Sherwin-Williams Coatings S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce under number B 148.412,
here represented by John COLLERAN, lawyer, professionally residing in Howald (Grand Duchy of Luxembourg) by
virtue of a proxy issued under private signature on 17 October 2012.
The proxy having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the under-
signed notary and shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed company is the sole shareholder in Sherwin-Williams Luxembourg Investment Management Company
S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce under
number B 164.589, incorporated on 7 November 2011 by deed of the undersigned notary published in the Memorial C
number 3157 on 22 December 2011 (the “Company”).
Which appearing party, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:
That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
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L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
I. Increase of the subscribed capital of the Company by an amount of one thousand Euros (EUR 1,000.-) so as to raise
it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to an amount of thirteen thousand, five
hundred Euros (EUR 13,500.-) by the issue of one thousand (1,000) new shares, having a nominal value of one Euro (EUR
1.-) each, at a total subscription price of forty thousand, five hundred and sixty-two Euros (EUR 40,562.-). The contribution
of forty thousand, five hundred and sixty-two Euros (EUR 40,562.-) in relation to the new shares is to be allocated as
follows: (i) one thousand Euros (EUR 1,000.-) is allocated to the share capital of the Company and (ii) thirty nine thousand,
five hundred and sixty-two Euros (EUR 39,562.-) is allocated to the share premium account of the Company.
II. Subscription of the one thousand (1,000) new shares by SHERWIN-WILLIAMS COATINGS S.à r.l., prenamed, the
sole shareholder in the Company, and payment thereof and of the premium attached thereto by a contribution in kind
of one hundred and seven thousand, two hundred and twenty three (107,223) quotas with a par value of 1 Real (BRL 1.-)
each, representing its shareholding in the corporate capital of SWIPCO - Sherwin-Williams Do Brasil Propriedade Inte-
lectual Ltda, a company incorporated under the laws of Brazil with registered number 15.119.279/0001-02 whose
registered office is at Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila Mascote, CEP 04378-300 - São Paulo - SP – Brasil , for
an amount of forty thousand, five hundred and sixty-two Euros (EUR 40,562.-).
III. Subsequent amendment of article 6.1 of the articles of association of the Company to read as follows to reflect the
increase in capital:
“ 6.1. The issued corporate capital is fixed at thirteen thousand five hundred euros (EUR 13,500.-) represented by
thirteen thousand five hundred (13,500) ordinary shares (the “Shares”) with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each,
entirely subscribed and fully paid up.”
That the extraordinary general meeting of the Company has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to increase of the subscribed capital of the Company by an amount of one thousand
Euros (EUR 1,000.-) so as to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500.-) to
an amount of thirteen thousand five hundred Euros (EUR 13,500.-) by the issue of one thousand (1,000) new shares,
having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, at a total subscription price of forty thousand five hundred sixty-two
Euros (EUR 40,562.-). The contribution of forty thousand five hundred sixty-two Euros (EUR 40,562.-) in relation to the
new shares is to be allocated as follows: (i) One thousand Euros (EUR 1,000.-) is allocated to the share capital of the
Company and (ii) thirty-nine thousand five hundred and sixty-two Euros (EUR 39,562.-) is allocated to the share premium
account of the Company.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, Sherwin-Williams Coatings S.à r.l., prenamed, the sole shareholder in the Company, represented as stated
here before, declares to subscribe for the one thousand (1,000) new shares, and to fully pay them up together with the
premium attached thereto by a contribution in kind of one hundred seven thousand two hundred and twenty-three
(107,223) quotas with a par value of 1 Real (BRL 1.-) each, representing its shareholding in the corporate capital of
SWIPCO - Sherwin-Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda, a company incorporated under the laws of Brazil
with registered number 15.119.279/0001-02 whose registered office is at Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila
Mascote, CEP 04378-300 - São Paulo - SP – Brasil, for an amount of forty thousand five hundred and sixty-two Euros
(EUR 40,562.-).
Proof of the existence and value of the contribution for an amount of forty thousand five hundred and sixty-two Euros
(EUR 40,562.-) has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly by delivery of (i) a contribution
certificate dated 17 October, 2012 and issued by Sherwin-Williams Coatings S.à r.l, and (ii) a valuation certificate dated
17 October, 2012 and issued by the Company.
<i>Second resolutioni>
The general meeting subsequently resolved to amend article 6.1 of the articles of association of the Company:
“ 6.1. The issued corporate capital is fixed at thirteen thousand five hundred euros (EUR 13,500.-) represented by
thirteen thousand five hundred (13,500) ordinary shares (the “Shares”) with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each,
entirely subscribed and fully paid up.”
<i>Valuationi>
For registration purposes, the contribution value amounts to forty thousand five hundred sixty-two Euros (EUR
40,562.-) converted from an amount of one hundred and seven thousand two hundred twenty three Brasilian real (BRL
107,223.-) (exchange rate median price on 16 October 2012: BRL 1 = EUR 0.3783).
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<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred Euros
(EUR 1,200.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Howald on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by first and surname,
civil status and residence, said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the french version
L’an deux mille douze, le dix-sept octobre à 15.55 heures.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU:
Sherwin-Williams Coatings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec siège social au 5, rue du Kiem, L-1857
Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.412,
ici représentée par John COLLERAN, solicitor, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé
datée du 17 octobre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire représentant le comparant et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins d’enregistrement.
La société susvisée est l’associé unique de capital de la société Sherwin-Williams Luxembourg Investment Management
Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg,
ayant son siège social au 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 148.589, constituée par acte daté du 7 novembre 2011 reçu par le notaire instrumen-
tant, publié au Mémorial C numéro 3157 le 22 décembre 2011 (la “Société”).
La partie comparante, représentée tel que indiqué ci-avant, a invité le notaire à constater que:
L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
I. Augmentation du capital de la Société à concurrence de mille Euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant
actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) au montant de treize mille cinq cents Euros (EUR 13.500,-) par
l’émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, à un montant
total de souscription de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-). L’apport total de quarante mille
cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-) est alloué comme suit: (i) mille Euros (EUR 1.000,-) au capital social de la
Société, et (ii) trente-neuf mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 39.562,-) au compte prime d’émission de la Société.
II. Souscription des mille (1000) nouvelles parts sociales par la société SHERWIN-WILLIAMS COATINGS S.à r.l.,
prénommée, associé unique de la Société et paiement de ces nouvelles parts sociales et de la prime d’émission s’effectuant
par l’apport en nature des cent sept mille, deux cent vingt-trois (107.223) parts sociales, d’une valeur d’un Real (BRL 1.-)
chacune, détenues dans le capital de SWIPCO -Sherwin-Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda., une société
constituée et existant selon les lois en vigueur au Brésil et immatriculée sous le numéro 15.119.279/0001-2 avec siège
social à Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila Mascote, CEP 04378-300 - São Paulo - SP – Brésil à un montant total
de souscription de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-).
III. Modification subséquente de l’article 6.1 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital, comme
suit:
“ Art. 6.
6.1 Le capital social de la société est fixé à treize mille cinq cents Euros (EUR 13.500,-) représenté par treize mille cinq
cents (13.500) parts sociales ordinaires “Parts” ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement
souscrites et libérées.”
Ces faits exposés, les résolutions suivantes ont été prises par l’assemblée générale extraordinaire conformément à
l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de mille Euros
(EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) au montant de treize
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mille cinq cents Euros (EUR 13.500,-) par l’émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale
d’un Euro (EUR 1,-) chacune, à un montant total de souscription de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR
40.562,-). L’apport total de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-) est alloué comme suit: (i) mille
Euros (EUR 1.000,-) au capital social de la Société, et (ii) trente-neuf mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 39.562,-)
au compte de prime d’émission de la Société.
<i>Souscription et Paiementi>
Ensuite, la société Sherwin-Williams Coatings S.à r.l., prénommée, l’associé unique de la Société, représenté comme
dit ci-avant, déclare souscrire aux mille (1.000,-) nouvelles parts sociales et de les libérer ensemble avec la prime d’émission
attachée à ces nouvelles parts sociales émises, par un apport en nature des cent sept mille deux cent vingt-trois (107.223)
parts sociales, d’une valeur d’un Real (BRL 1.-) chacune, détenues dans le capital de SWIPCO - Sherwin-Williams Do
Brasil Propriedade Intelectual Ltda., une société constituée et existant selon les lois en vigueur au Brésil et immatriculée
sous le numéro 15.119.279/0001-2 avec siège social à Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila Mascote, CEP 04378-300
- São Paulo - SP – Brésil à un montant total de souscription de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-);
La preuve de l’existence et de valeur de l’apport d’un montant de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR
40.562,-) a été apportée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément par une délivrance de (i) certificat d’apport
daté du 17 octobre 2012 et émis par Sherwin-Williams Coatings S.à r.l., et (ii) un certificat d’évaluation daté du 17 octobre
2012 et émis par la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire a, de manière subséquente, décidé de modifier l’article 6.1 des statuts de Société
comme suit:
“ Art. 6.
6.1 Le capital social de la société est fixé à treize mille cinq cents Euros (EUR 13.500,-) représenté par treize mille cinq
cents (13.500) parts sociales ordinaires “Parts” ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1.-) chacune, entièrement
souscrites et libérées.”
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant total de l’apport s’élève à quarante mille cinq cent soixante-deux
Euros (EUR 40.562), étant la conversion en Euros du montant de cent sept mille deux cent vingt-trois Réals brésiliens
(BRL 107.223.-) (taux de change du 16 octobre 2012 BRL 1= EUR 0.3783).
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents
euros (EUR 1.200,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue française, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue française, précédé d’une version anglaise. À la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Howald, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. COLLERAN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 octobre 2012. LAC/2012/49543. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signée): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145931/176.
(120191589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
PayCash Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4362 Esch-sur-Alzette, 9, avenue des Hauts-Fourneaux.
R.C.S. Luxembourg B 167.594.
Les statuts coordonnés au 30/10/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Redange-sur-Attert, le 08/11/2012.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012145870/12.
(120192352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Pictet Institutional, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 131.642.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145871/10.
(120192159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
ProLogis UK CCXVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 109.223.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145872/9.
(120192170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Paketet Holding, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 90.434.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 1 i>
<i>eri>
<i> septembre 2012i>
1. Le siège social de la société a été transféré au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, avec effet au 1
er
avril 2012.
2. La démission de Monsieur Jos HEMMER de son mandat de gérant a été acceptée avec effet au 1
er
septembre 2012.
3. Ont été nommés gérants pour une durée illimitée, avec effet au 1
er
septembre 2012:
- Monsieur Christophe JASICA, né le 23.01.1976 à Rocourt, Belgique, et résidant au 4,rue Peternelchen, L-2370 Howald
- Monsieur Eric LECLERC, né le 04.04.1967 à Luxembourg, et résidant au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald
- Monsieur Jan CARLSSON, né le 05.07.1957 à Landskrona, Suède, et résidant au 8, avenue Joseph Sax, L-2515 Lu-
xembourg
<i>Pour la société
i>Un gérant
Référence de publication: 2012145873/17.
(120191668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Pluto Unterschleissheim (Lux) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 123.487.
In the year two thousand and twelve, on the twenty fourth day of October,
before Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg,
is held an extraordinary general meeting of the shareholders of PLUTO UNTERSCHLEISSHEIM (Lux) S.à r.l., a société
à responsabilité limitée incorporated and governed in compliance with the laws of the Luxembourg, having its registered
office at L-1637 Luxembourg 5, Rue Goethe, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 123.487, incorporated pursuant a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette
(Grand Duchy of Luxembourg), on 20 December 2006, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations,
number 368, page 17628 on 14 March 2007. The articles of association have not yet been amended (the "Company").
The meeting was opened with Mr Jean-Paul Schmit, employee, professionally residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Monique Drauth, employee, professionally residing in Luxembourg.
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The meeting elected as scrutineer Mrs Alexandra Fantuz, Divisional Director, professionally residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the liquidator;
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and of the liquidator's remuneration.
II. That the shareholders present or represented, the proxy of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy of the represented
shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed
to this deed.
III. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders present
or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items of the agenda.
The general meeting has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
In accordance with articles 141-151 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"),
the general meeting decides to dissolve the Company and to start the liquidation proceedings.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the general meeting decides to appoint as liquidator SANNE GROUP
(Luxembourg) S.A, a société anonyme with registered office at L-1855 Luxembourg, 51, avenue J. F. Kennedy, recorded
with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 138.069 (the "Liquidator").
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves that, in performing its duties, the Liquidator shall have the broadest powers as provided
for by Articles 144 to 148bis of the Law.
The Liquidator may perform all the acts provided for by Article 145 of the Law, without requesting the authorization
of the general meeting in the cases in which it is requested.
The Liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the corporation.
The Liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
part of its powers it determines and for the period it will fix.
The Liquidator may distribute the Company's assets to the members in cash or in kind to his willingness in the pro-
portion of their participation in the capital.
The general meeting resolves to approve the Liquidator's remuneration as agreed among the parties concerned.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
eight hundred and fifty euro (EUR 850.00).
Whereof, this deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day stated at the
beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
persons, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt- quatrième jour du mois d’octobre,
par-devant Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PLUTO UNTERSCHLEISSHEIM (Lux) S. à r.l.,
société à responsabilité limitée ayant son siège social à, L-1637 Luxembourg, 5, Rue Goethe, inscrite au Registre de
Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 123.487, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
Maître Francis Kesseler, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 20 décembre
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2006, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 368, page 17628 du 14 mars 2007. Les statuts
n'ont pas encore été modifiés (la "Société").
L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Schmit, salarié, avec adresse professionnelle à
Luxembourg,
qui désigna comme secrétaire Madame Monique Drauth, salariée, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Alexandra Fantuz, directeur de division, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire d'établir:
I. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, le mandataire des actionnaires représentés et le nombre de leurs
actions sont répertoriés dans une feuille de présence; cette feuille de présence, signée par les actionnaires, le mandataire
des actionnaires représentés et le bureau, sera annexée au présent acte afin d'être enregistrée concomitamment par les
autorités compétentes.
Les procurations des actionnaires représentés, paraphées "ne varietur" par la partie comparante seront également
annexées au présent acte.
III. Que tout le capital social présent ou représenté à la présente assemblée et que les actionnaires présents ou
représentés ayant déclaré qu'ils avaient été dûment notifiés et qu'ils avaient pris connaissance de l'ordre du jour préala-
blement à l'assemblée, aucune convocation n'était nécessaire.
IV. Que la présente assemblée, représentant tout le capital social, est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Conformément aux articles 141-151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée
(la «Loi»), l'assemblée générale décide de dissoudre la Société et d'entamer la procédure de liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de nommer comme liquidateur SANNE GROUP (Lu-
xembourg) S.A, une société anonyme ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 51, avenue J. F. Kennedy inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 138.069 (le «Liquidateur»).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide que, dans l'exercice de ses fonctions, le Liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus
prévus par les articles 144 à 148bis de la Loi.
Le Liquidateur peut accomplir les actes prévus à l'article 145 de la Loi, sans devoir recourir à l'autorisation de l'as-
semblée générale dans les cas où elle est requise.
Le Liquidateur est dispensé de l'inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Le Liquidateur pourra distribuer les actifs de la Société aux actionnaires en numéraire ou en nature selon sa volonté
en fonction de leur participation au capital.
L'assemblée décide d'approuver la rémunération du Liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant total des frais, charges, rémunérations ou dépenses, sous toute forme qu'ils soient, qui incombent à la
Société ou qui seront facturés à la Société en raison du présent acte, sont estimés approximativement à huit cent cinquante
cents euros (EUR 850,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé Schmit, Grethen.
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Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 octobre 2012. Relation: LAC/2012/50564. Reçu douze euros (12,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145884/126.
(120191810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
PERF 1 S.à r.l., Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 162.241.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 30 octobre 2012i>
1. les démissions de Monsieur Franck ALLARD, et Monsieur Eric DELEPLANQUE en tant que Gérants de catégorie
A et de Madame Chantal MATHU et Monsieur Alain RENARD, en tant que Gérants de catégorie B sont acceptées;
2. les catégories de Gérants sont supprimées;
3. Monsieur François REMY, né le 20 mars 1962 à La Réole, demeurant professionnellement au 5 rue Alphonse Weic-
ker, L-2721 Luxembourg, Monsieur Thierry DELBECQ né le 22 mars 1964 à Lille, demeurant professionnellement au 5
rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, et la société SOFICOLE EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ N.V. établie et
ayant son siège social à NL-1089 HJ Amsterdam, de Boelelaan, 7, et enregistrée au Registre de Commerce des Pays-Bas
sous le numéro 33193562, valablement représentée par son représentant permanent Monsieur Franck ALLARD, né le
11 novembre 1960 à Lille, résidant professionnellement au 40, Avenue de Flandre, F-59964 , Cedex Croix, sont nommés
Gérants de la Société.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2018.
4. Monsieur François REMY est nommé Gérant délégué à la gestion journalière et dispose d'un pouvoir de signature
individuelle. Il devra rendre compte au Conseil de Gérance de tout acte signé au nom et pour le compte de la Société.
Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire devant se tenir en 2018.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012145874/24.
(120192007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Panthéon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 55, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 40.560.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145875/9.
(120191828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Parc Immobilière, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 84.249.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145877/10.
(120191978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
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PEIF II SCA GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 157.745.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2012:i>
- Le mandat de Mons Daniel Bley de 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, gérant de la société, est
renouvelé.
- Le nouveau mandat de Mons Daniel Bley prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013
statuant sur les comptes annuels de 2012.
Luxembourg, le 31 juillet 2012
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012145879/15.
(120191507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Peram S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 52.627.
Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes rectificatifs de l'exercice clôturant en date
du 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>L'Organe de Gestioni>
Référence de publication: 2012145880/11.
(120192250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
RMI Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 169.711.
In the year two thousand and twelve on the seventeenth day of the month of October.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
RusnanoMedInvest LLC, a company incorporated under the law of Russian Federation, having its registered office at
107113, bldg. 38, office VII, Sokolnichesky Val street, Moscow, Russian Federation, registered with the Russian Federation
Trade and Companies Register under number 1127746159309,
here duly represented by Mrs Alexia UHL, private employee, residing professionally at 12, rue Jean Engling, L-1466
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated above, representing the whole corporate capital requests the notary to
act that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited company (société à responsabilité limitée) esta-
blished and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name RMI Investments S.à r.l. (hereinafter, the
Company), with registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 169 711.
II. The Company's share capital is set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-), represented by twenty
thousand (20,000) corporate units in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each.
III. The sole shareholder currently holds all the shares in the Company.
Therefore, the appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the Company's share capital to the extent of twenty thousand United States
Dollars (USD 20,000.-) to raise it from its present amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) to
forty thousand United States Dollars (USD 40,000.-), by the creation and issuance of twenty thousand (20,000) corporate
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units with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) (the "New Corporate Units") and vested with the same
rights and obligations as the existing corporate units.
<i>Subscription - Paymenti>
RusnanoMedInvest LLC, pre-named, declares that it subscribes to twenty thousand (20,000) New Corporate Units
with a nominal value of one United States Dollars (USD 1.-) and having the same rights as the existing corporate units,
in the Company, and together with a share premium of an amount of ten million eighty-one thousand United States
Dollars (USD 10,081,000.-), it fully pays it up by a contribution in cash having a value of ten million one hundred one
thousand United States Dollars (USD 10,101,000.-) (the "Cash Contribution").
The amount of the Cash Contribution is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been
given to the undersigned notary.
The Cash Contribution to the Company, in a total amount of ten million one hundred one thousand United States
Dollars (USD 10,101,000.-), is allocated as follows:
(i) an amount of twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) is to be allocated to the share capital of the
Company, and
(ii) an amount of ten million eighty-one thousand United States Dollars (USD 10,081,000.-) is to be allocated to the
share premium of the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the sole shareholder resolves to amend the article 5.1 of the Company’s
articles of association, which shall henceforth read as follows:
" Art. 5.1. The corporate capital is set at forty thousand United States Dollars (USD 40,000.-), represented by forty
thousand (40,000.-) corporate units in registered form, having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) each, all
subscribed and fully paid-up."
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately four thousand Euros (EUR
4,000.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the mandatory of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said mandatory has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-sept octobre.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU:
RusnanoMedInvest LLC, une société constituée et régie selon les lois de la Fédération de Russie, ayant son siège social
au 107113, bldg. 38, office VII, Sokolnichesky Val street, Moscou, Russie, enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de la Fédération de Russie, sous le numéro B 129 317 1127746159309,
ici représentée par Madame Alexia UHL, employée privée, demeurant professionnellement au 12, rue Jean Engling,
L-1466 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
La partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Luxembourg sous
la dénomination RMI Investments S.à r.l. (ci-après, la Société), ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 169 711.
II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique (20.000,- USD), représenté
par vingt mille (20.000) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis
d’Amérique (1,- USD) chacune.
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III. L’associé unique détient actuellement toutes les parts sociales de la Société.
La partie comparante, représentée comme mentionné ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt mille Dollars des Etats-Unis
d’Amérique (20.000,-USD) pour le porter de son montant actuel de vingt mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique
(20.000,- USD) à quarante mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique (40.000,- USD) par la création et l'émission de vingt
mille (20.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis d’Amérique (1,- USD) chacune
(les «Nouvelles Parts Sociales») et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
RusnanoMedInvest LLC, précitée, déclare qu’il souscrit à vingt mille (20.000) Nouvelles Parts Sociales de la Société,
d’une valeur nominale de un Dollar des Etats-Unis d’Amérique (1,- USD) et ayant les mêmes droits que les parts sociales
existantes, dans la Société, et avec une prime d’émission d’un montant de dix millions quatre-vingt-un mille Dollars des
Etats-Unis d’Amérique (10.081.000,- USD), les libère intégralement par un apport en numéraire d’une valeur totale de
dix millions cent un mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique (10.101.000,- USD) (l’ «Apport en numéraire»).
Le montant total de l’Apport en numéraire est désormais à la libre disposition de la Société, ce dont la preuve a été
apportée au notaire soussigné.
L’Apport en numéraire à la Société, pour un montant total de dix millions cent un mille Dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique (10.101.000,- USD), sera alloué comme suit:
(i) un montant de vingt mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique (20.000,- USD), sera alloué au capital social; et
(ii) un montant de dix millions quatre-vingt un mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique (10.081.000,- USD) sera alloué
à la prime d’émission de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 5.1 des Statuts de la Société
afin d’avoir désormais la teneur suivante:
« Art. 5.1. Le capital social est fixé à quarante mille Dollars des Etats-Unis d’Amérique (USD 40.000,-), représenté par
quarante mille (40.000) parts sociales d’une valeur de un Dollar des Etats-Unis d’Amérique (1,- USD) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de quatre mille euros
(EUR 4.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la partie
comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la partie comparante, et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil
et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. UHL, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2012. LAC/2012/48869. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145914/129.
(120191542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
TRINITY Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 112.149.
Im Jahre zwei tausend zwölf, den siebzehnten Oktober.
Vor der unterzeichnenden Léonie GRETHEN, Notarin mit dem Amtswohnsitz in Luxembourg.
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Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner, beziehungsweise deren Ver-
treter, der Gesellschaft TRINITY Investments S.A., mit Sitz in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, eingetragen beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 112.149,
gegründet am 23. November 2006 zufolge einer Urkunde aufgenommen durch Notar Martine Schaeffer, mit damaligem
Amtssitz in Remich, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 436 vom 28. Februar
2006.
Das Gesellschaftskapital beträgt zweiunddreißigtausend Euro (€ 32.000.-) und ist eingeteilt in eintausend (1.000) Aktien
ohne Nennwert.
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Laurent Barnich, Direktor, beruflich ansässig in L-1720 Luxemburg,
6, rue Heine.
Er beruft zum Schriftführer Frau Monique Drauth, Angestellte, beruflich ansässig in L-1650 Luxemburg, 10 avenue
Guillaume,
und zum Stimmzähler Herr Jean-Paul Schmit, Angestellter, beruflich ansässig in L-1650 Luxemburg, 10 avenue Guil-
laume.
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei, welche Liste von den Ge-
sellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist, um mit derselben einregistriert zu werden.
II.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
III.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
- Beschliessung der vorzeitigen Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidation mit Wirkung vom heutigen Tage an.
- Ernennung des Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidation mit Wirkung vom heu-
tigen Tage an.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen zum Liquidator zu ernennen:
Herrn René FALTZ, Anwalt, beruflich ansässig in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine.
Der Liquidator hat die weitgehendsten Befugnisse sowie sie in Artikel 144 und folgende des Gesetzes vom 10. August
1915 über die Handelsgesellschaften vorgesehen sind.
Er kann die in Artikel 145 vorgesehenen Handlungen tätigen, ohne dass es einer Genehmigung durch die Versammlung
der Gesellschafter bedarf.
Auch kann er unter seiner eigenen Verantwortung, für bestimmte Handlungen einen oder mehrere Bevollmächtigte
für eine von ihm bestimmte Dauer ernennen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: Barnich, Drauth, Schmit, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 octobre 2012. Relation: LAC/2012/49051. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012146000/55.
(120191578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
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Porte de Pétange S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4942 Bascharage, 3, rue de la Résistance.
R.C.S. Luxembourg B 85.448.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 7 maii>
<i>tenue extraordinairement à Bascharage en date du 18 octobre 2012i>
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de la société «Fiducial Expertise S.A. (Anc. Bureau Comptable Pascal
Wagner S.A.).» en tant que commissaire aux comptes a été acceptée.
L'assemblée a décidé de nommer la société «Conseils Comptables et Fiscaux SA» en tant que nouveau commissaire
aux comptes pour une durée de six ans.
<i>Administrateur délégué:i>
Monsieur Claude HOFFMANN, indépendant
demeurant 5A, rue de la Montagne, L-7460 Prettingen
<i>Administrateurs:i>
Monsieur Renato OLIBONI, employé privé
demeurant 3, rue de la Résistance, L-4942 Bascharage
Monsieur Pascal WAGNER,
adresse professionnelle à L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg
<i>Commissaire aux comptes:i>
Conseils Comptables et Fiscaux SA
L-4530 Differdange, 80, avenue Charlotte
Bascharage, le 18 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signatures
Référence de publication: 2012145886/27.
(120191880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.057.000,00.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 148.400.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of October, at 3.15 p.m.
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The Sherwin-Williams Company, a corporation formed and existing under the laws of Ohio, USA, having its registered
office at 101 Prospect Avenue, N.W. Cleveland, Ohio 44115, USA, registered with the Secretary of State of Ohio under
Charter number 8027,
here represented by John COLLERAN, lawyer, professionally residing in Howald (Grand Duchy of Luxembourg) by
virtue of a proxy issued under private signature on 17 October 2012.
The proxy having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the under-
signed notary and shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The prenamed company is the sole shareholder in Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité
limitée incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue du Kiem,
L-1857 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce under number B 148.400, incorporated on
25 September 2009 by deed of the undersigned notary published in the Memorial C number 2069 on 21 October 2009
(the “Company”).
Which appearing party, represented as mentioned above, requested the undersigned notary to draw up the following:
That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
<i>Agendai>
I. Increase of the subscribed capital of the Company by an amount of one thousand Euros (EUR 1,000.-) so as to raise
it from its present amount of one million and fifty-six thousand Euros (EUR 1,056,000.-) to an amount of one million and
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fifty-seven thousand Euros (EUR 1,057,000.-) by the issue of one thousand (1,000) new shares, having a nominal value of
one Euro (EUR 1.-) each, at a total subscription price of forty thousand, five hundred and sixty-two Euros (EUR 40,562.-).
The contribution of forty thousand, five hundred and sixty-two Euros (EUR 40,562.-) in relation to the new shares is to
be allocated as follows: (i) one thousand Euros (EUR 1,000.-) is allocated to the share capital of the Company and (ii)
thirty-nine thousand, five hundred and sixty-two Euros (EUR 39,562.-) is allocated to the share premium account of the
Company.
II. Subscription of the one thousand (1,000) new shares by THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, prenamed, the
sole shareholder in the Company, and payment thereof and of the premium attached thereto by a contribution in kind
of one hundred and seven thousand, two hundred and twenty-three (107,223) quotas with a par value of 1 Real (BRL 1.-)
each, representing its shareholding in the corporate capital of SWIPCO - Sherwin-Williams Do Brasil Propriedade Inte-
lectual Ltda, a company incorporated under the laws of Brazil with registered number 15.119.279/0001-02 whose
registered office is at Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila Mascote, CEP 04378-300 - São Paulo - SP – Brasil, for an
amount of forty thousand, five hundred and sixty-two Euros (EUR 40,562.-).
III. Subsequent amendment of article 6.1 of the articles of association of the Company to read as follows to reflect the
increase in capital:
“ Art. 6.
6.1. The Company’s issued capital is fixed at one million and fifty-seven thousand Euros (EUR 1,057,000.-) represented
by one million and fifty-seven thousand (1,057,000.-) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully paid
up and subscribed.”
That the extraordinary general meeting of the Company has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to increase the subscribed capital of the Company by an amount of one thousand Euros
(EUR 1,000.-) so as to raise it from its present amount of one million and fifty-six thousand Euros (EUR 1,056,000.-) to
an amount of to an amount of one million and fifty-seven thousand Euros (EUR 1,057,000.-) by the issue of one thousand
(1,000) new shares, having a nominal value of one Euros (EUR 1.-) each, at a total subscription price of forty thousand
five hundred and sixty-two Euros (EUR 40,562.-). The contribution of forty thousand, five hundred and sixty-two Euros
(EUR 40,562.-) in relation to the new shares is to be allocated as follows: (i) One thousand Euros (EUR 1,000.-) is allocated
to the share capital of the Company and (ii) thirty-nine thousand five hundred and sixty-two Euros (EUR 39,562.-) is
allocated to the share premium account of the Company.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, The Sherwin-Williams Company, prenamed, the sole shareholder in the Company, represented as stated
here before, declares to subscribe for the one thousand (1,000) new shares, and to fully pay them up together with the
premium attached thereto by a contribution in kind of one hundred and seven thousand two hundred twenty-three
(107,223) quotas with a par value of 1 Real (BRL 1.-) each, representing its shareholding in the corporate capital of
SWIPCO - Sherwin-Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda., a company incorporated under the laws of Brazil
with registered number 15.119.279/0001-02 whose registered office is at Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila
Mascote, CEP 04378-300 - São Paulo - SP – Brasil, for an amount of forty thousand five hundred sixty-two Euros (EUR
40,562.-).
Proof of the existence and value of the contribution for an amount of forty thousand five hundred sixty-two Euros
(EUR 40,562.-) has been given to the undersigned notary, who acknowledges this expressly by delivery of (i) a contribution
certificate dated 17 October, 2012 and issued by The Sherwin-Williams Company, and (ii) a valuation certificate dated
17 October, 2012 and issued by the Company.
<i>Second resolutioni>
The general meeting subsequently resolved to amend article 6.1 of the articles of association of the Company:
“ Art. 6.
6.1 The Company’s issued capital is fixed at one million and fifty-seven thousand Euros (EUR 1,057,000.-) represented
by one million and fifty-seven thousand (1,057,000) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully paid up
and subscribed.”
<i>Valuationi>
For registration purposes, the contribution value amounts to forty thousand five hundred and sixty-two Euros (EUR
40,562.-) converted from an amount of one hundred and seven thousand two hundred twenty-three Brasilian real (BRL
107,223.-) (exchange rate median price on 16 October 2012: BRL 1 = EUR 0.3783).
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<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand two hundred Euros
(EUR 1,200.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,
this deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof this deed was drawn up in Howald on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the proxyholder of the appearing person, known to the notary by first and surname,
civil status and residence, said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the French version:
L’an deux mille douze, le dix-sept octobre à 15.15 heures.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU:
The Sherwin-Williams Company, une société d’Ohio, constituée et existant selon les lois de l’Etat d’Ohio, avec siège
social à 101 Prospect Avenue, N.W. Cleveland, Ohio 44115, Etats-Unis, immatriculée au bureau d’Etat de l’Ohio sous le
numéro 8027,
ici représentée par John COLLERAN, solicitor, demeurant à Howald (Grand-Duché du Luxembourg), en vertu d’une
procuration sous seing privé datée du 17 octobre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire représentant le comparant et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
La société susvisée est l’associé unique de la société Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée selon les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue du Kiem,
L-1857 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 148.400,
constituée par acte daté du 25 septembre 2009 reçu par le notaire instrumentant, publié au Mémorial C numéro 2069
le 21 octobre 2009 (la “Société”).
La partie comparante, représentée tel que indiqué ci-avant, a invité le notaire à constater que:
L’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
I. Augmentation du capital de la Société à concurrence de mille Euros (EUR 1.000,-) pour le porter de son montant
actuel d’un million cinquante-six mille Euros (EUR 1.056.000,-) au montant d’un million cinquante-sept mille Euros (EUR
1.057.000,-) par l’émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales chacune ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR
1,-) à un montant total de souscription de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-). L’apport total
de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-) est alloué comme suit: (i) mille Euros (EUR 1.000,-) au
capital social de la Société, et (ii) trente-neuf mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 39.562,-) au compte prime
d’émission de la Société.
II. Souscription des mille (1.000) nouvelles parts sociales par la société THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY, prén-
ommée, associé unique de la Société et paiement de ces nouvelles parts sociales et de la prime d’émission s’effectuant
par l’apport en nature des cent sept mille deux cent vingt-trois (107.223) parts sociales, d’une valeur d’un Real (BRL 1,-)
chacune, détenues dans le capital de SWIPCO -Sherwin-Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda., une société
constituée et existant selon les lois en vigueur au Brésil et immatriculée sous le numéro 15.119.279/0001-2 avec siège
social à Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila Mascote, CEP 04378-300 - São Paulo - SP – Brésil à un montant total
de souscription de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-).
III. Modification subséquente de l’article 6.1 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital, comme
suit:
“ Art. 6.
6.1 Le capital social est fixé à un million cinquante-sept mille Euros (EUR 1.057.000,-) représenté par un million cin-
quante-sept mille (1.057.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euros (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites
et libérées.”
Ces faits exposés, les résolutions suivantes ont été prises par l’assemblée générale extraordinaire conformément à
l’ordre du jour:
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U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire de la Société a décidé d’augmenter le capital social à concurrence de mille Euros
(EUR 1.000,-) pour le porter de son montant actuel d’un million cinquante-six mille Euros (EUR 1.056.000,-) au montant
d’un million cinquante-sept mille Euros (EUR 1.057.000,-) par l’émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales ayant
une valeur nominale d’un Euros (EUR 1,-) chacune, à un montant total de souscription de quarante mille cinq cent soixante-
deux Euros (EUR 40.562,-). L’apport total de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR 40.562,-) est alloué
comme suit: (i) mille Euros (EUR 1.000,-) au capital social de la Société, et (ii) trente-neuf mille cinq cent soixante-deux
Euros (EUR 39.562,-) au compte de prime d’émission de la Société.
<i>Souscription et Paiementi>
Ensuite, la société The Sherwin-Williams Company, prénommée, l’associé unique de la Société, représenté comme dit
ci-avant, déclare souscrire aux mille (1.000) nouvelles parts sociales et de les libérer intégralement ensemble avec la prime
d’émission attachée à ces nouvelles parts sociales émises, moyennant un apport en nature des cent sept mille deux cent
vingt-trois (107.223) parts sociales d’une valeur d’un Real (BRL 1.-) chacune, détenues dans le capital de SWIPCO -
Sherwin-Williams Do Brasil Propriedade Intelectual Ltda., une société constituée et existant selon les lois en vigueur au
Brésil et immatriculée sous le numéro 15.119.279/0001-2 avec siège social à Av. Santa Catarina, 1.521 - Sala 209 - Vila
Mascote, CEP 04378-300 - São Paulo - SP – Brésil à un montant total de souscription de quarante mille cinq cent soixante-
deux Euros (EUR 40.562,-);
La preuve de l’existence et de valeur de l’apport d’un montant de quarante mille cinq cent soixante-deux Euros (EUR
40.562,-) a été apportée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément par la délivrance d’un (i) certificat d’apport
daté du 17 octobre 2012 et émis par The Sherwin-Williams Company, et (ii) d’un certificat d’évaluation daté du 17 octobre
2012 et émis par la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire a, de manière subséquente, décidé de modifier l’article 6.1 des statuts de Société
comme suit:
“ Art. 6.
6.1 Le capital social est fixé à un million cinquante-sept mille Euros (EUR 1.057.000,-) représenté par un million cin-
quante-sept mille (1.057.000) parts sociales d’une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) chacune, entièrement souscrites
et libérées.”
<i>Estimationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant total de l’apport s’élève à quarante mille cinq cent soixante-deux
Euros (EUR 40.562), étant la conversion en Euros du montant de cent sept mille deux cent vingt-trois Reals brésiliens
(BRL 107.223,-) (taux de change du 16 octobre 2012 BRL 1= EUR 0.3783).
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents
euros (EUR 1.200,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue française, déclare que sur la demande du comparant, le présent
acte est rédigé en langue française, précédé d’une version anglaise. À la demande du même comparant et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Howald, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. COLLERAN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 octobre 2012. LAC/2012/49541. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145933/181.
(120191573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
141072
MSAM S.à r.l.
MS Isoliertechnik S.à r.l.
MSRESS III Investment Management S.à r.l.
Naviglio S.à r.l.
Naviglio S.à r.l.
NC Project S. à r.l.
Netto Concept Plus S.à.r.l.
New Shores Ventures-SPF
N. Kimmel S.à.r.l.
Nomovida S.A.
NTC Parent S.à r.l.
Nuremburg Properties S.A.
NYLCAP Mezzanine III Luxco S.à r.l.
Ocamut S.A.
OCM Luxembourg Ileos Holdings S.à r.l.
Oil Field Partners S.A.
Okilo s.à r.l.
Okilo s.à r.l.
Olexco S.A.
Olexco S.A.
Olexco S.A.
Olexco S.A.
Ollean Etudes Luxembourg S.A.
Olympique Distribution S.à r.l.
Open International Trading, S.à r.l.
Oplux II S.à r.l.
Oriental Properties S.A.
Overland Trade SA
Overview Participations S.A.
Oxodon S.à r.l.
Paketet Holding
Pan European Real Estate Fund 1 S.à r.l.
Pan Euro Venture Holdco I S.à r.l.
Pan Euro Venture Master Co S.à r.l.
Panthéon S.A.
Parc Immobilière
Parkstadt Center
Parkstadt Hotel
Parkstadt S.A.
PayCash Europe S.A.
PEIF II SCA GP S.à r.l.
Peram S.A.
P.Feller & M.Schumacher S.à r.l.
Pictet Institutional
P.I.I. S.A.
Pluto Unterschleissheim (Lux) S. à r.l.
Porte de Pétange S.A.
ProLogis UK CCXVII S.à r.l.
RMI Investments S.à r.l.
Sherwin-Williams Coatings S.à r.l.
Sherwin Williams Luxembourg Investment Management Company S.à r.l.
Sherwin-Williams Luxembourg S.à r.l.
SOCIETE DE DISTRIBUTION AFRICAINE INTERNATIONALE (en abrégé SDAI)
TRINITY Investments S.A.