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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2925
3 décembre 2012
SOMMAIRE
Cyralex SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140354
Delta Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
140354
Delta Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
140354
Difema S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140357
Diligentia SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140358
Divinum S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140357
Duet Trust and Fiduciary Services S.A. . .
140357
Enterprise technologies S.à r.l. . . . . . . . . . .
140357
EPGF Erfurt Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
140358
EPGF Finance (Luxembourg), Sàrl . . . . . . .
140364
EPGF Immobilier (Luxembourg) Sàrl . . . .
140364
EPGF Rattingen Logistics S.à r.l. . . . . . . . . .
140364
Espaces Saveurs Location et Services S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140365
Euroengineering S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
140365
Europäische Vereinigung Unabhängiger
Journalisten a.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140365
Europa Plurimedia Synergie . . . . . . . . . . . . .
140366
Europa Plurimedia Synergie . . . . . . . . . . . . .
140366
Euro Properties Investments III S.A. . . . . .
140365
EuroSolar Investment Two S.à r.l. . . . . . . .
140358
Euro Vat S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140358
EXCELLENTIA S.A. "Organisation du Pa-
trimoine" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140370
Exportcars s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140369
ExxonMobil Luxembourg et Cie . . . . . . . . .
140369
Faci International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140377
Famaplast S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140377
Feane Coiffure S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140388
Fidiac s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140388
Fidji Luxco (BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140369
Fidji Luxco (BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140369
FI Holding Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140377
Financial Reporting Systems Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140388
Financière Prooftag S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
140376
Finelco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140389
Fiparmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140392
Fiparmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140392
Fiscagest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140394
Flaginvest S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140394
Flor Da Moda Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
140395
Fontauto International S.A. . . . . . . . . . . . . .
140395
Forester S.A., société de gestion de patri-
moine familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140394
Foreveryoung Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
140398
Formosa Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
140398
Forum TFI Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
140370
Franis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140399
Fronsack Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140399
Frozen Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140370
Frozen Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140377
Gigigi Société d'Investissement S.A. . . . . .
140389
Gousson - Consultadoria e Marketing
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140400
Grafikbüro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140399
Ingram Micro Finance Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140395
Intellux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140392
140353
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Delta Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 110.366.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012145024/10.
(120191190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Delta Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 110.366.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 6 novembre 2012, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Delta Partici-i>
<i>pations S.A.i>
- Le mandat de Mr. Christian BÜHLMANN en tant qu'Administrateur n'est pas renouvelé.
- Le mandat de Mr. Thierry TRIBOULOT en tant que Administrateur a été renouvelé et se terminera le 9 août 2018.
- Le mandat de Mr. Alexandre TASKIRAN en tant que Administrateur a été renouvelé et se terminera 9 août 2018.
- Madame Noeleen GOES-FARRELL, employée privé, née à Baile Atha Cliath (Dublin), le 28 décembre 1966, résidant
professionnellement au 127 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été nommée Administrateur de la Société. Son
mandat prendra fin le 9 août 2018.
- Le mandat de TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A. en tant que Commissaire aux Comptes pour la Société a été
renouvelé et se terminera le 9 août 2018.
- L'adresse professionnelle de:
* Mr. Alexandre TASKIRAN, Administrateur
* TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., Commissaire aux Comptes,
est désormais sise à 127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DELTA PARTICIPATIONS S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012145025/25.
(120191426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Cyralex SA, Société Anonyme.
Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 172.502.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-deux octobre.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
A comparu:
INTERNATIONAL CONSULTING AGENCY SA avec siège social à L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération, inscrite
au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 139 578,
ici représentée par Chantal SIMON, manager, demeurant à Thionville, en vertu d'une procuration sous seing privé ci-
annexée;
Le comparant a requis le notaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont
il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et en particulier la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et par la loi du 25 août 2006 ainsi que par
les présents statuts dénommée: CYRALEX SA.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipativement
par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
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Art. 3. Le siège de la société est établi dans la commune de Dudelange.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l'activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil
d'administration respectivement de l'administrateur unique dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et
même à l'étranger, et ce jusqu'à la disparition desdits événements.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
des actionnaires.
Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres ad-
ministratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.
Art. 4. La société a pour objet:
L'achat, la vente, la gestion et l'administration de biens immobiliers faisant déjà partie ou destinés à faire partie du
patrimoine de la société.
L'achat et la vente de terrains à bâtir.
La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'immobilières
qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-et-un mille (31.000.-) euros, représenté par mille (1.000) actions de trente-
et-un (31.-) euros chacune, disposant chacune d'une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont, au choix de l'actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de deux ou plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins,
actionnaires ou non.
Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra être limitée
à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut
excéder six ans et toujours révocables par elle.
Art. 7. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les
affaires sociales et faire tous les actes de disposition et d'administration qui rentrent dans l'objet social, et tout ce qui
n'est pas réservé à l'assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment
compromettre, transiger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique est autorisé à procéder au versement d'acomptes sur dividendes
aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires
de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, gérants et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur et en
cas de pluralité d'administrateurs, soit par la signature collective de deux administrateurs, dont obligatoirement celle de
l'administrateur-délégué, soit, pour les actes relevant de la gestion journalière, par la signature individuelle de la personne
à ce déléguée par le conseil.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n'excédant pas six années.
Art. 9. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 10. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin à 15.00 heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
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S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés par l'assemblée des actionnaires
et prend les décisions par écrit.
Art. 11. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du
capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 12. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10
août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit par INTERNATIONAL CONSULTING AGENCY SA avec siège social à L-3511 Du-
delange, 55, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 139 578.
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour cent
de sorte que la somme de trente-et-un mille (31.000.-) euros se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi
qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'artice 26 de la loi sur les sociétés commerciales
et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cents (1.200.-) euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui pour finir le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2013.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant le comparant, ès-qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en assemblée
générale extraordinaire, à laquelle il se reconnaît dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé un (1) et celui des commissaires à un (1).
Est nommé aux fonctions d'administrateur unique:
Victor José ALVES GONÇALVES, administrateur de société, indépendant, né à Arroios (Portugal), le 7 avril 1973,
demeurant à L-4842 Rodange, 10, rue de la Terre Noire.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Jean GREFF, expert-comptable agréé, né à Forbach/Moselle (France), le 19 août 1957, demeurant à F-57600 Forbach,
141, rue Nationale.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social 2017.
<i>Quatrième résolutioni>
L'adresse de la Société est fixée à L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d'administration est autorisé, conformément à l'article 60 de la loi sur les sociétés et de l'article 7 des
présents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, le comparant a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Simon et Molitor
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Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 26 octobre 2012. Relation EAC/2012/14130. Reçu soixante quinze euros
75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni.
Référence de publication: 2012145014/127.
(120190955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Difema S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4033 Esch-sur-Alzette, 26, rue Nicolas Biever.
R.C.S. Luxembourg B 161.331.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 novembre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012145026/10.
(120190856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Divinum S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8210 Mamer, 16, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 106.126.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
DIVINUM S.A.
Référence de publication: 2012145028/10.
(120191194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Duet Trust and Fiduciary Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 89.325.
<i>Extrait des résolutions prises par l’actionnaire unique en date du 10 mai 2011i>
Renouvellement du mandat du commissaire jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2015
- VERICOM SA
- RCS Luxembourg B51203
- Siège social: L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.-F. Kennedy
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145031/13.
(120191380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Enterprise technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 171.949.
EXTRAIT
Par décision en date du 30 octobre 2012, l'associé unique de la société a:
- accepté la démission de Monsieur Steve Eisner de ses fonctions de Gérant A avec effet au 30 octobre 2012;
- nommé pour une durée illimitée aux fonctions de Gérant A de la société, Monsieur Stephen Juge, né le 17 juillet
1953 en Louisiane (Etats-Unis d'Amérique), demeurant à F-75016 Paris, 13 Rue de l'Yvette, en lieu et place de Monsieur
Steve Eisner.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145036/14.
(120190784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
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Euro Vat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 136.746.
EXTRAIT
La résolution suivante a été adoptée par l'associé unique en date du 31 octobre 2012:
- Monsieur Frederic GIRASOLE a été révoqué, de son mandat de gérant de catégorie B de la société, avec effet
immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 2 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145037/15.
(120190746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
EuroSolar Investment Two S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 155.225.
Les comptes annuels au 31 mai 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour EuroSolar Investment Two S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012145038/11.
(120191415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
EPGF Erfurt Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 164.783.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2012145043/12.
(120191404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Diligentia SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 84.082.
L'an deux mille douze, le dix-sept octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "DILIGENTIA SA", une société
anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2430 Luxembourg, 18-20,
rue Michel Rodange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 84082,
(la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, notaire alors de résidence à Mersch, en
date du 16 octobre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 286 du 20 février 2002.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Nicolas dit John WEBER, expert fiscal, demeurant professionnellement
à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc FONDU, courtier
d'assurances, demeurant à L-2430 Luxembourg, 18¬20, rue Michel Rodange.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
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A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation que la Société n'a plus qu'un seul actionnaire;
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent mille euros (100.000,- EUR) pour
le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cent trente et un mille euros (131.000,-
EUR) par l'émission de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, jouissant
des mêmes droits et obligations que les actions existantes;
3. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par incorporation de réserves libres;
4. Modification de la date de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra désormais le 1
er
lundi du mois de juin à 15.00
heures;
5. Modification du régime de signature statutaire des administrateurs;
6. Refonte complète des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment avec les dispositions de la loi du 25 août 2006, intro-
duisant, entre autres, la société anonyme unipersonnelle avec un administrateur unique, sans en modifier ses caractéris-
tiques essentielles, comme l'objet social;
7. Ratification de l'acceptation des démissions des administrateurs Madame Sophie FONDU et de Monsieur Dimitri
FONDU, donnée par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 24 août 2012;
8. Démission de Monsieur Roger GREDEN de sa fonction d'administrateur et de Monsieur Marc FONDU de ses
fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué, avec décharge;
9. Nomination d'un administrateur unique et détermination de la durée de son mandat;
10. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée constate qu'à l'heure actuelle la Société n'a plus qu'un seul actionnaire (l'"Actionnaire Unique").
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (100.000,- EUR) pour le
porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à cent trente et un mille euros (131.000,- EUR),
par la création et l'émission de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, et de les libérer entièrement moyennant incorpo-
ration au capital de réserves au montant total de cent mille euros (100.000,- EUR).
La justification de l'existence de ces réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.
L'existence de ces réserves a été en outre prouvée par un certificat établi par l'administration de la Société, lequel
certificat, après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.
Tous pouvoirs sont conférés à l'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide:
- de changer la date de l'assemblée générale annuelle de sorte qu'elle se tiendra dans l'avenir le 1
er
lundi du mois de
juin à 15.00 heures;
- de modifier le régime de signature statutaire des administrateurs et d'adopter en conséquence pour lui la teneur
comme reproduite dans ci-après dans l'article 13 des statuts refondus; et
- de refondre complètement les statuts, afin de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment avec les dispositions de la loi du 25 août 2006,
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introduisant, entre autres, la société anonyme unipersonnelle avec un administrateur unique, sans en modifier ses carac-
téristiques essentielles, comme l'objet social.
Lesdits STATUTS auront désormais la teneur suivante:
"I. Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de "DILIGENTIA SA" (la "Société"), régie par les présents
statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales (la "Loi").
Art. 2. La durée la de Société est illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet le courtage en assurances et toutes activités y rattachées.
La Société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la
réalisation, y compris à l'étranger.
La Société pourra notamment s'intéresser, par voie d'apport ou autrement, pour son propre compte ou pour le compte
de tiers, dans toutes sociétés ou entreprises lorsque ces sociétés ou entreprises sont susceptibles de favoriser directement
ou indirectement son développement ou l'extension de ses activités, y compris à l'étranger.
D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui lui paraissent utiles dans l'accomplissement de son objet ou de son but.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple
décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.
Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire
unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de
modification des statuts.
Par simple décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, la Société pourra établir
des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
II. Capital social - Actions
Art. 5. La Société a un capital émis de cent trente et un mille euros (131.000,-EUR), divisé en mille trois cent dix (1.310)
actions avec une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des Statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce
registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société
n'a qu'un seul administrateur, par cet administrateur.
La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur porteront les
indications prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux (2) administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul
administrateur, par cet administrateur.
La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l'acte conférant à cet effet délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil
d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
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III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 1
er
lundi du mois de juin à 15.00 heures au siège
social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par courrier électronique,
par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son mandataire.
L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo, conférences téléphoniques ou tout autre moyen de télécommu-
nication est autorisée et les actionnaires utilisant ces technologies seront présumés être présents et seront autorisés à
voter par vidéo, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Après délibération, les votes pourront
aussi être exprimés par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication,
étant entendu que dans ce dernier cas le vote devra être confirmé par écrit. Tout actionnaire peut aussi voter par
correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le "formulaire") envoyé par le conseil d'admi-
nistration, l'administrateur unique ou deux administrateurs, suivant le cas et contenant les mentions suivantes en langue
anglaise et française:
a) le nom et l'adresse de l'actionnaire;
b) le nombre d'actions qu'il détient;
c) chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
d) une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote
est requis;
e) une case pour chaque résolution à considérer;
f) une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir
de voter;
g) une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;
h) la signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et
i) la déclaration suivante: "A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul. L'indication
de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le formulaire peut
être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne sont pris en
compte que si le formulaire parvient à la Société deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Un actionnaire ne
peut pas adresser à la Société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents parvenaient à
la Société, le vote exprimé dans le formulaire primera.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-
naires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d'administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un action-
naire.
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Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,
par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur
comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification.
Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du
conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer
le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont
de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
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Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle
de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes
circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.
V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire.
L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs
rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d'un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent
(10%) du capital social.
Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde
des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de
provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la
Loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Des dividendes peuvent également être payés sur bénéfices reportés d'exercices antérieurs. Les dividendes seront
payés en euros ou par distribution gratuite d'actions de la Société ou autrement en nature selon la libre appréciation des
administrateurs, et peuvent être distribués à tout moment à déterminer par le conseil d'administration.
Le paiement de dividendes sera fait aux actionnaires à l'adresse indiquée dans le registre des actions. Aucun intérêt ne
sera dû par la Société sur dividendes distribués mais non revendiqués.
VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de
quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Actionnaire Unique:
- ratifie l'acceptation des démissions des administrateurs Madame Sophie FONDU et de Monsieur Dimitri FONDU,
donnée par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 24 août 2012;
- accepte les démissions de Monsieur Roger GREDEN de sa fonction d'administrateur et de Monsieur Marc FONDU
de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué, et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution
de leurs mandats jusqu'en date de ce jour; et
- nomme Monsieur Marc FONDU, courtier d'assurances, né à Uccle (Belgique), le 27 septembre 1953, demeurant à
L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange, comme administrateur unique, son mandat expirera à l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'année 2018.
<i>Cinquième résolutioni>
Tous pouvoirs sont conférés à l'administrateur unique de la Société pour procéder à l'émission de nouveaux titres,
conformément aux résolutions prises ci-avant.
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<i>Sixième résolutioni>
L'Actionnaire Unique constate que le code postal de l'adresse du siège social inscrit auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg (L-2340) est erroné et décident de le corriger comme indiqué au début des présentes
(L-2430).
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille quatre cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J-N. WEBER, M. FONDU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2012. LAC/2012/48866. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145027/302.
(120191413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
EPGF Finance (Luxembourg), Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 83.465.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2012145044/12.
(120191405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
EPGF Immobilier (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 113.322.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2012145045/12.
(120191406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
EPGF Rattingen Logistics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.627.700,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 119.742.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Référence de publication: 2012145046/12.
(120191408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Espaces Saveurs Location et Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 9, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 76.022.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145050/9.
(120190906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Euro Properties Investments III S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 103.448.
EXTRAIT
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg en date du 29 octobre 2012 que:
1. L’Assemblée confirme le transfert du siège social de la société au 19 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
2. L’Assemblée confirme la nomination de deux nouveaux administrateurs pour un temps indéterminé: Mr Francis
Nicholas Hoogewerf, expert comptable, né le 12 février 1941 à Minehead (Royaume-Uni), avec une adresse profession-
nelle au 19 rue Aldrigen L-1118 Luxembourg et Mr Martijn Adriaan Snethlage, avocat, né le 24 Mai 1963 à Enschede (Pays
Bas) domicilié au 10 rue d’Olm L8281 Kehlen.
3. L’Assemblée confirme la démission de IAS Consulting Limited, domicilié à Woodborough Road, Winscombe, So-
merset BS25 1AG, Royaume Uni, en tant que commissaire aux comptes de la société.
4. L’Assemblée confirme la nomination de Mr Henri Vanherberghen domicilé à 78, rue A. Asselbergs, B-1180 Bruxelles,
Belgique en tant que commissaire aux comptes de la société.
Fait à Luxembourg, le 02 novembre 2012.
<i>Pour Hoogewerf & Cie
Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012145051/21.
(120191118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Euroengineering S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.
R.C.S. Luxembourg B 69.326.
Suivant deux contrats de cession sous seings privés datés des 10 septembre 2012 et 30 octobre 2012, Monsieur Thierry
OBRINGER est devenu associé unique de la société.
Référence de publication: 2012145052/9.
(120191062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Europäische Vereinigung Unabhängiger Journalisten a.s.b.l., Association sans but lucratif.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 24, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg F 244.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Generalversammlung vom Dienstag, dem 21.08.2012i>
<i>Beschlüsse:i>
- Der Punkt 1.12 der Satzung wird geändert in:
1.12 Sitz der EVUJ:
24, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, G.-D. Luxembourg
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Für die Richtigkeit des Auszuges
Abakus Service s.a.
Paul-Hubertus Nelke
Référence de publication: 2012145053/15.
(120191360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Europa Plurimedia Synergie, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 128.200.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 novembre 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012145055/11.
(120191483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Europa Plurimedia Synergie, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 57, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 128.200.
L'an deux mille douze, le vingt-huit septembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme régie par les lois du Luxem-
bourg “EUROPA PLURIMEDIA SYNERGIE”, établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 10A, Rue des
Mérovingiens, Z.C. de Bourmicht, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le
numéro 128200 (la "Société"), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 avril 2007, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1444 du 13 juillet 2007.
L'assemblée est présidée par Monsieur Bertrand CUINET, responsable administratif et financier, demeurant 2, Rue
Plaetis à L-2338 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gilles RISSER, directeur général, demeurant 2, Rue Plaetis à L-2338
Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Sébastien FEVE, Expert Comptable, demeurant professionnellement
8, Boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social avec effet au 15 octobre 2011 vers L-1611 Luxembourg, 57, Avenue de la Gare.
2. Modification afférente du 1
er
alinéa de l’article 3 des statuts.
3. Augmentation du capital de la Société à concurrence de 6.700,- EUR pour le porter du montant actuel de 67.600,-
EUR à 74.300,- EUR.
4. Émission de 134 actions nouvelles d'une valeur nominale de 50,- EUR, ayant les mêmes droits et privilèges que les
actions existantes et participant aux bénéfices à partir du jour de la décision de l'assemblée générale extraordinaire
décidant de l’augmentation de capital proposée.
5. Renonciation pour autant que de besoin par certains actionnaires à leur droit de souscription préférentiel.
6. Souscription et payement
7. Modification afférente du premier alinéa de l'article 5 des statuts.
8. Nominations statutaires
9. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
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D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée générale extraordinaire, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer l’adresse du siège social avec effet au 15 octobre 2011 vers L-1611 Luxembourg, 57,
Avenue de la Gare, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur
suivante:
« Art. 3. (1
er
alinéa). Le siège de la société est établi à Luxembourg.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de six mille sept cents euros (6.700,-
EUR) pour le porter de son montant actuel de soixante-sept mille six cents euros (67.600,- EUR) à soixante-quatorze
mille trois cents euros (74.300,- EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’émettre cent trente-quatre (134) actions nouvelles d'une valeur nominale de cinquante euros
(50,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir
du jour des présentes résolutions.
<i>Souscription - Paiementi>
Les actionnaires actuels ayant renoncé entièrement respectivement partiellement à leur droit préférentiel de souscri-
ption, les cent trente quatre (134) actions nouvelles sont intégralement souscrites de l'accord de tous les actionnaires
par:
a) Monsieur Robert TJON, Directeur de Sociétés, demeurant à F-67560 ROSHEIM, 17B, rue des Vosges (France), ici
représenté par Monsieur Bertrand CUINET, préqualifé, en vertu d’une procuration lui délivrée.
Monsieur Robert TJON, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à vingt (20) actions d’une valeur nominale de
cinquante euros (50,- EUR) par actions et de les libérer par un apport en nature total de quinze mille euros (15.000,-
EUR) par conversion du compte courant de l’actionnaire dont mille euros (1.000,- EUR) sont alloués au capital social de
la Société et quatorze mille euros (14.000,- EUR) sont alloués au compte prime d’émission.
b) Monsieur Mathieu PUHL, chef d'entreprise, demeurant à F-81500 Saint Lieux-lès-Lavaur, Château des Cambards
(France), ici représenté par Monsieur Bertrand CUINET, préqualifé, en vertu d’une procuration lui délivrée.
Monsieur Mathieu PUHL, représenté comme ci-avant, déclare souscrire à quatre-vingt-quatorze (94) actions d’une
valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) par actions et de les libérer par un apport en nature total de soixante-
dix mille cinq cents euros (70.500,- EUR) par conversion du compte courant de l’actionnaire dont quatre mille sept cents
euros (4.700,- EUR) sont alloués au capital social de la Société et soixante-cinq mille huit cents euros (65.800,- EUR) sont
alloués au compte prime d’émission.
c) “France MedienPartner GmbH”, la société à responsabilité limitée de droit allemand établie et ayant son siège social
à D-80335 Munich, Dachauer Strasse 44 (Allemagne), inscrite auprès du Registre des Sociétés de Munich sous le numéro
158 603
ici représentée par Monsieur Bertrand CUINET, préqualifé, en vertu d’une procuration lui délivrée.
“France MedienPartner GmbH”, représentée comme ci-avant, déclare souscrire à vingt (20) actions d’une valeur no-
minale de cinquante euros (50,- EUR) par actions et de les libérer par un apport en nature total de quinze mille euros
(15.000,- EUR) par conversion du compte courant de l’actionnaire dont mille euros (1.000,- EUR) sont alloués au capital
social de la Société et quatorze mille euros (14.000,- EUR) sont alloués au compte prime d’émission.
<i>Rapport du reviseur d'entreprisesi>
La réalité des apports sub b) et e) et leur consistance ont fait l’objet d’un rapport d’expertise, conformément aux
articles 26-1 et 32-1 (5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, établi en date du 27 septembre
2012 par la FPS Audit S.à.r.l, Cabinet de Révision Agréé, sous la signature de Monsieur Patrick SGANZERLA, réviseur
d’entreprises, demeurant à Luxembourg, qui indique dans sa conclusion ce qui suit:
<i>"Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur globale de l’apport autre qu’en numéraire pour un montant total de EUR 100'500,00 (dont EUR 6'700,00 sont
alloués à l’augmentation de capital de EUR 98'800,00 sont alloués au compte prime d’émission) et qui correspond au
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moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie pour un montant de EUR 6'700,00
représenté par 134 actions de la Société d’une valeur nominale de EUR 50,00 chacune."
Lequel rapport, après signature "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent
acte pour être enregistré en même temps.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter lesdites souscriptions et paiements et d’émettre les cent trente-quatre (134) actions
nouvelles aux souscripteurs mentionnés ci-dessus.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des
statuts qui sera dorénavant rédigé comme suit:
" Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-quatorze mille trois cents euros (74.300,- EUR), représenté
par mille quatre cent quatre-vingt-six (1.486) actions, chacune d'une valeur nominale de cinquante euros (50.- EUR),
intégralement libérées."
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide, par vote spécial d’accepter la démission de l’administrateur et administrateur délégué Monsieur
Fédérico VIDAL.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur de la société:
Monsieur Gilles RISSER, directeur général, né à Strasbourg (F), le 1
er
mai 1973, demeurant à L-2338 Luxembourg, 2,
Rue Plaetis;
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée décide de confirmer comme administrateurs de la société:
Monsieur Mathieu PUHL, chef d'entreprise, né à Metz (F), le 20 mars 1967, demeurant à F-81500 Saint Lieux-lès-
Lavaur, Château des Cambards (France), et
Monsieur Bertrand CUINET, responsable administratif et financier, né à Saint Rémy (France), le 28 avril 1974, de-
meurant à L-2338 Luxembourg, 2, Rue Plaetis;
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015.
En l’absence d’autres points à l’ordre du jour, le Président ajourne l’assemblée.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite tous les membres du Conseil d’administration en fonction, présents et représentés, se sont réunis et ont pris
la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
Monsieur Bertrand CUINET, responsable administratif et financier, né à Saint Rémy (France), le 28 avril 1974, de-
meurant à L-2338 Luxembourg, 2, Rue Plaetis, est nommé à la fonction d’administrateur délégué, lequel pourra engager
la société sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large.
En l’absence d’autres points à l’ordre du jour, la réunion est close.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à 1.500,- EUR.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Bertrand CUINET, Gilles RISSER, Sébastien FEVE, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 octobre 2012. Relation GRE/2012/36787. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012145054/139.
(120191356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
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Exportcars s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9230 Diekirch, 18, route d'Ettelbruck.
R.C.S. Luxembourg B 149.175.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 06/11/2012.
Référence de publication: 2012145057/10.
(120190772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
ExxonMobil Luxembourg et Cie, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 72.560.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145058/10.
(120190827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Fidji Luxco (BC), Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 111.801.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 5 octobre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 386 du 22 février 2006.
Les comptes consolidés de la maison-mère de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fidji Luxco (BC)
Signature
Référence de publication: 2012145059/14.
(120190745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Fidji Luxco (BC), Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 111.801.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assembléei>
<i>générale extraordinaire de la Société tenue en date 23 octobre 2012i>
En date du 23 octobre 2012, l'assemblée générale extraordinaire de la Société a pris la résolution suivante:
- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCooopers en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec
effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à l'assemblée générale de la Société qui statuera sur les comptes
arrêtés au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Fidji Luxco (BC)
Signature
Référence de publication: 2012145060/17.
(120190825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
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Forum TFI Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 169.442.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 22 octobre 2012 que:
- M. Wieslaw Piotr OLES a démissionné de sa fonction de gérant avec effet immédiat.
- A été nommé pour une durée illimitée aux fonctions de gérant en remplacement du gérant démissionnaire:
* Monsieur Dawid Mateusz TARCZYNSKI, administrateur de sociétés, né le 07/07/1987 à Milicz (Pologne), demeurant
à Sulow, ul. Kolejowa 10a, 56-300 Milicz (Pologne).
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012145061/14.
(120190811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Frozen Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 136.588.
Les comptes annuels au 31.03.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07.11.2012.
<i>Pour: FROZEN HOLDING S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Ana-Paula Duarte
Référence de publication: 2012145063/15.
(120191257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
EXCELLENTIA S.A. "Organisation du Patrimoine", Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 69.495.
L'an deux mille douze, le dix-sept octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de “EXCELLENTIA S.A. "Organisa-
tion du Patrimoine"”, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège
social à L2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 69495, (la "Société"), constituée suivant acte reçu par Maître Edmond SCHROEDER, notaire
alors de résidence à Mersch, en date du 25 mars 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
505 du 2 juillet 1999,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Edmond SCHROEDER, en date du 20 mars
2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 951 du 2 novembre 2001.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Nicolas dit John WEBER, expert fiscal, demeurant professionnellement
à L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
Le Président désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc FONDU, courtier
d'assurances, demeurant à L-2430 Luxembourg, 1820, rue Michel Rodange.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation que la Société n’a plus qu’un seul actionnaire;
2. Echange des mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule quatre-vingts
euros (24,80 EUR) chacune contre trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune;
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3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de cent mille euros (100.000,-EUR) pour
le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,-EUR) à cent trente et un mille euros (131.000,-EUR)
par l'émission de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune, jouissant des
mêmes droits et obligations que les actions existantes;
4. Souscription et libération intégrale des actions nouvelles par incorporation de réserves libres;
5. Modification de l'objet social comme suit:
"La Société a pour objet l'intermédiation et toutes autres prestations de services annexes ou connexes en relation
avec le patrimoine privé ou commercial, à l'exception de toutes activités réglementées par la loi du 5 avril 1993 telle
qu'elle a été modifiée par la suite, sur le secteur financier.
La Société peut agir en tant que conseiller en investissements pour des fonds d’investissement de droit luxembourgeois,
en ce qui concerne la gestion de leurs actifs et leur promotion.
La Société pourra, soit directement, soit à travers toute société affiliée ou tout autre prestataire de services externe,
développer et promouvoir tant au Luxembourg qu’à l’étranger et par tous moyens, les fonds d’investissement avec lesquels
la société aura conclu un contrat de prestation de services, et plus généralement toute activité concourant au dévelop-
pement national et international de ces fonds.
La Société peut en outre intervenir dans toutes activités de formation, séminaires, conférences, etc.
La Société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
associations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser l'édit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et de son but."
6. Modification du le régime de signature statutaire des administrateurs;
7. Refonte complète des statuts afin de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment avec les dispositions de la loi du 25 août 2006, intro-
duisant, entre autres, la société anonyme unipersonnelle avec un administrateur unique;
8. Ratification de l'acceptation des démissions des administrateurs Madame Sophie FONDU et de Monsieur Dimitri
FONDU, donnée par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 24 août 2012;
9. Démission de Monsieur Roger GREDEN de sa fonction d'administrateur et de Monsieur Marc FONDU de sa fonction
d'administrateur de rang A, avec décharge;
10. Nomination d'un administrateur unique et détermination de la durée de son mandat;
11. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée constate qu’à l’heure actuelle la Société n’a plus qu’un seul actionnaire (l'"Actionnaire Unique").
<i>Deuxième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide d'échanger les mille deux cent cinquante (1.250) actions d'une valeur nominale de vingt-
quatre virgule quatre-vingts euros (24,80 EUR) chacune contre trois cent dix (310) actions d'une valeur nominale de cent
euros (100,-EUR) chacune.
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<i>Troisième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de cent mille euros (100.000,-EUR) pour le
porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,-EUR) à cent trente et un mille euros (131.000,-EUR),
par la création et l'émission de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes, et de les libérer entièrement moyennant incorpo-
ration au capital de réserves au montant total de cent mille euros (100.000,-EUR).
La justification de l'existence de ces réserves a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables.
L’existence de ces réserves a été en outre prouvée par un certificat établi par l'administration de la Société, lequel
certificat, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.
Tous pouvoirs sont conférés à l'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Actionnaire Unique décide:
- de modifier l'objet social et d'adopter en conséquence pour lui la teneur comme ci-avant reproduite dans l'ordre du
jour sous le point 5);
- de modifier le régime de signature statutaire des administrateurs et d'adopter en conséquence pour lui la teneur
comme reproduite dans ci-après dans l'article 13 des statuts refondus; et
- de refondre complètement les statuts, afin de les mettre en conformité avec les dispositions actuelles de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et notamment avec les dispositions de la loi du 25 août 2006,
introduisant, entre autres, la société anonyme unipersonnelle avec un administrateur unique.
Lesdits STATUTS auront désormais la teneur suivante:
"I. Nom, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de “EXCELLENTIA S.A. "Organisation du
Patrimoine"” (la "Société"), régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particu-
lièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la "Loi").
Art. 2. La durée la de Société est illimitée.
Art. 3. La Société a pour objet l'intermédiation et toutes autres prestations de services annexes ou connexes en relation
avec le patrimoine privé ou commercial, à l'exception de toutes activités réglementées par la loi du 5 avril 1993 telle
qu'elle a été modifiée par la suite, sur le secteur financier.
La Société peut agir en tant que conseiller en investissements pour des fonds d’investissement de droit luxembourgeois,
en ce qui concerne la gestion de leurs actifs et leur promotion.
La Société pourra, soit directement, soit à travers toute société affiliée ou tout autre prestataire de services externe,
développer et promouvoir tant au Luxembourg qu’à l’étranger et par tous moyens, les fonds d’investissement avec lesquels
la société aura conclu un contrat de prestation de services, et plus généralement toute activité concourant au dévelop-
pement national et international de ces fonds.
La Société peut en outre intervenir dans toutes activités de formation, séminaires, conférences, etc.
La Société a également pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur par location et de toute autre manière et,
le cas échéant, la vente d'immeubles de toute nature, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières
au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie, à
son objet social.
Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en
associations en effectuant toutes opérations de nature à favoriser l'édit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D'une façon générale, la Société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes
opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet et de son but.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Le siège social de la Société pourra être transféré à tout autre endroit dans la commune du siège social par une simple
décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.
Le siège social pourra être transféré dans tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'actionnaire
unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires, par décision de l'assemblée des actionnaires décidant comme en matière de
modification des statuts.
Par simple décision du conseil d'administration ou, le cas échéant, de l'administrateur unique, la Société pourra établir
des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
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II. Capital social - Actions
Art. 5. La Société a un capital émis de cent trente et un mille euros (131.000,EUR), divisé en mille trois cent dix (1.310)
actions avec une valeur nominale de cent euros (100,-EUR) chacune.
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme
en matière de modification des Statuts.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi racheter ses propres actions.
Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce
registre contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre.
Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux administrateurs ou, si la Société
n'a qu’un seul administrateur, par cet administrateur.
La Société pourra émettre des certificats représentatifs d'actions au porteur. Les actions au porteur porteront les
indications prévues par l'article 41 de la Loi et seront signées par deux (2) administrateurs ou, si la Société n'a qu'un seul
administrateur, par cet administrateur.
La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d’une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l'acte conférant à cet effet délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil
d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de
la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
III. Assemblées générales des actionnaires
Décisions de l'actionnaire unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.
Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le 1
er
vendredi du mois de mai à 11.00 heures au
siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents Statuts.
Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par courrier électronique,
par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme son mandataire.
L'utilisation d'équipement pour conférences vidéo, conférences téléphoniques ou tout autre moyen de télécommu-
nication est autorisée et les actionnaires utilisant ces technologies seront présumés être présents et seront autorisés à
voter par vidéo, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication. Après délibération, les votes pourront
aussi être exprimés par écrit ou par télécopie, télégramme, télex, téléphone ou tout autre moyen de télécommunication,
étant entendu que dans ce dernier cas le vote devra être confirmé par écrit. Tout actionnaire peut aussi voter par
correspondance, en retournant un formulaire dûment complété et signé (le "formulaire") envoyé par le conseil d'admi-
nistration, l'administrateur unique ou deux administrateurs, suivant le cas et contenant les mentions suivantes en langue
anglaise et française:
a) le nom et l'adresse de l'actionnaire;
b) le nombre d'actions qu'il détient;
c) chaque résolution sur laquelle un vote est requis;
d) une déclaration par laquelle l'actionnaire reconnaît avoir été informé de la/des résolution(s) pour lesquelles un vote
est requis;
e) une case pour chaque résolution à considérer;
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f) une invitation à cocher la case correspondant aux résolutions que l'actionnaire veut approuver, rejeter ou s'abstenir
de voter;
g) une mention de l'endroit et de la date de signature du formulaire;
h) la signature du formulaire et une mention de l'identité du signataire autorisé selon le cas; et
i) la déclaration suivante: "A défaut d'indication de vote et si aucune case n'est cochée, le formulaire est nul. L'indication
de votes contradictoires au regard d'une résolution sera assimilée à une absence d'indication de vote. Le formulaire peut
être utilisé pour des assemblées successives convoquées le même jour. Les votes par correspondance ne sont pris en
compte que si le formulaire parvient à la Société deux jours au moins avant la réunion de l'assemblée. Un actionnaire ne
peut pas adresser à la Société à la fois une procuration et le formulaire. Toutefois, si ces deux documents parvenaient à
la Société, le vote exprimé dans le formulaire primera.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les Statuts, les décisions d'une assemblée des
actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l’assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès-verbal.
IV. Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société.
Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-
naires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu’un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être
limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un action-
naire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit,
par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire un autre administrateur
comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification.
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Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du
conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La participation à une réunion par ces moyens équivaut
à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est
réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d’administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation par écrit, par courrier électronique, par télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer
le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d’administration
est composé d’un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société.
Tous pouvoirs que la Loi ou ces Statuts ne réservent pas expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont
de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée (i) par la signature collective de deux (2) administrateurs, (ii) par la signature individuelle
de l'administrateur-délégué ou (iii) par la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs
de signature auront été délégués par le conseil d'administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un (1) seul membre, la Société sera valablement engagée, en toutes
circonstances et sans restrictions, par la signature individuelle de l'administrateur unique.
V. Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire.
L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera leur nombre, leurs
rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
VI. Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation d’un fonds de réserve
légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteindra dix pour cent
(10%) du capital social.
Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde
des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de
provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer aux actionnaires comme dividendes.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la
Loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Des dividendes peuvent également être payés sur bénéfices reportés d’exercices antérieurs. Les dividendes seront
payés en euros ou par distribution gratuite d’actions de la Société ou autrement en nature selon la libre appréciation des
administrateurs, et peuvent être distribués à tout moment à déterminer par le conseil d’administration. Le paiement de
dividendes sera fait aux actionnaires à l’adresse indiquée dans le registre des actions. Aucun intérêt ne sera dû par la
Société sur dividendes distribués mais non revendiqués.
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VII. Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
VIII. Modification des statuts
Art. 18. Les Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de
quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
IX. Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Actionnaire Unique:
- ratifie l'acceptation des démissions des administrateurs Madame Sophie FONDU et de Monsieur Dimitri FONDU,
donnée par l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 24 août 2012;
- accepte les démissions de Monsieur Roger GREDEN de sa fonction d'administrateur et de Monsieur Marc FONDU
de sa fonction d'administrateur de rang A, et leur accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leurs mandats
jusqu'en date de ce jour; et
- nomme Monsieur Marc FONDU, courtier d'assurances, né à Uccle (Belgique), le 27 septembre 1953, demeurant à
L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange, comme administrateur unique, son mandat expirera à l'assemblée gé-
nérale annuelle de l'année 2018.
<i>Sixième résolutioni>
Tous pouvoirs sont conférés à l'administrateur unique de la Société pour procéder à l’échange des anciens titres au
porteur contre de nouveaux titres, respectivement à l'émission de nouveaux titres, conformément aux résolutions prises
ci-avant.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué approximativement à mille quatre cents euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J.-N. WEBER, M. FONDU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 octobre 2012. LAC/2012/48867. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145056/336.
(120191437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Financière Prooftag S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 137.284.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012145071/11.
(120191468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
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Frozen Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 136.588.
Les comptes annuels au 31.03.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07.11.2012.
<i>Pour: FROZEN HOLDING S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Ana-Paula Duarte
Référence de publication: 2012145064/15.
(120191258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Faci International, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.122.900,00.
Siège social: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 104.017.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012145065/10.
(120191013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Famaplast S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4485 Soleuvre, 40, rue de Sanem.
R.C.S. Luxembourg B 12.522.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale ordinaire du 25 octobre 2012i>
Le mandat du réviseur d'entreprises de la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, B 29.501, ayant son siège
social à L-1511 Luxembourg, 119 avenue de la Faïencerie a été renouvelé jusqu'à l'issue l'assemblée générale statutaire
de l'année 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012145066/13.
(120190787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
FI Holding Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 172.514.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-sixth day of October.
Before us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
PPR Distri Lux, S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 124, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies,
here represented by Aurélien Le Ret, juriste, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
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The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows, the articles of
incorporation of a public company limited by shares (société anonyme), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "FI Holding Lux" (the Company). The Company is a public company limited
by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August
10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any other location
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such tem-
porary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It
may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and
any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by thirty-one thousand (31,000)
shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the General Meeting, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.3. A register of shares shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. A share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed
and dated by either:
(i) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or
(ii) any authorised representative of the Company,
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following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil
Code.
6.5. Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both
parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.
6.6. The Company may redeem its own shares within the limits set out in the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of directors.
7.1. Composition of the board of directors
(i) The Company shall be managed by the Board, which shall comprise at least three (3) members. The directors need
not be shareholders.
(ii) The General Meeting shall appoint the directors and determine their number, their remuneration and the term of
their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six (6) years but are eligible for re-appointment
at the expiry of their term of office.
(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.
(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The
permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised his functions
in his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it
represents.
(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint
another permanent representative.
(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on
a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.
7.2. Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this
respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial
year.
7.3. Procedure
(i) The Board must appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a
director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.
(ii) The Board shall meet at the request of the chairperson or any two (2) directors, at the place indicated in the notice,
which in principle shall be in Luxembourg.
(iii) Written notice of any Board meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(v) A director may grant to another director a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
Resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented. The chairman
shall have a casting vote in the event of a tied vote. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chair-
person, by all the directors present or represented at the meeting, or by the secretary (if any).
(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other
means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(viii) Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held
Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which
conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the
minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A
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special report on the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any
vote on any other resolution.
7.4. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom
special signatory powers have been delegated by the Board.
Art. 8. Sole director.
8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the Company may be managed by a single director until the General Meeting following the introduction of an
additional shareholder; and
(ii) any reference in the Articles to the Board, the directors, some directors or any director should be read as a
reference to that sole director, as appropriate.
8.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded
in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.
Art. 9. Liability of the directors. The directors may not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the Company's name, provided those commitments comply with the Articles and
the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 10. General meetings of shareholders.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
The General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Company's
corporate object.
(ii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board or the statutory auditor(s). The Shareholders
must be convened to a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10)
of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.
(vii) Any shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must
contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form
must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return
the voting forms to the Company's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be
taken into account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor
an abstention shall be considered void.
(viii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the
proportion of share capital represented.
(ix) An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented
and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to
the Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of
notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and
fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results
of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of
capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.
(x) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment in the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).
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Art. 11. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole
shareholder, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by the officers, directors and statutory auditor(s) to the Company.
12.3. One month before the annual General Meeting, the Board shall provide the statutory auditors with a report on,
and documentary evidence of, the Company's operations. The statutory auditor(s) shall then prepare a report setting
out their proposals.
12.4. The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the municipality of
the registered office, as specified in the notice, on the last Thursday of June of each year at 3:00 p.m. If that day is not a
business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.
Art. 13. Auditors.
13.1. The Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires).
13.2. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés).
13.3. The General Meeting shall appoint the statutory auditors (commissaires) / external auditors (réviseurs d'entre-
prises agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term of office of the
statutory auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 14. Allocation of profits.
14.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
14.2. The General Meeting shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. It may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
14.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) the statutory auditors (commissaires) or the approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés), as ap-
plicable, must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been met.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with
the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or more liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets
and pay its liabilities.
15.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provision
16.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by
fax, email or any other means of electronic communication.
16.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
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16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video
conference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall
constitute one and the same document.
16.4 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
PPR Distri Lux, S.A., represented as stated above, subscribes to thirty-one thousand (31,000) shares in registered
form, with a par value of one Euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount
of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-).
The aggregate amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (€ 1.300.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entire subscribed share
capital, has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed Directors of the Company for a period of six (6) years:
- Mr. Michel Friocourt, born on February 12, 1952 in Rennes, France, having his professional address at 10, Avenue
Hoche, F-75381 Paris Cedex 08, France;
- Mr. Carmine Rotondaro, born on May 9, 1974 in Cosenza, Italy, having his professional address at 10, Avenue Hoche,
F-75381 Paris Cedex 08, France; and
- Mr. Charles Claret de Fleurieu, born on October 9, 1973 in Neuilly-sur-Seine, France, having his address at 10,
Avenue Hoche, F-75381 Paris Cedex 08, France.
2. KPMG SA, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office at Avenue du Théâtre
1, CH - 1005 Lausanne, Switzerland, and registered with the Office Fédéral du Registre du Commerce under number CH
550-0-095114-1, is appointed as auditor of the Company until the next annual general meeting of the Company, its
remuneration to be negotiated and decided by the board of directors.
3. KPMG Audit, a Luxembourg société à responsabilité limitée, with registered office at 31, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registre du Commerce et des Sociétés under number B 103.590, is
appointed as réviseur d'entreprises agréé to audit the balance sheet, the profit and loss accounts and the notes to the
accounts for the financial year to end on December 31, 2013, its remuneration to be negotiated and decided by the board
of directors.
4. The registered office of the Company is set at 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of discrepancies between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-sixième jour d'octobre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
PPR Distri Lux, S.A., une société anonyme régie par les lois du Luxembourg, dont le siège social se situe au 124,
boulevard de la Pétrusse, non encore inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg,
représentée par Aurélien Le Ret, juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé.
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Ladite procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon sui-
vante, les statuts d'une société anonyme qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "FI Holding Lux" (la Société). La Société est une société anonyme
régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout
autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée
Générale), selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre,
d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa
faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité
réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.
II. Capital - Actions
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trente et un mille (31.000)
actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée
Générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Actions.
6.1. Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par action.
6.2. Les actions sont et resteront sous forme nominative.
6.3. Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.
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6.4. Une cession d'action(s) s'opère par la mention sur le registre des actions, d'une déclaration de transfert, valable-
ment datée et signée:
(i) par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires; ou
(ii) par un quelconque mandataire de la Société, suivant une notification à, ou une acceptation par la Société, confor-
mément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.5. Tout autre document établissant l'accord du cédant et du cessionnaire, dûment signé par les deux parties, peut
également être accepté par la Société comme preuve du transfert d'actions.
6.6. La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil d'administration.
7.1. Composition du conseil d'administration
(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins trois (3) membres, qui ne
doivent pas nécessairement être actionnaires.
(ii) L'Assemblée Générale nomme les administrateurs et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de
leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans, mais sont rééligibles à la fin de leur
mandat.
(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.
(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux
mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer
immédiatement un autre représentant permanent.
(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoi-
rement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.
7.2. Pouvoirs du conseil d'administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux actionnaires sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux ou limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette
gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) adminis-
trateur(s) pendant l'exercice social en cause.
7.3. Procédure
(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur,
et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.
(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou d'au moins deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis
de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.
(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre
(24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iv) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer
à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixés dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.
(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion
du Conseil.
(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des
procès-verbaux signés par le président, par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le
secrétaire (s'il en existe un).
(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout
autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'en-
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tendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
valablement convoquée et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si
elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.
(ix) Tout administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des
opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un
rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine
Assemblée Générale.
7.4. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux (2) admi-
nistrateurs.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui
des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.
Art. 8. Administrateur unique.
8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1):
(i) la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction
d'un actionnaire supplémentaire; et
(ii) toute référence dans les Statuts au Conseil, aux administrateurs, à quelques administrateurs ou à un quelconque
administrateur doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet administrateur unique.
8.2. Les transactions conclues par la Société doivent être mentionnées dans des procès-verbaux si elles sont interve-
nues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé, sauf si elles concernent des opérations courantes conclues
dans des conditions normales.
Art. 9. Responsabilité des administrateurs. Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune ob-
ligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces
engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Actionnaire(s)
Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.
10.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (chacune une As-
semblée Générale). L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et
opérations conformes à l'objet social.
(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.
10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les actionnaires peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil ou du/des commissaire
(s). Les actionnaires doivent y être convoqués à la demande des actionnaires représentant plus de dix pourcent (10%) du
capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les actionnaires au moins huit (8) jours
avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent
être précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués
et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire)
afin de le représenter à toute Assemblée Générale.
(vi) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre
moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de
s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion.
(vii) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société à cet effet. Les formulaires
de vote doivent indiquer la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et le texte des résolutions proposées. Pour chaque
résolution, le formulaire doit contenir trois cases permettant de voter en faveur de cette résolution, de voter contre ou
de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent être renvoyés par les actionnaires au siège social de la Société. Pour le
calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires de vote reçus par la Société avant la réunion de l'Assemblée
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Générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont mentionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions
proposées) ni une abstention, sont nuls.
(viii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la
proportion du capital social représenté.
(ix) Une Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est
représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l'objet social ou la forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, à quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'Assem-
blée, dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la
réunion et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée Générale délibère valable-
ment quelle que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent
être adoptées par au moins les deux tiers des voix exprimées.
(x) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans
la Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).
Art. 11. Actionnaire unique. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1):
(i) l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux actionnaires ou à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant,
comme une référence à cet actionnaire unique; et
(iii) les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 12. Exercice social et approbation des comptes annuels.
12.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.
12.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.
12.3. Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de
la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.
12.4. L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du
siège social, comme indiqué dans la convocation, le dernier jeudi du mois de juin de chaque année à 15 heures. Si ce jour
n'est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.
Art. 13. Commissaires / Réviseurs d'entreprises.
13.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
13.2. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, quand la loi le
requiert.
13.3. L'Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d'entreprises agréés et détermine leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat. La durée du mandat des commissaires ne peut dépasser six (6) ans mais peut
être renouvelé.
Art. 14. Affectation des bénéfices.
14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
14.2. L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice
au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales appli-
cables.
14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la
date des comptes intérimaires; et (iv) les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés, selon le cas, doivent préparer
un rapport au Conseil qui doit vérifier si les conditions prévues ci-dessous ont été remplies.
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VI. Dissolution - Liquidation
15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont
pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.
15.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes, s'il y en a un, est distribué
aux actionnaires proportionnellement aux actions détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
16.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circu-
laires sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
16.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques
remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être appo-
sées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légale d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les actionnaires.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2013.
<i>Souscription et libérationi>
PPR Distri Lux, S.A., représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire trente et un mille (31.000) actions sous
forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, et de les libérer intégralement par un apport
en numéraire d'un montant de trente et un mille Euro (EUR 31.000,-).
Le montant de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au
notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille trois cents Euros (€ 1.300.-).
<i>Résolutions de l' actionnaire uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'actionnaire de la Société, représentant l'intégralité du capital social
souscrit, a adopté les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateurs de
la Société pour une durée de six (6) ans:
- Mr. Michel Friocourt, né le 12 février 1952 à Rennes, France, ayant son adresse professionnelle au 10, Avenue Hoche,
F-75381 Paris Cedex 08, France;
- Mr. Carmine Rotondaro, né le 9 mai 1974 à Cosenza, Italie, ayant son adresse professionnelle au 10, Avenue Hoche,
F-75381 Paris Cedex 08, France; et
- Mr. Charles Claret de Fleurieu, né le 9 octobre 1973 à Neuilly-sur-Seine, France, ayant son adresse au 10, Avenue
Hoche, F-75381 Paris Cedex 08, France.
2. KPMG SA, une société régie par les lois de la Suisse, dont le siège social se situe au 1, Avenue du Théâtre, CH-1005
Lausanne, Suisse et inscrite à l'Office Fédéral du Registre du Commerce sous le numéro CH 550-0-095114-1, est nommé
en qualité de commissaire aux comptes de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société, sa
rémunération devant être négocié et décidé par le conseil d'administration.
3. KPMG Audit, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 31, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
103.590, est nommé en qualité de réviseur d'entreprises agréé pour réviser le bilan, le comptes de profits et pertes et
les notes afférentes aux comptes pour l'année financière qui se termine le 31 décembre, 2013, sa rémunération devant
être négocié et décidé par le conseil d'administration.
4. Le siège social de la Société est établi au 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: A. LE RET, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 31 octobre 2012. Relation: ECH/2012/1829. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Echternach, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145068/575.
(120191179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Feane Coiffure S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 39, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 74.206.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 07/11/2012.
Référence de publication: 2012145067/10.
(120191223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Fidiac s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 149.915.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145069/9.
(120191166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
FRS Luxembourg S.A., Financial Reporting Systems Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 700.000,00.
Siège social: L-8308 Capellen, 89F, rue Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 54.638.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associé Unique de la Société tenue le 2 novembre 2012i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- De révoquer la personne morale: Sermin Consulting sprl, société privée à responsabilité limitée, immatriculée à la
Banque Carrefour des Entreprises (Belgique) sous le numéro 0832.528.135, représentée par Monsieur Serge MINNE, et
ayant son siège social au 36, Twee Leeuwenstraat, B-3078 Kortenberg, Belgique, en qualité d'administrateur de la Société
à compter du 2 novembre 2012.
- De révoquer Monsieur Serge MINNE de son poste de délégué à la gestion journalière de la Société à compter du 2
novembre 2012.
- De nommer Monsieur Leo Ferdinand Lieven EELEN, né le 30 janvier 1964 à Leuven, Belgique, ayant son adresse
professionnelle au 23, Kleine Kloosterstraat, B-1932 Bruxelles, St. Stevens-Woluwe, Belgique, en qualité d'administrateur
de la Société pour une durée de 6 ans à compter du 2 novembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012145070/22.
(120190850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
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Finelco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2339 Luxembourg, 7, rue Christophe Plantin.
R.C.S. Luxembourg B 98.513.
Le bilan et le compte Pertes & Profits au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5/11/2012.
Signature.
Référence de publication: 2012145072/11.
(120190720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Gigigi Société d'Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 172.506.
STATUTS
L'an deux mille douze, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société JMCPS HOLDING S.A., ayant son siège social au 2A, rue Jean-Baptiste Esch, L-1473 Luxembourg, imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.612,
ici représentée par Monsieur Stéphane SABELLA, juriste, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau, L-1449
Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Ladite procuration paraphée "ne varietur" par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent
acte pour être déposée auprès des autorités d'enregistrement.
Laquelle comparante, par son mandataire, a arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme qu'elle va constituer
comme actionnaire unique:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de "GIGIGI SOCIETE D'INVESTISSEMENT S.A.".
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité
normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité
de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale
des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La société a pour objet, tant à Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la société sera considérée selon les dispositions applicables comme
"Société de Participations Financières".
La société peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet
identique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter,
ainsi que procéder à l'acquisition, la détention, l'exploitation, le développement et la mise en valeur de tous biens immo-
biliers, terrains à bâtir y compris.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille cent (3.100) actions d'une
valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.
Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social à un million d'euros (EUR 1.000.000,-).
En conséquence, il est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital, et spécialement:
- d'émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, sous réserve de la confirmation
de cette autorisation par une assemblée générale des actionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anni-
versaire de la publication de l'acte du 31 octobre 2012 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui
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concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas encore souscrite et pour laquelle il n'existerait pas, à cette
date, d'engagement de la part du conseil d'administration en vue de la souscription;
- de fixer l'époque et le lieu de l'émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles;
- de déterminer les conditions de souscription et de libération;
- de faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires;
- d'arrêter toutes autres modalités d'exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues
en la présente résolution;
- de faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin;
- de mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l'augmentation de capital réalisée et dûment
constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que l'autorisation ci-
dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées, le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social,
même par incorporation des réserves libres. Le conseil d'administration a l'autorisation de supprimer ou de limiter le
droit de souscription préférentiel lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l'article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l'assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet
social; tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
De même, le conseil d'administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous forme
d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d'obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par télécon-
férence. Si les décisions sont prises par téléconférence ou e-mail, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les
administrateurs qui ont participé. Les résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les
mêmes effets que les résolutions adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut
également prendre ses décisions par voie circulaire.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante
en cas de partage des voix.
La société se trouve engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 10 mai à 10.30 heures à Luxembourg, au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
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Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l'affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l'article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d'administration est autorisé à procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence aujourd'hui même et finit le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.
Toutes les actions ont été entièrement souscrites par la comparante et libérées en espèces de sorte que le montant
de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est à la libre disposition de la société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille trois cents
(1.300,-) euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Et à l'instant la comparante préqualifiée, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué en assemblée générale
extraordinaire à laquelle elle se reconnaît dûment convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4) et celui des commissaires à un (1).
2) Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Marc KOEUNE, économiste, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg - Luxembourg et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
b) Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, né le 4 mars 1974 à Villepinte -France et domicilié professionnellement au
18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
c) Monsieur Sébastien GRAVIERE, juriste, né le 9 avril 1973 à Nancy -France et domicilié professionnellement au 18,
rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg;
d) Monsieur Jean-Yves NICOLAS, employé privé, né le 16 janvier 1975 à Vielsalm - Belgique et domicilié profession-
nellement au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société CEDERLUX-SERVICES S.A.R.L., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n° B 79327.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en l'an 2017.
5) Le siège de la société est fixé au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci, par son mandataire, a signé avec Nous notaire
le présent acte.
Signé: S. Sabella et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 novembre 2012. LAC/2012/51536. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145104/155.
(120191025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Fiparmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 70.642.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 octobre 2012i>
Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo LIOTINO, avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions
d'administrateur;
- Monsieur Raul MARQUES, avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions
d'administrateur;
- Mademoiselle Danielle SCHULLER, avec adresse professionnelle au 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux
fonctions d'administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2014.
L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2014.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2012145073/22.
(120191481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Fiparmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 70.642.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012145074/13.
(120191482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Intellux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1309 Luxembourg, 4, rue Charles IV.
R.C.S. Luxembourg B 172.501.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Frank MOLITOR, notaire de résidence à Dudelange.
Ont comparu:
1.- Patricia GALTIER née GALLEGO, administrateur, née à Créteil/Val-de-Marne (France), le 8 septembre 1958, de-
meurant à L-1309 Luxembourg, 4, rue Charles IV;
2.- Lionel PICHON, administrateur, né à Saint-Maur-des-Fossés/Val-de-Marne (France), le 23 mai 1956, demeurant à
L-1309 Luxembourg, 4, rue Charles IV;
3.- LIPALUX S.A. avec siège social à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce
de Luxembourg sous le numéro B 168 636,
ici représentée par deux de ses administarteurs Lionel PICHON, administrateur, demeurant à Luxembourg et Patricia
GALTIER née GALLEGO, administrateur, demeurant à Luxembourg.
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Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée
qu'ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de INTELLUX Sàrl.
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet:
- Conseils en informatique, téléphonie, création, maintenance et développement de tout logiciel, toutes prestations
de services ou de ventes à destination de particuliers ou de professionnels, achats, ventes de matériel informatique.
- Toutes activités liées à l'immobilier, notamment achat d'immeubles, locations, ventes de propriétés, gestion, admi-
nistration, exploitation par bail ou autrement de tous ensembles ou biens immobiliers faisant déjà partie ou devant faire
partie du patrimoine de la société.
La société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute société ou entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-
feuille se composant de tous actions, parts, titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement
et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de
toute autre manière, tous actions, parts, titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts,
avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître
utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent-vingt-cinq (125) parts
de cent (100,-) euros chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Les parts ont été souscrites comme suit:
1.- Patricia GALTIER née GALLEGO, administrateur, née à Créteil/Val-de-Marne (France),
le 8 septembre 1958, demeurant à L-1309 Luxembourg, 4, rue Charles IV, douze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
2.- Lionel PICHON, administrateur, né à Saint-Maur-des-Fossés/Val-de-Marne (France),
le 23 mai 1956, demeurant à L-1309 Luxembourg, 4, rue Charles IV, douze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.- LIPALUX S.A. avec siège social à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert,
inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 168 636, cent une parts . . . . . . . . . . . . . 101
Total: Cent vingt-cinq parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850,-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l'intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-1309 Luxembourg, 4, rue Charles IV.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
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- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1.- Patricia GALTIER née GALLEGO, administrateur, née à Créteil/Val-de-Marne (France), le 8 septembre 1958, de-
meurant à L-1309 Luxembourg, 4, rue Charles IV, gérante adminsitrative;
2.- Lionel PICHON, administrateur, né à Saint-Maur-des-Fossés/Val-de-Marne (France), le 23 mai 1956, demeurant à
L-1309 Luxembourg, 4, rue Charles IV, gérant technique.
La société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et de la gérante administrative.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l'étude.
Et après information par le notaire aux comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l'obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l'exercice des
activités décrites plus haut sub "objet social" respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux comparants,
connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, Ils ont signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: Galtier, Pichon et Molitor.
Enregistré à ESCH-SUR-ALZETTE A.C., le 30 octobre 2012. Relation EAC/2012/14394. Reçu soixante quinze euros
75,-.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni.
Référence de publication: 2012145143/86.
(120190953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Fiscagest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 55A, rue de Cessange.
R.C.S. Luxembourg B 117.613.
Le bilan de clôture au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012145075/10.
(120191332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Flaginvest S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 33.196.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145077/9.
(120191497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Forester S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patri-
moine Familial.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 68.306.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 Octobre 2012.
FORESTER S.A., Société de gestion de patrimoine familial
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manageri>
Référence de publication: 2012145080/15.
(120191433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
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Flor Da Moda Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9051 Ettelbruck, 76, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 127.132.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FLOR DA MODA LUX SARL
i>FIDUCIAIRE DES PME SA
Référence de publication: 2012145078/11.
(120190708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Fontauto International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 160.674.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clémency, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145079/10.
(120191001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Ingram Micro Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.043.137.875,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 159.654.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth of October,
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
(i). Ingram Micro Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its
registered address at 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 110 204, here represented by Mr Thomas Lingen, duly
authorized manager, having his professional address at Heisenbergbogen 3, D-85609 Dornach B. München, Germany; and
(ii). Ingram Micro Europe BVBA, a company organized and existing under the laws of Belgium, having its registered
office at 25A Luchthavenlaan, 1800 Vilvoorde, Belgium and registered with the Banque Carrefour des Entreprises (RPM
of Brussels) under number 0478.524.952, here represented by Mr Thomas Lingen, prenamed, by virtue of a proxy esta-
blished on October 24, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing entities, represented as said before, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing entities are the shareholders of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")
established in Luxembourg under the name of "Ingram Micro Finance Luxembourg S.à r.l.", having its registered office at
20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 159 654, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary public established in Luxembourg
dated February 17
th
, 2011, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations, n° 1320 dated June 17,
2011 (the "Company").
II. The Company's share capital is set at nine hundred and thirty million, four hundred and three thousand, seven
hundred Euro (EUR 930,403,700.-) represented by thirty-seven million, two hundred and sixteen thousand, one hundred
and forty-eight (37,216,148) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which are fully paid
up.
III. The appearing entities, through their proxyholders, have requested the undersigned notary to document the fol-
lowing resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolved to increase the share capital of the Company by one hundred and twelve million, seven
hundred and thirty-four thousand, one hundred and seventy-five Euro (EUR 112,734,175.-), in order to raise it from its
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present amount of nine hundred and thirty million, four hundred and three thousand, seven hundred Euro (EUR
930,403,700.-) to one billion, forty-three million, one hundred and thirty-seven thousand, eight hundred and seventy-five
Euro (EUR 1,043,137,875.-) by the creation and issue of four million, five hundred and nine thousand, three hundred and
sixty-seven (4,509,367) new shares nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and
obligations as the existing shares.
<i>Subscription - Paymenti>
The shareholders unanimously resolved to accept the subscription of the new shares by Ingram Micro Luxembourg
S.à r.l., prenamed, which, through its manager, declared to subscribe to the new four million, five hundred and nine
thousand, three hundred and sixty-seven (4,509,367) shares and have them fully paid up in the amount of one hundred
and twelve million, seven hundred and thirty-four thousand, one hundred and seventy-five Euro (EUR 112,734,175.-), by
a contribution in kind consisting of thirty-two million, three hundred and sixty-eight thousand, nine hundred and eighty-
six (32,368,986) shares of Ingram Micro Coordination Center B.V.B.A./S.P.R.L., a private limited liability company
incorporated under the laws of Belgium, having its address at Luchthavenlaan 25a, 1800 Vilvoorde, Belgium, which are
hereby transferred to and accepted by the Company at the fair market value of one hundred and twenty million Euro
(EUR 120,000,000.-) (the "Contribution in Kind"). The excess amount of seven million, two hundred and sixty-five thou-
sand, eight hundred and twenty-five Euro (EUR 7,265,825.-) of the Contribution in Kind shall be allocated to the share
premium account of the Company.
Proof of the Contribution in Kind's existence and value has been given to the undersigned notary by a declaration of
the contributor dated October 24, 2012, as well as in a declaration of the contributed company dated October 24, 2012.
<i>Effective implementation of the contribution in kindi>
Ingram Micro Luxembourg S.à r.l., prenamed, through its manager, declared that:
- it is the sole unrestricted owner of the Contribution in Kind and possesses the power to dispose of them, they being
legally and conventionally freely transferable;
- the transfer of the Contribution in Kind is effective today without qualification; and
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the Contribution in Kind in order to
duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Second resolutioni>
Pursuant to the above resolutions, the shareholders resolved to amend therefore article 8 of the articles of association
of the Company, to give it henceforth the following wording:
" Art. 8. The Company's share capital is set at one billion, forty-three million, one hundred and thirty-seven thousand,
eight hundred and seventy-five Euro (EUR 1,043,137,875.-), represented by forty-one million, seven hundred and twenty-
five thousand, five hundred and fifteen (41,725,515) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the
extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the con-
ditions required for amendment of the Articles.
In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distribu-
tions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
The redemption of the share premium account shall only be made in accordance with the procedure required by the
Law and the present Articles for an amendment of the Articles, i.e., by a decision of the extraordinary general meeting
to be held in front of a notary public".
<i>Third resolutioni>
The shareholders resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowers and authorizes any Manager of the Company to carry out on behalf of the Company the registration
of the newly-issued shares in the share register of the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entities, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entities and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,
civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
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Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
(i). Ingram Micro Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siege social au 20, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 110 204, ici représenté par M. Thomas Lingen, gérant dûment autorisé, ayant
son adresse au Heisenbergbogen 3, D-85609 Dornach B. Munich, Allemagne; et
(ii). Ingram Micro Europe BVBA, une société de droit belge, ayant son siège social au 25A Luchthavenlaan, 1800
Vilvoorde, Belgique, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (RPM de Bruxelles) sous le numéro
0478.524.952, ici représentée par Monsieur Thomas Lingen, prénommée, en vertu de d'une procuration donnée le 24
octobre 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentaire, demeurera
annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de «Ingram Micro Finance Luxembourg S.à r.l.», ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159 654, constituée suivant
un acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire public établi à Luxembourg en date du 17 février 2011, publié au Mémorial
C - Recueil des Sociétés et Associations, n°1320, le 17 juin 2011 (la «Société»).
II. Le capital social de la Société est fixé à neuf cent trente millions, quatre cent trois mille, sept cent euros (EUR
930.403.700,-) représenté par trente-sept millions, deux cent seize mille, cent quarante-huit (37.216.148) parts sociales
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, chaque part étant entièrement libérée.
III. Les comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associées ont décidé d'augmenter le capital social à concurrence de cent douze millions, sept cent trente-quatre
mille, cent soixante quinze euros (EUR 112.734.175,-) pour le porter de son montant actuel de neuf cent trente millions,
quatre cent trois mille, sept cent euros (EUR 930.403.700,-) à un milliard, quarante-trois millions, cent trente-sept mille,
huit cent soixante-quinze euros (EUR 1.043.137.875,-), par la création et l'émission de quatre millions, cinq cent neuf
mille, trois cent soixante-sept (4.509.367) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.
<i>Souscription - Libérationi>
Les associées ont décidé unanimement d'accepter la souscription des nouvelles parts sociales par Ingram Micro Lu-
xembourg S.à r.l., prénommée, qui par son gérant, a déclaré souscrire aux quatre millions, cinq cent neuf mille, trois cent
soixante-sept (4,509,367) nouvelles parts sociales et les libérer intégralement pour un montant de cent douze millions,
sept cent trente-quatre mille, cent soixante quinze euros (EUR 112.734.175,-) par un apport en nature consistant en
trente-deux millions, trois cent soixante-huit mille, neuf cent quatre-vingt-six (32.368.986) parts sociales du capital social
de Ingram Micro Coordination Center B.V.B.A/S.P.R.L., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit belge,
ayant son siège social à Luchthavenlaan 25a, 1800 Vilvoorde, Belgique, qui sont transférées et acceptées par la Société à
une valeur de marché de cent vingt millions d'euros (EUR 120.000.000,-) (l' «Apport en Nature»).
Le montant excédentaire de sept millions, deux cent soixante-cinq mille, huit cent vingt-cinq euros (EUR 7.265.825,-)
de l'Apport en Nature sera alloué au compte de prime d'émission de la Société.
Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné par la production d'une
déclaration de l'apporteur en date du 24 octobre 2012, ainsi que d'une déclaration de la société apportée en date du 24
octobre 2012.
<i>Réalisation effective de l'apport en naturei>
Ingram Micro Luxembourg S.à r.l., prénommée, par son gérant, a déclaré:
- Elle est la seule pleine propriétaire de l'Apport en Nature et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissible;
- Le transfert de l'Apport en Nature est effectivement réalisé sans réserves aujourd'hui;
- Toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans les pays respectifs de localisation, aux fins d'effectuer la
cession de l'Apport en Nature et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Seconde résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, les associées ont décidé de modifier l'article 8 des statuts de la Société pour
désormais lui donner la teneur suivante:
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« Art. 8. Le capital social est fixé à un milliard, quarante-trois millions, cent trente-sept mille, huit cent soixante-quinze
euros (EUR 1.043.137.875,-), représenté par quarante-et-un millions, sept cent vingt-cinq mille, cinq cent quinze
(41.725.515) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25, -) chacune.
Le montant du capital de la Société peut être augmenté ou réduit au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
extraordinaire des associés ou de l'associé unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale.
Le remboursement de la prime d'émission ne pourra être effectué que conformément à la procédure prévue par La
loi et les présents Statuts pour une modification des Statuts, à savoir par une décision de l'assemblée générale extraor-
dinaire qui se tiendra devant un notaire public.
<i>Troisième résolutioni>
Les associées ont décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui
précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à
l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparantes le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête des même comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a
signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: T. LINGEN, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 26 octobre 2012. Relation: ECH/2012/1809. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145135/176.
(120191083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Foreveryoung Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 144.726.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012145081/10.
(120191188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Formosa Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-7240 Bereldange, 70, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 121.589.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145082/9.
(120191059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
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Franis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9657 Harlange, 15, rue de Villers.
R.C.S. Luxembourg B 67.596.
L'assemblée générale des actionnaires tenue le 2 mai 2012 à Harlange a décidé de renouveler le mandat de commissaire
aux comptes confié à Monsieur Denis BOUSSEAU jusqu'à la tenue de l'assemblée générale prévue en 2015 statuant sur
les comptes de l'exercice social de 2014.
Référence de publication: 2012145083/10.
(120190860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Fronsack Invest S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 153.569.
Les comptes annuels au 31-12-2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145084/9.
(120191445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Grafikbüro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8047 Strassen, 62, rue de la Victoire.
R.C.S. Luxembourg B 37.093.
IM JAHRE ZWEITAUSENDUNDZWOELF,
DEN DREISSIGSTEN OKTOBER.
Vor der unterzeichneten Notarin Cosita DELVAUX, mit dem Amtswohnsitz in Redange-sur-Attert,
Sind erschienen:
1) Herr Hubertus Jean genannt Bert JONGEN, Geschäftsmann, geboren in Tongeren (B), am 21. Oktober 1955,
wohnhaft zu B-3620 Lanaken, Paalsteenlaan 69;
2) Frau Krista BOSSAERTS, Malerin und Graphikerin, geboren in B-Genk am 07. Oktober 1961, wohnhaft zu B-3620
Lanaken, Paalsteenlaan 69,
3) Fräulein Emmy JONGEN, Studentin, geboren in B-Lanaken am 25. April 1991, wohnhaft zu B-3620 Lanaken, Paals-
teenlaan 69,
beide hier vertreten durch Herrn Bert JONGEN vorgenannt, auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, datiert
29. Oktober 2012,
welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten, Vollmachtnehmer und die instrumen-
tierende Notarin, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten die unterzeichnete Notarin ersuchten Folgendes zu beurkunden:
I) Die Komparenten Herr Bert JONGEN und Frau Krista BOSSAERTS sind die alleinigen Gesellschafter der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung "GRAFIKBÜRO, s.à r.l.", mit Sitz in L-2353 Luxemburg, 21, rue des Prunelles, eingetragen
im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 37093,
gegründet laut Urkunde, aufgenommen durch Maître Marc Cravatte, Notar mit damaligem Amtswohnsitz zu Ettelbrück,
am 20. Dezember 1983, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 22 vom 25. Januar
1984,
zuletzt abgeändert laut Urkunde, aufgenommen durch vorgenannten Notar Marc Cravatte, am 17. Mai 2004, veröf-
fentlicht im Mémorial C, Nummer 865 vom 24. August 2004.
II) Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in fünfhundert Anteile (500)
von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), und ist wie folgt gezeichnet:
1. Herr Bert JONGEN, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Anteile
2. Frau Krista BOSSAERTS, vorgenannt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Anteile
Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Anteile
III) Am 29. Oktober 2012 hat Herrr Bert JONGEN, vorgenannt, ein (1) Anteil an die Komparentin Frau Emmy JON-
GEN, vorgenannt, unter Privatschrift verkauft,
Frau Emmy JONGEN wird Eigentümerin des an sie abgetretenen Anteil am heutigen Tag und erhält das Gewinnbe-
zugsrecht auf die Dividenden des abgetretenen Anteils ab dem heutigen Tage.
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Die Komparenten erklären sodann eine ausserordentliche Generalversammlung abzuhalten und ersuchen die amtie-
rende Notarin folgende Beschlüsse zu beurkunden:
<i>Erster Beschluss.i>
Infolge der vorerwähnten Anteilsabtretung unter Privatschrift wird Artikel 5 der Satzungen der Gesellschaft wie folgt
abgeändert um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) aufgeteilt in fünfhundert Anteile
(500) von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-), und ist wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
1. Herr Bert JONGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399 Anteile
2. Frau Krista BOSSAERTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 Anteile
3. Frau Emmy JONGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Anteil
Insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Anteile"
<i>Zweiter Beschluss.i>
Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von L-2353 Luxemburg, 21, rue des Prunelles, nach L-8047
Strassen, 62, rue de la Victoire, zu verlegen und erklären Artikel 2 der Satzungen der Gesellschaft wie folgt abzuändern,
um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 2. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Strassen.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen
Ort des Grossherzogtums verlegt werden."
Gemäss Artikel 190 des Gesetzes vom 10. August 1915, betreffend die Handelsgesellschaften, abgeändert durch das
Gesetz vom 18. September 1933, respektive gemäss Artikel 1690 des Code Civil, wird sodann die obige Anteilsabtretung
im Namen der Gesellschaft "GRAFIKBÜRO, s.à r.l." ausdrücklich angenommen und in ihrem vollen Umfange nach ge-
nehmigt durch den alleinigen Geschäftsführer Herrn Bert JONGEN, vorgenannt.
Der Geschäftsführer erklärt desweiteren die Parteien zu entbinden die Anteilsabtretung der Gesellschaft durch Ge-
richtsvollzieher zustellen zu lassen.
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Redange-sur-Attert Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den der Notarin nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
Komparenten und Vollmachtnehmer in einer ihm kundigen Sprache, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns Notar
unterschrieben.
Signé: B. JONGEN, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 31 octobre 2012. Relation: RED/2012/1441. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 06 novembre 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012145113/74.
(120191138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Gousson - Consultadoria e Marketing S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 139.534.
Le Bilan et l’affectation du résultat au 23 octobre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg le 6 novembre 2012.
Gousson-Consultadoria e Marketing S.à r.l.
P.L.C. van Denzen
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012145094/14.
(120190731) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
140400
Cyralex SA
Delta Participations S.A.
Delta Participations S.A.
Difema S.A.
Diligentia SA
Divinum S.A.
Duet Trust and Fiduciary Services S.A.
Enterprise technologies S.à r.l.
EPGF Erfurt Property S.à r.l.
EPGF Finance (Luxembourg), Sàrl
EPGF Immobilier (Luxembourg) Sàrl
EPGF Rattingen Logistics S.à r.l.
Espaces Saveurs Location et Services S.à r.l.
Euroengineering S.à r.l.
Europäische Vereinigung Unabhängiger Journalisten a.s.b.l.
Europa Plurimedia Synergie
Europa Plurimedia Synergie
Euro Properties Investments III S.A.
EuroSolar Investment Two S.à r.l.
Euro Vat S.à r.l.
EXCELLENTIA S.A. "Organisation du Patrimoine"
Exportcars s.à r.l.
ExxonMobil Luxembourg et Cie
Faci International
Famaplast S.A.
Feane Coiffure S.àr.l.
Fidiac s.à r.l.
Fidji Luxco (BC)
Fidji Luxco (BC)
FI Holding Lux
Financial Reporting Systems Luxembourg S.A.
Financière Prooftag S.A.
Finelco S.A.
Fiparmo S.A.
Fiparmo S.A.
Fiscagest S.à r.l.
Flaginvest S.A.H.
Flor Da Moda Lux S.à r.l.
Fontauto International S.A.
Forester S.A., société de gestion de patrimoine familial
Foreveryoung Parent S.à r.l.
Formosa Holding S.à r.l.
Forum TFI Holding S.à r.l.
Franis S.A.
Fronsack Invest S.A.
Frozen Holding S.A.
Frozen Holding S.A.
Gigigi Société d'Investissement S.A.
Gousson - Consultadoria e Marketing S.àr.l.
Grafikbüro S.à r.l.
Ingram Micro Finance Luxembourg S.à r.l.
Intellux Sàrl