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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2908
30 novembre 2012
SOMMAIRE
Kidney S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139583
LITTLE ANGELS - Association sans but lu-
cratif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139554
Pamir S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139538
Pamir S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139557
Paramafin S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139557
Pegaso Transportation Investments S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139538
PineBridge Eurasia Financial Investments
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139538
Précis-Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139538
Provimentum I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139539
Provimentum I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139539
Pyramus S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139584
Saar Consult S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139553
Sachamadra Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
139572
Scan-Project S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139552
Scholzen Real Estate A.G. . . . . . . . . . . . . . .
139575
Sea-Air S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139573
SEED BOX Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
139549
Seed Box S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139552
SG Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
139549
Shatam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139579
SHRM Financial Services (Luxembourg)
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139580
Siba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139550
SIGNA R.E.C.P. Development "IZD" S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139549
SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus
Tyrol S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139553
SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlau-
ben" Beteiligung S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
139551
SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlau-
ben" S. a r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139551
SIGNA R.E.C.P. Development ,,VZ 13'' Be-
teiligung S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139550
Sime Darby Investments (Europe) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139578
Société Nationale de Circulation Automo-
bile S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139568
Sodev-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139569
Sofilb S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139549
Sofim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139579
Sogelife S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139579
Sokrates Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139569
Solairedirect Holding International S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139573
Solfia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139574
Sol Mate AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139573
Somil International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
139572
Sommelier-Conseil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139579
Soparef S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139571
Southern Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
139548
Southern Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
139549
Southfield S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139584
STAFF Intérim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139572
Stallion Management S.A. . . . . . . . . . . . . . .
139580
Stefin International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
139580
Step 2706 S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139571
Sunshine Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139570
SUNSHINE HOLDING S.A., Société de
Gestion de Patrimoine Familial, SPF . . . .
139570
Synergy S.A., S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139569
SYSTEMAT Luxembourg PSF S.A. . . . . . .
139571
T & E Gefahrgutlogistik S.A. . . . . . . . . . . . .
139571
Tonnellerie Omega/Marc Loonsteen S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139539
Transports Hein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139556
Treshold Eagle S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . .
139548
TuliMAA Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139572
UTM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139552
Vulgaris S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139557
Waterside Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
139568
139537
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U X E M B O U R G
Pegaso Transportation Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 168.242.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2012.
Référence de publication: 2012143733/10.
(120189403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
PineBridge Eurasia Financial Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 151.088.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 27 juillet 2012i>
1. M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant A.
2. M. Frank PLETSCH, administrateur de sociétés, né à Trèves (Allemagne), le 15 juillet 1974, demeurant profession-
nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé comme gérant A pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PineBridge Eurasia Financial Investments S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012143734/17.
(120189388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Précis-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3450 Dudelange, 28, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 123.066.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012143735/10.
(120189184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Pamir S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 39.047.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 19/10/2012 que:
- L’assemblée accepte la démission de Mr Marc Theisen comme administrateur et ceci avec effet immédiat.
- L’assemblée nomme Mr Franciscus Hubertus Rob Sonnenschein, né le 30 août 1955 à Eindhoven (Pays-bas), demeu-
rant professionnellement à L-1610 Luxembourg, 42-44 avenue de la gare comme administrateur avec effet immédiat et
ceci jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2016
- L’assemblée nomme Mr Joseph Octave Hubert Van Crugten, né le 14 mai 1959 à Roermond (Pays-bas), demeurant
professionnellement à L-2450 Luxembourg, 10-12 Boulevard Roosevelt comme administrateur avec effet immédiat et
ceci jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2016
M. Claude ZIMMER / M. H. H. J (Rob) KEMMERLING.
Référence de publication: 2012143740/17.
(120189617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
139538
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Provimentum I S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 132.869.
Hiermit erkläre ich ihnen meinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung als Rechnungsprüfer der PROVIMENTUM I S.A.
Luxembourg, den 23 Oktober 2012.
Concilium S.à r.l.
Unterschrift
Référence de publication: 2012143737/11.
(120189545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Provimentum I S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 132.869.
Hiermit erkläre ich ihnen meinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung meiner Mandate als Verwaltungsratsmitglied sowie
Geschäftsführer der PROVIMENTUM I S.A.
Luxembourg, den 23 Oktober 2012.
François GEORGES.
Référence de publication: 2012143738/10.
(120189545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Tonnellerie Omega/Marc Loonsteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 172.438.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the fifth of October.
Before us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
(i) Mr. Marc Emmanuel Lucien LOONSTEEN, born on 5
th
April 1949 in Anvers, residing at 44, rue du Mont Cornet,
B-1380 Lasne, Belgium,
and
(ii) Mrs. Dominique Madeleine Léonie Ghislaine RUCQUOY, born on 4
th
May 1952 in Anvers, residing at 44 Rue du
Mont Cornet, B-1380 Lasne, Belgium, represented by Mr Pierre Alexandre DELAGARDELLE, by virtue of a proxy given
the 4
th
of October 2012, which proxy after having been signed "ne varietur" by the parties and the notary will stay
annexed to the present deed and will be registered with it.
here represented by Dr. Pierre Alexandre DELAGARDELLE, professionally residing at 3, rue Thomas Edison, L-1445
Strassen, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given on the 4 of October 2012,
which proxy after having been signed "ne varietur" by the appearing parties and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed and will be registered with it.
The appearing persons requested the notary to act:
(i) that they are acting in their capacity as shareholders of the Belgian company "TONNELLERIE OMEGA/MARC
LOONSTEEN"; incorporated by a deed of Maître Marc WILMUS, "notaire associé de la société civile sous forme de
société privée à responsabilité limitée MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC- Notaires Associés", residing in Etterbeek,
Belgium;
(ii) the ratification of the resolutions taken by the extraordinary meeting of the shareholders of the Company at its
meeting held in Belgium, on 4 October 2012, which resolved, among others:
a) to transfer the registered office of the Company from, 44, rue du Mont Cornet, 1380 Lasne, Belgium to Luxembourg,
17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and,
b) to set the date of effectiveness of the transfer of registered office of the Company from Belgium to Luxembourg as
per 5 October 2012.
THEREUPON, THE APPEARING PERSONS, THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY, FURTHER REQUESTED
THE NOTARY TO STATE THAT:
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<i>First resolutioni>
The shareholders ratify their resolutions taken in a general meeting held in Belgium on 4 October 2012 where the
following resolutions have been taken:
1. The registered office of the Company is hereby transferred from Belgium to Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg as of 5 October 2012 at the following address: 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg;
2. The Company adopts the form of a private limited liability company "société à responsabilité limitée" under the
denomination of "TONNELERIE OMEGA/MARC LOONSTEEN S.à r.l.".
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to proceed to a total update of the Articles of Incorporation of the Company in order to
comply with the Luxembourg laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from
time to time (the "Law"), which shall henceforth be worded as follows:
"Chapter I. -" Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Art. 1. Form - Corporate name. There is formed a private limited liability company under the name "TONNELLERIE
OMEGA/MARC LOONSTEEN S.à r.l." which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the
«Company»), and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the
«Law»), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the «Articles»).
2. Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the Managers, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised
to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would
prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole
Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.
2.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Art. 3. Object.
3.1 The purpose of the Company, in Luxembourg or abroad, for its own benefit or on behalf of third parties shall
mainly consist in:
3.1.1 international wood trading operations, purchase, sale, commissioning, manufacturing, representation of barrels,
barrel heads, vine posts and any other wood products, dedicated to vines and wine making;
3.1.2 the decoration and interior design with import of derived products, search of materials and building sites follow
up;
3.1.3 research of business opportunities abroad and for new processes related to the Company's purpose;
3.1.4 to carry studies, to develop and to market computer software's related to the Company's object;
3.1.5 the implementations of material/hardware and IT networks;
3.1.6 the research and development, the communication, the marketing and public relations, events organization, the
technical and commercial coaching related to the company's purpose;
3.1.7 the property management (sales, rentals,..) and any other real rights of the Company;
3.1.8 the office administration and encoding services;
3.1.9 the edition, the production and diffusion of any texts and images through any communication medium in all
languages, in any country, related to the above activities;
3.1.10 the coordination, the organization and the products promotion, the photography, the reports, the conferences,
the organization of incentive travels and national or international events, in all areas and more specifically related to the
above activities; this includes among other things the search for Luxembourgish and International customers, the pros-
pection, programs development, the manufacturing of didactic material, the logistics and the follow up;
3.1.11 the creation and the rental of an International data bank for any communication medium (photo, video, digital,
sound....) and all current and future medias related to the above activities.
3.1.12 the training related to the above activities;
3.1.13 to make any financial investments participation.
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3.2 the Company may contract sub-contractors on its behalf or on third parties's behalf everywhere, by all means using
the best appropriate procedures.
3.3 the Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participations
in subsidiaries of the Company owning such investments.
3.3 the Company may also render any Financial assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its
subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder
of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected
Companies") or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would
cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.
3.4 the company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,
all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above.
4. Art. 4. Duration.
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
"Chapter II. - Capital, Shares"
5. Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (€ 12,500.-) represented by one hundred
(100) shares with a par value of one hundred twenty-five euro (€ 125,-) each (hereafter referred to as the "Shares"). The
holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".
5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any
share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
6. Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is
admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
7. Art. 7. Transfer of shares.
7.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
"Chapter III. - Management"
8. Art. 8. Management.
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of
one manager, he/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute a board
of managers ("conseil de gérance") (hereafter the "Board of Managers")
8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by
a resolution of the shareholder(s).
9.Art. 9. Powers of the sole manager or of the board of managers.
9.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will have
all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within
the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
10. Art. 10. Representation of the Company.
10.1 Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager, bound by the sole signature of the Sole
Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person
to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the Sole Manager or, in case of plurality of managers,
by any two managers.
11. Art. 11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers.
11.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers may delegate its/their powers for
specific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent's
responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions
of its agency.
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12. Art. 12. Meeting of the board of managers.
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager. The Board
of Managers shall appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
12.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
12.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.
12.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the
meeting.
12.8 Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the
Board of Managers.
"Chapter IV. - " General meeting of shareholders
13. Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes
13.1 If there is only one Shareholder, that sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders'
meeting and takes the decisions in writing.
13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares
have equal voting rights.
13.3 If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can
be validly held without prior notice.
13.4 If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings to be
convened in accordance with the applicable legal provisions.
13.5 If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken
and cast its vote in writing.
13.6 A Shareholder may be represented at a Shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) an attorney who need not be a Shareholder.
13.7 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company's Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.
"Chapter V. - Business year"
14. Art. 14. Business year.
14.1 The Company's financial year starts on the 1
st
January and ends on the 31
st
December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or in case of
plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
15. Art. 15. Distribution right of shares.
15.1 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent shall be deducted
and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve
fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
15.2 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.
15.3 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the
Shareholders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.
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15.4 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not
correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
"Chapter VI. - Liquidation"
16. Art. 16. Dissolution and liquidation.
16.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy
of the single Shareholder or of one of the Shareholders.
16.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable
legal provisions.
16.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
"Chapter VII. - Applicable law"
17. Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The present accounting year after the transfer to Luxembourg shall begin on 5
th
October 2012 and shall terminate
on 31 December 2012.
<i>Subscription - Statementi>
The shares are attributed in the following manner:
Shares:
Mr Marc Emmanuel Lucien LOONSTEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 Shares
Mrs Dominique Madeleine Leonie Ghislaine RUCQUOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Share
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 shares
The appearing parties certify expressly to the notary that pursuant to the accounts of the company, the share capital
is at least equal to net assets of the company.
Furthermore they present to the notary a certificat stating the situation of the account as at 3 October 2012.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro (EUR 2,000.).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the
subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) is appointed as Manager of the Company for an undetermined period:
1. Mr Marc Emmanuel Lucien LOONSTEEN, residing in, 44, Rue du Mont Cornet, 1380 Lasne, Belgium;
2) The Company shall have its registered office at 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le cinq octobre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
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(i) Monsieur Marc Emmanuel Lucien LOONSTEEN, né le 5 Avril 1949, à Anvers, demeurant au 44 Rue du Mont Cornet,
1380 Lasne, Belgique,
et
(ii) Madame Dominique Madeleine Léonie Ghislaine RUCQUOY, née le 4 Mai 1952, à Anvers, demeurant au 44 Rue
du Mont Cornet, 1380 Lasne, Belgique, ici représentée par M. Pierre Alexandre DELAGARDELLE, en vertu d'une pro-
curation donné sous seing privée, laquelle procuration après être signée «ne varietur» par les parties et le notaire, reste
annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.
ici dûment représentée par Dr. Pierre Alexandre DELAGARDELLE, demeurant professionnellement au 3, Rue Thomas
Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par les parties et le notaire instrumentant, annexée
au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.
Les personnes comparantes ont requis le notaire d'acter:
(i) qu'elles agissent en leur qualité d'associés de la société Belge TONNELLERIE OMEGA/MARC LOONSTEN (ci-
après la «Société») constituée par un acte de Maître Marc WILMUS, "notaire associé de la société civile sous forme de
société privée à responsabilité limitée MEERSMAN HUGO & WILMUS MARC- Notaires Associés», de résidence à Et-
terbeek, Belgique
(ii) les résolutions prises par l'assemblée extraordinaire des associés de la société TONNELLERIE OMEGA/MARC
LOONSTEEN tenue en Belgique, le 4 octobre 2012, qui a décidé, entre autres,
a) de transférer le siège social de la Société du 44, Rue du Mont Cornet, 1380 Lasne, Belgique au 17, Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
et
b) de fixer la date de prise d'effet du transfert de siège social de la Société au 5 octobre 2012, dans le respect des
dispositions des lois luxembourgeoises.
Les personnes comparantes, agissant en leur qualité d'associés de la Société, ont requis le notaire d'acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
Les associés ratifient les résolutions prises lors d'une assemblée générale tenue en Belgique, en date du 4 octobre
2012, lors de laquelle les résolutions suivantes ont été prises:
1. Le siège social de la Société est par les présentes transféré du 44, Rue du Mont Cornet, 1380 Lasne, Belgique au
17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
2. La Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de procéder à une refonte totale des statuts de la Société afin de les mettre en concordance
avec les lois luxembourgeoises qui auront désormais la teneur suivante:
Titre I
er
. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
1. Art. 1
er
. Forme - Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «TON-
NELLERIE OMEGA/MARC LOONSTEEN» qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»),
et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que
par les présents statuts de la Société (ci-après les «Statuts»).
2. Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société
dans la Ville de Luxembourg.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le Gérant Unique ou le
Conseil de Gérance de la Société.
2.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
3. Art. 3. Objet.
3.1 La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en
participation avec ceux-ci:
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3.1.1 le négoce international en bois, achat, vente, commissionnement, fabrication, représentation de barriques, fonds
de barriques, piquets de vigne et tout autre produits en bois, destiné e.a. à la vigne et fabrication du vin;
3.1.2 décoration et architecture d'intérieur avec importation de produits dérivés, recherche de matériaux, et suivi
chantier;
3.1.3 la recherche mondiale de débouchés, de nouveaux procédés relatifs aux objets précités;
3.1.4 l'étude, création et commercialisation de logiciel informatique relatif aux objets précités;
3.1.5 l'installation de matériel et de réseaux informatiques.
3.1.6 la recherche, le développement, la communication, le marketing et relations publiques, création d'événement, le
coaching technique et commercial lié aux objets précités;
3.1.7 la gestion (achat, location, etc.) des immeubles et autres droits réels de la société;
3.1.8 le service bureau et encodage;
3.1.9 l'édition, la réalisation, la production et la diffusion de tout texte, image sur tous supports en toutes langues et
tous pays relatives aux activités précitées;
3.1.10 la coordination, l'organisation et la promotion de produits, la photographie, le reportage, les conférences,
organisation de voyages d'incentives et d'évènements nationaux et internationaux, dans tous domaines et plus spéciale-
ment dans les activités précitées; ceci comprenant entre autres la recherche de clients luxembourgeois et internationaux;
la prospection, l'élaboration de programmes, la mise au point de matériel didactique, la logistique et le suivi;
3.1.11 la création et la location d'une banque internationale de données sur tous supports (photo, vidéo, numérique,
sound, etc.) et tous médias actuels et futurs en relation avec les activités précitées;
3.1.12 la formation dans les matières précitées;
3.1.13 toute prise de participation financière;
3.2 La Société pourra recourir à la sous-traitance, pour son compte ou pour le compte d'autrui en tous lieux, de toutes
les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.
3.3 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe
ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.
3.4 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toutes sociétés,
qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe
que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité, étant entendu que la Société
n'entrera dans aucune opération qui ferait qu'elle soit engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité
réglementée du secteur financier.
3.5 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs prédécrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci.
4. Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. - Capital, Parts
5. Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500) représenté par cent (100) parts sociales
(les «Parts Sociales»), ayant une valeur de cent vingt-cinq Euros (€ 125) chacune. Les détenteurs de Parts Sociales sont
définis ci-après les «Associés».
5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d'émission sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d'émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.
5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites fixées par la Loi.
6. Art. 6. Indivisibilité des parts. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire
par Part Sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de
la Société.
7. Art. 7. Transfert des parts.
7.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
7.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l'application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.
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Titre II. - Gérance
8. Art. 8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associé(s). Dans le
cas d'un seul gérant, il est défini ci-après comme le Gérant Unique. En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un
conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des Associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec
ou sans motif, par décision des Associé(s).
9. Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance.
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a tous
pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformes à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient été respectés.
9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des Associés par la Loi ou les Statuts seront
de la compétence du Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.
10. Art. 10. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de Gérant Unique, valablement
engagée par la seule signature de son Gérant Unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux
Gérants ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de Gérant Unique, par son Gérant
Unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux Gérants.
11. Art. 11. Délégation et Agent du gérant unique et du conseil de gérance.
11.1 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un
ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant détermine(nt) les responsabilités et la rémuné-
ration quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur
mandat.
12. Art. 12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout Gérant. Le Conseil
de Gérance nommera un président.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si tous les
gérants sont présents ou représentés et s'ils ont renoncé aux formalités de convocation.
12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant,
pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite, d'un télégramme, d'un fax, d'un e-mail ou d'une
lettre. Un Gérant pourra également nommer par téléphone un autre Gérant pour le représenter, moyennant confirmation
écrite ultérieure.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
12.5 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure
d'entendre et d'être entendu par tous les Gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant
sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
12.6 Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est valide comme si elle avait été adoptée lors d'une réunion du
Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un document unique ou
dans plusieurs documents ayant le même contenu signée par tous les membres du Conseil de Gérance.
12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les Gérants présents ou représentés
aux réunions.
12.8 Des extraits seront certifiés par un Gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un Gérant ou lors de
la réunion du Conseil de Gérance.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
13. Art. 13. Pouvoirs de l'assemblée générale des associés - Votes.
13.1 S'il n'y a qu'un seul Associé, cet Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l'assemblée générale
des Associés et prend les décisions par écrit.
13.2 En cas de pluralité d'Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du
nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Toutes les Parts Sociales ont des droits de vote égaux.
13.3 Si tous les Associés sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer aux formalités de convocation et la réunion
peut valablement être tenue sans avis préalable.
13.4 S'il y a plus de vingt-cinq Associés, les décisions des Associés doivent être prises aux réunions à convoquer
conformément aux dispositions légales applicables.
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13.5 S'il y a moins de vingt-cinq Associés, chaque Associé pourra recevoir le texte des décisions à adopter et donner
son vote par écrit.
13.6 Un Associé pourra être représenté à une réunion des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail ou
par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
13.7 Des décisions collectives ne sont valablement prises que seulement si les Associés détenant plus de la moitié du
capital social les adoptent. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par
une majorité d'Associés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres
dispositions légales. Le changement de nationalité de la Société requière l'unanimité.
Titre V. - Exercice social
14. Art. 14. Exercice social.
14.1 L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas
de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.
14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
15. Art. 15. Droit de distribution des parts.
15.1 Le bénéfice net déterminé en conformité avec les dispositions légales applicables, cinq pour cent (5%) seront
prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-
ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
15.2 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que des
Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds dispo-
nibles soient distribués.
15.3 La décision de distribuer des fonds et d'en déterminer le montant sera prise par les Associés en conformité avec
les dispositions de l'Article 13.7 ci-dessus.
15.4 Malgré les dispositions précédentes, le Gérant unique ou en cas de la pluralité de gérants, le Conseil de Gérance
peut décider de payer des dividendes intérimaires au(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation
de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à
distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des
bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve
établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés seront remboursées par l'associé(s).
Titre VI. - Liquidation
16. Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d'insolvabilité, de faillite
de son Associé unique ou de l'un de ses Associés.
16.2 La liquidation de la Société sera décidée par la réunion des Associés en conformité avec les dispositions légales
applicables.
16.3 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII. - Loi applicable
17. Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les Statuts, il est fait
référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le présent exercice social commence le jour du transfert, soit le 5 octobre 2012 et se termine le 31 Décembre 2012.
<i>Souscription - Constatationi>
Le capital social est réparti comme suit: Parts Sociales:
M. Marc Emmanuel Lucien LOONSTEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Parts Sociales
Mme Dominique Madeleine Léonie Ghislaine RUCQUOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Part Sociale
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Parts Sociales
Les comparants certifient expressément au notaire que suivant les comptes de la société le capital social est au moins
égal à la valeur nette de la société.
En plus, ils présentent au notaire un certificat établissant la situation du compte au 3 octobre 2012.
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<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte, sont
estimés approximativement à deux mille euros (EUR 2.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les personnes comparantes, seuls associés de la Société, ont pris les résolutions suivantes:
1) La Société nomme comme gérant de la Société pour une durée illimitée:
(i) M. Marc Emmanuel Lucien LOONSTEEN, prénommé;
2) Le siège social de la Société est établi au 17, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P.-A. Delagardelle et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 8 octobre 2012. Relation: LAC/2012/47023. Reçu soixante-quinze euros (EUR
75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Référence de publication: 2012143855/479.
(120189213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Treshold Eagle S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-7217 Bereldange, 59, rue de Bridel.
R.C.S. Luxembourg B 77.997.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 5 novembre 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Danielle VAN ACKER, Administrateur, employée privée, 59, rue de Bridel, L-7217 Béreldange, Luxembourg;
- Monsieur Patrick WAGENAAR, Administrateur, employé privé, 121B, route de Luxembourg, L-7217 Béreldange,
Luxembourg;
- Monsieur Johannes VAN MEERKERK, Administrateur, employé privé, 48, De Kzeken, NL-2953 WK Alblasserdaan,
Pays-Bas;
Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Johan VAN DER WINDT, Administrateur-Délégué et Président, employé privé, 59, rue de Bridel, L-7217
Béreldange, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 5 novembre 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 5 novembre 2012.
<i>Pour TRESHOLD EAGLE S.A.-SPF
i>Société anonyme de gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2012143856/25.
(120189343) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Southern Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 117.008.
Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012143788/10.
(120189145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
SG Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 157.996.
Par résolutions signées en date du 11 octobre 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Philippe Delrée, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au
mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée
2. Acceptation de la démission d'Yves Cheret, avec adresse professionnelle au 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Référence de publication: 2012143799/15.
(120189072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Southern Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 117.008.
Les comptes annuels abrégés de la société au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012143789/10.
(120189147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
SEED BOX Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 165.376.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012143797/10.
(120189283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Sofilb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 124.922.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012143819/9.
(120189849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
SIGNA R.E.C.P. Development "IZD" S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 142.385.
<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss vom 22. Oktober 2012i>
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teilt mit:
Aufgrund des schriftlichen Gesellschafterbeschlusses vom 22. Oktober 2012 hat es folgende Änderung in der Ge-
schäftsführung gegeben:
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- Herr Dr. Thomas Goergen, geboren am 08. März 1969, in D-54290 Trier (Deutschland), geschäftlich ansässig unter
5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 31. Oktober 2012 zum zusätzlichen Geschäftsführer der
Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt.
Référence de publication: 2012143802/15.
(120189174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
SIGNA R.E.C.P. Development ,,VZ 13'' Beteiligung S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 142.453.
<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss vom 31. Oktober 2012i>
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teilt mit:
Aufgrund des schriftlichen Gesellschafterbeschlusses vom 31. Oktober 2012 hat es folgende Änderung in der Ge-
schäftsführung gegeben:
- Herr Dr. Thomas Goergen, geboren am 08. März 1969, in D-54290 Trier (Deutschland), geschäftlich ansässig unter
5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 02. November 2012 zum zusätzlichen Geschäftsführer
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt.
Référence de publication: 2012143803/15.
(120189346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Siba, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-3672 Kayl, 48, rue de Tétange.
R.C.S. Luxembourg E 4.914.
STATUTS
En date du 29 octobre 2012 les soussignés
1. Monsieur Romain SIMON, mécanicien, demeurant à 48, rue de Tétange L-3672 KAYL
2. Monsieur Richard BARBEL, mécanicien, demeurant à 64, rue de la Fontaine L-3768 TETANGE.
Conviennent de constituer une société civile dont ils établissent les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les comparants une société civile qui existera entre les propriétaires
des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourront le devenir ultérieurement.
Cette société sera régie par les présents statuts, ainsi que par les lois luxembourgeoises, notamment les articles 1832
à 1872 du Code civil.
Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous les immeubles qu'elle pourrait acquérir.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvue qu'elles ne soient pas susceptibles de porter
atteinte au caractère exclusivement civil de l'activité sociale.
Art. 3. La société prend la dénomination de "SIBA".
La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers.
Art. 4. Le siège de la société est fixé à 48, rue de Tétange L-3672 KAYL
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision des associés réunis
en assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée à partir de ce jour. Elle pourra être dissoute anticipa-
tivement par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à deux mille cinq cents EURO (2.500 EUR), représenté par cent parts sociales (100)
d'une valeur nominale de vingt cinq (25 EUR) chacune, réparti comme suit:
1. Monsieur Romain SIMON, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. Monsieur Richard BARBEL, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux
mille cinq cents EURO (2.500 EUR.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
Art. 7. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l'article 1690 du
Code Civil.
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Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu'avec l'agrément des associés décidant à l'unanimité.
Art. 8. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés. L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la
déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société qui continuera entre les autres associés, à
l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par
un seul d'entre eux ou par un mandataire commun pris parmi les autres associés.
Les droits et obligations attachées à chaque part la suivent dans quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.
Art. 9. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés
à la majorité des parts sociales. Les gérants peuvent agir individuellement en toutes circonstances pour la gestion jour-
nalière.
Art. 11. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts existantes.
Art. 12. Les articles 1832 à 1872 du Code civil trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les
présents statuts.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution les comparants se sont réunis en assemblée extraordinaire et ont pris les réso-
lutions suivantes:
1- Dans le cadre de la gestion journalière la société est valablement engagée et représentée par la signature de Madame
Félicie SIMON-BARBEL, demeurant à 48, rue de Tétange L-3672 KAYL. Pour toute décision prise en dehors de la gestion
journalière la société est valablement engagée et représentée par la signature conjointe des associés.
2. Le siège est établi à L-3672 KAYL, 48, rue de Tétange.
Fait en quadruples exemplaires, Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Référence de publication: 2012143801/63.
(120189224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlauben" Beteiligung S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 142.172.
<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss vom 31. Oktober 2012i>
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teilt mit:
Aufgrund des schriftlichen Gesellschafterbeschlusses vom 31. Oktober 2012 hat es folgende Änderung in der Ge-
schäftsführung gegeben:
- Herr Dr. Thomas Goergen, geboren am 08. März 1969, in D-54290 Trier (Deutschland), geschäftlich ansässig unter
5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 02. November 2012 zum zusätzlichen Geschäftsführer
der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012143804/15.
(120189347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlauben" S. a r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 141.587.
<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss vom 22. Oktober 2012i>
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teilt mit:
Aufgrund des schriftlichen Gesellschafterbeschlusses vom 22. Oktober 2012 hat es folgende Änderung in der Ge-
schäftsführung gegeben:
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L
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- Herr Dr. Thomas Goergen, geboren am 08. März 1969, in D-54290 Trier (Deutschland), geschäftlich ansässig unter
5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 31. Oktober 2012 zum zusätzlichen Geschäftsführer der
Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt.
Référence de publication: 2012143805/15.
(120189176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Scan-Project S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6981 Rameldange, 10, rue Joseph Schroeder.
R.C.S. Luxembourg B 33.670.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société tenue en date du 31.10.2012i>
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société tenue en date du
31 octobre 2012, que:
L'assemblée révoque les mandats d'administrateurs de:
- Madame HÜBSCH Vivianne
- Madame ARELLANO Denise
L'assemblée a décidé de nommer:
- Monsieur ERIKSSON Patrick Jan, né le 20 octobre 1966 à Norrköping en Suède, demeurant 117, rue de la Tour
Jacob L-1831 Luxembourg, en tant qu'Administrateur
- Monsieur ERIKSSON Jerry, né le 23 novembre 1973 né à Helsingborg en Suède, demeurant 217, rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange, en tant qu'Administrateur
- Monsieur BODEN Jean-Marie, né le 14 juin 1954, à Luxembourg, demeurant professionnellement 45-47, route d'Ar-
lon L-1140 Luxembourg, en tant qu'Administrateur
Les nouveaux mandats s'achèveront lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018.
Luxembourg, le 31 octobre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012143794/23.
(120189550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Seed Box S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 129.710.
Le bilan arrêté au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012143798/10.
(120189284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
UTM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 26.059.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2011i>
L’Assemblée nomme aux fonctions d’administrateur Monsieur Claudio TOMASSINI, 40, boulevard Joseph II, L-1840,
Luxembourg en remplacement de Monsieur René SCHLIM 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg. Son mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2016.
L’Assemblée décide de renommer aux fonctions d’administrateur:
Monsieur Alain Louis TRICOLET, deumeurant à 78, route Bleue, F-13620 Carry Le Rouet, administrateur,
Monsieur Jacques RECKINGER, deumeurant professionnellement au 40,boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Leurs mandats prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2016.
L’Assemblée décide de renommer comme commissaire aux comtpes:
Fiduciarie de Luxembourg S.A., 38 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2016.
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COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2012143865/21.
(120189713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 142.229.
<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss vom 22. Oktober 2012i>
Die Geschäftsführung der Gesellschaft teilt mit:
Aufgrund des schriftlichen Gesellschafterbeschlusses vom 22. Oktober 2012 hat es folgende Änderung in der Ge-
schäftsführung gegeben:
- Herr Dr. Thomas Goergen, geboren am 08. März 1969, in D-54290 Trier (Deutschland), geschäftlich ansässig unter
5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg wurde mit Wirkung zum 31. Oktober 2012 zum zusätzlichen Geschäftsführer der
Gesellschaft auf unbestimmte Zeit ernannt.
Référence de publication: 2012143807/15.
(120189175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Saar Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8264 Mamer, 32, roude Wee.
R.C.S. Luxembourg B 153.130.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausend und zwölf, den neunzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul DECKER, im Amtssitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
Dame Anne LAUER, Notarschreiberin, berufsansässig in Luxemburg, handelnd im Namen von:
Herr Ulrich SAAR, Bankfachwirt und Consultant, geboren in Frankfurt am Main, am 7. September 1955 wohnhaft in
D-54459 Wiltingen, 128B, Rosenbergstrasse,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Bertrange, am 30. September 2012,
welche Vollmacht nach gehöriger „ne varietur“ Paraphierung durch die Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt,
und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetze:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „SAAR CONSULT S.à r.l.“ mit Sitz in L-8055 Bertrange, 107, rue de
Dippach,
gegründet wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar Paul DECKER am 4. Mai 2010, ve-
röffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 884 vom 3. Mai 2011,
abgeändert wurde gemäss Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 14. März 2012, veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 1219 vom 15. Mai 2012,
eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 153.130;
- Dass das Gesellschaftskapital aktuell 12.500,- € (zwölftausend Euro) beträgt eingeteilt ist in zweihundertfünfzig (250)
Anteile zu je fünfzig Euro (50,- €), vollends eingezahlt;
- Dass der alleinige Anteilhaber Herr Ulrich SAAR, vorbenannt, Eigentümer sämtlicher Anteile des Gesellschafstkapitals
ist;
- Dass der alleinige Anteilhaber, welcher das gesamte Gesellschaftskapital hält, die Auflösung und Liquidation der
Gesellschaft beschliesst;
- Dass, nachdem die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft eingestellt wurde, alle Aktiva und Passiva auf den alleinigen
Anteilhaber andurch übertragen werden, welcher alle Schulden der aufgelösten Gesellschaft beglichen hat und sich verp-
flichtet, für alle, bis jetzt nicht bekannten Verbindlichkeiten persönlich zu haften;
- Dass die Gesellschaft als liquidiert zu betrachten ist;
- Dass dem Geschäftsführer vollumfängliche Entlastung für die Ausübung seines Mandats gewährt wird;
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- Dass die Bücher und Dokumente der Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren am Gesellschaftssitz verwahrt
werden.
Es kann keine Verschmelzung zwischen den Vermögen gemacht werden kann, weder des Vermögens der aufgelösten
Gesellschaft noch die Erstattung an die alleinige Gesellschafterin, vor Ablauf einer Frist von dreißig Tagen (Artikel 69 (2)
des Gesetzes über die Handelsgesellschaften); welche vom Tag der Veröffentlichung der vorliegenden Ukunde gemacht
werden kann; und nur dann, wenn kein Gläubiger der Gesellschaft derzeit aufgelöst und liquidiert die Schaffung von
Sicherheit verlangt hat.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument der Komparentin, handelnd wie eingangs erwähnt, welche dem Notar mit Familien- und
Vornamen, Wohnsitz und Familienstand bekannt ist, vorgelesen und erklärt wurde, hat diese es zusammen mit dem
amtierenden Notar unterzeichnet.
Signé: A. LAUER, P. DECKER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2012. Relation: LAC/2012/49780. Reçu 75,- € (soixante-quinze Euros).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Tom BENNING.
POUR COPIE CONFORME, délivrée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Référence de publication: 2012143793/52.
(120189806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
LITTLE ANGELS - Association sans but lucratif, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4468 Belvaux, 7, rue Neuve.
R.C.S. Luxembourg F 9.336.
STATUTEN
Am 2. November 2012 wurde zwischen den Unterzeichneten
1. GARLINSKAS Marcelle, wohnhaft in Livange, 32 rue de Bettembourg
2. SCHALTZ Viviane, wohnhaft in Niederanven, 2 rue Belle-Vue
3. SCHUMACHER Conny, wohnhaft in Belvaux, 7 rue Neuve
eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gegründet, welche dem Gesetz vom 21. April 1928 sowie den gegenwärtigen
Statuten unterliegt.
Kapitel I. Name, Sitz, Dauer, Zweck
Art. 1. Die Vereinigung trägt den Namen "Little Angels" - Association sans but lucratif
Art. 2. Der Sitz der Vereinigung ist in L-4468 Belvaux, 7 rue Neuve.
Art. 3. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.
Art. 4. Der Zweck der Vereinigung ist die Unterstützung und Förderung mittelloser Kinder im In- und Ausland, und
ihres unmittelbaren sozialen und regionalen Umfeldes, ohne Unterschied von Geschlecht und Religion.
Art. 5. Die Vereinigung kann alle zu ihrem Geschäftszweck nötigen Tätigkeiten und Akte unternehmen, sie ist politisch
und ideologisch neutral.
Art. 6. Die erforderlichen materiellen Mittel zur Erfüllung des Vereinszwecks werden aufgebracht durch Mitgliedsbei-
träge, Erträgnisse aus den vom Verein durchgeführten Veranstaltungen sowie freiwilligen Zuwendungen jeder Art wie
Spenden, Schenkungen, Erbschaften, Subventionen usw.
Kapitel II. Mitglieder
Art. 7. Die Vereinigung besteht aus: Aktiven Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.
Art. 8. Die Anzahl der aktiven Mitglieder ist unbeschränkt, muss aber mindestens 3 Mitglieder betragen. Die Mitglied-
schaft steht jedem offen der das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Art. 9. Ehrenmitglied kann jeder werden, der den vorgeschriebenen Jahresbeitrag leistet. Ehrenmitglieder sind nicht
stimmberechtigt.
Art. 10. Jedes aktive Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung:
- die im Rahmen der Statuten und Reglements gegebenen Anordnungen genau zu befolgen;
- aktiv am Ansehen und Gedeihen der Vereinigung teilzunehmen.
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Art. 11. Bei Verstoßen gegen die Statuten und Reglements der Vereinigung können folgende Ordnungsmaßnahmen
ergriffen werden:
a. Verweis durch den Vorstand;
b. Ausschluss durch die Generalversammlung mit einer 2/3 Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtigten
Mitglieder.
Art. 12. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod; freiwilligen Austritt; Nichtbezahlen des Mitgliederbeitrages; Abberufung;
Ausschluss durch die Generalversammlung.
Kapitel III. Der Vorstand
Art. 13. Die Leitung der Vereinigung geschieht durch den Vorstand.
Art. 14. Der Präsident und der Vizepräsident werden auf unbestimmte Zeit mit einfacher Stimmenmehrheit von der
Generalversammlung bestimmt. Sie müssen alle zwei Jahre von der Generalversammlung im Amt bestätigt werden.
Art. 15. Bei eventueller Stimmengleichheit bei allen Wahlen wird sofort ein zweiter Wahlgang abgehalten. Bei even-
tueller Stimmengleichheit beim zweiten Wahlgang ist der dienstälteste Kandidat gewählt.
Art. 16. Die Vorstandsmitglieder treten aus ihrem Amt: durch Tod; freiwilligen Austritt; Nichtbezahlen des Mitglie-
derbeitrages; Abberufung; Ausschluss durch die Generalversammlung.
Art. 17. Der Vorstand trifft sooft zusammen, wie es die Belange der Vereinigung erfordern, wenigstens jedoch 2 Mal
im Jahr, auf Einberufung durch den Präsidenten oder falls 1/3 des Vorstandes dies wünscht. Der Vorstand ist beschlussfähig
wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.
Art. 18. Der Vorstand hat die weitgehendsten Befugnisse zur Führung der Vereinigungsgeschäfte. Alles was nicht
ausdrücklich durch die vorliegenden Statuten oder durch Gesetz der Generalversammlung vorbehalten ist, gehört zu
seinem Aufgabenbereich. Er kann erlassen, abändern oder aufheben. Der Vorstand legt seine interne Aufgabenverteilung
fest und erlässt Reglements. Er kann allgemeine oder spezielle Vollmachten erteilen, darunter die Bankvollmachten. Er
kann Kommissionen einsetzen, denen jedoch ein Vorstandsmitglied angehören muss.
Art. 19. Die Mitglieder des Vorstandes sind für die Asbl zeichnungsberechtigt. Bis zu einer Summe von 3.000 € kann
diese Vollmacht von einem Vorstandsmitglied allein ausgeübt werden. Bei einem darüber hinausgehenden Betrag ist die
Unterschrift von zwei Vorstandsmitglieder erforderlich.
Art. 20. Alle Gerichtsverfahren werden im Namen der Vereinigung durch den Vorstand, vertreten durch den Präsi-
denten und ein zweites Vorstandsmitglied, geführt.
Art. 21. Die Vereinigung ist in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern gebunden.
Kapitel IV. Die Generalversammlung
Art. 22. Die Generalversammlung, soll mindestens einmal jährlich stattfinden.
Eine außerordentliche Generalversammlung kann vom Vorstand einberufen werden, wenn die Umstände dies verlan-
gen. Einberufungen zur Generalversammlung erfolgen schriftlich mit einer Frist von 7 Tagen, unter Angabe der Tage-
sordnung.
Art. 23. Die Generalversammlung wird vom Präsidenten oder seines Stellvertreters geleitet. Sie ist öffentlich.
Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist dies nicht der Fall, so
kann sofort eine außergewöhnliche Generalversammlung einberufen werden, welche in jedem Fall beschlussfähig ist.
Jedes stimmberechtigte Mitglied verfügt über eine Stimme.
Art. 24. Die Generalversammlung hat folgende Aufgaben;
a. Erstellen des Tätigkeitsberichtes;
b. Erstellen der Kassen- und Kassenprüfungsberichten;
c. Wahl des Vorstandes;
d. die 2-jährige Bestätigung des Präsidenten und des Vizepräsidenten;
e. den Ausschluss eines Mitgliedes;
f. die Festlegung der Mitgliedsbeiträge und die Genehmigung des Budgets;
g. die Beratung und Beschlussfassung über eingebrachte Anträge;
h. die Abänderung der Statuten;
i. die Auflösung der Vereinigung.
Art. 25. Für eine Änderung der Statuten ist eine 2/3 Stimmenmehrheit erforderlich.
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Kapitel V. Geschäftsjahr
Art. 26. Das Geschäftsjahr geht vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr
an dem Datum der Unterzeichnung vorliegender Statuten und endet am 31. Dezember desselben Jahres.
Kapitel VI. Auflösung
Art. 27. Die Auflösung der Vereinigung kann nur geschehen, wenn in einer zu diesem Zweck einberufenen General-
versammlung 2/3 der Mitglieder anwesend sind.
Art. 28. Im Falle der Auflösung wird das Liquidationsverfahren von der Generalversammlung festgelegt. Nach Beglei-
chung aller Schulden wird das übrige Vermögen auf die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Projekte aufgeteilt.
<i>Salvatorische Klauseli>
Sofern diese Statuten unvollständig sind, gilt das umgeänderte Gesetz vom 21. April 1928 über Gesellschaften und
Stiftungen ohne Gewinnzweck in der jeweils gültigen Fassung.
Luxemburg, am 02.11.2012
GARLINSKAS Marcelle / SCHALTZ Viviane / SCHUMACHER Conny.
Référence de publication: 2012147467/95.
(120193157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2012.
Transports Hein, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle.
R.C.S. Luxembourg B 17.286.
L'an deux mille douze, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
HEIN S.A., société anonyme existant et gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social
à L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, numéro 4.880, ici représentée par Madame Laure SINESI, employée, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg, 121, Avenue de la Faïencerie, en vertu d’une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée «ne
varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Laquelle comparante a, par sa mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter qu'elle est la seule et unique associée
actuelle de la société à responsabilité limitée "TRANSPORTS HEIN", (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège
social à L-5405 Bech-Kleinmacher, 1, Quai de la Moselle, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, section B, numéro 17.286 constituée suivant acte reçu par Maître Joseph KERSCHEN, alors notaire de résidence
à Luxembourg-Eich, en date du 18 janvier 1980, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 74
du 12 avril 1980, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire instrumentant en date du 6 janvier 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 297
du 6 juillet 1992,
et qu'elle a pris, en assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinq cent mille euros (EUR 500’000.-),
pour le porter de son montant actuel de deux cent cinquante mille euros (EUR 250’000.-) à sept cent cinquante mille
euros (EUR 750’000.-), par incorporation au capital de bénéfices reportés de la Société à concurrence de cinq cent mille
euros (EUR 500’000.-), par l’émission et la création de vingt mille (20’000) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, à attribuer
à l’associée unique de la société.
Preuve de l’existence et de la disponibilité des bénéfices reportés à été donnée au notaire instrumentant.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'associée unique décide de modifier
l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 6. Le capital social est fixé à sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000.-), représenté par trente mille (30’000)
parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, entièrement libérées.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale constate que Monsieur Jean-Pierre HEIN et Monsieur Alphonse HEIN, ont apporté chacun leur
cinq mille (5.000) parts sociales qu’ils détenaient dans la Société TRANSPORTS HEIN S.à r.l. à la prédite société HEIN
S.A., qui est ainsi devenue associée unique de la société à responsabilité limitée TRANSPORTS HEIN, suivant acte reçu
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par le notaire instrumentant en date du 19 décembre 1995, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, en date du 6 février 1996, référence 05269/231/465, publié au Mémorial C, numéro 181 du 11 avril 1996.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 1.900,- EUR.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Laure SINESI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 octobre 2012. Relation GRE/2012/3642. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 8 novembre 2012.
Référence de publication: 2012147389/54.
(120193246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2012.
Paramafin S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 157.847.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012143741/9.
(120189575) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Pamir S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 39.047.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012143739/10.
(120189444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Vulgaris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.021.800,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 122.816.
In the year two thousand twelve, the twenty-fourth of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of VULGARIS S.à r.l., a Luxembourg
société à responsabilité limitée, having its registered office at 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B
122.816 (the Company). The Company has been incorporated on December 8
th
, 2006, pursuant to a deed of Maître
Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations n° 227
dated February 22
nd
, 2007. The articles of association (the Articles) have been amended for the last time on July 11
th
, 2011, pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations n°2095 dated September 8
th
, 2011.
There appeared:
1. Lomsenor Limited, a Cyprus Limited company, having its registered office at 10, Diomidous, Alphamega-Akropolis
building, Office 401, third floor, CY-2024 Nicosia, Cyprus, registered with the Department of Registrar of Companies
and official Receiver of Nicosia under number HE 225467,
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hereby represented by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Nicosia, Cyprus on August 20
th
, 2012.
2. Mr. Marcin Halicki, a Polish citizen, company director, born on July 19
th
, 1967 in Warsaw, Poland, residing at 02-793
Warsaw, Poland, Ul. Bazantarni 31,
hereby represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
3. Mr. Tomasz Klukowski, a Polish citizen, company director, born on January 6
th
, 1968 in Warsaw, Poland, residing
at 00-436 Warsaw, Poland, Ul. Czerniakowska 209704,
hereby represented by Mrs Corinne PETIT, prendamed, by virtue of a proxy given under private seal.
4. Mr. Helmut Josef Fischer, a German citizen, company director, born on June 18
th
, 1959 in Wallerstein, Germany,
residing professionally at 00-078 Warsaw, Poland, PL Pisudskiego, 1,
hereby represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
5. Mr. Przemyslaw Krych, a Polish citizen, company director, born on September 27
th
, 1966 in Gorzow Wielkopolski,
Poland, residing at 05-500 Jozefoslaw-Piaseczno, Poland, Ul. Wiejska 12,
hereby represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration
authorities.
The shareholders listed above (the Shareholders) have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders hold all the sharequotas in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Creation of classes of sharequotas in the share capital of the Company namely (i) ordinary sharequotas (the Ordinary
Sharequotas), (ii) class 1 mandatory redeemable preference sharequotas (the Class 1 MRPS), (iii) class 2 mandatory
redeemable preference sharequotas (the Class 2 MRPS) and (iv) class 3 mandatory redeemable preference sharequotas
(the Class 3 MRPS, and together with the Class 1 MRPS and the Class 2 MRPS, the MRPS), all having a par value of fifty
euro (EUR 50) each;
2. Conversion of the four hundred fifty-six (456) existing sharequotas in the share capital of the Company into Ordinary
Sharequotas;
3. Subsequent amendment and restatement of articles 6, 7, 8, 12, 18 and 19 of the Articles in order to reflect inter
alia the creation of new classes of Sharequotas adopted under item 1.;
4. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million nine hundred ninety-nine thousand euro
(EUR 1,999,000) so as to raise it from its present amount of twenty-two thousand eight hundred euro (EUR 22,800)
consisting of four hundred fifty-six (456) Ordinary Sharequotas to two million twenty-one thousand eight hundred euro
(EUR 2,021,800) by the creation and issue of thirty-four thousand eight hundred (34,800) Class 1 MRPS and five thousand
one hundred eighty (5,180) Class 3 MRPS, with a par value of fifty euro (EUR 50) each;
5. Subscription to and payment for the share capital increase specified in item 3. above;
6. Amendment and restatement of article 6 of the Articles in order to reflect the increase of the share capital adopted
under item 4.;
7. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any employee of Citco
to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued sharequotas in the register of shareholders
of the Company; and
8. Miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to create classes of sharequotas in the share capital of the Company namely (i) ordinary
sharequotas (the Ordinary Sharequotas), (ii) class 1 mandatory redeemable preference sharequotas (the Class 1 MRPS),
(iii) class 2 mandatory redeemable preference sharequotas (the Class 2 MRPS) and (iv) class 3 mandatory redeemable
preference sharequotas (the Class 3 MRPS, and together with the Class 1 MRPS and the Class 2 MRPS, the MRPS), all
having a par value of fifty euro (EUR 50) each.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to convert the four hundred fifty-six (456) existing sharequotas in the share capital of the
Company into Ordinary Sharequotas.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend and restate articles 6, 7, 8, 12, 18 and 19 of the Articles so that they read henceforth
as follows:
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" Art. 6. The corporate capital of the company is set at twenty-two thousand eight hundred euro (EUR 22,800),
represented by four hundred fifty-six (456) ordinary sharequotas (the Ordinary Sharequotas), zero (0) class 1 mandatory
redeemable preference sharequotas (the Class 1 MRPS), zero (0) class 2 mandatory redeemable preference sharequotas
(the Class 2 MRPS) and zero (0) class 3 mandatory redeemable preference sharequotas (the Class 3 MRPS, and together
with the Class 1 MRPS and the Class 2 MRPS, the MRPS), having a par value of fifty euro (EUR 50) each.
The Ordinary Sharequotas and the MRPS are collectively referred to as the Sharequotas.
The MRPS are redeemable sharequotas in accordance with the provisions of these Articles. Subscribed and fully paid-
up MRPS shall be redeemable (in case of plurality of MRPS shareholders, on a pro rata basis of redeemable MRPS of each
class held by each MRPS shareholder) (a) upon request of the company in accordance with the provisions of the Articles,
and (b) in accordance with the terms & conditions of the MRPS mandatorily after ten (10) years as from the date of
issuance of the MRPS. The redemption of the MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance
with the Companies' Act of August 10, 1915 or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption.
Redeemed MRPS may be cancelled upon request of the board of managers of the company by an affirmative vote of the
general meeting of shareholders held in accordance with Article 14.
The company shall maintain a share premium reserve account stapled to each class of MRPS (the MRPS Share Premium
Accounts) in euro, and there shall be recorded to such account, the amount or value of any premium paid up in relation
to each class of MRPS. Amounts so recorded to the MRPS Share Premium Accounts (the MRPS Share Premium) will
constitute freely distributable reserves of the company for the sole benefit of the holders of such class of MRPS.
When and as long as all the Sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the
Companies' Act of August 10, 1915 are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract
between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders'
meeting are not applicable.
Except as provided otherwise (i) in these articles of association or (ii) by a written agreement which may be entered
into among the company and the MRPS shareholder(s), the redemption price of the MRPS to be paid in cash or in kind
will be equal to the par value of the MRPS plus any pro rata outstanding MRPS Share Premium plus any accrued and unpaid
dividends relating to said MRPS.
Except as otherwise provided for in a written agreement which may be entered into by the company and the MRPS
shareholder(s), notice shall be sent in writing to each registered MRPS shareholder, at his/her/its address last shown in
the register of shareholders, notifying such MRPS shareholder of the number of MRPS so to be redeemed, specifying the
redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the MRPS to the company for redemption.
The redemption price of such MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register
as the owner thereof on the bank account provided to the company by such shareholder before the redemption date.
The share capital of the company may be increased or reduced at any time by a resolution of the single shareholder
or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of
the articles of association."
" Art. 7. The Sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per Sharequota.
If a Sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has
been designated as being with respect to the company the owner of the Sharequota. The same applies in case of a conflict
between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting right attached to the Sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary
only. Each Sharequota entitles its owner to one vote."
" Art. 8. The transfer of Sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the
approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer
of Sharequotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general
shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the Sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to
the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for the duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
A shareholders' register will be kept at the registered office of the company in accordance with the provisions of the
Companies' Act of August 10, 1915 and may be examined by each shareholder who so requests.
The company may redeem its own Ordinary Shares within the limits set forth by the applicable law."
" Art. 12. The company is managed by a board of managers composed of at least (i) one class A manager and one class
B manager. The managers are appointed and designated as class A manager or class B manager by a resolution of the
shareholders which sets the term of their office, it being understood that the appointment of the class A manager(s) must
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receive the consent of the majority of the shareholders holding the MRPS. The manager(s) need not to be shareholder
(s).
The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
The board of managers shall meet as often as the company's interests so require or upon request of any manager at
the place indicated in the convening notice.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four) hours
in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the company are present or
represented at the meeting and if each states he/she/it has been duly informed of the meeting, and has full knowledge of
the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex,
facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the company.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.
The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented,
including at least one class A manager and one class B manager. A resolution of the board of managers is validly passed
by a majority of the votes cast provided that at least one class A manager and one class B manager approves the resolution.
The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented
at the meeting or by the person chairing the such meeting. A copy will be sent to any manager not present.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by
any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
The company shall be validly bound towards third parties by the joint signatures of any class A manager together with
any class B manager."
" Art. 18. The gross profits of the company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amor-
tisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the company's share capital.
Each Class 1 MRPS entitles to a preferential and cumulative dividend at the annual rate of seven point seventy-five per
cent (7.75 %) over the notional capital represented by said Class 1 MRPS, notional capital meaning the share capital
represented by the Class 1 MRPS plus any MRPS Share Premium related thereto, which shall accrue and be calculated
assuming a 365 day year.
Each Class 2 MRPS entitles to a preferential and cumulative dividend at the annual rate of five point twenty-five per
cent (5.25 %) over the notional capital represented by said Class 2 MRPS, notional capital meaning the share capital
represented by the Class 2 MRPS plus any MRPS Share Premium related thereto, which shall accrue and be calculated
assuming a 365 day year.
Each Class 3 MRPS entitles to a preferential and cumulative dividend at the annual rate of four point seventy-five per
cent (4.75 %) over the notional capital represented by said Class 3 MRPS, notional capital meaning the share capital
represented by the Class 3 MRPS plus any MRPS Share Premium related thereto, which shall accrue and be calculated
assuming a 365 day year.
The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus, after payment of the prefe-
rential and cumulative dividend. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the
reserve or carry it forward.
After payment of the preferential and cumulative dividend, in case the general meeting decides to proceed with the
payment of a dividend as foreseen in the previous paragraph each shareholder (including the holders of Ordinary Share-
quotas) shall be entitled to a fraction of the total profit distributed in proportion to the percentage of the notional capital
held by him/her/it in the company, notional capital meaning the share capital of the company subscribed by him/it plus
any share premium attached to the Sharequotas.
Interim dividends may be distributed in accordance with the provisions of this article and Article 14."
" Art. 19. In the event of the dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which shall determine their powers and remuneration. Subject to following paragraphs and unless otherwise
provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers
for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the company.
After payment of all third party debts and liabilities of the company or deposit of any funds to that effect, the MRPS
shareholder or, in case there is a plurality of MRPS shareholders, each MRPS shareholder shall be entitled to an amount
payable in cash or in kind equal to its accrued and unpaid dividends, if any, and to the reimbursement of the percentage
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of notional capital held by each of them in the company, notional capital meaning the share capital of the company
subscribed by him/her/it plus any pro rata outstanding MRPS Share Premium, it being understood that such calculation
shall be made for each class of MRPS.
After payment of all debts and liabilities of the company (including all shareholders' claims) and after payment of all
accrued and unpaid dividends with regard to the MRPS and reimbursement of the notional capital of the MRPS or deposit
of any funds to that effect, the surplus shall be paid to the holders of Ordinary Shares in proportion to the percentage
of the notional capital held by each of them in the company."
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of one million nine hundred
ninety-nine thousand euro (EUR 1,999,000) so as to raise it from its present amount of twenty-two thousand eight
hundred euro (EUR 22,800) consisting of four hundred fifty-six (456) Ordinary Sharequotas to two million twenty-one
thousand eight hundred euro (EUR 2,021,800) by the creation and issue of thirty-four thousand eight hundred (34,800)
Class 1 MRPS and five thousand one hundred eighty (5,180) Class 3 MRPS, with a par value of fifty euro (EUR 50) each.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, the Shareholders, prenamed and represented as stated above, declare to subscribe to the following number
of MRPS with a par value of fifty euro (EUR 50) each, and to fully pay them up by capitalization of one million nine hundred
ninety-nine thousand euro (EUR 1,999,000) of reserves which are at the disposal of the Shareholders, evidence of which
was shown to the undersigned notary by virtue of the approved accounts of the Company dated December 31
st
, 2011
and by a declaration signed by the managers of the Company:
1. Lomsenor Limited, subscribes for six thousand nine hundred fifty-eight (6,958) Class 1 MRPS and one thousand
thirty-six (1,036) Class 3 MRPS, with a par value of fifty euro (EUR 50) each;
2. Mr. Marcin Halicki, subscribes for six thousand nine hundred sixty-three (6,963) Class 1 MRPS and one thousand
thirty-six (1,036) Class 3 MRPS, with a par value of fifty euro (EUR 50) each;
3. Mr. Tomasz Klukowski, subscribes for six thousand nine hundred sixty-three (6,963) Class 1 MRPS and one thousand
thirty-six (1,036) Class 3 MRPS, with a par value of fifty euro (EUR 50) each;
4. Mr. Helmut Josef Fischer, subscribes for six thousand nine hundred fifty-eight (6,958) Class 1 MRPS and one thousand
thirty-six (1,036) Class 3 MRPS, with a par value of fifty euro (EUR 50) each; and
5. Mr. Przemyslaw Krych, subscribes for six thousand nine hundred fifty-eight (6,958) Class 1 MRPS and one thousand
thirty-six (1,036) Class 3 MRPS, with a par value of fifty euro (EUR 50) each.
A copy of the said approved accounts and the declaration shall remain attached to the present deed to be filed with
such deed with the registration authorities.
As a consequence of the conversion of the existing sharequotas into Ordinary Sharequotas and the above mentioned
capital increase the share capital is from now on subscribed as follows:
1. Lomsenor Limited holds:
- forty-eight (48) Ordinary Sharequotas;
- six thousand nine hundred fifty-eight (6,958) Class 1 MRPS; and
- one thousand thirty-six (1,036) Class 3 MRPS;
with a par value of fifty euro (EUR 50) each;
2. Mr. Marcin Halicki holds:
- ninety-six (96) Ordinary Sharequotas;
- six thousand nine hundred sixty-three (6,963) Class 1 MRPS; and
- one thousand thirty-six (1,036) Class 3 MRPS;"
with a par value of fifty euro (EUR 50) each;
3. Mr. Tomasz Klukowski holds:
- one hundrded forty-four (144) Ordinary Shares;
- six thousand nine hundred sixty-three (6,963) Class 1 MRPS; and
- one thousand thirty-six (1,036) Class 3 MRPS;
with a par value of fifty euro (EUR 50) each;
4. Mr. Helmut Josef Fischer holds:
- twenty-four (24) Ordinary Shares;
- six thousand nine hundred fifty-eight (6,958) Class 1 MRPS; and
- one thousand thirty-six (1,036) Class 3 MRPS;
with a par value of fifty euro (EUR 50) each; and
5. Mr. Przemyslaw Krych holds:
- one hundred forty-four (144) Ordinary Shares;
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- six thousand nine hundred fifty-eight (6,958) Class 1 MRPS; and
- one thousand thirty-six (1,036) Class 3 MRPS;
with a par value of fifty euro (EUR 50) each.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 6 of the Articles so that it reads henceforth as follows:
" Art. 6. The corporate capital of the company is set at two million twenty-one thousand eight hundred euro (EUR
2,021,800), represented by four hundred fifty-six (456) ordinary sharequotas (the Ordinary Sharequotas), thirty-four
thousand eight hundred (34,800) class 1 mandatory redeemable preference sharequotas (the Class 1 MRPS), zero (0)
class 2 mandatory redeemable preference sharequotas (the Class 2 MRPS) and five thousand one hundred eighty (5,180)
class 3 mandatory redeemable preference sharequotas (the Class 3 MRPS, and together with the Class 1 MRPS and the
Class 2 MRPS, the MRPS), having a par value of fifty euro (EUR 50) each.
The Ordinary Sharequotas and the MRPS are collectively referred to as the Sharequotas.
The MRPS are redeemable sharequotas in accordance with the provisions of these Articles. Subscribed and fully paid-
up MRPS shall be redeemable (in case of plurality of MRPS shareholders, on a pro rata basis of redeemable MRPS of each
class held by each MRPS shareholder) (a) upon request of the company in accordance with the provisions of the Articles,
and (b) in accordance with the terms & conditions of the MRPS mandatorily after ten (10) years as from the date of
issuance of the MRPS. The redemption of the MRPS can only be made by using sums available for distribution in accordance
with the Companies' Act of August 10
th
, 1915 or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption.
Redeemed MRPS may be cancelled upon request of the board of managers of the company by an affirmative vote of the
general meeting of shareholders held in accordance with Article 14.
The company shall maintain a share premium reserve account stapled to each class of MRPS (the MRPS Share Premium
Accounts) in euro, and there shall be recorded to such account, the amount or value of any premium paid up in relation
to each class of MRPS. Amounts so recorded to the MRPS Share Premium Accounts (the MRPS Share Premium) will
constitute freely distributable reserves of the company for the sole benefit of the holders of such class of MRPS.
When and as long as all the Sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the
Companies' Act of August 10
th
, 1915 are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract
between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders'
meeting are not applicable.
Except as provided otherwise (i) in these articles of association or (ii) by a written agreement which may be entered
into among the company and the MRPS shareholder(s), the redemption price of the MRPS to be paid in cash or in kind
will be equal to the par value of the MRPS plus any pro rata outstanding MRPS Share Premium plus any accrued and unpaid
dividends relating to said MRPS.
Except as otherwise provided for in a written agreement which may be entered into by the company and the MRPS
shareholder(s), notice shall be sent in writing to each registered MRPS shareholder, at his/her/its address last shown in
the register of shareholders, notifying such MRPS shareholder of the number of MRPS so to be redeemed, specifying the
redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the MRPS to the company for redemption.
The redemption price of such MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register
as the owner thereof on the bank account provided to the company by such shareholder before the redemption date.
The share capital of the company may be increased or reduced at any time by a resolution of the single shareholder
or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of
the articles of association."
<i>Sixth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff and any
employee of Citco to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued MRPS in the register of
shareholders of the Company.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately three thousand two hundred euro (EUR 3,200).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, the proxyholder(s) of the appearing
parties signed together with us, the notary, the present original deed.
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Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-quatre septembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de VULGARIS S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le
numéro B 122.816 (la Société). La Société a été constituée le 8 décembre 2006 suivant acte de Maître Jean SECKLER,
notaire de résidence à Junglister, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 227 du 22 février 2007.
Les statuts (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 11 juillet 2011 suivant acte de Maître Carlo WERSANDT,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2095 du 8 septembre
2011.
Ont comparu:
1. Lomsenor Limited une société à responsabilité limitée de droit chypriote, ayant son siège social au 10, Diomidous,
bâtiment Alphamega-Akropolis, Bureau 401, troisième étage, CY-2024 Nicosie, Chypre, immatriculée au Département
d'Enregistrement des Sociétés et des Recettes officielles de Nicosie sous le numéro HE 225467,
ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée privée, avec adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Nicosie, Chypre le 20 août 2012.
2. M. Marcin Halicki, citoyen polonais, chef d'entreprise, né le 19 juillet 1967 à Varsovie, Pologne, demeurant au 02-793
Varsovie, Pologne, Ul. Bazantarni 31,
ici représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
3. M. Tomasz Klukowski, citoyen polonais, chef d'entreprise, né le 6 janvier 1968 à Varsovie, Pologne, demeurant au
00-436 Varsovie, Pologne, Ul. Czerniakowska 209704,
ici représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
4. M. Helmut Josef Fischer, citoyen allemand, chef d'entreprise, né le 18 juin 1959 à Wallerstein, Allemagne, demeurant
professionnellement au 00-078 Varsovie, Pologne, PL Pisudskiego 1,
ici représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
5. M. Przemyslaw Krych, citoyen polonais, chef d'entreprise, né le 27 septembre 1966 à Gorzow Wielkopolski, Pologne,
demeurant au 05-500 Jozefoslaw-Piaseczno, Pologne, Ul. Wiejska 12,
ici représenté par Madame Corinne PETIT, prénommée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,
Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par les mandataires agissant pour le compte des parties
comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de
l'enregistrement.
Les associés listés ci-dessus (les Associés) ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Création de nouvelles catégories de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir (i) les parts sociales
ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), (ii) les parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables de classe 1 (les
PSPOR de Classe 1), (iii) les parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables de classe 2 (les PSPOR de Classe 2)
et (iv) les parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables de classe 3 (les PSPOR de Classe 3, et ensemble avec les
PSPOR de Classe 1 et les PSPOR de Classe 2, les PSPOR), ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50)
chacune;
2. Conversion des quatre cent cinquante-six (456) parts sociales existantes dans le capital social de la Société en Parts
Sociales Ordinaires;
3. Modification subséquente et reformulation des articles 6, 7, 8, 12, 18 et 19 des Statuts afin de refléter, entre autre,
la création de nouvelles catégories de Parts Sociales adoptées au point 1.;
4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant d'un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros
(EUR 1.999.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt-deux mille huit cents euros (EUR 22.800) consistant en
quatre cent cinquante-six (456) Parts Sociales Ordinaires à un montant de deux millions vingt et un mille huit cents euros
(EUR 2.021.800) par la création et l'émission de trente-quatre mille huit cents (34.800) PSPOR de Classe 1 et cinq mille
cent quatre-vingts (5.180) PSPOR de Classe 3, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune;
5. Souscription et libération de l'augmentation du capital social mentionnée au point 3. ci-dessus;
6. Modification et reformulation de l'article 6 des Statuts afin de refléter l'augmentation du capital social adoptée au
point 4.;
7. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff et à tout employé de Citco de procéder
pour le compte de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de
la Société; et
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8. Divers
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de créer de nouvelles catégories de parts sociales dans le capital social de la Société, à savoir
(i) les parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), (ii) les parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables
de classe 1 (les PSPOR de Classe 1), (iii) les parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables de classe 2 (les PSPOR
de Classe 2) et (iv) les parts sociales privilégiées obligatoirement rachetables de classe 3 (les PSPOR de Classe 3, et
ensemble avec les PSPOR de Classe 1 et les PSPOR de Classe 2, les PSPOR), ayant une valeur nominale de cinquante
euro (EUR 50) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de convertir les quatre cents cinquante-six (456) parts sociales existantes dans le capital social
de la Société en Parts Sociales Ordinaires.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier et de reformuler les articles 6, 7, 8, 12, 18 et 19 des Statuts de sorte qu'ils aient
désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social de la société est fixé à vingt-deux mille huit cents euro (EUR 22.800), représenté par quatre
cents cinquante-six (456) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), zéro (0) part sociale privilégiée obliga-
toirement rachetable de classe 1 (les PSPOR de Classe 1), zéro (0) part sociale privilégiée obligatoirement rachetable de
classe 2 (les PSPOR de Classe 2) et zéro (0) part sociale privilégiée obligatoirement rachetable (les PSPOR de Classe 3,
et ensemble avec les PSPOR de Classe 1 et les PSPOR de Casse 2; les PSPOR), ayant une valeur nominale de cinquante
euro (EUR 50) chacune.
Les Parts Sociales Ordinaires et les PSPOR sont collectivement dénommées les Parts Sociales.
Les PSPOR sont des parts sociales rachetables conformément aux dispositions de ces Statuts. Les PSPOR souscrites
et entièrement libérées seront rachetables (en cas de pluralité d'associés détenteurs de PSPOR, sur une base propor-
tionnelle des PSPOR rachetables de chaque classe détenues par chaque associé détenteur de PSPOR), (a) sur demande
de la société conformément aux dispositions des Statuts, et (b) conformément aux termes et conditions régissant les
PSPOR, obligatoirement dix (10) ans après la date d'émission desdites PSPOR. Le rachat des PSPOR ne peut être opéré
que grâce à des montants disponibles en vue de distribution conformément à Loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ou les produits d'une nouvelle émission effectuée aux fins de ce rachat. Les PSPOR rachetées peuvent être
annulées sur demande du conseil de gérance de la société par vote affirmatif de l'assemblée générale des associés tenue
conformément à l'Article 14.
La Société maintiendra un compte de prime d'émission lié à chaque classe de PSPOR (les Comptes de Prime d'Emission
des PSPOR) en euro, et le montant ou la valeur de toute prime d'émission payée en relation avec chaque classe de PSPOR
sera enregistré à ce compte. Les montants ainsi enregistrés aux Comptes de Prime d'Emission des PSPOR (la Prime
d'Emission des PSPOR) constitueront des réserves distribuables de la Société qui ne bénéficieront qu'aux détenteurs de
cette classe de PSPOR.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par une seule personne, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sont applicables, à savoir une décision de
l'associé unique ainsi que tout contrat entre ce dernier et la Société doit être rendu par écrit et les dispositions relatives
à la réunion générale des associés ne sont pas applicables.
A moins de disposition contraire (i) prévue dans ces statuts ou (ii) résultant d'une convention écrite susceptible d'être
conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR, le prix de remboursement des PSPOR payé en
numéraire ou en nature sera égal à la valeur nominale des PSPOR, plus tout pro rata restant sur la Prime d'Emission des
PSPOR, plus tous dividendes cumulés et non versés concernant lesdites PSPOR.
Sous réserve d'une convention écrite pouvant être conclue entre la société et le ou les associés détenteurs de PSPOR,
un avis sera expédié sous forme écrite à chacun des associés détenteurs d'PSPOR enregistrés à sa dernière adresse
indiquée dans le registre des associés, indiquant à cet associé détenteur de PSPOR le nombre de PSPOR allant être ainsi
rachetés, et spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, ainsi que les procédures exigées pour soumettre les PSPOR à
la société en vue de leur rachat. Le prix de rachat de ces PSPOR sera payable à l'ordre de la personne dont le nom figure
au registre des parts sociales comme étant leur propriétaire de celles-ci sur le compte bancaire communiqué à la société
par cet associé avant la date de rachat.
Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit à tout moment par décision de l'associé unique ou, le cas
échant, par l'assemblée générale des associés délibérant de la manière requise pour la modification des Statuts.»
« Art. 7. Les Parts Sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Part
Sociale. Si une Part Sociale est détenue par plusieurs personnes, la société est en droit de suspendre les droits y associés
jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant le propriétaire de la Part Sociale à l'égard de la Société. Il en
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sera de même en cas de conflit entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur dont la dette est grevée par un
gage et son créancier. Néanmoins, les droits de vote attachés aux Parts Sociales grevées d'usufruit sont exercés par le'
usufruitier uniquement. Chaque Part Sociale confère à son propriétaire une voix.»
« Art. 8. La cession de Parts Sociales inter vivos à d'autres associés ou à des tiers est subordonnée à l'approbation de
l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. La cession de Parts Sociales
mortis causa à d'autres associés ou à des tiers est subordonnée à l'approbation de l'assemblée générale des associés
représentant au moins les trois quarts du capital social appartenant aux survivants.
Cette approbation n'est pas requise lorsque les Parts Sociales sont transmises à des héritiers réservataires ou au
conjoint survivant. Si la cession n'est pas approuvée dans les deux cas, les associés restants ont un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Chaque droit de préemption non exercé donne avantage proportionnellement aux autres associés pour une durée de
trois mois après le refus d'agrément. Si le droit de préemption n'est pas exercé, la proposition de cession initiale est
automatiquement approuvée.
Un registre des associés est tenu au siège social de la société conformément aux dispositions de la Loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales et peut être consulté à la demande de chaque associé.
La société peut racheter ses propres Parts Sociales Ordinaires dans les limites fixées par la loi applicable.»
« Art. 12. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins (i) un gérant de classe A et un gérant
de classe B. Les gérants sont nommés et désignés comme gérant de classe A ou gérant de classe B par une résolution
des associés qui fixe la durée de leur mandat, étant entendu que la nomination de(s) gérant(s) de classe A doit recevoir
le consentement de la majorité des associés détenant les PSPOR. Le ou les gérant(s) ne doivent pas nécessairement être
associé(s).
Les gérants sont révocables ad nutum en tout temps (sans raison).
Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence seront mentionnés
brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la société sont présents ou
représentés lors de la réunion et déclarent chacun avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il
peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la société donné par écrit soit en original,
soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée, en ce compris au moins un gérant de classe A et au moins un gérant de classe B. Toute décision du conseil
de gérance n'est prise valablement qu'à la majorité des voix exprimées et à la condition qu'au moins un gérant de classe
A et au moins un gérant de classe B aient approuvé la décision. Les résolutions du conseil de gérance seront retranscrites
dans des procès-verbaux qui seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion. Une copie sera
envoyée à tout gérant non présent.
Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme
si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées
sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un
gérant de classe B.»
« Art. 18. Les profits bruts de la société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la
société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de
la société.
Chaque PSPOR de Classe 1 donne droit à un dividende cumulatif préférentiel à un taux annuel de sept virgule soixante-
quinze pour cent (7,75 %) sur le capital au sens large représenté par cette PSPOR de Classe 1, ledit capital au sens large
désignant le capital social représenté par cette PSPOR de Classe 1 plus toute Prime d'Emission des PSPOR payée sur
cette PSPOR, cumulé et calculé sur base d'une année civile de 365 jours.
Chaque PSPOR de Classe 2 donne droit à un dividende cumulatif préférentiel à un taux annuel de cinq virgule vingt-
cinq pour cent (5,25 %) sur le capital au sens large représenté par cette PSPOR de Casse 2, ledit capital au sens large
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désignant le capital social représenté par cette PSPOR de Classe 2 plus toute Prime d'Emission des PSPOR payée sur
cette PSPOR, cumulé et calculé sur base d'une année civile de 365 jours
Chaque PSPOR de Classe 3 donne droit à un dividende cumulatif préférentiel à un taux annuel de quatre virgule
soixante-quinze pour cent (4,75 %) sur le capital au sens large représenté par cette PSPOR de Classe 3, ledit capital au
sens large désignant le capital social représenté par cette PSPOR de Classe 3 plus toute Prime d'Emission des PSPOR
payée sur cette PSPOR, cumulé et calculé sur base d'une année civile de 365 jours.
L'assemblée générale des associés a le pouvoir discrétionnaire de disposer du solde des bénéfices nets annuels, après
paiement du dividende cumulatif préférentiel. Elle peut allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un
compte de réserve ou le reporter.
Après paiement du dividende cumulatif préférentiel, au cas où l'assemblée générale déciderait de procéder au paiement
d'un dividende tel que prévu dans le précèdent paragraphe, chaque associé (y compris les détenteurs de Parts Sociales
Ordinaires) aura droit à une fraction du bénéfice total distribué en proportion du pourcentage du capital au sens large
qu'il détient dans la société, le capital au sens large désignant le capital social de la société souscrit par cet associé plus
toute prime d'émission des parts sociales correspondante.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués conformément aux dispositions de ce présent article et de l'Article
14.»
« Art. 19. En cas de dissolution de la société, la liquidation est réalisée par un ou plusieurs liquidateurs, qui ne doivent
pas nécessairement être associés, nommés par une décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés
qui déterminent leur mandat et rémunération. Sous réserve des paragraphes suivants et, sauf disposition contraire ré-
sultant d'une résolution du ou des associé(s) ou de la loi, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les actifs et payer les dettes de la société
Après paiement de toutes dettes envers des tiers et apurement des passifs de la société, ou le dépôt de tous fonds
destinés à ces fins, l'associé détenteur de PSPOR ou, au cas où il y aurait pluralité d'associés détenteurs de PSPOR, chacun
des associés détenteurs de PSPOR a droit de percevoir un montant payable en numéraire ou en nature égal à ses divi-
dendes cumulés et non versés, s'il en est, et au remboursement du capital au sens large détenu par chacun d'entre eux
dans la Société, le capital au sens large désignant le capital social de la Société souscrit par cet associé plus tout solde au
prorata de la Prime d'Emission des PSPOR y correspondant, étant entendu que ce calcul doit être effectué pour chaque
classe de PSPOR.
Après paiement de toutes dettes et apurement des passifs de la Société (y compris en cela toutes les créances dans
le chef des associés) et après le paiement de tous les dividendes cumulés et non versés relatifs aux PSPOR et après le
remboursement du capital au sens large ayant trait aux PSPOR, ou le dépôt de tous fonds destinés à ces fins, le surplus
est versé aux associés détenteurs de Parts Sociales Ordinaires en proportion du pourcentage du capital au sens large
détenu par chacun d'eux dans la société.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société par un montant d'un million neuf cent quatre-vingt-
dix-neuf mille euros (EUR 1.999.000) afin de le porter de son montant actuel de vingt-deux mille huit cents euros (EUR
22.800) consistant en quatre cent cinquante-six (456) Parts Sociales Ordinaires à deux millions vingt-et-un mille huit cents
euros (EUR 2.021.800) par la création et l'émission de trente-quatre mille huit cents (34.800) PSPOR de Classe 1 et cinq
mille cent quatre-vingts (5.180) PSPOR de Classe 3, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune.
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ce, les Associés, précités et représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent souscrire au nombre suivant de
PSPOR, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune, et de les libérer intégralement par capitalisation
d'un million neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille euros (EUR 1.999.000) de réserves qui sont à la disposition des Associés,
dont la preuve a été présentée au notaire instrumentant, en vertu du bilan approuvé de la Société daté du 31 décembre
2011 et par une déclaration signée par les gérants de la Société:
1. Lomsenor Limited, souscrit pour six mille neuf cent cinquante-huit (6.958) PSPOR de Classe 1 et mille trente-six
(1.036) PSPOR de Classe 3, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune;
2. M. Marcin Halicki, souscrit pour six mille neuf cent soixante-trois (6.963) PSPOR de Classe 1 et mille trente-six
(1.036) PSPOR de Classe 3, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune;
3. M. Tomasz Klukowski, souscrit pour six mille neuf cent soixante-trois (6.963) PSPOR de Classe 1 et mille trente-
six (1.036) PSPOR de Classe 3, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune;
4. M. Helmut Josef Fischer, souscrit pour six mille neuf cent cinquante-huit (6.958) PSPOR de Classe 1 et mille trente-
six (1.036) PSPOR de Classe 3, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune;
5. M. Przemyslaw Krych, souscrit pour six mille neuf cent cinquante-huit (6.958) PSPOR de Classe 1 et mille trente-
six (1.036) PSPOR de Classe 3, ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune.
Une copie dudit bilan approuvé et de la déclaration resteront annexés au présente acte pour être soumises aux
formalités de l'enregistrement.
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Suite à la conversion des parts sociales existantes en Parts Sociales Ordinaires et l'augmentation de capital ci-dessus
le capital social de la Société est désormais souscrit comme suit:
1. Lomsenor Limited détient:
- quarante-huit (48) Parts Sociales Ordinaires;
- six mille neuf cent cinquante-huit (6.958) PSPOR de Classe 1; et
- mille trente-six (1.036) PSPOR de Classe 3;
ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune;
2. M. Marcin Halicki détient:
- quatre-vingt-seize (96) Parts Sociales Ordinaires;
- six mille neuf cent soixante-trois (6.963) PSPOR de Classe 1; et
- mille trente-six (1.036) PSPOR de Classe 3;
ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune;
3. M. Tomasz Klukowski détient:
- cent quarante-quatre (144) Parts Sociales Ordinaires;
- six mille neuf cent soixante-trois (6.963) PSPOR de Classe 1; et
- mille trente-six (1.036) PSPOR de Classe 3;
ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune;
4. M. Helmut Josef Fischer détient:
- vingt-quatre (24) Parts Sociales Ordinaires;
- six mille neuf cent cinquante-huit (6.958) PSPOR de Classe 1; et
- mille trente-six (1.036) PSPOR de Classe 3;
ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune;
5. M. Przemyslaw Krych détient:
- cent quarante-quatre (144) Parts Sociales Ordinaires;
- six mille neuf cent cinquante-huit (6.958) PSPOR de Classe 1; et
- mille trente-six (1.036) PSPOR de Classe 3;
ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l'article 6 des Statuts de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital social de la société est fixé à deux millions vingt et un mille huit cents euros (EUR 2.021.800),
représenté par quatre cents cinquante-six (456) parts sociales ordinaires (les Parts Sociales Ordinaires), trente-quatre
mille huit cents (34.800) part sociale privilégiée obligatoirement rachetable de classe 1 (les PSPOR de Classe 1), zéro (0)
part sociale privilégiée obligatoirement rachetable de classe 2 (les PSPOR de Classe 2) et cinq mille cent quatre-vingts
(5.180) part sociale privilégiée obligatoirement rachetable (les PSPOR de Classe 3, et ensemble avec les PSPOR de Classe
1 et les PSPOR de Casse 2; les PSPOR), ayant une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50) chacune.
Les Parts Sociales Ordinaires et les PSPOR sont collectivement dénommées les Parts Sociales.
Les PSPOR sont des parts sociales rachetables conformément aux dispositions de ces Statuts. Les PSPOR souscrites
et entièrement libérées seront rachetables (en cas de pluralité d'associés détenteurs de PSPOR, sur une base propor-
tionnelle des PSPOR rachetables de chaque classe détenues par chaque associé détenteur de PSPOR), (a) sur demande
de la société conformément aux dispositions des Statuts, et (b) conformément aux termes et conditions régissant les
PSPOR, obligatoirement dix (10) ans après la date d'émission desdites PSPOR. Le rachat des PSPOR ne peut être opéré
que grâce à des montants disponibles en vue de distribution conformément à Loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ou les produits d'une nouvelle émission effectuée aux fins de ce rachat. Les PSPOR rachetées peuvent être
annulées sur demande du conseil de gérance de la société par vote affirmatif de l'assemblée générale des associés tenue
conformément à l'Article 14.
La Société maintiendra un compte de prime d'émission lié à chaque classe de PSPOR (les Comptes de Prime d'Emission
des PSPOR) en euro, et le montant ou la valeur de toute prime d'émission payée en relation avec chaque classe de PSPOR
sera enregistré à ce compte. Les montants ainsi enregistrés aux Comptes de Prime d'Emission des PSPOR (la Prime
d'Emission des PSPOR) constitueront des réserves distribuables de la Société qui ne bénéficieront qu'aux détenteurs de
cette classe de PSPOR.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par une seule personne, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sont applicables, à savoir une décision de
l'associé unique ainsi que tout contrat entre ce dernier et la Société doit être rendu par écrit et les dispositions relatives
à la réunion générale des associés ne sont pas applicables.
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A moins de disposition contraire (i) prévue dans ces statuts ou (ii) résultant d'une convention écrite susceptible d'être
conclue entre la Société et le ou les associés détenteurs de PSPOR, le prix de remboursement des PSPOR payé en
numéraire ou en nature sera égal à la valeur nominale des PSPOR, plus tout pro rata restant sur la Prime d'Emission des
PSPOR, plus tous dividendes cumulés et non versés concernant lesdites PSPOR.
Sous réserve d'une convention écrite pouvant être conclue entre la société et le ou les associés détenteurs de PSPOR,
un avis sera expédié sous forme écrite à chacun des associés détenteurs d'PSPOR enregistrés à sa dernière adresse
indiquée dans le registre des associés, indiquant à cet associé détenteur de PSPOR le nombre de PSPOR allant être ainsi
rachetés, et spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, ainsi que les procédures exigées pour soumettre les PSPOR à
la société en vue de leur rachat. Le prix de rachat de ces PSPOR sera payable à l'ordre de la personne dont le nom figure
au registre des parts sociales comme étant leur propriétaire de celles-ci sur le compte bancaire communiqué à la société
par cet associé avant la date de rachat.
Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit à tout moment par décision de l'associé unique ou, le cas
échant, par l'assemblée générale des associés délibérant de la manière requise pour la modification des Statuts.»
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff et à tout employé de
Citco de procéder pour le compte de la Société à l'enregistrement des PSPOR nouvellement émises dans le registre des
associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte sont estimés à environ trois mille deux cents euros (EUR 3.200).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, le mandataire des parties
comparantes a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 26 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44756. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Référence de publication: 2012143885/618.
(120189193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Waterside Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 131.762.
Les comptes annuels au 30.11.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 novembre 2012.
WATERSIDE PROPERTY S.A.
Référence de publication: 2012143886/11.
(120189094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Société Nationale de Circulation Automobile S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5230 Sandweiler, 11, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 6.795.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
139568
L
U X E M B O U R G
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012143817/12.
(120189770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Sodev-Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3440 Dudelange, 10, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 136.603.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012143818/10.
(120189797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Sokrates Invest, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5775 Weiler-la-Tour, 32, rue Emile Marx.
R.C.S. Luxembourg B 93.729.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012143820/9.
(120189162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Synergy S.A., S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 14.587.
L'an deux mille douze, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «SYNERGY S.A., S.P.F.»,
ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 30 novembre 1976, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 11 de 1977 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 25 octobre 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 2729 du 13 décembre 2010.
L'assemblée est présidée par Monsieur Henri REITER, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Annick BRAQUET, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Madame Arlette SIEBENALER, employée privée, avec adresse professionnelle à
Luxembourg.
Le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l'enregistrement.
II.- Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
III.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1.- Décision sur la mise en liquidation de la société.
2.- Nomination d'un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Henri REITER, employé privé, avec adresse professionnelle à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II,
né à Luxembourg, le 30 avril 1962.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: H. REITER, A. BRAQUET, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 octobre 2012. Relation: LAC/2012/50542. Reçu douze euros (12,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2012.
Référence de publication: 2012143832/57.
(120189489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
SUNSHINE HOLDING S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, Société Anonyme - Société
de Gestion de Patrimoine Familial,
(anc. Sunshine Holding S.A.).
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 17.913.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Norbert MULLER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 15 octobre 1980, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 285 du 9 décembre
1980. Les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le même notaire en date du 27 mars 1986, publié au
Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 174 du 30 juin 1986 et en date du 3 octobre 1996,
publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 641 du 11 décembre 1996. Les statuts ont
ensuite été modifiés suivant acte reçu ,par Maître Gérard LE CUIT, notaire de résidence à Hespérange, en date du
26 mai 1998, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C No 611 du 25 août 1998. Le capital
social a été converti en euros dans le cadre des dispositions de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée
générale du Il octobre 2001, extrait publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 932 du 19 juin
2002. Enfin, les statuts ont été modifiés, ainsi que la dénomination sociale qui a été changée en SUNSHINE HOLDING
S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF, suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, notaire de
résidence à Pétange, en date du 30 juin 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C No 1838
du 8 septembre 2010
Le bilan au 30 juin 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
SUNSHlNE HOLDING S.A.
Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Société anonyme
Signature
Référence de publication: 2012143831/28.
(120189850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
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SYSTEMAT Luxembourg PSF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8303 Capellen, 77-79, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 110.102.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 13 septembre 2012i>
<i>Troisième Résolutioni>
«L'assemblée générale décide d'approuver le renouvellement du mandat du réviseur d'entreprise agréé de la société
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative de droit luxembourgeois ayant son siège social: 400, Route d'Esch, L-1014
Luxembourg.
Le mandat du réviseur d'entreprise agréé prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale de 2013.»
Adresse du réviseur d'entreprise:
PricewaterhouseCoopers S.C.
400, Route d'Esch
L-1014 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
SYSTEMAT Luxembourg PSF S.A.
Référence de publication: 2012143833/20.
(120189314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
T & E Gefahrgutlogistik S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6868 Wecker, 23, am Scheerleck.
R.C.S. Luxembourg B 66.757.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentliche Generalversammlung vom 9. Oktober 2012i>
Die Generalversammlung beließt Herr Axel Elsen, geboren am 1 Mai 1963 in Wittlich (Deutschland), wohnhaft
D-55257 Budenheim, Im Gehren 8, als neuer Verwaltungsmitglied zu ernennen mit Wirkung zum 1. November 2012 bis
zur ordentlichen Generalversammlung die Jahre 2018 statt finden wird.
T&E Gefahrgutlogitik S.A.
Référence de publication: 2012143834/12.
(120189687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Step 2706 S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 59, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 93.715.
La société tient à informer le public que Mr Kim Foxing, liquidateur de la société Step 2706 SA, SPF, cède son mandat
de liquidateur à la société Community Link, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourgeoises sous
le N° B13862, domiciliée au 59, Bd Grande Duchesse Charlotte L-13331 Luxembourg, représentée par Monsieur Mario
Jorge Queiroz E Castro demeurant à Hardingsclose 4 KT2 6 DR Kingston Upon Thames, Surrey (UK), né le 02 février
1963 à Lisbonne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 31 octobre 2012.
Référence de publication: 2012143828/14.
(120189554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Soparef S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 96.715.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 19 octobre 2012.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2012143824/11.
(120189494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
STAFF Intérim S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8290 Kehlen, 20, Brameschhof.
R.C.S. Luxembourg B 84.476.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012143826/10.
(120189544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2012.
TuliMAA Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9161 Ingeldorf, Neihaff.
R.C.S. Luxembourg B 92.008.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012145362/10.
(120191036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Sachamadra Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 103.199.
Par décision de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 06 novembre 2012, Madame Marie-Lau-
rence THILL, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Monsieur Gilles ORBAN, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
et Monsieur Cédric JAUQUET, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, ont été nommés administrateurs de catégorie
A au Conseil d'Administration en remplacement des Administrateurs de catégorie A démissionnaires, LANNAGE S.A.,
société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, représentée par Monsieur Yves BIEWER représentant per-
manent, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, VALON S.A., société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg,
représentée par Monsieur Guy KETTMANN représentant permanent, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, et KOF-
FOUR S.A., société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, représentée par Monsieur Guy BAUMANN
représentant permanent, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.
Leur mandat s'achèvera à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
Luxembourg, le 07.11.2012.
<i>Pour: SACHAMADRA INVEST S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Maréchal-Gerlaxhe / Christine Racot
Référence de publication: 2012145326/23.
(120191208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Somil International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 158.828.
Il résulte des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 6 novembre 2012 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, boulevard
de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012;
- Monsieur Alberto Morandini, Monsieur Geoffrey Henry et Madame Valérie Emond sont désormais domiciliés pro-
fessionnellement au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012;
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U X E M B O U R G
- Monsieur Alberto Morandini est nommé président du conseil d'administration avec effet immédiat et ce pour une
durée de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145323/16.
(120190895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Solairedirect Holding International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 167.091.
<i>Rectificatif des statuts coordonnés déposé le 28/09/2012 numéro L120167219i>
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 07 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145321/11.
(120191123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Sea-Air S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 116.524.
Il résulte, d’une part, du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 26
septembre 2012 que:
- MOTHERWELL SERVICES LIMITED, avec siège social Flat 4, Telegraph House, 1-2, Rutland Gardens, GB - LONDON
SW7 1BX, a été nommé à la fonction de commissaire aux comptes en remplacement de CHESTER CLARK LTD, dé-
missionnaire, avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2010
- les mandats des administrateurs sortants, à savoir:
* Mme Annie SWETENHAM, administrateur de sociétés, également Présidente,
* M. Marc SCHMIT, chef-comptable,
tous deux avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg
* M. Dario COLOMBO, expert-comptable, avec adresse professionnelle au 39, Via Clemente Maraini, CH-6902 Lu-
gano, Suisse
- ainsi que celui du commissaire aux comptes sortant, MOTHERWELL SERVICES LIMITED, avec siège social Flat 4,
Telegraph House, 1-2, Rutland Gardens, GB - LONDON SW7 1BX
ont été reconduits jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.
Il résulte, d’autre part, d’une résolution du Conseil d’Administration datée du 26 septembre 2012, que Monsieur Dario
COLOMBO a également été reconduit dans son mandat d’administrateur-délégué avec pouvoir d’engager valablement la
société par sa seule signature pour la même durée, soit jusqu'à à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2018.
Pour extrait conforme
SG AUDIT S.à r.l.
Référence de publication: 2012145328/27.
(120190926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Sol Mate AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 165.337.
<i>Auszug aus dem Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung vom 25.10.2012i>
Nach eingehender Beratung fasst die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Der Rücktritt von Frau Edith Maerten, geschäftsansässig in 5 rue Heienhaff in L-1736 Senningerberg, zum 24.10.2012
als Mitglied des Verwaltungsrates und Delegierte des Verwaltungsrates,
2. Der Rücktritt von Herrn Edgar Reifer, geschäftsansässig in 5 rue Heienhaff in L-1736 Senningerberg, zum 24.10.2012
als Mitglied des Verwaltungsrates.
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3. Bestellung von Frau Andrea Laub, geboren am 26. Juli 1960 in St. Wendel und geschäftsansässig in L-1736 Luxemburg,
5, rue Heienhaff, zum Mitglied des Verwaltungsrates und zur Delegierten des Verwaltungsrates bis zur Generalversamm-
lung 2016.
4. Bestellung von Herrn Günter Thiel, geboren am 8. August 1952 in Trier und geschäftsansässig in L-1736 Luxemburg,
5, rue Heienhaff, zum Mitglied des Verwaltungsrates bis zur Generalversammlung 2016 .
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für die Versammlung
i>Edith Maerten
Référence de publication: 2012145320/21.
(120191440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Solfia, Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 7A, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 161.222.
L'an deux mil douze, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOLFIA, avec siège social à L-8070 Ber-
trange, 7A, rue des Mérovingiens, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 mai 2011, publié
au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1258 du 10 juin 2011. Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte du 20 décembre 2011, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 668
du 13 mars 2012.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à Russange (F),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à Nothomb (B).
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Joël WOZNIAK, administrateur délégué, demeurant à Rodemack
(France).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:
1. Augmentation du capital social d'un montant de CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550.000.- EUR) pour
le porter de son montant actuel de TROIS CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (370.000.- EUR) représenté par
TRENTE SEPT MILLE (3 7.000) actions sans désignation de valeur nominale, au montant de NEUF CENT VINGT MILLE
EUROS (920.000.- EUR) par l'émission de CINQUANTE CINQ MILLE (55.000) nouvelles actions sans désignation de
valeur nominale, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions existantes.
2. Souscription et libération en espèces à cette augmentation de capital par l'actionnaire unique actuel.
3. Modification subséquente de l'alinéa 1
er
de l'article 5 des statuts.
4. Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour
la coordination des statuts et la rédaction du registre des actionnaires.
5. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la société d'un montant de CINQ CENT CINQUANTE MILLE
EUROS (550.000.- EUR) pour le porter de son montant actuel de TROIS CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (370.000.-
EUR) représenté par TRENTE SEPT MILLE (3 7.000) actions sans désignation de valeur nominale, au montant de NEUF
CENT VINGT MILLE EUROS (920.000.- EUR), par l'émission de CINQUANTE CINQ MILLE (55.000) nouvelles actions
sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions existantes.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par l'actionnaire unique actuel de la société.
<i>Souscription - Libérationi>
Est alors intervenue aux présentes,
BUSINESS SOLUTIONS BUILDERS INTERNATIONAL S.A., une société de droit belge ayant son siège social à B-1348
Louvain-la-Neuve, 2, avenue Athéna,
ici représentée par Monsieur Joël WOZNIAK, administrateur délégué, demeurant à Rodemack (F),
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 16 octobre 2012,
laquelle déclare souscrire aux CINQUANTE CINQ MILLE (55.000) nouvelles actions et les libérer intégralement par
contribution en espèces d'un montant de CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550.000.- EUR).
Le montant de CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550.000.- EUR) se trouve à présent à la disposition de la
société.
Preuve du versement en espèces a été apportée au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 5. 1
er
Alinéa. Le capital social est fixé à NEUF CENT VINGT MILLE EUROS (920.000.- EUR) représenté par
QUATRE-VINGT-DOUZE MILLE (92.000) actions sans désignation de valeur nominale."
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de donner mandat au conseil d'administration de la société afin d'exécution les résolutions qui
précèdent et notamment pour procéder à la coordination des statuts et à la rédaction du registre des actionnaires.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes à environ DEUX MILLE EUROS (2.000.- EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. NEZAR, B. TASSIGNY, J. WOZNIAK, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 octobre 2012. Relation: LAC/2012/49422. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145322/80.
(120191411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Scholzen Real Estate A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 17, Op der Haart.
R.C.S. Luxembourg B 172.496.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, den einunddreißigsten Tag des Monats Oktober.
Vor uns Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
- Herr Stephan SCHOLZEN, KFZ-Mechaniker Meister, geboren am 10. Juli 1962 in Prüm (Deutschland), wohnhaft in
B-4750 Bütgenbach, Lagerstraße 45;
- Herr Martin SCHOLZEN, KFZ-Mechaniker Meister, geboren am 6. April 1964 in Prüm (Deutschland), wohnhaft in
B-4760 Büllingen, Kehr 3 A;
- Herr Ludger SCHOLZEN, KFZ-Mechaniker Meister, geboren am 6. September 1967 in Prüm (Deutschland), wohn-
haft in B-4760 Büllingen, Merlscheid 2A.
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Welche Komparenten ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden Aktiengesellschaft
wie folgt zu beurkunden:
I. - Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung „SCHOLZEN REAL ESTATE A.G.“.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Weiswampach.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl
im Großherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses
Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse, ins Ausland verlegen; diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräußerung, die Vermietung, die Verwaltung, die Nutzung
und die Verwertung von eigenen Immobilien oder solchen die für das eigene Immobilienvermögen bestimmt sind.
Außerdem hat die Gesellschaft zum Gegenstand, die Beteiligung jedweder Art an anderen Gesellschaften mit Sitz im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland, die Kontrolle und Verwaltung dieser Beteiligungen, sowie deren Verwer-
tung.
Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Festüber-
nahme, Kaufoption, Kauf oder jede andere Transaktion oder Maßnahme. Sie kann diese Wertpapiere durch Verkauf,
Abtretung, Tausch oder auf jede andere Art und Weise veräußern. Sie kann sich an der Gründung, Entwicklung, Ge-
schäftsführung, Verwaltung und Kontrolle von Gesellschaften und Unternehmen beteiligen und diese unterstützen.
Sie kann Anleihen aufnehmen, sowie den Gesellschaften und Unternehmen an welchen sie sich beteiligt, Anleihen,
Vorschüsse und Garantien bewilligen.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf bewegliche und un-
bewegliche Güter vornehmen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig oder nützlich
sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft fördern könnten.
Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundertfünfzigtausend Euros (EUR 150.000,-), eingeteilt in einhun-
dertfünfzig (150) Aktien, mit einem Nominalwert von je eintausend Euros (EUR 1.000,-).
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-
ralversammlung, welcher wie im Falle einer Satzungsänderung zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.
II. - Verwaltung - Überwachung
Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt die sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf. Die Verwaltungsratsmitglieder sind widerwählbar.
Im Falle eines alleinigen Aktionärs, kann der Verwaltungsrat sich auf ein (1) Mitglied beschränken, bis zur nächsten
Generalversammlung, welche feststellt, dass sich die Generalversammlung aus mehr als einem Aktionär zusammensetzt.
Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft zu leiten und diese
im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und
durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig,
wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmitglied durch einen Kol-
legen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In dringenden Fällen können
die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben. Ein
schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben wurde, ist ebenso
rechtswirksam, wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates
werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen.
Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-
glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.
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Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch
die Einzelunterschrift des/der Delegierten des Verwaltungsrates. Falls der Verwaltungsrat nur aus einem Mitglied besteht,
wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des alleinigen Verwalters verpflichtet.
Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen wird die Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Klägerin, oder als Beklagte, durch den
Vorsitzenden des Verwaltungsrates, den Delegierten des Verwaltungsrates, oder den alleinigen Verwalter vertreten.
Art. 8. Der Verwaltungsrat ist, unter Berücksichtigung der diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen, dazu ermäch-
tigt Zwischendividenden zu zahlen.
Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeiten der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre
Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind widerwählbar.
III. - Generalversammlung und Gewinnverteilung
Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse um über die Ange-
legenheiten der Gesellschaft zu befinden.
Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäß den Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht
notwendig wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und insofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.
Die Generalversammlung entscheidet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungss-
chreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am dritten Mittwoch des Monats Juni um 16.00 Uhr. Falls der
vorbenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung kann der Gewinn ganz oder teilweise, oder aber die ausschüt-
tungsfähigen Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden, mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt, welche dieselben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.
IV. - Geschäftsjahr - Auflösung
Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres.
Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefasst werden muss wie im Falle einer Satzungsänderung.
V. - Allgemeine Bestimmungen
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2012.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2013 statt.
Die ersten Verwaltungsratsmitglieder und der (die) erste(n) Kommissar(e) werden von der außerordentlichen Ge-
sellschafterversammlung ernannt, die sofort im Anschluss an die Gründung zusammentritt.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Aktien wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert
Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:
Gesellschafter
gezeichnetes
Kapital
Anzahl
der
Anteile
eingezahlter
Betrag
Herr Stephan SCHOLZEN, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 50.000,-
50
EUR 50.000,-
Herr Martin SCHOLZEN, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 50.000,-
50
EUR 50.000,-
Herr Ludger SCHOLZEN, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 50.000,-
50
EUR 50.000,-
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 150.000,-
150 EUR 150.000,-
Alle Aktien wurden in bar voll eingezahlt, so dass der Betrag von einhundertfünfzigtausend Euro (EUR 150.000,-) der
Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26. des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften, sowie abgeändert, erfüllt sind.
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<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen, betragen schätzungs-
weise eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400,-).
<i>Generalversammlungi>
Die Komparenten, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, haben im Anschluss an die Gründung der Ge-
sellschaft, umgehend folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Folgende Personen werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt, für eine Dauer die mit der jährlichen Gene-
ralversammlung des Jahres 2018 endet:
- Herr Stephan SCHOLZEN, KFZ-Mechaniker Meister, geboren am 10. Juli 1962 in Prüm (Deutschland), wohnhaft in
B-4750 Bütgenbach, Lagerstraße, 45;
- Herr Martin SCHOLZEN, KFZ-Mechaniker Meister, geboren am 6. April 1964 in Prüm (Deutschland), wohnhaft in
B-4760 Büllingen, Kehr 3A;
- Herr Ludger SCHOLZEN, KFZ-Mechaniker Meister, geboren am 6. September 1967 in Prüm (Deutschland), wohn-
haft in B-4760 Büllingen, Merlscheid 2A.
Die Herren Stephan, Martin und Ludger SCHOLZEN, alle drei vorbenannt, werden zu delegierten des Verwaltungsrats
ernannt.
Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Einzelunterschrift eines der Delegierten des Verwaltungsrates.
<i>Zweiter Beschlussi>
Wurde als Kommissar bestimmt, für eine Dauer, die mit der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2018 endet:
- FN-SERVICES S.à r.l., eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg, unter der Nummer B 92.183,
mit Sitz in L-9991 Weiswampach, Gruuss-Strooss 61.
<i>Dritter Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-9999 Wemperhardt, 17, Op der Haart.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Diekirch, zum Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Namen,
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. SCHOLZEN, M. SCHOLZEN, L. SCHOLZEN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 31 octobre 2012. Relation: DIE/2012/12927. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): pd RECKEN.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 06. November 2012.
Référence de publication: 2012145327/155.
(120190874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Sime Darby Investments (Europe) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 815.250,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 114.946.
Par résolutions signées en date du 26 septembre 2012, l'associé unique a pris la décision de renouveler le mandat de
commissaire aux comptes de ERNST & YOUNG, avec siège social au 6, Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, pour une
période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se
clôturant au 30 juin 2010 et qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 2012.
Référence de publication: 2012145317/14.
(120191041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
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Sommelier-Conseil, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7620 Larochette, 62, rue de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 34.098.
Les comptes annuels du 01/01/2011 au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145339/10.
(120190748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Sogelife S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 55.612.
<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du 25 octobre 2012i>
Le Conseil a pris acte de la démission de Monsieur Yves Thieffry de ses fonctions d'administrateur à compter du 25
octobre 2012 et a décidé de coopter un nouvel administrateur, Monsieur Bruno LEBRE, né le 21 février 1964 à Nîmes
(30) France, demeurant 19, rue des Coutures F-92190 Meudon pour pourvoir à son remplacement et ce pour la durée
restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2014 appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013. L'Assemblée Générale devra procéder à la ratification de la cooptation
de Monsieur Bruno LEBRE lors de sa prochaine réunion.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2012.
Henri DRIESSENS
<i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2012145338/18.
(120190979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Sofim S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 24.504.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012145337/10.
(120191252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Shatam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 165.203.
Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration de la société en date du 6 novembre 2012 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012;
- Monsieur Alberto Morandini, Monsieur Geoffrey Henry et Madame Valérie Emond sont désormais domiciliés pro-
fessionnellement au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012;
- Monsieur Alberto Morandini est nommé président du conseil d’administration avec effet immédiat et ce pour une
durée de six ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 6 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145315/16.
(120190896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
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Stallion Management S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 54.493.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145348/9.
(120190744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Stefin International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 51.959.
Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012145349/9.
(120191420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 64.327.
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of October.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A., a société
anonyme having its registered office in Schuttrange, previously named "S-HR&M Financial Services (Luxembourg) S.A.",
incorporated by a deed of the undersigned notary, residing then in Hesperange, on April 24, 1998, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 539 of July 24, 1998. The articles of association have been
amended for the last time by a deed of the undersigned notary on January 28, 2011, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations number 1048 of 19 May 2011 (the "Company").
The meeting was opened by Mr Benoit TASSIGNY, lawyer, residing in B-Nothomb, being in the chair,
who appointed as secretary Mr Mustafa NEZAR, private employee, residing in F-Russange.
The meeting elected as scrutineer Mrs Marleen LACROIX, employee, with professional address in Schuttrange.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Due to the expansion in the services offered by the Company, and the change in the law regarding the financial
sector and the renumbering of articles of the said law, amendment of the corporate object and amendment of article 4
of the articles of association which will henceforth have the following wording:
" Art. 4. The object of the Company is to render services of administrative agent and customer service administrative
agent within the meaning of articles 29-1 and 29-2 of the law of April 5, 1993 regarding the financial sector as amended.
The object of the Company is also to render domiciliary services and administrative services related thereto to com-
panies within the meaning of articles 289, 28-10 of the law of April 5, 1993 regarding the financial sector as amended.
The Company may act as registrar agent within the meaning of article 25 of the law of April 5, 1993 regarding the
financial sector as amended.
The company may also, for itself or third persons, undertake all commercial, industrial, movable, real estate, financial
or securities transactions directly or indirectly connected to its object or which can facilitate its accomplishment.
It may, among others, take an interest through initial capital, merger, subscription, financial intervention or any other
way in companies or firms whose object is, in whole or in part, similar or close to its own or which is likely to favour its
extension or development."
2. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
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III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following sole resolution:
<i>Sole resolutioni>
Due to the expansion in the services offered by the Company, the change in the law regarding the financial sector and
the renumbering of articles of the said law, the general meeting decides to change the object of the Company and decides
the subsequent amendment of article 4 of the articles of association which will henceforth have the following wording:
" Art. 4. The object of the Company is to render services of administrative agent and customer service administrative
agent within the meaning of articles 29-1 and 29-2 of the law of April 5, 1993 regarding the financial sector as amended.
The object of the Company is also to render domiciliary services and administrative services related thereto to com-
panies within the meaning of articles 289, 28-10 of the law of April 5, 1993 regarding the financial sector as amended.
The Company may act as registrar agent within the meaning of article 25 of the law of April 5, 1993 regarding the
financial sector as amended.
The company may also, for itself or third persons, undertake all commercial, industrial, movable, real estate, financial
or securities transactions directly or indirectly connected to its object or which can facilitate its accomplishment.
It may, among others, take an interest through initial capital, merger, subscription, financial intervention or any other
way in companies or firms whose object is, in whole or in part, similar or close to its own or which is likely to favour its
extension or development."
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed is valued at approximately at ONE THOUSAND EURO (1,000.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le dix-neuf octobre.
Par-devant, Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SHRM Financial Services (Luxembourg)
S.A., avec siège social à Schuttrange, précédemment dénommée "S-HR&M Financial Services (Luxembourg) S.A.", con-
stituée par acte du notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange en date du 24 avril 1998, publiée au Mémorial
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 539 du 24 juillet 1998, les statuts ont été modifiées pour la dernière fois
suivant un acte du notaire instrumentant en date du 28 janvier 2011, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 1048 du 19 mai 2011 («la Société»).
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit TASSIGNY, juriste, demeurant à B-Nothomb,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant à F-Russange.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marleen LACROIX, employée, demeurant professionnellement à
Schuttrange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. En raison de l'expansion des services offerts par la Société, la modification de la loi relative au secteur financier et
particulièrement la renumérotation des articles de cette loi, modification de l'objet social de la société et modification
en conséquence de l'article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. L'objet de la Société est de rendre des services d'agent de communication à la clientèle et d'agent administratif
du secteur financier dans le sens des articles 29-1 et 29-2 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que
modifiée.
L'objet est également de rendre des services de domiciliation et des services administratifs en rapport avec des sociétés
dans le sens des articles 28-9, 28-10 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée.
La société peut agir en qualité d'agent de transfert au sens de l'article 25 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur
financier telle que modifiée.
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La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation pour son compte ou
pour le compte de tiers.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout
autre mode, à des sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible
d'en favoriser l'extension ou le développement. «
2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix la résolution unique suivante:
<i>Résolution uniquei>
En raison de l'expansion des services offerts par la Société, la modification de la loi relative au secteur financier et
particulièrement la renumérotation des articles de cette loi, l'assemblée générale décide de changer l'objet social de la
société et décide de modifier en conséquence l'article 4 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 4. L'objet de la Société est de rendre des services d'agent de communication à la clientèle et d'agent administratif
du secteur financier dans le sens des articles 29-1 et 29-2 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que
modifiée.
L'objet est également de rendre des services de domiciliation et des services administratifs en rapport avec des sociétés
dans le sens des articles 28-9, 28-10 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée.
La société peut agir en qualité d'agent de transfert au sens de l'article 25 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur
financier telle que modifiée.
La société peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières
se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter la réalisation pour son compte ou
pour le compte de tiers.
Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout
autre mode, à des sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible
d'en favoriser l'extension ou le développement. «
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ MILLE EUROS (1.000.- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d'eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: B. TASSIGNY, M. NEZAR, M. LACROIX, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 octobre 2012. Relation: LAC/2012/49421. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012145331/144.
(120191288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
139582
L
U X E M B O U R G
Kidney S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 143.230.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le vingt-cinq octobre,
par-devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu
1.- Argos Soditic France S.A.S., société de gestion de Argos Soditic V-A FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques,
ayant son siège social au 14, rue de Bassano, F-75116 Paris,
2.- Argos Soditic France S.A.S., société de gestion de Argos Soditic V-B FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques,
ayant son siège social au 14, rue de Bassano, F-75116 Paris,
3.- Argos Soditic France S.A.S., société de gestion de Argos Soditic V-C FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques,
ayant son siège social au 14, rue de Bassano, F-75116 Paris,
ci-après les «associés»,
tous ici représentés par Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement
au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
ci-après le «mandataire»,
en vertu de trois procurations délivrées sous seing privé en date du 5 octobre 2012, lesquelles, après avoir été signées
«ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour
être formalisées avec lui.
Lesquels comparants ont déclaré être les seuls associés, représentant l'intégralité du capital social de la société à
responsabilité limitée Kidney S.à r.l.
Ensuite les comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui
suit:
1. que la société à responsabilité limitée Kidney S. à r. l. (ci-après la «Société»), immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 143.230, ayant son siège social au 2, avenue
Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg, a été constituée suivant acte notarié en date du 30 octobre 2008, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2974 du 17 décembre 2008, et les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte notarié en date du 23 décembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 747 du 7 avril 2009;
2. que le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 1.247.500,00 (un million deux cent quarante-sept mille
cinq cents euros) représenté par 49.900 (quarante-neuf mille neuf cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25
(vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées, et détenues comme suit:
- Argos Soditic France S.A.S., société de gestion de Argos Soditic V-A FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques:
10.022 (dix mille vingt-deux) parts sociales,
- Argos Soditic France S.A.S., société de gestion de Argos Soditic V-B FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques:
37.761 (trente-sept mille sept cent soixante et une) parts sociales,
- Argos Soditic France S.A.S., société de gestion de Argos Soditic V-C FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques:
2.117 (deux mille cent dix-sept) parts sociales;
3. que par la présente, les associés, en tant que propriétaires de l'intégralité des parts sociales, prononcent la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;
4. que les associés, en qualité de liquidateurs de la Société, connaissent parfaitement la situation financière de la Société
et déclarent que l'activité de la Société a cessé, que sa liquidation a été accomplie en respectant le droit des parties et
que les associés prendront à leur charge les actifs, passifs et engagements financiers de la société dissoute, chacun pro-
portionnellement au nombre de parts sociales détenues (sans préjudice étant bien entendu que vis-à-vis des tiers les
associés répondront personnellement et solidairement de tous les actifs, passifs et engagements financiers), de sorte que
la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
5. que décharge pleine et entière est donnée aux gérants de la Société;
6. que le mandataire ou le notaire instrumentant peuvent procéder à l'annulation du registre des parts sociales de la
Société;
7. que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège de CF Corporate
Services.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Et après lecture faite au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel, état
et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: P. Lentz, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 26 octobre 2012, REM/2012/1349. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 6 novembre 2012.
Référence de publication: 2012144522/64.
(120190067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2012.
Pyramus S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 45.260.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 137.398.
EXTRAIT
En date du 26 juillet 2012, Pyramus Management GmbH & Co. KG à transféré 70.000 parts sociales ordinaires de
classe B de la Société à Pyramus Beteiligungs GmbH de sorte que les parts sociales dans Société sont réparties comme
suit:
Parts
sociales
ordinaires
de classe A
Parts
sociales
ordinaires
de classe B
Parts
sociales
préférentielles
Apax WW Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,520,229
1,060,000
4,974,449
Pyramus Management GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/
490,001
/
Pyramus Management II GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/
2,160,000
284,040
Pyramus Co-Investment GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,770
/
1,511
Pyramus Beteiligungs GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/
760,000
/
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,529,999
4,470,001
5,260,000
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06/11/2012.
Référence de publication: 2012144647/24.
(120190308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2012.
Southfield S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 115.464.
<i>Extrait des résolutions de l'associée unique prises en date du 20 juin 2012i>
1. Monsieur Gérard BIRCHEN a démissionné de son mandat de gérant B.
2. Monsieur Sébastien ANDRE a démissionné de son mandat de gérant B.
3. Monsieur Andrew O'SHEA, administrateur de sociétés, né le 13 août 1980 à Dublin (Irlande), demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant B, pour une durée
indéterminée.
4. Monsieur Yann CHAUMOND, administrateur de sociétés, né le 16 Septembre 1978 à Mons (Belgique), demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommé gérant B, pour une
durée indéterminée.
Luxembourg, le 06.11.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Southfield S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012144690/20.
(120190591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 novembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Kidney S.à r.l.
LITTLE ANGELS - Association sans but lucratif
Pamir S.A., SPF
Pamir S.A., SPF
Paramafin S.A., SPF
Pegaso Transportation Investments S.C.A.
PineBridge Eurasia Financial Investments S.à r.l.
Précis-Lux S.à r.l.
Provimentum I S.A.
Provimentum I S.A.
Pyramus S. à r.l.
Saar Consult S.à r.l.
Sachamadra Invest S.A.
Scan-Project S.A.
Scholzen Real Estate A.G.
Sea-Air S.A.
SEED BOX Luxembourg S.à r.l.
Seed Box S.A.
SG Luxembourg Holdings S.à r.l.
Shatam S.A.
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
Siba
SIGNA R.E.C.P. Development "IZD" S.à r.l.
SIGNA R.E.C.P. Development Kaufhaus Tyrol S.à r.l.
SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlauben" Beteiligung S. à r.l.
SIGNA R.E.C.P. Development "Tuchlauben" S. a r.l.
SIGNA R.E.C.P. Development ,,VZ 13'' Beteiligung S. à r.l.
Sime Darby Investments (Europe) S.à r.l.
Société Nationale de Circulation Automobile S.à r.l.
Sodev-Lux S.A.
Sofilb S.à r.l.
Sofim S.A.
Sogelife S.A.
Sokrates Invest
Solairedirect Holding International S.A.
Solfia
Sol Mate AG
Somil International S.A.
Sommelier-Conseil
Soparef S.A.
Southern Investments S.A.
Southern Investments S.A.
Southfield S.à r.l.
STAFF Intérim S.A.
Stallion Management S.A.
Stefin International S.A.
Step 2706 S.A., SPF
Sunshine Holding S.A.
SUNSHINE HOLDING S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF
Synergy S.A., S.P.F.
SYSTEMAT Luxembourg PSF S.A.
T & E Gefahrgutlogistik S.A.
Tonnellerie Omega/Marc Loonsteen S.à r.l.
Transports Hein
Treshold Eagle S.A. - SPF
TuliMAA Sàrl
UTM S.A.
Vulgaris S.à r.l.
Waterside Property S.A.