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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2879
28 novembre 2012
SOMMAIRE
Amok S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138176
Bernie Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138168
Braci Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138152
Bull Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138150
Carta Capital Investments II S.à r.l. . . . . . .
138192
Cofimet S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138189
Colorec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138189
Continental Investments and Management
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138191
Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138149
Etablissements C.P. BOURG (Luxem-
bourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138176
Euro-Fina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138181
Fidecum SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138149
Fondiam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138153
FundAssist S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138180
H&A Lux Global Asset . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138154
Julius Baer Multiselect I . . . . . . . . . . . . . . . . .
138154
Kamari S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138146
KBC Districlick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138150
KBC Renta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138151
Kebo International S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . .
138154
KSG Agro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138146
L'Entrecôte, Café de Paris Sàrl . . . . . . . . . .
138168
Luxembourg Shipping Services S.A. . . . . .
138152
MAN GLG Multi-Strategy Fund Sicav . . . .
138190
Mbandako S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138181
MMW Securities Fund, Sicav . . . . . . . . . . . .
138148
MMW Securities Fund, Sicav . . . . . . . . . . . .
138168
Netanya S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138181
Nomad Ventures S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138181
Omnia Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138187
Omni Assets, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138187
Optinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138188
Panattoni Lux I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138176
Paro S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138151
Partnair Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
138153
PO Titrisation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138180
PO Titrisation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138180
Rani S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138188
Recurrent Energy Lux Euro Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138188
Recurrent Energy Lux Finance S.à r.l. . . . .
138188
Reliant International Corporation S.A. . . .
138153
SDP Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138180
SGC International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
138177
SGC Investments Luxembourg . . . . . . . . . .
138177
Shalimar S.A. S.P.F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138152
SHIP Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138190
SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138167
SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138156
SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138156
SIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138167
SMC Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138191
SMC Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
138191
Techneuropa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138181
Technochem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138177
Watson Pharmaceuticals, Inc. SCS . . . . . .
138156
Zefiros S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138146
Zelltron International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
138187
138145
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Kamari S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 149.357.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionaere der Kamari S.A., welche am <i>14. Dezember 2012i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfol-
genden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2011
3. Beschlussfassung der Gewinnverwendung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Mandatsänderung
6. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2012152759/18.
Zefiros S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 149.358.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionaere der Zefiros S.A., welche am <i>14. Dezember 2012i> um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfol-
genden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2011
3. Beschlussfassung der Gewinnverwendung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Mandatsänderung
6. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2012152760/18.
KSG Agro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.864.
We are pleased to inform the shareholders of the Company that the Company intends to buy back up to a maximum
of five hundred thousand (500,000) shares in the issued share capital of the Company on the market in the conditions to
be adopted at the
ORDINARY GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company which will be held at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg on <i>December 28, 2012i> at 2:00 p.m. CET (the Meeting).
We hereby further inform the shareholders of the Company that in accordance with the law of May 9, 2006 on market
abuse law, the Company shall offer its shareholders to buy back their shares at the same conditions in order to respect
the principle of equality of treatment of shareholders.
The main purpose of the Meeting is to authorize the Company to buy back its own shares (the Buyback) and to approve
the legal framework of such Buyback as further detailed in the below agenda.
The practical conditions of the implementation of the Buyback will be, to the extent the Buyback is approved at the
occasion of the Meeting, further approved by a decision of the board of directors of the Company.
The purpose of the Buyback is to allow the Company to hold its own shares in treasury with the aim to either resell
them to the market or to redeem them.
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Please be informed that, to the extent the Buyback is approved, all the transactions will be carried out through the
Warsaw Stock Exchange at the same conditions in order to respect the principle of equality of treatment of shareholders.
Please be further informed that, to the extent the Buyback is approved, a brokerage house of investment company
will be designated by the board of directors of the Company in order to carry out the Buyback.
Therefore and in order to implement the transactions detailed above, we are pleased to convene you to the Meeting,
with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Convening notices;
2. Decision to approve and authorize, within the scope of article 49-2 of the Luxembourg law on commercial com-
panies of August 10, 1915, as amended from time to time (the Company Law), the acquisition by the Company of
a portion of its own shares in compliance with the conditions provided for the Buyback in articles 4 and 5 of the
commission regulation (EC) 2273/2003 of December 22, 2003 implementing the Directive 2003/6/EC of the Eu-
ropean Parliament and of the Council as regards exemptions for buy-back programmes and stabilization of financial
instruments (the Commission Regulation);
3. Decision to set the terms and conditions of the Buyback in accordance with article 49-2 of the Company Law as
follows:
(a) the maximum number of shares to be acquired is set at five hundred thousand (500,000) shares in the issued
share capital of the Company (the Purchased Shares);
(b) the period within which the Company is authorized to implement the Buyback in one or more operations is
set at eighteen (18) months from the date of the Meeting;
(c) the purchase price per Purchased Share in relation to the Buyback is set at a minimum of one Polish Zloty (PLN
1.-) and at a maximum of twenty-five Polish Zloty (PLN 25.-); and
(d) the Buyback may not have the effect of reducing the net assets of the Company below the amount specified in
article 72-1, indents (1) and (2) of the Company Law which provides that:
“(1) except for cases of reductions of subscribed capital, no distribution to shareholders may be made when on
the closing date of the last financial year the net assets as set out in the annual accounts are, or following
such a distribution would become, lower than the amount of the subscribed capital plus the reserves which
may not be distributed under law or by virtue of the articles.
(2) the amount of the subscribed capital referred to under (1) shall be reduced by the amount of subscribed
capital remaining uncalled if the latter amount is not included as an asset in the balance sheet.”;
4. Decision to create a non-distributable reserve of an amount equal to the aggregate purchase price paid by the
Company for the acquisition of the Purchased Shares pursuant to the Buyback, to be accounted for as a liability on
the balance sheet of the Company;
5. Decision to acknowledge that, in accordance with article 49-5 of the Company Law, the voting rights attached to
the Purchased Shares acquired by the Company pursuant to the Buyback shall be suspended for the entire period
the Company holds such Purchased Shares;
6. Decision to acknowledge that the Buyback will be realized on the Warsaw Stock Exchange and in accordance with
the conditions set forth in article 5 of the Commission Regulation;
7. Decision to approve the appointment of a broker by the board of directors of the Company to carry out the
Buyback on the Warsaw Stock Exchange;
8. Authorization and empowerment; and
9. Miscellaneous.
The shareholders are hereby informed that unless otherwise provided by law or by the articles of association of the
Company, resolutions are passed at the majority of more than one-half (1/2) of all voting rights present or represented.
One or more shareholders who together hold at least five percent (5%) of the share capital of the Company may
request that one or more additional items be put on the agenda of the Meeting and deposit draft of resolutions related
thereto. Such request shall be made in writing and sent to the registered office of the Company by mail post or e-mail at
the following address aperov@ksgagro.com (from web page http://www.ksgagro.com/en/investment/ir-contact/) and shall
enclose a justification or a draft of resolutions to be adopted at the occasion of the Meeting and shall be received by the
Company at least the twenty-second (22nd) day preceding the date of the Meeting, i.e. December 20, 2012. The request
shall indicate the postal or electronic address to which the Company shall send the acknowledgement of receipt of such
requests.
In accordance with article 5 (2) and 5 (3) of the law of May 24, 2011 on the exercise of certain rights by the shareholders
at the occasion of the general meetings of the shareholders of listed companies (the Law), the shareholders who intend
to participate to the Meeting shall notify the Company in writing at the latest on the registration date set on December
12, 2012 at 24:00 (the Registration Date) their intention to participate to the Meeting by mail post sent to the registered
office of the Company or by e-mail to the following address aperov@ksgagro.com (from web page http://
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www.ksgagro.com/en/investment/ir-contact/) (the Notice), with such Notice including the name or company name, ad-
dress or registered office, the number of shares held by the participating shareholder of the Company as of the Registration
Date and a certificate issued by a financial institution or a custodian of the European Economic Area certifying the ow-
nership of his/her/its shares as of the Registration Date and, indicating the name, address and with respect to companies,
the number and name of the companies register where they are registered, together with the number and the class of
the shares they hold.
Only the persons who are shareholders of the Company as of the Registration Date will be entitled to participate to
and vote at the Meeting.
The shareholders may attend the Meeting either in person or be represented by way of a proxy. You will find enclosed
a proxy for your representation at the Meeting. Such proxy is also available on the website of the Company: http://
www.ksgagro.com/en.
If in agreement, please fill-in, date and sign the proxy and return it by fax or e-mail and courier to the attention of
Audrey Jarreton (address: 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; fax: +352 26 26 79 89; e-mail:
ajarreton@ober.lu) prior to December 27, 2012.
The information to be published pursuant to article 3 (4) of the Law together with the form of the Notice, the
registration certificate (to be issued by a financial institution or a custodian of the European Economic Area certifying the
ownership of the shares as of the Registration Date), and the proxy are available to the shareholders on the website of
the Company for an uninterrupted period, commencing on the day of publication of the present convening notice to the
Meeting and including the date of the Meeting.
The integral text of the documents which shall be submitted to the Meeting, the draft of the resolutions or the
comments issued by the Board of Directors on each item on the proposed agenda of the Meeting as the case may be and
to the extent applicable the drafts of the resolutions submitted by the shareholders can be obtained upon written request
sent to the registered office of the Company or by e-mail at aperov@ksgagro.com (from web page http://
www.ksgagro.com/en/investment/ir-contact/).
<i>For and on behalf of KSG Agro S.A.
Class A Directori> / <i>Class B Directori>
Référence de publication: 2012153443/104.
MMW Securities Fund, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 25.952.
Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass eine
AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre des MMW SECURITIES FUND, SICAV (die „Gesellschaft“) am <i>20. Dezember 2012i> um 10.30 Uhr am
Amtssitz des Notars Henri HELLINCKX in 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, stattfinden wird.
Im Rahmen ihrer Tagesordnung soll die AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG die Auflösung der Ge-
sellschaft selbst beschließen.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Beschluss der Generalversammlung zur Auflösung der Gesellschaft mit Wirkung zum 27.12.2012.
2. Bestellung von Frau Sabine Büchel zur Liquidatorin der Gesellschaft. Die Zahlung einer Vergütung für den Liquidator
ist nicht vorgesehen.
3. Einstellung der Ausgabe, Rücknahme und des Umtausches von Anteilen bis zur Durchführung der Liquidation.
4. Berücksichtigung der voraussichtlichen Kosten für die Liquidation der Gesellschaft bei der Berechnung des Net-
toinventarwertes pro Aktie.
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Tagesordnung ein Anwesenheitsquorum
von mehr als der Hälfte des Gesellschaftskapitals festgelegt ist und dass Beschlüsse der Außerordentlichen Generalver-
sammlung mit wenigstens Zweidrittel der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen für die Anteilinhaber können am Gesellschaftssitz des MMW Securities
Fund, SICAV in 2, place Dargent, L-1413 Luxemburg eingesehen werden. Die Aktionäre können außerdem die Zusendung
dieser Unterlagen an sich verlangen.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012154116/755/27.
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Estates S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 106.770.
All holders of Notes issued by Estates S.A. (the “Noteholders” and the “Company” respectively) in relation to the
Compartments 2007/06/3 of the Issuer are invited to attend a
GENERAL MEETING
of Noteholders to be held at the registered office of the Company on <i>December 14, 2012i> at 9.00 a.m., in order to
consider the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report from the board on the most important actions and decisions made or taken or contemplated to be made
or taken by the Issuer or the Target Company in relation to the Real Properties, and in particular regarding offers
for the sale of the lease rights of five of the Securitized Assets.
2. Approval of the actions and decisions referred to in the Report from the Board.
3. Miscellaneous.
This meeting is convened at the initiative of the Company.
In the event this general meeting is not able to deliberate validly for lack of a quorum, a second meeting of Noteholders
holding Notes issued in relation to that Compartment shall be held at 9.00 a.m. on December 21, 2012 at the registered
office of the Company, with the same agenda and such second meeting shall have the right to pass resolutions on the
items on the agenda irrespective of the quorum.
To be admitted to the meeting, the Noteholders shall be required at the beginning of the meeting to present the Notes
in respect of which they intend to vote, or an attestation issued by a bank in Luxembourg attesting that the Notes are
held by such bank on behalf of the Noteholders and shall be blocked until December 31, 2012.
The Report from the board of directors referred to in the agenda and the resolutions which will be proposed will be
available for consultation at the registered office of the Company at least 8 days prior to the meeting upon presentation
of one Note issued in relation to the Compartment concerned or upon presentation of the above mentioned attestation.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012154105/29.
Fidecum SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 139.445.
Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à
capital variable) Fidecum SICAV („Gesellschaft“) findet die
JÄHRLICHE ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre am <i>17. Dezember 2012i> um 11:00 Uhr am Sitz der Gesellschaft, 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach statt.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.
6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2013.
7. Verschiedenes.
Die Zulassung zur Generalversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberaktien vorgelegt werden oder
die Aktien bis spätestens zum 11. Dezember 2012 bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die
Sperrung der Aktien genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.
Munsbach, im November 2012.
<i>Der Verwaltungsrat der Gesellschafti> .
Référence de publication: 2012154112/2501/24.
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KBC Districlick, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 61.496.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société, qui se tiendra le <i>14 décembre 2012i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2012 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Décharge à donner aux dirigeants de la société de gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des actions présentes ou représentées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire
peut se faire représenter à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.
Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur au plus tard 2 jours
ouvrables avant l'Assemblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012154113/755/22.
Bull Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 91.846.
The Board of Directors is pleased to convene the shareholders of BULL FUND (the “Sicav”) to attend an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the SICAV on <i>17 December 2012i> at 11.00 a.m. (the “Meeting”) with the following
agenda:
<i>Agenda:i>
To amend the Articles as follows:
1. amendment of articles 2, 22 and 23 in order to reflect amendments to the law on commercial companies dated 10
August 1915;
2. amendment of article 10 in order to insert an indemnification provision with regard to any damages, losses and
expenses that may result from shareholders precluded from holding shares in the Company;
3. amendment of article 14 in order to clarify the representation and participation methods at the board of directors'
meetings;
4. amendment of article 18 in order:
- to permit a sub-fund of the Company to invest in other sub-funds of the Company;
- to allow the creation of a master-feeder structure; and
- to clarify that the stock exchanges and regulated markets will be located within any country of Europe, Asia, part
of Oceania, North- and South-America or Africa;
5. amendment of article 19 in order to clarify that the conflict of interest provisions shall not apply where the decision
of the board of directors relates to current operations entered into under normal conditions;
6. amendment of article 22 in order to permit the determination of a record date preceding a shareholder meeting
to determine shareholders to be allowed to attend and vote at the meeting;
7. amendment of article 24 in order:
- to clarify that a redemption or conversion of shares prior to the liquidation date of the Company does not exempt
shareholders of liquidation expenses, if any;
- to permit the application of the new merger provisions set forth in the law of 17 December 2010 concerning
undertakings for collective investment (the “Law”);
8. update of the title of article 24 to reflect the new liquidation and merger provisions;
9. general update of the Articles including all of the references to the new applicable laws and regulations by amending
articles 4, 5, 11, 18, 19, 24, 25, 27 and 32.
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Shareholders are advised that a quorum of fifty percent of the share capital of the SICAV is required for the Meeting
and that decisions will be taken by a majority of two thirds of the votes cast. Proxies are available free of charge at the
registered office of the SICAV. Shareholders who wish to attend the Meeting must inform the Board of Directors (Fax
nr: +352 49 924 2501 - ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the Meeting.
Shareholders may consult the text of the proposed amendments, free of charge, upon request, at the registered office
of the SICAV or Banque de Luxembourg (14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg).
Référence de publication: 2012154111/755/41.
KBC Renta, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 23.669.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont invités par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
de notre société, qui aura lieu le <i>14 décembre 2012i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2012 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux administrateurs
4. Décharge à donner aux dirigeants de la société de gestion
5. Nominations statutaires
6. Divers
Les décisions concernant tous les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple
majorité des voix exprimées à l'Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout actionnaire peut se faire repré-
senter à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
Chaque actionnaire qui souhaite être présent ou se faire représenter à cette Assemblée doit déposer ses actions au
plus tard 2 jours ouvrables avant l'Assemblée aux guichets des institutions suivantes:
Au Luxembourg:
KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg
En Belgique:
KBC Bank NV, 2, avenue du Port, B-1080 Bruxelles
CBC Banque S.A., 5, Grand'Place, B-1000 Bruxelles
Centea NV, 180, Mechelsesteenweg, B-2018 Anvers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012154114/755/28.
Paro S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 45.366.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le lundi <i>17 décembre 2012i> à 10.00 heures au siège social de la société
à L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy, avec
<i>l'Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice
clôturé au 31.12.2011;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2011;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société;
5. Remplacement du commissaire aux comptes;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012154117/832/19.
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Shalimar S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 16.737.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>14 décembre 2012i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 septembre 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
septembre 2012.
4. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012154118/1023/16.
Luxembourg Shipping Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 36.715.
As the quorum of the Extraordinary General Meeting on November 12th, 2012 has not be reached, The Shareholder
is invited to assist at the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
rescheduled on <i>December 14th, 2012i> at 11.00 a.m. at the registered address in Luxembourg, 25, route d'Esch, L-1470
Luxembourg, with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission and approval of the report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor for the
financial year ended on December 31st, 2011;
2. Submission and approval of the balance sheet, the profit and loss statements and annexes for the financial year
ended on December 31st, 2011;
3. Allocation of the results;
4. Decision relating to Article 100 of the Law on commercial companies of August 10th, 1915, as subsequently amen-
ded;
5. Discharge to the Directors and the Statutory Auditor for the mandate they performed for the financial year ended
on December 31st, 2011;
6. Decision to set up on voluntary liquidation the Company;
7. Appointment of one or several liquidators and definition of their powers;
8. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012145420/1066/25.
Braci Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 85.100.
Les actionnaires sont convoqués à une deuxième
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>14 décembre 2012i> à 10.00 heures à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
Une première assemblée générale a été tenue le 5 novembre 2012, les conditions de quorum de présence requises
par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de
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la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra
délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012146183/29/18.
Partnair Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 85.314.
Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été
atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire Reportée tenue le 31 octobre 2012, l'assemblée n'a pas pu statuer sur
l'ordre du jour.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>14 décembre 2012i> à 13:45 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
- Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et
pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012146453/795/19.
Reliant International Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 29.831.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra le <i>18 Décembre 2012i> à 9.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31.12.2008 jusqu'au 31.12.2011
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration
3. Rapport du Commissaire aux comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012147464/17.
Fondiam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 114, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 39.687.
Messieurs, Mesdames les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra à l'adresse du notaire Maître Karine REUTER, établie à L-4719 Pétange, 4, Rue Charlotte, le <i>7 décembrei>
<i>2012i> à 10.00 heures, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats pour les exercices 2005 à 2011.
2. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
3. Divers.
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Ordre du jour extraordinaire délibérant dans les conditions de l'article 67-1 de la loi modifiée sur les sociétés com-
merciales:
1. Dissolution de la société et nomination d'un liquidateur.
2. Divers.
Les actions sont à déposer à l'adresse du notaire Maître Karine REUTER au plus tard trois jours francs avant la date
de l'assemblée.
Luxembourg, le 10 novembre 2012.
Le Conseil d'Administration.
Référence de publication: 2012148607/21.
Kebo International S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 18.385.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu jeudi <i>6 décembre 2012i> à 15:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012149956/1267/15.
H&A Lux Global Asset, Fonds Commun de Placement.
Für den Fonds, der als spezialisierter Investmentfonds nach Luxemburger Recht gegründet wurde, gilt das Verwal-
tungsreglement, welches am 9. November 2012 in Kraft trat.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 9. November 2012.
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012149006/12.
(120196290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
Julius Baer Multiselect I, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 84.408.
Die AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre (die "Generalversammlung") des Julius Baer Multiselect I wird in der 3 Rue Nicolas Welter, L-2740
Luxemburg am <i>7. Dezember 2012i> , um 10:30 Uhr stattfinden.
<i>Tagesordnung:i>
Einziger Punkt der Tagesordnung: Neufassung der Statuten
Redaktionelle, sprachliche sowie gesetzlich erforderliche Anpassungen der Statuten der Gesellschaft sowie im
Wesentlichen die nachfolgend beschriebenen Änderungen:
Gegenstand Artikel 3:
- Bezugnahme auf die geänderte gesetzliche Grundlage, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen in
gemeinsamen Anlage ("Gesetz von 2010")
- Anpassung des Verweises von Teil II auf Teil I des Gesetzes von 2010
Gesellschaftskapital Artikel 5:
- Einfügung einer Klarstellung der Berechnungsgrundlage des gesetzlichen Mindestkapitals der Gesellschaft als ge-
setzliche Folge der Änderung betreffend die neu geschaffene Möglichkeit der Investition von Subfonds der
Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
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- Änderung der Währung des Mindestkapitals von EUR in CHF
Inhaber- und Namensanteile Artikel 6:
- Wegfall der Möglichkeit Inhaberanteile auszugeben
Einladungen Artikel 12:
- Einfügung eines Stichtags zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer General-
versammlung
- Erweiterung der Aktionärsrechte betr. die Einberufung einer Generalversammlung sowie die Aufnahme von Ta-
gesordnungspunkten
Interne Organisation des Verwaltungsrates Artikel 14:
- Neuregelung betreffend die Beschlussfähigkeit
- Einschränkung der Übertragung von Kompetenzen durch den Verwaltungsrat
- Wegfall der Notwendigkeit der Einwilligung der Generalversammlung zur Übertragung der täglichen Geschäfts-
führung der Gesellschaft durch den Verwaltungsrat auf einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates
Festlegung der Anlagepolitik Artikel 16:
- Die Anlagepolitik, welche bisher darauf ausgerichtet war, hauptsächlich Anlagen in Anteile von anderen Organis-
men für gemeinsame Anlagen zu tätigen, wurde angepasst und neu kann zusätzlich in folgende Instrumente
investieren:
- In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente gemäss den im Allgemeinen Teil des Rechtsprospektes beschriebenen
Bedingungen
- In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aus Neuemissionen gemäss den im Allgemeinen Teil des Rechtspros-
pektes beschriebenen Bedingungen
- In Anteile von zugelassenen Organismen für Gemeinsame Anlagen in Wertpapier und/oder in andere Organismen
für Gemeinsame Anlagen gemäss den im Allgemeinen Teil des Rechtsprospektes beschriebenen Bedingungen
- In Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens zwölf Monaten bei qualifizierten Kre-
ditinstituten gemäss den im Allgemeinen Teil des Rechtsprospektes beschriebenen Bedingungen
- In Geldmarktinstrumente gemäss den im Allgemeinen Teil des Rechtsprospektes beschriebenen Bedingungen
- In Derivate gemäss den im Allgemeinen Teil des Rechtsprospektes beschriebenen Bedingungen
- Aufnahme der Möglichkeit Subfunds als "Feeder-Fonds" gem. Kapitel 9 des Gesetzes von 2010 aufzulegen, sofern
auch im Prospekt zugelassen
- Aufnahme der Möglichkeit der Investition von Subfonds der Gesellschaft in andere Subfonds der Gesellschaft
Pooling und "Co-Management" Artikel 17:
- Aufnahme der Bestimmung zum Pooling und Co-Management
Unvereinbarkeitsbestimmungen Artikel 18:
- Aufnahme der Nichtanwendung der Bestimmungen bei Vorliegen üblicher Geschäftsbedingungen im Rahmen der
alltäglichen Geschäftsführung
Vertretung Artikel 20:
- Einfügung der Möglichkeit, Vertretungsmacht an Einzelpersonen auch für Geschäftsbereiche zu erteilen
Rücknahme und Umtausch von Anteilen Artikel 22
Rücknahme:
- Neuformulierung der Bedingungen, wie Anträge auf Rücknahme und Umtausch durch den Verwaltungsrat befristet
aufgeschoben werden dürfen. Die genaue Beschreibung dieser Bedingungen erfolgt neu im Rechtsprospekt.
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Rücknahmepreises im
Rechtsprospekt zu regeln
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Rücknahmegebühr in den Rechtsprospekt
Liquidation:
- Änderung der Bedingungen, unter denen ein Subfonds liquidiert werden kann
Verschmelzung:
- Erweiterung der Möglichkeiten einer Verschmelzung aufgrund eines Beschlusses des Verwaltungsrats als Folge
und im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen
- Bestimmung betr. die Beschlussfähigkeit und Mehrheitserfordernisse bei einer Generalversammlung, die über die
Auflösung der Gesellschaft als Folge einer oder mehrerer Verschmelzungen von Subfonds beschließt
Bewertungen und Aussetzungen von Bewertungen Artikel 23:
- Einfügung der Möglichkeit Bewertungstage abweichend von den Statuten im Rechtsprospekt zu regeln
- Erweiterung der Möglichkeit Bewertungen von Subfonds ausnahmsweise auszusetzen
Bewertungsvorschriften Artikel 24:
- (A) Aktiva: Einfügung einer Regelung betr. die Bewertung von OGA, die auch als ETF qualifizieren
- (B) Verbindlichkeiten: Ausdrückliche Erwähnung der Anlageverwalter als Empfänger von Gebühren und Dienst-
leister der Gesellschaft
Verkaufspreis und Rücknahmepreis Artikel 26:
- Verlagerung der Regelung über die Höhe einer Verkaufsgebühr in den Rechtsprospekt
- Einfügung der Möglichkeit von den Statuten abweichende Modalitäten der Zahlung des Verkaufspreises im Rechts-
prospekt zu regeln
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Namensgebung der Gesellschaft Artikel 29:
- Klarstellung betreffend einen bestehenden Lizenzvertrag
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung ein Quorum von 50% aller
im Umlauf befindlichen Aktien verlangt wird und dass die Beschlüsse durch eine 2/3 Mehrheit der anwesenden oder
vertretenen Aktionäre an der Generalversammlung gefasst werden.
Sollte dieses Quorum in dieser ersten außerordentlichen Generalversammlung nicht erreicht werden, wird eine zweite
außerordentliche Generalversammlung mit gleicher Tagesordnung einberufen.
Ein Entwurf der angepassten Satzung kann am Sitz der Gesellschaft eingesehen oder auf Anfrage zugesandt werden.
Diejenigen Aktionäre, welche persönlich an der Generalversammlung teilnehmen möchten, bitten wir, sich aus orga-
nisatorischen Gründen bis zum 30. November 2012 bei Julius Baer Multiselect I, zu Händen von Frau Sabrina Eisenbart,
69, route d'Esch, L-1470 Luxemburg (Fax Nr. +352/2460-3331) anzumelden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012149362/755/95.
SIP, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de SIP Balanced a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LRI Invest S.A.
Référence de publication: 2012152455/8.
(120201429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
SIP, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de SIP Bond a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LRI Invest S.A.
Référence de publication: 2012152456/8.
(120201430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
Watson Pharmaceuticals, Inc. SCS, Société en Commandite simple.
Capital social: USD 10.000,00.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 172.847.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of October,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. Watson Pharmaceuticals, Inc., a company incorporated and organized under the laws of the State of Nevada, United
States of America, having its registered office at Morris Corporate Center III, 400 Interpace Parkway, Parsippany, New
Jersey 07054, United States of America, and listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol WPI (WPI),
being represented by Régis Galiotto, private employee, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
2. Watson Pharma International Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies and having a share capital amounting to one hundred thousand United States Dollars (USD 100,000.-) (WPIH),
being represented by Torsten Sauer, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.
The said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxy-holders acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows
the articles of incorporation of a corporate limited partnership (Partnership en commandite simple) which is hereby
incorporated.
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I. Name - Registered office - Duration - Object
Art. 1. Name. There exists among Watson Pharmaceuticals, Inc., being the general partner (associé commandité) (the
General Partner) and Watson Pharma International Holding S.à r.l., being the limited partner (associé commanditaire)
(the Limited Partner, and together with the General Partner, the Partners) and any and all persons or entities who may
become partners in the future, a corporate limited partnership (société en commandite simple) under the name Watson
Pharmaceuticals, Inc. SCS (the Partnership), governed by these articles of association (the Articles) and the laws of Lu-
xembourg, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
Art. 2. Registered Office.
2.1. The Partnership’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2.2. The registered office may be transferred within the municipality of Luxembourg or any other place within the
Grand Duchy of Luxembourg by decision of the General Partner(s).
2.3. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of
the General Partner(s).
2.4. In the event that the General Partner(s) determine(s) that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that interfere or are likely to interfere with the normal activities of the Partnership at its
registered office or with the ease of communications with such office, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have no effect on
the nationality of the Partnership which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a
Luxembourg Partnership.
Art. 3. Duration.
3.1. The Partnership is established for an unlimited duration.
3.2. The term of the Partnership does not end by the resignation, dissolution or bankruptcy or insolvency, the death
or any similar event affecting one or several Partners, including but not limited to the General Partner.
Art. 4. Object.
4.1. The Partnership’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or en-
terprises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Partnership may in particular acquire,
by subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, partnership interests and other participation
securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and
financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management
and control of any Partnership or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of
patents or other intellectual property rights of any nature or origin.
4.2. The Partnership may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other Partnership, and, generally, for its own benefit and that of any other Partnership or person. For
the avoidance of doubt, the Partnership may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained
the requisite authorisation.
4.3. The Partnership may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
4.4. The Partnership may carry out any transactions that, directly or indirectly, relates to its corporate object.
II. Capital - Partnership interests
Art. 5. Capital.
5.1. The subscribed capital of the Partnership is set at ten thousand United States Dollars (USD 10,000.-) represented
by zero point zero one per cent (0.01 %) partnership interests of one United States Dollars (USD 1) equal to one (1)
unit held by the General Partner (the General Partnership Interests), and ninety-nine point ninety-nine per cent (99.99%)
partnership interests of nine thousand nine hundred ninety-nine United States Dollars (USD 9,999) equal to nine thousand
nine hundred ninety-nine (9,999) units, each held by the Limited Partner (the Limited Partnership Interests, and together
with the General Partnership Interests, the Partnership Interests) representing ten thousand (10,000) units.
5.2. All the Partnership Interests, represented by ten thousand (10,000) units, are fully paid up.
5.3. Each partnership interest is entitled to equal rights in the profits and assets of the Partnership.
5.4. The Partnership Interests are indivisible and the Partnership recognises only one (1) owner per partnership in-
terest.
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Art. 6. Transfer of Partnership Interests.
6.1. The Partnership Interests of the General Partner may not be transferred except to a new General Partner desi-
gnated by a unanimous vote of all Partners. However the consent of the General Partner(s) is not required for the transfer
of General Partnership Interests.
6.2. All other Partnership Interests are freely transferable among the Partners. They may only be transferred to non-
partners subject to the prior unanimous approval of such transfer given by the Partners in a general meeting or by written
resolutions in accordance with article 15 hereof.
6.3. The transfer of Partnership Interests will only be binding upon the Partnership following a notification to or
acceptance by the Partnership of the transfer as provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.
Art. 7. Issuance of Partnership Interests. The issue of Partnership Interests to existing or new Partners is subject to a
resolution of the general meeting of the Partners adopted in the manner required for the amendment of these Articles.
Art. 8. Form of Partnership Interests - Partners’ register.
8.1. Partnership Interests are and will remain in registered form.
8.2. The issued Partnership Interests shall be inscribed in a register of Partners, which shall be kept by the Partnership
or by one or more persons designated therefore by the Partnership, and such register shall contain the name of each
partner, its/her/his address or registered office and the number of Partnership Interests held by it/her/him.
8.3. Any transfer of Partnership Interests in accordance with article 6 shall be recorded in the register of Partners.
III. Management - Delegation of powers - Auditor - Representation
Art. 9. Management.
9.1. The Partnership shall be managed by one or several General Partner(s) who shall be personally jointly and severally
liable with the Partnership for all liabilities which cannot be covered by the assets of the Partnership.
9.2. The General Partner(s) is/are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Partnership’s interest which are not expressly reserved by the Law or by these Articles to the general meeting of
Partners.
9.3. The General Partner(s) shall have full powers to carry out and approve for the Partnership all acts and operations
consistent with the Partnership’s objects.
9.4. In case of plurality of General Partners, decisions of the General Partners shall be validly taken if adopted by a
majority of the General Partners.
Art. 10. Delegation of powers.
10.1. Subject to article 14, the General Partner(s) may at any time appoint one or several ad hoc agent(s) to perform
specific tasks. The General Partner(s) shall determine the powers and remuneration (if any) of such agent(s), the duration
of the period of representation and any other relevant condition of the agency. The agent(s) so appointed are in any case
revocable ad nutum by decision of the General Partner(s).
10.2. The appointment of agent(s) pursuant to article 10.1. above shall have no effect on the unlimited liability of the
General Partner(s).
Art. 11. Commissaires aux comptes – Réviseur d’entreprises.
11.1. The supervision of the Partnership shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux
comptes), who may or may not be Partners, when so required by law.
11.2. The operations of the Partnership shall be supervised by one or several réviseur(s) d’entreprises, when so
required by law.
11.3. The Partners appoint the commissaire(s) aux comptes, if any, and réviseur(s) d’entreprises, if any, and determine
their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The commissaires aux
comptes and réviseurs d’entreprises may be re-appointed.
Art. 12. Representation. The Partnership shall be bound by the sole signature of the General Partner, or in case of
plurality of General Partners, any General Partner or by the sole signature of any person to whom the power to sign on
behalf of the Partnership has been validly delegated by the General Partner(s) in accordance with article 10.1. of these
Articles.
Art. 13. No remuneration of the General Partner(s). The General Partner(s) and the members or employees of the
General Partner(s) shall receive no remuneration from the Partnership for their duties.
Art. 14. Restrictions on Limited Partners. No Limited Partner shall:
(a) be permitted to take part in, or interfere in any manner with, the control of the business or affairs of the Partnership
other than by exercising its rights as partner in general meetings;
(b) have the authority or power to act as agent for or on behalf of the Partnership or any other partner, to do any
act which would be binding on the Partnership or any other partner, or to incur any expenditures on behalf of or with
respect to the Partnership.
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IV. General meetings of partners
Art. 15. Powers and Voting rights.
15.1. Each Share entitles its holder to one vote in general meetings of Partners.
15.2. Each partner may appoint any person or entity as its attorney pursuant to a proxy given by letter, telegram, telex,
telefax or e-mail, to represent it at a general meeting of Partners.
Art. 16. Form - Quorum – Majority.
16.1. The Partners shall meet as often as necessary upon call of the General Partner or, in case of plurality of General
Partners, any one (1) General Partner with at least five (5) days prior written notice. The general meeting of Partners
shall be held at the place indicated in the convening notice.
16.2. If all the Partners are present or represented at a general meeting of Partners, the convening notices may be
waived in writing.
16.3. Subject to article 16.5. of these Articles, resolutions at general meetings of Partners shall be passed validly by a
majority of Partners present or represented at the general meeting.
16.4. Notwithstanding article 16.3. of these Articles, the general meeting of Partners shall not validly deliberate unless
the General Partner or, in case of plurality of General Partners, each General Partner is present or represented.
16.5. Any general meeting of Partners convened to amend any provision of, and/or fully restate, these Articles shall
not validly deliberate unless at least one half (1/2) of the Partnership Interests outstanding is present or represented and
the agenda indicates the proposed amendments to these Articles. If the quorum requirement is not satisfied, a second
general meeting of Partners may be convened by registered letter confirmed by the stamp evidencing the date of dispatch
addressed to each partner. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the
previous general meeting of Partners. The second general meeting of Partners shall validly deliberate regardless of the
proportion of Partnership Interests represented. Resolutions are validly adopted when approved by Partners representing
three quarters (3/4) of the Partnership Interests outstanding and by the General Partner, or in case of plurality of General
Partners, each of the General Partners.
16.6. Decisions of the Partners may be taken by circular resolution, the text of which shall be sent to the Partners in
writing, whether in original or by telegram, telex, telefax or e-mail. The Partners shall cast their vote by signing the circular
resolution.
V. Annual general meeting - Accounts
Art. 17. Annual General Meeting. An annual general meeting of Partners approving the financial statements shall be
held annually within six (6) months after the close of the accounting year at the registered office of the Partnership or at
such other place as may be specified in the notice convening the meeting.
Art. 18. Accounting Year.
18.1. The accounting year of the Partnership shall begin on the first (1
st
) of January of each year and end on the thirty-
first (31
st
) of December.
18.2. Each year, the General Partner(s) shall draw up an inventory and prepare in accordance with the Law, the financial
statements of the Partnership.
Art. 19. Distribution of Profits.
19.1. The Partners determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment
of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal
provisions.
19.2. Interim dividends may be distributed at any time by the general meeting of the Partners, upon proposal of the
General Partner(s), subject to the following conditions:
(i) the General Partner(s) draw(s) up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including partnership interest premiums) are
available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since
the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried
forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends shall be made within two (2) months from the date of the interim
accounts; and
(iv) the rights of the Partnership’s creditors are not threatened, taking the assets of the Partnership.
19.3. Distributions of (interim or annual net) profits shall be made to the portion of the Partnership’s corporate capital
that each partner holds.
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VI. Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution - Liquidation.
20.1. The Partnership may be dissolved at any time by a resolution of the Partners adopted in accordance with article
16 above. The Partners must appoint one or several liquidators, who need not be Partners, to carry out the liquidation
and must determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the Partners, the liquidator
(s) has/have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities of the Partnership.
20.2. The surplus remaining after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the
Partners in proportion to the Partnership interest each Partner owns.
VII. General provision
Art. 21. Application of the Law.
21.1. These Articles are governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the Law.
21.2. Notices and communications are made or waived and the resolutions taken by the General Partner, in its capacity
as exclusive manager of the Partnership, as well as the Partners circular resolutions are evidenced in writing, by telegram,
telefax, e-mail or by any other generally accepted means of electronic communication.
21.3. Powers of attorney are granted by any of the means described above.
21.4. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided that signatures in electronic form fulfill all legal
requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the resolutions taken by the General
Partner, in its capacity as exclusive manager of the Partnership, or the Partners circular resolutions, as the case may be,
are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one
and the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
21.5. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to
any non waivable legal provisions, any agreement entered into by the Partners from time to time.
<i>Transitory provisioni>
By exception to article 18.1, the first accounting year of the Partnership begins on the date of this deed and ends on
December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, the appearing parties, here represented as stated above, declare to subscribe to the one hundred per cent
(100%) Partnership Interests issued by the Partnership as follows:
1. WPI, pre-named, subscribes to one (1) Partnership Interest as the General Partner and pays it up by a contribution
in kind consisting of a receivable that WPI has against Watson Pharma S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 149.490 and having a corporate capital amounting to one hundred thousand one
hundred eight United States Dollars (USD 100,108.-) (WPS) in an aggregate amount of one hundred thirty thousand nine
hundred thirty-one United States Dollars (USD 130,931.-) (the Receivable); and
2. WPIH, pre-named, subscribes to nine thousand nine hundred ninety-nine (9,999) Partnership Interests as Limited
Partner and pays them up by a contribution in kind consisting of twenty-five thousand and two (25,002) shares (the WPH
Shares) it holds in the corporate capital of Watson Pharma Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée) incorporated and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its regis-
tered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 149.489 and having a corporate capital amounting to one hundred thousand eight United
States Dollars (USD 100,008.-) (WPH), for an aggregate amount of nine hundred sixty-one million six hundred nineteen
thousand three hundred thirty-three United States Dollars (USD 961,619,333.-).
The contributions in kind, in an aggregate amount of nine hundred sixty-one million seven hundred fifty thousand two
hundred sixty-four United States Dollars (USD 961,750,264.-), are to be allocated as follows:
(i) an amount of one United States Dollar (USD 1.-) is to be allocated to the nominal corporate capital account of the
Partnership for the Receivable and an amount of nine thousand nine hundred ninety-nine United States Dollars (USD
9,999.-) is to be allocated to the nominal corporate capital account of the Partnership for the WPH Shares; and
(ii) an amount of one hundred thirty thousand nine hundred thirty United States Dollars (USD 130,930.-) is to be
allocated to the nominal premium account of the Partnership for the Receivable and an amount of nine hundred sixty-
one million six hundred nine thousand three hundred thirty-four United States Dollars (USD 961,609,334.-) is to be
allocated to the nominal premium account of the Partnership for the WPH Shares.
The proof of the ownership and the value of the contribution of the Receivable have been produced to the undersigned
notary through a management certificate issued by the management of WPI and acknowledged and approved by WPS
(the Certificate I), stating that:
“
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1. WPI is the legal and beneficial owner of the Receivable;
2. the Receivable is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
3. WPI is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;
4. the Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct
on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment.
5. there exist neither pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand
that the Receivable be transferred to it.
6. according to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
the Receivable is freely transferable.
7. all formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the
Receivable to the Partnership will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind.
8. all corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the
Partnership, as the case may be, have been obtained or, in the case of WPI will be obtained in a manner permitted by the
laws of the jurisdiction in which WPI is registered.
9. based on generally accepted accounting principles, the value of the Receivable is at least equal to one hundred thirty
thousand nine hundred thirty-one United States Dollars (USD 130,931.-) as shown by the interim accounts of WPS and
since such valuation no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the
Partnership; and
10. all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Partnership have been or will
be accomplished by WPI and upon the contribution of the Receivable by WPI to the Partnership, the Partnership will
become the full owner of the contribution.”
The proof of the ownership and the value of the contribution of the WPH Shares have been produced to the under-
signed notary through a management certificate issued by the management of WPIH and acknowledged and approved by
WPH (the Certificate II, and together with the Certificate I, the Certificates), stating that:
“
1. WPIH is the sole owner of the WPH Shares;
2. The WPH Shares are fully paid-up;
3. WPIH is solely entitled to the WPH Shares and possesses the power to dispose of the WPH Shares;
4. None of the WPH Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge
or usufruct thereon and none of the WPH Shares are subject to any attachment;
5. There exist no pre-emption rights nor any other rights pursuant to which any person may request that the WPH
Shares be transferred to it;
6. The WPH Shares are freely transferable;
7. All formalities required in any relevant jurisdiction in relation to the contribution in kind of the WPH Shares to the
Partnership, have been effected or will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the
said contribution in kind;
8. All corporate, regulatory and other approvals (if any) required in all relevant jurisdictions for or in connection with
the contribution in kind of the WPH Shares to the Partnership, have been obtained; and
9. Based on generally accepted accounting principles, the fair market value of the WPH Shares is at least equal to nine
hundred sixty-one million six hundred nineteen thousand three hundred thirty-three United States Dollars (USD
961,619,333.-) as shown by the interim accounts of WPH and since the valuation was made no material changes have
occurred which would have depreciated the contribution made to the Partnership.”
In addition, WPIH, in its capacity as sole shareholder of WPH, expressly approves the transfer of the WPH Shares for
the purpose of article 189 of the Law.
Such Certificates, after signature ne varietur by the proxy-holders of the appearing parties and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Partnership in connection with its
incorporation are estimated at approximately seven thousand Euros (7,000.- EUR).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Partnership, its Partners, representing the entire subscribed capital, adopted
the following resolution:
The registered office of the Partnership is located at L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
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<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing parties, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-troisième jour d’octobre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Watson Pharmaceuticals, Inc., une société constituée et organisée selon les lois de l’Etat du Nevada, Etats-Unis
d’Amérique, dont le siège social est situé à Morris Corporate Center III, 400 Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey
07054, Etats-Unis d’Amérique, et listée à la Bourse de New York sous le symbole WPI (WPI),
représentée par Régis Galiotto, employé privé, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
2. Watson Pharma International Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et organisée selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en
cours d’immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et ayant un capital social s’élevant à
cent mille dollars américains (USD 100.000,-) (WPIH),
représentée par Torsten Sauer, attorney-at-law, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes ainsi que le
notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter de la façon
suivante les statuts d’une société en commandite simple qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Durée - Objet
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé entre Watson Phamaceuticals, Inc., en tant qu’associé commandité (l’Associé
Commandité) et Watson Pharma International Holding S.à r.l., en tant qu’associé commanditaire (l’Associé Commandi-
taire, et ensemble avec l’Associé Commandité, les Associés) et toutes les personnes ou entités pouvant devenir associés
dans le futur, une société en commandite simple prenant la dénomination de Watson Pharmaceuticals, Inc. SCS (le Part-
nership), régie par ces statuts (les Statuts) et par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social du Partnership est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2. Le siège social peut être transféré dans les limites de la municipalité de Luxembourg ou en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une décision du ou des Associé(s) Commandité(s).
2.3. Le(s) Associé(s) Commandité(s) ont le droit de créer des succursales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.
2.4. Lorsque le(s) Associé(s) Commandité(s) déterminent que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-
nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec le siège
social, vont se produire ou sont imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la natio-
nalité du Partnership, lequel restera un Partnership luxembourgeois.
Art. 3. Durée.
3.1. Le Partnership est constitué pour une durée illimitée.
3.2. Le Partnership ne prend pas fin par la démission, la dissolution, la faillite ou l’insolvabilité, la mort ou tout autre
évènement similaire affectant un ou plusieurs Associés, en ce compris mais sans limitation l’Associé Commandité.
Art. 4. Objet social.
4.1. L’objet du Partnership est l’acquisition de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes les
sociétés ou entreprises de quelque nature que ce soit, ainsi que la gestion de ces participations. Le Partnership peut en
particulier acquérir par voie de souscription, achat et échange ou d’une quelconque autre manière des actions, parts ou
autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et tous autres instruments de dette plus
généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par un émetteur public ou privé. Il peut participer
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à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. De plus, il peut investir dans
l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou
origine.
4.2. Le Partnership peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Il peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre, d’obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. Le Partnership peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous
emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu’à toutes autres sociétés. Le Partnership peut également consentir des
garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs
afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur
de toute autre société ou personne. En tout état de cause, le Partnership ne peut effectuer aucune activité réglementée
du secteur financier sans avoir obtenu l’autorisation requise.
4.3. Le Partnership peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses
investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d’intérêt
et autres risques.
4.4. Le Partnership peut effectuer toutes transactions qui, directement ou indirectement, se rapportent à son objet
social.
II. Capital social - Parts
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital souscrit du Partnership est fixé à dix mille dollars américains (USD 10.000,-) représenté par zéro point
zéro un pour cent (0,01 %) de parts d’intérêts de un dollar américain (USD 1) égal à une (1) unité détenue par l’Associé
Commandité (les Parts de l’Associé Commandité), et quatre-vingt-dix-neuf point quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,99
%) de parts d’intérêts de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains (USD 9,999) égal à neuf mille neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf (9.999) unités, chacune détenues par l’Associé Commanditaire (les Parts de l’Associé Com-
manditaire et, ensemble avec les Parts de l’Associé Commandité, les Parts), représentant 10.000 unités.
5.2. Toutes les Parts, représentées par dix mille (10.000) unités, sont entièrement libérées.
5.3. Chaque part d’intérêts confère des droits égaux aux bénéfices et aux actifs du Partnership.
5.4. Les Parts sont indivisibles et le Partnership ne reconnaît qu’un (1) seul propriétaire par part d’intérêts.
Art. 6. Cession de Parts.
6.1. Les Parts de l’Associé Commandité ne peuvent être cédées qu’à un nouvel Associé Commandité désigné par vote
unanime de tous les Associés. Cependant le consentement du ou des Associé(s) Commanditaire(s) n’est pas requis pour
la cession des Parts de l’Associé Commandité.
6.2. Toutes les autres Parts sont librement cessibles entre Associés. Elles sont cessibles à des non-associés sous réserve
que la cession ait été préalablement autorisée par approbation unanime des Associés lors d’une assemblée générale ou
par résolutions écrites en conformité avec l’article 15 de ces Statuts.
6.3. La cession de Parts ne sera opposable au Partnership que suivant la notification ou l’acceptation par le Partnership
de la cession conformément à l’article 1690 du code civil luxembourgeois.
Art. 7. Emission de Parts. L’émission de Parts aux Associés ou à de nouveaux Associés est soumise à une résolution
de l’assemblée générale des Associés, adoptée selon les modalités prévues pour la modification des présents Statuts.
Art. 8. Forme des Parts - Registre des Associés.
8.1. Les Parts sont et resteront nominatives.
8.2. Les Parts émises doivent être inscrites dans un registre des Associés, lequel sera gardé par le Partnership ou par
une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par le Partnership, et il sera inscrit à ce registre le nom de chaque associé,
son adresse ou son siège social ainsi que le nombre de Parts qu’il détient.
8.3. Toute cession de Parts en conformité avec l’article 6 sera inscrite dans le registre des Associés.
III. Gérance - Délégation de pouvoirs - Commissaire - Représentation
Art. 9. Gérance.
9.1. Le Partnership est géré par un ou plusieurs Associé(s) Commandité(s), responsable(s) personnellement, indéfini-
ment et solidairement avec le Partnership des engagements sociaux n’étant pas couverts par les actifs du Partnership.
9.2. Le(s) Associé(s) Commandité(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration
et de disposition dans l’intérêt du Partnership qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts
à l’assemblée générale des Associés.
9.3. Le(s) Associé(s) Commandité(s) auront tous les pouvoirs pour mener et approuver tous les actes et opérations
compatibles avec la réalisation des objets du Partnership.
9.4. En cas de pluralité d’Associés Commandités, les décisions des Associés Commandités seront valablement prises
à la majorité des Associés Commandités.
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Art. 10. Délégation de pouvoirs.
10.1. Sous réserve de l’article 14, le(s) Associé(s) Commandité(s) peuvent à tout moment nommer un ou plusieurs
mandataire(s) ad hoc pour accomplir des tâches spécifiques. Le(s) Associé(s) Commandité(s) détermineront les pouvoirs
et rémunération (le cas échéant) de ce(s) mandataire(s), la durée de leur mandat et toute autre condition du mandat. Le
(s) mandataire(s) ainsi nommé(s) est/sont en tout cas révocable(s) ad nutum par décision du ou des Associé(s) Com-
mandité(s).
10.2. La nomination des mandataires conformément à l’article 10.1. ci-dessus n’aura pas d’effet sur la responsabilité
illimitée du ou des Associé(s) Commandité(s).
Art. 11. Commissaire aux comptes - Réviseur d’entreprises.
11.1. Dans les cas prévus par la loi, la surveillance du Partnership sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux
comptes, Associés ou non.
11.2. Dans les cas prévus par la loi, les opérations du Partnership seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs
d’entreprises.
11.3. Les Associés nomment le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ainsi que le(s) réviseur(s) d’entreprises,
le cas échéant, et détermine leur nombre, leur rémunération ainsi que le terme de leur mandat, qui ne peut dépasser six
(6) ans. Les commissaires aux comptes et réviseurs d’entreprises sont rééligibles.
Art. 12. Représentation. Le Partnership sera engagé par la seule signature de son Associé Commandité ou, en cas de
pluralité d’Associés Commandités, par la seule signature de tout Associé Commandité ou par la seule signature de toute
personne à laquelle le pouvoir de signer pour le Partnership a été valablement conféré par le ou les Associé(s) Commandité
(s) conformément à l’article 10.1. des présents Statuts.
Art. 13. Absence de rémunération du ou des Associé(s) Commandité(s). Le ou les Associé(s) Commandité(s) et les
membres ou employés des Associé(s) Commandité(s) ne recevront aucune rémunération du Partnership pour leurs
fonctions.
Art. 14. Restrictions relatives à ou aux Associé(s) Commanditaire(s). Aucun Associé Commanditaire:
(a) ne sera autorisé à participer ou à interférer de quelque manière que ce soit dans le contrôle des affaires du
Partnership autrement que par l’exercice de leurs droits en tant qu’associé aux assemblées générales;
(b) n’aura l’autorité ni le pouvoir d’agir en tant que mandataire pour ou au nom du Partnership ou de tout autre associé,
ni d’exécuter des actes engageant le Partnership ou tout autre associé, ni d’encourir des frais au nom de ou en relation
avec le Partnership.
IV. Assemblées générales des associés
Art. 15. Pouvoirs et Droits de vote.
15.1. Chaque Part donne à son détenteur le droit à une voix aux assemblées générales des Associés.
15.2. Chaque associé peut désigner toute personne ou entité comme son mandataire, par procuration donnée par
lettre, télégramme, télex, télécopie ou e-mail pour le représenter à une assemblée générale des Associés.
Art. 16. Forme - Quorum - Majorité.
16.1. Les Associés se réunissent aussi souvent que nécessaire sur convocation de l’Associé Commandité ou, en cas de
pluralité des Associés Commandités, d’un (1) Associé Commandité, la convocation étant faite au moins cinq (5) jours à
l’avance par écrit. L’assemblée générale des Associés se tiendra au lieu indiqué dans la convocation.
16.2. Si tous les Associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale des Associés, il peut être renoncé aux
formalités de convocation par écrit.
16.3. Sous réserve de l’article 16.5. de ces Statuts, les résolutions des assemblées générales des Associés seront
valablement prises à la majorité des Associés présents ou représentés à l’assemblée.
16.4. Nonobstant l’article 16.3. de ces Statuts, l’assemblée générale des Associés ne délibèrera valablement qu’à con-
dition que l’Associé Commandité ou, en cas de pluralité des Associés Commandités, chaque Associé Commandité soit
présent ou représenté.
16.5. Toute assemblée générale des Associés convoquée pour modifier une disposition et/ou pour refondre les pré-
sents Statuts ne délibèrera valablement qu’à condition qu’au moins la moitié (1/2) des Parts en circulation soit présente
ou représentée et que l’ordre du jour indique les modifications proposées à ces Statuts. Si le quorum de présence n’est
pas satisfait, une seconde assemblée générale des Associés peut être convoquée par lettre recommandée confirmée par
accusé de réception démontrant la date de notification à chaque associé. Cette convocation reproduira l’ordre du jour
et indiquera la date et les résultats de la précédente assemblée générale des Associés. La seconde assemblée délibèrera
valablement quel que soit le nombre de Parts représentées. Les résolutions sont valablement adoptées par les Associés
représentant les trois quarts (3/4) des Parts en circulation et par l’Associé Commandité ou, en cas de pluralité d’Associés
Commandités, par chaque Associé Commandité.
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16.6. Les décisions des Associés peuvent être prises par résolution circulaire, dont le texte sera envoyé aux Associés
par écrit, en original ou télégramme, télex, télécopie ou e-mail. Les Associés voteront en signant ladite résolution circu-
laire.
V. Assemblée générale annuelle - Comptes
Art. 17. Assemblée Générale Annuelle. L’assemblée générale annuelle des Associés, chargée d’approuver les comptes
annuels, sera tenue annuellement dans les six (6) mois de la clôture de l’année sociale au siège social du Partnership ou
à tout autre endroit indiqué dans la convocation de l’assemblée.
Art. 18. Année Sociale.
18.1. L’année sociale du Partnership commencera le premier (1
er
) janvier et se terminera le trente et un (31) décembre
de chaque année.
18.2. Chaque année, le(s) Associé(s) Commandité(s) dresse(nt) un inventaire et prépare(nt) les comptes annuels du
Partnership conformément à la Loi.
Art. 19. Affectation des Bénéfices.
19.1. Les Associés déterminent l’affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent décider d’affecter ce
bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales
applicables.
19.2. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment par l’assemblée générale des Associés, sur
proposition du ou des Associé(s) Commandité(s), aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le ou les Associé(s) Commandité(s);
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris les primes d’émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptées dans les deux (2) mois suivant la date des
comptes intérimaires; et
(iv) les droits des créanciers du Partnership ne sont pas menacés, compte tenu des actifs du Partnership.
19.3. Les distributions de bénéfices (intérimaires ou nets annuels) se feront proportionnellement à la partie du capital
social du Partnership que chaque associé détient.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 20. Dissolution - Liquidation.
20.1. Le Partnership peut être dissout à tout moment par une résolution des Associés adoptée en conformité avec
l’article 16 ci-dessus. Les Associés doivent nommer un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, pour effectuer la
liquidation, et déterminer leur nombre, pouvoirs et rémunération du ou des liquidateur(s). Sauf décision contraire des
Associés, le ou les liquidateur(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes du Part-
nership.
20.2. Les boni de liquidation restant après réalisation des actifs et paiement des dettes sera distribué aux Associés en
proportion des Parts détenues par chaque Associé.
VII. Disposition générale
Art. 21. Application de la Loi.
21.1. Les présents Statuts sont soumis aux lois du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier à la Loi.
21.2. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, les résolutions prises par l’Associé
Commandité, en sa qualité de gérant exclusif du Partnership, peuvent être faites, et les résolutions circulaires des Associés
peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
21.3. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus.
21.4. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions prises par l’Associé Commandité,
en sa qualité de gérant exclusif du Partnership ou des résolutions circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur
un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
21.5. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des
dispositions légales d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les Associés.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation à l’article 18.1, la première année sociale du Partnership commencera à la date du présent acte et
prendra fin le 31 décembre 2012.
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<i>Souscription et Libérationi>
Sur ces faits, les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, déclarent souscrire à 100 pour cent (100%)
des Parts émises par le Partnership de la manière suivante:
1. WPI, pré-désignée, souscrit à une (1) Part en tant qu’Associé Commandité et les libère intégralement par l’apport
d’une créance que WPI a contre Watson Pharma S.à r.l., un Partnership constitué et organisé selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.490 et dont le capital social s’élève à cent
mille cent huit dollars américains (USD 100.108,-) (WPS) d’un montant total de cent trente mille neuf cent trente-et-un
dollars américains (USD 130.931,-) (la Créance); et
2. WPIH, pré-désignée, souscrit à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (9.999) Parts en tant qu’Associé Com-
manditaire et les libère intégralement par un apport en nature se composant de vingt-cinq mille deux (25.002) parts
sociales (les Parts WPH) qu’elle détient dans le capital social de Watson Pharma Holding S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée constituée et organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 149.489 et disposant d’un capital social de cent mille huit dollars américains (USD 100.008,-), pour un
montant total de neuf cent soixante-et-un millions dix cent dix-neuf mille trois cent trente-trois dollars américains (USD
961.619.333,-).
Les apports en nature, d’un montant total de neuf cent soixante-et-un millions sept cent cinquante mille deux cent
soixante-quatre dollars américains (USD 961.750.264,-) seront affectés de la manière suivante:
(i) un montant de un dollar américain (USD 1,-) sera affecté au compte de capital social nominal du Partnership en ce
qui concerne la Créance et un montant de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains (USD 9.999) sera
affecté au compte de capital social du Partnership en ce qui concerne les Parts WPH; et
(ii) un montant de cent trente mille neuf cent trente dollars américains (USD 130.930) sera affecté au compte de prime
d’émission du Partnership en ce qui concerne la Créance et un montant de neuf cent soixante-et-un millions six cent neuf
mille trois cent trente-quatre dollars américains (USD 961.609.334,-) sera affecté au compte de prime d’émission du
Partnership en ce qui concerne les Parts WPH.
La preuve de la propriété et de la valeur de l’apport de la Créance a été donnée au notaire instrumentant par un
certificat de gestion émis pas la gérance de WPI et reconnu et approuvé par WPS (le Certificat I), attestant que:
1. “WPI est le propriétaire unique et le bénéficiaire de la Créance;
2. la Créance est certaine, liquide et exigible;
3. WPI est le seul ayant-droit à la Créance et possède le droit d’en disposer;
4. la Créance n’est pas grevée d’un nantissement ou d’un usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un gage ou un
usufruit dessus et la Créance n’est sujette à une telle opération;
5. il n’existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que
la Créance lui soit cédée;
6. conformément à la loi applicable et aux statuts respectifs ou à d’autres documents sociétaires, tels que modifiés, la
Créance est librement cessible;
7. toutes les formalités requises à Luxembourg ou dans les juridictions concernées consécutives à l’apport en nature
de la Créance au Partnership ont été ou seront effectuées dès réception d’une copie certifiée de l’acte notarié docu-
mentant cet apport en nature;
8. toutes les approbations sociales, réglementaire et autres, requises pour ou dans le cadre de l’apport en nature de
la Créance au Partnership, le cas échéant, ont été obtenues, ou, dans le cas de WPI seront obtenues d’une manière
permise par les lois de la juridiction dans laquelle WPI est enregistrée;
9. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur de la Créance est au moins égale à cent trente
mille neuf cent trente-et-un dollars américains (USD 130.931,-) comme démontré par les comptes intérimaires de WPS
et depuis cette évaluation, aucun changement matériel qui aurait déprécié la valeur de l’apport fait au Partnership n’a eu
lieu; et
10. toutes les formalités requises pour le transfert de la propriété légale de la Créance apportée au Partnership ont
été ou seront accomplies par WPI et lors de l’apport de la Créance par WPI au Partnership, le Partnership deviendra le
propriétaire de l’apport.”
La preuve de la propriété et de la valeur de l’apport des Parts WPH a été donnée au notaire instrumentant par un
certificat de gestion émis pas la gérance de WPIH et reconnu et approuvé par WPH (le Certificat II, et ensemble avec le
Certificat I, les Certificats), attestant que:
1. “WPIH est le propriétaire unique des Parts WPH;
2. Les Parts WPH sont entièrement libérées;
3. WPIH est le seul ayant-droit aux Parts WPH et possède le droit d’en disposer;
4. Aucune des Parts WPH n’est grevée d’un nantissement ou d’un usufruit, il n’existe aucun droit d’acquérir un gage
ou un usufruit dessus et aucune des Parts WPH n’est sujette à une telle opération;
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5. Il n’existe aucun droit de préemption, ni un autre droit en vertu duquel une personne est autorisée à demander que
les Parts WPH lui soient cédées;
6. Les Parts WPH sont librement cessibles;
7. Toutes les formalités requises dans les juridictions concernées consécutives à l’apport en nature des Parts WPH au
Partnership ont été ou seront effectuées dès réception d’une copie certifiée de l’acte notarié documentant cet apport
en nature;
8. Toutes les approbations sociales, réglementaire et autres (le cas échéant), requises dans les juridictions concernées,
pour ou dans le cadre de l’apport en nature des Parts WPH au Partnership, ont été obtenues; et
9. Sur base de principes comptables généralement acceptés, la juste valeur marchande des Parts WPH est au moins
de neuf cent soixante-et-un millions six cent dix-neuf mille trois cent trente-trois dollars américains (USD 961.619.333,-)
comme démontré par les comptes intérimaires de WPH et depuis cette évaluation, aucun changement matériel qui aurait
déprécié la valeur de l’apport fait au Partnership n’a eu lieu.”
De plus, WPIH, en sa qualité d’associé unique de WPH, approuve expressément le transfert des Parts WPH aux fins
de l’article 189 de la Loi.
Lesdits Certificats, après signature ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire instrumentant,
resteront annexés au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent au Part-
nership ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de sept
mille Euros (EUR 7.000.-).
<i>Résolutions des associési>
Immédiatement après la constitution du Partnership, les Associés du Partnership, représentant la totalité du capital
souscrit, ont pris la résolution suivante:
Le siège social du Partnership est fixé à L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d’une version française; en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte a été lu aux mandataires des parties comparantes et signé ce dernier et le notaire le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, T. SAUER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 30 octobre 2012. Relation: LAC/2012/51014. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Référence de publication: 2012152715/608.
(120200729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
SIP, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de SIP Income a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LRI Invest S.A.
Référence de publication: 2012152457/8.
(120201431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
SIP, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de SIP Equity a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LRI Invest S.A.
Référence de publication: 2012152458/8.
(120201432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
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MMW Securities Fund, Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 25.952.
<i>Mitteilung an alle Aktionäre der MMW Securities Fund, SICAV - Nippon Equity Sub-Fundi>
Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass der Verwaltungsrat der MMW Securities Fund, SICAV, im Einklang mit
den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft den Beschluss gefasst hat, den Teilfonds MMW Securities Fund, SICAV
- Nippon Equity Sub-Fund mit Wirkung zum 27. Dezember 2012 aufzulösen.
Der Verwaltungsrat sieht auf Grund der Höhe des derzeitigen Netto-Teilfondsvermögens eine effiziente und wirt-
schaftliche Verwaltung des Teilfonds als nicht mehr gegeben an.
Im Einklang mit den Bestimmungen der Satzung der Gesellschaft beschließt der Verwaltungsrat, die Ausgabe, Rückgabe
und der Umtausch von Aktien der Gesellschaft mit Datum zum 1. Dezember 2012 einzustellen.
Die voraussichtlichen Liquidationskosten werden bereits vor dem Auflösungszeitpunkt bei der Berechnung des Net-
toinventarwertes pro Aktie berücksichtigt sowie sämtliche erforderlichen Kostenabgrenzungen vorgenommen, Forde-
rungen eingezogen und Verbindlichkeiten getilgt.
Nettoliquidationserlöse, die zum Abschluss des Liquidationsverfahrens von den Aktionären nicht geltend gemacht
worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluß des Liquidationsverfahrens für Rechnung der berechtigten Ak-
tionäre bei der „Caisse de Consignation“ im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie
nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht werden.
Da seitens der Gesellschaft keine weiteren Auflagen von Teilfonds vorgesehen sind, hat der Verwaltungsrat der MMW
Securities Fund, SICAV, weiter beschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der CSSF, ein Liquidationsverfahren für die
Gesellschaft gemäß den Vorgaben des Artikel 7 der Satzung einzuleiten.
Der Prospekt inklusive der Satzung, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte
können kostenlos am Sitz der Gesellschaft, der Depotbank sowie bei allen Zahlstellen bezogen werden.
Luxemburg, den 27. November 2012.
<i>Der Verwaltungsrati> .
Référence de publication: 2012154115/755/27.
L'Entrecôte, Café de Paris Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5550 Remich, 55, rue de Macher.
R.C.S. Luxembourg B 45.215.
Par la présente, je vous informe que je démissionne avec effet immédiat de mes fonctions d'administrateur et d'admi-
nistrateur-délégué au sein de la société à responsabilité limitée L'ENTRECOTE, CAFE DE PARIS.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 24 septembre 2012.
Vincenzo CIUFERRI.
Référence de publication: 2012134903/11.
(120177581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.
Bernie Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 172.880.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fifteenth day of the month of November.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 6Q S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of Luxembourg, with registered
office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B164.012,
represented by Mr Joe Zeaiter, juriste, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 15 November 2012, which
shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of incorporation of a limited liability company Bernie Topco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is hereby
established as follows:
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Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Bernie Topco S.à
r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or
indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euros
(EUR12,500.-) represented five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five euro (EUR25.-) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties
the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the
Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not
reserved by law or the articles of association to the general meeting or as may be provided herein.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
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represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
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Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2012.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (€)
BRE/Europe 6Q S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
€12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
€12,500
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
- BRE/Management 6 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Lu-
xembourg under number B 164.777,
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Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal
knowledge of the English language.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the
English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and
residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundzwölf, am fünfzehnten Tag des Monats November,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen,
BRE/Europe 6Q S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen
Rechts mit Sitz in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausend Euro (EUR 12.500,-)
beträgt, und eingetragen ist im luxemburgischem Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de commerce et des so-
ciétés) unter der Nummer B 164.012.
hier vertreten durch Herr Joe Zeaiter, juriste, mit Wohnsitz in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht
vom 15. November 2012, welche vorliegender Urkunde beigefügt um mit dieser bei der Registrierungsbehörde einge-
reicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Bernie Topco S.à r.l." (société à responsabilité limitée) wie folgt zu
beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Bernie Topco S.à r.l." (die „Gesellschaft“) wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls
zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die ent-
sprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen die Gesellschaft di-
rekte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die Gesellschaft angehört,
in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxembourg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
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Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fündund-
zwanzig Euro (EUR 25,-).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung und durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung (die „Geschäftsführung“). Jeder Geschäftsführer
kann an jeder Sitzung der Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden
Kommunikationsmitteln insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und mit-
einander kommunizieren können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommuni-
kationsmitteln abgehalten werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer
persönlichen Teilnahme an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung
der Anzahl der Vollmachten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers im Falle eines alleinigen Geschäftsführers,
oder durch die Unterschrift eines einzelnen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft
ist in jedem Fall wirksam durch die Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, be-
ziehungsweise durch die Geschäftsführung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden.
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Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder „Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen,
Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung (zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel)
Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und „Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozess-
kosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; (iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht
unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Brief übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung der
vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befriedigung
der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse können je-
derzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2012 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
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Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
BRE/Europe 6Q S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden ungefähr EUR 1.200,- betragen.
<i>Ausserordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 6 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 19, rue de
Bitbourg, L-1273 Luxemburg und eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter der Nummer B 164.777.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: J. ZEAITER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 novembre 2012. Relation: LAC/2012/54798. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
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Luxemburg, den 23. November 2012.
Référence de publication: 2012152843/408.
(120201798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
Amok S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 113.101.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16/10/2012.
<i>Pour: AMOK SARL
i>Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Lucile Wernert
Référence de publication: 2012134956/16.
(120178163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Etablissements C.P. BOURG (Luxembourg), Société Anonyme.
Capital social: EUR 124.000,00.
Siège social: L-7257 Helmsange, 14, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 9.635.
<i>Extrait du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2007i>
Le Conseil propose la reconduction, pour un nouveau terme de six ans, du mandat de Commissaire de Monsieur
Damien PETIT, Réviseur d’Entreprises (6 Avenue Princesse Paola à B-1410 WATERLOO).
Ce mandat prendra fin immédiatement après l’Assemblée Générale Ordinaire devant se prononcer sur les comptes
de l’exercice clos au 31 mars 2013.
Fait à Helmsange le 17 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135073/14.
(120178381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Panattoni Lux I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 203, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 171.841.
En date du 9 octobre 2012, la société Panattoni Europe Sarl a transféré 100,000 parts sociales de la Société, corres-
pondant à 100 % du capital social de la Société à la société Panattoni Holding Sarl, une société a responsabilité limite
établie au Luxembourg, enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B172056,
ayant son siège social à 203, route d'Esch, L-1471 Luxembourg.
Luxembourg, le 18 octobre 2012.
Panattoni Lux I Sarl
Panattoni Luxembourg Directorship Sarl
<i>Gérant
i>Représenté par Olivier Marbaise
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012136076/18.
(120179132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2012.
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Technochem S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
R.C.S. Luxembourg B 94.298.
<i>Extrait des décisions prises par l’actionnaire unique en date du 24 juin 2011i>
Prolongation du mandat de l’administrateur-unique
- Monsieur Pascal ROBINET
Le mandat de l’administrateur-unique actuellement en fonction prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra en l’an 2017.
Prolongation du mandat du commissaire
- Vericom sa
Le mandat du commissaire actuellement en fonction prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra en l’an 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012136877/17.
(120180714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.
SGC International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 60.684.
SGC Investments Luxembourg, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 44.802.
COMMON DRAFT TERMS OF MERGER
The Board of Directors of the above mentioned companies, namely:
1. SGC INTERNATIONAL S.A. (hereinafter the "acquiring company"), a public limited company ("société anonyme")
with registered office at 412F, Route d'Esch, Luxembourg, incorporated under the legal form of a société anonyme as
defined in the law dated August 10, 1915 on commercial companies as amended, by Notary deed held before Me. Edmond
Schroeder on August 29, 1997, published at the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 679 dated
December 4,1997, and amended thereafter.
2. SGC INVESTMENTS LUXEMBOURG (hereinafter the "acquired company"), a public limited company ("société
anonyme") with registered office at 412F, Route d'Esch, Luxembourg, incorporated under the corporate name of LA
ROSE S.A. with the legal form of a société anonyme as defined in the law dated August 10, 1915 on commercial companies
as amended, by Notary deed held before Me. Joseph Schwachtgen on August 10,1993, published at the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, number 501 dated October 23,1993, and amended thereafter.
The Boards of Directors of the two above mentioned companies, hereinafter referred to as "the merging companies"
propose to their shareholders to approve a merger by absorption by which the company SGC INTERNATIONAL S.A.
will absorb the company SGC INVESTMENTS LUXEMBOURG, as per provisions of articles 261 and following of the law
dated August 10, 1915 on commercial companies as amended, in view of which all the assets and liabilities without
exception will be transferred from the acquired company to the acquiring company.
This merger will be realized in accordance with the following terms:
- The merger will be based on an interim balance sheet of the merging companies issued as at October 31, 2012. From
an accounting point of view, the merger will take effect as at October 31, 2012. As of that date, all operations made by
the acquired company will be considered from an accounting point of view as made on behalf of the acquiring company,
and all profit or loss realized by the acquired company after that date will be presumed to be realized on behalf of the
acquiring company
- The merger will be definitively closed at the date the corroborating decisions of the Extraordinary General Meetings
that will be taken before Notary, i.e. on December 31,2012 at the latest.
- All assets and liabilities will be valuated at their accounting value
- The Board of Directors of the merging companies decided that it is in the corporate interest of the merging companies
to convert the currency of the share capital of the acquiring company in euros and to cancel the nominal value of the
shares of the acquiring company
- The merging companies did not granted any specific right to any shareholder. Besides, no preferential share was
issued.
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- No special advantage was granted neither to the Directors nor to the Statutory Auditor of the merging companies,
neither during the current unclosed financial year, nor for the merger operations.
- Neither the acquiring company nor the acquired company has any employee.
- In virtue of the provisions of article 267 of the law dated August 10,1915 on commercial companies as amended, the
shareholders of the acquiring company have the right to request, during a period of one (1) month prior to the holding
of the Extraordinary General Meetings to be called to approve the common draft terms of merger, the following docu-
ments to be put at their disposal at the registered office of the acquiring company: the common draft terms of merger,
the approved annual accounts and related management report of the last three (3) financial years, the interim balance
sheets as at October 31, 2012. A copy of this documentation can be obtained by any shareholder of the acquiring company
at first demand and without any cost.
- The mandate of the Directors and the Statutory Auditor of the acquired company will end at the date of the merger;
a special discharge will be granted to the Directors and the Statutory Auditor of the acquired company.
- As a consequence of the merger, the acquired company will be dissolved and its shares will be cancelled.
- The acquiring company will become the owner of all assets brought by the acquired company; these one being brought
in their condition at the effective date of the merger.
- The acquired company guarantees the acquiring company that all claims assigned in the framework of the merger are
validly constituted but do not grant any guarantee as regards their reimbursement.
- As of the effective date of the merger, the acquiring company will be responsible for settlement of all taxes, royalties,
insurances and other expenses that are applied or may be applied to the brought assets.
- The acquiring company will execute all existing contracts and all commitments of the acquired company as at the
effective date of the merger.
- Any right and claim included in the balance sheet of the acquired company are transferred to the acquiring company
with all related real and personal guarantees. The acquiring company will subsequently replace the acquired company in
any agreement related to the granting of any right or guarantee in relation with any asset and against any debtor without
exception, even if the related agreements are not amended accordingly, and in accordance with the assets and liabilities
repartition.
- The acquiring company will assume any obligation and liability of any kind of the acquired company. It will especially
be responsible for settlement of any debt, in principal and in interests, as well as any obligation that are due by the acquired
company.
- All legal documentation of the acquired company will be kept at the registered office of the acquiring company during
the legal period.
- The acquiring company will do all the necessary to give full effect to the merger as well as the transfer of the assets
and liabilities of the assigned company.
The present common draft terms of merger was issued in English and French versions. In case of discrepancies between
both versions, the French version shall prevail.
22/11/2012.
<i>For SGC INTERNATIONAL S.A. / For SGC INVESTMENTS LUXEMBOURG
i>Signatures
<i>Director category B / Director category Bi>
Suit la traduction française du texte qui précède:
PROJET DE FUSION
Les Conseils d'Administration des deux sociétés ci-après désignées, à savoir:
1. La société anonyme SGC INTERNATIONAL S.A. (ci-après dénommé «société absorbante») ayant son siège social
412F route d'Esch, Luxembourg, constituée sous forme d'une société anonyme au sens de la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales telle que modifiée suivant acte reçu par le notaire Maître Edmond Schroeder en date
du 29 août 1997, publié au Recueil Spécial du Mémorial C 679 du 4 décembre 1997, et modifié par la suite.
2. La société anonyme SGC INVESTMENTS LUXEMBOURG (ci-après dénommée «société absorbée») ayant son siège
social 412 F route d'Esch, Luxembourg, constituée sous forme d'une société anonyme au sens de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales telle que modifiée suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Schwatgen en date
du 10 août 1993, publié au Recueil Spécial du Mémorial C 501 du 23 octobre 1993, et modifié par la suite.
Les conseils d'administration des deux susdites sociétés, ci-après dénommées «les sociétés fusionnantes» proposent
à leurs actionnaires d'approuver une fusion par absorption en vertu de laquelle la société SGC INTERNATIONAL S.A.
absorbera la société SGC INVESTMENTS LUXEMBOURG, en application des articles 261 et suivants de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, par transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif
sans exception ni réserve, de la société absorbée à la société absorbante.
Cette fusion sera réalisée selon les modalités suivantes:
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- Pour établir les conditions de l'opération, la fusion est basée sur une situation comptable intérimaire des sociétés
fusionnantes établie à la date du 31 octobre 2012. La fusion prendra effet d'un point de vue comptable entre la société
absorbée et la société absorbante à la date du 31 octobre 2012. A compter de cette date, les opérations de la société
absorbée seront considérées comme accomplies du point de vue comptable pour le compte de la société absorbante, et
tous bénéfices ou pertes réalisés par la société absorbée après cette date seront censés être réalisés pour le compte de
la société absorbante.
- La fusion sera réalisée définitivement à la date où interviendront les décisions concordantes des Assemblées Générales
Extraordinaires prises par devant notaire au sein des sociétés fusionnantes soit au plus tard le 31 décembre 2012.
- Les éléments d'actif et de passif sont apportés à leurs valeurs comptables.
- Les conseils d'administration des sociétés fusionnantes ont décidé qu'il serait souhaitable de convertir la devise du
capital de la société absorbante en euros et de supprimer la valeur nominale des actions de la société absorbante.
- Les sociétés fusionnantes n'ont octroyé de droits spéciaux à aucun de leurs actionnaires. Par ailleurs, aucune action
privilégiée n'a été émise.
- Aucun avantage particulier n'est accordé aux administrateurs ni aux commissaires des sociétés fusionnantes, ni pour
l'exercice en cours, ni pour les opérations de fusion.
- Ni la société absorbante ni la société absorbée n'a d'employé.
- Les actionnaires des sociétés fusionnantes sont en droit, pendant un (1) mois avant la date de la réunion des As-
semblées Générales Extraordinaires appelées à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance, au siège
social de la Société dont ils sont actionnaires, des documents tels que déterminés à l'article 267 de la loi en date du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, à savoir: le projet de fusion, les comptes annuels et les rapports de
gestion des trois (3) derniers exercices, les états comptables arrêtés au 31 octobre 2012. Une copie des documents peut
être obtenue par tout actionnaire sans frais sur simple demande.
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date de la
fusion; décharge sera accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée.
- Par l'effet de la fusion, la société absorbée sera dissoute et toutes les actions qu'elle a émises seront annulées.
- La société absorbante deviendra propriétaire des biens apportés par la société absorbée dans l'état où ceux-ci se
trouvent à la date effective sans droit de recours contre la société absorbée pour quelque raison que ce soit.
- La société absorbée garantit à la société absorbante que les créances cédées dans le cadre de la fusion sont certaines
mais elle n'assume aucune garantie quant à la solvabilité des débiteurs cédés.
- La société absorbante acquittera à compter de la date effective tous impôts, taxes, redevances, primes d'assurance
et autres, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui grèveront ou pourront grever la propriété des biens apportés.
- La société absorbante exécutera tous contrats et tous engagements de quelque nature que ce soit de la société
absorbée tels que ces contrats et engagements existent à la date effective.
- Les droits et créances compris dans le patrimoine de la société absorbée sont transférés à la société absorbante avec
toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La société absorbante sera ainsi subrogée, sans
qu'il y ait novation, dans tous les droits réels et personnels de la société absorbée en relation avec tous les biens et contre
tous les débiteurs sans exception, le tout conformément à la répartition des éléments du bilan.
- la société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la
cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée.
- La société absorbante assumera toutes les obligations et dettes de quelque nature que ce soit de la société absorbée.
En particulier, elle paiera en principal et intérêts toutes dettes et toutes obligations de quelque nature que ce soit in-
combant à la société absorbée.
- Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société
absorbante.
- La société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la
cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée à la société absorbante.
Le présent projet de fusion a été rédigé en versions anglaise et française. En cas de divergences entre ces deux versions,
la version française fera foi.
Le 22/11/2012.
<i>Pour SGC INTERNATIONAL S.A. / Pour SGC INVESTMENTS LUXEMBOURG
i>Signatures
<i>Director category B / Director category Bi>
Référence de publication: 2012153274/149.
(120201849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2012.
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SDP Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 68.421,79.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 153.496.
Monsieur Jérémie BONNIN, gérant de la Société, réside dorénavant au 37, rue d’Anvers L-1130 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2012.
Référence de publication: 2012137503/11.
(120181444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.
PO Titrisation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.813.600,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 126.814.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 29 mai 2012i>
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires décident de renouveler le mandat de Réviseur d'Entreprise de la société Alter Audit Sàrl ayant son
siège social au 2, place de Strasbourg L-2562 Luxembourg jusqu'à l'assemblée générale annuelle des associés approuvant
les comptes au 31 mars 2013 qui se tiendra en 2013.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012137644/16.
(120181441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.
PO Titrisation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.813.600,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 3, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 126.814.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 15 octobre 2012i>
<i>Première résolutioni>
Les Actionnaires acceptent la démission de Madame Marie-Laure BECQUART de son poste de gérant de classe A de
la société avec effet au 19 octobre 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Actionnaires nomment avec date d'effet au 19 octobre 2012 Monsieur François PINEL DE GOLLEVILLE, directeur
de participations, né le 19 janvier 1980 à Rouen (France), résidant professionnellement au 23bis, avenue de Messine
F-75008 Paris au poste de gérant de classe A de la société pour une période indéterminée.
Pour extrait
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012137645/19.
(120181442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.
FundAssist S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 146.130.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 29 octobre 2012.
<i>Pour compte de FundAssist Sàrl
i>Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2012140819/12.
(120185914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Mbandako S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1540 Luxembourg, 27A, rue Benjamin Franklin.
R.C.S. Luxembourg B 84.395.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012140984/10.
(120186204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Netanya S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 157.553.
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2012, que:
le siège social de la société a été transféré de L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, à L-1118 Luxembourg, 13, rue
Aldringen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012141008/14.
(120186029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Nomad Ventures S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 137.388.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22.10.2012.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Référence de publication: 2012141009/12.
(120185889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Euro-Fina S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 20.882.
Techneuropa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 167.749.
MERGER PROPOSAL
In the year two thousand twelve, on the twenty-first day of November.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
EURO-FINA S.A., a public limited company (société anonyme) having its registered office at L-1253 Luxembourg, 2a,
rue Nicolas Bové, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 20882 (the
Absorbing Company),
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here represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of resolutions
of the board of directors of the Absorbing Company taken on November 21, 2012 (the Resolutions 1).
TECHNEUROPA S.A., a public limited company (société anonyme) having its registered office at L-1331 Luxembourg,
65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 167749 (the Absorbed Company),
here represented by Mr. Alain THILL, prenamed, by virtue of resolutions of the board of directors of the Absorbing
Company taken on November 21, 2012 (the Resolutions 2).
A copy of the Resolutions 1 and the Resolutions 2 signed ne varietur by the proxy holder(s) of the appearing parties
and the undersigned notary will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Absorbing Company and the Absorbed Company are collectively referred as the Companies.
The Companies are subject to the law of August 10, 1915 on commercial companies, as subsequently amended (the
Law).
The proxy holder(s) of the appearing parties, acting for the board of directors of the Absorbing Company and the
board of directors of the Absorbed Company, requested the notary to enact this merger proposal (the Merger Proposal)
in the following way:
1. Description of the merger. The members of the board of directors of the Absorbing Company and the members
of the board of directors of the Absorbed Company propose to carry out the merger which will imply the transfer of all
assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company, in accordance with the provisions of article
274 of the Law (the Merger).
The members of the board of directors of the Absorbing Company and the members of the board of directors of the
Absorbed Company mutually undertake to take all required steps in order to carry out the merger, in accordance with
the conditions detailed hereafter and set out, hereby, the terms of the Merger.
In accordance with article 272 of the Law, the Merger will take effect between the Absorbed Company and the
Absorbing Company when the concurring decisions of the said companies shall have been adopted, i.e. on the date of
the last general meeting of the shareholders of the Merging Companies approving the Merger (the Effective Date).
The Merger shall only take effect towards third parties after the publication of the minutes of the general meetings of
shareholders of each of the Merging Companies, in accordance with article 9 and article 273 (1) of the Law.
2. Information provided under article 261 (2) of the Law.
a) General information regarding the Merging Companies
The Absorbing Company was incorporated as a company under the laws of the Luxembourg, pursuant to a deed of
Maître Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, (Grand-Duchy of Luxembourg), dated October 7, 1983,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 327 of November 16, 1983. The articles of
association have been amended the last time pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster
(Grand-Duchy of Luxembourg), dated February 5, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 409 of April 16, 2004.
The subscribed share capital of the Absorbing Company is set at one million two hundred and seventy five thousand
Euro (EUR 1,275,000.-) represented by fifty one thousand (51,000) shares without nominal value.
The Absorbed Company was incorporated as a company under the laws of the Liechtenstein, and its registered office
was transferred to Luxembourg pursuant to a deed of Maître Jean Seckler, notary residing in Junglister (Grand-Duchy of
Luxembourg), dated February 21, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1154
of May 8, 2012.
The subscribed share capital of the Absorbed Company is set at three hundred thirty one thousand and two hundred
Euro (EUR 331,200.-) represented by four hundred (400) shares without nominal value.
The shares of the Absorbing Company are in registered from and are held by the company CORNELIA INVESTMENT
S.A..
The shares of the Absorbed Company are bearer shares and are held by the community of heirs of Iosif Konstan
Dragan represented by Mrs. Veronica Gusa de Dragan.
b) Share exchange ratio
The share exchange ratio is calculated as follows:
The exchange ratio is based on the intrinsic value of the shares of the two merging companies. To determine the
intrinsic value of the shares, the net equity values of the merging companies have been adjusted to take into consideration
the unrealized gains and losses on the assets of the merging companies
For the Absorbing Company, we considered the net equity value as at December 31, 2011.
For the Absorbed Company, we considered the net equity value as at February 21, 2012, date of the transfer of the
registered office to Luxembourg
- Exchange for the contribution
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In remuneration for the contribution of the assets and liabilities of the Absorbed Company, the Absorbing Company
will increase its share capital by an amount of twenty nine thousand six hundred and seventy five (Euro 29,675.-) so as
to raise it from its present amount of one million two hundred and seventy five thousand Euro (EUR 1,275,000.-) to one
million three hundred four thousand six hundred and seventy five Euro (EUR 1,304,675.-) through the issuance of one
thousand one hundred and eighty seven (1.187) new shares without nominal value, of the same kind and carrying the
same rights and obligations as the existing shares of the Absorbing Company.
The newly issued shares of the Absorbing Company will be allocated to the shareholder of the Absorbed Company,
on the basis of an exchange ratio of two point ninety seven (2.97) share (s) of the Absorbing Company for 1 share of the
Absorbed Company, the number of shares so allocated being rounded to the nearest full number of shares:
Name of shareholder
Number
of shares
community of heirs of Iosif Konstan Dragan represented by Mrs. Veronica Gusa de Dragan . . . . . . . . . .
1,187
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,187
The related article of the articles of association of the Absorbing Company will be amended accordingly.
c) Terms for the delivery of the shares in the Absorbing Company
The newly issued shares will be registered in the shareholders register of the Absorbing Company as of the Effective
Date of the Merger.
As a result of the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue will be cancelled.
d) Date as of which the newly issued shares shall carry the right to participate in the profits and any special condition
regarding such right.
The newly issued shares will entitle its holder to participate in the profits of the Absorbing Company as of the date
of their issue.
e) Date as of which the operations of the Absorbed Company shall be treated, for accounting purposes, as being
carried out on behalf of the Absorbing Company.
The operations of the Absorbed Company shall be treated, for accounting and tax purposes, as being carried out on
behalf of the Absorbing Company as of January 1st, 2012.
f) Rights conferred by the Absorbing Company to shareholders having special rights and to holders of securities other
than shares.
All shares of the Absorbed Company are identical and confer the same rights and advantages to their holders so that
the Absorbing Company is not obliged to issue shares with special rights.
g) Special advantages granted to the experts referred to in article 266 of the Law, to the boards of directors and to
the supervisory auditors (commissaires) of the Merging Companies and to any of the persons (if any) referred to in article
261 (2) g) of the Law.
Neither the experts referred to in article 266 of the Law, nor the boards of directors and the supervisory auditors of
the Merging Companies and any of the persons (if any) referred to in article 261 (2) g) of the Law shall be entitled to
receive any special advantages in connection with or as a result of the Merger.
3. Consequences of the Merger.
a) The Merger will trigger ipso jure all the consequences detailed in article 274 of the Law in particular, as a result of
the Merger, the Absorbed Company shall cease to exist and all its shares in issue shall be cancelled.
b) The Absorbing Company will become the owner of the assets contributed by the Absorbed Company as they exist
on the Effective Date, with no right of recourse whatsoever against the Absorbed Company.
c) The Absorbing Company shall pay, as of the Effective Date, all taxes, contributions, duties, levies and insurance
premium which will or may become due with respect to the ownership of the assets which have been contributed.
d) As of the Effective Date the Absorbing Company shall perform all agreements and obligations whatsoever of the
Absorbed Company.
e) The rights and claims comprised in the assets of the Absorbed Company shall be transferred to the Absorbing
Company with all the securities, either in rem or personal, attached thereto. The Absorbing Company shall thus be
subrogated, without novation, in all rights, whether in rem or personal, of the Absorbed Company with respect to all
assets and against all debtors without any exception.
f) The Absorbing Company shall incur all debts and liabilities of any kind of the Absorbed Company. In particular, it
shall pay interest and principal on all debts and liabilities of any kind incurred by the Absorbed Company.
g) All corporate documents of the Absorbed Company shall be kept at the registered office of the Absorbing Company
for as long as prescribed by the Law.
h) The mandates of the members of the board of directors and of the supervisory auditor(s) of the Absorbed Company
will be terminated on the Effective Date of the Merger. Full discharge will be given to the members of the board of
directors and to the statutory auditor(s) for the performance of their mandate.
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The mandates of the members of the board of directors and of the supervisory auditor(s) of the Absorbing Company
will not be affected by the merger.
4. Tax provisions. The Merging Companies choose to apply the regime set forth in the Council Directive 2009/133/
EEC of 19 October 2009 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and
exchange of shares concerning companies of different Member states to the merger referred herein, which in Spain has
been transposed by Chapter VIII, Title VII of Royal Legislative Decree 4/2004 which approves the text of the Corporate
Income Tax Act which approve the special tax neutrality regime of merger, spin-off, share for share exchange and assets
contributions.
5. Additional provisions.
a) The cost of the merger will be incurred by the Absorbing Company,
b) The undersigned mutually undertake to take all steps in their power in order to carry out the Merger in accordance
with the legal and statutory requirements of both companies.
c) The Absorbing Company shall carry out all required and necessary formalities in order to carry out the merger as
well as the transfer of all assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company.
d) The shareholders of the Merging Companies shall be entitled to inspect the following documents at the registered
office of the said companies, at least one month before the date of the general meeting of the shareholders called to
decide on the terms of merger: Merger Proposal, report from the independent expert(s) referred to in article 266 of the
Law, written reports of the management bodies of the Merging Companies, annual accounts of the Merging Companies
for the last three financial years and, if necessary, an interim balance sheet, audited if need be, drawn up as per a date
which must not be earlier than the first day Of the third month preceding the date of the publication of the draft terms
of the Merger with the Luxembourg Official Gazette, if the last annual accounts of the Merging Companies relate to a
year that ended more than six months before that date. A copy of the above mentioned documents will be obtainable
upon request.
e) The present Merger Proposal will be deposited with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and
published in the Memorial C at least one month ahead of the date of the Meeting, in accordance with article 262 of the
Law.
The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the present Merger Proposal and of the actions
and formalities in accordance with article 271 (2) of the Law.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Absorbing Company in connection
with the Merger Proposal are estimated at approximately one thousand Euro.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on the request of the appearing parties, this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Junglinster, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt et un novembre.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
EURO-FINA S.A., une société anonyme, ayant son siège social au L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové, imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 20882 (la Société
Absorbante),
représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'un
pouvoir conféré par décision du conseil d'administration de la Société Absorbante daté du 21 novembre 2012 (les Ré-
solutions 1).
TECHNEUROPA S.A., une société anonyme, ayant son siège social au L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
167749 (la Société Absorbée),
représentée par Monsieur Alain THILL, prénommé, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'un pou-
voir conféré par décision du conseil d'administration de la Société Absorbante daté du 21 novembre 2012 (les Résolutions
2).
Une copie des Résolutions 1 et des Résolutions 2, signées ne varietur par les personnes comparantes et le notaire
soussigné resteront annexées au présent acte en vue de leur dépôt auprès des autorités d'enregistrement.
La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ensemble désignées ci-après comme les Sociétés.
Les Sociétés sont soumises à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi).
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Les mandataires des comparantes, agissant pour le conseil d'administration de la Société Absorbante et le conseil
d'administration de la Société Absorbée ont requis le notaire instrumentant d'acter le projet de fusion (le Projet de Fusion)
qui suit:
1. Description de la fusion. Les membres du conseil d'administration de la Société Absorbante et les membres du
conseil d'administration de la Société Absorbée proposent d'effectuer une fusion ayant pour effet la transmission uni-
verselle de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante et ce conformément
aux dispositions de l'article 274 de la Loi (la Fusion).
Les membres du conseil d'administration de la Société Absorbante et les membres du conseil d'administration de la
Société Absorbée s'engagent réciproquement à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de réaliser ladite
fusion aux conditions définies ci-après et fixent par la présente, les termes de la Fusion.
Conformément à l'article 272 de la Loi, la Fusion prendra effet entre la Société Absorbée et la Société Absorbante
lorsque seront intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en question, c'est-à-dire, à la date de
la dernière assemblée générale des actionnaires des Sociétés Fusionnantes approuvant la Fusion (la Date Effective).
La Fusion n'aura d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication des résolutions des assemblées générales des ac-
tionnaires de chacune des Sociétés Fusionnantes, conformément à l'article 9 et l'article 273 (1) de la Loi.
2. Mentions prévues sous l'article 261 (2) de la Loi.
a) Renseignements généraux concernant les Sociétés
La Société Absorbante a été constituée sous les lois du Luxembourg en vertu d'un acte de Maître Tom Metzler, notaire
de résidence à Luxembourg-Bonnevoie (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 7 octobre 1983, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 327 du 16 novembre 1983. Les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois en vertu d'un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg),
en date du 5 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 409 du 16 avril 2004.
Le capital souscrit de la Société Absorbante s'élève à un million deux cent soixante-quinze mille Euros (EUR 1.275.000,-)
représenté par cinquante et un mille (51.000) actions sans désignation de valeur nominale.
La Société Absorbée a été constituée sous les lois du Liechtenstein et son siège social a été transféré au Luxembourg
en vertu d'un acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), en date du
21 avril 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, numéro 1154 du 8 mai 2012.
Le capital souscrit de la Société Absorbée s'élève à trois cent trente et un mille deux cents Euros (EUR 331.200,-)
représenté par quatre cents (400) actions sans désignation de valeur nominale.
Les actions de la Société Absorbante sont nominatives et sont détenues par la société CORNELIA INVESTMENT S.A..
Les actions de la Société Absorbée sont au porteur et sont détenues par la communauté des héritiers de Iosif Konstan
Dragan, représentée par Madame Veronica Gusa de Dragan.
b) Rapport d'échange des actions
Le rapport d'échange des actions est déterminé selon les règles suivantes:
Le rapport d'échange est basé sur la valeur intrinsèque des actions des deux sociétés qui fusionnent.
Afin de déterminer la valeur intrinsèque des actions, les valeurs de l'actif net des sociétés qui fusionnent ont été ajustées
pour prendre en considération les profits et pertes non réalisées sur les actifs des sociétés qui fusionnent.
Pour la Société Absorbante, nous prenons en compte la valeur de l'actif net au 31 décembre 2011.
Pour la société Absorbée, nous prenons en compte la valeur de l'actif net au 21 février 2012, date du transfert du siège
social au Luxembourg.
- Rémunération de l'apport
En échange de l'apport des actifs et passifs de la Société Absorbée, la Société Absorbante procédera à l'augmentation
de son capital social à concurrence vingt-neuf mille six cent soixante-quinze Euros (EUR 29.675,-) pour le porter de son
montant actuel de un million deux cent soixante-quinze mille Euros (EUR 1.275.000,-) à un million trois cent quatre mille
six cent soixante-quinze Euros (EUR 1.304.675,-) par l'émission de mille cent quatre-vingt-sept (1.187) nouvelles actions
sans désignation de valeur nominale, ayant la même nature et conférant les mêmes droits et obligations que les actions
existantes de la Société Absorbante.
Les actions nouvellement émises de la Société Absorbante seront attribuées à l'actionnaire de la Société Absorbée,
en appliquant le rapport d'échange de deux virgule quatre-vingt-dix-sept (2,97) actions de la Société Absorbante pour de
1 action de la Société Absorbée, le nombre d'actions ainsi attribué étant arrondi au plus près comme suit:
Nom de l'actionnaire
Nombre
d'actions
communauté des héritiers de Iosif Konstan Dragan Représentée par
Madame Veronica Gusa de Dragan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.187
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.187
L'article afférent des statuts de la Société Absorbante sera modifié en conséquence.
c) Modalités de remise des actions de la Société Absorbante
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L
U X E M B O U R G
Les actions nouvellement émises seront inscrites dans le registre des actionnaires de la Société Absorbante à compter
de la Date Effective de la Fusion.
Par l'effet de la Fusion, la Société Absorbée sera dissoute et toutes les actions alors émises par ladite société seront
annulées.
d) Date à partir de laquelle les actions nouvellement émises donneront droit de participer aux bénéfices ainsi que
toute modalité particulière relative à ce droit.
Les actions, nouvellement émises donneront droit à leurs détenteurs de participer aux bénéfices de la Société Ab-
sorbante de la date de leur émission.
e) Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable
comme accomplies pour le Compte dé la Société Absorbante
Les opérations de la Société Absorbée seront considérées d'un point de vue comptable et fiscal comme accomplies
pour le compte de la Société Absorbante à compter du 1 janvier 2012.
f) Droits conférés par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des actions.
Toutes les actions, de la Société Absorbée sont identiques et confèrent lés mêmes droits et avantages à leurs détenteurs
de sorte qu'il n'y a pas lieu de créer au sein de la Société Absorbante des actions conférant des droits spéciaux.
g) Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 266 de la Loi, aux membres du «directoire, conseil
d'administration, ainsi qu'aux commissaires aux comptes des Sociétés Fusionnantes et à toute personne (le cas échéant)
mentionnée à l'article 261 (2) g) de la Loi.
Ni les experts au sens de l'article 266 de la Loi, ni les membres du directoire, conseil d'administration, commissaires
aux comptes des Société Fusionnantes, ou toute personne (le cas échéant) mentionnée à l'article 261 (2) g) de la Loi,
n'auront le droit de recevoir aucun avantage particulier en rapport avec ou en conséquence de cette Fusion.
3. Effets de la fusion.
a) La Fusion entraînera de plein droit toutes les conséquences prévues par l'article 274 de la Loi et en particulier, par
l'effet de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes les actions alors émises par ladite société seront
annulées.
b) La Société Absorbante deviendra propriétaire des actifs qui lui ont été apportés par la Société Absorbée dans l'état
où ils se trouvent à la Date Effective, sans droit de recours contre la Société Absorbée pour quelque raison que ce soit.
c) La Société Absorbante acquittera, à compter de la Date Effective, tous impôts, contributions, taxes, redevances et
primes d'assurances, qui grèveront ou pourront grever la propriété des actifs apportés.
d) Dès la Date Effective, la Société Absorbante exécutera tous contrats et obligations de quelque nature que se soit
de la Société Absorbée.
e) Les droits et créances compris dans le patrimoine de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante
avec toutes les garanties tant réelles que personnelles qui y sont attachées. La Société Absorbante sera ainsi subrogée,
sans qu'il y ait novation, dans tous les droits réels et personnels de la Société Absorbée relativement à l'ensemble des
actifs et contre tous les débiteurs sans exception.
f) La Société Absorbante assumera toutes les obligations et dettes, de quelque nature que ce soit, de la Société
Absorbée. En particulier, elle paiera en principal et intérêt, toutes dettes et obligations, de quelque nature que ce soit,
incombant à la Société Absorbée.
g) Tous les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège social de la
Société Absorbante.
h) Les mandats des membres du conseil d'administration et du (des) commissaire(s) aux comptes de la Société Ab-
sorbée prendront fin à la Date Effective de la Fusion. Décharge entière sera donnée aux membres du conseil d'adminis-
tration et au(x) commissaire(s) aux comptes pour l'exercice de leurs mandats.
Les mandats des membres du conseil d'administration et du (des) commissaire(s) aux comptes de la Société Absorbante
ne seront pas affectés par la fusion.
4. Dispositions fiscales. Les Sociétés Fusionnantes décident d'appliquer le régime fixé dans la Directive du Conseil
2009/133/CE du 19 octobre 2009 sur le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports
d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents à la fusion citée ci-dessus, qui a été
transposé en Espagne par le Chapitre VIII, Titre VII du Décret Législatif Royal 4/2004 qui approuve le texte de la Loi
concernant l'Impôt sur le Revenu des Sociétés qui approuve le régime spécial de neutralité fiscale pour les fusion, scission,
action pour l'échange d'actions et contributions d'actifs.
5. Mentions complémentaires.
a) Le coût de l'opération de fusion sera supporté par la Société Absorbante.
b) Les soussignés s'engagent mutuellement et réciproquement à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réaliser la
Fusion en respectant les prescriptions légales et les dispositions statutaires des deux sociétés.
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c) La Société Absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires et utiles pour donner effet à la Fusion ainsi que
pour réaliser le transfert de tous les avoirs et obligations de la Société Absorbée à la Société Absorbante.
d) Les actionnaires des Sociétés, au moins un mois avant la date des assemblées générales des actionnaires appelées
à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance des documents suivants au siège social desdites sociétés:
projet de Fusion, rapports des conseils d'administration, comptes annuels des Sociétés des trois derniers exercices et, si
nécessaire, un bilan intérimaire, audité au besoin, établi pas avant le premier jour du troisième mois précédant la date de
publication du Projet de Fusion dans le Journal Officiel luxembourgeois si les derniers comptes annuels des Société
Fusionnantes font référence à une année qui s'est terminée plus de 6 mois avant cette date. Une copie des documents
susmentionnés pourra être obtenue sur demande.
e) Le présent Projet de Fusion sera déposé auprès du registre de commerce et des sociétés et publié dans le Mémorial
C un mois au moins avant la date de l'Assemblée, conformément à l'article 262 de la Loi.
Le notaire soussigné atteste la légalité du présent Projet de Fusion conformément à l'article 271 (2) de la Loi.
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société Absorbante du fait de ce Projet
de Fusion s'élèvent approximativement à mille euros.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes ceux-ci ont signé avec le notaire
instrumentant, le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 novembre 2012. Relation GRE/2012/4376. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, le 22 novembre 2012.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2012153413/324.
(120201538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
Omni Assets, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4963 Clémency, 9, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 171.402.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012141022/12.
(120186021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Omnia Consult S.A., Société Anonyme,
(anc. Zelltron International S.A.).
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 105.311.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 26 Octobre 2012 à 19 heuresi>
A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- L'Assemblée accepte la démission de son poste d'administrateur unique:
- Monsieur Marcello LAMA, avocat, avec adresse professionnelle à L-71151 FOGGÏA (Italie) Via Dante,5.
2- L'Assemblée décide d'élire en remplacement:
- Monsieur Philippe CHANTEREAU, expert-comptable, né le 27 Avril 1962 à Blois (France), demeurant au 36, Rue
Op Hals -L- 3376 Leudelange,
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale Ordinaire de l'année 2017.
138187
L
U X E M B O U R G
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Référence de publication: 2012141023/18.
(120185549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Optinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 128.045.
<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date 4 mai 2012 à Luxembourg villei>
L'assemblée, à l'unanimité, a décidé de reconduire Madame Ariane SLINGER, Messieurs Javier OTERO, Stéphane BIVER
et Alain NOULLET dans leurs mandats d’administrateurs et DATA GRAPHIC S.A. dans son mandat de commissaire aux
comptes jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en l’année 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012141026/14.
(120186469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Recurrent Energy Lux Euro Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 153.251.
Les comptes annuels au 31 Mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 Octobre 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012141070/12.
(120185504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Recurrent Energy Lux Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 149.569.
Les comptes annuels au 31 Mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 Octobre 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012141071/12.
(120185507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Rani S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 131.086.
Les comptes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
RANI S.A.
Jacopo ROSSI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012141081/12.
(120185611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
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Cofimet S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2729 Luxembourg, 15, rue Saint Willibrord.
R.C.S. Luxembourg B 168.880.
Colorec, Société Civile.
Siège social: L-2729 Luxembourg, 15, rue Saint Willibrord.
R.C.S. Luxembourg E 4.868.
L'an deux mille douze, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur Patrick VAN HEES, juriste, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-
bourg, agissant en tant que mandataire:
I.- du Conseil d'Administration de la société anonyme COFIMET S.A., désignée ci-après, agissant en vertu d'un pouvoir
lui conféré suivant décisions du Conseil d'Administration, en date du 15 novembre 2012,
II. - du gérant de la société civile COLOREC, désignée ci-après, agissant en vertu d'un pouvoir lui conféré suivant
décisions du gérant en date du 15 novembre 2012,
Des copies des dites résolutions, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant,
resteront annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
LE PROJET DE FUSION CI-APRÈS
COFIMET S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à L-2729 Luxembourg, 15, rue Saint
Willibrord, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B numéro 168880, constituée en
date du 9 mai 2012 aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné, publié au Mémorial C numéro 1554 du 21 juin
2012 et dont les statuts ont été modifiés une seule fois par acte du notaire soussigné en date du 19 juin 2012, publié au
Mémorial C numéro 2087 du 21 juin 2012, au capital social de EUR 4.050.000 (quatre millions cinquante mille euros)
représenté par 405.000 (quatre cent cinq mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune,
détient l'intégralité (100%) des parts sociales, représentant la totalité des titres représentatifs du capital social et
donnant droit de vote de:
COLOREC, une société civile de droit luxembourgeois, dont le siège social est établi à L-2729 Luxembourg, 15, rue
Saint Willibrord, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section E, sous le numéro 4868,
constituée en France à Maizières-les-Metz par acte sous seing privé daté du 10 juin 1993, immatriculée le 20 juin 1993
auprès du Greffe du Tribunal d'Instance de Metz, RCS numéro 391638806, transférée au Grand-Duché de Luxembourg
avec effet au 1
er
juillet 2012 par décision unanime des associé en date du 7 septembre 2012, publiée au Mémorial C
numéro 2473 du 4 octobre 2012, au capital social de EUR 356.040,- (trois cent cinquante-six mille quarante euros), divisé
en 460 (quatre cent soixante) parts sociales de EUR 774,- (sept cent soixante-quatorze euros) chacune, entièrement
souscrites et libérées.
Aucun autre titre donnant droit de vote ou donnant des droits spéciaux n'a été émis par les sociétés prémentionnées
(encore appelées sociétés fusionnantes).
2. La société anonyme COFIMET S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner conformément aux
dispositions des articles 278 et 279 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les textes subséquents
avec la société civile COLOREC (encore appelée la société absorbée) par absorption de cette dernière.
3. La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour compte de la société absorbante est fixée au 1
er
juillet 2012.
4. Aucun avantage particulier n'est attribué aux gérants, administrateurs, commissaires ou réviseurs des sociétés qui
fusionnent.
5. La fusion prendra effet entre les parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C
du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège, des documents indiqués à l'article 267 (1) a) b) et c) de la loi sur
les sociétés commerciales et qu'ils peuvent en obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande.
7. Un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d'au moins 5% (cinq pour-cent) des actions du
capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d'une assemblée appelée à se prononcer
sur l'approbation de la fusion.
8. A défaut de convocation d'une assemblée ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive
comme indiqué ci-avant au point 5. et entraînera de plein droit les effets prévus à l'article 274 de la loi sur les sociétés
commerciales et notamment sous son littera a).
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9. Les sociétés fusionnantes se conformeront à toutes dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les déclarations
à faire pour le paiement de toutes impositions éventuelles ou taxes résultant de la réalisation définitive des apports faits
au titre de la fusion, comme indiqué ci-après.
10. Décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société absorbée.
11. Les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société
absorbante.
12. Formalités - La société absorbante:
- effectuera toutes les formalités légales de publicité relatives aux apports effectués au titre de la fusion;
- fera son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations qu'il con-
viendra pour faire mettre à son nom les éléments d'actif apportés;
- effectuera toutes formalités en vue de rendre opposable aux tiers la transmission des biens et droits à elle apportés.
13. Remise de titres - Lors de la réalisation définitive de la fusion, la société absorbée remettra à la société absorbante
les originaux de tous ses actes constitutifs et modificatifs ainsi que les livres de comptabilité et autres documents comp-
tables, les titres de propriété ou actes justificatifs de propriété de tous les éléments d'actif, les justificatifs des opérations
réalisées, les valeurs mobilières ainsi que tous contrats (prêts, de travail, de fiducie...), archives, pièces et autres documents
quelconques relatifs aux éléments et droits apportés.
14. Frais et droits - Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la fusion seront supportés par la société absorbante.
15. La société absorbante acquittera, le cas échéant, les impôts dus par la société absorbée sur le capital et les bénéfices
au titre des exercices non encore imposés définitivement.
Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l'article
271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: Patrick VAN HEES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 novembre 2012. Relation GRE/2012/4375. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Junglinster, le 22 novembre 2012.
Jean SECKLER.
Référence de publication: 2012153403/88.
(120201548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2012.
SHIP Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 154.706.
<i>Rectificatif L-120096752i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012141125/12.
(120186224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
MAN GLG Multi-Strategy Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 90.392.
<i>Extraits des Résolutions prises lors du conseil d'administration du 25 octobre 2012i>
Il résulte du conseil d'administration qui s'est tenue en date du 25 octobre 2012, que Monsieur Philip Bodman a
démissionné de sa fonction d'administrateur de la Société avec date effective le 25 octobre 2012.
Monsieur John Morton (Riverbank House, 2 Swan Lane, EC4R 3BF London, England) a été élu en qualité d'adminis-
trateur de la Société pour une période se terminant lors de l'assemblée générale se tenant en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg.
<i>Pour Man GLG Multi-Strategy Fund SICAV
i>The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Andréa Schief / Luc Biever
Référence de publication: 2012141270/20.
(120186402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Continental Investments and Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 34.032.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25.05.2012 à Luxembourgi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de 1 an le mandat du Commissaire sortant, à savoir la société AUDITEX
S.A.R.L. 3A, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2013.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012141441/14.
(120186965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
SMC Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 162.807.
Les comptes annuels pour la période du 3 août 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Hille-Paul Schut
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012141874/13.
(120187326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
SMC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 162.872.
Les comptes annuels pour la période du 3 août 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 2012.
Hille-Paul Schut
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012141875/13.
(120187329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 octobre 2012.
138191
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Carta Capital Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 135.560.
L'an deux mille douze, le vingt-trois octobre.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
CARTA CAPITAL FUND II L.P., ayant son siège social au 47 Esplanade, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE1 0BD,
représenté par son «managing general partner»
CARTA CAPITAL II LIMITED, ayant son siège social au 47, Esplanade, St Helier, Jersey, Channel Islands JE1 OBD,
ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, agissant en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée «CARTA CAPITAL
INVESTMENTS II S.à r.l.», avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 27 décembre 2007, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 437 du 20 février 2008, a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé donne décharge aux gérants pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation volontaire à compter de ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé décide de nommer comme liquidateur:
HEADSTART MANAGEMENT SERVICES S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 17 rue des Jardiniers, L-1835, re-
présentée par Monsieur Christophe Gaul.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans devoir recourir à l'autorisation de l'assemblée générale
dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; renoncer à tous droits réels, privi-
lèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou
hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé décide de fixer la date de la situation intérimaire des comptes de la société au 31 octobre 2012.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 octobre 2012. Relation: LAC/2012/50475. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 31 octobre 2012.
Référence de publication: 2012142115/49.
(120188221) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
138192
Amok S.à r.l.
Bernie Topco S.à r.l.
Braci Holding S.A.
Bull Fund
Carta Capital Investments II S.à r.l.
Cofimet S.A.
Colorec
Continental Investments and Management S.A.
Estates S.A.
Etablissements C.P. BOURG (Luxembourg)
Euro-Fina S.A.
Fidecum SICAV
Fondiam S.A.
FundAssist S.à r.l.
H&A Lux Global Asset
Julius Baer Multiselect I
Kamari S.A.
KBC Districlick
KBC Renta
Kebo International S.A. S.P.F.
KSG Agro S.A.
L'Entrecôte, Café de Paris Sàrl
Luxembourg Shipping Services S.A.
MAN GLG Multi-Strategy Fund Sicav
Mbandako S.A.
MMW Securities Fund, Sicav
MMW Securities Fund, Sicav
Netanya S.A.
Nomad Ventures S.A.
Omnia Consult S.A.
Omni Assets, S.à r.l.
Optinvest S.A.
Panattoni Lux I S.à r.l.
Paro S.A.-SPF
Partnair Luxembourg S.A.
PO Titrisation S.à r.l.
PO Titrisation S.à r.l.
Rani S.A.
Recurrent Energy Lux Euro Holdings S.à r.l.
Recurrent Energy Lux Finance S.à r.l.
Reliant International Corporation S.A.
SDP Lux S.à r.l.
SGC International S.A.
SGC Investments Luxembourg
Shalimar S.A. S.P.F.
SHIP Luxco 2 S.à r.l.
SIP
SIP
SIP
SIP
SMC Holdings S.à r.l.
SMC Luxembourg S.à r.l.
Techneuropa S.A.
Technochem S.A.
Watson Pharmaceuticals, Inc. SCS
Zefiros S.A.
Zelltron International S.A.