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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2816
21 novembre 2012
SOMMAIRE
AIG/Lincoln Lakeview S. à r.l. . . . . . . . . . . .
135155
Amana I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135156
Amana I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135159
Amaris Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135160
Amaris Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135160
Amigo S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135160
AMP Capital Investors (Direct Property
Fund) Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
135161
AMT Capital Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
135161
Antilope S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135161
AP Pelham Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . .
135162
APZ Luxemburg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
135162
Ara Diamonds S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135162
Arcania S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135163
Arthon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135163
Atelier André s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135163
Atlante Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135132
Atwood S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135159
Auchan International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
135164
Barkstone Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
135155
Belmont Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
135127
Black & Decker Asia Manufacturing Hol-
dings 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135162
Blendo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135127
Briantea & Eurasian S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
135129
Calidris 28 AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135153
Centrobank SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135132
Chalada S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135155
Donerston Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
135126
Eifelfort S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135160
Evermore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135124
Fairfax International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
135154
Franklin Templeton Investment Funds . . .
135130
Franklin Templeton Investment Funds . . .
135128
Gef Real Estate Holding . . . . . . . . . . . . . . . .
135163
Geninvest Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135125
Gensford S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135159
H-Worldwide SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135141
IFICOM Financial Company S.A. . . . . . . . .
135125
InfraTaf Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
135165
Jabelmalux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135122
Linkspan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135122
Luxembourg Elmira 6 Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
135168
Luxembourg Elmira 7 Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
135168
Lux-Equity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135124
Luximpex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135168
MPL Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135154
M u. M Immobilienverwaltungsgesellschaft
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135168
Noe Participations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135155
Portfolio Consult S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135161
Reliant International Corporation S.A. . . .
135122
Rispoll Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
135126
SPQR Capital Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
135128
SSC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135154
SYSTEMAT Luxembourg PSF S.A. . . . . . .
135164
Thunder Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . .
135129
UBS (Lux) Strategy Sicav . . . . . . . . . . . . . . .
135129
Unipatent Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
135124
Varius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135127
Weltnetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135156
Westray Business S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135126
135121
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U X E M B O U R G
Reliant International Corporation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 29.831.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra le <i>18 Décembre 2012i> à 9.00 heures au siège de la société.
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des comptes au 31.12.2008 jusqu'au 31.12.2011
2. Rapport de gestion du Conseil d'Administration
3. Rapport du Commissaire aux comptes.
4. Décharge aux organes de la société.
5. Décision sur l'affectation du résultat.
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012147464/17.
Linkspan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 86.470.
Die Aktionäre werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre der Linkspan S.A., welche am <i>7. Dezember 2012i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfol-
genden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2011
3. Beschlussfassung über Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.i>
Référence de publication: 2012148687/17.
Jabelmalux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 11.811.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
par-devant notaire qui se tiendra le <i>7 décembre 2012i> à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion des actions au porteur de la société en actions nominatives et modification de l'article 3 paragraphe 2
des statuts pour lui en donner la teneur suivante :«Toutes les actions sont nominatives.»
2. Augmentation du capital social d'un montant de EUR 318.000 (trois cent dix-huit mille euros) pour porter le capital
de son montant actuel de EUR 682.000 (six cent quatre-vingt-deux mille euros) à EUR 1.000.000 (un million euros)
sans émission d'actions nouvelles par prélèvement du compte Réserves Libres.
3. Distribution d'un dividende de EUR 1.650,- par action par prélèvement du compte Réserves Libres et du compte
Résultats de l'exercice.
4. Remplacement des articles quatre, cinq et six des statuts par les articles suivants et renumérotation subséquente
des anciens articles sept à quinze:
Art. 4. Administrateurs.
4.1 La Société sera administrée par un conseil d'administration (le Conseil d'Administration) composé de trois (3)
membres au moins (appelé individuellement un Administrateur, collectivement appelés Administrateurs), qui n'ont
pas besoin d'être Actionnaires. Les Administrateurs sont élus pour des mandats de un (1) à six (6) ans au maximum.
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Ils sont rééligibles. En cas de pluralité d'Administrateurs, l'Assemblée Générale peut décider de créer deux caté-
gories d'Administrateurs (Administrateurs A et Administrateurs B).
4.2 Les Administrateurs seront élus par un vote de l'Assemblée Générale des actionnaires.
4.3 Au cas où le poste d'un Administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les
Administrateurs restants élus par l'Assemblée Générale pourront se réunir et élire un Administrateur pour remplir
les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.
Art. 5. Réunion du Conseil d'Administration.
5.1 Le Conseil d'Administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également désigner un secré-
taire qui n'a pas besoin d'être Administrateur et dressera les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Adminis-
tration ainsi que des Assemblées Générales. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président
ou de deux Administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
5.2 La ou les personnes convoquant la réunion déterminent l'ordre du jour. Un avis par écrit, télécopie ou e-mail
contenant l'ordre du jour sera donné aux Administrateurs au moins huit (8) jours avant la date prévue pour la
réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas l'avis de convocation, envoyé vingt-quatre heures (24) avant la réunion,
devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas
d'assentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque adminis-
trateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour des réunions du Conseil d'Administration se tenant à
des heures et à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
5.3 Tout Administrateur pourra se faire représenter à une réunion du Conseil d'Administration en désignant, par
écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, un autre Adminis-
trateur comme son mandataire. Un Administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
5.4 Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Adminis-
trateurs sont présents ou représentés et dans l'hypothèse où des catégories d'Administrateurs existent, si au moins
un Administrateur de catégorie A et un Administrateur de catégorie B sont présents ou représentés. Si le quorum
n'est pas obtenu une demi-heure après l'heure prévue pour la réunion, les Administrateurs présents peuvent
ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ultérieure. Les avis des réunions ajournées sont donnés aux
membres du Conseil d'Administration par le secrétaire, s'il y en a, ou à défaut par tout Administrateur.
5.5 Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des votes des Administrateurs pré-
sents ou représentés et dans l'hypothèse où des catégories d'Administrateurs existent, si au moins un Adminis-
trateur de catégorie A et un Administrateur de catégorie B présents ou représentés se sont prononcés en faveur
d'une telle décision.
5.6 En cas de partage des voix, lors d'une réunion du Conseil d'Administration, pour ou contre une décision, le
président n'aura pas de voix prépondérante.
5.7 Tout Administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration au moyen d'une conférence
téléphonique, d'une conférence-vidéo ou d'un équipement de communication similaire par lequel toutes les per-
sonnes participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence
personnelle à cette réunion.
5.8 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise
par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les
Administrateurs. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.
Art. 6. Pouvoirs du Conseil d'Administration.
6.1 Le Conseil d'Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes de disposition et
d'administration dans les limites de l'objet social et dans l'intérêt de la Société.
6.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la
compétence du Conseil d'Administration.
Art. 7. Délégation de pouvoirs.
7.1 Le Conseil d'Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du
Conseil d'Administration ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui
concerne la gestion journalière.
7.2 Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, Administrateur ou non, pour l'exécution
de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.
Art. 8. Engagement de la Société vis-à-vis des tiers.
8.1 La Société ne sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers que par (i) la signature conjointe de deux
Administrateurs de la Société ou (ii) par les signatures conjointes de toutes personnes ou l'unique signature de
toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration, et ce dans
les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
8.2 En cas d'Administrateurs de catégorie A et de catégorie B, la Société sera valablement engagée par la signature
conjointe d'un Administrateur A et d'un Administrateur B.
5. Nomination d'administrateurs supplémentaires et affectation des administrateurs aux différentes catégories.
6. Divers
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Les actionnaires sont avisés qu'un quorum de 50% des actions émises est requis pour délibérer sur les points de l'ordre
du jour. Si le quorum n'était pas atteint, une 2e Assemblée portant sur ces points devra être convoquée. Les résolutions
pour être valables devront réunir les 2 tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
Les actionnaires NOMINATIFS devront faire part de leur présence à l'assemblée au moins un jour ouvrable à l'avance.
Pour assister valablement à l'assemblée, les propriétaires d'actions au porteur doivent déposer leurs actions dans une
institution bancaire située au Luxembourg ou à la société SIPEF S.A., Calesbergdreeef, 5, B - 2900 Schoten.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012150914/795/90.
Unipatent Holding S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.
R.C.S. Luxembourg B 23.391.
Le liquidateur convoque les actionnaires à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
de la société UNIPATENT HOLDING S.A., en liquidation volontaire qui aura lieu le lundi <i>10 décembre 2012i> à 18h00
au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Autorisation à accorder au liquidateur conformément à l'article 146 L 1915.
<i>Le liquidateur.i>
Référence de publication: 2012149343/13.
Evermore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.348.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 décembre 2012i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2011.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012149344/18.
Lux-Equity, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 45.423.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte
Zithe, le jeudi <i>13 décembre 2012i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30
septembre 2012.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2012; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du réviseur d'entreprises.
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6. Divers.
Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée
Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets
d'un des agents payeurs ci-après:
Pour le Luxembourg:
BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG
BANQUE RAIFFEISEN S.C.
Pour l'Allemagne:
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main
Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont
autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent
en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012150985/755/32.
Geninvest Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.344.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 décembre 2012i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2011.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012149345/18.
IFICOM Financial Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 154.548.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 décembre 2012i> à 13.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2011.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012149346/18.
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Westray Business S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.347.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 décembre 2012i> à 14.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2011.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012149347/18.
Donerston Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.
R.C.S. Luxembourg B 149.346.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 décembre 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2011.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
6. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012149348/18.
Rispoll Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 64.816.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra lundi, le <i>10 décembre 2012i> à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Examen du rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011.
3. Affectation des résultats au 31 décembre 2011.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012151095/29/16.
135126
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U X E M B O U R G
Blendo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 82.588.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>13 décembre 2012i> à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Autorisation à donner au conseil d'administration d'émettre un emprunt obligataire.
2. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012149349/13.
Belmont Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 150.275.
L'Assemblée Générale Extraordinaire convoquée le 22 octobre 2012 n'ayant pu délibérer valablement faute de quo-
rum,
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>10 décembre 2012i> à 11.30 heures à Luxembourg au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Suppression de la valeur nominale des actions,
- Réduction du capital social à concurrence de EUR 1.200.000,- (un million deux cent mille euros) pour le ramener
de son montant actuel de EUR 18.600.000,- (dix-huit millions six cent mille euros) à EUR 17.400.000,- (dix-sept
millions quatre cent mille euros) sans annulation d'actions mais par diminution du pair comptable des actions
existantes et remboursement aux actionnaires actuels au prorata de leur participation dans le capital social de la
Société,
- Modification afférente de l'article 5 des Statuts,
- Divers.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012143209/755/23.
Varius, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 30.661.
Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 novembre 2012i> à 10.00 heures au siège social de la Société, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 30.09.2012
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité des voix exprimées des actionnaires présents ou
représentés.
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Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège
social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.
Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social
de la Société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012144821/755/25.
SPQR Capital Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 150.334.
We hereby give you notice of an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders of the Company that will be held on <i>28th November 2012i> at 9.00 a.m. (local time) at the registered
office of the Company at which the following Agenda will be considered:
<i>Agenda:i>
1. Removal of Mr. Elie Gabriel LAHYANI as company's director, with immediate effect.
2. Decrease of the number of the company's directors from 5 to 4.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012146063/14.
Franklin Templeton Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.177.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the "Meeting") of Franklin Templeton Investment Funds (the "Company") will be held at Regus, 6th
floor, meeting room "Moselle", 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, on <i>November 30, 2012i> , at 2.30 p.m., with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
- Presentation of the Report of the Board of Directors;
- Presentation of the Report of the Auditors;
- Approval of the Financial Statements of the Company for the accounting year ended June 30, 2012;
- Discharge of the Board of Directors;
- Re-appointment of the following twelve Directors: The Honourable Nicholas F. Brady, The Honourable Trevor
Trefgarne, Duke of Abercorn KG, Dr J.B. Mark Mobius, Messrs Gregory E. Johnson, Vijay C. Advani, Mark G.
Holowesko, Gregory E. McGowan, Richard Frank, Geoffrey A. Langlands, David E. Smart and James J.K. Hung;
- Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. as Auditors;
- Approval of the payment of dividends for the accounting year ended June 30, 2012;
- Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.
<i>VOTINGi>
Resolutions on the agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes
expressed by the Shareholders present or represented at the Meeting.
<i>VOTING ARRANGEMENTSi>
Holders of Registered Shares who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the Form of Proxy sent
to them to the offices of Franklin Templeton International Services S.A., B.P. 169, L-2011 Luxembourg, no later than
November 23, 2012 at 5.00 p.m.
Holders of Bearer Shares who wish to attend the Meeting or vote at the Meeting by proxy should deposit their Share
certificates with J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves L-2633 Sen-
ningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, no later than November 23, 2012 at 5.00 p.m. The Shares so deposited will
remain blocked until the day after the Meeting.
<i>VENUE OF THE MEETINGi>
Shareholders are hereby advised that the Meeting will be held at Regus, 6th floor, meeting room "Moselle", 26, bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg (the "Meeting Place") but may be held at such other place in Luxembourg than the
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Meeting Place if exceptional circumstances so require in the absolute and final judgment of the Chairman of the Meeting.
In such latter case, the Shareholders present at the Meeting Place on November 30, 2012, at 2.30 p.m., will be duly
informed of the exact venue of the Meeting, which will then start at 3.30 p.m.
To attend the Meeting, Shareholders shall be present at the Meeting place at 1.30 p.m.
Please note that all references to time in this notice means Luxembourg time.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012146402/755/42.
Briantea & Eurasian S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 71.769.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le vendredi <i>30 novembre 2012i> à 14.00 heures au siège social
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et attribution des résultats aux 31 décembre 2010 et 31
décembre 2011.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Décision de continuer la société en conformité avec l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012146064/17.
Thunder Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 51.162.
L'assemblée n'ayant pu se tenir à la date statutaire Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à une
NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le vendredi <i>30 novembre 2012i> à 09.00 heures au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires.
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012146151/755/18.
UBS (Lux) Strategy Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 43.925.
Die Aktionäre der UBS (Lux) Strategy SICAV sind zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am Freitag, den <i>30. November 2012i> um 11:00 Uhr an deren Geschäftssitz stattfindet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Mai 2012
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
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4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes
Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen
Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich
bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.
Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf
(5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesen-
heitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit
einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptver-
sammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.
Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken
Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5)
Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formu-
lare zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012146530/755/33.
Franklin Templeton Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 35.177.
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders (the "Meeting") of Franklin Templeton Investment Funds, (the "Company") will be held at Regus, 6th
floor, meeting room "Moselle", 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (the "Meeting Place") on <i>November 30, 2012i> ,
at 4.30 p.m., with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Waiver of the French version of the Articles.
2. Replacement of all references to "the Luxembourg law of December 20, 2002" and "the 2002 Law" in the Articles
of Incorporation of the Company (the "Articles") with references to either "the Luxembourg law dated December
17, 2010" or "the 2010 Law".
3. Amendment of article 3 of the Articles so as to read as follows:
"The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in transferable securities and other
permitted assets under Part I of the law of December 17, 2010 on undertakings for collective investment, as this
law may be amended from time to time (the "2010 Law"), with the purpose of spreading investment risks and
affording its shareholders the results of the management of its portfolio.
The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment
and development of its purpose to the full extent permitted by the 2010 Law."
4. Amendment of article 6 of the Articles in order to, inter alia:
- provide that the Company will no longer issue bearer shares and consequent update of wordings relating to bearer
shares;
- provide that the Company may issue dematerialised shares in accordance with Luxembourg law;
- provide that the Company may compulsorily convert bearer shares into dematerialised shares in accordance with
Luxembourg law;
- clarify the procedure for transferring shares; and
- clarify the procedure in relation to joint holders of shares.
5. Amendment of article 8 in order to, inter alia:
- extend the power of the board of directors of the Company (the "Board of Directors") to restrict or prevent
the ownership of shares by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company such holding may
be detrimental to the Company or its shareholders, may result in a breach of any applicable law or regulation
(whether Luxembourg or foreign) or may expose the Company or its shareholders to liabilities (including regulatory
or tax liabilities) or any other disadvantages that it or they would not have otherwise incurred or been exposed
to; and
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- allow the Board of Directors to restrict the issue and/or transfer of share classes reserved to institutional investors
until sufficient evidence is received that the investor duly qualifies as an institutional investor within the meaning of
Article 174 of the 2010 Law.
6. Amendment of article 10 of the Articles in order to, inter alia, clarify the powers conferred to the Board of Directors
in relation to the organization of annual general meetings.
7. Amendment of article 11 of the Articles in order to, inter alia:
- provide that, under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, a record date may be used to
determine (i) the quorum and majority requirements applicable to the general meetings of shareholders and (ii)
the rights of shareholders to attend the general meetings and to exercise their voting rights attached to their shares;
and
- define the rules regarding the calculation of the voting rights at general meetings.
8. Amendment of article 14 of the Articles in order to, inter alia, organise the directors' vote in writing and the holding
of board meetings by conference call.
9. Amendment of article 15 of the Articles in order to, inter alia, allow the Board of Directors to delegate the power
to produce copies and extracts of the minutes of the board meetings.
10. Amendment of article 16 of the Articles in order to, inter alia:
- clarify the investment restrictions in accordance with the provisions of the 2010 Law;
- provide that, under the conditions set forth in Luxembourg laws and regulations, a sub-fund may invest in one or
more other sub-funds of the Company; and
- allow the Board of Directors, to the widest extent permitted by applicable Luxembourg laws and regulations, (i)
to create any sub-fund qualifying either as a feeder UCITS or as a master UCITS, (ii) convert any existing sub-fund
into a feeder UCITS sub-fund or (iii) change the master UCITS of any of its feeder UCITS sub-funds.
11. Amendment of article 17 of the Articles in order to, inter alia, align it with the rules of conflict of interest set forth
in the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
12. Amendment of article 21 of the Articles in order to, inter alia:
- add provisions in relation to the dilution levy; and
- provide that, to the extent required by applicable laws and regulations, in case the Company processes, with the
prior consent of the shareholder concerned, selling instructions in species, such sale will be subject to a special
auditor report.
13. Amendment of article 22 of the Articles in order to, inter alia, update the description of the circumstances under
which the determination of the net asset value of the shares of the Company may be suspended.
14. Amendment of article 23 of the Articles in order to, inter alia, update the provisions regarding the valuation of the
assets of the Company.
15. Amendment of article 24 of the Articles in order to, inter alia:
- provide that the Company may implement the dilution levy mechanism to protect shareholders of the fund; and
- provide that, the purchase price may be paid in kind upon approval of the Board of Directors and subject to all
applicable laws and regulations, including the issue of a special auditor report.
16. Amendment of article 27 of the Articles in order to, inter alia, remove references relating to investment managers
belonging to Franklin Templeton Investments.
17. Amendment of article 28 of the Articles in order to, inter alia:
- introduce new provisions regarding national and cross-border mergers of sub-funds of the Company in compliance
with the 2010 Law; and
- describe the procedure for consolidation and split of share classes.
18. Removal of Hong Kong specific wording from articles 12, 21, 28, and 29 of the Articles so as to introduce more
flexible wordings to allow the Company to comply with all applicable laws and regulations.
19. General restatement of the Articles in order to reflect the preceding resolutions, to harmonize the terminology
and definitions used throughout the Articles and to ensure consistency with those contained in the Company's
prospectus.
Copies of the updated Articles are available, free of charge, in English, at the registered office of the Company and
they may be downloaded from the Internet site www.ftidocuments.com.
<i>VOTINGi>
Shareholders are advised that in order for the extraordinary general meeting to be quorated, shareholders representing
at least 50 per cent (50%) of the issued share capital must be represented (in person or by proxy) at the Meeting and
that a decision in favour of any resolution must be approved by at least seventy-five per cent (75%) of the shareholders
present or represented. If the quorum requirement is not satisfied, a second extraordinary general meeting will be held
on January 11, 2013 at 4.30 p.m., at which no quorum will be required and decisions in favour of any resolution must be
approved by at least seventy-five per cent (75%) of the shareholders present or represented at the reconvened extraor-
dinary meeting.
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<i>VOTING ARRANGEMENTSi>
Holders of registered shares who cannot attend the Meeting may vote by proxy by returning the Form of Proxy sent
to them to the offices of Franklin Templeton International Services S.A., B.P. 169 L-2011 Luxembourg, no later than
November 23, 2012 at 5.00 p.m (Luxembourg time). Holders of bearer shares who wish to attend the Meeting or vote
at the Meeting by proxy should deposit their Share certificates with J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank
& Business Centre, 6 route de Trèves L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, no later than November 23,
2012 at 5.00 p.m. The shares so deposited will remain blocked until the day after the Meeting, and in case the quorum
was not met until the second meeting.
Proxies submitted for the Meeting held on November 30, 2012 will remain valid for the Meeting held on January 11,
2013.
<i>VENUE OF THE MEETINGi>
Shareholders are hereby advised that the Meeting may be held at such other place in Luxembourg than the Meeting
Place if exceptional circumstances so require in the absolute and final judgment of the Chairman of the Meeting. In such
latter case, the shareholders present at the Meeting Place on November 30, 2012 (or on January 11, 2013, as the case
may be), at 4.30 p.m., will be duly informed of the exact venue of the Meeting, which will then start at 5.30 p.m.
To attend the Meeting, Shareholders shall be present at the Meeting Place at 4.00 p.m.
Please note that all references to time in this notice means Luxembourg time.
For further information, shareholders are invited to contact their nearest Franklin Templeton Investment office.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012146370/755/115.
Centrobank SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 71.399.
Die Aktionäre der SICAV werden hiermit zur
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
eingeladen, welche am Sitz der Gesellschaft am <i>29. November 2012i> um 12.00 Uhr über folgende Tagesordnung befinden
wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Billigung des Geschäftsberichtes des Verwaltungsrates und des Bericht des Abschlussprüfers
2. Billigung des Jahresabschlusses und der Ergebniszuweisung per 30. September 2012
3. Entlastung für die Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Satzungsgemäße Ernennungen
5. Verschiedenes
Die Beschlüsse über die Tagesordnung der Generalversammlung verlangen kein Quorum und werden mit einer ein-
fachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Jeder Aktionär kann sich bei
der Versammlung vertreten lassen.
Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien einen Arbeitstag vor dem Datum der
Versammlung bei der KBL European Private Bankers S.A., 43, Boulevard Royal, L-2955 Luxemburg hinterlegen.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012147444/755/22.
Atlante Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 172.672.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the ninth day of November.
Before Us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
Mr Pascal Oddo, born on February 24, 1952 in Marseille (France), manager of companies, residing professionally at
148 rue de l'Université - 75007 (Paris).
here represented by Mr Joe Zeaiter, juriste with professional address at 2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given on 29 October 2012.
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The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows
the articles of association of a private limited liability company:
Art. 1. Denomination. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the
name "Atlante Lux S.à r.l." (the "Company"), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Law") as well as by the present articles of association
(the "Articles").
Art. 2. Object. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and
any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or
investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, loans, loan participations, certificates of deposits and any other securities
or financial instruments or assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its
portfolio.
The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise,
may invest in any way and in any type of assets and manage a portfolio of patents or any other intellectual property rights
of any nature or origin whatsoever. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business
through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures
or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity
it deems fit.
The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as
well as for the obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity it deems fit and generally for
its own benefit or such entities' benefit. The Company may further pledge, transfer or encumber or otherwise create
securities over some or all of its assets.
In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has
an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity
it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the
accomplishment and development of its purposes.
Any of the above is to be understood in the broadest sense and any enumeration is not exhaustive or limiting in any
way. The object of the Company includes any transaction or agreement which is entered into by the Company consistent
with the foregoing.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single
member, or as the case may be, by a resolution of the extraordinary general meeting of its members deliberating in the
manner provided for amendments to the articles of association or, if permitted by law, by the board of managers.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euros (€ 12.500)
divided into twelve thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (€1) each. The capital of the
Company may be increased or reduced by a resolution of the single member or, as the case may be, by a resolution of
the extraordinary general meeting of its members, adopted in the manner required for amendment of these articles of
association.
Any available share premium shall be distributable.
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The Company may repurchase its shares if permitted and under the conditions provided by the law.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among members or, if there is no more than one member,
to third parties. If the Company has more than one member, and, except if otherwise provided by law, the share transfer
inter vivos to non-members is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the
Company's capital. The share transfer mortis causa is subject to the consent of members representing at least seventy
five percent of the rights owned by the survivors. This consent is however not required in case the shares are transferred
either to heirs compulsorily entitled to a portion of the estate or to the surviving spouse.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by several managers who need not be members and
form together the board of managers.
The board of managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise
and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly
reserved by the law or by the articles of association to the general meeting shall be within the competence of the board
of managers. Vis-à-vis third parties the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company
in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by
law or the articles of association to the general meeting or as may be provided herein.
The board of managers may confer all powers and special mandates to any persons who need not be managers, appoint
and dismiss all officers and employees and to fix their emoluments.
The managers are appointed and removed from office by a resolution of the single member or by a simple majority
decision of the general meeting of members, which determines their powers and the term of their mandates. If no term
is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be reelected but also their
appointment may be revoked with or without cause (ad nutum) at any time.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means
of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the
holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting
in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number
of proxies which a manager may accept and vote. If permitted by law, managers may also cast their vote by mail.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
The single member or the general meeting of members may decide to appoint managers of two different classes, being
class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the
relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
In the event however the single member or the general meeting of members has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if
approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman and the secretary of the meeting
or by any manager of the Company.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the signature of any manager.
The Company will be bound by the joint signature of any two managers, provided however that in the event the single
member or the general meeting of members has appointed different classes of managers (namely class A managers and
class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B
manager. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such
signatory powers shall have been delegated by the board of managers or, in the event of classes of managers, by one class
A and one class B manager acting together.
Art. 8. Liability of the Managers. The managers are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him/her in connection with any claim, action, suit or proceeding which he
becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts
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paid or incurred by him/her in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to
all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words
"liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement
and other liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the Company or its members by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or
reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Member voting rights. The single member assumes all powers conferred by the law to the general meeting of
members. In case of plurality of members, each member may take part in collective decisions. Each member has a number
of votes equal to the number of shares he/she/it owns and may validly act at any meeting of members through a special
proxy.
Art. 10. Member Meetings. Decisions by members are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by
Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings held including meetings held by way
of conference call, video conference or other means of communication allowing members taking part in the meeting to
hear one another and to communicate with one another, the participation in a meeting by these means is equivalent to
a participation in person on at such meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company or any valid
written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of members of the Company.
Meetings shall be called by the managers by convening notice addressed by registered mail to members to their address
appearing in the register of members held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the
entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the members at their addresses inscribed
in the register of members held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date of the reso-
lutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective
decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written
resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
members representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first
written resolution, the members shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall
be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the members (y) representing at
least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change the nationality of the Company are to be taken
by members representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
board of managers.
The financial statements are at the disposal of the member(s) at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The member(s), or if expressly permitted by law, the managers may decide to pay interim dividends on the basis of
statements of accounts prepared by the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it
being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting
year increased by profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward
and sums to be allocated to a reserve to be established by law.
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The balance may be distributed to the member(s) upon decision of the single member or, as the case may be, a general
meeting of members.
The share premium account may be distributed to the member(s) upon decision of the single member or, as the case
may be, a general meeting of members. The single member or, as the case may be, the general meeting of members may
decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved and, unless the law permits otherwise, the liquidation will be
carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be members and who are appointed by a
resolution of the single member or, as the case may be, by the general meeting of members who will specify their powers
and remunerations.
Art. 15. Sole Member. If, and as long as one member holds all the shares of the Company, the Company shall exist as
a single member company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies; in this
case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the members refer to the
relevant legislation.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year starts on this date and ends on 31 December 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, Mr Pascal Oddo, prenamed, represented by M. Joe Zeaiter,
prenamed, declared to subscribe the entire share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into
twelve thousand five hundred shares (12.500) with a nominal value of one Euro (€1) each.
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (€12.500) is at
the disposal of the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1. The sole shareholder decides, as permitted by article 7 of the Articles of Association of the Company, to create
two classes of managers i.e. a Class A of managers and a Class B of managers.
2. The sole shareholder further decides to appoint for a period of time ending at the approval by the sole shareholder
of the Company of the annual accounts relating to the first financial period of the Company the following person as Class
A manager:
Mr Pascal Oddo, born on February 24, 1952, in Marseille (France) and professionally residing at 148 rue de l'Université
- 75007 (Paris).
3. The sole shareholder further decides to appoint for a period of time ending at the approval by the sole shareholder
of the Company of the annual accounts relating to the first financial period of the Company the following persons as Class
B managers:
- Mr Serge Krancenblum, born on October 8, 1961, in Metz (France) and professionally residing at 412 F Route d'Esch,
L-2086 Luxembourg;
- Mr Pierre-Siffrein Guillet, born on August 10, 1977, in Carpentras (France) and professionally residing at 412 F Route
d'Esch, L-2086 Luxembourg.
4. The sole shareholder decides to establish the registered office of the Company at 412 F Route d'Esch - L-2086
Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,200.-
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Follows the french version
En l'an deux mille douze, le neuvième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A COMPARU:
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Monsieur Pascal Oddo, né le 24 février 1952 à Marseille (France), gérant de sociétés, résidant professionnellement au
148 rue de l'Université - 75007 (Paris),
ici représenté par Monsieur Joe Zeaiter, juriste, résidant professionnellement au 2, Place Winston Churchill, L-1340
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 29 octobre 2012.
Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire de la personne comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l'enregistrement.
Laquelle personne comparante, tel que mentionné ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'établir les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'il décaler constituée comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Atlante Lux S.à
r.l.» (la «Société») qui est régie par les lois du Luxembourg et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») ainsi que par les présent statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations et de tout
intérêt, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans d'autres entités,
entreprises ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession
par vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, des prêts, des participations
dans des prêts, certificats de dépôts et toutes autres valeurs mobilières ou instruments financiers ou biens de toute sorte,
et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise
et peut investir de quelque manière que ce soit dans tous types d'avoirs et gérer un portefeuille de brevets ou tout autre
droit de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit . La Société peut également détenir des intérêts
dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations, de
notes et de certificats de créance ou toute sorte de dette ou de valeur mobilière.
La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de
l'émission de tout titre ou dette de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle
juge appropriée.
La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et entreprises
ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie
du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement
pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité. La Société peut aussi gager, transférer, grever ou créer
autrement des sûretés sur certains ou tous ses biens.
D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles
la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou
entreprise que la Société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opé-
ration qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de son objet.
Tout ce qui a été mentionné ci-dessus doit être entendu dans le sens le plus large et toute énumération n'est pas
exhaustive ou limitative de quelque sorte que ce soit. L'objet de la Société comprend toute transaction ou contrat auxquels
la Société est partie conformément avec ce qui a été mentionné ci-dessus.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'associé unique,
ou le cas échéant, par une résolution de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions
prévues en cas de modification des statuts ou, si cela est permis par la loi, par le conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par décision du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou
social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la communication aisée de ce
siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoi-
rement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auront aucun
effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurera une société luxembourgeoise.
Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (€ 12 500) divisé en
douze mille cinq cents (12 500) parts sociales avec une valeur nominale de un euro (€ 1) chacune. Le capital de la Société
peut être augmenté ou réduit par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, par une résolution de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.
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Toute prime d'émission disponible sera distribuable.
La Société peut racheter ses actions si cela est permis et dans les conditions prévues par la loi.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés ou, s'il n'existe pas
plus d'un associé, à des tiers. Si la Société a plus d'un associé et, sauf dispositions contraires de la loi, la cession des parts
sociales à des non associés est soumise à l'agrément donné par des associés représentant au moins soixante-quinze
pourcent du capital social de la Société. Les parts sociales ne peuvent être cédées pour cause de mort que moyennant
l'agrément donné par les associés représentant au moins les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Cet
agrément n'est cependant pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint
survivant.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, lesquels forment
ensemble le conseil de gérance.
Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges afin de pouvoir gérer l'activité de la Société et d'autoriser
et/ou de procéder à tout acte de disposition et d'administration tombant dans l'objet de la Société. Tous les pouvoirs qui
ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale sont de la compétence
du conseil de gérance. Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus afin d'agir pour le compte
de la Société en toutes circonstances et de passer, autoriser et approuver tout acte et opération concernant la Société
qui ne sont pas réservés par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale ou tel que prévu dans les présents
statuts.
Le conseil de gérance peut déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes personnes, qui ne doivent pas
nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et fixer leurs émoluments.
Les gérants sont nommés et révoqués par une résolution de l'associé unique ou par une résolution l'assemblée générale
des associés adoptée à la majorité simple, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Si aucun terme
n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination
est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum) et à tout moment.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de
communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de confé-
rence téléphonique ou autres moyens similaires. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à
une participation en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être repré-
sentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un
gérant peut accepter et voter. Si cela est permis par la loi, les gérants peuvent également voter par correspondance.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
L'associé unique ou l'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes,
étant respectivement des gérants de classe A et des gérants de classe B. Une telle classification doit toujours être dûment
consignée dans le procès-verbal de la réunion et les gérants sont identifiés par rapport à la classe à laquelle ils appartien-
nent.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité des gérants de la Société. Dans
le cas cependant où l'associé unique ou l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (res-
pectivement gérants de classe A et gérants de classe B) aucune résolution du conseil de gérance ne peut être valablement
adopté si elle n'est pas approuvée par une majorité de gérants incluant au moins un gérant de classe A et gérant de classe
B.
Le procès-verbal de toute réunion du conseil de gérance sera signé par le président et le secrétaire de cette réunion
ou tout gérant de la Société.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie
circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire.
L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions des gérants,
y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la
signature de chaque gérant.
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu toutefois que dans le cas où l'associé
unique ou l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (respectivement gérant de classe A
et gérant de classe B), la Société ne sera valablement engagé que par la signature conjointe d'un gérant de classe A et un
gérant de classe B. Dans n'importe quel cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de la personne ou
des personnes auxquelles un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance ou, dans le cas de classes
de gérants, par un gérant de classe A et par un gérant de classe B agissant ensemble.
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Art. 8. Responsabilité des gérants. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En
tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant ou fondé
de pouvoir de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute
responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute demande,
action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant ou fondé
de pouvoir et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots «demande»,
«action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou
criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots «responsabilité» et
«dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et montants payés en règle-
ment et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant ou fondé de pouvoir:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'une faute inten-
tionnelle, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la
conduite de sa fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt
de la Société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait
été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant ou fondé de pouvoir
peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant ou
fondé de pouvoir et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les dis-
positions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la Société,
y compris les gérants ou fondés de pouvoir, en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du fondé de
pouvoir ou gérant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation con-
formément au présent article.
Art. 9. Droits de votées associés. L'associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la loi à l'assemblée générale
des associés. Dans le cas d'une pluralité d'associé, chaque associé peut participer aux décisions collectives. Chaque associé
a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il/elle possède et peut se faire valablement représenter aux
assemblées des associés par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par
la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'as-
semblées en ce compris des assemblées tenues par voie de conférence téléphonique, de visioconférence ou tout autre
moyen de communication permettant aux participants de s'entendre les uns les autres, une participation à une réunion
par ces moyens équivalent à une participation en personne à une telle réunion. Toute assemblée des associés de la Société
valablement constituée ou toute résolution circulaire (le cas échéant) représentera l'intégralité des associés de la Société.
Les assemblées seront convoquées par le(s) gérant(s) par une convocation adressée par lettre recommandée aux
associés à leur adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date
d'une telle assemblée. Si l'intégralité du capital social est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans
convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites
dans le registre des associés tenu par la Société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime
peut être passée à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées
si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital
social émis.
Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1
er
janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la
même année.
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Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le conseil de gérance établit les comptes annuels à la fin de l'exercice social.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.
Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.
Le(s) associé(s) ou, si cela est expressément permis par la loi, les gérants peuvent décider de payer des acomptes sur
dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds
suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et primes
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué à/aux associé(s) par décision de l'associé unique ou, le cas échéant, prise en assemblée
générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision de l'associé unique ou, le cas échant,
prise en assemblée générale des associés. L associé unique ou, le cas échéant, l'assemblée générale des associés peut
décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.
Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, et, à moins que la loi n'en dispose autrement, la liquidation
sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, qui seront nommés par l'associé unique ou, le cas échéant,
par l'assemblée générale des associés, laquelle fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.
Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
La première année fiscale commence ce jour et prend fin le 31 décembre 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts étant établis, Monsieur Pascal Oddo, susmentionné, représenté par M. Joe Zeaiter, susmentionné, a déclaré
souscrire l'ensemble du capital social, qui s'élève à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), divisé en douze mille cinq
cents (12.500) actions d'une valeur nominale de un euro (1 EUR) chacune.
Toutes les actions ont été entièrement libérées, de sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR)
est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire soussigné.
<i>Décisions de l'actionnaire uniquei>
1. L'actionnaire unique décide, en vertu de l'article 7 des Statuts de la Société, de constituer deux classes de gérants
c.-à-d. des gérants de classe A et des gérants de classe B.
2. L'actionnaire unique décide par ailleurs de nommer pour une durée qui prend fin à la date de l'approbation des
comptes annuels du premier exercice social de la Société par l'actionnaire unique de la Société la personne suivante en
tant que gérant de classe A.:
Monsieur Pascal Oddo, né le 24 février 1952 à Marseille (France) et résidant professionnellement Rue de l'Université
148 - 75007 Paris.
3. L'actionnaire unique décide par ailleurs de nommer pour une durée qui prend fin à la date de l'approbation des
comptes annuels du premier exercice social de la Société par l'actionnaire unique de la Société les personnes suivantes
en tant que gérants de classe B:
- Monsieur Serge Krancenblum, né le 8 octobre 1961 à Metz (France) et résidant professionnellement Route d'Esch
412 F, L-2086 Luxembourg;
- Monsieur Pierre-Siffrein Guillet, né le 10 août 1977 à Carpentras (France) et résidant professionnellement Route
d'Esch 412 F, L-2086 Luxembourg.
4. L'actionnaire unique décide d'établir le siège social de la Société au 412 F, Route d'Esch, L- 2086 Luxembourg.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, frais et charges de toutes sortes qui seront à charge de la Société à la suite de sa constitution
sont estimés à environ EUR 1.200,-
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais déclare par la présente qu'à la demande des parties susmentionnées,
le présent acte est rédigé en anglais et suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties et en cas de
divergences entre les deux versions, le texte anglais fera foi.
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Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite à la personne comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. ZEAITER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2012. Relation: LAC/2012/53070. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 14 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148732/474.
(120196120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
H-Worldwide SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 172.690.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the thirty-first day of October,
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, Notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Notz, Stucki Europe S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 11, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B35060,
Duly represented by Mr Aid NANIC, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg on 31 October 2012.
The said proxy initialled ne varietur by the appearing party and the Notary will remain annexed to this deed to be filed
at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the undersigned Notary to enact the deed
of incorporation of a Luxembourg public limited company ("société anonyme") with variable capital, qualifying as a société
d'investissement à capital variable - (SICAV), which the articles of incorporation shall be as follows:
Chapter I - Form, Term, Object, Registered office
Art. 1. Name and Form. There exists among the existing shareholders and those who may become owners of shares
in the future, a company in the form of a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company
with variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "H -WORLDWIDE
SICAV" (hereinafter the "Company").
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
Art. 3. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it in securities of all types
and other permitted assets, with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of
the management of its assets. The Company may invest the funds available to it in undertakings for collective investment,
cash, cash equivalents and any other assets permitted by law and consistent with such purpose.
The Company may take any measures and carry out any transaction which it may deem useful for the fulfilment and
development of its purpose to the fullest extent permitted under part II of the Law of 17 December 2010 on undertakings
for collective investment.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company shall be in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the board of directors. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple
resolution of the board of directors.
If the board of directors considers that extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to com-
promise the registered office's normal activity or easy communications between this office and abroad, have occurred or
are imminent, it may temporarily transfer the registered office abroad until such time as these abnormal circumstances
have ceased completely; this temporary measure shall not, however, have any effect on the Company's nationality, which,
notwithstanding a temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
Chapter II - Capital
Art. 5. Share capital. The capital of the Company shall be represented by fully paid up shares of no par value and shall
at any time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 6. The minimum capital shall be the
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equivalent of one million two hundred fifty thousand Euros (EUR 1,250,000.-). The initial capital is thirty one thousand
Euros (EUR 31,000.-) divided into thirty one (31) fully paid up shares of no par value. The minimum capital of the Company
must be achieved within six months after the date on which the Company has been authorised as a collective investment
undertaking under Luxembourg law.
Art. 6. Capital variation. The share capital of the Company shall vary, without any amendment to the articles of
incorporation, as a result of the Company issuing new shares or redeeming its shares.
Art. 7. Sub-funds. The board of directors may, at any time, create different categories of shares, each one corresponding
to a distinct part or "sub-fund" of the Company's net assets (hereinafter referred to as a "Sub-Fund"). In such event, it
shall assign a particular name to them, which it may amend, and may limit or extend their lifespan if it sees fit.
As between shareholders, each portfolio of assets shall be invested for the exclusive benefit of the relevant Sub-Fund
or Sub-Funds. The Company shall be considered as one single legal entity. However, with regard to third parties, in
particular towards the Company's creditors, each Sub-Fund shall be exclusively responsible for all liabilities attributable
to it.
The board of directors, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the issuing
documents of the Company, that all or part of the assets of two or more Sub-Funds be co-managed amongst themselves
on a segregated or on a pooled basis.
For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall,
if not expressed in Euro (EUR), be converted into Euro (EUR) and the capital shall be the total of the net assets of all
Sub-Funds and classes of shares.
Chapter III - Shares
Art. 8. Form of shares. The shares of the Company may be issued in registered form.
All shares of the Company issued in registered form shall be registered in the register of shareholders kept by the
Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name of
each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of registered
shares held by him and the amounts paid.
The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such
registered shares. The board of directors shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the
shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.
The share certificates, if any, shall be signed by any two members of the board of directors. Such signatures shall be
either manual, or printed, or in facsimile. The Company may issue temporary share certificates in such form as the board
of directors may determine.
Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices and
announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.
In the event that a shareholder does not provide an address, the board of directors may permit a notice to this effect
to be entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered
office of the Company, or at such other address as may be so entered into the register of shareholders by the Company
from time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at
any time, change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company
at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.
A duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees as the board of directors may
determine, including but not restricted to a bond issued by an insurance company, if a shareholder so requests and proves
to the satisfaction of the Company that his share certificate has been lost, damaged or destroyed. The new share certificate
shall specify that it is a duplicate. Upon its issuance, the original share certificate shall become void.
Damaged share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection
with the annulment of the original share certificate.
The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership
of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such
share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights
attached to such share(s).
The board of directors may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but
shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Sub-Fund or class of shares on a pro rata basis.
Art. 9. Classes of shares. The board of directors may decide to issue one or more classes of shares for the Company
or for each Sub-Fund.
Each class of shares may differ from the other classes with respect to its cost structure, the initial investment required
or the currency in which the net asset value is expressed or any other feature.
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Within each class, there may be capitalisation share-type and distribution share-types.
Whenever dividends are distributed on distribution shares, the portion of net assets of the class of shares to be allotted
to all distribution shares shall subsequently be reduced by an amount equal to the amounts of the dividends distributed,
thus leading to a reduction in the percentage of net assets allotted to all distribution shares, whereas the portion of net
assets allotted to all capitalisation shares shall remain the same.
The board of directors may decide not to issue or to cease issuing classes, types or sub-types of shares in one or more
Sub-Funds.
The board of directors may, in the future, offer new classes of shares without approval of the shareholders. Such new
classes of shares may be issued on terms and conditions that differ from the existing classes of shares, including, without
limitation, the amount of the management fee attributable to those shares, and other rights relating to liquidity of shares.
In such a case, the issuing documents of the Company shall be updated accordingly.
Any future reference to a Sub-Fund shall include, if applicable, each class and type of share making up this Sub-Fund
and any reference to a type shall include, if applicable, each sub-type making up this type.
Art. 10. Issue of shares. The board of directors is authorised without limitation to issue an unlimited number of shares
at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the shares to be issued,
except when such issue in a specific share class bearing specific distribution rights (e.g. carried interest rights) would have
a material dilution effect for the existing holders of such shares. In this latter case, no additional shares in the relevant
class shall be issued without preferential right to subscribe for existing shareholders without the approval of two thirds
(2/3) of the votes attached to the relevant shares of such existing shareholders in the relevant Sub-Fund.
The board of directors may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any class of shares
and/or in any Sub-Fund; the board of directors may, in particular, decide that shares of any class and/or of any Sub-Fund
shall only be issued during one or more offering periods or at such other periodicity as provided for in the issuing
documents of the Company.
The board of directors may determine any other subscription conditions such as the minimum amount of subscriptions/
commitments, the minimum amount of the aggregate net asset value of the shares of a Sub-Fund to be initially subscribed,
the minimum amount of any additional shares to be issued, the application of default interest payments on shares sub-
scribed and unpaid when due, restrictions on the ownership of shares and the minimum amount of any holding of shares.
Such other conditions shall be disclosed and more fully described in the issuing documents of the Company.
Whenever the Company offers shares for subscription, the price per share at which such shares are offered shall be
determined in compliance with the rules and guidelines fixed by the board of directors and reflected in the issuing do-
cuments of the Company. The price so determined shall be payable within a period as determined by the board of directors
and reflected in the issuing documents of the Company.
The board of directors may delegate to any director, manager, officer or other duly authorised agent the power to
accept subscriptions, to receive payment of the price of the new shares to be issued and to deliver them.
The Company may, if a prospective shareholder requests and the board of directors so agrees, satisfy any application
for subscription of shares which is proposed to be made by way of contribution in kind. The nature and type of assets
to be accepted in any such case shall be determined by the board of directors and must correspond to the investment
policy and restrictions of the Company or the Sub-Fund being invested in. A valuation report relating to the contributed
assets must be delivered to the board of directors by a Luxembourg independent auditor.
Art. 11. Redemption. The board of directors shall determine whether shareholders of any particular class of shares
or any Sub-Fund may request the redemption of all or part of their shares by the Company or not, and reflect the terms
and procedures applicable in the issuing documents of the Company and within the limits provided by law and these
articles of incorporation.
The Company shall not proceed to redemption of shares in the event the net assets of the Company would fall below
the minimum capital foreseen in part II of the Law of 17 December 2010 as a result of such redemption.
The redemption price shall be determined in accordance with the rules and guidelines fixed by the board of directors
and reflected in the issuing documents of the Company. The price so determined shall be payable within a period as
determined by the board of directors and reflected in the issuing documents of the Company. The relevant redemption
price may be rounded up or down to the nearest unit of the relevant currency as the board of directors shall determine.
If, as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the board of directors,
then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance of such
shareholder's holding of shares in such class.
Furthermore, if, with respect to any given Valuation Day (as defined in article 15 hereof) redemption requests pursuant
to this article and conversion requests pursuant to article 13 hereof exceed a certain level determined by the board of
directors in relation to the number of shares in issue in a specific Sub-Fund or class, the board of directors may decide
that part or all of such requests for redemption or conversion will be deferred for a period and in a manner that the
board considers to be in the best interest of the Company. Following that period, with respect to the next relevant
Valuation Day, these redemption and conversion requests will be met in priority to later requests.
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The Company may redeem shares whenever the board of directors considers a redemption to be in the best interests
of the Company or a Sub-Fund.
In addition, the shares may be redeemed compulsorily in accordance with article 14 "Limitation on the ownership of
shares" herein.
The Company shall have the right, if the board of directors so determines, to satisfy in specie the payment of the
redemption price to any shareholder who agrees by allocating to the shareholder investments from the portfolio of assets
of the Company or the relevant Sub-Fund(s) equal to the value of the shares to be redeemed. The nature and type of
assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the
interests of the other shareholders of the Company or the relevant Sub-Fund(s) and the valuation used shall be confirmed
by a special report of a Luxembourg independent auditor. The costs of any such transfers shall be borne by the transferee.
Art. 12. Transfer of shares. When a shareholder has outstanding obligations vis-à-vis the Company, by virtue of its
subscription agreement or otherwise, shares held by such shareholder may only be transferred, pledged or assigned with
the written consent from the board of directors, which consent shall not be unreasonably withheld. In such event, any
transfer or assignment of shares is subject to the purchaser or assignee thereof fully and completely assuming in writing
prior to the transfer or assignment, all outstanding obligations of the seller under the subscription agreement entered
into by the seller or otherwise.
Art. 13. Conversion. Unless otherwise determined by the board of directors for certain classes of shares or with
respect to specific Sub-Funds in the issuing documents of the Company, shareholders are entitled to require the con-
version of whole or part of their shares of any class of a Sub-Fund into shares of the same class in another Sub-Fund or
into shares of another existing class of that or another SubFund. Such conversions shall be subject to such restrictions
as to the terms, conditions and payment of such charges and commissions as the board of directors shall determine.
The conversion price shall be determined in accordance with the rules and guidelines fixed by the board of directors
and reflected in the issuing documents of the Company.
If, as a result of any request for conversion, the number or the aggregate net asset value of the shares held by any
shareholder in any class of shares would fall below such number or such value as determined by the board of directors,
then the Company may decide that this request be treated as a request for conversion for the full balance of such
shareholder's holding of shares in such class of shares.
Art. 14. Limitations on the ownership of shares. The board of directors may restrict or block the ownership of shares
in the Company by any natural person or legal entity if the board of directors considers that this ownership violates the
laws of the Grand-Duchy of Luxembourg or of any other country, or may subject the Company to taxation in a country
other than the Grand-Duchy of Luxembourg or may otherwise be detrimental to the Company.
In such instance, the board of directors may:
a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of shares when it appears that such issue or transfer
might or may have as a result the allocation of ownership of the shares to a person who is not authorised to hold shares
in the Company;
b) proceed with the compulsory redemption of all the relevant shares if it appears that a person who is not authorised
to hold such shares in the Company, either alone or together with other persons, is the owner of shares in the Company,
or proceed with the compulsory redemption of any or a part of the shares, if it appears that one or several persons is
or are owner or owners of a proportion of the shares in the Company in such a manner that this may be detrimental to
the Company. The following procedure shall be applied:
1. the board of directors shall send a notice (hereinafter called the "redemption notice") to the relevant investor
possessing the shares to be redeemed; the redemption notice shall specify the shares to be redeemed, the price to be
paid, and the place where this price shall be payable. The redemption notice may be sent to the investor by recorded
delivery letter to his last known address. The investor in question shall be obliged without delay to deliver to the Company
the certificate or certificates, if there are any, representing the shares to be redeemed specified in the redemption notice.
From the closing of the offices on the day specified in the redemption notice, the investor shall cease to be the owner of
the shares specified in the redemption notice and the certificates representing these shares shall be rendered null and
void in the books of the Company;
2. the price at which the shares specified in the redemption notice shall be redeemed (the "redemption price") shall
be determined in accordance with the rules fixed by the board of directors and reflected in the issuing documents of the
Company. Payment of the redemption price will be made to the owner of such shares in the reference currency of the
relevant class, except during periods of exchange restrictions, and will be deposited by the Company with a bank in
Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice) for payment to such owner upon delivery of the share
certificate or certificates, if issued, representing the shares specified in such notice. Upon deposit of such redemption
price as aforesaid, no person interested in the shares specified in such redemption notice shall have any further interest
in such shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the
shareholders appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon
effective delivery of the share certificate or certificates, if issued, as aforesaid. The exercise by the Company of this power
shall not be questioned or invalidated in any case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of
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shares by any person or that the true ownership of any shares was otherwise than appeared to the Company at the date
of any redemption notice, provided that in such case said powers were exercised by the Company in good faith.
In particular, the Company may restrict or block the ownership of shares in the Company by any "US Person" unless
such ownership is in compliance with the relevant US laws and regulations. The term "US Person" means any resident or
person with the nationality of the United States of America or one of their territories or possessions or regions under
their jurisdiction, or any other company, association or entity incorporated under or governed by the laws of the United
States of America or any person falling within the definition of "US Person" under such laws.
Art. 15. Net asset value. The net asset value of the shares in every Sub-Fund, class, type or sub-type of share of the
Company shall be determined at least once a month and expressed in the currency(ies) decided upon by the board of
directors.
The net asset value of the shares of the individual sub-Fundis dated on the last calendar day of the month (hereinafter
called "Valuation Day"). The calculation of the Net Asset Value will be completed by the Administrative Agent normally
within 15 Business Days of the following month, taking into account the delay of receipt of the Net Asset Value of the
targeted funds. In this context, "Business Day" refers to any day upon which the banks shall be open for business in
Luxembourg with the exception of some non-regulatory holidays.
The board of directors shall decide the appropriate manner to communicate the net asset value per share, in accor-
dance with the legislation in force.
I. The assets of the Company shall include:
- all cash in hand or on deposit, including any outstanding accrued interest;
- all bills and promissory notes and accounts receivable, including outstanding proceeds of any sale of securities;
- all securities, shares, bonds, time notes, debenture stocks, options or subscription rights, warrants, money market
instruments, and all other investments and transferable securities belonging to the relevant Sub-Fund;
- all dividends and distributions payable to the relevant Sub-Fund either in cash or in the form of stocks and shares
(the Company may, however, make adjustments to account for any fluctuations in the market value of transferable
securities resulting from practices such as ex-dividend or ex-claim negotiations);
- all outstanding accrued interest on any interest-bearing securities belonging to the relevant Sub-Fund, unless this
interest is included in the principal amount of such securities;
- the preliminary expenses of the Company or of the relevant Sub-Fund, to the extent that such expenses have not
already been written-off;
- the other fixed assets of the Company or of the relevant Sub-Fund, including office buildings, equipment and fixtures;
and
- all other assets whatever their nature, including the proceeds of swap transactions and advance payments.
II. The liabilities of the Company shall include:
- all borrowings, bills, promissory notes and accounts payable;
- all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term,
involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the
Company regarding each Sub-Fund but not yet paid;
- a provision for any tax accrued to the Valuation Day and any other provisions authorised or approved by the board
of directors; and
- all other liabilities of the Company of any kind, with respect to each Sub-Fund, except liabilities represented by shares
in the Company. In determining the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable
by the Company including, but not limited to: formation expenses; expenses in connection with and fees payable to, its
investment manager(s), adviser(s), accountants, depositary and correspondents, registrar, transfer agents, paying agents,
brokers, distributors, permanent representatives in places of registration and auditors; administration, domiciliary servi-
ces, promotion, printing, reporting, publishing (including advertising or preparing and printing of issuing documents,
explanatory memoranda, registration statements, financial reports) and other operating expenses; the cost of buying and
selling assets (transaction costs); interest and bank charges as well as taxes and other governmental charges.
The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated basis
yearly or for other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.
III. The value of the assets of the Company shall be determined as follows:
- the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be equal to the entire
amount thereof, unless the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined
after making such discount as the board of directors may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof;
- the value of all portfolio securities and money market instruments or derivatives that are listed on an official stock
exchange or traded on any other regulated market will be based on the last available price on the principal market on
which such securities, money market instruments or derivatives are traded, as supplied by a recognised pricing service
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approved by the board of directors. If such prices are not representative of the fair value, such securities, money market
instruments or derivatives as well as other permitted assets may be appraised at a fair value at which it is expected that
they may be resold, as determined in good faith under the direction of the board of directors;
- the value of securities and money market instruments which are not quoted or traded on a regulated market will be
appraised at a fair value at which they are expected to be resold, as determined in good faith under the direction of the
board of directors;
- the amortised cost method of valuation for short-term transferable debt securities in certain Sub-Funds of the
Company may be used. This method involves valuing a security at its cost and thereafter assuming a constant amortisation
to maturity of any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the
security. While this method provides certainty in valuation, it may result during certain periods in values which are higher
or lower than the price which the Sub-Fund would receive if it sold the securities. For certain short term transferable
debt securities, the yield to a shareholder may differ somewhat from that which could be obtained from a similar sub-
fund which marks its portfolio securities to market each day;
- the value of the participations in investment funds shall be based on the last available valuation. Generally, participa-
tions in investment funds will be valued in accordance with the methods provided by the documents governing such
investment funds. These valuations shall normally be provided by the fund administrator or valuation agent of an invest-
ment fund. To ensure consistency within the valuation of each Sub-Fund, if the time at which the valuation of an investment
fund was calculated does not coincide with the valuation time of any Sub-Fund, and such valuation is determined to have
changed materially since it was calculated, then the net asset value may be adjusted to reflect the change as determined
in good faith under the direction of the board of directors;
- the valuation of swaps will be based on their market value, which itself depends on various factors (e.g. level and
volatility of the underlying asset, market interest rates, residual term of the swaps). Any adjustments required as a result
of issues and redemptions are carried out by means of an increase or decrease in the nominal of the swaps, traded at
their market value;
- the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded
on exchanges or on other recognised markets, will be based on their net liquidating value determined, pursuant to the
policies established by the board of directors on the basis of recognised financial models in the market and in a consistent
manner for each category of contracts. The net liquidating value of a derivative position is to be understood as being
equal to the net unrealised profit/loss with respect to the relevant position;
- the value of other assets will be determined prudently and in good faith under the direction of the board of directors
in accordance with the relevant valuation principles and procedures.
The board of directors, at its discretion, may authorise the use of other methods of valuation if it considers that such
methods would enable the fair value of any asset of the Company to be determined more accurately.
Where necessary, the fair value of an asset is determined by the board of directors, or by a committee appointed by
the board of directors, or by a designee of the board of directors.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with the valuation/accounting
principles specified in the issuing documents of the Company.
For each Sub-Fund, adequate provisions will be made for expenses incurred and due account will be taken of any off-
balance sheet liabilities in accordance with fair and prudent criteria.
For each Sub-Fund and for each class of shares, the net asset value per share shall be calculated in the relevant reference
currency with respect to each Valuation Day by dividing the net assets attributable to such Sub-Fund or class (which shall
be equal to the assets minus the liabilities attributable to such Sub-Fund or class) by the number of shares issued and in
circulation in such Sub-Fund or class; assets and liabilities expressed in foreign currencies shall be converted into the
relevant reference currency, based on the relevant exchange rates.
The Company's net assets shall be equal to the sum of the net assets of all its SubFunds.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision to determine the net asset value taken
by the board of directors or by any bank, company or other organisation which the board of directors may appoint for
such purpose, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.
Art. 16. Allocation of assets and Liabilities among the sub-funds. For the purpose of allocating the assets and liabilities
between the Sub-Funds, the board of directors shall establish a portfolio of assets for each Sub-Fund in the following
manner:
- the proceeds from the issue of each share of each Sub-Fund are to be applied in the books of the Company to the
portfolio of assets established for that Sub-Fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto are applied to such portfolio subject to the following provisions;
- where any asset is derived from another asset, such derivative asset is applied in the books of the Company to the
same portfolio as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or decrease in
value is applied to the relevant portfolio;
- where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular portfolio or to any action taken in
connection with an asset of a particular portfolio, such liability is allocated to the relevant portfolio;
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- in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
portfolio, such asset or liability is allocated to all the portfolios in equal parts or, if the amounts so justify, pro rata to the
net asset values of the relevant Sub-Funds;
- upon the payment of dividends to the holders of shares in any Sub-Fund, the net asset value of such Sub-Fund shall
be reduced by the amount of such dividends.
Towards third parties, the assets of a given Sub-Fund will be liable only for the debts, liabilities and obligations con-
cerning that Sub-Fund. In relations between shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.
Art. 17. Suspension of calculation of the net asset value. The Company may suspend the determination of the net asset
value and/or, where applicable, the subscription, redemption and/or conversion of shares, for one or more Sub-Funds,
in the following cases:
- when the stock exchange(s) or market(s) that supplies/supply prices for a significant part of the assets of one or
several Sub-Funds are closed, or in the event that transactions on such a market are suspended, or are subject to res-
trictions, or are impossible to execute in volumes allowing the determination of fair prices;
- when the information or calculation sources normally used to determine the value of a Sub-Fund's assets are una-
vailable, or if the value of a Sub-Fund's investment cannot be determined with the required speed and accuracy for any
reason whatsoever;
- when exchange or capital transfer restrictions prevent the execution of transactions of a Sub-Fund or if purchase or
sale transactions of a Sub-Fund cannot be executed at normal rates;
- when the political, economic, military or monetary environment or an event of force majeure, prevent the Company
from being able to manage normally its assets or its liabilities and prevent the determination of their value in a reasonable
manner;
- when, for any other reason, the prices of any significant investments owned by a Sub-Fund cannot be promptly or
accurately ascertained;
- when the Company or any of the Sub-Funds is/are in the process of establishing exchange parities in the context of
a merger, a contribution of assets, an asset or share split or any other restructuring transaction;
- when there is a suspension of redemption or withdrawal rights by several investment funds in which the Company
or the relevant Sub-Fund is invested;
- in exceptional circumstances, whenever the Company considers it necessary in order to avoid irreversible negative
effects on one or more Sub-Funds, in compliance with the principle of equal treatment of shareholders in their best
interests.
In the event of exceptional circumstances which could adversely affect the interest of the shareholders or insufficient
market liquidity, the board of directors reserves its right to determine the net asset value of the shares of a Sub-Fund
only after it shall have completed the necessary purchases and sales of securities, financial instruments or other assets
on the Sub-Fund's behalf.
When shareholders are entitled to request the redemption or conversion of their shares, if any application for re-
demption or conversion is received in respect of any relevant Valuation Day (the "First Valuation Day") which either
alone or when aggregated with other applications so received, is above the liquidity threshold determined by the board
of directors for any one Sub-Fund, the board of directors reserves the right in its sole and absolute discretion (and in the
best interests of the remaining shareholders) to scale down pro rata each application with respect to such First Valuation
Day so that no more than the corresponding amounts be redeemed or converted on such First Valuation Day. To the
extent that any application is not given full effect on such First Valuation Day by virtue of the exercise of the power to
pro-rate applications, it shall be treated with respect to the unsatisfied balance thereof as if a further request had been
made by the shareholder in respect of the next Valuation Day and, if necessary, subsequent Valuation Days, until such
application shall have been satisfied in full. With regard to any application received in respect of the First Valuation Day,
to the extent that subsequent applications shall be received in respect of following Valuation Days, such later applications
shall be postponed in priority to the satisfaction of applications relating to the First Valuation Day, but subject thereto
shall be dealt with as set out in the preceding sentence.
The suspension of the calculation of the net asset value and/or where applicable, of the subscription, redemption and/
or conversion of shares, shall be notified to the relevant persons through all means reasonably available to the Company,
unless the board of directors is of the opinion that a publication is not necessary considering the short period of the
suspension.
Such a suspension decision shall be notified to any shareholders requesting redemption or conversion of their shares.
The suspension measures provided for in this article may be limited to one or more Sub-Funds.
Chapter IV - Administration and Management of the company
Art. 18. Administration. The Company shall be managed by a board of directors composed of not less than three (3)
members, who need not be shareholders of the Company.
They shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall further determine the number of directors,
their remuneration and the term of their office.
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Directors shall remain in office for a term not exceeding six (6) years and until their successors are elected and qualify.
However a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by a resolution adopted by the
general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may meet and may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders.
In the event that, in any meeting of the board of directors, the number of votes for and against a resolution shall be
equal, the chairman shall have a casting vote.
Art. 19. Operation and Meetings. The board of directors shall choose a chairman from among its members and may
elect one or more vice-chairmen from among them. The board of directors may also appoint a secretary, who need not
be a director and who shall be responsible for writing and keeping the minutes of the meetings of the board of directors
as well as of the meetings of shareholders.
The board of directors shall meet when convened by the chairman or any two directors, at the place indicated in the
notice of the meeting.
The chairman shall preside over all the meetings of the board of directors and of the shareholders. In his absence the
shareholders or the board of directors may appoint another director, and in respect of shareholders' meetings any other
person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any board meeting shall be given to all directors at least twenty-four hours prior to the time set for
the meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of and reasons for this emergency shall be
stated in the convening notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram
or telefax or telex of each director. A special notice shall not be required for a meeting of the board of directors being
held at a time and a place determined in a prior resolution adopted by the board of directors.
Any director may arrange to be represented at board meetings by appointing in writing or by cable or telegram or
telefax or telex another director to act as a proxy. A director may represent several of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the board of directors by conference call or similar means of communi-
cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The board of directors may validly deliberate or act if at least the majority of the directors are present or represented
at the meeting of the board of directors. If the quorum is not satisfied, another meeting shall be convened. Decisions shall
be taken by a majority vote of the directors present or represented.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed in writing and may consist
of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director.
Art. 20. Minutes. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his
absence, by the chairman pro tempore who presided over such meeting.
Copies of or extracts of the minutes, which may be used for legal or other purposes, shall be signed by the chairman
or secretary or any two (2) directors.
Art. 21. Powers of the board of directors. The board of directors is vested with the widest powers to manage the
business of the Company and to take all actions of disposal and administration which are in line with the objectives of
the Company. All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of
shareholders are in the competence of the board of directors.
The board of directors shall determine, applying the principle of risk spreading, the investment policies and strategies
of the Company and of each Sub-Fund, as well as the course of conduct of the management and business affairs of the
Company, as set forth in the issuing documents of the Company, in compliance with applicable laws and regulations.
The Company is authorized to employ techniques and instruments to the full extent permitted by law for the purpose
of efficient portfolio management.
The board of directors may appoint investment advisers and managers, as well as any other management or adminis-
trative agents. The board of directors may enter into agreements with such persons or companies for the provision of
their services, the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Com-
pany.
Art. 22. Corporate signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the joint signatures of any two
(2) directors or by the joint or single signature of any officer(s) of the Company or of any other person(s) to whom
authority has been delegated by the board of directors.
Art. 23. Delegation of power. The board of directors may delegate, under its overall responsibility and control, its
powers to conduct the daily management and affairs of the Company (including the right to act as authorised signatory
for the Company) and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose to directors or
officers of the Company or to one or several natural persons or corporate entities, which need not be members of the
board of directors. Such delegated persons shall have the powers determined by the board of directors and may be
authorised to sub-delegate their powers.
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Art. 24. Conflict of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm.
For the avoidance of doubt, any director or officer of the Company who serves as a director, executive, authorised
representative or employee of a company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
relations, shall not, by reason of such affiliation with such company or firm, be prevented from considering and voting or
acting upon any matters related to such contracts or business dealings.
In the event that any director or officer of the Company has any personal interest in any transaction of the Company,
such director or officer shall inform the board of directors of such personal interest and shall not consider or vote upon
any such transaction. Such director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of sha-
reholders.
The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving Notz, Stucki & Cie. S.A., or any of its subsidiaries or affiliated companies or
such other company or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its discretion.
Art. 25. Indemnification. Each member of the board of directors, manager, officer, or employee of the Company
("Indemnified Persons") may be exculpated and entitled to indemnification to the fullest extent permitted by law by the
Company against any cost, expense (including attorneys' fees), judgment and/or liability, reasonably incurred by, or im-
posed upon such person in connection with any action, suit or proceeding (including any proceeding before any
administrative or legislative body or agency) to which such person may be made a party or otherwise involved or with
which such person will be threatened by reason of being or having been an Indemnified Person; provided, however, that
any such person will not be so indemnified with respect to any matter as to which such person is determined not to have
acted in good faith in the best interests of the Company and the relevant Sub-Funds or with respect to any manner in
which such person acted in a grossly negligent manner or in material breach of the constitutive documents of the Company
or any provisions of relevant service agreement. Notwithstanding the foregoing, advances from funds of the Company to
a person entitled to indemnification hereunder for legal expenses and other costs incurred as a result of a legal action
will be made only if the following three conditions are satisfied: (1) the legal action relates to the performance of duties
or services by such person on behalf of the Company; (2) the legal action is initiated by a third party to the Company;
and (3) such person undertakes to repay the advanced funds in cases in which it is finally and conclusively determined
that it would not be entitled to indemnification hereunder.
The Company shall not indemnify the Indemnified Persons in the event of claim resulting from legal proceedings
between the Company and each member of the board of directors, manager, partner, shareholder, director, officer,
employee, agent or controlling person of the same.
Chapter V - General meetings
Art. 26. General meetings of the company. The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.
The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company's registered office or
at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, at 10.00 a.m. on the first Thursday of
June. If this day is not a banking day in Luxembourg, the annual general meeting of shareholders shall be held on the next
banking day. The annual general meeting of shareholders may be held abroad if the board of directors, acting with sovereign
powers, decides that exceptional circumstances so require.
Other general meetings of shareholders may be held at the place and on the date specified in the notice of meeting.
General meetings of shareholders shall be convened by the board of directors pursuant to a notice setting forth the
agenda and sent by registered letter at least eight (8) days prior to the meeting to each registered shareholder at the
shareholder's address recorded in the register of shareholders. The giving of such notice to registered shareholders need
not be justified to the meeting. If bearer shares are issued the notice of meeting shall in addition be published as provided
by law in the "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", in one or more Luxembourg newspapers, and in such
other newspapers as the board of directors may decide.
If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting of shareholders may take place without notice of meeting.
The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend
any meeting of shareholders.
Each share, whatever its value, shall provide entitlement to one vote. Fractions of shares do not give their holders any
voting right.
Shareholders may take part in meetings by designating in writing or by facsimile, telegram or telex, other persons to
act as their proxy.
The requirements for participation, the quorum and the majority at each general meeting are those outlined in articles
67 and 67-1 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
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Any resolution of a meeting of shareholders to the effect of amending these articles of incorporation must be passed
with (i) a presence quorum of fifty percent (50%) of the shares issued by the Company at the first call and, if not achieved,
with no quorum requirement for the second call, and (ii) the approval of a majority of at least two-thirds (2/3) of the
votes validly cast by the shareholders present or represented at the meeting.
In accordance with article 68 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, any resolution of
the general meeting of shareholders of the Company, affecting the rights of the holders of shares of any Sub-Fund, class
or type vis-à-vis the rights of the holders of shares of any other Sub-Fund or Sub-Funds, class or classes, type or types
shall be subject to a resolution of the general meeting of shareholders of such Sub-Fund or Sub-Funds, class or classes,
type or types. The resolutions, in order to be valid, must be adopted in compliance with the quorum and majority
requirements referred herein, with respect to each Sub-Fund or SubFunds, class or classes, type or types concerned.
Art. 27. General meetings in a sub-fund or in a class of shares . The provisions of article 26 shall apply, mutatis mutandis,
to such general meetings.
Unless otherwise provided for by law or herein, the resolutions of the general meeting of shareholders of a Sub-Fund
or of a class of shares are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.
Art. 28. Termination and Amalgamation of sub-funds or classes of shares . In the event that, for any reason whatsoever,
the value of the total net assets in any Sub-Fund or the value of the net assets of any class of shares within a Sub-Fund
has decreased to, or has not reached, an amount determined by the board of directors to be the minimum level for such
Sub-Fund, or such class of shares, to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification
in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalisation, the board of directors may
decide to redeem all the shares of the relevant class or classes at the net asset value (taking into account actual realisation
prices of investments and realisation expenses) calculated with reference to the Valuation Day in respect of which such
decision shall be effective. The board of directors shall serve a notice to the shareholders of the relevant class or classes
prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the reasons and the procedure for the
redemption operations. Where applicable and unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment
between the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or of the class of shares concerned may continue to request
redemption of their shares free of charge (but taking into account actual realisation prices of investments and realisation
expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.
Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, the general meeting of
shareholders of any one or all classes of shares issued in any Sub-Fund will, in any other circumstances, have the power,
upon proposal of the board of directors, to decide the redemption of all the shares of the relevant class or classes and
refund to the shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realisation prices of investments
and realisation expenses) calculated with reference to the Valuation Day in respect of which such decision shall take
effect. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution
taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.
Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited
with the depositary of the Company for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited
with the caisse de consignation on behalf of the persons entitled thereto.
Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this article, the board of directors may decide to
allocate the assets of any Sub-Fund to those of another existing Sub-Fund within the Company, or to another Luxembourg
undertaking for collective investment organised under the provisions of the Law dated 17 December 2010 concerning
undertakings for collective investment, as amended, or to another sub-fund within such other undertaking for collective
investment (the "new sub-fund") and to re-designate the shares of the class or classes concerned as shares of the new
sub-fund (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional
entitlement to shareholders). Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of
this article one month before its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the
new subfund), in order to enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period.
Shareholders who have not requested redemption will be transferred de jure to the new sub-fund.
Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, a contribution of the
assets and of the then current and determined liabilities attributable to any Sub-Fund to another Sub-Fund within the
Company may be decided upon by a general meeting of the shareholders of the class or classes of shares issued in the
Sub-Fund concerned for which there shall be no quorum requirements and which will decide upon such an amalgamation
by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting.
Furthermore, in other circumstances than those described in the first paragraph of this article, a contribution of the
assets and of the then current and determined liabilities attributable to any Sub-Fund to another undertaking for collective
investment referred to in the fourth paragraph of this article or to another sub-fund within such other undertaking for
collective investment shall require a resolution of the shareholders of the class or classes of shares issued in the Sub-
Fund concerned. There shall be no quorum requirements for such general meeting of shareholders, which shall decide
by resolution taken by simple majority of those present or represented and voting at such meeting, except when such
an amalgamation is to be implemented with a Luxembourg undertaking for collective investment of the contractual type
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("fondscommun de placement") or a foreign based undertaking for collective investment, in which case resolutions shall
be binding only on such shareholders who have voted in favour of such amalgamation.
Chapter VI - Annual accounts
Art. 29. Financial year. The financial year of the Company shall start on 1
st
January of each year and shall end on 31
st
December.
The Company shall publish an annual report in accordance with the legislation in force.
Art. 30. Distributions. The general meeting of shareholders shall, upon proposal of the board of directors and within
the limits provided by law, determine how the results of the Company and its Sub-Funds shall be disposed of, and may
from time to time declare, or authorise the board of directors to declare, distributions of dividends in compliance with
the issuing documents of the Company.
For any class of shares entitled to distributions, the board of directors may decide to pay interim dividends in com-
pliance with the conditions set forth by law and these articles of incorporation.
Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the
register of shareholders.
Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine from
time to time.
Any dividend distribution that has not been claimed within five (5) years of its declaration shall be forfeited and revert
to the class or classes of shares issued by the Company or by the relevant Sub-Fund.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
Chapter VII - Auditor
Art. 31. Auditor. The Company shall have the accounting data contained in the annual report inspected by a Luxem-
bourg independent auditor ("réviseur d'entreprises agréé") appointed by the general meeting of shareholders, which shall
fix his remuneration. The auditor shall fulfil all duties prescribed by law.
Chapter VIII - Depositary
Art. 32. Depositary. If and as required by law, the Company shall enter into a depositary agreement. The Depositary
shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 17 December 2010 on undertakings for collective
investment.
Either party may terminate the depositary agreement with a prior notice of not less than 90 days. In the case of a
breach of the depositary agreement by one of the parties, the depositary agreement may also be terminated by either
party by means of a prior notice of 30 days.
The Depositary may not be removed by the Company unless a new depositary is appointed and the duties of the
Depositary shall continue thereafter for such period as may be necessary to allow the transfer of all assets of the Company
to the succeeding Depositary.
Chapter IX - Winding-up / Liquidation
Art. 33. Winding-up / Liquidation. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
of shareholders subject to the quorum and majority requirements necessary for the amendment of these articles of
incorporation.
Whenever the share capital falls below two-thirds (2/3) of the minimum capital provided for by the law of 17 December
2010, the question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting of shareholders by the
board of directors. The general meeting of shareholders, for which no quorum shall be required, shall decide by simple
majority of the votes of the shares represented at the meeting.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting of shareholders
whenever the share capital falls below one-fourth (1/4) of the minimum capital provided for by the law of 17 December
2010; in such an event, the general meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be
decided by shareholders holding one-fourth (1/4) of the votes of the shares represented at the meeting.
The general meeting of shareholders must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from
ascertainment that the net assets of the Company have fallen below two-thirds (2/3) or one-fourth (1/4) of the legal
minimum, as the case may be.
The liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be natural persons or legal entities, appointed
by the general meeting of shareholders which shall determine their powers and their compensation.
The liquidation will take place in accordance with applicable Luxembourg law. The net proceeds of the liquidation will
be distributed to shareholders in proportion to their rights.
At the end of the liquidation process of the Company, any amounts that have not been claimed by the shareholders
will be paid into the caisse de consignation, which keep them available for the benefit of the relevant shareholders for the
duration provided for by law. After this period, the balance will return to the State of Luxembourg
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Chapter X - General provisions
Art. 34. Applicable law. In respect of all matters not governed by these articles of incorporation, the parties shall refer
to the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies and the amendments thereto, and the relevant
law and regulations applicable to Luxembourg undertakings for collective investment, notably the law of 17 December
2010.
<i>Subscription and Paymenti>
The share capital has been subscribed as follows:
Name of subscriber
Number of
subscribed
shares
Value
1.- Notz, Stucki Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 (thirty-one) EUR 31,000
Upon incorporation, all shares were fully paid-up in cash. The result is that as of now the Company has at its disposal
the sum of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-)
Evidence of the above payment was given to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on 31 December 2012.
The first general annual meeting of shareholders shall be held in 2013.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its
incorporation are estimated at approximately two thousand five hundred Euro (EUR 2,500).
<i>Statementi>
The undersigned Notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10 August
1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Extraordinary General Meeting of Shareholdersi>
The above named person representing the entire subscribed capital and considering itself as validly convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders which resolved as follows:
I. The following are elected as directors, their term of office expiring at the annual general meeting of shareholders
which will deliberate on the annual accounts as at 31 December 2012:
M. Marc HOEGGER, Partner Notz Stuckie & Cie S.A. Geneva, born on 23 October 1957 in SL Gallen residing pro-
fessionally in CH-5240 Geneva, 98, rue de Saint Jean,
<i>Chairman of the Board.i>
Mr Paolo FARAONE, Director Notz Stuckie Europe S.A., born on 5 January 1974 in Vigevano (Italy), residing profes-
sionally in L-1528 Luxembourg, 11 boulevard de la Foire.
Mr Théo LIMPACH, Director Notz Stuckie Europe S.A., born on 17 July 1947 in Luxembourg, residing professionally
in L-1528 Luxembourg, 11 boulevard de la Foire.
II. The following is elected as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé), its term of office expiring at
the annual general meeting of shareholders which will deliberate on the annual accounts as at 31 December 2012:
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, having its registered office at 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014
Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477
III. The address of the registered office of the Company is set at L-2346 Luxembourg, 20 rue de la Poste.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English with no need of further translation in accordance with Article 26(2) of
the law of 17
th
December 2010 on undertakings for collective investment.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg on the date at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Signé: A. NANIC, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 6 novembre 2012. Relation: LAC/2012/52001. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 9 novembre 2012.
Référence de publication: 2012148997/677.
(120196584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2012.
Calidris 28 AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 139.001.
Im Jahre zweitausendundzwölf, am fünfundzwanzigsten Oktober.
Vor der unterzeichneten Notarin Blanche MOUTRIER, mit Amtssitz in Esch/Alzette.
Ist erschienen:
Maître Jérôme Burel, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in Luxemburg, handelnd in seiner Eigenschaft als Sonderbe-
vollmächtigter des Verwaltungsrats der CALIDRIS 28 AG, eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts, mit Gesell-
schaftssitz in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter
der Nummer B 139001 (nachstehend die „Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch die amtierende
Notarin am 23. Mai 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1.523 vom 19.
Juni 2008, und deren Satzung zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin, am 4. September
2012, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2.438 vom 1. Oktober 2012, abgeändert
wurde,
aufgrund einer durch die Gesellschaft erteilten Vollmacht vom 14. September 2012;
die vorgenannte Vollmacht, nachdem sie ne varietur durch die erscheinende Person und der amtierenden Notarin
unterzeichnet worden ist, wird diesem Protokoll beigebogen, um mit demselben einregistriert zu werden.
Die erscheinende Partei als Sonderbevollmächtigter des Verwaltungsrats der Gesellschaft handelnd, hat die amtierende
Notarin gebeten die folgenden Erklärungen und Feststellungen festzuhalten:
- Gemäß einem gemeinsamen Verschmelzungsplan, der durch die amtierende Notarin am 17. September 2012 notariell
beurkundet wurde, und im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2.371 vom 24. September 2012
veröffentlicht wurde, hat die Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft (nachfolgend die „Übernehmende Gesellschaft")
und
CALIDRIS 28 EU S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in
L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer
B 145960 (nachstehend die „Übernommene Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch die amtie-
rende Notarin am 23. April 2009, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1006 vom
14. Mai 2009, deren Satzung zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin, am 31. Mai 2011,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1743 vom 1. August 2011, geändert wurde,
zusammen mit den Übernommenen Gesellschaft gemeinsam vereinbart zu verschmelzen;
- kein Aktionär der Übernehmenden Gesellschaft hat während der Frist von einem Monat nach Veröffentlichung des
gemeinsamen Verschmelzungsplans im Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, die Einberufung einer
Generalversammlung gemäss Artikel 279 (c) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften verlangt, um
über die Verschmelzung abzustimmen;
- dass folglich die Verschmelzung rechstkräftig ist und von Rechtswegen die aktiven und passiven Vermögenswerte der
Übernommenen Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft in ihrer Gesamtheit übergegangen sind;
- dass die Verschmelzung der Übernommenen Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft gegenüber Dritten
wirksam wird am Tage der Veröffentlichung dieser notariellen Feststellung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations;
- als Ergebnis der Verschmelzung ist die Übernommene Gesellschaft ohne Abwicklung aufgelöst und hat aufgehört zu
bestehen;
- als Folge der Verschmelzung der Übernommenen Gesellschaft auf die Übernehmende Gesellschaft, alle Anteile der
Übernommenen Gesellschaft annulliert werden und die Bücher und Unterlagen der Übernommenen Gesellschaft wäh-
rend fünf Jahren am Sitz der Übernehmenden Gesellschaft in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, aufbewahrt werden.
Worüber die vorliegende Urkunde aufgenommen wurde in Luxemburg, am Tag wie eingangs erwähnt.
Signé: BUREL, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25/10/2012. Relation: EAC/2012/14188. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expedition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 29 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140708/54.
(120185983) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
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Fairfax International S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 122.429.
<i>Résolution 1.i>
<i>Cession de parts socialesi>
Il résulte d’une cession de parts datée du 22 mai 2012 que Seline Finance cède 99 parts sociales de la société Fairfax
International Sàrl à Stichting Administratiekantoor DUAD,
Et
Il résulte d’une cession de parts datée du 22 mai 2012 que Seline Management cède 1 part sociale de la société Fairfax
International Sàrl à Stichting Administratiekantoor DUAD.
Suite à ces 2 cessions, Stichting Administratiekantoor DUAD détient 100 % des parts sociales (100 parts sociales) de
la société Fairfax International Sàrl.
<i>Résolution 2.i>
<i>Changement d’adresse siège sociali>
Le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 6, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
Luxembourg à partir du 1
er
septembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 mai 2012.
Référence de publication: 2012140820/22.
(120186347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
SSC, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 129.916.
EXTRAIT
Les associés, dans leurs résolutions du 23 octobre 2012 ont renouvelé les mandats des gérants:
- Mr Derry CROWLEY, gérant de catégorie A, expert-comptable, Building G, West Cork Technology Park, Clonakility,
Cork, Irlande;
- Mr Donal McCARTHY, gérant de catégorie A, expert-comptable, Building G, West Cork Technology Park, Clona-
kility, Cork, Irlande;
- Mr. Richard HAWEL, gérant de catégorie B, directeur de sociétés, 8, rue Yolande, L-2761 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 23 octobre 2012.
<i>Pour SSC
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2012138914/19.
(120182802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2012.
MPL Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 86.512.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 160.308.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution du conseil de gérance de la Société en date du 19 juin 2012, que le siège social de la Société
a été transféré au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012.
Madame Cindy Teixeira, gérant de classe A de la Société a changé son adresse professionnelle et réside désormais au
1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 18 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012139018/17.
(120182585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2012.
Noe Participations, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 74.779.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinairei>
<i>des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 27 juin 2012 à 9.00 heuresi>
Reconduction des mandats de Monsieur Marc Ambroisien, Monsieur Reinald Loutsch et Madame Elise Lethuillier en
tant qu'Administrateurs et H.R.T. Révision S.A. en tant que Commissaire aux Comptes, demeurant professionnellement
au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen et inscrite au RCS Luxembourg sous le numéro B 51.238, pour une durée de six
ans. Leur mandat prendra fin à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'année 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 juin 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un Administrateuri>
Référence de publication: 2012139019/18.
(120182567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2012.
Barkstone Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Chalada S.à r.l.).
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 160.035.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 25 octobre 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012139184/12.
(120184359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
AIG/Lincoln Lakeview S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 118.949.
<i>Extrait des Résolutions prises par les associés de la société le 15 Mai 2012i>
Les Associés de la Société, étant AIG/Lincoln Western Europe (Luxembourg) S.à r.l., une société constituée selon le
droit du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg, et DPGP
Romania S.à r.l., une société constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 13, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, ont décidé d'accepter la démission de Monsieur Mark Jeremy Owen en tant que
gérant B de la Société, et ce à compter du 15 May 2012.
Par ailleurs, les Associés ont décidé de nommer Monsieur David M. Hayward, résidant 15, lancu De Hunedoara,
Voluntari, Ilfov, 077190, Roumanie, né le 19 Août 1977 à Kings Lynn, Grande-Bretagne, en tant que gérant B de la Société,
et ce à compter du 16 Mai 2012 et pour une durée indéterminée.
Par conséquent, les gérants de la Société au 16 Mai 2012 sont les suivants:
<i>Gérants A:i>
- Mr Christophe Gammal
- Mr Lance Bozman
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<i>Gérants B:i>
- Mr Ross McDiarmid
- Mr David Hayward
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012140611/25.
(120186361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Amana I, Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 83.145.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012139152/9.
(120183980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Weltnetz, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 172.329.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf,
Den fünfzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo GOEDERT, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.
Ist erschienen:
Herr Martin KOLLER, Kaufmann, geboren am 7. Januar 1977 in Mainz (Deutschland), wohnhaft in D-54516 Flußbach
(Deutschland), In den Zeinen 2.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht die Satzungen einer von Ihm zu gründenden Gesellschaft mit
beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Gesellschaftsform. Der Komparent gründet eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée) nach luxemburgischem Recht, dem er den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die diesbezügliche Gesetz-
gebung zu Grunde legt.
Die Gesellschaft begreift anfangs einen alleinigen Gesellschafter der Inhaber der gesamten Gesellschaftsanteile ist; die
Gesellschaft kann zu jeder Zeit mehrere Gesellschafter begreifen auf Grund von Gesellschaftsanteilsabtretungen oder
Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen, um dann wieder zur Einmanngesellschaft zu werden durch Vereinigung aller
Gesellschaftsanteile in einer Hand.
Art. 2. Gegenstand. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung, die Weiterentwicklung, die Herstellung,
die Nutzung, die Lizensierung, die Vermarktung und der Vertrieb von geistigem Eigentum wie Urheberrechten und Mar-
kenrechten, sowie von Veranstaltungen, Netzseiten und Handelswaren gleich welcher Art.
Die Gesellschaft kann des Weiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und
immobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur
Erreichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.
Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen in gleich welcher Art beteiligen
und gleich welche Finanzierungsmaßnahmen durchführen, wenn dies zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen
Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft kann in gleich welcher Form Finanzmittel aufnehmen, wenn dies zur Förderung und zur Ausdehnung
des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.
Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten sowohl im Großherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland auszu-
führen."
Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet „Weltnetz".
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden anderen
Ort Luxemburgs verlegt werden.
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Die Gesellschaft ist ermächtigt im Inland und im Ausland Zweigniederlassungen und Verkaufsbüros zu eröffnen.
Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €), und ist ein-
geteilt in einhundert (100) Gesellschaftsanteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125.- €) pro Anteil.
Das Gesellschaftskapital wurde voll gezeichnet und vollständig und in bar eingezahlt von dem alleinigen Gesellschafter
Herrn Martin KOLLER, vorbezeichnet, dem alle Gesellschaftsanteile zugeteilt wurden.
Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500.- €) steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung, wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde und von diesem ausdrücklich bestätigt wird.
Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des alleinigen
Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.
Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Falls die Gesellschaft einen alleinigen Gesellschafter zählt, so hat dieser alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter
auf Grund des Gesetzes und der gegenwärtigen Statuten haben.
Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-
schaftsgüter auflegen zu lassen oder ein gerichtliches Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Maßnahmen zu
ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.
Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft die
nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.
Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben
zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung darüber
abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil ausüben wird.
Wenn die Nutznießung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das
Stimmrecht durch den Nutznießer ausgeübt.
Art. 10. Übertragung der Anteile.
1. Übertragung im Falle eines alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei.
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist immer die
Einstimmigkeit aller Gesellschafter erforderlich; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall
an die Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesell-
schafter nicht erforderlich.
Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht
diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschatsanteile.
Falls das Vorkaufsrecht ausgeübt wird aber keine Einigung über den Verkaufspreis der Gesellschaftsanteile erzielt wird,
berechnet sich der Verkaufspreis auf Grund der Durchschnittsbilanz der drei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren
und, sollte die Gesellschaft noch keine drei Jahre existieren, auf Grund der Bilanz des letzten vorangegangenen oder der
zwei letzten vorangegangenen Geschäftsjahren.
Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod, noch die
Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet.
Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.
Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehnten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu
handeln, einschließlich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder außergerichtlich zu ver-
treten.
Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,
sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.
In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder
der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.
Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer
beschließen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmäßig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen
Ermessen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.
Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschafter
oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.
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Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-
schafter oder Nichtgesellschafter ist.
Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter
auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.
Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verp-
flichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.
Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse.
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die das
Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokollbuch
eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur
rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen
werden, es sei denn die gegenwärtige Satzung oder das Gesetz würden anders bestimmen.
3. Für Statutenänderungen sind die in Artikel 199 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handels-
gesellschaften festgelegten Mehrheiten erforderlich.
4. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 17. Inventar - Bilanz. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und
die Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach
Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%)
Prozent des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht
hat. Der verbleibende Gewinn steht dem alleinigen Gesellschafter oder den Gesellschaftern zur freien Verwendung.
Art. 18. Auflösung - Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren,
von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Der
alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf
die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2013.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des abgeänderten Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzungen der Gründerkosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Parteien
auf tausend Euro (1.000.- €) geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Sodann erklärt der alleinige Gesellschafter, handelnd an Stelle einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung,
folgende Beschlüsse zu nehmen:
1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-rue festgesetzt.
2) Der alleinige Gesellschafter Herr Martin KOLLER, Kaufmann, geboren am 7. Januar 1977 in Mainz (Deutschland),
wohnhaft in D-54516 Flußbach (Deutschland), In den Zeinen 2 ernennt sich selbst auf unbestimmte Dauer zum alleinigen
Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Weltnetz".
Die Gesellschaft wird in allen Fällen rechtsverbindlich durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers
verpflichtet.
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die
administrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt,
Und nach Vorlesung an den dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten
Komparenten, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: M. KOLLER, C. GOEDERT.
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Enregistré à Grevenmacher, le 16 octobre 2012. Relation: GRE/2012/3839. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
FUER GLEICHLAUDENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung auf dem Handels- und Gesellschaftsregister, und
zwecks Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.
Grevenmacher, den 25 octobre 2012.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2012141216/153.
(120186401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Atwood S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 92.770.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012139176/13.
(120184352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Gensford S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 172.018.
EXTRAIT
Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique en date du 23 octobre 2012:
1. Avec effet immédiat, la démission de Monsieur Marcel STEPHANY, de son mandat de gérant de la société, a été
acceptée.
2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux gérants de la société, avec effet immédiat et pour
une durée illimitée:
- Madame HE Fengxian, né le 16 août 1953 à Shanghai, République Populaire de Chine, avec adresse à Flat F, 13/F.,
Tower 3, The Harbourside, No. 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong, République Populaire de Chine;
- Monsieur Alexander WAN Wai Yung, né le 12 avril 1951 à Hong Kong, République Populaire de Chine, avec adresse
à Fiat B, 27/F., Tower 2, Manhattan Hill, 1 Po Lun Street, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong, République Populaire de
Chine;
- Monsieur DU Qianyi, né le 5 novembre 1965 à Hunan, République Populaire de Chine, avec adresse à Flat F, 18/F.,
Tower 1, Tierra Verde, Tsing Yi, Hong Kong, République Populaire de Chine;
- Monsieur Stephan Kay RIPPERT, né le 16 septembre 1962 à Hamburg, Allemagne, avec adresse professionnelle à
Fünf Höfe, Theatinerstrasse 8, 80333 Munich, Allemagne;
- Monsieur JI Xin, né le 16 décembre 1969 à Shandong, République Populaire de Chine, avec adresse à Flat D, 16/F.,
Tower 5., Tierra Verde, Tsing Yi, Hong Kong, République Populaire de Chine.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 octobre 2012.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012140842/29.
(120186389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Amana I, Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 83.145.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012139153/9.
(120183981) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Amaris Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 123.867.
Les comptes annuels au 31/12/10 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012139155/9.
(120184583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Eifelfort S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 92.743.
<i>Résolution 1.i>
<i>Cession de parts socialesi>
Il résulte d’une cession de parts datée du 22 mai 2012 que Seline Finance cède 99 parts sociales de la société Eifelfort
Sàrl à Stichting Administratiekantoor DUAD,
Et
Il résulte d’une cession de parts datée du 22 mai 2012 que Seline Management cède 1 part sociale de la société Eifelfort
Sàrl à Stichting Administratiekantoor DUAD.
Suite à ces 2 cessions, Stichting Administratiekantoor DUAD détient 100 % des parts sociales (100 parts sociales) de
la société Eifelfort Sàrl.
<i>Résolution 2.i>
Est révoqué le mandat de Monsieur Jan Herman van Leuvenheim en tant que gérant unique avec effet immédiat;
Est confirmé les nominations de Mr. Rob Drieduite et Mr. Gerard Ossevoort en tant que nouveaux gérants, les deux
avec adresse professionnelle, 6 Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.
<i>Résolution 3.i>
<i>Changement d’adresse siège sociali>
Le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 6, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,
Luxembourg à partir du 1
er
septembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, 22 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140791/26.
(120186013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Amigo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6440 Echternach, 57, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 94.368.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012139158/10.
(120184210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Amaris Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 47, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 123.867.
Les comptes annuels au 31/12/11 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
135160
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U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012139156/9.
(120184589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
AMP Capital Investors (Direct Property Fund) Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 127.407.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 65146 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012139159/10.
(120184578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
AMT Capital Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 161.326.
<i>Rectification des statuts coordonnés déposés en date du 24 octobre 2012 (L120182935)i>
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012139161/15.
(120184425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Portfolio Consult S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 36.035.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, en date du
18 janvier 1991, publié au Mémorial C numéro 275 du 18 juillet 1991 et dont les statuts ont été modifiés:
- suivant acte reçu par le même notaire Jean SECKLER en date du 19 avril 1994, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 353 du 23 septembre 1994;
- suivant acte reçu par le même notaire Jean SECKLER en date du 18 novembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 153 du 28 mars 1997;
- dont le capital social a été converti en Euros suivant assemblée générale extraordinaire du 15 mars 1999, l’extrait
afférent ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 598 du 05 août 1999;
- suivant acte reçu par le même notaire Jean SECKLER en date du 25 mars 2010, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1052 du 19 mai 2010
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012139727/20.
(120184353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Antilope S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 54.848.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2012139165/14.
(120184368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
AP Pelham Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 228.673,53.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 63.496.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Référence de publication: 2012139166/10.
(120184499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
APZ Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1248 Luxembourg, 55, rue de Bouillon.
R.C.S. Luxembourg B 115.571.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012139168/10.
(120184560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Black & Decker Asia Manufacturing Holdings 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 194.381,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 147.802.
Avec effet au 25 octobre 2012, Christina Able a démissionné de son poste de gérant A de la Société.
L'associé unique a décidé de nommer Amelberga De Ryck résidant professionnellement au 163, rue de Kiem, L-8030
Strassen, en tant que nouveau gérant B de la Société avec effet au 24 octobre 2012 pour une durée indéterminée.
En conséquence de ce qui précède, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Craig A. Douglas, gérant A;
- Marc Feider, gérant B; et
- Amelberga De Ryck, gérant B.
Par ailleurs, le siège social de l'associé unique a été transféré au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Black & Decker Asia Manufacturing Holdings 2 S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2012139984/20.
(120185303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Ara Diamonds S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4081 Esch-sur-Alzette, 38, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 30.878.
Le bilan de clôture et l'annexe légale au 19 octobre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
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L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012139169/10.
(120183739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Arcania S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 83.128.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012139170/10.
(120184429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Arthon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 116.594.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012139173/10.
(120184619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Gef Real Estate Holding, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 21.066.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 22 juin 2012, les actionnaires ont pris les décisions suivantes:
1. renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Harold Jupp, avec adresse professionnelle au 30, Quai Gustave-Ador, 1211 Genève, Suisse
- Yacoub Youssef Al Fulaij, administrateur et Président du Conseil d'administration, avec adresse professionnelle au
13021 Safat, Koweït
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice social
se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
2. Non renouvellement du mandat d'administrateur de Raymond Germanos, avec adresse au 4, rue Pedro-Meylan,
1208 Genève, Suisse.
3. nomination de Karam Atallah, avec adresse au Gefinor Center, rue Clemenceau, Beirut, Liban, au mandat d'admi-
nistrateur, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur
les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
4. renouvellement du mandat de André Bernath avec adresse au 61, Route Sous Moulin, 1226 Thônex, Suisse en tant
que commissaire aux comptes, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle statuant sur
les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2012 et qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140857/24.
(120185996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Atelier André s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9179 Oberfeulen, 3, route de Colmar-Berg.
R.C.S. Luxembourg B 102.417.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012139175/10.
(120184561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
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SYSTEMAT Luxembourg PSF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8303 Capellen, 77-79, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 110.102.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 mars 2012.i>
<i>[Deuxième Résolution]i>
«L'assemblée générale adopte la résolution suivante du Conseil d'Administration tenu le 8 mars 2012:
L'assemblée générale décide d'approuver la nomination de 4-PI-R SPRL, représentée par Monsieur Pierre Focant, de
Point.Exe SPRL, représentée par Monsieur Vincent Schaller et de Systemat Belux SA, représentée par Monsieur Daniel
Schneider en tant qu'administrateurs de la société, avec effet au 1
er
mars 2012.
Les mandats expireront lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de l'an 2016.»
Adresse des administrateurs:
4-PI-R SPRL
Rue du Village, 37
1325 Dion-Valmont
Belgique
représentée par Monsieur Pierre Focant, né le 02/05/1968 à Etterbeek et domicilié à:
Rue du Village, 37
1325 Dion-Valmont
Belgique
Point.Exe SPRL
Avenue Valentin Tondeur, 42
1410 Waterloo
Belgique
représentée par Monsieur Vincent Schaller, né le 06/10/1967 à Etterbeek et domicilié à:
Avenue Valentin Tondeur, 42
1410 Waterloo
Belgique
Systemat Belux SA
Rue Robert Krieps, 24
L-4702 Pétange
Luxembourg
représentée par Monsieur Daniel Schneider, né le 15/09/1964 à Luxembourg et dont l'addresse professionnelle:
119, Avenue G.Diderich
L-1420 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
SYSTEMAT Luxembourg PSF S.A.
Référence de publication: 2012141154/41.
(120186376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
Auchan International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 73.616.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012139177/9.
(120184571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
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InfraTaf Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.492.113,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 170.908.
In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of October.
Before Us Maître Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
InfraMed Infrastructure, a French company with registered office at 19, Avenue de l'opéra, Paris 75001, France, re-
gistered with the Company and Trade Register of Paris under number 522.811.413, (hereafter referred to as the "Sole
Shareholder"),
Here represented by Mr. Régis Galiotto, private employee, residing professionally in 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg (Grand Duchy of Luxembourg),
By virtue of a proxy given under private seal,
The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing person, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that InfraMed Infrastructure, is the Sole shareholder of InfraTaf Holding Sàrl, a private limited liability company
("société à responsabilité limitée'), having its registered office set at 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 170.908, incorporated
by a deed of the above mentioned notary on August 9
th
, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 2075 on August 22
nd
, 2012, page 99567 (hereafter referred to as the "Company").
II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according
to the agenda below:
<i>Agendai>
1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of USD 2,472,113.- (two million four hundred
seventy two thousand one hundred thirteen US Dollars) so as to bring it from its current amount of USD 20,000.- (twenty
thousand US Dollars) represented by 2,000,000 (two million) shares with a par value of one US Dollar Cent (USD 0.01)
to USD 2,492,113.- (two million four hundred ninety two thousand one hundred thirteen US Dollars) by the issue of
247,211,300 (two hundred forty seven million two hundred eleven thousand and three hundred) shares with a par value
of one US Dollar Cent (USD 0.01) each;
2.- Subscription and payment of all additional issued shares by the Sole Shareholder, by contribution in kind;
3.- Amendment of article 6 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the corporate capital
increase; and
4.- Any other business.
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder DECIDES to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 2,472,113.-
(two million four hundred seventy two thousand one hundred thirteen US Dollars) so as to bring it from its present
amount of USD 20,000.- (twenty thousand US Dollars) to the amount of USD 2,492,113.- (two million four hundred
ninety two thousand one hundred thirteen US Dollars).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder DECIDES to issue 247,211,300 (two hundred forty seven million two hundred eleven thousand
and three hundred) shares with a par value of one US Dollar Cent (USD 0.01) each.
<i>Contributor's Intervention - Subscription - Paymenti>
There now appeared Mr. Régis Galiotto, acting in his capacity as duly appointed special attorney of the Sole Shareholder
by virtue of a proxy given on October 12, 2012 which will remain attached to the present deed.
The appearing person declared to subscribe for and fully pay shares with a par value of one US Dollar Cent (USD 0.01)
each, for a total amount of USD 2,472,113.- (two million four hundred seventy two thousand one hundred thirteen US
Dollars) by the contribution in kind.
<i>Description of the contributioni>
The appearing person stated that:
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The contribution in kind consisted of a claim for a total amount of USD 2,472,113.- (two million four hundred seventy
two thousand one hundred thirteen US Dollars).
<i>Evidence of the contribution's existence and valuei>
Proof of the ownership and the value of the claim have been given to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Sole
Shareholder DECIDES to amend article 6 of the articles of incorporation to read as follows:
6. "The issued capital of the Company is set at USD 2,492,113.- (two million four hundred ninety two thousand one
hundred thirteen US Dollars) divided into 249,211,300 (two hundred forty nine million two hundred eleven thousand
and three hundred) shares with a nominal value of US Dollar Cent (USD 0.01) each which are fully paid-up.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about two thousand seven hundred (2,700.-
EUR).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is
closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary
by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douze octobre.
Par-devant Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
InfraMed Infrastructure, une société constituée selon les lois Françaises, ayant son siège social au 19, Avenue de l'opéra,
75001 Paris, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 522.811.413 (ci-
après l'«Associé Unique»)
dûment représentée par M. Régis Galiotto, employé privé, demeurant professionnellement à 101, rue Cents, L-1319
Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé datée du 12 octobre 2012.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte de la comparante
et par le notaire instrumentant restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.
Laquelle comparante, agissant ès-qualité, déclare et demande au notaire:
I. d'acter que InfraMed Infrastructure, est l'unique associé de InfraTaf Holding Sàrl, une société à responsabilité limitée,
ayant son siège social au 9 allée Sheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, inscrite au registre du
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.908, constituée suivant acte reçu par le notaire ci-dessus
mentionné, le 9 août 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2075 du 22 août 2012,
page 99567 (ci-après la «Société»).
II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-
dessous:
<i>Ordre du jouri>
1.- Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de USD 2.472.113 (deux millions quatre
cent soixante douze mille et cent treize US Dollars) pour le porter de son montant actuel de USD 20.000.-(vingt mille
US Dollars) représenté par 2.000.000 (deux millions) de parts sociales d'une valeur nominale de un centime de US Dollar
(USD 0,01) à un montant de USD 2.492.113 (deux millions quatre cent quatre vingt douze mille et cent treize US Dollars)
par l'émission de 247.211.300 (deux cent quarante sept millions deux cent onze mille trois cents) parts sociales d'une
valeur nominale d'un centime d'US Dollar.- (USD 0,01) chacune;
2. Souscription et libération de toutes les nouvelles parts sociales de la Société par l'Associé Unique par un apport en
nature;
3. Modification de l'article 6 des statuts de la Société pour refléter l'augmentation du capital social de la Société; et
4. Divers.
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<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de USD 2.472.113 (deux millions
quatre cent soixante douze mille et cent treize US Dollars) pour le porter de son montant actuel de USD 20.000.- (vingt
mille US Dollars) à un montant de USD 2.492.113 (deux millions quatre cent quatre vingt douze mille et cent treize US
Dollars).
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'émettre 247.211.300 (deux cent quarante sept millions deux cent onze mille trois cents)
parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'US Dollar (USD 0,01) chacune.
<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Libérationi>
Est alors intervenu aux présentes M. Régis Galiotto, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l'Associé Unique,
en vertu d'une procuration donnée le 12 octobre 2012 qui restera annexée aux présentes.
Le comparant a déclaré souscrire et payer en totalité 247.211.300 (deux cent quarante sept millions deux cent onze
mille trois cents) parts sociales d'une valeur nominale d'un centime d'US Dollar (USD 0,01) chacune, pour un montant
total de USD 2.472.113 (deux millions quatre cent soixante douze mille et cent treize US Dollars) par apport en nature.
<i>Description de la contributioni>
Le comparant a déclaré que:
L'apport en nature consiste en une créance pour un montant total de USD 2.472.113 (deux millions quatre cent
soixante douze mille et cent treize US Dollars).
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de la valeur de la créance a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'apport ayant été accompli, l'Associé Unique décide
de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit:
6. «Le capital émis de la Société est fixé à USD 2.492.113,00 (deux millions quatre cent quatre vingt douze mille et
cent treize US Dollar) divisé en 249.211.300 (deux cent quarante neuf millions deux cent onze mille trois cents) parts
sociales d'une valeur nominale d'un centime d'US Dollar (USD 0.01) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ
deux mille sept cents Euros (2.700.- EUR).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la
séance.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; Sur demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu des comparants, tous connus du notaire par leur prénoms,
noms, état civil et domicile, lesdits comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 octobre 2012. Relation: LAC/2012/49223. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 octobre 2012.
Référence de publication: 2012140887/151.
(120185760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2012.
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Luxembourg Elmira 7 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 117.689.
EXTRAIT
Il convient de modifier l’adresse du Gérant de catégorie A de la Société;
Monsieur Geoffrey HENRY, du 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1-3, Boulevard de la foire,
L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012139563/15.
(120184241) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Luxembourg Elmira 6 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 41, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 117.688.
EXTRAIT
Il convient de modifier l’adresse du Gérant de catégorie A de la Société;
Monsieur Geoffrey HENRY, du 41, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1-3, Boulevard de la foire,
L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Référence de publication: 2012139562/15.
(120184242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Luximpex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 12, Parc d'Activité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 43.693.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012139591/10.
(120184214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
M u. M Immobilienverwaltungsgesellschaft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6562 Echternach, 117, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 153.163.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012139592/10.
(120184212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
135168
AIG/Lincoln Lakeview S. à r.l.
Amana I
Amana I
Amaris Group S.A.
Amaris Group S.A.
Amigo S.à.r.l.
AMP Capital Investors (Direct Property Fund) Luxembourg S.à r.l.
AMT Capital Holdings S.A.
Antilope S.A.-SPF
AP Pelham Luxembourg S.à r.l.
APZ Luxemburg S.à r.l.
Ara Diamonds S.à r.l.
Arcania S.A.
Arthon S.A.
Atelier André s.à.r.l.
Atlante Lux S.à r.l.
Atwood S.A.
Auchan International S.A.
Barkstone Investment S.à r.l.
Belmont Investment S.A.
Black & Decker Asia Manufacturing Holdings 2 S.à r.l.
Blendo S.A.
Briantea & Eurasian S.A.
Calidris 28 AG
Centrobank SICAV
Chalada S.à r.l.
Donerston Trading S.A.
Eifelfort S.à r.l.
Evermore S.A.
Fairfax International S.à r.l.
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Funds
Gef Real Estate Holding
Geninvest Group S.A.
Gensford S.à r.l.
H-Worldwide SICAV
IFICOM Financial Company S.A.
InfraTaf Holding S.à r.l.
Jabelmalux S.A.
Linkspan S.A.
Luxembourg Elmira 6 Sàrl
Luxembourg Elmira 7 Sàrl
Lux-Equity
Luximpex S.A.
MPL Topco S.à r.l.
M u. M Immobilienverwaltungsgesellschaft S.à r.l.
Noe Participations
Portfolio Consult S.A.
Reliant International Corporation S.A.
Rispoll Investment S.A.
SPQR Capital Holding S.A.
SSC
SYSTEMAT Luxembourg PSF S.A.
Thunder Holding S.A., SPF
UBS (Lux) Strategy Sicav
Unipatent Holding S.A.
Varius
Weltnetz
Westray Business S.A.