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U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2771

15 novembre 2012

SOMMAIRE

Air Cargo Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

132962

Allianz Institutional Investors Series  . . . . .

133006

B & L Beteiligungen und Lizenzen S.A. . . .

133006

by Lex S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132969

Deltasteel Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132989

Doltan Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

132990

Drake Recoveries S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

132989

Dufry Finance I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132990

Else 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132990

Errol Finances S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133000

Faccino SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133000

Finsbury Dials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133001

Flex-N-Gate Luxembourg S.àr.l. . . . . . . . . .

133000

FR Dolphin Lux Holdings S. à r.l.  . . . . . . . .

133001

Freeway S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132989

Genesis Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133006

Golden Key S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133002

Goldpalace SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133003

Gopal S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133003

Grandvoir Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

133003

Green Utility SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . .

133004

GuardOne International S.A. . . . . . . . . . . . .

133002

Happy Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133004

Havana Club Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

133005

Hedland Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

133004

Hill-Rom Singapore Holdings S.à r.l.  . . . . .

133004

Himamia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133005

HK Compounding GmbH  . . . . . . . . . . . . . . .

133005

Honeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133006

Honeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133006

HRE Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133007

Huit Participations S.A. Luxembourg  . . . .

133007

IK Investment Partners II S.à r.l.  . . . . . . . .

133008

IK Investment Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . .

133008

Immobilière Lentz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

133007

ITASC S.A., International Trade and Ser-

vice Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133005

J.R. Promotion 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

132968

L'Espace Carrelages  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133000

Markodif S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133007

MSD Ireland (Holdings) S.à r.l.  . . . . . . . . . .

132983

OT LUX G.m.b.H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133008

Ozar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132986

PSMA Luxco II S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132975

Reno-Concept S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132969

RGC Prop Co. B S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

132972

SCC Prop Co. B S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

132972

Secarlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133008

Second Euro Industrial Dreieich S.à r.l.  . .

133002

Sejbo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132974

Star Check S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132979

State Street Global Advisors Luxembourg

SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

133001

132961

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Air Cargo Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 172.115.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the fourth of October.
Before us, Me Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Holding One S.A.H., a public limited liability company (société anonyme) registered with the Luxembourg trade and

company register under the number R.C.S. 98.671, having its seat at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt,

here represented by Maître Jens Konrad, Avocat à la Cour, residing professionally in L-1026 Luxembourg, 2a, boulevard

Joseph 2, by virtue of a proxy, given under private seal in Luxembourg on 3 October 2012.

The said proxy, initialled ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its here above stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a société anonyme, which its declares organized and the articles of incorporation of which shall be as
follows:

Denomination - Registered office - Duration - Purpose - Capital

Art. 1. There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Air Cargo Investments

S.A." (the 'Company').

Art. 2. The registered office of the Company is established at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt. It may be

transferred within the municipality of the registered office by a resolution of the board of directors of the Company.

Subsidiaries, branch offices, agencies and any other offices may be established by a resolution of the board of directors

of the Company, within the Grand Duchy of Luxembourg as well as abroad.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The Company's object is the participation in businesses and companies of any kind and the establishment,

development, administration and supervision of businesses and companies. The Company may acquire its participations
by subscription, contribution in kind, exercise of option rights and in any other way, manage and exploit them and dispose
of them by sale, assignment, exchange or in any other way.

The Company may use its means to create, administer, develop and exploit a portfolio consisting of securities and

patents of any kind and origin. For this it may acquire all kinds of securities by purchase, subscription or in any other way
and alienate them by sale, assignment, exchange or in any other way.

The Company may give loans and grant advance payments and sureties to and for the benefit of its subsidiaries, affiliated

companies or any other company in which it has an economic interest, as well as to companies belonging to the same
group of companies, and support them in any way, under reserve and allowing for the respective legal provisions and
without carrying on a bank business or of the financial sector. Moreover, it may borrow in any form with or without
guaranty and mortgage, issue debt securities, loan notes or other debt instruments, pledge or otherwise hypothecate for
the benefit of its own creditors or for the benefit of creditors of companies of the aforementioned kind.

The Company's object also includes the acquisition, development, administration, management, exploitation, market-

ing, sponsorship and disposal of immovable property, including real estate projects or parts of such projects, furthermore
the use, exchange and disposal in any way of real estate and rights connected to immovable property of any kind, within
the Grand Duchy of Luxembourg as well as in any other country, it may also accomplish any commercial or financial
operation with regard to the acquisition and disposal, use and exploitation of movable goods and any rights related thereto.

The Company  may furthermore transact all commercial  and industrial  businesses  which  are  directly or indirectly

connected with the aforementioned Company objects or might facilitate them or bring forward their realization.

Art. 5. The subscribed share capital is set at EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) consisting of 31,000 (thirty-one

thousand) shares with a par value of EUR 1.00 (one Euro).

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option, except for those cases in which registered

shares are required by law.

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Certificates may be issued on single shares or on two or more shares, at the shareholder's option.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
The share capital of the Company may be increased or reduced within the limits set forth by law.

Administration - Supervision

Art. 6. The Company shall be managed by a Board composed of three (3) directors who need not be shareholders of

the Company. The directors shall be elected for a term not exceeding six years; they may be re-elected and may be
recalled at any time.

If the General Meeting states that the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole

Director only (the 'Sole Director') until the General Meeting which states the existence of more than one Shareholder.
Any reference to the Board of Directors in these articles is a reference to the Sole Director as the case may be.

When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-

sentative (représentant permanent) who will represent the legal entity as Sole Director or as member of the Board in
accordance with article 51 bis of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

The directors shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 7. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and

administration in the Company's interest.

All powers not expressly reserved, by the Law of August 10, 1915 as amended or by the Articles, to the General

Meeting fall within the competence of the Board.

Art. 8. The Board shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be chaired by

another member of the Board present at the meeting.

Exceptionally, the first chairman shall be appointed by the constitutive General Meeting.
If no chairman has been appointed, the meeting of the Board may be chaired by one of the directors present at the

meeting.

The  Board  can  deliberate  and  act  validly  only  if  at  least  the  majority  of  the  Company's  directors  are  present  or

represented at a meeting of the Board. Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in
writing, whether in original, by telefax, cable, telegram, or telex another director as his or her proxy.

In case of urgency directors may cast their vote in writing, by fax, cable or telegram.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the

case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

director's meetings.

The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the

Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

Art. 9. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or

more directors, who will be called Managing Director(s). Delegation of daily management to a director is subject to
previous authorisation by the General Meeting of shareholders.

It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more managers,

and give special powers for determined matters to one or more authorised agents, selected from its own members or
not, either shareholders or not.

Art. 10. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members

of the Board, or (ii) by the sole signature of the Managing Director within the limits of the daily management or (iii) in
the case of a Sole Director, the sole signature of the Sole Director or (iv) by the joint signatures of any persons or the
sole signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but
only within the limits of such power.

Supervision

Art. 11. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the General Meeting of sha-

reholders which will fix their number and their remuneration.

The General Meeting of shareholders also determines the term of their office, which must not exceed six years.
The statutory auditors are eligible for re-election and may be recalled at any time.

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Accounting year - General meetings

Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate on the 31 December of

each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Company
and shall terminate on the 31 December 2013.

Art. 13. The notice to attend the General Meetings shall be governed by the provisions of the law. If all the shareholders

of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The Board of Directors may determine that shareholders may only be admitted to attend the general meeting after

deposit of their shares five (5) days prior to the fixed date. Any shareholder may cast his / her vote in person or by a
representative, who does not need to be a shareholder.

Each share is entitled to one vote.
Any  shareholder  may  participate  in  a  General  Meeting  by  conference  call,  video  conference,  or  similar  means  of

communication whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the
meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv)
the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person
at such meeting.

In the case of a Sole Shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting pursuant

to the Law of August 10, 1915 as amended.

Art. 14. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of

shareholders of the Company.

It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

Art. 15. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated each year for the legal reserve; this deduction

ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the Company, but it must
be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, such reserves have been
otherwise allocated.

The balance is at the disposal of the general meeting.
The Board of Directors may decide on the payment of interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 16. The annual General Meeting shall be held at the address of the registered office of the Company or at such

other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the
third Monday of May at 1 o'clock p.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall
be held on the next following business day.

Art. 17. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies

Act 1915 as amended.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of 10 August, 1915 on com-

mercial companies, as amended, have been observed.

<i>Estimation - Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately EUR 1,600.-.

<i>Transitory provisions

The first annual general meeting of the shareholders will be held the first time exceptionally on the 2 

nd

 of April 2014,

at 1:00 p.m.

<i>Subscription of shares

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the issued share

capital upon incorporation as follows:

Holding One S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 shares

The shares have a par value of EUR 1.00 (one Euro). The share capital has been fully paid up by payment in cash and

the amount of EUR 31,000 (thirty-one thousand Euros) and is now available to the Company, evidence thereof was given
to the undersigned notary.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named party, representing the entire subscribed capital of the Company and considering the meeting duly

convoked, has immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting.

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Having first  verified  that it  was  regularly  constituted,  the  shareholder has  passed the  following resolutions  by  his

affirmative vote:

1) The Company has only one shareholder. The Company shall be managed by a Sole Director. The shareholder

appoints as Sole Director of the Company:

Mr Jean-Paul Frank, born on 12 November 1964 in Luxembourg, certified accountant, Luxembourg national, having

his professional address in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

2) Has been appointed statutory auditor:
LUX-AUDIT S.A., L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
3) The Sole Director's and the auditor's terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the

year 2018, unless they previously resign or are revoked.

4) The registered office of the Company is established at L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxemburg on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing persons, known to the notary by surname, name, civil status and residence,

the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausend und zwölf, den vierten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen:

Holding One S.A.H., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister von

Luxemburg unter der Nummer R.C.S. 98.671, mit Sitz in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt, hier vertreten durch
Maître Jens Konrad, geschäftsansässig in 2a, bvd Joseph II, L-1840 Luxemburg, auf Grund einer Vollmacht gegeben in
Luxemburg am 3. Oktober 2012.

Welche Vollmacht, nachdem sie durch den Bevollmächtigten und den beurkundenden Notar „ne varietur" unter-

zeichnet wurde, der gegenwärtigen Urkunde angeheftet bleibt, um mit dieser einregistriert zu werden.

Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Gründung einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "Air Cargo Investments S.A." (die „Gesellschaft") ge-

gründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der

Gemeinde des Sitzes der Gesellschaft verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen,

Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses

Sitzes mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  vorübergehend  und  bis  zur  völligen  Wiederherstellung  normaler  Verhältnisse  ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art sowie an der

Gründung, Entwicklung, Verwaltung und Kontrolle von Unternehmen und Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Beteili-
gungen durch die Erbringung von Einlagen, Ausübung von Kaufoptionen oder auf sonstige Art und Weise erwerben und
diese verwalten und verwerten und durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder in sonstiger Art und Weise veräußern.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel zur Schaffung, Verwaltung, Entwicklung und Verwertung eines Portfolios verwenden,

welches sich aus Wertpapieren und Patenten jedweder Art und Herkunft zusammensetzen kann. Sie kann dabei alle Arten
von Wertpapieren durch Kauf, Zeichnung oder durch sonstige Art und Weise erwerben und diese durch Verkauf, Ab-
tretung, Tausch oder durch sonstige Art und Weise verwerten.

Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, oder die mit der Gesellschaft verbunden sind, oder an

denen die Gesellschaft ein wirtschaftliches Interesse hat, sowie an Unternehmen der gleichen Unternehmensgruppe auf

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jedwede Art und Weise unterstützen, ohne insoweit Geschäfte zu tätigen die Bankgeschäfte oder Geschäfte des Finanz-
sektors  sind.  Weiterhin  kann  die  Gesellschaft  Kredite  jeglicher  Art  mit  oder  ohne  Sicherheiten  oder  Hypotheken
aufnehmen,  Forderungspapiere,  Anleihen  oder  andere  Pfandrechte  oder  anderweitige  Hypothekenrechte  zugunsten
Gläubiger der Gesellschaft oder der vorgenannten Unternehmen erteilen.

Weiterhin besteht der Gesellschaftszweck der Gesellschaft im dem Erwerb, der Entwicklung, der Verwaltung, der

Nutzung, der Vermarktung, der Förderung und der Veräußerung auf welche Art auch immer, von Immobilien, einschließ-
lich Immobilienprojekte oder Teile davon, sowie in der Nutzung, dem Tausch und der Veräußerung auf jegliche Art und
Weise von Immobilien und mit Immobilien verbundenen Rechten im Großherzogtum Luxemburg und im Ausland. Die
Gesellschaft kann jegliche gewerblichen oder finanziellen Operationen, die mit dem Kauf, der Veräußerung sowie der
Nutzung von beweglichen Gütern und damit zusammenhängenden Rechten verbunden sind.

Die Gesellschaft kann weiterhin alle Handels - und Industriegeschäfte, die direkt oder indirekt mit dem vorgenannten

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder die dessen Verwirklichung fördern oder erleichtern können, tätigen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt 31.000,- € (einunddreißig tausend Euros), eingeteilt in 31.000 (einund-

dreißig tausend) Aktien mit einem Nominalwert von 1.00 € (einem Euro) je Aktie.

Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien, je nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme solcher Aktien, für welche

das Gesetz die Form der Namensaktien vorsieht.

Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die  Gesellschaft  kann  unter  den  durch  das  Gesetz  vorgesehenen  Bedingungen  zum  Rückkauf  von  eigenen  Aktien

schreiten.

Das Gesellschaftskapital kann nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen erhöht oder reduziert werden.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht über-
schreiten darf. Sie können von der Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Wenn durch Hauptversammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, kann die

Gesellschaft durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter" genannt wird, bis zur nächsten
ordentlichen Hauptversammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt. Jeder Verweis auf
den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter, solange die Gesellschaft einen
einzigen Verwalter hat.

Wenn eine juristische Person Verwalter oder Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft ist, muss diese einen

ständigen Vertreter bestimmen, welcher die juristische Person gemäß Artikel 51 bis des abgeänderten Gesetzes vom 10.
August 1915 über die Handelsgesellschaften vertritt.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden durch die Hauptversammlung ernannt. Die Hauptversammlung bestimmt

ebenfalls die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund frei, so können

die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Hauptversamm-
lung der Aktionäre besetzen. Falls kein Mitglied des Verwaltungsrats verfügbar ist, ist durch den Kontenkommissar eine
Hauptversammlung einzuberufen, um ein neues Mitglied des Verwaltungsrats zu ernennen.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen durch-

zuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.

Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzungen und das abgeänderte Gesetz vom 10. August

1915 der Hauptversammlung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates zu.

Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt, soweit er aus mehreren Mitgliedern besteht, unter seinen Mitgliedern einen Vor-

sitzenden.

Der erste Vorsitzende wird von der Hauptversammlung bestimmt.
Wenn kein Vorsitzender vorhanden ist, kann der Vorsitz einer Versammlung einem anwesenden Mitglied des Ver-

waltungsrats anvertraut werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

die Vertretung zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fern-
schriftlich, telegraphisch oder per Telefax geben. In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme
auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax abgeben.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Gleichstand ist

die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.

Eine schriftlich getroffene Entscheidung, welche durch sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates gebilligt und unter-

zeichnet worden ist, erzeugt die gleiche Wirkung wie eine im Rahmen einer Sitzung des Verwaltungsrates getroffene
Entscheidung.

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Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden, haben die gleiche Wirkung wie diejenigen, die durch den

Verwaltungsrat gefasst werden. Die förmlichen Entscheidungen des einzigen Verwalters werden in einem Protokoll fest-
gehalten, welches von dem einzigen Verwalter unterschrieben wird.

Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Ver-

tretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte übertragen. Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung
an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrates bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.

Der Verwaltungsrat kann außerdem einen oder mehrere Geschäftsführer zur ganz oder teilweisen Leitung der Ge-

schäfte der Gesellschaft bevollmächtigen, sowie jedweder Person, die nicht Verwalter oder Gesellschafter sein muss,
jedwede Spezialvollmacht erteilen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch (i) die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern, (ii) in der täglichen Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des mit der täglichen Geschäftsführung
beauftragten Verwalters, (iii) soweit gemäß Artikel 6 Satz 1 dieser Satzung nur ein einziger Verwalter bestimmt ist, durch
die Unterschrift des einzigen Verwalters oder (iv) durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen der
ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters.

Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Hauptversammlung ernannte Kon-

tenkommissare überwacht, die auch ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kontenkommissare wird von der Hauptversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs

Jahre nicht überschreiten.

Sie können von der Hauptversammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.

Geschäftsjahr - Hauptversammlung

Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jedes Jahres, mit Ausnahme des

ersten Geschäftsjahres, das am Tag der Gesellschaftsgründung beginnt und am 31. Dezember 2013 endet.

Art. 13. Die Hauptversammlungen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Diese sind verzichtbar,

wenn alle Aktionäre bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären, vorab von der
Tagesordnung Kenntnis genommen zu haben.

Der Verwaltungsrat kann festlegen, dass nur die Aktionäre zur Hauptversammlung zugelassen werden, die fünf Ka-

lendertage vor dem festgelegten Datum ihre Aktien hinterlegt haben. Jeder Aktionär kann persönlich oder mittels eines
Bevollmächtigten, welcher nicht Aktionär sein muss, abstimmen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Jeder Aktionär ist befugt, mittels einer Konferenzschaltung, einer Videokonferenz oder ähnlichen Kommunikations-

mitteln  an  einer  Hauptversammlung  teilzunehmen,  mittels  derer  (i)  die  an  der  Hauptversammlung  teilnehmenden
Aktionäre als solche identifiziert werden können, (ii) sich alle teilnehmenden Personen miteinander verständigen können,
(iii) die durchgehende Übertragung und Teilnahme an der Versammlung gewährleistet ist und (iv) die Aktionäre ange-
messen  miteinander  beraten  können.  Die  Teilnahme  an  einer  solcherart  durchgeführten  Hauptversammlung  ist  der
Anwesenheit in der Hauptversammlung gleichgestellt.

Für den Fall, dass die Gesellschaft einen einzigen Aktionär hat, übt dieser im Laufe der ordnungsgemäß abgehaltenen

Hauptversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften der Hauptversammlung obliegen.

Art. 14. Jede ordentliche oder außerordentliche Hauptversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden,

wenn die Aktionäre in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.

Die Hauptversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu

tätigen oder zu ratifizieren.

Art. 15. Mindestens 5% des Netto-Gewinns der Gesellschaft sind jeweils einer gesetzlichen Rücklage zuzuführen. Diese

Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzliche Rücklage die Höhe von 10% des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht
hat, sie muss aber wieder aufgenommen werden, wenn der Reserve unerheblich aus welchem Grund wieder Beträge
entnommen worden sind.

Über die Verwendung des verbleibenden Netto-Gewinns entscheidet die Hauptversammlung.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen

Zwischendividenden auszuschütten.

Art. 16. Die jährliche Hauptversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar

am dritten Montag des Monats Mai um 13.00 Uhr.

Falls der vorgenannte Tag im Großherzogtum Luxemburg ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am

ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 17. Für alle Umstände, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweist der Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner abgeänderten Form.

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<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf EUR 1.600.

<i>Übergangsbestimmung

Die erste jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter wird ausnahmsweise im Jahre 2014 am 2. April um 13:00

Uhr stattfinden.

<i>Zeichnung des Kapitals

Die gesamten 31.000 (einunddreißig tausend) Aktien wurden durch die vorgenannte Parteien wie folgt gezeichnet

Holding One S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 Aktien

und mit dem vollen Nominalwert der Gesamtheit der Aktien (einzelne Aktien haben keinen Nominalwert) in bar

eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von EUR 31.000 (einunddreißig tausend Euros) zur Verfügung
steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann  hat  der  Erschienene,  welcher  die  Gesamtheit  der  Aktien  der  Gesellschaft  vertritt,  eine  außerordentliche

Hauptversammlung abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Mandate des einzigen Verwalters und des Kontenkommissars enden mit der ordentlichen Hauptversammlung

des Jahres 2018.

2.-  Zum  einzigen  Verwalter  wird  ernannt:  Herr  Jean-Paul  Frank,  geboren  am  12.  November  1964  in  Luxemburg,

Wirtschaftsprüfer, Luxemburgischer Staatsangehörigkeit, beruflich ansässig in L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

3.- Zum Kontenkommissar wird ernannt: LUX-AUDIT S.A., L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
4.- Der Gesellschaftssitz befindet sich an folgender Adresse:L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, im Monat und am Tage wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass auf den Wunsch der er-

schienenen Partei diese Satzung in englischer Sprache, gefolgt von einer Fassung in deutscher Sprache abgefasst wird,
wobei im Fall von Abweichungen die englische Fassung ausschlaggebend sein soll.

Und nach Vorlesung durch den Notar haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden

Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Signé: J. Konrad et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 15 octobre 2012. LAC/2012/48354. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Référence de publication: 2012136340/364.
(120180641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

J.R. Promotion 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4735 Pétange, 21, rue J.-B. Gillardin.

R.C.S. Luxembourg B 102.486.

L’an deux mil douze, le onze octobre.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de la société à responsabilité limitée
J.R. PROMOTION 3 S.àr.l.
une société de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-4735 Pétange, 21 rue Gillardin,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 102.486,
constituée sous la dénomination «LPP CONSTRUCT, S.à r.l.» suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, notaire

de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 1.081 du 27 octobre 2004, page
51.873, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, alors notaire
de résidence à Pétange, en date du 9 décembre 2008, publié au Mémorial C numéro 228 du 3 février 2009, page 10.916.

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A comparu:

La société anonyme «RJ HOLDING S.A.» avec siège social à L-4735 Pétange, 81 rue Gillardin, inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro B66.543, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Jean BELLION,
demeurant à Luxembourg.

La partie comparante détient l’ensemble des cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur de cent euros (100.-€)

chacune, représentant le capital social de la Société s’élevant à douze mille cinq cents euros (12.500.-€.).

L’associé unique préqualifié a prié le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux for-

malités de convocation, l'associé représenté à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 11, 3e alinéa des statuts, pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

« Art. 11. Alinéa 3. La société est engagée par la signature individuelle du gérant unique.»
(Le reste sans changement).

<i>Déclaration en matière de blanchiment

L’associée représentée comme il vient d'être dit, déclare en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu’elle a

été modifiée par la suite, être le bénéficiaire réel de la société faisant l’objet des présentes et certifie que les fonds/biens/
droits servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des
activités constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de
terrorisme tels que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Estimation des frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société

en conséquence du présent acte est estimé à environ mille trois cents euros (1.300.-€). A l’égard du notaire instrumen-
taire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement
tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état

et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signés: J. BELLION, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 octobre 2012. Relation: EAC/2012/13518. Reçu soixante-quinze euros 75.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, LE 18 octobre 2012.

Référence de publication: 2012136625/52.
(120180409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

by Lex S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Reno-Concept S.à r.l.).

Siège social: L-8285 Kehlen, 31, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 155.372.

L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour de septembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Lex WAGENER, employé, né le 7 mai 1982 à Luxembourg, demeurant à L-8285 Kehlen, 31, rue des Champs.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
I.- Monsieur Lex WAGENER, prénommé, est le seul et unique associé de la société à responsabilité limitée "RENO-

CONCEPT S.à r.l.", avec siège social à L-4976 Bettange-sur-Mess, 31, rue du Château, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 155.372, constituée suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit
Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 7 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations numéro 2260 du 22 octobre 2010, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant

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acte reçu par Maître Paul DECKER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 février 2011, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1133 du 27 mai 2011 (ci-après «la Société»).

II.- Le capital social de la Société est de treize mille deux cent cinquante euros (EUR 13.250,-) représenté par cent six

(106) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant entièrement souscrites
et libérées par l'associé unique, pré-qualifié.

<i>Cession de parts sociales

III.- Il résulte d'une cession de parts sociales intervenue sous seing privé, dès avant la signature des présentes et hors

la présence du notaire instrumentant, en date du 25 juillet 2012, que Madame Ana Christina RODRIGUES DE BRITO,
employée, née le 16 mai 1974 à Luxembourg, demeurant à L-3899 Foetz, 23, rue Théodore de Wacquant, a cédé et
transporté, avec effet au 25 juillet 2012, toutes ses cinquante-trois (53) parts sociales, qu'elle détenait dans la Société
«RENO-CONCEPT S.à r.l.», à Monsieur Lex WAGENER, pré-qualifié, cet acceptant, au prix de cession convenu entre
parties.

Le cessionnaire reconnaît avoir une parfaite connaissance de la situation active et passive de la Société, de sorte que

la cession intervient sans garantie d'actif et de passif.

Le prix de la cession convenu entre parties ne sera pas sujet à révision pour quelque raison que ce soit.
Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts de la Société de même que la situation comptable, écono-

mique, financière et juridique de la Société et renonce à toute garantie de la part du cédant.

Le cessionnaire se trouve subrogée dans tous les droits et obligations attachés aux parts sociales lui cédées à partir

de ce jour.

IV. Pour des raisons d'opposabilité à la société et aux tiers, Monsieur Lex WAGENER, prénommé, en sa qualité de

gérant unique de la Société «RENO-CONCEPT S.à r.l.», déclare accepter la prédite cession de parts sociales au nom et
pour compte de la Société, conformément à l'article 1690 du Code civil et à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

V. En raison de la prédite cession de parts sociales, les parts sociales de la Société «RENO-CONCEPT S.à r.l." appar-

tiennent entièrement à l'associé unique comme suit:

- Monsieur Lex WAGENER, pré-qualifié, cent six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Total: cent six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

<i>Assemblée générale extraordinaire

VI. Suite à la cession de parts sociales actée ci-avant, l'associé unique prénommé, représentant l'intégralité du capital

social, s'est réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se considère comme dûment convoqué et a reconnu
être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Changement de la dénomination sociale de la Société de «RENO-CONCEPT S.à r.l.» en «by Lex S.à r.l.» et modi-

fication subséquente de l'article premier des statuts de la Société;

2. Transfert du siège social de la Société de L-4976 Bettange-sur-Mess, 31, rue du Château à L-8285 Kehlen, 31, rue

des Champs;

3. Modification subséquente de l'article 2 des statuts de la Société;
4. Suppression de toute référence à la souscription des parts sociales par les associés au niveau de l'article 6 des statuts

de la Société et modification subséquente de l'article 6 des statuts;

5. Modification de l'article 9 des statuts de la Société relatif à la représentation de la Société;
6. Acceptation des démissions de Madame Ana Christina RODRIGUES DE BRITO et de Monsieur Lex WAGENER

de leur fonction de gérant administratif de la Société;

7. Acceptation de la démission de Monsieur Jürgen THOENNES de sa fonction de gérant technique de la Société;
8. Nomination de Monsieur Lex WAGENER en tant que gérant unique de la Société;
9. Divers.
Après en avoir délibéré, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associé unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de «RENO-CONCEPT S.à r.l.» en «by Lex

S.à r.l.» et de modifier en conséquence l'article premier des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  La Société prend la dénomination de «by Lex S.à r.l.»».

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-4976 Bettange-sur-Mess,

31, rue du Château, à l'adresse suivante: L-8285 Kehlen, 31, rue des Champs.

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<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier le premier

alinéa de l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 2. Le siège de la Société est établi dans la commune de Kehlen.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ainsi qu'à l'étranger.»

<i>Quatrième résolution

L'associé unique décide de supprimer toute référence à la souscription des parts sociales au niveau de l'article 6 des

statuts de la Société et de modifier en conséquence l'article 6 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille deux cent cinquante euros (EUR 13.250,-), divisé en cent six (106) parts

sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites et libérées ainsi qu'il en
a été justifié au notaire qui le constate expressément.»

<i>Cinquième résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 9 des statuts de la Société relatif à la représentation de la Société, pour

lui donner dorénavant la teneur suivante:

« Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale

des associés qui fixent leur pouvoir. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de

deux membres du Conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société

par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.».

<i>Sixième résolution

L'associé unique prend connaissance et décide d'accepter la démission avec effet au 25 juillet 2012 de Madame Ana

Christina RODRIGUES DE BRITO, employée, née le 16 mai 1974 à Luxembourg, demeurant à L-3899 Foetz, 23, rue
Théodore de Wacquant, et la démission avec effet au 25 juillet 2012 de Monsieur Lex WAGENER, employé, né le 7 mai
1982 à Luxembourg, demeurant à demeurant à L-8285 Kehlen, 31, rue des Champs, de leur fonction de gérant administratif
de la Société.

L'associé unique leur donne décharge pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la date des présentes.

<i>Septième résolution

L'associé unique prend connaissance de la démission avec effet au 1 

er

 avril 2012 de Monsieur Jürgen THOENNES,

maître-peintre, né le 13 février 1962 à Senheim (Allemagne), demeurant à L-9589 Tarchamps, 35, um Bierg, de sa fonction
de gérant technique de la Société.

L'associé unique lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à la date des présentes.

<i>Huitième résolution

L'associé unique décide de nommer, pour une durée indéterminée, Monsieur Lex WAGENER, employé, né le 7 mai

1982 à Luxembourg, demeurant à demeurant à L-8285 Kehlen, 31, rue des Champs, en tant que gérant unique de la
Société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société en raison du

présent acte sont évalués approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400.-).

DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: L. WAGENER, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 1 

er

 octobre 2012. Relation: DIE/2012/11432. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

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U X E M B O U R G

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 18 octobre 2012.

Référence de publication: 2012136799/124.
(120180318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

RGC Prop Co. B S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SCC Prop Co. B S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 168.461.

In the year two thousand and twelve, on the eleventh day of October.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S. à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 17, rue Edmond Reuter,
L-5326 Contern Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 158.362,

in its capacity as sole shareholder of SCC Prop Co. B S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326
Contern,  Grand  Duchy  of  Luxembourg,  and  registered  with  the  Luxembourg  Trade  and  Companies  Register  under
number B 168.461, incorporated on 17 April 2012 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in
Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1358
of 1 

st

 June 2012 (the Company),

here represented by Christine Schaub, with professional address in L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a power of attorney dated 9 October 2012.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to enact the following:
I. ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l. is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the

Company and represents the entire share capital of the Company;

II. the Sole Shareholder takes the following resolution:

<i>First resolution

The Sole Shareholder of the Company resolves to change the name of the Company from "SCC Prop Co. B S.à r.l."

into "RGC Prop Co. B S.à r.l." and to subsequently amend article 1 of the articles of association of the Company which
shall henceforth read as follows:

" Art. 1. Name. The name of the company is "RGC Prop Co. B S.à r.l." (the Company). The Company is a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and,
in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incor-
poration (the Articles)."

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be

borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
nine hundred euro (EUR 900.-).

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present

deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German
text, the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Contern, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.

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<i>Deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes

Am elften Tag des Monats Oktober im Jahre zweitausendzwölf,

ist vor dem unterzeichnenden Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, im Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

die ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à

responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reu-
ter,  L-5326  Luxemburg,  eingetragen  im  luxemburgischen  Handels-  und  Gesellschaftsregister  unter  der  Nummer  B
158.362,

in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der SCC Prop Co. B S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue
Edmond Reuter in L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 168.461, gegründet am 17. April 2012 gemäß Urkunde von Maître Edouard Delosch,
Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Num-
mer 1358 von 1. Juni 2012 (die Gesellschaft),

hier vertreten durch Christine Schaub, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum

Luxemburg, aufgrund der Vollmacht, welche am 9. Oktober 2012 erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird

der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes zu beur-

kunden:

I. ECE European Prime Shopping Centre Hold Co. B S.à r.l. ist Alleingesellschafterin der Gesellschaft (die Alleingesell-

schafterin) und vertritt das gesamte Gesellschaftskapital;

II. Die Alleingesellschafterin fasst folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft von „SCC Prop Co. B S.à r.l." in „RGC Prop Co.

B S.à r.l." zu ändern, sowie Artikel 1 der Satzung dementsprechend zu ändern, sodass dieser von nun an wie folgt lautet:

„ Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft lautet „RGC Prop Co. B S.à r.l." (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) und unterliegt den Gesetzen des Großher-
zogtums Luxemburg, insbesondere den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften
in seiner derzeit geltenden Fassung (das Gesetz) und der hier vorliegenden Gesellschaftssatzung (die Satzung)."

<i>Voraussichtliche Kosten

Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf-

grund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr neunhundert Euro (EUR 900,-) betragen.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt

hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.

Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Contern aufgenommen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: C. SCHAUB, DELOSCH.

Enregistré à Diekirch, le 15 octobre 2012. Relation: DIE/2012/12066. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, den 19. Oktober 2012.

Référence de publication: 2012136832/96.

(120180539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

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U X E M B O U R G

Sejbo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5370 Schuttrange, 22, rue de la Forêt.

R.C.S. Luxembourg B 112.080.

DISSOLUTION

L'an deux mille douze, le onze octobre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

La société de droit de Saint-Vincent-et-les-Grenadines "FFF LIMITED", établie et ayant son siège social à Kingstown

(Saint-Vincent-et-les-Grenadines), Trust House, 112, Bonadie Street,

ici dûment représentée Monsieur Jean FABER, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxem-

bourg, 15, boulevard Roosevelt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir
été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enre-
gistrée avec lui.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme

suit ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme "SEJBO S.A.", (ci-après la "Société"), établie et ayant son siège social à L-5370 Schuttrange,

22, rue de la Forêt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 112080,
a été originairement constituée sous forme d'une société à responsabilité limitée dénommée "SEJBO S.à r.l.", suivant acte
reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 novembre 2005, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 457 du 2 mars 2006,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par ledit notaire Emile SCHLESSER, en date du 30 octobre 2008,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3048 du 31 décembre 2008;

b) Que le capital social de la société est fixé à trois cent soixante mille euros (360.000,- EUR), représenté par sept

cent vingt (720) actions d'une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR) chacune, entièrement libérées;

c) Que la partie comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les

actions de la Société (1'"Associée Unique");

d) Que l'activité de la Société ayant cessé, l'Associée Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet

immédiat et sa mise en liquidation.

e) Que l'Associée Unique se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer,

d'exécuter et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou
utile pour mettre en exécution les dispositions du présent acte;

f) Qu'en sa capacité de liquidateur de la Société, l'Associée Unique requiert le notaire instrumentant d'acter qu'elle

déclare avoir réglé tout le passif de la Société ou l'avoir dûment provisionné et avoir transféré tous les actifs à son profit;

g)  Que  l'Associée  Unique  est  investie  de  tous  les  éléments  actifs  de  la  Société  et  déclare  reprendre  de  manière

irrévocable tout le passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour;

h)  Que  l'Associée  Unique  prononce  la  clôture  de  la  liquidation  et  constate  que  la  Société  a  définitivement  cessé

d'exister;

i) Qu'il a été procédé immédiatement à l'annulation par lacération des titres au porteur;
j) Que décharge pleine et entière est donnée aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes

pour l'exécution de leur mandat jusqu'en date des présentes;

k) Que les livres et documents de la Société dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège

social à L-5370 Schuttrange, 22, rue de la Forêt.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, ès-qualités qu'il agit, connu du

notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. FABER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 octobre 2012. LAC/2012/48454. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;

Luxembourg, le 18 octobre 2012.

Référence de publication: 2012136835/55.
(120179926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

132974

L

U X E M B O U R G

PSMA Luxco II S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 168.698.

In the year two thousand and twelve, on the fourth day of the month of October.
Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of PSMA Luxco II S.C.A (the "Company"), a société en

commandite par actions with registered office at 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, incorporated by deed of Me Blanche
Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg dated 9 May 2012, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1248 dated 19 May 2012, and registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under the number B 168.698. The articles of association of the Company
have been amended several times and for the last time on 10 July 2012 by a deed of the undersigned notary published in
the Mémorial number 2080 dated 22 August 2012.

The meeting was presided by Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and as scrutineer Me Ana Bramao, maître en droit, residing in Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I.) The shareholders represented and the numbers of shares held by them are shown on an attendance list signed by

the proxyholder(s), the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list shall remain
attached to the present deed to be registered therewith with the registration authorities.

II.) It appears from the attendance list that the entire corporate capital is represented at the present meeting and that

the shareholders declare themselves duly informed of the agenda so that the present meeting (the "Meeting") is regularly
constituted and may validly deliberate on the agenda set out below:

<i>Agenda

I. Increase of the issued share capital of the Company from its current amount of one million fifty-one thousand seven

hundred twenty-nine Euro and seventy-seven cent (EUR 1,051,729.77) to one million three hundred six thousand four
hundred fifteen Euro and thirty-two cent (EUR 1,306,415.32) by issuing a total of:

- seventeen million seven hundred nine thousand nine hundred twenty-three (17,709,923) A Ordinary Shares;
- two million five hundred twenty-nine thousand nine hundred eighty-nine (2,529,989) Class C Preferred Shares;
- two million five hundred twenty-nine thousand nine hundred eighty-nine (2,529,989) Class D Preferred Shares;
- two million five hundred twenty-nine thousand nine hundred eighty-nine (2,529,989) Class E Preferred Shares;
- one hundred sixty-eight thousand six hundred sixty-five (168,665) Preference Shares;
of a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each (together the "New Shares") for a total subscription price of

forty-two million one hundred sixty-six thousand three hundred ninety Euro (EUR 42,166,390.-) (the "Subscription Price");
subscription to the New Shares by HSE24 1te Management Beteiligungs GmbH &amp; Co. KG, a German Limited Partnership,
incorporated under the laws of Germany having its registered seat in Ismaning, Germany and registered with the com-
mercial register of the local court of Munich under HRA 95288 (the "Subscriber"); payment of the Subscription Price by
the Subscriber by way of a contribution in kind consisting in seven thousand one hundred eighty-five (7,185) shares held
in HSE24 Multichannel GmbH, a limited liability company incorporated under the laws of Germany, with registered seat
in Ismaning, Germany and registered with the commercial register of the local court of Munich under number HRB 200142
(the "Contribution in Kind"); approval of the valuation of the Contribution in Kind at forty-two million one hundred sixty-
six thousand three hundred ninety Euro (EUR 42,166,390.-), allocation of the nominal value of the New Shares so issued
to the share capital and an amount of forty-one million nine hundred eleven thousand seven hundred four Euro and forty-
five cent (EUR 41,911,704.45) to the freely distributable share premium as follows:

- seventeen million five hundred thirty-two thousand eight hundred twenty-three Euro and seventy-seven cent (EUR

17,532,823.77) shall be allocated to the share premium account relating A Ordinary Shares;

- two million five hundred four thousand six hundred eighty-nine Euro and eleven cent (EUR 2,504,689.11) shall be

allocated to the share premium account relating to Class C Preferred Shares;

- two million five hundred four thousand six hundred eighty-nine Euro and eleven cent (EUR 2,504,689.11) shall be

allocated to the share premium account relating to Class D Preferred Shares;

- two million five hundred four thousand six hundred eighty-nine Euro and eleven cent (EUR 2,504,689.11) shall be

allocated to the share premium account relating to Class E Preferred Shares;

-  sixteen  million  eight  hundred  sixty-four  thousand  eight  hundred  thirteen  Euro  and  thirty-five  cent  (EUR

16,864,813.35) shall be allocated to the share premium account relating to Preference Shares.

II. Amendment of article 5.1 of the Company's articles of association so as to read as follows:

Art. 5. Share capital.
5.1 Issued Share Capital

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L

U X E M B O U R G

The issued and fully paid up share capital of the Company is set at one million three hundred six thousand four hundred

fifteen Euro and thirty-two cent (EUR 1,306,415.32) represented by

(i) ninety-one million eight hundred eighteen (91,000,818) A ordinary shares (hereafter being referred to as the "A

Ordinary Shares");

(ii) fifty thousand (50,000) B ordinary shares (hereafter being referred to as the "B Ordinary Shares" and together with

the A Ordinary Shares, the "Ordinary Shares");

(iii) five hundred ninety thousand three hundred sixty-eight (590,368) preference shares (hereafter being referred to

as the "Preference Shares");

(iv) thirteen million one hundred fifteen (13,000,115) class C preferred shares (the "Class C Preferred Shares");
(v) thirteen million one hundred fifteen (13,000,115) class D preferred shares (the "Class D Preferred Shares");
(vi) thirteen million one hundred fifteen (13,000,115) class E preferred shares (the "Class E Preferred Shares" and

together with the Class C Preferred Shares and the Class D Preferred Shares, the "Preferred Shares"); and

(vii) one (1) unlimited share;
each with a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) and such rights, obligations and terms as set forth in the Articles.

The A Ordinary Shares, the B Ordinary Shares, the Preference Shares, the Preferred Shares and the unlimited share are
hereafter (unless the context otherwise requires) together referred to as the "Shares".

After deliberation, the Meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount of one million fifty-

one thousand seven hundred twenty-nine Euro and seventy-seven cent (EUR 1,051,729.77) to one million three hundred
six thousand four hundred fifteen Euro and thirty-two cent (EUR 1,306,415.32) by issuing a total of:

- seventeen million seven hundred nine thousand nine hundred twenty-three (17,709,923) A Ordinary Shares;
- two million five hundred twenty-nine thousand nine hundred eighty-nine (2,529,989) Class C Preferred Shares;
- two million five hundred twenty-nine thousand nine hundred eighty-nine (2,529,989) Class D Preferred Shares;
- two million five hundred twenty-nine thousand nine hundred eighty-nine (2,529,989) Class E Preferred Shares;
- one hundred sixty-eight thousand six hundred sixty-five (168,665) Preference Shares;
of a nominal value of one Euro cent (EUR 0.01) each (together the "New Shares") for a total subscription price of

forty-two million one hundred sixty-six thousand three hundred ninety Euro (EUR 42,166,390.-) (the "Subscription Price").

HSE24 1te Management Beteiligungs GmbH &amp; Co. KG, a German Limited Partnership, incorporated under the law of

Germany having its registered seat in Ismaning, Germany and registered with the commercial register of the local court
of Munich under HRA 95288 (the "Subscriber"), here represented by Me Anna Hermelinski-Ayache, prenamed, thereupon
subscribed for the New Shares so issued for the Subscription Price.

The Subscriber fully paid the Subscription Price by a contribution in kind consisting in seven thousand one hundred

eighty-five (7,185) shares held in HSE24 Multichannel GmbH, a limited liability company incorporated under the laws of
Germany, with its registered seat at Ismaning, Germany and registered with the commercial register of the local court
of Munich under number HRB 200142 (the "Contribution in Kind").

The Contribution in Kind has been the subject of a report of the Cabinet de Révision Agréé, Audit Conseil Services

S.á r.l. dated 4 October 2012.

The conclusion of such report reads as follows:
"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the Shares to be contributed does not correspond at least to the value of the share capital issued".

The Meeting resolved to value the Contribution in Kind at forty-two million one hundred sixty-six thousand three

hundred ninety Euro (EUR 42,166,390.-).

Evidence of the Contribution in Kind to the Company was shown to the undersigned notary.
The Meeting resolved to allocate an amount equal to the nominal value of the New Shares so issued to the share

capital and an amount of forty-one million nine hundred eleven thousand seven hundred four Euro and forty-five cent
(EUR 41,911,704.45) to the freely distributable share premium as set forth in the agenda.

The Meeting acknowledged and approved that the new shareholder pursuant to the above resolution is inscribed on

the attendance list in order to participate in the extraordinary general meeting and to vote on the remaining items of the
agenda.

<i>Second resolution

The Meeting then resolved to amend article 5.1 of the Company's articles of association as set forth in the agenda.
There being no further items on the agenda, the Meeting was closed.

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L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at six thousand seven hundred euro (EUR 6,700.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau, known to the undersigned notary by names, surnames, civil

statuses and residence, said persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le quatrième jour du mois d'octobre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PSMA Luxco II S.C.A. (la «Société»), une société

en commandite par actions ayant son siège social au 31, Grand-rue, L-1661 Luxembourg, constituée suviant acte reçu de
Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg en date du 9 mai 2012,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1248 du 19 mai 2012, et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 168.698. Les statuts de la Société ont
été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 10 juillet 2012 par acte notarié du notaire soussigné publié au
Mémorial numéro 2080 daté du 22 août 2012.

L'assemblée a été présidée par Me Anna Hermelinski-Ayache, maître en droit, résidant à Luxembourg.
Le président a nommé comme secrétaire et scrutateur Me Ana Bramao, maître en droit, résidant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:
I.) Les actionnaires représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont indiqués sur une liste de présence signée

par le(s) mandataire(s), le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II.) Il ressort de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à cette assemblée générale

et que les actionnaires déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour, de sorte que la présente assemblée
Assemblée») est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre de jour tel qu'indiqué ci-dessous:

<i>Ordre du jour

I. Augmentation du capital social émis de la Société de son montant actuel d'un million cinquante et un mille sept cent

vingt-neuf euros et soixante-dix-sept centimes (EUR 1.051.729,77) à un million trois cent six mille quatre cent quinze
euros et trente-deux centimes (EUR 1.306.415,32) par l'émission d'un total de:

- dix-sept millions sept cent neuf mille neuf cent vingt-trois (17.709.923) Actions Ordinaires A;
- deux millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (2.529.989) Actions Préférentielles de Classe C;
- deux millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (2.529.989) Actions Préférentielles de Classe D;
- deux millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (2.529.989) Actions Préférentielles de Classe E;
- cent soixante-huit mille six cent soixante-cinq (168.665) Actions de Préférence;
d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (ensemble, les «Nouvelles Actions»), pour un prix de

souscription total de quarante-deux millions cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-dix euros (EUR 42.166.390,-)
(le «Prix de Souscription»); souscription aux Nouvelles Actions par HSE24 1te Management Beteiligungs GmbH &amp; Co.
KG, une Limited Partnership de droit allemand, constituée sous les lois d'Allemagne, ayant son siège social à Ismaning,
Allemagne, et immatriculée auprès du registre de commerce du tribunal cantonal de Munich sous le numéro HRA 95288
(le «Souscripteur»); paiement du Prix de Souscription par le Souscripteur par le biais d'un apport en nature consistant
en sept mille cent quatre-vingt-cinq (7.185) actions détenues dans HSE24 Multichannel GmbH, une société à responsabilité
limitée constituée sous les lois d'Allemagne, ayant son siège social à Ismaning, Allemagne, et immatriculée auprès du
registre de commerce du tribunal cantonal de Munich sous le numéro HRB 200142 Apport en Nature»); approbation de
l'évaluation de l'Apport en Nature à quarante-deux millions cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-dix euros (EUR
42.166.390,-), allocation de la valeur nominale des Nouvelles Actions ainsi émises au capital social et d'un montant de
quarante et un millions neuf cent onze mille sept cent quatre euros et quarante-cinq centimes (EUR 41.911.704,45,-) à la
prime d'émission librement distribuable comme suit:

-  dix-sept  millions  cinq  cent  trente-deux  mille  huit  cent  vingt-trois  euros  et  soixante-dix-sept  centimes  (EUR

17.532.823,77) seront alloués au compte de la prime d'émission relatif aux Actions Ordinaires A;

- deux millions cinq cent quatre mille six cent quatre-vingt-neuf euros et onze centimes (EUR 2.504.689,11) seront

alloués au compte de la prime d'émission relatif aux Actions Préférentielles C;

- deux millions cinq cent quatre mille six cent quatre-vingt-neuf euros et onze centimes (EUR 2.504.689,11) seront

alloués au compte de la prime d'émission relatif aux Actions Préférentielles D;

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U X E M B O U R G

- deux millions cinq cent quatre mille six cent quatre-vingt-neuf euros et onze centimes (EUR 2.504.689,11) seront

alloués au compte de la prime d'émission relatif aux Actions Préférentielles E;

- seize millions huit cent soixante-quatre mille huit cent treize euros et trente-cinq centimes (EUR 16.864.813,35)

seront alloués au compte de la prime d'émission relatif aux Actions de Préférence.

II. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société de sorte qu'il ait la teneur suivante:

Art. 5. Capital Social.
5.1 Capital Social Emis
Le capital social émis et entièrement libéré de la Société est fixé à un million trois cent six mille quatre cent quinze

euros et trente-deux centimes (EUR 1.306.415,32) représenté par

(i) quatre-vingt-onze millions huit cent dix-huit (91.000.818) actions ordinaires A (ci-après les «Actions Ordinaires

A»);

(ii) cinquante mille (50.000) actions ordinaires B (ci-après les «Actions Ordinaires B» et ensemble avec les Actions

Ordinaires A, les «Actions Ordinaires»);

(iii) cinq cent quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-huit (590.368) actions de préférence (ci-après les «Actions de

Préférence»);

(iv) treize millions cent quinze (13.000.115) actions préférentielles de classe C (les «Actions Préférentielles de Classe

C»);

(v) treize millions cent quinze (13.000.115) actions préférentielles de classe D (les «Actions Préférentielles de Classe

D»);

(vi) treize millions cent quinze (13.000.115) actions préférentielles de classe E (les «Actions Préférentielles de Classe

E» et ensemble avec les Actions Préférentielles de Classe C et les Actions Préférentielles de Classe D, les «Actions
Préférentielles»); et

(vii) une (1) action de commandité;
chacune d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) et les droits, obligations et termes tels que prévus

dans les Statuts. Les Actions Ordinaires A, les Actions Ordinaires B, les Actions de Préférence, les Actions Préférentielles
et l'action de commandité sont ci-après dénommées (à moins que le contexte ne l'exige différemment) les «Actions».

Après délibération, l'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société de son montant actuel d'un million cinquante et

un mille sept cent vingt-neuf euros et soixante dix sept centimes (EUR 1.051.729,77) à un million trois cent six mille
quatre cent quinze euros et trente-deux centimes (EUR 1.306.415,32) par l'émission d'un total de:

- dix-sept millions sept cent neuf mille neuf cent vingt-trois (17.709.923) Actions Ordinaires A;
- deux millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (2.529.989) Actions Préférentielles de Classe C;
- deux millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (2.529.989) Actions Préférentielles de Classe D;
- deux millions cinq cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf (2.529.989) Actions Préférentielles de Classe E;
- cent soixante-huit mille six cent soixante-cinq (168.665) Actions de Préférence;
d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (ensemble, les «Nouvelles Actions») pour un prix de

souscription total de quarante-deux millions cent soixante-six mille trois cent quatre-vingt-dix euros (EUR 42.166.390,-)
(le «Prix de Souscription»).

HSE24 1te Management Beteiligungs GmbH &amp; Co. KG, une
Limited Partnership de droit allemand, constituée sous les lois d'Allemagne, ayant son siège social à Ismaning, Allemagne,

et immatriculée auprès du registre de commerce du tribunal cantonal de Munich sous le numéro HRA 95288 (le «Sou-
scripteur»), ici représentée par Me Anna Hermelinski-Ayache, susmentionnée, a donc souscrit aux Nouvelles Actions
ainsi émises au Prix de Souscription.

Le Souscripteur a entièrement payé le Prix de Souscription par voie d'un apport en nature consistant en sept mille

cent quatre-vingt-cinq (7.185) actions détenues dans HSE24 Multichannel GmbH, une société à responsabilité limitée
constituée sous les lois d'Allemagne, ayant son siège social à Ismaning, Allemagne, et immatriculée auprès du registre de
commerce du tribunal cantonal de Munich sous le numéro HRB 200142 Apport en Nature»).

L'Apport en Nature a fait l'objet d'un rapport du Cabinet de Révision Agréé, Audit Conseil Services S.à r.l. en date du

4 octobre 2012.

La conclusion de ce rapport se lit comme suit:
«Sur la base des travaux exécutés et décrits ci-dessus, rien n'a été porté à notre connaissance qui pourrait nous laisser

penser que la valeur des Actions à apporter ne correspond pas au moins à la valeur du capital social émis».

L'Assemblée a décidé d'évaluer l'Apport en Nature à quarante-deux millions cent soixante-six mille trois cent quatre-

vingt-dix euros (EUR 42.166.390,-).

Preuve de l'Apport en Nature à la Société a été montrée au notaire soussigné.

132978

L

U X E M B O U R G

L'Assemblée a décidé d'allouer un montant égal à la valeur nominale des Nouvelles Actions ainsi émises au capital

social et un montant de quarante et un millions neuf cent onze mille sept cent quatre euros et quarante-cinq centimes
(EUR 41.911.704,45) à la prime d'émission librement distribuable tel qu'indiqué dans l'ordre du jour.

L'Assemblée a pris acte et a approuvé que le nouvel actionnaire conformément à la résolution ci-dessus est inscrit sur

la liste de présence en vue de participer à l'assemblée générale extraordinaire et de voter sur les points restants de l'ordre
du jour.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée a ensuite décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société de la façon indiquée dans l'ordre du

jour.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportées par la Société

sont estimés à mille euros (EUR 1.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes, le présent

procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas
de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent acte les membres du Bureau, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: A. HERMELINSKI-AYACHE, A. BRAMAO, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 5 octobre 2012. Relation: DIE/2012/11662. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 19 octobre 2012.

Référence de publication: 2012136780/248.
(120180392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Star Check S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 172.113.

STATUTS

L'an deux mille douze, le douze octobre.
Par-devant Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Argos Soditic VI-A FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, dont la société de gestion est Argos Soditic

France, 14, rue de Bassano, F-75116 Paris

ici représentée par Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques,
spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé donnée à Paris, France, en date du 5 octobre 2012,
2. Argos Soditic VI-B FCPR, Fonds Commun de Placement à Risques, dont la société de gestion est Argos Soditic

France, 14, rue de Bassano, F-75116 Paris

ici représentée par Monsieur Pierre LENTZ, prénommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé donnée à Paris, France, en date du 5 octobre 2012.
Les prédites procurations, paraphées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant,

resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit

les statuts d'une société anonyme à constituer.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société anonyme qui sera régie par les présents statuts et les dispositions

légales.

La société prend la dénomination de STAR CHECK S.A..

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.

132979

L

U X E M B O U R G

Par simple décision du conseil d'administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-
Duché par décision de l'assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat
et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire
mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 32.000 (trente-deux mille euros) représenté par 3.200 (trois

mille deux cents) actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 10.000.000 (dix millions d'euros) qui sera

représenté par 1.000.000 (un million) d'actions d'une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution de la société en date du 12 octobre 2012 et

pendant une période prenant fin le 12 octobre 2017, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur
des limites du capital autorisé avec ou sans émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être
souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines,
liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves
disponibles ou de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après.

Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-

ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.

Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

132980

L

U X E M B O U R G

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. Les administrateurs
peuvent être nommés comme administrateurs de catégorie A et/ou de catégorie B.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 7. Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'empêchement du président, l'admi-

nistrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu'un administrateur ne puisse représenter plus d'un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l'ordre du jour par lettre, fax, conférence vidéo ou

téléphonique tenue dans les formes prévues par la loi.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés, devant com-

porter obligatoirement le vote d'un administrateur investi des pouvoirs de la catégorie A et le vote d'un administrateur
investi des pouvoirs de la catégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondé-
rante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l'assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux admi-

nistrateurs,  dont  obligatoirement  une  signature  d'un  administrateur  de  la  catégorie  A  et  une  autre  signature  d'un
administrateur de la catégorie B, ou par la signature individuelle d'un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
La signature d'un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports
avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Toutefois, si la loi l'exige ou si la société décide de supprimer l'institution de commissaire, le contrôle des comptes

annuels sera effectué par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés désignés et éventuellement réélus par l'assemblée

Assemblée générale

Art. 14. L'assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires

sociales.

Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation,

le dernier vendredi du mois de mai à 15.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16.  Une  assemblée  générale  extraordinaire  peut  être  convoquée  par  le  conseil  d'administration  ou  par  le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant 10% du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs propriétaires

en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule
personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

132981

L

U X E M B O U R G

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Le conseil d'administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.
L'assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l'amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues pour

les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application

partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l'article 7 des statuts, le premier président du conseil d'administration est désigné par l'assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d'administration de la société.

<i>Souscription et Paiement

Les 32.000 (trente-deux mille) actions ont été souscrites comme suit par:

Souscripteurs

Nombre

d'actions

Montant

souscrit

et libéré

en EUR

1. Argos Soditic VI-A FCPR, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

680

6.800

2. Argos Soditic VI-B FCPR, préqualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.520

25.200

TOTAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.200

32.000

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

32.000 (trente-deux mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant été donnée
au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.500 (mille cinq cents

euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l'instant, les comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, se

sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées et ont pris, à
l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d'administrateurs est fixé à cinq (5).

132982

L

U X E M B O U R G

Sont appelés aux fonctions d'administrateurs, leur mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

<i>Administrateurs de catégorie A:

1. Madame Alyson GREENWOOD, «CFO», née le 29 juin 1968 à St-Albans, Royaume-Uni, demeurant Chemin des

Courbes 13, 1247 Anières, Suisse.

2. Monsieur Guy SEMMENS, directeur, né le 16 novembre 1968 à Notthingham, Royaume-Uni, demeurant au Chalet

Pantouflard, Chemin de la Tinte, 1936 Verbier, Suisse.

3. Madame Anna Karin PORTUNATO, consultante indépendante, née le 2 août 1966 à Rockford, Etats-Unis, demeu-

rant au 5, route de Pierre-Grand, 1256 Troinex, Suisse.

<i>Administrateurs de catégorie B:

4. Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, né le 22 avril 1959 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg,

5. Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, né le 12 janvier 1955 à Cesena (Forli), Italie,

demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg

Monsieur Pierre LENTZ est nommé aux fonctions de président du conseil d'administration.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant à l'assemblée générale statuant sur les comptes du

premier exercice social:

AUDIEX S.A., une société anonyme ayant son siège au 9, rue du Laboratoire à L-1911 Luxembourg, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.469.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 2, avenue Charles de Gaulle à L-1653 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par ses nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: P. Lentz, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 16 octobre 2012, REM/2012/1263. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 19 octobre 2012.

Référence de publication: 2012136858/214.
(120180613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

MSD Ireland (Holdings) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.962.600,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 46.365.

DISSOLUTION

In the year two thousand and twelve, on the twenty-first day of September.
Before Us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

Maître Nathalie HOULLE, attorney-at-law, professionally residing in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg),
acting in her capacity as attorney-in-fact of Cloverleaf International Holdings S.à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 85.525,
having a capital of EUR 204,930,125.-

by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxy after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary shall be attached

to these minutes to be filed with the registration authorities.

The person appearing, acting in her said capacity, declared and requested the notary to state that:

132983

L

U X E M B O U R G

1° MSD Ireland (Holdings) S.à r.l., a société à responsabilité limitée organised under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 46.365 (hereinafter referred to as the "Company") was incorporated by deed of Maître Paul
FRIEDERS, notary residing in Luxembourg, on 24 December 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations dated 11 April 1994, number 135. The Company's articles of association have been amended for the last
time by deed of Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, on 23 May 2012, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations dated 13 July 2012, number 1769.

2° The corporate capital of the Company is set at twenty million nine hundred sixty-two thousand six hundred euros

(EUR 20,962,600.-), divided into eight hundred thirty-eight thousand five hundred four (838,504) shares, with a nominal
value of twenty-five euros (EUR 25.-) each, entirely subscribed for and fully paid up.

3° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, is the sole owner of all the shares of the Company.
4° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, resolves to approve the balance sheet, the profit and loss

account and the accompanying notes for the financial year starting 1 

st

 January 2012 and ending 21 

st

 September 2012.

5° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, resolves to grant full discharge to the members of the board

of managers of the Company as regards the performance of their duties for and in connection with the financial year
starting 1 

st

 January 2012 and ending 21 

st

 September 2012.

6° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, declares the anticipated dissolution of the Company with im-

mediate effect.

7° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, appoints itself as liquidator of the Company with full powers

to carry out its mandate, in particular all the powers provided for by articles 144 and following of the Luxembourg law
of the 10 August 1915 relating to commercial companies (as amended), without having to ask for shareholder consent
in the cases provided for by law. There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory and the liquidator
may, under its own responsibility, for special and determined transactions, delegate to one (1) or several agents such
powers it determines and for the period it fixes.

8° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, declares that all known liabilities of the Company towards third

parties, including all liquidation costs, have been entirely paid or are duly accounted for and that it irrevocably undertakes
to settle any presently unknown and unpaid liability of the Company.

9° Any liability owed by the Company to Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, shall terminate, upon

assumption thereof by Cloverleaf International Holdings S.à r.l. during the liquidation of the Company, as Cloverleaf
International Holdings S.à r.l. cumulates both the capacities of debtor and creditor thereunder.

10° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, subsequently declares that it takes over all the assets and

outstanding liabilities of the Company, together with the profit and loss account of the Company, so that all assets and
liabilities of the Company be transferred to Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, with immediate effect.

11° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, further declares, in its capacity as sole shareholder of the

Company having full knowledge of the Company's articles of association and of the financial situation of the Company,
to waive its right to appoint an auditor to the liquidation in charge of reporting on the liquidation operations carried out
by the Company's liquidator.

12° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, therefore resolves to immediately approve the liquidation

report and accounts.

13° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prenamed, resolves that the liquidation of the Company is thereby closed

and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

14° The books and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years in Luxembourg at 40, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be binding.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), on the day named at

the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by name, given name, civil status and

residence, the said appearing person signed together with the notary the present notarial deed.

Follows the french version:

L'an deux mille douze, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg), sous-

signé;

A COMPARU:

132984

L

U X E M B O U R G

Maître Nathalie HOULLE, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Howald (Grand-Duché de Luxem-

bourg),

agissant en qualité de mandataire de Cloverleaf International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée

constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 85.525, ayant un capital social
de EUR 204.930.125,-

en vertu d'une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.

La personne comparante, agissant en sa qualité susmentionnée, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce

qui suit:

1° MSD Ireland (Holdings) S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son

siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 46.365, (ci-après dénommée la "Société") a été constituée selon acte reçu par Maître
Paul FRIEDERS, notaire résidant à Luxembourg, en date du 24 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, le 11 avril 1994, numéro 135. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte
reçu par Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mai 2012, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, du 13 juillet 2012, numéro 1769.

2° Le capital social de la Société est fixé à vingt millions neuf cent soixante-deux mille six cent Euro (EUR 20.962.600,-),

représenté par huit cent trente-huit mille cinq cent quatre (838,504) parts sociales, ayant une valeur nominale de vingt-
cinq Euro (EUR 25,-) chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées.

3° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., pré-désignée, est seule propriétaire de toutes les parts sociales de la

Société.

4° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., pré-désignée, décide d'approuver les comptes avec annexe pour l'exercice

social du 1 

er

 janvier 2012 au 21 septembre 2012.

5° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., pré-désignée, décide de donner décharge aux membres du conseil de

gérance de la Société par rapport à l'exercice de leurs fonctions pour et relatif à l'exercice social du 1 

er

 janvier 2012 au

21 septembre 2012.

6° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., pré-désignée, prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet

immédiat.

7° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., pré-désignée, se nomme liquidateur de la Société avec pleins pouvoirs

pour l'exécution de son mandat, en particulier ceux prévus par les articles 144 et suivants de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l'autorisation préalable de l'assemblée générale dans les cas
prévus par la loi. Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut, sous sa responsabilité, pour des transactions
spéciales et déterminées, déléguer à un (1) ou plusieurs mandataires tels pouvoirs qu'il déterminera et pour la période
qu'il fixera.

8° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., pré-désignée, déclare que toutes les dettes connues de la Société envers

des tiers, y compris tous les frais de liquidation, ont été entièrement réglées ou provisionnées et s'engage irrévocablement
à régler toute dette actuellement non connue et impayée de la Société.

9° Toute dette due par la Société à Cloverleaf International Holdings S.à r.l., prédésignée, sera éteinte, à sa transmission

à Cloverleaf International Holdings S.à r.l. lors de la liquidation de la Société, Cloverleaf International Holdings S.à r.l.
cumulant les qualités de créancier et débiteur d'une telle dette.

10° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., pré-désignée, déclare par conséquent qu'elle reprend la totalité des actifs

et des passifs de la Société, ensemble avec le compte de profits et pertes de la Société, de sorte que tous les actifs et
passifs de la Société sont transférés à Cloverleaf International Holdings S.à r.l., pré-désignée, avec effet immédiat.

11° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., pré-désignée, déclare par la suite, en sa qualité d'associé unique de la

Société ayant pleine connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de la Société, renoncer à son droit
de nommer un commissaire à la liquidation en charge de faire un rapport sur les opérations de la liquidation exécutées
par le liquidateur de la Société.

12°  Cloverleaf International  Holdings  S.à  r.l.,  pré-désignée, décide par conséquent d'approuver immédiatement le

rapport et les comptes de liquidation établis par le liquidateur.

13° Cloverleaf International Holdings S.à r.l., pré-désignée, décide ensuite de clôturer la liquidation de la Société et de

procéder à l'annulation de tous les registres actant l'émission des parts sociales ou de toute autre valeur mobilière.

14° Les registres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans au 40, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête de la personne compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

132985

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Howald (Grand-Duché de Luxembourg), à la date indiquée en tête des

présentes.

Après lecture du présent acte à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état civil et domicile,

ladite personne comparante à signé avec le notaire le présent acte,

Signé: Houlle, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1 

er

 octobre 2012. Relation: EAC/2012/12736. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012137381/143.
(120180791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Ozar, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 155.000,00.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 171.190.

L'AN DEUX MILLE DOUZE, LE ONZE OCTOBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société à Responsabilité Limitée luxembourgeoise, dénommée

"OZAR" ayant son siège social à Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès, constituée suivant acte reçu par le notaire comparant
en date du 29 août 2012, publié au Mémorial C numéro 2419 du 28 septembre 2012, et immatriculée au RCS sous le
numéro B 171190.

Ladite société a un capital social actuel de VINGT MILLE EUROS (EUR 20.000,-), représenté par DEUX CENTS (200)

parts sociales d'une valeur nominale de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement libérées.

L'assemblée est présidée par Madame Stéphanie RAGNI, employée privée élisant domicile au 23, rue Jean Jaurès,

L-1836 Luxembourg,

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Angela LIPPOLIS, employée privée élisant domicile au 23 rue Jean

Jaurès, L-1836 Luxembourg,

L'assemblée appelle aux fonctions de scrutatrice Madame Angela LIPPOLIS, employée privée élisant domicile au 23,

rue Jean Jaurès, L-1836 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée «ne varietur» par les associés

présents ou représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
procès-verbal ensemble pour être soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Ensuite, la présidente déclare et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I.- Que suivant la liste de présence, l'intégralité du capital social souscrit est présent à la présente assemblée, qui peut

en conséquence délibérer valablement sur tous les points de l'ordre du jour, ainsi que cela résulte de la susdite liste de
présence jointe en annexe au présent acte.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société de cent euros (EUR 100.-) à dix euros (EUR

10.-).

2. Modification de l'objet social de la société et modification subséquente de l'article 3 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

« Art. 3. La Société a pour objet l'activité d'apporteur d'affaires, et notamment, mais pas exclusivement, toutes activités

de mise en relation entre des personnes et/ou des sociétés, à l'exclusion des professionnels du secteur financier au sens
de la loi du 05 avril 1993 relative au secteur financier.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui sont de nature à favoriser

le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer
à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie
de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et droits de propriété intellectuelle,
accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

132986

L

U X E M B O U R G

Elle pourra également prendre des postes d'administrateurs dans d'autres sociétés.
La société aura également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier par l'achat, la location,

la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

3.  Augmentation  du  capital  social  par  apport  en  nature  avec  renonciation  au  droit  de  souscription  préférentiel  à

concurrence de EUR 135.000,- (cent trente-cinq mille euros) pour porter le capital de son montant actuel de EUR 20.000,-
(vingt mille euros) à EUR 155.000.- (cent cinquante-cinq mille euros) par l'émission de 13.500 (treize mille cinq cent) parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes.

4. Modification du premier alinéa de l'article 5.1. des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5.1. Le capital social est fixé à EUR 155.000,- (cent cinquante-cinq mille euros), représenté par 15.500 (quinze

mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, intégralement libérées.»

5. Divers
L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l'exposé de Madame la Présidente et a abordé

l'ordre du jour.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L'assemblée des associés décide de modifier la valeur nominale des parts sociales de la Société de EUR 100,- (cent

euros) à EUR 10,- (dix euros) et de répartir les parts sociales ainsi crées au prorata des parts sociales détenues.

<i>Deuxième résolution

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société et en conséquence décide de modifier l'article 3 des

statuts afin de lui donner la teneur nouvelle suivante:

« Art. 3. La Société a pour objet l'activité d'apporteur d'affaires, et notamment, mais pas exclusivement, toutes activités

de mise en relation entre des personnes et/ou des sociétés, à l'exclusion des professionnels du secteur financier au sens
de la loi du 05 avril 1993 relative au secteur financier.

La Société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés qui sont de nature à favoriser

le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

La Société a également pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer
à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise
ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie
de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et droits de propriété intellectuelle,
accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra également prendre des postes d'administrateurs dans d'autres sociétés.
La société aura également pour objet la gestion de son propre patrimoine immobilier ou mobilier par l'achat, la location,

la mise en valeur et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.»

<i>Troisième résolution

L'associé unique décide d'augmenter le capital social souscrit avec renonciation au droit de souscription préférentiel

à concurrence de 135.000,- (cent trente-cinq mille euros) pour porter le capital de son montant actuel de EUR 20.000,-
(vingt mille euros) à EUR 155.000,- (cent cinquante-cinq mille euros) par l'émission de 13.500 (treize mille cinq cents)
parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes.

à souscrire et à libérer ainsi qu'il suit:
1) Alors est intervenue Madame Agnès DAHAN, née le 17 juin 1962 à Lyon (France), demeurant au 127 rue Vendôme

F-69006 Lyon, laquelle souscriptrice, représentée comme il est dit ci-avant, à concurrence de 9.548 parts sociales nou-
velles d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) par part sociale, au moyen d'un apport en nature représentant au
total 6.548 actions en pleine propriété d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune, de «ALIZEE TRANSAC-
TION» société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 117 rue Pierre Corneille F-69003 Lyon,

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et 2.000 actions en pleine propriété d'une valeur nominale de EUR 15.- (quinze euros) chacune, de «CABINET DAHAN
LEVY» société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 117 rue Pierre Corneille F-69003 Lyon,

lesquels apports étant évalués à EUR 95.480,- (quatre-vingt-quinze mille quatre cent quatre-vingt euros).
L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 9.548 parts

sociales nouvelles en pleine propriété par la susdite souscriptrice.

La preuve du transfert des actions de «ALIZEE TRANSACTION» et «CABINET DAHAN LEVY» à la société «OZAR»

a été apportée au notaire instrumentant par une déclaration signée par la Présidente de chacune des sociétés.

2) Alors est intervenue Madame Ingrid DAHAN, née le 31/03/1982 à Lyon, demeurant au 47 avenue du Maréchal de

Saxe F-69006 Lyon, laquelle souscriptrice, représentée comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire à 1.976 parts sociales
nouvelles en pleine propriété d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) par part sociale, au moyen d'un apport en
nature représentant au total 1.976 actions d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, de «ALIZEE TRANS-
ACTION» société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 117 rue Pierre Corneille F-69003
Lyon,

lequel apport étant évalué à EUR 19.760,- (dix-neuf mille sept cent soixante euros).
L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 1.976 parts

sociales nouvelles en pleine propriété par la susdite souscriptrice.

La preuve du transfert des actions de «ALIZEE TRANSACTION» à la société «OZAR» a été rapportée au notaire

instrumentant par une déclaration signée par la Présidente de la société.

3) Alors est intervenu Monsieur Anthony DAHAN, né le 20/10/1986 à Lyon, demeurant au 27B rue André Lassagne

F-69300 Caluire, lequel souscripteur, représenté comme il est dit ci-avant, a déclaré souscrire à 1.976 parts sociales
nouvelles en pleine propriété d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) par part sociale, au moyen d'un apport en
nature représentant au total 1.976 actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune, de «ALIZEE TRANS-
ACTION» société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social au 117 rue Pierre Corneille F-69003
Lyon,

lequel apport étant évalué à EUR 19.760,- (dix-neuf mille sept cent soixante euros).
L'assemblée réunissant l'intégralité du capital social de la société, accepte à l'unanimité la souscription des 1.976 parts

sociales nouvelles en pleine propriété par le susdit souscripteur.

La preuve du transfert des actions de «ALIZEE TRANSACTION» à la société «OZAR» a été rapportée au notaire

instrumentant par une déclaration signée par la Présidente de la société.

L'assemblée des associés constate qu'au vu de la modification de la valeur nominale des parts sociales et de l'augmen-

tation de capital ci-dessus, le capital social est détenu comme suit:

1) Madame Agnès DAHAN, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.548 parts sociales

2) Madame Ingrid DAHAN, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.976 parts sociales

3) Monsieur Anthony DAHAN, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.976 parts sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500 parts sociales

<i>Quatrième résolution

L'assemblée des associés, suite aux résolutions qui précédent, décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des

statuts pour lui donner la teneur nouvelle suivante:

« Art. 5.1. Le capital social est fixé à EUR 155.000,- (cent cinquante-cinq mille euros) représenté par 15.500 (quinze

mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, intégralement libérées.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée des associés confère tous pouvoirs à chaque gérant de la société afin d'accomplir tous actes et signer tous

documents nécessaires en vue de mettre les parts sociales apportées à la libre disposition de la société OZAR et de
rendre le transfert effectif partout et vis-à-vis de toute tierce partie.

<i>Déclaration - Evaluation des frais

Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l'article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés que

les conditions requises pour l'augmentation de capital, telles que contenues à l'article 26, ont été remplies.

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa charge,

suite à l'augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 1.400,-.

<i>Clôture

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en têtes des présentes
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de la notaire instrumentant par nom,

prénoms usuels, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

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Signé: S. RAGNI, A. LIPPOLIS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 16 octobre 2012. Relation: RED/2012/1358. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 19 octobre 2012.

M 

e

 Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012136741/162.
(120180658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Drake Recoveries S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 132.049.

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales signée le 1 

er

 octobre 2012 que CVI GVF (Lux) Master S.à r.l.

a transféré 1 part sociale de classe D de la société Drake Recoveries S.à r.l. à CVIC Lux Master S.à r.l. avec siège social
sis au 11-13, Boulevard de La Foire, L-1528 Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 164791.

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales signée le 1 

er

 octobre 2012 que CVI GVF (Lux) Master S.à r.l.

a transféré 1 part sociale de classe D de la société Drake Recoveries S.à r.l. à CVF Lux Master S.à r.l. avec siège social sis
au 11-13, Boulevard de La Foire, L-1528 Luxembourg et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 151957.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 octobre 2012.

Référence de publication: 2012136466/18.
(120180657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Deltasteel Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 76.613.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mai 2012.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012136475/11.
(120180660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Freeway S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 139.119.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société FREEWAY S.A. qui s'est tenue en

date du 04 septembre 2012 que:

- Monsieur Guy Ludovissy, né le 9 juillet 1964 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 06, avenue Pescatore,

L-2324 Luxembourg, démissionne de son mandat d'administrateur de la société avec effet immédiat.

- Monsieur Frank McGovern, né le 07 décembre 1957 à Glasgow (Royaume-Uni), demeurant professionnellement 16,

Lavrska street, U-04136 Kyiv city, est nommé comme nouvel administrateur avec effet immédiat.

- Madame Catherine Manry, née le 21 janvier 1962 à Issy-les-Moulineaux (France), demeurant professionnellement à

06, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, démissionne de son mandat d'administrateur de la société avec effet immédiat.

- Monsieur Mykhailo Utkin, né le 23 décembre 1980 à Donetsk (Russie), demeurant professionnellement à 1-3, Piv-

nichno-Syretska street, U-04136 Kyiv city, est nommé comme nouvel administrateur avec effet immédiat.

- Madame Pauly Elénore, née le 25 septembre 1980 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 06, avenue

Pescatore, L-2324 Luxembourg, démissionne de son mandat d'administrateur de la société avec effet immédiat.

-  Monsieur  Ievgen  Novozhylov,  né  le  21  juillet  1982  à  Kyiv  city  (Ukraine),  demeurant  professionnellement  à  1-3,

Pivnichno-Syretska street, U-04136 Kyiv city, est nommé comme nouvel administrateur avec effet immédiat.

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Luxembourg, le 18 octobre 2012.

Pour extrait conforme
Pour mandat
Signature

Référence de publication: 2012136545/25.
(120180594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Doltan Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 134.336.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012136478/9.
(120180552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Else 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.586.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures

Référence de publication: 2012136487/11.
(120180670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Dufry Finance I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 16.200,00.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R.C.S. Luxembourg B 172.120.

STATUTES

In the year two thousand and twelve, on the fifth day of October.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing at Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Dufry Finances SNC, a company (société en nom collectif) incorporated under the law of the Grand Duchy of Lu-

xembourg, having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, under
process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés),

here represented by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, residing professionally at 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present

deed, in order to be recorded with it.

The appearing party represented as stated above has requested the undersigned notary, to state as follows the articles

of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. The name of the private limited liability company is "Dufry Finance I S.à r.l." (the "Company"). The

Company is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the "Law"), and
these articles of association (the "Articles").

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the "Board"). The registered
office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the members, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a

resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. It may open branches in Luxembourg and abroad.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may acquire participations
in loans and/or lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries,
affiliated companies or to any other company which form part of the group of companies to which the Company belongs.
It may also give guarantees and grant securities interest in favor of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company which form part of the group of companies to which the
Company belongs. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over
some of its assets.

3.3. The Company may employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of their

efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, currency
exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may generally carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy

or any similar event affecting one or several members.

II. Capital - Corporate units

Art. 5. Capital.
5.1. The corporate capital is set at sixteen thousand and two hundred United States Dollars (USD 16,200), represented

by sixteen thousand and two hundred (16,200) corporate units in registered form, having a par value of one United States
Dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The corporate capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the members,

acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Corporate units.
6.1. The corporate units are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per corporate unit. In case

of joint ownership on one or several corporate unit(s) the members shall designate one (1) owner by corporate unit.

6.2. Corporate units are freely transferable among members.
Where the Company has a sole member, corporate units are freely transferable to third parties.
Where the Company has more than one member, the transfer of corporate units (inter vivos) to third parties is subject

to the prior approval of the members representing at least three-quarters (3/4) of the corporate capital.

The transfer of corporate units by reason of death to third parties must be approved by the members representing

at least three-quarters (3/4) of the rights owned by the survivors.

A corporate unit transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance

by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of members is kept at the registered office and may be examined by each member upon request.
6.4. The Company may redeem its own corporate units provided that the Company has sufficient distributable reserves

for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's corporate capital.

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III. Management - Representation

Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the members, which sets the

term of their office. The managers need not be members.

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the members.

Art. 8. Board of managers. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers (the

"Board"). The member(s) may decide to qualify the appointed managers as category A managers (the "Category A Ma-
nagers") and category B managers (the "Category B Managers").

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the member(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the

Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii) The Board may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agent(s) who

need not be member(s) or manager(s) of the Company. The Board will determine the powers, duties and remuneration
(if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a meeting

of the board of managers, including at least one Category A Manager and one Category B Manager in the case that the
member(s) has(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers. Decisions shall be taken
by a majority vote of the managers present or represented at such meeting, including at least one vote of a Category A
Manager and one vote of a Category B Manager in the case that the member(s) has(have) qualified the managers as
Category A Managers and Category B Managers.

(vi) The resolutions of the meeting of the Board are taken in written form and reported on minutes. Such minutes are

signed by all the managers present.

(vii) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. The
meeting will be dated as at the date of the holding. The decision will also be valid as the date of the holding. The minutes
will be signed later by the manager participating to the Board by such means.

(viii) Circular resolutions signed by all the managers (the "Managers Circular Resolutions"), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager or the joint

signature of any Category A Manager and any Category B Manager of the Company in the case that the member(s) has
(have) qualified the managers as Category A Managers and Category B Managers or by the joint or single signatures of
any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with articles 8.1. (ii) and 8.3 (ii) of
these Articles.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated by the Board.

Art. 9. Sole manager.
9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be

read as a reference to such sole manager, as appropriate.

9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.

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Art. 10. Liability of the managers. The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any

commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.

IV. Member(s)

Art. 11. General meetings of members and Members circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the members are adopted at a general meeting of members (the "General Meeting") or by way of

circular resolutions (the "Members Circular Resolutions") in case the number of members of the Company is less or
equal to twenty-five.

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Members Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent

to all the members, in accordance with the Articles. Members Circular Resolutions signed by all the members are valid
and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

(iii) Each corporate unit entitles to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The members are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or members

representing more than one-half (1/2) of the corporate capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all members at least eight (8) calendar days in advance of the

date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of
the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the members are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A member may grant a written power of attorney to another person, whether or not a member, in order to be

represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Members Circular Resolutions are passed by members

owning more than one-half (1/2) of the corporate capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or
first written consultation, the members are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a
second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Members Circular Resolutions by a majority
of the votes cast, regardless of the proportion of the corporate capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of members owning at least three-quarters

(3/4) of the corporate capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a member's commitment in the Company

require the unanimous consent of the members.

Art. 12. Sole member.
12.1. Where the number of members is reduced to one (1), the sole member exercises all powers conferred by the

Law to the General Meeting.

12.2. Any reference in the Articles to the members and the General Meeting or to Members Circular Resolutions is

to be read as a reference to such sole member or the resolutions of the latter, as appropriate.

12.3. The resolutions of the sole member are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.

13.1. The financial year begins on the first (1 

st

 ) of January of each year and ends on the thirty-first (31) of December

of the same year.

13.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating

the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts
of the manager(s) and members towards the Company.

13.3. Each member may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Members

Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

13.5. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be

held each year on the last day of May at the registered office of the Company, and if such day is not a day on which banks
are opened for general business in the city of Luxembourg (i.e. a "Business Day"), on the next following Business Day at
the same time and place.

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Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1. In case the number of members of the Company exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), who may or may not be members.

14.2. The operations of the Company are supervised by one or several independent auditor(s) (réviseur(s) d'entre-

prises), when so required by law.

14.3. The members appoint the statutory auditor (commissaire aux comptes), if any and independent auditor (réviseur

d'entreprises), if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six
(6) years. The statutory auditor (commissaire aux comptes) and the independent auditor (réviseur d'entreprises) may be
reappointed.

Art. 15. Allocation of profits.
15.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This

allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the corporate
capital.

15.2. The members determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance

to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other available reserves (including share premium) are

available for distribution; and

(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of

the interim accounts.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the members, adopted by one-half (1/2) of the

members holding three-quarters (3/4) of the corporate capital. The members appoint one or several liquidators, who
need  not  be  members,  to  carry  out  the  liquidation  and  determine  their  number,  powers  and  remuneration.  Unless
otherwise decided by the members, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities
of the Company.

16.2. The surplus after the realization of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the members in

proportion to the corporate units held by each of them.

VII. General provisions

Art. 17.
17.1. Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Members

Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communica-
tion.

17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with

Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed

equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions or the Members Circular Resolu-
tions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken
together constitute one and the same document.

17.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to

any non waiver provisions of the law, any agreement entered into by the members from time to time.

<i>Transitory provision

The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2012.

<i>Subscription and Payment

Dufry Finances SNC, pre-named, subscribes all the sixteen thousand and two hundred (16,200) corporate units.
The shares have been fully paid up in cash, so that the sum of sixteen thousand and two hundred United States Dollars

(USD 16,200) is now available to the company.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its

incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

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<i>Resolutions of the sole member

Immediately  after  the  incorporation  of  the  Company,  the  sole  member  of  the  Company,  representing  the  entire

subscribed capital, has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a.- Andreas SCHNEITER, born in Schwendibach (Switzerland), on 25 June 1970, with professional address at Hards-

trasse 95, CH-4020 Basel, Switzerland, as category A manager of the Company.

b.- Christophe GAUL, born in Messancy (Belgium), on 3 April 1977, with professional address at 17, rue des Jardiniers,

L-1835 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg as category B manager of the Company.

2. The registered office of the Company is set at 17, rue des Jardiniers, L1835 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing party, this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text prevails.

WHEREOF, this deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned

notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le cinq octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

Dufry Finances SNC, une société en nom collectif constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son

siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, en cours d’enregistrement au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon

Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante, représentée comme établit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Le nom de la société à responsabilité limitée est "Dufry Finance I S.à r.l." (la «Société»). La

Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, et en particulier par la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la

commune par décision du conseil de gérance (le «Conseil»). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.

2.2 Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger

par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société

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U X E M B O U R G

ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de droits de propriété intel-
lectuelle de quelque nature ou origine que ce soit. Elle peut créer des succursales à Luxembourg et à l’étranger.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra acquérir des participations dans des prêts et/ou prêter des fonds, y compris ceux
résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société qui fait
partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. Elle peut également consentir des garanties et des sûretés au
profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société. La Société pourra en outre nantir, céder,
grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie
de ses avoirs.

3.3. La Société peut employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue d'une gestion efficace,

y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le risque de change, de
fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4. La Société peut, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui

lui semblent nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,

de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à seize mille deux cents Dollars des États-Unis d’Amérique (16.200 USD), représenté par

seize mille deux cents (16.200) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Dollar des États-
Unis d’Amérique (1 USD) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée

selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale. En cas

d’indivision sur une ou plusieurs part(s) sociale(s) les associés désigneront un (1) propriétaire par part sociale.

6.2 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord

préalable des associés représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social.

La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-

quarts (3/4) des droits détenus par les survivants.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société

ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

6.3 Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-

santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur

mandat. Les gérants ne doivent pas obligatoirement être associés.

7.2 Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le «Conseil»). Les

associés peuvent décider de nommer les gérants en tant que gérant(s) de catégorie A (les «Gérants de Catégorie A») et
gérant(s) de catégorie B (les «Gérants de Catégorie B»).

8.1 Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du

Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches

spécifiques.

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U X E M B O U R G

(iii) Le Conseil peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad

hoc, le(s)quel(s) peut(peuvent) ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil détermine les responsabilités
et la rémunération (s'il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/leur mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de
son/leur mandat(s).

8.2 Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d’un gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au

Luxembourg.

(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)

heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans
la convocation à la réunion.

(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent

avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixées dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

comprenant au moins un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que
Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité
des voix des gérants présents ou représentés, comprenant au moins un vote d’un Gérant de Catégorie A et un vote d’un
Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants de Catégorie A et Gérants de Catégorie B.

(vi) Les résolutions de la réunion du Conseil sont prises par écrit et inscrites sur un procès-verbal. Ce procès-verbal

est signé par tous les gérants présents.

(vii) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen

de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue. La réunion du Conseil sera datée à la date de sa tenue. Les résolutions seront également valables au
jour de la réunion. Le procès-verbal sera signé plus tard par le gérant participant au Conseil par de tels moyens.

(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les «Résolutions Circulaires des Gérants») sont valables

et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.

8.3 Représentation
(i) La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la signature seule de tout gérant, ou les signatures

conjointes d’un Gérant de Catégorie A et d’un Gérant de Catégorie B si les gérants sont nommés en tant que Gérants
de Catégorie A et Gérants de Catégorie B, ou par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément aux articles 8.1. (ii) et

8.3 (ii) des Statuts.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués par le Conseil.

Art. 9. Gérant unique.
9.1 Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être

considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2 La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux

ont été délégués.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation person-

nelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements
sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Associé(s)

Art. 11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1 Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l' «Assemblée Générale») ou par

voie de résolutions circulaires (les «Résolutions Circulaires des Associés») dans le cas où le nombre d'associés est égal
ou moindre que vingt-cinq (25).

(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est

communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

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(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des

associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social.

(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant

la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.

(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et

informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à

toute Assemblée Générale.

(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par

des associés détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les

trois-quarts (3/4) du capital social.

(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la

Société exige le consentement unanime des associés.

Art. 12. Associé unique.
12.1 Si le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à

l'Assemblée Générale.

12.2 Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des

Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3 Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1 L'exercice social commence le premier (1 

er

 ) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de la même

année.

13.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur

des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des
gérants et des associés envers la Société.

13.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4 Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions

Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

13.5 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, l'Assemblée Générale annuelle doit

se tenir chaque année le dernier jour du mois de juin au siège social de la Société, et si ce jour n'est pas un jour ouvrable
pour les banques à Luxembourg (un «Jour Ouvrable»), le Jour Ouvrable suivant à la même heure et au même lieu.

Art. 14. Commissaire aux comptes - Réviseurs d'entreprises.
14.1 Lorsque le nombre d'associés de la Société excède vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société sont

contrôlées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui peuvent être associés ou non.

14.2 Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprise, dans les cas prévus

par la loi.

14.3 Les associés devront nommer le(s) commissaire(s) aux comptes/ réviseurs d'entreprise et déterminer leur nom-

bre,  leur  rémunération  et  la  durée  de  leur  mandat,  lequel  ne  pourra  dépasser  six  (6)  ans.  Le(s)  commissaire(s)  aux
comptes/ réviseur d'entreprise pourront être réélus.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette

affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au

paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;

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(ii)  ces  comptes  intérimaires  montrent  que  des  bénéfices  et  autres  réserves  disponibles  (en  ce  compris  la  prime

d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; et

(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant

la date des comptes intérimaires.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16.
16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la moitié (1/2) des

associés détenant les trois-quarts (3/4) du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas
besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision
contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les
dettes de la Société.

16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-

tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions générales

Art. 17.
17.1 Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions

Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du

Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

17.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales

pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants ou des Réso-
lutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document,
qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4 Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des

dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et Libération

Dufry Finances SNC, prénommée, souscrit toutes les seize mille deux cents (16.200) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de seize mille deux cents Dollars des États-Unis d’Amérique (16.200 USD) se trouve dès maintenant à la dispo-
sition de la société.

<i>Frais

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution

s'élèvent approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a.- Andreas SCHNEITER, né à Schwendibach (Suisse), le 25 juin 1970, demeurant à Hardstrasse 95, CH-4020 Basel,

Suisse, comme gérant de catégorie A de la Société.

b.- Christophe GAUL, né à Messancy (Belgique), le 3 avril 1977, ayant son adresse professionnelle au 17, rue des

Jardiniers, L-1835 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) comme gérant de catégorie B de la Société.

2. Le siège social de la Société est établi au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.

FAIT ET PASSÉ à Esch/Alzette, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instru-

mentant, le présent acte.

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U X E M B O U R G

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 12 octobre 2012. Relation: EAC /2012/13410. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012137144/520.
(120180792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

Errol Finances S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 90.755.

Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ERROL FINANCES S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2012136499/11.
(120180596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Flex-N-Gate Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.204.

<i>Extrait des Résolutions de l'associé unique du 10 août 2012.

L'associé unique de la Société, a décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Monsieur Richard Brekelmans en tant que gérant de la Société, et ce avec effet immédiat;
- de nommer Madame Elizabeth Wihelmina Timmer, administrateur de sociétés, née le 24 juillet 1965 à Zuidelijke

Ijsselmeerpolder, Pays-Bas, résidant professionnellement au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg en tant que
gérant de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012136518/18.
(120180685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Faccino SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 148.613.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FACCINO S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2012136522/11.
(120180619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

L'Espace Carrelages, Société Anonyme.

Siège social: L-8235 Mamer, 14, route de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 63.858.

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

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U X E M B O U R G

Luxembourg, le 18 octobre 2012.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2012136647/14.
(120180559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Finsbury Dials, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.210.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012136533/11.
(120180688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

FR Dolphin Lux Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.082.695,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 141.853.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Hille-Paul Schut
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012136538/13.
(120180713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 141.816.

<i>Rectificatif au dépôt daté du 30 avril 2012 référence: 12/415126 numéro dépôt: L120069950

Faisant suite à l'assemblée générale ordinaire du 26 avril 2012, sont renommés administrateurs jusqu’à la prochaine

assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2013:

Mrs. Susanne van Dootingh, demeurant au 92, avenue Reine Astrid
B-1310 La Hulpe
Belgique
Mr. Benoit Fally, demeurant au 92, avenue Reine Astrid
B-1310 La Hulpe
Belgique
Mr. Patrick Armstrong, demeurant au 23-25 rue Delarivière-Lefoullon
92064 Paris La Défense Cedex
France
A été nommé nouvel administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2013:
Mr. John Li-How-Cheong, demeurant 19 rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Est renommé réviseur d’entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2013:
PricewaterhouseCoopers S.à r.l,

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U X E M B O U R G

400 route d’ d'Esch, L-1014 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 Octobre 2012.

State Street Bank Luxembourg S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012137496/30.
(120180854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

GuardOne International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 60.531.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 avril 2012.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012136557/11.
(120180651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Golden Key S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8530 Ell, 36, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 101.190.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 20 septembre 2012

<i>à 11.00 heures

L’assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats de l’administrateur-délégué et des administrateurs

suivants:

Monsieur Luc FLAMACHE, administrateur et administrateur-délégué, né à Uccle (B) le 27.11.1944, demeurant à B –

1180 Uccle, 117, Chaussée de Saint Job

Monsieur  Maurice  VANDRIESSCHE,  administrateur,  né  à  Uccle  (B)  le  31.03.1948,  demeurant  à  L  –  8530  Ell,  36,

Haaptstrooss

Madame Paulette VANDRIESSCHE, administrateur, née à Uccle (B) le 14.11.1953, demeurant à B – 1180 Uccle, 117,

Chaussée de Saint Job

Leurs mandats se termineront à l’issue de l’assemblée générale à tenir en l’an 2018.
Le mandat du commissaire aux comptes Madame Yvette FLAMACHE n’est plus renouvelé.
Est nommée au poste de commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale à tenir en l’an 2018, Madame Sophie

LEMONNIER, née à Uccle (B) le 19.12.1976, demeurant à B – 1180 Uccle, 58, Rue Zeecrabbe.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2012136566/23.
(120180485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Second Euro Industrial Dreieich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.132.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 101.844.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites prises par l’associé unique de la Société en date du 6 juillet 2012, que les personnes

suivantes sont nommées, avec effet au 1 

er

 janvier 2012, pour une durée indéterminée:

<i>- Gérant de catégorie A

* M. Herman Schommarz, résidant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;

<i>- Gérants de catégorie B

* M. Lee Hausman, résidant professionnellement au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;

133002

L

U X E M B O U R G

* Mme Cherine Aboulzelof, résidant professionnellement au 15, Sloane Square, 2 

nd

 Floor, London SW1W 8ER.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 19 octobre 2012.

<i>Pour la Société
Un gérant

Référence de publication: 2012136812/20.
(120180721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Goldpalace SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 136.458.

Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

GOLDPALACE S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2012136567/11.
(120180282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Gopal S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.

R.C.S. Luxembourg B 162.960.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012136568/10.
(120180687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Grandvoir Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 85.187.

Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires en date du 17 octobre 2012 que:
- la démission de Monsieur Roeland Pels, administrateur de la société, avec effet au 22 janvier 2010 est acceptée;
- la démission de Monsieur Bart Zech, administrateur de la société, avec effet au 11 janvier 2010 est acceptée;
- la démission de Monsieur Frank Walenta, administrateur de la société, avec effet immédiat est acceptée;
- Madame Charlotte Lahaije-Hultman, avec adresse au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est nommée

administrateur de la société, avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017;

- Mademoiselle Asa Alund, avec adresse au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est nommée administrateur

de la société, avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017;

- Monsieur Sami Nummela, avec adresse au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est nommé administrateur

de la société, avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2017;

- le siège social de la société est transféré au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- la démission de Kohnen &amp; Associés S.à r.l., commissaire aux comptes de la société, avec effet immédiat est acceptée;
- Viscomte S.à r.l., avec adresse au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé commissaire aux comptes

de la société, avec effet immédiat.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Référence de publication: 2012136569/23.
(120180632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

133003

L

U X E M B O U R G

Hedland Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 133.912.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012136582/10.
(120180669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Green Utility SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-

vestissement Spécialisé.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.037.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2012.

Référence de publication: 2012136572/11.
(120180435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Hill-Rom Singapore Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 43.660.860,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 171.727.

Suite à la cession de parts intervenue en date du 27 septembre 2012 entre Hill-Rom Holding (Gibraltar) Limited et

Hill-Rom Finance C.V., représentée par son general partner Hill-Rom (Gibraltar) General Partner Limited, les 43.660.860
parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit;

- Hill-Rom Finance C.V., représentée par son general partner Hill-Rom (Gibraltar) General Partner Limited, ayant son

siège  social  au  238  Herikerbergweg,  Luna  ArenA,  1101  CM  Amsterdam  Zuidoost,  Pays-Bas,  détient  la  totalité  des
43.660.860 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- chacune.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hill-Rom Singapore Holdings S.à r.l.
Jack Mudde
Gérant

Référence de publication: 2012136577/18.
(120180322) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Happy Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 145.532.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2012136580/13.
(120180487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

133004

L

U X E M B O U R G

ITASC S.A., International Trade and Service Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5408 Bous, 60, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 74.414.

Les comptes annuels au 30/11/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2012.

ITASC S.A., International Trade and Service Company S.A.
Signature

Référence de publication: 2012136624/12.
(120180410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Havana Club Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 45.633.

Veuillez prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
Madame Cachón Ruíz María Iluminada
Calle 200
Numéro: 1708, e/17 y 19
Code postal: Atabey Playa
Localité: La Habana
Pays: Cuba
Monsieur González Escalona Juan
Calle 200
Numéro: 1708, e/17 y 19
Code postal: Atabey Playa
Localité: La Habana
Pays: Cuba

Luxembourg, le 19 octobre 2012.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012136581/23.
(120180726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Himamia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 72.500.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012136588/10.
(120180333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

HK Compounding GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.793.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

signature.

Référence de publication: 2012136589/10.
(120180475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

133005

L

U X E M B O U R G

Honeo, Société Anonyme,

(anc. B &amp; L Beteiligungen und Lizenzen S.A.).

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 118.908.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Paul DECKER
<i>Le Notaire

Référence de publication: 2012136591/13.
(120180181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Genesis Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 3.095.416,35.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 136.748.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 10 septembre 2012

L'associé unique, Genesis Group S.à r.l., a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Mme Esther Raudszus avec effet au 14 août 2012 est acceptée,
- Nomination de M. Ian Kent, employé privé, né le 3 décembre 1976, à Birmingham, Royame-Uni, résidant profes-

sionnellement  47,  avenue  John  F.  Kennedy,  L-1855  Luxembourg,  avec  effet  au  14  août  2012  et  pour  une  durée
indéterminée.

Le conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- M Ian Kent;
- M Jens Höllermann.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Genesis Group S.àr.l.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2012136933/21.
(120180645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Honeo, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 118.908.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012136593/10.
(120180446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Allianz Institutional Investors Series, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 159.495.

<i>Auszug aus der Niederschrift über die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der Allianz Institutional Investors Series

In der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 19. Oktober 2012 haben die Anteilinhaber folgende

Beschlüsse gefasst:

- Wiederwahl von Herrn Daniel Lehmann, Herrn Michael Hooper sowie Herrn Bernd Gute als Verwaltungsratsmit-

glieder bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 18. Oktober 2013.

133006

L

U X E M B O U R G

- Ko-Optierung von Herrn Markus Nilles mit Berufsanschrift 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxemburg,

als Verwaltungsratsmitglied bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 18. Oktober 2013.

- Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxemburg, mit Berufsanschrift 400, route d’Esch, L-1014 Lu-

xemburg, Luxemburg, als Abschlussprüfer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Gesellschaft am 18. Oktober
2013.

Senningerberg, den 19. Oktober 2012.

<i>Für die Richtigkeit des Auszuges
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Markus Biehl / Oliver Eis

Référence de publication: 2012136964/21.
(120180786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2012.

HRE Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 133.761.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012136594/9.
(120180412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Huit Participations S.A. Luxembourg, Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 85.353.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Référence de publication: 2012136596/10.
(120180390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Immobilière Lentz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5372 Schuttrange, 21, rue du Verger.

R.C.S. Luxembourg B 23.718.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2012136599/10.
(120180217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Markodif S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 95.123.

Il est porté à la connaissance de tous:
Que la société COMPTEX Sàrl (RCS B129.165), 29, Rue du Fort Elisabeth, L-1463 Luxembourg, démissionne de son

mandat de commissaire aux comptes, avec effet au 19 mai 2009, de la société Markodif S.A. (RCS B095123) domiciliée
au 29 Rue du Fort Elisabeth L-1463 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2009.

Signature.

Référence de publication: 2012136697/13.
(120180184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

133007

L

U X E M B O U R G

IK Investment Partners II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 122.621.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2012136604/10.
(120180400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

IK Investment Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 111.968,75.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.911.

Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

Référence de publication: 2012136605/11.
(120180614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Secarlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8530 Ell, 36, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 100.124.

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège de la société, extraordinairement en date du 20 septembre 2012

<i>à 10.00 heures

L’assemblée renouvelle pour une période de six ans les mandats de l’administrateur-délégué et des administrateurs

suivants:

Monsieur Luc FLAMACHE, administrateur et administrateur-délégué, né à Uccle (B) le 27.11.1944, demeurant à B –

1180 Uccle, 117, Chaussée de Saint Job

Monsieur  Maurice  VANDRIESSCHE,  administrateur,  né  à  Uccle  (B)  le  31.03.1948,  demeurant  à  L  –  8530  Ell,  36,

Haaptstrooss

Madame Paulette VANDRIESSCHE, administrateur, née à Uccle (B) le 14.11.1953, demeurant à B – 1180 Uccle, 117,

Chaussée de Saint Job

Leurs mandats se termineront à l’issue de l’assemblée générale à tenir en l’an 2018.
Le mandat du commissaire aux comptes Madame Yvette FLAMACHE n’est plus renouvelé.
Est nommée au poste de commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale à tenir en l’an 2018, Madame Sophie

LEMONNIER, née à Uccle (B) le 19.12.1976, demeurant à B – 1180 Uccle, 58, Rue Zeecrabbe.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2012136834/23.
(120180482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

OT LUX G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 22, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 139.044.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012136740/9.
(120180300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

133008

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Document Outline

Air Cargo Investments S.A.

Allianz Institutional Investors Series

B &amp; L Beteiligungen und Lizenzen S.A.

by Lex S.à r.l.

Deltasteel Group S.A.

Doltan Investment S.A.

Drake Recoveries S.à r.l.

Dufry Finance I S.à r.l.

Else 1 S.à r.l.

Errol Finances S.A.

Faccino SA

Finsbury Dials

Flex-N-Gate Luxembourg S.àr.l.

FR Dolphin Lux Holdings S. à r.l.

Freeway S.A.

Genesis Group S.à r.l.

Golden Key S.A.

Goldpalace SA

Gopal S.A.

Grandvoir Holding S.A.

Green Utility SICAV-SIF

GuardOne International S.A.

Happy Invest S.A.

Havana Club Holding S.A.

Hedland Holdings S.à r.l.

Hill-Rom Singapore Holdings S.à r.l.

Himamia S.A.

HK Compounding GmbH

Honeo

Honeo

HRE Immobilière S.A.

Huit Participations S.A. Luxembourg

IK Investment Partners II S.à r.l.

IK Investment Partners S.à r.l.

Immobilière Lentz S.à r.l.

ITASC S.A., International Trade and Service Company S.A.

J.R. Promotion 3 S.à r.l.

L'Espace Carrelages

Markodif S.A.

MSD Ireland (Holdings) S.à r.l.

OT LUX G.m.b.H.

Ozar

PSMA Luxco II S.C.A.

Reno-Concept S.à r.l.

RGC Prop Co. B S.à r.l.

SCC Prop Co. B S.à r.l.

Secarlux S.A.

Second Euro Industrial Dreieich S.à r.l.

Sejbo S.A.

Star Check S.A.

State Street Global Advisors Luxembourg SICAV