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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2752
13 novembre 2012
SOMMAIRE
AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . .
132079
Ad ASTRA Relations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
132077
Ades S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132079
AENOVA Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
132085
Africa Agriculture and Trade Investment
Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132078
Alcyone Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
132080
Alpenland Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
132078
Asalux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132080
Avon Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . . . .
132081
Avus Llorens S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132078
AXL Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132081
Basic Eight S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132082
Batnur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132058
BCCM S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132082
Best-Pressing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132083
Brokerage Marketing Organizer Holding
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132082
BUO Finance Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132083
Carest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132085
Cargill VenInvest S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
132084
CASA 4 FUNDS Luxembourg European
Asset Management S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
132084
Casa4Funds S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132084
Cavalux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132086
Central European Realty Corporation S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132084
Cidra Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132078
Colomis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132086
Constructions Santos Manuel S.à r.l. . . . . .
132084
Dexia LdG Banque S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
132083
Dimension Data Financial Services S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132086
Dimension Data Luxembourg . . . . . . . . . . .
132091
D&K Immobilien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132086
DragonWave S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132091
Dresden Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
132092
Dresden Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
132092
Duvem S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132082
Eden Debtco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132082
EKIAM S. à r. l. & Cie. C.O. Dritte S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132081
EKIAM S. à r. l. & Cie. C.O. Erste S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132093
EKIAM S. à r. l. & Cie. C.O. Zweite S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132094
EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Erste S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132095
EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Zweite S.e.c.s.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132096
Encana Finance Luxembourg S.à r.l. . . . . .
132050
Encana International Holdings S.à r.l. . . . .
132050
Entreprise de Constructions PARISOTTO
S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132092
ESCO Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
132064
Eudemis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132095
Fidelity International Real Estate Fund
Company 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132067
Financiere Danube Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
132086
First Euro Industrial Properties IV S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132096
FREIF Wind Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
132087
Fukuda (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . .
132096
GES Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
132080
Ibelux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132093
Igelmund S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132079
Lake Placid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132093
Morninglight Investments S.à r.l. . . . . . . . .
132074
Nenikekamon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132094
Nestor Lux 2007 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
132095
Project WBS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .
132092
Vector Investments A2 S.àr.l. . . . . . . . . . . .
132085
132049
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Encana Finance Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 101.000.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.510.
Encana International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 24.942,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 167.422.
COMMON DRAFT TERMS OF MERGER
Encana Global Holdings (Bermuda) Ltd.
Limited company
Corporate capital: USD 270,096,100
Registered office: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
Bermuda Registrar of Companies 28973
<i>N.B. Le début est publiée au Mémorial C-N° 2751 du 13 novembre 2012.i>
Titre IV. - Assemblée générale des Associés
Art. 12. Pouvoir et Droit de vote.
12.1 Lorsqu'il n'y a qu'un seul Associé, l'Associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
Associés et aura seul le pouvoir d'approuver et d'adopter des résolutions d'Associé.
12.2 Lorsqu'il y a plus d'un Associé, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre
d'Actions qu'il détient. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnels au nombre d'Actions détenues par
lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des Associés détenant
plus de la moitié du capital social.
Les résolutions modifiant les Statuts nécessitent l'adoption par une majorité d'Associés détenant au moins les trois
quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
12.3 Quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-cinq, les décisions des Associés peuvent être adoptées
par voie de résolutions écrites, le texte desquelles devra être envoyé à tous les Associés par écrit, soit en faisant parvenir
le document original, soit par fax ou e-mail. Les Associés émettront leur vote par la signature du procès-verbal des
résolutions écrites.
12.4 Chaque Action donne droit à son détenteur une voix lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires
des Associés.
12.5 Les décisions de l'Associé unique ou des Associés, selon le cas, seront dressées en procès-verbal ou établis par
écrit.
12.6 De la même manière, les contrats conclus entre l'Associé unique et la Société seront également dressées en
procès-verbal ou établis par écrit. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux opérations courantes
effectuées sous conditions normales.
Art. 13. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des Associés approuvant les comptes annuels ou
l'Associé unique, le cas échéant, se réunit annuellement endéans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice social, au siège
social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg précisé dans la convocation pour l'assemblée.
Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se terminera le
trente et un décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commercera le jour de la con-
stitution de la Société pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix.
Art. 15. Comptes sociaux et Distribution des bénéfices.
15.1 Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes sociaux de la Société sont établis et le conseil de gérance
prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société. Tout Associé peut prendre
connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
15.2 Sur les bénéfices nets annuels, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale requise
par la Loi, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.3 L'assemblée générale des Associés ou l'Associé unique, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera
l'affectation des bénéfices nets annuels.
15.4 La Société pourra distribuer des acomptes sur dividendes à tout moment, sous les conditions suivantes:
1- des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance;
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2- ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés;
3- la décision de verser des acomptes sur dividendes est prise par une assemblée générale extraordinaire des Associés
ou par l'Associé unique selon le cas; et
4- le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont
pas menacés.
Titre V. - Dissolution – Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 La Société peut être dissoute, à tout moment, par décision de l'Associé unique ou, selon le cas, par une décision
de l'assemblée générale des Associés délibérant selon le mode de délibération requis en cas de modification des Statuts.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s) (personnes physiques ou
personnes morales), nommé(s) par l'Associé unique ou par l'assemblée générale des Associés, le cas échéant. L'Associé
unique ou l'assemblée générale des Associés, le cas échéant, spécifiera les pouvoirs de ce(s) liquidateur(s) et déterminera
sa/leur rémunération.
Art. 17. Disposition générale. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les Associé
(s) s'en réfère(nt) aux dispositions de la Loi.
Luxembourg, le 30 novembre 2010.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Annexe 5
Statuts de la Société Absorbante actualisés au 20 décembre 2012
STATUTS COORDONNES AU 20 DECEMBRE 2012
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 10 septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2305 du27 octobre
2010;
et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à
Luxembourg:
en date du 18 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 28 du 6 janvier
2011; et
en date du 18 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2219 du 6
septembre 2012,
en date du 20 décembre 2012, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Title I. Form - Name - Object - Duration - Registered office
Art. 1. Form - Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée), under the name
of "Encana Finance Luxembourg S.à r.l." (hereinafter the "Company"), governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10
th
August 1915 on commercial companies,
as amended (hereafter the "Law"), as well as by the present articles of association (hereafter the "Articles").
Art. 2. Object.
2.1 The Company's purpose is the acquisition and holding of participations, in Luxembourg or abroad, in companies
or undertakings in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares, and other participation, securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or undertaking. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents and/or other intellectual property rights of any kind or origin whatsoever.
2.2 The Company may borrow in any form except by way of public offering. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities. The Company may lend funds including the proceeds
of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or entities being part of the same group of companies
as the Company (hereinafter referred to as the "Affiliate Entities"). It may also give guarantees and grant securities in
favor of third parties to secure its obligations or the obligations of the Affiliated Entities or any other entity. The Company
may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or over some of its assets and may open
bank accounts in its name. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments
for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company
against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
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2.3 The Company may carry out any commercial or financial transactions with respect to movables or real estate,
which are directly or indirectly connected with the Company's purpose.
2.4 It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it
may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accom-
plishment and development of its purpose.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is established for an unlimited duration.
3.2 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of the shareholders of the
Company (hereinafter collectively referred to as the "Shareholders" and individually as the "Shareholder") or by the Sole
Shareholder, as the case may be, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
3.3 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the Sole Shareholder or of a Shareholder.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office is established in the municipality of Luxembourg. The registered office may be transferred
within the municipality of Luxembourg by decision of the board of managers. It may be transferred to any other place
within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of the Shareholders or by the
Sole Shareholder, as the case may be, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
4.2 The Company may establish offices and branches, either in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by decision
of the board of managers.
4.3 In the event that extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent, that would
interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with such
office, the registered office may be temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal cir-
cumstances; such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.
Title II. Capital – Shares
Art. 5. Capital - Shares.
5.1 The Company's subscribed share capital is set at One Hundred One Million Two Thousand United States Dollars
(101,002,000 USD) divided into One Hundred One Thousand Two (101,002) shares, with a nominal value of one thousand
United States Dollars (1,000 USD), each all entirely paid-up and fully subscribed, (hereinafter collectively referred to as
the "Shares" and individually as the "Share").
5.2 The capital of the Company may be increased or reduced in one or several times, by a resolution of the general
meeting of the Shareholders or of the sole Shareholder, as the case may be, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
5.3 All the Shares have the same rights and obligations subject to the provisions to the contrary stated in the Articles.
Hence, all the Shares are vested with voting rights (as set forth in article 12 below). Furthermore, each Share gives right
to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of Shares in existence.
5.4 Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. The
Company may suspend the rights attached to a Share as long as joint owners have not appointed one person as their
representative towards the Company.
5.5 A Shareholders' register shall be kept by the Company at its registered office. The Shareholders' register shall
mention the name, the profession and the address of each Shareholder as notified by that Shareholder to the Company,
the number of the Shares held by each Shareholder and, as the case may be, the date and details of any Share transfer or
conversion. Each Shareholder shall notify in writing to the Company its address and any change thereof.
The ownership of the Shares will be evidenced by the inscription in the Shareholders' register.
5.6 The Company may redeem its own Shares. The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its
own share capital shall take place by virtue of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders or of
the Sole Shareholder (as the case may be) and on the terms and conditions to be decided upon the general meeting of
shareholders or the Sole Shareholder (as the case may be).
Art. 6. Transfer of shares.
6.1 Where the Company has a Sole Shareholder, the Company's Shares held by the Sole Shareholder are freely
transferable.
6.2 Where the Company has more than one Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be freely trans-
ferred among the Shareholders. The transfer of Shares intervivos to non-Shareholders shall be made in accordance with
the requirements of article 189 of the Law.
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Title III. Administration - Management Representation
Art. 7. Sole manager or board of managers.
7.1 The Company is managed by one or several managers. If several managers have been appointed, they will constitute
a board of managers.
7.2 The managers need not be Shareholders. The managers are appointed and may be dismissed ad nutum by the
general meeting of the Shareholders or by the Sole Shareholder, as the case may be.
Art. 8. Power of the board of managers.
8.1 In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects. All powers not expressly
conferred by the Law or the present Articles to the Sole Shareholder or the general meeting of the Shareholders are
exercisable by the board of managers.
8.2 The manager or, where there is more than one manager, the board of managers, may sub-delegate all or part of
its powers, including representation powers, to one or several ad hoc agents. The manager or, where there is more than
one manager, the board of managers, will determine the agent's responsibilities and remuneration (if any), throughout
the duration of the contract and any other relevant conditions of his agency.
Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet in Luxembourg as often as the Company's interest so requires or upon call of
any manager. The board of managers will ordinarily meet semiannually. The board of managers may choose from among
its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not need to be a manager, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and, if applicable, of the Shareholders.
9.2 Notice of any meeting of the board of managers shall be given in writing or by telefax or by email to all managers
at least 72 (seventy-two) hours in advance of the hour set for such a meeting. This notice may be waived by the consent
in writing or by telefax or by email of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers. No such notice is
required if all the managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been
duly informed, and to have full knowledge of the agenda of the meeting.
9.3 Any manager may attend the board of managers' meeting by means of telephone conference or vidéoconférence.
The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or by email
another manager as his proxy. In case there is only one manager present in person at the board meeting, such manager
is allowed to appoint a secretary, who needs not to be manager, in order to assist him by holding the board meeting.
Votes may also be cast in writing or by telefax or by email.
9.5 At any meeting of the board of managers, in case of a plurality of managers, the board may only deliberate or act
validly if at least a majority of the managers is present or represented at the meeting. At all meetings of the board of
managers, resolutions to be adopted require a majority of the votes of the managers present or represented.
9.6 Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the
managers' meetings. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or telefax.
9.7 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore who presided at such meeting. Copies or extracts of such minutes which may be produced in
judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the chairman pro tempore, by the secretary or by
any two managers.
Art. 10. Representation. The Company will be validly bound towards third parties by the joint signatures of any two
managers or by the sole manager, as the case may be, or by the sole or joint signatures of any person or persons to
whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers or the sole manager.
Art. 11. Liability of the managers. In the execution of their mandate, the managers may not be held personally re-
sponsible for the obligations of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance
of their duties.
Title IV. General meeting of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1 Where there is only one Shareholder, such Shareholder shall have all powers that would otherwise be conferred
on the general meeting of the Shareholders and has sole authority to approve and adopt Shareholder resolutions.
12.2 Where there is more than one Shareholder, each Shareholder may take part in collective decisions irrespective
of the number of Shares he owns. Each Shareholder has voting rights proportionate to his shareholding. Resolutions are
validly approved if they are adopted by Shareholders owning more than half of the share capital.
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Resolutions to amend the Articles require approval by the majority of the Shareholders owning at least three-quarters
of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.
12.3 If there are not more than twenty-five (25) Shareholders, the decisions of the Shareholders may be made by
written resolution, the text of which shall be sent to all Shareholders in writing, whether in original or by facsimile or e-
mail. The Shareholders shall cast their vote by signing the written resolution.
12.4 Each Share entitles its holder to one vote in ordinary and extraordinary general meetings of the Shareholders.
12.5 The decisions of the Sole Shareholder, or of the Shareholders, as the case may be, are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
12.6 Also, contracts entered into between the Sole Shareholder and the Company are recorded in minutes or drawn-
up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into under normal
conditions.
Art. 13. Annual general meeting. Each year, the annual general meeting of the Shareholders or of the Sole Shareholder,
as the case may be, approving the annual accounts shall be held within six (6) months after the close of the accounting
year at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.
Art. 14. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall
terminate on the thirty-first of December of the same year, with the exception of the first accounting year, which shall
begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December of the year two
thousand and ten.
Art. 15. Annual accounts and Allocation of profits.
15.1 At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the board of managers prepares
an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each Shareholder may inspect the
above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
15.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital
of the Company.
15.3 The general meeting of the Shareholders or of the Sole Shareholder, upon recommendation of the managers, will
determine how the annual net profits will be disposed of.
15.4 The Company may distribute interim dividends at any time under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward;
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the Shareholders or of the
Sole Shareholder, as the case may be; and
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Title V. Dissolution – Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the Sole Shareholder or of the general meeting
of the Shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of the Articles. In the event of
dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities) appointed by the Sole Shareholder or by the general meeting of the Shareholders. The Sole Shareholder
or the general meeting of Shareholders of the Company, as the case may be, shall determine the powers and the remu-
neration of the liquidator(s).
Art. 17. General provision. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the
Law.
Suit la version française du texte qui précède:
Titre I
er
.- Nature juridique - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Dénomination et Nature juridique. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
sous la dénomination "Encana Finance Luxembourg S.à r.l." (ci-après la "Société"), régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg applicables à une telle entité et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les Sociétés Commerciales,
telle que modifiée (ci-après la "Loi"), et par les présents statuts constitutifs (ci-après les "Statuts").
Art. 2. Objet.
2.1 L'objet de la Société est l'acquisition et la possession de participations dans des sociétés ou des entreprises, au
Luxembourg ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut en
particulier acquérir par souscription, achat, échange, ou par tout autre moyen, des actions, parts et autres titres partici-
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patifs, titres, obligations, certificats de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement, tous titres ou
instruments financiers émis par une entité publique ou privée. Elle peut participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle de n'importe quelle nature et origine.
2.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes, excepté par voie d'offre publique. Elle peut émettre, par voie
de placement privé seulement, des bons, des obligations et tout autre instrument de dettes. La Société peut prêter des
fonds, y compris les fonds provenant d'un emprunt et/ou de l'émission d'instruments de dettes, à ses filiales ou entités
faisant partie du même groupe comme la Société (ci-après les "Entités Affiliées"). Elle peut également accorder des ga-
ranties ou sûretés en faveur de tiers pour garantir ses obligations ou celles des ses filiales, Entités Affiliées ou toute autre
entité. La Société peut de plus nantir, transférer, ou donner en garantie d'une autre façon tout ou partie des ses actifs et
peut ouvrir un compte bancaire à son nom. La Société peut plus généralement avoir recours à toute technique et ins-
trument se rapportant à ses investissements pour permettre une gestion plus efficace, y compris les techniques et
instruments permettant la Société de se protéger contre les risques de crédit, de change et de taux d'intérêts et tout
autre risque.
2.3 La Société peut conclure toutes transactions commerciales ou financières relatives à des meubles ou des immeubles,
qui se rapportent directement ou indirectement à l'objet social de la Société.
2.4 La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D'une
façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera
utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet social.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 La Société peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des associés de la Société
(ci-après collectivement les "Associés" et individuellement l'"Associé") ou bien par l'Associé Unique, selon le cas échéant,
délibérant selon le mode de délibération requis en cas de modification des Statuts.
3.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite
de l'Associé unique ou d'un des Associés.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Le siège social peut être transféré dans les limites de
Luxembourg-Ville par décision du conseil de gérance. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de
Luxembourg par décision de l'assemblée générale des Associés ou par décision de l'Associé unique, selon le cas, délibérant
selon le mode de délibération requis en cas de modification des Statuts.
4.2 La Société peut avoir d'autres bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger par décision du
conseil de gérance.
4.3 En cas d'événements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale, de nature à compromettre les
activités habituelles de la Société au siège social ou la communication de ce siège social avec l'étranger, ou en cas d'im-
minence de tels événements, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à la cessation
complète des circonstances anormales. Cette mesure temporaire n'aura, toutefois, aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, malgré le transfert temporaire de son siège social, demeurera une société de droit luxembourgeois.
Titre II. - Capital social
Art. 5. Capital - Actions.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à cent un millions deux mille dollars américains (101.002.000 USD) représenté
par cent un mille et deux (101.002) actions, entièrement libérées d'une valeur nominale de mille dollars américains (1.000
USD) chacune (ci-après collectivement les "Actions" et individuellement l' "Action").
5.2 Le capital social de la Société souscrit pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois à tout moment par
une décision de l'assemblée générale des Associés ou par décision de l'Associé unique, selon le cas, délibérant selon le
mode de délibération requis en cas de modification des Statuts.
5.3 Toutes les Actions auront les mêmes droits et obligations sous réserve de dispositions contraires prévues dans
les Statuts. Dès lors, toutes les Actions confèrent des droits de vote (comme exposé dans l'article 12 ci-dessous). De
plus, chaque Action donne droit à une fraction de l'actif et des bénéfices de la Société proportionnellement au nombre
de Actions détenues.
5.4 Envers la Société, les Actions sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par Action est admis. La Société
pourra suspendre les droits attachés à une Action tant que les copropriétaires indivis n'auront pas désigné une personne
qui les représente auprès de la Société.
5.5 Un registre des Associés sera tenu au siège social de la Société. Le registre des Associés doit mentionner le nom,
la profession et l'adresse de chaque Associé tels que notifiés par l'Associé à la Société, le nombre de Actions détenues
par chaque Associé et, selon le cas, la date et les détails de tout transfert ou conversion de Action. Chaque Associé doit
notifier par écrit à la Société son adresse et toute modification y relative.
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La propriété des Actions sera prouvée par l'inscription dans le registre des Associés.
5.6 La Société pourra racheter ses propres Actions.
L'acquisition et la cession par la Société d'Actions propres ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une décision de l'as-
semblée générale des Associés ou par décision de l'Associé unique, selon le cas et selon les termes et conditions qui
seront décidés par une assemblée générale des Associés ou par décision de l'Associé unique (selon le cas).
Art. 6. Transfert d'Actions.
6.1 En cas d'Associé unique, les Actions de la Société sont librement transmissibles à des non-Associés.
6.2 En cas de pluralité d'Associés, les Actions détenues par chaque Associé pourront être librement transférées entre
Associés. Le transfert inter-vivos d'Actions à des personnes non-Associés devra s'opérer conformément aux conditions
prévues à l'article 189 de la Loi.
Titre III. - Gérance - Réunion du conseil de gérance – Représentation
Art. 7. Gérant unique ou Conseil de gérance.
7.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils forment un conseil de
gérance.
7.2 Le(s) gérant(s) n'a(ont) pas besoin d'être Associé(s). Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) et peut/peuvent à tout
moment être révoqué(s) ad nutum et remplacé(s) par une décision de l'assemblée générale des Associés ou par décision
de l'Associé unique, le cas échéant.
Art. 8. Pouvoir du Conseil de gérance.
8.1 Vis-à-vis des tiers, le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société. Tous les
pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'Associé unique ou, selon le cas, à l'assemblée
générale des Associés sont de la compétence du conseil de gérance.
8.2 Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut déléguer une partie ou l'ensemble de ses/
leurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de représentation, à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération
(si tel est le cas), la durée de la période de représentation de son/leur mandat et toute autre condition essentielle de son/
leur mandat.
Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira au Luxembourg aussi souvent que l'intérêt de la Société le commande ou sur
convocation de tout gérant. Le conseil de gérance se réunira usuellement au moins deux fois par an. Le conseil de gérance
pourra choisir un président parmi ses membres. Il pourra aussi choisir un(e) secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant
et qui sera en charge de conserver les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et, si applicable, des Associés.
9.2 Une convocation de toute réunion du conseil de gérance devra être notifiée par écrit, télécopie ou par e-mail à
tous les gérants au moins 72 (soixante-douze) heures avant l'heure fixée pour chaque réunion. Il peut être renoncé à
cette convocation avec l'accord de chaque gérant donné par écrit, télécopie, ou par e-mail. Aucune convocation spéciale
n'est requise pour des réunions tenues à une date et à un endroit prévus au préalable dans un planning de réunions
précédemment adopté par résolution du conseil de gérance. Aucune convocation spéciale n'est requise si tous les gérants
sont présents ou valablement représentés ou s'ils constatent avoir être dûment informés et avoir eu pleine connaissance
de l'ordre du jour de la réunion.
9.3 Tout gérant peut participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéoconférence. Dans ce
cas, le(s) membre(s) concerné(s) sera/seront censés avoir participé en personne à la réunion.
9.4 Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant, comme mandataire, un autre gérant par écrit, télécopie,
ou par e-mail. Au cas où il y aurait un seul gérant physiquement présent à la réunion, il sera autorisé à nommer un(e)
secrétaire qui ne doit pas être nécessairement gérant, afin de l'assister à tenir la réunion du conseil. Des votes pourront
aussi être exprimés par écrit, par télécopie, ou par e-mail.
9.5 Lors de toute réunion du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne pourra délibérer
ou agir valablement que si la majorité des gérants au moins est présente ou représentée à la réunion. Lors de chaque
réunion du conseil de gérance, les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.
9.6 Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants produiront les mêmes effets que les résolutions
prises lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres ou téléfax.
9.7 Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le
président pro tempore qui présidait la réunion. Les copies ou les extraits de procès-verbaux qui seraient produits lors
d'une procédure judiciaire ou en toute autre hypothèse, ils seront signés par le président, par le président pro tempore,
par le secrétaire ou par deux gérants.
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Art. 10. Représentation. La Société sera valablement engagée à l'égard des tiers par la signature conjointe de deux
gérants ou par la signature du gérant unique, selon le cas, ou par la signature unique ou la signature conjointe de toute
(s) personne(s) à qui un tel pouvoir aurait été délégué par le conseil de gérance ou par le gérant unique.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leurs fonctions, aucune obligation person-
nelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. En tant que mandataires de la
Société, ils sont responsables pour l'exécution correcte de leur mandat.
Titre IV. - Assemblée générale des Associés
Art. 12. Pouvoir et Droit de vote.
12.1 Lorsqu'il n'y a qu'un seul Associé, l'Associé unique exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des
Associés et aura seul le pouvoir d'approuver et d'adopter des résolutions d'Associé.
12.2 Lorsqu'il y a plus d'un Associé, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre
d'Actions qu'il détient. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnels au nombre d'Actions détenues par
lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des Associés détenant
plus de la moitié du capital social.
Les résolutions modifiant les Statuts nécessitent l'adoption par une majorité d'Associés détenant au moins les trois
quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
12.3 Quand le nombre des Associés n'est pas supérieur à vingt-cinq, les décisions des Associés peuvent être adoptées
par voie de résolutions écrites, le texte desquelles devra être envoyé à tous les Associés par écrit, soit en faisant parvenir
le document original, soit par fax ou e-mail. Les Associés émettront leur vote par la signature du procès-verbal des
résolutions écrites.
12.4 Chaque Action donne droit à son détenteur une voix lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires
des Associés.
12.5 Les décisions de l'Associé unique ou des Associés, selon le cas, seront dressées en procès-verbal ou établis par
écrit.
12.6 De la même manière, les contrats conclus entre l'Associé unique et la Société seront également dressées en
procès-verbal ou établis par écrit. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux opérations courantes
effectuées sous conditions normales.
Art. 13. Assemblée générale annuelle. L'assemblée générale annuelle des Associés approuvant les comptes annuels ou
l'Associé unique, le cas échéant, se réunit annuellement endéans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice social, au siège
social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg précisé dans la convocation pour l'assemblée.
Art. 14. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se terminera le
trente et un décembre de chaque année, à l'exception de la première année sociale qui commercera le jour de la con-
stitution de la Société pour se terminer le trente et un décembre deux mille dix.
Art. 15. Comptes sociaux et Distribution des bénéfices.
15.1 Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes sociaux de la Société sont établis et le conseil de gérance
prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société. Tout Associé peut prendre
connaissance desdits inventaires et bilan au siège social de la Société.
15.2 Sur les bénéfices nets annuels, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale requise
par la Loi, jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.3 L'assemblée générale des Associés ou l'Associé unique, sur recommandation du conseil de gérance, déterminera
l'affectation des bénéfices nets annuels.
15.4 La Société pourra distribuer des acomptes sur dividendes à tout moment, sous les conditions suivantes:
1- des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance;
2- ces comptes font apparaître un bénéfice y inclus les bénéfices reportés;
3- la décision de verser des acomptes sur dividendes est prise par une assemblée générale extraordinaire des Associés
ou par l'Associé unique selon le cas; et
4- le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l'assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont
pas menacés.
Titre V. - Dissolution – Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 La Société peut être dissoute, à tout moment, par décision de l'Associé unique ou, selon le cas, par une décision
de l'assemblée générale des Associés délibérant selon le mode de délibération requis en cas de modification des Statuts.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs) (personnes physiques ou
personnes morales), nommé(s) par l'Associé unique ou par l'assemblée générale des Associés, le cas échéant. L'Associé
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unique ou l'assemblée générale des Associés, le cas échéant, spécifiera les pouvoirs de ce(s) liquidateur(s) et déterminera
sa/leur rémunération.
Art. 17. Disposition générale. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, le ou les Associé
(s) s'en réfère(nt) aux dispositions de la Loi.
Luxembourg, le [DATE]
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012146685/449.
(120190862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2012.
Batnur S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 131.681.
Im Jahre zweitausendzwölf, am achtundzwanzigsten August,
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Jean SECKLER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
haben sich die Aktionäre der Aktiengesellschaft „BATNUR S.A." mit Sitz in 12, Avenue de la Porte Neuve, L-2227
Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter Sektion B Nummer 131.681 (die „Ge-
sellschaft"), zu einer außerordentlichen Hauptversammlung (die „Hauptversammlung") eingefunden.
Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen am 4. September 2007 durch Maître Roger AR-
RENSDORFF, Notar mit damaligem Amtssitz in Mondorf-les-Bains, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im
Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 18. October 2007,
Nummer 2339, deren Satzung mehrmals umgeändert wurde und zum letzten Mal am 12. Juli 2011 gemäß Urkunde,
aufgenommen durch Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, ve-
röffentlicht im Amtsblatt des Grossherzogtums Luxemburg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 21.
September 2011, Nummer 2232 .
Die außerordentliche Hauptversammlung wurde unter dem Vorsitz von Herrn Igor DONTSOV, Geschäftsmann,
wohnhaft in 22-99, Architektor Vlassov Strasse, RUS-117393 Moskau, Russland (der „Vorsitzende"), um zwölf Uhr eröff-
net.
Der Vorsitzende ernannte zur Schriftführerin Frau Angelina DONTSOVA, Angestellte, wohnhaft in 22-99, Architektor
Vlassov Strasse, RUS-117393 Moskau, Russland (die „Schriftführerin").
Die Versammlung bestimmte Herrn Tom HOFFMANN, Geschäftsmann, wohnhaft in 22, Rue de Muehlenbach, L-2168
Luxemburg zum Stimmenzähler (der „Stimmenzähler").
Der, wie vorangeführt zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellte eine Anwesenheitsliste, welche nach „ne
varietur" Unterzeichnung durch die Aktionäre oder Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Versammlungs-
vorstand und den Notar dieser Urkunde als Anlage zusammen mit den Vollmachten zum Zwecke der gemeinsamen
Hinterlegung bei den Registrierungsbehörden beigefügt bleibt.
Der Vorsitzende erklärte und bat den Notar, nachfolgendes zu beurkunden:
I. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche Aktionäre, welche zusammen das gesamte gezeichnete Ak-
tienkapital der Gesellschaft in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) unterteilt in einhundert (100) Aktien
mit einem Nennwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310), darstellen, bei der Hauptversammlung anwesend oder
ordnungsgemäß vertreten waren. Die ordnungsgemäß zusammengesetzte Hauptversammlung konnte daher rechtswirk-
sam ohne vorherige Einberufung über sämtliche Verhandlungspunkte der untenstehenden Tagesordnung beraten und
beschließen.
I. Die Hauptversammlung hatte sich mit folgender Tagesordnung zu befassen:
1. Einführung eines neuen Paragraphen 6 in Artikel 6 der Gesellschaftssatzung (die „Satzung") mit folgendem Wortlaut:
„ Jeder Aktionär kann auf jeder Sitzung der Hauptversammlung durch Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kom-
munikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegenseitig zu hören
und miteinander zu kommunizieren. Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden. Diese
Art der Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an solch einer Sitzung. Die
Protokolle solcher Verwaltungsratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern zu
genehmigen und zu unterschreiben'';
2. Abänderung vom Artikel 6, Paragraph 6 (neuer Paragraph 7) der Satzung, welcher fortan folgenden Wortlaut haben
wird:
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„Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen
Hauptversammlungen der Aktionäre durch eine zweidrittel Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.";
3. Abänderung von Artikel 7, Paragraph 1, der Satzung, welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:
„Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus einem (1) Mitglied der Kategorie A und min-
destens zwei (2) Mitgliedern der Kategorie B besteht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen'';
4. Einführung eines neuen Paragraphen 2, in Artikel 7, der Satzung, welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:
„Wurde in einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionär besitzt,
so kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre die der
Feststellung der Anwesenheit von mehr als einem Aktionär folgt, auf ein Mitglied beschränkt werden.";
5. Abänderung von Artikel 8, Satz 1, der Satzung, welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:
„Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden.";
6. Einführung neuer Paragraphen 3 und 4 in Artikel 8, der Satzung, mit folgendem Wortlaut:
„Außer im Dringlichkeitsfalle, welcher in der Einberufung angegeben sein muss oder mit vorhergehender Zustimmung
all derer, die berechtigt sind zugegen zu sein, hat die schriftliche Einberufung zur Verwaltungsratssitzung mindestens
innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden zu erfolgen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder an der Verwaltungsratssitzung
anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Ver-
waltungsratssitzung ohne vorherige Einberufung oder Bekanntmachung abgehalten werden.
Auf die Einberufung kann durch schriftliche Zustimmung durch Kabel, Telegramm, Telex, Email oder Telekopie jedes
Verwaltungsratsmitgliedes verzichtet werden.";
7. Einführung neuer Paragraphen 6 und 7 in Artikel 8, der Satzung, mit folgendem Wortlaut:
„Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch Konferenzschaltung oder durch
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegen-
seitig zu hören und miteinander zu kommunizieren.
Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden. Diese Art der Teilnahme an einer
Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an solch einer Sitzung. Die Protokolle solcher Verwaltungs-
ratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern zu genehmigen und zu unterschrei-
ben.";
8. Abänderung des Satzes 2, des neuen Paragraphen 8 von Artikel 8 der Satzung, welcher fortan folgenden Wortlaut
haben wird:
„Um rechtmäßig angenommen zu sein, benötigt ein Beschluss die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden oder
vertretenden Verwaltungsratsmitglieder sowie die Zustimmung des Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie A.";
9. Einführung eines neuen Paragraphen 10 in Artikel 8, der Satzung, welcher folgenden Wortlaut haben wird:
„Die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates gibt im Falle einer Pattsituation keinen Ausschlag';
10. Streichung der gegenwärtigen Paragraphen 2 und 4, von Artikel 9 der Satzung;
11. Abänderung von Artikel 10, Satz 1, der Satzung, welcher fortan folgenden Wortlaut haben wird:
„Die Gesellschaft wird nach außen durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie
A und eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie B oder durch die Unterschrift eines gemäß Artikel 9 der Satzung
bestellten Spezialbevollmächtigten, verpflichtet. ";
12. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder;
13. Ernennung von Frau Elena DONTSOVA, Ärztin, geboren am 1. November 1964 in Volgograd, Russland, wohnhaft
in 22-29, Architektor Vlassov Strasse, RUS-117393 Moskau, Russland, zum neuen Verwaltungsratsmitglied der Kategorie
A der Gesellschaft und Festlegung ihrer Amtszeit;
14. Verschiedenes.
Nachdem die ordnungsgemäß zusammengesetzte Hauptversammlung die obenerwähnte Tagesordnung, die von dem
Vorsitzenden vorgetragen wurde, zur Kenntnis nahm, hat sie nach Beratung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, einen neuen Paragraphen 6 in Artikel 6, der Satzung, einzuführen, mit folgendem
Wortlaut:
„Jeder Aktionär kann auf jeder Sitzung der Hauptversammlung durch Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kom-
munikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegenseitig zu hören
und miteinander zu kommunizieren. Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden. Diese
Art der Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an solch einer Sitzung. Die
Protokolle solcher Verwaltungsratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern zu
genehmigen und zu unterschreiben."
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<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, den Artikel 6, Paragraph 6 (neuer Paragraph 7) der Satzung abzuändern, welcher
fortan folgenden Wortlaut haben wird:
„Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen
Hauptversammlungen der Aktionäre durch eine zweidrittel Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, den Artikel 7, Paragraph 1, der Satzung abzuändern, welcher fortan folgenden
Wortlaut haben wird:
„Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus einem (1) Mitglied der Kategorie A und min-
destens zwei (2) Mitgliedern der Kategorie B besteht, welche nicht Aktionär zu sein brauchen."
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, einen neuen Paragraphen 2, in Artikel 7, der Satzung einzuführen, welcher fortan
folgenden Wortlaut haben wird:
„Wurde in einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur noch einen Aktionär besitzt,
so kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrates, bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre die der
Feststellung der Anwesenheit von mehr als einem Aktionär folgt, auf ein Mitglied beschränkt werden."
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, den Artikel 8, Satz 1, der Satzung abzuändern, welcher fortan folgenden Wortlaut
haben wird:
„Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden."
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, neue Paragraphen 3 und 4 in Artikel 8, der Satzung einzuführen, mit folgendem
Wortlaut:
„Außer im Dringlichkeitsfalle, welcher in der Einberufung angegeben sein muss oder mit vorhergehender Zustimmung
all derer, die berechtigt sind zugegen zu sein, hat die schriftliche Einberufung zur Verwaltungsratssitzung mindestens
innerhalb von achtundvierzig (48) Stunden zu erfolgen. Falls alle Verwaltungsratsmitglieder an der Verwaltungsratssitzung
anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Ver-
waltungsratssitzung ohne vorherige Einberufung oder Bekanntmachung abgehalten werden.
Auf die Einberufung kann durch schriftliche Zustimmung durch Kabel, Telegramm, Telex, Email oder Telekopie jedes
Verwaltungsratsmitgliedes verzichtet werden. "
<i>Siebter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, neue Paragraphen 6 und 7 in Artikel 8, der Satzung einzuführen, mit folgendem
Wortlaut:
„Jedes Verwaltungsratsmitglied kann auf jeder Sitzung des Verwaltungsrates durch Konferenzschaltung oder durch
ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, welche alle Personen, die an der Sitzung teilnehmen, befähigen sich gegen-
seitig zu hören und miteinander zu kommunizieren.
Eine Sitzung kann ebenfalls allein durch Konferenzschaltung abgehalten werden. Diese Art der Teilnahme an einer
Sitzung ist gleichbedeutend mit der persönlichen Teilnahme an solch einer Sitzung. Die Protokolle solcher Verwaltungs-
ratssitzungen sind von allen auf der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern zu genehmigen und zu unterschrei-
ben.";
<i>Achter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, den Satz 2, des neuen Paragraphen 8 von Artikel 8 der Satzung abzuändern, welcher
fortan folgenden Wortlaut haben wird:
„Um rechtmäßig angenommen zu sein, benötigt ein Beschluss die Zustimmung der Mehrheit der anwesenden oder
vertretenden Verwaltungsratsmitglieder sowie die Zustimmung des Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie A."
<i>Neunter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, einen neuen Paragraphen 10 in Artikel 8, der Satzung einzuführen, welcher fortan
folgenden Wortlaut haben wird:
„Die Stimme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates gibt im Falle einer Pattsituation keinen Ausschlag."
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, die gegenwärtigen Paragraphen 2 und 4, von Artikel 9 der Satzung zu streichen.
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<i>Elfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, den Artikel 10, Satz 1, der Satzung abzuändern, welcher fortan folgenden Wortlaut
haben wird:
„Die Gesellschaft wird nach außen durch die gemeinsame Unterschrift eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie
A und eines Verwaltungsratsmitgliedes der Kategorie B oder durch die Unterschrift eines gemäß Artikel 9 der Satzung
bestellten Spezialbevollmächtigten, verpflichtet."
<i>Zwölfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss als Verwaltungsratsmitglied der Kategorie A, Herr Igor DONTSOV und als Ver-
waltungsratsmitglieder der Kategorie B, Herr Vladimir BUKHARIN, Herr Tom HOFFMANN und Frau Irina GUBINA,
zu bestellen.
<i>Dreizehnter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschloss, Frau Elena DONTSOVA, Ärztin, geboren am 1. November 1964 in Volgograd,
Russland, wohnhaft in 22-99, Architektor Vlassov Strasse, RUS-117393 Moskau, Russland, zum neuen Verwaltungsrats-
mitglied der Kategorie A der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft, die im Jahre
2017 in Verbindung mit der Genehmigung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 abgehalten wird, zu bestellen.
Nach Erschöpfung der Tagesordnung und da sich niemand mehr zu Wort meldet, erklärt der Vorsitzende um zwölf
Uhr dreißig die Versammlung für geschlossen.
<i>Kosteni>
Die von der Gesellschaft getragenen Ausgaben, Kosten, Gebühren und sonstige Aufwendungen aller Art, die durch
diese Urkunde anfallen, werden ungefähr auf 950,- EUR geschätzt.
Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde in Deutsch verfasst wurde, gefolgt von einer
englischen Fassung und dass im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem deutschen und dem englischen Text, die deutsche
Fassung maßgeblich ist.
WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde an die erschienenen Personen, hat der Versammlungsvorstand gegenwärtige Ur-
kunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Es folgt die englische Fassung des vorangehenden Textes:
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of August.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
the shareholders of the public limited liability company ("société anonyme") BATNUR S.A., having its registered office
at 12, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under section B 131.681 (the "Company"), have gathered to an extraordinary general meeting (the "Meeting").
The Company was incorporated by a deed of Maître Roger ARRENSDORFF, notary then residing in Mondorf-les-
Bains, Grand-Duchy of Luxembourg, on September 4, 2007, published in the Official Gazette ("Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations"), number 2339 on October 18, 2007, and which articles of association have been amended
several times and for the last time by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg on July 12, 2011, published in the Official Gazette ("Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations"),
number 2232 on September 21, 2011.
The Meeting started at twelve p.m. and was presided by Mr. Igor DONTSOV, businessman, residing privately at 22-99,
Architectora Vlassova Street, RUS-117393 Moscow, Russia (the "Chairman").
The Chairman then designated as secretary, Mrs. Angelina DONTSOVA, employee, residing privately at 22-99, Ar-
chitectora Vlassova Street, RUS-117393 Moscow, Russia (the "Secretary").
The Meeting then duly designated as scrutineer, Mr. Tom HOFFMANN, businessman, residing privately at 22, rue de
Muehlenbach, L-2168 Luxembourg (the "Scrutineer").
The committee thus composed as above stated, then drew up the attendance list, which, after having been signed "ne
varietur" by the shareholders or the representatives of the represented shareholders, as well as by the members of the
committee and the notary, will remain attached to the present minutes, together with any proxy, in order to be filed
together with the registration authorities.
The Chairman then declared and requested the notary to state the following:
II. Following the attendance list, all shareholders representing the entire subscribed share capital of thirty one thousand
Euros (EUR 31,000) represented by one hundred (100) shares with a nominal value of three hundred and ten Euros (EUR
310) each, were present or validly represented at the Meeting. Consequently the Meeting could as such, effectively
deliberate and decide upon all the items of the agenda without prior convening notice.
II. The agenda of the present Meeting was as follows:
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1. Adoption of a new paragraph 6 in Article 6 of the articles of association of the Company (the "Articles"), which shall
henceforth be read as follows:
"Any shareholder may participate in any general meeting of the shareholders by conference call or by other similar
means of communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate
with one another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is
equivalent to a participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall be approved and signed by
all the directors present at such a meeting'";
2. Amendment of Article 6, paragraph 6 (new paragraph 7) of the Articles, which shall henceforth be read as following:
"Except as otherwise required by law, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be passed by
a two-third majority of the votes.";
3. Amendment of Article 7, first paragraph of the Articles, which shall henceforth be read as following:
"The Company shall be managed by a board of directors composed of 1 (one) director of category A and at least 2
(two) directors of category B, who may be shareholder or not.";
4. Adoption of a new paragraph 2 in Article 7 of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
"If a general meeting of the shareholders acknowledges that the Company has only one shareholder left, the board of
directors may be composed of one member only until the ordinary general meeting of the shareholders which follows
the acknowledgment of the existence of more than one shareholder.";
5. Amendment of Article 8, first sentence, of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
"The board of directors chooses from among its members a chairman."
6. Adoption of new paragraphs 3 and 4 in Article 8 of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
"Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those
entitled to attend, the written convening notice to the board meeting shall be given at least forty-eight hours (48) prior
to the board meeting. If all the directors are present or represented at a meeting of directors, and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex, email or telefax of each director'"
7. Adoption of new paragraphs 6 and 7 in Article 8 of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
"Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means
of communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by all
the directors present at such a meeting'";
8. Amendment of sentence 2, of the new paragraph 8 of Article 8 of the Articles, which shall be read as follows:
"In order to be validly bound, the decisions of the board of directors are taken by a majority of votes of the directors
present or represented as well as by the vote of the director of category A.";
9. Adoption of a new paragraph 10 in Article 8 of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
"The chairman of the board of directors shall not have a casting vote in the event of tie.";
10. Cancelling of the existing paragraph 2 and paragraph 4 of Article 9 of the Articles;
11. Amendment of Article 10, first sentence, of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
"Towards third parties the Company is validly bound by the joint signatures of 1 (one) director of category A and 1
(one) director of category B or by any person to whom signature power have been delegated by the board of directors
according to Article 9 of the Articles'";
12. Appointment of the directors;
13. Appointment of Mrs. Elena DONTSOVA, doctor, born on November 1
st
, 1964 in Volgograd, Russia, residing
privately at 22-99, Architectora Vlassova Street, RUS-117393 Moscow, Russia, as a new director of category A of the
Company and determination of her mandate;
14. Miscellaneous.
Having acknowledged the abovementioned agenda, which has been brought forward by the Chairman, the duly com-
posed Meeting, took after deliberation by unanimous votes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolved to add a new paragraph 6 in Article 6 of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
"Any shareholder may participate in any meeting of the shareholders by conference call or by other similar means of
communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall be approved and signed by all the
directors present at such a meeting'"
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<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to amend Article 6, paragraph 6 (new paragraph 7) of the Articles, which shall henceforth be
read as following:
"Except as otherwise required by law, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened will be passed
by a two-third majority of the votes."
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to amend Article 7, first paragraph of the Articles, which shall henceforth be read as following:
"The Company shall be managed by a board of directors composed of 1 (one) director of category A and at least 2
(two) directors of category B, who may be shareholder or not."
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved to adopt a new paragraph 2 in Article 7 of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
"If a general meeting of the shareholders acknowledges that the Company has only one shareholder left, the board of
directors may be composed of one member only until the ordinary general meeting of the shareholders which follows
the acknowledgment of the existence of more than one shareholder."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolved to amend Article 8, first sentence, of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
"The board of directors chooses from among its members a chairman."
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolved to adopt new paragraphs 3 and 4 in Article 8 of the Articles, which shall henceforth be read as
follows:
"Except in cases of urgency, which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those
entitled to attend, the written convening notice to the board meeting shall be given at least forty-eight hours (48) prior
to the board meeting. If all the directors are present or represented at a meeting of directors, and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex, email or telefax of each director."
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolved to adopt new paragraphs 6 and 7 in Article 8 of the Articles, which shall henceforth be read as
follows:
"Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference call or by other similar means
of communication enabling all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another.
A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting. The minutes of any such meeting shall however be approved and signed by all
the directors present at such a meeting."
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting resolved to amend sentence 2, of the new paragraph 8 of Article 8 of the Articles, which shall be read
as follows:
"In order to be validly bound, the decisions of the board of directors are taken by a majority of votes of the directors
present or represented as well as by the vote of the director of category A."
<i>Ninth resolutioni>
The Meeting resolved to adopt a new paragraph 10 in Article 8 of the Articles, which shall henceforth be read as
follows:
"The chairman of the board of directors shall not have a casting vote in the event of tie."
<i>Tenth resolutioni>
The Meeting resolved to cancel the existing paragraph 2 and paragraph 4 of Article 9 of the Articles.
<i>Eleventh resolutioni>
The Meeting resolved amend Article 10, first sentence, of the Articles, which shall henceforth be read as follows:
"Towards third parties the Company is validly bound by the joint signatures of 1 (one) director of category A and 1
(one) director of category B or by any person to whom signature power have been delegated by the board of directors
according to Article 9 of the Articles'"
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<i>Twelfth resolutioni>
The Meeting resolved to appoint as a director of category A, Mr. Igor DONTSOV and as directors of category B, Mr.
Vladimir BUKHARIN, Mr. Tom HOFFMANN and Mrs. Irina GUBINA.
<i>Thirteenth resolutioni>
The Meeting resolved to appoint Mrs. Elena DONTSOVA, doctor, born on November 1
st
, 1964 in Volgograd, Russia,
residing privately at 2299, Architectora Vlassova Street, RUS-117393 Moscow, Russia, as a new director of category A
of the Company until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2017 in relation to
the approval of the annual accounts for the financial year ended 2016.
There being no further item on the agenda and no one wishing to speak further, the Meeting was closed at twelve
thirty p.m.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the present deed,
are evaluated at approximately EUR 950.-.
The undersigned notary states herewith that the present deed is worded in German, followed by an English version;
and in case of divergences between the German and the English text the German version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the committee, the said person signed together with the notary
the present deed.
Gezeichnet: Igor DONTSOV, Angelina DONTSOVA, Tom HOFFMANN, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 04 septembre 2012. Relation GRE/2012/3249. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012134983/334.
(120178249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
ESCO Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.504,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.340.
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth of September.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette,, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
ESCO Luxembourg Holding LLC S.C.S., a limited corporate partnership (société en commandite simple), having its
registered office at 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 155.299, acting through its unlimited partner ESCO Luxembourg Holding LLC, a limited
liability company, having its registered office at 9900A Clayton Road, St. Louis, Missouri 63124, United States of America,
and registered with the Delaware Department of State, Division of Corporations, File Number 4862287 (the "Sole Sha-
reholder"),
Hereby represented by Ms. Elodie Duchêne, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private
seal.
The said proxy after having been signed "ne varietur' by the appearing party and the undersigned notary will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
The Sole Shareholder owns one hundred percent (100 %) of the share capital of the private limited liability company
(société à responsabilité limitée) existing under the name of "ESCO Luxembourg S.à r.l." a company governed by the laws
of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155.340 and
incorporated pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated 1st September
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2243 page 107638 on 21 October 2010
(hereafter referred to as the "Company"). The Company's articles of incorporation (the "Articles") have been amended
for the last time on 26 September 2011 pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3005 page 144237 on 7 December 2011.
The share capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred three Euros (EUR 12,503.-) repre-
sented by twelve thousand five hundred three (12,503) shares (parts sociales), with a par value of one Euro (EUR 1each,
all fully subscribed and entirely paid up.
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The Sole Shareholder, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions
to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:
a) Decision to increase the share capital of the Company by an amount of one Euro (EUR 1.-) in order to raise it from
its current amount of twelve thousand five hundred three Euros (EUR 12,503.-) to twelve thousand five hundred four
Euros (EUR 12,504.-) by issuing one (1) new share (part sociale) having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) (the "New
Share"), together with a total share premium of an amount of two million seven hundred twenty-eight thousand seven
hundred twenty-one Euros (EUR 2,728,721.-);
b) Subscription to and full payment by the Sole Shareholder of the New Share, together with the total share premium
of an amount of two million seven hundred twenty-eight thousand seven hundred twenty-one Euros (EUR 2,728,721.-)
by a contribution in kind consisting of part of a receivable it has against ESCO Finance International S.à r.l, a Luxembourg
société a responsabilité limitée with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 155 501 ("EFI"), as further described in a report of the
board of directors (conseil de gérance) of the Company;
c) Subsequent modification of paragraph 1 of Article 6.1 of the Articles of the Company ("Subscribed and Paid-up Share
Capital"); and
d) Miscellaneous.
Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of one Euro (EUR 1.-)
in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred three Euros (EUR 12,503.-) to twelve
thousand five hundred four Euros (EUR 12,504.-) by issuing one (1) New Share having a nominal value of one Euro (EUR
1.-) to be fully paid up by the following contribution in kind together with a total share premium of an amount of two
million seven hundred twenty-eight thousand seven hundred twenty-one Euros (EUR 2,728,721.-).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, DECLARES to subscribe to the New Share and to fully pay
up such New Share, together with the share premium, by a contribution in kind consisting of part of a receivable it owns
against ESCO Finance International S.à r.l. ("EFI"), a Luxembourg société a responsabilité limitée with registered office at
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 155 501 (the "Receivable") as further described in a report of the board of directors (conseil de gérance) of
the Company dated 19 September 2012 (the "Company's Report").
The contribution of the Receivable is valued at the amount of two million seven hundred twenty-eight thousand seven
hundred twenty-two Euros (EUR 2,728,722.-) and is allocated as follows:
- an amount of one Euro (EUR 1.-) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company, and
- an amount of two million seven hundred twenty-eight thousand seven hundred twenty-one Euros (EUR 2,728,721.-)
is to be allocated to the share premium reserve account of the Company.
<i>Declarationi>
The valuation of the contribution in kind of the Receivable to the Company is evidenced by the Company's Report,
dated 19 September 2012, which valued the Receivable at two million seven hundred twenty-eight thousand seven hun-
dred twenty-two Euros (EUR 2,728,722.-).
The Company's Report after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary will
remain annexed to the present deed for the purpose of the registration.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder RESOLVES to amend paragraph 1 of Article 6.1
of the Articles of the Company, so that it shall henceforth read as follows:
6.1.1. "The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred four Euros (EUR 12,504.-), represented
by twelve thousand five hundred four (12,504) shares (parts sociales) of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and
entirely paid up."
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately three thousand three hundred euro (€ 3,300.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
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WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
ESCO Luxembourg Holding LLC S.C.S., une société en commandite simple, ayant son siège social au 9A, rue Robert
Stumper, L-2557 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 155.299, agissant par son associé commandité ESCO Luxembourg Holding LLC, une limited liability company,
ayant son siège social au 9900A Clayton Road, St. Louis, Missouri 63124, Etats-Unis d'Amérique, inscrite auprès du
département de l'Etat de Delaware, Division des sociétés, dossier numéro 4862287 (l'«Associé Unique»),
Ci-après représentée par Mademoiselle Elodie Duchêne, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour les besoins de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
L'Associé Unique détient cent pourcent (100 %) du capital social de la société à responsabilité limitée existant sous la
dénomination de «ESCO Luxembourg S.à r.l.» une société régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.340 et constituée suivant un acte de Maître
Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 1
er
septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2243 page 107638 le 21 octobre 2010 (ci-après désignée comme la «Société»). Les
statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le 26 septembre 2011 suivant un acte de Maître
Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 3005 page 144237 le 7 décembre 2011.
Le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cent trois Euros (EUR 12.503,-) représenté par
douze mille cinq cent trois (12.503) parts sociales d'une valeur d'un Euro (EUR 1.-) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées.
L'Associé Unique, dûment représenté comme décrit ci-dessus, a reconnu être dûment informé des résolutions à
prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'agenda reproduit ci-après:
a) Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un Euro (EUR 1,-) afin d'augmenter le capital
social de son montant actuel de douze mille cinq cent trois Euros (EUR 12.503,-) à douze mille cinq cent quatre Euros
(EUR 12.504,-) par l'émission d'une (1) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-) (la «Nouvelle
Part Sociale») avec une prime d'émission totale d'un montant de deux millions sept cent vingt-huit mille sept cent vingt-
un Euros (EUR 2.728.721,-);
b) Souscription à, et paiement intégral par l'Associé Unique de la Nouvelle Part Sociale, avec la prime d'émission totale
d'un montant de deux millions sept cent vingt-huit mille sept cent vingt-un Euros (EUR 2.728.721,-) par un apport en
nature consistant en une portion d'une créance qu'il a contre ESCO Finance International S.à r.l., une société a respon-
sabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et immatriculée
auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155 501 ("EFI"), tel que plus amplement
décrit dans un rapport du conseil de gérance de la Société;
c) Subséquente modification du paragraphe 1 de l'article 6.1 des Statuts de la Société (Capital Souscrit et Libéré); et
d) Divers.
En conséquence et sur base de l'agenda repris ci-dessus, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant d'un Euro (EUR 1,-) afin d'augmenter
le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cent trois Euros (EUR 12.503,-) à douze mille cinq cent quatre
Euros (EUR 12.504,-) par l'émission d'une (1) Nouvelle Part Sociale ayant une valeur nominale d'un Euro (EUR 1.-),
entièrement libérée par l'apport en nature suivant, avec une prime d'émission totale d'un montant de deux millions sept
cent vingt-huit mille sept cent vingt-un Euros (EUR 2.728.721,-).
<i>Souscription - Paiementi>
L'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, DECLARE souscrire à la Nouvelle Part Sociale et de libérer
intégralement cette Nouvelle Part Sociale, avec la prime d'émission, par un apport en nature consistant en une portion
d'une une créance qu'il détient contre ESCO Finance International S.à r.l. ("EFI"), une société a responsabilité limitée
luxembourgeoise, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg et immatriculée auprès du registre
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de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155 501 (la «Créance») telle que plus amplement décrite
dans un rapport du conseil de gérance de la Société daté du 19 septembre 2012 (le «Rapport de la Société»).
L'apport de la Créance est évalué à un montant total de deux millions sept cent vingt-huit mille sept cent vingt-deux
Euros (EUR 2.728.722,-) et sera alloué comme décrit ci-dessous:
- Un montant d'un Euro (EUR 1,-) sera alloué au compte capital social de la Société; et
- Un montant de deux millions sept cent vingt-huit mille sept cent vingt-un Euros (EUR 2.728.721,-) sera alloué au
compte réserve prime d'émission de la Société.
<i>Déclarationi>
La valeur de l'apport en nature de la Créance à la Société est documentée par le Rapport de la Société, daté du 19
septembre 2012, qui évalue la Créance à deux millions sept cent vingt-huit mille sept cent vingt-deux Euros (EUR
2.728.722,-).
Le Rapport de la Société, après avoir été signé ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera
annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
<i>Seconde résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique DECIDE de modifier le paragraphe 1 de l'article 6.1
des Statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:
«Le capital social de la Société est fixé a douze mille cinq cent quatre Euros (EUR 12.504,-), représenté par douze mille
cinq cent quatre (12.504) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du
présent acte, sont estimés à trois mille trois cents euros (€ 3.300,-).
Le notaire instrumentant, qui affirme maîtriser la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le
présent acte est libellé en anglais, suivi d'une traduction française, et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le
texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, notarié, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l'original du présent acte avec le notaire.
Signé: Duchêne, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 septembre 2012. Relation: EAC/2012/12356. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012135102/176.
(120178497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Fidelity International Real Estate Fund Company 29, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1021 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 172.033.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the ninth of October.
Before, Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg in the Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Fidelity International Real Estate Fund Eurozone Company 2, a private company incorporated under the laws of Lu-
xembourg (société á responsabilité limitée), having its registered office at 2a, rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg
and registered under the RCS number B129344, and a share capital of EUR 12,500,
here represented by Mr Adrien Pastorelli, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney,
given under private seal.
Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société á responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
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Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société á responsabilité limitée) by the name of "Fidelity
International Real Estate Fund Company 29" (the "Company").
Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly
to the acquisition of shareholdings in enterprises the principal object of which is or will be amended accordingly after the
acquisition of such shareholding without undue delay (i) to invest in, establish, manage, develop, own (on a long- or short-
term basis, operate and dispose of (a) real estate assets constitutive of authorised real estate investments of Eurozone
Select Real Estate Fund, a sub-fund of Fidelity International Real Estate Fund SICAV-SIF ("Real Estate Assets") and (b)
liquid assets constitutive of authorised investments of Eurozone Select Real Estate Fund ("Liquid Assets" and together
with "Real Estate Assets" referred to as "Assets"), (ii) to acquire, realise by way of sale, transfer, exchange or otherwise
and to grant intellectual property rights and licences in any form whatsoever, and the administration, management, control
and development of those shareholdings and (iii) to invest in, establish, manage, develop, own (on a long- or short-term
basis), operate and dispose of shareholdings in other enterprises having a corporate object similar to the corporate object
of the Company ("Real Estate Company").
The Company may use its funds to invest in Real Estate Assets, to establish, manage, develop, own (on a long- or short-
term basis), operate and dispose of its Assets as they may be composed from time to time and namely but not limited
to, its portfolio of Liquid Assets of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any Real
Estate Company, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, Liquid Assets, and any intellectual
property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual
property rights and to grant to or for the benefit of Real Estate Companies in which the Company has a direct or indirect
shareholding and / or to or for any affiliated companies, any assistance including financial assistance (to the extent permitted
under the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act)), loans,
bond loans, advances and non-binding "letters of comfort".
The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and
certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 15,000 (fifteen thousand Euro), repre-
sented by 15,000 (fifteen thousand) shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil
rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company
to an end.
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Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any manager may sub-delegate his powers for specific tasks to one
or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (email), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. The annual general meeting of shareholder(s) shall be held annually at
the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the
meeting within four months after the close of the financial year.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
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However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on 1 July of each year and ends on 30 June of the next year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 30 June, the Company's accounts are established and the
manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, Reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s)
commensurate to his/their share holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of
managers may decide to pay interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
All the 15,000 (fifteen thousand) shares having a nominal value of 1 Euro (one Euro) each have been subscribed by
Fidelity International Real Estate Fund Eurozone Company 2.
All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 15,000 (fifteen thousand Euro) is at
the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary by means of a blocking
certificate.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 30 June 2013.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,300.-
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has
herewith adopted the following resolutions:
1. The shareholder of the Company resolves to set the number of managers of the Company at 3 (three) constituting
therefore the board of managers of the Company.
2. The shareholder of the Company resolves to appoint the following 3 persons as managers of the Company for an
unlimited period of time:
- Mr. Neil Fleming Ross born on 16 November 1953 in Edinburgh, UK, and whose professional address is at 2a, rue
Albert Borschette, L-1021 Luxembourg;
- Mr. Nishith Suresh Gandhi born on 23 July 1972 in Mumbai, India and whose professional address is at 2a, rue Albert
Borschette, L-1021 Luxembourg;
- FIL (Luxembourg) S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated under the laws of Luxem-
bourg, having its registered office at 2a rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and
being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 29.112
3. The registered office is established at 2a rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
4. PricewaterhouseCoopers, société cooperative, having its registered office in L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch,
RCS Luxembourg B 65477 is appointed as statutory auditor of the Company; and
5. The term of office of the statutory auditor shall end at the close of the annual general meeting to be held in 2013.
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le neuf octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Fidelity International Real Estate Fund Eurozone Company 2, une société à responsabilité limitée de droit Luxembourg
ayant son siège social au 2A rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, avec un capital social de 12.500 EUR et enre-
gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B129344 et ayant un capital
social de 12.500 EUR;
ici représentée par Me Adrien Pastorelli, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand Duché de Lu-
xembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter
ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer entre eux.
Art. 1
er
. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "Fidelity International Real
Estate Fund Company 29" (ci-après, la "Société").
Art. 2. Objet social. La Société a pour objet d'accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirec-
tement à la prise de participations dans des entreprises dont l'objet principal est ou sera modifié en conséquence dans
les meilleurs délais après la prise de participation en vue de (i) investir dans, établir, gérer, développer, détenir (sur une
base à court ou à long terme), exploiter et disposer de (a) actifs immobiliers, y compris de baux sous la forme de baux
à long terme, de droit de construction héréditaire ou partiellement héréditaire ainsi que d'autres droits immobiliers sous
la forme de copropriétés et de droits de construction partiel, y compris les propriétés foncières de type flying freehold
(les "Actifs immobiliers") et (b) des actifs liquides constitutifs d'investissements en numéraire autorisés de Fidelity Inter-
national Real Estate Fund SICAV-SIF (les "Actifs liquides" et, conjointement aux "Actifs immobiliers", les "Actifs"), (ii)
acquérir, réalisation par voie de vente, céder, échanger ou disposer de toute autre manière et accorder des droits de
propriété intellectuelle et de licence sous quelque forme que ce soit, ainsi qu'administrer, gérer, contrôler et développer
ces participations, et (iii) investir dans, établir, gérer, mettre en valeur, acquérir (sur une base à court ou à long terme),
exploiter et de disposer de participations dans d'autres entreprises ayant un objet social semblable à celui de la Société
(la "Société immobilière").
La Société pourra notamment employer ses fonds à l'investissement dans des Actifs immobiliers, à la création, la gestion,
la mise en valeur, l'acquisition (sur une base à court ou à long terme), l'exploitation et la liquidation d'un portefeuille se
composant plus particulièrement de, mais non limité à, tous Actifs liquides de toute origine, à participer à la création, au
développement et au contrôle de toute Société immobilière, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme
ou, à des fins de couverture uniquement, d'option d'achat, tous Actifs liquides et brevets, les réaliser par voie de vente,
de cession, d'échange ou autrement, recevoir ou accorder des brevets de propriété intellectuelle, accorder aux Sociétés
immobilières dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte et/ou à toute société affiliée tout type
d'assistance y compris financière (dans la limite des dispositions prévues par la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915)), des prêts, emprunts par obligation, avances ainsi que des
"lettres de confort" sans engagement ferme.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder par voie de placement privé à l'émission de titres, d'obli-
gations, de bons de caisse, sûretés et certificats sous condition qu'ils ne soient pas librement négociables et qu'ils soient
émis sous forme nominative uniquement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision d'une assemblée générale
extraordinaire des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une résolution du gérant/conseil de
gérance.
La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.
Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 15.000 EUR (quinze mille Euros) représenté
par 15.000 EUR (quinze mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (un Euro) chacune.
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Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de
l'associé unique sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 15 des présents statuts.
Art. 7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des
parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.
Art. 8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
Art. 9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi de 1915) doivent être respectées.
Art. 10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose
à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 15 des statuts sont d'application.
Art. 11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de
l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
Art. 12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront
un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du
capital social.
Un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du
conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance
pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore par vote de la majorité des
gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société
en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature d'un membre quelconque du conseil de gérance.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, tout gérant pourra déléguer ses compétences pour des opérations
spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le gérant qui délègue
déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de
représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette
convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de
l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une
heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant
comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent
part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
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tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie
circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du
conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion
du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.
Art. 13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. Assemblées générales des associés. Chaque année, dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice comp-
table, l'assemblée générale annuelle des associés se réunira au siège social de la Société ou en tout autre endroit à
Luxembourg spécifié dans la convocation.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
Art. 15. Droits de vote des associés, Quorum et Majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée
des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées
par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
Art. 16. Année sociale. L'année sociale commence le 1
er
juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l'année
suivante.
Art. 17. Comptes annuels. Chaque année, au 30 juin, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 18. Distribution des bénéfices, Réserves. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels,
déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé
cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du
capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire.
Art. 19. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société
doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.
Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en
réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
L'intégralité des 15.000 (quinze mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 Euro (un Euro) chacune ont été
souscrites par Fidelity International Real Estate Fund Eurozone Company 2.
Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de EUR 15.000 (quinze
mille Euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, preuve en a été apportée au notaire instrumentaire
par un certificat de blocage.
<i>Dispositions Transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 30 juin 2013.
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<i>Evaluation ses fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.300.-
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique représentant la totalité du capital souscrit a pris
les résolutions suivantes:
1. L'associé de la Société décide de fixer le nombre de gérants de la Société à 3 (trois), formant ainsi le conseil de
gérance de la Société.
2. L'associé de la Société décide de nommer les 3 personnes suivantes en tant que gérants de la Société pour une
durée indéterminée:
- M. Neil Fleming Ross né le 16 novembre 1953 à Edinburgh, Grand Bretagne, et résidant au 2a, rue Albert Borschette,
L-1021, Luxembourg;
- M. Nishith Suresh Gandhi né le 23 juillet 1972 à Mumbai, Inde et résidant au 2a, rue Albert Borschette, L-1021,
Luxembourg;
- FIL (Luxembourg) S.A., une société anonyme constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2a,
rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 29.112.
3. Le siège social de la société est établi à 2a rue Albert Borschette, L-1021 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
4. PricewaterhouseCoopers, société coopérative, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 400, route d'Esch, est nom-
mée commissaire aux comptes de la Société; et
5. Le terme du mandat du commissaire aux comptes mentionné ci-dessus prend fin à l'Assemblée Générale annuelle
se tenant en 2013.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: A. PASTORELLI et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 octobre 2012. Relation: LAC/2012/47756. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 16 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135113/383.
(120178216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Morninglight Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 171.195.
In the year two thousand and twelve, on the third day of September.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary public residing in Luxembourg, acting in replacement of his collegue Maître
Roger Arrensdorff, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of Morninglight Investments S.à r.l., a private limited
liability company {"Société à responsabilité limitée") having its registered office at L-1331 Luxembourg, 67 boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, in course of registration with the Luxembourg trade and companies register, incorporated
by a deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg on July 27, 2012, not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations {the "Company").
The meeting is presided by Mr Emmanuel REVEILLAUD, lawyer, residing professionally at Luxembourg, 20, avenue
Marie-Thérèse,
The chairman appoints as secretary Mr. Henri DA CRUZ, private employee, residing professionally at Luxembourg,
43, boulevard Prince Henri,
The meeting elects as scrutineer Mr. Matthieu GROETZINGER, lawyer, residing professionally at Luxembourg, 20,
avenue Marie-Thérèse.
These three individuals constitute the board of the meeting.
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Having thus been constituted, the board of the meeting draws up the attendance list, which, having been signed by the
duly authorized representative of the members and by the members of the board and the notary will remain attached to
the present minutes.
The chairman declares and requests the notary to:
I. state that according to the attendance list, the shareholders of the Company representing the full amount of the
corporate capital of USD 9,884,120.- (nine million eight hundred eighty four thousand one hundred twenty US Dollars)
are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects
mentioned on the agenda without there having been a prior convening notice.
II. record the following resolutions which have been taken in the best interest of the Corporation, according to the
agenda below:
<i>Agendai>
1. Conversion of the currency of the corporate capital of the Company from US Dollars to Indonesian Rupiah, (ii)
setting of the new value per share at IDR 1.- (one Indonesian Rupiah), and (iii) determination of the number of shares
having a par value of IDR 1.- (one Indonesian Rupiah) in exchange and replacement of the current corporate capital
amounting to USD 9,884,120.- (nine million eight hundred eighty four thousand one hundred twenty US Dollars) repre-
sented by 144,000 (one hundred forty four thousand) ordinary shares and 9,740,120 (nine million seven hundred forty
thousand one hundred twenty) mandatory redeemable preferred shares (the "MRPS") having a par value of USD 1.- (one
US Dollar) (hereafter collectively referred to as the "Shares"), with effect as of today;
2. Amendment of article 5.1 of the articles of incorporation in order to reflect the planned conversion of currency;
3. Any other business.
<i>First resolutioni>
The shareholders resolved to convert the currency of the corporate capital of the Company from US Dollars into
Indonesian Rupiah with effect as of today at the exchange rate delivered by the Indonesia's Central Bank as at 9 August
2012, (i.e. USD 1.- = IDR 9,483).
The shareholders resolved to set the new value per share at IDR 1.- (one Indonesian Rupiah) with effect as of today.
The shareholders resolved on the number of Shares having a par value of IDR 1.- (one Indonesian Rupiah) in exchange
and replacement of the current corporate capital amounting to USD 9,884,120.- (nine million eight hundred eighty four
thousand one hundred twenty US Dollars) represented by 144,000 (one hundred forty four thousand) ordinary shares
and 9,740,120 (nine million seven hundred forty thousand one hundred twenty) MRPS having a par value of USD 1.- (one
US Dollar), with effect as of today.
As a result, the shareholders resolved to record that the shareholding in the Company is as follows:
- Motto Investments Limited owns 1,024,164,000 (one billion twenty-four million one hundred sixty four thousand)
ordinary shares and 69,274,168,470 (sixty nine billion two hundred seventy four million one hundred sixty eight thousand
four hundred seventy) MRPS in the corporate capital of the Company having a nominal value of IDR 1.- (one Indonesian
Rupiah) each; and
- S Asia III Malaysia Sdn. Bhd. owns 341,388,000 (three hundred forty one million three hundred eighty eight thousand)
ordinary shares and 23,091,389,490 (twenty three billion ninety one million three hundred eighty nine thousand four
hundred hundred ninety) MRPS in the corporate capital of the Company having a nominal value of one Indonesian Rupiah
(IDR 1.-) each.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholders decided to amend article 5.1 of the
articles of incorporation to read as follows:
5.1. "The Corporation's corporate capital is set at IDR 93,731,109,960.- (ninety three billion seven hundred thirty one
million one hundred nine thousand nine hundred sixty Indonesian Rupiah), represented by two (2) classes of shares as
follows: 1,365,552,000 (one billion three hundred sixty five million five hundred fifty two thousand) ordinary shares (the
"Ordinary Shares") and 92,365,557,960 (ninety two billion three hundred sixty five million five hundred hundred fifty
seven thousand nine hundred sixty) mandatory redeemable preferred fixed and variable dividend shares (the "Mandatory
Redeemable Preferred Shares", and together with the Ordinary Shares shall be referred to as the "Shares"), with a par
value of IDR 1.- (one Indonesian Rupiah) each. The respective rights and obligations attached to each class of Shares are
set forth below. All Shares will be issued in registered form and vested with voting rights regardless of their nature and
class to which they belong."
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase have been estimated at about EUR 730.- (seven hundred and thirty
Euro).
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With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is
closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary
by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary,
the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trois septembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Roger ARRENS-
DORFF, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de Morninglight Investments Sàrl, une société à res-
ponsabilité limitée, ayant son siège social au L-1331 Luxembourg, 67 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, en cours
d'enregistrement auprès du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître
Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, le 27 juillet 2012, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations (la «Société»).
Monsieur Emmanuel REVEILLAUD, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse,
préside l'assemblée.
Monsieur Henri DA CRUZ, employé privé, résidant professionnellement à Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri,
est nommé secrétaire par le président.
Monsieur Matthieu GROETZINGER, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, 20, avenue Marie-Thérèse,
est élu scrutateur par l'assemblée.
Ces trois individus constituent le bureau de l'assemblée.
Ayant été ainsi constitué, le bureau de l'assemblée dresse la liste de présence, qui, après avoir été signée par le
mandataire dûment autorisé des associés et par les membres du bureau et le notaire restera attachée au présent procès-
verbal.
Le président a déclaré et demandé au notaire de:
I. acter que conformément à la feuille de présence, tous les associés de la Société, représentant l'ensemble du capital
social de USD 9.884.120,- (neuf millions huit cent quatre vingt quatre mille cent vingt dollars américains), sont présents
ou valablement représentés à l'assemblée, l'assemblée peut donc valablement délibérer et se prononcer sur l'ordre du
jour sans convocation préalable.
II. enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'agenda ci-
dessous:
<i>Ordre du jouri>
1. Conversion de la devise du capital social de la Société du dollar américain à la roupie indonésienne, (ii) création
d'une nouvelle valeur nominale par part sociale à IDR 1.- (une roupie indonésienne) et (iii) détermination du nombre de
parts sociales ayant une valeur nominale de IDR 1.- (une roupie indonésienne) en échange et remplacement du capital
social actuel d'un montant de USD 9.884.120,- (neuf millions huit cent quatre vingt quatre mille cent vint dollars améri-
cains) représenté par 144.000 (cent quarante quatre mille) parts ordinaires et 9.740.120 (neuf millions sept cent quarante
mille cent vingt) parts privilégiées obligatoirement rachetables («PPOR») (ci-après collectivement les «Parts») ayant une
valeur nominale de 1 IDR.- (une roupie indonésienne) avec effet à ce jour;
2. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société de manière à refléter la conversion de devise envisagée; et
3. Divers.
<i>Première résolutioni>
Les associés ont décidé de convertir la devise du capital social de la Société du dollar américain à la roupie indonésienne
avec effet à ce jour basé sur le taux de change délivré par la Banque Centrale Indonésienne du 9 août 2012 (i.e. USD 1.-
= IDR 9.483).
Les associés ont décidé la création d'une nouvelle valeur nominale par part sociale à IDR 1.- (une roupie indonésienne)
avec effet à ce jour.
Les associés ont décidé du nombre de Parts ayant une valeur nominale de IDR 1.- (une roupie indonésienne) en échange
et remplacement du capital social actuel d'un montant de USD 9.884.120,- (neuf millions huit cent quatre vingt quatre
mille cent vingt) représenté par 144.000 (cent quarante quatre mille) parts ordinaires et 9.740.120 (neuf millions sept
cent quarante mille cent vingt) PPOR ayant une valeur nominale de IRD 1.- (une roupie indonésienne) avec effet à ce jour.
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En conséquence, les associés ont décidé d'enregistrer la participation dans la Société comme suit:
- Motto Investments Limited détient 1.024.164.000 (un milliard vingt quatre millions cent soixante quatre mille) parts
ordinaires et 69.274.168.470 (soixante neuf milliards deux cent soixante quatorze millions cent soixante huit mille quatre
cent soixante dix) PPOR dans le capital de la Société ayant une valeur nominale de IDR 1.- (une roupie indonésienne)
chacune; et
- S Asia III Malaysia Sdn. Bhd. détient 341.388.000 (trois cent quarante et un millions trois cent quatre vingt huit mille)
parts ordinaires et 23.091.389.490 (vingt trois milliards quatre vingt onze millions trois cent quatre vingt neuf mille quatre
cent quatre vingt dix) PPOR dans le capital de la Société ayant une valeur nominale de IDR 1.- (une roupie indonésienne)
chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, les associés ont décidé de modifier l'article 5.1 des statuts
de la Société comme suit:
5.1. «Le capital social est fixé à IDR 93.731.109.960,- (quatre-vingt-treize milliards six cent quatre huit millions trois
cent onze mille sept cent vingt roupie indonésiennes) représenté par deux (2) catégories de parts comme suit:
1.365.552.000 (un milliard trois cent soixante cinq millions cinq cent cinquante deux mille) parts ordinaires (les «Parts
Ordinaires») et 92.365.557.960 (quatre vingt douze milliards trois cent soixante cinq millions cinq cent cinquante sept
mille neuf cent soixante) parts privilégiées obligatoirement rachetables à dividende fixe et variable (les «Parts Privilégiées
Obligatoirement Rachetables», et collectivement avec les Parts Ordinaires les «Parts»), ayant toutes une valeur nominale
de IDR 1.- (une roupie indonésienne) chacune. Les obligations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de Parts
sont déterminés ci-dessous. Toutes les Parts sont émises sous la forme nominative et assorties de droits de vote quelque
soit leur nature et la catégorie à laquelle elles appartiennent.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital au droit fixe d'enregistrement, s'élève à environ
730.- Euros (sept cent trente Euros).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la
séance.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la partie comparante, connue du notaire par son prénom,
nom, état civil et domicile, ladite comparante a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.
Signé: REVEILLAUD, DA CRUZ, GROETZINGER, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2012. Relation: LAC/2012/41784. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signe): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré aux fins de la publication au Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2012.
Référence de publication: 2012135316/170.
(120178562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Ad ASTRA Relations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9748 Eselborn, 9, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 103.743.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012134928/10.
(120178796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
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Africa Agriculture and Trade Investment Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-8070 Bertrange, 31, Z.A. Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 162.831.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Référence de publication: 2012134930/11.
(120178973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Alpenland Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 158.661.
Il résulte des résolutions prises par l'administrateur unique de la société en date du 1
er
octobre 2012 que:
- Le siège social de la société a été transféré du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet immédiat;
- Son adresse professionnelle a été transférée du 41, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg au 1, Boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2012.
Référence de publication: 2012134932/14.
(120178636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Cidra Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.846.975,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 119.206.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution du conseil de gérance de la Société en date du 31 mai 2012, que le siège social de la Société
a été transféré au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012.
Il en résulte également que l'associé de la Société, Cidra S.à r.l., a son siège social au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528
Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012.
Il en résulte également que le gérant de classe B de la Société, Monsieur Geoffrey Henry, réside professionnellement
au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012135582/19.
(120178780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Avus Llorens S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 66, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 139.329.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 16 octobre 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012134939/14.
(120178777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 301.002.000,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 129.467.
EXTRAIT
Au 30 juillet 2012:
- l'associé unique de la Société, AB Acquisitions Luxco 1 S.à r.l. a cédé 1.002.000 parts sociales à AB Acquisitions UK
Holco 6 Ltd ainsi que 300.000.000 parts sociales à Alliance Boots Scottish L.P.;
- AB Acquisitions UK Holdco 6 Ltd a ensuite transféré ses 1.002.000 parts sociales à Alliance Boots Scottish L.P.;
- par conséquence, Alliance Boots Scottish L.P., avec siège social à Boots Divisional Office Unit 10, Gyle Park Shopping
Center, Edinburgh et enregistré au Companies House of Edinburgh sous le numéro 11092, détient les 301,002,000 parts
sociales émises par la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Dr. Wolfgang Zettel
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012134940/20.
(120178733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Igelmund S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6947 Niederanven, 3, Z.I. Bombicht.
R.C.S. Luxembourg B 143.127.
<i>Beschluss der Gesellschafterversammlung Igelmund S.à r.l. Société à responsabilié limitéei>
Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung treten wir zu einer Gesellschafterversammlung zusammen und
beschliessen folgendes:
Herr Michael Igelmund, wohnhaft in D-54597 Kleinlangenfeld, Am Sonsbach 1, tritt mit Wirkung zum 01.09.2012 von
seinem Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft zurück.
Zum neuen Geschäftsführer wird mit Wirkung ab 01.09.2012 Herr Nikolaus Igelmund, geb. am 25.07.1959, wohnhaft
in D-54597 Kleinlangenfeld, Am Sonsbach 1, berufen.
Desweiteren werden die Gesellschaftsanteile mit Wirkung zum 01.09.2012 wie folgt verteilt.
Nikolaus Igelmund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Anteile
Michael Igelmund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Anteile
Elfriede Igelmund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Anteile
Punkt 4. der ausserordentlichen Generalversammlung vom 24.11.2008 wird abgeändert. Einzelunterschriftsberechtigt
ist Herr Nikolaus Igelmund und Frau Elfriede Igelmund, beide wohnhaft in D-54597 Kleinlangenfeld, Am Sonsbach 1
Référence de publication: 2012135212/20.
(120178694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Ades S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4041 Esch-sur-Alzette, 27, rue du Brill.
R.C.S. Luxembourg B 82.305.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 16 octobre 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012134943/14.
(120178856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Alcyone Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2131 Luxembourg, 30, rue Gabriel de Marie.
R.C.S. Luxembourg B 133.438.
<i>Extrait de l'acte de cession de parts du 2 mai 2012i>
Il résulte de l'acte de cession du 2 mai 2012 entre
Monsieur Jean-Denis Noguès, Gérant de société, demeurant à F-57160 Lessy, 13, rue de la Croix du Four.
et
Monsieur Alexandre Noguès, Directeur Général de société, demeurant à 30, rue Gabriel de Marie L-2131 Luxembourg.
que:
51 parts sociales détenues par Monsieur Alexandre Noguès dans le capital de la Société ALCYONE CAPITAL S.à r.l.,
inscrite au RCS de Luxembourg B133438, sont entièrement cédées à Monsieur Jean-Denis Noguès.
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012134947/16.
(120178681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
GES Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 70, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 159.689.
L'associé unique réuni en assemblée générale extraordinaire à Luxembourg le 5 octobre 2012 a décidé à l'unanimité
de consentir la cession de 15% des parts sociales, soit 15 parts sociales, de la société.
Il résulte de cette décision et des contrats de cession de parts sociales que la répartition du capital est la suivante:
- 85 parts sociales, soit 85% des parts sociales de la société, sont détenues par Monsieur Geoffrey COUSIN, né le 11
février 1970 à Ixelles (B) et demeurant à 56, rue du Panorama, B-6782 Bébange, BELGIQUE;
- 5 parts sociales, soit 5% des parts sociales de la société, sont détenues par Monsieur Jean-Baptiste TEPINIER, né le
28 décembre 1980 à Lunéville (F) et demeurant à 84, rue de Lisbonne, F-54700 Pont-à-Mousson, FRANCE;
- 5 parts sociales, soit 5% des parts sociales de la société, sont détenues par Monsieur Arnaud LHUILLIER, né le 26
février 1982 à Reims (F) et demeurant à 106, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, LUXEMBOURG;
- 2 parts sociales, soit 2% des parts sociales de la société, sont détenues par Monsieur Ingo SCHAEFER, né le 5 décembre
1969 à Witten (D) et demeurant à 9, rue Lucien Salentiny, L-9080 Ettelbruck, LUXEMBOURG;
- 2 parts sociales, soit 2% des parts sociales de la société, sont détenues par Monsieur Fabien LOSTETTE, né le 15
septembre 1975 à Nancy (F) et demeurant à 7, rue Rudi Herber, L-1749 Howald, Luxembourg.
- 1 part sociale, soit 1% des parts sociales de la société, est détenue par Monsieur Sébastien LEGAY, né le 18 décembre
1981 à Verdun (F) demeurant à 3, Grande rue, F-54580 Saint Ail, FRANCE;
Luxembourg, le 16 octobre 2012.
<i>Pour GES Luxembourg S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012135166/24.
(120178743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Asalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6839 Lellig, 4, Neie Wee.
R.C.S. Luxembourg B 165.040.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012134960/9.
(120178879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
132080
L
U X E M B O U R G
Avon Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 98.931.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Avon Luxembourg Holdings S.à r.l.
Anne-Marie Phipps
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012134965/14.
(120178861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
AXL Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 154.418.
<i>Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 15 octobre 2012i>
<i>Résolutioni>
L'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution ci-dessous:
Le siège social de la Société est transféré du 59 Route de Longwy, L-8080 Bertrange vers 61 Route de Longwy, L-8080
Bertrange.
Référence de publication: 2012134966/12.
(120178744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
EKIAM S. à r. l. & Cie. C.O. Dritte S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.736.
AUFLÖSUNG
<i>Auszug aus dem Protokolli>
Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn
Dr. Christoph Osterberg, D-31832 Springe, Buchenweg 10, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und
Herr Hermann Stute als Stimmzähler.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herm Peter Seidel, wird Ent-
lastung erteilt.
2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Dr. Christoph Osterberg,
D-31832 Springe, Buchenweg 10, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Dr. Christoph Osterberg, D-31832
Springe, Buchenweg 10, verwahrt.
5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.
Moersdorf, den 12.10.2012.
Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.i>
Référence de publication: 2012135079/28.
(120178732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
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L
U X E M B O U R G
Duvem S.A., Société Anonyme,
(anc. Brokerage Marketing Organizer Holding S.A.).
Siège social: L-9909 Troisvierges, 3, rue de Bellain.
R.C.S. Luxembourg B 125.157.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2012.
POUR COPIE CONFORME
Référence de publication: 2012134977/12.
(120178826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Basic Eight S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 72.211.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012134982/9.
(120178761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
BCCM S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4155 Esch-sur-Alzette, 25, rue Léon Jouhaux.
R.C.S. Luxembourg B 67.632.
<i>Assemblée générale extraordinaire Tenue à Esch-sur-Alzette le 17 octobre 2012 à 11 heuresi>
L' associée, a pris, sur ordre du jour, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée prend note du changement d'adresse de Madame COMODI Manuela, associée unique et gérante unique,
de 7, rue Brementrausch, 3317 BERGEM vers 3341 HUNCHERANGE, 7, rue du Moulin.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est levée à 11.15 heures.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012134985/14.
(120178792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Eden Debtco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 150.709.
EXTRAIT
Il résulte d'une résolution du conseil de gérance de la Société en date du 19 juin 2012, que le siège social de la Société
a été transféré au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012.
Il en résulte également que l'associé unique de la Société, Eden Debtco S.à r.l., a son siège social au 1-3, Boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012.
Il en résulte également que le gérant de classe A de la Société, Monsieur Geoffrey Henry, réside professionnellement
au 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012135586/19.
(120178783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
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L
U X E M B O U R G
Best-Pressing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1278 Luxembourg, 2, rue Tony Bourg.
R.C.S. Luxembourg B 58.086.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012134992/13.
(120178676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
BUO Finance Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 6, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 29.644.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135003/10.
(120178763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Dexia LdG Banque S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 129.679.
Le Conseil d'administration de Dexia LdG Banque S.A., société anonyme, qui s'est tenu en date du 21 septembre 2012,
a pris acte des démissions, avec effet au 20 septembre 2012, de Messieurs Pierre Malevez, Edouard Daryabegui, François
Laugier et Claude Schon comme administrateurs de la banque et de Monsieur Jacques Dupuis comme membre du Comité
de direction de la banque.
L'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le même jour a nommé comme nouveaux administrateurs, avec
effet au 21 septembre 2012, Messieurs Olivier Paring, Thomas Legrix et Marc Buckens et a confirmé le mandat d'admi-
nistrateur de Monsieur Marc Henry. Ces mandats viennent à échéance lors de l'Assemblée générale de 2018.
Le Conseil d'administration a ensuite nommé Monsieur Olivier Paring comme Président du Conseil d'administration
et Monsieur Thomas Legrix comme deuxième Administrateur-Délégué, tout en confirmant Monsieur Marc Henry comme
Administrateur-Délégué.
La composition du Conseil d'administration de Dexia LdG Banque S.A. au 21 septembre 2012 se présente ainsi comme
suit:
Nom
Fonction
Adresse professionnelle
Olivier Paring
Président
42 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg
Marc Henry
Administrateur-Délégué
42 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg
Thomas Legrix
Administrateur-Délégué
42 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg
Marc Buckens
Administrateur
42 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg
Le Conseil d'administration de Dexia LdG Banque du 21 septembre 2012 a également décidé de transférer le siège
social de la société du 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg au 42 rue de la Vallée L-2661 Luxembourg.
Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Dexia LdG Banque S.A.
Société anonyme
Marc Henry / Thomas Legrix
<i>Administrateur Délégué / Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2012135584/31.
(120178765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
132083
L
U X E M B O U R G
Cargill VenInvest S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 19.001,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 136.971.
Les comptes annuels au 31 mai 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012135011/14.
(120178978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Casa4Funds S.A., Société Anonyme,
(anc. CASA 4 FUNDS Luxembourg European Asset Management S.A.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 110.332.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135012/11.
(120178646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Central European Realty Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 170.831.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012135013/14.
(120178975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Constructions Santos Manuel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 267, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 145.262.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135020/10.
(120178862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
132084
L
U X E M B O U R G
AENOVA Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 265.776,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 122.756.
EXTRAIT
En date du 26 septembre 2012, les associés de la Société ont passé les résolutions suivantes:
- Le siège social de la Société a été transféré au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg avec effet au 27
septembre 2012.
- Il a été pris connaissance des démissions de Halsey S.à r.l., Mme Jana Oleksy, Mme Daphné Charbonnet, M. Andreas
Greither, M. Jason McGibbon, M. Michael Davy et M. Peter Greither de leur foction de gérants de la Société avec effet
au 27 septembre 2012.
- Il a été décidé de nommer pour une durée indéterminée avec effet au 27 septembre 2012:
* Madame Christelle Rétif, résidant professionnellement au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, née à
Saint-Germain en Laye (France), le 13 décembre 1973, en tant que gérante de classe B;
* Monsieur Naim Gjonaj, résidant professionnellement au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, né à
Liège (Belgique), le 08 octobre 1973, en tant que gérant de classe A1;
* Monsieur Pierre Stemper, résidant professionnellement au 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, né
à Poissy (France), le 06 décembre 1970, en tant que gérant de classe A1;
De sorte que le conseil de gérance est dorénavant constitué comme suit:
- Christelle Rétif, gérante de classe B,
- Naim Gjonaj, gérant de classe A1, et
- Pierre Stemper, gérant de classe A1.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>Christelle Rétif
Référence de publication: 2012135581/30.
(120178768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Carest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 128.502.
Les comptes annuels clos au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012135032/9.
(120178901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Vector Investments A2 S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 41.750,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 115.492.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Associé Unique de la Société, tenue le 2 octobre 2012, il a été résolu
ce qui suit:
- De clôturer la liquidation de la Société au 2 octobre 2012,
- De garder les documents et les livres de la Société au 41, avenue de la Gare à L-1611 Luxembourg et ceci pour une
période de cinq ans;
- Que toutes les dettes de la Société ont été payées et toutes distributions ou provisions ont été effectuées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
132085
L
U X E M B O U R G
MP FRANCE INVESTMENT MT2 LTD.
Représentée par Mr. Robert H Weiss
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2012135531/20.
(120178897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Cavalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5752 Frisange, 23A, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 136.396.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012135035/9.
(120178741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Colomis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 58.989.
Le Bilan du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135043/11.
(120178863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
D&K Immobilien S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.
R.C.S. Luxembourg B 62.615.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012135046/9.
(120178827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Dimension Data Financial Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 89D, rue de Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 110.251.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012135051/11.
(120178705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Financiere Danube Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.349.
RECTIFICATIF
Remplacement dépôt L120017386 du 30/01/2012
Les statuts coordonnés au 28/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
132086
L
U X E M B O U R G
Redange-sur-Attert, le 17/10/2012.
Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012135118/14.
(120178779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
FREIF Wind Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.510,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 164.025.
In the year two thousand and twelve, on the nineteenth day of September, before Maître Francis KESSELER, notary
residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of FREIF Wind Holdings S.à r.l., a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 164.025 (the Company).
The Company has been incorporated on 10 October 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on 05 December 2011 in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, under number 2972 (the Articles).
THERE APPEARED:
FREIF Wind Holdings Ltd., an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the Cayman
Islands, having its registered office at Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman
Islands, registered under number 263885 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address at Esch/
Alzette, by virtue of a power of attorney, given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company.
II. The agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of ten Euro (EUR 10) in order to bring the share capital
of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) to twelve thousand five
hundred ten Euro (EUR 12,510) by way of the issuance of one (1) ordinary share, one (1) class A share, one (1) class B
share, one (1) class C share, one (1) class D share, one (1) class E share, one (1) class F share, one (1) class G share, one
(1) class H share, and one (1) class I share having a par value of one Euro (EUR 1) each;
2. Subscription and payment of the newly issued shares as specified under item 1. above by a contribution-in-kind of
a receivable in the amount of fifty two million one hundred thirteen thousand Euro (EUR 52,113,000) which the Sole
Shareholder has against FREIF Eurowind Holdings Ltd. (the Receivable);
3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase
of the share capital specified under item 1. above;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, each acting individually, with full power of substitution to proceed for
and on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company;
and
5. Miscellaneous.
III. The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder
considers itself as duly convened and declares to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it
in advance and consequently waives all the rights and formalities it is entitled to for the convening of the Meeting.
IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ten Euro (EUR 10) in
order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500) to twelve thousand five hundred ten Euro (EUR 12,510) by way of the issuance of one (1) ordinary share, one
(1) class A share, one (1) class B share, one (1) class C share, one (1) class D share, one (1) class E share, one (1) class
F share, one (1) class G share, one (1) class H share, and one (1) class I share having a par value of one Euro (EUR 1)
each.
132087
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, declares to subscribe for one (1) ordinary share, one (1) class A
share, one (1) class B share, one (1) class C share, one (1) class D share, one (1) class E share, one (1) class F share, one
(1) class G share, one (1) class H share, and one (1) class I share having a par value of one Euro (EUR 1) each, and to pay
them up by way of a contribution in kind of a receivable in the amount of fifty two million one hundred thirteen thousand
Euro (EUR 52,113,000) which the Sole Shareholder has against FREIF Eurowind Holdings Ltd.
The contribution in kind of the Receivable in an amount of fifty two million one hundred thirteen thousand Euro (EUR
52,113,000) be allocated as follows:
(i) an amount of ten Euro (EUR 10) is allocated to the share capital account of the Company; and
(ii) an amount of fifty two million one hundred twelve thousand nine hundred ninety Euro (EUR 52,112,990) is allocated
to the share premium account of the Company
The proof of the ownership and the value of the Receivables has been produced through a management certificate
issued by the Sole Shareholder stating that:
- the receivable in an aggregate amount of at least fifty two million one hundred thirteen thousand Euro (EUR
52,113,000) is payable by FREIF Eurowind Holdings Ltd to the Sole Shareholder;
- the Sole Shareholder is the owner of the Receivable, is solely entitled to the Receivable and possesses the power to
dispose of the Receivable;
- the Receivable is certain and will be due and payable on their due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on generally accepted accountancy principles, the Receivable contributed to the Company is worth at least
fifty two million one hundred thirteen thousand Euro (EUR 52,113,000) and no material changes have occurred since the
date of valuation which would have depreciated the value of the Receivable;
- the Receivable is freely transferable by the Sole Shareholder to the Company and is not subject to any restrictions
or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value;
- all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be
accomplished by the Sole Shareholder.
Such certificate, after signature "ne varietur' by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1 of the Articles, so
that it shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred ten Euro (EUR 12,510.-), represented
by:
- one thousand two hundred and fifty one (1,251) ordinary shares (in case of plurality, the Ordinary Shares and
individually, an Ordinary Share),
- one thousand two hundred and fifty one (1,251) class A shares (in case of plurality, the Class A Shares and individually,
a Class A Share),
- one thousand two hundred and fifty one (1,251) class B shares (in case of plurality, the Class B Shares and individually,
a Class B Share),
- one thousand two hundred and fifty one (1,251) class C shares (in case of plurality, the Class C Shares and individually,
a Class C Share),
- one thousand two hundred and fifty one (1,251) class D shares (in case of plurality, the Class D Shares and individually,
a Class D Share),
- one thousand two hundred and fifty one (1,251) class E shares (in case of plurality, the Class E Shares and individually,
a Class E Share),
- one thousand two hundred and fifty one (1,251) class F shares (in case of plurality, the Class F Shares and individually,
a Class F Share),
- one thousand two hundred and fifty one (1,251) class G shares (in case of plurality, the Class G Shares and individually,
a Class G Share),
- one thousand two hundred and fifty one (1,251) class H shares (in case of plurality, the Class H Shares and individually,
a Class H Share), and
- one thousand two hundred and fifty one (1,251) class I shares (in case of plurality, the Class I Shares and individually,
a Class I Share),
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in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above
changes and empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually, with full power of substi-
tution to proceed for and on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of
shareholders of the Company.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately seven thousand
euro (€ 7,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party this
deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix-neuvième jour du mois de septembre, par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de FREIF Wind Holdings S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe
au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 164.025 (la Société).
La Société a été constituée le 10 octobre 2011 suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 5 décembre 2011 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
sous le numéro 2972 (les Statuts).
A COMPARU:
FREIF Wind Holdings Ltd., une société à responsabilité limitée exemptée (exempted limited company) constituée selon
les lois des Îles Caimans, dont le siège social se situe au Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman
KY1-9005, les Îles Caimans, immatriculée sous le numéro 263885 (l'Associé Unique),
Ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse professionnelle au
Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-desus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de dix euros (EUR 10) afin de le porter de son montant
actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), à douze mille cinq cent dix euros (EUR 12.510) par l'émission d'une
(1) part sociale ordinaire, une (1) part sociale de classe A, une (1) part sociale de classe B, une (1) part sociale de classe
C, une (1) part sociale de classe D, une (1) part sociale de classe E, une (1) part sociale de classe F, une (1) part sociale
de classe G, une (1) part sociale de classe H, une (1) part sociale de classe I, ayant une valeur nominale de un euro (EUR
1) chacune;
2. Souscription à et libération des parts sociales nouvellement émises telle que décrites au point 1. ci-dessus par un
apport en nature consistant en une créance d'un montant de cinquante-deux millions cent treize mille euros (EUR
52.113.000) que l'Associé Unique détient envers FREIF Eurowind Holdings Ltd (la Créance);
3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social
mentionnée au point 1. ci-dessus;
4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution pour procéder
pour le compte de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la
Société; et
5. Divers.
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III. L'intégralité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, l'Associé Unique se considère
comme valablement convoqué et déclare avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au
préalable et renonce par conséquent, à tous les droits et formalités liés à la convocation à l'Assemblée.
IV. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix euros (EUR 10) afin de le
porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) à douze mille cinq cent dix euros (EUR
12.510) par l'émission d'une (1) part sociale ordinaire, une (1) part sociale de classe A, une (1) part sociale de classe B,
une (1) part sociale de classe C, une (1) part sociale de classe D, une (1) part sociale de classe E, une (1) part sociale de
classe F, une (1) part sociale de classe G, une (1) part sociale de classe H, une (1) part sociale de classe I, ayant une valeur
nominale de un euro (EUR 1) chacune;
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et le libération intégrale de l'augmentation
de capital comme suit:
<i>Intervention - Souscription et Libérationi>
l'Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, déclare souscrire à une (1) part sociale ordinaire, une (1) part
sociale de classe A, une (1) part sociale de classe B, une (1) part sociale de classe C, une (1) part sociale de classe D, une
(1) part sociale de classe E, une (1) part sociale de classe F, une (1) part sociale de classe G, une (1) part sociale de classe
H, une (1) part sociale de classe I, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, et les libère intégralement par
un apport en nature consistant en une créance d'un montant de cinquante-deux millions cent treize mille euros (EUR
52.113.000) que l'Associé Unique détient envers FREIF Eurowind Holdings Ltd.
L'apport en nature de la Créance d'un montant de cinquante-deux millions cent treize mille euros (EUR 52.113.000)
est alloué de la manière suivante:
(i) un montant de dix euros (EUR 10) sera alloué au capital social de la Société; et
(ii) un montant de cinquante-deux millions cent douze mille neuf cent quatre-vingt-dix euros (EUR 52.112.990) sera
alloué au compte de prime d'émission de la Société.
La preuve de la propriété et l'évaluation de la Créance ont été apportées grâce à un certificat émis par la gérance de
l'Associé Unique attestant que:
- la Créance d'un montant total d'au moins cinquante deux millions cent treize mille euros (EUR 52.113.000) est due
par FREIF Eurowind Holdings Ltd à l'Associé Unique;
- l'Associé Unique est le propriétaire de la Créance, le seul titulaire de la Créance et peut librement disposer de la
Créance;
- la Créance est certaine, liquide et exigible en date due sans pénalité aucune;
- se basant sur des principes comptables généralement acceptés, la Créance apportée à la Société est d'une valeur d'au
moins cinquante deux millions cent treize mille euros (EUR 52.113.000) et, depuis la date de l'évaluation, aucun change-
ment important qui aurait déprécié l'apport fait à la Société n'a eu lieu;
- la Créance est librement cessible par l'Associé Unique à la Société et n'est grevée d'aucune restriction, nantissement
ou sureté limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur;
- toutes les formalités requises dans le cadre de la cession de la propriété de la Créance apportée à la Société ont été
ou seront effectuées par l'Associé Unique.
Ledit Certificat après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des Statuts de sorte
qui'il aura désormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent dix euros (EUR 12.510), représenté par:
- mille deux-cent-cinquante et une (1.251) parts sociales ordinaires (en cas de pluralité, les Parts Sociales Ordinaires
et seule, la Part Sociale Ordinaire),
- mille deux-cent-cinquante et une (1.251) parts sociales de classe A (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe
A et individuellement,, la Part Sociale de Classe A),
- mille deux-cent-cinquante et une (1.251) parts sociales de classe B (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe
B et individuellement, la Part Sociale de Classe B),
- mille deux-cent-cinquante et une (1.251) parts sociales de classe C (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe
C et individuellement, la Part Sociale de Classe C),
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- mille deux-cent-cinquante et une (1.251) parts sociales de classe D (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe
D et individuellement, la Part Sociale de Classe D,
- mille deux-cent-cinquante et une (1.251) parts sociales de classe E (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe
E et individuellement, la Part Sociale de Classe E),
- mille deux-cent-cinquante et une (1.251) parts sociales de classe F (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe F
et individuellement, la Part Sociale de Classe F),
- mille deux-cent-cinquante et une (1.251) parts sociales de classe G (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe
G et individuellement, la Part Sociale de Classe G),
- mille deux-cent-cinquante et une (1.251) parts sociales de classe H (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe
H et individuellement, la Part Sociale de Classe H),
- mille deux-cent-cinquante et une (1.251) parts sociales de classe I (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe I
et individuellement, la Part Sociale de Classe I)
sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-
dessus et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de
substitution, pour procéder au nom de la Société à l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre
des associés de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société
ou qui lui seront facturés en raison de la présente augmentation de capital sont estimés à environ sept mille euros (€
7.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la requête de la partie comparantes
ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. En cas de divergences entre le texte anglais
et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, à la date et année qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, notaire,
le présent acte original.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 septembre 2012. Relation: EAC/2012/12343. Reçu soixante-quinze euros
75,00€
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012135136/251.
(120178372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
DragonWave S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 164.312.
Les comptes annuels au 29 février 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Référence de publication: 2012135053/10.
(120178853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Dimension Data Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 89D, rue de Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 43.810.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012135052/11.
(120178704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Dresden Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 202.274,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 124.256.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135054/11.
(120178883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Dresden Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 202.274,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 118.403.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135055/11.
(120178882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Project WBS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 161.370.
<i>Résolutions de L'associé unique prises le 10 octobrei>
Le 10 octobre 2012 à 1.00 heures, le partenaire unique de Projet WBS Luxembourg S.à r.l. a annoncé l'ordre du jour
comme suit:
1. Décision de nommer M. Drew Larner {1550 Bryant St., suite 220, San Francisco CA94103, USA} comme un Gérant
A de la société avec effet au 10 octobre 2012;
Puis le partenaire unique a pris la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer M. Drew Larner comme un Gérant A de la société avec effet au 10 octobre 2012.
En l'absence d'autres questions à l'ordre du jour, le partenaire unique a déclaré la réunion close.
Project WBS, Inc.
<i>Le partenaire unique
i>Représenté par Semion Smushkevich
<i>Secrétaire de la sociétéi>
Référence de publication: 2012135363/21.
(120178583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Entreprise de Constructions PARISOTTO S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 375, rue de Belval.
R.C.S. Luxembourg B 29.959.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012135071/13.
(120178666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
EKIAM S. à r. l. & Cie. C.O. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.747.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszug aus dem Protokolli>
Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn
Dr. Christoph Osterberg, D-31832 Springe, Buchenweg 10, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggerneyer als Schriftführer und
Herr Hermann Stute als Stimmzähler.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesell Schalterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Ent-
lastung erteilt.
2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Dr. Christoph Osterberg,
D-31832 Springe, Buchenweg 10, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Dr. Christoph Osterberg, D-31832
Springe, Buchenweg 10, verwahrt.
5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.
Moersdorf, den 12.10.2012.
Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.i>
Référence de publication: 2012135080/28.
(120178695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Ibelux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2555 Luxembourg, 41, rue de Strassen.
R.C.S. Luxembourg B 58.060.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012135211/13.
(120178683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Lake Placid, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 146.472.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales conclu en date du 5 février 2010, que Monsieur Costas GEORGIOU
avec adresse au 5 Toumazou Toumazou, 2416 Engomi, Nicosia (République de Chypre), a cédé à Monsieur Collin THOM
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né le 21 octobre 1951 à Calgary, Canada avec adresse au 5 113 Canso Bay S.W. Calgary AB T2W 3A8, Canada, 90 parts
sociales de catégorie A et 10 parts sociales de catégorie B de la Société soit la totalité des parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012135252/13.
(120178848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
EKIAM S. à r. l. & Cie. C.O. Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.753.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszug aus dem Protokolli>
Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn
Dr. Christoph Osterberg, D-31832 Springe, Buchenweg 10, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer und
Herr Hermann Stute als Stimmzähler.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Ent-
lastung erteilt.
2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Dr. Christoph Osterberg,
D-31832 Springe, Buchenweg 10, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Dr. Christoph Osterberg, D-31832
Springe, Buchenweg 10, verwahrt.
5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.
Moersdorf, den 12.10.2012.
Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.i>
Référence de publication: 2012135081/28.
(120178712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Nenikekamon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 104.905.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012135341/13.
(120178881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
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EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Erste S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.849.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszug aus dem Protokolli>
Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn
Dr. Frank Wollenhaupt, D-26804 Moormerland, Königsmoorweg 7, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer
und Herr Hermann Stute als Stimmzähler.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Cloture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Ent-
lastung erteilt.
2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Dr. Frank Wollenhaupt,
D-26804 Moormerland, Königsmoorweg 7, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Dr. Frank Wollenhaupt, D-26804
Moormerland, Königsmoorweg 7, verwahrt.
5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.
Moersdorf, den 12.10.2012.
Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.i>
Référence de publication: 2012135083/28.
(120179003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Eudemis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 58.861.
Le Bilan du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135104/11.
(120178865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Nestor Lux 2007 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 138.461.
EXTRAIT
Il résulte suite à un changement de dénomination sociale et selon l'article 11 bis du 10 août 1915 que l'associé PARISH
CAPITAL EUROPE I L.P. INCORPORATED est désormais dénommé StepStone Pioneer Capital Europe I, L.P. Incorpo-
rated ayant son siège social 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guernsey, GY1 2HL et que l'associé PARISH
CAPITAL EUROPE OPPORTUNITIES FUND I, L.P. INCORPORATED est à présent dénommé StepStone Pioneer Capital
Europe Opportunities Fund I, L.P. Incorporated ayant son siège social 1 Royal Plaza, Royal Avenue, St Peter Port, Guern-
sey, GY1 2HL.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012135342/15.
(120178806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
132095
L
U X E M B O U R G
EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Zweite S.e.c.s., Société en Commandite simple.
Siège social: L-6720 Grevenmacher, 16, rue de l'Eglise.
R.C.S. Luxembourg B 149.854.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Auszug aus dem Protokolli>
Anwesend waren Herr Expert Comptable Peter Seidel als Vorsitzender der Sitzung und Bevollmächtigter des Herrn
Dr. Frank Wollenhaupt, D-26804 Moormerland, Königsmoorweg 7, Herr Rechtsanwalt Dr. Niggemeyer als Schriftführer
und Herr Hermann Stute als Stimmzähler.
Es wurde einstimmig festgestellt, dass die außerordentliche Gesellschafterversammlung form-und fristgerecht einbe-
rufen wurde; die Gesellschafterversammlung ist gemäß Art. 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages beschlussfähig. Es sind
alle stimmberechtigten Gesellschafter anwesend.
Es wurden folgende Beschlüsse einstimmig gefasst:
Es ist beschlossen: Clôture de Liquidation/Abschluss der Liquidation
1. Dem Bericht des Liquidators zur Liquidation wird zugestimmt und dem Liquidator, Herrn Peter Seidel, wird Ent-
lastung erteilt.
2. Die Liquidation der Gesellschaft ist abgeschlossen. Die Gesellschaft existiert mit heutigem Datum nicht mehr.
3. Vermögen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen auf den Gesellschafter, Herrn Dr. Frank Wollenhaupt,
D-26804 Moormerland, Königsmoorweg 7, über.
4. Die Bücher und Geschäftsunterlagen werden bei dem Kommanditisten, Herrn Dr. Frank Wollenhaupt, D-26804
Moormerland, Königsmoorweg 7, verwahrt.
5. Die Gesellschaft ist im Handelsregister zu löschen. Herr Seidel wird hierzu bevollmächtigt.
Moersdorf, den 12.10.2012.
Dr. Niggemeyer / Peter Seidel / Hermann Stute
<i>Rechtsanwalt / Expert Comptable / Assessor d.L.i>
Référence de publication: 2012135084/28.
(120179011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
First Euro Industrial Properties IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 142.696.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012135121/10.
(120178679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Fukuda (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 4.200.000,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 85.414.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 octobre 2012i>
<i>Résolutionsi>
L'associé unique décide de transférer le siège de la Société de 5, rue Guillaume Kroll L - 1882 Luxembourg à L - 1511
Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie avec effet immédiat.
A cette même date, l'associé unique prend acte de la démission de Monsieur John Chai de son mandat de gérant de
la Société.
Pour extrait
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2012135140/16.
(120178798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
132096
AB Acquisitions Luxco 2 S.à r.l.
Ad ASTRA Relations S.à r.l.
Ades S.à.r.l.
AENOVA Holding S.à r.l.
Africa Agriculture and Trade Investment Fund
Alcyone Capital S.à r.l.
Alpenland Holding S.A.
Asalux S.à r.l.
Avon Luxembourg Holdings S.à r.l.
Avus Llorens S.A.
AXL Investments S.A.
Basic Eight S.A.
Batnur S.A.
BCCM S.à r.l.
Best-Pressing S.à r.l.
Brokerage Marketing Organizer Holding S.A.
BUO Finance Holding
Carest S.à r.l.
Cargill VenInvest S. à r.l.
CASA 4 FUNDS Luxembourg European Asset Management S.A.
Casa4Funds S.A.
Cavalux S.à r.l.
Central European Realty Corporation S.à r.l.
Cidra Holding S.à r.l.
Colomis S.A.
Constructions Santos Manuel S.à r.l.
Dexia LdG Banque S.A.
Dimension Data Financial Services S.A.
Dimension Data Luxembourg
D&K Immobilien S.A.
DragonWave S.à r.l.
Dresden Holdings S.à r.l.
Dresden Properties S.à r.l.
Duvem S.A.
Eden Debtco 2 S.à r.l.
EKIAM S. à r. l. & Cie. C.O. Dritte S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. C.O. Erste S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. C.O. Zweite S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Erste S.e.c.s.
EKIAM S. à r. l. & Cie. F.W. Zweite S.e.c.s.
Encana Finance Luxembourg S.à r.l.
Encana International Holdings S.à r.l.
Entreprise de Constructions PARISOTTO S.à.r.l.
ESCO Luxembourg S.à r.l.
Eudemis S.A.
Fidelity International Real Estate Fund Company 29
Financiere Danube Sàrl
First Euro Industrial Properties IV S.à r.l.
FREIF Wind Holdings S.à r.l.
Fukuda (Luxembourg) S.à r.l.
GES Luxembourg S.à r.l.
Ibelux Sàrl
Igelmund S.à r.l.
Lake Placid
Morninglight Investments S.à r.l.
Nenikekamon S.A.
Nestor Lux 2007 S.à r.l.
Project WBS Luxembourg S.à r.l.
Vector Investments A2 S.àr.l.