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U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2684
2 novembre 2012
SOMMAIRE
Arom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128816
Barminon Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
128806
BOP (99 Bishopsgate) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
128813
Bravissima (BC) Luxco S.C.A. . . . . . . . . . . .
128817
Bravissima (BC) Luxco S.C.A. . . . . . . . . . . .
128802
Calliope S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128817
Clariter S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128832
Consus Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128795
Cordonnerie du Centre S.à r.l. . . . . . . . . . .
128817
DENEBOLA Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128818
Descorbis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128819
D.I. Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128818
DOBLIS Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128818
Findale Enterprises S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
128826
FP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128832
Gasy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128826
HDI London Property S.A. . . . . . . . . . . . . . .
128786
I.A.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128831
I.A.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128831
Ideas Investment Holding S.A. . . . . . . . . . .
128830
Infris S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128826
Jame S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128830
Lairnisia Investment Spf S.A. . . . . . . . . . . . .
128827
Lairnisia Investment Spf S.A. . . . . . . . . . . . .
128826
Lantana S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128827
Loue Air S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128832
MULTICORP Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128832
PEIF II SCA GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128827
Perus 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128827
Photo Dichter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128827
Reiserbann Peinture et Décoration S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128828
Research In Motion E-Commerce S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128828
Schnipp-Schnapp S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
128828
Simon Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
128819
SOLEM - Société Luxembourgeoise des
Emballages de Mertert S.A. . . . . . . . . . . . .
128828
Syga S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128829
Tapis Service S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128832
Thiel AS Logistics A.G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128831
TMRE Luxembourg 2006 S.à r.l. . . . . . . . . .
128829
Upload Technologies S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
128829
Val de Morgon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128828
Vesta Italia Equity (Luxembourg) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128830
V-International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128829
Vitaani Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128830
World Promotion Company S.A. . . . . . . . .
128829
W & W Immobilienbewertung Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128830
Wycombe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128832
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HDI London Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 171.877.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of September.
Before, Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg (the Notary).
THERE APPEARED:
DI HOLDING S.A., a Luxembourg public limited liability company ("société anonyme"), duly incorporated and existing
under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Lux-
embourg, Grand Duchy of Luxembourg and being in process of registration with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies (the Sole Shareholder or Appearing Party),
duly represented by Mr. Alain THILL, private employee, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg by virtue
of a proxy given under private seal (the Proxy).
The said proxy, initialled ne varietur by the Proxy of the Appearing Party and the Notary, shall remain annexed to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such Appearing Party has requested the officiating Notary to enact the deed of incorporation of a public limited liability
company ("société anonyme") which it wishes to incorporate with the following articles of incorporation:
Denomination - Object - Registered Office - Duration
Art. 1. There is formed a public limited liability company (the "Company") which will be governed by the present
articles of incorporation, as well as by the Luxembourg laws currently in effect and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (the "Law").
Art. 2. The denomination of the Company will be "HDI London Property S.A.".
Art. 3. The purpose of the Company is to take interest and participation in any form whatsoever, in any companies
or commercial enterprises, industrial, financial or other Luxembourg or foreign, to acquire through participation, con-
tribution, subscription, underwriting or option, negotiation and otherwise any securities, rights, values, patents and
licenses and other property including all property in Luxembourg or abroad, property rights and interests that society
deems appropriate, and in generally to hold, manage, develop and transfer all or partially, for the price that the company
may think fit and in particular for shares or securities of any company purchasing it; to enter, attend or participate in
financial, commercial transactions or otherwise, and to grant to any corporation, subsidiary or any other company asso-
ciated in one way or another to company or any company involved in the same group of companies, any assistance, loans,
advances or guarantees; to borrow or raise money in any manner whatsoever and to ensure the repayment of any money
borrowed.
The Company can perform all commercial, technical and financial, related directly or indirectly to the areas described
above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or, as the case may be, by a resolution of the
sole shareholder adopted in the manner required for amendments of the Articles.
The Company may have offices or branches (permanent establishment or otherwise) in the Grand Duchy of Luxem-
bourg and abroad.
Should the board of directors determine that the situation arise or is deemed imminent, whether political, economic
or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company or the communication with
that office or between that office and outside, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad
until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on this Company's
nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company.
That declaration of the temporary transfer of the registered office will be made and notified to the interested parties
by the Board of directors.
Art. 5. The Company is established for an unlimited period.
Art. 6. The shareholders' creditors, representatives, beneficiary or heirs may not, for any reason whatsoever, require
the affixing of a seal on assets and documents of the Company or interfere in any way in its management. To exercise
their rights, they shall refer to corporate inventories and to the decisions of meetings of the shareholders or to the
decision of the sole shareholder.
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Share Capital - Shares
Art. 7. The share capital is fixed at thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) represented by thirty one thousand
(31,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
or, as the case may be, by a resolution of the sole shareholder adopted in the manner required for amendment of the
Articles.
Art. 8. Each share shall have equal voting rights in decision making and the voting rights of each shareholder has voting
rights are proportional to the number of shares it holds.
Art. 9. The shares are freely transferable.
The shares to be subscribed in cash must shall offered by preference to shareholders in proportion to the capital
represented by their shares.
In accordance with the Law, the Articles may neither delete nor limit the preferred rights.
The shares are in registered form.
A register of shareholders is kept by the Company and contain, at least, the accurate identification of each shareholder,
the number of shares held by it and, as the case may be, the transfer of shares and the date of the such transfer.
Towards the Company, the Company's shares are indivisible since only one owner is admitted per share.
Art.s 10. The Company is authorized to repurchase its own shares within the limits set by the Law.
Management
Art. 11. The Company is managed by a board of directors composed of at least three members. However, if all shares
are held by a sole shareholder, the board may be composed of one director as provided by the Law. There is no obligation
for director(s) to be the shareholder(s) of the Company. They may be appointed as directors of Class A or Class B.
Should a legal entity be appointed as a member of the board of directors of the Company, it shall provide to the
Company the name of the person appointed to act as its permanent representative to exercise its mandate as a director
of the Company.
The director(s) is/are appointed and his/their remuneration is determined by resolution of the general meeting of
shareholders or, as the case may be, by the resolution of the sole shareholder taken by a simple majority of votes. The
remuneration of director(s) may be amended by resolution taken in the same conditions of majority. The director(s) may
be reelected.
The director(s) may be removed and replaced at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting
of shareholders or, as the case may be, by a resolution of the sole shareholder.
The term of his/their office, which shall not exceed six years, is fixed by resolution of general meeting of shareholders
or, as the case may be, be resolution of the sole shareholder.
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to accomplish the
Company's object. All powers not expressly reserved to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder
(as applicable) by the Law or the present Articles should be in the competence of the board of directors.
Vis-à-vis third parties, the Company is henceforth bound in all circumstances (including in connection with the daily
management), (i) by the joint signature of two directors of the Company one of whom shall be Class A director and one
Class B director or (ii) by the single signature of class A director, or (iii) in case of sole director, by its single signature
or (iv) by the joint signature of all persons or the single signature of any person to whom such signatory authority has
been delegated by the board of directors or by the sole director and within the limits of such granted power.
The daily management of the Company and the authority to represent the Company in this context shall be delegated
to one or more directors, who may or nor be the shareholder(s) of the Company.
Art. 12. The board of directors shall appoint from among its members a chairman, who, in case of equality of votes,
will have a casting vote. The chairman shall preside at all the Meetings of the board of directors. In case of his absence,
the board of directors will be chaired by a director present and appointed for this purpose. The board of directors may
also appoint a secretary, who may not necessarily be a director and who will be responsible for keeping the minutes of
meetings of the board of directors or performing any other duties specified by the board.
The board of directors shall meet upon call of the chairman or at the request of two directors.
The convening notice shall be prepared for each board of directors and sent to each director at least 2 (two) days
before the meeting except in case of emergency, which nature shall be determined in the minutes of the meeting board
of directors.
Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the issues to be dealt with.
The convening notice shall be given to directors in writing or by telefax, cable, telegram, telex, electronic means or
by other appropriate means of communication.
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Each director may waive such notice in writing or by telefax, cable, telegram, telex, electronic means or by other
appropriate means of communication.
The meetings of the board of directors will be validly held without convening notice if all directors are present or
represented.
A separate notice is not required for meetings of the board held in the time and place specified previously by a
resolution of the board of directors.
Each director may participate in meetings of the board of directors by appointing in writing or by fax, telegram, telex
or electronic means another director to represent him.
A director may represent several other administrators.
The meetings of the board of directors shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg and shall require the presence
of half of the directors personally or represented, which shall form a quorum.
In accordance with the article 64bis (3) of the Law, directors may participate in a meeting of the board of directors
by telephone, videoconference or by other appropriate means of communication allowing their identification.
Such participation at a meeting of the board of directors shall be deemed equivalent to a physical presence at such
meeting.
The decisions of the board of directors shall be adopted by a majority vote of the directors present or duly represented
at the meeting. The chairman's vote shall be casting.
The deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, signed by the chairman or, as the case
may be, by his substitute. The powers of attorney shall be annexed to the minutes. Any copy or extract of the minutes
shall be signed by the chairman or, as the case may be, by his substitute.
In case of emergency, a resolution in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as a
resolution passed at a meeting of the board of directors.
In such a case, the written resolutions may either be documented in a single document or multiple documents with
the same content.
The written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, telegram, electronic or any other appropriate mean
of communication.
Should the board of directors be composed by a single director, the resolutions shall be taken at time and place
determined by the sole director in form of the resolution in writing, to be signed by the sole director.
Art. 13. A director shall not contract, due to his office, any personal obligation for the commitments regularly taken
by him on behalf of the Company; in its quality of the representative, he is responsible only for the execution of its
mandate.
General Meetings of Shareholders
Art. 14. In case of plurality of shareholders, decisions shall be taken at a general meeting of shareholders.
An annual general meeting held at the registered office of the Company on the last Thursday of May at 14H00 Lux-
embourg time. If this day is a public holiday, the general meeting of shareholders will be held at the same time the next
working day. Any other general meeting of shareholders is held at place, time and date stated in the convening notice to
such meeting.
Art. 15. The general meetings of shareholders or the meeting of the sole shareholder are convened by the board of
directors or, otherwise, by shareholders representing more than one tenth of the share capital of the Company.
The written convening notice to a general meeting, indicating the agenda of the meeting, shall be made in accordance
with the Law and shall be sent to each shareholder at least 8 (eight) days before the meeting.
All notices must specify the date and place of the general meeting.
If all shareholders are present or represented at the general meeting and state have been informed of the agenda of
the meeting, such meeting may be held without prior notice.
Any shareholder may be represented at any general meeting by appointing in writing or by fax, electronic means or
any other appropriate means of telecommunication, a third person who should not be necessarily a shareholder.
The directors may attend and participate at general meetings of shareholders.
The general meetings of shareholders shall deliberate under the conditions of quorum and majority required by the
Law.
The minutes of meetings are signed by the office of the meeting and the shareholders.
The sole shareholder exercises alone all authorities vested by Law to the shareholders' meeting.
Financial Year - Annual Accounts
Art. 16. The financial year shall commence on January 1
st
and shall terminate on December 31 of each year.
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Art. 17. Each year the board of directors shall establish the balance sheet which contains an inventory of assets of the
Company and all its debts together with an annex containing a summary of all its liabilities and commitments and liabilities
of directors and auditor(s) towards the Company.
At the same time, the board shall prepare a profit and loss account to be provided, at least one month before the
annual general meeting of shareholders or of the sole shareholder, with a report on the business of the Company, to the
auditors who must prepare a report.
Art. 18. Fifteen (15) days before the annual general meeting of shareholders, each shareholder may inspect at the
registered office of the Company the balance sheet, the profit and loss account, the report of the auditors and any other
document mentioned in article 73 of the Law.
Auditors
Art. 19. The supervision of the Company shall be entrusted to one or more auditor(s).
Each auditor shall be appointed by the general meeting of shareholders or, as the case may be, by the general meeting
of the sole shareholder, for a period not exceeding six years, who may revoke them at any time.
The term of the office of auditor(s) and his/their eventual remuneration shall be fixed by the general meeting of
shareholders or, as the case may be, by the general meeting of the sole shareholder.
At the end of this period, the auditor(s)' mandate can be renewed by a new decision of the general meeting of share-
holders or, as the case may be, by the general meeting of the sole shareholder.
When the legal thresholds are reached, the Company shall entrust the control of its annual accounts to one or more
independent auditor(s) appointed by resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder among
the members of the Institute of independent auditors.
Dividends - Legal Reserve
Art. 20. The positive excess of the profit and loss account, after deduction of the expenses, charges, amortisation and
provisions represent the net profit of the Company.
Each year, five per cent (5%) shall be allocated to a legal reserve.
These allocation shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company's
share capital as increased or reduced, as the case may be, but shall become due again should the legal reserve becomes
lower than that amount.
The general meeting of shareholders, by the majority provided by the Law, or the sole shareholder, may decide that,
after allocation of the legal reserve, the net profit shall be distributed to shareholders as dividends in proportion of their
shareholding in the Company or carried forward or transferred to a special reserve.
Interim Dividends
Art. 21. The board of directors of the Company may decide to pay interim dividends during the financial year under
conditions provided in the Law.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. The general meeting of shareholders may decide the dissolution of the Company under conditions required
for amendments of the statutes.
Art. 23. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical persons or legal entities, appointed by
the general meeting of shareholders or by the sole shareholder who shall determine their powers and their remuneration.
When the liquidation is completed, the assets of the Company shall be allocated to shareholders in proportion to their
participation in the share capital of the Company.
Applicable Law
Art. 24. The reference is made to the provisions of the Law for all matters for which the present Statutes contain no
specific provisions.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December
2012. The first annual General Meeting of Shareholders will thus be held in the year 2013.
<i>Subscription and Payment for Share Capitali>
The share capital of the Company has been subscribed as follows:
Subscriber
Shares
DI HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 Shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 Shares
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Each of these shares has been fully paid up in cash for a total issue price of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-).
Proof that the amount of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-) in respect of this cash contribution, corresponding
to a share capital of thirty one thousand Euros (EUR 31,000.-), is at the free disposal of the Company has been given to
the Notary, who expressly acknowledged receipt of the proof of payment.
<i>Incorporation of the Companyi>
The Notary states that the conditions provided for in Article 26 of the Law have been observed and confirmed that
a public limited liability company ("société anonyme") has been incorporated by virtue of the present deed under the
name HDI London Property S.A., with the articles of incorporation and the share capital stated above.
<i>Decisions of the Sole Shareholder of the Companyi>
The Appearing Party, being the holder of all the Shares of the Company and represented by the Proxy, passed the
following resolutions:
1. Resolved to set at one (1) the number of Directors and further resolved to elect the following person as Director
for a period ending at the annual General Meeting of Shareholders having to approve the accounts as at 31
st
December
2017:
Monsieur Valeriy IAKOVLEV, director, born on 20
th
September 1972 in USSR, residing at Lomonosova street 10-a,
Baksan, the Kabardino-Balkarian Republic, Russia.
2. The registered office shall be at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
3. Resolved to elect the limited liability company REVICONSULT S.àr.l., having its registered office at L-2522 Luxem-
bourg, 12, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg number B 139013, as statutory auditor for a period ending at
the annual General Meeting of Shareholders having to approve the accounts as at 31
st
December 2017.
<i>Costs and Notarial Deedi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed and/or in connection with its incorporation are estimated at approximately one thousand eight
hundred and twenty-five Euros.
The Notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Appearing Party the present deed
is written in English, followed by a French version, and that at the request of the appearing party, in case of divergence
between the English and the French texts, the English version will prevail.
This notarial deed was drawn up in Junglinster on the day mentioned at the beginning of this document.
This document having been read to the Proxy, who is known to the Notary by his or her name, first name, civil status
and residence, the Proxy, on behalf of the appearing party, and the Notary have together signed this deed
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg (le Notaire).
A COMPARU:
DI HOLDING S.A., une société anonyme luxembourgeoise, dûment constituée et existante selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg et étant en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
(l'Actionnaire Unique ou la Personne Comparante),
dûment représentée par Monsieur Alain THILL, employé, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé (le Mandataire).
Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire de la Personne Comparante et le
Notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle Personne Comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le Notaire instrumentant de dresser
acte d'une société anonyme dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Objet - Siège - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société anonyme (la "Société"), régie par les présents Statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la "Loi").
Art. 2. La dénomination de la Société sera "HDI London Property S.A.".
Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière tous titres, droits, valeurs, brevets et licences et autres propriétés y compris tous biens immobiliers au Luxem-
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bourg ou à l'étranger, droits et intérêts de propriété que la société jugera utile, et de manière générale de les détenir,
les gérer, les mettre en valeur et les céder en tout ou en partie, pour le prix que la société jurera adapté et en particulier
pour les actions ou titres de toute société les acquérant; de conclure, d'assister ou de participer à des transactions
financières, commerciales ou autres et d'octroyer à toute société, filiale ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la société ou toute société participant au même groupe de sociétés, tout concours, prêts, avances ou
garanties; d'emprunter ou de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute
somme empruntée.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs pré décrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social de la Société pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger
par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) adoptée
selon les conditions requises pour la modification des Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales (sous forme d'établissement permanent ou non) tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger
jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert provisoire du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil d'administration.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 6. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des actionnaires ne pourront, pour quelque motif que
ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées des actionnaires ou de l'actionnaire unique.
Capital social - Actions
Art. 7. Le capital social est fixé à trente et un mille euro (EUR 31.000,-), représenté par trente et un mille (31,000)
actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.
Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des
actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des
Statuts.
Art. 8. Chaque action confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions et chaque actionnaire a un
nombre de droit de vote proportionnel aux nombres d'actions qu'il détient.
Art. 9. Les actions sont librement cessibles.
Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la
partie du capital que représentent leurs actions.
Conformément à la Loi, les Statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence.
Les actions auront la forme d'actions nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu par la Société et mentionnera, au moins, l'identification précise de chaque
actionnaire, le nombre d'actions qu'il détient et, le cas échéant, leur transfert et la date de ce transfert.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Art. 10. La Société est autorisée à racheter ses propres actions sous les conditions requises par la Loi.
Administration
Art. 11. La Société est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Toutefois, lorsque
toutes les actions sont détenues par un actionnaire unique, le conseil d'administration peut être composé d'un seul
administrateur dans les conditions prévues par la Loi. L'/Les administrateur(s) ne doit/doivent pas être obligatoirement
actionnaire(s) de la Société. Ils pourront être nommés comme administrateurs de catégorie A ou de catégorie B.
Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration, elle devra informer la
Société du nom de la personne physique qu'elle a nommé pour agir en tant que son représentant permanent dans l'exercice
de son mandat d'administrateur de la Société.
L'/Les administrateur(s) est/sont nommé(s) et sa/leur rémunération est fixée par résolution de l'assemblée générale
des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas) prise à la majorité simple des voix. La rémunération de(s)
l'administrateur(s) peut être modifiée par résolution prise dans les mêmes conditions de majorité. L'/Les administrateur
(s) est/sont rééligible(s).
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L'/Les administrateur(s) peut/peuvent être révoqué(s) et remplacé(s) à tout moment, avec ou sans justification, par
une résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas).
La durée du mandat de(s) l'administrateur(s) qui n'excédera pas 6 années, est fixée par l'assemblée générale des
actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique (selon le cas).
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles
pour l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale
des actionnaires ou à l'actionnaire unique (selon le cas) par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil
d'administration.
La Société sera désormais engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la gestion journalière), vis-à-
vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société dont obligatoirement une signature de la
catégorie A et une autre signature de la catégorie B ou (ii) par la signature individuelle d'un administrateur de catégorie
A, ou (iii) en cas d'administrateur unique par sa signature unique ou (iv) par les signatures conjointes de toutes personnes
ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'adminis-
tration ou par l'administrateur unique et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.
La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans ce cadre peut être déléguée
à un ou plusieurs administrateurs, qui peut/peuvent ne pas être actionnaire(s) de la Société.
Art. 12. Le conseil d'administration désignera parmi ses membres un président qui, en cas d'égalité des voix, aura une
voix prépondérante. Le président présidera à toutes les réunions du conseil d'administration. En cas d'absence du pré-
sident, le conseil d'administration sera présidé par un administrateur présent et nommé à cet effet. Le conseil d'adminis-
tration peut également choisir un secrétaire, lequel n'est pas nécessairement administrateur, qui sera responsable de la
conservation des procès verbaux des réunions du conseil d'administration ou de l'exécution de toute autre tâche spécifiée
par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Pour chaque conseil d'administration, des convocations devront être établies et envoyées à chaque administrateur au
moins 2 (deux) jours avant la réunion sauf en cas d'urgence, la nature de cette urgence devant être déterminée dans le
procès verbal de la réunion du conseil d'administration.
Toutes les convocations devront spécifier l'heure et le lieu de la réunion et la nature des affaires à traiter.
Les convocations peuvent être faites aux administrateurs par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Chaque administrateur peut renoncer à cette convocation par écrit ou par téléfax, câble, télégramme, télex, moyens
électroniques ou par tout autre moyen de communication approprié.
Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement sans convocation si tous les administrateurs sont
présents ou représentés.
Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions du conseil d'administration tenues à l'heure et au lieu
précisé précédemment lors d'une résolution du conseil d'administration.
Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par téléfax,
câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre administrateur pour le représenter.
Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs.
Les réunions du conseil d'administration se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg et requerront la présence de
la moitié des administrateurs en personne ou représentés, laquelle sera constitutive du quorum.
Conformément à l'article 64bis (3) de la Loi, les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'adminis-
tration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant leur identifi-
cation.
Une telle participation à une réunion du conseil d'administration est réputée équivalente à une présence physique à la
réunion.
Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs participant à la
réunion ou qui y sont valablement représentés. La voix du Président sera prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président ou,
si cela est applicable, par son remplaçant. Les procurations resteront annexées au procès-verbal. Toute copie ou extrait
de ce procès-verbal sera signé par le président ou, si cela est applicable, par son remplaçant.
En cas d'urgence, une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs aura le même effet qu'une
résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration.
Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs
documents ayant le même contenu.
Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire fax, câble, télégramme, moyens électroniques ou
tout autre moyen de communication approprié.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un administrateur unique, les décisions sont prises par l'adminis-
trateur unique, aux moments et lieux qu'il déterminera, par résolutions écrites qu'il signera.
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Art. 13. Un administrateur ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engage-
ments régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son
mandat.
Assemblées générales des actionnaires
Art. 14. En cas de pluralité d'actionnaires, les décisions des actionnaires sont prises en assemblée générale des ac-
tionnaires.
Une assemblée générale annuelle est tenue au siège de la Société le dernier jeudi du mois de mai à 14.00 heures (heure
luxembourgeoise). Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires se tiendra le jour ouvrable suivant à
la même heure. Toute autre assemblée générale des actionnaires se tient au lieu, à l'heure et au jour fixé dans la convo-
cation à l'assemblée.
Art. 15. Les assemblées générales des actionnaires ou de l'actionnaire unique sont convoquées par le conseil d'admi-
nistration ou, à défaut, par des actionnaires représentant plus du dixième du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l'ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque actionnaire au moins 8 (huit) jours avant l'assemblée.
Toutes les convocations doivent mentionner la date et le lieu de l'assemblée générale.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés
de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme, télex, moyens électroniques ou tout autre moyen de télécommunication approprié un tiers qui ne doit pas
être nécessairement actionnaire.
Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole aux assemblées générales des actionnaires.
Les assemblées générales des actionnaires délibèrent aux conditions de quorum et de majorité requises par la Loi.
Les procès-verbaux des assemblées sont signés par le bureau de l'assemblée et par les actionnaires.
L'actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus par la Loi à l'assemblée des actionnaires.
Exercice social - Comptes annuels
Art. 16. L'exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, le conseil d'administration établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société
et de toutes ses dettes avec une annexe contenant le résumé de tous ses engagements, ainsi que les engagements et les
dettes des administrateurs et du/des commissaire(s) envers la Société.
Dans le même temps, le conseil d'administration préparera un compte de profits et pertes qui sera transmis au moins
un mois avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou de l'actionnaire unique avec un rapport sur les opérations
de la Société, aux commissaires, qui feront un rapport.
Art. 18. 15 (quinze) jours avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tout actionnaire peut prendre con-
naissance au siège social de la Société du bilan, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires et de tout
document mentionné dans l'article 73 de la Loi.
Surveillance de la Société
Art. 19. La surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s).
Chaque commissaire sera nommé pour une période n'excédant pas six ans par l'assemblée générale des actionnaires
ou par l'actionnaire unique (selon le cas), qui peut les révoquer à tout moment.
La durée du mandat du/des commissaire(s) et sa/leur rémunération éventuelle sont fixés par l'assemblée générale des
actionnaires ou par l'actionnaire unique (selon le cas).
A l'expiration de cette période, le mandat du/des commissaire(s) pourra/pourront être renouvelée(s) dans ses/leurs
fonctions par une nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique (selon le cas).
Lorsque les seuils légaux seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes annuels à un ou plusieurs
réviseur(s) d'entreprises désignée(s) par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique
parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
Dividendes - Réserves
Art. 20. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social tel
qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale devient inférieure à ce montant.
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L'assemblée générale des actionnaires, à la majorité prévue par la Loi, ou l'actionnaire unique, peut décider qu'après
déduction de la réserve légale, le bénéfice sera distribué entre les actionnaires au titre de dividendes au prorata de leur
participation dans le capital social de la Société ou reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dividendes intérimaires
Art. 21. Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice
social dans les conditions prévues dans la Loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. L'assemblée générale des actionnaires peut décider de la dissolution de la Société dans les conditions requises
pour la modification des statuts.
Art. 23. La liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique qui détermine leurs pouvoirs et leur ré-
munération.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux actionnaires au prorata de leur participation dans
le capital social de la Société.
Loi applicable
Art. 24. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l'ensemble des points au regard desquels les présents Statuts ne
contiennent aucune disposition spécifique.
<i>Dispositions Transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution de la Société et finit le dernier jour de décembre
2012. L'Assemblée Générale annuelle se réunira donc pour la première fois en 2013.
<i>Souscription et libération du Capital Sociali>
Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:
Souscripteur
Actions
DI HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 Actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 Actions
Chacune de ces Actions a été intégralement libérée en numéraire pour un montant total de trente et un mille Euros
(EUR 31.000,-). La preuve que cet apport en numéraire d'un montant de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), qui
correspond à un capital social de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), est à libre disposition de la Société a été apportée
au Notaire, lequel en a expressément accusé réception.
<i>Constitution de la Sociétéi>
Le Notaire constate que les conditions exigées par l'article 26 de la Loi ont été observées et confirme qu'une société
anonyme a été constituée en vertu du présent acte sous la dénomination HDI London Property S.A., avec les statuts et
le capital social repris ci-dessus.
<i>Décisions d'Actionnaire Unique de la Sociétéi>
La Personne Comparante, étant le détenteur de l'intégralité des Actions de la Société et représentées par le Mandataire,
a adopté les résolutions suivantes:
1. Fixe à un le nombre des Administrateurs et décide de nommer la personne suivante Administrateur pour une période
prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2017:
Monsieur Valeriy IAKOVLEV, directeur, né le 20 septembre 1972 en URSS, résidant au 10-a, rue Lomonosova, Baksan,
la République autonome de Kabardino-Balkarie, Russie.
2. Fixe le siège social au 6, Rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg.
3. Nomme la société à responsabilité limitée REVICONSULT S.à r.l., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 12,
rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg numéro B 139013, commissaire aux comptes de la société pour une période
prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2017.
<i>Frais et Acte Notariéi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société suite au
présent acte et/ou en raison de sa constitution sont estimés approximativement à mille huit cent vingt-cinq Euros.
Le Notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que la Personne Comparante
l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la requête de la Personne
Comparante, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont Acte, passé à Junglinster à la date mentionnée en tête des présentes.
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Le présent document a été lu au Mandataire, connu du Notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile, et le
Mandataire, au nom de la Personne Comparante, ainsi que le Notaire ont signé ensemble le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 octobre 2012. Relation GRE/2012/3577. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Ronny PETER.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 9 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131999/490.
(120174189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Consus Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 171.883.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the twenty-third day of August.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mr. Thomas Olek, born in Essen (Germany), on the 12
th
of June 1968, residing in D-04155 Leipzig, Poetenweg 27
(Germany),
here by represented by Mr. Alain Thill, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party request the officiating notary to enact the articles of association of a limited liability company
("Gesellschaft mit beschränkter Haftung"), to establish as follows:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company under the name Consus Capital S.à r.l. (hereafter the
"Company"), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on
commercial companies, as amended (hereafter the "Company Law"), as well as by the present articles of association
(hereafter the "Articles").
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxem-
bourg. The registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the board of managers (as used in these Articles, "board of managers" means the sole manager if the said board consists
of a single manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of partners (as used in these Articles,
"general meeting of partners" means the sole partner if there is no more than one partner) adopted in the manner required
for the amendment of these Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would
interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between
such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company
which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Purpose. The purpose of the company are all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of
participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control and the
development of these participating interests.
Within the limits of its activity, the Company can grant mortgage, contract loans, with or without guarantee, and stand
security for other persons or companies, within the limits of the concerning legal dispositions.
The Company may also carry out any commercial, industrial, financial, movable and immovable operations, which are
in direct or indirect relation with its object or which may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes.
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The company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The company may acquire,
transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location.
The company may further engage and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management
and the ownership of real estate.
The company may also undertake any commercial industrial and financial transactions, which it might deem useful for
the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1. The duration of the Company is unlimited.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or other similar event affecting one or more of its partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (1.- EUR) each, all fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or more times by a resolution of the general
meeting of partners, adopted in the manner required for amendment of these Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties. If the
company has more than one partner, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company. A share transfer will only
be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance
with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Company
Law.
6.4 A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Company Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of
partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of
managers. Manager(s) need not be partner(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or these Articles to the general meeting of partners shall
fall within the competence of the board of managers, which shall be empowered to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's object and the provisions of the Securitization Law.
8.2. Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether partners or
not, by any two managers of the Company.
Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of the
meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of
each member of the board of managers of the Company.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
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9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.
9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.
9.7 Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical minutes
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation. The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the
case of a board of managers by the sole signature of any of the managers, provided however that in the event the general
meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the
Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager. In any event
the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall
have been delegated by any one of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B
manager acting together (including by way of representation).
Art. 11. Liability of the managers.
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by
them in the name of the Company provided that such commitment is in compliance with these Articles and with applicable
laws.
IV. General meetings
Art. 12. General meetings of the partners of the Company.
12.1 If the Company is owned by a sole partner, such partner shall have all powers conferred by the Company Law
to the general meeting of partners.
12.2 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of partners may be taken without a meeting by
circular resolution, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The partners shall cast their vote by signing the resolution. Signatures of partners may appear on a
single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may be evidenced by original or facsimile
signature. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
12.3 Each share is entitled to one vote, except that with regard to shares which do not have an equal value, the voting
rights attached to such shares shall be proportionate to the portion of the share capital represented by such shares of
non equal value.
12.4 Collective decisions in respect of matters relating to the Company in general are only validly taken insofar as they
are adopted by partners owning more than one half of the share capital of the Company. However, resolutions to alter
the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the partners owning at
least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 13. Annual accounts.
13.1 The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and end on the thirty-first
day of December of the same year.
Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts shall be established,
and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company's assets and liabilities and the profit
and loss accounts.
Art. 14. Allocation of Profits.
14.1 The gross profits of the Company as stated in its annual accounts, after deduction of expenses, amortisation and
losses shall constitute the Company's net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal to ten per cent (10%) of the Company's
nominal share capital.
14.2 The balance is at the disposal of the associates.
14.3 The board of managers may decide to pay interim dividends on the shares of the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 15. Dissolution - Liquidation.
15.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not be partners, appointed by resolution of the general meeting of partners, which will determine the powers and
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remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the partner(s) or by law, the liquidators
shall be invested with the broadest powers available under applicable law for the realisation of assets and payment of the
liabilities of the Company.
15.2 The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be distributed
to the partners in proportion to the shares held by them.
VII. General provision
Art. 16. Reference is made to the provisions of the applicable Company Law for all matters for which no specific
provision is made in these Articles.
<i>Transitory Dispositioni>
The first year will start from today and will end on December 31, 2013.
<i>Subscription and Paymenti>
All the twelve thousand five hundred (12,500) shares have been fully paid up in cash by Mr. Thomas Olek, prenamed,
so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Resolutions of the sole partneri>
The sole partner representing the whole of the company's share capital has forthwith carried the following resolutions:
1) The number of the managers of the Company is fixed at two.
2) Are appointed managers for an unlimited period:
<i>Class A Manager:i>
- Mr. Hermann-Günter Schommarz, born in Amersfoort (South Africa), on the 20
th
of November 1970, residing
professionally in L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
<i>Class B Manager:i>
- Mr. Thomas Olek, born in Essen (Germany), on the 12
th
of June 1968, residing in D-04155 Leipzig, Poetenweg 27
(Germany).
3) The registered office is established in L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
<i>Estimation of the costsi>
The parties estimate the value of formation expenses at approximately one thousand fifty Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a German version. At the request of the appearing party, in
case of discrepancies between the English version and the German version, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, he signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundzwölf, den dreiundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Herr Thomas Olek, geboren in Essen (Deutschland), am 12. Juni 1968, wohnhaft in D-04155 Leipzig, Poetenweg 27
(Deutschland),
hier vertreten durch Herrn Alain Thill, Angestellter, beruflich wohnhaft in L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht.
Welche Vollmacht, ne varietur unterzeichnet durch die Vollmachtnehmerin und den amtierenden Notar, bleibt dieser
Urkunde beigefügt zum Zwecke der Einregistrierung.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht die Statuten einer zu gründenden Gesellschaft mit beschränkter
Haftung wie folgt zu beurkunden:
I.- Name - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht unter der Bezeich-
nung Consus Capital S.à r.l. (im folgenden die "Gesellschaft"), welche der luxemburgischen Gesetzgebung unterliegt,
insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie geändert sowie der vorliegenden
Satzung.
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Art. 2. Sitz.
2.1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schüttringen im Großherzogtum Luxemburg. Der Ge-
sellschaftssitz kann innerhalb der Stadt Luxemburg durch Beschluß der Geschäftsführung verlegt werden. Der Sitz kann
durch Beschluß der Gesellschafter in eine andere Stadt des Großherzogtums verlegt werden.
2.2. Niederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Büros können entweder im Großherzogtum oder im Ausland
aufgrund eines Beschlusses de Geschäftsführung errichtet werden. Wenn nach Ansicht der Geschäftsführung außerge-
wöhnliche Ereignisse, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, welche geeignet wären die normale
Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland zu
beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung normaler Verhält-
nisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörigkeit.
Art. 3. Zweck. Zweck der Gesellschaft ist die Ausführung aller Geschäfte welche, direkt oder indirekt, mit dem Erwerb
von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art, gleich in welcher Form zu tun haben, sowie die Verwaltung, das Manage-
ment, die Kontrolle und die Entwicklung dieser Beteiligungen.
Sie kann darüber hinaus Darlehen, Garantien oder anderen Sicherheiten im Zusammenhang mit den vorgenannten
Tätigkeiten gewähren, an Gesellschaften, in denen sie direkt oder indirekt eine Beteiligung hält.
Die Gesellschaft kann durch Zeichnung, Ankauf, Wechsel, Verkauf oder jedwege Art und Weise Wertpapiere erwer-
ben oder ausgeben. Sie kann weiterhin Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und veräußern sowie jegliche Geschäfte
eingehen, welche diese Tätigkeiten ergänzen oder fördern.
Die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräußern.
Des Weiteren kann die Gesellschaft jedwede andere geschäftliche Tätigkeit aufnehmen, die der Vermehrung ihres
Vermögens dienen kann.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fördern.
Art. 4. Dauer.
4.1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
4.2. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aufhebung der bürgerlichen Rechte, die Geschäftsunfähigkeit,
Insolvenz, Konkurs oder ähnliches von einem der Anteilseigner aufgelöst.
II. Kapital - Anteile
Art. 5. Kapital.
5.1. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in zwölftau-
sendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von je einem Euro (1,- EUR), alle voll eingezahlt.
5.2. Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluß der Gesellschafter in der Form wie er für eine Abänderung dieser
Satzung erforderlich ist, erhöht und herabgesetzt werden.
Art. 6. Anteile.
6.1. Jeder Anteil verleiht dem Eigentümer das Anrecht auf einen Bruchteil der Aktiva und Gewinne der Gesellschaft
welcher in direktem Verhältnis zu der Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile steht.
6.2. Die Anteile sind in Verhältnis zu der Gesellschaft unteilbar da nur ein Eigentümer pro Anteil gestattet ist. Mitei-
gentümer an Anteilen müssen einen gemeinsamen Vertreter ernennen welche Ihre Rechte in Verhältnis zu der Gesell-
schaft geltend machen.
6.3. Die Anteile können freu unter den Anteilseignern abgetreten werden und sofern nur ein einziger Anteilseigner
besteht an einen Dritten. Wenn die Gesellschaft mehr als einen Anteilseigner hat, bedarf die Abtretung von Anteilen an
einen Dritten die vorherige Genehmigung der Gesellschafterversammlung welche mindestens drei viertel des Gesell-
schaftskapitals vertreten. Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des
Zivilgesetzbuches erst nach einer förmlichen Mitteilung bzw. der Genehmigung durch die Gesellschaft wirksam. Im übrigen
wird auf Artikel 189 und 190 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften verwiesen.
6.4. Ein Gesellschafterverzeichnis wird am Sitz der Gesellschaft gemäß den Vorschriften des Gesetzes über die Han-
delsgesellschaften geführt. Das Verzeichnis kann von jedem Anteilseigner auf Anfrage eingesehen werden.
III. Verwaltung - Vertretung
Art. 7. Geschäftsführung.
7.1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und welche
von der Gesellschafterversammlung ernannt werden.
7.2. Die Geschäftsführer können jederzeit ohne Angabe von Gründen aus Ihrem Amt entlassen werden (ad nutum).
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Art. 8. Befugnisse der Geschäftsführer.
8.1. Sofern von Gesetz oder der Gesellschafterversammlung nicht anders bestimmt wird, haben der oder die Ge-
schäftsführer gegenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten
welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes und dem Gesetz über die Verbriefung liegen.
8.2. Sondervollmachten, welche beschränkt sein müssen können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder meh-
rere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, von zwei Mitgliedern der Geschäftsführung vergeben werden.
Art. 9. Verfahren.
9.1. Die Mitglieder der Geschäftsführung sollen so oft wie es die Bedürfnisse der Gesellschaft verlangen oder auf
Einladung eines einzigen Geschäftsführers zu einer Versammlung an dem Ort zusammentreten, der in der Einladung
angegeben ist.
9.2. Schriftliche Einladungen zu den Sitzungen der Geschäftsführer sind mindestens 24 Stunden vor dem vorgesehenen
Termin an die Mitglieder der Geschäftsführung zu richten. Ausnahmen gelten in Notfällen, deren Umstände in der Ein-
ladung darzulegen sind.
9.3. Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind und
sie bestätigen, dass sie ordnungsgemäß über die Sitzung informiert wurden und Kenntnis von der Tagesordnung hatten.
Aus eine förmliche Einladung kann schriftlich entweder in Original, per telegram, telex, fax oder E-Mail von jedem einzelnen
Mitglied der Geschäftsführung verzichtet werden.
9.4. Jedes Mitglied der Geschäftsführung kann ein anderes Mitglied der Geschäftsführung zu seinem Stellvertreter bei
der Versammlung bestellen.
9.5. Die Geschäftsführer können nur dann wirksam einen Beschluß fassen, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer
anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse sind mit der Mehrheit der anwesenden Stimmen zu treffen. Die Beschlüsse der
Geschäftsführer sind schriftlich niederzulegen und von allen anwesenden und vertretenen Geschäftsführer zu unterzeich-
nen.
9.6. Die Geschäftsführer sind berechtigt per Telefon oder video Konferenz oder jede andere Art der Telekommuni-
kation an den Versammlungen teilzunehmen, die sämtlichen Teilnehmern erlaubt mit einander zu kommunizieren. Die
Teilnehme durch Telekommunikationsmittel gilt als persönliche Teilnahme.
9.7. Beschlüsse können per Rundschrieben an alle Mitglieder der Geschäftsführung gefasst werden Solche Rundschrei-
ben die von allen Mitgliedern der Geschäftsführung unterzeichnet sind habe die gleichen Rechtswirkungen wie Beschlüsse
die bei einer Versammlung getroffen wurden. Die Unterschriften auf den Rundschreiben können auf einem oder mehreren
gleichlautenden Dokumenten geleistet werden und können per Brief oder Fax zugestellt werden.
Art. 10. Vertretung. Die Gesellschaft wird, im Falle eines einzelnen Geschäftsführers, durch die Unterschrift dieses
Geschäftsführers gebunden sein, und im Falle einer Geschäftsführung, durch die alleinige Unterschrift jedes einzelnen
Geschäftsführers, vorausgesetzt dass im Falle der Ernennung durch die Generalversammlung der Gesellschafter von Ge-
schäftsführern unterschiedlicher Kategorien (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und der Kategorie B), wird die
Gesellschaft wirksam gebunden sein nur durch die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers der Kategorie A und
eines Geschäftsführers der Kategorie B (einschließlich im Wege der Vertretung). In allen Fällen wird die Gesellschaft
wirksam gebunden durch die alleinige Unterschrift jeder Person oder Personen an die eine Unterschriftsvertretungsvoll-
macht vom einem Geschäftsführer übertragen ist, oder im Falle der Kategorien von Geschäftsführern, durch einen
Geschäftsführer der Kategorie A und einen Geschäftsführer der Kategorie B, die zusammen handeln (einschließlich im
Wege der Vertretung).
Art. 11. Haftung der Geschäftsführer. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine
persönlichen Verpflichtungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandats verantwortlich.
IV. Generalversammlungen
Art. 12. Gesellschafterversammlungen.
12.1. Wenn die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, besitzt dieser sämtliche Befugnisse, die nach dem
Gesetz über die Handelsgesellschaften ansonsten der Gesellschafterversammlung zustehen.
12.2. Wenn die Gesellschaft weniger als 25 Gesellschafter hat, können die Gesellschafter ohne eine förmliche Gesell-
schafterversammlung die Beschlüsse durch Rundschreiben fassen, welcher an alle Gesellschafter per Brief, Telegramm,
Telex, Telefax oder E-Mail zu versenden ist. Die Gesellschafter stimmten durch Abgabe Ihrer Unterschrift ab. Die Ge-
sellschafter können auf einer oder mehrere Ausfertigungen des gleich lautenden Rundschreibens Ihre Unterschriften
leisten. Jeder Gesellschafter ist berechtigt eine natürliche oder juristische Person als seinen Stellvertreter durch eine
Vollmacht, welche er Brief Telegram, Telex, Telefax oder E-Mail ausgestellt wird, zu bestellen.
12.3. Jeder Anteil gibt ein Anrecht auf eine Stimme, mit Ausnahme vonAnteilen welche nicht den gleichen Wert haben.
Bei solchen Anteilen entspricht das Stimmrecht das proportionelle Verhältnis welche der Anteil am Gesamtkapital vertritt.
12.4. Gesellschafterbeschlüsse welche die Belange der Gesellschaft betreffen können nur mit Zustimmung der Gesell-
schafter getroffen werden, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Beschlüssen zur Abänderung
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der vorliegenden Satzung oder Auflösung und Liquidation der Gesellschaft bedürfen jedoch mindestens eine Mehrheit
von drei Viertel des Gesellschaftskapitals.
V. Jahresrechnung - Gewinnverteilung
Art. 13. Jahresrechnung.
13.1. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jeden Jahres. Am ein-
unddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäftsführer erstellen den
Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 14. Gewinnverteilung.
14.1. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn
der Gesellschaft dar. Fünf Prozent (5%) dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt bis diese zehn
Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
14.2 Der Saldo steht den Gesellschaftern zur Verfügung.
14.3. Die Geschäftsführung kann die Ausschüttung einer InterimDividende beschließen.
VI. Auflösung und Liquidierung
Art. 15. Auflösung und Liquidierung.
15.1. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschafter-
versammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterversammlung
legt deren Befugnisse und Bezüge fest. Soweit der Gesellschafterbeschluss oder das Gesetz nichts anders vorsieht, sollen
die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse haben die Aktiva der Gesellschaft zu realisieren und die Schulden der
Gesellschaft zu begleichen.
15.2. Ein etwaiger Überschuß aus dem Verkauf der Aktiva nach Begleichung sämtlicher Schulden der Gesellschaft ist
an die Gesellschafter in dem Verhältnis ihrer Beteiligung an dem Gesellschaftskapital zu verteilen.
VII. Sonstige Bestimmungen
Art. 16. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, wird auf die gesetzlichen Bestimmungen verwiesen,
insbesondere auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2013.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alle zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile wurden durch Herrn Thomas Olek, vorgenannt, vollständig in bar ein-
gezahlt, so daß die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie
dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich bestätigt wurde.
<i>Beschlüsse des einzigen Gesellschaftersi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der Anteilinhaber folgende Beschlüsse gefaßt:
1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgelegt.
2) Es werden zu Geschäftsführern auf unbestimmte Zeit ernannt:
<i>Geschäftsführer der Kategorie A:i>
- Herr Hermann-Günter Schommarz, geboren in Amersfoort (Südafrika), am 20. November 1970, beruflich wohnhaft
in L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
<i>Geschäftsführer der Kategorie B:i>
- Herr Thomas Olek, geboren in Essen (Deutschland), am 12. Juni 1968, wohnhaft in D-04155 Leipzig, Poetenweg 27
(Deutschland).
3) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
<i>Schätzung der Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf eintausen-
dundfünfzig Euro abgeschätzt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Auftrag des Komparenten, dass
diese Gründungsurkunde in Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Antrag des Kompa-
renten und im Fall von Abweichungen des englischen und des deutschen Textes ist die englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde errichtet wird, Aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
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Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vollmachtnehmer, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Alain Thill, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2012. Relation GRE/2012/3177. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 10. Oktober 2012.
Référence de publication: 2012131867/371.
(120174342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Bravissima (BC) Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 170.287.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of September,
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Mrs Simone Baier, Rechtsanwâltin, residing in Luxembourg, acting as the representative of the sole manager and general
partner of Bravissima (BC) Luxco S.C.A., a société en commandite par actions incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under registration number
B170.287 (hereinafter the "Company"), pursuant to a proxy granted by the sole manager and general partner of the
Company dated 28 September 2012.
A copy of the said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing person and the notary, will remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state her declarations as follows:
1) The Company has been incorporated in the form of a société en commandite par actions pursuant to a deed of
Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on 9 July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the "Mémorial C") number 2095 dated 23 August 2012. The articles of incorporation of the Company
have been last amended pursuant to a deed of the notary Maître Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, on 28 September
2012, not yet published in the Mémorial C.
2) The share capital of the Company is currently set at one million three hundred nineteen thousand four hundred
sixty-nine Swedish krona and ninety-seven cents (SEK 1,319,469.97) represented by one hundred thirty-one million nine
hundred forty-six thousand nine hundred ninety-seven (131,946,997) fully paid-up shares (hereinafter referred to as the
"Shares") with a nominal value of one cent (SEK 0.01) each.
3) Pursuant to article 6.15 of the articles of association of the Company, the authorised capital of the Company,
excluding the share capital of the Company, is currently set at three million five hundred twenty-six thousand nine hundred
fifty Swedish krona and ninety-three cents (SEK 3,526,950.93) represented by three hundred fifty-two million six hundred
ninety-five thousand ninety-three (352,695,093) shares with a nominal value of one cent (SEK 0.01) each. The sole manager
and general partner of the Company is authorised to increase once, or several times, the share capital by causing the
Company to issue new shares within the limits of the authorised capital without reserving for the existing shareholders
a preferential right to subscribe for the new shares.
4) Pursuant to resolutions adopted on 28 September 2012, the sole manager and general partner of the Company has
decided to increase the Company's share capital from its current amount of one million three hundred nineteen thousand
four hundred sixty-nine Swedish krona and ninety-seven cents (SEK 1,319,469.97) up to one million four hundred thirty-
three thousand eight hundred twenty-nine Swedish krona and six cents (SEK 1,433,829.06) through the issuance of seven
million four hundred fifty-four thousand (7,454,000) Preference Shares, two hundred seventy-six thousand seventy-four
(276,074) Class A2 Shares, two hundred seventy-six thousand seventy-four (276,074) Class A3 Shares, two hundred
seventy-six thousand seventy-five (276,075) Class A4 Shares, seven hundred eighty-eight thousand four hundred twenty-
one (788,421) Class B1 Shares, seven hundred eighty-eight thousand four hundred twenty-one (788,421) Class B2 Shares,
seven hundred eighty-eight thousand four hundred twenty-one (788,421) Class B3 Shares, seven hundred eighty-eight
thousand four hundred twenty-three (788,423) Class B4 Shares, with a nominal value of one cent (SEK 0.01) each (he-
reinafter referred to as the "Newly Issued Shares").
The Newly Issued Shares are subscribed as shown in Annex 1, stating (i) the name of the subscribers, (ii) the address
of the subscribers, (iii) the number and class of shares each subscriber subscribes for, for the aggregate subscription price
of eleven million four hundred thirty-five thousand nine hundred nine Swedish krona (SEK 11,435,909). Annex 1 is part
of this deed.
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The documentation evidencing such subscription has been produced to the undersigned notary, who expressly ack-
nowledges it.
The shares subscribed have been paid up by contribution in cash. The proof of the existence and of the value of the
above contribution has been produced to the undersigned notary.
The total contribution of eleven million four hundred thirty-five thousand nine hundred nine Swedish krona (SEK
11,435,909) consists of one hundred fourteen thousand three hundred fifty-nine Swedish krona and nine cents (SEK
114,359.09) which shall be allocated to the share capital and eleven million three hundred twenty-one thousand five
hundred forty-nine Swedish krona and ninety-one cents (SEK 11,321,549.91) which shall be allocated to the share premium
account.
In accordance with article 6.15 of the articles of association of the Company, the sole manager and general partner of
the Company has decided to suppress the preferential subscription right of the existing shareholders to subscribe to the
Newly Issued Shares.
5) As a consequence of such increase of the share capital, article 6.1 and article 6.15 of the articles of association of
the Company are amended and now read as follows:
" Art. 6.1. Subscribed Capital. The subscribed capital of the Company is currently set at one million four hundred
thirty-three thousand eight hundred twenty-nine Swedish krona and six cents (SEK 1,433,829.06) represented by fully
paid-up shares, consisting of:
(a) forty-two million nine hundred thousand eight hundred thirty-two (42,900,832) Preference Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(b) seventy-two million three hundred forty-nine thousand eight hundred thirty-six (72,349,836) Class A1 Shares with
a nominal value of one cent (SEK 0.01) each;
(c) one million five hundred eighty-eight thousand eight hundred eighty-five (1,588,885) Class A2 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(d) one million five hundred eighty-eight thousand eight hundred eighty-five (1,588,885) Class A3 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(e) one million five hundred eighty-eight thousand nine hundred ninety-two (1,588,992) Class A4 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(f) five million nine hundred twelve thousand three-hundred eighty-nine (5,912,389) Class B1 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(g) five million nine hundred twelve thousand three-hundred eighty-nine (5,912,389) Class B2 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(h) five million nine hundred twelve thousand three-hundred eighty-nine (5,912,389) Class B3 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(i) five million nine hundred twelve thousand five-hundred twenty-nine (5,912,529) Class B4 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each; and
(j) two (2) Lux Sarl Shares with a nominal value of one cent (SEK 0.01) each."
" 6.15. Authorized Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed
at three million four hundred and twelve thousand five hundred and ninety-one Swedish krona and eighty-four cents (SEK
3,412,591.84), represented by:
(a) forty million one hundred sixty-two thousand six hundred fifty-four (40,162,654) Preference Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(b) two hundred eighty-eight million two hundred sixty-two thousand four hundred fifty-nine (288,262,459) Class A1
Shares with a nominal value of one cent (SEK 0.01) each;
(c) one million four hundred eighty-seven thousand five hundred five (1,487,505) Class A2 Shares with a nominal value
of one cent (SEK 0.01 ) each;
(d) one million four hundred eighty-seven thousand five hundred five (1,487,505) Class A3 Shares with a nominal value
of one cent (SEK 0.01) each;
(e) one million four hundred eighty-seven thousand five hundred eight (1,487,508) Class A4 Shares with a nominal
value of one cent (SEK 0.01) each;
(f) two million ninety-two thousand eight hundred eighty-seven (2,092,887) Class B1 Shares with a nominal value of
one cent (SEK 0.01) each;
(g) two million ninety-two thousand eight hundred eighty-seven (2,092,887) Class B2 Shares with a nominal value of
one cent (SEK 0.01) each;
(h) two million ninety-two thousand eight hundred eighty-seven (2,092,887) Class B3 Shares with a nominal value of
one cent (SEK 0.01) each; and
(i) two million ninety-two thousand eight hundred ninety-two (2,092,892) Class B4 Shares with a nominal value of one
cent (SEK 0.01) each.
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During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders' resolution to amend the au-
thorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Lux Sarl is
authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as
the Lux Sarl may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new
shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed
and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what
an extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Unless
the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the Lux Sarl is
expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders. The Lux
Sarl may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly authorized person, the
duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or all of such increased
amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the Lux Sarl,
the present article is, as a consequence, to be adjusted."
<i>Estimation of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 3,000.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.
After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by her first and surname, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huit septembre,
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, demeurant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Mme Simone Baier, Rechtsanwâltin, résidant à Luxembourg, agissant en tant que mandataire du gérant unique et associé
commandité de Bravissima (BC) Luxco S.C.A. (la «Société»), une Luxembourg, dont le siège social est au 9A, rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de société en commandite par actions constituée et existant selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 170.287 (ci-après la «Société»), en vertu d'une procuration donnée par le gérant unique et associé commandité de la
Société datée du 28 septembre 2012.
Une copie de la procuration susmentionnée, paraphée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante, agissant en ladite qualité, a requis le notaire instrumentant d'enregistrer ses déclarations comme
suit:
1) La Société a été constituée sous la forme d'une société en commandite par actions en vertu d'un acte de Maître
Henri Hellinckx, notaire demeurant à Luxembourg, le 9 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations (le «Mémorial C») numéro 2095 daté du 23 août 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois en vertu d'un acte du notaire Maître Henri Hellinckx, demeurant à Luxembourg, le 28 septembre 2012, pas
encore publié au Mémorial C.
2) Le capital social est actuellement d'un million trois cent dix-neuf mille quatre cent soixante-neuf couronnes suédoises
et quatre-vingt-dix-neuf centimes (SEK 1.319.469,97) représenté par cent trente-et-un millions neuf cent quarante-six
mille neuf quatre-vingt-dix-sept (131.946.997) actions totalement souscrites (ci-après dénommées les «Actions») ayant
une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune.
3) D'après l'article 6.15 des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société, à l'exclusion du capital social de la
Société, est actuellement de trois millions cinq cent vingt-six mille neuf cent cinquante couronnes suédoises et quatre-
vingt-treize centimes (SEK 3.526.950,93) représenté par trois cent cinquante-deux millions six cent quatre-vingt-quinze
mille quatre-vingt-treize (352.695.093) actions ayant une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune. Le gérant
unique et associé commandité est autorisé à augmenter une, ou plusieurs fois, le capital souscrit en faisant émettre par
la Société des actions nouvelles dans les limites du capital autorisé sans réserver un droit préférentiel de souscription au
actionnaires existants de la Société.
4) En vertu de résolutions adoptées le 28 septembre 2012, le gérant unique et associé commandité a décidé d'aug-
menter le capital social de la Société de son montant actuel d'un million trois cent dix-neuf mille quatre cent soixante-
neuf couronnes suédoises et quatre-vingt-dix-sept centimes (SEK 1.319.469,97) à un million quatre cent trente-trois mille
huit cent vingt-neuf couronnes suédoises et six centimes (SEK 1.433.829,06) par l'émission de sept millions quatre cent
cinquante-quatre mille (7.454.000) Actions Privilégiées, deux cent soixante-seize mille soixante-quatorze (276.074) Ac-
tions de Classe A2, deux cent soixante-seize mille soixante-quatorze (276.074) Actions de Classe A3, deux cent soixante-
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seize mille soixante-quinze (276.075) Actions de Classe A4, sept cent quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt-et-un
(788.421) Actions de Classe B1, sept cent quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt-et-un (788.421) Actions de Classe B2,
sept cent quatre-vingt-huit mille quatre cent vingt-et-un (788.421) Actions de Classe B3, sept cent quatre-vingt-huit mille
quatre cent vingt-trois (788.423) Actions de Classe B4, ayant une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune (ci-
après dénommées les «Actions Nouvellement Emises»).
Les Actions Nouvellement Emises sont souscrites comme indiqué dans l'Annexe 1, précisant (i) le nom des souscri-
pteurs, (ii) l'adresse des souscripteurs, (iii) le nombre et la classe des actions auxquels chaque souscripteur souscrit, pour
le prix de souscription global d'onze millions quatre cent trente-cinq mille neuf cent neuf couronnes suédoises (SEK
11.435.909). L'Annexe 1 fait partie de cet acte.
La documentation attestant cette souscription a été produite au notaire instrumentant, qui la reconnaît expressément.
Les actions souscrites ont été libérées par un apport en numéraire. La preuve de l'existence et de la valeur de la
contribution ci-dessus a été produite au notaire soussigné.
Le montant total de la contribution d'onze millions quatre cent trente-cinq mille neuf cent neuf couronnes suédoises
(SEK 11.435.909) est composé de cent quatorze mille trois cent cinquante-neuf couronnes suédoises et neuf centimes
(SEK 114.359,09) qui seront alloués au capital social et onze millions trois cent vingt et un mille cinq cent quarante-neuf
couronnes suédoises et quatre-vingt-onze centimes (SEK 11.321.549,91) qui seront affectés au compte de prime d'émis-
sion.
Conformément à l'article 6.15 des statuts de la Société, le gérant unique et associé commandité de la Société a décidé
de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants à souscrire aux Actions Nouvellement Emises.
5) En conséquence d'une telle augmentation du capital social, les article 6.1 et 6.15 des statuts de la Société sont
modifiés et ont désormais la teneur suivante:
« 6.1. Capital souscrit. Le capital souscrit de la Société est actuellement fixé à un million quatre cent trente-trois mille
huit cent vingt-neuf couronnes suédoises et six centimes (SEK 1.433.829,06) représenté par des actions entièrement
libérées, consistant en:
(a) quarante-deux millions neuf cent mille huit cent trente-deux (42.900.832) Actions Privilégiées d'une valeur nominale
d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(b) soixante-douze millions trois cent quarante-neuf mille huit cent trente-six (72.349.836) Actions de Classe A1 d'une
valeur nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(c) un million cinq cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-cinq (1.588.885) Actions de Classe A2 d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(d) un million cinq cent quatre-vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-cinq (1.588.885) Actions de Classe A3 d'une
valeur nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(e) un million cinq cent quatre-vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-douze (1.588.992) Actions de Classe A4 d'une
valeur nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(f) cinq millions neuf cent douze mille trois cent quatre-vingt-neuf (5.912.389) Actions de Classe B1 d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(g) cinq millions neuf cent douze mille trois cent quatre-vingt-neuf (5.912.389) Actions de Classe B2 d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(h) cinq millions neuf cent douze mille trois cent quatre-vingt-neuf (5.912.389) Actions de Classe B3 d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(i) cinq millions neuf cent douze mille cinq cent vingt-neuf (5.912.529) Actions de Classe B4 d'une valeur nominale d'un
centime (SEK 0,01) chacune; et
(j) deux (2) Actions Lux Sarl d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune.»
6.15. Capital autorisé. Outre le capital souscrit, la Société dispose d'un capital autorisé fixé à trois millions quatre cent
douze mille cinq cent quatre-vingt-onze couronnes suédoises et quatre-vingt-quatre centimes (SEK 3.412.591.84), re-
présenté par:
(a) quarante millions cent soixante-deux mille six cent cinquante-quatre (40.162.654) Actions Privilégiées d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(b) deux cent quatre-vingt-huit millions deux cent soixante-deux mille quatre cent cinquante-neuf (288.262.459) Ac-
tions de Classe A1 d'une valeur nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(c) un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent cinq (1.487.505) Actions de Classe A2 d'une valeur nominale
d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(d) un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent cinq (1.487.505) Actions de Classe A3 d'une valeur nominale
d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(e) un million quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent huit (1.487.508) Actions de Classe A4 d'une valeur nominale
d'un centime (SEK 0,01) chacune;
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(f) deux millions quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt-sept (2.092.887) Actions de Classe B1 d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(g) deux millions quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt-sept (2.092.887) Actions de Classe B2 d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune;
(h) deux millions quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt-sept (2.092.887) Actions de Classe B3 d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune; et
(i) deux millions quatre-vingt-douze mille huit cent quatre-vingt-douze (2.092.892) Actions de Classe B4 d'une valeur
nominale d'un centime (SEK 0,01) chacune.
Pendant une période de cinq (5) ans à partir de la publication de la résolution des actionnaires visant à modifier le
capital autorisé dans la Gazette Officielle du Luxembourg, Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, la Lux Sarl
est autorisée à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit en faisant émettre par la Société des actions nouvelles
dans les limites du capital autorisé. Ces actions nouvelles peuvent être souscrites et émises suivant les conditions que la
Lux Sarl pourra déterminer à sa seule discrétion, plus particulièrement en ce qui concerne la souscription et le paiement
des actions nouvelles à souscrire et à émettre, notamment afin de fixer la date et le nombre d'actions nouvelles à souscrire
et à émettre, afin de déterminer si les actions nouvelles doivent être émises avec ou sans prime d'émission, afin de
déterminer dans quelles limites le paiement des actions nouvelles sera admissible en numéraire ou en nature. Sauf si les
actionnaires en ont décidé autrement, lors de la réalisation totale ou partielle du capital autorisé, la Lux Sarl est expres-
sément autorisée à restreindre ou abandonner le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires existants.
La Lux Sarl pourra déléguer à tout administrateur ou dirigeant de la Société dûment autorisé ou à toute autre personne
dûment autorisée, la tâche d'accepter les souscriptions et de recevoir les paiements au titre des actions nouvelles re-
présentant tout ou partie du montant de l'augmentation de capital. Après chaque augmentation du capital souscrit réalisée
dans la forme légale requise par la Lux Sarl, le présent article sera modifié en conséquence.»
<i>Estimations des coûtsi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui lui seront
facturés au titre du présent acte, sont évalués à la somme d'environ EUR 3.000.-.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
Dont acte, rédigé et reçu à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état
civil et demeure, ladite partie comparante à signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. BAIER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2012. Relation: LAC/2012/46104. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131839/257.
(120174363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Barminon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 171.887.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the twenty fourth day of August.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The public limited company Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, with its registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the
Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
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Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is "Barminon Investments S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of
the articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting
are not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
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account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to
one or more supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
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The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be re-appointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as manager of the category A and manager of the category B for an unlimited
duration:
<i>Manager of the category A:i>
- Mrs. Virginie DOHOGNE, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Manager of the category B:i>
- Mr. Douwe TERPSTRA, company director, born in Leeuwarden (The Netherlands), on October 31, 1958, residing
professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
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WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "Barminon Investments S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
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jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
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- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs
commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
Les réviseurs d'entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
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- Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Gérant de catégorie B:i>
- Monsieur Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2012. Relation GRE/2012/3199. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 10 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131830/355.
(120174424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
BOP (99 Bishopsgate) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 12.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 171.108.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of BOP (99 Bishopsgate) S.à r.l., a
Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 171.108 (the Company). The Company has been incorporated on August 22, 2012 pursuant
to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, not yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company (the Articles) have not
been amended since its incorporation.
THERE APPEARED:
1. BOP (Luxembourg) Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 152.280 (the Sole Shareholder);
hereby represented by Tom Storck, attorney-at-law, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney given under private seal.
The said power of attorney, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that:
I. twelve thousand (12.000) shares of the Company with a nominal value of one Pound Sterling (GBP 1) each, repre-
senting the entirety of the share capital of the Company are duly represented at this Meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda hereinafter reproduced;
II. the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Amendment of article 3 of the articles of association of the Company pertaining to the corporate object of the
Company, which shall henceforth read as follows:
" Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies
or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
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by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation, derivative
products, options, securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally,
any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, develop-
ment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management
of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may enter into any
kind of derivative agreements, forward agreements, options and swap agreements, and any other similar agreements.
In the framework of its activity, the Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by
way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds
including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other com-
panies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.
The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against
credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out, directly or indirectly, any commercial, financial or industrial operations and any trans-
actions with respect to real estate or movable property (including the acquisition, management and disposal of any such
real estate or movable property) which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object"; and
3. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record
the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting waives the convening notices requi-
rement, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend article 3 of the Articles pertaining to the corporate object of the Company,
which shall henceforth read as follows:
" Art. 3. The purpose of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies
or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation, derivative
products, options, securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally,
any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, develop-
ment, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management
of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. The Company may enter into any
kind of derivative agreements, forward agreements, options and swap agreements, and any other similar agreements.
In the framework of its activity, the Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by
way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds
including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other com-
panies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.
The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against
credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out, directly or indirectly, any commercial, financial or industrial operations and any trans-
actions with respect to real estate or movable property (including the acquisition, management and disposal of any such
real estate or movable property) which, directly or indirectly, favour or relate to its corporate object"
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand five hundred Euros
(1,500.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
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WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-cinq septembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de BOP (99 Bishopsgate) S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 171.108 (la Société). La Société a été constituée le 22 août 2012 suivant un acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.
A COMPARU:
1. BOP (Luxembourg) Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152.280 (l'Associé Unique);
ici représentée par Tom Storck, Avocat à la Cour, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a prié le notaire instrumentant d'acter que:
I. Douze mille (12.000) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune,
représentant la totalité du capital social de la Société sont dûment représentées à la présente Assemblée qui est par
conséquent régulièrement constituée et peut statuer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après;
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l'article 3 des statuts de la Société concernant l'objet social de la Société, qui aura désormais la
teneur suivante:
" Art. 3. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés
ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations.
La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions
et autres titres de participation, produits dérivés, options, titres, obligations, créances, certificats de dépôt et autres
instruments de dette, et plus généralement, tous titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée.
Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut
en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle
de quelque nature ou origine que ce soit. La Société peut conclure tout type d'accords liés aux produits dérivés, contrats
à terme, options et contrats d'échange ou accords de swap, et tout autre contrat similaire.
Dans le cadre de son activité, la Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique.
Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et
instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur la totalité ou sur une partie de ses actifs afin de garantir
ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.
La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements
et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.
La Société peut effectuer, directement ou indirectement, toutes les opérations commerciales, financières ou indus-
trielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers (en ce compris l'acquisition, la gestion
et la cession de ces biens immobiliers ou mobiliers), qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à
son objet social"; et
3. Divers.
Sur ce, la partie comparante, représentée par son mandataire, a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions
suivantes:
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<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée renonce aux formalités de convocation, l'As-
socié Unique représenté à l'Assemblée se considérant lui-même comme ayant été dûment convoqué et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 3 des Statuts concernant l'objet social de la Société, qui aura désormais
la teneur suivante:
" Art. 3. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés
ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir
par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres titres de participation, produits
dérivés, options, titres, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement,
tous titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au déve-
loppement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la
gestion d'un portefeuille de brevets ou autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société peut conclure tout type d'accords liés aux produits dérivés, contrats à terme, options et contrats d'échange
ou accords de swap, et tout autre contrat similaire.
Dans le cadre de son activité, la Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique.
Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et
instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou bien créer et accorder des sûretés sur la totalité ou sur une partie de ses actifs afin de garantir
ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.
La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements
et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres
risques.
La Société peut effectuer, directement ou indirectement, toutes les opérations commerciales, financières ou indus-
trielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers (en ce compris l'acquisition, la gestion
et la cession de ces biens immobiliers ou mobiliers), qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à
son objet social"
Plus aucun point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec le notaire instrumentant le présent
acte.
Signé: T. STORCK et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2012. Relation: LAC/2012/46095. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Référence de publication: 2012132425/192.
(120174568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Arom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 49.837.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131818/9.
(120174347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Bravissima (BC) Luxco S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 170.287.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131838/10.
(120174354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Calliope S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 60.993.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale annuelle du 8 mai 2012.i>
Ratification de la décision prise par le Conseil d’Administration du 15 mars 2012 de coopter Monsieur Jean-Marie
LEGENDRE, né le 01 février 1946 à Paris (France), domicilié au 56, Boulevard Napoléon I
er
., L - 2210 Luxembourg, au
titre d’administrateur en remplacement de Monsieur Norbert SCHMITZ, administrateur démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 2014
<i>Pour la société
i>CALLIOPE S.A.
Référence de publication: 2012131874/14.
(120174261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Cordonnerie du Centre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 12, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 159.536.
L'an deux mille douze, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
Monsieur Vlase ZUPANOSKI, cordonnier, né à Lozani, le 25 janvier 1948, demeurant à L-1346 Luxembourg, 1, Rue
de Clervaux.
Ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route
de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui
Lequel comparant a, pour son mandataire, requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "CORDONNERIE DU CENTRE S.à r.l.", avec siège social à L-2240 Luxem-
bourg, 12, Rue Notre-Dame, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
159.536, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, alors notaire de résidence à Junglinster, en date du
23 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1183 du 1
er
juin 2011.
- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu'il s'est réuni en assemblée générale
extraordinaire, et a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide de dissoudre anticipativement la société "CORDONNERIE DU CENTRE S.à r.l." et de la
mettre en liquidation volontaire.
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<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale désigne Monsieur Vlase ZUPANOSKI, née à Lozani, le 25 janvier 1948, demeurant à L-1346
Luxembourg, 1, Rue de Clervaux, comme liquidateur de la société.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>T i>
<i>troisième résolutioni>
L'assemblée générale accorde, par vote spécial, décharge pleine et entière au gérant unique Monsieur Vlase ZUPA-
NOSKI pour l'exécution de son mandat.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de neuf cent
cinquante euros.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2012. Relation GRE/2012/3181. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 10 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131891/47.
(120174231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
D.I. Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 81.762.
Les comptes au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012131895/10.
(120174348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
DENEBOLA Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 17.465.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131906/9.
(120174377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
DOBLIS Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 152.163.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131913/9.
(120174379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
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Descorbis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 69.766.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire tenue au siège social le 27 Août 2012 à 16 heuresi>
A l'unanimité, il a été décidé ce qui suit:
1- Réélection du Conseil d'Administration pour une nouvelle période de six ans: Sont réélus Administrateurs:
- Monsieur Roberto GIORI, administrateur de sociétés, né le 16 avril 1949 à Buenos Aires, Argentine, demeurant 4,
avenue des Guelfes -MC- 98000 Monaco (France).
- Monsieur Roland PROBST, administrateur de sociétés, né le 10 septembre 1940 à Yverdon, Suisse, demeurant 27,
Route de Taillepied -CH- 1095 Lutry (Suisse).
- Monsieur Philippe CHANTEREAU, administrateur de sociétés, né le 27 avril 1962 à Blois (France), demeurant 36,
Rue op Hals -L- 3376 Leudelange (Luxembourg).
Le mandat des Administrateurs expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.
2- Réélection du Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de six ans:
- SOCOMET S.A., société avec siège social au 63-65, Rue de Merl -L- 2146 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg n° B55490.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2018.
Signatures
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
Référence de publication: 2012131907/23.
(120174361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Simon Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 171.885.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the twenty-fourth day of August.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The public limited company Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, with its registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the
Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is "Simon Investments S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
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In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of
the articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting
are not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
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The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to
one or more supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be re-appointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
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Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as manager of the category A and manager of the category B for an unlimited
duration:
<i>Manager of the category A:i>
- Mrs. Virginie DOHOGNE, company director, born in Verviers (Belgium), on June 14, 1975, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Manager of the category B:i>
- Mr. Douwe TERPSTRA, company director, born in Leeuwarden (The Netherlands), on October 31, 1958, residing
professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société anonyme Intertrust (Luxembourg) S.A., R.C.S. Luxembourg B 5524, avec siège à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
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La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "Simon Investments S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'
assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
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Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs
commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
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Les réviseurs d'entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Madame Virginie DOHOGNE, administrateur de sociétés, née à Verviers (Belgique), le 14 juin 1975, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Gérant de catégorie B:i>
- Monsieur Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
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Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2012. Relation GRE/2012/3198. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 10 octobre 2012.
Référence de publication: 2012132218/355.
(120174408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Findale Enterprises S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 53.554.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131967/9.
(120174324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Gasy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 134.733.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131982/9.
(120174344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Infris S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 133.024.
- Mme Anja LAKOUDI, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, gérant
de la société, prend le nom "Anja WUNSCH" à effet immédiat.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Signatures
<i>Les mandatairesi>
Référence de publication: 2012132014/13.
(120174302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Lairnisia Investment Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 20.011.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14.06.2012 à Luxembourgi>
L'Assemblée renouvelle pour une période de 6 ans le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir
Messieurs GILLET Etienne, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, JACQUEMART Laurent, 3A, Boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, MARECHAL Joël, 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG en tant
qu'administrateurs et la société AUDITEX S.A.R.L. 3A, Boulevard du Prince Henri, L-1724 LUXEMBOURG en tant que
commissaire aux comptes.
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2018.
Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur, Administrateur,i>
Référence de publication: 2012132061/17.
(120174374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
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Lairnisia Investment Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 20.011.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132062/9.
(120174375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Lantana S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 123.700.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132064/9.
(120174262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
PEIF II SCA GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 157.745.
- Mme Anja LAKOUDI, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, gérant
de la société, prend le nom "Anja WUNSCH" à effet immédiat.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Signatures
Les mandataires
Référence de publication: 2012132167/13.
(120174300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Perus 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 133.423.
- Mme Anja LAKOUDI, résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, gérant
de la société, prend le nom "Anja WUNSCH" à effet immédiat.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Signatures
<i>Les Mandatairesi>
Référence de publication: 2012132169/13.
(120174299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Photo Dichter, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9240 Diekirch, 13, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 93.299.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 10 octobre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012132171/10.
(120174054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
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SOLEM - Société Luxembourgeoise des Emballages de Mertert S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6689 Mertert, 13, Fausermillen.
R.C.S. Luxembourg B 14.832.
EXTRAIT
Il a été constaté lors des résolutions prises par l’Administrateur unique en date du 2 octobre 2012 que:
- Suite à la numérotation respectivement renumérotation des immeubles situées dans la zone d’activités Fausermillen
à Mertert, le siège social de la société est dorénavant au 13, Fausermillen, L-6689 Mertert (Grand-Duché de Luxembourg).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2012.
<i>Pour la Société
i>Un mandataire
Référence de publication: 2012132243/15.
(120174341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Research In Motion E-Commerce S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 163.954.
Les comptes annuels au 29 Février 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10/10/2012.
Référence de publication: 2012132185/10.
(120174357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Reiserbann Peinture et Décoration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, 4, Zone Industrielle am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 105.121.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012132193/10.
(120174206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Val de Morgon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 143.854.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10.10.2012.
<i>Pour: VAL DE MORGON S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Isabelle Marechal-Gerlaxhe / Susana Goncalves Martins
Référence de publication: 2012132276/15.
(120174265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Schnipp-Schnapp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, 9, Marburgerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 116.699.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012132228/10.
(120174345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Syga S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 134.732.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132250/9.
(120174346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
TMRE Luxembourg 2006 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.625,00.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 119.506.
"Mme Anja LAKOUDI", résidant professionnellement au 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, gérant
de la société, prend le nom "Anja WUNSCH" à effet immédiat.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Signatures
<i>Les mandatairesi>
Référence de publication: 2012132261/13.
(120173800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Upload Technologies S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 163.070.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132269/9.
(120173811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
V-International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 14, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 142.588.
Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132272/9.
(120173916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
World Promotion Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 75.550.
Les comptes annuels au 31-12-2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132284/9.
(120174223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
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Vesta Italia Equity (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 323.125,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 95.322.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Référence de publication: 2012132273/11.
(120174123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Vitaani Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 762.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 132.863.
Le bilan de la société au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Référence de publication: 2012132275/13.
(120173945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
W & W Immobilienbewertung Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7462 Moesdorf, 3, rue de Pettingen.
R.C.S. Luxembourg B 160.642.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
AREND & PARTNERS S.à r.l.
12, rue de la Gare
L-7535 Mersch
Signature
Référence de publication: 2012132280/13.
(120173998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Ideas Investment Holding S.A., Société Anonyme Holding.
R.C.S. Luxembourg B 12.935.
Nous vous informons par la présente que la société mentionnée sous rubrique n'est plus domiciliée à notre adresse
depuis le 4 octobre 2012.
Le 4 octobre 2012.
SGG S.A.
Betty PRUDHOMME / Corinne BITTERLICH
<i>Senior Vice President / Senior Vice Presidenti>
Référence de publication: 2012132294/12.
(120173723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Jame S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 69.522.
Nous vous informons par la présente que la société mentionnée sous rubrique n'est plus domiciliée à notre adresse
depuis le 4 octobre 2012.
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Le 4 octobre 2012.
SGG S.A.
Betty PRUDHOMME / Corinne BITTERLICH
<i>Senior Vice President / Senior Vice Presidenti>
Référence de publication: 2012132295/12.
(120173718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
I.A.E., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 103.249.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 4 octobre 2012i>
Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
Chambre, siégeant en matière com-
merciale que les opérations de liquidation de la société I.A.E. S.A. (jugement n° 1130/12), dont le siège social à L-2520
Luxembourg, 33, Allée Scheffer, a été dénoncé en date du 15 juin 2005, ont été déclarées closes par liquidation.
Luxembourg, le 09 octobre 2012.
Pour extrait conforme
Me Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012132309/15.
(120174004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
I.A.I., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 103.035.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait de jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 4 octobre 2012i>
Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, 6
ème
Chambre, siégeant en matière com-
merciale que les opérations de liquidation de la société I.A.I. S.A. (jugement n° 1131/12), dont le siège social à L-2520
Luxembourg, 33, Allée Scheffer, a été dénoncé en date du 15 juin 2005, ont été déclarées closes par liquidation.
Luxembourg, le 09 octobre 2012.
Pour extrait conforme
Me Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012132310/15.
(120174003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Thiel AS Logistics A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6776 Grevenmacher, 5, An de Längten.
R.C.S. Luxembourg B 75.394.
AUSZUG
Aus dem Protokoll der Hauptversammlung der Aktionäre vom 8. Dezember 2011 geht hervor, dass das Mandat von
Frau Katja Kolf als Aufsichtskommissarin der Gesellschaft abgelaufen ist und Frau Stefanie Britz, geboren am 2. Juli 1967
in Saarburg (Deutschland), geschäftsansässig in L-6776 Grevenmacher, 5, an de Längten, zu Aufsichtskommissarin (com-
missaire aux comptes) der Gesellschaft für eine Dauer, die am Tage der Hauptversammlung, die über den Jahresab-schluss
2012 der Gesellschaft abstimmen wird, endet, bestellt wird.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Aschaffenburg, den 1. Oktober 2012.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschriften
Référence de publication: 2012132320/17.
(120173979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
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Loue Air S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 100.889.
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132075/9.
(120174380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Tapis Service S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3431 Dudelange, 1, rue de la Brasserie.
R.C.S. Luxembourg B 155.269.
Par la présente, je soussigné, Schlesser Jean, né le 29.09.1948, demeurant à 11, rue Antoine-Zinnen - L-3597 Dudelange,
déclare de démissionner comme gérant technique de la société
TAPIS SERVICE sàrl -1, rue de la Brasserie - L-3431 Dudelange B155269
Dudelange, le 9 octobre 2012.
Jean Schlesser.
Référence de publication: 2012132981/11.
(120174364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
MULTICORP Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 26.783.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132111/9.
(120174383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Wycombe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 56.425.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132287/9.
(120174385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Clariter S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 162.627.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131863/9.
(120174393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
FP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 94.673.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012132231/9.
(120174387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
128832
Arom S.à r.l.
Barminon Investments S.à r.l.
BOP (99 Bishopsgate) S.à r.l.
Bravissima (BC) Luxco S.C.A.
Bravissima (BC) Luxco S.C.A.
Calliope S.A.
Clariter S.A.
Consus Capital S.à r.l.
Cordonnerie du Centre S.à r.l.
DENEBOLA Spf S.A.
Descorbis S.A.
D.I. Luxembourg
DOBLIS Spf S.A.
Findale Enterprises S.A.
FP S.A.
Gasy S.A.
HDI London Property S.A.
I.A.E.
I.A.I.
Ideas Investment Holding S.A.
Infris S.à r.l.
Jame S.A.
Lairnisia Investment Spf S.A.
Lairnisia Investment Spf S.A.
Lantana S.A.
Loue Air S.A.
MULTICORP Spf S.A.
PEIF II SCA GP S.à r.l.
Perus 1 S.à r.l.
Photo Dichter
Reiserbann Peinture et Décoration S.à r.l.
Research In Motion E-Commerce S.à r.l.
Schnipp-Schnapp S.à r.l.
Simon Investments S.à r.l.
SOLEM - Société Luxembourgeoise des Emballages de Mertert S.A.
Syga S.A.
Tapis Service S.àr.l.
Thiel AS Logistics A.G.
TMRE Luxembourg 2006 S.à r.l.
Upload Technologies S.A.
Val de Morgon S.A.
Vesta Italia Equity (Luxembourg) S.à r.l.
V-International S.A.
Vitaani Sàrl
World Promotion Company S.A.
W & W Immobilienbewertung Luxembourg
Wycombe S.A.