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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2667
30 octobre 2012
SOMMAIRE
37.5 sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127984
Aberdeen Indirect Property Partners Acti-
ve Soparfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127970
Acti-Medic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127981
AI Green (Luxembourg) Finance S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127989
Duxford Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
127985
Etoile QIB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127985
European Direct Property Management
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127985
European Logistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127986
European Logistics Feeder S.C.A. . . . . . . .
127985
Financière Tiara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127986
Frisco International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
127986
Gamma III S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127987
Générale Plastique Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
128016
GIP U&C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127987
Globus International S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
128016
InterV Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
127972
Investimmo International S.A. . . . . . . . . . .
127988
Lovex International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
127988
Lucy III Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127988
Luxavie S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128013
Metaldyne Europe Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
128014
MetaldyneLux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127982
Milton S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127986
MK European Capital Partners S.à r.l. . . .
128014
Office Portfolio Minerva III Sàrl . . . . . . . . .
127977
Optimise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127982
Parthena Reys Private Equity Holding
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127989
Parthena Reys Property Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127989
Poirel Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128013
PR Kiel II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128016
PR Retail Asset II S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128015
PR Retail Asset I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
128016
Salvia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127988
Salvia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127987
Sodrugestvo Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
127998
Sofair International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
127982
Sunset S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128015
TB Resort Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . .
128015
The Future of Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127982
TMC S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127983
Torbay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127983
Tudor Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
127983
Tyburn Lane (Marburg) Sàrl . . . . . . . . . . . .
128015
Un Autre Monde, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
127983
Vanderbilt Clinical Sarl . . . . . . . . . . . . . . . . .
127983
Vivalys S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127984
Voyages J.C. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127983
Wehowe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127984
Wisberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127984
127969
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U X E M B O U R G
Aberdeen Indirect Property Partners Active Soparfi, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 124.153.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of September,
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg),
there appeared:
Aberdeen Umbrella Property Fund of Funds Management Company (Lux) S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
having a share capital of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) with registered office at 2b, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 117.965, acting in its capacity as management company of Aberdeen Dynamic European
Property Fund of Funds, a sub-fund of Aberdeen Umbrella Property Fund of Funds, a fonds commun de placement - fonds
d'investissement spécialisé governed by the law of 13 February 2007 on specialised investment funds, as amended (the
"Shareholder"),
hereby represented by Maître Claire Prospert, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given by the Shareholder on 26 September 2012.
The said proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the
purpose of registration.
The Shareholder requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of
Aberdeen Indirect Property Partners Active Soparfi (the "Company"), a société à responsabilité limitée governed by the
laws of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hunded euros (EUR 12,500.-), with registered office
at 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a notarial
deed dated January 30, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") under
number 604 of April 13, 2007, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
124.153.
The Shareholder, represented as above mentioned, declares having recognised to be fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
1. To amend Article 2 of the Articles of Incorporation so that it shall read as follows:
" 2.1. The registered office of the Company is established in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3. However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is autho-
rised to transfer the registered office of the Company within the municipality of the Company's registered office."
2. To transfer the registered office of the Company.
3. Miscellaneous
The Shareholder, represented as stated above, requested the undersigned notary to document the following resolu-
tions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder RESOLVES to amend article 2 of the articles of incorporation of the Company so that it shall read
as follows:
" 2.1. The registered office of the Company is established in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3. However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is autho-
rised to transfer the registered office of the Company within the municipality of the Company's registered office."
<i>Second resolutioni>
The Shareholders RESOLVES to transfer the registered office of the Company to 33, rue de Gasperich, L-5826 Hes-
perange, Grand Duchy of Luxembourg with effect as of 1 October 2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand euro (EUR 1,000).
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The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the proxyholder
of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by the French version; on request of the
same proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The documents having been read to the proxyholder of the above appearing party, known to the notary by his surname,
first name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with Us, the notary, this original deed.
Follows the French translation of the preceding text:
L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour de septembre,
Par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains (Grand-Duché de Luxembourg),
a comparu:
Aberdeen Umbrella Property Fund of Funds Management Company (Lux) S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par les lois de Luxembourg, avec un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-), ayant son siège
social au 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.965, agissant en sa capacité de société de gestion de
Aberdeen Dynamic European Property Fund of Funds, un compartiment du fonds Aberdeen Umbrella Property Fund of
Funds, un fonds commun de placement - fonds d'investissement spécialisé régi par la loi du 13 février 2007 sur les fonds
d'investissement spécialisés, telle que modifiée (l'«Associé»),
représentée par Maître Claire Prospert, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing donnée par l'Associé le 26 septembre 2012.
Ladite procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, sera annexée au présent acte à des fins d'enre-
gistrement.
L'Associé a demandé au notaire instrumentant d'acter que l'Associé est l'associé unique de Aberdeen Indirect Property
Partners Active Soparfi (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500.-), ayant son siège social au 2-8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 30
janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après le «Mémorial») sous le numéro 604
du 13 avril 2007 et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.153.
L'Associé, représenté tel que précédemment mentionné, reconnaît être parfaitement au courant des décisions à in-
tervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
1. Modification de l'article 2 des Statuts pour lui donner la teneur suivante:
« 2.1. Le siège social de la Société est établi à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3. Toutefois, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à
transférer le siège de la Société à l'intérieur de la commune du siège social de la Société.»
2. Transfert du siège social de la Société.
3. Divers
L'Associé, représenté tel que précédemment mentionné, a demandé au notaire instrumentant soussigné d'acter les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé DÉCIDE de modifier l'article 2 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« 2.1. Le siège social de la Société est établi à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3. Toutefois, le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à
transférer le siège de la Société à l'intérieur de la commune du siège social de la Société.»
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé DÉCIDE de transférer le siège de la Société au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand-Duché de
Luxembourg avec effet au 1
er
octobre 2012.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à mille euros (EUR 1.000,-).
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Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire
de la comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'à la demande
du même mandataire et en cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.
Dont acte,fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant
par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Prospert, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 2 octobre 2012, REM/2012/1189. Reçu soixante-quinze euros - 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 8 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130602/117.
(120172889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
InterV Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 30.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 171.844.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the twenty-eighth day of August.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.
THERE APPEARED:
V2 Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having
its registered office in L1931 Luxembourg, 13-15 Avenue de la Liberté, in the process of registration with the Luxembourg
trade registry,
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, professionally residing in Esch-sur-Alzette,
by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxy-holder and the undersigned notary, will remain attached to this deed
for the purpose of registration.
The appearing party, through its proxyholder, declares the incorporation of a company with limited liability ("société
à responsabilité limitée"), governed by the relevant law and the present articles.
Art. 1. There is formed by those present a company with limited liability which will be governed by law pertaining to
such an entity, and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the
"Law") as well as by present articles.
Art. 2. The object of the company is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Luxem-
bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.
The company may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscription,
option, purchase or otherwise, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
The company may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a parti-
cipation or in which it has a direct or indirect interest.
The company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate
or on movable property, which it may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period.
Art. 4. The company will assume the name of "InterV Investment S.à r.l." a private limited liability company.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 30,000.- (thirty thousand euro) represented by 30,000 (thirty
thousand) shares with a par value of EUR 1.- (one euro) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time pursuant to the requirements of the Law.
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Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The transfer of shares is stated in a notarial deed or by private deed. They are made in compliance with the
legal dispositions. In case of a single shareholder, the company's shares held by the single shareholder are freely transfe-
rable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of the Law.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the shareholders will not bring the
company to an end.
Art. 11. The company is administered by one or several managers, not necessarily shareholders, appointed by the
shareholders.
Except if otherwise provided by the general meeting of shareholders, in dealing with third parties the manager or
managers have extensive powers to act in the name of the company in all circumstances and to carry out and sanction
acts and operations consistent with the company's object.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the single signature of one of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of Managers (namely class A Managers and class B Managers) the Company will only be
validly bound by the joint signature of one class A Manager and one class B Manager. In any event, the company will be
validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated
by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers, and, in the event of classes of
managers, by the joint signature of one class A Manager together with one class B Manager.
One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be
documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members
having participated.
Any Manager may act at any meeting by appointing in writing by letter or by cable, telegram, facsimile transmission or
e-mail another Manager as his proxy.
A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
Art. 12. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitment
regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only for the
execution of their mandate.
Art. 13. Each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Each shareholder may appoint a proxy to re-
present him at meetings.
Art. 14. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders owning more than
half the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be
carried by a majority of shareholders owning three quarters of the company's share capital.
If the Company has only one shareholder, his decisions are written down on a register held at the registered office of
the Company.
Art. 15. The company's year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 16. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the managers prepare an inventory
including an indication of the value of the company's assets and liabilities.
Art. 17. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the company's registered office.
Art. 18. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the shareholders.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/ their share holding in
the Company.
The shareholder(s) may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the
manager, or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year
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increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
Art. 19. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who will fix their powers and remuneration.
Art. 20. The shareholders will refer to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the
articles.
<i>Transitory Dispositioni>
The first financial year commences the day of incorporation and ends on the thirty-first of December two thousand
and twelve.
<i>Subscription and Payment.i>
The 30,000 (thirty thousand) shares are subscribed by the sole shareholder as follows:
V2 Investment S.à r.l.
prenamed: 30,000 (thirty thousand) shares
The shares thus subscribed have been paid up by a contribution in cash of EUR 30,000 (thirty thousand euro) so that
the amount of EUR 30,000 (thirty thousand euro) is at the disposal of the Company.
<i>Estimate of costs.i>
The parties estimate the value of formation expenses at approximately one thousand four hundred euro (€ 1,400.-).
<i>Decisions of the sole shareholderi>
The shareholder has taken the following decisions.
1) Are appointed as managers of the company for an undetermined period:
Hille-Paul Schut, Business Unit Director, professionally residing at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, born in ‘s-Gravenhage, The Netherlands, on 29 September 1977.
Vladimir Mornard, Senior Account Manager, professionally residing at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, born in Verviers, Belgium, on 18 May 1979.
2) The registered office is established in L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour du mois d'Août.
Pardevant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Luxembourg
A comparu:
V2 Investment S.à r.l., a société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Lu-
xembourg, ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté, en cours d'enregistrement auprès
du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, demeurant professionnellement à Esch-
sur-Alzette, Luxembourg, en vertu d'une procuration donné sous seing privée à Luxembourg.
Laquelle procuration, signées «ne varietur» par le mandataire et par le notaire soussigné, resteront annexées au présent
acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et
particulièrement la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la "Loi") ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des
valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
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La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de "InterV Investment S.à r.l.", société à responsabilité limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire des associés.
L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 30.000,- (trente mille euros) représenté par 30.000 (trente mille) parts sociales
d'une valeur nominale de EUR 1.- (un euro) chacune.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par la Loi.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales
détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée des associés.
A moins que l'assemblée des associés n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations
relatifs à son objet.
La Société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature individuelle d'un des gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a désigné différentes classes
de Gérants (à savoir des Gérants de classe A et des Gérants de classe B) la Société ne sera valablement engagée que par
la signature conjointe d'un Gérant de classe A et d'un Gérant de classe B. Dans tous les cas, la Société sera valablement
engagée par la signature unique de toute personne ou personnes à qui des pouvoirs de signature auront été délégués par
le gérant unique (s'il y en a un) ou selon le cas par le conseil de gérance, et dans le cas où il existe des classes de gérants,
par la signature conjointe d'un gérant de classe A ou un gérant de classe B.
Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens
de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s)
par les gérants y ayant participé.
Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion des gérants en désignant par écrit, par lettre ou par câble,
télégramme, télécopie ou email un autre gérant comme son mandataire.
Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion
du conseil dûment convoquée. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents
séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ou la liquidation de la société ne pourront être
prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Si la société ne compte qu'un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
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Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 18. Les produits de la société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
L'associé peut décidé de payer des dividendes intérimaires sur la base d'une situation comptable préparée par le gérant
unique, ou le conseil de gérance selon le cas, qui justifieront de fonds disponibles suffisants afin de permettre une distri-
bution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice
comptable précédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et mon-
tants alloués à la réserve légale établie de par la Loi.
Art. 19. Lors de la dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoire.i>
Le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille douze.
<i>Souscription et Libération.i>
Les 30.000 (trente mille) parts sociales sont souscrites par l'associé unique comme suit:
V2 Investment S.à r.l., prédésignée: 30.000 (trente mille parts)
Les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un apport en espèces de EUR 30.000,- (trente mille euros),
de sorte que le montant de EUR 30.000,- (trente mille euros) est à la disposition de la Société.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
à raison de sa constitution est évalué approximativement à la somme de mille quatre cents euros (€ 1.400,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1) Sont nommé gérants de la Société pour une durée indéterminée:
Hille-Paul Schut, Business Unit Director, demeurant professionnellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, né à ‘s-Gravenhage, Pays Bas, le 29 Septembre 1977.
Vladimir Mornard, Senior Account Manager, demeurant professionnellement au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, née à Verviers, Belgique, le 18 Mai 1979.
2) Le siège social de la société est fixé à L-1931 Luxembourg, 13-15, Avenue de la Liberté.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par le présent acte qu'à la requête de la partie compa-
rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 06 septembre 2012. Relation: EAC/2012/11654. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012131424/247.
(120173633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
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Office Portfolio Minerva III Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.906.619,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 135.142.
In the year two thousand and twelve, on the second of October,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
(1) Project Minerva Properties S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
having its registered office at 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 134.788, holder of ninety-three million seven hundred eighty thousand eight
hundred twenty-three (93,780,823) Class A shares of the Company,
hereby represented by Mrs Irena COLAMONICO, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg,
74, Avenue Victor Hugo,
by virtue of a proxy given under private seal on 10th September 2012;
(2) Office Portfolio Minerva II S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 135.145, holder of two million seven hundred fifty-eight thousand two
hundred sixty-one (2,758,261) Class B shares and four hundred fifty-five million one hundred twelve thousand eight
hundred sixteen (455,112,816) Class C shares of the Company,
hereby represented by Mrs Irena COLAMONICO, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal given on 6 September 2012;
Such proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing parties are the shareholders of Office Portfolio Minerva III SARL, a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Jean Monnet in L-2180 Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 135.142, incorporated pursuant to
a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on 14 December 2007, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 307 on 06 February 2008.
The articles of Association have been amended several times and for the last time by a deed of Maître Martine
SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg dated 11 November 2011, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 3175 on 24 December 2011 (the Company).
II. That the ninety-three million seven hundred eighty thousand eight hundred twenty-three (93,780,823) A Shares of
the Company having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, two million seven hundred fifty-eight thousand
two hundred sixty-one (2,758,261) B Shares of the Company having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each
and four hundred fifty-five million one hundred twelve thousand eight hundred sixteen (455,112,816) C Shares of the
Company having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, representing the entirety of the share capital of the
Company, are duly represented at this meeting and all the shareholders present or represented declaring that they have
had due notice and knowledge of the agenda prior to this extraordinary general meeting, no convening notices were
necessary. All the shareholders have given their unanimous consent to the capital increase.
The Meeting is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter
reproduced;
III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of three hundred ninety thousand one hundred euro
(EUR 390,100.-) in order to bring the share capital from its present amount of five million five hundred sixteen thousand
five hundred nineteen euro (EUR 5,516,519.00), represented by ninety-three million seven hundred eighty thousand eight
hundred twenty-three (93,780,823) class A shares, two million seven hundred fifty-eight thousand two hundred sixty-one
(2,758,261) class B shares and four hundred fifty-five million one hundred twelve thousand eight hundred sixteen
(455,112,816) class C shares of the Company having a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each, to five million nine
hundred six thousand six hundred nineteen euro (EUR 5,906,619.-), by way of the issue of six million six hundred thirty-
one thousand seven hundred (6,631,700) new class A shares and one hundred ninety-five thousand and fifty (195,050)
new class B shares and thirty-two million one hundred eighty-three thousand two hundred fifty (32,183,250) new class
C shares of the Company, having a nominal value of one eurocent (EUR 0,01) each.
3. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 2. above.
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4. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company (the Articles) in order to reflect
the increase of the share capital adopted under item 2.
5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company and Ms Yvonne Cole-Huber and Mr Mark Hatherly to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.
IV. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the partners represented considering them as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to them in advance. The shareholders give their unanimous consent to the capital
increase.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of three
hundred ninety thousand one hundred euro (EUR 390,100.-) in order to bring the share capital from its present amount
of five million five hundred sixteen thousand five hundred nineteen euro (EUR 5,516,519.00), represented by ninety-three
million seven hundred eighty thousand eight hundred twenty-three (93,780,823) class A shares, two million seven hundred
fifty-eight thousand two hundred sixty-one (2,758,261) class B shares and four hundred fifty-five million one hundred
twelve thousand eight hundred sixteen (455,112,816) class C shares of the Company having a nominal value of one
eurocent (EUR 0.01) each, to five million nine hundred six thousand six hundred nineteen euro (EUR 5,906,619.-), by
way of the issue of six million six hundred thirty-one thousand seven hundred (6,631,700) new class A shares and one
hundred ninety-five thousand and fifty (195,050) new class B shares and thirty-two million one hundred eighty-three
thousand two hundred fifty (32,183,250) new class C shares of the Company, having a nominal value of one eurocent
(EUR 0,01) each.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, Project Minerva Properties S.a r.l. declares to subscribe for the six million six hundred thirty-one thousand
seven hundred (6,631,700) new Class A shares of the Company, having a par value of one eurocent (EUR 0.01) each,
representing the increase of the share capital of the Company in the amount of sixty-six thousand three hundred seventeen
euro (EUR 66,317) and to fully pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount of sixty-six thousand
three hundred seventeen (EUR 66,317) which is evidenced to the notary.
Thereupon, Office Portfolio Minerva II S.a r.l. declares to subscribe for the one hundred ninety-five thousand and fifty
(195,050) new Class B shares of the Company, having a par value of one eurocent (EUR 0.01) each, and for thirty-two
million one hundred eighty-three thousand two hundred fifty (32,183,250) new Class C shares of the Company, having
a par value of one eurocent (EUR 0.01) each, representing the increase of the share capital of the Company in the amount
of three hundred twenty-three thousand seven hundred eighty-three euro (EUR 323,783) and to fully pay up such shares
by a contribution in cash in an aggregate amount of three hundred twenty-three thousand seven hundred eighty-three
euro (EUR 323,783) which is evidenced to the notary.
The contribution in cash to the Company in an aggregate amount of three hundred ninety thousand one hundred euro
(EUR 390,100.-) shall be allocated entirely to the nominal share capital account of the Company.
The amount of the increase of the share capital is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which
has been given to the undersigned notary.
The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows:
Project Minerva Properties S.a r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,412,523 class A shares
Office Portfolio Minerva II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,953,311 class B shares
Office Portfolio Minerva II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
487,296,066 class C shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590,661,900 shares
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles so that it
shall henceforth read as follows:
" Art. 5.1. The Company's corporate capital is fixed at five million nine hundred six thousand six hundred nineteen
euro (EUR 5,906,619.-) represented by (i) one hundred million four hundred twelve thousand five hundred twenty-three
(100,412,523) A Shares in registered form having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, (ii) two million nine
hundred fifty-three thousand three hundred eleven (2,953,311) B Shares in registered form having a nominal value of one
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euro cent (EUR 0.01) each and (iii) four hundred eighty-seven million two hundred ninety-six thousand sixty-six
(487,296,066) C Shares in registered form having a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and
fully paid-up. Any capital increase other than the increase from the assets of the respective Holding Companies shall be
undertaken on the basis of a fair market evaluation unless otherwise agreed by the Investors. The fair market evaluation
shall be carried out for these purposes by one of the internationally recognized accounting firms agreed by the Investors
or, failing agreement, appointed by the President of the Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE) and such accountancy
firm shall be required to take advice on real estate values from internationally recognized real estate surveyors."
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers
and authorizes any manager of the Company and Yvonne Cole-Huber and Mark Hatherly to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.
<i>Expensesi>
All the expenses and remunerations which shall be borne by the company as a result of the present deed are estimated
at approximately two thousand two hundred Euro (EUR 2.200.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française de texte qui précède:
L'an deux mille douze, le deux octobre .
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
(1) Project Minerva Properties S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège
social au 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 134.788, propriétaire de quatre-vingt-treize millions sept cent quatre-vingt mille huit cent
vingt-trois (93.780.823) parts sociales de classe A de la Société,
ici représentée par Madame Irena COLAMONICO, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750 Lu-
xembourg, 74, Avenue Victor Hugo,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé du 10 septembre 2012;
(2) Office Portfolio Minerva II S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois, ayant son siège
social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 135.145, propriétaire de deux millions sept cent cinquante-huit mille deux cent soixante et un
(2.758.261) parts sociales de classe B et quatre cent cinquante-cinq millions cent douze mille huit cent seize (455.112.816)
parts sociales de classe C de la Société,
ici représentée par Madame Irena COLAMONICO, préqualifiée,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé du 6 septembre 2012;
Les dites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes
et par le notaire instrumentant, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Les parties, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Les comparantes sont les seuls associés de Office Portfolio Minerva III SARL, une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.142, constituée suivant un acte de Maître Martine
SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg du 14 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 307 du 06 février 2008.
Les statuts de la société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu par l'acte de Maître Martine SCHAEF-
FER, notaire de résidence à Luxembourg du 11 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 3185 du 27 décembre (la Société).
II. que les quatre-vingt-treize millions sept cent quatre-vingt mille huit cent vingt-trois (93.780.823) parts sociales de
classe A d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune, les deux millions sept cent cinquante-huit mille
deux cent soixante et un (2.758.261) parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01)
chacune, et les quatre cent cinquante-cinq millions cent douze mille huit cent seize (455.112.816) parts sociales de classe
C d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune, représentant l'entièreté du capital social de la Société,
sont dûment représentées à l'Assemblée, et tout les associés présents ou représentés déclarant avoir été dûment con-
voqués et avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant cette assemblée générale extraordinaire, aucune formalité de
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convocation n'était nécessaire. Tous les associés présents ou représentés ont donné leur accord à l'unanimité des associés
au l'augmentation du capital social de la Société.
L'assemblée générale extraordinaire est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de
l'agenda reproduit ci-dessus;
III. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent quatre-vingt-dix mille cent euros (EUR
390.100.-) afin de porter le capital social de son montant actuel de cinq millions cinq cent seize mille cinq cent dix-neuf
euros (EUR 5.516.519.-) représenté par quatre-vingt-treize millions sept cent quatre-vingt mille huit cent vingt-trois
(93.780.823) parts sociales de classe A, deux millions sept cent cinquante-huit mille deux cent soixante et un (2.758.261)
parts sociales de classe B et les quatre cent cinquante-cinq millions cent douze mille huit cent seize (455.112.816) parts
sociales de classe C d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune, à cinq millions neuf cent six mille six
cent dix-neuf euros (EUR 5.906.619.-) par l'émission de six millions six cent trente et un mille sept cent (6.631.700)
nouvelles parts sociales de classe A, cent quatre-vingt-quinze mille cinquante (195,050) nouvelles parts sociales de classe
B, et trente-deux millions cent quatre-vingt-trois mille deux cent cinquante (32.183.250) nouvelles parts sociales de classe
C de la Société, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune.
3. Souscription et paiement de l'augmentation de capital mentionnée sous le point 2. ci-dessus.
4. Modification subséquente de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter l'augmentation de capital spécifiée au point 2.
5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité
à tout gérant de la Société et Yvonne Cole-Huber et Mark Hatherly de procéder au nom de la Société à l'enregistrement
des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.
IV. que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-
vocation, les associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de
l'ordre du jour qui leur a été communiqué en avance. Les associés représentés donne leur accord à l'unanimité des associés
au l'augmentation du capital social de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d'un montant de trois cent
quatre-vingt-dix mille cent euros (EUR 390.100.-) afin de porter le capital social de son montant actuel de cinq millions
cinq cent seize mille cinq cent dix-neuf euros (EUR 5.516.519.-) représenté par quatre-vingt-treize millions sept cent
quatre-vingt mille huit cent vingt-trois (93.780.823) parts sociales de classe A, deux millions sept cent cinquante-huit mille
deux cent soixante et un (2.758.261) parts sociales de classe B et les quatre cent cinquante-cinq millions cent douze mille
huit cent seize (455.112.816) parts sociales de classe C d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune,
à cinq millions neuf cent six mille six cent dix-neuf euros (EUR 5.906.619.-) par l'émission de six millions six cent trente
et un mille sept cent (6.631.700) nouvelles parts sociales de classe A, cent quatre-vingt-quinze mille cinquante (195,050)
nouvelles parts sociales de classe B, et trente-deux millions cent quatre-vingt-trois mille deux cent cinquante (32.183.250)
nouvelles parts sociales de classe C de la Société, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et la libération intégrale de l'augmentation du capital
social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
A cet effet, Project Minerva Properties S.à r.l. déclare souscrire aux six millions six cent trente et un mille sept cents
(6.631.700) nouvelles parts sociales de classe A de la Société, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01)
chacune, représentant l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de soixante-six mille trois cent dix-sept
euros (EUR 66.317) et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant total de soixante-six mille trois
cent dix-sept euros (EUR 66.317) dont la preuve est fournie au notaire instrumentant.
Office Portfolio Minerva II S.à r.l. déclare souscrire aux cent quatre-vingt-quinze mille cinquante (195,050) nouvelles
parts sociales de classe B, et trente-deux millions cent quatre-vingt-trois mille deux cent cinquante (32.183.250) nouvelles
parts sociales de classe C de la Société, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune, représentant
l'augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-trois euros
(EUR 323.783) et les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant total de trois cent vingt-trois mille
sept cent quatre-vingt-trois euros (EUR 323.783) dont la preuve est fournie au notaire instrumentant.
L'apport en numéraire à la Société d'un montant total de trois cent quatre-quatre-vingt-dix mille cent euros (EUR
390.100.-) sera affecté entièrement au compte capital nominal de la Société.
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Le montant de l'augmentation de capital est désormais à la libre disposition de la Société, preuve en a été donnée au
notaire instrumentant.
L'assemblée décide d'acter que l'actionnariat de la Société suite à l'augmentation de capital est comme suit:
Project Minerva Properties S.a r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.412.523 parts sociales de classe A
Office Portfolio Minerva II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.953.311 parts sociales de classe B
Office Portfolio Minerva II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
487.296.066 parts sociales de classe C
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590.661.900 parts sociales
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts de sorte qu'il
aura la teneur suivante:
" Art. 5.1. Le capital social de la Société est fixé à cinq millions neuf cent six mille six cent dix-neuf euros (EUR
5.906.619.-), représenté par (i) cent millions quatre cent douze mille cinq cent vingt-trois (100.412.523) Parts Sociales A
sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0.01) chacune, (ii) deux millions neuf cent
cinquante-trois mille trois cent onze (2.953.311) Parts Sociales B sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un
centime d'euro (EUR 0.01) chacune, et (iii) quatre cent quatre-vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-seize mille
soixante-six (487.296.066) Parts Sociales C sous forme nominative ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR
0.01), toutes souscrites et entièrement libérées. Toute augmentation de capital autre que l'augmentation des actifs des
Sociétés Holding respectives sera entreprise sur base d'une évaluation équitable du marché sauf décision contraire des
Investisseurs. L'évaluation équitable du marché sera réalisée à ces fins par l'un des cabinets d'expertise comptable de
renommée internationale choisi par les Investisseurs ou, à défaut de trouver un accord, nommé par le président de
l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE) et cette entreprise de comptabilité sera chargée de demander conseil sur les
valeurs immobilières auprès d'experts immobiliers de renommée internationale."
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-
dessus et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et Yvonne Cole-Huber et Mark Hatherly de procéder
au nom de la Société à l'enregistrement des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la
Société.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de deux mille deux
cents Euros (EUR 2.200.-). Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties
comparantes, le présent acte est établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ces mêmes parties com-
parantes, et en cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, ledit mandataire a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: I. Colamonico et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 octobre 2012. LAC/2012/46076. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131539/266.
(120172984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Acti-Medic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 93.342.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 20 août 2012i>
L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur de
- Madame Christel Girardeaux, employée privée, avec adresse 5 rue de Luxembourg, L-3392 Roedgen jusqu'à l'As-
semblée Générale de 2017;
- Aworld Administration Inc., ayant son siège social Road Town à Tortola (Iles Vierges Britanniques) représentée par
Madame Christel Girardeaux jusqu'à l'Assemblé générale de 2017;
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- Madame Jacqueline CANNIEUX, docteur en pharmacie, demeurant 19, rue des Halles à F-79600 Airvault jusqu'à
l'Assemblée Générale de 2017.
L'Assemblée renouvelle le mandat d'administrateur délégué de Madame Jacqueline CANNIEUX, pré-qualifiée, jusqu'à
l'Assemblée de Générale de 2017.
L'Assemblée renouvelle le mandat de Commissaire aux comptes de la société BS Consulting S.A. ayant son siège social
au 117, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg jusqu'à l'Assemblée Générale de 2017.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012130616/21.
(120172859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
MetaldyneLux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8181 Kopstal, 96, route de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 68.106.
Les comptes consolidés de la Maison Mère au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012130900/10.
(120172895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Optimise, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2A, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 86.335.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 08 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130956/10.
(120172861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Sofair International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.
R.C.S. Luxembourg B 89.909.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 rectifiés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Cette nouvelle mention remplace, celle du 29 septembre 2011 N° L110155099.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012131042/13.
(120172871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
The Future of Industry, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 130.627.
EXTRAIT
Depuis le 16 juillet 2012, Monsieur George BRYAN-ORR, né le 10 octobre 1970 à North York, Canada, avec adresse
professionnelle à 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen, assure la fonction de représentant permanent de la société à
responsabilité limitée SEREN pour ses fonctions d’administrateur de la société anonyme THE FUTURE OF INDUSTRY.
L’Assemblée a décidé en date du 30 juillet 2012 de révoquer le mandat de commissaire de la société à responsabilité
limité DUNE EXPERTISES avec effet à partir du 9 mars 2012, ainsi que d’appeler aux fonctions de commissaire la société
anonyme CLIENT AUDIT SERVICES, ayant son siège social au 75, Parc d’activités, L-8308 Capellen, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B160.904, avec effet à partir du 9 mars 2012.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’assemblée générale annuelle de l’an 2018.
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Pour Extrait
La société
Référence de publication: 2012131076/18.
(120172478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Torbay S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 145.547.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131069/9.
(120172295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
TMC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 45.537.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131077/9.
(120172826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Tudor Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 147.042.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2012131080/11.
(120172596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Un Autre Monde, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 106, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 97.826.
Le Bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012131084/9.
(120172830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Voyages J.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6163 Bourglinster, 29, rue d'Altlinster.
R.C.S. Luxembourg B 62.639.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012131094/10.
(120172601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Vanderbilt Clinical Sarl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 157.081.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
127983
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Soak Trust S.A.
Signature
Référence de publication: 2012131086/12.
(120172457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Vivalys S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 104.323.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 août 2012i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de Monsieur Roland Dupré, directeur de sociétés, demeurant
19, Rangwee à L-2412 Howald, de Madame Christel Girardeaux, directeur de sociétés, demeurant 5, rue de Luxembourg
à L-3392 Roedgen et la société Aworld Administration Inc., ayant son siège social Road Town à Tortola (Iles Vierges
Britanniques). Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2017.
L’assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société Socogesco International S.A., ayant son
siège social 80, rue des Romains à L-8041 Strassen. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012131088/17.
(120172894) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Wehowe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 116.272.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012131100/10.
(120172393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Wisberg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 122.892.
Les comptes annuels au 30 septembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
WISBERG S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012131101/11.
(120172510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
37.5 sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8064 Bertrange, 41, Cité Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 127.740.
Les Comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 08/10/2012.
<i>Pour 37.5 S.à r.l.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2012131105/12.
(120172483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
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Duxford Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.385.
L'adresse professionnelle du gérant de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et se situe
désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131131/14.
(120172863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Etoile QIB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 132.005.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 1
er
août 2012.
<i>Pour la société
i>Anja HOLTZ
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2012131134/13.
(120172328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
European Logistics Feeder S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 129.820.
RECTIFICATIF
<i>Extraiti>
La publication faite en date du 13/09/2009 avec pour référence L090185707.04 comportait une erreur: le prénom du
membre du conseil de surveillance Madame Lamarque est erroné. Il s'agit de Marie-Hélène Lamarque et non de Marie-
Thérèse Lamarque.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour European Logistics Feeder S.C.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012131138/15.
(120172423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
European Direct Property Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 99.354.
L'adresse professionnelle de l'administrateur de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et
se situe désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
127985
L
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Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131135/14.
(120172855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
European Logistics, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 102.727.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 1 i>
<i>eri>
<i> septembre 2012i>
L'associé unique a pris connaissance de la démission de:
- Mr Ralf Susser en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 31 juillet 2012;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour European Logistics
i>Signature
Référence de publication: 2012131136/13.
(120172420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Financière Tiara, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 35.205.
L'adresse professionnelle de l'administrateur de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et
se situe désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131140/14.
(120172850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Milton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 123.486.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 3 août 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 3 septembre 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012131152/13.
(120172347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Frisco International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 23, rue Fort Neipperg.
R.C.S. Luxembourg B 24.549.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Par jugement du 4 octobre 2012, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
a clôturé les opérations de liquidation de la société FRISCO INTERNATIONAL s.à.r.l établie et ayant son siège social à
L-2230 Luxembourg, 23, rue Fort Neipperg pour absence d'actifs.
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Pour extrait conforme
Me Valérie FERSING
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012131141/15.
(120172779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Gamma III S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 125.647.
L'adresse professionnelle du gérant de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et se situe
désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131143/14.
(120172845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
GIP U&C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 148.824.
L'adresse professionnelle du gérant de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et se situe
désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131144/14.
(120172809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Salvia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9027 Ettelbruck, 10, rue du Coude.
R.C.S. Luxembourg B 108.386.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est tenue en date du 6 mai 2005 au siège de la sociétéi>
L'assemblée décide à l'unanimité de reconduire le mandat de Monsieur SERRES Manou 3507 Altamont Way CA94062
Redwood City (Etats Unis d'Amérique),
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.
L'assemblée décide à l'unanimité de reconduire le mandat de Madame BONERT Marie 10, rue du coude L 9027
Ettelbrück
jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 6 mai 2005.
<i>Pour SALVIA S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012131165/18.
(120172736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
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Investimmo International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 146.298.
EXTRAIT
<i>Résolutions prises lors de l'assemblée générale du 23 avril 2012:i>
1. L'Assemblée accepte la démission de Monsieur BERNARD Guillaume de ses fonctions de Commissaire aux comptes.
2. L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois "ADVISORY & CON-
SULTING", immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 160.540 et domiciliée au 11A Boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg au fonction de Commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012131146/15.
(120172403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Lucy III Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 168.509.
EXTRAIT
En date du 2 octobre 2012, BRE/Europe 6NQ S.à r.l. a transféré à BRE/Europe 6-A Q S.à r.l. cinq cent (500) parts
sociales de Lucy III Finance S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2012131150/14.
(120172494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Salvia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9027 Ettelbruck, 10, rue du Coude.
R.C.S. Luxembourg B 108.386.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue en date du 14 août 2011 au siège de la sociétéi>
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme Administrateur Monsieur Marc SERRES 10, rue Notre-Dame B
6730 Bellafontaine (Belgique) jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme Administrateur-Délégué Monsieur Marc SERRES 10, rue Notre-
Dame B 6730 Bellafontaine (Belgique) jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
L'assemblée décide à l'unanimité de nommer comme Administrateur Monsieur Manou SERRES 3507 Altamont Way
CA94062 Redwood City (États-Unis d'Amérique) jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le, 14 août 2011.
<i>Pour SALVIA S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012131167/18.
(120172773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Lovex International S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 22.744.
L'adresse professionnelle de l'administrateur de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et
se situe désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131151/14.
(120172842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Parthena Reys Private Equity Holding S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 136.389.
L'adresse professionnelle du gérant de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et se situe
désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131156/14.
(120172814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Parthena Reys Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 152.148.
L'adresse professionnelle du gérant de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et se situe
désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131157/14.
(120172807) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
AI Green (Luxembourg) Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 171.843.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the third of October.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
"AI Green (Luxembourg) S.à r.l.", a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending,
here represented by Mrs Nadia WEYRICH, with professional address in Belvaux, by virtue of a proxy, given in Lu-
xembourg, on the 1
st
of October 2012.
Said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, acting in his hereabove stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed
of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:
1. Corporate form and Name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of "AI Green
(Luxembourg) Finance S.à r.l." (the "Company"), a private limited company (société à responsabilité limitée) incorporated
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under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as
amended from time to time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in Article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in Article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles -including
Article 13.4 -and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law ("Luxembourg
Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 to act as an investment holding company and to co-ordinate the business of any corporate bodies in which the
Company is for the time being directly or indirectly interested, and to acquire (whether by original subscription, tender,
purchase, exchange or otherwise) the whole of or any part of the stock, shares, debentures, debenture stocks, bonds
and other securities issued or guaranteed by any person and any other asset of any kind and to hold the same as invest-
ments, and to sell, exchange and dispose of the same;
3.2 to hold any shares, debentures and other securities so acquired; to improve, manage, develop, sell, exchange, lease,
mortgage, dispose of, grant options over, turn to account and otherwise deal with all or any part of the property and
rights of the Company;
3.3 to carry on any trade or business whatsoever and to acquire, undertake and carry on the whole or any part of the
business, property and/or liabilities of any person carrying on any business;
3.4 to invest and deal with the Company's money and funds in any way the Sole Manager or the Board of Managers
(as appropriate) think fit and to lend money and give credit in each case to any person with or without security;
3.5 to borrow, raise and secure the payment of money in any way the Sole Manager or the Board of Managers (as
appropriate) think fit, including by the issue (to the extent permitted by Luxembourg Law) of debentures and other
securities or instruments, perpetual or otherwise, convertible or not, whether or not charged on all or any of the
Company's property (present and future) or its uncalled capital, and to purchase, redeem, convert and pay off those
securities;
3.6 to acquire an interest in, amalgamate, merge, consolidate with and enter into partnership or any arrangement for
the sharing of profits, union of interests, co-operation, joint venture, reciprocal concession or otherwise with any person,
including any employees of the Company;
3.7 to enter into any guarantee or contract of indemnity or suretyship, and to provide security, including the guarantee
and provision of security for the performance of the obligations of and the payment of any money (including capital,
principal, premiums, dividends, interest, commissions, charges, discount and any related costs or expenses whether on
shares or other securities) by any person including any body corporate in which the Company has a direct or indirect
interest or any person which is for the time being a member or otherwise has a direct or indirect interest in the Company
or is associated with the Company in any business or venture, with or without the Company receiving any consideration
or advantage (whether direct or indirect), and whether by personal covenant or mortgage, charge or lien over all or part
of the Company's undertaking, property, assets or uncalled capital (present and future) or by other means; for the
purposes of this Article 3.7 "guarantee" includes any obligation, however described, to pay, satisfy, provide funds for the
payment or satisfaction of (including by advance of money, purchase of or subscription for shares or other securities and
purchase of assets or services), indemnify and keep indemnified against the consequences of default in the payment of,
or otherwise be responsible for, any indebtedness of any other person;
3.8 to do all or any of the things provided in any paragraph of this Article 3 (a) in any part of the world; (b) as principal,
agent, contractor, trustee or otherwise; (c) by or through trustees, agents, sub-contractors or otherwise; and (d) alone
or with another person or persons;
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3.9 to do all things (including entering into, performing and delivering contracts, deeds, agreements and arrangements
with or in favor of any person) that are in the opinion of the Sole Manager or the Board of Managers (as appropriate)
incidental or conducive to the attainment of all or any of the Company's objects, or the exercise of all or any of its powers;
PROVIDED ALWAYS that the Company will not enter into any transaction which would constitute a regulated activity
of the financial sector or require a business license under Luxembourg Law without due authorisation under Luxembourg
Law.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) represented by twenty thousand
(20,000) shares of one US Dollar (USD 1.-) each and having such rights and obligations as set out in these Articles. In
these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed
accordingly.
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other se-
curities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to
the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) subject to the 1915 Law and these Articles. For the
avoidance of doubt, any such decision need not allocate any amount contributed to the contributor.
5.4 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in
the manner required for the amendment of the Articles.
5.5 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares.
5.6 The company may redeem its own Shares subject to the conditions of the applicable law.
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that
representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend
and other payment rights.
7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Share-
holders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;
7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged
by article 189 of the 1915 Law;
7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who shall be appointed by a Shareholders'
Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.
8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil
de gérance (the "Board of Managers").
8.4 A Manager may be removed at any time for any legitimate reason by a Shareholders' Resolution passed in accor-
dance with Luxembourg Law and these Articles.
9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action, which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to re-
present and/or bind the Company:
10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, any two Managers;
10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with Article 11.
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11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, any manager may
delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent’s powers
and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant con-
ditions of its agency.
12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. The Board of Managers
shall appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative.
12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's
Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting provided that (without
prejudice to any quorum requirements) at least two Managers are physically present at a Board Meeting held in person
or participate in person in a Board Meeting held under Article 12.5.
12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of the Managers are present or
represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.
12.5 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference telephone, video conference or similar form of communications equipment (initiated from Luxembourg)
provided that all persons participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting.
A person participating in this way is deemed to be present in person at the meeting and shall be counted in the quorum
and entitled to vote. Subject to Luxembourg Law, all business transacted in this way by the Managers shall, for the purposes
of these Articles, be deemed to be validly and effectively transacted at a Board Meeting, notwithstanding that fewer than
the number of directors (or their representatives) required to constitute a quorum are physically present in the same
place.
12.6 A resolution in writing signed by all the Managers (or in relation to any Manager, his Manager's Representative)
shall be as valid and effective if it had been passed at a Board Meeting duly convened and held and may consist of one or
several documents in the like form each signed by or on behalf of one or more of the Managers concerned. For the
avoidance of doubt, written resolution shall be avoided in case the Company has to decide any important or strategic
decisions.
12.7 The minutes of a Board Meeting shall be signed by and extracts of the minutes of a Board Meeting may be certified
by any Manager present at the Meeting.
13. Shareholders' resolutions.
13.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
13.2 Subject as provided in Articles 13.3, 13.4 and 13.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultations, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the
resolution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
13.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
13.4 Subject as provided in Article 13.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders repre-
senting three quarters of the Shares.
13.5 A resolution to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint the liquidators needs to be
passed by at least half of the Shareholders representing three quarters of the Shares.
13.6 A meeting of shareholders may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening
requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities
either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.
13.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
13.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed
by written vote of Shareholders rather than at a meeting of Shareholders provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.
14. Business year.
14.1 The Company’s financial year starts on 1
st
January and ends on the 31
st
December of each year.
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15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be
deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
15.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
15.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to. be established according to the 1915 Law or these
Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered
from the relevant Shareholder(s).
15.4 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid on a prorata basis.
16. Dissolution and Liquidation.
16.1 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with Luxembourg
Law and Article 13. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder may, at its option, resolve to
liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown, of the Company.
16.2 After payment of all debts and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net
liquidation proceeds shall be distributed to the shareholders on a prorata basis.
17. Interpretation and Luxembourg law.
17.1 In these Articles:
17.1.1 a reference to:
(a) one gender shall include each gender;
(b) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(c) a"person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative
body (whether or not having a separate legal personality);
(d) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifi-
cations) thereof.
17.1.2 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
17.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Subscription and Paymenti>
The twenty thousand (20,000) shares have been subscribed by "AI Green (Luxembourg) S.à r.l.", prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twenty thousand US Dollars (USD 20,000.),
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2013.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euros.
<i>Resolutions of the sole partneri>
The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Michael J. RISTAINO, company vice president, born on October 8, 1961 in Massachusetts, United States of
America; residing at 75, State Street, 29
th
Floor, Boston, MA 02109, United States of America;
- Mrs. Myriam DELTENRE, accountant, born on February 16, 1963 in Arlon, Belgium, residing at 48, Le Pas de Loup,
B-6791 Guerlange, Belgium;
- Mr. Fergal O'HANNRACHAIN, accountant, born on 27 November 1964 in Dublin, residing at 7 rue Tubis, L-2629
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
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- Mrs. Linda HARROCH, lawyer, born in Casablanca, Marocco on May 10, 1973, residing at 2, rue de Peternelchen,
L-2370 Howald, Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Belvaux, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le trois octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
«AI Green (Luxembourg) S.à r.l.», une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois luxembour-
geoises ayant son siège social au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, dont l’immatriculation
auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours,
ici représentée par Madame Nadia WEYRICH, employée privée, demeurant professionnellement à Belvaux, en vertu
d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 1
er
octobre 2012.
La procuration, signée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
1. Forme et Nom. Ce document constitue les statuts (les «Statuts») de «AI Green (Luxembourg) Finance S.à r.l.» (la
«Société»), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg notamment la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le «Siège Social») est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre endroit au sein de la même commune du Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) L'associé Unique (tel que défini à l'Article 8.2) si la Société est administrée par un Associé Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'Article 8.3) si la Société administrée par un Conseil de Gérance; ou
2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (au sein de la même commune ou non) par résolution
des associés de la Société (une «Résolution des Associés») prise en conformité avec ces Statuts notamment l'article 13.4
-et les lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg notamment la Loi de 1915 (la «Loi Luxembourgeoise»).
2.3 Au cas où des événements d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité
normale au Siège Social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de siège social, restera
de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par l'Associé Unique ou
le Conseil de gérance, le cas échéant.
2.4 La Société peut ouvrir des bureaux ou des succursales au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger.
3. Objet. L'objet de la Société est:
3.1 d'agir en tant que société holding d'investissement et de coordonner l'activité de toutes entités dans lesquelles la
Société a un intérêt direct ou indirect, et d'acquérir (soit par souscription originale, offre publique, achat, échange ou
autre) la totalité ou une partie du capital, des actions, des obligations, des bons ou autres titres émis ou garantis par toute
personne et tout autre actif et de les détenir en tant qu'investissements, de les vendre, de les échanger et d'en disposer;
3.2 de détenir toutes actions, obligations et autres titres ainsi acquis; d'améliorer, gérer, développer, vendre, échanger,
louer, hypothéquer, disposer de, octroyer des options sur, ou négocier la totalité ou une partie des biens et droits de la
Société;
3.3 de réaliser tout commerce ou affaires de toutes sortes et d'acquérir, entreprendre ou poursuivre tout ou une
partie des affaires, des biens et/ou passifs de toute personne réalisant des affaires;
3.4 d'investir et de négocier de l'argent et les fonds de la Société de quelque manière que le Gérant Unique ou le
Conseil de Gérance (tel qu'approprié) estime adéquate et de prêter de l'argent et d'octroyer crédit à toute personne
avec ou sans garantie;
3.5 d'emprunter, lever ou garantir le paiement de sommes d'argent de quelque manière que l'Administrateur Unique
ou le Conseil de Gérance estime adéquate, incluant l'émission (dans le cadre permis par la Loi Luxembourgeoise) d'obli-
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gations et autres titres ou instruments financiers, perpétuels ou autre, convertibles ou non, à payer ou non sur la totalité
ou une partie des biens de la Société (présents et futurs) ou sur son capital non encore libéré, et d'acheter, racheter,
convertir et rembourser ces titres;
3.6 d'acquérir tout intérêt dans, fusionner avec, ou entrer dans tout partenariat ou accord relatif au partage de profits,
l'union d'intérêts, la coopération, la participation en société, la concession mutuelle ou autre, avec toute personne, incluant
tout employé de la Société;
3.7 de conclure toute garantie ou tout engagement d'indemniser, et de fournir toute sûreté incluant les garanties et
octroi de sûretés pour la réalisation d'obligations et le paiement de toute somme d'argent (incluant le capital, le principal,
les primes, dividendes, intérêts, commissions, charges, escomptes ou tous coûts relatifs ou dépenses sur actions ou autre
titres) par toute personne incluant toute entité sociale dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect ou toute
personne étant membre ou ayant un intérêt direct ou indirect dans la Société ou étant associée avec la Société dans toute
activité ou entreprise, que la Société en reçoive ou non une contrepartie ou un avantage (direct ou indirect), soit par
engagement personnel ou hypothèque, sûreté ou privilège sur tout ou une partie du fonds de commerce, des biens, des
actifs ou du capital non encore libéré de la Société (présent et futur) ou par tout autre moyen; pour les besoins du présent
Article 3.9 "garantie" inclut toute obligation, quel qu'en soit le libellé, de payer, satisfaire, fournir des fonds pour le paiement
ou la satisfaction de (incluant l'avance d'argent, l'achat ou la souscription d'actions ou autres titres et l'achat d'actifs ou
de services), d'indemniser et maintenir indemnisé contre les conséquences d'un défaut de payement, ou d'être respon-
sable, de toute autre manière, des dettes de toute autre personne;
3.8 de faire toute chose prévue aux paragraphes du présent Article 3 (a) dans toute partie du monde; (b) en tant que
commettant, agent, le contractant, fiduciaire ou autre; (c) par l'intermédiaire de fiduciaires, agents, sous-contractants ou
autres; (d) seul ou avec d'autre(s) personne(s);
3.9 de faire toutes choses (incluant conclure, réaliser ou délivrer des contrats, actes, accords et arrangements avec
ou en faveur de toute personne) que le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance (tel qu'approprié) considère comme
incitant ou propice à l’accomplissement de tout ou partie de l'objet social de la Société, ou l'exercice de tout ou partie
des pouvoirs de celle-ci;
SOUS RESERVE que la Société n’entrera jamais dans aucune opération qui constituerait une activité réglementée du
secteur financier ou qui exigerait une licence professionnelle conformément à la Loi Luxembourgeoise, sans l'autorisation
requise par celle-ci.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est de vingt mille Dollars US (USD 20.000.-), représenté par vingt mille (20.000) parts
sociales, d'une valeur d'un Dollar US (USD 1,-) chacune ayant les droits et obligations tel que prévus par les Statuts. Dans
les présents Statuts, «Associés» signifie les détenteurs au moment opportun de Parts Sociales et «Associé» devra être
interprété conformément.
5.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions visant à utiliser le Compte de Prime d'Emission doivent
être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et aux présents Statuts.
5.3 La Société peut, sans restriction, accepter de l'equity ou d'autres contributions sans émettre de Parts Sociales ou
d'autres titres en contrepartie de celles-ci et peut inscrire ces contributions sur un ou plusieurs comptes. Les décisions
relatives à l'utilisation de l'un de ces comptes doivent être prises par les Associé(s) conformément à la Loi de 1915 et
aux présents Statuts. Pour éviter tout doute une telle décision ne doit allouer aucune des contributions au contributeur.
5.4 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière
requise pour la modification des présents Statuts.
5.5 Le capital social de la Société pourra être réduit par l'annulation de Parts Sociales.
5.6 La Société pourra racheter ses propres Parts Sociales dans les conditions requises par la loi.
6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plusieurs personnes sous réserve que tous les détenteurs d'une
Part Sociale notifient par écrit à la Société lequel d'entre eux devra être considéré comme leur représentant; la Société
s'adressera à ce représentant comme s'il était l'unique associé au regard de cette Part Sociale notamment eu égard à
l'exercice du droit de vote, aux dividendes ainsi qu'à tous autres droits à paiement.
7. Transfert des parts.
7.1 Dans l’hypothèse où la Société ne comprend qu’un seul Associé, les Parts Sociales seront librement transmissibles.
7.2 Dans l’hypothèse où la Société comprend plusieurs Associés:
7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas transmissibles autrement qu'à cause de mort à d'autres personnes que les Associés
à moins que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales aient accepté le transfert en assemblée
générale;
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7.2.2 Les Parts Sociales ne peuvent être transmises à cause de mort à d'autres personnes que les Associés à moins
que les Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales détenues par les ayants droit aient accepté le
transfert ou dans les circonstances prévues par l'article 189 de la Loi de 1915;
7.2.3 Le transfert de Parts Sociales est soumis aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
8. Gérance.
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants ("Gérants") nommés par une Résolution des Associés prise
en conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.
8.2 Dans le cas où la Société est administrée par un seul gérant, il est défini ci-après comme le «Gérant Unique».
8.3 En cas de pluralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
8.4 Un gérant pourra être révoqué à tout moment, pour toute cause légitime, par Résolution des Associés prise en
conformité avec la Loi Luxembourgeoise et les présents Statuts.
9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, lorsque la Société n'a qu'un seul gérant, ou dans tous les autres cas, le
Conseil de Gérance, peut prendre toutes les actions nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société,
à l'exception de celles requérant une décision des Associés conformément à la Loi Luxembourgeoise ou aux présents
Statuts.
10. Représentation de la société. Sous réserve des dispositions prévues par la Loi Luxembourgeoise et les présents
Statuts, les personnes suivantes son autorisées à représenter et/ou engager la Société:
10.1 Dans le cas où la Société n'a qu'un Gérant Unique, le Gérant Unique;
10.2 En cas de pluralité de gérants, deux des Gérants;
10.3 Toute personne à qui le pouvoir aura été délégué en conformité avec l'Article 11.
11. Agent des gérants. Le Gérant Unique, ou en cas de pluralité de Gérants, tout gérant, peut déléguer ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées et détermine les pouvoirs, responsabilités et la ré-
munération (le cas échéant) de tout mandataire, la durée de représentation de la Société ainsi que toutes autres conditions
de leur mandat.
12. Réunion du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les «Réunions du Conseil de Gérance») sont convoquées par tout Gérant.
Le Conseil de Gérance nommera un président.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil de
Gérance sans convocation préalable si tous les gérants ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors
de la dite Réunion du Conseil de Gérance en personne ou par un représentant autorisé.
12.3 Tout Gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une Réunion du Conseil de Gérance par un autre Gérant
(à l'exclusion de toute autre personne), pour assister, délibérer, voter et exécuter ses fonctions en son nom lors de cette
Réunion du Conseil de Gérance. Un Gérant peut agir en tant que représentant de plusieurs autres Gérants lors d'une
Réunion du Conseil de Gérance sous réserve que (et tant que les conditions de quorum sont satisfaites) au moins deux
Gérants soient physiquement présents à la Réunion du Conseil de Gérance tenue en personne ou participent à la Réunion
du Conseil de Gérance tenue conformément à l'Article 12.5.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple.
12.5 Tout Gérant ou son représentant peut valablement participer à une Réunion du Conseil de Gérance par confé-
rence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire (initiée depuis le Luxembourg)
sous réserve que chaque participant est en mesure d’entendre et d’être entendu par tous les autres participants tout au
long de la réunion. Ledit participant sera réputé présent à la réunion, sera comptabilisé dans le quorum et habilité à
prendre part au vote. Conformément à la Loi Luxembourgeoise, toute affaire conclue de telle manière par les Gérants
sera, pour les besoins de ces Statuts, réputée valablement et effectivement conclu par le Conseil de Gérance, nonobstant
le fait que le nombre de Gérants (ou leur représentant) physiquement présents au même endroit est inférieur au nombre
requis.
12.6 Une résolution écrite, signée par tous les Gérants (ou pour tout Gérant, son représentant), est valide et effective
comme si elle avait été adoptée lors d’une Réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue et peut être
documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents ayant le même contenu, signés par ou au nom d'un
ou plusieurs des Gérants. Les résolutions écrites devront être évitées en cas de prise de décisions importantes et stra-
tégiques.
12.7 Les procès-verbaux des Réunions du Conseil de Gérance sont signés et les extraits de ces procès-verbaux certifiés
par tous les Gérants présents aux réunions.
13. Résolutions des associés.
13.1 Tout Associé dispose d'un vote pour chaque action qu'il détient.
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13.2 Comme prévu aux Articles 13.3, 13.4 et 13.5, les Résolutions des Associés sont valablement prises seulement si
les Associés détenant plus de la moitié du capital social les adoptent, toutefois si le quorum n'est pas atteint lors de la
première réunion ou première consultation écrite, les Associés peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois,
par lettre recommandée avec accusé de réception et la résolution pourra être prise à la majorité des votes enregistrés,
sans tenir compte du nombre de Parts Sociales représentées.
13.3 Le changement de nationalité de la Société ainsi que l'accroissement des participations des Associés dans la Société
requièrent l'unanimité.
13.4 Tel qu'il est prévu à l'Article 13.3, toute résolution modifiant les Statuts (y compris un changement de Siège Social)
ne peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.
13.5 Une résolution visant à déterminer la méthode de liquidation de la Société et/ou à nommer les liquidateurs ne
peut être adoptée que par une majorité en nombre des Associés détenant au moins les trois quarts des Parts Sociales.
13.6 Une assemblée des Associés peut valablement débattre et prendre des décisions sans convocation préalable si
tous les Associés ont renoncé aux formalités de convocation, soit par écrit ou lors de la dite assemblée en personne ou
par représentant autorisé.
13.7 Un Associé pourra être représenté à une assemblée des Associés en nommant par écrit (par fax ou par e-mail
ou par tout autre moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être nécessairement un Associé.
13.8 S’il y a moins de vingt-cinq Associés, les Résolutions des Associés pourront être prises par écrit et non en
assemblée, sous réserve que chaque Associé reçoive le texte exact des résolutions et des décisions à adopter et donne
son vote part écrit.
14. Exercice social.
14.1 L’année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
15. Distribution des parts.
15.1 Du bénéfice net, déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent seront prélevés et alloués
à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint
dix pour cent du capital nominal de la Société.
15.2 Dans le respect de la Loi luxembourgeoise et des présents Statuts, la Société peut distribuer des dividendes
conformément aux droits respectifs des Associés.
15.3 Le Gérant unique ou le Conseil de Gérance, le cas échéant, peut décider de payer des dividendes intérimaires au
(x) associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon les présents Statuts
et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées
par l'associé(s).
15.4 En cas de déclaration de dividende, un tel dividende devra être alloué et payé au prorata.
16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La dissolution de la Société sera décidée par l'assemblée des Associés en conformité avec la Loi Luxembourgeoise
et l'Article 13. Si à tout moment il n'y a qu'un seul Associé, celui-ci peut à sa propre discrétion, décider de liquider la
Société en prenant personnellement à sa charge tous les actifs et dettes, connus ou inconnus, de la Société.
16.2 Après paiement de toutes les dettes et de toutes les charges de la Société et des dépenses de liquidation, les
produits nets de la liquidation seront distribués aux associés au prorata de leur détention dans la Société.
17. Interprétation et Loi luxembourgeoise.
17.1 Dans les présents Statuts:
17.1.1 Une référence à:
(a) un genre inclut tous les genres;
(b) (à moins que le contexte ne requiert autrement) l'utilisation du singulier inclut le pluriel et inversement;
(c) une "personne" inclut la référence à tout particulier, entreprise, corporation et autre entité sociétaire, gouverne-
ment, état ou organisme d'état ou toute société commune, association ou partenariat, ou tout corps syndical (qu'il ait ou
non une personnalité juridique propre);
(d) une disposition légale ou loi inclut toutes modifications et toutes refontes de celle-ci (avec ou sans modification).
17.1.2 Les titres contenus dans les présents Statuts n'affectent pas leur interprétation.
17.2 En sus des présents Statuts, la Société est aussi soumise à toutes dispositions applicables de la Loi Luxembour-
geoise.
<i>Souscription et Libérationi>
«AI Green (Luxembourg) S.à r.l.», prénommée, a souscrit l'ensemble des vingt mille (20.000) parts sociales.
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Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de vingt mille Dollars
US (USD 20.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2013.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui est mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille cinq cents Euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a tenu une
assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi au 2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Michael J. RISTAINO, vice-président de société, né le 8 octobre 1961 à Massachusetts, Etats-Unis d’Amé-
rique, demeurant au 75 State Street, 29
th
Floor, Boston, MA 02109, Etats-Unis d’Amérique;
- Madame Myriam DELTENRE, comptable, née le 16 février 1963 à Arlon, Belgique, demeurant au 48, Le Pas de Loup,
B-6791 Guerlange, Belgique;
- Monsieur Fergal O'HANNRACHAIN, comptable, né le 27 novembre 1964 à Dublin et demeurant au 7 rue Tubis,
L-2629 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Madame Linda HARROCH, née le 10 mai 1973 à Casablanca, Maroc, demeurant au 2, rue de Peternelchen, L-2370
Howald, Luxembourg.
Dont acte, passé à Belvaux, les jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentaire par
son nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. WEYRICH, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 4 octobre 2012. Relation: EAC/2012/12945. Reçu soixante-quinze Euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012131207/493.
(120173635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 octobre 2012.
Sodrugestvo Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 151.174.
In the year two thousand and twelve, on the third day of October.
Before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Sodrugestvo Group S.A., a Luxembourg
public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 36-38 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
151.174 (the Company). The Company has been incorporated under the form of a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) and under the denomination of Brinkley Finance S.à r.l. pursuant to a deed of Maître
Martine Schaeffer, notary residing then in Luxembourg, on February 2, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N° - 568, page 27254, of March 17, 2010. The articles of incorporation of the Company (the
Articles) have been amended several times and for the last time on August 6, 2012, pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N° - 2271, page 108984, of September 12,
2012.
The Meeting is chaired by Pedro Reis da Silva, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The Meeting appoints Michael John Scott, lawyer, with professional address in Luxembourg, as secretary of the Meeting.
The Meeting appoints Aurélien Le Ret, jurist, with professional address in Luxembourg as scrutineer of the Meeting.
(The chairman, the secretary and the scrutineer being collectively referred to hereafter as the Board of the Meeting).
The Board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declares that:
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I. the shareholders of the Company (the Shareholders) represented at the present Meeting and the number of their
shares are shown on an attendance list.
Such list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached
to the present minutes;
II. as appears from the attendance list, the three billion seven hundred seventy-three million seventy-three thousand
four hundred twelve (3,773,073,412) shares, together representing the entire share capital of the Company are repre-
sented at the present Meeting so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the participants
have been beforehand informed;
III. the agenda of the Meeting is the following:
1. waiver of the convening notices;
2. increase of the share capital of the Company from its present amount of thirty-seven million seven hundred thirty
thousand seven hundred thirty-four US Dollars and twelve Cents (USD 37,730,734.12), represented by three billion seven
hundred seventy-three million seventy-three thousand four hundred twelve (3,773,073,412) shares with a nominal value
of one US dollar Cent (USD 0.01), to an amount of forty million five hundred seventy thousand six hundred eighty-one
US Dollars and eighty five Cents (USD 40,570,681.85) represented by four billion fifty-seven million sixty-eight thousand
one hundred eighty-five (4,057,068,185) shares with a nominal value of one US dollar Cent (USD 0.01), by way of the
creation and issue of two hundred eighty-three million nine hundred ninety-four thousand seven hundred seventy-three
(283,994,773) shares with a nominal value of one US dollar Cent (USD 0.01) each (the Subscription Shares);
3. waiver of the shareholder's pre-emptive subscription rights in respect with the above mentioned share capital
increase and the issuance of new shares (the Waiver) in accordance with the special report of the board of directors of
the Company (the Special Report), for the purposes of Article 32-3 (5) of the Luxembourg law on commercial companies
of August 10, 1915, as amended (the Law);
4. Subscription and full payment of the share capital increase specified under item 2. above by MITSUI & CO., LTD.,
a company incorporated in Japan, whose registered office is at 2-1, Ohtemachi, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, for
a subscription price of eighty-four million US Dollars (USD 84,000,000.-), to be allocated as follows:
(i) two million eight hundred thirty nine thousand nine hundred forty-seven US Dollars and seventy three Cents (USD
2,839,947.73-) to the nominal share capital account of the Company; and
(ii) eighty-one million one hundred sixty thousand fifty-two US Dollars and twenty-seven Cents (USD 81,160,052.27)
to the share premium account of the Company.
5. amendment and full restatement of the articles of association of the Company (the Articles), the corporate purpose
of the Company (article 2 of the Articles) shall read as follows:
" Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,
in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in
the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents and other intellectual property rights.
The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity
securities. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its
subsidiaries, affiliated companies or to any other companies. It may also give guarantees and grant security interests in
favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
companies.
The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or
are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article 2."
6. amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above share capital increase with
power and authority given to any director of the Company and/or any employee of Loyens & Loeff Luxembourg, to
proceed on behalf of the Company to the registration of the Subscription Shares in the shareholders' register of the
Company;
7. appointment of Mr Vladimir Kalinichenko as class B director of the Company for a period of 6 years;
8. appointment of Mr Kaku Yoshisato as class B director of the Company for a period of 6 years; and
9. miscellaneous.
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These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, after the foregoing has been discussed and
approved by the Meeting, the Meeting unanimously decides on the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting resolves to waive the convening
notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge
of the agenda which has been communicated to them, including full knowledge of the wording of the proposed amend-
ments to the Articles.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of thirty-seven million
seven hundred thirty thousand seven hundred thirty-four US Dollars and twelve Cents (USD 37,730,734.12), represented
by three billion seven hundred seventy-three million seventy-three thousand four hundred twelve (3,773,073,412) shares
with a nominal value of one US dollar Cent (USD 0.01), to an amount of forty million five hundred seventy thousand six
hundred eighty-one US Dollars and eighty five Cents (USD 40,570,681.85) represented by four billion fifty-seven million
sixty-eight thousand one hundred eighty-five (4,057,068,185) shares with a nominal value of one US dollar Cent (USD
0.01), by way of the creation and issue of two hundred eighty-three million nine hundred ninety-four thousand seven
hundred seventy-three (283,994,773) shares with a nominal value of one US dollar Cent (USD 0.01).
<i>Third resolutioni>
After having duly considered the Special Report prepared by the board of directors of the Company, for the purposes
of Article 32-3 (5) of the Law, the Meeting resolves to waive the shareholder's pre-emptive subscription rights in respect
with the above mentioned share capital increase and the issuance of new shares.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase
as follows,
<i>Subscription - Paymenti>
MITSUI & CO., LTD., a company incorporated in Japan, whose registered office is at 2-1, Ohtemachi, 1-chome, Chiyo-
da-ku, Tokyo, Japan, declares to subscribe to two hundred eighty-three million nine hundred ninety-four thousand seven
hundred seventy-three (283,994,773) shares having a nominal value of one US dollar Cent (USD 0.01) each and to fully
pay up such shares by a contribution in cash in an aggregate amount of eighty-four million US Dollars (USD 84,000,000.-)
which shall be allocated as follows:
(i) two million eight hundred thirty nine thousand nine hundred forty-seven US Dollars and seventy three Cents (USD
2,839,947.73) to the nominal share capital account of the Company; and
(ii) eighty-one million one hundred sixty thousand fifty-two US Dollars and twenty-seven Cents (USD 81,160,052.27)
to the share premium account of the Company.
Therefore, the amount of eighty-four million US Dollars (USD 84,000,000.-) is as now at the disposal of the Company
and proof of which has been duly given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend and to fully restate the Articles which shall henceforth be reworded as follows:
" Art. 1. Name. There is hereby established a public company limited by shares (société anonyme) under the name of
Sodrugestvo Group S.A." (the Company). The Company is governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law) and these articles of
association (the Articles).
The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder,
the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.
Art. 2. Object. The purpose of the Company shall be the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad,
in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Company
may in particular acquire by way of subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and
securities of whatever nature, including bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more
generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in
the creation, development and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and mana-
gement of a portfolio of patents and other intellectual property rights.
The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt or other equity
securities. The Company may lend funds, including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its
subsidiaries, affiliated companies or to any other companies. It may also give guarantees and grant security interests in
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favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
companies.
The Company may further mortgage, pledge, hypothecate, transfer or otherwise encumber all or some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and utilise any instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit risk,
currency fluctuations risk, interest rate fluctuation risk and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions, which may be or
are conducive to the above-mentioned paragraphs of this Article 2.
Art. 3. Registered office. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of
directors (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg
by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions
prescribed for the amendment of the Articles.
Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred
or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains
a Luxembourg company.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
Art. 5. Share Capital. The Company's subscribed share capital amounts to forty million five hundred seventy thousand
six hundred eighty-one US Dollars and eighty five Cent (USD 40,570,681.85.-) represented by four billion fifty-seven
million sixty-eight thousand one hundred eighty-five (4,057,068,185) shares with a nominal value of one US dollar Cent
(USD 0.01) each (the Shares).
The subscribed share capital of the Company may at any time be increased or reduced by a resolution of the General
Meeting of Shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Association, subject to the
mandatory provisions of the Law.
Art. 6. Acquisition of own Shares. The Company may acquire its own Shares to the extent permitted by law.
To the extent permitted by Luxembourg law the Board of Directors or as the case may be the Sole Director, is
irrevocably authorised and empowered to take any and all steps to execute any and all documents and to do and perform
any and all acts for and in the name and on behalf of the Company which may be necessary or advisable in order to
effectuate the acquisition of the Shares and the accomplishment and completion of all related action.
Art. 7. Form of Shares. The Shares of the Company shall be issued in registered form. The Shares may be converted
into bearer shares by resolution of the General Meeting.
The issued Shares shall be entered in the register of Shares which shall be kept by the Company or by one or more
persons designated by the Company, and such registry shall contain the name of each owner of Shares, the Shareholder's
address, the number and type of Shares held by a Shareholder, any transfer of Shares and the dates thereof.
The inscription of the Shareholder's name in the register of Shares evidences its right of ownership of such Shares. A
certificate shall be delivered upon request by the Shareholder.
Any transfer of Shares shall be recorded in the register of Shares by delivery to the Company of an instrument of
transfer satisfactory to the Company, or by a written declaration of transfer to be inscribed in the register of Shares,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney to act accordingly
and, together with the delivery of the relevant certificate duly endorsed to the transferee, if issued.
The Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements should be sent.
Such address will also be entered into the register of Shares.
In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to that effect to be
entered into the register of Shares and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the
Company or at such other address as may be so entered into the register of Shares by the Company from time to time,
until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. A shareholder may, at any time, change his
address as entered into the register of Shares by means of a written notification to the Company at its registered office
or at such other address as may be determined by the Company from time to time.
The Company recognizes only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the title of
ownership to such Share(s) is divided, split or disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one
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single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension
of all rights attached to such Share(s).
Art. 8. Sole Director / Board of Directors. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be
managed by a Sole Director only. Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed
by a board of directors (the Board of Directors) consisting of a minimum of seven (7) directors (the Directors). As long
as the Company has two (2) Shareholders holding a different number of shares in the Company (the Minority Shareholder
and the Majority Shareholder), the Minority and the Majority Shareholder shall have the right to propose a list of candidates
for appointment as Directors. In such case, the Shareholders shall elect one (1) director among the list of directors
proposed by the Minority Shareholder and six (6) directors among the list of directors proposed by the Majority Share-
holder.
The number of directors is fixed by the General Meeting of Shareholders.
The General Meeting of Shareholders may decide to appoint Directors of two different classes, being class A Director
(s) and class B Director(s). Any such classification of Directors shall be duly recorded in the minutes of the relevant
meeting and the Directors be identified with respect to the class they belong.
The Directors are to be appointed by the General Meeting of Shareholders for a period not exceeding six (6) years
and until their successors are elected.
Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.
When a legal person is appointed as a Director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-
sentative (représentant permanent) in accordance with article 51 bis of the Law.
Each Shareholder holding at least ten per cent of the issued Shares of the Company has the right, at its option, to send
one person to attend the meetings of the Board of Directors as a non-voting observer (the Non-voting Observer). The
Non-voting Observer in attendance shall be drawn from a list of three non-voting observers nominated by each Share-
holder holding at least ten per cent. of the issued Shares of the Company and provided to the Company. This list shall
not be amended more than once every six months. Each Shareholder holding at least ten per cent. of the issued Shares
of the Company shall procure that the Non-voting Observer shall receive notice of all meetings of the Board and copies
of all Board papers distributed to the Directors, at the same time such information is distributed to all Directors. The
Non-voting Observer shall be subject to confidentiality obligations applicable to Directors in accordance with applicable
law.
Art. 9. Meetings of the Sole Director / the Board of Directors. The Board of Directors shall appoint from among its
members a chairman (the Chairman) at majority for a term of six (6) years, and may choose among its members one or
more vice-chairmen. If the Chairman is not present at any meeting of the Board, the Directors present may appoint any
one of them to act as Chairman for the purposes of the meeting. The Board of Directors may also choose a secretary
(the Secretary), who needs not be a Director and who may be instructed to keep the minutes of the Meetings of the
Board of Directors as well as to carry out such administrative and other duties as directed from time to time by the
Board of Directors.
The Board of Directors shall meet upon call by the Chairman, or any other Director authorised by the Chairman, at
the place, date and time indicated in the notice of meeting, the person(s) convening the meeting setting the preliminary
agenda. Written notice of any Meeting of the Board of Directors shall be given to all Directors and to all Non-voting
Observer at least 15 business days in advance of the hour set for such meeting (excluding the day of the notice and the
day of the meeting). In respect of any particular meeting as may be agreed by all the Directors in writing, a shorter period
of notice shall suffice. A full set of supporting information and documentation shall be provided by the Company to each
of the Directors at least 10 Business Days (including the day of the notice and the day of the meeting) before the meeting.
This notice may be waived, either prospectively or retrospectively, by the consent in writing or by telegram or telex
or telefax of each Director. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places described in a
schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors. Without prejudice to any other means referred to
in this Article 9 meetings of the Board of Directors shall be held at the Company's registered office or such other place
as the Directors may from time to time determine.
Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telegram, telefax, telex
another Director as his proxy. A Director may not represent more than one of his colleagues.
The Board of Directors may act validly and validly adopt resolutions only if at least a majority of the Directors are
present or represented at a Meeting of the Board of Directors. In the event however the General Meeting of Shareholders
has appointed different classes of Directors (namely class A Directors and class B Directors) any resolutions of the Board
of Directors may only be validly taken if approved by the majority of Directors including at least one class A and one
class B Director (which may be represented). The Chairman shall have a casting vote. If a quorum is not obtained the
Directors present may adjourn the meeting to a venue and at a time no later than five (5) calendar days after a notice of
the adjourned meeting is given.
The Directors may participate in a Meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of commu-
nications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting
by such means shall constitute presence in person at such meeting.
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Minutes are to be kept of each meeting of the Board, setting out the place and the date of the meeting, the participants
present or otherwise represented, the items on the agenda and the essential content of the resolutions of the Board. A
copy of the minutes shall be sent to every Director.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board of Directors may also be passed by unanimous consent in
writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every Director.
The date of such a resolution shall be the date of the last signature.
The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the
Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.
Art. 10. Minutes of Meetings of the Sole Director / the Board of Directors. The minutes of any Meeting of the Board
of Directors shall be signed by the Chairman.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
Chairman.
Art. 11. Powers of the Sole Director / the Board of Directors. The Directors may only act at duly convened Meetings
of the Board of Directors or by written consent in accordance with Article 9 hereof.
The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform all
acts of administration and disposition in the Company's interests and within the objectives and purposes of the Company.
All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the General Meeting of Shareholders fall within the
competence of the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.
Art. 12. Corporate Signature. Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound in the case of a sole director, by
the sole signature of the Sole Director, or by the joint signature of any two Directors of the Company, or by the signature
(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the Board of Directors by means of an unanimous
decision of the Board of Directors.
In the event the General Meeting of Shareholders has appointed different classes of Directors (namely class A Directors
and class B Directors) the Company will be validly bound by a single signature of any class A Director (including by way
of representation).
Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Directors may generally or from time to time delegate the power to
conduct the daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such mana-
gement as provided for by article 60 of the Law to an executive or other committee or committees whether formed
from among its own members or not, or to one or more Directors, managers or other agents who may act individually
or jointly. The Board of Directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the
remuneration attached to these delegations of authority including the authority to subdelegate.
Art. 14. Conflict of Interest. In case of a conflict of interest of a Director, it being understood that the mere fact that
the Director serves as a director of a Shareholder or of an associated company of a Shareholder shall not constitute a
conflict of interest, such Director must inform the Board of Directors of any conflict and may not take part in the vote.
A director having a conflict on any item on the agenda must declare this conflict to the Chairman before the meeting is
called to order.
Any Director having a conflict due to a personal interest in a transaction submitted for approval to the Board of
Directors conflicting with that of the Company, shall be obliged to inform the board thereof and to cause a record of his
statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the business of the meeting. At the
following General Meeting of Shareholders, before any other resolution to be voted on, a special report shall be made
on any transactions in which any of the Directors may have a personal interest conflicting with that of the Company.
Art. 15. General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall represent the entire body of
shareholders of the Company (the General Meeting of Shareholders or General Meeting).
It has the powers conferred upon it by the Law.
Quorum, Notice, Place of Meetings, Decisions without a Formal Meeting
The quorum necessary for holding a valid General Meeting shall be the majority of the total issued and outstanding
Shares, present in person or by proxy.
The General Meeting of Shareholders shall meet in Luxembourg upon call by the Board of Directors or the Sole
Director, as the case may be. Shareholders representing one tenth of the subscribed share capital may, in compliance
with the Law, request the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be to call a General Meeting of
Shareholders.
The annual General Meeting shall be held in Luxembourg in accordance with Luxembourg law at the registered office
of the Company or at such other place as specified in the notice of the meeting, on 15 November at 12.00. If such day is
a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following Business Day in
Luxembourg.
Other General Meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective
convening notice.
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General Meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and the time and
place at which the meeting will be held, sent by registered letter at least thirty (30) days prior to the meeting, the day of
the convening notice and the day of the meeting not included, to each Shareholder at the Shareholder's address in the
Shareholder Registry, or as otherwise instructed by such Shareholder.
If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the General Meeting may take place without notice of meeting.
The General Meeting of Shareholders shall appoint a chairman and be chaired by the chairman who shall preside over
the meeting. The General Meeting shall also appoint a secretary who shall be charged with keeping minutes of the meeting
and a scrutineer. The minutes shall be in English and adopted as evidence thereof and be signed by the chairman and the
secretary of such meeting or by the next meeting.
All General Meetings of Shareholders shall be conducted in English.
The Shareholders may not decide on subjects that were not listed on the agenda (which shall include all matters
required by law) and business incidental to such matters, unless all Shareholders are present or represented at the meeting.
Voting Rights
Each Share is entitled to one vote at all General Meetings of Shareholders. Blank votes are considered null and void.
A Shareholder may act at any General Meeting of Shareholders by giving a written proxy to another person, who need
not be a shareholder.
Unless otherwise provided by applicable law or by these Articles of Association, any resolution at any General Meeting
shall be decided by a majority of the total votes entitled to vote on such resolution.
Art. 16. Auditors. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory or independent
auditors (Réviseur d'entreprise agréé), which may be shareholders or not. The General Meeting of Shareholders shall
appoint the statutory auditors and shall determine their number, remuneration and term of office which may not exceed
six years. Their term of office may not exceed six (6) years.
Art. 17. Committees. For as long as it has two (2) or more Shareholders holding a different number of shares in the
Company, the Company shall maintain and duly administer following committees:
- an audit committee (the Audit Committee). The function and role of the Audit Committee shall be as set out in its
terms of reference as may be agreed by the Board from time to time. The Minority Shareholder shall have the right to
nominate to the Board for appointment one member to sit on the Audit Committee. The Audit Committee shall operate
in accordance with the procedures set out below.
- a risk committee (the Risk Committee). The function and role of the Risk Committee will be as set out in its terms
of reference as may be agreed by the Board from time to time. The Minority Shareholder shall have the right to nominate
to the Board for appointment one member to sit on the Risk Committee. The Risk Committee shall operate in accordance
with the procedures set out below.
To the extent that the Company (or any other company of the Company's group) establishes any internal committees
or other managerial bodies which have authority to monitor or direct certain aspects of the group operations and/or
performance, the Minority Shareholder shall have the right to nominate to the Board for appointment one member to
sit on any such committee or managerial body which shall operate in accordance with the procedures set out below.
The Company shall ensure that the proceedings of the Audit Committee and the Risk Committee (and any other
committee or managerial body established in accordance with the clause above) shall be conducted so that the Minority
Shareholder's representative on the relevant committee shall:
- be given at least 14 days' notice of a meeting of the relevant committee; and
- be able to participate in the proceedings by telephone-conference or video-conference.
Art. 18. Financial Year. The financial year of the Company shall commence on the first of July and shall terminate on
the thirtieth of June of each year.
The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall prepare annual accounts in accordance with
the requirements of Luxembourg law and accounting practice.
The Company shall ensure that the annual accounts, the annual report and the information to be added pursuant to
the Law, shall be available at its registered office from the day on which the General Meeting at which they are to be
discussed and, if appropriate, adopted is convened.
The Annual General Meeting shall adopt the annual accounts.
Art. 19. Dividend Distributions and Distributions out of Reserve Accounts. The credit balance of the profit and loss
account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges and provisions represent the net profit of the
Company.
Every year 5 percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve until this reserve amounts to 10
percent (10%) of the share capital.
The credit balance free for distribution after the deduction is attributed to the shareholders.
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Subject to the conditions laid down in Article 72-2 of the Law, the Board of Directors or the Sole Director, as the
case may be, may pay out an advance payment on dividends.
Art. 20. Dissolution and liquidation of the Company. The Company may be dissolved pursuant to a resolution of the
General Meeting of Shareholders to that effect, which requires a two-thirds majority of all the votes cast in a meeting
where at least half of the issued share capital is present or represented.
The Board of Directors or the Sole Director, as the case may be, shall be charged with the liquidation provided that
the General Meeting of Shareholders shall be authorised to assign the liquidation to one or more liquidators in place of
the Board of Directors or the Sole Director, as the case may be.
To the extent possible, these Articles of Association shall remain in effect during the liquidation.
No distribution upon liquidation may be made to the company in respect of shares held by it.
After the liquidation has been completed, the books and records of the company shall be kept for the period prescribed
by law by the person appointed for that purpose in the resolution of the General Meeting to dissolve the company. Where
the General Meeting has not appointed such person, the liquidators shall do so.
Art. 21. Amendments to the Articles of Association. The present Articles of Association may be amended from time
to time by a General Meeting of Shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the Law.
Art. 22. Applicable Law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the Law.
Art. 23. Language. The present Articles of Association are worded in English followed by a French version. In case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail."
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and empower and authorise any director of the Company, and/or any employee of Loyens & Loeff Luxembourg, to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the
Company.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to appoint as class B director of the Company Mr Vladimir Kalinichenko, born on 22 April 1965
in Izmail, Odesskiy region, USSR, with professional address at Russia, Kaliningrad, Sirenevaya st, 20, with effect as of the
date of this deed for a term of six years.
<i>Eigth resolutioni>
The Meeting resolves to appoint as class B director of the Company Mr Kaku Yoshisato, born on 28 April 1967 in
Fukuoka, Japan, with professional address at 2-1, Ohtemachi, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, with effect as of the
date of this deed for a term of six years.
There being no further item on the agenda, the Meeting is closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the Board of the
Meeting, the present deed is worded in English, followed by a French version and, at the request of the Board of the
Meeting, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the Board of the Meeting, said Board of the Meeting signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le troisième jour du mois d'octobre.
Par-devant, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Sodrugestvo Group S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 36-38 Grand-Rue, L-1660 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
151.174 (la Société). La Société a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée et sous la dénomi-
nation de Brinkley Finance S.à r.l. suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 2 février
2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 17 mars 2010, numéro 568, page 27254. Les statuts
de la Société (les Statuts) ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 6 août 2012 suivant acte de
Maître Joseph Elvinger, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 12 septembre 2012, numéro 2271,
page 108984.
L'Assemblée est présidée par Pedro Reis da Silva, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg.
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L'Assemblée nomme Michael John Scott, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, comme secrétaire de
l'Assemblée.
L'Assemblée choisit Aurélien Le Ret, juriste, de résidence professionnelle à Luxembourg comme scrutateur de l'As-
semblée
(le président, le secrétaire et le scrutateur sont ensemble désignés comme le Bureau de l'Assemblée).
Le Bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le président déclare que:
I. les actionnaires de la Société (les Actionnaires) représentés à la présente Assemblée et le nombre d'actions qu'ils
détiennent figurent sur une liste de présence. Cette liste de présence et les procurations, après avoir été signées ne
varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte;
II. cette liste de présence indique que trois milliards sept cent soixante-treize millions soixante-treize mille quatre cent
douze (3.773.073.412) actions, représentant ensemble la totalité du capital social de la Société sont représentées à la
présente Assemblée de sorte que l'Assemblée peut dès lors valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour qui a
été communiqué au préalable aux actionnaires.
III. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. renonciation aux formalités de convocation;
2. augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de trente-sept millions sept cent trente mille
sept cent trente-quatre dollars américains et douze centimes (USD 37.730.734,12), représenté par trois milliards sept
cent soixante-treize millions soixante-treize mille quatre cent douze (3.773.073.412) actions d'une valeur nominale d'un
centime de dollar américain (USD 0,01), à un montant de quarante millions cinq cent soixante-dix mille six cent quatre-
vingt-un dollars américains et quatre-vingt-cinq centimes (USD 40.570.681,85) représenté par quatre milliards cinquante-
sept millions soixante-huit mille cent quatre-vingt-cinq (4.057.068.185) actions d'une valeur nominale d'un centime de
dollar américain (USD 0,01), par voie de création et d'émission de deux cent quatre-vingt-trois millions neuf cent quatre-
vingt-quatorze mille sept cent soixante-treize (283.994.773) actions d'une valeur nominale d'un centime de dollar
américain (USD 0,01) chacune (les Actions Souscrites);
3. renonciation aux droits de préemption de souscription des actionnaires dans le cadre de l'augmentation de capital
social mentionnée ci-dessus et de l'émission des nouvelles actions (la Renonciation) conformément au rapport spécial du
conseil d'administration de la Société (le Rapport Spécial), pour les besoins de l'article 32-3(5) de la loi luxembourgeoise
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi);
4. Souscription et entière libération de l'augmentation de capital social telle que mentionnée au point 2. ci-dessus par
MITSUI & CO., LTD., une société constituée au Japon, dont le siège social est établi au 2-1, Ohtemachi, 1-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, Japon, pour un prix de souscription de quatre-vingt-quatre millions de dollars américains (USD 84.000.000,-)
qui sera affecté de la manière suivante:
(i) deux millions huit cent trente-neuf mille neuf cent quarante-sept dollars américains et soixante-treize centimes
(USD 2.839.947,73) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) quatre-vingt-un millions cent soixante mille cinquante-deux dollars américains et vingt-sept centimes (USD
81.160.052,27) au compte de prime d'émission de la Société.
5. Modification et refonte complète des statuts de la Société (les Statuts), l'objet social de la Société (article 2 des
Statuts) aura la teneur suivante:
« Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition de participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par voie de souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et valeurs de placements
de toute nature, y compris les obligations, certificats de dépôt et autres instruments de dette et plus généralement tous
titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.
La Société peut emprunter sous toutes formes. Elle peut émettre des obligations, titres de dettes et toute sorte de
dettes ou autres instruments financiers. La Société peut prêter des fonds, y compris les revenus de tout emprunt et/ou
de toute émission de titres de créances, à des filiales, à des sociétés affiliées ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société peut en outre gager, nantir, hypothéquer, céder ou de
tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser
tous instruments en relation avec ses investissements en vue de leur gestion optimale, ce qui inclus les techniques et
instruments conçus en vue de protéger la Société contre les risques de crédit, de fluctuation des devises et des taux
d'intérêts et d'autres risques.
La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles et toutes transactions
immobilières ou mobilières.
La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles et toutes transactions,
aux fins de faciliter l'accomplissement des paragraphes précédents de cet article 2.»
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6. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y refléter l'augmentation de capital social ci-dessus et
pouvoir et autorité accordés à tout administrateur de la Société et/ou à tout employé de Loyens & Loeff Luxembourg,
afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des Actions Souscrites dans le registre des actionnaires de
la Société;
7. Nomination de M. Vladimir Kalinichenko en tant qu'administrateur de classe B de la Société pour une période de 6
ans;
8. Nomination de M. Kaku Yoshisato en tant qu'administrateur de classe B de la Société pour une période de 6 ans;
et
9. Divers.
Ces faits ayant été exposés et reconnus comme vrais par l'Assemblée, après délibération, discussion et approbation
par l'Assemblée, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de con-
vocation, les actionnaires représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué, y compris de la formulation de la refonte proposée des
Statuts.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-sept millions sept cent
trente mille sept cent trente-quatre dollars américains et douze centimes (USD 37.730.734,12), représenté par trois
milliards sept cent soixante-treize millions soixante-treize mille quatre cent douze (3.773.073.412) actions d'une valeur
nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01), à un montant de quarante millions cinq cent soixante-dix mille
six cent quatre-vingt-un dollars américains et quatre-vingt-cinq centimes (USD 40.570.681,85) représenté par quatre
milliards cinquante-sept millions soixante-huit mille cent quatre-vingt-cinq (4.057.068.185) actions d'une valeur nominale
d'un centime de dollar américain (USD 0,01), par voie de création et d'émission de deux cent quatre-vingt-trois millions
neuf cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent soixante-treize (283.994.773) actions d'une valeur nominale d'un centime
de dollar américain (USD 0,01).
<i>Troisième résolutioni>
Après avoir analysé de manière approfondie le Rapport Spécial rédigé par le conseil d'administration de la Société,
pour les besoins de l'article 32-3 (5) de la Loi, l'Assemblée décide de renoncer aux droits de préemption de souscription
des actionnaires dans le cadre de l'augmentation de capital social mentionnée ci-dessus et de l'émission des nouvelles
actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription suivante et l'intégrale libération de l'augmentation de
capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
MITSUI & CO., LTD., une société constituée au Japon, dont le siège social est établi au 2-1, Ohtemachi, 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japon, déclare souscrire à deux cent quatre-vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille
sept cent soixante-treize (283.994.773) actions d'une valeur nominale d'un centime de dollar américain (USD 0,01) cha-
cune et libère intégralement ces actions par un apport en numéraire d'un montant de quatre-vingt-quatre millions de
dollars américains (USD 84.000.000) qui sera affecté comme suit:
(i) deux millions huit cent trente-neuf mille neuf cent quarante-sept dollars américains et soixante-treize centimes
(USD 2.839.947,73) au compte nominal de capital social de la Société; et
(ii) quatre-vingt-un millions cent soixante mille cinquante-deux dollars américains et vingt-sept centimes (USD
81.160.052,27) au compte de prime d'émission de la Société.
Le montant de quatre-vingt-quatre millions de dollars américains (USD 84.000.000) est dès à présent à la disposition
de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier et de refondre intégralement les Statuts de sorte qu'ils auront désormais la teneur
suivante:
« Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les présentes une société anonyme qui adopte la dénomination «Sodru-
gestvo Group S.A.» (la Société). La Société est régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg et en particulier la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la Loi) et par les présents Statuts (les Statuts).
128007
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U X E M B O U R G
La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique,
la Société peut être administrée par un Administrateur Unique qui ne doit pas être obligatoirement actionnaire de la
Société.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition de participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes
sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier
acquérir par voie de souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et valeurs de placements
de toute nature, y compris les obligations, certificats de dépôt et autres instruments de dette et plus généralement tous
titres et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au dévelop-
pement et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un
portefeuille de brevets et autres droits de propriété intellectuelle.
La Société peut emprunter sous toutes formes. Elle peut émettre des obligations, titres de dettes et toute sorte de
dettes ou autres instruments financiers. La Société peut prêter des fonds, y compris les revenus de tout emprunt et/ou
de toute émission de titres de créances, à des filiales, à des sociétés affiliées ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de
ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société.La Société peut en outre gager, nantir, hypothéquer, céder ou de
tout autre manière grever tout ou partie de ses actifs. La Société peut en général employer toutes techniques et utiliser
tous instruments en relation avec ses investissements en vue de leur gestion optimale, ce qui inclus les techniques et
instruments conçus en vue de protéger la Société contre les risques de crédit, de fluctuation des devises et des taux
d'intérêts et d'autres risques.
La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles et toutes transactions
immobilières ou mobilières.
La Société peut encore mener à bien toutes activités commerciales, financières ou industrielles et toutes transactions,
aux fins de faciliter l'accomplissement des paragraphes précédents de cet article 2.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg. Le siège social peut être transféré dans la commune de Luxembourg par une résolution du conseil d'administration
(le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution
de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale), selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par
décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements sont de nature à compro-
mettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger,
le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces
mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège
social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société s'élève à quarante millions cinq cent soixante-dix mille six
cent quatre-vingt-un dollars américains et quatre-vingt-cinq centimes (USD 40.570.681,85) représenté par quatre milliards
cinquante-sept millions soixante-huit mille cent quatre-vingt-cinq (4.057.068.185) actions d'une valeur nominale d'un
centime de dollar américain (USD 0,01) chacune (les Actions).
Le capital souscrit de la Société peut à tout moment être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale
des Actionnaires statuant comme en matière de modification des présents Statuts, sous réserve des dispositions impé-
ratives de la Loi.
Art. 6. Acquisition d'Actions propres. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites établies par la loi.
Dans les limites établies par la loi luxembourgeoise, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le
cas, est irrévocablement autorisé et a les pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures en vue de l'exécution de tout
document et pour accomplir tout acte au nom et pour le compte de la Société qui seraient nécessaires ou opportuns
pour la réalisation de l'acquisition des Actions ainsi que pour l'accomplissement et la bonne fin de tous les actes y relatifs.
Art. 7. Forme des Actions. Les Actions de la Société sont émises sous forme nominative. Les Actions peuvent être
converties en actions au porteur par une résolution de l'Assemblée Générale.
Les Actions émises seront inscrites dans le registre des Actions qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs
personnes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'Actions, l'adresse
de l'Actionnaire, le nombre et le type d'Actions détenues par un Actionnaire, chaque transfert d'Actions ainsi que les
dates y relatives.
L'inscription du nom de l'Actionnaire dans le registre des Actions constitue la preuve de son droit de propriété sur
ces Actions. Un certificat sera délivré sur demande de l'Actionnaire.
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Chaque transfert d'Actions sera inscrit dans le registre des Actions par la délivrance à la Société d'un acte de transfert
donnant satisfaction à la Société ou par une déclaration écrite de transfert portée au registre des Actions, datée et signée
par le cédant et le cessionnaire ou par les personnes détenant des procurations valables pour agir de la sorte, et avec la
délivrance du certificat concerné dûment endossé au cessionnaire, si un tel certificat a été émis.
Les Actionnaires doivent fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les convocations et tous les avis devront
être envoyés. Cette adresse sera également inscrite dans le registre des Actions.
Au cas où un Actionnaire ne fournit pas d'adresse, la Société pourra permettre d'en faire mention au registre des
Actions et l'adresse de l'Actionnaire sera considérée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui peut
de temps en temps être inscrite au registre des Actions par la Société jusqu'à ce qu'une autre adresse soit fournie à la
Société par cet Actionnaire. Un Actionnaire peut, à tout moment, changer son adresse telle qu'inscrite dans le registre
des Actions par voie d'une notification écrite au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues en indivision ou
si le titre de propriété d'une telle Action ou de telles Actions est partagé, divisé ou contesté, toutes les personnes
prétendant avoir un droit relatif à cette/ces Action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter cette/ces
Action(s) à l'égard de la Société. La non-désignation d'un tel mandataire implique la suspension de tous les droits attachés
à cette/ces Action(s).
Art. 8. Administrateur Unique I Conseil d'Administration. Tant que la Société a un Actionnaire Unique, la Société peut
être administrée par un seul Administrateur Unique. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par
un conseil d'administration (le Conseil d'Administration) composé de sept (7) Administrateurs au moins (les Adminis-
trateurs). Si la Société a deux (2) Actionnaires détenant un nombre différent d'actions dans la Société (l'Actionnaire
Majoritaire et l'Actionnaire Minoritaire), l'Actionnaire Majoritaire et l'Actionnaire Minoritaire auront le droit de proposer
une liste de candidats à la nomination en qualité d'administrateur. Dans ce cas, les Actionnaires choisiront un (1) admi-
nistrateur parmi la liste d'administrateurs proposés par l'Actionnaire Minoritaire et six (6) administrateurs parmi la liste
d'administrateurs proposés par l'Actionnaire Majoritaire.
Le nombre des administrateurs est déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires.
L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider de nommer des Administrateurs de deux classes différentes, à
savoir un ou des Administrateur(s) de classe A et un ou des Administrateur(s) de classe B. Toute classification d'Admi-
nistrateurs doit être dûment enregistrée dans le procès-verbal de l'assemblée concernée et les Administrateurs doivent
être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.
Les Administrateurs doivent être nommés par l'Assemblée Générale des Actionnaires pour une durée qui ne peut
dépasser six (6) ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus.
Les Administrateurs peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans raison, par résolution de l'Assemblée Gé-
nérale.
Lorsqu'une personne morale est nommée Administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-
sentant permanent conformément à l'article 51 bis de la Loi.
Chaque Actionnaire détenant au moins dix pour cent des Actions émises de la Société aura le droit, s'il le décide,
d'envoyer une personne participer aux réunions du Conseil d'Administration en qualité d'observateur non-votant (l'Ob-
servateur Non-Votant) L'Observateur Non-Votant de service sera choisi parmi une liste de trois observateurs non-votant
proposée par chaque Actionnaire détenant au moins dix pour cent des Actions émises de la Société et fournie à la Société.
Cette liste ne pourra être modifiée plus d'une fois tous les six mois. Chaque Actionnaire détenant au moins dix pour
cent des Actions émises de la Société s'arrangera pour que l'Observateur Non-Votant reçoive un avis de toutes les
réunions du Conseil et des copies de tous les documents du Conseil distribués aux Administrateurs, au moment où ces
documents sont distribués aux Administrateurs. L'Observateur Non-Votant sera soumis aux mêmes obligations de con-
fidentialité que celles auxquelles sont soumis les Administrateurs conformément au droit applicable.
Art. 9. Réunions de l'Administrateur Unique I du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration choisit à la
majorité parmi ses membres un président (le Président) pour une durée de six (6) ans et pourra choisir parmi ses membres
un ou plusieurs vice-présidents. Si le Président n'est pas présent lors d'une réunion du Conseil, les Administrateurs
présents pourront choisir l'un d'entre eux pour agir en tant que Président pour les besoins de la réunion. Le Conseil
d'Administration pourra également choisir un secrétaire (le Secrétaire), Administrateur ou non, et qui pourra être res-
ponsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration ainsi que de l'exécution de tâches
administratives ou autres tel que décidé de temps à autre par le Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou de tout administrateur autorisé par le Président,
au lieu et à la date et à l'heure indiqués dans l'avis de convocation, l'ordre du jour préliminaire étant défini par la (les)
personne(s) convoquant la réunion. Les avis de convocation écrits de toute Réunion du Conseil d'Administration seront
envoyés à tous les Administrateurs et à tous les Observateurs Non-Votant au moins 15 jours ouvrables avant le moment
prévu pour ladite réunion (à l'exclusion du jour d'envoi et du jour de la réunion). Les Administrateurs peuvent décider
par écrit à l'unanimité de réduire le délai de convocation pour une réunion particulière. Un set complet de toutes les
informations et documents sera fourni par la Société à tous les Administrateurs au moins 10 Jours Ouvrables (comprenant
le jour de l'avis de convocation et le jour de la réunion) avant la réunion.
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Cette convocation peut être écartée, soit anticipativement ou rétroactivement, par le consentement par écrit ou par
télégramme, télex ou télécopie de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions
tenues aux heures et endroits déterminés précédemment par résolution du Conseil d'Administration. Sans préjudice des
autres dispositions du présent article 9 les réunions du Conseil d'Administration se tiendront au siège social de la Société
ou en tout autre endroit que les Administrateurs détermineront de temps à autre.
Tout administrateur peut agir lors d'une réunion du Conseil d'Administration en désignant par écrit ou par télégramme,
télécopie, télex un autre Administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut représenter plus d'un de ses
collègues.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Administrateurs
est présente ou représentée à une Réunion du Conseil d'Administration. Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des
Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir, les Administrateurs de classe A et les Administra-
teurs de classe B), une résolution du Conseil d'Administration ne pourra être valablement adoptée que si elle est
approuvée par la majorité des Administrateurs incluant au moins un Administrateur de classe A et un Administrateur de
classe B (qui peuvent être représentés). Le Président aura une voix prépondérante. Si un quorum n'est pas atteint, les
Administrateurs présents peuvent reporter la réunion à un endroit et à une heure endéans un délai de cinq (5) jours civils
après l'envoi d'une notice d'ajournement.
Les Administrateurs peuvent participer à une Réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou
par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuel-
lement et une participation par ces moyens sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.
Un procès-verbal sera tenu pour chaque réunion du Conseil, précisant la date et l'endroit de la réunion, les participants
présents ou représentés, les points de l'ordre du jour et l'essentiel du contenu des résolutions du Conseil. Une copie du
procès-verbal sera envoyée à tous les Administrateurs.
Nonobstant ce qui précède, une résolution du Conseil d'Administration peut également être adoptée par consente-
ment unanime écrit qui consiste en un ou plusieurs documents comprenant les résolutions et qui sont signés par chaque
Administrateur. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.
Les résolutions prises par l'Administrateur Unique auront la même autorité que les résolutions prises par le Conseil
d'Administration et seront constatées par des procès-verbaux signés par l'Administrateur Unique.
Art. 10. Procès-verbaux des Réunions de l'Administrateur Unique I du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux
des Réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président.
Des copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président.
Art. 11. Pouvoirs de l'Administrateur Unique I du Conseil d'Administration. Les Administrateurs peuvent uniquement
agir lors de Réunions du Conseil d'Administration dûment convoquées ou par consentement écrit conformément à
l'Article 9 des présents Statuts.
Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique, a les pouvoirs les plus larges pour accomplir
tous les actes d'administration et de disposition qui sont dans l'intérêt de la Société et dans les limites de l'objet social
de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément à l'Assemblée Générale des Actionnaires par la
loi ou par les présents Statuts sont de la compétence du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur
Unique.
Art. 12. Signature Sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature de l'Administrateur
Unique, le cas échéant, ou par la signature conjointe de deux Administrateurs de la Société ou par la/les signature(s) de
toute(s) personne(s) à qui un pouvoir de signature a été délégué par une décision unanime du Conseil d'Administration.
Toutefois, au cas où l'Assemblée Générale des Actionnaires a nommé différentes classes d'Administrateurs (à savoir
les Administrateurs de classe A et les Administrateurs de classe B), la Société sera valablement engagée par la signature
individuelle de tout administrateur de classe A (y compris par voie de représentation).
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut d'une manière générale ou de temps en temps
déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion
ainsi que prévu par l'article 60 de la Loi, à un cadre ou à un ou des comité(s), composé(s) de ses propres membres ou
non, ou à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs ou autres agents qui peuvent agir individuellement ou conjointement.
Le Conseil d'Administration déterminera l'étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération en ce qui
concerne ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.
Art. 14. Conflit d'Intérêts. Dans le cas d'un conflit d'intérêts dans le chef d'un Administrateur, étant entendu que le
simple fait que l'Administrateur occupe une fonction d'administrateur d'un Actionnaire ou d'une société liée à un Ac-
tionnaire ne constitue pas un conflit d'intérêt, cet Administrateur devra aviser le Conseil d'Administration de tout conflit
d'intérêt et ne pourra pas participer au vote. Un Administrateur ayant un conflit par rapport à un point de l'ordre du
jour devra déclarer ce conflit au Président avant l'ouverture de la réunion.
Chaque Administrateur ayant un conflit causé par un intérêt personnel dans une opération subordonnée à l'approbation
du Conseil d'Administration qui s'oppose à l'intérêt de la Société, sera obligé d'en aviser le conseil et de faire en sorte
qu'une mention de sa déclaration soit insérée au procès-verbal de la réunion. II ne pourra participer aux délibérations de
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la réunion. Lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires suivante, avant le vote de toute autre résolution, un rapport
spécial sera établi sur toute opération dans laquelle un des Administrateurs pourrait avoir un intérêt personnel en conflit
avec celui de la Société.
Art. 15. Assemblée Générale des Actionnaires. L'Assemblée Générale des Actionnaires représente l'ensemble des
actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale des Actionnaires ou l'Assemblée Générale).
Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par la Loi.
Quorum, Convocation, Lieu de réunion des Assemblées, Décision sans Assemblée Formelle.
Le quorum requis pour la tenue d'une Assemblée Générale valable sera de la majorité de la totalité des Actions émises
et en circulation, présente physiquement ou par procuration.
L'Assemblée Générale des Actionnaires se réunit à Luxembourg sur convocation du Conseil d'Administration ou, le
cas échéant, de l'Administrateur Unique. Les Actionnaires représentant un dixième du capital social souscrit peuvent,
conformément à la Loi, demander au Conseil d'Administration ou, le cas échéant, à l'Administrateur Unique, de convoquer
une Assemblée Générale des Actionnaires.
L'Assemblée Générale annuelle se tiendra à Luxembourg, conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de
la Société ou en tel autre endroit indiqué dans l'avis de convocation de la réunion, le 15 novembre à 12.00. Si ce jour est
un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant à Lu-
xembourg.
D'autres Assemblées Générales des Actionnaires peuvent se tenir aux lieux et aux dates qui peuvent être prévues
dans les avis de convocation respectifs.
Les Assemblées Générales des Actionnaires seront convoquées par une convocation qui contient l'ordre du jour ainsi
que l'heure et l'endroit auxquels l'assemblée se tiendra, envoyée par lettre recommandée au moins trente (30) jours
avant l'assemblée, ce délai ne comprenant ni le jour de l'envoi de la convocation ni le jour de l'assemblée, à chaque
Actionnaire et à l'adresse de l'Actionnaire indiquée dans le Registre des Actionnaires, ou suivant d'autres instructions
données par l'Actionnaire concerné.
Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et déclarent être dûment convoqués et avoir eu connaissance
de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocations.
L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera un président et sera présidée par le président, qui dirigera l'assem-
blée. L'Assemblée Générale désignera également un secrétaire chargé de dresser le procès-verbal de l'assemblée et un
scrutateur. Les procès-verbaux seront rédigés en anglais et dressés à titre de preuve de l'assemblée et seront signés par
le président et le secrétaire de cette assemblée ou lors de l'assemblée suivante.
La langue utilisée lors de chaque Assemblée Générale des Actionnaires sera l'anglais.
Les Actionnaires ne peuvent pas prendre de décisions concernant des matières ne figurant pas à l'ordre du jour (y
compris les matières exigées par la loi) et concernant des affaires en relation avec de telles matières, sauf si tous les
Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée.
Droit de vote
Chaque Action donne droit à une voix lors de chaque Assemblée Générale des Actionnaires. Le vote en blanc est nul
et non avenu.
Un Actionnaire peut agir à chaque Assemblée Générale des Actionnaires en donnant une procuration écrite à une
autre personne, actionnaire ou non.
Sauf disposition contraire de la loi applicable ou des présents Statuts, les résolutions de l'Assemblée Générale sont
adoptées à la majorité du nombre total des voix autorisées à voter sur ladite résolution.
Art. 16. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires ou Réviseur(s)
d'entreprises agréé(s), actionnaires ou non. L'Assemblée Générale des Actionnaires désignera les commissaires ou révi-
seur(s) d'entreprises agréé(s) et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra
excéder six (6) ans.
Art. 17. Comités. Si la Société a deux (2) Actionnaires ou plus détenant un nombre différent d'actions dans la Société,
la Société organisera et gérera les comités suivants:
- un comité d'audit (le Comité d'Audit). Les fonctions et le rôle du Comité d'Audit seront tels que définis dans son
mandat et adoptés dans le temps par le Conseil. L'Actionnaire Minoritaire aura le droit de proposer à la nomination par
le Conseil un membre qui siégera au Comité d'Audit. Le Comité d'Audit agira selon les procédures définies ci-dessous.
- Un comité des risques (le Comité Risques). Les fonctions et le rôle du Comité Risques seront tels que définis dans
son mandat et adoptés dans le temps par le Conseil. L'Actionnaire Minoritaire aura le droit de proposer à la nomination
par le Conseil un membre qui siégera au Comité Risques. Le Comité Risques agira selon les procédures définies ci-dessous.
Si la Société (ou toute autre société du groupe de la Société) met en place un comité interne ou autre organe de
gestion ayant autorité de contrôler ou de diriger certains aspects des opérations du groupe et/ou de ses performances,
l'Actionnaire Minoritaire pourra proposer à la nomination par le Conseil, un membre qui siégera au dit conseil ou organe
de gestion qui agira selon les procédures définies ci-dessous.
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La Société s'assurera que les procédures du Comité d'Audit ou du Comité Risques (et de tout autre comité ou organe
de gestion établi conformément à la clause ci-dessus) seront menées de telle sorte que le représentant de l'Actionnaire
Minoritaire dans le comité concerné:
- soit averti de toute réunion du comité concerné au moins 14 jours à l'avance; et
- puisse participer aux procédures par conférence téléphonique ou visioconférence.
Art. 18. Exercice social. L'exercice social de la Société commencera le premier juillet de chaque année et finira le trente
juin de l'année suivante.
Le Conseil d'Administration ou, le cas échéant, l'Administrateur Unique préparera les comptes annuels suivant les
exigences de la loi luxembourgeoise et les pratiques comptables.
La Société fera en sorte que les comptes annuels, le rapport annuel et les éléments d'information supplémentaires à
fournir conformément à la Loi, soient disponibles à son siège social à partir du jour auquel l'Assemblée Générale lors de
laquelle ils doivent faire l'objet d'une délibération et, si opportun, être adoptés, est convoquée.
L'Assemblée Générale Annuelle adoptera les comptes annuels.
Art. 19. Distribution de dividendes et Distributions à partir des Comptes de Réserve. Le solde créditeur du compte
de profits et pertes après déduction des frais, coûts, amortissements, charges et provisions représente le bénéfice net
de la Société.
Chaque année, 5 pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne
dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde créditeur susceptible d'être distribué après la déduction opérée, est attribué aux actionnaires.
Conformément aux conditions prévues par l'Article 72-2 de la Loi, le Conseil d'Administration ou, le cas échéant,
l'Administrateur Unique peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes.
Art. 20. Dissolution et Liquidation de la Société. La Société peut être dissoute par une résolution de l'Assemblée
Générale des Actionnaires; cette résolution requiert une majorité de deux tiers de toutes les voix émises lors d'une
assemblée où au moins la moitié du capital social est présente ou représentée.
La liquidation s'effectuera par les soins du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique,
étant entendu que l'Assemblée Générale des Actionnaires est autorisée à confier la liquidation à un ou plusieurs liquida-
teurs en remplacement du Conseil d'Administration ou, le cas échéant, de l'Administrateur Unique.
Dans la mesure du possible, les présents Statuts resteront en vigueur pendant la liquidation.
Aucune distribution des bonis de liquidation ne peut être faite en faveur de la société en raison d'actions détenues par
elle.
Après la clôture de la liquidation, les documents comptables et écritures de la Société seront conservés pendant la
durée prévue par la loi par la personne désignée à cet effet dans la décision de l'Assemblée Générale de dissoudre la
Société. Au cas où l'Assemblée Générale n'a pas désigné une telle personne, les liquidateurs procéderont à cette dési-
gnation.
Art. 21. Modification des Statuts. Les présents Statuts sont susceptibles d'être modifiés de temps en temps par une
Assemblée Générale des Actionnaires conformément aux exigences de quorum et de majorité prévues par la Loi.
Art. 22. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément
à la Loi.
Art. 23. Langue. Les présents statuts sont rédigés en langue anglaise, suivis d'une version française. En cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus
et donne pouvoir et autorise tout administrateur de la Société, et/ou tout employé de Loyens & Loeff Luxembourg, à
procéder pour le compte de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans le registre des actionnaires
de la Société.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer M. Vladimir Kalinichenko, né le 22 avril 1965, à Izmail, region Odesskiy, USSR, résidant
professionnellement en Russie, Kaliningrad, Sirenevaya st, 20, en qualité d'administrateur de classe B, à compter de la
date du présent acte et pour une durée de six ans.
<i>Huitième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer M. Kaku Yoshisato, né le 28 avril 1967, à Fukuoka, Japon, résidant professionnellement
au 2-1, Ohtemachi, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japon, en qualité d'administrateur de classe B, à compter de la date du
présent acte et pour une durée de six ans.
Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du Bureau de l'Assemblée, le présent acte
est rédigé en anglais suivi d'une traduction en français et qu'à la requête du Bureau de l'Assemblée, en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux parties comparantes et aux membres du Bureau, ces derniers ont
signé le présent acte original avec le notaire.
Signé: P. Reis da Silva, M. J. Scott, A. Le Ret, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 5 octobre 2012. Relation: ECH/2012/1651. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations.
Echternach, le 5 octobre 2012.
Référence de publication: 2012131023/823.
(120172627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Poirel Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 106.217.
L'adresse professionnelle de l'administrateur de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et
se situe désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131159/14.
(120172805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Luxavie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 152.731.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze.
le vingt-cinq septembre.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Guido Johannes KRUITHOF, conseiller financier, demeurant à B-4790 Burg Reuland, Lengeler 20.
2.- Monsieur Roland Renée HEYBROEK, conseiller financier, demeurant à NL-4286 CM Almkerk, Magnolialaan 3.
Lesquels comparants sont ici représentés par Madame Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 13 septembre 2012,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont exposé au notaire et l'ont prié d'acter ce qui suit:
I.- Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée LUXAVIE S.à r.l., avec siège social à L-9911
Troisvierges, 2, rue de Drinklange, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B
152.731 (NIN 2010 2412 444), constituée suivant acte reçu par le notaire Alex WEBER, de résidence à Bascharage, en
date du 12 avril 2010, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1205 du 9 juin 2010, et dont
les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 8 avril 2011, publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1457 du 4 juillet 2011.
II.- Que la société a un capital social de douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cinquante (50) parts
sociales d'une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (€ 250.-) chacune, attribuées aux associés comme suit:
128013
L
U X E M B O U R G
1.- Monsieur Guido Johannes KRUITHOF, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.- Monsieur Roland Renée HEYBROEK, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Total: cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
III.- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.
IV.- Que les comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent expressément que la société LUXAVIE S.à r.l.
n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les parts sociales ne sont pas mises en gage
ou en nantissement.
V.- Ensuite les comparants, représentés comme dit ci-avant, en leur qualité de seuls associés et de liquidateurs de la
société ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident la dissolution anticipée de la société à partir de ce jour. Ils déclarent que des provisions ont été
faites pour couvrir les dettes de la société et les frais de dissolution.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés s'engagent à reprendre personnellement et solidairement l'actif et le passif de la société.
<i>Troisième résolutioni>
Les livres et documents comptables de la société seront conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante: L-9911
Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés donnent décharge au gérant de la société pour l'exécution de son mandat.
<i>Constatationi>
Suite aux résolutions qui précèdent les associés constatent que la société a cessé d'exister et qu'elle est dissoute et
requièrent la radiation de la société auprès du registre de commerce et des sociétés à Luxembourg.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par
nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 2 octobre 2012 Relation: ECH/2012/1617. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 8 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130880/57.
(120172843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Metaldyne Europe Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8181 Kopstal, 96, route de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 67.919.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012130899/9.
(120172864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
MK European Capital Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 113.944.
Le bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
128014
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 5 septembre 2012.
MK European Capital Partners S.à r.l.
Polyxeni Kotoula
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2012130920/14.
(120172897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
TB Resort Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 170.680.
Statuts coordonnés, suite à l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 6 août 2012 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 6 septembre 2012.
Francis KESSELER
<i>NOTAIREi>
Référence de publication: 2012131172/13.
(120172357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Tyburn Lane (Marburg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 123.467.
L'adresse professionnelle du gérant de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et se situe
désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131169/14.
(120172797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Sunset S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 104.817.
L'adresse professionnelle du gérant de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et se situe
désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131164/14.
(120172790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
PR Retail Asset II S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 157.603.
L'adresse professionnelle du gérant de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et se situe
désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
128015
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131163/14.
(120172793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
PR Retail Asset I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 157.571.
L'adresse professionnelle du gérant de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et se situe
désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131162/14.
(120172794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Globus International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 41.397.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012130790/10.
(120172867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Générale Plastique Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.
R.C.S. Luxembourg B 24.474.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012130782/10.
(120172868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
PR Kiel II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 152.167.
L'adresse professionnelle du gérant de la Société, M. François Pfister, a changé à la date du 2 avril 2012, et se situe
désormais au:
2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 octobre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012131161/14.
(120172796) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
128016
37.5 sàrl
Aberdeen Indirect Property Partners Active Soparfi
Acti-Medic S.A.
AI Green (Luxembourg) Finance S.à r.l.
Duxford Investments S.à r.l.
Etoile QIB S.à r.l.
European Direct Property Management S.A.
European Logistics
European Logistics Feeder S.C.A.
Financière Tiara
Frisco International S.à r.l.
Gamma III S.àr.l.
Générale Plastique Sàrl
GIP U&C S.à r.l.
Globus International S.A.
InterV Investment S.à r.l.
Investimmo International S.A.
Lovex International S.A.
Lucy III Finance S.à r.l.
Luxavie S.à r.l.
Metaldyne Europe Sàrl
MetaldyneLux Sàrl
Milton S.à r.l.
MK European Capital Partners S.à r.l.
Office Portfolio Minerva III Sàrl
Optimise
Parthena Reys Private Equity Holding S.àr.l.
Parthena Reys Property Holdings S.à r.l.
Poirel Investments S.A.
PR Kiel II S.à r.l.
PR Retail Asset II S.àr.l.
PR Retail Asset I S.à r.l.
Salvia S.A.
Salvia S.A.
Sodrugestvo Group S.A.
Sofair International S.A.
Sunset S.à r.l.
TB Resort Holdings Sàrl
The Future of Industry
TMC S.A.
Torbay S.A.
Tudor Investments S.A.
Tyburn Lane (Marburg) Sàrl
Un Autre Monde, s.à r.l.
Vanderbilt Clinical Sarl
Vivalys S.A.
Voyages J.C. S.A.
Wehowe S.A.
Wisberg S.A.