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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2644
26 octobre 2012
SOMMAIRE
Aquila S.A.- SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126899
Bain Capital Everest Manager Holding
SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126882
Borasco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126899
Borea Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126900
Borea S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126900
CITE CINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126866
Clervaux Invest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126900
Dematic PIK 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126888
DPI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126910
ERE III sixteen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126912
European Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
126911
General Glint Properties S.A. . . . . . . . . . . .
126902
Greenhouse Berlin I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
126901
Grino S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126901
Gutland Mëllech S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126872
HRGT Midco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126873
IMMO SP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126910
JPMorgan Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126866
K-media S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126881
Methexis Finance Opportunities . . . . . . . . .
126906
Mine Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126871
Mirror PIK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126888
Mistral S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126906
Monsun S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126908
MOSAID Technologies Incorporated - Lu-
xembourg Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126890
Mothership S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126912
Multi Manager Access . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126867
Multi Manager Access II . . . . . . . . . . . . . . . .
126869
NDM Architectura S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
126912
Ogura S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126866
Olky Admin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126906
Parfipar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126912
Pecan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126911
Phantom Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
126908
Phantom S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126909
Premium Portfolio SICAV II . . . . . . . . . . . .
126869
Qtinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126906
Robeco Capital Growth Funds . . . . . . . . . . .
126868
Robeco Interest Plus Funds . . . . . . . . . . . . .
126868
Rosenberg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126872
Server S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126909
S. Felten S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126909
Sorti S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126872
The Stralem Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126909
UBS Global Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126870
Une Vie de Chien S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
126901
Venezia Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . .
126873
Viable Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126909
WAI Landmark XIII S.C.A., SICAR . . . . . .
126900
World Investment Opportunities Funds
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126868
World Performance Portfolios . . . . . . . . . .
126870
World Strategy Portfolios . . . . . . . . . . . . . .
126871
126865
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CITE CINE, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 5.882.
Les actionnaires de la S.A. CITE CINE sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra extraordinairement à Luxembourg, 45, route d'Arlon, jeudi le <i>22 novembre 2012i> , à 10 heures, avec
l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans, comptes de pertes et profits et affectation du résultat au 31.12.2011.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Divers.
Pour accéder à l'assemblée générale, Mesdames, Messieurs les actionnaires ayant des actions au porteur sont priés de
se présenter au bureau de l'assemblée générale avec les certificats originaux.
Les procurations doivent être produites au bureau également en original.
Luxembourg, le 10 octobre 2012.
<i>Le Commissaire aux Comptes.i>
Référence de publication: 2012131735/510/19.
Ogura S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 42.016.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>13 novembre 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes au 30 juin 2011 et 30 juin 2012, et affectation des
résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
juin 2012.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2012139916/1023/18.
JPMorgan Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 8.478.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders (the "Meeting") of JPMorgan Funds(the "Company") will be held on Wednesday, <i>21 November 2012i>
at 15:00 CET , at the Registered Office of the Company, with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended June 30, 2012, and presentation and
approval of the Report of the Board of Directors for the accounting year ended June 30, 2012.
2. Approval of the Financial Statements for the accounting year ended June 30, 2012.
3. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended June 30,
2012.
4. Approval of Directors' Fees.
5. Confirmation of the appointment of Mr John Li, co-opted by the Board of Directors on June 28 2012, in replacement
of Mr Pierre Jaans, and his election to serve as a Director of the Company until the Annual General Meeting of
Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on June 30, 2013.
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6. Confirmation of the appointment of Mr Peter Schwicht, co-opted by the Board of Directors on June 28 2012, in
replacement of Mr James Broderick, and his election to serve as a Director of the Company until the Annual General
Meeting of Shareholders approving the Financial Statements for the accounting year ending on June 30, 2013.
7. Re-election of Mr Iain Saunders, Mr Jacques Elvinger, Mr Jean Frijns, Mr Robert Van Der Meer and Mr Berndt May
to serve as Directors of the Company until the Annual General Meeting of Shareholders approving the Financial
Statements for the accounting year ending on June 30, 2013.
8. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l. to serve as Auditors of the Company until the Annual General
Meeting of Shareholders, approving the Financial Statements for the accounting year ending on June 30, 2013.
9. Allocation of the results as per the Audited Annual Report for the accounting year ended June 30, 2012.
10. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.
<i>VOTINGi>
Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes
expressed by Shareholders present or represented at the Meeting.
<i>VOTING ARRANGEMENTSi>
Shareholders who cannot personally attend the Meeting are requested to use the prescribed Form of Proxy. Com-
pleted Forms of Proxy must be received by no later than the close of business in Luxembourg on Monday, 19 November
2012 at the Registered Office of the Company (Client Services Department, fax +352 3410 8000).
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012139913/755/38.
Multi Manager Access, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 115.445.
Die Aktionäre der Multi Manager Access sind zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am Donnerstag, den <i>15. November 2012i> um 11:00 Uhr an deren Geschäftssitz statt-
findet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Juli 2012
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes
Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen
Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich
bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.
Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf
(5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesen-
heitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit
einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptver-
sammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.
Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken
Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5)
Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur
Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012139914/755/34.
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Robeco Interest Plus Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 40.490.
Robeco Capital Growth Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 58.959.
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders to be held on <i>29 November 2012i> , at 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg at 2.00 p.m. for Robeco
Interest Plus Funds and at 3.00 p.m. for Robeco Capital Growth Funds.
<i>Agenda:i>
1. Report of the board of directors and auditors' report
2. Consideration and approval of the annual accounts for the financial year 2011/2012
3. Consideration and approval of the profit appropriation for each of the sub-funds for the financial year ended 30
June 2012
4. Discharge of the board of directors
5. Statutory appointments
6. Any other business
The Annual Reports 2011/2012 may be obtained at the registered office of the Corporations. The reports are also
available via www.robeco.com.
The resolutions on the Agenda will not require a quorum and will be taken at a simple majority of the votes cast.
Shareholders may vote in person or by proxy. Shareholders wishing to attend and/or vote at the respective meetings
should inform the respective Corporations through Mrs. V. Delvael, RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg in writing not later than 22 November 2012 (fax: + 352 24603331).
<i>The boards of directors.i>
Référence de publication: 2012139918/755/27.
World Investment Opportunities Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 68.606.
The shareholders are hereby invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders which will be held at 41 Op Bierg, L-8217 Mamer, Luxembourg on <i>November 14, 2012i> at 3.00 p.m.
with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor
2. Approval of the annual accounts as at 30 April 2012 and the allocation of the results
3. Discharge to be granted to the Directors
4. Statutory appointments
5. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the votes expressed at the Meeting.
Proxies are available at the registered office of the Company, 41 Op Bierg, L-8217 Mamer.
In order to be taken into consideration, the proxies duly completed and signed must be faxed to the Company by
November 9, 2012 at the latest (+352 26396002).
The persons who will attend the Meeting will have to produce to the Meeting a blocked certificate of the shares they
own.
If you intend to participate to this meeting, we would be grateful if you could confirm your participation by fax (+352
26396002) at least 48 hours before the date of the meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012139920/755/26.
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Multi Manager Access II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.748.
Die Aktionäre der Multi Manager Access II sind zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am Donnerstag, den <i>15. November 2012i> um 12:00 Uhr an deren Geschäftssitz statt-
findet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Juli 2012
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes
Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen
Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich
bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.
Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf
(5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesen-
heitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit
einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptver-
sammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.
Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken
Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5)
Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur
Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012139915/755/34.
Premium Portfolio SICAV II, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 145.322.
Die Aktionäre der Premium Portfolio SICAV II werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>14. November 2012i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-
Strassen mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. Juni 2012 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2012 abgelaufene
Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung
5. Verwendung der Erträge
6. Verschiedenes
Die Punkte auf der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor
der Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17.
Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
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Aktionäre die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten werden gebeten ihre Depotbank mit
der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung
gesperrt gehalten werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft
fünf Tage vor der Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Premium Portfolio SICAV II (DZ PRIVAT-
BANK S.A.) per Telefon 00352 / 44 903 - 4025, Fax 00352 / 44 903 - 4506 oder per E-Mail: directors-office@dz-
privatbank.com angefordert werden.
Luxembourg, im Oktober 2012.
Der Verwaltungsrat.
Référence de publication: 2012139917/755/31.
UBS Global Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 135.728.
Die Aktionäre der UBS Global Solutions sind zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am Donnerstag, den <i>15. November 2012i> um 11:00 Uhr an deren Geschäftssitz statt-
findet.
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Juli 2012
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes
Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen
Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich
bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.
Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf
(5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesen-
heitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit
einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptver-
sammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.
Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken
Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5)
Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare zur
Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012139919/755/34.
World Performance Portfolios, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 150.890.
The shareholders are hereby invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders which will be held at 41 Op Bierg, L-8217 Mamer, Luxembourg on <i>November 14, 2012i> at 3:30 p.m. at
the registered office of the fund with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Auditor
2. Approval of the annual accounts as at April 30, 2012 and the allocation of the results
3. Discharge to be granted to the Directors
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4. Statutory appointments
5. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the voices expressed at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder
may act at any Meeting by proxy.
If you cannot personally attend this meeting, please return the enclosed form of proxy duly dated and signed to the
registered office of the Company.
In order to be taken into consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered
office of Company, by November 9, 2012 at the latest by fax (+352 26396002).
The persons who will attend the Meeting will have to produce to the Meeting a blocked certificate of the shares they
own.
If you intend to participate to this meeting, we would be grateful if you could confirm your participation by fax (+352
26396002) at least 48 hours before the date of the meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012139921/755/28.
World Strategy Portfolios, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-8217 Mamer, 41, Op Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 150.891.
The shareholders are hereby invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders which will be held at 41 Op Bierg, L-8217 Mamer, Luxembourg on <i>November 14, 2012i> at 4:00 p.m. at
the registered office of the fund with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the reports of the Board of Directors and the Auditor
2. Approval of the annual accounts as at April 30, 2012 and the allocation of the results
3. Discharge to be granted to the Directors
4. Statutory appointments
5. Miscellaneous
The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be
taken at the simple majority of the voices expressed at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A shareholder
may act at any Meeting by proxy.
If you cannot personally attend this meeting, please return the enclosed form of proxy duly dated and signed to the
registered office of the Company.
In order to be taken into consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered
office of the Company, by November 9, 2012 at the latest by fax (+352 26396002).
The persons who will attend the Meeting will have to produce to the Meeting a blocked certificate of the shares they
own.
If you intend to participate to this meeting, we would be grateful if you could confirm your participation by fax (+352
26396002) at least 48 hours before the date of the meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012139922/755/28.
Mine Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 76.332.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 novembre 2012i> à 11.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
2. Divers.
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Une première assemblée générale a été tenue le 1
er
octobre 2012, les conditions de quorum de présence requises
par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de
la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra
délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012129834/18.
Sorti S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 76.274.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 novembre 2012i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
2. Divers.
Une première assemblée générale a été tenue le 1
er
octobre 2012, les conditions de quorum de présence requises
par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de
la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra
délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012129835/18.
Rosenberg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 92.812.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à une
DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>12 novembre 2012i> à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision sur la dissolution de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
2. Divers.
Une première assemblée générale a été tenue le 1
er
octobre 2012, les conditions de quorum de présence requises
par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales afin de délibérer sur la dissolution de
la société conformément à l'article 100 de la même loi n'ont pas été remplies. En conséquence, cette assemblée pourra
délibérer valablement sur le point de l'ordre du jour quelle que soit la portion du capital représentée.
<i>Le conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012129836/18.
Gutland Mëllech S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 89.810.
L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie en date du 3 octobre 2012 n'ayant pu délibérer valablement sur le point
de l'ordre du jour, le quorum prévu par la loi n'ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés
d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>15 novembre 2012i> à 11h00 au siège social avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapport du Commissaire à la liquidation, Fiduciaire Glacis
- Décharge au liquidateur et au Commissaire à la liquidation,
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- Clôture de la liquidation,
- Indication de l'endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans,
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours
francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012130003/755/19.
Venezia Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 42.290.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE,
qui se tiendra Extraordinairement le <i>5 novembre 2012i> à 15.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans et des comptes de profits et pertes aux 31 mars 2011 et 31 mars 2012, et affectation des
résultats.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 31
mars 2012.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012135567/1023/17.
HRGT Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 171.750.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of August,
Before us, Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
HRGT Topco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its re-
gistered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the course of being
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies and having a share capital amounting to GBP
15,000.-,
here represented by Anne-Claire WAX, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal;
Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
The appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
HRGT Midco S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.
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2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at fifteen thousand pound sterling (GBP 15,000.-) represented by fifteen
thousand (15,000) shares in registered form with a nominal value of one pound sterling (GBP 1.-) each, all subscribed and
fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non- shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.
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III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members appointed by a resolution of the single
shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not to be
shareholder(s).
7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's
object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the manager, or if there are more than one manager, by the board of managers of the Company or by two
managers acting jointly.
Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so required or upon call of any manager
at the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner
as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation.
10.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of
the Company or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 8.2.of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers.
11.1. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly
made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as
the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or email, to represent him at the general meetings of shareholders.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular
resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the share-
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holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.
13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December.
14.2. Each year, with reference to the end of the Company's year, the single manager or, as the case may be, the board
of managers must prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory
including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's
commitments and the debts of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers of the
Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single shareholder or the general meeting of shareholders of
the Company;
(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held
by each shareholder in the Company.
VI. General provision
Art .17. General Provision.
17.1. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
HRGT Topco S.à r.l., prenamed and represented as described above, declares to subscribe to fifteen thousand (15,000)
newly issued shares of the Company and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of fifteen thousand
(15,000) shares of HRGT Holdco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),
having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (RCS Luxembourg
B.170.830) and having a share capital amounting to fifteen thousand pound sterling (GBP 15,000.-) (Holdco), having a fair
market value of at least fifteen thousand pound sterling (GBP 15,000.-)).
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It was evidenced by a certificate issued by HRGT Topco S.à r.l., prenamed (the Certificate), that:
“HRGT Topco S.à r.l. was the legal and beneficial owner of the 15,000 shares of Holdco (the Contributed Shares);
as of the date of the certificate, the aggregate nominal and fair market value of the Contributed Shares was of at least
GBP 15,000.-;
and
the Contributed Shares have been contributed by HRGT Topco S.à r.l. to the Company in exchange for the issue by
the Company of 15,000 ordinary shares, having a nominal value of GBP 1.- each.”
The Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred Euro.
The contribution in kind is valued at EUR 19,038.20-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing the entirety
of the subscribed share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Hugo NEUMAN, company manager, born on October 21, 1960 in Amsterdam, The Netherlands, residing at 16,
rue J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Szymon DEC, company manager, born on July 3, 1978 in Lodz, Poland, residing professionally at 26A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Jabir CHAKIB, company manager, born on November 5, 1967 in Casablanca, Morocco, residing professionally at
26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr Frank LAVAL, company manager, born on January 1, 1975 in Brive, France, residing professionally at 1 Osnaburgh
Street, London NW1 3DE, United Kingdom; and
- Mr Christopher BOEHRINGER, company manager, born on January 1, 1971 in Forbes, New South Wales, Australia,
residing professionally at 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, United Kingdom.
2. The registered office of the Company is set at L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, known to the officiating notary, by name, surname, civil status
and residence, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le vingt-trois août,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
HRGT Topco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 26A,
boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’immatriculation au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, avec un capital social de GBP 15.000.-,
ici représentée par Anne-Claire WAX, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé;
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire
instrumentant, annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
I
er
. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination HRGT Midco S.à r.l.
(ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).
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Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune par décision du gérant unique, ou, le cas échéant, par le conseil de gérance de la Société. Il peut être
transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée
générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé par décision du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, des succursales, filiales
ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime
que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évè-
nements seraient de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée
entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.
3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.
3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-
actions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se
rapportent à la réalisation de son objet social.
4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille livres sterling (GBP 15.000.-) représenté par quinze mille
(15.000) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale de une livre sterling (GBP 1.-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.
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Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il
pourra être consulté par chaque associé.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la
Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres qui seront nommés par réso-
lution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s)
gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).
7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura tous
pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.
8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plus de un gérant, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants
agissant conjointement.
Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des
gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de
la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de
la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7. En cas d'urgence, les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-
blement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des
gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de
la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels
pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants.
11.1. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Pouvoirs - Droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.
Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
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12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance,
doit préparer le bilan et les comptes de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des
valeurs actives et passives de la Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des
gérants, commissaire(s) aux comptes (si tel est le cas), et associés envers la Société.
14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,
étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;
(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés
de la Société (iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Disposition générale.
17.1. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
HRGT Topco S.à r.l., précitée, déclare souscrire à quinze mille (15.000) parts sociales nouvellement émises de la
Société et les libérer intégralement par un apport en nature composé de quinze mille (15.000) parts sociales de HRGT
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Holdco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (RCS Luxembourg B.170.830) et ayant un capital social s’éle-
vant à quinze mille livres sterling (GBP 15.000) (Holdco), ayant une juste valeur marchande d’au moins quinze mille livres
sterling (GBP 15.000).
Il a été prouvé par un certificat émis par HRGT Topco S.à r.l., précité (le Certificat), que:
"HRGT Topco S.à r.l. était le propriétaire bénéficiaire et de plein droit des Parts Sociales Apportées (les Parts Sociales
Apportées);
A compter de la date du certificat, la juste valeur marchante totale et la valeur nominale totale des Parts Sociales
Apportées s’élevait au moins à GBP 15.000; et
La partie des Parts Sociales Apportées ont été apportées à la Société par HRGT Topco S.à r.l. en échange de l’émission
de 15.000 parts sociales ordinaires par la Société, ayant une valeur nominale d’1 GBP chacune."
Le Certificat, après avoir été signé ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et
le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
<i>Coûtsi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cent euros.
L’apport en nature est évalué à 19.038,20- EUR.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Hugo NEUMAN, gérant de sociétés, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 16, rue
J.B. Fresez, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Szymon DEC, gérant de sociétés, né le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, ayant son adresse professionnelle
au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Jabir CHAKIB, gérant de sociétés, né le 5 novembre 1967 à Casablanca, Maroc, ayant son adresse profes-
sionnelle au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Mr Frank LAVAL, gérant de sociétés, né le 1 janvier 1975 à Brive, France, ayant son adresse professionnelle au 1
Osnaburgh Street, London NW1 3DE, Royaume-Uni; et
- Mr Christopher BOEHRINGER, gérant de sociétés, né le 1 janvier 1971 à Forbes, New South Wales, Australie, ayant
son adresse professionnelle au 27 Knightsbridge, London SW1X 7LY, Royaume-Uni.
2. Le siège social de la Société est établi à L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire instrumentant par nom, prénom,
état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Anne-Claire WAX, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2012. Relation GRE/2012/3171. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012129470/454.
(120171265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
K-media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 160.233.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour K-media S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012129500/11.
(120171338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
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Bain Capital Everest Manager Holding SCA, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 153.537.
In the year two thousand and twelve, on the seventh day of September,
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
Mr. Aurélien Le Ret, lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
acting as the representative of the board of managers of Bain Capital Everest Manager, acting in its capacity as general
partner (the Manager) of Bain Capital Everest Manager Holding S.C.A., a société en commandite par actions organized
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number B 153.537 (the Company),
pursuant to resolutions taken by the Manager on August 8, 2012 (the Resolutions).
A copy of the Resolutions, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed for the purpose of registration.
The appearing person, representing the Manager pursuant to the Resolutions, requested the notary to record the
following statements:
I.- The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg,
in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated June 3, 2010, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations on July 8, 2010 under number 1405. The articles of association of the Company
(the Articles) have been amended for the last time on July 14, 2011 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on November 2, 2011 under
number 2654.
II.- The Company has an issued share capital of thirty-seven thousand three hundred twenty-eight United States dollars
and seventy-two cents (USD 37,328.72) represented by fully paid-up shares, all without designation of the nominal value,
consisting of:
(a) six hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-eight (697,458) Class B Ordinary Shares;
(b) six hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-seven (697,457) Class C Ordinary Shares;
(c) six hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-seven (697,457) Class D Ordinary Shares;
(d) six hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-seven (697,457) Class E Ordinary Shares;
(e) six hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-seven (697,457) Class F Ordinary Shares;
(f) fifty-five thousand five hundred thirty-nine (55,539) Class H Ordinary Shares;
(g) fifty-five thousand five hundred thirty-five (55,535) Class I Ordinary Shares;
(h) fifty-five thousand five hundred thirty-five (55,535) Class J Ordinary Shares;
(i) fifty-five thousand five hundred thirty-five (55,535) Class K Ordinary Shares;
(j) fifty-five thousand five hundred thirty-five (55,535) Class L Ordinary Shares; and
(k) one hundred (100) General Partner Shares.
III.- Article 6.18 of the Articles provides as follow:
“In addition to the subscribed capital, the Company shall have an authorized capital of forty-six thousand five-hundred
United States dollars (USD 46,500.-) which will consist in a maximum of each following shares:
- 650,000 Class A Ordinary Shares;
- 650,000 Class B Ordinary Shares;
- 650,000 Class C Ordinary Shares;
- 650,000 Class D Ordinary Shares;
- 650,000 Class E Ordinary Shares;
- 650,000 Class F Ordinary Shares;
- 125,000 Class G Ordinary Shares;
- 125,000 Class H Ordinary Shares;
- 125,000 Class I Ordinary Shares;
- 125,000 Class J Ordinary Shares
- 125,000 Class K Ordinary Shares; and
- 125,000 Class L Ordinary Shares.
During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders' resolution to create the au-
thorized capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the General Partner
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is authorized to increase once, or several times, the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as
the General Partner may in its sole discretion determine, more specifically in respect to the subscription and payment of
the new shares to be subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be
subscribed and issued, to determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine
to what extent the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash.
Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realizing the authorized capital in full or in part, the General
Partner is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing shareholders.
The General Partner may delegate to any duly authorized director or officer of the Company or to any other duly
authorized Person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares representing part or
all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in the legally required
form by the General Partner, the present article is, as a consequence, to be adjusted.”
IV.- The Manager pursuant to the Resolutions resolved to inter alia:
1. increase the share capital of the Company from its current amount of thirty-seven thousand three hundred twenty-
eight United States dollars and seventy-two cents (USD 37,328.72) to thirty-seven thousand eight hundred ninety United
States dollars and thirty-two cents (USD 37,890.32) by way of the creation and issue of fifty-six thousand one hundred
sixty (56,160) new shares (the New Shares), of the following classes each without designation of the nominal value and
having the rights and obligations of the issued shares of the Company and as stated in the Company’s Articles:
(a) eleven thousand two hundred thirty-two (11,232) class H ordinary shares;
(b) eleven thousand two hundred thirty-two (11,232) class I ordinary shares;
(c) eleven thousand two hundred thirty-two (11,232) class J ordinary shares;
(d) eleven thousand two hundred thirty-two (11,232) class K ordinary shares; and
(e) eleven thousand two hundred thirty-two (11,232) class L ordinary shares.
2. authorise and empower any lawyer of Loyens & Loeff, acting under his/her sole signature, to execute and sign for
and on behalf of the Manager any documents, acts, deeds, instruments, agreements, declarations, certificates, notices or
statements as may be necessary, required, ancillary or useful to formalise the present capital increase in front of a Lu-
xembourg civil law notary. This delegation of signatory power covers but is not limited to any corporate action necessary
to amend the Articles, certify any extract of Resolutions or part thereof.
The New Shares have been fully subscribed as follows:
1. John Feenan, residing professionally at 788 Harbour Isles Place, North Palm Beach, Florida 33410, United States of
America, subscribed for (i) six thousand nine hundred seventy-three (6,973) class H ordinary shares of the Company and
(ii) six thousand nine hundred seventy-one (6,971) shares of each of the ordinary classes of shares going from I to L of
the Company, without designation of nominal value and fully paid them up by a contribution in cash of an aggregate amount
of three hundred forty-eight United States dollars and fifty-seven cents (USD 348.57.-) which is allocated to the share
capital of the Company;
2. John Deren, residing professionally at 48 Holly Oak Dr., Voorhees N.J. 08043, United States of America, subscribed
for (i) three hundred eighty-nine (389) class H ordinary shares of the Company and (ii) three hundred eighty-seven (387)
of each of the ordinary classes of shares going from I to L of the Company, without designation of nominal value and fully
paid them up by a contribution in cash of an aggregate amount of nineteen United States dollars and thirty-seven cents
(USD 19.37) which is allocated to the share capital of the Company;
3. Frans Kempenaars, residing professionally at La Traviata 7, 4564 ER St Jansteen, the Netherlands, subscribed for (i)
three hundred nine (309) class H ordinary shares of the Company and (ii) three hundred ten (310) shares of each of the
ordinary classes of shares going from I to L of the Company, without designation of nominal value, and fully paid them
up by a contribution in cash of an aggregate amount of fifteen United States dollars and forty-nine cents (USD 15.49)
which is allocated to the share capital of the Company;
4. Christian Page, residing professionally at Stutzstrasse 26, 8834 Schindellegi, ZH Switzerland, subscribed for (i) four
hundred sixty-four (464) class H ordinary shares of the Company and (ii) four hundred sixty-five (465) shares of each of
the ordinary classes of shares going from I to L of the Company, without designation of nominal value, and fully paid them
up by a contribution in cash of an aggregate amount of twenty-three United States dollars and twenty-four cents (USD
23.24) which is allocated to the share capital of the Company;
5. Tim Thomas, residing professionally at 701 Grand Mountain Drive, Chattanooga, TN 37421, United States of Ame-
rica, subscribed for (i) three hundred nine (309) class H ordinary shares of the Company and (ii) three hundred ten (310)
shares of each of the ordinary classes of shares going from I to L of the Company, without designation of nominal value,
and fully paid them up by a contribution in cash of an aggregate amount of fifteen United States dollars and forty-nine
cents (USD 15.49) which is allocated to the share capital of the Company;
6. Peter Whitmore, residing professionally at Brunnenwiesliweg 8, 8810 Horgen, ZH Switzerland, subscribed for (i)
four hundred sixty-four (464) class H ordinary shares of the Company and (ii) four hundred sixty-five (465) shares of
each of the ordinary classes of shares going from I to L of the Company, without designation of nominal value, and fully
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paid them up by a contribution in cash of an aggregate amount of twenty-three United States dollars and twenty-four
cents (USD 23.24) which is allocated to the share capital of the Company;
7. Dragmar Van Heur, residing professionally at Eichenweg 21.1, 65817 Eppstein-Vackenhausen, Germany, subscribed
for (i) seven hundred seventy-three (773) class H ordinary shares of the Company and (ii) seven hundred seventy-five
(775) shares of each of the ordinary classes of shares going from I to L of the Company, without designation of nominal
value, and fully paid them up by a contribution in cash of an aggregate amount of thirty-eight United States dollars and
seventy-three cents (USD 38.73) which is allocated to the share capital of the Company;
8. Francesca Reverberi, residing professionally at Bremgartnerstrasse 15, 8003 Zuerich ZH, Switzerland, subscribed
for (i) seven hundred seventy-three (773) class H ordinary shares of the Company and (ii) seven hundred seventy-five
(775) shares of each of the ordinary classes of shares going from I to L of the Company, without designation of nominal
value, and fully paid them up by a contribution in cash of an aggregate amount of thirty-eight United States dollars and
seventy-three cents (USD 38.73) which is allocated to the share capital of the Company;
9. James Ni, residing professionally at Guangdong, Guangzhou, N0 2 Jinhua 2
nd
Street, Jingxiu Rd Getdd Huangpu,
510730, China, subscribed for (i) three hundred eighty-nine (389) class H ordinary shares of the Company and (ii) three
hundred eighty-seven (387) of each of the ordinary classes of shares going from I to L of the Company, without designation
of nominal value and fully paid them up by a contribution in cash of an aggregate amount of nineteen United States dollars
and thirty-seven cents (USD 19.37) which is allocated to the share capital of the Company; and
10. Todd Crook, residing professionally at 202 Sage Hill Lane, West Chester, PA 19382, United States of America,
subscribed for (i) three hundred eighty-nine (389) class H ordinary shares of the Company and (ii) three hundred eighty-
seven (387) of each of the ordinary classes of shares going from I to L of the Company, without designation of nominal
value and fully paid them up by a contribution in cash of an aggregate amount of nineteen United States dollars and thirty-
seven cents (USD 19.37) which is allocated to the share capital of the Company.
The New Shares have been entirely paid up by contributions in cash in a total amount of five hundred sixty-one United
States dollars and sixty cents (USD 561.60) made by the subscribers, above-mentionned from 1. to 10. included, to the
Company, as approved by the Resolutions, evidence of which has been given to the undersigned notary.
V.- As a result of the above, the Manager has resolved to amend article 6.1. of the Articles which should now be read
as follows:
“ 6.1. Subscribed Capital. The subscribed capital of the Company is set at thirty-seven thousand eight hundred ninety
United States dollars and thirty-two cents (USD 37,890.32) represented by fully paid-up shares, all without designation
of the nominal value, consisting of:
(a) six hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-eight (697,458) Class B Ordinary Shares;
(b) six hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-seven (697,457) Class C Ordinary Shares;
(c) six hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-seven (697,457) Class D Ordinary Shares;
(d) six hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-seven (697,457) Class E Ordinary Shares;
(e) six hundred ninety-seven thousand four hundred fifty-seven (697,457) Class F Ordinary Shares;
(f) sixty-six thousand seven hundred seventy-one (66,771) Class H Ordinary Shares;
(g) sixty-six thousand seven hundred sixty-seven (66,767) Class I Ordinary Shares;
(h) sixty-six thousand seven hundred sixty-seven (66,767) Class J Ordinary Shares;
(i) sixty-six thousand seven hundred sixty-seven (66,767) Class K Ordinary Shares;
(j) sixty-six thousand seven hundred sixty-seven (66,767) Class L Ordinary Shares; and
(k) one hundred (100) General Partner Shares.
The shareholders may decide to create reserves and/or share premium accounts which may be connected to any or
all classes of shares as set out above and to which any premium paid on any shares in addition to its par value is transferred.
The amount of the premium accounts may be used for the purpose of the redemption of any class(es) of shares as per
article 6.15 of the Articles, to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds
to the legal reserve.”
<i>Estimate of costsi>
The appearing party declares that the expenses, costs and fees or charges of any kind whatsoever, which fall to be paid
by the Company as a result of this deed amount approximately to one thousand five thundred euro (€ 1,500.-).
<i>Attestationi>
The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26
of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
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WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-
cument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
En l’an deux mille douze, le septième jour du mois de septembre,
par devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg
A comparu:
Aurélien Le Ret, avocat, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxemburg,
agissant en qualité de représentant du conseil de gérance de Bain Capital Everest Manager, agissant en sa qualité
d’associé commandité (le Gérant) de Bain Capital Everest Manager Holding S.C.A., une société en commandite par actions
constituée et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 9A, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 153.537 (la Société),
en vertu de décisions prises par le Gérant le 8 août 2012 (les Décisions).
Une copie des Décisions, signée ne varietur par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au
présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentant le Gérant en vertu des Décisions, a prié le notaire instrumentant d’acter ce qui
suit:
I. La Société a été constituée suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en
remplacement de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, daté du 3 juin 2010, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, le 8 juillet 2010, numéro 1405. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été
modifiés pour la dernière fois le 14 juillet 2011 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Lu-
xembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 2 novembre 2011 numéro 2654.
II. La Société a un capital social émis d’un montant de trente-sept mille trois cent vingt-huit dollars américains et
soixante-douze cents (USD 37.328,72), représenté par des actions entièrement libérées, sans désignation de valeur no-
minale, se composant de:
(a) six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-huit (697.458) Actions Ordinaires de Classe B;
(b) six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-sept (697.457) Actions Ordinaires de Classe C;
(c) six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-sept (697.457) Actions Ordinaires de Classe D;
(d) six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-sept (697.457) Actions Ordinaires de Classe E;
(e) six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-sept (697.457) Actions Ordinaires de Classe F;
(f) cinquante-cinq mille cinq cent trente-neuf (55.539) Actions Ordinaires de Classe H;
(g) cinquante-cinq mille cinq cent trente-cinq (55.535) Actions Ordinaires de Classe I;
(h) cinquante-cinq mille cinq cent trente-cinq (55.535) Actions Ordinaires de Classe J;
(i) cinquante-cinq mille cinq cent trente-cinq (55.535) Actions Ordinaires de Classe K;
(j) cinquante-cinq mille cinq cent trente-cinq (55.535) Actions Ordinaires de Classe L; et
(k) cent (100) Actions de Commandité.
III. L'article 6.18 des Statuts stipule ce qui suit:
“Outre le capital souscrit, la Société aura un capital autorisé de quarante-six mille cinq cents dollars américains (USD
46.500,-) qui sera composé du maximum de chacune des actions suivantes:
- 650.000 Actions Ordinaires de Classe A;
- 650.000 Actions Ordinaires de Classe B;
- 650.000 Actions Ordinaires de Classe C;
- 650.000 Actions Ordinaires de Classe D;
- 650.000 Actions Ordinaires de Classe E;
- 650.000 Actions Ordinaires de Classe F;
- 125.000 Actions Ordinaires de Classe G;
- 125.000 Actions Ordinaires de Classe H;
- 125.000 Actions Ordinaires de Classe I;
- 125.000 Actions Ordinaires de Classe J;
- 125.000 Actions Ordinaires de Classe K; et
- 125.000 Actions Ordinaires de Classe L.
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Pendant une période prenant fin cinq (5) ans après la date de publication de la résolution des actionnaires visant à
créer le capital autorisé dans le Luxembourg Official Gazette, au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
l’Actionnaire Commandité est autorisé à augmenter à une ou plusieurs reprises, le capital souscrit en faisant en sorte que
la Société émette des nouvelles actions dans les limites du capital autorisé. Ces nouvelles actions peuvent être souscrites
et émises selon les modalités et conditions générales que l’Actionnaire Commandité peut à sa propre discrétion déter-
miner, plus particulièrement concernant la souscription et la libération des nouvelles actions à souscrire et à émettre,
comme déterminer le moment et le montant des nouvelles actions à souscrire et à émettre, déterminer si les nouvelles
actions seront souscrites avec ou sans prime d’émission, déterminer dans quelle mesure la libération des actions nou-
vellement souscrites est acceptable soit en numéraire ou par des actifs autres que numéraire. Sauf décision contraire des
actionnaires, au moment de la réalisation du capital autorisé en totalité ou partiellement, l’Actionnaire Commandité est
expressément autorisé à limiter ou à renoncer au droit de souscription préférentiel réservé aux actionnaires existants.
L’Actionnaire Commandité peut déléguer à tout administrateur dûment habilité ou à tout agent de la Société ou à toute
autre Personne dûment habilitée, les fonctions d’acceptation des souscriptions et de réception de la libération pour les
nouvelles actions représentant une partie ou la totalité de ces montants d’augmentation du capital. Après chaque aug-
mentation du capital souscrit réalisée selon la forme légale exigée par l’Actionnaire Commandité, le présent article est,
par conséquent, à adapter.”
IV. Le Gérant, conformément aux Décisions, a décidé inter alia:
(a) d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-sept mille trois cent vingt-huit dollars
américains et soixante-douze cents (USD 37.328,72) à trente-sept mille huit cent quatre-vingt-dix dollars américains et
trente-deux cents (USD 37.890,32) par la création et l’émission de cinquante-six mille cent soixante (56.160) nouvelles
actions (les Nouvelles Actions) des classes suivantes sans désignation de valeur nominale et ayant les droits et obligations
des actions émises, déterminés par les Statuts de la Société:
a. onze mille deux cent trente-deux (11.232) actions ordinaires de classe H;
b. onze mille deux cent trente-deux (11.232) actions ordinaires de classe I;
c. onze mille deux cent trente-deux (11.232) actions ordinaires de classe J;
d. onze mille deux cent trente-deux (11.232) actions ordinaires de classe K; et
e. onze mille deux cent trente-deux (11.232) actions ordinaires de classe L.
(b) d'autoriser et de donner pouvoir à tout avocat de Loyens & Loeff, agissant sous sa seule signature, pour exécuter
et signer pour le compte du Gérant tous documents, actes, instruments, contrats, déclarations, certificats, mentions ou
déclarations jugés nécessaires, requis ou auxiliaires ou utiles afin de formaliser la présente augmentation de capital social
en présence d'un notaire de Luxembourg. Cette délégation de pouvoir de signature couvre mais n'est pas limitée à toute
action juridique pour modifier les Statuts, certifier tout extrait des Décisions ou une partie de ces dernières.
Les Nouvelles Actions ont été intégralement souscrites de la manière suivante:
1. John Feenan, de résidence professionnelle au 788 Harbour Isles Place, North Palm Beach, Floride 33410, Etats-Unis
d’Amérique, a souscrit a (i) six mille neuf cent soixante-treize (6.973) actions ordinaires de classe H et (ii) six mille neuf
cent soixante-et-onze (6.971) actions ordinaires des classes I à L, sans désignation de valeur nominale et les a intégralement
libérées par un apport en numéraire d’un montant total de trois cent quarante-huit dollars américains et cinquante-sept
cents (USD 348,57) qui est affecté au capital social de la Société;
2. John Deren, de résidence professionnelle au 48 Holly Oak Dr., Voorhees N.J. 08043, Etats-Unis d’Amérique, a
souscrit à (i) trois cent quatre-vingt-neuf (389) actions ordinaires de classe H et (ii) trois cent quatre-vingt-sept (387)
actions ordinaires des classes I à L, sans désignation de valeur nominale et les a intégralement libérées par un apport en
numéraire d’un montant total de dix-neuf dollars américains et trente-sept cents (USD 19,37) qui est affecté au capital
social de la Société;
3. Frans Kempenaars, de résidence professionnelle à La Traviata 7, 4564 ER St Jansteen, les Pays-Bas, a souscrit à (i)
trois cent neuf (309) actions ordinaires de classe H et (ii) trois cent dix (310) actions ordinaires des classes I à L, sans
désignation de valeur nominale et les a intégralement libérées par un apport en numéraire d’un montant total de quinze
dollars américains et quarante-neuf cents (USD 15,49) qui est affecté au capital social de la Société;
4. Christian Page, de résidence professionnelle à Stutzstrasse 26, 8834 Schindellegi, ZH Suisse, a souscrit à (i) quatre
cent soixante-quatre (464) actions ordinaires de classe H et (ii) quatre cent soixante-cinq (465) actions ordinaires des
classes I à L, sans désignation de valeur nominale et les a intégralement libérées par un apport en numéraire d’un montant
total de vingt-trois dollars américains et vingt-quatre cents (USD 23,24) qui est affecté au capital social de la Société;
5. Tim Thomas, de résidence professionnelle au 701 Grand Mountain Drive, Chattanooga, TN 37421, Etats-Unis
d’Amérique, a souscrit à (i) trois cent neuf (309) actions ordinaires de classe H et (ii) trois cent dix (310) actions ordinaires
des classes I à L, sans désignation de valeur nominale et les a intégralement libérées par un apport en numéraire d’un
montant total de quinze dollars américains et quarante-neuf cents (USD 15,49) qui est affecté au capital social de la Société;
6. Peter Whitmore, de résidence professionnelle à Brunnenwiesliweg 8, 8810 Horgen, ZH Suisse, a souscrit à (i) quatre
cent soixante-quatre (464) actions ordinaires de classe H et (ii) quatre cent soixante-cinq (465) actions ordinaires des
classes I à L, sans désignation de valeur nominale et les a intégralement libérées par un apport en numéraire d’un montant
total de vingt-trois dollars américains et vingt-quatre cents (USD 23,24) qui est affecté au capital social de la Société;
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7. Dragmar Van Heur, de résidence professionnelle à Eichenweg 21.1, 65817 Eppstein-Vackenhausen, Allemagne, a
souscrit à (i) sept cent soixante-treize (773) actions ordinaires de classe H et (ii) sept cent soixante-quinze (775) actions
ordinaires des classes I à L, sans désignation de valeur nominale et les a intégralement libérées par un apport en numéraire
d’un montant total de trente-huit dollars américains et soixante-treize cents (USD 38,73) qui est affecté au capital social
de la Société;
8. Francesca Reverberi, de résidence professionnelle à Bremgartnerstrasse 15, 8003 Zurich ZH, Suisse, a souscrit à (i)
sept cent soixante-treize (773) actions ordinaires de classe H et (ii) sept cent soixante-quinze (775) actions ordinaires
des classes I à L, sans désignation de valeur nominale et les a intégralement libérées par un apport en numéraire d’un
montant total de trente-huit dollars américains et soixante-treize cents (USD 38,73) qui est affecté au capital social de la
Société;
9. James Ni, de résidence professionnelle à Guangdong, Guangzhou, N0 2 Jinhua 2
nd
Street, Jingxiu Rd. Getdd Huangpu,
510730, Chine, a souscrit à (i) trois cent quatre-vingt-neuf (389) actions ordinaires de classe H et (ii) trois cent quatre-
vingt-sept (387) actions ordinaires des classes I à L, sans désignation de valeur nominale et les a intégralement libérées
par un apport en numéraire d’un montant total de dix-neuf dollars américains et trente-sept cents (USD 19,37) qui est
affecté au capital social de la Société; et
10. Todd Crook, de résidence professionnelle au 202 Sage Hill Lane, West Chester, PA 19382, Etats-Unis d’Amérique,
a souscrit à (i) trois cent quatre-vingt-neuf (389) actions ordinaires de classe H et (ii) trois cent quatre-vingt-sept (387)
actions ordinaires des classes I à L, sans désignation de valeur nominale et les a intégralement libérées par un apport en
numéraire d’un montant total de dix-neuf dollars américains et trente-sept cents (USD 19,37) qui est affecté au capital
social de la Société.
Les Nouvelles Actions ont été intégralement libérées par des apports en numéraire d’un montant total de cinq cent
soixante-et-un dollars américains et soixante cents (USD 561,60) effectués par les souscripteurs mentionnés ci-dessus
de 1. à 10. inclus à la Société, tel qu’approuvé par les Décisions, dont la preuve a été donnée au notaire instrumentant.
V. En conséquence de ce qui précède, le Gérant a décidé de modifier l’article 6.1. des Statuts qui aura désormais la
teneur suivante:
“ 6.1. Capital Souscrit. Le capital social souscrit est fixé à trente-sept mille huit cent quatre-vingt-dix dollars américains
et trente-deux cents (USD 37.890,32) représenté par des actions entièrement libérées sans désignation de valeur nomi-
nale, se composant de:
(a) six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-huit (697.458) Actions Ordinaires de Classe B;
(b) six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-sept (697.457) Actions Ordinaires de Classe C;
(c) six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-sept (697.457) Actions Ordinaires de Classe D;
(d) six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-sept (697.457) Actions Ordinaires de Classe E;
(e) six cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent cinquante-sept (697.457) Actions Ordinaires de Classe F;
(f) soixante-six mille sept cent soixante-et-onze (66.771) Actions Ordinaires de Classe H;
(g) soixante-six mille sept cent soixante-sept (66.767) Actions Ordinaires de Classe I;
(h) soixante-six mille sept cent soixante-sept (66.767) Actions Ordinaires de Classe J;
(i) soixante-six mille sept cent soixante-sept (66.767) Actions Ordinaires de Classe K;
(j) soixante-six mille sept cent soixante-sept (66.767) Actions Ordinaires de Classe L; et
(k) cent (100) Actions de Commandité.
Les actionnaires peuvent décider de créer des réserves et/ou des comptes de prime d’émission qui peuvent être reliés
à une ou à toutes les classes d’actions comme exposées ci-dessus et dans lesquelles toute prime d’émission payée sur les
parts en plus de leur valeur sera transférée. Le montant des comptes de prime d’émission peut être utilisé en vue du
rachat d’une ou plusieurs classe(s) d’actions conformément à l’article 6.15 des Statuts afin de compenser toute perte
nette réalisée, de faire des distributions aux actionnaires ou d’allouer des fonds à la réserve légale.”
<i>Estimation des coûtsi>
La partie comparante déclare que les dépenses, coûts et frais ou charges de toute nature qui seront à régler par la
Société en raison de cet acte, s’élèvent à environ mille cinq cents euros (€ 1.500,-).
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés
commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle anglais, déclare, par la présente, qu’à la demande de la personne
comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la même personne
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Lecture du présent acte ayant été fait à la personne comparante, connue par le notaire instrumentant des surnom,
nom, état civil et résidence, la même personne comparante a signé ensemble avec nous, le notaire, le présente acte
original.
Signé: Le Ret, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 septembre 2012. Relation: EAC/2012/11983. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2012130074/345.
(120171592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Mirror PIK S.A., Société Anonyme,
(anc. Dematic PIK 1 S.A.).
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 171.776.
In the year two thousand and twelve, on the fourth day of October.
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Dematic PIK 1 S.A., a société anonyme governed by
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary dated 28 September 2012, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in the process of registration with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not
yet been amended.
The meeting was declared open at 11.00 a.m. by Me Nicolas Gauzès, lawyer, with professional address in Luxembourg,
in the chair,
who appointed as secretary Me Maxime Bertomeu-Savalle, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Fabien Morelli, lawyer, with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
the following:
(i) That the agenda of the meeting was the following:
<i>Agenda:i>
1 To change the name of the Company to "Mirror PIK S.A."
2 To amend the article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the foregoing proposed
resolution
3 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of the shares held by the shareholders are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders,
the proxyholders of the represented shareholders, the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) That the proxies of the represented shareholders, signed by the proxyholders, the bureau of the meeting and the
undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
(iv) That the whole corporate capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented
declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be
formally convened.
(v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.
(vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to change the name of the Company to "Mirror PIK S.A.".
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to amend the article 1 of the articles of incorporation of the Company
so as to reflect the foregoing resolution.
As a result, the third paragraph of article 1 shall from now on read as follows:
"The Company exists under the name of "Mirror PIK S.A."."
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at one thousand euro (EUR 1,000,-).
There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 11.15 a.m.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,
first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le quatrième jour d'octobre,
par-devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Dematic PIK 1 S.A., une société anonyme régie
par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 septembre 2012, pas encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg (la "Société"). Les statuts n'ont pas encore été modifiés.
L'assemblée a été déclarée ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Maître Nicolas Gauzès, avocat, domicilié
professionnellement à Luxembourg,
qui a désigné comme secrétaire Maître Maxime Bertomeu-Savalle, avocat, domicilié professionnellement à Luxem-
bourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur Maître Fabien Morelli, avocat, domicilié professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1 Modification de la dénomination sociale de la Société en "Mirror PIK S.A.".
2 Modification de l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter la résolution proposée ci-dessus.
3 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions détenues par les actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été
signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du
bureau et le notaire soussigné resteront pareillement annexées au présent acte.
(iv) Que l'intégralité du capital social était représentée à l'assemblée et tous les actionnaires présents ou représentés
ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable et ont renoncé à leur droit
d'être formellement convoqués.
(v) Que l'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer valablement sur tous les points
portés à l'ordre du jour.
(vi) Que l'assemblée a pris, chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société en «Mirror PIK S.A.».
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l'article 1 des statuts de la Société afin de refléter la
précédente résolution:
En conséquence, l'article 1, paragraphe 3 aura dorénavant la teneur suivante:
«La Société existe sous la dénomination sociale «Mirror PIK S.A.».»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à mille euros (EUR 1.000,-).
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 11.15 heures.
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Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes com-
parants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: N. Gauzès, M. Bertomeu-Savalle, F. Morelli, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 4 octobre 2012, REM/2012/1200. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 5 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130334/109.
(120171996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
MOSAID Technologies Incorporated - Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 171.765.
Industry Canada Canada Business Corporations Act
Industrie Canada Loi canadienne sur les sociétés par actions
FORM I 4.1 ARTICLES OF ARRANGEMENT (SECTION I 92)
FORMULAIRE I 4.1 CLAUSES D'ARRANGEMENT (ARTICLE I 92)
1 - Name of the appelant corporation(i)
Dénomination sociale de la(des) requérante(s)
MOSAID Technologies Incorporated
2 - Corporation No.(s) – No (s) de la(des) Société(s)
637538-3
3 - Name of the corporation(s) the articles of which are
amended, if applicable
Dénomination sociale de la(des) société(s) dont les statuts sont
codifiés, le cas échéant
N/A
4 - Corporation No.(s) - No(s) de la(des) société(s)
5 - Name of the corporation(s) created by amalgamation, if
applicable
Dénomination sociale de la(des) société(s) issue(s) de la(des)
fusion(s), le cas échéant
MOSAID Technologies Incorporated
6 - Corporation No (s) – No(s) de la(des) société(s)
7748205
7 - Name of the dissolved corporation(s), if applicable
Dénomination sociale de la(des) société(s) dissoute(s), le cas
échéant
N/A
8 - corporation No(s) - No(s) de la(des) société(s)
9 - Name of other corporations involved, if applicable
Dénomination sociale des autres sociétés en cause, le cas
échéant
See Schedule "A" attached heroto
10 – Corporation No(s) or Jurisdiction of
incorporation No(s) de la(des) sociétés(s) loi sous le
régime de laquelle elle est constituée
11 - In accordance with the order approving the arrangement - Conformément aux termes de l'ordonnance approuvant
l'arrangement
a. The articles of the above named corporation(s) are amended in accordance with the attached plan of arrangement
Les statuts de la(des) société(s) susmentionnée(s) sont modifiés en conformité avec le plan d'arrangement ci-joint
The name of________is changed to _____________
La dénomination sociale de____ est modifiée pour__
b. The following bodies corporate are amalgamated in accordance with the attached plan of arrangement
Les personnes morales suivantes sont fusionnées conformément au plan d'arrangement ci-joint
c. The above named corporation(s) is(are) liquidated and dissolved in accordance with the attached plan of arrangement
La(les) société(s) susmentionnée(s) est(sont) liquidée(s) et dissoute(s) conformément au plan d'arrangement ci-joint
d. The plan of arrangement attached hereto, involving the above named body(ies), corporate is hereby effected
126890
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Le plan d'arrangement ci-joint portant sur la(les) personne(s) morale(s) susmentionnée(s) prend effet
11 b) The following are amalgamated in accordance with the attached plan of arrangement. The charier information
of the amalgamated corporation is contained in Schedule "B" attached hereto.
7577796 CANADA INC. - Corporation No. 757779-6
MOSAID Technologies Incorporated - Corporation No. 637538-3
DEC 23 2011.
John Lindgren
<i>Directori>
Schedule "B"
The details of the amalgamated entity are as follows:
1. Name of the Amalgimated Corporation. MOSAID Technologies Incorporated
2. The province or territory in Canada where the registered office is to be sitated. Province of Ontario
3. The classes and any maximum number of shares that Amalco is authorized to issue. The autorized share capital shall
consist of an unlimited number of Common Shares with the following rights, privileges, restrictions and conditions:
(a) the holders of the Common Shares shall be entitled to receive any dividend declared by the directors of the
Common Shares;
(b) subject to the rights of the holders of shares ranking prior to or on a parity with the Common Shares, the holders
of the Common Shares shall be entitled to receive the remaining properly of the Corporation in the event of any liqui-
dation, dissolution or winding-up of the Corporation, whether voluntary or Involuntary, or other distribution of assets
of the Corporation among its shareholders for the purpose of winding up its affairs; and
(c) the holders of the Common Shares shall be entitled to receive notice of and lo attend and shall be entitled to one
(I) vote at any meeting of the shareholders of the Corporation for each Common Share held, except meetings at which
only holders of a specified class of shares are entitled to vote.
4. Restrictions, if any, on share transfers. No share or shares in the capital of the Corporation shall be transferred
without the consent of either (a) a majority of the directors of the Corporation; or (b) the holders of a majority of the
voting shares of the corporation, or alternatively, if applicable, in accordance with the restrictions contained in a share-
holders' agreement.
5. Minimum and Maximum number of directors. Minimum of One (1), Maximum of Nine (9)
6. Restrictions, if any, on business the corporation may carry on. None.
7. Other Provisions, if any. Limitation on Number of Shareholders
The number of shareholders of the Corporation, exclusive of persons who arc in Its employment and exclusive of
persons who, having been formerly in the employment of the Corporation, were, while In that employment and have
continued after the termination of chat employment to be, shareholders of the Corporation, is limited to 50, two or
more persons who are the joint registered owners of one or more shares being counted as one shareholder.
No Public Distribution
Any invitation to the public to subscribe for securities of the Corporation is prohibited.
Number of Directors
The directors may appoint one or more directors, who shall hold office for a term expiring no later than the close of
the next annual meeting of shareholders of the Corporation, provided that the total number of directors so appointed
may not exceed one-third of the number of directors elected at the previous annual meeting of shareholders.
Transfer of Securities
The corporation's securities, other than non-convertible debt securities, shall not be transferred without either (a)
the sanction of a majority of the directors of the corporation, or (b) the sanction of the majority of the shareholders of
the corporation, or alternatively (c), if applicable, compliance with (he restrictions contained in security holders' agree-
ments.
Schedule "C"
Plan of Arrangement
PLAN OF ARRANGEMENT UNDER SECTION 192 OF THE CANADA BUSINESS CORPORATIONS ACT
Art. 1. Interpretation.
1.1 Definitions
In this Plan of Arrangement, unless the context otherwise requires, the following words and terms shall have the
meaning hereinafter set out;
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"Acquiror" means 7577796 Canada Inc., a corporation existing under the laws of Canada, which at the Effective Time
is an indirect wholly owned Subsidiary of the Equity Sponsor or one or more permitted assignees of the Equity Sponsor
(pursuant to Section 9.8 of the Arrangement Agreement);
"Amalco" means MOSAID Technologies incorporated, the corporation formed under the CBCA upon the amalga-
mation of Acquiror and MOSAID pursuant to Section 3.1(g);
"Arrangement" means the arrangement under section 192 of the CBCA on the terms and subject to the conditions
set out in this Plan of Arrangement, subject to any amendments or variations hereto in accordance with the Arrangement
Agreement or the provisions hereof or at the direction of the Court in the Final Order, with the consent of the Parlies,
acting reasonably;
"Arrangement Agreement" means the arrangement agreement dated October 21, 2011 between MOSAID, Acquiror
and the Original Equity Sponsors, subject to the assignment by the Original Equity Sponsors of their rights and obligations
to the Equity Sponsor on November 14, 2011, and to which this Plan of Arrangement is attached as Schedule A, as the
same may be amended, supplemented or otherwise modified from time to time;
"Arrangement Resolution" means the special resolution of MOSAID Shareholders, approving the Arrangement to be
considered at the MOSAID Meeting;
"Articles of Arrangement" means the articles of arrangement of MOSAID in respect of the Arrangement required to
be filed with the Director pursuant to section (92(6) of the CBCA after the Final Order is made, and in form and content
satisfactory to MOSAID and Acquiror, each acting reasonably;
"Business Day" means any day, other than a Saturday, a Sunday or a statutory or civic holiday in Ottawa, Ontario, or
New York, New York;
"CBCA" means the Canada Business Corporation Act and the regulations made thereunder, as promulgated or amen-
ded from time to time;
"Certificate of Arrangement" means the certificate of arrangement giving effect to the Arrangement to be issued by
the Director pursuant to subsection 192(7) of the CBCA after the Articles of Arrangement have been filed;
"Consideration" means $46.00 in cash per MOSAID Share;
"Court" means the Ontario Superior Court of Justice;
"Depositary" means any trust company, bank or financial institution agreed to in writing between Acquiror and MO-
SAID for the purpose of, among other things, receiving Letters of Transmittal and effecting the exchange of certificates
representing MOSAID Shares for the Consideration;
"Director" means the Director appointed under section 260 of the CBCA;
"Dissent Rights" shall have the meaning set out in Section 5.1 hereof;
"Dissent Shares" means the MOSAID Shares held by a Dissenting Shareholder and in respect of which the Dissenting
Shareholder has validly exercised Dissent Rights;
"Dissenting Shareholder" means a registered MOSAID Shareholder who has duty exercised a Dissent Right;
"DSU Consideration" means the consideration to be received by the holders of MOSAID DSUs in consideration for
their MOSAID DSUs consisting of: (i) for all MOSAID DSUs which have had their Distribution Value (as such term is
used in the MOSAID DSU Plan) fixed by the MOSAID Board prior to (he date of the Arrangement Agreement, an amount
equal to such fixed Distribution Value; and (ii) for all other MOSAID DSUs, $46.00 in cash per MOSAID DSU;
"Effective Date" means the date shown on the Certificate of Arrangement giving effect to the Arrangement issued
pursuant to section 192(7) of the CBCA;
"Effective Time" means 12:01 a.m. (Eastern time) on the Effective Date, or such other time as MOSAID and Acquiror
may agree to in writing before the Effective Date;
"Equity sponsor" means Sterling SCP III AIV ONE, L.P. a limited partnership existing under the laws of the Cayman
Islands;
"Exercise Price" means the exercise price of a MOSAID Option as set out in the option agreement, grant or similar
instrument relating thereto, denominated in the lawful currency of Canada;
"Final Order" means the final order of the Court pursuant to section 192 of the CBCA (in a form acceptable to
MOSAID and Acquiror, each acting reasonably), after a hearing upon the fairness of the terms and conditions of the
Arrangement, approving the Arrangement, as such order may be amended by the Court at any time prior to the Effective
Date or, if appealed, then unless such appeal is withdravm or denied, as affirmed or amended on appeal (provided that
any such amendments arc acceptable to MOSAID and Acquiror, acting reasonably);
"Former MOSAID Shareholder" means a person who is a registered holder of MOSAID Shares as shown on the share
register of MOSAID Shares immediately prior to the Effective Time and each participant in the MOSAID RSU Plan who
receives a MOSAID Share pursuant to Section 3.1(c)(i) and each participant in the ESPP who receives a MOSAID Share
pursuant to Section 3.1(d)(ii);
"holders" means, when used with reference to any shares or MOSAID Options, the holders of such shares or MOSAID
Options, respectively, shown from time to time in the register maintained by or on behalf of the applicable corporation
in respect thereof;
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"Interim Order" means the interim order of the Court made in connection with the Arrangement in a form acceptable
to MOSAID and Acquiror, each acting reasonably, and providing for, among other things, the calling and holding of the
MOSAID Meeting, as the same may be amended, supplemented or varied by the Court with the consent of the Parties,
each acting reasonably;
"Letter of Transmittal" means the letter of transmittal(s) to be delivered by MOSAID to the MOSAID Shareholders
providing for the delivery of the MOSAID Shares to the Depositary;
"Lien" means any hypothecs, mortgages, pledges, assignments, liens, charges, security interests, encumbrances and
adverse rights or claims, other third person interest or encumbrance of any kind, whether contingent or absolute, and
any agreement, option, right or privilege (whether by Law, contract or otherwise) capable of becoming any of the fore-
going;
"MOSAID" means MOSAID Technologies Incorporated, a corporation existing under the laws of Canada;
"MOSAID DSU" means a deferred share unit issued under the MOSAID DSU Plan which is outstanding on the date
hereof (whether vested or unvested prior to the Effective Time);
"MOSAID DSU Plan" means the deferred share unit plan, adopted by MOSAID effective September 30, 2003, as
amended;
"MOSAID ESPP" means the VIOSAID Employee and Director Stock Purchase Plan as amended to September 22, 2011;
"MOSAID Option" means an option granted to purchase a MOSAID Share (whether vested or unvested prior to the
Effective Time) under the MOSAID Stock Option Plan which is outstanding and unexercised on the date hereof;
"MOSAID RSU" means a restricted share unit redeemable for MOSAID Shares granted under the MOSAID RSU Plan
(whether vested or unvested prior to the Effective Time);
"MOSAID RSU Plan" means the restricted share unit plan, us amended, adopted by MOSAID effective April 18, 2008;
"MOSAID Shareholders" means the holders of MOSAID Shares prior to the Effective Time;
"MOSAID Shareholders' Meeting" means the special meeting or meetings of the MOSAID Shareholders, including any
adjournment or postponement thereof, that is to be convened as provided by the Interim Order to consider, and if
determined advisable approve, the Arrangement;
"MOSAID Shareholder Rights Plan" means the Shareholder Rights Plan agreement dated as of July 8, 2005 between
MOSAID and CIBC Mellon Trust Company, as rights agent, as amended from time to time;
"MOSAID Shares" means common shares in the capital of MOSAID;
"MOSAID Stock Option Plan" means the stock option plan of MOSAID as amended and restated effective September
22,2011;
"Non-Registered MOSAID Shareholder" means a beneficial holder of MOSAID Shares that holds such MOSAID shares
through an Intermediary;
"Offer letters" means offer letters regarding the employment of certain employees of MOSAID executed and delivered
concurrently with the execution and delivery of the Agreement;
"Option Consideration" means the amount, if any, by which the Consideration exceeds the Exercise Price of a MOSAID
Option;
"Original Equity Sponsors" means, collectively, Sterling Capital Partners III, L.P. and Sterling Capital Partners IV, L.P.;
"Participant" means an employee or director of MOSAID or any of its Subsidiaries who is a registered participant in
the MOSAID ESPP immediately prior to the Effective Time;
"Parties" shall have the meaning set out in the Arrangement Agreement and "Party" means any one of them;
"person" includes an individual, partnership, association, body corporate, trustee, executor, administrator, legal re-
presentative, government (including any governmental entity) or any other entity, whether or not having legal status;
"Plan Account" shall have the meaning set out in the MOSAID ESPP;
"Plan of Arrangement" means this plan of arrangement under section 192 of the CBCA, as amended, modified or
supplemented from time to time in accordance with section 9.2 of the Arrangement Agreement or the provisions hereof
or upon the direction of the Court in the Final Order with the consent of Acquiror and MOSAID, each acting reasonably;
"Purchase Date" shall have the meaning set out in the MOSAID ESPP; "Record Date" means November 15, 2011;
"Registered MOSAID Shareholder" means a registered holder of MOSAID Shares;
"RSU Trustee" means the trustee appointed pursuant to the employee benefit plan trust established pursuant to an
agreement between MOSAID and CIBC Mellon Trust Company, dated September 22, 2009, as amended;
"Subsidiary" means a subsidiary for the purposes of National Instrument 45-106 - Prospectus and Registration Exemp-
tions; and
"Tax Act" means the Income Tax Act (Canada) and the regulations thereunder, as now in effect and as they may be
promulgated or amended from time to time.
1.2 Interpretation Not Affected by Headings
The headings contained in this Plan of Arrangement are for convenience of reference only and shall not affect in any
way the meaning or interpretation of this Plan of Arrangement. The terms "this Plan of Arrangement", "hereof, "herein",
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"hereto", "hereunder" and similar expressions refer to this Plan of Arrangement and not to any particular article, section,
subsection, paragraph, subparagraph, clause or sub-clause hereof and include any agreement or instrument supplementary
or ancillary hereto.
1.3 Date for any Action
If the date on which any action is required to be taken hereunder is not a Business Day, such action shall be required
to be taken on the next succeeding day which is a Business Day.
1.4 Number and Gender
In this Plan of Arrangement, unless the context otherwise requires, words importing the singular include the plural
and vice versa and words importing gender include all genders and neuter.
1.5 References to Statutes, Persoons, ect.
In this Plan of Arrangement, unless something in the subject matter or context is inconsistent (herewith or unless
otherwise herein provided, a reference to any statute, regulation, direction or instrument is to that statute, regulation,
direction or instrument as now enacted or as the same may from time to time be amended, re-enacted or replaced, and
in the case of a reference to a statute, includes any regulations, rules, policies or directions made thereunder. Any
reference in this Plan of Arrangement to a person includes its heirs, administrators, executors, legal personal represen-
tatives, predecessors, successors and permitted assigns. References to any contract are to that agreement or contract
as amended, modified or supplemented from time to time.
1.6 Currency
Unless otherwise stated in this Plan of Arrangement, all references herein to amounts of money are expressed in lawful
money of Canada.
1.7 Time
Time shall be of the essence in every matter or action contemplated hereunder. All times expressed herein are local
time (Ottawa, Ontario) unless otherwise stipulated herein.
Art. 2. Effect of the arrangement.
2.1 Arrangement Agreement
This Plan of Arrangement is made pursuant to and subject to the provisions of the Arrangement Agreement.
2.2 Binding Effect
At the Effective Time, the Arrangement shall without any further authorization, act or formality on the part of the
Court be binding upon (i) the Parties, (ii) all holders and beneficial owners of MOSAID Shares, (iii) all holders and beneficial
owners of MOSAID Options, (iv) all holders and beneficial owners of MOSAID DSUs, (v) all holders and beneficial owners
of MOSAID RSUs, (vi) each Participant, (vii) the registrant and transfer agent in respect of the MOSAID shares; (viii) the
Acquiror and (ix) the RSU Trustee, as applicable.
2.3 Adjustment to Consideration
If on or after October 27, 2011, MOSAÍD sets a record date for any dividend or other distribution on the MOSAID
Shares that is prior to the effective Time or MOSAID pays any dividend or other distribution on the MOSAID Shares
prior to the Effective Time, (a) to the extent that the amount of such dividends or distributions per MOSAID Share do
not exceed the Consideration, the Consideration shall be reduced by the amount of such dividends or distributions, and
(b) to the extent that the amount of such dividends or distributions per MOSAID Share exceed the Consideration, such
excess amount shall be placed in escrow for the account of Acquiror or another person designated by Acquiror.
Art. 3. The arrangement.
3.1 The Arrangement
Commencing at the Effective Time, the following will occur and will be deemed to occur in the following order (at five
minute intervals except as expressly otherwise provided) without any further act or formality:
(a) The MOSAID Shareholder Rights Plan shall be terminated (and all rights issued thereunder shall expire) and shall
be of no further force or effect;
(b) Except as expressly provided in an Offer Letter with a holder of MOSAID Options, notwithstanding the terms of
the MOSAID Stock Option Plan or any vesting or exercise provisions to which a MOSAID Option might otherwise be
subject (whether by contract, the conditions of a grant or the terms of the MOSAID Stock Option Plan), and subject to
applicable withholdings, each MOSAID Option issued and outstanding at the Effective Time shall, without further action
by or on behalf of any holder of such MOSAID Option, be deemed to be fully vested and:
(i) each MOSAID Option, without any further action by or on behalf of any holder thereof will be, and will be deemed
to be, transferred by the holder thereof to MOSAID, free and clear of all Liens, and each such MOSAID Option will be
cancelled in exchange for the payment by MOSAID of the Option Consideration, if any, to the holder thereof; and
(ii) with respect to each MOSAID Option, the holder thereof will cease to be the holder of such MOSAID Option,
will cease to have any rights as a holder in respect of such MOSAID Option or under the MOSAID Stock Option Plan,
such holder's name wiil be removed from the register of MOSAID Options, and all option agreements, grants and similar
instruments relating thereto will be cancelled;
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(c) Notwithstanding the terms of the MOSAID DSU Plan or any vesting or exercise provisions to which a MOSAID
DSU might otherwise be subject (whether by contract, the conditions of a grant or the terms of the MOSAID DSU Plan),
and subject to applicable withholdings, each MOSAID DSU outstanding at the Effective Time shall, without further action
by or on behalf of any holder of such MOSAID DSU, be deemed to be fully vested and:
(i) each MOSAID DSU wilt be cancelled in exchange for the payment by MOSAID of the DSU Consideration to the
holder thereof; and
(ii) each participant in the MOSAID DSU Plan will cease to have any rights under the MOSAID DSU Plan and the
MOSAID DSU Plan will be terminated and all agreements, grants and similar instruments relating thereto will be cancelled;
(d) Notwithstanding the terms of the MOSAID RSU Plan or any vesting or exercise provisions to which a MOSAID
RSU might otherwise be subject (whether by contract, the conditions of a grant or the terms of the MOSAID RSU Plan),
and subject to applicable withholdings, each MOSAID RSU outstanding at the Effective Time shall, without further action
by or on behalf of any holder of such MOSAID RSU, be deemed to be fully vested and:
(i) each MOSAID RSU will be cancelled in exchange for one MOSAID Share and the holder thereof will be entered in
the securities register of MOSAID as the holder thereof; and
(ii) each participant in the MOSAID RSU Plan will cease to have any rights under the MOSAID RSU Plan and the
MOSAID RSU Plan will be terminated and all agreements, grants and similar instruments relating thereto will be cancelled;
(e) Notwithstanding the provisions of the MOSAID ESPP, the MOSAID ESPP will terminate, whereupon:
(i) a Purchase Date will be deemed to have occurred;
(ii) MOSAID will apply the funds credited to each Participant's Plan Account to the purchase from MOSAID, on behalf
the applicable Participant, that number of whole MOSAID Shares as determined in accordance with the MOSAID ESPP
(with any cash balance in lieu of the issuance of any fractional MOSAID Shares being returned to such Participants pursuant
to Section 4.1(a)(ii)(A)(III)) and each such Participant will be entered in the securities register of MOSAID as the holder
of the requisite number of whole MOSAID Shares; and
(iii) each Participant will cease to have any rights as a Participant under the MOSAID ESPP, such holder's name will be
removed from the register of Participants, the MOSAID ESPP will be terminated and all agreements, notices, elections
and similar instruments relating thereto wilt be cancelled;
(f) Simultaneously:
(i) each MOSAID Share held by a Dissenting Shareholder will be deemed to be transferred by the holder thereof,
without any further act or formality on its part, free and clear of all Liens, to Acquiror and thereupon such holder's name
will be removed from the securities register of MOSAID in respect of such share, Acquiror shall be entered in the
securities register of MOSAID as the holder thereof and at such time each Dissenting Shareholder will have the rights
set out in Section 5.1; and
(ii) each outstanding MOSAID Share, other than Dissent Shares acquired by Acquiror pursuant to Section 3.1(f)(i), but
including MOSAID Shares registered in the name of former holders of MOSAID RSUs and Participants pursuant to
Sections 3,1(d) and 3.1(c), respectively, will be transferred to, and acquired by Acquiror, free and clear of all Liens, in
exchange for the Consideration and, in respect of each MOSAID Share;
(A) each Former MOSAID Shareholder, other than Dissenting Shareholders in respect of Dissent Shares, will cease
to be the holder of such MOSAID Share so exchanged concurrently with the exchanges referred to in this Section 3. l
(t)(ii) and such holder's name will be removed from the securities register of MOSAID in respect of such share at such
time; and
(B) Acquiror will be deemed to be the holder of such MOSAID Share (free and clear of any Lien) at the time of the
exchanges pursuant to this Section 3.1(f)(ii) and will be entered in the securities register of MOSAID as the holder thereof;
(g) The MOSAID Stock Option Plan will be terminated and all outstanding MOSAID Options shall be cancelled for no
consideration;
(h) The aggregate amount of the stated capital account of the MOSAID Shares will be reduced to $1.00; and
(i) Acquiror and MOSAID will be amalgamated to form Amalco and will continue as one corporation under the CBCA
and the provisions of Section 3.2 will apply to Amalco.
3.2 Amalgamation Matters
(a) Upon the amalgamation of Acquiror and MOSAID to form Amalco pursuant to Section 3.1(i), the following pro-
visions will apply to Amalco:
(i) the Articles of Arrangement will be deemed to be the articles of amalgamation of Amalco and the Certificate of
Arrangement issued in respect of the Articles of Arrangement by the Director will be deemed to be the certificate of
amalgamation and certificate of incorporation of Amalco;
(ii) the English form of the name of Amalco will be "MOSAID Technologies Incorporated" and Amalco will not have a
French form of name;
(iii) the registered office of Amaleo will be located at 11 Hines Road, Suite 203, Ottawa, Ontario, Canada K2K2X1;
(iv) the authorized capital of Amalco will be an unlimited number of common shares with the same rights, privileges,
restrictions and conditions as the common shares of Acquiror;
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(v) each issued and outstanding common share of Acquiror will continue upon the amalgamation as a common share
of Amalco;
(vi) all of the MOSAID Shares will be cancelled without any repayment of capital in respect thereof;
(vii) the stated capital of the Amalco common shares will be the amount in the stated capital account in respect of
Acquiror common shares;
(viii) there will be no restrictions on the business that Amalco is authorized to carry on or the powers that Amalco
may exercise;
(ix) the board of directors of Amalco will, until otherwise changed in accordance with the CBCA, consist of a minimum
of one and a maximum of nine directors. The number of directors of Amalco will initially be three. The first directors of
Amalco will be the persons whose name and jurisdiction of residence appear below:
Name
John Lindgren, United States
Kevin McAllister, United States
Chris Murray, Canada
and such directors will hold office until the next annual meeting of shareholders of Amalco or until their successors
are elected or appointed;
(x) all authorizations previously given by the shareholders and board of directors of Acquiror and MOSAID and their
predecessors will be deemed to be authorizations given by the shareholders and board of directors of Amalco;
(xi) the first officers of Amalco will be specified by a shareholder resolution of Amalco passed with effect as of the
Effective Time;
(xii) the auditors of Amalco will be specified by a shareholder resolution of Amalco passed with effect as of the Effective
Time;
(xiii) the by-laws of Amalco, until repealed, amended or altered, will be the bylaws of Acquiror in effect immediately
prior to the Effective Time. A copy of the by laws of Amalco will be available for inspection at the registered office of
Amalco; and
(xiv) the fiscal year end of Amalco will be the fiscal year end of Acquiror,
(b) The effect of the amalgamation of Acquiror and MOSAID referred to in Section 3.[(i) will, at the time of the
amalgamation, be as follows;
(i) the property of each of Acquiror and MOSAID will continue lo be the property of Amalco;
(ii) Amalco will continue to be liable for the obligations of each of Acquiror and MOSAID (except in respect of any
liabilities owed by Acquiror to MOSAID or by MOSAID to Acquiror which will be eliminated as a result of the amalga-
mation);
(iii) any existing cause of action, claim or liabilities to prosecution of Acquiror or MOSAID will be unaffected;
(iv) any civil, criminal or administrative action or proceeding pending by or against cither of Acquiror or MOSAID may
continue to be prosecuted by or against Amalco; and
(v) a conviction against, or ruling, order or judgment in favour of or against, either of Acquiror or MOSAID may be
enforced by or against Amalco.
Art. 4. Delivery of consideration.
4.1 Entitlements
(a) Prior to the Effective Date:
(i) Acquiror will deposit with the Depositary cash in an amount equal to the aggregate Consideration payable to all
Former MOSAID Shareholders pursuant to Section 3.1 (fl(ii);
(ii) MOSAID will deposit with the Depositary:
(A) cash in an amount equal to the amount of cash required to satisfy:
(I) the aggregate Option Consideration payable pursuant to Section 3.1(b)(i);
(II) the aggregate DSU Consideration payable pursuant to Section 3.1(c)(i); and
(III) the aggregate cash balance in lieu of the issuance of any fractional MOSAID Shares to be returned to Participants
pursuant to Section 3.1(e)(ii); and
(B) a certificate or certificates representing MOSAID Shares in the aggregate number required to satisfy the obligation
to deliver MOSAID Shares on behalf of former Participants pursuant to Section 3.1(e)(ii); and
(iii) the RSU Trustee will deposit with the Depositary a certificate or certificates representing MOSAID Shares in the
aggregate number required to satisfy the obligation to deliver MOSAID Shares to former holders of MOSAID RSUs
pursuant to Section 3.1(d)(i).
(b) Upon surrender to the Depositary of a certificate which immediately prior to the Effective Time represented one
or more MOSAID Shares other than certificates representing Dissent Shares, together with a duly completed and exe-
cuted Letter of Transmittal and such additional documents and instruments as the Acquiror or Depositary may reasonably
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require, the Depositary shall deliver to the holder of such surrendered certificate(s) following the Effective Time, the
aggregate Consideration that such holder has the right to receive pursuant to Section 3.1(f)(ii) by way of a cheque (or
other form of immediately available funds), less any amounts withheld pursuant to Section 4.4.
(c) In the event of a transfer of ownership of MOSAID Shares that is not registered in the transfer records of MOSAID,
a cheque representing the proper amount of the aggregate Consideration that such holder has the right to receive
pursuant to Section 4.1(b) may be delivered to the transferee if the certificate(s) representing such MOSAID Shares is
surrendered to the Depositary, accompanied by a duly completed and executed Letter of Transmittal and all documents
required to evidence and effect such transfer.
(d) After the time for completion of the transaction contemplated in Section 3.l(f)(ii) and until surrender for cancellation
as contemplated by this Section 4.1, each certicate which immediately prior to the Effective Time represented one or
more MOSAID Shares will be deemed at all times to represent only the right to receive in exchange therefor a cheque
for any Consideration which the holder of such certificate is entitled to receive in accordance with this Section 4,1, less
any amounts withheld pursuant to Section 4.4,
(e) Except as expressly provided in an Offer Letter with a former holder of MOSAID Options, as of the time the
transaction contemplated by Section 3.i(b) is completed, in the case of the MOSAID Options, and Section 3.1(c) is
completed, in the case of the MOSAID DSUs, each former holder of MOSAID Options or MOSAID DSUs will, without
further action on its part, be entitled to receive the aggregate Option Consideration less any amounts withheld pursuant
to Section 4.4, if any, payable pursuant to Section 3.1(b)(i) or aggregate DSU Consideration payable pursuant to Section
3.1(c)(i), as applicable, to which it is entitled and such consideration will be delivered to the former holders of MOSAID
Options and MOSAID DSUs by the Depositary as soon as practicable after the Effective Date.
(f) Notwithstanding Section 4.1(b), as of the time the transaction contemplated in Section 3.1(f)(ii) is completed, each
former holder of MOSAID RSUs and each Participant will, without further action on its part, be entitled to receive the
aggregate Consideration to which it is entitled and such Consideration will be delivered to the former holder of MOSAID
RSUs or Participant, as applicable, by the Depositary as soon as practicable after the Effective Date, less any amounts
withheld pursuant to Section 4.4.
(g) Subject to the rights of Dissenting Shareholders pursuant to this Plan of Arrangement, the right of each Former
MOSAID Shareholder and each former holder of MOSAID Options or MOSAID DSUs to receive an amount of cash
under this Arrangement shall be satisfied only out of the amounts deposited with the Depositary pursuant to Article 4
and such Former MOSAID Shareholders and former holders of MOSAID Options or MOSAID DSUs shall have no further
rights or claim as against Amalco, Acquiror or MOSAID.
4.2 Lost Certificates
In the event that any certificate which immediately prior to the Effective Time represented one or more MOSAID
Shares to be acquired in accordance with Section 3.1 (f)(i) hereof shall have been lost, stolen or destroyed, upon the
making of an affidavit of that fact by the holder claiming such certificate to be lost, stolen or destroyed, the Depositary
shall deliver in exchange for such lost, stolen or destroyed certificate, a cheque for the aggregate Consideration which
such Former MOSAID Shareholder is entitled to receive in accordance with Section 3.1(f)(ii) hereof. When authorizing
the delivery of a cheque for the aggregate Consideration which such former MOSAID Shareholder is entitled to receive
in exchange for such lost, stolen or destroyed certificate, the Former MOSAID Shareholder to whom a cheque for the
aggregate Consideration is to be delivered shall, as a condition precedent to the delivery of such aggregate Consideration,
give a bond satisfactory to Acquiror and the Depositary in such amount as Acquiror and the Depositary may direct, or
otherwise indemnify Acquiror and the Depositary in a manner satisfactory to Acquiror and (he Depositary, against any
claim that may be made against Acquiror or the Depositary with respect to the certificate alleged to have been lost, stolen
or destroyed and shall otherwise take such actions as may be required by the by-laws of MOSAID.
4.3 Termination of Rights
Any certificate formerly representing MOSAID Shares that is not deposited with all other documents as provided in
this Article 4 on or before the sixth anniversary of the Effective Date, shall cease to represent any claim or interest of
any kind or nature against Amalco, Acquiror, MOSAID or the Depositary or any of their successors and shall be deemed
to have been donated, surrendered and forfeited to Amalco for no consideration.
4.4 Withholding Rights
Acquiror, MOSAID and the Depositary shall be entitled to deduct and withhold from or in respect of, all dividends
(including deemed dividends), distributions, other payments or Consideration otherwise payable to any person, and from,
or in respect of, all payments or distributions to or in respect of MOSAID Options, MOSAID RSUs, MOSAID DSUs and
the MOSAID ESPP, such amounts as Acquiror, MOSAID or the Depositary are required or permitted to deduct and
withhold with respect to such payment under the Tax Act, the United States Internal Revenue Code of 1986 or any
provision of any applicable federal, provincial, state, local or foreign tax law, in each case, as amended. To the extent that
amounts are so withheld, such withheld amounts shall be treated for all purposes hereof as having been paid to the person
in respect of which such deduction and withholding was made, provided that such withheld amounts arc actually remitted
to the appropriate taxing authority.
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Art. 5. Rights of dissent.
5.1 Rights of Dissent
Registered holders of MOSAID Shares may exercise dissent rights ("Dissent Rights") in connection with the Arran-
gement pursuant to and in the manner set forth in section 190 of the CBCA as modified by the interim Order and this
Section 5.1. The written objection to the Arrangement Resolution referred to in subsection 190(5) of the CBCA must
be received by MOSAID not later than 5:00 p.m. (Eastern time) on the last Business Day immediately preceding the date
of the MOSAID Shareholders' Meeting (as it may be adjourned or postponed from time to time). Dissenting Shareholders
who duly exercise their Dissent Rights shall be deemed (o have transferred the MOSAID Shares held by them and in
respect of which Dissent Rights have been validly exercised to Acquiror free and clear of all Liens, as provided in Section
3.1(f), and if they;
(a) ultimately are entitled to be paid fair value for such MOSAID Shares, will be entitled to be paid the fair value of
such MOSAID Shares by Acquiror, and will not be entitled to any other payment or consideration, including any payment
that would be payable under the Arrangement had such holders not exercised their Dissent Rights in respect of such
MOSAID Shares; or
(b) ultimately are not entitled, for any reason, to be paid fair value for such MOSAID Shares shall be deemed to have
participated in the Arrangement on the same basis as a non-dissenting holder of MOSAID Shares.
5.2 Recognition of Dissenting Shareholders
(a) In no circumstances shall Acquiror. MOSAID or any other person be required to recognize a person exercising
Dissent Rights unless such person is the registered holder of those MOSAID Shares in respect of which such rights are
sought to be exercised.
(b) For greater certainty, in no case shall Acquiror, MOSAID or any other person be required to recognize Dissenting
Shareholders as holders of MOSAID Shares in respect of which Dissent Rights have been validly exercised after the
completion of the step of the Arrangement in Section 3.1(f), and the names of such Dissenting Shareholders shall be
removed from the register of holders of MOSAID Shares in respect of which Dissent Rights have been validly exercised
at the Effective Time, In addition to any other restrictions under section 190 of the CBCA, none of the following shall be
entitled to exercise Dissent Rights: (i) holders of MOSAID Options; (ii) holders of MOSAID DSUs; (iii) holders of MOSAID
RSUs; (iv) Participants; and (v) holders of MOSAID Shares who vote or have instructed a proxy holder to vote such
MOSAID Shares in favour of the Arrangement Resolution (but only in respect of such MOSAID Shares).
Art. 6. Amendment.
6.1 Amendment of Plan of Arrangement
(a) Acquiror and MOSAID reserve the right to amend, modify and/or supplement this Plan of Arrangement at any time
and from time to time prior to the Effective Date, provided that any amendment, modification or supplement must be
contained in a written document which is approved by Acquiror and MOSAID and tiled with the Court and, if made
following the MOSAID Shareholders' Meeting, then: (i) approved by the Court, and (ii) if the Court directs, approved by
the MOSAID Shareholders and communicated to them, in cither case in the manner required by the Court.
(b) Any amendment, modification or supplement to this Plan of Arrangement, if agreed to by MOSAID and Acquiror,
may be made at any time prior to or at the MOSAID Shareholders' Meeting, with or without any other prior notice or
communication and, if so proposed and accepted by the persons voting at the MOSAID Shareholders' Meeting (other
than as may be required under the Interim Order) shall become part of this Plan of Arrangement for all purposes,
(c) Any amendment, modification or supplement to this Plan of Arrangement that is approved or directed by the Court
following the MOSAID Shareholders' Meeting will be effective only if it is consented to by MOSAID and Acquiror and, if
required by the Court, by the MOSAID Shareholders.
(d) Any amendment, modification or supplement to this Pian of Arrangement may be made by MOSAID and Acquiror
without approval of the MOSAID Shareholders provided that it concerns a matter which, in the reasonable opinion of
MOSAID and Acquiror is of an administrative or ministerial nature required to better give effect to the implementation
of this Plan of Arrangement and is not materially adverse lo the financial or economic interests of any of the MOSAID
Shareholders.
(e) Notwithstanding the foregoing provisions of this Section 6.1, no amendment, modification or supplement of this
Plan of Arrangement may he made prior to the Effective Time except in accordance with the terms of the Arrangement
Agreement,
Art. 7. Further assurances.
7.1 Further Assurances
Notwithstanding that the transactions and events set out herein shall occur and shall be deemed to occur in the order
set out in this Pian of Arrangement without any further act or formality, each of the parties lo the Arrangement Agreement
shall make, do and execute, or cause to be made, done and executed, all such further acts, deeds, agreements, transfers,
assurances, instruments or documents as may reasonably be required by either of them in order to further document or
evidence any of the transactions or events set out herein.
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Art. 8. Paramountcy.
8,1 Paramountcy
From and after the Effective Time; (¡) this Plan of Arrangement shall take precedence and priority over any and all
MOSAID Shares, MOSAID Options, MOSAID RSUs and MOSAID DSUs issued prior to the Effective Time, (ii) the rights
and obligations of the registered holders of MOSAID Shares, MOSAID Options, MOSAID RSUs and MOSAID DSUs, and
MOSAID, Acquiror, the Depositary and any transfer agent or other depositary therefor in relation thereto, shall be solely
as provided for in this Plan of Arrangement, and (iii) all actions, causes of action, claims or proceedings (actual or contingent
and whether or not previously asserted), only with respect to or in connection with this Plan of Arrangement, based on
or in any way relating to any MOSAID Shares, MOSAID Options, MOSAID RSUs and MOSAID DSUs shall be deemed
to have been settled, compromised, released and determined without liability except as set forth herein or, in the case
of MOSAID Options that are the subject of an Offer Letter, as expressly provided in such Offer Letter.
Référence de publication: 2012130358/507.
(120171562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Borasco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.827.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 Octobre 2012.
Borasco S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012129271/14.
(120171358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Aquila S.A.- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 10.052.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 2 octobre 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Madame Michelle
DELFOSSE aux fonctions d'administrateur de la société et a nommé en remplacement:
- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 2 octobre 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur-Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 2 octobre 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 2 octobre 2012.
<i>Pour AQUILA S.A. - SPF
i>Société anonyme de Gestion de Patrimoine Familial
Référence de publication: 2012129239/24.
(120170785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
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Borea Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.825.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 Octobre 2012.
Borea Holding S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012129272/14.
(120171332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
WAI Landmark XIII S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société
d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place F.J. Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 122.632.
<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juli 2012i>
Am 26. Juli 2012 um 11.00 Uhr kamen am Gesellschaftssitz die Aktionäre obiger Gesellschaft zusammen.
Nach Feststellung der Rechtsgültigkeit, wird folgender Beschluss einstimmig gefasst:
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Audit S.A., 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, wird zum
Wirtschaftsprüfer bis zum Ablauf der im Jahr 2013 stattfindenden ordentlichen Generalversammlung bestellt.
Luxemburg, den 27. September 2012.
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften
Référence de publication: 2012130548/16.
(120171688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Borea S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.826.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 Octobre 2012.
Borea S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012129273/14.
(120171334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Clervaux Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.656.900,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 143.801.
Suite à une cession de parts sociales, toutes les 706.276 parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune
représentant la totalité du capital de Clervaux Invest S.à r.l. appartiennent à 8023921 Canada Inc., une société canadienne
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ayant son siège social au 1800 Avenue McGill College, bureau 2108, Montréal QC H3A 3J6, Canada, inscrite au registre
des société de Montréal sous le numéro 8023921, associé unique.
Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Référence de publication: 2012129314/13.
(120171355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Grino S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.731.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 Octobre 2012.
Grino S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012129428/14.
(120171344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Une Vie de Chien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1912 Luxembourg, 102, rue du Grünewald.
R.C.S. Luxembourg B 143.260.
Il résulte de la résolution de l'associée unique en date du 28 septembre 2012, que le siège social de la société a été
transféré à 102, rue de Grünewald L-1912 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 octobre 2012.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2012129798/13.
(120171342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Greenhouse Berlin I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.500,00.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 116.499.
Il résulte de différents contrats de scission de parts sociales de la Société que les associés suivants ont cédé l'entièreté
des parts qu'ils détenaient dans la Société, avec effet au 1
er
juin 2012:
- Odyssey Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant sous les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
B143170, a cédé 170 parts sociales de la Société à Mr. Henri de Bokay, ayant son adresse au 16, St Peters Square, W6
9AJ London, Royaume-Uni;
- Odyssey Investments S.à r.l., précitée, a cédé 60 parts sociales de la Société à Mr. Philippe de Bokay, né le 16 février
1968 à Neuilly-sur-Seine, France, ayant son adresse à Jebel Ali free zone JAFZA, 262910, Dubaï, Emirats Arabes Unis;
- Mr. Lars Mohn, ayant son adresse au 141A, Kensington High Street, W8 6SU Londres, a cédé 169 parts sociales de
la Société à Mr. Henri de Bokay, précité;
- Mr. Norman Wemhöner, ayant son adresse au 3, Deidesheimer Straße, D-14197 Berlin, a cédé 19 parts sociales de
la société à Mr. Henri de Bokay, précité.
Suite à ces scissions, l'actionnariat de la Société se compose comme suit:
- Mr. Henri de Bokay, précité: 880 parts sociales de la Société;
- Mr. Philippe de Bokay, précité: 60 parts sociales de la Société.
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<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2012129427/25.
(120171331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
General Glint Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 171.732.
STATUTS
L'an deux mille douze, le premier octobre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
"FISCONSULT S.A.", une société de droit luxembourgeois, avec siège social à L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145784,
ici représentée par Monsieur Nicolas DELATTRE, employé privé, demeurant professionnellement au 56, rue Glesener
à L-1630 Luxembourg en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
La procuration signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il
suit les statuts d'une société qu'il déclare constituer comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination - Forme. Il est formé entre le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées, une société sous forme d'une société anonyme, sous la dénomination de «GENERAL GLINT
PROPERTIES S.A.» (la «Société»).
Art. 2. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville. Il peut être créé, par simple décision du
conseil d'administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 4. Objet. La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participation sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres, instruments financiers, obligations, bons du trésor, participations, actions, mar-
ques et brevets ou droits de propriété intellectuelle de toute origine, participer à la création, l'administration, la gestion,
le développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres, marques, brevets ou droits de propriété intellectuelle, les réaliser
par voie de vente, de cession d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires, marques, brevets et droits de
propriété intellectuelle, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et/
ou aux sociétés affiliées et/ou sociétés appartenant à son Groupe de sociétés, le Groupe étant défini comme le groupe
de sociétés incluant les sociétés mères, ses filiales ainsi que les entités dans lesquelles les sociétés mères ou leurs filiales
détiennent une participation.
Elle pourra également être engagée dans les opérations suivantes, il est entendu que la Société n'entrera dans aucune
opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée
du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-
tamment, par l'émission de titres, d'obligations, de billets à ordre et d'autres instruments de dettes ou de titres de capital
ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec garantie de souscrire à ou acquérir tous instruments
de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité affiliée luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérés dans
l'intérêt de la Société;
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, y
inclus des opérations immobilières, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle
jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.
La société n'exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert
au public.
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Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000.- (trente-et-un mille Euros), représenté par
3.100 (trois mille cent) actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix euros) chacune.
La Société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 5.000.000.- (cinq millions d'Euros) représenté
par 500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de EUR 10.- (dix Euros) chacune.
En outre, le conseil d'administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, commençant à courir à partir de
la publication des présents statuts, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du
capital autorisé avec émission d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans
prime d'émission, à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immé-
diatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou
de primes d'émission, ou par conversion d'obligations comme dit ci-après. Le conseil d'administration est spécialement
autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription
des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d'administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de souscri-
ption ou convertibles, sous forme d'obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables
en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d'obligations, avec bons de souscription ou conver-
tibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites du capital
autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l'article 32-4 de la loi sur les sociétés.
Le conseil d'administration déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions d'émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Art. 6. Actions. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l'une ou l'autre forme, au
choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit
de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.
Art. 7. Assemblée des actionnaires - Dispositions générales. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement
constituée représentera tous les actionnaires de la société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou
ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.
Lorsque la Société compte un associé unique, il exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
Art. 8 . Assemblée Générale annuelle - Approbation des comptes annuels. L'assemblée générale annuelle des action-
naires se tiendra au siège social de la Société, ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l'avis de convocation, le 3
ème
vendredi du mois de juin à 14.30 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée
générale annuelle pourra se tenir à l'étranger, si le conseil d'administration constate souverainement que des circonstances
exceptionnelles le requièrent.
Art. 9. Autres assemblées. Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans
les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts. Tout
actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex ou
téléfax une autre personne comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par
visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces moyens satisfassent à des carac-
téristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de
façon continue.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d'une assemblée des actionnaires dûment
convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
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Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.
Art. 10. Composition du Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé
de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la société est
constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus
qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée gé-
nérale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires pour une période qui ne pourra excéder six
années et resteront en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs auront été élus. Ils sont rééligibles.
En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale lors de sa première réunion procède à l'élection définitive.
Art. 11. Réunions du Conseil d'administration. Le conseil d'administration élit en son sein un président et peut choisir
un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président, de l'administrateur unique ou de deux admi-
nistrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur comme son mandataire.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du
conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens permettant leur identification, pour autant que ces
moyens satisfassent à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil, dont
les délibérations sont retransmises de façon continue. La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance
est réputée se dérouler au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration. Les décisions sont prises à la majorité des administra-
teurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d'administration peut, unanimement, passer des résolutions circulaires en donnant son approbation par
écrit, par câble, télégramme, télex ou fax, ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le
tout formera le procès-verbal prouvant l'approbation des résolutions.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de
passer tous actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas
expressément à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Le conseil d'administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à
la représentation de la Société pour la conduite des affaires, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et
autres agents, associés ou non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra
également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être administrateurs,
nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
Art. 13. Représentation. La Société sera engagée soit par la signature individuelle de l'administrateur unique, soit si le
conseil d'administration est composé de trois membres ou plus par la signature collective de deux administrateurs, ou la
seule signature de toute personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d'administration.
Art. 14. Surveillance. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes
qui n'ont pas besoin d'être actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes
et déterminera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années. Ils sont
rééligibles.
Art. 15. Exercice social. L'exercice social commencera le 1
er
janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre
de la même année.
Art. 16. Allocation des bénéfices. Sur le bénéfice annuel net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la
formation d'un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve
légale atteindra le dixième du capital social.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Dans le cas d'actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré
de ces actions.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
126904
L
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Art. 17. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs
liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires
qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 18. Divers. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux
dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Le comparant a souscrit un nombre d'actions et a libéré entièrement en espèces les montants suivants:
Actionnaire
Capital
souscrit
Capital
libéré
Nombre
d'actions
FISCONSULT S.A. prénommée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000
31.000
3100
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.000
31.000
3100
Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente-et-un mille Euros
(31.000.-EUR) se trouve à l'entière disposition de la société.
<i>Déclaration - Evaluationi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du dix août mil
neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de € 1.200.-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La personne ci-avant désignée, représentant l'intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
quée, s'est constituée en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d'administrateurs:
a) Monsieur Benoît DABERTRAND, administrateur de sociétés, né le 16/05/1970 à Charleroi (Belgique), demeurant
professionnellement au 56, rue Glesener à L-1630 Luxembourg.
b) Monsieur Cédric de CARITAT, administrateur de sociétés, né le 05/06/1979 à Charleroi (Belgique), demeurant
professionnellement au 56, rue Glesener à L-1630 Luxembourg.
c) Monsieur Eric DEBLED, expert-comptable, né le 14/01/1964 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement
au 56, rue Glesener à L-1630 Luxembourg.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes: "FISCONSULT S.A.", ayant son siège social à L-1630
Luxembourg, 56, rue Glesener, RCS Luxembourg B 145.784.
4. L'adresse de la société est fixée à L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'as-
semblée générale des actionnaires qui se tiendra en l'an 2018
6.Le conseil d'administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l'article 12
des statuts.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, ledit mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: DELATTRE N., Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02/10/2012. Relation: EAC/2012/12765. Reçu douze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): A.Santioni.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 03 octobre 2012.
Référence de publication: 2012129432/214.
(120170681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
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Methexis Finance Opportunities, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 162.681.
La version abrégée des comptes annuels au 31 mars 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2012129558/12.
(120171336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Mistral S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.672.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 Octobre 2012.
Mistral S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012129559/14.
(120171345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Olky Admin S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. Qtinvest S.à r.l.).
Siège social: L-5842 Hesperange, 1-3, am Weischbaendchen.
R.C.S. Luxembourg B 136.510.
L'an deux mil douze, le vingt-quatrième jour de septembre.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) OLKY INTERNATIONAL HOLDING S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social au 1, Am
Weischbaendchen, L-5842 Hesperange, RCS Luxembourg B numéro 63.975, ici représentée par son administrateur dé-
légué Monsieur Franck Rouayroux, demeurant à L-5841 Hesperange, 2, rue Josy Printz; et
2) AS COMPTA S. à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 15, Schiessberg,
L-8705 Useldange, RCS Luxembourg B numéro 129.846, ici représentée par son gérant unique Madame Joëlle Meyvaert,
demeurant au 15, Schiessberg, L-8705 Useldange.
La partie comparante sub 1, OLKY INTERNATIONAL HOLDING S.A. déclare être l'unique associé de la société à
responsabilité limitée QTINVEST S. à r. 1. avec siège social au 1-3, Am Weischbaendchen, L-5842 Hesperange, inscrite
au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro 136.510, constituée suivant acte reçu par le notaire Léon
Thomas dit Tom Metzler de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 18 février 2008, publié au Mémorial C
numéro 705 du 21 mars 2008 (la "Société").
Ensuite les parties comparantes sub 1 et 2 ont requis le notaire d'acter ce qui suit:
OLKY INTERNATIONAL HOLDING S.A. préqualifiée, ici représentée par son administrateur délégué Monsieur
Franck Rouayroux, déclare par les présentes céder 64 (soixante-quatre) parts sociales qu'elle détient dans la Société à
AS COMPTA S. à r.l. préqualifiée, ici représentée par son gérant unique Madame Joëlle Meyvaert, laquelle ici présente et
ce acceptant, au prix convenu entre parties, hors la comptabilité du notaire, ce dont bonne et valable quittance.
Ensuite, Monsieur Franck Rouayroux, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant unique de la Société déclare ratifier
la susdite cession de parts sociales au nom de la Société, conformément à l'article 1690 du code civil.
Sur ce, OLKY INTERNATIONAL HOLDING S.A., prédite et AS COMPTA S. à r.l., prédite, les deux représentées
comme dit ci-avant et agissant en tant que seuls associés de la Société ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
Les Associés constatent que les 125 parts sociales de la Société sont dorénavant réparties comme suit:
- OLKY INTERNATIONAL HOLDING S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 parts
- AS COMPTA S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 parts
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d'adapter l'article 6 des statuts de la Société pour lui dorénavant la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (EUR 12.500,-), divisé en CENT VINGT-
CINQ (125) parts sociales de CENT EUROS (EUR 100,-) chacune."
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d'étendre les activités de la Société à celles principalement de comptable et de conseiller éco-
nomique, fiscal et de services dans le domaine de la bureautique et de l'informatique.
Les Associés décident en conséquence de modifier l'article 3 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
" Art. 3. La société a pour objet l'exécution de toutes activités se rapportant directement ou indirectement à l'exercice
de la profession de la comptabilité telles que définies à l'article 1
er
de la loi du 10 juin 1999. En outre elle aura comme
objet l'organisation de la comptabilité, tenue de livres comptables, tenue de livres de salaires, établissement de bilans ainsi
que de déclarations fiscales.
La société a aussi pour objet l'exécution de toutes expertises fiscales, économiques et financières, d'organisation
technique, administrative et commerciale ainsi que toutes autres activités y compris toutes opérations mobilières et
immobilières se rattachant directement ou indirectement à la profession de conseillers économiques et financiers, de
conseils en organisation et toutes autres opérations susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement.
La société a pour objet l'exercice de tout mandat de commissaire aux comptes lorsque ceux-ci ne sont pas réservés
à un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:
- faire, en vue de procurer à ses membres des avantages directs ou indirects, tout service, conseil en fourniture en
informatique, bureautique, robotique, traitement du son et de l'image, conseil et assistance, support en personnel, ap-
plications standard et sur mesure, vente et location de matériel, logiciel, progiciel, maintenance, service bureau, éducation
formation, recyclage, fournitures de bureau et petit matériel;
- toutes activités de bureau comptable;
- la constitution et la domiciliation de sociétés;
- l'étude, la conception, la recherche, le développement, la réalisation, la production, la commercialisation, la vente, la
gestion, la location et l'installation de matériel et de réseaux de communication, de matériel électronique, informatique
(software et hardware), audiovisuel, électrique, mécanique et mécanique de précision ainsi que tous autres produits ou
services, aussi bien de haute technologie, se rapportant aux secteurs précités;
- la réalisation de tous travaux de marketing, de conseil d'étude et de promotion en matière de communication et
l'organisation de tous événements audiovisuels et médiatiques y compris l'organisation de cours et de séminaires;
- la société peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi pour compte de ses membres, et même
pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.
La société a aussi pour objet la prise d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans d'autres entreprises luxembour-
geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription et toute autre manière
ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières ou de toutes espèces,
l'administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension ou le développement.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés acceptent la démission de Monsieur Franck Rouayroux, de sa fonction de gérant unique de la Société et
lui donnent pleine et entière décharge pour l'exercice de son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de nommer au poste de gérant unique de la Société pour une duré illimitée Madame Joëlle
Meyvaert, précitée, comptable, née à Bruxelles (Belgique) le 28 février 1964, demeurant à L-8705 Useldange, 15, rue
Schiessberg.
La Société se trouve engagée par la seule signature du gérant unique.
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<i>Sixième résolutioni>
Les Associés décident de modifier la dénomination de la Société en OLKY ADMIN S. à r.l. et d'adapter en conséquence
l'article 1
er
des statuts de la Société qui se lira comme suit:
" Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de OLKY ADMIN S. à r. l.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200).
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu les comparants attentifs au fait qu'avant toute activité commerciale de la société en
relation avec le nouvel objet social, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due
forme en relation avec chacun des nouveaux domaines d'activités nécessitant une autorisation d'établissement, ce qui est
expressément reconnu par les comparants.
Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Franck Rouayroux, Joëlle Meyvaert, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1
er
octobre 2012. LAC/2012/45520. Reçu 75.-.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 4 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130422/102.
(120171900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Monsun S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 87.732.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 Octobre 2012.
Monsun S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012129560/14.
(120171347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Phantom Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 112.967.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 Octobre 2012.
Phantom Holding S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012129645/14.
(120171353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
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Phantom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 110.843.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02 Octobre 2012.
Phantom S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012129646/14.
(120171356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Server S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 52.516.
Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
i>Un mandataire
Référence de publication: 2012129702/12.
(120171179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
S. Felten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8392 Nospelt, 21, rue de Goeblange.
R.C.S. Luxembourg B 98.555.
Les comptes annuels de la période allant du 1
er
janvier 2011 au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129675/10.
(120171340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
The Stralem Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 140.180.
Le bilan consolidé au 30 juin 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour THE STRALEM FUND
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012129784/11.
(120171220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Viable Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 80.878.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129806/9.
(120171349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
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IMMO SP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. DPI S.à r.l.).
Siège social: L-5555 Remich, 1, place du Marché.
R.C.S. Luxembourg B 158.896.
L'an deux mil douze, le vingt-cinquième jour de septembre.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1. - NA REE S.A., avec siège social à L-4735 Pétange, 81, rue Jean Baptiste Gillardin, immatriculée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 156.339, ici représentée par Monsieur Patrick Schoux,
salarié, demeurant à L-5424 Gostingen, 3, am Kundel, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, laquelle
procuration après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire est demeurée ci-annexée
aux présentes pour être enregistrée avec elles, et
2. - CAPDEX S. à r.l., avec siège social à L-1723 Luxembourg, 33, avenue Monterey, immatriculée auprès du registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro 158.658, ici représentée par son gérant unique Monsieur
Philippe Debelsunce, demeurant à L-1221 Luxembourg, 307, Rue de Beggen.
Les comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée
dénommée "DPI S.à r.l.", ayant son siège social au 37, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite
au Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 158.896 (ci-après nommée la "Société"),
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 2 février 2011, publié au Mémorial C numéro 911 du 5 mai
2011.
- La société CAPDEX S. à r.l., prénommée sous 2°, représentée comme dit ci-avant, déclare par les présentes céder
la totalité de ces cinquante (50) parts sociales avec tout l'actif et tout le passif qui sont rattachés à ces parts sociales,
qu'elle détient dans la société DPI S.à r.l. à la société NA REE S.A., prénommée sous 1°, ici présente et qui accepte, au
prix fixé entre parties, dont quittance, hors la comptabilité du notaire.
Ensuite est intervenu Monsieur Philippe Debelsunce, en sa qualité de gérant unique de la Société, déclare accepter la
susdite cession de parts au nom de la Société, conformément à l'article 1690 du Code civil.
Les comparants déclarent que les cent (100) parts sociales de la société DPI S.à r.l. sont désormais détenues comme
suit:
NA REE S.A., prénommée, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Ensuite, la comparante sous 1°, agissant en sa qualité d'unique associé de la société DPI S.à r.l. a pris les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'accepter la démission de Monsieur Philippe Debelsunce, prénommé, en sa qualité de gérant
unique et lui accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide de nommer Monsieur Patrick SCHOUX, salarié, né le 8 août 1967 à Differdange, demeurant
à L-5424 Gostingen, 3, Am Kundel en tant que nouveau gérant unique pour une durée indéterminée.
La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique.
Il peut déléguer des pouvoirs à des tiers.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L-1331 Luxembourg, 37, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte vers L-5555 Remich, 1, Place du Marché et de modifier en conséquence l'article 3, première phrase
des statuts qui ce lira comme suit:
Art. 3. (première phrase). „Le siège social est établi dans la commune de Remich."
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide de modifier la dénomination de la Société de DPI S.à r.l. en EMMO SP S.à r.l. et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts qui ce lira comme suit:
Art. 2. „La société prend la dénomination de EVIMO SP S.à r.l."
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<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire
soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,
s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (1.100 €).
DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénom, état et
demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Patrick Schoux, Philippe Debelsunce, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 26 septembre 2012. LAC/2012/44838. Reçu 75.-.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 2 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130176/66.
(120171912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Pecan S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 153.250.
Le bilan de la société au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Pecan S.à r.l.
Référence de publication: 2012130386/12.
(120171398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
European Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.477.500,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 121.620.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société prises en date du 25 septembre 2012,que:
- Aviva Investors Properties Europe S.A., ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous
le numéro B 140.875, a démissioné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 17 septembre 2012.
- M. Mark FLAHERTY, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, a démissioné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 17 septembre 2012.
- M. Christopher LAXTON, ayant son adresse professionnelle au N. 1 Poultry, EC2R 8EJ Londres, Royaume-Uni, a
démissioné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 17 septembre 2012.
- M. Julian TAYLOR, ayant son adresse professionnelle au N. 1 Poultry, EC2R 8EJ Londres, Royaume-Uni, a démissioné
de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 17 septembre 2012.
- M. Ludwig Andreas Von GOSSLER, ayant son adresse professionnelle au Zweigniederlassung Deutschland 7, 60313
Frankfurt AM, Allemagne, a démissioné de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 17 septembre 2012.
- M. Andrew HOOK, ayant son adresse professionnelle au N. 1 Poultry, EC2R 8EJ Londres, Royaume-Uni, a été nommé
administrateur de la Société avec effet au 17 septembre 2012.
- M. William GILSON, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 17 septembre 2012.
- M. Francesco PIANTONI, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 17 septembre 2012.
Le conseil d'administration se compose donc comme suit au 17 septembre 2012:
- William GILSON, administrateur
126911
L
U X E M B O U R G
- Francesco PIANTONI, administrateur
- Andrew HOOK, administrateur
- Elena TOSHKOVA, administrateur (au 2, rue du Fort bourbon, L-1249 Luxembourg)
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130187/34.
(120171789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Mothership S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ERE III sixteen S.à r.l.).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 155.085.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Référence de publication: 2012130359/11.
(120171735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
NDM Architectura S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 179, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 110.873.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012130364/9.
(120171758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
Parfipar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 25.513.
L'assemblée générale extraordinaire du 24 septembre 2012 a accepté la démission, avec effet au 21 septembre 2012,
des administrateurs MM. Pierre MALEVEZ, André LECOQ, Jérôme NEBLE et Claude SCHON.
Elle a nommé un nouveau Conseil d'administration en les personnes de:
M. Hanif MOHAMED, né le 27 février 1969 à Fort Portai, Ouganda
M. Bernard LEMAIRE, né le 21 avril 1971 à Wilrijk, Belgique
M. Michel BUYSSCHAERT, né le 6 mai 1965 à Wilrjk, Belgique,
tous avec adresse professionnelle à 5, Place du Champ de Mars, B-1050 Bruxelles.
De ce fait, le nombre des administrateurs a été réduit de quatre à trois.
Les mandats des nouveaux administrateurs s'achèveront à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2013.
Luxembourg, le 28 septembre 2012.
<i>Pour: PARFIPAR S.A.
i>Société anonyme
Banque Internationale à Luxembourg
Société anonyme
Jean-Paul Putz / Simone Wallers
<i>Senior Manager / Manageri>
Référence de publication: 2012130028/23.
(120171271) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
126912
Aquila S.A.- SPF
Bain Capital Everest Manager Holding SCA
Borasco S.à r.l.
Borea Holding S.à r.l.
Borea S.à r.l.
CITE CINE
Clervaux Invest Sàrl
Dematic PIK 1 S.A.
DPI S.à r.l.
ERE III sixteen S.à r.l.
European Properties S.à r.l.
General Glint Properties S.A.
Greenhouse Berlin I S.à r.l.
Grino S.à r.l.
Gutland Mëllech S.A.
HRGT Midco S.à r.l.
IMMO SP S.à r.l.
JPMorgan Funds
K-media S.à r.l.
Methexis Finance Opportunities
Mine Holding S.A.
Mirror PIK S.A.
Mistral S.à r.l.
Monsun S.à r.l.
MOSAID Technologies Incorporated - Luxembourg Branch
Mothership S.à r.l.
Multi Manager Access
Multi Manager Access II
NDM Architectura S.à r.l.
Ogura S.A.
Olky Admin S.à r.l.
Parfipar S.A.
Pecan S.à r.l.
Phantom Holding S.à r.l.
Phantom S.à r.l.
Premium Portfolio SICAV II
Qtinvest S.à r.l.
Robeco Capital Growth Funds
Robeco Interest Plus Funds
Rosenberg S.A.
Server S.A.
S. Felten S.à r.l.
Sorti S.A.
The Stralem Fund
UBS Global Solutions
Une Vie de Chien S.à r.l.
Venezia Finance S.A., SPF
Viable Holding S.A.
WAI Landmark XIII S.C.A., SICAR
World Investment Opportunities Funds
World Performance Portfolios
World Strategy Portfolios