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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2634
24 octobre 2012
SOMMAIRE
Abbott Mexico S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126392
ACRON Wien West S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
126386
Alcyone Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
126412
Alf Alain Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126413
ARC TG 12 (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
126413
Ardea TG 14 (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
126421
asspert S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126394
Babcock & Brown (Romania) S.à r.l. . . . . .
126396
BARRELL Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126422
Bricol TG 15 (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
126422
C&E Holdings Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
126423
Comptoir Electrique et Fournitures du Lu-
xembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126423
Computer Resources International Group
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126423
DayMen Group (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
126407
DB Platinum Advisors . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126424
Dentilux Zahntechnik GmbH . . . . . . . . . . . .
126399
Doumart Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
126424
Dreamlane Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
126425
EcoBau Construction . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126400
Electrolux Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . .
126425
Electrotechnique Prior Alexandre S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126424
Eleven Catalpa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126402
ERE III seventeen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
126404
Euragri S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126425
Euragri S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126426
Euragri S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126426
Euragri S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126426
Eurobase Immobilien A.G. . . . . . . . . . . . . . .
126405
Eurocommunications S.A. . . . . . . . . . . . . . .
126426
Fiducia General Services S.à r.l. . . . . . . . . .
126427
Financière Cronos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
126429
Fiparel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126427
F.W.L. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126427
G.C.C. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126426
General Invest Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . .
126428
Globstory S.à r.l. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126428
GMAC Luxembourg Holdings S.à r.l. . . . .
126408
G.P. Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126428
GT Local Invest 8 (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . .
126424
Haken Lighthouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126428
Halit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126431
Hedgehog TG 13 (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . .
126425
Hedwige Finances S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
126422
Home Plante Deco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
126432
Horizon 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126412
Information Services Luxembourg . . . . . . .
126431
Inversiones en Energia Latino America S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126431
Medtronic Ardian Luxembourg S.à r.l. . . .
126427
Secure Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126413
Ship 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126404
Sobelac S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ACRON Wien West S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 171.729.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of September.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED:
ACRON Lux Invest S.à r.l., a private limited liability company organized under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' register under number B 164.659, here duly represented by Ms Stephanie Becker, with business address at 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on September
25
th
, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed to
this document to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a company which it forms:
Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter
issued, a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of "ACRON Wien West S.à r.l.".
The Company is established for an undetermined period.
The registered office of the company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or
other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
Art. 2. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or
foreign companies and proceed to the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind and administrate,
develop and manage its portfolio. The Company may hold interests in partnerships. The Company may borrow in any
form and proceed to the issuance of bonds and debentures.
In a general fashion the Company may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory
measures and carry-out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on movable
property.
The Company's purpose is furthermore, for its own purpose, the acquisition, sale, administration and renting of any
real estate property, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 3. The subscribed capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand and five hundred euro) consisting of 125 (one
hundred and twenty-five) shares with a par value of EUR 100 (one hundred euro), entirely paid in.
The Company may, to the extent and under terms permitted by law redeem its own shares.
Art. 4. All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register
in accordance with article 185 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies and amendments thereto.
Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-
owners have to appoint a sole person as their representative towards to the Company.
The subscription and transfer of shares shall require the consent of the board of managers. Such consent may be
withheld or refused on legal or statutory reasons.
Art. 5. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-
holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the company.
The holding of general meetings of shareholders shall not be mandatory where the number of members does not
exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or
decisions to be adopted and shall give his vote in writing.
Art. 6. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), an annual general meeting of shareholders shall
be held, in accordance with article 196 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies and amendments
thereto, at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice
of meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
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The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the
company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law and by these articles. A shareholder may
act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in written (mail or fax).
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of these articles shall not validly deliberate unless
at least two thirds of the share capital are present or represented and the agenda indicates the proposed amendments
to the articles of incorporation. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the
manner prescribed by these articles of incorporation or by the law. Such convening notice shall reproduce the agenda
and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of
the proportion of capital present or represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried
by at least two third of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the
shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple
majority of the shareholders present and voting.
The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareholders.
If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. The company shall be managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers, composed of manager(s) of category A and B, who need not be shareholders of the
company.
Upon the appointment of any managers, other than a sole manager, that manager shall be designated by the shareholder
(s) as a category A manager or category B manager.
If at a time when there is a sole manager, a further manager is appointed, the shareholders shall, at such time, in addition
to designating the new manager as manager of category A or B also designate the existing manager, to the extent not
already categorised, as a manager of category A or B.
The managers shall be appointed or dismissed "ad nutum" by the shareholders at any meeting of shareholders. They
will remain in function until their successors have been appointed. Their re-election is authorized.
Art. 8. The board of managers will choose from among its members a chairman, and may choose from among its
members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the general meeting of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place and at the time indicated
in the notice of meeting.
Any director may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing (mail or fax) another director
as his proxy.
The board of managers can deliberate or act validly only if the majority of the managers, with at least one category A
manager and one category B manager, are present or represented at a meeting of the board of managers. Decisions shall
be taken unanimously by the majority of votes of the managers, present or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the
managers' meetings.
Art. 9. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the company's interests. All powers not expressly reserved by law to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the board of managers.
The board of managers shall not sell and/or assign companies or legal entities in which participation is held by the
Company without the prior written approval of the shareholders' meeting of the Company held with a quorum of at least
two thirds of the total share capital of the Company present or represented and approving the relevant resolutions with
the favourable vote of at least two thirds of the total share capital of the Company.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the
representation of the company for such management and affairs, to any member or members of the board, managers,
managers or other officers who need not be shareholders of the Company, under such terms and with such powers as
the board shall determine.
It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all
officers and employees and fix their emoluments.
Art. 10. The Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of its manager, and in case
of plurality of managers, (i) by the sole signature of any member of the board of managers in all circumstances up to
twenty thousand Euros (EUR 20,000.-), and (ii) by the joint signature of one category A manager and one category B
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manager in all circumstances for any amount exceeding twenty thousand Euros (EUR 20,000.-) or by the single or joint
signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of managers.
Art. 11. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the operations of the Company shall be super-
vised by one or several statutory auditors, in accordance with article 200 of the law of August 10th, 1915 on commercial
companies and amendments thereto.
Art. 12. The accounting year of the company shall begin on January 1
st
of each year and shall terminate on December
31
st
.
Art. 13. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by
law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the
subscribed capital of the Company as stated in article 3 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 3 hereof.
The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of managers, will determine how the re-
mainder of the annual net profits will be disposed of.
In the event of partly paid shares, dividends will be payable in proportion to the paid-in amount of such shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.
Art. 14. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the general meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
Art. 15. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10
th
, 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall start on the date of the incorporation and end on December 31
st
, 2012.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed a number of shares and have paid in cash the amounts as mentioned hereafter:
Subscribers
Subscribed
capital
Paid-in
capital
Number
of shares
ACRON Lux Invest S.à r.l., pre-named: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
12,500
125
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
12,500
125
Proof of such payments has been given to the undersigned notary, so that the amount of EUR 12,500 (twelve thousand
and five hundred euro) is as of now available to the company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of
the law of August 10
th
, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company
as a result of its formation are estimated at approximately EUR 1.200 (one thousand two hundred euro).
<i>General meeting of shareholdersi>
The above named person, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to an extraordinary
general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, she has passed the following resolutions.
1. The Company will be managed by the following manager for an unlimited duration:
Mr Cristian CANIS, Swiss, born on September 5
th
, 1961 in Buenos Aires, Argentine, with business address at 121,
avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The address of the Company is set at 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
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The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,
names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.
Follows the German translation
Es folgt die deutsche Übersetzung
Im Jahre zweitausendundzwölf, am achtundzwanzigsten September.
Vor dem unterschriebenen Notarin Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Lu-
xemburg).
IST ERSCHIENEN:
ACRON Lux Invest S.à r.l., mit Sitz in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im luxemburgischen Handelsregister unter Nummer B 164.659, hier vertreten durch Frau Stephanie Becker,
mit beruflicher Anschrift in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter
Privatschrift, gegeben in Luxemburg am 25. September 2012.
Welche Vollmacht, nachdem sie „ne varietur" von der Komparentin und dem amtierenden Notar unterschrieben
wurde, der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt wird, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparentin, namens wie sie handelt, den unterzeichneten Notar ersuchte, die Satzung einer von ihr zu
gründende Gesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, die später Anteilseigner der Gesellschaft werden, wird
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet unter der Bezeichnung "ACRON Wien West S.à r.l.".
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwal-
tungsrats können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch
im Ausland errichtet werden.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Besitz von Beteiligungen in jeglicher Form in anderen luxemburgischen und
ausländischen Gesellschaften, sowie der Erwerb mittels Ankauf, Zeichnung, oder sonst wie, ebenso wie die Übertragung
durch Verkauf, Austausch oder anderweitig von Anteile, Schuldverschreibungen, Schuldforderungen, Anleihen und an-
deren Wertpapieren jeglicher Art, sowie die Verwaltung und die Förderung ihres Portfolio. Die Gesellschaft kann ebenfalls
Anteile in Personengesellschaften besitzen. Die Gesellschaft kann Kredite jeglicher Art aufnehmen und die Ausgabe von
Schuldverschreibungen sowie Anleihepapieren durchführen.
Generell kann sie verbundenen Gesellschaften jede Art von Unterstützung gewähren, jede Kontroll- und Aufsichts-
maßnahme wahrnehmen und jede Tätigkeit, die der Verwirklichung und der Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks
nützlich sind, durchführen.
Die Gesellschaft kann jede kaufmännische, industrielle oder finanzielle Tätigkeit ausüben, ebenso wie jegliche Ge-
schäftstätigkeit im Mobilienbereich.
Der Zweck der Gesellschaft ist desweiteren, den Kauf, den Verkauf, die Verwaltung und das Vermieten zum eigenen
Zweck, jeglicher Immobilie, sowohl in Luxemburg als auch im Ausland.
Art. 3. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in 125
(einhundert fünfundzwanzig) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 100 (einhundert Euro), die sämtlich voll eingezahlt
wurden.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Anteile
zurückkaufen.
Art. 4. Alle Anteile sind registriert im Namen einer bestimmten Person und im Gesellschaftsregister in Übereinstim-
mung mit Artikel 185 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften eingetragen.
Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile unteilbar, da nur ein Eigner pro Anteil zugelassen ist. Gemeinsame An-
teilseigner müssen eine Einzelperson als ihren Vertreter der Gesellschaft ernennen.
Die Zeichnung und Übertragung von Anteilen bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat kann
die Zustimmung nur aus gesetzlichen und satzungsmäßigen Gründen verweigern.
Art. 5. Jede ordnungsgemäß konstituierte Generalversammlung der Anteilseigner der Gesellschaft vertritt alle An-
teilseigner der Gesellschaft. Sie hat die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Gesellschaft anzuordnen, durchzu-
führen oder zu betätigen.
Das Abhalten von Hauptversammlungen ist nicht verpflichtend, solange die Anzahl der Anteilseigner fünfundzwanzig
(25) nicht übersteigt. In diesem Fall soll jeder Anteilseigner den genauen Wortlaut der zu treffenden Beschlüsse oder
Entscheidungen erhalten und seine Stimme schriftlich abgeben.
Art. 6. Wenn die Anzahl der Anteilseigner fünfundzwanzig (25) übersteigt, muss in Übereinstimmung mit Artikel 196
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften eine jährliche Hauptversammlung der Anteilseigner
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am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden, wie es in den
Einberufungen zu der jeweiligen Versammlung angegeben ist.
Die übrigen Versammlungen können zu der Zeit und an dem Ort abgehalten werden, wie es in den Einberufungen zu
der jeweiligen Versammlung angegeben ist.
Die Einberufungen und Abhaltung jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen, soweit die
vorliegenden Statuten nichts Gegenteiliges anordnen.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, sofern das Gesetz und die vorliegenden Statuten nichts anderes vorsehen.
Jeder Anteilseigner kann an den Versammlungen der Anteilseigner auch indirekt teilnehmen in dem er schriftlich (Brief
oder Fax) eine andere Person als seinen Bevollmächtigten angibt.
Eine außerordentliche Hauptversammlung im Zusammenhang mit der Änderung der Statuten, ist nur beschlussfähig,
wenn mindestens zwei Drittel des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft anwesend oder vertreten sind und die Tages-
ordnung die vorgeschlagene Änderung der Statuten enthält. Wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden, kann eine
zweite Hauptversammlung, unter den Bedingungen der Bestimmung dieser Satzung oder im Einklang mit dem geltenden
Recht, einberufen werden. Die Tagesordnung zu dieser zweiten Hauptversammlung muss die gleiche Tagesordnung sowie
das Datum und das Ergebnis der vorangegangenen Hauptversammlung enthalten. Die zweite Hauptversammlung ist be-
schlussfähig unabhängig von dem anwesenden oder vertretenden Gesellschaftskapital. In beiden Hauptversammlungen
müssen die Beschlüsse mindestens mit einer zwei Drittel Mehrheit der abgegeben Stimmen angenommen werden. Stim-
men, von Anteilsinhabern, die nicht an der Abstimmung teilgenommen haben, sich der Stimme enthalten haben oder einen
leeren oder ungültigen Stimmzettel abgegeben haben, werden nicht gezählt.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges anordnet, werden die Entscheidungen der ordnungsgemäß einberufenen Ge-
neralversammlungen der Anteilseigner durch einfache Mehrheit der anwesenden und mitstimmenden Anteilseigner
gefasst.
Der Verwaltungsrat kann jede andere Bedingung festlegen welche die Anteilseigner erfüllen müssen um zur General-
versammlung zugelassen zu werden.
Wenn sämtliche Anteilseigner an einer Generalversammlung der Anteilseigner anwesend oder vertreten sind und
sofern sie erklären, den Inhalt der Tagesordnung der Generalversammlung im Voraus zu kennen, kann die Generalver-
sammlung ohne Einberufung oder Veröffentlichung stattfinden.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehreren Geschäftsführern verwaltet, welche nicht Anteilseigner zu
sein brauchen. Wenn mehrere Geschäftsführer ernannt wurden, sollen diese einen Geschäftsführerrat bilden, welcher
aus Geschäftsführern der Kategorie A und der Kategorie B besteht.
Sobald ein Geschäftsführer, der nicht alleiniger Geschäftsführer ist, ernannt wurde, soll dieser Geschäftsführer durch
den/die Gesellschafter als Kategorie A Geschäftsführer oder als Kategorie B Geschäftsführer bezeichnet werden.
Wenn zu einem Zeitpunkt, an dem nur ein alleiniger Geschäftsführer existiert, ein weiterer Geschäftsführer ernannt
wird, sollen die Anteilseigner zu diesem Zeitpunkt, zusätzlich zu der Ernennung des neuen Geschäftsführers als Kategorie
A Geschäftsführer oder als Kategorie B Geschäftsführer, falls nicht bereits kategorisiert, auch den existierenden Ge-
schäftsführer als Kategorie A Geschäftsführer oder als Kategorie B Geschäftsführer bezeichnen.
Die Geschäftsführer können auf jeder stattfindenden Hauptversammlung der Anteilseigner ernannt oder „ad
nutum" (mit oder ohne Grund) abberufen werden. Sie bleiben solange im Amt, bis ihre Nachfolger ernannt worden sind.
Die Wiederwahl ist zulässig.
Art. 8. Der Geschäftsführerrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen und kann unter seinen Mit-
gliedern einen Vizepräsidenten wählen. Der Geschäftsführerrat kann auch einen Sekretär wählen, der nicht Mitglied des
Geschäftsführerrats zu sein braucht, und der verantwortlich für die Protokolle der Sitzungen des Geschäftsführerrats und
der Versammlungen der Anteilseigner sein wird.
Die Sitzungen des Geschäftsführerrats werden von dem Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Geschäftsführern
einberufen, an dem Ort und zu der Zeit, die in der Einberufung festgesetzt werden.
Jedes Mitglied des Geschäftsführerrats kann sich an jeder Sitzung des Geschäftsführerrats vertreten lassen, indem er
einem anderen Mitglied schriftlich (Brief oder Fax) Vollmacht erteilt.
Der Geschäftsführerrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Geschäftsführer bei der Versammlung des Ge-
schäftsführerrats anwesend oder vertreten ist, wobei mindestens ein Geschäftsführer der Kategorie A und ein Ge-
schäftsführer der Kategorie B anwesend oder vertreten sein muss. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrats werden
einstimmig von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Geschäftsführern genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso
rechtswirksam wie ein anlässlich einer Geschäftsführerratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 9. Der Geschäftsführerrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vor-
zunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtigen Satzungen der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeits-
bereich des Geschäftsführerrats.
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Der Geschäftsführerrat darf den Verkauf und/oder die Übertragung von Beteiligungen an Gesellschaften oder juristi-
scher Personen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Hauptversammlung der Anteilseigner, die mit mindes-
tens einer Zwei-Drittel-Mehrheit der ausgegeben Anteile, anwesend oder vertreten, der Gesellschaft gefasst wurde.
Der Geschäftsführerrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Geschäftsführer oder an eine Einzelperson, welche nicht Geschäftsführer
zu sein braucht, übertragen, dessen Befugnisse vom Geschäftsführerrat festgesetzt werden.
Der Geschäftsführerrat kann auch Spezialvollmachten an irgendwelche Personen, die nicht Mitglied des Geschäftsfüh-
rerrats zu sein brauchen, geben. Er kann Spezialbevollmächtigte sowie Angestellte ernennen und widerrufen, sowie ihre
Vergütungen festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift ihres alleinigen Geschäftsführers oder im Falle
mehrerer Verwaltungsräte (i) durch die alleinige Unterschrift durch ein Mitglied des Geschäftsführerrat unter allen Um-
ständen bis zum einem Betrag von zwanzigtausend Euro (EUR 20,000.-), und (ii) durch die gemeinsame Unterschrift eines
Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kategorie B unter allen Umständen ab dem Betrag von
zwanzigtausend Euro (EUR 20,000.-) gebunden oder durch die einzelne oder gemeinsame Unterschrift eines im Rahmen
der ihm erteilten Vollmachten handelnden Delegierten des Geschäftsführerrats.
Art. 11. Wenn die Zahl der Anteilseigner fünfundzwanzig (25) übersteigt, sollen die Geschäfte der Gesellschaft durch
einen oder mehrere Wirtschaftsprüfer, in Übereinstimmung mit Artikel 200 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die
Handelsgesellschaften, beaufsichtigt werden.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 13. Vom Nettogewinn sind fünf Prozent (5%) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden. Diese
Verpflichtung ist wieder aufgehoben, wenn und solange die gesetzliche Rücklage zehn Prozent (10%) des im Artikel 3
festgesetzten gezeichneten Gesellschaftskapitals, so wie es gegebenenfalls angehoben oder herabgesetzt wurde, erreicht
hat.
Die Generalversammlung wird, auf Empfehlung des Verwaltungsrats, über die Verwendung des Nettogewinns be-
schließen.
Im Falle von Anteile, die nicht voll eingezahlt sind, werden die Dividenden pro rata der Einzahlung anbezahlt.
Unter Beachtung der diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften können Vorschussdividenden ausgezahlt werden.
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter
durchgeführt (die natürliche oder juristische Personen sein können), die durch die Generalversammlung die die Auflösung
beschlossen hat, unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Art. 15. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2012.
<i>Kapitalzeichnung und Einzahlungi>
Die Komparenten haben die Anteile wie folgt gezeichnet und eingezahlt:
ANTEILSEIGNER
GEZEICHNETES
KAPITAL
EINGEZAHLTES
KAPITAL
ANTEILE
EUR
EUR
ACRON Lux Invest S.à r.l., vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
12,500
125
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
12,500
125
Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) zur Verfügung, was
dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von ihm ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten, die unter irgendeiner Form der Gesellschaft zu Lasten fallen oder
sonst aufgrund der Gründung von ihr getragen werden, werden auf EUR 1.200 (eintausend zweihundert Euro) abgeschätzt.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann trat die Erschienene, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, zu einer außerordentlichen Generalver-
sammlung der Anteilseigner zusammen.
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Nachdem sie die ordnungsgemäße Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hat, wurden einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Gesellschaft wird durch den folgenden Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit, verwaltet:
Herr Cristian CANIS, Schweizer, geboren am 5. September 1961 in Buenos Aires, Argentinien, mit beruflicher Adresse
in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Der Sitz der Gesellschaft ist in 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.
Der Unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und auch schreibt, fügt hiermit an, dass die erschienen
Personen eine deutsche Fassung der Satzungen der Englischen haben folgen lassen möchten.
Bei etwaigen Nichtübereinstimmungen der in die deutsche Sprache übersetzten Satzungen hat die englische Fassung
Vorrang.
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: S. Becker et M. Schaeffer
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1
er
octobre 2012. Relation: LAC/2012/45429. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Référence de publication: 2012129221/347.
(120170640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Abbott Mexico S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 4.400.000,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 167.921.
In the year two thousand and twelve, on the twelfth day of September.
Before Maître Francis Kesseler, notary established in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at
26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register under number B 144.635 (the "Sole Shareholder");
represented here by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Abbott Mexico S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée,
having its registered office at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 167.921 (the "Company").
II.- The 4,400 (four thousand four hundred) shares with a nominal value of USD 1,000 (one thousand United States
Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Conversion of the 4,400 (four thousand four hundred) shares with a par value of USD 1,000 (one thousand United
States Dollars) each of the Company into 321,000 (three hundred twenty-one thousand) shares with no nominal value;
3. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company;
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
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<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being
sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the
Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to convert the 4,400 (four thousand four hundred) shares of the Company having a
nominal value of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) each, into 321,000 (three hundred twenty-one thou-
sand) shares with no nominal value, without changing the share capital of the Company.
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 8
of the Company's articles of association so as to read as follows:
" Art. 8. The Company's share capital is set at USD 4,400,000 (four million four hundred thousand United States
Dollars), represented by 321,000 (three hundred twenty-one thousand) shares with no nominal value."
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the Contributions, have been estimated at about one thousand three hundred euro (€
1,300,-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, such proxy-holder of the person ap-
pearing signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douzième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social sis au 26, Boulevard Royal, L2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 144.635 ("l'Associé Unique");
ici représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle au 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
Ladite procuration ayant été paraphée "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregis-
trement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a sollicité le notaire soussigné pour acter ce qui suit:
I - La partie comparante est l'Associé Unique de Abbott Mexico S.à r.l., société à responsabilité limitée luxembour-
geoise, ayant son siège social sis au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 167.921 (la «Société»).
II – Les 4.400 (quatre mille quatre cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille dollars américains)
chacune, constituant la totalité du capital social de la Société étant représentées, l'assemblée générale peut valablement
se prononcer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été préalablement
informé.
III- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Conversion des 4.400 (quatre mille quatre cents) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1.000 USD
(mille dollars américains) chacune en 321.000 (trois cent vingt et une mille) parts sociales sans valeur nominale;
3. Modification de l'article 8 des statuts de la Société; et
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4. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée,
et reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en con-
séquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la
documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant lui ayant permis un examen
attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de convertir les 4.400 (quatre mille quatre cents) parts sociales de la Société d'une valeur
nominale de 1.000 USD (mille dollars américains) chacune en 321.000 (trois cent vingt et une mille) parts sociales sans
valeur nominale sans modifier le capital social de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 8 des statuts de la Société
de manière suivante:
" Art. 8. Le capital de la Société est fixé à 4.400.000 USD (quatre millions quatre cent mille dollars américains) repré-
senté par 321.000 (trois cent vingt et une mille) parts sociales sans valeur nominale."
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme qu'ils soient, qui sont à supporter par la Société ou qui devront
être mis à sa charge à raison du présent acte, ont été estimés à environ mille trois cents euros (€ 1.300,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la suite de quoi le présent acte notarié a été rédigé à Esch-sur-Alzette, à la date indiquée en tête du présent document.
La lecture de ce document ayant été faite au mandataire de la personne comparante, celui-ci a signé avec nous, notaire,
l'original du présent acte.
Le notaire soussigné comprenant et parlant l'anglais constate qu'à la demande de la personne comparante, le présent
acte rédigé en anglais est suivi d'une version traduite en français. A la demande de la personne comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 20 septembre 2012. Relation: EAC/2012/12261. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129206/118.
(120170663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
asspert S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 137.664.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendzwölf, den ersten Oktober.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtswohnsitz in Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Herr Marco OTTEN, Versicherungsfachwirt, geboren am 08. Januar 1977 in Trier (Deutschland), wohnhaft in
D-54636 Trimport, 31, Hauptstrasse (Deutschland),
2.- Herr Jörg Clemens BAUMEISTER, Diplom-Betriebswirt, geboren am 24. Oktober 1965 in Weidenau (Deutschland),
wohnhaft in D-54329 Konz, 5, Auf der Wild (Deutschland), vertreten durch Herrn Marco OTTEN, vorerwähnt, gemäss
einer privatschriftlichen Vollmacht;
3.- Herr Ralf Theo BROY, Fachinformatiker, geboren am 30. Dezember 1973 in Trier (Deutschland), wohnhaft in
D-54298 Welschbillig-Ittel (Deutschland), vertreten durch Herrn Marco OTTEN, vorerwähnt, gemäss einer privats-
chriftlichen Vollmacht.
Die Vollmachten, nachdem diese „ne varietur" durch den Erschienenen und den unterzeichnenden Notar unters-
chrieben wurde, bleiben gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
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Die Komparenten, vertreten wie vorerwähnt, erklären:
1) Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung „ASSPERT S.à r.l.", mit Sitz in L-6633 Wasserbillig, 74, Route de
Luxembourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 137664, gegründet wurde gemäß Urkunde
des Notars Emile SCHLESSER, mit dem Amtssitz in Luxemburg, vom 11. März 2008, veröffentlicht im Mémorial C Num-
mer 1086 vom 2. Mai 2008.
2) Dass das eingezahlte Gesellschaftskapital der oben genannten Gesellschaft einen jetzigen Stand von zwölftausen-
dünfhundert Euro (EUR 12.500,-) hat, eingeteilt in einhundert (100) Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR
125,-).
3) Dass:
1.- Herr Marco OTTEN, Versicherungsfachwirt, geboren am 08. Januar 1977 in Trier (Deutschland), wohnhaft in
D-54636 Trimport, 31, Hauptstrasse (Deutschland),
2.- Herr Jörg Clemens BAUMEISTER, Diplom-Betriebswirt, geboren am 24. Oktober 1965 in Weidenau (Deutschland),
wohnhaft in D-54329 Konz, 5, Auf der Wild (Deutschland),
3.- Herr Ralf Theo BROY, Fachinformatiker, geboren am 30. Dezember 1973 in Trier (Deutschland), wohnhaft in
D-54298 Welschbillig-Ittel (Deutschland),
die Eigentümer aller Gesellschaftsanteile sind.
4) Dass die Gesellschafter ausdrücklich erklären, die Gesellschaft auflösen zu wollen.
5) Dass die Komparenten sofort die zweite und dritte außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft einbe-
rufen, gemäß Artikel 151 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und beide sofort hinterei-
nander abhalten wird.
Dass 1.- Herr Marco OTTEN, Versicherungsfachwirt, geboren am 08. Januar 1977 in Trier (Deutschland), wohnhaft
in D-54636 Trimport, 31, Hauptstrasse (Deutschland),
2.- Herr Jörg Clemens BAUMEISTER, Diplom-Betriebswirt, geboren am 24. Oktober 1965 in Weidenau (Deutschland),
wohnhaft in D-54329 Konz, 5, Auf der Wild (Deutschland),
3.- Herr Ralf Theo BROY, Fachinformatiker, geboren am 30. Dezember 1973 in Trier (Deutschland), wohnhaft in
D-54298 Welschbillig-Ittel (Deutschland), als Liquidatoren bestimmt werden und in dieser Eigenschaft erklären, dass sie
genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft ASSPERT S.à r.l. besitzen, und die Passiva übernommen
haben.
Dass der Liquidationsbericht gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.
Die Komparenten ernennen zum Prüfungskommissar Herr Alfred Christian SCHNEIDER, Versicherungsfachwirt, ge-
boren am 4. März 1966 in Trier (Deutschland), wohnhaft in D-54294 Trier, 95, In der Särken (Deutschland), mit Auftrag
den Liquidationsbericht zu überprüfen.
Nach Kenntnisnahme durch die Komparenten des Berichtes des Prüfungskommissars, stimmen sie den Schlussfolge-
rungen des Berichtes zu, und erteilen Herrn Frau Alfred Christian SCHNEIDER Entlastung für die Ausübung seines
Mandates.
Der Bericht des Prüfungskommissars verbleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen.
6) Dass sie dem Geschäftsführer Entlastung für die Ausübung seines Amtes erteilen.
7) Dass sie in einer dritten außerordentlichen Generalversammlung die Auflösung dieser Gesellschaft beschließen,
welche damit definitiv abgeschlossen ist, unter Vorbehalt der Übernahme aller eventuellen Verpflichtungen der Gesell-
schaft durch die Unterzeichnenden.
Somit ist deren Liquidation mit Wirkung auf den heutigen Tage beendet.
Dass die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren in D-54636
Trimport, Schustr. 6 (Deutschland), aufbewahrt bleiben werden.
Dass die Bevollmächtigten die Gesellschaftsanteile der Gesellschaft entwerten darf.
Für alle erforderlichen Schritte wird dem Eigner einer Ausfertigung gegenwärtiger Urkunde Vollmacht erteilt.
Auf Grund dieser Erklärungen hat der Notar die Auflösung der Gesellschaft Asspert S.à.r.l., vorgenannt, festgestellt.
<i>Bevollmächtigungi>
Die Erschienenen erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichnenden Notars Spezialvollmacht, in ihrem
Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ein-
tausendeinhundert Euro (EUR 1.100,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Senningerberg, am Sitz der Gesellschaft am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.
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Gezeichnet: Marco Otten, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 01 octobre 2012. LAC / 2012 / 45564. Reçu 75,-.
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 4. Oktober 2012.
Référence de publication: 2012129204/81.
(120171216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Babcock & Brown (Romania) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 128.167.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh day of September,
before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Babcock & Brown (Romania) S.à r.l.,
a Luxembourg société à responsabilité limitée with registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 128167
(the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Paul BETTINGEN, notary residing in
Niederanven, on 21 May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 1420 of July
11
th
, 2007 (the Company).
THERE APPEARED:
(1) BBGP Odense Malta Limited, a Maltese limited company having its registered office at 171, Old Bakery Street,
Valetta VLT 09, Malta, registered with the Malta Trade and Companies Register under the number C 38312, holder of
five hundred and seventy-six thousand four hundred and fifty-seven (576,457) shares of the Company (Shareholder 1);
here represented by Mrs Irena COLAMONICO, private employee, residing professionally at 74, Avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 24th September 2012, and (2) B&B MH 3 Co.
Limited, a Maltese limited company having its registered office at 171, Old Bakery Street, Valetta VLT 09, Malta, registered
with the Malta Trade and Companies Register under the number C 36861, holder of two hundred and eighty-three
thousand nine hundred and twenty-six (283,926) shares of the Company (Shareholder 2);
here represented by Mrs. Irena COLAMONICO, pre-named, by virtue of a proxy given under private seal on 24
th
September 2012,
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders acting on behalf of the appearing parties and
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Meeting has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the eight hundred and sixty thousand three hundred and eighty-three (860,383) shares of the Company having
a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are
duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the
agenda, hereinafter reproduced;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of one million nine hundred and fifty thousand euro
(EUR 1,950,000.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twenty-one million five
hundred and nine thousand five hundred seventy-five euro (EUR 21,509,575) represented by eight hundred sixty thousand
three hundred eighty-three (860,383) shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.-) each to nineteen
million five hundred and fifty-nine thousand five hundred seventy-five euro (EUR 19,559,575.-) by way of the cancellation
of seventy-eight thousand (78,000) shares held by the shareholders of the Company;
2. Amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the reduction of the share capital adopted under item
1;
3. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company and Ms Yvonne Cole-Huber, acting individually, to proceed on behalf of the
Company with the registration of the cancelled shares in the share register of the Company; and
4. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of EUR 1,950,000.- (one million nine
hundred and fifty thousand euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR
21,509,575.- (twenty-one million five hundred and nine thousand five hundred seventy-five euro) represented by 860,383
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(eight hundred and sixty thousand three hundred and eighty-three) shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-
five euro) each to EUR 19,559,575.- (nineteen million five hundred and fifty-nine thousand five hundred and seventy-five
euro) by way of the cancellation of (i) 52,260 (fifty-two thousand two hundred and sixty) shares held by Shareholder 1
of the Company, resulting in the Company owing to Shareholder 1 an amount of EUR 1,306,500.- (one million three
hundred and six thousand five hundred euro) and (ii) 25,740 (twenty-five thousand seven hundred and forty) shares held
by Shareholder 2 of the Company, resulting in the Company owing to Shareholder 2 an amount of EUR 643,500.- (six
hundred and forty-three thousand five hundred euro).
The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is following to the decrease in capital and the
cancellation of 78,000 (seventy eight thousand) shares, as follows:
(1) BBGP Odense Malta Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524,197 shares
(2) B&B MH 3 Co Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258,186 shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782,383 shares
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles so that it shall
henceforth read as follows:
" 5.1. The Company's corporate capital is fixed at EUR 19,559,575.-(nineteen million five hundred fifty-nine thousand
five hundred seventy-five euro), represented by 782,383 (seven hundred and eighty-two thousand three hundred eighty-
three) shares in registered form with a par value of EUR 25.- (twenty-five euro) each, all subscribed and fully paid up
(hereafter referred to as the Shares). The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders."
The general meeting empowers the management board to give effect to these resolutions, to undertake all necessary
steps to reimburse the capital to the shareholders in respect of the instructions of article 69 (2) of the law of the
commercial companies and to take all necessary dispositions in relation to the share capital reduction.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately one thousand six
hundred Euro (EUR 1.600.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the
present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the
French text, the English version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its surnames,
name, civil status and residence the proxyholder signed together with Us, the notary, this original notarial deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-septième jour du mois de septembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Babcock & Brown (Romania) S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 128167 (la Société). La Société a été constituée suivant un acte de Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à
Niederanven du 21 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Numéro 1420 du 11 juillet 2007
(la Société).
ONT COMPARU:
(1) BBGP Odense Malta Limited, une société de droit maltais, ayant son siège social au 171, Old Bakery Street, La
Valette VLT 09, Malte, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Malte sous le numéro C 38312,
propriétaire de cinq cent soixante-seize mille quatre cent cinquante-sept (576.457) parts sociales de la Société (l'Associé
1),
ici représentée par Madame Irena COLAMONICO, employée privée, demeurant professionnellement à 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé le 24 septembre 2012; et
(2) B&B MH 3 Co. Limited, une société de droit maltais, ayant son siège social au 171, Old Bakery Street, La Valette
VLT 09, Malte, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Malte sous le numéro C 36861, pro-
priétaire de deux cent quatre-vingt-trois mille neuf cent vingt-six (283.926) parts sociales de la Société (l'Associé 2),
ici représentée par Madame Irena COLAMONICO, préqualifiée, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé
le 24 septembre 2012.
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Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Assemblée a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. Que les huit cent soixante mille trois cent quatre-vingt-trois (860.383) parts sociales de la Société ayant une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment
représentées à cette Assemblée laquelle est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés
à l'ordre du jour;
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Réduction du capital social de la Société d'un montant de un million neuf cent cinquante mille euros (EUR 1,950.000.-)
afin de porter le capital social de son montant actuel de vingt et un million cinq cent neuf mille cinq cent soixante-quinze
euros (EUR 21.509.575.-), représenté par huit cent soixante mille trois cent quatre-vingt-trois (860.383) parts sociales
ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-) chacune à dix-neuf millions cinq cent cinquante-neuf mille cinq
cent soixante-quinze euros (EUR 19.559.575.-) par l'annulation de soixante-dix-huit mille (78.000) parts sociales détenues
par les associés de la Société;
2. Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la réduction du capital social adoptée selon le point 1;
3. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y faire figurer ce qui précède, agissant seul, avec
pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et Mme Yvonne Cole-Huber de procéder au nom de la Société à l'enre-
gistrement des parts sociales annulées dans le registre des parts sociales de la Société; et
4. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de EUR 1.950.000 (un million neuf cent
cinquante mille euros) afin de porter le capital social de son montant actuel de EUR 21.509.575.-(vingt et un million cinq
cent neuf mille cinq cent soixante-quinze euros), représenté par 860.383 (huit cent soixante mille trois cent quatre-vingt-
trois) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25.- (vingt-cinq euros) chacune à EUR 19.559.575.- (dix-neuf
millions cinq cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-quinze euros) par l'annulation de (i) 52.260 (cinquante-deux
mille deux cent soixante) parts sociales détenues par l'Associé 1 de la Société, ayant pour effet que la Société doit à
l'Associé 1 un montant de EUR 1.306.500.- (un million trois cent six mille cinq cents euros) et (ii) 25.740 (vingt-cinq mille
sept cent quarante) parts sociales détenues par l'Associé 2 de la Société, ayant pour effet que la Société doit à l'Associé
2 un montant de EUR 643.500.- (six cent quarante-trois mille cinq cents euros).
L'Assemblée décide d'enregistrer que suite à la réduction de capital et à l'annulation de 78.000 (soixante-dix-huit mille)
parts sociales, l'actionnariat de la Société se compose comme suit:
(1) BBGP Odense Malta Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524.197 parts sociales
(2) B&B MH 3 Co Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258.186 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780.383 parts sociales
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à EUR 19.559.575.- (dix-neuf millions cinq cent cinquante-neuf mille cinq cent soixante-
quinze euros), représenté par 782.383 (sept cent quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-trois) parts sociales sous
forme nominative d'une valeur nominale de EUR 25.-(vingt-cinq euros) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées
(ci-après désignées les Parts). Il est fait ci-après référence aux détenteurs de Parts comme Associés.»
L'assemblée générale confère au conseil de gérance tous pouvoirs pour donner effet aux résolutions, notamment de
prendre toutes mesures indiquées aux fins de remboursement du capital aux actionnaires toutefois en respectant les
dispositions de l'article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales et de prendre toutes mesures nécessaire et utile en
relation avec la réduction du capital social.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l'augmentation de capital à environ mille six cents Euros
(EUR 1.600.-).
Le notaire soussigné, qui a comprend et parle la langue anglaise, déclare que les mandataires des parties comparantes
l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connu du notaire, par nom, prénoms usuels, état et
demeure, ce dernier a signé avec Nous, le notaire, le présent acte en original.
Signé: I. Colamonico et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 septembre 2012. Relation: LAC/2012/45299. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Référence de publication: 2012129254/169.
(120170641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Dentilux Zahntechnik GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 19, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 78.523.
Im Jahre zwei tausend zwölf.
Den achtundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri BECK, mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg),
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts BUND ZAHNTECHNIK GmbH, mit Sitz in D-54295
Trier, Kreuzweg 8a, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Wittlich unter der Nummer HRB 2825,
hier vertreten durch Herrn Helge STOFFELS, Steuerberater, beruflich ansässig in L-6868 Wecker, 7,am Scheerleck
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 5. September 2012
welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, erklärte und ersuchte den unterzeichneten Notar Nachstehendes zu
beurkunden
Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung DENTILUX ZAHNTECHNIK GMBH mit Sitz in Münsbach eingetragen
beim Handelsund Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 78.523 gegründet wurde zufolge Urkunde auf-
genommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze in Niederanven, am 26. Mai 1998, veröffentlicht im
Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 638 vom 9. September 1998, und deren Statuten abgeändert
wurden wie folgt:
- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Paul BETTINGEN am 5. August 1998, veröffentlicht im Mé-
morial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 858 vom 26. November 1998;
- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Paul BETTINGEN am 28. Juli 2000, veröffentlicht im Memorial
C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 276 vom 18. April 2001;
- zufolge zweier Urkunden aufgenommen durch Notar Paul DECKER, mit dem damaligen Amtssitze in Luxemburg-
Eich, am 9. Dezember 2002, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 70 vom 23.
Januar 2003.
- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitze in Junglinster, in Vertretung seines
verhinderten Kollegen Notar Henri BECK, mit dem Amtssitze in Echternach, am 31. Mai 2011, veröffentlicht im Mémorial
C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1777 vom 4. August 2011.
Dass das Stammkapital der Gesellschaft sich auf ein hundert tausend Euro (€ 100.000,-) beläuft, eingeteilt in vier hundert
(400) Anteile zu je zwei hundert fünfzig Euro (€ 250,-), alle zugeteilt der Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen
Rechts BUND ZAHNTECHNIK GmbH.
Die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, hat nachfolgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Münsbach nach Wasserbillig zu verlegen und
demzufolge Artikel 2 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss der
Gesellschafter an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst die Adresse der Gesellschaft wie folgt festzulegen: L-6633 Wasserbillig, 19,
route de Luxembourg.
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Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Erschienenen, handelnd wie eingangs erwähnt, hat derselbe Uns Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. STOFFELS, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 2 octobre 2012. Relation: ECH/2012/1627. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 4. Oktober 2012.
Référence de publication: 2012129338/55.
(120171246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
EcoBau Construction, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3355 Leudelange, 158, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 171.747.
STATUTS
L'an deux mille douze, le premier octobre.
Par-devant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.
A COMPARU
Monsieur Adolf Léon KARTHEUSER, gérant de société, né à Recht (Belgique) le 9 avril 1933, demeurant à L-3355
Leudelange, 158, rue de la Gare (ci-après le «Comparant»).
Lequel Comparant a requis le notaire instrumentant de documenter, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société à res-
ponsabilité limitée qu'il entend constituer comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la «Société») et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14,
les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société aura pour objet les activités suivantes:
1° L'exploitation d'une entreprise générale de construction;
2° La promotion immobilière, ainsi que toutes opérations auxquelles les immeubles peuvent donner lieu, qu'elles soient
commerciales, financières, mobilières ou immobilières;
3° Toutes activités de commerce d'articles et de machines pour le bâtiment et le domaine de la construction.
La Société peut en outre effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indi-
rectement à la réalisation de son objet social ou favorisant son extension.
La Société peut encore s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet iden-
tique, analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit des associés d'entreprises liées,
de sociétés liées ou de tiers liés.
La Société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l'étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination de «EcoBau Construction».
Art. 5. Le siège social est établi dans la commune de Leudelange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège sociale peut être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24.000,-EUR) représenté par cent (100) parts
sociales d'une valeur nominale de DEUX CENT QUARANTE EUROS (240,-EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'as-
semblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents Statuts.
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Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
à des tiers que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés.
Le(s) gérant(s) est(sont) révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces mandataires, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient.
Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-
ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi
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<i>Souscription et Libérationi>
Les parts sociales ont été toutes souscrites par:
Monsieur Adolf Léon KARTHEUSER, pré-qualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de VINGT-QUATRE
MILLE EUROS (24.000,-EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui
le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre
2012.
<i>Fraisi>
Le Comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,- EUR).
<i>Avertissementi>
L'attention du Comparant a été expressément attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d'obtenir des
autorités compétentes les autorisations requises, le cas échéant, afin d'exercer les activités telles que décrites à l'article
2 des présents Statuts.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
1) La Société est administrée par le gérant suivant: Adolf Léon KARTHEUSER, pré-qualifié.
La Société sera engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2) L'adresse de la Société est fixée à L-3355 Leudelange, 158, rue de la Gare.
DONT ACTE, fait et passé à Mersch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom,
qualité et demeure, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. KARTHEUSER, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 02 octobre 2012. Relation: MER/2012/2302. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. MULLER.
POUR COPIE CONFORME.
Mersch, le 4 octobre 2012.
Référence de publication: 2012129355/125.
(120171152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Eleven Catalpa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 165.720.
DISSOLUTION
In the year two thousand and twelve,
on the twenty-fourth day of the month of September.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
Mr Carlos CORDEIRO NOGUEIRA, company director, residing at rue Martires do Tarrafal Lote 1A, P-2400-188
Leiria (Portugal),
hereafter referred to as "the principal",
said principal here represented by:
Mr Brendan D. KLAPP, employee, with professional address in Belvauc, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy comprising a power of substitution given to him in Leiria (Portugal),
which proxy, after being signed “ne varietur” by the proxy holder of the principal and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy-holder declared and requested the notary to act:
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I.- That the company “ Eleven Catalpa S.A.”, a “société anonyme”, established and having its registered office at 5 rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered in the “registre de commerce et des sociétés” in Luxembourg, section
B number 165 720, has been incorporated pursuant to a notarial deed enacted on 1
st
December 2011, its publication
was made in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (the “Mémorial”) on 10 February 2012, under number
362 and page 17339, (here after “the Company”).
The Articles of Incorporation of the Company have never been amended since.
II.- That the subscribed share capital of the Company is currently fixed at thirty-one thousand euro (31,000.- EUR)
divided into thirty-one thousand (31,000) ordinary shares, with a par value of one euro (1.-EUR) per share, each share
fully paid up in cash.
III.- That the principal declares to have full knowledge of the Articles of Incorporation and the financial standing of the
Company “Eleven Catalpa S.A.”, prenamed;
IV.- That the principal has acquired all thirty-one thousand (31,000) ordinary shares of the Company and, as a sole
shareholder, has decided to proceed with the dissolution of said Company.
V.- That the principal, in his activity as liquidator of the Company, declares that the business activity of the Company
has ceased, that he, as sole shareholder is vested with the assets and has paid off all debts of the dissolved Company
committing himself to take over all assets, liabilities and commitments of the dissolved Company as well as to be personally
charged with any presently unknown liability.
VI.- That the principal fully discharges the board of directors and the auditor of the Company for the due performance
of their duties up to this date.
VII.- That the records and documents of the Company will be kept for a period of five (5) years at its former registered
office.
VIII.- That the Company’s bearer shares or as the case may be the Company’s register of shareholders will be cancelled
as of today.
IX.- That the principal commits himself to pay the cost of the present deed.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that on request of the
proxy holder of the appearing party, the present deed is worded in the English language, followed by a translation into
French, the English version being prevailing in case of divergences between the English and the French text.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Belvaux, Grand Duchy of Luxembourg, in the offices of the
undersigned notary, on the day named at the beginning of this document.
The document after having been read to the proxy holder of the appearing party, known to the notary, by his surname,
first name, civil status and residence, said appearing proxy holder signed together with the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze,
le vingt-quatre septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
Monsieur Carlos CORDEIRO NOGUEIRA, administrateur de société, demeurant rue Martires do Tarrafal Lote 1A,
P-2400-188 Leiria (Portugal),
ci-après dénommé: “le mandant”,
ledit mandant est ici représenté par:
Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration contenant un pouvoir de substitution lui donnée à Leiria (Portugal),
laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire du mandant et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte à des fins d’enregistrement.
Lequel mandataire, agissant ès dites qualités, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la société “Eleven Catalpa S.A.”, une société anonyme, établie et ayant son siège social au 5 rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro
165 720, a été constituée suivant acte notarié dressé, le 1
er
décembre 2011 et dont sa publication au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le “Mémorial”) a été faite, le 10 février 2012, sous le numéro 362 et page 17339 (ci-après:
“la Société”).
Les statuts de la Société ne furent jamais modifiés depuis lors.
II.- Que le capital social souscrit de la Société s'élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en
trente et un mille (31.000) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un euro (1,- EUR) par action, chaque action se
trouvant libérée intégralement en numéraire.
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III.- Que le mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société “Eleven
Catalpa S.A.”, prédésignée.
IV.- Que le mandant est devenu propriétaire de toutes les trente et un mille (31'000) actions ordinaires de la susdite
Société et qu'en tant qu'actionnaire unique il a décidé de procéder à la dissolution de la susdite Société.
V.- Que le mandant, en tant que liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que lui, en tant
qu’actionnaire unique est investi de tout l'actif et qu'il a réglé tout le passif de la Société dissoute s'engageant à reprendre
tous actifs, dettes et autre engagements de la Société dissoute et de répondre personnellement de toute éventuelle
obligation inconnue à l'heure actuelle.
VI.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la
Société dissoute pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à ce jour.
VII.- Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq (5) ans à l’ancien siège de la
Société.
VIII.- Que les certificats d’actions au porteur ou le cas échéant le registre des actionnaires seront annulés à partir de
ce jour.
IX.- Que le mandant s’engage à payer les frais du présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur la demande du mandataire de la partie
comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version en langue française, la version anglaise devant
sur la demande du même mandataire faire foi en cas de divergences avec la version française.
Dont acte, passé à Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en
tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par ses noms prénoms usuels, états et demeures, ledit mandataire a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: B. D. KLAPP, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 septembre 2012. Relation: EAC/2012/12550. Reçu soixante-quinze Euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2012129358/102.
(120171270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Ship 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. ERE III seventeen S.à r.l.).
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 155.095.
In the year two thousand and twelve, on the twelfth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
"ERE III sixteen S.à r.l.", a "société à responsabilité limitée", existing under Luxembourg law, established and having its
registered office at 6870, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
represented by Mr Eric BIREN, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg,
acting in his capacity as member of the board of managers of the Company, with individual signing power.
Such appearing party is the sole partner of "ERE III seventeen S.à r.l." (hereinafter the "Company") a société à res-
ponsabilité limitée having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 155095, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary on 17 August 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 2125 of 8 October 2010.
The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole partner decides to amend the company's name into "SHIP 2 S.à r.l.".
As a consequence, article 4 of Articles of Incorporation is modified and now reads as follows:
Art. 4. The Company will have the name "SHIP 2 S.à r.l.".
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
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The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le douze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
«ERE III sixteen S.à r.l.», une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant
son siège social au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
représentée par Monsieur Eric BIREN, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 68-70 boulevard de
la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
agissant en sa qualité de gérant de la Société avec pouvoir de signature individuelle.
Laquelle partie comparante est l'associé unique de «ERE III seventeen S.à r.l.» (ci-après la "Société"), une société à
responsabilité limitée ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155095,
constituée selon un acte reçu par le notaire soussigné en date du 17 août 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2125 du 8 octobre 2010.
Laquelle partie comparante, représentant l'intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentant d'acter la
résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L'associé unique décide de modifier la dénomination de la société en «SHIP 2 S.à r.l.».
En conséquence, l'article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 4. La Société aura la dénomination "SHIP 2 S.à r.l.".
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et en cas de
divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant
par nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: E. BIREN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 septembre 2012. Relation: EAC/2012/12053. Reçu soixante-quinze Euros
(75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2012129370/62.
(120171354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Eurobase Immobilien A.G., Société Anonyme.
Siège social: L-6689 Mertert, 17, Fausermillen.
R.C.S. Luxembourg B 58.566.
Im Jahre zweitausendzwölf,
Den sechsundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze zu Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in einer ausserordentlichen Generalversammlung die Anteilseigner, der Aktiengesellschaft EURO-
BASE IMMOBILIEN A.G., mit Sitz in L-6680 Mertert, 2, rue Haute, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 58.566 (NIN 1997 2204 024),
gegründet zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar André SCHWACHTGEN, mit dem damaligen Amtssitze in
Luxemburg, am 5. März 1997, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 347 vom 3.
Juli 1997, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:
- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph GLODEN, mit dem damaligen Amtssitze in Grevenmacher, am
17. Februar 1998, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 399 vom 3. Juni 1998;
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- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Joseph GLODEN am 27. August 1998, veröffentlicht im
Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 823 vom 11. November 1998;
- zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Joseph ELVINGER, mit dem Amtssitze in Luxemburg, am 2. Oktober
2000, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 262 vom 12. April 2001;
- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Joseph ELVINGER am 10. Januar 2003, veröffentlicht im
Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 688 vom 1. Juli 2003.
Das Gesellschaftskapital beträgt DREIHUNDERTUNDEINTAUSENDEINHUNDERTDREISSIG EURO (€ 301.130.-),
eingeteilt in zweiundfünfzigtausend (52.000) Aktien ohne Nennwert.
Den Vorsitz der Generalversammlung führt Herr Jürgen KULBATZKI-ARNDT, Kaufmann, wohnhaft in D-54518
Gladbach, Mühlenweg 17.
Er beruft zum Schriftführer Herrn Dan EPPS, Steuerberater, beruflich ansässig in L-2530 Luxemburg, 4, rue Henri
Schnadt,
und zum Stimmzähler Frau Eva-Maria ARNDT, Hausfrau, wohnhaft in D-54518 Gladbach, Mühlenweg 17.
Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und bittet den amtierenden Notar zu beurkunden, dass:
I) Die Tagesordnung der Generalversammlung folgende Punkte begreift:
1.- Reduzierung des Gesellschaftskapitals über den Betrag von ZWEIHUNDERTSIEBZIGTAUSENDEINHUNDERT-
DREISSIG EURO (€ 270.130.-) um es von dem bestehenden Betrag von DREIHUNDERTUNDEINTAUSENDEINHUN-
DERTDREISSIG EURO (€ 301.130.-) auf den Betrag von EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (€ 31.000.-) zu bringen,
mittels Annulierung von sechsundvierzigtausendsechshundertsechsundvierzig (46.646) bestehenden Aktien,
durch Auszahlung des Betrages in Höhe von ZWEIHUNDERTSIEBZIGTAUSENDEINHUNDERTDREISSIG EURO (€
270.130.-) an die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Anteile an dem Kapital unter Berücksichtigung der Bestim-
mungen von Artikel 69.2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
2.- Abänderung von Artikel 3 der Statuten um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (€ 31.000.-), eingeteilt in fünftausend-
dreihundertvierundfünfzig (5.354) Aktien ohne Nennwert.
3.- Verlegung des Gesellschaftssitzes an nachstehende Adresse: L-6689 Mertert, 17, Fausermillen.
4.- Mandat an den Verwaltungsrat vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
II) Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren Ein-
berufungsschreiben hinfällig, somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
III) Gegenwärtigem Protokoll liegt eine Präsenzliste, mit Verzeichnis der Anteile und der Gesellschafter bei; welche
Liste von den Gesellschaftern beziehungsweise den Mitgliedern der Versammlung unterzeichnet und ne varietur von dem
amtierenden Notar unterzeichnet ist.
IV) Aus der vorerwähnten Präsenzliste geht hervor, dass alle ausgegebenen Aktien bei gegenwärtiger Versammlung
anwesend oder vertreten sind und dass somit die Versammlung rechtsgültig beschliessen kann.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst das Gesellschaftskapital über den Betrag von ZWEIHUNDERTSIEBZIGTAU-
SENDEINHUNDERTDREISSIG EURO (€ 270.130.-) herabzusetzen, um es von dem bestehenden Betrag von DREIHUN-
DERTUNDEINTAUSENDEINHUNDERTDREISSIG EURO (€ 301.130.-) auf den Betrag von EINUNDDREISSIGTAU-
SEND EURO (€ 31.000.-) zu bringen, mittels Annulierung von sechsundvierzigtausendsechshundertsechsundvierzig
(46.646) bestehenden Aktien, durch Auszahlung des Betrages in Höhe von ZWEIHUNDERTSIEBZIGTAUSENDEIN-
HUNDERTDREISSIG EURO (€ 270.130.-) an die bestehenden Aktionäre im Verhältnis ihrer Anteile an dem Kapital unter
Berücksichtigung der Bestimmungen von Artikel 69.2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Artikel 3 der Statuten abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (€ 31.000.-), eingeteilt in fünftausend-
dreihundertvierundfünfzig (5.354) Aktien ohne Nennwert.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz an nachstehende Adresse zu verlegen: L-6689 Mertert, 17,
Fausermillen.
<i>Vierter Beschlussi>
Dem Verwaltungsrat wird Mandat erteilt vorhergehende Beschlüsse auszuführen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, schliesst die Sitzung.
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WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Mitglieder der Versammlung, dem unterzeichneten Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. KULBATZKI-ARNDT, D. EPPS, E.-M. ARNDT, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 27 septembre 2012. Relation: ECH/2012/1605. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri> (signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 4. Oktober 2012.
Référence de publication: 2012129377/81.
(120170702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
DayMen Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 570.173,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 150.660.
1. En date du 31 août 2012, l'associé Brockway Moran & Partners Fund III AIV LP, avec siège social au South Church
Street, Ugland House, KY1-1104 Georgetown, Grand Cayman, Îles Caïmans, a cédé:
- 1,031 parts sociales à Brockway Moran & Partners Co-Invest Fund III AIV LP, avec siège social au South Church
Street, Ugland Hous, KY1-1104 Georgetown, Grand Cayman, Îles Caïmans.
- 41 parts sociales à Frederick Mark Gumz, avec adresse au 1746, Hawthorne Road, 18015 Bethlehem, Palestine.
- 1,202 parts sociales à GE Capital Equity Holdings, Inc., avec siège social au 201 Merritt 7, CT 06856 Norwalk, Etats-
Unis.
- 572 parts sociales à Gilbert J. Roberts, avec adresse professionnelle au 1435, North Mc Dowell Street, Suite 200,
CA94954, Petaluma, Etats-Unis.
- 41 parts sociales à John Swainston, avec adresse professionnelle au 11-21, Underwood Road, Homebush, Australie.
- 50 parts sociales à Maranon Mezzanine Executive Fund, L.P., avec siège sociale au One North Franklin Street, 60606
Chicago, Illinois, Etats-Unis.
- 3,309 parts sociales à Maranon Mezzanine Fund, L.P., avec siège social au One North Franklin Street, 60606 Chicago,
Illinois, Etats-Unis.
- 163 parts sociales à Robin Riley, avec adresse professionnelle au 1435, North Mc Dowell Street, CA94954, Petaluma,
Etats-Unis.
- 41 parts sociales à Ron McKerron, avec adresse professionnelle au 55, Valleywood Drive, Markham, Ontario, Etats-
Unis.
- 29 parts sociales à Scott Beattie, avec adresse professionnelle au Merryhills Enterprise Park, Park Lane, WV10 9TJ
Wolverhampton, Royaume-Uni.
- 646 parts sociales à United Insurance Company of America, avec siège social au 1 E. Wacker Drive, étage Floor 9,
IL 60601 Chicago, Etats-Unis.
2. En date du 28 septembre 2012, l'associé Einar Rasmussen, avec adresse au 2, Molsfeld, 40670 Meerbusch, Osterath,
Allemagne, a cédé:
- 1,799 parts sociales à Brockway Moran & Partners Fund III AIV LP, avec siège social au South Church Street, Ugland
House, KY1-1104 Georgetown, Grand Cayman, Îles Caïmans.
- 38 parts sociales à Brockway Moran & Partners Co-Invest Fund III AIV LP, avec siège social au South Church Street,
Ugland Hous, KY1-1104 Georgetown, Grand Cayman, Îles Caïmans.
En conséquence, les associés de la société sont:
- Brockway Moran & Partners Co-Invest Fund III AIV LP, précité, avec 10,348 parts sociales.
- Brockway Moran & Partners Fund III AIV LP, précité, avec 495,044 parts sociales.
- GE Capital Equity Holdings, Inc., précité, avec 12,014 parts sociales.
- Maranon Mezzanine Fund, L.P., précité, avec 33,085 parts sociales.
- Maranon Mezzanine Executive Fund, L.P., précité, avec 499 parts sociales.
- United Insurance Company of America, précité, avec 6,459 parts sociales.
- Brockway Moran & Partners Associate Co-Invest Fund AIV LP, avec siège social au South Church Street, Ugland
House, KY1-1104 Georgetown, Grand Cayman, Îles Caïmans, avec 378 parts sociales.
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- Frederick Mark Gumz, précité, avec 408 parts sociales.
- Gilbert J. Roberts, précité, avec 5,715 parts sociales.
- Paul Crawley, avec adresse au 1435, North Mc Dowell Street, CA94954 Petaluma, Etats-Unis, avec 1,102 parts
sociales.
- Robin Riley, précité, avec 1,632 parts sociales.
- John Swainston, précité, avec 408 parts sociales.
- Peter Hill, avec adresse au 1003, Gravenstein Highway North, CA 95472 Sebastopol, Etats-Unis, avec 367 parts
sociales.
- Randy Dannewitz, avec adresse au 1003, Gravenstein Highway North, CA 95472 Sebastopol, Etats-Unis, avec 551
parts sociales.
- Scott Beattie, précité, avec 286 parts sociales.
- David Riley, avec adresse au 1435, North Mc Dowell Street, étage suite 200, CA94954 Petaluma, Etats-Unis, avec
1,469 parts sociales.
- Ron McKerron, précité, avec 408 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Référence de publication: 2012129326/61.
(120170765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
GMAC Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 170.085.
In the year two thousand and twelve, the twenty-eighth day of September,
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg), acting in re-
placement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg) who will keep
the original of this deed.
is held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of GMAC Luxembourg Holdings S.à
r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 15, rue
Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, having a share capital of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) and
being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170085 (the Company). The
Company was incorporated on 9 July 2012 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C, n° 1837, p. 88130,
dated 23 July 2012. The articles of association of the Company (the Articles) have not yet been amended.
There appears:
IB Finance Holding Company, LLC, a limited liability company existing and organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, with its registered office at Corporation Trust Company, Corporation Trust Center,
1209 N. Orange Street, New Castle Count, Wilmington, DE 19801-1120, United States of America, being the holder of
all 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the entire share capital of the Company (the Sole Share-
holder),
Hereby represented by Charles Baudouin, lawyer, residing at 33, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, requests the undersigned notary to record that:
I. all of the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one Euro) each and repre-
senting the entirety of the share capital of the Company of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) are duly
represented at the Meeting, which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda,
here below reproduced.
II. the agenda of the Meeting is worded as follows:
(1) Waiver of the convening notice;
(2) Approval of the balance sheet of the Company as at 27 September 2012;
(3) Transfer of the Company's registered office and principal establishment (administration centrale) from Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, to the State of Delaware, United States of America, and conversion of the Company from
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a Société à responsabilité limitée governed by the law of Luxembourg to a limited liability company governed by the law
of the State of Delaware, United States of America;
(4) Change of the Company's name;
(5) Acknowledgement of the resignation of the managers of the Company;
(6) Approval of the execution and the filing (where required) of the certificate of formation, the certificate of conversion
and the limited liability company agreement of the Company and any other actions necessary or useful in connection
thereto;
(7) Delegation of authority; and
(8) Miscellaneous.
The Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the Meeting, the Sole Shareholder waives the
convening notice, the Sole Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to approve the unaudited balance sheet of the Company dated as at 27 September 2012 and
covering the period from 9 July 2012 to 27 September 2012 that is tabled to the Meeting, a copy of which will remain
attached to the present deed, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and the
undersigned notary.
The Meeting further acknowledges, to the best of its knowledge, that it has no reason to believe that there will be any
material change to the balance sheet between the date of the present resolutions and the Migration Time (as defined in
the third resolution below).
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves (i) to approve the change of the nationality of the Company, (ii) to transfer the Company's
registered office and principal establishment (administration centrale) from the Grand Duchy of Luxembourg to the State
of Delaware, United States of America, and (iii) to convert the Company from a Société à responsabilité limitée governed
by the law of Luxembourg to a limited liability company governed by the law of the State of Delaware, United States of
America ((i), (ii) and (iii) are collectively referred to as the Migration), subject to, and effective as of, the filing of the
certificates of conversion and formation of the Company with the Secretary of State in Delaware (the Migration Time).
The Meeting acknowledges that, as a consequence of the Migration, the Company will cease to be governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg and will become a limited liability company governed by the laws of the State
of Delaware, United States of America, without dissolution and without affecting in any manner the legal personality of
the Company.
The Meeting further resolves that, upon Migration, the registered office of the Company will be located at the Cor-
poration Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle,
DE 19801-1120 Delaware, United States of America.
The Meeting further resolves, to the extent necessary, to ratify any and all steps and actions which have already been
taken by the Company in relation to the Migration.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves, subject to, and effective as of, the Migration Time, to change the name of the Company to
GMAC European Auto Finance Holdings LLC.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to acknowledge and accept the resignation of Messrs. Ivo Hemelraad, Alan Botfield and Olivier
Too as managers of the Company, subject to, and effective as of, the Migration Time.
The Meeting resolves to acknowledge that, subject to, and effective as of, the Migration Time, the Company will be
managed by the Sole Shareholder.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolves to approve the execution and the filing (where required) with the Secretary of State in Delaware
of:
(i) the certificate of conversion of the Company;
(ii) the certificate of formation of the Company; and
(iii) the limited liability company agreement of the Company.
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The Meeting further resolves to approve hereby any and all further actions necessary or useful to the implementation
of the Migration.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolves to authorize and empower any manager of the Company as well as any lawyer of the New-York
office of Allen & Overy LLP as well as any lawyer of Allen & Overy Luxembourg each acting individually under his/her
sole signature in the name and on behalf of the Company to perform any and all actions which are necessary or useful
to the implementation of the Migration, and in particular to (i) execute, deliver and perform under any and all documents,
certificates, instruments, notices and agreements in relation to the Migration, including without limitation the certificate
of conversion of the Company, the certificate of formation of the Company and the limited liability company agreement
of the Company, (ii) as from the Migration Time, to appear before a notary in Luxembourg to record in a notarial deed
that the Migration has taken place and (iii) to perform any necessary filings and publications with any relevant authorities
in connection with the Migration, it being understood that such power of attorney shall be governed by Luxembourg law.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the Sole Shareholder , the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the proxy-
holder of the Sole Shareholder, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall
prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder, the proxyholder of the Sole Shareholder
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour du mois de septembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agis-
sant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxem-
bourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de GMAC Luxembourg Holdings S.à
r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 15, rue Edward Steichen, L-2540,
Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euros) et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170085 (la Société). La Société a été constituée le 9 juillet
2012 en vertu d'un acte de Maître Henri Hellinckx publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C – N° 1837
daté du 23 juillet 2012 (page 88130). Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont encore jamais été modifiés.
A COMPARU:
IB Finance Holding Company, LLC, une société de droit de l'état du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, avec siège social
à Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 N. Orange Street, New Castle Count, Wilmington, DE
19801-1120, aux Etats-Unis d'Amérique (l'Associé Unique), propriétaire de toutes les 12.500 (douze mille cinq cents)
parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société,
ci-après représentée par Charles Baudouin, avocat, résidant professionnellement au 33, avenue J. F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, au Grand Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et par le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec ce dernier aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qui
suit:
I. que l'intégralité des 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un Euro)
chacune et représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents
Euros), est dûment représentée à l'Assemblée, qui est par conséquent considérée comme dûment constituée et apte à
délibérer des points de l'ordre du jour reproduit ci-dessous;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
(1) Renonciation aux formalités de convocation;
(2) Approbation du bilan de la Société au 27 septembre 2012;
(3) Transfert du siège social de la Société et du siège de son administration centrale de Luxembourg, au Grand Duché
de Luxembourg, vers l'état du Delaware, aux Etats-Unis d'Amérique, et conversion de la forme juridique de la Société
d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois en une société à responsabilité limitée de droit de l'état
du Delaware, aux Etats-Unis d'Amérique;
(4) Modification de la dénomination sociale de la Société;
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(5) Acceptation de la démission des gérants de la Société;
(6) Approbation de l'exécution et du dépôt (lorsque nécessaire) du certificate of formation, du certificate of conversion
et du limited liability company agreement de la Société, et de toutes autres formalités utiles ou nécessaires;
(7) Délégation de pouvoirs; et
(8) Divers.
L'Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité des parts sociales de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Associé Unique décide de
renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite con-
naissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué par avance.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver le bilan non audité de la Société au 27 septembre 2012, couvrant la période du 9
juillet 2012 au 27 septembre 2012, dont un exemplaire est et restera annexé au présent acte après avoir été paraphé ne
varietur par le mandataire de l'Associé Unique et par le notaire instrumentaire.
L'Assemblée reconnaît entre autres qu'à sa connaissance, elle n'a aucune raison de penser que des changements
substantiels affecteront le bilan de la Société entre la date des présentes résolutions et la Date de Migration (telle que
définie dans la troisième résolution ci-dessous).
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide (i) d'approuver le changement de nationalité de la Société, (ii) de transférer le siège social et le
siège de l'administration centrale de la Société du Grand-Duché de Luxembourg vers l'état du Delaware, aux Etats-Unis
d'Amérique, et (iii) de convertir la forme juridique de la Société d'une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois en une société à responsabilité limitée du droit de l'état du Delaware, aux Etats-Unis d'Amérique (les étapes
(i), (ii) et (iii) étant collectivement désignées comme la Migration), sous réserve de, et avec effet à compter de l'enregis-
trement auprès des autorités compétentes de l'état du Delaware, aux Etats-Unis d'Amérique, d'un certificat de conversion
et de formation (la Date de Migration).
L'Assemblée reconnaît qu'en conséquence de la Migration, la Société cessera d'être régie par les lois du Grand Duché
de Luxembourg et deviendra une société à responsabilité limitée régie par les lois de l'état du Delaware (Etats-Unis
d'Amérique), sans dissolution de la Société et sans aucune conséquence sur la personnalité morale de la Société.
L'Assemblée décide en outre qu'après la Migration, le siège social de la Société sera établi à Corporation Trust Com-
pany, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, DE 19801-1120, Etats-
Unis d'Amérique.
Dans la mesure du nécessaire, l'Assemblée décide de ratifier toutes les démarches ayant déjà été entreprises par la
Société en vue de la Migration.
<i>Quatrième résolutioni>
Sous réserve de, et avec effet à compter de la Date de Migration, les Associés décident de changer le nom de la Société
en "GMAC European Auto Finance Holdings LLC".
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide de prendre acte de et d'accepter la démission de Messieurs Ivo Hemelraad, Alan Botfield et Olivier
Too en tant que gérants de la Société sous réserve de, et avec effet à compter de la Date de Migration.
Sous réserve de, et avec effet à compter de la Date de Migration, l'Assemblée décide que la Société sera gérée par
l'Associé Unique.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver la signature et le dépôt (lorsque cela s'avère nécessaire) des documents suivants
relatifs à la Société auprès des autorités compétentes de l'état du Delaware:
(i) certificate of conversion;
(ii) certificate of formation; et
(iii) limited liability company agreement.
L'Assemblée décide en outre d'approuver et approuve par les présentes toutes les démarches utiles ou nécessaires à
la réalisation de la Migration.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société ainsi qu'à tout avocat du bureau de
New York de Allen & Overy LLP et à tout avocat de Allen & Overy Luxembourg, chacun agissant individuellement et
sous sa seule signature au nom et pour le compte de la Société, afin de procéder à toutes les démarches utiles ou
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nécessaires en vue de la réalisation de la Migration, et plus particulièrement afin (i) d'exécuter, fournir et réaliser tous
documents, certificats, instruments, avis et contrats en rapport avec la Migration, y inclus et sans y être limité le certificate
of conversion, le certificate of formation et le limited liability company agreement de la Société, (ii) à compter de la Date
de Migration, de paraître devant un notaire à Luxembourg pour prendre acte de la réalisation de la Migration et (iii) afin
d'effectuer tous les dépôts et publications nécessaires en rapport avec la Migration auprès des autorités compétentes,
étant entendu que le présent pouvoir de représentation sera soumis au droit luxembourgeois.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en
conséquence du présent acte sont estimés à un montant d'environ mille cinq cents euros (€ 1.500,).
Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle l'anglais, reconnaît par les présentes que le mandataire de l'Associé
Unique l'a requis de rédiger le présent acte en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire
de l'Associé Unique, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, date qu'en tête des présentes, fait et passé à Esch/Alzette.
Les présentes ayant été lues au mandataire de l'Associé Unique, ledit mandataire a signé avec Nous, le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: Baudouin, Blanche Moutrier.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 octobre 2012. Relation: EAC/2012/12812. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129442/220.
(120170668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Alcyone Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-2131 Luxembourg, 30, rue Gabriel de Marie.
R.C.S. Luxembourg B 133.438.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale du 24 juillet 2012i>
L'Assemblée a pris la résolution suivante:
- L'Assemblée décide de révoquer Monsieur Alexandre NOGUES de ses fonctions de Gérant de la Société à compter
du 30 septembre 2012 au soir.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012129231/13.
(120170542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Horizon 4000, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 147.086.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 2 octobre 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Madame Michelle
DELFOSSE aux fonctions d'administrateur de la société et a nommé en remplacement:
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur B, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 2 octobre 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Pascal Jean J. VANLANDEGHEM, Administrateur A, Président, administrateur de sociétés, Amelgemweg,
30, B-1780 Wemmel, Belgique;
- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur B, M. Phil, Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 2 octobre 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
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Luxembourg, le 2 octobre 2012.
<i>Pour HORIZON 4000
i>Société anonyme
Référence de publication: 2012129465/24.
(120170436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Alf Alain Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4795 Linger, 12, rue du Bois.
R.C.S. Luxembourg B 109.639.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129232/9.
(120170536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
ARC TG 12 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 135.585.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue en date du 19 septembre 2012 que le siège social de la
société a été transféré au 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2012129241/11.
(120170529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Secure Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 171.749.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth day of the month of September.
Before Maître Joseph Elvinger, Civil Law Notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Data Center Services S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of Luxembourg, having its registered office at 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under Section B number 170.770 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Ms Sara Lecomte, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney given under private seal.
The power of attorney, after having been initialled ne varietur by the attorney-in-fact of the Sole Shareholder and by
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration
authorities.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following articles of association of a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), which it hereby declares to incorporate:
1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "Secure
Services S.à r.l." (the Company).
2. Corporate object. The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means,
whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign com-
panies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or
in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including
notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or
loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration,
development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii)
above).
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The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds,
debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets including, without
limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations
or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. For the avoidance of doubt, the Company
may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorisation.
The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose
shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the
foregoing matters.
In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction
which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.
The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly
connected with its purpose or which may favour its development. In addition, the Company may acquire and sell real
estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all
operations relating to real estate properties.
3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
4. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole
shareholder or the general meeting of its shareholders as the case may be. It may be transferred within the boundaries
of the municipality by a resolution of the manager or the board of managers of the Company as the case may be. The
Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and/or abroad.
5. Share capital. The Company's share capital is set at EUR 12,600.-(twelve thousand six hundred euros), represented
by 12,600 (twelve thousand six hundred) shares having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each.
6. Amendments to the share capital. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the
sole shareholder or of the general meeting of the shareholders, in accordance with article 16 of these articles of asso-
ciation.
7. Profit sharing. Each share entitles to dividend distributions in direct proportion to the number of shares in existence.
8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per
share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the Companies Act) apply to the Company.
10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and profits to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 16 of these articles of association.
11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they
will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
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and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The board of managers shall appoint a chairman from among its members. The chairman will chair all meetings of the
board of managers. In his/her absence, the other members of the board of managers may appoint a chairman pro tempore
who will chair the relevant meeting by simple majority vote of the managers present or represented at such meeting. In
the case of a tied vote, the chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall have a casting vote.
The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name
and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with
the Company's objects.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. In dealing with
third parties, the Company shall be bound either by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of
managers, by the joint signature of any two (2) managers, or by the sole or joint signature of any duly authorized agent
(s).
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may delegate their powers for specific tasks
(including the delegation of the performance of specific day-to-day management powers pertaining to transactions effec-
tuated in the normal course of business) to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers,
the board of managers will determine each agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period
of representation and any other relevant conditions of his/her/its agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers may deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers may be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his/her/its proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by
conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the
meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference
or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such
meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board
of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the
managers attending, or by the chairman of the board of managers or the chairman pro tempore, as the case may be.
Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, resolutions of the board of managers may also be passed in writing in which case such
circular resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every
manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. Such circular resolutions are deemed
to be taken in Luxembourg.
13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of their position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company. As agents of the
Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
The Company shall indemnify and hold harmless any manager or duly authorized agent (including their respective heirs,
executors and administrators) against any expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or
proceeding to which he may be made a party by reason of his office with the Company, or, at its request, of any other
company of whom the Company is a unitholder or creditor and from whom he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or misconduct. In the event of a settlement, the indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did
not commit such breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such party
may be entitled.
14. Conflict of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall
be affected or invalidated by the fact that one or more of the managers or duly authorized agents of the Company is
interested in, or is a director, manager or associate, officer or employee of such other company or firm.
Any manager or duly authorized agent of the Company who renders services as a director, manager, officer or em-
ployee of any company or firm with whom the Company shall contract or be otherwise engage in business shall not, by
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reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.
In the event that any manager or duly authorized agent of the Company may have any personal interest in any trans-
action submitted for approval to the board of managers conflicting with that of the Company, such manager or agent shall
inform forthwith the board of managers of such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction,
and such circumstance shall be reported to the next following meeting of unitholders. For the purpose of this provision,
the term «personal interest» shall include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving
such other company or entity as may from time to time be determined by the board of managers at its sole discretion.
15. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the regis-
tered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the
notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
The shareholder(s) of the Company shall be convened by written notice, including the agenda of the meeting, to all
general meetings of the shareholder(s). Written meeting notices shall be sent by registered mail with acknowledgment
of receipt to all the shareholders at least eight business days in advance of the general meetings of the shareholder(s)..
If all the shareholders of the Company are present or represented at a general meetings of the shareholder(s), and
consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the general meeting of the shareholder(s), the
general meeting of the shareholder(s) may be held without prior notice.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
16. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he/she/it owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his/her/its shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be convened or
consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless
of the portion of capital represented.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
17. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.
18. Financial statements. The sole manager or the board of managers, as the case may be, shall draw up the annual
accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the general meeting of the shareholder(s).
19. Appropriation of profits, Reserves. From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall
be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts
to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below
10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.
The annual general meeting of shareholders shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and
payments of dividends, as the case may be, in accordance with this article 19.
The shareholder(s) or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may, subject to applicable
law, decide to pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium.
20. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among shareholders
shall be distributed to the shareholders, by way of advance payments or after payment (or provisions, as the case may
be) of the Company's liabilities.
21. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg law dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies as amended, does not apply.
22. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
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<i>Subscription and Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to subscribe all the 12,600 (twelve thousand six
hundred) shares of the Company having a nominal value of EUR 1.- (one euro) each, and to fully pay-up such shares by
means of a contribution in cash in an amount of EUR 13,860.-(thirteen thousand eight hundred and sixty euros) (the Cash
Contribution), which represents the aggregate subscription price of EUR 13,860 (thirteen thousand eight hundred and
sixty euros) of the 12,600 (twelve thousand six hundred) shares of the Company having a nominal value of EUR 1.- (one
euro) each. The Cash Contribution shall be allocated as follows:
- EUR 12,600.- (twelve thousand six hundred euros) to the share capital account of the Company, and
- EUR 1,260.- (one thousand and sixty euros) to the legal reserve of the Company.
Evidence of the payment of the Cash Contribution has been given to the undersigned notary by means of a blocking
certificate confirming the availability of the amount of the Cash Contribution on the Company's bank account and the
notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company shall start on the date hereof and it shall end on 31 December 2012.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,200.- (one thousand two hundred euros).
<i>Sole Shareholder resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, represented as stated above, representing
the entire share capital of the Company, takes the following resolutions:
(a) the number of managers of the Company is set at one (1) and Colony Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.540, is appointed
as sole manager of the Company, with effect as of the date hereof and for an unlimited period of time]; and
(b) the registered office of the Company is set at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg; and
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the attorney-in-fact
of the Sole Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the
attorney-in-fact of the Sole Shareholder in case of discrepancies between the English and the French texts, the English
version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, known to the notary by its surname,
name, civil status and residence, the attorney-in-fact of the Sole Shareholder signs together with the notary, the present
original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huitième jour du mois de septembre,
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Data Center Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4 avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous section B numéro B 170.770 (l'Associé
Unique),
ici représentée par Madame Sara Lecomte, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après paraphe ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les statuts suivants d'une société à responsabilité
limitée qu'il déclare constituer:
1. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination "Secure Services S.à r.l." (la Société).
2. Objet social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce
soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, et intérêts, ainsi que les obligations de
sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres de capital, obligations, créances, billets et autres valeurs
ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de
placement luxembourgeois ou étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre ligne de crédit, ainsi
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que les contrats y relatifs et (iii) la détention, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs
(composé notamment des actifs décrits aux points (i) et (ii) ci-dessus).
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle
peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et de tous types de titres de dettes et de titres de capital, y compris en vertu d'un ou plusieurs programmes d'émissions.
La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales, à ses
sociétés affiliées et à toute autre société.
La Société peut également consentir des garanties et octroyer des sûretés réelles portant sur tout ou partie de ses
biens, notamment par voie de nantissement, cession, ou en grevant de charges tout ou partie de ses biens au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de toute
autre société. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans
avoir obtenu l'autorisation requise.
La Société peut conclure, délivrer et exécuter toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations
sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêts de titres ainsi que toutes autres opérations
similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
de change, de taux d'intérêt et autres risques. Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées dans leur sens le plus
large et leur énumération n'est pas restrictive. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe
et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social décrit ci-avant.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement
ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement. De plus, la Société peut faire l'acquisition
et procéder à la vente de propriétés immobilières pour son compte, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
et elle peut réaliser toutes les opérations afférentes à ces propriétés immobilières.
3. La durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'associé unique ou
d'une assemblée générale des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant ou
du conseil de gérance le cas échéant. La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays
et/ou à l'étranger.
5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.600,- (douze mille six cents euros),
représenté par 12.600 (douze mille six cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) chacune.
6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être augmenté ou réduit moyennant décision
de l'associé unique sinon de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit aux distributions de dividende proportionnellement au
nombre des parts existantes.
8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
Loi de 1915) doivent être respectées.
10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à
cette fin de réserves distribuables ou profits à cet effet.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 16 des statuts sont d'application.
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11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de
l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un
conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du
capital social.
Le conseil de gérance désignera un président parmi ses membres. Le président présidera toutes les réunions du conseil
de gérance de la Société. En son absence, les autres membres du conseil de gérance peuvent nommer un président pro
tempore qui présidera la réunion du conseil de gérance, pour laquelle il/elle aura été désigné, par une simple majorité
des voix des gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de partage des voix, le président ou selon le cas, le
président pro tempore, aura une voix prépondérante.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, a les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en
relation avec l'objet social.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée soit, en cas de gérant unique, par la seule signature du gérant, et en cas de
pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants quelconques, soit par la signature individuelle ou
conjointe de tout mandataire dûment autorisé à cet effet.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des
opérations spécifiques (y compris la délégation de compétence pour des actes spécifiques usuels dans le cadre d'opérations
effectuée à des conditions normales) à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité de chaque mandataire, sa rémunération (si le mandat est
rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette
convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de
l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une
heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant
comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent
part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les décisions du conseil de gérance peuvent également être prises par écrit,
et dans ce cas, de telles résolutions circulaires consisteront en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions
et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date
de la dernière signature. De telles résolutions circulaires seront considérées comme ayant été tenue à Luxembourg.
13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, en raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de la bonne exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir (en ce compris ses héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs) des dépenses raisonnablement occasionnées par toute action, poursuite ou procès auquel il aurait été
partie en sa qualité de gérant ou de fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant
ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaires ou créancière et pour lequel il n'aurait pas
droit à une indemnisation, à moins qu'il ne soit condamné, dans ce cadre de transaction, une telle indemnité ne sera
accordée que si la Société est informée par son conseiller juridique que le gérant ou le fondé de pouvoir n'a pas commis
un tel manquement à ses devoirs. Le présent droit à l'indemnisation n'exclut en aucun cas d'autres droits dans le chef du
gérant ou fondé de pouvoir.
14. Conflit d’intérêts. Aucun contrat conclu ou aucune transaction conclue entre la Société et toute autre société ou
entreprise ne pourront être viciés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoir de la Société
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auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou seraient un administrateur, gérant, associé, fondé
de pouvoir ou employé de telle autre société ou entreprise.
Le gérant ou le fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, gérant, fondé de pouvoir ou employé d'une
société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou est autrement en relation d'affaires ne sera pas, pour
cette raison, privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir en ce qui concerne les matières en relation avec ce contrat
ou ces affaires.
Au cas où un gérant ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction soumise à
l'approbation du conseil de gérance, en conflit avec la Société, ce gérant ou fondé de pouvoir devra en informer le conseil
de gérance et ne délibérera pas ni ne prendra pas part au vote concernant cette transaction; rapport devra être fait au
sujet de cette transaction à la prochaine assemblée des associés. Le terme «intérêt personnel» utilisé dans la phrase
précédente ne s'appliquera pas aux relations ou intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou
à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute autre société ou entité déterminée de temps en temps par le conseil
de gérance à son entière discrétion.
15. Assemblées générale des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra
au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à
l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
L'associé unique ou les associés seront convoqués par écrit à toutes les assemblées générales de l'associé unique ou
des associés. La convocation devra comporter l'ordre du jour de l'assemblée générale et doit être envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception à tous les associés au moins huit jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée
générale de l'associé unique ou des associés.
Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale de l'associé unique ou des associés
et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, alors l'assemblée générale de l'associé unique
ou des associés peut se tenir sans convocation préalable.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
16. Droits de vote des associés, Quorum et Majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des
associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première
réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées,
et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
17. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
18. Comptes annuels. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance arrêtera les comptes
annuels de la Société qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'associé unique ou des associés.
19. Distribution des bénéfices, Réserves. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui
sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du
seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.
L'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation des résultats annuels, ainsi que la distribution de
dividendes, le cas échéant, conformément à cet article 19.
L'associé ou les associés ainsi que le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourront,
sous réserve des dispositions légales applicables, décider de verser un dividende intérimaire au moyen des profits et
réserves distribuables, y compris la prime d'émission.
20. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
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En vertu de la liquidation de la Société, l'excédent d'actif de la Société disponible pour distribution entre les associés
doit être distribué aux associés, par voie de versements anticipés ou après le paiement (ou provisions, selon le cas) du
passif de la Société.
21. Commissaire aux comptes - Reviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société
doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises telle que modifiée, n'est pas
applicable.
22. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent
aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire toutes les 12.600 (douze mille six cents)
parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, et les libérer entièrement au moyen
d'un apport en espèces de EUR 13.860,- (treize mille huit cent soixante euros) (l'Apport en Numéraire), qui représente
la totalité du prix de souscription d'un montant de EUR 13.860,- (treize mille huit cent soixante euros) des 12.600 (douze
mille six cents) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1,- (un euro). L'Apport en Numéraire sera
affecté comme suit:
- EUR 12.600,- (douze mille six cents euros) au compte de capital social de la Société; et
- EUR 1.260,- (mille deux cent soixante euros) à la réserve légale de la Société.
Le paiement en vertu de l'Apport en Numéraire a été certifié au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat de
blocage qui confirme la disponibilité du montant de souscription payé en vertu de l'Apport en Numéraire sur le compte
bancaire de la Société. Le notaire instrumentaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.
<i>Dispositions Transitoiresi>
Le premier exercice social de la Société commence à la date des présentes et finit le 31 décembre 2012.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.200,- (mille deux cents euros).
<i>Résolutions de l’Associé Uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant
la totalité du capital de la Société adopte les résolutions suivantes:
(a) le nombre de gérants de la Société est fixé à un (1) et Colony Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 88.540, est nommée gérant unique de la Société pour une durée indéterminée;
(b) le siège social de la Société est établi au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg; et
Le notaire instrumentaire, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de
l'Associé Unique l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, qu'en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé Unique, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ledit mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: S. LECOMTE, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 02 octobre 2012. Relation: LAC/2012/49931. Reçu soixante quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Référence de publication: 2012129698/466.
(120171160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Ardea TG 14 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 141.285.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue en date du 19 septembre 2012 que le siège social de la
société a été transféré au 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
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Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2012129244/11.
(120170531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
BARRELL Securities, Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 148.796.
EXTRAIT
La société à responsabilité limitée «SEREN», inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous
le numéro B 110.588, administrateur unique de la société anonyme BARRELL Securities, a nommé en tant que nouveau
gérant depuis le 7 mai 2012, Monsieur George BRYAN-ORR, né le 10 octobre 1970 à North-York (Canada), avec adresse
professionnelle à 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen.
Monsieur George BRYAN-ORR assure la fonction de représentant permanent de la société «SEREN» S. à r. l. pour
ses fonctions de «Administrateur» de la société BARRELL Securities.
Pour Extrait
La société
Référence de publication: 2012129258/16.
(120170491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Bricol TG 15 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 146.174.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue en date du 19 septembre 2012 que le siège social de la
société a été transféré au 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2012129275/11.
(120170541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Hedwige Finances S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18-20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 90.761.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de notre société, tenue en date du 3 octobre 2012
que:
- Décision a été prise d'accepter la démission de Monsieur Gérard GEIER, demeurant professionnellement au 18-20,
rue Michel Rodange à L-2430 Luxembourg, de son poste d'administrateur, avec effet immédiat.
- Décision a été prise d'accepter la démission de la Société D'URSEL INVEST S.A. ayant son siège au 35A, Regent
Street - PO Box 1777 à Bélize City (BELIZE), de son poste d'administrateur, avec effet immédiat.
- Décision a été prise d'accepter la démission de la société FIDU-CONCEPT SA, RCS n°B38136, ayant son siège social
au 36, avenue Marie-Thérèse à L-2132 Luxembourg, de ses fonctions de commissaire aux comptes.
- Décision a été prise de nommer à la fonction d'administrateur, Madame Nelly NOËL, directeur de sociétés, demeu-
rant au 121, rue de Rollingergrund à L-2440 Luxembourg, avec effet immédiat.
- Décision a été prise de nommer à la fonction d'administrateur, Monsieur Pierre-Paul BOEGEN, directeur de sociétés,
demeurant au 65, rue de Freylange B-6700 Arlon, avec effet immédiat.
- Décision a été prise de nommer à la fonction de commissaire aux comptes la société EP International SA, RCS n°
B130232, ayant son siège social au 20, rue Michel Rodange à L-2430 Luxembourg, avec effet immédiat.
Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
- Décision a été prise de transférer le siège social de la société du 36, avenue Marie-Thérèse à L-2132 Luxembourg
au 18-20, rue Michel Rodange à L-2430 Luxembourg, avec effet immédiat.
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Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2012129457/27.
(120170560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
C&E Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 645.994.953,60.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 148.895.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 25 septembre 2012i>
1. Monsieur David CATALA a démissionné de son mandat de gérant de type B.
2. Monsieur Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, de-
meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, a été nommé gérant de type B pour une durée indéterminée.
3. Monsieur Ricky LYNN COX a démissionné de son mandat de gérant de type A.
4. Mademoiselle Ann VASILEFF, administrateur de sociétés, née à Missouri (Etats-Unis d'Amérique), le 26 mars 1968,
demeurant à FL 32204 Jacksonville (Etats-Unis d'Amérique), 601, Riverside Avenue, Tower Building, 12
ème
étage, a été
nommée gérante de type A pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour C&E Holdings Luxembourg
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012129284/21.
(120170562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Comptoir Electrique et Fournitures du Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 105.890.
EXTRAIT
Il résulte de décisions prises par les associés de Comptoir Electrique et Fournitures du Luxembourg S.A. (la Société)
en date du 13 septembre 2010 de reconduire avec effet immédiat le mandat de M. Ashley James Mackie, demeurant à 22
route du Lac, 1094 Paudex, Suisse, en tant qu'administrateur A, et M. Adam Charles Mackie, demeurant à 42 avenue de
l'Elysée, 1006 Lausanne, Suisse, en tant qu'administrateur A, jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire de la Société
de l'année 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Comptoir Electrique et Fournitures du Luxembourg S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2012129293/17.
(120170503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Computer Resources International Group, Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 158.196.
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale de la Société du 24 septembre 2012, que l'actionnaire unique
a accepté la démission de Monsieur David Donkers, demeurant professionnellement au 2, rue Jean Engling L-1466 Lu-
xembourg, avec effet au 31 juillet 2012.
Madame Laure Wauters, dirigeante d'entreprise, née le 27 octobre 1972 à Etterbeek (Belgique) demeurant au Val du
Prince 3, 1950 Kraaimen (Belgique), a été nommée administrateur en remplacement.
Le mandat prendra fin lors de l'assemblée générale devant se tenir en 2015.
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L
U X E M B O U R G
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012129297/16.
(120170530) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
DB Platinum Advisors, Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 85.829.
Suite à la démission de Monsieur Klaus MARTINI de ses fonctions d'administrateur au sein de la société DB PLATINUM
ADVISORS avec effet au 1
er
août 2012, le Conseil d'Administration de la Société susmentionnée se compose à partir
du 2 août 2012 comme suit:
M. Werner BURG, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
Mme Barbara POTOCKI-SCHOTS, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Lu-
xembourg,
M. Klaus-Michael VOGEL, Deutsche Bank Luxembourg S.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg,
M. Freddy BRAUSCH, Linklaters Loesch, 35, avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg
<i>Pour DB PLATINUM ADVISORS
i>Société Anonyme
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012129333/19.
(120170443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Doumart Consulting S.A., Société Anonyme,
(anc. Sobelac S.A.).
Siège social: L-8422 Steinfort, 69, rue de Hobscheid.
R.C.S. Luxembourg B 98.791.
EXTRAIT
Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale ordinaire tenue en date du 21 juillet 2010 que:
L'assemblée décide suite au décès de Monsieur David Missenard de le mettre fin à ses mandats en tant qu'administrateur
et administrateur délégué et de nommer Madame Frédérique Joly-Missenard, née le 23.12.1966 à Neuilly-sur-Seine (Fran-
ce), demeurant à 37A, rue Emile Metz, L-2149 Luxembourg en tant qu'administrateur et administrateur délégué en
remplacement de Monsieur David Missenard. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2013.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012129352/15.
(120170442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Electrotechnique Prior Alexandre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 5, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 74.581.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129357/9.
(120170537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
GT Local Invest 8 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 132.113.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue en date du 19 septembre 2012 que le siège social de la
société a été transféré au 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
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Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2012129448/11.
(120170538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Dreamlane Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 94.837.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 31 août 2012 que:
- Monsieur Max GALOWICH, juriste, demeurant professionnellement 4, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg, a
été nommé Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur de la société qui prendra
fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012129353/16.
(120170519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Electrolux Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 500.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 7, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 32.898.
AUSZUG
Aus dem schriftlichen Beschlüssen des Alleingesellschafters der Gesellschaft vom 30. September 2012 geht hervor,
dass:
- Herr Filip FRANCKE sein Mandat als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 30. September
2012 niedergelegt hat,
- Herr Marco HELLEMAN, geboren am 16. November 1968 in Delft, Niederlande, geschäftsansässig in Vennootsweg
1, NL-2404 CG Alphen aan den Rijn mit Wirkung zum 1. Oktober 2012 und für unbestimmte Zeit als alleiniger Ge-
schäftsführer bestellt wurde.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für die Gesellschafti>
Référence de publication: 2012129364/18.
(120170471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Euragri S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 85.080.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129373/9.
(120170553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Hedgehog TG 13 (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 140.333.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue en date du 19 septembre 2012 que le siège social de la
société a été transféré au 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
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Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2012129456/11.
(120170539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Euragri S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 85.080.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129374/9.
(120170554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Euragri S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 85.080.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129375/9.
(120170555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Euragri S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 85.080.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129376/9.
(120170556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Eurocommunications S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 151.189.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129378/9.
(120170512) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
G.C.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1226 Luxembourg, 20, rue J.-P- Beicht.
R.C.S. Luxembourg B 67.216.
<i>Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 septembre 2012:i>
1. L'Assemblée accepte la démission de l'Administrateur, Madame Françoise MAGI, Employée privée, domiciliée pro-
fessionnellement 20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg.
2. En remplacement de l'Administrateur démissionnaire, l'Assemblée décide de nommer en qualité de nouvel Admi-
nistrateur jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2013:
- Madame Julie BARBAROSSA, Employée privée, domiciliée professionnellement 1 Am Bongert L-1270 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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G.C.C. S.A.
20, rue Jean-Pierre Beicht L-1226 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012129415/18.
(120170552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
F.W.L. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 83.467.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129383/9.
(120170511) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
FGS S.à r.l., Fiducia General Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 117.940.
Le bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129393/10.
(120170557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Fiparel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 120.055.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'associé unique tenue en date du 21 septembre 2012:
- que Madame Sylvie CRUGNOLA a démissionné de sa fonction de gérante de la société avec effet au 24 mai 2012;
- que Monsieur Lorenzo BARCAGLIONI, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,
est nommé gérant de la société avec effet immédiat;
- que le nouveau gérant a été nommé pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Référence de publication: 2012129407/16.
(120170482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Medtronic Ardian Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 10.000.000,00.
Siège social: L-2124 Luxembourg, 102, rue des Maraîchers.
R.C.S. Luxembourg B 158.983.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société en date du 18 septembre 2012i>
En date du 18 septembre 2012, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
De nommer en tant que réviseur d'entreprise externe de la Société:
- PricewaterhouseCoopers., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon le droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 400 route d'Esch, L-1014 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B065477 avec effet au 9 janvier 2012 et ce jusqu'à la
prochaine assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2013 et sera appelée à statuer sur les comptes de la Société au
31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Medtronic IP Holding International Luxembourg S.à r.l.
Référence de publication: 2012129556/19.
(120170480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
G.P. Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 82.720.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129417/9.
(120170484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
General Invest Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 102.998.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129433/9.
(120170510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Globstory S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 152.077.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129441/9.
(120170509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Haken Lighthouse, Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 80.659.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Suivant l'article 151 sur la loi de la liquidation des sociétés commerciales du 10 août 1915, l'Assemblée Extraordinaire
des actionnaires tenue le 11 septembre 2012 a prononcé les resolutions suivantes:
- L'assemblée décide que les livres et documents officiels seront gardés pour une période minimum de 5 ans à l'ancien
siège social de la société au 2-4 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
- L'assemblée décide d'approuver que Haken Lighthouse n'a pas de créances impayées.
- L'assemblée décide de clôturer la liquidation et a admis que la société en liquidation a définitivement cessé d'exister.
Following the article 151 of 10 August 1915 regarding the liquidation of companies, the following resolutions have
been resolved at the Extraordinary General Meeting of shareholders held on 11
th
September 2012:
- The general meeting resolved that the corporate books will be kept for a minimum of 5 years at the former registered
office of the company at 2-4 Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg.
- The general meeting resolved that Haken Lighthouse has no debts.
- The general meeting resolved to close the liquidation and acknowledge that the Company in liquidation has definitely
ceased to exist.
Référence de publication: 2012129454/21.
(120170526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
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Financière Cronos S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 129.129.
L’an deux mille douze, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Joseph
ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la
garde de la présente minute.
Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «Financière Cronos SA»,
ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B Boulevard Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 129.129,
constituée suivant acte reçu le 4 juin 2007, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
1.68 du 4 août 2007.
L’Assemblée est présidée par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fons Mangen, Réviseur
d’Entreprises, demeurant à Ettelbrück.
La présidente prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les 1.812.300 actions A et les 840.000 actions B, représentant l’intégralité du
capital social sont représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, de sorte que l’Assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. La société a, en date du 5 juillet 2012, émis 2.895.936 obligations convertibles.
IV. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. a. Conversion des 2.895.936 (deux millions huit cent nonante-cinq mille neuf cent trente-six) obligations convertibles
émises le 5 juillet 2012 et en conséquence, augmentation du capital social à concurrence de EUR 8.745.726,72 (huit millions
sept cent quarante-cinq mille sept cent vingt-six euros, septante-deux-centimes) par la création de 2.895.936 (deux mil-
lions huit cent nonante-cinq mille neuf cent trente-six) actions nouvelles de catégorie C, d’une valeur nominale de EUR
3,02 (trois euros deux centimes) chacune, émises au pair et jouissant des droits et avantages attribués aux actions de
catégorie C.
b. Rémunération des intérêts courus entre le 30 juin 2012 et le 31 août 2012, soit EUR 297.115,09 (deux cent nonante-
sept mille cent quinze euros neuf centimes) par la création de 98.382 (nonante-huit mille trois cent quatre-vingt-deux)
actions nouvelles de catégorie C, d’une valeur nominale de EUR 3,02 (trois euros deux centimes),et en conséquence
augmentation du capital social à concurrence de EUR 297.113,64 (deux cent nonante-sept mille cent treize euros soixante-
quatre centimes).
En conséquence, augmentation du capital à concurrence d’un montant total de EUR 9.042.840,36(neuf millions qua-
rante-deux mille huit cent quarante euros trente-six centimes), en vue de le porter de EUR 8.009.946 (huit millions neuf
mille neuf cent quarante-six euros) à EUR 17.052.786,36(dix-sept millions cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-
six euros trente-six centimes) par la création de 2.994.318 (deux millions neuf cent nonante-quatre mille trois cent dix-
huit) actions nouvelles de catégorie C, d’une valeur nominale de EUR 3,02 (trois euros deux centimes) chacune, émises
au pair et jouissant des droits et avantages attribués aux actions de catégorie C. Les 2.994.318 (deux millions neuf cent
nonante-quatre mille trois cent dix-huit) actions de catégorie C sont entièrement souscrites par les actionnaires existants
et intégralement libérées:
- pour Ulran
à concurrence de 1.767.836 (un million sept cent soixante-sept mille huit cent trente-six) actions de catégorie C:
* 1.709.752 (un million sept cent neuf mille sept cent cinquante-deux) actions par la conversion des 1.709.752 (un
million sept cent neuf mille sept cent cinquante-deux) obligations souscrites par Ulran et
* 58.084 (cinquante-huit mille quatre-vingt-quatre) actions de catégorie C en rémunération des intérêts courus entre
le 30 juin 2012 et le 31 août 2012.
- pour Crédit Agricole (Suisse) SA
à concurrence de 1.226.482(un million deux cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-deux) actions de catégorie
C:
* 1.186.184 (un million cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-quatre) par la conversion des 1.186.184(un million
cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-quatre) obligations souscrites par Crédit Agricole (Suisse) SA et
* 40.298 (quarante mille deux cent nonante-huit) actions de catégorie Cen rémunération des intérêts courus entre le
30 juin 2012 et le 31 août 2012.
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Les 2.994.318(deux millions neuf cent nonante-quatre mille trois cent dix-huit) actions de catégorie C ainsi créées
bénéficient des droits et avantages prévus à l’article 5.2 des statuts et ont jouissance à compter du 1
er
septembre 2012.
2. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à EUR 17.052.786,36 (dix-sept millions cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-
six euros trente-six centimes) divisé en 1.812.300 (un million huit cent douze mille trois centimes) actions ordinaires de
catégorie A, 840.000 (huit cent quarante mille) actions de catégorie B et 2.994.318(deux millions neuf cent nonante-
quatre mille trois cent dix-huit) actions de catégorie C, toutes d’une valeur nominale de EUR 3,02 (trois euros deux
centimes).»
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée générale constate que, suite
(i) à la décision des obligataires de convertir les 2.895.936 (deux millions huit cent nonante-cinq mille neuf cent trente-
six) obligations qu’ils détiennent, le capital social est augmenté une première fois à concurrence de EUR 8.745.726,72
(huit millions sept cent quarante-cinq mille sept cent vingt-six euros, septante-deux centimes) par la création de 2.895.936
(deux millions huit cent nonante-cinq mille neuf cent trente-six) actions nouvelles de catégorie C, d’une valeur nominale
de EUR 3,02 (trois euros deux centimes) chacune, émises au pair et jouissant des droits et avantages attribués aux actions
de catégorie C;
(ii) à la décision de la société de rémunérer les intérêts courus entre le 30 juin 2012 et le 31 août 2012, soit EUR
297.115,09 (deux cent nonante-sept mille cent quinze euros neuf centimes),le capital est augmenté une seconde fois à
concurrence de EUR 297.113,64 (deux cent nonante-sept mille cent treize euros soixante-quatre centimes) par la création
de 98.382 (nonante-huit mille trois cent quatre-vingt-deux) actions de catégorie C, soit une action par tranche d’intérêt
de EUR 3,02 (trois euros deux centimes), ainsi que le prévoit l’acte du 5 juillet 2012,
que le capital est augmenté à concurrence de EUR 9.042.840,36 (neuf millions quarante-deux mille huit cent quarante
euros trente-six centimes)et porté de EUR 8.009.946 (huit millions neuf mille neuf cent quarante-six euros) à EUR
17.052.786,36 (dix-sept millions cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-six euros trente-six centimes) par la création
de 2.994.318(deux millions neuf cent nonante-quatre mille trois cent dix-huit) actions nouvelles de catégorie C d’une
valeur nominale de EUR 3,02 (trois euros deux centimes) chacune, émises au pair et jouissant des droits et avantages
accordés aux actions de catégorie C.
Suite aux accords entre les deux actionnaires, cette augmentation de capital est souscrite intégralement comme suit:
- par Ulran
à concurrence de 1.767.836 (un million sept cent soixante-sept mille huit cent trente-six) actions de catégorie C:
* 1.709.752 (un million sept cent neuf mille sept cent cinquante-deux) actions de catégorie C par la conversion des
1.709.752 (un million sept cent neuf mille sept cent cinquante-deux) obligations souscrites par Ulran et
* 58.084 (cinquante-huit mille quatre-vingt-quatre) actions de catégorie C en rémunération des intérêts courus entre
le 30 juin 2012 et le 31 août 2012, aux conditions fixées dans l’acte du 5 juillet 2012, soit EUR 175.415,90 (cent septante-
cinq mille quatre cent quinze euros nonante centimes)
- par Crédit Agricole (Suisse) SA
à concurrence de 1.226.482 (un million deux cent vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-deux) actions de catégorie
C:
* 1.186.184 (un million cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-quatre) actions de catégorie C par la conversion
des 1.186.184 (un million cent quatre-vingt-six mille cent quatre-vingt-quatre) obligations souscrites par Crédit Agricole
(Suisse) SA et
* 40.298 (quarante mille deux cent nonante-huit) actions de catégorie C en rémunération des intérêts courus entre
le 30 juin 2012 et le 31 août 2012, aux conditions fixées dans l’acte du 5 juillet 2012, soit EUR 121.699,19 (cent vingt-et-
un mille six cent nonante-neuf euros dix-neuf centimes).
La différence entre le montant des intérêts [EUR 297.115,09 (deux cent nonante-sept mille cent quinze euros neuf
centimes)] et la seconde augmentation de capital de EUR 297.113,64 (deux cent nonante-sept mille cent treize euros
soixante-quatre centimes) est conservée par la société.
Les 2.994.318 (deux millions neuf cent nonante-quatre mille trois cent dix-huit) actions de catégorie C ainsi créées
bénéficient des droits et avantages prévus à l’article 5.2 des statuts et ont jouissance à compter du 1
er
septembre 2012.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 5.1 des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital social souscrit est fixé à EUR 17.052.786,36 (dix-sept millions cinquante-deux mille sept cent quatre-vingt-
six euros trente-six centimes)divisé en 1.812.300 (un million huit cent douze mille trois centimes) actions ordinaires de
catégorie A, 840.000 (huit cent quarante mille) actions de catégorie B et 2.994.318 (deux millions neuf cent nonante-
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L
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quatre mille trois cent dix-huit) actions de catégorie C, toutes d’une valeur nominale de EUR 3,02 (trois euros deux
centimes).»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Schaeffer, R. Uhl, F. Mangen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 28 septembre 2012. Relation: LAC/2012/45252. Reçu soixante-quinze euros
75,00€
<i>Le Receveuri> (signé): I. Thill.
Référence de publication: 2012129406/124.
(120170643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Halit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 170.114.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Référence de publication: 2012129455/10.
(120170499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Inversiones en Energia Latino America S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.500,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 157.610.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 20 septembre 2012i>
1. Monsieur David CATALA a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2. Monsieur Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, de-
meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, a été nommé gérant de classe B pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Inversiones en Energia Latino America S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012129473/17.
(120170515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Information Services Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.500.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 145.294.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 25 septembre 2012i>
1. Monsieur Gérard BIRCHEN a démissionné de son mandat de gérant de type B.
2. Monsieur Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, de-
meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, a été nommé gérant de type B pour une durée indéterminée.
3. Monsieur Ricky LYNN COX a démissionné de son mandat de gérant de type A.
4. Mademoiselle Ann VASILEFF, administrateur de sociétés, née à Missouri (Etats-Unis d'Amérique), le 26 mars 1968,
demeurant à FL 32204 Jacksonville (Etats-Unis d'Amérique), 601, Riverside Avenue, Tower Building, 12
ème
étage, a été
nommée gérante de type A pour une durée indéterminée.
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Luxembourg, le 3 octobre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Information Services Luxembourg
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012129472/21.
(120170558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Home Plante Deco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2155 Luxembourg, 162, Muehlenweg.
R.C.S. Luxembourg B 113.301.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le quatre septembre.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
A comparu:
Monsieur Alfredo PEREIRA DA SILVA, commerçant, né à Pedrogao (Portugal), le 28 novembre 1954, demeurant à
L-2155 Luxembourg, 162, rue Muehlenweg.
Lequel comparant prie le notaire instrumentant de documenter:
- qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée HOME PLANTE DECO S. à r.l., avec siège social à L-2155
Luxembourg, 162, Muehlenweg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 113.301,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 janvier 2006, publié au Mémorial C
numéro 675 du 3 avril 2006,
dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 19
juillet 2010, publié au Mémorial C numéro 1982 du 23 septembre 2010,
que le capital social est de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400,-), représenté par CENT (100) PARTS
SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (€ 124,-) chacune.
- qu'il décide de dissoudre anticipativement ladite société, dont il déclare connaître parfaitement la situation financière
et les statuts,
- que tout le passif connu de la société a été réglé,
- qu'il reprend à son compte tout l'actif de la société,
- que tout passif éventuel, actuellement non encore connu, serait repris par lui,
- qu'il n'échet pas de nommer un liquidateur et que la liquidation peut être considérée comme définitivement clôturée;
qu'il assume pour autant que de besoin la qualité de liquidateur,
- que décharge est accordée au gérant,
- que les livres et documents de ladite société sont conservés pendant cinq (5) ans à l'adresse du siège de ladite société.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Pereira da Silva, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 6 septembre 2012. Relation: EAC/2012/11673. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012129464/39.
(120170478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
126432
Abbott Mexico S.à r.l.
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Alcyone Capital S.à r.l.
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ARC TG 12 (Lux) S.à r.l.
Ardea TG 14 (Lux) S.à r.l.
asspert S.à r.l.
Babcock & Brown (Romania) S.à r.l.
BARRELL Securities
Bricol TG 15 (Lux) S.à r.l.
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Electrotechnique Prior Alexandre S.à r.l.
Eleven Catalpa S.A.
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Euragri S.A.
Euragri S.A.
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G.C.C. S.A.
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