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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2596
19 octobre 2012
SOMMAIRE
Airfreight Development Worldwide S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124566
Allianz FinanzPlan 2055 . . . . . . . . . . . . . . . . .
124567
Allianz Institutional Plus . . . . . . . . . . . . . . . .
124578
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124578
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124578
Allianz Rendite Plus 2015 . . . . . . . . . . . . . . .
124577
Arnsberg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124588
Baumann Top Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124588
Best-in-One . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124578
Borgo Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
124563
CNPV Solar Power S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
124563
Cotulux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124566
deVere and Partners (Belgium) Limited,
succursale Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
124591
Dyma Events S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124600
Eastspring Investments SICAV-FIS . . . . . .
124588
Ecomin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124567
EPGF Nevis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124567
ESO Management (Luxembourg) Limited
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124584
Eucalyptus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124562
Evolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124584
Expanding International Finance S.A. . . . .
124564
Gavento S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124565
Generali Fund Management S.A. . . . . . . . .
124578
German Master Murabaha S.à r.l. . . . . . . . .
124593
German Murabaha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
124601
Grandica du Luxembourg S.A. . . . . . . . . . .
124589
IMMOBRA (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .
124562
Industrial Partnership . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124565
ING (L) FUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124589
IVG Austria (Lux) Verwaltungsgesellschaft
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124584
Langerheights S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124563
Misiu Capital Management S.A. . . . . . . . . .
124589
M-L Transports S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124589
Natur Produkt Holdings Limited S.A. . . . .
124565
Nova Holdings S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . .
124590
P.W.L. Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
124562
RSF I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124592
RSF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124590
Sablino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124590
Schroder Capital Investments Fund . . . . .
124591
SCORE Special Opportunities . . . . . . . . . . .
124588
SMS Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124579
SPS Platin Securitisation S.A. . . . . . . . . . . .
124591
Sunnydale Investments S.àr.l. . . . . . . . . . . .
124590
Taurus Invest FCP-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124588
The Bank of New York Mellon (Luxem-
bourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124584
Tomalu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124564
VermögensManagement Balance . . . . . . . .
124584
VermögensManagement Chance . . . . . . . .
124579
VermögensManagement Substanz . . . . . . .
124579
VermögensManagement Wachstum . . . . .
124579
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P.W.L. Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1323 Luxembourg, 38, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 39.377.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le lundi <i>12 novembre 2012i> à 11.00 heures au siège social de la société avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels au 30 novembre 2011.
3. Affectation des résultats au 30 novembre 2011.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire quant à l'exercice sous revue.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012134840/16.
IMMOBRA (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 38.544.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, le <i>9 novembre 2012i> à 11.00 heures, pour
délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Report de la date de l'Assemblée au 9 novembre 2012,
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice
clos au 31 décembre 2011,
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011 et affectation du résultat,
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
5. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales,
6. Divers.
<i>Le Conseil d'administration.i>
Référence de publication: 2012134841/657/19.
Eucalyptus, Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 54.769.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu exceptionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen le <i>5 novembre 2012i> à 10.30
heures avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver
les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
2. Présentation et approbation du rapport de contrôle du Commissaire relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre
2011.
3. Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2011 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31
décembre 2011.
5. Nominations Statutaires.
6. Divers.
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Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 163, rue du Kiem à Strassen
(Grand-Duché de Luxembourg).
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012134845/771/24.
CNPV Solar Power S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 139.925.
The shareholders of CNPV Solar Power SA (the "Company") are hereby kindly invited to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders of the Company which will be held on <i>November 5, 2012i> at 10.00 a.m. at the registered office of the
Company, to act on the agenda set forth hereunder.
<i>Agenda:i>
1. Consider to approve that CNPV Solar Power Group LTD transfers 50.38% of the shareholding of CNPV Dongying
Solar Power Co. Ltd to a state-controlled company, with purchase price being 10 million USD and government
support in company future financing guarantee and favourable policy support to CNPV Dongying.
2. Consider to approve that CNPV Solar Power Group LTD signs all the documents related to the 50.38% share-
holding of CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd being transferred to a state-controlled company, including all the
related contracts and agreements.
3. Consider to approve that the board members of CNPV Dongying Solar Power Co Ltd are to be re-elected leaded
by the local government.
4. Miscellaneous.
It is reminded to the shareholders that for technical reasons, they may not attend the general meeting by way of
videoconference. They may however appoint a proxy to represent them at the meeting.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012134842/771/23.
Borgo Immobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 113.952.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>6 novembre 2012i> à 10.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
juin 2012.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012136308/1023/17.
Langerheights S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 118.194.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
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l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui aura lieu de façon exceptionnelle le <i>5 novembre 2012i> à 15.00 heures au siège social de la société
avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation et approbation du report de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire ayant pour objet d'approuver
les comptes annuels de l'exercice clôturé au 31 décembre 2011.
2. Présentation et approbation du rapport de contrôle du Commissaire relatif à l'exercice clôturé au 31 décembre
2011.
3. Approbation du bilan arrêté au 31 décembre 2011 et du compte de profits et pertes y relatif; affectation du résultat.
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice clôturé au 31
décembre 2011.
5. Nominations Statutaires.
6. Divers.
Pour prendre part à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteurs cinq
jours francs au moins avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire au 163, rue du Kiem à Strassen.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012134844/771/23.
Tomalu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 117.252.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
qui aura lieu le <i>7 novembre 2012i> à 16.00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 30 juin 2012, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l'exercice de leur mandat au 30
juin 2012.
4. Décision de la continuation de la société en relation avec l'article 100 de la législation des sociétés.
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012136309/1023/17.
Expanding International Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 43.797.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>29 octobre 2012i> à 11.00 heures au siège social, 19-21 Boulevard du Prince
Henri, 1724 Luxembourg.
<i>Ordre du jour:i>
1. Constatation du report des dates des assemblées générales ordinaires et approbation desdits reports;
2. Présentation des comptes annuels clos au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 ainsi que des rapports de
gestion du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes;
3. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 et affectation du résultat
des exercices;
4. Décharge aux organes de la société;
5. Transfert de siège du 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, au 5, Rue de Bonnevoie, L-1260
Luxembourg;
6. Nomination de nouveaux organes de direction et de contrôle;
7. Divers.
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Les actionnaires désirant assister à l'assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l'assemblée
générale auprès de la Société Européenne de Banque, 19-21, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Référence de publication: 2012131740/755/23.
Industrial Partnership, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 73.500.
Die Aktionäre werden hiermit zur
AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am <i>7. November 2012i> um 11.00 Uhr, an der Adresse des Gesellschaftssitzes, mit
folgender Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
"Beschluss über die Weiterführung der Gesellschaft gemäss Artikel 100 des Gesetzes über die Handelsgesellschaf-
ten".
Die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft vom 20. September 2012 konnte nicht rechtmäßig über diesen
Punkt abstimmen, da die gesetzlich geforderte Aktienmehrheit nicht vertreten war.
Die ausserordentliche Generalversammlung vom 7. November 2012 wird rechtsgültig abstimmen, unabhängig davon,
in welcher Höhe das Kapital vertreten ist.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2012127287/534/18.
Gavento S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 129.443.
Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du <i>26 octobre 2012i> à 14.00 heures au siège de la société, pour délibérer de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Divers.
Pour assister ou pour se faire représenter par un mandataire à l'assemblée générale ordinaire, les actionnaires sont
priés de déposer leurs actions ou un certificat de blocage, émis par une banque attestant la propriété effective des actions,
ainsi que, le cas échéant, la procuration y afférente, trois jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale ordinaire
au siège de la société.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012130568/19.
Natur Produkt Holdings Limited S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 55.355.
The Board of Directors of Natur Produkt Holdings Limited S.A., with registered office at 5, avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg and registered with the Luxembourg Companies Register, under the number B 55355,
hereby cordially invites all its shareholders to attend the
ORDINARY MEETING OF THE SHAREHOLDERS
of the Company, which had been adjourned on <i>24 September 2012i> for four weeks in accordance with article 67(5) of
the law dated 10 August 1915, as amended, which will be held on the 22 October 2012 at 9.00 am at 5, avenue Gaston
Diderich, L-1420, Luxembourg.
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<i>Agenda:i>
1. Management report of the board of directors and reports of the Réviseur d'Entreprises Agréé on the consolidated
annual accounts as of December 31, 2011.
2. Approval of the IFRS consolidated financial statements as at December 31, 2011.
3. Discharge to the directors and to the Réviseur d'Entreprises Agréé for the performance of their mandates during
the related fiscal year.
4. Appointment of Ernst & Young S.A., having its register office in 7, rue Garbiel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2,
L-5365 Munsbach, as "Réviseur d'Entreprises Agréé" until the annual meeting of shareholders of the year 2013.
5. Sundry.
If you cannot be personally present at the Ordinary Shareholders Meeting and wish to be represented, we would kindly
ask you to send, before 19 October 2012, 12.00 am, a duly signed power of attorney to the attention of the Board of
Directors at 5 Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg or by email to the attention of Mr. Sinan Sar at
sinan.sar@united-itrust.lu
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012132291/9839/27.
Airfreight Development Worldwide S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1638 Senningerberg, 92, rue du Golf.
R.C.S. Luxembourg B 100.302.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le mardi <i>30 octobre 2012i> à 10.00 heures au siège de la société à
Senningerberg, 92 rue du Golf, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice
clôturé au 31 décembre 2011;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Remplacement du commissaire aux comptes;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012131106/561/19.
Cotulux, Société Anonyme.
Siège social: L-4959 Bascharage, 24, Op Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 75.669.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le mardi <i>30 octobre 2012i> à 16.00 hrs au siège de la société à Bascharage,
24, Z.A. Op Zaemer, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprises agréé sur l'exercice
clôturé au 31.12.2011;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2011;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises agréé de la société;
5. Remplacement du réviseur d'entreprises agréé ;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012131738/561/19.
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Ecomin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 20.043.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le mardi <i>30 octobre 2012i> à 10.00 heures au siège de la société à
Luxembourg, 30, Boulevard Grande Duchesse Charlotte avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice
clôturé au 31.12.2011;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2011;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux organes de la société;
5. Remplacement du commissaire aux comptes;
6. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012131739/561/19.
Allianz FinanzPlan 2055, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des Allianz FinanzPlan 2055 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg
hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, im August 2012
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012099863/10.
(120137841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2012.
EPGF Nevis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 171.973.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the first of October.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
EPGF (LUXEMBOURG), SARL, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, whose registered office is at 9, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 83.466;
here represented by Maya Van Belleghem, lawyer, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg by virtue of
a proxy given under private seal on September 25
th
, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée"):
1. Corporate form and Name. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of EPGF Nevis
S.à r.l. (the "Company"), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg including the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended from
time to time (the "1915 Law").
2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in Munsbach, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
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2.2 The Registered Office may be transferred:
2.2.1 to any other place within the same municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by:
(a) the Sole Manager (as defined in article 8.2) if the Company has at the time a Sole Manager; or
(b) the Board of Managers (as defined in article 8.3) if the Company has at the time a Board of Managers; or
2.2.2 to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg (whether or not in the same municipality) by a resolution
of the shareholders of the Company (a "Shareholders' Resolution") passed in accordance with these Articles - including
article 14.4 - and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law (the "Luxembourg
Law").
2.3 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic, social or otherwise, which
would prevent normal activity at the Registered Office, the Registered Office may be temporarily transferred abroad until
such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect on the Company's
nationality and the Company will, notwithstanding this temporary transfer of the Registered Office, remain a Luxembourg
company. The decision as to the transfer abroad of the Registered Office will be made by the Sole Manager or the Board
of Managers as appropriate.
2.4 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
3. Objects. The objects of the Company are:
3.1 The Company's object is to directly or indirectly, acquire, hold or dispose of interests and participations in Lu-
xembourg or foreign entities, by any means and to administrate, develop and manage such holding of interests or
participations.
3.2 The Company may acquire (whether by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise) the whole
of or any part of the stocks, shares, participations, debentures, debenture stocks, bonds, debt and debt instruments, loans,
securities and other financial assets made, issued or guaranteed by any person or entity whatsoever and any other asset
of any kind and to hold the same as investments, and to sell, exchange and dispose of the same. The Company may also
directly or indirectly, make, purchase or invest in loans, securities or any other financial assets.
3.3 The Company may, directly or indirectly, invest in, acquire, hold, manage, develop, let and dispose of real estate
and real estate related investments.
3.4 The Company may also, directly or indirectly, invest in, acquire, hold or dispose of any kind of asset by any means.
3.5 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsidiaries
or companies in which it has a direct or indirect interest or any company being a direct or indirect shareholder of the
Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the "Connected
Companies") or any other entity, it being understood that the Company will not enter into any transaction which would
cause it to be engaged in any activity that would be considered a regulated activity of the financial sector.
3.6 The Company may in particular enter into the following transactions, it being understood that the Company will
not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered a regulated
activity of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue, always on a private basis, of bonds, notes, promissory notes and other debt instruments, convertible
or not, or equity instruments, the use of financial derivatives or otherwise;
- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the limits
of and in accordance with the provisions of the 1915 Law.
3.7 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general,
all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its purpose in all areas described above, it being understood that the Company will not enter into
any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered a regulated activity of the
financial sector.
4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
5. Share capital.
5.1 The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) divided into twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each (the "Shares"). In these Articles,
"Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.
5.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium
paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the
Manager(s) subject to the 1915 Law and these Articles.
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5.3 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions from Shareholders without issuing
Shares or other securities in consideration for such contributions and may credit the contributions to one or more
accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Manager(s) subject to the 1915 Law and
these Articles.
5.4 All Shares have equal rights.
5.5 The Company may repurchase, redeem and/or cancel its Shares subject to the availability of funds determined by
the Board of Managers or the Sole Manager on the basis of relevant interim accounts.
6. Indivisibility of shares.
6.1 Each Share is indivisible.
6.2 A Share may be registered in the name of more than one person provided that all holders of a Share notify the
Company in writing as to which of them is to be regarded as their representative; the Company will deal with that
representative as if it were the sole Shareholder in respect of that Share including for the purposes of voting, dividend
and other payment rights.
7. Transfer of shares.
7.1 During such time as the Company has only one Shareholder, the Shares will be freely transferable.
7.2 During such time as the Company has more than one Shareholder:
7.2.1 Shares may not be transferred other than by reason of death to persons other than Shareholders unless Share-
holders holding at least three quarters of the Shares have agreed to the transfer in general meeting;
7.2.2 Shares may not be transmitted by reason of death to persons other than Shareholders unless Shareholders holding
at least three quarters of the Shares held by the survivors have agreed to the transfer or in the circumstances envisaged
by article 189 of the 1915 Law;
7.2.3 The transfer of Shares is subject to the provisions of articles 189 and 190 of the 1915 Law.
8. Management.
8.1 The Company will be managed by one or more managers ("Managers") who will be class A managers (hereafter
each a "Class A Manager") or class B managers (hereafter each a "Class B Manager") and who shall be appointed by a
Shareholders' Resolution passed in accordance with Luxembourg Law and these Articles.
8.2 If the Company has at the relevant time only one Manager, he/she is referred to in these Articles as a "Sole Manager".
8.3 If the Company has from time to time more than one Manager, they will constitute a board of managers or conseil
de gérance (the "Board of Managers").
8.4 A Manager may be removed at any time for any reason by a Shareholders' Resolution passed in accordance with
Luxembourg Law and these Articles.
9. Powers of the managers. The Sole Manager, when the Company has only one Manager, and at all other times the
Board of Managers, may take all or any action which is necessary or useful to realise any of the objects of the Company,
with the exception of those reserved by Luxembourg Law or these Articles to be decided upon by the Shareholders.
10. Representation. Subject as provided by Luxembourg Law and these Articles, the following are authorised to re-
present and/or bind the Company:
10.1 if the Company has a Sole Manager, the Sole Manager;
10.2 if the Company has more than one Manager, by the joint signature of two Managers, including at least the signature
of one Class A Manager;
10.3 any person to whom such power has been delegated in accordance with article 11.
11. Agent of the managers. The Sole Manager or, if the Company has more than one Manager, the Board of Managers
may delegate any of their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents and will determine any such agent's
powers and responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of its agency.
12. Board meetings.
12.1 Meetings of the Board of Managers ("Board Meetings") may be convened by any Manager. They shall be held in
the Grand Duchy of Luxembourg. The Board of Managers may appoint a chairman.
12.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions at a Board Meeting without complying with all or
any of the convening requirements and formalities if all the Managers have waived the relevant convening requirements
and formalities either in writing or, at the relevant Board Meeting, in person or by an authorized representative. A special
convocation will not be required for a Board Meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution
adopted by the Board of Managers.
12.3 A Manager may appoint any other Manager (but not any other person) to act as his representative (a "Manager's
Representative") at a Board Meeting to attend, deliberate, vote and perform all his functions on his behalf at that Board
Meeting. A Manager can act as representative for more than one other Manager at a Board Meeting.
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12.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if (a) a majority of its members is present or
represented, and (b) at least one Class A Manager is present or represented at the meetings.
12.5 Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority of the Managers present or represented
provided that at least one Class A Manager votes in favour of the decisions to be adopted. The chairman shall not have
a casting vote.
12.6 A Manager or his Manager's Representative may validly participate in a Board Meeting through the medium of
conference telephone, video conference or similar form of communications equipment provided that (a) all persons
participating in the meeting are able to hear and speak to each other throughout the meeting and that (b) a majority of
its members is present or represented, and (c) at least one Class A Manager is present or represented at such meeting.
A person participating in this way shall be counted in the quorum and entitled to vote.
12.7 Resolutions in writing approved and signed by all Managers shall have the same effect as resolutions passed at
Board Meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.
13. Conflict of interest.
13.1 If any of the Managers of the Company has an interest in a matter to be discussed or resolution proposed at a
Board Meeting, he/she shall inform the other Managers of that interest. For the purposes of this article 13, an "interest"
of a Manager shall include an interest of such Manager by virtue of such Manager:
13.1.1 holding office as a Manager or director of another person involved in the matter;
13.1.2 holding any other office or employment with another person involved in the matter; or
13.1.3 being interested directly or indirectly in any securities (or any rights to acquire securities) in another person
involved in the matter.
13.2 In respect of a matter or resolution in which a Manager has an interest, which is a personal interest opposed to
the interest of the Company (a "Personal Conflicting Interest"), such Manager may not participate in relation to the
relevant matter or resolution or vote on such matter or resolution or count towards the quorum for a Board Meeting
while that matter or resolution is discussed. In all other circumstances without prejudice to the obligation of a Manager
to disclose any interest, a Manager may participate in the debate in relation to and/or vote at any meeting of the Board
of Managers on any matter or resolution concerning a matter in relation to which he/she has, directly or indirectly, an
interest (other than a Personal Conflicting Interest) and if he/she votes his/her vote shall be counted.
13.3 For the avoidance of doubt, any interest of a Manager arising solely by virtue of his/her having been nominated
for appointment as a Manager by or holding any office or employment or any other contractual relationship with another
person involved in the matter irrespective of whether that other person's interest conflicts with that of the Company
shall not be deemed to be a 'Personal Conflicting Interest'.
13.4 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm or entity shall be affected
or invalidated by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has an interest in,
or is a manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm or entity. Any person
related as described above to any company or firm or entity with which the Company shall contract or otherwise engage
in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from
participating in debates, considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business
and shall not be deemed by reason of such affiliation to have a Personal Conflicting Interest.
13.5 The previous provisions of this article 13 shall not apply where the decision of the Board of Managers or the Sole
Manager relates to current operations entered into under normal conditions and at arm's length, and in particular in case
of operations concluded between the Company and its Connected Companies.
14. Shareholders' resolutions.
14.1 Each Shareholder shall have one vote for every Share of which he is the holder.
14.2 Subject as provided in articles 14.3, 14.4 and 14.5, Shareholders' Resolutions are only valid if they are passed by
Shareholders holding more than half of the Shares, provided that if that figure is not reached at the first meeting or first
written consultation, the Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter and the reso-
lution may be passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.
14.3 Shareholders may not change the nationality of the Company or oblige any of the Shareholders to increase their
participation in the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.
14.4 Subject as provided in article 14.3, any resolution to change these Articles (including a change to the Registered
Office), subject to any provision of the contrary, needs to be passed by a majority in number of the Shareholders repre-
senting three quarters of the Shares.
14.5 A resolution to dissolve the Company or to determine the method of liquidating the Company and/or to appoint
the liquidators needs to be passed in accordance with Luxembourg Law.
14.6 A meeting of Shareholders (a "Shareholders' Meeting") may validly debate and take decisions without complying
with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening
requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised
representative.
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14.7 A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any
similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.
14.8 If at the time the Company has no more than twenty-five Shareholders, Shareholders' Resolutions may be passed
by written vote of Shareholders rather than at a Shareholders' Meeting provided that each Shareholder receives the
precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and gives his vote in writing.
14.9 The majority requirements applicable to the adoption of resolutions by a Shareholders' Meeting apply mutatis
mutandis to the passing of written resolutions of Shareholders. Written resolutions of Shareholders shall be validly passed
immediately upon receipt by the Company of original copies (or copies sent by facsimile transmission or as e-mail at-
tachments) of Shareholders' votes subject to the requirements as provided in article 14.8 and the above provisions of
article 14.9, irrespective of whether all shareholders have voted or not.
14.10 Any Shareholders' Meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg and the resolutions in writing taken
by the Shareholders shall be deemed to have been taken in the Grand Duchy of Luxembourg.
15. Business year and Annual accounts.
15.1 The Company's financial year starts on the 1
st
of January and ends on the 31
st
of December of each.
15.2 Every year as of the financial year's end, the annual accounts (balance sheet and profit and loss account) are drawn
up by the Managers.
15.3 The annual accounts are at the disposal of the Shareholders at the Registered Office of the Company.
16. Distributions on shares.
16.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent (5%) shall
be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the
legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.
16.2 Subject to the provisions of Luxembourg Law and the Articles, the Company may by resolution of the Shareholders
declare dividends in accordance with the respective rights of the Shareholders.
16.3 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder
(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits, share premium and other distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to
the 1915 Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned
may be recovered from the relevant Shareholder(s).
16.4 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the Share-
holders subject to the provisions of the Luxembourg Law and these Articles.
17. Dissolution and Liquidation. The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' Meeting in
accordance with Luxembourg Law and article 14. If at the time the Company has only one Shareholder, that Shareholder
may, at its option, resolve to liquidate the Company by assuming personally all the assets and liabilities, known or unknown,
of the Company.
The Company shall not be dissolved by reason of the suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single
shareholder or one of the shareholders.
18. Interpretation and Luxembourg law.
18.1 In these Articles:
18.1.1 a reference to:
(a) (unless the context otherwise requires) the singular shall include the plural and vice versa;
(b) a "person" includes a reference to any individual, firm, company, corporation or other body corporate, government,
state or agency of a state or any joint venture, association or partnership, works council or employee representative
body (whether or not having a separate legal personality);
(c) a statutory provision or statute includes all modifications thereto and all re-enactments (with or without modifi-
cations) thereof.
18.1.2 the words "include" and "including" shall be deemed to be followed by the words "without limitation" and general
words shall not be given a restrictive meaning by reason of their being preceded or followed by words indicating a
particular class of acts, matters or things or by examples falling within the general words;
18.1.3 the headings to these Articles do not affect their interpretation or construction.
18.2 In addition to these Articles, the Company is also governed by all applicable provisions of Luxembourg Law.
<i>Transitional dispositionsi>
The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on December 31
st
,
2012.
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<i>Subscription - Paymenti>
The share capital of the Company has been subscribed as follows:
Subscriber
Numbers
of shares
Subscription
price (EUR)
EPGF (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
12,500
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
12,500
All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)
corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is forthwith at the free disposal of
the Company, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand two hundred euro (EUR
1,200).
<i>Sole shareholder resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, representing the entirety of the sub-
scribed share capital, adopted, through its proxyholder, the following resolutions:
1) The following persons are appointed for an undetermined period and with immediate effect:
- Ms Anne-Marie PHIPPS, born on May 1
st
, 1968, in Gloucester, United Kingdom, having her professional address at
9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, as Class A Manager of the Company.
- Mr Paolo ALONZI, born on June 10
th
, 1972, in Edinburgh, United Kingdom, having his professional address at 1,
George Street, GB-EH2 2LL Edinburgh, as Class B Manager of the Company.
2) The Company shall have its Registered Office at 9, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, she signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le premier octobre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
EPGF (LUXEMBOURG), SARL, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au
9, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 83.466,
représentée aux présentes par Maya Van Belleghem, Avocat, résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 25 septembre 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le
notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte de la
constitution d'une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
1. Forme sociale et Nom. Le présent document constitue les statuts (les «Statuts») de EPGF Nevis S.à r.l. (la «Société»),
une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, y compris la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre (la «Loi de 1915»).
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société (le «Siège Social») est établi à Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2 Le Siège Social peut être transféré:
2.2.1 en tout autre endroit de la même commune au Grand-Duché de Luxembourg par:
(a) Le Gérant Unique (tel que défini à l'article 8.2) si la Société est gérée à ce moment-là par un Gérant Unique; ou
(b) Le Conseil de Gérance (tel que défini à l'article 8.3) si la Société est gérée à ce moment-là par un Conseil de
Gérance; ou
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2.2.2 en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg (que ce soit ou non dans la même commune) par une
résolution des associés de la Société (une «Résolution des Associés») prise conformément aux présents Statuts - y compris
l'article 14.4 - et aux lois du Grand-Duché de Luxembourg en vigueur, y compris la Loi de 1915 (la «Loi Luxembour-
geoise»).
2.3 Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique, social ou autre, de nature à
compromettre l'activité normale au Siège Social se seraient produits ou seraient imminents, le Siège Social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures pro-
visoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, et la Société, nonobstant ce transfert provisoire du
Siège Social, restera une société luxembourgeoise. La décision de transférer le Siège Social à l'étranger sera prise par le
Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société, ainsi qu'approprié.
2.4 La Société peut avoir des bureaux et des succursales à la fois au Grand-Duché de Luxembourg tout comme à
l'étranger.
3. Objets. Les objets de la Société sont établis comme suit:
3.1 L'objet de la Société est d'acquérir, détenir ou disposer, directement ou indirectement, d'intérêts et participations
dans des entités étrangères ou luxembourgeoises, par tous les moyens et d'administrer, développer et gérer ces intérêts
et participations.
3.2 La Société pourra acquérir (par souscription dès l'origine, offre, acquisition, échange ou autre procédé) tout ou
partie des titres, actions, obligations, dettes et instruments de dette, prêts, titres et tout autre instrument financier émis
ou garantis par toute personne ou entité quelconque et tous autres biens de toute sorte, et détenir les mêmes instruments
pour des besoins d'investissement, et de vendre, échanger et disposer desdits instruments. La Société peut aussi, direc-
tement ou indirectement, accorder, acquérir, ou investir dans des prêts, des titres ou tout autre instrument financier.
3.3 La Société pourra, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir, gérer, développer, louer et céder
des biens immobiliers ainsi que des investissements se rapportant à l'immobilier.
3.4 La Société pourra aussi, directement ou indirectement, investir dans, acquérir, détenir ou céder toutes sortes
d'avoirs par tous moyens.
3.5 La Société pourra également apporter toute assistance, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de garanties ou
autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect ou à toute société qui serait
actionnaire, direct ou indirect, de la Société, ou encore à toute société appartenant au même groupe que la Société (ci-
après dénommées les «Sociétés Apparentées») ou toute autre entité, étant entendu que la Société ne conclura aucune
opération qui l'amènerait à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du
secteur financier.
3.6 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société ne
conclura aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une
activité réglementée du secteur financier:
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toute forme de moyen de crédit et réunir des fonds, notamment,
par l'émission, toujours sur une base privée, de titres, d'obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette
convertibles ou non, ou des instruments de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou souscrire ou acquérir tout instrument de dette,
avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, selon des termes qu'elle jugera opportuns;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites autorisées par
la Loi de 1915.
3.7 La Société peut réaliser toute opération ou tout investissement légaux, commerciaux, techniques ou financiers et,
en général, toute opération nécessaire à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec
la facilitation de l'accomplissement de son objet social dans tous les secteurs repris ci-avant, étant entendu que la Société
n'entrera dans aucune transaction qui l'amènerait à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une
activité réglementée du secteur financier.
4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) représenté par douze mille cinq cents (12.500)
parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune (les «Parts Sociales»). Dans les présents Statuts,
«Associés» signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et «Associé» doit être interprété en consé-
quence.
5.2 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le «Compte de Prime d'Emission») sur lequel toute prime
d'émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission
doivent être prises par le(s) Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
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5.3 La Société peut, sans limitation, accepter du capital ou d'autres apports des Associés sans émettre de Parts Sociales
ou autres titres en contrepartie de l'apport et peut créditer les apports sur un ou plusieurs comptes. Les décisions quant
à l'utilisation de tels comptes seront prises par le(s) Gérant(s) sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.
5.4 Toutes les Parts Sociales emportent des droits égaux.
5.5 La Société peut racheter, rembourser et/ou annuler ses propres Parts Sociales sous réserve de l'existence de fonds
disponibles tels que déterminés par le Conseil de Gérance ou le Gérant Unique sur la base de comptes intérimaires
pertinents.
6. Indivisibilité des parts sociales.
6.1 Chaque Part Sociale est indivisible.
6.2 Une Part Sociale peut être enregistrée au nom de plus d'une personne à condition que tous les détenteurs de la
Part Sociale notifient par écrit à la Société celui d'entre eux qui est à considérer comme leur représentant; la Société
considérera ce représentant comme s'il était le seul Associé eu égard à la Part Sociale en question, y compris en matière
de vote, dividende et autres droits de paiement.
7. Cession de parts sociales.
7.1 Au cours de la période durant laquelle la Société compte un seul Associé, les Parts Sociales seront librement
cessibles.
7.2 Au cours de la période durant laquelle la Société compte plusieurs Associés:
7.2.1 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles, sauf pour cause de décès, à d'autres personnes que des Associés à moins
que les Associés détenant au moins trois quarts des Parts Sociales n'aient accepté la cession à une assemblée générale;
7.2.2 Les Parts Sociales ne sont pas cessibles, pour cause de décès, à d'autres personnes que les Associés sauf si les
Associés détenant trois quarts des Parts Sociales détenues par les survivants ont accepté la cession ou si les conditions
envisagées à l'article 189 de la Loi de 1915 s'appliquent;
7.2.3 La cession de Parts Sociales est sujette aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi de 1915.
8. Administration.
8.1 La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants (les «Gérants») de catégorie A (ci-après chacun, un «Gérant
de Catégorie A») et des gérants de catégorie B (ci-après chacun, un «Gérant de Catégorie B») et qui seront nommés par
une Résolution des Associés prise conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
8.2 Si la Société est administrée à un certain moment par un Gérant unique, celui-ci sera désigné dans les présents
Statuts le «Gérant Unique».
8.3 Si la Société est administrée de temps à autre par plus d'un Gérant, ceux-ci constitueront un conseil de gérance
(le «Conseil de Gérance»).
8.4 Un Gérant pourra être révoqué à tout moment pour tout motif par une Résolution des Associés prise confor-
mément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
9. Pouvoirs des gérants. Le Gérant Unique, quand la Société est administrée par un seul Gérant, ou en cas de pluralité
de Gérants, le Conseil de Gérance, aura tous pouvoirs pour prendre toutes les mesures qui sont nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de l'objet social de la Société, sous réserve des mesures qui sont réservées par la Loi Luxembourgeoise
et les présents Statuts et qui seront décidées par les Associés.
10. Représentation. Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des présents Statuts, les personnes
suivantes sont autorisées à représenter et/ou à engager la Société:
10.1 si la Société est administrée par un Gérant Unique, le Gérant Unique;
10.2 en cas de pluralité de Gérants, par la signature conjointe de deux Gérants, y compris la signature d'au moins un
Gérant de Catégorie A;
10.3 toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué conformément à l'article 11.
11. Mandataire des gérants. Le Gérant Unique ou, en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance pourra déléguer
n'importe lesquels de ses pouvoirs pour remplir des tâches spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et devra
déterminer les pouvoirs et responsabilités de tels mandataires, ainsi que leur rémunération (le cas échéant), la durée de
leur période de représentation et toute autre condition pertinente de leur mandat.
12. Réunions du conseil de gérance.
12.1 Les réunions du Conseil de Gérance (les «Réunions du Conseil») peuvent être convoquées par tout Gérant. Elles
se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de Gérance pourra nommer un président.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions lors d'une Réunion du Conseil sans
se plier à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Gérants ont renoncé aux
conditions et formalités de convocation pertinentes que ce soit par écrit ou, lors de la Réunion du Conseil en question,
en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
Réunion du Conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalable du Conseil de Gérance.
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12.3 Un Gérant peut nommer un autre Gérant (et seulement un Gérant) pour le représenter (le «Représentant du
Gérant») lors d'une Réunion du Conseil, délibérer, voter et accomplir toutes ses fonctions en son nom à la Réunion du
Conseil. Un Gérant peut représenter plusieurs Gérants à un Conseil de Gérance.
12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement débattre et prendre des décisions que si (a) une majorité des Gérants
est présente ou représentée et (b) au moins un Gérant de Catégorie A est présent ou représenté.
12.5 Les décisions d'une réunion valablement convoquée du Conseil de Gérance seront adoptées à une majorité simple
des Gérants présents ou représentés à condition qu'au moins un Gérant de Catégorie A vote en faveur de la décision à
adopter. Le président du Conseil de Gérance ne dispose pas d'une voix prépondérante.
12.6 Un Gérant ou le Représentant d'un Gérant peuvent valablement participer à une Réunion du Conseil par voie
d'utilisation de conférence téléphonique, de vidéo conférence ou de tous autres équipements de communication similaires,
à condition que (a) toutes les personnes participant à une telle réunion soient dans la capacité de s'entendre et de se
parler tout au long de la réunion et que (b) la majorité des ses membres est présent ou représenté et (c) au moins un
Gérant de Catégorie A est présent ou représenté à cette réunion. Une personne participant de cette manière devra être
comptée dans le quorum et sera autorisée à voter.
12.7 Des résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les Gérants, produisent effet au même titre que
des résolutions prises lors des Réunions du Conseil. Telle approbation peut être documentée par un seul document ou
par plusieurs documents séparés.
13. Conflit d'intérêt.
13.1 Si un des Gérants de la Société a un intérêt dans une affaire à discuter ou dans une résolution proposée lors d'une
Réunion du Conseil, ce Gérant devra en aviser les autres Gérants. Aux fins du présent article 13, un «intérêt» d'un Gérant
comprend les intérêts d'un tel Gérant:
13.1.1 exerçant une fonction de Gérant ou de dirigeant d'une autre personne impliquée dans l'affaire;
13.1.2 exerçant toute fonction ou emploi avec une autre personne impliquée dans l'affaire; ou
13.1.3 étant directement ou indirectement intéressé dans toutes valeurs mobilières (ou tout droit d'acquérir des
valeurs mobilières) portant sur une autre personne impliquée dans l'affaire.
13.2 En ce qui concerne les affaires ou résolutions dans lesquelles un Gérant a un intérêt personnel opposé à celui de
la Société (un «Intérêt Personnel Opposé»), ce Gérant n'a pas le droit de participer à cette affaire ou résolution, ou de
voter sur telle affaire ou résolution; il n'est pas pris en compte pour le quorum de la Réunion du Conseil pendant que
cette affaire ou résolution est discutée. Dans tous les autres cas, sans préjudice de l'obligation d'un Gérant de divulguer
tout intérêt, le Gérant peut participer au débat et/ou voter lors de toute Réunion du Conseil sur toute affaire ou résolution
portant sur une question en relation avec une affaire pour laquelle il a directement ou indirectement un intérêt, et s'il
vote, son vote est compté.
13.3 Pour éviter toute confusion, tout intérêt d'un Gérant né simplement par le fait d'être proposé pour nomination
comme Gérant, ou d'occuper un poste ou tout emploi ou toute relation contractuelle avec une autre personne impliquée
dans l'affaire, peu importe si les intérêts de cette autre personne sont en conflit avec ceux de la Société, ne doit pas être
considéré comme un Intérêt Personnel Opposé.
13.4 Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et tout autre société ou entreprise ou entité ne sera affecté
ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt, ou est
gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entreprise ou entité. Toute
personne liée de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise ou entité, avec laquelle la Société contractera
ou entrera autrement en relation d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être
automatiquement empêchée de participer aux débats, de délibérer, de voter ou d'agir sur une opération relative à de
tels contrats ou transactions et ne devra pas être considérée comme ayant, en raison de cette affiliation, un Intérêt
Personnel Opposé.
13.5 Les dispositions précédentes du présent article 13 ne s'appliqueront pas au cas où la décision de la Réunion du
Conseil ou du Gérant Unique concerne des opérations courantes, entamées dans des conditions normales conformément
au principe de pleine concurrence et en particulier en cas d'opérations conclues entre la Société et les Sociétés Appa-
rentées.
14. Résolutions des associés.
14.1 Chaque Associé a droit à un vote pour chaque Part Sociale dont il est le détenteur.
14.2 Sous réserve des dispositions prévues aux articles 14.3, 14.4 et 14.5, les Résolutions des Associés sont valides
uniquement si elles sont adoptées par les Associés détenant plus de la moitié des Parts Sociales, toutefois si un tel chiffre
n'est pas atteint lors de la première assemblée ou lors de la première consultation écrite, les Associés devront être
convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les résolutions pourront être adoptées à la majorité
des votes émis, indépendamment du nombre de Parts Sociales représentées.
14.3 Les Associés ne pourront pas changer la nationalité de la Société ou obliger un des Associés à augmenter sa
participation dans la Société sans un vote unanime de tous les Associés.
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14.4 Sous réserve des dispositions prévues à l'article 14.3, toute résolution pour modifier les présents Statuts (y
compris le changement de Siège Social), sous réserve de toute disposition contraire, doit être adoptée par une majorité
numérique des Associés représentant les trois quarts des Parts Sociales.
14.5 Une résolution visant à décider de la dissolution de la Société ou à déterminer la méthode de liquidation de la
Société et/ou à nommer les liquidateurs doit être passée conformément à la Loi Luxembourgeoise.
14.6 Une réunion des Associés (une «Assemblée Générale») peut valablement débattre et prendre des décisions sans
se conformer à tout ou partie des conditions de convocation préalable et formalités si tous les Associés ont renoncé aux
formalités de convocation pertinentes, que ce soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale en question, en personne
ou par l'intermédiaire d'un représentant autorisé.
14.7 Un Associé peut être représenté à une Assemblée Générale en désignant par écrit (ou par fax ou email ou tout
autre moyen similaire) un mandataire ou représentant qui n'a pas besoin d'être un Associé.
14.8 S'il y a moins de vingt-cinq Associés dans la Société, les Résolutions des Associés pourront être passées par voie
de résolutions écrites des Associés plutôt que lors d'une Assemblée Générale à la condition que chaque Associé reçoive
le texte précis des résolutions ou décisions à adopter et donne son vote par écrit.
14.9 Les conditions de majorité requises applicables à l'adoption de résolutions par une Assemblée Générale s'appli-
quent mutatis mutandis à la prise de résolutions écrites par les Associés. Les résolutions écrites des Associés seront
réputées valablement adoptées immédiatement après réception par la Société de copies originales (ou de copies envoyées
par facsimilé ou en pièces jointes par email) des votes des Associés sous réserve des conditions requises à l'article 14.8
et des présentes dispositions de l'article 14.9, peu importe que tous les Associés aient voté ou non.
14.10 Tout Assemblée Générale se tiendra au Grand-Duché de Luxembourg et les résolutions écrites prises par les
Associés seront réputées avoir été prises au Grand-Duché de Luxembourg.
15. Exercice social et Comptes annuels.
15.1 L'exercice social de la Société débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
15.2 Chaque année à la clôture de l'exercice social, les comptes annuels (bilan et comptes des profits et des pertes)
sont préparés par les Gérants.
15.3 Les comptes annuels sont à la disposition des Associés au Siège Social de la Société.
16. Distributions sur parts sociales.
16.1 Sur le bénéfice net de la Société déterminé en conformité avec la Loi Luxembourgeoise, cinq pour cent (5%)
seront prélevés et alloués à une réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve
légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
16.2 Sous réserve des dispositions de la Loi Luxembourgeoise et des Statuts, la Société peut par Résolutions des
Associés déclarer des dividendes en conformité avec les droits respectifs des Associés.
16.3 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut, le cas échéant, décider de payer des dividendes intérimaires
au(x) Associé(s) avant la fin de l'exercice social sur la base d'une situation de comptes montrant que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, le cas échéant,
les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés, d'une prime d'émission
et d'autres réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon
la Loi de 1915 ou selon ces Statuts et que (ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices
effectivement réalisés soient récupérables auprès de(s) Associé(s).
16.4 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux Associés
conformément à la Loi Luxembourgeoise et aux présents Statuts.
17. Dissolution et Liquidation. La liquidation de la Société sera décidée par une Assemblée Générale en conformité
avec la Loi Luxembourgeoise et l'article 14. Dans le cas où la Société n'aurait qu'un Associé, cet Associé peut, à son gré,
décider de liquider la Société en reprenant à son compte l'ensemble des actifs et passifs, connus ou inconnus, de la Société.
La société ne sera pas dissoute au motif de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé
unique ou d'un associé.
18. Interprétation et Loi Luxembourgeoise.
18.1 Dans les présents Statuts:
18.1.1 Une référence faite:
(a) (à moins que le contexte ne requière autrement) au singulier devra inclure le pluriel et vice versa;
(b) à une «personne» s'entend d'une référence à toute personne physique, firme, société, corporation ou toute autre
entité, gouvernement, État ou agence d'un État ou toute joint venture, association ou partenariat, comité d'entreprise
ou organe de représentation des employés (ayant ou non une personnalité juridique distincte);
(c) à une disposition légale ou statutaire inclut toute modification y afférente et toute nouvelle mise en vigueur (avec
ou sans modifications);
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18.1.2 les termes «inclure» et «incluant» seront censés être suivis par les mots «sans limitation» et il ne sera pas donné
une interprétation restrictive aux termes généraux au motif qu'ils seraient précédés ou suivis par un terme indiquant un
type spécifique d'actions, de faits ou de choses ou par des exemples qui tombent dans la définition des termes généraux;
18.1.3 Les en-têtes de ces Statuts ne doivent pas affecter leur interprétation.
18.2 En complément de ces Statuts, la Société est également gouvernée par toutes les dispositions de la Loi Luxem-
bourgeoise.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Paiementi>
Le capital social de la Société a été souscrit comme suit:
Souscripteur
Nombre
de Parts
Sociales
Prix de
souscription
(EUR)
EPGF (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
12.500.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
12.500.-
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille deux cents euros (1.200.- EUR).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la partie comparante précitée, représentant la totalité du capital
social souscrit, a pris, par le biais de son mandataire, les résolutions suivantes:
1) Les personnes suivantes sont nommées pour une durée indéterminée et avec effet immédiat:
- Madame Anne-Marie PHIPPS, née le 1
er
mai 1968 à Gloucester, Royaume Uni, ayant son adresse professionnelle au
9, Rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, comme Gérant de la Catégorie A de la Société.
- Monsieur Paolo ALONZI, né le 10 juin 1972 à Edimbourg, Royaume Uni, ayant son adresse professionnelle au 1,
George Street, GB-EH2 2LL, Edimbourg, comme Gérant de la Catégorie B de la Société.
2) Le Siège Social de la Société est établi au 9, Rue Gabriel Lippmann, Parc d'activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui parle et comprend la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et, qu'à la demande de la partie comparante, en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: M. Van Belleghem et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2012. LAC/2012/45785. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signée): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Référence de publication: 2012133781/571.
(120176515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Allianz Rendite Plus 2015, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des Allianz Rendite Plus 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxem-
burg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Senningerberg, im August 2012
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012099864/10.
(120137842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2012.
Allianz Institutional Plus, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des Allianz Institutional Plus wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxem-
burg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, im August 2012
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012099865/10.
(120137843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2012.
Best-in-One, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des Best-in-One wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, im August 2012
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012099866/9.
(120137844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2012.
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2015 wurde beim Handels- und Gesellschaftsre-
gister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, im August 2012.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012099867/10.
(120137845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2012.
Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des Allianz PIMCO Laufzeitfonds Extra 2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsre-
gister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, im August 2012.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012099868/10.
(120137846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2012.
Generali Fund Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 134.555.
Le règlement de gestion de GENERALI SENIOR HOMES BELGIUM FCP-SIF coordonné au 20 juillet 2012 a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012100120/11.
(120137430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2012.
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VermögensManagement Wachstum, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des VermögensManagement Wachstum wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister
von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, im August 2012.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012101342/10.
(120138736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
VermögensManagement Substanz, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des VermögensManagement Substanz wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, im August 2012.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012101343/10.
(120138737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
VermögensManagement Chance, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des VermögensManagement Chance wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, im August 2012.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012101344/10.
(120138738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
SMS Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-2082 Luxembourg, 14, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg B 171.976.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundzwölf, den ersten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
SMS GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Gesellschaftssitz in Eduard-Schloemann-Strasse 4, D-40237 Düs-
seldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter Nummer HRB 49121,
rechtmäßig vertreten durch Herrn Adrian Aldinger, beruflich ansässig in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Voll-
macht, ausgestellt in Düsseldorf, am 20. September 2012.
Die Vollmacht wird nach Unterzeichnung „ne varietur" durch den Erschienenen und den unterzeichneten Notar ge-
genwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft,
die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
A. Name - Sitz - Dauer - Zweck
Art. 1. Es besteht hiermit zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhabern der in dieser Satzung ausgestellten
Aktien eine Aktiengesellschaft (société anonyme), welche die Bezeichnung „SMS Investments" führt.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen
Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
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oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann des Weiteren Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte
jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicherheiten
einräumen, Kredite oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie solche,
welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen, vornehmen, die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb
der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates
können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, ge-
gründet werden.
B. Kapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) und ist in zehn Millionen
(10.000.000) Aktien mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1) eingeteilt.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, entspre-
chend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann
im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben. Die Auflösung des alleinigen Aktionärs (oder von
einem anderen Aktionär) führt nicht zur Auflösung der Gesellschaft.
Art. 7. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses
Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie
abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.
Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im Register bes-
tätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind.
Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an den Aktien aufgeteilt sein, müssen
diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 8. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat
jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft. Wenn die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, übt dieser die Rechte der Hauptversammlung aus.
Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.
Sie muss auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals vertreten, einberufen
werden. Aktionäre, die wenigstens zehn Prozent (10%) des Kapitals der Gesellschaft vertreten, können einen oder meh-
rere Punkte der Tagesordnung hinzufügen. Eine solche Anfrage muss wenigstens fünf (5) Tage vor der Versammlung per
Einschreibebrief an den Sitz der Gesellschaft gesendet werden.
Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der
Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils am 25. März eines jeden Jahres oder, wenn dieser
Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an den in
den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden. Die Einberufungsschreiben sowie die
Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheits-
quoten und Fristen geregelt, sofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft.
Aktionäre können an der Versammlung durch Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares Kommunika-
tionsmittel teilnehmen. Eine derartige
Teilnahme an einer Sitzung entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Die Kommunikationsmittel
müssen allen an der Sitzung teilnehmenden Personen erlauben, sich durchgehend untereinander zu hören, sowie effektiv
an der Sitzung teilzunehmen.
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Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per
Faksimileübertragung oder durch jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Drit-
ten vertreten lassen.
Jeder Aktionär kann durch Wahlformulare wählen, die per Post oder per Faksimileübertragung an den Sitz der Ge-
sellschaft oder an eine andere im Einberufungsschreiben angegebene Adresse zu senden sind. Die Aktionäre können dabei
die von der Gesellschaft ausgestellten Wahlformulare benutzen, die zumindest den Ort, das Datum, die Uhrzeit, die
Tagesordnung und den der Versammlung zum Beschluss vorgelegten Vorschlag enthalten. Für jeden Vorschlag soll das
Wahlformular drei Felder enthalten, die es dem Aktionär erlauben, durch Ankreuzen des jeweiligen Feldes für oder gegen
den Vorschlag zu stimmen, beziehungsweise sich der Stimme zu enthalten.
Wahlformulare, die weder eine Stimmabgabe für den Vorschlag, gegen den Vorschlag, noch eine Stimmenthaltung
enthalten, sind ungültig. Die Gesellschaft nimmt nur Wahlformulare an, die sie vor der Versammlung erhalten hat, auf die
sich das betreffende Wahlformular bezieht.
Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden unabhängig von dem auf der Haupt-
versammlung anwesenden oder vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital durch die einfache Mehrheit der gültigen
Stimmen gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen, die eine Abänderung der Satzung mit sich bringen und durch eine
Mehrheit von zwei Dritteln der gültigen Stimmen auf einer Hauptversammlung gefasst werden, bei der wenigstens die
Hälfte des Gesellschaftskapitals anwesend oder vertreten ist.
Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu ken-
nen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
D. Verwaltungsrat
Art. 10. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen
muss (die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen). Falls die Gesellschaft jedoch durch einen einzigen Aktionär
gegründet wird oder falls in einer Hauptversammlung festgestellt wird, dass ein Aktionär sämtliche Aktien der Gesellschaft
hält, kann die Gesellschaft durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geführt werden; dies gilt bis zu dem Zeitpunkt der
jährlichen Hauptversammlung, die stattfindet, nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien durch mehr als
einen Aktionär gehalten werden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre
gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Mitglieder
des Verwaltungsrates werden für die Dauer eines Mandates, welches sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welches
grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet, gewählt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können mehrmals
hintereinander gewählt werden.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der Aktionäre gewählt.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann zu jeder Zeit ohne Grund durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen der
Hauptversammlung abberufen werden.
Für den Fall, dass eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt wird, muss diese juristische Person einen
ständigen Vertreter ernennen, der das Mandat im Namen und im Auftrag der juristischen Person durchführt. Die juris-
tische Person darf ihren ständigen Vertreter nur dann widerrufen, wenn sie zur gleichen Zeit einen Nachfolger ernennt.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so
kann das freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt
werden.
Art. 11. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit,
einen stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des
Verwaltungsrates sein muss und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist.
Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungss-
chreiben bestimmten Ort einberufen.
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat
mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen
zeitweilig zu führen.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der
Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronischer Post (ohne elektronische Unterschrift) ein Einberufungsschrei-
ben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungss-
chreiben angegeben werden müssen. Bei einer schriftlichen, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebenen Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates
kann auf das Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für
Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faksi-
mileübertragung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein
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anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungs-
ratsmitglieder vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder Videokonferenzschaltung oder
durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung
kann alle Anderen verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme
an dieser Sitzung. Eine mit derartigen Kommunikationsmitteln durchgeführte Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
durchgeführt angesehen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse werden nur durch die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates gefasst. Dem Vorsitzenden steht keine
entscheidende Stimme zu.
Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-
licher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen
gefasst werden; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.
Art. 12. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit,
vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge
der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei
Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 13. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-
fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse,
welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.
Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können gemäß
Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein oder mehrere Mitglieder
des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche nicht Aktio-
näre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung,
Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt.
Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Voll-
macht übertragen.
Art. 14. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch
Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.
E. Überwachung der Gesellschaft
Art. 15. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre
der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre
Vergütung und die Dauer ihres Mandates, das sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer können
mehrmals hintereinander ernannt werden.
F. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen
Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie
gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.
Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des rest-
lichen Betrages des Reingewinns.
Die Hauptversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.
Die Emissionsprämie kann den Aktionären durch die Hauptversammlung gemäß Artikel 72-1 oder durch den Verwal-
tungsrat gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, frei ausgeschüttet werden.
G. Auflösung der Gesellschaft
Art. 18. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversamm-
lung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.
H. Satzungsänderung
Art. 19. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beachtung
der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 bestimmend über Handelsgesellschaften,
wie abgeändert.
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I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 20. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2012.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2013 stattfinden.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Die auszugebenden Aktien wurden wie folgt gezeichnet:
Zeichnung von zehn Millionen (10.000.000) Aktien durch SMS GmbH, vorgenannt, zum Preis von zehn Millionen Euro
(EUR 10.000.000).
Alle Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen
Betrag von zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage in Höhe von zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000) besteht aus zehn Millionen Euro (EUR
10.000.000) für das Gesellschaftskapital.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26, 26-3 und 26-5 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr EUR 4.500,-.
<i>Ausserordentliche Hauptversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der Zu-
sammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer wird auf einen
(1) festgelegt.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Eckhard Schulte, geschäftsansässig Eduard-Schloemann-Strasse 4, D-40237 Düsseldorf, geboren am 18. Januar
1956 in Eckenhagen,
b) Herr Peter Seiler, geschäftsansässig Eduard-Schloemann-Strasse 4, D-40237 Düsseldorf, geboren am 04. Februar
1967 in Gleiwitz,
c) Herr Ingo Koesfeld, geschäftsansässig Eduard-Schloemann-Strasse 4, D-40237 Düsseldorf, geboren am 27. Novem-
ber 1975 in Wuppertal.
3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt: BDO Luxembourg S.A. mit Sitz in 5, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Hauptversammlung, die über
die jährliche Konten für das Rechnungsjahr 2012 entscheidet oder zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen
Zeitpunkt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Vertreter der vorgenannten Partei, hat dieser mit dem
Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. ALDINGER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 octobre 2012. Relation: LAC/2012/47301. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 12. Oktober 2012.
Référence de publication: 2012134071/234.
(120176697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2012.
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VermögensManagement Balance, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement des VermögensManagement Balance wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von
Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, im August 2012.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012101345/10.
(120138739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2012.
Evolution, Fonds Commun de Placement.
Die erste Fassung des Verwaltungsreglements des Fonds „Evolution“, der von der WARBURG INVEST LUXEM-
BOURG S.A. verwaltet wird und den Anforderungen des Gesetzes von 2010 entspricht, wird am 08. August 2012 beim
Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt.
Diese Hinterlegung erfolgt zum Zwecke der Eintragung eines entsprechenden Hinweises im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 08. August 2012.
<i>Für die Verwaltungsgesellschaft
i>WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2012102686/14.
(120140045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2012.
IVG Austria (Lux) Verwaltungsgesellschaft S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 145.943.
Le règlement de gestion prenant effet le 1
er
juin 2012 concernant le fonds commun de placement – fonds d'investis-
sement spécialisé IVG Austria Immobilienfonds FCP-FIS, enregistré à Luxembourg, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 9 août 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012103219/13.
(120140966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 août 2012.
ESO Management (Luxembourg) Limited Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue John F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 164.084.
Le règlement de gestion de European Special Opportunities Select Fund FCP SIF a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2012.
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012103817/12.
(120141804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2012.
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 67.654.
In the year two thousand and twelve, on the first of October,
before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,
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was held the extraordinary general meeting of shareholders of "The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A." (the
"Company"), having its registered office in L-2453 Luxembourg, Vertigo-Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, recorded with
the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 67.654, incorporated by a notarial deed dated 15
December 1998, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 65 of 3 February 1999.
The articles of incorporation of the Company have been amended several times and for the last time by a deed of the
undersigned notary dated 14 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
356 of 9
th
February 2012.
The meeting is opened at 3.15 p.m. and is presided by Mrs Claudia Vago, employee, residing professionally in Luxem-
bourg.
The chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Judith Robinson, employee, residing professionally in Luxem-
bourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Adrian Rennie, employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary
to state that:
I. The agenda is the following:
1. Increase of the corporate capital, by non-cash contribution, by an amount of EUR 31,130,000 so as to raise it from
its present amount of EUR 43,701,462.59 to EUR 74,831,462.59 without issuing new shares.
2. Subsequent amendment of 1
st
paragraph of Article 5 of the articles of incorporation in order to reflect such action.
3. Any other business.
II. The shareholders present or represented, their proxies and the number of shares held by each of them are shown
on an attendance list, signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented, the chairman, the
secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list shall remain annexed to the present deed to be filed
with the registration authorities.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur by the chairman, the se-
cretary, the scrutineer and the undersigned notary shall remain annexed to the present deed to be filed with the
registration authorities.
The chairman acknowledges that all the shareholders present or represented at the meeting have waived their right
to be duly convened and have been duly informed of the agenda of the meeting and have received a copy of the documents
referred to in the agenda, prior to the holding of the present meeting.
III. The chairman informed the meeting that the present general meeting will validly deliberate only if at least 50 % of
the issued share capital is present or represented and that resolutions will be validly adopted if approved by at least two
thirds of the votes cast at the meeting.
IV. As it appears from the attendance list, from the total of one hundred thousand two hundred and seventy-four
(100,274) shares representing the whole corporate capital, a total of one hundred thousand two hundred and seventy-
four (100,274) shares are represented at the present extraordinary general meeting, representing 100% of the share
capital. The meeting is thus validly constituted and can validly deliberate and resolve on all the items of the agenda.
V. After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the meeting, said meeting took the following
resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of thirty-one million one hundred
thirty thousand euro (EUR 31,130,000.-) so as to raise it from its current amount of forty-three million seven hundred
and one thousand four hundred sixty-two euro fifty-nine cent (EUR 43,701,462.59.-) consisting of one hundred thousand
two hundred seventy-four (100,274) shares without designation of a nominal value, up to seventy-four million eight
hundred thirty-one thousand four hundred sixty-two euro fifty-nine cent (EUR 74,831,462.59.-) without issuing new
shares and by increase of the accounting par value of all the existing shares.
With the consent of all the shareholders of the Company, this increase of the share capital is entirely paid up by one
of the shareholders BNY International Financing Corporation, a company organized under the laws of the United States
of America, having its registered office at One Wall Street, New York, NY 10286, United States of America,
here represented by Mrs Claudia Vago, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in New York, on 26
th
September 2012, which shall remain attached to
the present deed,
for an amount of thirty-one million one hundred thirty thousand euro (EUR 31,130,000.-) in exchange of a contribution
in kind consisting of a conversion of three claims that BNY International Financing Corporation, prenamed, has against
the Company pursuant to three separate subordinated loan agreements.
Pursuant to articles 26-1 and 32-1(5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the valuation
of the contribution in kind has been confirmed to the undersigned notary by a report dated 1
st
October 2012 established
by KPMG Luxembourg, S.à r.l., réviseurs d'entreprises, established in Luxembourg, 9, allée Scheffer, which report, after
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signature ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to
be filed at the same time.
The value of said claims is confirmed by said report which concludes as follows:
"Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the
contribution does not correspond at least to the increase in the accounting par value as consideration."
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the above resolution, paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company is
amended and will henceforth read as follows:
" Art. 5. (First paragraph). The corporate capital is set at EUR 74,831,462.59 (seventy-four million eight hundred thirty-
one thousand four hundred sixty-two euro fifty-nine cent) consisting of 100,274 (one hundred thousand two hundred
and seventy-four) fully paid shares in nominative form without denomination of a nominal value."
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present stated increase of capital, are estimated approximately at seven thousand five hundred euro (EUR
7,500).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English version and the French version, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert, on the date named at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with the notary the
present deed.
Follows the french version
L'an deux mille douze, le premier octobre,
par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,
s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "The Bank of New York Mellon (Lu-
xembourg) S.A.» (la "Société"), ayant son siège social sis Vertigo-Polaris, 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
constituée suivant acte notarié en date du 15 décembre 1998 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 65 du 3 février 1999.
Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par acte du notaire soussigné en date
du 14 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 356 du 9 février 2012.
La séance est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Madame Claudia Vago, employée, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire de l'assemblée Mme Judith Robinson, employée, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Adrian Rennie, employé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le bureau de l'assemblée ainsi constitué, le président expose et prie le notaire soussigné d'acter que:
I. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social, par un apport en nature, d'un montant de EUR 31.130.000 pour le porter de son
montant actuel de EUR 43.701.462,59 à EUR 74.831.462,59 sans émission de nouvelles actions.
2. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 5 des statuts afin de refléter cette opération.
3. Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, leurs mandataires et le nombre d'actions détenu par chacun d'eux sont
renseignés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés,
le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera annexée au présent acte pour être
soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Les procurations données par les actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par le président, le
secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux
formalités de l'enregistrement.
Le président constate que tous les actionnaires présents ou représentés ont renoncé à leur droit d'être dûment
convoqués et qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée et ont reçu une copie des documents indiqués
dans l'ordre du jour avant la tenue de la présente assemblée.
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III. Le président informe l'assemblée que la présente assemblée générale ne délibérera valablement que si au moins 50
% du capital social émis sont présents ou représentés et que les décisions ne seront valablement adoptées que si elles
sont approuvées par au moins deux tiers des votes émis à l'assemblée.
IV. Il résulte de la liste de présence, que sur un total de cent mille deux cent soixante-quatorze (100.274) actions
représentant l'intégralité du capital social, un total de cent mille deux cent soixante-quatorze (100.274) actions est re-
présenté à la présente assemblée générale extraordinaire, représentant 100 % du capital social. L'assemblée est donc
régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l'ordre du jour.
V. Ces faits ayant été exposés par le président et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend ensuite les résolutions
suivantes à l'unanimité des voix:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale décide d'augmenter la capital social de la Société à concurrence d'un montant de trente-et-un
millions cent trente mille euros (EUR 31.130.000) pour le porter de son montant actuel de quarante-trois millions sept
cent un mille quatre cent soixante-deux euros cinquante-neuf cents (EUR 43.701.462,59) représenté par cent mille deux
cent soixante-quatorze (100.274) actions sans désignation de valeur nominale, à soixante-quatorze millions huit cent
trente-et-un mille quatre cent soixante-deux euros cinquante-neuf cents (EUR 74.831.462,59) sans émission d'actions
nouvelles et par augmentation du pair comptable de toutes les actions existantes.
De l'accord de tous les actionnaires, cette augmentation de capital est intégralement libérée par un des actionnaires
BNY International Financing Corporation, une société de droit américain, ayant son siège social à One Wall Street, New
York, NY 10286, United States of America,
ici représentée par Madame Claudia Vago, prénommée,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à New York, le 26 septembre 2012, laquelle procuration restera
annexée aux présentes,
pour un montant de trente-et-un millions cent trente mille euros (EUR 31.130.000) en contrepartie d'un apport en
nature consistant en la conversion de trois créances que BNY International Financing Corporation, prénommée, a sur la
Société en vertu de trois accords de prêts subordonnés.
Conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
l'apport en nature ci-dessus décrit a fait l'objet d'un rapport établi en date du 1
er
octobre 2012 par KPMG Luxembourg,
S.à r.l., réviseur d'entreprises, demeurant professionnellement à Luxembourg, 9, allée Scheffer, lequel rapport, après
signature ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être enregistré en
même temps.
La valeur desdits prêts est constatée par ledit rapport dont la conclusion est la suivante:
"Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value ofthe
contribution does not correspond at least to the increase in the accounting par value as consideration."
<i>Deuxième résolution:i>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5 des
statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 5. (Premier paragraphe). Le capital social est fixé à EUR 74.831.462,59 (soixante-quatorze millions huit cent
trente-et-un mille quatre cent soixante-deux euros cinquante-neuf cents) représenté par 100.274 (cent mille deux cent
soixante-quatorze) actions nominatives entièrement libérées sans valeur nominale."
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge sont évalués à environ sept mille cinq cents euros (EUR 7.500.-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande des personnes comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 2-4 rue Eugène Ruppert, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. VAGO, J. ROBINSON, A. RENNIE et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 5 octobre 2012. LAC/2012/46556. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
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Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Référence de publication: 2012132922/173.
(120175068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2012.
Baumann Top Invest, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Baumann Top Invest modifié au 1
er
. octobre 2012 a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Référence de publication: 2012112759/9.
(120152492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.
Taurus Invest FCP-FIS, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Le règlement de gestion de Taurus Invest FCP-FIS modifié au 17 septembre 2012 a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Référence de publication: 2012119112/9.
(120161451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.
SCORE Special Opportunities, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de SCORE Special Opportunities modifié au 28 septembre 2011 a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
HSBC Trinkaus Investment Managers SA
Référence de publication: 2012132009/9.
(120173960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2012.
Arnsberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 123.100.
Les comptes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ARNSBERG S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012134245/11.
(120177679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2012.
Eastspring Investments SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 134.423.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions du conseil d’administration de la Société du 15 octobre 2012:
- qu'il est pris note de la démission de M. Stephen Paul Bickell, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet à
partir du 15 octobre 2012; et
- que suite à la démission de M. Stephen Paul Bickell, M. Graham Mason, ayant sa résidence professionnelle au 13/F,
One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong, a été coopté en tant qu'administrateur
de la Société, avec effet immédiat jusqu'à la ratification de sa cooptation par la prochaine assemblée générale des action-
naires de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 16 octobre 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012135066/20.
(120178720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2012.
M-L Transports S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmett.
R.C.S. Luxembourg B 153.998.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de corriger comme suit la forme juridique de la société telle qu'elle est mentionnée dans l'en-tête des actes
publiés au Mémorial C n° 1631 du 11 août 2008, page 78260, au Mémorial C n° 2591 du 26 novembre 2010, page 124339,
au Mémorial C n° 2591 du 26 novembre 2010, page 124340, au Mémorial C n° 1911 du 19 août 2011, page 91714, au
Mémorial C n° 2512 du 18 octobre 2011, page 120536, au Mémorial C n° 2556 du 21 octobre 2011, page 122688, au
Mémorial C n° 3123 du 20 décembre 2011, page 149902, au Mémorial C n° 1797 du 17 juillet 2012, page 86227, au
Mémorial C n° 1797 du 17 juillet 2011, page 86236, au Mémorial C n° 1905 du 1er août 2012, page 91439 et au Mémorial
C n° 2523 du 10 octobre 2012, page 121102:
au lieu de:
«M-L Transports S.A., Société à responsabilité limitée.»,
lire:
«M-L Transports S.A., Société Anonyme.»
Référence de publication: 2012135568/18.
ING (L) FUNDS, Fonds Commun de Placement.
Le conseil d'administration de la société de gestion ING Investment Management Luxembourg S.A. informe que la
liquidation du Funds Commun de Placement, ING (L) Funds, en date du 17 novembre 2007, a été clôturée.
ING IM Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2012136310/755/7.
Grandica du Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 12, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 40.566.
Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires ainsi que de la réunion subséquente du Conseil d'administration
tenues le 26 septembre 2012 à Windhof que:
1) les mandats des administrateurs:
- Paolo POZZI, né le 17/03/1962 à Vigevano (I) et demeurant 36/F Via Gravellona à I-27029 Vigevano
- Roberto POZZI, né le 14/08/1951 à Vigevano (I) et demeurant 9, Vicolo Pissacane Carlo à I-27029 Vigevano
- Oxana KUKSA (KYKCA), née le 1/08/1972 à Ordjonikidze (Russie) et demeurant 22, rue du Kiem à L-4976 Bettange/
Mess
ont été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018
2) Que le mandat de commissaire aux comptes est désormais confié à la société EUROPEAN AUDIT (RCS Luxembourg
B 50956) avec siège social sis 11, rue Hiel à L-7390 Blaschette jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
3) les fonctions d'administrateur délégué confiées à Madame Oxana KUKSA (KYKCA), née le 1/08/1972 à Ordjonikidze
(Russie) et demeurant 22, rue du Kiem à L-4976 Bettange/Mess ont été confirmées.
Référence de publication: 2012126452/19.
(120167659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Misiu Capital Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 156.407.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 septembre 2012 que, CLERC S.A, Compagnie
Luxembourgeoise d'Expertise et de Révision Comptable, avec siège social au 1 rue Pletzer, L-8080 Bertrange, inscrite
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auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B92376, a été nommé Réviseur d'en-
treprises en remplacement de Autonome de Révision S.C, réviseur d'entreprises démissionnaire. Son mandat prendra
fin à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 19 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124746/15.
(120166703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Nova Holdings S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 98.123.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 14 août 2012i>
<i>4 i>
<i>èmei>
<i> Résolutioni>
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,
l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur de Monsieur Romain THIL-
LENS (Président du Conseil d'Administration), de Monsieur Joseph HAMOD et Monsieur Roger KHOURI MELKI, ainsi
que celui de Commissaire de HRT REVISION S.A. pour une nouvelle période d'un an jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NOVA HOLDINGS S.A. - SPF
Référence de publication: 2012124775/16.
(120166529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
RSF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 151.692.
Les comptes annuels au 31 Mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012125528/9.
(120167686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Sunnydale Investments S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 108.976.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Sunnydale Investments S.àr.l.
Représenté par: Mr. Matthijs BOGERS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012125543/14.
(120167647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Sablino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 155.487.
RECTIFICATIF
Le bilan au 31 janvier 2012 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 janvier 2012 déposé le 7 août 2012 no L120139403) a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012125532/12.
(120167674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
SPS Platin Securitisation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 161.571.
RECTIFICATIF
Le bilan au 31 décembre 2011 (rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2011 déposé le 8 août 2012 no
L120140501) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012125574/12.
(120167670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
deVere and Partners (Belgium) Limited, succursale Luxembourg, Succursale d'une société de droit étran-
ger.
Adresse de la succursale: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.
R.C.S. Luxembourg B 114.477.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance des tiers le transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle au 8, rue de la
Grève, L-1643 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
deVere and Partners (Belgium) Limited, Succursale Luxembourg
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012126181/14.
(120167700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Schroder Capital Investments Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 149.984.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth of September.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of SCHRODER CAPITAL INVESTMENTS
FUND (hereafter referred to as the "Company"), a société anonyme qualifying as société d'investissement à capital variable
having its registered office at 5, Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed
of Maître Henri Hellinckx, on 11th December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial), number 2539 of 30th December 2009.
The Meeting was chaired by Noel FESSEY director of Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., profes-
sionally residing in Senningerberg.
The chairman appointed as secretary Marco ZWICK director, professionally residing in Senningerberg.
The Meeting elected as scrutineer Andrea DAVIDSON, company secretary, professionally residing in Senningerberg.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To resolve upon the dissolution and liquidation of the Company.
2. To appoint Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., represented by Gary Janaway and Chris Hawes,
as liquidator and to determine its powers and remuneration.
3. To appoint PricewaterhouseCoopers as auditors to the liquidation.
4. Miscellaneous
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II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the proxies of the represented shareholders and
by the bureau of the Meeting will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities and the proxies will be kept at the registered office of the Company.
III. That the sole shareholder of the Company acknowledges being sufficiently informed of the Agenda and having
waived convening notices of the present Meeting, in accordance with article 12 of the articles.
IV.- That it appears from the attendance list that 100 % of the share capital are present or represented at the Meeting.
V. That, as a result of the foregoing, the Meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the
agenda.
Then the Meeting, after deliberation, takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting unanimously resolves to dissolve the Company and to put it into liquidation, in compliance with the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, effective on the date of this Meeting.
<i>Second resolutioni>
The Meeting unanimously resolves to appoint Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., having its regis-
tered office in L-1736 Senningerberg, 5, Höhenhof, represented by Gary Janaway and Chris Hawes as liquidator with the
powers determined by articles 144 and following of the law of 10th August 1915 concerning commercial companies, as
amended.
The liquidator is therefore empowered, among other things, to accomplish all the acts provided for by article 145 of
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, without requesting the authorization of the share-
holders in the cases in which it is requested.
The liquidator is not required to draw up any inventory and may rely on the accounts of the Company.
The liquidator is authorised, under its responsibility, to delegate, with regard to special and determined operations,
to one or more proxyholders, such part of its authorities and for such duration as it may determine.
The liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered
by liquidators.
<i>Third resolutioni>
The Meeting unanimously resolves to appoint PricewaterhouseCoopers, a "société coopérative, existing and incor-
porated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 400, Route d'Esch, B.P. 1443,
L-1471 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg) and registered in the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B65477, as auditor to the liquidation.
There being no further business, the Meeting is thereupon closed.
Whereupon, the present deed is drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the appearing persons,
the present deed is worded in English with no need of further translation in accordance with Article 26(2) of the Law of
13 February 2007 on Specialised Investment Funds, as amended.
The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Signé: N. FESSEY, M. ZWICK, A. DAVIDSON et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44105. Reçu douze euros (12.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124829/70.
(120166185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
RSF I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 153.128.
Les comptes annuels au 31 Mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012125527/9.
(120167699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
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German Master Murabaha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 171.644.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the eighteenth day of September.
Before the undersigned Maître Henri HELLINCKX, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
AQUITAINE TRUSTEES LIMITED, a company incorporated in Guernsey, whose registered office is situated at West
Suite, Second Floor, 1 le Truchot, St Peter Port, Guernsey, GY1 1WD, incorporated under the law of Guernsey and
registered at the Guernsey Registry under number 49133 , acting as Trustee of the "Château Trust"
here represented by Mrs. Solange Wolter-Schieres, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on September 13, 2012.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
GERMAN MASTER MURABAHA S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular
by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of
association (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests
in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as
well as the administration, management, control and development of such participations.
3.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
3.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a
portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
3.4 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
3.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
3.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
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out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to
promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12.500,-) represented by
one hundred twenty-five (125) shares in registered form with a par value of one hundred euro (EUR 100,-) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2 The members of the board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers»
and «Category B Managers».
7.3 The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
The Board of Managers may choose a Secretary who does not need to be a member of the Board of Managers in order
to sign all the minutes of the Board of Managers together with the Chairman.
Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
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9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager
and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by
the majority of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers
such resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions
of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and
by the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers.
10.2 If the general meeting of partners decides to create two categories of managers (category A and category B), the
Company will only be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager or by the joint signature
of two B Managers.
10.3 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,
telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December of each year.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2 Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the
Shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
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available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable,
realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or
these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reim-
bursed by the Shareholders.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.
VII. General provision
Art. 17 General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, AQUITAINE TRUSTEES LIMITED, acting as Trustee of the Château Trust, pre-named and represented
as stated here-above, declares to have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up
all one hundred twenty-five (125) shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12.500,-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Pierre-Siffrein Guillet, employee, born on 10 August 1977, in Carpentras (F), residing professionally at 412F,
route d’Esch, L-2086 Luxembourg;
- Mr. Michel LENOIR, employee, born on 02 August 1961 in Saint-Mard (B), residing professionally at 412F, route
d’Esch, L-2086 Luxembourg;
- Mrs Anne-Marie GREGIS, employee, born on 27 April 1976 in Villefranche-sur-Saone (F), residing professionally at
412F, route d’Esch, L-2086 Luxembourg.
2. The registered office of the Company is set at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
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AQUITAINE TRUSTEES LIMITED, une société constituée suivant les lois de Guernsey, ayant son siège social à West
Suite, Second Floor, 1 le Truchot, St Peter Port, Guernsey, inscrite auprès du Registre de Guernsey sous le numéro
49133 agissant en tant que Trustee du Trust «Château Trust»
ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée le 13 septembre 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination GERMAN MASTER
MURABAHA S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
3.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
3.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d’un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.
3.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.
3.5 La Société peut également réaliser son activité par l’intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l’étranger.
3.6 Elle pourra également procéder à l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l’exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
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II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euro (EUR 100) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.
7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de
catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par tout gérant.
8.3 Le conseil de gérance a le pouvoir de nommer un secrétaire, gérant ou non, afin de signer tout procès-verbal des
conseils de gérance au côté du Président
Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises
valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants
de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant
de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
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9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en
cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
10.2 Dans l’éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),
la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d’un Gérant de catégorie A et d’un Gérant de catégorie
B ou par la signature conjointe de deux Gérants de catégorie B.
10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée Générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique.
Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un
document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires
aux Associés avant la fin de l’exercice social sur la base d’un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que
(ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par
les Associés.
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VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17 Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait
référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
AQUITAINE TRUSTEES LIMITED, agissant en tant que Trustee du Trust «CHÂTEAU TRUST» précitée et représentée
comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'entièreté du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les
cent vingt cinq parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro (EUR
12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200,-.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Pierre-Siffrein Guillet, employé, né le 10 août 1977, à Carpentras (F), demeurant professionnellement 412F,
route d’Esch, L–2086 Luxembourg.
- Monsieur Michel LENOIR, employé, né le 2 août 1961, à Saint-Mard (B), demeurant professionnellement 412F, route
d’Esch, L–2086 Luxembourg;
- Madame Anne-Marie GREGIS, employée, née le 27 avril 1976 à Villefranche-sur-Saone (F), demeurant profession-
nellement 412 F route d’Esch, L-2086 Luxembourg
2. Le siège social de la Société est établi au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44109. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 septembre 2012.
Référence de publication: 2012126926/423.
(120168018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Dyma Events S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9780 Wincrange, 66B, route de Lullange.
R.C.S. Luxembourg B 89.809.
Le bilan et l'annexe légale au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012126873/10.
(120167831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
German Murabaha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 171.643.
STATUTES
In the year two thousand twelve, on the eighteenth day of September.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
GERMAN MASTER MURABAHA S.à r.l., a limited liability company incorporated and existing under the laws of Lu-
xembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L–2086 Luxembourg, and in procession of registration with
Trade and Companies Register of Luxembourg
here represented by Solange Wolter-Schieres, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on
September 18, 2012.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
GERMAN MURABAHA S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of asso-
ciation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests
in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as
well as the administration, management, control and development of such participations.
3.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect or real
estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.
3.3 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a
portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.
3.4 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant
security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and
undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person.
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3.5 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
3.6 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,
whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to
promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by
one hundred twenty-five (125) shares in registered form with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each, all
subscribed and fully paid-up.
5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single
partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general
meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code.
For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the
Law and may be examined by each partner who so requests.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general
meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).
7.2 The members of the board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers»
and «Category B Managers».
7.3 The managers may be dismissed ad nutum.
Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within
the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or
not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.
The Board of Managers may choose a Secretary who does not need to be a member of the Board of Managers in order
to sign all the minutes of the Board of Managers together with the Chairman.
Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
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9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.
9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his
proxy.
9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented
and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager
and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by
the majority of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers
such resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions
of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.
9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.
Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and
by the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers.
10.2 If the general meeting of partners decides to create two categories of managers (category A and category B), the
Company will only be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager or by the joint signature
of two B Managers.
10.3 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.
Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation
to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of partners
Art. 12. Powers and voting rights.
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,
telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.
Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,
the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.
13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the
share capital.
13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the
majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 14. Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
December of each year.
14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established
and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
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Art. 15. Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
15.2 Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the
Shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable,
realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or
these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reim-
bursed by the Shareholders.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.
16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be
paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.
VII. General provision
Art. 17. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, GERMAN MURABAHA SARL, pre-named and represented as stated here-above, declares to have sub-
scribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all one hundred twenty-five (125) shares by
contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately EUR 1,200.-.
<i>Resolutions of the sole partneri>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mrs Betty PRUDHOMME, employee, born on 30 January 1960, in Arlon (Belgium), residing professionally at 412F,
route d'Esch, L–2086 Luxembourg;
- Mrs. Saliha BOULHAIS, employee, born on 7 June 1966 in Florange (France), residing professionally at 412F, route
d'Esch, L–2086 Luxembourg;
- Mr Fabio GASPERONI, employee, born on 04 August 1978 in San Marino, residing professionally at 412F Route
d'Esch, L-2086 Luxembourg
2. The registered office of the Company is set at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze le dix-huit septembre.
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Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
GERMAN MASTER MURABAHA SARL, une société à responsabilité limitée constituée et existant suivant les lois de
Luxembourg, ayant son siège social à L – 2086 Luxembourg, 421F, route d'Esch, et en cours d'enregistrement auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
ici représentée par Madame Solange Wolter-Schieres, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée le 18 septembre 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination GERMAN MURABAHA
S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites
de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des
succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations
sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.
3.2 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts
de propriété immobiliers ou mobiliers.
3.3 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille
se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
3.4 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière,
des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou
obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre
société ou personne.
3.5 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
3.6 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,
meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
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II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125) parts
sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes souscrites et entière-
ment libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de
l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le
nombre des parts sociales existantes.
6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou
acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.
Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra
être consulté par chaque associé.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.
7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de
catégorie A» et «Gérants de catégorie B».
7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par tout gérant.
8.3 Le conseil de gérance a le pouvoir de nommer un secrétaire, gérant ou non, afin de signer tout procès-verbal des
conseils de gérance au côté du Président
Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants
au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents
ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.
9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant
comme son mandataire.
9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou
représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises
valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants
de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant
de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
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9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.
9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées
comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.
Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en
cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.
10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),
la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B ou par la signature conjointe de deux Gérants de catégorie B.
10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.
Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblée Générale des associés
Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.
Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises
par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.
13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la
Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.
14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
15.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires
aux Associés avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que
(ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par
les Associés.
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VI. Dissolution - Liquidation
Art. 16 Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.
16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué
à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.
VII. Disposition générale
Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est
fait référence à la Loi.
<i>Disposition transitoirei>
La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
GERMAN MASTER MURABAHA S.à r.l., précitée et représentée comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'en-
tièreté du capital social de la Société et d'avoir entièrement libéré les cent vingt-cinq parts sociales par versement en
espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euro (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui
a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ EUR 1.200,-.
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
Madame Betty PRUDHOMME, employée, née le 30 janvier 1960, à Arlon (Belgique), demeurant professionnellement
au 412F, route d'Esch, L–2086 Luxembourg.
Madame Saliha BOULHAIS, employée, née le 07 juin 1966, à Florange (France), demeurant professionnellement au
412F, route d'Esch, L–2086 Luxembourg;
Monsieur Fabio GASPERONI, employé, né le 04 août 1978 à San Marino, demeurant professionnellement au 412F,
route d'Esch, L–2086 Luxembourg
2. Le siège social de la Société est établi à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en
langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. WOLTER-SCHIERES et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 26 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44777. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Référence de publication: 2012126927/422.
(120168185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
octobre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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