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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2592
18 octobre 2012
SOMMAIRE
A D Vivre Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
124371
BCP Management Luxembourg S.à r.l. . . .
124372
Binda International Manufacture S.A. . . . .
124387
Cresida Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
124387
Ebecol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124400
Elite Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124399
Euroccasion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124404
Future Energy Management Luxembourg
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124414
Garage Thommes S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
124404
"Iniziative Immobiliari S.A." . . . . . . . . . . . .
124370
Kleopatra Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
124371
LPFE Germany S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124405
Lux-Dressage S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124405
Luxmanis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124406
NBIM Louis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124406
OKS Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124410
Private Equity Global Select Company II
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124406
Recupierre S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124407
Rocval S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124407
Rosace S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124399
Rusar Agro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124412
S5 Hattrick S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124411
S5 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124411
Satul S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124408
Scaff Logistics S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124407
Securialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124409
Sefi Consulting Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124409
Sicris Immo 2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124409
Société du Parking d'Esch-sur-Alzette . . .
124409
Société pour l'Aménagement du Plateau
du St Esprit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124410
Société pour la prévention et le finance-
ment des risques par la réassurance . . . .
124407
SONGBIRD INVESTMENT CORPORA-
TION, Luxembourg Branch . . . . . . . . . . . .
124410
Sorial S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124407
SportsBook s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124408
SR Diffusion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124410
Strongwind Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
124411
Studio delle Alpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124414
Sungas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124408
Systema International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
124411
Tontarelli Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124412
Top Retouches s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124411
Tree Top S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124412
Trust Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124412
Trust Real Estate (Luxembourg) . . . . . . . .
124413
TSL S.A. - Transeurope Services & Logistic
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124413
ts Massivhaus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124370
Turbolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124413
Tusculanum SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124412
Uruz S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124413
Usina S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124414
Vandersanden Bricks S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
124416
Van Kanten S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124412
Van Kanten S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124408
VA No1 Lux (Munich) S.A. . . . . . . . . . . . . . .
124415
Vantose S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124416
Vininvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124416
Visavet S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124409
ViVa SICAV-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124415
Zhan S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124416
124369
L
U X E M B O U R G
"Iniziative Immobiliari S.A.", Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 94.067.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 20 septembre 2012i>
Il résulte du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 20 septembre 2012 que:
1. L'assemblée décide de révoquer Luc Hansen, Monsieur Thierry Fleming et Monsieur Reno Maurizio Tonelli en tant
que administrateurs de la société.
2. L'assemblée décide de pourvoir au remplacement des administrateurs sortant en appelant (a) Monsieur. Gianluca
NINNO, né à Policoro (Italie) le 7 avril 1975 demeurant professionnellement à L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée,
en tant que nouvel administrateur de la société; (b) Monsieur Hassane DIABATE, né à Abidjan (Côte d'Ivoire) le 4 avril
1971, demeurant professionnellement au L-2661 Luxembourg, 44 rue de Vallée en tant que nouvel administrateur de la
société et (c) Monsieur Xavier VINCENT né à Messancy (Belgique) le 9 novembre 1984, demeurant professionnellement
à 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg Les nouveaux administrateurs sont élus pour une période expirant à l’issue
de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2018.
3. L'assemblée décide de révoquer la société Audiex S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
4. L'assemblée décide de pourvoir au remplacement du commissaire aux comptes sortant en appelant la société FGS
Expert Comptable Sàrl, ayant son siège social à L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée, inscrite auprès du RCS de
Luxembourg sous le numéro B146534. Le nouveau commissaire aux comptes est élu pour une période expirant à l’issue
de l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2018.
5. Le siège de la société est transféré de L-2013 2, Avenue Charles de Gaulle à L-2661 Luxembourg, 44 rue de la Vallée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124453/27.
(120166076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
ts Massivhaus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6850 Manternach, 11, Am Burfeld.
R.C.S. Luxembourg B 147.950.
Im Jahre zwei tausend zwölf.
Den vierundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitze in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).
SIND ERSCHIENEN:
1.- Herr Oliver MOSES, Kaufmann, wohnhaft in D-54340 Schweich, Im Kirgel 1.
2.- Herr Erwin MOSES, Kaufmann, wohnhaft in D-54340 Bekond, Im Wiesengrund 9a,
hier vertreten durch Herrn Oliver MOSES, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 24. Sep-
tember 2012,
welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten und dem amtierenden Notar,
gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.
Welche Komparenten, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt, erklärten, dass sie die alleinigen Anteilhaber der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung ts massivhaus S.à r.l. sind, mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 41, Grand-Rue, einge-
tragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 147.950 (NIN 2009 2422 640).
Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 1. Sep-
tember 2009, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1871 vom 26. September 2009.
Dass das Kapital der Gesellschaft sich auf zwölf tausend fünf hundert Euro (€ 12.500.-) beläuft, eingeteilt in ein hundert
(100) Anteile von je ein hundert fünfundzwanzig Euro (€ 125.-), welche wie folgt zugeteilt sind:
1.- Herr Oliver MOSES, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Herr Erwin MOSES, vorgenannt, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: ein hundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Alsdann ersuchten die Komparenten, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachste-
hendes zu beurkunden wie folgt:
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<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft von Wasserbillig nach Manternach zu verlegen, und demge-
mäss den ersten Absatz von Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:
Art. 3. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Manternach.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter legen die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6850 Manternach, 11, Am Burfeld.
WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unters-
chrieben.
Gezeichnet: O. MOSES, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 25 septembre 2012. Relation: ECH/2012/1591. Reçu soixante-quinze euros 75,00.- €.
<i>Le Receveuri>
(signé): J.-M. MINY.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, auf Begehr erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und Gesell-
schaftsregister.
Echternach, den 27. September 2012.
Référence de publication: 2012124456/45.
(120166403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
A D Vivre Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7374 Helmdange, 140, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 124.615.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 21 septembre 2012, statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2011 que:
Sont réélus, en qualité d'Administrateurs-délégués de la société jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en l'année 2018:
- SEFIK BIRKIYE SPRL, avec siège social au 07, Avenue Lloyd George, B-1000 Bruxelles (Belgique)
- Madame Sule SALIHOGLU, demeurant au 365, rue Engeland, B-1180 Bruxelles (Belgique)
- Monsieur Jacques BOTON, demeurant à Avenue des Hêtres 17, B-1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Belgique).
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012124457/16.
(120166114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Kleopatra Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.660.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 128.331.
Suite aux résolutions de l’associé unique en date du 25 septembre 2012 de la société Kleopatra Lux 2 S.à r.l., les
décisions suivantes ont été prises:
- Démission du Réviseur d’entreprises agréé suivant à compter du 1
er
octobre 2008:
BDO Compagnie Fiduciaire, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653, Luxembourg.
- Election du nouveau Réviseur d’entreprises agréé suivant à compter du 1
er
octobre 2008 pour une durée indéter-
minée:
BDO Audit, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-2013, Luxembourg, immatriculé sous le numéro
B 147570 avec le Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Kleopatra Lux 2 S.à r.l.
i>Kloeckner Holdings GP S.A.
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012124673/20.
(120166072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
BCP Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 171.607.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of September.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
(1) Blackstone Capital Partners (Cayman) IV L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships in the Cayman Islands under number WK-14178,
here represented by Johanna Wittek, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.
(2) Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the
Cayman Islands, having its registered office at c/o Walkers SPV Limited, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships in the Cayman Islands under registration number
WK-16897,
here represented by Johanna Wittek, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.
(3) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman
Islands having its registered office at c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George
Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the
Cayman Islands under number WK43487,
here represented by Johanna Wittek, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.
(4) Blackstone Energy Partners (Cayman) L.P., a limited partnership incorporated under the laws of the Cayman Islands
having its registered office at c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town,
Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships in the Cayman
Islands under number WK18969,
here represented by Johanna Wittek, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which they wish to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name BCP Manage-
ment Luxembourg S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures. In a
general fashion, it may grant financial, administrative or other assistance (including by way of loans, advances, guarantees
or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs or which are managed or controlled (directly or indirectly) by
the same entity as the Company (including upstream or cross stream) (the “Group Companies”), take any controlling
and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development
of its purposes.
The Company may further rent, purchase, lease, sub-lease or otherwise provide, deal in or make any transactions in
real estate for the purpose of providing office space to Group Companies and within the scope of this article 2.
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The Company may provide all services relating to the incorporation, domiciliation and administration of Group Com-
panies.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration.
3.1The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand four hundred sixteen Euro (EUR 15,416.-) represented by
one million five hundred forty-one thousand six hundred (1,541,600) shares divided into (i) one million two hundred fifty
thousand (1,250,000) class A shares (the “Class A Shares”), (ii) thirty-two thousand four hundred (32,400) class B shares
(the “Class B Shares”), (iii) thirty-two thousand four hundred (32,400) class C shares (the “Class C Shares”), (iv) thirty-
two thousand four hundred (32,400) class D shares (the “Class D Shares”), (v) thirty-two thousand four hundred (32,400)
class E shares (the “Class E Shares”), (vi) thirty-two thousand four hundred (32,400 class F shares (the “Class F Shares”),
(vii) thirty-two thousand four hundred (32,400) class G shares (the “Class G Shares”), (viii) thirty-two thousand four
hundred (32,400) class H shares (the “Class H Shares”), (ix) thirty-two thousand four hundred (32,400) class I shares
(the “Class I Shares”) and (x) thirty-two thousand four hundred (32,400) class J shares (the “Class J Shares”), each having
a nominal value of one cent (EUR 0.01).
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders. The Class A Shares,
Class B Shares, Class C Shares Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares, Class I
Shares and Class J Shares shall each be referred to as a “Class of Shares” and shall be collectively referred to as the
“Shares”.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any Shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realized losses, to make
distributions to the Shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
5.2 The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders in the manner required
for amendment of these articles of association. The existing shareholders shall have a preferential subscription right in
proportion to the number of Shares held by each of them.
The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of
one or more entire Class(es) of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class
(es). In the case of repurchases and cancellations of Classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall
be made in the reverse alphabetical order (starting with Class J).
In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Shares, such Class
of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the
limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of shareholders) and the
holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive from the Company an amount equal to
the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class of Shares held by them and cancelled.
Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class of Shares, the Cancellation Value Per Share
will become due and payable by the Company.
For the purposes of this present Article 5.2, the following definitions shall apply:
Available Amount: means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the
extent the shareholder would have been entitled to dividend distributions according to Article 22.2 of the articles of
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incorporation, increased by (i) any freely distributable share premium (up to the amount of losses including carried forward
losses) as well as any other freely distributable reserves but reduced by (1) any losses (included carried forward losses)
and (2) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles of incorporation and
by (ii) the nominal amount of the share capital, in each case as set out in the relevant Interim Accounts (without for the
avoidance of doubt, any double counting) so that:
AA = (NP +P+ CR)–(L+LR)
Whereby:
AA= Available Amount
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be
cancelled
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable share premium (up to the amount of L) as well as any other freely distributable reserves
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.
The Available Amount, as determined by using the formula described here above, can be increased by any surplus cash
or/and assets available to the Company at the time of the repurchase, such surplus cash or/and assets being paid from
the share premium account up to the amount of the share premium at the time of the repurchase.
Cancellation Value Per Share: means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number
of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.
Interim Accounts: means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date: Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant Class of Shares.
Total Cancellation Amount: means the amount determined by the board of managers and approved by the General
Meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J, I, H, G,
F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class of Shares at the time of the cancellation of the
relevant Class of Shares unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for
an amendment of the articles of incorporation, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be
higher than such Available Amount.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
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8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
Art. 10. Quorum and Vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and Powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Election, Removal and Term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
14.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause, by a vote of
the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise exceptionally indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
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16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference call or video conference or by any other means
of communication initiated from Luxembourg, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on
a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means
is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office
of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall have a casting vote.
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers present. Copies or excerpts of such
minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any
two (2) managers.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers,
or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and Supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and Allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
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22.2.
Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts
to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholder(s).
Distributions by way of (i) dividends, (ii) redemption of shares, (iii) reduction of capital and (iv) liquidation shall be
subject to article 72-1 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies. In case the amounts available for
distribution are insufficient to satisfy all distributions under the relevant Class of Shares according to the provisions above,
the distributions shall be reduced pro rata. Any income, costs or expenses which cannot be allocated to a specific Class
of Shares shall be allocated to all Classes of Shares proportionally to the percentage of share capital represented by the
relevant Class of Shares and shall increase or reduce the proceeds available for distribution to the relevant Class of Shares.
Subject to the conditions fixed by law and in compliance with the foregoing provisions, the manager(s) may pay out
an advance payment on dividends to the shareholders. The manager(s) fix the amount and the date of payment of any
such advance payment.
22.3 Class A Shares to Class I Shares shall have the right to a preferred fixed dividend corresponding to 0.10% of the
nominal amount of for class A, 0.15% of the nominal amount of for class B, 0.20% of the nominal amount of for class C,
0.25% of the nominal amount of for class D, 0.30% of the nominal amount of for class E, 0.35% of the nominal amount of
for class F, 0.40% of the nominal amount of for class G, 0.45% of the nominal amount of for class H and 0.50% of the
nominal amount of for class I. The remaining profit shall be attributed to the last outstanding Class of Shares.
22.4 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.5 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.6 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.7 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and Assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which
do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation
of the assets and payment of the liabilities of the Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed to
the holders of shares of a Class of Shares in accordance with the principles laid out in Article 22.2 above.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2013.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and Paymenti>
The one million five hundred forty-one thousand six hundred (1,541,600) shares issued have been subscribed as follows:
(1) Blackstone Capital Partners (Cayman) IV L.P. aforementioned, subscribed for the price of five thousand US dollars
(USD 5,000) (equal to EUR 3,860.915) for:
(a) three hundred and twelve thousand five hundred (312,500) Class A Shares having a nominal value of one cent (EUR
0.01);
(b) eight thousand one hundred (8,100) Class B Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
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(c) eight thousand one hundred (8,100) Class C Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(d) eight thousand one hundred (8,100) Class D Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(e) eight thousand one hundred (8,100) Class E Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(f) eight thousand one hundred (8,100) Class F Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(g) eight thousand one hundred (8,100) Class G Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(h) eight thousand one hundred (8,100) Class H Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(i) eight thousand one hundred (8,100) Class I Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(j) eight thousand one hundred (8,100) Class J Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01).
(2) Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P. aforementioned, subscribed for the price of five thousand US dollars
(USD 5,000) (equal to EUR 3,860,915) for:
(a) three hundred and twelve thousand five hundred (312,500) Class A Shares having a nominal value of one cent (EUR
0.01);
(b) eight thousand one hundred (8,100) Class B Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(c) eight thousand one hundred (8,100) Class C Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(d) eight thousand one hundred (8,100) Class D Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(e) eight thousand one hundred (8,100) Class E Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(f) eight thousand one hundred (8,100) Class F Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(g) eight thousand one hundred (8,100) Class G Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(h) eight thousand one hundred (8,100) Class H Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(i) eight thousand one hundred (8,100) Class I Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(j) eight thousand one hundred (8,100) Class J Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01).
(3) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI L.P. aforementioned, subscribed for the price of five thousand US dollars
(USD 5,000) (equal to EUR 3,860,915) for:
(a) three hundred and twelve thousand five hundred (312,500) Class A Shares having a nominal value of one cent (EUR
0.01);
(b) eight thousand one hundred (8,100) Class B Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(c) eight thousand one hundred (8,100) Class C Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(d) eight thousand one hundred (8,100) Class D Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(e) eight thousand one hundred (8,100) Class E Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(f) eight thousand one hundred (8,100) Class F Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(g) eight thousand one hundred (8,100) Class G Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(h) eight thousand one hundred (8,100) Class H Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(i) eight thousand one hundred (8,100) Class I Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(j) eight thousand one hundred (8,100) Class J Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01).
(4) Blackstone Energy Partners (Cayman) L.P. aforementioned, subscribed for the price of five thousand US dollars
(USD 5,000) (equal to EUR 3,860,915) for:
(a) three hundred and twelve thousand five hundred (312,500) Class A Shares having a nominal value of one cent (EUR
0.01);
(b) eight thousand one hundred (8,100) Class B Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(c) eight thousand one hundred (8,100) Class C Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(d) eight thousand one hundred (8,100) Class D Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(e) eight thousand one hundred (8,100) Class E Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(f) eight thousand one hundred (8,100) Class F Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(g) eight thousand one hundred (8,100) Class G Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(h) eight thousand one hundred (8,100) Class H Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(i) eight thousand one hundred (8,100) Class I Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01);
(j) eight thousand one hundred (8,100) Class J Shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand four hundred
forty-three euro and sixty-six cents (EUR 15,443.66) is as of now available to the Company, as it has been justified to the
undersigned notary.
The total contribution in the amount of fifteen thousand four hundred forty-three euro and sixty-six cents (EUR
15,443.66) consists of fifteen thousand four hundred sixteen euro (EUR 15,416.-) allocated to the share capital and twenty-
seven euro and sixty-six cents (EUR 27.66) allocated to the share premium.
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<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,300.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have thereupon passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Rahul Agarwal, born in Dehradun on 25 January 1973, professionally residing at 345 Park Avenue, NY 10154 New
York, USA,
(ii) John Sutherland, born on 2 December 1964 in Lower Hutt, New Zealand, residing at 9, rue Principale, L-6990
Hostert, Luxembourg.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder(s) of the appearing parties, known to the notary by name, first
name and residence, the said proxyholder(s) of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendzwölf, am vierzehnten September.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg,
SIND ERSCHIENEN:
(1) Blackstone Capital Partners (Cayman) IV L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at mit Sitz in c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand
Cayman, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Limited Partnerships in the Cayman Inseln mit der Nummer
WK-14178,
hier vertreten durch Johanna, Wittek, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer ihr erteilten Voll-
macht;
(2) Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at mit Sitz in c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O. Box 908 GT, George Town, Grand
Cayman, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Limited Partnerships in the Cayman Islands mit der Nummer
WK-16897;
hier vertreten durch Johanna, Wittek, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer gemäß einer ihr
erteilten Vollmacht;
(3) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at mit Sitz in c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George
Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships in the
Cayman Islands mit der Nummer WK43487;
hier vertreten durch Johanna, Wittek, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer gemäß einer ihr
erteilten Vollmacht;
(4) Blackstone Energy Partners (Cayman) L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands,
having its registered office at mit Sitz in c/o Walkers Corporate Services Limited, Walker House, 87 Mary Street, George
Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Inseln, eingetragen im Registrar of Exempted Limited Partnerships in the
Cayman Islands mit der Nummer WK18969;
hier vertreten durch Johanna, Wittek, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer gemäß einer ihr
erteilten Vollmacht;
Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurden, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienenen Parteien haben den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:
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A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
BCP Management Luxembourg S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgi-
schen und ausländischen Gesellschaften oder anderen Geschäftseinheiten, der Erwerb von Anteilen, Anleihen, Obligati-
onen, Wechseln oder Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung
durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und der Besitz, Verwaltung, Entwicklung und Management ihrer Beteiligun-
gen. Die Gesellschaft kann auch Anteile in Handelsgesellschaften halten und kann ihr Geschäfts betreiben durch
Geschäftsstellen in Luxembourg oder im Ausland.
Die Gesellschaft kann jegliche Kredite aufnehmen und durch Privatplatzierung handeln im Wege der Ausgabe von
Anleihen und Obligationen. Generell kann sie finanzielle, administrative oder sonstige Unterstützung gewähren (ein-
schließlich im Wege von Krediten, Darlehen, Garantien oder Sicherheiten oder anderweitig) an Gesellschaften oder
andere Unternehmen, in denen die Gesellschaft Anteile hält oder die Teil der Gruppe von Gesellschaften sind, zu der die
Gesellschaft gehört oder die von dem selben Rechtsträger wie die Gesellschaft (direkt oder indirekt) geleitet oder kon-
trolliert werden (einschließlich aufsteigend und quer) (die „Gesellschaften der Gruppe“), sie kann jegliche Steuerungs-
maßnahmen oder Aufsichtsmaßnahmen übernehmen und jegliche Tätigkeiten ausführen, die ihr zur Erreichung und
Entwicklung ihrer Zwecke förderlich erscheinen.
Die Gesellschaft kann desweiteren Immobilien mieten, erwerben, pachten, weiterverpachten oder in anderer Weise
anbieten, damit handeln oder jegliche Transaktionen machen zum Zweck Gesellschaften der Gruppe Bürofläche zur
Verfügung zu stellen und im Rahmen dieses Artikels 2.
Die Gesellschaft kann alle Dienstleistungen anbieten in Zusammenhang mit der Gründung, Domizilierung und Ver-
waltung der Gesellschaften der Gruppe
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen, technischen oder finanziellen oder andere Tätigkeiten ausführen, direkt
oder indirekt verbunden mit allen Bereichen, um die Durchführung ihres Zwecks zu ermöglichen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Geschäftsführungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form
gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Geschäftsführungsrates im Groß-
herzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Geschäftsführungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-
wicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend vierhundert und sechzehn Euro (EUR 15.416,-),
aufgeteilt in eine Million fünfhundert einundvierzig tausend sechshundert (1.541.600) geteilt in (i) eine Million zweihundert
fünfzig tausend (1.250.000) Anteile der Klasse A (die “Klasse A Anteile”), (ii) zweiunddreißig tausend vierhundert (32.400)
Anteile der Klasse B (die “Klasse B Anteile”), (iii) zweiunddreißig tausend vierhundert (32.400) Anteile der Klasse C (die
“Klasse C Anteile”), (iv) zweiunddreißig tausend vierhundert (32.400) Anteile der Klasse D (die “Klasse D Anteile”), (v)
zweiunddreißig tausend vierhundert (32.400) Anteile der Klasse E (die “Klasse E Anteile”), (vi) zweiunddreißig tausend
vierhundert (32.400) Anteile der Klasse F (die “Klasse F Anteile”), (vii) zweiunddreißig tausend vierhundert (32.400)
Anteile der Klasse G (die “Klasse G Anteile”), (viii) zweiunddreißig tausend vierhundert (32.400) Anteile der Klasse H
(die “Klasse H Anteile”), (ix) zweiunddreißig tausend vierhundert (32.400) Anteile der Klasse I (die “Klasse I Anteile”)
und (x) zweiunddreißig tausend vierhundert (32.400) Anteile der Klasse J (die “Klasse J Anteile”) mit einem Nennwert
von jeweils einem Cent (EUR 0,01).
Jedem Anteil steht eine Stimme in ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen zu. Die Klasse A Anteile,
Klasse B Anteile, Klasse C Anteile, Klasse D Anteile, Klasse E Anteile, Klasse F Anteile, Klasse G Anteile, Klasse H Anteile,
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Klasse I Anteile und Klasse J Anteile wird jede als „Anteilsklasse“ bezeichnet und zusammen werden sie als „Anteile“
bezeichnet.
Zusätzlich zu dem ausgegebenen Kapital, kann ein Prämienkonto eingerichtet werden, auf das jedes Ausgabeagio, das
zusätzlich zu seinem Nennwert auf einen Anteil gezahlt wird, transferiert wird. Der Betrag des Prämienkontos kann dafür
verwendet werden, Zahlungen von Anteilen, die die Gesellschaft von seinen Gesellschaftern zurückkauft, zu gewährleis-
ten, um einen realisierten Nettoverlust auszugleichen, um Ausschüttungen an den/die Gesellschafter in Form von
Dividenden vorzunehmen oder um Gelder zur gesetzlichen Rücklage zuzuteilen.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Genehmigung der Gesellschafter abgeändert werden, in der Art und
Weise, die auch für eine Änderung dieser Satzung vorgeschrieben ist. Die bestehenden Gesellschafter sollen ein bevor-
zugtes Zeichnungsrecht haben proportional zu der Anzahl von Anteilen, die von ihnen gehalten werden.
Das Gesellschaftskapital kann durch Einziehung von Anteilen herabgesetzt werden, einschließlich der Einziehung von
einer oder mehreren gesamten Anteilsklassen, durch den Rückkauf und Einziehung von allen ausgegebenen Anteilen einer
solchen Klasse. Im Falle von Rückkäufen oder Einziehungen von Anteilsklassen, sollen die Rückkäufe oder Einziehungen
der Anteile in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge stattfinden (startend mit Klasse J).
Im Fall einer Kapitalherabsetzung durch Rückkauf und Einziehung einer Anteilsklasse, verleiht eine derartige Anteils-
klasse deren Inhabern ein Recht pro rata zu ihren Beteiligungen an einer derartigen Klasse bis zu dem Verfügbaren Betrag
(allerdings mit der Begrenzung in Höhe des Gesamteinziehungsbetrags, der durch die Hauptversammlung der Gesell-
schafter bestimmt wird) und die Inhaber der Anteile der Anteilsklasse, die zurückgekauft und eingezogen worden ist,
sollen von der Gesellschaft eine Summe entsprechend dem Einziehungsbetrag pro Anteil für jeden Anteil der entsprech-
enden Anteilsklasse, der von ihnen gehalten wurde und der eingezogen wurde, erhalten.
Nach dem Rückkauf oder der Einziehung der Anteile der betroffenen Anteilsklassen wird der Einziehungsbetrag pro
Anteil fällig und ist von der Gesellschaft auszuzahlen.
Für die Zwecke dieses Artikels 5.2, sollen die folgenden Definitionen Anwendung finden:
Verfügbarer Betrag: bedeutet den gesamten Betrag der Netto-Überschüsse der Gesellschaft (einschließlich der Ge-
winnvorträge) soweit die Gesellschafter einen Anspruch auf Dividendenausschüttungen gemäß Artikel 22.2 haben, erhöht
durch: (i) das frei übertragbare Ausgabeagio (bis zu dem Betrag der Verluste einschließlich Verlustvorträge), sowie alle
anderen freien ausschüttbaren Reserven, reduziert durch (1) alle Verluste (einschließlich der Verlustvorträge) und (2)
alle Beträge, die gemäß gesetzlicher Vorgaben oder der Satzung in die Reserve eingestellt werden sollen und (ii) den
Nominalbetrag des Gesellschaftskapitals, jeweils wie in den diesbezüglichen Zwischenabschlüssen dargestellt (ohne, um
Zweifel zu vermeiden, doppelte Erfassung) so dass:
VB =(NÜ +P+ CR)–(V+LR)
Wobei:
VB= Verfügbarer Betrag
CR= der Betrag der Kapitalherabsetzung und der Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage in Zusammenhang mit der
Anteilsklasse, die eingezogen werden soll
NÜ= Netto-Überschüsse (einschließlich der Gewinnvorträge)
P= das frei ausschüttbare Ausgabeagio (bis zu der Höhe von V) sowie alle anderen frei ausschüttbaren Reserven
V= Verluste (einschließlich der Verlustvorträge)
LR = Alle Beträge, die in die Reserve gemäß gesetzlicher Anforderungen und der Satzung eingestellt sein sollen.
Der Verfügbare Betrag, wie durch die oben genannte Formel bestimmt, kann durch jeden Barüberschuss und/oder
Vermögensüberschuss, die der Gesellschaft zur Zeit des Rückkaufs zur Verfügung stehen erhöht werden, wenn ein solcher
Barüberschuss und/oder Vermögensüberschuss aus dem Ausgabeagio Konto bis zur Höhe des Ausgabeagios zur Zeit des
Rückkaufs gezahlt wurde.
Einziehungsbetrag pro Anteil: bedeutet der Betrag, ermittelt durch Teilung des Gesamteinziehungsbetrags durch die
Anzahl der ausgegebenen Anteilen der Anteilsklasse, die zurückgekauft und eingezogen werden soll.
Zwischenabschluss: bedeutet der Zwischenabschluss der Gesellschaft zum entsprechenden Zwischenabschlusszeit-
punkt.
Zwischenabschlusszeitpunkt: bedeutet das Datum, nicht früher als acht (8) Kalendertage vor dem Termin des Rück-
kaufs und der Einziehung der entsprechenden Anteilsklasse.
Gesamteinziehungsbetrag: bedeutet der Betrag, der vom Geschäftsführungsrat bestimmt wird und von der Hauptver-
sammlung genehmigt wurde auf Grundlage des entsprechenden Zwischenabschlusses. Der Gesamteinziehungsbetrag soll
zum Zeitpunkt der Einziehung der entsprechenden Anteilsklasse, für jede der J, I, H, G, F, E, D, C, B und A Klassen der
Verfügbare Betrag der entsprechenden Anteilsklasse sein, sofern nicht anders durch die Hauptversammlung der Gesell-
schafter in der Weise beschlossen, die für eine Änderung der Satzung vorgesehen ist; allerdings unter der Bedingung, dass
der Gesamteinziehungsbetrag nie höher ist als der Verfügbare Betrag.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit dem gleichen Nennwert aufgeteilt.
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6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister und Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung der Gesellschafter ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch Gesetz und
diese Satzung übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Zahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung der Gesellschafter vorbehalten wären, schriftlich gefasst
werden. In diesem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der ausformulierten vorgeschlagenen Beschlüsse und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
von Abschnitt XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung der Gesellschafter. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaf-
ter hat, muss jährlich innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschaf-
terversammlung der Gesellschafter in Luxembourg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten
werden, wie in der Einladung zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an
dem Ort und zu der Zeit statt, welcher in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesell-
schafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungsformalitäten verzichtet haben, kann die
Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder eines Gesetzes die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-
sehen bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführungsrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
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13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Handlungen.
Art. 14. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung gewählt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, gewählt oder abberufen werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderem Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der Einzelgeschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle unver-
züglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Geschäftsführungsrats.
16.1 Der Geschäftsführungsrat versammelt sich auf Einberufung eines Mitglieds. Die Geschäftsführungsratssitzungen
finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der
Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer per
Post, Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben,
wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Geschäftsfüh-
rungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Geschäftsführungsrats
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrats diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Geschäftsführungsratssitzungen.
17.1 Der Geschäftsführungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Geschäftsführungsrat
kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Geschäftsführungsrats sein muss und
der für die Protokollführung der Sitzungen des Geschäftsführungsrats verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Geschäftsführungsrats werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Geschäftsführungsrats
geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
17.3 Jedes Mitglied des Geschäftsführungsrats kann an einer Sitzung des Geschäftsführungsrats teilnehmen, indem es
ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrats schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder ein anderes ver-
gleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis
dient. Ein Mitglied des Geschäftsführungsrats kann einen oder mehrere aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Geschäftsführungsrats, von Luxemburg aus veranlasst, kann auch mittels Telefonkonferenz, Vi-
deokonferenz oder durch ein anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welche es allen Teilnehmern ermög-
licht, einander durchgängig zu hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme in einer Sitzung durch
solche Kommunikationsmittel ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung die Sitzung
wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.
17.5 Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Geschäftsführungsrats
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Geschäftsführungsrats, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit die entscheidende Stimme.
17.7 Der Geschäftsführungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per
Faxschreiben, oder per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Geschäftsführer können
ihre Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
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Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Geschäftsführungsrats - Protokoll der Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Geschäftsführungsrats wird vom Vorsitzenden des Geschäftsführungsrates (falls
vorhanden) oder, im Falle seiner Abwesenheit, falls vorhanden, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokoll-
führer oder von zwei (2) beliebigen anwesenden Geschäftsführern unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle,
die in einem Gerichtsverfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Ge-
schäftsführungsrates (falls vorhanden) und vom Protokollführer, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unter-
zeichnet werden.
18.2 Die Entscheidungen des Einzelgeschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom Einzelge-
schäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäfts-
führer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder (ii) durch die gemeinsame
Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Ge-
schäftsführungsrat übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Geschäftsführungsrat erstellt im Einklang
mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn-und Verlustrech-
nung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme
der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt. Die Differenz kann
von den Gesellschaftern frei genutzt werden.
Ausschüttungen im Wege von (i) Dividenden, (ii) Einziehung von Anteilen, (iii) Kapitalherabsetzung und (iv) Liquidation
sollen Art. 72-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 Handelsgesellschaften betreffend unterliegen. Im dem Fall, dass die
Beträge für die Ausschüttung nicht ausreichend sind, um alle Ausschüttungen unter der relevanten Anteilsklasse im Ein-
klang mit den obigen Bestimmungen zu befriedigen, sollen die Ausschüttungen pro rata herabgesetzt werden. Jegliche
Einkünfte, Kosten und Auslagen, die nicht einer spezifischen Anteilsklasse zugeordnet werden können, sollen allen An-
teilsklassen zugeordnet werden, proportional zum Prozentsatz des Gesellschaftskapitals, das durch die relevante Anteils-
klasse repräsentiert wird und soll die Einkünfte, die zur Ausschüttung in die relevante Anteilsklasse verfügbar sind, erhöhen
oder herabsetzen.
Gemäß den Bedingungen, die durch Gesetz festgelegt sind und in Übereinstimmung mit den vorgehenden Bestim-
mungen können die Geschäftsführer Abschlagszahlung auf die Dividenden an die Gesellschafter auszahlen. Die Geschäfts-
führer legen den Betrag und den Zahlungstermin für jede solche Abschlagszahlung fest.
22.3 Alle Klasse A Anteilen bis zu den Klasse J Anteilen sollen das Recht haben auf eine feste Vorzugsdividende haben,
nämlich 0,10 % des Nominalbetrages für Klasse A, 0,15 % des Nominalbetrages für Klasse B, 0,20 % des Nominalbetrages
für Klasse C, 0,25 % des Nominalbetrages für Klasse D, 0,30 % des Nominalbetrages für Klasse E, 0,35 % des Nominal-
betrages für Klasse F, 0,40 % des Nominalbetrages für Klasse G, 0,45 % des Nominalbetrages für Klasse H, 0,50 % des
Nominalbetrages für Klasse I. Der restliche Gewinn soll der letzen ausstehenden Anteilsklasse zugerechnet werden.
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22.4 Durch einen Gesellschafter erbrachten Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.5 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.6 Auf Vorschlag des Geschäftsführungsrates bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den gesetz-
lichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung wie der verbleibende Jahresnettogewinns der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.7 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden – Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Geschäftsführungsrat kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche vom
Geschäftsführungsrat vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur Verfü-
gung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die nach dieser Satzung oder eines Gesetzes einer Rücklage
zugeführt werden müssen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Abwicklung.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator ausgeführt, die
nicht Gesellschafter sein müssen, und die von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden, die die Auflö-
sung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung des Vermögens und Tilgung der Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft..
24.2 Der Überschuss, der sich aus der Verwertung des Vermögens und der Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft ergibt, soll an die Inhaber der Anteile in den Anteilsklassen in Übereinstimmung mit den Prinzipien aus Artikel
22.2 ausgeschüttet werden.
H. Schlussbestimmungen – Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2013.
3. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die eine Million fünfhundert einundvierzig tausend sechshundert (1.541.600) ausgegebenen Anteile wurden wie folgt
gezeichnet:
(1) Blackstone Capital Partners (Cayman) IV L.P., vorbenannt, zeichnet zum Preis von fünftausend US Dollar (USD
5.000) (gleich EUR 3.860,915):
(a) dreihundert zwölf tausend fünfhundert (312.500) Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR
0,01);
(b) achttausend ein hundert (8.100) Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(c) achttausend ein hundert (8.100) Klasse C Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(d) achttausend ein hundert (8.100) Klasse D Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(e) achttausend ein hundert (8.100) Klasse E Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(f) achttausend ein hundert (8.100) Klasse F Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(g) achttausend ein hundert (8.100) Klasse G Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(h) achttausend ein hundert (8.100) Klasse H Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(i) achttausend ein hundert (8.100) Klasse I Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01); und
(j) achttausend ein hundert (8.100) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01).
(2) Blackstone Capital Partners (Cayman) V L.P., vorbenannt, zeichnet zum Preis von fünftausend US Dollar (USD
5.000) (gleich EUR 3.860.915):
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(a) dreihundert zwölf tausend fünfhundert (312.500) Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR
0,01);
(b) achttausend ein hundert (8.100) Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(c) achttausend ein hundert (8.100) Klasse C Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(d) achttausend ein hundert (8.100) Klasse D Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(e) achttausend ein hundert (8.100) Klasse E Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(f) achttausend ein hundert (8.100) Klasse F Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(g) achttausend ein hundert (8.100) Klasse G Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(h) achttausend ein hundert (8.100) Klasse H Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(i) achttausend ein hundert (8.100) Klasse I Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01); und
(j) achttausend ein hundert (8.100) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01).
(3) Blackstone Capital Partners (Cayman) VI L.P., vorbenannt, zeichnet zum Preis von fünftausend US Dollar (USD
5.000) (gleich EUR 3.860,915):
(a) dreihundert zwölf tausend fünfhundert (312.500) Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR
0,01);
(b) achttausend ein hundert (8.100) Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(c) achttausend ein hundert (8.100) Klasse C Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(d) achttausend ein hundert (8.100) Klasse D Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(e) achttausend ein hundert (8.100) Klasse E Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(f) achttausend ein hundert (8.100) Klasse F Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(g) achttausend ein hundert (8.100) Klasse G Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(h) achttausend ein hundert (8.100) Klasse H Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(i) achttausend ein hundert (8.100) Klasse I Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01); und
(j) achttausend ein hundert (8.100) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01).
(4) Blackstone Energy Partners (Cayman) L.P., vorbenannt, zeichnet zum Preis von fünftausend US Dollar (USD 5.000)
(gleich EUR 3.860,915):
(a) dreihundert zwölf tausend fünfhundert (312.500) Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR
0,01);
(b) achttausend ein hundert (8.100) Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(c) achttausend ein hundert (8.100) Klasse C Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(d) achttausend ein hundert (8.100) Klasse D Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(e) achttausend ein hundert (8.100) Klasse E Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(f) achttausend ein hundert (8.100) Klasse F Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(g) achttausend ein hundert (8.100) Klasse G Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(h) achttausend ein hundert (8.100) Klasse H Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01);
(i) achttausend ein hundert (8.100) Klasse I Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01); und
(j) achttausend ein hundert (8.100) Klasse J Anteile mit einem Nominalwert von einem Cent (EUR 0,01).
Die Einlage für so gezeichneten Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von fünfzehntausend vierhundert dreiundvierzig Euro und sechsundsechzig Cent (EUR 15.443,66) zur Verfügung steht,
was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend vierhundert dreiundvierzig Euro und sechsundsechzig Cent
(EUR 15.443,66) besteht aus fünfzehntausend vierhundert sechzehn Euro (EUR 15.416,-), die dem Gesellschaftskapital
zugeführt werden und siebenundzwanzig Euro und sechsundsechzig Cent (EUR 27,66), die dem Agio zugeführt werden.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.300,- geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Die Gründungsgesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren und welche sich auf formelle
Einladung verzichten, haben daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt:
(i) Rahul Agarwal, geboren am 25. Januar 1973 in Dehradun, geschäftsansässig in 345 Park Avenue, NY 10154 New
York, USA;
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(ii) John Sutherland, geboren am 2. Dezember 1964 in Lower Hutt, Neuseeland, wohnhaft in 9, rue Principale, L-6990
Hostert, Luxemburg.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Parteien, dass die Urkunde auf Anfrage der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche dem Notar mit
Name, Vorname und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J. WITTEK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44098. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG – Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 25. September 2012.
.
Référence de publication: 2012124512/836.
(120166299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Binda International Manufacture S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 119.462.
Il est pris acte du décès de Monsieur Jean HEINZ, Administrateur de catégorie B, décédé en date du 17 avril 2012.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2012124516/9.
(120166158) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Cresida Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 154.159.
In the year two thousand and twelve, on the eleventh of September.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary meeting of shareholders of the company “CRESIDA INVESTMENT S.à r.l.”, having its
registered office in in, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed of Maître
Henri HELLINCKX then notary residing in Luxembourg, on June 18, 2010, published in the Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations B, number 157.159 on June 18, 2010.
The meeting is opened by Mr. Régis Galiotto, notary’s clerk, with professional address in Luxembourg, being in the
chair, who appoints as secretary of the meeting, and the meeting elects as scrutineer, Mrs. Solange Wolter, notary’s clerk,
with professional address in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary
to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. To determine the modification of the articles of association of the Company, without amendment of the corporate
object.
II. There has been established an attendance list, showing the shareholders present or represented as well as the
number of shares held by them, which list after having been signed by the shareholders or their proxies, by the members
of the Bureau of the meeting and by the undersigned notary, will be registered with this deed.
The proxies given by the represented shareholders after having been initialed “ne varietur” by the members of the
Bureau of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in the same manner to this minute.
III. It appears from the attendance list that all the shares are present or represented at the meeting. The meeting is
therefore regularly constituted and can validly deliberate on the agenda, of which the shareholders have been informed
before the meeting.
The above facts being acknowledged as true by the meeting, after deliberation the following resolutions were unani-
mously taken:
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<i>First resolutioni>
The meeting resolves to amend the articles of the Company as follows, without amendment of the corporate object.
“I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is hereby formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the
name “CRESIDA INVESTMENTS S.à r.l.” (hereafter the “Company”), which will be governed by the laws of Luxembourg,
in particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the “Law”), as well
as by the present articles of association (hereafter the “Articles”).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within the boundaries
of the municipality by a resolution of the board of directors of the Company. The registered office may further be
transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the board of directors of the Company. Where the board of directors of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxem-
bourg incorporated company.
Art. 3. Object.
3.1. The Company's object is (i) to acquire or sell or otherwise dispose and to hold, directly or indirectly, (x) interests
in any commercial, industrial, financial or other companies in Luxembourg or any other foreign jurisdiction and (y) any
rights, patents and licenses and other property, rights and interests in property as the Company shall deem fit, by way
of, among others, the subscription or the acquisition of any securities, patents, licenses and other rights through partici-
pation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt
instruments in any form whatsoever, and (ii) to administrate, develop and manage such holding of interests.
3.2. The Company may borrow funds in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies, other companies of the group. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.
3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.
3.5. The Company may render services to enterprises and other companies.
3.6. The Company may perform any operation, which is directly or indirectly related to its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into one hundred
(100.-) common shares with a nominal value of one hundred and twenty five Euro (EUR 125.-) each, which are all sub-
scribed for and fully paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by the issue of additional
ordinary shares or its redemptions pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner
required for the amendment of the Articles.
5.3 Upon the issuance of new shares or the granting of any option to subscribe for new shares, each shareholder shall
have a right of pre-emption in proportion to the aggregate nominal value of its shares on the share capital of the company.
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Prior to each single issuance or the granting of options to subscribe for new shares the pre-emption right may be res-
tricted, limited or excluded by the general meeting of shareholders.
5.4 On top the issued capital, the authorized corporate capital of the Company is set at ninety million Euro (EUR
90,000,000.-) divided into seven hundred and twenty thousand (720,000) ordinary shares, having a nominal value of one
hundred and twenty five Euro (EUR 125.-) per share (“Authorised Capital”).
The board of directors is authorised, during a period ending five years after the date of publication of the present deed
in the Mémorial, Recueil C, to increase in one or several times the subscribed capital within the limits of the Authorised
Capital by issuing shares to the existing shareholders or to any persons that have been approved by the shareholders at
the quorum and majority requirements as provided by article 189 paragraph 1 of the Law of August 10
th
, 1915 on
commercial companies, as amended. Such increased amount of capital may be subscribed for and issued under the terms
and conditions as the board of directors may determine. More specifically, the board of directors may determine the
subscription and payment conditions of the shares to be subscribed and issued, the time and the amount of the shares
to be subscribed and issued, if the shares are to be subscribed with or without an issue premium, to what extent the
payment of the newly subscribed shares is acceptable either in cash or assets other than cash, that shares be issued
following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the board of directors under the terms of
warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds or notes
or similar instruments issued from time to time by the Company. The board of directors may delegate to any authorised
director or officer of the Company or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and
receiving payment for shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the
subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors within the limits of the Authorised
Capital, the present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment. In connection with the above autho-
risation, the board of directors may restrict, limit or exclude any preferential subscription rights of the existing
shareholders for the same period of five years.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles its holder to a fraction of the corporate assets and the profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.
6.4. If a share is pledged or the owner creates an usufruct in a share, the voting right cannot be assigned to the
beneficiary of the usufruct or the pledge.
Art. 7. Transfer of Shares.
7.1. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
7.2. If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non shareholders is subject to the prior
approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
Such transfer shall be subject to the following procedure:
(i) Any shareholder wishing to transfer its shares (“Transferor”) shall give notice of such transfer to the board of
directors by registered letter, specifying the number of shares the Transferor wishes to transfer, the person to whom
the Transferor wishes to transfer and the price for which the transfer is to occur (the “Sale Notice”).
(ii) The board of directors shall be obliged to call a general meeting of shareholders which shall be held ultimately
within six (6) weeks of receiving the Transferor's Sale Notice. The notice for convening the general meeting of share-
holders shall state the contents of the Sale Notice.
(iii) If the general meeting of shareholders grants the approval requested, the transfer must take place within three (3)
months thereafter.
(iv) If the general meeting does not grant its approval, it shall inform the Transferor within two (2) months after its
decision of one or more other parties interested to purchase for cash all shares to which the request for approval relates,
at a price and on terms at least equal to the price and terms which the Transferor has specified in the Sale Notice. Failing
the presentation of such interested parties within the above two-month period, the Company shall repurchase all shares
to which the request for approval relates in compliance with Article 8, at a price and on terms at least equal to the price
and terms which the Transferor has specified in the Sale Notice (the “Repurchase Price”), unless such repurchase is not
legally permissible or the Transferor does not consent thereto.
(v) The Transferor shall remain entitled to withdraw his offer until the expiry of one (1) month after the determination
of the aforesaid price has been communicated to him in writing.
7.3. In any event, a share transfer will only be binding upon the Company or third parties following either: (i) a
notification to the Company of the share transfer; or (ii) the acceptance by the Company of the share transfer, (iii) towards
third parties following the publication of the transfer with the Mémorial.
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Art. 8. Repurchase of shares. The Company may repurchase its own shares subject to the following conditions:
(a) the Company may only repurchase shares that have been fully paid up;
(b) the shares will be repurchased at their nominal value, unless: (i) the Company is repurchasing the shares in accor-
dance with Article 7.2 (iv), in which case the shares shall be repurchased at the Repurchase Price; or (ii) in cases other
than in accordance with Article 7.2 (iv), the board of directors determines that the shares shall be repurchased at a price
which exceeds the nominal value;
(c) a repurchase can only be done to the extent the Company's freely distributable reserves allow for repurchase or
by using the proceeds of a new issuance of shares made with a view to carry out such repurchase;
(d) to the extent the board of directors determines that the repurchase shall allow for a payment of a premium in
excess of the nominal value of the shares to be repurchased, such payment of premium is subject to the same restrictions
as set out in sub-paragraph (c).
III. Management - Representation
Art. 9. Board of directors.
9.1. The management of the Company shall be constituted by a board of directors consisting of one or more members,
called directors and managing directors, as the case may be. Managing directors shall be remunerated for their mandate
as managing directors. Directors shall not be remunerated for their mandate as directors.
9.2. The directors and the managing directors may be suspended or dismissed by the general meeting of shareholders
at any time ad nutum (without any reason).
Art. 10. Powers of the board of directors.
10.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the board of directors of the Company, which shall have all powers to carry out and approve
all acts and operations consistent with the Company's object.
10.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders
or not, by the board of directors of the Company.
Art 11. Procedure.
11.1. The board of directors shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any member of
the board of directors at the place indicated in the convening notice.
11.2. Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all members of the board of directors
at least 24 (twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of directors.
11.3. No such convening notice is required if all the members of the board of directors of the Company are present
or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of directors of the Company.
11.4. Any member of the board of directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing
another director as his proxy. The proxy shall be given in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail.
11.5. The board of directors can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of directors are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
directors will be recorded in minutes signed by all the directors present or represented at the meeting.
11.6. Any member of the board of directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or
video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting
to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation
in person at such meeting.
11.7. Resolutions of the board of directors may be adopted outside a formally convened meeting of the board of
directors, provided that such resolutions are adopted in writing and are adopted unanimously and such resolutions signed
by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such
signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by
letter, facsimile or e-mail.
Art. 12. Representation.
12.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of one director and one
managing director of the Company.
12.2. The board of directors may grant a power of attorney or another continuing power of representation to other
persons. The attorney-in-fact can represent the Company within the bounds of his power of representation.
12.3. In the event of a conflict of interest between the Company and a member of the board of directors of the
Company, the general meeting of shareholders shall be informed of such conflict forthwith. Unless all members of the
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board of directors are conflicted, in which case the general meeting of shareholders has the right to waive such conflict
or to appoint such person as it deems fit to represent the Company in the matter in respect of which such conflict has
arisen, the Company shall be represented by two or more of the other members of the board of directors of the Company.
In matters of conflict of interest, the general meeting of shareholders shall at all times have the power to designate one
or more persons to represent the Company to avoid such conflict.
Art. 13. Liability of the directors. The members of the board of directors assume, by reason of their mandate, no
personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such com-
mitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.
IV. General meetings of shareholders
Art. 14. Powers and voting rights - annual general meeting of shareholders.
14.1. Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.
14.2. Each shareholder may appoint any person or entity as its attorney pursuant to a written proxy given by letter,
telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent it at the general meetings of shareholders.
14.3. The board of directors will convene at least one annual general meeting of shareholders of the Company within
6 (six) calendar months after the end of the relevant financial year, in connection with the approval of the Company's
annual accounts. In addition, the board of directors may, whenever it deems fit, convene other general meetings of
shareholders of the Company.
Art. 15. Convening - Form - Quorum - Majority.
15.1. The general meeting of shareholders shall be convened by the board of directors, failing which, by the supervisory
board if it exists, failing which on the request of one or more shareholders representing at least ten per cent (10%) of
the Company's issued and paid up capital, by letters mailed to the addresses of the shareholders as shown in the Company's
shareholders register.
15.2. Convening shall take place no later than on the fifteenth day prior to the day of the meeting.
If the period was shorter or if no convocation has taken place, valid resolutions can only be adopted by unanimous
vote in a meeting where the entire issued capital of the Company is present or represented. The provisions of the previous
sentence apply mutatis mutandis in respect of matters that are tabled at the meeting without mention thereof in the
convening notice.
15.3. If there are less than twenty-five (25) shareholders, valid decisions of the shareholders can also be adopted outside
a formally convened meeting of shareholders, provided that they are adopted in writing and by the unanimous vote of all
shareholders. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or e-mail.
15.4. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of
the share capital.
15.5. Resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority
of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.
Art. 16. Supervisory Board.
16.1. A supervisory board may be appointed by the general meeting of shareholders. When the Company comprises
more than twenty-five shareholders, the appointment of a supervisory board is required.
16.2. The supervisory board shall be responsible for supervising the policy of the board of directors, all operations
and the general course of affairs of the Company and its affiliated business. It shall give advice to the board of directors.
In the performance of their duties, the supervisory directors shall be guided by the interests of the shareholders.
16.3. The board of directors shall timely provide the supervisory board with any such information as may be necessary
for the supervisory board to perform its duties.
16.4. The supervisory board shall have access to the buildings and grounds of the Company and shall be entitled to
inspect the books, records and other carriers of data of the Company at any time, after prior notice to the board of
directors. The supervisory board may arrange to be assisted by any expert to exercise such powers, the choice of this
expert being approved by the board of directors. The supervisory board may also call for the assistance of experts in
other cases at the Company's expense.
16.5. Members of the supervisory board are appointed and dismissed by the general meeting of shareholders. Retiring
members of the supervisory board are eligible for re-election.
16.6. Members of the supervisory board shall from its midst appoint a person that shall chair the meetings of the
supervisory board (the “Chairman”).
16.7. In the event of a vacancy on the supervisory board because of death, retirement or otherwise, the remaining
members of the supervisory board may meet and may elect by a majority vote a member of the supervisory board to fill
such vacancy until the next general meeting of shareholders.
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16.8. If the majority of the members of the supervisory board resign from their position, a general meeting of share-
holders shall be convened in order to appoint a new supervisory board.
16.9. Written notice of any meeting of the supervisory board shall be given to all members of the supervisory board
with at least eight days prior notice, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice for convening the meeting. Notice may be waived by the consent of each of the members
of the supervisory board in writing, whether in original or by cable, telegram, telefax, telex or email of each member.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the supervisory board. If all the members of the supervisory board are present or represented
at a meeting of the supervisory board, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the
meeting may be held without prior notice and valid resolutions may be adopted at such meeting.
16.10. Any member of the supervisory board may act at any meeting of the supervisory board by appointing in writing,
whether in original or by cable, telegram, telex, telefax or e mail, another member of the supervisory board as his proxy.
16.11. The supervisory board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or
represented. Resolutions shall be passed if taken by a simple majority of the votes of the members present or represented
at such meeting.
16.12. The minutes of a meeting of the supervisory board shall be signed by its Chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or the chairman pro tempore or by two members of the
supervisory board.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 17. Accounting year.
17.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first
of December.
17.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the board of directors shall prepare a
balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value
of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarizing all the Company’s commitments and the debts of the
directors, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.
17.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Allocation of profits.
18.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.
18.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend on the shares or transfer it to the reserve or carry it forward.
18.3. In calculating the amount of any distribution on shares, shares held by the Company (if any) shall be disregarded.
18.4. Unless the general meeting of shareholders determines another date of payment, distributions on shares shall
be made payable immediately after they have been declared.
18.5. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(a) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of directors;
(b) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;
and
(c) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.
Art. 19. Share premium reserves.
19.1. In addition to any other reserves, the Company will have a share premium reserve for the shares.
19.2. The share premium paid on shares shall be booked on the share premium reserve, to which reserve the share-
holders shall be entitled in proportion to the value of their shares.
19.3. Distributions out of the share premium reserve may, but only with due observance of Article 18, be made at any
time by virtue of a resolution of the general meeting of shareholders.
19.4. With regard to distributions out of the share premium reserve as mentioned in this Article 19, the provisions
of Article 18.5 shall apply correspondingly.
Art. 20. Dissolution - liquidation.
20.1. In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who
do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the general meeting of shareholders which will determine
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their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the
liquidators shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payments of the liabilities of the
Company.
20.2. From the balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company, the share premium reserve
shall be distributed in priority in accordance with Article 19. All amounts remaining will be distributed to the Company's
shareholders in proportion to the aggregate nominal value of the shares held by each on the share capital.
VI. General provision
Art. 21. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision
is made in these Articles.”
<i>Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall
be charged to it in connection with the amendments to its Articles of Association, have been estimated at about one
thousand seven hundred Euros (1,700.- EUR).
<i>Declarationsi>
There being no further business on the agenda, the Meeting is thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons through their attorney, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of
the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, said persons together with us, the notary, signed the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le onze septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
S'est réunie:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CRESIDA INVESTMENT S.à r.l.», avec
siège social à Luxembourg, constituée par acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, en date du 18 juin 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations B du 18 juin 2010 numéro
154.159.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Madame Solange Wolter,
clerc de notaire, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:
1. Modification des statuts de la société, sans modification de l’objet.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
«ne varietur» par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Il apparaît sur la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. L’assemblée
est donc régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur l'ordre du jour, duquel les actionnaires ont été
informés avant l’assemblée.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide que les statuts de la société seront lus comme suit, sans modification de l’objet.
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«I. Nom - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Nom. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «CRESIDA INVESTMENTS S.à
r.l.» (ci-après dénommée la «Société»), qui est régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la Loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), et par les présents Statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi au Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune par
une résolution du Conseil de Gérance de la Société. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-
Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de
modification des Statuts.
2.2. Il peut être crée par une résolution du conseil de gérance de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant
au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Dans l’hypothèse où le conseil de gérance estime que des événements
extraordinaires d’ordre politique ou des développements militaires sont de nature à compromettre l’ activité normale
de la Société au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels
événements se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle demeurera, malgré le transfert temporaire de siège social, une société de droit luxembourgeois.
Art. 3. Objet social.
3.1. La Société a pour objet (i) l’acquisition ou la vente ou tout autre acte de disposition et la détention directe ou
indirecte de (x) participations dans toutes sociétés commerciales, industrielles ou financières, et autres sociétés au Lu-
xembourg ou dans toute juridiction étrangère, et (y) tous droits, brevets et licences et autres droits de propriété que la
Société juge appropriés par voie, entre autres, de souscription ou d’acquisition de toute valeurs mobilières, brevets,
licences et autres droits par voie de participation, d’apport, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière, ou d'instruments financiers de dettes, sous quelque forme que ce soit, et (ii) administrer, développer et
gérer ces participations.
3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle pourra procéder
par voie de placement privé, à l’émission de billets à ordre et d’obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de parts de capital. La Société pourra prêter des fonds, y compris, ceux résultant des emprunts et/ou des émissions
d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées, et à toutes autres sociétés du groupe. Elle pourra également consentir des
garanties, gager, céder, grever ou créer ou accorder, des sûretés sur tout ou partie de ses avoirs afin de garantir ses
propres obligations et engagements et/ou les obligations et engagements de toute autre société, et généralement, pour
son propre bénéfice et/ou celui de toute autre société ou personne.
3.3. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en
vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
de change, de fluctuations de taux d'intérêt et tous autres risques quelconques.
3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes opéra-
tions sur des biens mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la réalisation
de son objet social.
3.5. La Société peut rendre des services à d’autres entreprises ou sociétés.
3.6. La Société peut exercer toute opération qui est directement ou indirectement liée à son objet.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civiques, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12 500,-), représenté par cent (100,-) parts
sociales ordinaires, sous la forme nominative, et chacune avec une valeur nominale de cent vingt-cinq Euro (EUR 125,-),
qui sont toutes souscrites et intégralement libérées.
5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou en plusieurs fois, par l'émission de
parts sociales par une résolution de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des
Statuts.
5.3 En cas d’émission de nouvelles parts sociales ou l’allocation de toute option pour la souscription de nouvelles parts
sociales, chaque associé aura un droit de préemption en proportion du nombre de parts sociales qu’il détient. Cependant,
avant toute émission ou allocation d'une option pour la souscription de nouvelles parts sociales, le droit de préemption
peut être restreint, limité ou exclu par l'assemblée générale des associés.
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5.4 En plus du capital émis, le capital autorisé de la Société est fixé à quatre-vingt-dix millions d’euros (EUR
90.000.000,-), représenté par sept cent vingt mille (720.000) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale de cent
vingt-cinq Euro (EUR 125,-), chacune («Capital autorisé»).
Le conseil de gérance est autorisé, pendant une période se terminant cinq ans après la date de publication du présent
acte au Mémorial, Recueil C, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé
par l’émission de parts sociales aux associés existants ou à toute personne qui a été approuvée par les actionnaires, selon
les exigences de quorum et de majorité définies dans l’article 189 paragraphe 1 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée. Ce montant de capital augmenté peut être souscrit et émis conformément aux termes
et conditions déterminés par le conseil de gérance. Plus spécifiquement, le conseil de gérance peut déterminer les con-
ditions de souscription et de paiement des parts sociales devant être souscrites et émises, le moment et le montant des
parts sociales devant être souscrites et émises, si les parts sociales doivent être souscrites avec ou sans une prime
d’émission, dans quelle mesure le paiement des parts sociales nouvellement émises est acceptable soit en espèces, soit
en actifs autres qu’espèces, que les parts sociales soient émises suivant l’exercice des droits de souscription et/ou de
conversion déterminés par le conseil de gérance d’après les termes des warrants (lesquels peuvent être séparés ou
attachés aux parts sociales, obligations, billets ou instruments similaires), obligations convertibles, billets ou instruments
similaires émis de temps en temps par la Société. Le conseil de gérance peut déléguer à tout gérant ou directeur autorisé
de la Société ou à toute personne dûment autorisée, la fonction d’accepter des souscriptions et de recevoir paiement
pour des parts sociales représentant tout ou partie de ces montants de capital augmentés. A la suite de chaque augmen-
tation du capital souscrit, exécutée dans la forme légalement requise par le conseil de gérance dans les limites du capital
autorisé, le présent article devra, par conséquent, être ajusté à cette modification. En rapport avec l’autorisation ci-dessus,
le conseil de gérance peut restreindre, limiter ou exclure tous les droits préférentiels de souscription des associés exi-
stants pendant la même période de cinq ans.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part donne à son détenteur le droit à une fraction des actifs et des profits de la Société en proportion
directe avec le nombre de parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, et seulement un propriétaire est admis par action.
Des propriétaires indivis doivent nommer une personne unique comme leur représentant auprès de la Société.
6.3. Un registre des associés sera gardé au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut
être examiné par chaque associé qui en fait la demande.
6.4. Si une part est gagée ou que le propriétaire en démembre la propriété, le droit de vote ne peut pas être assigné
au bénéficiaire de l’usufruit ou au bénéficiaire du gage.
Art. 7. Transfert des parts sociales.
7.1. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés ou, en cas d'associé unique, à des tiers.
7.2. Si la Société a plus d’un associé, la cession des parts sociales à des non associés est soumise à l'approbation préalable
de l'assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société. Ce transfert
est soumis à la procédure suivante:
(i) Tout associé souhaitant transférer ses parts sociales ordinaires (le «Cédant») doit notifier ce transfert au conseil
de gérance par lettre recommandée, en précisant le nombre de parts sociales que le Cédant souhaite transférer, la
personne à laquelle le Cédant souhaite transférer et le prix pour lequel le transfert doit avoir lieu (la «Notification de
Vente»).
(ii) Le Conseil de Gérance est tenu de convoquer une assemblée générale des associés qui se tiendra dans un délai de
six (6) semaines endéans la réception de la Notification de Vente par le Cédant. L'Ordre du jour précisé dans la convo-
cation de l'assemblée générale des associés doit indiquer le contenu de la Notification de Vente.
(iii) Si l'assemblée générale des associés approuve la vente, le transfert doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois.
(iv) Si l'assemblée générale refuse d'approuver la vente, elle doit informer le Cédant et endéans un délai de deux (2)
mois suite à cette décision qu'une ou que plusieurs autres parties seraient intéressées par l'achat de toutes les parts
sociales qui ont été soumises à l'agrément de l'assemblée, à un prix et à des conditions au moins égales au prix et aux
conditions que le Cédant a fixés dans la Notification de Vente. À défaut de présentation de parties intéressées endéans
deux (2) mois, la Société doit racheter toutes les parts sociales pour lesquelles il y eu une demande d'agrément en
conformité avec l'Article 8, à un prix et à des conditions au moins égales au prix et aux conditions que le Cédant a précisés
dans Notification de Vente (le «Prix de Rachat»), sauf si ce rachat n'est pas légalement admissible ou que le Cédant n'y
consent pas.
(v) Le Cédant conserve le droit de retirer son offre endéans un (1) mois après que la détermination du prix ci-dessus
ait été communiquée au requérant par écrit.
7.3. En tout état de cause, le transfert des parts sociales ne sera opposable à la Société ou au tiers qu'après que: (i) la
notification du transfert ait été faite à la Société, ou (ii) que la Société ait accepté la cession des parts sociales, (iii) vis-à-
vis des tiers suite à la publication du transfert faite au Mémorial.
Art. 8. Rachat de parts sociales. La Société ne peut racheter ses parts sociales qu'aux conditions suivantes:
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(a) la Société ne peut racheter que les parts sociales qui ont été entièrement libérées;
(b) lors d'un rachat, les parts sociales seront rachetées à leur valeur nominale, à moins que: (i) la Société rachète les
parts sociales en conformité avec l'Article 7.2 (iv), dans ce cas les parts sociales seront rachetées au Prix de Rachat; ou
(ii) dans les cas autres que ceux de l'Article 7.2 (iv), le conseil de gérance détermine que les parts sociales doivent être
rachetées à un prix qui excède la valeur nominale;
(c) un rachat ne peut être opéré que si la réserve librement distribuable permet le rachat ou qu'en utilisant les recettes
de l'émission de nouvelles parts sociales faite en vue d'une telle opération de rachat;
(d) dans l'hypothèse où le conseil de gérance détermine que le rachat permet le paiement d'une prime en sus de la
valeur nominale des parts sociales à racheter, le paiement d'une telle prime est sujet aux mêmes restrictions que celles
prévues au sous paragraphe (c).
III. Gestion - Représentation
Art. 9. Conseil de Gérance.
9.1. La Société est gérée par un Conseil de Gérance, composé d'un ou plusieurs membres, dénommés gérants ou
gérants délégués, le cas échéant. Les gérants délégués peuvent être rémunérés pour leur mandat de gérants délégués.
Les gérants ne seront pas rémunérés pour l'accomplissement de leur mandat.
9.2. Les gérants et les gérants délégués peuvent être révoqués ou suspendus par l'assemblée générale des associés à
tout moment ad nutum (sans aucune raison).
Art. 10. Pouvoirs du Conseil de Gérance.
10.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents
Statuts relèveront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes
et opérations conformes à l'objet social.
10.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,
associés ou non, par le Conseil de Gérance de la Société.
Art. 11. Procédure.
11.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des
membres du conseil de gérance au lieu indiqué dans l'avis de convocation.
11.2. Une convocation écrite à toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les membres du conseil
de gérance au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date fixée pour la réunion, excepté en cas d'urgence dont la nature
devra figurée dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.
11.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance
sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre
du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de la Société
donné par écrit, par la remise soit de l'original, d'un télégramme, télex, téléfax ou d'un e-mail.
11.4. Tout membre du conseil de gérance pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant
par écrit un autre gérant comme son mandataire. La procuration doit être donnée par écrit, par la remise soit de l'original,
d'un télégramme, télex, téléfax ou d'un e-mail.
11.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée. Les résolutions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix exprimées. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.
11.6. Tout membre du conseil de gérance peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo-
conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, permettant à toutes les personnes participant de
s'entendre et de prendre la parole. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en
personne à la réunion.
11.7. Les résolutions du conseil de gérance peuvent être adoptées en dehors d'une réunion formellement convoquée,
si de telles résolutions sont adoptées par écrit et à l'unanimité, et, de telles résolutions signées par tous les gérants seront
considérées comme étant valablement adoptées comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait
été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une
résolution identique, envoyées par lettre, téléfax ou e-mail.
Art. 12. Représentation.
12.1. La Société sera engagée, en toute circonstance, à l’égard des tiers, par la signature conjointe d’un gérant et d’un
gérant délégué de la société.
12.2. Le conseil de gérance peut accorder un mandat spécial ou tout autre pouvoir de représentation à d'autres
personnes. Le mandataire peut représenter la Société dans les limites de son pouvoir de représentation.
12.3. Dans l'éventualité de la survenance d'un conflit d'intérêt entre la Société et un des membres du conseil de gérance,
l'assemblée générale des associés doit être informée d'un tel conflit. À moins que tous les membres du conseil de gérance
soient en conflit, cas dans lequel l'assemblée générale des associés a le droit de suspendre tous conflits ou de désigner
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une personne afin de représenter la Société dans la situation dans laquelle le conflit existe, la Société doit être représentée
par deux ou plusieurs membres du conseil de gérance de la Société. En cas de conflits d'intérêts, l'assemblée générale
des associés peut en toute circonstance désigner une ou plusieurs personnes pour représenter la Société afin d'éviter un
tel conflit.
Art. 13. Responsabilité des gérants. Les membres du conseil de gérance ne contractent en raison de leur fonction
aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la
mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.
IV. Assemblées générales des associés
Art. 14. Pouvoirs et droits de vote - assemblée générale annuelle des associés.
14.1. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales qu'il détient.
14.2. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par
écrit que ce soit par courrier, télégramme, télex, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique y compris
par courrier électronique une autre personne comme mandataire.
14.3. Le conseil de gérance convoquera au moins une assemblée générale annuelle des associés de la Société dans les
6 (six) mois suivant la fin de l’année financière, en relation avec l'approbation des comptes annuels de la Société. De plus,
le conseil de gérance peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, convoquer d'autres assemblées générales des associés de la
Société.
Art. 15. Convocation - Forme - Quorum - Majorité.
15.1. L'assemblée générale des associés sera convoquée par le conseil de gérance, ou à défaut par le conseil de sur-
veillance si il en existe un, et sinon à la requête d'un ou plusieurs associés représentant au moins dix pour cent (10%) du
capital social de la Société émis et payé, par lettres envoyées aux adresses de chaque associé tel qu'indiqué dans le registre
des associés de la Société.
15.2. La convocation doit être faite au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée.
Si la période est plus courte ou si aucune convocation n'a été adressée, les résolutions ne pourront être adoptées qu'à
l'unanimité des votes lorsque la totalité du capital émis est présente ou représentée. Ces dispositions s'appliquent mutatis
mutandis aux résolutions prévues à l'ordre du jour sans mention faite dans l'avis de convocation.
15.3. Dans le cas où il y a moins de vingt-cinq (25) associés, les résolutions peuvent aussi être adoptées en dehors
d'une assemblée régulièrement convoquée, si ces dernières sont adoptées par écrit et à l'unanimité des associés. Les
signatures des associés peuvent apparaître sur un seul document ou sur de multiples copies d'une même résolution et
dont la preuve peut être établie par lettre, par téléfax ou e-mail.
15.4. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié du capital social.
15.5. Les résolutions entraînant la modification des Statuts ou la dissolution et la liquidation de la Société seront prises
à la majorité des associés représentant au moins trois quart du capital social de la Société.
Art. 16. Conseil de surveillance.
16.1. Un conseil de surveillance peut être nommé par l'assemblée générale des associés. Lorsque la société comprend
plus de vingt-cinq associés, la nomination d'un conseil de surveillance est obligatoire.
16.2. Le conseil de surveillance est responsable de la supervision de la politique de gestion du conseil de gérance, la
supervision de toutes les opérations et du cours général des affaires de la Société. Le conseil de surveillance conseille le
conseil de gérance. Dans l'accomplissement de leurs obligations, les membres du conseil de surveillance agiront dans
l'intérêt des associés.
16.3. Le conseil de gérance fournit périodiquement au conseil de surveillance toutes les informations nécessaires au
conseil de surveillance pour accomplir sa mission.
16.4. Le conseil de surveillance a accès aux bâtiments et propriétés de la Société et est autorisé à inspecter, à n'importe
quel moment, les livres et tous autres documents de la Société, après notification préalable du conseil de gérance de la
Société. Le conseil de surveillance peut être assisté d'un expert pour exercer ses compétences, le choix de cet expert
devant être approuvé par le conseil de gérance. Le conseil de surveillance peut également faire appel aux services d'un
expert aux frais de la Société dans d'autres cas.
16.5. Les membres du conseil de surveillance sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés. Les
membres sortants du conseil de surveillance sont rééligibles.
16.6. Le conseil de surveillance désignera en son sein une personne qui en présidera les réunions (le «Président»).
16.7. Dans l'hypothèse d'une vacance au conseil de surveillance en raison du décès, de la démission ou pour toute
autre cause, les membres restants du conseil de surveillance devront se réunir et élire à la majorité des votes un membre
du conseil de surveillance pour compenser cette vacance jusqu'à la prochaine assemblée générale des associés.
16.8. Si une majorité des membres du conseil de surveillance démissionne de leur poste, une assemblée générale des
associés devra être convoquée afin de nommer un nouveau conseil de surveillance.
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16.9. Une convocation écrite pour chaque réunion du conseil de surveillance doit être donnée à tous les membres du
conseil de surveillance en respectant un délai de huit jours, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la convocation doit préciser
les circonstances d'urgence pour la tenue d'une telle réunion. La convocation peut être suspendue par le consentement
de chacun des membres du conseil de surveillance par écrit, soit remise en original, soit par câble, télégramme, téléfax,
télex ou e-mail. Des convocations séparées ne sont pas requises pour la tenue de réunions tenues aux lieu et heure
prévus dans un emploi du temps qui a été adopté antérieurement par le conseil de surveillance. Si tous les membres du
conseil de surveillance sont présents ou représentés à la réunion du conseil de surveillance, et, si ces derniers déclarent
qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable et des
résolutions peuvent être adoptées lors de cette réunion.
16.10. Chaque membre du conseil de surveillance peut agir à toute réunion du conseil de surveillance par la désignation
par écrit, soit remis en original, soit par câble, télégramme, téléfax, télex ou e-mail, d'un autre membre du conseil de
surveillance pour le représenter.
16.11. Le conseil de surveillance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres
sont présents ou représentés. Les résolutions seront prises valablement à la simple majorité des votes des membres
présents ou représentés à la réunion.
16.12. Les résolutions de la réunion du conseil de surveillance doivent être signées par le Président ou, en son absence,
par le président pro tempore qui siège à cette réunion. Des copies ou extraits des résolutions qui peuvent être produits
lors de procédures judiciaires seront signés par le Président ou le président pro tempore ou par deux membres du conseil
de surveillance.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 17. Exercice social.
17.1. L'exercice social de la Société débute le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
17.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le Conseil de Gérance doit préparer les états financiers.
17.3. Tout associé peut prendre connaissance des états financiers ci-dessus au siège social de la Société
Art. 18. Affectation des bénéfices.
18.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges constituent le bénéfice net de la Société. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la
Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de
la Société.
18.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net
annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.
18.3. Pour le calcul des distributions sur chaque part sociale, les parts sociales détenues par la Société ne seront pas
prises en compte.
18.4. Tout dividende sera distribué immédiatement après avoir été déclaré, à moins que l'assemblée générale des
associés n'ait déterminé une autre date de paiement.
18.5. Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment sous réserve du respect des conditions
suivantes:
(a) un état comptable ou un inventaire ou un rapport doit être dressé par le conseil de gérance;
(b) il doit ressortir de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la
distribution étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et
des sommes à allouer à la réserve légale;
(c) le paiement est réalisé dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.
Art. 19. Réserves de primes d'émission.
19.1. En sus de toutes autres réserves, la Société aura une réserve de prime d'émission.
19.2. La prime d'émission payée sur les parts sociales ordinaires sera allouée à sur un compte de primes d'émission,
auxquels seuls les détenteurs de parts sociales ordinaires auront droit en proportion de la valeur de leurs parts sociales
ordinaires.
19.3. La distribution de la réserve de prime d'émission pourra être décidée et effectuée à tout moment par résolution
de l'assemblée générale des associés à condition que les stipulations de l'Article 18 soient respectées.
19.4. Lors de toute distribution de la réserve de primes d'émission comme mentionné au présent Article 19, les
stipulations de l'article 18.5 s'appliqueront de façon correspondante.
Art. 20. Dissolution - Liquidation
20.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par résolution de l'assemblée générale des associés qui déterminera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf dis-
position contraire prévue dans la résolution de l’assemblée générale des associés ou par la Loi, les liquidateurs seront
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investis des pouvoirs les plus étendus qui leur sont confiés par la loi applicable pour la réalisation des actifs et le paiement
des dettes de la Société.
20.2. Après réalisation des actifs et paiement des dettes de la Société, la réserve de prime d'émission sera distribuée
en priorité conformément à l'Article 19. Le boni de liquidation restant sera distribué aux associés proportionnellement
au nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la société.
VI. Disposition générale
Art. 21. Loi applicable. Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux
dispositions de la Loi.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison de la
modification de ses Statuts, s'élèvent approximativement à la somme de mille sept cents Euros (1.700,- EUR).
<i>Déclarationsi>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent
acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède aux membres du bureau, tous connus du notaire
instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 20 septembre 2012. Relation: LAC/2012/43783. Reçu soixante-quinze euros (75,-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124554/666.
(120166307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Elite Partners, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 134.049.
<i>Extrait des résolutions prises par l’actionnaire unique en date du 29 août 2012i>
En date du 29 août 2012, l’Actionnaire unique a décidé:
- d’élire Madame Véronique Cioli, née à Villerupt, France, le 26 juillet 1968 et résidant professionnellement au 5 allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, en qualité de gérant de la Société, pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Elite Partners
i>CACEIS Bank Luxembourg
Référence de publication: 2012124571/16.
(120166060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Rosace S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 116.062.
Les comptes annuels au 30.09.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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ROSACE S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012124813/11.
(120166612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Ebecol S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6852 Wecker, Centre Annapurna Cité Syrdall.
R.C.S. Luxembourg B 171.613.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt-trois août.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg);
ONT COMPARU:
1.- Madame Andrée GAASCH, commerçante, né à Le Havre (France), le 20 avril 1947, demeurant à L-1211 Luxem-
bourg, 99, Boulevard Baden-Powell
2.- Monsieur Edouard BEICHT, commerçant, né à Luxembourg, le 23 avril 1947, demeurant à L-1211 Luxembourg,
99, Boulevard Baden-Powell, et
3.- Monsieur Steeve FLABAT, employé, né à Namur (Belgique), le 22 juin 1979, demeurant à B-1360 Perwez, 92, Rue
St Roch (Belgique), ici représenté par Monsieur Edouard BEICHT, préqualifié, en vertu d'une procuration lui délivrée,
laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont arrêté ainsi qu'il suit les statuts d'une société anonyme à constituer:
Titre I
er
. - Dénomination - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par le souscripteur et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une
société anonyme, sous la dénomination de "EBECOL S.A." (ci-après la "Société").
Art. 2. La durée de la Société est illimitée.
Art. 3. La société a pour objet tant au Grand-Duché du Luxembourg qu'à l'étranger toutes les opérations se rapportant
directement ou indirectement à la recherche, la composition, la fabrication, la production, l'achat, la vente, l'importation
et l'exportation d'aliments, de nutriments, d'eau, de boissons rafraichissantes, vitalisantes, isotoniques, de liqueurs, d'al-
cools, de produits cosmétiques, de produits et d'accessoires biologiques, écologiques, sportifs et énergétiques et la
propagation d'énergies nouvelles et renouvelables.
Dans le cadre de cet objet la société pourra accomplir tous les actes d'administration, de gestion et de disposition,
conclure tous baux emphytéotiques ou non, même à très long terme, effectuer tous les placements sans aucune restriction,
en biens meubles, immeubles, prêts, dépôts, sans que cette énumération soit limitative.
La société pourra également acquérir, souscrire et vendre toutes valeurs mobilières, prendre des participations sous
toutes formes, dans toutes sociétés étrangères ou non, administrer et gérer son portefeuille.
A ces fins, la société peut prêter, emprunter, émettre des obligations, constituer moyennant rémunération, toutes
sûretés, réelles ou personnelles, au profit de ses actionnaires, administrateurs ou de tiers et, en général accomplir toutes
opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières, mobilières ou financières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social.
Elle peut s'intéresser par toutes voies et prendre certaines participations dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser le développement de son
entreprise.
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Wecker, (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d'administration, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la Société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la Société pourra être transféré sur simple décision du conseil d'administration
à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l'assemblée.
Titre II. - Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR), représenté par neuf cents (900)
actions d'une valeur nominale de trente-cinq euros (35,- EUR) chacune.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la "Loi"), racheter ses propres actions.
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Art. 6. Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur
au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance, et
qui contiendra les indications prévues à l'article 39 de la Loi. La propriété des actions nominatives s'établit par une
inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre seront délivrés, signés par deux ad-
ministrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par celui-ci.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou, si la Société ne comporte qu'un seul administrateur, par
celui-ci. La signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration.
En ce cas, elle doit être manuscrite. Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant
pas partie du conseil d'administration, sera déposée préalablement conformément à l'article 9, §§ 1 et 2 de la Loi.
La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,
les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Titre III. - Assemblées générales des actionnaires - Décisions de l'associé unique
Art. 7. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la
Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société. Lorsque la Société compte un actionnaire unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration. Elle peut l'être également sur demande d'action-
naires représentant un dixième au moins du capital social.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit
à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième mardi du mois de mai à 10.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
D'autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convocation.
Les quorum et délais requis par la Loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n'est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dési-
gnant par écrit, par câble, télégramme ou téléfax une autre personne comme son mandataire.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la Loi ou les présents statuts, les décisions d'une assemblée
des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à toute assemblée des actionnaires.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d'une assemblée des actionnaires, et s'ils déclarent connaître
l'ordre du jour, l'assemblée pourra se tenir sans avis de convocation préalables.
Les décisions prises lors de l'assemblée sont consignées dans un procès-verbal signé par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent. Si la Société compte un actionnaire unique, ses décisions sont également écrites
dans un procès verbal.
Tout actionnaire peut participer à une réunion de l'assemblée générale par visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques ga-
rantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Titre IV. - Conseil d'administration
Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à
une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un actionnaire unique, la composition du
conseil d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation
de l'existence de plus d'un actionnaire.
Les administrateurs seront élus par l'assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et
la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.
Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l'assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance
peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la Loi.
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Art. 10. Le conseil d'administration devra choisir en son sein un président et pourra également choisir parmi ses
membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales des
actionnaires.
Le conseil d'administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d'administration;
en son absence l'assemblée générale ou le conseil d'administration pourra désigner à la majorité des personnes présentes
à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées ou
réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil d'administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre
heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.
Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.
Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par visioconférence ou par des moyens
de télécommunication permettant son identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. La réunion tenue
par de tels moyens de communication à distance est réputée se tenir au siège de la Société.
Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est
présente ou représentée à la réunion du conseil d'administration.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion. En cas
de partage des voix, le président du conseil d'administration aura une voix prépondérante.
Le conseil d'administration pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-
bation au moyen d'un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout autre
moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-verbal
faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 11. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d'administration seront signés par le président ou, en
son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs. Lorsque le conseil d'administration
est composé d'un seul membre, ce dernier signera.
Art. 12. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de
disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ou les présents statuts ne réservent pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Lorsque la Société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.
La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l'article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d'administration. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au
conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs dont obligatoirement celle de
l'administrateur délégué ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature
auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre,
la Société sera engagée par sa seule signature.
Titre V. - Surveillance de la société
Art. 14. Les opérations de la Société seront surveillées par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes qui n'ont
pas besoin d'être actionnaire. L'assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leurs rémunérations et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six (6) années.
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Titre VI. - Exercice social - Bilan
Art. 15. L'exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre
de la même année.
Art. 16. Sur le bénéfice annuel net de la Société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social, tel que prévu à l'article 5 de ces statuts, ou tel qu'augmenté ou réduit en vertu de ce même article 5.
L'assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d'administration, de quelle façon il sera
disposé du solde du bénéfice annuel net.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la Loi.
Titre VII. - Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs
(qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera
leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Titre VIII. - Modification des statuts
Art. 18. Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux condi-
tions de quorum et de majorité prévues par l'article 67-1 de la Loi.
Titre IX. - Dispositions finales - Loi applicable
Art. 19. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions
de la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2013.
3) Exceptionnellement le premier administrateur délégué sera nommé dans l'assemblée générale qui suit les statuts.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites comme suit:
Actionnaire
Nombre
d'actions
Montant
libéré en
EUR
1.- Monsieur Edouard BEICHT, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450
15.750
2.- Monsieur Steeve FLABAT, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
5.250
3.- Madame Andrée GAASCH, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
10.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900
31.500
Toutes les actions ont été intégralement libérées par les souscripteurs prédits moyennant un versement en numéraire,
de sorte que la somme de trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition
de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.
<i>Résolutions prises par les actionnairesi>
Les comparants, prédésignés et représentés comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3), et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2.- Sont nommés aux fonctions d'administrateurs:
- Monsieur Edouard BEICHT, commerçant, né à Luxembourg, le 23 avril 1947, demeurant à L-1211 Luxembourg, 99,
Boulevard Baden-Powell,
- Monsieur Steeve FLABAT, employé, né à Namur (Belgique), le 22 juin 1979, demeurant à B-1360 Perwez, 92, Rue
St Roch (Belgique), et
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- Madame Andrée GAASCH, commerçante, né à Le Havre (France), le 20 avril 1947, demeurant à L-1211 Luxembourg,
99, Boulevard Baden-Powell.
3.- PROMIESO, société anonyme existant et gouvernée par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social à L-6868 Wecker, 29, Duchscherstrooss immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 138.778, est nommée à la fonction de commissaire aux comptes.
4.- Comme autorisé par le point 3 des dispositions transitoires, Edouard BEICHT, Andrée GAASCH et Steeve FLABAT,
préqualifiés, sont nommés administrateurs délégués.
5.- Les mandats des administrateurs, des administrateurs délégués et du commissaire prendront fin à l'issue de l'as-
semblée générale annuelle de 2018
6.- L'adresse du siège social est établie à L-6852 Wecker, Centre Annapurna Cité Syrdall.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparante, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Edouard BEICHT, Andrée GAASCH, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2012. Relation GRE/2012/3165. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012124585/230.
(120166388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Euroccasion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4702 Pétange, 21, rue Robert Krieps.
R.C.S. Luxembourg B 107.110.
Suite à des cessions de parts intervenues sous seing privée en date du 23 septembre 2012 les parts sociales de la
société sont dès à présent souscrites comme suit:
Monsieur TEIXEIRA RIBEIRO Manuel Fernando
demeurant 26, rue Léonard Schroeder L-4778 PETANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 parts sociales
Monsieur TEIXEIRA RIBEIRO Luis Miguel
demeurant 37, rue Guillaume L-4820 RODANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124592/15.
(120166156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Garage Thommes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7650 Heffingen, 92, Op der Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 123.516.
<i>Cession de partsi>
Monsieur Karier Michel (vendeur) demeurant à 5 Veinerstrooss L-9462 Putscheid
cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière, à
Monsieur Petry Romain (acheteur), demeurant à Schwanterhoff L-7634 Medernach la pleine propriété de 100 (cents)
actions
et
Monsieur Welter Nico (acheteur), demeurant à 41, rue Principale L-9375 Gralingen la pleine propriété de 100 (cents)
actions
lui appartenant dans la société Garage Thommes sàrl
le siège social est 92 op der Strooss L-765 Heffingen inscrite au RCSL sous le numéro B 123516.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 14/09/2012.
Référence de publication: 2012124618/19.
(120166117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
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L
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LPFE Germany S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.519.500,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 91.632.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 26 septembre 2012i>
- La démission de Monsieur Nicolas Schreurs, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg de sa fonction de gérant de la Société a été acceptée par l'associé unique avec effet immédiat.
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012124704/15.
(120166141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Lux-Dressage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5712 Aspelt, 27, Kierfechstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 135.756.
L’an deux mil douze, le dix-neuvième jour de septembre.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.
A comparu:
Monsieur Hans Michael dit Michel WAEHNERT, associé-gérant, né à Bitburg (D) le 15 novembre 1962, demeurant à
L-5712 Aspelt, 27, Kierfechstrooss.
Lequel comparant agissant en ses dites qualités déclare être l’unique associé de la société à responsabilité limitée
dénommée "LUX-DRESSAGE S.à r.l.", avec siège social à L-3396 Roeser, 8a, Rue du Cimetière, société constituée aux
termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 janvier
2008, publié au Mémorial C numéro 471 du 23 février 2008, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Lu-
xembourg sous le numéro B 135.756. (la «Société»)
Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu aux termes d'un acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER,
notaire de résidence à Esch sur-Alzette, en date du 3 février 2009, publié au Mémorial C numéro 465 du 4 mars 2009.
L’associé unique a prié le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de L-3396 Roeser, 8a, Rue du Cimetière à L-5712 Aspelt, 27,
Kierfechstrooss.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède l’associé unique décide de modifier l'article 3 (alinéa 1
er
) des statuts:
"Le siège social est établi dans la commune de Frisange"
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide d’élargir l’objet social de la Société et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts:
"La société a pour objet l'achat, la vente de chevaux avec tous les accessoires s'y rattachant, la vente d’accessoires du
sport équestre, ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières et toutes
opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son
extension."
Le notaire instrumentant a rendu le comparant attentif au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
<i>Pouvoirsi>
Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire
soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.
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<i>Fraisi>
Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,
s’élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (1.100.-EUR).
Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: Hans Waehnert, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 21 septembre 2012. LAC / 2012 / 43968. Reçu 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 26 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124711/49.
(120166276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Luxmanis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 128.192.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en date du 29 Juin 2012i>
L'Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat de:
Fin-Contrôle S.A., établie et ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés, sous le numéro B42230, en sa qualité de Commissaire aux Comptes,
jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la Société au 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 Septembre 2012.
<i>Pour Luxmanis S.A.
Mandatairei>
Référence de publication: 2012124716/16.
(120166146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
NBIM Louis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 160.745.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 65010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124762/10.
(120166165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Private Equity Global Select Company II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 112.665.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l’actionnaire unique en date du 25 Juillet 2012i>
Est nommée gérant:
- Rolf Caspers, résidant professionnellement au L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer, Grand-Duché
de Luxembourg. La durée du mandat est indéterminée.
Luxembourg, le 26 Septembre 2012.
Référence de publication: 2012124787/12.
(120166086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
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L
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Sorial S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 77.757.
<i>Extrait du Conseil d'Administration tenu à Luxembourg le 7 mars 2012i>
Le Conseil d'Administration a été informé par courrier du 6 mars 2012 de la démission de Madame Margrit GIOVA-
NOLI, de sa fonction d'administrateur, avec effet immédiat. Le Conseil d'Administration prend acte et accepte la démission
de Madame Margrit GIOVANOLI en tant qu'administrateur.
Le Conseil d'Administration coopte comme nouvel administrateur Monsieur Patrick WEBER, avec adresse profes-
sionnelle au 1, place de Saint-Gervais, case postale 5349, CH-1211 Genève 11, en remplacement de l'administrateur
démissionnaire, dont il terminera le mandat.
Le mandat du nouvel administrateur viendra ainsi à échéance lors de l'assemblée générale à tenir en 2015.
FIDUO
Référence de publication: 2012124843/16.
(120166159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Recupierre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9415 Vianden, 1, rue de Huy.
R.C.S. Luxembourg B 150.776.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Stéphanie Paché.
Référence de publication: 2012124810/10.
(120166420) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Rocval S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 109.555.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124812/9.
(120166657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Scaff Logistics S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 81.342.
Les comptes annuels au 31 mai 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUPAR
1, Rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures
Référence de publication: 2012124817/13.
(120166331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
SOPREFIRA, Société pour la prévention et le financement des risques par la réassurance, Société Ano-
nyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 145, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 35.868.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124821/10.
(120166312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
SportsBook s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 147.989.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Triple A Consulting
Référence de publication: 2012124822/10.
(120166297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Sungas, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-6550 Berdorf, 42, route d'Echternach.
R.C.S. Luxembourg B 141.482.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124824/9.
(120166444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Satul S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 132.473.
Les comptes annuels rectificatifs au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés le 26 Septembre 2012 sous le numéro L120165438
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124827/12.
(120166413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Van Kanten S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 64.737.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2012i>
- L'Assemblée renouvelle les mandats d'administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, de Lux Business Management Sàrl, ayant son siège social 40,
avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et de Lux Konzern Sàrl, ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163
Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 40, avenue
Monterey à L-2163 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exer-
cice 2012.
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012124889/18.
(120166139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
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Securialis, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 99.180.
Le Bilan au 31 mai 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124830/10.
(120166498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Sefi Consulting Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2443 Senningerberg, 64B, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 41.312.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012124831/10.
(120166018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Sicris Immo 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 141.392.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124834/10.
(120166468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
S P E S A, Société du Parking d'Esch-sur-Alzette, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 24B, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 104.610.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124837/10.
(120166245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Visavet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9155 Grosbous, 1, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 102.367.
EXTRAIT
Il découle du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2012 la décision suivante:
- d’accepter, à compter du 27 septembre 2012, la cession de 760 parts sociales détenues par Monsieur VITALI Hugo,
demeurant 1, rue d’Ettelbrück à L-9154 GROSBOUS à Mademoiselle VITALI Manon, domiciliée 3, Cité Waertzgaertchen
à L-5693 ELVANGE, pour le prix convenu entre parties.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grosbous, le 28 septembre 2012.
MORBIN Nathalie.
Référence de publication: 2012125632/14.
(120167380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
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Société pour l'Aménagement du Plateau du St Esprit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 6-10, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 20.438.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124839/10.
(120166244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
SONGBIRD INVESTMENT CORPORATION, Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit
étranger.
Adresse de la succursale: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 147.595.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124842/10.
(120165698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
SR Diffusion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-4984 Sanem, Z.I. Gadderscheier.
R.C.S. Luxembourg B 167.350.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises à l'unanimité par les associés en date du 21 septembre 2012 que:
- la démission de Monsieur Stéphane LIARD de son poste de gérant est acceptée avec effet immédiat.
- Monsieur Rémi LIARD, gérant de société, demeurant à F-21000 Dijon, 10, rue Lamonnoye, est nommé gérant unique
de la société, avec pouvoir d'engager la société par sa seule signature.
Sanem, le 21 septembre 2012.
Pour extrait conforme
Rémi LIARD
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2012124847/17.
(120166169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
OKS Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 143.824.
EXTRAIT
Suite à l'extrait enregistré et déposé en date du 25 septembre 2012 (référence L120164888), il convient de rectifier
le prénom de l'administrateur et administrateur-délégué comme suit:
Mr. Vinit KHANNA, administrateur et administrateur-délégué
303 Parsons Avenue
PA 19004 Bala Cynwyd
U.S.A.
Pour extrait conforme
Vinit Khanna
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2012126637/17.
(120167286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
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Top Retouches s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4830 Rodange, 12, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 42.360.
Les comptes annuels du 01/01/2011 au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124873/10.
(120166481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Strongwind Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 118.947.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124854/9.
(120166137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Systema International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 80.000,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 72.163.
Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012124856/12.
(120166345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
S5 Hattrick S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 102.573.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012124857/11.
(120166604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
S5 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 102.680.
Les Comptes annuels au 31 décembre 2007 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012124858/11.
(120166605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
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Trust Real Estate, Société Anonyme.
Siège social: L-7626 Larochette, 55, Chemin J-A Zinnen.
R.C.S. Luxembourg B 119.583.
les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures
<i>Le conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2012124875/11.
(120166268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Van Kanten S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 64.737.
Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012124890/12.
(120166140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Tusculanum SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 150.869.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124866/9.
(120166651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Tontarelli Lux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Hautcharage, 3, rue Bommel.
R.C.S. Luxembourg B 107.009.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124872/9.
(120166168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Tree Top S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Zone d'Activités Bourmicht.
R.C.S. Luxembourg B 29.024.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124874/9.
(120166135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Rusar Agro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 144.169.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire de l'actionnaire unique en date du 18 septembre 2012 que:
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- le siège social de la société est transféré au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- La démission de Monsieur Torben Madsen en tant qu'administrateur est acceptée avec effet immédiat;
- La démission de Monsieur Gilles Wecker en tant qu'administrateur est acceptée avec effet immédiat;
- Madame Charlotte Lahaije-Hultman, avec adresse professionelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
est nommée nouvel administrateur de la société avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2018;
- Madame Asa Alund, avec adresse professionelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est nommée nouvel
administrateur de la société avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2018;
- L'adresse de l'administrateur Mademoiselle Elin Sjoling est modifiée au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- La démission de Modem Treuhand en tant que commissaire aux comptes de la société est acceptée avec effet
immédiat;
- Viscomte S,à r,l. avec adresse au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg est nommé commissaire aux comptes
de la société avec effet immédiat.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 28 sepembre 2012.
Référence de publication: 2012126726/23.
(120167631) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Trust Real Estate (Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-7622 Larochette, 14, rue Osterbour.
R.C.S. Luxembourg B 156.690.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Le conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2012124876/11.
(120166267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
TSL S.A. - Transeurope Services & Logistic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 69.405.
Le Bilan au 31.12.2011 et les annexes ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124877/9.
(120166387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Turbolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5637 Mondorf-les-Bains, 2, rue Saint Michel.
R.C.S. Luxembourg B 40.553.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124878/10.
(120166585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Uruz S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8041 Strassen, 30, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 153.420.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour URUZ S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012124884/10.
(120166080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
124413
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U X E M B O U R G
Future Energy Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.467.
Par décision du Conseil d'administration tenu le 28 septembre 2012 au siège social de la société, il a été décidé:
- D'accepter la démission de Madame Sandrine DURANTE, employée privée, résidant professionnellement au 19/21,
Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, de sa fonction d'administrateur.
- De coopter comme nouvel administrateur, Monsieur Gregorio PUPINO, employé privé, résidant professionnelle-
ment au 19/21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, son mandat ayant comme échéance celui de son
prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012126423/18.
(120167405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Studio delle Alpi, Société à responsabilité limitée,
(anc. Usina S.à r.l.).
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 115.058.
L'an deux mille douze, le vingt septembre,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains,
a comparu:
Madame Anne Kieffer, product designer, née à Luxembourg, le 16 octobre 1974, demeurant à L-1258 Luxembourg,
11, rue Jean-Pierre Brasseur,
ici représentée par Monsieur Thierry Elvinger, expert-comptable, avec adresse professionnelle à L-2134 Luxembourg,
52, rue Charles Martel,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 septembre 2012.
La procuration signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour
être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
La comparante est la seule et unique associée (ci-après l'«Associée Unique») de USINA S.à r.l. (ci-après la «Société»),
une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 8, avenue de la Porte-Neuve, inscrite
auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B, numéro 115.058, constituée suivant
acte notarié en date du 21 février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 1091 du 6
juin 2006.
L'Associée Unique, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, requière le notaire
soussigné de prendre acte de ses décisions comme suit:
<i>Première résolutioni>
L'Associée Unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société en «STUDIO delle ALPI».
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associée Unique décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société pour lui
donner désormais la teneur suivante:
« Art. 2. La Société existe sous la dénomination de «STUDIO delle ALPI».»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associée Unique décide de transférer le siège social de la Société de L-2227 Luxembourg, 8, avenue de la Porte-
Neuve vers L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
124414
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associée Unique décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 4 des statuts de la
Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associée Unique décide d'accepter la démission des gérants suivants:
- Monsieur Jan Glas;
- Madame Christine Kesel;
- Monsieur Steve Krack; et
- Madame Anouk Wies.
L'Associée Unique décide d'accorder décharge aux gérants démissionnaires pour l'exécution de leur mandat jusqu'à
ce jour.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associée Unique décide de confirmer au poste de gérant unique de la Société pour
une durée illimitée Madame Anne Kieffer, produci designer, née à Luxembourg, le 16 octobre 1974, demeurant à L-1258
Luxembourg, 11, rue Jean-Pierre Brasseur, qui aura tous pouvoirs pour engager valablement la société par sa seule
signature conformément aux dispositions du 4e alinéa de l'article 10 des statuts de la Société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: T. Elvinger, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 21 septembre 2012, REM/2012/1144. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mondorf-les-Bains, le 27 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124885/60.
(120166262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
ViVa SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 150.603.
Les comptes annuels et l'affection du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Citco Fund Services (Luxembourg) S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012124887/13.
(120166246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
VA No1 Lux (Munich) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 110.982.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124888/10.
(120166645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
124415
L
U X E M B O U R G
VDS Bricks S.A., Vandersanden Bricks S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 73.109.
Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012124891/12.
(120166047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Vantose S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 115.716.
Les comptes annuels au 30.09.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
VANTOSE S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012124893/11.
(120166539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Vininvest, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 18.011.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
VININVEST S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012124902/11.
(120166572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Zhan S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5610 Mondorf-les-Bains, 6, avenue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 58.490.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012124917/10.
(120166394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
124416
A D Vivre Luxembourg S.A.
BCP Management Luxembourg S.à r.l.
Binda International Manufacture S.A.
Cresida Investment S.à r.l.
Ebecol S.A.
Elite Partners
Euroccasion S.à r.l.
Future Energy Management Luxembourg S.A.
Garage Thommes S.à r.l.
"Iniziative Immobiliari S.A."
Kleopatra Lux 2 S.à r.l.
LPFE Germany S.à r.l.
Lux-Dressage S.à r.l.
Luxmanis S.A.
NBIM Louis S.à r.l.
OKS Europe S.A.
Private Equity Global Select Company II S.à r.l.
Recupierre S.à r.l.
Rocval S.A.
Rosace S.A.
Rusar Agro S.A.
S5 Hattrick S.à r.l.
S5 Sàrl
Satul S.A.
Scaff Logistics S.A.
Securialis
Sefi Consulting Sàrl
Sicris Immo 2 S.A.
Société du Parking d'Esch-sur-Alzette
Société pour l'Aménagement du Plateau du St Esprit S.à r.l.
Société pour la prévention et le financement des risques par la réassurance
SONGBIRD INVESTMENT CORPORATION, Luxembourg Branch
Sorial S.A.
SportsBook s.à r.l.
SR Diffusion S.à r.l.
Strongwind Investments S.à r.l.
Studio delle Alpi
Sungas
Systema International S.à r.l.
Tontarelli Lux S.A.
Top Retouches s.à r.l.
Tree Top S.A.
Trust Real Estate
Trust Real Estate (Luxembourg)
TSL S.A. - Transeurope Services & Logistic S.A.
ts Massivhaus S.à r.l.
Turbolux S.à r.l.
Tusculanum SPF
Uruz S. à r.l.
Usina S.à r.l.
Vandersanden Bricks S.A.
Van Kanten S.A.
Van Kanten S.A.
VA No1 Lux (Munich) S.A.
Vantose S.A.
Vininvest
Visavet S.à r.l.
ViVa SICAV-FIS
Zhan S.à.r.l.