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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2590
18 octobre 2012
SOMMAIRE
Aria Structured Investments S.à r.l. . . . . .
124316
Becton Dickinson Management S.à r.l. . . .
124274
Contour Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124317
Diedauer S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124309
European PErsonalised MEDicine Luxem-
bourg, Association sans but lucratif . . . . .
124308
Finance et Développement . . . . . . . . . . . . .
124309
FPM Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124309
Fromagerie de la Campagne S.à r.l. . . . . . .
124309
Gefinor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124310
Gestion Conseil Formation S.A. . . . . . . . . .
124310
Goldtree S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124310
Grace S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124310
Hadan S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124311
HDG FRL S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124312
Hedan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124311
Heineking Transport Logistik (HTL) S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124312
HEQJ S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124312
Hiberint S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124313
Hickory S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124313
Hickory S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124313
Hornbach Baumarkt Luxemburg Sàrl . . . .
124313
Hospilux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124314
Hydrus Investments S. à r.l. . . . . . . . . . . . . .
124313
Ichi-Ku S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124314
IMM. Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
124311
Industrial Project Coordination Company
SA - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124314
International Medical Consult S.à r.l. . . . .
124278
International Promoting and Participation
Company S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124310
Investors Guild S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124315
I.T. Logistics Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
124314
Kennametal Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .
124318
Limone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124315
LKS 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124291
LKS 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124287
Logic S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124315
Logids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124314
LS CARS Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . .
124316
Lux-Investa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124317
Lux-Investa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124316
Lux-Investa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124316
Luzar Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124317
Luzar Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124317
Luzar Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124318
LX Alpha S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124316
Mag Editions S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124320
Magma Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124318
Maison du Lit S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124320
Maschinenbau und Metallbau G.m.b.H. . .
124318
Mas de la Cabre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124308
MAZ Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
124319
MeG Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
124319
Merin Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .
124319
Montrica Global Opportunities Master
Fund (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
124312
Muellux Holding Company I S.à r.l. . . . . . .
124319
Partners Invest Group S.A. . . . . . . . . . . . . .
124320
124273
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Becton Dickinson Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 163.006.
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Becton Dickinson Worldwide Investments S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)
organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered address at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under
number B 162 974 (the “Sole Shareholder”);
represented here by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy-holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with it with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Becton Dickinson Management S.à r.l., a private limited liability
company (“société à responsabilité limitée”) organized and existing under the laws of Luxembourg, with its registered
address at 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies’ Register under number B 163 006 (the “Company”), incorporated by a deed enacted by
the undersigned notary on 13 July 2011, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number
2580 dated 25 October 2011 (the “Mémorial”). The articles of incorporation of the Company have been amended for
the last time by a deed of the undersigned notary dated 3 July 2012, published in the Mémorial number 2051 dated 18
August 2012.
II.- The 3,143,619 (three million one hundred forty-three thousand six hundred nineteen) shares with a nominal value
of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that
the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been
duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 32 (thirty-two United States Dollars) so as to
raise it from its current amount of USD 3,143,619 (three million one hundred forty-three thousand six hundred nineteen
United States Dollars) to USD 3,143,651 (three million one hundred forty-three thousand six hundred fifty-one United
States Dollars) by the issuance of 32 (thirty-two) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar)
each subject to the payment of a global share premium in an amount of USD 286.02 (two hundred eighty-six point two
United States Dollars), of which USD 3.20 (three point twenty United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve,
the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of shares in Becton Dickinson Far East Holdings
Limited;
3. Subscription and payment by Becton Dickinson Worldwide Investments S.à r.l. of the 32 (thirty-two) new shares
by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being
sufficiently informed on the agenda, considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon
all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the
Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 32 (thirty-two United States Dollars)
so as to raise it from its current amount of USD 3,143,619 (three million one hundred forty-three thousand six hundred
nineteen United States Dollars) to USD 3,143,651 (three million one hundred forty-three thousand six hundred fifty-one
United States Dollars) by the issuance of 32 (thirty-two) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States
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Dollar) each (the “New Shares”), to be fully paid up through a contribution in kind as described below (the “Contribu-
tion”), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 286.02 (two hundred eighty-six point two
United States Dollars) payable on the share premium account of the Company (the “Share Premium”), out of which USD
3.20 (three point twenty United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve.
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Shares and the Share
Premium through the Contribution as described below.
<i>Intervention – Subscription – Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy
given under private seal who declares to subscribe to the New Shares. The New Shares and the Share Premium have
been fully paid up by the Sole Shareholder through the Contribution as described below.
<i>Description of the Contributioni>
The Contribution made by the Sole Shareholder, in exchange of the issuance of the New Shares and the payment of
the Share Premium, is composed of 350 (three hundred fifty) shares in Becton Dickinson Far East Holdings Limited, a
limited company organized and existing under the laws of Gibraltar, with its registered address at 57/63 Line Wall Road,
Gibraltar and registration number 106259 (the “Target Company”), representing 0.5% of the total outstanding shares of
the Target Company.
<i>Valuationi>
The Contribution is valued at USD 318.02 (three hundred eighteen point two United States Dollars).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value
dated 13 September 2012 and which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of
registration.
<i>Evidence of the Contribution’s existencei>
A proof of the existence of the Contribution has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges
this.
<i>Managers’ interventioni>
Thereupon intervene:
a) Peter De Rycker, manager of category A, with professional address at 11, rue Aristide Bergès, BP 4, 38801 Le Pont-
de-Claix, France;
b) Stefaan De Boeck, manager of category A, with professional address at 86 Erembodegem-Dorp, 9320 Erembodegem,
Belgium;
c) Julie Arnold, manager of category A, with professional address at Danby Building, Edmund Halley Road, Oxford,
OX4 4DQ, England;
d) William Allan, manager of category A, with professional address at Tullastraße 8-12, 69126 Heidelberg, Germany;
e) Johanna van Oort, manager of category B, with professional address at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg; and
f) Nedim Görel, manager of category B, with professional address at 1315 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg.
all represented here by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of
contribution value.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed
of:
- Becton Dickinson Worldwide Investments S.à r.l.: 3,143,651 (three million one hundred forty-three thousand six
hundred fifty-one) shares.
The notary acts that the 3,143,651 (three million one hundred forty-three thousand six hundred fifty-one) shares
representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the
resolution to be taken below.
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<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it
is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company’s articles of association so as to read as follows:
“ Art. 8. The Company’s share capital is set at USD 3,143,651 (three million one hundred forty-three thousand six
hundred fifty-one United States Dollars), represented by 3,143,651 (three million one hundred forty-three thousand six
hundred fifty-one) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”
No other amendment is to be made to this article.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with the Contribution, have been estimated at about one thousand seven hundred Euros
(1,700.-Euro).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder of the person appearing, such proxy-holder of the person ap-
pearing signed together with us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille douze, le treizième jour du mois de septembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Becton Dickinson Worldwide Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social sis au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 162 974 (l’«Associé Unique»);
ici représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au 101, rue Cents, L-1319
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d’enregistrement.
La partie comparante, ainsi représentée, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
I.- La partie comparante est l’associé unique de Becton Dickinson Management S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
163 006 (la «Société»), constituée par acte notarié du notaire soussigné du 13 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 2580 en date du 25 octobre 2011 (“Mémorial”). Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois par un acte notarié du notaire soussigné le 3 juillet 2012, publié au Mémorial numéro 2051
en date du 18 août 2012.
II.- Que les 3.143.619 (trois millions cent quarante-trois mille six cent dix-neuf) parts sociales d’une valeur nominale
de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de
sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points figurant à l’ordre du jour dont l’Associé Unique
reconnaît expressément avoir été dûment informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 32 USD (trente-deux Dollars Américains) afin de le
porter de son montant actuel de 3.143.619 USD (trois millions cent quarante-trois mille six cent dix-neuf Dollars Amé-
ricains) à 3.143.651 USD (trois millions cent quarante-trois mille six cent cinquante et un Dollars Américains) par
l’émission de 32 (trente-deux) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune,
moyennant le paiement d’une prime d’émission totale d’un montant de 286,02 USD (deux cent quatre-vingt-six Dollars
Américains et deux cents) dont un montant de 3,20 USD (trois Dollars Américains et vingt cents) sera alloué à la réserve
légale, le tout devant être libéré par apport en nature de parts sociales de la société Becton Dickinson Far East Holdings
Limited;
3. Souscription et paiement par Becton Dickinson Worldwide Investments S.à. r.l. des 32 (trente-deux) nouvelles parts
sociales par voie d’apport en nature;
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4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification du premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée, reconnaît
avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte
de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que l’ensemble de la docu-
mentation pertinente a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre
un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société, d’un montant de 32 USD (trente-deux Dollars Américains) afin
de le porter de son montant actuel de 3.143.619 USD (trois millions cent quarante-trois mille six cent dix-neuf Dollars
Américains) à 3.143.651 USD (trois millions cent quarante-trois mille six cent cinquante et un Dollars Américains) par
l’émission de 32 (trente-deux) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune
(les «Nouvelles Parts Sociales»), le tout devant être entièrement libéré par voie d’apport en nature tel que défini ci-après
(l’«Apport») moyennant le paiement d’une prime d’émission totale d’un montant de 286,02 USD (deux cent quatre-vingt-
six Dollars Américains et deux cents) à verser sur le compte de prime d’émission de la Société (la «Prime d’Emission»)
dont un montant de 3,20 USD (trois Dollars Américains et vingt cents) sera alloué à la réserve légale.
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par l’Associé Unique des Nouvelles Parts Sociales et de la Prime
d’Emission au moyen de l’Apport décrit ci-dessous.
<i>Intervention – Souscription – Paiementi>
Intervient ensuite l’Associé Unique, ici représenté par M. Régis Galiotto, précité, en vertu d’une procuration sous seing
privé et déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales. Les Nouvelles Parts Sociales et la Prime d’Emission ont été
entièrement libérées par l’Associé Unique par l’Apport décrit ci-après.
<i>Description de l’Apporti>
L’Apport fait par l’Associé Unique en échange de l’émission des Nouvelles Parts Sociales et du paiement de la Prime
d’Emission est composé de 350 (trois cent cinquante) parts sociales de Becton Dickinson Far East Holdings Limited, une
société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de Gibraltar, ayant son siège social sis à 57/63 Line
Wall Road, Gibraltar et enregistrée numéro 106259 (la «Société Apportée») représentant 0,5% du total des parts sociales
émises de la Société Apportée.
<i>Evaluationi>
L’Apport s’élève à 318,02 USD (trois cent dix-huit Dollars Américains et deux cents).
Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport
datée du 13 septembre 2012, laquelle restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d’enre-
gistrement.
<i>Preuve de l’existence de l’Apporti>
Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent ensuite:
a) Peter De Rycker, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise au 11, rue Aristide Bergès, BP 4, 38801
Le Pont-de-Claix, France;
b) Stefaan De Boeck, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à 86 Erembodegem-Dorp, 9320 Erem-
bodegem, Belgique;
c) Julie Arnold, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à Danby Building, Edmund Halley Road, Oxford,
OX4 4DQ, Angleterre;
d) William Allan, gérant de catégorie A, avec adresse professionnelle sise à Tullastraße 8-12, 69126 Heidelberg, Alle-
magne;
e) Johanna van Oort, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle sise à 13-15, avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
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f) Nedim Görel, gérant de catégorie B, avec adresse professionnelle sise à 13-15 Avenue de la Liberté, L-1931 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
tous représentés par M. Régis Galiotto, en vertu d’une procuration sous seing privé contenue dans la déclaration sur
la valeur de l’apport.
Reconnaissent avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, engagés juridiquement en tant
que gérants de la Société en raison de l’Apport, consentent expressément avec la description de l’Apport, avec son
évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l’actionnariat de la Société est désormais composé de:
- Becton Dickinson Worldwide Investments S.à r.l.: 3.143.651 (trois millions cent quarante-trois mille six cent cinquante
et une) parts sociales.
Le notaire témoigne que les 3.143.651 (trois millions cent quarante trois mille six cent cinquante et une) parts sociales
représentant le capital social total de la Société, sont représentées de telle sorte que l’assemblée peut valablement décider
de la résolution à prendre ci-dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l’Apport ayant été entièrement libéré, il est décidé de
modifier le premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 3.143.651 USD (trois millions cent quarante trois mille six cent
cinquante et un Dollars Américains) représenté par 3.143.651 (trois millions cent quarante trois mille six cent cinquante
et une) parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollars Américain) chacune.»
Aucune autre modification ne sera faite à cet article.
<i>Estimation des fraisi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec l’Apport, ont été estimés à mille sept cents Euros (1.700.-Euros).
Aucun autre point n’ayant été soulevé, l’assemblée a été ajournée.
Dont Acte, A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour figurant en tête de ce
document.
Lecture ayant été faite de ce document au mandataire de la partie comparante, ce mandataire de la partie comparante
a signé avec nous, notaire, l’original du présent acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que, sur demande de la partie comparante, le présent acte
est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même partie comparante, en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44087. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124498/252.
(120166211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
International Medical Consult S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 171.591.
STATUTES
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE, ON THE TWENTY-FIRST DAY OF SEPTEMBER.
Before the undersigned notary Maître Cosita DELVAUX, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg;
There appeared:
1) Mr. Dr. Bartholomäus Stefan Maria LIPP, citizen of the Federal Republic of Germany with ID-number 584302483,
born on August 27
th
1961 in Hannover (Germany), doctor, privately residing at Bahnstraße 19, D-40212 Düsseldorf
(Germany);
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2) Mr. Jörg HUBRIG, citizen of the Federal Republic of Germany with ID-number 5009757162, born on April 26th
1969 in Kiel (Germany), businessman, privately residing at Sophienstraße 12, D-40597 Düsseldorf (Germany);
both duly represented by Mr. Matthias SCHMIDT, lawyer, professionally residing at 69, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, by virtue of proxies under private seal given in Luxembourg on May 23
rd
2012.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person representing the incorporators and by
the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
Such incorporators, represented as here above stated, has requested the notary to draw up the articles of incorpo-
ration of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the relevant laws and the present
articles:
Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object
Art. 1. Form - Name. There is hereby established a company with limited liability (société à responsabilité limitée)
governed by Luxembourg law, under the name of International Medical Consult S.à r.l. (hereinafter referred to as the
"Company").
Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred
within the municipality of Luxembourg-City by resolution of the sole manager or, in case of a plurality of managers, by
resolution of the board of managers of the Company.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Company, the registered office may be temporally transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxem-
bourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management of the
Company.
Art. 4. Corporate Object. The object of the Company is to perform consulting and intermediary services relating to
medical services offered in Luxembourg and abroad.
The further object of the Company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,
financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, option or in any other way.
The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they
may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Company has a direct or indirect participation and to companies of the group of companies the Company
is part of, any assistance of whatever kind including but not limited to financial assistance, loans, advances, securities or
guarantees.
Without prejudice to the generality of the object of the Company, this latter may do all or any of the following:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and
investment in and alienation of shares, bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing
of money and issuance of notes therefore, as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-
marks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and
certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.
In a general fashion, the Company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
Title II. Capital - Units
Art. 5. Share Capital. The subscribed corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)
represented by twelve thousand five hundred (12,500) corporate units with a par value of one Euro (EUR 1) each.
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The share capital may be increased or decreased by a decision of the sole member or by a resolution of the members,
as the case may be.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of
units in existence.
Art. 6. Transfer of Units. If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between
the members.
In case of plurality of members, the transfer of units inter vivos to non-members is subject to the consent given in a
general meeting of members representing at least three quarters (3/4) of the Company's capital.
In case of a sole member, the units of the Company are freely transferable to non-members.
In the case of the death of a member, the unit transfer to non-members is subject to the consent of members repre-
senting no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the approval
is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving spouse.
For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the
Company.
Art. 7. Redemption of Units. The Company may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Company of units held by it in its own share capital shall take place by virtue of a
resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of member(s).
Title III. General Meetings of Members
Art. 8. Power of the General Meeting. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent
the entire body of members of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts
relating to the activity of the Company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Company by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 9. Vote. Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one person has been appointed as the sole
owner vis-à-vis the Company.
Art. 10. Single Member. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general
meeting.
The resolutions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Moreover, agreements entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded
on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered
into under normal conditions.
Title IV. Management
Art. 11. Board of managers. The Company is managed by one or several managers who need not to be members of
the Company.
In case of plurality of managers, they constitute the board of managers.
The managers are appointed by the general meeting of members, which shall determine their number, fix the term of
their office as well as their remuneration. They shall hold office until their successors are elected.
The managers may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting.
In the event of one or more vacancies in the board of managers because of death, retirement or otherwise, the
remaining managers may elect to fill such vacancy in accordance with the provisions of law. In this case the general meeting
ratifies the election at its next meeting.
Art. 12. Meetings. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a
secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board
of managers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, at the place indicated in the notice of
meeting.
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Written or verbal notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four
hours in advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of
such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.
This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager. Separate
notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the board of managers.
Any manager may be represented at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram,
telex, telefax or by e-mail another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex, telefax or by e-mail.
The board of managers may only deliberate or act validly if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
Art. 13. Minutes of the Meetings. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman,
or, in his absence, by the chairman pro tempore, who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman and by the secretary or by two managers.
Art. 14. Powers. The board of managers or the sole manager, as the case may be, is vested with the broadest powers
to perform all acts of administration and disposition on behalf and in the interest of the Company.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board
of managers or the sole manager.
The board of managers or the sole manager may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of
the Company and the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general
meeting of members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not
to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board or the sole manager shall determine.
It may also confer all powers and special mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all
officers and employees, and fix their emoluments.
Art. 15. Representation. The Company will be bound by the sole signature of the sole manager. In case of plurality of
managers, the Company will be bound by the joint signatures two (2) managers, except for the day-to-day management
of the Company for costs and/or expenses below twenty thousand Euro (EUR 20.000,-) where the signature of one (1)
manager will be binding for the Company.
The Company will be bound by the single or joint signature of any person to whom such signatory power shall have
been delegated by the Board of managers.
Art. 16. Liability. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations
of the Company. As agents of the Company, they are liable for the correct performance of their duties.
Title V. Accounts
Art. 17. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall
terminate on the thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year.
Art. 18. Annual Accounts. The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers
or the sole manager as at the end of each financial year and will be at the disposal of the members at the registered office
of the Company.
The annual accounts shall then be submitted to the annual general meeting of members.
Art. 19. Profits, Reserves and Dividends. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the
expenses, costs, charges and provisions, such as approved by the annual general meeting of members represents the net
profit of the Company.
Each year, five percent (5%) of the annual net profits of the Company, shall be allocated to the legal reserve account
of the Company. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share
capital of the Company.
The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of members, which may resolve:
- (i) to pay a dividend to the members proportionally to the units they hold or
- (ii) to carry them forward or
- (iii) to transfer them to another distributable reserve, account of the Company.
Notwithstanding the above, the members may resolve to pay interim dividends on the future net profit of the current
financial year provided that:
(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the members;
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(ii) the interim dividends are paid within two (2) months following the drawing-up by the managers of interim accounts
showing that sufficient assets are available for such distribution.
If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the members according to the annual general
meeting, the excess is not to be considered as dividend paid on account but as an immediately due receivable of the
Company towards the members.
The above provisions exist without prejudice to the right of the general meeting of members to distribute at any
moment to the members any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts.
Title VI. Winding up - Liquidation - Miscellaneous
Art. 20. Liquidation. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators (who may be physical persons or legal entities), appointed by the meeting of members resolving such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation.
Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring
the Company to an end.
Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Company shall be allocated to the members proportionally
to the units they hold in the Company.
Art. 21. Miscellaneous. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance
with the Commercial Companies Act dated 10 August 1915, as amended.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the thirty-
first day of December of the year two thousand and twelve.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon the appearing person, prenamed, declared to subscribe in the name and on behalf of Mr. Dr. Bartholomäus
Stefan Maria LIPP for six thousand two hundred fifty (6,250) corporate units.
Further the appearing person, prenamed, declared to subscribe in the name and on behalf of Mr. Jörg HUBRIG for six
thousand two hundred fifty (6,250) corporate units.
All of the twelve thousand five hundred (12,500) corporate units have been fully paid in by the subscribers, prenamed,
so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the free disposal of the Company, as certified
to the undersigned notary.
Evidence of the payment of the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) has been made to the
notary by a banking certificate.
<i>Resolutions of the Membersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the members of the Company, represented as here above stated,
representing the entire corporate capital unanimously took the following resolutions:
1) The registered office of the Company is set at 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg;
2) The number of managers is fixed at one (1).
3) The following person is appointed manager for an unlimited duration:
- Mr. Dr. Bartholomäus Stefan Maria LIPP, doctor, born on August 27
th
1961 in Hannover (Germany), residing privately
at Bahnstraße 19, D-40212 Düsseldorf (Germany).
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the Commercial Companies Act dated 10
th
August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately EUR 1.100.-
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document, having been read to the persons appearing, represented as here above, the appearing persons signed
together with the notary the present original deed.
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Follows the German version:
IM JAHRE ZWEITAUSENDZWÖLF, AM EINUNDZWANZIGSTEN SEPTEMBER.
Vor dem unterzeichneten Notar Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Herr Dr. Bartholomäus Stefan Maria LIPP, Bürger der Bundesrepublik Deutschland mit der Personalausweisnummer
584302483, geboren am 27. August 1961 in Hannover (Deutschland), Mediziner, privat wohnhaft in Bahnstraße 19,
D-40212 Düsseldorf (Deutschland);
2) Herr Jörg HUBRIG, Bürger der Bundesrepublik Deutschland mit der Personalausweisnummer 5009757162, geboren
am 26. April 1969 in Kiel (Deutschland), Unternehmer, privat wohnhaft in Sophienstraße 12, D-40597 Düsseldorf
(Deutschland);
beide ordnungsgemäß vertreten durch Herrn Matthias SCHMIDT, Rechtsanwalt, beruflich ansässig in 69, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, aufgrund privatschriftlicher Vollmachten, ausgestellt in Luxemburg am 23. Mai 2012.
Besagte Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person, welche die Gründer
vertritt und den unterzeichnenden Notar an dieser Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung anliegend.
Die Gründer, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) welche den geltenden Gesetzen und der folgenden Satzung un-
terliegen wird, aufzunehmen:
Titel I. Form - Name - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Form - Name. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), die
dem Luxemburger Recht unterliegt, unter der Bezeichnung International Medical Consult S.à r.l. (nachstehend die "Ge-
sellschaft"), gegründet.
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft besteht auf unbeschränkte Zeit.
Art. 3. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt. Er kann innerhalb der Stadt Luxemburg
durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Geschäftsführung
verlegt werden.
Er kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der Gesellschafterversamm-
lung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland durch
Beschluss der Geschäftsführung eröffnet werden.
Sollten sich Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art zugetragen haben oder imminent werden, die
die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und Personen
im Ausland, wie durch die Geschäftsführung bestimmt, gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur
Beendigung dieser anormalen Zustände, ins Ausland verlegt werden; diese vorübergehenden Maßnahmen beeinflussen in
keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung des Gesellschaftssit-
zes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Diese vorübergehenden Maßnahmen werden von der Geschäftsführung
getroffen und allen betroffenen Parteien mitgeteilt.
Art. 4. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Beratungs-/ sowie Vermittlungsleistungen
hinsichtlich ärztlicher Dienstleistungen im In-/ und Ausland.
Weiterer Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen, unter welcher Form auch immer, in jedem kaufmännischen,
industriellen, finanziellen oder anderen Luxemburger oder ausländischen Unternehmen zu halten; sämtliche Wertpapiere
und Rechte durch Beteiligung, Einlage, Optionsrecht oder auf sonstige Art und Weise zu erwerben.
Die Gesellschaft kann ihr Vermögen nutzen, um es in Grundbesitz zu investieren, um ihre Aktiva, wie sie von Zeit zu
Zeit zusammengesetzt sind, nämlich aber nicht beschränkt auf ihr Portfolio von Wertpapieren jeglichen Ursprungs, zu
errichten, verwalten, auszubauen und darüber zu verfügen, um sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von
Unternehmen zu beteiligen, um durch Investition, Zeichnung, Unterzeichnung oder Optionsrecht, Wertpapiere und alle
Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, sie durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder sonstwie zu veräußern, um
Lizenzen für Rechte des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren und den Gesellschaften, oder zum Nutzen
der Gesellschaften, in welchen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung hält, sowie der Gruppe von Gesellschaften
der die Gesellschaft angehört, jede Unterstützung jeglicher Art, einschließend aber nicht beschränkt auf finanzielle Un-
terstützung, Darlehen, Vorschüsse, Sicherheiten oder Garantien zu gewähren.
Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit des Gesellschaftsobjektes, kann die Gesellschaft noch folgendes unterneh-
men:
- der Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Tausch, Übertragung, Handel und Investition in und Abtretung von Anteilen,
Anleihen, Fonds, Noten, Schuldtitel und anderen Wertpapieren, die Aufnahme von Darlehen und die Ausgabe von
Schuldscheinen hierfür, sowie Darlehen gewähren;
- der Erwerb von Einkommen als Folge der Verfügung oder Lizenzerteilung von Urheberrechten, Patenten, Mustern,
geheimen Verfahren, eingetragenen Marken oder anderen ähnlichen Interessen;
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- die Gewährung von technischer Unterstützung;
- die Beteiligung in und der Geschäftsführung von anderen Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Anleihen, Noten, Wertpapiere, Schuldverschreibungen
und Bescheinigungen privat ausgeben, vorausgesetzt, dass sie nicht frei übertragbar sind und dass sie nur in eingetragener
Form ausgegeben werden.
Allgemein kann die Gesellschaft jede Handlung unternehmen, welche sie für die Erfüllung und die Förderung ihres
Gesellschaftszwecks für nötig erachtet.
Titel II. Gesellschaftskapital und Geschäftsanteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500)
eingeteilt in zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1).
Das Gesellschaftskapital kann durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder durch Beschluss der Gesellschafter-
versammlung erhöht oder herabgesetzt werden, wie der Fall auch sein mag.
Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur Zuteilung eines Teils der Aktiva und des erzielten Gewinnes der Gesellschaft
im direkten proportionalen Verhältnis zu der Zahl der bestehenden Gesellschaftsanteile.
Art. 6. Anteilübertragung. Wenn die Gesellschaft mindestens zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei
unter den Gesellschaftern übertragbar.
Im Falle mehrerer Gesellschafter, ist die Übertragung von Geschäftsanteilen unter Lebenden an Nicht-Gesellschafter
abhängig von der in einer Hauptversammlung getätigten Zustimmung der Gesellschafter, die darin mindestens drei Viertel
(3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten müssen.
Im Falle eines alleinigen Gesellschafters, sind die Geschäftsanteile frei zugunsten Nicht-Gesellschafter übertragbar.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter von der Zustim-
mung der Gesellschafter abhängig, die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschafter
vertreten. In diesem Fall jedoch, ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte
oder den überlebenden Ehegatten erfolgt.
Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am Ge-
sellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen.
Art. 7. Erwerb der Anteile durch die Gesellschaft. Die Gesellschaft kann unter den gesetzlich erlaubten Bedingungen
ihre eigenen Anteile erwerben.
Der Erwerb sowie die Verfügung durch die Gesellschaft von und über Anteile, die sie in ihrem eigenen Gesellschafts-
kapital hält, sollen aufgrund eines Beschlusses unter den Fristen und Bedingungen der Gesellschafterversammlung
stattfinden.
Titel III. Gesellschafterversammlung
Art. 8. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung wird
die Gesamtheit der Gesellschafter der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Hand-
lungen bezüglich der Geschäfte der Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesell-
schafterversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Bestimmungen gegenwärtiger Satzung können jederzeit durch Beschluss des
alleinigen Gesellschafters oder der Mehrheit, der Gesellschafter, welche mindestens 3/4 des Gesellschaftskapitals ver-
treten, abgeändert werden. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft durch einen einstimmigen
Beschluss ändern.
Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung oder
Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 9. Stimmrecht. Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in ordentlichen und außerordentlichen
Gesellschafterversammlungen.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls sich ein Anteil im Besitz von
mehr als einer Person befindet, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäftsanteils
aufzuheben, bis eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen zu der Gesellschaft benannt wurde.
Art. 10. Alleiniger Gesellschafter. Wenn die Gesellschaft nur über einen Gesellschafter verfügt, so übt dieser alleinige
Gesellschafter alle Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus.
Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, die im Bereich des ersten Absatzes gefasst werden, werden protokolliert
oder schriftlich niedergelegt.
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Ebenfalls werden die Verträge, welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der von ihm vertretenen Gesellschaft
eingegangen werden, protokolliert oder schriftlich niedergelegt. Dennoch ist diese letzte Vorschrift für laufende Ge-
schäfte, die unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden, nicht anwendbar.
Titel IV. Geschäftsführung
Art. 11. Geschäftsführer / Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet,
die nicht Gesellschafter der Gesellschaft sein müssen. Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese zusammen die
Geschäftsführung.
Die Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, die ihre Zahl bestimmt, die
Dauer ihres Amtes, sowie ihre Vergütung festlegt. Sie halten das Amt inne, bis ihre Nachfolger gewählt sind.
Die Geschäftsführer können jederzeit, mit oder ohne Begründung (ad nutum), durch Beschluss der Hauptversammlung
ihres Amtes enthoben werden.
Im Falle einer oder mehrerer Vakanzen in der Geschäftsführung, aufgrund Todes, Ruhestandes oder dergleichen,
können sich die verbleibenden Geschäftsführer entschließen, eine solche Vakanz, in Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen des Gesetzes, zu besetzen. In diesem Fall bestätigt die Hauptversammlung die Wahl im Rahmen seiner folgenden
Sitzung.
Art. 12. Versammlungen. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen. Sie kann
weiterhin einen Sekretär ernennen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Anfertigen der
Sitzungsprotokolle der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder eines jeden der Geschäftsführer an dem
Ort zusammen, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche oder mündliche Einberufungen zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern min-
destens vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden
Fällen, wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in der Einberufung genannt werden muss. Auf die Einberufung kann
schriftlich oder per Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durch jeden Geschäftsführer verzichtet werden. Gesonderte
Einberufungen sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten gehalten werden, welche aus
einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbeschluss genehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Telegramm, Telex,
Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer zu seinem Vertreter bestellt.
Abstimmungen können auch schriftlich oder per Kabeltelegramm, Telegramm, Telex, Fax oder E-Mail durchgeführt
werden.
Die Geschäftsführung kann nur wirksam beraten und handeln, wenn mindestens eine Mehrheit von Geschäftsführern
bei der Sitzung der Geschäftsführung anwesend oder vertreten ist. Die Entscheidungen werden durch eine Mehrheit der,
bei einer Sitzung anwesenden oder vertretenen, Geschäftsführer getroffen.
Art. 13. Protokolle der Sitzungen. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden von dem Vorsitzenden
unterzeichnet oder, in dessen Abwesenheit, durch den kommissarischen Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung
übernommen hat.
Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, welche zur Vorlage in Rechtsstreitigkeiten oder in sonstiger Weise
vorgelegt werden können, werden von dem Vorsitzenden und dem Sekretär oder zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Art. 14. Befugnisse. Die Geschäftsführung oder der alleinige Geschäftsführer, soweit dies gegeben ist, verfügt über die
weitestgehenden Befugnisse jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen und im Interesse der Gesellschaft
vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen
in die Zuständigkeit der Geschäftsführung oder des alleinigen Geschäftsführers.
Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung
und Angelegenheiten der Gesellschaft, sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solcher Geschäftsführung und
Angelegenheiten, mit vorherigem Einverständnis der Gesellschafterversammlung an einen oder mehrere Geschäftsführer
oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht zwingenderweise Geschäftsführer der Gesellschaft sein müssen) übertragen,
welche unter den Bedingungen und Befugnissen, die von dem alleinigen Geschäftsführer oder von der Geschäftsführung
festgelegt werden, beraten und beschließen. Der alleinige Geschäftsführer oder die Geschäftsführung kann ebenfalls jeg-
liche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingenderweise Geschäftsführer sein muss,
übertragen, Angestellte einstellen oder absetzen und deren Bezüge festsetzen.
Art. 15. Vertretung. Die Gesellschaft wird durch die einzelne Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers verpflichtet.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei (2) Geschäfts-
führern, verpflichtet, abgesehen im Falle der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft für Kosten und/oder Ausgaben
unter zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) bei der die Unterschrift von einem (1) Geschäftsführer die Gesellschaft ver-
pflichten wird.
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Die Gesellschaft wird durch die einzelne oder gemeinsame Unterschrift jeder Person verpflichtet, an die solche Zeich-
nungsbefugnis durch die Geschäftsführung delegiert wurde.
Art. 16. Haftung. Die Geschäftsführer sind, in Ausübung ihres Mandats, für die Verpflichtungen der Gesellschaft nicht
persönlich haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte Ausführung der ihnen
obliegenden Pflichten.
Titel V. Abschlüsse
Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird am ersten Januar eines jeden Jahres beginnen und am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres enden, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres.
Art. 18. Jahresabschluss. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch den alleinigen Geschäftsführer oder die
Geschäftsführung ein Jahresabschluss, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und den Gesellschaftern am Sitz
der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.
Der Jahresabschluss wird anschließend der jährlichen Gesellschafterversammlung vorgelegt.
Art. 19. Gewinne, Rücklagen und Dividenden. Das Guthaben der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der Kosten,
Ausgaben, Tilgungen und Provisionen, so, wie von der jährlichen Gesellschafterversammlung gebilligt, stellt den Reinge-
winn der Gesellschaft dar.
Jedes Jahr werden wenigstens fünf Prozent (5%) von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft zur Bildung der
gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung der gesetzlichen Rücklage endet, wenn die
Rücklage einen Betrag erreicht hat, der zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft entspricht.
Die verbleibenden Gewinne werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung verwendet, welche beschließen
kann,
- (i) den Gesellschaftern Dividenden entsprechend den von Ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteilen, auszuzahlen oder
- (ii) sie vorzutragen oder
- (iii) sie zu einem anderen verteilbaren Rücklagenkonto der Gesellschaft zu übertragen.
Ungeachtet des oben angeführten, können die Gesellschafter beschließen, Vorschüsse auf Dividenden auf dem komm-
enden Reingewinn des aktuellen Geschäftsjahres auszuzahlen, vorausgesetzt dass:
(i) der Jahresabschluss des vergangenen Geschäftsjahres ordnungsgemäß durch einen Beschluss der Gesellschafter
gebilligt wurde;
(ii) die Vorschüsse auf Dividenden innerhalb von zwei (2) Monaten nach der Aufstellung des Zwischenabschlusses
durch die Gesellschafter, welches beurkundet, dass genügend Mittel zur Verfügung stehen, ausgezahlt werden;
Wenn die ausgezahlten Vorschüsse auf Dividenden den laut der jährlichen Gesellschafterversammlung endgültig ver-
teilbaren Betrag übersteigen, wird der Überschuss nicht als ausgezahlte Dividende berücksichtigt, sondern als eine
unverzüglich fällige Forderung der Gesellschaft gegenüber den Gesellschaftern.
Die obengenannten Bestimmungen bestehen, unbeschadet des Rechts der Gesellschafterversammlung den Gesell-
schaftern zu jedem Zeitpunkt jeden sich aus den vorigen Geschäftsjahren beziehenden und übertragenen Reingewinn oder
jede, von verteilbaren Rücklagenkonten stammende Beträge auszuzahlen.
Titel VI. Auflösung - Liquidation - Verschiedenes
Art. 20. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidator
(en) (welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Gesellschafterversammlung
ernannt werden, welche über diese Auflösung entscheidet und deren Befugnisse und Vergütungen festlegt.
Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit einer der Gesellschafter, werden
in keiner Weise die Beendigung der Gesellschaft zur Folge haben.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft im Verhältnis, entsprechend den Geschäftsanteilen,
die sie halten, den Gesellschaftern zugeteilt.
Art. 21. Verschiedenes. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung geregelt sind, gelten die Bestimmungen
des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und wird am einunddreißigsten Dezember
zweitausendundzwölf enden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Daraufhin erklärte die vorbezeichnete erschienene Person namens und in Vollmacht von Herrn Dr. Bartholomäus
Stefan Maria LIPP sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Geschäftsanteile zu zeichnen.
Weiterhin erklärte die vorbezeichnete erschienene Person namens und in Vollmacht von Herrn Jörg HUBRIG sechs-
tausendzweihundertfünfzig (6.250) Geschäftsanteile zu zeichnen
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Sämtliche zwölftausendfünfhundert (12.500) Geschäftsanteile wurden vollständig durch die vorbenannten Zeichner
einbezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) der Gesellschaft, wie vom unterzeichn-
enden Notar festgestellt, frei zur Verfügung steht.
Der Nachweis der Zahlung des Betrages in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wurde gegenüber
dem Notar in Form eines Bankzertifikates erbracht.
<i>Beschluss der Gesellschaftersi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft, fassten die Gesellschafter der Gesellschaft, vertreten wie zuvor ange-
geben und welche das gesamte Stammkapital vertreten, folgende Beschlüsse:
1) Der Sitz der Gesellschaft ist in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg festgelegt;
2) Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) festgelegt;
3) Die nachstehend genannte Person wird für eine unbestimmte Dauer zum Geschäftsführer bestimmt:
- Herr Dr. Bartholomäus Stefan Maria LIPP, Mediziner, geboren am 27. August 1961 in Hannover (Deutschland), privat
wohnhaft in Bahnstraße 19, D-40212 Düsseldorf (Deutschland).
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnende Notar erklärt hiermit, die Erfüllung der im Artikel 183 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften aufgezählten Bedingungen überprüft zu haben und bestätigt, dass sie erfüllt wurden.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass
ihrer Gründung entstehen werden, werden auf ungefähr EUR 1.100 geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der obengenann-
ten erschienenen Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Version. Gemäß dem Wunsch derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen
Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung des Vorstehenden an die erschienenen Personen, vertreten wie zuvor benannt, unterzeichneten diese
Personen sowie der Notar die vorliegende Urkunde.
Signé: M. SCHMIDT, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 24 septembre 2012. Relation: RED/2012/1244. Reçu soixante-quinze 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 26 septembre 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012124662/479.
(120166133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
LKS 2, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 171.600.
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of September.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Ms Virginie GORET, lawyer, residing professionally in Luxembourg, acting as proxyholder of the shareholder of LKS
2,a société anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a corporate capital of thirty-one
thousand euro (EUR 31,000.-), with registered office at L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter, Grand Duchy of
Luxembourg (the “Company”), incorporated following a deed of the undersigned notary, dated 3 September 2012, re-
gistered in Diekirch, on 5 September 2012, Relation: DIE/2012/10404, being registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. (the “Notarial
Deed”). The articles of association have not been amended.
By virtue of a proxy given on 31 August 2012.
The said proxy remaining annexed to the Notarial Deed.
The appearing person, acting in his above stated capacity, has requested the undersigned notary to record that in the
Notarial Deed appears one clerical mistake at the description of the Sole Shareholder in the Subscription and Payment
in the English version and in the French version:
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- on page 15 (English version) of the Notarial Deed:
Should have been read:
<i>“Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholders
subscribed
capital
number of shares
amount
paid-in
LKS 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.- 3,100 Class A Shares
3,100 Class B Shares
3,100 Class C Shares
3,100 Class D Shares
3,100 Class E Shares
3,100 Class F Shares
3,100 Class G Shares
3,100 Class H Shares
3,100 Class I Shares
3,100 Class J Shares
EUR 31,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.- 3,100 Class A Shares
3,100 Class B Shares
3,100 Class C Shares
3,100 Class D Shares
3,100 Class E Shares
3,100 Class F Shares
3,100 Class G Shares
3,100 Class H Shares
3,100 Class I Shares
3,100 Class J Shares
EUR 31,000.-
The amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.”
- on page 33 (French version) of the Notarial Deed:
Should have been read:
<i>“Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les actions de la Société ont été souscrites et la valeur
nominale de ces actions, de même que la prime d’émission, le cas échéant a été payé à cent pour cent (100%) en espèces
ainsi qu’il suit:
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Actionnaires
Capital
souscrit
nombre d’actions
montant
libéré
LKS 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000,- 3.100 Actions de Catégorie A
3.100 Actions de Catégorie B
3.100 Actions de Catégorie C
3.100 Actions de Catégorie D
3.100 Actions de Catégorie E
3.100 Actions de Catégorie F
3.100 Actions de Catégorie G
3.100 Actions de Catégorie H
3.100 Actions de Catégorie I
3.100 Actions de Catégorie J
EUR 31.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000,- 3.100 Actions de Catégorie A
3.100 Actions de Catégorie B
3.100 Actions de Catégorie C
3.100 Actions de Catégorie D
3.100 Actions de Catégorie E
3.100 Actions de Catégorie F
3.100 Actions de Catégorie G
3.100 Actions de Catégorie H
3.100 Actions de Catégorie I
3.100 Actions de Catégorie J
EUR 31.000,-
Le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en
a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at eight hundred euro (EUR 800.-).
The said appearing person, acting in their above stated capacity, declares that all other articles and clauses of the
Notarial Deed remain unchanged and this person has required the notary to mention the present rectification wherever
necessary.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le treizième jour de septembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Madame Virginie GORET, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire
spécial de l’associé de LKS 2, une société anonyme, régie par les lois de Luxembourg, dont le capital social s’élève à trente
et un mille euros (EUR 31.000,-), ayant son siège social à L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter, Grand Duché
de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 3 septembre 2012, enregistré à Diekirch, le 5
septembre 2012, Relation: DIE/2012/10404, en cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (l’«Acte Notarié»). Les statuts de
la Société n’ont pas encore été modifiés.
En vertu d’une procuration donnée le 31 août 2012.
Ladite procuration est restée annexée à l’Acte Notarié.
Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire soussigné de documenter que dans l’Acte Notarié
une erreur de plume s’est glissée dans la version française et anglaise au niveau de la description de l’associé unique sous
la souscription et paiement.
- à la page 15 (version anglaise) de l’Acte Notarié:
Il aurait fallu indiquer:
<i>“Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
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U X E M B O U R G
Shareholders
subscribed
capital
number of shares
amount
paid-in
LKS 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.- 3,100 Class A Shares
3,100 Class B Shares
3,100 Class C Shares
3,100 Class D Shares
3,100 Class E Shares
3,100 Class F Shares
3,100 Class G Shares
3,100 Class H Shares
3,100 Class I Shares
3,100 Class J Shares
EUR 31,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.- 3,100 Class A Shares
3,100 Class B Shares
3,100 Class C Shares
3,100 Class D Shares
3,100 Class E Shares
3,100 Class F Shares
3,100 Class G Shares
3,100 Class H Shares
3,100 Class I Shares
3,100 Class J Shares
EUR 31,000.-
The amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.”
- à la page 33 (version française) de l’Acte Notarié:
Il aurait fallu indiquer:
<i>“Souscription et Libérationi>
Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les actions de la Société ont été souscrites et la valeur
nominale de ces actions, de même que la prime d’émission, le cas échéant a été payé à cent pour cent (100%) en espèces
ainsi qu’il suit:
Actionnaires
Capital
souscrit
nombre d’actions
montant
libéré
LKS 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000,- 3.100 Actions de Catégorie A
3.100 Actions de Catégorie B
3.100 Actions de Catégorie C
3.100 Actions de Catégorie D
3.100 Actions de Catégorie E
3.100 Actions de Catégorie F
3.100 Actions de Catégorie G
3.100 Actions de Catégorie H
3.100 Actions de Catégorie I
3.100 Actions de Catégorie J
EUR 31.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000,- 3.100 Actions de Catégorie A
3.100 Actions de Catégorie B
3.100 Actions de Catégorie C
3.100 Actions de Catégorie D
3.100 Actions de Catégorie E
3.100 Actions de Catégorie F
3.100 Actions de Catégorie G
3.100 Actions de Catégorie H
3.100 Actions de Catégorie I
3.100 Actions de Catégorie J
EUR 31.000,-
Le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en
a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.”
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à huit cents euros (EUR 800.-).
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Laquelle comparante, agissant en sa susdite qualité, déclare que tous les autres articles et rubriques de ladite consti-
tution restent inchangés et elle prie le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par
ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: V. Goret, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2012. Relation: DIE/2012/10662. Reçu douze (12.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 14 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124698/184.
(120166216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
LKS 2, Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 171.600.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the third day of September.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared the following:
LKS 1,a société anonyme governed by the laws of Luxembourg, having its registered office at 24, avenue Emile Reuter,
L-2420 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies,
represented by Ms Virginie GORET, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 31 August 2012
such proxy, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the
purpose of registration.
The following articles of incorporation of a company have then been drawn up:
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société anonyme (the "Company") governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the "Articles of Incorporation").
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders.
The Company will exist under the name of “LKS 2”.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Board of Directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer
the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures
will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Board of Directors.
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or
in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.
The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other
kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.
The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets
in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants
or other share subscription rights.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
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It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders, voting with the quorum and
majority rules set by the Articles of Incorporation for any amendment of the Articles of Incorporation and pursuant to
article 31 of the Articles of Incorporation, without prejudice to any mandatory provisions of the Laws.
Chapter II. - Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided
into three thousand one hundred (3,100) class A ordinary shares (the “Class A Ordinary Shares”), three thousand one
hundred (3,100) class B ordinary shares (the “Class B Ordinary Shares”), three thousand one hundred (3,100) class C
ordinary shares (the “Class C Ordinary Shares”), three thousand one hundred (3,100) class D ordinary shares (the “Class
D Ordinary Shares”), three thousand one hundred (3,100) class E ordinary shares (the “Class E Ordinary Shares”), three
thousand one hundred (3,100) class F ordinary shares (the “Class F Ordinary Shares”), three thousand one hundred
(3,100) class G ordinary shares (the “Class G Ordinary Shares”), three thousand one hundred (3,100) class H ordinary
shares (the “Class H Ordinary Shares”), three thousand one hundred (3,100) class I ordinary shares (the “Class I Ordinary
Shares”) and three thousand one hundred (3,100) class J ordinary shares (the “Class J Ordinary Shares”), ith a nominal
value of one euro (EUR 1.-) each, all of which are fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
The shares will be in the form of registered shares or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders,
with the exception of those shares for which the Laws prescribe the registered form.
The shares are freely transferable.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must
be represented towards the Company by a common representative, whether appointed amongst them or not.
With respect to the bearer shares, the Company shall issue bearer share certificates to the relevant shareholders in
the form and with the indications prescribed by the Laws. The Company may issue multiple bearer share certificates.
The transfer of bearer shares shall be made by the mere delivery of the bearer share certificate(s).
With respect to the registered shares, a shareholders' register, which may be examined by any shareholder, will be
kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each shareholder and the indication of
the number and class (if any) of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as the transfers
of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify its address and any change thereof to the Company by
registered letter. The Company will be entitled to rely for any purposes whatsoever on the last address thus communi-
cated. Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders' register. Certificates
reflecting the recordings in the shareholders’ register may be delivered to the shareholders upon their request. The
Company may issue multiple registered share certificates.
Any transfer of registered shares will be registered in the shareholders’ register by a declaration of transfer entered
into the shareholders' register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s) as well
as in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
Furthermore, the Company may accept and enter into the shareholders' register any transfer referred to in any corres-
pondence or other document recording the consent of the transferor and the transferee.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the general meeting of shareholders.
Art. 7. Authorized Capital, Increase and Reduction of Capital.
7.1. The authorized capital of the Company is set at one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) divided into thirty-
seven thousand (37,000) Class A Ordinary Shares, seven thousand (7,000) Class B Ordinary Shares, seven thousand
(7,000) Class C Ordinary Shares, seven thousand (7,000) Class D Ordinary Shares, seven thousand (7,000) Class E
Ordinary Shares, seven thousand (7,000) Class F Ordinary Shares, seven thousand (7,000) Class G Ordinary Shares, seven
thousand (7,000) Class H Ordinary Shares, seven thousand (7,000) Class I Ordinary Shares and seven thousand (7,000)
Class J Ordinary Shares. Each authorized share has a nominal value of one euro (EUR 1.-).
The Board of Directors is authorized and empowered, within the limits of the authorized capital, to (i) realise any
increase of the issued capital in one or several successive tranches, following, as the case may be, the exercise of the
subscription and/or conversion rights granted by the Board of Directors within the limits of the authorized capital under
the terms and conditions of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or similar instruments),
convertible bonds, notes or similar instruments as from time to time issued by the Company, by the issuing of new shares,
with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any
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other manner; (ii) determine the place and date of the issue or successive issues, the issue price, the terms and conditions
of the subscription of and paying up on the new shares; and (iii) remove or limit the preferential subscription right of the
shareholders in case of issue of shares against payment in cash. This authorisation is valid during a period ending five (5)
years after the date of publication of the deed of incorporation of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations and it may be renewed by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with
the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment
of the Articles of Incorporation.
The Board of Directors may delegate to any duly authorized person the duties of accepting subscriptions and receiving
payment for shares representing part or all of the issue of new shares under the authorized capital.
Following each increase of the issued capital within the limits of the authorized capital, realized and duly stated in the
form provided for by the Laws, article 5 will be modified so as to reflect the actual capital increase. Such modification will
be recorded in a notarial deed upon the instructions of the Board of Directors or of any person duly authorized and
empowered by the Board of Directors for this purpose.
7.2. The issued and/or authorized capital of the Company may be increased or reduced one or several times by a
resolution of the general meeting of shareholders adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
The new shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders
in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine
the period within which the preferred subscription right shall be exercised. This period may not be less than thirty (30)
days.
Notwithstanding the above, the general meeting of shareholders, voting in compliance with the quorum and majority
rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of
Incorporation may limit or withdraw the preferential subscription right.
Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own shares. The acquisition and holding of its own
shares will be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.
Chapter III. - Board of directors, Auditors
Art. 9. Board of Directors. The Company shall be managed by a board of directors, composed of not less than three
members, who need not be shareholders themselves (the "Board of Directors"). If and as long as the Company has only
one (1) shareholder, the Board of Directors may comprise one (1) member only (the “Sole Director”).
The members of the Board of Directors will be appointed by the general meeting of shareholders, who will determine
their number and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. They are eligible for reappointment
and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to qualify the appointed members of the Board of Directors as class
A director (the “Class A Director”) or class B director (the “Class B Director”).
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining members of the Board of Directors may elect by
co-optation a new director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders, which shall ratify such co-
optation or elect a new member of the Board of Directors instead.
The shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts necessary or useful for accomplishing the Company's object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of share-
holders or to the auditor(s) are in the competence of the Board of Directors.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Board of Directors may delegate the daily
management of the Company and the representation of the Company within such daily management to one or more
persons or committees of its choice.
The Board of Directors may also delegate other special powers or proxies or entrust determined permanent or
temporary functions to persons or committees of its choice.
The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been entrusted
must be reported annually by the Board of Directors to the general meeting of shareholders.
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the Sole Director or by the single
signature of any member of the Board of Directors.
However, if the shareholders have qualified the members of the Board of Directors as Class A Directors or as Class
B Directors, the Company will only be bound towards third parties by the joint signatures of one (1) Class A Director
and one (1) Class B Director.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person to
whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures
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or single signature of any person to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within
the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman
(the "Chairman"). It may also appoint a secretary, who need not be a member of the Board of Directors himself and who
will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors (the “Secretary”). If no permanent
Chairman is appointed, each meeting will elect the chairman who is to preside such meeting and who shall be the Chairman
for the purpose of such meeting.
The Board of Directors will meet upon call by the Chairman or by any one member of the Board of Directors.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Directors, except that in his absence the Board of Directors
may appoint another member of the Board of Directors as chairman pro tempore by majority vote of the directors
present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at twenty-four hours’ written
notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented consent
of each member of the Board of Directors. No separate notice is required for meetings held at times and places specified
in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors
may from time to time determine.
Any member of the Board of Directors may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing,
transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another member of the Board
of Directors as his proxy. Any member of the Board of Directors may represent one or several members of the Board
of Directors.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least half (1/2) of the members
of the Board of Directors holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of the Board
of Directors present or represented at such meeting.
One or more members of the Board of Directors may participate in a meeting by conference call, visioconference or
any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously commu-
nicate with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting. The Board
of Directors may determine any additional rules regarding the above in its internal regulations.
A written decision, signed by all the members of the Board of Directors, is proper and valid as though it had been
adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a decision may be documented
in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
members of the Board of Directors.
Art. 13. Resolutions of the Board of Directors. The resolutions of the Board of Directors or the Sole Director shall
be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions adopted by the members of the Board of Directors as well as of the minutes
of the general meeting of shareholders, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by the Sole
Director or by any member of the Board of Directors.
The resolutions adopted by the Sole Director shall be documented in writing and signed by the Sole Director.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the general meeting of shareholders, the members of
the Board of Directors may receive a management fee in respect of the carrying out of their management of the Company
and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the members of the Board of Directors
in relation with such management of the Company or the pursuit of the Company’s corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any member of the Board of Directors of the Company has or may have any personal
interest in any transaction of the Company, such member shall disclose such personal interest to the Board of Directors
and shall not consider or vote on any such transaction.
Such transaction and such member of the Board of Director's interest therein shall be disclosed in a special report to
the next general meeting of shareholders before any vote by the latter on any other resolution.
If the Board of Directors only comprises one (1) member it suffices that the transactions between the Company and
its director, who has such an opposing interest, be recorded in writing.
The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market
conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated
by the mere fact that a member of the Board of Directors, or any officer of the Company has a personal interest in, or
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is a director, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 16. Directors’ Liability - Indemnification. No member of the Board of Directors commits himself, by reason of his
functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Members of the Board of Directors are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Directors, officer or employee of the Company and, if
applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been director, officer or employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as
to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In
the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settle-
ment as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross
negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to
be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. Confidentiality. Even after cessation of their mandate or function, any member of the Board of Directors, as
well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the
Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required
(i) by a legal or regulatory provision applicable to sociétés anonymes or (ii) for the public benefit.
Art. 18. Auditors. Except where according to the Laws, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including more
in particular its books and accounts, shall be reviewed by one or more statutory auditors, who need not be shareholders
themselves.
The statutory or approved statutory auditor(s), if any, will be appointed by the general meeting of shareholders, which
will determine their number and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointement. They may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the general meeting of shareholders, save in such cases
where the approved statutory auditor may, as a matter of Luxembourg law, only be removed for serious causes or by
mutual agreement.
Chapter IV. - General meeting of shareholders
Art. 19. Powers of the General Meeting of Shareholders. The general meeting of shareholders shall have such powers
as are vested with the general meeting of shareholders pursuant to the Articles of Incorporation and the Laws. The single
shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting of shareholders. In such case, resolutions of the
single shareholder may be passed in writing. Such written resolutions shall be documented in a document signed by the
single shareholder.
Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 20. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders will be held on the first Wednesday of
June at 11.30 a.m. each year.
By derogation, the annual general meeting of shareholders convened to approve the annual accounts of the Company
for the financial year ending on 31 December 2013 will be held on the third Wednesday of February 2014 at 11.30 a.m.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on
the next following business day.
Art. 21. Other General Meetings. The Board of Directors or the statutory auditor(s) (if any) may convene general
meetings of shareholders (in addition to the annual general meeting of shareholders). Such meetings must be convened
if shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's capital so require.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders, will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Board of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 22. Notice of General Meetings. Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication)
of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation or the Laws.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
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If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 23. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder. The Board of Directors may determine any conditions that must be fulfilled in order for a shareholder
to take part in a general meeting of shareholders.
Shareholders, participating in a general meeting of shareholders by visioconference or any other similar means of
telecommunication allowing for their identification, shall be deemed present for the purpose of quorum and majority
computation. Such telecommunication methods shall satisfy all technical requirements to enable the effective participation
in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.
Art. 24. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated
by the Board of Directors or, in their absence, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the bureau of the general meeting.
Art. 25. Adjournment. The Board of Directors may forthwith adjourn any general meeting of shareholders by four (4)
weeks. The Board of Directors must adjourn a meeting if so required by shareholders representing at least twenty percent
(20%) of the Company's issued capital.
Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of shareholders has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly
deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.
Art. 26. Vote. An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they
vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings of the general meeting of
shareholders.
The general meeting of shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of shareholders resolves to adopt
another voting procedure.
The shareholders are authorized to cast their vote by ballot papers («formulaires») expressed in the English language.
Any ballot paper (“formulaire”) shall be delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post, by
special courier service using an internationally recognised courier company at the registered office of the Company or
by fax at the fax number of the registered office of the Company.
Any ballot paper (“formulaire”) which does not bear any of the following indications is to be considered void and shall
be disregarded for quorum purposes:
- name and registered office and / or residence of the relevant shareholder;
- total number of shares held by the relevant shareholder in the share capital of the Company and, if applicable, number
of shares of each class held by the relevant shareholder in the share capital of the Company;
- agenda of the general meeting;
- indication by the relevant shareholder, with respect to each of the proposed resolutions, of the number of shares
for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorized representative of the relevant shareholder.
Any ballot paper (“formulaire”) shall be received by the Company no later than five (5) p.m. (Luxembourg time) on
the day on which banks are generally open for business in Luxembourg immediately preceding the day of the general
meeting of shareholders. Any ballot paper (“formulaire”) received by the Company after such deadline shall be disregarded
for quorum purposes.
A ballot paper (“formulaire”) shall be deemed to have been received:
(a) if delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an
internationally recognised courier company: at the time of delivery; or
(b) if delivered by fax: at the time recorded together with the fax number of the receiving fax machine on the trans-
mission receipt.
At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of amending the Articles
of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and majority requi-
rements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of
shares represented, by a simple majority of votes cast.
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At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for
the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be at least
one half (1/2) of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present at a first meeting, a second meeting
may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed resolutions to be adopted,
and save as otherwise provided by the Laws, a two thirds (2/3
rds
) majority of the votes cast by the shareholders present
or represented is required at any such general meeting.
Art. 27. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the members of the bureau
present and may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
Chapter V. - Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 28. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 29. Adoption of Financial Statements. The Board of Directors shall prepare, for approval by the shareholders,
annual statutory and/or consolidated accounts in accordance with the requirements of the Laws and Luxembourg ac-
counting practice.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the general meeting of shareholders for approval.
Art. 30. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the
annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by
carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distri-
butable reserves or share premium, to the shareholder(s).
In respect of each distribution of dividends, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following
order of priority:
1. first, each Class A Ordinary Share (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point ninety per cent (0.90%)] of the annual net profits of the Company, then,
2. second, each Class B Ordinary Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of
not less than [zero point eighty-five per cent (0.85%) of the annual net profits of the Company, then,
3. third, each Class C Ordinary Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of
not less than zero point eighty per cent (0.80%) of the annual net profits of the Company, then,
4. fourth, each Class D Ordinary Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of
not less than zero point seventy-five per cent (0.75%) of the annual net profits of the Company, then,
5. fifth, each Class E Ordinary Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point seventy per cent (0.70%) of the annual net profits of the Company, then,
6. sixth, each Class F Ordinary Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of
not less than zero point sixty-five per cent (0.65%) of the annual net profits of the Company, then,
7. seventh, each the Class G Ordinary Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount
of not less than zero point sixty per cent (0.60%) of the annual net profits of the Company, then,
8. eighth, each Class H Ordinary Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of
not less than zero point fifty-five per cent (0.55%) of the annual net profits of the Company, then,
9. nineth, each Class I Ordinary Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of
not less than zero point fifty per cent (0.50%) of the annual net profits of the Company, then
10. tenth, each Class J Ordinary Shares (if any) shall carry the right to receive a cumulative dividend in an amount of
not less than zero point forty-five per cent (0.45%) of the annual net profits of the Company, (together the “Profit
Entitlement”); and
11. eleventh, any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement shall be allocated in whole to all
the shares forming the then last outstanding class of shares in alphabetical order (starting from the Class J Ordinary Shares
until the Class A Ordinary Shares).
Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Board of Directors
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Board of Directors fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 31. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the Articles of Incorporation or, as the case may be,
by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
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Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other persons
(who may be physical persons or legal entities) appointed by a general meeting of shareholders, who will determine their
powers and their compensation.
In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
(i) first, to the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the
Company’s debts and liabilities;
(ii) second, to the shareholder(s) for the repayment of the nominal value of their shares in the Company;
(iii) third, to the holders of all classes of shares in such order of priority and in such amount as is necessary to achieve
on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. - Applicable law
Art. 32. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholders
subscribed
capital
number of shares
amount
paid-in
AXA LBO FUND V Core FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.- 3,100 Class A Shares
3,100 Class B Shares
3,100 Class C Shares
3,100 Class D Shares
3,100 Class E Shares
3,100 Class F Shares
3,100 Class G Shares
3,100 Class H Shares
3,100 Class I Shares
3,100 Class J Shares
EUR 31,000.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31,000.- 3,100 Class A Shares
3,100 Class B Shares
3,100 Class C Shares
3,100 Class D Shares
3,100 Class E Shares
3,100 Class F Shares
3,100 Class G Shares
3,100 Class H Shares
3,100 Class I Shares
3,100 Class J Shares
EUR 31,000.-
The amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) was thus as from that moment at the disposal of the Company,
evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article
26 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).
<i>Transitory provisionsi>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of December of 2013.
<i>Resolutions of the general meeting of shareholdersi>
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 24, avenue Emile Reuter, L-2420
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at three (3) the number of members of the Board of Directors
and further resolved to appoint the following for a period ending at the first annual general meeting of shareholders:
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− Mr. Simon BARNES, born on 2 December 1962 in Liverpool, United Kingdom, residing professionally at 47, avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
− Mr. Daniel SETTON, born on 1
st
April 1983 in Paris, France, residing professionally at 20, place Vendôme, 75001
Paris, France;
− Ms Jennifer FERRAND, born on 23 February 1983 in Thionville, France, residing professionally at 24, avenue Emile
Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at one (1) the number of auditors and further resolved to elect
the following as auditor for a period ending at the first annual general meeting of shareholders:
− PricewaterhouseCoopers, a société cooperative having its registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg, section B number 65.477.
The undersigned notary, who knows and speaks English, stated that on request of the appearing party, the present
deed has been worded in English followed by a French version; on request of the same party and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille douze, le troisième jour de septembre.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché du Luxembourg.
A comparu:
LKS 1, une société anonyme régie par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, avenue
Emile Reuter, L-2420 Luxembourg et en cours d’immatriculation auprès Registre de Commerce et des Société de Lu-
xembourg,
représenté par Mme Virginie GORET, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 31
août 2012 laquelle procuration, signée par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte aux fins
d’enregistrement.
Les statuts qui suivent ont ainsi été rédigés:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes une société anonyme (la «Société») régie par les lois
du Grand-Duché de Luxembourg (les «Lois») et par les présents statuts (les «Statuts»).
La Société peut comporter un actionnaire unique, propriétaire de la totalité des actions, ou plusieurs actionnaires.
La Société adopte la dénomination «LKS 2».
Art. 2. Siège Social. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la ville de Luxembourg par une décision du Conseil d’Ad-
ministration.
Des succursales ou d’autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché du Luxembourg ou à l’étranger par
une décision du Conseil d’Administration.
Dans l’hypothèse où le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-
nomique ou social sont de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication
aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la
Société pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de
tout intéressé par le Conseil d’Administration.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l’acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et
entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés
sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d’entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société
fait partie.
La Société peut également investir dans l’immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier
ou immobilier sous quelque forme que ce soit.
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La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations, de billets à ordre
ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d’actions.
D’une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu’elle estime
utile à l’accomplissement et au développement de son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant aux con-
ditions de quorum et de majorité requises par les Statuts pour toute modification des Statuts, et conformément à l’article
31 des Statuts, sans préjudice des dispositions impératives des Lois.
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trois mille
cent (3.100) actions ordinaires de catégorie A («Actions Ordinaires de Catégorie A»), trois mille cent (3.100) actions
ordinaires de catégorie B («Actions Ordinaires de Catégorie B»), trois mille cent (3.100) actions ordinaires de catégorie
C («Actions Ordinaires de Catégorie C»), trois mille cent (3.100) actions ordinaires de catégorie D («Actions Ordinaires
de Catégorie D»), trois mille cent (3.100) actions ordinaires de catégorie E («Actions Ordinaires de Catégorie E»), trois
mille cent (3.100) actions ordinaires de catégorie F («Actions Ordinaires de Catégorie F»), trois mille cent (3.100) actions
ordinaires de catégorie G («Actions Ordinaires de Catégorie G»), trois mille cent (3.100) actions ordinaires de catégorie
H («Actions Ordinaires de Catégorie H»), trois mille cent (3.100) actions ordinaires de catégorie I («Actions Ordinaires
de Catégorie I») et trois mille cent (3.100) actions ordinaires de catégorie J («Actions Ordinaires de Catégorie J»), ayant
une valeur nominale d’ un euro (EUR 1,-) chacune, celles-ci étant entièrement libérées.
Les droits et obligations inhérents aux actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d’émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d’émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d’émission peut être utilisé
pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée,
pour distribuer des dividendes aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Actions. Chaque action donne droit à une voix.
Les actions seront nominatives ou au porteur, au choix des actionnaires, à l’exception des cas où les Lois exigent des
actions nominatives.
Les actions sont librement cessibles.
Chaque action est indivisible à l’égard de la Société.
Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaires d'actions, les créanciers gagistes et donneurs de gage sur
actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un représentant commun désigné ou non parmi eux.
Concernant les actions au porteur, la Société doit émettre aux actionnaires concernés des certificats d’actions au
porteur dans les formes et avec les mentions imposées par les Lois. La Société peut émettre des certificats d’actions au
porteur multiples.
La cession d’actions au porteur s’effectue par la seule remise des certificats d’actions au porteur.
Concernant les actions nominatives, un registre des actionnaires, qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera
tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre et de
la catégorie de ses actions (s’il y en a), l’indication des paiements effectués sur ces actions ainsi que les cessions des actions
avec leur date. Chaque actionnaire notifiera son adresse et tout changement de celle-ci à la Société par lettre recom-
mandée. La Société sera en droit de se fier pour toutes fins à la dernière adresse communiquée. La propriété des actions
nominatives résultera des inscriptions dans le registre des actionnaires. Des certificats reflétant les inscriptions dans le
registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires à leur demande. La Société peut émettre des certificats d’actions
nominatives multiples.
Toute cession d’actions nominatives sera inscrite dans le registre des actionnaires par une déclaration de cession,
datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) fondé(s) de pouvoir ainsi que conformément aux règles
relatives aux cessions de créances définies à l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De plus, la Société peut accepter
et inscrire dans le registre des actionnaires toute cession mentionnée dans toute correspondance ou autre document
établissant l’accord du cessionnaire et du cédant.
La propriété d’une action emporte de plein droit acceptation des Statuts et des résolutions adoptées par l’assemblée
générale des actionnaires.
Art. 7. Capital Autorisé, Augmentation et Réduction du Capital Social.
7.1 Le capital autorisé de la Société est fixé à cent mille euros (EUR 100.000,-) en trente-sept mille (37.000) Actions
Ordinaires de Catégorie A, sept mille (7.000) Actions Ordinaires de Catégorie B, sept mille (7.000) Actions Ordinaires
de Catégorie C, sept mille (7.000) Actions Ordinaires de Catégorie D, sept mille (7.000) Actions Ordinaires de Catégorie
E, sept mille (7.000) Actions Ordinaires de Catégorie F, sept mille (7.000) Actions Ordinaires de Catégorie G, sept mille
(7.000) Actions Ordinaires de Catégorie H, sept mille (7.000) Actions Ordinaires de Catégorie I et sept mille (7.000)
Actions Ordinaires de Catégorie J. Chaque action autorisée a une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-).
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Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté, dans les limites du capital autorisé, à (i) réaliser toute augmen-
tation de capital émis en une ou plusieurs fois, à la suite, le cas échéant, de l’exercice de droits de souscription et/ou aux
droits de conversion accordés par le Conseil d’Administration à concurrence du capital autorisé conformément aux
termes et conditions des bons de souscription (qui peuvent être séparés ou attachés aux actions, obligations, billets à
ordre ou instruments similaires), d’obligations convertibles, de billets à ordre ou instruments similaires émis de temps à
autre par la Société, en émettant de nouvelles actions, avec ou sans prime d’émission, contre des apports en numéraire
ou en nature, par conversion de créances de la Société, ou de toute autre manière; (ii) fixer le lieu et la date de l’émission
ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions de la souscription et de la libération des actions nouvelles;
et (iii) supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cas d’une émission d’actions
contre apport en numéraire. Cette autorisation est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la pu-
blication de l’acte de constitution de la Société au Mémorial et peut être renouvelée par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant,
par les Lois pour toute modification des Statuts.
Le Conseil d’Administration peut déléguer à toute personne dûment autorisée, la fonction d’accepter des souscriptions
et de recevoir paiement pour des actions représentant tout ou partie de l’émission d’actions nouvelles dans le cadre du
capital autorisé.
A la suite de chaque augmentation du capital émis dans le cadre du capital autorisé, réalisée et constatée dans les
formes prévues par les Lois, l’article 5 sera modifié afin de refléter l’augmentation du capital. Une telle modification sera
constatée sous forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée
à cet effet par le Conseil d’Administration.
7.2 Le capital émis et/ou autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une
résolution de l’assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité requises par les
Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Les nouvelles actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants
proportionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel le
droit préférentiel de souscription devra être exercé. Ce délai ne pourra pas être inférieur à trente (30) jours.
Par dérogation à ce que est dit ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions de quorum
et de majorité exigées par les Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts, peut limiter ou
supprimer le droit préférentiel de souscription.
Art. 8. Rachat d’actions. La Société peut racheter ses propres actions. L’acquisition et la détention de ses propres
actions s’effectuera conformément aux conditions et dans les limites fixées par les Lois.
Chapitre III. - Conseil d'administration, Commissaires
Art. 9. Gestion. La Société est gérée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins, lesquels
n’auront pas besoin d’être actionnaires (le «Conseil d’Administration»). Si et aussi longtemps que la Société ne comptera
qu’un (1) actionnaire, le Conseil d’Administration pourra être composé d’un (1) seul membre (l'«Administrateur Unique»).
Les membres du Conseil d’Administration seront élus par l’assemblée générale des actionnaires, qui détermineront
leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder six (6) ans. Ils peuvent être renommés et peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une décision adoptée par l’assemblée générale des actionnaires.
L’assemblée générale des actionnaires pourra décider de qualifier les membres désignés du Conseil d’Administration
comme administrateur de catégorie A (les «Administrateurs de Catégorie A») ou administrateur de catégorie B (les
«Administrateurs de Catégorie B»).
En cas de vacance d'un poste au Conseil d’Administration, les membres restants du Conseil d’Administration peuvent
élire par cooptation un nouvel administrateur jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, qui devra ratifier
cette cooptation ou élire un nouveau membre du Conseil d’Administration.
Les actionnaires ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la Société.
Art. 10. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social de la Société.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l’assemblée générale des
actionnaires ou au(x) commissaires(s) relèvent de la compétence du Conseil d’Administration.
Art. 11. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion
journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs
personnes ou comités de son choix.
Le Conseil d'Administration peut également déléguer des pouvoirs ou des mandats spéciaux ou confier des fonctions
permanentes ou temporaires à des personnes ou comités de son choix.
La rémunération et les autres avantages accordés au(x) personne(s) auxquelles la gestion journalière de la Société a
été confiée devront être rapportés annuellement par le Conseil d’Administration à l’assemblée générale des actionnaires.
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La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de l’Administrateur unique ou par la signature
individuelle de tout membre du Conseil d’Administration.
Toutefois, si les actionnaires ont qualifié les membres du Conseil d’Administration d’Administrateurs de Catégorie A
ou d’Administrateurs de Catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d’un
Administrateur de Catégorie A et d’un Administrateur de Catégorie B.
La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de
toute personne à qui la gestion journalière de la Société aura été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou
par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué
par le Conseil d'Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 12. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d’Administration peut nommer parmi ses membres un
président (le «Président»). Il peut également nommer un secrétaire qui n'a pas besoin d'être lui-même membre du Conseil
d’Administration et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration (le
«Secrétaire»). Si aucun Président permanent n'est nommé, un président sera élu lors de chaque réunion qui présidera la
séance et sera le Président pour sa durée.
Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou de tout membre du Conseil d’Administration.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Adminis-
tration désignera un autre membre du Conseil d’Administration comme président pro tempore par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont le droit d’y assister, une convocation écrite devra
être transmise, vingt-quatre heures au moins avant l’heure prévue pour la réunion du Conseil d’Administration, par tout
moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit. La convocation indiquera la date, l’heure et le lieu
de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par
un accord correctement consigné de chaque membre du Conseil d’Administration. Aucune convocation spéciale ne sera
requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le
Conseil d’Administration.
Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Admi-
nistration pourra déterminer de temps à autre.
Tout membre du Conseil d’Administration pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en
désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, un autre
membre du Conseil d’Administration comme son mandataire. Tout membre du Conseil d’Administration pourra repré-
senter un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer que si au moins la moitié (1/2) des membres du Conseil d’Adminis-
tration en fonction est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du Conseil
d’Administration présents ou représentés à cette réunion.
Un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration peuvent prendre part à une réunion par conférence télépho-
nique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y
participant de communiquer simultanément les unes avec les autres. Une telle participation sera considérée équivalente
à une présence physique à la réunion. Le Conseil d’Administration pourra déterminer toute autre règle concernant ce
qui précède dans son règlement intérieur.
Une décision écrite, signée par tous les membres du Conseil d’Administration, est régulière et valable de la même
manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle
décision pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signé par un ou plusieurs
membres du Conseil d’Administration.
Art. 13. Résolutions du Conseil d'Administration. Les résolutions du Conseil d’Administration ou de l’Administrateur
Unique doivent être consignées par écrit.
Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par le Président et par le Secrétaire (s’il
y en a). Les procurations y resteront annexées.
Les copies ou les extraits des résolutions écrites adoptées par les membres du Conseil d’Administration aussi bien
que les procès-verbaux de l’assemblée générale des actionnaires, destinés à être produit en justice ou ailleurs, pourront
être signés par l’Administrateur Unique ou par tout Administrateur.
Les résolutions adoptées par l’Administrateur Unique seront consignées par écrit et signées par l’Administrateur
Unique.
Art. 14. Rémunération et Dépenses. Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, les mem-
bres du Conseil d’Administration peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus,
être remboursés de toutes les dépenses qu’ils auront exposées en relation avec la gestion de la Société ou la poursuite
de l’objet social de la Société.
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Art. 15. Conflits d'Intérêt. Si un membre du Conseil d’Administration de la Société a ou pourrait avoir un intérêt
personnel dans une transaction de la Société, celui-ci devra en aviser le Conseil d'Administration et il ne pourra ni prendre
part aux délibérations ni émettre un vote au sujet d’une telle transaction.
Cette transaction ainsi que l'intérêt personnel du membre du Conseil d’Administration devront être portés à la con-
naissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires dans un rapport spécial et au plus tard avant tout vote ou
toute autre décision.
Si le Conseil d’Administration comprend un membre unique, il suffit qu’il soit fait mention dans un procès-verbal des
opérations intervenues entre la Société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque
(i) l’opération en question est conclue à des conditions normales et (ii) si elle tombe dans le cadre des opérations
courantes de la Société.
Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou entreprises ne sera affecté ou invalidé par
le simple fait qu'un membre du Conseil d’Administration ou tout fondé de pouvoir de la Société y a un intérêt personnel,
ou est administrateur, associé, membre, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou entreprise.
Toute personne liée, de la manière décrite ci-dessus, à une société ou entreprise, avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas, en raison de cette affiliation à cette société ou entreprise, être
automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou
transactions.
Art. 16. Responsabilité des Administrateurs – Indemnisation. Les membres du Conseil d’Administration n’engagent
pas leur responsabilité personnelle lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils prennent des engagements pour le
compte de la Société.
Les membres du Conseil d’Administration sont uniquement responsables de l’accomplissement de leurs devoirs.
La Société indemnisera tout membre du Conseil d’Administration, fondé de pouvoir ou employé de la Société et, le
cas échéant, leurs successeurs, leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous dommages
qu’ils ont à payer et tous frais raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que défendeurs
dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs fonctions
actuelles ou anciennes d’administrateur, de fondé de pouvoir ou d’employé de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et dans laquelle ils n'ont pas droit à indemni-
sation, exception faite des cas où leur responsabilité est engagée pour négligence grave ou mauvaise gestion. En cas
d'arrangement transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les questions couvertes par l'arrangement transactionnel
et dans ce cas seulement si la Société reçoit confirmation par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’est
pas coupable de négligence grave ou mauvaise gestion. Ce droit à indemnisation n'est pas exclusif d’autres droits auxquels
les personnes susnommées pourraient prétendre en vertu des Statuts.
Art. 17. Confidentialité. Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout membre du Conseil d’Administra-
tion, de même que toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil d’Administration, ne devra pas dévoiler
des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins
que cette révélation ne soit exigée par (i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou
(ii) l’intérêt du public.
Art. 18. Commissaires – Réviseurs d’entreprises agréés. Sauf lorsque, conformément aux Lois, les comptes annuels
et/ou les comptes consolidés de la Société doivent être vérifiés par un réviseur d’entreprises agréé, les affaires de la
Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, devront être contrôlés par un ou plusieurs
commissaires, qui n’ont pas besoin d’être eux-mêmes actionnaires.
Le(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d’entreprises agréé(s), s’il y en a, seront nommés par l’assemblée générale des
actionnaires, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat. Leur mandat peut être renouvelé. Ils peuvent être
révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires, à l’exception des réviseurs
d’entreprises agréés qui peuvent seulement, par dispositions du droit luxembourgeois, être révoqués pour motifs graves
ou d’un commun accord.
Chapitre IV. - Assemblée générale des actionnaires
Art. 19. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs
qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois. L’actionnaire unique exerce les pouvoirs conférés à l’assemblée générale
des actionnaires. Dans ce cas, les résolutions de l’actionnaire unique peuvent être prises par écrit. Les résolutions écrites
sont constatées dans un document signé par l’actionnaire unique.
Toute assemblée générale des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des action-
naires.
Art. 20. Assemblée Générale Annuelle. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra chaque année le
premier mercredi du mois de juin à 11:30 heures.
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Par dérogation, l'assemblée générale annuelle des actionnaires convoquée pour l’approbation des comptes de l’exercice
social se clôturant le 31 décembre 2013 se tiendra le troisième mercredi du mois de février 2014 à 11:30 heures.
Si ce jour n’est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 21. Autres Assemblées Générales. Le Conseil d'Administration ou le(s) commissaire(s) (s’il y en a) peuvent con-
voquer des assemblées générales d’actionnaires (en plus de l'assemblée générale annuelle des actionnaires). De telles
assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de
la Société le demandent.
Les assemblées générales des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendront au
siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg et pourront se tenir à l'étranger,
chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le re-
quièrent.
Art. 22. Convocation des Assemblées Générales. Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire,
publication) d’une convocation conformément aux Statuts ou aux Lois.
La convocation envoyée aux actionnaires indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale ainsi que l'ordre
du jour et la nature des affaires à traiter lors de l’assemblée générale des actionnaires. L’ordre du jour d’une assemblée
générale d’actionnaires doit également, si nécessaire, indiquer toutes les modifications proposées des Statuts et, le cas
échéant, le texte des modifications relatives à l’objet social ou à la forme de la Société.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et s’ils déclarent avoir
été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
Art. 23. Présence - Représentation. Tous les actionnaires sont en droit de participer et de prendre la parole à toute
assemblée générale d’actionnaires.
Un actionnaire peut prendre part à toute assemblée générale des actionnaires en désignant par écrit, transmis par tout
moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, un mandataire qui n’a besoin d’être lui-même
actionnaire. Le Conseil d’Administration peut déterminer toute autre condition qui devra être remplie en vue de la
participation d’un actionnaire aux assemblées générales des actionnaires.
Les actionnaires participant à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou toute autre méthode
de télécommunication similaire permettant leur identification, seront considérés comme présent pour le calcul du quorum
et de la majorité. Ces méthodes de télécommunication doivent satisfaire à toutes les exigences techniques afin de per-
mettre la participation effective à l’assemblée et les délibérations de l’assemblée doivent être retransmises de manière
continue.
Art. 24. Procédure. Toute assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président ou par une personne
désignée par le Conseil d’Administration ou, en leur absence, par l’assemblée générale des actionnaires.
Le Président de l’assemblée générale des actionnaires désigne un secrétaire.
L’assemblée générale des actionnaires élit un (1) scrutateur parmi les actionnaires participant à l’assemblée générale
des actionnaires.
Le Président, le secrétaire et le scrutateur ainsi désignés forment ensemble le bureau de l’assemblée générale.
Art. 25. Prorogation. Le Conseil d’Administration peut proroger séance tenante toute assemblée générale des ac-
tionnaires à quatre (4) semaines. Le Conseil d’Administration doit le faire sur la demande d’actionnaires représentant au
moins vingt pour cent (20%) du capital émis de la Société.
Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà adoptée.
L'assemblée générale des actionnaires prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et
les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième
assemblée.
Art. 26. Vote. Une liste de présence indiquant le nom des actionnaires et le nombre des actions pour lesquelles ils
votent est signée par chacun d’entre eux ou par leur mandataire avant l’ouverture des débats de l’assemblée générale
des actionnaires.
L’assemblée générale des actionnaires peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Le vote se fait à main levée ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale des actionnaires décide d’adopter
une autre procédure de vote.
Les actionnaires sont autorisés à exprimer leurs votes au moyen de formulaires rédigés en langue anglaise.
Tout formulaire devra être remis en main propre contre décharge, ou envoyé par courrier recommandé ou par service
d’envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue, au siège social de la Société ou adressé par
fax au numéro de fax du siège social de la Société.
Tout formulaire de vote qui ne comporte pas l’une des mentions ou indications suivantes doit être considéré comme
nul et ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum:
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- nom et siège social et/ou résidence de l’actionnaire concerné;
- nombre total d’actions détenues par l’actionnaire concerné dans le capital social de la Société et, si nécessaire, le
nombre d’actions de chaque catégorie détenu par l’actionnaire concerné dans le capital social de la Société;
- ordre du jour de l’assemblée générale;
- indication par l’actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d’actions pour lesquelles
l’actionnaire concerné s’abstient, vote en faveur ou contre la résolution proposée; et
- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l’actionnaire concerné.
Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard à dix-sept (17) heures, heure de Luxembourg, le jour
ouvrable à Luxembourg précédant immédiatement le jour de l’assemblée générale des actionnaires. Tout formulaire reçu
par la Société après cette date limite ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.
Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu:
(a) s’il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d’envois spéciaux utilisant
une société postale internationalement reconnue; à l’heure de la remise;
ou
(b) s’il a été délivré par fax, à l’heure indiquée avec le numéro de fax sur le rapport de transmission de l’appareil ayant
reçu le fax.
Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu’une assemblée générale convoquée en vue de la modifi-
cation des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum et de
majorité exigées pour toute modification des Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple, indépendam-
ment du nombre d'actions représentées.
Lors de toute assemblée générale des actionnaires, convoquée conformément aux Statuts ou aux Lois, en vue de la
modification des Statuts de la Société ou du vote de résolutions dont l’adoption est soumise aux conditions de quorum
et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) de toutes les actions
émises. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera
requis. Afin d’adopter les résolutions proposées, et sauf disposition contraire des Lois, une majorité des deux tiers (2/3)
des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés est exigée à cette assemblée générale.
Art. 27. Procès-Verbaux. Les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires sont signés par les membres
du bureau et peuvent être signés par tous les actionnaires ou mandataires d’actionnaires qui en font la demande.
Chapitre V. - Exercice social, Comptes annuels, Distribution des bénéfices
Art. 28. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et
s’achève le dernier jour de décembre de chaque année.
Art. 29. Approbation des Comptes Annuels. Le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels et/ou les comp-
tes consolidés, pour approbation par les actionnaires, conformément aux dispositions des Lois et à la pratique comptable
luxembourgeoise.
Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour appro-
bation.
Art. 30. Distribution des Bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé au moins cinq pour cent (5 %)
qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la «Réserve Légale») conformément à la loi. Cette affectation cessera
d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du capital émis de la
Société.
Après affectation à la Réserve Légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des béné-
fices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision,
en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes
d’émission, aux actionnaires.
Lors de chaque distribution de dividendes, le montant alloué à cet effet sera distribué de la manière suivante:
12. en premier lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie A (s’il y en a) portera un dividende cumulatif d’un montant
d’au moins zéro virgule quatre-vingt-dix pour cent (0,90%) des profits nets annuels de la Société; puis
13. en second lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie B (s’il y en a) portera un dividende cumulatif d’un montant
d’au moins zéro virgule quatre-vingt-cinq pour cent (0,85%) des profits nets annuels de la Société; puis
14. en troisième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie C (s’il y en a) portera un dividende cumulatif d’un montant
d’au moins zéro virgule quatre-vingt pour cent (0,80%) des profits nets annuels de la Société; puis
15. en quatrième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie D (s’il y en a) portera un dividende cumulatif d’un montant
d’au moins zéro virgule soixante-quinze pour cent (0,75%) des profits nets annuels de la Société; puis
16. en cinquième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie E (s’il y en a) portera un dividende cumulatif d’un montant
d’au moins zéro virgule soixante-dix pour cent (0,70%) des profits nets annuels de la Société; puis
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17. en sixième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie F (s’il y en a) portera un dividende cumulatif d’un montant
d’au moins zéro virgule soixante-cinq pour cent (0,65%) des profits nets annuels de la Société; puis
18. en septième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie G (s’il y en a) portera un dividende cumulatif d’un montant
d’au moins zéro virgule soixante pour cent (0,60%) des profits nets annuels de la Société; puis
19. en huitième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie H (s’il y en a) portera un dividende cumulatif d’un montant
d’au moins zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) des profits nets annuels de la Société; puis
20. en neuvième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie I (s’il y en a) portera un dividende cumulatif d’un montant
d’au moins zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) des profits nets annuels de la Société; puis
21. en dixième lieu, chaque Action Ordinaire de Catégorie J (s’il y en a) portera un dividende cumulatif d’un montant
d’au moins zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) des profits nets annuels de la Société (ensemble le «Droit au
Bénéfice»), et
22. en onzième lieu, après allocation du Droit au Bénéfice, le solde du montant du dividende sera distribué intégrale-
ment à toutes les actions constituant la dernière catégorie de actions alors en circulation dans l’ordre alphabétique
(commençant par les Actions Ordinaires de Catégorie J jusqu’aux Actions Ordinaires de Catégorie A).
Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le Conseil d'Admi-
nistration peut procéder au versement d'un acompte sur dividendes aux actionnaires. Le Conseil d'Administration
déterminera le montant ainsi que la date de paiement de tels acomptes.
Chapitre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 31. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale des action-
naires délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles fixées par les Statuts ou, le cas échéant, par
les Lois pour toute modification des Statuts.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le Conseil d’Administration ou par toute autre
personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l'assemblée générale des action-
naires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
En cas de liquidation, tous les actifs et liquidités de la Société seront versés dans l'ordre de priorité suivant:
(i) en premier lieu, aux créanciers (soit au moyen de paiements soit au moyen de provisions raisonnablement déter-
minées en vue de tels paiements) pour toutes les dettes et passifs de la Société;
(ii) en deuxième lieu, aux actionnaires pour le remboursement de la valeur nominale de leurs actions dans la Société;
(iii) en troisième lieu, aux détenteurs de toutes les catégories d’actions suivant les règles de priorité et les proportions
nécessaires afin d’aboutir sur une base globale au même résultat économique que les règles de distribution prévues pour
les distributions de dividendes.
Chapitre VII. - Loi applicable
Art. 32. Loi Applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux
Lois, et en particulier à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Paiementi>
Les Statuts de la Société ont donc été enregistrés par le notaire, les actions de la Société ont été souscrites et la valeur
nominale de ces actions, de même que la prime d’émission, le cas échéant a été payé à cent pour cent (100%) en espèces
ainsi qu’il suit:
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Actionnaires
Capital
souscrit
nombre d’actions
montant
libéré
AXA LBO FUND V Core FCPR . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000,- 3.100 Actions de Catégorie A
3.100 Actions de Catégorie B
3.100 Actions de Catégorie C
3.100 Actions de Catégorie D
3.100 Actions de Catégorie E
3.100 Actions de Catégorie F
3.100 Actions de Catégorie G
3.100 Actions de Catégorie H
3.100 Actions de Catégorie I
3.100 Actions de Catégorie J
EUR 31.000,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 31.000,- 3.100 Actions de Catégorie A
3.100 Actions de Catégorie B
3.100 Actions de Catégorie C
3.100 Actions de Catégorie D
3.100 Actions de Catégorie E
3.100 Actions de Catégorie F
3.100 Actions de Catégorie G
3.100 Actions de Catégorie H
3.100 Actions de Catégorie I
3.100 Actions de Catégorie J
EUR 31.000,-
Le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) est donc à ce moment à la disposition de la Société, preuve en
a été faite au notaire soussigné qui constate que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitution
sont estimés à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social de la Société commencera à la date de constitution de la Société et s’achèvera le dernier
jour de décembre de 2013.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé d’établir le siège social à 24, Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg,
Grand-Duché du Luxembourg.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de fixer à trois (3) le nombre des membres du Conseil d’Administration
et a décidé de plus de nommer les personnes suivantes pour une période prenant fin lors de la première assemblée
générale annuelle des actionnaires:
− Monsieur Simon BARNES, employé privé, né le 2 décembre 1962 à Liverpool, Royaume-Uni, demeurant profes-
sionnellement au 47, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
− Monsieur Daniel SETTON, né le 1
er
avril 1983 à Paris, France, demeurant professionnellement au 20, place Vendôme,
75001 Paris, France;
− Madame Jennifer FERRAND, née le 23 février 1983 à Thionville, France, demeurant professionnellement au 24,
avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de fixer à un (1) le nombre des commissaires et a décidé de plus de
nommer la personne suivante comme commissaire pour une période prenant fin lors de la première assemblée générale
annuelle des actionnaires:
− PricewaterhouseCoopers, une société coopérative ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg, section B numéro 65.477.
Le notaire soussigné qui connaît et parle la langue anglaise, a déclaré par la présente qu'à la demande de la partie
comparante, le présent acte a été rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même partie
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
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Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire
soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: V. Goret, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 5 septembre 2012. Relation: DIE/2012/10404. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 5 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124697/926.
(120166216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
EPEMED Luxembourg Asbl, European PErsonalised MEDicine Luxembourg, Association sans but lucra-
tif, Association sans but lucratif.
Siège social: L-7243 Bereldange, 59, rue du X octobre.
R.C.S. Luxembourg F 8.996.
Changement de l'Article 2 des statuts comme suit:
Art. 2. Siège social - Langue officielle. Le siège social de l'Association est fixé au Grand-Duché de Luxembourg dans la
commune de Walferdange, au 59, rue du X octobre à L-7243 BERELDANGE; son adresse pourra être librement déter-
minée par le Conseil d'Administration pour être ensuite déposé au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg. Le siège social peut être transféré dans tout autre lieu situé en Grand-Duché de Luxembourg par décision
du Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale en sera informée.
La langue officielle de l'Association est le français. Au conseil d'administration, l'anglais est accepté à titre de langue
véhiculaire.
Référence de publication: 2012124582/16.
(120166157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Mas de la Cabre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 117.029.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2012i>
1. L’Assemblée accepte les démissions en tant qu’administrateur de Monsieur Grégory Mathieu, administrateur de
sociétés, avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg et de Monsieur Stéphane Weyders éga-
lement Président du Conseil d’Administration, avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
2. L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
né le 7 février 1964 à Saint-Mard (Belgique), avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
et Monsieur Gerard Van Hunen, employé privé, né le 15 septembre 1967 à ‘S-Gravenhage (Pays-Bas), avec adresse
professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui se tiendra en 2017.
3. L’Assemblée décide de renouveler le mandat d’administrateur de Monsieur Jérémy Lequeux, employé privé, avec
adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
L’Assemblée renouvelle également le mandat de la société C.G. Consulting, société anonyme, commissaire aux comp-
tes, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui se tiendra en 2017.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse de l’un des administrateurs suivants:
- Jérémy Lequeux, employé privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
Luxembourg, le 17 septembre 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012124729/26.
(120166008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
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Finance et Développement, Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 73.425.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour FINANCE ET DEVELOPPEMENT
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012124605/11.
(120166435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
FPM Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 165.255.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 (version abrégée) ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012124611/13.
(120166418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Fromagerie de la Campagne S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6926 Flaxweiler, 15, rue Heicht.
R.C.S. Luxembourg B 28.828.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124612/10.
(120166543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Diedauer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 18, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 155.627.
<i>Cession des parts sociales de la société à la société Inevst 3G Holding en date du 27 septembre 2012i>
Au terme d'une Convention de cession de parts sociales signée le 27 septembre 2012 l'associé unique de la Société,
TLVPAP S.A., établie et ayant son siège social au 5, rue Général Major Lunsford E. Oliver, L-2225 Luxembourg, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.180, a cédé à la société INVEST 3G
HOLDING, société privée à responsabilité limitée de droit beige ayant son siège social au 40, avenue Joseph Wybran,
B-1070 Bruxelles (Anderlecht) (n° d'entreprise 0848.627.363), 50 (cinquante) parts sociales d'une valeur nominale de
125,- EUR (cent vingt cinq euros) chacune détenues dans la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2012.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012126351/20.
(120167398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
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Gefinor S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 8.282.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2012.
Référence de publication: 2012124619/10.
(120166562) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Gestion Conseil Formation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8371 Hobscheid, 1, route de Steinfort.
R.C.S. Luxembourg B 130.412.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124621/10.
(120166333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Goldtree S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 141.886.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Goldtree S.à r.l.
Représenté par M. Julien François
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012124623/13.
(120166392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Grace S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 61.307.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124624/9.
(120166380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
I.P.A.P. S.A., SPF, International Promoting and Participation Company S.A., SPF, Société Anonyme -
Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 10.356.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 24 septembre 2012 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur Madame Violene ROSATI,
ayant pour adresse professionnelle, 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, Madame Catherine GIORDANO,
ayant pour adresse professionnelle, 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, Monsieur Fabio MAZZONI, ayant
pour adresse professionnelle, 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, en remplacement de MM. Koen LOZIE,
Joseph WINANDY et de la société COSAFIN S.A., représentée par Monsieur Jacques BORDET.
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L'assemblée Générale Ordinaire décide à l'unanimité de nommer au poste de commissaire au compte la société BG
Consulting Sàrl, ayant pour adresse professionnelle, 48A, rue principale L-8365 Hagen, en remplacement de la société
THE CLOVER.
Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée
Générale qui statuera sur les comptes annuels arrêtés au 31.12.2017.
Pour copie certifiée conforme
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012124663/22.
(120166039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Hedan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 156.548.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
Hedan S.A.
Signature
Référence de publication: 2012124628/12.
(120166054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Hadan S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 28.924.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124632/10.
(120166178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
IMM. Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 21, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 162.788.
<i>Extrait des résolutions de l'AGE du 31 mai 2012.i>
<i>Première résolutioni>
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 31 mai 2012, que Monsieur IORFIDA Serge,
employé, demeurant à F-57120 Rombas, 8A, avenue Berlioz, a cédé 6 (six) parts sociales sur les 51 parts qu'il détenait
dans la société IMM. Luxembourg Sàrl à Monsieur KHRIBICH Ahmed, demeurant F-57270 Uckange, 23, rue Mozart.
<i>Deuxième résolutioni>
Il résulte d'une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 31 mai 2012, que Monsieur MEYER David,
Gérant de société, demeurant à F-57360 Malancourt la Montagne, 8, rue des Prés, a cédé 9 (neuf) parts sociales sur les
49 parts qu'il détenait dans la société IMM. Luxembourg Sàrl à Monsieur KHRIBICH Ahmed, demeurant F-57270 Uckange,
23, rue Mozart.
Par conséquent, à compter du 31 mai 2012, la répartition du capital social de la société IMM. Luxembourg SARL est
la suivante:
Monsieur KHRIBICH Ahmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 parts sociales
Monsieur IORFIDA Serge, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 parts sociales
Monsieur MEYER David, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
<i>Troisième résolutioni>
Monsieur IORFIDA Serge, demeurant à F-57120 Rombas, 8A, avenue Berlioz est nommé gérant technique de la société
pour une durée indéterminée.
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Monsieur KHRIBICH Ahmed, demeurant F-57270 Uckange, 23, rue Mozart est nommé gérant administratif de la
société pour une durée indéterminée.
La société est valablement engagée par la signature du gérant technique ou du gérant administratif.
Luxembourg, le 31 mai 2012.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012124651/32.
(120166129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
HDG FRL S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 105.286.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124634/10.
(120166563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Heineking Transport Logistik (HTL) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang, Z.I. Eselborn-Lentzweiler.
R.C.S. Luxembourg B 92.682.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124635/10.
(120166121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
HEQJ S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 157.921.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124636/10.
(120166014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Montrica Global Opportunities Master Fund (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 250.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 139.020.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 21 Août 2012i>
Au 21 Août 2012, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- Reconnaitre les démissions de John MacKenzie, né le 13 Juillet 1977 à Glasgow, Royaume-Uni, ayant comme adresse
privée 9, Arundels Gardens, London W11 2LN, Royaume-Uni, et Richard Goddard, né le 05 Décembre 1959 à Fareham,
Royaume-Uni, ayant comme adresse privée le 4 Chaussée Blanche, L-8014 Strassen, Luxembourg, en tant que gérants de
catégorie B de la Société avec effet le 6 Septembre 2012
- Approuver la nomination de Mary Lee, née le 12 Juin 1972 à New York, Etats Unis d'Amérique, ayant comme adresse
professionnelle 888 Seventh Avenue, 38
th
floor, New York 10019, Etats Unis d'Amérique, en tant que gérante de caté-
gorie B de la Société avec effet le 6 Septembre 2012
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
- Pedro Fernandes das Neves (gerant de categorie A)
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- Mary Lee (gerante de categorie B)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 Septembre 2012
Montrica Global Opportunities Master Fund (Luxembourg) S.à.r.l
Signature
Référence de publication: 2012124732/24.
(120166037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Hiberint S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 157.855.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Hiberint S.A.i>
Référence de publication: 2012124638/10.
(120166027) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Hickory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 63.587.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124639/10.
(120166453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Hickory S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8020 Strassen, 20, rue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 63.587.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124640/10.
(120166454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Hornbach Baumarkt Luxemburg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8070 Bertrange, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 63.906.
Der Jahresabschluss vom 29.02.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124641/9.
(120166493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Hydrus Investments S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.112.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 103.170.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 septembre 2012.
Hydrus Investments S.à r.l.
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L
U X E M B O U R G
Représentée par Amicorp Luxembourg S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Représenté par Julien François
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012124644/15.
(120166172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Hospilux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5324 Contern, 1, rue des Chaux.
R.C.S. Luxembourg B 21.022.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012124642/10.
(120166162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
I.T. Logistics Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 143.152.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124645/9.
(120166143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Industrial Project Coordination Company SA - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 13.619.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124646/11.
(120166104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Ichi-Ku S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 119.058.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124648/10.
(120166564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Logids, Société Anonyme.
Siège social: L-9711 Clervaux, 80, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 163.827.
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnairesi>
Toutes les actions étant représentées, il n’y a pas lieu de vérifier les convocations et l’assemblée générale extraordinaire
est valablement constituée.
1. Monsieur Damien Pessers démissionne de son mandat d’administrateur.
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U X E M B O U R G
2. Monsieur Thierry Tordeurs, demeurant Grand-Rue 80, à 9711 Clervaux est nommé administrateur, mandat jusqu’à
l’assemblée générale de 2018, et prendra ses fonctions le 25/09/2012.
Fait à Clervaux, le 25 septembre 2012.
MASOIN Stéphanie / PESSERS Damien.
Référence de publication: 2012124702/14.
(120165990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Investors Guild S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 106.496.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en
date du 21 septembre 2012, enregistré à Luxembourg A.C., le 24 septembre 2012, LAC/2012/44361, aux droits de
soixante-quinze euros (75,- EUR), que la société anonyme «INVESTORS GUILD S.A. (en liquidation)», inscrite au R.C.S.
Luxembourg Numéro B 106.496, ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l'Eau, constituée par acte de Me
André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mars 2005, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C numéro 689 du 13 juillet 2005.
Les statuts de la société ont été modifiés par acte du notaire instrumentaire en date du 15 juin 2012, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C n° 1770 du 13 juillet 2012.
a été clôturée et que par conséquence la société est dissoute.
Les livres et documents de la société resteront conservés pendant une durée de cinq ans à partir du jour de la liquidation
auprès de Fiducenter S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg.
POUR EXTRAIT CONFORME, délivré à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124665/23.
(120166166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Limone S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 132.647.
Les bilan et annexes au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Référence de publication: 2012124696/10.
(120166652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Logic S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 84.553.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
LOGlC S.A.
Société Anonyme
Signatures
Référence de publication: 2012124701/13.
(120166379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
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U X E M B O U R G
LX Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 149.042.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2012.
<i>Pour LX Alpha S.à r.l.
i>Représenté par Julien François
<i>Gérant de classe Bi>
Référence de publication: 2012124722/13.
(120166692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
LS CARS Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 154.409.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012124706/10.
(120166102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Lux-Investa S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 94.794.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2012124712/11.
(120166688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Lux-Investa S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 94.794.
Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2012124713/11.
(120166689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Aria Structured Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 130.148.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par les gérants de la société, en date du 29 août 2012, que l'adresse de la société a été
transférée du 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec
effet immédiat.
En date du 27 septembre, les gérants de la société ont pris bonne note de la démission de Monsieur Eric Chinchon.
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U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012126198/17.
(120167373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Lux-Investa S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 94.794.
Les comptes annuels au 31.12.2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2012124714/11.
(120166690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Luzar Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 88.892.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124719/9.
(120166058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Luzar Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 88.892.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124720/9.
(120166059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Contour Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 121.964.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2012i>
1. L'Assemblée accepte les démissions en tant qu'administrateur de Monsieur Grégory Mathieu, administrateur de
sociétés, avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg et de Monsieur Stéphane Weyders éga-
lement Président du Conseil d'Administration, avec adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
2. L'Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Monsieur Gilles Jacquet, employé privé,
né le 7 février 1964 à Saint-Mard (Belgique), avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
et Monsieur Gerard Van Hunen, employé privé, né le 15 septembre 1967 à 'S Gravenhage (Pays-Bas), avec adresse
professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Ces mandats se termineront lors de l'assemblée qui se tiendra en 2017.
3. L'Assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Jérémy Lequeux, employé privé, avec
adresse professionnelle au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.
4. L'Assemblée renouvelle également le mandat de la société C.G. Consulting, société anonyme, commissaire aux
comptes, ayant son siège social au 22, rue Goethe, L-1637 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l'assemblée
qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 17 septembre 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012126295/25.
(120167617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Luzar Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 88.892.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124721/9.
(120166062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Magma Capital, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 152.395.
Der Jahresabschluss vom 30. Juni 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124726/9.
(120166437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Kennametal Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 139.714.
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires le 29 mai 2012i>
Il résulte des résolutions prises par les actionnaires le 29 mai 2012 que:
Suite à la démission de son poste de gérant de Catégorie A de Monsieur Lawrence J. Lanza avec effet au 29 mai 2012,
sont nommés Monsieur Brian Kelly, né le 7 avril 1963 en Pennsylvanie aux Etats-Unis, adresse professionnelle 1600
Technology Way, PA 15650 Latrobe, Etats-Unis et Monsieur Christoph Heckel, né le 16 juin 1963 à Erlange en Allemagne,
adresse professionnelle Wehlauer Strasse 73, 90766 Fürth, en Allemagne aux postes de gérants de catégorie A avec effet
au 29 mai 2012 et pour une durée illimitée.
Suite à la démission de son poste de gérant de catégorie B de Monsieur Marcel Stephany avec effet au 29 mai 2012,
est nommé, Monsieur Luc Sunnen, né le 22 décembre 1961 à Luxembourg (Luxembourg) , adresse professionnelle au
23, rue des Bruyères à L-1274 Howald au poste de gérant de catégorie B, avec effet au 29 mai 2012 et pour une durée
illimitée.
Le siège social de la société est transféré au 43, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg.
Résolution prise avec effet immédiat.
Monsieur Christophe Fender, gérant de catégorie B est désormais à l'adresse professionnelle 23, rue des Bruyères à
L-1274 Howald.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/09/2012.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012126528/26.
(120167502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Maschinenbau und Metallbau G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4804 Rodange, 4, rue Schio.
R.C.S. Luxembourg B 67.073.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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L
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012124730/9.
(120166124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
MeG Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 249, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 87.416.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124731/10.
(120166489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Muellux Holding Company I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 149.971.
Veuillez noter que l’adresse du gérant de catégorie A, M. Jeffrey Andrew MARTIN, se trouve à 8285 Tournament
Drive, Suite 150, Memphis, TN 38125 (Etats-Unis d’Amérique).
Luxembourg, le 26.9.2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Muellux Holding Company I S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012124733/13.
(120166026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
MAZ Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 100.988.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
<i>Extraiti>
Par jugement rendu en date du 15 décembre 2011, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
la dissolution et la liquidation de la société
MAZ PARTICIPATIONS S.à.r.l., dont le siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
a été dénoncé en date du 28 août 2009, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 100.988,
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Carole BESCH, premier juge au Tribunal d'Arrondissement
de et à Luxembourg, et liquidateur Maître Rachel LEZZERI, Avocat, demeurant à Luxembourg.
Il ordonne aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances avant le 5 janvier 2012 au greffe de la sixième
Chambre de ce Tribunal.
Luxembourg, le 3 septembre 2012.
Pour extrait conforme
M
e
Rachel LEZZERI
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012127278/22.
(120167579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Merin Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2120 Luxembourg, 16, allée Marconi.
R.C.S. Luxembourg B 46.161.
Par décisions de l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration en date du 20 septembre 2012 ont été nommés,
jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2014:
- Luc BRAUN, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Président;
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- Jean-Marie POOS, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur et Administrateur-Délégué;
- FIDESCO S.A., représentée par Evelyne Guillaume 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur;
- EURAUDIT Sàrl, 16, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Commissaire.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2012124739/15.
(120165991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Mag Editions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2610 Luxembourg, 122, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 99.749.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012124735/10.
(120166017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Maison du Lit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 99, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 24.675.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012124736/10.
(120166458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Partners Invest Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 56.675.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 13/09/2012i>
L'assemblée générale décide de transférer le siège social au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L'assemblée générale, à l'unanimité des voix présentes et représentées, révoque Monsieur Jean-Marc FABER de son
poste de commissaire aux comptes et nomme en remplacement la Fiduciaire Befac Expertises Comptables et Fiscales
(Luxembourg) S.à r.l. enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 70.868 et
siégeant au 25A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L'assemblée, à l'unanimité des voix présentes et représentées accepte la nomination de Monsieur Jassem Anis ZIANE,
né le 07/03/1989 à Oran (Algérie) et demeurant à 6bis, rue Murat Miramar 31000 Oran (Algérie) en tant qu'administrateur
avec effet immédiat et pour une durée de six ans, en remplacement de Monsieur Walid ZIANE.
L'assemblée, à l'unanimité des voix présentes et représentées accepte de renouveler le mandat d'administrateur et
d'administrateur délégué de Monsieur Habib ZIANE, né le 28/09/1940 à Mechera (Algérie) et demeurant à 6bis, rue Murat
Miramar 31000 Oran (Algérie), pour une durée de six ans, et de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur
Mohamed ZIANE, né le 26/02/1973 à Oran (Algérie) et demeurant à 6bis, rue Murat Miramar 31000 Oran (Algérie), pour
une durée de six ans.
Le conseil d'administration sera composé comme suit:
- Monsieur Habib ZIANE, administrateur et administrateur-délégué.
- Monsieur Mohamed ZIANE, administrateur.
- Monsieur Jassem Anis ZIANE, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012126692/26.
(120167362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
124320
Aria Structured Investments S.à r.l.
Becton Dickinson Management S.à r.l.
Contour Invest S.A.
Diedauer S.à r.l.
European PErsonalised MEDicine Luxembourg, Association sans but lucratif
Finance et Développement
FPM Capital S.A.
Fromagerie de la Campagne S.à r.l.
Gefinor S.A.
Gestion Conseil Formation S.A.
Goldtree S.à r.l.
Grace S.A.
Hadan S.à r.l.
HDG FRL S.à r.l.
Hedan S.A.
Heineking Transport Logistik (HTL) S.à.r.l.
HEQJ S.à r.l.
Hiberint S.A.
Hickory S.A.
Hickory S.A.
Hornbach Baumarkt Luxemburg Sàrl
Hospilux S.A.
Hydrus Investments S. à r.l.
Ichi-Ku S.A.
IMM. Luxembourg Sàrl
Industrial Project Coordination Company SA - SPF
International Medical Consult S.à r.l.
International Promoting and Participation Company S.A., SPF
Investors Guild S.A.
I.T. Logistics Luxembourg S.à r.l.
Kennametal Luxembourg S.à r.l.
Limone S.A.
LKS 2
LKS 2
Logic S.A.
Logids
LS CARS Luxembourg S.à r.l.
Lux-Investa S.A.
Lux-Investa S.A.
Lux-Investa S.A.
Luzar Finance S.A.
Luzar Finance S.A.
Luzar Finance S.A.
LX Alpha S.à r.l.
Mag Editions S.A.
Magma Capital
Maison du Lit S.à r.l.
Maschinenbau und Metallbau G.m.b.H.
Mas de la Cabre S.A.
MAZ Participations S.à r.l.
MeG Consulting S.à r.l.
Merin Investissements S.A.
Montrica Global Opportunities Master Fund (Luxembourg) S.à r.l.
Muellux Holding Company I S.à r.l.
Partners Invest Group S.A.