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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2545
12 octobre 2012
SOMMAIRE
Azimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122142
Becolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122143
Brabant Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122143
Cales S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122143
Captiva Capital II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
122144
Catoc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122144
COC Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
122147
Concilium Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122148
Concilium Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122149
CTO Europe Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . .
122149
Dakor Agro Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . .
122153
Defat Tanguy S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122154
Dexia Carbon Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
122154
Dictame II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122154
Dictame II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122154
ECM Regions CZ S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
122156
Ecolab Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122155
Ecolab Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122155
Ecolab Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122156
Ecolab Lux 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122155
Ecolab Lux 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122156
Ecoma (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . . . . . .
122156
EIF Soparfi B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122155
EIF Soparfi C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122157
ELS Immobilien S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
122142
Enthopar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122157
Epinay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122154
Exeter Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
122143
Foetz Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122160
FR Group Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
122150
Headland Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
122144
Lansan Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
122149
Multi Asset Plus S.A., SICAV-FIS . . . . . . . .
122114
Oxford LS 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122125
Oxford LS 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122133
PHR Investments Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122160
SWIP & CWI Luxembourg (No.1) Holding
Company S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122142
Umbrella Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . .
122157
VII Strand B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122144
Xegemamer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122142
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Multi Asset Plus S.A., SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 171.451.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendzwölf, am zehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Paul MEYERS, mit Amtssitz in Rambruch, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
Bitburger Holding GmbH, eine als Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Deutschem Recht gegründete Gesell-
schaft, welche ihren Gesellschaftssitz in Römermauer 3, D-54634 Bitburg hat;
hier vertreten durch Herrn Holger EMMEL, beruflich niedergelassen in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
aufgrund einer privatrechtlichen Vollmacht, ausgestellt in Bitburg (Deutschland) am 07.September 2012.
Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß durch den Erschienenen und den Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt die-
sem Dokument beigefügt, um mit demselben einregistriert zu werden.
Die hier erschienene Partei, vertreten wie vorerwähnt und die in ihrer oben genannten Eigenschaft handelt, hat die
folgende Satzung für eine Aktiengesellschaft in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter
Investmentfonds («société d‘investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé») aufgesetzt, von der sie
erklärt, dass sie sie gegründet hat:
1. Definitionen.
- Aktien bezeichnen die Aktien der Gesellschaft;
- Aktionäre bezeichnet die Aktionäre der Gesellschaft;
- Bankarbeitstag bezeichnet einen Tag (ausgenommen Samstag und Sonntag) an dem die Banken für normale Geschäfte
in Luxemburg und Frankfurt am Main geöffnet sind;
- Bewertungstag hat die Bezeichnung, welche in Artikel 12 der Satzung Erläuterung findet;
- Depotbank bezeichnet die Depotbank der Gesellschaft im Sinne des Gesetzes von 2007;
- Emissionsdokument bezeichnet das Emissionsdokument der Gesellschaft nebst etwaigen Änderungen und Anmer-
kungen
- Sachkundiger Anleger bezeichnet einen Anleger, welcher im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 als sach-
kundiger Anleger gilt. Sachkundige Anleger sind hierbei insbesondere, institutionelle Anleger, professionelle Anleger und
jeder andere Anleger der die folgenden Voraussetzungen erfüllt:
- er hat schriftlich sein Einverständnis zu seiner Einordnung als Sachkundiger Anleger erklärt, und
- er investiert mindestens 125.000 EUR, oder
- er verfügt über eine Einstufung seitens eines Kreditinstitutes im Sinne der Richtlinie 2006/48/EG, eines Wertpapie-
runternehmens im Sinne der Richtlinie 2004/39/EG oder einer Verwaltungsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2001/107/
EG, welche ihm seinen Sachverstand, seine Erfahrung und die Kenntnisse bescheinigt, um auf angemessene Weise eine
Anlage in einen Spezialfonds einschätzen zu können;
Natürliche Personen gelten nicht als Geeignete Anleger im Sinne dieser Satzung und des Emissionsdokumentes.
- Gesellschaft bezeichnet Multi Asset Plus S.A., SICAV-FIS;
- Gesetz von 1915 bezeichnet das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, einschließlich nachfolgen-
der Änderungen und Ergänzungen;
- Gesetz von 2007 bezeichnet das Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds in der geänderten
Fassung vom 26. März 2012 („Gesetz von 2007“), einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen;
- Nettoinventarwert bezeichnet den Nettoinventarwert, dessen Berechnung wie in Artikel 24 der Satzung beschrieben
erfolgt;
- Satzung bezeichnet die Satzung der Gesellschaft;
- Verwaltungsrat bezeichnet den Verwaltungsrat der Gesellschaft;
- Verwaltungsratsmitglied bezeichnet ein Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft.
2. Name.
2.1 Hiermit besteht eine Aktiengesellschaft («société anonyme») in der Form einer Investmentgesellschaft mit varia-
blem Kapital - spezialisierter Investmentfonds («société d‘investissement à capital variable - fonds d'investissement
spécialisé») unter dem Namen „Multi Asset Plus S.A., SICAV-FIS“
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2.2 Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2007 und dem Gesetz von 1915, in ihrer jeweils gültigen Fassung sowie
dieser Satzung. Im Falle eines Konflikts zwischen dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 gilt vorrangig das
Gesetz von 2007.
2.3 Die Gesellschaft kann einen alleinigen Aktionär oder mehrere Aktionäre haben. Im Falle eines alleinigen Aktionärs
wird die Gesellschaft nicht infolge des Todes, Verlusts der bürgerlichen Ehrenrechte, Insolvenz oder Liquidation des
alleinigen Gesellschafters aufgelöst.
2.4 Jeder Hinweis zu den Aktionären meint den alleinigen Aktionär der Gesellschaft, sollte lediglich ein alleiniger
Aktionär vorhanden sein.
3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
3.2 Die Gesellschaft kann, durch einen Beschluss der Aktionäre, welcher gemäß den für eine Satzungsänderung vor-
geschriebenen Bedingungen gefasst wird, jederzeit aufgelöst werden.
4. Gesellschaftszweck.
4.1 Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist die Anlage des Gesellschaftsvermögens nach dem Grundsatz der Ri-
sikomischung und im Einklang mit Artikel 21 der Satzung und den im Emissionsdokument beschriebenen Anlagebes-
chränkungen.
4.2 Die Gesellschaft kann ferner jegliche Maßnahmen ergreifen und Transaktionen ausführen, welche sie für die Erfül-
lung und Ausführung dieses Gesellschaftszweckes für nützlich erachtet, und zwar im Weitesten Sinne entsprechend dem
Gesetz von 2007.
5. Sitz.
5.1 Der Gesellschaftssitz befindet sich in Munsbach (Gemeinde Schuttringen), Großherzogtum Luxemburg. Er kann zu
jeder Zeit, durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung, in irgendeine andere Ortschaft des Großher-
zogtums Luxemburg verlegt werden. Die Adresse des Gesellschaftssitzes kann durch einfachen Beschluss des Verwal-
tungsrates innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes verlegt werden.
5.2 Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder andere Büros können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland
durch einen einfachen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden.
5.3 Falls der Verwaltungsrat feststellt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche, soziale oder militärische Ent-
wicklungen stattgefunden haben oder bevorstehen, welche die normale Geschäftsabwicklung der Gesellschaft am
Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen diesem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen,
kann er vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung dieser anormalen Umstände den Sitz der Gesellschaft ins Ausland
verlegen. Diese vorübergehende Maßnahme hat jedoch keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz
der vorübergehenden Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleibt.
6. Gesellschaftskapital.
6.1 Das Gesellschaftskapital wird durch Aktien ohne Nennwert repräsentiert und entspricht jederzeit dem Nettoin-
ventarwert der Aktien der Gesellschaft. Das Gründungskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000 EUR), ist voll
einbezahlt und repräsentiert durch dreihundertzehn (310) Aktien ohne Nennwert. Das Kapital der Gesellschaft muss
mindestens eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro (1.250.000 EUR) betragen und dieses Mindestgesellschaftskapital
muss innerhalb von zwölf Monaten nach Genehmigung der Gesellschaft als spezialisierter Investmentfonds nach dem
Gesetz von 2007 erreicht werden.
6.2 Der Verwaltungsrat darf jederzeit, unbegrenzt weitere voll eingezahlte Aktien der Gesellschaft ausgeben, ohne den
alten Aktionären ein Bezugsrecht auf die zusätzlich auszugebenden Aktien einzuräumen. Der Verwaltungsrat kann jedes
Verwaltungsratsmitglied oder jeden Angestellten der Gesellschaft oder andere Personen ermächtigen, Zeichnungen an-
zunehmen und den Preis für die neuen Aktien entgegenzunehmen. Es dürfen höchstens Aktien an 100 Sachkundige
Anleger, die nicht natürliche Personen sind, ausgegeben werden.
6.4 Die Gesellschaft besitzt eigene Rechtspersönlichkeit.
6.5 Aktien werden ausschließlich an Sachkundige Anleger ausgegeben, die nicht natürliche Personen sind. Es werden
maximal Aktien an 100 Aktionäre ausgegeben.
6.6 Die Jahresrechnungen der Gesellschaft werden in der dem Gesellschaftskapital entsprechenden Währung, d. h. in
Euro, aufgestellt.
7. Form der Aktien.
7.1 Die Gesellschaft wird nur Aktien in Form von Namensaktien ausgeben. Es werden keine Zertifikate ausgestellt.
7.2 Alle ausgegebenen Namensaktien der Gesellschaft werden in das Aktienregister eingetragen, welches von der
Gesellschaft oder von einer oder mehreren hierfür von der Gesellschaft bezeichneten Personen geführt wird, und dieses
Register wird die Namen jedes Aktionärs, seinen ständigen oder gewählten Wohnsitz, entsprechend den Angaben gege-
nüber der Gesellschaft und die Zahl der von ihm gehaltenen Namensaktien und den auf Aktienbruchteile bezahlten Betrag
enthalten.
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7.3 Sofern ein Aktionär keine Anschrift angibt, kann die Gesellschaft es zulassen, dass ein entsprechender Vermerk in
das Aktienregister eingetragen wird. Als Anschrift des Aktionärs gilt in diesem Fall die Anschrift des eingetragenen Sitzes
der Gesellschaft beziehungsweise eine andere von der Gesellschaft jeweils eingetragene Anschrift, und zwar solange, bis
der Aktionär der Gesellschaft eine andere Anschrift mitteilt. Ein Aktionär kann zu jeder Zeit die im Aktienregister ein-
getragene Anschrift durch eine schriftliche Mitteilung an den Sitz der Gesellschaft oder an eine andere Adresse, welche
von der Gesellschaft zu gegebener Zeit festgelegt wird, ändern.
7.4 Die Übertragung von Namensaktien erfolgt, durch eine schriftliche Erklärung der Übertragung, die in das Aktien-
register einzutragen ist und von dem Übertragenden und dem Empfänger oder von entsprechend bevollmächtigten
Personen datiert und unterzeichnet werden muss. Jede Übertragung von Namensaktien wird in das Aktienregister ein-
getragen; diese Eintragung wird durch ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder durch eine oder mehrere
sonstige ordnungsgemäß vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigte Person(en) unterzeichnet.
7.5 Aktien werden lediglich bei Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Zahlung des Zeichnungspreises ausge-
geben. Aktionäre müssen der Gesellschaft eine Anschrift mitteilen, an welche sämtliche Mitteilungen und Ankündigungen
gerichtet werden können. Diese Anschrift wird in das Aktienregister eingetragen. Bei Miteigentum an den Aktien wird
nur eine Anschrift eingetragen, und alle Mitteilungen werden ausschließlich an diese Anschrift gesandt.
7.6 Die Gesellschaft erkennt nur einen Berechtigten pro Aktie an. Sofern ein oder mehrere Aktie(n) im gemeinsamen
Eigentum mehrerer Personen steht/stehen oder wenn das Eigentum an (einem) Aktie(n) strittig ist, kann die Gesellschaft,
nach Ermessen des Verwaltungsrates und unter dessen Verantwortung, eine der Personen, welche eine Berechtigung an
(einer) solchen Aktie(n) behauptet, als rechtmäßigen Vertreter dieser Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft ansehen.
7.7 Berechtigt eine Zahlung von einem Zeichner zu einem Aktienbruchteil, wird dieser Aktienbruchteil im Aktienre-
gister eingetragen. Solche Aktienbruchteile verleihen kein Stimmrecht, es sei denn, dass sie zusammengenommen eine
volle Aktie ergeben; allerdings ist der Aktionär, soweit die Gesellschaft dies vorsieht, zu anteiligen Ausschüttungen be-
rechtigt und im Falle einer Liquidation zu dem anteiligen Liquidationserlös.
8. Ausgabe von Aktien allgemein.
8.1 Aktien können nur von maximal 100 Sachkundigen Anlegern im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes von 2007 ge-
zeichnet werden, die nicht natürliche Personen sind.
8.2 Die Voraussetzungen und Bedingungen zur Zeichnung von Aktien werden im Emissionsdokument näher ausgeführt.
Ungeachtet hiervon, kann der Verwaltungsrat insbesondere:
(a) Beschränkungen hinsichtlich der Häufigkeit der Ausgabe von Aktien bestimmen (insbesondere kann der Verwal-
tungsrat beschließen, dass Aktien nur während einer oder mehrerer Zeichnungsperioden oder in anderen, im Emissions-
dokument festgelegten Zeitabständen ausgegeben werden);
(b) beschließen, dass Aktien nur an juristische Personen oder sonstige juristische Einheiten ausgegeben werden, die
einen Zeichnungsvertrag abgeschlossen haben, nach welchem die Zeichner inter alia die Verpflichtung eingehen, Aktien
für einen bestimmen Zeitraum zu einem gewissen Betrag zu zeichnen. Soweit nach Luxemburger Recht zulässig, können
Zeichnungsvereinbarungen besondere Klauseln enthalten, die nicht in anderen Zeichnungsvereinbarungen enthalten sind;
(c) Zeichnungsbedingungen festlegen (insbesondere auch, ohne Einschränkung bezüglich der Ausführung solcher
Zeichnungsdokumente und der Herausgabe von vom Verwaltungsrat für dienlich erachteten Informationen) sowie einen
Mindestzeichnungsbetrag und/oder, einen Mindestzeichnungsbetrag für nachfolgende Zeichnungen bestimmen;
(d) Vorschriften über Zahlungsverzug, Nichterfüllung von Zahlungsverpflichtungen oder Eigentumsbeschränkungen in
Bezug auf die Aktien bestimmen;
(e) Eine Zeichnungsgebühr für die Zeichnung von Aktien zu erheben, wobei dem Verwaltungsrat vorbehalten bleibt,
ganz oder teilweise auf diese Zeichnungsgebühr zu verzichten;
(f) Das Eigentumsrecht an Aktien auf bestimmte juristische Personen beschränken.
8.3 Aktien werden an den im Emissionsdokument beschriebenen Tagen zu dem Zeichnungspreis, der auf dem Net-
toinventarwert beruht, ausgegeben. Die Berechnungsweise und die Häufigkeit der Berechnung ist im Emissionsdokument
beschrieben. Bei der Ausgabe von Aktien wird ein den Regelungen des. § 43 Abs. 4 Nr. 6 des deutschen Investmentge-
setzes, § 9 des deutschen Investmentsteuergesetzes entsprechendes Ertragsausgleichsverfahren angewendet.
8.4 Ein vom Verwaltungsrat bestimmtes und im Emissionsdokument angegebenes Verfahren regelt die zeitliche Folge
der Ausgabe von Aktien.
8.5 Die Gesellschaft kann den Aktionären anstatt der Zahlung von ausstehenden Ausschüttungsbeträgen jeweils nach
den im Emissionsdokument beschriebenen Verfahren und Bedingungen Aktien ausgeben.
8.6 Der Verwaltungsrat kann jeden seiner Mitglieder, einen Geschäftsführer der Gesellschaft, oder jeden anderen
ordnungsgemäßen Vertreter der Gesellschaft dazu ermächtigen, Zeichnungsanträge anzunehmen, Zahlungen für neu aus-
gegebene Aktien zu empfangen sowie die Aktien auszuliefern.
8.7 Die Gesellschaft kann nach ihrem eigenen Ermessen Zeichnungsanträge für Aktien akzeptieren oder ablehnen.
8.8 Die Gesellschaft kann sich bereit erklären, Aktien gegen Einbringung einer Sacheinlage in Form von Investmentfonds,
Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten auszugeben, sofern die Investmentfonds, Wertpapiere oder sonstigen
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Vermögenswerte mit den Anlagezielen und Strategien der Gesellschaft im Einklang stehen und nicht gegen Luxemburger
Recht verstoßen.
8.9 Die Art und Weise der Zahlung für Zeichnungen wird vom Verwaltungsrat bestimmt und im Emissionsdokument
näher ausgeführt. Aktien werden ausschließlich an Sachkundige Anleger ausgegeben.
VERZUG EINES ANLEGERS
8.10 Versäumt ein Anleger, innerhalb eines vom Verwaltungsrat festgesetzten Zeitraumes, eine gemäß Zeichnungs-
vertrag zu erbringende Beteiligung oder andere Zahlung an die Gesellschaft zu leisten (der Säumige Anleger), ist die
Gesellschaft berechtigt (aber nicht verpflichtet), dem betreffenden Säumigen Anleger vom Verwaltungsrat beschlossene
und im Emissionsdokument näher beschriebene Strafmaßnahmen aufzuerlegen. Diese Maßnahmen beinhalten insbeson-
dere ohne Einschränkung:
Die Aufforderung des Säumigen Anlegers zur Zahlung von Zinsen und Gebühren, die im Zusammenhang mit einer
Finanzierung zum Zweck der Erfüllung der Pflichten im Hinblick auf Anlagen bei einem Engpass entstehen, der von dem
Anleger, der Säumiger Anleger geworden ist, zu verantworten ist;
Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen auf diese Maßnahmen verzichten.
8.11 Die vorstehenden und im Emissionsdokument beschriebenen Maßnahmen gelten unbeschadet des Rechts des
Verwaltungsrates, sämtliche verfügbaren Rechtsmittel gegen den Säumigen Anleger einzusetzen, um sämtliche von dem
Säumigen Anleger geschuldeten Beträge beizutreiben und etwaige Schadenersatzansprüche (einschließlich in Bezug auf
Folgeschäden) gegen diesen geltend zu machen.
9. Rücknahme von Aktien.
9.1 Wie im Emissionsdokument beschrieben, haben die Anleger das Recht, ihre Aktien der Gesellschaft an den im
Emissionsdokument angegebenen Bankarbeitstagen (nachfolgend Rücknahmetage) zurückzugeben. Die Rücknahme erfolgt
zum Nettoinventarwert je Aktie der Gesellschaft an einem Rücknahmetag.
9.2 Rücknahmeanträge müssen in schriftlicher Form gestellt werden. Rücknahmeanträge sind unwiderruflich (außer in
Zeiten, in denen die Ermittlung des Nettoinventarwertes und die Ausgabe und die Rücknahme von Aktien ausgesetzt
sind); die Rücknahmeerlöse werden auf das vom Aktionär in seinem Rücknahmeantrag angegebene Konto überwiesen.
Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, Aktien nicht zurückzunehmen und die entsprechenden Rücknahmeerlöse
einzubehalten, sofern kein von der Gesellschaft als hinreichend angesehener Nachweis darüber vorliegt, dass der Rück-
nahmeantrag von einem Aktionär der Gesellschaft gestellt wurde. In den Rücknahmeanträgen für Aktien muss entweder
die Anzahl der zurückzunehmenden Aktien oder der zurückzunehmende Betrag in der Referenzwährung der Gesellschaft
angegeben werden.
9.3 Der Rücknahmepreis per Aktie entspricht dem Nettoinventarwert per Aktie, ggf. abzüglich Rücknahmegebühr zum
entsprechenden Bewertungstag. Eine Rücknahmegebühr kann nur durch einen Beschluss der Hauptversammlung der
Aktionäre festgesetzt werden.
9.4 Der chronologische Ablauf der Rücknahme der Aktien erfolgt nach einem vom Verwaltungsrat bestimmten und
im Emissionsdokument beschriebenen Verfahren. Der Verwaltungsrat kann Bedingungen zur Rücknahme der Aktien
festlegen, welche im Emissionsdokument beschrieben werden, unter der Voraussetzung, dass der Verwaltungsrat, ins-
besondere, aber ohne Beschränkung, beschließen kann, dass die Rücknahmeanfrage nur nach einer vorausgehenden
Kündigungsfrist bearbeitet werden kann, dass eine lock-up Frist bezüglich der Rücknahmeanfragen eingehalten werden
muss, während der Rücknahmeanträge weder angenommen noch bearbeitet werden und dass bestimmte Rücknahmean-
träge Vorrang vor anderen Rücknahmeanträgen haben oder dass abhängig von der Liquidität des Vermögens der
Gesellschaft alle oder ein Teil der Rücknahmeanträge auf den nächsten Bewertungstag übertragen werden. Der Verwal-
tungsrat kann die Frequenz der Rücknahme der Aktien beschränken und darf, insbesondere, beschließen, dass Aktien nur
an den im Emissionsdokument festgelegten Bewertungstagen zurückgenommen werden dürfen.
9.5 Sollte an einem Bewertungstag oder an einem Zeitpunkt während eines Bewertungstags Rücknahmeanträge, so
wie sie in diesem Artikel beschrieben sind, einen vom Verwaltungsrat im Emissionsdokument festgelegten Umfang übers-
chreiten, darf der Verwaltungsrat beschließen, alle oder einen Teil der Rücknahmeanträge proportional für eine bestimmte
Zeitspanne nicht zuzulassen und zwar in der Art und Weise, in der der Verwaltungsrat es im besten Interesse der
Gesellschaft für nötig erachtet.
9.6 Sämtliche zurückgenommenen Aktien werden gelöscht.
9.7 Alle Rücknahmeanträge von Aktien sind unwiderruflich, außer in jedem Fall für die Dauer der Aussetzung gemäß
Artikel 13 dieser Satzung, wenn die Berechnung des Nettoinventarwerts oder die Rücknahme ausgesetzt wurde, wie es
in diesem Artikel beschrieben wird. Ungeachtet des ersten Satzes dieses Artikels, darf die Gesellschaft dennoch, gemäß
den Bedingungen des Emissionsdokumentes, je nach Sachlage, Anfragen zur Widerrufung seines Antrages eines Aktionärs
annehmen.
9.9 Insbesondere ist die Gesellschaft in den nachstehend genannten Fällen inter alia berechtigt, die Rücknahme von
Aktien zu verlangen
(a) die von einer Nicht-Qualifizierten Person (im Sinne von Artikel 10 dieser Satzung) gehalten werden;
(b) im Falle der Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft im Einklang mit den Bestimmungen in Artikel 22 dieser
Satzung;
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(c) in anderen Fällen, im Einklang mit den Bestimmungen der betreffenden Zeichnungsvereinbarung, des Emissionsdo-
kumentes und dieser Satzung;
(d) wenn Aktien von mehr als 100 Aktionären gehalten werden.
10. Eigentumsbeschränkungen.
10.1 Die Gesellschaft ist berechtigt, das Eigentum an den Aktien nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen einzus-
chränken,
(a) wenn das Eigentums eines Anlegers allein oder zusammen mit dem gleich gelagerten Eigentum anderer Anleger
dazu führen würde, dass
(i) der Gesellschaft, auf Grund einer Steuerpflicht, unabhängig vom Zeitpunkt, in dem diese entsteht oder aufgelegt
wird, und vom Ort (Luxemburg oder andernorts), Verbindlichkeiten oder sonstige finanzielle Nachteile entstehen, die
ihnen ansonsten nicht entstanden wären;
(ii) die Gesellschaft den Bestimmungen des U.S. Employee Retirement Income Security Act von 1974 in der jeweils
geltenden Fassung (ERISA) unterliegen; oder
(iii) die Gesellschaft verpflichtet ist, Aktien nach ausländischem (d. h. nicht Luxemburger) Recht zu registrieren (und
zwar insbesondere gemäß dem US Securities Act und dem US Investment Company Act);
(iv) wenn mehr als 100 Anleger Aktien der Gesellschaft halten; oder
(b) wenn das Eigentum zu einem Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift führen würde, die für die
betreffende juristische Person selbst oder für die Gesellschaft gilt, insbesondere des Artikel 2 des Gesetzes von 2007 und
seinen Ausführungen zu Sachkundigen Anlegern (unabhängig davon, ob es sich um luxemburgisches oder ausländisches
Recht handelt (und einschließlich Gesetzen und Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzie-
rung));
(c) wenn der Gesellschaft durch das Aktieneigentum steuerliche oder sonstige finanzielle Nachteile entstehen könnten,
die ihr ansonsten nicht entstanden wären;
(d) wenn der Anleger eine US-Person oder eine im Auftrag oder namens einer US-Person handelnde Person ist.
Die oben genannten juristischen Personen werden vom Verwaltungsrat bestimmt als Nicht-Qualifizierte Personen
definiert, natürliche Personen gelten ebenfalls als Nicht-Qualifizierte Personen.
10.2 Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
(a) die Ausgabe von Aktien und die Eintragung einer Übertragung von Aktien ablehnen, wenn die Eintragung oder
Übertragung dazu führen würde, dass der rechtliche oder wirtschaftliche Eigentümer der betreffenden Aktien eine Nicht-
Qualifizierte Person wäre; und
(b) jederzeit von einer Person, deren Name im Aktienregister eingetragen ist oder die die Eintragung einer Aktienü-
bertragung im Aktienregister beantragt, verlangen, der Gesellschaft alle Informationen, gestützt durch eine eidesstattliche
Erklärung, vorzulegen, die die Gesellschaft für erforderlich hält, um feststellen zu können, ob die Aktien des betreffenden
Aktionärs im wirtschaftlichen Eigentum einer Nicht-Qualifizierten Person stehen oder eine solche Registrierung dazu
führen wird, dass das wirtschaftliche Eigentum auf eine Nicht-Qualifizierte Person übergeht.
10.3 Sollte sich herausstellen, dass ein Anleger der Gesellschaft eine Nicht-Qualifizierte Person ist, ist die Gesellschaft
nach eigenem Ermessen berechtigt,
(a) die Annahme einer von einer Nicht-Qualifizierten Person auf der Hauptversammlung abgegebenen Stimme zu
verweigern; und/oder
(b) sämtliche geleisteten Ausschüttungen oder sonstigen auf die Aktien einer Nicht-Qualifizierten Person geleisteten
Zahlungen einzubehalten; und/oder
(c) die Nicht-Qualifizierte Person anzuweisen, ihre Aktien zu verkaufen und der Gesellschaft gegenüber den Nachweis
zu erbringen, dass dieser Verkauf innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen nach Versand der betreffenden Mitteilung
erfolgt ist, jeweils vorbehaltlich der anwendbaren Übertragungsbeschränkungen gemäß dieses Allgemeinen Teils; und/
oder
(d) zwangsweise alle von einer Nicht-Qualifizierten Person gehaltenen Aktien zu einem Preis zurückzunehmen, der
auf dem zuletzt berechneten Nettoinventarwert basiert, abzüglich einer Strafgebühr, die den der Gesellschaft aufgrund
des Aktienbesitzes durch die Nicht-Qualifizierte Person entstehenden Kosten (einschließlich sämtlicher Kosten im Zu-
sammenhang mit der Zwangsrücknahme) entspricht.
11. Übertragung von Aktien.
11.1 Jeder Verkauf, jede Abtretung, jeder Umtausch, jede Verpfändung, Belastung oder sonstige Veräußerung (Über-
tragung) sämtlicher oder eines Teils der Aktien eines Anlegers bedarf der vorherigen Zustimmung durch den Verwal-
tungsrat, die nach seinem alleinigen Ermessen erteilt und verweigert werden kann, wobei der Verwaltungsrat die
Zustimmung nicht willkürlich verweigern darf.
11.2 Darüber hinaus
(a) ist jede Übertragung ungültig bzw. unwirksam,
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(i) die zu einem Verstoß gegen ein Gesetz oder eine Rechtsvorschrift in Luxemburg, oder in einer anderen Recht-
sordnung führen würde oder durch die der Gesellschaft andere steuerliche, rechtliche oder aufsichtsrechtliche Nachteile
entstehen würden, wie jeweils von der Gesellschaft bestimmt;
(ii) die zu einem Verstoß gegen Bestimmungen der Satzung oder dieses Emissionsdokumentes führen würde;
(iii) die zu einer Registrierungspflicht der Gesellschaft als Investmentgesellschaft gemäß dem US Investment Company
Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung führen würde;
(iv) wenn der Übertragungsempfänger eine US-Person oder eine im Auftrag oder namens einer US-Person handelnde
Person ist; oder
(v) wenn der Übertragungsempfänger eine Nicht-Qualifizierte Person oder eine im Auftrag oder namens einer Nicht-
Qualifizierten Person handelnde Person ist; oder
(vi) wenn der Übertragungsempfänger kein Sachkundiger Anleger ist; oder
(vii) wenn die Übertragung von Aktien nach Ansicht des Verwaltungsrates dazu führen würde, dass die Aktien in einem
Verwahr- oder Clearingsystem registriert werden, in dem die Möglichkeit besteht, dass die Aktien weiterübertragen
werden könnten und dass diese Übertragung nicht im Einklang mit diesem Emissionsdokument und der Satzung erfolgt;
oder
(viii) wenn durch die Übertragung die Gesellschaft mehr als 100 Aktionäre bekommen würde.
und
(b) Voraussetzung für jede (zulässige oder vorgeschriebene)Übertragung ist,
(i) dass der Übertragungsempfänger in einer den Anforderungen der Gesellschaft genügenden Form erklärt, dass er
keine Nicht-Qualifizierte Person ist und dass die vorgesehene Übertragung selbst nicht gegen geltende Gesetze oder
Vorschriften verstößt;
(ii) dass der Übertragungsempfänger keine Nicht-Qualifizierte Person ist;
(iii) dass die Übertragung vom Verwaltungsrat genehmigt wird, wobei die Erteilung (oder Nicht-Erteilung) dieser Ge-
nehmigung allein in das Ermessen des Verwaltungsrates gestellt ist.
12. Ermittlung des Nettoinventarwertes.
12.1 Für die Gesellschaft wird der Nettoinventarwert im Einklang mit dem luxemburgischen Recht und der Satzung
an jedem im Emissionsdokument dargelegten Bewertungstag bestimmt. Die Referenzwährung der Gesellschaft ist der
Euro.
12.2 Berechnung des Nettoinventarwertes
(a) Die Berechnung des Nettoinventarwertes der Gesellschaft erfolgt nach Treu und Glauben in Luxemburg zu jedem
Bewertungstag in der Referenzwährung der Gesellschaft.
(b) Die Zentralverwaltungsstelle berechnet den Nettoinventarwert unter der Aufsicht der Gesellschaft wie folgt:
(i) jede Aktie ist an der Gesellschaft entsprechend der ihr zurechenbaren Portfolio-und Ausschüttungsrechte, abzüglich
der Verbindlichkeiten, beteiligt.
(ii) Der Nettoinventarwert je Aktie, wird wie folgt berechnet: Der Nettoinventarwert an dem jeweiligen Bewertungs-
tag wird durch die Gesamtzahl der an diesem Bewertungstag ausstehenden Aktien dividiert. Der Nettoinventarwert wie
folgt bestimmt:
(a) Vermögenswerte, die an einer Wertpapierbörse notiert sind, werden zum zur Zeit der Inventarwertberechnung
letzten bekannten Kurs bewertet.
(b) Vermögenswerte, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt,
der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zu einem
Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Inventarwertberechnung
sein darf und den die Gesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente
verkauft werden können.
(c) Vermögenswerte, die weder an einer Börse notiert noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden,
werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft
nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt.
(d) Anteile an Investmentfonds werden zu ihrem zum Zeitpunkt der Inventarwertberechnung zuletzt festgestellten
und erhältlichen Inventarwert, ggf. unter Berücksichtigung einer Rücknahmegebühr, bewertet.
(e) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich anteiliger Zinsen zum Zeitpunkt der Inventarwertbe-
rechnung bewertet. Festgelder können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entspre-
chender Vertrag zwischen dem Finanzinstitut, welches die Festgelder verwahrt, und der Gesellschaft sieht vor, dass diese
Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Renditekurs ents-
pricht.
(f) Alle nicht auf die Währung der Gesellschaft lautenden Vermögenswerte werden zu dem zum Zeitpunkt der Inven-
tarwertberechnung zuletzt verfügbaren Devisenmittelkurs bewertet.
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(g) Bei Derivaten ist im Hinblick auf die Nettoinventarwertberechnung zu unterscheiden: (i) An der Börse oder anderen
geregelten Märkten gehandelte Derivate (wie z.B. Optionen) werden grundsätzlich zu deren letztverfügbaren Börsen-
kursen bzw. Marktpreisen bewertet. (ii) Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-
Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden
sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft und dem
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das
Derivat abgeleitet ist nachvollzogen.
(h) Die auf Wertpapiere bzw. Geldmarktpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen soweit sie sich
nicht im Kurswert ausdrücken.
(i) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert be-
wertet wie dieser nach Treu und Glauben von der Gesellschaft und nach einem von ihr festgelegten Verfahren bestimmt
wird.
(j) Auf die Erträge der Gesellschaft wird ein Ertragsausgleichsverfahren gerechnet. Damit werden die während des
Geschäftsjahres angefallenen Erträge, die der Anteilerwerber als Teil des Ausgabepreises bezahlen muss und die der
Verkäufer von Anteilscheinen als Teil des Rücknahmepreises vergütet erhält, fortlaufend verrechnet. Die angefallenen
Aufwendungen werden entsprechend berücksichtigt. Bei der Berechnung des Ertragsausgleiches wird ein Verfahren an-
gewendet, das den Regelungen des. § 43 Abs. 4 Nr. 6 des deutschen Investmentgesetzes und des § 9 des deutschen
Investmentsteuergesetzes entspricht.
13. Zeitweilige Aussetzung der Nettoinventarwertberechnung sowie der Ausgabe und der Rücknahme.
13.1. Die Gesellschaft kann die Berechnung des Nettoinventarwertes pro Aktie und die Ausgabe und Rücknahme der
Aktien vorübergehend in den folgenden Fällen aussetzen:
(a) während einer Zeitspanne, wo ein wesentlicher Markt oder eine wesentliche Börse, an der ein erheblicher Teil
der Anlagen der Gesellschaft notiert ist oder gehandelt wird, außerhalb der regulären Ferien geschlossen ist oder während
einer Zeitspanne in der Transaktionen erheblich beschränkt oder unterbrochen sind; oder
(b) während einer Zeitspanne, während, aus welchem Grund auch immer, der Wert der Vermögenswerte in die die
Gesellschaft angelegt hat, nicht ermittelt werden kann; oder
(c) während des Bestehens einer Notfallsituation, die dazu führt, dass die Gesellschaft nicht über ihre Anlagen verfügen
kann; oder
(d) während eines Zusammenbruchs der Kommunikationsmittel, die normalerweise zur Ermittlung der Preise der
Anlagen der Gesellschaft oder des Tageskurses an einer Börse oder einem Markt eingesetzt werden; oder
(e) während einer Zeitspanne, während der die Überweisung von Geld in Bezug auf die Realisierung von oder die
Zahlung auf Anlagen der Gesellschaft nicht durchgeführt werden kann; oder
(f) wenn die Aussetzung von Rechts wegen oder auf Grund eines rechtlichen Verfahrens vorgeschrieben ist; und/oder
(g) wenn der Verwaltungsrat entscheidet, das andere außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung unter
Berücksichtigung der Interessen der Aktionäre erforderlich erscheinen lassen.
13.2 Eine solche Aussetzung kann von der Gesellschaft in der von ihr als angemessen angesehenen Form und denjenigen
Personen mitgeteilt werden, die wahrscheinlich von der Aussetzung betroffen sein werden. Die Gesellschaft setzt die
eine Rücknahme beantragenden Aktionäre von der Aussetzung in Kenntnis.
13.3 Die Ermittlung des Nettoinventarwertes der Aktien, die Ausgabe von Aktien an Zeichner und die Rücknahme
von Aktien für Aktionäre können auch in dem Fall - und ab dem Zeitpunkt - ausgesetzt werden, in dem eine Mitteilung
veröffentlicht wird, mit der eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre, die über die Auflösung der Gesell-
schaft beschließen soll, einberufen wird.
13.4 Unabhängig von allen Rücknahmebeschränkungen dieser Ziffer 13 wird sichergestellt, dass eine Rücknahme der
Aktien mindestens einmal innerhalb von zwei Jahren erfolgen kann, sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen,
die eine Aussetzung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen..
14. Ertragsverwendung.
14.1 Jedes Jahr beschließt die Hauptversammlung der Aktionäre, auf der Grundlage eines Vorschlages des Verwal-
tungsrates, wie die Erträge zu verwenden sind. Sie kann zu gegebener Zeit Ausschüttungen erklären oder den Verwal-
tungsrat hierzu ermächtigen.
Es kann keine Ausschüttung vorgenommen werden, falls durch eine solche Ausschüttung das Gesellschaftskapital unter
das vom Gesetz festgelegte Mindestkapital fällt. Bei der Bestimmung des auszuschüttenden Betrages ist auf eine ange-
messene Liquiditätsreserve zur Bestreitung der Kosten und Ausgaben der Gesellschaft zu achten und der zugehörige
Ertragsausgleich ist zu berücksichtigen.
14.2 Über die im vorstehenden Absatz genannten Ausschüttungen hinaus können auch Zwischenausschüttungen vor-
genommen werden. Voraussetzung ist, dass nach der Ausschüttung das Nettovermögen der Gesellschaft noch mehr als
1.250.000 EUR beträgt.
14.3 Zahlungen erfolgen in der Referenzwährung. Ausschüttungen, die innerhalb von fünf Jahren, nachdem sie erklärt
wurden, nicht geltend gemacht werden, verfallen zugunsten der Gesellschaft.
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14.4 Die Zahlung von Ausschüttungen an die Aktionäre erfolgt an deren im Aktienregister eingetragene Adressen.
15. Hauptversammlung.
15.1 Die Hauptversammlung repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre. Sie hat die weitesten Befugnisse, um über
alle Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.
15.2 Jede Aktie berechtigt, unabhängig vom Nettoinventarwert pro Aktie, zu einer Stimme.
15.3 Beschlüsse werden vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen mit einfacher Mehrheit der gültig
abgegebenen Stimmen der auf dieser Versammlung anwesenden und ordnungsgemäß vertretenen Aktionäre gefasst. Die
Beschlüsse der Hauptversammlung in Angelegenheiten der Gesellschaft insgesamt binden alle Aktionäre.
15.4 Die Aktionäre können sich auf der Hauptversammlung vertreten lassen. Die Aktionäre können auch im Wege
einer telefonischen Konferenzschaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass die ents-
prechend teilnehmenden Personen identifiziert werden können, sowie dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
durchgehend einander hören und miteinander sprechen können, teilnehmen. Die Aktionäre, die auf diesem Wege an der
Hauptversammlung teilnehmen, gelten als anwesend im Sinne der vorstehenden Bestimmungen.
15.5 Aktionäre können auf schriftlichem Wege auf einer Hauptversammlung mittels eines hierfür erstellten Formulars
abstimmen. Das Formular muss allgemeine Angaben zur jeweiligen Hauptversammlung, zum Aktionär und dessen Betei-
ligung, zur Tagesordnung und den zu fassenden Beschlüssen, sowie die Möglichkeit zur Zustimmung, Ablehnung und
Enthaltung aufführen. Das Formular muss mindestens 5 Tage vor der Hauptversammlung am Sitz der Gesellschaft einge-
gangen sein, es sei denn, der Verwaltungsrat trifft hiervon eine abweichende Bestimmung im Formular.
15.6 Die Hauptversammlung tritt auf Ladung des Verwaltungsrates zusammen. Hauptversammlungen der Aktionäre
werden an dem Ort und an dem Bankarbeitstag in Luxemburg abgehalten, die in dem jeweiligen Ladungsschreiben ange-
geben sind. Die jährliche ordentliche Hauptversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in der Ladung
bestimmten Ort am ersten Mittwoch im April eines jeden Jahres um 10.00 Uhr (Luxemburger Zeit) statt. Ist dieser Tag
kein Bankarbeitstag in Luxemburg, findet die Hauptversammlung am darauf folgenden Bankarbeitstag statt.
15.7 Eine Hauptversammlung kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschafts-
kapitals repräsentieren, zusammentreten. Wird die Hauptversammlung binnen eines Monats nach Antragstellung nicht
abgehalten, so können die Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftsvermögens repräsentieren, die
Benennung eines Bevollmächtigten durch den Vorsitzenden der Handelskammer des luxemburgischen Bezirksgerichts
verlangen, welcher dann die Einberufung der Hauptversammlung veranlasst. Die Einberufung der Hauptversammlung
erfolgt in der gesetzlich vorgeschriebenen Form.
15.8 Aktionäre, welche wenigstens ein Zehntel des Gesellschaftskapitals repräsentieren, haben ferner das Recht, bis
fünf Tage vor Abhaltung der einberufenen Hauptversammlung durch eingeschriebenen Brief weitere Punkte auf die Ta-
gesordnung setzen zu lassen.
15.9 Dem Verwaltungsrat steht es zu, weitere Bedingungen zur Teilnahme an Hauptversammlungen in den Verkauf-
sunterlagen der Gesellschaft zu bestimmen.
15.10 Sofern sämtliche Aktionäre der Gesellschaft anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß
einberufen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Hauptversammlung ohne schriftliche Ein-
ladung stattfinden.
16. Verwaltungsrat.
16.1 Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus
mindestens drei Mitgliedern. Der Verwaltungsrat wird von der Hauptversammlung bestellt. Die Hauptversammlung bes-
timmt die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder.
16.2 Die Dauer der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder darf sechs Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder des
Verwaltungsrates können wieder gewählt werden. Die Hauptversammlung kann ein Mitglied des Verwaltungsrates je-
derzeit, ohne Angabe von Gründen, abberufen. Bei Ausfall eines amtierenden Verwaltungsratsmitgliedes können die
verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates die freie Stelle zeitweilig besetzen; die Aktionäre werden bei der nächsten
Hauptversammlung eine endgültige Entscheidung über die Ernennung treffen.
16.3 Sofern eine juristische Person zum Verwaltungsratsmitglied ernannt wurde, muss diese juristische Person einen
permanenten Vertreter benennen, um die Funktion des Verwaltungsratsmitglieds im Namen der juristischen Person zu
erfüllen. Dieser Vertreter unterliegt den gleichen Bedingungen und Pflichten und trägt die gleiche Haftung, als würde er
die Aufgabe auf eigene Rechnung erfüllen, unabhängig von der gemeinsamen Haftung des Vertreters und der juristischen
Person. Die juristische Person kann den Vertreter nicht zurückziehen ohne gleichzeitig einen neuen Vertreter zu benen-
nen.
17. Verwaltungsratssitzungen.
17.1 Der Verwaltungsrat wird aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter bestimmen. Der
Verwaltungsratsvorsitzende leitet die Verwaltungsratssitzungen und in seiner Abwesenheit wird die Leitung durch den
Stellvertreter wahrgenommen.
17.2 Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Verwaltungsratsvorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder
an dem in der Einladung angegebenen Ort im Großherzogtum Luxemburg zusammen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates
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erhält wenigstens 10 Tage vor der entsprechenden Sitzung eine schriftliche Einladung, welche das Datum, den Ort und
die Zeit der Verwaltungsratssitzung enthält. In Dringlichkeitsfällen muss diese Frist nicht eingehalten werden. Auf diese
Einladung kann schriftlich von allen Verwaltungsratsmitgliedern verzichtet werden, wobei eine einstimmige Entscheidung
erforderlich ist. Eine Mitteilung ist nicht notwendig, wenn jedes Verwaltungsratsmitglied bei der Sitzung anwesend oder
ordnungsgemäß vertreten ist. Eine Mitteilung ist auch nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten
abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.
17.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann sich auf jeder Verwaltungsratssitzung aufgrund schriftlicher Erklärung
(Brief, Telefax, Telegramm, E-Mail) durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmit-
glied kann mehrere seiner Kollegen vertreten. 17.4 Der Verwaltungsrat kann nur dann gültige Beschlüsse fassen oder
Handlungen vornehmen, wenn wenigstens die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse werden mit Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit fällt dem Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung das entscheidende Stimmrecht zu.
17.5 Der Verwaltungsrat kann einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der
die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen erstellt und verwahrt.
18. Protokolle der Verwaltungsratssitzungen.
18.1 Verwaltungsratsbeschlüsse werden protokolliert und die Protokolle werden vom Vorsitzenden der Verwaltungs-
ratssitzung oder zwei der anderen Verwaltungsratsmitglieder unterzeichnet. Jegliche Vollmachten werden an die Proto-
kolle angeheftet.
18.2 Auszüge aus diesen Protokollen, welche zu Beweiszwecken in gerichtlichen oder sonstigen Verfahren benötigt
werden, sind vom Vorsitzenden der Verwaltungsratssitzung oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern rechtsgültig zu unter-
zeichnen.
19. Befugnisse des Verwaltungsrates.
19.1 Der Verwaltungsrat verfügt über die umfassende Befugnis, alle Verfügungs-und Verwaltungshandlungen im Rahmen
des Gesellschaftszweckes auszuüben. Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich durch das Gesetz von 1915 oder
durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehalten sind, können durch den Verwaltungsrat getroffen
werden.
19.2 Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich.
19.3 Durch die gemeinschaftliche Zeichnung je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gege-
nüber wirksam verpflichtet.
19.4 Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen und/oder einzelne Delegierte mit bestimmten
Aufgaben ernennen.
19.5 Der Verwaltungsrat kann einer oder mehreren Personen seine Befugnis übertragen, die täglichen Geschäfte der
Gesellschaft zu führen, sowie die Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung zu vertreten.
Die Übertragung dieser Befugnisse kann sowohl auf Mitglieder des Verwaltungsrates als auch auf Dritte, die nicht
Aktionäre zu sein brauchen, erfolgen. Ferner kann der Verwaltungsrat Vollmachten für einzelne Geschäftsbereiche und
Sondervollmachten für Einzelgeschäfte an seine Mitglieder oder an Dritte erteilen.
20. Interessenkonflikte.
20.1 Sofern ein Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit einem Geschäftsvorfall der Gesellschaft ein den In-
teressen der Gesellschaft entgegen gesetztes persönliches Interesse hat, wird dieses Verwaltungsratsmitglied dem
Verwaltungsrat dieses entgegen gesetzte persönliche Interesse mitteilen und die anderen Verwaltungsratsmitglieder wer-
den darüber entscheiden, ob das Verwaltungsratsmitglied im Zusammenhang mit diesem Geschäftsvorfall an Beratungen
oder Abstimmungen teilnehmen darf. Falls ein Quorum des Verwaltungsrates wegen eines Interessenkonfliktes eines oder
mehrerer Verwaltungsratsmitglieder nicht erreicht werden kann, werden die Beschlüsse durch eine Mehrheit der nicht
betroffenen Verwaltungsratsmitglieder, welche bei einer solchen Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten sind,
getroffen.
20.2 Die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines anderen Geschäfts zwischen der Gesellschaft und Dritten wird durch
die Tatsache nicht berührt oder ungültig, dass einer oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ein per-
sönliches Interesse an dem Vertrag oder anderen Geschäft haben oder Verwaltungsratsmitglieder, Gesellschafter,
Teilhaber, Handlungsbevollmächtigte oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens sind.
20.3 Ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, das gleichzeitig Funktionen als Verwaltungsratsmitglied, Geschäfts-
führer oder Angestellter in einer anderen Gesellschaft oder Firma ausübt, mit der die Gesellschaft Verträge abschließt
oder sonst wie in Geschäftsverbindung tritt, ist aus dem alleinigen Grunde seiner Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft
oder Firma nicht daran gehindert, zu allen Fragen bezüglich eines solchen Vertrags oder eines solchen Geschäfts seine
Meinung zu äußern, seine Stimme abzugeben oder sonstige Handlungen vorzunehmen.
21. Anlagepolitik.
21.1 Die Vermögenswerte der Gesellschaft sind nach dem Grundsatz der Risikostreuung und unter Beachtung der im
Emissionsdokument beschriebenen Anlagebeschränkungen in eine Vielzahl (mindestens vier) von Vermögensgegenstän-
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den mit unterschiedlichen Anlagerisiken anzulegen, wobei im Hinblick auf die Risikomischung stets die Anforderungen
des deutschen InvG einzuhalten sind sowie die folgenden Höchstgrenzen gelten:
a) Die Gesellschaft kann grundsätzlich bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens in gleichartige Titel ein und desselben
Emittenten anlegen.
Diese Restriktion gilt nicht:
- für Anlagen in Titeln, die von einem Mitgliedsstaat der OECD oder seinen öffentlichen Gebietskörperschaften oder
supranationalen Institutionen und Organisationen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder weltweiten Charakter aus-
gegeben oder besichert werden;
- für Anlagen in Zielfonds, die Anforderungen der Risikostreuung unterliegen, die den Anforderungen für spezialisierte
Investmentfonds nach dem Gesetz von 2007 zumindest vergleichbar sind, soweit die Anforderungen des § 2 Abs. 4 und
des § 90h Abs. 4 und Abs. 5 des deutschen Investmentgesetzes erfüllt sind.
Für Zwecke der Anwendung dieser Begrenzung ist jeder Teilfonds eines Zielfonds mit mehreren Teilfonds als separater
Emittent zu betrachten, sofern der Grundsatz der Trennung der Verpflichtungen der verschiedenen Teilfonds gegenüber
Dritten sichergestellt wird;
- Vermögensgegenstände, innerhalb derer eine Risikostreuung erreicht wird, welche derjenigen des Gesetzes vom
2007 vergleichbar ist;
wobei ein Investment 50% des Nettofondsvermögens nicht übersteigen darf.
b) Die Gesellschaft wird keine Leerverkäufe tätigen.
c) Im Rahmen der Nutzung derivativer Finanzinstrumente muss die Gesellschaft durch eine angemessene Diversifizie-
rung der Basiswerte eine vergleichbare Streuung der Risiken sicherstellen. Im Hinblick darauf muss das Kontrahentenrisiko
im Rahmen eines OTC-Geschäftes gegebenenfalls entsprechend der Eignung und Qualifikation der Gegenpartei einges-
chränkt werden.
Für das Fondsvermögen sollen Aktien, Investmentfonds und Geldmarkinstrumente sowie Anleihen und sonstige ver-
zinsliche Wertpapiere erworben werden, wobei mindestens 50 % der Anleihen und verzinslichen Wertpapiere von
Staaten der Europäischen Union oder ihren öffentlichen Gebietskörperschaften oder supranationalen Institutionen und
Organisationen mit gemeinschaftlichem, regionalem oder weltweiten Charakter ausgegeben oder besichert sein müssen.
Es liegt im Ermessen des Fondsmanagements, die im Gesellschaftsvermögen gehaltenen Anleihen oder verzinslichen
Wertpapiere oder Teile davon in Mantel und Zinsscheine aufzuspalten und die Bestandteile separat zu handeln.
Die Gesellschaft kann ferner in alle nach dem Gesetz von 2007 zulässigen Instrumente investieren, wobei nur solche
Vermögensgegenstände erworben werden, die auch den Anforderungen des § 2 Abs. 4 und des § 90h Abs. 4 und Abs. 5
des deutschen Investmentgesetzes genügen.
Derivate und Finanzinstrumente dürfen im Rahmen der Anlagepolitik und -grenzen zu Absicherungszwecken eingesetzt
werden, wenn diese auf einem geregelten Mark gehandelt werden oder auf freihändiger Basis mit Fachleuten erster
Ordnung eingegangen werden, die auf diese Art von Geschäften spezialisiert sind.
Der Erwerb von Unternehmensbeteiligungen ist nicht zulässig. Die Gesellschaft wird keine Leerverkäufe tätigen und
keine Kredite aufnehmen. Bis zu 100% des Gesellschaftsvermögens können im Rahmen einer risikogemischten Anlages-
trategie temporär in Bankguthaben investiert werden, wobei nicht mehr als 20% des Fondsvermögens bei einem
Kreditinstitut angelegt werden dürfen.
21.2 Der Verwaltungsrat ist für die Umsetzung der im Emissionsdokument festgelegten Anlagepolitik zuständig. Der
Verwaltungsrat ist befugt, das Fondsmanagement auf eine externe Fondsmanagementgesellschaft auszulagern. Im Emis-
sionsdokument der Gesellschaft können Beschränkungen oder Bedingungen festgelegt werden, welche durch den
Verwaltungsrat beachtet werden müssen. Die Entscheidung betreffend die Änderung der Anlagepolitik wird durch die
einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen und mitbestimmenden Aktionäre gefasst.
22. Auflösung und Liquidierung der Gesellschaft.
22.1 Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der Hauptversammlung und vorbehaltlich des Quorums und
der Mehrheitserfordernisse gemäß Artikel 15 dieser Satzung aufgelöst werden.
22.2 Sofern das Gesellschaftskapital unter zwei Drittel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 6.1. dieser Sa-
tzung fällt, wird die Frage der Auflösung durch den Verwaltungsrat der Hauptversammlung vorgelegt. Die Hauptver-
sammlung, welche ohne Quorum entscheiden kann, wird mit der einfachen Mehrheit der auf der Hauptversammlung
vertretenen Aktien entscheiden.
22.3 Die Frage der Auflösung der Gesellschaft wird des Weiteren der Hauptversammlung vorgelegt, sofern das Ge-
sellschaftskapital unter ein Viertel des Mindestgesellschaftskapitals gemäß Artikel 6.1 dieser Satzung fällt; in diesem Falle
wird die Hauptversammlung ohne Quorumerfordernis abgehalten und die Auflösung kann durch die Aktionäre entschie-
den werden, welche ein Viertel der auf der Hauptversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien halten.
22.4 Die Versammlung muss so rechtzeitig einberufen werden, dass sie innerhalb von vierzig Tagen nach Feststellung
der Tatsache, dass das Nettogesellschaftsvermögen unterhalb zwei Drittel bzw. ein Viertel des gesetzlichen Minimums
gefallen ist, abgehalten wird.
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22.5 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt, welche ihrerseits natürliche oder
juristische Personen sein können und ordnungsgemäß von der Aufsichtsbehörde genehmigt und von der Hauptversamm-
lung ernannt werden müssen. Letztere bestimmt auch über Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren. Im Falle einer
Auflösung wird der/werden die Liquidator/en die Vermögenswerte der Gesellschaft unter Wahrung der Interessen der
Aktionäre verwerten, und die Depotbank wird den Nettoliquidationserlös (nach Abzug sämtlicher Kosten der Liquidation)
auf Anweisung des Liquidators/der Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis ihrer jeweiligen Rechte verteilen. Gemäß
den Vorschriften des luxemburgischen Rechts wird der Liquidationserlös für Aktien, die nicht zur Rückzahlung eingereicht
wurden, nach Abschluss der Liquidation bei der «Caisse de Consignations» verwahrt. Werden diese nicht eingefordert,
verfallen sie nach 30 Jahren.
23. Geschäftsjahr - Jahresabschluss.
23.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 16. Oktober eines jeden Kalenderjahres und endet am 15. Oktober
des darauffolgenden Kalenderjahres.
23.2 Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft werden in Euro beziehungsweise in der oder
den vom Verwaltungsrat bestimmten anderen Währungen erstellt.
23.3 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden in Euro aufgestellt.
24. Wirtschaftsprüfer. Die Rechnungsdaten im Jahresabschluss der Gesellschaft werden durch einen Wirtschaftsprüfer
(«réviseur d‘entreprises agréé») geprüft, welcher von der Hauptversammlung bestellt und von der Gesellschaft vergütet
wird. Der Wirtschaftsprüfer hat sämtliche Pflichten im Sinne des Gesetzes von 2007 zu erfüllen.
25. Depotbank. In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft einen Depotbankvertrag mit einer Bank
im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor (Depotbank) abschließen. Die Depotbank hat sämtliche
Pflichten im Sinne des Gesetzes von 2007 zu erfüllen.
26. Anwendbares Recht - Änderungen der Satzung.
26.1 Die Gesellschaft unterliegt dem Gesetz von 2007 und dem Gesetz von 1915, in ihrer jeweils gültigen Fassung,
sowie dieser Satzung. Im Konfliktfalle zwischen dem Gesetz von 1915 und dem Gesetz von 2007 geht das Gesetz von
2007 vor.
26.2 Die Satzung kann durch eine Hauptversammlung der Aktionäre, welche den Quorums- und Mehrheitserforder-
nissen des Gesetzes von 1915 entsprechen, geändert werden.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am 15. Oktober 2012.
Die erste ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre findet am erstem Mittwoch des Monats April 2013 statt.
<i>- Zeichnung und Einzahlung des Gründungskapitalsi>
Das Gründungskapital wird wie folgt gezeichnet:
Bitburger Holding GmbH, vorgenannt, zeichnet 310 Aktien ohne Nennwert zum Gegenwert von einunddreißigtausend
Euro (31.000,- EUR).
Damit beträgt das Gründungskapital insgesamt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR).
Die Einzahlung des gesamten Gründungskapitals wurde dem unterzeichneten Notar ordnungsgemäß nachgewiesen.
<i>- Gründungskosteni>
Die von der Gesellschaft zu tragenden Gründungskosten werden auf zehntausend (10.000,-) Euro veranschlagt.
<i>- Erklärungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes von 1915 vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind,
und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Gründungsversammlung der Gesellschafti>
Die oben angeführte Partei, welche das gesamte gezeichnete Gründungskapital vertritt, hat unverzüglich eine Haupt-
versammlung, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennt, abgehalten und folgende Beschlüsse gefasst:
I. Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt:
1. Herr Holger Emmel, beruflich ansässig in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
2. Herr Dr. Stefan Schmitz, LL.M. - MBA, beruflich ansässig in 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
3. Herr Erich Hein, beruflich ansässig in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach;
Herr Holger Emmel wird zum Verwaltungsratsvorsitzenden ernannt.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre des Jahres
2013.
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II. Zum Wirtschaftsprüfer wird ernannt::
KPMG Luxembourg S.àr.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in 9, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
ernannt.
Das Mandat des Wirtschaftsprüfers endet mit der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre die über das am 15.
Oktober 2012 endende Geschäftsjahr beschließt.
III. Sitz der Gesellschaft ist in 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat dieselbe ge-
genwärtige Urkunde mit dem Notar, unterschrieben.
Signé: Emmel, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 12 septembre 2012. Relation: RED/2012/1190. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Kirsch.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 17 septembre 2012.
Référence de publication: 2012119802/635.
(120161803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Oxford LS 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 171.459.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the thirty first day of August.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The private limited company Project Oxford LS S.à r.l., with registered office at L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-
Pierre Brasseur, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the
constitutive deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended (the “Law”)
and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is "Oxford LS 1 S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the holding, the management, the enhancement and the disposal
of participations in whichever form in domestic and foreign companies or other business entities, enterprises or invest-
ments and the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes, loans, loan participations, certificates of deposits and any other securities
or financial instruments or assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its
portfolio.
The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances, securities and guarantees to any
third party for its own obligations and undertakings as well as for the obligations of any company or other enterprise in
which the company has an interest or which forms part of the group of companies to which the company belongs or any
other company or entity as it deems fit and generally for its own benefit or such entities' benefit. The company may
further pledge, transfer or encumber or otherwise create securities over some or all of its assets.
In a general fashion it may grant assistance in any way (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise)
to companies or other enterprises, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same
group to which the company belongs (including upstream or cross-stream) or any other company or entity as the company
may deem fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purposes.
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It may open branches in Luxembourg and abroad.
It may also acquire, enhance, dispose of and invest in any manner in, development, licensing or sub licensing of any
patents and licenses other intellectual property rights of any nature or origin, as well as rights deriving therefrom or
supplementing them.
In addition, the company may acquire, hold, administrate, manage, enhance and dispose of real estate (in particular
land and buildings as well as rights equivalent to real property such as leasehold and part-ownership rights) (the “Real
Estate”) located in Luxembourg or abroad and may hold, administrate, manage and dispose of interests and participations
in Luxembourg or foreign entities the object of which is, according to their articles, (i) to acquire, hold, administrate,
manage and dispose of the Real Estate (the “Real Estate Companies”) and/or (ii) to acquire, hold, administrate, manage
and dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign Real Estate Companies.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in all areas, likely
to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the
articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
Any available share premium shall be distributable.
The capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the company may proceed to the repurchase of its other
shares upon resolution of its shareholders.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner. Nevertheless, the voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised
by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company.
Art. 10. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed managers as managers of the category A and managers of the
category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his/their dismissal with or without cause (ad nutum) by the
general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of any two managers.
However, if managers of the category A and managers of the category B have been appointed by the general meeting
of shareholders, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one
manager of the category A together with one manager of the category B.
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The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented or in
the event the general meeting of shareholders has appointed different categories of managers (namely category A ma-
nagers and category B managers) one category A manager and one category B is present or represented at a meeting of
the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such
meeting. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different categories of managers (namely
category A managers, and category B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if
approved by the majority of managers including at least one category A and one category B manager (including by way
of representation).
Any manager may participate in any meeting of the board of managers and the board of managers may also be held by
phone conference or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at
such meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the
number of proxies which a manager may accept and vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, any two of the managers or in the event the
general meeting of shareholders has appointed different categories of managers (namely category A managers and category
B managers) one category A manager and one category B manager acting together may appoint attorneys of the company,
who are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 11. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable for the performance of his mandate.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
company shall be indemnified by the company to the fullest extent permitted by Law against liability and against all expenses
reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved
as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred
by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits
or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses"
shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by
contract or otherwise under Law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article shall be advanced by the company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.
Art. 12. When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the
Law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company
must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.
Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by the Law in writing (to
the extent permitted by Law) or at meetings.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the company at least eight (8) days before the proposed effective date
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of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by Law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by Law, the resolutions of the shareholders are validly taken only if they are adopted
by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. Nevertheless,
decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three
quarter of the corporate capital and decisions to change the nationality of the company are to be taken by shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
Art. 13. Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted by the manager or by the board of managers,
- these accounts must show that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to
be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward
and distributable reserves and share premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
reserves to be established by Law,
- the decision to pay interim dividends is taken by a general meeting of the shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 15. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 16. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 17. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and placed into the legal reserve. These
deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the
corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for
whatever reasons the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 18. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 19. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 20. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year shall commence on the day of incorporation and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
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<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as manager of the category A and managers of the category B for an unlimited
duration:
<i>Manager of the category A:i>
- Mr. Lewis Andrew CREIGHTON, company director, born in Belfast (Northern Ireland), on April 1, 1987, residing
professionally at 32-38 Linenhall Street, Belfast, BT2 8BG (Northern Ireland).
<i>Managers of the category B:i>
- Mr. Douwe TERPSTRA, company director, born in Leeuwarden (The Netherlands), on October 31, 1958, residing
professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Mr. Eriks MARTINOVSKIS, company director, born in Ventspils (Latvia), on September 12, 1980, residing profes-
sionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Mr. Julien PONSON, company director, born in Poissy (France), on July 29, 1981, residing professionally at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trente et un août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société à responsabilité limitée Project Oxford LS S.à r.l., avec siège à L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre
Brasseur, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "Oxford LS 1 S.à r.l.".
Art. 3. L'objet de la société est l'acquisition, la détention, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans d'autres entités, entreprises
ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession par vente,
l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, des prêts, des participations dans des
prêts, certificats de dépôts et toutes autres valeurs mobilières ou instruments financiers ou biens de toute sorte, et la
détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances, de sûretés et de garanties
à des tiers pour ses propres obligations et engagements ainsi que pour les obligations de toutes sociétés ou autres
entreprises dans lesquelles la société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la société ou
toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de
ces entités. La société peut, de plus, gager, transférer ou grever d'une charge ou sinon créer des garanties sur certains
ou tous ses actifs.
D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou
autrement) aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de
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sociétés auquel appartient la société (y compris horizontalement ou verticalement) ou toute autre société ou entreprise
que la société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle
juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Elle peut également acquérir, mettre en valeur, aliéner et investir de quelque manière que ce soit dans le développe-
ment, l'octroi ou la sous-traitance de brevets et licences, d'autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou
origine, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la détention, l'administration, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation
d'immeubles (en particulier des terrains et immeubles ainsi que les droits sur des biens immobiliers comme les droits de
bail et de propriété partielle) (le «Bien Immobilier») situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger et peut détenir, administrer,
gérer et aliéner des intérêts et participations au Luxembourg ou d'entités étrangères dont l'objet est, d'après leur statut,
(i) d'acquérir, de détenir, d'administrer, de gérer et d'aliéner le Bien Immobilier (les «Sociétés Immobilières») et/ou (ii)
d'acquérir, de détenir, d'administrer, de gérer et d'aliéner des intérêts et participations à Luxembourg ou de Sociétés
Immobilières étrangères.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de toute nature,
susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toute prime d'émission disponible peut être distribuée.
Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise
pour la modification des présents statuts et la société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu
d'une décision de ses associés.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire. Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales
grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société.
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
Le(s) associé(s) pourront qualifier les gérants nommés de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation avec ou sans motif (ad nutum) par l'assemblée des associés
délibérant à la majorité des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par les
signatures conjointes de deux gérants.
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Toutefois, si des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B ont été nommés par l'assemblée générale des
associés, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un
gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée ou dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes catégories de gérants (à savoir
des gérants de la catégorie A et des gérants de la catégorie B) un gérant de la catégorie A et un gérant de la catégorie B
est présent ou représenté à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Toutefois, dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes catégories de
gérants (à savoir des gérants de la catégorie A et des gérants de la catégorie B) les décisions du conseil de gérance sont
prises uniquement à la majorité des voix des gérants incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie
B (même par voie de représentation).
Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance et le conseil de gérance peut également être réuni par
conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à tous les par-
ticipants de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la
présence physique à cette réunion. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre
gérant sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, deux gérants ou dans le cas où l'assemblée générale
des associés a nommé différentes catégories de gérants (à savoir des gérants de la catégorie A et des gérants de la catégorie
B) un gérant de catégorie A conjointement avec un gérant de catégorie B peuvent nommer des fondés de pouvoir de la
société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à
déterminer dans la procuration.
Art. 11. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la société. En tant que représentants de
la société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant , dirigeant
ou fondé de pouvoir de la société, sera, dans la mesure la plus large permise par la Loi, indemnisée par la société pour
toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou fondé de pouvoir et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les
mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procé-
dures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
«responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et mon-
tants payés en règlement et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou fondé de pouvoir:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt
de la société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait
été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou fondé de
pouvoir peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant,
dirigeant ou fondé de pouvoir et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne.
Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la
société, y compris les gérants, dirigeants ou fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la Loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant
ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation confor-
mément au présent article.
Art. 12. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles
200-1 et 200-2, entre autres, de la Loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque
contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des
associés ne sont pas applicables.
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Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la Loi, par écrit (dans la mesure
où c'est permis par la Loi) ou lors d'assemblées.
Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'intégralité du capital social de la société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites
dans le registre des associés tenu par la société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la Loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime
peut être passée à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la Loi, les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si
elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté. Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par une
majorité des associés représentant au moins trois-quarts du capital social émis et les décisions concernant le changement
de nationalité de la société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social émis.
Art. 13. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis par le gérant ou le conseil de gérance,
- ces comptes doivent montrer que des fonds suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le
montant à distribuer ne doit pas dépasser les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice fiscal augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables et de la prime d'émission mais réduit des pertes reportées et des sommes
à allouer aux réserves établies par la Loi.
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'affecter un montant du compte prime d'émission au compte de
réserve légale.
Art. 14. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 17. Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et placés dans la réserve légale. Ces
prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social,
mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 18. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 20. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
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<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérants de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Monsieur Lewis Andrew CREIGHTON, administrateur de sociétés, né à Belfast (Irlande du Nord), le 1
er
avril 1987,
demeurant professionnellement à 32-38 Linenhall Street, Belfast, BT2 8BG (Irlande du Nord).
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à
Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte.
- Monsieur Eriks MARTINOVSKIS, administrateur de sociétés, né à Ventspils (Lettonie), le 12 septembre 1980, de-
meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Monsieur Julien PONSON, administrateur de sociétés, né à Poissy (France), le 29 juillet 1981, demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 septembre 2012. Relation GRE/2012/3309. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 septembre 2012.
Référence de publication: 2012119850/459.
(120162013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Oxford LS 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 171.460.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the thirty first day of August.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.
THERE APPEARED:
The private limited company Project Oxford LS S.à r.l., with registered office at L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-
Pierre Brasseur, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies' Register,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
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The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the
constitutive deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915, as amended (the “Law”)
and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is "Oxford LS 2 S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the holding, the management, the enhancement and the disposal
of participations in whichever form in domestic and foreign companies or other business entities, enterprises or invest-
ments and the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stock, bonds, debentures, notes, loans, loan participations, certificates of deposits and any other securities
or financial instruments or assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its
portfolio.
The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances, securities and guarantees to any
third party for its own obligations and undertakings as well as for the obligations of any company or other enterprise in
which the company has an interest or which forms part of the group of companies to which the company belongs or any
other company or entity as it deems fit and generally for its own benefit or such entities' benefit. The company may
further pledge, transfer or encumber or otherwise create securities over some or all of its assets.
In a general fashion it may grant assistance in any way (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise)
to companies or other enterprises, in which it has a direct or indirect participation or which are members of the same
group to which the company belongs (including upstream or cross-stream) or any other company or entity as the company
may deem fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purposes.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
It may also acquire, enhance, dispose of and invest in any manner in, development, licensing or sub licensing of any
patents and licenses other intellectual property rights of any nature or origin, as well as rights deriving therefrom or
supplementing them.
In addition, the company may acquire, hold, administrate, manage, enhance and dispose of real estate (in particular
land and buildings as well as rights equivalent to real property such as leasehold and part-ownership rights) (the “Real
Estate”) located in Luxembourg or abroad and may hold, administrate, manage and dispose of interests and participations
in Luxembourg or foreign entities the object of which is, according to their articles, (i) to acquire, hold, administrate,
manage and dispose of the Real Estate (the “Real Estate Companies”) and/or (ii) to acquire, hold, administrate, manage
and dispose of interests and participations in Luxembourg or foreign Real Estate Companies.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in all areas, likely
to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of the
articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
Any available share premium shall be distributable.
The capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association and the company may proceed to the repurchase of its other
shares upon resolution of its shareholders.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
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fructuary and the bare owner. Nevertheless, the voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised
by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company.
Art. 10. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers.
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed managers as managers of the category A and managers of the
category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his/their dismissal with or without cause (ad nutum) by the
general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of any two managers.
However, if managers of the category A and managers of the category B have been appointed by the general meeting
of shareholders, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint signatures of one
manager of the category A together with one manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented or in
the event the general meeting of shareholders has appointed different categories of managers (namely category A ma-
nagers and category B managers) one category A manager and one category B is present or represented at a meeting of
the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such
meeting. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different categories of managers (namely
category A managers, and category B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if
approved by the majority of managers including at least one category A and one category B manager (including by way
of representation).
Any manager may participate in any meeting of the board of managers and the board of managers may also be held by
phone conference or video conference or by any other telecommunication means, allowing all persons participating at
such meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person
at such meeting. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the
number of proxies which a manager may accept and vote.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, any two of the managers or in the event the
general meeting of shareholders has appointed different categories of managers (namely category A managers and category
B managers) one category A manager and one category B manager acting together may appoint attorneys of the company,
who are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 11. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable for the performance of his mandate.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
company shall be indemnified by the company to the fullest extent permitted by Law against liability and against all expenses
reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved
as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred
by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits
or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses"
shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) Against any liability to the company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
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(ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the company; or
(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by
contract or otherwise under Law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this Article shall be advanced by the company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.
Art. 12. When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the
Law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company
must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.
Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by the Law in writing (to
the extent permitted by Law) or at meetings.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by Law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by Law, the resolutions of the shareholders are validly taken only if they are adopted
by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting
or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and
decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. Nevertheless,
decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three
quarter of the corporate capital and decisions to change the nationality of the company are to be taken by shareholders
representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
Art. 13. Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted by the manager or by the board of managers,
- these accounts must show that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to
be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward
and distributable reserves and share premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
reserves to be established by Law,
- the decision to pay interim dividends is taken by a general meeting of the shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 15. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 16. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 17. Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and placed into the legal reserve. These
deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the
corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for
whatever reasons the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 18. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
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Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 19. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 20. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year shall commence on the day of incorporation and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as manager of the category A and managers of the category B for an unlimited
duration:
<i>Manager of the category A:i>
- Mr. Lewis Andrew CREIGHTON, company director, born in Belfast (Northern Ireland), on April 1, 1987, residing
professionally at 32-38 Linenhall Street, Belfast, BT2 8BG (Northern Ireland).
<i>Managers of the category B:i>
- Mr. Douwe TERPSTRA, company director, born in Leeuwarden (The Netherlands), on October 31, 1958, residing
professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Mr. Eriks MARTINOVSKIS, company director, born in Ventspils (Latvia), on September 12, 1980, residing profes-
sionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Mr. Julien PONSON, company director, born in Poissy (France), on July 29, 1981, residing professionally at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Junglinster on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le trente et un août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
La société à responsabilité limitée Project Oxford LS S.à r.l., avec siège à L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre
Brasseur, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
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ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "Oxford LS 2 S.à r.l.".
Art. 3. L'objet de la société est l'acquisition, la détention, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans d'autres entités, entreprises
ou investissements, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession par vente,
l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, des prêts, des participations dans des
prêts, certificats de dépôts et toutes autres valeurs mobilières ou instruments financiers ou biens de toute sorte, et la
détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances, de sûretés et de garanties
à des tiers pour ses propres obligations et engagements ainsi que pour les obligations de toutes sociétés ou autres
entreprises dans lesquelles la société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la société ou
toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de
ces entités. La société peut, de plus, gager, transférer ou grever d'une charge ou sinon créer des garanties sur certains
ou tous ses actifs.
D'une manière générale elle peut prêter assistance de toute manière (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou
autrement) aux sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de
sociétés auquel appartient la société (y compris horizontalement ou verticalement) ou toute autre société ou entreprise
que la société juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle
juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Elle peut également acquérir, mettre en valeur, aliéner et investir de quelque manière que ce soit dans le développe-
ment, l'octroi ou la sous-traitance de brevets et licences, d'autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou
origine, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la détention, l'administration, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation
d'immeubles (en particulier des terrains et immeubles ainsi que les droits sur des biens immobiliers comme les droits de
bail et de propriété partielle) (le «Bien Immobilier») situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger et peut détenir, administrer,
gérer et aliéner des intérêts et participations au Luxembourg ou d'entités étrangères dont l'objet est, d'après leur statut,
(i) d'acquérir, de détenir, d'administrer, de gérer et d'aliéner le Bien Immobilier (les «Sociétés Immobilières») et/ou (ii)
d'acquérir, de détenir, d'administrer, de gérer et d'aliéner des intérêts et participations à Luxembourg ou de Sociétés
Immobilières étrangères.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de toute nature,
susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social de la société est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toute prime d'émission disponible peut être distribuée.
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Le capital de la société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise
pour la modification des présents statuts et la société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu
d'une décision de ses associés.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire. Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales
grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société.
Art. 10. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
Le(s) associé(s) pourront qualifier les gérants nommés de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation avec ou sans motif (ad nutum) par l'assemblée des associés
délibérant à la majorité des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par les
signatures conjointes de deux gérants.
Toutefois, si des gérants de catégorie A et des gérants de catégorie B ont été nommés par l'assemblée générale des
associés, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes d'un
gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée ou dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes catégories de gérants (à savoir
des gérants de la catégorie A et des gérants de la catégorie B) un gérant de la catégorie A et un gérant de la catégorie B
est présent ou représenté à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Toutefois, dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes catégories de
gérants (à savoir des gérants de la catégorie A et des gérants de la catégorie B) les décisions du conseil de gérance sont
prises uniquement à la majorité des voix des gérants incluant au moins un gérant de catégorie A et un gérant de catégorie
B (même par voie de représentation).
Tout gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance et le conseil de gérance peut également être réuni par
conférence téléphonique, par vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication, permettant à tous les par-
ticipants de s'entendre mutuellement. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la
présence physique à cette réunion. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre
gérant sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, deux gérants ou dans le cas où l'assemblée générale
des associés a nommé différentes catégories de gérants (à savoir des gérants de la catégorie A et des gérants de la catégorie
B) un gérant de catégorie A conjointement avec un gérant de catégorie B peuvent nommer des fondés de pouvoir de la
société, qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à
déterminer dans la procuration.
Art. 11. Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la société. En tant que représentants de
la société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant , dirigeant
ou fondé de pouvoir de la société, sera, dans la mesure la plus large permise par la Loi, indemnisée par la société pour
toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou fondé de pouvoir et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les
mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procé-
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dures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
«responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et mon-
tants payés en règlement et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou fondé de pouvoir:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,
de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;
(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt
de la société; ou
(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait
été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou fondé de
pouvoir peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant,
dirigeant ou fondé de pouvoir et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne.
Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le personnel de la
société, y compris les gérants, dirigeants ou fondés de pouvoir en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la Loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du représentant
ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation confor-
mément au présent article.
Art. 12. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles
200-1 et 200-2, entre autres, de la Loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque
contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des
associés ne sont pas applicables.
Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la Loi, par écrit (dans la mesure
où c'est permis par la Loi) ou lors d'assemblées.
Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l'intégralité du capital social de la société est représentée à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation
préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites
dans le registre des associés tenu par la société ou moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions.
Les résolutions prennent effet à partir de l'approbation par la majorité comme prévu par la Loi concernant les décisions
collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la date y précisée). Une résolution écrite unanime
peut être passée à tout moment sans convocation préalable.
A moins que ce soit prévu autrement par la Loi, les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si
elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté. Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par une
majorité des associés représentant au moins trois-quarts du capital social émis et les décisions concernant le changement
de nationalité de la société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social émis.
Art. 13. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis par le gérant ou le conseil de gérance,
- ces comptes doivent montrer que des fonds suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le
montant à distribuer ne doit pas dépasser les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice fiscal augmenté des
bénéfices reportés et des réserves distribuables et de la prime d'émission mais réduit des pertes reportées et des sommes
à allouer aux réserves établies par la Loi.
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale des associés.
L'assemblée générale des associés peut décider d'affecter un montant du compte prime d'émission au compte de
réserve légale.
Art. 14. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
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Art. 17. Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et placés dans la réserve légale. Ces
prélèvements et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social,
mais devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 18. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 20. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérants de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérant de catégorie A:i>
- Monsieur Lewis Andrew CREIGHTON, administrateur de sociétés, né à Belfast (Irlande du Nord), le 1
er
avril 1987,
demeurant professionnellement à 32-38 Linenhall Street, Belfast, BT2 8BG (Irlande du Nord).
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Douwe TERPSTRA, administrateur de sociétés, né à Leeuwarden (Pays-Bas), le 31 octobre 1958, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Monsieur Eriks MARTINOVSKIS, administrateur de sociétés, né à Ventspils (Lettonie), le 12 septembre 1980, de-
meurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
- Monsieur Julien PONSON, administrateur de sociétés, né à Poissy (France), le 29 juillet 1981, demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1258 Luxembourg, 22, rue Jean-Pierre Brasseur.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
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Signé: Alain THILL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 septembre 2012. Relation GRE/2012/3310. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 19 septembre 2012.
Référence de publication: 2012119851/458.
(120162018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2012.
SWIP & CWI Luxembourg (No.1) Holding Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 161.768.
Les statuts coordonnés au 27 août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012120555/11.
(120162938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Xegemamer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 117.355.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012120610/9.
(120162946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
ELS Immobilien S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 127.663.
En date du 6 septembre 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- transfert du siège social de la société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 121, avenue de la Faïencerie,
L-1511 Luxembourg avec effet immédiat
- acceptation de la démission d'Alan Dundon, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882 Luxem-
bourg, de son mandat de Gérant de catégorie B, avec effet au 5 septembre 2012
- acceptation de la démission de Robert Brimeyer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll L-1882
Luxembourg, de son mandat de Gérant de catégorie B, avec effet au 5 septembre 2012
- nomination de Robert Faber, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, au
mandat de Gérant de catégorie B, avec effet au 5 septembre 2012 et pour une durée indéterminée
- nomination de Michael Probst, avec adresse professionnelle au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, au
mandat de Gérant de catégorie B, avec effet au 5 septembre 2012 et pour une durée indéterminée
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 septembre 2012.
Référence de publication: 2012120786/21.
(120162572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Azimmo S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-9696 Winseler, 42, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 102.414.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Fiduciaire Arbo S.A.
Signature
Référence de publication: 2012120671/11.
(120163393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Becolux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, avenue Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 93.323.
En ce qui concerne l’adresse de la société, il y a lieu de faire le redressement suivant:
au lieu de «rue Prince Henri» il s’agit de «Av. Prince Henri».
Référence de publication: 2012120686/9.
(120162742) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Brabant Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 151.257.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012120696/9.
(120162874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Exeter Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CAD 35.001,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 156.563.
Veuillez prendre note du changement d'adresse des Gérants de catégorie A suivantes:
Evan Smith
Mathisen Way
Colnbrook, Slough
Berkshire SL3 0HB
Royaume-Uni
Christian Idczak
Mathisen Way
Poyle Road
Colnbrook
Berkshire SL3 0HB
Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
<i>Pour la société
i>Johannes de Zwart
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2012120774/25.
(120162686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Cales S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 29, rue Albert Ier.
R.C.S. Luxembourg B 115.559.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012120709/11.
(120162831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Headland Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 2.370.600,00.
Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 104.523.
Les comptes annuels au 31 mars 2011, établis en Livres Sterling, ainsi que les autres documents et informations qui s’y
rapportent ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Référence de publication: 2012120842/12.
(120162734) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Catoc S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, avenue Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 60.006.
En ce qui concerne l’adresse de la société, il y a lieu de faire le redressement suivant:
au lieu de «rue Prince Henri» il s’agit de «Av. Prince Henri».
Référence de publication: 2012120715/9.
(120162739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Captiva Capital II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.955,00.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 11, rue Sainte Zithe.
R.C.S. Luxembourg B 110.391.
<i>Extrait du 20 septembre 2012i>
Veuillez noter que le siège social de la Société a été transféré du 41, avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg à l’adresse
suivante:
11, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012120712/15.
(120163382) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
VII Strand B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 101.495.912,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 33, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 161.608.
In the year two thousand and twelve, on the tenth day of September.
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
VII Strand A S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws
of Luxembourg, with registered office at 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number 161.572 (the Sole Shareholder),
here represented by Mr Vincent Bouffioux, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power
of attorney, given on 7 September 2012,
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which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to act that it represents
the entire share capital of VII Strand B S.à r.l. (the Company), established under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 33, avenue Monterey, L-2163, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 161.608, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer dated 16 June 2011,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1987 on 29 August 2011, that has been amended
for the last time by a deed of Maître Martine Schaeffer dated 18 July 2011, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations N° 2230 on 21 September 2011.
The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary general meeting is regularly constituted and that
it may validly deliberate on the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to decrease the share capital of the Company from its current amount of EUR 112,773,235 (one hundred
twelve million seven hundred seventy-three thousand two hundred thirty-five euro) by an amount of EUR 11,277,323
(eleven million two hundred seventy-seven thousand three hundred twenty-three euro) to an amount of EUR 101,495,912
(one hundred one million four hundred ninety-five thousand nine hundred twelve euro) via the cancellation of 11,277,323
(eleven million two hundred seventy-seven thousand three hundred twenty-three) shares, having a par value of EUR 1
(one euro) each, and to use the proceeds from such share capital decrease in order to (i) allocate an amount of EUR
10,005,151.67 (ten million five thousand one hundred fifty-one euro and sixty-seven cent) to the legal reserves account
of the Company, (ii) to allocate an amount of EUR 1,127, 731,80 (one million one hundred twenty-seven thousand seven
hundred thirty-one euro and eighty cent) to the distributable reserves account of the Company and (ii) pay the remaining
EUR 144,439.53 (one hundred forty-four thousand four hundred thirty-nine euro and fifty-three cent) to the Sole Share-
holder by way of set-off against receivables held by the Company in a corresponding amount against the Sole Shareholder;
2. Amendment of article 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the aforementioned share
capital decrease; and
3. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
to any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxembourg, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company to the registration of the cancelled shares in the share register of the Company.
This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to decrease the share capital of the Company from its current amount of EUR
112,773,235 (one hundred twelve million seven hundred seventy-three thousand two hundred thirty-five euro), repre-
sented by 112,773,235 (one hundred twelve million seven hundred seventy-three thousand two hundred thirty-five)
shares, having a nominal value of EUR 1 (one euro) each,
by an amount of EUR 11,277,323 (eleven million two hundred seventy-seven thousand three hundred twenty-three
euro),
to an amount of EUR 101,495,912 (one hundred one million four hundred ninety-five thousand nine hundred twelve
euro), represented by 101,495,912 (one hundred one million four hundred ninety-five thousand nine hundred twelve)
shares, having a nominal value of EUR 1 (one euro) each, by way of the cancellation of 11,277,323 (eleven million two
hundred seventy-seven thousand three hundred twenty-three) shares, having a nominal value of EUR 1 (one euro) each,
and to use the proceeds from such share capital decrease in order to (i) allocate an amount of EUR 10,005,151.67
(ten million five thousand one hundred fifty-one euro and sixty-seven cent) to the legal reserves account of the Company,
(ii) to allocate an amount of EUR 1,127, 731,80 (one million one hundred twenty-seven thousand seven hundred thirty-
one euro and eighty cent) to the distributable reserves account of the Company and (iii) pay the remaining EUR 144,439.53
(one hundred forty-four thousand four hundred thirty-nine euro and fifty-three cent) to the Sole Shareholder by way of
set-off against receivables held by the Company in a corresponding amount against the Sole Shareholder.
As a consequence of the share capital decrease, the Sole Shareholder holds 101,495,912 (one hundred one million
four hundred ninety-five thousand nine hundred twelve) shares issued by the Company.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association
of the Company, which English version shall be henceforth reworded as follows:
" Art. 6. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 101,495,912 (one hundred one million four hundred
ninety-five thousand nine hundred twelve euro), represented by 101,495,912 (one hundred one million four hundred
ninety-five thousand nine hundred twelve) shares, having a nominal value of EUR 1 (one euro) each."
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<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowers and authorises any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen & Overy Luxem-
bourg, to proceed on behalf of the Company to the registration of the cancelled shares in the share register of the
Company and to see to any formalities in connection therewith.
Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated above.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing
party the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing party and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said person appearing signed
with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mil douze, le dix septembre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
VII Strand A S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 161.572 (l'Associé Unique),
ici représentée par M. Vincent Bouffioux, employé, ayant son adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Luxembourg, le 7 septembre 2012,
ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, restera
annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentaire de prendre acte de ce qu'il représente la totalité du capital social
de la société à responsabilité limitée dénommée VII Strand B S.à r.l. (la Société), société de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 33, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 161.608, constituée selon un acte de Maître Martine Schaeffer du 16 juin 2011, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 1987 en date du 29 août 2011, modifié en dernier lieu par un acte
de Maître Martine Schaeffer en date du 18 juillet 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N°
2230 en date du 21 septembre 2011 .
L'Associé Unique déclare que la présente assemblée générale extraordinaire est régulièrement constituée et peuvent
valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Réduction du capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 11.277.323 (onze millions deux cent
soixante-dix-sept mille trois cent vingt-trois euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 112.773.235 (cent
douze millions sept cent soixante-treize mille deux cent trente-cinq euros) à un montant de EUR 101.495.912 (cent un
millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent douze euros) par voie d'annulation de 11.277.323 (onze millions
deux cent soixante-dix-sept mille trois cent vingt-trois) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un
euro) chacune, et d'utiliser le produit résultant de ladite réduction de capital afin (i) d'allouer une somme de EUR
10.005.151.67 (dix millions cinq mille deux cent cinquante et un euros et soixante-sept cents) au compte de réserves
légales de la Société, (ii) d'allouer une somme de EUR 1.127.731,80 (on million cent vingt-sept mille sept cent trente et
un euros et quatre-vingt cents) au compte de réserves distribuables de la Société et (iii) de rembourser un montant de
EUR 144.439,53 (cent quarante-quatre mille quatre cent trente-neuf euros et cinquante-trois cents) à l'Associé Unique
par voie de compensation avec une créance d'un montant correspondant détenue par la Société à l'encontre de l'Associé
Unique;
2. Modification de l'article 6 des statuts de la Société afin de refléter la réduction de capital prémentionnée; et
3. Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements effectués ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société ou tout avocat ou employé d'Allen & Overy Luxembourg, afin
d'effectuer au nom de la Société, par sa seule signature, pour le compte de la Société, l'enregistrement des parts sociales
annulées dans le registre de parts sociales de la Société.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société à concurrence d'un montant de EUR 11.277.323
(onze millions deux cent soixante-dix-sept mille trois cent vingt-trois euros),
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pour le ramener de son montant actuel de EUR 112.773.235 (cent douze millions sept cent soixante-treize mille deux
cent trente-cinq euros), représenté par 112.773.235 (cent douze millions sept cent soixante-treize mille deux cent trente-
cinq) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune,
à un montant de EUR 101.495.912 (cent un millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent douze euros),
représenté par 101.495.912 (cent un millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent douze) parts sociales, ayant
une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune,
par voie d'annulation de 11.277.323 (onze millions deux cent soixante-dix-sept mille trois cent vingt-trois) parts sociales
ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune,
et d'utiliser le produit résultant de ladite réduction de capital afin (i) d'allouer une somme de EUR 10.005.151.67 (dix
millions cinq mille deux cent cinquante et un euros et soixante-sept cents) au compte de réserves légales de la Société,
(ii) d'allouer une somme de EUR 1.127.731,80 (un million cent vingt-sept mille sept cent trente et un euros et quatre-
vingts cents) au compte de réserves distribuables de la Société et (iii) de rembourser un montant de EUR 144.439,53
(cent quarante-quatre mille quatre cent trente-neuf euros et cinquante-trois cents) à l'Associé Unique par voie de com-
pensation avec une créance d'un montant correspondant détenue par la Société à l'encontre de l'Associé Unique.
Suite à cette réduction de capital, l'Associé Unique détient 101.495.912 (cent un millions quatre cent quatre-vingt-
quinze mille neuf cent douze) parts sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société, dont la version
française aura désormais la teneur suivante:
" Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 101.495.912 (cent un millions quatre cent quatre-
vingt-quinze mille neuf cent douze euros), représenté par 101.495.912 (cent un millions quatre cent quatre-vingt-quinze
mille neuf cent douze) parts sociales, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune."
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués
ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de Allen & Overy
Luxembourg, afin d'effectuer pour le compte de la Société l'enregistrement des parts sociales annulées dans le registre
de parts sociales de la Société et de prendre en charge toute formalité en relation avec ce point.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de la partie comparante, en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec Nous notaire
la présente minute.
Signé: V. Bouffioux et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 septembre 2012. Relation: LAC/2012/42346. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Référence de publication: 2012120593/165.
(120162793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
COC Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.359.753,54.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 155.386.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 22 mai 2012, l'associé unique a pris la décision de ne pas
renouveler le mandat de réviseur d'entreprises agréé de Ernst & Young, avec siège social au 7, parc d'activité syrdall,
L-5365 Munsbach.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 septembre 2012.
Référence de publication: 2012120724/13.
(120162565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Concilium Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 161.634.
L'an deux mille douze, le quatorze septembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
ONT COMPARU:
1) La société à responsabilité limitée “Georges & Associés S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxem-
bourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
section B, sous le numéro 107572,
ici dûment représentée par ses deux gérants, savoir:
- Monsieur Serge DE CEUNINCK, comptable, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, et
- Monsieur François GEORGES, qualifié ci-après.
2) Monsieur François GEORGES, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée “CONCILIUM S.à r.l.” (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-1330
Luxembourg, 34A, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 161634 (la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 17 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1986 du 29 août 2011,
et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 janvier 2012, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 667 du 13 mars 2012, contenant notamment l'adoption par
la Société de la dénomination actuelle;
- Que la présente assemblée a été convoquée par lettres recommandées, envoyées le 4 septembre 2012, adressées à
tous les associés de la Société; la preuve des convocations a été déposée sur le bureau;
- Que bien que Monsieur Jérôme WUNSCH, employé, demeurant professionnellement à L-1330 Luxembourg, 34A,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, ait été dûment convoqué par lettre recommandée à la poste à la présente as-
semblée, il n'a pas comparu;
- Que les associés sub 1) et 2), préqualifiés, représentent la majorité des associés et les trois quarts (3/4) du capital
social, de sorte que la présente assemblée est valablement constituée;
- Qu'ensuite les comparants, se réunissant en assemblée générale extraordinaire, abordent l'ordre du jour et, après
en avoir délibéré, ils ont pris à l'unanimité les résolutions suivantes, sur ordre du jour conforme:
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée décide de modifier l'objet social et de donner subséquemment à l’article 2 des statuts la teneur suivante:
" Art. 2. Objet social. La Société exerce des fonctions de contrôle et agit à titre de commissaire aux comptes ou de
liquidateur dans d’autres sociétés."
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: S. DE CEUNINCK, F. GEORGES, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 septembre 2012. LAC/2012/43244. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
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Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Référence de publication: 2012120729/52.
(120162608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Concilium Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 161.634.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012120730/14.
(120162633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
CTO Europe Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 110.962.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012120736/9.
(120162910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Lansan Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 110.878.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 17 septembre 2012i>
Le Conseil d’administration accepte la démission de Monsieur Stéphane Weyders, avec adresse professionnelle au 22,
rue Goethe, L-1637 Luxembourg en tant qu’administrateur de catégorie A.
Le Conseil d'administration coopte en remplacement Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, né le 07 février 1964 à
Saint-Mard (Belgique), avec adresse professionnelle au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Le Conseil d'Administration soumettra cette cooptation à l'assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu'elle procède à l'élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors de:
- Julien Moretti, administrateur de catégorie B de la Société, avec adresse professionnelle au 22 rue Goethe, L-1637
Luxembourg;
- Jérémy Lequeux, administrateur de catégorie B de la Société, avec adresse professionnelle au 22 rue Goethe, L-1637
Luxembourg;
- Gilles Jacquet, administrateur de catégorie A de la Société, avec adresse professionnelle au 40 avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2012.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012120911/25.
(120162627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
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FR Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.108.970,62.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 170.433.
In the year two thousand and twelve, on the fifth of September,
before us Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, acting in repla-
cement of Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 720890, an English private limited liability company, with
registered office at 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom and registered under number 228660, acting as
nominee for Montagu IV LP, a limited partnership with registered office at 2 More London Riverside, London SE1 2AP,
United Kingdom and registered under number LP014211 ("Montagu IV LP"),
represented by Me Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London on September
5, 2012,
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 720890, an English private limited liability company, with
registered office at 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom and registered under number 228660, acting as
nominee for Montagu IV (Non-US) LP, a limited partnership with registered office at 2 More London Riverside, London
SE1 2AP, United Kingdom and registered under number LP014367 ("Montagu IV (Non-US) LP"),
represented by Me Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London on September
5, 2012,
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 720890, an English private limited liability company, with
registered office at 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom and registered under number 228660, acting as
nominee for Montagu IV (US) LP, a limited partnership with registered office at 2 More London Riverside, London SE1
2AP, United Kingdom and registered under number LP014212 ("Montagu IV (US) LP"),
represented by Me Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London on September
5, 2012,
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 720890, an English private limited liability company, with
registered office at 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom and registered under number 228660, acting as
nominee for Montagu IV (B) LP, a limited partnership with registered office at 2 More London Riverside, London SE1
2AP, United Kingdom and registered under number LP014213 ("Montagu IV (B) LP", together with Montagu IV LP,
Montagu IV (Non-US) LP and Montagu IV (US) LP, the "Shareholders"),
represented by Me Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London on September
5, 2012.
The above proxies, signed by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are all the shareholders of
FR Group Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having a share capital of thirty-five million seven hundred ninety-two thousand six hundred twenty euro (EUR
35,792,620.-), with registered office at 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated following a deed of the undersigned notary of 20 July 2012, published on 30 August 2012 in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 2156, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 170433 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have last been
amended on 23 August 2012 following a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Association.
The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 To approve and ratify the redemption of three hundred thirty-four million one hundred eighty-two thousand four
hundred sixty-nine (334,182,469) Class A1 Shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each, and three hundred
thirty-four million one hundred eighty-two thousand four hundred sixty-nine (334,182,469) Class A2 Shares, with a
nominal value of one cent (EUR 0.01) each for an aggregate amount of thirty-three million four hundred eighteen thousand
two hundred forty-six euro and ninety cents (EUR 33,418,246.90).
2 To acknowledge the acceptation of the proposed redemption of shares by the existing shareholders.
3 To reduce the corporate capital of the Company by an amount of six million six hundred eighty-three thousand six
hundred forty-nine euro and thirty-eight cents (EUR 6,683,649.38) so as to reduce it from its current amount of thirty-
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five million seven hundred ninety-two thousand six hundred twenty euro (EUR 35,792,620.-) to twenty-nine million one
hundred eight thousand nine hundred seventy euro and sixty-two cents (EUR 29,108,970.62) by cancellation of the shares
so redeemed.
4 To amend article 5, first paragraph, of the articles of Incorporation of the Company so as to reflect the resolutions
to be adopted under the above items.
5 Miscellaneous.
have requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders acknowledged that the Company’s interim financial statements as of the date hereof showed suffi-
cient available funds currently booked in the Company’s accounts so that a redemption of shares for a total amount thirty-
three million four hundred eighteen thousand two hundred forty-six euro and ninety cents (EUR 33,418,246.90) shall not
have the effect of reducing the net assets of the Company below the aggregate of the Company’s subscribed capital and
the Company’s reserves which may not be distributed under Luxembourg laws and/or the articles of incorporation of
the Company.
The Shareholders resolved to approve and ratify the redemption of three hundred thirty-four million one hundred
eighty-two thousand four hundred sixty-nine (334,182,469) Class A1 Shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01)
each, and three hundred thirty-four million one hundred eighty-two thousand four hundred sixty-nine (334,182,469) Class
A2 Shares, with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each for an aggregate amount of thirty-three million four hundred
eighteen thousand two hundred forty-six euro and ninety cents (EUR 33,418,246.90).
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolved to acknowledge the acceptation of the proposed redemption of shares by the existing
shareholders.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolved to reduce the corporate capital of the Company by an amount of six million six hundred
eighty-three thousand six hundred forty-nine euro and thirty-eight cents (EUR 6,683,649.38) so as to reduce it from its
current amount of thirty-five million seven hundred ninety-two thousand six hundred twenty euro (EUR 35,792,620.-)
to twenty-nine million one hundred eight thousand nine hundred seventy euro and sixty-two cents (EUR 29,108,970.62)
by cancellation of the shares so redeemed.
<i>Fourth resolutioni>
As a result of the above resolutions, the Shareholders resolved to amend article 5, first paragraph of the Company's
articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:
"The subscribed capital of the Company is set at twenty-nine million one hundred eight thousand nine hundred seventy
euro and sixty-two cents (EUR 29,108,970.62) divided into one billion four hundred fifty-five million four hundred forty-
eight thousand five hundred thirty-one euro (EUR 1,455,448,531) class A1 shares (the "Class A1 Shares") and one billion
four hundred fifty-five million four hundred forty-eight thousand five hundred thirty-one euro (EUR 1,455,448,531) class
A2 shares (the "Class A2 Shares" and together with the Class A1 Shares, the "Class A Shares"), with a nominal value of
one cent (EUR 0.01) each (together referred to as the "Shares" and each a "Share"), all of which are fully paid up."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at two thousand euro (EUR 2.000,-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le cinq septembre,
par-devant nous Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en remplacement de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché du Luxem-
bourg,
ont comparu:
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HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 720890, une private limited liability company de droit anglais,
ayant son siège social au 8 Canada Square, Londres E14 5HQ, Royaume Uni et immatriculée sous le numéro 228660,
agissant en tant que nominee de Montagu IV LP, un limited partnership ayant son siège social à 2 More London Riverside,
Londres SE1 2AP, Royaume Uni et immatriculé sous le numéro LP014211 («Montagu IV LP»),
représentée par Me Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Londres
le 5 septembre 2012,
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 720890, une private limited liability company de droit anglais,
ayant son siège social au 8 Canada Square, Londres E14 5HQ, Royaume Uni et immatriculée sous le numéro 228660,
agissant en tant que nominee de Montagu IV (Non-US) LP, un limited partnership ayant son siège social à 2 More London
Riverside, Londres SE1 2AP, Royaume Uni et immatriculé sous le numéro LP014367 («Montagu IV (Non-US) LP»),
représentée par Me Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Londres
le 5 septembre 2012,
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 720890, une private limited liability company de droit anglais,
ayant son siège social au 8 Canada Square, Londres E14 5HQ, Royaume Uni et immatriculée sous le numéro 228660,
agissant en tant que nominee de Montagu IV (US) LP, un limited partnership ayant son siège social à 2 More London
Riverside, Londres SE1 2AP, Royaume Uni et immatriculé sous le numéro LP014212 («Montagu IV (US) LP»),
représentée par Me Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Londres
le 5 septembre 2012,
HSBC Global Custody Nominee (UK) Limited Account 720890, une private limited liability company de droit anglais,
ayant son siège social au 8 Canada Square, Londres E14 5HQ, Royaume Uni et immatriculée sous le numéro 228660,
agissant en tant que nominee de Montagu IV (B) LP, un limited partnership ayant son siège social à 2 More London
Riverside, Londres SE1 2AP, Royaume Uni et immatriculé sous le numéro LP014213 («Montagu IV (B) LP», ensemble
avec Montagu IV LP, Montagu IV (Non-US) LP et Montagu IV (US) LP, les «Associés»),
représentée par Me Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Londres
le 5 septembre 2012.
Les prédites procurations, signées par le mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte aux
fins d’enregistrement.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés sont tous les associés de FR Group Holdings
S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de
trente-cinq millions sept cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt euros (EUR 35.792.620,-), dont le siège social est au
12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Marc
Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg en date du 20 juillet 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2156 le 30 août 2012 et immatriculée auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170433 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été
modifiés la dernière fois le 23 août 2012 suivant acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-
Bains, Grand-Duché de Luxembourg, pas encore publie au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informés des déci-
sions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Approbation et ratification du rachat de trois cent trente-quatre millions cent quatre-vingt-deux mille quatre cent
soixante-neuf (334.182.469) Parts Sociales de Catégorie A1 ayant une valeur nominale d’un centime (EUR 0,01) chacune
et trois cent trente-quatre millions cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-neuf (334.182.469) Parts Sociales
de Catégorie A2 ayant une valeur nominale d’un centime (EUR 0,01) chacune pour un prix total de trente-trois millions
quatre cent dix-huit mille deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix cents (EUR 33.418.246,90).
2 Reconnaissance de l’acceptation du rachat proposé par les associés existants.
3 Réduction du capital social de la Société d’un montant de six millions six cent quatre-vingt-trois mille six cent
quarante-neuf euros et trente-huit centimes (EUR 6.683.649,38) afin de le réduire de son montant actuel de trente-cinq
millions sept cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt euros (EUR 35.792.620,-) à vingt-neuf millions cent huit mille
neuf cent soixante-dix euros et soixante-deux centimes (EUR 29.108.970,62), par annulation des parts sociales ainsi
rachetées.
4 Modification de l’article 5, premier alinéa, des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées
conformément à l’ordre du jour ci-dessus.
5 Divers.
a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
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<i>Première résolutioni>
Les Associés ont constaté que les comptes intérimaires de la Société à la date des présentes montrent suffisamment
de réserves disponibles actuellement inscrites dans les livres comptables de la Société afin qu’un rachat de parts sociales
pour un montant total de trente-trois millions quatre cent dix-huit mille deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-
dix centimes (EUR 33.418.246,90) n’ait pas pour effet que l’actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté des
réserves indisponibles aux termes de loi et/ou des statuts de la Société.
Les Associés ont décidé d’approuver et de ratifier le rachat de trois cent trente-quatre millions cent quatre-vingt-deux
mille quatre cent soixante-neuf (334.182.469) Parts Sociales de Catégorie A1 ayant une valeur nominale d’un centime
(EUR 0,01) chacune et trois cent trente-quatre millions cent quatre-vingt-deux mille quatre cent soixante-neuf
(334.182.469) Parts Sociales de Catégorie A2 ayant une valeur nominale d’un centime (EUR 0,01) chacune pour un prix
total de trente-trois millions quatre cent dix-huit mille deux cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR
33.418.246,90).
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés ont décidé de prendre acte de l’acceptation du rachat proposé par les Associés existants.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés ont décidé de réduire le capital social de la Société d’un montant de six millions six cent quatre-vingt-
trois mille six cent quarante-neuf euros et trente-huit centimes (EUR 6.683.649,38) afin de le réduire de son montant
actuel de trente-cinq millions sept cent quatre-vingt-douze mille six cent vingt euros (EUR 35.792.620,-) à vingt-neuf
millions cent huit mille neuf cent soixante-dix mille euros et soixante-deux centimes (EUR 29.108.970,62), par annulation
des parts sociales ainsi rachetées.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés ont décidé de modifier l’article 5, premier alinéa, des statuts de la Société pour refléter les résolutions
ci-dessus. Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital émis de la Société est fixé à vingt-neuf millions cent huit mille neuf cent soixante-dix euros et soixante-
deux centimes (EUR 29.108.970,62) divisé en un milliard quatre cent cinquante-cinq millions quatre cent quarante-huit
mille cinq cent trente-et-une (1.455.448.531) parts sociales de catégorie A1 (les «Parts Sociales de Catégorie A1») et un
milliard quatre cent cinquante-cinq millions quatre cent quarante-huit mille cinq cent trente-et-une (1.455.448.531) parts
sociales de catégorie A2 (les «Parts Sociales de Catégorie A2» et collectivement avec les Parts Sociales de Catégorie A1,
les «Parts Sociales de Catégorie A») ayant une valeur nominale d’un centime d’euro (EUR 0,01) chacune (collectivement
les «Parts Sociales» et individuellement une «Part Sociale»), celles-ci étant entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à deux mille euros (EUR 2.000,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: N. Gauzès, J. Elvinger.
Enregistré à Remich, le 10 septembre 2012, REM/2012/1095. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 20 septembre 2012.
Référence de publication: 2012120816/211.
(120162814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Dakor Agro Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 141.738.
EXTRAIT
Veuillez être informé que le nom de Mme. Galyna Vasylyk, administrateur de la société, a changé et est désormais
Mme. Galyna Kovtok.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Stéphane Hépineuze
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2012120738/14.
(120162832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Dexia Carbon Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 141.139.
Par décision de l’associé unique en date du 22 mai 2012, il a été décidé de renouveler le mandat du Réviseur d’Entre-
prises, PricewaterhouseCoopers S.à r.l., 400 route d’Esch, L-1014 Luxembourg, pour une période d’un an prenant fin lors
de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice social du 1
er
juillet 2011 au 30 juin 2012.
<i>Pour DEXIA CARBON CAPITAL S. à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012120742/15.
(120162947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Defat Tanguy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 157.913.
Par la présente, nous dénonçons le siège social de la société DEFAT Tanguy Sàrl RC B157913 – 18 Route de Bigonville
à L-8832 ROMBACH à dater du 1
er
mars 2012.
Rombach, le 10 SEPTEMBRE 2012.
Référence de publication: 2012120749/9.
(120162721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Dictame II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 142.768.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012120750/9.
(120162799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Epinay S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.
R.C.S. Luxembourg B 66.184.
Les comptes annuels au 31 août 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012120789/9.
(120162844) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Dictame II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 142.768.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 17 septembre 2012i>
Est nommé administrateur, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au
31 décembre 2014, Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue
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Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy HORNICK, administrateur démissionnaire
en date de ce jour.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 septembre 2012.
Référence de publication: 2012120751/14.
(120162808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Ecolab Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 332.577.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.319.
Les comptes annuels au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012120760/13.
(120162882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Ecolab Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 332.577.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.319.
Les comptes annuels au 30 novembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012120761/13.
(120162883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
EIF Soparfi B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 105.112.
Les comptes consolidés de CBRE European Industrial Fund CV au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012120779/14.
(120162842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Ecolab Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.517.542,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.318.
Les comptes annuels au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012120762/13.
(120162907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Ecolab Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.517.542,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 132.318.
Les comptes annuels au 30 novembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012120763/13.
(120162908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Ecolab Lux 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 8.261.262,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 153.406.
Les comptes annuels au 30 novembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
Stijn Curfs
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012120768/13.
(120162945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
ECM Regions CZ S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 113.308.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 31 octobre 2011i>
Monsieur Frantisek Koch a été relevé de ses fonctions de gérant avec effet immédiat.
Est nommé gérant pour une période indéterminée et avec effet immédiat:
- Monsieur Milan JANKU, demeurant à Nad Strakovkou 1391/6, Prague 6, Postal Code 160 00, République Tchèque,
en remplacement de Monsieur Frantisek Koch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Référence de publication: 2012120777/15.
(120162917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Ecoma (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4207 Esch-sur-Alzette, 12, rue Legallais.
R.C.S. Luxembourg B 67.589.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 20 septembre 2012i>
Démission de Monsieur Werner Langer, né le 25 Juin 1953 à Elsenborn, demeurant à Walleroderweg, 6A B-4780 Sankt
Vith de son mandat d’administrateur
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Nomination de Madame Faha Jeanine, née le 3 mai 1965 à Sankt Vith, demeurant à L-4003 Esch sur Alzette, Rue Nic
Biever 14-16, de sa fonction d’administrateur
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2012120778/13.
(120162587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Enthopar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 120.866.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 18 septembre 2012.
Référence de publication: 2012120788/10.
(120162680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
EIF Soparfi C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 155.900,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 105.687.
Les comptes consolidés de CBRE European Industrial Fund CV au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012120780/14.
(120162841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Umbrella Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 647.500,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 135.447.
In the year two thousand and twelve, on the thirteenth day of September.
Before the undersigned Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mrs Dolors Donadeu CASTANY, born on March 15
th
, 1930 in Barcelona (Spain), residing at Av. Santa Coloma, Xalet
le Roureda 74-76, AD500 Andorra la Vella, Principality of Andorra,
duly represented by Mrs Raymonde JALLON, private employee, having her professional address in L-2134 Luxembourg,
58, rue Charles Martel, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10 September 2012 in Andorra.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain attached
to this deed in order to be registered therewith.
The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of Umbrella Investments S.à r.l., a société à
responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 58, rue
Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under registration number B 135.447, incorporated on 20 December 2007 pursuant to a deed of the
undersigned notary, notary residing in Luxembourg published with the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
under number 398 dated February 15
th
, 2008 (the "Company"). The articles of incorporation have been amended latest
pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg dated December 8
th
, 2009, published
with the Mémorial C Récueil des Sociétés et Associations under number 244 dated February 4
th
, 2010.
The Sole Shareholder then reviewed the following agenda (the "Agenda"):
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<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 300,000 (three hundred thousand euro) in order
to bring the share capital from its present amount of EUR 347,500 (three hundred forty-seven thousand five hundred
euro), represented by 13,900 (thirteen thousand nine hundred) shares in registered form having a nominal value of EUR
25 (twenty-five euro) each, to EUR 647,500 (six hundred forty-seven thousand five hundred euro), by way of the issue
of 12,000 (twelve thousand) new shares in registered form of the Company, having a nominal value of EUR 25 (twenty-
five euro) each.
2. Subscription for and payment of the share capital increase specified in item 1. above.
3. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Company, as amended, in order to
reflect the increase of the share capital adopted under item 1. above.
4. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company, Raymonde Jallon or any other employee of Maitland Luxembourg S.A., to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.
5. Miscellaneous.
Further to the review of the different items composing the Agenda, the Sole Shareholder, representing the entire share
capital of the Company, requested the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of three hundred thousand Euro
(EUR 300,000), in order to bring it from its current amount of three hundred forty-seven thousand five hundred Euro
(EUR 347,500) represented by 13,900 (thirteen thousand nine hundred) shares in registered form having a nominal value
of EUR 25 (twenty-five euro) each, up to a new amount of six hundred forty-seven thousand five hundred Euro (EUR
647,500) through the issuance of twelve thousand (12,000) new shares in registered form having a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each.
<i>Subscription and Paymenti>
All of the twelve thousand (12,000) new shares in registered form have been subscribed by the Sole Shareholder
aforementioned, at a total price of three hundred thousand Euro (EUR 300,000) in cash, out of which the total amount
of three hundred thousand (EUR 300,000) has been allocated to the share capital so that the amount of three hundred
thousand Euro (EUR 300,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5.1. of the Company's
articles of association in order to read as follows:
" Art. 5.1. The company's corporate capital is fixed at six hundred and forty-seven thousand five hundred euro (EUR
647,500.-) represented by twenty-five thousand nine hundred (25,900) shares in registered form with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up."
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with
power and authority given to any manager of the Company, Raymonde Jallon or any other employee of Maitland Lu-
xembourg S.A., to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register
of the Company.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On express request of the same appearing
person, and in case any divergences would arise between the French and the English text, the English text will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name and residence, said
person signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le treize septembre.
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Madame Dolors Donadeu CASTANY, née le 15 mars 1930 à Barcelone (Espagne), demeurant à Av. Santa Coloma,
Xalet le Roureda 74-76, AD500 Andorra la Vella, Principauté d'Andorre,
représentée par Madame Raymonde JALLON, employée privée, demeurant professionnellement à L-2134 Luxem-
bourg, 58, rue Charles Martel, en vertu d'une procuration donnée en date du 10 Septembre 2012 à Andorre.
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Ladite procuration, signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte
pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l'associé unique (l'"Associé Unique") de Umbrella Investments S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 135.447, constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentaire, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2007 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n° 398 du 15 février 2008 (ci après la «Société»). Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg en date8 décembre 2009, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 244 du 4 février 2010.
Le comparant a revu l'ordre du jour de l'assemblée qui est le suivant:
<i>Agendai>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de trois cent mille Euros (EUR 300.000) pour le porter
de son montant actuel de trois cent quarante-sept mille cinq cents Euros (EUR 347.500) représenté par treize mille neuf
cents (13.900) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominative de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune à un
montant de six cent quarante-sept mille cinq cents Euros (EUR 647.500) par l'émission de douze mille (12.000) nouvelles
parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune.
2. Souscription et paiement de l'augmentation de capital spécifiée à la résolution 1 ci-dessus.
3. Modification de l'article 5.1. des statuts de la Société, tels que modifiés, afin de tenir compte de l'augmentation du
capital social adoptée en vertu de la résolution 1.
4. Modification du registre des actionnaires de la Société afin de tenir compte des modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité donnée à n'importe quel gérant de la société, Raymonde Jallon ou tout autre employé de Maitland Luxembourg
S.A., afin de procéder, au nom et pour le compte de la Société, à l'enregistrement des actions nouvellement émises dans
le registre des actionnaires de la Société.
5. Divers.
Le comparant, représentant l'intégralité du capital social, ayant pris connaissance des différents points mis à l'ordre du
jour, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trois cent mille Euros (EUR
300.000) pour le porter de son montant actuel de trois cent quarante-sept mille cinq cents Euros (EUR 347.500) repré-
senté par treize mille neuf cents (13.900) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominative de vingt-cinq
Euros (EUR 25) chacune à un montant de six cent quarante-sept mille cinq cents Euros (EUR 647.500) par l'émission de
douze mille (12.000) nouvelles parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25)
chacune.
<i>Souscription et Paiementi>
L'intégralité des douze mille (12.000) nouvelles parts sociales nominatives a été souscrite par l'Associé Unique, sus-
nommé, à un prix total de trois cent mille Euros (EUR 300.000) en espèces, dont trois cent mille Euros (EUR 300.000)
ont été affectés au capital social, de façon à ce que le montant de trois cent mille Euros (EUR 300.000) soit immédiatement
disponible pour la Société, comme il en a été justifié au notaire soussigné.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1. des statuts de la Société pour que
celui-ci ait la teneur suivante:
« Art. 5.1. Le capital de la Société est fixé à six cent quarante-sept mille cinq cents Euros (EUR 647.500), représenté
par vingt-cinq mille neuf cents (25.900) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros
(EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de tenir compte des modifications
ci-dessus et de donner pouvoir et autorité à n'importe quel gérant de la Société, Raymonde Jallon ou tout autre employé
de Maitland Luxembourg S.A., afin de procéder, au nom et pour le compte de la Société, à l'enregistrement des actions
nouvellement émises dans le registre des actionnaires de la Société.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français. Sur demande du même comparant, et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, à la date indiquée au début de ce document.
L'acte ayant été lu au représentant des comparants, le représentant a signé avec le notaire le présent acte.
122159
L
U X E M B O U R G
Signé: R. Jallon et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 septembre 2012. LAC/2012/43033. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Référence de publication: 2012120574/139.
(120163359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Foetz Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 168.299.
L'assemblée générale extraordinaire de Foetz Holding S.A. qui s'est tenue le 13 septembre 2012 a approuvé et entériné
la décision du conseil d'administration du 11 septembre 2012 de coopter Madame Anneleen Desmyter, née le 4 septembre
1976 à Turnhout en Belgique, demeurant à B-2243 Zandhoven, 7, Acaciadreef en Belgique, avec effet à partir du 31 août
2012 en tant qu'administrateur B en remplacement et en continuation du mandat initial de Monsieur Brad Jongen, dé-
missionnaire en date du 31 août 2012, jusqu'à l'assemblée générale devant se tenir en 2017.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Georges Reuter
Référence de publication: 2012120799/15.
(120162586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
PHR Investments Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 115.557.
<i>Rectificatif au dépôt L120140301i>
Veuillez noter que les démissions et nominations des personnes suivantes dans le conseil de gérance de la Société sont
entrées en vigueur non pas en date du 1
er
Août 2012 mais bien du 1
er
Septembre 2012:
- Démission au poste de gérant de M. Khadem Mohamed Matar Mohamed Al Remeithi;
- Nomination au poste de gérant de M. Hamad Shawhan Surour Shahwan Al Dhaheri, né le 14 Mars 1981 à Al Ain,
Emirats Arabes Unis, résidant professionnellement au 211 Corniche Street, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis.
A dater du 1
er
Septembre, le Conseil de gérance est en conséquence composé comme suit:
- M. Martinus Cornelis Johannes Weijermans, gérant;
- M. Derek Scott White, gérant;
- M. Michael Lee Goodson, gérant;
- M. Hamad Shahwan Surour Shahwan Al Dhaheri, gérant;
- M. Marcus Jacobus Dijkerman, gérant;
- M. Franciscus Willem Josephine Welman, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PHR Investments S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012120466/24.
(120162939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
122160
Azimmo S.A.
Becolux S.A.
Brabant Finance S.A.
Cales S.à r.l.
Captiva Capital II S.à r.l.
Catoc S.A.
COC Luxembourg S.à r.l.
Concilium Sàrl
Concilium Sàrl
CTO Europe Holding S.A.
Dakor Agro Holdings S.A.
Defat Tanguy S.à r.l.
Dexia Carbon Capital S.à r.l.
Dictame II S.A.
Dictame II S.A.
ECM Regions CZ S.à.r.l.
Ecolab Lux 1 S.à r.l.
Ecolab Lux 1 S.à r.l.
Ecolab Lux 2 S.à r.l.
Ecolab Lux 2 S.à r.l.
Ecolab Lux 5 S.à r.l.
Ecoma (Luxembourg) S.A.
EIF Soparfi B S.à r.l.
EIF Soparfi C S.à r.l.
ELS Immobilien S.à r.l.
Enthopar S.à r.l.
Epinay S.A.
Exeter Luxembourg S.à r.l.
Foetz Holding S.A.
FR Group Holdings S.à r.l.
Headland Finance S.à r.l.
Lansan Investments S.A.
Multi Asset Plus S.A., SICAV-FIS
Oxford LS 1 S.à r.l.
Oxford LS 2 S.à r.l.
PHR Investments Sàrl
SWIP & CWI Luxembourg (No.1) Holding Company S.à r.l.
Umbrella Investments S.à r.l.
VII Strand B S.à r.l.
Xegemamer S.A.