L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2484

5 octobre 2012

SOMMAIRE

Agence d'Assurance Gruen John Sàrl  . . . .

119186

Anthony Management S.A.  . . . . . . . . . . . . .

119229

Care Plus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119211

Divine Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119191

Elementae S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119206

FANUC Luxembourg Corporation  . . . . . .

119191

Fiar S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119210

Fitness First Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

119187

Flodrive UK V2 (General Partner) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119209

Flodrive UK V Property 1 S.à r.l.  . . . . . . . .

119206

FOCAL - Fondation Ouverte pour la Cons-

truction de l'Avenir du Luxembourg  . . . .

119187

Gefco Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

119199

GETS Marketing Company  . . . . . . . . . . . . .

119232

GETS Marketing Company  . . . . . . . . . . . . .

119232

Global Blue Luxembourg Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119194

Globavia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119211

GMT Spanext S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119211

Groupement de Désossage Européen S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119193

GS Fixed Income Management S.àr.l.  . . . .

119199

GS Luxco III S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119212

GS Luxco II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119211

GS Luxco I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119199

HED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119223

Herald Osnabrück S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

119222

Hogshead S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119223

Hotel Rauchstrasse 22 S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

119209

Immo Foire S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119224

ImmoForYou S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119202

Indoc Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119223

Industeam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119224

Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A.  . . .

119225

International Textile Investment S.A.  . . . .

119225

Iremis Luxembourg Holdings S.à r.l.  . . . . .

119224

Irish Public Bar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119226

IVG EuroSelect The Square Verwaltungs-

gesellschaft bürgerlichen Rechts . . . . . . . .

119226

Kaiserhof International S.à r.l  . . . . . . . . . . .

119227

Kalia S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119228

LaSalle UK Ventures Co-Investment Pro-

perty 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119228

LaSalle UK Ventures Co-Investment Pro-

perty 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119229

LaSalle UK Ventures Property 10  . . . . . . .

119229

LaSalle UK Ventures Property 11  . . . . . . .

119230

LaSalle UK Ventures Property 12  . . . . . . .

119230

LaSalle UK Ventures Property 13  . . . . . . .

119231

LaSalle UK Ventures Property 4 . . . . . . . . .

119231

LaSalle UK Ventures Property 6 . . . . . . . . .

119232

Lex Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119230

Lieb S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119231

MAS International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119225

Midas Equityco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119212

New NIBC Luxembourg S.à r.l., SICAR  . .

119226

Rea Haus S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119227

Robelco International Real Estate Deve-

lopments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119230

Spatialbit Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

119206

Weisen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119222

119185

L

U X E M B O U R G

Agence d'Assurance Gruen John Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3855 Schifflange, 175, Cité Emile Mayrisch.

R.C.S. Luxembourg B 171.321.

STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt août.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- John René GRÜN, gérant de société, demeurant à L-3855 Schifflange, 175, cité Emile Mayrisch.
Lequel comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée

qu'il déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de AGENCE D'ASSURANCE GRUEN JOHN SARL.

Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Schifflange.

Art. 3. La société a pour objet l'activité d'agent d'assurances par l'intermédiaire de personnes physiques dûment agrées.
Généralement, elle pourra faire toutes opérations commerciales industrielles, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus, ou à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser
l'exploitation et le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- €), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (125.- €) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause

de mort à des non-associés que conformément aux dispositions de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août
1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de

leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2012.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

- John René GRÜN, préqualifié, cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à sept cents euros (700,- €).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-3855 Schifflange, 175, cité Emile Mayrisch.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1 ).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
- John René GRÜN, gérant de société, demeurant à L-3855 Schifflange, 175, cité Emile Mayrisch.
La société est engagée par la signature individuelle du gérant unique.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: GRÜN, ARRENSDORFF.

119186

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2012. Relation: LAC/2012/39770. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116273/55.
(120157050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Fitness First Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 10.600,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 170.407.

<i>Extrait des résolutions écrites de l'Associé Unique de la Société prises le 5 septembre 2012

L'Associé Unique de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de Manacor (Luxembourg) S.A., de son poste de Gérant de la Société avec effet immédiat;
- De nommer Monsieur Szymon DEC, né le 3 juillet 1978 à Lodz, Pologne, ayant son adresse professionnelle au 26A,

Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, comme Gérant de la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

- De nommer Monsieur Jabir CHAKIB, né le 5 novembre 1967 à Casablanca, Maroc, ayant son adresse professionnelle

au  26A,  Boulevard  Royal  L-2449  Luxembourg,  comme  Gérant  de  la  Société  avec  effet  immédiat  et  pour  une  durée
indéterminée.

- De nommer Monsieur Justin BICKLE, né le 11 janvier 1971 à Plymouth, Royaume-Uni, ayant son adresse profes-

sionnelle au 27 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni, comme Gérant de la Société avec effet immédiat et
pour une durée indéterminée.

- De nommer Monsieur Daniel PINE, né le 5 juin 1973 à Neptune, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique, ayant son

adresse professionnelle au 1 Bryant Park, 38 

ème

 Etage, New York NY 10036, Etats-Unis d'Amérique, comme Gérant de

la Société avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Vanessa Lorreyte
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2012116403/25.
(120157017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

FOCAL - Fondation Ouverte pour la Construction de l'Avenir du Luxembourg, Fondation.

Siège social: L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

R.C.S. Luxembourg G 215.

<i>Comptes annuels 31 Décembre 2011 et Rapport du Réviseur d'Entreprises agréé

<i>Rapport sur les comptes annuels

Conformément au mandat donné par le Conseil d'Administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels ci-

joints  de  FOCAL  -  Fondation  Ouverte  pour  la  Construction  de  l'Avenir  du  Luxembourg  (ci-après  «la  Fondation»),
comprenant le bilan au 31 décembre 2011 ainsi que le compte de profits et pertes pour la période du 23 octobre 2011
au 31 décembre 2011, l'annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

<i>Responsabilité du conseil d'administration dans l'établissement et la présentation des comptes annuels

Le conseil d'administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces comptes annuels,

conformément aux obligations légales et réglementaires relatives à l'établissement et la présentation des comptes annuels
en vigueur au Luxembourg. Cette responsabilité comprend: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne
relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la
détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

<i>Responsabilité du réviseur d'entreprises agréé

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels sur la base de notre audit. Nous avons

effectué notre audit selon les Normes Internationales d'Audit telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier (ci-après «CSSF»). Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux

119187

L

U X E M B O U R G

règles d'éthique et de planifier et de réaliser l'audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne
comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants

et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures relève du jugement du réviseur d'entre-
prises agréé, de même que l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations du risque, le réviseur d'entreprises agréé prend
en compte le contrôle interne en vigueur dans l'entité relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes
annuels afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacité de celui-ci.

Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par le conseil d'administration, de même que l'appréciation de la présen-
tation d'ensemble des comptes annuels. Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion.

<i>Opinion

A notre avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de FOCAL -

Fondation Ouverte pour la Construction de l'Avenir du Luxembourg au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats pour
la période du 23 octobre 2011 au 31 décembre 2011, conformément aux obligations légales et réglementaires relatives
à l'établissement et la présentation des comptes annuels en vigueur au Luxembourg.

Luxembourg, le 7 mai 2012.

STATERA AUDIT S.à r.l.
<i>Cabinet de révision agréé
Représenté par Yves Thorn / Claudine Wilhelm
<i>Partner / Partner

<i>Bilan 31 décembre 2011

<i>(exprimé en Euro)

ACTIF

Notes 31/12/2011

ACTIF CIRCULANT
Banques et établissements financiers
Comptes courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126.282,07

TOTAL ACTIF CIRCULANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

126.282,07

COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

733,13

TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127.015,20

PASSIF
FONDS PROPRES
Dotation initiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

100.000,00

Résultats de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(24.947,69)

TOTAL CAPITAUX PROPRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.052,31

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00

DETTES:
Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.962,89

TOTAL DETTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.962,89

TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127.015,20

<i>Compte de profits et Pertes

<i>Pour la période du 23 octobre 2011 au 31 décembre 2011 (exprimé en euros)

Notes

23/10/2011

-31/12/2011

PRODUITS D'EXPLOITATION:
Dons privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

36.800,00

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36.800,00

CHARGES D'EXPLOITATION:
Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

0,00

Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

(61.747,69)
(61.747,69)

RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(24.947,69)

119188

L

U X E M B O U R G

Annexe 31 décembre 2011

Note 1. Organisation et Objet de la fondation. FOCAL - Fondation Ouverte pour la Construction de l'Avenir du

Luxembourg («Fondation») a été constituée en date du 20 septembre 2011. En adéquation avec la loi du 21 avril 1928
sur les associations et les fondations sans but lucratif, un arrêté grand-ducal a approuvé les comptes annuels de la Fondation
en date du 23 octobre 2011.

Le siège social est établi à L-1615 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.
La Fondation a pour objet de soutenir la recherche en toutes matières scientifique, industrielle et économique no-

tamment par le lancement ou le support d'initiatives spécifiques, dans l'intérêt des activités de l'entrepreneuriat, destine
à

- renforcer la valorisation des résultats de la recherche scientifique au Luxembourg afin de contribuer à maximiser

l'impact des activités de RDI (Recherche, Développement et Innovation) sur l'économie luxembourgeoise au-delà de leur
seule portée académique et par ce

- soutenir toutes initiatives menant à développer l'entrepreneuriat au Grand-Duché de Luxembourg, telle que l'amé-

lioration des contacts réguliers entre professionnels dans l'intérêt de la recherche.

La Fondation peut poser tous actes et faire toutes opérations licites généralement quelconques se rattachant direc-

tement ou indirectement à la réalisation de son objet spécial.

La Fondation a comme vocation d'être, pour les résultats de recherches les plus prometteuses, un facilitateur de la

recherche, du laboratoire vers l'économie réelle:

-  en  supportant  la  réalisation  d'études  de  proof  of  concept'  de  résultats  scientifiques  confirmés  afin  de  valider  le

potentiel d'exploitation à un niveau de compétitivité internationale

- en co-investissant éventuellement dans une première étape ensemble avec d'autres investisseurs dans les projets les

plus prometteurs.

Cet objectif prioritaire de la Fondation est en harmonie avec les objectifs que le Gouvernement s'est fixés récemment

dans  son  'Programme  National  de  Réforme  du  Grand-Duché  de  Luxembourg  dans  le  Cadre  de  la  Stratégie  Europe
2020' («Luxembourg 2020»).

La mission de la Fondation est complémentaire aux missions des autres intervenants dans le monde de la Recherche

au Grand-Duché de Luxembourg.

La Fondation procède dans la mesure du possible à la quête de fonds dans l'intérêt des buts cités ci-dessus.
L'exercice social commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année, sauf le premier exercice

social qui commence du jour de l'approbation des statuts par arrêté grand-ducal jusqu'au 31 décembre 2011.

Note 2. Résumé des principales règles d'évaluation. Les comptes annuels ci-joints ont été établis conformément aux

dispositions légales et réglementaires luxembourgeoises, en particulier les règles définies au chapitre II de la loi du 19
décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que de la comptabilité et les comptes annuels
des entreprises, et en accord avec les principes comptables généralement admis au Luxembourg utilisant notamment les
règles d'évaluation énumérées ci-dessous. En vertu de l'article 26 de la loi précitée le Conseil d'Administration a jugé utile
de déroger à certaines dispositions dans le souci de garantir une image fidèle.

a) Conversion des comptes exprimés en devises étrangères
La Fondation tient sa comptabilité en euros (EUR); le bilan et le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette

devise.

A la date de clôture du bilan:
- les éléments de l'actif immobilisé, exprimés dans une devise autre que l'Euro sont valorisés au cours de change

historique;

- les postes de l'actif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont valorisés individuellement au plus bas

de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la
date de clôture du bilan.

- les postes de passif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont valorisés individuellement au plus élevé

de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la
date de clôture du bilan,

Les  transactions dans  une devise  autre que  l'Euro  sont  converties  au  cours de  change  en vigueur à la date  de la

transaction. Ainsi sont seuls comptabilisés dans le compte de profits et pertes les bénéfices et les pertes de change réalisés
et les pertes de change non réalisées,

b) Créances
Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque la valeur estimée

de réalisation à la date de clôture est inférieure à la valeur nominale. La valeur estimée de réalisation est définie sur base
des informations dont dispose la direction.

Les montants des créances figurant à l'actif du bilan sont des montants nets des corrections de valeur.
c) Dettes

119189

L

U X E M B O U R G

Les dettes sont enregistrées à leur valeur de remboursement respective.

d) Provisions pour risques et charges

A la clôture de chaque exercice, des provisions sont constituées pour couvrir tous les risques et charges prévisibles.

Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues par la gérance et reprises en résultat si elles
sont devenues sans objet.

e) Dons et legs

Les dons faits à la Fondation sont comptabilisés en produits en date de leur réception. Les legs et dons faits en faveur

de la Fondation supérieurs à EUR 30.000,00, nécessitant un arrêté ministériel, ne sont comptabilisés en produits qu'à la
date de réception des fonds et d'obtention de l'arrêté ministériel.

Note 3. Dotation initiale. Au moment de sa constitution, le patrimoine de la Fondation consiste en une somme de

cent mille euros (EUR 100.000,00) déposée sur un compte bancaire ouvert au nom de la Fondation constituant la dotation
initiale. Suite à l'approbation de ses statuts moyennant arrêté grand-ducal du 23 octobre 2011 la Fondation a pu disposer
cette dotation.

Au 31 Décembre 2011, la dotation initiale de la Fondation consiste donc en une somme de cent mille euros (EUR

100.000,00).

Note 4. Dons privés. Les dons privés sont composés exclusivement de dons reçus de sociétés ou de personnes privées.

La Fondation étant reconnue 1 organisme d'utilité publique, les dons verses à la Fondation bénéficient d'un régime de
déductibilité fiscale avantageux, comme dépenses spéciales dans les limites fixées par l'article 109, alinéa 101, n°3 de la
loi concernant l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Note 5. Frais de personnel. Au 31 décembre 2011, la Fondation n'employait pas de personnel.

Note 6. Autres charges externes. Les autres charges externes sont constituées des éléments suivants:

23/10/2011

-31/12/2011

Frais de marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60.129,47

Frais de constitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

878,28

Honoraires comptables et d'audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

690,00

Frais d'envois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,00

Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,94

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61.747,69

Les frais de marketing comprennent tous les frais externes liés au lancement de la Fondation et à la communication

de l'existence et des objectifs de la Fondation (brochures, flyers, design logo, page internet, facebook, conférence de
presse, conférence parties prenantes ...).

Note 7. Rémunération des membres du conseil d'administration. En conformité avec les statuts, la fonction d'admi-

nistrateur est honorifique et ne donne droit à aucune rémunération.

<i>Budget 2012

Avoirs nets au 1.1. 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.052 €

Dons:
Entreprises et associations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

150.000 €

Privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.000 €

180.000 €

Charges:
Services administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-20.000 €

Frais bancaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-200 €

Autres frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.800 €

-22.000 €

Financement projets:
1 

er

 projet: printemps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000 €

2 

ème

 projet: automne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75.000 € -150.000 €

Avoirs au 31. 12. 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83.052 €

Référence de publication: 2012115887/184.

(120156459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2012.

119190

L

U X E M B O U R G

Divine Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 80.752.

Il résulte de la Résolution par écrit de l'actionnaire unique datée du 27 août 2012 que:
- les mandats des administrateurs sortants suivants ont été reconduits pour une nouvelle période de 6 ans:
* M. Marc SCHMIT, chef-comptable, Président du Conseil d'Administration,
* Mme Annie SWETENHAM, corporate manager,
* M. Fernand HEIM, directeur financier,
tous trois avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, Président,
- le mandat du commissaire aux comptes sortant, M. Marco RIES, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, a été reconduit pour une nouvelle période de 6 ans;

Tous les mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2012116378/18.
(120157124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

FANUC Luxembourg Corporation, Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 95.565.

In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of August.
Before us Maître Edouard DELOSCH, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of the shareholders of FANUC Luxembourg Corporation, a société ano-

nyme governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at Zone Industrielle, L-6468
Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Ech-
ternach, dated 27 April 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 339 of 26 July
1993 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 95.565 (the "Com-
pany"). The articles of association of the Company have for the last time been amended following a deed of the undersigned
notary, dated 30 March 2012, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations of 21 May 2012, number
1256.

The meeting was declared open at 4.30 p.m. by Mr Takahiro KOMATSU, director, with professional address in Ech-

ternach, in the chair, who appointed as secretary Mr Olaf GEHRELS, director, with professional address in Echternach.

The meeting elected as scrutineer Mr Seigo KATO, director, with professional address in Echternach.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

the following:

(i) That the agenda of the meeting was the following:

<i>Agenda

1 To amend article 1 section 1.03 of the articles of association of the Company in order to change the corporate

object of the Company, which shall from now on read as follows:

"Section 1.03 Object.
The object of the Company is as follows:
1. the sale and servicing mainly in Europe of robots manufactured by FANUC Corporation (Japan);
2. the sale and servicing mainly in Europe of computer numerical controls systems, power motion systems, lasers

manufactured by FANUC Corporation (Japan); and

3. the sale and servicing of machines produced by FANUC Corporation (Japan).
In a general fashion, but in compliance with the above items, the Company may carry out any commercial, industrial

or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes."

2 Miscellaneous.
(ii) That the sole shareholder present or represented, the proxy of the represented shareholder and the number of

the shares held by the sole shareholder are shown on an attendance-list, which, signed by the shareholder present and/
or by the proxy of the represented shareholder, by the bureau of the meeting and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

119191

L

U X E M B O U R G

(iii) That the proxy of the represented shareholder, signed "ne varietur" by the proxy of the represented shareholder,

the bureau of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholder present

or represented declaring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notice was necessary. The meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on the item of the
agenda.

(v) Then the general meeting of shareholders, unanimously, took the following sole resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder decides to amend article 1 section 1.03 of the articles of association of the Company, which shall

from now on read as follows:

"Section 1.03 Object.
The object of the Company is as follows:
1. the sale and servicing mainly in Europe of robots manufactured by FANUC Corporation (Japan);
2. the sale and servicing mainly in Europe of computer numerical controls systems, power motion systems, lasers

manufactured by FANUC Corporation (Japan); and

3. the sale and servicing of machines produced by FANUC Corporation (Japan).
In a general fashion, but in compliance with the above items, the Company may carry out any commercial, industrial

or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes."

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at nine hundred euro (EUR 900.-).

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 4.45 p.m.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Echternach by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their surname,

first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le vingt-neuvième jour du mois d'août.
Par-devant nous Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de FANUC Luxembourg Corporation, une société

anonyme régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à Zone Industrielle, L-6468 Echternach, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach en date du 27 avril
1993, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 339 du 26 juillet 1993, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 95.565 (la "Société"). Les statuts ont été
modifiés la dernière fois par un acte du notaire soussigné, en date du 30 mars 2012, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 21 mai 2012, numéro 1256.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 16.30 heures, sous la présidence de Monsieur Takahiro KOMATSU, adminis-

trateur, domicilié professionnellement à Echternach, qui a désigné comme secrétaire Monsieur Olaf GEHRELS, adminis-
trateur, domicilié professionnellement à Echternach.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Seigo KATO, administrateur, domicilié professionnellement à Ech-

ternach.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) Que l'ordre du jour de l'assemblée était le suivant:

<i>Ordre du jour

1.  Modification  de  l'article  1  section  1.03  des  statuts  de  la  Société  afin  de  changer  l'objet  de  la  Société,  qui  sera

dorénavant rédigé comme suit:

«Section 1.03 Objet.
Les objets de la Société sont comme suit:
1. la vente et le service après-vente en Europe des robots fabriqués par FANUC Corporation (Japon);
2. la vente et le service principalement en Europe de systèmes numériques de commandes informatiques, systèmes de

commandes de mouvements et lasers fabriqués par FANUC Corporation (Japon); et

119192

L

U X E M B O U R G

3. la vente et le service de machines produites par FANUC Corporation (Japon).
D'une manière générale, mais en conformité avec les points ci-dessus, la Société peut réaliser toute opération com-

merciale, industrielle ou financière qui lui paraissent utile à l'accomplissement et au développement de ses objectifs.»

2. Divers
(ii) Que l'actionnaire présent ou représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté, ainsi que le nombre

d'actions détenues par l'actionnaire unique sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir
été signée par l'actionnaire présent et/ou le mandataire de l'actionnaire représenté, les membres du bureau et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que la procuration de l'actionnaire unique présent ou représenté, après avoir été signée «ne varietur» par le

mandataire, les membres du bureau et le notaire soussigné restera pareillement annexée au présent acte.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée et l'actionnaire présent ou

représenté déclarant avoir été dûment informé et avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant cette assemblée, une
convocation préalable n'était pas nécessaire. L'assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu délibérer
valablement sur le point porté à l'ordre du jour.

(v) Que l'assemblée a pris, à l'unanimité, l'unique résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'actionnaire unique décide de modifier l'article 1 section 1.03 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé

comme suit:

«Section 1.03 Objet.
Les objets de la Société sont comme suit:
1. la vente et le service après-vente en Europe des robots fabriqués par FANUC Corporation (Japon);
2. la vente et le service principalement en Europe de systèmes numériques de commandes informatiques, systèmes de

commandes de mouvements et lasers fabriqués par FANUC Corporation (Japon); et

3. la vente et le service de machines produites par FANUC Corporation (Japon).
D'une manière générale, mais en conformité avec les points ci-dessus, la Société peut réaliser toute opération com-

merciale, industrielle ou financière qui lui paraissent utile à l'accomplissement et au développement de ses objectifs.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à neuf cents euros (EUR 900,-).

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance a été levée à 16.45 heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des personnes

comparantes ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des
mêmes personnes comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire soussigné par

leurs nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé, avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: T. Komatsu, O. Gehrels, S. Kato, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 30 août 2012. Relation: DIE/2012/10111. Reçu soixante-quinze (75,-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 30 août 2012.

Référence de publication: 2012116412/134.
(120157051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Groupement de Désossage Européen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 97.383.

Le Conseil d'Administration, réuni à Luxembourg en date du 6 septembre 2012, a confirmé que Monsieur Jean-Marie

LEHALLE n'assurait plus les fonctions de directeur technique ni celles de délégué à la gestion journalière de la société.

Référence de publication: 2012116442/9.
(120156861) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

119193

L

U X E M B O U R G

Global Blue Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 131.299.

In the year two thousand and twelve, on the thirty-first.
Before the undersigned, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Shareholders") of Global Blue Luxembourg

Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, reg-
istered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 131.299, incorporated pursuant
to a deed of the notary Maître Martine Schaeffer dated 30 August 2007, whose articles of incorporation (the "Articles")
have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 10 October 2007 (number 2265, page
108704), (the "Company"). The Articles of the Company have been amended for the last time by a deed of Maître Jean-
Joseph  WAGNER,  notary  residing  in  Sanem,  on  28  July  2010,  published  in  the  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations on 5 October 2010 (number 2081, page 99850).

The meeting is presided by Mr Raymond THILL, "maître en droit", residing professionally in Luxembourg,
who appoints as secretary Mrs Corinne PETIT, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mrs Sylvie DUPONT, employee, residing professionally in Luxembourg.
I.- The names of the shareholders, present or represented at the meeting, the proxies of the represented shareholders

and the number of their shares are shown on an attendance list. This attendance list and proxies, signed ne varietur by
the appearing persons and the notary, shall remain annexed to the present deed to be registered with it.

II.- It appears from the attendance list, that 60,000 class A1 ordinary shares, 60,000 class B1 ordinary shares, 60,000

class C1 ordinary shares, 60,000 class D1 ordinary shares, 60,000 class E1 ordinary shares, 339,984 class A2 ordinary
shares, 340,004 class B2 ordinary shares, 340,004 class C2 ordinary shares, 340,004 class D2 ordinary shares, 340,004
class E2 ordinary shares representing 100% of share capital of the Company, are represented at this meeting. The share-
holders declare have been informed of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements
and formalities The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate on all items of the agenda.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Approval of the transfer of the shares of the Company to Global Blue Acquisition B.V. and approval of Global Blue

Acquisition B.V. as new shareholder of the Company for the purpose of article 189 of the Luxembourg law on commercial
companies dated 10 August 1915, as amended.

2. Acknowledgement and acceptance of the resignation of Owen Clarke as class A manager of the Company as of 31

July 2012 and granting of discharge.

3. Approval of the repurchase and subsequent cancellation by the Company as proposed by resolutions of the board

of managers of the Company passed on 30 July 2012 and based on the interim accounts dated 30 June 2012 of 53,870
class A2 ordinary shares, 53,873 class B2 ordinary shares, 53,873 class C2 ordinary shares, 53,873 class D2 ordinary
shares and 53,873 class E2 ordinary shares in the Company with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each for a
redemption price of one euro (EUR 1.-) per share.

4. Reduction of the share capital of the Company by an amount of two hundred sixty-nine thousand three hundred

sixty-two Euro (EUR 269,362.-) so as to reduce it from its present amount of two million Euro (EUR 2,000,000.-) to one
million seven hundred thirty thousand six hundred thirty-eight Euro (EUR 1,730,638.-) by the cancellation of the re-
purchased shares and related payment to the relevant shareholders.

5. Amendment of article 6 first paragraph of the articles of association of the Company so as to reflect the above

decision.

6. Miscellaneous.
After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to approve the transfer of the shares of the Company to Global Blue Acquisition B.V (formally

known as Globetrotter Acquisition B.V) (the "Buyer") and to approve the Buyer as new shareholder of the Company for
the purpose of article 189 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended.

<i>Second resolution

The Shareholders acknowledge and accept the resignation of Owen Clarke as a class A manager of the Company with

effect from 31 July 2012.

119194

L

U X E M B O U R G

The Shareholders resolve to grant discharge to Owen Clarke, prenamed, for the performance of his duties as a manager

of the Company until the effective date of his resignation, under the condition that no omissions or incorrect information,
which conceals the true financial position of the Company at the time of the resignation, would be disclosed at the next
annual general meeting of the Company approving the annual accounts.

As a result of the resignation of Owen Clarke, the Shareholders note that the board of managers of the Company

shall henceforth be constituted of:

- George Scheuer, class B Manager
- Jean-Christophe Dauphin, class B Manager,
- Per Setterberg, class A Manager.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to approve the repurchase and subsequent cancellation by the Company, as proposed by

resolutions of the board of managers of the Company passed on 30 July 2012 and based on the interim accounts dated
30 June 2012, of 53,870 class A2 ordinary shares, 53,873 class B2 ordinary shares, 53,873 class C2 ordinary shares, 53,873
class D2 ordinary shares and 53,873 class E2 ordinary shares in the Company with a nominal value of one Euro (EUR 1.-)
each (the "Repurchased Shares") at a price of one Euro (EUR 1.-) per share.

The details and spread of the Repurchased Shares between the Shareholders are set out in a sheet annexed to this

deed.

<i>Fourth resolution

The Shareholders resolve to reduce the share capital of the Company by an amount of two hundred sixty-nine thousand

three hundred sixty-two Euro (EUR 269,362.-) so as to reduce it from its present amount of two million Euro (EUR
2,000,000.-) to one million seven hundred thirty thousand six hundred thirty-eight Euro (EUR 1,730,638.-) by the can-
cellation of the Repurchased Shares and related payment to the relevant shareholders.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the above resolution, the Shareholders decide to amend article 6 first paragraph of the Articles

of the Company so as to reflect the above decision, which shall henceforth read as follows:

"B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company's share capital is set at one million seven hundred thirty thousand six hundred thirty-eight Euro

(EUR 1,730,638.-) represented by sixty thousand (60,000) class A1 ordinary shares (the "Class A1 Ordinary Shares"),
two hundred eighty-six thousand one hundred fourteen (286,114) class A2 ordinary shares (the "Class A2 Ordinary
Shares", together with the class A1 ordinary shares, the "Class A Ordinary Shares"), by sixty thousand (60,000) class B1
ordinary shares (the "Class B1 Ordinary Shares"), two hundred eighty-six thousand one hundred thirty-one (286,131)
class B2 ordinary shares (the "Class B2 Ordinary Shares", together with the class B1 ordinary shares, the "Class B Ordinary
Shares"), by sixty thousand (60,000) each class C1 ordinary shares (the "Class C1 Ordinary Shares"), two hundred eighty-
six thousand one hundred thirty-one (286,131) class C2 ordinary shares (the "Class C2 Ordinary Shares", together with
the Class C1 Ordinary Shares, the "Class C Ordinary Shares"), by sixty thousand (60,000) each class D1 ordinary shares
(the "Class D1 Ordinary Shares"), two hundred eighty-six thousand one hundred thirty-one (286,131) class D2 ordinary
shares (the "Class D2 Ordinary Shares", together with the class D1 ordinary shares, the "Class D Ordinary Shares"), by
sixty thousand (60,000) class E1 ordinary shares (the "Class E1 Ordinary Shares"), two hundred eighty-six thousand one
hundred thirty-one (286,131) class E2 ordinary shares (the "Class E2 Ordinary Shares", together with the class E1 ordinary
shares, the "Class E Ordinary Shares"), collectively the "Ordinary Shares" all of one Euro (EUR 1.-) each and with such
rights and obligations as set out in the present Articles."

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting is closed.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by his/her name,

first name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille douze, le trente et un juillet.

119195

L

U X E M B O U R G

Par-devant le soussigné, Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés (les "Associés") de "Global Blue Luxembourg Holdings

S.à r.l." une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 65, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B. 131.299, constituée par un acte du notaire Martine Schaeffer daté du
30 août 2007, dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 10
octobre 2007 (numéro 2265, page 108704), (la "Société"). Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois
par acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, le 28 juillet 2010, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations le 5 octobre 2010 (numéro 2081, page 99850).

L'assemblée est présidée par Monsieur Raymond THILL, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

lequel désigne comme secrétaire Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Sylvie Dupont, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

I.- Les Associés présents ou représentés à l'assemblée générale, les procurations des Associés représentés et le nombre

de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir
été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être
enregistrées avec lui.

II.- Il ressort de la liste de présence que 60.000 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A1, 60.000 Parts Sociales

Ordinaires de Catégorie B1, 60.000 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C1, 60.000 Parts Sociales Ordinaires de
Catégorie D1, 60.000 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E1, 339.984 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A2,
340.004 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie B2, 340.004 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie C2, 340.004 Parts
Sociales Ordinaires de Catégorie D2, 340.004 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie E2 représentant 100 % du capital
social sont représentées à la présente assemblée. Les Associés déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du
jour de l'assemblée et avoir renoncé aux formalités de convocations. L'assemblée est donc régulièrement constituée et
peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Approbation du transfert des parts sociales de la Société à Global Blue Acquisition B.V. et approbation de Global

"Blue Acquistion B.V en tant que nouvel Associé de la Société pour les besoins de l'article 189 de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, tel que modifié.

2. Prise d'acte et acceptation de la démission de Owen Clarke en tant que gérant de catégorie A de la Société avec

effet au 31 juillet 2012 et octroi de la décharge.

3. Approbation du rachat et annulation subséquente par la Société de 53.870 Parts Sociales de Catégorie A2, 53.873

Parts Sociales de Catégorie B2, 53.8873 Parts Sociales de Catégorie C2, 53.873 Parts Sociales de Catégorie D2, 53.873
Parts Sociales de Catégorie E2 de la Société d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune avec prix de rachat d'un
Euro (EUR 1,-) par part sociale, tel que proposé par des résolutions du conseil de gérance de la Société passée le 30 juillet
2012 et basée sur des comptes intérimaires en date du 30 juin 2012.

4. Réduction du capital social de la Société d'un montant de deux cent soixante-neuf mille trois cent soixante-deux

Euros (EUR 269.362,-) afin de porter le capital social actuel de deux millions d'Euros (EUR 2.000.000,-) à un million sept
cent trente mille six cent trente-huit Euros (EUR 1.730.638,-) par l'annulation des parts sociales rachetées et paiement
aux associés concernés.

5. Modification du premier paragraphe de l'article 6 des Statuts pour refléter les décisions susmentionnées.
6. Divers.
Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

<i>Première résolution

Les Associés décident d'approuver le transfert des actions de la Société à Global Blue Acquisition B.V (précédemment

connu sous le nom de Globetrotter Acquisition B.V) (l'"Acheteur") et d'approuver l'Acheteur en tant que nouvel associé
de la Société pour les besoins de l'article 189 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915,
tel que modifié.

<i>Deuxième résolution

Les Associés prennent acte et acceptent la résignation de Owen Clarke en tant que gérant de catégorie A de la Société

à compter du 31 juillet 2012.

Les Associés décident d'octroyer la décharge à Owen Clarke, précité, pour l'exécution de son devoir en tant que

gérant de la Société jusqu'à la date effective de sa démission, sous condition qu'aucune omission ou information incorrecte,

119196

L

U X E M B O U R G

qui cacherait la vraie situation financière de la Société au moment de la démission, ne soit révélée à la prochaine assemblée
générale annuelle de la Société approuvant les comptes annuels.

Comme résultat suite à la démission de Owen Clarke, les Associés prennent acte que le conseil de gérance de la

Société sera désormais composé de:

- George Scheuer, gérant de catégorie B
- Jean-Christophe Dauphin, gérant de catégorie B,
- Per Setterberg, gérant de catégorie A.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident d'approuver le rachat et l'annulation subséquente par la Société de 53.870 Parts Sociales de

Catégorie A2, 53.873 Parts Sociales de Catégorie B2, 53.873 Parts Sociales de Catégorie C2, 53.873 Parts Sociales de
Catégorie D2, 53.873 Parts Sociales de Catégorie E2 de la Société d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune
(les "Parts Sociales Rachetées") avec prix de rachat d'un Euro (EUR 1,-) chacune, tel que proposé par des résolutions du
conseil de gérance de la Société passée le 30 juillet 2012 et basée sur des comptes intérimaires en date du 30 juin 2012.

Les détails et répartitions entre Associés des Parts Sociales Rachetées sont repris dans un tableau qui est annexé au

présent acte.

<i>Quatrième résolution

Les Associés ont décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de deux cent soixante-neuf mille trois

cent  soixante-deux  Euros  (EUR  269.362,-)  afin  de  porter  le  capital  social  actuel  de  un  deux  millions  d'Euros  (EUR
2.000.000,-) à un million sept cent trente mille six cent trente-huit Euros (EUR 1.730.638,-) par l'annulation des Parts
Sociales Rachetées et paiement aux associés concernés.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'article 6 premier paragraphe des Statuts est modifié pour refléter les

modifications susmentionnées et se lit désormais comme suit:

"Capital Social - Parts Sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à un million sept cent trente mille six cent trente-huit Euros (EUR

1.730.638,-) représenté par soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de catégorie A1 (les "Parts Sociales de Ca-
tégorie A1"), deux cent quatre-vingt-six mille cent quatorze (286.114) parts sociales ordinaires de catégorie A2 (les "
Parts Sociales de Catégorie A2", ensemble avec les parts sociales de Catégorie A1, les "Parts Sociales de Catégorie A"),
soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de catégorie B1 (les "Parts Sociales de Catégorie B1) deux cent quatre-
vingt-six mille cent trente et une (286.131) parts sociales ordinaires de Catégorie B2 (les "Parts Sociales de Catégorie
B2", ensemble avec les parts sociales de Catégorie B1, les "Parts Sociales de Catégorie B"), soixante mille (60.000) parts
sociales ordinaires de catégorie C1 (les "Parts Sociales de Catégorie C1"), deux cent quatre-vingt-six mille cent trente
et une (286.131) parts sociales ordinaires de catégorie C2 ( les " Parts Sociales de Catégorie C2", ensemble avec les parts
sociales de Catégorie C1, les "Parts Sociales de Catégorie C"), soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de caté-
gorie D1 (les "Parts Sociales de Catégorie D1"), deux cent quatre-vingt-six mille cent trente et une (286.131) parts sociales
ordinaires de catégorie D2 (les "Parts Sociales de Catégorie D2", ensemble avec les parts sociales de Catégorie A1, les
"Parts Sociales de Catégorie D"), soixante mille (60.000) parts sociales ordinaires de catégorie E1 (les "Parts Sociales de
Catégorie E1"), deux cent quatre-vingt-six mille cent trente et une (286.131) parts sociales ordinaires de catégorie E2
(les "Parts Sociales de Catégorie E2", ensemble avec les parts sociales de Catégorie E1, les "Parts Sociales de Catégorie
E"), d'une valeur de un Euro (EUR 1,-) chacune, collectivement les "Parts Sociales Ordinaires" chacune d'un Euro (EUR
1,-) avec les droits et obligations comme prévus dans les présents Articles."

Rien d'autre étant à l'ordre du jour et personne ne prenant la parole, cette assemblée est close.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi

L'acte a été lu au mandataire des comparants connu du notaire par ses nom, prénom, statut civil et résidence, le

mandataire des comparants signe l'acte avec le notaire.

Signé: R. Thill, C. Petit, S. Dupont et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2012. LAC/2012/37546. Reçu soixante-quinze euros (75,- €)

<i>Le Receveur (signée): Irène Thill.

119197

L

U X E M B O U R G

Suit l'annexe:

Associés

Parts

Sociales

de Catégorie

A2

Parts

Sociales

de Catégorie

B2

Parts

Sociales

de Catégorie

C2

Parts

Sociales

de Catégorie

D2

Parts

Sociales

de Catégorie

E2

Total

Equistone Partners Europe
European Fund III "A" . . .

11,349

11.348

11.349

11.349

11.349

56.744

Equistone Partners Europe
European Fund III "B" . . . .

11.723

11.723

11.722

11.722

11.722

58.612

Equistone Partners Europe
European Fund III "D" . . .

425

424

425

425

425

2.124

Equistone Partners Europe
European Fund III "E" . . . .

1.652

1.652

1.652

1.652

1.652

8.260

Equistone Partners
Europe
European Fund III "F" . . . .

11.912

11.913

11.911

11.911

11.911

59.558

Equistone Partners Europe
European Fund III "G" . . .

1.062

1.062

1.061

1.062

1.062

5.309

Equistone Founder
Partner III LP . . . . . . . . . .

192

192

192

192

192

960

Eurovent III . . . . . . . . . . .

88

88

90

88

88

442

Barclays Industrial
Investments Limited . . . . .

12.148

12.147

12.147

12.147

12.147

60.736

Clink Street Nominees
Limited . . . . . . . . . . . . . .

1.656

1.656

1.656

1.657

1'657

8.282

Hans Carlson . . . . . . . . . .

12

15

15

15

15

72

Luigi Gallazzini . . . . . . . . .

334

333

333

333

333

1.666

Johan Gronberg . . . . . . . .

269

268

269

269

269

1.344

Waleed Hanafi . . . . . . . . .

56

57

57

57

57

284

Anders Henriksson . . . . .

135

135

134

134

134

672

Henrik Nielsen . . . . . . . .

26

27

27

26

26

132

Gino Ravaioli . . . . . . . . . .

54

54

54

55

54

271

Per Setterberg . . . . . . . . .

491

494

494

494

496

2.469

Ahlen . . . . . . . . . . . . . . . .

3

3

3

3

1

13

Precinct . . . . . . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

0

Djahe . . . . . . . . . . . . . . . .

283

282

282

282

283

1.412

Arjen Kruger . . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

0

Cecilia Ogvall . . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

0

Michael Balzer . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

0

Jorge Casal . . . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

0

Erik Strand . . . . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

0

Henning Boysen . . . . . . . .

0

0

0

0

0

0

Philipp Manser . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

0

Labolg Limited . . . . . . . . .

0

0

0

0

0

0

TOTAL . . . . . . . . . . . . . .

53'870

53.873

53.873

53.873

53.873

269.362

Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 août 2012. LAC/2012/37546. Reçu douze euros (12.- €)

<i>Le Receveur (signée): Irène Thill.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116426/271.

(120157132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

119198

L

U X E M B O U R G

Gefco Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 23, boulevard Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 69.580.

Conformément à l'échange de parts sociales intervenu en date du 30 Juillet 2012, Vincent VILLEM a recu trois cent

quatre parts sociales (304) de Tom Richard Gordon.

Vincent Villem a le même jour procédé au transfert de quatre cent soixante-seize parts sociales (476) de la société

Gefco Consulting S.à r.l. à la société Hit Advisory S.à r.l. RC B 74.895.

Hit Advisory S.à r.l. détient désormais six cent parts sociales (600) de Gefco Consulting Sàrl.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2012116433/14.
(120156969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

GS Luxco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi,

(anc. GS Fixed Income Management S.àr.l.).

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 147.996.

In the year two thousand twelve, on the tenth day of August, before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

GS Financial Services II, L.L.C. a company incorporated under the laws of Delaware, United States of America, having

its registered office at 1209 Orange Street WiImington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America
(the Sole Shareholder),

hereby represented by Mr. Bernard Bronckart, private employee, with professional address at 6D, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under a private seal on the
9 

th

 day of August, 2012.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated above, notes the provisions of articles 199 and 200-2 of the Luxembourg

law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Law), and requests the undersigned notary to
record the following:

I. That he is the sole shareholder of GS Fixed Income Management S.à r.l., a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, dated 5 August 2009,
registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 147.996, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N° 1856 of 25 September 2009 (the Company). The articles of
association of the Company (the Articles) have not been amended since then.

II. The issued share capital of the Company is set at twenty Thousand United States Dollars (USD 20,000.-) represented

by a total of two million (2,000,000) shares, each with a nominal value of one cents of United States Dollar (USD 0.01-).

III. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the company;
IV. The agenda of the Meeting is worded as follows:
(a) change of the registered address of the Company;
(b) subsequent amendment to article 4, first paragraph, of the articles of association of the Company (the Articles) in

order to reflect the change adopted under item (a) above;

(c) change of the name of the Company from "GS Fixed Income Management S.à r.l." to "GS Luxco I S.à r.l."
(d) Subsequent amendment of article 1 of the Articles of Association in order to reflect the name change adopted

under item (c) above;

(e) appointment of Mr Dylan Davies as Manager of the Company;
(f) appointment of Mr Ronan Carroll as Manager of the Company;
(g) delegation of powers;
(h) miscellaneous.
V. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

119199

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to move the registered office from its current address 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg to 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, with immediate effect.

<i>Second resolution

As a result of the above resolution, the Meeting resolves to amend article 4, first paragraph, of the Articles, which

shall henceforth read as follows:

" Art. 4. Registered office. The registered office is established at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Duchy of Luxembourg.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "GS Fixed Income Management S.à r.l." to

"GS Luxco I S.à r.l.";

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the article 1 of the Articles, which shall

henceforth read as follows:

" Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of " GS

Luxco I S.àr.l." (the Company)."

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint, as from 9 

th

 of August 2012, Mr Dylan Davies, with professional address at

6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg as new Manager of the Company, for an
unlimited period;

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint, as from 9 

th

 of August 2012, Mr Ronan Carroll, with professional address

at 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg as new Manager of the Company, for an
unlimited period;

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to authorize any manager of the company, and/or any employee of MaplesFS (Luxem-

bourg) S.A., each acting individually and with full power of substitution, to make any statement and sign all documents
and do everything which is lawful, necessary or simply useful in order to proceed, in accordance with the requirements
of the Luxembourg law, to any registration with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg and to any
publication in the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg (the Memorial C) in connection with the above
resolutions, with the promise ratification of all said actions taken whenever requested.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately eight hundred euro (EUR 800).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party this

deed is drawn up in English, followed by a French version and, in case of divergences between the English text and the
French text, the English text shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the representative of the appearing party, the said representative of the appearing

party signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction en langue française:

L'an deux mille douze, le dixième jour d’août, par-devant nous, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

GS Financial Services II, L.L.C., une société à responsabilité limitée soumise au loi du Delaware, Etats-Unis d’Amérique,

avec siège social à 1209 Orange Street WiImington, New Castle County, Delaware 19801, Etats-Unis d’Amérique (l’As-
socié Unique),

119200

L

U X E M B O U R G

ici représentée par Monsieur Bernard Bronckart, employé privé, demeurant professionnellement au 6D, EBBC, route

de Trèves, L-2633 Senningerberg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 9 Août 2012.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme déclaré ci-dessus, prend note des dispositions des articles 199 and 200-2 de la

loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la Loi de 1915), laquelle compa-
rante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

I. Qu'il est l'associé unique de GS Derivatives Income Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, dont le siège social est situé à 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.996, constituée
suivant acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 août 2009, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C-N° 1856 du 25 septembre 2009 (la Société). Les statuts de
la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis lors.

II. Le capital social émis de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000,-) représenté par un total

de deux millions (2.000,000) de parts sociales ayant chacune une valeur nominative de un cent de dollar américain (USD
0,01-);

III. L'Associé Unique détient la totalité des parts sociales dans le capital social de la Société;
IV. L'ordre du jour de l'Assemblée est établi comme suit:
(a) modification du siège social de la Société;
(b) modification subséquente de l'article 4, premier paragraphe, des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter

le changement adopté sous le point (a) ci-dessus;

(c) modification de la dénomination de la Société de «GS Fixed Income Management S.à r.l.» en «GS Luxco I S.à r.l.»;
(d) modification subséquente de l'article 1 des statuts de la société afin de refléter le changement adopté sous le point

(c) ci-dessus;

(e) nomination de Mr Dylan Davies comme Gérant de la Société;
(f) nomination de Mr Ronan Carroll comme Gérant de la Société;
(g) délégation des pouvoirs;
(h) divers.
V. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Actionnaire Unique décide de changer l'adresse du siège social de la société du 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxem-

bourg au, 6D, route de Trêves, L-2633 Senningerberg avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 4, premier paragraphe, des Statuts de la Société afin de

refléter la décision ci-dessus, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

" Art. 4. Siège social. Le siège social est établi au 6D, route de Trêves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Lu-

xembourg."

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la société de «GS Fixed Income Management S.àr.l.» en «GS

Luxco I S.àr.l.».

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique décide de modifier en conséquence l'article 1 des Statuts de la Société afin de refléter la présente

décision, de sorte que l'article 1 aura la teneur suivante:

"  Art. 1 

er

 . Nom.  Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de " GS Luxco I S.àr.l." (ci-

après, la Société)".

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de nommer en tant que Gérant, en date du 9 août 2012 et pour une période illimitée, M.

Dylan Davies, résidant professionnellement au 6D, route de Trêves, L-2633 Senningerberg, Grand Duché de Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de nommer en tant que Gérant, en date du 9 août 2012 et pour une période illimitée, M.

Ronan Carroll, résidant professionnellement au 6D, route de Trêves, L-2633 Senningerberg, Grand Duché de Luxem-
bourg.

119201

L

U X E M B O U R G

<i>Septième résolution

L'Associé unique décide d'autoriser tout gérant de la Société, et/ou tout employé de MaplesFS (Luxembourg) S.A.,

chacun agissant individuellement avec pouvoir de substitution, d'effectuer toute déclaration et de signer tous les docu-
ments et faire tout ce qui est légal, nécessaire ou simplement utile afin de procéder, en conformité avec les exigences de
la loi luxembourgeoise, à toute inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg et à toute
publication dans la gazette officielle du Grand-Duché de Luxembourg (le Memorial C) en liaison avec les résolutions ci-
dessus, avec la promesse de ratifier toutes lesdites actions entreprises à chaque demande.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes

s'élève approximativement à huit cents euros (800.- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, et en cas de divergences entre le texte anglais et
français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le dit mandataire a signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Bronckart, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 13 août 2012. Relation: LAC/2012/38660. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116443/167.
(120156982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

ImmoForYou S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8821 Koetschette, 10, Zone Industrielle Riesenhaff.

R.C.S. Luxembourg B 171.327.

STATUTS

L'an deux mille douze, le sept septembre.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Frédéric MICELI, administrateur de sociétés, né à Bruxelles le 30 avril 1977, demeurant à B-1150 Bruxelles,

15, Drève des Shetlands.

Lequel comparant a sollicité le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société anonyme unipersonnelle qu'il

déclare constituer comme suit:

Dénomination - Siège social - Durée - Objet

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe entre les actionnaires qui deviendront propriétaires des actions de la société

anonyme sous la dénomination de «ImmoForYou S.A.» qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et
plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi
que par les présents statuts (les Statuts).

Toute référence aux actionnaires dans les Statuts doit être entendue d'une référence à l'associé unique de la société

aussi longtemps que la société n'a qu'un seul associé.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la commune de Rambrouch. Il pourra être transféré en tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la société (l'As-
semblée Générale) statuant-comme en matière de changement des statuts. Il peut être déplacé dans les limites de la
commune du siège social de la société par simple décision du conseil d'administration de la société.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeois.

119202

L

U X E M B O U R G

Art. 3. Durée. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Objet social. L'objet social est le suivant:
- La vente de services de publications des annonces publicitaires de promotion immobilière, vente, achat, location,

location de vacances, de biens immobiliers, et immeubles mais aussi de Maison, Villa, Riad, Bureaux, Industries, Immeuble
de rapport, commerces, appartements, Terrains, Garages, autres, Promotions Maisons, Promotions appartements, via
internet.

- La vente des services de publications en forme d'annonces repris en rubrique sur le site «ImmoForYou» dénommé

«Hôtels For You» qui reprendra toute les annonces de tous les hôtels du monde entier via internet.

- La gestion des annonces immobilière et des hôtels via internet et la gestion d'encarts publicitaires via internet.
- Toute annonce publicitaire se rattachent directement ou indirectement au secteur immobilier ou le secteur des

Hôtels que ça soit terrains et immeubles ruraux ou urbains, bâtis ou non bâtis au Luxembourg comme à l'étranger.

Capital social - Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100,-)

actions avec une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Art. 6. Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour

lesquelles la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. Tout actionnaire a le droit de voter en

personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Les actions ne peuvent être cédées entre vifs à des personnes qui ne sont pas actionnaires qu'avec l'agrément de

l'intégralité des actionnaires. Les autres actionnaires auront alors un droit de préemption sur lesdites actions.

En cas d'exercice de ce droit, et faute d'accord sur le prix des actions, le rachat se fera au prix indiqué par un auditeur

externe qui sera nommé à l'unanimité des actionnaires.

L'actionnaire désirant céder ses actions à un non-actionnaire doit en informer les actionnaires et le conseil d'admi-

nistration par lettre recommandée avec accusé de réception. Les actionnaires disposent alors d'un délai de 2 mois pour
agréer ou non le nouvel actionnaire et exercer leur droit de préemption. Si tel n'était pas le cas à l'expiration de ce délai,
les actionnaires seront alors tenus d'acheter à parts égales les actions offertes à la vente au prix indiqué par l'auditeur
externe, dans les six mois de cette indication au plus tard.

Toute cession faite en violation de ce qui précède est inopposable à la société et aux actionnaires. Les dispositions du

présent article s'appliquent également en cas de décès d'un actionnaire.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Un registre des actions sera tenu au siège de la société, où il pourra être consulté par chaque actionnaire. La propriété

des actions sera établie par inscription dans le registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront signés par le président du Conseil

d'Administration ou par deux autres membres du Conseil d'Administration.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Dans le cas où une action viendrait à appartenir à plusieurs

personnes, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne
aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la société. La même règle sera appliquée en cas de conflit entre
un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

Les sommes non libérées, le cas échéant, des actions souscrites peuvent être appelées à tout moment et à la discrétion

du conseil d'administration, à condition toutefois que les appels de fonds seront faits sur toutes les actions dans la même
proportion et au même moment.

Lorsque la Société ne comporte qu'un seul actionnaire, celui-ci est dénommé «actionnaire unique».

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés par l'assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables
par elle.

Cependant, si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration pourra
être limitée à un (1) membre, appelé administrateur unique et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la cons-
tatation de plus d'un actionnaire.

Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des

actionnaires.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

119203

L

U X E M B O U R G

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et s'il le décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents

du conseil d'administration. Le premier président pourra être désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du
président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l'élection définitive.

Art. 8. Le conseil d'administration se réunit sur la convocation faite à la demande d'un administrateur au siège social

sauf indication contraire dans les convocations.

Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis, étant entendu qu'un administrateur peut représenter plus d'un de ses collègues.
Pareil mandat doit reproduire l'ordre du jour et peut être donné par lettre, télégramme ou télex, ces deux derniers étant
à confirmer par écrit.

Art. 9. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des votants.

Art. 10. Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont signés par les membres présents aux séances.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par deux administrateurs ou par un ou plusieurs mandataires désignés

à ces fins.

Lorsque la société comprend un actionnaire unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations

intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

Art. 11. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous les actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration ou de
l'administrateur unique.

Art. 12. Le conseil d'administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment et sans restriction
toutes transactions immobilières et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée, à un ou plusieurs
administrateurs, directeurs, actionnaires ou non.

La  délégation  à  un  membre  du  conseil  d'administration  est  subordonnée  à  l'autorisation  préalable  de  l'assemblée

générale.

Art. 13. Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances, par la signature individuelle de l'administra-

teur-unique et/ou en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 14. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent
être révoqués à tout moment par l'assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 15. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.
Sous réserve des dispositions de l'article 12 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par
la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations, le quinzième jour du mois de juin de chaque année à 15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration, respectivement

l'administrateur unique ou par le(s) commissaire(s).

Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant le dixième du capital social.
Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l'ordre du jour.

Art. 18. Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par

télex ou par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées générales.
Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix. L'assemblée des actionnaires délibérera

et prendra ses décisions conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la tenue de l'assemblée.

119204

L

U X E M B O U R G

Les copies ou extraits des procès-verbaux de l'assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Année sociale - Bilan

Art. 19. L'année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un

mois avant la date de l'assemblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités
de la société, au commissaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 20. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d'un fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital social

souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d'administration l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou  de  provision,  de  le  reporter  à  nouveau  à  la  prochaine  année  fiscale  ou  de  le  distribuer  aux  actionnaires  comme
dividendes.

Le conseil d'administration peut procéder à un versement d'acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par la

loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures

trouvera son application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre de

l'an 2012.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l'an 2013.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) actions ont été souscrites par Monsieur Frederic MICELI, prénommé.
Ces actions ont été libérées à hauteur de vingt-cinq pourcent (25%) par des versements en espèces de sorte que la

somme de sept mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu'il
en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitution

sont estimés à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-)

<i>Décision de l'actionnaire unique

Et aussitôt l'actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé administrateur de la société pour une durée de six ans:
Monsieur Frederic MICELI, prénommé.
2) Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
Madame Alfonsina MICELI, retraitée, né à Héron le 31 juillet 1952, demeurant à B-1780 Wemmel, 46, Rue J. Bruy-

ndonckx.

3) Le siège social de la société est fixé à L-8821 Koetschette, 10, Zone Industrielle Riesenhaff.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: MICELI, ARRENSDORFF.

119205

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2012. Relation: LAC/2012/41794. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116459/193.
(120157151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Elementae S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 102.278.

<i>Auszug aus der Gesellschafterversammlung vom 23. März 2012

<i>- Verwaltungsratsmitglieder:

Herr Paul Bennison, wohnhaft in Lindwurmstrasse 76, D-80337 München, Deutschland
Herr Jochen Schmer, wohnhaft in Unertstrasse 4, D-80803 München, Deutschland
Herr Alexander Kratzel, wohnhaft in Böhmerwaldstrasse 89, D-85630 Neukeferloh, Deutschland
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder werden bis zur Generalversammlung, die im Jahr 2016 stattfinden wird,

verlängert.

<i>- Prüfungskommissar:

PricewaterhouseCoopers, R.C.S. Luxembourg B 65.477,400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
Das Mandat des Prüfungskommissar wird bis zur Generalversammlung, die im Jahr 2013 stattfinden wird, verlängert.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, le 12. September 2012.

<i>Pour la société

Référence de publication: 2012116387/20.
(120157197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Flodrive UK V Property 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 78.640,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 133.316.

Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 31 août 2012 que Monsieur Christophe Printz a dé-

missionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012116405/14.
(120156882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Spatialbit Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6969 Oberanven, 43, Bei der Aarnescht.

R.C.S. Luxembourg B 171.325.

STATUTS

L'an deux mille douze, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Patrick Weber, Docteur en Systèmes d'Informations Géographiques, né à Luxembourg le 12 juin 1978,

demeurant 42B Queenswood Road, SE232QS Londres (Grande-Bretagne),

ici représenté aux fins des présentes par Monsieur Etienne PIGEON, demeurant professionnellement à L-1511 Lu-

xembourg, 121 avenue de la Faïencerie, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

119206

L

U X E M B O U R G

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le notaire et le comparant, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, représenté comme pré-indiqué, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, il est

formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société») qui sera régie par les lois en vigueur du Grand-
duché de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée,
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société adopte la dénomination de «Spatialbit Consulting S.à r.l.».

Art. 3. La Société a pour objet, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, l'étude, le développement et le déploiement des

systèmes d'information, technologies de l'information et projet d'automatisation, ainsi que la commercialisation, l'assis-
tance et le conseil en matière de gestion, services informatiques, sécurité de l'infrastructure informatique, technologies
informatiques, software au profit d'entreprises et administrations publiques.

Elle pourra également acquérir, gérer, mettre en valeur et aliéner des participations, de quelque manière que ce soit,

dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés,
dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la Société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant. Elle pourra acquérir, gérer, mettre en valeur et aliéner des immeubles situés tant au Luxem-
bourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Niederanven. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-

Duché de Luxembourg par simple décision des associés ou de l'associé unique.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12'500.- (douze mille cinq cents EUROS) représenté par 25 (vingt-cinq) parts

sociales de EUR 500.- (cinq cents EUROS) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la Société est une

société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

La Société pourra acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-

ment.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

119207

L

U X E M B O U R G

Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en

compte-courant à la Société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la Société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.

Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un

apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la Société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.

Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de

décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer

des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 12. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant

seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation
par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la Société et pour représenter la

Société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui peuvent engager la Société par leurs

signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les limites de la loi et dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 15. L'exercice social court du premier janvier de chaque année et se termine au trente et un décembre de la

même année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés ou l'associé unique.

La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés ou l'associé unique s'en réfèrent aux

dispositions légales en vigueur.

Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la Société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2013.

119208

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, le comparant dûment représenté, déclare souscrire à l'entièreté du

capital de la Société, c'est-à-dire à 25 (vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents EUROS)
chacune.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de EUR 12.500.- (douze

mille cinq cents EUROS) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Évaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ 950,- EUR.

<i>Résolutions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, dûment représenté, détenant l'intégralité du capital

social, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Monsieur Patrick Weber, Docteur en Systèmes d'Informations Géographiques, né à Luxembourg le 12 juin 1978,

demeurant 42B Queenswood Road, SE232QS Londres (Grande-Bretagne), est nommé gérant pour une durée indéter-
minée, avec le pouvoir d'engager valablement la Société en toutes circonstances par sa seule signature.

<i>Deuxième résolution

L'adresse du siège social de la Société est établie à L-6969 Oberanven, 43, Bei der Aarnescht.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant, par nom,

prénom, état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Etienne PIGEON, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 août 2012. Relation GRE/2012/3174. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 12 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116641/148.
(120157129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Flodrive UK V2 (General Partner) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 138.062.

Il résulte d'une résolution des associés prise en date du 31 août 2012 que Monsieur Christophe Printz a démissionné

de ses fonctions de gérant A de la Société avec effet au 31 août 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012116406/14.
(120156871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Hotel Rauchstrasse 22 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 6.500.000,00.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 134.131.

1. Suite à la fusion du 22 juin 2012 entre InovCapital – Sociedade de Capital de Risco S.A., TC Turismo Capital - SCR,

S.A. et AICEP Capital Global – Sociedade de Capital de Risco, S.A., TC Turismo Capital - SCR, S.A. a été absorbé par
InovCapital – Sociedade de Capital de Risco S.A.

119209

L

U X E M B O U R G

La société InovCapital – Sociedade de Capital de Risco S.A. a ensuite changé son nom en Portugal Capital Ventures –

Sociedade de Capital de Risco, S.A.

Par conséquent les 34,450 parts sociales détenues par TC Turismo Capital - SCR, S.A. sont désormais détenues par

Portugal Capital Ventures – Sociedade de Capital de Risco, S.A.

2. Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales en date du 16 août 2012:
Qu’ Hotéis do Atlantico - Sociedade Imobiliária e de Gestão de Hotéis, S.A. a transféré 76,050 parts sociales, ayant

une valeur nominale de 50 euro chacune, à Pestana Luxembourg, société régie par le droit Luxembourgeois, ayant son
siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 17673.

Désormais, les associés de la Société sont les suivants:
- Pestana Luxembourg détient 95,550 parts sociales; et
- Portugal Capital Ventures – Sociedade de Capital de Risco, S.A. détient 34,450 sociales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2012116963/26.
(120157416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

Fiar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 54.637.

L'an deux mil douze, le vingt-huitième jour du mois d'août.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

Madame Sophie Mathot, clerc de notaire en l'étude du notaire soussigné, avec adresse professionnelle à Senningerberg,
Agissant au nom et pour le compte des comparants à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société

anonyme FIAR S.A., avec siège social au 12 rue de Mersch, L–7535 Mersch, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 54637, tenue le 27 juillet 2012 suivant acte reçu par le notaire
soussigné, inscrit sous le numéro 42.250 de son répertoire et soumis aux formalités de l'enregistrement le 27 juillet 2012
portant les références LAC/2012/35938,

en vertu des pouvoirs lui conféré suivant ledit acte.
Laquelle comparante a exposé ce qui suit:
La requérante déclare par les présentes avoir constaté une erreur matérielle de dactylographie sous la troisième

résolution, avant dernier paragraphe relatif à la désignation de Monsieur Laurent Fischbach dans une des nouvelles classes
d'administrateurs.

Par la présente, la comparante, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés comme dit-ci avant requiert la

rectification dudit paragraphe comme suit:

<i>Version erronée

(…) Monsieur Laurent FISCHBACH, comme administrateurs de classe B, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale an-

nuelle de 2017.

<i>Version rectifiée qui remplace la version erronée

(…) Monsieur Laurent FISCHBACH, comme administrateur de classe C, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle

de 2017.

Le reste de l'acte demeurant inchangé.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom, état

et demeure, celui-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Sophie Mathot, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 6 septembre 2012. LAC / 2012 / 41578. Reçu 12.-€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

- Pour copie conforme Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

119210

L

U X E M B O U R G

Senningerberg, le 11 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116416/38.
(120156953) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

GMT Spanext S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 107.627.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 6 août 2012

1. M. Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant.
2. Mme Virginie DECONINCK, administrateur de sociétés, née à Rocourt (Belgique), le 11 octobre 1976, demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, (Grand-Duché de Luxembourg),
a été nommée comme gérante pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour GMT Spanext S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012116440/16.
(120156962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Globavia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 74.635.

EXTRAIT

Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique du 31 juillet 2012 que:
- La démission de la société Galina Incorporated est acceptée avec effet immédiat;
- La société Viscomte S.à r.l., avec adresse au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée nouveau

commissaire aux comptes, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de l'an 2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012116438/13.
(120157155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

GS Luxco II S.à r.l., Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 147.997.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116444/10.
(120156865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Care Plus, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-7260 Bereldange, 12, rue Adolphe Weis.

R.C.S. Luxembourg C 71.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Attendu la décision du Steering Committee du GIE Care Plus en date du 30.06.2009 selon annexe,
Attendu la déclaration de BFED sa en date du 26.01.2012 selon annexe,
Considérant le bilan de Care Plus avant liquidation en date du 31.12.2011 selon annexe:
- résultat reporté au 01.01.2011: -74.804.46EUR
- résultat de l'exercice 2011: +106,00EUR
- résultat cumulé au 31.11.2011 avant liquidation: -74.698,46EUR
Attendu que, en application de la déclaration de BFED sa en date du 26.01.2012,

119211

L

U X E M B O U R G

- la créance sur le GHZ (Groene Hart Ziekenhuis à Gouda, Pays-Bas) pour un montant de 20.439,44EUR est reprise

par BFED sa

- la dette vis-à-vis de Stemed (Ankara- Turquie) pour un montant de 8.505,40EUR est reprise par BFED sa.
- BFED sa renonce à sa créance commerciale sur Care Plus pour un montant de 52.006,98EUR.
- BFED sa renonce à sa créance (compte courant) sur Care Plus pour un montant de 35.000EUR.
Considérant le bilan de Care Plus en date du 31.12.2011 après liquidation selon annexe:
- résultat au 31.12.2011 avant liquidation: -74.698,46EUR
- boni de liquidation: 75.072,94EUR
- résultat cumulé au 31.12.2011 après liquidation: 374.48EUR.
Je soussigné, Didier t'Kint, agissant en vertu des pouvoirs conférés par le Steering Committee du GIE Care Plus en

date du 30.06.2009, déclare la liquidation en date du 31.12.2011 du GIE Care Plus inscrit au RCLS Sous le n° C71.

Le 26 janvier 2012.

CARE PLUS GIE
12, rue A. Weis
L-7260 Bereldange
Didier t'Kint

Référence de publication: 2012116748/31.
(120156726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

GS Luxco III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 148.158.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116445/10.
(120156864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Midas Equityco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 999.917,48.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 148.361.

IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,
ON THE THIRTY-FIRST DAY OF THE MONTH OF AUGUST,
before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg;

there appeared

CCM Pharma UK Limited, a limited company, incorporated in England &amp; Wales, having its registered office at Warwick

Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG England , and being registered with the Registrar of Companies for England
&amp; Wales under number 8169596 (the “Sole Shareholder”), being the sole shareholder of Midas Equityco S.àr.l." (the
"Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
bourg  and  registered  with  the  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  in  Luxembourg  under  number  B  148.361
incorporated on 11 September 2009 by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”), number 2046, of 19 October 2009; represented by
Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 31 August 2012 (which shall remain
annexed to the present deed to be registered therewith).

The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of Me Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, of 6 July 2012, published in the Mémorial number 2064 of 21 August 2012.

The Sole Shareholder declared and asked the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all the ninety-nine million nine hundred and ninety-one thousand seven hundred and

forty-eight (99,991,748) shares divided into seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-
three (7,222,223) class A 1 shares, three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class A
2 shares, seven million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-three (7,222,223) class B 1 shares, three
million  ninety-four  thousand  nine  hundred  and  seventy-five  (3,094,975)  class  B  2  shares,  seven  million  two  hundred
twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class C 1 shares, three million ninety-four thousand

119212

L

U X E M B O U R G

nine hundred and seventy-five (3,094,975) class C 2 shares, seven million two hundred twenty-two thousand two hundred
and  twenty-three  (7,222,223)  class  D  1  shares,  three  million  ninety-four  thousand  nine  hundred  and  seventy-five
(3,094,975) class D 2 shares, seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223)
class E 1 shares, three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class E 2 shares, seven
million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class F 1 shares, three million
ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class F 2 shares, seven million two hundred twenty-two
thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class G 1 shares, three million ninety-four thousand nine hundred
and seventy-five (3,094,975) class G 2 shares, seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-
three (7,222,223) class H 1 shares, three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class H
2 shares, seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and sixteen (7,222,216) class I 1 shares, three
million ninety-five thousand and four (3,095,004) class I 2 shares and seven million one hundred thirty-six thousand nine
hundred and forty-four (7,136,944) class J shares.

2. The Sole Shareholder hereby takes decisions on the following agenda:
1. Amendment of the accounting year of the Company so that it starts on 1 

st

 January of each year and ends on the

31 

st

 December of the same year; the current financial year which has started on 1 

st

 April 2012 shall end on 31 

st

December 2012; consequential amendment of the articles of association as set forth in the amended and restated articles
of association of the Company referred to below;

2. Amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety (except as to the first

paragraph of article 6 which will become the first paragraph of article 5 on share capital and share classes and the prior
article 14 which will become article 9 on the indemnification of managers of the Company) substantially in the form
attached to the proxy to this sole shareholder resolution (with such amendments as deemed fit by the relevant proxy-
holder);

3. Confirmation of the appointment of Mrs Danielle Arendt-Michels, Mr Alexander Francis Stewart Leslie and Mr Marc

Lamberty as managers of the Company with effect as of the date hereof and for an unlimited duration.

After deliberation the sole shareholder passed the following resolutions:

<i>First resolution

It is resolved to amend the accounting year of the Company so that it starts on 1 

st

 January of each year and ends on

the 31 

st

 December of the same year.

It is further resolved that the current accounting year which has started on 1 

st

 April 2012 shall end on 30 

th

 December

2012.

It is then resolved to amend the articles of association as set forth in the amended and restated articles of association

of the Company referred to below to reflect the above resolution.

<i>Second resolution

It is resolved to amend and restate the articles of incorporation in their entirety (except as to the prior article 6 which

will become article 5 on share capital and share classes and the prior article 14 which will become article 9 on the
indemnification of managers of the Company) as set forth below:

Amended and Restated Articles of Incorporation

Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Midas Equityco S.à

r.l.” (the "Company") exists and is be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to

companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an

119213

L

U X E M B O U R G

extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Subscribed capital.
5.1 The share capital is set at nine hundred ninety-nine thousand nine hundred seventeen point forty-eight Pounds

Sterling (GBP 999,917.48) which is divided into:

- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class A 1 shares (the

"Class A 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class A 2 shares (the "Class A 2 Shares"

together with the Class A 1 Shares referred as to the "Class A Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP
0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred twenty-three (7,222,223) class B 1 shares (the "Class

B 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class B 2 shares (the "Class B 2 Shares"

together with the Class B 1 Shares referred as to the "Class B Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP
0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class C 1 shares (the

"Class C 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class C 2 shares (the "Class C 2 Shares"

together with the Class C 1 Shares referred as to the "Class C Shares") with a nominal

value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;
- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class D 1 shares (the

"Class D 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class D 2 shares (the "Class D 2 Shares"

together with the Class D 1 Shares referred as to the "Class D Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP
0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class E 1 shares (the

"Class E 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class E 2 shares (the "Class E 2 Shares"

together with the Class E 1 Shares referred as to the "Class E Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP
0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class F 1 shares (the

"Class F 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class F 2 shares (the "Class F 2 Shares"

together with the Class F 1 Shares referred as to the "Class F Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP
0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class G 1 shares (the

"Class G 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class G 2 shares (the "Class G 2 Shares"

together with the Class G 1 Shares referred as to the "Class G Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP
0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and twenty-three (7,222,223) class H 1 shares (the

"Class H 1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- three million ninety-four thousand nine hundred and seventy-five (3,094,975) class H 2 shares (the "Class H 2 Shares"

together with the Class H 1 Shares referred as to the "Class H Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP
0.01) each, all subscribed and fully paid up;

- seven million two hundred twenty-two thousand two hundred and sixteen (7,222,216) class I 1 shares (the "Class I

1 Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up;

119214

L

U X E M B O U R G

- three million ninety-five thousand and four (3,095,004) class I 2 shares (the "Class I 2 Shares" together with the Class

I 1 Shares referred as to the "Class I Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed
and fully paid up; and

- seven million one hundred thirty-six thousand nine hundred and forty-four (7,136,944) class J shares (the "Ratchet

Shares") with a nominal value of one Penny Sterling (GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid up.

5.2 Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are transferable in accordance with the provisions of applicable law.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in

any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board
by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several
similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar
means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
Managers' resolutions and board minutes, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof
may be issued under the individual signature of any manager.

Art. 8. Management Powers, Binding Signatures. The sole manager or as the case may be the board of managers is

vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of
disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or
by the articles of

incorporation to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the

board of managers. Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be the board of managers has the most
extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and
operations relative to the Company not reserved by law or the articles of association to the general meeting or as may
be provided herein.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the signature of any two managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person
or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only a sole manager),
or the board of managers or by any two managers (including by way of representation).

Art. 9. Liability Managers. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any

commitment validly made by them in the name of the Company.

The Company shall indemnify any manager or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages

or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in
connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having
been a manager or officer of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the
Company is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters
as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or
wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters
covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did
not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such
Manager or officer may be entitled.

Art. 10. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

119215

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-

scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by shareholders representing 100% of the issued share capital.

In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on first

Tuesday of the month of June at 11:00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the
immediately following business day.

Art. 12. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on the last day of the

month of December of the same year.

Art. 13. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 14. Distributions. Out of the net profit five per cent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 15. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 16. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist  as  a  single  shareholder  company,  pursuant  to  article  179  (2)  of  the  law  of  10 

th

  August,  1915  on  commercial

companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 17. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Third resolution

It is resolved to confirm the appointment of the following persons as managers of the Company with effect as of the

date hereof and for an unlimited duration:

119216

L

U X E M B O U R G

Name

professional or private Address Title

Date of birth

City and country
of birth

Danielle Arendt-Michels

42 Op Fanckenacker, L-3265
Bettembourg

Manager 9 

th

 January 1961

Ettelbruck
(Luxembourg)

Alexander Francis Stewart Leslie Warwick Court Paternoster

Square London EC4M 7AG

Manager 13 December 1979 London (UK)

Marc Lamberty

4 Rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg

Manager 10 October 1977

Wittlich
(Germany)

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at EUR 1.100.- .

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that at the request of the appearing party

hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party
in case of discrepancies between the English and French version, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'AN DEUX MILLE DOUZE,
LE TRENTE ET UNIÈME JOUR DU MOIS D'AOÛT,
par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu

la société CCM Pharma UK Limited, une limited company constituée en Angleterre et au Pays de Galles, ayant son

siège social à Warwick Court, Paternoster Square, London EC4M 7AG England, et enregistrée auprès du Registrar of
Companies for England &amp; Wales sous le numéro 8169596 (l'«Associé Unique»), associé unique de Midas Equityco S.à r.l.
(la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
bourg,  enregistrée  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  à  Luxembourg  sous  le  numéro  B  148.361  et
constituée le 11 septembre 2009 suivant acte de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 2046, du 19 octobre 2009; représentée par
Me  Toinon Hoss,  maître en droit,  demeurant  à  Luxembourg, suivant procuration du  31 août  2012 (laquelle  restera
annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence

à Luxembourg, du 6 juillet 2012, publié au Mémorial numéro 2064 du 21 août 2012.

L'Associé Unique a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. L'Associé Unique détient l'intégralité des quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-onze mille sept cent

quarante-huit  (99.991.748)  parts  sociales  divisées  en  sept  millions  deux  cent  vingt-deux  mille  deux  cent  vingt-trois
(7.222.223) parts sociales de classe A 1, trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975)
parts sociales de classe A 2, sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de
classe B 1, trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe B 2,
sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe C 1, trois millions quatre-
vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe C 2, sept millions deux cent vingt-deux
mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe D 1, trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent
soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe D 2, sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois
(7.222.223) parts sociales de classe E 1, trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975)
parts sociales de classe E 2, sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de
classe F 1, trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe F 2,
sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe G 1, trois millions quatre-
vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe G 2, sept millions deux cent vingt-deux
mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe H 1, trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent
soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe class H 2, sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent seize
(7.222.216) parts sociales de classe I 1, trois millions quatre-vingt-quinze mille quatre (3.095.004) parts sociales de classe
I 2 et sept millions cent trente-six mille neuf cent quarante-quatre (7.136.944) parts sociales de classe J.

2. L'Associé Unique se prononce sur l'ordre du jour suivant:

1. Modification de l'année sociale de la Société de sorte qu'il débute le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le

31 décembre de la même année; l'année sociale en cours qui a commencé le 1 

er

 avril 2012 se terminera le 31 décembre

2012; modification en conséquence des statuts tel qu'indiqué dans les statuts modifiés et refondus de la Société ci-après;

119217

L

U X E M B O U R G

2. Modification et refonte des statuts de la Société dans leur intégralité (à l'exception de l'alinéa premier de l'article 6

qui deviendra l'alinéa premier de l'article 5 relatif au capital social et aux classes de parts sociales et de l'article 14 qui
deviendra l'article 9 relatif à l'indemnisation des gérants) essentiellement sous la forme annexée à la procuration relative
à cette résolution de l'associé unique (avec ces modifications tel que le mandataire en question le juge approprié);

3. Confirmation de la nomination de Mme Danielle Arendt-Michels, M. Alexander Francis Stewart Leslie et M. Marc

Lamberty en tant que gérants de la Société avec effet à compter de la date des présentes et pour une durée illimitée;

Après délibération l'associé unique a adopté les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il a été décidé de modifier l'année sociale de la Société de sorte qu'il débute le 1 

er

 janvier de chaque année et se

termine le 31 décembre de la même année.

Il a ensuite été décidé que l'année sociale en cours qui a commencé le 1 

er

 avril 2012 se terminera le 31 décembre

2012.

Il a donc été décidé de modifier les statuts tel qu'indiqué dans les statuts modifiés et refondus de la Société ci-après

afin de refléter la résolution ci-avant.

<i>Deuxième résolution

Il a été décidé de modifier et de refondre les statuts dans leur intégralité (à l'exception de l'ancien article 6 qui deviendra

l'article 5 relatif au capital social et aux classes de parts sociales et de l'article 14 qui deviendra l'article 9 relatif à l'in-
demnisation des gérants de la Société) comme suit:

STATUTS MODIFIÉS ET REFONDUS

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Midas Equityco S.à

r.l.» (la «Société») et est régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés

luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance,
titres de créance et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la
gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer
son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations et de

certificats de créance.

D'une manière générale, la Société peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties ou valeurs mobilières ou

autrement) à des sociétés ou entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés
auquel la Société appartient (y compris horizontalement ou verticalement), prendre toute mesure de contrôle et de
surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans la réalisation et le développement de ses objets.

Enfin, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement ou

indirectement dans tous les domaines afin de faciliter la réalisation de son objet social.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire de ses associés délibérant de la manière requise en matière de modification de statuts.

L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,

du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Lorsque le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique,

économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social, ou la communication
aisée entre ce siège et l'étranger, se sont produit ou sont sur le point de se produire, le siège social peut être transféré
provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures provisoires
n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, indépendamment du transfert provisoire de son siège
social, demeurera une société luxembourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de
toute partie intéressée, par le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

Art. 5. Capital souscrit.
5.1 Le capital social est fixé à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent dix-sept livres sterling et quarante-huit

pence (GBP 999.917,48) qui est divisé en:

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe A 1 (les «Parts

Sociales de Classe A 1») d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

119218

L

U X E M B O U R G

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe A 2 (les «Parts

Sociales de Classe A 2» et avec les Parts Sociales de Classe A 1 les «Parts Sociales de Classe A») d'une valeur nominale
d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe B 1 (les «Parts

Sociales de Classe B 1») d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe B 2 (les «Parts

Sociales de Classe B 2» et avec les Parts Sociales de Classe B 1 les «Parts Sociales de Classe B») d'une valeur nominale
d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe C 1 (les «Parts

Sociales de Classe C 1») d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe C 2 (les «Parts

Sociales de Classe C 2» et avec les Parts Sociales de Classe C 1 les «Parts Sociales de Classe C») d'une valeur nominale
d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe D 1 (les «Parts

Sociales de Classe D 1») d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe D 2 (les «Parts

Sociales de Classe D 2» et avec les Parts Sociales de Classe D 1 les «Parts Sociales de Classe D») d'une valeur nominale
d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe E 1 (les «Parts

Sociales de Classe E 1») d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe E 2 (les «Parts

Sociales de Classe E 2» et avec les Parts Sociales de Classe E 1 les «Parts Sociales de Classe E») d'une valeur nominale
d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe F 1 (les «Parts

Sociales de Classe F 1») d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe F 2 (les «Parts

Sociales de Classe F 2» et avec les Parts Sociales de Classe F 1 les «Parts Sociales de Classe F») d'une valeur nominale
d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe G 1 (les «Parts

Sociales de Classe G 1») d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe G 2 (les «Parts

Sociales de Classe G 2» et avec les Parts Sociales de Classe G 1 les «Parts Sociales de Classe G») d'une valeur nominale
d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois (7.222.223) parts sociales de classe H 1 (les «Parts

Sociales de Classe H 1») d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent soixante-quinze (3.094.975) parts sociales de classe H 2 (les «Parts

Sociales de Classe H 2» et avec les Parts Sociales de Classe H 1 les «Parts Sociales de Classe H») d'une valeur nominale
d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- sept millions deux cent vingt-deux mille deux cent seize (7.222.216) parts sociales de classe I 1 (les «Parts Sociales

de Classe I 1») d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

- trois millions quatre-vingt-quinze mille quatre (3.095.004) parts sociales de classe I 2 (les «Parts Sociales de Classe I

2» et avec les Parts Sociales de Classe I 1 les «Parts Sociales de Classe I») d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées; et

- sept millions cent trente-six mille neuf cent quarante-quatre (7.136.944) parts sociales de classe J (les «Parts Sociales

Ratchet») d'une valeur nominale d'un penny (0,01 GBP) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Toute prime d'émission est distribuable.

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont transférables conformément aux dispositions de la loi ap-

plicable.

Art. 7. Gérance de la Société. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants qui ne doivent pas être associés.
Ils sont nommés et révoqués à la simple majorité des voix exprimées par l'assemblée générale des associés, qui dé-

termine leurs pouvoirs et la durée de leur mandat. Si aucune durée n'est indiquée, les gérants sont nommés pour une
période indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad
nutum) à tout moment.

Dans le cas où il y a plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut prendre part à

une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires
permettant à toutes les personnes participant à cette réunion de s'entendre et de communiquer les uns avec les autres.
Une réunion peut également se tenir par conférence téléphonique uniquement. La participation à ou la tenue d'une réunion

119219

L

U X E M B O U R G

par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants
peuvent être représentés aux réunions du conseil par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations
qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence devront
être mentionnées dans l'avis de convocation. Il est possible de passer outre cet avis de convocation si chaque gérant
l'approuve par écrit, câble, télégramme, télex, courriel ou télécopie, ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil devant être tenue à une heure et un lieu
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises à la majorité des voix exprimées par les gérants de la

Société (y compris par voie de représentation). Le conseil de gérance peut également, à l'unanimité, adopter des réso-
lutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, câble ou
télécopie, ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment
signés faisant foi de la résolution adoptée. Les résolutions des gérants et les procès-verbaux du conseil, y compris celles
prises par voie circulaire, peuvent être certifiés comme faisant foi ou un extrait peut être émis sous la signature individuelle
de tout gérant.

Art. 8. Pouvoirs des gérants, Signatures autorisées. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est doté

des pouvoirs les plus étendus afin de gérer les affaires de la Société et d'autoriser et/ou exécuter tout acte de disposition
et d'administration qui rentrent dans les objets de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément
par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale seront de la compétence du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil
de gérance. Vis-à-vis des tierces parties, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance dispose des pouvoirs
les plus étendus pour agir pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour faire, autoriser et approuver tous
les actes et toutes les opérations relatifs à la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale
ou conformément aux dispositions des présentes.

La Société sera engagée par la signature individuelle en cas de gérant unique, et par la signature de deux gérants, en

cas de conseil de gérance. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle de toute(s)
personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il n'y a qu'un gérant unique),
ou le conseil de gérance ou par deux gérants (y compris par voie de représentation).

Art. 9. Responsabilité des Gérants. Les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle

concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout gérant ou fondé de pouvoir et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs, contre

tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les frais raisonnablement engagés
par lui/elle, en conséquence ou en rapport avec toute action, poursuite ou procédure auxquelles il/elle pourrait être
partie en raison de son/sa qualité actuelle ou passée de gérant ou fondé de pouvoir de la Société, ou, à la requête de la
Société, de toute autre société dont la Société est un associé ou un créancier et par laquelle il/elle n'a pas droit à être
indemnisé(e), exception faite des cas où sa responsabilité est engagée dans une telle action, poursuite ou procédure, pour
négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera oc-
troyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la
personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telles que décrites ci-dessus. Ce droit à indemni-
sation n'est pas exclusif d'autres droits auxquels ce Gérant ou fondé de pouvoir pourrait prétendre.

Art. 10. Droits de vote de l'associé. Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives. Il détient un nombre

de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des
associés par un mandataire spécial.

Art. 11. Assemblées de l'associé. Les décisions prises par les associés sont adoptées par écrit dans les formes et à la

majorité (aux majorités) prévue(s) par la loi luxembourgeoise en matière de sociétés commerciales (dans les limites
prévues par la loi) ou aux assemblées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute
résolution écrite valable (le cas échéant) représentera l'ensemble des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par un avis envoyé par courrier recommandé aux associés à leur adresse indiquée

dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Si l'intégralité du
capital social de la Société est représentée à l'assemblée, l'assemblée peut être tenue sans avis préalable.

En cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans

le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions. Les
résolutions prendront effet après l'approbation de la majorité conformément à la loi en matière de décisions collectives
(ou sous réserve que les exigences de majorité soient remplies, à la date fixée dans les présentes). Toute résolution écrite
adoptée à l'unanimité à tout moment et sans avis de convocation préalable.

Sauf disposition contraire de la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront adoptées valablement si elles ont

été approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société. Si cette majorité n'est pas
atteinte à la première assemblée ou à la première résolution écrite, les associés devront être convoqués ou consultés
une deuxième fois, par courrier recommandé, et les décisions devront être adoptées à la majorité des voix exprimées,

119220

L

U X E M B O U R G

indépendamment de la portion du capital représentée. (ii) Toutefois, les décisions concernant la modification des statuts
sont prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois-quarts du capital social émis et (iii) les
décisions concernant la modification de la nationalité de la Société doivent être prises par les associés représentant 100%
du capital social émis.

A partir du moment où et tant que la Société compte plus de 25 associés, une assemblée générale annuelle se tiendra

chaque année le premier mardi du mois de juin à 11h00. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, l'assemblée se tiendra le
premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Année sociale. L'année sociale commencera le 1 

er

 janvier de chaque année et se terminera le dernier jour du

mois décembre de la même année.

Art. 13. Etats financiers. Chaque année, à la fin de l'exercice comptable, les comptes annuels sont établis par le gérant

ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

Les états financiers sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 14. Distributions. Il sera prélevé sur le bénéfice net de la Société cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une

réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital
social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des dividendes intérimaires sur la base d'un état comptable préparé par le gérant

ou, le cas échéant, le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que le montant devant être distribué ne peut pas dépasser le montant des bénéfices réalisés depuis la fin
du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à allouer à une réserve devant être constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés.
Le compte prime d'émission peut être distribué aux associés par une décision de l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant issu du compte prime d'émission à la réserve
légale.

Art. 15. Dissolution. Dans le cas où la Société est dissoute, la liquidation sera effectuée par les soins d'un ou plusieurs

liquidateurs qui peuvent mais ne doivent pas être associés et qui sont nommés par l'assemblée générale des associés qui
déterminera leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 16. Associé Unique. Lorsque, et tant qu'un seul associé détient toutes les parts sociales de la Société, la Société

sera une société unipersonnelle au sens de l'article 179(2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans
ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

Art. 17. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les associés se réfèrent

aux dispositions légales en vigueur.

<i>Troisième résolution

Il a été décidé de confirmer la nomination des personnes suivantes en tant que gérants de la Société avec effet à partir

de la date des présentes et pour une durée illimitée:

Nom

Adresse professionnelle ou pri-
vée

Titre

Date de naissance

Ville et pays
de naissance

Danielle Arendt-Michels

42 Op Fanckenacker, L-3265
Bettembourg

Gérant 9 janvier 1961

Ettelbruck
(Luxembourg)

Alexander Francis Stewart Leslie Warwick Court Paternoster

Square London EC4M 7AG

Gérant 13 décembre 1979 Londres

(Royaume Uni)

Marc Lamberty

4 Rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg

Gérant 10 octobre 1977

Wittlich
(Allemagne)

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés

à EUR 1.100.- .

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,

le présent procès-verbal est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française; à la demande de la même partie
comparante, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture de ce procès-verbal, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. HOSS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 04 septembre 2012. Relation: RED/2012/1148. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. ELS.

119221

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 10 septembre 2012.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2012116538/530.
(120156958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Herald Osnabrück S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 123.931.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte de la décision du seul associé de la Société prise le 11 Septembre 2012:
- Les comptes de la liquidation, le rapport de liquidation et du rapport du commissaire aux comptes sont approuvés
- Les gestionnaires, le liquidateur et le commissaire aux comptes sont libérés de leurs fonctions.
- La liquidation est clôturée.
- Les fichiers de la Société sont conservés au 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg pour une durée minimale de

cinq ans

- L 'actionnaire unique donne tous pouvoirs à Sarah Derengowski d'entreprendre toute action, de signer tous les

documents et d'effectuer toutes les formalités requises par le Registre de Commerce de Luxembourg

Fait au Luxembourg, 11 September 2012.

Référence de publication: 2012116447/19.
(120157449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Weisen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R.C.S. Luxembourg B 14.583.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à FOETZ, rue du Brill, 11 le 1 

<i>er

<i> juin 2012

Nomination statutaires.
L'assemblée prend acte de la démission de Messieurs Louis MARTIN et Vincent DESCOURS en tant qu'administrateurs.
En remplacement de ceux-ci, l'assemblée nomme Messieurs Olivier HALLER et Alain DEMMEL en tant que nouveaux

administrateurs, pour un terme de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2015.

Le  mandat  d'administrateur  de  Monsieur  Adrien  SEGANTINI  vient  à  échéance  à  l'issue  de  l'Assemblée  Générale

Ordinaire de ce 1 

er

 juin 2012.

L'assemblée décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Adrien SEGANTINI, pour un terme de

trois ans, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de juin 2015.

Le mandat de commissaire-réviseur de PricewaterhouseCoopers représenté par Monsieur Philippe PIERARD, vient à

échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1 

er

 juin 2012.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, route d'Esch, 400 à L-1014 Luxembourg,

représenté par Monsieur Philippe PIERARD, en tant que réviseur d'entreprises pour une nouvelle période d'un an qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2013.

En conséquence des décisions susvisées, la composition du Conseil d'administration de la société, se présente doré-

navant comme suit:

Monsieur Olivier HALLER, administrateur délégué, avec adresse professionnelle à B-6040 JUMET, Zoning Industriel,

4 

ème

 rue, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Monsieur Adrien SEGANTINI, administrateur, avec adresse professionnelle à B-6061 MONTIGNTES-SUR-SAMBRE,

rue de l'Espérance, 84, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

Monsieur Alain DEMMEL, administrateur, avec adresse professionnelle à B-6040 JUMET, Zoning Industriel, 4 

ème

 rue,

dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2015.

PricewaterhouseCoopers, représenté par Monsieur Philippe PIERARD, réviseur d'entreprises, ayant son siège à L-1014

Luxembourg, route d'Esch, 400, dont le mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2013.

119222

L

U X E M B O U R G

Le 1/06/2012.

Pour extrait conforme
Olivier HALLER
<i>Administrateur délégué

Référence de publication: 2012116710/35.
(120156719) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

HED, Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 87.571.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 29.06.2012 à Luxembourg

L'Assemblée renouvelle pour une période de 1 an le mandat des Administrateurs et du Commissaire sortants, à savoir

Messieurs CHARLIER Alain, 8, Grand'Rue, L-9905 TROISVIERGES et ZEIMET Jean-Bernard, 3A, Boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg en tant qu'administrateurs B, Monsieur JACQUEMART Laurent, 3A, Boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, en tant qu'administrateur A et la société LATIS S.A. 29 Avenue de la Porte-Neuve, L- 2227
LUXEMBOURG en tant que commissaire aux comptes. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Sta-
tutaire à tenir en 2013

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2012116451/17.
(120156704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Hogshead S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 170.480.

Il est porté à la connaissance de qui de droit que l'Associé unique de la Société, à savoir Kilderkin S.à r.l., ayant son

siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, détentrice de 100 parts sociales de Hogshead S.à r.l., a cédé
la totalité des parts sociales, en date du 29 août 2012, à Resolution III Holdings S.à r.l., ayant son siège social au 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 septembre 2012.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Le Gérant

Référence de publication: 2012116456/16.
(120157039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Indoc Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 33.279.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 11 septembre 2012

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2012:

- Monsieur Achim KLENNERT, directeur, demeurant Hillside House 17, Empire Road, Parktown, 2193 Johannesburg,

South Africa, Président;

- Monsieur Mahomed AKOOB, directeur, demeurant Hillside House 17, Empire Road, Parktown, 2193 Johannesburg,

South Africa;

- Monsieur Louis Emmanuel NG CHEONG TIN, directeur, demeurant Appt 1203, Orchard Tower, St Jean Road,

Quatre Bornes, Mauritius.

Est nommé réviseur d'entreprises agréé, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2012:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, 7, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach.

119223

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116460/21.
(120157118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Iremis Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.060.

<i>Extrait des résolutions de l'Associé Commandité de la Société prises le 17 août 2012

L'Associé Unique de la Société (OCM Luxembourg EPOF II SARL, B133551) a décidé de nommer:
- Mr Jean-Luc Laloë, né le 18 janvier 1951 à Paris (France) ayant son adresse au 4, Welford Place, Wimbledon, London

SW19 5AJ

- Mr Tom Ehret, né le 10 mars 1952 à Mulhouse (France) ayant son adresse au 31, rue de Verneuil, 75007 Paris

Comme gérants de la Société avec effet au 1 

er

 avril 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Iremis Luxembourg Holdings SARL
Szymon DEC
<i>Gérant

Référence de publication: 2012116467/17.
(120157044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Immo Foire S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 127.782.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2012

L'assemblée décide de nommer comme réviseur d'entreprises avec effet immédiat, son mandat se terminant lors de

l'assemblée générale d'approbation des comptes 2011:

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, R.C.S. Luxembourg B 65 477, ayant son siège social au 400 Route

d'Esch, L-1014 Luxembourg.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2012116473/13.
(120156722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Industeam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck I.

R.C.S. Luxembourg B 48.582.

Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 juin 2012 que l'assemblée

des actionnaires décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Messieurs Thierry Franceschetti, Gilbert Maire
et René Franceschetti.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos

au 31 décembre 2016.

L'assemblée décide de renouveler le mandat de réviseur d'entreprises de la société FIDEWA AUDIT S.A.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au

31 décembre 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012116483/16.
(120156948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

119224

L

U X E M B O U R G

MAS International, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.698.560,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 110.690.

Le capital social de la Société représenté par 106.160 parts sociales de EUR 16 chacune est dorénavant réparti comme

suit:

- Stewart KAM CHEONG, né à Port Louis (Ile Maurice), le 22 juillet 1962, demeurant à L-6137 Junglinster, 35, Val de

l'Ernz, détenteur de 54.000 parts sociales;

- M GROUPE, S.à r.l., société à responsabilité limitée, établie à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, imma-

triculée au RCS Luxembourg B 110691, détentrice de 23.792 parts sociales;

- HGS Holding S.à r.l., société à responsabilité limitée, établie à L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann, imma-

triculée au RCS Luxembourg B 144473, détentrice de 10.616 parts sociales;

- PI FINANCES, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, établie à F-71880 Châtenoy le Royal, 1, rue de

Varennes, Zone Verte, immatriculée au RCS Chalon sur Saône 509 590 261, détentrice de 13.850 parts sociales;

- Joachim WEIL, né à Hofheim am Tanus (Allemagne), le 17août 1953, demeurant à D-61462 Königstein, 8, Altkö-

nigstrasse, détenteur de 2.310 parts sociales;

- Yin KAM CHEONG, né à Port Louis (Ile Maurice), le 28 juillet 1964, demeurant à MU-Beau Bassin, 173, route Royale,

détenteur de 1.062 parts sociales;

- Jimmy HOW SAW KENG, né à Port Louis (Ile Maurice), le 10 décembre 1974, demeurant à MU-Port Louis, 36A,

Volcy Pougnet St., détenteur de 530 parts sociales.

Munsbach, le 12 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116546/25.
(120157056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 71.013.

<i>Extrait des décisions prises lors de l'assemblée générale des actionnaires tenue extraordinairement en date du 30 juillet 2012

1. La société anonyme H.R.T. Révision S.A. a démissionné de ses fonctions de commissaire.
2. La société anonyme FIDEWA-CLAR S.A., R.C.S. Luxembourg B 165 462, avec siège social à L-3364 Leudelange, 2-4,

rue du Château d'Eau, a été nommée aux fonctions de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de
2017.

Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour INDUSTRIE MAURIZIO PERUZZO - IMP S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012116484/16.
(120156761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

International Textile Investment S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 41.846.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 7 septembre 2012

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2011:

- Monsieur Giovanni VIANI, directeur de banque, demeurant professionnellement au 29, boulevard Georges-Favon,

1204 Genève, Suisse.

- MIAKUNAL S.A., 116 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2011:

119225

L

U X E M B O U R G

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 7 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116488/20.
(120157086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

New NIBC Luxembourg S.à r.l., SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'In-

vestissement en Capital à Risque.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 113.099.

<i>Extrait des résolutions des gérants du 29 juin 2012

En vertu des résolutions des gérants de le société signées en date du 29 Juin 2012, la société a procédé au rachat d'un

total de 35,882,349 parts sociales de classe J réparties de la manière suivante:

- 30,787,441 parts sociales de classe J à New NIB Partners L.P.
- 542,732 parts sociales de classe J à NIB Special Investors III L.P.
- 3,333,350 parts sociales de classe J à New NIB Partners II L. P.
- 1,218,826 parts sociales de classe J à NIB Special Investors V L.P.

Luxembourg, le 12 Septembre 2012.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2012116567/18.
(120156830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

I.P.B. s.à r.l., Irish Public Bar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3510 Dudelange, 15, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 47.992.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 août 2012.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2012116489/11.
(120157257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

IVG EuroSelect The Square Verwaltungsgesellschaft bürgerlichen Rechts, Société Civile.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg E 3.954.

<i>Extrait des décisions prises par les associées en date du 30 août 2012

1. Mme Virginie DOHOGNE a démissionné de son mandat de gérante.
2. Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née le 10 novembre 1975 à Caracas (Venezuela), demeurant

professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été nommée comme gérante
pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 12.9.2012.

Pour extrait sincère et conforme
IVG EuroSelect The Square Verwaltungsgesellschaft bürgerlichen Rechts
Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2012116493/16.
(120156764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

119226

L

U X E M B O U R G

Kaiserhof International S.à r.l, Société à responsabilité limitée soparfi.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 122.527.

<i>Résolution 1.

Cession de parts sociales
Il résulte d'une cession de parts datée du 22 mai 2012 que Seline Finance cède 99 parts sociales de la société Kaiserhof

International Sàrl à Stichting Administratiekantoor DUAD,

Et
Il résulte d'une cession de parts datée du 22 mai 2012 que Seline Management cède 1 part sociale de la société Kaiserhof

International Sàrl à Stichting Administratiekantoor DUAD.

Suite à ces 2 cessions, Stichting Administratiekantoor DUAD détient 100 % des parts sociales (100 parts sociales) de

la société Kaiserhof International Sàrl.

<i>Résolution 2.

Changement d'administrateur / gérant
Est révoqué le mandat de Monsieur Jan Herman van Leuvenheim en tant que gérant unique avec effet immédiat;
Est confirmé les nominations de Mr. Rob Drieduite et Mr. Gerard Ossevoort en tant que nouveaux gérants, les deux

avec adresse professionnelle, 6 Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

<i>Résolution 3.

Changement d'adresse siège social
Le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 6, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,

Luxembourg à partir du 1 

er

 septembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2012.

Référence de publication: 2012116500/27.
(120156779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Rea Haus S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 58.408.

L’an deux mil douze, le trente et unième jour du mois d’août.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg),

Ont comparu:

1° Monsieur Pierre BRAJON, commerçant, né à Bari (Italie), le 6 mars 1951, demeurant à L-6942 Niederanven, 57,

Mielstrachen;

2° La société à responsabilité limitée AREA PROMOTIONS S.àr.l. , avec siège social à L-8010 Strassen, 224, Route

d’Arlon, enregistré au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous la section B numéro 54.941, représenté
par ses deux gérants à savoir Monsieur Bernard Olmedo, commerçant, demeurant à L-2124 Luxembourg, 10, Rue des
Maraichers et Monsieur Gilbert THIBO, commerçant, demeurant à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall,

Les comparants, représentés comme dit ci-avant, déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée

«REA HAUS S.à r.l.», ayant son siège social à L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewee, inscrite au Registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 58.408 (ci-après nommée la "Société"), constituée suivant acte reçu par
Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg, le 24 février 1997, publié au Mémorial C
numéro 319 du 24 juin 1997, modifié suivant acte reçu par Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence
à Luxembourg, le 2 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 171 du 23 mars 1998.

Monsieur Pierre BRAJON, prénommé sous 1°, déclare par les présentes céder, gratuitement, une (1) part sociale qu’il

détient dans la société REA HAUS S.à r.l. à la société, AREA PROMOTIONS S.àr.l., prénommée sous 2°, représenté
comme dit ci-avant, qui accepte expressément, et qui s’engage à reprendre tout passif éventuel de la société.

Ensuite, Monsieur Bernard Olmedo et Monsieur Gilbert Thibo, en leur qualité de gérants de la Société, déclarent

accepter la susdite cession de parts au nom de la Société, conformément à l’article 1690 du Code civil.

Les comparants déclarent que les cent (100) parts sociales de la société REA HAUS S.à r.l. sont désormais détenues

comme suit:

La société AREA PROMOTIONS S.àr.l., prénommée,

119227

L

U X E M B O U R G

Cent pars sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ensuite, le comparant sous 2°, agissant en sa qualité d’associé unique de la société REA HAUS S.à r.l., a prit les réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide, suite à la susdite cession de parts, de modifier l’article 6 des statuts qui se lira comme suit:

Art. 6. «Le capital social est fixé à douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68

EUR), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-trois virgule quatre-vingt-quatorze euros (123,94 EUR)
chacune.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-8064 Bertrange, 57, Cité Millewee à L-8010 Strassen, 224,

Route d’Arlon.

<i>Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède l’associé unique décide de modifier l'article 2 (alinéa 1 

er

 ) des statuts:

Art. 2. (Alinéa 1 

er

 ).  "Le siège social est établi dans la commune de Strassen.".

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire

soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100.-).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénom, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Bernard Olmedo, Gilbert Thibo, Pierre Brajon, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 4 septembre 2012. LAC / 2012/ 41301. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

- Pour copie conforme Délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 11 septembre 2012.

Référence de publication: 2012116622/58.
(120156951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Kalia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 58.703.

Il résulte des résolutions prises par la réunion du Conseil d'administration qui s'est tenu le quatorze mai 2012 que:

<i>Unique résolution

A l'unanimité des voix, le Conseil d'administration décide le transfert du siège social de la société KALIA SA de L-3450

Dudelange, 28 rue du commerce à L-3562 Dudelange, 21 rue Schiller

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012116501/12.
(120156804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

LaSalle UK Ventures Co-Investment Property 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 395.460,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.658.

Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 31 août 2012 que Monsieur Christophe Printz a dé-

missionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

119228

L

U X E M B O U R G

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012116503/14.
(120156873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Anthony Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 50.500.

<i>Résolution 1.

<i>Changement d’administrateur/administrateur-délégué/Gérant

Est révoqué le mandat de Monsieur Jan van Leuvenheim en tant que administrateur et administrateur-délégué avec

effet immédiat;

Sont révoqué les mandats de Seline Finance Ltd et Seline Management Ltd en tant que administrateurs avec effet

immédiat;

Est confirmé les nominations de Mr. Rob Drieduite, Mr. Gerard Ossevoort et Citadelle Corporate Services Sàrl en

tant que nouveaux administrateurs, les trois avec adresse professionnelle, 6 Rue Henri M. Schnadt, L- 2530 Luxembourg.

Est confirmé la nomination de Mr. Gerard Ossevoort en tant que nouveau administrateur-délégué avec adresse pro-

fessionnelle, 6 Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

<i>Résolution 2.

<i>Changement De commissaire aux Comptes

Est révoqué le mandat de CRT Register International SA en tant que commissaire aux comptes avec effet immédiat;
Est confirmé la nomination de Oxford Tax Advisory SA en tant que nouveau commissaire aux comptes avec adresse

professionnelle, 6 Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg.

<i>Résolution 3.

<i>Changement d’adresse siège social

Le siège social et les bureaux sont déplacés vers la nouvelle adresse 6, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg,

Luxembourg à partir du 1 

er

 septembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 mai 2012.

Référence de publication: 2012116790/28.
(120157396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2012.

LaSalle UK Ventures Co-Investment Property 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 715.420,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 139.204.

Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 31 août 2012 que Monsieur Christophe Printz a dé-

missionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012116504/14.
(120156872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

LaSalle UK Ventures Property 10, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 26.460,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.223.

Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 31 août 2012 que Monsieur Christophe Printz a dé-

missionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2012.

119229

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012116505/14.
(120156877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

LaSalle UK Ventures Property 11, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 364.120,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.224.

Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 31 août 2012 que Monsieur Christophe Printz a dé-

missionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012116506/14.
(120156876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Lex Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.494.

<i>Extrait des résolutions de la réunion du conseil d'administration du 12 Septembre 2012

Il résulte des décisions prises par le conseil d'administration lors de sa réunion du 12 Septembre 2012 que:
- l'adresse de la société Lex Holdings S.A. sera transférée au 39, avenue Monterey L-2163 Luxembourg avec effet au

6 Juillet 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012116515/12.
(120157214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

LaSalle UK Ventures Property 12, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 304.520,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 137.096.

Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 31 août 2012 que Monsieur Christophe Printz a dé-

missionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012116507/14.
(120156875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

RIRED S.A., Robelco International Real Estate Developments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 132.442.

<i>Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 30 août 2012

<i>Conseil d'administration

L'assemblée générale a accepté la démission de son mandat d'administrateur de la société ARTALES SàRL.

119230

L

U X E M B O U R G

Est nommé administrateur A en remplacement de l'administrateur démissionnaire jusqu'à l'assemblée qui se tiendra

en 2018, JOSTI NV, avec siège social Avenue du Port 86C boite 103 à 1000 Bruxelles, Belgique.

Suite à ces décisions le conseil d'administration en fonction se compose comme suite:
INTERGERIM S.A., Havenlaan 86C bte 103 à B-1000 Bruxelles, administrateur B jusqu'à l'assemblée générale de 2013;
INTER REAL ESTATE TRUSTY SCA., Havenlaan 86C bte 103 à B-1000 Bruxelles, administrateur B; jusqu'à l'assemblée

générale de 2013;

MANGEN Fons, réviseur d'entreprises, 147 rue de Warken à L-9088 Ettelbruck, administrateur A; jusqu'à l'assemblée

générale de 2013;

JOSTI NV, Avenue du Port 86C bte 103 à B- 1000 Bruxelles, administrateur A jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en

2018..

INTERGERIM S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2012116625/23.
(120157095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

LaSalle UK Ventures Property 13, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 277.260,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 137.079.

Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 31 août 2012 que Monsieur Christophe Printz a dé-

missionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012116508/14.
(120156874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

LaSalle UK Ventures Property 4, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 342.400,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 126.342.

Il résulte d'une résolution des associés prise en date du 31 août 2012 qu'a été nommé aux fonctions de gérant de la

société en remplacement de Monsieur Christophe Printz, démissionnaire, avec effet au 31 août 2012:

- M. Jean-Paul Vignac, demeurant professionnellement 29 rue de Berri, 75008 Paris, France, et ce pour une durée

indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012116509/16.
(120156870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

Lieb S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 61.451.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil de surveillance de la société tenue le 6 septembre 2012

- La démission de Monsieur Bruno Bloch de son mandat de Membre et Président du Directoire, est acceptée avec

effet immédiat.

- Monsieur Alain Renard, employé privé, né le 18 juillet 1963 à Liège (Belgique), demeurant au 17, rue D. Eisenhower,

L-8321, Olm, Grand-duché de Luxembourg, est nommé Membre du Directoire en remplacement de Monsieur Bruno

119231

L

U X E M B O U R G

Bloch, démissionnaire de son mandat de Membre du Directoire. Monsieur Alain Renard exercera ces fonctions jusqu'à
l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui
se tiendra en l'an 2014.

- Monsieur Michel Lomzik, employé privé, né le 31 décembre 1976 à Verviers (Belgique), demeurant professionnelle-

ment au 412F, route d'Esch, L-2086, Luxembourg, est nommé Membre du Directoire pour une durée allant jusqu'à
l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2013 et qui
se tiendra en l'an 2014.

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2012.

Certifié sincère et conforme
LIEB S.A.
M. LOMZIK / A. RENARD
<i>Membre du Directoire / Membre du Directoire

Référence de publication: 2012116519/24.

(120156967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

LaSalle UK Ventures Property 6, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 99.760,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 130.331.

Il résulte d'une résolution de l'associé unique prise en date du 31 août 2012 que Monsieur Christophe Printz a dé-

missionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 août 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2012116511/14.

(120156881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2012.

GETS Marketing Company, Société Coopérative.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 33.371.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012117489/10.

(120158493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

GETS Marketing Company, Société Coopérative.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 33.371.

Les comptes annuels au 31 décembre 2006 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2012117490/10.

(120158497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2012.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

119232

---

Document Outline

Agence d'Assurance Gruen John Sàrl

Anthony Management S.A.

Care Plus

Divine Finance S.A.

Elementae S.A.

FANUC Luxembourg Corporation

Fiar S.A.

Fitness First Luxembourg

Flodrive UK V2 (General Partner) S.à r.l.

Flodrive UK V Property 1 S.à r.l.

FOCAL - Fondation Ouverte pour la Construction de l'Avenir du Luxembourg

Gefco Consulting S.à r.l.

GETS Marketing Company

GETS Marketing Company

Global Blue Luxembourg Holdings S.à r.l.

Globavia S.A.

GMT Spanext S.à r.l.

Groupement de Désossage Européen S.A.

GS Fixed Income Management S.àr.l.

GS Luxco III S.à r.l.

GS Luxco II S.à r.l.

GS Luxco I S.à r.l.

HED

Herald Osnabrück S.à r.l.

Hogshead S.à r.l.

Hotel Rauchstrasse 22 S.à r.l.

Immo Foire S.A.

ImmoForYou S.A.

Indoc Holdings S.A.

Industeam S.A.

Industrie Maurizio Peruzzo - IMP S.A.

International Textile Investment S.A.

Iremis Luxembourg Holdings S.à r.l.

Irish Public Bar S.à r.l.

IVG EuroSelect The Square Verwaltungsgesellschaft bürgerlichen Rechts

Kaiserhof International S.à r.l

Kalia S.A.

LaSalle UK Ventures Co-Investment Property 1 S.à r.l.

LaSalle UK Ventures Co-Investment Property 2 S.à r.l.

LaSalle UK Ventures Property 10

LaSalle UK Ventures Property 11

LaSalle UK Ventures Property 12

LaSalle UK Ventures Property 13

LaSalle UK Ventures Property 4

LaSalle UK Ventures Property 6

Lex Holdings S.A.

Lieb S.A.

MAS International

Midas Equityco S.à r.l.

New NIBC Luxembourg S.à r.l., SICAR

Rea Haus S.à r.l.

Robelco International Real Estate Developments S.A.

Spatialbit Consulting S.à r.l.

Weisen S.A.