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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2438
1
er
octobre 2012
SOMMAIRE
Aardvark Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117024
Aber Diamond Marketing S.à r.l. . . . . . . . .
117023
Acqua Marcia Overseas S.A. . . . . . . . . . . . .
117005
Advanced Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . .
117006
Advans S.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117009
Advans S.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117006
Agaka S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117009
Agit S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117010
Agricom S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117010
AIRCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117011
Air Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117011
all hygiene & beauty solutions S.A. . . . . . . .
117022
all hygiene & beauty solutions S.A. . . . . . . .
117022
Amour Fou Film Luxembourg S.à r.l. . . . .
117012
AMOUR FOU Luxembourg S.à r.l. . . . . . .
117012
Assurances Mathgen S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
117023
Aston Research S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116983
Automotive Processing Investments S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117005
AVANA 2nd S.A. SICAV-SIF . . . . . . . . . . . .
116978
B4 Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117006
BV Acquisitions Parent S.à r.l. . . . . . . . . . . .
117023
Calidris 28 AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117019
Clavier S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117015
Colonnade Holdco N° 10 S.A. . . . . . . . . . . .
117010
DMM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117010
ed-g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117005
«E.F.M.STEEL S.àr.l.» . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117005
«Elysée Concept S.àr.l.» . . . . . . . . . . . . . . . .
116983
EP Anjou 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116979
EP Courcelles 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116981
EP Kleber 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116984
EP Latitude 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116986
e_PPR Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116998
G.C.E. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117024
Global Blue Investment GP S.à r.l. . . . . . . .
116993
Globetrotter Investment GP S.à r.l. . . . . .
116993
Globetrotter Management & Co S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116989
Iberian Minerals Financing S.A. . . . . . . . . . .
116996
Isaac Management S.à r.l. & Partners
S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116998
Ison Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117024
LuxCo 42 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117007
Mapole Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117004
[M]development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116993
[M]development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116995
Neely Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116996
Partners Group Global Infrastructure 2009
S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117013
SANNE GROUP (Luxembourg) S.A. . . . .
116988
Solar Infrastructure Holding S.à.r.l. . . . . . .
117022
Vantage Drilling Poland-Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117023
Xin Rong S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117003
116977
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U X E M B O U R G
AVANA 2nd S.A. SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1748 Findel, 8, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 156.511.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendzwölf, den dreizehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Marc LECUIT, mit Amtssitz Mersch.
IST ERSCHIENEN
„AVANA Securities s.à r.l.", eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in L-1258
Luxemburg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der
Nummer B. 154.741 (nachfolgend die „Erschienene").
Diese Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde der Notarin Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz zu Luxemburg,
vom 29. Juli 2010, veröffentlicht im Memorial, Recueil Special C, Nummer 1935 vom 18. September 2010,
gemeinsam vertreten durch Herrn Götz Johannes Georg KIRCHHOFF, beruflich wohnhaft in L-1258 Luxemburg, 16,
rue Jean-Pierre Brasseur und Herrn Michael LANGE, beruflich wohnhaft in L-1258 Luxemburg, 16, rue Jean-Pierre Bras-
seur, als Geschäftsführer, mit Befugniss gemäß Art. 12 der Satzung, die Gesellschaft durch Ihre gemeinschaftliche
Unterschrift zu verpflichten;
hier vertreten durch Herrn Christian WOLFF, beruflich wohnhaft in Findel-Golf, Großherzogtum Luxemburg,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 09. August 2012.
Die vorerwähnte Vollmacht, nachdem sie „ne varietur'' unterzeichnet ist, bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage
beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Erschienene ersucht den amtierenden Notar zu beurkunden:
- Dass sie die einzige und alleinige Aktieninhaberin der luxemburgischen Aktiengesellschaft in Form einer „SICAV-
SIF" „AVANA 2
ND
S.A. SICAV-SIF" ist, gegründet gemäß Urkunde der Notarin Karine REUTER, mit damaligen Amtssitz
zu Redingen/Attert, vom 5. November 2010, veröffentlicht im Memorial, Recueil Special C, Nummer 2682 vom 7. De-
zember 2010, eingetragen im Handels¬und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter der Nummer B. 156.511 (nach-
folgend die „Gesellschaft");
- Gemäß Urkunde des amtierendem Notars vom 29. März 2012, veröffentlicht im Memorial, Recueil Special C, Nummer
915 vom 7. April 2012, ist die Gesellschaft mit sofortiger Wirkung in Liquidation;
- Dass sie sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachtet;
- Dass sie folgende Beschlüsse gefasst hat:
<i>Erster Beschlussi>
Die Erschienene beschließt ausdrücklich die Genehmigung des Berichts des Liquidators sowie die Genehmigung des
Berichts des Liquidationsprüfers.
Jeweils eine Kopie der beiden Berichte, nachdem sie „ne varietur" unterzeichnet sind, bleibt gegenwärtiger Urkunde
als Anlage beigefügt um mit derselben einregistriert zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Erschienene erteilt die Entlastung des Verwaltungsrates, des Liquidators und des Liquidationsprüfers für die Au-
sübung deren Mandate sowie die Befreiung von deren Verpflichtungen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Erschienene beschließt die Abschließung des Liquidationsverfahrens der Gesellschaft.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Erschienene beschließt die Hinterlegung von sämtlichen Büchern und Gesellschaftsdokumenten, während einer
Dauer von fünf Jahren nach der Abschließung des Liquidationsverfahrens, am Sitz der Gesellschaft.
<i>Kosteni>
Die Kosten für die gegenständliche Urkunde belaufen sich auf ungefähr EINTAUSEND EURO (1.000.- EUR).
WORÜBER URKUNDE, Geschehen und aufgenommen in Mersch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Im Anschluss an die Verlesung und die Erklärung des Inhalts der gegenständlichen Urkunde durch den unterzeichnenden
Notar, wurde diese durch den Bevollmächtigten der Erschienenen und den unterzeichnenden Notar unterschrieben.
Gezeichnet: C. WOLFF, M. LECUIT.
116978
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U X E M B O U R G
Enregistré à Mersch, le 14 août 2012. Relation: MER/2012/1991. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): E. WEBER.
FÜR GLEICHLAUTENDE ABSCHRIFT.
Mersch, den 5. September 2012.
Référence de publication: 2012113564/58.
(120153653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
EP Anjou 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 124.120.
In the year two thousand and twelve, on the twenty third day of July.
Before us Maître Martine Schaeffer Civil Law Notary residing in Luxembourg acting instead and place of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, who will keep the original of this deed,
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EP Anjou 1 S.à r.l., a limited liability company ("société
à responsabilité limitée'"), having its registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Company Register, section B under n°124120.
The meeting is presided by Audrey Potier, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Elena Toshkova, with professional address
in Luxembourg.
The chairman requested the notary to act:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this
document, to be filed with the registration authorities.
III.- As it appears from the attendance list, all the shares of the Company are present or duly represented at the present
extraordinary general meeting. The meeting can validly decide on all the items of the agenda.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- To approve the Merger Proposal as published in the Memorial C number 1244 of 18 May 2012
2.- To ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxembourg Law on Com-
mercial Companies.
3.- To discharge the managers with respect to their performance of duties until the date ofthe StatutoryMerger.
4.- To indicate the place ofcustody ofthe social documents during the legal delay.
5.- Any other business.
After having approved the foregoing, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to approve with effective date being January 31, 2012, the Merger Proposal dated April 18, 2012,
as published in the Mémorial C number 1244 of 18 May 2012.
The meeting decides that all the assets and liabilities of the Company shall be transferred to the Absorbing Company
EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with Lu-
xembourg trade register B 121.620
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxembourg
Law on Commercial Companies
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to give full and entire discharge to the managers with respect to their performance of duties until
the date of the Merger.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides that the social documents will be kept during the legal delay at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249
Luxembourg.
116979
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<i>Declarationi>
The undersigned notary attests, according to articles 277 and 271 (2) of Luxembourg Company Act, the existence and
legality of the deed and formalities incumbent to the before said company and of the merger proposal.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplacement de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde des présentes minutes.
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EP Anjou 1 S. à
r.l., établie et ayant son siège social au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 124120.
L'assemblée est présidée par Audrey Potier, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Elena Toshkova, clerc de
notaire demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter:
I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
III.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les parts sociales de la société sont présentes ou dûment
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Que l'assemblée peut valablement voter sur les résolutions
relatives à l'ordre du jour.
V.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Approuver le Projet de Fusion tel que publié au Mémorial C numéro 1244 du 18 mai 2012.
2.- Constater l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur les
sociétés commerciales.
3.- Décharger les gérants pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de la Fusion.
4. Indiquer l'endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver avec date effective au 31 janvier 2012, le projet de fusion du 18 avril 2012 publié au
Mémorial C numéro 1244 du 18 mai 2012.
L'assemblée décide que tous les actifs et passifs de la société seront transférés à la société absorbante EUROPEAN
PROPERTIES S.A R.L., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.620.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur
les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge entière et définitive aux Gérants pour l'accomplissement de leur mandat
jusqu'à la date de la Fusion.
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<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer l'endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal au 2 rue du
Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions des articles 277 et 271 (2) de la loi sur les sociétés
commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: A. POTIER, E. TOSHKOVA, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35113. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène THILL.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012113692/116.
(120153803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
EP Courcelles 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 130.026.
In the year two thousand and twelve, on the twenty third day of July,
Before us Maître Martine Schaeffer Civil Law Notary residing in Luxembourg acting instead and place of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, who will keep the original of this deed,
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EP Courcelles 1 S.à r.l., a limited liability company
("société à responsabilité limitée'"), having its registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Company Register, section B under n°130026
The meeting is presided by Audrey Potier, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Elena Toshkova, with professional address
in Luxembourg.
The chairman requested the notary to act:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this
document, to be filed with the registration authorities.
III.- As it appears from the attendance list, all the shares of the Company are present or duly represented at the present
extraordinary general meeting. The meeting can validly decide on all the items of the agenda.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- To approve the Merger Proposal as published in the Memorial C number 1244 of 18 May 2012
2.- To ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxembourg Law on Com-
mercial Companies.
3.- To discharge the managers with respect to their performance of duties until the date ofthe StatutoryMerger.
4.- To indicate the place ofcustody ofthe social documents during the legal delay.
5.- Any other business.
After having approved the foregoing, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to approve with effective date being January 31, 2012, the Merger Proposal dated April 18, 2012,
as published in the Mémorial C number 1244 of 18 May 2012.
116981
L
U X E M B O U R G
The meeting decides that all the assets and liabilities of the Company shall be transferred to the Absorbing Company
EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with Lu-
xembourg trade register B 121.620
<i>Second resolution:i>
The meeting decides to ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxembourg
Law on Commercial Companies
<i>Third resolution:i>
The meeting decides to give full and entire discharge to the managers with respect to their performance of duties until
the date of the Merger.
<i>Fourth resolution:i>
The meeting decides that the social documents will be kept during the legal delay at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary attests, according to articles 277 and 271 (2) of Luxembourg Company Act, the existence and
legality of the deed and formalities incumbent to the before said company and of the merger proposal.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-trois juillet,
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplacement de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde des présentes minutes,
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EP Courcelles 1
S. à r.l., établie et ayant son siège social au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 130026.
L'assemblée est présidée par Audrey Potier, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Elena Toshkova, clerc de
notaire demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter:
I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
III.- Qu'il apparait de cette liste de présence que toutes les parts sociales de la société sont présentes ou dûment
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Que l'assemblée peut valablement voter sur les résolutions
relatives à l'ordre du jour.
V.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Approuver le Projet de Fusion tel que publié au Mémorial C numéro 1244 du 18 mai 2012.
2.- Constater l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur les
sociétés commerciales.
3.- Décharger les gérants pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de la Fusion.
4. Indiquer l'endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
116982
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide d'approuver avec date effective au 31 janvier 2012, le projet de fusion du 18 avril 2012 publié au
Mémorial C numéro 1244 du 18 mai 2012.
L'assemblée décide que tous les actifs et passifs de la société seront transférés à la société absorbante EUROPEAN
PROPERTIES S.À R.L., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.620.
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée constate l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur
les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolution:i>
L'assemblée décide de donner décharge entière et définitive aux Gérants pour l'accomplissement de leur mandat
jusqu'à la date de la Fusion.
<i>Quatrième résolution:i>
L'assemblée décide de fixer l'endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal au 2 rue du
Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions des articles 277 et 271 (2) de la loi sur les sociétés
commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: A. POTIER, E. TOSHKOVA, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35114. Reçu soixante-quinze euros (75.-€)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande
Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012113693/115.
(120153793) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
«Elysée Concept S.àr.l.», Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 7, Zone Industrielle In den Allern.
R.C.S. Luxembourg B 113.124.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012113521/10.
(120153660) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Aston Research S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 148.589.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 05 septembre 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012113560/12.
(120153543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
EP Kleber 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 128.140.
In the year two thousand and twelve, on the twenty third day of July,
Before us Maître Martine Schaeffer Civil Law Notary residing in Luxembourg acting instead and place of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, who will keep the original of this deed,
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EP Kleber 1 S.à r.l., a limited liability company ("société
à responsabilité limitée'"), having its registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Company Register, section B under n°128140 The meeting is presided by Audrey Potier, with
professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Elena Toshkova, with professional address
in Luxembourg.
The chairman requested the notary to act:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this
document, to be filed with the registration authorities.
III.- As it appears from the attendance list, all the shares of the Company are present or duly represented at the present
extraordinary general meeting. The meeting can validly decide on all the items of the agenda.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- To approve the Merger Proposal as published in the Memorial C number 1244 of 18 May 2012
2.- To ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxembourg Law on Com-
mercial Companies.
3.- To discharge the managers with respect to their performance of duties until the date ofthe Statutory Merger.
4.- To indicate the place of custody of the social documents during the legal delay.
5.- Any other business.
After having approved the foregoing, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to approve with effective date being January 31, 2012, the Merger Proposal dated April 18, 2012,
as published in the Mémorial C number 1244 of 18 May 2012.
The meeting decides that all the assets and liabilities of the Company shall be transferred to the Absorbing Company
EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with Lux-
embourg trade register B 121.620.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxembourg
Law on Commercial Companies
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to give full and entire discharge to the managers with respect to their performance of duties until
the date of the Merger.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides that the social documents will be kept during the legal delay at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary attests, according to articles 277 and 271 (2) of Luxembourg Company Act, the existence and
legality of the deed and formalities incumbent to the before said company and of the merger proposal.
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There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplacement de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde des présentes minutes,
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EP Kleber 1 S. à
r.l., établie et ayant son siège social au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 128140.
L'assemblée est présidée par Audrey Potier, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Elena Toshkova, clerc de
notaire demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter:
I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
III.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les parts sociales de la société sont présentes ou dûment
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Que l'assemblée peut valablement voter sur les résolutions
relatives à l'ordre du jour.
V.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Approuver le Projet de Fusion tel que publié au Mémorial C numéro 1244 du 18 mai 2012.
2.- Constater l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur les
sociétés commerciales.
3.- Décharger les gérants pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de la Fusion.
4. Indiquer l'endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver avec date effective au 31 janvier 2012, le projet de fusion du 18 avril 2012 publié au
Mémorial C numéro 1244 du 18 mai 2012.
L'assemblée décide que tous les actifs et passifs de la société seront transférés à la société absorbante EUROPEAN
PROPERTIES S.A R.L., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de
Luxembourg, ayant son siège social au 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.620.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur
les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge entière et définitive aux Gérants pour l'accomplissement de leur mandat
jusqu'à la date de la Fusion.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer l'endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal au 2 rue du
Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions des articles 277 et 271 (2) de la loi sur les sociétés
commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: A. POTIER, E. TOSHKOVA, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35115. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012113694/116.
(120153813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
EP Latitude 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 131.523.
In the year two thousand and twelve, on the twenty third day of July.
Before us Maître Martine Schaeffer Civil Law Notary residing in Luxembourg acting instead and place of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, who will keep the original of this deed.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of EP Latitude 1 S.à r.l., a limited liability company ("société
à responsabilité limitée'"), having its registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Company Register, section B under n°131523.
The meeting is presided by Audrey Potier, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Elena Toshkova, with professional address
in Luxembourg.
The chairman requested the notary to act:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be annexed to this
document, to be filed with the registration authorities.
III.- As it appears from the attendance list, all the shares of the Company are present or duly represented at the present
extraordinary general meeting. The meeting can validly decide on all the items of the agenda.
IV.- That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- To approve the Merger Proposal as published in the Mémorial C number 1244 of 18 May 2012
2.- To ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxembourg Law on Com-
mercial Companies.
3.- To discharge the managers with respect to their performance of duties until the date of the Statutory Merger.
4.- To indicate the place of custody of the social documents during the legal delay.
5.- Any other business.
After having approved the foregoing, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to approve with effective date being January 31, 2012, the Merger Proposal dated April 18, 2012,
as published in the Mémorial C number 1244 of 18 May 2012.
The meeting decides that all the assets and liabilities of the Company shall be transferred to the Absorbing Company
EUROPEAN PROPERTIES S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with Lu-
xembourg trade register B 121.620
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<i>Second resolutioni>
The meeting decides to ascertain the accomplishment of all formalities as referred to in Article 267 of the Luxembourg
Law on Commercial Companies
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to give full and entire discharge to the managers with respect to their performance of duties until
the date of the Merger.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides that the social documents will be kept during the legal delay at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary attests, according to articles 277 and 271 (2) of Luxembourg Company Act, the existence and
legality of the deed and formalities incumbent to the before said company and of the merger proposal.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française de ce qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-trois juillet.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplacement de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde des présentes minutes,
S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée EP Latitude 1 S.
à r.l., établie et ayant son siège social au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 131523.
L'assemblée est présidée par Audrey Potier, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.
Monsieur le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Elena Toshkova, clerc de
notaire demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter:
I.- Que les associés présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera
annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
III.- Qu'il apparait de cette liste de présence que toutes les parts sociales de la société sont présentes ou dûment
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Que l'assemblée peut valablement voter sur les résolutions
relatives à l'ordre du jour.
V.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Approuver le Projet de Fusion tel que publié au Mémorial C numéro 1244 du 18 mai 2012.
2.- Constater l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur les
sociétés commerciales.
3.- Décharger les gérants pour l'accomplissement de leur mandat jusqu'à la date de la Fusion.
4. Indiquer l'endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal.
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'approuver avec date effective au 31 janvier 2012, le projet de fusion du 18 avril 2012 publié au
Mémorial C numéro 1244 du 18 mai 2012.
L'assemblée décide que tous les actifs et passifs de la société seront transférés à la société absorbante EUROPEAN
PROPERTIES S.A R.L., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de
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Luxembourg, ayant son siège social au 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.620.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée constate l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 267 de la loi luxembourgeoise sur
les sociétés commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de donner décharge entière et définitive aux Gérants pour l'accomplissement de leur mandat
jusqu'à la date de la Fusion.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer l'endroit où seront conservés les documents sociaux pendant le délai légal au 2 rue du
Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné atteste, conformément aux dispositions des articles 277 et 271 (2) de la loi sur les sociétés
commerciales, l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société prédésignée et du projet de fusion.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: A. POTIER, E. TOSHKOVA, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35116. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012113695/116.
(120153816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
SANNE GROUP (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.069.
- Monsieur Neil Ross a démissionné de ses fonctions d’administrateur de la Société avec effet au 19 avril 2012
- Monsieur Jonathan Herbert à démissionné de ses fonctions d’administrateur de la Société avec effet au 30 juin 2012
Le conseil d’administration de la Société se compose dorénavant comme suit:
Peter Dickinson
Geneviève Blauen-Arendt
Marc Schmit
Philip Godley
John Wiseman
Simon Christopher Young
Peter Machon
En outre, veuillez noter le changement d’adresse de Messieurs Dickinson et Godley, comme suit:
- 51 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012113943/23.
(120153685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
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Globetrotter Management & Co S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 169.360.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,
ON THE THIRTIETH DAY OF THE MONTH OF AUGUST,
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared
Mr Wolfgang Zettel, with professional address at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, acting as delegate
of the Board of Managers of Globetrotter Management GP S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under
the laws of Luxembourg by deed of Me Blanche Moutrier, notary, on 12
th
June 2012 published in Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1539 on 20
th
June 2012, with registered office at 59, rue de
Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés (the
"RCS") under number B 169.311, (the "GP"), acting as manager (associé commandité) of Globetrotter Management & Co
S.C.A., a société en commandite par actions incorporated by deed of Me Blanche Moutrier, notary, on 12
th
June 2012
published in Mémorial number 1540 on 20
th
June 2012, its articles of incorporation having been amended for the last
time by a deed of the undersigned notary on 26
th
July 2012, published in Mémorial number 1977 on 9
th
August 2012,
with registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, and registered with RCS under number B 169.360,
(the "Company"),
represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to the decision of the delegate of
the GP dated 31
st
July 2012 (the "Delegate Decision I") and the decision of the delegate of the GP dated 1
st
August
2012 (the "Delegate Decision II", and together with the Delegate Decision I, the "Delegate Decisions"), copies of which
are attached hereto to be registered with the present deed, and asked the undersigned notary to record as follows:
(I) On 31
st
July 2012, pursuant to the Delegate Decision I, the Company has issued (in aggregate) one hundred and
forty-three thousand two hundred and forty-two (143,242) fully paid Category II Shares of different Classes of a nominal
value of ten Euro cents (€0.10) (namely fourteen thousand three hundred and twenty-three (14,323) shares in each of
Classes A-II and B-II, fourteen thousand three hundred and twenty-four (14,324) shares in each of Classes C-II to F-II,
and fourteen thousand three hundred and twenty-five (14,325) shares in each of Classes G-II to J-II), for a total issue price
of one hundred and forty-three thousand two hundred and forty-two Euro (€143,242) to the subscribers set forth in the
Delegate Decision I. The issue price has been fully paid in cash.
(II) On 1
st
August 2012, pursuant to the Delegate Decision II, the Company has issued three hundred and twenty-
one thousand four hundred and fifteen (321,415) fully paid Category MI Shares of different Classes (namely thirty-two
thousand one hundred and sixty-six (32,166) shares in Class A-MI, thirty-two thousand one hundred and fifty-seven
(32,157) shares in Class B-MI, thirty-two thousand one hundred and forty-nine (32,149) shares in Class C-MI, thirty-two
thousand one hundred and forty-seven (32,147) shares in Class D-MI, thirty-two thousand one hundred and forty-five
(32,145) shares in Class E-MI, thirty-two thousand one hundred and forty-one (32,141) shares in Class F-MI, thirty-two
thousand one hundred and thirty-four (32,134) shares in Class G-MI, thirty-two thousand one hundred and thirty-two
(32,132) shares in Class H-MI, thirty-two thousand one hundred and twenty-five (32,125) shares in Class I-MI and thirty-
two thousand one hundred and nineteen (32,119) shares in Class J-MI) and eight hundred and seventy-seven thousand
nine hundred and thirty-three (877,933) fully paid Category MS Shares of different Classes (namely eighty-seven thousand
eight hundred (87,800) shares in Class A-MS, eighty-seven thousand eight hundred and five (87,805) shares in Class B-
MS, eighty-seven thousand eight hundred and seven (87,807) shares in Class C-MS, eighty-seven thousand eight hundred
and two (87,802) shares in Class D-MS, eighty-seven thousand seven hundred ninety-two (87,792) shares in Class EMS,
eighty-seven thousand seven hundred and eighty-six (87,786) shares in each of Classes F-MS and G-MS, eighty-seven
thousand seven hundred and eighty-two (87,782) shares in Class H-MS, eighty-seven thousand seven hundred and eighty-
five (87,785) shares in Class I-MS and eighty-seven thousand seven hundred and eightyeight (87,788) shares in Class J-
MS) of a nominal value of ten Euro cents (€0.10), for a total issue price of one million one hundred and ninety-nine
thousand three hundred and forty-eight Euro (€1,199,348) against (i) a contribution in cash of two hundred and ninety
thousand four hundred and ninety-seven Euro (€290,497) and (ii) against contributions in kind of claims against the
Company of nine hundred and eight thousand eight hundred and fifty-one Euro (€908,851) to the subscribers set forth
in the Delegate Decision II.
In compliance with article 26-1 of the law on commercial companies of 10 August 1915, as amended, the contributions
in kind were the subject of a report dated 1
st
August 2012 of FIDEWA-CLAR, réviseur d'entreprises agréé, with regis-
tered office at 2-4, rue du Chateau d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with RCS
under number B 165.462 (a copy of which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formalities
of registration) the conclusion of which reads as follows:
"On the basis of the procedures we performed, nothing came to our attention that causes us to believe that the global
value of the contribution in kind (consisting of claims of an amount of EUR 908.851,00 against Globetrotter Management
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& Co S.C.A.) does not correspond at least to the issue price of EUR 908.851,00 (nominal and premium) of the 304.132
new Category MI shares and the 604.719 new Category MS shares of different classes of GLOBETROTTER MANAGE-
MENT & CO S.C.A. to be issued in consideration of this contribution in kind."
(III) As a consequence of the above, the issued share capital of the Company has been increased by a total amount of
one hundred and thirty-four thousand two hundred and fifty-nine Euro (€134,259) by the issue of a total of one hundred
and forty-three thousand two hundred and forty-two (143,242) Category II Shares of different Classes, three hundred
and twenty-one thousand four hundred and fifteen (321,415) Category MI Shares of different Classes and eight hundred
and seventy-seven thousand nine hundred and thirty-three (877,933) Category MS Shares of different Classes in the
Company as set out above and the paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation of the Company is amended
so as to read as follows:
" 5.1.2. The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of seven hundred and two thousand three
hundred forty-three Euro and ninety cents (EUR702,343.90) divided into 7,023,438 Ordinary Shares of different Classes
(namely Class A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J) and Categories and one (1) Management Share, each Share with a par value
of ten Euro cent (EUR0.10).
5.1.3. The Ordinary Shares of each Class are sub-divided into three (3) categories of Shares, namely the Categories II
(Categories A-II to J-II), Categories MI (Categories A-MI to J-MI) and the Categories MS (Categories A-MS to J-MS), with
such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation, as follows:
- Seven hundred and two thousand three hundred and seventy- five (702,375) Class A Shares divided into five hundred
and eighty two thousand four hundred and nine (582,409) Category A-II Shares, thirty-two thousand one hundred sixty-
six (32,166) Category A-MI Shares and eighty-seven thousand eight hundred (87,800) Category A-MS Shares issued;
- Seven hundred and two thousand three hundred and seventy one (702,371) Class B Shares divided into five hundred
and eighty two thousand four hundred and nine (582,409) Category B-II Shares, thirty-two thousand one hundred fifty-
seven (32,157) Category B-MI Shares and eighty-seven thousand eight hundred and five (87,805) Category B-MS Shares
issued;
- Seven hundred and two thousand three hundred sixty-five (702,365) Class C Shares divided into five hundred and
eighty two thousand four hundred and nine (582,409) Category C-II Shares, thirty-two thousand one hundred forty-nine
(32,149) Category C-MI Shares and eighty-seven thousand eight hundred and seven (87,807) Category C-MS Shares
issued;
- Seven hundred and two three hundred fifty-eight (702,358) Class D Shares divided into five hundred and eighty two
thousand four hundred and nine (582,409) Category D-II Shares, thirty-two thousand one hundred forty-seven (32,147)
Category D-MI Shares and eighty-seven thousand eight hundred and two (87,802) Category D-MS Shares issued;
- Seven hundred and two thousand three hundred forty-six (702,346) Class E Shares divided into five hundred and
eighty two thousand four hundred and nine (582,409) Category E-II Shares, thirty-two thousand one hundred forty-five
(32,145) Category E-MI Shares and eighty-seven thousand seven hundred ninety-two (87,792) Category E-MS Shares
issued;
- Seven hundred and two thousand three hundred thirty-six (702,336) Class F Shares divided into five hundred and
eighty two thousand four hundred and nine (582,409) Category F-II Shares, thirty-two thousand one hundred forty-one
(32,141) Category F-MI Shares and eighty-seven thousand seven hundred eighty-six (87,786) Category F-MS Shares issued;
- Seven hundred and two thousand three hundred twenty-nine (702,329) Class G Shares divided into five hundred and
eighty two thousand four hundred and nine (582,409) Category G-II Shares, thirty-two thousand one hundred thirty-four
(32,134) Category G-MI Shares eighty-seven thousand seven hundred eighty-six (87,786) Category G-MS Shares issued;
- Seven hundred and two thousand three hundred twenty three (702,323) Class H Shares divided into five hundred
and eighty two thousand four hundred and nine (582,409) Category H-II Shares, thirty-two thousand one hundred thirty-
two (32,132) Category H-MI Shares and eighty-seven thousand seven hundred eighty-two (87,782) Category H-MS Shares
issued;
- Seven hundred and two thousand three hundred nineteen (702,319) Class I Shares divided into five hundred and
eighty two thousand four hundred and nine (582,409) Category I-II Shares thirty-two thousand one hundred twenty-five
(32,125) Category I-MI Shares and eighty-seven thousand seven hundred eighty-five (87,785) Category I-MS Shares issued;
and
- Seven hundred and two thousand three hundred sixteen (702,316) Class J Shares divided into five hundred and eighty
two thousand four hundred and nine (582,409) Category J-II Shares, thirty-two thousand one hundred nineteen (32,119)
Category J-MI Shares and eighty-seven thousand seven hundred eighty-eight (87,788) Category J-MS Shares issued;"
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at EUR 2.200.- .
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
this deed of record is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party in
case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
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L
U X E M B O U R G
WHEREOF, the present notarial deed was done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading the present deed of record the representative of the appearing party signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'AN DEUX MILLE DOUZE,
LE TRENTIEME JOUR DU MOIS D'AOÛT,
Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu
M. Wolfgang Zettel, ayant son adresse professionnelle au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, agissant en
sa qualité de délégué du Conseil de Gérance de Globetrotter Management GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée sous les lois du Luxembourg suivant acte reçu de Maître Blanche Moutrier, notaire, du 12 juin 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1539 du 20 juin 2012, ayant son siège social
au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (le «RCS»)
sous le numéro B 169.311, (la «GP»), agissant en sa qualité d'associé commandité de Globetrotter Management & Co
S.C.A., une société en commandite par actions constituée suivant acte reçu de Maître Blanche Moutrier, notaire, du 12
juin 2012, publié au Mémorial numéro 1540 du 20 juin 2012, ses statuts ayant été modifiés pour la dernière fois suivant
acte reçu du notaire soussigné du 26 juillet 2012, publié au Mémorial numéro 1977 du 9 août 2012, ayant son siège social
au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, et inscrite auprès du RCS sous le numéro B 169.360, (la «Société»),
représentée par Maître Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu de la décision du délégué
de la GP du 31 juillet 2012 (la «Décision du Délégué I») et de la décision du délégué de la GP du 1
er
août 2012 (la
«Décision du Délégué II», ensemble avec la Décision du Délégué I, les «Décisions du Délégué»), dont les copies sont
annexées au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement, et a requis le notaire soussigné
d'acter ce qui suit:
(I) Le 31 juillet 2012, conformément à la Décision du Délégué I, la Société a émis (au total) cent quarante-trois mille
deux cent quarante-deux (143.242) Actions de Catégorie II de différentes Classes entièrement payées, d'une valeur
nominale de dix centimes d'euro (0,10 €) (à savoir quatorze mille trois cent vingt-trois (14,323) actions dans chacune
des Classes A-II et B-II, quatorze mille trois cent vingt-quatre (14,324) actions dans chacune des Classes C-II à F-II, et
quatorze mille trois cent vingt-cinq (14,325) actions dans chacune des Classes G-II à J-II), pour un prix total d'émission
de cent quarante-trois mille deux cent quarante-deux euros (143.242 €) aux souscripteurs tel qu'indiqué dans la Décision
du Délégué I. Le prix total d'émission a été entièrement payé en numéraire.
(II) Le 1
er
août 2012, conformément à la Décision du Délégué II, la Société a émis trois cent vingt-et-un mille quatre
cent quinze (321.415) Actions de Catégorie MI de différentes Classes entièrement libérées (à savoir trente-deux mille
cent soixante-six (32,166) actions dans la Classe A-MI, trente-deux mille cent cinquante-sept (32,157) actions dans la
Classe B-MI, trente-deux mille cent quarante-neuf (32,149) actions dans la Classe C-MI, trente-deux mille cent quarante-
sept (32,147) actions dans la Classe D-MI, trente-deux mille cent quarante-cinq (32,145) actions dans la Classe E-MI,
trente-deux mille cent quarante-et-un (32,141) actions dans la Classe F-MI, trente-deux mille cent trente-quatre (32,134)
actions dans la Classe G-MI, trente-deux mille cent trente-deux (32,132) actions dans la Classe H-MI, trente-deux mille
cent vingt-cinq (32,125) actions dans la Classe I-MI et trente-deux mille cent dix-neuf (32,119) actions dans la Classe J-
MI) et huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent trente-trois (877,933) Actions de Catégorie MS de différentes Classes
entièrement payées (à savoir quatre-vingt-sept mille huit cents (87,800) actions dans la Classe A-MS, quatre-vingt-sept
mille huit cent cinq (87,805) actions dans la Classe B-MS, quatre-vingt-sept mille huit cent sept (87,807) actions dans la
Classe C-MS, quatre-vingt-sept mille huit cent deux (87,802) actions dans la Classe D-MS, quatre-vingt-sept mille sept
cent quatre-vingt-douze (87,792) actions dans la Classe E-MS, quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-six (87,786)
actions dans chacune des Classes F-MS and G-MS, quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-deux (87,782) actions
dans la Classe H-MS, quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-cinq (87,785) actions dans la Classe I-MS et quatre-
vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-huit (87,788) actions dans la Classe J-MS), d'une valeur nominale de dix centimes
d'euro (0,10 €), pour un prix total d'émission d'un million cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quarante-huit euros
(1.199.348 €) en contrepartie (i) d'un apport en numéraire de deux cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quatre-vingt-
dix-sept euros (290.497 €) et (ii) en contrepartie d'apports en nature de créances à l'encontre de la Société de neuf cent
huit mille huit cent cinquante-et-un euros (908.851 €) aux souscripteurs indiqués dans la Décision du Délégué II.
Conformément à l'article 26-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle qu'amendée, les apports
en nature ont fait l'objet d'un rapport en date du 1
er
août 2012 de FIDEWA-CLAR, réviseur d'entreprises agréé, ayant
son siège social au 2-4, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg et inscrite auprès du
RCS sous le numéro B 165.462 (une copie duquel restera annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux
formalités d'enregistrement) la conclusion de ce rapport étant la suivante:
«Sur la base des examens que nous avons accomplis, aucun élément n'a attiré notre attention qui nous amènerait à
croire que la valeur globale de l'apport en nature (consistant en des créances d'un montant de 908.851,00EUR à l'encontre
de Globetrotter Management & Co S.C.A.) ne correspond pas au moins au prix d'émission de 908.851,00EUR (nominale
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et prime) des 304.132 nouvelles actions de de Catégorie MI et des 604.719 nouvelles actions de Catégorie MS de diffé-
rentes classes de GLOBETROTTER MANAGEMENT & CO S.C.A. devant être émises en contrepartie de cet apport en
nature.»
(III) En conséquence de ce qui précède, le capital social émis de la Société a été augmenté d'un montant total de cent
trente-quatre mille deux cent cinquante-neuf euros (134.259 €) par l'émission d'un total de cent quarante-trois mille
deux cent quarante-deux (143.242) Actions de Catégorie II de différentes Classes, trois cent vingt-et-un mille quatre cent
quinze (321.415) Actions de Catégorie MI de différentes Classes et huit cent soixante-dix-sept mille neuf cent trente-
trois (877.933) Actions de Catégorie MS de différentes Classes, dans la Société tel qu'indiqué ci-dessus et le paragraphe
1
er
de l'article 5 des statuts de la Société a été modifié pour avoir la teneur suivante:
5.1.2. La Société a un capital émis entièrement libéré de sept cent deux mille trois cent quarante-trois euros et quatre-
vingt-dix centimes d'euro (EUR702.343,90) divisé en sept millions vingt-trois mille quatre cent trente-huit (7.023.438)
Actions de Commanditaire de différentes Classes (à savoir Classe A, B, C, D, E, F, G, H, I, et J) et Catégories et une (1)
Action de Commandité, chaque Action ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR0,10).
5.1.3. Les Actions de Commanditaire dans chaque Classe sont sous-divisées en (3) catégories d'Actions, à savoir les
Catégories II (Catégories A-II à J-II), Catégories MI (Catégories A-MI à J-MI) et les Catégories MS (Catégories A-MS à J-
MS), avec des tels droits et obligations comme indiqué dans les présents Statuts comme suit:
- sept cent deux mille trois cent soixante-quinze (702.375) Actions de Classe A divisées en cinq cent quatre-vingt-
deux mille quatre cent neuf (582.409) Actions de Catégorie A-II, trente-deux mille cent soixante-six (32.166) Actions de
Catégorie A-MI et quatre-vingt-sept mille huit cents (87.800) Actions de Catégorie A-MS émises;
- sept cent deux mille trois cent soixante-et-onze (702.371) Actions de Classe B divisées en cinq cent quatre-vingt-
deux mille quatre cent neuf (582.409) Actions de Catégorie B-II, trente-deux mille cent cinquante-sept (32.157) Actions
de Catégorie B-MI et quatre-vingt-sept mille huit cent cinq (87.805) Actions de Catégorie B-MS émises;
- sept cent deux mille trois cent soixante-cinq (702.365) Actions de Classe C divisées en cinq cent quatre-vingt-deux
mille quatre cent neuf (582.409) Actions de Catégorie C-II, trente-deux mille cent quarante-neuf (32.149) Actions de
Catégorie C-MI et quatre-vingt-sept mille huit cent sept (87.807) Actions de Catégorie C-MS émises;
- sept cent deux mille trois cent cinquante-huit (702.358) Actions de Classe D divisées en cinq cent quatre-vingt-deux
mille quatre cent neuf (582.409) Actions de Catégorie D-II, trente-deux mille cent quarante-sept (32.147) Actions de
Catégorie D-MI et quatre-vingt-sept mille huit cent deux (87.802) Actions de Catégorie D-MS émises;
- sept cent deux mille trois cent quarante-six (702.346) Actions de Classe E divisées en cinq cent quatre-vingt-deux
mille quatre cent neuf (582.409) Actions de Catégorie E-II, trente-deux mille cent quarante-cinq (32.145) Actions de
Catégorie E-MI et quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-douze (87.792) Actions de Catégorie E-MS émises;
- sept cent deux mille trois cent trente-six (702.336) Actions de Classe F divisées en cinq cent quatre-vingt-deux mille
quatre cent neuf (582.409) Actions de Catégorie F-II, trente-deux mille cent quarante-et-un (32.141) Actions de Catégorie
F-MI et quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-six (87.786) Actions de Catégorie F-MS émises;
- sept cent deux mille trois cent vingt-neuf (702.329) Actions de Classe G divisées en cinq cent quatre-vingt-deux mille
quatre cent neuf (582.409) Actions de Catégorie G-II, trente-deux mille cent trente-quatre (32.134) Actions de Catégorie
G-MI et quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-six (87.786) Actions de Catégorie G-MS émises;
- sept cent deux mille trois cent vingt-trois (702.323) Actions de Classe H divisées en cinq cent quatre-vingt-deux mille
quatre cent neuf (582.409) Actions de Catégorie H-II, trente-deux mille cent trente-deux (32.132) Actions de Catégorie
H-MI et quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-six (87.786) Actions de Catégorie H-MS émises;
- sept cent deux mille trois cent dix-neuf (702.319) Actions de Classe I divisées en cinq cent quatre-vingt-deux mille
quatre cent neuf (582.409) Actions de Catégorie I-II, trente-deux mille cent vingt-cinq (32.125) Actions de Catégorie I-
MI et quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-cinq (87.785) Actions de Catégorie I-MS émises;
- sept cent deux mille trois cent seize (702.316) Actions de Classe J divisées en cinq cent quatre-vingt-deux mille quatre
cent neuf (582.409) Actions de Catégorie J-II, trente-deux mille cent dix-neuf (32.119) Actions de Catégorie J-MI et
quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-huit (87.788) Actions de Catégorie J-MS émises;»
<i>Dépensesi>
Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés
à EUR 2.200.- .
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate sur la demande de la partie comparante, le
présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même partie comparante et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite du présent acte, le représentant du comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. HOSS, C. DELVAUX.
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U X E M B O U R G
Enregistré à Redange/Attert, le 03 septembre 2012. Relation: RED/2012/1134. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 05 septembre 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012113735/236.
(120153754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
[M]development, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5233 Sandweiler, 9, rue Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 151.188.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2012113518/10.
(120153506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Global Blue Investment GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Globetrotter Investment GP S.à r.l.).
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 169.309.
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND TWELVE,
ON THE THIRTIETH DAY OF THE MONTH OF AUGUST.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SL Globetrotter, L.P. an exempted limited partnership established under the laws of the Cayman Islands and registered
with the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number 61343, acting through its general partner SL Globe-
trotter GP, Ltd., an exempted company established under the laws of the Cayman Islands and registered with the Registrar
of Companies under number 268716, having its registered office at c/o M&C Corporate Services Limited, PO Box 309GT,
Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, (the "Sole Shareholder"), being the sole shareholder and
holding all the one million two hundred and fifty thousand (1.250.000) shares in issue in Globetrotter Investment GP S.à
r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, incorporated on 12 June 2012 by deed of Maître Blanche Moutrier, notary, residing in Esch-sur-Alzette,
Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "MémoriaF) number
1539 on 20 June 2012, and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B
169.309; represented by Me Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 28 August
2012. The articles of incorporation of the Company were amended for the last time by deed of the undersigned notary
on 26 July 2012, published in the Mémorial number 1948 on 6 August 2012.
The appearing party declared and requested the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on all items of
the agenda.
2. The items on which resolutions are to be passed are the following:
<i>Agendai>
- Change of the name of the Company from "Globetrotter Investment GP S.à r.l." to "Global Blue Investment GP S.à
r.l." and consequential amendment of Article 1 and 18 of the articles of incorporation of the Company by amending the
definition set forth below of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
" Art. 1. Denomination. There exists between all persons that are Shareholders on this day and all those who will
become owners of the Shares, a Luxembourg société à responsabilité limitée under the name of "Global Blue Investment
GP S.à r.l. " governed by the laws of Luxembourg and these Articles."
" Art. 18. Definitions. Company Means Global Blue Investment GP S.àr.l.;"
- Acknowledgement of the change of name of Globetrotter Investment & Co S.C.A. to Global Blue Investment & Co
S.C.A. and consequential amendment of article 4.2 of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
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" Art. 4.2 . The Company may act as general partner, commandité and/or manager of Global Blue Investment & Co
S.C.A. and/or any subsidiary or affiliate thereof."
After the above has been approved, the following resolution has been passed:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to change the name of the Company "Globetrotter Investment GP S.à r.l." and to
replace it by the name "Global Blue Investment GP S.à r.l." and consequentially to amend Articles 1 and 18 of the articles
of incorporation of the Company as set forth in the agenda.
The Sole Shareholder resolved to acknowledge the change of name of Globetrotter Investment & Co S.C.A. to Global
Blue Investment & Co S.C.A. and consequentially to amend article 4.2 of the articles of incorporation of the Company
as set forth in the agenda.
All items on the agenda have thus been resolved on.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or
which shall be charged to it in connection with the present deed are estimated at EUR 1.000.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case
of divergences between the English and French version, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was done in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'AN DEUX MILLE DOUZE,
LE TRENTIEME JOUR DU MOIS D'AOÛT,
par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire, résidant à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu:
SL Globetrotter, L.P., une exempted limited partnership établie sous les lois des Iles des Caymans et enregistré avec
le Registrar of Exempted Limited Partnerships sous le numéro 61343, agissant à travers son general partner SL Globe-
trotter GP, Ltd., une exempted company établie sous les lois des Iles des Caymans et enregistré avec le Registrar of
Companies sous le numéro 268716, ayant son siège social à c/o M&C Corporate Services Limited, PO Box 309GT, Ugland
House, Grand Cayman, KY1-1104, Iles des Caymans (l'"Associé Unique"), étant l'associé unique et détenant la totalité
des un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales émises dans Globetrotter Investment GP S.à r.l. (la
"Société"), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg,
constituée le 12 juin 2012 suivant acte reçu de Maître Blanche Moutrier, notaire, résidant à Esch-sur-Alzette, Grand-
Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro 1539 du 20
juin 2012, et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 169.309;
représentée par Me Toinon Hoss, maître en droit, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 28 août
2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 26 juillet 2012 suivant acte reçu du notaire
soussigné, publié au Mémorial numéro 1948 du 6 août 2012.
La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter que:
1. L'Associé Unique détient la totalité des parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent
valablement être prises sur tous les points portés à l'ordre du jour.
2. Les points sur lesquels des résolutions doivent être prises sont les suivants:
<i>Ordre du jouri>
- Changement de la dénomination de la Société de "Globetrotter Investment GP S.à r.l." en "Global Blue Investment
GP S.à r.l." et modification subséquente des articles 1 et 18 des statuts de la Société en modifiant la définition indiquée
ci-dessous des statuts de la Société afin qu'ils se lisent comme suit:
" Art. 1
er
. Dénomination. Il existe entre toutes les personnes qui sont Associés à ce jour et toutes celles qui
deviendront propriétaires de Parts Sociales, une société à responsabilité limitée luxembourgeoise sous la dénomination
"Global Blue Investment GP S.à r.l." régie par les lois luxembourgeoises et ces Statuts."
" Art. 18. Définitions. Société Signifie Global Blue Investment GP S.à r.l.;"
- Acceptation du changement de nom de Globetrotter Investment & Co S.C.A. en Global Blue Investment & Co S.C.A."
et modification subséquente de l'article 4.2 des statuts de la Société afin qu'il se lise comme suit:
" Art. 4.2. La Société peut agir en tant que general partner, commandité et/ou gérant de Global Blue Investment & Co
S.C.A. et/ou de toute filiale ou affilié."
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Après approbation de ce qui précède, la résolution suivante a été prise:
<i>Résolution uniquei>
L'Associé Unique a décidé de changer la dénomination de la Société "Globetrotter Investment GP S.à r.l." et de la
remplacer par "Global Blue Investment GP S.à r.l." et de modifier en conséquence les articles 1 et 18 des statuts de la
Société comme indiqué dans l'ordre du jour.
L'Associé Unique a constaté le changement de nom de Globetrotter Investment & Co S.C.A. en Global Blue Investment
& Co S.C.A. et a décidé de modifier en conséquence l'article 4.2 des statuts de la Société comme indiqué dans l'ordre du
jour.
Une décision a donc été prise sur chacun des points portés à l'ordre du jour.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, qui sont à la charge de la Société, suite au
présent acte sont estimés à EUR 1.000.-.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente qu'à la demande de la partie com-
parante, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, à la demande de la même partie
comparante en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. HOSS, C. DELVAUX.
Enregistré à Redange/Attert, le 3 septembre 2012. Relation: RED/2012/1135. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): T. KIRSCH.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Redange-sur-Attert, le 5 septembre 2012.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2012113734/115.
(120153815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
[M]development, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1482 Luxembourg, 3, rue Charlotte Engels.
R.C.S. Luxembourg B 151.188.
L'an deux mille douze, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Alexandre MANIORA, employé privé, né à Luxembourg le 23 septembre 1975, demeurant à L-1482 Lu-
xembourg, 3, rue Charlotte Engels.
Lequel comparant agissant en sa qualité d'associé unique de la société [M] development, une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social à L-5233 Sandweiler, 9, rue Lentz, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous la section B, numéro 151.188, constituée suivant acte notarié en date du 18 janvier 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 589 du 19 mars 2010 (ci-après la «Société»).
Lequel comparant, représentant la totalité du capital social, requiert le notaire soussigné de prendre acte de la réso-
lution comme suit:
<i>Unique résolution:i>
L'associé unique décide de transférer le siège social de la Société de L-5233 Sandweiler, 9, rue Lentz vers L-1482
Luxembourg, 3, rue Charlotte Engels.
Suite à la résolution qui précède, l'associé unique décide de modifier le 1
er
alinéa de l'article 4 des statuts de la Société
pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. MANIORA et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 août 2012. LAC/2012/40455. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): FRISING.
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- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Référence de publication: 2012113519/32.
(120153507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Iberian Minerals Financing S.A., Société Anonyme,
(anc. Neely Holding S.A.).
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 160.222.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of the month of August.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Iberian Minerals Financing S.A.", a "société ano-
nyme", having its registered office at 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, incorporated by deed enacted on April
07, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1564 dated July 14, 2012, page 75052,
and registered with the Luxembourg Trade Register under section B 160.222. The Articles of Incorporation have been
amended for the last time by a notarial deed on the 19th June 2012, published in the Mémorial C, number 1817 of July
19, 2012.
The meeting is chaired by Mrs Arlette Siebenaler, employee, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and scrutineer Mrs Solange Wolter, employee, residing professionally in Luxem-
bourg.
The chairman requests the notary to act that:
I. The sole shareholder present or represented and the number of shares they own are shown on an attendance list.
That list and the proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II. It appears from the attendance list attached that the 40,197 (forty thousand one hundred ninety seven) shares with
a nominal value of USD 1,- (one United States dollar) each, representing the entire capital of the Company are held by
the sole shareholder, present or represented at the meeting.
III. The sole shareholder has been duly convened to the meeting.
IV. The meeting can therefore consider and vote on the items concerned on the agenda of the meeting, which is as
follows:
<i>Agendai>
1) Amendment of articles 5 of the articles of association of the Company.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to remove the possibility for issuing shares in bearer form and subsequent amendment of articles
5 of the articles of association of the Company and to give it the following wording:
" Art. 5. The subscribed share capital of the Company is set at USD 40.197,00 (forty thousand one hundred ninety
seven United States dollar) represented by 40.197 shares, with a nominal value of USD 1,00 (one) each.
The shares may only be issued in registered form.
The shares may be created at the owner's option in certificates representing single shares or in certificates representing
two or more shares.
The shares are freely transferable.
Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have
to appoint a sole person as their representative towards the Company."
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,000.-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
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The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille douze, le vingt-quatrième jour du mois d'août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Iberian Minerals Financing
S.A.", ayant son siège social au 17, rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 160.222, constituée suivant acte reçu le 7 avril 2011, publié au Mémorial C
numéro 1564 du 14 juillet 2011, page 75052. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant notarié en date du 19
juin 2012, publié au Mémorial C, numéro 1817 du 19 juillet 2012.
L'assemblée est présidée par Madame Arlette Siebenaler, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Madame Solange Wolter, employée, demeurant tous deux pro-
fessionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.
II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, les 40,197 (quarante mille cent nonante-sept) actions ayant une valeur
nominale de USD 1,- (un dollar) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont présents ou
représentés à la présente assemblée générale extraordinaire.
III.- Les actionnaires ont été dûment convoqués à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV.- L'assemblée peut donc délibérer et voter sur les points suivants de l'ordre du jour de l'assemblée générale ex-
traordinaire:
<i>Ordre du jour:i>
1) Modification de l'article 5 des statuts de la Société
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de supprimer la possibilité d'émettre des actions au porteur et de modifier consécutivement l'article
5 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social est fixé à USD 40.197 (quarante mille cent nonante-sept) représenté par 40.197 actions d'une
valeur nominale de USD 1,00 (un) chacune, toutes intégralement libérées.
Les actions peuvent uniquement être émises sous forme nominative.
Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont librement transmissibles.
Chaque action est indivisible à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un propriétaire pour une action. En cas de
pluralité de propriétaires d'une action, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul
propriétaire soit désigné.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.000.-
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: A. SIEBENALER, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 août 2012. Relation: LAC/2012/40135. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
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Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Référence de publication: 2012113770/104.
(120153696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
e_PPR Lux, Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 170.687.
Il est à noter que le prénom de Monsieur Barbieri, administrateur de la Société est Federico.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour e_PPR Lux
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012113524/11.
(120153786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Isaac Management S.à r.l. & Partners S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 158.442.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fourth day of August.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the partnership limited by shares (société en com-
mandite par actions) Isaac Management S.à r.l. & Partners S.C.A., with registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under num-
ber B 158442 (hereinafter, the Company), established pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in
Esch/Alzette, dated December 20, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
811 dated April 26, 2011 and which bylaws have been last amended by virtue of a deed of Maître Henri Hellinckx, notary
residing in Luxembourg, dated February 14, 2011 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under
number 1478 dated July 5, 2011.
The meeting is chaired by Ms. Sophie Henryon, employee, having her professional address at 5, rue Zénon Bernard,
L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and scrutineer Ms. Brigitte Martin, employee, with professional address at 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the shareholders are represented by virtue of two (2) proxies given under private seal on August 21, 2012, and
that the number of their shares are shown on an attendance list, signed by the chairman, the secretary and scrutineer
and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be registered with these minutes.
II. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation representing the entire share capital of the
Company, presently set at one hundred two thousand one hundred twenty-six Euro (EUR 102.126,00) are present or
represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all the items of its agenda.
III. That the agenda of the meeting is the following:
1. Creation of two different classes of shares namely the class A shares (the Class A Shares) and the class B shares
(the Class B Shares).
2. Conversion of the one hundred two thousand one hundred twenty-five (102.125) ordinary shares with a nominal
value of one Euro (EUR 1,00) each, issued by the Company, into one hundred two thousand one hundred twenty-five
(102.125) Class A Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
3. Increase of the Company's share capital by an amount of five hundred fifty one thousand nine hundred thirty-six
Euro (EUR 551.936,00) in order to raise it from its present amount of one hundred two thousand one hundred twenty-
six Euro (EUR 102.126,00) to six hundred fifty-four thousand sixtytwo Euro (EUR 654.062,00), by creation and issuance
of:
- one hundred thirty-seven thousand six hundred eighty-three (137.683) Class A Shares, all with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each (the New Class A Shares);
- four hundred fourteen thousand two hundred fifty-three (414.253) Class B Shares, having a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each (the New Class B Shares).
4. Subscription by Neuheim Lux Group Holding V, a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1B Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
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under number B 137498, of the New Class A Shares and of four hundred fourteen thousand two hundred fifty-two
(414.252) New Class B Shares, and full payment by payment in cash, together with a share premium linked to the New
Class A Shares in the amount of ninety-six thousand four hundred thirteen Euro (EUR 96.413,00), in the aggregate amount
of six hundred forty-eight thousand three hundred forty-eight Euro (EUR 648.348,00).
5. Subscription by Isaac Management S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) esta-
blished and existing under Luxembourg law, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00), registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 158322, of one (1) New Class B Share, and full payment
of the New Class B Share, by payment in cash in the aggregate amount of one Euro (EUR 1,00).
6. Subsequent amendment of the first paragraph of article 5 of the Company's articles of association, to give it hen-
ceforth the following content:
“ Art. 5. The share capital is set at six hundred fifty-four thousand sixtytwo Euro (EUR 654.062,00) represented by
two hundred thirty-nine thousand eight hundred eight (239.808) class A shares (hereinafter, the Class A Shares), four
hundred fourteen thousand two hundred fifty-three (414.253) class B shares (hereinafter, the Class B Shares) and one
(1) management share (hereinafter, the Management Share), all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
Any share premium paid on the subscription of shares of the Company shall remain linked to such shares on which it
has been paid.”
7. Subsequent amendment of article 17 of the articles of association of the Company to be read as follows:
“ Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until
the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, the ten percent (10%) threshold
is no longer met.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company
and as follows:
- any net profit deriving from the financing activity carried out by the fully owned subsidiary of the Company, namely
NextPharma Holdings Ltd., a limited company established and existing under the laws of England, with registered office
at 6 Gracechurch Street, 4
th
Floor, EC3V 0AT, London, United Kingdom and registered with the Companies House for
England and Wales under number 07474361 (the Subsidiary), shall be exclusively distributed to the holder of Class A
Shares;
- any other net profit deriving from the shareholding of the Company in the Subsidiary shall be exclusively distributed
to the holder of Class B Shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law and by the present article.”
IV. The shareholders, after deliberation, unanimously take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to create two different classes of shares namely the class A shares and the class B shares.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolves to convert the one hundred two thousand one hundred twenty-five (102.125) ordinary shares
with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each, issued by the Company, into one hundred two thousand one hundred
twenty-five (102.125) Class A Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to increase the Company's share capital by an amount of five hundred fifty one thousand nine
hundred thirty-six Euro (EUR 551.936,00) in order to raise it from its present amount of one hundred two thousand one
hundred twenty-six Euro (EUR 102.126,00) to six hundred fifty-four thousand sixty-two Euro (EUR 654.062,00), by
creation and issuance of:
- one hundred thirty-seven thousand six hundred eighty-three (137.683) Class A Shares, all with a nominal value of
one Euro (EUR 1,00) each (the New Class A Shares);
- four hundred fourteen thousand two hundred fifty-three (414.253) Class B Shares, having a nominal value of one
Euro (EUR 1,00) each (the New Class B Shares).
<i>Subscription - Paymenti>
Neuheim Lux Group Holding V, prenamed, here represented by Ms. Sophie Henryon, employee, having her profes-
sional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal on August 21, 2012, resolves to subscribe for the New Class A Shares and four hundred fourteen
thousand two hundred fifty-two (414.252) New Class B Shares and to pay the aggregate subscription price by payment
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in cash, together with a share premium linked to the New Class A Shares in the amount of ninety-six thousand four
hundred thirteen Euro (EUR 96.413,00), in the aggregate amount of six hundred forty-eight thousand three hundred forty-
eight Euro (EUR 648.348,00).
Isaac Management S.à r.l., prenamed, here represented by Ms. Sophie Henryon, employee, having her professional
address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal on August 21, 2012, resolves to subscribe for one (1) New Class B Share and to pay the aggregate subscription
price in the amount of one Euro (EUR 1,00) by payment in cash in the same amount.
The amount of six hundred forty-eight thousand three hundred forty-nine Euro (EUR 648.349,00) has been fully paid
up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
<i>Fourth resolutioni>
Following the above resolutions, the meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the Company's
articles of association, to give it henceforth the following content:
“ Art. 5. The share capital is set at six hundred fifty-four thousand sixty-two Euro (EUR 654.062,00) represented by
two hundred thirty-nine thousand eight hundred eight (239.808) class A shares (hereinafter, the Class A Shares), four
hundred fourteen thousand two hundred fifty-three (414.253) class B shares (hereinafter, the Class B Shares) and one
(1) management share (hereinafter, the Management Share), all with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
Any share premium paid on the subscription of shares of the Company shall remain linked to such shares on which it
has been paid.”
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolves to amend article 17 of the Company's articles of association, to give it henceforth the following
content:
“ Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital but shall be resumed until
the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatsoever, the ten percent (10%) threshold
is no longer met.
The balance of the net profit may be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding in the Company
and as follows:
- any net profit deriving from the financing activity carried out by the fully owned subsidiary of the Company, namely
NextPharma Holdings Ltd., a limited company established and existing under the laws of England, with registered office
at 6 Gracechurch Street, 4
th
Floor, EC3V 0AT, London, United Kingdom and registered with the Companies House for
England and Wales under number 07474361 (the Subsidiary), shall be exclusively distributed to the holder of Class A
Shares;
- any other net profit deriving from the shareholding of the Company in the Subsidiary shall be exclusively distributed
to the holder of Class B Shares.
Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by Law and by the present article.”
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
above resolutions are estimated at two thousand five hundred Euro (EUR 2.500,00).
<i>Declarationi>
The notary drawing up the present deed declares and expressly acknowledges that the conditions set forth in article
26 of the law on commercial companies of 10
th
August 1915 have been fulfilled.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the bureau and to the proxy holder of the appearing persons, who
are known to the notary by their full name, civil status and residence, they signed together with Us, the notary, the present
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-quatre août.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
117000
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S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions de droit
luxembourgeois Isaac Management S.à r.l. & Partners S.C.A., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 158442 (ci-après, la Société), constituée par acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à
Esch/Alzette, en date du 20 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
811 en date du 26 avril 2011 et dont les statuts ont été modifiés la dernière fois par acte de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
sous le numéro 1478 en date du 5 juillet 2011.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Mme Sophie Henryon, employée privée, ayant son adresse profession-
nelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Mme Brigitte Martin, employée privée, ayant son adresse pro-
fessionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires représentés, en vertu de deux (2) procurations données sous-seing privé le 21 août 2012, et
le nombre d'actions détenues sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président, le secrétaire et le
scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte
pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
II. Qu'il appert de cette liste de présence que la totalité des actions, représentant l'intégralité du capital social actuel-
lement fixé à cent deux mille cent vingt-six Euros (EUR 102.126,00) sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son
ordre du jour.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Création de deux classes différentes d'actions dénommées les actions de classe A (les Actions de Classe A) et les
actions de classe B (les Actions de Classe B).
2. Conversion de cent deux mille cent vingt-cinq (102.125) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un Euro (EUR
1,00) chacune, émises par la Société, en cent deux mille cent vingt-cinq (102.125) Actions de Classe A d'une valeur
nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
3. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de cinq cent cinquante et un mille neuf cent trente-six
Euro (EUR 551.936,00) pour le porter de son montant actuel de cent deux mille cent vingt-six Euro (EUR 102.126,00) à
six cent cinquante-quatre mille soixante-deux Euro (EUR 654.062,00), par la création et l'émission de:
- cent trente-sept mille six cent quatre-vingt-trois (137.683) Actions de Classe A, d'une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Nouvelles Actions de Classe A);
- quatre cent quatorze mille deux cent cinquante-trois (414.253) Actions de Classe B, d'une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Nouvelles Actions de Classe B).
4. Souscription par Neuheim Lux Group Holding V, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 137498, et libération intégrale des Nouvelles Actions
A et de quatre cent quatorze mille deux cent cinquante-deux (414.252) Nouvelles Actions B, ainsi qu'une prime d'émission
liée aux Nouvelles Actions de Classe A d'un montant de quatre-vingt-seize mille quatre cent treize Euro (EUR 96.413,00),
par paiement en numéraire d'un montant total de six cent quarante-huit mille trois cent quarante-huit Euro (EUR
648.348,00).
5. Souscription par Isaac Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son
siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze
mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00), enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 158322, et libération intégrale d'une (1) Nouvelle Action B, par paiement en numéraire d'un montant
total d'un Euro (EUR 1,00).
6. Modification du premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social de la Société s'élève à six cent cinquante-quatre mille soixante-deux Euro (EUR 654.062,00)
représenté par deux cent trente-neuf mille huit cent huit (239.808) actions de classe A (les Actions de Classe A), quatre
cent quatorze mille deux cent cinquante-trois (414.253) actions de classe B (les Actions de Classe B) et une (1) action
de commandité (ci-après, l'Action de Commandité) d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
Toute prime d'émission libérée lors de la souscription à des parts sociales de la Société reste rattachée aux parts
sociales sur lesquelles elle a été libérée.»
7. Modification subséquente de l'article 17 des statuts de la Société, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
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Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net peut être distribué aux actionnaires, au prorata de leur participation dans la Société, et de la
façon suivante:
- tout bénéfice net dérivant de l'activité de financement réalisée par la filiale de la Société, NextPharma Holdings Ltd.,
une société à responsabilité limitée de droit anglais, ayant son siège social au 6 Gracechurch Street, 4
th
Floor, EC3V 0AT,
Londres, Royaume-Unis, enregistrée avec le Companies House for England and Wales sous le numéro 07474361, (la
Filiale), est distribué de façon exclusive au détenteur d'Actions de Catégorie A;
- tout autre bénéfice net dérivant de la détention par la Société de parts sociales dans la Filiale est distribué de façon
exclusive au détenteur d'Actions de Catégorie B.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales et du présent article.»
IV. Les actionnaires, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de procéder à la création de deux classes différentes d'actions dénommées les actions de classe
A et les actions de classe B.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de convertir les cent deux mille cent vingt-cinq (102.125) actions ordinaires d'une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,00) chacune, émises par la Société, en cent deux mille cent vingt-cinq (102.125) Actions de Classe A
d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinq cent cinquante et un mille neuf
cent trente-six Euro (EUR 551.936,00) pour le porter de son montant actuel de cent deux mille cent vingt-six Euro (EUR
102.126,00) à six cent cinquante-quatre mille soixante-deux Euro (EUR 654.062,00), par la création et l'émission de:
- cent trente-sept mille six cent quatre-vingt-trois (137.683) Actions de Classe A, d'une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Nouvelles Actions de Classe A);
- quatre cent quatorze mille deux cent cinquante-trois (414.253) Actions de Classe B, d'une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,00) chacune (les Nouvelles Actions de Classe B).
<i>Souscription - Libérationi>
Neuheim Lux Group Holding V, précitée, ici représentée par Mme Sophie Henryon, employée privée, ayant son adresse
professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé le 21 août 2012, décide de souscrire aux Nouvelles Actions de Classe A et à quatre cent quatorze
mille deux cent cinquante-deux (414.252) Nouvelles Actions de Classe B, et de payer le prix de souscription par paiement
en numéraire, ainsi qu'une prime d'émission liée aux Nouvelles Actions de Classe A d'un montant de quatre-vingt-seize
mille quatre cent treize Euro (EUR 96.413,00), par paiement en numéraire d'un montant total de six cent quarante-huit
mille trois cent quarante-huit Euro (EUR 648.348,00).
Isaac Management S.à r.l., précitée, ici représentée par Mme Sophie Henryon, employée privée, ayant son adresse
professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration
donnée sous seing privé le 21 août 2012, décide de souscrire à une (1) Nouvelle Action de Classe B, et de payer le prix
de souscription par paiement en numéraire d'un montant total d'un Euro (EUR 1,00).
Le montant de six cent quarante-huit mille trois cent quarante-neuf Euro (EUR 648.349,00) a été intégralement libéré
en numéraire et est maintenant à la disposition de la Société, preuve de quoi a été donnée au notaire, qui le reconnaît
expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts de la Société pour lui donner désormais la
teneur suivante:
“ Art. 5. Le capital social de la Société s'élève à six cent cinquante-quatre mille soixante-deux Euros (EUR 654.062,00)
représenté par deux cent trente-neuf mille huit cent huit (239.808) actions de classe A (les Actions de Classe A), quatre
cent quatorze mille deux cent cinquante-trois (414.253) actions de classe B (les Actions de Classe B) et une (1) action
de commandité (ci-après, l'Action de Commandité) d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
Toute prime d'émission libérée lors de la souscription à des parts sociales de la Société reste rattachée aux parts
sociales sur lesquelles elle a été libérée.”
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:
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« Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net peut être distribué aux actionnaires, au prorata de leur participation dans la Société, et de la
façon suivante:
- tout bénéfice net dérivant de l'activité de financement réalisée par la filiale de la Société, NextPharma Holdings Ltd.,
une société à responsabilité limitée de droit anglais, ayant son siège social au 6 Gracechurch Street, 4
th
Floor, EC3V 0AT,
Londres, Royaume-Unis, enregistrée avec le Companies House for England and Wales sous le numéro 07474361, (la
Filiale), est distribué de façon exclusive au détenteur d'Actions de Catégorie A;
- tout autre bénéfice net dérivant de la détention par la Société de parts sociales dans la Filiale est distribué de façon
exclusive au détenteur d'Actions de Catégorie B.
Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les conditions légales et du présent article.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de deux mille cinq cents Euro (EUR 2.500,00).
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales du 10 août 1915, et en constate expressément l'accomplissement.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch-sur-Alzette, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des personnes comparantes, connus
du notaire par leur nom et prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Henryon, Martin, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 31 août 2012. Relation: EAC/2012/11441. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012113775/297.
(120153607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Xin Rong S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 85, rue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 156.010.
DISSOLUTION
L'an deux mille douze, le dix juillet.
Par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-AIzette.
Ont comparu:
1. Madame Xuxin CHEN, administrateur de société, née le 28 octobre 1974 à Zhejiang (Chine), demeurant à L-3260
Bettembourg, 35, route de Mondorf,
2. Monsieur Rong YANG, administrateur de société, né le 15 novembre 1972 à Zhejiang (Chine), demeurant à L-3260
Bettembourg, 35, route de Mondorf,
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses déclarations et constata-
tions:
I. Qu'ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée "XIN RONG S.à r.l.", dont le siège social est établi
à L-4141 Esch-sur-AIzette, 85, rue Victor Hugo, constituée suivant acte reçu en date du 7 octobre 2010 par Maître Paul
DECKER, de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2452
du 13 novembre 2010, inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 156.010.
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II. Que le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (12.500 euros) divisé en 100 parts sociales de cent vingt-
cinq euros (125 EUR) chacune.
III. Que les comparants sont propriétaires de toutes les parts sociales de la susdite société à responsabilité limitée
"XIN RONG S.à r.l.".
IV. Que l'activité de la société à responsabilité limitée XIN RONG S.à r.l. ayant cessé et que les comparants prononcent
la mise en liquidation et la dissolution anticipée de la prédite société avec effet immédiat.
V. Que les comparants, en tant qu'associés, se désignent comme liquidateur de la société.
VI. Qu'en cette qualité, ils requièrent le notaire instrumentant d'acter qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la
société dissoute et avoir transféré tous les actifs à leur profit.
Que les comparants sont investis de tous les éléments actifs de la société et répondront personnellement de tout le
passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.
VII. Que partant, la liquidation de la société à responsabilité limitée XIN RONG S.à r.l. est à considérer comme faite
et clôturée.
VIII. Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce
jour.
IX. Qu'il y a lieu de procéder à l'annulation des parts sociales.
XI. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège
social de la société.
Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais incombant en raison des présentes est estimé à 900 euros.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état
et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Le notaire soussigné, Maître Anja HOLTZ, certifie que le présent acte a bien été signée par devant elle en date de ce
jour.
Fait à Esch-sur-AIzette, le 10 juillet 2012
Signé: Chen; Yang; A. Holtz.
Enregistré à Esch-sur-AIzette, le 12 juillet 2012. Relation: EAC/2012/9290. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Amédé Santioni.
Pour expédition conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
Esch-sur-Alzette, le 23 août 2012.
A. HOLTZ.
Référence de publication: 2012114602/54.
(120154001) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.
Mapole Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9861 Roullingen, 14, am Duerf.
R.C.S. Luxembourg B 167.354.
ACTE RECTIFICATIF
L'an deux mil douze, le vingt août.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.
A comparu:
Monsieur Thibault DAXHELET, employé privé, demeurant professionnellement à Pétange, 4 rue Grande-Duchesse
Charlotte, agissant en sa qualité de mandataire verbal de:
Monsieur Philippe MATHIEU, gérant de société, né le 6 février 1959 à Namur (Belgique), demeurant à B-5575 Gedinne,
6 rue Léon Mathieu
Monsieur Maurice PONCELET, gérant de société, né le 29 octobre 1955 à Gedinne (Belgique), demeurant à B-5575
Gedinne, 32a rue Emile Montreuil
Monsieur Raphaël LEDECQ, gérant de société, né le 8 juillet 1975 à Fribourg (Suisse), demeurant à B-5340 Faulx-les-
Tombes, 8 Fond du Hainaut
Lequel a requis le notaire instrumentant à faire acter ce qui suit:
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Suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 février 2012, enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 1
er
mars 2012, Relation: EAC/2012/2822, a été signé la constitution de la société à responsabilité limité de droit luxem-
bourgeois «MAPOLE Sàrl».
Une erreur matérielle s’est glissée dans la rédaction du dit acte 28 février 2012, lequel doit se lire correctement:
«L’adresse de la société est fixée à L-9681 Roullingen, 14 Am Duerf»
Il y a par conséquent lieu de rectifier cela à tout endroit où l’erreur matérielle a été commise.
DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée faite aux parties comparantes, connues du notaire instrumentaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, les parties comparantes ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signés: T. DAXHELET, K.REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 28 août 2012. Relation: EAC/2012/11319. Reçu douze euros 12.-
<i>Le Receveuri>
(signé): M.HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME.
PETANGE, LE 31 août 2012.
Référence de publication: 2012113843/34.
(120153704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
«E.F.M.STEEL S.àr.l.», Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 7, Zone Industrielle In den Allern.
R.C.S. Luxembourg B 113.123.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012113520/10.
(120153661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
ed-g, Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 53.639.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012113525/9.
(120153465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Automotive Processing Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.
R.C.S. Luxembourg B 163.223.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011, ainsi que le rapport de gestion ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2012.
<i>Pour Automotive Processing Investments S.à r.l.
i>Signature
Référence de publication: 2012113532/13.
(120153597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Acqua Marcia Overseas S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 10, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 52.869.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée généralei>
Il résulte notamment des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue par l’actionnaire unique
le vendredi 3 août 2012 à 17.00 heures au siège social à Luxembourg que:
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(1) assemblée générale extraordinaire a accepté les démissions de:
- M. Filippo DOLLFUS DE VOLCKERSBERG aux fonctions d’administrateur de catégorie «B»
- M. Giovanni BENEDUCI aux fonctions d’administrateur-délégué et administrateur de catégorie «A»
- Me Claude GEIBEN aux fonctions d’administrateur de catégorie «B»
(2) l’assemblée générale a décidé de nommer en tant qu’administrateur unique, avec signature individuelle pour engager
la société en toutes circonstances, M. Alberto CAMERINI, né à I - Milan, le 19 décembre 1935 et résidant à Repantigny
Quebec, Canada, 1286A Rue des Montérégiennes, lequel, accepte la charge qui lui est donnée.
Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2014.
Luxembourg, le 3 août 2012.
ACQUA MARCIA OVERSEAS S.A.
Référence de publication: 2012113535/20.
(120153583) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
B4 Invest S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 151.722.
Le Conseil d’administration réuni le 17 janvier 2011 au siège social, a décidé de nommer un réviseur d’entreprise, la
société AUDIT&COMPLIANCE SARL, avec siège social à L-8041 Strassen, 65 rue des Romains, n° RCS B 115834.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2015.
Pour extrait conforme
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2012113596/12.
(120153577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Advanced Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 48.240.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 4 septembre 2012i>
- Monsieur Gérard van Hunen, employé privé avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg,
est nommé représentant permanent de la société Lux Business Management Sàrl
- Monsieur Peter van Opstal, employé privé avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg,
est nommé représentant permanent de la société Lux Konzern Sàrl
Luxembourg, le 4 septembre 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012113536/16.
(120153679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Advans S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 110.428.
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 3 septembre 2012
- a pris note de la démission de:
Monsieur Hywel REES-JONES, avec effet au 26 octobre 2011
Monsieur Edvardas BUMSTEINAS, avec effet au 12 décembre 2011
- a ratifié la cooptation en tant qu’administrateur de:
Madame Hiti SINGH, 80 Victoria Street, London SW1E 5JL, Grande-Bretagne, avec effet au 26 octobre 2011
Madame Perrine POUGET, 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, avec effet au 12 décembre 2011
pour une période de 3 ans qui prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2015
- a renouvelé le mandat d’administrateur de:
Monsieur Claude Falgon, 39 rue La Fayette, F-75009 Paris
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Monsieur Wolfgang BERTELSMEIER, 2737 Devonshire Place N.W., Washington DC 20008, USA
pour une période de deux ans prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2014
- a renouvelé le mandat d’administrateur de:
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau représenté par Monsieur Matthias Adler (Président), Palmengartenstrasse, 5-9,
D-60325 Frankfurt am Main
pour une période d’un an prenant fin au plus tard lors de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2013
- a pris note que le mandat de Réviseur d’Entreprises de:
PricewaterhouseCoopers, RCS B-65477, 400 route d’Esch, L-1471 Luxembourg prendra fin à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2014
<i>Pour Advans S.A., SICAR
i>Société anonyme qualifiying as a société d’investissement en capital à risque (SICAR)
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2012113538/30.
(120153745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
LuxCo 42 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 130.926.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-ninth day of August,
before us Maître Léonie Grethen, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Najaden Gruppen AB, a company duly incorporated and existing under the laws of Sweden, having its registered office
at 6, Drakegatan, S-41250 Göteborg, Sweden, registered with the Swedish Companies Registration Office under the
reference 556809-9021, (the "Shareholder"),
Hereby represented by Mrs Aurélie WOJAS-ZEIMETH, legal officer, residing in professionally in Luxembourg, by virtue
of a proxy given under private seal.
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of
LuxCo 42 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, of
27 July 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2188 of 3 October 2007 and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 130.926 (the "Company"). The
Articles have been amended following a deed of Maître Gérard Lecuit, prenamed, of 30 August 2007, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2291 of 12 October 2012.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1 Decision to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation.
2 Appointment of the liquidator.
3 Definition of the powers of the liquidator and decision of the liquidation procedure of the Company.
4 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to appoint Najaden Gruppen AB, prenamed, as liquidator.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out
any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.
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The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third
parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.
The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or
without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.
The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued
by the Company.
The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.
The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders
such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.
The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the
liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at nine hundred forty euro (EUR 940.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-huit août.
Par-devant nous Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Najaden Gruppen AB, une société régie par les lois suédoises, ayant son siège social à S-41250 Göteborg, 6, Drakegatan,
Suède, immatriculée au «Swedish Companies Registration Office» sous la référence 556809-9021, (l’«Associé»),
représenté aux fins des présentes par Mme Aurèlie WOJAS-ZEIMETH, legal officer, demeurant professionnellement
à Luxembourg, aux termes d'une procuration donnée sous seing privé.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L’Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l’Associé est le seul et unique associé de LuxCo 42 S.à r.l., une
société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital social de douze mille cinq cents euro
(EUR 12.500.-), dont le siège social est à L-1855 Luxembourg, 46A, Avenue J.F. Kennedy, Grand-Lecuit, notaire de rési-
dence à Luxembourg, en date du 27 juillet 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le
numéro 2188 du 3 octobre 2007 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le
numéro B 130.926 (la «Société»). Les Statuts ont été modifiés suivant acte de Maître Gérard Lecuit, préqualifié, en date
du 30 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2291 du 12 octobre 2007.
L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Dissolution de la Société et mise en liquidation volontaire de la Société.
2 Nomination d'un liquidateur.
3 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur.
4 Divers.
<i>Première résolutioni>
L’Associé a décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation volontaire de celle-ci, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé a décidé de nommer Najaden Gruppen AB, préqualifié, comme liquidateur.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour
effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou
l'importance des opérations en question.
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Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment
en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,
il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.
Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des parts sociales
émises par la Société.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires
des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.
La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur pour
tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués
à neuf cents quarante euros (EUR 940,-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: Wojas-Zeimeth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 août 2012. Relation: LAC/2012/40920. Reçu douze (12,-) euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Référence de publication: 2012114394/116.
(120154210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.
Advans S.A., SICAR, Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 110.428.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Advans S.A., SICAR
i>Société anonyme qualifying as a Société d’Investissement en Capital à Risque (SICAR)
RBC Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2012113539/13.
(120153746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Agaka S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 127.350.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012113540/10.
(120153612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
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Colonnade Holdco N° 10 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 124.915.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires en date du 20 août 2012i>
1. M. Arnaud DELVIGNE a été reconduit dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2018.
2. Mme Ruth VON WYL a été reconduite dans son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2018.
3. M. Georges SCHEUER a été reconduit dans ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
4. La société à responsabilité limitée COMCOLUX S.à r.l. a été reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à
l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Colonnade Holdco N° 10 S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012113601/20.
(120153541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Agit S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 53.383.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 5 septembre 2012i>
- Monsieur Gérard van Hunen, employé privé avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg,
est nommé représentant permanent de la société Lux Business Management Sàrl
- Monsieur Peter van Opstal, employé privé avec adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg,
est nommé représentant permanent de la société Lux Konzern Sàrl
Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012113542/16.
(120153678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Agricom S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 8-10, rue de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 63.761.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012113543/10.
(120153655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
DMM, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 141.638.
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 4 septembre 2012
- a pris note de la démission de:
Monsieur Laurent GORGEMANS, en date du 30 mars 2012
- a nommé en tant qu’administrateur:
Monsieur Tanguy de VILLENFAGNE, place Rogier, 11, B-1210 Bruxelles
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pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2013
- a renouvelé le mandat d’administrateur de:
Monsieur Jean-Yves MALDAGUE, route d’Arlon, 136, L-1150 Luxembourg
Monsieur Fabrice CUCHET, route d’Arlon, 136, L-1150 Luxembourg
Monsieur Alain PETERS, route d’Arlon, 136, L-1150 Luxembourg
Monsieur Jean-Michel LOEHR, 14, Porte de France, L– 4360 Esch-sur-Alzette
DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG, représentée par Naïm ABOUJAOUDE,
136, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg
pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2013
- a nommé:
PricewaterhouseCoopers S.àr.l., RCS B-65477, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, en tant que Réviseur d’Entre-
prises pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine assemblée en 2013.
<i>Pour DMM
SICAV
i>RBC Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2012113663/28.
(120153484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Air Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 165.373.
L'assemblée générale du 11 juin 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Monsieur Manuel HACK, Administrateur, maître ès sciences économiques, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg, Luxembourg;
- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur-Président, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116
Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 11 juin 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 30 août 2012.
<i>Pour AIR INVESTMENT S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2012113544/21.
(120153710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
AIRCO, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7465 Nommern, 43, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 15.485.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012113545/11.
(120153667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
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AMOUR FOU Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Amour Fou Film Luxembourg S.à r.l.).
Siège social: L-9088 Ettelbruck, 49, rue de Warken.
R.C.S. Luxembourg B 103.814.
Im Jahre zweitausendundzwölf, am vierundzwanzigsten Tag des Monats August.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Edouard DELOSCH, mit Amtswohnsitz in Diekirch (Großherzogtum Lu-
xemburg).
Sind erschienen:
1.- Frau Madeleine BINCK, Filmregisseurin, geboren in Ettelbruck, am 21. Dezember 1956, wohnhaft in L-9088 Ettel-
bruck, 51, rue de Warken, handelnd in eigenem Namen und in Vertretung von:
2.- Herrn Alexander DUMREICHER IVANCEANU, Filmverleiher, geboren in Wien (Österreich), am 14. Juni 1971,
wohnhaft in L-9088 Ettelbruck, 51, rue de Warken,
aufgrund einer Vollmacht gegeben zu Ettelbruck, am 11. August 2012,
welche Vollmacht nach „ne varietur" Paraphierung gegenwärtiger Urkunde dauerhaft beigebogen bleibt, um mit der-
selben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.
Welche Erschienenen den instrumentierenden Notar ersuchen, Folgendes zu beurkunden:
I.- Die Erschienenen, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt, sind alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung „AMOUR FOU FILM Luxembourg S.à r.l.", société à responsabilité limitée, mit Sitz in L-9088
Ettelbruck, 51, rue de Warken, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter Sektion B mit der
Nummer B 103.814, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Fernand UNSEN, damals mit Amtssitz in
Diekirch, am 27. Juli 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 518 im Jahr 1995.
Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert zufolge Urkunde aufgenommen durch den handelnden Notar, am 31. Juli
2012, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
(hiernach „die Gesellschaft").
II.- Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (EUR 12.400,-), aufgeteilt in hundert (100) Anteile
von je einhundertvierundzwanzig Euro (EUR 124,-), welche alle gezeichnet und voll eingezahlt wurden."
1.- Frau Madeleine BINCK, vorgenannt, FÜNFZIG Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2.- Herr Alexander DUMREICHER IVANCEANU, vorgenannt, FÜNFZIG Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: HUNDERT Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Somit ist das gesamte Kapital hier vertreten.
III.- In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter erklären die vorgenannten Erschienenen, anwesend oder vertreten
wie vorerwähnt, dem instrumentierenden Notar, sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzu-
finden mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnungi>
1. Änderung der Gesellschaftsbezeichnung in „AMOUR FOU Luxembourg S.à r.l.".
2. Abänderung des ersten Satzes von Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft um sie dem obigen Beschluss anzupassen.
3. Verlegung der Adresse der Gesellschaft von L-9088 Ettelbrück, 51, rue de Warken nach L-9088 Ettelbrück, 49, rue
de Warken.
4. Verschiedenes.
IV. Gemäß der Tagesordnung ersuchten die zwei alleinigen Anteilhaber, anwesend oder vertreten wie vorerwähnt,
den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse, zu beurkunden, wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen einstimmig die Gesellschaftsbezeichnung von „AMOUR FOU FILM Luxembourg S.à r.l."
umzuändern in „AMOUR FOU Luxembourg S.à r.l.".
<i>Zweiter Beschlussi>
Gemäß dem vorerwähnten Beschluss wird der erste Satz von Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft wie folgt abgeän-
dert:
„ Art. 3. (Erster Satz). Die Gesellschaft führt den Namen „AMOUR FOU Luxembourg S.à r.l.".
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen einstimmig die Adresse der Gesellschaft, gemäss eines Gesellschafterbeschlusses vom
28. Juli 1997 veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 683 vom 5. Dezember 1997,
auf folgender Adresse festzulegen: L-9088 Ettelbruck, 49, rue de Warken.
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<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen einstimmig den vollständigen Namen vom Gesellschafter Herrn Alexander IVANCEA-
NU, welcher Alexander DUMREICHER IVANCEANU lautet, im Gesellschaftsregister eintragen zu lassen und seine
Adresse nach L-9088 Ettelbrück, 51, rue de Warken umzuändern.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen einstimmig den Künstlernamen von Frau Madeleine BINCK im Gesellschaftsregister
eintragen zu lassen gemäss der Gesellschaftsgründung vom 27. Juli 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 518 im Jahr 1995.
Der Künstlername von Frau Madeleine BINCK lautet: „Bady MINCK".
<i>Schätzung der Kosteni>
Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde
entstehen, werden auf neun hundert und fünfzig Euro (EUR 950.-) geschätzt.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Diekirch, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Dumreicher Ivanceanu, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 28 août 2012. Relation: DIE/2012/10074. Reçu soixante-quinze (75.-) euros
<i>Le Receveuri>
(signé): THOLL.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 28. August 2012.
Référence de publication: 2012113555/76.
(120153449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Partners Group Global Infrastructure 2009 S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la
forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 146.206.
Im Jahre zweitausendzwölf, den vierundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg.
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group Management II S.à r.l., mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55,
Avenue de la Gare, H.G.R. Luxemburg Nummer B 140257,
hier ordnungsgemäß vertreten durch Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg,
auf Grund eines Zirkularbeschluss der Partners Group Management II S.à r.l., welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage
beigefügt bleiben.
Die Komparentin handelt in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft Partners Group Global
Infrastructure 2009 S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-1611 Luxemburg, 55, Avenue de la Gare.
Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-
kunden:
I - Die Gesellschaft Partners Group Global Infrastructure 2009 S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit Sitz in
L-1611 Luxemburg, 55, Avenue de la Gare, RCS Luxemburg Nummer B 146206, wurde gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 8. Mai 2009, veröffentlicht im Me-
morial C Nummer 1097 vom 3. Juni 2009, und deren Satzung wurde mehrmals abgeändert und zum letzten Mal durch
notarielle Urkunde vom 20. Juli 2012.
II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von 2.723.973,274 (zwei Millionen siebenhundertdreiundzwanzigtausend
neunhundertdreiundsiebzig Komma zweihundertvierundsiebzig Euro) eingeteilt in 2.478.590,800 (zwei Millionen vierhun-
dertachtundsiebzigtausend fünfhundertneunzig Komma achthundert) Manager-Aktien und 245.382,474 (zweihundertfün-
fundvierzigtausend dreihundertzweiundachtzig Komma vierhundertvierundsiebzig) Stammaktien mit einem Nominalwert
von einem Euro (1,-EUR) pro Aktie, ausgegeben mit einem Emissionsagio von neunhundertneunundneunzig Euro (999,-
EUR) pro Aktie.
III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von zehn Millionen Euro (10.000.000,- EUR) und ist aufgeteilt
in:
- fünf Millionen (5.000.000) Stammaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie; und
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- fünf Millionen (5.000.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-
dienliche Angaben:
Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt
auszugeben:
- jede Stammaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.
Nominalwert von 1,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 999,- EUR); und
- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von einem Euro (1,- EUR) zuzüglich Emissionsagio von null (0)
bis einem (1,-) Euro ausgegeben.
Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert
und Emissionsagio) werden als "Kapitaleinlagen" bezeichnet.
Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum fünften Jahrestag der Veröffentlichung der Satzungen
Aktien ausgeben. Diese Periode kann jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser
Satzungen gefasst wurde, verlängert werden.
Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der
Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.
V.- Gemäß Beschluss vom 6. August 2012 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals, das
Gesellschaftskapital um EUR 157.226,940 (einhundertsiebenundfünfzigtausend zweihundertsechsundzwanzig Komma
neunhundertvierzig Euro) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:
- 14.163,300 (vierzehntausend einhundertdreiundsechzig Komma dreihundert) neuen Stammaktien mit einem Nomi-
nalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von EUR 999.-(neunhundertneunundneunzig
Euro),
- 143.063,640 (einhundertdreiundvierzigtausend dreiundsechzig Komma sechshundertvierzig Euro) Manager-Aktien
mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.
Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen über-
mittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht,
dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 14.306.363,64 (vier-
zehn Millionen dreihundertsechstausend dreihundertdreiundsechzig Komma vierundsechzig Euro) erhalten hat.
VIII.- Dass aufgrund des oben genannten Beschlusses, der Manager beschließt Paragraph (b) von Artikel 5 der Satzung
abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
" Art. 5. Aktienkapital. (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von EUR 2.881.200,214 (zwei Millionen achthunderteinundachtzigtausend
zweihundert Komma zweihundertvierzehn Euro) eingeteilt in 2.621.654,440 (zwei Millionen sechshunderteinundzwan-
zigtausend sechshundertvierundfünfzig Komma vierhundertvierzig) Manager-Aktien und 259.545,774 (zweihundertneu-
nundfünfzigtausend fünfhundertfünfundvierzig Komma siebenhundertvierundsiebzig) Stammaktien mit einem Nominal-
wert von einem Euro (1,-EUR) pro Aktie, ausgegeben mit einem Emissionsagio von neunhundertneunundneunzig Euro
(999,- EUR) pro Aktie."
Englische Version von Artikel, Paragraph b)
Art. 5. Share capital (paragraph b).
(b) The Corporation has a capital of EUR 2,881,200.214 (two million eight hundred and eighty-one thousand two
hundred point two hundred and fourteen Euro) represented by 2,621,654.440 (two million six hundred and twenty-one
thousand six hundred and fifty-four point four hundred an forty) Manager-Shares and 259,545.774 (two hundred and fifty-
nine thousand five hundred and forty-five point seven hundred and seventy-four) Ordinary Shares of a par value of EUR
1.-(one Euro) per Share and a share premium of EUR 999.- (nine hundred ninety-nine Euro).
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR
4.500.- abgeschätzt.
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. SIEBENALER und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 août 2012. Relation: LAC/2012/40133. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
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Luxemburg, den 5. September 2012.
Référence de publication: 2012113904/90.
(120153686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Clavier S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R.C.S. Luxembourg B 171.221.
STATUTEN
Im Jahr zweitausendzwölf, am neunundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph ELVINGER, mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung von Notar
Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, vorübergehend abwesend, welch letztere als Depositärin der vorlie-
genden Gründungsurkunde fungiert.
Erschien:
Herr Claude GEIBEN, Magister der Rechtswissenschaften, mit beruflicher Anschrift in L-2227 Luxemburg, 12, avenue
de la Porte-Neuve.
Welcher Komparent den amtierenden Notar dazu angehalten hat die Gründungsurkunde einer anonymen Gesellschaft
für die Verwaltung von Familienvermögen zu beurkunden, welche der Komparent gründete, und von welcher er die
Satzung wie folgt bestimmt:
Art. 1. Es ist durch den Komparenten, und unter all jenen welche in der Folge Eigentümer der hiernach ausgegebenen
Aktien werden, eine luxemburgische anonyme Gesellschaft zum Zwecke der Verwaltung von Familienvermögen gegrün-
det, unter dem Namen „CLAVIER S.A. SPF".
Art. 2. Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. Sie kann aufgelöst werden durch eine Entscheidung der Gene-
ralversammlung der Aktionäre welche mit der Mehrheit abstimmt wie für Satzungsänderungen erforderlich.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch einfache Entscheidung der Verwaltungsrats an jeden
anderen Ort innerhalb derselben Gemeinde verlegt werden, sowie durch Entscheidung einer außerordentlichen Gene-
ralversammlung der Aktionäre wie in Angelegenheiten einer Satzungsänderung abstimmend, in jede andere Ortschaft des
Großherzogtums Luxemburg verlegt werden. Der Sitz kann ins Ausland verlegt werden, durch einfache Entscheidung des
Verwaltungsrats, wenn außergewöhnliche Umstände militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur der
normalen Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz im Wege stehen, oder imminent sind, und dies bis zur Beendigung
solcher Umstände.
Unbeschadet einer solchen Verlegung ins Ausland, welche immer nur temporärer Natur sein kann, bleibt die Natio-
nalität der Gesellschaft immer luxemburgisch.
Unter jeglichen Umständen kann die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft ins Ausland, sowie die Annahme einer
ausländischen Nationalität durch die Gesellschaft, immer nur durch den einstimmigen Beschluss aller Gesellschafter sowie
aller Anleiheeigner erfolgen, welche zum diesem Zwecke in einer außerordentlichen Generalversammlung versammelt
sein müssen.
Die Gesellschaft kann ihre Umwandlung von einer anonymen in eine europäische Gesellschaft (S.E.) luxemburgischen
Rechts beschließen.
Die Gesellschaft mag per Beschluss des Verwaltungsrats sowohl im Großherzogtum Luxemburg, wie auch im Ausland,
Tochtergesellschaften, Zweitsitze, Zweigstellen, Agenturen und Büros eröffnen.
Art. 4. Der Gesellschaftszweck begreift den Ankauf, die Haltung, die Anlage und zur gleichen Zeit, die Wertsteigerung
und Verwaltung von allen Guthaben und patrimonialen Werten, die finanzielle Aktiva im Sinne der gesetzlichen Verord-
nungen darstellen, wie auch alle Vermögensstücke und Wertsachen über die verfügt werden kann oder die, mittels
Konteneintragungen, übertragen werden können.
Die Gesellschaft kann zusätzlich den Zweck verfolgen Beteiligungen anzukaufen, unter welcher Form auch immer, in
allen Arten von Gesellschaften, ob zivilrechtlicher, handelsrechtlicher, industrieller oder finanzieller Natur, sei es in Lu-
xemburg oder im Ausland, sei es mittels Kapitalbeteiligungen, Titeln oder Stimmrechten, durch Einbringen von Wertge-
genständen, Zeichnung, Optionsrechten, Ankauf, Tausch, Zeichnung zwecks Festnahme, oder in jeglicher anderer Art
und Weise, wohlverstanden, dass alle diese Tätigkeiten sich stets nur bewegen werden innerhalb der Beschränkungen in
dem Gesetze vom 11 Mai 2007 über die Verwaltungsgesellschaften von Familienanlagen und dessen Abänderungen.
Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt 150.000.- EUR (hundertfünfzigtausend Euro) unterteilt in 15.000
(fünfzehntausend) Aktien mit einem Nennwert von jeweils 10.- EUR (zehn Euro), alle voll und ganz gezeichnet.
Die Aktien werden als Namensaktien oder Inhaberaktien ausgestellt, je nach Wahl der Aktionäre.
Das genehmigte Kapital beträgt 300.000.- EUR (dreihunderttausend Euro) welches in 30.000 (dreißigtausend) Aktien,
alle mit einem Nennwert von 10.-EUR (zehn Euro) unterteilt wird.
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Der Verwaltungsrat ist während einer Dauer von fünf Jahren ab der Veröffentlichung der vorliegenden Satzung im
Mémorial C, Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations, befugt das gezeichnete
Kapital in einer oder mehreren Tranchen zu erhöhen, dies innerhalb der Obergrenze des genehmigten Kapitals.
Diese Kapitalerhöhungen können durch Ausgabe gezeichneter Aktien stattfinden, mit oder ohne einer Zeichnungs-
prämie, einzuzahlen in Bargeld oder durch Einbringungen von Werten außerhalb Bargeldes, sowie die Einbringung von
Gütern in Natura, Titel, Forderungen, durch Kompensierung mit sicheren, fälligen und liquiden Forderungen gegenüber
der Gesellschaft, oder durch Wandlung von Anleihen.
Der Verwaltungsrat ist auch noch ausdrücklich dazu befugt, ganz oder nur teilweise das genehmigte Kapital durch
Verwendung von verfügbaren Reserven zu erhöhen.
Der Verwaltungsrat kann jedes Verwaltungsratsmitglied, jeden Direktor, jeden Bevollmächtigten, oder jegliche andere
dazu autorisierte Person dazu bestimmen, um die Zeichnungen sowie die Zahlung der jungen Aktien, welche das ganze
oder einen Teil des genehmigten Kapitals darstellen, aufzunehmen, sowie vor einem Notar zu erscheinen, um die Kapi-
talerhöhung zu beurkunden, auf die Art und Weise wie dies im Rahmen des Gesetzes bestimmt ist.
Jedes Mal wenn der Verwaltungsrat eine Kapitalerhöhung notariell feststellen lässt gilt dieser Artikel als an diese
Änderungen angepasst.
Das genehmigte Kapital und das gezeichnete Kapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Generalversammlung
der Aktionäre erhöht oder heruntergesetzt werden, sofern die Generalversammlung, wie unter den Bedingungen für eine
Satzungsänderung vorgeschrieben, abgehalten wird.
Die Gesellschaft kann, im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen und Anforderungen, ihre eigenen Aktien erwerben.
Die Gesellschaft kann mit einem einzigen Aktionär bestehen.
Art. 6. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern verwaltet. Die
Mitglieder des Verwaltungsrates werden für eine Dauer von nicht mehr als sechs Jahren gewählt. Sie sind wiederwählbar.
Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Präsidenten und eventuell einen Vizepräsidenten.
Wenn durch Abtritt, Sterbefall, oder aus einem anderen Grund, ein Posten eines Verwaltungsratsmitglieds frei wird,
können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder diesen provisorisch durch eine andere Person ersetzen. In diesem
Fall muss die Generalversammlung, bei ihrer nächsten Sitzung, die endgültige Wahl vornehmen.
Im Falle wo die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär hat, und dieser Umstand rechtsverbindlich festgestellt ist,
können die Funktionen des Verwaltungsrates durch eine einzige Person ausgeführt werden, welche Person nicht unbedingt
der einzige Aktionär sein muss.
Wenn eine juristische Person zum Verwaltungsrat bestimmt wird ist dieselbe verpflichtet einen permanenten Vertreter
zu bestimmen, welcher die Aufgabe hat diese Mission auszuführen und dies im Namen und für Rechnung derjenigen
juristischen Person.
Dieser Vertreter unterliegt denselben Bedingungen und hat dieselbe rechtliche Verantwortung als würde er die Mission
in seinem eigenen Namen und auf eigene Rechnung ausführen, unbeschadet der gesamtschuldnerischen Schadensersatzp-
flicht der juristischen Person welche er vertritt. Dieselbe kann ihren Vertreter nur dann abberufen wenn sie gleichzeitig
dessen Nachfolger bestimmt.
Die Ernennung und die Beendigung der Funktionen des Vertreters unterliegen denselben Bestimmungen bezüglich der
Veröffentlichung als würde er die Mission in seinem eigenen Namen und für seine eigene Rechnung ausführen.
Die Verwaltungsratsmitglieder, sowie jegliche Personen welche den Sitzungen dieses Organs beiwohnen, haben die
Verpflichtung nichts nach außen bekannt zu geben, dies auch nicht nach Beendigung ihrer Tätigkeiten, was jegliche Infor-
mationen anbetrifft über welche sie bezüglich der Gesellschaft verfügen, und deren Veröffentlichung der Gesellschaft
Schaden zufügen könnte, mit Ausnahme der Fälle wo eine Veröffentlichung verlangt oder erlaubt ist, sei es entweder
durch gesetzliche oder reglementarische Bestimmungen, oder im Interesse der Allgemeinheit
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Vollmachten um die Geschäfte der Gesellschaft zu tätigen, sowie
jegliche Transaktionen durchzuführen welchen den gesellschaftlichen Zwecken dienen oder denselben nützlich sein kön-
nen, unter Ausnahme derjenigen welche laut Gesetz oder laut diesen Satzungen der Generalversammlung vorbehalten
sind. Er kann zum Zwecke einer Arbitrage Kompromisse zeichnen, gütliche Einigungen per Transaktion eingehen, sowie
auch jegliche Verzichte oder Aufhebungen von Sicherheiten, gegen Zahlung oder ohne Zahlung, verfügen.
Der Verwaltungsrat kann die Tagesgeschäfte der Gesellschaft ganz oder auch teilweise, sowie auch die Vertretung der
Gesellschaft was diese Verwaltung anbetrifft, an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Vertreter, welche alle nicht Aktionär sein müssen, delegieren.
Die Gesellschaft wird rechtsverbindlich vertreten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-
gliedern, oder durch die Einzelunterschrift einer hierfür durch den Verwaltungsrat bestimmten Person.
Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht jede Informationen zu erhalten, welche an den Verwaltungsrat herange-
tragen werden.
Die Abgabe der Vertretung für tagesgeschäftliche Dinge an ein Mitglied des Verwaltungsrates oder die Vergabe von
speziellen Vertretungsbefugnissen an ein solches Mitglied, verpflichtet den Verwaltungsrat jährlich darüber der ordentli-
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chen Generalversammlung Rechenschaft, sowie über jegliche Entlohnungen, Bezüge, und Vorteile, wie auch immer geartet,
die dadurch an den Vertreter oder diese Verwaltungsratsmitglieder geleistet wurden, zu geben.
Art. 8. Die gerichtlichen Anträge, sowohl wenn die Gesellschaft klagt oder beklagt wird, werden immer im Namen
der Gesellschaft alleine, vertreten durch ihren Verwaltungsrat, ausgeführt.
Art. 9. Der Verwaltungsrat versammelt sich so oft wie die Interessen der Gesellschaft dies verlangen. Die Versamm-
lungen werden durch den Präsidenten, und in dessen Abwesenheit, vom Vizepräsidenten oder durch zwei Verwaltungs-
ratsmitglieder einberufen.
Der Verwaltungsrat kann gültig abstimmen, wenn eine Mehrheit dessen Mitglieder anwesend oder vertreten sind.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich bei Sitzungen vertreten lassen, dies durch ein anderes Verwaltungsratsmitglied.
Ein Verwaltungsratsmitglied kann immer nur einen seiner Kollegen gleichzeitig vertreten.
Die Entscheidungen des Verwaltungsrates werden durch einfache Mehrheit gefällt. Im Falle eines Patts hat der Präsident
nicht die entscheidende Stimme.
Im Falle von Dringlichkeit können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimmen schriftlich und durch jegliche Telekom-
munikationstechniken abgeben.
Der Verwaltungsrat kann mit Hilfe einer Videokonferenz abstimmen. Die Abstimmung wird vom Gesellschaftssitz aus
geschaltet. Das Protokoll der Abstimmung anlässlich einer Videokonferenz, wird am Sitz der Gesellschaft durch den
Sekretär des Verwaltungsrates erstellt.
Er wird den Verwaltungsratsmitgliedern innerhalb von fünfzehn Tagen ab dem Zeitpunkt der Sitzung zugestellt. Jedes
Mitglied kann dem Sekretär schriftlich seine Zustimmung oder seine Einwände mitteilen.
Wenn im Laufe einer Videokonferenz eine substantielle Uneinigkeit zwischen den Teilnehmern entsteht, kann jedes
Verwaltungsratsmitglied die Vertagung jenes Punktes der Tagesordnung, welcher Anlass zur Uneinigkeit gibt, auf eine
kommende Sitzung des Verwaltungsgrates vertagen lassen, welche dann innerhalb von 30 (dreißig) Tagen abgehalten
werden muss, und anlässlich derselben die Mitglieder physisch zugegen oder vertreten sein müssen. Der erste Absatz
dieses Artikels findet dann Anwendung.
Sofern keine abweichende und striktere Bestimmung des internen Reglements Anwendung findet, sind diejenigen Ver-
waltungsratsmitglieder welche an einer Videokonferenz teilnehmen als präsent zu werten, zum Zwecke der Ausrechnung
des Quorums sowie der erforderlichen Mehrheit der Teilnahme, sofern die Identität des Teilnehmers an der Videokon-
ferenz oder durch eine anderes Telekommunikationsmittel festgestellt werden kann. Diese technischen Mittel zur
Identifikation müssen eine effektive und kontinuierliche Teilnahme an der Sitzung, deren Abstimmungen kontinuierlich
übertragen werden, gewährleisten.
Jede Sitzung welche durch technische Übertragung auf Distanz abgehalten wird, gilt als auf dem Gesellschaftssitz ab-
gehalten.
Die Gesellschaft kann sich ein internes Reglement geben, welches für alle Verwaltungsratsmitglieder bindend ist, und
welches die zusätzlichen Anforderungen für das Abhalten von Sitzungen auf Distanz gilt.
Der Verwaltungsrat kann jegliche Beschlüsse durch Rundschreiben fassen. Die Vorschläge für die Beschlussfassungen
werden den Mitgliedern des Verwaltungsrates in dem Falle schriftlich mitgeteilt, und diese geben ihre Entscheidung dann
per Rückschreiben und schriftlich bekannt. Die Entscheidungen gelten als getroffen wenn eine Mehrheit der Verwal-
tungsratsmitglieder ihre Stimme dafür abgibt.
Über die Beschlussfassungen des Verwaltungsrates werden Protokolle errichtet. Auszüge aus den Protokollen werden
mit der Unterschrift vom Präsidenten, oder in dessen Abwesenheit, mit den Unterschriften von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern gefasst.
Art. 10. Die Aufsicht der Gesellschaft unterliegt einem oder mehreren kommissarischen Prüfern. Sie werden für eine
Mandatsdauer von nicht mehr als sechs Jahren bestimmt. Sie können wiedergewählt werden.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember. Jedes Jahr, am
einunddreißigsten Dezember, werden die Bücher, Register und Konten der Gesellschaft abgeschlossen. Der Verwal-
tungsrat erstellt eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung, sowie die Anlagen zu den Jahreskonten.
Art. 12. Der Verwaltungsrat sowie die kommissarischen Prüfer haben das Recht eine Generalversammlung einzube-
rufen sofern sie dies als opportun ansehen. Sie sind dazu verpflichtet eine solche innerhalb eines Monats einzuberufen,
sofern Aktionäre welche mindestens zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellen sie dazu schriftlich auffordern, und
gleichzeitig die gewünschte Tagesordnung darlegen.
Die Einberufung jeglicher Generalversammlungen beinhaltet die Tagesordnung.
Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um jegliche Geschäfte zu tätigen oder zu ratifizieren
sofern dieselben die Interessen der Gesellschaft berühren.
Ein oder mehrere Aktionäre, welche zusammen mindestens zehn Prozent des Gesellschaftskapitals darstellen, können
der Tagesordnung ein oder mehrere neuen Punkte hinzufügen lassen. Die dementsprechende Anträge müssen der Ge-
sellschaft an deren Sitz per Einschreibebrief mitgeteilt werden, dies mindestens fünf Tage vor Abhalten der Versammlung.
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Die Auszüge der Protokolle der Generalversammlungen werden durch den Präsidenten des Verwaltungsrates, sonst
durch zwei Mitglieder des Verwaltungsrates als konform attestiert.
Art. 13. Jeder Aktionär hat das Recht entweder persönlich oder durch einen Vertreter, welch letzterer nicht selbst
Aktionär sein muss, an Abstimmungen teilzunehmen. Jede Aktie gibt das Recht zu einer Stimme.
Art. 14. Die alljährliche Generalversammlung wird an jedem dritten Freitag des Monats Juni um 10.00 Uhr, entweder
am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort in derselben Gemeinde abgehalten, wie im Einberufungsschreiben zu
bestimmen. Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, dann wird die Versammlung am nächst darauf folgendem
Werktag zur selben Uhrzeit abgehalten.
Die alljährliche Generalversammlung ist dazu berufen die Konten und die jährlichen Geschäftsberichte anzunehmen,
sowie sich über die Entlastung der Gesellschaftsorgane auszudrücken.
Sie bestimmt über die Verwendung und die Ausschüttung des Nettogewinns. Vom Nettogewinn werden fünf Prozent
(5%) dazu verwendet einen gesetzlichen Reservefonds zu speisen; diese Speisung des gesetzlichen Reservefonds ist nicht
mehr obligatorisch wenn diese Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapital erreicht hat, muss allerdings wieder bis zur
vollständigen Auffüllung aufgenommen werden wenn immer und aus welchem Grund auch immer, die gesetzliche Reserve
beansprucht wurde.
Der Rest steht der Generalversammlung zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat ist dazu befugt im Laufe eines Geschäftsjahres Vorauszahlungen auf Dividende zu zahlen, dies unter
den Bedingungen und Bestimmungen wie im Gesetz verankert.
Art. 15. Für jegliche nicht in den vorliegenden Satzungen geregelten Punkte, vereinbaren die Parteien, dass die Bes-
timmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 und deren Änderungen Anwendung finden.
<i>Übergangsbestimmungi>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag dieser Gründung und endet am 31. Dezember 2013.
2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Jahr 2014 abgehalten.
<i>Zeichnungi>
Das Gesellschaftskapital und dessen 15.000 (fünfzehntausend) Aktien wurden alle durch den Komparenten Herrn
Claude GEIBEN, vorbenannt, gezeichnet.
Alle Aktien, welche auf diese Art gezeichnet wurden, sind zu 100% (hundert Prozent) in Bar eingezahlt, so dass die
Summe von 150.000.- EUR (hundertfünfzigtausend Euro) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem Notar per
Banknachweis bescheinigt wurde.
<i>Erklärungi>
Der Notar erklärt die Erfüllung der Bedingungen wie in Artikel 26 des Gesetzes über Handelsgesellschaften ausgeführt,
überprüft zu haben, und erklärt ausdrücklich, dass dieselben erfüllt sind.
<i>Kostenveranschlagungi>
Der Summe der Kosten, Auslagen, Gehälter sowie Lasten, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft
bei dieser Gründung entstehen, betragen ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500.-).
<i>Aussergewöhnliche Generalversammlungi>
Und im selben Augenblick hat der Komparent, welcher die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals vertritt, sich in einer
außerordentlichen Generalversammlung konstituiert, zu welcher er sich regelkonform einberufen erklärt, und er hat
einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf 3 (drei) festgelegt, und die Zahl der Prüfungskommissare auf 1
(einen).
Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats bestimmt:
(1) Frau Carole CAHEN, Geschäftsführerin, geboren am 31. Oktober 1972 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift
in L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,;
(2) Herr Claude CAHEN, im Ruhestand, geboren am 24. Juli 1935 in Ettelbrück, mit beruflicher Anschrift in L-1537
Luxembourg, 3, rue des Foyers;
(3) Herr Claude GEIBEN, Rechtsanwalt, geboren am 16. September 1971 in Luxemburg, mit beruflicher Anschrift in
L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve.
<i>Zweiter Beschlussi>
Es wird zum Prüfungskommissaren ernannt:
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die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht FIDUCIAIRE B+C S.àr.l., mit Sitz in L-1537
LUXEMBURG, 3, rue des Foyers, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 128.554.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Mandate des einzigen Verwaltungsrats sowie des Prüfungskommissaren werden bis zum Ende der jährlichen Ge-
neralversammlung im Jahr 2018 laufen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Adresse des Gesellschaftssitz wird L-1537 LUXEMBURG, 3, rue des Foyers.
Worüber Urkunde, verhandelt und aufgenommen in Luxemburg, am Tag, Monat und Jahr, wie am Anfang dieser
Urkunde geschrieben.
Und nach Vorlesung dieser Urkunde an den Komparenten hat derselbe diese mit Uns Notar zusammen unterschrieben.
Signé: C. Geiben et J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 31 août 2012. LAC/2012/40931. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveur ff.i>
(signée): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publi-
cation au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2012.
Référence de publication: 2012114200/235.
(120154102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.
Calidris 28 AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 139.001.
Im Jahre zweitausendzwölf, den vierten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche MOUTRIER, Notar mit Amtssitz in Esch/Alzette.
Hat sich die außerordentliche Hauptversammlung der CALIDRIS 28 AG, Aktiengesellschaft mit Gesellschaftssitz in
L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B
139001 (die „Gesellschaft“), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin am 23. Mai 2008,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1.523 vom 19. Juni 2008, und deren Satzung
zuletzt gemäß Urkunde aufgenommen durch die amtierende Notarin, am 14. Dezember 2011, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 214 vom 26. Januar 2012, abgeändert wurde, (die „Hauptversammlung“)
eingefunden.
I. Die Hauptversammlung wird um 9.00 Uhr am Firmensitz eröffnet. Die Hauptversammlung bestellt Herrn Günter
Thiel, Verwaltungsratsmitglied, beruflich ansässig in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, zum Vorsitzenden der Haupt-
versammlung.
Der Vorsitzende bestimmt zum Sekretär, Frau Edith Maerten, Verwaltungsratsmitglied, beruflich ansässig in L-1736
Senningerberg, 5, Heienhaff.
Die Hauptversammlung bestellt zum Stimmenzähler, Herrn Edgar Reifer, Verwaltungsratsmitglied, beruflich ansässig
in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
Der Vorsitzende gibt sodann folgende Erklärungen ab:
II. Die Einladung zur heutigen außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft wurde form- und fristgerecht
per Einschreibebrief an alle Aktionäre der Gesellschaft verschickt.
Da der aktuelle Stand der Abwicklung des Kaufvertrages der Aktien der BÖHRS + BÖHRS INVEST S.A. nicht bekannt
war, wurde die Einladung zur außerordentlichen Aktionärsversammlung der Gesellschaft sowohl an die BÖHRS + BÖHRS
INVEST S.A., die noch immer als Aktionär im Aktienregister eingetragen ist und damit gegenüber der Gesellschaft als
rechtmäßiger Aktionär gilt, als auch an den Ankäufer der Aktien versandt.
III. Aus der Anwesenheitsliste, welche von den Mitgliedern des Büros erstellt und gezeichnet wurde, geht hervor, dass
1.708.516 Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (ein Euro und fünfundzwanzig Cents), welche 88,80 % des ge-
samten Gesellschaftskapitals in Höhe von 2.404.875.- EUR (zwei Millionen vierhundertviertausendachthundert-fünfund-
siebzig Euro) darstellen, bei dieser Hauptversammlung vertreten sind, welche somit rechtsmäßig konstituiert ist und
rechtsgültig über die Tagesordnungspunkte beraten kann.
Die Anwesenheitsliste, welche von den anwesenden Aktionären bzw. den Bevollmächtigten sämtlicher hier vertretenen
Aktionäre und den Mitgliedern des Büros gezeichnet wurde, wird zusammen mit den Vollmachten dieser Urkunde bei-
gefügt und wird gleichzeitig bei der Registrierungsbehörde eingereicht.
IV. Die Tagesordnung für die Hauptversammlung lautet wie folgt:
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„1. Aufrechnen der bestehenden Verluste der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 mit den freien Rücklagen der
Gesellschaft, dies in Höhe der bestehenden Rücklagen der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011.
2. Herabsetzen des Gesellschaftskapitals von seinem jetzigen Betrag in Höhe von 2.404.875.- EUR (zwei Millionen
vierhundertviertausendachthundertfünfundsiebzig Euro) auf 0.- EUR (null Euro), dies gegen Aufrechnung der bestehenden
Verluste zum 31. Dezember 2011 in gleicher Höhe und durch Annullierung sämtlicher 1.923.900 (eine Million neunhun-
dertdreiundzwanzigtausendneun-hundert) Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (ein Euro und fünfundzwanzig
Cent), im Verhältnis der bestehenden Aktionärsbeteiligung.
3. Erhöhen des Gesellschaftskapitals gegen Bareinlage in Höhe von 1.500.000.- EUR (eine Million fünfhunderttausend
Euro) bzw. in Höhe der Gesamtsumme der erhaltenen Zeichnungsverpflichtungen, dies durch Ausgabe neuer Aktien mit
einem Nennwert von je 1,25 EUR (einem Euro und fünfundzwanzig Cent) pro Aktie, gegen vollständige Einzahlung durch
Bareinlage und, sofern notwendig, Feststellen und Aufheben (suppression) etwaiger nicht ausgeübter Präferenzrechte
(droit de préférence) der Aktionäre in Bezug auf die im Rahmen der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage neu auszugebenden
Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (einem Euro und fünfundzwanzig Cent) pro Aktie.
4.Zeichnung der neu auszugebenden Aktien gemäß erhaltener verbindlicher Zeichnungsverpflichtungen und Einzah-
lungen durch entsprechende Bareinlagen.
5.Einführung eines genehmigten Kapitals für fünf Jahre in Höhe von 10.000.000.- EUR (zehn Millionen Euro) eingeteilt
in 8.000.000 (acht Millionen) Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (einem Euro und fünfundzwanzig Cent) pro
Aktie, mit der Möglichkeit des Ausschlusses des gesetzlichen Bezugsrechtes der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen
Bareinlage, dies nach Kenntnisnahme des Berichtes des Verwaltungsrats.
6.Anpassung von Artikel 5.1 der Satzung der Gesellschaft gemäß den Beschlüssen zu den vorstehenden Tagesord-
nungspunkten.
7.Erteilung von Vollmachten.
8. Verschiedenes.“
V. Nach Gutheißung der Erklärungen des Vorsitzenden, und nach Überprüfung der regelmäßigen Zusammensetzung
der Hauptver-sammlung, hat die Hauptversammlung nach vorheriger Beratung folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt die bestehenden Verluste der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011 mit den freien
Rücklagen der Gesellschaft, dies in Höhe der bestehenden Rücklagen der Gesellschaft zum 31. Dezember 2011, also in
Höhe von 7.700.100.- EUR, aufzurechnen.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital von 2.404.875.- EUR (zwei Millionen vierhundertviertau-
sendachthundertfünfundsiebzig Euro) auf 0.- EUR (null Euro) herabzusetzen, dies gegen Aufrechnung der bestehenden
Verluste zum 31. Dezember 2011 in gleicher Höhe und durch Annullierung sämtlicher 1.923.900 (eine Million neunhun-
dertdreiundzwanzigtausendneunhundert) Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (ein Euro und fünfundzwanzig
Cent), im Verhältnis der bestehenden Aktionärsbeteiligung.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, nach Kenntnisnahme der seitens der Aktionäre übermittelten Verzichtserklärungen
bzw. der übermittelten Zeichnungsscheine, zusammen mit dem jeweiligen Einzahlungsbeleg, das Gesellschaftskapital von
0.- EUR (null Euro) auf 1.213.140.- EUR (eine Million zweihundertdreizehntausendeinhundertundvierzig Euro) zu erhöhen,
dies gegen Bareinlage und durch Ausgabe von 970.512 (neunhundertsiebzigtausendfünfhundertundzwölf) neuen Aktien
mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (ein Euro und fünfundzwanzig Cents) zum Ausgabepreis von je 1,25 EUR (ein Euro
und fünfundzwanzig Cent) pro Aktie, welcher dem jeweiligen Nennwert der Aktie entspricht und beschließt die Aufhebung
(suppression) aller nicht ausgeübten Präferenzrechte (droit de préférence) der Aktionäre, in Bezug auf die im Rahmen
der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage neu auszugebenden Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (einem Euro und
fünfundzwanzig Cent) pro Aktie.
<i>Zeichnung - Einzahlungi>
Die Mehrheitsaktionärin der Gesellschaft erklärt hiermit die 970.512 (neunhundertsiebzigtausendfünfhundertzwölf)
neuen Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (ein Euro und fünfundzwanzig Cent) zu zeichnen und diese mittels
Bareinlage vollständig einzuzahlen.
Der Beweis der Bareinlage ist dem Notar gegeben worden.
Darauf beschließt die Hauptversammlung (i) die Zeichnung und Einzahlung mittels Bareinlage der 970.512 (neunhun-
dertsiebzigtausendfünfhundertzwölf) neuen Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (ein Euro und fünfundzwanzig
Cent) durch die zeichnende Person anzunehmen, (ii) die 970.512 (neunhundertsiebzigtausendfünfhundertzwölf) neuen
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Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (ein Euro und fünfundzwanzig Cent), wie vorstehend gezeichnet und ein-
gezahlt, zuzuweisen und auszugeben, und (iii) die Wirksamkeit der Kapitalerhöhung gegen Bareinlage anzuerkennen.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, nach Kenntnisnahme des entsprechenden Berichtes des Verwaltungsrates vom 1.
August 2012 bezüglich des Ausschlusses des gesetzlichen Bezugsrechtes, die Einführung eines genehmigten Kapitals für
fünf Jahre in Höhe von 10.000.000.- EUR (zehn Millionen Euro) eingeteilt in 8.000.000 (acht Millionen) Aktien mit einem
Nennwert von je 1,25 EUR (einem Euro und fünfundzwanzig Cent) pro Aktie, mit der Möglichkeit des Ausschlusses des
gesetzlichen Bezugsrechtes der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, Artikel 5 der Satzung abzuändern, um die obigen Beschlüsse wiederzugeben, so
dass Artikel 5 fortan wie folgt lautet:
„ V. Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1. Das Gesellschaftskapital beträgt 1.213.140.- EUR (eine Million zweihundertdreizehntausendeinhundertundvierzig
Euro) eingeteilt in 970.512 (neunhundertsiebzigtausendfünfhundertzwölf) Aktien von je 1,25.- EUR (ein Euro und fün-
fundzwanzig Cent), alle vollständig eingezahlt.
5.2. Zusätzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital gemäß Ziffer 5.1. Abs.1 wird ein genehmigtes Kapital der Ge-
sellschaft eingeführt. Das genehmigte Kapital beträgt 10.000.000.- EUR (zehn Millionen Euro), eingeteilt in 8.000.000 (acht
Millionen) Aktien mit einem Nennwert von je 1,25 EUR (einem Euro und fünfundzwanzig Cent) pro Aktie.
5.3. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, während der Dauer von fünf Jahren, laufend vom Tag der Veröffentlichung des
Protokolls der Generalversammlung vom 4. September 2012, das gezeichnete Kapital ganz oder teilweise unter Berück-
sichtigung der hiernach aufgeführten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese Kapitalerhö-
hungen können durch Zeichnung und Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage oder durch Umwandlung freier
Rücklagen oder vorgetragener Gewinne im Einklang mit den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie mit oder
ohne Agio ("prime d'émission") entsprechend den Beschlüssen des Verwaltungsrates durchgeführt werden. Der Verwal-
tungsrat ist speziell dazu ermächtigt, bei Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten Kapitals das gesetzliche
Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Verwaltungsrat kann jedes Verwal-
tungsratsmitglied, jeden Delegierten oder jede andere ordnungsgemäß bevollmächtigte Person beauftragen, die Zeichnung
der neu auszugebenden Aktien und die Zahlung für die Aktien, welche die ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen,
zu akzeptieren bzw. entgegenzunehmen. Nach jeder im Zuge dieser Ermächtigung erfolgten und durch den Verwaltungsrat
festgesetzten Kapitalerhöhung werden Abs. 5.1 und Abs. 5.2 entsprechend geändert. Der Verwaltungsrat wird sämtliche
Schritte unternehmen beziehungsweise genehmigen, um die Durchführung und Veröffentlichung dieser Satzungsänderung,
wie vom Gesetz vorgesehen, vorzunehmen.
5.4. Das gezeichnete und genehmigte Kapital der Gesellschaft kann gemäß Beschluss der Generalversammlung in einem
oder mehreren Schritten erhöht oder herabgesetzt werden. Der Beschluss der Generalversammlung bedarf der gesetz-
lichen Mehrheit von 2/3 (zwei Drittel) der in der Generalversammlung abgegebenen Stimmen. Wird das gezeichnete
Kapital der Gesellschaft gegen Bareinlage erhöht, ist vorbehaltlich der Bestimmungen von Artikel 32-3 (5) LHG jeder
Aktionär berechtigt, aber nicht verpflichtet, sich im bisherigen Verhältnis seiner Beteiligung am gezeichneten Kapital der
Gesellschaft an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Die Aktionäre können durch schriftliche Erklärung an die CALIDRIS
auf die Ausübung ihres jeweiligen Bezugsrechts verzichten. Nicht ausgeübte Bezugsrechte (durch einen oder mehrere
der Aktionäre) können nur gemäß den Bestimmungen der Aktienübertragungen abgetreten werden.
5.5. Die Gesellschaft kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien zurück erwerben.“
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Hauptversammlung beschließt, jedem Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft sämtliche Vollmachten zu
gewähren, um die vorgenannten Beschlüsse umzusetzen und insbesondere die notwendigen Eintragungen im Aktionärs-
register der Gesellschaft vorzunehmen.
Dieser Beschluss wird einstimmig gefasst.
<i>Kosteni>
Die Kosten, die der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Urkunde erwachsen, werden auf den Betrag von € 2.500,-
abgeschätzt.
WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen zu Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung an die Aktionäre bzw. die Bevollmächtigten der Aktionäre, wurde gegenwärtiges
Protokoll von ihnen zusammen mit dem amtierenden Notar unterschrieben.
117021
L
U X E M B O U R G
Signé: G. Thiel, E. Maerten, E. Reifer, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 5 septembre 2012. Relation: EAC/2012/11575. Reçu soixante-quinze euros
(75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): A. Santioni.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 6 septembre 2012.
Référence de publication: 2012114172/155.
(120153973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.
Solar Infrastructure Holding S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 152.379.
Die unvollständige Einreichung Nr. L120153343 vom 05.09.2012 wird durch die vorliegende Einreichung vollständig
ersetzt.
VERLEGUNG DES GESCHÄFTSITZES DER GESELLSCHAFT UND IHRER ALLEINGESELLSCHAFTERIN
Durch Umlaufbeschluss des Rates der Geschäftsführung wurde der Geschäftssitz der Gesellschaft mit Wirkung vom
01.09.2012 verlegt. Der neue Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich unter folgender Anschrift:
7A, rue Robert Stümper
2557 Luxembourg
Die Berufsadressen der Mitglieder des Rates der Geschäftsführung befinden sich mit Wirkung vom 01.09.2012 ebenfalls
in 7A, rue Robert Stümper, 2557 Luxembourg.
Durch Beschluss des Verwaltungsrats der Alleingesellschafterin FP Lux Investments S.A. SICAV-SIF, R.C.S. Luxembourg
B152.292, wurde der Geschäftssitz der Alleingesellschafterin mit Wirkung vom 01.09.2012 an folgende Anschrift verlegt:
7A, rue Robert Stümper
2557 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, den 05.09.2012.
<i>Für die Gesellschaft
i>Volker Becker
<i>Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2012114504/25.
(120153934) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2012.
all hygiene & beauty solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 86.203.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012113522/10.
(120153869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
all hygiene & beauty solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 86.203.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012113523/10.
(120153870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
117022
L
U X E M B O U R G
Vantage Drilling Poland-Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 167.815.
Par résolutions signées en date du 5 septembre 2012, le conseil de gérance du Vantage Drilling Poland Sp. z o.o. a pris
les décisions suivantes:
1. Le siège de la Société est transféré du 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 1, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg à partir du 1
er
août 2012.
2. L'adresse professionnelle du représentant permanent est désormais:
Mr Ian Foulis
1, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2012.
<i>Pour la société
i>Mr Ian Foulis
<i>Représentant permanenti>
Référence de publication: 2012113527/20.
(120153852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
BV Acquisitions Parent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 320.162,38.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 157.979.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 septembre 2012.
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012113593/14.
(120153616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Aber Diamond Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 84.154.
Les comptes annuels au 31 janvier 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012113528/10.
(120153822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Assurances Mathgen S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9190 Vichten, 65, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 102.420.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012113530/10.
(120153836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
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U X E M B O U R G
Aardvark Real Estate, Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 56.455.
Le bilan au 30 septembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour HOOGEWERF & CIE
Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2012113533/11.
(120153848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
G.C.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1853 Luxembourg, 32/2, rue Léon Kauffman.
R.C.S. Luxembourg B 124.514.
L'assemblée générale du 4 septembre 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Marie LEPAGE épouse LEONET, Administrateur, Logopède, Rue Eugène Ronveaux, 248b, B-5350 Ohey,
Belgique;
- Monsieur Jean-Louis LERUTH, Administrateur-délégué, administrateur de sociétés, 32/2 rue Léon Kauffman, L-1853
Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Philippe LEONET, Administrateur-délégué et Président, administrateur de sociétés, Rue Eugène Ronveaux,
248b, B-5350 Ohey, Belgique.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 4 septembre 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- Monsieur Olivier LERUTH, commissaire aux comptes, 32/2, rue Léon Kauffman, L-1853 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 4 septembre 2012.
<i>Pour G.C.E. S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2012113730/21.
(120153464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Ison Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 260.468,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.862.
Suite au transfert de 679,821 parts sociales entre la Compagnie de Participations Commerciales Industrielles et Fi-
nancières - Pacifico en date du 3 septembre 2012, et Verdoso Investments S.A., les parts sociales de la Société sont
réparties comme suit:
- Compagnie de Participations Commerciales Industrielles et Financières - Pacifico détient 15,628,924 parts sociales
- Etablissements Maurel et Prom détient 5,592,348 parts sociales
- Aurum Invest détient 90,755 parts sociales
- L'Outray détient 363,022 parts sociales
- M. Oumar Diallo détient 3,601,175 parts sociales
- Mme Bintou Ba Diallo détient 90,755 parts sociales
- Verdoso Investments S.A. détient 679,821 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ison Holding S.à r.l.
TMF Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliatairei>
Référence de publication: 2012113776/22.
(120153646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Aardvark Real Estate
Aber Diamond Marketing S.à r.l.
Acqua Marcia Overseas S.A.
Advanced Investment S.A.
Advans S.A., SICAR
Advans S.A., SICAR
Agaka S.A.
Agit S.A.
Agricom S.A.
AIRCO
Air Investment S.A.
all hygiene & beauty solutions S.A.
all hygiene & beauty solutions S.A.
Amour Fou Film Luxembourg S.à r.l.
AMOUR FOU Luxembourg S.à r.l.
Assurances Mathgen S.A.
Aston Research S.A.
Automotive Processing Investments S.à r.l.
AVANA 2nd S.A. SICAV-SIF
B4 Invest S.A.
BV Acquisitions Parent S.à r.l.
Calidris 28 AG
Clavier S.A. SPF
Colonnade Holdco N° 10 S.A.
DMM
ed-g
«E.F.M.STEEL S.àr.l.»
«Elysée Concept S.àr.l.»
EP Anjou 1 S.à r.l.
EP Courcelles 1 S.à r.l.
EP Kleber 1 S.à r.l.
EP Latitude 1 S.à r.l.
e_PPR Lux
G.C.E. S.A.
Global Blue Investment GP S.à r.l.
Globetrotter Investment GP S.à r.l.
Globetrotter Management & Co S.C.A.
Iberian Minerals Financing S.A.
Isaac Management S.à r.l. & Partners S.C.A.
Ison Holding S.à r.l.
LuxCo 42 S.à r.l.
Mapole Sàrl
[M]development
[M]development
Neely Holding S.A.
Partners Group Global Infrastructure 2009 S.C.A., SICAR
SANNE GROUP (Luxembourg) S.A.
Solar Infrastructure Holding S.à.r.l.
Vantage Drilling Poland-Luxembourg Branch
Xin Rong S.à r.l.