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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2429
29 septembre 2012
SOMMAIRE
Aberdeen Global IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116556
Agemar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116585
Altercorp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116585
Arabian Company for Retail L0510 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116586
Belmont Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
116546
Brugama SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116556
Cgimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116564
Credit Suisse Systematic Alpha (Lux) . . . .
116563
Empik Investments II S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
116565
Espirito Santo Financial Group S.A. . . . . . .
116563
Euro Assets Liquidity Enhancement SI-
CAV SIF S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116547
EuroYield Holding I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
116589
Fratelli d'Amato International S.A. . . . . . .
116585
Fun Car Rentals S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
116565
Garlaban S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116556
GE Holdings Luxembourg & Co S.à r.l. . . .
116562
Glendevon King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116583
Harmonis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116589
Hekalux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116584
Helvetia Communication Participations
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116585
Herta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116580
High Gate Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
116565
IFEX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116564
I. Hypothek Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
116580
ING International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116546
Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l. . . . . . . . .
116592
Kautz Starkstrom-Anlagen Luxemburg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116591
Lami II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116579
LB Global Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116563
LB Global Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116562
Luma Capital S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . .
116563
Lyxos Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116589
Lyxos Finances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116590
MetaCom Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
116546
Olympus Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
116590
Opal Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
116584
Pharmahold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116590
Punta S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116555
S.G. Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116592
Shane Corporation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
116586
Skipper Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116585
Sparrow S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116590
SPE III Icare S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116584
Starkstrom-Anlagen Kautz Luxemburg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116591
Stemel Carinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116557
Stoll, Maître-Matelassier, S.à r.l. . . . . . . . . .
116591
Tragomi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116590
UCF Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116583
Vedihold S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116591
Vedipar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116591
Vis Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116558
Wernelin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116592
World Motor Holdings II S. à r.l. . . . . . . . . .
116564
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MetaCom Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 112.538.
All Shareholders are hereby convened to attend the
ORDINARY GENERAL MEETING
which is going to be extraordinarily held at the registered office in Luxembourg, on <i>October 18th, 2012i> at 11am with
the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. reports of the Board of Directors and the Statutory Auditor;
2. presentation and approval of the annual accounts as at December 31st, 2005, December 31st, 2006 and December
31st, 2007, allocation of results;
3. resolution to be made with respect to article 100 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended;
4. discharge to the Directors and the Statutory Auditor;
5. statutory elections;
6. miscellaneous.
<i>THE BOARD OF DIRECTORS.i>
Référence de publication: 2012120996/1017/20.
Belmont Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 150.275.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra <i>22 octobre 2012i> à 14.30 heures à Luxembourg au siège social, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Suppression de la valeur nominale des actions,
- Réduction du capital social à concurrence de EUR 1.200.000,- (un million deux cent mille euros) pour le ramener
de son montant actuel de EUR 18.600.000,- (dix-huit millions six cent mille euros) à EUR 17.400.000,- (dix-sept
millions quatre cent mille euros) sans annulation d'actions mais par diminution du pair comptable des actions
existantes et remboursement aux actionnaires actuels au prorata de leur participation dans le capital social de la
Société,
- Modification afférente de l'article 5 des Statuts,
- Divers.
Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012126048/755/21.
ING International, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 47.586.
Notice is hereby given that the:
ANNUAL GENERAL MEETING
of Shareholders of ING International will be held at the Head Office of the Company on <i>18 October 2012i> at 3.20 p.m.
with the following Agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of the Company;
2. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended 30 June, 2012;
3. Allocation of the results of the Company for the financial year ended 30 June, 2012;
4. Discharge of the Board of directors of the Company for the execution of their mandates during the financial year
ended 30 June 2012;
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5. Resignation of Mr. Michel van Elk, effective as from November 1
st
, 2011 as chairman and director of the Company;
6. Resignation of Mr. Jan Straatman, effective as from December 1
st
, 2011 as director of the Company;
7. Resignation of Mr. David Suetens, effective as from March 29, 2012 as director of the Company;
8. Ratification of the cooptation of Mr. André van den Heuvel in replacement of Mr. Michel van Elk, with effect as
from November 1
st
, 2011 as chairman and director of the Company;
9. Ratification of the cooptation of Mr. Mark den Hollander in replacement of Mr. David Suetens, with effect as from
September 1
st
, 2012 as director of the Company;
10. Appointments of Mr. André van den Heuvel as chairman and director of the Company and of Mr. Mark den Hol-
lander as director of the Company and confirmation of the mandates of Mr. Dirk Buggenhout and Mrs. Maaike van
Meer until the annual general meeting that will be held in 2013.
11. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of the Company;
12. Miscellaneous.
<i>Agenda of ING (L) Dynamic (Sicav merged into the Company with effect as of 30 December 2011):i>
1. Presentation of the reports of the board of directors and of the independent auditor of ING (L) Dynamic;
2. Approval of the annual accounts of ING (L) Dynamic for the financial year ended 31 December 2011;
3. Allocation of the results of ING (L) Dynamic for the financial year ended 31 December 2011;
4. Discharge of the board of directors of ING (L) Dynamic for the execution of their mandates during the financial
year ended 31 December 2011;
5. Resignation of Mr. Michel van Elk, with effect as from 1
st
November 2011 as director and chairman of ING (L)
Dynamic;
6. Resignation of Mrs. Edith Magyarics and Mr. Georges Wolff, with effect as from 1
st
November 2011 as Directors
of ING (L) Dynamic ;
7. Resignation of Mr. Jan Straatman with effect as from 1
st
December 2011 as director of ING (L) Dynamic;
8. Ratification of the co-optation of Mr. André van den Heuvel as director and chairman of ING (L) Dynamic in
replacement of Mrs Edith Magyarics with effect as of 1
st
November 2011;
9. Re-election of Ernst & Young as independent auditor of ING (L) Dynamic;
10. Miscellaneous
Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors
of their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.
<i>The Board of Directors of ING International.i>
Référence de publication: 2012126085/755/46.
Euro Assets Liquidity Enhancement SICAV SIF S.à r.l., Société à responsabilité limitée sous la forme d'une
SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 171.502.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the third day of September.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette.
THERE APPEARED:
COVALBA, COMPTOIR DE VALEURS DE BANQUE, a limited liability company incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and registered with Luxembourg trade and companies register under
number B0002759, represented by Mr Alexandre Galliché, private employee, with professional address at L-2420 Lu-
xembourg, 11, avenue Emile Reuter, by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached to
the present deed for purposes of registration.
The above mentioned person, represented as said above, has declared its intention to constitute by the present deed
a private limited liability company (a “société à responsabilité limitée”) in the form of an open-ended investment company
with variable capital specialized investment fund, under the Luxembourg law of February 13
th
, 2007 on specialized
investment funds, as amended, and to draw up its articles of incorporation as follows:
Title I. Denomination - Registered office - Duration - Object
Art. 1. Legal form and Denomination. These articles of association (the “Articles”) have to be read together with the
current prospectus of the Company (the “Prospectus”) and any capitalised term not otherwise defined in the Articles
shall have the meaning assigned to such term in the Prospectus.
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There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the Shares of Euro Assets
Liquidity Enhancement SICAV SIF S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, société à responsabilité limitée,
having the form of an investment company with variable capital, société d’investissement à capital variable, qualifying as a
specialised investment fund, fonds d’investissement spécialisé, governed by the Articles, the Luxembourg law of February
13, 2007 relating to specialised investment funds, as amended, (the “Law of 2007”) and related Luxembourg laws and
regulations (the “Company”).
Investment in the Company shall exclusively be reserved to well-informed investors as further described in the Law
of 2007.
Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
The Board of Managers of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the City
of Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by a decision of the Board of Managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of an extraordinary general meeting of the Shareholders of the Company deliberating in the manner required for an
amendment to the Articles.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
or interfere with the normal activity at the registered office of the Company or with the ease of communication between
such office and abroad, the registered office of the Company may be, by decision of the Board of Managers, temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on the Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a
Luxembourg Company.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period of time.
The life of the Company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any
Shareholder.
Art. 4. Objects. The object of the Company is to invest the funds available to it in a portfolio of assets, within the
widest meaning permitted by the Law of 2007, with the aim of diversifying the investment risks and providing to its
Shareholders the results of management of its assets. The Company may use derivatives and other financial instruments
for managing its exposure to risk and enhancing Shareholders’ return, respectively.
The Company may generally take any measures and carry out any operations which it may deem useful for the ac-
complishment and development of its corporate object to the most encompassing extent permitted by the Law of 2007.
The Company may borrow from or make deposits with banks to achieve its corporate objects.
Title II. Share capital - Restrictions on ownership
Art. 5. Share capital. The capital of the Company shall be represented by Shares of no nominal value, and shall at all
times be equal to the value of the net assets of the Company as determined in accordance with these Articles.
The subscribed share capital of the Company shall reach the amount of at least ONE MILLION TWO HUNDRED
FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 1,250,000.-) at the latest 12 month after the date of approval of the Company by the
Luxembourg financial supervisory authority.
The initial capital of the Company is FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 50,000.-) represented by one (1.-) fully paid
Ordinary Share.
Art. 6. Shares and Class of shares. Shares may be issued in two different classes, i.e. Ordinary Shares and Redeemable
Preference Shares.
Ordinary Shares are only available for purchase by COVALBA, COMPTOIR DE VALEURS DE BANQUE. Ordinary
Shares are not redeemable.
Redeemable Preference Shares are redeemable under the terms and conditions set forth in Article 9. TRANSFER
AND REDEMPTION OF SHARES.
The Board of Managers may delegate the duties of (i) accepting subscriptions, (ii) receiving payment for subscriptions,
and (iii) delivering to the Shareholder such new Shares and any share certificate, as applicable, and (iv) amending the
Shareholders' register of the Company, as applicable, to any duly authorised Manager or officer of the Company, or to
any other person as deemed appropriate and reasonable by the Board of Managers.
Each Share will have one vote at the general meeting of Shareholders. Shares may be issued as fractions of Shares
rounded up to the nearest third decimal. Fractions of Shares will have no voting rights but will participate in the distribution
of dividends, if any, and in the liquidation process.
The Shareholders, their address details and the number of Shares held by each Shareholder will be entered into the
Shareholders’ register maintained and kept at the registered office of the Company or at the registered office of any
delegate. The inscription of the Shareholder’s name in the register of Shareholders is proof of his right of ownership of
such registered Shares.
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The Company may not issue bearer shares.
Art. 7. Well informed investors. Any Shareholder of the Company must be a well-informed investor as determined in
the Law of 2007.
Pursuant to the Law of 2007, well-informed investors are institutional investors, professional investors and any other
investors who fulfill the following conditions: (i) adhere in writing to the status of well-informed investors and (ii) either
invest a minimum of EUR 125,000 in the Company or (iii) benefit from a certificate delivered by a credit institution within
the meaning of Directive 2006/48/CE, an investment company within the meaning of Directive 2004/39 or a management
company within the meaning of Directive 2001/107/CE stating that they are competent, experienced and informed enough
to appreciate in an adequate manner an investment in a specialised fund.
The Board of Managers or, as the case may be, the delegates appointed by the Board of Managers to receive subscription
orders for Shares of the Company, may request from potential Shareholders all information and documents required or
necessary to assess the status as wellinformed investor of an investor.
Any Shareholder becoming aware that he is not a well-informed investor as required by the Law of 2007 is obliged to
immediately inform the Board of Managers in writing.
If the Shareholder is not able to produce evidence to the Board of Managers that it has resumed or gained the status
of a well-informed investor within three (3) business days after having informed the Board of Managers that it is not a
well-informed investor, the Shares of such Shareholder will immediately be redeemed by default upon decision of the
Board of Managers. The redemption price for such redeemed Shares will be fixed according to the rules mentioned in
the Prospectus.
In addition to any liability under applicable law, each Shareholder who does not qualify as a well-informed investor
under the Law of 2007 shall hold harmless and indemnify the Company, the Board of Managers, the other Shareholders
of the Company and/or the Company's agents for any damages, losses and expenses resulting from or connected to such
holding in circumstances where the relevant Shareholder had furnished misleading or untrue documentation or had made
misleading or untrue representations to wrongfully establish its status as a well-informed investor under the Law of 2007
or has failed to notify the Company of its loss of such status.
The Company may reserve the Shares to a specific category of investors or may further restrict or prevent discre-
tionarily the ownership of Shares in the Company by any person, firm or corporate body, if in the opinion of the Company
such holding may be detrimental to the Company, if it may result in a breach of any law or regulation, whether Luxembourg
or foreign, or if as a result thereof the Company may become exposed to tax disadvantages or other financial disadvantages
that it would not have otherwise incurred.
Shares in the Company will not be issued to citizens or residents or companies having their registered office or domicile
in the United States of America.
Title III. Subscription - Transfer and Redemption of shares - Net asset value
Art. 8. Issuance of new shares. The Board of Managers is authorized, at any time and without limitation, to issue
additional Shares in accordance with the provisions of these Articles and the Prospectus.
The number of Shareholders of the Company is limited to less than six and therefore the Company shall be closed to
new Shareholders once such a limit is reached. Individuals will not be accepted as Shareholders.
The Board of Managers reserves the right to reject any application for Shares in whole or in part, without giving the
reasons therefore.
The Board of Managers may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued. Whenever the
Company offers Shares for subscription, the subscription price per Share at which such Shares are offered will be the
Net Asset Value per Share determined in compliance with Article 10 hereof, as is determined in accordance with such
policy as the Board of Managers may from time to time establish. The subscription price shall be payable as determined
from time to time by the Board of Managers. If however, all Redeemable Preference Shares are redeemed, the Board of
Managers can issue new Redeemable Preference Shares at such initial offer price as it shall determine.
The subscription price is payable in cash.
The Company or its delegate will register the new shareholding and/or new Shareholder in the register of Shareholders
upon receipt of the cash on its bank account.
The Board of Managers may determine the minimum subscription amount for new Shareholders.
Art. 9. Transfer and Redemption of shares. Shares are not transferable, neither among Shareholders or inter vivos to
non Shareholders.
The Shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner for each of them.
Holders of Redeemable Preference Shares shall be entitled, subject to any terms, conditions and restrictions imposed
by the Board of Managers, to ask the Company to redeem all or part of such Shareholder’s Shares.
The redemption price shall be equal to the Net Asset Value per Share of the Redeemable Preference Shares as
determined on the relevant Valuation Day as described in the Prospectus in accordance with the provisions of these
Articles.
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Payment to a holder of securities under this Article will be made by bank transfer. Payment shall be made in EUR.
As for redemption of Shares, payment shall normally be available or dispatched within two (2) business days after the
relevant Valuation Day as described in the Prospectus and receipt of the correct documentation. If in exceptional cir-
cumstances the liquidity of the Company is not sufficient to enable the payment to be made within two (2) business days
after the relevant Valuation Day, such payment will be made as soon as reasonably practicable thereafter.
In the event of significant redemption applications, the Board of Managers may, but has no obligation to, decide that
part or all of such redemption request be deferred and process such redemption requests at a redemption price deter-
mined further to selling the necessary securities in the shortest time possible and once the Company has collected the
proceeds of such sales. In order to ensure an equal treatment of investors, such a delay in the processing of the redemp-
tions will apply to all investors requesting the redemption and will apply to the entirety of Shares presented for
redemption. A single redemption price shall be calculated for all redemption applications presented at the same time. On
the next Valuation Day, these redemption requests will be treated in priority to later requests.
All redemption applications must be presented by the Shareholder in writing to the registered office of the Company
or to another legal entity authorised with regard to the redemption of Shares and as mentioned in the Prospectus.
Applications must state the name of the Shareholder, the class of Shares, the number of Shares or the amount to be
redeemed, as well as the instructions for paying the redemption price.
Redemption applications received before a certain hour as determined by the Board of Managers from time to time
in the Prospectus on at least two (2) business days before a Valuation Day shall be processed at the Net Asset Value
determined on that Valuation Day; if redemption applications are received after that certain hour such as determined by
the Board of Managers from time to time, they shall be processed at the Net Asset Value determined on the next following
Valuation Day.
The Board of Managers may delegate to any Manager or any executive or other agent of the Company duly authorised
to such effect the task of accepting redemptions and of paying or receiving payment of the redemption price of the Shares
to be redeemed.
Shares redeemed will always and immediately be cancelled.
Art. 10. Net asset value. The features of the classes of Shares offered and specific details of calculation of the Net
Asset Value, if any, are detailed in the Prospectus.
Whenever the Company shall issue and/or redeem Shares of the Company, the price per Share shall be based on the
Net Asset Value of Shares as defined herein. (For avoidance of doubt, initial offer of Shares shall be at the price stated in
the Prospectus).
The Net Asset Value of a Share shall be determined by the Company or its agent from time to time, but subject to
the provisions of this Article 10, in no instance less than once (1) a month on such business day or days in Luxembourg
as the Board of Managers by resolution may determine.
The Company may at any time and from time to time suspend the calculation of the Net Asset Value, and the issue
and redemption of Shares in the Company, in the following instances:
(i) during any period (other than ordinary holiday or customary weekend closings) when any market or stock exchange
is closed which is the main market or stock exchange for a significant part of the Company’s investments, or in which
trading is restricted or suspended; or
(ii) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the
Company’s investments or the current prices on any stock exchange; or
(iii) when for any reason the prices of any investments held by the Company cannot be reasonably, promptly or
accurately ascertained; or
(iv) following a possible decision to liquidate or dissolve the Company; or
(v) whenever exchange or capital movement restrictions prevent the execution of transactions on behalf of the Com-
pany.
Any such suspension shall be communicated to the persons likely to be affected thereby by the Company in such
manner as it may deem appropriate.
The Net Asset Value of each class of Shares shall be expressed in EUR and shall be determined on any Valuation Day
by computing the value of the total assets of the Company properly allocated to such class of Shares less the value of the
total liabilities of the Company properly allocated to such class of Shares at the time determined by the Board of Managers
or its duly authorised designee on the Valuation Day. The allocation of assets and liabilities to a class of Shares shall be
based on the aggregate of the Invested Capital per Share for each of the outstanding Shares in that class of Shares to the
aggregate of the Invested Capital per Share for each of the outstanding Shares in the Company. The Net Asset Value per
Share will be determined by dividing the Net Asset Value of each class of Shares by the total number of Shares of such
class of Shares outstanding on a Valuation Day.
The value of the assets and liabilities is in general determined as follows:
(i) Securities or financial instruments admitted for official listing on a stock exchange or traded on another regulated
market within Europe, North or South America, Asia, Australia, New Zealand or Africa, which operates regularly and is
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recognised and open to the public are valued on the basis of the last available closing price in the relevant market at the
time when the valuation is carried out. If the same security or financial instrument is quoted on different markets, the
quotation on the London, or absent London, Frankfurt, or absent Frankfurt, Paris market, if any, for this security will be
used. If there is no relevant quotation or if the quotations are not representative of the fair value, the evaluation will be
made in good faith by the Board of Managers or their delegate with a view to establishing the probable bid price for such
securities.
(ii) Unlisted securities or financial instruments are valued on the basis of their probable bid price as determined by the
Board of Managers or their delegate using valuation principles which can be examined by the auditor of the Company, in
order to reach a proper and fair valuation of the total assets of each class of Shares.
(iii) Fixed term deposits are valued at their nominal value plus accrued interest subject to impairment. Fixed term
deposits with an original term of more than thirty (30) days can be valued at their yield adjusted price if an arrangement
between the Company and the bank, with which the fixed term deposit is invested, has been concluded including that
the fixed term deposits are terminable at any time and the yield adjusted price corresponds to the realisation value.
(iv) The value of any cash on hand or on deposit and short term advances, bills and demand notices and accounts
receivables, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and yet not received shall be
deemed to be the full amount thereof (plus accrued interest, if any) unless in any such case the same is unlikely to be paid
or received in full, in which case the value thereof shall be determined after making such discount as the Board of Managers
may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof.
(v) The value of futures, forward and options contracts not traded on exchanges or on other regulated markets shall
mean their net value determined, pursuant to the policies established by the Board of Managers, on a basis consistently
applied for each different variety of contracts. The value of futures, forward and options contracts traded on exchanges
or on other regulated markets shall be based upon the last available settlement or closing prices (as applicable) of these
contracts on exchanges and regulated markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded
by the Company; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on the day with respect
to which net assets are being determined, the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such
value as the Board of Managers may deem fair and reasonable.
(vi) Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rate
curves.
(vii) The Company will value any debt securities not traded in an organized market on the basis of valuations provided
by dealers or by a pricing service, approved by the Board of Managers, which uses information with respect to transactions
in such securities, quotations from dealers, market transactions in comparable securities, various relationships between
securities and yield to maturity in determining value. Debt securities having a remaining maturity of sixty (60) days or less
when purchased and debt securities originally purchased with maturities in excess of sixty (60) days but which currently
have maturities of sixty (60) days or less are valued at cost adjusted for amortization of premiums and accretion of
discounts.
(viii) Any securities or other assets for which current market quotations are not readily available are valued at their
fair value as determined in good faith under procedures established by and under the general supervision and responsibility
of the Board of Managers. A determination of value by a pricing service to be used in calculating Net Asset Value will be
deemed to be a fair value determination made in good faith by the Board of Managers. While no single standard for
determining fair value exists, as a general rule, the current fair value of a security would appear to be the amount which
the Company could expect to receive upon its current sale. Some but not necessarily all of the general factors which may
be considered in determining fair value include: (1) the fundamental analytical data relating to the investment; (2) the
nature and duration of restrictions on disposition of the securities; and (3) an evaluation of the forces which influence
the market in which these securities are purchased and sold. Without limiting or including all of the specific factors which
may be considered in determining fair value, some of the specific factors include: type of security, financial statements of
the issuer, cost at date of purchase, size of holding, discount from market value, value of unrestricted securities of the
same class at the time of purchase, special reports prepared by analysts, information as to any transaction or offers with
respect to the security, existence or merger proposals or tender offers affecting the securities, price and extent of public
trading in similar securities of the issuer or comparable companies, and other relevant matters.
(ix) Any other assets are valued on the basis of their probable bid price as determined by the Board of Managers of
the Company or their delegate in accordance with the Board of Managers’ instructions using valuation principles which
can be examined by the Auditor (as defined below), in order to reach a proper and fair valuation of the total assets.
For the purpose of calculating the Net Asset Value, it is understood that any distributions due and payable to the
Shareholders but not yet paid shall not be included in the assets of the Company.
The Board of Managers, in its discretion, may permit some other method of valuation to be used, which can be examined
by the Auditor (as defined in Article 21), if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset of
the Company.
In addition, appropriate provisions will be made to account for the charges and fees levied on Shares.
In the event it is impossible or incorrect to carry out a valuation in accordance with the above rules owing to particular
circumstances, such as hidden credit risk, the Board of Managers or its designee is entitled to use other generally reco-
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gnised valuation principles, which can be examined by the Auditor, in order to reach a proper valuation of the assets and
liabilities.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision taken by the Board of Managers or by
a designee of the Board of Managers in calculating the Net Asset Value, shall be final and binding on the Company, and
present, past or future Shareholders. The result of each calculation of the Net Asset Value shall be certified by a Manager
or a duly authorised representative or a designee of the Board of Managers.
Title IV. Management
Art. 11. Board of managers. The Company is managed by a Board of Managers consisting of a minimum of three (3)
Managers, who need not to be Shareholders of the Company.
The Managers are appointed for an undetermined term by the general meeting of Shareholders by way of simple
majority approval, which may at any time remove them without giving reasons.
The powers and remunerations of any Manager possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first Managers will be determined in the act of nomination.
The office of a Manager shall be vacated if:
1. he resigns his office by notice to the Company, or
2. he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a Manager,
or
3. he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
4. he is removed from office by resolution of the general meeting of Shareholders.
Art. 12. Procedure of board of managers’ meeting. The Board of Managers may choose from among its members a
chairman; in the absence of the chairman, any Manager may preside over the meeting. The chairman’s duties consist in
supervising the compliance of the board proceedings with the terms of this Article 12 and in chairing meetings of the
Board of Managers.
Unless stated otherwise in these Articles, the Managers may regulate their proceedings as they deem appropriate. No
business may be transacted at a Board of Managers’ meeting unless the meeting is held in Luxembourg.
The chairman or any Manager may call a meeting of the Board of Managers as often as the interests of the Company
so require and at least on an annual basis with a notice period of not less than two (2) business days. The notice period
may be waived provided all the Managers are attending the Managers’ meeting or, if not attending, confirm their agreement
for the Managers’ meeting to be held validly despite the notice period having been waived. The notice, which may be sent
by courier, registered or simple mail, electronic mail or fax, will provide in reasonable detail the matters to be discussed
at the meeting together with copies of any relevant papers to be discussed at the meeting.
Unless otherwise stated herein, meetings of the Board of Managers are quorate, if half of the board members (i) are
present or represented at the meeting and (ii) are physically present or represented in Luxembourg.
Any Manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference-call, video-conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting, it being understood
that only a Manager who dials or connects into the meeting by conference-call, video-conference or by other similar
means of communication from Luxembourg will be counted to the quorum as a participating member physically present
in Luxembourg.
If a Manager is unable to attend a Board of Managers’ meeting, he may give a written proxy to another Manager who
will be physically present at the meeting in order for such proxy holder to vote in his name at the Board of Managers’
meeting.
Each Manager is entitled to one (1) vote unless he also acts as a proxy holder in which case he has one (1) additional
vote per proxy. The chairman of the Board of Managers has no casting vote.
Resolutions of the Board of Managers in a meeting are validly passed if a simple majority of the Managers that are
present or represented vote in favour of the resolution.
The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by the chairman and/or the secretary,
and held at the registered office of the Company. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings
or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any Manager.
In case a Board of Managers’ meeting cannot be held for any reasons, board resolutions may be taken in writing by
way of circular resolutions, provided any such resolution is signed by all the members of the Board of Managers in office.
The signatures of the Managers on the written resolutions may appear on a single document or on multiple copies of an
identical resolution and may be evidenced by facsimile. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.
Art. 13. Powers of the management. The Board of Managers is vested with the broadest powers to perform all acts
of administration and disposition within the corporate object of the Company, except those expressly reserved by law
or by the present Articles to the general meeting of Shareholders. In particular, the Board of Managers shall determine
the investment objectives and policies of the Company as well as the course of conduct of the management and the
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business affairs of the Company in relation thereto, as set forth in the Prospectus, in compliance with applicable laws and
regulations.
The Board of Managers represents the Company towards third parties and any litigation involving the Company either
as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the Board of Managers.
The Board of Managers will appoint a custodian bank and all other service providers as are necessary to carry out the
investment activities of the Company as the Board of Managers determines necessary from time to time.
Art. 14. Investment restrictions. The Board of Managers has the power to make investments in accordance with the
investment objectives and restrictions set forth in Section 03 of the Prospectus. Change to the investment objectives and
restrictions set forth in Section 03 of the Prospectus shall become effective only after the written consent of all Share-
holders holding Redeemable Preference Shares according to Article 20 has been obtained.
Art. 15. Indemnities to the managers. The Company may indemnify any Manager or officer, and their heirs, executors
and administrators, against reasonable expenses incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a Manager or officer of the Company or, at its
request, of any other fund of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be
indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be
liable for gross negligence or willful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in
connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which he may be entitled.
Art. 16. Delegation of power. The Board of Managers may delegate its powers to (i) conduct the daily management
and affairs of the Company (including the right to act as an authorised signatory for the Company) and (ii) carry out acts
in furtherance of the corporate policy and purpose to officers of the Company or third parties who may, if the Board of
Managers so authorizes, further sub-delegate such powers in turn.
Art. 17. Power of signature. The Company is bound by the joint signatures of at least two Managers or by the signature
(s) of any other person or persons to whom authority has been delegated by the Board of Managers.
Art. 18. Restriction of responsibilities of the managers. A Manager does not contract in his function any personal
obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a proxy holder, he is only
responsible for the execution of his mandate.
Title V. General meeting of shareholders
Art. 19. Procedural rules for shareholders’ meeting. Decisions of Shareholders shall be taken in a general meeting or
by written consultation at the initiative of the Board of Managers.
All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the general meeting of Shareholders.
Any such decision shall be in writing and shall be recorded in a special register.
No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the Shareholders representing more than fifty per
cent (50%) of the share capital. If that percentage is not reached at the first meeting or first written consultation, the
Shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a
majority of the votes cast, regardless of the portion of the share capital represented.
General meetings of Shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.
The Board of Managers may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders, including, without
limitation, conditions of participation in meeting of Shareholders in accordance with Luxembourg law.
Art. 20. Special shareholders’ consent. The Board of Managers will make its investments in line with the investment
policy and restrictions as defined in the Prospectus.
However, where (a) Section 03 of the Prospectus shall be amended by the Board of Managers or
(b) the investment in a specific Bond or Money Market Instrument (i) is determined by the Board of Managers to be
“material” (e.g. exceeding EUR 1 Million) or (ii) considered by the Board of Managers to be of higher risk as judged by
the major rating agencies who have assigned a rating of at least “AA-“ or it s equivalent on the date of acquisition or (c)
the Bond or Money Market Instrument has been issued by (i) any of Greece, Italy, Ireland, Portugal or Spain or (ii) a
financial institution, credit institution or any other entity that holds a banking license under the laws of its incorporation
and has a final maturity date after 31
st
December 2013, prior written consent from all Shareholders holding Redeemable
Preference Shares must be obtained.
Title VI. Financial year - Audit - Distribution
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on 1 October and terminate on the 30 September
of each year. The first financial year shall begin on the day of incorporation of the Company and close on 30 September
2012 of the relevant year.
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Art. 22. Auditor and Annual report. The general meeting of Shareholders shall appoint an authorised and independent
auditor (the “Auditor”) who shall carry out the duties prescribed by the Law of 2007 and related laws, in particular the
law dated August 10, 1915 on commercial companies, as amended. The Auditor shall remain in office until his successor
is elected or for a period as determined by the general meeting of Shareholders.
The Board of Managers will issue an annual report on the Company's activities for each financial year. The financial
information included in such annual report has to be audited by the Auditor.
Such audited annual report has to be made available to the investors of the Company within six (6) months after the
closing of the respective financial year.
Art. 23. Information rights. Each Shareholder may inspect at the registered office the balance sheet, inventory and the
profit and loss account during the fortnight preceding the annual general meeting.
Art. 24. Distributions. The annual general meeting of Shareholders shall determine the portion of the Distributable
Income to be distributed as dividend to the Shareholders on the recommendation of the Board of Managers, provided
that the share capital of the Company does not fall below ONE MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS
(EUR 1,250,000.-).
The Board of Managers is authorized to decide on paying out interim dividends in order to distribute all or part of the
Distributable Income, subject to the conditions and procedures as resolved by the Board of Managers and provided that
the share capital of the Company does not fall below ONE MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND EUROS
(EUR 1,250,000.-). The Board of Managers shall determine, at its own full discretion, the portion of the Distributable
Income to be distributed to Shareholders as interim dividends as well as the timing of such a distribution. The amount of
the interim dividends so decided by the Board of Managers shall be ratified by the next annual Shareholders’ meeting
having to approve the annual accounts to which such interim dividends relate. In case the interim dividends exceed the
amount of the dividends decided by the next annual Shareholders’ meeting, they shall, to such extent, be deemed as an
interim dividend to be deducted from the next dividend to be approved by the next annual Shareholders’ meeting.
For distribution policy refer to Section 7 of the Prospectus.
The payment of distributions is carried out exclusively by bank transfer.
Title VII. Expenses - Liquidation
Art. 25. Expenses. The Company shall bear all expenses connected with its establishment and maintenance as well as
the fees (including any management, advisory or performance fee) due to any service provider appointed by the Board
of Managers from time to time.
Moreover, the Company shall also bear, but not exhaustively, the following expenses:
(i) all Luxembourg taxes which may be payable on the assets, income and expenses chargeable to the Company;
(ii) standard brokerage fees and bank charges incurred by the Company's business transactions;
(iii) all fees due to the Auditor, service providers and the legal advisors of the Company;
(iv) all expenses connected with publications and supply of information to Shareholders, bondholders, and any other
person who acquired securities issued by the Company, in particular the cost of printing and distributing the annual
reports, as well as the Prospectus;
(v) all expenses involved in registering and maintaining the Company registered with all governmental agencies and
stock exchanges; and
(vi) all other expenses incurred in connection with its operation and its management.
Art. 26. Liquidation. The dissolution of the Company is decided by a resolution of the Shareholders adopted by at least
half of the number of Shareholders, provided that these Shareholders hold together at least ¾ (three quarters) of the
Company’s share capital. The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons
or legal entities), fulfilling the requirements set by the Law of 2007, and appointed by the meeting of Shareholders effecting
such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
In the event of any contemplated liquidation of the Company, no further issue or redemption of Shares will be permitted
after sending the proposed resolution to the Shareholders for the purpose of winding-up the Company. All Shares outs-
tanding at the time of such sending will participate in the Company's liquidation distribution.
Title VIII. Amendments - General provisions
Art. 27. Amendments to the articles. Amendments to the Articles are decided by a resolution of the Shareholders
adopted by the majority of number of Shareholders, provided this majority of Shareholders holds together at least ¾
(three quarters) of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of August 10, 1915 on commercial
companies, as amended.
Art. 28. Applicable laws. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law
of 2007 and any related laws, in particular the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.
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<i>Subscriptioni>
The Articles having thus been established, the party appearing declares to subscribe the whole capital as follows:
- one (1) Ordinary Share and fully paid in by way of a cash contribution for an aggregate amount of FIFTY THOUSAND
EUROS (EUR 50,000.-),
so that the amount of FIFTY THOUSAND EUROS (EUR 50,000.-). is now available to the Company, evidence thereof
having been given to the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 183 as amended of the law of August 10,
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Estimation - Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately two thousand eight hundred euro
(€ 2,800.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named party, representing the entire subscribed capital and considering to have been duly convoked, has
immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, the meeting passed the following resolutions by unanimous vote:
1) The registered office of the Company is fixed at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
2) Have been appointed Managers of the Company for an undetermined term:
Yves Cacclin, company employee, residing professionally in 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg;
Marc Augier, company employee, residing professionally in 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg;
Alexandre Galliche, company employee, residing professionally in 11, avenue Emile Reuter, L2420 Luxembourg.
3) Has been appointed independent auditor for an undetermined term:
KPMG Luxembourg S.à r.l., having its registered address at 9, Allée Schaeffer, L-2520 Luxembourg
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, Christian name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Signé: Galliché, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 septembre 2012. Relation: EAC/2012/11766. Reçu soixante-quinze euros
75,00€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012121160/458.
(120163662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2012.
Punta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 11.241.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra exceptionnellement le <i>19 octobre 2012i> à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2011
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012126107/795/15.
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Brugama SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 10.599.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>9 octobre 2012i> à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Ratification de la cooptation d'un administrateur
2. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012119410/795/13.
Garlaban S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 99.955.
The Shareholders are hereby convened to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
which will be held on <i>October 9, 2012i> at 2.00 p.m. at the registered office, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at June 30, 2012
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the modified
Luxembourg law on commercial companies of August 10, 1915
5. Miscellaneous.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2012119412/795/17.
Aberdeen Global IV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 139.490.
In the year two thousand and twelve, on the fourteenth day of the month of September.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Appeared:
Charlie Macrae, director, residing in Luxembourg, acting as a special proxy of Aberdeen Asset Management PLC, a
company established under the laws of United Kingdom, having its registered office at 10 Queen's Terrace, Aberdeen,
AB10 1YG, UK and registered in the United Kingdom under number SC082015, by virtue of a proxy given under private
seal dated
which, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be registered together therewith, being the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Aberdeen
Global IV, a société d'investissement à capital variable established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 2B, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxembourg under number B 139490, incorporated by deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 17 June 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 1670 of 8 July 2008 (the “Company”).
The proxyholder declared and requested the notary to record:
I. That the Sole Shareholder holds all the registered shares in issue in the Company, so that decisions can validly be
taken by it on the items below.
II. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
1. To put the Company into liquidation.
2. To appoint Aberdeen Global Services S.A., represented by Ms Victoria Brown as liquidator (the “Liquidator”) and
to define the powers and remuneration of the Liquidator.
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3. To authorise the Liquidator to effect payment of the liquidation proceeds in cash or in kind subject to the consent
of the beneficiaries thereof.
Consequently, the following resolutions have been passed:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to put the Company into liquidation, effective on the date of this notarial deed.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to appoint Aberdeen Global Services S.A., a société anonyme, having its registered
office at 2B, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg, represented by Ms Victoria Brown, residing at 2B, rue Albert
Borschette L-1246 Luxembourg as Liquidator.
The largest powers and especially those determined by articles 144 and following of the law of 10 August 1915 on
commercial companies (the "1915 Law"), as amended, are granted to the Liquidator by the Sole Shareholder. The Liqui-
dator may execute the acts and operations specified by article 145 of the 1915 Law without any special authorisation of
the Sole Shareholder even in the case where it is normally required by law.
The Liquidator is dispensed from drawing up an inventory and may refer to the books of the Company.
The Liquidator may, under its own responsibility, delegate for certain determined operations, the whole or part of its
powers to one or more proxies.
The Liquidator shall be entitled to remuneration in accordance with market practice applicable to services rendered
by chartered accountants.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to authorise the Liquidator to effect payment of the liquidation proceeds in cash or in
kind, subject to the consent of the beneficiaries thereof.
The undersigned notary who understands and speaks English, records that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surname, first name, civil status
and residence, the said person appearing signed together with the notary, the present original deed.
Signé: C. MACRAE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 21 septembre 2012. Relation: LAC/2012/44095. Reçu douze euros (12.-EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - Délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 25 septembre 2012.
Référence de publication: 2012123279/59.
(120164800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2012.
Stemel Carinvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 80.264.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
par-devant notaire qui se tiendra le <i>8 octobre 2012i> à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation
2. Désignation d'un liquidateur et détermination de ses prérogatives
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes jusqu'au jour de la liquidation
4. Divers
Les actionnaires sont informés que les décisions de l'Assemblée Générale Extraordinaire par-devant notaire pour être
valablement prises, nécessitent un quorum de présence de 50% des actions en circulation et un vote favorable des 2/3
des actions présentes ou représentées à l'Assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2012120039/795/18.
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Vis Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 154.671.
<i>Projet de scission adopté lors de la réunion du Conseil d'Administration du 20 septembre 2012i>
Le Conseil d'Administration de la société Vis Europe S.A. (ci-après la "société participant à la scission" ou la "société
scindée"), avec siège social à L-1212 Luxembourg, 3, Rue des Bains inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous le numéro B154.671, au capital social de US$ 2.083.007,- (deux millions quatre-vingt-trois mille sept
U.S. dollars), représenté par 2.083.007 actions toutes d'une valeur nominale de US$ 1,- (un U.S. dollar) chacune, toutes
entièrement libérées, qui a adopté la nationalité luxembourgeoise et qui est soumise au droit luxembourgeois depuis le
22 juillet 2010 suivant acte de Maître Jacques DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg, publié au Mémorial C le 21 février 2010, page 93810 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en
date du 5 septembre 2012 suivant acte reçu par Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert
(Grand-Duché de Luxembourg), en voie de publication au Mémorial C,
propose, dans un but de réorganisation et de séparation de ses activités de détention et valorisation de participations
des autres activités de gestion d'actifs purement financiers en vue d'en assurer une gestion plus efficace, de procéder aux
termes du présent projet à une scission partielle de la société par la constitution d'une nouvelle société qui s'effectuera
par le transfert, sans dissolution de la société scindée, d'une partie du patrimoine de celle-ci, activement et passivement,
à une société nouvelle à constituer sous forme de société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois et à soumettre
à la loi du 11 mai 2007 relative aux sociétés de gestion de patrimoine familial, dénommée ci-après la "nouvelle société"
ou la "société issue de la scission".
La nouvelle société aura son siège social au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, et portera la dénomination sociale
de Vis Europe Finance S.à r.l. société de gestion de patrimoine familial (ci-après Vis Europe Finance).
Le capital social de Vis Europe Finance sera de EUR 1.007.000,- (un million sept mille euros), représenté par 1.007.000
(un million sept mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,-(un euro) chacune, toutes entièrement souscrites
et libérées.
1. Modalités de l'opération. La scission de la Société s'opère conformément aux dispositions des articles de 285 à 307
de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après "la loi sur les
sociétés").
La scission se présente comme:
a) Scission par constitution d'une nouvelle société, étant donné que l'opération de scission envisagée donne lieu à la
constitution d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois à laquelle la société scindée transférera une
partie de son patrimoine moyennant l'attribution à ses associés des parts sociales de la société issue de la scission;
b) Scission partielle, étant donné que la société scindée transfère, sans dissolution, seulement une partie de l'ensemble
de son patrimoine, tel que spécifié au paragraphe 2 ci-après, tout en continuant à exister avec la partie restante de son
patrimoine actif et passif;
c) Scission proportionnelle, étant donné que la société issue de la scission sera entièrement détenue par l'actionnaire
qui détient également l'entièreté du capital social de la société scindée (ci-après l'"Actionnaire Unique").
L'Actionnaire Unique de la Société sera appelé, à la date de l'assemblée générale extraordinaire de la Société (date de
la scission) qui se tiendra un mois au moins après la publication du présent projet dans le Mémorial, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations, à approuver l'opération de scission au terme de laquelle la Société transfèrera, sans dissolution,
à la nouvelle société Vis Europe Finance une partie de son patrimoine.
En échange de l'apport d'une partie du patrimoine de la Société, tel que spécifié au paragraphe 2 ci-après, l'Actionnaire
Unique de la Société recevra pour 1 action de la Société annulée, tel que spécifié au paragraphe 3 ci-après, 1,233461 parts
sociales dans la société Vis Europe Finance issue de la scission, sans paiement de soulte en espèces.
L'article 307 (5) de la loi sur les sociétés est applicable à l'opération de scission, les parts sociales de la nouvelle société
étant attribuées à l'Actionnaire Unique de la Société proportionnellement à ses droits dans le capital de la Société. En
ces circonstances, il est fait abstraction des règles prévues à l'article 294 et à l'article 295 de la loi sur les sociétés en ce
qui concerne le rapport d'un expert indépendant.
2. Description des éléments du patrimoine faisant l'objet de la scission. Conformément à l'art. 289 (2) h) de la loi sur
les sociétés, la description des éléments du patrimoine faisant l'objet de la scission est la suivante, cette répartition ayant
été décidée sur base des comptes intérimaires arrêtés au 5 septembre 2012:
ACTIF
1) Créances dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 428,63 €
Créances diverses - intérêts à recevoir sur obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 428,63 €
2) Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 959 061,98 €
Valeurs mobilières - Actions/Obligations - EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 302 493,55 €
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Valeurs mobilières - Actions/Obligations - USD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309 977,75 €
Valeurs mobilières - Actions/Obligations - SEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57 072,32 €
Valeurs mobilières - Actions/Obligations - CAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152 339,72 €
Valeurs mobilières - Actions/Obligations - AUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86 298,00 €
Valeurs mobilières - Actions/Obligations - CHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 880,64 €
3) Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184 324,55 €
SEB C/C GBP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 689,15 €
SEB Rubrique de gestion EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182 635,40 €
TOTAL ACTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 167 815,16 €
PASSIF
1) Dettes non subordonnées
Dividendes à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 981,28 €
2) Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociales
Dette fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 768,03 €
3) Autres dettes dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an
Emprunts et factures non parvenues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 095,98 €
TOTAL PASSIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 845,29 €
VALEUR NETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 100 969,87 €
TOTAL PASSIF ET VALEUR NETTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 167 815,16 €
3. Modalités de remise du patrimoine scindé à la société issue de la scission. Sur base des éléments du patrimoine de
la société scindée qui seront transférés à la nouvelle société, tels que plus amplement décrits au paragraphe 2 ci-avant,
la situation comptable d'ouverture de la nouvelle société se présentera tel que détaillé au paragraphe "Libération" du
projet d'acte constitutif de la nouvelle société Vis Europe Finance annexé au présent projet de scission. Il sera procédé
dans le chef de la société à scinder à une réduction de capital d'un montant de US$ 816 402,- (huit cent seize mille quatre
cent deux dollars) représenté par 816 402 (huit cent seize mille quatre cent deux) actions d'une valeur nominale de US
$ 1,- (un US Dollar) chacune. La nouvelle société procèdera lors de sa constitution à la création et à l'émission de 1.007.000
(un million sept mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune. Les nouvelles parts
sociales seront attribuées, sans paiement de soulte, à l'Actionnaire Unique de la société à scinder en contrepartie des
actions que cet actionnaire détient dans la société à scinder et qui seront annulées par suite de la réduction de capital
résultant de la scission.
Les biens représentatifs du patrimoine objet de la scission et les rapports juridiques s'y rapportant seront transférés
dans l'état de droit et de fait dans lequel ils se trouveront à la date de prise d'effet de la scission.
4. Effets de la scission. D'un point de vue comptable, les opérations de la Société seront considérées comme accomplies,
en ce qui concerne les éléments du patrimoine transférés à la nouvelle société, pour compte de la nouvelle société à
compter de la date du 5 septembre 2012.
Les parts sociales de la nouvelle société seront émises au nom de l'Actionnaire Unique et ce dernier sera inscrit dans
le registre des parts sociales de la nouvelle société dès que la scission aura été approuvée par l'Assemblée Générale de
la Société et que la nouvelle société aura été constituée.
Les parts sociales de la nouvelle société donneront droit de participer aux votes sur les bénéfices et boni de liquidation
éventuels de la nouvelle société et bénéficieront de tous les autres droits normalement attachés aux parts sociales, dès
l'approbation de la scission par l'Assemblée Générale de la Société.
La Société n'a pas émis de parts bénéficiaires ni d'actions privilégiées. En conséquence, il n'existe pas d'actionnaires
disposant de droits spéciaux et la société n'a émis aucun titre autre que les actions.
5. Droits et avantages particuliers. Aucun avantage particulier n'est attribué aux experts indépendants, ni au Com-
missaire aux comptes, ni aux membres du Conseil d'administration de la Société à scinder ou de la nouvelle société eu
égard à l'opération de scission.
6. Etat comptable, Rapport des organes de gestion et Rapport des experts. Conformément à l'art. 296 de la loi sur les
sociétés, l'Actionnaire Unique de la société à scinder a renoncé à l'application des art. 293, 294 paragraphe (1) et 295
paragraphe (1) d) de la loi sur les sociétés.
Suit le projet d'acte constitutif de la nouvelle société:
Titre I
er
. - Forme juridique - Objet -Dénomination - Siège social - Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les lois commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à
responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à respon-
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sabilité limitée unipersonnelle, par la loi du 11 mai 2007 sur la société de gestion de patrimoine familial ainsi que par les
présents statuts.
A tout moment, l'associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre
les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.
Art. 2. La société prend la dénomination de "Vis Europe Finance S. à r. l. société de gestion de patrimoine familial".
Art. 3. Le siège social de la Société est établi en la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré à l'intérieur de la même commune par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l'assemblée
générale des associés, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.
Il peut être créé, par une décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de
Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 4. La société a pour objet exclusif l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs constitués d'ins-
truments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et d'espèces et avoirs de
quelque nature que ce soit détenus en compte. Elle ne pourra exercer aucune activité commerciale.
Elle réservera ses actions, soit à des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé,
soit à des entités patrimoniales agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes
physiques, soit à des intermédiaires agissant pour le compte des investisseurs précités.
Elle ne pourra pas s'immiscer dans la gestion d'une société dans laquelle elle détient une participation. Les titres qu'elle
émettra ne pourront faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de valeurs.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites fixées par la loi du 11 mai 2007 relative à la
création d'une société de gestion de patrimoine familial ("SPF").
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification
des statuts.
Titre II. - Capital - Parts
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 1.007.000,- (un million sept mille euros), représenté par 1.007.000 (un million
sept mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1,- (un euro) chacune, toutes intégralement souscrites et entiè-
rement libérées. Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe
au nombre des parts sociales existantes.
Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l'associé unique comme leur transmission par voie de
succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce
même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Dans les limites légales, les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort
à des non-associés que moyennant l'agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits
appartenant aux survivants.
La société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement
distribuables.
L'acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d'une résolution d'une
assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.
Titre III. - Gérance
Art. 8. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l'associé unique ou
par les associés à tout moment et sans indemnité.
Le conseil de gérance doit choisir un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut aussi choisir un
secrétaire, qui peut n'être ni associé ni membre du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, la société est, vis-à-vis des tiers, valablement engagée par la signature conjointe de deux
gérants.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis des pouvoirs les plus étendus sauf
en matière de cession de participations que ce soit par voie d'échange, d'apport, octroi d'option ou par tout autre moyen
conduisant à la dépossession d'une participation; cette matière est réservée de façon stricte et exclusive à la compétence
de l'assemblée.
Dans le cas où un poste de gérant serait vacant, tous les gérants sont réputés démissionnaires et une assemblée générale
doit être convoquée pour désigner les nouveaux membres du conseil de gérance.
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Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, associés ou non.
Le conseil se réunira sur convocation du président aussi souvent que les intérêts de la société l'exigeront. Également
il devra se réunir chaque fois que deux gérants le demanderont.
Tout gérant pourra intervenir à toute réunion du conseil de gérance en donnant procuration écrite à un autre gérant,
par câble, télégramme, télex, fax ou tout autre moyen de transmission électronique.
Le conseil ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins 50% de ses membres sont présents ou représentés.
Tout membre du conseil de gérance qui participe aux travaux d'une réunion par un système de communication (dont
conférence téléphonique ou vidéo) permettant aux autres membres du conseil présents (personnellement, par procu-
ration ou par un tel moyen de communication) d'entendre les autres membres du conseil de gérance et d'être entendu
par eux à tout moment sera réputé présent personnellement à cette réunion, sera compté dans le quorum et sera en
droit de voter sur les points à l'ordre du jour.
Titre IV. - Décisions de l'associé unique - Décisions collectives d'associés
Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII
de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.
L'assemblée sera seule compétente en matière de cession de participations que ce soit par voie d'échange, apport,
d'octroi d'option ou par tout autre moyen conduisant à la dépossession d'une participation.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité
d'associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par
une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social.
Titre V. - Année sociale - Bilans - Répartitions
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
Art. 11. Chaque année au trente et un décembre, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le
Conseil de gérance, prépare le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée qui se
réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième mercredi du mois de juin à
16.00 heures.
L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,
constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société
jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.
Le surplus du bénéfice net est attribué à l'associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l'associé
unique, ou, selon le cas, l'assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.
Titre VI. - Dissolution
Art. 12. La société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l'interdiction ou la déconfiture d'un
associé.
En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou
plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l'associé unique ou, selon le cas, par l'assemblée des associés. Le où les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l'associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la
proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.
Titre VII. - Dispositions générales
Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures ainsi qu'à la loi du 11 mai 2007
sur la société de gestion de patrimoine familial.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2012.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.
Le premier gérant sera élu par l'assemblée générale extraordinaire suivant immédiatement la constitution de la société.
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<i>Libérationi>
Le capital social de la société Vis Europe Finance S.à r.l. société de gestion de patrimoine familial de EUR 1.007.000,-
(un million sept mille euros) tel que figurant à l'article 6 du projet des statuts ci-avant, sera libéré conformément au projet
de scission par le transfert à la société d'une partie du patrimoine de la Société, suivant l'attribution proposée dans le
projet de scission, à savoir:
Actif
EUR
- Valeurs mobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 959 061,98
- Créances diverses - intérêts à recevoir sur obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 428,63
- Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184 324,55
Total Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 167 815,16
Passifs
EUR
Dividendes à payer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 981,28
Dette fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 768,03
Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 095,98
Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 845,29
Valeur Nette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 100 969,87
Dont:
- Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.007.000,-
<i>Attributioni>
En contrepartie de cet apport, les 1.007.000,- (un million sept mille) parts sociales représentatives du capital social de
EUR 1.007.000,- (un million sept mille euros) de la société présentement constituée, sont attribuées entièrement à l'Ac-
tionnaire Unique.
Luxembourg, le 20 septembre 2012.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Federico FRANZINA / Massimiliano SELIZIATO
Administrateur / Administrateur
Référence de publication: 2012123883/248.
(120164601) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 septembre 2012.
GE Holdings Luxembourg & Co S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.026.000,00.
Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
R.C.S. Luxembourg B 56.198.
Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GE Holdings Luxembourg & Co S.à r.l.
i>S.Th. Kortekaas
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012124110/14.
(120165250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.
LB Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 137.245.
<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der jährlichen Generalversammlung vom 29. August 2012:i>
Die Generalversammlung bestätigt die gegenwärtige Zusammensetzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft.
Der Verwaltungsrat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:
- Roby Haas, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
- Markus Gierke, Verwaltungsratsmitglied;
- Udo Stadler, Verwaltungsratsmitglied;
- Arnd Brüggenwirth, Verwaltungsratsmitglied.
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Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden mit Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres
2013.
Die Generalversammlung bestellt PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d'Entreprises mit Sitz in Luxemburg zum
Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2013.
Munsbach, den 29. August 2012.
Für die Richtigkeit names der Gesellschaft
Référence de publication: 2012124693/20.
(120165965) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2012.
Credit Suisse Systematic Alpha (Lux), Fonds Commun de Placement.
<i>Information to the unitholders of Credit Suisse Systematic Alpha (Lux) (the "Fund")i>
<i>Closure of Liquidationi>
The board of directors resolved to merge all the subfunds of Credit Suisse Systematic Alpha (Lux) into subfunds of
other Luxembourg undertakings for collective investment funds as follows:
the "Transferring Subfunds"
the "Beneficiary Subfunds"
Credit Suisse Systematic Alpha (Lux) Equity Eurozone
into
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Eurozone
Credit Suisse Systematic Alpha (Lux) Equity Japan
into
Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Japan Value
Credit Suisse Systematic Alpha (Lux) Equity USA
into
Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA
The mergers described above became effective on 28 June 2011. The Fund having thus no more assets, the Board of
Directors decided to close the Fund on 30 September 2011.
Confirmation was received from the custodian bank Credit Suisse (Luxembourg) S.A. and the central administration,
Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., that, according to their records, no more provision are held in their
books and that the accounts are closed.
Luxembourg, 26 September 2012.
Credit Suisse Fund Management
S.A.
Référence de publication: 2012126072/755/20.
LB Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 137.245.
Der Jahresabschluss vom 31.03.2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 26. September 2012.
Référence de publication: 2012124201/10.
(120165964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2012.
Espirito Santo Financial Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21/25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 22.232.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 mai 2012
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012052606/11.
(120073621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.
Luma Capital S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 144.786.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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L
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012052723/9.
(120073487) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 2012.
World Motor Holdings II S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 137.232.
EXTRAIT
Il résulte de deux contrats de cession de parts sociales en date du 22 décembre 2011:
1) Que BI-Invest Ventures Limited a transféré 230 parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,10 euro chacune, à
BI-Invest Compartment Fund SICAV-SIF, une société d'investissement à capital variable-SICAV organisée sous la forme
d'un fond d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.312;
2) Qu' Afor Investments & Consulting Limited a transféré 230 parts sociales, ayant une valeur nominale de 0,10 euro
chacune, à Bl-Invest Compartment Fund SICAV-SIF, une société d'investissement à capital variable-SICAV organisée sous
la forme d'un fond d'investissement spécialisé, ayant son siège social au 51, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 144.312.
Désormais, les associés de la Société sont les suivants:
- Investindustrial IV, L.P. détient 113 601 parts sociales;
- BI-Invest Compartment Fund SICAV-SIF détient 10 521 parts sociales;
- Upper Brook Street investments II LLP détient 648 parts sociales;
- Eaton Square Investment Holdings Limited détient 230 parts sociales;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012107150/27.
(120145352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Cgimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 163.488.
En ma qualité d'administrateur et d'administrateur-délégué de la société de droit luxembourgeois CGIMMO S.A.. je
vous fais part de ma démission de la fonction que vous m'avez attribuée à compter de ce jour.
Esch-sur-Alzette, le 07 mai 2012.
N. CARELLE.
Référence de publication: 2012057561/10.
(120081323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mai 2012.
IFEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 18.945.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Suite à la requête de Maître Anja REISDOERFER-HOLTZ, notaire de résidence à Wiltz, agissant en sa qualité de
liquidateur de la société anonyme IFEX S.A., ayant eu son siège social à Luxembourg, 1, rue Philippe II, conformément à
l'article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel qu'il a été modifié par la loi du 31 mai 1999 et
l'article 536 du Code de commerce, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif, en audience publique du 26 avril 2012, les opérations de liquidation
de la société anonyme IFEX S.A., et a mis les frais à charge du Trésor.
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Pour extrait conforme
Anja REISDOERFER-HOLTZ
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2012064450/17.
(120091216) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juin 2012.
Empik Investments II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.653.389,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 168.604.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 16 mai 2012, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Acceptation de la démission de Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
2. Acceptation de la démission d'Emmanuel Mougeolle, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
3. Acceptation de la démission d'Ewa Podgorska, avec adresse au 104/122, rue Marszalkowska, 00 017 Varsovie,
Pologne, de son mandat de gérant, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juin 2012.
Référence de publication: 2012072926/17.
(120103435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2012.
Fun Car Rentals S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7317 Steinsel, 1, rue Paul Eyschen.
R.C.S. Luxembourg B 99.328.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012113711/10.
(120153321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
High Gate Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 166.217.
In the year two thousand and twelve, on the eight day of May.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the “General Meeting”) of the stock company
(société anonyme) existing under the name of "High Gate Holding S.A..", a société anonyme having its registered office
19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade register (registre de commerce et
des sociétés ) under number B 166.217 constituted by a deed of Me Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand
Duchy of Luxembourg, on 29 December 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations no 522
of 28 February 2012 (the “Company”).
The meeting was opened by Me Gérard Maîtrejean, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg,
Being in the chair, who appointed as secretary Me Andreea Antonescu, Avocat à la Cour, residing professionally in
Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Me Gérard Maîtrejean, Avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
- That the agenda of the meeting is the following:
1. Creation of an English version of the articles of association of the Company, which shall prevail in case of discrepancies
with the French version;
2. Change of the nominal value of the existing shares from one hundred Euros (EUR 100.-) to ten Euros (EUR 10.-)
so that the share capital, currently amounting to thirty two thousand Euros (EUR 32,000.-) shall be represented by three
thousand two hundred (3,200) shares with a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each;
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3. Increase of the share capital of the Company by an amount of six million five hundred thirty nine thousand four
hundred and twenty Euros (EUR 6,539.420.-) in order to bring it from its current amount of thirty two thousand Euros
(EUR 32,000.-) divided into three thousand two hundred (3,200) shares with a nominal value of ten Euros (EUR 10.-)
each to an amount of six million five hundred seventy one thousand four hundred and twenty Euros (EUR 6,571,420.-);
4. Issuance of six hundred fifty three thousand nine hundred forty two (653,942) new shares so as to raise the number
of shares from three thousand two hundred (3,200) shares to six hundred fifty seven thousand one hundred forty two
(657,142) shares with a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each, having the same rights and privileges as those attached
to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the Sole Shareholder resolving on the
proposed share capital increase;
5. Subscription and full payment at nominal value of the new shares by the Subscriber, together with a total share
premium of ten Euros eighty-nine Cents (EUR 10.89), by a contribution in kind;
6. Restructuring of the share capital of the Company by creating four (4) different classes of shares, namely classes A,
B, C and D, reclassifying the three thousand two hundred (3.200) existing shares into Class A shares and dividing the
share capital as follows:
Class of Shares
Number
of Shares
Class A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179,514
Class B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176,314
Class C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176,314
Class D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657,142
7. Full restatement of the articles of association of the Company in order to, amongst others, determine the rights
attached to each type of shares.
8. Miscellaneous.
- The sole shareholder represented at the meeting, the proxyholder of the represented sole shareholder and the
number of his shares is shown on an attendance list, signed “ne varietur” by the proxyholder(s) of the represented sole
shareholder, the member of the bureau and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed. The proxy
of the represented sole shareholder will also remain annexed to the present deed.
- As a result of the aforementioned attendance list, all the issued three hundred and twenty (320) shares, having a par
value of one hundred Euro (EUR 100,-) each, are represented at the present meeting, which is consequently constituted
and may validly deliberate and decide on the different items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the sole shareholder, the sole shareholder took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to create an English version of the articles of association of the Company, which
shall prevail in case of discrepancies with the French version.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to change the nominal value of the existing shares from one hundred Euro (EUR
100.-) to ten Euro (EUR 10.-) so that the share capital, currently amounting to thirty-two thousand Euros (EUR 32,000.)
shall be represented by three thousand two hundred (3,200) shares with a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder RESOLVES to increase the share capital of the Company by an amount of six million five hundred
thirty nine thousand four hundred and twenty Euros (EUR 6,539.420.-) in order to bring it from its current amount of
thirty-two thousand Euro (EUR 32,000.-) divided into three thousand two hundred (3,200) shares with a nominal value
of ten Euro (EUR 10.-) each, to an amount of six million five hundred seventy one thousand four hundred and twenty
Euros (EUR 6,571,420.-).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to issue six hundred fifty three thousand nine hundred forty two (653,942) new
shares (the “New Shares”) so as to raise the number of shares from three thousand two hundred (3,200) shares to six
hundred fifty seven thousand one hundred forty two (657,142) shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each,
having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day
of the decision of the Sole Shareholder resolving on the proposed share capital increase.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to accept the subscription for and full payment at nominal value together with a total
share premium of ten Euros eighty-nine Cents (EUR 10.89) of the newly issued shares by the following subscriber and
their full payment through the following contributions, in the following amounts and proportions:
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<i>Subscription - Paymenti>
The sole shareholder (the “Subscriber), declares to subscribe for the new shares and to have them fully paid up by a
contribution in kind consisting of one million five hundred fifty three thousand three hundred and nine (1,553,309) shares
of the company S & B Industrial Minerals S.A, having its registered office 15, Andrea Metaxa Street, 14564 Kifissia, Greece,
listed on the Athens Stock Exchange under ISIN number GRS228003000.
This contribution is being made for a value of six million five hundred thirty nine thousand four hundred and thirty
Euros and eighty nine Cents (EUR 6,539,430.89), six million five hundred thirty nine thousand four hundred and twenty
Euros (EUR 6,539.420.-) being affected to the share capital of the Company and ten Euros eighty nine Cents (EUR 10,89)
to the share premium account of the Company.
It results from a certificate issued on 8 May 2012 by the Subscriber that, as of the date of such certificate:
- the Subscriber is the full owner of the shares contributed,
- the shares contributed are fully paid-up,
- the Subscriber is solely entitled to the shares and possesses the power to dispose of the shares contributed;
- the shares contributed are not encumbered with any pledge or usufruct, there exist no right to acquire any pledge
or usufruct on the shares and the shares are not subject to any attachment;
- there exist no pre-emption rights nor any other right by virtue of which any person may be entitled to demand that
the shares be transferred to him;
- according to the laws of Greece and to the articles of association of S & B Industrial Minerals S.A, the shares are
freely transferable;
- on 8 May 2012 the shares are worth at least EUR six million five hundred thirty nine thousand four hundred and
thirty Euros and eighty nine Cents (EUR 6,539,430.89.-), this estimation being based on a certificate issued by the Athens
Stock Exchange.
The value of the shares to be contributed is of at least six million five hundred thirty nine thousand four hundred and
thirty Euros and eighty nine Cents (EUR 6,539,430.89) according to a valuation report of the board of directors of the
Company dated 8 May 2012, issued in accordance with article 26-1 (3bis) of the law dated 10 August 1915, governing
commercial companies. Such report, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed in order to be filed at the same time with the tax administration
(administration de l'enregistrement).
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVES to restructure the share capital of the Company by creating four (4) different classes
of shares, namely classes A, B, C and D, to reclassify the three thousand two hundred (3.200.-) existing shares into Class
A shares and to divide the share capital as follows:
Class of Shares
Number
of Shares
Class A shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179,514
Class B shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176,314
Class C shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176,314
Class D shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657,142
<i>Seventh resolutioni>
In consequence of the preceding resolutions, the Sole Shareholder RESOLVES to fully restate the articles of association
of the Company in order to, amongst others, determine the rights attached to each type of shares, as follows:
Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the
Shares hereafter issued a Corporation in the form of a société anonyme, under the name of High Gate Holding S.A.
Art. 2. Definitions. In addition to the other terms defined in other clauses of these articles of association, the following
words and terms shall have the following meanings if and when written with capital letters:
“Articles” means these articles of association in their present form and as amended from time to time;
“Agreed Provision” means the amount to be allocated to a provision account as determined by the Board of Directors,
acting reasonably, in order to ensure (i) the successful running of the business of the Company and, (ii) that sufficient
funds are maintained according to the cycle of fund raising and consequent level of forecastable income and expenses of
the Company;
“Available Amount” means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the
extent the Shareholders would have been entitled to dividend distributions according to the Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the subscribed Share capital reduction and legal
reserve reduction relating to the class of Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried
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forward losses), (ii) the Agreed Provision, and (iii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements
of the Luxembourg laws or of the Articles, each time as set out in the relevant interim financial statements so that:
AA = (NP + P+ CR) – (L +AP + LR)
Whereby:
AA = Available Amount
NP = net profits (including carried forward profits)
P = any freely distributable reserves
CR = the amount of the subscribed Share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Shares
to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
AP = Agreed Provision
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Luxembourg laws or of the Articles.
“Board of Directors” has the meaning as set forth in Article 9.1 of these Articles;
“Cancellation Value Per Share” means the value calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to
the class of Shares to be repurchased and cancelled by the number of Shares in issue in such class of Shares;
“Class A Shares” means the Shares of class A and “Class A Share” means any of them;
“Class B Shares” means the Shares of class B and “Class B Share” means any of them;
“Class C Shares” means the Shares of class C and “Class C Share” means any of them;
“Class D Shares” means the Shares of class D and “Class D Share” means any of them;
“Class of Shares” means collectively all the classes of Shares in issue at a given moment;
“Company” means the public limited liability company (société anonyme) governed by these Articles;
“Company Act” means the law dated 10
th
August, 1915, governing commercial companies, as amended from time to
time;
“Director” means a member of the Board of Directors;
“Distributable Profits” means the Company's profit available for distribution in accordance with the provisions of the
Company Act.
“Financial Year” has the meaning as set forth in Article 12;
“First Classes of Shares” means, at a given moment, the class(es) Shares still in issue, other than the Last Class of
Shares;
“General Shareholders' Meeting” means any general meeting of the Shareholders of the Company;
“Interim Financial Statements” means the interim balance sheet, the interim profit and loss account and the interim
attached notes of the Company;
“Last Class of Shares” means the last class of Shares based on alphabetical order which is still in issue at a given moment;
“Preferential Dividends” has the meaning as set forth in Article 15.3.1 of these Articles;
“Shares” means the Shares of any class and “Share” means any of them;
“Shareholders” means the holders of Shares of any class and “Shareholder” means any of them; and
“Statutory Distributable Profits” means the Company's profit available for distribution in accordance with the provi-
sions of the Company Act decreased by the Preferential Dividends;
“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the Board of Directors and approved by the General
Shareholders' Meeting on the basis of the relevant Interim Financial Statements. The Total Cancellation Amount shall be
lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant Class of Shares unless
otherwise resolved by the General Shareholders' Meeting in the manner provided for an amendment of the Articles.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
Art. 4. Object.
4.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign
companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or
otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, de-
velopment and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.
4.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other debt
instruments.
4.3 In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies, take any con-
trolling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and
development of its purposes.
4.4 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions
on real estate or on movable property.
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Art. 5. Registered office.
5.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City. The registered office may be transferred
within the City of Luxembourg by decision of the Board of Directors. Branches or other offices may be established either
in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the Board of Directors.
5.2 If the Board of Directors considers that political, economic or social events occurred or threaten to occur which
are likely to affect the normal activities at the registered office or communications from the registered office with abroad,
the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned
to normal. Such measures will not affect the Company's nationality which will notwithstanding such provisional transfer
of the registered office remain a Luxembourg Company.
Art. 6. Capital - Shares and Share certificates.
6.1. Capital
The Company's corporate capital is fixed at six million five hundred seventy one thousand four hundred and twenty
Euros (EUR 6,571,420.-) represented by six hundred fifty seven thousand one hundred forty two (657.142) Shares divided
into:
a) One hundred seventy nine thousand five hundred and fourteen (179,514.-) Class A Shares
b) One hundred seventy six thousand three hundred and fourteen (176,314.-) Class B Shares
c) One hundred seventy six thousand three hundred and fourteen (176,314.-) Class C Shares
d) One hundred twenty five thousand (125,000.-) Class D Shares
with a nominal value of ten Euros (EUR 10.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.
6.2. Shares
6.2.1 The Shares shall be bearer or in registered form at the Shareholders' choice.
6.2.2 The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered in the register of Shareholders
as the full owner of such Shares.
6.2.3 Certificates stating such inscription shall be delivered to the Shareholders. Transfer of registered Shares shall be
effected by a declaration of transfer inscribed in the register of Shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the Share to the Company, duly endorsed to the transferee.
6.3 - Repurchase of Shares
6.3.1 The Company may repurchase its Shares under due observance of the provisions of the Company Act.
6.3.2 Furthermore, the Company shall be entitled, subject to the prior approval of the single Shareholder or of all the
Shareholders to be casted at a General Shareholders' Meeting, to repurchase the entire Last Class of Shares at any time
by serving notice to the holders of the Last Class of Shares specifying the number of relevant Shares to be repurchased
and the date on which the repurchase is to take place (the “Repurchase Date”). In the case of any repurchase and
cancellation of a whole Class of Shares, such repurchase and cancellation of Shares shall be made in the following order:
(i) Class D Shares
(ii) Class C Shares;
(iii) Class B Shares;
(iv) Class A Shares.
6.3.3 In the event of a reduction of the subscribed Share capital through the repurchase and the cancellation of a whole
Class of Shares (in the order provided for above), each such Class of Shares entitles the holders thereof (pro rata to their
holding in such Class of Shares) to such portion of the Total Cancellation Amount as is determined by the Board of
Directors and approved by the General Meeting with respect to the Class of Shares to be redeemed, and the holders of
Shares of the repurchased and cancelled Class shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value
Per Share for each Share of the relevant Class of Shares held by them and cancelled.
6.3.4 The Repurchase Price shall automatically become payable on Repurchase Date.
6.3.5 Immediately after the payment of the Total Cancellation Amount, the Board of Directors shall convene a General
Shareholders' Meeting in view of decreasing the Share capital by cancelling the repurchased Last Class of Shares.
Art. 7. Increase of capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders
adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article 17 hereof.
Art. 8. Meetings of shareholders - General.
8.1. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders
of the Company.
The general meeting of Shareholders shall have the widest powers to adopt or ratify any action relating to the Company.
In particular, the general meetings of Shareholders shall have competence in all matters where the Board of Directors,
in its sole discretion, desires the formal approval of the general meeting of Shareholders.
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8.2. The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of Shareholders of
the Company, unless otherwise provided herein.
8.3. Each Share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by fax.
8.4. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will be passed by a
simple majority of those present and voting.
8.5. The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take
part in any meeting of Shareholders.
8.6. If all of the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 9. Board of directors.
9.1. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not to
be Shareholders of the Company. As long as the Company has only one Shareholder, one sole Director can exercise
alone the powers devolved to the Board of Directors.
9.2. The Directors shall be appointed at the annual general Shareholders' meeting for a period of maximum six years
and shall hold office until their successors are elected.
9.3. A Director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the Sha-
reholders.
9.4. The members of the Board of Directors shall not be compensated for their services as Director, unless otherwise
resolved by the general meeting of Shareholders. The Company shall reimburse the Directors for reasonable expenses
incurred in the carrying out of their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings
on the board.
Art. 10. Procedures of meeting of the board.
10.1. The Board of Directors may choose from among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose
a secretary, who need not be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the
Board of Directors and of the Shareholders.
10.2. The chairman shall preside at all meetings of Shareholders and the Board of Directors, but in his absence the
Shareholders or the Board of Directors may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at
any such meeting.
10.3. The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or two Directors at the place indicated in the
convening notice. The convening notice, containing the agenda, shall be sent by letter (sent by express mail or special
courier), or by fax to the domicile of the Directors at least 10 (ten) days before the date set for the meeting, except in
circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice
and in which case notice of at least 24 hours prior to the hour set for such meeting by fax shall be sufficient. This notice
may be waived by the consent in writing or by fax of each Director. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
All reasonable efforts will be afforded so that, sufficiently in advance of any meeting of the board each Director is provided
with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the board at such meeting.
10.4. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by fax, or another
Director as his proxy. The use of video conferencing equipment and conference call shall be allowed and the Directors
using this technology shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by phone. After delibe-
ration, votes may also be cast in writing or by fax or by telephone provided in such latter event such vote is confirmed
in writing.
10.5. The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the Directors is present or
represented at the meeting of the Board of Directors.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
10.6. In the event that any Director or officer of the Company may have any adverse personal interest in any transaction
of the Company, such Director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall
not consider, or vote on such transaction, and such Directors', or officers' interest therein shall be reported by the Board
of Directors to the next succeeding meeting of Shareholders subject to the responsibility of the Board of Directors.
10.7. Resolutions signed by all the members of the Board of Directors shall have the same effect as if as resolutions
taken during a Board of Directors' meeting.
10.8. The discussions of the Board of Directors shall be conducted in the English language.
Art. 11. Minutes of meetings of the board.
11.1. The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman if
appointed (or in his absence by the chairman pro tempore who presided at such meeting) and the secretary, and recorded
in the corporate book of the Company.
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11.2. Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed
by the chairman, by the secretary or by two Directors.
Art. 12. Powers of the board.
12.1. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interests. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the
general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.
12.2. The Board of Directors may delegate, with prior consent of the general meeting of Shareholders, its powers to
conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management
and affairs, to one of the members of the Board of Directors who shall be called the managing Director. It may also confer
all powers and special mandates to any person who need not to be a Director, appoint and dismiss all officers and
employees and determine their emoluments.
Art. 13. Binding signature. The Company will be bound by the joint signature of two Directors of the Company, by
the single signature of the managing Director within the limits of the daily management or by the joint or single signature
of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Directors.
Art. 14. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors as
foreseen by law who need not to be Shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall
act as a collegium and form the board of auditors. The statutory auditors shall be appointed by the annual general meeting
of Shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of Shareholders.
Art. 15. Appropriation of profits.
15.1 The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs amortization, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
15.2 – Legal Reserve
An amount equal to Five per cent (5%) of the net profit of the Company shall be allocated to a reserve required by
Law, until and as long as this reserve amounts to Ten per cent (10%) of the Company's Share capital.
15.3 – Dividends
15.3.1 Preferential Dividend
Thereafter, without prejudice to the provisions Article 6.3 and of last Paragraph of Article 15.3.2 of these Articles,
each Share belonging to the First Classes of Shares shall be entitled to a preferential dividend corresponding to Zero
point Five per cent (0.5 %) of its nominal value (the “Preferential Dividends”), payable by fully closed Financial Year, for
the first Financial Year pro rata temporis and for the last time for the Financial Year ended before the putting into
liquidation of the Company.
15.3.2 Other Dividends
Should the whole Last (outstanding) Class of Shares (by alphabetical order, e.g., initially the Class D Shares) have been
repurchased and cancelled in accordance with Article 6.3 hereof at the time of the distribution, the remainder of any
dividend distribution shall then be allocated to the preceding Last (outstanding) Class of Shares in the reverse alphabetical
order (e.g., initially the Class C Shares).
Without prejudice to Article 6.3 of these Articles and provided that all Shareholders hold at least One (1) Share in
the Last Class of Shares each Share belonging to the Last Class of Shares shall be pari passu entitled to a dividend
corresponding to the Statutory Distributable Profits.
In the event not all the Shareholders hold at least One (1) Share in the Last Class of Shares upon declaration of a
dividend, all the Shares, without regard to the class they belong to, shall be pari passu entitled to a dividend corresponding
to One Hundred per cent (100%) of the Distributable Profits.
16. Dissolution and Liquidation.
16.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required
for amendment of these Articles of Incorporation as prescribed in Article 17 hereof.
16.2 In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named
by the meeting of Shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
16.3. The liquidator shall apply and distribute the liquidation proceeds in the following order of priority:
16.3.1. first to pay all creditors of the Company in the order of priority, unless otherwise required by law;
16.3.2. second to pay all expenses of liquidation;
16.3.3. third, the par value and issue premium (if any) with respect to the Class A Shares, the Class B Shares, the Class
C Shares, the Class D Shares shall respectively be paid, pari passu, to the holders of Class A Shares, the holders of Class
B Shares, the holders of Class C Shares and the holders of Class D Shares;
16.3.4. fourth any outstanding liquidation surplus shall be distributed to the Shareholders applying, mutatis mutandis,
Articles 6.3 and 15.3.
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Art. 17. Amendment of articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders,
subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Art. 18. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the law of 10 August 1915 on Commercial Companies as amended.
Art. 19. Annual general meeting of Shareholders.
19.1 The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law at the registered
office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting on the 18
th
day of the month June, at 11.00 A.M.
19.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following
bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of
Directors, exceptional circumstances so require.
19.3 Other meetings of Shareholders, ordinary and extraordinary, may be held at such place and time as may be
specified in the respective notice of meetings. They may be held at the registered office or in any other place.
Art. 20. Sole shareholder. A sole Shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of the Shareholders.
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January and shall terminate on
the last day of December of each year (the “Financial Year”) .
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately four thousand five hundred euro
(€ 4,500.-).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded
in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le huit mai.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique (l'«Assemblée Générale») de la société ano-
nyme existant sous la dénomination «High Gate Holding S.A.» ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453
Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 166.217, constituée suivant
un acte reçu par Maître Henri Beck, notaire résidant à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 29 décembre
2011, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 522 du 28 Février 2012 (ci-après la «Société»).
L'assemblée s'est ouverte sous la présidence de Me Gérard Maîtrejean, Avocat à la Cour, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg,
Désignant comme secrétaire Me Andreea Antonescu, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Me Gérard Maîtrejean, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Lu-
xembourg.
Le bureau de l'assemblée ayant été constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:
- L'ordre du jour de la réunion est le suivant:
1. Création d'une version Anglaise des statuts de la Société qui prévaudra en cas de divergence avec la version Française;
2. Modification de la valeur nominale des actions existantes de cent Euros (EUR 100.-) à dix Euros (EUR 10.-) de sorte
que le capital social, s'élevant actuellement à trente-deux mille Euros (EUR 32.000.-) sera représenté par trois mille deux
cents (3.200) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de six millions cinq cent trente-neuf mille quatre cent
vingt Euros (EUR 6.539.420.-) en vue de le porter de son montant actuel de trente-deux mille Euros (EUR 32.000.-),
divisé en trois mille deux cent (3.200.-) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune à un montant de
six millions cinq cent soixante et onze mille quatre cent vingt Euros (EUR 6.571.420.-);
4. Emission de six cent cinquante-trois mille neuf cent quarante deux (653.942) nouvelles actions afin de porter le
nombre d'actions de trois mille deux cents (3.200) actions à six cent cinquante-sept mille cent quarante-deux (657.142)
actions avec une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que ceux attachés
aux actions existantes et donnant droit aux dividendes depuis le jour de la décision de l'actionnaire unique décidant de
l'augmentation de capital proposée;
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5. Souscription et libération intégrale de la valeur nominale des nouvelles actions par le souscripteur, ensemble avec
une prime d'émission de dix Euros quatre-vingt-neuf Centimes (EUR 10,89), par un apport en nature;
6. Restructuration de capital social de la Société par la création de quatre (4) différentes classes d'actions, étant les
classes A, B, C et D, reclassifiant les trois mille deux cents (3.200) actions existantes en classe d'actions A et divisant le
capital social comme suit:
Classe d'actions
Nombre
d'actions
Classe d'actions A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179.514
Classe d'actions B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176.314
Classe d'actions C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176.314
Classe d'actions D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657.142
7. Refonte totale des statuts de la Société afin de, entre autre, déterminer les droits attachés à chaque type d'actions.
8. Divers
- Que l'actionnaire unique représenté à la réunion, le mandataire de l'actionnaire unique représenté et le nombre de
ses actions est repris en une liste de présence, signée «ne varietur» par le mandataire de l'actionnaire unique représenté,
les membres du bureau et le notaire soussigné, restera annexée au présent procès-verbal. La procuration de l'actionnaire
unique représenté restera annexée au présent procès-verbal.
- Qu'au vu de la prédite liste de présences, toutes les trois cent vingt (320) actions émises, ayant une valeur nominale
de cent Euros (EUR 100.-) chacune, sont représentées à la présente assemblée, qui est en conséquence régulièrement
constituée et peut valablement délibérer et décider sur les différents points de l'ordre du jour.
Ces faits ayant été approuvés par l'actionnaire unique, l'Actionnaire Unique pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'actionnaire unique DECIDE de créer une version Anglaise des statuts de la Société, qui prévaudra en cas de diver-
gence avec la version Française.
<i>Deuxième résolutioni>
L'actionnaire unique DECIDE de changer la valeur nominale des actions existantes de cent Euros (EUR 100.-) à dix
Euros (EUR 10.-), de sorte que le capital social, s'élevant actuellement à trente-deux mille Euros (EUR 32.000.-) sera
représenté par trois mille deux cent (3.200.-) actions avec une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'actionnaire unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de six millions cinq cent trente
neuf mille quatre cent vingt Euros (EUR 6.539.420.-) en vue de le porter de son montant actuel de trente-deux mille
Euros (EUR 32.000.-), divisé en trois mille deux cent (3.200.-) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-)
chacune à un montant de six millions cinq cent soixante et onze mille quatre cent vingt Euros (EUR 6.571.420.-);
<i>Quatrième résolutioni>
L'actionnaire unique DECIDE d'émettre six cent cinquante trois mille neuf cent quarante deux (653.942.-) nouvelles
actions (les «Nouvelles Actions») afin de porter le nombre d'actions de trois mille deux cent (3.200.-) actions à six cent
cinquante-sept mille cent quarante-deux (657.142.-) actions avec une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que ceux attachés aux actions existantes et donnant droit aux dividendes depuis le
jour de la décision de l'actionnaire unique décidant de l'augmentation de capital proposée.
<i>Cinquième résolutioni>
L'actionnaire unique DECIDE d'accepter la souscription et l'intégrale libération à la valeur nominale ensemble avec
une prime d'émission de dix Euros et quatre-vingt-neuf Centimes (EUR 10,89.-) des nouvelles actions émises par le
souscripteur suivant et leur entière libérations par les apports suivants, dans les montants et proportions suivants:
<i>Souscription - Paiementi>
L'actionnaire unique (le «Souscripteur»), déclare souscrire les nouvelles actions et les avoir intégralement libérée par
un apport en nature consistant en un million cinq cent cinquante trois mille trois cent neuf (1.553.309) actions de la
société S &B Industrial Minerals S.A. ayant son siège social au 15, rue Andrea Metaxa, 14564 Kifissia, Grèce, cotée sur la
Bourse d'Athènes sous le numéro ISIN GRS228003000.
Cet apport étant fait pour une valeur de six millions cinq cent trente neuf mille quatre cent trente Euros et quatre-
vingt-neuf Centimes (EUR 6.539.430,89), six millions cinq cent trente neuf mille quatre cent vingt Euros (EUR 6.539.420.-)
étant affecté au capital social de la Société et dix Euros et quatre vingt neuf Centimes (EUR 10,89) au compte prime
d'émission de la Société.
Il résulte d'un certificat émis le 8 Mai 2012 par le Souscripteur que, à la date dudit certificat que:
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- la Souscripteur est le plein propriétaire des actions apportées;
- les actions apportées sont entièrement libérées;
- le Souscripteur est le seul autorisé aux actions et à avoir le pourvoir de disposer des actions apportées;
- les actions apportées ne sont grevées d'aucun gage ou usufruit, qu'il n'existe aucun droit de grever aucun gage ou
usufruit sur les actions et que les actions ne sont sujettes à aucune sûreté accessoire;
- il n'existe aucun droit de préemption ou aucun autre droit par lequel aucune personne n'est autorisé à demander
que les actions lui soient transférées;
- en application des lois de la République Grecque et des statuts de S & B Industrial Mineral S.A., les actions sont
librement transférables;
- le 8 mai 2012 les actions sont d'une valeur au moins égale à six millions cinq cent trente neuf mille quatre cent trente
Euros et quatre-vingt-neuf Centimes (EUR 6.539.430,89.-), cette évaluation étant basée sur un certificat émis par la Bourse
d'Athènes.
La valeur des actions à apporter est au moins égale à six millions cinq cent trente neuf mille quatre cent trente Euros
et quatre-vingt-neuf Centimes (EUR 6.539.430,89.-), en application du rapport d'évaluation du conseil d'administration
de la Société daté du 8 mai 2012, émis en application de l'article 26-1 (3bis) de la loi du 10 août 1915, régissant les sociétés
commerciales. Ledit rapport, après avoir été signé «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent procès-verbal aux fins d'enregistrement simultané auprès de l'administration de l'enregistre-
ment.
<i>Sixième résolutioni>
L'actionnaire unique DECIDE de restructurer le capital social de la Société par la création de quatre (4) classes d'actions
différentes, étant les classes A, B, C et D, de reclassifier les trois mille deux cents (3.200.-) actions existantes en actions
de classe A et de diviser le capital social comme suit:
Classe d'actions
Nombre
d'actions
Classe d'actions A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
179.514
Classe d'actions B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176.314
Classe d'actions C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
176.314
Classe d'actions D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
657.142
<i>Septième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, l'actionnaire unique DECIDE de refondre totalement les statuts de la
Société en vue de, entre autre, déterminer les droits attachés à chaque type d'actions, comme suit:
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront par la suite
deviennent propriétaires des actions ci-après créées, une Société sous la forme d'une société anonyme sous la dénomi-
nation de High Gate Holding S.A.
Art. 2. Définitions. En sus des autres termes définis dans d'autres clauses des présents statuts, les mots et termes
suivants auront les significations suivantes lorsqu'ils seront écrits en lettre capitales:
«Statuts» signifie les présents statuts dans leur présente forme tels que modifiés au fil du temps;
«Provision Conventionnelle» signifie le montant à allouer à un compte de provision tel que déterminé par le conseil
d'administration, agissant raisonnablement, afin de s'assurer (i) de l'exploitation prospère de la Société et (ii) que des
fonds suffisants soient maintenus sur ledit compte selon le cycle de levée de fonds et du niveau conséquent des revenus
et dépenses prévisibles de la Société.
«Montant Disponible» signifie le montant total des profits nets de la Société (y compris les profits reportés) dans la
mesure ou les actionnaires auraient droit à des distributions de dividendes en application des Statuts, augmenté (i) de
toutes réserves librement distribuables et (ii) selon les cas par le montant de la réduction de capital souscrit et de la
réduction de la réserve légale relative à la classe d'actions à racheter / annuler mais réduit de (i) toutes pertes (y compris
les pertes reportées), (ii) la Provision Conventionnelle (iii) toutes sommes placées en réserve(s) en application des dis-
positions des lois luxembourgeoises ou des Statuts, chaque fois que repris dans les comptes intérimaires, ainsi:
AA = (NP + P +CR) – (L + LR)
Lorsque:
AA = Montant Disponible
NP = profits nets (y compris les profits reportés)
P = toutes réserves librement distribuables
CR = le montant de la réduction de capital souscrit et de la réduction de la réserve légale relative à la classe d'actions
à annuler
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L = pertes (y compris les pertes reportées)
AP = la Provision Conventionnelle
LR = toutes sommes à allouer en réserve(s) en application des dispositions des lois Luxembourgeoises ou des Statuts.
«Conseil d'administration» a la signification telle que déterminée à l'Article 9.1 des Statuts;
«Valeur d'Annulation par Action» signifie la valeur calculée en divisant le Montant Total d'Annulation à appliquer à la
classe d'actions à racheter et annuler par le nombre d'Actions en circulation dans ladite classe d'Actions;
«Actions de Classe A» signifie les Actions de classe A et «Actions de Classe A» signifie chacune d'entre-elles;
«Actions de Classe B» signifie les Actions de classe B et «Actions de Classe B» signifie chacune d'entre-elles;
«Actions de Classe C» signifie les Actions de classe C et «Actions de Classe C» signifie chacune d'entre-elles;
«Actions de Classe D» signifie les Actions de classe D et «Actions de Classe D» signifie chacune d'entre-elles;
«Classe d'Actions» signifie collectivement toute les classes d'Actions en circulation à un moment donné;
«Société» signifie la société anonyme régie par les présents Statuts;
«Loi sur les Sociétés Commerciales» signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée
de temps en temps;
«Administrateur» signifie un membre du Conseil d'Administration;
«Bénéfices Distribuables» signifie les bénéfices disponibles de la Société pour une distribution en application des dis-
positions de la Loi sur les Sociétés Commerciales;
«Exercice Social» a la signification telle que décrite à l'Article 12;
«Première(s) Classe(s) d'Actions» signifie, à un moment donné, le(s) classe(s) d'Actions encore en circulation, autre
que la Dernière Classe d'Actions;
«Assemblée Générale des Actionnaires» signifie toute assemblée générale des Actionnaires de la Société;
«Relevés Financiers Intérimaires» signifie le bilan intérimaire, le compte de profits et pertes intérimaires et les notes
aux comptes intérimaires de la Société.
«Dernière Classe d'Actions» signifie la dernière Classe d'Actions en ordre alphabétique qui est toujours en émission
un moment donné;
«Dividendes Préférentiels» à la signification prescrite à l'article 13.3.1 des présents statuts;
«Actions» signifie les Actions de chaque classe et «Action» signifie chacune d'entre elle;
«Actionnaires» signifie les détenteurs d'Actions de quelque classe et
«Actionnaire» signifie chacun d'entre eux;
«Bénéfices Distribuables Statutaires» signifie le bénéficie disponible de la Société pour une distribution en application
des dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales diminuée des Dividendes Préférentiels.
«Montant Total d'Annulation» signifie le montant déterminé par le Conseil d'Administration pris et approuvé par
l'Assemblée Générale des Actionnaires sur la base des Relevés Financiers Intérimaires concernés. Le Montant Total
d'Annulation sera inférieur ou égal au Montant Disponible total au moment de l'annulation de la Classe d'Actions con-
cernées à moins qu'autre chose ne soit décidé par l'Assemblée Générale des Actionnaires dans les conditions prévues
pour la modification des Statuts.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Objet.
4.1 L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-
geoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce
soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre
des participations dans des sociétés de personnes.
4.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de
dettes ainsi que tous autres instruments de dettes.
4.3 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés
du groupe, prendre toutes mesures de contrôle et / ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être
utile à l'accomplissement et au développement de son objet.
4.4 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute
transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.
Art. 5. Siège social.
5.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville. Le siège social pourra être transféré à l'intérieur du la
Ville de Luxembourg par décision du Conseil d'Administration. Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis
au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par décision du Conseil d'Administration.
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5.2 Lorsque le conseil d'administration considère que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique
ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la commu-
nication de ce siège avec l'étranger, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où
les circonstances seront redevenues complètement normales. De telles mesures temporaires ne changent en rien la
nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire.
Art. 6. Capital - Actions et Certificats d'actions.
6.1. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à six millions cinq cent soixante et onze mille quatre cent vingt Euros (EUR
6.571.420.-) divisé en six cent cinquante-sept mille cent quarante-deux (657.142) Actions:
a) Cent soixante-dix-neuf mille cinq cent quatorze (179.514) Actions de Classe A;
b) Cent soixante-seize mille trois cent quatorze (176.314) Actions de Classe B;
c) Cent soixante-seize mille trois cent quatorze (176.314) Actions de Classe C;
d) Cent vingt cinq mille (125.000) Actions de Classe D;
ayant une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.
6.2. Actions
6.2.1 Les Actions seront au porteur ou nominatives, au gré de l'actionnaire.
6.2.2 La Société reconnaît les personnes au nom desquelles les Actions sont enregistrées dans le registre des Action-
naires comme les pleins propriétaires de ces Actions.
6.2.3 Des certificats prouvant ladite inscription seront délivrés aux Actionnaires. La cession d'Actions nominatives
devra être effectuée par une déclaration de cession inscrite au registre des Actionnaires, datée et signée par le cédant et
le cessionnaire ou par toutes personnes dûment mandatées à cet effet. Une cession pourra aussi être effectuée par le
dépôt à la Société du certificat d'actions nominatives, dûment endossé en faveur du cessionnaire.
6.3 - Rachat d'Actions
6.3.1 La Société peut racheter ses Actions conformément aux dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
6.3.2 En outre, la Société sera autorisée, sous réserve de l'accord préalable de l'Actionnaire unique ou de tous les
Actionnaires réunis en Assemblée Générale des Actionnaires, à racheter la totalité de la Dernière Classe d'Actions à tout
moment en notifiant aux détenteurs de la Dernière Classe d'Actions le nombre exact d'Actions destinées à être rachetées
et la date à laquelle le rachat doit avoir lieu (la «Date de Rachat»). Dans le cas du rachat et de l'annulation d'une entière
Classe d'Actions, ce rachat et cette annulation d'Actions se fera dans l'ordre suivant:
(i) classe d'Actions D;
(ii) classe d'Actions C;
(iii) classe d'Actions B;
(iv) classe d'Actions A.
6.3.3 Dans le cas d'une réduction du capital souscrit de la Société par un rachat et une annulation d'une entière Classe
d'Actions (dans l'ordre repris ci-dessus), le détenteur de chacune desdites Classes d'Actions a droit (proportionnellement
à sa participation dans ladite Classe d'Actions) à une telle part de la Valeur d'Annulation par Actions telles que déterminées
par le Conseil d'Administration et approuvé par l'Assemblée Générale des Actionnaires relativement à la Classe d'Actions
à racheter, et les détenteurs d'Actions de la Classe rachetée et annulées recevront de la Société un montant équivalent
à la Valeur d'Annulation par Action pour chaque Action de la Classe d'Actions concernée détenues par eux et annulées.
6.3.4 Le Prix de Rachat deviendra automatiquement payable à la Date de Rachat.
6.3.5 Immédiatement après le paiement de la Valeur d'Annulation par Action, le Conseil d'Administration convoquera
une Assemblée Générale des Actionnaire en vue de réduire le capital social par l'annulation de la Dernière Classe de
Parts Sociales rachetée.
Art. 7. Augmentation de capital. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des Actionnaires
adoptée dans les formes requises pour les modifications des présents Statuts, telles que prévues à l'Article 17 ci-après.
Art. 8. Assemblées des actionnaires - Général.
8.1. Chaque Assemblée des Actionnaires de la Société, régulièrement constituée, représente l'intégralité des Action-
naires de la Société.
L'Assemblée Générale des Actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent
la Société. En particulier, l'Assemblée Générale des Actionnaires sera compétente dans tous les domaines dans lesquels
le Conseil d'Administration, à sa seule discrétion, souhaite une approbation formelle de l'Assemblée Générale des Ac-
tionnaires.
8.2. Le quorum et le temps requis par la loi sont applicables aux convocations et à la tenue des assemblées des
Actionnaires de la Société, sauf disposition contraire dans les présents Statuts.
8.3. Chaque action ordinaire donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des Actionnaires en
désignant une autre personne comme mandataire, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex.
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8.4. Sauf stipulations contraires de la loi, les décisions prises par l'Assemblée Générale des Actionnaires dûment con-
voquée seront prises à la majorité simple des présents et votants.
8.5. Le Conseil d'Administration pourra déterminer toutes les autres conditions qui devront être remplies par les
Actionnaires pour pouvoir participer à toute assemblée des Actionnaires.
8.6. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée des Actionnaires, et s'ils déclarent qu'ils ont
été informés de l'ordre du jour de l'Assemblée, celle - ci pourra se tenir sans convocation ni publication préalable.
Art. 9. Conseil d'administration.
9.1. La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas
besoin d'être actionnaires de la Société. Aussi longtemps que la Société ne compte que un seul Actionnaire, un Admi-
nistrateur unique peut exercer les pouvoirs dévolus au Conseil d'Administration.
9.2. Les Administrateurs seront désignés lors de l'assemblée générale annuelle des Actionnaires pour une période de
six ans maximum et resteront en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
9.3. Un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par
les Actionnaires.
9.4. Les membres du Conseil d'Administration ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant qu'administrateur,
sauf s'il en est décidé autrement par l'Assemblée Générale des Actionnaires. La Société pourra rembourser aux Admi-
nistrateurs les dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables
de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du Conseil d'Administration.
Art. 10. Modalités de réunion du conseil d'administration.
10.1. Le Conseil d'Administration pourra choisir parmi ses membres, un président et un vice-président. Il pourra aussi
choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un Administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux
des réunions du Conseil d'Administration et des assemblées générales.
10.2. Le président préside toutes les assemblées des Actionnaires et les réunions du Conseil d'Administration, mais
en son absence, les Actionnaires ou le Conseil d'Administration pourront nommer un autre président pro tempore par
vote à la majorité des présents à ces réunions.
10.3. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du président ou de deux Administrateurs au lieu indiqué
dans la convocation. La convocation contenant l'agenda doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial),
par fax, par télégramme ou par télex au domicile de chacun des Administrateurs au moins dix (10) jours avant la date
prévue de la réunion, sauf dans des circonstances d'urgence, dont la nature devra figurer dans la convocation, il suffira
que la convocation soit envoyée au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure fixée pour la réunion, par télex, et/ou
télégramme. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque Administrateur donné par écrit, par fax,
télégramme ou télex. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués
dans l'emploi du temps préalablement adopté par une décision du Conseil d'Administration. Tout effort raisonnable sera
fait pour que chaque Administrateur obtienne suffisamment à l'avance de chaque réunion du conseil une copie des do-
cuments et/ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.
10.4. Chaque administrateur peut agir à toute réunion du Conseil d'Administration en nommant un autre Adminis-
trateur, par écrit, par fax, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. L'utilisation d'équipement pour
conférences vidéo et conférences téléphoniques est autorisé et les Administrateurs utilisant ces technologies sont pré-
sumés être présents et seront autorisés à voter par vidéo ou par téléphone. Après délibération, les votes pourront aussi
être exprimés par écrit, télécopie, télégramme, télex ou par téléphone, dans ce dernier cas le vote doit être confirmé
par écrit.
10.5. Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des
Administrateurs est présente ou représentée à la réunion du Conseil d'Administration.
Les décisions seront prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
10.6. Dans le cas où un Administrateur ou fondé de pouvoir de la Société pourrait avoir un intérêt personnel opposé
dans une transaction de la Société, cet Administrateur ou fondé de pouvoir devra faire connaître au Conseil d'Adminis-
tration son intérêt personnel et ne pourra délibérer ou voter une telle transaction, et le Conseil d'Administration devra
rendre compte de l'intérêt de cet Administrateur ou fondé de pouvoir, à la prochaine assemblée des Actionnaires sous
la responsabilité du Conseil d'Administration.
10.7. Les résolutions signées par tous les membres du Conseil d'Administration auront le même effet que celles prises
lors d'une réunion du Conseil d'Administration.
10.8. Les débats du Conseil d'Administration seront tenus en langue anglaise.
Art. 11. Procès-verbaux des conseils d'administration.
11.1. Les résolutions du Conseil d'Administration seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le
président (ou en son absence par le président pro tempore qui a présidé cette réunion) et par le secrétaire, ou par un
notaire et seront déposées dans les livres de la Société.
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11.2. Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés
par le président, par le secrétaire ou par deux Administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du conseil d'administration.
12.1. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d'administration
ou de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les
présents Statuts à l'Assemblée Générale des Actionnaires, tombent sous la compétence du Conseil d'Administration.
12.2. Le Conseil d'Administration pourra déléguer, avec l'accord préalable de l'assemblée des Actionnaires, ses pou-
voirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de la Société dans cette
gestion et ces affaires, à un des membres du Conseil d'Administration, qui sera appelé Administrateur - délégué. Il pourra
en outre conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être Administrateur, afin
de nommer et révoquer tous agents et employés et de fixer leurs émoluments.
Art. 13. Signature. La Société est engagée par la signature conjointe de deux Administrateurs de la Société, par la
signature unique de l'Administrateur - délégué dans les limites de la gestion journalière, ou par la signature conjointe ou
unique de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature a été délégué par le Conseil d'Administration.
Art. 14. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires
aux comptes, tel que prévu par la loi et qui n'ont pas besoin d'être Actionnaires. S'il y a plus d'un commissaire aux comptes,
les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil des commissaires aux comptes. Les commis-
saires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale annuelle des Actionnaires pour une période se terminant à la
prochaine assemblée générale annuelle des Actionnaires.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements
et charges, constituent le bénéfice net de la Société.
15.2 - Réserve Légale
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société sera alloué pour la constitution d'un fonds de
réserve requis par la Loi sur les Sociétés Commerciales, jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent
(10%) du capital social de la Société.
15.3 – Dividendes
15.3.1 Dividende Préférentiel
Ensuite, sans préjudice de l'Article 6.3 et du dernier paragraphe de l'Article
15.3.2 des présents Statuts, chaque Action appartenant aux Premières Classes d'Actions aura droit à un dividende
préférentiel correspondant à zéro virgule cinquante pour cent (0.5%) de sa valeur nominale (les «Dividendes Préféren-
tiels»), payable à la clôture complète de l'Exercice Social, pour le premier exercice pro rata temporis et pour la dernière
fois pour l'Exercice Social prenant fin avant la mise en liquidation de la Société.
13.3.2 Autres Dividendes
Lorsque la dernière Classe d'Actions (restante) entière (par ordre alphabétique, e.g. initialement la Classe d'Actions
D) aura été rachetée et annulée en application de l'article 6.3. ci-dessus au moment de la distribution, le reliquat de toute
distribution de dividendes sera alors alloué à la Dernière Classe d'Actions précédente dans l'ordre alphabétique inversé
(e.g. initialement la Classe d'Actions C).
Ensuite, sans préjudice de l'Article 6.3 des présents Statuts et à condition que tous les Actionnaires détiennent au
moins Une (1) Actions dans la Dernière Classe d'Actions, chaque Action appartenant à la Dernière Classe d'Actions sera
pari passu autorisée à recevoir un dividende correspondant aux Profits Statutaires Distribuables.
Dans le cas où une partie seulement des Actionnaires détient au moins une (1) Actions dans la Dernière Classe
d'Actions au moment d'une déclaration de dividende, toutes les Actions, sans tenir compte de la classe à laquelle elles
appartiennent, seront pari passu autorisées à recevoir un dividende correspondant à cent pour cent (100%) des Profits
Distribuables.
Art. 16. Dissolution et Liquidation.
16.1 La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une décision des Actionnaires prise dans les formes
requises pour les modifications des Statuts, telles que décrites à l'Article 16 ci-après.
16.2 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par
l'Assemblée Générale des Actionnaires décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémuné-
rations.
16.3 Le liquidateur appliquera et distribuera les revenus de liquidations dans l'ordre de priorité suivant:
16.3.1 premièrement de payer tous les créanciers de la Société dans l'ordre de priorité, a moins qu'il n'en soit prévu
autrement par la loi;
16.3.2 deuxièmement de payer tous les frais de la liquidation;
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16.3.3 troisièmement, la valeur nominale et la prime d'émission (si tel est le cas) relative au Classe d'Actions A, Classe
d'Actions B, Classe d'Actions C, Classe d'Actions D qui seront payées respectivement, pari passu, aux détenteurs d'Ac-
tions de classe A, aux détenteurs d'Actions de classe B, aux détenteurs d'Actions de classe C et aux détenteurs d'Actions
de classe D;
16.3.4 quatrièmement, tout surplus de liquidation restant sera distribué aux Actionnaires auquel il s'appliquera, mutatis
mutandis, les articles 6.3. et 15.3.
Art. 17. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés par l'assemblée des Actionnaires selon
le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 18. Loi applicable. Tous les points non réglés aux présents Statuts seront régis la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 19. Assemblée générale annuelle des actionnaires.
19.1 L'assemblée générale annuelle des Actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège
social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg stipulé dans la convocation, le 18
e
jour du mois de juin à 11.00
heures.
19.2 Si ce jour n'est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle sera tenue le jour
ouvrable bancaire suivant. L'assemblée générale pourra être tenue à l'étranger, si de l'opinion absolue et finale du Conseil
d'Administration, des circonstances exceptionnelles le requièrent.
19.3 D'autres assemblées des Actionnaires, ordinaires ou extraordinaires, pourront être tenues au lieu et place tels
que spécifié dans les convocations respectives des assemblées. Elles peuvent être tenues au siège social ou à tout autre
lieu.
Art. 20. Actionnaire unique. Un Actionnaire unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale des
Actionnaires.
Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier jour du mois de Janvier et se termine le
dernier jour du mois de Décembre de chaque année.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société à raison du présent acte est évalué à environ quatre mille cinq cents euros (€ 4.500,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le comparant a requis de documenter le
présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-
verbal.
Signé: Maîtrejean, Antonescu, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 mai 2012. Relation: EAC/2012/6268. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012065478/779.
(120093224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juin 2012.
Lami II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 300.000,00.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 263, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 144.146.
<i>Extrait des résolutions du 14 juin 2012i>
Démissions de leur poste de Gérants de catégorie B de la société avec effet au 20 juin 2012:
Madame Chantai GASPAR,
Madame Chantai MATHU.
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Fait à Luxembourg, le 14 juin 2012.
Certifié sincère et conforme
LAMI II S.à r.l.
Signatures
<i>Gérant de catégorie B / Gérant catégorie Ai>
Référence de publication: 2012082211/17.
(120115856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2012.
Herta S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 146.798.
Société constituée le 19 juin 2009 par Maître Martine Schaeffer, acte publié au Mémorial C n° 1367 du 15 juillet 2009.
Il résulte d'une lettre datée du 30 juillet 2012 que:
Le commissaire aux comptes, Monsieur Henri Van Schingen, notifie son changement d'adresse du 176A rue de Beau-
raing à B-6920 Wellin vers le 4, Château d'Emeville-Fontaine à B-5370 Flostoy.
Pour extrait
Jean Wagener
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012114042/14.
(120153324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
I. Hypothek Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.212.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-eighth of June.
Before the undersigned, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared
"TCS II Lu S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg law, registered with the Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 163.074, with its registered office at 5C, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, here represented by Mr Gianpiero SADDI, notarial clerck, resididng in Luxembourg, by
virtue of a proxy, given in Luxembourg on 28 June 2012;
"TCS II Opportunities Lu S.à r.l.", a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg law, registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under number B 163.132, with its registered office at
5C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, here represented by Mr Gianpiero SADDI, notarial clerck, residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg on 28 June 2012;
"I.V.I. Capital GmbH &Co. KG", incorporated under German law, registered with the Handelregister B des Amtsge-
richts Hamburg under number HRB 115603, with its registered office at BuroCenter City Sud, Suderstrasse 77-79, 20097
Hamburg, Germany, here represented by Mr Gianpiero SADDI, notarial clerck, residing in Luxembourg, by virtue of a
proxy, given in Luxembourg on 26 June 2012;
The said proxies, signed "ne varietur" by the proxyholder of the parties appearing and the undersigned notary, will
remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of "I. Hypothek Lux S.à r.l.", a société à responsabilité
limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5C, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Com-
panies under number B 163.212, incorporated pursuant to a deed of the notary Maître Henri HELLINCKX, notary public
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 22 July 2011, whose articles of incorporation (the "Articles")
have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 27 October 2011 (number 2618, page
125636) (the "Company"). The Articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the
notary Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 2 December 2011
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 18 January 2012 (number 145, page 6935).
The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to act the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders decide to create the following classes of shares in the share capital of the Company, with such rights
and obligation as set forth in the Articles:
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- Class A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the "Class A Shares")
- Class B shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each (the "Class B Shares ")
<i>Second resolutioni>
The Shareholders decide to convert the two million eight hundred thousand (2,800,000) existing shares of one cent
(EUR 0.01) each into (i) two million eight hundred thousand (2,800,000) Class A shares with a nominal value of one cent
(EUR 0.01) each. Therefore the Company's share capital shall be held as follows by the existing shareholders:
- TCS II Lu S.à r.l., prenamed, shall hold two million one hundred fifty thousand three hundred forty four (2,150,344)
Class A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01) each;
- TCS II Opportunities Lu S.à r.l., prenamed, shall hold five hundred nine thousand six hundred fifty six (509,656) Class
A shares with a nominal value of one cent (EUR 0.01);
- I.V.I Capital GmbH &Co. KG., prenamed, shall hold one hundred forty thousand (140,000) Class A shares with a
nominal value of one cent (EUR 0.01);
<i>Third resolutioni>
The Shareholders decide to increase the issued share capital of the Company by twenty-five thousand Euros (EUR
25,000.-),
so as to bring it from its current amount of twenty-eight thousand Euros (EUR 28,000.-) to fifty-three thousand Euros
(EUR 53,000.-),
by creating and issuing two million five hundred thousand (2,500,000) Class B Shares, each of such Class B Shares
having such rights and obligations as set forth in the Articles, with nominal value of one penny (EUR 0.01-) each.
The Class B Shares are then subscribed as follows:
a) two million ninety thousand (2,090,000) Class B Shares to be subscribed by TCS II Lu S.à r.l., prenamed, duly
represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed. Such new shares are to be paid up by a contribution in cash. The global
amount of twenty thousand nine hundred Euros (EUR 20,900) relating to the new shares subscribed by TCS II Lu S.à r.l.
is entirely allocated to the Company's share capital.
b) two hundred eighty-five thousand (285,000) Class B Shares, to be subscribed by TCS II Opportunities Lu S.à r.l.,
prenamed, duly represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed. Such new shares are to be paid up by a contribution in
cash. The global amount of two thousand eight hundred fifty Euros (EUR 2,850.-) relating to the new shares subscribed
by TCS II Opportunities Lu S.à r.l. is entirely allocated to the Company's share capital.
c) one hundred twenty-five thousand (125,000) Class B Shares, to be subscribed by "I.V.I. Capital GmbH &Co.
KG",prenamed, duly represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed. Such new shares are to be paid up by a contribution
in cash. The global amount of one thousand two hundred fifty Euros (EUR 1,250.-) relating to the new shares subscribed
by I.V.I. Capital GmbH &Co. KG is entirely allocated to the Company's share capital.
d) Therefore, the global contribution of twenty-five thousand Euros (EUR 25,000.-) for the Class B Shares will be
entirely allocated to the share capital.
The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above-mentioned resolutions, the first paragraph of Article 5 of the Articles of the Company
is amended and now reads as follows:
" Art. 5. Share capital.
5.1 The share capital is fixed at fifty-three thousand Euros (EUR 53,000.-) represented by two million eight hundred
thousand (2,800,000) class A shares (the "Class A Shares") and two million five hundred thousand (2,500,000) class B
shares (the "Class B Shares") all shares having a nominal value of one cent (EUR 0.01-) each.
The Class A to B Shares are together referred to as the "Shares".
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to EUR 1500.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
Suit la traduction en français du texte qui précède
En l'an deux mille douze, le vingt-huit juin.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU
"TCS II Lu S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.074, ayant
116581
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son siège social au 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ici représentée par Mr
Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28
juin 2012;
"TCS II Lu S.à r.l.", une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.132, ayant
son siège social au 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ici représentée par Mr
Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 28
juin 2012;
"I.V.I. Capital GmbH &Co. KG", constituée et régie selon les lois allemandes, immatriculée auprès du Handelregister
B des Amtsgerichts Hamburg sous le numéro HRB 115603, ayant son siège social au BuroCenter City Sud, Suderstrasse
77-79, 20097 Hamburg, Allemagne, ici représentée par Mr Gianpiero SADDI, clerc de notaire, demeurant à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 26 juin 2012;
Les procurations signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et par le notaire soussigné resteront
annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Lesquelles parties comparantes sont les associés de "I. Hypothek Lux S.à r.l.", une société à responsabilité limitée
constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5C, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 163.212, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 juillet 2011, et dont les statuts (les "Statuts") ont été publiés
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 27 octobre 2011 (numéro 2618, page 125636) (la "So-
ciété"). Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire Joseph Elvinger en date du
2 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 18 janvier 2012 (numéro 145 page 6935).
Lesquelles parties comparantes, représentant l'intégralité du capital social, ont requis le notaire instrumentant d'acter
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de créer les nouvelles classes de parts sociales suivantes dans le capital social de la Société, ayant
les droits et obligations définis dans les Statuts:
- Des parts sociales de classe A d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune (les "Parts Sociales de Classe A")
- Des parts sociales de classe B d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune (les "Parts Sociales de Classe B")
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident de convertir les deux millions huit cent mille (2.800.000) parts sociales existantes d'un cent (0,01
EUR) chacune en (i) deux millions huit cent mille (2.800.000) Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale d'un cent
(0,01 EUR) chacune. En conséquence, le capital de la Société sera détenu comme suit par les associés existants:
- TCS II lu S.à r.l, prénommée, détiendra (i) deux millions cent cinquante mille trois cent quarante-quatre (2.150.344)
Parts Sociales de Classe A d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune;
- TCS II Opportunities lu S.à r.l, prénommée, détiendra (i) cinq cent neuf mille six cent cinquante-six (509.656) Parts
Sociales de Classe A d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune;
- I.V.I. Capital GmbH & Co.KG., prénommée, détiendra (i) cent quarante mille (140.000) Parts Sociales de Classe A
d'une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01) chacune;
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident d'augmenter le capital social de la Société de vingt-cinq mille Euros (25.000 EUR),
afin de le porter de son montant actuel de vingt-huit mille euros (28.000 EUR) à cinquante-trois mille Euros (53.000),
par la création et l'émission de deux million cinq cents mille (2.500.000) de Parts Sociales de Classe B ayant les droits
et obligations tels que définis dans les Statuts, d'une valeur nominale d'un cent (0,01 EUR) chacune.
Les Parts Sociales de Classe B sont souscrites comme suit:
a) Deux million quatre-vingt-dix mille (2.090.000) Parts Sociales de Classe B sont souscrites par TCS II Lu S.à r.l.,
prénommée, dûment représentée par Mr Gianpiero SADDI, précité. Ces nouvelles parts sociales seront payées par un
apport en numéraire. L'apport global de vingt mille neuf cents Euros (20.900 EUR) relatif aux nouvelles parts sociales
souscrites par TCS II Lu S.à r.l. est entièrement alloué au capital social de la Société; et
b) deux cent quatre-vingt-cinq mille (285.000) Parts Sociales de Classe B sont souscrites par TCS II Opportunities Lu
S.à r.l., prénommé, dûment représentée Mr Gianpiero SADDI, précité. Ces nouvelles parts sociales seront payées par un
apport en numéraire. L'apport global de deux mille huit cent cinquante Euros (2.850.00 EUR) relatif aux nouvelles parts
sociales souscrites par TCS II Opportunities Lu S.à r.l. est entièrement alloué au capital social de la Société.
c) cent vingt-cinq (125.000) Parts Sociales de Classe B sont souscrites par I.V.I. Capital GmbH & Co. KG. prénommé,
dûment représentée par Mr Gianpiero SADDI, précité. Ces nouvelles parts sociales seront payées par un apport en
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numéraire. L'apport global de mille deux cent cinquante Euros (1.250 EUR) relatif aux nouvelles parts sociales souscrites
par I.V.I. Capital GmbH & Co. KG. est entièrement alloué au capital social de la Société.
d) Par conséquent, l'apport global de vingt-cinq mille Euros (25.000 EUR) pour les Parts Sociales de Classe B sera
entièrement alloué au capital social de la Société.
La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été donnée au notaire.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les associés décident de modifier le premier paragraphe de l'article 5
des Statuts de la Société afin de refléter les décisions précédentes, qui aura désormais la teneur suivante:
" Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à cinquante-trois mille euros (53.000 EUR) représenté par deux millions huit cents mille
(2.800.000) parts sociales de classe A (les "Parts Sociales de Classe A"), deux million cinq cents mille (2.500.000) parts
sociales de classe B (les "Parts Sociales de Classe B, toutes les parts sociales ayant une valeur nominale d'un cent (0,01
EUR) chacune.
Les Parts Sociales de Classe A à B sont ensemble désignées comme les "Parts Sociales".
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1500.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi
d'une version française; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et le texte
anglais, le texte anglais fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant
par son nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire des parties comparantes a signé avec le notaire le présent
acte.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 juillet 2012. LAC/2012/30519. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2012.
Référence de publication: 2012082942/175.
(120116977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 juillet 2012.
UCF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 104.378.
En date du 11 juillet 2012, la société United Pascal Holdings B.V. a cédé ses 42.168 parts sociales de la société à
responsabilité limitée UCF Holding S.à r.l. à la société à responsabilité limitée UBM MEDICA FRANCE, enregistrée sous
le n° 487 511 412 auprès du RCS Nanterre (France), avec siège social à 92130 Issy-les-Moulineaux (France), 21, rue
Camille Desmoulins.
Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour UCF Holding S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012096331/15.
(120132205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
Glendevon King, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 152.188.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 juillet 2012.
Référence de publication: 2012096845/11.
(120132954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2012.
SPE III Icare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 130.696.
La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 7 août 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association n° 2084 su 25 septembre 2007.
Les comptes annuels abrégés de la Société au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SPE III Icare S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012113965/15.
(120153254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Hekalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 155.504.
EXTRAIT
Il résulte de la résolution de l'actionnaire unique en date du 1
er
août 2012 que:
- le siège social de la société est transféré au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg avec effet au 1
er
août 2012.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 17 août 2012.
Référence de publication: 2012106878/13.
(120145345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Opal Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 168.676.
<i>Extrait du contrat de cession des parts sociales portant sur la cession des parts sociales de la Société conclu le, et effectif au, 7 aoûti>
<i>2012i>
Il résulte du contrat de cession des parts sociales portant sur la cession des parts sociales de la Société, conclu le, et
effectif au, 7 août 2012, les transferts suivants:
- 75 parts sociales détenues par Luxembourg Corporation Company S.A. ont été transférées en faveur de TRG Latin
America Private Equity Fund I, L.P., ayant son siège à c/o TRG Management L.P., 199 Bay Street, Commerce Court West
Suit 5300, Toronto, Ontario M.5L 1B9, Canada et enregistré au registre de commerce d'Ontario sous le numéro
190638007; et
- 25 parts sociales détenues par Luxembourg Corporation Company S.A. ont été transférées en faveur de Fondo de
Capital Privado TRG FCP LA I, ayant son siège à c/o Fiduciaria Fiducor S.A., Carrerra 7 No. 71-52 Torre B Piso 14,
Bogota, Colombie et enregistré au registre de commerce de Colombie sous le numéro 00249794.
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Luxembourg, le 17 août 2012.
Luxembourg Corporation Company S.A.
<i>Gérant
i>Damien Nussbaum / Peter Diehl
<i>Fondé de pouvoir A / Fondé de pouvoir Ai>
Référence de publication: 2012107017/24.
(120145349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
Helvetia Communication Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 97.687.
Le Comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012113245/9.
(120153180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.
Skipper Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 151.279.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 31 août 2012i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- de nommer Mr Jabir Chakib, né le 5 novembre 1967 à Casablanca (Maroc) ayant sa résidence professionnelle au 26A
Boulevard Royal L-2449 Luxembourg comme gérant de classe A de la société avec effet au 31 août 2012,
- D'accepter la démission de Mr Jean-Pierre Baccus de son poste de gérant de classe A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Skipper Topco SARL
Szymon DEC
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012113428/16.
(120153018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2012.
Agemar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 10.368.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012113541/9.
(120153335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Fratelli d'Amato International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 125.247.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012113726/9.
(120153332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Altercorp S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 150.353.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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M. Jadot / F. Bracke
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012115210/11.
(120155538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2012.
Shane Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 124.788.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels corrigés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg et remplacent les comptes annuels au 31 décembre 2010 précédemment déposés auprès dudit registre en
date du 8 juin 2011 sous la référence L110088348.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 septembre 2012.
Luxembourg Corporation Company
<i>Gérant
i>Damien Nussbaum / Peter Diehl
<i>Fondé de Pouvoir A / Fondé de pouvoir Ai>
Référence de publication: 2012115594/17.
(120155592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 septembre 2012.
Arabian Company for Retail L0510 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.216.486,27.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.134.
RECTIFICATIF
In the year two thousand and twelve, on the twenty-third day of August.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Mrs Nathalie SENDEGEYA, employee, residing professionally in Luxembourg,
who acted before the undersigned notary on 14 February 2012 as attorney-in-fact in the name and on behalf of the
following:
- Citigroup Venture Capital International Growth Partnership II, L.P., a limited partnership existing under the laws of
the Cayman Islands, with registered office at South Church Street KY - George Town, Grand Cayman;
- Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (Employee) II, L.P., a limited partnership existing under
the laws of the Cayman Islands, with registered office at South Church Street KY - George Town, Grand Cayman; and
- CVCIGP II Co-Invest, L.P., a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands, with registered office
at South Church Street KY - George Town, Grand Cayman,
being the shareholders and holding all the shares in issue in "Arabian Company for Retail L0510 S.à r.l.", a Luxembourg
private limited liability company ("société à responsabilité limitée") having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under the number B 165.134, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, then notary residing in Ram-
brouch, on November 25, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 161 of January 19,
2012, which articles of association were amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated March 19,
2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1096 of April 30, 2012 (the "Company"),
by virtue of proxies given under private seal, which after having been signed "ne varietur" by the above named appearing
person and the undersigned notary, remained annexed to the deed of the undersigned notary dated 14 February 2012,
registered in Diekirch, on 16 February 2012, Relation: DIE/2012/1985, deposited at the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies on 7 March 2012 under reference L120038731 (the "Notarial Deed"), documenting a general
meeting of shareholders of the Company.
The above named appearing person, acting in the above stated capacity, has required the undersigned notary to record
that:
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I- as a result of a clerical error contained in the fourth resolution of the English and French versions of the Notarial
Deed, the number of shares held by Citigroup Venture Capital International Growth Partnership II, L.P. is mistakenly
referred to as follows:
"- one million eight hundred twenty-six thousand eight hundred fifty-eight (1,826,858) ordinary shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred sixteen (13,314,616) class A shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred sixteen (13,314,616) class B shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred sixteen (13,314,616) class C shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred sixteen (13,314,616) class D shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred sixteen (13,314,616) class E shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred sixteen (13,314,616) class F shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred sixteen (13,314,616) class G shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred sixteen (13,314,616) class H shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred sixteen (13,314,616) class I shares; and
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred sixteen (13,314,616) class J shares."
whereas it should read as follows:
"- one million eight hundred twenty-six thousand eight hundred fifty-eight (1,826,858) ordinary shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred seventeen (13,314,617) class A shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred seventeen (13,314,617) class B shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred seventeen (13,314,617) class C shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred seventeen (13,314,617) class D shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred seventeen (13,314,617) class E shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred seventeen (13,314,617) class F shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred seventeen (13,314,617) class G shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred seventeen (13,314,617) class H shares;
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred seventeen (13,314,617) class I shares; and
- thirteen million three hundred fourteen thousand six hundred seventeen (13,314,617) class J shares."
II- The said appearing person, acting in the above stated capacity, declared that all other articles and clauses of the
Notarial Deed remain unchanged and the said appearing person required the notary to mention the present rectification
wherever necessary.
For the filing and publication to be done, all powers are given to the bearer of a copy of the present deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-troisième jour du mois d'août.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire établi à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Madame Nathalie SENDEGEYA, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
qui a agi devant le notaire soussigné le 14 février 2012 en tant que mandataire au nom et pour compte de:
- Citigroup Venture Capital International Growth Partnership II, L.P., une limited partnership régie par les lois des îles
Cayman, ayant son siège social à South Church Street KY -George Town, Grand Cayman;
- Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (Employee) II, L.P., une limited partnership régie par les
lois des îles Cayman, ayant son siège social à South Church Street KY - George Town, Grand Cayman; et
- CVCIGP II Co-Invest, L.P., une limited partnership régie par les lois des îles Cayman, ayant son siège social à South
Church Street KY - George Town, Grand Cayman,
étant ensemble les associés et détenant toutes parts sociales émises dans «Arabian Company for Retail L0510 S.à r.l.»,
une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 165.134, constituée suivant acte reçu du notaire soussigné, notaire alors établi à Rambrouch, en date
du 25 novembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 161 du 19 janvier 2012, dont les
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statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire en date du 19 mars 2012, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1096 du 30 avril 2012 (la «Société»),
en vertu des procurations lui délivrées sous seing privé, lesquelles après avoir été signées «ne varietur» par la com-
parante prénommée et le notaire instrumentant, sont restées annexées à l'acte du 14 février 2012, acte enregistré à
Diekirch, le 16 février 2012, Relation: DIE/2012/1985, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 7
mars 2012 sous la référence L120038731 (l'«Acte Notarié»), documentant une assemblée générale des associés de la
Société.
La comparante prénommée, ès-qualités qu'elle agît, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte que:
I- suite à une erreur matérielle dans la quatrième résolution des versions anglaise et française de l'Acte Notarié, le
nombre de parts sociales détenues par Citigroup Venture Capital International Growth Partnership II, L.P. est erronément
indiqué comme suit:
«- Un million huit cent vingt-six mille huit cent cinquante-huit (1.826.858) parts sociales ordinaires;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent seize (13.314.616) parts sociales de classe A;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent seize (13.314.616) parts sociales de classe B;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent seize (13.314.616) parts sociales de classe C;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent seize (13.314.616) parts sociales de classe D;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent seize (13.314.616) parts sociales de classe E;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent seize (13.314.616) parts sociales de classe F;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent seize (13.314.616) parts sociales de classe G;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent seize (13.314.616) parts sociales de classe H;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent seize (13.314.616) parts sociales de classe I; et
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent seize(13.314.616) parts sociales de classe J;»
alors qu'il devrait indiquer comme suit:
«- Un million huit cent vingt-six mille huit cent cinquante-huit (1.826.858) parts sociales ordinaires;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent dix-sept(13.314.617) parts sociales de classe A;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent dix-sept (13.314.617) parts sociales de classe B;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent dix-sept (13.314.617) parts sociales de classe C;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent dix-sept (13.314.617) parts sociales de classe D;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent dix-sept (13.314.617) parts sociales de classe E;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent dix-sept (13.314.617) parts sociales de classe F;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent dix-sept (13.314.617) parts sociales de classe G;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent dix-sept (13.314.617) parts sociales de classe H;
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent dix-sept (13.314.617) parts sociales de classe I; et
- Treize millions trois cent quatorze mille six cent dix-sept (13.314.617) parts sociales de classe J;»
II- La comparante prénommée, agissant en sa susdite qualité, a encore déclaré que tous les autres articles et rubriques
de ladite assemblée générale extraordinaire restent inchangés et a prié le notaire de faire mention de la présente recti-
fication partout où besoin sera.
Tout détenteur d'une copie du présent acte disposera de tous les pouvoirs requis pour son dépôt et sa publication.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande de la comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande de la même
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation en langue française donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par
ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N. Sendegeya, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 27 août 2012. Relation: DIE/2012/9909. Reçu douze (12.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 27 août 2012.
Référence de publication: 2012110543/137.
(120150080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 août 2012.
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U X E M B O U R G
EuroYield Holding I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 15, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 144.214.
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 3 septembre 2012 que M. Enrico BALDAN,
né à Dolo, (Italie), le 4 juillet 1974, demeurant professionnellement au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg) a été nommé gérant de la Société, avec effet au 3 septembre 2012 et ce pour une durée
indéterminée.
Ensuite, l'associé unique de la Société a accepté les démissions de M. Jobst Bertram BECKMANN, né à Solingen
(Allemagne), le 24 février 1943, demeurant professionnellement au 15, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg) à partir du 29 juin 2012.
Le conseil de gérance de la Société est donc dorénavant composé comme suit:
- M. Enrico BALDAN, gérant;
- M. Sebastian Hubertus LOHMER, gérant;
- M. Andrea MARIANI, gérant; et
- M. Oliver MAY, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012114040/25.
(120153330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Harmonis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 105.080.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012113762/9.
(120153334) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Lyxos Finances, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 124.158.
EXTRAIT
L'Assemblée générale ordinaire annuelle du 25 juillet 2012 a reconduit les mandats d'administrateur de:
- Madame Céline LE GALLAIS-FREY, président directeur général de société, demeurant à F-51430 Bezannes;
- Monsieur Jean-Jacques FREY, administrateur de sociétés, demeurant à CH-1090 La Croix-sur-Lutry;
- Monsieur Luciano DAL ZOTTO, administrateur de sociétés, demeurant à L-4423 Soleuvre;
leur mandat venant à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2013.
L'Assemblée a également reconduit le mandat de réviseur d’entreprises agréé de la société anonyme PKF Abax Audit,
avec siège à L-2212 Luxembourg, son mandat expirant à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire annuelle de 2013.
Pour extrait conforme
LYXOS FINANCES
Société anonyme
Référence de publication: 2012113827/18.
(120153252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
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U X E M B O U R G
Lyxos Finances, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 124.158.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012113828/9.
(120153253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Olympus Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 100.059.
Les comptes annuels au 31.03.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012113884/9.
(120153331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Pharmahold S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 138.151.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012113916/9.
(120153337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Tragomi S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 112.282.
Société constituée le 6 décembre 2005 par Maître Henri Hellinckx, acte publié au Mémorial C n° 426 du 27 février
2006.
Il résulte d'une lettre datée du 30 juillet 2012 que:
Le commissaire aux comptes, Monsieur Henri Van Schingen, notifie son changement d'adresse du 176A rue de Beau-
raing à B-6920 Wellin vers le 4, Château d'Emeville-Fontaine à B-5370 Flostoy.
Pour extrait
Jean Wagener
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2012114049/15.
(120153317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Sparrow S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 134.298.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg extraordinairement en date du 3 maii>
<i>2011i>
- Les mandats d'Administrateur de Monsieur Thierry JACOB, Diplômé de l'Institut Commercial de Nancy, demeurant
professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, de Madame Mireille GEHLEN, Licenciée en Adminis-
tration des Affaires, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Jean-
Hugues DOUBET, Maître en Droit, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, sont
reconduits pour une nouvelle période statutaire de un an. Ils viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire
de 2012.
- Le mandat de Commissaire aux Comptes de H.R.T. Révision S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 23,
Val Fleuri, L-1526 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de un an. Il viendra à échéance lors
de l'Assemblée Générale Statutaire de 2012.
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Fait à Luxembourg, le 03 mai 2011.
Certifié sincère et conforme
SPARROW S.A.
M. GEHLEN / T. JACOB
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012113964/23.
(120153261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Stoll, Maître-Matelassier, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3364 Leudelange, 2, rue de la Poudrerie.
R.C.S. Luxembourg B 25.072.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012113975/10.
(120153320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Vedihold S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 132.857.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012114014/9.
(120153336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Vedipar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 131.813.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012114015/9.
(120153333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Kautz Starkstrom-Anlagen Luxemburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Starkstrom-Anlagen Kautz Luxemburg S.à r.l.).
Siège social: L-6684 Mertert, 7, rue du Parc.
R.C.S. Luxembourg B 44.437.
Im Jahre zweitausendundzwölf, am zweiundzwanzigsten August.
Vor Notar Henri HELLINCKX, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind erschienen:
1) MATCH.ING. GMBH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in D-42579 Heiligenhaus, 11, Selbecker Str.,
2) Herr Jochen HORSTMANN, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in D 42579 Heiligenhaus, 5, Zum Wildenstein,
beide hier vertreten durch Frau Danielle Kirsch, beruflich wohnhaft in Luxemburg, 3, rue des Foyers, auf Grund von
zwei Vollmachten unter Privatschrift, welche gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleiben,
handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der „STARKSTROM-ANLAGEN KAUTZ LUXEMBURG S.à
r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter luxemburgischem Recht, mit Sitz in Luxemburg, („die Gesellschaft“),
Die Gesellschaft „STARKSTROM-ANLAGEN KAUTZ LUXEMBURG S.à r.l.“ wurde gegründet gemäß notarieller Ur-
kunde vom 16. Juni 1993, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 442 von 1993.
Die erschienenen Parteien, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, haben die folgenden Beschlüsse getroffen:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliessen den Namen der Gesellschaft von „STARKSTROM-ANLAGEN KAUTZ LUXEMBURG
S.à r.l.“, in „KAUTZ STARKSTROM-ANLAGEN LUXEMBURG S.à r.l.“ umzuändern.
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<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen Artikel 1 der Satzung abzuändern um ihm fortan folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Bezeichnung „KAUTZ STARKSTROM-AN-
LAGEN LUXEMBURG S.à r.l.“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen den Sitz der Gesellschaft nach L-6684 Mertert, 7, rue du Parc zu verlegen.
<i>Vierter Beschlusi>
Die Gesellschafter beschliessen Artikel 2 der Satzung wie folgt abzuändern:
„ Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Mertert. Er kann durch einfache Entscheidung der Gesellschafter an
irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden.“
WORUEBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen, am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben diese mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: D. KIRSCH und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 27 août 2012. Relation: LAC/2012/40106. Reçu soixante-quinze euros (75.-EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 4. September 2012.
Référence de publication: 2012113972/41.
(120153309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Wernelin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 93.803.
Les comptes annuels au 31.05.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012114020/9.
(120153338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 93.557.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012113788/9.
(120153368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
S.G. Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 106, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 87.516.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012113933/9.
(120153351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Aberdeen Global IV
Agemar S.A.
Altercorp S.A.
Arabian Company for Retail L0510 S.à r.l.
Belmont Investment S.A.
Brugama SPF S.A.
Cgimmo S.A.
Credit Suisse Systematic Alpha (Lux)
Empik Investments II S.à r.l.
Espirito Santo Financial Group S.A.
Euro Assets Liquidity Enhancement SICAV SIF S.à r.l.
EuroYield Holding I S.à r.l.
Fratelli d'Amato International S.A.
Fun Car Rentals S.à r.l.
Garlaban S.A.
GE Holdings Luxembourg & Co S.à r.l.
Glendevon King
Harmonis S.A.
Hekalux S.à r.l.
Helvetia Communication Participations S.A.
Herta S.A.
High Gate Holding S.A.
IFEX S.A.
I. Hypothek Lux S.à r.l.
ING International
Jerozolimskie 195 Holding S.à r.l.
Kautz Starkstrom-Anlagen Luxemburg S.à r.l.
Lami II S.à r.l.
LB Global Funds
LB Global Funds
Luma Capital S.A. - SPF
Lyxos Finances
Lyxos Finances
MetaCom Luxembourg S.A.
Olympus Luxembourg S.A.
Opal Properties S.à r.l.
Pharmahold S.A.
Punta S.A.
S.G. Lux S.à r.l.
Shane Corporation S.à r.l.
Skipper Topco S.à r.l.
Sparrow S.A.
SPE III Icare S.à r.l.
Starkstrom-Anlagen Kautz Luxemburg S.à r.l.
Stemel Carinvest S.A.
Stoll, Maître-Matelassier, S.à r.l.
Tragomi S.A.
UCF Holding S.à r.l.
Vedihold S.A.
Vedipar S.A.
Vis Europe S.A.
Wernelin S.A.
World Motor Holdings II S. à r.l.