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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2415
27 septembre 2012
SOMMAIRE
30 GV Genpar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115905
A.01 Euro-Artisan Guy Rollinger . . . . . . . .
115917
A.02 Clés-Mains Guy Rollinger . . . . . . . . . .
115917
A.03 Dataglobal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115917
A.06 Rénovations Guy Rollinger . . . . . . . . .
115917
A.07 Peintures Guy Rollinger . . . . . . . . . . . .
115918
A.08 Isolations Guy Rollinger . . . . . . . . . . . .
115918
A.09 Toitures Guy Rollinger Stegen . . . . .
115918
A.10 Toitures Guy Rollinger Wickrange
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115918
A.11 Echafaudages Guy Rollinger . . . . . . . .
115919
A.12 Menuiseries Guy Rollinger . . . . . . . . .
115919
A.17 Couvertures Guy Rollinger . . . . . . . . .
115920
Aber Diamond Marketing S.à r.l. . . . . . . . .
115918
Actelion Luxembourg Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
115914
Actelion One S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115920
Advanced Dairy Company (Luxembourg)
Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115920
Akela Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115920
Alternative Leaders S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
115884
A & M Industries S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
115916
Andreotti APL (Atelier de Photogravure
du Luxembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115919
Areatech S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115919
Assenagon Asset Management S.A. . . . . . .
115905
Autolux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115890
Bio & Bio Licensing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
115914
Borletti Group Management S.A. . . . . . . . .
115920
EJA S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115914
E.T.M. Number 10 (Luxembourg) S.A. . . .
115875
EUROHYPO Europäische Hypotheken-
bank S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115874
Excellence Charter SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
115915
Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115891
Hypothekenbank Frankfurt International
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115874
ID4Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115875
Inland Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115915
Jiang Yong Bei Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
115884
LU Concept S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115916
LuxCo 96 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115915
Luxforge GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115916
MOSSELIN INCORPORATION S.A., so-
ciété de gestion de patrimoine familial
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115915
Proteus Shipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115875
RMK Global Timberland Fund Manage-
ment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115894
Silice Carrelages S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115894
Sportissimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115897
SPS Platin Securitisation S.A. . . . . . . . . . . .
115897
Steiner und Schmidt Gruppe Investholding
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115898
Stentor Investholding S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
115898
TCW/Crescent Mezzanine Partners VC
(Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115899
Termogest Mazout S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
115900
Termogest s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115900
The Hill S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115904
Tideway UCITS Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115916
Togo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115898
Torlake Holding Luxembourg S.A. . . . . . .
115899
True Religion Brand Jeans International S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115899
Tuttlingen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115899
USG Financial Forces S.A. . . . . . . . . . . . . . .
115917
Vilnius Residential Holdings S.à r.l. . . . . . .
115898
Vini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115900
Weinstadt S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115904
Whitehall Street International Override
Offshore Fund 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115905
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U X E M B O U R G
Hypothekenbank Frankfurt International S.A., Société Anonyme,
(anc. EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.).
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 30.469.
Im Jahre zweitausendzwölf, den zwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joëlle BADEN, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg,
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "EUROHYPO Europaïsche Hypothekenbank S.A." (wie folgt die "Gesell-
schaft"), mit Sitz in L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff, eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der
Nummer B 30.469, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Die Aktiengesellschaft wurde gegründet gemäss notarieller Urkunde vom 24. April 1989, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 200 vom 20. Juli 1989. Die Satzung wurde verschiedentlich abgeändert
und zum letzten Mal gemäss Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 31. Januar 2008 welche im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, Nummer 1905 vom 3. Mai 2008 veröffentlicht wurde.
Die Versammlung wird um 11.00 Uhr eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Walter Siemann, administrateur-délégué,
wohnhaft in Maintal (Bundesrepublik Deutschland), eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zur Sekretärin Frau Martine Zellinger, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zur Stimmzählerin Frau Marie Kaiser, Privatangestellte, mit Berufsanschrift in Lu-
xemburg.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung fest:
I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
<i>Tagesordnung:i>
1) Änderung des Firmennamens der Gesellschaft von „EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.“ in „Hypo-
thekenbank Frankfurt International S.A.“ mit Wirkung zum 31. August 2012 und Abänderung von Artikel 1 der Satzung
der Gesellschaft.
2) Sonstiges.
II.- Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die Stück-
zahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, welche durch die anwesenden
Aktionäre oder die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde
beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden. Die Vollmachten, welche durch die Erschienenen "ne varietur"
unterschrieben wurden, bleiben ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
III.- Dass aus dieser Anwesenheitsliste hervorgeht, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung
vertreten ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären
bekannt ist, zu beschliessen.
Alsdann wird nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgender Beschluss gefasst:
<i>Einziger Beschluss:i>
Die Generalvesammlung beschließt, den Firmennamen der Gesellschaft mit Wirkung zum 31. August 2012 von „EU-
ROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.“ in „Hypothekenbank Frankfurt International S.A.“ abzuändern und Artikel
1 der Satzung der Gesellschaft folgenden Wortlaut zu geben:
"Zwischen den Gesellschaftern besteht eine luxemburgische Gesellschaft in der Form einer Aktiengesellschaft, die den
Namen "Hypothekenbank Frankfurt International S.A." führt.".
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung aufgehoben.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Kanzlei des Unterzeichnenden Notars, am Datum wie eingangs
erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde an die Erschienenen, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unter-
zeichnet.
Gezeichnet: W. SIEMANN, M. ZELLINGER, M. KAISER und J. BADEN
Enregistré à Luxembourg A. C., le 22 août 2012. LAC / 2012 / 39530. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 31. August 2012.
Référence de publication: 2012112208/54.
(120151565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
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Proteus Shipping S.A., Société Anonyme,
(anc. E.T.M. Number 10 (Luxembourg) S.A.).
Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 48.602.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64577 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012109377/11.
(120148028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2012.
ID4Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 170.951.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twentieth of June.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr. Philippe WERY, company director, with professional address at 17, Rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, born
on May 7, 1972 in Craiova (Romania),
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is "ID4Group S.à r.l." (the Company). The Company is a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the
law of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in the municipality of Contern, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any
other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
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avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve thousand five
hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1), each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to
prior approval by the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
The transfer of shares to third parties owing to death must be approved by the shareholders representing three-
quarters of the rights owned by the survivors.
A share transfer is only binding on the Company or third parties following notification to or acceptance by the Company
in accordance with article 1690 of the Civil Code.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided it has sufficient distributable reserves for that purpose, or if
the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and Removal of managers.
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which sets
the term of their mandate. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they constitute the board of managers (the Board).
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of
the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special and limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board meets at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which in
principle is in Luxembourg.
(ii) Written notice of any Board meeting is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance by mail,
facsimile, email or any other electronic means of communication, except in the case of an emergency, whose nature and
circumstances are set forth in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and state that know the agenda for
the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices
are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant another manager power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions are validly adopted by a majority of the votes by the managers present or represented. Board resolutions are
recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers
present or represented.
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(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers' Circular Resolutions) are valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) managers.
(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers have
been delegated.
Art. 9. Sole manager.
9.1. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board or the managers are to
be read as references to the sole manager, as appropriate.
9.2. The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.
9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any person to whom the sole manager has
delegated special powers.
Art. 10. Liability of the managers.
10.1. The managers may not be held personally liable by reason of their mandate for any commitment they have validly
made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.
IV. Shareholder(s)
Art. 11. General meetings of shareholders and Shareholders' circular resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way
of circular resolutions (the Shareholders' Circular Resolutions).
(ii) When resolutions are to be adopted by way of Shareholders' Circular Resolutions, the text of the resolutions is
sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders' Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a duly convened and held General Meeting, and bear the date of the last
signature.
(iii) Each share gives entitlement to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing on the initiative of any manager or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of the
meeting, except in the case of an emergency whose nature and circumstances are set forth in the notice.
(iii) General Meetings are held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person, shareholder or otherwise, in order to be
represented at any General Meeting.
(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders' Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time, and the resolutions are adopted at the second General Meeting or by Shareholders' Circular Resolutions
by a majority of the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-
quarters of the share capital.
(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
require the unanimous consent of the shareholders.
Art. 12. Sole shareholder.
12.1. When the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers granted by
the Law to the General Meeting.
12.2. Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders' Circular Reso-
lutions is to be read as a reference to the sole shareholder or the shareholder's resolutions, as appropriate.
12.3. The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
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V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and Approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on July 1
st
and ends on June 30
th
of the following year.
13.2. The Board prepares the balance sheet and profit and loss account annually, together with an inventory stating
the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising its commitments and the debts owed by its
manager(s) and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders' Circular Resolutions within six (6) months following the closure of the financial year.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations are supervised by one or more approved external auditors
(réviseurs d'entreprises agréés).
14.2. The shareholders appoint the approved external auditors, if any, and determine their number and remuneration
and the term of their mandate, which may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits are allocated to the reserve required by law. This requi-
rement ceases when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.
15.2. The shareholders determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time subject to the following conditions:
(i) the Board draws up interim accounts;
(ii) the interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premiums) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of the
last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the Board must make the decision to distribute interim dividends within two (2) months from the date of the
interim accounts;
(iv) the rights of the Company's creditors are not threatened, taking the assets of the Company.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must
refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one
or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and determine their number, powers
and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have full power to realise the Company's
assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus after realisation of the assets and payment of the liabilities is distributed to the shareholders in
proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, and Managers' and Shareholders' Circular Resolutions may
be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Shareholders' Circular Resolutions, as the case may be, are affixed to
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles are determined in accordance with the applicable law and,
subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time to
time.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on June 30
th
, 2012.
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<i>Subscription and Paymenti>
Mr. Philippe WERY subscribes to twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form, having a nominal
value of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash
of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
All the shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)
is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
Mr. Philippe WERY, company director, with professional address at 17, Rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand
Duchy of Luxembourg, born on May 7, 1972 in Craiova (Romania);
2. The registered office of the Company is located at 17, Rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English text
and the French text, the English text prevails.
WHEREOF, this deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated above.
This deed has been read to the representative of the appearing party, who have signed it together with the undersigned
notary.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt juin.
Par devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Mr. Philippe WERY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Con-
tern, né le 7 mai 1972 à Craiova (Roumanie),
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante
les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "ID4Group S.à r.l." (la Société). La Société est une société à
responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Contern, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré dans cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré
en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour
la modification des Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou évènements
sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le
siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
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ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (1.- EUR) chacune.
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales
sont librement cessibles aux tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès doit être approuvée par les associés représentant les trois-
quarts des droits détenus par les survivants.
Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société
ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.
6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffi-
santes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et Révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le conseil de gérance (le Conseil).
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation d'au moins deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en
principe, est au Luxembourg.
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(ii) Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre autre moyen de communication électronique, sauf
en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la
réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation
à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des
réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les
décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président
n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) gérants.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 9. Gérant unique.
9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être
considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.
9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués.
Art. 10. Responsabilité des gérants.
10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements
régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la
Loi.
IV. Associé(s)
Art.11. Assemblées générales des associés et Résolutions circulaires des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (l' Assemblée Générale) ou par voie
de résolutions circulaires (les Résolutions Circulaires des Associés).
(ii) Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est
communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous
les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale
valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(iv) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
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(vi) Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par
des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée
Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une seconde Assemblée
Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale ou par Résolutions
Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(vii) Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les
trois-quarts du capital social.
(viii) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
Art. 12. Associé unique.
12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par
la Loi à l'Assemblée Générale.
12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des
Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.
12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et Approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la
valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du
ou des gérants et des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions
Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.
Art. 14. Réviseurs d'entreprises.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi.
14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémuné-
ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être
renommés.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette
affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale;
(iii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant
la date des comptes intérimaires;
(iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les
associés doivent reverser l'excès à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui
n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer
les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés propor-
tionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
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VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout
autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon
le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et
unique document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 30 juin 2012.
<i>Souscription et Libérationi>
Mr. Philippe WERY, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Con-
tern, Grand-Duché de Luxembourg, né le 7 mai 1972 à Craiova (Roumanie), déclare souscrire à douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500)
chacune, et de les libérer intégralement par un apport en numéraire d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500).
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500.- EUR) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille deux cents euros (1.200.- EUR).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée en qualité de gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Philippe Wery, administrateur de sociétés, né le 7 mai 1972 à Craiova (Roumanie), avec adresse profes-
sionnelle au 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Le siège social de la Société est établi au 17, Rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte. Signé: P. Wery et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 juin 2012. LAC/2012/28981. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 août 2012.
Référence de publication: 2012106893/469.
(120145898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 août 2012.
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Alternative Leaders S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 82.731.
<i>Extrait de Résolution Circulaire du Conseil d'Administration du 1 i>
<i>eri>
<i> août 2012:i>
Le Conseil d'Administration a décidé, par voie de Résolution Circulaire du 1
er
août 2012:
- D'accepter la démission de Monsieur Olivier COEL en tant que Directeur Délégué d'Alternative Leaders S.A., à
compter du 31 juillet 2012.
- D'accepter la nomination de Monsieur Marc DEBRA, résidant professionnellement au 8-10, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg, en tant que Directeur Délégué d'Alternative Leaders S.A., à compter du 1
er
août 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ALTERNATIVE LEADERS SA
8-10 Avenue Marie-Thérèse
L - 2132 LUXEMBOURG
Référence de publication: 2012112046/17.
(120150988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Jiang Yong Bei Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.
R.C.S. Luxembourg B 171.004.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the tenth of August.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Jiang Yong Bei Inversiones S.L., a limited corporation (sociedad limitada) established and existing under the laws of
Spain, having its registered office at Calle Rosas de Aravaca 31, 28023 Madrid, Spain and registered with the Madrid Trade
Register (Registro Mercantil de Madrid), volume 16167, folio 10, sheet M-274016,
here represented by Ms. Sophie Henryon, employee, having her professional address at 5, Rue Zénon Bernard, L-4030
Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given on July 31, 2012.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the deed of
establishment of a private limited liability company with the following articles of association:
“ Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of “Jiang
Yong Bei Lux S.à r.l.”, which shall be governed by the laws pertaining to such an entity (hereinafter, the Company), and
in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (hereinafter, the Law), as well as by
the present articles of association (hereinafter, the Articles).
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, management, control and development of
such participating interests, in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, management, development and disposal of a portfolio
consisting of any securities and intellectual property rights of whatever origin and participate in the creation, development
and control of any enterprises. It may also acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to
purchase and any other way whatsoever, any type of securities and intellectual property rights, have them developed and
realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise.
The Company may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies
or other enterprises in which the Company has an interest or which form part of the group of companies to which the
Company belongs (such as, but not limited to, shareholders or affiliated entities).
In general, the Company may likewise carry out any financial, commercial, industrial, movable or real estate transac-
tions, take any measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly
connected with its purpose or which promote its development.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt, whether convertible or not, and/or equity securities. It may give
guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries,
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affiliated companies or any other companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over all or some of its assets.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other address in the same municipality or to another municipality by a decision of the
Sole Manager (as defined below) or the Board of Managers (as defined below), respectively by a resolution taken by the
general meeting of the shareholders, as required by the then applicable provisions of the Law.
The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
Art. 5. The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) represented by twelve
thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
The Company may repurchase its own shares within the limits set by the Law and the Articles.
Art. 6. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by a decision of the
shareholders' meeting, in accordance with Article 14.
Art. 7. Towards the Company, the shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners
have to appoint a sole person as their representative towards the Company. In case of plurality of owners per share, the
Company may suspend the rights attached to this share until a single owner has been designated to the Company.
Art. 8. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.
In case of a plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may only be transferred in accordance with
article 189 of the Law.
Art. 9. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the sole shareholder or of any of the shareholders.
Art. 10. The Company is managed by one (hereinafter, the Sole Manager) or more managers. If several managers have
been appointed, they constitute a board of managers (hereinafter, the Board of Managers). The manager(s) need not be
shareholders. The manager(s) may be dismissed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder
or of the shareholders holding more than half of the share capital.
Art. 11. In dealing with third parties, the Sole Manager or the Board of Managers shall have all powers to act in the
name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the
Company's purpose, provided that the terms of this Article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of shareholders shall fall within
the competence of the Sole Manager or the Board of Managers.
Towards third parties, the Company shall be bound by the signature of the Sole Manager or, in case of plurality of
managers, by the joint signature of any two (2) managers.
The Sole Manager or the Board of Managers shall have the right to grant special proxies for determined matters to
one or more proxy holders, selected from its members or not, either shareholders or not.
Art. 12. The Sole Manager or the Board of Managers may delegate the day-today management of the Company to one
or several manager(s) or agent(s) and shall determine the manager's or agent's responsibilities and remuneration (if any),
the duration of representation and any other relevant conditions of this agency.
The Board of Managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by election among the managers present at the meeting.
The Board of Managers may elect a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company.
The Board of Managers shall meet as often as the Company's interest so requires. The meetings of the Board of
Managers are convened by the chairman, the secretary or by any manager at the place indicated in the convening notice.
The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.
Written notice, whether in original, by facsimile or e-mail, of any meeting of the Board of Managers shall be given to
all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date and time set for such meeting, except in case of
emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of
the Board of Managers.
No such convening notice is required if all members of the Board of Managers are present or represented at the
meeting and if they state to have been duly informed, and agree on the agenda of the meeting. The notice may be waived
by consent in writing, whether in original, by facsimile or e-mail, of each member of the Board of Managers.
A manager may be represented at the Board of Managers by another manager, and a manager may represent several
managers.
The Board of Managers may only validly debate and take decisions if a majority of its members are present or repre-
sented by proxy, and any decisions taken by the Board of Managers shall require a simple majority of the members of the
Board of Managers.
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One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.
A written decision, approved and signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a
meeting of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single
document or in several separate documents having the same content signed by each of the members of the Board of
Managers.
The Sole Manager or the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) on the basis
of a statement of accounts showing that sufficient profits are available for distribution, it being understood that the amount
to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward
profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be
established according to the Law or these Articles.
Art. 13. The manager(s) assume(s), by reason of her/his/their position, no personal liability in relation to any commit-
ment validly made by her/him/them in the name of the Company.
Art. 14. The sole shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.
In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares owned. Each shareholder has voting rights commensurate with her/his shareholding. Collective decisions are
only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles and other specific decisions as defined by the Law may only be adopted by
the majority of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, in accordance with the
provisions of the Law.
Art. 15. The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the
same year.
Art. 16. At the end of each accounting year, the Company's accounts are established and the Sole Manager or the
Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 17. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charges
and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.
This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share
capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever,
the ten percent (10%) threshold is no longer met.
The balance of the net profit may be distributed to the sole shareholder or to the shareholders in proportion to their
shareholding in the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
At the time of winding up the Company, any distributions to the shareholders shall be made in accordance with the
last paragraph of Article 17.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the
Articles.”
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December
31, 2013.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of association having thus been established, all the shares have been subscribed and fully paid up in nominal
value by contribution in cash as follows:
Subscriber
Shares
Payment
Jiang Yong Bei Inversiones S.L., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 EUR 12.500,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 EUR 12.500,00
The amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) has been fully paid up in cash and is now available
to the Company, evidence thereof having been given to the notary.
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<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
1. The following person is appointed as manager of the Company for an unlimited period of time:
Mr. Angel Luis Fernandez Fermoselle, businessman, born on November 16, 1964 in Valencia, Spain, having his profes-
sional address at Calle Rosas de Aravaca 31, 28023 Madrid, Spain.
2. The address of the registered office of the Company is fixed at 17, Rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to proxholder of the appearing person, she signed together with Us, notary, the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le dix août.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Jiang Yong Bei Inversiones S.L., une société limitée (sociedad limitada) établie et existante selon les lois d'Espagne,
ayant son siège social à Calle Rosas de Aravaca 31, 28023 Madrid, Espagne et enregistrée auprès du Registre de Commerce
de Madrid (Registro Mercantil de Madrid), volume 16167, feuillet 10, feuille M-274016,
ici représentée par Mme Sophie Henryon, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 5, Rue Zénon Ber-
nard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée le 31 juillet 2012.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
Laquelle comparante, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Jiang Yong Bei Lux S.à r.l.» qui est
régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après, la Société), et en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après, la Loi), ainsi que par les présents statuts (ci-après, les Statuts).
Art. 2. La Société peut réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participa-
tions sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, au Grand Duché de Luxembourg et à l'étranger.
La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un
portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, et participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire
mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.
La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou
entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société
(notamment par exemple, ses associés ou entités liées).
En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou im-
mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directe-
ment ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, unique-
ment par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts,
convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces
personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La
Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou
partie de ses avoirs.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
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Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré à toute autre adresse à l'intérieur de la même commune ou dans une autre commune, respec-
tivement par décision du Gérant Unique (tel que défini ci-après) ou du Conseil de Gérance (tel que défini ci-après), ou
par une résolution de l'assemblée générale des associés, suivant les dispositions applicables de la Loi.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 5. Le capital social de la Société s'élève à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) représenté par douze mille
cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,00) chacune.
La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi et les Statuts.
Art. 6. Le capital social peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de
l'assemblée générale des associés, conformément à l'Article 14 des Statuts.
Art. 7. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société. En cas de pluralité
de propriétaires d'une part sociale, la Société peut suspendre les droits attachés à ces actions jusqu'à ce qu'un seul
propriétaire soit désigné.
Art. 8. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que conformément à l'article 189 de la Loi.
Art. 9. La Société n'est pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 10. La Société est gérée par un (ci-après, le Gérant Unique) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés,
ils constituent un conseil de gérance (ci-après, le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) ne doit(vent) pas obligatoirement
être associé(s). Le(s) gérant(s) peut(vent) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par une décision de l'associé
unique ou des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Art. 11. Dans les rapports avec les tiers, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a tous pouvoirs pour agir au nom
de la Société en toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet
social de la Société, sous réserve qu'aient été respectés les termes du présent Article.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts relèvent de
la compétence du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son Gérant Unique ou, en cas de pluralité de
gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants.
Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs
mandataires, gérants ou non, associés ou non.
Art. 12. Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs
gérant(s) ou mandataire(s) et déterminer les responsabilités et rémunérations, le cas échéant, des gérants ou mandataires,
la durée de représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat.
Le Conseil de Gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un remplaçant
est élu parmi les gérants présents à la réunion.
Le Conseil de Gérance peut élire un secrétaire, gérant ou non, associé ou non.
Le Conseil de Gérance se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Les réunions du Conseil de Gérance
sont convoquées par le président, le secrétaire ou par tout gérant au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le Conseil
de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.
Il est donné à tous les gérants un avis écrit, soit en original, par téléfax ou courrier électronique, de toute réunion du
Conseil de Gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date et heure prévues pour la réunion, sauf en cas d'ur-
gence, auquel cas la nature de cette urgence est mentionnée dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil de
Gérance.
La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil de Gérance sont
présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la tenue de la réunion et approuvent
son ordre du jour. Il peut également être renoncé à la convocation par chaque membre du Conseil de Gérance, par écrit
donné soit en original, soit par téléfax ou courrier électronique.
Un gérant peut en représenter un autre au Conseil de Gérance, et un gérant peut représenter plusieurs gérants.
Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et prendre des décisions que si une majorité de ses membres est présente
ou représentée par procurations, et toute décision du Conseil de Gérance requiert la majorité simple des membres du
Conseil de Gérance.
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Un ou plusieurs gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou par tout autre
moyen similaire de communication permettant à tous les gérants participant à la réunion de se comprendre mutuellement.
Une telle participation équivaut à une présence physique à la réunion. Cette décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par tous les participants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu'une décision
prise à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. Cette décision peut être documentée dans un
document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par chacun les membres du Conseil
de Gérance.
Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance duquel il ressort que des bénéfices suffisants sont
disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices
réalisés depuis le dernier exercice fiscal, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des
pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu de la Loi ou des Statuts.
Art. 13. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt) à raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous les pouvoirs attribués à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues. Les décisions
collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié
du capital social.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts ou autres résolutions spécifiques définies par la loi ne peuvent être
adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux pre-
scriptions de la Loi.
Art. 15. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de la même année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le Gérant Unique, ou le
Conseil de Gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.
Art. 17. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net peut être distribué à l'associé unique ou aux associés au prorata de leur participation dans la
Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.
Au moment de la dissolution de la Société, toute distribution aux associés se fait en application du dernier alinéa de
l'Article 17.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique des Statuts, il est fait référence à la Loi.»
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2013.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées
en valeur nominale par apport en numéraire comme suit:
Souscripteur
Parts
sociales
Libération
Jiang Yong Bei Inversiones S.L., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 EUR 12.500,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 EUR 12.500,00
Le montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,00) a été intégralement libéré en numéraire et se trouve dès
à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
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<i>Fraisi>
La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents Euro (EUR
1.300,-).
<i>Décisions de l'associé uniquei>
L'associé unique, représenté comme dit ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
M. Angel Luis Fernandez Fermoselle, homme d'affaires, né le 16 novembre 1964 à Valence, Espagne, ayant son adresse
professionnelle à Calle Rosas de Aravaca 31, 28023 Madrid, Espagne.
2. L'adresse du siège social est fixée au 17, Rue des Jardiniers, L-1835 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec
Nous, notaire.
Signé: Henryon, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Acte Civils, le 14 août 2012. Relation: EAC/2012/10950. Reçu soixante-quinze euros (75,-
€).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Halsdorf.
Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012108679/329.
(120146889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2012.
Autolux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 8.047.
L'an deux mil douze, le vingt-deux août.
Pardevant Maître Léon Thomas dit Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU
La société à responsabilité limitée RODENBOURG PARTICIPATIONS S.à r.l., avec siège social à L-1724 Luxembourg,
33, boulevard Prince Henri, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
93.943,
ici représentée par ses deux gérants, a savoir:
- Monsieur Pierre RODENBOURG, salarié, demeurant à L-1321 Luxembourg, 110, rue de Cessange, et
- Monsieur Jacques RODENBOURG, salarié, demeurant à L-1268 Luxembourg, 20, rue Jean-Pierre Biermann.
Cette comparante, représentée ainsi qu'il a été dit, a exposé au notaire instrumentant et l'a requis d'acter ce qui suit:
I.- La comparante est la seule et unique associée de la société à responsabilité limitée "AUTOLUX", avec siège social
à L-1721 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, constituée suivant acte sous seing privé en date du 6 août 1968, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 151 du 14 octobre 1968, modifiée suivant acte reçu par
Maître André Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 décembre 1991, publié au Mémorial
C, numéro 222 du 26 mai 1992, la conversion du capital social en euros ayant eu lieu suivant acte sous seing privé du 26
mars 2002, publié au Mémorial C, numéro 944 du 20 juin 2002, suivant acte sous seing privé en date du 20 décembre
2004, publié au Mémorial C, numéro 254 du 22 mars 2005 et suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2012, publié
au Mémorial C, numéro 1855 du 25 juillet 2012,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 8.047.
II.- Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cinquante (50) parts
sociales de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, appartenant intégralement à la société comparante.
III.- La société comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité d'associée unique et représentant
l'intégralité du capital, a déclaré prendre la résolution suivante:
<i>Unique résolution:i>
L'associée unique, par ses représentants, déclare modifier l'article 9 des statuts comme suit:
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" Art. 9. La Société est engagée par la signature unique d'un des gérants pour toutes opérations d'une valeur inférieure
ou égale à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) et par la signature conjointe de deux gérants pour toutes opérations
d'une valeur supérieure à ce plafond, ou encore par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel
pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.".
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de mille
euros (EUR 1.000,-), est à charge de la société qui s'y oblige.
DONT ACTE, fait et passé, date qu'en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l'Etude.
Le présent acte ayant été lu et interprété en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms,
prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Pierre RODENBOURG, Jacques RODENBOURG, Tom METZLER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 août 2012. Relation: LAC/2012/39779. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C.
Luxembourg-Bonnevoie, le 29 août 2012.
Tom METZLER.
Référence de publication: 2012112550/49.
(120151508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.557.741,00.
Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.
R.C.S. Luxembourg B 167.151.
In the year two thousand and twelve, on the seventeenth day of August.
Before US Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Halliburton U.S. International Holdings, Inc., a company incorporated under the laws of the State of Delaware, having
its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, New Castle County, the United States of
America,
here represented by Ms. Peggy Simon, private employee, with professional address at 9 Rabatt, L-6402 Echternach,
Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on August 17, 2012.
The said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing entity is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")
established in Luxembourg under the name of "Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l.", registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 167.151, having its registered office at Navas Business Center, 2B Ennert
dem Bierg, L-5244 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Beck,
notary public residing in Echternach, dated February 27
th
, 2012, published in the Mémorial C - Recueil des Sociétés et
Associations number 948, on April 12
th
, 2012 (the "Company").
II. The Company's share capital is set at two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven hundred and forty
U.S. Dollars (USD 2,557,740.-) represented by two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven hundred and
forty (2,557,740) shares, with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.
III. The appearing entity, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by one U.S. Dollar (USD 1.-) in order to
raise it from its present amount of two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven hundred and forty U.S. Dollars
(USD 2,557,740.-) to two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven hundred and forty-one U.S. Dollars (USD
2,557,741.-) by the creation and issue of one (1) new share.
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<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon, Halliburton U.S. International Holdings, Inc., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to
the new share and to have it fully paid up in the amount of one U.S. Dollar (USD 1.-), along with the payment of a share
premium in the amount of one billion, five hundred and six million, four hundred and seventy-nine thousand, nine hundred
and ninety-nine U.S. Dollars (USD 1,506,479,999.-), by a contribution in kind consisting of eighteen thousand (18,000)
shares with a nominal value or one Euro (EUR 1.-) each, representing 100% of the share capital of Halliburton Global
Affiliates Holdings B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office at Verrijn
Stuartlaan 1 c, 2288 EK Rijswijk, Zuid-Holland, The Netherlands, which are hereby transferred to and accepted by the
Company at the fair market value of one billion, five hundred and six million, four hundred and eighty thousand U.S.
Dollars (USD 1,506,480,000.-) (the "Contribution in Kind").
Proof of the Contribution in Kind's existence and value has been given to the undersigned notary by an ad hoc decla-
ration signed by Halliburton U.S. International Holdings, Inc., dated August 17, 2012, and an ad hoc declaration signed by
Halliburton Global Affiliates Holdings B.V., dated August 17, 2012.
Halliburton U.S. International Holdings, Inc., prenamed, declared that:
- it is the sole full owner of the Contribution in Kind and possesses the power to dispose of it, it being legally and
conventionally freely transferable;
- all further formalities are in course in the country of residence of the entity whose shares are contributed, in order
to duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the capital increase, the sole shareholder resolved to amend and fully restate article 6 of the
Company's articles of association as follows:
" Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven hundred
and forty-one U.S. Dollars (USD 2,557,741.-) represented by two million, five hundred and fifty-seven thousand, seven
hundred and forty-one f (2,557,741) shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share
in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve".
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowered and authorized any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company to the registration
of the newly issued shares in the share register of the Company.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, the English
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by her
Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille douze, le dix-sept août.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Halliburton U.S. International Holdings, Inc., une société constituée selon les lois de l'état du Delaware, ayant son siège
social au 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, New Castle County, Etats-Unis d'Amérique,
ici représentée par Mme Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9 Rabatt, L-6402, Echternach,
Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 17 août 2012.
Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l., enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 167.151, ayant son siège social au Navas Business Center, 2B Ennert dem Bierg, L-5244 Sandweiler,
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Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach en
date du 27 février 2012, publié au Mémorial C - Recueil des Sociétés et Associations numéro 948, le 12 avril 2012 (la
«Société»).
II. Le capital social de la Société est fixé à deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante dollars U.S.
(USD 2.557.740,-) divisé en deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante (2.557.740) parts sociales
d'un montant d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.
III. La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique a décidé d'augmenter le capital social à concurrence d'un dollar U.S. (USD 1,-) pour le porter de
son montant actuel de deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante dollars U.S. (USD 2.557.740,-) à
deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante-et-un dollars U.S. (USD 2.557.741,-) par la création et
l'émission d'une (1) nouvelle part sociale.
<i>Souscription - Paiementi>
Sur ce, Halliburton U.S. International Holdings, Inc., prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire à la nouvelle
part sociale et la libérer intégralement pour un montant d'un dollar U.S. (USD 1,-), avec le paiement d'une prime d'émission
d'un montant d'un milliard, cinq cent six millions, quatre cent soixante-dix-neuf mille, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
dollars U.S. (USD 1.506.479.999,-), par un apport en nature consistant en dix-huit mille (18.000) parts sociales d'un euro
(EUR 1,-) chacune, représentant 100% du capital d'Halliburton Global Affiliates Holdings B.V., une société constitué selon
les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Verrijn Stuartlaan 1 c, 2288 EK Rijswijk, Zuid-Holland, Pays-Bas, qui est
transféré et accepté par la Société à une valeur de marché d'un milliard, cinq cent six millions, quatre cent quatre-vingt
mille dollars U.S. (USD 1.506.480.000,-) (l' «Apport en Nature»).
Preuve de l'existence et de la valeur de l'Apport en Nature a été donnée au notaire soussigné par la production d'une
déclaration ad hoc signée par Halliburton U.S. International Holdings, Inc., en date du 17 août 2012, et par une déclaration
ad hoc signée par Halliburton Global Affiliates Holdings B.V., en date du 17 août 2012.
Halliburton U.S. International Holdings, Inc., prénommée, a déclaré que:
- elle est l'unique propriétaire de l'Apport en Nature contribué et possède les pouvoirs d'en disposer, celui-ci étant
légalement et conventionnellement librement transmissibles; et
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans le pays de résidence de l'Apport en Nature, aux fins
d'effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de l'augmentation de capital de la Société, l'associée unique a décidé de modifier et reformuler l'article
6 des statuts de la Société comme suit: Article 6. Capital souscrit
«Le capital social est fixé à deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante et un dollars U.S. (USD
2.557.741,-) représenté par deux millions, cinq cent cinquante-sept mille, sept cent quarante-et-une (2.557.741) parts
sociales d'une valeur nominale d'un dollar U.S. (USD 1,-) chacune.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part
sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des associés par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou pour être affecté à la réserve légale».
<i>Troisième résolutioni>
L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui
précèdent, et donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder pour le compte de la Société à
l'inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 20 août 2012. Relation: ECH/2012/1435. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): D. SPELLER.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
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Echternach, le 23 août 2012.
Référence de publication: 2012109698/145.
(120148227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2012.
RMK Global Timberland Fund Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 148.178.
En date du 30 juin 2012, l'associé unique de la Société a décidé
de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. comme réviseur d'entreprises de la Société et ce jusqu'à
la prochaine assemblée générale ordinaire de la Société qui se tiendra en 2013 et qui délibérera sur les comptes annuels
du 31 décembre 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 août 2012.
<i>Pour RMK Global Timberland Fund Management S.à.r.l.
i>Société à responsabilité limitée
RBC Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2012112443/17.
(120151441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Silice Carrelages S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 171.122.
STATUTS
L'an deux mille douze, le neuf août.
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
ONT COMPARU:
1.- Monsieur Christophe WOLFF, artisan, né le 15 août 1973 à Thionville (57) (France), de nationalité Française,
demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 9, rue des Noisetiers;
ici représenté par Madame Brigitte JOU, consultant, demeurant professionnellement à L-4040 Esch-sur-Alzette, 14,
rue Xavier Brasseur, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte.
2.- Monsieur Davy Guy ROSER, carreleur, né le 17 mai 1978 à Vitry le François (57) (France), de nationalité Française,
demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 3, Impasse Hector Berlioz;
ici représenté par Madame Brigitte JOU, consultant, demeurant professionnellement à L-4040 Esch-sur-Alzette, 14,
rue Xavier Brasseur,
agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte.
3.- La société SILICE CARRELAGES société à responsabilité limitée de droit français immatriculée au Registre de
commerce de Thionville sous le numéro TI 494 398 068 avec siège social à F-57330 Hettange-Grande, 28D, rue du
Général de Gaulle; ici représenté par Madame Brigitte JOU, consultant, demeurant professionnellement à L-4040 Esch-
sur-Alzette, 14, rue Xavier Brasseur, agissant en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent
acte.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme, que les parties prénommées vont
constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de
«SILICE CARRELAGES S.A.».
Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet
sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger:
- Négoce et Pose de carrelages.
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- Elle pourra également réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l’objet social.
- La création, l’acquisition, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’ex-
ploitation de tous établissements se rapportant aux activités spécifiées.
- La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, soit dans d’autres sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment
acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de tout autre manière des valeurs mobilières de toutes
espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
- La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
- La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La communication et le marketing ainsi que le conseil en publicité, l’organisation de campagnes publicitaires, les créa-
tions publicitaires, la gestion de budgets publicitaires.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à TRENTE DEUX MILLE EURO (EUR 32.000,-) représenté par MILLE
(1.000) actions d’une valeur nominale de TRENTE DEUX EURO (EUR 32,-).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire, à l'exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale représentant tous
les actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout
moment.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d'Administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis· En cas d'urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou
non.
La délégation à un membre du conseil d'administration est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée
générale.
La ou (les) première (s) personne (s) à qui sera déléguée la gestion journalière peut (pourront) être nommée (s) par
la première assemblée générale des actionnaires.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs
et mandats conférés par le conseil d'administration en vertu du présent article 5 des statuts.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 8. L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier Vendredi du mois de juin à 18.00 heures à
Esch-sur-Alzette au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont - faites conformément aux dispositions légales.
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Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu'ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut décider que pour pouvoir assister à l'assemblée générale, le propriétaire d'actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent (5,00%) à la formation ou à l'alimentation du fonds
de réserve légal.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10,00%)
du capital nominal.
L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont
payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d'administration. L'assemblée générale peut autoriser le
conseil d'administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.
Le conseil d'administration est autorisé à effectuer la distribution d'acomptes sur dividendes en observant les pre-
scriptions légales alors en vigueur. La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant
les conditions prévues par la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de
leur droit de vote et de leur droit aux dividendes.
Art. 11. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale. Lors de la dissolution de la
société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées
par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 12. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2012.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2013.
<i>Souscription et Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme suit:
1. Monsieur Christophe WOLFF, prénommé, QUATRE CENTS ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 actions
2. Monsieur Davy Guy ROSER, prénommé, QUATRE CENTS ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 actions
3. Société SILICE Carrelages, prénommée, DEUX CENTS ACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 actions
Total: Mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000 actions
Les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 25% (vingt cinq pour cent) de sorte que
la somme de HUIT MILLE EURO (EUR 8.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l'acte déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l'accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de mille deux cents euros
(1.200,- Euros).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant le comparant pré qualifié, ès qualités qu'il agit, représentant l'intégralité du capital social, s'est constitué
en assemblée générale extraordinaire à laquelle il se reconnaît, dûment convoqué et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, il a pris, à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui du commissaire à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d'administrateurs:
1.- Monsieur Christophe WOLFF, artisan, né le 15 août 1973 à Thionville (57) (France), de nationalité Française,
demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 9, rue des Noisetiers;
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2.- Monsieur Davy, Guy ROSER, carreleur, né le 17 mai 1978 à Vitry le François (57) (France), de nationalité Française,
demeurant à F-57330 Hettange-Grande, 3, Impasse Hector Berlioz;
3.- La société SILICE CARRELAGES société à responsabilité limitée de droit français immatriculée au Registre de
commerce de Thionville sous le numéro TI 494 398 068 avec siège social à F-57330 Hettange-Grande, 28D, rue du
Général de Gaulle est nommé représentant permanent Monsieur Christophe WOLFF, prénommé.
Est appelée aux fonctions de commissaire:
La Fiduciaire Comptable Luxembourgeoise, établie et ayant son siège à L-4040 Esch/Alzette, 14, rue Xavier Brasseur,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 36.963
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2018,
ils sont renouvelables.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale autorise le conseil d'administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à
un ou plusieurs de ses membres.
Faisant usage de la faculté offerte par l'article 5 des statuts, l'assemblée nomme en qualité d’administrateur-délégué
conjoint de la société:
- Monsieur Christophe WOLFF, prénommé;
- Monsieur Davy ROSER, prénommé
Lesquels pourront engager la Société sous leurs signatures conjointes, dans le cadre de la gestion journalière dans son
sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
<i>Sixième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-4040 Esch-sur-Alzette, 14, rue Xavier Brasseur.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant en sa dite qualité, connu du notaire par ses nom,
prénom usuel, état et demeure, ledit comparant signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: Jou, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 13 août 2012. Relation: EAC/2012/10915. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2012111914/173.
(120151095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Sportissimo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 18.761.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012111926/10.
(120150957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
SPS Platin Securitisation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 161.571.
<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 25 juin 2012:i>
- La nomination de PricewaterhouseCoopers S.à. r.l. de 400, Route d'Esch, L - 1014, Luxembourg, le réviseur d'en-
treprise agréé, avec effet au 27 juillet 2011, est confirmée.
- Le mandat de PricewaterhouseCoopers S.à. r.l. prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2013 statuant sur les comptes annuels de 2012.
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Luxembourg, le 25 juin 2012.
Signatures
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012111927/15.
(120150880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Vilnius Residential Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 120.936.
Suite à un changement d'adresse de Mr, Christopher DE MESTRE, Gérant de la Société, il y a lieu de modifier les
données de celui-ci comme suit: Mr. Christopher DE MESTRE réside dorénavant à:
25 St. George Street
Londres W1S 1FS
Royaume-Uni
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2012.
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012111960/18.
(120151191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Steiner und Schmidt Gruppe Investholding S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine
Familial.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 52.864.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012111928/10.
(120150826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Stentor Investholding S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 92.602.
Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012111929/9.
(120150840) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Togo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 134.441.
<i>Extrait des décisions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 26 juin 2012i>
- La société anonyme FIDEWA-CLAR S.A., R.C.S. Luxembourg B n° 165462, avec siège social à L-3364 Leudelange,
2-4, rue du Château d’Eau, a été nommée comme réviseur d’entreprises agréé chargé de l’audit des comptes consolidés
au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011.
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Luxembourg, le 30.8.2012.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Togo S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012111933/15.
(120150854) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Torlake Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 97.615.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012111934/10.
(120150881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Tuttlingen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 124.896.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2012.
Référence de publication: 2012111937/10.
(120151217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
True Religion Brand Jeans International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.569.202,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 158.336.
Les comptes annuels pour la période du 4 janvier 2011 (date de constitution) au 31 décembre 2011 ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2012.
Référence de publication: 2012111935/11.
(120151308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 138.232.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 août 2012.
TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Luxembourg) S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2012111942/14.
(120150758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
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Termogest Mazout S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Termogest s.à r.l.).
Siège social: L-5634 Mondorf-les-Bains, 6, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 65.761.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012111943/13.
(120150852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Vini, Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 10, route de Bigonville.
R.C.S. Luxembourg B 171.111.
STATUTS
L'an deux mille douze, le vingt août.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbrück,
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme VINI, dont le siège est établi à B-9880 Aalter
Wingenestraat 58, inscrite au registre belge des personnes morales sous le numéro 0431.876.365, tribunal de Gand,
numéro de T.V.A. BE 0431.876.365.
Constituée suivant acte reçu par Maître Rudy VANDERMANDER, notaire à Evergem-Ertvelde (Belgique) en date du
8 septembre 1987, enregistré à Lochristi le 9 septembre 1987, cinq pages, deux expéditions, volume 1, folio 78, case 08.
La séance est ouverte à 10 heures sous la présidence de Monsieur Geert DEVISCH, né à Aalter (B), le 13 juin 1961,
domicilié à B-8730 Oedelem, 29/102, Oudezakstraat
L'assemblée renonce à l'unanimité de désigner un secrétaire et des scrutateurs.
L'assemblée a été réunie avec l'ordre du jour suivant:
Soumission au Droit Luxembourgeois et adaptation y relative des statuts conformément aux décisions prises en as-
semblée générale extraordinaire des associés de la société prédéfinie à Alter, Brouwerijstraat 29 en l'étude du notaire
Roel MONDELAERS, notaire résidant à cette même adresse, en date du 1 juin 2012, dont copie est annexée au présentes,
après avoir été signée «ne varietur «par le notaire instrumentaire;
Tous les actionnaires, représentant l'intégralité des mille deux cent cinquante actions, sont présents ou représentés,
de sorte que l'assemblée pourra valablement délibérer.
L'assemblée décide qu'elle est valablement constituée et aborde l'ordre du jour. Après discussion, l'assemblée adopte
à l'unanimité la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L'assemblée décide à l'unanimité de soumettre la société au droit luxembourgeois. Les statuts de la société y sont
donc adaptés et prennent la teneur suivante:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de «VINI»
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Rambrouch. Il pourra être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration.
Par simple décision du conseil d'administration ou le cas échéant de l'administrateur unique, la société pourra établir
des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger:
1. Vente, location et gestion d'installations d'énergie dans le sens le plus large du terme.
2. Fabrication de travaux de construction métalliques et leurs pièces.
3. Fabrication de batteries et d'accumulateurs.
4. Réparation de produits métalliques, machines et appareils.
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5. Production - transmission - distribution et commerce en électricité.
6. Prise et prise en gage de certificats verts de placements d'électricité.
7. Société d'énergie et d'électricité dans le sens le plus large du terme.
8. Projet, installation, montage et coordination d'éoliennes, panneaux solaires, suivi de projets immobiliers et mobiliers
avec différents sous-traitants dans le sens le plus large du terme.
9. Commerce de détail de textile, mobiliers, décoration, vêtements, chaussures et articles de maroquinerie dans le
sens le plus large du terme.
10. Le commerce, l'achat et la vente, la location, la réparation (nouvelle ou de seconde main), la fabrication et installation
de tous matériels et accessoires multimedia, audios, visuels (appareils télévisés, moniteurs, projecteurs), systèmes infor-
matiques, sonneries, photos, et vidéos, luminaires et lasers, électriques, domotiques, réseaux d'électricité et lan/wan,
internet, téléphonie, paraboles, systèmes d'alarme, parlophones, vidéophonie, luminaires d'intérieur et de jardin, archi-
tectural lighting, effets spéciaux de lumière et feux d'artifice, stage technique, chauffage électrique, ventilation, vente et
réparation de tous appareils ménagers et accessoires dans le sens le plus large du terme.
11. L'achat et la vente, la location, la réparation de tous biens meubles et immeubles.
12. Le commerce, l'import export, l'achat et la vente, la location de toutes sortes de voitures, camions et autres
véhicules.
13. Agir en tant que commissionnaire d'achat et de vente, représentant et agent pour toutes voitures et autres véhi-
cules.
14. La fabrication et la location de flight-cases, boîtes à écho, constructions de luminaires et autres, podium, cons-
truction de stand de décoration et autres.
15. Le commerce de gros, l'achat et la vente et la distribution via tous canaux possibles de CD, DVD, tous matériels
vidéo, disques vinyles, dias, matériels photos, dans tous formats photos, musicaux ou vidéos dans le sens le plus large du
terme.
16. L'achat et la vente, la distribution et la fabrication d'appareils vidéos, faire des vidéos et tous autres matériels
d'image et leurs montages, entertainment, travail en studio de publicité, faire des sessions de photos, compositioon de
toutes sortes de musiques, exploitation de studio d'enregistrement.
17. Effectuer des travaux administratifs, de consulting et de desktop-publishing. Bureau de projets et de publicité,
exploitation d'un centre de vente, et ce dans le sens le plus large.
18. Le développement, l'achat et la vente, la distribution de l'import export, de tous produits de software dans le sens
le plus large du terme.
19. La recherche et développement, le design de systèmes informatiques, dans le sens le plus large du terme (cons-
truction de systèmes et développement de composants).
20. Distributeur de systèmes internet, hardware et software, fournisseur internet, hostings, distributeur de noms de
domaines, etcetera dans le sens le plus large des termes.
21. La location de sets DJ/VJ, matériels de clients, de lumières, vidéos, informatiques, de podium, de décors, toutes
sortes de display, écrans télévisés et projecteurs à cours et long terme, avec ou sans DJ/VJ, avec ou sans matériel de
musique/CD ou matériels d'images vidéo/DVD, etcetera dans le sens le plus large du terme.
22. Entrepreneur agréé tant pour de nouveaux projets que pour des projets de rénovation, et de maisons passives.
23. La société peut, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, faire toutes opérations qui ont un lien direct ou indirect avec
son objet ou qui sont de nature à faciliter sa réalisation ou son extension.
24. La société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom et pour son compte, assister et diriger des firmes,
personnes privées et institutions, principalement mais non exclusivement sur le plan du management, marketing, pro-
duction et développement, processing et la gestion de la société, et ce dans le sens le plus large du terme.
25. La société peut, elle-même ou comme intermédiaire, fournir tous moyens d'aide, prendre ou laisser prendre des
fonctions d'administrateurs, et fournir des services qui ont un lien direct ou indirect avec ce qui précède. Ces services
peuvent être fournis sur base d'une nomination contractuelle ou statutaire et en qualité du conseil externe ou organe du
client. Dans le cadre de l'exécution de ces missions et de la prise de mandats de gestion, la société peut se faire représenter
par un administrateur ou par tout autre tiers la représentant, pour agir en nom propre mais pour compte de la société.
26. La société peut collaborer avec, participer dans, ou de toute autre manière, directement ou indirectement, prendre
des intérêts dans d'autres entreprises.
La société peut agir également comme titulaire de procuration, mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou
entreprises. La société peut, de manière générale, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières qui ont un lien direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter sa
réalisation en tout ou en partie.
27. La société a pour objet, au Luxembourg ou à l'étranger, exclusivement pour compte propre et en son nom propre:
la construction, l'extension judicieuse et la gestion d'un patrimoine immobilier; toutes opérations relatives à des immeu-
bles et à des droits réels immobiliers, telles que l'achat, la vente, la construction, l'agrandissement, l'aménagement intérieur
et la décoration, la mise en location et la prise en location, l'échange, le lotissement et, de manière générale, toutes
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opérations qui, directement ou indirectement, ont trait à la gestion ou à l'utilisation productive d'immeubles et de droits
réels immobiliers.
28. La construction, l'extension judicieuse et la gestion d'un patrimoine mobilier; toutes opérations relatives à des
biens meubles et droits, de quelques nature que ce soit, telles que l'achat, la vente, la mise en location et la prise en
location, l'échange; en particulier, la gestion et la valorisation de titres commercialisables, action, obligations et fonds
d'état. L'acquisition et le maintien de participations sous toutes formes, dans toutes sociétés ou entreprises existantes
ou à constituer, industrielles, commerciales, financières, agricoles ou immobilières; la stimulation, le planning et la coor-
dination de sociétés ou entreprises, dans lesquelles elle détient une participation; la participation à la gestion, à la direction,
à la liquidation et au contrôle, ainsi que la fourniture d'assistance technique, administrative et financière à des sociétés et
entreprises.
29. Elle peut, par voie d'apport en espèces ou nature, fusion, souscription, participation, intervention financière ou de
toute autre manière, prendre une participation dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à constituer, au Lu-
xembourg ou à l'étranger, dont l'objet social est similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser l'exercice de son
objet social.
30. La société peut collaborer, participer ou de toute autre manière, directement ou indirectement, prendre une
participation dans d'autres sociétés ou entreprises. Elle peut également agir comme administrateur, titulaire de procu-
ration, mandataire ou liquidateur dans d'autres sociétés ou entreprises.
Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de cent vingt-deux mille sept cent sept euros et vingt-neuf cents (122.707,29
€) représenté par mille deux cent cinquante (1250) actions sans valeur nominale, chaque part représentant un/mille deux
cent cinquième du capital social.
Les actions sont au porteur.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l'assemblée générale
des actionnaires.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants prend fin immédiatement après
l'assemblée générale annuelle suivant l'expiration de leur mandat
Chaque administrateur peut donner procuration à un autre membre du conseil, par écrit ou télégramme, pour le
représenter et participer au vote.
Art. 8. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d'administration et de
disposition en conformité avec l'objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents
statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du conseil d'administration.
Art. 9. Le conseil d'administration peut:
Soit confier la gestion quotidienne de la société à un ou plusieurs administrateurs délégués, qui seront également
chargés de l'exécution des décisions du conseil. L'administrateur délégué est désigné pour un mandat de 6 ans par le
conseil d'administration délibérant à la majorité simple des voix;
Soit confier la gestion de la totalité, d'une partie ou d'une branche spécifique des activités de la société à un ou plusieurs
directeurs ou à un comité de direction désigné en dehors du conseil, le cas échéant actionnaires;
Soit confier un certain nombre de droits à certains mandataires.
Les pouvoirs, les compétences, la rémunération ou l'indemnisation des personnes indiquées dans le présent article, à
l'exception de la rémunération ou de l'indemnisation du/des administrateur(s) délégué(s) pré-mentionné(s), sont fixés
par le conseil d'administration.
Ces agents, administrateur délégué, directeurs ou mandataires sont responsables de leur gestion. La fonction de di-
recteur peut être exercée simultanément avec celle d'administrateur ou d'administrateur délégué.
Art. 10. La société sera valablement engagée, en toutes circonstances, par la signature de l'administrateur-délégué ou
par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le
conseil d'administration.
Lorsque le conseil d'administration est composé d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.
Art. 11. La surveillance de la société peut être confiée à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale
délibérant à la majorité simple des voix.
Art. 12. L'assemblée générale des actionnaires peut accorder aux administrateurs, à l'administrateur délégué et au
commissaire, dans la mesure où il y en a, des indemnités fixes ou raisonnables et des jetons de présence qui peuvent être
comptabilisés en tant que frais généraux.
Sans préjudice de ce qui précède, le mandat des administrateurs et de l'administrateur délégué n'est pas rémunéré,
sauf décision contraire de l'assemblée générale.
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Assemblée générale
Art. 13. L'assemblée générale annuelle se tiendra au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le 15 juin
de chaque année à 15.00 heures et pour la première fois en 2013. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale
se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Tout actionnaire a le droit de vote, chaque action donnant droit à une voix.
Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.
Le conseil d'administration fixera les conditions requises pour prendre part aux Assemblées Générales
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pourcent à la formation ou à l'alimentation du fond de
réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix (10) pour cent du capital
nominal.
L'assemblée générale décide souverainement de l'affectation du solde.
Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 17. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Art. 18. Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation, nomme un ou plusieurs
liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 19. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties déclarent se référer et se soumettre aux
dispositions de la loi du 10 août 1915 et à ses modifications ultérieures.
<i>Dispositions transitoiresi>
Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2012.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Souscription et Libérationi>
Les comparants préqualifiés ont souscrit aux actions créées comme suit:
1) Monsieur Geert DEVISCH, né à Aalter (B), le 13 juin 1961, domicilié à B-8730 Oedelem 29/102,
Oudezakstraat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150 parts
2) Madame Carmen MATTHYS, née à Gand (B) le 30 juillet 1965, demeurant à B-9031 Drongen, 6,
Gapaardkoute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250 parts
Toutes les actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de cent vingt-deux mille sept cent
sept euros et vingt-neuf cents (122.707,29 €) ainsi qu'il a été constaté à l'acte de modification de statuts du notaire Roel
MONDELAERS de Aalter du 1 juin 2012 précitée, de sorte que cette somme se trouve à la libre disposition de la société
ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.
<i>Déclaration du comparanti>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l'article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).
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<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de 700 (sept cents)
Euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires représentant l'intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité des voix, les
décisions suivantes:
1) L'adresse de la société est fixée à L-8832 Rombach, 10, Route de Bigonville.
2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois. Sont nommés:
- Monsieur Geert DEVISCH, prénommé, au poste de Directeur Général;
- Madame Carmen MATTHYS, prénommée, au poste de Directeur Financier;
- Monsieur Eduardus DE NIJS, né à Alkemade (NL), le 4 novembre 1949, demeurant à E-03740 Gata de Gorgos, 22,
Calle Ametlers, au poste de Directeur Commercial.
La durée de leurs mandats est fixée à six ans.
4) Est appelé aux fonctions de commissaire, pour une durée de six ans:
La société «LA FIDUCIAIRE COMPTABLE COMPTAFISC Sàrl», avec siège social à L-8832 Rombach, 18, Route de
Bigonville, numéro RCS B 144.397.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l'étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et lecture faite, les comparants, connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ont signé avec le notaire
le présent acte.
Signé: Geert DEVISCH, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 22 août 2012. Relation: DIE/2012/9804. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 29 août 2012.
Référence de publication: 2012111967/232.
(120150707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
The Hill S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 84.829.
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 11 juillet 2012i>
La démission de Monsieur Thierry FLEMING, gérant de catégorie B, est acceptée.
Est nommé gérant de catégorie B, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 29 août 2012.
Référence de publication: 2012111947/14.
(120151065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Weinstadt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 124.897.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2012.
Référence de publication: 2012111969/10.
(120151224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
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Whitehall Street International Override Offshore Fund 2008, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 138.829.
Constituée par-devant Me Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 mars 2008, acte publié au
Mémorial C, no 1487 du 17 juin 2008.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Maxime Nino
<i>Manageri>
Référence de publication: 2012111970/13.
(120151097) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Assenagon Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 129.914.
<i>Beschluss des Verwaltungsrats im Umlaufverfahren vom 10. August 2012i>
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft bestätigt in Anwendung des Art. 8 letzter Absatz der Satzung der Assenagon
Asset Management S.A. (die "Gesellschaft") Folgendes:
Michael Hünseier, mit Berufsadresse Theresienhöhe 13 a, D-80339 München, und Dr. Dr. Heimo Plössnig, mit Beruf-
sadresse Aerogolf Center, 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, sind aufgrund der CSSF Genehmigung vom 10. August
2012 mit Wirkung 10. August 2012 zu Geschäftsführen der Assenagon Asset Management S.A. bestellt worden.
Die entsprechende Eintragung im Registre de Commerce ist zu veranlassen.
Luxemburg, den 10. August 2012.
Assenagon Asset Management S.A.
Ulrich Binninger / Hans Günther Bonk / Vassilios Pappas
Référence de publication: 2012112549/17.
(120151544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
30 GV Genpar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 171.112.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh of the month of August.
Before Maître Joseph ELVINGER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARS:
COLONY LUXEMBOURG S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, and duly
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 88.540 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Mrs Rachel UHL, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney
given under private seal.
The power of attorney, after having been initialled ne varietur by the attorney-in-fact of the Sole Shareholder and by
the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and be submitted with this deed to the registration
authorities.
The Sole Shareholder requests the undersigned notary to record the following articles of association of a private
limited liability company (société à responsabilité limitée), which it hereby declares to incorporate:
1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "30 GV
Genpar S.à r.l." (the Company).
2. Corporate object. The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means,
whether directly or indirectly, of participations (including without limitation as unlimited shareholder), rights and interests
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in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other
securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual
funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts
relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including,
among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).
The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds,
debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one
or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of
securities to its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets including, without
limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations
or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.
The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,
repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally use any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and ins-
truments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose
shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the
foregoing matters.
In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction
which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its purpose.
The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly
connected with its purpose or which may favour its development. In addition, the Company may acquire and sell real
estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad and it may carry out all
operations relating to real estate properties.
3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
4. Registered office. The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole
shareholder or the general meeting of the shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality
by a resolution of the manager or the board of managers as the case may be. The Company may have offices and branches,
both in the Grand Duchy of Luxembourg and/or abroad.
5. Share capital. The Company's share capital is set at EUR 12,600 (twelve thousand six hundred euros), represented
by 12,600 (twelve thousand six hundred) shares having a nominal value of EUR 1 (one euro) each.
The sole manager or the board of managers, as the case may be, is authorised to approve capital contributions without
the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions
set by it, within the limit prescribed by Luxembourg law. A capital contribution without the issuance of new shares shall
be booked in a "capital surplus" account in accordance with Luxembourg law. The sole manager or the board of managers,
as the case may be, may decide on the use of the funds contributed to the Company as capital contributions without the
issuance of new shares.
6. Amendments to the share capital. The share capital may be increased or reduced at any time by a decision of the
sole shareholder or of the general meeting of the shareholders, in accordance with article 16 of these articles of asso-
ciation.
7. Profit sharing. Each share entitles to dividend distributions in direct proportion to the number of shares in existence.
8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per
share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the Companies Act) apply to the Company.
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10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and profits to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 16 of these articles of association.
11. Death, Suspension of civil rights, Insolvency or Bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.
12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they
will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half
of the share capital.
The board of managers shall appoint a chairman from among its members. The chairman will chair all meetings of the
board of managers. In his/her absence, the other members of the board of managers may appoint a chairman pro tempore
who will chair the relevant meeting by simple majority vote of the managers present or represented at such meeting. In
the case of a tied vote, the chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall have a casting vote.
The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will have all powers to act in the name
and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with
the Company's objects.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the sole manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
In dealing with third parties, the Company shall be bound either by the sole signature of its sole manager, and, in case
of plurality of managers, by the joint signature of any two (2) managers, or by the signature of any duly authorized agent.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may delegate their powers for specific tasks
(including the delegation of the performance of specific day-to-day management powers pertaining to transactions effec-
tuated in the normal course of business) to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers,
the board of managers will determine each agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period
of representation and any other relevant conditions of his/her/its agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers may deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
In case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers may be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his/her/its proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by
conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the
meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference
or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such
meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board
of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the
managers attending, or by the chairman of the board of managers or the chairman pro tempore, as the case may be.
Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, resolutions of the board of managers may also be passed in writing in which case such
circular resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every
manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. Such circular resolutions are deemed
to be taken in Luxembourg.
13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of their position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company. As agents of the
Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
The Company shall indemnify and hold harmless any manager or duly authorized agent (including their respective heirs,
executors and administrators) against any expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or
proceeding to which he may be made a party by reason of his office with the Company, or, at its request, of any other
company of whom the Company is a unitholder or creditor and from whom he is not entitled to be indemnified, except
in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
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negligence or misconduct. In the event of a settlement, the indemnification shall be provided only in connection with such
matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did
not commit such breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such party
may be entitled.
14. Conflict of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall
be affected or invalidated by the fact that one or more of the managers or duly authorized agents of the Company is
interested in, or is a director, manager or associate, officer or employee of such other company or firm.
Any manager or duly authorized agent of the Company who renders services as a director, manager, officer or em-
ployee of any company or firm with whom the Company shall contract or be otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.
In the event that any manager or duly authorized agent of the Company may have any personal interest in any trans-
action submitted for approval to the board of managers conflicting with that of the Company, such manager or agent shall
inform forthwith the board of managers of such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction,
and such circumstance shall be reported to the next following meeting of unitholders. For the purpose of this provision,
the term «personal interest» shall include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving
such other company or entity as may from time to time be determined by the board of managers at its sole discretion.
15. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the regis-
tered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the
notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
The shareholder(s) of the Company shall be convened by written notice, including the agenda of the meeting, to all
general meetings of the shareholder(s). Written meeting notices shall be sent by registered mail with acknowledgment
of receipt to all the shareholders at least eight business days in advance of the general meetings of the shareholder(s)..
If all the shareholders of the Company are present or represented at a general meetings of the shareholder(s), and
consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the general meeting of the shareholder(s), the
general meeting of the shareholder(s) may be held without prior notice.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (email) transmission).
16. Shareholders' voting rights, Quorum and Majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he/she/it owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his/her/its shareholding.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the
share capital. If that figure is not reached at the first meeting or first written consultation, the shareholders shall be
convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast,
regardless of the portion of capital represented.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
17. Financial year. The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.
18. Financial statements. The sole manager or the board of managers, as the case may be, shall draw up the annual
accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the general meeting of the shareholder(s).
19. Appropriation of profits, Reserves. From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall
be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts
to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below
10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.
The annual general meeting of shareholders shall decide on the allocation of the annual positive results and the de-
claration and payments of dividends, as the case may be, in accordance with this article 19.
The shareholder(s) or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may, subject to Lu-
xembourg law, decide to pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share
premium.
20. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
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Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among shareholders
shall be distributed to the shareholders, by way of advance payments or after payment (or provisions, as the case may
be) of the Company's liabilities.
21. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies as amended, does not apply.
22. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which
no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to subscribe all the 12,600 (twelve thousand six
hundred) shares of the Company having a nominal value of EUR 1 (one euro) each, and to fully pay-up such shares by
means of a contribution in cash in an amount of EUR 13,860 (thirteen thousand eight hundred and sixty euros) (the Cash
Contribution) ), which represents the aggregate subscription price of EUR 13,860 (thirteen thousand eight hundred and
sixty euros) of the 12,600 (twelve thousand six hundred) shares of the Company having a nominal value of EUR 1 (one
euro) each. The Cash Contribution shall be allocated as follows:
- EUR 12,600 (twelve thousand six hundred euros) to the share capital account of the Company, and
- EUR 1,260 (one thousand and sixty euros) to the legal reserve of the Company (that allocation to the legal reserve
resulting from the conversion of share premium in the same amount).
Evidence of the payment of the Cash Contribution has been given to the undersigned notary by means of a blocking
certificate confirming the availability of the amount of the Cash Contribution on the Company's bank account and the
notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year of the Company shall start on the date hereof and it shall end on 31 December 2012.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately EUR 2,000.-.
<i>Sole Shareholder resolutionsi>
Immediately after the incorporation of the Company, the Sole Shareholder, represented as stated above, representing
the entire share capital of the Company, takes the following resolutions:
(a) the number of managers of the Company is set at one (1) and Colony Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private
limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 88.540, with effect
as of the date hereof and for an unlimited period of time;
(b) the registered office of the Company is set at 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg; and
(c) the entire share premium of the Company of EUR 1,260 (one thousand and sixty euros) is fully allocated to the
legal reserve, and as a result of such allocation, the legal reserve is set at EUR 1,260 (one thousand and sixty euros) and
the share premium is equal to nil.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the attorney-in-fact
of the Sole Shareholder, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the
attorney-in-fact of the Sole Shareholder in case of discrepancies between the English and the French texts, the English
version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, known to the notary by its surname,
name, civil status and residence, the attorney-in-fact of the Sole Shareholder signs together with the notary, the present
original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-sept août,
Par-devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
COMPARAÎT:
COLONY LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 2-4 avenue Marie-
Thérèse, L-2132 Luxembourg, et dûment enregistrée auprès du Registre de Commerce et des de Luxembourg sous le
numéro B 88.540 (l'Associé Unique),
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ici représenté par Madame Rachel UHL, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé.
Ladite procuration, après paraphe ne varietur par la mandataire de l'Associé Unique et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire instrumentant d'enregistrer les statuts suivants d'une société à responsabilité
limitée qu'il déclare constituer:
1. Nom. Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination "30 GV Genpar S.à r.l." (la Société).
2. Objet social. La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce
soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations (en ce compris notamment à titre d’associé
commandité), droits, et intérêts, ainsi que les obligations de sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition
par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de
titres de capital, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment
d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de placement luxembourgeois ou étrangers, ou tout autre
organisme similaire), de prêts ou toute autre ligne de crédit, ainsi que les contrats y relatifs et (iii) la détention, l'admi-
nistration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment des actifs décrits aux points (i)
et (ii) ci-dessus).
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle
peut procéder à l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants
et de tous types de titres de dettes et de titres de capital, y compris en vertu d'un ou plusieurs programmes d'émissions.
La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant d'emprunts et/ou d'émissions de titres, à ses filiales, à ses
sociétés affiliées et à toute autre société.
La Société peut également consentir des garanties et octroyer des sûretés réelles portant sur tout ou partie de ses
biens, notamment par voie de nantissement, cession, ou en grevant de charges tout ou partie de ses biens au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de toute
autre société.
La Société peut conclure, délivrer et exécuter toutes opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations
sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêts de titres ainsi que toutes autres opérations
similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en
vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
de change, de taux d'intérêt et autres risques.
Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées dans leur sens le plus large et leur énumération n'est pas restrictive.
L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social décrit ci-avant.
D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-
ration ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large.
La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières se rapportant directement
ou indirectement à son objet ou susceptibles de favoriser son développement. De plus, la Société peut faire l'acquisition
et procéder à la vente de propriétés immobilières pour son compte, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
et elle peut réaliser toutes les opérations afférentes à ces propriétés immobilières.
3. La durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé unique ou
d'une assemblée générale des associés. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune par une décision du gérant ou
du conseil de gérance le ca échéant. La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays et/
ou à l'étranger.
5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.600 (douze mille six cent euros),
représenté par 12.600 (douze mille six cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à approuver les apports de capital,
sans l'émission d'actions nouvelles par le biais d'un paiement en numéraire ou un paiement en nature, soumis aux modalités
et conditions fixées par elle, au sein de la limite prescrite par la loi luxembourgeoise. Un apport en capital, sans l'émission
d'actions nouvelles doit être enregistré au compte "surplus de capital" en conformité avec la loi luxembourgeoise. Le
gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut décider de l'usage des fonds apportés à la
société comme apport en capital sans l'émission d'actions nouvelles.
6. Modification du capital social. Le capital social pourra à tout moment être augmenté ou réduit moyennant décision
de l'associé unique sinon de l'assemblée générale des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
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7. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit aux distributions de dividende proportionnellement au
nombre des parts existantes.
8. Parts sociales indivisibles. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul
propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès
de la Société par une seule et même personne.
9. Transfert de parts sociales. Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par
l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas
requise pour une cession de parts sociales entre associés.
La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent
trois quarts des droits appartenant aux survivants.
Les exigences des articles 189 et 190 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la Loi de 1915) doivent être respectées.
10. Rachat de parts sociales. La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à
cette fin de réserves distribuables ou profits à cet effet.
L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale
de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en
vertu de l'article 16 des statuts sont d'application.
11. Décès, Interdiction, Faillite ou Déconfiture des associés. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de
l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.
12. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un
conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et
remplacés par l'assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du
capital social.
Le conseil de gérance désignera un président parmi ses membres. Le président présidera toutes les réunions du conseil
de gérance de la Société. En son absence, les autres membres du conseil de gérance peuvent nommer un président pro
tempore qui présidera la réunion du conseil de gérance, pour laquelle il/elle aura été désigné, par une simple majorité
des voix des gérants présents ou représentés à la réunion. En cas de partage des voix, le président ou selon le cas, le
président pro tempore, aura une voix prépondérante.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, a les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en
relation avec l'objet social.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés
sont de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée soit par,en cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature
du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants quelconques, soit par la signature
de toute personne à qui un tel pouvoir aura été délégué par le gérant unique ou le conseil de gérance le cas échéant.
Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des
opérations spécifiques (y compris la délégation de compétence pour des actes spécifiques usuels dans le cadre d'opérations
effectuée à des conditions normales) à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de
gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité de chaque mandataire, sa rémunération (si le mandat est
rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de
ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit
ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par tout gérant. On pourra passer outre cette
convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de
l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une
heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant
comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique,
visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent
part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par
conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait
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référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été
tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au
siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance,
si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les décisions du conseil de gérance peuvent également être prises par écrit,
et dans ce cas, de telles résolutions circulaires consisteront en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions
et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date
de la dernière signature. De telles résolutions circulaires seront considérées comme ayant été tenue à Luxembourg.
13. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune
obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de la bonne exécution de leur mandat.
La Société indemnisera tout gérant ou fondé de pouvoir (en ce compris ses héritiers, exécuteurs testamentaires et
administrateurs) des dépenses raisonnablement occasionnées par toute action, poursuite ou procès auquel il aurait été
partie en sa qualité de gérant ou de fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société, gérant
ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaires ou créancière et pour lequel il n'aurait pas
droit à une indemnisation, à moins qu'il ne soit condamné, dans ce cadre de transaction, une telle indemnité ne sera
accordée que si la Société est informée par son conseiller juridique que le gérant ou le fondé de pouvoir n'a pas commis
un tel manquement à ses devoirs. Le présent droit à l'indemnisation n'exclut en aucun cas d'autres droits dans le chef du
gérant ou fondé de pouvoir.
14. Conflit d’intérêts. Aucun contrat conclu ou aucune transaction conclue entre la Société et toute autre société ou
entreprise ne pourront être viciés ou invalidés par le fait qu'un ou plusieurs gérants ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou seraient un administrateur, gérant, associé, fondé
de pouvoir ou employé de telle autre société ou entreprise.
Le gérant ou le fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, gérant, fondé de pouvoir ou employé d'une
société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou est autrement en relation d'affaires ne sera pas, pour
cette raison, privé du droit de délibérer, de voter ou d'agir en ce qui concerne les matières en relation avec ce contrat
ou ces affaires.
Au cas où un gérant ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une transaction soumise à
l'approbation du conseil de gérance, en conflit avec la Société, ce gérant ou fondé de pouvoir devra en informer le conseil
de gérance et ne délibérera pas ni ne prendra pas part au vote concernant cette transaction; rapport devra être fait au
sujet de cette transaction à la prochaine assemblée des associés. Le terme «intérêt personnel» utilisé dans la phrase
précédente ne s'appliquera pas aux relations ou intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou
à quelque titre que ce soit, en rapport avec toute autre société ou entité déterminée de temps en temps par le conseil
de gérance à son entière discrétion.
15. Assemblées générale des associés. Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra
au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à
l'assemblée.
D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués
dans la convocation.
L'associé unique ou les associés seront convoqués par écrit à toutes les assemblées générales de l'associé unique ou
des associés. La convocation devra comporter l'ordre du jour de l'assemblée générale et doit être envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception à tous les associés au moins huit jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée
générale de l'associé unique ou des associés.
Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l'assemblée générale de l'associé unique ou des associés
et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour, alors l'assemblée générale de l'associé unique
ou des associés peut se tenir sans convocation préalable.
Tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront,
au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un
projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé
votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).
16. Droits de vote des associés, Quorum et Majorité. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des
associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été
adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première
réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, par lettres recommandées,
et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
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Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité
en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra
être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.
17. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
18. Comptes annuels. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance arrêtera les comptes
annuels de la Société qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée générale de l'associé unique ou des associés.
19. Distribution des bénéfices, Réserves. Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui
sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix
pour cent) du capital social de la Société, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du
seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.
L'assemblée générale annuelle des associés décide de l'affectation des résultats positifs annuels, ainsi que la distribution
de dividendes, le cas échéant, conformément à cet article 19.
L'associé ou les associés ainsi que le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourront,
sous réserve des dispositions légales applicables, décider de verser un dividende intérimaire au moyen des profits et
réserves distribuables, y compris la prime d'émission.
20. Liquidation. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
En vertu de la liquidation de la Société, l'excédent d'actif de la Société disponible pour distribution entre les associés
doit être distribué aux associés, par voie de versements anticipés ou après le paiement (ou provisions, selon le cas) du
passif de la Société.
21. Commissaire aux comptes - Reviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi de 1915, la Société
doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 25 (vingt-cinq) associés. Un réviseur
d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises telle que modifiée, n'est pas
applicable.
22. Référence aux dispositions légales. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent
aux dispositions légales de la Loi de 1915.
<i>Souscription et Libérationi>
L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire toutes les 12.600 (douze mille six cent) parts
sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune, et les libérer entièrement au moyen d'un
apport en espèces de EUR 13.860 (treize mille huit cent soixante euros) (l'Apport en Numéraire), qui représente la
totalité du prix de souscription d'un montant de EUR 13.860 (treize mille huit cent soixante euros) des 12.600 (douze
mille six cent) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro). L'Apport en Numéraire sera
affecté comme suit:
- EUR 12.600 (douze mille six cent euros) au compte de capital social de la Société; et
- EUR 1.260 (mille deux cent soixante euros) à la réserve légale de la Société (cette affectation à la réserve légale
résultant de la conversion de la prime d’émission du même montant).
Le paiement en vertu de l'Apport en Numéraire a été certifié au notaire instrumentaire au moyen d'un certificat de
blocage qui confirme la disponibilité du montant de souscription payé en vertu de l'Apport en Numéraire sur le compte
bancaire de la Société. Le notaire instrumentaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds ainsi versés.
<i>Dispositions Transitoiresi>
Le premier exercice social de la Société commence à la date des présentes et finit le 31 décembre 2012.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 2.000.-.
<i>Résolutions de l’Associé Uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, représentant
la totalité du capital de la Société adopte les résolutions suivantes:
(a) le nombre de gérants de la Société est fixé à un (1) et Colony Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité
limitée, ayant son siège social au 2-4 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 88.540, est nommée gérant unique de la Société pour une durée indéterminée;
(b) le siège social de la Société est établi au 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg; et
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(c) l'intégralité de la prime d'émission de la Société, d'un montant de EUR 1.260 (mille deux cent soixante euros) sera
entièrement affecté à la réserve légale, et suite à cette affectation, la réserve légale est fixée à EUR 1.260 (mille deux cent
soixante euros) et la prime d'émission est égale à zéro.
Le notaire instrumentaire, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire de
l'Associé Unique l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, qu'en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de l'Associé Unique, connue du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, ladite mandataire a signé avec le notaire, le présent acte.
Signé: R. UHL, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C le 29 Août 2012. Relation: LAC/2012/40446. Reçu Soixante-Quinze Euros (75,-€).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Luxembourg, Le 29 Août 2012.
Référence de publication: 2012111989/487.
(120150730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Bio & Bio Licensing S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 77.323.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale statutaire du 16 mai 2012i>
Sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de
2018, les mandats de:
Madame Sylvie THEISEN. avec adresse professionnelle au 2bis, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, Monsieur Johann EIBL.
demeurant à Schottenring 10, A-1010 Vienne et Monsieur Rolf FUCHS, demeurant à 3, Lenzenwiesstrasse, CH-8702
ZOLLIKON en tant qu'administrateurs
La société D.S. CORPORATION S.A. ayant son siège social au 2bis, rue Astrid, L-1143 Luxembourg en tant que
Commissaire aux Comptes
Pour extrait conforme et sincère
BIO & BIO LICENSING S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012112048/18.
(120151204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
EJA S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3676 Kayl, 40, rue de Schifflange.
R.C.S. Luxembourg B 161.182.
EXTRAIT
Il découle d'un procès-verbal de l'assemblée générale sous seing privé du 30.05.2012, que l'assemblée générale a décidé:
- de révoquer à compter du 15.06.2012, Monsieur José Luis Pérez Vázquez, ingénieur en construction, demeurant à
D-54298 Igel, Trierer Strasse 6 dans sa fonction de gérant technique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30.05.2012.
<i>Pour la société EJA Sàrl
i>M. Alves Da Costa Melo José / José Luis Pérez Vazquez
Référence de publication: 2012112050/15.
(120151349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Actelion Luxembourg Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.353.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012112078/9.
(120151671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Excellence Charter SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 81.901.
Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur et Administrateur-délégué de la société
de droit luxembourgeois Excellence Charter S.A., enregistrée au registre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg,
sous le numéro B 81.901 et sise 32, avenue Monterey, L-2213 Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 6 août 2012.
Luxembourg, le 6 août 2012.
Philippe Janssens.
Référence de publication: 2012112051/11.
(120151154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Inland Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 69.498.
Par la présente, je vous informe de ma démission en tant qu'Administrateur de la société de droit luxembourgeois
Inland Shipping S.A., enregistrée au registre de commerce du Grand-Duché de Luxembourg, sous le numéro B 69.498
avec effet immédiat.
Luxembourg, le 30 août 2012.
Philippe JANSSENS.
Référence de publication: 2012112053/11.
(120151151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
LuxCo 96 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 145.458.
Le siège social de la société à responsabilité limitée LuxCo 96 S.à r.l., sise au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg et
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-145458 a été dénoncé
avec effet au 29 août 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2012.
Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
Référence de publication: 2012112055/14.
(120151256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
MOSSELIN INCORPORATION S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - So-
ciété de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 160.677.
L'assemblée générale ordinaire tenue extraordinaire en date du 28 août 2012 a ratifié la décision prise par le Conseil
d'administration en date du 13 mars 2012 de coopter Monsieur Yves BIEWER au poste d'administrateur de la société,
en remplacement de Madame Marie BOURLOND. Le mandat de l'administrateur définitivement élu, s'achèvera avec ceux
de ses collègues à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2016.
Luxembourg, le 29 AOUT 2012.
<i>Pour: MOSSELIN INCORPORATION S.A., société de gestion de patrimoine familial
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Cindy Szabo
Référence de publication: 2012112060/18.
(120150975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
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LU Concept S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6645 Wasserbillig, 8, rue des Pépinières.
R.C.S. Luxembourg B 140.621.
<i>Beschluss der Hauptversammlung der LU Concept S.A.i>
Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Ladung trete ich zu einer außerordenlichen Hauptversammlung zu-
sammen und beschließe folgendes: Mit Wirkung vom heutigen Tage wird das alleinige Verwaltungsratsmitglied, Frau
Dollores Gwendolin Collazo-Lopez, wohnhaft in D-66130 Saarbrücken, Bühlerstr.79, von seinem Amt abberufen.
Wasserbillig, den 25.06.2012.
Peter Collazo-Lopez
<i>Aktionäri>
Référence de publication: 2012112056/14.
(120151149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Luxforge GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 2, rue de Drinklange.
R.C.S. Luxembourg B 95.213.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clerf, den 29. August 2012.
Martine WEINANDY
<i>Notari>
Référence de publication: 2012112058/12.
(120151144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Tideway UCITS Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 162.512.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pierre PROBST
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012112062/11.
(120150815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
A & M Industries S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 412.600,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 90.617.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblé Générale Ordinaire de la Société tenue en date du 15 juin 2012 avec date
effective au 30 juin 2012 que:
- Dirk BISKUP, gérant, a démissionné de ses fonctions de membre du conseil de gérance
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, le 30 aôut 2012.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012112063/16.
(120151496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
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USG Financial Forces S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 44.107.
Les comptes annuels pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Cette version remplace la première version des comptes annuels 2010 déjà déposés initialement le 24/08/2011 au
numéro L110138085.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31/08/2012.
usg financial forces
9, Rue Schiller
2519 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012113007/17.
(120152290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2012.
A.01 Euro-Artisan Guy Rollinger, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 44.664.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.01 EURO-ARTISAN GUY ROLLINGER
i>Signature
Référence de publication: 2012112065/11.
(120151523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
A.02 Clés-Mains Guy Rollinger, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 46.281.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.02 CLES-MAINS GUY ROLLINGER
i>Signature
Référence de publication: 2012112066/11.
(120151522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
A.03 Dataglobal, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 42.928.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.03 DATAGLOBAL
i>Signature
Référence de publication: 2012112067/11.
(120151521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
A.06 Rénovations Guy Rollinger, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 46.351.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.06 RENOVATIONS GUY ROLLINGER
i>Signature
Référence de publication: 2012112068/11.
(120151520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
A.07 Peintures Guy Rollinger, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 46.348.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.06 PEINTURES GUY ROLLINGER
i>Signature
Référence de publication: 2012112069/11.
(120151519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Aber Diamond Marketing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 84.154.
Les comptes annuels au 31 janvier 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012112076/10.
(120151640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
A.08 Isolations Guy Rollinger, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 65.507.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.08 ISOLATIONS GUY ROLLINGER
i>Signature
Référence de publication: 2012112070/11.
(120151518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
A.09 Toitures Guy Rollinger Stegen, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 67.711.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.09 TOITURES GUY ROLLINGER STEGEN
i>Signature
Référence de publication: 2012112071/11.
(120151517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
A.10 Toitures Guy Rollinger Wickrange, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 67.710.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
115918
L
U X E M B O U R G
<i>Pour A.10 TOITURES GUY ROLLINGER WICKRANGE
i>Signature
Référence de publication: 2012112072/11.
(120151516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
A.11 Echafaudages Guy Rollinger, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 69.296.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.11 ECHAFAUDAGES GUY ROLLINGER
i>Signature
Référence de publication: 2012112073/11.
(120151515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Areatech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4574 Differdange, 6, rue du Parc Gerlache.
R.C.S. Luxembourg B 91.818.
<i>Extrait du Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinairei>
L'assemblée, à l'unanimité des voix, a pris la résolution suivante:
Le siège social de la société est transféré de L-4530 Differdange, 53, Avenue Charlotte
à
L-4574 DIFFERDANGE, 6, rue du Parc Gerlache.
Et lecture faite, l'associé unique a signé.
Differdange, le 28 août 2012.
Référence de publication: 2012112112/14.
(120151555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
A.12 Menuiseries Guy Rollinger, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 70.041.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.12 MENUISERIES GUY ROLLINGER
i>Signature
Référence de publication: 2012112074/11.
(120151514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Andreotti APL (Atelier de Photogravure du Luxembourg), Société Anonyme.
Siège social: L-4823 Rodange, 1, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 62.742.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
EASIT SA
Signature
Référence de publication: 2012112085/12.
(120151467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
115919
L
U X E M B O U R G
A.17 Couvertures Guy Rollinger, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 72.909.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour A.17 COUVERTURES GUY ROLLINGER
i>Signature
Référence de publication: 2012112075/11.
(120151513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Actelion One S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 144.685.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012112079/9.
(120151637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Advanced Dairy Company (Luxembourg) Limited, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 141.260.
Les comptes annuels au 31 decembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012112081/10.
(120151889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Akela Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 134.757.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
À Luxembourg, le 30 août 2012.
Référence de publication: 2012112084/10.
(120152022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Borletti Group Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 116.174.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil tenue le 27 juillet 2012.i>
Le conseil nomme Mme Sarah Lobo, Master of Commerce, demeurant professionnellement au 31, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, nouvel administrateur A, en remplacement de Mme Carole Farine, jusqu'au
l'assemblée qui se tiendra en 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 27 juillet 2012.
Référence de publication: 2012112128/14.
(120151569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
115920
30 GV Genpar S.à r.l.
A.01 Euro-Artisan Guy Rollinger
A.02 Clés-Mains Guy Rollinger
A.03 Dataglobal
A.06 Rénovations Guy Rollinger
A.07 Peintures Guy Rollinger
A.08 Isolations Guy Rollinger
A.09 Toitures Guy Rollinger Stegen
A.10 Toitures Guy Rollinger Wickrange
A.11 Echafaudages Guy Rollinger
A.12 Menuiseries Guy Rollinger
A.17 Couvertures Guy Rollinger
Aber Diamond Marketing S.à r.l.
Actelion Luxembourg Sàrl
Actelion One S.A.
Advanced Dairy Company (Luxembourg) Limited
Akela Sàrl
Alternative Leaders S.A.
A & M Industries S.à.r.l.
Andreotti APL (Atelier de Photogravure du Luxembourg)
Areatech S.à r.l.
Assenagon Asset Management S.A.
Autolux
Bio & Bio Licensing S.A.
Borletti Group Management S.A.
EJA S. à r.l.
E.T.M. Number 10 (Luxembourg) S.A.
EUROHYPO Europäische Hypothekenbank S.A.
Excellence Charter SA
Halliburton Luxembourg Holdings S.à r.l.
Hypothekenbank Frankfurt International S.A.
ID4Group S.à r.l.
Inland Shipping S.A.
Jiang Yong Bei Lux S.à r.l.
LU Concept S.A.
LuxCo 96 S.à r.l.
Luxforge GmbH
MOSSELIN INCORPORATION S.A., société de gestion de patrimoine familial
Proteus Shipping S.A.
RMK Global Timberland Fund Management S.à r.l.
Silice Carrelages S.A.
Sportissimo
SPS Platin Securitisation S.A.
Steiner und Schmidt Gruppe Investholding S.A.
Stentor Investholding S.à r.l.
TCW/Crescent Mezzanine Partners VC (Luxembourg) S.à r.l.
Termogest Mazout S.à r.l.
Termogest s.à r.l.
The Hill S.àr.l.
Tideway UCITS Funds
Togo S.A.
Torlake Holding Luxembourg S.A.
True Religion Brand Jeans International S.à r.l.
Tuttlingen S.à r.l.
USG Financial Forces S.A.
Vilnius Residential Holdings S.à r.l.
Vini
Weinstadt S.à r.l.
Whitehall Street International Override Offshore Fund 2008