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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2392
26 septembre 2012
SOMMAIRE
Adria Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
114789
Carioca Sol S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114792
Cristallo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114770
DA Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114795
Dolcelino S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114770
European Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
114795
Finethic Microfinance S.C.A., SICAR . . . . .
114771
Finethic S.C.A., SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . .
114771
Gorgone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114770
Griven S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114770
HBIS International Holding (Luxembourg)
Co. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114782
Immonew S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114800
Iridys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114803
Jabil Circuit Luxembourg II S.à r.l. . . . . . . .
114799
Jacky and Marcy's Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114804
Janac Investors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114804
Janac Investors S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114804
KAHE Design et Décoration S.A. . . . . . . . .
114809
KalKalit-Lux 7 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114805
Karenita S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114809
Karenita S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114810
Karenita S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114810
KKR Debt Investors 2006 S.à r.l. . . . . . . . . .
114810
KKR Future Investments S.à r.l. . . . . . . . . .
114810
KPI III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114811
KPI II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114811
KPI I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114811
KPI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114811
La Caravelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114813
Lacatena S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114813
Lambres Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
114814
Landshut S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114812
Langenfeld S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114812
Langenhorn S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114812
Lar Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
114814
Laudamar Participations S.A. . . . . . . . . . . .
114814
Levante Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
114815
LG Ventures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114813
Life One . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114815
Locafer S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114815
Luxembourg Investment Solutions S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114813
Luxembourg (Overseas) Holdings S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114812
LuxImmo Management S.A. . . . . . . . . . . . .
114805
Lux Paysage S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114814
Lux-Refractaires S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
114816
Lux Rent 4 Event S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
114815
Lux Rent 4 Event S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
114816
LuxSys Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
114813
Manibe s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114804
Orion III European 13 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
114792
Orion III European 8 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
114803
Pah Amazon Holdings Sàrl . . . . . . . . . . . . . .
114789
Rubicon Corporate Engineering S.A. . . . . .
114815
Saint Hubert Investments S.à r.l. . . . . . . . .
114795
SEI International Services S.à r.l. . . . . . . . .
114816
Sphere Time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114816
Start People H.R Solutions S.A. . . . . . . . . .
114812
St Jude S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114810
St Nicolas Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114811
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Cristallo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 83.277.
Dolcelino S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 95.103.
Gorgone S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 100.329.
Griven S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 90.021.
PROJET DE FUSION
Il résulte des procès-verbaux des réunions des Conseils d'Administration des sociétés CRISTALLO S.A., DOLCELINO
S.A., GORGONE S.A. et GRIVEN S.A. que les sociétés ont décidé de fusionner. Cette Fusion se fera par absorption des
sociétés DOLCELINO S.A., GORGONE S.A. et GRIVEN S.A. (les «sociétés absorbées») dans CRISTALLO S.A. (la «so-
ciété absorbante»). A ce jour, CRISTALLO S.A. détient une participation représentant 100% du Capital Social des sociétés
DOLCELINO S.A., GORGONE S.A. et GRIVEN S.A..
Les sociétés CRISTALLO S.A, DOLCELINO S.A., GORGONE S.A. et GRIVEN S.A. sont des sociétés anonymes au
titre de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après "la Loi").
Pour les quatre sociétés, les situations patrimoniales de référence se réfèrent à la date du 31 juillet 2012.
Cette opération s'effectuera selon les modalités suivantes:
1. Sociétés participant à la fusion.
a. Absorbante:
CRISTALLO S.A. dont le siège social est situé à L-2449 Luxembourg - 8, Boulevard Royal - R.C. Luxembourg B 83277;
Capital social entièrement souscrit et libéré pour CINQ CENT SEIZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE,- Euros
(EUR. 516450,-); divisé en n° CINQUANTE ET UN MILLE SIX CENT QUARANTE-CINQ (51.645) actions d'une valeur
nominale de DIX,- Euros (EUR. 10,-) chacune, entièrement versé;
b. Absorbées:
1. DOLCELINO S.A. dont le siège social est situé à L-2449 Luxembourg - 8, Boulevard Royal - R.C. Luxembourg B
95103. Capital social entièrement souscrit et libéré pour QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE Euros (EUR. 95.000); divisé
en n° CENT QUATRE-VINGT-DIX (190) actions d'une valeur nominale de CINQ CENTS Euros (EUR. 500,-) chacune,
entièrement versé,
2. GORGONE S.A. dont le siège social est situé à L-2449 Luxembourg - 8, Boulevard Royal - R.C. Luxembourg B
100329; Capital social entièrement souscrit et libéré pour TRENTE ET UN MILLE Euros (EUR. 31.000); divisé en TROIS
CENT DIX (310) actions d'une valeur nominale de CENT Euros (EUR. 100) chacune, entièrement versé .
3. GRIVEN S.A. dont le siège social est situé à L-2449 Luxembourg - 8, Boulevard Royal - R.C. Luxembourg B 90021;
Capital social entièrement souscrit et libéré pour SIX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE Euros (EUR. 693.000-);
divisé en MILLE CINQUANTE (1.050) actions d'une valeur nominale SIX CENT SOIXANTE Euros (EUR. 660,-) chacune,
entièrement versé.
2. Statut de la société absorbante. Après la fusion, les statuts de la société absorbante CRISTALLO S.A. seront
adoptés.
3. Rapport d'échange. Compte tenu du fait que la société Absorbante détient 100% du capital des sociétés Absorbées,
il est décidé de ne pas fixer un rapport d'échange ni de procéder à une augmentation du capital de la société Absorbante
mais d'inscrire dans le bilan de la société Absorbante une prime de réserve de fusion d'un montant correspondant à la
différence entre le prix d'acquisition de la participation et la valeur de l'actif net comptable de la société Absorbée tel
qu'il résulte des comptes de cette dernière arrêtés au 31 juillet 2012.
Aucune modalité n'est donc fixée quant à la remise d'actions nouvelles aux actionnaires de la société Absorbée.
4. Date à compter de laquelle les opérations des sociétés absorbées sont inscrites au bilan de la société absorbante.
Conformément à l'article 261 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, tous les
actifs et tous les passifs des sociétés Absorbées seront considérés d'un point de vue comptable comme transférés à la
Société Absorbante avec effet à la date des assemblées générales approuvant la présente fusion et tous les bénéfices faits
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et toutes les pertes encourues par la Société Absorbée après cette date seront réputés du point de vue comptable,
comme faits et encourues au nom et pour compte de la Société Absorbante.
Les assemblées générales extraordinaires des sociétés Absorbées et de la Société Absorbante, qui auront à approuver
le projet de fusion, auront lieu immédiatement après l'expiration du délai d'un mois à partir de la publication du présent
projet.
A l'égard des tiers, la fusion prend effet à la date de publication des assemblées générales approuvant la fusion sur le
<Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations> effectuée conformément aux dispositions de l'Art. 9 de la loi sur les
sociétés.
Pendant le mois de la publication du projet de fusion sur le Mémorial "C", les actionnaires de la société absorbante
CRISTALLO S.A. ont le droit de prendre vision au siège social des documents indiqués à l'Art. 267 paragraphe 1 lettres
a) b) c) de la loi sur les sociétés commerciales. Ils peuvent également en obtenir une copie intégrale, gratuitement et sur
simple demande.
5. Traitement éventuellement réservé à certaines catégories d'actionnaires. Il n'existe aucune catégorie d'actions ou
d'actionnaires ayant un traitement particulier ou privilégié.
6. Avantages particuliers en faveur des administrateurs et des commissaires aux comptes. Il n'existe aucun bénéfice
ou avantage particulier pour les administrateurs ou les commissaires aux comptes des sociétés participant à la fusion.
7. Déclaration des administrateurs. Les administrateurs des sociétés absorbées certifient que tous les actifs et passifs
sont vrais, réels et existants dans les sociétés à la date du 31 juillet 2012. Ils déclarent en outre que les sociétés sont
fiscalement en règle et que toutes les déclarations requises par les lois et les règlements en vigueur ont été faites en temps
utile.
8. Déclaration de la société absorbante. En conséquence de la Fusion par absorption, la société absorbante CRISTALLO
S.A. prendra en charge la totalité du passif et de l'actif des sociétés absorbées DOLCELINO S.A., GORGONE S.A. et
GRIVEN S.A. existant à la date du 31 juillet 2012, ainsi que les coûts de liquidation des sociétés absorbées.
A l'occasion de la première assemblée générale des actionnaires, la société absorbante CRISTALLO S.A. exonéra des
responsabilités les organes administratifs et les commissaires aux comptes des sociétés absorbées DOLCELINO S.A.,
GORGONE S.A. et GRIVEN S.A..
La loi du 10 août 1915 telle que successivement modifiée s'appliquera pour toutes les autres dispositions non expres-
sément réglementées par le présent projet de Fusion.
Les Conseils d'administration des sociétés participant à la fusion ont approuvé le présent projet de fusion en date du
31 juillet 2012 et entendent donner effet à la fusion à compter de la date prévue au paragraphe 4 du présent projet de
fusion.
Luxembourg, le 31 juillet 2012.
<i>Pour le Conseil d'Administration de la société Absorbante / Pour le Conseil d'Administration de la société Absorbée / Pour le
Conseil d'Administration de la société Absorbée / Pour le Conseil d'Administration de la société Absorbée
i>CRISTALLO S.A. / DOLCELINO S.A. / GORGONE S.A. / GRIVEN S.A.
Signatures
<i>Un administrateur / Un administrateur / Un administrateur / Un administrateuri>
Référence de publication: 2012118867/93.
(120160701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2012.
Finethic S.C.A., SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé,
(anc. Finethic Microfinance S.C.A., SICAR).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.021.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-seventh of August,
before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,
was held an extraordinary general meeting of shareholders of Finethic Microfinance S.C.A., SICAR, a société en com-
mandite par actions qualifying as a société d’investissement en capital à risque in accordance with the Luxembourg law
of 15
th
June 2004 relating to investment companies in risk capital, as amended, having its registered office in L-2449
Luxembourg, 14, boulevard Royal (the “Company”), registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 118.021, incorporated pursuant to a notarial deed on 18
th
July 2006, published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1510 on 7
th
August 2006. The articles of incorporation have not been
amended since.
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The meeting is opened at 2.30 p.m., with Ms Sonia Simoes, private employee, residing professionally in Luxembourg,
in the chair,
who appointed as secretary Ms Nicole Pires, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Ms Anne Contreras, avocat, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Transformation of the Company into a specialised investment fund governed by the amended law of 13 February
2007 relating to specialised investment funds (the “Law of 13 February 2007”) and modification of the purpose of the
Company as follows:
“The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in securities of all kinds as well as any other
permissible assets, with a view to spreading investment risks and enabling its shareholders to benefit from the results of
its management.
The Company may take any measures and conduct any operations it sees fit for the purpose of achieving or developing
its object in accordance with the Law of 13 February 2007.”
2. Adoption of an umbrella structure allowing the General Partner to create different compartments with different
specific investment policies and foreseeing that (i) the assets of a specific compartment are solely accountable for the
liabilities, commitments and of obligations of that compartment towards third parties and (ii) between shareholders, the
assets of each compartment shall be invested for the exclusive benefit of the shareholders of the corresponding com-
partment.
3. Change of name of the Company in “Finethic S.C.A., SICAV-SIF”.
4. Full restatement of the articles of incorporation of the Company accordingly.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on a attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The proxies, initialled ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and the notary, will remain annexed to
the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III. That the general meeting has been convened by registered mail sent to all the shareholders on 10
th
August 2012.
IV. That pursuant to the attendance list, out of 74 243,816 shares in issue, 28 002,892 shares of the Company are
present or represented at the present meeting.
V. That, a first extraordinary general meeting of the shareholders of the Company was convened to be held on 9
th
August 2012; that the quorum requirements for voting the points of the agenda were not reached; this second extraor-
dinary general meeting which decides on the same agenda may therefore deliberate validly without any quorum in
accordance with article 67-1 of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies, as amended.
VI. That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after due consideration, took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of the shareholders resolves to transform the Company into a specialised investment fund go-
verned by the law of 13 February 2007 relating to specialised investment funds, as amended (the “Law of 13 February
2007”) and to amend the purpose of the Company as follows:
“The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in securities of all kinds as well as any other
permissible assets, with a view to spreading investment risks and enabling its shareholders to benefit from the results of
its management.
The Company may take any measures and conduct any operations it sees fit for the purpose of achieving or developing
its object in accordance with the Law of 13 February 2007.”
This resolution is adopted by 27 827.892 vote(s) in favour, 0 vote(s) against and 175 abstention(s) and with the consent
of the General Partner.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of the shareholders decides to structure the Company as an umbrella fund allowing the General
Partner to create different compartments with different specific investment policies and foreseeing that (i) the assets of
a specific compartment are solely accountable for the liabilities, commitments and of obligations of that compartment
towards third parties and (ii) between shareholders, the assets of each compartment shall be invested for the exclusive
benefit of the shareholders of the corresponding compartment.
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This resolution is adopted by 27 827.892 vote(s) in favour, 0 vote(s) against and 175 abstention(s) and with the consent
of the General Partner.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of the shareholders decides to change the denomination of the Company into “Finethic S.C.A.,
SICAV-SIF”.
This resolution is adopted by 27 827.892 vote(s) in favour, 0 vote(s) against and 175 abstention(s) and with the consent
of the General Partner.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the previous resolutions, the general meeting of the shareholders decides to fully restate the
articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:
“Chapter I - Form, Term, Object, Registered office
Art. 1. Name and Form. There exists among the existing shareholders and those who may become owners of shares
in the future, a company in the form of a société en commandite par actions (S.C.A.) qualifying as a société d’investissement
à capital variable (SICAV) - fonds d’investissement specialisé (SIF) under the name of “Finethic S.C.A., SICAV-SIF” (he-
reinafter the “Company”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The General Partner (as defined below) is entitled to determine the period for which the Sub-Funds (as defined
hereafter) of the Company are established and, if any, the terms and conditions of their prorogation.
In any case, the Company may enter into liquidation at any time upon proposition of the General Partner by a resolution
of the general meeting of the shareholders subject to the quorum and majority requirements necessary for the amendment
of the articles of incorporation (the “Articles”).
Art. 3. Purpose. The purpose of the Company is the investment of the funds available to it in securities of all kinds as
well as any other permissible assets, with a view to spreading investment risks and enabling its shareholders to benefit
from the results of its management.
The Company may take any measures and conduct any operations it sees fit for the purpose of achieving or developing
its object in accordance with the law dated 13 February 2007 relating to specialized investment funds, (the “Law of 13
February 2007”), as such law may be amended.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company shall be in Luxembourg-city, Grand Duchy of Luxem-
bourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established, either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a decision of the General Partner. Within the same borough, the registered office may be transferred through simple
resolution of the General Partner.
If the General Partner considers that extraordinary events of a political, economic or social nature, likely to compro-
mise the registered office’s normal activity or easy communications between this office and abroad, have occurred or are
imminent, it may temporarily transfer the registered office abroad until such time as these abnormal circumstances have
ceased completely; this temporary measure shall not, however, have any effect on the Company’s nationality, which
notwithstanding a temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg corporation.
Chapter II - Capital
Art. 5. Share capital. The capital of the Company shall be represented by shares of no nominal value and shall at any
time be equal to the total value of the net assets of the Company and its Sub-Funds (as defined below), if any. The minimum
share capital of the Company cannot be lower than the level provided for by Law of 13 February 2007, i.e. one million
two hundred and fifty thousand Euro (EUR 1,250,000.-).
Art. 6. Sub-Funds. The Company shall be an umbrella structure within the meaning of article 71 of the Law of 13
February 2007.
The General Partner may, at any time, decide to create different compartments or sub-funds (each a “Sub-Fund”). In
such event, it shall assign a particular name to them, which it may amend, and may limit or extend their lifespan if it sees
fit.
The shares to be issued in a Sub-Fund pursuant to article 9 below, may, as the General Partner shall determine, be of
one or more different Classes of shares (as defined below under article 8), the features, terms and conditions of which
shall be described in the placement memorandum of the Company (the “Memorandum”). The Classes of shares may, as
the General Partner shall determine, be of one or more different series (hereinafter “Series”).
The proceeds from the issuance of shares of any Class shall be invested pursuant to the investment policy determined
by the General Partner for the Sub-Fund that comprises the relevant Class, subject to the investment restrictions provided
by law or determined by the General Partner.
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The Company constitutes a single legal entity, but the assets of each Sub-Fund shall be invested for the exclusive benefit
of the shareholders of the corresponding Sub-Fund and the assets of a specific Sub-Fund are solely accountable for the
liabilities, commitments and obligations of that Sub-Fund.
The General Partner, acting in the best interest of the Company, may decide, in the manner described in the Memo-
randum, that all or part of the assets of two or more Sub-Funds be co-managed amongst themselves on a segregated or
on a pooled basis.
For the purpose of determining the share capital of the Company, the net assets attributable to each Sub-Fund shall,
if not expressed in Euro, be converted into Euro and the share capital shall be the total of the net assets of all Sub-Funds
and Classes of shares.
Chapter III - Shares
Art. 7. Form of shares. The shares of the Company shall be issued in registered form only.
All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept by
the Company or by one or more persons designated therefore by the Company, and such register shall contain the name
of each owner of registered shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company, the number of
registered shares held by him and the amounts paid.
The inscription of the shareholder’s name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such
registered shares. The General Partner shall decide whether a certificate for such inscription shall be delivered to the
shareholder or whether the shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.
The share certificates, if any, shall be signed by the members of the General Partner. Such signatures shall be either
manual, or printed, or in facsimile. However, one of such signatures may be made by a person duly authorized therefore
by the General Partner; in this latter case, the signature shall be manual. The Company may issue temporary share
certificates in such form as the General Partner may determine.
Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with an address to which all notices and
announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of shareholders.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into the register of shareholders by the Company from
time to time, until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any
time, change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company
at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.
A duplicate share certificate may be issued under such conditions and guarantees as the Company may determine,
including but not restricted to a bond issued by an insurance company, if a shareholder so requests and proves to the
satisfaction of the Company that his share certificate has been lost, damaged or destroyed. The new share certificate shall
specify that it is a duplicate. Upon its issuance, the original share certificate shall become void.
Damaged share certificates may be cancelled by the Company and replaced by new certificates.
The Company may, at its election, charge to the shareholder the costs of a duplicate or of a new share certificate and
all reasonable expenses incurred by the Company in connection with the issue and registration thereof or in connection
with the annulment of the original share certificate.
The Company recognizes only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership
of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney to represent such
share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise of all rights
attached to such shares.
The Company may decide to issue fractional shares up to three decimal places. Such fractional shares shall not be
entitled to vote except to the extent their number held by a shareholder is such that they represent a whole share in
which case they confer a voting right; they shall be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant
Sub-Fund or Class of shares on a pro rata basis.
Art. 8. Classes of shares. The share capital of the Company is represented by several classes of shares (each a “Class”
and together the “Classes”) which initially were as follows:
- “General Partner Share”: one share which has been subscribed by the General Partner as unlimited shareholder
(actionnaire gérant commandité) of the Company;
- “Ordinary Shares”: an ordinary Class of shares which shall be subscribed by limited shareholder(s) (actionnaire(s)
commanditaire(s)), and which are entitled to distribution rights as further described in the Memorandum.
The General Partner may offer new Classes of shares without approval of the shareholders. Such new Classes of shares
may be issued on terms and conditions that differ from the existing Classes of shares, including, without being limitative,
the amount of the management fee attributable to those shares, and other rights relating to liquidity of shares. In such a
case, the Memorandum shall be updated accordingly.
Any future reference to a Sub-Fund shall include, if applicable, each Class and type of share making up this Sub-Fund
and any reference to a type shall include, if applicable, each sub-type making up this type.
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Art. 9. Issue of shares. The shares of the Company are exclusively restricted to institutional, professional or well-
informed investors within the meaning of the Law of 13 February 2007 (the “Eligible Investors”) and the Company will
refuse to issue shares to the extent the legal or beneficial ownership thereof would belong to persons or companies
which do not qualify as Eligible Investor within the meaning of the Law of 13 February 2007.
The General Partner is authorized, without limitation, to issue an unlimited number of Ordinary Shares within each
Sub-Fund at any time without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe for the Ordinary
Shares to be issued under the terms and conditions stressed in the Memorandum.
The General Partner may impose restrictions on the frequency at which shares shall be issued in any Class and/or in
any Sub-Fund; the General Partner may, in particular, decide that shares of any Class and/or of any Sub-Fund shall only
be offered for subscription (i) in the context of one or several closings or (ii) continuously at a specified periodicity, as
indicated in the Memorandum. The General Partner is authorized to interrupt at any time and without prior notice the
issue of shares within any Sub-Fund. The General Partner is further authorized, at its discretion, to reject any subscription
request or accept any subscription request partially.
The Company may, if a prospective shareholder so requires and the General Partner so agrees, satisfy any application
for subscription of shares which is proposed to be made by way of contribution in kind. The nature and type of assets
to be accepted in any such case shall be determined by the General Partner and must correspond to the investment policy
and restrictions of the Company or the Sub-Fund being invested in. A valuation report relating to the contributed assets
must be delivered to the General Partner by the independent auditor of the Company. The costs of any such transfer
shall be borne by the subscribing shareholder.
Any investor who has entered into a commitment or a subscription agreement with the Company and who fails at any
time to pay the amount due for value on the relevant payment date will become a defaulting investor (“Defaulting Inves-
tor”). A Defaulting Investor shall be required to pay the Company (i) interest (“Default Interest”) calculated at a rate of
5% on the unpaid amount from the day following the date set for payment up to and including the effective date of payment
and (ii) a penalty corresponding to 3% of the unpaid amount in compensation for the loss suffered by the Company as a
result of default.
The General Partner is furthermore entitled to undertake legal proceedings against Defaulting Investors failing to pay
the amounts of their assessed commitment or subscription agreements.
Defaulting Investors remaining in default of payment of the required percentage of their commitments or subscriptions
7 days after having been sent a notice of default by the General Partner demanding remedy of said default shall have their
voting and dividend rights pertaining to their shares suspended until the default is remedied (including payment of Default
Interest). Fourteen days following the sending of the notice of default, the General Partner shall be furthermore authorised
to undertake forced redemption of the shares held by the Defaulting Investor, in which case the redemption price shall
be equal the amount paid in by the Defaulting Investor while withholding 3% of the redemption price as compensation
for the loss suffered by the Company as a result of the default. Payment of the redemption price will take place within
the normal period for such payment in Luxembourg.
Art. 10. Redemption of shares. Some Sub-Funds are closed-ended, which means that unilateral redemptions requests
by the shareholders may not be accepted by the Company and other Sub-Funds may be open-ended as specified in the
Memorandum. However, the Company may redeem shares whenever the General Partner considers a redemption be in
best interest of the Company.
Redemptions will be made under the terms, conditions and procedures set forth by the General Partner as described
in the Memorandum and other sales documents for the shares and within the limits provided by law and these Articles.
In addition thereto, shares of the Company may be redeemed compulsorily if (i) the shareholder ceases to be or is
found not to be an Eligible Investor within the meaning of article 2 of the Law of 13 February 2007, or, more generally,
(ii) when a shareholder qualifies as a prohibited person pursuant to the Memorandum or other sales documents or (iii)
following a transfer of shares which has been made in breach of the Articles. Such compulsory redemption shall be made
under the terms, conditions and procedures described in the Memorandum.
The Company shall have the right, if the General Partner so determines, to satisfy payment of the redemption price
to any shareholder who agrees, in specie by allocating to the holder investments from the portfolio of assets set up in
connection with such Class of shares equal in value (calculated in the manner described in Article 13) as of the Valuation
Day (as defined in the Memorandum), on which the redemption price is calculated, to the value of the shares to be
redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case shall be determined on a fair and reasonable basis
and without prejudicing the interests of the other holders of shares of the relevant Class of shares and the valuation used
shall be confirmed by a special report of the auditor of the Company (“réviseur d’entreprises agréé”). The costs of any
such transfer shall be borne by the transferee.
All redeemed shares may be cancelled.
Art. 11. Transfer of shares. Shares of any Class may only be transferred, pledged or assigned with the written consent
of the General Partner. Any transfer or assignment of shares is subject to the purchaser or assignee thereof fully and
completely assuming in writing prior to the transfer or assignment, all outstanding obligations of the seller under the
subscription agreement entered into by the seller.
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The General Partner shall not accept any transfer of shares to any transferee who may not be considered as an Eligible
Investor.
Art. 12. Conversion. Unless otherwise is expressly foreseen in the Memorandum as to the contrary, shareholders are
not authorized to convert shares from one Sub-Fund into another Sub-Fund or from one Class into another within the
same Sub-Fund.
Art. 13. The net asset value. The net asset value of the shares of each Sub-Fund is expressed in the currency set by
the General Partner as disclosed in the Memorandum as the “Reference Currency”.
The General Partner shall decide the days on which the net asset value will be determined (each referred to as a
“Valuation Day”), and the methods whereby the net asset value is made public, in compliance with the legislation in force.
A. The assets of each Sub-Fund include:
- all cash in hand or on deposit, including any outstanding accrued interest;
- all bills and promissory notes and accounts receivable, including outstanding proceeds of any sale of securities;
- all securities, shares, bonds, notes, debenture stocks, options or subscription rights, warrants, money market ins-
truments, and all other investments and transferable securities belonging to the relevant Sub-Fund;
- all dividends and distributions payable to the Sub-Fund either in cash or in the form of stocks and shares (the Company
may, however, make adjustments to account for any fluctuations in the market value of transferable securities resulting
from practices such as ex-dividend or ex-claim negotiations);
- all outstanding accrued interest on any interest-bearing securities belonging to the Sub-Fund, unless this interest is
included in the principal amount of such securities;
- the Company's or relevant Sub-Fund’s preliminary expenses, to the extent that such expenses have not already been
written-off;
- the Company’s or relevant Sub-Fund’s other fixed assets, including office buildings, equipment and fixtures; and
- all other assets whatever their nature, including the proceeds of swap transactions and advance payments.
B. Each Sub-Fund's liabilities shall include:
- all borrowings, bills, promissory notes and accounts payable;
- all known liabilities, whether or not already due, including all contractual obligations that have reached their term,
involving payments made either in cash or in the form of assets, including the amount of any dividends declared by the
Company regarding the Sub-Fund but not yet paid;
- a provision for capital tax and income tax accrued on the Valuation Day and any other provisions authorized or
approved by the General Partner; and
- all other liabilities of the Company of any kind with respect to the Sub-Fund, except liabilities represented by shares.
In determining the amount of such liabilities, the Company shall take into account all expenses payable by the Company
including, but not limited to:
* start-up costs;
* expenses in connection with and fees payable to, investment managers, advisors(s), accountants, custodian and
correspondents, registrar, transfer agents, paying agents, brokers, distributors, permanent representatives in places of
registration and auditors,
* administration, domiciliary, services, promotion, printing, reporting, publishing (including advertising or preparing
and printing of issuing documents of the Company, explanatory memoranda, registration statements and financial reports)
and other operating expenses;
* the cost of buying and selling assets (transaction costs);
* interest and bank charges; and
* taxes and other governmental charges.
The Company may calculate administrative and other expenses of a regular or recurring nature on an estimated basis
annually or for other periods in advance and may accrue the same in equal proportions over any such period.
C. The value of the Company’s assets shall be determined as follows:
a) The valuation of assets, liabilities, income and expenses attributed to the Fund will be established using valuation
and accounting principles in accordance with Luxembourg generally accepted accounting principles (“GAAP”), including
the determination of any loss due to any deterioration in credit quality or due to any defaults with respect to the invest-
ments.
b) In particular, the value of assets and liabilities shall be determined as follows:
- the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid
expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be equal to the entire
amount thereof, unless the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined
after making such discount as the General Partner may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;
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- debt instruments not listed or dealt in any stock exchange or any other regulated market will be initially valued at
fair value, which is in principle the transaction price to originate or acquire the asset, and subsequently valued at amortized
cost less an impairment provision, if any, as the best estimate of fair value. This impairment provision is defined as the
amount measured at the initial recognition minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization or
any difference between that initial amount and the maturity amount, and minus any write down for impairment. The
General Partner will use its best endeavours to continually assess the method of calculating any impairment provision
and recommend changes, where necessary, to ensure that such provision will be valued appropriately as determined in
good faith by the General Partner;
- the value of all portfolio securities and money market instruments or derivatives that are listed on an official stock
exchange or traded on any other regulated market will be based on the last available price on the principal market on
which such securities, money market instruments or derivatives are traded, as supplied by a recognized pricing service
approved by the General Partner. If such prices are not representative of the fair value, such securities, money market
instruments or derivatives as well as other permitted assets may be valued at a fair value at which it is expected that they
may be resold, as determined in good faith by and under the direction of the General Partner;
- the value of securities and money market instruments which are not quoted or traded on a regulated market will be
valued at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined in good faith by and under the direction
of the General Partner; investments in private equity securities other than the securities mentioned herein will be based
on the International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines issued by the EVCA (European Venture
Capital Association), the BVCA (British Venture Capital Association), and the AFIC (Association Française des Investis-
seurs en Capital) in March 2005 as well as on the valuation guidelines issued by the SECA (Swiss Private Equity & Corporate
Finance Association), to any subsequent update of such guidelines, and is conducted with prudence and good faith;
- investments in real estate assets shall be valued with the assistance of one or several independent valuer(s) designated
by the General Partner for the purpose of appraising, where relevant, the fair value of a property investment in accordance
with its/their applicable standards, such as, for example, and without limitation, the edition of the Appraisal and Valuations
Standards published by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS);
- the amortized cost method of valuation for short-term transferable debt securities in certain Sub-Funds of the
Company may be used. This method involves valuing a security at its cost and thereafter assuming a constant amortization
to maturity of any discount or premium regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the
security. While this method provides certainty in valuation, it may result during certain periods in values which are higher
or lower than the price which the Sub-Fund would receive if it sold the securities. For certain short term transferable
debt securities, the yield to a shareholder may differ somewhat from that which could be obtained from a similar sub-
fund which marks its portfolio securities to market each day;
- the value of the participations in investment funds shall be based on the last available valuation. Generally, participa-
tions in investment funds will be valued in accordance with the methods provided by the instruments governing such
investment funds. These valuations shall normally be provided by the fund administrator or valuation agent of an invest-
ment fund. To ensure consistency within the valuation of each Sub-Fund, if the time at which the valuation of an investment
fund was calculated does not coincide with the valuation time of any Sub-Fund, and such valuation is determined to have
changed materially since it was calculated, then the net asset value may be adjusted to reflect the change as determined
in good faith by and under the direction of the General Partner;
- the valuation of swaps will be based on their market value, which itself depends on various factors (e.g. level and
volatility of the underlying asset, market interest rates, residual term of the swap). Any adjustments required as a result
of issues and redemptions are carried out by means of an increase or decrease in the nominal of the swaps, traded at
their market value;
- the valuation of derivatives traded over-the-counter (OTC), such as futures, forward or option contracts not traded
on exchanges or on other recognized markets, will be based on their net liquidating value determined, pursuant to the
policies established by the General Partner on the basis of recognized financial models in the market and in a consistent
manner for each category of contracts. The net liquidating value of a derivative position is to be understood as being
equal to the net unrealized profit/loss with respect to the relevant position;
- the value of other assets will be valued at fair market value as determined in good faith pursuant to the procedures
established by the General Partner.
The General Partner, at its discretion, may authorize the use of other methods of valuation if it considers that such
methods would enable the fair value of any asset of the Company to be determined more accurately.
The valuation of each Sub-Fund's assets and liabilities expressed in foreign currencies shall be converted into the
relevant Reference Currency, based on the latest known exchange rates.
All valuation regulations and determinations shall be interpreted and made in accordance with generally accepted
accounting principles.
For each Sub-Fund, adequate provisions will be made for expenses incurred and due account will be taken of any off-
balance sheet liabilities in accordance with fair and prudent criteria.
For each Sub-Fund and for each Class, the net asset value per share shall be calculated in the relevant Reference
Currency on each Valuation Day by dividing the net assets attributable to such Sub-Fund or Class (which shall be equal
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to the assets minus the liabilities attributable to such Sub-Fund or Class) by the number of shares issued and in circulation
in such Sub-Fund or Class.
The Company's net assets shall be equal to the sum of the net assets of all its Sub-Funds.
In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision to determine the net asset value taken
by the General Partner or by any bank, company or other organization which the General Partner may appoint for such
purpose, shall be final and binding on the Company and present, past or future shareholders.
Art. 14. Allocation of assets and Liabilities among the Sub-Funds. For the purpose of allocating the assets and liabilities
between the Sub-Funds, the General Partner has established a portfolio of assets for each Sub-Fund in the following
manner:
(a) the proceeds from the issue of each security of each Sub-Fund are to be applied in the books of the Company to
the portfolio of assets established for that Sub-Fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable
thereto are applied to such portfolio subject to the following provisions;
(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset is applied in the books of the Company to the
same portfolio as the asset from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in
value is applied to the relevant portfolio;
(c) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular portfolio or to any action taken in
connection with an asset of a particular portfolio, such liability is allocated to the relevant portfolio;
(d) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular
portfolio, such asset or liability is allocated to all the portfolios in equal parts or, if the amounts so justify, pro rata to the
net asset values of the relevant Sub-Funds;
(e) upon the payment of dividends to the holders of securities in any Sub-Fund, the net asset value of such Sub-Fund
shall be reduced by the amount of such dividends.
Towards third parties, the assets of a given Sub-Fund will be liable only for the debts, liabilities and obligations con-
cerning that Sub-Fund. In relations between shareholders, each Sub-Fund is treated as a separate entity.
Art. 15. Suspension of calculation of the net asset value. The Company may suspend the determination of the net asset
value and/or, where applicable, the subscription, redemption and/or conversion of shares, for one or more Sub-Funds,
in the following cases:
a) during any period when any of the principal stock exchanges or other markets on which any substantial portion of
the investments of the Company attributable to such Sub-Fund from time to time is quoted or dealt in is closed otherwise
than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended, provided that such restriction
or suspension affects the valuation on the investments of the Company attributable to a Sub-Fund quoted thereon; or
b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency in the opinion of the General Partner as
a result of which disposals or valuation of assets owned by the Company attributable to such Sub-Fund would be im-
practicable; or
c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of any
of the investments of such Sub-Fund or the current price or values on any stock exchange or other market in respect of
the assets attributable to such Sub-Fund; or
d) when for any other reason the prices of any investments owned by the Company attributable to any Sub-Fund
cannot promptly or accurately be ascertained; or
e) during any period when the Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on the
redemption of the shares of such Sub-Funds or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition
of investments or payments due on redemption of shares cannot in the opinion of the General Partner be effected at
normal rates of exchange.
f) Upon the publication of a notice convening a general meeting of shareholders for the purpose of resolving the
winding-up of the Company. In the event of exceptional circumstances which could adversely affect the interest of the
shareholders or insufficient market liquidity, the General Partner reserves its right to determine the net asset value of
the shares of a Sub-Fund only after it shall have completed the necessary purchases and sales of securities, financial
instruments or other assets on the Sub-Fund's behalf.
When shareholders are entitled to request the redemption or conversion of their shares, if any application for re-
demption or conversion is received in respect of any relevant Valuation Day (the “First Valuation Day”) which either
alone or when aggregated with other applications so received, is above the liquidity threshold determined by the General
Partner for any one Sub-Fund, the General Partner reserves the right in its sole and absolute discretion (and in the best
interests of the remaining shareholders) to scale down pro rata each application with respect to such First Valuation Day
so that not more than the corresponding amounts be redeemed or converted on such First Valuation Day. To the extent
that any application is not given full effect on such First Valuation Day by virtue of the exercise of the power to pro-rate
applications, it shall be treated with respect to the unsatisfied balance thereof as if a further request had been made by
the shareholder in respect of the next following Valuation Day and, if necessary, subsequent Valuation Days, until such
application shall have been satisfied in full. With respect to any application received in respect of the First Valuation Day,
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to the extent that subsequent applications shall be received in respect of following Valuation Days, such later applications
shall be postponed in priority to the satisfaction of applications relating to the First Valuation Day, but subject thereto
shall be dealt with as set out in the preceding sentence.
The suspension of the calculation of the net asset value and/or, where applicable, of the subscription, redemption and/
or conversion of shares, shall be notified to the relevant persons through all means reasonably available to the Company.
Chapter IV - Administration and Management of the company
Art. 16. General Partner. The Company shall be managed by Finethic S.à r.l. (associé gérant commandité), a company
incorporated under the laws of Luxembourg (herein referred to as the “General Partner”).
In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the General Partner from acting
as General Partner, the Company shall not be immediately dissolved and liquidated, provided an administrator, who needs
not to be a shareholder, is appointed to effect urgent or mere administrative acts, until a general meeting of shareholders
is held, which such administrator shall convene within fifteen (15) days of his appointment. At this general meeting, the
shareholders may appoint, in accordance with the quorum and majority requirements for the amendment of the Articles,
a successor general partner. Failing this appointment, the Company shall be dissolved and liquidated.
Any such appointment of a successor general partner shall not be subject to the approval of the General Partner.
Art. 17. Powers of the General Partner. The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts
of administration and disposition within the purpose of the Company.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are within
the powers of the General Partner.
The General Partner may appoint investment advisors and managers, as well as any other management or administrative
agents. The General Partner may enter into agreements with such persons or companies for the provision of their services,
the delegation of powers to them, and the determination of their remuneration to be borne by the Company.
The General Partner may confer other special powers of attorney by notarial or private proxy.
Art. 18. Corporate signature. Towards third parties, the Company is validly bound by the signature of the General
Partner or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.
Art. 19. Liability. The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the
assets of the Company. The holders of Ordinary Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner
or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent
of their contributions to the Company.
Art. 20. Conflict of interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner or any one or more of its manager or officers is a
director, associate, officer or employee of, such other company or firm.
Any manager or officer of the General Partner who serves as a manager, officer or employee of any company or firm
with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
Art. 21. Indemnification. The Company may indemnify the General Partner, any manager or officer and his heirs,
executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or pro-
ceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a manager or officer of the Company or
its General Partner or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and
from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in
such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised
by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Chapter V - General meetings
Art. 22. General meetings of shareholders. The general meeting of shareholders shall represent all the shareholders
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.
Unless otherwise provided by law or herein, resolutions of the general meeting are passed by a simple majority of the
votes validly cast, unless the item to be resolved upon relates to an amendment of the Articles, in which case the resolution
will be passed with (i) a presence quorum of fifty (50) percent of the shares issued by the Company at the first call and,
if not achieved, with no quorum requirement for the second call and (ii) the approval of a majority of at least two thirds
(2/3) of the votes validly cast by the shareholders at the meeting and (iii) the consent of the General Partner.
The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, either at the Company's registered office or
at any other location in Luxembourg, to be specified in the notice of the meeting, at 11:00 am (Luxembourg time) on
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third Thursday of the month of June. If this day is not a Business Day in Luxembourg, the annual general meeting shall be
held on the next Business Day. The annual general meeting may be held abroad if the General Partner, acting with sovereign
powers, decides that exceptional circumstances warrant this.
Other general meetings of shareholders may be held at the place and on the date specified in the notice of meeting.
General meetings of shareholders shall meet upon call by the General Partner pursuant to a notice setting forth the
agenda sent at least eight (8) days prior to the meeting to each registered shareholder at the shareholder's address in
the register of shareholders.
If all shares are in registered form and if no publications are made, notices to shareholders may be mailed by registered
mail only.
If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, the general meeting may take place without notice of meeting.
The General Partner may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders in order to attend any
meeting of shareholders.
The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each share, whatever its value, shall provide entitlement to one vote. Fractions of shares do not give their holders any
voting right except to the extent their number is such that they form a whole share in which case they confer a voting
right.
Shareholders may act either in person or by giving a written proxy to another person who needs not be a shareholder
and may be the General Partner.
Art. 23. General meetings in a Sub-Fund or in a Class of shares. Each amendment to the present Articles entailing a
variation of rights of a Class or Classes issued in respect of any Sub-Fund or of any Class of shares must be approved by
a resolution of the shareholders’ meeting of the Company and of separate meeting(s) of the holders of shares of the
relevant Sub-Fund or Class(es) of shares concerned.
The provisions of article 22 shall apply, mutatis mutandis, to such general meetings.
Each share is entitled to one vote in compliance with Luxembourg law and these Articles. The fractions of shares do
not confer any voting rights upon their holders except to the extent their number is such that they form a whole share
in which case they confer a voting right.
Shareholders may act either in person or by giving a written proxy to another person who needs not be a shareholder
and may be the General Partner.
Art. 24. Termination and Amalgamation of Sub-Funds or Classes of shares. The Sub-Funds which have been set up for
a limited period of time will be liquidated at the expiration of their period of time as further described in the Memorandum.
However and for all Sub-Funds, in the event that for any reason the value of the total net assets in any Sub-Fund or
Class has not reached or has decreased to an amount determined by the General Partner to be the minimum level for
such Sub-Fund or Class to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in the
political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalization, the General Partner may decide to
redeem all the shares of the relevant Class or Classes within the relevant Sub-Fund or Sub-Funds at the net asset value
per share (taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation
Day at which such decision shall take effect. The Company shall serve a written notice to the holders of shares of the
relevant Class or Classes of shares prior to the effective date for the compulsory redemption, which will indicate the
reasons and the procedure for the redemption operations. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep
equal treatment between the shareholders, the shareholders of the Sub-Fund or of the Class of shares concerned may
continue to request redemption of their securities free of charge (but taking into account actual realization prices of
investments and realization expenses) prior to the date effective for the compulsory redemption.
Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited
with the custodian bank of the Company for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be
deposited with the Caisse de Consignation on behalf of the persons entitled thereto.
Under the same circumstances as provided by the second paragraph of this Article, the General Partner may decide
to allocate the assets of any Sub-Fund to those of another existing Sub-Fund within the Company (the “New Sub-Fund”)
and to redesignate the shares of the Class or Classes concerned as shares of the New Sub-Fund (following a split or
consolidation, if necessary, and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders).
Such decision will be published in the same manner as described in the first paragraph of this Article one month before
its effectiveness (and, in addition, the publication will contain information in relation to the new Sub-Fund), in order to
enable shareholders to request redemption of their shares, free of charge, during such period. Shareholders who have
not requested redemption will be transferred as of right to the New Sub-Fund.
Furthermore, in other circumstances than those described in the second paragraph of this Article, a contribution of
the assets and of the liabilities attributable to any Sub-Fund to another undertaking for collective investment or to another
sub-fund within such other undertaking for collective investment shall require a resolution of the shareholders of the
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Class or Classes of shares issued in the Sub-Fund concerned, which must be passed with (i) a presence quorum of fifty
(50) percent of the shares issued by the Company at the first call and, if not achieved, with no quorum requirement for
the second call and (ii) the approval of a majority of at least two thirds (2/3) of the votes validly cast by the shareholders
at the meeting and (iii) the consent of the General Partner. When such an amalgamation is to be implemented with a
Luxembourg undertaking for collective investment of the contractual type (“fonds commun de placement”) or a foreign
based undertaking for collective investment, resolutions shall be binding only on such shareholders who have voted in
favour of such amalgamation.
Chapter VI - Annual accounts
Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall start on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
The Company shall publish an annual report in accordance with the legislation in force.
Art. 26. Distributions. The shareholders shall have such rights to dividends or interim dividends, if any, as more fully
described in the Memorandum. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the General
Partner shall determine from time to time.
Any distribution by way of dividends that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited
and reverted to the Company.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
The Company shall, in any case, not proceed to distributions by way of redemption of shares, in the event the net
assets of the Company would fall below the minimum capital foreseen in the Law of 13 February 2007, i.e. EUR 1,250,000.-.
Distributions prior to termination of the Company shall be in principle in cash. However, upon termination of the
Company, payments, upon the agreement of the shareholder, may also include listed or unlisted securities or other assets
of the Company, whose value will be determined by the General Partner, supported by a valuation from the auditors of
the Company. Payment in kind shall be determined on an equitable basis amongst the shareholders.
Chapter VII - Auditor
Art. 27. Auditor. The Company shall have the accounting data contained in the annual report inspected by an inde-
pendent auditor (“réviseur d’entreprises agréé”) appointed by the shareholders' general meeting, which shall fix his
remuneration. The auditor shall fulfil all duties prescribed by law.
Chapter VIII - Depositary
Art. 28. Depositary. The Company will enter into a depositary agreement with a Luxembourg bank (the “Depositary”)
which meets the requirements of the Law of 13 February 2007.
The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law of 13 February 2007.
If the Depositary desires to withdraw, the General Partner shall use its best efforts to find a successor Depositary
within two months of the effectiveness of such withdrawal.
Until the Depositary is replaced, which must happen within such period of two months, the Depositary shall take all
necessary steps for the good preservation of the interests of the shareholders of the Company.
The General Partner may terminate the appointment of the Depositary but shall not remove the Depositary unless
and until a successor depositary shall have been appointed to act in the place thereof.
Chapter IX - Distribution - Liquidation
Art. 29. Distribution/Liquidation. The Company may at any time upon proposition of the General Partner be dissolved
by a resolution of the general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements necessary for
the amendment of these Articles.
Whenever the share capital falls below two-thirds of the minimum capital indicated in article 5 hereof, the question
of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting of shareholders by the General Partner. The
general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide by simple majority of the shares represented at the
meeting.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting of shareholders
whenever the share capital falls below one-fourth of the minimum capital set by article 5 hereof; in such an event, the
general meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided at the majority of
one fourth of the shares present and represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty days from ascertainment that the net assets
of the Company have fallen below two-thirds or one-fourth of the legal minimum, as the case may be.
Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities appointed
by the general meeting of shareholders which shall determine their power and compensation.
Liquidation will take place in accordance with applicable Luxembourg law. The net proceeds of the liquidation will be
distributed to shareholders in proportion to their rights.
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At the end of the liquidation process of the Company, any amounts that have not been claimed by the shareholders
will be paid into the Caisse de Consignations, which keep them available for the benefit of the relevant shareholders
during the duration provided for by law. After this period, the balance will return to the Grand Duchy of Luxembourg.
Chapter X - General provisions
Art. 30. Applicable Law. In respect of all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the provisions
of the law of 10 August 1915 on commercial companies and the amendments thereto, and the relevant law and regulations
applicable to Luxembourg undertakings for collective investment, notably the Law of 13 February 2007.”
This resolution is adopted by 27 827.892 vote(s) in favour, 0 vote(s) against and 175 abstention(s) and with the consent
of the General Partner.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, 14A, boulevard Royal, on the date indicated at the beginning
of this deed.
After reading and interpretation to the persons appearing, the said persons signed together with the notary the present
deed.
Signé: S. SIMOES, N. PIRES, A. CONTRERAS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 août 2012. LAC / 2012 / 40460. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 5 septembre 2012.
Référence de publication: 2012114795/604.
(120154730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2012.
HBIS International Holding (Luxembourg) Co. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 171.432.
STATUTES
In the year two thousand and twelve.
On the fourteenth day of August.
Before Us Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg, acting on behalf of Maître
Jean SECKLER, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will keep the original
of the present deed.
THERE APPEARED:
The company HEBEI IRON & STEEL INTERNATIONAL HOLDING CO., Limited, registered with Company Registry
of Hongkong under number 1560426, with its registered office at Suite 2705, 27
th
Floor, No.9 Queen's Road, Central
Hongkong, Hong Kong,
here represented by Mr. Alain THILL, private employee, professionally residing at Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy signed "ne varietur" by the attorney and the undersigned notary will remain attached to the present
deed, in order to be recorded with it.
The appearing party, represented by Mr. Alain THILL, pre-named, requested the undersigned notary to draw up the
Constitutive Deed of a private limited company ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée"), which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is "HBIS International Holding (Luxembourg) Co. S.à r.l.".
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
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It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
Art. 4. The registered office of the company is established in the city of Luxembourg.
The address of the registered office may be transferred within the city by simple decision of the manager or in case
of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The registered office may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a reso-
lution of an extraordinary general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for the amendments of
the articles of association.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
When and as long as all the shares are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the amended
law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between
the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting
are not applicable.
The company may acquire its own shares provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The shares are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per share. If a share
is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has been designated
as being with respect to the company the owner of the share. The same applies in case of a conflict between the usu-
fructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the
voting rights attached to the shares encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.
Art. 8. The transfer of shares inter vivos to other shareholders is free and the transfer of shares inter vivos to third
parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the
corporate capital.
The transfer of shares mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the
general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the shares are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to the
surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from its capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.
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Art. 12. The company is managed and administered by one or more managers, whether shareholders or third parties.
If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers, composed of manager(s) of the category
A and manager(s) of the category B.
The mandate of manager is entrusted to him/them until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting
deliberating with a majority of votes.
In case of a single manager, the single manager exercises the powers devolving on the board of managers, and the
company shall be validly bound towards third parties in all matters by the sole signature of the manager.
In case of plurality of managers, the company shall be validly bound towards third parties in all matters by the joint
signatures of a manager of the category A together with a manager of the category B.
The board of managers can deliberate or act validly only if a majority of the managers is present or represented at a
meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented
at such meeting. Meetings of the board of managers may also be held by phone conference or video conference or by
any other telecommunication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means expressing its approval in writing, by
cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety
will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint attorneys of the company, who
are entitled to bind the company by their sole or joint signatures, but only within the limits to be determined by the
power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January to the thirty first of December of each year.
Art. 16. Each year, as of the thirty first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The company may be supervised by one or several supervisory auditors, who need not be shareholders of
the company. They will be appointed by the general meeting of shareholders which will fix their number and their re-
muneration, as well as the term of their office, which must not exceed six years.
In case the number of shareholders exceeds twenty five (25), the supervision of the company must be entrusted to
one or more supervisory auditor(s).
Whenever required by law or if the general meeting of shareholders so decides, the company is supervised by one or
several approved statutory auditors in lieu of the supervisory auditor(s).
The approved statutory auditors are appointed, pursuant to the related legal provisions, either by the general meeting
of shareholders or by the board of managers.
The approved statutory auditors shall fulfil all the duties set forth by the related law.
The supervisory auditors and the approved statutory auditors may be reappointed.
Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.
Each year five percent (5 %) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions
and appropriations will cease to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital,
but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reasons
the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 20. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
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When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the shares they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 21. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 22. Any litigation, which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Transitory dispositionsi>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31, 2012.
<i>Subscription and Paymenti>
The articles of association having thus been established, the appearing party, duly represented, declares to subscribe
all the twelve thousand and five hundred (12,500) shares of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand and five hundred (12,500) shares have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal
of the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company
as a result of its formation, is approximately valued at one thousand and fifty Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as managers of the category A and managers of the category B for an unlimited
duration:
<i>Managers of the category A:i>
- Mrs. Zheng LIANGJUN, born in Hebei (China), on November 9, 1969, residing (professionally) at Shimao Building,
16
th
Floor, Jian Guo Road 92, Beijing 100022, P.R.China.
- Mr. Duan GUOMIAN, born in Hebei (China), on January 15, 1963, residing (professionally) at Shimao Building, 16
th
Floor, Jian Guo Road 92, Beijing 100022, P.R.China.
<i>Managers of the category B:i>
- Mr. Arnaud DELVIGNE, company director, born in Bastogne on November 03, 1983, professionally residing at 65
Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg;
- Mr. Vincent COINTEPAS, company director, born in Blois (France), on July 16, 1985, residing professionally at L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the appearing party, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up at Echternach on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille douze.
Le quatorze août.
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Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rempla-
cement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.
A COMPARU:
La société HEBEI IRON & STEEL INTERNATIONAL HOLDING CO., Limited, enregistrée auprès du «Company
Registry of Hongkong» sous le numéro 1560426, avec siège social à Suite 2705, 27
th
Floor, No.9 Queen's Road, Central
Hongkong, Hong Kong,
ici représentée par Monsieur Alain THILL, employé privé, demeurant professionnellement à Junglinster (Grand-Duché
de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
La comparante, représentée par Monsieur Alain THILL, pré-nommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter
comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de "HBIS International Holding (Luxembourg) Co. S.à r.l.".
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même groupe,
toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente
ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au
Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
L'adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la ville par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité
de gérants, du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de
l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiraient ou seraient imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales.
Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents
(12.500) parts sociales d' un Euro (EUR 1,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés sont libres et les cessions de parts entre vifs à des non-associés
sont subordonnées à l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du
capital social.
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Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Si plusieurs gérants sont
nommés, ils constitueront un conseil de gérance, composés de gérant(s) de catégorie A et de gérant(s) de catégorie B.
Le mandat de gérant lui/leur est confié jusqu'à révocation ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité
des voix.
En cas de gérant unique, le gérant unique exercera les pouvoirs dévolus au conseil de gérance, et la société sera
valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
En cas de pluralité de gérants, la société sera valablement engagée envers les tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe d'un gérant de catégorie A ensemble avec un gérant de catégorie B.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente
ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés. Le conseil de gérance peut également être réuni par conférence téléphonique, par vidéo conférence ou
par tout autre moyen de communication, permettant à tous les participants de s'entendre mutuellement. La participation
à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, adopter des résolutions par voie circulaire en donnant son accord par écrit,
par câble, télégramme, télex, télécopie ou par tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit.
L'ensemble de ces documents constituera le procès-verbal justifiant de l'adoption de la résolution.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut nommer des fondés de pouvoir de la société,
qui peuvent engager la société par leurs signatures individuelles ou conjointes, mais seulement dans les limites à déterminer
dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte, à raison de sa fonction aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
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Art. 18. La société peut être surveillée par un ou plusieurs commissaires, lesquels ne seront pas nécessairement associés
de la société. Ils seront nommés par l'assemblée générale, qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée
de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Si le nombre des associés dépasse vingt-cinq (25), la surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs
commissaire(s).
Chaque fois que la loi le requiert ou si l'assemblée générale le souhaite, la société est contrôlée par un ou plusieurs
réviseurs d'entreprises agréés à la place du (des) commissaire(s).
Les réviseurs d'entreprises agréés sont nommés, selon les stipulations légales afférentes, soit par l'assemblée générale,
soit par le conseil de gérance.
Les réviseurs d'entreprises agrées remplissent toutes les tâches prévues par la loi afférente.
Les commissaires et les réviseurs d'entreprises agréés peuvent être réélus.
Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 20. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 21. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 22. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2012.
<i>Souscription et Paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, dûment représentée, déclare souscrire à toutes les
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille cinquante Euros.
<i>Résolutions de l'associée uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société, l'associée unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes sont nommées gérant de catégorie A et gérant de catégorie B pour une durée indéterminée:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Madame Zheng LIANGJUN, née à Hebei (Chine), le 9 novembre 1969, demeurant (professionnellement) à Shimao
Building, 16
th
Floor, Jian Guo Road 92, Beijing 100022, P.R.China.
- Monsieur Duan GUOMIAN, né à Hebei (Chine), le 15 janvier 1963, demeurant (professionnellement) à Shimao
Building, 16
th
Floor, Jian Guo Road 92, Beijing 100022, P.R.China.
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Monsieur Arnaud DELVIGNE, administrateur de sociétés, née à Bastogne (Belgique), le 3 novembre 1983, demeurant
professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
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- Monsieur Vincent COINTEPAS, administrateur de société, né à Blois (France), le 16 juillet 1985, demeurant profes-
sionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande de la comparante,
le présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande de la même comparante et en
cas de divergence entre les deux textes, le texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Echternach à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Alain THILL, Henri BECK
Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2012. Relation GRE/2012/3118. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Junglinster, le 19 septembre 2012.
Référence de publication: 2012119102/369.
(120161262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2012.
Pah Amazon Holdings Sàrl, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 168.607.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 septembre 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012112415/14.
(120151395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Adria Invest Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 49.824.
L'an deux mille douze, le dix août.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " ADRIA INVEST HOLDING
S.A.", (la "Société"), établie et ayant son siège social à L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 49.824, constituée suivant acte reçu par Maître
André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 décembre 1994, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 168 du 12 avril 1995,
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par ledit notaire André-Jean-Joseph SCHWACHT-
GEN en date du 28 avril 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 926 du 22 septembre
2005.
L'assemblée est présidée par Madame Stéphanie BIRCK, corporate manager, demeurant professionnellement au 231,
Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
La Présidente désigne comme secrétaire Madame Anne-Marie CHARLIER, corporate administrator, demeurant pro-
fessionnellement au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Victoria BERNE, corporate administrator, demeurant professionnel-
lement au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
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A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduction du capital social à concurrence de 250.000,-EUR pour le ramener de son montant actuel de 300.000,-
EUR à 50.000,- EUR par absorption partielle des pertes reportées au 4 juillet 2012 à concurrence d'un montant de
170.000,- EUR et par le transfert d'un montant de 80.000,- EUR à un compte de réserves libres, le tout avec annulation
subséquente de 10.000 actions.
2. Transfert du siège social de la Société du Luxembourg en Italie et, par conséquent, changement de nationalité de la
Société sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes.
3. Détermination du siège social à Argenta en Italie.
4. Détermination de la forme sociale et, par conséquent, de la raison sociale de la Société en vertu des lois italiennes,
modification et refonte subséquente des statuts de la Société conformément aux prescriptions de la loi italienne;
5. Fixation du terme de la Société au 31 décembre 2050.
6. Délibération que par le transfert du siège social la Société n'est pas dissoute au Luxembourg ni liquidée et gardera
sa personnalité juridique, en conséquence ce transfert comportera aussi le transfert en Italie de tous ses avoirs, de tout
l'actif et de tout le passif, tout compris et rien omis;
7. Approbation des comptes sociaux, bilans et comptes économiques;
8. Examen et approbation du rapport du commissaire aux comptes;
9. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
10. Nomination d'un représentant ad hoc au Luxembourg pour s'occuper sur place de tous les devoirs légaux, admi-
nistratifs, fiscaux et prester tout autre service qui peut encore se manifester dans le Grand-Duché en conséquence des
délibérations ci-dessous;
11. Nomination d'un représentant ad hoc en Italie pour s'occuper sur place de tous les devoirs légaux, administratifs,
fiscaux et prester tout autre service qui peut encore se manifester en Italie en conséquence des délibérations ci-dessous;
12. Acceptation de la démission de tous les titulaires de fonctions dans les organes sociaux, vote de leur quitus et
nomination de nouveaux titulaires;
13. Soumission des décisions proposées sous les points 1 à 12 de l'ordre du jour à la condition résolutoire du refus
du transfert du siège social de la société par l'autorité italienne;
14. Divers.
B) Que l'actionnaire unique présent ou représenté, ainsi que le nombre d'actions qu'il possède, sont portés sur une
liste de présence; cette liste de présence est signée par l'actionnaire unique présent ou le mandataire qui le représente,
les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que la procuration de l'actionnaire unique représenté, signée «ne varietur» par les membres du bureau de l'as-
semblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que l'actionnaire unique présent ou représenté,
déclare avoir été dûment notifié et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette assemblée et renoncer
aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital
social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur
les objets portés à l'ordre du jour.
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide:
- de réduire le capital social à concurrence de 250.000,- EUR (deux cent cinquante mille euros) pour le ramener de
son montant actuel de 300.000,- EUR (trois cent mille euros) à 50.000,- EUR (cinquante mille euros) par absorption
partielle des pertes reportées au 4 juillet 2012 à concurrence d'un montant de 170.000,- EUR et par le transfert d'un
montant de 80.000,- EUR à un compte de réserves libres, le tout avec annulation subséquente de 10.000 actions détenues
par l'actionnaire unique.
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent.
- de transférer le siège social de la Société du Luxembourg à Argenta en Italie et, par conséquent, de reconnaître le
changement de nationalité de la Société avec transformation d'entité de droit luxembourgeois en une entité de droit
italien, sous réserve de l'homologation de ce transfert de siège par les autorités italiennes compétentes;
- d'établir le siège social de la Société en Italie Via Don Minzoni n.5, I-44011 Argenta (FE), et de conserver tous les
livres et dossiers comptables de la Société au siège social, pour les besoins de l'article 2478 du Code Civil italien;
- de changer la forme sociale de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée soumise aux
dispositions légales et réglementaires applicables aux "Società à responsabilità limitata" de droit italien, de changer le nom
de la Société de "ADRIA INVEST HOLDING S.A." en "ADRIA INVEST S.r.l.";
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- de confirmer le capital social de cinquante mille euros (50.000,-EUR) divisé en 2.000 actions d'une valeur nominale
de 25,-EUR chacune, à attribuer aux membres en proportion de leur participation au capital social avant sa réduction,
après retrait et annulation des actions actuellement en circulation;
- de modifier et de procéder à une refonte des statuts de la Société afin de les conformer aux prescriptions de la loi
italienne, (une version des nouveaux statuts restera annexée au présent acte et sera enregistrée avec l'acte);
- de fixer le terme de la Société au 31 décembre 2050.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide que et par le transfert de son siège social en Italie la Société emporte en Italie tous ses avoirs, tout
son actif et tout son passif, tout compris et rien excepté, sans dissolution de la Société et sans qu'il soit procédé à sa
liquidation, qui continuera d'exister dorénavant sous la nationalité italienne avec le maintien de sa personnalité morale.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée examine et approuve, les comptes sociaux à savoir les bilans, les comptes de pertes et profits arrêtés en
date du 4 juillet 2012 tels que ces comptes sont soumis à l'assemblée par le conseil d'administration.
Ces comptes sociaux sont à considérer comme comptes de clôture au Luxembourg et en même temps comme comp-
tes d'ouverture en Italie, comme pays d'accueil, une copie dudit bilan, après signature "ne varietur" par les comparants
et le notaire instrumentant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps avec l'acte.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée entend et examine le rapport du commissaire aux comptes à ces mêmes comptes sociaux et l'approuve.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée vote la décharge pleine et entière aux administrateurs et commissaire aux comptes en fonction pour
l'exécution de leurs fonctions jusqu'à la date de ce jour.
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée confère à SG AUDIT S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-2121 Luxembourg,
231, Val des Bons-Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
75908, tous pouvoirs pour représenter seul la Société au Grand-Duché de Luxembourg devant toutes les instances
administratives, fiscales et autres, nécessaires ou utiles relativement aux formalités et actes restant encore à accomplir
en relation avec le transfert du siège et l'abandon de sa nationalité.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée donne procuration à Monsieur Rossano BONAFE', qualifié ci-après pour représenter seul la Société en
Italie devant toutes les instances administratives, fiscales et autres nécessaires ou utiles relativement aux formalités à la
suite du transfert de siège de la Société et du changement de sa nationalité, comme dit ci-avant.
<i>Huitième résolutioni>
1) L'assemblée accepte la démission de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes qui ont été en fonction
jusqu'à présent, confirmant que quitus leur est donné pour l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.
2) L'assemblée fixe le nombre des administrateurs à 1 (un) et appelle aux fonctions d'administrateur unique:
Monsieur Rossano BONAFE', entrepreneur, né à Taglio Di Po (RO - Italie) le 28 octobre 1946, CF.
BNFRSN46R28L026L, demeurant Piazza Vittorio Veneto, 127, I-44026 Mesola (FE - Italie), jusqu'à révocation de son
mandat ou sa démission.
3) L'assemblée décide de ne pas procéder à la nomination d'un collège de commissaire aux comptes.
<i>Neuvième résolutioni>
L'assemblée décide de soumettre les résolutions prises ci-avant à la condition résolutoire du refus du transfert du
siège social de la société par l'autorité compétente italienne. Ce refus, pour quelque raison que ce soit, entraînera de
plein droit la résolution rétroactive de ces décisions et le retour à la situation de la Société à la date d'aujourd'hui.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la Société en raison des présentes s'élève
approximativement à 1.200,- EUR.
DONT ACTE, fait et passée à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, elles ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Stéphanie BIRCK, Anne-Marie CHARLIER, Victoria BERNE, Jean SECKLER.
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Enregistré à Grevenmacher, le 21 août 2012. Relation GRE/2012/3098. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2012112100/132.
(120151480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Orion III European 13 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 122.513.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique Orion III European 13 S.à r.l. du 27 juin 2012i>
L'associé unique décide de nommer pour un nouveau mandat avec effet immédiat les cinq personnes suivantes comme
gérants de la société pour une durée maximale de six ans:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand Duché de
Luxembourg);
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
- Monsieur Ronald W. de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays-Bas).
Le conseil de gérance se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand Duché de
Luxembourg);
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
- Monsieur Ronald de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays-Bas).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 13 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012112391/30.
(120151665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Carioca Sol S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 105.173.
In the year two thousand and twelve, on the twenty-fifth of May.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of the limited liability company "CA-
RIOCA SOL S.A.", having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies registry under number B 105.173, incorporated by a deed of
Maître Alphonse LENTZ, notary then residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, on December 20
th
, 2004,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 326 dated April 13
th
, 2005 and last amended
pursuant to a deed of the undersigned notary, on November 19
th
, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 182 dated January 23
rd
, 2008 (the Company).
The Meeting is chaired by Mrs Corinne PETIT, private employee, with professional address at 74, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg.
The Chairman appointed as Secretary, Mrs Gianpiero SADDI, private employee, with same professional address.
The Meeting elected as Scrutineer, Mr Raymond THILL, maître en droit, with same professional address.
The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to as the Board of the Meeting.
The Board having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
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I. The shareholders of the Company present or represented and the number of shares held by them are indicated on
an attendance list. This list and the proxies, after having been signed by the Board and the notary, will remain attached
to the present deed for registration purposes.
II. This attendance list shows that all the three thousand six hundred and forty (3,640) shares, with a par value of one
hundred euro (EUR 100), representing the entire share capital of the Company, are duly represented at the present
Meeting so that the Meeting can validly deliberate and decide on all the items of the agenda of which the participants have
been beforehand informed.
III. The agenda of the Meeting is the following:
1. Increase of the share capital by an amount of one hundred sixty-six thousand three hundred euro (EUR 166,300)
so as to raise it from its current amount of three hundred sixty-four thousand euro (EUR 364,000) to the final amount
of five hundred thirty thousand three hundred euro (EUR 530,300) by issuing one thousand six hundred sixty-three (1,663)
new shares with a par value of one hundred euro (EUR 100) each. Subscription and liberation;
2. Subsequent modification of the paragraphs 1 and 2 of the article 3 of the Articles of Association;
3. Miscellaneous.
IV. These facts having been exposed and recognized as true by the Meeting, the shareholders, duly represented,
unanimously decide on the following:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred sixty-six thousand
three hundred euro (EUR 166,300) in order to bring the share capital from its present amount of three hundred sixty-
four thousand euro (EUR 364,000), represented by three thousand six hundred and forty (3.640) shares, with a nominal
value of one hundred euro (EUR 100) each, to an amount of five hundred thirty thousand three hundred euro (EUR
530,300) by way of the issue of one thousand six hundred sixty-three (1,663) newly issued shares with a nominal value
of one hundred euro (EUR 100) each.
<i>Subscription and Paymenti>
All the one thousand six hundred sixty-three (1,663) newly issued shares of the Company, with a nominal value of one
hundred euro (EUR 100) each, have been paid up and subscribed by Mr Ernesto LEJEUNE VALCARCEL, residing at
Legazpi 6-1, E-2004, San Sebaastian,
by way of a contribution in cash of an aggregate amount of one hundred sixty-six thousand three hundred euro (EUR
166,300) to be allocated to the share capital of the Company.
Therefore, the amount of one hundred sixty-six thousand three hundred euro (EUR 166,300) is as now at the disposal
of the Company and proof of which has been duly given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolves to amend article 3, first paragraph of the Articles
of Association, which shall henceforth read as follows:
" Art. 3. (First paragraph). The share capital is fixed at five hundred thirty thousand three hundred euro (EUR 530,300)
represented by five thousand three hundred three (5,303) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100)
each."
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand seven hundred euro (EUR 1,700).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the Board of the
Meeting, the present deed is worded in English, followed by a French version and, at the request of the Board of the
Meeting, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the Board of the Meeting, said Board of the Meeting signed together with the
notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt-cinq mai.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue l'assemblée extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de la société anonyme «CARIOCA SOL S.A.»,
dont le siège social se situe au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès
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du Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 105.173, constituée suivant acte reçu Maître
Alphonse LENTZ, notaire alors de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 20 décembre 2004,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 326 du 13 avril 2005 et modifié pour la dernière fois
par un acte du notaire instrumentaire du 19 novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 182 du 23 janvier 2008 (la Société).
L'Assemblée est présidée par Madame Corinne PETIT, employée privée, demeurant professionnellement au 74, avenue
Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Le Président, désigne comme Secrétaire Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, ayant la même adresse profes-
sionnelle.
L'Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond THILL, employée privée, avec même adresse professionnelle.
Monsieur le Président, le Secrétaire et le Scrutateur sont collectivement définis comme le Bureau de l'Assemblée.
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. Les actionnaires de la Société présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux sont indiqués sur
une liste de présence. Cette liste et les procurations, après avoir été signées par le Bureau et le notaire, resteront attachées
au présent acte aux fins de l'enregistrement.
II. La liste de présence montre que toutes les trois mille six cent quarante (3.640) actions, d'une valeur nominale de
cent euros (100.-EUR) représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente
Assemblée, de sorte que l'Assemblée puisse valablement délibérer et décider de tous les points de l'ordre du jour dont
elle a été préalablement informée.
III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social d'un montant de cent soixante-six mille trois cents euros (166.300.- EUR) pour le
porter de son montant actuel de trois cent soixante-quatre mille euros (364.000.- EUR) à un montant de cinq cent trente
mille trois cents euros (530.300.- EUR), par la création de mille six cent soixante-trois (1.663) nouvelles actions, ayant
une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune. Souscription et libération;
2. Modification subséquente du premier et deuxième alinéa de l'article 3 des statuts de la Société;
3. Divers.
IV. Ces faits ayant été exposés et approuvés par l'Assemblée, les actionnaires de la Société, dûment représentés, ont
décidé à l'unanimité ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent soixante-six mille trois cents euros
(166.300.- EUR) pour porter le capital social de son montant actuel de trois cent soixante-quatre mille euros (364.000.-
EUR) représenté par trois mille six cent quarante (3.640) actions, chacune d'une valeur nominale de cent euros (100.-
EUR), à un montant de cinq cent trente mille trois cents euros (530.300.- EUR), par l'émission de mille six cent soixante-
trois (1.663) nouvelles actions, chacune d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR).
<i>Souscription et Paymenti>
Toutes les mille six cent soixante-trois (1.663) nouvelles actions de la Société, chacune d'une valeur nominale de cent
euros (100.- EUR), ont été libérées et souscrites par Monsieur Ernesto LEJEUNE VALCARCEL, demeurant au Legazpi
6-1, E-2004, San Sebaastian,
par voie d'un apport en espèces d'un montant global de cent soixante-six mille trois cents euros (166.300.- EUR) qui
seront alloués au capital social de la société.
Par conséquent, le montant total de cent soixante-six mille trois cents euros (166.300.- EUR) est désormais à la libre
disposition de la Société, dont la preuve a été dûment rapportée au notaire soussigné, qui l'a reconnue expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 3 des statuts
de la Société, qui auront désormais la teneur suivante:
« Art. 3. (Premier alinéa). Le capital social est fixé à cinq cent trente mille trois cents euros (530.300.- EUR) représenté
par cinq mille trois cent trois (5.303) actions d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune, entièrement
libérées.»
N'ayant plus de point à l'ordre du jour, l'Assemblée est clôturée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
en raison du présent acte est évalué à environ mille sept cents euros (1.700.- EUR).
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête du Bureau de l'Assemblée, le présent acte
est établi en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête du même Bureau de l'Assemblée, en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au Bureau de l'Assemblée, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: C. Petit, G. Saddi, R.Thill et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 1 juin 2012. Relation: LAC/2012/25139. Reçu soixante-quinze euros Eur 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 31 août 2012.
Référence de publication: 2012112151/139.
(120151746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
DA Partners, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 153.051.
Par la présente, je donne ma démission en qualité de Gérant de la société susmentionnée avec effet immédiat.
Le 26 Janvier 2012.
Tony Whiteman.
Référence de publication: 2012112178/9.
(120151789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Saint Hubert Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 57.466.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 Août 2012.
Saint Hubert Investments S.à r.l.
Bernhard Heidrich
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012112468/14.
(120151959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
European Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.477.500,00.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 121.620.
In the year two thousand and twelve, on the twenty third day of July,
Before us Maître Martine Schaeffer Civil Law Notary residing in Luxembourg acting instead and place of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, who will keep the original of this deed,
There appeared:
AVIVA INVESTORS PROPERTY FUNDS ICVC, an open-ended collective investment scheme formed as a corporation
under the Open-Ended Investment Companies Regulations of the United Kingdom, having its registered office at 1 Poultry,
London, EC2R 8EJ, and registered under number IC000631 (the “Sole Partner” or the “Fund”).
hereby represented by Elena Toshkova, employee, residing professionally at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxem-
bourg, with full power of substitution,
by virtue of a power of attorney given in London (United Kingdom) under private seal
The above-mentioned power of attorney signed by the appearing person and the undersigned notary and initialled “ne
varietur”by the proxy holder, will remain attached to the present deed for the purpose of registration.
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The above named party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that:
The appearing party is the Sole Partner of EUROPEAN PROPERTIES S.À R.L., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
with registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register, Section B, under number 121.620, incorporated by a notarial deed on 20 October 2006 of Maître Gérard
Lecuit notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the “Mémorial C”) n° 2425 of 28 December 2006, page 116379 (the “Company”). The articles of asso-
ciation of the Company (the “Articles of Association”) have been amended for the last time by a notarial deed of Maître
Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The Sole Partner, represented as above mentioned, has recognised to be fully informed of the resolutions to be taken
on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To acknowledge that the Company has sent a notice of conversion of two hundred fifty thousand seven hundred
sixty-eight (250,768) convertible preferred equity certificates to the Sole Partner.
2. To increase the Company's subscribed capital by an amount of nine million one hundred fifteen thousand nine
hundred and fifty Euros (EUR 9,115,950.-) so as to raise it from its current amount of four million three hundred sixty-
one thousand five hundred and fifty Euros (EUR 4,361,550) up to thirteen million four hundred seventy-seven thousand
five hundred Euros (EUR 13,477,500) divided into five hundred thirty-nine thousand and one hundred (539,100) shares,
each share having a nominal value of twenty five Euros (EUR 25.-).
3. To issue three hundred sixty-four thousand six hundred and thirty-eight (364,638) new shares together with ten
Euro (EUR 10.-) as share premium, so as to raise the number of shares from one hundred seventy-four thousand four
hundred sixty-two (174,462) shares to five hundred thirty-nine thousand and one hundred (539,100) shares, each share
having a nominal value of twenty five Euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges as those attached to the
existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the Sole Partner resolving on the proposed
capital increase.
Subscription for these new shares and related share premium by the Sole Partner and to accept payment in full for
such new shares by a contribution in kind consisting in (i) the conversion of two hundred fifty thousand seven hundred
sixty-eight (250,768) convertible preferred equity certificates having a nominal value of twenty-five Euro each and an
aggregate nominal value of six million two hundred sixty-nine thousand two hundred Euro (EUR 6,269,200), (ii) the
conversion of several claims held by the Sole Partner towards the Company and having aggregate value of one hundred
sixty thousand six hundred eighty-five Euro (EUR 160,685), and (iii) the contribution by the Sole Partner to the Company
of one hundred seven thousand four hundred forty-three (107,443) convertible preferred equity certificates having an
aggregate value of two million six hundred eighty six thousand seventy-five Euro (EUR 2,686,075).
4. To amend article 5 paragraph 1 of the Articles of Association, in order to reflect the above resolutions.
5.- Miscellaneous
The Sole Partner then requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Partner ACKNOWLEDGES that the Company has sent a notice of conversion of two hundred fifty thousand
seven hundred sixty-eight (250,768) convertible preferred equity certificates to the holder of such certificates and ACK-
NOWLEDGES receipt of such notice.
<i>Second resolutioni>
The Sole Partner RESOLVES to increase the Company's subscribed capital by an amount of nine million one hundred
fifteen thousand nine hundred and fifty Euros (EUR 9,115,950.-) so as to raise it from its current amount of four million
three hundred sixty-one thousand five hundred and fifty Euros (EUR 4,361,550) up to thirteen million four hundred
seventy-seven thousand five hundred Euros (EUR 13,477,500) divided into five hundred thirty-nine thousand and one
hundred (539,100) shares, each share having a nominal value of twenty five Euros (EUR 25.-).
<i>Third resolutioni>
The Sole Partner RESOLVES to issue three hundred sixty-four thousand six hundred and thirty-eight (364,638) new
shares together with ten Euro (EUR 10.-) as share premium, so as to raise the number of shares from one hundred
seventy-four thousand four hundred sixty-two (174,462) shares to five hundred thirty-nine thousand and one hundred
(539,100) shares, each share having a nominal value of twenty five Euros (EUR 25.-), having the same rights and privileges
as those attached to the existing shares and entitlement to dividends as from the day of the decision of the Sole Partner
resolving on the proposed capital increase.
<i>Subscription and Paymenti>
The Sole Partner, represented as above stated, declares to subscribe for and fully pay up all the three hundred sixty-
four thousand six hundred and thirty-eight (364,638) newly issued shares having each a nominal value of twenty five Euros
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(EUR 25.-) together with ten Euro (EUR 10.-) as share premium, and to make payment for such new shares and the
related share premium by a contribution in kind consisting in:
(i) the conversion of two hundred fifty thousand seven hundred sixty-eight (250,768) convertible preferred equity
certificates having a nominal value of twenty-five Euro each and an aggregate nominal value of six million two hundred
sixty-nine thousand two hundred Euro (EUR 6,269,200),
(ii) the conversion of several claims held by the Sole Partner towards the Company and having aggregate value of one
hundred sixty thousand six hundred eighty-five Euro (EUR 160,685), and
(iii) the contribution by the Sole Partner to the Company of one hundred seven thousand four hundred forty-three
(107,443) convertible preferred equity certificates, (the “Contribution”).
The aggregate amount of the Contribution is nine million one hundred fifteen thousand nine hundred sixty Euro (EUR
9,115,960.-) allocated as follows:
- nine million one hundred fifteen thousand nine hundred fifty Euro (EUR 9,115,950.-) are allocated to the share capital
of the Company; and
- ten Euro (EUR 10) is allocated to the Company's share premium account.
The evidence of existence, of the amount of such claim and of the renunciation has been given to the undersigned
notary by a statement of account of the company where the said claim and convertible preferred equity certificates appear.
<i>Manager's interventioni>
Thereupon intervenes Elena Toshkova, here representing the Sole Partner by virtue of a proxy which will remain here
annexed.
Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as manager of
the company by reason of the here above described contribution in kind, the proxyholder expressly agrees with the
description of the contribution in kind, with its valuation and confirms the validity of the subscription and payment, on
presentation of a statement of contribution's value which will remain here annexed.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Partner RESOLVES to amend the first paragraph of article 5 of the Articles of Association, which shall now
read as follows:
« Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at thirteen million four hundred seventy-seven
thousand five hundred Euros (EUR 13,477,500) divided into five hundred thirty-nine thousand and one hundred (539,100)
shares, with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25.-) each, all of which are fully paid up
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of this
document are estimated at approximately five thousand euros (EUR 5,000.-).
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any differences
between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with us, the notary, this original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt-trois juillet,
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplacement de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, lequel aura la garde des présentes minutes,
A comparu:
AVIVA INVESTORS PROPERTY FUNDS ICVC, un open-ended collective investment scheme constituée en tant
qu'entité sous l'empire du Open-Ended Investment Companies Regulations du Royaume-Uni, ayant son siège social au 1
Poultry, Londres, EC2R 8EJ, Royaume-Uni, et enregistré sous le numéro IC000631, («l'Associée Unique» ou le «Fond»),
Ici représentée par Elena Toshkova, employé, résidant professionnellement au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Lu-
xembourg, Grand Duché de Luxembourg
en vertu d'une procuration signée à Londres sous seing privé.
Ladite procuration, signée par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant et paraphée « ne varietur
», restera annexée au présent acte aux fins d'enregistrement.
La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
- La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée EUROPEAN PROPERTIES S.A R.L., une
société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
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social au 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 121.620, constituée par acte de Maître Gérard Lecuit,
notaire résidant à Luxembourg, le 20 octobre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial C») N o 2425 du 28 décembre 2006, page 116379 (la «Société»),. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont
été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, Grand Duché
de Luxembourg, du 31 mai 2011 publié au Mémorial C en date du 17 août 2011 numéro 1.884 page 90.406;
L'Associée Unique, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à
intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Reconnaissance de l'envoi par la Société à l'Associée Unique de la lettre signifiant à ce dernier la conversion de deux
cent cinquante mille sept cent soixante-huit (250.768.-) certificats de capitaux convertibles préférentiels.
2. Augmentation du capital souscrit de la Société d'un montant de neuf millions cent quinze mille neuf cent cinquante
euros (EUR 9.115.950,-) de manière à porter le capital de son montant actuel de quatre millions trois cent soixante et
un mille cinq cent cinquante euros (EUR 4.361.550), à treize millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cents euros
(EUR 13.477.500) divisé en cinq cent trente-neuf mille cent (539.100) parts sociales, chacune ayant une valeur nominale
de vingt cinq euros (EUR 25).
3. Emission de trois cent soixante-quatre mille six cent trente-huit (364.638) nouvelles parts sociales ensemble avec
une prime d'émission de dix euro (EUR 10,-) de manière à porter le nombre de parts sociales de cent soixante-quatorze
mille quatre cent soixante-deux (174.462) parts sociales à cinq cent trente-neuf mille cent (539.100) parts sociales, chaque
part sociale ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés
aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la décision de l'Associée Unique de procéder
à l'augmentation de capital proposée.
Souscription et paiement de ces parts sociales nouvelles ainsi que de la prime d'émission par l'Associée Unique et
acceptation du paiement intégral de ces nouvelles parts sociales par un apport en nature consistant en
(i) la conversion de deux cent cinquante mille sept cent soixante-huit (250.768) certificats de capitaux convertibles
préférentiels ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25.-) ayant une valeur totale de six million deux cent
soixante-neuf mille deux cents (EUR 6.269.200) chacun, émis par la Société
(ii) la conversion de plusieurs créances détenues par l'Associée Unique envers la Société ayant une valeur totale de
cent soixante mille six cent quatre-vingt-cinq Euro (EUR 160.685), et
(iii) l'apport par l'Associée Unique à la Société de cent sept mille quatre cent quarante-trois (107.443) certificats de
capitaux convertibles préférentiels ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25.-) ayant une valeur totale de
deux millions six cent quatre-vingt-six mille soixante-quinze Euro (EUR 2.686.075).
4. Modification de l'article 5, alinéa premier, des Statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus.
L'Associée Unique a ensuite requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique RECONNAIT que la Société à notifier la conversion de deux cent cinquante mille sept cent soixante-
huit (250,768.-) certificats de capitaux convertibles préférentiels au porteur des dits certificats et RECONNAIT avoir
reçu ladite notification.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associée Unique DECIDE d'augmenter le capital souscrit de la Société d'un montant de neuf millions cent quinze
mille neuf cent cinquante euros (EUR 9.115.950,-) de manière à porter le capital de son montant actuel de quatre millions
trois cent soixante-et-un mille cinq cent cinquante euros (EUR 4.361.550), à treize millions quatre cent soixante-dix-sept
mille cinq cents euros (EUR 13.477.500) divisé en cinq cent trente-neuf mille cent (539.100) parts sociales, chacune ayant
une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25).
<i>Troisième résolutioni>
L'Associée Unique DECIDE d'émettre trois cent soixante-quatre mille six cent trente huit (364.638) nouvelles parts
sociales ensemble avec une prime d'émission de dix euro (EUR 10.-) de manière à porter le nombre de parts sociales de
cent soixante-quatorze mille quatre cent soixante-deux (174,462) parts sociales à cinq cent trente-neuf mille cent
(539,100) parts sociales, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25), ayant les mêmes
droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et ayant droit aux dividendes à partir du jour de la
décision de l'Associée Unique de procéder à l'augmentation de capital proposée.
<i>Souscription et Libérationi>
L'Associée Unique, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré souscrire les trois cent soixante-quatre mille six
cent trente-huit (364.638) nouvelles parts sociales de la Société, chaque part sociale ayant une valeur nominale de vingt
cinq euros (EUR 25) ainsi que la prime d'émission y afférente et de libérer intégralement ces nouvelles parts sociales et
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la prime d'émission par un apport en nature consistant en (i) la conversion de deux cent cinquante mille sept cent soixante-
huit (250.768) certificats de capitaux convertibles préférentiels ayant une valeur nominale de vingt-cinq euro (EUR 25,-)
ayant une valeur totale de six million deux cent soixante-neuf mille deux cents (EUR 6.269.200) chacun, émis par la Société
(ii) la conversion de plusieurs créances détenues par l'Associée Unique envers la Société ayant une valeur totale de cent
soixante mille six cent quatre-vingt-cinq Euro (EUR 160.685), et (iii) l'apport par l'Associée Unique à la Société de cent
sept mille quatre cent quarante-trois (107.443) certificats de capitaux convertibles préférentiels ayant une valeur nominale
de vingt-cinq euro (EUR 25.-) ayant une valeur totale de deux millions six cent quatre-vingt-six mille soixante-quinze Euro
(EUR 2,686,075)., («l'Apport»).
Le montant total de l'Apport s'élève à neuf millions cent quinze mille neuf cent soixante Euro (EUR 9.115.960) est
alloué comme suit:
- neuf millions cent quinze mille neuf cent cinquante Euro (EUR 9.115.950) sont alloués au capital social de la Société ;
et
- dix Euro (EUR 10.-) est alloué au compte de la prime d'émission de la Société.
La justification de l'existence et du montant des dites créances a été rapportée au notaire instrumentant par la pro-
duction d'un état comptable de la société où la dette afférente ainsi que les certificats de capitaux convertibles préférentiels
apparaissent.
<i>Intervention du géranti>
Est alors intervenue Elena Toshkova, représentant du gérant de l'associé unique, en vertu d'une procuration qui restera
ci-annexée, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de sa responsabilité, légalement engagé en sa qualité de
gérante de la société à raison de l'apport en nature ci-avant décrit, marque expressément son accord sur la description
de l'apport en nature, sur son évaluation, et confirme la validité des souscription et libération, sur présentation d'une
déclaration de valeur d'apport qui restera ci-annexée .
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associée Unique DECIDE de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts, qui sera dorénavant rédigé comme
suit:
« Art. 5. Le capital social émis est fixé à treize millions quatre cent soixante-dix-sept mille cinq cent euros (EUR
13.477.500,-) divisé en cinq cent trente-neuf mille cent (539.100) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt cinq
euros (EUR 25) chacune, toute entièrement libérées.»
<i>Évaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature que ce soit, payables par la Société en raison du présent
acte sont évalués à approximativement cinq mille Euro (EUR 5.000,-).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant précité,
le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentant par son
nom, prénom usuel, état civil et domicile, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: E. TOSHKOVA, M. SCHAEFFER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 24 juillet 2012. Relation: LAC/2012/35109. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande
Luxembourg, 30 juillet 2012.
Référence de publication: 2012112195/227.
(120151751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Jabil Circuit Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 79.936.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64844 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012112310/10.
(120151376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
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Immonew S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 171.133.
STATUTS
L'an deux mille douze, le neuf août.
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
a comparu
La société anonyme ELBIFELUX SA, avec siège à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 134.363, ici représentée par Monsieur Marc BAERTZ et
Monsieur Frank ROSENBAUM, tous deux employés privés avec adresse professionnelle à L-2134 Luxembourg, 54, rue
Charles Martel, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé en date du 27 juillet 2012 à Luxembourg.
La procuration paraphée ne varietur par les mandataires de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une
société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Forme et Dénomination. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de "IMMONEW
S.à r.l." (la "Société").
Art. 2. Objet. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, l’administration, la mise en valeur par vente, échange,
construction, location ou de toute autre manière de propriétés immobilières et l’exercice de toutes activités accessoires,
nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social décrit ci-avant.
D'une façon générale elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique ou de l’assemblée générale des associés,
selon le cas.
Art. 4. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
La Société peut ouvrir des agences ou succursales soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger.
Le siège social peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision du
gérant unique ou du conseil de gérance. Au cas où le conseil de gérance ou le gérant estimerait que des événements
extraordinaires d'ordre politique, économique, social ou militaire, de nature à compromettre l'activité normale au siège
social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales;
cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire, restera luxembourgeoise.
Art. 5. Capital Social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)
parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Art. 6. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par une décision de l'associé
unique ou de l'assemblée générale des associés, selon le cas, avec l'accord de la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social au moins. En cas d’augmentation de capital par apport en espèces, l’ (les) associé
(s) existant(s) a (ont) un droit de souscription préférentiel, proportionnellement à la partie du capital qui représente ses
(leurs) parts sociales.
Art. 7. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices et dans tout l'actif
social de la Société et a une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des associés.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se
faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.
Toutes les parts émises seront inscrites au registre des associés qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs
personnes désignées à cet effet par la Société; ce registre contiendra le nom de chaque associé, son adresse ou siège
social.
Tout transfert de parts conformément à l'article 8 ci-après, sera inscrit au registre des associés.
Art. 8. Transfert de parts. Lorsque la Société est composée d’un seul associé, celui-ci peut librement céder ses parts.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
De telles cessions ne sont opposables à la Société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la Société ou
acceptées par elle conformément à l'article 1690 du Code Civil.
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Les créanciers ou ayants-droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et
documents de la Société.
Art. 9. Faillite ou Déconfiture d'un associé. La faillite ou déconfiture ou tout autre événement similaire affectant l'associé
unique ou l'un quelconque des associés n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés, selon le cas, lesquels fixeront leur
nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués librement à tout moment et sans motif par l'associé unique ou l'assemblée générale
des associés, selon le cas.
Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 11. Réunions du conseil de gérance. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance. Le
conseil de gérance choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président.
Il pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l'avis de
convocation.
Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance et les assemblées générales des associés; en son
absence les associés ou le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes ou représentées un
autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par
écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire. La convocation indiquera l’heure et le lieu de la
réunion et contiendra l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de
gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de
gérance, ni si tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion et qu'ils déclarent avoir eu connaissance
préalable de l'ordre du jour.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit, télécopie ou e-
mail ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter
plus d’un de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou
autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les
unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité mais au moins deux des gérants sont
présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
par télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit. Le tout ensemble constituant
le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 12. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de
gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président du conseil de gérance
ou par deux gérants ou par toute autre personne dûment nommée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 13. Pouvoirs du conseil de gérance. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus larges (à l'exception des pouvoirs
qui sont expressément réservés par la loi ou les statuts à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon
le cas) pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont
pas réservés par la loi expressément à l'associé unique ou à l'assemblée générale des associés, selon le cas, sont de la
compétence du conseil de gérance.
Art. 14. Délégation de pouvoirs. Le conseil de gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonc-
tions déterminées de façon permanente ou temporaire, y compris la gestion journalière de la Société, à des personnes
ou agents de son choix.
Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de deux
quelconques gérants ou par la signature conjointe ou individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
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Art. 16. Décisions de l'associé unique ou des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel
que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il
possède ou représente.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Lorsque la Société ne comporte qu'un associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée
générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, les décisions des associés sont prises lors d'une assemblée générale des associés ou,
dans le cas où la Société comporte moins de vingt-cinq associés, par vote écrit sur le texte des résolutions à adopter,
lequel sera envoyé par le conseil de gérance aux associés par lettre recommandée. Dans ce dernier cas, les associés ont
l'obligation d'émettre leur vote écrit et de l'envoyer à la Société, dans un délai de quinze jours suivant la réception du
texte de la résolution proposée.
Art. 17. Décisions. Les décisions de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés seront établies par écrit
et consignées dans un registre. Les votes des associés ainsi que les procurations seront annexés aux procès-verbaux.
Art. 18. Année sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier de chaque année et finit le 31 décembre
de la même année.
Art. 19. Bilan. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance
dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre
communication au siège social de l'inventaire et du bilan.
Les comptes annuels et le compte de profit et perte sont soumis à l'agrément de l'associé unique ou, selon le cas, de
l'assemblée générale des associés.
Les livres et les comptes de la Société peuvent être audités par une société d'audit, nommée par l'associé unique ou
l'assemblée générale des associés selon le cas.
Art. 20. Répartition des bénéfices. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour la constitution de la
réserve légale jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent (10 %) du capital social.
Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'associé unique ou, selon le cas, l'assemblée générale des associés, sans
préjudice du pouvoir du conseil de gérance de payer des acomptes sur dividendes dans les limites permises par la loi.
Art. 21. Dissolution, Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs
liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être associés, nommés par l'associé unique ou par l'assemblée générale des associés,
selon le cas, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs aura (auront) les pouvoirs les plus
étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnellement
aux nombre de parts qu'ils détiennent dans la Société.
Art. 22. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée
générale des associés décidant selon les conditions de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 23. Disposition générale. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux
dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et Libérationi>
L'intégralité des cent (100) parts sociales est souscrite par l’associée unique préqualifiée.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(EUR 12.500) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné par un certificat
bancaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de
décembre 2012.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Résolutionsi>
Et aussitôt après la constitution de la Société, l’associé unique représentant l'intégralité du capital social, a pris les
résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé à L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
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2. L’associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un (1) et de nommer:
Monsieur Paul MATHES, employé privé, né à Echternach le 17 avril 1962, avec adresse professionnelle à L-2134
Luxembourg, 54, rue Charles Martel, comme gérant de la Société pour une durée illimitée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg en l’étude du notaire soussigné, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la comparante, ceux-ci ont signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: M. BAERTZ, F. ROSENBAUM et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 août 2012. LAC / 2012 / 38408. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 30 août 2012.
Référence de publication: 2012112297/175.
(120151344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Orion III European 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 129.300,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 123.010.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique Orion III European 8 S.à r.l. du 27 juin 2012i>
L'associé unique décide de nommer pour un nouveau mandat avec effet immédiat les cinq personnes suivantes comme
gérants de la société pour une durée maximale de six ans:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand Duché de
Luxembourg);
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
- Monsieur Ronald W. de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays-Bas).
Le conseil de gérance se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand Duché de
Luxembourg);
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
- Monsieur Ronald de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays-Bas).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Orion III European 8 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012112396/30.
(120151667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Iridys, Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 30.663.
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d'Administration du 2 août 2012i>
Madame Danielle De Petter, administrateur, née le 15 novembre 1951 à Etterbeek (B) est domiciliée au 17, Rue
Sambrée, B-1490 Court Saint Etienne et non plus au 13, rue de Plate, B-6747 Meix-Le-Tige
Le mandat d'administrateur-délégué de Madame Danielle De Petter, née le 15 novembre 1951 à Etterbeek (B), do-
miciliée au 17, Rue Sambrée, B-1490 Court Saint Etienne est prorogé pour une durée indéterminée avec effet rétroactif
au 23/05/2007.
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Certifié sincère et conforme
<i>Pour IRIDYSi>
Référence de publication: 2012112304/15.
(120151760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Jacky and Marcy's Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2528 Luxembourg, 4, Sentier de la Scierie.
R.C.S. Luxembourg B 121.887.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012112312/13.
(120151748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Manibe s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3332 Fennange, 94, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 141.473.
<i>Extrait du procès-verbal de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE du 18 mai 2012i>
La société à responsabilité limitée MANIBE S.à.r.l. réunie en Assemblée Générale Extraordinaire a adopté à l'unanimité
les résolutions suivantes:
1. Nomination de Madame Mary-Rose LNDEN, née à Luxembourg le 19 avril 1974 et demeurant à L-3932 Monder-
cange, Rue de Limpach, 59, comme gérante technique avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
2 La société est valablement engagée en toutes circonstances vis à vis des tiers par la signature conjointe de la gérante
administrative et de la gérante technique, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mai 2012.
Marc NICOLA / Mary-Rose LINDEN / Denise WIDEM.
Référence de publication: 2012112552/16.
(120151576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Janac Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 105.535.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012112315/13.
(120151725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Janac Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 105.535.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Référence de publication: 2012112316/13.
(120151730) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
KalKalit-Lux 7 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 123.188.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2012.
Kalkalit-Lux 7 S.à r.l.
Représenté par M. Julien François
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012112317/13.
(120151947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
LuxImmo Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 75.561.
Im Jahre zweitausendzwölf, am einundzwanzigsten August;
Vor dem unterzeichnen Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
Versammelten sich in der außerordentlichen Generalversammlung (die "Versammlung") die Aktionäre der Aktienge-
sellschaft “LuxImmo Management S.A.”, mit Sitz in L-8008 Strassen, 134, route d'Arlon, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 75561, gegründet gemäß Urkunde aufgenommen
durch Notar Léon Thomas genannt Tom METZLER, mit dem Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, am 19. April 2000,
veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 606 vom 25. August 2000,
und deren Satzungen abgeändert wurden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul DECKER, mit dem Amtssitz
in Luxemburg, am 18. November 2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 35
vom 7. Januar 2009.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Luc HILGER, Steuerexperte, beruflich wohnhaft in L-2132 Luxemburg, 36,
Avenue Marie-Thérèse.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer und die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Hans OLINGER, Kauf-
mann, wohnhaft in D-54346 Mehring, Im Ganggarten 19A (Bundesrepublik Deutschland).
Der Vorstand der Versammlung war damit bestellt und der Vorsitzende erklärt und ersucht den Notar folgendes zu
beurkunden:
A) Dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Feststellung dass die Gesellschaft nur noch einen Aktieninhaber hat;
2. Sitzverlegung nach L-2132 Luxemburg, 36, Avenue Marie-Thérèse;
3. Abänderung des Gesellschaftszweckes durch Einfügen folgenden Absatzes:
"Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit
oder ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezü-
glichen gesetzlichen Bestimmungen."
4. Abänderung der statutarischen Zeichnungsberechtigung;
5. Neufassung der Statuten, um diese mit den jetzigen Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften und insbesondere mit den Bestimmungen des Gesetzes vom 25. August 2006, welches
unter anderem die Einmannaktiengesellschaft vorsieht, in Einklang zu bringen;
6. Verschiedenes.
B) Dass die anwesenden oder vertretenden Gesellschafter, sowie die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien, in einer
Anwesenheitsliste vermerkt werden; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Gesellschaftern, den Bevoll-
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mächtigten der vertretenen Gesellschafter, den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und dem unterzeichneten
Notar unterzeichnet.
C) Dass die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter, von den Mitgliedern des Vorstands der Versammlung und
dem unterzeichneten Notar "ne varietur" unterzeichnet, dieser Urkunde beigebogen wird, um mit derselben einregistriert
zu werden.
D) Dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und dass alle anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter erklären, eine entsprechende Einberufung erhalten zu haben und dass sie vor Versammlungsdatum über
die Tagesordnung verfügen konnten.
Keine weiteren Einberufungsmitteilungen waren erforderlich.
E) Dass diese Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ordnungsgemäß einberufen wurde und dass
rechtsgültige Beschlüsse über alle in der Tagesordnung angegebenen Themen gefasst werden können.
Alsdann hat die Versammlung, nach eingehender Beratung, einstimmig folgenden Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung stellt fest, dass die Gesellschaft zurzeit nur noch einen einzigen Aktieninhaber hat.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt:
- den Gesellschaftssitz nach L-2132 Luxemburg, 36, Avenue Marie-Thérèse, zu verlegen;
- den Gesellschaftszweck, durch Beifügen des hiervor unter Punkt 2 der Tageordnung angeführten Absatzes, zu er-
weitern;
- die statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung abzuändern wie folgt:
"Wenn ein Verwaltungsrat besteht, wird die Gesellschaft rechtmäßig vertreten durch die Einzelunterschrift des De-
legierten des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglie-
der.
Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters recht-
lich wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren
Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden. Diese juristische Person, welche Allein-
verwalter ist, kann den Ständigen Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen."
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt eine komplette Neufassung der Satzungen, um diese mit den jetzigen Bestimmungen des
abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und insbesondere mit den Bestimmungen
des Gesetzes vom 25. August 2006, welches unter anderem die Einmannaktiengesellschaft vorsieht, in Einklang zu bringen.
Infolgedessen erhalten die SATZUNGEN fortan folgenden Wortlaut:
Titel I - Name - Sitz - Zweck - Dauer der Gesellschaft
Art. 1. Unter der Bezeichnung “LuxImmo Management S.A.”, (hiernach die "Gesellschaft"), besteht eine Aktiengesell-
schaft, welche der gegenwärtigen Satzung (hiernach die Statuten"), sowie den jeweiligen Gesetzesbestimmungen unter-
liegt.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss des Verwaltungsrates oder des Alleinverwalters an jeden beliebigen
Ort in derselben Gemeinde verlegt werden.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Be-
dingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist, an jeden beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg
verlegt werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des Alleinverwalters können Niederlassungen, Filialen und
Tochtergesellschaften, Agenturen und Büros sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet wer-
den.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist das Betreiben einer Immobilienagentur, sowie die Durchführung, Verwertung
durch Ankauf, Verkauf, Vermietung und Promotion von jedwelchen bebauten und unbebauten, sowohl in Luxemburg als
auch im Ausland gelegenen Immobilien.
Sie kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck im Zusammenhang
stehen und auch kann sie sämtliche industrielle, kaufmännische, finanzielle, mobiliare und immobiliare Tätigkeiten ausüben,
welche zur Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein können.
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Die Gesellschaft kann sich ebenfalls mittels Einbringen, Abtreten oder Fusion an jeglichen anderen ähnlichen Gesell-
schaften oder Unternehmen beteiligen, welche die Ausführung des Geschäftszweckes direkt oder indirekt fördern
können.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder
ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.
Titel II - Kapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in eintausend (1.000)
Aktien mit einem Nominalwert von je einunddreißig Euro (EUR 31,-).
Die Aktien lauten sind Inhaber oder Namensaktien, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
Die Aktien können, auf Anfrage der Aktionäre, durch Aktienzertifikate repräsentiert werden, welche einzelne oder
mehrere Aktien umfassen können.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder reduziert werden, durch Beschluss der Generalver-
sammlung der Aktionäre, welcher unter den gleichen Bedingungen wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesell-
schaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit
Vorstand und Aufsichtsrat („société anonyme à directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft
(„société anonyme unipersonnelle“). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ be-
zeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher
Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.
Titel III - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-
schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt
werden und von ihr wieder abberufen werden können. Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter
oder wird anlässlich einer Generalversammlung der Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter
zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter
(„administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem
Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.
Sollte ein Verwaltungsratsmitglied oder Alleinverwalter eine juristische Person sein, soll diese einen permanenten
Vertreter (der "Ständige Vertreter") ernennen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter werden durch die Generalversammlung der Aktionäre
für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen
kann.
Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Ge-
neralversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:
- er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
- seinen Posten aufgrund rechtlicher Vorschriften niederlegen muss weil es ihm durch diese Vorschriften verboten ist
oder er als unqualifiziert gilt, diesen Posten weiterhin auszuüben;
- er zahlungsunfähig wird oder generell Absprachen oder einvernehmliche Regelungen mit seinen Gläubigern trifft,
oder
- wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.
Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der
Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats
als Mitglied entstanden sind.
Art. 7. Sofern er existiert, wählt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft
notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn ein (1) Verwaltungsratsmitglied dies verlangt.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
In dringlichen Fällen können Beschlüsse auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Bes-
chlüsse haben dieselbe Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehal-
tenen Verwaltungsratssitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Alleinverwalter sie unterzeichnet
haben. Die Unterschriften der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren
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Kopien eines gleich lautenden Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommu-
nikationsmittels erbracht werden. Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort
aufbewahrt werden.
In dringlichen Fällen können Mitglieder des Verwaltungsrates Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommuni-
kationsmitteln abhalten. Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich
eines Telefons) teil, so muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder
anwesend sind oder sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von
diesem Mitglied gehört werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels
bedienen als an dieser Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam
über alle auf einer solchen Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.
Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die Statuten der
Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Wenn ein Verwaltungsrat besteht, wird die Gesellschaft rechtmäßig vertreten durch die Einzelunterschrift des
Delegierten des Verwaltungsrates der Gesellschaft oder durch die gemeinsame Unterschrift zweier Verwaltungsratsmit-
glieder.
Sollte lediglich ein Alleinverwalter existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Alleinverwalters recht-
lich wirksam gebunden. Ist der Alleinverwalter eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren
Gesellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden. Diese juristische Person, welche Allein-
verwalter ist, kann den Ständigen Vertreter autorisieren, im Namen der Gesellschaft zu zeichnen.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.
Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen
und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben brau-
chen weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft
vom Alleinverwalter, falls vorhanden, oder vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder
durch das speziell für diesen Zweck bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV - Aufsicht
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Rechnungskommissare beaufsichtigt. Rechnungskommissare
werden durch die Generalversammlung der Aktionäre oder den Einzelaktionär, im gegebenen Falle, ernannt, welche(r)
auch die Anzahl der Rechnungskommissare, ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre
nicht überschreiten darf, bestimmt.
Titel V - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung tritt am ersten Freitag des Monats Februar um 17.00 Uhr am Gesell-
schaftssitz oder an jedem anderen im Einberufungsschreiben genannten Ort im Großherzogtum Luxemburg zusammen.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertre-
tenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz
oder die Statuten sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Generalversammlung der Aktionäre zufal-
lenden Befugnisse aus.
Titel VI - Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren
Nettogewinn aus.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet
sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht
hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen
werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.
Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vo-
rhanden, frei verfügen.
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Titel VII - Auflösung - Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des
Einzelaktionärs aufgelöst werden.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren durchgeführt, die
natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt werden.
Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Vergütung des beziehungsweise der Liquidatoren.
Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der
Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Statuten keine Abweichung beinhalten.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschließt den Rücktritt von Herrn Hans OLINGER als Delegierter des Verwaltungsrates anzuneh-
men und ihm volle Entlastung für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tage zu erteilen.
Die mit dem Amt des Delegiertes des Verwaltungsrates zusammenhängende Zeichnungsberechtigung wird ebenfalls
ersatzlos gestrichen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung bestätigt Herrn Hans OLINGER als nunmehr Alleinverwalter der Gesellschaft, welcher die Befu-
gnisse des Verwaltungsrats ausübt.
Sein Mandat endet beim Abschluss der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2018.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und keiner das Wort ergreift, erklärt der Vorsitzende, nach Verlesung und
Genehmigung des Sitzungsprotokolls, die Versammlung für geschlossen.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr eintausend Euro.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach Vor- und Zunamen,
Personenstand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit Uns, dem Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: L. HILGER, H. OLINGER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 août 2012. LAC/2012/39741. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 11 septembre 2012.
Référence de publication: 2012112336/231.
(120151607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
KAHE Design et Décoration S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3844 Schifflange, Zone Industrielle Letzebuerger Heck.
R.C.S. Luxembourg B 145.099.
Les comptes annuels au 01/01/2011 au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012112318/10.
(120151463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Karenita S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 122.508.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012112319/10.
(120151611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
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Karenita S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 122.508.
Le Bilan au 31 décembre 2009 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012112320/10.
(120151612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Karenita S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.
R.C.S. Luxembourg B 122.508.
Le Bilan au 31 décembre 2008 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
Référence de publication: 2012112321/10.
(120151613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
St Jude S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 101.568.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2012.
St Edouard S.à.r.l.
Bernhard Heidrich
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012112483/14.
(120151961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
KKR Debt Investors 2006 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 138.313.
Les comptes annuels au 31 decembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012112323/10.
(120151887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
KKR Future Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 147.082.
Les comptes annuels au 31 decembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012112324/10.
(120151888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
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KPI I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 154.101.
Les comptes annuels au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012112325/10.
(120151794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
KPI II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 154.102.
Les comptes annuels au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012112326/10.
(120151801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
St Nicolas Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 13, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 77.862.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2012.
St Nicolas S.à.r.l.
Bernhard Heidrich
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012112484/14.
(120151974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
KPI III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 154.106.
Les comptes annuels au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012112327/10.
(120151811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
KPI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 153.301.
Les comptes annuels au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012112328/10.
(120151818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
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Landshut S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 129.197.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2012.
Référence de publication: 2012112329/10.
(120152014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Langenfeld S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 128.604.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2012.
Référence de publication: 2012112330/10.
(120152009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Start People H.R Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 18, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 79.817.
Les comptes annuels pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/08/12.
startpeople H.R solutions
18, rue Glesener - L-1630 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2012112485/14.
(120151855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Langenhorn S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 10, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 129.424.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 août 2012.
Référence de publication: 2012112331/10.
(120152008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Luxembourg (Overseas) Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 120.821.
Les statuts coordonnés au 25 août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
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Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012112334/11.
(120151685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Luxembourg Investment Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 148.473.
Les comptes annuels au 31 mars 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Référence de publication: 2012112335/10.
(120151494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
LuxSys Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 26, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 84.681.
Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 30 août 2012 que le capital social de la société se réparti
désormais comme suit:
M. Kalervo Karmavalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012112337/12.
(120151752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
LG Ventures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 170.525.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 31 août 2012.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2012112346/11.
(120151681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
La Caravelle, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 28.305.
Les comptes annuels au 31 décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012112338/10.
(120151591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Lacatena S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 90.506.
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012112339/10.
(120151592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Lambres Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 131.316.
Les comptes annuels au 30 juin 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
LAMBRES INVESTMENTS S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2012112340/12.
(120151506) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Lar Investissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 65.083.
EXTRAIT
Il résulte de changements d'adresses que Madame Orietta RIMI (administrateur et Président de la société) et Monsieur
Cristian CORDELLA (administrateur de la société) sont désormais domiciliés au 26-28 Rives de Clausen L-2165 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012112341/12.
(120151356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Lux Paysage S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3390 Peppange, 77, rue de Crauthem.
R.C.S. Luxembourg B 156.134.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012112350/10.
(120151599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Laudamar Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 101.465.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Le Mandatairei>
Référence de publication: 2012112343/12.
(120151790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
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Levante Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9972 Lieler, 8, Duerfstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 154.982.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012112345/9.
(120151479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Life One, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 102.356.
Les comptes annuels au 30.04.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31.08.2012.
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Markus Biehl / Oliver Eis
Référence de publication: 2012112348/12.
(120151875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Locafer S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 9.595.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012112349/9.
(120151495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Rubicon Corporate Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 169.882.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 AOÛT 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012112454/12.
(120151483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Lux Rent 4 Event S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 7, rue du Beringerberg.
R.C.S. Luxembourg B 87.565.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012112351/13.
(120151931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
114815
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U X E M B O U R G
Lux Rent 4 Event S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 7, rue du Beringerberg.
R.C.S. Luxembourg B 87.565.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE ROLAND KOHN S.à.r.l.
259 ROUTE D’ESCH
L-1471 LUXEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2012112352/13.
(120151932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Lux-Refractaires S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3855 Schifflange, 84A, Cité Emile Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 88.620.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012112353/11.
(120151948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
SEI International Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 102.779.
<i>Rectificatif des comptes annuels se terminant au 31 Décembre 2010, enregistrés à Luxembourg - Sociétés, le 28 Décembre 2011,i>
<i>référence L110209795i>
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 Août 2012.
SEI International S.à r.l.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2012112472/17.
(120151816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Sphere Time, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 16-18, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 73.341.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012112482/10.
(120151451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
114816
Adria Invest Holding S.A.
Carioca Sol S.A.
Cristallo S.A.
DA Partners
Dolcelino S.A.
European Properties S.à r.l.
Finethic Microfinance S.C.A., SICAR
Finethic S.C.A., SICAV-SIF
Gorgone S.A.
Griven S.A.
HBIS International Holding (Luxembourg) Co. S.à r.l.
Immonew S.à r.l.
Iridys
Jabil Circuit Luxembourg II S.à r.l.
Jacky and Marcy's Sàrl
Janac Investors S.à r.l.
Janac Investors S.à r.l.
KAHE Design et Décoration S.A.
KalKalit-Lux 7 S. à r.l.
Karenita S.A.
Karenita S.A.
Karenita S.A.
KKR Debt Investors 2006 S.à r.l.
KKR Future Investments S.à r.l.
KPI III S.à r.l.
KPI II S.à r.l.
KPI I S.à r.l.
KPI S.à r.l.
La Caravelle
Lacatena S.àr.l.
Lambres Investments S.à r.l.
Landshut S.à r.l.
Langenfeld S.à r.l.
Langenhorn S.à r.l.
Lar Investissements S.A.
Laudamar Participations S.A.
Levante Luxembourg S.A.
LG Ventures S.à r.l.
Life One
Locafer S.A.
Luxembourg Investment Solutions S.A.
Luxembourg (Overseas) Holdings S.à r.l.
LuxImmo Management S.A.
Lux Paysage S.à r.l.
Lux-Refractaires S.àr.l.
Lux Rent 4 Event S.à r.l.
Lux Rent 4 Event S.à r.l.
LuxSys Consulting S.à r.l.
Manibe s.à r.l.
Orion III European 13 S.à r.l.
Orion III European 8 S.à r.l.
Pah Amazon Holdings Sàrl
Rubicon Corporate Engineering S.A.
Saint Hubert Investments S.à r.l.
SEI International Services S.à r.l.
Sphere Time
Start People H.R Solutions S.A.
St Jude S.à r.l.
St Nicolas Sàrl