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L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 2379
25 septembre 2012
SOMMAIRE
Acadian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114181
Aircraft Solutions Lux XIV S.à r.l. . . . . . . .
114162
Beltrame Raw Materials S.A. . . . . . . . . . . . .
114185
DEC s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114148
Defoe Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
114151
EOS Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114183
Estro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114146
EUREMIS Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . .
114146
Eurocil Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
114147
Eurolieum S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114148
European Business Management & Part-
ners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114148
European Top Consulting Compagnie sàrl
(E.T.C.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114151
European United Bakeries S.A. . . . . . . . . . .
114161
Famo Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114161
Ferro Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114161
Fidaction Luxembourg S.à.r.l. . . . . . . . . . . .
114162
Fifof 1 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114162
Fifof 2 S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114162
Finamore S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114181
Findhorn Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114181
Finipar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114181
Finipar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114188
Fiparic S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114181
Fix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114182
FP-GVBB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114182
Framboise Investment S.A., SPF . . . . . . . .
114183
Freescale Semiconductor Luxembourg In-
vesting Services S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
114161
FR Group Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
114182
FS Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114183
FSP Investissement S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
114183
Ganges Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
114184
Gedeon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114185
Generations Global Growth . . . . . . . . . . . . .
114184
Georges & Associés S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
114184
Gipafin S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114186
Global Green Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
114186
Golub Gethouse Property Opportunity
Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114185
Groupe Architecture S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
114187
Groupe Architecture S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
114187
Hansteen Billbrook S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
114191
Hansteen Viersen S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
114192
Highland VII - PRI (2) S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
114192
Intelsat Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114147
Luxmont GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114192
MIB Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114184
OIRP Investment 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
114150
OIRP Investment 6 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
114186
OIRP Investment 7 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
114187
Orio SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114169
Orio s.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114169
Persky G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114148
Quacis, Cap. Inv. Gesto. . . . . . . . . . . . . . . . .
114146
Reliance Finance Limited- SPF . . . . . . . . . .
114182
Tinita S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114163
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U X E M B O U R G
Quacis, Cap. Inv. Gesto., Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 94.259.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 29 août 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Madame Michelle DEL-
FOSSE aux fonctions d'administrateur de la société et a nommé en remplacement:
- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 29 août 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur-Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 29 août 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 29 août 2012.
<i>Pour QUACIS, CAP. INV. GESTO
i>Société anonyme
Référence de publication: 2012111882/24.
(120150993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Estro, Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 115.198.
<i>Extrait du procès verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de manière extraordinaire à Luxembourg le 30i>
<i>mai 2012 à 17h00i>
<i>Résolutionsi>
5. L’assemblée générale décide de réélire M. Michel Bourkel comme administrateur et administrateur délégué, M. Fulvio
Tettamanti et Mme Anique Bourkel comme membres du conseil d’administration et la société Wilbur Associates Ltd.
comme commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2015.
Référence de publication: 2012111194/13.
(120150525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
EUREMIS Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 17, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 140.699.
EXTRAIT
L'Assemblée Générale du 18 juin 2012 a décidé:
- La société INTERAUDIT est reconduite dans son mandat de commissaire jusqu'à l'issue de l'assemblée générale
statutaire de 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Signature.
Référence de publication: 2012111195/13.
(120150246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
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U X E M B O U R G
Intelsat Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 149.954.
EXTRAIT
1) Il résulte de la décision annuelle de l'actionnaire unique de la Société datée du 24 mai 2012:
- Qu'ont été renouvelés les mandats d'administrateur de M. Denis Villafranca, M. Raymond Svider, M. Simon Patterson,
M. Egon Durban, M. David McGlade et M. Justin Bateman avec effet au 24 mai 2012 pour un terme prenant fin à l'assemblée
générale des actionnaire(s) statuant sur les comptes de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre
2012.
Il en résulte que le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- Raymond Svider, président,
- Denis Villafranca,
- Simon Patterson,
- Egon Durban,
- David McGlade,
- Justin Bateman,
- A été également renouvelé le mandat de KPMG Luxembourg S.à r.l., ayant son siège social au 9, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, et inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B149133, en
tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société avec effet au 24 mai 2012 pour un terme prenant fin à l'assemblée
générale des actionnaire(s) statuant sur les comptes de la Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre
2012.
2) Le conseil d'administration de la Société a décidé avec effet au 24 mai 2012, de nommer M. Raymond Svider en tant
que président du conseil d'administration, et de renouveler les mandats de Raymond Svider, David McGlade, Phillip
Spector, Michael McDonnell et Simon Van De Weg comme délégués à la gestion journalière (chacun avec la qualité ci-
dessous) de la Société pour un terme prenant fin à l'assemblée générale des actionnaire(s) statuant sur les comptes de la
Société pour l'exercice social se terminant au 31 décembre 2012, chacun avec pouvoir de signature individuelle pour les
matières relatives à la gestion journalière.
Il en résulte que les délégués à la gestion journalière sont les suivants:
- Raymond Svider, Président;
- David McGlade, Président Directeur Général et Vice Président;
- Phillip Spector, Directeur Général, Responsable Juridique et Secrétaire Adjoint;
- Michael McDonnell, Directeur Financier et Directeur Général; et
- Simon Van De Weg, Secrétaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2012.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2012112054/41.
(120151329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Eurocil Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 89.149.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2012.
Eurocil Luxembourg S.A.
J.P. Lozano / P. Kotoula
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2012111196/13.
(120150325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
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U X E M B O U R G
Eurolieum S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 9, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 78.854.
Les comptes annuels au 31/03/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012111197/10.
(120150478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
European Business Management & Partners S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 93, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 103.051.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2012.
Paul DECKER
<i>Le Notairei>
Référence de publication: 2012111198/12.
(120150609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Persky G.m.b.H., Société à responsabilité limitée,
(anc. DEC s.à r.l.).
Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 143.543.
Im Jahre zweitausendzwölf, am einundzwanzigsten August.
Vor dem verhandelnden Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg-Stadt.
Ist erschienen:
Die Aktiengesellschaft MEUSINVEST S.A., mit Sitz in L-2561 Luxemburg, 31, rue de Strasbourg, eingetragen im Ge-
sellschafts- und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 153.364, hier vertreten durch Herrn Edouard
CHARDOME, Privatangestellter, geboren in Saint-Mard (Belgien), am 16. Januar 1965, wohnhaft in L-5610 Mondorf-les-
Bains, 23, avenue des Bains, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift erteilt in Luxemburg-Stadt, am 21. August 2012.
Diese Vollmacht bleibt nach gehöriger «ne varietur» Unterzeichnung durch die erschienenen Parteien und den ve-
rhandelnden Notar bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen um mit ihr einregistriert zu werden.
Die erschienene Partei bittet den Notar folgendes zu beurkunden:
- die Gesellschaft «DEC S.à r.l.», mit Sitz in L-2561 Luxemburg, 31, rue de Strasbourg, eingetragen im Gesellschafts-
und Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 143.543, wurde gegründet durch eine Urkunde aufgenommen
durch den Notar Alex WEBER, mit Amtssitz in Bascharage, am 27. November 2008;
- die Urkunde wurde im Amtsblatt «Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations» Nummer 40 vom 8.
Januar 2009 veröffentlicht;
- das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendvierhundert Euro (12.400,00 EUR) dargestellt durch hundert (100) An-
teile ohne Nennwert;
- die erschienene Partei ist alleinige Anteilseignerin der Gesellschaft «DEC S.à r.l.»;
Die erschienene Partei fasst alsdann folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die alleinige Anteilseignerin, hier vertreten wie vorerwähnt, beschliesst die Sprache der Satzung von Französisch ins
Deutsche abzuändern.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die alleinige Anteilseignerin, hier vertreten wie vorerwähnt, beschliesst den Zweck der Gesellschaft zu ändern und
somit Artikel 2 der Satzung wie folgt abzuändern:
« Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf von Waren im Grosshandel für eigene und fremde Rechnung
im In- und Ausland.
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Die Gesellschaft kann Beteiligungen in jeder Firm an anderen in- und ausländischen Gesellschaften erwerben und in
ein Portfolio von Patenten und sonstigen geistigen Schutzrechten investieren.
Die Gesellschaft kann des Weiteren Tätigkeiten im Zusammenhang mit Administrations- und Verwaltungsdienstleis-
tungen für Dritte durchführen.
Die Gesellschaft kann alle Massnahmen vornehmen um ihre Rechte zu garantieren und alle Handlungen geschäftlicher,
industrieller oder finanzieller Art tätigen, sowie alle Geschäfte, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt
zusammenhängen oder ihn fördern.
Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die alleinige Anteilseignerin, hier vertreten wie vorerwähnt, beschliesst die Bezeichnung in «Persky GmbH» abzuän-
dern und dementsprechend den Artikel 3 der Satzung:
« Art. 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung trägt die Bezeichnung «Persky GmbH».»
<i>Vierter Beschlussi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, das gezeichnete Kapital der Gesellschaft von seinem gegenwärtigen Wert
von zwölftausendvierhundert Euro (12.400,00 EUR) um einen Betrag von zweihundertsiebenunddreissigtausend sechs-
hundert Euro (237.600,00 EUR) auf zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,00 EUR) zu erhöhen ohne Ausgabe von
neuen Anteile.
Die Kapitalerhöhung wurde von MEUSINVEST S.A., vorgenannt, vertreten wie vorgenannt, gezeichnet, und vollständig
in Bar eingezahlt, sodass der Gesellschaft der Betrag von zweihundertsiebenunddreissigtausend sechshundert Euro
(237.600,00 EUR) ab heute zur Verfügung, so wie dies dem amtierenden Notar bewiesen wurde, welcher dies ausdrücklich
bestätigt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Demission von Herr Geert DIRKX als Geschäftsführer wird angenommen.
Durch Spezialvotum wird ihm Entlastung erteilt für die Ausübung seines Mandates bis zum heutigen Tage.
Als neuer Geschäftsführer wird ernannt Herr Edouard CHARDOME, Privatangestellter, geboren in Saint-Mard (Bel-
gien), am 16. Januar 1965, wohnhaft in L-5610 Mondorf-les-Bains, 23, avenue des Bains.
<i>Sechster Beschlussi>
Infolge der vorhergehenden Beschlüsse, beschliesst die alleinige Anteilseignerin eine komplette Neufassung der Satzung
vorzunehmen. Die Satzung lautet fortan folgendermassen:
Art. 1. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung trägt die Bezeichnung «Persky GmbH».
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluss des Geschäftsführers an jeden anderen Ort der Stadt verlegt werden.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtum Luxemburg verlegt
werden.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf von Waren im Grosshandel für eigene und fremde Rechnung
im In- und Ausland.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen in jeder Firma an anderen in- und ausländische Gesellschaften erwerben und in
Portfolio von Patenten und sonstigen geistigen Schutzrechten investieren.
Die Gesellschaft kann des Weiteren Tätigkeiten im Zusammenhang mit Administrations- und Verwaltungsdienstleis-
tungen für Dritte durchführen.
Die Gesellschaft kann alle Massnahmen vornehmen um ihre Rechte zu garantieren und alle Handlungen geschäftlicher,
industrieller oder finanzieller Art tätigen, sowie alle Geschäfte, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt
zusammenhängen oder ihn fördern.
Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Art. 4. Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer errichtet.
Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Zahlungsunfähigkeit, die gerichtliche Entmündigung oder
den Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
Art. 5. Das Stammkapital beträgt zweihundertfünfzigtausend Euro (250.000,00 EUR), eingeteilt in einhundert (100)
Anteile ohne Nennwert. Alle Anteile wurden vollständig eingezahlt.
Die Anteile sind unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen unter Lebenden an Nichtgesellschafter
sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals
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vertreten, möglich. Bei Todesfall können die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit der Zustimmung der überlebenden
Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel der restlichen Anteile vertreten, an Erben übertragen werden.
Art. 6. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt, ganz gleich wieviele Anteile er hat. Er
kann soviele Stimmen abgeben wie er Anteile innehat. Jeder Gesellschafter kann sich regelmässig bei der Generalver-
sammlung aufgrund einer Sondervollmacht vertreten lassen.
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet. Sie werden vom den Gesellschaf-
tern, ernannt und abberufen.
Die Geschäftsführer werden für eine unbestimmte Zeit ernannt und sind zu jeder Zeit durch die Gesellschafter ab-
berufbar.
Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflichtungen ein.
Als Beauftragte der Gesellschaft sind sie nur für die Ausführung ihres Mandats verantwortlich.
Spezifische oder beschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Bevoll-
mächtigte, die nicht Gesellschafter sein müssen, erteilt werden.
Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Oktober eines jeden Jahres und endet am dreissigsten September im
folgenden Jahr.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres, wird durch die Geschäftsführung ein Inventar der Aktiva und Passiva und eine
Bilanz, welche das Inventar zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufgestellt. Der Saldo dieses Kontos,
nach Abzug der allgemeinen Unkosten, Lasten, Abschreibungen und Rückstellungen ist der Nettogewinn der Gesellschaft.
Von dem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Reserve der Gesellschaft
zugeführt, solange bis die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Kapitals beträgt.
Der Restbetrag wird unter den Gesellschaftern verteilt, wobei diese laut den gesetzlichen Bestimmungen, entscheiden
können, dass der Restbetrag, nach Abzug jeglicher Reserven, auf das folgende Jahr übertragen oder einer aussergesetz-
lichen Reserve zugeführt wird.
Art. 9. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den gleichen
Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 10. Die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften finden
ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen hat derselbe mit dem
Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: E. Chardome et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 août 2012. LAC/2012/39888. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2012.
Référence de publication: 2012111631/127.
(120150945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
OIRP Investment 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 123.024.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique d’OIRP Investment 3 S.à r.l. du 27 juin 2012i>
L’associé unique décide de nommer pour un nouveau mandat avec effet immédiat les cinq personnes suivantes comme
gérants de la société pour une durée maximale de six ans:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand Duché de
Luxembourg);
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- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
- Monsieur Ronald W. de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays- Bas).
Le conseil de gérance se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand Duché de
Luxembourg);
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
- Monsieur Ronald de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays-Bas).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OIRP Investment 3 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012111845/30.
(120151038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
European Top Consulting Compagnie sàrl (E.T.C.C.), Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 94.205.
Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012111199/10.
(120150681) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Defoe Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 171.127.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twentieth of August;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
THERE APPEARED
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at 46A,
Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
section B number 46448,
here represented by Mr. Vincent VAN DEN BRINK, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue
of a proxy given under private seal.
Such proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and the officiating notary, will remain attached
to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the following
articles of incorporation of a “Société à responsabilité limitée”, private limited liability company (the “Articles”), it deems
to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.
Art. 1. Name. There is hereby formed a “Société à responsabilité limitée”, private limited liability company under the
name “Defoe Investment S.à r.l.” (the “Company”) governed by the present Articles of incorporation and by current
Luxembourg laws, and in particular the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies (the “Law”), and the law of
September 18
th
, 1933 and of December 28
th
, 1992 on "Sociétés à responsabilité limitée".
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Senningerberg. The manager, or in
case of plurality of managers the board of managers, is authorised to change the address of the Company inside the
municipality of the statutory registered office.
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It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for in relation to amendments to these
Articles.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a
Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the manager or
in case of plurality of managers the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 3. Corporate Object. The Company's object is to acquire and hold interests, in any form whatsoever, in other
Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial debt
instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
Another object of the Company is the acquisition, management and sale for its own account real estate properties
either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including
the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the
acquisition, development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.
The Company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect
interest, even where not substantial, or any company being a direct or indirect unitholder of the Company or any company
belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the Connected Companies and each as a Connected
Company);
- for the purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the Company if such
other company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the
Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to
control another company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share
capital of the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other
company, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise; and
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or
charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for the
performance of any contracts or obligations of the Company, or any of the Connected Companies and to render any
assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg law;
It being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any
activity that would be considered as a banking activity. The Company can perform all legal, commercial, technical and
financial investments or operation and in general, all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all
operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object in all areas described above,
however without taking advantage of the Law of July 31, 1929, on holding companies as amended from time to time.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. - Capital, Units
Art. 5. Corporate Capital. The subscribed unit capital is fixed at twenty thousand British pounds (GBP 20,000.-)
represented by two hundred (200) units of one hundred British pounds (GBP 100.-) each.
The authorized capital of the Company is fixed at forty million British pounds (GBP 40,000,000.-) to be divided into
four hundred thousand (400,000) units with a par value of one hundred British pounds (GBP 100.-) each.
Art. 6. Capital Amendment. The subscribed and authorised capital of the Company may be changed at any time by a
decision of the single unitholder (where there is only one unitholder) or by a decision of the unitholders' meeting, in
accordance with article 17 of these Articles.
The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may increase the subscribed capital in one or
several steps within the limits of the authorized capital during a period of five (5) years after the date of publication of
these Articles in the Mémorial C. Such increase may be subscribed for and issued in the form of units with or without
premium, as the manager, or in case of plurality of managers the board of managers, shall determine. The manager, or in
case of plurality of managers the board of managers, is specifically authorized to proceed to such issues without reserving
for the then existing unitholders a preferential right to subscribe to the units to be issued. The manager, or in case of
plurality of managers, the board of managers may delegate to any duly authorized manager or officer of the Company,
or to any other duly authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for units representing
part or all of such increased amounts of capital.
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Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company's assets and
profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.
Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company's units are indivisible, since only one owner is admitted
per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company's units held by the single unitholder are freely
transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of
the majority of the unitholders owning at least three-quarters of the Company's unit capital.
Chapter III. - Management
Art. 10. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be unitholders. The managers may be removed at
any time, with or without cause, by a resolution of unitholders holding a majority of votes.
The majority of the managers will be non-resident in the United Kingdom (the «UK») for UK tax purposes and shall
not be based full time in the UK (hereinafter referred to as «Non-resident in the UK»). The majority of the managers
will be non-resident in the United States (the «US») for US tax purposes and shall not be based full time in the US
(hereinafter referred to as «Non-resident in the US»). For the avoidance of doubt, managers who are resident or based
full time in the UK may together with managers who are resident or based full time in the US constitute the majority of
the board of managers in accordance with these Articles.
The board of managers may choose from among its Non-resident in the UK members a chairman, and may choose
from among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a manager but
must be Non-resident in the UK, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers and of the unitholders. The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the
place indicated in, the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of unitholders and the board of managers, but in his absence the unitholders
or the board of managers may appoint another manager, and in respect of unitholders' meetings any other person, as
chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers the day before such meeting,
except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of
meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram, telex or telefax of each manager.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telefax, e-mail
transmission or any other similar means of communication equipment another manager, as his proxy.
Any manager who is not physically present at the location of a meeting of the board of managers, and who is not
present in the UK, may participate in such a meeting by conference call or similar means of communication equipment,
whereby all persons participating in the meeting can hear each other, and participating in a meeting by such means shall
constitute presence in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if (i) at least two managers are physically present, (ii) at least
a majority of the managers is present or represented, (iii) at least the majority of the managers present or represented
are Non-resident in the UK and (iv) at least the majority of the managers present or represented are Non-Resident in
the US at any meeting of the board of managers. For the avoidance of doubt, managers who are resident or based full
time in the UK may together with managers who are resident or based full time in the US represent the majority of the
board of managers in accordance with these Articles. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the managers
present or represented at any meeting.
Meetings of the board of managers must be held at the registered office of the Company, or at such other place in
Luxembourg as may be specified in the notice of meeting. In the event that the board of managers determines that
extraordinary political or military events have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad,
meetings of the board of managers may be held temporarily abroad until the complete cessation of these abnormal
circumstances. However, the meeting of the board of managers shall never be held in the UK.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman
pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two managers.
Notwithstanding the foregoing, resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect
as resolutions voted at the board of managers' meetings; each manager shall approve such resolution in writing, by
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telegram, telex, telefax or any other similar means of communication. No such resolution will, however, be effective if
signed by a manager present in the UK or in the US or any other jurisdiction which may be specified from time to time
by a resolution of the board of managers.
Art. 11. Powers of the Manager. In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of managers, the
board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and
approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article shall have
been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the
competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. The manager, or in case of
plurality of managers the board of managers, may, in particular and without limitation, enter into investment adviser
agreements and administration agreements.
In case of plurality of managers, the board of managers may appoint from among its members one or several general
managers who shall be in charge of the daily management of the Company and who shall have the powers to bind the
Company by their individual signature
Art. 12. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and,
in case of plurality of managers, by the joint signature of any two members of the board of managers or by the individual
signature of any person to whom such signatory authority has been delegated by the board of managers.
Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the Manager. The manager, or in case of plurality of managers any manager, may
sub-delegate his powers for specific tasks to one or more managers provided that in no event shall such powers be
delegated to a person who is a resident in the UK or in the US or is based full time in the US or UK.
The manager, or in case of plurality of managers any members of the board of managers, will determine any such
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
Art. 14. Remuneration of the Manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later
date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 15. Liabilities of the Manager. The manager, or in case of plurality of managers, the members of the board of
managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them
in the name of the Company.
Art. 16. ERISA Provisions. Unless otherwise consented by the unitholders, the board of managers shall use its best
efforts to conduct the affairs of the Company in compliance with the exception for “real estate operating companies” or
otherwise with the exception for other “operating companies” under the first sentence of paragraph (c) of the regulations
contained in Section 2510.3-101 of the Regulations of the US Department of Labor or successor regulations (the Plan
Assets Regulations). If the board of managers becomes aware that there is a material likelihood that the Company will
cease to be a “real estate operating company” or otherwise an “operating company” under the first sentence of paragraph
(c) of the Plan Assets Regulations, then the board of managers shall take such actions as may be necessary to cause the
Company not to be adversely affected with respect to its status as a “real estate operating company” or otherwise as
such an “operating company”.
Chapter IV. - General meeting of unitholders
Art. 17. Powers of the Sole Unitholder / General Meeting of Unitholders. The single unitholder assumes all powers
conferred to the general unitholders' meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.
A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal
representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a
unitholder himself.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit
capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least
three-quarters of the Company's unit capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 18. General Meetings. The manager, or in case of plurality of managers the board of managers, may convene other
general meetings of the unitholders.
Such meetings must be convened if unitholders representing more than fifty per cent of the Company's capital so
require.
Other meetings of unitholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting. However, other meetings of the unitholders shall never be held in the UK.
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Chapter V. - Business year - Balance sheet
Art. 19. Financial Year. The Company's financial year starts on the 1 January and ends on the 31 December of each
year.
At the end of each financial year, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of
managers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and
liabilities.
As far as required by Luxembourg laws and regulations, the operations of the Company and its financial situation as
well as its books shall be supervised by one or more independent auditor(s) qualifying as “réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)”.
Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 20. Allocation and Distribution of the Profits. From the net profit of the Company, as determined in accordance
with applicable laws and regulations, an amount equal to five per cent (5%) is allocated to the legal reserve, until this
reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's unit capital.
The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the
Company.
To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by
applicable laws and regulations and by these Articles, the manager or, in case of plurality of managers, the board of
managers shall propose the distribution of any distributable reserves and any profit carried forward.
The decision to distribute dividends and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the
general meeting of the unitholders. However, the manager, or, in case of plurality of managers, the board of managers
may, to the extent permitted by applicable law, decide to pay interim dividends.
Chapter VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 21. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.
Art. 22. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.
A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation assuming personally the payment
of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII. - Applicable law
Art. 23. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31
December 2012.
<i>Subscription - Paymenti>
All the two hundred (200) units representing the entire capital of the Company have been entirely subscribed as
follows:
Subscriber
Number
of Units
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 units
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200 units
All the two hundred (200) units are fully paid up in cash, therefore the amount of twenty thousand British pounds
sterling (GBP 20,000.-) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately one thousand Euros.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the
subscribed capital of the Company and exercising the powers devolved to the general meeting of unitholders, passed the
following resolutions:
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1) Is appointed as manager for an undetermined duration, Manacor (Luxembourg) S.A., a company having its registered
office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register under section B number 9098.
In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two members
of the board of managers or by the individual signature of any person to whom such signatory authority has been delegated
by the board of managers.
(2) The Company shall have its registered office at 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
(3) The shareholders hereby specially authorise the board of managers to limit or withdraw preferential subscription
rights in relation to an increase of capital made within the authorised capital provided for in article 6 of the Articles.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède
L'an deux mille douze, le vingt août;
Par-devant Nous M
e
Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);
A COMPARU:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., une société ayant son siège social au 46A, Avenue
John F Kennedy, L1855 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B
sous le numéro 46448,
ici représentée par Monsieur Vincent VAN DEN BRINK, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-
nexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée tel qu'indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les
statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il déclare constituer comme suit.
Chapitre I
er
. - Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom et Durée. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de Defoe
Investment S.à r.l. (ci-après la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et plus particulièrement
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) ainsi que par les
présents statuts (ci-après les Statuts).
Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, Luxembourg. Le gérant, ou en cas de pluralité
de gérants le conseil de gérance, est autorisé à transférer le siège de la Société à l'intérieur de la ville du siège statutaire.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pourra être
transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire
n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera
luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l'étranger sera prise par le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants le conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet l'acquisition et la détention de tous intérêts, sous quelle que forme que ce soit,
dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie notamment de souscription ou d'acquisition de
titres et de droit au moyen de participation, d'apport, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de toute
autre manière, ou par voie d'instruments financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur adminis-
tration, leur développement et leur gestion.
Un autre objet de la Société est l'acquisition, la gestion ou la vente pour son propre compte de biens et droits
immobiliers au Grand-duché de Luxembourg ou à l'étranger, ainsi que les opérations liées aux biens et droits immobiliers,
incluant la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, dont l'objet
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principal et l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens et droits immo-
biliers»
La Société pourra également, être engagée dans les opérations suivantes :
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit;
- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt
direct ou indirect, même non substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient associés, directs ou indirects, de la Société,
ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après les Sociétés Apparentées et chacune
une Société Apparentée);
- pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre
société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlée par ou est sous contrôle commun avec, la Société,
que ce soit comme détenteur ultime, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme con-
trôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l'ensemble du
capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et les politiques de l'autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d'exercer un droit de vote, par contrat ou autrement;
- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement personnel
ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes,
pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées et d'apporter toute assistance
aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;
Il est entendu que la Société n'effectuera aucune opération qui pourrait l'amener à être engagées dans des activités
pouvant être considérées comme une activité bancaire.
La Société peut réaliser toutes opérations juridiques, commerciales, techniques ou financières et en général toutes
opérations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous les
secteurs précédemment décrits, de manière à faciliter l'accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime
fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières telle que modifiée.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. - Capital, Parts
Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à vingt mille livres Sterling (GBP 20.000,-), représentés par deux
cents (200) parts sociales d'une valeur nominale de cent livres Sterling (GBP 100,-) chacune.
Le capital autorisé de la Société est fixé à quarante millions de livres Sterling (GBP 40.000.000.-) divisé en quatre cent
mille (400.000) parts sociales d'une valeur nominale de cent GBP (GBP 100.-) chacune.
Art. 6. Modification du Capital. Le capital souscrit et le capital autorisé de la Société peuvent être modifiés à tout
moment par une décision de l'associé unique (quand il y a un seul associé) ou par une décision de l'assemblée générale
des associés, en conformité avec l'article 17 des présents Statuts.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, peut augmenter le capital souscrit en une ou plusieurs
fois dans les limites du capital autorisé pendant une période se terminant cinq (5) ans après la date de publication des
présents Statuts dans le Mémorial C. Une telle augmentation peut être souscrite et émise sous la forme de parts sociales
avec ou sans prime d'émission, tel que cela sera déterminé par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de
gérance. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, est expressément autorisé à procéder à ces
émissions sans réserver aux associés existant le droit de souscription préférentiel de souscrire aux parts sociales à
émettre. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, peut déléguer à tout gérant ou fondé de
pouvoir de la Société, ou à toute autre personne dûment autorisée, le droit d'accepter les souscriptions et de recevoir
le paiement des parts sociales représentant tout ou partie des montants de ces augmentations de capital.
Art. 7. Droit de Distribution des Parts. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et
bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par
part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la
Société.
Art. 9. Transfert des Parts. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont
librement transmissibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Chaque associé s'engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les parts qu'il détient sans le consen-
tement préalable de la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social de la Société.
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Chapitre III. - Gérance
Art. 10. Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent
un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est (ne sont) pas obligatoirement associé(s). Le(s) gérant(s) peut (peuvent) être
révoqué(s) à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
La majorité des gérants seront des non-résidents du Royaume-Uni (le «RU») pour des raisons fiscales applicables au
RU et ne seront pas établis de manière permanente au RU (ci-après renseignés comme les «Non-résidents au RU»). La
majorité des gérants seront des non-résidents des Etats-Unis (les «US») pour des raisons fiscales applicables aux US et
ne seront pas établis de manière permanente aux US (ci-après renseignés comme les «Non-résidents aux US»). Pour
écarter toute confusion possible, des gérants résidents ou établis de manière permanente au RU peuvent constituer avec
des gérants résidents ou établis de manière permanente aux US la majorité du conseil de gérance conformément aux
présents Statuts.
Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres Non-résidents au RU un président et pourra élire en son
sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un gérant mais
doit être un Non-résident au RU et qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance ainsi que
des assemblées des associés. Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président ou de deux gérants, au lieu
indiqué dans l'avis de convocation.
Le président du conseil de gérance présidera les assemblées générales des associés et les réunions du conseil de
gérance, mais en son absence les associés ou le conseil de gérance désigneront, par un vote pris à la majorité présente
lors de cette réunion, un autre gérant, et pour les assemblées générales des associés toute autre personne, pour assumer
la présidence en lieu et place du président.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins un jour avant l'heure prévue
pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera mentionnée dans l'avis de convocation.
On pourra passer outre à cette convocation moyennant l'assentiment de chaque gérant donné par écrit ou par câble,
télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à
une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter au conseil de gérance en désignant par écrit ou par télégramme, téléfax, e-
mail ou tout autre moyen similaire de communication un autre gérant, qui sera un Non-résident au RU, comme son
mandataire.
Tout gérant qui n'est pas physiquement présent à l'endroit de la réunion du conseil de gérance et qui n'est pas présent
au RU peut participer à cette réunion par conférence téléphonique ou tout autre moyen similaire de communication où
tous les participants à la réunion sont en mesure de s'entendre les uns les autres. La participation à une réunion de la
manière décrite ci-avant équivaudra à une présence physique à cette réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si (i) au moins deux gérants sont physiquement
présents, (ii) au moins une majorité des gérants est présente ou représentée, (iii) au moins la majorité des gérants présents
ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance sont des Non-résidents au RU et (iv) au moins la majorité des
gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil de gérance sont des Non-résidents aux US, étant entendu
que, pour écarter toute confusion possible, des gérants résidents ou établis de manière permanente au RU peuvent
représenter avec des gérants résidents ou établis de manière permanente aux US la majorité du conseil de gérance
conformément aux présents Statuts. Les décisions sont prises à la majorité des votes des gérants présents ou représentés
à toute réunion.
Les réunions du conseil de gérance doivent être tenues au siège social de la Société ou à tout autre endroit au
Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation de la réunion. Au cas où le conseil de gérance déterminerait que des
événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou
la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, les réunions du
conseil de gérance pourront être temporairement tenues à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances
anormales. Cependant, les réunions du conseil de gérance ne pourront jamais être tenues au RU.
Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou le gérant qui aura assumé la
présidence en son absence.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par
le secrétaire ou par deux gérants.
Nonobstant les dispositions précédentes, des résolutions approuvées par écrit et signées par tous les gérants auront
le même effet que des résolutions votées à une réunion du conseil de gérance; chaque gérant approuvera cette résolution
par écrit, par télégramme, téléfax ou tout autre moyen de communications similaires. Aucune résolution ne sera cepen-
dant effective si elle signée par un gérant établi au RU et au US ou dans toute autre juridiction déterminée de temps à
autre par une décision du conseil de gérance.
Art. 11. Pouvoirs du Gérant. Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de
la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes
du présent article aient été respectés.
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Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants du conseil de gérance. Le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants le conseil de gérance, peut, en particulier et sans limitation, conclure des contrats de conseil en investissement
et des contrats d'administration.
En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut élire parmi ses membres un ou plusieurs gérants délégués
qui auront à leur charge la gestion journalière de la Société ainsi que le pouvoir d'engager individuellement la Société par
leur seule signature.».
Art. 12. Représentation de la Société. La Société est valablement engagée par la signature du gérant et, en cas de
pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux des membres du conseil de gérance ou par la signature individuelle
de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement délégués par le conseil de gérance.
Art. 13. Sous - Délégation et Agent du Gérant. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants un membre du conseil de
gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs gérants, à condition
que ces pouvoirs ne soient jamais délégués à une personne qui est résidente au RU ou aux US ou qui est établie de façon
permanente aux US ou au RU.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants un membre du conseil de gérance, détermine les responsabilités et la
rémunération quelconques (s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur
mandat.
Art. 14. Rémunération du Gérant. Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieure-
ment en sus ou en remplacement des premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.
Art. 15. Responsabilités du Gérant. Le gérant ou en cas de pluralité de gérants les membres du conseil de gérance ne
contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par
eux au nom de la Société.
Art. 16. Dispositions ERISA. Sauf consentement contraire des associés, le conseil de gérance devra mettre en oeuvre
ses meilleurs efforts pour mener les affaires de la Société conformément à l'exception des «real estate operating
companies» (sociétés d'exploitation de biens immobiliers) ou encore à l'exception des autres «operating companies» (so-
ciétés d'exploitation) visée par la première phrase du paragraphe (c) des règles contenues dans la Section 2510.3-101 des
Réglementations émises par le «US Department of Labor» (Département du Travail aux US) ou de toutes autres régle-
mentations ultérieures (le «Plan Assets Regulations»). Si le conseil de gérance se rend compte qu'il est possible que la
Société cesse d'être une «real estate operating company» ou encore une «operating company» conformément à la pre-
mière phrase du paragraphe (c) du «Plan Assets Regulations», alors le conseil de gérance prendra les mesures nécessaires
pour éviter que la Société ne soit affectée de manière défavorable au regard de sa situation en tant que «real estate
operating company» ou encore en tant que «operating company».
Chapitre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 17. Pouvoirs de l'Associé Unique / Assemblée Générale des Associés. L'associé unique exerce tous pouvoirs qui
sont conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
parts qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui.
Un associé (ou si l'associé est une entité juridique, ses représentants légaux) est autorisé à se faire représenter à toute
assemblée des associés par un mandataire qui ne doit pas nécessairement être associé lui-même, pour autant que ce
mandataire soit nommé par une procuration écrite, par téléfax, câble, télégramme, télex ou par e-mail.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés
que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de
la Loi.
Art. 18. Assemblées Générales. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants le conseil de gérance, pourra convoquer
d'autres assemblées générales.
De telles assemblées doivent être convoquées si des associés représentant plus de cinquante pour cent du capital de
la Société le demande.
Les autres assemblées générales des associés pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de convo-
cation. Cependant, les autres assemblées générales ne pourront jamais être tenues au RU.
Chapitre V. - Exercice social - Comptes annuels
Art. 19. Exercice Social. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou en cas de pluralité de
gérants le conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
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Dans la mesure requise par les lois et règlements luxembourgeois, les opérations de la Société et sa situation financière
ainsi que ses livres de compte sont contrôlés par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréés.
Tout associé aura le droit de prendre connaissance des livres de la Société, desdits inventaires et bilan au siège social
de la Société.
Art. 20. Réserve Légale et Distribution du Bénéfice. Sur le bénéfice net de la Société, tel qu'il est déterminé par
application des lois et réglementations applicables, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve
légale, jusqu'à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société, tant dans le respect des lois et régle-
mentations applicables que des Statuts, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra proposer
que les réserves disponibles et les profits reportés soient distribués.
La décision de distribuer des dividendes et d'en déterminer le montant sera pris par l'assemblée générale des associés.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra, cependant, et ce dans le cadre autorisé par la
loi applicable, décider de verser des acomptes sur dividendes.
Chapitre VI. - Dissolution - Liquidation
Art. 21. Causes de Dissolution. La Société ne sera pas dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils,
d'insolvabilité ou de faillite de son associé unique ou de l'un des associés.
Art. 22. Liquidation. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liqui-
dateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à
sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Chapitre VII. - Loi applicable
Art. 23. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2012.
<i>Souscription - Libérationi>
Les deux cents (200) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société ont toutes été souscrites
comme suit:
souscripteur
nombre de parts
sociales
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 parts sociales
Tous les deux cents (200) parts sociales ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de vingt mille Pounds
(GBP 20.000,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille euros.
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social
de la Société et exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés, ont pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérante pour une durée indéterminée Manacor (Luxembourg) S.A., une société anonyme ayant son
siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 9098.
Conformément à l'article 12 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux des membres
du conseil de gérance ou par la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été
spécialement délégués par le conseil de gérance.
(2) Le siège social de la Société est établi au 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Les associés autorisent par les présentes le conseil de gérance à limiter ou retirer les droits de souscription
préférentiels relatifs à une augmentation de capital effectuée dans les limites du capital autorisé, tel que défini à l'article
6 des Statuts.
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<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi à la requête de la partie comparante.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. VAN DEN BRINK, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 août 2012. LAC/2012/39737. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME délivrée;
Luxembourg, le 11 septembre 2012.
Référence de publication: 2012111620/530.
(120151272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
European United Bakeries S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 118.285.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 août 2012i>
- FIDEWA-CLAR S.A., avec siège social au 2-4 rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange (Luxembourg), RCS Luxem-
bourg B-165.462, est nommée, avec effet au 30 juin 2010, comme nouveau réviseur d'entreprises jusqu'à l'assemblée
générale de l'année 2013.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012111200/12.
(120150142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Freescale Semiconductor Luxembourg Investing Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 152.033.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Freescale Semiconductor Luxembourg Investing Services S.à r.l.
Pour Intertrust (Luxembourg) S.A.i>
Référence de publication: 2012111201/11.
(120150451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Famo Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 145.517.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2012.
Signature.
Référence de publication: 2012111202/10.
(120150288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Ferro Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 149.482.
<i>Rectificatif du bilan enregistré et déposé le 12/07/2012, et accepté au registre sous le N: L120119057i>
Le bilan modifié au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012111204/11.
(120150702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Aircraft Solutions Lux XIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 60.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 171.046.
En date du 20 août 2012, l'unique associé de la Société, Aircraft Solutions VII (Offshore) LLC, a transféré toutes les
parts sociales qu'il détenait à Airline Credit Opportunities II, LP, TPG Credit Strategies Fund II, LP, et TCS II Opportunities,
LP, c'est-à-dire qu'il a transféré au total 42,000 parts sociales à Airline Credit Opportunities II, LP, 17,100 parts sociales
à TPG Credit Strategies Fund II, LP et 900 parts sociales à TCS II Opportunities, LP. Les parts sociales sont réparties à
présent de manière suivante:
Airline Credit Opportunities II, LP: 42,000 parts sociales
TPG Credit Strategies Fund II, LP: 17,100 parts sociales
TCS II Opportunities, LP: 900 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2012.
<i>Pour la Société
i>Pedro Fernandes das Neves
<i>Géranti>
Référence de publication: 2012111500/21.
(120150933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Fidaction Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.395,00.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R.C.S. Luxembourg B 77.510.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le Géranti>
Référence de publication: 2012111205/11.
(120150147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Fifof 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 124.970.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 9 août 2012.
Référence de publication: 2012111206/10.
(120150191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Fifof 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 124.985.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 9 août 2012.
Référence de publication: 2012111207/10.
(120150190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
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Tinita S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 171.129.
STATUTES
In the year two thousand and twelve, on the twenty-first day of August.
Before Us Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
KANATOL HOLDINGS LIMITED, a company incorporated in the Republic of Cyprus under the registration number
HE 282989, having its registered office at 10 Diomidous Street, Alphamega Akropolis Building, 3
rd
Floor, Office 401,
2024 Nicosia, Cyprus.
here represented by Mrs Magali FETIQUE, employee, with professional address at 48, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal on 8 August 2012.
Said proxy, signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as said before, have required the officiating notary to enact the deed of association
of a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") to establish as follows:
A. Purpose - Duration - Name - Registered office
Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who
may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the "Company")
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.
Art. 2. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or
enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favor of third parties to secure its obligations or the obligations
of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, encumber or
otherwise create security over all or over some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose of
their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit, cur-
rency exchange, interest rate risks and other risks.
The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to
real estate or movable property, which directly or indirectly favor or relate to its object.
Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.
Art. 4. The Company will assume the name of "TINITA S.à r.l."
Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The
registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several ma-
nagers, by the board of managers.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in case
of several managers, by the board of managers.
In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social
developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company.
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B. Share Capital - Shares
Art. 6. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1.-) each.
Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative
who shall represent them towards the Company.
Art. 9. The Company's shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is
subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three-quarters of the share capital.
In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the
approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three-quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the
dissolution of the Company.
C. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers
to act in the name of the Company in all circumstances and to authorize all acts and operations consistent with the
Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix
(es) the term of its/their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be,
the partners.
The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,
by the joint signature of any two managers.
Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from among
its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who
need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless otherwise
indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any
such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24) hours
in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable, telegram,
telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required for a board
meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting
of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or
facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may represent
more than one of his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by other
similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation
in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.
The managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the minutes giving
evidence of the resolution.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings
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or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the
board of managers.
Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the
Company.
Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-
mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.
Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of
accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.
D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners
Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each
partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.
Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are
adopted by partners owning more than half of the share capital.
The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other
amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three-quarters
of the share capital at least.
Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners
under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
E. Financial year - Annual Accounts - Distribution of profits
Art. 20. The Company's year commences on January 1
st
, and ends on December 31
st
.
Art. 21. Each year on December 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including an
indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and balance
sheet at the Company's registered office.
Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,
who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers
and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets
and payment of the liabilities of the Company.
The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
partners in proportion to the shares of the Company held by them.
Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of the Company thus having been established, the twelve thousand five hundred (12,500) shares have
been subscribed by the sole shareholder KANATOL HOLDINGS LIMITED, predesignated and fully paid up by the afo-
resaid subscriber by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is from
this day on at the free disposal of the Company, as it has been proved to the notary by a bank certificate, who expressly
attests thereto.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,
2012.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of its incorporation are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).
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<i>Resolutions taken by the sole shareholderi>
The aforementioned appearing party, representing the whole of the subscribed share capital, has adopted the following
resolutions as sole shareholder:
1. The registered office of the Company shall be at 48, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Jean-Marie BETTINGER, born on March 14, 1973 in Saint-Avold, France, residing professionally at 48, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Andrea LA MAGRA, born on May 6, 1980 in Roma, Italy, residing professionally at 48, Boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Ms. Magali FETIQUE, born on February 1, 1981 in Metz, France, residing at 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the said proxyholder of the persons appearing signed together with the notary the present
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mille douze, le vingt et un août.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné.
A COMPARU:
KANATOL HOLDINGS LIMITED, une société constituée à Chypres sous le numéro HE 282989, dont le siège social
est au 10 Diomidous Street, Alphamega Akropolis Building, 3
rd
Floor, Office 401, 2024 Nicosie, Chypre,
représentée par Madame Magali FETIQUE, employée, demeurant à Luxembourg, en vertu de d'une procuration sous
seing privé données le 8 août 2012.
Ladite procuration, signée ne varietur par la mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d'arrêter les statuts
d'une société à responsabilité limitée à constituer comme suit:
A. Objet - Durée - Dénomination - Siège
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront
le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la "Société") qui sera régie par la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés
ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée. Elle pourra participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société
ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uni-
quement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/
ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obli-
gations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés
au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société pourra en outre nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute
autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en vue
d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre le risque crédit, le
risque de change, de fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
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La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes transactions
relatives à l'immobilier ou à la propriété mobilière, qui directement ou indirectement favorisent, ou se rapportent à, la
réalisation de son objet social.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société prend la dénomination de "TINITA S.à. r.l.".
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être transféré
dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par décision du conseil de
gérance.
Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants, par le conseil de gérance,
des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-
nomique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant
au moins les trois quarts du capital social.
Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule
et même personne.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs
à des non-associés qu'avec l'agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que
moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises,
soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.
C. Gérance
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs
à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de
leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.
La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la
signature conjointe de deux de ses gérants.
Art. 12. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres
un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a
pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de
convocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l'avis de convocation
n'en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque
gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit
déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
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Aucun avis de convocation n'est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du conseil
de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,
télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence
ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent
s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents
ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.
Les gérants pourront, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant leur approbation au
moyen d'un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de commu-
nication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le
conseil de gérance.
Art. 14. Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l'exécution de leur mandat.
Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état
comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées
et des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.
D. Décisions de l'associé unique - Décisions collectives des associés
Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé à un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.
Art. 18. Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement
prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des
statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 19. Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les
dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
E. Année sociale - Bilan - Répartition
Art. 20. L'année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège social
de l'inventaire et du bilan.
Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l'assemblée générale.
F. Dissolution - Liquidation
Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou
non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.
L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la
Société.
Art. 24. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
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<i>Souscription - Libérationi>
Les Statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été souscrites
par l'associée unique KANATOL HOLDINGS LIMITED, prédésignée et libérées entièrement par la souscriptrice prédite
moyennant un versement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) se trouve
dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été prouvé au notaire instrumentant par une attestation
bancaire, qui le constate expressément.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2012.
<i>Fraisi>
Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société
ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à neuf cents euros (EUR 900,-).
<i>Résolutions prises par l'associée uniquei>
La partie comparante pré-mentionnée, représentant l'intégralité du capital social souscrit, a pris les résolutions sui-
vantes en tant qu'associée unique:
1. Le siège social de la Société est établi au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-Marie BETTINGER, né le 14 mars 1973 à Saint-Avold, France, demeurant professionnellement au 48,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Andrea LA MAGRA, né le 6 mai 1980 à Rome, Italie, demeurant professionnellement au 48, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- Madame Magali FETIQUE, née le 1
er
février 1981 à Metz, France, demeurant professionnellement au 48, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, le texte anglais fait foi.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, le jour, mois et an figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-
taire par son nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. FETIQUE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 août 2012. LAC/2012/39740. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carole FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 11 septembre 2012.
Référence de publication: 2012111950/357.
(120151328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Orio s.r.l., Société Anonyme,
(anc. Orio SA).
Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.
R.C.S. Luxembourg B 88.384.
L'an deux mille douze, le vingt août.
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement de son collègue empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de
Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent acte.
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ORIO S.A., ayant son siège
social à L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong, R.C.S. Luxembourg numéro B 88384, constituée suivant acte
reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1408 du 28
septembre 2002, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean SECKLER, notaire prénommé, en
date du 18 novembre 2004, publié au Mémorial C numéro 169 du 24 février 2005;
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ayant un capital social de trois millions d'euros (3.000.000,- EUR), représenté par trente mille (30.000) actions avec
une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Massimo PERRONE, employé, demeurant professionnellement
à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain THILL, employé,
demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun
d'eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l'assemblée
déclarent se référer.
Les procurations émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Le président expose et l'assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de la dénomination de la société en ORIO s.r.l..
2.- Modification de l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans les nouveaux statuts en langue italienne.
3.- Fixation de la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.
4.- Transfert du siège social, statutaire et administratif de Luxembourg en Italie, et adoption par la société de la
nationalité italienne.
5.- Changement de la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité limitée".
6.- Refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la législation italienne.
7.- Nominations statutaires.
8.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.
C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les
actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de changer la dénomination de la société en ORIO s.r.l..
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'objet social pour lui donner la teneur reprise dans l'article trois des nouveaux statuts
de la société en langue italienne ci-après.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de fixer la durée de la société jusqu'au 31 décembre 2050.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social, statutaire et administratif de la société de L-1430 Luxembourg, 22,
boulevard Pierre Dupong, à I-36071 Arzignano (VI), Via Quarta Strada 7 (Italie), et de faire adopter par la société la
nationalité italienne, selon la loi italienne.
L'assemblée décide que le transfert du siège ne devra pas donner lieu à la constitution d'une nouvelle société, même
du point de vue fiscal et constate que cette résolution est conforme à la directive du Conseil de la CEE en date du 17
juillet 1969 et aux dispositions de l'article 4 du D.P.R. du 26 avril 1986, numéro 131.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de changer la forme légale de la société d'une "société anonyme" en "société à responsabilité
limitée" et de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance avec la législation
italienne et de les arrêter comme suit:
"STATUTO
Denominazione - Scopo - Sede - Durata
Art. 1.
1.1 E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione di "ORIO s.r.l.".
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Art. 2.
2.1 La società ha sede nel Comune di Arzignano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro
delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.
2.2 L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito del suddetto comune e di istituire e di sop-
primere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).
Art. 3.
3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività, con esclusione di qualsiasi attività nei confronti del pubblico:
- assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, parteci-
pazioni in società od enti italiani ed esteri di qualunque tipo;
- curare il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o appartenenti allo stesso
gruppo;
- svolgere attività di compravendita e di gestione in genere di titoli pubblici e privati, italiani ed esteri, in proprio e a
titolo di investimento e quindi in forma non professionale.
3.2 La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie e/o utili
per il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluse le attività finanziarie per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi
Albi e/o elenchi ai sensi degli artt. 106 e segg. del dlgs 385/1993 (T.U.B.); la società, potrà, pertanto:
- richiedere finanziamenti di qualsiasi genere;
- concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purchè tali attività siano svolte in via stretta-
mente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico.
Art. 4.
4.1 La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata
per deliberazione dell'Assemblea dei soci.
Capitale sociale - Finanziamenti soci
Art. 5.
5.1 Il capitale è fissato in € 3.000.000.- (tre milioni di Euro).
5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo
gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili).
5.3 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili
di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento del
capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in
denaro.
5.4 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sotto-
scriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (nel prosieguo indicato come diritto di opzione). Nella
decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso
essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La
comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; ai fini della
presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del registro Imprese
ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro
Imprese; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento
del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio
del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al registro Imprese della decisione di aumento. Coloro che
esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione
delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo
dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo
escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis - terzo comma - c.c. per il caso di sottoscrizioni parziali. E'
attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche
mediante offerta di tutte o di parte delle partecipazioni di nuova emissione a terzi, con conseguente esclusione o limita-
zione del diritto di opzione, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tale caso, così come nel caso di
decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione
del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.
5.5 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge. In caso di riduzione del capitale per perdite, può
essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione
dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo sindacale o del
soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati. I soci hanno comunque diritto ad ottenere dalla
società, dalla data di convocazione e sino alla data fissata per l'assemblea, copia di detti documenti.
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Art. 6.
6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere
fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di
risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.
6.2 In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali
perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, e ciò previa conforme delibera assembleare.
6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ.
Partecipazioni - Trasferimento delle partecipazioni
Art. 7.
7.1 E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in man-
canza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai
conferimenti effettuati.
7.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta
7.3 Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rap-
presentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile; nel caso di pegno,
usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del codice civile.
Art. 8.
8.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto,
a sensi del successivo punto 8.3; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che rivestano la qualità di socio
sulla base delle risultanze del registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di
acquisto debitamente depositato al registro Imprese.
8.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi
di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti
di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione ed il trasferimento di mandato fiduciario.
8.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:
- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, nei casi di cui al precedente punto 8.2,
dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le
generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.
L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci,
che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della
prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal
timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato
al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) -
l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta
(e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra
tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.
- la comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità sopra indicate equivale a
“invito a proporre”. Pertanto il socio che ha effettuato la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della accet-
tazione da parte del/i titolare/i del diritto di prelazione, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla
conclusione del contratto e di desistere dalla sua intenzione di trasferire la partecipazione, dandone notizia all'organo
amministrativo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano
esercitato la prelazione, entro i successivi 15 (quindici) giorni.
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci
interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce
proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, abbiano dichiarato di esercitarla, salvo che gli stessi abbiano
dichiarato di volersi avvalere della prelazione solo ed esclusivamente in proporzione alla propria partecipazione;
- il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato dagli altri soci, anche in via non proporzionale tra di loro
verificandosi il caso di cui all'ultimo periodo del punto precedente, per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è
l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora non si verifichi la condizione di cui al punto che precede ovvero nessun socio intenda acquistare la parteci-
pazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la
partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno
in cui é scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve
essere ripetuta.
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- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto
eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la
prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso
dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto
alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente della
C.C.I.A.A. del luogo presso il cui registro Imprese è iscritta la società, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare
la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive
reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni
altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di
partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale “premio di maggioranza” per il caso di trasferimento
della partecipazione di controllo della società; le spese della relazione giurata saranno a carico della società nel caso in
cui il valore stabilito dall'esperto sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo offerto; negli altri casi,
invece, dette spese saranno a carico di chi ha richiesto la relazione giurata;
- ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, colui
che esercita la prelazione dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso denaro per importo pari al
valore effettivo della partecipazione trasferita, valore da determinarsi ai sensi del comma che precede.
- Qualora il prezzo stabilito dall'esperto risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento
a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il
prezzo stabilito dall'esperto risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei
soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'esperto, salva sempre la facoltà per il socio cedente di
desistere dalla sua intenzione di cedere la partecipazione e di non prestare il proprio consenso alla conclusione del
contratto di trasferimento, da esercitarsi con le modalità sopra stabilite.
- Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire il diritto di opzione e la nuda proprietà della
partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta invece per il caso di costituzione di diritti reali o di garanzia (compresi
l'usufrutto ed il pegno). Tuttavia per la costituzione di diritti reali o di garanzia (compresi l'usufrutto ed il pegno) con
efficacia verso la società, è richiesto il preventivo consenso scritto di tutti gli altri soci.
8.4 Il trasferimento delle partecipazioni e del diritto di opzione, sarà possibile senza l'osservanza delle formalità di cui
al precedente punto 8.3 qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella
specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.
8.5 Il trasferimento delle partecipazioni, se ed in quanto posto in essere con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai
punti 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 che precedono, avrà effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell'atto relativo
presso il Registro Imprese. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi, eseguito senza l'osservanza di quanto prescritto
nel presente articolo, lo stesso non avrà effetto verso la società e l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto
di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali. Il cessionario dovrà trasmettere, nel più breve tempo
possibile, copia dell'atto traslativo e della ricevuta di avvenuto deposito al registro Imprese, all'organo amministrativo,
affinché lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.
8.6 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario)
agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo, purché venga dimostrata, nel caso di
reintestazione, la continuità del mandato in capo al medesimo fiduciante dalla data della prima intestazione alla fiduciaria
fino alla reintestazione.
8.7 Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una
società socia della presente società ovvero avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo
(come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella
titolarità di detto controllo. In tale ipotesi, l'organo amministrativo della società socia dovrà offrire agli altri soci l'acquisto
della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio sociale nel corso del quale è stata ceduta o è
mutata la partecipazione di controllo. L'offerta dovrà essere effettuata con le modalità indicate nel precedente punto 8.3,
precisandosi che agli altri soci compete il diritto di fare ricorso ad un esperto per la determinazione del prezzo, secondo
quanto previsto sempre nel precedente punto 8.3.
Qualora la società socia non adempia all'obbligo posto a suo carico, con riguardo alla partecipazione dalla stessa
detenuta si produrranno gli stessi effetti previsti per il caso di mancato rispetto del diritto di prelazione dal precedente
punto 8.5 (la società socia, pertanto, non sarà più legittimata all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi
e dei diritti patrimoniali).
Art. 9.
9.1 In caso di morte di uno dei soci gli altri continuano la società con gli eredi dello stesso (la società potrà essere
continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto, secondo quanto dagli stessi convenuto a titolo di divisione
ereditaria).
9.2 Il trasferimento della partecipazione agli eredi del socio defunto avrà effetto di fronte alla società dal momento del
deposito della prescritta documentazione presso il Registro Imprese. L'erede dovrà trasmettere, nel più breve tempo
possibile, copia della suddetta documentazione e della ricevuta di avvenuto deposito al registro Imprese, all'organo am-
ministrativo, affinché lo stesso possa procedere agli adempimenti prescritti dalla legge e/o dal presente statuto.
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Decisioni dei soci
Art. 10.
10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono
alla loro approvazione.
10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell'organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto dell'organo Sindacale e del soggetto incaricato di
effettuare la revisione legale dei conti;
d) le modificazioni del presente Statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rile-
vante modificazione dei diritti dei soci.
Art. 11.
11.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo col-
legiale.
11.2 A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè
in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla Unione Europea. In alternativa all'organo amministrativo,
l'assemblea può essere convocata anche su iniziativa di uno o più soci ovvero dall'organo sindacale, se nominato.
11.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ai soci
ed agli altri aventi diritto, al proprio domicilio; in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che
rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del
registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto
di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese; detto avviso può essere spedito con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal
destinatario, ovvero può essere comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (compresi telefax, posta elet-
tronica o altri mezzi similari) purché, in ogni caso, sia garantita la prova della avvenuta spedizione. Nell'avviso di
convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
11.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui
nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in se-
conda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione
Art. 12.
12.1 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad
essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l'organo sindacale, se nominato, sono presenti o informati
e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano per-
sonalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella
quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli
stessi.
Art. 13.
13.1 L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico
o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà pre-
sieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza del capitale presente.
13.2 L'Assemblea nomina, sempre con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario anche non socio ed oc-
correndo uno o più scrutatori anche non soci.
13.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legit-
timazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.
13.4 E' possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito effettuare gli
accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito
al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti ed il capitale dagli stessi rappresentato, constatare
le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soci favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre
essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da
riassumere, a loro richiesta, nel verbale.
Art. 14.
14.1 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il diritto di voto spetta a coloro che
rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del
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registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto
di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese.
14.2 Possono intervenire all'assemblea i soci (o i titolari di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) cui spetta il
diritto di voto.
14.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che
dovrà essere conservata dalla società. Se la deleg a viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le
successive convocazioni; è ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro
ordine del giorno. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci o al soggetto incaricato
di effettuare la revisione legale dei conti se nominati nè ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
14.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappre-
sentino la maggioranza del capitale sociale.
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono
diverse specifiche maggioranze
14.5 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto le partecipazioni per le quali non può essere esercitato
il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione
della deliberazione.
14.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Il "quorum di base deliberativo", ossia il
capitale rappresentato in assemblea sul quale conteggiare la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione, va
invece verificato all'inizio dell'unica o di ciascuna votazione, nel caso di più votazioni nel corso della medesima assemblea.
Art. 15.
15.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal
notaio, se richiesto dalla legge.
15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappre-
sentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le
loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
15.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da
un notaio.
15.4 Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di
deposito e pubblicazione.
15.5 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle
decisioni dei soci.
15.6 Nel caso di partecipazioni gravate da diritti reali, i diritti (ed in particolare il diritto di intervento all'assemblea) e
le facoltà riconosciuti ai soci dai precedenti articoli da 10 a 14 spetteranno invece ai titolari dei diritti reali investiti del
diritto di voto.
Amministrazione
Art. 16.
16.1 La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della
nomina:
a) da un Amministratore Unico
b) da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di sette membri,
secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
16.2 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore
e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ..
16.3 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un
Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che
sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.
16.4 Gli amministratori non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ..
Art. 17.
17.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito
dai soci all'atto della loro nomina.
17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione
e senza alcun diritto, per gli amministratori, al risarcimento di eventuali danni.
17.3 E' ammessa la rieleggibilità.
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17.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno
o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dall'organo sindacale, se nominato, purché
la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica
fino alla prossima decisione dei soci.
Se, invece, viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci (ovvero un amministratore in caso di
Consiglio composto da due membri) decade l'intero Consiglio; spetterà ai soci con propria decisione procedere alla
nomina dei nuovi amministratori. Nel frattempo gli Amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria
amministrazione.
17.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo
amministrativo è stato ricostituito.
Art. 18.
18.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
18.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:
a) viene convocato dal Presidente ovvero da uno qualsiasi degli amministratori, mediante avviso spedito con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero
comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta
elettronica ed altri mezzi similari), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza con telegramma
da spedirsi almeno un giorno prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché
l'ordine del giorno;
b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente alla
Unione Europea.
Art. 19.
19.1 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando inter-
vengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo sindacale se nominato.
19.2 E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito
effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve
essere consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e pro-
clamare i risultati della votazione, identificando gli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti; deve inoltre essere
consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni o il
proprio dissenso.
19.3 Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza
dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
19.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale
sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto,
nel Libro delle decisioni degli Amministratori.
Art. 20.
20.1 All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere
tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti
e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.
20.2 In particolare è riservata all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (ad esempio la vendita o comunque la
alienazione dell'unica azienda o di un ramo di azienda).
20.3 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma
e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e di cui al precedente punto 20.1 ad uno o più dei propri componenti, anche disgiun-
tamente. Agli amministratori delegati si applica, per quanto non previsto nel presente statuto, la disciplina dettata dall'art.
2381 c.c., con la sola esclusione della disposizione del quinto comma (dovendosi escludere l'obbligo a carico degli am-
ministratori delegati di relazione periodica).
Art. 21.
21.1 In caso di nomina di un Amministratore Unico ad esso spetta la rappresentanza della società, sia nei rapporti con
i terzi che in giudizio.
21.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società sia nei rapporti con i terzi che
in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed
all'Amministratore o agli Amministratori Delegati in via disgiunta tra di loro; nella delega potranno essere fissati dei limiti
all'uso della firma sociale; la rappresentanza della società spetterà, in via disgiunta anche a quel Consigliere, che viene
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delegato dal Consiglio di Amministrazione al compimento di una singola operazione e ciò ai fini del compimento dell'ope-
razione autorizzata nonchè di tutti gli atti e formalità inerenti e conseguenti.
21.3 La nomina di direttori e di institori spetta all'Organo Amministrativo. Per la nomina di procuratori speciali valgono
le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita. La rappre-
sentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di
nomina.
Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli
amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società, il tutto in conformità al disposto
dell'art. 2396 c.c.
21.4 In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore ovvero in caso di nomina di più liqui-
datori al presidente del Collegio di liquidazione ed eventualmente anche agli altri componenti del collegio medesimo,
secondo quanto verrà stabilito in occasione della nomina.
Art. 22.
22.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere
assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai Soci,
in occasione della nomina o con apposita decisione.
22.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere dell'organo sindacale se nominato. I soci
possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti
di particolari cariche.
22.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità a titolo di
trattamento di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.
Controllo
Art. 23.
23.1 E' facoltà dei soci nominare:
- o l'organo Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 24; l'organo sindacale potrà
essere costituito o da un solo membro effettivo ovvero da tre membri effettivi e due membri supplenti, secondo quanto
verrà stabilito dai soci in occasione della nomina;
- o un Revisore legale dei conti, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 25
- ovvero entrambi
23.2 La nomina dell'organo sindacale o del revisore è invece obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti
norme di legge ed in particolare dall'art. 2477 c.c.
Art. 24.
24.1 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale
previste per le società per azioni; pertanto per la nomina, la cessazione, la sostituzione dell'organo sindacale si applicano
le disposizioni di cui agli artt. 2397 e segg. c.c..
24.2 L'organo sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.; la revisione legale dei conti,
qualora non venga affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale, spetterà all'organo sindacale;
in quanto investito della revisione legale dei conti l'organo sindacale dovrà essere costituito da revisori legali iscritti
nell'apposito registro.
24.3 In caso di nomina di un organo sindacale in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso
mediante mezzi di telecomunicazione purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle
attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni; deve inoltre
essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla eventuale votazione sugli argomenti all'ordine del
giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di richiedere che siano riportate nel verbale le proprie dichiarazioni
nonché le motivazione del proprio eventuale dissenso.
Art. 25.
25.1 Per la nomina, la cessazione e le funzioni del revisore si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
25.2 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (organo sindacale o revisore) dovrà documentare per iscritto
l'attività svolta dandone, di volta in volta, comunicazione agli Amministratori.
Recesso e esclusione del socio
Art. 26.
26.1 Il diritto di recesso compete:
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- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al
trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso
previste dal presente Statuto
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-
getto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a sensi dell'art. 2468 quarto comma cod. civ.
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
26.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo me-
diante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della
delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al
Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le
quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il diritto di recesso può essere esercitato solo con
riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.
L'esercizio del recesso ha effetto dal momento in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata ricevuta dalla società.
Da tale momento, inoltre, nel caso di recesso con obbligo di preavviso, inizierà a decorrere il termine di preavviso ed il
recesso avrà effetto allo spirare di detto termine. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di
efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei
soci delibera lo scioglimento della società. Il socio recedente, una volta che il recesso abbia acquistato efficacia, non può
revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.
Art. 27.
27.1 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione
del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del suo valore di mercato al
momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e
delle sue prospettive reddituali nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione
nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della deter-
minazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione
giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica
in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 cod. civ..
27.2 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dal momento in cui il recesso ha
effetto.
27.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro parteci-
pazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. L'organo amministrativo, pertanto,
dovrà innanzitutto offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del socio recedente. Qualora tutti
gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola potrà anche avvenire per quote diverse od in favore
di alcuni o uno soltanto dei soci ovvero da parte del terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili (con conseguente attribuzione della
partecipazione del socio receduto a tutti gli altri soci in proporzione alle rispettive partecipazioni) o in mancanza riducendo
corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 cod. civ. e, qualora sulla base di
esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Art. 28.
28.1 - E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile
procedere alla vendita della sua partecipazione e ciò a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2466 c.c. Nel caso di socio che
a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere
escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.
Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato
con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.
Il socio può, inoltre, essere escluso in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.
28.2 L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci .Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo
della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta; a tale socio pur
spettando il diritto di intervento all'assemblea non spetta il diritto di voto.
28.3 La delibera di esclusione deve essere motivata e deve essere notificata al socio escluso mediante lettera racco-
mandata A.R.; l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso
può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della
delibera di esclusione. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su
domanda dell'altro.
28.4 Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del
precedente art. 27, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
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Bilancio e destinazione degli utili
Art. 29.
29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
29.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di eser-
cizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
29.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro
centottanta giorni qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative
alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedessero: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare
nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della
dilazione; entro gli stessi termini, previsti per la presentazione del bilancio, deve essere avviato il procedimento per la
approvazione dello stesso da parte dei soci, approvazione da effettuarsi con le modalità e nel rispetto dei termini previsti
dalla legge e dal presente statuto.
Art. 30.
30.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da
destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
30.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.
Scioglimento e liquidazione
Art. 31.
31.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste
per la modifica del presente Statuto
31.2 Nel caso di cui al precedente punto 31.1 nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.
2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea dei soci nomina il liquidatore o i
liquidatori ed adotta le altre deliberazioni di cui all'art. 2487 c.c.
31.3 Salvo diversa disposizione adottata in sede di nomina, il liquidatore o i liquidatori avranno il potere di compiere
tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
31.4 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile
Titoli di debito
Art. 32.
32.1 La società può emettere titoli di debito.
L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica del
presente Statuto.
32.2 La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale,
della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
32.3 La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito (compresi eventuali limiti, anche
soggettivi, alla circolazione dei titoli emessi) e le modalità del rimborso. Può altresì prevedere che, previo consenso della
maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.
32.4 I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei
titoli stessi, in qualsiasi forma purchè sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la decisione
finale venga fatta constare da documento scritto.
Controversie
Art. 33.
33.1 Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativamente a qualsiasi controversia che sorgesse fra i soci o fra i
soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e organo sindacale (se nominato) ovvero nei loro
confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è tenuto preliminarmente ad esperire il
procedimento di mediazione ai sensi e nel rispetto di quanto prescritto nel dlgs. 4 marzo 2010 n. 28. Il procedimento di
mediazione dovrà essere esperito presso l'organismo di mediazione istituito dalla Camera di Commercio di Vicenza, ai
sensi dell'art. 19 secondo comma dlgs 28/2010, salvo diverso accordo tra le parti che potranno scegliere di esperire il
suddetto procedimento di mediazione presso altro e diverso organismo, purchè iscritto nel registro di cui all'art. 16 del
suddetto dlgs 28/2010. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo prescelto (art. 2 dlgs.
28/2010)
33.2 Le controversie di cui al precedente punto 33.1, che non abbiano trovato soluzione mediante la mediazione,
saranno decise mediante ARBITRATO della CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO di VICENZA, in
conformità al relativo REGOLAMENTO che qui si intende integralmente richiamato. L'arbitrato sarà rituale; si applicano
comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5. E' ammesso il ricorso al
procedimento del cd. “arbitrato rapido” ricorrendone i presupposti, quali fissati nel succitato REGOLAMENTO. Salva
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diversa decisione della parti o salvo il caso del cd. “arbitrato rapido”, la controversia dovrà essere decisa da un Collegio
arbitrale composto da tre membri che saranno nominati e che opereranno conformemente al succitato REGOLAMENTO
della CAMERA ARBITRALE.
Disposizioni generali
Art. 34.
34.1 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato
di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno
effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche
mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero
di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.
A tal fine la società dovrà istituire un apposito “libro delle comunicazioni” ove riportare, oltre al domicilio già comunicato
al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.
34.2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento
degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'am-
ministrazione.
Art. 35.
35.1 Le disposizioni del presente STATUTO si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in
quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di
legge in tema di società unipersonale.
35.2 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta
negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del
registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.
Art. 36.
36.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità
limitata."
<i>Sixième résolutioni>
L'assemblée décide de confirmer Messieurs Graziano MASTROTTO, enrepreneur, né à Arzignano (VI) (Italie), le 14
avril 1964, demeurant à I-36071 Arzignano (Italie), Via della Radura 20, Bruno MASTROTTO, industriel, né à Nogarole
Vicentino (VI), (Italie), le 20 juin 1941, demeurant à I-36071 Arzignano, Via Catalani A. 6 (Italie), Santo MASTROTTO
entrepreneur, né à Nogarole Vicentino (VI) (Italie), le 08 septembre 1938, demeurant à I-36075 Montecchio Maggiore,
Via Mondeo 6 (Italie), et Madame Chiara MASTROTTO, avocate, née à Arzignano (VI) (Italie), le 23 mars 1974, demeurant
à I-36071 Arzignano, Via Catalani A. 6 (Italie) dans leurs fonctions d'administrateurs de la société et de nommer Monsieur
Nevio DALLA VALLE, né à Arzignano (VI), (Italie), le 3 août 1963, demeurant à I-36051 Creazzo (VI), Via Ponte Storto
16 (Italie), code fiscal DLLNVE63M03A459X, inscrit au "Registro Revisori Legali" sous le numéro 17390, en date du 21
avril 1995 comme "sindaco unico" de la société.
L'assemblée décide encore de nommer Monsieur Santo MASTROTTO, prénommé, comme président du conseil d'ad-
ministration.
<i>Septième résolutioni>
L'assemblée décide de conférer à tous les administrateurs et au "sindaco unico", individuellement ou conjointement,
tous pouvoirs en vue de l'exécution matérielle de ce qui a été délibéré supra. En particulier elle leur donne mandat de
procéder au dépôt auprès d'un notaire italien, de l'ensemble des documents requis à cet effet, dûment légalisés et munis
de l'apostille de La Haye le cas échéant, ainsi que la faculté d'y apporter toute modification requise par les autorités
compétentes en vue de l'inscription de la présente au registre des firmes italien, avec consentement exprès à ce que ladite
inscription se fasse également en plusieurs actes.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à deux mille cinq cents euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: Massimo PERRONE, Alain THILL, Martine SCHAEFFER.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 août 2012. Relation GRE/2012/3142. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la société.
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Junglinster, le 30 août 2012.
Référence de publication: 2012111850/629.
(120151290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Finamore S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 96.726.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012111208/9.
(120150437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Findhorn Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 66.807.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012111209/9.
(120150691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Finipar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 30.697.
Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 64403 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012111210/10.
(120150472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Fiparic S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 45.343.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012111212/9.
(120150433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Acadian, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 156.228.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 16 août 2012, statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2011 que:
Sont réélus en qualité d'Administrateurs de la société, jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l'année
2013:
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 07 mai 1974 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au 412F,
route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- Monsieur Thierry JACOB, né le 07 juillet 1967 à Thionville (France), demeurant professionnellement au 412F, route
d'Esch, L-1471 Luxembourg
- Madame Mireille GEHLEN, née le 18 août 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,
L-1471 Luxembourg
L'Assemblée Générale décide de ne pas renouveler le mandat en tant que Commissaire aux comptes de:
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- H.R.T. Révision S.A., avec siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen Est élu, nouveau Commissaire aux
comptes pour la même période:
- Fin-Contrôle S.A., avec siège social au 12, Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
Est élu, en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la même période:
- Monsieur Jean-Hugues DOUBET, né le 07 mai 1974 à Strasbourg (France), demeurant professionnellement au 412F,
route d'Esch, L-1471 Luxembourg
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012111512/26.
(120150862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Fix S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 132.566.
Le Bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012111213/9.
(120150283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
FP-GVBB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 153.493.
Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012111214/10.
(120150564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
FR Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 170.433.
Les statuts coordonnés au 23 août 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012111216/11.
(120150496) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Reliance Finance Limited- SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 18.853.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 29 août 2012 a pris note du non-renouvellement de candidature de Madame Michelle DEL-
FOSSE aux fonctions d'administrateur de la société et a nommé en remplacement:
- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,
Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
L'assemblée générale du 29 août 2012 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, employée privée, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg;
- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur-Président, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue
Adolphe, L-1116 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
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L'assemblée générale du 29 août 2012 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.
Luxembourg, le 29 août 2012.
<i>Pour RELIANCE FINANCE LIMITED - SPF
Société Anonyme de Gestion de Patrimoine Familiali>
Référence de publication: 2012111891/24.
(120151136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Framboise Investment S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.
R.C.S. Luxembourg B 154.744.
Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012111217/9.
(120150250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
FS Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: DKK 1.579.561.800,00.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 107.851.
Il résulte d’une décision des associés datée du 26 juillet 2012 que la gérante Madame Marielle Stijger, née à Capelle
aan den Ijssel (Royaume des Pays-Bas) le 10 Décembre 1969, ayant élu domicile professionnel au 2, rue du Fossé, L-1536
à Luxembourg, est à considérer comme gérante de la classe A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2012.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2012111218/14.
(120150181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
FSP Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 3-7, rue Schiller.
R.C.S. Luxembourg B 127.957.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
FSP INVESTISSEMENT S.A.
Référence de publication: 2012111219/11.
(120150517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
EOS Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 86.580.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 09 mars 2009i>
1. La démission de Madame Diane WUNSCH de son mandat de commissaire aux comptes a été acceptée avec effet
au 09 mars 2009.
2. A été nommé commissaire aux comptes avec effet au 09 mars 2009:
Monsieur Pascal FABECK, né le 16.11.1968 à Arlon, Belgique, demeurant professionnellement au 6A, Circuit de la
Foire Internationale, L-1347 Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2015.
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3. Sont ré-élus administrateurs, avec effet au 09 mars 2009, Monsieur Eric LECLERC, président, Monsieur Jos HEMMER,
et Madame Martine KAPP, ayant leur adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxem-
bourg.
Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2015.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2012111666/20.
(120151171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
Ganges Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.009,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 165.870.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2012.
Référence de publication: 2012111221/11.
(120150737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Generations Global Growth, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 132.777.
Der konsolidierte Jahresabschluss vom 31. März 2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg
hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für Generations Global Growth
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2012111223/12.
(120150645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Georges & Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 107.572.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012111225/14.
(120150474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
MIB Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 149.424.
Les administrateurs LANNAGE S.A., société anonyme, représenté par M. Yves Biewer, KOFFOUR S.A., société ano-
nyme, représentée par M. Guy Baumann, VALON S.A., société anonyme, représentée par M. Cédric Jauquet, ainsi que
le commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme, se dont démis de leurs fonctions respectives en date
du 28 août 2012.
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Luxembourg, le 28 août 2012.
<i>Pour: MIB GROUP S.A.
Société Anonyme
i>EXPERTA Luxembourg
Société Anonyme
Tanja Bernat / Isabelle Maréchal-Gerlaxhe
Référence de publication: 2012111321/17.
(120150460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Golub Gethouse Property Opportunity Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 148.314.
Le bilan de la société au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2012111227/12.
(120150248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Gedeon S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin.
R.C.S. Luxembourg B 105.011.
Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012111228/10.
(120150270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Beltrame Raw Materials S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.
R.C.S. Luxembourg B 155.194.
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 30 juillet 2012 au siège social de la sociétéi>
Les mandats des administrateurs et de la personne chargée du contrôle des comptes venant à échéance, l’assemblée
décide d’élire pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2012:
<i>Conseil d’Administration:i>
- Monsieur Federico FRANZINA, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, admi-
nistrateur;
- Madame Vania BARAVINI, demeurant professionnellement au 5, Place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, administra-
teur;
- Monsieur Antonio FAGGIONATO, demeurant au 9, Via Rocche, I-36077 Altavilla Vicentina, Italie, administrateur.
<i>Personne chargée du contrôle des comptes:i>
- AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 65.469, commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2012.
Référence de publication: 2012111557/21.
(120151114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
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Gipafin S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 59.727.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 août 2012.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2012111230/14.
(120150374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Global Green Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.
R.C.S. Luxembourg B 144.475.
Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2012111231/10.
(120150708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
OIRP Investment 6 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 14.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 129.626.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique d'OIRP Investment 6 S.à r.l. du 27 juin 2012i>
L'associé unique décide de nommer pour un nouveau mandat avec effet immédiat les cinq personnes suivantes comme
gérants de la société pour une durée maximale de six ans:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand-Duché de
Luxembourg)
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
- Monsieur Ronald W. de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays-Bas).
Le conseil de gérance se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand-Duché de
Luxembourg);
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
- Monsieur Ronald de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays-Bas).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OIRP Investment 6 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012111846/30.
(120151320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
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Groupe Architecture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9080 Ettelbruck, 30, avenue Salentiny.
R.C.S. Luxembourg B 133.228.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2012111232/9.
(120150603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Groupe Architecture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-9054 Ettelbruck, 70, rue Docteur Klein.
R.C.S. Luxembourg B 133.228.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 29 août 2012 que les associés
décident de transférer le siège social de la société du 30 avenue Lucien Salentiny L-9080 Ettelbruck au 70 rue Docteur
Klein L-9054 Ettelbruck avec effet au 29 août 2012.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29/08/2012.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2012111233/15.
(120150699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
OIRP Investment 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 14.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 129.625.
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique d’OIRP Investment 7 S.à r.l. du 27 juin 2012i>
L’associé unique décide de nommer pour un nouveau mandat avec effet immédiat les cinq personnes suivantes comme
gérants de la société pour une durée maximale de six ans:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand Duché de
Luxembourg);
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
- Monsieur Ronald W. de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays- Bas).
Le conseil de gérance se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Nicolas Brimeyer, gérant, demeurant 15, rue Michel Lentz, L-1928 Luxembourg (Grand Duché de Luxem-
bourg);
- Monsieur Christopher Jenner, gérant, demeurant 57a, rue John Grün, L-5619 Mondorf-lès-Bains (Grand Duché de
Luxembourg);
- Monsieur Anthony Halligan, gérant, demeurant 43, Cambridge Road, West Wimbledon, Londres SW20 0QB (Roy-
aume-Uni);
- Monsieur Olivier de Nervaux, gérant, demeurant 42, boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris (France);
- Monsieur Ronald de Koning, gérant, demeurant 31, Dorpstraat, 2445 AJ Aarlanderveen (Pays-Bas).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OIRP Investment 7 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2012111847/30.
(120151036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2012.
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Finipar S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 30.697.
L'an deux mille douze, le quatre juin,
Par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "FINIPAR SA ayant son siège
social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix, R.C.S. Luxembourg section B numéro 30697, constituée suivant acte
reçu le 26 mai 1989, publié au Mémorial C numéro 294 de 1989.
L'assemblée est présidée par Madame Flora Gibert, clerc de notaire demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Robert Elvinger demeurant
à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
II.- Qu'il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l'intégralité du capital social sont repré-
sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Refonte des statuts afin de prévoir la possibilité d'un actionnaire unique.
2) Nominations statutaires.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:
<i>Première résolution:i>
L'assemblée décide de procéder à une refonte totale des statuts afin que ceux-ci soit adaptés à un actionnaire unique.
L'assemblée décide que les statuts auront désormais la teneur suivante:
«Titre I
er
- Dénomination, Siège, Objet, Durée
1. Forme, Dénomination.
1.1 La Société est une société anonyme luxembourgeoise régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg (et en
particulier, la loi telle qu'elle a été modifiée du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi de 1915»)) et par les
présents statuts (les «Statuts»).
1.2 La Société adopte la dénomination de «FINIPAR S.A.».
2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré vers tout autre commune à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une
résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires au moyen d'une résolution de l'assemblée générale
de ses actionnaires délibérant selon la manière prévue pour la modification des Statuts.
2.3 Le conseil d'administration de la Société (le "Conseil d'Administration") est autorisé à changer l'adresse de la Société
à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.4 Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d'Ad-
ministration.
3. Objet. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et de licences, leur
gestion et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, en
empruntant notamment avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d'émissions d'obligations qui pourront
également être convertibles et/ou subordonnées et de bons et en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans
lesquelles elle aura pris des intérêts.
En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-
lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptible d'en faciliter la réalisation.
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4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II - Capital
5. Capital social. Le capital social souscrit est fixé à trente mille neuf cent quatre vingt six Euros et soixante neuf Cents
(EUR 30.986,69) divisé en mille deux cent cinquante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, lesquelles sont
entièrement libérées (à raison de 100 %).
6. Nature des actions. Les actions sont, en principe, nominatives ou au porteur à la demande des actionnaires et dans
le respect des conditions légales.
7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront
se faire aux dates et aux conditions que le conseil d'administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé
s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
8. Modification du capital.
8.1 Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décisions des actionnaires statuant comme en
matière de modification des Statuts.
8.2 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.
Titre III - Administrateurs, Conseil d'administration, Commissaire aux comptes
9. Conseil d'administration.
9.1 En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de
trois membres au moins (chacun un «Administrateur»), actionnaires ou non.
9.2 Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il
est constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, la Société peut être administrée par un Conseil d'Admi-
nistration consistant, soit en un Administrateur (L'"Administrateur Unique") jusqu'à la prochaine assemblée générale des
actionnaires constatant l'existence de plus d'un actionnaire, soit par au moins trois Administrateurs. Une société peut
être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur Unique de la Société. Dans un tel cas, le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur unique nommera ou confirmera la nomination de son représentant permanent en
conformité avec la Loi de 1915.
9.3 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
9.4 En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les adminis-
trateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à
la prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
10. Réunions du conseil d'administration.
10.1 Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut
être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé
par l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
10.2 Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou d'un Administrateur. Lorsque tous les
Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
10.3 Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est
présente ou représentée par procuration.
10.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d'une réunion du Conseil d'Administration par un
autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d'une procuration écrite. Un Administrateur peut
également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée
par une lettre écrite.
10.5 Toute décision du Conseil d'Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la
voix du Président est prépondérante.
10.6 L'utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant
soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c'est à dire notamment d'entendre et d'être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
10.7 Des résolutions du Conseil d'Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont
signées et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation
peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet
et la même validité que des décisions votées lors d'une réunion du Conseil d'Administration, dûment convoqué. La date
de ces résolutions doit être la date de la dernière signature.
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10.8 Les votes pourront également s'exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tels que fax, e-mail ou
par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
10.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par tous les membres présents aux
séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d'Administration ou par deux Administrateurs.
11. Pouvoirs généraux du conseil d'administration.
11.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous
actes d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément
à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.
12. Délégation de pouvoirs.
12.1 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion jour-
nalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière des affaires, à un ou
plusieurs membres du Conseil d'Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant à telles
conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.
12.2 Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats
spéciaux à toutes personnes qui n'ont pas besoin d'être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs
et employés, et fixer leurs émoluments.
13. Représentation de la société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Adminis-
trateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la
signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature
aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites
de ce pouvoir. Toute cession de biens immobiliers ou de participations dans d'autres sociétés appartenant à la Société
sera soumise à l'agrément préalable et obligatoire de l'Assemblée générale des actionnaires.
14. Commissaire aux comptes.
14.1 La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés par l'assemblée générale ou
l'actionnaire unique.
Titre V - Assemblée générale des actionnaires
15. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.
15.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des actionnaires et prend les décisions par écrit.
15.2 En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la
Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la
Société.
15.3 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire
nominatif au moins quinze jours avant l'assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils
déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.
15.4 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax
ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration.
15.5 Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par
des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions
de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
15.6 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires
sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
15.7 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des
Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.
15.8 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.
16. Lieu et Date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se
réunit chaque année le 1
er
vendredi du mois de mai à 11 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à
désigner par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
17. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée
générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
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18. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale
des actionnaires, y compris l'assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.
Titre VI - Année sociale, Répartition des bénéfices
19. Année sociale.
19.1 L'année sociale commence le premier janvier et fini le trente et un décembre de chaque année.
19.2 Le Conseil d'Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d'entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.
20. Répartition des bénéfices.
20.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
20.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-
bution du solde des bénéfices nets.
20.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VII - Dissolution, Liquidation
21. Dissolution, Liquidation.
21.1 La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, délibérant dans les mêmes
conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.
21.2 Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
21.3 A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Ad-
ministrateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.
Titre VIII - Loi applicable
22. Loi applicable. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y
a pas été dérogé par les présents Statuts.»
<i>Deuxième résolution:i>
L'assemblée prend acte de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes en place et leur donne
décharge pour l'exercice de leur mandat.
L'assemblée décide de nommer aux fonctions d'administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2017:
Monsieur Luis Antonio ANDRADE GUERRA DE ARAUJO, né à Lisbonne (Portugal), le 31 janvier 1960 demeurant à
P-1250-143 Lisbonne (Portugal) 245 Avenida da Liberdade. 5B
L'assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui
se tiendra en 2017:
Thierry Elvinger, né à Luxembourg, le 3 mai 1972, demeurant à L-2134 Luxembourg, 52 rue Charles Martel.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. ELVINGER, F. GIBERT, J. ELVINGER.
Enregistré à Luxembourg A.C. le 05 juin 2012. Relation: LAC/2012/25762. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande
Luxembourg, 14 juin 2012.
Référence de publication: 2012111211/213.
(120150556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Hansteen Billbrook S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 126.295.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
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Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Hansteen Billbrook S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012111236/11.
(120150148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Hansteen Viersen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 117.134.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Hansteen Viersen S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2012111237/11.
(120150668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Luxmont GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 61A, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 150.068.
<i>Auszug der Beschlüsse des Alleinigen Gesellschafters vom 29. August 2012i>
Am Mittwoch, den 29. August 2012 um 16.00 Uhr, hat der alleinige Gesellschafter folgende Bestimmungen getroffen:
Der alleinige Gesellschafter beschliesst dem Rücktritt des alleinigen Geschäftsführers:
- Herr Damir NURKOVIC, Geschäftsführer, geboren am 24.08.1982 in Rozaje (Montenegro) wohnhaft in L- 8506
Redange-sur-Attert, 1, An Hemmesch, zuzustimmen.
Der alleinige Gesellschafter beschliesst:
- Herr Pierre ZIGLIANA, Geschäftsführer, geboren am 14/04/1969 in Esch-sur-Alzette, wohnhaft in L-8540 Ospern,
22 rue Pincipale
auf unbestimmte Zeit zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft zu ernennen.
- Herr Damir NURKOVIC, Geschäftsführer, geboren am 24.08.1982 in Rozaje (Montenegro) wohnhaft in L- 8506
Redange-sur-Attert, 1, An Hemmesch,
wird auf unbestimmte Zeit zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt.
Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer rechtsmässig verpflichtet.
Luxemburg, den 29. August 2012.
Référence de publication: 2012112356/22.
(120151366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2012.
Highland VII - PRI (2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 202.605,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 146.561.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 24 août 2012 que le siège social de la
Société a été transféré au 6, rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2012.
Référence de publication: 2012111240/13.
(120150629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2012.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
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Acadian
Aircraft Solutions Lux XIV S.à r.l.
Beltrame Raw Materials S.A.
DEC s.à r.l.
Defoe Investment S.à r.l.
EOS Group S.A.
Estro
EUREMIS Luxembourg S.A.
Eurocil Luxembourg S.A.
Eurolieum S.à.r.l.
European Business Management & Partners S.A.
European Top Consulting Compagnie sàrl (E.T.C.C.)
European United Bakeries S.A.
Famo Holding S.A.
Ferro Holding S.A.
Fidaction Luxembourg S.à.r.l.
Fifof 1 S. à r.l.
Fifof 2 S. à r.l.
Finamore S.A.
Findhorn Holding S.A.
Finipar S.A.
Finipar S.A.
Fiparic S.A., SPF
Fix S.A.
FP-GVBB S.à r.l.
Framboise Investment S.A., SPF
Freescale Semiconductor Luxembourg Investing Services S.à r.l.
FR Group Holdings S.à r.l.
FS Invest S.à r.l.
FSP Investissement S.A.
Ganges Holdings S.à r.l.
Gedeon S.A.
Generations Global Growth
Georges & Associés S.à r.l.
Gipafin S.à r.l.
Global Green Invest S.A.
Golub Gethouse Property Opportunity Holding S.à r.l.
Groupe Architecture S.à r.l.
Groupe Architecture S.à r.l.
Hansteen Billbrook S.à r.l.
Hansteen Viersen S.à r.l.
Highland VII - PRI (2) S.à r.l.
Intelsat Holdings S.A.
Luxmont GmbH
MIB Group S.A.
OIRP Investment 3 S.à r.l.
OIRP Investment 6 S.à r.l.
OIRP Investment 7 S.à r.l.
Orio SA
Orio s.r.l.
Persky G.m.b.H.
Quacis, Cap. Inv. Gesto.
Reliance Finance Limited- SPF
Tinita S.à r.l.